Справа № 455/2728/24
Провадження № 1-кс/455/105/2025
У Х В А Л А

17 березня 2025 року м. Старий Самбір

Слідчий суддя Старосамбірського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області (надалі СД ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області) ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000536 від 09.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження №0000536, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.11.2024.

Мотивуючи клопотання, дізнавач посилається на те, що 08.11.2024 у ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівської області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , у якій вона просить прийняти міри до невідомої особи, яка шляхом обману, шахрайським способом під приводом позики коштів заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 4600 гривень, які остання 08.11.2024 близько 16:30 год. переказала із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 одним платежем. Загальна сума завданих збитків становить 4600 гривень.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено 09.11.2024 до ЄРДР за №000536 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 08.11.2024 на її сторінку в соціальній мережі «Інстаграм» прийшло повідомлення від подруги ОСОБА_6 , жительки АДРЕСА_2 , про те, щоб позичити їй грошові кошти в сумі 4600 гривень, які вона поверне їй наступного дня. Після цього ОСОБА_5 08.11.2024 близько 16:30 год. із своєї банківської картки НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перекинула на банківську картку НОМЕР_2 , грошові кошти в сумі 4600 гривень. Про що повідомила свою подругу ОСОБА_6 в смс повідомленні. Цього ж дня, близько 18:18 год., ОСОБА_6 надіслала ОСОБА_5 повідомлення про те, що через дії зловмисників вона втратила доступ до месенджеру «Телеграм» та просить не надсилати їй коштів. ОСОБА_5 відписала їй, що грошові кошти в сумі 4600 гривень вона вже надіслала на банківську картку НОМЕР_2 ,відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і тепер розуміє, що невідома особа заволоділа її грошовими коштами.Загальна сума завданих ОСОБА_5 збитків становить 4600 гривень.

20.11.2024 було задоволено клопотання дізнавача та ухвалою слідчого судді надано дозвіл на розкриття банківської таємниці та доступу до речей та документів, які зберігаються у володільця iнформацiї АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

19.12.2024 протоколом тимчасового доступу до речей і документів вилучено документи, на яких відображено інформацію про рух коштів та історію транзакції по банківській карті НОМЕР_2 особовий рахунок НОМЕР_3 .

В ході огляду було встановлено, що грошові кошти в сумі 4600 гривень 08.11.2024 о 16:30:58 год. були перераховані з банківської карти НОМЕР_4 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на банківську карту НОМЕР_2 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на ім`я ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ).

Після чого, о 16:35:32 год. грошові кошти в сумі 4600 гривень з банківського рахункуНОМЕР_6 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »на ім`я ОСОБА_7 були перераховані на банківську карту НОМЕР_7 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_8 .

30.12.2024 було задоволено клопотання дізнавача та ухвалою слідчого судді надано дозвіл на розкриття банківської таємниці та доступу до речей та документів, які зберігаються у володільця iнформацiї АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

30.01.2025 протоколом тимчасового доступу до речей і документів вилучено документи, на яких відображено інформацію про рух коштів та історію транзакції по банківській карті НОМЕР_7 особовий рахунок НОМЕР_8 .

Зі змісту інформації про рух коштів за рахунком НОМЕР_9 встановлено що, 08.11.2024 о 16:35:31 год. набанківську карту НОМЕР_7 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на ім`я ОСОБА_8 надійшли грошові кошти в сумі 4600 гривень. Далі відбувся ряд операцій по вказаному рахунку, серед яких 08.11.2024 о 17:42:19 год. з банківської карти НОМЕР_7 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_8 , грошові кошти в сумі 1300 гривень були перераховані на банківську картку НОМЕР_10 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_9 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_11 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме документів, що були надані для відкриття рахунку, на підставі якого видана банківська картка НОМЕР_10 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », комп`ютерних даних щодо відомостей, з яких IP адрес входили в аккаунт мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до якого прикріплена банківська картка НОМЕР_10 , інформації про рух коштів, та реєстру розрахункових документів по банківській картці НОМЕР_10 , відкритої уАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку, у період часу з 00:00 год. 08.11.2024 по 23:00 год. 17.11.2024, з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 .

В той же час інформація, яка знаходиться у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відноситься до охоронюваної законом таємниці та не може бути отримана у інший спосіб.

Дослідження банківських документів може мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене є достатні підстави вважати, що такі документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_11 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , вилучення документів можливе у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 .

Дізнавач просить задовольнити клопотання і постановити ухвалу про надання (забезпечення)дізнавачам СД ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_11 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: документів, що були надані для відкриття рахунку, на підставі якого видана банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_10 ; інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів карткового рахунку НОМЕР_10 ,відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку у період часу 00:00 год. 08.11.2024 по 23:00 год. 17.11.2024; даних щодо відомостей, з яких IP адрес входили в аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до карткового рахунку НОМЕР_10 , із зазначенням координат місця входу з прив`язкою до місцевості, пристроїв з яких входили (марка, модель, IMEI) в період з 00:00 год. 08.11.2024 по 23:00 год. 17.11.2024; даних щодо відомостей про подальший рух вищенаведених коштів переведених по транзакції з банківської платіжної картки НОМЕР_10 , а у разі зняття грошових коштів в терміналах банківської установи вказати місце з розшифровкою адреси місця знаходження терміналів (кас) на українську мову, якій банківській установі належить термінал, де здійснювалось зняття грошових коштів з підтверджуючими фото та відео особи, яка знімала грошові кошти; даних щодо відомостей номеру європейського банківського рахунку та особу, яка ним користується, з вказанням повних персональних даних особи, яка відкрила вказаний рахунок, до якого підкріплено номера банківської картки НОМЕР_10 .

Правова кваліфікація частина 1 статті 190 КК України.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, хоча належним чином повідомлялися про час і місце судового засідання, що згідно положень статті 163 КПК України не є перешкодою для його розгляду, між тим в клопотанні міститься прохання про здійснення розгляду без їхньої участі та без фіксації технічними засобами, а тому, вважаю за можливе розглянути таке за їхньої відсутності.

Представник АТ« ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання клопотання повідомлявся належним чином.

У відповідності до положень статті 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Відповідно до частини 2 статті 298 КПК України досудове розслідування кримінальних проступків (дізнання) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.

Пунктом 4 частини 2 статті 40-1 КПК України передбачено, що дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно з частиною 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до частини 1 статті 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно вимог статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Положеннями частини 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється у порядку, визначеному законом.

Згідно статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, є банківською таємницею.

Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено розкриття банківської таємниці на підставі рішення суду.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що дізнавачем доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в документах, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), може мати доказове значення, бути використана як доказ причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення та дозволить проводити подальші слідчі дії із даною особою.

За наведених обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Крім того, суд роз`яснює, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання, вилучення зазначених речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись статтями 40-1, 159, 160, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000536 від 09.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, задовольнити.

Надати (забезпечити)дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_11 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

-документів, що були надані для відкриття рахунку, на підставі якого видана банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_10 ;

-інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів карткового рахунку НОМЕР_10 ,відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку у період часу 00:00 год. 08.11.2024 по 23:00 год. 17.11.2024;

-даних щодо відомостей, з яких IP адрес входили в аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до карткового рахунку НОМЕР_10 , із зазначенням координат місця входу з прив`язкою до місцевості, пристроїв, з яких входили (марка, модель, IMEI) в період з 00:00 год. 08.11.2024 по 23:00 год. 17.11.2024;

-даних щодо відомостей про подальший рух вищенаведених коштів переведених по транзакції з банківської платіжної картки НОМЕР_10 , а у разі зняття грошових коштів в терміналах банківської установи вказати місце з розшифровкою адреси місця знаходження терміналів (кас) на українську мову, якій банківській установі належить термінал, де здійснювалось зняття грошових коштів з підтверджуючими фото та відео особи, яка знімала грошові кошти;

-даних щодо відомостей номеру європейського банківського рахунку та особу, яка ним користується, з вказанням повних персональних даних особи, яка відкрила вказаний рахунок, до якого підкріплено номера банківської картки НОМЕР_10 .

Строк дії ухвали до 12.05.2025.

У випадку невиконання ухвали суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1