16 квітня 2025 року
Єдиний унікальний № 501/1633/25
Провадження № 1-кс/501/373/25
У Х В А Л А

16 квітня 2025 року, м. Чорноморськ

Слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000055 від 19 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації на паперових та/або електронних носіях та оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вищевказаної інформації та документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

1. документів (з усіма додатками), які були подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для участі у публічній закупівлі за результатами якої укладено договір № 44-В-ЧФ-23 від 01.03.2023 на виконання поточного ремонту будівлі ТСГ ЧФ ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (інв.№2172);

2. документів, щодо фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з Чорноморською філією Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до договору № 44-В-ЧФ-23 від 01.03.2023 на виконання поточного ремонту будівлі ТСГ ЧФ ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (інв.№2172) та додаткових угод до вказаного договору, копії усіх документів створених внаслідок виконання умов договору, в тому числі Акти приймання виконаних будівельних робіт ф. №КБ-2в, Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати ф. №КБ-3, Акти вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт, Підсумкові відомості ресурсів до Актів ф. №КБ-2в, календарні графіки виконання робіт по об`єкту, плани фінансування по об`єкту, проектної та проектно-кошторисної документації, експертних звітів проектної документації, експертиз кошторисної частини, дефектні акти, договірна ціна на будівництво, зведені кошторисні розрахунки вартості та об`єкта будівництва, протоколи узгодження цін на матеріальні ресурси (будівельні матеріали та устаткування), локальні кошториси на будівельні роботи, загальновиробничі витрати на будову, платіжні доручення на перерахування коштів, журнали загальних робіт, відомість по необоротним активам за 2024 рік, фінансову звітність щодо обліку оборотних активів за 2024 рік, документи, які підтверджують рух готівки в касі (прибуткові касові ордери, видаткові касові ордери, журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів, касова книга, книга обліку прийнятих та виданих касиром грошей, штатний розклад за 2024 рік, виписок по руху коштів, документи на підставі яких працівниками здійснювались роботи (накази, наряди на роботу, командировочні документи, інше), табелі обліку робочого часу працівників, які виконували роботи, відомості нарахування та виплати заробітної плати працівникам, які виконували роботи, документи, щодо закупівлі, транспортування, та отримання товарно-матеріальних цінностей, інших послуг, які використовувались при проведенні робіт договори, товаро-транспортні накладні, видаткові накладні, чеки або інші документи, що підтверджують (визначають) вартість будівельних матеріалів, устаткування та матеріальних ресурсів, що застосовувалися під час проведення ремонтних робіт, акти прийому передачі, довіреності на отримання ТМЦ, квитанції до приходних ордерів, подорожні листи, документи, щодо залучення підрядних та субпідрядних організацій для проведення робіт, письмової згоди замовника на залучення субпідрядних організацій для проведення робіт та іншої вхідної та вихідної кореспонденції; документів, на підставі яких товариство використовує приміщення та необоротні активи, документи, на право користування машинами та механізмами, які використовувались під час виконання робіт (технічні документи, договори оренди, та ін.), сертифікатів якості поставлених матеріальних ресурсів, податкових накладних про придбання будівельних матеріалів, устаткування та матеріальних ресурсів, що застосовувалися під час проведення ремонтних робіт.

Своє клопотання прокурор обґрунтовує таким.

Слідчим відділенням ВП №1 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000055 від 19 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Чорноморською окружною прокуратурою.

З метою проведення всебічного експертного дослідження, встановлення особи (осіб), причетних до вчинення злочину, усунення неповноти досудового розслідування та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів виникла необхідність у проведенні заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Прокурор в судове засідання не прибув, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Виклик особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України не проводився. Так, слідчий суддя встановив, що досудове розслідування розпочате за фактом внесення завідомо недостовірних відомостей до офіційних документів невстановленими посадовими особами, а тому на переконання слідчого судді є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, особами, що можуть мати до них доступ.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя доходить таких висновків.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя встановив, що слідчим відділенням ВП №1 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000055 від 19 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Чорноморською окружною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами ЧФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з листопада 2022 року по листопад 2024 року за результатом проведення тендерних процедур було укладено 11 (одинадцять) договорів на виконання поточного ремонту будівель які перебувають у віданні ЧФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- між ЧФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 85-В-ЧФ-22 від 22.11.2022 на виконання поточного ремонту будівель ЧФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (інв. № 8; 191; 467; 3039; 1121; 2556; 5; 18327; 2172; 190). Строк надання послуг 30 календарних днів. Вартість послуг 1 400 000 грн. ПДВ 280 000 грн. Загальна вартість 1 680 000 грн.

