Справа № 610/574/23
Провадження № 1-кс/610/75/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.02.2025м. Балаклія

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за відсутності повідомлених т.в.о. дізнавача та представника особи у володінні якої перебувають документи,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання т.в.о. дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.04.2023 за № 0000079 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

27 січня 2025 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання т.в.о. дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.09.2024 за № 0000079 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У клопотанні т.в.о. дізнавача просить надати право тимчасового доступу до документів, як в паперовому так і електронному вигляді, з можливістю їх вилучення в ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , що містять інформацію за період часу з 13.00 год 24.04.2023 до 18.00 год 26.04.2023 включно, а саме:

- інформацію про телефонні зв`язки (вхідні та вихідні дзвінки, SMS-повідомлення), їх тривалість, зміст, маршрути передавання з прив`язкою до базових станцій оператора, які здійснювались з і на мобільний номер оператора телекомунікацій " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 ,

- інформацію, що відображає рух грошових коштів по мобільному номеру НОМЕР_3 оператора телекомунікацій " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з повною розшифровкою всіх перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків.

Клопотання обґрунтоване тим, що СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000079 за фактом того, що 24.04.2023 невідомі особи під приводом працівників АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 23 000 грн, які належать ОСОБА_4 .

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який пояснив, що він є клієнтом АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " з 2015 року, має дві картки: картка для виплат № НОМЕР_4 , ключ до рахунку № НОМЕР_5 . Так, 25.04.2023 приблизно о 14:00 год ОСОБА_4 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 , від нібито представника служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", який повідомив ОСОБА_4 , що наразі з його карти намагаються зняти грошові кошти, але вводять невірний пін-код, у зв`язку з цим йому необхідно зняти всі грошові кошти з карток, допоки це не зробили шахраї. ОСОБА_4 відразу пішов до банкомату АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою: АДРЕСА_2 , і зняв грошові кошти зі своїх карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 у загальній сумі 23 000 грн. При цьому ОСОБА_4 продовжував розмовляти з невідомим чоловіком, який в свою чергу запропонував покласти вищевказані грошові кошти на свій мобільний номер НОМЕР_3 декількома транзакціями по 4 000 грн та повідомив, що на номер телефона ОСОБА_4 зараз прийде смс-повідомлення з чотирма цифрами, які треба повідомити невідомому чоловіку, що ОСОБА_4 і зробив. 25.04.2023 приблизно о 18:00 на мобільний телефон ОСОБА_4 прийшло смс-повідомлення від " ІНФОРМАЦІЯ_6 " із запитом на підтвердження зняття грошових коштів зі свого номеру телефону.

Для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та збирання доказів, зокрема, задля встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію від оператора телекомунікацій.

Т.в.о. дізнавача подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив розглянути за його відсутності.

Належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до суду не прибув, про причини неприбуття не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, додані до клопотання матеріали, дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, сектором дізнання ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000079. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено 25.04.2023 з кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000079 до ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те що 24.04.2023 невідомі особи представились працівників банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та шахрайським шляхом заволоділи його грошовими коштами в сумі 23 000 грн.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 25.04.2024 з його банківських карток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 шахрайським шляхом з використанням номеру мобільного телефону НОМЕР_2 було знято грошові кошти у загальній сумі 23 000 грн.

Т.в.о. дізнавача доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє оператор телекомунікацій, можливо використати як докази, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, отриманої від оператора телекомунікацій.

На підставі викладеного, керуючись статей 131, 132, 159-166, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о. дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.04.2023 за № 0000079 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати т.в.о дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , старшим дізнавачам СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , дізнавачам СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 та ОСОБА_8 право тимчасового доступу до інформації та документів, що знаходяться у Приватному акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю ознайомитись та вилучити в паперовому і електронному вигляді, документи, які містять інформацію за період часу з 13.00 год 24.04.2023 до 18.00 год 26.04.2023 включно:

- стосовно телефонних зв`язків (вхідні та вихідні дзвінки, SMS-повідомлення), їх тривалості, змісту, маршрутів передавання з прив`язкою до базових станцій оператора, які здійснювались з мобільного номеру і на мобільний номер оператора телекомунікацій " ІНФОРМАЦІЯ_2 " - НОМЕР_2 ;

- що відображає рух грошових коштів за мобільним номером НОМЕР_3 оператора телекомунікацій " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з повною розшифровкою всіх перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків.

Визначити строк дії цієї ухвали один місяць з моменту її постановлення, тобто до 04.03.2025.

Роз`яснити ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1