Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1406/25
Номер провадження 1-кс/711/411/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000252 від 16.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000252 від 16.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000252, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом розтрати бюджетних коштів в умовах воєнного стану службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час державної закупівлі медичного обладнання.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.03.2023, за результатами процедури відкритих торгів між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Покупець» та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «Продавець» укладено договір № 1 БУ. Предметом договору є передача Покупцю КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » медичного обладнання: Устаткування для операційних блоків (Комплект обладнання для лапароскопічних операцій (Система ендоскопічної візуалізації»). Ціна договору становить 5 850 000,00 грн, в тому числі ПДВ 382 710,28 грн.

В ході аналізу податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що 21.06.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » аналогічне медичне обладнання вартістю 4 800 000 грн., в тому числі ПДВ 314 018,7 грн.

Також, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » реалізує вказане медичне обладнання суб`єктам господарської діяльності за ціною від 2 800 000 до 4 800 000 грн. в залежності від комплектації.

Так, 11.03.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поставило до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » аналогічне обладнання вартістю 4 168 946 грн.

Таким чином, на даний час є вагомі підстави вважати, що службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завищено вартість медичного обладнання, в результаті чого місцевому бюджету заподіяно збитків на суму понад 1 млн грн.

Зважаючи на викладене з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, проведення судової товарознавчої, економічної та почеркознавчої експертизи для підтвердження чи спростування факту розтрати бюджетних коштів, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину, виникла необхідність у вилученні ряду фінансово-господарської документації, а саме:

- оригіналу тендерної документації щодо закупівлі обладнання/виріб медичного призначення: «Код ДК 021:2015: 331600009- Устаткування для операційних блоків (Комплект обладнання для лапароскопічних операцій ( НК 024-2019 35616 Система ендоскопічної візуалізації»;

- оригіналу Договору поставки товару № 1 Б/У від 31.03.2023 з усіма додатками, специфікаціями та додатковими угодами;

- оригіналу Акту приймання передачі або інші документи до зазначеного договору;

- копій платіжних документів щодо оплати за Договором поставки товару № 1 Б/У від 31.03.2023;

- оригіналів листування між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- копій всіх комерційних пропозицій щодо закупівлі обладнання/виріб медичного призначення: «Код ДК 021:2015: 331600009- Устаткування для операційних блоків (Комплект обладнання для лапароскопічних операцій ( НК 024-2019 35616 Система ендоскопічної візуалізації»;

- копій документів щодо технічних та якісних характеристик поставленого товару, а саме: обладнання/виріб медичного призначення: «Код ДК 021:2015: 331600009- Устаткування для операційних блоків (Комплект обладнання для лапароскопічних операцій ( НК 024-2019 35616 Система ендоскопічної візуалізації»;

- копії наказу про призначення на посаду, посадову інструкцію директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ;

- копії статуту КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- копій документів, які слугували підставою для виділення коштів на закупівлю обладнання/виріб медичного призначення: «Код ДК 021:2015: 331600009- Устаткування для операційних блоків (Комплект обладнання для лапароскопічних операцій ( НК 024-2019 35616 Система ендоскопічної візуалізації».

Дані документи знаходяться у володінні комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Маньківської селищної ради Черкаської області, (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 .

При цьому слідчий вказує, що вилучення саме оригіналів документів зазначених у клопотанні не призведе до порушення господарської діяльності комунального некомерційного підприємства у зв`язку з закінченням терміну договорів та поставки товарів.

Також зазначає, що у кримінальному провадженні планується проведення судово-економічної експертизи з метою встановлення суми завданих збитків. Відповідно до 3.3. «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.98 № 53/5, разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути прибуткові та видаткові накладні, податкові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, реєстри податкових накладних, податкові декларації, баланси та інші первинні і зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності.

Крім того, у кримінальному провадженні планується проведення судово-почеркознавчої експертизи з метою встановлення осіб, що здійснювали фактичне підписання зазначених документів, а відповідно до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 № 53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

У зв`язку з викладеним, з метою забезпечення таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий вважає за необхідне отримати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, а тому за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явилась. Надав суду заяву про розгляд клопотання без її участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримала клопотання та просила суд його задовольнити.

Представник КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Маньківської селищної ради Черкаської області в судове засідання не з`явився, проте відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000252 від 16.01.2025, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000252, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом розтрати бюджетних коштів в умовах воєнного стану службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час державної закупівлі медичного обладнання.

В ході досудового розслідування встановлено, що 31.03.2023, за результатами процедури відкритих торгів між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Покупець» та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «Продавець» укладено договір № 1 БУ. Предметом договору є передача Покупцю КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » медичного обладнання: Устаткування для операційних блоків (Комплект обладнання для лапароскопічних операцій (Система ендоскопічної візуалізації»). Ціна договору становить 5 850 000,00 грн, в тому числі ПДВ 382 710,28 грн.

З аналізу податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » органом досудового розслідування встановлено, що 21.06.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » аналогічне медичне обладнання вартістю 4 800 000 грн., в тому числі ПДВ 314 018,7 грн.

Крім того слідством встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » реалізує аналогічне медичне обладнання суб`єктам господарської діяльності за ціною від 2 800 000 до 4 800 000 грн в залежності від комплектації. Так, 11.03.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поставило до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » аналогічне обладнання вартістю 4 168 946 грн.

Таким чином, на даний час в органу досудового розслідування є вагомі підстави вважати, що службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завищено вартість медичного обладнання, в результаті чого місцевому бюджету заподіяно збитків на суму понад 1 млн грн.

Слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, підтвердження чи спростування факту розтрати бюджетних коштів, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до фінансово-господарських документів які знаходяться у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Маньківської селищної ради Черкаської області, (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , а саме до:

- тендерної документації щодо закупівлі обладнання/виріб медичного призначення: «Код ДК 021:2015: 331600009- Устаткування для операційних блоків (Комплект обладнання для лапароскопічних операцій (НК 024-2019 35616 Система ендоскопічної візуалізації»);

- Договору поставки товару № 1 Б/У від 31.03.2023 з усіма додатками, специфікаціями та додатковими угодами;

- Акту приймання передачі або інших документів до зазначеного договору;

- платіжних документів щодо оплати за Договором поставки товару № 1 Б/У від 31.03.2023;

- листування між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- всіх комерційних пропозицій щодо закупівлі обладнання/виріб медичного призначення: «Код ДК 021:2015: 331600009- Устаткування для операційних блоків (Комплект обладнання для лапароскопічних операцій (НК 024-2019 35616 Система ендоскопічної візуалізації»);

- документів щодо технічних та якісних характеристик поставленого товару, а саме: обладнання/виріб медичного призначення: «Код ДК 021:2015: 331600009- Устаткування для операційних блоків (Комплект обладнання для лапароскопічних операцій ( НК 024-2019 35616 Система ендоскопічної візуалізації»);

- наказу про призначення на посаду, посадової інструкції директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ;

- статуту КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документів, які слугували підставою для виділення коштів на закупівлю обладнання/виріб медичного призначення: «Код ДК 021:2015: 331600009- Устаткування для операційних блоків (Комплект обладнання для лапароскопічних операцій ( НК 024-2019 35616 Система ендоскопічної візуалізації»).

Слідчим доведено, що:

- вказані документи перебувають у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Маньківської селищної ради Черкаської області, (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , та мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення інших слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В той же час, слідчий суддя вважає, що слідчим не надано належного обґрунтування необхідності вилучення оригіналів вказаних документів, зважаючи на відсутність в матеріалах клопотання відповідних постанов слідчого про призначення експертиз, а також на початкову стадію досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено 16.01.2025.

Слід зазначити, що застосування будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження, у тому числі й тимчасового доступу до речей чи документів, повинне насамперед кореспондуватися зі змістом тих чи інших слідчих дій, для вчинення яких такі документи необхідно вилучити в оригіналах. А вказані слідчі дії у свою чергу повинні відповідати змісту правопорушення.

За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000252 від 16.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до фінансово-господарських документів, які знаходяться у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Маньківської селищної ради Черкаської області, (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , а саме до:

- тендерної документації щодо закупівлі обладнання/виріб медичного призначення: «Код ДК 021:2015: 331600009- Устаткування для операційних блоків (Комплект обладнання для лапароскопічних операцій (НК 024-2019 35616 Система ендоскопічної візуалізації»);

- Договору поставки товару № 1 Б/У від 31.03.2023 з усіма додатками, специфікаціями та додатковими угодами;

- Акту приймання передачі або інших документів до зазначеного договору;

- платіжних документів щодо оплати за Договором поставки товару № 1 Б/У від 31.03.2023;

- листування між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- всіх комерційних пропозицій щодо закупівлі обладнання/виріб медичного призначення: «Код ДК 021:2015: 331600009- Устаткування для операційних блоків (Комплект обладнання для лапароскопічних операцій (НК 024-2019 35616 Система ендоскопічної візуалізації»);

- документів щодо технічних та якісних характеристик поставленого товару, а саме: обладнання/виріб медичного призначення: «Код ДК 021:2015: 331600009- Устаткування для операційних блоків (Комплект обладнання для лапароскопічних операцій ( НК 024-2019 35616 Система ендоскопічної візуалізації»);

- наказу про призначення на посаду, посадової інструкції директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ;

- статуту КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документів, які слугували підставою для виділення коштів на закупівлю обладнання/виріб медичного призначення: «Код ДК 021:2015: 331600009- Устаткування для операційних блоків (Комплект обладнання для лапароскопічних операцій ( НК 024-2019 35616 Система ендоскопічної візуалізації»).

з можливістю ознайомлення та отримання належним чином завірених копій зазначених документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Маньківської селищної ради Черкаської області, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1