Справа № 569/7018/24
УХВАЛА

14 січня 2025 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області підполковника поліції ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження за №0000073 від 28.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області підполковник поліції ОСОБА_3 , звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000073 від 28.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366 КК України.

У ході здійснення досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) діючи за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та іншими особами внесли завідомо неправдиві відомості до актів приймання-передачі виконаних підрядних робіт форми КБ-2в в частині штучного завищення об`ємів робіт, вартості використаних під час проведення робіт будівельних матеріалів, товарно-матеріальних цінностей, матеріальних ресурсів тощо внаслідок чого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_2 нанесено матеріальної шкоди (збитків) у великих розмірах.

ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », наявні відкриті розрахункові рахунки, а саме: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Службовими особами ПП « ОСОБА_6 » у тому числі його бенефіциарним власником ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_1 (ІПН НОМЕР_6 ) у відділенні банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » впродовж 2023-2024 років із рахунків вищевказаного підприємства проводилось зняття готівкою грошових коштів через касу банку, POS-термінали у тому числі через банкомати (АТМ) у м. Вараш, Вараського району, Рівненської області через картки «ключ до рахунку» № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 тощо.

Попередня правова кваліфікація кримінальних правопорушень ч.4 ст.191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366 КК України.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, виникла необхідність у вилученні документів (інформації), які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні службових осіб ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") (код ЄДРПОУ - НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 за період з 01.01.2023 по 31.12.2024, а саме:

виписки руху коштів по всім наявним відкритим та закритим депозитним, кредитним, картковим та розрахунковим рахункам ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ( в тому числі але не виключно по рахунках № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 ) щодо надходження, переказу та зняття грошових коштів (а також будь-яких інших операцій по рахунку) з зазначенням дати, суми, призначення платежу (відомостей про зняття, обготівкування, перерахунок коштів) та розшифровкою контрагента (назва юридичної особи, код ЄДРПОУ, МФО банку, номер рахунку);

виписки руху коштів по всім наявним відкритим та закритим депозитним, кредитним, картковим та розрахунковим рахункам ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_1 (ІПН НОМЕР_6 ) щодо надходження, переказу та зняття грошових коштів (а також будь-яких інших операцій по рахунку) з зазначенням дати, суми, призначення платежу (відомостей про зняття, обготівкування, перерахунок коштів) та розшифровкою контрагента (назва юридичної особи, код ЄДРПОУ, МФО банку, номер рахунку);

оригіналів документів юридичної справи ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів, засновників та службових осіб, довіреностей на ім`я особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора або керівника підприємства, заяв на відкриття рахунку, договорів на розрахункове-касове обслуговування;

платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення у паперових носіях), які надавались ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) при розпорядженні вищевказаними рахунками;

банківських виписок про видачу готівки та чеків по вказаних рахунках ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з вищезазначених рахунків у період із 01.01.2023 по 31.12.2024;

відомостей та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківські картки № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 ;

матеріалів фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів (в тому числі з банкоматів та банківських відділень), з рахунків ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ( в тому числі але не виключно по карткових рахунках № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 ) з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

Покликаючись на викладені обставини слідчий просить клопотання задоволити.

Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримав та просив його задоволити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.62 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та полягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількості проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів службових осіб підприємств, а також є необхідними для проведення судових експертиз, перевірок дотримання сторонами вимог податкового та іншого законодавства. Іншим чином отримати копії зазначених документів ніж провести тимчасовий доступ не можливо.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні у ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів (інформації), шляхом надання можливості ознайомитися та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які знаходяться у володінні службових осіб ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") (код ЄДРПОУ - НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період з 01.01.2023 по 31.12.2024, а саме:

виписки руху коштів по всім наявним відкритим та закритим депозитним, кредитним, картковим та розрахунковим рахункам ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ( в тому числі але не виключно по рахунках № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 ) щодо надходження, переказу та зняття грошових коштів (а також будь-яких інших операцій по рахунку) з зазначенням дати, суми, призначення платежу (відомостей про зняття, обготівкування, перерахунок коштів) та розшифровкою контрагента (назва юридичної особи, код ЄДРПОУ, МФО банку, номер рахунку).

виписки руху коштів по всім наявним відкритим та закритим депозитним, кредитним, картковим та розрахунковим рахункам ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_1 (ІПН НОМЕР_6 ) щодо надходження, переказу та зняття грошових коштів (а також будь-яких інших операцій по рахунку) з зазначенням дати, суми, призначення платежу (відомостей про зняття, обготівкування, перерахунок коштів) та розшифровкою контрагента (назва юридичної особи, код ЄДРПОУ, МФО банку, номер рахунку).

оригіналів документів юридичної справи ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів, засновників та службових осіб, довіреностей на ім`я особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора або керівника підприємства, заяв на відкриття рахунку, договорів на розрахункове-касове обслуговування;

платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення у паперових носіях), які надавались ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) при розпорядженні вищевказаними рахунками;

банківських виписок про видачу готівки та чеків по вказаних рахунках ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з вищезазначених рахунків у період із 01.01.2023 по 31.12.2024;

відомостей та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківські картки № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 ;

матеріалів фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів (в тому числі з банкоматів та банківських відділень), з рахунків ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ( в тому числі але не виключно по карткових рахунках № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 ) з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

Зобов`язати службових осіб ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " надати вказану інформацію в паперовому та в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя Рівненського міського ОСОБА_8