Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/2578/2024 Справа № 641/3318/24
УХВАЛА
13 грудня 2024 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі :
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2
До суду надійшло вищевказане клопотання слідчого.
В обґрунтування свого клопотання слідча посилається на те, що 14.05.2024 до ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , за фактом того, що коли він знаходився за адресою: АДРЕСА_2 , до нього на мобільний зателефонував невідомий, який представився працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та увійшовши у довіру до ОСОБА_5 шахрайським шляхом списали грошові кошти з картки у сумі 63 838 гривень.
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , 14.05.2024 року біля 14:40 він вийшов з лікарні, а саме зі стоматології, за адресою: АДРЕСА_2 та в цей час йомузателефонували на мобільний з номеру НОМЕР_1 . Піднявши слухавку, з ним почав говорити невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Чоловік повідомив, що картка ОСОБА_5 заблокована у зв`язку з військовим станом на території України. ОСОБА_5 поцікавився, що зробити для розблокування його картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , на що чоловік відповів, що зараз він зв`яжеться з службою безпеки банку та вони займуться цим питанням, після цього поклав слухавку. Згодом потерпілому надійшов виклик з номеру НОМЕР_3 та частково продиктували номер його банківської картки та попросили надати їм його повністю, ОСОБА_5 це зробив. Крім того, їм було необхідно, щоб він повідомив їм 3 цифри з задньої частини картки, цю дію він також
виконав, після чого вони поклали слухавку. Через декілька хвилин, ОСОБА_5 зателефонували з номеру НОМЕР_1 та попрохали для підтвердження відновлення банківської картки натиснути клавішу «1», він натиснув. Після цього, надійшло смс-повідомлення з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що з його банківської картки відбулось списання грошових коштів, а саме: 14.05.2024 року о 14:57 годині в сумі 29 880 гривень; 14.05.2024 року о 14:58 годині в сумі 29 958 гривень; 14.05.2024 року о 14:58 годині в сумі 4 000 гривень.
21.06.2024 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів за карткою потерпілого « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , було встановлено, що грошові кошти у сумі 63 838 гривень були перераховані на користь картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .
09.09.2024 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів за карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та встановлено, що грошові кошти були перераховані на користь картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 у сумі 27 700 гривень та на користь рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 у загальній сумі 36 138 гривень.
23.10.2024 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів за карткою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 та встановлено, що грошові кошти були перераховані на користь рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 .
10.12.2024 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів за рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 та становлено, що грошові кошти були перераховані на користь карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 .
Враховуючи той факт, що для подальшого розслідування необхідно отримати дані,
інформацію (виписки), щодо руху по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картку та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 12.05.2024 по 30.06.2024, яка знаходиться в
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , контактні телефони: НОМЕР_10 ), з можливістю вилучення у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м. Харкові, та враховуючи що це не можливо зробити в інший спосіб, окрім як за допомогою тимчасового доступу до речей та документів, та для подальшого встановлення причетних осіб до скоєння даних шахрайських дій та підтвердження або спростування фактів, заявлених в заяві, необхідно отримати доступ до зазначеної вище інформації, а дану інформацію одержати іншими способами не можливо, слідча звернулася до суду з клопотанням.
Слідча та прокурор у судове засідання не з`явилися, надавши суду заяву про розгляд справи за їх відсутністю.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проводився без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичної особи та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 165, 166 України, -
Клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління
поліції №1 в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) копій наступних документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична
адреса: АДРЕСА_3 , контактні телефони: НОМЕР_10 ) та його структурних підрозділах, а саме:- довідки - інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській картці № НОМЕР_9 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 12.05.2024 по 30.06.2024; первинних банківських документів, у т. ч. видаткових ордерів, касових чеків, довіреностей, грошових чеків тощо, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_9 за період з 12.05.2024 по 30.06.2024; інформацію отриману банком під час обслуговування по по банківській картці № НОМЕР_9 (номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, осіб, які надають поруку, довірені особи (довірителі); даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи в паперовому вигляді і на електронному носії щодо переказ грошових коштів за аналогічний період по банківській картці № НОМЕР_9 ; ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській картці № НОМЕР_9 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період; оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківській картці № НОМЕР_9 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи, що підтверджують відкриття зазначених рахунків; інформацію про інші відкриті рахунки володільця по банківській картці № НОМЕР_9 , із інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку.
Строк дії ухвали один місяць, з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1