Справа №463/807/25
Провадження №1-кс/463/951/25
У Х В А Л А

про обшук

28 січня 2025 року Личаківський районний суд м. Львова

Слідчий суддя ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене в.о. заступника начальника відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на обшук в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000231 від 1 жовтня 2024 року за ознаками кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, -

в с т а н о в и в:

детектив звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу детективам Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області, які входять в групу слідчих у вказаному кримінальному провадженні, на проведення обшуку в приміщеннях (прилеглих до них підсобних, підвальних приміщеннях), розташованих на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 , з кадастровим номером :05:004:0384, яка належать на праві власності Територіальній громаді Львівської міської ради () та орендується ТОВ «Львів Буд Покізол» (), а саме в приміщеннях, які фактично використовують у своїй незаконній господарській діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою виявлення та вилучення обладнання для виготовлення і упакування борошна, готової продукції, документів, предметів та речей, а також чорнових записів в паперовій та електронній формах на відповідних носіях, засобів зв`язку, пристроїв для запису відео, робочих зошитів, не облікованих (не задекларованих) готівкових коштів здобутих злочинним шляхом, що можуть мати силу доказів у справі і вказувати на місцезнаходження всіх учасників злочинної діяльності.

Подане клопотання мотивує тим, що Підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) територіального управління БЕБ у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000231 від 1 жовтня 2024 року, щодо групи осіб, які за попередньою змовою здійснюють фінансово-господарські операції поза бухгалтерським обліком, без сплати відповідних податків та зборів за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України. В ході досудового розслідування встановлено факт діяльності на території Львівської області групи осіб, які здійснюють масове виробництво продукції (борошна) торгівельної марки «Caputo» (Італія), з подальшим її збутом на тіньовому ринку за готівкові кошти фізичним особам та суб`єктам господарювання без сплати відповідних податків та зборів. Реалізація вищевказаної продукції відбувається шляхом розміщення оголошень на інтернет - сторінках «OLX» та «Prom.ua», а також особистого пошуку покупців, з подальшою відправкою їм товарів через поштових перевізників.

Детектив вказує, що в ході документування злочинної діяльності, проведеними пошуковими заходами, оперативними співробітниками УСБУ у Львівській області встановлено ряд осіб, які організували та здійснюють вищевказану господарську діяльність з метою отримання необлікованого прибутку, серед яких громадяни України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , які контролюють виробництво борошна та подальшу його реалізацію зі складів. Також встановлено, що для забезпечення процесу виробництва та зберігання продукції, вищевказані особи використовують нежитлові приміщення, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , з кадастровим номером :05:004:0384. У відповідності до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вказана земельна ділянка належить на праві власності Територіальній громаді Львівської міської ради () та використовується на правах оренди ТОВ «Львів Буд Покізол» (). Вказує, що беручи до уваги викладене є достатні підстави вважати, що у приміщеннях (прилеглих до нього підсобних, підвальних приміщеннях), які фактично використовують вищевказані громадяни, знаходиться обладнання для виготовлення та упакування борошна, готова продукція, документи, предмети та речі, а також чорнові записи в паперовій та електронній формах на відповідних носіях, робочі зошити, не обліковані (не задекларовані) готівкові кошти здобуті злочинним шляхом, які мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому з метою запобігання пошкодження або знищення вищевказаних документів просить подане клопотання задовольнити та надати дозвіл на проведення обшуку.

В судовому засіданні детектив клопотання підтримав з мотивів, викладених в клопотанні, просив надати дозвіл на проведення обшуку.

Заслухавши думку детектива, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

При цьому згідно з п. 17 ч. 1 ст. 3 КПК України слідчими в тому числі є службові особи органу Бюро економічної безпеки України, Головного підрозділу детективів, підрозділу детективів, відділу детективів, уповноважені в межах компетенції, передбаченої цим Кодексом, здійснювати досудове розслідування кримінальних правопорушень.

Відповідно до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що Підрозділ детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000231 від 1 жовтня 2024 року за ознаками кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

При цьому, як вбачається із долучених до клопотання матеріалів, дійсно є підстави вважати, що могло бути вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 212 КК України, та до вчинення такого можуть бути причетні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , що стверджується рапортами оперативних працівників, долученою фотофіксацією та показами співробітника УСБУ у Львівській області ОСОБА_8 , наданими останнім під час його допиту в статусі свідка 27 січня 2025 року.

Зокрема з показів співробітника УСБУ у Львівській області ОСОБА_8 вбачається, що в ході виконання доручення в даному кримінальному провадженні ним було встановлено, що складські приміщення, на яких здійснюється виготовлення борошна під назвою «Caputo» розташовані у м. Львові на ділянці з кадастровим номером :05:004:0384, та за вказаною адресою можуть знаходитись предмети та речі, які свідчать про постачання сировини, а також чорнові записи в паперовій та електронній формах на відповідних носіях, засоби зв`язку, пристрої для запису відео, робочі зошити, не обліковані (не задекларовані) готівкові кошти здобуті злочинним шляхом, що можуть мати силу доказів у справі і вказувати на місцезнаходження всіх учасників злочинної діяльності.

При цьому відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна №409904422 від 27 січня 2024 року, земельна ділянка з кадастровим номером :05:004:0384 знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та така належить на праві власності Територіальній громаді Львівської міської ради () та перебуває в оренді ТОВ «Львів Буд Покізол» ().

З врахуванням наведених у клопотанні обставин та наданих слідчому судді доказів, приходжу до переконання, що клопотання слід задовольнити та надати дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях, які використовуються для виготовлення контрафактної продукції.

При цьому з врахуванням правового висновку, викладеного Касаційним кримінальним судом Верховного Суду у постанові від 17 лютого 2021 року у справі №263/10353/16-к, про те що приписи ст. 235 КПК України не зобов`язують слідчого суддю в ухвалі зазначати прокурора чи слідчого, який буде проводити обшук, а також що визначення в ухвалі слідчого судді конкретного слідчого або прокурора, які мають здійснювати обшук, перебуває поза межами повноважень слідчого судді з контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя не зазначає прокурора чи детектива, який буде проводити обшук.

Керуючись вимогами ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати детективам Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні №0000231 від 1 жовтня 2024 року, дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях (прилеглих до них підсобних, підвальних приміщеннях), розташованих на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 , з кадастровим номером :05:004:0384, яка належать на праві власності Територіальній громаді Львівської міської ради () та орендується ТОВ «Львів Буд Покізол» (), а саме в приміщеннях, які фактично використовують у своїй незаконній господарській діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою виявлення та вилучення обладнання для виготовлення і упакування борошна, готової продукції, документів, предметів та речей, а також чорнових записів в паперовій та електронній формах на відповідних носіях, засобів зв`язку, пристроїв для запису відео, робочих зошитів, не облікованих (не задекларованих) готівкових коштів здобутих злочинним шляхом, що можуть мати силу доказів у справі і вказувати на місцезнаходження всіх учасників злочинної діяльності.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення, тобто до 28 лютого 2025 року.

Дана ухвала надає право на проникнення до приміщень (прилеглих до них підсобних, підвальних приміщень), на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 , з кадастровим номером :05:004:0384, - лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1