Справа № 703/98/25

УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей та документів

14 січня 2025 року м. Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаської області клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.09.2024 за №0000814, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України

установив:

Слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує тим, що 21 вересня 2024 року до ВП №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 20 вересня 2024 року близько 22 год. 00 хв. на його телефон надійшло повідомлення про схвалення кредиту на суму 200 000 грн. Достовірно знаючи, що нікому не повідомляв власних анкетних даних та інформації по обслуговуванню банківського рахунку, для перевірки стану рахунків спробував зайти до мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 , але не зміг. Після невдалої спроби, перезавантажив телефон, але здійснювати дзвінки після ввімкнення, не зміг, оскільки з`явилося повідомлення, що в мережі абонент не зареєстрований. Наступного дня, 21 вересня 2024 року, при спробі використання своєї банківської карти в банкоматі по АДРЕСА_1 , було здійснено блокування банківської карти банком. Після цього, ОСОБА_5 зателефонував на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в ході розмови оператор повідомила, що 20 вересня 2024 року близько 22 годин було здійснено транзакції грошових коштів в сумі 58 000 грн. 00 коп. з його карти на іншу.

За вказаним фактом СВ ВП №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №0000814 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

З метою з`ясування обставин події, повного, всебічного, об`єктивного дослідження, аналіз руху коштів та їх використання є важливою складовою для визначення правової кваліфікації правопорушення та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме до інформації про рух коштів щодо банківського рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим слідча, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідча СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою, в якій клопотання підтримала та просила його задовольнити, при цьому просила провести розгляд клопотання без її участі та участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З врахуванням положення ч. 2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно витягу з ЄРДР, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №№0000814 внесені 22 вересня 2024 року з правовою кваліфікацією ч.4 ст.185 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Таким чином, зазначена слідчим у клопотанні інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ, становить банківську таємницю.

Як вбачається з протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 21 вересня 2024 року та протоколу допиту потерпілого від 03 жовтня 2024 року, ОСОБА_5 повідомив працівників поліції про те, що 20 вересня 2024 року близько 22 год. з його банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було списано грошові кошти в сумі більше 40 тисяч грн.

Як вбачається з виписки по картковому рахунку від 23 вересня 2024 року за період з 20.09.2024 по 21.09.2024 з банківської картки/рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_1 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC4 від 02 січня 2024 року, здійснено переказ коштів в загальній сумі 10 443 грн. 80 коп.

З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення особи, яка причетна до вказаного кримінального правопорушення та приймаючи до уваги, що інформація та документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, оскільки можуть надати органу досудового розслідування відомості про рахунки, на які протиправно, без відома власника був здійснений переказ грошових коштів, встановити осіб, на ім`я яких вони відкриті, відповідну інформацію неможливо отримати в інший спосіб. Вказані обставини цілком відповідають предметові доказування, вказаному в ч. 6 ст. 163 КПК України, тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити повністю.

Надати в межах кримінального провадження №0000814 від 22 вересня 2024 слідчій СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшій слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчим СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ) чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_4 ) з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій на електронних та паперових носіях, а саме:

- роздруківок руху коштів по банківському рахунку стандарту IBAN НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період із 19.09.2024 до 22.09.2024, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини, секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені фінансові операції по рахунку;

- повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО, номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції з 19.09.2024 по 22.09.2024 з можливістю вилучення завірених копій даних документів на електронному та паперовому носіях;

- інформацію про фінансові номери телефонів, інформацію про ІР адреси та GPS координати (довгота, широта), які використовувалися при вході в мобільний додаток, чи з яких проводилися транзакції в системі по банківському рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та контактні дані користувачів в період з 19.09.2024 по 22.09.2024 з можливістю вилучення завірених копій даних документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1