Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/287/2025 Справа № 641/3568/24
УХВАЛА
До суду надійшло вказане клопотання.
16.05.2024 до чергової частини ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло звернення з ДКП № 367619, заявник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якому останній просить прийняти міри до не встановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 7000 грн за таких обставин: 16.05.2024 ОСОБА_5 невстановлена особа написала повідомлення від імені друга з проханням перевести грошові кошти, та після чого ОСОБА_5 перерахував грошові кошти у розмірі 7000 грн на банківську карту № НОМЕР_1 . На теперішній час грошові кошти не повернуто.
Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 16.05.2024 року перебував на роботі за адресою: АДРЕСА_1 та у месенджері «Telegram» написала особа від імені друга потерпілого, та попросила позичити грошові кошти у розмірі 7000 грн до наступного дня. Та ця особа надіслала банківську карту № НОМЕР_1 . Так як потерпілий думав, що це дійсно його друг ОСОБА_6 , він 16.05.2024 о 16:19 зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 перерахував грошові кошти у розмірі 7000 грн на банківську карту № НОМЕР_1 . Після того як ОСОБА_5 переказав грошові кошти, він надіслав знімок екрану цій особі. Ця особа подякувала та спитала, чи має ОСОБА_5 ще 7000 грн., на що він відповів, що на кредитній картці має 3,5% зверху. Ця особа написала «окей» і зазначила, що поверне з комісією, також спитавши чи буде там 300 грн.. Та в цей момент потерпілому написала дружина друга та повідомила, що його месенджер «Telegram» було взламано.
На підставі ухвали Комінтернівського районного суду м. Харкова (справа № 641/3568/24, номер провадження № 1-кс/641/1283/2024) в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено тимчасовий доступ до речей і документів та під час аналізу встановлено, що 16.05.2024 о 16:19:50 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 перераховані грошові кошти у розмірі 7000 грн. з банківської карти № НОМЕР_2 . Та 16.05.2024 о 16:21:11 з банківської карти № НОМЕР_1 перераховані грошові кошти у розмірі 6900 грн на банківську карту № НОМЕР_3 .
Враховуючи, що до теперішнього часу не встановлено особу, яка скоїла зазначене кримінальне правопорушення, та документи, які перебувають в володінні в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (повна назва ІНФОРМАЦІЯ_5 ) можуть сприяти розкриттю даного кримінального провадження, встановленню осіб, які причетні до його вчинення, а також неможливість отримання необхідної інформації у інший спосіб та яка може містити банківську таємницю, а також має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та може бути використана, як доказ вчинення кримінального правопорушення, тому просить надати тимчасовий доступ до документів.
Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явились, повідомлялись належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов такого висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні, стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Водночас, ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 16.05.2024 по 12.12.2024.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. 159,160, 162, 163- 166,372 КПК України,
Клопотання дізнавача, СД ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , задовольнити частково.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що стосується виписки по розрахунковому рахунку, який прив`язаний до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_4 за період з 00:00 год 16.05.2024 по 23:59 год 12.12.2024, номер банківської карти на яку зараховані грошові кошти, розшифровка дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо І -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (повна назва ІНФОРМАЦІЯ_5 ) код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , шляхом зняття копії інформації у Харківському АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 17.03.2025.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1