- між ЧФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 28-В-ЧФ-23 від 15.02.2023 на виконання поточного ремонту будівлі ВКПО-1 ЧФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (інв.№ 467). Строк надання послуг 70 календарних днів. Вартість послуг 990 000 грн. ПДВ 198 000 грн. Загальна вартість 1 188 000 грн.

- між ЧФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 25-В-ЧФ-23 від 14.02.2023 на виконання поточного ремонту будівлі управління порту (інв. №5443) ЧФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Строк надання послуг 120 календарних днів. Вартість послуг 6 899 000 грн. ПДВ 1 379 800 грн. Загальна вартість 8 278 800 грн.

- між ЧФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір № 42-В-ЧФ-23 від 01.03.2023 на виконання поточного ремонту будівлі радіостанції з прибудовою ЧФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (інв.№187). Строк надання послуг 75 календарних днів. Вартість послуг 1 496 417 грн. ПДВ 299 283, 40 грн. Загальна вартість 1 795 700, 40 грн.

- між ЧФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір № 44-В-ЧФ-23 від 01.03.2023 на виконання поточного ремонту будівлі ТСГ ЧФ ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (інв.№2172). Строк надання послуг 100 календарних днів. Вартість послуг : l 376 938,74 грн. ПДВ 275 387, 75 грн. Загальна вартість 1 625 326, 49 грн.

- між ЧФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 83-В-ЧФ-23 від 19.04.2023 на виконання поточного ремонту будівель господарства електромережі ЧФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (інв. № 3706, № 7,

№ 8, № 190). Строк надання послуг 100 календарних днів. Вартість послуг 5 499 000 грн. ПДВ 1 099 800 грн. Загальна вартість 6 598 800 грн.

- між ЧФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 2-В-ЧФ-24 від 15.01.2024 на виконання поточного ремонту будівель (інв.№ 475, інв.№ 5167) АПК Автогосподарства ЧФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Строк надання послуг 100 календарних днів. Вартість послуг 2 012 000 грн. ПДВ 402 400 грн. Загальна вартість 2 414 400 грн.

- між ЧФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 51-В-ЧФ-24 від 28.03.2024 на виконання поточного ремонту будівлі радіостанції з прибудовою ЧФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (інв.№ 187). Строк надання послуг 90 календарних днів. Вартість послуг 1 429 000 грн. ПДВ 285 800 грн. Загальна вартість 1 714 800 грн.

- між ЧФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 94-В-ЧФ-24 від 24.06.2024 на виконання поточного ремонту будівель (інв. №4086, інв. №3702, інв. №2192, інв. №3039, інв. №3031) ЧФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Строк надання послуг 60 календарних днів. Вартість послуг 849 900 грн. ПДВ 169 980 грн. Загальна вартість 1 019 880 грн.

- між ЧФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 136-В-ЧФ-24 від 08.10.2024 на виконання поточного ремонту будівлі пожежного депо на 3 машини (ВКПО-1) (інв. № 467) ЧФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Строк надання послуг 70 календарних днів. Вартість послуг 1 725 000 грн. ПДВ 345 000 грн. Загальна вартість 2 070 000 грн.

- між ЧФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) укладено договір № 150-В-ЧФ-24 від 07.11.2024 на виконання поточного ремонту службової будівлі з вбудованою ТП 4018 (інв. №191) ЧФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Строк надання послуг 50 календарних днів. Вартість послуг 1 799 731, 99 грн. ПДВ 359 946, 40 грн. Загальна вартість 2 159 678, 39 грн.

Із вищевказаного вбачається, що переможцем 8 (восьми) з 11 (одинадцяти) тендерних процедур є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а переможцем 3 (трьох) тендерних процедур є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідством встановлено, що відповідно до відомостей Єдиного веб-порталу використання публічних коштів - Spending встановлено що відомості про використання бюджетних коштів ЧФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вказаному ресурсі відсутні.

