Провадження №1-кс/523/1255/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління пол іції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000289 від 14.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 361 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, перебуваючи в невстановленому місці здійснили несанкціонований збут інформації, яка зберігається в автоматизованих системах, комп`ютерних мережах або на носіях такої інформації, шляхом несанкціонованого втручання в веббанкінги іноземних громадян, із використанням фішингових посилань, отримують реквізити іноземних банківських рахунків, а саме: персональні дані власників карток, строку дії карток та CVV-коди.

В подальшому, ведучи активну діяльність в тіньових спільнотах месседжеру «Telegram», здійснюють розповсюдження інформації з обмеженим доступом, а саме персональні данні осіб, відомості щодо зарубіжних банківських платіжних карток з урахуванням строку дії та CVV - коду за грошову винагороду, з метою власного збагачення.

У ході досудового розслідування було дано доручення працівникам УПК в Одеській області ДКП НП України з метою проведення слідчих (розшукових) дій для встановлення осіб які можуть бути причетні до вказаного кримінального правопорушення.

Відповідно до рапорту працівників УПК в Одеській області ДКП НП України було встановлено осіб, які здійснюють створення фішингових посилань, з метою отримання відомостей щодо зарубіжних банківських карток, які в подальшому вбивають в українські Інтернет магазини, отримуючи в подальшому товарі, куплені за рахунок іноземних громадян тобто здійснюють несанкціоноване втручання в веб-банкінг громадян інших країн.

Дії зазначених осіб направлені на здійснення та виконання протиправних дій, шляхом надання особам фішингових посилань, в наслідок чого останні отримують несанкціонований доступ до реквізитів іноземних банківських рахунків, а саме: персональні дані власників карток, строку дії карток та CVV-коди, які в подальшому вбивають в українські Інтернет магазини з метою отримання неправомірної вигоди.

У зв`язку з модернізацією та захисту банківських антіфрод-систем (система, призначена для оцінки фінансових транзакцій в Інтернеті на предмет підозрілості з точки зору шахрайства, пропонуючи рекомендації щодо їх подальшої обробки. Як правило, сервіс антифроду складається зі стандартних та унікальних правил, фільтрів та списків, за якими перевіряється кожна транзакція), зловмисникам для отримання неправомірної вигоди необхідно виконувати ряд дій для обходу системи безпеки: використання фішингових (шахрайських посилань), шкідливого програмного забезпечення для викрадення інформації з обмеженим доступом, особистих та банківських даних, файлів які зберігаються на комп`ютерах та обчислювальних машинах жертви. В подальшому, після здійснення втручання в інформаційні (автоматизовані), електронні комунікаційні, інформаційно-комунікаційні системи, електронні комунікаційні мережі зловмисники використовують сторонні програмні забезпечення та викрадені дані жертв для підробки віртуальної особистості.

До протиправної діяльності причетні наступні особи:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 . Користується номерами м.т. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_6 . Користується номером м.т. НОМЕР_7 ,

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_8 . Користується номерами м.т. НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ,

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_11 . Користується номером 80.

Для подальшого досудового розслідування, встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідування кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Вказана інформація та документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються 3 метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до положень 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що вищезазначені відомості самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб причетних до ймовірної події злочину, іншим способом отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що доводи прокурора належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами. В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказані документи можуть сприяти встановленню істини по справі, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

На підставі ст. 163 ч.2 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 , або будь-якому іншому слідчому, який буде входити до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000289 від 14.02.2024 року тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей :

- відомостей про обготівкування грошових коштів по банківських рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_8 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_11 , за період часу з 01.01.2024 по дату виконання ухвали, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період часу з 01.10.2024 по дату виконання ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1