Справа № 173/106/25
Провадження №1-кс/173/17/2025
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів

16 січня 2025 року м. Верхньодніпровськ

Слідчий суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 07.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

14 січня 2025 року до Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 06.01.2025 до чч ВП № 3 Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що в період часу з 04:55 год. до 04:58 год. невідома особа в період воєнного стану здійснила крадіжку грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 чотирма транзакціями на загальну суму 88 832, 35 гривень, здійснивши переказ вказаних грошових коштів на банківський рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , чим завдано заявнику збитку на суму 88 832,55 гривень. ЖЄО 201 від 06.01.2025.

СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 07.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що користується банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 до якого приєднані дві банківські картки номери яких він не пам`ятає, одна з яких для виплат, інша кредитна картка. На кредитній картці був визначений кредитний ліміт в сумі 100000 грн. із яких раніше він зняв 10000 грн., та на 06.01.2025 року у нього залишився кредитний ліміт в сумі 90000 грн. 06.01.2025 року о 05:00 годині він почув, звук оповіщення мобільного телефону, тобто, що йому на мобільний телефон надійшли невідомі повідомлення. Взявши телефон, він побачив, що його телефон, скинуто до заводських налаштувань, тобто всі файли та додатки, які були в пам`яті телефону зникли. Він завантажив додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , зайшов та авторизувався до свого аккаунту, та виявив, що із всіх його карток не відображається кредитна картка, скоріше за все вона була схована. Він запідозрив, що його банківську картку могли взламати, тому він поїхав до м. Верхньодніпровськ, до найближчого відділення АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 . В відділенні банку йому надали роздруківку по його банківській кредитній карті, де він побачив, що о 04:55 годині здійснено перевід грошових коштів в сумі 24 356 грн., о 04:56 годині здійснено перевід грошових коштів в сумі 24 377 грн., о 04:57 годині здійснено перевід грошових коштів в сумі 24 494 грн., о 04:58 годині здійснено перевід грошових коштів в сумі 15 604 грн. Також йому надали чек, в якому зазначено, що вище вказані переводи грошових коштів з його картки здійснено на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , особа, власник рахунку зазначена ОСОБА_5 .

Крім того зазначив, що 05.01.2024 року він намагався оформити 1000 грн. допомоги, анонсовану Президентом України ОСОБА_6 . Оформлював допомогу через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , виконав всі необхідні дії, після чого у нього висвітилася картка кешбек, та зазначено, очікуйте, протягом 10 діб грошові кошти з`являться. Протягом години йому зателефонувала невідома особа, представилася працівником АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , запропонувала пришвидшити оформлення грошових коштів і він погодився. ОСОБА_4 нічого не підозрюючи, вважав, що це реальний працівник банку, та погоджувався на виконання всіх запропонованих йому дій та будучи з ним на зв`язку виконав наступні вказівки: зайшов в додаток телеграм де знайшов необхідну групу яку він йому продиктував, в якій він надіслав йому посилання по якому він і перейшов. Після чого, йому сказав невідомий чоловік, що все пройшло та кошти скоро з`являться на картці в додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Даними шахрайськими діями ОСОБА_4 заподіяно матеріальний збиток на загальну суму 90 000 гривень.

У зв`язку з цим, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів банківського обороту, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про такі обставини, та є важливими для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які плануються довести за допомогою цих документів.

Інформація, яка знаходиться в працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі отримання послуг та змісту, має істотне значення для забезпечення повного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Посилання стороною кримінального провадження в клопотанні на існування реальної загрози зміни або знищення речей чи документів повинне бути не формальним, а достатнім чином обґрунтованим. З наданого в клопотанні обґрунтування слідчий суддя не вбачає існування такої загрози зміни або знищення інформації та документів, володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отже клопотання в цій частині є необґрунтованим.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, направили на адресу суду клопотання в якому просили справу розглядати без їх участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, в судове засідання не з`явився. Клопотання про відкладення судового розгляду до суду не надав.

Перевіривши клопотання і додані матеріали у кримінальному провадженні за № 0000016 від 07.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000016 від 07.01.2025, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, дана інформація відноситься до інформації, яка може становити банківську таємницю, тобто містить охоронювану законом таємницю.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, враховуючи обставини справи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази і неможливо іншим способом довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 07.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів банківського обороту які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у друкованому та/або електронному вигляді інформації та документів, а саме до відомостей по банківському рахунку НОМЕР_4 , а саме:

- виписку руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 у період з 00.00 години 05.01.2025 року до 00.00 годину 07.01.2025 із виписками руху коштів по рахунку, на який здійснювався переказ даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 або у будь-якому іншому відділенні цього банку;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 у період з 00.00 години 05.01.2025 року до 00.00 годину 07.01.2025 із зазначенням платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вище вказаним банківським рахунком на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документу, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку, та відомостей стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по рахункуUA7432238відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб) в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунком по банківському НОМЕР_6 відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 00.00 години 05.01.2025 року до 00.00 годину 07.01.2025, а також відомості щодо відкриття зазначеного рахунку;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_4 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та надання фото- відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 00.00 години 05.01.2025 року до 00.00 годину 07.01.2025;

- копії документів, які подавались на відкриття рахунку на який було перераховано грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_7 АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо).

Строк дії ухвали встановити до 16 березня 2025 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 1-кс/233/17/25, а другий примірник та її копію надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1