Справа № 347/2053/24
Провадження № 1-кс/347/56/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2025 року м.Косів

Слідчий суддя Косівського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря с/з ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Косів клопотання старшого слідчого СВ Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно ОСОБА_5 за матеріалами кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000267 від 16.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.ч.1,2 ст.182, ч.4 ст.190, ч.ч.1,2 ст.209 КК України, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий звернулася з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилалася на те, що 26.07.2024 ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: Івано-Франківська область місто Косів вул. Незалежності, буд. 15, неподалік супермаркету «Наш край» зустрівся із потерпілим ОСОБА_6 .

У подальшому, під приводом необхідності проведення фінансових операцій через сервіс обміну криптовалют Binance, ОСОБА_6 будучи введеним в оману ОСОБА_5 , передав останньому у тимчасове користування належний йому мобільний телефон марки і моделі «TECNO SPARK 10 PRO» із вмонтованою sim-картою із абонентським номером НОМЕР_1 , на якому був встановлений додаток онлайн-банкінгу АТ КБ «Приватбанк». При цьому, під час передачі мобільного телефону ОСОБА_6 , не усвідомлюючи дійсних намірів ОСОБА_5 , надав останньому доступ до онлайн-банкінгу АТ КБ «Приватбанк», шляхом введення логіну та паролю.

Після цього, ОСОБА_5 , діючи умисно, усвідомлюючи протиправний та суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на порушення недоторканності приватного життя, використовуючи наданий ОСОБА_6 мобільний телефон марки і моделі «TECNO SPARK 10 PRO» із вмонтованою sim-картою із абонентським номером НОМЕР_1 , в тому числі із доступом до облікових записів онлайн-банкінгу АТ КБ «Приватбанк», без відома та згоди ОСОБА_6 використав через систему BankID НБУ конфіденційну інформацію про останнього, зокрема щодо адреси, дати і місця народження, паспортних даних та номеру картки платника податків, у ході чого створив онлайн заявку на сайті за директорією https://top1.money/ з онлайн кредитування з подальшим укладення з ТОВ «Фінансова компанія «ТОП 1» договору позики «ТОП Вибір» №-166208 від 26.07.2024 про надання позики без конкретної споживчої мети на умовах строковості, зворотності, платності, від імені потерпілого ОСОБА_6 .

В подальшому на підставі укладеного ОСОБА_5 від імені ОСОБА_6 договору позики «ТОП Вибір» №-166208 від 26.07.2024 ТОВ «ФК «ТОП1» перераховано кошти у сумі 3700 грн. на банківський рахунок АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 , попередньо відкритий ОСОБА_5 на ім`я потерпілого ОСОБА_6 . Внаслідок неправомірних дій ОСОБА_5 , пов`язаних із незаконним використанням конфіденційної інформації про особу ОСОБА_6 , у останнього виникла кредиторська заборгованість перед ТОВ «ФК «ТОП1» на вказану суму.

Таким чином, своїми умисними діями, що виразились у незаконному використанні конфіденційної інформації про особу, ОСОБА_5 обгрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України.

Крім цього, у той же час та місці, ОСОБА_5 , продовжуючи свої умисні злочинні дії, усвідомлюючи протиправний та суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на порушення недоторканності приватного життя, використовуючи раніше наданий ОСОБА_6 мобільний телефон марки і моделі «TECNO SPARK 10 PRO» із вмонтованою sim-картою із абонентським номером НОМЕР_1 , в тому числі із доступом до облікових записів онлайн-банкінгу АТ КБ «Приватбанк», без відома та згоди ОСОБА_6 повторно використав через систему BankID НБУ конфіденційну інформацію про останнього, зокрема щодо адреси, дати і місця народження, паспортних даних та номеру картки платника податків, у ході чого створив онлайн заявку на сайті за директорією https://moneyveo.ua з онлайн кредитування з подальшим укладенням з Товариством з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» договору кредитної лінії №750151279 від 26.07.2024 на отримання грошових коштів в кредит без конкретної споживчої мети на умовах строковості, зворотності, платності, від імені потерпілого ОСОБА_6 .

В подальшому на підставі укладеного ОСОБА_5 від імені ОСОБА_6 договору кредитної лінії №750151279 від 26.07.2024 ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» перераховано кошти у сумі 900 грн. на банківський рахунок АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 , попередньо відкритий ОСОБА_5 на ім`я потерпілого ОСОБА_6 . Внаслідок неправомірних дій ОСОБА_5 , пов`язаних із незаконним використанням конфіденційної інформації про особу ОСОБА_6 , у останнього виникла кредиторська заборгованість перед ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» на вказану суму.

