Справа № 296/2467/25
УХВАЛА

Іменем України

20 березня 2025 року м.Житомир

Корольовський районний суд м.Житомира в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням про накладення арешту на майно, вилученого в ході проведення обшуку 06.03.2025 за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи клопотання слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000046 від 15.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в АДРЕСА_1 , з вересня 2024 року по даний час функціонує так звана «ботоферма», яка створена та адмініструється громадянином України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Встановлено, що ОСОБА_4 , з метою отримання прибутку налаштував механізм зі створення акаунтів в соціальних мережах та месенджерах для продажу на спеціалізованих онлайн-ресурсах. Для цього останній придбав, налаштував та обслуговує спеціалізоване телекомунікаційне обладнання, здійснює придбання та збут SIM-карток українських мобільних операторів, забезпечуючи їх своєчасну заміну для функціонування так званої «ботоферми», яка являла собою об`єднані між собою два ПЕОМ та три SIM-банки.

Водночас, відповідно до отриманих даних, вказана «ботоферма» використовується російськими онлайн-сервісами («sms-activate.org», «smsbower.ru», «grizzlysms.com») для оренди віртуальних мобільних ідентифікаторів, які застосовуються з метою реєстрації облікових записів, у т.ч. фейкових, та їх використання в соціальних мережах для, як правило, негативного впливу на інформаційний простір, як регіону так і держави загалом.

З метою унеможливлення блокування такої діяльності операторами мобільного зв`язку та її приховування, ОСОБА_4 здійснює систематичну заміну сім-карт в SIM-банках та зміну міжнародних ідентифікаторів мобільного обладнання (ІМЕІ).

З`ясовано, що протягом періоду функціонування «ботоферми» ОСОБА_4 використав вже близько 300 (трьохсот) SIM-карток. Водночас, поміщуючи вищевказані SIM-карти мобільних операторів в SIM-банки, за допомогою програмного забезпечення «SimClient» та «SMSDeliverer», останній здійснює налаштування надходження отриманих даних від операторів стільникового зв`язку на сервера закордонних (в т.ч. російських) онлайн-сервісів.

Технологічне обладнання, яке використовується ОСОБА_4 для функціонування даної «ботоферми» знаходиться за місцем фактичного проживання останнього: АДРЕСА_1 , яке являє собою апаратний комплекс, що складається з телекомунікаційного обладнання (SIM-банк на 64 слоти та USB-хаби для Wi-Fi-модемів), які використовує для реєстрації фейкових акаунтів в різних соціальних мережах та месенджерах, розсилки спаму та фішингових посилань для несанкціонованого доступу до мобільних терміналів.

Водночас, відповідно до вимог «Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг» затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2012 року № 295, якими передбачено, що споживачі зобов`язані не фальсифікувати мережеві ідентифікатори, не використовувати неіснуючі мережеві ідентифікатори або такі, що належать іншим особам, не здійснювати підробку (дублювання) електронного коду (ідентифікатора) кінцевого обладнання.

Таким чином, свідома заміна ІМЕІ - є перекрученням (підробкою) інформації про кінцевого абонента та його обладнання. Перекручення інформації (підробка, надання недостовірних даних) про кінцевого абонента впливає на достовірність даних щодо ідентифікації абонента та його обладнання, які зберігаються в білінгових системах (автоматизована система обліку наданих послуг, їх тарифікації і виставляння рахунків для оплати). У сфері телекомунікацій білінг офіційно іменується «Автоматизована Система Розрахунків» (АСР)) операторів мобільного зв`язку.

Окрім того встановлено, що спеціалізоване телекомунікаційне обладнання, так звана «ботоферма», яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , використовується російським онлайн-сервісом «SMSHUB.ORG» (за посиланням: https:www.smshub.org/ru) для оренди віртуальних мобільних ідентифікаторів, які застосовуються з метою реєстрації облікових записів, у тому числі фейкових, та їх використання в соціальних мережах для негативного впливу на інформаційний простір, як регіону так і держави загалом.

Так, 06.03.2025 на підставі ухвали Корольовського районного суду м. Житомира від 25.02.2025 (справа №296/1854/25), проведено обшук за за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

- 3 cистемні блоки в корпусі марки «Gamemax» без серійних номерів;

- Ноутбук марки «CHUWI» серійний номер GeBookQ256G20090537 з блоком живлення;

- USB-хаб марки «Acasis» в якому вставлені GSM-модеми марки «Huawei» в кількості 15 штук;

- USB-хаб марки «Sipolar» в якому вставлені GSM-модеми марки «Huawei» в кількості 20 штук;

- USB-хаб марки «Sipolar» в якому вставлені GSM-модеми марки «Huawei» в кількості 16 штук;

- 4 USB-хаби марки «Acasis» та один комплект дротів живлення;

- 5 GSM-модемів марки «Huawei»;

- 2 флешносії, марки «Kingstone» та «Transcend»;

- 2 роутери марки «Keenetic» S2051NS012420,S2117NS003529,один роутер марки «tp-link» S/N 217B379018691;

