Справа № 471/1542/24
Провадження №1-кс/471/438/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" грудня 2024 р. с-ще Братське

Слідчий суддя Братського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене з начальником Братського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

ВСТАНОВИВ:

18 грудня 2024 року старший слідчий СВ Відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене з начальником Братського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 ..

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ ВП №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000249 від 11.11.2024 року.

11.11.2024 року в період з 13:48 год. по 13:49 год. невстановлена особа шляхом обману, з використанням фітингового посилання на отримання грошової допомоги, заволоділа грошовими коштами з банківської карти ( НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

мешканки селища Братське Вознесенського району (Братська ТГ) Миколаївської області на загальну суму 10 000 гривень шляхом переказу коштів з її рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 п`ятьма транзакціями по 2 000 гривень кожна.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.10.2024 у груповому чаті під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в соціальній мережі «Viber» від однієї з учасниць під ім`ям « ОСОБА_6 » (мобільний номер НОМЕР_2 ) надійшло повідомлення про можливість отримати грошову допомогу кожному українцю у розмірі 13500 гривень, а також якщо в сім`ї є діти, то на кожну дитину можна отримати ще по 4000 гривень. У вказаному повідомленні було зазначено посилання для отримання виплати на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та на картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Так як в ОСОБА_5 відкрита картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 », то остання перейшла за посиланням для отримання допомоги в цій банківській установі, так як була впевнена, що отримає допомогу, оскільки вказане повідомлення надійшло від однієї з матусь, які перебувають у вищевказаному груповому чаті. Після переходу за посиланням, потерпілу перевело на вікно очікування, де було написано «обробка даних». Але, так як воно дуже довго завантажувалось, то ОСОБА_5 вирішила не чекати та закрила вказане посилання. Грошові кошти з картки потеплілої одразу не списались, так як їх не було на рахунку. Проте, 11.11.2024 о 00:00 год. на банківську картку ОСОБА_5 , на номер рахунку НОМЕР_1 було зарахування соціальної виплати двома платежами в сумі 1756,60 грн. та 8762, 64 грн., тобто на балансі картки було 10519,24 грн. Цього ж дня о 13:48 год. ОСОБА_5 надійшло смс-повідомлення про активність на банківській картці та почали надходити смс-повідомлення про списання коштів з рахунку. Всього було здійснено 5 транзакцій по 2000 гривень кожна, тобто загальна сума списання - 10000 гривень (також комісія на загальну суму 125 гривень). Після цього, потепліла звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в селищі Братське, де надали виписку по картці, згідно якої з банківської картки ОСОБА_5 було здійснено 5 транзакцій:

-11.11.2024 о 13:48 год. переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 ;

-11.11.2024 о 13:48 год. переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_4 ;

-11.11.2024 о 13:49 год. переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_5 ;

-11.11.2024 о 13:49'тод. переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_6 ;

-11.11.2024 о 13:49 год. переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_7 .

Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР 11.11.2024 року за №000249, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий в клопотанні зазначає, що під час розслідування виникла необхідність встановити точні дати та суми переказаних коштів, у зв`язку із чим необхідно отримати доступ до інформації та документів про володільця (користувача) банківського рахунку (картки) ІНФОРМАЦІЯ_6 ; до документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку; до інформації про рух грошових коштів за вказаним рахунком, інформації про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття коштів, фото або відео фіксацію особи, яка знімала кошти в період з дня відкриття рахунку по дату винесення ухвали; до інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операції по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів із зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення тощо, із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, сум грошових коштів, виписок про рух коштів всіх контрагентів. Вказані документи (інформація) підлягають вилученню в порядку тимчасового доступу, у зв`язку із тим, що містить відомості, які становлять банківську таємницю. Оскільки зазначені документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і містять охоронювану законом банківську таємницю, отримати її в інший спосіб, ніж через дозвіл суду на тимчасовий доступ до неї, неможливо

В клопотанні слідчий просить надати слідчим, вказаним у клопотанні, тимчасовий доступ до вищевказаних документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 -, юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю подальшого вилучення в межах Миколаївської області в одному з підпорядкованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відділень, посилаючись на те, що зазначені документи сприятимуть розкриттю кримінального правопорушення, встановленню наявності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також на те, що отримати ці документи в інший спосіб, ніж через дозвіл суду на тимчасовий доступ до неї, неможливо. Крім того, просить з метою збереження інформації, що міститься в документах, які містять охоронювану законом таємницю, розглядати клопотання без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Надати строк дії ухвали - два місяці.

Слідчий, будучи належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, в судове засідання не прибув.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації в документах, які містять охоронювану законом таємницю, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Оскільки клопотання розглянуто за відсутності слідчого, який належним чином повідомлений про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 7 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя вважає, що слідчим в клопотанні доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене з начальником Братського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні №000249 від 11.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, старшому слідчому СВ Відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ Відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , начальнику СВ Відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 -, юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, а також з можливістю подальшого вилучення в межах Миколаївської області в одному з підпорядкованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» відділень, а саме:

- до інформації та документів про володільця (користувача) банківського рахунку (картки) НОМЕР_10 ;

- до документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку;

- до інформації про рух грошових коштів за вказаного рахунку, інформації про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття коштів, фото або відео фіксацію особи, яка знімала кошти в період з 11.11.2024 по дату винесення ухвали;

- до інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операції по вищевказаному рахунку, (про зняття грошових коштів із зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення тощо, із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, сум грошових коштів.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1