КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/202/25
Провадження № 1-кс/552/344/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.02.2025 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку,

встановив:

До слідчого судді Київського районного суду м. Полтави 04.02.2025 звернувся детектив Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 від 11.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 204 КК України, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень АЗС під № 83 торгової марки «Chipo», розташованої за адресою: Рівненська область, Рівненський район, м. Здолбунів вул. Шевченко, 4, діяльність на якій здійснюється у відповідності до дозвільних документів підприємства ТОВ «Вест Ойл Трейдінг» (код 43640880), право власності відповідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек (інформаційна довідка № 411310552 від 04.02.2025 року) розміром частки 1 на земельну ділянку з кадастровим номером :00:002:0008 зареєстровано за ОСОБА_5 ); право власності розміром частки 1 на будівлю малої механізації зареєстровано за ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ); право власності розміром частки 1 на земельну ділянку з кадастровим номером :00:002:0132 зареєстровано за ОСОБА_6 ); право власності розміром частки 1 на земельну ділянку з кадастровим номером :00:002:0131 зареєстровано за ОСОБА_7 ); право власності розміром частки 1 на земельну ділянку з кадастровим номером :00:002:0130 зареєстровано за ОСОБА_8 ); право власності розміром частки 1 на земельну ділянку з кадастровим номером :00:002:0129 зареєстровано за ОСОБА_7 ); право власності розміром частки 1 на земельну ділянку з кадастровим номером :00:002:0127 зареєстровано за ОСОБА_8 ); право власності розміром частки 1 на земельну ділянку з кадастровим номером :00:002:0119 зареєстровано за ОСОБА_9 ); право власності розміром частки 1 на будівлю, будівлю адміністративно-побутового комплексу зареєстровано за ТОВ «УМБ-Здолбунів» (35377004); право приватної власності розміром частки 1/1 на нежитлову будівлю, будівлю автозаправної станції зареєстровано за ВАТ «Концерн Галнафтогаз» (31729918), на території якої перебував вантажний автомобіль марки «Renault Premium, д.н.з. НОМЕР_2 , причіп марки ОМТ 3SCO1, д.н.з. НОМЕР_3 , та який здійснював злив паливно-мастильних матеріалів бензину А-95 в одну з підземних секцій, розташованих на території АЗС, в результаті чого виявлено та вилучено наступні документи, речі, предмети, готівкові кошти, паливно-мастильні матеріали та зразки:

- п.1 протоколу - Х-ЗВІТ за 03-02-25, час 15:36:13, у відповідності до якого встановлено інформацію по залишках, зокрема:

* резервуар під № 1 - залишок нуль літрів;

* резервуар під № 2 залишок 10 874,76 літрів, пальне бензин А-95;

* резервуар під № 3 залишок 13 634,02 літрів, пальне Дизпаливо3;

* резервуар під № 4 залишок нуль літрів;

* резервуар під № 5 залишок 1 972,90 літрів, газ скраплений;

- п.2 протоколу - товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 03-02/25-7Д від 03.02.2025, складена від імені ТОВ «Торговий Дім «Ойл Груп» код 42534116, на постачання «Бензину моторного, 3, ГУ, ІІ Бензин А-95 (код УКТ ЗЕД , об?ємом 7000 літрів, густина 0,752, масою 5 264 кг, замовник ТОВ «Торговий Дім «Оіл Груп», автопідприємство: ВТФ «Лео» код 23236142, вантажоодержувач: ТОВ «Торговий Дім «Оіл Груп», з відміткою про отримання відтиском печатки про прийняття товару ТОВ «ВЕСТ ОЙЛ ТРЕЙДІНГ», АЗС № 83, Рівненська область, м. Здолбунів, вул. Шевченко, 4 та підписом ОСОБА_10 ;

- п.3 протоколу - копія аркушів формату А-4 на дев?яти аркушах, знятих за допомогою ксероксу з журналу реєстрації проб;

- п.4 - копія аркушів формату А-4 на дев?яти аркушах, знятих за допомогою ксероксу з журналу обліку нафтопродуктів;

- п. 5 протоколу - супровідний касовий ордер до сумки з цінностями № 220 від 03.02.2025 на інкасацію готівкових коштів в сумі 43 200 грн на АЗС Chipo №83 м. Здолбунів, вул. Шевченка 4, проведеної 03.02.2025, про що свідчать прикріплені фіскальні чеки від 03.02.2025 час 13:28:09, та чек 140404 від 03.02.2025 час 13:28:13, яка здійснювалась співробітниками банківської установи АТ « Райффайзен Банк»;

- п. 6 протоколу - готівкові кошти, перемотані гумовими стрічками, походження яких з урахуванням попереднього документу супровідного касового ордеру від 03.02.2025 не відоме, зокрема:

