Дата документу 11.04.2025
Справа № 334/2649/25
Провадження № 1-кс/334/988/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2025 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника підозрюваного ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м.Запоріжжя клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 про передачу арештованого майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, у кримінальному провадженні №0000347 від 18.02.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2, ч. 3 ст. 368 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 про передачу арештованого майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, у кримінальному провадженні №0000347 від 18.02.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2, ч. 3 ст. 368 КК України.

Клопотання прокурора обґрунтоване тим, що 04.04.2025 приблизно о 10 годині 10 хвилин, перебуваючи майданчику біля будинку №35, що розташований за адресою: м. Запоріжжя, бул. Шевченко, у салоні автомобілю Volkswagen Tiguan, р.н. « НОМЕР_1 », ОСОБА_4 , реалізуючи спільний злочинний намір на одержання неправомірної вигоди для себе, для здійснення подальшого впливу на осіб, уповноважених на виконання функцій держави, з числа медичних працівників Приморської АЗПСМ КНП «Василівський ЦПМСД» ВРР ЗО, отримав від свідка ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 3500 доларів США, що у гривневому еквіваленті за актуальним курсом Національного банку України (НБУ) становить 144 690 гривень, у якості другої частини неправомірної вигоди за надання ними висновку про наявність порушення функцій організму, через які невиліковно хворі особи не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися і потребують соціальної послуги з догляду на непрофесійній основі на ім`я ОСОБА_6 , з метою подальшого отримання свідком відстрочки від проходження військової служби з правом виїзду за кордон.

04.04.2025, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 КК України, а саме: у одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

В ході проведення досудового розслідування проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме приміщення квартири, розташованої за адресою АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: 39,500 доларів США; 720 Євро; мобільні телефони, печатки та інші речі.

Постановою слідчого від 04.04.2025 вищевказане майно, у тому числі грошові кошти, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя від 08.04.2025 задоволено клопотання слідчого та накладено арешт на вищевказане майно, у тому числа на грошові кошти у розмірі 39,500 доларів США; 720 Євро.

Відповідно до абз. 7 ч. 6 ст. 100 КПК речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Відповідно до повідомлення Національного банку України офіційний курс гривні щодо іноземних валют на 04.04.2025, тобто на дату вилучення грошових коштів, становив долар США 41,3426 грн, Євро 45,8531 грн.

Таким чином, сума вилучених під час обшуку грошових коштів 39 500 доларів США складає 1 366 032 грн. 70 коп., 720 Євро складає 33 014 грн. 23 коп.

Вартість грошових коштів, що є речовим доказом у кримінальному провадженні, перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб 1 399 046 грн. 93 коп.

Для подальшого здійснення заходів з управління ними, задля забезпечення їх збереження, вважає доведеними підстави для передачі арештованих грошових коштів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, що виправдовує переслідувані цілі органу досудового розслідування.

Прокурор просить передати арештовані грошові кошти у сумі 39 500 доларів США, 720 Євро в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, з метою здійснення заходів з управління арештованими грошовими коштами .

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні просила клопотання задовольнити в повному обсязі.

Захисник підозрюваного ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні просила відмовити у задоволенні клопотання, тому що ухвала про арешт коштів, на час розгляду клопотання, не набрала законної сили. Також зазначила, що вилучені гроші не належать ОСОБА_4 на праві власності, а були передані йому для зберігання від його товарища.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів кримінального провадження, надані в обґрунтування доводів клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Положеннями ст. ст. 2, 7 КПК України визначені завдання кримінального судочинства, відповідно до яких, зміст і форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких зокрема відносяться: верховенство права, недоторканність права власності, забезпечення права на захист, доступ до правосуддя, забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності.

Під час судового розгляду встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в провадженні Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області перебуває об`єднане кримінальне провадження №0000347 від 18.02.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2, ч. 3 ст. 368 КК України, відповідно до якого 18.02.2024 року до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від УСБУ в Запорізькій області щодо протиправної діяльності осіб, які діють на території м. Запоріжжя. Так, невстановлені службові особи закладів охорони здоров`я та органів місцевого самоврядування м. Запоріжжя, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, які не являються працівниками медичних установ та не є службовими особами, і виконують роль пособників, вимагають неправомірну вигоду від громадян за прийняття рішень, що входять до їй компетенції. (ЖЕО 4963). В Ході реалізації по кримінальному провадженню №0000347 за ч.3 ст. 368 КК України, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вимагав та отримав неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 3500 доларів США, за вплив на прийняття рішень особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. (ЄО 9659)

04.04.2025 року, в ході розслідування кримінального провадження №0000347 від 18 лютого 2025 року, ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 КК України, а саме: у одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Відповідно до абз.7 ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - АРМА), для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

Так, за змістом ч.7 цієї ж статті у вказаному випадку, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, яке розглядається згідно із статтями 171-173КПК України.

Крім того, положеннями Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що АРМА є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

Таким чином, АРМА у відповідності до ст. 9 Закону забезпечує проведення оцінки, ведення обліку та управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

Так, п.1 ч.1 ст. 1 Закону передбачено, що активами є кошти, майно, майнові та інші права, на які може бути накладено або накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави або які конфісковані за рішенням суду у кримінальному провадженні чи стягнені за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.

В той же час, згідно з ч.1 ст. 19 Закону АРМА здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Беручи до уваги, що у поданому клопотанні прокурор просить передати в управління АРМА грошові кошти, слідчий суддя бере до уваги, що ст. 20 Закону передбачено можливість управління Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів грошовими коштами у готівковій та безготівковій формах у будь-якій валюті, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

Аналізуючи вищезазначені положення КПК України та Закону, при вирішенні питання про можливість передачу вказаних у клопотанні грошових коштів в управління АРМА, слідчий суддя має встановити:

1)вартість таких активів перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

2)вказані активи є речовими доказами у цьому кримінальному провадженні;

3)на вказані речові докази накладено арешт у кримінальному провадженні;

4)така передача можлива без шкоди для кримінального провадження та її метою є забезпечення збереження таких речових доказів або збереження їхньої економічної вартості.

Згідно протоколу обшуку від 04.04.2025 року, на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя від 03.04.2025 року, 04.04.2025 року проведено за місцем проживання громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено речі і документи, серед яких грошові кошти номіналом по 100 доларів США на загальну суму 39 500 доларів США.

Як вказувалося вище, вартість активів, які можуть бути передані до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, має становити понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 01 січня становить 3028 гривень, тобто вартість активів має становити більше 605 600 грн.

Відповідно до повідомлення Національного банку України офіційний курс гривні щодо іноземних валют на 04.04.2025, тобто на дату вилучення грошових коштів, становив долар США 41,3426 грн, Євро 45,8531 грн.

Таким чином, сума вилучених під час обшуку грошових коштів 39 500 доларів США складає 1 366 032 грн 70 коп., 720 Євро складає 33 014 грн 23 коп.

Вартість грошових коштів, що є речовим доказом у кримінальному провадженні, перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб 1 399 046 грн. 93 коп.

Отже, з клопотання прокурора, а також долучених до нього матеріалів вбачається, що вартість активів, щодо яких вирішується питання про передачу в управління АРМА, становить 1 399 046 грн. 93 коп.

Таким чином, слідчий суддя доходить висновку, що вартість грошових коштів відповідає розміру, встановленому ст. 100 КПК України та ст. 19 Закону.

Відповідно до Постанови слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 про визнання речовими доказами та передачу їх на зберігання до камери схову від 04.04.2025 року, визнано речовими доказами по кримінальному провадженню №0000347 від 18 лютого 2025 року предмети, вилучені під час проведення обшуку від 04.04.2025, за місцем проживання громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Вирішуючи питання про відповідність вказаних грошових коштів ознакам речового доказу, передбаченими ст.98 КПК України, слідчий суддя вважає, що з огляду на механізм вказаного злочину та характер дій підозрюваних осіб, вилучені грошові кошти відповідають ознакам речового доказу.

Як зазначено вище, згідно із ст. ч.1 ст. 19 Закону АРМА може здійснювати управління активами, зокрема на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

До матеріалів клопотання, прокурором долучено Ухвалу Ленінського районного суду м. Запоріжжя від 08.04.2025 року, якою було накладено арешт на майно, яке виявлено та вилучено під час проведення обшуку від 04.04.2025 року, за місцем проживання громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , серед якого накладено арешт на грошові кошти номіналом по 100 доларів США на загальну суму 39 500 доларів США, з метою збереження речових доказів та забезпечення конфіскації як виду покарання, яке передбачене санкцією ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Аналізуючи зміст вказаної ухвали, вбачається, що арешт накладено у межах кримінального провадження № 0000347 від 18.02.2025 року з метою збереження речових доказів та забезпечення конфіскації як виду покарання, яке передбачене санкцією ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Будь-яких відомостей про скасування вказаної ухвали в частині грошових коштів, слідчому судді не надано.

З огляду на вказані обставини, слідчий суддя доходить висновку, що грошові кошти, щодо яких порушується питання про передачу в управління АРМА, є наразі арештованими у цьому кримінальному провадженні.

Також суд приходить до висновноку про доцільність та актуальність передачі в управління АРМА таких коштів в умовах воєнного стану та захисту територіальної цілісності України від збройної агресії російської федерації.

Таким чином, слідчий суддя, не визначаючи спосіб управління арештованими коштами, вважає, що їх передача в управління АРМА, гарантуватиме не лише збереження таких коштів.

Враховуючи вищевказане, слідчий суддя вважає за можливе визначити порядок зберігання речових доказів, шляхом передачі таких речових доказів в управління АРМА, отже клопотання прокурора підлягає задоволенню.

З огляду на викладене та керуючись статтями 98, 100, 171-173, 372, 376, 396 КПК України, слідчий суддя

УXВАЛИВ:

Клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 про передачу арештованого майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, у кримінальному провадженні №0000347 від 18.02.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2, ч. 3 ст. 368 КК України задовольнити.

Передати арештовані грошові кошти у сумі 39500 доларів США, 720 Євро в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, з метою здійснення заходів з управління арештованими грошовими коштами

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали буде проголошено 14.04.2025 року о 12 год. 45 хв.

Слідчий суддя: ОСОБА_1