Провадження № 1-кс/947/4485/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.04.2025 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про передачу в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів речових доказів, а саме: квартири АДРЕСА_1 в рамках кримінального провадження №0001475 від 17.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001475 від 17.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 29.07.2011 ОСОБА_5 , громадянкою рф, на підставі договору купівлі-продажу придбано у громадянки України ОСОБА_6 об`єкт нерухомості квартиру АДРЕСА_1 . Вказаний договір 08.08.2011 зареєстровано в КП «БТІ» та «РОН», яким видано витяг про державну реєстрацію права власності №13445023.

Згідно відомостей про перетин державного кордону України ОСОБА_5 в останнє перетинала державний кордон України в 2019 році (в`їзд -23.07.2019, виїзд 16.10.2019). Після цього ОСОБА_5 на територію України не в`їжджала.

Проте, незважаючи, на те, що ОСОБА_5 перебуває за межами України, 15.10.2024 державним реєстратором відділу надання адміністративних послуг Ананьївської міської ради ОСОБА_7 прийнято нібито від останньої заяву про реєстрацію права власності на вказану квартиру в державному реєстрі речових прав до якої додано договір купівлі-продажу від 29.07.2011, витяг КП «БТІ» та «РОН» від 08.08.2011 та довідку КП «БТІ» від 07.10.2024 щодо підтвердження реєстрації права власності за ОСОБА_5 .

На підставі вказаних документів державним реєстратором Ананьївської міської ради прийнято рішення про реєстрацію права власності в державному реєстрі речових прав на вказаний об`єкт нерухомості за ОСОБА_5 .

Разом з цим, згідно відповіді КП «БТІ» довідка від 07.10.2024 ОСОБА_5 не видавалася, а згідно отриманої від Одеського державного нотаріального архіву копії договору купівлі-продажу від 29.07.2011 вбачається, що ОСОБА_5 зазначена в ньому як громадянка рф, яка зареєстрована та проживає в московській області, а відповідно змісту наданого державному реєстратору договору купівлі-продажу від 27.11.2011 ОСОБА_5 зареєстрована та проживає у АДРЕСА_2 та відомості про її громадянство в ньому не зазначені, тобто вказаний договір має суттєві відмінності від справжнього.

З урахуванням цього вбачається, що невстановлені особи здійснили підроблення договору купівлі-продажу квартири, яка належить ОСОБА_5 та інших документів з метою подальшого заволодіння вказаним об`єктом нерухомого майна у шахрайській спосіб.

Оскільки квартира АДРЕСА_1 являється предметом кримінального правопорушення та набута кримінально-протиправним шляхом слідчим з дотриманням вимог ст.98 КПК України 20.12.2024 винесено постанову про визнання її речовим доказом у кримінальному провадженні.

Надалі, з метою збереження вказаного речового доказу та недопущення його подальшого відчуження ухвалою слідчого суді Київського районного суду м.Одеси від 25.12.2025 на вказаний об`єкт нерухомого майна накладено арешт.

Так, власником вказаного об`єкту нерухомого майна є громадянка російської федерації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_3 .

З урахуванням особи власника нерухомого майна ОСОБА_5 , яка постійно проживає на території російської федерації та є її громадянкою, у органу досудового розслідування немає можливості отримати письмову згоду власника на передачу нерухомого майна в управління АРМА, а тому в разі її відсутності речові докази підлягають передачі в управління АРМА за рішенням слідчого судді.

У свою чергу, вартість квартири АДРЕСА_1 згідно Висновку про вартість об`єкта оцінки від 22.10.2024 становить 798 293 (сімсот дев`яносто вісім тисяч двісті дев`яносто три гривні) грн, тобто відповідає критеріям визначеним законодавством для можливості її передачі в управління АРМА.

Слідча звертається з клопотанням про передачу в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, квартири АДРЕСА_1 , з метою необхідності виключити прямий або опосередкований вплив та посягання на арештоване майно, запобігти можливості знищення, відчуження майна та з метою досягнення завдань кримінального провадження.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Власником вказаного об`єкту нерухомого майна є громадянка російської федерації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_3 .

Згідно ч.7 ст.100 КПК України клопотання про передачу майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку прокурора, вважаю, що клопотання слідчої підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 100 КПК України регламентовано, що зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 року № 1104 «Про реалізацію окремих положень Кримінального процесуального кодексу України», якою затверджено Порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження.

Так, забезпечення схоронності тимчасово вилученого майна врегульовано у п. 27 вказаного Порядку, де зазначено, що схоронність такого майна забезпечується згідно з пунктами 1-26 цього Порядку до повернення майна власнику у зв`язку з припиненням тимчасового вилучення майна або до постановлення слідчим суддею, судом ухвали про накладення арешту на майно.

При цьому за п.28 Порядку речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, які через громіздкість або з інших причин, визначених у КПК, не можуть зберігатися без зайвих труднощів в обладнаних приміщеннях або в інших місцях зберігання, визначених у пунктах 17-26 цього Порядку, передаються (крім випадків, коли такі речові докази повернуто власникові або передано йому на відповідальне зберігання) за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду торговельному підприємству для реалізації, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження.

Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 100 КПК речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

Відповідно до ст.2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» від 10.11.2015, Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

Пунктом 4 ч.1 ст.9 Закону на Національне агентство покладено функцію з проведення оцінки, ведення обліку та управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1 ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», АРМА здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються до АРМА не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

Крім того, відповідно до ст. 961 КК України, спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Згідно з вимогами ст. 962 КК України, спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави.

Отже, враховуючи викладене, квартира АДРЕСА_1 , відповідає критеріям визначеним законодавством для передачі в управління АРМА.

Враховуючи, що Законом України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» встановлено, що прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 1 січня 2025 року становить 3028 гривень, то, відповідно до вимог ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», вартість активів, що передаються АРМА починаючи з 01 січня 2025 року має перевищувати 605 600 гривень.

А отже, арештоване майно, а саме: квартира АДРЕСА_1 , згідно Висновку про вартість об`єкта оцінки від 22.10.2024 вартість якого становить 798 293 (сімсот дев`яносто вісім тисяч двісті дев`яносто три гривні) грн, відповідає критеріям визначеним законодавством для можливості її передачі в управління АРМА.

Враховуючи, що ухвалою Київського районного суду м.Одеси від 25.12.2024 накладено арешт на квартиру АДРЕСА_1 , з урахуванням особливостей відповідного майна, а також збереження (за можливості - збільшення) їх економічної вартості, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність передання в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів квартири АДРЕСА_1 , для здійснення управління в порядку визначеному Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Керуючись ст.ст.98,100 КПК України, ст.ст.1,9,19,20 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про передачу в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів речових доказів, а саме: квартири АДРЕСА_1 в рамках кримінального провадження №0001475 від 17.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України задовольнити.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () у відповідності до вимог Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» та Положення про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для реалізації у порядку та умовах, визначених статей ст.ст.1,9,19,21 Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» від 10 листопада 2015 року №772-VIII, підп. 14 п. 4 Положенням про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, затверджене постановою КМУ № 613 від 11.07.2018, речові докази на які накладено арешт ухвалою Київського районного суду м.Одеси від 25.12.2024, а саме: квартиру АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта майна № 100,- для здійснення управління в порядку встановленому законом без можливості його відчуження.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1