справа №176/1119/25
провадження №1-кс/176/213/25
УХВАЛА

31 березня 2025 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000154, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000154, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що 18.03.2025 до чергової частини ВП №5 Кам`янського РУП звернувся з заявою ОСОБА_5 , про те, що 17.03.2025 р. невстановлена особа таємно викрала належний йому телефон Samsung A03 ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , та 18.03.2025 дізнався, що на його рахунок НОМЕР_3 картка НОМЕР_4 було оформлено два кредити на суми 50000 гривень та 21000 гривень відкриті 18.03.2025 о 03 год. 53 хв. та о 03 год. 58 хв. та в подальшому дані кошти були переведені на невіду йому картку НОМЕР_5 трьома платежами на суми 20000 грн., 20000 грн., 32000 грн. та 254 грн. було переведено на невідомий номер телефону НОМЕР_6 .

Дії невстановленої особи СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Проведення досудового розслідування доручено групі слідчих в тому числі старшому слідчому СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Допитаний за вказаним фактом в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив про те, що (дослівно з протоколу допиту… 17.03.2025 о 20 год. 00 хв. після закінчення робочого дня пішов разом зі своїм пасинком ОСОБА_6 випити пива, для чого пішли магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 де придбали алкогольні напої, після чого пішли в парк, поблизу будинку культури в м. Жовті Води, та сіли їх вживати навпроти магазину на лавках, після чого ми пішли сіли на лавки навпроти «Маркетопт» по вул. Богдана Хмельницького та приблизно о 23 год. 40 хв. ми закінчили випивати та вирішили йти додому, а мій пасинок при цьому допомагав мені йти тримаючи мече під руку щоб я не впав, так як перебував у стані алкогольного сп`яніння. Прийшовши додому я виявив відсутність належного мені мобільного телефону Samsung A03 (SM-A035G/DSN), синього кольору, IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , в котрому знаходиться сім картка НОМЕР_7 , який я придбав за 7000 гривень, приблизно два роки тому, на мобільному телефоні знаходились мобільні додатки банків Пумб та ІНФОРМАЦІЯ_2 , котрі були прив`язані до мого мобільного телефону.18.03.2025 приблизно о 13 год. 00 хв. у відділенні банку я дізнався, що з моєї банківської картки НОМЕР_4 , номер рахунку (IBAN): НОМЕР_8 було оформлено два кредити на суми 50000 гривень та 21000 гривень відкриті 18.03.2025 о 03 год. 53 хв. та о 03 год. 58 хв., котрі я не оформлював, а далі дані кошти були переведені 18.03.2025 на невідому мені картку НОМЕР_5 трьома платежами на суми 20000 грн. о 04:09 год., 20000 грн. о 04:11 год., 32000 грн. 04:12 год. та 254 грн. було переведено на невідомий мені номер телефону НОМЕР_6 о 04:13 год. Після чого я також вирішив дізнатись чи не проводились шахрайські дії з моєю банківською карткою ОСОБА_7 , після чого 20.03.2025 року я поїхав до м. Кривий Ріг, так як в м. Жовті Води немає відділення банку ІНФОРМАЦІЯ_3 , там я вже дізнався, що було збільшено кредитний ліміт на моїй банківській картці № НОМЕР_9 за рахунком ( НОМЕР_10 ), також на даній картці були мої грошові кошти в розмірі 13 500, після чого я дізнався, що з даної банківської картки було знято грошові кошти 18.03.2025 на суми 10 000 грн. о 05:07 год., 10 000 грн. о 05:09 год, 10 000 грн. о 05:09 год., 10 000 грн. 05:11 год., 10 000 грн. - 05:12 год., 400 грн. о 05:17 год. були перераховані на картку, згідно виписки, яка закінчується на * НОМЕР_11 , та в особистому кабінеті в мене з`явилась ще одна банківська картка (дебетовий рахунок) номер рахунку IBAN НОМЕР_12 було знято грошові кошти сумою 8000 грн. о 05:17 год. Після чого я заблокував дану банківську картку та отримав нову.

Допитано в якості свідка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , котра пояснила, що в неї є знайомий ОСОБА_9 , котрий 17.03.2025 ввечері прийшов до неї додому, в нього з собою бум мобільнийтелефон марки «Самсунг», він сказав, що йому потрібен номер картки, оскільки в нього не має, а так пояснив, що зараз не має картки, а йому необхідно скинути гроші. Після чого ОСОБА_8 надала йому номер картки свій номер банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_13 . Та на її картку почали приходити кошти. На протязі 2-3 годин їй зараховано було грошові кошти в сумі приблизно 130 000 грн. дев`ятьма транзакціями. Також він поповнив належний йому номер телефону НОМЕР_6 .

Встановлено про те, що банківська картка № НОМЕР_13 емітована « ІНФОРМАЦІЯ_6 ", власником карти є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на котру були переведені грошові кошти з карток потерпілого.

За даним кримінальним провадженням встановити місцезнаходження особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 та відшкодувати понесені останньому матеріальні збитки спричиненні вказаним кримінальним правопорушенням, можливо шляхом тимчасового доступу до документів, про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони являються клієнтами банків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, у період часу з 10.03.2025 по час фактичного виконання ухвали суду та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів або електронних носіях у вигляді дисків.

Зазначена інформація знаходиться в:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_3 ;

- у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса якого: АДРЕСА_4 .;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_5

Іншими заходами кримінального провадження неможливо встановити будь-які дані про осіб, що скоїли вказаний злочин та відшкодувати понесені потерпілим збитки.

Слідчий подав заяву, де просив клопотання про тимчасовий доступ задовольнити та провести судове засідання без його участі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », будучи належним чином повідомленими про дату, час та місце розгляду клопотання, своїх представників у судове засідання не направили.

Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Так, частини 1 та 3 статті 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (інформація) перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000154, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділення №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника ВП начальнику СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_15 , на тимчасовий доступу до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса якого: АДРЕСА_4 , а саме:

- виписки про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_13 , за період часу з 01.03.2025 по 24.03.2025 на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- у разі якщо з карти/рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_13 у період часу з 01.03.2025 по 24.03.2025 був здійснений переказ грошових коштів на інший рахунок, зазначити відомості про дату та час переказу з зазначенням номеру та власника вказаного рахунку;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_13 , за період часу з 01.03.2025 по 24.03.2025;

- відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_13 , за період часу з 01.03.2025 по 24.03.2025 рік;

- заяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, з моменту укладання угоди системи «Клієнт-Банк» до часу винесення ухвали;

- інформацію щодо ІР-адресів, з яких відбувалось управління рахунком банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_13 у період часу з 01.03.2025 по 24.03.2025 за допомогою системи дистанційного обслуговування, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користування рахунками;

- відомості про місце знаходження банкоматів чи терміналів, за допомогою яких з банківського картці/рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_13 у період з 01.03.2025 по 24.03.2025 були зняті грошові кошти, а також фото і відео матеріали з камер відеоспостереження, якими обладнані банкомати чи термінали, щодо здійснення операцій по зняттю готівки з вищезазначеної карти;

- виписку з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт- банк» між комп`ютером банку і комп`ютером володільців рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_13 із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали;

- інформацію про власника (копію паспортних даних, копію анкети клієнта банку, фото на час відкриття рахунку в банку) по банківській карці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_13 ;

- відомості щодо ідентифікаторів ключів, які використовувались для дистанційного обслуговування банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_13 у період з 01.03.2025 по 24.03.2025,

з можливістю вилучення даної інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса якого: АДРЕСА_4 .

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділення №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника ВП начальнику СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_15 , на тимчасовий доступу до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- виписки про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 за рахунком ( НОМЕР_10 ) за період часу з 01.03.2025 по 24.03.2025 на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- у разі якщо з карти/рахунку банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 за рахунком ( НОМЕР_10 ), у період часу з 01.03.2025 по 24.03.2025 був здійснений переказ грошових коштів на інший рахунок, зазначити відомості про дату та час переказу з зазначенням номеру та власника вказаного рахунку;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 за рахунком ( НОМЕР_10 ),за період часу з 01.03.2025 по 24.03.2025;

- відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 за рахунком ( НОМЕР_10 ),за період часу з 01.03.2025 по 24.03.2025 рік;

- заяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, з моменту укладання угоди системи «Клієнт-Банк» до часу винесення ухвали;

- інформацію щодо ІР-адресів, з яких відбувалось управління рахунком банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 за рахунком ( НОМЕР_10 ), у період часу з 01.03.2025 по 24.03.2025 за допомогою системи дистанційного обслуговування, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користування рахунками;

