Справа № 442/8694/24
Провадження № 1-кс/442/1990/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2024 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000964 від 18.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , належній ОСОБА_7 , та інших рахунках даної особи в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 у період часу з 22.08.2024 по термін дії ухвали із зазначення повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку № НОМЕР_1 ;

інформацію на чиє ім`я емітований банківський рахунок № НОМЕР_1 із вказанням ПІБ та інших анкетних даних особи ОСОБА_8 ;

у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги „Онлайн Банкінг, надати технічну інформацію щодо ІР-адрес, пристроїв, логіну користувача;

детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку, відкритого в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та інформацію щодо фінансового мобільного номеру, який закріплений за вказаним рахунком, підстави його зміни та спосіб;

фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , з яких в період з 22.08.2024 до дня виконання ухвали слідчого судді здійснювалось зняття готівкових коштів із вказаної банківської картки;

інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному вище картковому рахунку № НОМЕР_1 , дана інформація перебуває в установі АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів; зобов`язати керуючого АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати доступ на розкриття банківської таємниці, яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 з можливістю вилучення вищевказаних документів (інформації), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами, які переказала з його карткових рахунків банку „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) у невідомому напрямку, чим завдала йому шкоди на загальну суму 48 168 грн. Слідчий вказує,що, будучи допитаним як потерпілий ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомив, що він являюся клієнтом банку ІНФОРМАЦІЯ_4 близько двох років та має в своєму користуванні картковий рахунок № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) карта з кредитними коштами, № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) карта для виплат. Також він додав, що 22.08.2024 він перебував в м. Кривий Ріг. та о 16:30 год він відбув з міста Кривий Ріг до Львова. Сівши на потяг, та, перевіривши баланс по карткових рахунках, потерпілий виявив, що з його картки зникли грошові кошти, а саме: з карти № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) зникла сума 5 069 грн, а з карти № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) зникла сума 43 099 грн. Пізніше, перебуваючи вже в місті Дрогобичі, ОСОБА_9 , звернувшись в банк, отримавши виписку по карті, виявив, що грошові кошти з його карти були переказі на картку невідомої особи а саме „ ОСОБА_10 22.08.2024 в період часу з 12:47 по 12:49. Вказує, що в ході досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у власності АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , в результаті аналізу вилученої інформації було встановлено, що 22.08.2024 о 12:47 год відбувається переказ грошових коштів у сумі 4 924 грн на банківську карту № НОМЕР_1 ( ОСОБА_11 ). В ході аналізу руху коштів по банківській карті № НОМЕР_5 встановлено наступне: 22.08.2024 о 12:48 год відбувається переказ грошових коштів у сумі 4 924 грн на банківську карту № НОМЕР_1 ( ОСОБА_11 ), 22.08.2024 о 12:49 год відбувається переказ грошових коштів у сумі 4 924 грн на банківську карту № НОМЕР_1 ( ОСОБА_11 ) Таким чином, вказує, що було встановлено, що всі трансакції з банківської картки потерпілого ОСОБА_9 були здійснені на одну банківську карту № НОМЕР_1 , належну ОСОБА_12 . Наголошує, що з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_9 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні вищевказаної банківської інформації, яка може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку, а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, у поданому клопотання просила розгляд такого здійснювати без її участі.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , в частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до вищевказаних документів за період часу з 22.08.2024 по 16.12.2024 слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, а тому клопотання підлягає частково задоволенню.

В частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів за період з 16.12.2024 до дня виконання ухвали слід відмовити, оскільки слідчим не надано суду достатні правові обґрунтування, та докази, які б давали достатні підстави вважати, що доступ до документів надасть можливість встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження.

Окрім того, в частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 слід відмовити, оскільки відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що такі не включені до групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування по кримінальному провадженні № 0000964 від 18.09.2024.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які становлять банківську таємницю, надання можливості ознайомитися та зробити копії документів, які знаходяться у володінні АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення з Західного ГРУ АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , до банківських документів, а саме:

виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , належній ОСОБА_7 , та інших рахунках даної особи в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 у період часу з 22.08.2024 по 16.12.2024 із зазначення повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку № НОМЕР_1 ;

інформацію на чиє ім`я емітований банківський рахунок № НОМЕР_1 із вказанням ПІБ та інших анкетних даних особи ОСОБА_8 ;

у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги „Онлайн Банкінг, надати технічну інформацію щодо ІР-адрес, пристроїв, логіну користувача;

детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку, відкритого в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та інформацію щодо фінансового мобільного номеру, який закріплений за вказаним рахунком, підстави його зміни та спосіб;

фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , з яких в період з 22.08.2024 по 16.12.2024 здійснювалось зняття готівкових коштів із вказаної банківської картки;

інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному вище картковому рахунку № НОМЕР_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1