Справа № 405/1975/24
провадження № 1-кс/405/166/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.01.2025 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , захисника підозрюваного ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 , слідчого ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання захисника ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002529 від 07.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст. 362 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Захисник ОСОБА_4 , який діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_3 звернувся до Ленінського районного суду м. Кіровограда з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що знаходиться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до: заяв на відкриття рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Договорів на відкриття особових рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2022-2023 роки; Виписок (Відомостей) щодо руху коштів (з даними про суму та дату операції, кореспонденцію рахунків, призначенням платежу) по рахункам з відображенням усіх здійснених операцій за період з 01.01.2022 по 31.12.2023 роки на ім`я фізичних осіб:

- ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 );

- ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 );

- ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 );

- ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 );

- ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 );

- ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 );

- ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 );

- ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 );

- ОСОБА_14 (ШН , ІНФОРМАЦІЯ_9 );

- ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 );

- ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 );

- ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 );

- ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 );

- ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_13 , 03.03,1962 р.н.);

- ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 );

- ОСОБА_21 (ІІН , ІНФОРМАЦІЯ_14 );

- ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 );

- ОСОБА_23 (ІН НОМЕР_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 );

- ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 );

- ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 );

- ОСОБА_26 ( НОМЕР_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 );

- ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 );

- ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_21 , ІНФОРМАЦІЯ_20 );

- ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_22 , ІНФОРМАЦІЯ_21 );

- ОСОБА_30 (ІПН НОМЕР_23 , ІНФОРМАЦІЯ_22 );

- ОСОБА_31 (ІПН НОМЕР_24 , ІНФОРМАЦІЯ_23 );

- ОСОБА_32 (ІПН НОМЕР_25 , ІНФОРМАЦІЯ_24 );

- ОСОБА_33 (ІПН НОМЕР_26 , ІНФОРМАЦІЯ_25 );

- ОСОБА_34 (ІПН НОМЕР_27 , ІНФОРМАЦІЯ_26 );

- ОСОБА_35 (ІПН НОМЕР_28 , ІНФОРМАЦІЯ_27 );

- ОСОБА_36 (ІПН НОМЕР_29 , ІНФОРМАЦІЯ_28 );

- ОСОБА_37 (ІПН НОМЕР_30 , ІНФОРМАЦІЯ_4 );

- ОСОБА_38 (ІПН НОМЕР_31 , ІНФОРМАЦІЯ_23 );

- ОСОБА_39 (ІН НОМЕР_32 , ІНФОРМАЦІЯ_29 );

- ОСОБА_40 (ІПН НОМЕР_33 , ІНФОРМАЦІЯ_30 );

- ОСОБА_41 (ІПН НОМЕР_34 , ІНФОРМАЦІЯ_31 );

- ОСОБА_42 (ІПН НОМЕР_35 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ;

- ОСОБА_43 (ПН НОМЕР_36 , ІНФОРМАЦІЯ_33 );

- ОСОБА_44 (ІПН НОМЕР_37 , ІНФОРМАЦІЯ_34 );

- ОСОБА_45 (ІПН НОМЕР_38 , ІНФОРМАЦІЯ_35 );

- ОСОБА_46 (ПІН НОМЕР_39 , ІНФОРМАЦІЯ_36 );

- ОСОБА_47 (ІПН НОМЕР_40 , ІНФОРМАЦІЯ_37 );

- ОСОБА_48 (ІПН НОМЕР_41 , ІНФОРМАЦІЯ_38 );

- ОСОБА_49 (ІПН НОМЕР_42 , ІНФОРМАЦІЯ_39 );

- ОСОБА_50 (ІПН НОМЕР_43 , ІНФОРМАЦІЯ_40 );

- ОСОБА_51 (ІПН НОМЕР_44 , ІНФОРМАЦІЯ_41 );

- ОСОБА_52 (ІТН , ІНФОРМАЦІЯ_42 );

- ОСОБА_53 (ІПН НОМЕР_45 , ІНФОРМАЦІЯ_43 );

- ОСОБА_54 (ІПН НОМЕР_46 , ІНФОРМАЦІЯ_44 );

