Справа № 487/6039/24
Провадження № 1-кс/487/867/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.01.2025 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000012 від 25.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.ч. 2, 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

14.01.2025 старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості щодо якого 25.01.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000012 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучити слідчому з числа групи слідчих у кримінальному провадженні, зокрема: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника відділення поліції - начальнику слідчого відділення відділення поліції №2 Генічеського РВП ОСОБА_9 , т.в.о. слідчого відділу СУ лейтенанту поліції ОСОБА_10 , т.в.о. слідчого відділу СУ ГУНП підполковнику поліції ОСОБА_11 ; т.в.о. слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_12 , які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , відомостей щодо здійснення будь-яких дій у Державному реєстрі виконавчих проваджень або автоматизованій системі виконавчих проваджень по виконавчим провадженням ІНФОРМАЦІЯ_2 №62594799, №51919518, № 62613026, №4194285, №52716071, зокрема: документів та інформації про те, ким саме та з використанням яких ЕЦП (ключів) із зазначенням дати, часу, ІР - адреси, ідентифікатора доступу (логін та ключ) зазначенням прізвища ім`я по батькові, що використовувались для авторизації у реєстрі та вчиненні такої дії, відомість виконаних дій, винесених рішень, а також будь-яких операцій у вказаних виконавчих провадженнях, дати та часу таких операції, змісту внесеної (зміненої) інформації, документів, які були підставою для оформлення ЕЦП (ключів) особам, які їх проводили з моменту відкриття виконавчого провадження по 08.01.2025.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судове засідання слідчий не прибув, до початку розгляду справи подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000012 від 25.01.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі виконавчого листа №2-1883/2002 відкрито виконавче провадження № 52716071 про стягнення з ОСОБА_13 на користь ОСОБА_14 аліментів на утримання доньки ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_3 , у розмірі 1/4 частини усіх видів заробітку, щомісячно, але не менше 30% прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку. В ході примусового виконання з ОСОБА_13 стягнуто кошти в сумі 77 262, 56 грн., які 02.07.2021 зараховано на депозитний рахунок відділу.

18.07.2023 державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_16 , за погодженням з керівником відділу ОСОБА_17 винесено розпорядження про перерахування коштів на користь ОСОБА_18 , НОМЕР_1 , на який імітовано картковий номер НОМЕР_2 , ІBAN: НОМЕР_3 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Цього ж дня з розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 на картковий рахунок ОСОБА_18 номер НОМЕР_2 перераховано грошові кошти в сумі 72 103,46 грн., з яких цього ж дня 72 000 грн. перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_4 , зареєстрований на громадянина ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_5 ).

Крім того, 20.06.2023 державним виконавцем вказаного відділу ОСОБА_20 за погодженням з керівником ОСОБА_21 у виконавчому провадженні про стягнення з ОСОБА_22 на користь ОСОБА_23 аліментів на утримання сина ОСОБА_24 , винесено розпорядження №4194285, на підставі якого цього ж дня незаконно перераховано на рахунок ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 54 465,76 грн.

Крім того, 23.10.2023 державним виконавцем вказаного відділу ОСОБА_16 у виконавчому провадженні про стягнення з ОСОБА_26 на користь ТОВ факторингова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 », винесено розпорядження №51919518, на підставі якого 23 та 24 жовтня 2023 року грошові кошти в сумі 41 548 грн. та 13 294 грн. незаконно перераховано на розрахунковий рахунок ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 .

Крім того, 23.10.2023 державним виконавцем вказаного відділу ОСОБА_16 у виконавчому провадженні про стягнення з ОСОБА_28 на користь ОСОБА_29 аліментів на утримання дітей, винесено розпорядження №62613026, на підставі якого цього ж дня грошові кошти в сумі 27 068,6 грн. незаконно перераховано на вищевказаний розрахунковий рахунок ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_8 ).

Крім того, 10.11.2023 державним виконавцем вказаного відділу ОСОБА_16 за погодженням з керівником відділу ОСОБА_17 у виконавчому провадженні про стягнення з ОСОБА_30 на користь держави грошових коштів, винесено розпорядження №62594799, на підставі якого цього ж дня грошові кошти в сумі 45 980,83 грн. незаконно перераховано на розрахунковий рахунок ОСОБА_31 (ІПН НОМЕР_10 ) № НОМЕР_11 .

Технічним адміністратором Державного реєстру виконавчих проваджень або автоматизованої системи виконавчих проваджень є ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), до кола повноважень якого входить технічне та технологічне забезпечення, збереження та захист даних реєстру, здійснення технічних та технологічних заходів з надання, блокування та анулювання доступу до реєстру.

З метою підтвердження чи спростування факту розтрати грошових коштів виникла необхідність у проведенні аналізу інформації, яка перебуває у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що надасть можливість встановити законність дій державних виконавців.

На підставі викладеного, з урахуванням того, що в матеріалах досудового розслідування вбачається достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і отримати їх іншим шляхом не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та вилучити їх з метою повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування.

Адже саме такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів надасть можливість на подальше проведення цілої низки слідчих (розшукових) дій та сприятиме встановленню об`єктивної істини у справі, наданні оцінки діям службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно наказу від 15.05.2023 № 355 «Про визначення місця дислокації органів досудового розслідування ГУНП в Херсонській області» визначено місце дислокації органу досудового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: м. Миколаїв, Заводський район, вул. Біла, 44.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність обставин, на які він посилається, та наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 82, 93, 131, 159-166, 370, 372 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучити слідчому з числа групи слідчих у кримінальному провадженні, зокрема: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника відділення поліції - начальнику слідчого відділення відділення поліції №2 Генічеського РВП ОСОБА_9 , т.в.о. слідчого відділу СУ лейтенанту поліції ОСОБА_10 , т.в.о. слідчого відділу СУ ГУНП підполковнику поліції ОСОБА_11 ; які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , відомостей щодо здійснення будь-яких дій у Державному реєстрі виконавчих проваджень або автоматизованій системі виконавчих проваджень по виконавчим провадженням ІНФОРМАЦІЯ_2 №62594799, №51919518, № 62613026, №4194285, №52716071, зокрема: документів та інформації про те, ким саме та з використанням яких ЕЦП (ключів) із зазначенням дати, часу, ІР - адреси, ідентифікатора доступу (логін та ключ) зазначенням прізвища ім`я по батькові, що використовувались для авторизації у реєстрі та вчиненні такої дії, відомість виконаних дій, винесених рішень, а також будь-яких операцій у вказаних виконавчих провадженнях, дати та часу таких операції, змісту внесеної (зміненої) інформації, документів, які були підставою для оформлення ЕЦП (ключів) особам, які їх проводили з моменту відкриття виконавчого провадження по 08.01.2025.

Ухвала дійсна до 20.03.2025 року (включно).

Зобов`язати посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , надати вищезазначені речі та документи.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарже нню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1