Справа № 344/1819/25
Провадження № 1-кп/344/714/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2025 року м. Івано-Франківськ

Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області у складі:

головуючого-судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі с/з: ОСОБА_2 ,

за участі прокурора: ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Івано-Франківськ клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Івано-Франківськ про закриття кримінального провадження, внесеного 18 січня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, на підставі п.3-1 ч.1 ст. 284, п. 1-1 ч. 2 ст. 284 КПК України, у зв`язку з не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності,-

В С Т А Н О В И В:

До Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області надійшло клопотання від прокурора Окружної прокуратури міста Івано-Франківськ про закриття кримінального провадження, відомості про яке 18 січня 2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України у зв`язку із не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284, п. 1-1 ч. 2 ст. 284 КПК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що у провадженні сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області перебувало кримінальне провадження № 0000059 від 18.01.2022 року, розслідуване за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

17 січня 2022 року до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 17.01.2022 року, невідома особа, отримала доступ до реквізитів банківської картки ОСОБА_4 та таємно заволоділа грошовими коштами з банківської картки/рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ «Приватбанк», спричинивши потерпілому майнової шкоди у розмірі 50 000 гривень. Під час досудового розслідування кримінального провадження проведено ряд слідчих (розшукових) дій:

18 січня 2022 року допитано потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що 15.01.2022 року близько 11 години 30 хвилин, потерпілий перебуваючи за адресою: місто Івано-Франківськ, вулиця Січових Стрільців, 15, підійшов до банкомату АТ КБ «Приватбанк» аби зняти власні грошові кошти з банківської картки АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , яка випущена до банківського рахунку НОМЕР_1 вказаного банку. Вставивши картку до банкомату, запит для введення паролю доступу до картки не видавався, тому потерпілий, почекавши декілька хвилин, натиснув кнопку «скасування» на банкоматі. Однак, після цього банкоматом банківську картку НОМЕР_2 було вилучено. Почекавши ще 10 хвилин ОСОБА_4 зателефонував на «гарячу лінію» АТ КБ «Приватбанк» за номером 3700. Пояснивши всю ситуацію оператору, останній повідомив, що причиною вилучення банківської картки стало неправильне введення паролю. Однак, потерпілий зазначив, що запит для введення паролю, йому не видавався. 17 січня 2022 року, близько 11 години ОСОБА_4 особисто звернувся до відділення банку АТ КБ «Приватбанк», що по вулиці Чорновола, та розповів про дану ситуацію менеджеру цього відділення, і той запропонував відкрити йому нову картку, для цього потрібно було сказати код, який прийшов на телефон. Тоді потерпілому було видано 2 нові карти - «для виплат» та «універсальну». Він одразу ж поміняв на них пароль доступу на той, що був встановлений для банківської картки НОМЕР_2 , та пішов до каси відділення. Чекаючи своєї черги, ОСОБА_4 на пошту прийшло повідомлення про зняття грошових коштів, які він не ініціював. Потерпілий одразу звернувся до менеджера за допомогою. Менеджер підтвердив списання коштів та склав заяву на їх повернення. Після цього потерпілий направився у відділ служби банківської безпеки АТ КБ «Приватбанк». Коли він знову повернувся до відділення банку, менеджер виявив відсутність номеру телефону потерпілого в базі даних банку.

Потерпілим у ході допиту було надано виписку по банківському рахунку АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_1 , до якого було випущено 2 банківські картки - НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . З виписки встановлено списання грошових коштів у сумі 50 000 гривень та 17.01.2022 року з банківської НОМЕР_3 , деталі операції: Розваги: MDPAY, KYIV. А також, 46 499 гривень з банківської НОМЕР_3 , деталі операції: Предавторизаця ОСОБА_5 . Того ж дня, відбувається повернення грошових коштів у сумі 46 499 гривень, деталі операції: скасування предавторизації ОСОБА_5 . В подальшому, грошові кошти у сумі 46 599 гривень видано готівкою у відділенні Івано-Франківського відділення №2 АТ КБ «Приватбанк» потерпілому з банківської картки НОМЕР_2 .

