Справа № 484/1788/25
Провадження № 1-кс/484/317/25 р.
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 03.04.2025 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши заявлене в кримінальному провадженні № 0000303 клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернулася до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що слідчим відділенням Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області (далі - СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській обл.) проводиться досудове розслідування у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000303 від 29.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

09.02.2025 о 16:06 за допомогою технології WebAPK, невстановлена особа встановила на мобільний телефон ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 F106 Pro, без волевиявлення останньої, шкідливе програмне забезпечення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою якого отримала відділений доступ до вказаного телефону. В подальшому, вказана особа на вказаному телефоні отримала доступ до сервісу інтернет- банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_3 та того ж дня о 22:48, з використанням вказаного сервісу, не санкціоновано перерахувала гроші ОСОБА_3 із її банківського рахунку, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , на рахунок невстановленої особи, відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », доступ до якого здійснюється за допомогою платіжної картки НОМЕР_2 (ймовірно НОМЕР_3 ) у сумі 29150,00 грн. В подальшому, вказана особа, у зазначений спосіб, отримала несанкціонований доступ до сервісу інтернет - банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та 10.02.2025 о 02:28. з використанням вказаного сервісу, не санкціоновано перерахувала гроші ОСОБА_3 із її банківського рахунку, відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 на її банківський рахунок, відкритий у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , гроші двома трансакціями по 10 480.89 та 25 878.75 грн. В подальшому, вказана особа, маючи доступ до сервісу інтернет - банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_3 , не санкціоновано перерахувала гроші ОСОБА_3 із її банківського рахунку, відкритого у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , на вказаний вище рахунок невстановленої особи, відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » двома трансакціями по 29 150,00 та 6 839,00 грн. В результаті вказаних вище дій, невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошима ОСОБА_3 на загальну суму 65 139 грн.

У рамках даного кримінального провадження стороною обвинувачення було проведено ряд слідчих та інших процесуальних дій для вирішення завдань даного кримінального провадження.

Зокрема встановлено, що відомості про проведені банківські операції по руху грошових коштів фіксуються як на матеріальних носіях (квитанціях, чеках тощо), так і в електронній формі, документі з електронного журналу терміналу або банкомату. Об`єктом слідоутворення в цьому випадку виступає банківський рахунок його власника.

Так, як у рамках вказаного кримінального провадження, зокрема, досліджуються обставини щодо переказу грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_3 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » IBAN: НОМЕР_1 , існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо рахунку, відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » IBAN: НОМЕР_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Слідчий вказує, що для здійснення подальшого досудового розслідування вказаного кримінального провадження та планування наступних слідчих дій необхідно встановити, факт переказу грошових коштів з рахунку ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІBAN: НОМЕР_1 та подальший рух грошових коштів.

Для цього і необхідно отримати доступ до відповідних документів та інформації AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ч.1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді.

Слідчий та прокурор в судове засідання надали заяви з проханням розглянути клопотання у їх відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не викликався з метою збереження інформації, яка міститься в клопотанні.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати слідчий, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні слідчого.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Первомайського РВП Г`УНІІ в Миколаївській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо рахунку, відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » IBAN НОМЕР_1 , а саме:

- про рух коштів у період часу із 00:00 09.02.2025 по 03:00 10.02.2025 із зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), коду, номера рахунків та коду банківської установи, призначення платежу, залишку коштів після здійснення кожної операції;

- реєстраційних справ власників рахунку, документів, на підставі яких було відкрито рахунок, повних анкетних даних осіб, яким належить право здійснення операцій за вищевказаним рахунком, інформації стосовно осіб (фото), які знімали грошові кошти.

Доступ слід надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: