Справа № 519/2015/24
Провадження № 1-кс/519/499/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.12.2024 м. Південне

Слідчий суддя Южного міського суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в порядку ч.4 ст. 107 КПК України, у судовому засіданні в м. Південне, клопотання прокурора Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000033 від 21.11.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Стислий зміст клопотання та встановлені обставини.

25.12.2024 до слідчого судді Южного міського суду Одеської області надійшло клопотання прокурора Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що до до Доброславської окружної прокуратури надійшов рапорт начальника Южного МРВ УСБУ в Одеській області, з якого вбачаються факти можливого вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 під час здійснення закупівель у період 2023-2024 років, які допустили завищення цін на матеріальні ресурси, внаслідок чого місцевому бюджету завдано збитки.

Зокрема, серед іншого, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі Управління) здійснена закупівля без використання електронної системи ІНФОРМАЦІЯ_2 «Реконструкція будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо улаштування об`єктів цивільного захисту (укриття) за адресою: АДРЕСА_1 ».»

За результатами проведеної закупівлі 20.11.2023 між Управлінням та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) укладено Договір підряду №20/11УТ, предметом якого є виконання робіт «Реконструкція будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо улаштування об`єктів цивільного захисту (укриття) за адресою: АДРЕСА_1 » (надалі Об`єкт) з твердою ціною 6 942 096,00 грн.

Як вбачається з рапорту, проведеним аналізом середньоринкових цін, з відкритих джерел, встановлено імовірне завищення цін на окремі матеріалі ресурси та будівельні матеріали.

Крім цього, відповідно до п. 8.1-8.3. Замовник до початку виконання робіт може перерахувати Виконавцю аванс у розмірі, що не перевищує 30% вартості річного обсягу робіт та становить 1 388 419, 20 грн. Підрядник зобов`язується використати одержаний аванс на придбання і постачання необхідних виконання робіт, матеріалів, конструкцій, виробів та підтвердити Актом приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3 в строк до

20.12.2023.

29.12.2023 Сторони Договору додатковою угодою № 2 від 29.12.2023 до Договору збільшили суму авансу, яка стала становити 2 082 628,80 грн. Відповідно до інформації, наявної на сайті за електронною веб-адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5

08.03.2024 Управління перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові кошти у сумі 1 175 455, 67 грн, з призначенням платежу: «1517321;3142; Попередня оплата в розмiрi 16, 93% вартостi робiт рiчного обсягу робiт реконструкцiя будiвлi закладу дошкiльної освiти (ясла-садок) «ТОПОЛЬКА» Фонтанської с/р Одеського р-н Одеської обл щодо улаштування об`єктiв цивiльного захисту (укриття) за адресою: АДРЕСА_1 , Дог.№20/11УТ вiд 20.11.23р., Д.У№3 вiд 08.02.24р.,Рах.12 вiд 05.03.24р.;в т.ч ПДВ-195909,28»

28.06.2024 Управління перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » грошові кошти у сумі 907 173, 13 грн, з призначенням платежу: «1517321;3142; Попередня оплата в розмiрi 13,07% вартостi робiт рiчного обсягу робiт реконструкцiя будiвлi закладу дошкільної освiти (я/с) «ТОПОЛЬКА» Фонтанської с/р Одеського р-н Одеської обл щодо улаштування об`єктiв цивiльного захисту (укриття) за адресою:

АДРЕСА_1 , Дог.№20/11УТ вiд 20.11.23р., Д.У.№6 вiд 25.06.24р.,Рах.№25 вiд 26.06.24р.;в т.ч ПДВ-151195,52».

02.10.2024 Управління перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 876 926.72 грн, з призначенням платежу: «1517321;3142; Попередня оплата в розмiрi 12, 82% вартостi робiт рiчного обсягу робiт реконструкцiя будiвлi закладу ІНФОРМАЦІЯ_8 обл щодо улаштування об`єктiв цивiльного захисту (укриття) за адресою: АДРЕСА_1 ; Дог.№20/11УТ вiд 20.11.23р., Д.У№1 вiд 23.09.24р.,Рах№R-6 вiд 25.09.24р.;в т.ч ПДВ-146154,45.»

Так, Управлінням здійснено попередню оплату в розмірі 2 959 555,52, тоді як додатковою угодою № 7 від 19.07.2024 п.8.1. викладено у новій редакції, з якої вбачається, що Замовник може перерахувати Виконавцю аванс у розмірі, що не перевищує 30% від річного обсягу робіт та становить 2 082 628,80. Таким чином, вбачаються ознаки безпідставного перерахування Управлінням грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у сумі 876 926,72 грн.

26.11.2024 Управління перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 391 694, 67 грн, з призначенням платежу: «1517321;3142; Реконструкцiя будiвлi закладу ОСОБА_4 » Фонтанської сiльської ради Одеського району Одеськоїобластi щодо улаштування об`єктiв цивiльного захисту (укриття) за адресою: АДРЕСА_1 ; Дог.№20/11УТ вiд 20.11.23р., ДУ№11 вiд 23.09.24р., Акт.№1 вiд 20.11.24р. (частково); в т.ч ПДВ- 65282,45.»

Станом на 23.12.2023, за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_9 , де розміщена вказана закупівля, додаткові угоди на продовження строку дії вказаного Договору або внесення інших змін до істотних умов Договору Управлінням не оприлюдненні.

Для проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення істини, а також з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, прокурором окружної прокуратури ОСОБА_3 28.11.2024 скеровано запити у порядку ст. 93 КПК України до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та Управління. На що, 19.12.2024 Управління надано відповідь з відмовою в наданні затребуваних документів та вказівкою на необхідність отримання органом досудового розслідування дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, у порядку передбаченому КПК України. А також, станом на 23.12.2024, запит, скерований до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » залишився останнім проігнорований.

Крім цього, в рамках вказаного кримінального провадження, органом досудового розслідування планується проведення ряду експертних досліджень, зокрема судової будівельно-технічної експертизиВідповідно до п. 5.1.3. Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 для вирішення питань: про відповідність розробленої проектно-кошторисної документації вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (ДБН, СНиП тощо); відповідність фактично виконаних будівельних робіт проектній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва; визначення переліку та об`ємів фактично виконаних робіт з будівництва (ремонту, реконструкції) об`єктів; визначення вартості фактично виконаних робіт з будівництва об`єктів; визначення відповідності обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт обсягам та вартості, визначеним проектно- кошторисною або первинною звітною документацією; - експерту необхідно надати договірну документацію (договори підряду та додатки до них, додаткові угоди тощо), а також проектно-кошторисну та первинну звітну і виробничу документацію ( форми КБ-2в, КБ-3 , відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо) на виконання будівельних робіт.

На даний час, з метою проведення повного та всебічного досудового розслідування у розумні строки, встановлення всіх фактичних обставин, проведення необхідних експертних досліджень, у сторони обвинувачення виникла обґрунтована необхідність в отриманні документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 ,, а саме: договору про закупівлю робіт 20/11 УТ вiд 20.11.23р, додаткових угод до вказаних договорів, усіх додатків до вказаних договорів і до додаткових угод, проєктно- кошторисної та первинної звітної та виробничої документації форми КБ-2в та КБ-3, локальних кошторисів, календарних графіків виконання робіт, експертних звітів щодо розгляду проектної та кошторисної документації, документація, на підставі якої проведена експертиза кошторисної частини проектної документації, відомостей списання матеріалів, журналів виконання робіт, зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва на додаткові роботи по об`єкту (інвесторський кошторис), актів огляду прихованих робіт, дефектних актів, актів на закриття прихованих робіт, виконавчих схем, креслень, проєктної документації (робочого проєкту) у повному обсязі та пояснювальної записки до робочого проєкту, актів та звітів попередніх обстежень та досліджень, документів про затвердження проєктно-кошторисної документації, фінансово-господарські документи (платіжні доручення, розпорядження тощо), які підтверджують факт перерахування коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за виконання робіт за Договором № 20/11 УТ вiд 20.11.2023, журналів авторського та технічного нагляду, розрахунків, що підтверджують прямі витрати і загальновиробничі витрати, сертифікатів відповідності та якості матеріалів, конструкцій та виробів та іншої виконавчої документації об`єкта будівництва згідно ДБН А.3.1-5:2016