* купюри номіналом 1 гривня - 4 штуки;

* купюри номіналом 2 гривні - 2 штуки;

* купюри номіналом 5 гривень - 4 штуки;

* купюри номіналом 20 гривень - 6 штук;

* купюри номіналом 50 гривень - 2 штуки;

* купюри номіналом 100 гривень - 6 штук;

* купюри номіналом 500 гривень - 314 штук;

* купюри номіналом 1000 гривень - 158 штук, які поміщені в поліетиленовий сейф-пакет під № 500632275;

- копія ТТН № від 02.01.2025 на 1 аркуші;

- копія ТТН № 223535 від 22.01.2025 на 1 аркуші;

- копія ТТН № 222130 від 13.01.2025 на 1 аркуші;

- копія ТТН № від 13.01.2025 на 1 аркуші;

- копія ТТН № від 08.01.2025 на 1 аркуші;

- паливно-мастильні матеріали в кількості 10 870,76 літрів, що містяться в підземному резервуарі під номером №2 та паливно-мастильні матеріали в кількості 13 630, 02 літрів, що містяться в підземному резервуарі під №3, пункт 8 протоколу, горловини в т.ч. до яких зачиняються кришкою та опечатані пластиковою пломбою з № 00537361, а також біркою з пояснювальною інформацією;

- пляшка скляна, об`ємом 1 літр, опечатана паперовою біркою з пояснювальною інформацією та пластиковою пломбою з № 00537369, з відібраним зразком паливно-мастильних матеріалів з підземного резервуара № 2 (залишена на видному місці в якості зразка іншої сторони);

- пляшка скляна, об`ємом 1 літр, опечатана паперовою стрічкою з пояснювальною інформацією та пластиковою пломбою з № 00537368, з відібраним зразком паливно-мастильних матеріалів з підземного резервуару № 2;

- пляшка скляна, об`ємом 1 літр, опечатана паперовою стрічкою з пояснювальною інформацією та пластиковою пломбою з № 00537367, з відібраним зразком паливно-мастильних матеріалів з підземного резервуару № 2;

- пляшка скляна, об`ємом 1 літр, опечатана паперовою стрічкою з пояснювальною інформацією та пластиковою пломбою з № 00537366, з відібраним зразком паливно-мастильних матеріалів з підземного резервуару № 3;

- пляшка скляна, об`ємом 1 літр, опечатана паперовою стрічкою з пояснювальною інформацією та пластиковою пломбою з № 00537365, з відібраним зразком паливно-мастильних матеріалів з підземного резервуару № 3;

- пляшка скляна, об`ємом 1 літр, опечатана паперовою стрічкою з пояснювальною інформацією та пластиковою пломбою з № 00537364, з відібраним зразком паливно-мастильних матеріалів з підземного резервуару № 3 (залишена на видному місці в якості зразка іншої сторони);

- п.7 протоколу паливно-роздавальна колонка, на якій містяться з двох сторін по 4 шланги з приєднаними пістолетами для заправки, всього в кількості 8 штук, опечатані з двох сторін клейкою стрічкою таким чином, що унеможливлює їх використання, та двома паперовими бірками, з пояснювальною інформацією.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що детективами Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000045 від 11.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 204 КК України.

Із матеріалів поданого клопотання встановлено, що відомості до ЄРДР унесено на підставі матеріалів правоохоронних, судових та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень за фактом того, що службові особи підприємства ТОВ «Світова нафтова корпорація» (код 41970175) за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Виробничо-торгівельна фірма «ЛЕО» (код 23236142) в період часу 2024 року, під час здійснення діяльності, пов`язаної із виробництвом паливно-мастильних матеріалів, відображували по документах податкового та бухгалтерського обліків операції щодо проведення взаємовідносин з підприємствами, що мають ознаки «фіктивності», зокрема: ТОВ «Ойл Сейлз Груп» (код 44480695), ТОВ «Ренд Преміум» (код 44368241), ТОВ «Нексен Україна» (код 45021633), ТОВ «Нексен Ойл» (код 44739878), ТОВ «Мілівер» (код 42202632), ТОВ «Торг Мартін» (код 43043037), ТОВ «Демігранд» (код 42873772), ТОВ «СторТрейд ЛТД» (код 42988377) та іншими, внаслідок чого ухилились від сплати податків на суму 7,7 млн грн. (а.с. 4).

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Світова нафтова корпорація» (код 41970175), діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Виробничо-торгівельна фірма «ЛЕО» (код 23236142), організували діяльність з незаконного виготовлення, а також зберігання, збуту та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Вказані вище та інші, причетні до вчинення кримінального правопорушення особи організували злочинну діяльність, пов`язану з незаконним виготовленням підакцизних товарів, збут яких відбувається на території різних регіонів України за готівковий розрахунок, без обов`язкового відображення вказаних операцій по документах податкового та бухгалтерського обліків.

Згідно висновку аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності по ТОВ «Світова Нафтова Корпорація» (код 41970175) за період з 01.01.2023 по 31.10.2024 років, складеного співробітниками Управління аналізу інформації та управління ризиками ТУ БЕБ у Полтавській області встановлено, що службовими особами ТОВ «Світова Нафтова Корпорація» при здійсненні фінансово-господарської діяльності були вчинені дії, які спрямовані на не відображення в податковий та бухгалтерській звітності реального обсягу здійснених операцій з реалізації товарно-матеріальних цінностей, внаслідок чого сума ненадходження до бюджету податків може становити 12 716 758,12 грн.

Вказана протиправна діяльність спрямована на ухилення від сплати податків в великих розмірах та підрив економіки України.

Встановлено, що службовими та іншими, контролюючими господарську діяльність підприємств ТОВ «Світова Нафтова Корпорація» та ТОВ «Виробничо-торгівельна фірма «ЛЕО» особами використовуються виробничі та інші потужності для незаконного виробництва нафтопродуктів, розташовані на території за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вулиця Привокзальна, будинок 10, кадастровий номер земельної ділянки: :04:034:0073.

Також встановлено, що подальша реалізація виготовлених таким чином паливно-мастильних матеріалів здійснюється в адресу ряду підприємств без будь-якого подальшого відображення вказаних операцій по податковому та бухгалтерському обліках, за готівковий розрахунок.

Організатором вказаної злочинної діяльності ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прийнято рішення про припинення використання в господарській діяльності реквізитів підприємства ТОВ «Світова нафтова корпорація» у зв`язку із підвищеним інтересом правоохоронних органів до діяльності зазначеного СГД. Разом із тим, ОСОБА_11 прийнято рішення про використання у вказаній вище незаконній діяльності реквізитів наступних підприємств: ТОВ «Торговий Дім «Оіл груп» (код 42534116) та ТОВ «Українська Нафто-Торгівельна Компанія» (код 42267802), директором та засновником яких являється інша учасниця протиправної схеми ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка фактично виконує функції менеджера по закупівлі сировини для виробництва бензину та подальшого збуту незаконно виготовленого пального кінцевому споживачу

Досудовим розслідуванням встановлено, що фігуранти кримінального провадження планують 03.02.2025 здійснити доставку незаконно виготовленого ними на території виробничих та інших потужностей нафтобази, розташованої на території за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вулиця Привокзальна, будинок 10 пального бензину автомобільного А-95 для подальшої реалізації на АЗС під торговою маркою «Chipo», розташованої за адресою: Рівненська область, м. Здолбунів, вул. Шевченко, 4. Доставка пального буде здійснюватися вантажним автомобілем марки «Renault Premium» д.н.з. НОМЕР_2 з причепом-паливоцистерною марки «OMT 3SC01», д.н.з. НОМЕР_3 під керуванням водія ТОВ «Виробничо-торгівельна фірма «ЛЕО» ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

03.02.2025, в рамках проведення досудового розслідування кримінального провадження за № 0000045 від 11.07.2024 встановлено, що орієнтовано о 14 годині 37 хвилин на АЗС під № 83 торгової марки «Chipo», розташованої за адресою: Рівненська область, Рівненський район, м. Здолбунів вул. Шевченко, 4, діяльність на якій здійснюється у відповідності до дозвільних документів підприємства ТОВ «Вест Ойл Трейдінг» (код 43640880) перебуває вантажний автомобіль марки «Renault Premium, д.н.з. НОМЕР_2 , причіп марки ОМТ 3SCO1, д.н.з. НОМЕР_3 , який здійснював злив паливно-мастильних матеріалів бензину А-95 в одну з підземних секцій, розташованих на території АЗС.

З метою врятування майна, яке має вагоме значення для досудового розслідування та може бути речовим доказом у кримінальному провадженні, в порядку ст. ст. 233, 234 КПК України, як невідкладний випадок проведено обшук АЗС під № 83 торгової марки «Chipo», розташованої за адресою: Рівненська область, Рівненський район, м. Здолбунів вул. Шевченко, 4, діяльність на якій здійснюється у відповідності до дозвільних документів підприємства ТОВ «Вест Ойл Трейдінг» (код 43640880) та перебуває вантажний автомобіль марки «Renault Premium, д.н.з. НОМЕР_2 , причіп марки ОМТ 3SCO1, д.н.з. НОМЕР_3 , який здійснював злив паливно-мастильних матеріалів бензину А-95 в одну з підземних секцій, розташованих на території АЗС, в результаті чого виявлено та вилучено наступні документи, речі, предмети, готівкові кошти, паливно-мастильні матеріали та зразки:

- п.1 протоколу - Х-ЗВІТ за 03-02-25, час 15:36:13, у відповідності до якого встановлено інформацію по залишках, зокрема:

* резервуар під № 1 - залишок нуль літрів;

* резервуар під № 2 залишок 10 874,76 літрів, пальне бензин А-95;

* резервуар під № 3 залишок 13 634,02 літрів, пальне Дизпаливо3;

* резервуар під № 4 залишок нуль літрів;

* резервуар під № 5 залишок 1 972,90 літрів, газ скраплений;

- п.2 протоколу - товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 03-02/25-7Д від 03.02.2025, складена від імені ТОВ «Торговий Дім «Ойл Груп» код 42534116, на постачання «Бензину моторного, 3, ГУ, ІІ Бензин А-95 (код УКТ ЗЕД , об?ємом 7000 літрів, густина 0,752, масою 5 264 кг, замовник ТОВ «Торговий Дім «Оіл Груп», автопідприємство: ВТФ «Лео» код 23236142, вантажоодержувач: ТОВ «Торговий Дім «Оіл Груп», з відміткою про отримання відтиском печатки про прийняття товару ТОВ «ВЕСТ ОЙЛ ТРЕЙДІНГ», АЗС № 83, Рівненська область, м. Здолбунів, вул. Шевченко, 4 та підписом ОСОБА_10 ;

- п.3 протоколу - копія аркушів формату А-4 на дев?яти аркушах, знятих за допомогою ксероксу з журналу реєстрації проб;

- п.4 - копія аркушів формату А-4 на дев?яти аркушах, знятих за допомогою ксероксу з журналу обліку нафтопродуктів;

- п. 5 протоколу - супровідний касовий ордер до сумки з цінностями № 220 від 03.02.2025 на інкасацію готівкових коштів в сумі 43 200 грн на АЗС Chipo №83 м. Здолбунів, вул. Шевченка 4, проведеної 03.02.2025, про що свідчать прикріплені фіскальні чеки від 03.02.2025 час 13:28:09, та чек 140404 від 03.02.2025 час 13:28:13, яка здійснювалась співробітниками банківської установи АТ « Райффайзен Банк»;

- п. 6 протоколу - готівкові кошти, перемотані гумовими стрічками, походження яких з урахуванням попереднього документу супровідного касового ордеру від 03.02.2025 не відоме, зокрема:

* купюри номіналом 1 гривня - 4 штуки;

* купюри номіналом 2 гривні - 2 штуки;

* купюри номіналом 5 гривень - 4 штуки;

* купюри номіналом 20 гривень - 6 штук;

* купюри номіналом 50 гривень - 2 штуки;

* купюри номіналом 100 гривень - 6 штук;

* купюри номіналом 500 гривень - 314 штук;

* купюри номіналом 1000 гривень - 158 штук, які поміщені в поліетиленовий сейф-пакет під № 500632275;

- копія ТТН № від 02.01.2025 на 1 аркуші;

- копія ТТН № 223535 від 22.01.2025 на 1 аркуші;

- копія ТТН № 222130 від 13.01.2025 на 1 аркуші;

- копія ТТН № від 13.01.2025 на 1 аркуші;

- копія ТТН № від 08.01.2025 на 1 аркуші;

- паливно-мастильні матеріали в кількості 10 870,76 літрів, що містяться в підземному резервуарі під номером №2 та паливно-мастильні матеріали в кількості 13 630, 02 літрів, що містяться в підземному резервуарі під №3, пункт 8 протоколу, горловини в т.ч. до яких зачиняються кришкою та опечатані пластиковою пломбою з № 00537361, а також біркою з пояснювальною інформацією;

- пляшка скляна, об`ємом 1 літр, опечатана паперовою біркою з пояснювальною інформацією та пластиковою пломбою з № 00537369, з відібраним зразком паливно-мастильних матеріалів з підземного резервуара № 2 (залишена на видному місці в якості зразка іншої сторони);

- пляшка скляна, об`ємом 1 літр, опечатана паперовою стрічкою з пояснювальною інформацією та пластиковою пломбою з № 00537368, з відібраним зразком паливно-мастильних матеріалів з підземного резервуару № 2;

- пляшка скляна, об`ємом 1 літр, опечатана паперовою стрічкою з пояснювальною інформацією та пластиковою пломбою з № 00537367, з відібраним зразком паливно-мастильних матеріалів з підземного резервуару № 2;

- пляшка скляна, об`ємом 1 літр, опечатана паперовою стрічкою з пояснювальною інформацією та пластиковою пломбою з № 00537366, з відібраним зразком паливно-мастильних матеріалів з підземного резервуару № 3;

