Справа № 459/305/25
Провадження № 1-кс/459/369/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 квітня 2025 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000047 від 17.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000047 від 17.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,яким просить надати слідчим СВ Шептицького РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- всіх наявних відомостей щодо оформлення кредиту (та чи надавався такий кредит) на ім?я потерпілої ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 16.01.2025 по невстановлений час, зокрема:

- час, дата оформлення та сума кредиту;

- метод оформлення кредиту (онлайн чи оффлайн у відділенні); якщо оффлайн, то у

якому відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- засоби верифікації особ, які були застосовані при наданні дозволу на кредит;

- яким чином кредитні кошти були передані позичальнику, оффлайн наручно чи онлайн на банківський рахунок, якщо рахунок то який саме; Якщо оффлайн, то надати відеозаписи де зафіксовано факт надання кредиту;

- персональні дані (також контактний н.т.) щодо працівників ТОВ «

ІНФОРМАЦІЯ_1 », які здійснювали супровід по оформленню кредиту, для проведення слідчих дій із такими, з можливістю їх вилучити у будь якому відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території України, шляхом надання можливості ознайомитися з цією інформацією та зробити копії.

В його обґрунтування послався на те, 17.01.2025 звернулась із заявою ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , яка повідомила, що 16.01.2025 невідома особа, діючи шляхом обману, здійснивши телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_2 шахрайським способом, з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 заволоділа грошовими коштами в сумі близько 200 тис. гривень, після чого також оформила на ім?я потерпілої кредит на суму 13 000 гривень в кредитній установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В межах розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_14 , яка повідомила, що 16.01.2025 невідома особа, діючи шляхом обману, здійснивши телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_2 шахрайським способом, з її банківського рахунку АТ КБ

« ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 та НОМЕР_5

заволоділа грошовими коштами в сумі близько 200 тис. гривень, після чого також оформила на ім?я потерпілої кредит на суму 13 000 гривень в кредитній установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій вищевказаних документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить таке задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився. Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводяться досудове розслідування по кримінальному провадженні за № 0000047 від 17.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Так, згідно із ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається із ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.

Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження проводиться дізнання, для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення та правової кваліфікації їх дій, необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), а тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Суд не приймає доводи клопотання про необхідність надання тимчасового доступу до інформації, що перебуває (або може перебувати) у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 16.01.2025 по невстановлений час, оскільки таке являється неправомірним втручанням, а тому період за який отримується доступ до інформації слід обмежити до з 16.01.2025 по 17.01.2025.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки дані про особу власника рахунку можуть перебувати лише у володінні банку.

З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.ст.60,62,64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Шептицького РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до інформаціїї, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- всіх наявних відомостей щодо оформлення кредиту (та чи надавався такий кредит) на ім?я потерпілої ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 16.01.2025 по 17.01.2025, зокрема:

- час, дата оформлення та сума кредиту;

- метод оформлення кредиту (онлайн чи оффлайн у відділенні); якщо оффлайн то у

якому відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- засоби верифікації особи, які були застосовані при наданні дозволу на кредит;

- спосіб передання кредитних коштів позичальнику, (оффлайн, наручно чи онлайн на банківський рахунок, якщо рахунок то який саме); якщо оффлайн, то надати відеозаписи де зафіксовано факт надання кредиту;

- персональні дані (також контактний н.т.) щодо працівників ТОВ «

ІНФОРМАЦІЯ_1 », які здійснювали супровід по оформленню кредиту, для проведення слідчих дій із такими, з можливістю вилучення відомостей у будь якому відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території України, шляхом надання можливості ознайомитися з цією інформацією та зробити копії.

В задоволенні решти вимог відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1