Справа № 638/4523/25
Провадження № 1-кс/638/958/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2025 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000135 від 12.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

13.03.2025 до Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло зазначене клопотання, у якому дізнавач просить надати дізнавачам сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій наступних документів, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення тимчасового доступу до даної інформації у Харківського обласного відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ( E-mail ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Так, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківських карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та НОМЕР_4 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)»; інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківських картках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та НОМЕР_4 ; інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття банківських карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та НОМЕР_4 та до кінцевого строку дії ухвали; інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківських карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та НОМЕР_4 , у період часу з 10.03.2025 до кінцевого строку дії ухвали.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, надана заяви про розгляд клопотання без участі дізнавача, яка клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебуває інформація, у судове засідання не з`явився.

Відповідно до частини третьої статті 244 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) неявка слідчого, прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя встановив, що 11.03.2025 до чергової частини ХРУП №3 ГУНП в Харківській області, надійшло повідомлення від ОСОБА_7 , з приводу того, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами, які вона остання самостійно переказала з метою придбати криптовалюту, у сумі 27500,00 грн, чим останній спричинено матеріальної шкоди. В ході допиту гр. ОСОБА_7 , пояснила що 10.03.2025 близько о 12 год. 00 хв., в месенджері «Телеграм» побачила рекламне оголошення з назвою « ОСОБА_8 », де пропонували вкласти свої грошові кошти на біржу через раніше невідому особу ОСОБА_9 . Після переказу обіцяли повернути грошових коштів в декілька разів більше, або в іншому випадку повернути вкладені кошти, на що ОСОБА_7 погодилася та здійснила переказ грошових коштів на банківську картку, яку було вказано у повідомленні а саме НОМЕР_2 у сумі 4036 грн. Після чого ОСОБА_10 попросила почекати 3-15 год, приблизно о 18:50 год особа, яка назвалася ОСОБА_10 , повідомила, що начебто дохід потерпілої склав 94000 грн, але для отримання грошових коштів потерпіла має сплатити мито у сумі 9400 грн, накартку НОМЕР_3 , що потерпіла і зробила. Після переказу ОСОБА_10 повідомила, що ОСОБА_7 , має надіслати ще 14100 грн на банківську картку НОМЕР_4 , що потерпіла і зробила.

З огляду на вищевикладене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які зазначені у клопотанні.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною першою статті 160 КПК України сторонам кримінального провадження надано право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (частина п`ята статті 163 КПК України).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.

Обов`язок доведення необхідності надання тимчасового доступу до речей та документів покладається на сторону кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням.

Враховуючи що з матеріалів, наданих до клопотання, вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться у клопотанні та завдання, для виконання якого дізнавач звертається із клопотанням, може бути виконане, слідчий суддя задовольняє заявлене клопотання.

Керуючись вимогами статтей 40-1, 107, 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надати слідчому Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій наступних документів, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення тимчасового доступу до відповідної інформації у Харківського обласного відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ( E-mail ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення тимчасового доступу до відповідної інформації у Харківського обласного відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчому Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківських карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та НОМЕР_4 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)»;

інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківських картках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та НОМЕР_4 ;

інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття банківських карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та НОМЕР_4 та до 17.03.2025;

інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківських карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та НОМЕР_4 , у період часу з 10.03.2025 до 17.03.2025.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до частини першої статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1