Справа № 202/1262/25
Провадження № 1-кс/202/1021/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121 від 10.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання прокурор посилається на те, що досудове розслідування розпочато за оперативною інформацією співробітників УПК в Дніпропетровській області з приводу того, що до Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону надійшли матеріали Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України відносно посадових осіб комунального підприємства Дніпровської міської ради, які у період 2023-2024 років, діючи за попередньою змовою групою осіб із посадовими особами суб`єктів господарювання-контрагентів, заволоділи коштами оборони, а саме бюджетними коштами Програми щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра, під час закупівлі товарно-матеріальних цінностей для потреб Збройних Сил України, чим спричинили збитки економічним інтересам територіальної громади міста Дніпра, в умовах воєнного стану.

У ході досудового розслідування встановлено, що працівниками Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НП України проведеним аналізом публічних з використанням інтернет площадки відкритих публічних закупівель " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", встановлено, що посадові особи військових частин та посадові особи комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) в собі директора ОСОБА_5 , які з метою особистого збагачення, а також привласнення коштів державного бюджету, в порушення ЗУ «Про публічні закупівлі», а саме ст. 41 у період часу з 01.01.2023 по 01.10 2024 року, вступивши в злочинну змову з керівниками суб?єктів підприємницької діяльності уклали договори, предметом закупки яких були квадрокоптери, дрони та безпілотні літальні апарати (вартість яких значно завищена що спричинило збитки державі на суму більше ніж 1 млн. грн), в деяких випадках постачання продукції за які було перераховано кошти фактично не здійснювалась, а оформлювалась лише документально. Отримані грошові кошти керівники військових частин та посадові особи комунального підприємства привласнювали та використовували в особистих цілях.

Так, у період часу з 01.01.2023 по 01.10.2024 року було укладено договори з наступними суб?єктами підприємницької діяльності: ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_6 , ПП " ОСОБА_7 " НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " НОМЕР_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " НОМЕР_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " НОМЕР_9 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " НОМЕР_10 , ФОП ОСОБА_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " НОМЕР_11 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " НОМЕР_12 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " НОМЕР_13 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " НОМЕР_14 .

На виконання доручення було проаналізовано інформацію онлайн-платформи «Електронна система публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_15 », встановлено, що посадові особи військових частин та посадові особи комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) в собі директора ОСОБА_5 , які з метою особистого збагачення, а також привласнення коштів державного бюджету, в порушення ЗУ «Про публічні закупівлі», а саме п.2 ч.5 ст. 41 у період часу з 01.01.2023 по 01.10 2024 року, вступивши в злочинну змову з керівниками суб`єктів підприємницької діяльності уклали договори, предметом яких були квадрокоптери, дрони та безпілотні літальні апарати (вартість яких значно завищена що спричинило збитки державі на суму більше ніж 1 млн. грн), в деяких випадках постачання продукції за які було перераховано кошти фактично не здійснювалась, а оформлювалась лише документально. Отримані грошові кошти керівники військових частин та посадові особи комунального підприємства привласнювали та використовували в особистих цілях.

Так, у період часу з 01.01.2023 по 01.10.2024 року було укладено договори з наступними суб`єктами підприємницької діяльності: ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_6 , ПП " ОСОБА_7 " НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " НОМЕР_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " НОМЕР_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " НОМЕР_9 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " НОМЕР_10 , ФОП ОСОБА_9 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " НОМЕР_11 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " НОМЕР_12 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " НОМЕР_13 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " НОМЕР_14 .

Проведеним аналізом встановлено: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ареєстровано: АДРЕСА_1 . НОМЕР_15 Директор: ОСОБА_10 , Загалом: 254000

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ЄДРПОУ НОМЕР_13 , Уповноважені особи: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , зареєстровано: АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_16 , Загалом: 7 122 000 грн., ФОП ОСОБА_6 м. Львів , Загалом: 1 074 000

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНФОРМАЦІЯ_8

ЄДРПОУ НОМЕР_8 , зареєстроване: АДРЕСА_3 , Уповноважені особи: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , Загалом: НОМЕР_17

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ЄДРПОУ НОМЕР_11 , уповноважена особа: ОСОБА_15 , зареєстроване АДРЕСА_4 , к.т. НОМЕР_18 , Загалом: НОМЕР_19

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНФОРМАЦІЯ_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 Уповноважена особа: ОСОБА_16 , АДРЕСА_5 , Загалом: НОМЕР_20

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ЄДРПОУ НОМЕР_12 , Уповноважена особа: ОСОБА_17 , зареєстроване: Львівська область, Львівський район, с. Добросин, м.т. НОМЕР_21

