Справа № 159/4825/22
Провадження № 1-кс/159/693/25
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2025 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000467 від 22.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

дізнавачем за погодженням з процесуальним прокурором ОСОБА_4 внесено до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що у період часу з 20.11.2022 року по 22.11.2022 року, невстановлена особа, яка користувалась мобільними номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , представившись працівником банку, під приводом проведення необхідних транзакцій по системі, заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 93 798,88 гривень, належні гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які були списані з її мобільного номеру та які вона переказала на банківські картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , чим спричинила останній майнової шкоди на вказану суму, що мало місце шахрайство.

Для встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення (злочин) у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по рахунку № НОМЕР_8 на яку було переведено кошти , та яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Дізнавач та прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути його без їх участі та без участі особи у володінні якої перебуває запитувана інформація.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився , будучи належним чином повідомленим про дату , час та місце розгляду справи. Заяв, клопотань на адресу суду не надходило.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь в судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.

При цьому, завданням кримінального провадження в силу ст.2 КК України є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.

Відповідно до ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.

В силу ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.160, ст.162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Наведені у клопотанні обставини підтверджені витягом з ЄРДР, протоколом допиту потерпілого, копією квитанції про перерахування коштів.

Згідно витягу ЄРДР особами які здійснюють досудове розслідування визначені певні особи, яким слід надати тимчасовий доступ до документів.

Враховуючи, що відповідно до п.3 ч.2 ст.40-1 КПК України дізнавач доручає проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам самостійно, то в цій частині вимог клопотання не підлягає задоволенню.

При розгляді клопотання доведено, що з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення та виявлення осіб, причетних до скоєння даного злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації зазначеної у клопотанні, яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00год 20.11.2022 року по 01.06.2022 року.

Отримання вказаних вище даних матиме важливе значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та забезпечить виконання вимог ст.ст.8-29 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.160, 163, 162, 164,166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у головному офісі AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати останнього надати дізнавачам сектору дізнання Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 або за дорученням старшого групи в порядку ст. 40-1 КПК України уповноваженим особам Ковельського РУП ГУНП у Волинській області копію інформації про банківські операції по рахунку № НОМЕР_8 у період з 00.00 год. 20.11.2022 по 01.06.2023, а саме:

- рух коштів по вище вказаних картках (розгорнуту виписку/роздруківку), де саме,

коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи

тощо), з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення

платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та

відправника) та прив`язаних до нього платіжних карток;

- кому належать дані картки (документи, що підтверджують особу власника картки,

паспорт гр. України, ШН), документи, які підтверджують створення даної картки (заяви,

договори, анкети, повну копію юридичної справи);

- інформацію про зняття грошових коштів з даних карток, якщо знімались, то вказати коли і в якому місті, в якому банкоматі (надати номер банкомату, його адресу розташування);

- чи переказувались грошові кошти з даних карток, якщо переказувались то вказати кому, на які номери рахунків/карток (надати інформацію про контрагентів);

- відомості про встановлені фінансові телефони, які прив`язані до даних карток, а також чи підключені дані картки до онлайн банкінку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) за банківськими картками із зазначенням МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

- надати, в разі наявності, фото- та відеоінформацію з відеокамер відділень банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунку, із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати, та каси банків.

Строк дії даної ухвали встановити до 08.06.2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1