Справа № 562/16/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.01.2025 року Слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Здолбунові клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 звернулася з клопотанням до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000430, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 06 листопада 2024 року до відділення поліції N?6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 05 листопада 2024 року на її мобільний телефон НОМЕР_1 надійшли телефонні виклики з номерів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 у період часу з 15 год. 20 хв. по 20 год. 28 хв. від осіб, які представлялись службою безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили ОСОБА_5 про те, що з її банківської картки N? НОМЕР_7 невідомі особи намагаються списати грошові кошти. В подальшому, ОСОБА_5 , яка була введена в оману, надала для осіб, які їй телефонували, до системи онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом введення паролю та повідомлення коду доступу, які останній надходили в смс, в результаті чого невідомі особи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи доступом до онлайн-банкінгу потерпілої, де здійснили переказ 7-ма трансакціями грошових коштів на загальну суму 149 975 гривень на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 , чим завдали для ОСОБА_5 матеріальної шкоди у вказаному розмірі.

Відповідні відомості по даному факту 06 листопада 2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000430 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190КК України.

Під час виконання доручення відділом протидії кіберзлочинам в Рівненській області, з метою отримання інформації щодо встановлення подальшого переказу грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_8 , емітованого АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 , проводився моніторинг інформації " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄМА). За результатами проведеного моніторингу встановлено, що 05 листопада 2024 року о 19:49:53 за допомогою платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_7 було перераховано грошові кошти в сумі 38200 гривень на банківський картковий рахунок № НОМЕР_9 , емітований АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ".

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), що стосується карткового рахунку № НОМЕР_9 , а саме: анкетних даних особи, на яку зареєстрований картковий рахунок № НОМЕР_9 , договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів; інформації про рух коштів на вказаному рахунку в період з 05.11.2024 по 06.11.2024 із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичних особах П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; по юридичних особах повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів), з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки, з якими виконувалися транзакції, історії авторизацій із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайєра або із зазначенням назви банку-екваєра; інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень, у яких проводилися дані транзакції; фото- та відео- матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з картковим рахунком № НОМЕР_9 у період з 05.11.2024 по 06.11.2024; надати виписки по картковому рахунку № НОМЕР_9 у період з 05.11.2024 по 06.11.2024; IP-адреси логування в обліковий запис акаунту карткового рахунку № НОМЕР_9 у період з 05.11.2024 по 06.11.2024 із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, IMEI пристрою, з якого було здійснено вхід, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні картковим рахунком № НОМЕР_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (доступ до системи клієнт-банк). У разі встановлення інформації про переказ грошових коштів з вказаних банківських карткок на інші картки надати повне розшифрування транзакції; у випадку переказу, зняття грошових коштів за допомогою терміналу (віртуального), надати повну інформацію про вказаний термінал, зокрема використання ІР-адреси такого терміналу тощо.

Вказана інформація має істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та в подальшому може бути використана як доказ. Іншим способом встановити вищевказані обставини неможливо.

Розгляд клопотання слідчий просить провести без виклику особи, у володінні якої перебуває вказана інформація.

Слідчий слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, просить клопотання задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України та приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання з огляду на наступне.

Частиною 1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

У відповідності до п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно положень ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.1 ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Враховуючи вищенаведене, а також те, що інформація, яка знаходиться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та, приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надатислідчому слідчого відділення ВП №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення ВП №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , заступникові начальника слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення ВП №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення ВП №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення ВП №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення ВП №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "(юридична адреса: АДРЕСА_3 ), та містять інформацію щодо карткового рахунку № НОМЕР_9 , а саме:

- анкетних даних особи, на яку зареєстрований картковий рахунок № НОМЕР_9 , договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів;

- інформацію про рух коштів на вказаному рахунку в період з 05 листопада 2024 року по 06 листопада 2024 року із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичних особах П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; по юридичних особах повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів), з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки, з якими виконувалися транзакції, історії авторизацій із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайєра або із зазначенням назви банку-екваєра;

- інформацію щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень, у яких проводилися дані транзакції;

- фото- та відео- матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з картковим рахунком № НОМЕР_9 у період з 05 листопада 2024 року по 06 листопада 2024 року;

- надати виписки по картковому рахунку № НОМЕР_9 у період з 05 листопада 2024 року по 06 листопада 2024 року;

- IP-адреси логування в обліковий запис акаунту карткового рахунку № НОМЕР_9 у період з 05 листопада 2024 року по 06 листопада 2024 року із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, IMEI пристрою, з якого було здійснено вхід, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні картковим рахунком № НОМЕР_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (доступ до системи клієнт-банк). У разі встановлення інформації про переказ грошових коштів з вказаних банківських карткок на інші картки надати повне розшифрування транзакції;

- у випадку переказу, зняття грошових коштів за допомогою терміналу (віртуального), надати повну інформацію про вказаний термінал, зокрема використання ІР-адреси такого терміналу тощо;

із можливістю ознайомитися та виготовити копії вказаних документів, фото- та відеозаписів на електронному носії інформації оптичному диску.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 05 березня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя