Справа № 639/6985/24
Провадження№1-кс/639/54/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП№1 ХРУП№3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП№1 ХРУП№3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному 19.10.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що під час досудового розслідування встановлено, що 11.10.2024 приблизно о 14:46, ОСОБА_5 перебував у ВЧ НОМЕР_1 , коли не встановлена особа зателефонувала йому з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 , та використовуючи електроннообчислювальну техніку, шахрайським шляхом заволоділа з її банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " грошовими коштами у розмірі 13000 гривень.

ОСОБА_6 за вищевказаною адресою мешкає з 2015 року. На теперішній час проживаю з малолітнім сином ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з 30 січня 2023 року призваний до лав ЗСУ та на даний час проходить службу в військовій частині НОМЕР_1 (моб. тел. НОМЕР_3 ). На теперішній час не працює. 11.10. 2024 о 14 год. 46 хв., зателефонував до неї чоловік ОСОБА_5 , та повідомив, що йому зателефонували з номеру НОМЕР_2 та представившись працівниками " ІНФОРМАЦІЯ_1 " повідомили, що невідомі з його картки для виплат " ІНФОРМАЦІЯ_1 " намагаються зняти кошти та продиктували йому алгоритм дій, які виконав її чоловік. Після чого чоловік відразу зателефонував ОСОБА_6 та повідомив про дану ситуацію, на що вона попрохала ОСОБА_9 перевірити баланс на своїх банківських картках. В результаті, він виявив що з рахунку картки для виплат - № НОМЕР_4 було знято грошові кошти в сумі 13 000 грн. ОСОБА_6 та її чоловік зрозуміли, що це були шахраї та чоловік відразу зателефонував до " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та заблокував універсальну та картку для виплат. В зв?язку з тим, що її чоловік ОСОБА_5 проходить службу в ЗСУ, вона як його дружина, та маючи на руках довіреність від чоловіка, 14.10.2024 звернулася до відділення " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та отримала виписку та платіжну інструкцію, щодо руху коштів мого чоловіка ОСОБА_9 (код отримувача НОМЕР_5 , рахунок отримувача - НОМЕР_6 , отримувач - ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Після отримання виписок з " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вона відразу звернулася до поліції з написанням заяви про вчинення шахрайських дій відносно її чоловіка ОСОБА_5 . 18.12.2024 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого РС м. Харкова №639/6985/24 від 29.10.2024 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вилучена інформація записана на DVD-R диск. 07.01.2024 було проведено огляд DVD-R диску, який було отримано за результатом тимчасового доступу до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та на який записано відомості, щодо банківського рахунку: НОМЕР_6 . При вибірковому пошуку транзакцій, пов`язаних з потерпілим ОСОБА_5 , виявлено зарахування грошових коштів у сумі 13000 гривень. Транзакція була зроблена 11.10.2024 о 15:22:41. Аналізом списання коштів з рахунку встановлено, що кошти перераховуються на рахунок НОМЕР_7 , який належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім`я зазначеної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством у якості доказів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою їх огляду та опрацювання, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові

В судове засідання прокурор не з`явилася, надала клопотання про розгляд справи за її відсутності, вимоги клопотання просила задовольнити у повному обсязі.

Учасники провадження у судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до наступного.

Згідно вимог п.1 ч.1 ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). За загальним правилом, визначеним в ч.1 ст. 92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України обов`язок доказування обставин, що досліджуються у кримінальному провадженні покладено на слідчого та прокурора.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.18 Листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 № 223-558/0/4-13, беручи до уваги зміст положень ч.1 ст.86, частин 2 та 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів, як вилучення речей чи документів (ч.1 ст.163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо:

1.) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи;

2.) речі та документи згідно зі ст.162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК.

Органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що наявні підстави, передбачені ст. 132, ст. 162 КПК України, вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може знаходитись у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотанняслідчого СВ ВП№1 ХРУП№3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові,щодо банківського рахунку: НОМЕР_7 , а саме:

-документи, які знаходяться в юридичній справі оформлення за розрахунковими рахунками, а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-первинні документи, які свідчать про зняття грошових коштів розрахункових рахунків, за період з 00:00 години 11.10.2024 по дату надання ухвалою слідчого судді, дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів;

-розшифровані відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента, за період з 00:00 години 11.10.2024 по дату надання ухвалою слідчого судді, дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів;

-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків, за період з 00:00 години 11.10.2024 по дату надання ухвалою слідчого судді, дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів;

-відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками, за період з 00:00 години 11.10.2024 по дату надання ухвалою слідчого судді, дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів;

-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунків із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо), за період з 00:00 години 11.10.2024 по дату надання ухвалою слідчого судді, дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів;

-відомості про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів, МФО банківських установ, де вони відкриті - за період з 00:00 години 11.10.2024 по дату надання ухвалою слідчого судді, дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

- відомості щодо «ip»-адрес з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками закріпленими за вищевказаною банківською карткою за період з 20:00 години 11.10.2024 по дату надання ухвалою слідчого судді, дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1