Справа № 304/2545/24 Провадження № 1-кс/304/147/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

(вступна та резолютивна частини)

13 січня 2025 року м. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , розглянувши його клопотання, погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 на підставі матеріалів досудового розслідування, внесених до ЄРДР за №0000001 від 22 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, про обшук,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання старшого детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 про обшук - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку всіх приміщень об`єкту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на які належить ОСОБА_5 (20/100), ОСОБА_6 (40/100) та ОСОБА_7 (40/100), з метою виявлення та вилучення знаряддя вчинення злочину, а також документів (у тому числі в електронному вигляді), що стосуються придбання, зберігання, транспортування, переробки, виготовлення, сортування, фасування та подальшої реалізації товарів (робіт, послуг) за період 2022-2024 років, в тому числі, але не виключно, з приводу проведених операцій від імені ТОВ «ФЕМЕЛ ГРУП ПЛЮС» () та ТОВ «ДЕЛІСТИНГ» (), а також ТОВ «ДНІПРОВА» (), ТОВ «ОПТ МІНУСІС ТРЕЙД 207» (попередня назва ТОВ «ЄЙКОР ІНДАСТРІ») (), ТОВ «Альфа Преміум Груп» (), ТОВ «ДЕФТ АВТОДОР ПРОЕКТ» (), ТОВ «АЛЬФАКОМ БИЗ» (код ЕДРПОУ 40704946), ТОВ «ЕДМЕНТОН» (попередня назва ТОВ «ВАЙТЕКС») (), ТОВ «ПАЛЯНИЦЯ МАРКЕТ» (), ТОВ «АВАЛОН ЕКСПОТРЕЙД» (), ТОВ «ВИРОБНИЧО-ТОРГОВИЙ КОМПЛЕКС «ПАПІР-МАЛ» (), TOB «МЕДІА-ТОРГ Ф» (), ТОВ «КАРТОННО-ПАПЕРОВА ФАБРИКА «ПАПІР-МАЛ» (), ТОВ «АлМар готель» (), ТОВ «БЕЛІВЕР.» (), ТОВ «АКТИВ КОМПАНІ» (), ТОВ «ВТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (), ТОВ «УКРАЇНСЬКА КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНІЯ» () та інших, отримання, оприбуткування та конвертації готівкових коштів, документального оформлення безтоварних операцій, а саме договорів та угод з додатками, контрактів, податкових та видаткових накладних, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, платіжних доручень, банківських документів щодо проведених розрахунків, касових ордерів та інших документів щодо отримання та руху готівкових коштів; чорнових записів, які містять інформацію про факти надання послуг із конвертації грошових коштів у готівку та проведення безтоварних операцій, комп`ютерної техніки (знімних носіїв інформації) та реєстраторів розрахункових операцій, за допомогою яких виготовлялися вищевказані документи, готівкових коштів, отриманих внаслідок їх конвертації (вчинення кримінального правопорушення), електронних інформаційних систем та інших документів у паперовому і електронному вигляді, які містять відомості про ведення «тіньового», подвійного бухгалтерського та податкового обліків, документів, печаток, штампів вказаних товариств та інших юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців, які не здійснюють діяльність за адресою проведення обшуку, платіжних документів, що підтверджують витрати на придбання товарів (робіт, послуг), а також інших витрат, включаючи вартість виконаних робіт, наданих послуг, документів з вільними зразками почерку і підпису, печаток, штампів, кліше, зіпсованих документів, чистих аркушів або бланків документів з відбитками печаток підприємств, установ та організацій у т. ч. нерезидентів, мобільних телефонів (електронних носіїв інформації, електронних інформаційних систем та їх частин) з відомостями про вчинений злочин.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії даної ухвали до 10 лютого 2025 року.

Повний текст ухвали буде оголошений учасникам провадження о 16.00 год 17 січня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1