Номер провадження 1-кс/725/2200/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.12.2024 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № №0000229 від 30.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні адвокат посилається на те, що у провадженні Чернівецького районного управління поліції (м. Чернівці) ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження № 0000229 від 30.08.2024р. за ч. 1 ст. 175 КК України.

Досудове розслідування даного кримінального провадження проводиться за фактом того, що генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 безпідставно, понад один місяць не виплачує працівникам заробітну плату, що є грубим порушенням законодавства про працю.

В межах вказаного кримінального провадження ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , було визнано потерпілими.

Зокрема, під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до п. 12.1. Статуту підприємства Виконавчим органом Товариства є Дирекція Товариства, яка складається з двох членів - Генерального директора та Операційного директора. Дирекція Товариства діє згідно з чинним законодавством України, статутом Товариства, здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства, вирішує всі питання діяльності Товариства, за винятком тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів учасників. Вчинення Дирекцією правочинів та дій від імені Товариства, що належать до компетенції Дирекції Товариства, вважаються належним чином вчиненими, укладеними, підписаними, такими, що вступили в силу тощо, виключно у разі підписання Генеральним директором та Операційним директором разом (п.12.4.5.).

Відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та п. 12.4.1. розпорядження коштами, підпис фінансових банківських документів, вчинення правочинів на суму до 1 млн. гривень здійснюється виключно дирекцією.

З 1 травня 2024 року наказом № 1К-2024 від 15 квітня 2024 року затверджено та введено в дію штатний розпис Товариства на 2024 рік у кількості 12,5 штатних одиниць. Станом на 31 серпня 2024 року на підприємстві працюють 13 осіб.

16 липня 2024 року головним бухгалтером ОСОБА_5 нараховано заробітну плату за І половину липня 2024 року. Відповідно до Наказу № 2К-2024/1 від 31 травня 2024 року про встановлення строків виплати заробітної плати цього ж дня створено виплатну відомість в електронному кабінеті ІНФОРМАЦІЯ_2 , про що повідомлено Дирекцію в робочій групі месенджера Телеграм. Окрім того, кожен з директорів має персональний доступ до банкінгу та можливість 24/7 переглядати та підписувати створені платіжні інструкції, незалежно від фізичного місця знаходження, володіє інформацією відповідно до законодавства та внутрішніх нормативних актів Товариства про терміни сплати та наявну відповідальність за несвоєчасну сплату.

16 липня 2024 року ОСОБА_13 підписано зарплатну виплатну відомість, що відображено в електронному кабінеті ІНФОРМАЦІЯ_2 як підпис бухгалтера.

Генеральний директор ОСОБА_14 по 18 липня 2024 року працювала в звичайному режимі, проте так і не підписала відповідну відомість, але підписала свою виплату допомоги по тимчасовій втраті працездатності, нараховану за попередній період та створену у цей же час. На численні запити стосовно причин несплати не реагувала. Жодні інші платіжні інструкції, пов`язані із господарською діяльності компанії відповідно до укладених договорів, не сплачувала задля блокування роботи підприємства.

2 серпня 2024 року головним бухгалтером ОСОБА_5 нараховано заробітну плату за ІІ половину липня 2024 року та створено виплатну відомість в електронному кабінеті ІНФОРМАЦІЯ_2 . Мною підписано дану зарплатну виплатну відомість, що відображено в електронному кабінеті ІНФОРМАЦІЯ_2 як підпис бухгалтера.

14 серпня 2024 року та 2 вересня 2024 року головним бухгалтером ОСОБА_5 було нараховано заробітну плату за I і ІІ половини серпня 2024 року відповідно, створено виплатні відомості в електронному кабінеті ІНФОРМАЦІЯ_2 , які підписані тільки ОСОБА_15 , генеральний директор відомості не підписала, у зв`язку з чим виплата заробітної плати залишається невиплаченою за два місяці.

ОСОБА_14 14 липня 2024 року вийшла з єдиної робочої групи в месенджері, і жодним іншим чином не виходить на робочий зв`язок. З 19 липня 2024 року по 2 серпня 2024 року ОСОБА_14 відсутня у зв`язку з повторною втратою працездатності, однак, відповідно до законодавства, це не є перешкодою для виконання зобов`язань по приватному підприємству. Тому в період своєї тимчасової непрацездатності здійснювала накладання електронного підпису на інші платіжні інструкції на загальну суму понад 1 млн грн по 4 контрагентам.

З 3 серпня 2024 року генеральний директор ОСОБА_14 відсутня на робочому місці з невідомих причин, на зв`язок не виходить. Однак відомо, що вона перебуває в місті Чернівці, оскільки періодично відвідує інші установи та організації.

Станом на 18 листопада 2024 року жодна із зазначених відомостей на виплату заробітної плати не підписана, про що свідчить статус платіжної інструкції «на підпис керівнику». Дані дії ОСОБА_14 свідчать про умисну невиплату заробітної плати працівникам за липень-серпень 2024 року та дестабілізацію діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Всі інші платіжні інструкції, пов`язані із господарською діяльності компанії відповідно до укладених договорів, також залишаються несплаченими..

Просить надати адвокату ОСОБА_3 тимчасовий доступ до:

-інформації про можливість підпису фінансових (банківських) документів в електронному кабінеті банку одним з директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без участі іншого.

- інформації про строк дії (чинності) електронного ключа Генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_14 та у випадку закінчення строку дії (чинності) вказати конкретну дату припинення його дії. А також вказати чи станом на сьогодні вона може підписувати фінансові (банківські) документи в електронному кабінеті банку.

- інформації про підписані фінансові (банківські) документи Генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_14 , в період часу з початку липня 2024 року по теперешній час (надати перелік).

- інформації про підписані фінансові (банківські) документи Операційного директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_15 , в період часу з початку липня 2024 року по теперішній час (надати перелік).

- інформації про дату та час входу в електронний кабінет банку Генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_14 в період часу з початку липня 2024 року по теперішній час.

2. Зобов`язати Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_2 як володільця речей надати тимчасовий доступ до речей, описаних вище адвокату ОСОБА_3 ( АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Захисник в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні просив розглянути справу у його відсутності.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст. 163 КПК україни слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що стороною захисту не доведено, що документи, доступ до яких просить захисник, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, не обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а також не доведено, що іншим шляхом отримати дану інформацію не можливо і без доступу до цих документів та їх подальшого огляду сторона захисту буде позбавлена можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому суд дійшов висновку про відмову у даному клопотанні.

Крім того, прохальна частина клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів не відповідає обставинам зазначеними в ЄРДР.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № №0000229 від 30.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1