Справа № 131/371/25
Провадження № 1-кс/131/69/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.03.2025м. Іллінці

Слідчий суддя Іллінецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000063 від 02.10.2023, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 за погодженням із прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури звернувся до слідчого судді Іллінецького районного суду Вінницької області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначив, що 02.10.2023 р. о 12 год. 55 хв. до чергової частини ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 19.09.2023 р. близько 17 год. 24 хв. невідомим шляхом з банківської картки заявниці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 було знято грошові кошти в розмірі 13 441,50 грн., які в подальшому були перераховані на рахунок отримувача ОСОБА_4 НОМЕР_2 .

Відомості про дану подію 02.10.2023 р. внесено до ЄРДР за № 000063 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

У ході досудового розслідування даного кримінального провадження допитано в якості потерпілої ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительку АДРЕСА_1 . Потерпіла повідомила, що 19.09.2023 року близько 17:30 год. на її мобільний номер НОМЕР_3 зателефонували з номера НОМЕР_4 . Під час дзвінка на екрані телефону була інформація, що дзвінок здійснюється з м. Дніпро/Дніпропетровської області. Під час розмови її повідомили, що це працівники « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які назвали її ім`я та по батькові. Під час розмови по телефону ОСОБА_3 повідомили, що їй нараховано соціальну грошову допомогу в сумі 13 000,00 грн., яку вони в подальшому перерахують на її банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 .

Під час розмови з представниками банку на її мобільний телефон приходили смс-повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_2 , де було вказано, що кредитний ліміт було піднято з 14 000,00 грн. до 30 000,00 грн. Також під час розмови працівники банку запропонували зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ввести код підтвердження. Однак вона не змогла цього зробити через зміну пароля до додатку. Працівники банку продиктували одноразовий пароль для входу, але увійти за цим паролем ОСОБА_3 не змогла, оскільки не було мережі Інтернету.

У подальшому ОСОБА_3 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » дізналася, що 19.09.2023 року близько 18:00 год. був здійснений переказ коштів із її банківської картки на рахунок отримувача НОМЕР_2 , отримувач ОСОБА_4 , на суму 13 441,50 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що реквізити банківського рахунку НОМЕР_2 , на який було перераховано грошові кошти, належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

У зв`язку з вищевикладеним є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання інформації про здійснені фінансові операції за реквізитами банківського рахунку НОМЕР_2 . Це необхідно, оскільки неможливо іншим способом встановити особу, причетну до вказаного кримінального правопорушення. Для повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування необхідно вилучити вказану інформацію, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також інформацію про події кримінального правопорушення, яка є важливою для встановлення винних осіб. Тому слідчий звернувся з відповідним клопотанням до суду.

Слідчий СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 в судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву, в якій своє клопотання підтримав, просить його задовільнити та розглянути у його відсутність.

Прокурор Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_5 в судове засідання не з`явилася, проте подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує та просить його задовільнити.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", будучи належним чином повідомлений про час, дату та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали суд дійшов слідуючого висновку.

Статтею 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема є тимчасовий доступ до речей та документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» до банківської таємниці віднесено, у тому числі, відомості про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване, оскільки наявні достатні підстави вважати, що необхідна для розкриття злочину інформація перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " сама по собі та/або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, при цьому вона містить охоронювану законом таємницю та може бути отримана суб`єктом клопотання лише за судовим рішенням, тому слід надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159 - 166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 задовольнити.

У межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000063 від 02.10.2023, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СВ відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , до інформації, з можливістю виїмки, що знаходиться в АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації про здійснені фінансові операції із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операцій за номером банківського рахунку НОМЕР_2 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 00:00 год 18.09.2023 до 00:00 год 21.10.2023; відеозаписів та/або фото-роздруківок з камери банкомату, через який з банківського рахунку НОМЕР_2 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знімалася готівка в період з 00:00 год 18.09.2023 до 00:00 год 21.10.2023;

- інформації про власника банківського рахунку НОМЕР_2 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ксерокопія паспорту та ідентифікаційного коду);

- інформації щодо отримувача грошових коштів на рахунок, на який перераховані грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_2 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рух коштів по даному отримувачу за вищевказаною фінансовою операцією в період з 08:00 год 18.09.2023 до 00:00 год 21.10.2023 із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансової операції та реквізитів особи контрагента, а також інформації щодо цього отримувача, зокрема його анкетні дані (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: