Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/1983/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 лютого 2025 року м. Київ

Подільський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в об`єднаному кримінальному провадженні №0000101, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.09.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 - було змінено назву з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

При цьому слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику володільця наведених у клопотанні документів, вказуючи на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Згідно з ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

У відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на наведене, приймаючи до уваги те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, з приводу яких подане клопотання, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, від прокурора надійшла заява про розгляд справи без його участі, в якій заявлене клопотання підтримує із викладених у ньому підстав.

Із урахуванням наведеного, враховуючи положення ч.4 ст. 107 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності учасників процесу та без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього документів, слідчим відділом УП в метрополітені ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні №0000101, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.09.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

Досудовим розслідуванням зокрема перевіряються факти можливого заволодіння бюджетними та комунальними коштами службовими особами Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЕДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також іншими невстановленими під час досудового розслідування особами.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами проведеної тендерної закупівлі між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено договір, відповідно до якого підрядник зобов`язується, відповідно до робочої документації, виконати будівельні роботи «Капітальний ремонт тунелів Святошинсько-Броварської лінії Київського метрополітену з урахуванням потреб цивільного захисту (1-черга)».

З метою виконання основного договору між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 28.12.2022 було укладено договір з

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на постачання кабельно-проводнікової продукції, згідно специфікації на суму 107 723 021,34 грн.

Так, згідно вказаного договору 25.01.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти в сумі 107 723 021,34 грн. за поставку кабельно-проводнікової продукції. У травні 2023 відбулось постачання кабельно-проводнікової продукції згідно видаткових накладних.

Підтвердженням використання товарно-матеріальних цінностей (кабельної продукції, зокрема) у будівництві об`єкту «Капітальний ремонт тунелів Святошинсько-Броварської лінії Київського метрополітену з урахуванням потреб цивільного захисту (1-черга)» є акти приймання виконання будівельних робіт за формою №КБ-2В між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В подальшому, в ході проведення досудового розслідування та проведеної судової товарознавчої експертизи встановлено, що деякі позиції кабельно-провідникової продукції придбані за цінами вдвічі та тричі дорожче, ніж в середньому в Україні.

Проведеною судово-економічною експертизою підтверджено розмір збитків, завданих КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за результатами закупівлі кабельно-провідникової продукції.

Крім того, проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності та фінансових операцій TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за 2022-2024 роки встановлено, що постачання кабельно-провідникової продукції у вказаний період здійснювалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 - було змінено назву з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Відтак, з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у витребуванні копій документів, які перебувають у володінні та розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 - було змінено назву з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), в тому числі якими протягом 2022-2024 років фіксувались фінансово-господарські взаємовідносини з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) щодо закупівлі та постачання кабельно-провідникової продукції.

З цією метою на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено запит щодо отримання вказаної інформації без застосування заходів забезпечення кримінального провадження, однак до теперішнього часу вимоги запиту не виконано, а надано відповідь з посиланням на норми КПК України, що унеможливлюють отримання вказаної інформації (документів).

Вищевказані документи необхідні органу досудового розслідування, оскільки вони можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та містити відомості про факти й обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в тому числі шляхом проведення судово-економічних експертиз.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи слідчого про те, що в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних у клопотанні документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

При цьому одержати в межах розслідування вказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до оригіналів наведених у клопотанні документів та вилучення їх належним чином засвідчених копій в інший спосіб, окрім як на підставі рішення суду, неможливо.

Згідно ч.1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Положеннями ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п.5 ч.2 ст.131 КПК України.

Органом досудового розслідування, у відповідності до ст.132 КПК України, доведено необхідність застосування такого заходу.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи.

Таким чином, враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи сторони обвинувачення знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, оскільки стороною кримінального провадження, котра звернулась з даним клопотанням, відповідно до положень частин п`ятої та шостої статті 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що наведена у клопотанні інформація може містити конфіденційну таємницю та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведена можливість використання такої інформації як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.2 ст.131, ст.ст. 132, 159, 163-164, 166, 370 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в об`єднаному кримінальному провадженні №0000101, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.09.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати прокурорам Подільської окружної прокуратури міста Києва, що входять до групи прокурорів по кримінальному провадженню №0000101 від 06.09.2021, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також слідчим слідчого відділу УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 - було змінено назву з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій (в тому числі електронних), а саме до:

- договорів, угод, додатків до них, специфікацій, сертифікатів якості, паспортів продукції, видаткових накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, актів прийому-передачі робіт та послуг, рахунків-фактур, дефектних актів, заявок, товарно-транспортних накладних, довіреностей, банківських виписок та усіх інших первинних бухгалтерських документів, які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин, проведених протягом 2022-2024 років між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 - було змінено назву з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- договорів, угод, додатків до них, специфікацій, сертифікатів якості, паспортів продукції, видаткових накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, актів прийому-передачі робіт та послуг, рахунків-фактур, дефектних актів, заявок, товарно-транспортних накладних, довіреностей, банківських виписок на придбані товарно-матеріальні цінності, документів підтверджуючих їх придбання, а також усіх інших бухгалтерських та фінансово-господарських документів щодо придбання кабельно-провідникової продукції, яку в подальшому поставлено до TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 - було змінено назву з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

- протоколів (наказів) про призначення на посаду директора і головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 - було змінено назву з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та їх посадові обов`язки, а також характеристики з 2022 по 2024 роки.

Виконання даної ухвали щодо надання та забезпечення тимчасового доступу до вказаних вище оригіналів документів, зазначених в ухвалі, покласти на уповноважену особуТовариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 14.03.2025 включно.

Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів тягне за собою наслідки, передбачені ч.1 ст.166 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1