Справа № 541/3002/23
Провадження № 1-кс/541/136/2025
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2025 рокум. Миргород

Слідчий суддя Миргородського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідчий СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання вказувала, що у провадженні СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 липня 2023 року за № 0000821 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 364-1 КК України.

Під час досудового розслідування на підставі постанови слідчого від 12 сепрня 2024 року у кримінальному провадженні призначено судово-економічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до клопотання судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_2 № 2278-24 18 грудня 2024 року виникла необхідність в отриманні додаткових матеріалів, необхідних для проведення зазначеної експертизи, а саме: первинної документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка підтверджує суми грошових коштів, сплачених в касу підприємства від пацієнтів за отримані медичні послуги (касова книга з додатками, прибуткові ордери, Z-звіти, тощо) за період з 01 січня 2021 року по 31 грудня 2023 року, відповідно до укладених договорів; виписки по рахункам ТОВ ОЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01 січня 2021 року по 31 грудня 2023 року, які підтверджують суму коштів, сплачених на розрахунковий рахунок або банківською карткою від пацієнтів за отримані медичні послуги, відповідно до укладених договорів; облікових бухгалтерських та зведених аналітичних відомостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які підтверджують суму надходжень грошових коштів в касу та на розрахунковий рахунок (зведені оборотно-сальдові відомості, дані за рахунками 361, 301, 311, 70, 79 в розгорнутому вигляді, з розшифровкою за договорами, в розрізі кожного місяця ) за період 01 січня 2021 року по 31 грудня 2023 року; зведених аналітичних відомостей з бази даних комп?ютерної програми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно повного переліку укладених договорів з пацієнтами з розшифровкою оплати; додаткових звітів, які містять відомості щодо суми отриманих доходів та готівкових коштів, фінансову звітність підприємства за період 01 січня 2021 року по 31 грудня 2023 року.

З метою проведення судово-економічної експертизи виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, перелічених в клопотанні, тому слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей та документів.

В судове засідання слідчий не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність та просила клопотання задовольнити.

Юридична особа, у володінні якої знаходяться документи, які мають значення для сторони кримінального провадження, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України не повідомлялась про день, час та місце розгляду клопотання слідчого.

Вивчивши зміст клопотання і матеріалів в копіях, якими слідчий обґрунтовує доводи цього клопотання, слід прийти до висновку про те, що його слід задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Положенням ч. 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 05 липня 2023 року за № 0000821 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 364-1 КК України

Зазначена інформація, доступ до якої ініціює слідчий, перебуває у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має значення для кримінального провадження. Іншими способами отримати вищезазначену інформацію неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів.

Керуючись ст.ст. 8, 14, 15, 86, 89, 94, 159, 160, 161, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ, з можливістю вилучення оригіналів наступних документів:

- первинної документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка підтверджують суми грошових коштів, сплачених в касу підприємства від пацієнтів за отримані медичні послуги (касова книга з додатками, прибуткові ордери, Z-звіти, тощо) за період з 01 січня 2021 року по 31 грудня 2023 року, відповідно до укладених договорів;

- виписок по рахункам ТОВ ОЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01 січня 2021 року по 31 грудня 2023 року, які підтверджують суму коштів, сплачених на розрахунковий рахунок або банківською карткою від пацієнтів за отримані медичні послуги, відповідно до укладених договорів;

- облікових бухгалтерських та зведених аналітичних відомостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які підтверджують суму надходжень грошових коштів в касу та на розрахунковий рахунок (зведені оборотно-сальдові відомості, дані за рахунками 361, 301, 311, 70, 79 в розгорнутому вигляді, з розшифровкою за договорами, в розрізі кожного місяця) за період 01 січня 2021 року по 31 грудня 2023 року;

- зведених аналітичних відомостей з бази даних комп`ютерної програми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно повного переліку укладених договорів з пацієнтами з розшифровкою оплати за період 01 січня 2021 року по 31 грудня 2023 року;

- додаткових звітів, які містять відомості щодо суми отриманих доходів та готівкових коштів, фінансової звітності підприємства за період 01 січня 2021 року по 31 грудня 2023 року.

Зобов`язати уповноважену особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) надати доступ до вказаних даних з можливістю їх вилучення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали по 13 квітня 2025 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1