- Мобільний телефон марки «РОСО» ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 ; мобільний телефон марки «realme» ІМЕ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 ;

- GSM-шлюз на 8 портів;

- GSM- шлюз на 48 портів з поміщеними 44 сімкартками мобільного оператора «yesss»;

- Чорнові записи на 16 арк.; документи щодо інтернет обслуговування за адресою: АДРЕСА_1 ;

- Сімкартки з тримачами для сімкарток оператора «yesss» в кількості 1057 штук, сімкартки з тримачами для сімкарток оператора «Водафон» в кількості 333 штук, сімкартки з тримачами для сімкарток оператора «lifecell» в кількості 20 штук, сімкартки з тримачами для сімкарток оператора «Київстар» в кількості 257 штук, сімкартки оператора «Водафон» в кількості 35 штук, сімкартки оператора «lifecell» в кількості 2 штук, сімкартки оператора «yesss» в кількості 1 штука, сімкартки оператора «Київстар» в кількості 95 штук, 10 тримачів для сімкарток;

- Мобільний телефон ОUKITEL C11 Pro, в синьому корпусі з золотими рамками, imei1: НОМЕР_5 , imei2: НОМЕР_6 без задньої кришки в силіконовому чохлі;

- Мобільний телефон Nokia 101 в корпусі сірого кольору, imei1: НОМЕР_7 ; imei2: НОМЕР_8 з сім-картою оператора з написом «life» та позначкою НОМЕР_9 , без аккумуляторної батареї;

- Мобільний телефон Meizu я корпусі білого кольору без лотка для сім-карти;

- Мобільний телефон в корпусі чорного кольору без задньої кришки з приклеєною акумуляторною батареєю з написом «LEAGOO»;

- Мобільний телефон Nokia в корпусі сірого кольору з надламаним лотком для сім-картки;

- Мобільний телефон IPhone в корпусі чорного кольору з написом на корпусі «Model A 1660», з сім-картою з написами « НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

- Мобільний телефон Astro model A171 в корпусі сірого кольору, imei1: НОМЕР_12 ; imei2: НОМЕР_13 ;

- Мобільний телефон Sony Ericson K310i, imei: НОМЕР_14 з сім-картою з написами: НОМЕР_15 ;

- коробка від мобільного телефону LEAGOO M9, imei1: НОМЕР_16 ; imei2: НОМЕР_17 ;

- коробка мобільного телефону Meizu M3 note L681H, imei1: НОМЕР_18 ; imei2: НОМЕР_19

- Коробка мобільного телефону model: LONDON, gold, imei1: НОМЕР_20 ; imei2: НОМЕР_21 ;

- Коробка мобільного телефону OUKITEL C11 Pro, imei1: НОМЕР_5 , imei2: НОМЕР_6 ;

- Коробка мобільного телефону POCO M4 Pro 5G, imei1: НОМЕР_22 ; imei2: НОМЕР_2 ;

- Коробка мобільного телефону Realme Q5, imei1 НОМЕР_3 ; imei2: НОМЕР_4 ;

- Коробка мобільного телефону CUBOT P40, imei1: НОМЕР_23 ; imei2: НОМЕР_24 ;

- Банкіська картка «А-Банк» НОМЕР_25 ;

- Банкіська картка «ПриватБанк» НОМЕР_26 ;

- Банкіська картка «ПриватБанк» НОМЕР_27 ;

- Банкіська картка «УКРПРОМБАНК» НОМЕР_28 ;

- Банкіська картка «ПриватБанк» НОМЕР_29 ;

- Банкіська картка «ПриватБанк» НОМЕР_30 ;

- Банкіська картка «ПУМБ» НОМЕР_31 ;

- Банкіська картка «ПриватБанк» НОМЕР_32 ;

- Банкіська картка «ПриватБанк» НОМЕР_33 ;

- Банкіська картка «ПриватБанк» НОМЕР_34 .

Перелічені речі та документи вилучені у ТОВ «Дахбуд» за адресою: Рівненська область, м. Березне, вул. Андріївська, 79, що може свідчити, що належать вказаній юридичній особі.

06.03.2025 слідчим у кримінальному провадженні вищевказане вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, про що винесено відповідну постанову.

Слідчий просить накласти арешт на вищезазначене майно з метою збереження речових доказів.

В судове засідання слідча не з`явилась, від неї 20.03.2025р. надійшла заява про розгляд клопотання без її участі.

Представник власник майна ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, був повідомлений належним чином про час та місце розгляду справи шляхом отримання телефонограми 12.03.2025р.

Представник власника майна ОСОБА_6 в судове засідання не з`явився. Від нього неодноразово на адресу суду надходили заяви про відкладення розгляду справи, що свідчить про обізнаність останнього про розгляд клопотання.

Представник власника майна ОСОБА_7 в судове засідання не з`явився, був повідомлений належним чином про час та місце розгляду справи шляхом отримання телефонограми 19.03.2025р.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Таким чином неявка слідчого та представників власника майна не є перешкодою для розгляду справи.