Таким чином, своїми умисними діями, що виразились у незаконному використанні конфіденційної інформації про особу, вчиненому повторно, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 182 КК України.

Надалі, 26.07.2024 ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: Івано-Франківська область м. Косів вул. Незалежності, буд. 15, неподалік супермаркету «Наш край», продовжуючи свої умисні злочинні дії, усвідомлюючи протиправний та суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, а саме раніше наданий ОСОБА_6 мобільний телефон марки і моделі «TECNO SPARK 10 PRO», зловживаючи довірою під приводом необхідності проведення фінансових операцій через сервіс обміну криптовалют Binance, за допомогою онлайн-банкінгу АТ КБ «Приватбанк» шляхом проведення транзакцій здійснив перерахунок грошових коштів із банківського рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_2 двома платежами у сумах 3698 грн. та 895 грн. на власний банківський рахунок № НОМЕР_3 , емітований АТ «А-Банк».

Внаслідок здійснення ОСОБА_5 вказаних транзакцій потерпілому ОСОБА_6 спричинено майнову шкоду на загальну суму 4593 грн., якими ОСОБА_5 розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, своїми умисними діями, що виразилися у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, 26.07.2024 ОСОБА_5 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, продовжуючи свої умисні злочинні дії, усвідомлюючи протиправний та суспільно-небезпечний характер своїх дій, а також те, що грошові кошти у сумі 4593 грн., перераховані ним 26.07.2024 із банківського рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_2 на власний банківський рахунок № НОМЕР_3 , емітований АТ «А-Банк», одержані злочинним шляхом внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, діючи умисно, з метою легалізації цих грошових коштів, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, реалізовуючи свій злочинний умисел, здійснив переказ з банківського рахунку № НОМЕР_3 на власний банківський рахунок АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 , та в подальшому з вказаного рахунку на інший власний банківський рахунок АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 , грошових коштів у сумі 4570 грн., тим самим вчинив дії, спрямовані на приховання походження коштів отриманих злочинним шляхом, що виразились у їх переміщанні з одного рахунку на інший.

В подальшому, того ж дня ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Косів по вул. Незалежності, 15, розпорядився частиною грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, на власний розсуд, а саме здійснив зняття із банківського рахунку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 грошових коштів у сумі 3000 грн., тим самим розпорядився грошовими коштами, одержаними злочинним шляхом.

Таким чином, своїми умисними діями, що виразилися у набутті, володінні, використанні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчиненні дій, спрямованих на приховування походження такого майна, вчиненому особою, яка знала, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Крім цього, 30.07.2024 ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні дії, після чергової зустрічі із ОСОБА_6 , під приводом необхідності проведення фінансових операцій через сервіс обміну криптовалют Binance, ОСОБА_6 , будучи введеним в оману ОСОБА_5 , передав останньому у тимчасове користування належний йому мобільний телефон марки і моделі «TECNO SPARK 10 PRO», на якому був встановлений додаток онлайн-банкінгу АТ КБ «Приватбанк». При цьому, під час передачі мобільного телефону ОСОБА_6 , не усвідомлюючи дійсних намірів ОСОБА_5 , надав останньому доступ до онлайн-банкінгу АТ КБ «Приватбанк» свого батька - ОСОБА_7 , шляхом введення логіну та паролю.

Після цього, ОСОБА_5 , діючи умисно, усвідомлюючи протиправний та суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, використовуючи наданий раніше доступ до облікового запису, ОСОБА_5 без відома та згоди ОСОБА_7 , здійснив відкриття банківського рахунку № НОМЕР_6 на ім`я останнього.

Цього ж дня, ОСОБА_5 , продовжуючи свої умисні злочинні дії, усвідомлюючи протиправний та суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на порушення недоторканності приватного життя, використовуючи раніше наданий ОСОБА_6 мобільний телефон марки і моделі «TECNO SPARK 10 PRO», в тому числі із доступом до облікового запису онлайн-банкінгу АТ КБ «Приватбанк», без відома та згоди ОСОБА_7 повторно використав конфіденційну інформацію про останнього, зокрема щодо адреси, дати і місця народження, паспортних даних та номеру картки платника податків, у ході чого створив онлайн заявку на сайті за директорією https://moneyveo.ua з онлайн кредитування з подальшим укладення з ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» договору кредитної лінії №433333215 від 30.07.2024 на отримання грошових коштів в кредит без конкретної споживчої мети на умовах строковості, зворотності, платності, від імені потерпілого ОСОБА_7 .

