Справа № 610/3762/24
провадження № 1-кс/610/103/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 лютого 2025 року слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 серпня 2024 року за № 0000114, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

28.01.2025 на розгляд слідчого судді надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке 25.08.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000114 за ч. 1 ст. 190 КК України.

У клопотанні дізнавач просить надати право тимчасового доступу та можливість вилучити документи (в паперовому та електронному вигляді), які знаходяться в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що до ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 23.08.2024 невідомі особи шляхом обману під приводом продажу мобільного телефону Iphone 13 Pro в інтернет мережі Instagram заволоділи грошовими коштами, а саме ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів за допомогою інтернет посилання зі своєї банківської картки на № НОМЕР_1 в загальній сумі 15900 грн.

Клопотання обґрунтоване тим, що під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000114 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Для отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю і розслідуванню даного кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання дізнавач не з`явилася, подала до суду письмову заяву, в якій просить клопотання задовольнити та розгляд проводити без її участі.

Представник особи, у володінні якого знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання викликався належним чином.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є підставне і підлягає до задоволення.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000114. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) було внесено 25.08.2024 з кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 23.08.2024 остання вирішила замовити мобільний телефон Iphone 13 Pro для своєї доньки в інтернет мережі Instagram, де передивляючись стрічку знайшла аккаунт під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які займалися продажом техніки від фірми Apple. На даній сторінці був великий вибір мобільних телефонів Iphone, де серед них обрала потрібний їй телефон та розпочала діалог з магазином, які вказали, що даний мобільний телефон є в наявності та вони здійснюють відправку декількома способами, а саме послугу Olx доставки, через Prom оплату та розетку та вказали, що замовлення потрібно здійснити через їх сайт, де посилання було вказано в шапці профілю. Вона перейшла за посиланням, де також вибрала потрібний їй телефон, який коштував 15900 грн. та здійснила замовлення через ПромОплату, де ввела свої особисті дані, номер телефон, та адресу пошти, а також для оплати вона ввела повний номер банківської картки НОМЕР_1 , строк дії картки та CVV- код. Після чого з вищевказаної банківської картки відбувся переказ грошових коштів на суму 15900 грн. До теперішнього часу телефон остання не отримала.

З квитанції №50МВ-8АЕН-Х55К-А313 від 23.08.2024, наданої потерпілою, встановлено, що одержувач є ОСОБА_6 to Izi, де номер банківського рахунку невідомо.

Також, відповідно до вищевказаної виписки номер рахунку НОМЕР_2 ( НОМЕР_1 ), з якого було відправлено грошові кошти належить ОСОБА_7 , але згідно свідоцтва про шлюб, серія НОМЕР_3 від 10.11.2023 ОСОБА_7 змінила прізвище на « ОСОБА_8 ».

Аналіз наданих слідчому судді доказів вказує на те, що в документах та речах, на отримання яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих відомостях, можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей неможливо.

На підставі викладеного, керуючись статтями 160-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу СД ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; дізнавачу СД ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; старшому дізнавачу СД ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 ; старшому дізнавачу СД ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити документи (в паперовому та електронному вигляді), які знаходяться у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме:

- інформацію (в електронному та друкованому вигляді) про власника банківського рахунку НОМЕР_2 ( НОМЕР_1 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », його повних анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону та іншу наявну інформацію в банківській установі;

- інформацію (в електронному та друкованому вигляді) про власника рахунку та рух грошових коштів (операції списання з рахунку та зарахування на рахунок) в період часу з 23.08.2024 по теперішній час, які було перераховано з НОМЕР_2 ( НОМЕР_1 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в загальній сумі 15900 грн. з обов`язковим зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номера платіжного документа, суми платежу, номеру або інших символів, які використовуються для ідентифікації трансакції, із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1