Справа № 211/585/25
Провадження № 1-кс/211/134/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2025 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000388 від 09.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000388 від 09.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що слідчим відділенням ВП №1 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000388 від 09.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за заявою гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо заволодіння його грошовими коштами та спричинення йому матеріальної шкоди.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.09.2024до ЧЧ ВП№1 надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 09.09.2024 невідомі особи телефонували з н.т. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 до ОСОБА_4 (номер телефону НОМЕР_3 ), представились працівниками банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (заявник є клієнтом банку), повідомили що з його банківської карти вчиняються шахрайські дії та вона заблокована, після чого шляхом обману попросили особисту інформацію для відновлення банківської карти, на що останній повідомив особисту інформацію. Після чого з банківської картки ОСОБА_4 було знято грошові кошти на загальну суму 11600грн. (номер картки заявника № НОМЕР_4 ).

Допитаний потерпілий ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснив, що за вищевказаною адресою мешкає на протязі останніх двох місяців зі своєю сім`єю. Далі пояснює, приблизно 09.08.2024 в денний час, точну дату він не пам`ятає, він ходив у відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так як, перед цим він намагався зняти грошові кошти в банкоматі, однак не зміг цього зробити, тому що картка була технічно пошкоджена. Прийшовши у відділення банку, він підійшов до оператора дівчини, як її звуть він не пам`ятає, однак при необхідності зможе впізнати, та розповів про свою проблему, на що оператор сказала йому, що він може або замовити нову банківську карту «іменну», яку потрібно очікувати біля 1 місяця, залишивши заявку, або сплатити 150 гривень і йому одразу ж оформлять нову банківську карту. Він погодився сплатити 150 гривень для миттєвого отримання банківської карти, на що надав оператору свій паспорт, сплатив на касі грошові кошти в сумі 150 грн., після чого оператор видала йому нову банківську карту № НОМЕР_4 , а стару банківську карту знищила.

Так, 09.09.2024 року йому потрібна була прийти на вищевказану банківську карту пенсія в сумі 11713 грн., до приходу пенсії баланс на банківській карті складав 47 грн. Близько 13.15 год. йому надійшло смс-повідомлення на мобільний телефон про те, що на його рахунок зарахована пенсія. Він одразу ж почав перевіряти баланс своєї карти за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак в додатку не висвічувалось що вказана сума зарахована на карту.

Далі, того ж дня о 16.57 год. на його мобільний телефон зателефонували з мобільного телефону НОМЕР_1 , він підняв трубку та почув що з ним розмовляє робот, після чого повідомив йому, що його вітає « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та що його банківська карта заблокована, після чого сказав йому натискати цифри на телефоні, які саме він не пам`ятає. Він натискав ці цифри, після чого робот сказав що переводить дзвінок на оператора. Далі, через деякий час з ним почав розмовляти оператор чоловік, як він представився, він не пам`ятає, (при цьому дзвінок не переривався), та повідомив йому, що з його банківської карти була спроба переводу грошових коштів в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на що він відповів, що ніяких оплат у вказаному магазині не робив, після чого чоловік сказав, що переводить його до служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з ним почала розмовляти жінка - як вона представилась, він не пам`ятає, (при цьому дзвінок не переривався), після чого повідомила йому, що його карта заблокована, тому що її банківську карту намагались взломати шахраї, після чого почала питати, чи знімав він найближчим часом грошові кошти в банкоматі, на що він сказав, що нічого не знімав, після чого жінка сказала йому що зараз будемо блокувати його карту, для цього йому потрібно буде назвати їй цифри, які прийдуть в смс-повідомленні, після чого йому прийшло на мобільний телефон смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 4-значним кодом, який він продиктував вказаній жінці, після чого вона сказала, що йому прийде знову смс-повідомлення з кодом, після чого йому через декілька секунд прийшло на мобільний телефон смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 4-значним кодом, однак в цей час дзвінок перервався. Через декілька секунд йому перетелефонували з мобільного телефону НОМЕР_2 , він підняв трубку, та ця ж жінка, з якою він до цього розмовляв, знову сказала йому продиктувати код, який йому надійшов, він продиктував їй зазначений код, після чого вона сказала що йому прийде ще одне смс-повідомлення з 4-значним кодом, який йому потрібно буде їй продиктувати. Далі, йому через декілька секунд прийшло на мобільний телефон смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 4-значним кодом, який він продиктував жінці, після чого вона сказала йому, що вказаний код тепер буде його новим пін-кодом від банківської карти (весь час цієї розмови, дзвінок не переривався). Далі жінка закінчила з ним розмову.