В подальшому на підставі укладеного ОСОБА_5 від імені ОСОБА_7 договору кредитної лінії №433333215 від 30.07.2024 ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» перераховано кошти у сумі 3000 грн. на банківський рахунок АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_6 , попередньо відкритий ОСОБА_5 на ім`я потерпілого ОСОБА_7 . Внаслідок неправомірних дій ОСОБА_5 , пов`язаних із незаконним використанням конфіденційної інформації про особу ОСОБА_7 , у останнього виникла кредиторська заборгованість перед ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» на вказану суму.

Таким чином, своїми умисними діями, що виразились у незаконному використанні конфіденційної інформації про особу, вчиненому повторно, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 182 КК України.

Окрім того, 30.07.2024 ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на набуття майна, здобутого злочинним шляхом, використовуючи раніше наданий ОСОБА_6 мобільний телефон марки і моделі «TECNO SPARK 10 PRO», через онлайн-банкінг АТ КБ «Приватбанк» шляхом проведення транзакцій здійснив перерахунок грошових коштів із банківського рахунку ОСОБА_7 № НОМЕР_6 одним платежем у сумі 2994 грн. 90 коп. на власний банківський рахунок № НОМЕР_3 , емітований АТ «А-Банк».

Після цього, ОСОБА_5 , продовжуючи свої умисні злочинні дії, усвідомлюючи протиправний та суспільно-небезпечний характер своїх дій, а також те, що грошові кошти у сумі 2980 грн. (без врахування комісії), перераховані ним 30.07.2024 із банківського рахунку ОСОБА_7 № НОМЕР_6 на власний банківський рахунок № НОМЕР_3 , емітований АТ «А-Банк», одержані злочинним шляхом внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, діючи умисно, з метою легалізації цих грошових коштів, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, реалізовуючи свій злочинний умисел, здійснив переказ з банківського рахунку № НОМЕР_3 на власний банківський рахунок АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 грошових коштів у сумі 2980 грн., тим самим вчинив дії, спрямовані на приховання походження коштів отриманих злочинним шляхом, що виразились у їх переміщанні з одного рахунку на інший.

В подальшому, того ж дня ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Косів по вул. Незалежності, 15, розпорядився частиною грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, на власний розсуд, а саме здійснив зняття із банківського рахунку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 грошових коштів у сумі 900 грн. та провів безготівкові розрахунки, тим самим розпорядився грошовими коштами, одержаними злочинним шляхом.

Таким чином, своїми умисними діями, що виразилися у набутті, володінні, використанні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчиненні дій, спрямованих на приховування походження такого майна, вчиненому особою, яка знала, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, вчиненому повторно, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Крім цього, 31.07.2024 ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні дії, після чергової зустрічі із ОСОБА_6 під приводом необхідності проведення фінансових операцій через сервіс обміну криптовалют Binance, ОСОБА_6 , будучи введеним в оману ОСОБА_5 , передав останньому у тимчасове користування належний йому мобільний телефон марки і моделі «TECNO SPARK 10 PRO», на якому був встановлений додаток онлайн-банкінгу АТ КБ «Приватбанк». При цьому, під час передачі мобільного телефону ОСОБА_6 , не усвідомлюючи дійсних намірів ОСОБА_5 , надав останньому доступ до онлайн-банкінгу АТ КБ «Приватбанк» своєї матері - ОСОБА_8 , шляхом введення логіну та паролю.

Після цього, ОСОБА_5 , діючи умисно, усвідомлюючи протиправний та суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на порушення недоторканності приватного життя, використовуючи раніше наданий ОСОБА_6 мобільний телефон марки і моделі «TECNO SPARK 10 PRO», в тому числі із доступом до облікового запису онлайн-банкінгу АТ КБ «Приватбанк», без відома та згоди ОСОБА_8 повторно використав конфіденційну інформацію про останню, зокрема щодо адреси, дати і місця народження, паспортних даних та номеру картки платника податків, у ході чого створив онлайн заявку на сайті за директорією https://e-groshi.com/ з онлайн кредитування з подальшим укладення з Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Є Гроші» договору позики «Ефектний» №-3610590 від 31.07.2024 на отримання грошових коштів в позику без конкретної споживчої мети на умовах строковості, зворотності, платності, від імені потерпілої ОСОБА_8 .

