Справа № 296/2363/25
УХВАЛА

Іменем України

10 березня 2025 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000720 від 23.07.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 та ч. 5 ст. 361 КК України,

ВСТАНОВИВ:

04 березня 2025 року до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000720.

Клопотання обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000720, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 та ч. 5 ст. 361 КК України.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР послугували матеріали Відділу протидії кіберзлочинам в Житомирській області про те, що невстановлені особи із числа мешканців міста Житомира шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, таємно викрали грошові кошти юридичної особи, що розміщувалися на банківському розрахунковому рахунку.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 22.07.2024, мешканці міста Житомира Житомирської області у точно невстановлений час та, перебуваючи у достовірно невстановленому місці, під час дії воєнного стану за допомогою несанкціонованого втручання у роботу автоматизованої системи дистанційного обслуговування банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом підробки інформації, яка обробляється у відповідній системі, здійснили таємне викрадення грошових коштів суб`єкта підприємницької діяльності: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) у розмірі 50 711,00 грн, чим завдано майнової шкоди вказаному підприємству на загальну суму 50 711,00 грн.

Також установлено, що мешканці міста Житомира у точно невстановлений час та, перебуваючи у достовірно невстановленому місці, під час дії воєнного стану за допомогою несанкціонованого втручання у роботу автоматизованої системи дистанційного обслуговування банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом підробки інформації, яка обробляється у відповідній системі, здійснили таємне викрадення грошових коштів з банківської картки, а саме

1.20.07.2024 таємно викрали грошові кошти з банківської картки належній ОСОБА_5 у розмірі 49 106,00 грн.;

2.28.08.2024 таємно викрали грошові кошти з банківської картки належній ОСОБА_6 у розмірі 29 878,00 грн.;

3.28.08.2024 таємно викрали грошові кошти з банківської картки належній ОСОБА_7 у розмірі 19 594,00 грн.

Водночас, встановлено, що вказаною групою, здійснюється незаконна діяльність, пов`язана із несанкціонованим доступом до банківських розрахункових рахунків фізичних та юридичних осіб із застосуванням технології «брутфорсингу» (метод автоматизованого підбору паролів, який дозволяє поступово перебирати можливі комбінації з метою зламу захищених акаунтів). У результаті, незаконного доступу до персональних облікових записів громадян, особи причетні до здійснення вказаної протиправної діяльності, отримують можливість знімати кошти або здійснювати інші фінансові операції без відома власників рахунків. Вказані незаконні дії здійснюються, задля заволодіння грошовими коштами фізичних та юридичних осіб та обернення їх на свою користь.

Під час проведення ряду слідчих (розшукових) дій, встановлено, що грошові кошти отриманні від зазначеної незаконної діяльності розподіляються між учасниками злочинної групи, а також за вказівкою організатора протиправного механізму за грошові кошти отриманні від незаконної діяльності, у мережі Інтернет придбаваються дороговартісні товари та інші знаряддя вчинення злочину (мобільні телефони) та фактично одержуються особами причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення за допомогою кур`єрської доставки або на поштових відділеннях « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надалі замовлені дороговартісні товари використовують для особистих цілей або перепродують іншим особам (відповідні маніпуляції проводяться з метою маскування протиправної діяльності та неможливості її документування правоохоронними органами).

Встановлено, що особами причетними до вчинення кримінальних правопорушень, під час здійснення незаконної діяльності використовуються мобільні термінали стільникового зв`язку із наступними ідентифікуючими ознаками: IMEI НОМЕР_2 , IMEI НОМЕР_3 , IMEI НОМЕР_4 , ІМЕІ НОМЕР_5 , IMEI НОМЕР_6 , IMEI НОМЕР_7 , IMЕI НОМЕР_8 , IMEI НОМЕР_9 , IMEI НОМЕР_10 , IMEI: НОМЕР_11 , IMEI: НОМЕР_12 , ІМЕІ НОМЕР_10 , ІМЕІ НОМЕР_13 , ІМЕІ НОМЕР_14 , ІМЕІ НОМЕР_15 , ІМЕІ НОМЕР_16 , ІМЕІ НОМЕР_17 .

Враховуючи викладене, задля з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, у сторони обвинувачення виникла об`єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та/або електронних інформаційних систем та їх частин, які містять інформацію, що знаходиться в операторів та провайдерів мобільного зв`язку, про зв`язок осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, які розслідуються у кримінальному провадженні, абонентів вказаних мобільних номерів, надання їм телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання ними послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо.

Слідчий СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, подала заяву, в якій просить розгляд клопотання здійснювати без її участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи без виклику та повідомлення посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання технічними засобами, що відповідає ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.

Одним із видів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що передбачено п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо (пункт 7 частини 1 статті 162 КПК України).

Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя установив, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000720, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 та ч. 5 ст. 361 КК України.

Аналіз доданих до клопотання документів дає достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 та ч. 5 ст. 361 КК України, що підтверджується: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22.07.2024; протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення; виписками з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рапортом старшого оперуповноваженого ВПК в Житомирській області Департаменту кіберполіції НП України капітана поліції ОСОБА_8 ; протоколом допиту потерпілого; протоколами НС(р)Д зняття інформації з електронних комунікаційних мереж; протоколами огляду вилучених речей та документів, у ході проведення обшуків та іншими матеріалами кримінального провадження.

Таким чином, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких він просить надати, може перебувати у володінні операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та може мати суттєве значення для установлення обставин у кримінальному провадженні № 0000720 від 23.07.2024. Іншими способами, окрім тимчасового доступу до речей і документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. А тому, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

Керуючись статтями 132, 159, 163-164, 166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000720 зокрема: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та/або електронних інформаційних систем, їх частин шляхом зняття копій інформації, що міститься в мобільних терміналах систем зв`язку, які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_18 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_19 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_20 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме: про вхідні, вихідні з`єднання, у тому числі SMS, MMS повідомлення та GPRS-з`єднання абонентів «А»: IMEI IMEI НОМЕР_2 , IMEI НОМЕР_3 , IMEI НОМЕР_4 , ІМЕІ НОМЕР_5 , IMEI НОМЕР_6 , IMEI НОМЕР_7 , IMЕI НОМЕР_8 , IMEI НОМЕР_9 , IMEI НОМЕР_10 , IMEI: НОМЕР_11 , IMEI: НОМЕР_12 , ІМЕІ НОМЕР_10 , ІМЕІ НОМЕР_13 , ІМЕІ НОМЕР_14 , ІМЕІ НОМЕР_15 , ІМЕІ НОМЕР_16 , ІМЕІ НОМЕР_17 , які здійснювалися у період часу з 01 січня 2024 року по дату розгляду клопотання слідчим суддею, із зазначенням дати і часу, типу з`єднань (у т.ч. вхідні та вихідні дзвінки, з`єднання нульової тривалості ("0" секунд - неприйняті виклики), переадресація й т.д.), їх тривалості, маршрутів передавання, SMS, MMS, надання послуг всесвітньої системи загального доступу Інтернет (GPRS-трафік, 3G-трафік), із зазначенням виділених ІР-адрес, що використовувались вказаним абонентським номером, ідентифікаторів IMSI та IMEI їх мобільних терміналів, тобто інформацію щодо ідентифікуючих ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувались з`єднання, як абонента "А", так і абонента "Б", їх місцезнаходження у момент кожного з`єднання, як за допомогою системи GPS (Global Positioning System) у всесвітній системі координат WGS 84, а також із посиланням на прив`язку до базових станцій та їх адрес розташування й азимутів ретрансляційних антен тощо.

Встановити строк дії ухвали до 10 травня 2025 року.

Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_13