Провадження № 1-кс/487/705/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.01.2025 м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002196 від 05.09.2024 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України про арешт майна

ВСТАНОВИВ:

28.12.2024 року, шляхом поштового відправлення, прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0002196 від 05.09.2024, звернулась до слідчого судді з клопотанням, в якому просила накласти арешт на тимчасово вилучене майно при проведенні обшуку 26.12.2024 року, а саме на:

- звіти із заборгованості з оплати праці за період з березня 2022 року по листопад 2024 року (окрім вересня-листопада 2023 року, лютого-березня 2024 року). Являють собою документи електронної звітності у роздрукованому вигляді частково засвідчені підписами посадових осіб загалом на 62 арк.;

- звіти із праці (квартальна форма) за період 1 кварталу 2023 по 3 квартал 2024 (крім 3 кварталу 2023 року), загалом на 22-ох арк.;

- звіт із праці (місячна форма) за період із січня 2024 року по жовтень 2024 року; з січня 2023 року по грудень 2023 року (крім серпня, вересня і жовтня 2023 року) загалом на 45-ти арк.;

- паперову папку з назвою «лікарняні листи за 2022 рік» в якій наявні документи, що відповідають за змістом і суттю самій назві на папці, загалом на 166-ти арк.;

- прозору папку скорозшивач з назвою «Бюджетний запит 2024 рік» всередині якого лист «щодо підготовки бюджетних запитів на 2024-2026 роки за вих.№25/3-18/13122-23 від 10.08.2023 з додатками за змістом, загалом на 34-ох арк.;

- довідку про середню заробітну плату (дохід) ОСОБА_6 від 24.11.2023 на 1-му арк.;

- чотири фрагменти чорнових аркушів паперу з назвами банків, сум, відсотків (вилучено з робочого місця головного бухгалтера);

- системний блок у корпусі чорного кольору з паперовою наліпкою на якій кульковою ручкою наявне позначення «…Білобережжя», вилучений з робочого місця головного бухгалтера;

- папку «Національний природний парк» Білобережжя Святослава ТАБЕЛЯ 2024 рік, в якій в роздрукованому вигляді табеля обліку використання робочого часу за період 2024 року, загалом на 225 арк.;

- копію наказу №134-о від 02.12.2021 на 1-му арк. про переведення ОСОБА_5 на 1-му арк.;

- копію наказу №23-3-7-в-о від 25.03.2022 про переведення ОСОБА_6 на 1-му арк.;

- копію наказу №73-о від 27.09.2021 про призначення ОСОБА_4 на 1-му арк.;

- копію наказу №401-о від 23.09.2021 про призначення ОСОБА_4 на 1-му арк.;

- «папка національний природний парк Білобережжя Святослава» ТАБЕЛІ обліку використання робочого часу за 2022-2023 роки в якій знаходяться табелі обліку використання робочого часу за 2022-2023 роки, загалом на 254 арк.;

- копію посадової інструкції начальника природоохоронного науково-дослідного відділення, підписані ОСОБА_6 13.10.2021, загалом на 2-ох арк., які належать національного парку (далі НПП) «Білобережжя Святослава» із забороною відчуження, розпорядження та користуванням;

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчими Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0002196 від 05.09.2024 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Під час проведення досудового розслідування, 26.12.2024 року в адміністративних та господарських будівлях Національного природнього парку "Білобережжя Святослава" за місцем роботи ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 було проведено обшук, в ході якого було виявлено та вилучено вищевказане майно та документи.

Таким чином під час досудового розслідування виникла необхідність у накладені арешту на вказане майно з метою запобігання його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження.

