Провадження № 1-кс/686/2547/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000062 вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.09.2024 року,

ВСТАНОВИВ:

12.03.2025 року слідчий першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення оригіналів речей та документів.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000062 від 05.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що у липні 2022 року ІНФОРМАЦІЯ_2 на веб-порталі Уповноваженого органу опубліковано оголошення про проведення спрощеної закупівлі за № ІНФОРМАЦІЯ_3 про закупівлю товару за кодом «ДК 021:2015:35810000-5 Індивідуальне обмундирування» (маски - 1736 шт., фільтр скомбінований 1837 шт., сумки для протигаза 1736 шт.) та відомості про укладення 12.08.2022 із товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договору № 901 про закупівлю товарів.

Вказана закупівля проведена відповідно до підпункту 1 пункту 1 Постанови Кабінету Міністрів України «Про деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» від 28.02.2022 №169 (в редакції від 13.07.2022).

Відповідно до умов Договору Продавець зобов`язується у строк до 23.08.2022 або до закінчення воєнного стану, поставити Покупцю товар, зазначений у специфікації (Додаток №1 до Договору), що є невід`ємною частиною Договору, а Покупець зобов`язується прийняти та оплатити товар, із ціною договору у розмірі 7 971 914,60 грн.

Підстав для внесення змін до Договору, умовами Договору не передбачено.

Відповідно до Специфікації, що є невід`ємною частиною Договору (додаток № 1), продавець зобов`язується продати і поставити за адресою АДРЕСА_1 : «маска повна BLS CL3, розмір М/L» в кількості 1736 шт. по ціні 2 433,33 грн./шт.; «фільтр NBC-3/SLM (А2В2Е2К2НgSXP3)» в кількості 1837 шт. по ціні 783,33 грн.; сумку для носіння протигазу, модель М-3 в кількості 1736 шт. по ціні 564,53 грн.

Проте 17.08.2022, сторони уклали Додаткову угоду № 2, якою внесено зміни до істотних умов Договору, а саме у п.3.1. - «Ціна цього Договору становить 7 970 882,52 грн.» та зазначили, що «невід`ємною частиною Договору є Специфікація».

В якості підстави укладення зазначеної угоди сторони зазначили «зміну курсових різниць на валютному ринку в сторону здорожчання долара відносно гривні та лист від Продавця № 137 від 12.08.2022» із доданими скрін-шотами з офіційного сайту НБУ про коливання курсу валют.

Поставка предмету договору здійснювалася за видатковою накладною № 32 від 19.08.2022, розрахунок по договору здійснювався у безготівковій формі по платіжному дорученні № 802 від 22.08.2022.

Таким чином службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 підозрюються у зловживанні службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, за наслідками укладеної додаткової угоди № 2 від 17.08.2022, зменшили обсяг поставленого товару, чим інтересам держави завдано збитків на суму 724 610,00 гривень, що підпадає під ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Також у ході досудового розслідування встановлено, що 17.04.2023 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 надійшла позовна заява заступника керівника окружної прокуратури міста Хмельницького в інтересах держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 до Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про визнання недійсною додаткової угоди № 2 від 18.08.2022 до договору № 901 від 12.08.2022, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_8 та стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » коштів в сумі 724 610,00 грн., перерахованих за товар, який не отримано відповідно до умов договору № 901 від 12.08.2022.

20.06.2023 позивачами подано до суду заяви про закриття провадження у справі у зв`язку з відсутністю предмету спору згідно вимог п. 2 ч. 1 ст. 231 ГПК України, у яких представниками зазначено, що в зв`язку з визнанням ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ІНФОРМАЦІЯ_8 Додатковою угодою від 15.06.2023 недійсною Додаткової угоди № 2 від 17.08.2022 року та специфікації до неї, а також отриманням ІНФОРМАЦІЯ_8 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » додатково товарів, всього на суму 7970882,52 грн., що підтверджується додатково Актом здачі приймання товару № 12 від 15.06.2023 року.