Дослідивши матеріали клопотання наданні органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

З огляду на те, що майно, вилучене 06.03.2025р. в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , є речовим доказом по кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які можуть бути використанні як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту на майно, позбавивши його власників, офіційних володільців, третіх осіб, можливості відчуження, розпоряджання, використання.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 06.03.2025р. в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- 3 cистемні блоки в корпусі марки «Gamemax» без серійних номерів;

- Ноутбук марки «CHUWI» серійний номер GeBookQ256G20090537 з блоком живлення;

- USB-хаб марки «Acasis» в якому вставлені GSM-модеми марки «Huawei» в кількості 15 штук;

- USB-хаб марки «Sipolar» в якому вставлені GSM-модеми марки «Huawei» в кількості 20 штук;

- USB-хаб марки «Sipolar» в якому вставлені GSM-модеми марки «Huawei» в кількості 16 штук;

- 4 USB-хаби марки «Acasis» та один комплект дротів живлення;

- 5 GSM-модемів марки «Huawei»;

- 2 флешносії, марки «Kingstone» та «Transcend»;

- 2 роутери марки «Keenetic» S2051NS012420,S2117NS003529,один роутер марки «tp-link» S/N 217B379018691;

- Мобільний телефон марки «РОСО» ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 ; мобільний телефон марки «realme» ІМЕ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 ;

- GSM-шлюз на 8 портів;

- GSM- шлюз на 48 портів з поміщеними 44 сімкартками мобільного оператора «yesss»;

- Чорнові записи на 16 арк.; документи щодо інтернет обслуговування за адресою: АДРЕСА_1 ;

- Сімкартки з тримачами для сімкарток оператора «yesss» в кількості 1057 штук, сімкартки з тримачами для сімкарток оператора «Водафон» в кількості 333 штук, сімкартки з тримачами для сімкарток оператора «lifecell» в кількості 20 штук, сімкартки з тримачами для сімкарток оператора «Київстар» в кількості 257 штук, сімкартки оператора «Водафон» в кількості 35 штук, сімкартки оператора «lifecell» в кількості 2 штук, сімкартки оператора «yesss» в кількості 1 штука, сімкартки оператора «Київстар» в кількості 95 штук, 10 тримачів для сімкарток;

- Мобільний телефон ОUKITEL C11 Pro, в синьому корпусі з золотими рамками, imei1: НОМЕР_5 , imei2: НОМЕР_6 без задньої кришки в силіконовому чохлі;

- Мобільний телефон Nokia 101 в корпусі сірого кольору, imei1: НОМЕР_7 ; imei2: НОМЕР_8 з сім-картою оператора з написом «life» та позначкою НОМЕР_9 , без аккумуляторної батареї;

- Мобільний телефон Meizu я корпусі білого кольору без лотка для сім-карти;

- Мобільний телефон в корпусі чорного кольору без задньої кришки з приклеєною акумуляторною батареєю з написом «LEAGOO»;

- Мобільний телефон Nokia в корпусі сірого кольору з надламаним лотком для сім-картки;

- Мобільний телефон IPhone в корпусі чорного кольору з написом на корпусі «Model A 1660», з сім-картою з написами « НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

- Мобільний телефон Astro model A171 в корпусі сірого кольору, imei1: НОМЕР_12 ; imei2: НОМЕР_13 ;

- Мобільний телефон Sony Ericson K310i, imei: НОМЕР_14 з сім-картою з написами: НОМЕР_15 ;

- коробка від мобільного телефону LEAGOO M9, imei1: НОМЕР_16 ; imei2: НОМЕР_17 ;

- коробка мобільного телефону Meizu M3 note L681H, imei1: НОМЕР_18 ; imei2: НОМЕР_19

- Коробка мобільного телефону model: LONDON, gold, imei1: НОМЕР_20 ; imei2: НОМЕР_21 ;

- Коробка мобільного телефону OUKITEL C11 Pro, imei1: НОМЕР_5 , imei2: НОМЕР_6 ;

- Коробка мобільного телефону POCO M4 Pro 5G, imei1: НОМЕР_22 ; imei2: НОМЕР_2 ;

- Коробка мобільного телефону Realme Q5, imei1 НОМЕР_3 ; imei2: НОМЕР_4 ;

- Коробка мобільного телефону CUBOT P40, imei1: НОМЕР_23 ; imei2: НОМЕР_24 ;

- Банкіська картка «А-Банк» НОМЕР_25 ;

- Банкіська картка «ПриватБанк» НОМЕР_26 ;

- Банкіська картка «ПриватБанк» НОМЕР_27 ;

- Банкіська картка «УКРПРОМБАНК» НОМЕР_28 ;

- Банкіська картка «ПриватБанк» НОМЕР_29 ;

- Банкіська картка «ПриватБанк» НОМЕР_30 ;

- Банкіська картка «ПУМБ» НОМЕР_31 ;

- Банкіська картка «ПриватБанк» НОМЕР_32 ;

- Банкіська картка «ПриватБанк» НОМЕР_33 ;

- Банкіська картка «ПриватБанк» НОМЕР_34 .

Ухвала судді може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду на протязі 5 днів з часу її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1