Справа №613/269/25 Провадження № 1-кс/613/86/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2025 року Богодухівський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Богодухові клопотання слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП у Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000647 від 20 грудня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Богодухівського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП у Харківській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації про рух грошових коштів по картковим рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаних рахунках у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів в період часу з 23.00 год. 14 грудня 2024 року по 23.59 год. 19 грудня 2024 року, відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника карткових рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 20.12.2024 до СПД № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що в період з 15 грудня 2024 року по 19 грудня 2024 року невідома особа здійснила крадіжку її грошових коштів в сумі 42 437,06 гривень, які перебували на її банківських картках банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .

За вказаним фактом відділенням № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 20 грудня 2024 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000647, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України. Розпочато досудове розслідування.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 надала свідчення, що 01 грудня 2024 року зранку вона вирішила подати заявку через офіційний мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виплату грошової допомоги в розмірі 1000 грн « ОСОБА_6 » та оформила нову картку «Національний кешбек» з номером НОМЕР_6 , яка з?явилася в гаманці додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».10.12.2024 о 19:49 їй на телефон прийшло повідомлення з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що надійшло зарахування в розмірі 1000 грн на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 19.12.2024 о 15:30 та 15:46 потерпілій на картку № НОМЕР_4 надійшло 2 зарахування, а саме соціальні виплати на неповнолітню дитину потерпілої у розмірі 8787,20 та 6500 грн. В цей час потерпіла зайшла до свого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачила, що з 15 грудня 2024 року по 19 грудня 2024 року з двох її карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 були спасання з різними коментарами. Всього було списано 42437,06 грн. Після цього потерпіла одразу заблокувала ці картки та наступного дня 20 грудня 2024 року звернулась до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 в с-щі Краснокутськ. Там працівники повідомили, що відбулася крадіжка грошових коштів, надали виписки та потерпіла одразу пішла до відділу поліції в с-щі Краснокутськ.

20 грудня 2024 року потерпілою ОСОБА_5 були надані виписки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковим рахункам НОМЕР_2 на 2 арк. та НОМЕР_3 на 2 арк., які були визнані і долучені до кримінального провадження у якості речових доказів.

21.12.2024 час огляду документів, а саме виписки по картковому рахунку НОМЕР_7 за період з 15.12.2024 по 19.12.2024 на ім?я ОСОБА_5 з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2 арк. було встановлено, що по рахунку відбулися такі транзакції: 19.12.2024 о 16:39 на свою картку *2750 сума -93,48 UAH комісія -10,00; 19.12.2024 16:35 NPCASE002, KYIV сума -2000,00 UAH комісія - 10,00; 19.12.2024 о 16:30 NPCASE002, KYIV сума -2000,00 UAH; 19.12.2024 о 16:08 MONO*BENCHAK YANA, KYIV сума 1500,00 UAH комісія -7,50; 18.12.2024 о 18:20 MONO*ORLOV ARTEM, KYIV сума 1500,00 UAH комісія - 7,50; 18.12.2024 17:52 MONO*STOLIARENKO ANASTASI, KYIV сума - 1500,00 UAH комісія - 7,50; 18.12.2024 о 17:37 на картку сума -1005,00 UAH комісія - 5,00; 18.12.2024 о 17:24 MONO*BURDIAK ROMANA, KYIV сума - 1000,00 UAH комісія - 5,00; 15.12.2024 о 03:35 MONO*SYVODID VITALII, KYIV сума - 1000,00 UAH комісія -5,00; 15.12.2024 о 03:24 MONO*SHEVCHENKO TARAS, KYIV сума - 1000,00 UAH комісія - 5,00; 15.12.2024 0 03:21 RONLINE01 C2C Visa, Visa Direct сума -1515,00 UAH комісія - 7,58; 15.12.2024 о 03:03 MONO*SHEVCHENKO TARAS, KYIV сума - 1500,00 UAH комісія - 7,50; 15.12.2024 o 02:37 RONLINE01 C2C Visa, Visa Direct сума 1919,00 UAH комісія -9,60; 15.12.2024 о 02:18 MONO*ZHEBCHUK YANA, KYIV сума 1000,00 UAH комісія - 5,00.

15.12.2024 о 01:54 MONO*VYNOHRADOV YEVHENI, KYIV сума - 1480,00 UAH комісія - 7,40.

На 2 арк. відображено: 15.12.2024 о 01:42 MONO*VYNOHRADOV YEVHENII, KYIV сума 1000,00 UAH комісія -5,00.

