Провадження по справі за № 1-кс/522/6664/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , поданого в рамках кримінального провадження № № 0000414, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого відділення відділення поліції № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження №0000414, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено на підставі заяви в.о. директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 в якій він просить вжити заходи правового характеру до головного бухгалтера товариства ОСОБА_5 , яка в період часу з листопада 2021 по липень 2022 років, шляхом зловживання службовим становищем заволоділа грошовими коштами товариства.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі наказу виконавчого директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 № 05/20 від 21.04.2020, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , призначено на посаду головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПО України НОМЕР_1 ) з 22.04.2020, про що зроблена відповідний запис до трудової книжки.

Крім того, також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення підприємницької діяльності, проведення розрахунків, призначених для виплат заробітної плати, оплати товарів, робіт та послуг, використовувало систему дистанційного обслуговування клієнтів «Клієнт-Інтернет-Банк» для здійснення розрахунково-касових операцій по розрахунковому рахунку IBAN: НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПО України НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), із використанням електронного цифрового ключа доступу до роботи у вказаній системі.

Так, ОСОБА_5 для виконання покладених на неї обов`язків головного бухгалтера, на довірливих відносинах з виконуючим обов`язки директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 отримала від останнього, належний йому електронний ключ - електронного цифрового підпису (відкритий ключ ЕЦП клієнта) з логіном та паролем, для використання у системі дистанційного обслуговування клієнтів банку «Клієнт-Інтернет-банк» (клієнт-банк) для юридичних осіб» (система онлайн банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що надало їй можливість здійснення розрахунково-касових операцій по розрахунковому рахунку IBAN: НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У подальшому, відповідно до наказу №7/21 від 21.06.2021, підписаний в.о. директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 «про переведення на дистанційну роботу головного бухгалтера, у зв`язку з «пандемією Covid-19» ОСОБА_5 переведено на дистанційну роботу за адресою свого мешкання: АДРЕСА_1 , де остання у період з листопада 2021 по липень 2022 року, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи як головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинила ряд тотожних діянь, які здійснювала одним способом та мали загальну мету спрямовані на заволодіння чужим майном використовуючи наявний у неї електронний ключ - електронного цифрового підпису (відкритий ключ ЕЦП клієнта) з логіном та паролем, для використання у системі дистанційного обслуговування клієнтів банку «Клієнт-Інтернет-банк» (клієнт-банк) для юридичних осіб» (система онлайн банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що надало їй можливість здійснення розрахунково-касових операцій по розрахунковому рахунку IBAN: НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовуючи доступ до мережі Інтернет, службовий персональний комп`ютер, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом незаконних операцій, тобто без дозволу та відома в.о. директора товариства здійснювала вхід до системи дистанційного обслуговування клієнтів банку «Клієнт-Інтернет-банк» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого формувала платіжні доручення, в які вносила завідомо неправдиві відомості в загальній кількості 45 (сорок п`ять) таких платіжних документів на переказ грошових коштів з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на особисті банківські рахунки, а саме: НОМЕР_5 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_6 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та НОМЕР_7 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відкриті на ім`я ОСОБА_5 ,із призначенням платежу «на господарські потреби», при цьому, договору на закупівлю господарських товарів або послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з будь-яким суб`єктом ведення господарської діяльності не укладало.

У подальшому, ОСОБА_5 подавала вказані електронні платіжні доручення у вищевказаній електронній системі до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », засвідчуючи щоразу вказані дії без дозволу (відома) в.о. директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 його електронним цифровим підписом, який не був обізнаний про формування та підписання вказаних платіжних документів за своїм ЕЦП та в подальшому, списання грошових коштів з розрахункового рахунку очолюваного ним підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на розрахункові рахунки, відкриті на ім`я головного бухгалтера ОСОБА_5 .

У результаті чого, у період часу з 24.11.2021 по 26.06.2022 головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , використовуючи систему дистанційного обслуговування клієнтів «Клієнт-Інтернет-Банк» для здійснення розрахунково-касових операцій по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN: НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПО України НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), із використанням електронного цифрового ключа доступу до роботи у вказаній системі та ЕЦП в.о. директора ОСОБА_4 , безпідставно перерахувалагрошові кошти на загальну суму 113 683,42 (сто тринадцять шістсот вісімдесят три гривні сорок дві копійки) на розрахункові рахунки, відкриті на її ім`я та в подальшому, якими розпорядилася на власний розсуд.

Враховуючи викладене, загальна сума матеріального збитку завданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в результаті злочинних дій ОСОБА_5 становить 113 683, 42 гривень.

При цьому слід зазначити, що в.о. директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надавав доручення/згоду останній на здійснення вищевказаних перерахувань.

На підставі наведеного, з метою виявлення відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та їх фіксації, для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою проведення подальших необхідних слідчих дій та експертиз, виникла необхідність в отриманні копій документів.