Таким чином, на переконання органів досудового розслідування, вищевикладена інформація може свідчити про ймовірне укладення договорів посадовими особами ЧФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із заздалегідь визначеними юридичними особами, в той же час шляхом можливого створення дискримінаційних умов під час оголошення тендерних процедур, а також створення штучного вигляду добросовісної конкуренції учасників шляхом укладання певних договорів з іншими юридичними особами, що могло знайти відповідне відображення на якості та обсягах виконання договорів № 85-В-ЧФ-22, № 28-В-ЧФ-23, № 25-В-ЧФ-23, № 42-В-ЧФ-23, № 44-В-ЧФ-23, № 83-В-ЧФ-23, № 2-В-ЧФ-24, № 51-В-ЧФ-24, № 94-В-ЧФ-24, № 136-В-ЧФ-24, № 150-В-ЧФ-24, та враховуючи викладене, в сторони обвинувачення є достатньо підстав вважати, що роботи згідно календарного графіку виконанні не в повному обсязі, однак, на підставі оформленого підписами підрядника та представника технагляду акту приймання виконаних будівельних робіт (ф № КБ -2в) і довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (ф № КБ -3) - підписані та оплачені.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що речі і документи, зазначені у клопотанні, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки саме ця юридична особа укладала відповідні договори.

Слідчий суддя також вважає, що відомості, які містяться в вищезазначених документах, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: часу, місця, способу вчинення кримінального правопорушення, виду та розміру завданої кримінальним правопорушенням шкоди, осіб, причетних до його вчинення.

Прокурором також доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчим суддею також встановлено, що речі і документи, на тимчасовий доступ до яких прокурор просить надати дозвіл, не є такими, до яких заборонено доступ згідно зі ст. 161 КПК України, та не є речами і документами, які містять охоронювану законом таємницю відповідно до ст. 162 КПК України.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 370-372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора ОСОБА_3 задовольнити.

Надати начальнику слідчого відділення Відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_4 , процесуальному керівнику у кримінальному провадженні - прокурору Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_3 , іншим процесуальним керівникам по вказаному кримінальному провадженню ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації на паперових та/або електронних носіях та оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій вищевказаної інформації та вищезазначених документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

1. документів (з усіма додатками), які були подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для участі у публічній закупівлі за результатами якої укладено договір № 44-В-ЧФ-23 від 01.03.2023 на виконання поточного ремонту будівлі ТСГ ЧФ ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (інв.№2172);

2. документів, щодо фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з Чорноморською філією Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до договору № 44-В-ЧФ-23 від 01.03.2023 на виконання поточного ремонту будівлі ТСГ ЧФ ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (інв.№2172) та додаткових угод до вказаного договору, копії усіх документів створених внаслідок виконання умов договору, в тому числі Акти приймання виконаних будівельних робіт ф. №КБ-2в, Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати ф. №КБ-3, Акти вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт, Підсумкові відомості ресурсів до Актів ф. №КБ-2в, календарні графіки виконання робіт по об`єкту, плани фінансування по об`єкту, проектної та проектно-кошторисної документації, експертних звітів проектної документації, експертиз кошторисної частини, дефектні акти, договірна ціна на будівництво, зведені кошторисні розрахунки вартості та об`єкта будівництва, протоколи узгодження цін на матеріальні ресурси (будівельні матеріали та устаткування), локальні кошториси на будівельні роботи, загальновиробничі витрати на будову, платіжні доручення на перерахування коштів, журнали загальних робіт, відомість по необоротним активам за 2024 рік, фінансову звітність щодо обліку оборотних активів за 2024 рік, документи, які підтверджують рух готівки в касі (прибуткові касові ордери, видаткові касові ордери, журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів, касова книга, книга обліку прийнятих та виданих касиром грошей, штатний розклад за 2024 рік, виписок по руху коштів, документи на підставі яких працівниками здійснювались роботи (накази, наряди на роботу, командировочні документи, інше), табелі обліку робочого часу працівників, які виконували роботи, відомості нарахування та виплати заробітної плати працівникам, які виконували роботи, документи, щодо закупівлі, транспортування, та отримання товарно-матеріальних цінностей, інших послуг, які використовувались при проведенні робіт договори, товаро-транспортні накладні, видаткові накладні, чеки або інші документи, що підтверджують (визначають) вартість будівельних матеріалів, устаткування та матеріальних ресурсів, що застосовувалися під час проведення ремонтних робіт, акти прийому передачі, довіреності на отримання ТМЦ, квитанції до приходних ордерів, подорожні листи, документи, щодо залучення підрядних та субпідрядних організацій для проведення робіт, письмової згоди замовника на залучення субпідрядних організацій для проведення робіт та іншої вхідної та вихідної кореспонденції; документів, на підставі яких товариство використовує приміщення та необоротні активи, документи, на право користування машинами та механізмами, які використовувались під час виконання робіт (технічні документи, договори оренди, та ін.), сертифікатів якості поставлених матеріальних ресурсів, податкових накладних про придбання будівельних матеріалів, устаткування та матеріальних ресурсів, що застосовувалися під час проведення ремонтних робіт.

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя