Справа № 686/9761/25
Провадження № 1-кс/686/3554/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2025 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000739,

встановила:

08.04.2025 слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання документів в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000739, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «17.03.2025 в період часу з 10:17 год. по 12:10 год. невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, розмістивши з невстановленого номера в соціальній мережі «Фейсбук» оголошення щодо надання грошової допомоги від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з прикріпленим фішинговим до оголошення посиланням, а також використовуючи абонентський номер НОМЕР_2 з якого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у мобільному месенджері «Viber» було надіслано фішингове посилання « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за яким остання перейшла, отримала доступ до банківської картки «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 рахунок № НОМЕР_4 , внаслідок чого відбувся переказ грошових коштів у розмірі 45300 грн. на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , чим спричинила майнової шкоди на вказану суму.

В ході розслідування кримінального провадження в якості потерпілої допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила, що є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має у користуванні банківську картку «Для виплат Голд» № НОМЕР_6 та банківську карту «Універсальна Голд» № НОМЕР_3 .

16.03.2025 у мережі «Фейсбук» знайшла оголошення про надання грошової допомоги « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з посиланням, яке не збереглося. Перейшовши за посиланням, потерпіла ввела у запропонованій формі номер картки для виплат. Чи вводила інші дані, не пам`ятає, після чого вийшла із сайту.

17.03.2025 на мобільний телефон потерпілої у месенджері «Вайбер» надійшов дзвінок з мобільного номера телефону НОМЕР_2 . Особа, що телефонувала, представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомила про скасування залишеної потерпілою заявки на отримання коштів. В подальшому, потерпіла діяла за вказівками невідомої особи, але якими саме, вона не пам`ятає. Також вказаною особою у месенджері «Вайбер» потерпілій було надіслано фішингове посилання « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за яким вона перейшла та ввела відомості, проте не пам`ятає які саме. Після проведення всіх дій за вказівками, невідома особа повідомила про очікування зарахування коштів на картку.

Цього ж дня, потерпіла у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виявила, що з її банківської картки «Універсальна Голд» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 було здійснено переказ коштів в сумі 18500 грн та 17150 грн., а також з банківської карти «Для виплат Голд» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 на вищевказану картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було перераховано кошти в сумі 9016 грн, з якої кошти третім платежем в сумі 10 000 грн., як і попередні кошти, були перераховані на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 . За інформацією, наданою потерпілій працівниками банку, вказаний рахунок належить ОСОБА_6 , яка потерпілій не знайома. Загальна сума завданих потерпілій збитків становить 45300 грн.

З метою ідентифікації особи/осіб, яка/які могли безпосередньо скоїти кримінальне правопорушення, бути причетними до його вчинення тим чи іншим способом, а також інформації про кінцевого отримувача грошових коштів, виникла необхідність отримати доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 в період часу з 00:00 год 17.03.2025 по час звернення ухвали до виконання, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів та зазначенням IP - адрес входу до мобільного банкінгу, що дасть змогу ідентифікувати особу та місце перебування у момент вчинення злочину».

Слідча у судове засідання не з`явилася, проте у матеріалах справи міститься заява про розгляд даного клопотання без її участі та зазначено, що вимоги зазначені у клопотанні підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Крім того слідча просить розглядати клопотання без участі володільця вказаного майна.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідча суддя дійшла висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000739 від 18.03.2025, а саме: слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , однак за період часу з 17.03.2025 по час постановлення ухвали 14.04.2025, оскільки слідчою не доведено значення отримання інформації за більш тривалий період.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання їх належним чином завірених копій в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до:

-договору про відкриття банківського рахунку НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- документів, які містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 в період часу з 00:00 год 17.03.2025 до 14.04.2025, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фото - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків;

- документів, які містять інформацію про те, звідки та у яких сумах, дату та місце нарахування грошових коштів на картку, проведення та зняття грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 в період часу з 00:00 год 17.03.2025 до 14.04.2025 (в разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостережень на момент зняття коштів, а при знятті грошових коштів у відділенні відповідного банку -надати інформацію про те, хто саме та при пред`явленні якого документу отримував грошові кошти, в разі переведення на сайт місце реєстрації сайту, вказати IP-адресу терміналу, за допомогою якого проводилися операції в Інтернет банкінгу, в разі переведення на мобільний номер телефону зазначити номер мобільного телефону і кому він належить);

- документів, які містять інформацію про IP адреси, час та дату входу держателя банківського рахунку НОМЕР_5 в період часу з 00:00 год 17.03.2025 до 14.04.2025 до мобільного банкінгу;

- документів, які містять інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківському рахунку НОМЕР_5 в період часу з 00:00 год 17.03.2025 до 14.04.2025.

Уповноваженим службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вище зазначених документів.

Ухвала діє по 12 червня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя