У Х В А Л А

іменем України

"16" грудня 2024 р.

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні Святошинського районного суду м. Києва клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000030 від 12.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м.Києві звернувся до слідчого судді із погодженим прокурором клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: Київська обл., Вишгородський р., с. Старі Петрівці, вулиця Дубрівська, 10/2 з метою відшукання та вилучення речей і документів, які можуть бути використані у якості доказів та які мають значення для розслідування кримінального провадження.

Клопотання мотивовано наступним.

Детективами Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві проводяться слідчі (розшукові) дії у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 від 12.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Встановлено, що службові особи та власники (беніфіціари) ТОВ «Чистий Світ-Трейд» (), ТОВ «Чистий Світ Інвест» () - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також інші посадові особи, за період з 01.01.2022 по теперішній час знаходячись на території м. Києва, в порушення вимог Митного кодексу України та Податкового Кодексу України № 2755-VI від 02.12.10 (зі змінами та доповненнями), використавши реквізити підконтрольних підприємств та ФОПів, ухилилися від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів коштів в особливо великих розмірах.

Також відповідно до ст. 22 Закону України «Про Бюро економічної безпеки України», співробітниками Управлінням аналізу інформації та управління ризиками Територіального управління БЕБ у м. Києві, в ході проведення оцінювання ризиків та/або правопорушень у фінансово-господарській та зовнішньоекономічної діяльності підприємств ТОВ «Чистий Світ-Трейд» () та ТОВ «Чистий Світ Інвест» (), створено аналітичний продукт № 23.24/2.2/83-24 від 20.05.2024, в якому зазначено, що в ході дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «ЧИСТИЙ СВІТ-ТРЕЙД» () та ТОВ «ЧИСТИЙ СВІТ ІНВЕСТ» (), за період 01.01.2022 - 31.03.2024 року, в якому вбачається порушення:

-статей 49, 52, 53, 75, 257, 266, 289, 295 Митного кодексу України, в результаті чого ТОВ «ЧИСТИЙ СВІТ ІНВЕСТ» (), при митному оформленні на Київській митниці товарів «дрібна побутова техніка», ймовірно ухилилося від сплати митних платежів (мита та податку на додану вартість) на суму 65 262 674,70 грн (9 355 380,02 грн мита та 55 907 294,68 грн ПДВ);

-п. 188.1 ст.188, п. 185.1 ст.185 та п. 201.1. ст. 201 Податкового Кодексу України № 2755-VI від 02.12.10 (зі змінами та доповненнями), службовими особами ТОВ «ЧИСТИЙ СВІТ ІНВЕСТ» () при реалізації товарів (побутових електроприладів) занижено значення об`єкта оподаткування, що ймовірно призвело до ухилення від сплати податку на додану вартість на загальну суму 30 973 218,00 грн;

-п. 44.1 ст. 44, п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Податкового Кодексу України №2755-VI від 02.12.10 (зі змінами та доповненнями), службовими особами ТОВ «ЧИСТИЙ СВІТ-ТРЕЙД» () сформовано витратну частину за рахунок придбання послуг, що ймовірно мали «безтоварний» характер та призвело до ухилення від сплати податку на прибуток в розмірі 13 694 833,00 грн;

- п. 188.1 ст.188, п. 185.1 ст.185 та п. 201.1. ст. 201 Податкового Кодексу України № 2755-VI від 02.12.10 (зі змінами та доповненнями), службовими особами ТОВ «ЧИСТИЙ СВІТ-ТРЕЙД» () не відображено отримані кошти від ТОВ «ЧИСТИЙ СВІТ ІНВЕСТ» (), що ймовірно призвело до ухилення від сплати податку на додану вартість на загальну суму 3 074 199,00 грн.

У ході відпрацювання вказаної інформації та за результатами проведених заходів, передбачених ст. 269 КПК України встановлено, що техніка, яка ввезена митну територію України, речі, документи, чорнові записи, необлікована готівка отримана від протиправної діяльності вказаних вище осіб з використанням реквізитів ТОВ «ЧИСТИЙ СВІТ-ТРЕЙД», ТОВ «ЧИСТИЙ СВІТ ІНВЕСТ» та підконтрольних підприємств та ФОПів зберігається в складських приміщеннях за наступною адресою: Київська обл., Вишгородський р., с. Старі Петрівці, вулиця Дубрівська, 10/2, за вказаною адресою знаходиться Виробнича база ТОВ «БП-4 КМБ-1» (), де ТОВ «ЧИСТИЙ СВІТ-ТРЕЙД» орендує складське приміщення, де знаходяться ТМЦ які ввезені на територію України, чорнова документація, готівкові кошти, носії інформації та фінансово-господарські документи підконтрольних юридичних, фізичних осіб - підприємців.