- пляшка скляна, об`ємом 1 літр, опечатана паперовою стрічкою з пояснювальною інформацією та пластиковою пломбою з № 00537365, з відібраним зразком паливно-мастильних матеріалів з підземного резервуару № 3;

- пляшка скляна, об`ємом 1 літр, опечатана паперовою стрічкою з пояснювальною інформацією та пластиковою пломбою з № 00537364, з відібраним зразком паливно-мастильних матеріалів з підземного резервуару № 3 (залишена на видному місці в якості зразка іншої сторони);

- п.7 протоколу паливно-роздавальна колонка, на якій містяться з двох сторон по 4 шланги з приєднаними пістолетами для заправки, всього в кількості 8 штук, опечатані з двох сторін клейкою стрічкою таким чином, що унеможливлює їх використання, та двома паперовими бірками, з пояснювальною інформацією.

При цьому ОСОБА_10 та інші співробітники АЗС № 83 відмовились ставити свої підписи в протоколі та розписуватись за отримання копії.

Вилучені в п.п. 1-6 протоколу документи, речі, грошові кошти будуть зберігатися в ТУ БЕБ у Полтавській області, вилучені паливно-мастильні матеріали та паливно-роздавальний комплекс передано на відповідальне зберігання під акт прийому-передачі ОСОБА_10 .

Під час здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, в слідчого органу, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення (часу, місця, способу, та іншого), форми вини, мотиву і мети, виду та розміру шкоди, завданої Державному бюджету, з метою проведення швидкого та повного досудового розслідування, встановлення важливих обставин вчинення злочину, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виникла необхідність в отриманні дозволу на проведення обшуку АЗС під № 83 торгової марки «Chipo», розташованої за адресою: Рівненська область, Рівненський район, м. Здолбунів вул. Шевченко, 4, діяльність на якій здійснюється у відповідності до дозвільних документів підприємства ТОВ «Вест Ойл Трейдінг» (код 43640880), з метою вилучення незаконно виготовлених паливо-мастильних матеріалів, документів, речей, готівкових коштів, походження яких не відомо, які в сукупності використовуються для здійснення протиправної діяльності, тому просить слідчого суддю надати дозвіл на проведення такого обшуку.

В судовому засіданні детектив ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 клопотання підтримав у повному обсязі.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до положень статті 13 КПК України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з частиною 2 статті 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 1 статті 233 КПК України передбачено, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Частиною 3 статті 233 КПК України визначено, що слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення. У такому разі прокурор, слідчий, дізнавач за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого, дізнавача про обшук або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановлені внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченому статтею 255 цього Кодексу.

З огляду на приписи частини 5 статті 234 КПК України, слідчий суддя при вирішенні питання про надання дозволу на проведення обшуку з урахуванням зазначених у клопотанні відомостей повинен встановити такі обставини: чи достатньо підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; чи мають значення для досудового розслідування відшукувані речі і документи; чи можуть бути доказами під час судового розгляду відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах; чи знаходяться відшукувані речі, документи у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; чи є обшук найбільш доцільним та ефективним способом відшукання речей і документів, які мають значення для досудового розслідування; чи є обшук заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Ці обставини повинні доводитися за стандартом доказування «достатня підстава».

Системний аналіз положень статей 7-9, 13, 223, 233-236 КПК України свідчить про те, що обшук є слідчою дією, яка спрямована на збирання доказів: виявлення та фіксацію відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення, а так само і встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Для досягнення вказаної мети може застосовуватись обмеження недоторканості житла чи іншого володіння особи. Однак щоб таке обмеження було визнано правомірним, а докази, отримані внаслідок проведення обшуку, в подальшому відповідали вимогам допустимості (статті 86, 87 КПК), ухвала слідчого судді про дозвіл на проведення слідчої дії має бути вмотивована згідно з пунктом 2 частини 1 статті 372 КПК України та постановлена з урахуванням доведеності стороною обвинувачення підстав для застосування втручання у право власності відповідно до частини 5 статті 234 КПК України.

Згідно зі статтею 223 КПК України, слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб (частина 1 статті 234 КПК України).

На даному етапі кримінального провадження слідчий суддя оцінює мету обшуку, а саме: відшукування речових доказів та документів, дозвіл на відшукання яких запитується, припинення протиправної діяльності, наявність підстав вважати, що в подальшому вони можуть бути визнані доказами. Метою постановлення ухвали про обшук є відшукання доказів, тобто встановлення їх статусу як таких, що будуть отримані у порядку, встановленому КПК України (допустимі докази).

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що службові особи підприємства ТОВ «Світова нафтова корпорація» (код 41970175) за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Виробничо-торгівельна фірма «ЛЕО» (код 23236142) в період часу 2024 року, під час здійснення діяльності, пов`язаної із виробництвом паливно-мастильних матеріалів, відображували по документах податкового та бухгалтерського обліків операції щодо проведення взаємовідносин з підприємствами, що мають ознаки «фіктивності», зокрема: ТОВ «Ойл Сейлз Груп» (код 44480695), ТОВ «Ренд Преміум» (код 44368241), ТОВ «Нексен Україна» (код 45021633), ТОВ «Нексен Ойл» (код 44739878), ТОВ «Мілівер» (код 42202632), ТОВ «Торг Мартін» (код 43043037), ТОВ «Демігранд» (код 42873772), ТОВ «СторТрейд ЛТД» (код 42988377) та іншими, внаслідок чого ухилились від сплати податків на суму 7,7 млн грн. (а.с. 4).

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 від 11.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 204 КК України.

Детектив, звертаючись до суду з вказаним клопотанням, посилався на те, що 03.02.2025 з метою врятування майна, яке має вагоме значення для досудового розслідування та може бути речовим доказом у кримінальному провадженні, в порядку ст. ст. 233, 234 КПК України, як невідкладний випадок було проведено обшук АЗС під № 83 торгової марки «Chipo», розташованої за адресою: Рівненська область, Рівненський район, м. Здолбунів вул. Шевченко, 4, діяльність на якій здійснюється у відповідності до дозвільних документів підприємства ТОВ «Вест Ойл Трейдінг» (код 43640880) та перебував вантажний автомобіль марки «Renault Premium, д.н.з. НОМЕР_2 , причіп марки ОМТ 3SCO1, д.н.з. НОМЕР_3 , який здійснював злив паливно-мастильних матеріалів бензину А-95 в одну з підземних секцій, розташованих на території АЗС, в ході якого було виявлено та вилучено ряд речей та документів, предметів, готівкових коштів, паливно-мастильних матеріалів та зразків.

З матеріалів клопотання, а саме: витягу з ЄРДР (а.с. 4), доручення про проведення досудового розслідування (а.с. 5), постанови про об`єднання матеріалів досудового розслідування (а.с. 6), рапорту про виявлення кримінального правопорушення (а.с. 7-8), постанови про визначення групи прокурорів, які здійснюватимуть повноваження прокурора у кримінальному провадженні (а.с. 9), повідомлення про початок досудового розслідування (а.с. 10), повідомлення УСБ України в Полтавській області (а.с. 11-12), доручення про проведення досудового розслідування (а.с. 13), рапорту про виявлення кримінального правопорушення (а.с. 14-15), постанови про визначення групи прокурорів, які здійснюватимуть повноваження прокурора у кримінальному провадженні (а.с. 16), повідомлення про початок досудового розслідування (а.с. 17), повідомлення УСБУ України в Полтавській області (а.с. 18-20), службової записки (а.с. 21), аналітичного продукту (а.с. 22-32), повідомлення УСБ України в Полтавській області (а.с. 33-35), протоколу обшуку від 03.02.2025 (а.с. 36-47), акту № 80 (а.с. 48-50), інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна (а.с. 51-53), товарно-транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів (нафти) (а.с. 54-55), постанови про визнання речей та документів речовими доказами та долучення їх до кримінального провадження (а.с. 56-58), вбачається, що у слідства були об`єктивні підстави вважати, що на АЗС під № 83 торгової марки «Chipo», розташованої за адресою: Рівненська область, Рівненський район, м. Здолбунів вул. Шевченко, 4, діяльність на якій здійснюється у відповідності до дозвільних документів підприємства ТОВ «Вест Ойл Трейдінг» (код 43640880) перебував вантажний автомобіль марки «Renault Premium, д.н.з. НОМЕР_2 , причіп марки ОМТ 3SCO1, д.н.з. НОМЕР_3 , який здійснював злив паливно-мастильних матеріалів бензину А-95 в одну з підземних секцій, розташованих на території АЗС, а тому можуть знаходитися речі та документи, що мають значення для повного та всебічного розслідування кримінального провадження та можуть бути доказом під час судового розгляду, тому з метою врятування майна, яке має вагоме значення для досудового розслідування та може бути речовим доказом у кримінальному провадженні, в порядку ст. ст. 233, 234 КПК України, було проведено обшук, як невідкладний випадок, а тому слідчий суддя вбачає наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку на підставі частини 1 статті 234 КПК України.

Слідчий суддя погоджується, що виявлення, вилучення та аналіз зазначених речей та документів надасть можливість органу досудового розслідування встановити конкретні обставини вчинення кримінального правопорушення, для проведення експертних досліджень, а також проведення інших слідчих дій (допитів фігурантів у справі), що мають значення для досудового розслідування.

Оцінюючи наявність підстав для проведення обшуку, як невідкладної слідчої дії, слідчий суддя дійшов висновку, що 03.02.2025 дійсно були наявні підстави для проникнення до іншого володіння особи без ухвали слідчого судді, оскільки обшук за адресою: Рівненська область, Рівненський район, м. Здолбунів вул. Шевченко, 4, проведений з метою фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, врятування майна, яке є предметом злочину. Вантажний автомобіль марки «Renault Premium, д.н.з. НОМЕР_2 , причіп марки ОМТ 3SCO1, д.н.з. НОМЕР_3 , здійснював злив паливно-мастильних матеріалів бензину А-95 в одну з підземних секцій, розташованих на території АЗС, що неминуче призводило до зміни ознак нафтопродукту. Проте іншим чином зафіксувати якісні, кількісні характеристики пального, злитого у підземні секції, окрім як відібрати проби для експертних досліджень, а також перевірити слідчим шляхом наявність фінансово-господарської документації про його придбання було неможливим.

Слідчий суддя також враховує, що детектив ТУ БЕБ у Полтавській області невідкладно після здійснення таких слідчий дій звернувся 04.02.2025 до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку, що відповідає положенням ч. 3 ст. 233 КПК України.

Окрім того, оскільки органом досудового розслідування було проведено обшук як невідкладний 03.02.2025, слідчий суддя дійшов висновку, що в ухвалі необхідно зазначити про виявлені та вилучені за результатом обшуку речі і документи, а строк її дії не зазначається.

На підставі викладеного, керуючись статтями 233, 234, 235 КПК України,

ухвалив:

Клопотання детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень АЗС під № 83 торгової марки «Chipo», розташованої за адресою: Рівненська область, Рівненський район, м. Здолбунів вул. Шевченко, 4, діяльність на якій здійснюється у відповідності до дозвільних документів підприємства ТОВ «Вест Ойл Трейдінг» (код 43640880), право власності відповідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек (інформаційна довідка № 411310552 від 04.02.2025 року) розміром частки 1 на земельну ділянку з кадастровим номером :00:002:0008 зареєстровано за ОСОБА_5 ); право власності розміром частки 1 на будівлю малої механізації зареєстровано за ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ); право власності розміром частки 1 на земельну ділянку з кадастровим номером :00:002:0132 зареєстровано за ОСОБА_6 ); право власності розміром частки 1 на земельну ділянку з кадастровим номером :00:002:0131 зареєстровано за ОСОБА_7 ); право власності розміром частки 1 на земельну ділянку з кадастровим номером :00:002:0130 зареєстровано за ОСОБА_8 ); право власності розміром частки 1 на земельну ділянку з кадастровим номером :00:002:0129 зареєстровано за ОСОБА_7 ); право власності розміром частки 1 на земельну ділянку з кадастровим номером :00:002:0127 зареєстровано за ОСОБА_8 ); право власності розміром частки 1 на земельну ділянку з кадастровим номером :00:002:0119 зареєстровано за ОСОБА_9 ); право власності розміром частки 1 на будівлю, будівлю адміністративно-побутового комплексу зареєстровано за ТОВ «УМБ-Здолбунів» (35377004); право приватної власності розміром частки 1/1 на нежитлову будівлю, будівлю автозаправної станції зареєстровано за ВАТ «Концерн Галнафтогаз» (31729918), на території якої перебував вантажний автомобіль марки «Renault Premium, д.н.з. НОМЕР_2 , причіп марки ОМТ 3SCO1, д.н.з. НОМЕР_3 , та який здійснював злив паливно-мастильних матеріалів бензину А-95 в одну з підземних секцій, розташованих на території АЗС, в результаті якого, органом досудового розслідування виявлено та вилучено наступні документи, речі, предмети, готівкові кошти, паливно-мастильні матеріали та зразки:

- п.1 протоколу - Х-ЗВІТ за 03-02-25, час 15:36:13, у відповідності до якого встановлено інформацію по залишках, зокрема:

* резервуар під № 1 - залишок нуль літрів;

* резервуар під № 2 залишок 10 874,76 літрів, пальне бензин А-95;

* резервуар під № 3 залишок 13 634,02 літрів, пальне Дизпаливо3;

* резервуар під № 4 залишок нуль літрів;

* резервуар під № 5 залишок 1 972,90 літрів, газ скраплений;

- п.2 протоколу - товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 03-02/25-7Д від 03.02.2025, складена від імені ТОВ «Торговий Дім «Ойл Груп» код 42534116, на постачання «Бензину моторного, 3, ГУ, ІІ Бензин А-95 (код УКТ ЗЕД , об?ємом 7000 літрів, густина 0,752, масою 5 264 кг, замовник ТОВ «Торговий Дім «Оіл Груп», автопідприємство: ВТФ «Лео» код 23236142, вантажоодержувач: ТОВ «Торговий Дім «Оіл Груп», з відміткою про отримання відтиском печатки про прийняття товару ТОВ «ВЕСТ ОЙЛ ТРЕЙДІНГ», АЗС № 83, Рівненська область, м. Здолбунів, вул. Шевченко, 4 та підписом ОСОБА_10 ;

- п.3 протоколу - копія аркушів формату А-4 на дев?яти аркушах, знятих за допомогою ксероксу з журналу реєстрації проб;

- п.4 - копія аркушів формату А-4 на дев?яти аркушах, знятих за допомогою ксероксу з журналу обліку нафтопродуктів;

- п. 5 протоколу - супровідний касовий ордер до сумки з цінностями № 220 від 03.02.2025 на інкасацію готівкових коштів в сумі 43 200 грн на АЗС Chipo №83 м. Здолбунів, вул. Шевченка 4, проведеної 03.02.2025, про що свідчать прикріплені фіскальні чеки від 03.02.2025 час 13:28:09, та чек 140404 від 03.02.2025 час 13:28:13, яка здійснювалась співробітниками банківської установи АТ « Райффайзен Банк»;

- п. 6 протоколу - готівкові кошти, перемотані гумовими стрічками, походження яких з урахуванням попереднього документу супровідного касового ордеру від 03.02.2025 не відоме, зокрема:

* купюри номіналом 1 гривня - 4 штуки;

* купюри номіналом 2 гривні - 2 штуки;

* купюри номіналом 5 гривень - 4 штуки;

* купюри номіналом 20 гривень - 6 штук;

* купюри номіналом 50 гривень - 2 штуки;

* купюри номіналом 100 гривень - 6 штук;

* купюри номіналом 500 гривень - 314 штук;

* купюри номіналом 1000 гривень - 158 штук, які поміщені в поліетиленовий сейф-пакет під № 500632275;

- копія ТТН № від 02.01.2025 на 1 аркуші;

- копія ТТН № 223535 від 22.01.2025 на 1 аркуші;

- копія ТТН № 222130 від 13.01.2025 на 1 аркуші;

- копія ТТН № від 13.01.2025 на 1 аркуші;

- копія ТТН № від 08.01.2025 на 1 аркуші;

- паливно-мастильні матеріали в кількості 10 870,76 літрів, що містяться в підземному резервуарі під номером №2 та паливно-мастильні матеріали в кількості 13 630, 02 літрів, що містяться в підземному резервуарі під №3, пункт 8 протоколу, горловини в т.ч. до яких зачиняються кришкою та опечатані пластиковою пломбою з № 00537361, а також біркою з пояснювальною інформацією;

- пляшка скляна, об`ємом 1 літр, опечатана паперовою біркою з пояснювальною інформацією та пластиковою пломбою з № 00537369, з відібраним зразком паливно-мастильних матеріалів з підземного резервуара № 2 (залишена на видному місці в якості зразка іншої сторони);

- пляшка скляна, об`ємом 1 літр, опечатана паперовою стрічкою з пояснювальною інформацією та пластиковою пломбою з № 00537368, з відібраним зразком паливно-мастильних матеріалів з підземного резервуару № 2;

- пляшка скляна, об`ємом 1 літр, опечатана паперовою стрічкою з пояснювальною інформацією та пластиковою пломбою з № 00537367, з відібраним зразком паливно-мастильних матеріалів з підземного резервуару № 2;

- пляшка скляна, об`ємом 1 літр, опечатана паперовою стрічкою з пояснювальною інформацією та пластиковою пломбою з № 00537366, з відібраним зразком паливно-мастильних матеріалів з підземного резервуару № 3;

- пляшка скляна, об`ємом 1 літр, опечатана паперовою стрічкою з пояснювальною інформацією та пластиковою пломбою з № 00537365, з відібраним зразком паливно-мастильних матеріалів з підземного резервуару № 3;

- пляшка скляна, об`ємом 1 літр, опечатана паперовою стрічкою з пояснювальною інформацією та пластиковою пломбою з № 00537364, з відібраним зразком паливно-мастильних матеріалів з підземного резервуару № 3 (залишена на видному місці в якості зразка іншої сторони);

- п.7 протоколу паливно-роздавальна колонка, на якій містяться з двох сторін по 4 шланги з приєднаними пістолетами для заправки, всього в кількості 8 штук, опечатані з двох сторін клейкою стрічкою таким чином, що унеможливлює їх використання, та двома паперовими бірками, з пояснювальною інформацією.

Строк дії ухвали не зазначати, у зв`язку із проведенням обшуку як невідкладного 03.02.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошений учасникам судового провадження 05.02.2025 о 08 год 00 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1