1Справа № 335/2265/25 1-кс/335/835/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2025 року м. Запоріжжя Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 04.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Подане клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000010 від 04.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, за фактом незаконної дії з товарами гуманітарної допомоги військовослужбовцем військової частини НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі підроблених документів з метою подальшого отримання прибутку, під час дії воєнного стану.

В ході досудового розслідування встановлено, що на протязі 2024 року громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , представляючись представником та військовослужбовцем військової частини НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), на підставі підроблених документів отримав від громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) майна на загальну суму 1 156 998,1 грн. в якості міжнародної благодійної допомоги на адресу вказаної військової частини.

Благодійна допомога постачалась від громадської організації на адресу військової частини НОМЕР_1 на підставі відповідних листів від військової частини та актів прийому передачі, які після постачання з печатками та підписом командира військової частини надавалися ОСОБА_4 громадській організації, а також надавався фото та відео звіт нібито отримання військовими майна. Майно безпосередньо в м. Запоріжжі відвантажувалося громадянину ОСОБА_4 та невстановленим особам, які йому допомагали.

Так, на протязі 2024 року громадською організацією БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яка розташована за адресою : АДРЕСА_2 представнику військової частини НОМЕР_1 - громадянину України ОСОБА_4 було безпосередньо передано міжнародної благодійної допомоги на загальну суму 951 393,4 грн., яка була адресована вказаній військовій частині, на підставі наступних листів військової частини та актів прийому-передачі:

- акту прийому передачі № 5/06 від 05.06.2024р. (ліжка розкладні 20 шт.);

- акту прийому передачі № 8/08 від 08.07.2024р. (на суму 35 448, 79 грн.);

- акту прийому передачі № 19/07 від 16.07.2024р. (на загальну суму 433 500 грн.);

- акту прийому передачі № 19/07-4 від 20.07.2024р. (на загальну суму 27 037, 45 грн.);

- акту прийому передачі № 12/08-1 від 20.08.2024р. (на суму 1340, 55 грн.);

- акту прийому передачі № 27/09-1 від 28.09.2024р. (на загальну суму 4 599 грн.);

- акту прийому передачі № 27/08-1 від 29.08.2024р. (медичні товари);

- акту прийому передачі № 27/08-2 від 29.08.2024р. (на загальну суму 357, 52 грн.);

- акту прийому передачі № 27/08-3 від 29.08.2024р. (на суму 184, 72 грн.);

- акту прийому передачі № 10/09/2 від 16.09.2024р.;

- акту прийому передачі № 10/09/3 від 16.09.2024р. (на суму 446, 85 грн.);

- акту прийому передачі № 28/09-1 від 30.09.2024р. (на загальну суму 2 299, 50 грн.);

- акту прийому передачі № 15/10-1 від 15.10.2024р.;

- акту прийому передачі № 07/11-2 від 08.11.2024р. (на суму 78 067, 50 грн.);

- акту прийому передачі № 19/11-2 від 23.11.2024р. (на загальну суму 227 306, 32 грн.);

- акту прийому передачі № 12/11-1 від 25.11.2024р. (на загальну суму 49 700, 62 грн.),

- акту прийому передачі № 07/11-2 від 25.11.2024р. (на загальну суму 78 067, 50 грн.);

- акту прийому передачі № 24/11-1 від 26.11.2024р. (на загальну суму 13 037, 08 грн.);

- акт №30/11-2 приймання передачі гуманітарної (благодійної) допомоги від 30.11.2024;

- акт №07/11-2 приймання-передачі гуманітарної (благодійної) допомоги від 08.11.2024;

- листів військової частини НОМЕР_1 : № 369/1407 від 29.05.2024р., № 369/1801 від 03.06.2024р., № 369/1896 від 20.07.2024р., № 4751 від 19.08.2024р., № 4752 від 19.08.2024р., № 369/1873 від 15.10.2024р., № 369/8014 від 19.11.2024р., № 369/9001 від 05.11.2024р., №369/1876 від 29.11.2024.

Згідно отриманої відповіді з військової частини НОМЕР_1 № 691/73 від 02.01.2025р., встановлено факт, що вказана вище міжнародна благодійна допомога на протязі 2024 року на адресу даної військової частини не постачалась та не надходила. Відповідні листи з цього приводу в/ч НОМЕР_1 не відпрацьовувалися та не надсилалися до будь-яких благодійних та інших організацій.

Також наданою інформацією військової частини НОМЕР_1 № 691/72 від 02.01.2024р. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 04.01.2024р. самовільно залишив військову частину з виконання бойового завдання та з 12.03.2024р. він був звільнений з займаної посади, призупинили військову службу у Збройних Силах України та дію контракту про проходження громадянами України військової служби у Збройних силах України у відповідності до вимог ч.2 ст. 24 ЗУ «Про військовий обов`язок і військову службу».

Крім того, під час проходження військової служби у військовій частині НОМЕР_1 ОСОБА_4 не мав повноважень для отримання на адресу в/ч НОМЕР_1 благодійної допомоги чи інших матеріально-товарних цінностей.