В подальшому на підставі укладеного ОСОБА_5 від імені ОСОБА_8 договору позики №-3610590 від 31.07.2024 ТОВ «Фінансова компанія «Є Гроші» перераховано кошти у сумі 4900 грн. на банківський рахунок АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_7 , попередньо відкритий ОСОБА_5 на ім`я потерпілої ОСОБА_8 . Внаслідок неправомірних дій ОСОБА_5 , пов`язаних із незаконним використанням конфіденційної інформації про особу ОСОБА_8 , у останньої виникла кредиторська заборгованість перед ТОВ «Фінансова компанія «Є Гроші» на вказану суму.

Таким чином, своїми умисними діями, що виразились у незаконному використанні конфіденційної інформації про особу, вчиненому повторно, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 182 КК України.

Надалі, 31.07.2024 ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Косів, продовжуючи свої умисні злочинні дії, усвідомлюючи протиправний та суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, а саме раніше наданий ОСОБА_6 мобільний телефон марки і моделі «TECNO SPARK 10 PRO», зловживаючи довірою під приводом необхідності проведення фінансових операцій через сервіс обміну криптовалют Binance, за допомогою онлайн-банкінгу АТ КБ «Приватбанк» шляхом проведення транзакцій здійснив перерахунок грошових коштів із банківського рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_7 одним платежем у сумі 4899 грн. 40 коп. на власний банківський рахунок № НОМЕР_3 , емітований АТ «А-Банк».

Внаслідок здійснення ОСОБА_5 вказаних транзакцій потерпілій ОСОБА_8 спричинено майнову шкоду на загальну суму 4899 грн. 40 коп., якими ОСОБА_5 розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, своїми умисними діями, що виразилися у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Після цього, ОСОБА_5 , продовжуючи свої умисні злочинні дії, усвідомлюючи протиправний та суспільно-небезпечний характер своїх дій, а також те, що грошові кошти у сумі 4875 грн. (без врахування комісії), перераховані ним 31.07.2024 із банківського рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_7 на власний банківський рахунок № НОМЕР_3 , емітований АТ «А-Банк», одержані злочинним шляхом внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, діючи умисно, з метою легалізації цих грошових коштів, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання. реалізовуючи свій злочинний умисел, здійснив переказ з банківського рахунку № НОМЕР_3 на власний банківський рахунок АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 грошових коштів у сумі 4875 грн., тим самим вчинив дії, спрямовані на приховання походження коштів отриманих злочинним шляхом, що виразились у їх переміщанні з одного рахунку на інший.

В подальшому, того ж дня ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Косів по вул. Незалежності, 15, розпорядився частиною грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, на власний розсуд, а саме здійснив зняття із банківського рахунку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 грошових коштів у сумі 1500 грн. та провів безготівкові розрахунки, тим самим розпорядився грошовими коштами, одержаними злочинним шляхом.

Таким чином, своїми умисними діями, що виразилися у набутті, володінні, використанні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчиненні дій, спрямованих на приховування походження такого майна, вчиненому особою, яка знала, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, вчиненому повторно, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Також, 01.08.2024 ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні дії, після чергової зустрічі із ОСОБА_6 , під приводом необхідності проведення фінансових операцій через сервіс обміну криптовалют Binance, ОСОБА_6 будучи введеним в оману ОСОБА_5 , передав останньому у тимчасове користування належний йому мобільний телефон марки і моделі «TECNO SPARK 10 PRO» із вмонтованою sim-картою із абонентським номером НОМЕР_1 , на якому був встановлений додаток онлайн-банкінгу АТ КБ «Приватбанк». При цьому, під час передачі мобільного телефону ОСОБА_6 , не усвідомлюючи дійсних намірів ОСОБА_5 , надав останньому доступ до онлайн-банкінгу АТ КБ «Приватбанк», шляхом введення логіну та паролю.

Після цього, ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, усвідомлюючи протиправний та суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, використовуючи наданий раніше доступ до облікового запису, ОСОБА_5 без відома та згоди ОСОБА_6 , здійснив відкриття банківського рахунку № НОМЕР_8 на ім`я останнього.

Цього ж дня, ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні дії, після чергової зустрічі із ОСОБА_6 , під приводом необхідності проведення фінансових операцій через сервіс обміну криптовалют Binance, ОСОБА_6 будучи введеним в оману ОСОБА_5 , передав останньому у тимчасове користування належний йому мобільний телефон марки і моделі «TECNO SPARK 10 PRO» із вмонтованою sim-картою із абонентським номером НОМЕР_1 , на якому був встановлений додаток онлайн-банкінгу АТ КБ «Приватбанк». При цьому, під час передачі мобільного телефону ОСОБА_6 , не усвідомлюючи дійсних намірів ОСОБА_5 , надав останньому доступ до онлайн-банкінгу АТ КБ «Приватбанк», шляхом введення логіну та паролю.