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ЄДРПОУ НОМЕР_14 , Уповноважена особа: ОСОБА_18 , зареєстроване: м. Дніпро, вул. Шевченко, м.т. НОМЕР_22 , Загалом: 1159350

ФОП ОСОБА_8 м. Дніпро

Адреса, місто Дніпро, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ПАНІКАХИ, будинок , квартира Загалом: 5 430 500 грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , Директор: ОСОБА_19 , АДРЕСА_6 пошта: ІНФОРМАЦІЯ_20 , телефон: НОМЕР_23 , Власники: ОСОБА_20 ОСОБА_21 , Загалом: 4 099 535

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ЕДРПОУ НОМЕР_6 директор ОСОБА_22 , зареєстроване м. Дніпро вул. Троїцька, м.т. НОМЕР_24 , 02.02.2024 Безпілотний логістичний комплекс FOХ 1.02.L231023, Ціна за 1 шт 729000. Загальна сума без ПДВ 1458000

Загалом:6215000

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", ЄДРПОУ НОМЕР_10 директор ОСОБА_23 , зареєстроване, АДРЕСА_7 , Загалом: 12 559 547,6

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ,зареєстроване: АДРЕСА_8 , пошта: ІНФОРМАЦІЯ_23 ,телефон: НОМЕР_25 , Директор: ОСОБА_24

Власник: ОСОБА_25 , Загалом: 3 252 400

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 Адреса реєстрації : АДРЕСА_9 , пошта: ІНФОРМАЦІЯ_24 ,телефон: НОМЕР_26 , Директор: ОСОБА_26 , Власники: ОСОБА_27 , ОСОБА_28 Загалом: 50 583 471,4

Проведеним аналізом встановлено, що через комунальне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2023 по 01.10.2024 року було проведено закупівлі БпЛА та інших виробів військово призначення на загальну суму 104 885 274 грн.

У зв`язку з вищевказаним, та неможливістю отримання від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " Код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_10 , договори №41/ЛК від 10 травня 2024, №85/ЛК від 01 травня 2024, №53/ЛК від 30 травня 2024, №80/ЛК від 03 вересня 2024, №71/ЛК від 02 серпня 2024, №55/ЛК від 10 травня 2024, №52/ЛК від 28 травня 2024, №51/ЛК від 28 травня 2024, №54/ЛК від 30 травня 2024, №42/ЛК від 13 травня 2024, №50/ДК від 28 травня 2024, та додатків до них, а також первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи, договори купівлі-продажу, договори поставки, договори відповідального зберігання та інших договорів та угод з усіма змінами, доповненнями, додатками, специфікаціями; договірних цін; зведених кошторисних розрахунків; платіжних доручень, рахунків-фактур, банківських виписок, платіжних доручень, накладних, податкових накладних, документів щодо устаткування майна, акти приймання-передачі, розрядки та іншої документації щодо вищевказаних договорів, інакшим способом як проведення тимчасового доступу до речей та документів, з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи необхідно забезпечити тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів, які ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " Код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_10 , та мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженню.

Ураховуючи вищевикладене, з метою подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які винні у вчиненні злочину забезпечення кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки їй можливо дослідити схему перерахування грошових коштів, встановити місцезнаходження осіб причетних до злочинної діяльності, встановити взаємозв`язок між фігурантами та визначити роль кожного з них, їх причетність до вчинення кримінального правопорушення.

Беручи до уваги, що вилучені при тимчасовому доступі документи будуть використані як доказ, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " Код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_10 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " Код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_10 .

Слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управління ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000121 від 10.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Статтею 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій вказаної статті.

Відповідно до статті 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи : 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, які містяться у визначених у клопотанні документах не можливо, отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0000121 від 10.10.2024 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення завірених належним чином копій, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " Код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_10 , а саме:

-завірені належним чином копії договорів №41/ЛК від 10 травня 2024, №85/ЛК від 01 травня 2024, №53/ЛК від 30 травня 2024, №80/ЛК від 03 вересня 2024, №71/ЛК від 02 серпня 2024, №55/ЛК від 10 травня 2024, №52/ЛК від 28 травня 2024, №51/ЛК від 28 травня 2024, №54/ЛК від 30 травня 2024, №42/ЛК від 13 травня 2024, №50/ДК від 28 травня 2024, та додатків до них, а також первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи, договори купівлі-продажу, договори поставки, договори відповідального зберігання та інших договорів та угод з усіма змінами, доповненнями, додатками, специфікаціями; договірних цін; зведених кошторисних розрахунків; платіжних доручень, рахунків-фактур, банківських виписок, платіжних доручень, накладних, податкових накладних, документів щодо устаткування майна, акти приймання-передачі, розрядки та іншої документації щодо вищевказаних договорів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1