Далі, через деякий час він подзвонив на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де йому повідомили, що з його банківської карти шахраї зняли грошові кошти в сумі 11600 грн, та відсоток за переказ грошових коштів. Далі, його банківську карту заблокували працівники банку, після чого він намагався зайти в свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » однак він також заблокований.

В ході досудового розслідування 24.12.2024 було проведено огляд огляд CD-R диску з інформацією, отриманою на підставі ухвали судді ОСОБА_5 Дружківського міського суду Донецької області № 1-кс/229/1496/2024 від 11.11.2024 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці № НОМЕР_4 . В ході якого було встановлено списання грошових коштів потерпілого однією транзакцією на суму 11 500 гривень з відкриттям повного номеру отримувача грошових коштів НОМЕР_5 .

Далі, 25.12.2024 слідчим було проведено огляд інтернет-сторінки для встановлення до якого банку відноситься отриманий № НОМЕР_5 банківської карти. В ході огляду було встановлено, що № НОМЕР_5 відноситься до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (PJSC « ІНФОРМАЦІЯ_7 »).

Для кримінального провадження має істотне значення вказана інформація, зазначені відомості надають можливість встановити особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого та в подальшому можуть бути використані як докази, що дасть змогу за допомогою автоматично зроблених фотографій з банкомату ідентифікувати особу та її місцезнаходження під час зняття грошових коштів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З метою всебічного, повного, неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які шляхом шахрайства заволоділи грошовими коштами потерпілого виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що містять охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити банківську таємницю, які перебувають у володінні найменування юридичної особи: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , щоб отримати можливість ознайомитися з ними, вилучити їх для доведення обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження, та долучення до матеріалів кримінального провадження у якості доказів, а саме до:

- юридичної справи фізичної особи, на яку відкрито банківську карту № НОМЕР_5 , в якій міститься договір-анкета на отримання банківської карти, відкритої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- виписки про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_5 , відкритої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з 09.09.2024 по 20.09.2024;

- до інформації про ІР- та МАС- адреси пристроїв, за допомогою яких з 09.09.2024 по 20.09.2024 здійснювалося підключення до Інтернет-банкінгу (з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі- день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань) під час здійснення оплати або підтвердження оплати з банківської карти № НОМЕР_5 відкритій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

За таких обставин, іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення, неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст.ст.60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 р. місять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.62 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів, у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Враховуючи викладене, а також те, що інформація про рух грошових коштів по вказаному рахунку, який знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » має вагоме значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, беручи до уваги, що у відповідності до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», зазначена інформація є банківською таємницею, керуючись ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000388 від 09.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , з можливістю вилучити всю наявну в паперових та електронних документах інформацію, зробити з них копії, щодо:

- юридичної справи фізичної особи, на яку відкрито банківську карту № НОМЕР_5 , в якій міститься договір-анкета на отримання банківської карти, відкритої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- виписки про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_5 , відкритої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з 09.09.2024 по 20.09.2024;

- до інформації про ІР- та МАС- адреси пристроїв, за допомогою яких з 09.09.2024 по 20.09.2024 здійснювалося підключення до Інтернет-банкінгу (з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі- день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань) під час здійснення оплати або підтвердження оплати з банківської карти № НОМЕР_5 відкритій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Проведення тимчасового доступу доручити слідчому СВ ВП № 1 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим СВ ВП № 1 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, а саме: капітану поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1