Дата документу 20.01.2025Справа № 554/6004/24
Провадження № 1-кс/554/1277/2025
УХВАЛА

Іменем України

20 січня 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000048 від 10.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,-

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що у провадженні СВ Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000048 від 10.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у провадженні СВ Полтавського районного управління ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000048 від 10.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 під час проведення закупівель та укладання договорів щодо надання послуг з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів.

Досудове розслідування розпочато Полтавською окружною прокуратурою на підставі депутатського звернення депутата ІНФОРМАЦІЯ_2 восьмого скликання ОСОБА_5 , відповідно до якого службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 під час проведення закупівель та укладання договорів щодо надання послуг з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, зловживаючи службовим становищем, спричинили істотну шкоду інтересам держави.

Відповідно до вказаного вище звернення, факт зловживання службовим становищем вбачається під час проведення закупівлі послуг щодо ремонту транспортних засобів ІНФОРМАЦІЯ_3 на загальну суму 408900,00 грн без ПДВ (переможець ФОП ОСОБА_6 , договір про надання послуг N? 9-В від 17 квітня 2024 р.)

Згідно договорів, що укладені за результатами вказаних закупівель, послуги з ремонту і технічного обслуговування надавались лише автомототранспорту відповідно до переліку зазначеного в розділі 1 договору (предмет договору), а саме: ЗАЗ SENS, 2011 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1 ; ЗАЗ TF698K, 2012 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_2 ; JAC S3, 2019 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_3 .

Однак відповідно до примітки, до п. 1.2. таких договорів кількість транспортних засобів може бути змінено, що може свідчити про можливість проведення ремонту інших (не передбачених) договором ТЗ без встановлення факту права власності чи користування такими транспортними засобами ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В подальшому, на підставі ухвали суду про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримано доступ та вилучено належним чином завірені копії документів за зазначеними вище закупівлями.

В ході аналізу яких встановлено точний перелік послуг з технічного обслуговування та ремонту автомототранспорту, які фактично надані виконавцями за вказаними вище договорами, із зазначенням відомостей про деталі використані/замінені в ході надання послуг, а також переліку оплатних послуг, які необхідно виконати із метою забезпечення виконання певних робіт чи доступу до агрегатів чи частин ТЗ, які потребують ремонту.

Окрім того, порядок надання послуг за договорами передбачає, що технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів виконуються на підставі заявок замовника. Тобто замовник самостійно визначає коли та які послуги будуть надаватися виконавцем.

Також встановлено, що кошти по всім договорам, строк дії яких закінчився, Департаментом у повному обсязі витрачено, а по діючому договору укладеному з ФОП ОСОБА_6 витрачені частково.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 , який працює водієм ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомив, що на балансі Департаменту освіти знаходиться 3 транспортні засоби: ЗАЗ Сенс д.н.з. НОМЕР_2 , ЗАЗ Сенс д.н.з. НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_4 . Доставку транспортних засобів для проведення ремонтних робіт до СТО здійснюється ним та також він отримує транспортні засоби після проведення ремонту. Необхідність в проведенні ремонтних робіт також надходить від водіїв транспортних засобів. У зв`язку з чим на автомобілі ЗАЗ Сенс « НОМЕР_2 проводилась заміна ременя ГРМ у вересні 2023 та у травні 2024 йому не відомо, однак за регламентом на вказаному авто ремінь ГРМ має змінюватись кожні 50-60 тис. км, за рік автомобіль проїздить орієнтовно 24 тис. км., що не відповідає необхідності у виконанні вказаних робіт, які було занесено до актів виконаних робіт ФОП ОСОБА_8 .

Вищевказане може свідчити, про зловживання службовим становищем, з метою отримання не правомірної вигоди посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_6 у своїй діяльності використовує банківський рахунок відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 .

Слідчий прохає надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Розглянути дане клопотання прохав без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені вище речі та документи, у зв`язку з існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка становить банківську таємницю.

Положеннями ст.ст.159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, щодо якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить дані, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей та документів та зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_6 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , або у приміщенні служби безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , а саме вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківському рахунку НОМЕР_5 за період часу з 00:00 год. 01.03.2024 по 00:00 год. 01.01.2025, а саме:

1.Документів, які надані для відкриття рахунку за яким закріплена банківська карта.

2.Відомостей про рух грошових коштів по вказаних банківських рахунках (картках) повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за запрошуваний період часу.

3.Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

4.У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

5.У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

6.Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1