Після цього, ОСОБА_5 , діючи умисно, усвідомлюючи протиправний та суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на порушення недоторканності приватного життя, використовуючи раніше наданий ОСОБА_6 мобільний телефон марки і моделі «TECNO SPARK 10 PRO» із вмонтованою sim-картою із абонентським номером НОМЕР_1 , в тому числі із доступом до облікових записів онлайн-банкінгу АТ КБ «Приватбанк», без відома та згоди ОСОБА_6 повторно використав через систему BankID НБУ конфіденційну інформацію про останнього, зокрема щодо адреси, дати і місця народження, паспортних даних та номеру картки платника податків, у ході чого створив онлайн заявку на сайті за директорією https://creditkasa.com.ua// з онлайн кредитування з подальшим укладення з Товариством з обмеженою відповідальністю «УКР КРЕДИТ ФІНАНС» договору про відкриття кредитної лінії №1429-0136 продукту «CreditKasa» від 01.08.2024 про надання позики без конкретної споживчої мети на умовах строковості, зворотності, платності, від імені потерпілого ОСОБА_6 .

В подальшому на підставі укладеного ОСОБА_5 від імені ОСОБА_6 договору про відкриття кредитної лінії №1429-0136 від 01.08.2024 ТОВ «УКР КРЕДИТ ФІНАНС» перераховано кошти у сумі 5600 грн. на банківський рахунок АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_8 , попередньо відкритий ОСОБА_5 на ім`я потерпілого ОСОБА_6 . Внаслідок неправомірних дій ОСОБА_5 , пов`язаних із незаконним використанням конфіденційної інформації про особу ОСОБА_6 , у останнього виникла кредиторська заборгованість перед ТОВ «УКР КРЕДИТ ФІНАНС» на вказану суму.

Таким чином, своїми умисними діями, що виразились у незаконному використанні конфіденційної інформації про особу, вчиненому повторно, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 182 КК України.

Крім цього, у той же час та місці, ОСОБА_5 , продовжуючи свої умисні злочинні дії, усвідомлюючи протиправний та суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на порушення недоторканності приватного життя, використовуючи раніше наданий ОСОБА_6 мобільний телефон марки і моделі «TECNO SPARK 10 PRO» із вмонтованою sim-картою із абонентським номером НОМЕР_1 , в тому числі із доступом до облікових записів онлайн-банкінгу АТ КБ «Приватбанк», без відома та згоди ОСОБА_6 повторно використав через систему BankID НБУ конфіденційну інформацію про останнього, зокрема щодо адреси, дати і місця народження, паспортних даних та номеру картки платника податків, у ході чого створив онлайн заявку на сайті за директорією https://sloncredit.ua/ з онлайн кредитування з подальшим укладення з Товариством з обмеженою відповідальністю «СЛОН КРЕДИТ» договору №1746481 про надання споживчого кредиту по продукту «Комфортний» від 01.08.2024 на отримання грошових коштів в кредит без конкретної споживчої мети на умовах строковості, зворотності, платності, від імені потерпілого ОСОБА_6 .

В подальшому на підставі укладеного ОСОБА_5 від імені ОСОБА_6 договору №1746481 про надання споживчого кредиту по продукту «Комфортний» від 01.08.2024 ТОВ «СЛОН КРЕДИТ» перераховано кошти у сумі 700 грн. на банківський рахунок АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_8 , попередньо відкритий ОСОБА_5 на ім`я потерпілого ОСОБА_6 . Внаслідок неправомірних дій ОСОБА_5 , пов`язаних із незаконним використанням конфіденційної інформації про особу ОСОБА_6 , у останнього виникла кредиторська заборгованість перед ТОВ «СЛОН КРЕДИТ» на вказану суму.

Таким чином, своїми умисними діями, що виразились у незаконному використанні конфіденційної інформації про особу, вчиненому повторно, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 182 КК України.