- ОСОБА_55 (ІН НОМЕР_47 , ІНФОРМАЦІЯ_45 );

- ОСОБА_56 (ІПН НОМЕР_48 , ІНФОРМАЦІЯ_46 );

- ОСОБА_57 (ІН НОМЕР_49 , ІНФОРМАЦІЯ_47 );

- ОСОБА_58 (ІПН НОМЕР_50 , ІНФОРМАЦІЯ_48 );

- ОСОБА_59 (ІПН НОМЕР_51 , ІНФОРМАЦІЯ_49 );

- ОСОБА_60 ( НОМЕР_52 , ІНФОРМАЦІЯ_50 );

- ОСОБА_61 (ІПН НОМЕР_53 , ІНФОРМАЦІЯ_51 );

- ОСОБА_62 (ІПН НОМЕР_54 , ІНФОРМАЦІЯ_10 );

- ОСОБА_63 (ІПН НОМЕР_55 , ІНФОРМАЦІЯ_52 );

- ОСОБА_64 (ІПН НОМЕР_56 , ІНФОРМАЦІЯ_53 );

- ОСОБА_65 (ІПН НОМЕР_57 , ІНФОРМАЦІЯ_54 );

- ОСОБА_66 (ІПН НОМЕР_58 , ІНФОРМАЦІЯ_55 );

- ОСОБА_67 (ПН НОМЕР_59 , ІНФОРМАЦІЯ_56 );

- ОСОБА_68 (ІПН НОМЕР_60 , ІНФОРМАЦІЯ_57 );

- ОСОБА_69 (ІПН НОМЕР_61 , ІНФОРМАЦІЯ_58 );

- ОСОБА_70 (ІН НОМЕР_62 , ІНФОРМАЦІЯ_59 );

- ОСОБА_71 (ІН НОМЕР_63 , ІНФОРМАЦІЯ_60 );

- ОСОБА_72 (ІПН НОМЕР_64 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ), що відкриті або були відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з інформацією: коли та як грошові кошти надходили на рахунки клієнтів, від кого, в якій сумі та з яким призначенням і як вони знімалися (списувалися) з рахунків, з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копії цих виписок.

Крім того заявлено вимогу щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ОСОБА_3 та захиснику ОСОБА_3 адвокату ОСОБА_4 .

У судовому засіданні захисник надав пояснення, відповідно до яких клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчий заперечував проти поданого захисником клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився.

Заслухавши сторін, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

У провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження № 0002529 від 07.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 4 статті 190 (в редакції із змінами, внесеними згідно із Законами №270-VI від 15.04.2008, №2617-VIII від 22.11.2018) та частиною 3 статті 362 КК України, згідно з яким ОСОБА_3 було вручене повідомлення про підозру від 22.11.2024 у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених частиною 4 статті 190 (в редакції із змінами, внесеними згідно із Законами №270-VI від 15.04.2008, №2617-VIII від 22.11.2018) та частиною 3 статті 362 КК України.

Захисник вважає, що вказане повідомлення про підозру від 22.11.2024 є необґрунтованим та таким, що ґрунтується виключно на припущеннях, а обставини, що описані слідчим, як обставини вчинення кримінального правопорушення, не підтверджуються фактичними обставинами справи. Навпаки, грошовими коштами ані банку, ані фізичних осіб клієнтів банку ніхто не заволодівав. Мало місце правомірне зняття клієнтами власних грошових коштів з власних рахунків, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_61 ». Жодній фізичній чи юридичній особі не завдано шкоди. З наданих стороні захисту матеріалів кримінального провадження вбачається, що слідство спирається на висновок експерта за результатами проведення судової економічної експертизи від 30.08.2024 № 1607/24-27. Зі змісту наданих частково аркушів цієї експертизи (висновок складається зі 118 сторінок, а слідчий надав лише двадцять сторінок: 1-13 та 112-118 сторінки) вбачається некоректне формулювання слідчим питань, що були поставлені на вирішення експерта. Слідчий просив експерта відповісти: «чи підтверджується документально висновок службового розслідування від 31.07.2023 № 109.29-08/150-БТ щодо завдання збитків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 10247476,89 …» Внаслідок некоректно поставлених питань було надано некоректний висновок, який слідчий використав для формулювання повідомлення про підозру щодо ОСОБА_3 , спираючись на розмір «завданої шкоди» та суб`єкта, якому шкоду нібито було завдано. Для перевірки (підтвердження чи спростування) вказаних обставин сторона захисту звернулася до експертної установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), яка відповідно до Закону України «Про судову експертизу» надає послуги з проведення судових експертиз та експертних досліджень, в тому числі послуги з проведення економічних експертиз та досліджень, для проведення судової економічної експертизи з метою встановлення факту завдання чи не завдання майнової шкоди фізичним чи юридичним особам. Експертна установа повідомила адвоката, що для проведення експертизи необхідно надати експерту: заяви на відкриття рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я фізичних осіб, Договори на відкриття особових рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2022-2023роки на ім`я клієнтів; Виписки (Відомості) щодо руху коштів (з даними про суму та дату операції, кореспонденцію рахунків, призначенням платежу) по рахункам з відображенням усіх здійснених операцій за період з 01.01.2022 по 31.12.2023роки.

У повідомленні про підозру від 22.11.2024 мова йде про рахунки наступних осіб клієнтів банку:

- ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 );

- ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 );

- ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 );

- ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 );

- ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 );

- ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 );

- ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 );

- ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 );

- ОСОБА_14 (ШН , ІНФОРМАЦІЯ_9 );

- ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 );

- ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 );

- ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 );

- ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 );

- ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_13 , 03.03,1962 р.н.);

- ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 );

- ОСОБА_21 (ІІН , ІНФОРМАЦІЯ_14 );

- ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 );

- ОСОБА_23 (ІН НОМЕР_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 );

- ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 );

- ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 );

- ОСОБА_26 ( НОМЕР_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 );

- ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 );

- ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_21 , ІНФОРМАЦІЯ_20 );

- ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_22 , ІНФОРМАЦІЯ_21 );

- ОСОБА_30 (ІПН НОМЕР_23 , ІНФОРМАЦІЯ_22 );

- ОСОБА_31 (ІПН НОМЕР_24 , ІНФОРМАЦІЯ_23 );

- ОСОБА_32 (ІПН НОМЕР_25 , ІНФОРМАЦІЯ_24 );

- ОСОБА_33 (ІПН НОМЕР_26 , ІНФОРМАЦІЯ_25 );

- ОСОБА_34 (ІПН НОМЕР_27 , ІНФОРМАЦІЯ_26 );

- ОСОБА_35 (ІПН НОМЕР_28 , ІНФОРМАЦІЯ_27 );

- ОСОБА_36 (ІПН НОМЕР_29 , ІНФОРМАЦІЯ_28 );

- ОСОБА_37 (ІПН НОМЕР_30 , ІНФОРМАЦІЯ_4 );

- ОСОБА_38 (ІПН НОМЕР_31 , ІНФОРМАЦІЯ_23 );

- ОСОБА_39 (ІН НОМЕР_32 , ІНФОРМАЦІЯ_29 );

- ОСОБА_40 (ІПН НОМЕР_33 , ІНФОРМАЦІЯ_30 );

- ОСОБА_41 (ІПН НОМЕР_34 , ІНФОРМАЦІЯ_31 );

- ОСОБА_42 (ІПН НОМЕР_35 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ;

- ОСОБА_43 (ПН НОМЕР_36 , ІНФОРМАЦІЯ_33 );

- ОСОБА_44 (ІПН НОМЕР_37 , ІНФОРМАЦІЯ_34 );

- ОСОБА_45 (ІПН НОМЕР_38 , ІНФОРМАЦІЯ_35 );

- ОСОБА_46 (ПІН НОМЕР_39 , ІНФОРМАЦІЯ_36 );

- ОСОБА_47 (ІПН НОМЕР_40 , ІНФОРМАЦІЯ_37 );

- ОСОБА_48 (ІПН НОМЕР_41 , ІНФОРМАЦІЯ_38 );

