Справа 688/460/25
№ 1-кс/688/282/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

04 лютого 2025 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000778 від 17.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Старший дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 ,юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що в період з 14.12.2024 року по 15.12.2024 року, невстановлена особа, у невстановленому місці, шахрайським шляхом, під приводу онлайн заробітку, заволоділа грошовими коштами в сумі 85500 грн., належних ОСОБА_5 , жительці м. Нетішин, які остання перерахувала на карткові рахунки за номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

17.12.2024 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000778 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 вказала, що у додатку «Вайбер», прийшло повідомлення про заробіток, за яким перейшла, де було завдання, а саме переглядати відео на «Ютуб», де згодом приходили кошти, незначні 200-300 гривень. Після того, як потерпіла перейшла за посиланням, то перекинуло в додаток «Телеграм», де вела переписку з невідомою особою. На вказаному сайті потерпіла ввела банківські реквізити своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , саме на вказані картки приходили кошти. Працювати почала з 14.12.2024 року. Крім того, вводила реквізити банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », куди потерпілій виводили кошти НОМЕР_8 . В подальшому, завдання збільшувалися, а також збільшувався заробіток, таким чином 15.12.2024 року було завдання на переведення коштів та створення крипто гаманця. Спочатку сума була 800 та 1500 і відразу приходили кошти з прибутком, а згодом суми з завданням збільшилися, а саме мною переведено з картки НОМЕР_6 : 14.12.2024 року кошти в сумі 3 200 грн. на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_9 ОСОБА_6 ; 14.12.2024 року кошти в сумі 3200 грн. на рахунок «Сенс Банк»4028-0820-1160-9342; з картки НОМЕР_7 : 14.12.2024 року кошти в сумі 9600 грн. на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 ; 14.12.2024 року кошти в сумі 29800 грн. на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .

В подальшому, в додатку «Телеграм» 15.12.2024 року надійшло повідомлення про те, що виконала завдання не вірно, а тому потрібно пройти ще одне завдання на суму 60 000 гривень, щоб повернути свої кошти та розблокувати свій акаунт в додатку, так як він був заблокований. Потерпіла повідомила, що немає такої суми, у відповідь повідомили, що буде знижка, тобто потрібно внести 40 000 грн., що потерпіла і зробила, а саме з карти НОМЕР_7 : 15.12.2024 року перевела кошти в сумі 20 000 гривень на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 ; 15.12.2024 року перевела кошти в сумі 15 000 гривень на карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 ; 15.12.2024 року перевела кошти в сумі 5 000 гривень на карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 ОСОБА_7 .

Кошти переводила самостійно через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Всього завдано шкоди на загальну суму 85 800 гривень.

Проведеним дізнанням встановлено, що перерахунок грошових коштів здійснено на рахунок отримувача за № НОМЕР_4 , який знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 ,юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Під час досудового розслідування для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 ,юридична адреса: АДРЕСА_1 , наступні матеріали, а саме: завірену належним чином виписку про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_4 , в період часу із 00 год. 00 хв. 14.12.2024 року по час винесення ухвали, у якій зазначено: рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 , в період часу із 00 год. 00 хв. 14.12.2024 року по час винесення ухвали; інформацію про власника карткового рахунку № НОМЕР_4 ; фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного карткового рахунку № НОМЕР_4 , його власника; документи, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номеру рахунку № НОМЕР_4 SMSоповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону; фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням картки № НОМЕР_4 , в період часу із 00 год. 00 хв. 14.12.2024 року по час винесення ухвали; документи, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунків № НОМЕР_4 , в період часу із 00 год. 00 хв. 14.12.2024 року по час винесення ухвали; IP- адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локація авторизаційного пристрою ( за наявності).

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі та просили задовольнити. Також, в поданому клопотання просили розглядати його без участі представників особи, у якої знаходяться документів, оскільки існує загроза їх зміни чи знищення.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, що в подальшому може вплинути на прийняття законного процесуального рішення.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000778 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, що стосуються рахунку № НОМЕР_4 , в період часу із 00 год. 00 хв. 14.12.2024 року по 04.02.2025 року, є важливим для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадження.

Відомості, що містяться у вказаних вище документах, із якими необхідно ознайомитись, можуть бути використанні як доказ вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_5 .

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку, що вказане клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання старшого дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000778 від 17.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 ,юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме: виписки про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_4 , в період часу із 00 год. 00 хв. 14.12.2024 по 04.02.2025 року, у якій зазначено: рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 , в період часу із 00 год. 00 хв. 14.12.2024 року по 04.02.2025 року; інформацію про власника карткового рахунку № НОМЕР_4 ; фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного карткового рахунку № НОМЕР_4 , його власника; документи, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номеру рахунку № НОМЕР_4 -SMSоповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону; фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням картки № НОМЕР_4 , в період часу із 00 год. 00 хв. 14.12.2024 року по 04.02.2025 року; документи, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунків № НОМЕР_4 , в період часу із 00 год. 00 хв. 14.12.2024 року по 04.02.2025 року; ІP- адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локація авторизаційного пристрою ( за наявності).

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_17