Справа №760/1386/25 1-кс/760/1711/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.01.2025 м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача ВД Солом`янського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному проваджені №0001205 від 20.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Вказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені №0001205 від 20.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, надійшло безпосередньо до слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва.

Клопотання обгрунтоване наступним.

Відділом дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке 20.12.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0001205, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 19.12.2024 до Солом`янського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 19.12.2024 близько 10:30 год., невстановлена особа під приводом позики грошових коштів у мережі «Viber», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , у сумі 16 000 грн., які остання перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 самостійно перерахувала на банківську картку за № НОМЕР_1 .

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 19.12.2024 приблизно о 10:23 год., вона перебувала за адресою: АДРЕСА_1 та в мобільному додатку «Viber» отримала сповіщення про День народження знайомої на ім`я ОСОБА_6 та вирішила її привітати. Через деякий час, з аканту ОСОБА_7 надійшло повідомлення з проханням позики грошових коштів у сумі 16 000 грн. Потерпіла ОСОБА_5 відповіла, що може позичити грошові кошти у сумі 10 000 грн., після чого, отримала від ОСОБА_7 повідомлення з номером банківської картки, а саме: № НОМЕР_1 на яку потрібно було перерахувати кошти. Отримавши номер банківської картки, потерпіла ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів з власної банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_1 у сумі 10 000 грн.

Через деякий час, потерпіла ОСОБА_5 , написала ОСОБА_7 повідомлення про те, чи знайшла остання необхідну їй суму та ОСОБА_7 відповіла, що не знайшла. Після чого, потерпіла ОСОБА_5 запропонувала ОСОБА_7 перерахувати грошові кошти зі своєї іншої банківської картки на що остання погодилась та приблизно о 12:04 год., потерпіла ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів з власної банківської картки № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_1 у сумі 6000 грн.

Після чого, потерпілій ОСОБА_5 стало цікаво для чого ОСОБА_7 потрібні грошові кошти та вона вирішила до неї зателефонувати по мобільному зв`язку, у подальшому потерпілій ОСОБА_5 стало відомо про те, що акаунт у мережі «Viber» зламала невідома особа, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що вище вказана банківська картка № НОМЕР_1 , перебуває у володінні Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

По кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: відомостей, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 у період часу з 19.12.2024 по 17.01.2025.

Зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: відомостей, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні АДРЕСА_3 , з огляду на що слідчий звернулася з даним клопотанням до слідчого судді.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, однак, через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України проводить розгляд клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим у клопотанні підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання на дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України, приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів, регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального кодексу України.

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Слідчим суддею встановлено, що Підрозділом дізнання Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001205 від 20.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст. 190 КК України (витяг з ЄРДР а.с. 5).

Як слідує з матеріалів, долучених до клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений тим, що відображені у них дані підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України (витяг з ЄРДР від а.с.5 , протокол прийняття заяви про вчинене криміінальне правопорушення а.с. 9-10, протокол допиту потерпілого від 20.12.2024 а.с. 11-12 та інші матеріали)

Самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 останні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вказують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування, та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінюючи сукупність наданих доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що долучені до клопотання докази свідчать про те, що слідчим, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому клопотання підлягає задоволенню.

З цих підстав слідчий суддя, керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача ВД Солом`янського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному проваджені №0001205 від 20.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 та дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. КиєвіОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 у період часу з 19.12.2024 по 17.01.2025,а саме:

- інформації, щодо власника картки № НОМЕР_1 та про рух коштів за вказаним рахунком (з вказанням внутрішніх переказів на рахунки банку та переказів на інші банківські установи, із вказанням дати, часу, місця та описом процедури );

- конвертацію коштів, сплати послуг в системі «Інтернет - банкінг» (із вказанням дати, часу, місця та описом призначення платежу);

- інформації, щодо ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки користувачів електронного (особистого) кабінету власника (утримувача) розрахункового рахунку, із вказанням дати, часу та описом процедури за картковим рахунком № НОМЕР_1 ;

- номери мобільних та/або стаціонарних операторів, які закріплені за № НОМЕР_1 розрахунковим рахунком;

- відеозаписи і фотознімки осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 , фото інформація при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведення коштів, місце і час отримання коштів з таких рахунків;

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідчий суддя ОСОБА_1