«Організація будівельного виробництва», накладні, чеки, товарні чеки, тощо на придбані будівельні матеріали, конструкції, елементи, обладнання, які були застосовані та використані при виконанні Договору № 20/11УТ вiд 20.11.2023. Ст. 160 ч. 2 п. 4 КПК України підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи: між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір № 20/11УТ вiд 20.11.2023.

Зазначені документи містять інформацію необхідну для вирішення завдання кримінального провадження, захисту суспільства та держави від кримінального правопорушення, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини та застосування до учасників кримінального провадження належної правової процедури.

Здійснення саме тимчасового доступу надасть змогу встановити фактичні дані, що мають суттєве значення для виконання завдань кримінального провадження, та використання їх як доказів відомостей вчиненого кримінального правопорушення, за яким здійснюється вказане досудове розслідування.

Доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів іншим способом довести неможливо з урахуванням обставин вчинення кримінального правопорушення, відсутності інших можливостей отримання відомостей, які в них містяться.

Позиція учасників судового процесу.

Прокурор до судового засідання не з`явилася, надала заяву, в якій просила розгляд клопотання проводити без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК, за наявності реальної загрози зміни (знищення) речей (документів) клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що є доцільним під час даного судового розгляду.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Мотивувальна частина, застосовані судом правові норми.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя встановив наступне

За змістом положень ч. 1, 2 ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Заходами забезпечення кримінального провадження серед іншого є тимчасовий доступ до речей і документів та тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 132 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

За змістом положень ч. 1, 2 ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Положеннями ч. 5, 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Висновки суду.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні та завдання, для виконання якого прокурор звертається із клопотанням, може бути виконане.

При цьому, прокурором не доведено обставин, в силу яких підлягають вилученню оригінали документів.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, може перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 та доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164, 166 Кримінального процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Доброславської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000033 від 21.11.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, задовольнити частково.

Надати компетентним уповноваженим слідчим та прокурорам у кримінальному провадженні за № 0000033 від 21.11.2024 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю вилучення належним чином звірених копій), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: договору про закупівлю робіт 20/11УТ вiд 20.11.2023, додаткових угод до вказаних договорів, усіх додатків до вказаних договорів і до додаткових угод, проєктно-кошторисної та первинної звітної та виробничої документації форми КБ-2в та КБ-3, локальних кошторисів, календарних графіків виконання робіт, експертних звітів щодо розгляду проектної та кошторисної документації, документація, на підставі якої проведена експертиза кошторисної частини проектної документації, відомостей списання матеріалів, журналів виконання робіт, зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва на додаткові роботи по об`єкту (інвесторський кошторис), актів огляду прихованих робіт, дефектних актів, актів на закриття прихованих робіт, виконавчих схем, креслень, проєктної документації (робочого проєкту) у повному обсязі та пояснювальної записки до робочого проєкту, актів та звітів попередніх обстежень та досліджень, документів про затвердження проєктно-кошторисної документації, фінансово-господарські документи (платіжні доручення, розпорядження тощо), які підтверджують факт перерахування коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за виконання робіт за Договором № 20/11УТ вiд 20.11.2023, журналів авторського та технічного нагляду, розрахунків, що підтверджують прямі витрати і загальновиробничі витрати, сертифікатів відповідності та якості матеріалів, конструкцій та виробів та іншої виконавчої документації об`єкта будівництва згідно ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва», накладні, чеки, товарні чеки, тощо на придбані будівельні матеріали, конструкції, елементи, обладнання, які були застосовані та використані при виконанні Договору № 20/11 УТ вiд 20.11.2023.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити представникам вказаних установ, організацій, що відповідно до ч. 1 ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_5