Справа № 206/4801/24
Провадження № 1-кс/206/1291/24
УХВАЛА

17 грудня 2024 року слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, відомості про яке було внесено 09.05.2024 за № 0000829 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

11.12.2024 до Самарського районного суду м. Дніпропетровська з даним клопотанням звернулась старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Луганській області підполковник поліції ОСОБА_3 .

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що наприкінці травня 2023 року посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 вступили у злочинну змову з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) щодо оренди приміщення за завищеною вартістю для розміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому, за вказівкою керівництва ІНФОРМАЦІЯ_1 посадові особи її структурних підрозділів: ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , Департамент розвитку, утримання мережі автомобільних доріг області, промисловості та транспорту, ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 01.06.2023 уклали угоди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо оренди приміщень за вказаною вище адресою, загальною площею 1283,11 м2 за ціною 355,00 грн з ПДВ за 1 м2, а з 01.01.2024 393,00 грн з ПДВ за 1 м2.

На підставі вказаних угод у період з 01.06.2023 по теперішній час посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та її структурних підрозділів перерахували на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бюджетних коштів на загальну суму близько 5,4 млн грн.

Разом з тим, середня вартість оренди офісних приміщень у вказаному районі м. Дніпра складає 200 220 грн з ПДВ за 1 м2.

Крім цього встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надає послуги з оренди приміщень у вказаній будівлі та в цьому районі іншим комерційним структурам за ціною, яка у 1,5-2 рази є меншою, ніж оренда приміщень ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що фактична адреса ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії та їх вилучити, а саме до:

- договорів оренди № 106/12 від 01.06.2023 та № 106/12К від 31.01.2024 з укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), додаткових угод та додатків до договорів, актів приймання-передачі робіт (наданих послуг) до договорів, рахунків на оплату послуг, платіжних доручень;

- наказів, розпорядження про призначення на посаду директора ІНФОРМАЦІЯ_14 , головного бухгалтера;

- положення про ІНФОРМАЦІЯ_14 , посадову інструкцію головного бухгалтера.

Клопотання погоджено прокурором Луганської обласної прокуратури, за змістом відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку про необхідність задовольнити клопотання про надання тимчасового доступу до інформації з огляду на наступне.

Слідчий суддя встановив, що за фактом розтрати грошових коштів шляхом зловживання службовим становищем службовими особами державних установ за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час укладання та виконання договорів оренди приміщень у м. Дніпро у період з 01.06.2023 по теперішній час на суму 2,6 млн. грн. Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, кримінальне провадження №0000829 зареєстроване 09.05.2024 за правовою кваліфікацією ч. 5 ст. 191 КК України. Органом досудового розслідування визначено Головне управління Національної поліції в Луганській області.

У відповідності до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Положенням ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Врахувавши дійсні обставини справи, вважаю клопотання підлягає задоволенню. Вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають істотне значення для подальшого розслідування вказаного кримінального провадження, а саме: містять необхідну інформацію для об`єктивного та всебічного досудового розслідування, які необхідні для встановлення фактичної вартості орендної плати, свідків та інших осіб, які можуть бути причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення та можуть мати значення доказів у кримінальному провадженні, які також можуть бути використані для дослідження при проведенні будівельно- технічної та економічної експертиз. Іншими способами довести вказані обставини неможливо, оскільки офіційні державні інформаційні ресурси, бази даних, до яких має доступ Національна поліція України, та інші ресурси зазначених документів та відомостей не містять.

Крім того, наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза вчинення відповідними службовими особами та іншими особами дій, спрямованих на зміну або знищення зазначених документів, що мають значення для кримінального провадження.

Зазначені обставини є безумовною підставою для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, відомості про яке було внесено 09.05.2024 за № 0000829 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_4 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів в ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), фактична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії та їх вилучити, а саме до документів:

- договорів оренди № 106/12 від 01.06.2023 та № 106/12К від 31.01.2024 з укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), додаткових угод та додатків до договорів, актів приймання-передачі робіт (наданих послуг) до договорів, рахунків на оплату послуг, платіжних доручень;

- наказів, розпорядження про призначення на посаду директора ІНФОРМАЦІЯ_14 , головного бухгалтера;

- положення про ІНФОРМАЦІЯ_14 , посадову інструкцію головного бухгалтера.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1