- відомості про місце знаходження банкоматів чи терміналів, за допомогою яких з банківського картці/рахунку банківської карти банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 за рахунком ( НОМЕР_10 ), у період з 01.03.2025 по 24.03.2025 були зняті грошові кошти, а також фото і відео матеріали з камер відеоспостереження, якими обладнані банкомати чи термінали, щодо здійснення операцій по зняттю готівки з вищезазначеної карти;

- виписку з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-банк» між комп`ютером банку і комп`ютером володільців рахунку банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 за рахунком ( НОМЕР_10 ), із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали;

- інформацію про власника (копію паспортних даних, копію анкети клієнта банку, фото на час відкриття рахунку в банку) по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 за рахунком ( НОМЕР_10 );

- відомості щодо ідентифікаторів ключів, які використовувались для дистанційного обслуговування банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 за рахунком ( НОМЕР_10 ) у період з 01.03.2025 по 24.03.2025,

з можливістю вилучення даної інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_3 .

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділення №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника ВП начальнику СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_15 , на тимчасовий доступу до документів, які знаходяться у « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- виписки про рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_12 за період часу з 01.03.2025 по 24.03.2025 на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- у разі якщо з карти/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_12 , у період часу з 01.03.2025 по 24.03.2025 був здійснений переказ грошових коштів на інший рахунок, зазначити відомості про дату та час переказу з зазначенням номеру та власника вказаного рахунку;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_12 ),за період часу з 01.03.2025 по 24.03.2025;

- відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_12 ),за період часу з 01.03.2025 по 24.03.2025 рік;

- заяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, з моменту укладання угоди системи «Клієнт-Банк» до часу винесення ухвали;

- інформацію щодо ІР-адресів, з яких відбувалось управління рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_12 ), у період часу з 01.03.2025 по 24.03.2025 за допомогою системи дистанційного обслуговування, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користування рахунками;

- відомості про місце знаходження банкоматів чи терміналів, за допомогою яких з банківського картці/рахунку банківської карти рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_12 ), у період з 01.03.2025 по 24.03.2025 були зняті грошові кошти, а також фото і відео матеріали з камер відеоспостереження, якими обладнані банкомати чи термінали, щодо здійснення операцій по зняттю готівки з вищезазначеної карти;

- виписку з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт- банк» між комп`ютером банку і комп`ютером володільців рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_12 ),із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали;

- інформацію про власника (копію паспортних даних, копію анкети клієнта банку, фото на час відкриття рахунку в банку) по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_12 );

- відомості щодо ідентифікаторів ключів, які використовувались для дистанційного обслуговування рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_12 ), у період з 01.03.2025 по 24.03.2025,

з можливістю вилучення даної інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_3 .

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділення №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника ВП начальнику СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_15 , на тимчасовий доступу до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме:

- виписки про рух грошових коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_8 за період часу з 01.03.2025 по 24.03.2025 на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- у разі якщо з карти/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_8 , у період часу з 01.03.2025 по 24.03.2025 був здійснений переказ грошових коштів на інший рахунок, зазначити відомості про дату та час переказу з зазначенням номеру та власника вказаного рахунку;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_8 за період часу з 01.03.2025 по 24.03.2025;

- відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_8 за період часу з 01.03.2025 по 24.03.2025 рік;

- заяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, з моменту укладання угоди системи «Клієнт-Банк» до часу винесення ухвали;

- інформацію щодо ІР-адресів, з яких відбувалось управління по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_8 , у період часу з 01.03.2025 по 24.03.2025 за допомогою системи дистанційного обслуговування, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користування рахунками;

- відомості про місце знаходження банкоматів чи терміналів, за допомогою яких з картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_8 у період з 01.03.2025 по 24.03.2025 були зняті грошові кошти, а також фото і відео матеріали з камер відеоспостереження, якими обладнані банкомати чи термінали, щодо здійснення операцій по зняттю готівки з вищезазначеної карти;

- виписку з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт- банк» між комп`ютером банку і комп`ютером володільців картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_8 , із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали;

- інформацію про власника (копію паспортних даних, копію анкети клієнта банку, фото на час відкриття рахунку в банку) по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_8 ;

- відомості щодо ідентифікаторів ключів, які використовувались для дистанційного обслуговування картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_8 , у період з 01.03.2025 по 24.03.2025,

з можливістю вилучення даної інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_5 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.

Попередити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя