Справа № 211/5335/23
Провадження № 1-кс/211/270/25
У Х В А Л А
іменем України
У ході допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 12.08.2023 року приблизно о 19:07 останньому надійшло повідомлення в соціальній мережі Instagram від його товариша ОСОБА_5 про те, що його жінці потрібні гроші з проханням перевести йому 5000 грн. на картку № НОМЕР_1 . Потерпілий ОСОБА_4 так і зробив, перевів зі своєї картки «Для виплат» № НОМЕР_2 , що емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти у розмірі 5000 грн. на карту № НОМЕР_1 , при транзакції ОСОБА_4 побачив, що дана картка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Потім потерпілий отримав повідомлення від товариша, що його жінці не вистачає 3500 грн., попросив знову надіслати йому кошти та пообіцяв, що завтра зранку все поверне. Потерпілий почав сумніватися та зателефонував своєму товаришу ОСОБА_6 , на що останній повідомив, що це пише не він, а його акаунт зламано. Після телефонної розмови з товаришем, ОСОБА_4 написав в чаті цій невідомій особі, яка виявилася не його товаришем з питанням, чи може він говорити, на що останній відповів, що може та залишив номер телефону НОМЕР_3 . По даному номеру потерпілий не телефонував. Після того як останній зрозумів, що його обдурили, зателефонував до кіберполіції, де йому повідомили, що необхідно звернутися до поліції.
За результатами тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що 12.08.2023 здійснюється подальший переказ грошових коштів потерпілого ОСОБА_4 з банківської картки № НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Згідно відповіді від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з банківської карти, емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ), здійснено переказ грошових коштів в сумі 4956,02 грн. (з комісією 54,56 грн.) 12.08.2023 о 19:19:45 через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську карту № НОМЕР_5 , яка відкрита АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
За результатами тимчасового доступу до речей і документів по банківській картці № НОМЕР_5 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », встановлено, що 12.08.2023 здійснюється подальший переказ грошових коштів потерпілого ОСОБА_4 з банківської карти № НОМЕР_5 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») на карту № НОМЕР_6 .
В ході подальшого досудового розслідування встановлено, що банківська карта № НОМЕР_6 , на яку невстановлена особа переказувала грошові кошти потерпілого була випущена банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту,, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використана як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_4 .. Крім того, при отриманні вказаних відомостей, буде змога встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілого.
У сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Тому слідчий звернувся з даним клопотанням.
В судове засідання старший дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно частини 2 статті 163 КПК України не викликалася.
Згідно частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (частина 1 статті 160 КПК України).
Відповідно до пункту 2 частини першої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.
Зокрема у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (пункт 6 частини 2 статті 160 КПК України).
Дослідивши надані суду матеріали клопотання, беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані у клопотанні документи в інший спосіб, враховуючи, що дана інформація має суттєве значення по справі, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання дізнавача в частині надання тимчасового доступу до речей та документів.
Разом з тим, слідчий суддя вважає, що в частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів дізнавачам СД відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , оперуповноваженим СКП ВП№1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_35 та ОСОБА_40 слід відмовити, оскільки зазначені в клопотанні особи не відображені у витязі з ЄРДР кримінального провадження від 14.08.2023 року, як такі що здійснюють досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні. Інших документів на підтвердження повноважень вказаних осіб суду не було надано.
Керуючись вимогами ст. ст. 107,131,159-165 КПК України, слідчий суддя,-
Надати старшому дізнавачу СД Відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів, які зберігаються у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-руху коштів по картці № НОМЕР_6 та усіх рахунках відкритих на ім`я власника даної картки за період часу з 00:00 год. 12.08.2023 року по строк дії ухвали;
-відомостей щодо руху коштів по картці/рахунку № НОМЕР_6 в період з 12.08.2023 року по строк дії ухвали, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб-платників та/або осіб-отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я, по-батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою, номер, відомості щодо отримувача (ПІБ, ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номер карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (ПІБ, ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ з можливістю повного найменування такої установи;
-вказати номер «ІР-адреси» мобільного телефону або інших пристроїв через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та мали доступ до банківського рахунку № НОМЕР_6 в період з 00:00 год. 12.08.2023 року по строк дії ухвали;
-інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку № НОМЕР_6 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника карти);
-виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 00:00 год. 12.08.2023 року по строк дії ухвали з банківської карти № НОМЕР_6 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-інформацію про транзакції з банкомату;
-аудіофайлів з голосом власника/користувача карток під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком;
-фото та/або відео з банкоматів, яким користувалися при знятті грошових коштів за період часу з 00:00 год. 12.08.2023 року по строк дії ухвали та адреси розташування даних банкоматів;
-фото та/або відео з терміналів самообслуговування, яким користувалися при поповненні рахунків за період часу з 00:00 год. 12.08.2023 року по строк дії ухвали та адреси розташування даних терміналів.
Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.
Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі статтею 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі, якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1