Справа № 286/1217/25
У Х В А Л А

04.04.2025 м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

У поданому до суду клопотанні заступник начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1) Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) всіх банківських рахунків (видачі банківської картки) на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН: НОМЕР_1 ), із зазначенням номерів рахунків та номерів банківських карток, копії підтверджуючих документів.

2) Повну, детальну та розширену виписку по всіх наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках відкритих та банківських картках виданих на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН: НОМЕР_1 ) за період з 08.01.2025 по 01.04.2025 включно, із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи;

- номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку (банківської картки) відкритого на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН: НОМЕР_1 ) у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

3) Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) відкритого на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН: НОМЕР_1 ) у зазначений період.

4) Адреса та назва торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів із використанням банківської картки виданої на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН: НОМЕР_1 ) у зазначений період.

5) Повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з рахунку відкритого на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН: НОМЕР_1 ) з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 08.01.2025 по 01.04.2025 включно.

6) Всі зміни, які відбувались по банківській картці (рахунку) виданої на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН: НОМЕР_1 ), а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 08.01.2025 по 01.04.2025 включно.

7) Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР - адреси, їх місцезнаходження (геолокація) в момент вчинення транзакції по рахунку відкритого на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН: НОМЕР_1 ) за період з 08.01.2025 року по час надання інформації.

8) Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН: НОМЕР_1 ), із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 08.01.2025 по 01.04.2025 включно.

Мотивуючи тим, що 8 січня 2025 року, близько 22 години, в с. Ігнатпіль Овруцької ТГ Коростенського району невстановлена особа із використанням засобів месенджер зв`язку ввела ОСОБА_13 (ІПН: НОМЕР_2 ) в оману, який виконав відповідні функції, в результаті чого з банківських карток останнього АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 було перераховано на невстановлений рахунок грошові кошти.

09.01.2025 відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, реєстраційний №0000019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

06.02.2025 на підставі ухвали слідчого судді Овруцького районного суду від 16.01.2025 (справа №286/135/25) здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до виписки по рахунку НОМЕР_5 (банківська картка № НОМЕР_3 ) операції щодо переказу грошових коштів було вчинено через термінал: «МОNO011J», еквайрінг: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

02.04.2025 на підставі ухвали слідчого судді Овруцького районного суду від 13.02.2025 (справа №286/533/25) здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , відкриті наступні рахунки:

- НОМЕР_6 (поточний рахунок), до якого відкрита банківська картка № НОМЕР_7 ;

- НОМЕР_8 (рахунок за Сервісом накопичення «Банка»).

Відповідно до представленої виписки по рахунку НОМЕР_8 (рахунок за Сервісом накопичення «Банка») наявні транзакції:

1) 08.01.2025 о 22:26:26 зараховані грошові кошти в сумі 10000 грн., отримувач: ОСОБА_12 , призначення платежу: «Для поповнення договору №92.30.»; залишок: 10 001 грн.;

2) 08.01.2025 о 22:26:50 зараховані грошові кошти в сумі 10000 грн., отримувач: ОСОБА_12 , призначення платежу: «Для поповнення договору №92.30.»; залишок: 20 001 грн.;

3) 08.01.2025 о 22:27:08 зараховані грошові кошти в сумі 10000 грн., отримувач: ОСОБА_12 , призначення платежу: «Для поповнення договору №92.30.»; залишок: 30 001 грн.;

4) 08.01.2025 о 22:27:33 переказ грошових коштів в сумі 20000 грн., отримувач: ОСОБА_12 , рахунок отримувача: 1301; призначення платежу: «Зняття з банки/Виплата депозиту «До вимоги»», залишок: 10 001 грн.;

5) 08.01.2025 о 22:28:21 зараховані грошові кошти в сумі 10000 грн., отримувач: ОСОБА_12 , призначення платежу: «Для поповнення договору №92.30.»; залишок: 20 001 грн.;

6) 08.01.2025 о 22:28:43 переказ грошових коштів в сумі 10000 грн., отримувач: ОСОБА_12 , рахунок отримувача: 1301; призначення платежу: «Зняття з банки/Виплата депозиту «До вимоги»», залишок: 10 001 грн.;

7) 08.01.2025 о 22:30:04 переказ грошових коштів в сумі 20000 грн., отримувач: ОСОБА_12 , рахунок отримувача: 1301; призначення платежу: «Зняття з банки/Виплата депозиту «До вимоги»», залишок: 1 грн.;

8) 08.01.2025 о 22:31:16 зараховані грошові кошти в сумі 10000 грн., отримувач: ОСОБА_12 , призначення платежу: «Для поповнення договору №92.30.»; залишок: 10 001 грн.;

9) 08.01.2025 о 22:32:00 зараховані грошові кошти в сумі 10000 грн., отримувач: ОСОБА_12 , призначення платежу: «Для поповнення договору №92.30.»; залишок: 20 001 грн.;

10) 08.01.2025 о 22:32:18 зараховані грошові кошти в сумі 10000 грн., отримувач: ОСОБА_12 , призначення платежу: «Для поповнення договору №92.30.»; залишок: 30 001 грн.;

11) 08.01.2025 о 22:32:35 зараховані грошові кошти в сумі 10000 грн., отримувач: ОСОБА_12 , призначення платежу: «Для поповнення договору №92.30.»; залишок: 40 001 грн.;

12) 08.01.2025 о 22:33:58 переказ грошових коштів в сумі 20000 грн., отримувач: ОСОБА_12 , рахунок отримувача: 1301; призначення платежу: «Зняття з банки/Виплата депозиту «До вимоги»», залишок: 20001 грн.;

13) 08.01.2025 о 22:34:29 переказ грошових коштів в сумі 20000 грн., отримувач: ОСОБА_12 , рахунок отримувача: 1301; призначення платежу: «Зняття з банки/Виплата депозиту «До вимоги»», залишок: 1 грн.;

14) 08.01.2025 о 22:36:31 переказ грошових коштів в сумі 1 грн., отримувач: ОСОБА_12 , рахунок отримувача: НОМЕР_9 ; призначення платежу: «Зняття з банки/Виплата депозиту «До вимоги»», залишок: 0 грн.

