Справа № 524/1901/25
Провадження № 1-кс/524/452/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.02.2025 року місто Кременчук

Слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у матеріалах досудового розслідування зареєстрованого 13.02.2025 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0000041 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до Автозаводського районного суду міста Кременчука із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000041, погодженим прокурором, а саме: до документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

У обґрунтування клопотання слідчий посилався на необхідність витребування вказаних документів та інформації, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі для/ та з метою використання інформації в подальшому для проведення слідчих дій.

Слідчий СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив задовольнити клопотання.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про час і місце розгляду клопотання, причини неявки суду не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, дійшла висновку про його часткове задоволення із наступних підстав.

Частинами 1, 2 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування за даним фактом, а також з метою правильної кваліфікації вказаного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які відповідно до пункту 5 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» (далі - Закон) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Отже, розкриття банківської таємниці може здійснюватись безпосередньо банками або на підставі рішення суду та виключно на підставах і у порядку, передбаченими законом, при цьому суд повинен розмежовувати ці підстави, кола суб`єктів, уповноважених на отримання відповідної інформації та обсягу їх повноважень. Єдиним способом отримання доказів є збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а саме тимчасовим доступом до речей і документів.

Відповідно до частини 3 ст. 132 КПК України слідчим не доведено існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження саме за період, про який клопоче слідчий, з 13.02.2025 по 18.02.2025.

Разом з тим, відповідно до пункту 1 частини 2 ст.39, частини 5 ст. 40 КПК України визначено, що слідчий здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, а керівник органу досудового розслідування організовує досудове розслідування та уповноважений визначати слідчого (слідчих), який здійснюватиме досудове розслідування, у випадках здійснення досудового розслідування слідчою групою - визначати старшого слідчої групи, який керуватиме діями інших слідчих. З урахуванням зазначеного, клопотання слідчого в цій частині щодо надання доступу до документів для конкретної групи слідчих задоволенню не підлягає.

Слідчий суддя з урахуванням правової позиції, висловленої у постанові Верховного Суду від 07.10.2020 № 725/1199/19, звертає увагу, що чинним КПК України не передбачено повноваження слідчого судді щодо призначення відповідної особи для здійснення відповідної слідчої та/або процесуальної дії у відповідному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя дійшла висновку про відповідність внесеного клопотання вимогам ст. 160 КПК України. Установлені підстави для його часткового задоволення, що передбачені ст. 132, частинами 5-7 ст. 163 КПК України. У матеріалах клопотання наявні достатні дані про здійснення органом дізнання досудового розслідування у межах кримінального провадження.

З урахуванням зазначеного клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме: за період 12.02.2025 із встановленням строку дії ухвали, що забезпечить достатньо часу для органу досудового розслідування в частині отримання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених у клопотанні.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Задовольнити частково клопотання слідчого СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в матеріалах досудового розслідування зареєстрованого 13.02.2025 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0000041 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч 4 ст. 190 КК України.

Надати слідчим СВ відділення поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, визначеним у порядку передбаченому ст. 39 КПК України, а саме:

старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 ,

тимчасово виконуючого обов`язки заступника СВ відділення поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_5 ,

старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_6 ,

слідчому СВ відділення поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_7 ,

слідчому СВ відділення поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_8 ,

слідчому СВ відділення поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 ,

тимчасовий доступ до інформації, володільцем якої є Акціонерне товариство Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у тому числі службу безпеки банку, надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну наступну інформацію:

до особової справи належності банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого в Акціонерному товаристві Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період 12.02.2025,

надати виписку про рух коштів по вказаному рахунку за період 12.02.2025 із зазначенням у тому числі операцій, які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даних на банківських рахунках Акціонерне товариство Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",

надати інфорамцію за допомогою якого пристрою із використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів по кожному із клієнтів (ПІБ, дата народження, РНОКПП, адреси місця реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошт) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці,

надати виписку по кожній операції (платежу), що мала місце протягом 12.02.2025, здійснених по банківському рахунку НОМЕР_3 , у тому числі інформацію та документи щодо здійснення розрахунково-касової операцій по рахунку про переказ та отримання коштів з рахунку (грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів із розшифровкою контрагентів (прізвище, ім`я, по батькові фізичної особи, назви підприємства, ідентифікаційний код), реквізити їх рахунків, код ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи), референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та часу здійснення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номери транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

надати інформацію про ІP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів із їх зазначенням), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунку, зазначвиши MAC-адреси обладнання, відомості про пристрій, GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, фінансових номерів телефонів, які використовувалися на момент здійснення платежів. У разі попередньої зміни фінансового номеру телефону, відобразити усі зміни такого фінансового номеру, зазначивши точну дату та час такої зміни, процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

до матеріалів службової перевірки щодо несанкціонованих дій по рахунку, здійснених уповноваженими особами Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". За умови наявності матеріалів та висновків проведення перевірки на момент здійснення тимчасового доступу, надати такий доступ, у протилежному випадку по закінченню перевірки зобов`язати працівників банку долучити її результати до матеріалів кримінального провадження № 0000041 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 ст. 190 КК України;

до інших даних по вказаним платежам, рахункам, банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) банку.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її винесення.

Відповідно до частини 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1