н/п 1-кс/953/9179/24
УХВАЛА
"27" грудня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
16 грудня 2024 р. слідчий ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів за банківським рахунком № НОМЕР_1 за період з 14:00 27.11.2024 по 18:00 27.11.2024, з можливістю вилучення на паперовому та/або електронному носії, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий до судового засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив його розглянути за своєї відсутності.
Представник володільця інформації, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, до судового засідання не з`явився, причини неявки суду не сповістив, що відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, доходить наступного:
Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Однак, положення ст.159 КПК України не передбачають обов`язку володільця інформації надавати її слідчому у певному вигляді, або виготовляти замість слідчого копії документів, що містять вказану слідчим інформацію, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити частково.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 можливість ознайомитись з оригіналами речей та документів за банківським рахунком № НОМЕР_3 за період з 14:00 27.11.2024 по 18:00 27.11.2024, а саме: рухом грошових коштів, з розшифруванням дебетової та кредитової частин, назв контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інших документів юридичної справи підприємства, заяви на відкриття-закриття рахунків по банківській картці, фото/відео матеріалами виготовлених під час відкриття-закриття розрахункових рахунку, на яких зафіксовано особу (осіб), власника цих розрахункових рахунків; фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки за рахунком належному ОСОБА_5 ; банківськими інтернет операціями (транзакції), через мобільні додатки та/або веб сайти із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстав отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону закріпленого за вказаними розрахунковими рахунками.
Дозволити слідчому в СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 ознайомитись та зробити копії з оригіналів речей та документів за банківським рахунком № НОМЕР_3 за період з 14:00 27.11.2024 по 18:00 27.11.2024, а саме: рухом грошових коштів, з розшифруванням дебетової та кредитової частин, назв контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інших документів юридичної справи підприємства, заяви на відкриття-закриття рахунків по банківській картці, фото/відео матеріалами виготовлених під час відкриття-закриття розрахункових рахунку, на яких зафіксовано особу (осіб), власника цих розрахункових рахунків; фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки за рахунком належному ОСОБА_5 ; банківськими інтернет операціями (транзакційїї), через мобільні додатки та/або веб сайти із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстав отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону закріпленого за вказаними розрахунковими рахунками, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання, - відмовити.
Роз`яснити керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів є підставою надання слідчим суддею дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці до 27.02.2024 включно.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1