Справа № 464/1470/25
пр.№ 1-кс/464/470/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 квітня 2025 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 0000023 від 22.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

У клопотанні старшого дізнавача СД ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому з прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, що підтверджують рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 03.01.2025 по дату виконання ухвали.

В обґрунтування клопотання дізнавач покликався на те, що 22.01.2025 до ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 про те, що 03.01.2025 в період часу з 16:47 год. по 17:14 год. невідома особа, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 54 982,36 гривень, які остання самостійно перерахувала із свого банківського рахунку НОМЕР_4 на невідомий номер банківської картки.

З показань потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що 03.01.2025 близько 16:24 год. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , на мій номер мобільного телефону НОМЕР_5 надійшов телефонний дзвінок із номера мобільного телефону НОМЕР_6 . Відповівши чоловік представився працівником кіберполіції « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Під час спілкування останній почав розпитувати чи вона часом щось не купувала в Інтернет магазині, а також чи не передавала свою банківську картку стороннім особам, на що ОСОБА_5 відповіла що нічого не замовляла та банківська картка знаходиться в неї. Після цього, невідомий повідомив, що на даний час з її банківської картки намагаються зняти грошові кошти, тому необхідно швидко реагувати та перетелефонувати на номер гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме « НОМЕР_7 ». ОСОБА_5 зателефонувала за вказаним номером, після чого на її дзвінок відповів автовідповідач, який повідомив, що їй необхідно зачекати, оскільки має перетелефонувати працівник банку. Після цього дзвінку, буквально за кілька секунд на її номер мобільного телефону зателефонували з номеру мобільного телефону НОМЕР_8 . Піднявши слухавку вона почула чоловічий голос, який представився працівником банку, та повідомив, що для того, щоб завадити шахраям зняти її грошові кошти, їй необхідно виконати певні дії, які він продиктує. Виконавши такі, зрозуміла, що її обманули шахраї та заволоділи її грошовими коштами на загальну суму в розмірі 53 380,94 грн. Надалі сектором дізнання ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, за результатом якого отримано інформацію про перерахунок грошових коштів потерпілою ОСОБА_5 із свого банківського рахунку НОМЕР_4 на банківську картку невідомої особи № НОМЕР_1 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з викладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення, про рух коштів за номером банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

На розгляд клопотання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, звернувся із заявою про розгляд такого за його відсутності. Окрім цього, долучив копію виписки з банківського рахунку ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлявся про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що таке підлягає до задоволення з огляду на наступне.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Положеннями ч. 3 ст. 132 КПК України визначено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За умовами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Встановлено, що СД відділу поліції № 2 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 22.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, дізнавачем у клопотанні наведено достатні підстави вважати, що документи та інформація, тимчасовий доступ до яких він просить надати, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що необхідні документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,хоча і містять охоронювану законом таємницю, проте мають значення для проведення досудового розслідування,можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншими способами здобути таку інформацію неможливо, відтак клопотання необхідно задовольнити та надати тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копій.

При цьому, тимчасовий доступ необхідно надати за період з 03.01.2025 (день перерахунку коштів) по 08.04.2025 включно (дата підписання клопотання про тимчасовий доступ), що охоплює проміжок часу з моменту вчинення кримінального правопорушення та після вчинення такого, і сприятиме ефективності досудового розслідування.

Строк, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, становить один місяць.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних), які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття та обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- детальних відомостей про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 03.01.2025 по 08.04.2025, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення проведених платежів;

- детальних відомостей про дату, час та місця зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 03.01.2025 по 08.04.2025;

- документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі та відомості про здійснені платежі по банківській картці № НОМЕР_1 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 03.01.2025 по 08.04.2025;

- аудіозаписи звернень по банківській картці № НОМЕР_1 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на гарячу лінію банку в період часу з 03.01.2025 по 08.04.2025.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за знаходиться адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_6