Справа №465/8920/24
Провадження1-кс/465/1968/24
УХВАЛА

слідчого судді

12.12.24 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0001018 від 29.10.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідча, як сторона кримінального провадження № 0001018 від 29.10.2024, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів у Львівському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 0001018 від 29.10.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 28.10.2024 до ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невідома особа 25.10.2024, в умовах воєнного стану, не встановленим способом, таємно заволоділа грошовими коштами заявника на суму 31 900 грн., які перебували на картці банку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

У ході допиту потерпілий, повідомив, що у його користуванні перебуває картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » універсальна, на яку йому зараховують грошові перекази (виплата щомісяця пенсія) з номером картки НОМЕР_3 , нею ОСОБА_5 користується тривалий час близько 5 років, також має в наявності ще одну картку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_4 , а також кредитну картку НОМЕР_2 , яку отримав рік тому.

25.10.2024 близько 21:00, потерпілий перебував вдома, за адресою: АДРЕСА_3 . Розраховуючись у аптеці ОСОБА_5 стало відомо, що у нього відсутні грошові кошти на картці, проте значна частина коштів повинна була ще залишатись на картці. Зайшовши у власний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 побачив у історії транзакцій, що з пенсійної картки, а також з кредитної картки були знятні значні кошти, та переведені на невідому картку, дані картки потерпілий нікому не давав та добровільно грошові кошти нікому не перекидав. Загалом з пенсійної картки НОМЕР_3 знято грошові кошти 25.10.2024 о 21:20 на суму 1 900 грн.

Також з кредитної картки відбулось декілька транзакцій :

25.10.2024 о 21:18 на суму 24 000 грн.

25.10.2024 о 21:19 на суму 2 000 грн.

25.10.2024 о 21:19 на суму 2 000 грн.

25.10.2024 о 21:19 на суму 2 000 грн.

Разом з тим, отримуючи виписки з карткового рахунку потерпілому надали інформацію з банку про те, що грошові кошти перекидувались на картку Банку Восток НОМЕР_5 ОСОБА_6 , цю особу він не знає.

Слідча покликається на те, що для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних, виникла необхідність вилучення у банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів у Львівському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , інформації та документів, зокрема:

- детальну інформацію про рух коштів по номеру банківської карти № НОМЕР_5 , який належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з розкриттям змісту отримувача та усіх його реквізитів, з прив`язкою до місця знаходження пристрою, за допомогою якого здійснювались всі транзакції, за період часу з 21.10.2024 по дату винесення ухвали з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення;

- документів, що слугували підставою для відкриття банківської карти № НОМЕР_5 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вказані документи та інформація перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_4 , становлять банківську таємницю і підтверджують проведення фінансово-господарських операцій та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні і без їх вилучення буде неможливо встановити істини у даному кримінальному правопорушенні, а іншим способом їх отримати неможливо. Отримання такої документації дає можливість використовувати її як докази у кримінальному провадженні. Просить клопотання задовольнити.

У судове засідання слідча та прокурор не прибули, слідча подала до суду заяву, про розгляд клопотання у їхній відсутності.

Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить слідчий в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

У відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вище вказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_5 з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_6 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001018, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчій ЛРУП № 2 ОСОБА_3 ,слідчому ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , ст. слідчому ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції, дозвіл тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів у Львівському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , інформації та документів, а саме:

- детальну інформацію про рух коштів по номеру банківської карти № НОМЕР_5 , який належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з розкриттям змісту отримувача та усіх його реквізитів, з прив`язкою до місця знаходження пристрою, за допомогою якого здійснювались всі транзакції, за період часу з 21.10.2024 по дату винесення ухвали з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення.

- документів, що слугували підставою для відкриття банківської карти № НОМЕР_5 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1