Для перевірки вищевказаної інформації слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області направлено запит до БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 1329/6-2025 від 06.02.2025 щодо підтвердження або спростування факту постачання в 2024 році на адресу військової частини НОМЕР_1 .

Згідної отриманої відповіді №1 від 14.02.2025 встановлено, що БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на протязі 2024 року неодноразово надавалась гуманітарна допомога на адресу військової частини НОМЕР_1 , що підтверджується завіреними копіями наданих документів.

В теперішній час ОСОБА_4 разом з невстановленими особами продовжує свою злочинну діяльність з привласнення шляхом обману чужого майна різних волонтерських та благодійних організацій, яке нібито отримує на адресу в/ч НОМЕР_1 , а насправді реалізує його через різні комерційні структури та особисті зв`язки в м. Запоріжжі, отримані грошові кошти привласнює.

У зв`язку з вищевикладеним, у слідства є достатньо підстав вважати, що дані, що містяться у документах фінансово-господарської діяльності БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають значення для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до них із можливістю їх вилучення, які перебувають БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яка розташована за адресою : АДРЕСА_2 .

Так, вищевказані документи, а також інші документи самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, могли зберегти на собі сліди кримінального правопорушення, а також містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин кримінального правопорушення. Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, а також винуватості конкретних осіб у вчинені кримінального правопорушення та можуть бути використанні для проведення відповідних судових економічних та інших експертиз.

Таким чином враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості що мають значення для досудового розслідування, так як частина вищевказаних документів містять комерційну таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, слідчий просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливостю ознайомитися з ними, вилучити їх в оригіналі (здійснити виїмку), які перебувають у БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , або за місцем їх фактичного знаходження.

Слідчий звернулася до суду з заявою про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить слідчий,

не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином,

про причини неявки не повідомив.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим було доведено у своєму клопотанні необхідність тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні та їх вилучення (виїмку).

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливостю ознайомитися з ними, вилучити їх в оригіналі (здійснити виїмку), які перебувають у БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , або за місцем їх фактичного знаходження:

- акту прийому передачі № 5/06 від 05.06.2024р. (ліжка розкладні 20 шт.);

- акту прийому передачі № 8/08 від 08.07.2024р. (на суму 35 448, 79 грн.);

- акту прийому передачі № 19/07 від 16.07.2024р. (на загальну суму 433 500 грн.);

- акту прийому передачі № 19/07-4 від 20.07.2024р. (на загальну суму 27 037, 45 грн.);

- акту прийому передачі № 12/08-1 від 20.08.2024р. (на суму 1340, 55 грн.);

- акту прийому передачі № 27/09-1 від 28.09.2024р. (на загальну суму 4 599 грн.);

- акту прийому передачі № 27/08-1 від 29.08.2024р. (медичні товари);

- акту прийому передачі № 27/08-2 від 29.08.2024р. (на загальну суму 357, 52 грн.);

- акту прийому передачі № 27/08-3 від 29.08.2024р. (на суму 184, 72 грн.);

- акту прийому передачі № 10/09/2 від 16.09.2024р.;

- акту прийому передачі № 10/09/3 від 16.09.2024р. (на суму 446, 85 грн.);

- акту прийому передачі № 28/09-1 від 30.09.2024р. (на загальну суму 2 299, 50 грн.);

- акту прийому передачі № 15/10-1 від 15.10.2024р.;

- акту прийому передачі № 07/11-2 від 08.11.2024р. (на суму 78 067, 50 грн.);

- акту прийому передачі № 19/11-2 від 23.11.2024р. (на загальну суму 227 306, 32 грн.);

- акту прийому передачі № 12/11-1 від 25.11.2024р. (на загальну суму 49 700, 62 грн.),

- акту прийому передачі № 07/11-2 від 25.11.2024р. (на загальну суму 78 067, 50 грн.);

- акту прийому передачі № 24/11-1 від 26.11.2024р. (на загальну суму 13 037, 08 грн.);

- акт №30/11-2 приймання передачі гуманітарної (благодійної) допомоги від 30.11.2024;

- акт №07/11-2 приймання-передачі гуманітарної (благодійної) допомоги від 08.11.2024;

- листів військової частини НОМЕР_1 : № 369/1407 від 29.05.2024р., № 369/1801 від 03.06.2024р., № 369/1896 від 20.07.2024р., № 4751 від 19.08.2024р., № 4752 від 19.08.2024р., № 369/1873 від 15.10.2024р., № 369/8014 від 19.11.2024р., № 369/9001 від 05.11.2024р., №369/1876 від 29.11.2024,

- копії запитів БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо надання благодійної допомоги від міжнародних партнерів Німеччини та Польщі;

- бухгалтерські довідки щодо прийняття товару на баланс БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та списання або передачу на в/ч НОМЕР_1 ;

- зразки відтисків печатки БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 10 аркушах.

Встановити строк дії ухвали в два місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1