Окрім цього, у ході досудового розслідування встановлено, що на підставі договору № 1042 від 12.09.2022 ІНФОРМАЦІЯ_8 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » додатково, за іншими цінами закуплено аналогічний товар (видаткова накладна № 32 від 12.09.2024).

Враховуючи вищевикладене, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення) керуючись ст. ст. 110, 242, 243 КПК України, у ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою вилучення речей та документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику представників у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. ч. 4, 8 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію та персональні дані особи, яка знаходиться у володільця персональних даних відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні

ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі документи містять відомості, що відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також, слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження. Крім того, існує загроза знищити чи спотворити документи, тому, слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст. 160, 163 КПК України; існування обґрунтованої підозри щодо вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, яка доведена слідчим належними засобами доказування; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Водночас, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим в поданому клопотанні не достатньо обґрунтовано необхідність, на даному етапі досудового розслідування у кримінальному провадженні, вилучення саме оригіналів документів, - положення про ІНФОРМАЦІЯ_8 станом на 12.08.2022 року;- посадових обов`язків, наказу про призначення на посаду станом на 12.08.2022, послужного списку, службової характеристики, паспорту громадянина України, начальника ІНФОРМАЦІЯ_9 ; - посадових обов`язків, наказу про призначення на посаду станом на 12.08.2022, наказу про визначення уповноваженої особи, положення про уповноважену особу у сфері закупівель, послужного списку, службової характеристики, паспорту громадянина України, фахівця (уповноваженої особи) ІНФОРМАЦІЯ_9 ; - посадових обов`язків, наказу про призначення на посаду станом на 12.08.2022, службової характеристики, паспорту громадянина України начальника ІНФОРМАЦІЯ_9 ; - положення про ІНФОРМАЦІЯ_9 станом на 12.08.2022 дозвіл на тимчасовий доступ до яких він просить надати (відсутня постанова слідчого про призначення будь-яких експертних досліджень та клопотання експерта про необхідність для проведення експертизи саме оригіналів вказаних документів), тому, слідчий суддя приходить до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій із ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення оригіналів наступних речей та документів:

- тендерної документації стосовно укладення договору № 907 від 12.08.2022 за результатами проведення процедури спрощеної закупівлі: 1736 одиниць масок по ціні 2433,33 грн./шт., 1837 одиниць фільтрів по ціні 783,33 грн./шт., 1736 одиниць сумок до протигазу по ціні 564,53 грн./шт., в тому числі службові, доповідні записки ініціативного підрозділу, звіти про результати проведення процедури закупівлі, документи ініціативного підрозділу про моніторинг цін на закупівлі (в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виробників та/або постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, рекламі, прайс-листах, в електронній системі закупівель " ІНФОРМАЦІЯ_10 " та на аналогічних торгівельних електронних майданчиках, запити цінових пропозицій, які скеровувалися виробникам, офіційним представникам та дилерам, постачальникам конкретного товару, надавачам послуг.)

- річного плану закупівель на 2022 р. ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- Додаткової угоди № 1 від 12.08.2022 р. до договору № 907 від 12.08.2022р.

- Повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_3 від 12.08.2022.

Надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій:

- положення про ІНФОРМАЦІЯ_8 станом на 12.08.2022 року;

- посадових обов`язків, наказу про призначення на посаду станом на 12.08.2022, послужного списку, службової характеристики, паспорту громадянина України, начальника ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- посадових обов`язків, наказу про призначення на посаду станом на 12.08.2022, наказу про визначення уповноваженої особи, положення про уповноважену особу у сфері закупівель, послужного списку, службової характеристики, паспорту громадянина України, фахівця (уповноваженої особи) ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- посадових обов`язків, наказу про призначення на посаду станом на 12.08.2022, службової характеристики, паспорту громадянина України начальника ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- положення про ІНФОРМАЦІЯ_9 станом на 12.08.2022.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних речей та документів.

Ухвала діє по 11 травня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1