До судового засідання прокурор не з`явилась. Прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_7 надав заяву в якій вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, розгляд клопотання просив провести за його відсутності.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 172 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності власника майна.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Слідчими Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0002196 від 05.09.2024 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Із матеріалів клопотання встановлено, що директор Національного природного парку "Білобережжя Святослава" ОСОБА_4 , головний бухгалтер Національного природного парку "Білобережжя Святослава" ОСОБА_5 та заступник директора головного природознавця НПП «Білобережжя Святослава» ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюються в тому, що за попередньою змовою щомісячно вимагають неправомірну вигоду від підлеглих працівників парку, за не внесення відносно останніх змін у штатний розпис, а саме: скорочення посади та виведення поза штат, нарахування заробітної плати та щомісячної премії, а отриману неправомірну вигоду розподіляють між собою.

Так, з метою створення умов, за яких працівник НПП «Білобережжя Святослава» - ОСОБА_8 буде вимушений надати неправомірну вигоду за не винесення наказу щодо простою з вини працівника у березні - квітні 2022 року, більш точний час під час досудового розслідуванням не встановлений, ОСОБА_4 , повідомив ОСОБА_8 про те, що останній повинен віддавати частину заробітної плати, розмір якої йому буде повідомляти ОСОБА_5 .. ОСОБА_8 , будучи робітником по благоустрою НПП «Білобережжя Святослава» та підлеглим працівником ОСОБА_4 надав згоду на надання неправомірної вигоди.

У подальшому ОСОБА_5 діючи у відповідності до розробленого плану, 29.11.2024 надіслала повідомлення у месенджер «Viber» ОСОБА_9 про те, що останній повинен віддати з отриманої заробітної плати 44500 гривень.

03.12.2024 у після обідній час, ОСОБА_8 , діючи за вказівкою ОСОБА_5 прибув за адресою: АДРЕСА_2 , де передав на її вимогу грошові кошти у сумі 44500 гривень.

Після отримання неправомірної вигоди від ОСОБА_8 , ОСОБА_5 повідомила про це ОСОБА_6 та ОСОБА_4 та вони домовилися про зустріч на перехресті траси М-14 (Одеса Мелітополь Новоазовськ) та траси Т1543.

04.12.2024, ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , на автомобілі марки RENAULT Duster, державний номер НОМЕР_1 , прибули на обумовлене місце де зустрілися з ОСОБА_5 , яка вказані грошові кошти ОСОБА_4 ..

Крім того під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , з метою створення умов, за яких ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , будуть вимушені надати неправомірну вигоду за не винесення наказів щодо простою з вини працівника, у невстановлений під час досудового розслідування час, але не пізніше березня - квітня 2022 року початку 2024 року, повідомив вказаних працівників про те, що вони повинні віддавати частину заробітної плати, розмір якої буде повідомляти ОСОБА_5 .

В подальшому ОСОБА_4 , у грудні 2024 року, більш точний час під час досудового розслідування не встановлено, прийняв рішення про нарахування ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_8 премії.

У подальшому ОСОБА_5 діючи у відповідності до розробленого плану, 25.12.2024 року надіслала повідомлення у месенджер «Viber» ОСОБА_9 про те, що останній повинен віддати 30400 грн., з отриманої заробітної плати.

Крім того, 25.12.2024 року, точний час під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , отримала грошові кошти від ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , точна сума яких під час досудового розслідування не встановлена.

25.12.2024, ОСОБА_5 , діючи за усною вказівкою ОСОБА_6 , підготувала 340650 грн. із грошових коштів, які отримала від ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , та які повинна була передати ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , які перебували у м. Одесі. При цьому, оскільки на той час ОСОБА_8 не передав їй грошові кошти у зазначеному розмірі, а саме 30400 грн., доклала вказану суму зі своїх грошових коштів.

26.12.2024 року ОСОБА_5 , знаходячись у місті Очаків, Миколаївської області, попередньо помістивши грошові кошти у сумі 340650 тисяч гривень в жовтий целофановий пакет, передала їх ОСОБА_16 , який виїхав до м.Одеси, про що повідомила ОСОБА_6 .. У свою чергу, ОСОБА_6 , повідомив ОСОБА_5 про місце, де разом з ОСОБА_4 будуть чекати на прибуття ОСОБА_17 , а саме: м.Одеса, вулиця Старосінна, 1-а.

