УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві, ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000018 від 04.04.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ ВП №1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві, ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 04.04.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні слідчий вказує, що у провадженні СВ ВП №1 Шевченківського УП ГУНП в м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, за № 0000018 від 04.04.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчим вказано, що невстановлений шахрайський колл-центр, використовуючи технологію SIP-телефонії (Session Initiation Protocol - протокол прикладного рівня моделі OSI, який встановлює способи і правила керування Інтернет-сесій для обміну мультимедійною інформацією, такою як звук, відео тощо), з кінцевих номерів мобільних телефонів, що були орендовані у постачальників електронних комунікаційних послуг: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що має ознаки фіктивності, здійснювали дзвінки клієнтам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою отримання доступу до системи клієнт-банк та подальшого заволодіння грошовими коштами потерпілих. В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , який забезпечив вказаний протиправний механізм так званими дропами - номінальними власниками банківських рахунків, що використовуються невстановленим шахрайським колл-центром для здійснення фінансових операцій з грошовими коштами потерпілих. Разом з тим, стороною обвинувачення отримано відомості щодо участі ОСОБА_5 у створенні та використанні у злочинній діяльності «фіктивної» юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 . Відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , використовує контактну електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

У клопотанні вказано, що в свою чергу, володільцем інформації сервісу електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (далі - сервіс) є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , яке відповідно до Угоди про конфіденційність здійснює збір наступної інформації: - даних, що надаються користувачем як при заповненні реєстраційних форм сервісу, так і у процесі користування сервісом (прізвище, ім`я, номер мобільного телефону, резервний e-mail, дата народження); - IP-адрес, з яких користувачем здійснюється доступ до сервісу; - параметрів та налаштувань інтернет-браузерів, даних про пристрої (тип пристрою, операційна система, її версія), з яких користувачем здійснюється доступ до сервісу; - даних, які зберігаються Користувачем у його електронній скриньці (повідомлення, контактні дані, інформація, що стосується листування із іншими електронними скриньками, файли, зокрема, файли документів, аудіо-, фото- та відео-файли тощо) відповідно до Угоди про використання електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ); - ідентифікатор користувача; - інші дані зазначені в угоді (cookie файли, access_token тощо). Враховуючи наявну інформацію, сторона обвинувачення припускає, що на електронній поштовій скриньці може міститись інформація щодо інших епізодів протиправної діяльності, а також відомості, за якими можливо буде ідентифікувати інших можливих співучасників ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Клопотання мотивовано тим, що з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, що розслідується, стороні обвинувачення необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів за період з 19.01.2022 (дата створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») по 18.10.2024, що містять особисте листування користувача сервісу електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_8 », володільцем якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також іншої інформації, що була отримана вищевказаним Товариством під час обслуговування користувача « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд справи за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі.

На підставі ч.2 ст. 163, ст. 222 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ ВП №1 Шевченківського УП ГУНП в м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, за № 0000018 від 04.04.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.

Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім об ставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, речі та документи, які необхідні для проведення досудового розслідування, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 04.04.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а також слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання слідчого СВ ВП №1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві, ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000018 від 04.04.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 та/або іншим слідчим, що входять до групи слідчих у вказаному провадженні, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 або за їх дорученням особам на тимчасовий доступ до речей і документів за період з 19.01.2022 по 18.10.2024 з можливістю вилучити їх копії в електронному вигляді, що знаходяться у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме інформації, що містить особисте листування користувача сервісу електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_8 », володільцем якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , а також іншої інформації, що була отримана вищевказаним Товариством під час обслуговування користувача « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме:

- даних, що надаються користувачем як при заповненні реєстраційних форм сервісу, так і у процесі користування сервісом (прізвище, ім`я, номер мобільного телефону, резервний e-mail, дата народження);

- IP-адрес, з яких користувачем здійснюється доступ до сервісу;

- параметрів та налаштувань інтернет-браузерів, даних про пристрої

(тип пристрою, операційна система, її версія), з яких користувачем здійснюється доступ до сервісу;

- даних, які зберігаються Користувачем у його електронній скриньці (повідомлення, контактні дані, інформація, що стосується листування із іншими електронними скриньками, файли, зокрема, файли документів, аудіо-, фото- та відео-файли тощо) відповідно до Угоди про використання електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 );

- ідентифікатор користувача;

- інші дані зазначені в угоді (cookie файли, access_token тощо).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: