печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8916/25-к
пр. № 1-кс-9871/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2025 року Печерський районний суд міста Києва у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів Офісу Генерального ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000905 від 23.10.2023 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора групи прокурорів Офісу Генерального ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій цих документів на паперовому та електронному носіях з 01.01.2019 по теперішній час, а саме:

1) статут, інші установчі документи товариства;

2) документи, що містять відомості про керівників (прізвище, ім`я, по батькові), перелік працівників із значенням посад, наказів про призначення/звільнення, а також працівників, які взаємодіяли/взаємодіють з ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

3) внутрішньо-розпорядчі документи, які регламентують взаємодію товариства з ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

4) зведені дані та документи, які містять дані щодо проведених ІНФОРМАЦІЯ_2 наглядів/оцінок (в тому числі акредитації (первинну, повторну, розширення сфери дії атестату про акредитацію) та проведених наглядів (моніторингів, повторних оцінок, позачергових оцінок та/або інших форм здійснення перевірок) із зазначенням: дати проведення оцінки; осіб, які проводили оцінку та складали акт; рішення за результатами оцінки; осіб, які прийняли таке рішення; дати рішення;

5) зведені дані та/або документи, які містять інформацію про грошові кошти, які сплачені до ІНФОРМАЦІЯ_3 від товариства за первинну акредитацію, повторну акредитацію, розширення сфери акредитації (отримання атестату про акредитацію) та/або проведення нагляду (моніторингу, повторної оцінки, позачергової оцінки та/або інших форм здійснення перевірок) із зазначенням: призначення платежу; суми платежу; дати надходження платежу, банківських реквізитів;

6) довідок про відкриті банківські рахунки;

7) банківські виписки по рахункам на які сплачувались кошти за проведенні роботи з первинної акредитації, повторної акредитації, розширення сфери акредитації (отримання атестату про акредитацію) та/або проведення нагляду (моніторингу, повторної оцінки, позачергової оцінки та/або інших форм здійснення перевірок), які містять відомості про рух коштів в електронному вигляді (у форматі «Exсel») з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника/отримувача, із зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу;

8) бухгалтерські документи що стосуються здійснення товариством сплати робіт Національного агентства з акредитації України з акредитації та моніторингу, зокрема: заяв, довіреностей, доручень, карток із зразками підписів та відбитками печаток, платіжних доручень, виписок щодо рахунків, чекових книжок та грошових чеків, документів щодо укладання договорів з усіма додатками, змінами та доповненнями, специфікацій, актів прийому-передачі, накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, актів приймання-здачі виконаних робіт, тощо;

9) заяви з якими протягом 2019-2025 років зверталось товариство до ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо проведення спостереження, результати розгляду заяв та інші документи;

10) листи, електронних листи, довідок, протоколів, таблиць, інших документів, які містять відомості про видані сертифікати відповідності органам з оцінки відповідності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

11) усіх документів щодо взаємовідносин товариства з ІНФОРМАЦІЯ_2 , в тому числі щодо проведення первинної атестації, повторної атестації, розширення сфери акредитації, моніторингу (наглядів, проведення повторних та позачергових оцінок), а також документи/рішення складені/прийняти НААУ та товариством, в тому числі актів про проведення оцінки на місці органу з сертифікації продукції на відповідність вимогам ДСТУ, документів, які містять відомості про склад групи аудиторів з акредитації, протоколи/рішення, що стосуються питань проведення нагляду та/або позачергової оцінки, планів оцінки/нагляду, програм оцінки/нагляду, рішень за результатами оцінки/нагляду, звітів про проведення оцінки на місці органу з сертифікації продукції, звітів аудитора з акредитації про проведення спостереження за оцінкою, протоколів невідповідності.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий вказав, що слідчими Головного слідчого управлінням Державного бюро розслідувань, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000905 від 23.10.2023 за фактами можливого зловживання своїм службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2019 по теперішній час службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам держави, з метою отримання неправомірної вигоди, вступивши у злочинну змову із представниками юридичних осіб, які акредитовані виконувати певні види робіт (випробування, калібрування, сертифікацію) на території України, не вживають заходів в частині контролю та проведення моніторингу (нагляду) за такими суб`єктами, що завдало збитків державному бюджету на загальну суму близько 50 млн грн.

