Справа № 676/2417/25
Провадження № 1-кс/676/736/25
УХВАЛА

08 квітня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 03 квітня 2025 року до ЧЧ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшло звернення від гр. ОСОБА_3 , про те, що 03.04.2025 близько 19 год. 11 хв. не встановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, під приводом позики грошових коштів, переписуючись в месенджері інстаграм заволоділа коштами гр. ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 9849 гривень, які остання за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 перерахувала на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 , чим спричинила майнової шкоди ОСОБА_3 на вказану суму.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, про час та місце клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву в якій просив розгляд клопотання провести у його відсутності.

Слідчий суддя вважає, що неявка дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.

В обґрунтування клопотання надано копію витягу з ЄРДР за № 0000153, відповідно до якого 04.04.2025 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування, допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 яка повідомила, що 03 квітня 2025 року у мобільному додатку «Істаграм» розпочала листування із ОСОБА_4 , яка являється рідною сестрою чоловіка. Під час листування у вказаному мобільному додатку ОСОБА_5 звернулась із проханням до ОСОБА_3 стосовно позики грошових коштів в сумі 9800 грн. Після чого ОСОБА_5 надіслала номер банківської картки НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_3 здійснила переказ вищевказаної суми через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після чого ОСОБА_5 попросила надіслати скріншот підтвердження про здійснення переказу, і знову звернулась із проханням позики коштів в сумі 9300 грн., ОСОБА_3 , дане прохання здалося підозрілим і вона вирішила зателефонувати на мобільний телефон до ОСОБА_6 , яка в ході розмови їй повідомила, що її інстаграм акаунт зламано, та жодних смс-повідомлень з приводу позики коштів вона особисто не надсилала, у цей час ОСОБА_3 зрозуміла про те, що стала жертвою шахрайських дій.

Враховуючи викладене, у дізнавача виникла необхідність у вилучені роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка відкрита та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ).

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримані в ході проведення даної слідчої дії докази можуть бути використані даному у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ дізнавачу СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 (з можливістю ознайомитися з ними та провести вилучення завірених копій) до документів, а саме до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 19 год. 10 хв. 03.04.2025 року по строк дії ухвали слідчого судді, а також вилучення оригіналів документів щодо операції із коштами за вищевказаний період в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття грошових коштів, дата та час операції, фото знімки особи (або відеозаписи), яка знімала грошові кошти, інформацію про те, хто являється власником чи користувачем даних рахунків.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя на підставі ч.1 ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали вручити дізнавачу.

Слідчий суддя