Справа № 216/1098/25
провадження 1-кс/216/440/25
УХВАЛА

іменем України

18 лютого 2025 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №0000548 від 31.08.2024, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

17 лютого 2025 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури, про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 20.08.2024 через лінію « НОМЕР_1 » до Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 29.08.2024 о 15 год. 50 хв. невідома особа, зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_2 та, назвавшись представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під приводом оновлення даних отримала код доступу до фінансового номеру заявниці НОМЕР_3 , за допомогою якого ввійшла до додатку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отримала несанкціонований доступ до банківських рахунків заявниці за картками № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 та заволоділа грошовими коштами у сумі 204 тис. грн.

Згідно довідки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 30.08.2024 по рахунку № НОМЕР_4 , відкритого на ОСОБА_4 , встановлено, що 30.08.2024 о 4 год. 22 хв. від імені заявниці оформлено послугу «Кредит готівкою» розміром 200 тис. грн., які в подальшому 30.08.2024 в період часу з 04 год. 27 хв. по 04 год. 57 хв. перераховано на банківську картку потерпілої, частинами, а саме: о 4 год. 27 хв. - 2000 грн, 04 год. 26 хв. - 5000 грн., о 04 год. 39 хв. - 3015 грн., о 04 год. 40 хв. - 9045 грн., о 04 год. 41 хв. - 20100 грн., о 04 год. 41 хв. - 29145 грн., о 04 год. 42 хв. - 27135 грн., о 04 год. 44 хв. - 4020 грн., о 04 год. 44 хв. - 29145 грн., о 04 год. 45 хв. - 27135 грн., о 04 год. 46 хв. - 28140 грн., о 04 год. 47 хв. - 6030 грн., о 04 год. 57 хв. - 10050 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 перераховано на банківські картки № НОМЕР_6 , яка імітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_7 , яка імітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та № НОМЕР_8 , яка імітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Так, 17.10.2024 на підставі ухвали слідчого судді Дубенського міськрайонного суду від 20.09.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (за картковим рахунком потерпілої), та встановлено, що грошові кшти останньої перераховано - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по рахунку № НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по рахунку № НОМЕР_7 та AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по рахунку № НОМЕР_8 .

Встановлено, що на банківську картку № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » приєднану до рахунку НОМЕР_9 , відкритого на ім?я ОСОБА_5 , 30.08.2024 04:09:37 зараховано кошти з рахунку потерпілої ОСОБА_4 в сумі 94 тис.грн., та в подальшому обготівковуються в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області.

За номером банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 встановлено, що остання приєднана до рахунку НОМЕР_10 , відкритого на ім?я ОСОБА_6 . При огляді файлу під назвою «Виписка ОСОБА_6 » встановлено, що в період з 30.08.2024 04:20:36 по 30.08.2024 04:49:29 на картку зараховуються кошти з банківських № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 , які належать ОСОБА_4 на загальну суму 95500 грн, та відразу після цього 30.08.2024 в період з 04:56:06 по 05:00:17 грошові кошти обготівковуються в банкоматі з реквізитами «А0309524 АТМ 9524 01-96,PR.POSHTOVYI,20», розташований АДРЕСА_2 .

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального проступку, свідків та очевидців події і враховуючи те, що кримінальне правопорушення по своєму характеру та способу вчинення є аналогічним з рядом інших кримінальних правопорушень вчинених на території Покровського району м. Кривого Рогу, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про фото -, відео зйомку моментів обготівковування грошових коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП НОМЕР_11 ) за період з 04:45 год. по 05.05 год. 30.08.2024 в банкоматі з реквізитами «А0309524 АТМ 9524 АДРЕСА_3 », розташований АДРЕСА_2 , та інформацію про фото -, відео зйомку моментів обготівковування грошових коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП НОМЕР_12 ) за період з 05:00 год. по 05:10 год. 30.08.2024 в банкоматі з реквізитами «А0309524 АТМ 9524 01-96, ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташований АДРЕСА_2 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за юридичною адресою: АДРЕСА_4

На території міста Кривого Рогу розташоване Відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , у віданні якого перебувають вищезазначені документи, тому слідчий просила клопотання задовольнити.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному осбязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином завчасно.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000548 від 31.08.2024, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів про тимчасовий доступ до речей і документів з обставин того, що 20.08.2024 через лінію «102» до Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 29.08.2024 о 15 год. 50 хв. невідома особа, зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_2 та, назвавшись представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під приводом оновлення даних отримала код доступу до фінансового номеру заявниці НОМЕР_3 , за допомогою якого ввійшла до додатку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отримала несанкціонований доступ до банківських рахунків заявниці за картками № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 та заволоділа грошовими коштами у сумі 204 тис. грн.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчим Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення у Відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- всі наявні в системі у період часу з 04:45 год. по 05.05 год. 30.08.2024 фотографічні та відеозображення особи, яка намагається або здійснює зняття грошових коштів з банківської платіжної картки № НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП НОМЕР_11 ) у відділеннях банку, через банкомат за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

- всі наявні в системі у період часу з 05:00 год. по 05:10 год. 30.08.2024 фотографічні та відеозображення особи, яка намагається або здійснює зняття грошових коштів з банківської платіжної картки № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП НОМЕР_12 ) у відділеннях банку, через банкомат за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 18 квітня 2025 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_17