Відповідно до статті 6 Закону України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності» (далі - Закон), акредитація здійснюється національним органом України. Згідно пункту першого Положення про ІНФОРМАЦІЯ_4 , затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 21.08.2023 № 11549 (далі - Положення), ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_6 ) - є національним органом України з акредитації органів та оцінки відповідності, є державною організацією, яка належить до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_5 та провадить некомерційну господарську діяльність.

Відповідно до положень цієї ж статті Закону та Положення до основних функцій ІНФОРМАЦІЯ_6 належить акредитація органів з оцінки відповідності (далі - ІНФОРМАЦІЯ_7 ), в тому числі прийняття рішень про акредитацію, відмову в акредитації, розширення та обмеження сфери акредитації, тимчасове зупинення і поновлення дії та скасування атестата про акредитацію, а також проведення моніторингу за відповідністю акредитованих ним ІНФОРМАЦІЯ_7 вимогам акредитації шляхом здійснення нагляду, проведення повторних, позачергових та інших оцінок та інше.

Положеннями частини сьомої статті 11 Закону, передбачено, якщо національний орган України з акредитації встановлює, що акредитований ІНФОРМАЦІЯ_7 втратив компетентність для провадження визначеної діяльності з оцінки відповідності або вчинив грубе порушення своїх обов`язків, національний орган України з акредитації вживає всіх належних заходів до обмеження сфери акредитації, тимчасового зупинення дії або скасування атестата про акредитацію.

Відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_8 «Про призначення органу із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання» від 26.04.2017 № 164, Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») призначено органом із сертифікації для індивідуального застереження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання за номером UA.CTR.009.

Також встановлено, що 21.09.2022 атестат про акредитацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » затверджено у реєстрі за № 1О177.

Згідно вказаного атестату про акредитацію НААУ засвідчено компетентність продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у відповідності до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2019 (EN ISO/IEC 17065:2012, IDT; ISO/IEC 17065:2012, IDT) в сфері: колісні транспортні засоби категорії M, N, O, L, їх частин та обладнання.

Відповідно до пункту 11.9 Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_10 від 17.08.2012 № 521, уповноважені органи та органи із сертифікації ведуть реєстр виданих сертифікатів відповідності щодо індивідуального затвердження. Реєстраційні номери сертифікатів відповідності щодо індивідуального затвердження присвоюють уповноважені органи та органи із сертифікації згідно з вимогами додатка 7 до цього Порядку. Ці органи надають інформацію про сертифікат відповідності до підприємства, що належить до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_10 , для внесення інформації до Державного реєструсертифікатів відповідності транспортних засобів або обладнання відповідно до вимог, передбачених у додатку 9 до вказаного Порядку.

Також вимоги щодо ведення реєстру виданих сертифікатів відповідності містяться у Вимогах стандарту ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2019 «Оцінка відповідності. Вимоги до органів з сертифікації продукції, процесів та послуг» (далі - ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2019).

Відповідно до пункту 7.8 ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2019, орган з сертифікації повинен підтримувати інформацію щодо сертифікованої продукції, яка містить, щонайменше, наступне: a) ідентифікацію продукції; b) стандарт(-и) та інший(-і) нормативний(-і) документ(-и), на відповідність до яких продукція сертифікована; c) ідентифікацію клієнта.

Також за вимогами пункту 7.12.1 ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2019, передбачено, що орган з сертифікації повинен зберігати записи, щоб продемонструвати, що всі вимоги до процесу сертифікації (вимоги цього міжнародного стандарту та схеми сертифікації) були виконані ефективно.

Окрім того, відповідно до вимог пункту 8.4.1 ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2019 орган з сертифікації повинен встановити процедури для визначення засобів контролю, необхідних для ідентифікації, зберігання, захисту, відновлювання, забезпечення терміну зберігання і розміщення записів, пов`язаних з виконанням цього міжнародного стандарту.

Також вимоги щодо збереження реєстру виданих сертифікатів відповідності визначено ІНФОРМАЦІЯ_6 «Щодо відновлення даних акредитованих органів з оцінки відповідності ЗД-08.00.33.», зокрема пункт 2 цієї політики визначає вимоги до термінів зберігання, згідно з переліком типових документів, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_11 від 12.04.2012 № 578/5.

Варто врахувати, що обов`язковість виконання вимог політик НААУ визначена підписаними угодами про акредитацію з органами з сертифікації, які видаються разом із атестатом.

