Провадження № 1-кс/761/7619/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Детектив відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, зазначив, що Підрозділом детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000050 від 20.10.2023, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що cлужбові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за наслідками фінансово-господарських взаємовідносин за участі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) протягом 2021-2022 років зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили розтрату коштів державного підприємства в особливо великих розмірах під час закупівлі мазутного палива за завищеними цінами.

Так, невстановленими посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та низки суб`єктів господарювання, протягом 2021-2022 років організували протиправну фінансову схему з метою привласнення коштів державного підприємства під час закупівлі та постачання товарів за завищеними цінами з подальшим обготівкуванням та виведенням у «тіньовий» сектор економіки.

Протягом 2021-2022 років невстановлені службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ймовірно умисно сформували завищені показники на окремі види товарів фінансових планах підприємства. Так, за наявною інформацією, службові особи товариства не провели об`єктивні маркетингові дослідження ціни, а саме мазуту паливного марки «М-100», яке використовується підприємством, що призвело до внесення завищеної очікуваної вартості продукції до фінансового плану підприємства.

Зокрема, протягом 2021 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закуплено мазутного палива (марки М-100) обсягом 4020,4 тонн у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на загальну суму 104 млн грн за середньою ціною - 25 902 грн за тонну. При цьому, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » закупила вказані обсяги мазутного палива у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » на загальну суму 95,5 млн грн. за середньою ціною - 23 758 грн за тонну мазутного палива.

Таким чином, різниця вартості мазутного палива закупленого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » становила 8,5 млн грн.

Крім того встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала кошти у сумі 95 млн грн (одним платежем) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (кінцевий власник Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_21 »). При цьому, за результатами аналізу податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », операції щодо продажу товарів не відображаються у єдиному реєстрі. Враховуючи те, що фактичним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » є благодійна організація, що у свою чергу може не передбачати здійснення прибуткової діяльності, частина вказаних перерахованих коштів могли виводитися в «тіньовий» сектор економіки з подальшим обготівкуванням.

В подальшому, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » здійснювала закупівлю мазутного палива (марки М-100) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за середньою ціною 22 650 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за середньою ціною 22 494 грн за тонну. Різниця на загальному обсязі 4,4 млн грн.

При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювало закупівлю мазутного палива (марки М-100) за середньою ціною 17 480 у наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ). Різниця на вищевказаному обсязі мазутного палива закупленого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 20 млн грн.

Також, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом вказаного періоду перераховувало кошти на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , види діяльності: оптова торгівля твердим, рідким та газоподібним паливом, оптова торгів зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин, оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, оліями та ін.) на загальну суму 4 млн грн. Водночас, вказане підприємство має ознаки фіктивності та є фігурантом кримінального провадження (за ч.1,2 ст. 204, ч. 3 ст 212 КК України).

Крім того, встановлено, що протягом лютого 2022 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закупило мазутне паливо (марки М-100) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в обсязі 1 495 тонн на загальну суму 35, 7 млн грн за середньою ціною - 23 879 за тонну. В подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснило закупівлю вказаного вказаного об`єму палива у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » на загальну суму 30 млн грн., за середньою ціною 20 080 за тонну. Різниця вартості мазутного палива закупленого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » у загальній сумі становив 5,7 млн грн.

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » закупило мазутне паливо у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за середньою ціною 18 400 за тонну. В подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснювало закупівлю мазутного палива марки М-100 у наступних постачальників: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) на суму - 12,3 млн грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) на суму - 1,1 млн грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) на суму - 1,5 млн грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) на суму - 1,5 млн грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) на суму - 1,7 млн грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) на суму 2 млн грн. Водночас встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » має ознаки фіктивності та є фігурантом кримінального провадження (за ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 209 КК України як «транзитне» підприємство т.зв. «конвертаційного центру»).

Також встановлено, що в січні 2022 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено закупівлю мазутного палива (марки М-100) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (здійснює широкий спектр діяльності: оптова торгівля твердим, рідким та газоподібним паливом, оптова торгівля зерном, тютюном, насінням та кормами для тварин, оптова торгівля напоями, яйцями та молочними продуктами та ін.) в обсязі 1 453, 55 тонн на загальну суму 34,7 млн грн за середньою ціною - 23 880 за тону. Водночас встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було закуплено вказаний об`єм мазутного палива у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » середньою ціною - 17 250 за тонну. Різниця вартості мазутного палива закупленого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » у загальній сумі становив 9,07 млн грн.

Враховуючи викладене, вказане свідчить про штучне завищення ціни товару (мазуту марки М-100) з подальшим виведенням коштів на підконтрольні СГД чи використання послуг «конвертаційних центрів» за попередніми підрахунками на загальну суму понад 40 млн грн.

У зв`язку з вище викладеним, на даний момент необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, спрямованих на встановлення розміру збитків, завданих державі внаслідок таких фінансово-господарських взаємовідносин, встановлення місцеперебування та контакти осіб, які організували здійснення даних операцій, та осіб, які до них причетні, визначення обсягу вини кожного з них, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнення винних до відповідальності, що можливе шляхом огляду документів та інформації щодо обслуговування номерів, які знаходяться у володінні ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , якими користувалися фігуранти кримінального правопорушення, а саме:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , мобільний номер телефону НОМЕР_22 ;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , мобільний номер телефону НОМЕР_23 .

Вказав, що вищевказані номери телефонів обслуговуються ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) за адресою: АДРЕСА_1 та у документах та інформації по номерах телефонів НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 наявні відомості, які можуть бути використані під час досудового розслідування як докази.

Детектив у судове засідання не з`явився, до суду подано заяву про розгляд справи без його участі та просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що Підрозділом детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000050 від 20.10.2023, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що інформація, яка перебуває у володінні ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у клопотанні доведено можливість використання як доказу інформації, яка знаходиться в ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання детектива відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати детективам групи детективів у кримінальному провадженні №0000050 від 20.10.2023 - детективам (старшим детективам) Бюро економічної безпеки України: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_17 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні оператора мобільного (рухомого) зв`язку ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 або за місцем фактичного місцезнаходження вказаної юридичної особи, а саме до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій (в електронному вигляді) за період з 01.01.2021 по 31.12.2022, а саме:

інформації по абонентським номерам: НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 стосовно повних анкетних даних власників сім-карт (абонентських номерів), а також дати, часу та місця їх активізації у мобільному терміналі; дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань по даним абонентським номерам, у тому числі про нульові з`єднання, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), даних вхідних та вихідних SMS - повідомлень (без розкриття змісту таких повідомлень) і інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, у тому числі абонентів «Б», дати, часу і тривалості надання послуг всесвітньої системи загального доступу Інтернет. Інформацію надати в повному об`ємі у цифровому вигляді на оптичному носію - диску в форматі .xlsx (Microsoft Excel), рознесену по колонкам із зазначенням типу з`єднання, дати, часу тривалості з`єднання, номеру А, IMEI А, номеру Б (у разі переадресації - номеру, на який переадресовано з`єднання) сеансу зв`язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти. Дані про з`єднання не повинні бути у графічному вигляді та мають відповідати загальноприйнятому табличному формату, придатному для обробки засобами обчислюваної техніки.

Строк дії ухвали становить два місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_22