- ОСОБА_49 (ІПН НОМЕР_42 , ІНФОРМАЦІЯ_39 );

- ОСОБА_50 (ІПН НОМЕР_43 , ІНФОРМАЦІЯ_40 );

- ОСОБА_51 (ІПН НОМЕР_44 , ІНФОРМАЦІЯ_41 );

- ОСОБА_52 (ІТН , ІНФОРМАЦІЯ_42 );

- ОСОБА_53 (ІПН НОМЕР_45 , ІНФОРМАЦІЯ_43 );

- ОСОБА_54 (ІПН НОМЕР_46 , ІНФОРМАЦІЯ_44 );

- ОСОБА_55 (ІН НОМЕР_47 , ІНФОРМАЦІЯ_45 );

- ОСОБА_56 (ІПН НОМЕР_48 , ІНФОРМАЦІЯ_46 );

- ОСОБА_57 (ІН НОМЕР_49 , ІНФОРМАЦІЯ_47 );

- ОСОБА_58 (ІПН НОМЕР_50 , ІНФОРМАЦІЯ_48 );

- ОСОБА_59 (ІПН НОМЕР_51 , ІНФОРМАЦІЯ_49 );

- ОСОБА_60 ( НОМЕР_52 , ІНФОРМАЦІЯ_50 );

- ОСОБА_61 (ІПН НОМЕР_53 , ІНФОРМАЦІЯ_51 );

- ОСОБА_62 (ІПН НОМЕР_54 , ІНФОРМАЦІЯ_10 );

- ОСОБА_63 (ІПН НОМЕР_55 , ІНФОРМАЦІЯ_52 );

- ОСОБА_64 (ІПН НОМЕР_56 , ІНФОРМАЦІЯ_53 );

- ОСОБА_65 (ІПН НОМЕР_57 , ІНФОРМАЦІЯ_54 );

- ОСОБА_66 (ІПН НОМЕР_58 , ІНФОРМАЦІЯ_55 );

- ОСОБА_67 (ПН НОМЕР_59 , ІНФОРМАЦІЯ_56 );

- ОСОБА_68 (ІПН НОМЕР_60 , ІНФОРМАЦІЯ_57 );

- ОСОБА_69 (ІПН НОМЕР_61 , ІНФОРМАЦІЯ_58 );

- ОСОБА_70 (ІН НОМЕР_62 , ІНФОРМАЦІЯ_59 );

- ОСОБА_71 (ІН , ІНФОРМАЦІЯ_60 );

- ОСОБА_72 (ІПН НОМЕР_64 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ).

У розпорядженні сторони захисту немає вказаних відомостей, тому що слідчий не надав можливості ознайомитись з повним текстом висновків експертиз та матеріалами, що використовувалися під час їх проведення, це позбавляє підозрюваного та сторону захисту можливості реалізувати право збирати і подавати слідчому, прокурору, слідчому судді докази, зокрема, шляхом ініціювання проведення та надання висновку експерта.

Оскільки, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, яких залучають сторони кримінального провадження або слідчий суддя за клопотанням сторони захисту у випадках та порядку, передбачених статтею 244 цього Кодексу, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання (стаття 242 КПК України), а «висновок повинен ґрунтуватися на відомостях, які експерт сприймав безпосередньо або вони стали йому відомі під час дослідження матеріалів, що були надані для проведення дослідження. Експерт дає висновок від свого імені і несе за нього особисту відповідальність»(стаття 101 КПК України), сторона захисту звернулася до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » з адвокатським запитом № 1 від 08.01.2025, яким просила надати захиснику ОСОБА_3 адвокату ОСОБА_4 належним чином завірені копії виписок з рахунків наступних осіб клієнтів банку:

- ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 );

- ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 );

- ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 );

- ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 );

- ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 );

- ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 );

- ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 );

- ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 );

- ОСОБА_14 (ШН , ІНФОРМАЦІЯ_9 );

- ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 );

- ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 );

- ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 );

- ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 );

- ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_13 , 03.03,1962 р.н.);

- ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 );

