Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/8264/24
Провадження № 1-кс/552/417/25
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

17.02.2025 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № кримінальному провадженні №0000037 від 17.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204 КК України, в межах якого встановлено, що групою осіб на території Полтавської, Харківської, Дніпропетровської областей організовано протиправну діяльність з незаконного обігу підакцизних товарів, зокрема паливно-мастильних матеріалів, їх зберігання, транспортування з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів.

Посилався не те, що в рамках досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні ліцензійних справ - документів, на підставі яких в період з 01.01.2020 по 23.01.2025 рік надавалася ліцензія на право роздрібної та оптової торгівлі пальним суб`єктам господарювання, які перебувають на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Зазначав, що 27.01.2025 та 03.02.2025 року на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 в порядку ст. 93 КПК України та керуючись вимогами п. 7 ст. 7, п. 5, п. 10 ст. 8 Закону України «Про Бюро економічної безпеки України» направлено вимогу щодо надання завірених копій ліцензійних справ.

04.02.2025 ІНФОРМАЦІЯ_2 відмовлено в наданні завірених копій ліцензійних справ.

Просив слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до ліцензійних справ - документів, на підставі яких в період з 01.01.2020 по 23.01.2025 рік надавалася ліцензія на право роздрібної та оптової торгівлі пальним суб`єктам господарювання які перебувають на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах , слідчий суддя приходить до таких висновків.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавські області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000037 від 17.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 204 КК України.

Надані до слідчого судді матеріали вказують на те, що є обґрунтовані підстави вважати, що дійсно було вчинене кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до ЄРДР за № №0000037.

Надання тимчасового доступу та вилучення документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість провести слідчі дії для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Вказані документи дійсно мають значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетні до його вчинення, для збереження наявної на них інформації, а також потребують вилучення.

Не надання тимчасового доступу та можливості вилучення вказаних документів може призвести до неможливості доведення вини слідчим у вчиненні даного кримінального правопорушення винній особі, не повідомлення про підозру (за наявності частини доказів) у повному обсязі чи повідомлення її за наявності отримання лише обвинувальних даних та за відсутності виправдувальних, внаслідок ненадання судом дозволу на проведення заходу забезпечення кримінального провадження.

Тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наданням можливості вилучити відповідні документи.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до ліцензійних справ - документів, на підставі яких в період з 01.01.2020 по 23.01.2025 надавалася ліцензія на право роздрібної та оптової торгівлі пальним суб`єктам господарювання, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_1 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ",

код НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", код НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_4 , іпн НОМЕР_7 , ПП " ОСОБА_5 ", КОД НОМЕР_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", код НОМЕР_9 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", код НОМЕР_10 , ПП « ОСОБА_6 », код НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код НОМЕР_12 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", код НОМЕР_10 , ПП " ОСОБА_7 ", код НОМЕР_13 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", код НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код НОМЕР_15 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", КОД НОМЕР_9 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " код НОМЕР_16 , ПП " ОСОБА_8 ", код НОМЕР_17 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", код НОМЕР_18 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", код НОМЕР_19 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", КОД НОМЕР_20 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", код НОМЕР_21 , які знаходяться у володінні та зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 , код НОМЕР_22 , за адресою: АДРЕСА_1 а саме: ліцензія, заява (довільної форми), копії документів, що підтверджують право власності або право користування земельною ділянкою, або інше передбачене законодавством право землекористування на земельну ділянку, на якій розташований об?єкт оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального, чинні на дату подання заяви та/або на дату введення такого об?єкта в експлуатацію, будь-якого цільового призначення; копія акта вводу в експлуатацію об?єкта або акта готовності об?єкта до експлуатації, або сертифіката про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об?єктів, або копії інших документів, що підтверджують прийняття об?єктів в експлуатацію відповідно до законодавства, щодо всіх об?єктів у місці оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального, необхідних для оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального; копія дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки; документ, що підтверджує внесення річної плати за ліцензію.

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вищевказаних документів надати старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , слідчим (детективам) слідчої групи (групи детективів) та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1