Надалі, 01.08.2024 ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Косів, продовжуючи свої умисні злочинні дії, усвідомлюючи протиправний та суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, повторно, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, а саме раніше наданий ОСОБА_6 мобільний телефон марки і моделі «TECNO SPARK 10 PRO», зловживаючи довірою під приводом необхідності проведення фінансових операцій через сервіс обміну криптовалют Binance, через онлайн-банкінг АТ КБ «Приватбанк» шляхом проведення транзакцій здійснив перерахунок грошових коштів із банківського рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_8 двома платежами у сумах 5600 грн. та 700 грн. на власний банківський рахунок № НОМЕР_5 , емітований АТ КБ «Приватбанк».

Внаслідок здійснення ОСОБА_5 вказаних транзакцій потерпілому ОСОБА_6 спричинено майнову шкоду на загальну суму 6300 грн., якими ОСОБА_5 розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, своїми умисними діями, що виразилися у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Після цього, ОСОБА_5 , продовжуючи свої умисні злочинні дії, усвідомлюючи протиправний та суспільно-небезпечний характер своїх дій, а також те, що грошові кошти у сумах 5600 грн. та 700 грн. перераховані ним 01.08.2024 із банківського рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_8 на власний банківський рахунок № НОМЕР_5 , емітований АТ КБ «Приватбанк», одержані злочинним шляхом внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, чим вчинив дії, спрямовані на приховання походження коштів отриманих злочинним шляхом, що виразились у їх переміщанні з одного рахунку на інший.

В подальшому, того ж дня ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Косів по вул. Незалежності, 15, розпорядився частиною грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, на власний розсуд, а саме здійснив зняття із банківського рахунку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 грошових коштів у сумі 600 грн. та провів безготівкові розрахунки, тим самим розпорядився грошовими коштами, одержаними злочинним шляхом.

Таким чином, своїми умисними діями, що виразилися у набутті, володінні, використанні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчиненні дій, спрямованих на приховування походження такого майна, вчиненому особою, яка знала, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, вчиненому повторно, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Крім цього, 04.08.2024 ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні дії, після чергової зустрічі із ОСОБА_6 , під приводом необхідності проведення фінансових операцій через сервіс обміну криптовалют Binance, ОСОБА_6 , будучи введеним в оману ОСОБА_5 , передав останньому у тимчасове користування належний йому мобільний телефон марки і моделі «TECNO SPARK 10 PRO», на якому був встановлений додаток онлайн-банкінгу АТ КБ «Приватбанк». При цьому, під час передачі мобільного телефону ОСОБА_6 , не усвідомлюючи дійсних намірів ОСОБА_5 , надав останньому доступ до онлайн-банкінгу АТ КБ «Приватбанк» своєї матері - ОСОБА_8 , шляхом введення логіну та паролю.

Після цього, ОСОБА_5 , діючи умисно, усвідомлюючи протиправний та суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, використовуючи наданий раніше доступ до облікового запису, ОСОБА_5 без відома та згоди ОСОБА_8 , здійснив відкриття банківського рахунку № НОМЕР_9 на ім`я останньої.

Також, цього ж дня, ОСОБА_5 , продовжуючи свої умисні злочинні дії, усвідомлюючи протиправний та суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на порушення недоторканності приватного життя, використовуючи раніше наданий ОСОБА_6 мобільний телефон марки і моделі «TECNO SPARK 10 PRO», в тому числі із доступом до облікового запису онлайн-банкінгу АТ КБ «Приватбанк», без відома та згоди ОСОБА_8 повторно використав конфіденційну інформацію про останню, зокрема щодо адреси, дати і місця народження, паспортних даних та номеру картки платника податків, у ході чого створив онлайн заявку на сайті за директорією https://creditplus.ua/ з онлайн кредитування з подальшим укладення з Товариством з обмеженою відповідальністю «Авентус Україна» договору №8153528 про надання споживчого кредиту від 04.08.2024 на отримання грошових коштів в позику без конкретної споживчої мети на умовах строковості, зворотності, платності, від імені потерпілої ОСОБА_8 .

В подальшому на підставі укладеного ОСОБА_5 від імені ОСОБА_8 договору №8153528 про надання споживчого кредиту від 04.08.2024 ТОВ «Авентус Україна» перераховано кошти у сумі 500 грн. на банківський рахунок АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_9 , попередньо відкритий ОСОБА_5 на ім`я потерпілої ОСОБА_8 , якими розпорядився на власний розсуд шляхом перерахування цих коштів на власний банківський рахунок АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 .

Внаслідок неправомірних дій ОСОБА_5 , пов`язаних із незаконним використанням конфіденційної інформації про особу ОСОБА_8 , у останньої виникла кредиторська заборгованість перед ТОВ «Авентус Україна» на вказану суму.

