Справа №463/9364/24
Провадження №1-кс/463/2563/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 березня 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене в.о. заступника начальника відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000069 від 14.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-4 КК України,-

встановив:

детектив Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення оригіналів усіх документів на паперових та електронних носіях, які стосуються пропуску через митний кордон та митного оформлення транспортного засобу марки «Volkswagen» моделі «Passat» (номер кузова: НОМЕР_1 ) з номерним знаком іноземної реєстрації НОМЕР_2 як гуманітарної допомоги, в тому числі, декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, а також інших документів, які стосуються зазначеного транспортного засобу.

Клопотання мотивує тим, що Підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 від 14.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-4 КК України.

Досудовим розслідування з`ясовано, що група осіб, діючи за попередньою змовою групою осіб у змові, зокрема, з керівником благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) ОСОБА_5 , з метою отримання прибутку, організували контрабанду транспортних засобів, які у відповідності до п. 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України належать до підакцизних товарів, шляхом їх переміщення через митний кордон України у спосіб умисного подання до митного органу як підстави для переміщення документів, які містять завідомо неправдиві відомості щодо пільгового ввезення автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги, що підлягають обов`язковому декларуванню відповідно до законодавства з питань митної справи, та необхідні для підтвердження дотримання встановлених законодавством заборон і обмежень щодо переміщення транспортних засобів через митний кордон України.

В ході проведення досудового розслідування з`ясовано, що вищевказаною групою осіб з початку 2024 року на митну територію України ввезено понад 500 транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги, частина з яких реалізована та реалізовується в мережі Інтернет, зокрема, через платформу онлайн оголошень ІНФОРМАЦІЯ_3 , Telegram-канали, облікові записи у соціальних мережах Instagram та Facebook, а також іншими можливими способами.

Так, в ході досудового розслідування з`ясовано, що 24.06.2024 ОСОБА_6 ввезла транспортний засіб марки «Volkswagen» моделі «Passat» (номер кузова: НОМЕР_1 ) з номерним знаком іноземної реєстрації НОМЕР_2 на митну територію України через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 » як гуманітарну допомогу на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою. Відповідно до вказаної декларації отримувачем зазначеного транспортного засобу як гуманітарної допомоги є Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Одночасно з цим, в ході досудового розслідування з`ясовано, що в період з 24.06.2024 (дата ввезення транспортного засобу на митну територію України) до 30.10.2024 (дата проведення обшуку та вилучення транспортного засобу), вказаний транспортний засіб безпідставно використовував ОСОБА_7 , який не має жодного відношення до благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), оскільки фактично не є засновником, керівником чи учасником вказаного фонду.

30.10.2024 детективами Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 від 08.10.2024 проведено обшук транспортного засобу марки «Volkswagen» моделі «Passat» (номер кузова: НОМЕР_1 ) з державним номерним знаком НОМЕР_4 . В ході проведення вказаного обшуку виявлено та вилучено у ОСОБА_7 зазначений транспортний засіб, ключ від нього та тимчасовий реєстраційний талон XXP № 090922 від 28.06.2023.

Мотивованість поданого клопотання та необхідність отримання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні речей та документів із можливістю їх вилучення, детектив БЕБ обґрунтовує тим, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема до оригіналів усіх документів, які стосуються пропуску через митний кордон та митного оформлення транспортного засобу марки «Volkswagen» моделі «Passat» (номер кузова: НОМЕР_1 ) з номерним знаком іноземної реєстрації НОМЕР_2 як гуманітарної допомоги, в тому числі, до декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, а також до інших документів, які стосуються зазначеного транспортного засобу, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їхні оригінали.

Встановлення документів та відомостей, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо вищевказаного транспортного засобу, має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість для проведення судових експертиз, а також дослідити інформацію необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження.

Отримання вказаних документів у ІНФОРМАЦІЯ_1 надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Наявні документи та інформація, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , можливо здобути лише у вказаному митному органі шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів і інформації та отримання розпорядження суду на їх вилучення.

Окрім цього, встановлення та вилучення документів та інформації

у ІНФОРМАЦІЯ_1 надасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та інформації неможливо.

У зв`язку з цим детектив за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи та інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати детектив.

Детектив просив розгляд клопотання проводити у його відсутності, подане клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати детектив, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000069 від 14.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-4 КК України, відомості, що містяться в цих речах, предметах та документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей131,159,160,163,164 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати детективам Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області, детективам, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000069 від 14.03.2024, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення оригіналів усіх документів на паперових та електронних носіях, які стосуються пропуску через митний кордон та митного оформлення транспортного засобу марки «Volkswagen» моделі «Passat» (номер кузова: НОМЕР_1 ) з номерним знаком іноземної реєстрації НОМЕР_2 як гуманітарної допомоги, в тому числі, декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, а також інших документів, які стосуються зазначеного транспортного засобу.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , покладається на уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням детектива, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1