Невиконання вимог угоди про акредитацію або порушення таких вимог відноситься до невідповідностей, що містять ознаки грубих порушень, згідно пунктом 11 загального документу «Перелік грубих порушень з боку акредитованого органу з оцінки відповідності ЗД-08.00.35».

Однак, всупереч вимогам вищевказаних нормативно-правових актів та стандартам з питань акредитації, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 вступивши у злочинну змову із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та іншими невстановленими особами, систематично отримують неправомірну вигоду за не проведення моніторингів (наглядів) вказаного підприємства та не вживають всіх належних заходів до обмеження сфери його акредитації, тимчасового зупинення дії або скасування атестата про акредитацію, з метою прикриття незаконної діяльності останнього, що полягає в наступному.

Встановлено, що протягом 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » видано близько 32 тис сертифікатів відповідності колісного транспортного засобу, що підтверджується звітами поданими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Однак, згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_12 протягом 2022 року за сертифікатами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на облік поставлено понад 92 тис автомобілів.

З урахуванням того, що ринкова вартість сертифікату становить 4 000 грн, а сума податку, який необхідно сплати до бюджету становить 300 грн, можна дійти висновку, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » отримало незаконного прибутку у сумі 240 млн грн, з яких 18 млн грн - сума несплаченого податку до бюджету.

Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » всупереч вимогам Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_10 від 17.08.2012 № 521 та ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2019 видають вказані сертифікати без реєстрації у Журнал реєстрації заявок на сертифікацію продукції та видачі сертифікатів відповідності продукції та належної перевірки автомобілів.

Відповідно до положень статті 6 Закону та Положення однією із основних функцій ІНФОРМАЦІЯ_6 є проведення моніторингу за відповідністю акредитованих ним органів з оцінки ІНФОРМАЦІЯ_7 відповідності вимогам акредитації шляхом здійснення нагляду, проведення повторних, позачергових та інших оцінок та інше.

Терміни проведення наглядів визначаються відповідно до політики НААУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо моніторингу шляхом здійснення нагляду та позачергової оцінки за діяльністю акредитованих НААУ органів з оцінки відповідності» (ЗД-08.00.16) та затверджених планів щодо моніторингу шляхом здійснення нагляду на кожний квартал.

У разі надходження до ІНФОРМАЦІЯ_6 звернень центральних органів виконавчої влади, вимог державних контролюючих та правоохоронних органів щодо проведення позачергової оцінки за діяльністю акредитованих ІНФОРМАЦІЯ_7 , щодо яких встановлено факт або наявна інформація про вчинення грубих порушень в діяльності ІНФОРМАЦІЯ_7 відповідно до Загального документа НААУ «Перелік грубих порушень з боку акредитованого органу з оцінки відповідності» (ЗД-08.00.35), які потребують додаткової оцінки на місці, ІНФОРМАЦІЯ_6 проводить позачергову оцінку відповідно до методики «Організація та проведення моніторингу шляхом здійснення позачергової оцінки акредитованих ІНФОРМАЦІЯ_7 » (М-08.00.19).

Кількість позачергових оцінок ІНФОРМАЦІЯ_7 не впливає на кількість та періодичність запланованих оцінок на цикл акредитації з метою моніторингу за акредитованими ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Позапланова оцінка проводиться у разі подання ІНФОРМАЦІЯ_7 заявки на розширення сфери акредитації або необхідності оцінювання змін, які відбулися в ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Якщо ІНФОРМАЦІЯ_7 подає заявку на розширення сфери акредитації, ІНФОРМАЦІЯ_6 проводить позапланову оцінку компетентності ІНФОРМАЦІЯ_7 відповідно до методики "Розширення сфери акредитації ІНФОРМАЦІЯ_7 " (М-08.00.18).

Розширення сфери акредитації за заявкою проводиться, якщо для цього ІНФОРМАЦІЯ_7 було проведено усі заплановані нагляди.

Повторна оцінка здійснюється відповідно до програми оцінок на цикл акредитації (Ф08.ХХ.41). З метою проведення моніторингу шляхом повторних оцінок ІНФОРМАЦІЯ_7 повинен подати у термін, не пізніше ніж за 9 місяців до закінчення терміну дію атестату про акредитацію, комплект документів на паперових та електронних носіях. Якщо ІНФОРМАЦІЯ_7 не звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_6 з заявкою на повторну акредитацію у зазначений термін, процедура оцінки виконується відповідно до вимог первинної оцінки.