- ОСОБА_21 (ІІН , ІНФОРМАЦІЯ_14 );

- ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 );

- ОСОБА_23 (ІН НОМЕР_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 );

- ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 );

- ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 );

- ОСОБА_26 ( НОМЕР_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 );

- ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 );

- ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_21 , ІНФОРМАЦІЯ_20 );

- ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_22 , ІНФОРМАЦІЯ_21 );

- ОСОБА_30 (ІПН НОМЕР_23 , ІНФОРМАЦІЯ_22 );

- ОСОБА_31 (ІПН НОМЕР_24 , ІНФОРМАЦІЯ_23 );

- ОСОБА_32 (ІПН НОМЕР_25 , ІНФОРМАЦІЯ_24 );

- ОСОБА_33 (ІПН НОМЕР_26 , ІНФОРМАЦІЯ_25 );

- ОСОБА_34 (ІПН НОМЕР_27 , ІНФОРМАЦІЯ_26 );

- ОСОБА_35 (ІПН НОМЕР_28 , ІНФОРМАЦІЯ_27 );

- ОСОБА_36 (ІПН НОМЕР_29 , ІНФОРМАЦІЯ_28 );

- ОСОБА_37 (ІПН НОМЕР_30 , ІНФОРМАЦІЯ_4 );

- ОСОБА_38 (ІПН НОМЕР_31 , ІНФОРМАЦІЯ_23 );

- ОСОБА_39 (ІН НОМЕР_32 , ІНФОРМАЦІЯ_29 );

- ОСОБА_40 (ІПН НОМЕР_33 , ІНФОРМАЦІЯ_30 );

- ОСОБА_41 (ІПН НОМЕР_34 , ІНФОРМАЦІЯ_31 );

- ОСОБА_42 (ІПН НОМЕР_35 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ;

- ОСОБА_43 (ПН НОМЕР_36 , ІНФОРМАЦІЯ_33 );

- ОСОБА_44 (ІПН НОМЕР_37 , ІНФОРМАЦІЯ_34 );

- ОСОБА_45 (ІПН НОМЕР_38 , ІНФОРМАЦІЯ_35 );

- ОСОБА_46 (ПІН НОМЕР_39 , ІНФОРМАЦІЯ_36 );

- ОСОБА_47 (ІПН НОМЕР_40 , ІНФОРМАЦІЯ_37 );

- ОСОБА_48 (ІПН НОМЕР_41 , ІНФОРМАЦІЯ_38 );

- ОСОБА_49 (ІПН НОМЕР_42 , ІНФОРМАЦІЯ_39 );

- ОСОБА_50 (ІПН НОМЕР_43 , ІНФОРМАЦІЯ_40 );

- ОСОБА_51 (ІПН НОМЕР_44 , ІНФОРМАЦІЯ_41 );

- ОСОБА_52 (ІТН , ІНФОРМАЦІЯ_42 );

- ОСОБА_53 (ІПН НОМЕР_45 , ІНФОРМАЦІЯ_43 );

- ОСОБА_54 (ІПН НОМЕР_46 , ІНФОРМАЦІЯ_44 );

- ОСОБА_55 (ІН НОМЕР_47 , ІНФОРМАЦІЯ_45 );

- ОСОБА_56 (ІПН НОМЕР_48 , ІНФОРМАЦІЯ_46 );

- ОСОБА_57 (ІН НОМЕР_49 , ІНФОРМАЦІЯ_47 );

- ОСОБА_58 (ІПН НОМЕР_50 , ІНФОРМАЦІЯ_48 );

- ОСОБА_59 (ІПН НОМЕР_51 , ІНФОРМАЦІЯ_49 );

- ОСОБА_60 ( НОМЕР_52 , ІНФОРМАЦІЯ_50 );

- ОСОБА_61 (ІПН НОМЕР_53 , ІНФОРМАЦІЯ_51 );

- ОСОБА_62 (ІПН НОМЕР_54 , ІНФОРМАЦІЯ_10 );

- ОСОБА_63 (ІПН НОМЕР_55 , ІНФОРМАЦІЯ_52 );

