1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/382/25 1-кс/335/204/2025
15 січня 2025 року м. Запоріжжя
Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в обґрунтування якого зазначив наступне.
Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки шахрайським шляхом заволодівають грошовими коштами громадян. У своїй протиправній діяльності зазначені особи використовують банківський рахунок № НОМЕР_1 із закріпленою до нього платіжною банківською карткою з номером НОМЕР_2 , на які перераховуються грошові кошти, отримані кримінально протиправним шляхом.
Також встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_1 із закріпленою до нього платіжною банківською карток з номером НОМЕР_2 відкритий в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Для встановлення обставин у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування виникла необхідність в ознайомлені з документами які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме з банківськими виписками (роздруківками руху коштів) по банківському рахунку № НОМЕР_1 із закріпленою до нього платіжною банківською карток з номером НОМЕР_2 в друкованому та електронному вигляді з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів по рахунках, залишку грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, розрахункових (поточних) рахунків юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті; банківськими виписками про видачу готівки, платіжних доручень, квитанцій, чеків та чекових книжок за період з дати відкриття рахунку до 13.01.2025; інформацією про місцезнаходження банкоматів, через які здійснювалось зняття готівки, з фото, відеоматеріалами з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів; історії змін фінансових номерів; вхідною та вихідною кореспонденцією між банківською установою та клієнтами банку; інформацією щодо проведення моніторингу по операціям, які йому підлягають; документами (заяви-анкети на видачу платіжної банківської картки, документи ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі (оформлення) пластикової платіжної картки клієнта по банківському рахунку № НОМЕР_1 із закріпленою до нього платіжною банківською карток з номером НОМЕР_2 за період з дати відкриття рахунку до 13.01.2025; договором про надання доступу до системи дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінгу» і «Клієнт Банк»; ІР-адресами підключення до Інтернет банкінгу по банківському рахунку № НОМЕР_1 із закріпленою до нього платіжною банківською карток з номером НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою.
З огляду на викладене, прокурор просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомлення з ним та вилучення їх копій.
Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Уповноважений представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, заперечень проти клопотання прокурора не подав.
У зв`язку із неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у провадженні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється (ч. 4 ст. 107 КПК України).
Вивчивши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним з заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Обов`язок доведення того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора, покладається на сторону обвинувачення.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 4 ст. 132 КПК України).
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вищезазначених обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України).
Прокурором доведено, що документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містять охоронювану законом банківську таємницю, що обмежує здатність сторони обвинувачення отримання такої інформації. Також прокурором доведено, що зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження.
Порядок розкриття банками банківської таємниці визначений ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», у відповідності до приписів якої інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, може бути розкрита банком за рішенням суду.
Згідно приписами Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація відносно діяльності і фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта і взаємин з ним або третіми особами при наданні послуг банком, є банківською таємницею.
Прокурором доведено можливість використання як доказів відомостей, що можуть міститися в зазначених у клопотанні документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З огляду на викладене, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , прокурорам Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:
-банківських виписок (роздруківок руху коштів) по банківському рахунку № НОМЕР_1 із закріпленою до нього платіжною банківською карток з номером НОМЕР_2 в друкованому та електронному вигляді з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів по рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті; банківські виписки про видачу готівки, платіжних доручень, квитанцій, чеків та чекових книжок за період з дати відкриття рахунку до 13.01.2025;
-інформації про місцезнаходження банкоматів, через які здійснювалось зняття готівки, у тому числі з наданням фото-, відеоматеріалів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів; історію зміни фінансових номерів; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтами банку; інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, які йому підлягають з наданням підтверджуючих документів; документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі (оформлення) пластикової платіжної картки клієнта, по банківському рахунку № НОМЕР_1 із закріпленою до нього платіжною банківською карток з номером НОМЕР_2 за період з дати відкриття рахунку до 13.01.2025;
- договору про надання доступу до системи дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінгу» і «Клієнт Банк»; ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу по банківському рахунку № НОМЕР_1 із закріпленою до нього платіжною банківською карток з номером НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з дати відкриття рахунку до 13.01.2025, з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених документів.
Встановити строк дії даної ухвали до 15.03.2025 включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1