Харківський районний суд Харківської області
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2025 року

смт Покотилівка Харківської області

Справа № 635/1826/25

Провадження № 1-кс/635/571/2025

Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Харківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000015 від 06 березня 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів,

УСТАНОВИВ:

До Харківського районного суду Харківської області надійшло зазначене клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування клопотання заначено, що дізнавачем СД відділення поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 07.10.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015, за ознаками кримінального правопорушення - проступок, передбаченому ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 яка надала покази, що потерпіла використовує для особистих потреб банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 . 20.02.2025 ОСОБА_5 в соціальній мережі «INSTAGRAM» знайшла аккаунт-магазин з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де продавались меблі з ротангу під замовлення. 25.02.2025 о 14:48 год. ОСОБА_5 зі свого аккаунту «INSTAGRAM» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » написала в особисті повідомлення невстановленій особі-продавцю, що зацікавлена в покупці комплекту меблів на що під час переписки її проконсультували з приводу розмірів та матеріалу. В подальшому о 18:40 год. цього ж дня потерпіла написала на вказаний аккаунт, де вказала яка модель їй потрібна та запитала скільки це буде коштувати на що потерпілій написали, що вказаний нею комплект меблів буде коштувати 11 520 грн., після чого продавець надіслав повідомлення про те, які необхідні дані дня відправки та рахунок на який ОСОБА_5 мала надіслати кошти в сумі 11 520 грн. а саме: НОМЕР_2 та потерпіла о 19:38 год. зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти на рахунок НОМЕР_2 в сумі 11 520 грн.. В подальшому, після того як ОСОБА_5 перерахувала гроші в соціальній мережі її було заблоковано та грошові кошти на даний час ніхто не повернув, замовлений товар не вислали.

Разом з тим, під час досудового розслідування встановлено через інформаційний веб портал, що розрахунковий рахунок НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У зв`язку з чим виникла об`єктивна необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, необхідно провести ряд слідчих дій.

На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації , щодо тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, повідомлявся своєчасно і належним чином, надав заяву про розгляд спарив без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у судове засідання не з`явився, про місце, день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням частини 4 статті 107 КПК України.

Встановлені обставини, застосовані норми права та мотиви суду

Суд, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступних висновків.

Згідно з частини 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

На підтвердження клопотання надано копії матеріалів кримінального провадження, зокрема: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 06 березня 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 05.03.2025, протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 , випискою з карткового рахунку,

Вищевказані докази у своїй сукупності доводять обґрунтованість поданого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з урахуванням мети проведення вказаної слідчої дії та кваліфікації кримінального правопорушення, за яким здійснюється кримінальне провадження.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України закріплено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з частинами 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином судом встановлено, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що речі та документи до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ зокрема, документи з відкриття та обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »., мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження за частиною 1 статті 190 КК України та можуть бути використані як доказ при встановленні обставин вчинення даного кримінального правопорушення.

Ураховуючи наведені обставини, суд дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки воно є обґрунтованим та містить правові підстави.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні можливості ознайомитися, зробити їх копії та вилучити їх саме стороні кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись статтями 40, 40-1, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальникові СД відділення поліції №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці - документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було відкрито розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі розрахункового рахунку, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період часу починаючи з 01.02.2025 по 07.03.2025, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої відкритий банківський рахунок НОМЕР_2 та інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/ рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу починаючи з 01.02.2025 по 14.03.2025 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному чи друкованому вигляді.

Строк дії ухвали становить два місяці, а саме до 14 червня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та оскарженню в пеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1