Таким чином, своїми умисними діями, що виразились у незаконному використанні конфіденційної інформації про особу, вчиненому повторно, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 182 КК України.

Крім того, цього ж дня, ОСОБА_5 , продовжуючи свої умисні злочинні дії, усвідомлюючи протиправний та суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на порушення недоторканності приватного життя, використовуючи раніше наданий ОСОБА_6 мобільний телефон марки і моделі «TECNO SPARK 10 PRO», в тому числі із доступом до облікового запису онлайн-банкінгу АТ КБ «Приватбанк», без відома та згоди ОСОБА_8 повторно використав конфіденційну інформацію про останню, зокрема щодо адреси, дати і місця народження, паспортних даних та номеру картки платника податків, у ході чого створив онлайн заявку на сайті за директорією https://mycredit.ua/ з онлайн кредитування з подальшим укладення з Товариством з обмеженою відповідальністю «1 безпечне агенство необхідних кредитів» договору позики №73559272 від 04.08.2024 на отримання грошових коштів в позику без конкретної споживчої мети на умовах строковості, зворотності, платності, від імені потерпілої ОСОБА_8 .

В подальшому на підставі укладеного ОСОБА_5 від імені ОСОБА_8 договору позики №73559272 від 04.08.2024 ТОВ «1 безпечне агенство необхідних кредитів» перераховано кошти у сумі 500 грн. на банківський рахунок АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_9 , попередньо відкритий ОСОБА_5 на ім`я потерпілої ОСОБА_8 , якими розпорядився на власний розсуд шляхом перерахування цих коштів на власний банківський рахунок АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 .

Внаслідок неправомірних дій ОСОБА_5 , пов`язаних із незаконним використанням конфіденційної інформації про особу ОСОБА_8 , у останньої виникла кредиторська заборгованість перед ТОВ «Авентус Україна» на вказану суму.

Таким чином, своїми умисними діями, що виразились у незаконному використанні конфіденційної інформації про особу, вчиненому повторно, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 182 КК України.

Після цього, ОСОБА_5 , продовжуючи свої умисні злочинні дії, усвідомлюючи протиправний та суспільно-небезпечний характер своїх дій, а також те, що грошові кошти у сумах 500 грн. та 500 грн перераховані ним 04.08.2024 із банківського рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_9 на власний банківський рахунок № НОМЕР_5 , емітований АТ КБ «Приватбанк», одержані злочинним шляхом внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, чим вчинив дії, спрямовані на приховання походження коштів отриманих злочинним шляхом, що виразились у їх переміщанні з одного рахунку на інший.

В подальшому, того ж дня ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Косів по вул. Незалежності, 15, розпорядився частиною грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, на власний розсуд, а саме здійснив зняття із банківського рахунку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 грошових коштів у сумі 800 грн. та провів безготівкові розрахунки, тим самим розпорядився грошовими коштами, одержаними злочинним шляхом.

Таким чином, своїми умисними діями, що виразилися у набутті, володінні, використанні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчиненні дій, спрямованих на приховування походження такого майна, вчиненому особою, яка знала, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, вчиненому повторно, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

У сукупності ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 182, ч. 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2 ст. 209 КК України.

20 січня 2025 року ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 182, ч. 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2 ст. 209 КК України.

Викладені обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, підтверджуються проведеними в ході досудового розслідування слідчими діями: протоколом обшуку, допитами потерпілих, допитами свідків, допитом підозрюваного, а також іншими зібраними у кримінальному провадженні доказами.

В ході досудового розслідування встановлено наявність ризиків передбачених у п. п. 1, 3, 4, 5 ч.1 ст.177 КПК України, а саме те, що: п. 1 - підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, оскільки останній усвідомлює, що обгрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за яке передбачено суворе покарання у виді позбавлення волі, п.3 - незаконно впливати на потерпілого та свідків у кримінальному провадженні, оскільки про них йому відомо; п. 4 - перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а саме не прибувати на виклики слідчого, прокурора чи суду посилаючись на різні нібито форс-мажорні чи поважні обставини, таким чином затягуючи хід досудового розслідування; п. 5 - вчинити інше кримінальне правопорушення.

В судовому засіданні слідчий підтримала подане нею клопотання з підстав наведених у ньому.

Прокурор в судовому засіданні просив подане клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.

Підозрюваний у судовому засіданні не заперечив проти обрання вказаного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, ствердив, що буде дотримуватись його.