У ході проведення досудового розслідування, за клопотанням дізнавача, на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_6 , справа №344/825/22 від 20.01.2022 року проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», а саме до інформації з банківського рахунку НОМЕР_1 . При аналізі руху коштів по банківській картці НОМЕР_3 , зафіксовано транзакцію 17.01.2022 року о 11:23:56 годині Р10 F DB. Сума вал. авт.: - 50 000 UAN, код. авт.: 513014, MMC:7994, термінал: 95710068, країна: UKR, опис транзакції: / MDPAY, PREDELAVENSAYA28, KYIV, UA покупка/Розваги: MDPAY, KYIV, перевід з картки, згідно якої встановлено списання грошових коштів з банківської картки НОМЕР_3 .

У порядку ст. 40-1 КПК України скероване доручення оперативному підрозділу відділу проти кіберзлочинам і Івано-Франківській області Департаменту кіберполіції НПУ для встановлення причетних осіб, встановлення рахунків, на які було переведено грошові кошти потерпілого та інших необхідних дій. У ході виконання доручення отримано інформацію, що транзакцію проведено за допомогою компанії MDPAY - платформи мобільних платежів, головний офіс якої знаходиться у Пало-Альто, Каліфорнія, США. Інформації щодо отримувача коштів не встановлено.

У рамках досудового розслідування, на підставі доручення для надання безоплатної вторинної правової допомоги № 0901-0000052 від 18.02.2022 року, залучено представника потерпілого - адвоката ОСОБА_7 , який надав клопотання з додатковою інформаціє про хід подій, та клопотав про проведення тимчасових доступів до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» та ТОВ «РОЗЕТКА.УА». Клопотання задоволено дізнавачем.

З метою виконання вимог клопотання представника потерпілого, дізнавачем скеровано запит до ТОВ «РОЗЕТКА.УА» з метою отримання інформації про персональні дані особу-ініціатора операції передавторизації (резервування коштів) для ТОВ «Розетка.УА» на рахунку ОСОБА_4 у АТ «КБ «Приватбанк» 17.01.2022 року на суму 46 499 гривень, обставини та персональні дані особи - замовника (покупця), які стали підставою для цієї операції, а також, про причини скасування 17.01.2022 року операції передавторизації (резервування коштів) для ТОВ «Розетка.УА» на рахунку ОСОБА_4 у АТ «КБ «Приватбанк» 17.01.2022 року у сумі 46 499 гривень.

Отримано відповідь від директора ТОВ «Розетка.УА», що 17.01.2022 року вказане в запиті замовлення здійснила особа, яка представилася ОСОБА_4 (інші дані відсутні). Інформація, щодо причини скасування 17.01.2022 року операції передавторизації (резервування коштів) для ТОВ «Розетка.УА» на рахунку ОСОБА_4 у АТ «КБ «Приватбанк» в сумі 46 499 гривень у компанії відсутні.

Дізнавачем також, скеровано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», з метою отримання інформації:

- причини вилучення банківським терміналом по вулиці Січових Стрільців,15 у місті Івано-Франківську емітованої АТ «КБ «Приватбанк» картки НОМЕР_2 клієнта ОСОБА_4 та блокування його рахунків на лог-файли клієнт-сервер по даній операції;

- персональні дані із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), третьої особи-ініціатора та спосіб у який нею 17.01.2022 року о 11:23:56 годині у терміналі №95710068, розташованого у місті Києві по вулиці Предславинська, 28, було здійснено ініціацію та авторизацію за кодом 513014, МСС 7994, транзакції списання 50 000 грнивень з рахунку ОСОБА_4 у АТ «КБ «Приватбанк НОМЕР_2 ( НОМЕР_1 ) на користь контрагента MDPAY, Kyiv та лог-файли клієнт-сервер по даній операції;

- найменування юридичної-фізичної особи, яка у виписці банку іменована як «MDPAY, Kyiv» та була одержувачем 17.01.2022 року грошових коштів за операцією їх списання із карткового рахунку ОСОБА_4 НОМЕР_2 .

