Справа № 639/7372/24
Провадження №1-кс/639/198/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Харкова клопотання слідчої СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчої СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000994 від 11.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за №0000994 від 11.10.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 10.10.2024, у нічний час доби, ОСОБА_5 перебував за адресою: АДРЕСА_1 , коли невстановлена особа в умовах воєнного стану, вчинила крадіжку грошових коштів у сумі 90305 гривень з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка належить ОСОБА_5 .

Так, з допиту потерпілого ОСОБА_5 стало відомо, що 10.10.2024 близько 02 години 30 хвилин, він перебував за місцем мешкання, за адресою: АДРЕСА_1 , коли на його телефон прийшло сповіщення із додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про зняття грошових коштів з його кредитної картки № НОМЕР_1 .

Відкривши додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », потерпілий ОСОБА_5 побачив транзакцію до якої відношення не має, а саме:

-10.10.2024 о 02:38 відбулося списання грошових коштів у валюті операції 29 000,00 гривень (сума у валюті картки 29 942,75 гривень), деталі транзакції: ІНФОРМАЦІЯ_3 , 03026, m. Kyiv, vul. Stolychne. Після чого, він відразу самостійно заблокував дану картку у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Проте, через хвилину йому прийшло ще одне сповіщення із додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

-10.10.2024 о 02:39 відбулося списання грошових коштів у валюті операції 29 099,00 гривень (сума у валюті картки 30 117,47 гривень), деталі транзакції: ІНФОРМАЦІЯ_3 , 03026, m. Kyiv, vul. Stolychne. Проте, дану банківську картку він самостійно заблокував хвилиною раніше. Після даної транзакції потерпілий ОСОБА_5 повторив блокування своєї банківської картки ще раз.

Проте, через дві хвилини йому знову прийшло сповіщення із додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

-10.10.2024 о 02:41 відбулося списання грошових коштів у валюті операції 29 222,00 гривень (сума у валюті картки 30 244,77 гривень), деталі транзакції: ІНФОРМАЦІЯ_3 , 03026, m. Kyiv, vul. Stolychne. Після чого, потерпілий ОСОБА_5 знову самостійно заблокував свою банківську карту

№ НОМЕР_1 з якої відбувалися списанння та перевипустив її. Крім того, він заблокував й іншу свою банківську картку, а саме: карту для виплат

№ НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) та перевипустив її.

Загальна сума зняття без урахування комісії 87 321 гривень (з комісією - 90 304,99 гривень).

Після перевипуску банківської картки № НОМЕР_1 (новий номер № НОМЕР_4 ) потерпілому ОСОБА_5 надійшло сповіщення у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про намагання зняття грошових коштів у сумі 8888 гривень, проте пропозиція була відхилена автоматично банком так, як картка вже була перевипущена.

Крім того, потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що за підозрілими посиланнями не переходив, дані своєї банківської картки нікуди не вводив, на підозрілі телефонні дзвінки не відповідав.

Крім того, 24.09.2024 потерпілий ОСОБА_5 встановив мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для власного користування, проте банківську картку туди не підв`язував та по теперішній час ним не користувався.

24.09.2024 о 12:50 на його електронну пошту надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_5 », проте, що невідомою особою здійснено вхід до особистого аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з невідомого пристрою, проте потерпілий ОСОБА_5 натиснув на кнопку «Це не мій пристрій». Після даного повідомлення він не здійснював зміну паролю до додатку. Грошові кошти не знімалися.

Також, 03.10.2024 о 08:43 та 06.10.2024 21:58 з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 пройшли транзакції у розмірі 6 гривень, однак відразу грошові кошти у сумі 6 гривень були повернуті.

Вдень 10.10.2024 потерпілий ОСОБА_5 пішов до відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 , де повідомив співробітникам про цю подію, але йому відповіли, що НоваПей ніяких грошових коштів від нього не отримувала.

