Справа № 481/289/25
Провадж.№ 1-кс/481/109/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.02.2025 року Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Новому Бузі Миколаївської області погоджене прокурором клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000580 від 20.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

до Новобузького районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000580 від 20.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 20.12.2024 року до поліції надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 20.12.2024 невідома особа, шахрайським шляхом, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа кредитними грошовими коштами з її банківських карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відомості про дане кримінальне правопорушення 20.12.2024 зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000580, правова кваліфікація правопорушення ч. 4 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 по суті поставлених запитань дала наступні показання: що, вона є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), де має банківську картку № НОМЕР_1 та клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де має картку № НОМЕР_2 . Дані картки є кредитними.

19.12.2024 року о 19:06 годині на номер телефону потерпілої НОМЕР_3 зателефонувала невідома жінка з номера телефону НОМЕР_4 та повідомила, що потерпіла ОСОБА_4 може отримати приз, а саме грошові кошти в сумі 317000 грн., ОСОБА_4 відповіла, що її дана пропозиція не цікавить та припинила дану розмову. 20.12.2024 о 12:33 години на номер телефону потерпілої НОМЕР_3 надійшло смс-повідомлення від користувача « ІНФОРМАЦІЯ_5 », номер телефону якого недоступний для перегляду, про те що виплата в сумі 317 000 грн. потребує підтвердження ОСОБА_4 і для цього потерпіла має зателефонувати на номер НОМЕР_5 і назвати код НОМЕР_6 . Проте потерпіла ОСОБА_4 на вказаний номер телефону не дзвонила, код не повідомляла. Після цього, 20.12.2024 потерпіла зайшла зі свого мобільного телефону «Samsung S23 FE» до мобільного додатку «Телеграм», де за допомогою пошуку знайшла чат-бот банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », куди відправила номер свого мобільного телефону НОМЕР_3 та скріншот даного повідомлення, запитавши чи це шахраї, на що потерпілій відповів чат-бот, щоб ОСОБА_4 звернулася до менеджера банку. Після цього даний чат- бот зателефонував потерпілій в додатку Телеграм і представився працівником служби безпеки банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомивши, що остання є учасником шахрайських дій і для того, щоб зберегти кредитні кошти на її картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , потерпіла має зателефонувати на номер НОМЕР_7 , що остання і зробила, але оператор відповів, що недостатньо коштів на рахунку для здійснення цього дзвінка. Після цього ОСОБА_4 заблокувала дану картку. Близько через 10 хвилин даний чат-бот ІНФОРМАЦІЯ_2 знову зателефонував у додатку Телеграм потерпілій та повідомив, що на її мобільному телефоні встановлено додаток «TeamViewer QuickSupport», як його було встановлено потерпіла не знає, та в даному додатку ОСОБА_4 надійшло повідомлення з шістьма цифрами, якими саме остання не пам`ятає, дані цифри потерпіла повідомила на вимогу даного чат-бота під час телефонної розмови з ним у додатку Телеграм. Після цього, не перериваючи розмову, на вимогу даного чат-бота, ОСОБА_4 зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » онлайн. Чат-бот повідомив, що на ім`я потерпілої в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » онлайн буде відкрита віртуальна карта, на яку банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахує з картки ОСОБА_4 № НОМЕР_1 всю доступну суму кредитних коштів для їх збереження. Чат-бот повідомив номер картки, на яку будуть перераховані кошти ОСОБА_4 , а саме № НОМЕР_8 , номер рахунку якої № НОМЕР_9 . Після цього потерпіла запідозрила, що відносно неї вчиняються шахрайські дії, тому намагалася вимкнути свій мобільний телефон, але не вдалося. Після цього, остання перевірила додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » онлайн та виявила, що ніякої додаткової карти на її ім`я не відкрито, на яку мали б перерахуватися кредитні кошти для їх збереження, як раніше повідомив потерпілій можливий співробітник банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також ОСОБА_4 виявила, що на її картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 відсутні кредитні грошові кошти в сумі 84450 грн. Після цього, потерпіла зайшла до мобільного додатку банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (« ІНФОРМАЦІЯ_6 ») та виявила, що з її карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 знято грошові кошти в сумі 9000 грн. Після цього, потерпіла відразу звернулася на гарячі лінії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , та в результаті чого її банківські карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 було заблоковано, тому доступ до додатків вказаних банків на даний момент потерпілій ОСОБА_4 недоступний. Також працівник з гарячої лінії AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив, що вищевказані грошові кошти в сумі 84450 грн. перераховано на картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 . Також потерпіла зазначила, що в листуванні з вищевказаним чат-ботом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в додатку Телеграм дзвінки від 20.12.2024 видалені не нею. Таким чином, невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 в загальній сумі 93450 грн.

Посилаючись на необхідність встановлення деталей транзакцій про рух коштів, документування злочинної діяльності фігурантів справи, встановлення їх злочинних зв`язків та оскільки, документи, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » можуть бути в зазначеному кримінальному провадженні речовими доказами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Слідчий та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », будучи належним чином повідомленими про дату та час розгляду клопотання в судове засідання не прибули, що відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Від слідчого надійшла заява про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Оскільки клопотання розглянуто за відсутності слідчого та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які належним чином повідомлені про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.

Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за № 0000580, прихожу такого висновку.

Надання відомостей що містяться в банківській справі, а саме про рух грошових коштів на банківській картці, відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » №НОМЕР_8 за період з 20.12.2024 року та інформації про особу, яка відкрила зазначену вище банківську картку, необхідне для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення всіх фігурантів справи та їх злочинних зв`язків.

Згідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В силу ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000580, протокол допиту потерпілого, та інші документи долучені до матеріалів клопотання вказують на встановлення слідчим події, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

У відповідності до вимог п.1 та п. 2 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта є банківською таємницею.

Згідно положень п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В силу вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці і порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ). Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Разом з тим слідчий суддя відмовляє у клопотанні слідчого про надання дозволу на доступ оперуповноваженому СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , оскільки його повноваження в КП №0000580 від 20.12.2024 року належним чином не підтверджені.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИЛА:

клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів задовольнити частково.

Надати,начальнику СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУН в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУН в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , групі слідчих: старшому слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_18 ; дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів , у тому числі таких, що містять банківську таємницю (з можливістю вилучення їх копій), а саме :

- відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_8 , в період з 20.12.2024 року по 25.02.2025 року з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування грошових коштів за вказаний період та до 25.02.2025 року;

- інформації про ІР та МАС адреси комп`ютерів за допомогою яких в період з 20.12.2024 року по 25.02.2025 року здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки № НОМЕР_8 , а саме вхід через інтернет додаток, чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- повної інформації про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_8 , в період з 20.12.2024 року по 25.02.2025 року;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів з банківської картки № НОМЕР_8 , в період з 20.12.2024 року по 25.02.2025 року , а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки № НОМЕР_8 , за період з 20.12.2024 р по 25.02.2025 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по даному факту,

які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали до 25.04.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку не оскаржується.

Слідчий суддя