ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей та документів

14 квітня 2025 року слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, подане заступником начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Фастівського РУП ГУ НП України в Київській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , за погодження з прокурором в кримінальному провадженні № 0000342, відомості про яке внесені до ЄРДР 05.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

встановив:

На розгляд слідчого судді Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання заступника начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Фастівського РУП ГУ НП України в Київській області, подане старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що 04.02.2025 до Фастівського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 26.11.2024 по 28.11.2024, під час дії воєнного стану, невідома особа, шляхом вільного доступу, заволоділа його банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з якої здійснила крадіжку грошових коштів у розмірі 6 480 гривень,чим завдала матеріального збитку на суму 6 480 гривень.

12.02.2025 допитано потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив про те, що 26.11.2024 близько 19 год. 00 хв. до нього додому прийшов ОСОБА_6 та вони почали розпивати спиртні напої. Після вживання спиртних напоїв ОСОБА_5 ліг відпочивати близько 20 год. 00 хв.. Прокинувшись наступного дня близько 08 год. 30 хв., ОСОБА_5 виявив відсутність свого мобільного телефону «BLU», на якому був встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером банківської картки № НОМЕР_1 . Про цю банківську карту знав та мав доступ до неї ОСОБА_6 , зокрема, він знав код підтвердження, який ОСОБА_5 йому надавав.

30.01.2025 приблизно 11 год. 00 хв. ОСОБА_5 взяв інший мобільний телефон марки «MEIZU 6M» та завантажив на нього мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після встановлення мобільного додатку ОСОБА_5 увійшов в свій особистий кабінет та в історії переказів він виявив, що ОСОБА_6 здійснив в період часу з 26.11.2024 по 29.11.2024 дев`ять перерахувань грошових коштів з його картки № НОМЕР_1 на карту ОСОБА_7 в банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , одне перерахування на карту «VISA» № НОМЕР_3 , та поповнив рахунок свого мобільного телефону НОМЕР_4 , на загальну суму 6510 грн.

Під час досудового розслідування було встановлено, що банком емітентом банківської картки № НОМЕР_3 являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З урахуванням викладеного, ініціатор клопотання просить надати доступ документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрита (емітована) банківська картка№ НОМЕР_3 , у тому числі, копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, номеру телефону, вказаного особою при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикової картки;

-до відомостей про деталізований рух грошових коштів по банківській картці

№ НОМЕР_3 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові коштиза період часу з 26.11.2024 року до 01.12.2024 року.У разі, якщо банківська картка № НОМЕР_3 була перевипущена - надати вище зазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

-до фото, та відео-зображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкоматв момент отримання грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 26.11.2024 року до 01.12.2024 року;

-до відомостей, чи підключена до банківської картки № НОМЕР_3 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

-до відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , з можливістю вилучення, у електронному і паперовому вигляді вказаних документів, так як ці речі і документи мають значення для встановлення обставин кримінального провадження, а відомості, що в них містяться можуть бути використані, як докази, при цьому, доведення обставин кримінального провадження, без отримання доступу до речей та документів, іншим чином не можливо.

В судове засідання ініціатор клопотання не з`явився, про день розгляду клопотання повідомлений належним чином, разом з клопотанням подав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Для забезпечення дотримання розумних строків розгляду та вирішення клопотання, враховуючи достатність доданих матеріалів для вирішення клопотання по суті, слідчим суддею прийнято рішення проводити розгляд клопотання без участі слідчого та володільця речей і документів, при цьому, відсутність останнього повинна забезпечити конфіденційність досудового розслідування та мінімізувати потенційні ризики зміни чи приховування документів, до яких просить надати доступ ініціатор клопотання.

Дослідивши зміст клопотання про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність його задоволення з огляду на наступне.

Згідно приписів частини 1 статті 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно приписів п. 5 частини 2 статті 40 КПК України, слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно приписів частини 1 статті 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно приписів частини 2 цієї статті, процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно приписів частини 1 статті 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно приписів частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів частини 1 статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно приписів частини 2 цієї статті, у клопотанні зазначаються:

короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно приписів частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

відомості, які можуть становити банківську таємницю;

особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

державна таємниця;

таємниця фінансового моніторингу;

відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Згідно приписів частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом частини 6 цієї статті, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин додатково доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно частини 7 цієї статті, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В контексті вказаних вище правових норм, можливість надання тимчасового доступу до речей і документів, в тому числі, з їх вилученням, обумовлена необхідністю досягнення завдань кримінального провадження і допускається у випадку, коли відповідне клопотання подане уповноваженим суб`єктом; процесуальною метою забезпечення доступу до речей і документів є встановлення обставин кримінального провадження та отримання доступу до відомостей, що є доказами і, у випадку отримання доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, ініціатором клопотання обґрунтовано доведено неможливість іншим способом довести обставини, доведення яких передбачається за допомогою вказаних речей і документів.

При цьому, доводи, викладені в дослідженому клопотанні про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, а також зміст долучених до клопотання документів свідчить про його обґрунтованість і необхідність задоволення.

Зокрема, слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказана в клопотанні інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відображена в документах,має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, документи, доступ до яких просить надати заступник начальника, є процесуальними джерелами доказів, містять охоронювану законом таємницю в контексті приписів частини 6 статті 163 КПК України, і відомості, що в них містяться, є доказами у розумінні статті 84 КПК України, що можуть довести обставини кримінального провадження, доведення яких є неможливим іншим чином.

Далі, оскільки документи відповідають встановленим критеріям до процесуальних джерел доказів і будуть в подальшому використані для доведення обставин кримінального провадження, доцільним є також надання дозволу на вилучення належним чином завірених копій цих документів у електронному і паперовому вигляді.

Далі, особи, зазначені в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів, відносяться до представників сторони обвинувачення, уповноважені законом на здійснення процесуальної діяльності по отриманню доказів, та їм може бути наданий доступ до речей та документів з правом вилучення копій документів, що відповідатиме приписам пункту 1 частини 1 статті 164 КПК України.

Всі особи, що зазначені в клопотанні, включені до слідчої групи згідно постанови про призначення слідчої групи від 07.04.2025 року.

З урахуванням викладеного, керуючись приписами статті 159, 160, 162-164 КПК України, -

Постановив:

Надати групі слідчих слідчого відділу Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області, зокрема, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 у кримінальному провадженні № 0000342, відомості про яке внесені до ЄРДР 05.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій, у електронному і паперовому вигляді, володільцем (розпорядником) яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрита (емітована) банківська картка№ НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, номеру телефону, вказаного особою при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикової картки;

-до відомостей про деталізований рух грошових коштів по банківській картці

№ НОМЕР_3 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровки інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові коштиза період часу з 26.11.2024 року до 01.12.2024 року.У разі, якщо банківська картка № НОМЕР_3 була перевипущена - надати вище зазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

-до фото та відео-зображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкоматв момент отримання грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 26.11.2024 року до 01.12.2024 року;

-до відомостей, чи підключена до банківської картки № НОМЕР_3 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

-до відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3

Строк дії ухвали 2 (два) місяці.

У випадку невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд у відповідності до приписів частини 1 статті 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1