Таким чином, на даний момент виникла необхідність у проведені обшуку за місцем фактичного знаходження та зберігання ТМЦ та документації ТОВ «ЧИСТИЙ СВІТ-ТРЕЙД», ТОВ «ЧИСТИЙ СВІТ ІНВЕСТ» та підконтрольних підприємств та ФОПів за адресою: Київська обл., Вишгородський р., с. Старі Петрівці, вулиця Дубрівська, 10/2, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та подальшого вилучення зазначених вище речей та документів, оскільки здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, а також проведення інших слідчих (розшукових) дій, не принесли належного результату досудового розслідування.

До клопотання слідчим додані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

Дослідивши подане клопотання, вислухавши пояснення слідчого, вивчивши докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Судовим розглядом встановлено, що детективами Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві проводяться слідчі (розшукові) дії у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 від 12.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, а тому відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування, а відомості, що вони містять, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Результати проведених слідчих дій містять достатні дані про те, що за адресою:

Київська обл., Вишгородський район, с. Старі Петрівці, вулиця Дубрівська, 10/2 можуть знаходитись речі та предмети, що мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочинів, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб і така мета обшуку доведена слідчим.

У судовому засіданні встановлено, що відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно об?єкт нерухомого майна, що знаходиться за адресою:

Київська обл., Вишгородський район, с. Старі Петрівці, вулиця Дубрівська, 10/2 на праві власності належить ТОВ «БП-4 КМБ-1».

За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а тому слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 233, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у

м. Києві, які входять до слідчої групи (групи детективів), які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000030 від 12.06.2024 та прокурорам Київської міської прокуратури, які входять до складу групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні на проведення обшуку за місцем фактичного зберігання ТМЦ та документації ТОВ «ЧИСТИЙ СВІТ-ТРЕЙД», ТОВ «ЧИСТИЙ СВІТ ІНВЕСТ» та підконтрольних підприємств та ФОПів за адресою: Київська обл., Вишгородський район, с. Старі Петрівці, вулиця Дубрівська, 10/2, згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, нежитлові приміщення належить на праві власності: ТОВ «БП-4 КМБ-1» (), з метою відшукання та вилучення: фінансово - господарських документів ТОВ «ЧИСТИЙ СВІТ-ТРЕЙД», ТОВ «ЧИСТИЙ СВІТ ІНВЕСТ» та підконтрольних підприємств та ФОПів за період з 01.01.2022 по 16.12.2024 по взаємовідносинам з контрагентами, зокрема: договорів з додатками, контрактів, специфікацій, податкових накладних, прибуткових та видаткових накладних, рахунків - фактури, платіжних доручень, товарно - транспортних накладних, листування між підприємствами, доручень, актів приймання/реалізації товарів, актів взаємозвірок, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, документів складського обліку, документи бухгалтерського обліку, печатки, штампи, комп`ютерної техніки, серверного обладнання, магнітних та електронних носіїв інформації, флеш-накопичувачів та інших носіїв інформації, що задіяні для здіи?снення протиправної діяльності, обліку клієнтів, листування з клієнтами, мобільних терміналів, засобів комутаціі?, телекомунікаціи?ного та іншого обладнання, у тому числі що застосовує технологію ІР-телефоніі?, записних книжок, нотатків, чорнових записів, які містять таку інформацію, ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу, списків осіб, задіяних у даній діяльності; документів щодо права доступу до мереж зв`язку та глобальної мережі Інтернет, оплати за і?х використання, систем відео- аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передається та записується інформація, грошових коштів (у національній та іноземній валюті) без документів походження, отриманих від незаконної діяльності, техніку яка надійшла на територію України без оформлення митних платежів та які не мають документів походження, а також інші предмети і документи, які можуть бути використані у якості доказів причетності до вказаної вище протиправної діяльності та які мають значення для розслідування даного кримінального провадження, які забезпечать швидке виконання завдань кримінального судочинства та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1