Справа № 487/618/25
Провадження № 1-кс/487/1176/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.01.2025 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 22.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

28.01.2025 слідчий відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 22.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, звернувся з клопотанням, в якому просив надати слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 та/або заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_4 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_5 ; слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_6 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_7 ; т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 ; т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_10 ; заступнику начальника ВП №1 Генічеського РВП начальнику слідчого відділу ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та інформації, що перебувають у володінні АТ КБ "Глобус" у м. Києві (МФО 380526), розташованому за адресою: 04073, м. Київ, пров. Куренівський, 19/5, з можливістю вилучити їх завірені копії у відділенні м. Миколаїв, Миколаївської області, а саме: виписки у електронному вигляді з можливістю пошуку по реквізитам (у програмі для роботи з електронними таблицями Microsoft Excel) та паперовому вигляді, про рух коштів за період з 01.01.2023 по 27.01.2025, з інформацією та підтверджуючими документами щодо дати вчинення кожної банківської операції, призначення платежу, суми, осіб-контрагентів, які перераховували, поповнювали тощо кошти по картках та її рахунках, а також осіб-контрагентів на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів та інших даних про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 Товариствв з обмеженою відповідальністю «Агро Констракшн» ; копії документів, що підтверджують повноваження осіб, які мали право користуватися рахунком в 2023-2025 роках (картка із зразками підписів, копії наказів, паспортів).

В судове засідання слідчий не прибув, до початку судового засідання подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи у зв`язку з тим, що стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Із матеріалів клопотання встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000017 від 22.05.2024 за фактом можливого зловживання службовими особами служби відновлення та розвитку інфраструктури у Херсонській області проведено закупівлю за кодом ДК 021:2015: 45231000-5 - Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач - з предметом закупівлі: Реконструкція системи водопостачання села Посад-Покровське Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області (Комунікації). За результатами закупівлі укладено договір № 1 -АГРО/23 від 17.11.2023 про закупівлю робіт Реконструкція системи водопостачання села Посад-Покровське Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області з ТОВ «Агро Констракшн» кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що служба відновлення та розвитку інфраструктури у Херсонській області з Товариством з обмеженою відповідальністю «АГРО КОНСТРАКШН» зареєстрованим за адресою, м. Київ, вул. Підлісна, 1, офіс. 1, був укладений договір № 1-АГРО/23 від 17.11.2023 на здійснення робіт на виконання реконструкції состеми водопостачання села Посад-Покровка Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області.

Згідно заяви громадської організації «ПЛАТФОРМА ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ» вих № 12.29/23 згідно аналізу умов закупівлі за кодом ДК 021:2015: 45231000-5 - Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач - з предметом закупівлі: Реконструкція системи водопостачання села Посад-Покровське Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області (Комунікації). За результатами закупівлі укладено договір № 1 -АГРО/23 від 17.11.2023 про закупівлю робіт Реконструкція системи водопостачання села Посад-Покровське Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області з ТОВ «Агро Констракшн» встановлено завищення вартості матеріалів на суму 3 779 218 грн.

З метою економії коштів посадові особи вказаного суб`єкту господарювання наймають на роботу людей, які офіційно не працевлаштовують. Загалом роботи, згідно актів виконаних робіт, здійснені не в повному обсязі.

21.01.2025 призначено судову будівельно-технічну експертизу на вирішення, якої поставлено питання чи відповідають фактичні обсяги та вартість фактично виконаних робіт ТОВ «Агро Констракшн» відповідно до договору № 1 Агро/23 від 17.11.2023 року.

Розслідуванням встановлено, що грошові кошти на виконання будівельних робіт стосовно реконструкції системи водопостачання села Посад-Покровське Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області (Комунікації), надходили на банківські рахунки підрядника, що підтверджується даними зазначеними в договорі та платіжних інструкціях з Товариством з обмеженою відповідальністю «Агро Констракшн» зареєстрований за адресою, м. Київ, вул. Підлісна, 1 офіс. 1 використовує розрахункові рахунки відкриті у АТ КБ "ГЛОБУС ":№ НОМЕР_1 .

На теперішній час виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації за період з 01.01.2023 по 27.01.2025, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ КБ "Глобус" у м. Києві (МФО 380526), розташованому за адресою: 04073, м. Київ, пров. Куренівський, 19/5, з можливістю вилучити їх завірені копії у відділенні м. Миколаїв, Миколаївської області, а саме, документи, які підтверджують відкриття, оформлення карткових, розрахункових, рахунків (заяви, анкети, опитувальники, договори, угоди, тощо), документи клієнта на якого оформлено вказані розрахункові рахунки, карткові рахунки та рахунки по ній (паспорт, довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, свідоцтво про народження тощо), виписки про рух коштів по картковим (розрахунковим) рахункам, інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, які перераховували, поповнювали тощо кошти на картках та їх рахунках, а також осіб-контрагентів на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів.

Вказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Отримані під час проведення відповідних заходів забезпечення кримінального провадження докази, самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування та підтвердження протиправних дій, встановлення повного кола осіб, які причетні до вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення.

В інший спосіб неможливо вчасно отримати відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення, виявити всіх осіб, причетних до його скоєння, а також запобігти настанню тяжких наслідків для інтересів держави.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, викладених у клопотанні відповідає вимогам ст. 160 КПК України, дізнавачем доведено наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 82, 93, 131, 159-166, 370, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 та/або старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та інформації, що перебувають у володінні АТ КБ "Глобус" у м. Києві (МФО 380526), розташованому за адресою: 04073, м. Київ, пров. Куренівський, 19/5, з можливістю вилучити їх завірені копії у відділенні м. Миколаїв, Миколаївської області, а саме: виписки у електронному вигляді з можливістю пошуку по реквізитам (у програмі для роботи з електронними таблицями Microsoft Excel) та паперовому вигляді, про рух коштів за період з 01.01.2023 по 27.01.2025, з інформацією та підтверджуючими документами щодо дати вчинення кожної банківської операції, призначення платежу, суми, осіб-контрагентів, які перераховували, поповнювали тощо кошти по картках та її рахунках, а також осіб-контрагентів на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів та інших даних про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 Товариствв з обмеженою відповідальністю «Агро Констракшн» ; копії документів, що підтверджують повноваження осіб, які мали право користуватися рахунком в 2023-2025 роках (картка із зразками підписів, копії наказів, паспортів).

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ "Глобус" у м. Києві (МФО 380526), розташованому за адресою: 04073, м. Київ, пров. Куренівський, 19/5, надати вищезазначені речі та документи.

Ухвала дійсна до 29.03.2025 року (включно).

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1