Механізм розрахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 вартості робіт з акредитації та моніторингу відповідності акредитованих ним органів вимогам акредитації, іншими словами, вартість робіт з акредитації та моніторингу, визначається Методикою визначення вартості робіт з акредитації та моніторингу, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_13 від 05.09.2012 № 973, та складає приблизно 100 тис. грн.

Проте, всупереч вищевказаним положенням ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 та інших нормативно-правових актів, якими керується у своїй діяльності ІНФОРМАЦІЯ_6 , під час досудового розслідування встановлено, що за період з 2019 року по даний час посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 , діючи в інтересах суб`єктів, які здійснюють акредитацію на території України, безпідставно не проведено більше 500 моніторингів (наглядів).

Крім того, встановлено непоодинокі факти не своєчасного проведення або взагалі не проведення моніторингу під час повторних оцінок ІНФОРМАЦІЯ_7 , серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) та інші. Зокрема, як вбачається з матеріалів кримінального провадження, документи від ІНФОРМАЦІЯ_17 приймаються без дотримання 9 місячного терміну, а процедура оцінки ОВВ виконується без дотримання вимог первинної оцінки у таких випадках.

Також з метою маскування своєї протиправної діяльності щодо своєчасного не проведення моніторингу (нагляду) у ІНФОРМАЦІЯ_17 з якими укладені відповідні договори та здійснена оплата за роботу, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 , укладають з останніми додаткові угоди до договорів, у яких передбачають проведення декілька наглядів в одному, при цьому зменшуючи суми розрахунків вартості таких робіт, серед яких ДП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ) та інші.

Вказані протиправні дії посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 завдали збитків державному бюджету України на суму близько 50 млн грн.

Крім того, на ІНФОРМАЦІЯ_6 покладається обов`язок здійснювати спостереження за тим, як орган з ІНФОРМАЦІЯ_7 виконує діяльність з оцінки відповідності у межах заявленої або вже наданої сфери акредитації (далі - спостереження), у відповідності з вимогами ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2019. Результати спостереження є необхідною інформацією для прийняття рішення щодо надання акредитації, підтвердження її дії чи розширення сфери акредитації. Спостереження здійснюються при первинній та повторній акредитації, моніторингу за відповідністю ІНФОРМАЦІЯ_7 вимогам акредитації та розширенні сфери вже наданої акредитації (пункти 1, 4, 5 ІНФОРМАЦІЯ_6 «Щодо спостереження за оцінюванням, що проводять органи з оцінки відповідності відповідно до сфери акредитації).

Відповідно до пункту 3.5 Методики НААУ «Проведення спостереження» (М-08.03.21) під час акредитації (первинної, повторної чи розширення сфери акредитації) ІНФОРМАЦІЯ_7 для здійснення діяльності в області технічних регламентів/ нормативно-правових актів, ІНФОРМАЦІЯ_6 може прийняти рішення щодо відтермінування спостереження за конкретною діяльністю ІНФОРМАЦІЯ_7 та надати акредитацію або розширення за умови, що ІНФОРМАЦІЯ_7 забезпечить проведення спостереження з боку ІНФОРМАЦІЯ_6 за першими своїми клієнтами, визначені рішенням про надану акредитацію. Визначені спостереження за діяльністю ООВ в кожній конкретній області потрібно провести протягом 18 місяців після отримання акредитації. Якщо протягом цього періоду спостереження для конкретної діяльності з оцінки відповідності (для технічних регламентів/ нормативно-правових актів, процедур з оцінки відповідності/модулів/додатків, М-08.03.21 (редакція 39.01) від 19.12.2023 Сторінка 3 з 27 груп/категорій продукції) не було проведено, тоді акредитація буде скасована або частина сфери акредитації для цієї діяльності буде обмежена, оскільки НААУ не змогло повністю оцінити компетентність ІНФОРМАЦІЯ_7 відповідно до усіх відповідних вимог.

Однак, всупереч вказаним вимогам, встановлено факти не проведення НААУ спостережень за діяльністю ряду ІНФОРМАЦІЯ_7 , серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ), та інші, та відповідно не вжито заходів щодо скасування або обмеження частини сфери акредитації тієї чи іншої діяльності ІНФОРМАЦІЯ_7 , у таких випадках.