По виписці від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку надав потерпілий ОСОБА_5 до органу досудового розслідування було видно, що відбулися 3 транзакції з банківської картки № НОМЕР_1 , а саме:

-10.10.2024 о 02:38 відбулося списання грошових коштів у валюті операції 29 000,00 гривень (сума у валюті картки 29 942,75 гривень), деталі транзакції: ІНФОРМАЦІЯ_3 , 03026, m. Kyiv, vul. Stolychne;

-10.10.2024 о 02:39 відбулося списання грошових коштів у валюті операції 29 099,00 гривень (сума у валюті картки 30 117,47 гривень), деталі транзакції: ІНФОРМАЦІЯ_3 , 03026, m. Kyiv, vul. Stolychne;

-10.10.2024 о 02:41 відбулося списання грошових коштів у валюті операції 29 222,00 гривень (сума у валюті картки 30 244,77 гривень), деталі транзакції: ІНФОРМАЦІЯ_3 , 03026, m. Kyiv, vul. Stolychne.

03.12.2024 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова №639/7372/24 від 08.11.2024 отримано тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківської картки: № НОМЕР_1 .

При пошуку транзакцій на які вказує потерпілий ОСОБА_5 виявлено, що:

-10.10.2024 о 02:38 відбулося списання грошових коштів у валюті операції 29 000,00 гривень (сума у валюті картки 29 942,75 гривень), деталі транзакції: NovaPay, АДРЕСА_2 на карту НОМЕР_5 ;

-10.10.2024 о 02:39 відбулося списання грошових коштів у валюті операції 29 099,00 гривень (сума у валюті картки 30 117,47 гривень), деталі транзакції: NovaPay, АДРЕСА_2 на карту НОМЕР_5 ;

-10.10.2024 о 02:41 відбулося списання грошових коштів у валюті операції 29 222,00 гривень (сума у валюті картки 30 244,77 гривень), деталі транзакції: NovaPay, АДРЕСА_2 на карту НОМЕР_5 .

В ході аналізу тимчасового доступу встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 було перераховано на банківську картку № НОМЕР_5 (найменування еквайрингу: ІНФОРМАЦІЯ_3 , ID транзакції: 8, інформація про унікальні ідентифікатори та/або номер емісійних платіжних інструментів контрагента: 655210.

Слідча зазначає, що відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім`я зазначеної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством у якості доказів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою їх огляду та опрацювання, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові.

В судове засідання прокурор ОСОБА_4 та слідча ОСОБА_3 не з`явилися, до суду подали заяви про розгляд справи за їх відсутності, в яких вказали, що клопотання підтримують у повному обсязі та просять його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання також не з`явився, про причини неявки не повідомив, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно з вимогами статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Як вбачається з приписів, ч. 1, ч. 4 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Вимогами ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ №223-558/0/4-13 від 05.04.2013, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною обвинувачення доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчої тимчасовий доступ до документів.

Обставини, на які посилається слідча підтверджуються витягом з ЄРДР за №0000994 та копіями матеріалів досудового розслідування, доданих до клопотання.

Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені в клопотання, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, доступ до яких просить надати слідча, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчої про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_2 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, щодо банківської картки: № НОМЕР_5 , а саме:

-документи, які знаходяться в юридичній справі оформлення за розрахунковими рахунками, а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_5 , а також інших банківських рахунків та карток, що прив`язані до банківської карти № НОМЕР_5 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаної банківської карти;

-первинні документи, які свідчать про зняття грошових коштів з розрахункових рахунків, за період з 00:00 год. 09.10.2024 по дату надання ухвалою слідчого судді, дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів;

-розшифровані відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента, за період з 00:00 год. 09.10.2024 по дату надання ухвалою слідчого судді, дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів;

-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків, за період з 00:00 год. 09.10.2024 по дату надання ухвалою слідчого судді, дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів;

-відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками, за період з 00:00 год. 09.10.2024 по дату надання ухвалою слідчого судді, дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів;

-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунків із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо), за період з 00:00 год. 09.10.2024 по дату надання ухвалою слідчого судді, дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів;

- відомості про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів, МФО банківських установ, де вони відкриті, за період з 00:00 год. 09.10.2024 по дату надання ухвалою слідчого судді, дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Строк дії ухвали - 2 місяця з дня її постановлення.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1