Єдиний унікальний номер 333/1355/25
Провадження №1-кс/333/663/25
УХВАЛА

Іменем України

17 лютого 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника підозрюваної - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання слідчого про продовження строку обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України в межах застосованого запобіжного заходу у вигляді застави у кримінальному провадженні №0000093 від 17.01.2025, відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки смт. Малокатеринівка Запорізького району Запорізької області, громадянки України, офіційно не працевлаштованої, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

- підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2, ч. 1 ст. 209 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

12 лютого 2025 року слідчий СВ ВП №4 Запорізького управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 звернувся до суду із клопотанням про продовження строку обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України в межах застосованого запобіжного заходу у вигляді застави у кримінальному провадженні №0000093 від 17.01.2025, відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2, ч. 1 ст. 209 КК України.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що слідчим відділенням Відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000093 від 17.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2, ч. 1 ст. 209 КК України.

17.01.2025 року прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_3 було виділено матеріали в № 0000093 від 17.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України.

31.01.2025 року прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_3 було об`єднано матеріал № 0000008 від 17.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 в одне кримінальне провадження №0000093 від 17.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений слідством період часу, однак не пізніше 31.08.2023, невстановлена особа, керуючись корисливими мотивами, які виражаються у отриманні прибутку від незаконного впровадження ліцензованого виду господарської діяльності, всупереч вимогам Господарського кодексу України, ЗУ «Про підприємництво» та ЗУ «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», не будучи зареєстрованою, як суб`єкт господарювання та відповідно не отримуючи ліцензію на впровадженні діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, організувала за адресою: АДРЕСА_2 , гральний заклад у якому відвідувачам - гравцям, за допомогою комп`ютерного обладнання із спеціалізованим програмним забезпеченням «iConnect» та «Superomatic», через персональні комп`ютери надався доступ до азартних ігор, за принципом стимулятора гральних автоматів, до чого залучила ОСОБА_4 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

Так, відповідно до ст. 42 ГКУ, підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб`єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

Відповідно до ст. 42 ГКУ, підприємці мають право без обмежень самостійно здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність, яку не заборонено законом.

Особливості здійснення окремих видів підприємництва встановлюються законодавчими актами.

Перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, а також перелік видів діяльності, підприємництво в яких забороняється, встановлюються виключно законом.

Відповідно до ст. 45 ГКУ, підприємництво в Україні здійснюється в будь-яких організаційних формах, передбачених законом, на вибір підприємця.

Порядок створення, державної реєстрації, діяльності, реорганізації та ліквідації суб`єктів підприємництва окремих організаційних форм визначається цим Кодексом та іншими законами.

Відповідно до ст. 55 ГКУ, Суб`єктами господарювання визнаються учасники господарських відносин, які здійснюють господарську діяльність, реалізуючи господарську компетенцію (сукупність господарських прав та обов`язків), мають відокремлене майно і несуть відповідальність за своїми зобов`язаннями в межах цього майна, крім випадків, передбачених законодавством.

Суб`єктами господарювання є: 1) господарські організації - юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України, державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до цього Кодексу, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку; 2) громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані відповідно до закону як підприємці.

Відповідно до ст. 58 ГКУ, суб`єкт господарювання підлягає державній реєстрації як юридична особа чи фізична особа-підприємець у порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 8 ЗУ «Про підприємництво», державна реєстрація суб`єктів підприємницької діяльності, крім об`єднань юридичних осіб, що здійснюють свою діяльність в Україні на умовах угод про розподіл продукції, проводиться у виконавчому комітеті міської, районної в місті ради або в районній, районній міст Києва і Севастополя державній адміністрації (далі - органи державної реєстрації) за місцезнаходженням або місцем проживання даного суб`єкта, якщо інше не передбачено законом. Забороняється реєстрація суб`єктів підприємницької діяльності, найменування яких суперечать вимогам частини третьої статті 2 цього Закону. Відомості про зареєстровані суб`єкти підприємницької діяльності вносяться до Реєстру суб`єктів підприємницької діяльності. Порядок його ведення визначається Кабінетом Міністрів України

Відповідно до ЗУ «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», з метою регулювання даного виду діяльності затверджено наступні терміни:

азартна гра - це будь-яка гра, умовою участі в якій є внесення гравцем ставки, що дає право на отримання виграшу (призу), імовірність отримання і розмір якого повністю або частково залежать від випадковості, а також знань і майстерності гравця;

віртуальна гра - гра, що є сукупністю віртуальних подій, створених за допомогою грального обладнання або механічно-технічних засобів, результат якої заздалегідь невідомий та на результат якої гравець або організатор азартних ігор не мають змоги вплинути;

гральний заклад - гральний заклад казино, зал гральних автоматів, букмекерський пункт;

гральний зал - відокремлене приміщення, що є складовою частиною грального закладу, призначене виключно для розміщення гральних столів та/або гральних столів з кільцем рулетки, та/або гральних автоматів, та проведення азартних ігор;

гральне обладнання - онлайн-система організатора азартних ігор, гральний стіл (у тому числі з кільцем рулетки), гральний автомат, інше спеціальне механічне, електричне, електронне чи інше технічне обладнання або пристрій, що призначені та/або використовуються для організації та/або проведення азартних ігор

гральний автомат - спеціальне технічне обладнання, що призначене та/або використовується для проведення азартних ігор, результат яких визначається без участі працівників організатора азартних ігор або інших осіб виключно шляхом використання генератора випадкових чисел. У разі якщо гральний автомат передбачає можливість одночасного проведення гри на ньому двох або більше гравців, для цілей ліцензування такий гральний автомат вважається відповідно двома або більше гральними автоматами, залежно від кількості гравців, які одночасно можуть грати на ньому в азартні ігри;

зал гральних автоматів - одне або кілька нежитлових приміщень або їх частина, розташовані за однією адресою, в яких на підставі відповідної ліцензії здійснюється діяльність з організації та проведення азартних ігор з використанням гральних автоматів;

гра на гральному автоматі - азартна гра, що проводиться з використанням грального автомата і в якій імовірність виграшу (призу) та його величина визначаються генератором випадкових чисел;

виграш (приз) - кошти, майно, майнові права, що підлягають виплаті (видачі) гравцю у разі його виграшу в азартну гру відповідно до оприлюднених правил проведення такої азартної гри;

каса - місце, в якому здійснюються продаж (видача) та обмін ігрових замінників гривні, електронних грошових замінників, поповнення ігрових рахунків, прийняття ставок від гравців, виплата (видача) виграшів (призів) за результатами проведення азартної гри та інші дії;

ліцензія - запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про рішення органу ліцензування щодо наявності у суб`єкта господарювання права на провадження визначеного ним виду діяльності, що підлягає ліцензуванню, та/або про рішення органу ліцензування щодо наявності у суб`єкта господарювання права на використання грального обладнання або букмекерського пункту, що передбачає отримання ліцензії;

онлайн-система організації та проведення азартних ігор (онлайн-система) - сукупність технічних, програмних та програмно-апаратних засобів, що забезпечує (у тому числі в мережі Інтернет) організацію та проведення азартних ігор, збір даних про прийняті ставки, їх облік та реєстрацію, визначення, облік та виплату виграшів (призів), а також здійснення інших операцій, пов`язаних з організацією та проведенням азартних ігор, та зберігання відповідної інформації;

програмне забезпечення, що безпосередньо використовується у сфері організації та проведення азартних ігор, - програмне забезпечення, призначене для збору даних про прийняті ставки, їх обліку та реєстрації, визначення, обліку та виплати виграшів (призів), формування баз даних, а також для визначення результату азартної гри, у тому числі розрахунку суми виграшу (призу). До такого програмного забезпечення, зокрема, належить генератор випадкових чисел, будь-яке програмне забезпечення, що входить та/або є частиною онлайн-системи організатора азартних ігор;

ставка - грошові кошти або ігровий замінник гривні, що передаються гравцем організатору азартної гри, є умовою участі в азартній грі та виходячи з розміру якої відповідно до правил такої азартної гри визначається розмір виграшу (призу);

Відповідно до ст. 2 вищевказаного Закону, діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор на території України може проводитися виключно за наявності у суб`єкта господарювання відповідних передбачених цим Законом ліцензій із використанням сертифікованого відповідно до цього Закону та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-систем організаторів азартних ігор.

Відповідно до ст. 6 вищевказаного Закону, в Україні також заборонено:

організовувати та проводити азартні ігри особам, які не отримали в установленому законом порядку ліцензії на провадження відповідного виду господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор;

проводити азартні ігри без використання онлайн-системи організатора азартних ігор, що пов`язана каналами зв`язку із Державною системою онлайн-моніторингу, у випадках, коли використання такої системи є обов`язковим для організатора азартних ігор відповідно до цього Закону;

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 31.08.2023, невстановлені особи, діючи умисно без реєстрації суб`єкта господарювання та отримання передбаченої законом ліцензії, ігноруючи вищенаведені вимоги законодавства України, з метою незаконного збагачення, для організації закладу з надання доступу до азартних ігор, у невстановлений спосіб отримала у користування нежитлове приміщення №42 розташоване у буд. АДРЕСА_3 та облаштувала вказане приміщення засобами відеоспостереження, меблями (столами та стільцями), комп`ютером для адміністратора, пристроєм «Xprinter» для друку чеків, які містили персональні коди доступу гравців, мобільним телефоном, ігровими автоматами у кількості 2 шт., на одному з яких встановлене програмне забезпечення «MEGA JACK» за допомогою якого можливе здійснення гри, яка передбачає можливість отримання або неотримання виграшу (віртуальні гроші) шляхом натискання кнопок на його лицьовій стороні, гральним комп`ютерним обладнанням у кількості 11 одиниць, яке складалося з комп`ютерних системних блоків, шість з яких були обладнані USB-flash накопичувачами із програмним забезпеченням «iConnect» для надання онлайн доступу до сайтів - симуляторів казино, три з яких на жорстких дисках мали програмне забезпечення «iConnect» та «Superomatic», а також моніторів, комп`ютерних маніпуляторів (мишок) та клавіатур та забезпечила під`єднання вказаного обладнання до мережі інтернет.

У подальшому, невстановлена особа - організатор грального закладу, створивши умови для проведення азартних ігор, усвідомлюючи неможливість одноособового забезпечення функціонування незаконного грального закладу, підшукала та залучила до своєї протиправної діяльності інших невстановлених слідством осіб, на яких було покладено обов`язки адміністраторів закладу, які працювали позмінно. Також, не пізніше 31.08.2023, невстановлений слідством організатор грального закладу, на усних домовленостях, залучив до своєї протиправної діяльності, пов`язаної із організацією незаконного грального закладу, ОСОБА_4 на яку також було покладено обов`язки адміністратора закладу.

На ОСОБА_4 , як і на інших адміністраторів вищевказаного незаконного грального закладу, у якому відвідувачам надається доступ до азартних ігор, було покладено обв`язки щодо підтримання порядку у закладі, здійснення контролю за входом та виходом гравців та їх обслуговування, прийняття від гравців грошових коштів у якості ставки та видачу їм на підтвердження, чеків із відповідними персональними кодами доступу, допомога у вході до програмного забезпечення для отримання доступу до азартних ігор, видача грошових коштів у якості виграшів, ведення у мессенджерах «Viber» та «Telegram» чорнових записів щодо діяльності закладу, забезпечення цілодобового режиму конспірації та маскування незаконної діяльності залу та доступу гравців до грального закладу за попереднім телефонним дзвінком або після ідентифікації через відеокамеру зовнішнього огляду приміщення, тощо.

В свою чергу ОСОБА_4 , за усними домовленостями із невстановленим слідством організатор закладу, без офіційного працевлаштування, отримувала за це грошові кошти у якості заробітної плати.