- ОСОБА_64 (ІПН НОМЕР_56 , ІНФОРМАЦІЯ_53 );

- ОСОБА_65 (ІПН НОМЕР_57 , ІНФОРМАЦІЯ_54 );

- ОСОБА_66 (ІПН НОМЕР_58 , ІНФОРМАЦІЯ_55 );

- ОСОБА_67 (ПН НОМЕР_59 , ІНФОРМАЦІЯ_56 );

- ОСОБА_68 (ІПН НОМЕР_60 , ІНФОРМАЦІЯ_57 );

- ОСОБА_69 (ІПН НОМЕР_61 , ІНФОРМАЦІЯ_58 );

- ОСОБА_70 (ІН НОМЕР_62 , ІНФОРМАЦІЯ_59 );

- ОСОБА_71 (ІН НОМЕР_63 , ІНФОРМАЦІЯ_60 );

- ОСОБА_72 (ІПН НОМЕР_64 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ).

що відкриті або були відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з інформацією: коли та як грошові кошти надходили на рахунки клієнтів, від кого, в якій сумі та з яким призначенням і як вони знімалися (списувалися) з рахунків.

13.12.2024 ОСОБА_3 отримав від слідчого ОСОБА_5 повідомлення № 3540-2024 від 13.12.2024 (14062), до якого було додано постанову про відмову у задоволенні клопотання від 13.12.2024. Вказаною постановою слідчий відмовив в задоволенні клопотання підозрюваного ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_63 , про ознайомлення з матеріалами кримінального провадження в порядку ст. 221 КПК України.

Вказане рішення слідчого мотивовано тим, що «На даний час досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні триває, в ході якого є необхідність у проведенні слідчих (розшукових) дій, тому з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування є необхідність на даній стадії не розголошення відомостей та матеріалів досудового розслідування. В порядку ч. 2 ст. 184 КПК України слідчим надані стороні захисту, зокрема підозрюваним разом з примірником клопотання про застосування запобіжного заходу також копії матеріалів кримінального провадження, якими обґрунтовується необхідність застосування запобіжного заходу, та в обсязі такому який не зашкодить досудовому розслідуванню. Надання для ознайомлення інших матерів кримінального провадження може зашкодити досудовому розслідуванню на даному етапі.».

Вважаючи, що слідчий незаконно відмовив ОСОБА_3 у наданні матеріалів кримінального провадження для ознайомлення, прийнявши незаконне рішення, та фактично вчиняючи протиправну бездіяльність, пов`язану з ненаданням матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002529 від 07.09.2023 для ознайомлення, сторона захисту звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_64 зі Скаргою на рішення та бездіяльність слідчого від 19.12.2024.

Зокрема, це стосується висновків експерта: висновок експерта за результатами проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи від 09.08.2024 № 1608/24-27 (висновок складається з 86 сторінок, а слідчий надав лише чотири сторінки: 1-3 та 86 сторінки) та висновок експерта за результатами проведення судової економічної експертизи від 30.08.2024 № 1607/24-27 (висновок складається зі 118 сторінок, а слідчий надав лише двадцять сторінок: 1-13 та 112-118 сторінки). Вказані обставини позбавляють сторону захисту можливості ознайомитись з повним тексом цих висновків експертиз та пересвідчитись у коректності проведення самих експертиз.

Крім того, позбавлення сторони захисту можливості ознайомитись з повним текстом висновків експертиз та матеріалами, що використовувалися під час їх проведення, позбавляє підозрюваного та сторону захисту можливості реалізувати право збирати і подавати слідчому, прокурору, слідчому судді докази, зокрема, шляхом ініціювання проведення та надання висновку експерта (стаття 101 КПК України), оскільки «висновок повинен ґрунтуватися на відомостях, які експерт сприймав безпосередньо або вони стали йому відомі під час дослідження матеріалів, що були надані для проведення дослідження. Експерт дає висновок від свого імені і несе за нього особисту відповідальність».

