У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 грудня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідан ня ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001014 від 30.10.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.209, ст.368-5 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні банківської установи.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчими слідчого управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженню № 0001014 від 30.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.209, ст. 368-5 КК України, за фактом того, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 у період 2022-2023 років набув у власність активи у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами.

У ході досудового розслідування встановлено, що суб?єкт декларування ОСОБА_5 , будучи начальником відділу ІНФОРМАЦІЯ_2 , 12.04.2023 року подав повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, де зазначив одержання доходу 04.04.2022 року у вигляді спадщини від матері, ОСОБА_6 , а саме банківських металів у злитках на суму 3555000 грн. При цьому, зазначена сума останнім не вказана у розділі доходи декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2022 рік.

Окрім того, ОСОБА_5 у повідомленні про суттєві зміни в майновому стані від 12.04.2023 зазначив одержання доходу 04.04.2023 року у вигляді спадщини від матері, ОСОБА_6 , у розмірі 5920000 грн. (в іноземній валюті) та 419937 грн.

Також, у повідомленні про суттєві зміни в майновому стані від 24.10.2023 року зазначив одержання доходу 19.10.2023 року у вигляді спадщини від батька, ОСОБА_7 , у розмірі 56175000 грн. (в іноземній валюті), 208582 грн. та дорогоцінних металів на суму 34500000 грн.

На підставі зазначених вище доходів ОСОБА_5 було сформовано активи у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2023 рік у вигляді 62 115 000 доларів США (що на 60,4 млн. доларів США більше, ніж зазначена спадщина) та дорогоцінних металів у злитках на суму 38 055 000 грн.

Крім того, відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_3 № 20340/5/16-31-12-03-09 від 05.11.2024 ОСОБА_7 у період з 1 кварталу 1998 по 2 квартал 2024 отримав доходів на загальну суму 274 389,30 грн, ОСОБА_6 за вище вказаний період отримала доходів на загальну суму 1 936 267,86 грн. Окрім цього, відповідно до наданої інформації, зазначено одержання спадщини ОСОБА_5 599 400 грн в 4 кварталі 2020, в липні 2022 у розмірі 783 500 грн, в квітні 2023 спадщину не отримував.

Отже, є достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 , будучи особою, уповноваженою на виконання функцій держави набув активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи, а також володіє, використовує та розпоряджається вказаним майном.

Відповідно ч. 3 примітки до ст. 368-5 КК України під активами слід розуміти грошові кошти (у тому числі готівкові кошти, кошти, що перебувають на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах), інше майно, майнові права, нематеріальні активи, у тому числі криптовалюти, обсяг зменшення фінансових зобов`язань, а також роботи чи послуги, надані особі, уповноваженій на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Під час досудового розслідування у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасовому доступі до всіх наявних рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 для перевірки отриманих грошових активів, а саме:

- відкриття банківських карток (рахунків) клієнта ОСОБА_5 , а саме: анкету клієнта; копію паспорту; фото клієнта у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 оформлені карти; дата оформлення карток;

- рух грошових коштів по банківських картках ОСОБА_5 в період часу з 01.01.2020 року по строк виконання ухвали, в яких зазначити час проведення операцій, контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунків, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунків та зняття з них грошових коштів;

- первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за банківським картками ОСОБА_5 в період часу з 01.01.2020 року по строк виконання ухвали;

- зареєстрованих сейфових комірок на ОСОБА_5 з зазначення їх вмісту.

З метою отримання інформації про рахунки ОСОБА_5 та даних, що зберігаються в справах у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 .

У інший спосіб, окрім їх вилучення, довести факт вчиненого кримінального правопорушення у слідства немає можливості.

З підстав викладеного, з метою недопущення знищення або заміни документів та враховуючи, що оригінали документів по всіх розрахункових рахунках (у тому числі депозитних), відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які мають значення для досудового розслідування, можуть бути доказами під час судового розгляду, знаходяться в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до таких документів з можливістю їх вилучення.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, надіслав до суду заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні якої знаходяться речі та документи, доступ до яких просить отримати слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суду не повідомив та заяви про відкладення судового засідання не подав. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України).

Зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, на підставі положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження (п.5 ч.2 ст.131 КПК України).

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) .

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст.163 КПК України).

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Частиною 7 названої статті також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001014 від 30.10.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.209, ст.368-5 КК України.

Проаналізувавши зміст клопотання й доданих до нього матеріалів, в тому числі зміст витягу з ЄРДР, врахувавши обставини, які розслідуються в межах зазначеного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вказані у клопотанні документи (інформація) перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », такі документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами допоможуть встановити важливі обставини кримінального провадження, можуть мати суттєве значення для здійснення його подальшого розслідування. Також слідчим доведено, що запитувані ним документи можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо. З огляду на це, наявні визначені статтею 163 КПК України підстави для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У своєму клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації за період часу з 01.01.2020 року по строк виконання ухвали.

При цьому зі змісту короткого викладу обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, відомості про яке внесені до ЄРДР під № 0001014 від 30.10.2024 року слідує, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 набув у власність активи у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами, у період 2022-2023 років.

З огляду на це, слідчий суддя вважає можливим та необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації за період з 01.01.2022 року по дату постановлення ухвали - 12.12.2024 року.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно з ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.3.2 Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 року № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» банки зобов?язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

На підставі викладеного, з огляду на те, що отримання вказаної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001014 від 30.10.2024 року з метою розкриття кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.209, ст.368-5 КК України, забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, клопотання слід задовольнити частково та надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів за період з 01.01.2022 року по дату постановлення ухвали - 12.12.2024 року.

Керуючись ст.ст.132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_5 , та служби безпеки банку за адресою: АДРЕСА_5 , у паперовому вигляді та на електронному носії документи, які містять інформацію щодо:

- відкриття банківських карток (рахунків) клієнта ОСОБА_5 , а саме: анкету клієнта, копію паспорту, фото клієнта у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » при оформлені карток, дата оформлення карток;

- рух грошових коштів по банківських картках ОСОБА_5 в період часу з 01.01.2022 року по дату постановлення ухвали - 12.12.2024 року, в яких зазначити час проведення операцій, контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунків, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунків та зняття з них грошових коштів;

- первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за банківським картками ОСОБА_5 в період часу з 01.01.2022 року по дату постановлення ухвали - 12.12.2024 року;

зареєстрованих сейфових комірок на ОСОБА_5 з зазначення їх вмісту.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 12 лютого 2025 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1