Справа № 166/1509/24
Провадження 1-кс/166/43/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 січня 2025 року сел. Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавачки сектору дізнання відділення поліції № 2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області (далі ВП № 2 (сел Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області) лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження за №0000115 від 14 вересня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

З клопотання слідує, що 08.09.2024 близько 18 год невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом збереження грошових коштів, заволоділа грошовими коштами в сумі 30200 грн ОСОБА_5 , які остання самостійно переказала з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківський рахунок НОМЕР_2 , чим заподіла майнову шкоду на вказану суму.

З показань потерпілої ОСОБА_5 слідує, що 08.09.2024 близько 13:40 год до неї зателефонувала до цього невідома особа, чоловічої статі з номера НОМЕР_3 , та представилась працівником кіберполіції і повідомила, що до її банківської картки № НОМЕР_1 намагаються отримати доступ шахраї, і щоб запобігти цьому вона повинна діяти згідно інструкцій, яку їй нададуть, на що потерпіла погодилась. В процесі цього до останньої телефонували з таких номерів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 . За вказівками невідомої особи заявниця завантажувала на свій телефон додатки різних банків, вводила різні коди, які їй приходили їй із смс. Після задля того, щоб вберегти кошти, які знаходились на картці № НОМЕР_1 , заявниця перерахувала о 18:32 год грошові кошти на банківську картку номер якої вона не пам`ятає, на ім`я ОСОБА_6 , рахунок отримувача НОМЕР_2 в сумі 16700 грн. В подальшому 08.09.2024 о 18:36 год з вищевказаної картки потерпілої був оформлений кредит і далі без її участі були списані кредитні кошти на рахунок НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 на суму 14500 грн.09.09.2024 до заявниці зателефонував мобільний номер НОМЕР_3 , в ході розмови її попросили вказати адресу проживання, для того щоб змінити банківську картку, на що потерпіла погодилась та назвала свою адресу. В подальшому ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй повідомили, що вищевказані невідомі особи це шахраї.

На виконання ухвали Ратнівського районного суду Волинської області від 21.10.2024 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які відображають рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 , на яку потерпіла перерахувала грошові кошти.

Встановлено, що рахунок НОМЕР_2 відкритий на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який народився та проживає в м. Вінниця.

За ОСОБА_6 закріплений наступний фінансовий номер телефону НОМЕР_8 .

Отже, ОСОБА_6 може бути причетний до вчинення шахрайських дій, користується сім карткою оператора зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 .

Враховуючи вищевикладене, з метою організації проведення подальшої перевірки та встановлення всіх обставин скоєння даного проступку, необхідно отримати інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, абонентів мобільного зв`язку зроблені з сім-картки оператора телекомунікацій, мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номеру НОМЕР_8 .

Таким чином, можливо встановити місце знаходження особи, причетної до скоєння кримінального проступку, серійний номер його мобільних терміналів, місцезнаходження абонентів за прив`язкою до базових станцій, які здійснювали дзвінки на його номер в період з 01.09.2024 по 10.09.2024, а також інформацію відносно з`єднань нульової тривалості розмов, оскільки іншим способом встановити ці обставини неможливо.

Отримання вказаних вище даних матиме важливе значення для подальшого виявлення осіб, що причетні до скоєння даних злочинів.

Дізнавачка ОСОБА_3 звернулася із заявою розглянути клопотання без її участі, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " не викликався.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного.

За правилами ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Копією документів, долучених до клопотання - витягом з ЄРДР №0000115 від 14 вересня 2024 року, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 13.09.2024 року ОСОБА_5 , протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 14.09.2024, протоколом огляду предметів від 25.12.2024 з скріншотами підтверджується, що порушено кримінальне провадження і проводиться досудове розслідування за ч.1 ст.190 КК України за фактом,що 08.09.2024 близько 18 год невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом збереження грошових коштів, заволоділа грошовими коштами в сумі 30200 грн ОСОБА_5 , які остання самостійно переказала з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківський рахунок НОМЕР_2 , чим заподіла майнову шкоду на вказану суму.

Згідно з п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Судом установлено, що документи до яких просить доступ дізнавачка, не є документами до яких заборонений доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Крім того, відповідно до ст. 39 Закону України "Про телекомунікації", оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Таким чином, враховуючи встановлені обставини, інформація, яка знаходиться в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", має суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення, встановлення особи, що його скоїла та встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження і таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Іншим способом встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження неможливо, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132,160, 163,164 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , або за їх дорученням оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , або оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , або старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , начальнику СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , ст. оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , або старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ОСОБА_20 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема до інформації у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , що знаходиться за адресою: : АДРЕСА_1 , про сеанси мобільного зв`язку абонентського номеру НОМЕР_8 , а саме копію інформації про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання (мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) НОМЕР_8 , яким користується особа, яка може бути причетна до вчинення кримінального проступку, встановлення серійного номеру їх мобільних терміналів, місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій (за номером А) та місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій абонентів, які здійснювали дзвінки на його номер (за номером Б), а також інформацію відносно з`єднань нульової тривалості розмов, у період часу з 01.09.2024 року по 10.09.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 30 березня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1