Так, в період часу з 31.08.2023 по 15.09.2023, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами (організатором закладу та іншими адміністраторами), виконуючи позмінно з іншими невстановленими слідством особами, функції адміністратора грального закладу, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечувала конспірацію роботи грального закладу закритого доступу шляхом підтримання режиму доступу гравців лише за попереднім дзвінком, приймала від відвідувачів, грошові кошти у якості ставок, для здійснення ними на комп`ютерному обладнанні із спеціалізованим програмним забезпеченням «iConnect» та «Superomatic» азартних ігор за принципом симулятора гральних автоматів, видавала їм чеки на підтвердження внесення ставок, допомагала у отриманні доступу до азартних ігор, видавала грошові кошти у якості виграшів, ввела чорнові записи щодо обліку незаконної діяльності закладу, а також підтримувала у ньому порядок та обслуговувала гравців, тим самим забезпечувала функціонування незаконного закладу у сфері грального бізнесу.

Зокрема, 31.08.2023 приблизно о 12 годині ОСОБА_4 , знаходячись у приміщенні вищевказаного незаконного грального закладу розташованого у прим. АДРЕСА_4 та виконуючи у ньому функції адміністратора, побачивши ОСОБА_7 через камери відеоспостереження, відчинила вхідні двері та впустила до грального закладу останнього, який залучався на умовах конфіденційного співробітництва для здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, після чого прийняла від нього у якості ставки грошові кошти в сумі 200 гривень. Далі, ОСОБА_4 поповнила на вказану суму електронний рахунок ігрової програми комп`ютерного симулятора в електронному (віртуальному) казино, за допомогою пристрою «Xprinter» роздрукувала та видала ОСОБА_7 чек із відповідним номером, який слугував кодом для входу у програмне забезпечення, чим надала останньому можливість доступу до здійснення азартних ігор, які проводяться через персональний комп`ютер в мережі Інтернет, із внесенням гравцем ставки в еквіваленті зарахованих у подальшому коштів на віртуальний рахунок гравця, що дає можливість в разі співпадіння фігур із однаковими символами отримати виграш у вигляді грошових коштів.

Далі ОСОБА_7 , зайнявши вільний комп`ютер, в меню послуг ввів раніше надрукований адміністратором ОСОБА_4 код доступу, після чого на екрані комп`ютера з`явились атрибути інтерактивного казино, а саме логотипи різних ігор. Після вибору азартної гри на меню персонального комп`ютера за принципом симулятора грального автомату, суть якої полягала у тому, що ОСОБА_7 обрав розмір ставки, натискав за допомогою комп`ютерного маніпулятора «миші» на моніторі комп`ютера відповідні віртуальні кнопки після чого відбувався розіграш ставки шляхом складання випадкових символів, від часткової або повністю випадкової комбінації яких залежав виграш або програш гравця. Надалі в процесі гри за допомогою комп`ютерного маніпулятора «миші» ОСОБА_7 здійснював керування внесеними коштами, конвертованими в електронний вигляд, а саме власним віртуальним балансом у вигляді збільшення та зменшення ставок під відповідні процеси віртуальної гри, що відображались на моніторі та керувались ним. Конвертовані електронні кредити, що відповідали отриманим грошовим коштам касиром закладу, в розмірі 200 гривень, під час проведення описаної вище азартної гри ОСОБА_7 були програні внаслідок неспівпадіння виграшних комбінацій на екрані персонального комп`ютера.

Крім того, 15.09.2023 приблизно о 12 годині 00 хвилин ОСОБА_4 знаходячись у приміщенні вищевказаного незаконного грального закладу розташованого у прим. АДРЕСА_4 та виконуючи у ньому функції адміністратора, побачивши ОСОБА_7 через камери відеоспостереження, відчинила вхідні двері впустила до грального закладу останнього, який залучався на умовах конфіденційного співробітництва для здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, та прийняла від нього у якості ставки грошові кошти в сумі 100 гривень готівкою та дочекалась від нього переказу грошових коштів в сумі 100 гривень 01 копійок на наданий нею номер власної банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ «УНІВЕРСАЛБАНК». Далі ОСОБА_4 поповнила на вказану суму електронний рахунок ігрової програми комп`ютерного симулятора в електронному (віртуальному) казино, за допомогою пристрою «Xprinter» роздрукувала та видала ОСОБА_7 чек із відповідним номером, який слугував кодом для входу у програмне забезпечення, чим надала останньому можливість доступу до здійснення азартних ігор, які проводяться через персональний комп`ютер в мережі Інтернет, із внесенням гравцем ставки в еквіваленті зарахованих у подальшому коштів на віртуальний рахунок гравця, що дає можливість в разі співпадіння фігур із однаковими символами отримати виграш у вигляді грошових коштів.

Далі ОСОБА_7 , зайнявши вільний комп`ютер, в меню послуг ввів раніше надрукований адміністратором ОСОБА_4 код доступу, після чого на екрані комп`ютера з`явились атрибути інтерактивного казино, а саме логотипи різних ігор. Після вибору азартної гри на меню персонального комп`ютера за принципом симулятора грального автомату, суть якої полягала у тому, що ОСОБА_7 обрав розмір ставки, натискав за допомогою комп`ютерного маніпулятора «миші» на моніторі комп`ютера відповідні віртуальні кнопки після чого відбувався розіграш ставки шляхом складання випадкових символів, від часткової або повністю випадкової комбінації яких залежав виграш або програш гравця. Надалі в процесі гри за допомогою комп`ютерного маніпулятора «миші» ОСОБА_7 здійснював керування внесеними коштами, конвертованими в електронний вигляд, а саме власним віртуальним балансом у вигляді збільшення та зменшення ставок під відповідні процеси віртуальної гри, що відображались на моніторі та керувались ним. Конвертовані електронні кредити, що відповідали отриманим грошовим коштам касиром закладу, в розмірі 100 гривень, під час проведення описаної вище азартної гри ОСОБА_7 були програні внаслідок неспівпадіння виграшних комбінацій на екрані персонального комп`ютера.

З урахуванням викладеного, в період часу з 31.08.2023 по 15.09.2023 ОСОБА_4 , будучі офіційно не працевлаштованою, усвідомлюючи протиправність своїх дій з надання послуг азартних ігор, за відсутності ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», діючи за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами (організатором закладу та іншими адміністраторами закладу), діючи з корисливих мотивів, маючи на меті отримання незаконного прибутку для себе (у вигляді неофіційної заробітної сплати) та неконтрольованого державою від незаконної діяльності доходу іншими невстановленими особами, виконуючи функції адміністратора, забезпечувала функціонування незаконного грального закладу, у якому відвідувачам - гравцям, за допомогою комп`ютерного обладнання із спеціалізованим програмним забезпеченням «iConnect» та «Superomatic», надавала доступ через персональні комп`ютери до азартних ігор, за принципом симулятора гральних автоматів.

17.12.2023 у зв`язку із наявністю достатніх доказів, заступником начальника СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , за погодженням із процесуальним керівником - прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_3 , письмово повідомлено ОСОБА_4 про те, що вона підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2 КК України, а саме в проведенні азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, забезпеченні функціонування закладу з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Відповідно до ч. 8 ст. 194 КПК України, до підозрюваного, обвинуваченого у вчиненні злочину, за який передбачено основне покарання у виді штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, може бути застосовано запобіжний захід лише у вигляді застави або тримання під вартою у випадках та в порядку, передбачених цією главою.

Враховуючи обставини вчинення вищевказаного злочину, його тяжкість, наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, слідчим суддею Комунарського районного суду м. Запоріжжя 19.12.2024 ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 242 240,00 грн із одночасним покладенням обов`язків.

Таким чином, враховуючи викладене, вважаю, що для забезпечення належної процесуальної поведінки обвинуваченої, належної явки його до слідчого та суду, можливості виконання відносно ней процесуальних дій, необхідно продовжити строк дії обовязків, передбачених ст. 194 КПК України, в межах застосованого запобіжного заходу у вигляді застави.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого у повному обсязі та послався на обставини, які у ньому були викладені.

Підозрювана ОСОБА_4 та її захисник в судовому засіданні також не заперечували проти задоволення клопотання.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з такого.

Судом встановлено, що 17.01.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2, ч. 1 ст. 209 КК України (кримінальне провадження №0000093).

До матеріалів клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання: витягу з ЄРДР про внесення відомостей про кримінальне правопорушення; протоколів огляду речей та документів, предметів; протоколів допиту свідків, протоколу НРСД; протоколу обшуку; постанов слідчого про визнання речових доказів; висновки експертів; повідомлення про підозру; інші матеріали кримінального провадження у своїй сукупності.

17.12.2024 ОСОБА_4 вручено письмове повідомлення про підозру вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України, яке полягає в проведенні азартних ігор без ліцензії, на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, забезпеченні функціонування закладу з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

17.01.2025 прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_3 було виділено матеріали в №0000093 від 17.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України.

31.01.2025 прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_3 було об`єднано матеріал №0000008 від 17.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 в одне кримінальне провадження №0000093 від 17.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України

19.12.2024 ухвалою слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя підозрюваній ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 242 240,00 грн із одночасним покладенням обов`язків.

11.02.2025 постановою начальника відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Запорізької обласної прокуратури продовжено строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до 3 місяців, тобто до 17.03.2025.

Досудове розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про обрання запобіжного заходу з покладенням на підозрюваного обов`язків завершити не виявляється можливим, у зв`язку з великим обсягом та специфікою процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування.

Зокрема, підставою для вирішення питання щодо продовження строку досудового розслідування є об`єктивна необхідність у проведенні слідчих і процесуальних дій.

Слідчий суддя вважає, що необхідність продовження строку обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, в межах застосованого запобіжного заходу у вигляді застави відносно підозрюваної ОСОБА_4 обумовлюється наявністю ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

Оцінюючи в сукупності викладене, слідчий суддя прийшов до висновку, що не продовження покладених на підозрювану ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, не зможе запобігти уникненню вищезазначених ризиків з боку ОСОБА_4 у зв`язку з тим, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні ряду кримінальних правопорушень, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі; зібрані в ході досудового розслідування докази достатньо вказують на причетність ОСОБА_4 до вчинення інкримінованих кримінальних правопорушень; враховуючи тяжкість вчинених злочинів та усвідомлення ОСОБА_4 невідворотності покарання за їх вчинення, є ризик того, що підозрювана буде переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду; ОСОБА_4 може незаконно впливати на свідків у вказаному кримінальному провадженні, так як йому відомі всі анкетні дані осіб.

Таким чином, враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що для забезпечення належної процесуальної поведінки ОСОБА_4 , необхідно продовжити строк виконання обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, в межах застосованого запобіжного заходу у вигляді застави.

Керуючись, ст.ст.3, 176, 177, 178, 182, 183, 184, 194, 198 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого про продовження строку обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України в межах застосованого запобіжного заходу у вигляді застави у кримінальному провадженні №0000093 від 17.01.2025, відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2, ч. 1 ст. 209 КК України - задовольнити.

Продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрювану у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2, ч. 1 ст. 209 КК України, в межах застосованого запобіжного заходу у вигляді застави, та в межах строку досудового розслідування, до 17.03.2025, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, в проваджені яких перебуває дане кримінальне провадження;

- не відлучатись за межі м. Запоріжжя, Запорізької області, без дозволу слідчих, прокурорів, слідчого судді або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора, суд, в проваджені яких перебуває дане кримінальне провадження, про зміну свого місця проживання, місця роботи;

- утримуватися від спілкування із свідками з приводу обставин вчинення інкримінованого їй злочину;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- не відвідувати незаконні гральні заклади, у яких надається доступ до азартних ігор (зокрема, за адресою: АДРЕСА_2 );

Роз`яснити підозрюваній ОСОБА_4 , що якщо вона, будучи належним чином повідомлена, не з`явиться за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомить про причини своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на неї при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, вирішує питання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу.

Контроль за виконанням ухвали покласти на процесуальних слідчого, прокурора.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом п`яти днів з дня її винесення до Запорізького апеляційного суду.

Слідчий суддя Комунарського

районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1