Таким чином, грошові кошти з рахунку НОМЕР_8 (рахунок за Сервісом накопичення «Банка»), відкритого на ім`я ОСОБА_12 були перераховані на поточний рахунок НОМЕР_6 , до якого відкрита банківська картка № НОМЕР_7 .

При цьому, в наявних матеріалах відсутня достатня інформація щодо подальшого руху грошових коштів, місця, способу зняття і розпорядження ними (грошовими коштами), відсутні повні номера банківських карток, а тому виникла потреба у здійсненні тимчасового доступу до банківської інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 08.01.2025 по 01.04.2025 включно. Саме такий період потрібний з метою відстеження подальшого руху викрадених грошових коштів, встановлення місця та способу зняття готівки, або розпорядження іншим шляхом.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

Враховуючи, що існує загроза зміни, або знищення інформації, яка має істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунках, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів, так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, у зв`язку з чим дане клопотання доцільно розглядати без участі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім цього, у зв`язку з тим, що тимчасовий доступ до інформації здійснюється лише у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто на віддаленій відстані від місця проведення досудового розслідування, при цьому необхідний додатковий час для надходження ухвали в паперовому вигляді до Банку поштою, а також час для підготовки інформації, яка видається лише у цьому відділенні у визначені дні та час, тому є необхідним встановити строк дії ухвали 2-ва (два) місяця з дня її постановлення.

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить банківську таємницю, у зв`язку з чим заступник начальника СВ просить клопотання задовольнити.

У відповідності до ч.1 ст.163 КПК слідчий суддя після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснив судовий виклик сторони кримінального провадження, яка подала заяву про розгляд справи без її участі. Виклик особи, у володінні яких знаходяться такі речі і документи (інформація) за клопотанням заступника начальника СВ не здійснювався.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення такого клопотання, виходячи з наступного.

Відомості про кримінальне правопорушення зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000019 від 09.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Дані відомості були внесені у зв`язку з тим, що 8 січня 2025 року, близько 22 години, в с. Ігнатпіль Овруцької ТГ Коростенського району невстановлена особа із використанням засобів месенджер зв`язку ввела ОСОБА_13 (ІПН: НОМЕР_2 ) в оману, який виконав відповідні функції, в результаті чого з банківських карток останнього АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 було перераховано на невстановлений рахунок грошові кошти.

З копії протоколу огляду предмету від 07.02.2025 видно, що предметом огляду є інформація по карті/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритого на ім`я ОСОБА_13 .. Відповідно до виписки по рахунку НОМЕР_5 (банківська картка № НОМЕР_3 ) 08.01.2025 наявні операції щодо переказу грошових коштів, які було вчинено через термінал: «МОNO011J», еквайрінг: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З копії протоколу огляду предмету від 03.04.2025 видно, що предметом огляду є інформація по карті/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого на ім`я ОСОБА_12 .. Відповідно до виписки по рахунку НОМЕР_8 (рахунок за Сервісом накопичення «Банка») 08.01.2025 наявні транзакції щодо зарахування та переказу грошових коштів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК інформація, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В клопотанні сторони кримінального провадження у відповідності до вимог ст.160 КПК України, крім іншого, вказано значення інформації для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами отримати вказану інформацію неможливо. Відтак, слідчий суддя вважає, що інформація, про яку йдеться в клопотанні має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і в клопотанні доведено можливість використання її, як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Тому на підставі викладеного в сукупності, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1) Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) всіх банківських рахунків (видачі банківської картки) на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН: НОМЕР_1 ), із зазначенням номерів рахунків та номерів банківських карток, копії підтверджуючих документів.

2) Повну, детальну та розширену виписку по всіх наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках відкритих та банківських картках виданих на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН: НОМЕР_1 ) за період з 08.01.2025 по 01.04.2025 включно, із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи;

- номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку (банківської картки) відкритого на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН: НОМЕР_1 ) у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

3) Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) відкритого на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН: НОМЕР_1 ) у зазначений період.

4) Адреса та назва торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів із використанням банківської картки виданої на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН: НОМЕР_1 ) у зазначений період.

5) Повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з рахунку відкритого на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН: НОМЕР_1 ) з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 08.01.2025 по 01.04.2025 включно.

6) Всі зміни, які відбувались по банківській картці (рахунку) виданої на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН: НОМЕР_1 ), а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 08.01.2025 по 01.04.2025 включно.

7) Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР - адреси, їх місцезнаходження (геолокація) в момент вчинення транзакції по рахунку відкритого на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН: НОМЕР_1 ) за період з 08.01.2025 року по час надання інформації.

8) Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН: НОМЕР_1 ), із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 08.01.2025 по 01.04.2025 включно.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення та закінчується 04 червня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1