Справа №209/2660/22
Провадження №1-кс/209/1404/24
У Х В А Л А

Іменем України

17 грудня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000599 від 09 листопада 2022 року за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що 30 жовтня 2022 року у денний час. невстановлена особа шляхом створення фішингового посилання в інтернет додатку «Фейсбук» ІНФОРМАЦІЯ_2 на отримання грошової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_3 незаконно отримала доступ до банківського рахунку у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , та незаконно заволоділа його коштами в сумі 58098 гривень, шляхом списання з карткового рахунку на карту НОМЕР_2 та шляхом списання комісії на карту НОМЕР_3 .

09 листопада 2023 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000599 за правовою кваліфікацією - ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , є користувачем послуг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і мас банківську карту/рахунок НОМЕР_1 . 30 жовтня 2022 року він у додатку «Фейсбук» перейшов за посиланням нібито для реєстрації для отримання грошової допомоги, побачив сторінку, схожу на початкову сторінку для входу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зайшов за своїм логіном та паролем, ввів повністю номер своєї картки, після-чого невідомою особою з його банківського рахунку було знято гроші в сумі 59277,92 гривень.

Під час досудового розслідування потерпілим ОСОБА_4 було надано довідку виписку по картковому рахунку, надану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Кам`янському, згідно з якою гроші з банківського рахунку було знято шляхом трьох переказів з його банківського рахунку на банківську картку/рахунок № НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів щодо руху коштів за банківською карткою/рахунком № НОМЕР_2 .

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000599 від 09 листопада 2022 року за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 або за його дорученням, в порядку ст. 40 КПК України, оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , заступнику начальника СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янському Р?П ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення із зазначеної банківської установи та наданням тлумачення банківських термінів, як пояснень до документів по банківському рахунку/картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме:

- відомостей у період з 00:00 годин 30 жовтня 2022 року по 17 грудня 2024 року за наступними транзакціями:дата транзакції 30 жовтня 2022; час транзакції - 11:02:10; сума вал.карти 25998,96; сума вал.авт. - 24999; термінал - КНО00001; найменування еквайрингу - ІНФОРМАЦІЯ_6 " ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ID транзакції 8; карта/рахунок відправника НОМЕР_6 ; карта/рахунок одержувача - НОМЕР_2 ; ІПН/ОКПО одержувача - НОМЕР_4 , а саме: роздруківки руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням анкетних даних, контрагентів AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів;

- копій документів, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання банківської картки/рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також анкетних даних її власника та копії паспорта;

- інформації про наявність фінансового номеру за банківською карткою/рахунком № НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- наявної інформації про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період часу з 30 жовтня 2022 року по 17 грудня 2024 року, у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача та відправника грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції (ІМЕІ, МАС-адреси), а також у разі зняття з вказаної карти грошей у період з 30 жовтня 2022 року по 17 грудня 2024 року, час і місце транзакції, фотографії особи, яка здійснила дану операцію;

- інформації про дату/час входу в систему дистанційного банківського обслуговування, ІР адреси точок входу, фінансові номери телефонів, на які відправляються одноразові паролі для підпису платежів СДБО по вказаних банківських картах за період часу з 30 жовтня 2022 року по 17 грудня 2024 року.

Строк дії цієї ухвали з 17 грудня 2024 року по 17 січня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1