УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" березня 2025 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої 2 відділу слідчого управління (з дислокацією у м. Київ) Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000180 від 09.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-7 КК України),

ВСТАНОВИВ:

Слідча 2 відділу слідчого управління (з дислокацією у м. Київ) Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), а саме до: належним чином завірених копій усіх документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (копії паспортних даних, серії та номер паспорту, дати та місця народження, місце реєстрації, фотографії особи, тощо); відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) за рахунками, що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 01.01.2008 року до 10.03.2025 року, щодо надходження та списання коштів за банківськими рахунками, з наданням вказаноїінформації на цифровому носії та/або на аркуші(ах) паперу.

Клопотання погоджено з прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки та процесуального керівництва і публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя ОСОБА_5 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000180 від 09.07.2024 року за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 7 ст. 111-7 КК України.

Досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_4 здійснив колабораційну діяльність, а саме добровільно зайняв посаду в незаконних судових органах, створених на тимчасово окупованій території України - в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, а саме посаду, так званого «голови Ленінського районного суду Республіки Крим».

У ході проведення розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 є клієнтом Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), в якому знаходяться відомості, а саме: банківські документи, які послугували підставою для відкриття та обслуговування розрахункових рахунків на ім`я ОСОБА_4 , в яких містяться документи, що засвідчують особу, а також фото ОСОБА_4 , та про рух коштів на банківських рахунках.

З огляду на викладене, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), знаходяться відомості, які можуть бути використані як доказ у вказаному кримінальному провадженні, а саме: банківські документи, які послугували підставою для відкриття та обслуговування розрахункових рахунків на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , втім, ця інформація віднесена до охоронюваної законом таємниці, і є банківською таємницею.

Отримання вищевказаних документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, зокрема, може бути використане для подальшого проведення судової портретної та інших експертиз.

Враховуючи викладене, необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей і документів в електронному та/або паперовому вигляді, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до: належним чином завірених копій усіх документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (копії паспортних даних, серії та номер паспорту, дати та місця народження, місце реєстрації, фотографії особи, тощо); відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) за рахунками, що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 01.01.2008 року до 10.03.2025 року, щодо надходження та списання коштів за банківськими рахунками.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та збору доказів, забезпечення кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до статті 62 даного Закону України, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, тому, копії договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування та виписки про рух грошових коштів по вказаним рахункам, іншим шляхом, окрім здійснення тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю клієнтів, отримати неможливо.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідча у судове засідання клопотала про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялося про дату та час розгляду клопотання, однак, його представник до суду не з`явився.

Відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідча, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені слідчою дані доводять можливість використання як доказу інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Під час розгляду клопотання, слідчою доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться саме у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також, така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 162-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої 2 відділу слідчого управління (з дислокацією у м. Київ) Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000180, а саме: старшим слідчим 2 слідчого управління ГУ СБ України в АР Крим ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та слідчій 2 слідчого управління ГУ СБ України в АР Крим ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), а саме до: належним чином завірених копій усіх документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (копії паспортних даних, серії та номер паспорту, дати та місця народження, місце реєстрації, фотографії особи, тощо); відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) за рахунками, що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 01.01.2008 року до 10.03.2025 року, щодо надходження та списання коштів за банківськими рахунками, з наданням вказаноїінформації на цифровому носії та/або на аркуші(ах) паперу.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя