Справа № 191/425/25
Провадження № 1-кс/191/65/25
УХВАЛА

27 січня 2025 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000843 від 27.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

ВСТАНОВИВ:

24.01.2025 року до суду надійшло вищезазначене клопотання, в обґрунтування якого слідчий Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 посилається на те, що 25.09.2024 року в період часу з 15.25 год по 16.25 год невстановлена особа шляхом обману, зателефонувавши з мобільного номеру НОМЕР_1 і представившись менеджером банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заволоділа інформацією щодо банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 та банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 , після чого заволоділа грошовими коштами з вказаних карток на загальну суму 17057 грн належних заявниці. (ЄО 13164 від 26.09.24).

За даним фактом, 27.09.2024 року СВ Синельниківського РУП зареєстровано кримінальне провадження за №000843, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування за даним фактом була допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 25.09.2024 приблизно 15.20 годин їй надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_1 та невідомий чоловік представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і повідомив, що наразі у банку тривають незрозумілі оновлення та йому необхідні деякі данні моїх карток. Далі, ОСОБА_5 повідомила усі данні своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , котрі прохав працівник банку, але які саме данні вона повідомляла, не пам`ятає. Після чого, ОСОБА_5 виявила, що з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 були списані грошові кошти у сумі 4968 грн.

Таким чином, встановлення інформації про особу, яка зняла з грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , має істотне значення для даного кримінального провадження та полягає в тому, що особа, яка скористалася інформацією про вищезазначені рахунки може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до скоєння злочину.

В зв`язку із викладеними обставинами, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та здійснення виїмки документів слідчим групи слідчих: старшому слідчому СВ Синельниківського РУП капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Синельниківського РУП ст.лейтенанту поліції ОСОБА_6 , або за дорученням в порядку п.3 ч. 2 ст. 40 КПК України - лейтенанту поліції Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ; лейтенанту поліції Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , які містять інформацію про особу, яка зняла грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період часу з 25.09.2024 року по 26.09.2024 року, здійснення виїмки документів, які містять інформацію про рух коштів по вказаному рахунку, наявність фотознімків особи яка знімала кошти у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також надати інформацію про осіб на рахунок яких були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повні анкетні її данні та інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки іншого банку із зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР- адрес, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), номеру терміналу, адресу терміналу, ідентифікатора банку еквайра, назви банку (в мережі якого проводились операції), яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого в АДРЕСА_1 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий та прокурор у письмових заявах просили задовольнити клопотання та здійснити його розгляд без їх участі.

Суд, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Іншим способом отримати інформацію не можливо.

Згідно з положеннями ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів cистем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

З матеріалів клопотання слідчим суддею встановлено, що СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000843 від 27.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (а.с.3), за заявою ОСОБА_5 від 26.09.2024 року (а.с.4), відповідно до протоколу її допиту, як потерпілої від 27.09.2024 року (а.с.5), де вона вказала, що 25.09.2024 року з належної їй банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після її розмови з невідомим чоловіком, який зателефонував з невідомого їй раніше номеру телефону, представився менеджером АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було знято грошові кошти в сумі 4964 грн., а також з іншої картки, а саме банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти у сумі 13700 грн. (а.с.5).

У зв`язку з викладеним, з метою встановлення особи, яка здійснила вказані перекази грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить потерпілій ОСОБА_5 , виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором, яке надійшло до суду 24.01.2025 року відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність надання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли вищевказане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000843 від 27.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, здійснення виїмки документів слідчим групи слідчих: старшому слідчому СВ Синельниківського РУП капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Синельниківського РУП ст.лейтенанту поліції ОСОБА_6 , або за дорученням в порядку п.3 ч. 2 ст. 40 КПК України - лейтенанту поліції Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ; лейтенанту поліції Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , які містять інформацію про особу, яка зняла грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період часу з 25.09.2024 року по 26.09.2024 року, здійснення виїмки документів, які містять інформацію про рух коштів по вказаному рахунку, наявність фотознімків особи, яка знімала кошти у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також надати інформацію про осіб на рахунок яких були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повні анкетні її данні та інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки іншого банку із зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР- адрес, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), номеру терміналу, адресу терміналу, ідентифікатора банку еквайра, назви банку (в мережі якого проводились операції), яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого в АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1