Справа № 686/4725/25
Провадження № 1-кс/686/1850/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000366 від 04.02.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 КК України,

встановив:

19.02.2025 слідча ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання даної інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, у провадженні слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000366 від 04.02.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.02.2024 близько 15:10 год. до чергової частини Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницької області звернувся головний фахівець Управління безпеки Південно-Західного макрорайону АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_3 - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із письмовою заявою про те, що в ході проведення аналізу руху коштів по кредитній карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 , що належала покійній ОСОБА_6 , після її смерті ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період часу з 08:39 год 29.10.2020 по 14:32 год 08.12.2020 року невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, таємно, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 10990 грн 10 коп, які наразі перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , чим завдала матеріальної шкоди на вказану суму.

В ході розслідування кримінального провадження в якості представника потерпілого було допитано головного фахівця Управління безпеки Південно-Західного макрорайону АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_3 - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив про те, що ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_4 , та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклали кредитну угоду SAMDNWFC7 від 02.05.2019 р.

Відповідно до умов укладеної угоди банк зобов`язався видати Позичальнику строковий кредит. Позичальник за договором прийняв на себе зобов?язання повністю погасити отриманий кредит і сплатити проценти за фактичний строк його використання. Банк свої зобов?язання за Кредитним договором виконав, надавши клієнту кредит. На теперішній час зобов?язання в повному обсязі не виконані, у зв?язку з чим за нею перед Банком рахується заборгованість у розмірі 12 500, 96 грн.

10.10.2020 року ОСОБА_6 померла. Була зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 . Банком в ході перевірки був проведений аналіз руху коштів по кредитній карті покійної після її смерті, за результатами якого встановлено, що в період з 29.10.2020 р. по 08.12.2020 року з її карти через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було здійснено перекази на загальну суму 10990, 10 грн. (включаючи комісію банку за проведення операції) на карткові рахунки інших банків. Встановити клієнтів отримувачів коштів з використанням наявних банківських програмних комплексів не представилось можливим.

Внаслідок вище зазначеного, невідома особа заволоділа коштами з банківської карти випущеної на ім?я ОСОБА_6 № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 , належними АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдала майнового збитку на загальну суму 10990 грн. 10 коп.

Також, 05.02.2025 надійшов рапорт ВКП Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області про те, що в ході опрацювання інформації, встановлено, що в межах проведення заходу ініціативного пошуку по кримінальному проваджені №0000366 від 04.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України стало відомо, що в період часу з 29.10.2020 по 08.12.2020 по АДРЕСА_2 , невстановлена особа невідомим шляхом викрала грошові кошти в сумі 10990 грн 10 коп з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що належить померлій ОСОБА_6 ,1967 р.н., місцевій жительці.

Враховуючи вище викладене, з метою ідентифікації особи/осіб, яка/які могли безпосередньо скоїти кримінальне правопорушення, бути причетними до його вчинення тим чи іншим способом, а також інформації про кінцевого отримувача грошових коштів виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , стосовно руху коштів за картковим рахунком № НОМЕР_2 , в період часу з 28.10.2020 по 09.12.2020, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів та зазначенням IP - адрес входу до мобільного банкінгу, що дасть змогу ідентифікувати особу та місце перебування у момент вчинення злочину.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у отриманні відомостей, визначених у клопотанні слідчої.

У вказаних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо).

Слідча у судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання за її відсутності, у якому вона підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того, слідча просить розглянути це клопотання за відсутності володільця вказаних документів, з причин можливості знищення інформації через обмежені строки зберігання.

У зв`язку із не доведенням слідчою наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та її місцезнаходження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчою обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя уважає, що клопотання слідчої є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Окрім того, вимога слідчого про надання фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з відкритих банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в період часу з 00:00 год 28.10.2020 по 00:00 год 10.12.2020, не підлягає до задоволення, оскільки спричинить надмірне втручання у роботу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також обмежить права невизначеного кола осіб. При цьому, слідчим належним аргументуванням не доведено, що таке втручання виправдано цілями досудового розслідування.

При цьому, слідчою до клопотання не долучено постанову про призначення групи слідчих у даному кримінальному провадженні, а тому, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчій, яка вказана у клопотанні та є повноважною на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно із витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000364 від 04.02.2025, а саме слідчій відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНІ в Хмельницькій області ОСОБА_3 .

Керуючись ст.ст.163, 164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНІ в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення оригіналів або належним чином завірених копій матеріалів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання даної інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1) банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканки АДРЕСА_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

2) руху коштів по відкритих банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканки АДРЕСА_4 , в період часу з 00:00 год. 28.10.2020 по 00:00 год. 10.12.2020;

3) часу здійснення зняття чи переказу грошових коштів по відкритих банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканки АДРЕСА_4 , в період часу з 00:00 год. 28.10.2020 по 00:00 год. 10.12.2020 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

4) відомостей про користувача банківського рахунку, на який здійснювався переказ грошових коштів із відкритих банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканки АДРЕСА_4 , в період часу з 00:00 год. 28.10.2020 по 00:00 год. 10.12.2020, а саме повні анкетні та паспортні дані особи;

5) у разі перерахунку грошових коштів по відкритих банківських рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканки АДРЕСА_4 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 год 28.10.2020 по 00:00 год 10.12.2020;

6) вказати з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 00:00 год 28.10.2020 по 00:00 год 10.12.2020 відкритих банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканки АДРЕСА_4 .

Уповноваженим службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів та надати можливість отримати їх належним чином завірені копії.

Ухвала діє по 19 квітня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_7