Справа № 216/8666/24
провадження 1-кс/216/2639/24
УХВАЛА

іменем України

23 грудня 2024 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі № 6 судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню за № 0002422, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

16 грудня 2024 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури, про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за фактом того, що 16.11.2024 невідомі особи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме переходу за посиланням в мобільному додатку «Телеграм», заволоділи грошовими коштами, які належать ОСОБА_3 , з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 238,933 грн. 97 коп. Обставини події встановлюються.

В ході проведення досудового розслідування, допитана в якості потерпілого ОСОБА_3 , який повідомив наступне, що він має у користуванні зарплатну карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) на яку вона отримує свою заробітну плату та банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 банківський рахунок НОМЕР_4 .

16.11.2024 року ОСОБА_3 перебував вдома за адресою: АДРЕСА_1 та в цей час на його мобільний телефон, а саме марки «Samsung» моделі «A21s» з абонентським номером « НОМЕР_5 » мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_4 , приблизно о 16:00 годині йому на вищевказаний мобільний телефон надійшов виклик з невідомого мені номеру, який не зберігся в телефоні та він його не запам`ятав, та відрекомендувались представниками ІНФОРМАЦІЯ_5 та повідомили, що для отримання державної акції у вигляді «1000 гривень» та потрібно зареєструватись у додатку ( назви котрої я не пам`ятаю), та надіслали посилання в мобільному додатку «Телеграм».

Перейшовши за посиланням , ОСОБА_3 запропонувало завантажити його. Після того, як ОСОБА_3 завантажив додаток собі на мобільний телефон, приблизно через пів хвилини, його мобільний телефон марки «Samsung» моделі «A21s» з абонентським номером « НОМЕР_5 » мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_4 вимкнувся та не реагував ні на які дії.

Через деякий час, приблизно через дві години, його телефон увімкнувся, тавін одразу зайшов до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб перевірити грошові кошти на своєму банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 картки НОМЕР_1 , та виявив що з вищевказаного рахунку здійснено переказ грошових коштів за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Kyiv, о 17:54 на суму 29,000 гривень; о 17:55 на суму 29,000 гривень; о 17:55 на суму 29,000 гривень та о 17:56 на суму 9,000 гривень, на загальну суму 96,000 гривень, котрі він не здійснював.

В подальшому він вирішив одразу зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перевірити грошові кошти, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківського рахунку НОМЕР_4 , банківської картки НОМЕР_3 та виявив переказ грошових коштів о 18:02 годині на суму 19,500 гривень; о 18:03 24,674 гривень; о 18:05 годині на суму 25,600 гривень; о 18:08 годині на суму 20,000 гривень; о 18:16 годині на суму 25,000 гривень та о 18:17 годині на суму 24,800 гривень, на загальну суму 139, 674 гривень, котрі він не здійснював, та в цей час не мав доступу до свого мобільного телефону.

Після того, як ОСОБА_3 виявив вищевказані списання він звернувся на гарячі лінії ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснив ситуацію та попрохав заблокувати його банківські картки.

Онлайн покупок за допомогою Інтернет та використанням її заробітної карти протягом тривалого часу нею здійснено не було.

У зв`язку з чим у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні інформації щодо здійснення банківських операцій за картковим рахунком, приєднаний до банківського рахунку НОМЕР_4 , банківської картки НОМЕР_3 , яка належить до Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, неприбуття представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає розгляду без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки слідчим було доведено наявність реальної загрози зміни або знищення таких речей та документів, разом із тим, дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого з огляду на наступне.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0002422, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України з обставин того, що до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за фактом того, що 16.11.2024 невідомі особи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме переходу за посиланням в мобільному додатку «Телеграм», заволоділи грошовими коштами, які належать ОСОБА_3 , з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 238,933 грн. 97 коп.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , іншим слідчим, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , начальнику відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , а також за дорученням слідчого оперуповноваженим відділу кримінальної поліції Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_14 , ОСОБА_23 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення завірених належним чином копії документів у паперовому вигляді та електронному носієві інформації(СD-R або DVD-R диск) у відділення (філії) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме документів, котрі містять відомості банківського рахунку НОМЕР_4 , банківської картки НОМЕР_3 а саме:

Всі відкриті рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківського рахунку НОМЕР_4 , банківської картки НОМЕР_3 , всі анкетні відомості про користувача (володільця) даних рахунків, інформацію про користуванням послугами інтернетбанкінгу (онлайнбанкінгу) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківського рахунку НОМЕР_4 , банківської картки НОМЕР_3 , інформацію про фінансові номери, які приєднані до рахунків, зміну таких номерів, а також повну інформацію про володільця (користувача) таких рахунків;

Рух грошових коштів та всі банківські операції по всім банківським рахункам відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківського рахунку НОМЕР_4 , банківської картки НОМЕР_3 , за період часу з 16.11.2024 по 18.11.2024 з інформацією про всі банківські операції, які здійснювалися по даним рахункам, з наданням повної та виключної) інформації, якою володіє банківська установа, про кожну з них, включаючи інформацію про дату, час, суму, тип та контрагентів кожної такої операції, отримувача грошових коштів з даних рахунків, та контрагентів, від яких надходили кошти з 16.11.2024 по 18.11.2024;

Інформацію про інтернет-оплату, покупки в мережі Інтернет, безконтактну оплату за товари та послуги з використанням банківських рахунків, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківського рахунку НОМЕР_4 , банківської картки НОМЕР_3 , онлайн транзакції, а також відомості про зняття (обготівкування) з банкоматів банківських установ грошових коштів з даних рахунків, з наданням повної інформації про кожну операцію, зокрема дата, час, місце вчинення, сума, характер та тип операції, отримувачів грошових коштів, контрагентів таких операцій, інформацію про банківську установу контрагентів, номерів та адрес терміналів безконтактної оплати, терміналів самообслуговування, за допомогою яких здійснювалися операції, а також банкоматів, за допомогою яких, здійснювалися обготовікування грошових коштів з даних рахунків, за період часу з 16.11.2024 по 18.11.2024;

4)інформацію про входи та ідентифікацію особи у системі (сервісу) Інтернет банкінгу (онлайнбанкінгу) клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківського рахунку НОМЕР_4 , банківської картки НОМЕР_3 , ІР адреси при підключення та входу до Інтернет банкінгу (онлайнбанкінгу) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », платіжної системи (онлайнбанкінгу), інформацію про ідентифікуючі ознаки пристроїв (Imei, контактні номери, серійні номери, Інтернет провайдер), за допомогою яких здійснювались входи до даної системи та здійснювалися банківські операції, інформацію про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань та інформацію про всі здійсненні операції у даній системі онлайнбанкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Ip адреси з`єднання з Інтернет мережею, з наданням повної (виключної) інформації,якою володіє банківська операція, про кожну банківську операції, яку здійснено з використанням системи (сервісу) інтернетбанкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахункам, відкритих на банківського рахунку НОМЕР_4 , банківської картки НОМЕР_3 за період часу з 16.11.2024 по 18.11.2024.

5)Відомості щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких з банківських рахунків, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківський рахунок НОМЕР_4 , банківської картки НОМЕР_3 отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню за період часу з 16.11.2024 по 18.11.2024.

Надати дозвіл на проведення (здійснення) тимчасового доступу до вищенаведених документів та здійснити вилучення завірених належним чином копій у паперовому та електронному вигляді (на оптичному носієві інформації) вищенаведених документів у відділенні у відділені (філії) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 23 лютого 2025 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_24