21.12.2024 під час огляду документів, а саме виписки по картковому рахунку НОМЕР_3 за період з 15.12.2024 по 19.12.2024 на ім?я ОСОБА_7 з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2 арк. було встановлено, що по рахунку відбулися такі транзакції: 19.12.2024 о 17:16 на картку сума -1005,00 UAH комісія -5,00; 19.12.2024 о 17:11 на картку сума -1005,00 UAH комісія - 5,00; 19.12.2024 о 17:02 на картку сума -1005,00 UAH комісія - 5,00; 19.12.2024 о 16:57 на картку сума -1105,00 UAH комісія - 5,50; 19.12.2024 о 16:48 на картку сума -1507,00 UAH комісія - 7,50; 19.12.2024 о 16:45 на картку сума -1005,00 UAH комісія - 5,00; 19.12.2024 16:44 Переказ на свою "Скарбничку" НОМЕР_8 . 50 UAH від надходжень сума -50,00 UAH; 19.12.2024 о 16:42 на картку сума -1507,50 UAH комісія - 7,50; 19.12.2024 о 16:39 на картку сума - 1507,50 UAH комісія -7,50; 19.12.2024 16:34 на свою картку *6318 сума -2000,00 UAH; 19.12.2024 16:27 на свою картку *6318 сума -2000,00 UAH; 19.12.2024 о 16:07 на свою картку *6318 сума - 1500,00 UAH; 19.12.2024 15:50 Переказ на свою "Скарбничку" НОМЕР_8 . 50 UAH від надходжень сума -50,00 UAH; 19.12.2024 о 15:32 Переказ на свою 'Скарбничку' 26*75. 50 UAH від надходжень сума -50,00 UAH

На 2 арк. відображено : 18.12.2024 о 17:23 на свою картку *6318 сума -44,00 UAH;

16.12.2024 о 02:30 Переказ в свою "Скарбничку" НОМЕР_8 .

Округлення залишку по картці до 10 UAH сума -0,22 UAH

15.12.2024 о 01:53 на свою картку НОМЕР_9 сума -493,00 UAH

15.12.2024 о 01:35 на картку сума - 1507,50 UAH комісія - 7,50

15.12.20241:32 на картку сума - 1507,50 UAH комісія - 7,50

15.12.2024 о 01:15 на картку сума -995,00 UAH комісія -5,00

15.12.2024 о 01:05 на картку сума -1005,00 UAH комісія -5,00

15.12.2024 о 00:57 ІНФОРМАЦІЯ_5 , supergra.ua сума 421,00 UAH.

Підставами для тимчасового доступу до речей і документів, слідчий зазначив, що з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились, слідчий надав до суду заяву, про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, приходить до наступного.

СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 20 грудня 2024 року було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00647 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.

Згідно з протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 20 грудня 2024 року, остання пояснила, що 01 грудня 2024 року зранку вона вирішила подати заявку через офіційний мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виплату грошової допомоги в розмірі 1000 грн « ОСОБА_6 » та оформила нову картку «Національний кешбек» з номером НОМЕР_6 , яка з?явилася в гаманці додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».10.12.2024 о 19:49 їй на телефон прийшло повідомлення з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що надійшло зарахування в розмірі 1000 грн на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 19 грудня 2024 року о 15:30 та 15:46 потерпілій на картку № НОМЕР_4 надійшло 2 зарахування, а саме соціальні виплати на неповнолітню дитину потерпілої у розмірі 8787,20 та 6500 грн. В цей час потерпіла зайшла до свого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачила, що з 15 грудня 2024 року по 19 грудня 2024 року з двох її карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 були спасання з різними коментарами. Всього було списано 42437,06 грн. Після цього потерпіла одразу заблокувала ці картки та наступного дня 20 грудня 2024 року звернулась до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 в с-щі Краснокутськ. Там працівники повідомили, що відбулася крадіжка грошових коштів, надали виписки та потерпіла одразу пішла до відділу поліції в с-щі Краснокутськ.

Протоколом огляду предметів від 21 грудня 2024 року оглянуто виписки по банківських рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Постановою слідчого від 21 грудня 2024 року року надані потерпілою виписки визнано речовими доказами в даному кримінальному провадженні.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи, що досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснює слідчий ОСОБА_3 , слідчий суддя вважає неможливим надання тимчасового доступу до речей та документів у даному кримінальному провадженні іншим слідчим.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 159- 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП у Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000647 від 20 грудня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП у Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації про рух грошових коштів по картковим рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаних рахунках у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів в період часу з 23.00 год. 14 грудня 2024 року по 23.59 год. 19 грудня 2024 року, відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника карткових рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановити строк дії цієї ухвали до 11 квітня 2025 року.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1