Оскільки, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, яких залучають сторони кримінального провадження або слідчий суддя за клопотанням сторони захисту у випадках та порядку, передбачених статтею 244 цього Кодексу, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання (стаття 242 КПК України), позбавлення сторони захисту можливості ознайомитись з матеріалами кримінального провадження в повному обсязі (зокрема, висновками зазначених експертиз та матеріалами, що використовувалися для їх проведення) позбавляє сторону захисту можливості залучити експерта, як самостійно так і шляхом звернення до слідчого судді, через брак відомостей щодо порядку проведення вказаних експертиз (захист має намір оцінити додержання порядку їх проведення та всебічність проведених досліджень) та обсягу доказів, які були враховані експертами під час їх проведення.

Також слідчий не надавав для ознайомлення постанови, якими були вказані вище експертизи призначені, що позбавляє сторону захисту можливості оцінити законність призначення та проведення вказаних експертиз.

Крім того, важливість ознайомлення зі змістом цих висновків в повному обсязі обумовлена тим, що саме їх слідчий використав для формулювання повідомлення про підозру щодо ОСОБА_3 , спираючись на розмір «завданої шкоди» та суб`єкта, якому шкоду нібито було завдано. Вже зі змісту наданих аркушів вбачається некоректне формулювання слідчим питань, що були поставлені на вирішення експерта!

Зі змісту початкових сторінок висновку експерта за результатами проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи від 09.08.2024 № 1608/24-27 вбачається, що для проведення експертизи експерту були надані матеріали кримінального провадження № 0002529 від 07.09.2023 у трьох томах, а саме: Том № 1 на 227 арк., Том № 2 на 255 арк., Том № 3 на 210 арк.

Зі змісту початкових сторінок висновку експерта за результатами проведення судової економічної експертизи від 30.08.2024 № 1607/24-27 вбачається, що для проведення експертизи експерту були надані матеріали кримінального провадження № 0002529 від 07.09.2023 у п`яти томах, а саме: Том № 1 на 227 арк., Том № 2 на 255 арк., Том № 3 на 210 арк., Том № 4 на 201 арк., Том № 5 на 225 арк.

Отже слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України.

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання яке подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що документи, доступ до яких просить надати захисник, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання захисника ОСОБА_4 , який діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати ОСОБА_3 та захиснику ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002529 від 07.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст. 362 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме до: до заяв на відкриття рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Договорів на відкриття особових рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2022-2023 роки; Виписок (Відомостей) щодо руху коштів (з даними про суму та дату операції, кореспонденцію рахунків, призначенням платежу) по рахункам з відображенням усіх здійснених операцій за період з 01.01.2022 по 31.12.2023 роки на ім`я фізичних осіб:

- ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 );

- ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 );

- ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 );

- ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 );

- ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 );

- ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 );

- ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 );

- ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 );

- ОСОБА_14 (ШН , ІНФОРМАЦІЯ_9 );

- ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 );

- ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 );

- ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 );

- ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 );

- ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_13 , 03.03,1962 р.н.);

- ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 );

- ОСОБА_21 (ІІН , ІНФОРМАЦІЯ_14 );

- ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 );

- ОСОБА_23 (ІН НОМЕР_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 );

- ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 );

- ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 );

- ОСОБА_26 ( НОМЕР_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 );

- ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 );

- ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_21 , ІНФОРМАЦІЯ_20 );

- ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_22 , ІНФОРМАЦІЯ_21 );

- ОСОБА_30 (ІПН НОМЕР_23 , ІНФОРМАЦІЯ_22 );

- ОСОБА_31 (ІПН НОМЕР_24 , ІНФОРМАЦІЯ_23 );

- ОСОБА_32 (ІПН НОМЕР_25 , ІНФОРМАЦІЯ_24 );

- ОСОБА_33 (ІПН НОМЕР_26 , ІНФОРМАЦІЯ_25 );

- ОСОБА_34 (ІПН НОМЕР_27 , ІНФОРМАЦІЯ_26 );

- ОСОБА_35 (ІПН НОМЕР_28 , ІНФОРМАЦІЯ_27 );

- ОСОБА_36 (ІПН НОМЕР_29 , ІНФОРМАЦІЯ_28 );

