06.03.2025 Справа № 756/2759/25
ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Справа № 756/2759/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.03.2025 слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000361 від 14.02.2025 за ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий у кримінальному провадженні - слідчий СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Обґрунтовуючи свої вимоги, слідчий зазначає, що СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000361 від 14.02.2025 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Зі змісту клопотання вбачається, що допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 показала, що 07.01.2025 о 13.00 вона пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АДРЕСА_2 ), для того щоб перевипустити свою особисту карту, на якій на той монет була невелика суму грошей (176 грн). Дану операцію проводила менеджер відділення - жінка, приблизно років 40, довге волосся, русого кольору, середньої тіло будови. Вказана співробітниця пропонувала їй декілька разів збільшити ліміт карти, про те вона відмовилася. Далі співробітниця банку сказала, щоб вона не дивувалася, коли їй ввечері зателефонує працівник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу консультації на рахунок взяття можливого кредиту. 07.01.2025 о 17:58 перебуваючи за адресою свого проживання, а саме: АДРЕСА_3 , на її мобільний номер телефону: НОМЕР_2 надійшло смс-повідомлення від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зняття з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер: НОМЕР_3 , яка є особистою карткою, грошових коштів у сумі 3 500 грн на послуги компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 (Інтернет телебачення). Після цього, протягом декількох хвилин на її мобільний номер телефону НОМЕР_2 надійшов телефонний дзвінок, де особа, яка представилася співробітником ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 повідомив, що з її карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_3 відбуваються шахрайські дії, знято незаконно 3 500 грн, та запропонував встановити спеціальну програму на телефон для блокування від шахраїв. Потім, він надіслав посилання на програму в телеграм, та подзвонив їй з телеграму. ОСОБА_6 повідомив, що буде встановлювати програму їй на телефон онлайн, і попросив не вимикати телефон. Він сказав, що після становлення програми вийде зі нею на зв?язок і повідомить про успішне встановлення програми та захист від шахраїв. Також він повідомив, що зняті в неї кошти в розмірі 3 500 грн. повернуться їй на рахунок протягом 12 годин. Коли почалося встановлення програми, її екран телефону згас, було написано на екрані зачекати 15-20 хв., і телефон був не керований, вона не могла з ним нічого зробити. Фактично, особа на ім`я ОСОБА_6 отримав контроль над її телефоном та керував ним. Після цього, ОСОБА_6 сказав піднести телефон до обличчя та відсканувати відображення, що вона і зробила. Після цього телефон вимкнувся і з нього зникла уся інформація, фото, відео, номери телефонів, смс-повідомлення, додатки. Вона деякий час не могла ввімкнути телефон. Коли нарешті телефон включився, вона скачала додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і зайшла в нього. Вона побачила, що зловмисники переказали з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер: НОМЕР_3 17 транзакцій на загальну суму - 187 589,77 гривень разом з комісією, з яких 16 транзакцій - по 10 000 гривень на ІНФОРМАЦІЯ_5 , а 1 транзакція на 19 557, 30 грн була відправлена ОСОБА_7 , а найперша 3 500 грн - VEGA. Водночас, незаконно зловмисники, вивели на інших осіб 17 транзакцій на загальну суму - 187 589, 77 гривень.

Мотивуючи вимоги клопотання, слідчий зазначає, що на даний момент у органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію по вказаному рахунку, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оскільки дані документи містять інформацію, яка має доказове значення у кримінальному провадженні, необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, про дату час і місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином. До суду надійшло клопотання прокурора ОСОБА_8 та слідчого ОСОБА_9 , кожного окремо, де останні просять проводити судовий розгляд за їх відсутності, вимоги клопотання підтримують, просять задовольнити.

Представник особи, у володінні якої перебувають витребовувані речі і документи, в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки слідчому судді невідомі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Відповідно до положень ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створивши необхідні умови для реалізації сторонами їх процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, з огляду на те, що підстав для визнання явки сторін обов`язковою не має, вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності осіб, що не з`явились.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Положеннями ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Як вбачається із змісту ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ст. 60 Закону України від 07.12.2000 №2121-III «Про банки та банківську діяльність» (далі - Закон №2121-III) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону №2121-III інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, серед іншого: з письмового дозволу власника такої інформації; за рішенням суду; органам прокуратури України, органам Національної поліції України, - на їхні запити щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи-підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента.

Крім того, до охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України від 01.06.2010 №2297-VI «Про захист персональних даних», належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини ймовірного вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, його правове обґрунтування, яке відповідає вимогам статей 161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, які вказані в клопотанні, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 22, 26, 132, 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000361 від 14.02.2025, а саме слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 та/або ОСОБА_11 та/або ОСОБА_12 та/або ОСОБА_13 та/або ОСОБА_14 та/або ОСОБА_15 та/або ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в електронному та друкованому виглідя, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме інформації по банківському рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ), а саме: НОМЕР_5 :

- копії документів про рух коштів по вказаним банківським рахункам із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період часу з 06.01.2025 по 06.03.2025;

- дані про ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес, по руху коштів по вказаним банківським рахункам, за період часу з 06.01.2025 по 06.03.2025;

- виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта підчас надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань, ІР адрес тощо за період часу з 06.01.2025 по 06.03.2025;

- за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта вказаній банківській картці за період часу з 06.01.2025 по 06.03.2025;

- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщеннях вказаних банків, де було здійснено видачу готівки по вказаним банківським рахункам за період часу з 06.01.2025 по 06.03.2025.

- надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунку відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вказаним банківським рахункам за період часу 06.01.2025 по 06.03.2025.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження; примірник № 2 та одну завірену копії ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1