На теперішній час з метою повного всебічного досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформацій, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПО України НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:

-інформації про рух грошових коштів рахунку: IBAN: НОМЕР_2 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), а саме інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку в електронному вигляді, із зазначенням з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначенням назви та організаційної форми відповідних підприємств); підстави перерахування (із зазначенням відповідного платіжного документу, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахункам на момент вчинення кожної операції в період часу з 01.01.2021 по 30.12.2022;

- інформацію про рух коштів в електронному вигляді, яка збережена на банківському рахунку IBAN: НОМЕР_2 , відкритого в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу) за період з 01.01.2021 по 30.12.2022;

- копії справ з юридичного оформлення рахунку: IBAN: НОМЕР_2 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, невід`ємні додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також копії документів, які стали підставою для відкриття банківських рахунків, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;

- копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по банківському рахунку: IBAN: НОМЕР_2 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період з 01.01.2021 по 30.12.2022;

- копії заяв по рахунку IBAN: НОМЕР_2 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ) про встановлення системи «Клієнт- банк»/«Інтернет-банкінг», договорів на обслуговування зазначених систем, у тому числі первинних, актів приймання-передачі документів та засобів передачі інформації для встановлення систем «Клієнт-банк/Інтернет-банкінг» та інших невід`ємних документів до зазначених договорів, а також надати інформацію щодо електронних адрес, ІР адрес клієнта;

-інформацію про програмне забезпечення створене для функціонування системи «Клієнт-Банк»/«Інтернет-банкінг», яке надавалось по рахунку: ІВAN: НОМЕР_2 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ) для забезпечення дистанційного обслуговування банківських рахунків через вказану систему, про введення вказаної системи «Клієнт-Банк»/«Інтернет-банкінг» в експлуатацію, а також паролів доступу для генерації і повторної генерації в системі «Клієнт Банк» та відомостей щодо їх передачі представникові рахунків копії положень, які регулюють порядок роботи з системою «Клієнт-банк»/«Інтернет-банкінг», порядку передачі, встановлення, забезпечення роботи з системою «Клієнт-банк»/«Інтернет-банкінг» та положень про обслуговування клієнтів юридичних осіб, а також положень про порядок здійснення фінансового моніторингу операцій клієнтів;

- статистику підключення до сервера банку за системою «Клієнт-Банк»/«Інтернет- банкінг», з використанням електронного ключа рахунку: IBAN: НОМЕР_2 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ) із зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків і ІР-адреси, з наданням банку електронних платіжних документів, у тому числі заяв на купівлю валюти, платіжних доручень з 01.01.2021 по 30.12.2022.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Враховуючи, що зазначені документи та інформація знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПО України НОМЕР_3 , МЦП НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , приймаючи до уваги те, що зазначені документи, що містять банківську таємницю мають значення для встановлення істини у справі, необхідно здійснити тимчасовий доступ до вищевказаної інформації та копій документів, що мають значення для кримінального провадження.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, та можливості їх вилучення.

На підставі наведеного у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в зазначеному клопотанні приміщенні з можливістю її вилучення для проведення слідчих дій.

В судове засідання слідчий не з`явилась, звернулась до суду із письмовою заявою про розгляд матеріалів клопотання за її відсутності.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Мотиви суду.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділення відділення поліції № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження №0000414, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПО України НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів або завірених належним чином копій документів.

Слідчий суддя визнає обґрунтованими доводи клопотання про те, що інформація, яку має намір отримати дізнавач за допомогою надання тимчасового доступу до речей і документів, до яких вона просить надати доступ, в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню. Слідчий суддя погоджується, що в інший спосіб отримати вищезазначені відомості, які зберігаються у володінніАкціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПО України НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , видається неможливим.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст.163 КПК України, беручи до уваги всі обставини вказані в клопотанні, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, які зберігаються у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПО України НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів або завірених належним чином копій вищевказаних документів.

Керуючись п. 4 ст. 27, ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , до речей і документів, що становлять банківську таємницю та можливість здійснити їх вилучення в паперовому та електронному вигялді, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПО України НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації про рух грошових коштів рахунку: IBAN: НОМЕР_2 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), а саме інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку в електронному вигляді, із зазначенням з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначенням назви та організаційної форми відповідних підприємств); підстави перерахування (із зазначенням відповідного платіжного документу, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахункам на момент вчинення кожної операції в період часу з 01.01.2021 по 30.12.2022;

- інформацію про рух коштів в електронному вигляді, яка збережена на банківському рахунку IBAN: НОМЕР_2 , відкритого н ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу) за період з 01.01.2021 по 30.12.2022;

- копії справ з юридичного оформлення рахунку: IBAN: НОМЕР_2 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, невід`ємні додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також копії документів, які стали підставою для відкриття банківських рахунків, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;

- копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по банківському рахунку: IBAN: НОМЕР_2 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період з 01.01.2021 по 30.12.2022;

- копії заяв по рахунку IBAN: НОМЕР_2 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ) про встановлення системи «Клієнт- банк»/«Інтернет-банкінг», договорів на обслуговування зазначених систем, у тому числі первинних, актів приймання-передачі документів та засобів передачі інформації для встановлення систем «Клієнт-банк/Інтернет-банкінг» та інших невід`ємних документів до зазначених договорів, а також надати інформацію щодо електронних адрес, ІР адрес клієнта;

-інформацію про програмне забезпечення створене для функціонування системи «Клієнт-Банк»/«Інтернет-банкінг», яке надавалось по рахунку: ІВAN: НОМЕР_2 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ) для забезпечення дистанційного обслуговування банківських рахунків через вказану систему, про введення вказаної системи «Клієнт-Банк»/«Інтернет-банкінг» в експлуатацію, а також паролів доступу для генерації і повторної генерації в системі «Клієнт Банк» та відомостей щодо їх передачі представникові рахунків копії положень, які регулюють порядок роботи з системою «Клієнт-банк»/«Інтернет-банкінг», порядку передачі, встановлення, забезпечення роботи з системою «Клієнт-банк»/«Інтернет-банкінг» та положень про обслуговування клієнтів юридичних осіб, а також положень про порядок здійснення фінансового моніторингу операцій клієнтів;

- статистику підключення до сервера банку за системою «Клієнт-Банк»/«Інтернет- банкінг», з використанням електронного ключа рахунку: IBAN: НОМЕР_2 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ) із зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків і ІР-адреси, з наданням банку електронних платіжних документів, у тому числі заяв на купівлю валюти, платіжних доручень з 01.01.2021 по 30.12.2022.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_6

06.12.2024