Справа №:755/4752/25
Провадження №: 1-кс/755/1062/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" березня 2025 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0001689 від 16.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернулась до суду в рамках кримінального провадження №0001689 від 16.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, відомостей щодо банківської (-го) карти та рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- до копій документів, які слугували підставою для відкриття розрахункового рахунку закріпленого за карткою з моменту відкриття рахунку (в тому числі копії паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаних карток, довідки про реєстрацію місця проживання, анкет та інших документів, що заповнюються клієнтом банку при відкритті рахунку);

- до копій платіжних документів та документів, що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді по вищевказаній картці та закріпленими, за нею рахунками, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу за період часу 13.05.2024 року по 17.05.2024 року;

- до фотознімків та відеозаписів зроблених банкоматами під час зняття готівки з вказаної вище карти та/або рахунку, що прив`язаний до зазначеної вище картки;

- до відомостей щодо входів до інтернет-банкінгу із зазначенням IP-адрес, MAC-адрес (за наявності), або інших ідентифікуючих даних комп`ютера або іншого пристрою, з якого безпосередньо було здійснено входи в інтернет банкінг користувачем/власником вищезазначених банківських карт та закріпленими за ними рахунками за період часу 13.05.2024 року по 17.05.2024 року.

Згідно мотивів клопотання, слідчий посилається на те, що до Дніпроського УП ГУНП 23.03.2024 року надійшла заява, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 14.05.2024 року вона отримала СМС повідомлення у месенджері «Вайбер» від абонента, який був підписаний як ОСОБА_6 (номер скритий, нік ОСОБА_7 ), щодо покупки товару, який вона виклала на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому « ОСОБА_6 », надіслала ОСОБА_5 , посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 та сказала, що для того, щоб отримати оплату за товар необхідно перейти по вищевказаному посиланню. Після чого, вона перейшла за посиланням та опинилася на сайті де була платформа куди вона ввела данні своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , а саме: номер картки, дату спливу строку та СVV код. Після чого, отримала повідомлення з кодом у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які в подальшому ввела у платформу на сайті, після чого вона побачила помилку та звернулася до технічної підтримки сайту. Оператор технічної підтримки повідомив, що це нормально та попросив надіслати код, який надходив у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що ОСОБА_5 і зробила. В подальшому, переглядаючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на стан рахунку, заявниця виявила, що з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 невстановленою особою було здійснено переказ грошових коштів одним платежем у розмірі 16 400 грн на «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_4 ».

Крім того, потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 09.05.2024 року розмістила оголошення про продаж товару на платформі з продажу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 14.05.2024 року, знаходячись вдома, за адресою: АДРЕСА_2 отримала повідомлення в додаток «Вайбер» від раніше невідомого абонента, що був підписаний як ОСОБА_6 (номер скритий, нік ОСОБА_7 ), про готовність придбати товар через « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Невідомий абонент підписаний як « ОСОБА_6 » відправила потерпілій посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 та зазначила, що оплатила повну суму за товар, і для того, щоб отримати кошти потерпілій потрібно заповнити персональну форму. Далі, ОСОБА_5 перейшла за посиланням, де ввела данні своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а саме: номер картки, СVV код та пароль для входу в мобільний банкінг, однак після вказаних дій у потерпілої з`являлось віконце «Помилка верифікації» і вона звернулась в чат з оператором, де додатково повідомила секретний код, що приходив останній на мобільний номер телефону - НОМЕР_5 .

В подальшому, переглядаючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на стан рахунку, заявниця виявила, що з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 невстановленою особою було здійснено переказ грошових коштів одним платежем у розмірі 16 400 грн на «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_4 ».

За даними фактами було розпочато кримінальне провадження №0001689 від 16.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

З урахуванням того, що сторона кримінального провадження довела в змісті клопотання, що існує загроза передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику представників юридичних осіб, у володінні яких знаходяться такі документи.

Слідчий Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві, будучи належним чином повідомленою про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явилася. Разом з тим, в матеріалах клопотання міститься заява слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про розгляд клопотання без її участі, у зв`язку із зайнятістю та проведенням слідчих дій.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право, згідно з положеннями ст.160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.361 КК України, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні вищезазначених банківських установ.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказів відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні вищезазначених банківських установ, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 підлягає задоволенню частково, оскільки слідчим не наведено належного обґрунтування в частині клопотання щодо необхідності надання доступу до інформації про інші рахунки, які були відкритті у вказаній банківській установі клієнтами.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0001689 від 16.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих Дніпровського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, що містять відомості щодо банківської (-го) карти та рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- до копій документів, які слугували підставою для відкриття розрахункового рахунку закріпленого за карткою з моменту відкриття рахунку (в тому числі копії паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаних карток, довідки про реєстрацію місця проживання, анкет та інших документів, що заповнюються клієнтом банку при відкритті рахунку);

- до копій платіжних документів та документів, що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді по вищевказаній картці та закріпленими, за нею рахунками, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу за період часу 13.05.2024 року по 17.05.2024 року;

- до фотознімків та відеозаписів зроблених банкоматами під час зняття готівки з вказаної вище карти та/або рахунку, що прив`язаний до зазначеної вище картки;

- до відомостей щодо входів до інтернет-банкінгу із зазначенням IP-адрес, MAC-адрес (за наявності), або інших ідентифікуючих даних комп`ютера або іншого пристрою, з якого безпосередньо було здійснено входи в інтернет банкінг користувачем/власником вищезазначених банківських карт та закріпленими за ними рахунками за період часу 13.05.2024 року по 17.05.2024 року, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, можуть бути доказами у кримінальному провадженні та мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: