Справа № 497/3/25
Провадження № 1-кс/497/25/25
УХВАЛА

09.01.2025 року Болградський районний суд Одеської області в складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Болграді, клопотання слідчого відділення №2 СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області, майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

08.01.2025 року слідчий відділення №2 СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням погодженим з прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000711 від 28.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 115 КК України, за фактом можливого убивства (нещасного випадку).

З поданого клопотання вбачається, що 27.12.2024 о 14.15 годин співробітником ДПСУ під час проведення інженерних робіт з облаштування протитранспортного рову, вздовж умовної лінії державного кордону України на ділянці місцевості за координатами 46.1644167, 29.0318056, в межах прикордонного знаку № 0733/7, на відстані приблизно 3,3 км в західному напрямку від с. Ярославове Тарутинської територіальної громади Болградського району Одеської області, у напрямку с. Твардиця Республіки Молдова, на ґрунтовій поверхні вказаного рову, глибиною більш ніж 2 м, виявлено залишки тіла (обидві ноги, без лівої стопи, тазовий пояс, череп, передпліччя та декілька ребер), та одяг у виді джинсових шорт, а також фрагменту нижньої білизни, неподалік від яких, виявлено чорну нагрудну сумку з документами на громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Барвінкове Харківської області, мобільний телефон, гаманець з банківським картками та інші речі.

З огляду на викладене, в порядку ст. 237 КПК України в період часу з 16:25 годин 27.12.2024 по 14:30 годин 28.12.2024 проведений огляд місця події, а саме відкритої ділянки місцевості, розташованої вздовж умовної лінії державного кордону України, за координатами 46.1644167, 29.0318056, в межах прикордонного знаку № 0733/7, на відстані приблизно 3,3 км в західному напрямку від с.Ярославове Тарутинської територіальної громади Болградського району Одеської області, у напрямку с.Твардиця Республіки Молдова, у ході якого в пухкій глині протитранспортного рову під час його розширення, виявлено та в подальшому вилучено:

- залишки тіла (обидві ноги, без лівої стопи, тазовий пояс, череп, передпліччя та декілька ребер) з одягом у виді джинсових шорт, а також фрагментами нижньої білизни та тканини з рваними нерівними краями, забруднені ґрунтом;

- чорну нагрудну сумку з документами на громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Барвінкове Харківської області, мобільний телефон, гаманець з банківськими платіжними картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , банківськими платіжними картками ІНФОРМАЦІЯ_3 , емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та інші речі.

28.12.2024 в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу надано доручення на встановлення обставин кримінального правопорушення, місцезнаходження ОСОБА_5 , та/або відомості щодо виявлених слідством документів тощо, враховуючи те, що згідно бази «Інформаційний портал Національної поліції» за пошуком особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуває в державному розшуку як безвісти зникла особа, за фактом чого розслідується кримінальне провадження №0001216 від 09.09.2024 слідчими Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області.

На даний час, у органу досудового розслідування є необхідність у перевірці руху грошових коштів по вилученим банківським карткам, встановлення осіб, кому належать вказані банківські картки, з метою подальшого встановлення їх місцезнаходження та допиту їх з приводу відомих їм обставин зазначених вище.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, правильної кваліфікації дій осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які містять відомості про рух грошових коштів по банківським платіжним карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , куди, від кого саме були перераховані грошові кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, в період часу з 14.07.2024 по 28.12.2024.

Таким чином, речі і документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ.

Враховуючи неможливість іншим чином отримати до них доступ та необхідності встановлення факту перерахування вказаних коштів, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин скоєння злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу, тому слідчий звертається з цім клопотанням.

Також слідчий в своєму клопотанні зазначає, що відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому просить розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до документів викладені всі обставини справи (а.с.18).

Розглянувши матеріали кримінального провадження, обставини та підстави наведені в клопотанні, суд вважає, що клопотання старшого слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення №2 СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області, майора поліції, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому відділення № 2 СВ Болградського РВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , начальнику слідчого відділення № 2 СВ Болградського РВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_6 , та/або за дорученням слідчих оперуповноваженому СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зобов`язати керівника Акціонерного товариства Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 - надати слідчому відділення №2 СВ Болградського РВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , начальнику слідчого відділення № 2 СВ Болградського РВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_6 , та/або за дорученням слідчих оперуповноваженому СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме руху коштів за банківським рахунком, до якого прикриплені банківськи картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , в період з 14.07.2024 по 28.12.2024, із обов`язковим зазначенням:

- дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались вказані грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, з обов`язковим зазначенням повного шляху проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді, а також матеріали фото і відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів;

- транзакцій по цьому рахунку, із зазначенням всіх деталей в тому числі ініціатора та отримувача коштів;

- платіжних терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування за допомогою яких проводились операції з зарахування, переказу та зняттю коштів по рахункам;

- відомостей щодо користування послугами онлайн-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, а також інформації щодо адрес географічного розташування пристроїв , які використовувались при кожній авторизації онлайн-банкінг номерів мобільних телефонів, які були зазначені в якості фінансових, закріплені за власником рахунку.

Зобов`язати керівника Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення перелічених документів вищевказаними особами.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1