Суддя ОСОБА_1
Провадження № 1-кс/644/25/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

(про арешт тимчасово вилученого майна)

03 січня 2025 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 від 16.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 від 16.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Клопотання погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова - ОСОБА_3 .

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, перевіривши матеріали клопотання, вважає, що воно вмотивоване і підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим СВ ВП № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 16.01.2024, ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи шахрайським шляхом, з використанням ЕОМ заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , загальною сумою 100000 грн., грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 загальною сумою 55499,90 грн., грошовими коштами потерпілої ОСОБА_7 , загальною сумою 87498 грн., грошовими коштами потерпілого ОСОБА_8 , загальною сумою 60499 грн. шляхом зняття готівки у банкоматі за адресою: м. Харків, пр. Тракторобудівників, буд. 57-А 13.01.2024 року о 18:23 та о 18:35, зняття готівки у банкоматі за адресою: м. Харків, Салтівське шосе, буд. 143 13.01.2024 року о 18:49, 18:50, 18:51, покупки продуктів за адресою: м. Харків, Салтівське шосе, буд. 143 13.01.2024 року о 19:02 та зняття готівки на касі за адресою: м. Харків, Салтівське шосе, буд. 143 13.01.2024 року о 19:02, оплати товару у магазині «Фокстрот» за адресою: м. Харків, пр. Тракторобудівників 59/56 о 13:06, оплати товару у магазині «Фокстрот» за адресою: м. Харків, пр. Тракторобудівників 59/56 13.03.2024 року о 13:35, оплати товару у магазині Фокстрот за адресою: м. Харків, пр. Тракторобудівників 59/56 03.04.2024 року о 14:12.

Слідчим отримано копії відеозаписів з камер відеоспостереження вказаного магазину та в подальшому встановлено осіб, які здійснили розрахунок за придбаний товар, якими виявились ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_1 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_2 .

Окрім того, до СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшов рапорт оперативних працівників про те, що в подальшому гр. ОСОБА_9 передає товар, придбаний злочинним шляхом гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_3 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , який займає роль реалізатора товару здобутого злочинним шляхом, використовуючи різноманітні інтернет ресурси.

24.12.24 було отримано ухвалу слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку за фактичним місцем проживання гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення документів щодо оформлення карткових рахунків, за допомогою яких отримував грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, банківські картки, мобільні телефони та коробки від них, планшетні пристрої, комп`ютери та інші пристрої, що можуть зберігати в собі інформацію стосовно злочинної діяльності вказаних осіб, а також з яких здійснюється вхід в особисті кабінети мобільних банкінгів та за допомогою яких здійснювалась оплата у магазинах за придбаний товар, шляхом безконтактної оплати, акаунти соціальних мереж та месенджерів, які мають історію браузерів, sim-картки операторів мобільного зв`язку, за допомогою яких ОСОБА_11 здійснював свою злочинну діяльність, грошові кошти, які отримані злочинним шляхом, чорнові записи в яких міститься інформація про їх противоправну діяльність а також речі, в яких ОСОБА_11 перебував у момент вчинення кримінальних правопорушень

В ході досудового розслідування 26.12.24 в період часу з 07:24 по 10:28 слідчим СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_12 на підставі ухвали слідчого судді був проведений обшук за місцем мешкання ОСОБА_11 за адресою АДРЕСА_1 під час якого було виявлено та вилучено:

1) планка оперативної пам`яті «HP», серійний номер P-N497157-D88, 2 планки оперативної пам`яті «Kingston», серійні номери: P5LOW-Q9UPON-VWH26; 4MJOP-69XPWW-XV9DH, які поміщено до спеціального пакету НПУ №RIC2154957;

2) мобільний телефон «Redmi» темно-сірого кольору в непрацюючому стані, який поміщено до спеціального пакету НПУ №PSP1201403;

3) мобільний телефон «Huawei» з корпусом синього кольору в непрацюючому стані, який поміщено до спеціального пакету НПУ №PSP1201405;

4) жорсткий диск «Seagate» «Barracuda 7200.12» 500 GB, серійний номер 9VMRW8DJ, який поміщено до спеціального пакету НПУ №RIC2154956;

5) мобільний телефон «Huawei» чорного кольору в непрацюючому стані, який поміщено до спеціального пакету НПУ №PSP1201404;

6) мобільний телефон «iPhone» 14 Pro, IMEI 1: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_5 , з сім-картою ПрАТ «Київстар» із номером НОМЕР_6 , які поміщено до спеціального пакету НПУ №ICR0230985;

7) мобільний телефон «Redmi» Note 9 Pro, IMEI 1: НОМЕР_7 , IMEI 2: НОМЕР_8 , з сім-картою ПрАТ «Київстар» із номером НОМЕР_9 , та сім-картою ПрАТ «ВФ Україна» із номером НОМЕР_10 , які поміщено до спеціального пакету НПУ №PSP1201401;

8) мобільний кнопочний телефон «Nokia» чорного кольору, IMEI НОМЕР_11 , з сім-картою ПрАТ «Київстар» з маркуванням НОМЕР_12 , які поміщені до спеціального пакету НПУ №PSP1201402;

9) системний блок із комплектуючими: 2 планки оперативної пам`яті K4A8G085WB-BCWE-U8GB32, жорсткий диск «Seagate» SIW 5W 644SH, який поміщено до полімерного пакету чорного кольору, який опечатано біркою із підписами учасників слідчої дії;

10) мобільний телефон «iPhone» 13 темно синього кольору, IMEI 1: НОМЕР_13 , IMEI 2: НОМЕР_14 , з сім-картою ПрАТ «Київстар» з маркуванням НОМЕР_15 , які поміщено до спеціального пакету НПУ №RIC2154959.

26.12.2024 слідчим винесено постанову про визнання речовими доказами речей, що були вилучені в ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , а саме: 1 планка оперативної пам`яті «HP», серійний номер P-N497157-D88, 2 планки оперативної пам`яті «Kingston», серійні номери: P5LOW-Q9UPON-VWH26; 4MJOP-69XPWW-XV9DH; мобільний телефон «Redmi» темно-сірого кольору в непрацюючому стані; мобільний телефон «Huawei» з корпусом синього кольору в непрацюючому стані; жорсткий диск «Seagate» «Barracuda 7200.12» 500 GB, серійний номер 9VMRW8DJ; мобільний телефон «Huawei» чорного кольору в непрацюючому стані; мобільний телефон «iPhone» 14 Pro, IMEI 1: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_5 , з сім-картою ПрАТ «Київстар» із номером НОМЕР_6 ; мобільний телефон «Redmi» Note 9 Pro, IMEI 1: НОМЕР_7 , IMEI 2: НОМЕР_8 , з сім-картою ПрАТ «Київстар» із номером НОМЕР_9 , та сім-картою ПрАТ «ВФ Україна» із номером НОМЕР_10 ; мобільний кнопочний телефон «Nokia» чорного кольору, IMEI НОМЕР_11 , з сім-картою ПрАТ «Київстар» з маркуванням НОМЕР_12 ; системний блок із комплектуючими: 2 планки оперативної пам`яті K4A8G085WB-BCWE-U8GB32, жорсткий диск «Seagate» SIW 5W 644SH; мобільний телефон «iPhone» 13 темно синього кольору, IMEI 1: НОМЕР_13 , IMEI 2: НОМЕР_14 , з сім-картою ПрАТ «Київстар» з маркуванням НОМЕР_15 .

Вищезазначене вилучене майно відповідає вимогам ст. 98 Кримінального процесуального кодексу України, а саме: матеріальні об`єкти, які зберігають сліди вчинення кримінального правопорушення, будуть використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються в рамках зазначеного кримінального провадження, у томі числі під час проведення судових експертиз, а таким чином є речовими доказами.

За таких обставин, з метою уникнення можливості приховування, пошкодження, псування, втрати, знищення, перетворення зазначених предметів виникла необхідність у накладенні арешту на вище вказане тимчасово вилучене майно.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

Згідно з ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

У відповідності до ч. 1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене та враховуючи, що вилучене майно може зберігати сліди кримінального правопорушення та може бути використано в кримінальному провадженні як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для арешту вище зазначеного в клопотанні майна.

Керуючись ст.ст.170 - 173, 309, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 від 16.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на речі, що були вилучені в ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 26.12.24 в період часу з 07:24 по 10:28, а саме:

1) планка оперативної пам`яті «HP», серійний номер P-N497157-D88, 2 планки оперативної пам`яті «Kingston», серійні номери: P5LOW-Q9UPON-VWH26; 4MJOP-69XPWW-XV9DH, які поміщено до спеціального пакету НПУ №RIC2154957;

2) мобільний телефон «Redmi» темно-сірого кольору в непрацюючому стані, який поміщено до спеціального пакету НПУ №PSP1201403;

3) мобільний телефон «Huawei» з корпусом синього кольору в непрацюючому стані, який поміщено до спеціального пакету НПУ №PSP1201405;

4) жорсткий диск «Seagate» «Barracuda 7200.12» 500 GB, серійний номер 9VMRW8DJ, який поміщено до спеціального пакету НПУ №RIC2154956;

5) мобільний телефон «Huawei» чорного кольору в непрацюючому стані, який поміщено до спеціального пакету НПУ №PSP1201404;

6) мобільний телефон «iPhone» 14 Pro, IMEI 1: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_5 , з сім-картою ПрАТ «Київстар» із номером НОМЕР_6 , які поміщено до спеціального пакету НПУ №ICR0230985;

7) мобільний телефон «Redmi» Note 9 Pro, IMEI 1: НОМЕР_7 , IMEI 2: НОМЕР_8 , з сім-картою ПрАТ «Київстар» із номером НОМЕР_9 , та сім-картою ПрАТ «ВФ Україна» із номером НОМЕР_10 , які поміщено до спеціального пакету НПУ №PSP1201401;

8) мобільний кнопочний телефон «Nokia» чорного кольору, IMEI НОМЕР_11 , з сім-картою ПрАТ «Київстар» з маркуванням НОМЕР_12 , які поміщені до спеціального пакету НПУ №PSP1201402;

9) системний блок із комплектуючими: 2 планки оперативної пам`яті K4A8G085WB-BCWE-U8GB32, жорсткий диск «Seagate» SIW 5W 644SH, який поміщено до полімерного пакету чорного кольору, який опечатано біркою із підписами учасників слідчої дії;

10) мобільний телефон «iPhone» 13 темно синього кольору, IMEI 1: НОМЕР_13 , IMEI 2: НОМЕР_14 , з сім-картою ПрАТ «Київстар» з маркуванням НОМЕР_15 , які поміщено до спеціального пакету НПУ №RIC2154959.

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити слідчому.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1