Ярмолинецький районний суд Хмельницької області
Справа № 689/2351/24
УХВАЛА

05.03.2025 рокус-ще Ярмолинці

Слідчий суддя Ярмолинецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000123 від 06.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

04 березня 2025 року до суду надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 25 квітня 2024 року близько 18 години 20 хвилин невстановлена особа, в ході листування в месенджері «Instagram», під приводом позики грошових коштів, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 7000 гривень, які остання перерахувала через інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_2 , чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Під час досудового розслідування ОСОБА_4 повідомила, що 25 квітня 2024 року близько 18 год. 20 хв. на її мобільний телефон у месенджері «Instagram» надійшло повідомлення від її знайомої ОСОБА_5 , із проханням позичити грошові кошти в сумі 7000 гривень, які вона цього ж дня мала повернути, а тому вона одразу ж погодилася. Надалі, в ході листування, ОСОБА_6 зазначила номер картки НОМЕР_2 , на яку вона через інтернет банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 7000 гривень. Через кілька хвилин ОСОБА_6 , під час листування, знову ж таки попросила у неї позичити ще 7000 гривень, при цьому остання зазначила, що грошові кошти у повному розмірі вона поверне до кінця дня, тобто 25.04.2024. Однак, на вказане повідомлення вона не відреагувала та зателефонувала до ОСОБА_5 , яка повідомила, що її месенджер «Instagram» зламали, при цьому невідома особа розсилає її друзям повідомлення щодо позики грошових коштів, а тому застерегла її буд- які кошти не перераховувати.

01 грудня 2024 року на підставі ухвали Ярмолинецького районного суду Хмельницької області здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації по картковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (небанківська фінансова установа) № НОМЕР_2 . Згідно отриманих даних щодо руху коштів по зазначеному картковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який потерпіла ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти, встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 було перераховано на рахунки (IBAN) № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Під час досудового розслідування встановлено, що емітентом рахунків (ІВAN)№ НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 являється Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (небанківська фінансова установа).

Тому з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність отримати інформацію, що містить відомості, які становлять таємницю фінансової установи та які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-завірених копій договорів про відкриття рахунків (IBAN) № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформації про рух коштів по рахунках (IBAN) № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 15.04.2024 по 25.05.2024;

-звідки та у яких сумах, дата та місце нарахування грошових коштів на вказаний рахунок, проведення та зняття грошових коштів із даного рахунку у період з 15.04.2024 по 25.05.2024 (в разі зняття грошових коштів з банкомату, у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відділення, відеозаписів з камер відеоспостережень на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи-отримувача коштів, а при знятті грошових коштів у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати інформацію: хто саме та при пред`явленні якого документу отримував грошові кошти, в разі переведення на сайт - місце реєстрації сайту, ІР-адреса терміналу, за допомогою якого проводилися операції інтернет-банкінгу, в разі переведення на мобільний номер телефону - номер мобільного телефону і кому він належить);

-інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в особистому кабінету платіжної системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », час та дату входу до особистого кабінету, з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунків (IBAN) № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , за період часу з 15.04.2024 по 25.05.2024;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету платіжної системи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунків (IBAN) № НОМЕР_3 та №НОМЕР_4 , за період часу з 15.04.2024 по 25.05.2024.

Зазначенні відомості знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач зазначив, що відомості, які містяться у вказаних документах мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, сприятимуть повноті та об"єктивності прийняття процесуальних рішень, а отримання їх в інший спосіб є неможливим.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною другою вказаної статті передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З врахуванням викладеного, з метою здобуття доказів у кримінальному провадженні, що будуть слугувати для повноти і об`єктивності прийняття рішення, є підстави для надання дізнавачу тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) дозвіл дізнавачу СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 на отримання в генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_1 , інформації, що містить відомості, які становлять таємницю клієнта фінансової установи, а саме:

-завірених копій договорів про відкриття рахунків (IBAN) № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформації про рух коштів по рахунках (IBAN) № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 15.04.2024 по 25.05.2024;

-звідки та у яких сумах, дата та місце нарахування грошових коштів на вказаний рахунок, проведення та зняття грошових коштів із даного рахунку у період з 15.04.2024 по 25.05.2024 (в разі зняття грошових коштів з банкомату, у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відділення, відеозаписів з камер відеоспостережень на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи-отримувача коштів, а при знятті грошових коштів у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати інформацію: хто саме та при пред`явленні якого документу отримував грошові кошти, в разі переведення на сайт - місце реєстрації сайту, ІР-адреса терміналу, за допомогою якого проводилися операції інтернет-банкінгу, в разі переведення на мобільний номер телефону - номер мобільного телефону і кому він належить);

-інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в особистому кабінету платіжної системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », час та дату входу до особистого кабінету, з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунків (IBAN) № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , за період часу з 15.04.2024 по 25.05.2024;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету платіжної системи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунків (IBAN) № НОМЕР_3 та №НОМЕР_4 , за період часу з 15.04.2024 по 25.05.2024, - з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та провести вилучення (здійснити виїмку) в одній із філії ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованих в місті Хмельницькому.

Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8