- ОСОБА_37 (ІПН НОМЕР_30 , ІНФОРМАЦІЯ_4 );

- ОСОБА_38 (ІПН НОМЕР_31 , ІНФОРМАЦІЯ_23 );

- ОСОБА_39 (ІН НОМЕР_32 , ІНФОРМАЦІЯ_29 );

- ОСОБА_40 (ІПН НОМЕР_33 , ІНФОРМАЦІЯ_30 );

- ОСОБА_41 (ІПН НОМЕР_34 , ІНФОРМАЦІЯ_31 );

- ОСОБА_42 (ІПН НОМЕР_35 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ;

- ОСОБА_43 (ПН НОМЕР_36 , ІНФОРМАЦІЯ_33 );

- ОСОБА_44 (ІПН НОМЕР_37 , ІНФОРМАЦІЯ_34 );

- ОСОБА_45 (ІПН НОМЕР_38 , ІНФОРМАЦІЯ_35 );

- ОСОБА_46 (ПІН НОМЕР_39 , ІНФОРМАЦІЯ_36 );

- ОСОБА_47 (ІПН НОМЕР_40 , ІНФОРМАЦІЯ_37 );

- ОСОБА_48 (ІПН НОМЕР_41 , ІНФОРМАЦІЯ_38 );

- ОСОБА_49 (ІПН НОМЕР_42 , ІНФОРМАЦІЯ_39 );

- ОСОБА_50 (ІПН НОМЕР_43 , ІНФОРМАЦІЯ_40 );

- ОСОБА_51 (ІПН НОМЕР_44 , ІНФОРМАЦІЯ_41 );

- ОСОБА_52 (ІТН , ІНФОРМАЦІЯ_42 );

- ОСОБА_53 (ІПН НОМЕР_45 , ІНФОРМАЦІЯ_43 );

- ОСОБА_54 (ІПН НОМЕР_46 , ІНФОРМАЦІЯ_44 );

- ОСОБА_55 (ІН НОМЕР_47 , ІНФОРМАЦІЯ_45 );

- ОСОБА_56 (ІПН НОМЕР_48 , ІНФОРМАЦІЯ_46 );

- ОСОБА_57 (ІН НОМЕР_49 , ІНФОРМАЦІЯ_47 );

- ОСОБА_58 (ІПН НОМЕР_50 , ІНФОРМАЦІЯ_48 );

- ОСОБА_59 (ІПН НОМЕР_51 , ІНФОРМАЦІЯ_49 );

- ОСОБА_60 ( НОМЕР_52 , ІНФОРМАЦІЯ_50 );

- ОСОБА_61 (ІПН НОМЕР_53 , ІНФОРМАЦІЯ_51 );

- ОСОБА_62 (ІПН НОМЕР_54 , ІНФОРМАЦІЯ_10 );

- ОСОБА_63 (ІПН НОМЕР_55 , ІНФОРМАЦІЯ_52 );

- ОСОБА_64 (ІПН НОМЕР_56 , ІНФОРМАЦІЯ_53 );

- ОСОБА_65 (ІПН НОМЕР_57 , ІНФОРМАЦІЯ_54 );

- ОСОБА_66 (ІПН НОМЕР_58 , ІНФОРМАЦІЯ_55 );

- ОСОБА_67 (ПН НОМЕР_59 , ІНФОРМАЦІЯ_56 );

- ОСОБА_68 (ІПН НОМЕР_60 , ІНФОРМАЦІЯ_57 );

- ОСОБА_69 (ІПН НОМЕР_61 , ІНФОРМАЦІЯ_58 );

- ОСОБА_70 (ІН НОМЕР_62 , ІНФОРМАЦІЯ_59 );

- ОСОБА_71 (ІН НОМЕР_63 , ІНФОРМАЦІЯ_60 );

- ОСОБА_72 (ІПН НОМЕР_64 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ).

що відкриті або були відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з інформацією: коли та як грошові кошти надходили на рахунки клієнтів, від кого, в якій сумі та з яким призначенням і як вони знімалися (списувалися) з рахунків, з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копії цих виписок.

Строк дії ухвали визначити до 27.03.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено в 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_73