Заслухавши слідчого, прокурора, підозрюваного, дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя доходить наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.

Статтею 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 176 КПК України, запобіжними заходами є: 1) особисте зобов`язання; 2) особиста порука; 3) застава; 4) домашній арешт; 5) тримання під вартою. Тимчасовим запобіжним заходом є затримання особи, яке застосовується з підстав та в порядку, визначеному цим Кодексом.

Згідно зі ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставами застосування запобіжного заходу є обґрунтованість підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення та наявність ризику (ризиків), перелік яких встановлено пунктами 1-5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Так, суд констатує що в матеріалах клопотання, є: копія витягу з ЄРДР, копії протоколів допиту потерпілих ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , копії договорів позики укладених із потерпілими, копії повідомлень фінансових установ про відкриття кредитних ліній, копії протоколів огляду інформації по банківських картах підозрюваного та потерпілих, копії протоколів допиту свідків, копія висновку експерта, копія повідомлення про підозру від 20.01.2025 року, копія протоколу допиту підозрюваного від 20.01.2025 року, характеризуючи дані стосовно ОСОБА_5 . Вказані документи на переконання суду свідчать про сукупність наявних на даний час доказів припущення про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, а відтак і про обґрунтованість підозри.

Частиною 3 статті 176 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд, відмовляє у застосуванні запобіжного заходу, якщо слідчий, прокурор не доведе, що встановлені під час розгляду клопотання про застосування запобіжних заходів обставини, є достатніми для переконання, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів, передбачених частиною першою цієї статті, не може запобігти доведеним під час розгляду ризику або ризикам. При цьому найбільш м`яким запобіжним заходом є особисте зобов`язання, а найбільш суворим - тримання під вартою.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України визначено, що під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Крім того, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у ст. 177 КПК України, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі й обставини, зазначені у ч. 1 ст. 178 КПК України, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі, вік та стан здоров`я обвинуваченого, наявність постійного місця роботи або навчання, його репутацію, наявність судимостей.

За таких обставин, оцінивши аргументи сторони обвинувачення щодо існування ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, суд вважає, що наявність таких ризиків підтверджена.

Відповідно до ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини.

Згідно з ч. 1 ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.

Частиною 5 ст. 194 КПК України передбачено обов`язки, які судом можуть бути покладені на обвинуваченого.

Прокурором доведено наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що обвинувачений може вчинити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема переховуватися від суду, незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, потерпілого чи вчинити інший злочин.

Вирішуючи дане клопотання, суд враховує також вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_5 зазначених злочинів, які відповідно до ст. 12 КК України є тяжкими злочинами, характеризуючі особу підозрюваного дані, його вік, стан здоров`я та майновий стан, наявність постійного місця проживання, відсутність офіційного місця роботи, одружений.

Разом з тим, враховуючи право підозрюваного на працю, належний рівень життя сім?ї (дружини і сина), слідчий суддя дійшов переконання, про можливість застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в певний період доби, який в повній мірі забезпечить виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю, що в судовому засіданні поза розумним сумнівом доведено відсутність можливості застосування більш м`якого запобіжного заходу, тому клопотання слід задовольнити та застосувати щодо ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши йому залишати житло в період доби з 23 год. 00 хв. до 05 год. 00 хв. з покладенням на нього додаткових обов`язків, необхідність покладення яких встановлена з наведеного слідчим обґрунтування клопотання і саме такий запобіжний захід буде достатнім для забезпечення дієвості даного кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.176-178, 181, 184, 193-198, 331, 350, 372 КПК України, суд, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця, зареєстрованого та жителя АДРЕСА_1 , - запобіжний захід у вигляді домашнього арешту та заборонити йому залишати місце постійного проживання за адресою: АДРЕСА_1 , в період доби з 23 год. 00 хв. до 05 год. 00 хв. - на строк 2 (два) місяці до 21 березня 2025 року включно.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду у кримінальному провадженні за кожною вимогою;

- в період часу з 23 год. 00 хв. до 05 год. 00 хв. не відлучатися із АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- утримуватися від спілкування із потерпілим та особами, які є свідками в даному кримінальному провадженні;

- запобіжний захід відносно підозрюваного ОСОБА_5 застосувати без носіння електронного засобу контролю;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду закордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвалу передати для виконання до органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.

Роз`яснити підозрюваному, що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України працівники органу Національної поліції з метою контролю за його поведінкою мають право з`являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань.

Копію ухвали вручити підозрюваному, прокурору.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1