У той же час, 26.12.2024 року приблизно о 08-00 год., більш точний час під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_8 , діючи за вказівкою ОСОБА_5 прибув за адресою: Миколаївська область Миколаївський район, м. Очаків, вул. Будівельників 29 корпус 2, де на вимогу ОСОБА_5 , передав їй грошові кошти у сумі 30400 грн..

26.12.2024, ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , діючи у відповідності до раніше розробленого плану, з метою уникнення викриття їх протиправних дій правоохоронними органами, на автомобілі марки RENAULT Duster, державний номер НОМЕР_1 , прибули на обумовлене місце де зустрілися з ОСОБА_16 , який о 10-33 год. передав їм пакет з грошовими коштами у сумі 340650 тисяч гривень, тим самим ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 вчинили усі дії, які вважали за необхідні для реалізації свого злочинного умислу, однак далі їх протиправна діяльність була припинена співробітниками правоохоронних органів.

Так, 26.12.2024 впродовж 12:11 год. 15:34 год. в адміністративних та господарських будівель Національного природнього парку "Білобережжя Святослава" за місцем роботи ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , що розташованіза адресою: АДРЕСА_1 було проведено обшук, в ході якого було виявлено та вилучено: звіти із заборгованості з оплати праці за період з березня 2022 року по листопад 2024 року (окрім вересня-листопада 2023 року, лютого-березня 2024 року). Являють собою документи електронної звітності у роздрукованому вигляді частково засвідчені підписами посадових осіб загалом на 62 арк.; звіти із праці (квартальна форма) за період 1 кварталу 2023 по 3 квартал 2024 (крім 3 кварталу 2023 року), загалом на 22-ох арк.; звіт із праці (місячна форма) за період із січня 2024 року по жовтень 2024 року; з січня 2023 року по грудень 2023 року (крім серпня, вересня і жовтня 2023 року) загалом на 45-ти арк.; паперова папка з назвою «лікарняні листи за 2022 рік» в якій наявні документи, що відповідають за змістом і суттю самій назві на папці, загалом на 166-ти арк.; прозора папка скорозшивач з назвою «Бюджетний запит 2024 рік» всередині якого лист «щодо підготовки бюджетних запитів на 2024-2026 роки за вих.№25/3-18/13122-23 від 10.08.2023 з додатками за змістом, загалом на 34-ох арк.; довідка про середню заробітну плату (дохід) ОСОБА_6 від 24.11.2023 на 1-му арк.; чотири фрагменти чорнових аркушів паперу з назвами банків, сум, відсотків (вилучено з робочого місця головного бухгалтера); системний блок у корпусі чорного кольору з паперовою наліпкою на якій кульковою ручкою наявне позначення «…Білобережжя», вилучений з робочого місця головного бухгалтера; папка «Національний природний парк» Білобережжя Святослава ТАБЕЛЯ 2024 рік, в якій в роздрукованому вигляді табеля обліку використання робочого часу за період 2024 року, загалом на 225 арк.; копія наказу №134-о від 02.12.2021 на 1-му арк. про переведення ОСОБА_5 на 1-му арк.; копія наказу №23-3-7-в-о від 25.03.2022 про переведення ОСОБА_6 на 1-му арк.; копія наказу №73-о від 27.09.2021 про призначення ОСОБА_4 на 1-му арк.; копія наказу №401-о від 23.09.2021 про призначення ОСОБА_4 на 1-му арк.; «папка національний природний парк Білобережжя Святослава» ТАБЕЛІ обліку використання робочого часу за 2022-2023 роки в якій знаходяться табелі обліку використання робочого часу за 2022-2023 роки, загалом на 254 арк.; копія посадової інструкції начальника природоохоронного науково-дослідного відділення, підписані ОСОБА_6 13.10.2021, загалом на 2-ох арк.;

Постановою старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_18 від 27.12.2024 року, вищевказане майно та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

27.12.2024 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

З огляду на викладене, майно та документи мають суттєве значення для даного кримінального провадження, оскільки дозволять органу досудового розслідування встановити детальні обставини вчинення злочину, всіх його учасників, ролі кожного з них, тобто одержати фактичні дані, на підставі яких буде встановлено та зафіксовано у встановленому законом порядку факт причетності до вчинення злочину конкретних осіб.

Згідно до положень ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Вилучені речі та документи, відповідно ч. 7 ст. 236 КПК України, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Вимогами ст.173 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Прокурором доведено, що незастосування арешту може призвести до пошкодження, зникнення, втрати, знищення майна.

Так, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що наявні обґрунтовані підстави вважати, що вилучене в ході обшуку майно та документи, має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки може містити докази вчинення кримінального правопорушення та зберегти його сліди.

Окрім того доведена наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу та існує необхідність накладення арешту на це майно для забезпечення збереження його як речового доказу та виконання завдань кримінального провадження.

Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту може мати наслідком перешкоджання кримінальному провадженню та встановленню істини у ньому, шляхом знищення чи зміни вказаного майна та документів.

З урахування викладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 98, 131-132, 167, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно при проведенні обшуку 26.12.2024 року, а саме на:

- звіти із заборгованості з оплати праці за період з березня 2022 року по листопад 2024 року (окрім вересня-листопада 2023 року, лютого-березня 2024 року). Являють собою документи електронної звітності у роздрукованому вигляді частково засвідчені підписами посадових осіб загалом на 62 арк.;

- звіти із праці (квартальна форма) за період 1 кварталу 2023 по 3 квартал 2024 (крім 3 кварталу 2023 року), загалом на 22-ох арк.;

- звіт із праці (місячна форма) за період із січня 2024 року по жовтень 2024 року; з січня 2023 року по грудень 2023 року (крім серпня, вересня і жовтня 2023 року) загалом на 45-ти арк.;

- паперову папку з назвою «лікарняні листи за 2022 рік» в якій наявні документи, що відповідають за змістом і суттю самій назві на папці, загалом на 166-ти арк.;

- прозору папку скорозшивач з назвою «Бюджетний запит 2024 рік» всередині якого лист «щодо підготовки бюджетних запитів на 2024-2026 роки за вих.№25/3-18/13122-23 від 10.08.2023 з додатками за змістом, загалом на 34-ох арк.;

- довідку про середню заробітну плату (дохід) ОСОБА_6 від 24.11.2023 на 1-му арк.;

- чотири фрагменти чорнових аркушів паперу з назвами банків, сум, відсотків (вилучено з робочого місця головного бухгалтера);

- системний блок у корпусі чорного кольору з паперовою наліпкою на якій кульковою ручкою наявне позначення «…Білобережжя», вилучений з робочого місця головного бухгалтера;

- папку «Національний природний парк» Білобережжя Святослава ТАБЕЛЯ 2024 рік, в якій в роздрукованому вигляді табеля обліку використання робочого часу за період 2024 року, загалом на 225 арк.;

- копію наказу №134-о від 02.12.2021 на 1-му арк. про переведення ОСОБА_5 на 1-му арк.;

- копію наказу №23-3-7-в-о від 25.03.2022 про переведення ОСОБА_6 на 1-му арк.;

- копію наказу №73-о від 27.09.2021 про призначення ОСОБА_4 на 1-му арк.;

- копію наказу №401-о від 23.09.2021 про призначення ОСОБА_4 на 1-му арк.;

- «папка національний природний парк Білобережжя Святослава» ТАБЕЛІ обліку використання робочого часу за 2022-2023 роки в якій знаходяться табелі обліку використання робочого часу за 2022-2023 роки, загалом на 254 арк.;

- копію посадової інструкції начальника природоохоронного науково-дослідного відділення, підписані ОСОБА_6 13.10.2021, загалом на 2-ох арк., які належать національного парку (далі НПП) «Білобережжя Святослава» із забороною відчуження, розпорядження та користуванням;

Ухвала підлягає негайному виконанню, яке доручити прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 ..

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1