Справа № 756/1256/25
Провадження № 1-кс/756/265/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2025 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участі секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні м. Києва клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження №0000215, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 січня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України (далі - КК України),

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до Оболонського районного суду м. Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження №0000215 від 22 січня 2024 року.

Суть клопотання

У клопотанні слідчий просить надати слідчим слідчого відділу Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), які стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а саме:

- документів з інформацією із ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо руху сум ПДВ стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням номенклатури товару за період з 1 січня 2023 року по 1 січня 2024 року;

- документів, які містять інформацію про відкриті та закриті банківські рахунки підприємства;

- документів, які містять інформацію про об`єкти оподаткування підприємства;

- відомості щодо експортних та імпортних операцій підприємства;

- копії податкових декларацій з податку на додану вартість та податкові декларації з податку на прибуток підприємства за період з 1 січня 2023 року по 1 січня 2024 року, додатки 5 до податкових декларацій з податку на додану вартість «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)», податкові накладні;

- документів, які містять інформацію щодо податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку форми №1ДФ за період з 1 січня 2023 року по 1 січня 2024 року, які подавалися підприємством;

- документів, які містять інформацію щодо ІР - адрес з яких подавалася звітність товариством за період з 1 вересня 2023 року по 23 січня 2025 року

Правова кваліфікація кримінального правопорушення слідчим визначена згідно з частиною 4 статті 191 КК України.

Позиція сторін кримінального провадження

Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце проведення судового засідання повідомлявся належним чином. При цьому подав заяву про розгляд клопотання без його участі та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі просив його задовольнити.

У судове засідання прокурор не з`явився, про дату, час та місце проведення судового засідання повідомлявся належним чином. Подав заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання у повному обсязі.

Суд, зважаючи на обставини кримінального провадження та суть клопотання, вирішив здійснити судовий розгляд без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

За таких обставин слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності зазначених осіб.

Дослідивши клопотання і додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Встановлені обставини

Згідно Витягу від 22 січня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про кримінальне правопорушення за частиною 4 статті 191 КК України №0000215.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшов рапорт про вчинення кримінального правопорушення, а саме, що під час моніторингу мережі Інтернет, зокрема електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також фактичного обстеження об`єкту капітального ремонту, виявлено, що невстановлені особи діючи за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, привласнили грошові кошти під час виконання капітального ремонту елементів благоустрою зони відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 .

26 жовтня 2023 року за результатами проведення закупівлі з ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_6 між замовником ІНФОРМАЦІЯ_7 , в особі Генерального директора ОСОБА_10 та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №2240 на виконання робіт з капітального ремонту елементів благоустрою зони відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , зона відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на загальну суму 9 880 000 грн.

Постановою слідчого Оболонського УП ГУНП у м. Києві від 21 січня 2025 року у кримінальному провадженні №0000215 призначено судову будівельно-технічну експертизу з метою підтвердження або спростування обставин привласнення грошових коштів.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Разом з клопотанням надано матеріали кримінального провадження, а саме: скриншоти із сайту електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дефектний акт, копію договору №2240 від 26 жовтня 2023 року з додатками №1, №2, №3, протокол огляду (інтернет ресурсу) від 21 січня 2025 року, постанову про призначення судової будівельно-технічної установи від 21 січня 2025 року, інформацію щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Однак, слідчим суддею не вбачається наявність переконливих доказів, які підтверджували зв`язок між прохальною частиною поданого клопотання та питаннями, які винесені на розгляд експертів у постанові слідчого Оболонського УП ГУНП у м. Києві.

Мотиви, з яких слідчий суддя виходить і положення закону, яким керується

Відповідно до статті 2 Кримінально процесуального кодексу України (далі - КПК України) завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати засадам, визначеним статтею 7 КПК України, у тому числі щодо верховенства права, законності, рівності перед законом поваги до людської гідності, забезпечення права на свободу та особисту недоторканність, недоторканність житла чи іншого володіння особи, невтручання у приватне життя, недоторканність права власності, презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини тощо.

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з частиною першою та третьою статті 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

У відповідності до частин першої та другої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинно бути зазначено: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Пунктом 4 частиною 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, нале жить, зокрема, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Пункт 2 та 3 частини 3 статті 132 КПК України встановлює, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Зі змісту клопотання та доданих документів вбачається, що тимчасовий доступ необхідний органу досудового розслідування задля проведення судової будівельно-технічної експертизи, встановлення вартості товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для проведення реконструкції об`єкту, встановлення рахунків вказаного товариства. Водночас прохальна частина цього клопотання стосується документів і відомостей щодо податкової звітності вказаного підприємства, об`єктів оподаткування, банківських рахунків, відомостей про експортні та імпортні операції тощо.

При цьому слідчий суддя не вбачає обґрунтованих доводів клопотання, яке саме значення ці документи мають для встановлення обставин кримінального провадження №0000215, оскільки відсутній логічний зв`язок між обставинами справи та потребами тимчасового доступу до вказаних документів.

Також не вбачається обґрунтованих доводів щодо періоду, про який зазначено у клопотанні та ІР - адрес, з яких подавалася звітність товариством.

Таким чином слідчий суддя не вважає доведеним, що надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, а тому у задоволенні зазначеного клопотання необхідно відмовити.

Керуючись статтями 2, 7, 131, 132, 159-160, 162, 372 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Відмовити у задоволенні клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СУДДЯ ОСОБА_1