Справа № 182/3231/24
Провадження № 1-кс/0182/212/2025
У Х В А Л А

Іменем України

20.03.2025 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши в залі суду в м. Нікополі клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді та на оптичному носії, яка містить банківську таємницю, а саме: - інформацію про власників банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру картки, а також всіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації; - електронні гаманці, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з яких здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки за період часу з 21.06.2022р. по 21.07.2022 р.; - системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до зазначених рахунків; - ІР-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначених банківських карток за період часу з 21.06.2022р. по 21.07.2022 р.; - операції по банківським карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (ІР-адреса, тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента, місцезнаходження банкоматів з яких здійснювалося зняття з банківського рахунку готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та інше) за період часу з 21.06.2022р. по 21.07.2022 р., яка знаходиться в розпорядженні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначено, що 23 липня 2022 року розпочато кримінальне провадження №0000071 за правовою кваліфікацією ч.3 ст.190 КК України.

Згідно обставин викладених у клопотанні, 22.07.2022 до ЧЧ ВП №1 Львівського РУП ГУНП у Львівській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , проте, що 21.06.2022 близько 06.00 невідома особа заволоділа його грошовими коштами в сумі 71000 грн., які знаходились на його банківській картці № НОМЕР_3 , відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому, 23.06.2022 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повернув ОСОБА_5 частину грошових коштів в сумі 28000 грн., а 43000 грн. залишились не повернутими.

12.08.2022 року проведено тимчасовий доступ до документів, з аналізу яких встановлено, що з належної карти ОСОБА_6 № НОМЕР_3 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі 71 000 грн. були перераховані на інші банківські картки з яких в подальшому переведені на банківські рахунки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . Враховуючи викладене, слідчий просить надати доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, яка може бути містити інформацію, яка може містити відомості, щодо осіб причетних до вчиненого злочину.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 23.07.2022 року розпочато кримінальне провадження №0000071 за правовою кваліфікацією ч.3 ст. 19 КК України, за фактом того, що 21.06.2022 близько 06.00 невідома особа заволоділа його грошовими коштами в сумі 71000 грн., які знаходились на його банківській картці № НОМЕР_3 , відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». подальшому, 23.06.2022 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повернув ОСОБА_5 частину грошових коштів в сумі 28000 грн., а 43000 грн. залишились не повернутими (а.п.4). Поясненнями ОСОБА_5 , згідно яких 21.06.2022 о 08.00 год. він виявив, що в нього списані грошові кошти трьома транзакціями. Він звернувся до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де йому повідомили, що проведуть службове розслідування, після чого 23.06.2022 йому на рахунок повернули грошові кошти в сумі 28000 грн., а інші 43000 грн. не повернули, так як зазначили, що вказані кошти були переведені в подальшому на інші рахунки і вони не можуть здійснити їх повернення. (а.п.5-6). 12.08.2022 року проведено тимчасовий доступ до документів, з аналізу яких встановлено, що з належної карти ОСОБА_6 : № НОМЕР_3 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були перераховані грошові кошти в сумі 71 000 грн. трьома транзакціями, перераховано грошові кошти в сумі 15001 грн. на карту НОМЕР_4 що відкрита а АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » держателем якої є ОСОБА_7 , 21.06.2022 року о 05:21:35 год. перераховано грошові кошти в сумі 28001 грн. на карту № НОМЕР_5 що відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » держателем якої є ОСОБА_8 , 21.06.2022 року о 06:28:21 год. грошові кошти в сумі 28001 грн. перераховано на карту № НОМЕР_6 що відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » держателем якої є ОСОБА_9 . В подальшому встановлено, що 21.06.2022 року в 08:39 год. з вказаної картки відбувся переказ грошових коштів в сумі 12034,88 гривень на карту № НОМЕР_7 , що відкрита в « ІНФОРМАЦІЯ_4 " який є емітентом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого були переведені грошові кошти на банківські рахунки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (а.п.7). Вважаю, що слідчим та прокурором обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містять дані, що мають значення по справі..

Керуючись ст.ст.107,131,132,159-166 КПК України, ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, або на підставі його доручення оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді та на оптичному носії, яка містить банківську таємницю, а саме: - інформацію про власників банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру картки, а також всіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації; - електронні гаманці, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з яких здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки за період часу з 21.06.2022р. по 21.07.2022 р.; - системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до зазначених рахунків; - ІР-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначених банківських карток за період часу з 21.06.2022р. по 21.07.2022 р.; - операції по банківським карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (ІР-адреса, тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента, місцезнаходження банкоматів з яких здійснювалося зняття з банківського рахунку готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та інше) за період часу з 21.06.2022р. по 21.07.2022 р., яка знаходиться в розпорядженні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1