Таким чином, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди, за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), та іншими невстановленими особами, всупереч інтересам служби, сприяють останнім у реалізації протиправного механізму по видачі приватними підприємствами сертифікатів на відповідність європейським вимогам, ввезених із США автомобілів, без реєстрації сертифікатів у журналі реєстрації заяв клієнтів та належної перевірки автомобілів, а також діючи в інтересах невстановлених наразі суб`єктів господарювання, які здійснюють акредитацію на території України, з метою отримання неправомірної вигоди, безпідставно не проводять моніторинги (нагляди) та спостереження щодо відповідності акредитованих ними органів на провадження діяльності з оцінки відповідності, що спричинило збитки державі в особливо великих розмірах.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів протиправних дій, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та відомостей щодо вказаних вище фактів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в копіях на паперовому та електронному носіях.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Доводи клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до копій документів, оскільки без отримання вказаної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 159,160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

Клопотання прокурора групи прокурорів Офісу Генерального ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000905 від 23.10.2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів у складі: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , а також слідчим слідчої групи у складі: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 у кримінальному провадженні № 0000905 від 23.10.2023 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , з 01.01.2019 по 25.02.2025, а саме:

1) статут, інші установчі документи товариства;

2) документи, що містять відомості про керівників (прізвище, ім`я, по батькові), перелік працівників із значенням посад, наказів про призначення/звільнення, а також працівників, які взаємодіяли/взаємодіють з ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

3) внутрішньо-розпорядчі документи, які регламентують взаємодію товариства з ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

4) зведені дані та документи, які містять дані щодо проведених ІНФОРМАЦІЯ_2 наглядів/оцінок (в тому числі акредитації (первинну, повторну, розширення сфери дії атестату про акредитацію) та проведених наглядів (моніторингів, повторних оцінок, позачергових оцінок та/або інших форм здійснення перевірок) із зазначенням: дати проведення оцінки; осіб, які проводили оцінку та складали акт; рішення за результатами оцінки; осіб, які прийняли таке рішення; дати рішення;

5) зведені дані та/або документи, які містять інформацію про грошові кошти, які сплачені до ІНФОРМАЦІЯ_3 від товариства за первинну акредитацію, повторну акредитацію, розширення сфери акредитації (отримання атестату про акредитацію) та/або проведення нагляду (моніторингу, повторної оцінки, позачергової оцінки та/або інших форм здійснення перевірок) із зазначенням: призначення платежу; суми платежу; дати надходження платежу, банківських реквізитів;

6) довідок про відкриті банківські рахунки;

7) банківські виписки по рахункам на які сплачувались кошти за проведенні роботи з первинної акредитації, повторної акредитації, розширення сфери акредитації (отримання атестату про акредитацію) та/або проведення нагляду (моніторингу, повторної оцінки, позачергової оцінки та/або інших форм здійснення перевірок), які містять відомості про рух коштів в електронному вигляді (у форматі «Exсel») з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника/отримувача, із зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу;

8) бухгалтерські документи що стосуються здійснення товариством сплати робіт Національного агентства з акредитації України з акредитації та моніторингу, зокрема: заяв, довіреностей, доручень, карток із зразками підписів та відбитками печаток, платіжних доручень, виписок щодо рахунків, чекових книжок та грошових чеків, документів щодо укладання договорів з усіма додатками, змінами та доповненнями, специфікацій, актів прийому-передачі, накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, актів приймання-здачі виконаних робіт, тощо;

9) заяви з якими протягом 2019-2025 років зверталось товариство до ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо проведення спостереження, результати розгляду заяв та інші документи;

10) листи, електронних листи, довідок, протоколів, таблиць, інших документів, які містять відомості про видані сертифікати відповідності органам з оцінки відповідності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

11) усіх документів щодо взаємовідносин товариства з ІНФОРМАЦІЯ_2 , в тому числі щодо проведення первинної атестації, повторної атестації, розширення сфери акредитації, моніторингу (наглядів, проведення повторних та позачергових оцінок), а також документи/рішення складені/прийняти НААУ та товариством, в тому числі актів про проведення оцінки на місці органу з сертифікації продукції на відповідність вимогам ДСТУ, документів, які містять відомості про склад групи аудиторів з акредитації, протоколи/рішення, що стосуються питань проведення нагляду та/або позачергової оцінки, планів оцінки/нагляду, програм оцінки/нагляду, рішень за результатами оцінки/нагляду, звітів про проведення оцінки на місці органу з сертифікації продукції, звітів аудитора з акредитації про проведення спостереження за оцінкою, протоколів невідповідності.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей та документів, зазначеній в ухвалі особі з можливістю ознайомитися з ним та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1