- технічної причини скасування 17.01.2022 року операції передавторизації (блокування коштів) для ТОВ «Розетка.УА» лог-файли клієнт-сервер по даній операції.

На підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_6 , справа №344/12552/23 від 13.07.2023 року проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк». При аналізі наданої банком інформації встановлено відсутність фото операцій по картці НОМЕР_2 та відсутності технічної можливості перевірити інформацію, щодо вилучення картки НОМЕР_2 банкоматами/терміналами Приватбанку, бо вона не лонгується. А також повторно надано інформації про рух коштів по банківським карткам НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за 17.01.2022 рік. Іншої інформації, що мала б доказове значення для даного кримінального провадження, в ході аналізу інформації не встановлено.

Таким чином, в ході досудового розслідування вжито всіх заходів для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та здобуто достатньо фактичних даних, що дозволяють у визначеному законом порядку прийняти законне процесуальне рішення, проведені всі необхідні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на розкриття факту вчинення кримінального правопорушення та встановлення особи, яка б могла вчинити дане кримінальне правопорушення, однак позитивного результату здобуто не було.

У ході додаткового допиту потерпілий ОСОБА_4 заявив, що вважає, в подіях, які відбулися з ним 17.01.2022 року, наявні ознаки цивільно-правових відносин, і що спір буде вирішувати в цивільному судочинстві. Долучив до матеріалів кримінального провадження заяву, в якій не заперечує щодо вирішення питання по кримінальному провадженню в порядку п. 31 ч. 1 ст. 284 КПК України, згідно з яким кримінальне провадження закривається у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, та попрохав судове засідання проводити без його участі.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому обставини та просила таке задовольнити.

Заслухавши прокурора, дослідивши клопотання з долученими до нього матеріалами, а також ознайомившись з матеріалами кримінального провадження суд вважає наступне.

Відомості про дане кримінальне провадження 18 січня 2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України. Відповідно до ч.4 ст.12 КК України вказане кримінальне правопорушення визначене, як кримінальний проступок.

Згідно з п.2 ч.1 ст.49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років.

Станом на 11 лютого 2025 року з моменту реєстрації кримінального провадження до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також із дня вчинення кримінального правопорушення минуло більш ніж три роки, а особа, яка його вчинила, під час досудового розслідування не встановлена.

Відповідно до п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі. Учасники кримінального провадження мають право заявляти клопотання прокурору про закриття кримінального провадження за наявності передбачених цим пунктом підстав.

Відповідно до п. 1-1 ч. 2 ст. 284 та абз. 4 ч. 4 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом з підстави, передбаченої пунктом 3-1 частини першої цієї статті. Закриття кримінального провадження з підстави передбаченої пунктом 3-1 частини першої цієї статті, здійснюється судом за клопотанням прокурора.

Отже, враховуючи вищенаведене, суд вважає, що на даний час є всі правові підстави для закриття кримінального провадження, відомості про яке 18 січня 2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, у зв`язку із не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Керуючись ст. 49 Кримінального кодексу України, п. 3-1 ч. 1, п. 1-1 ч. 2 ст. 284, ст.ст. 100, 370, 372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Івано-Франківськ про закриття кримінального провадження - задовольнити.

Кримінальне провадження, внесене 18 січня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України - закрити на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284, п. 1-1 ч. 2 ст. 284 КПК України у зв`язку із не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Ухвалу може бути оскаржено шляхом подачі апеляційної скарги до Івано-Франківського апеляційного суду через Івано-Франківський міський суд протягом семи днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Повний текст ухвали складено 11 лютого 2025 року о 15 годині 00 хвилин.

Головуючий-суддя: ОСОБА_1