УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" лютого 2025 р. Справа № 597/125/25

Слідчий суддя Заліщицького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджено з начальником Заліщицького відділу Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, подане в рамках кримінального провадження №0000098 від 12.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СД відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000098 від 12.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В межах цього кримінального провадження старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , звернулася із клопотанням, в якому зазначає, що12 липня 2024 року у ВП № 4 (м.Заліщики) надійшла письмова заява віл ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки с.Добрівляни Чортківського району Тернопільської області, про те, що 10.07.2024 року ОСОБА_5 , жителька с.Добрівляни Чортківського району Тернопільської області здійснила переказ коштів через касове відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , що в м.Заліщики, на картковий рахунок НОМЕР_1 у сумі 61216,76 гривень, який їй надіслали у месенджер Вацап із номеру телефону НОМЕР_2 за отримання посилки із-за кордону. Внаслідок шахрайських дій невідомої особи, ОСОБА_5 спричинено матеріальну шкоду на суму 61216,76 гривень.

12.07.2024 року за даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000098 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 у соціальній мережі Фейсбук познайомившись із чоловіком на ім`я « ОСОБА_6 » та під час спілкування, останній надіслав на її ім`я посилку. Надалі, 10.07.2024 року у месенджер Вацап із номера телефону НОМЕР_2 їй прийшло повідомлення від кур`єра про те, що потрібно оплатити кошти у сумі 1500 доларів США на картковий рахунок НОМЕР_1 за вагу посилки та розмитнення на кордоні. Після того, ОСОБА_5 , 10.07.2024 року о 14:04:11 годині через касове відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , що в м.Заліщики здійснила переказ коштів на картковий рахунок НОМЕР_1 у сумі 60910, 71 гривень та 10.07.2024 року о 14:10:14 годині через касове відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , що в м.Заліщики здійснила переказ коштів на картковий рахунок НОМЕР_1 у сумі 306,08 гривень.

Відповідно до ухвали Заліщицького районного суду Тернопільської області №597/1083/24 від 19 липня 2024 року, 17.09.2024 року отримано тимчасовий доступ до банківської карти № НОМЕР_1 на яку потерпіла ОСОБА_5 переказала кошти, відповідно до якого, встановлено, що власником вказаного банківського рахунку являється ОСОБА_7 , який після отримання коштів 10.07.2024 року о 14:24:52 годині переказав кошти у сумі 29145 гривень на банківську карту № НОМЕР_3 та кошти у сумі 5025 гривень переказав на банківську карту № НОМЕР_4 - 10.07.2024 року о 14:55:58 годині.

Враховуючи вищевказане є достатньо підстав вважати, що до вчинення вказаного правопорушення можуть бути причетні власники карткових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 на які були перераховані кошти, тому з метою отримання доказів у кримінальному провадженні, необхідно отримати інформацію, по вказаному картковому рахунку, а саме: - прізвища, ім`я, по-батькові власника рахунку та місця його проживання, номер контактного телефону, рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з 00 години 00 хвилин 10.07.2024 року по 00 годин 00 хвилин 23.01.2025 року, номера рахунків на які було здійснено наявність перевід грошових коштів та місця здійснення даних операцій; проведених коштів на кінцевих рахунках або дати та місця зняття коштів з долученням фото та відео фіксації, що не можливо здійснити іншим чином, окрім як отримання ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.

Банком емітентом карткових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 на які були перераховані кошти, є Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підтримала та просила розгляд клопотання проводити без її участі.

Таким чином, на підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч.1 ст.159 КПК України).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », містять охоронювану законом таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи, відповідно до ч.1 ст.162 КПК України, відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, тому клопотання старшого дізнавача слід задовольнити.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю - задовольнити повністю.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_8 , т.в.о. начальника СКП відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю стосовно банківських рахунків за № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з 00 години 00 хвилин 10.07.2024 року по 00 годин 00 хвилин 23.01.2025 року, та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про карткові рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про рух грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з 00 години 00 хвилин 10.07.2024 року по 00 годин 00 хвилин 23.01.2025 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з 00 години 00 хвилин 10.07.2024 року по 00 годин 00 хвилин 23.01.2025 року з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;

- інформацію про IP та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 00 години 00 хвилин 10.07.2024 року по 00 годин 00 хвилин 23.01.2025 року здійснювався доступ через мережу інтернет до карткових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а саме банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось перерахування чи зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з 00 години 00 хвилин 10.07.2024 року по 00 годин 00 хвилин 23.01.2025 року, а також копії записів (фото, відео) з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаних рахунках в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з 00 години 00 хвилин 10.07.2024 року по 00 годин 00 хвилин 23.01.2025 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що у м. Тернопіль.

Доступ надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13