н/п 1-кс/953/8730/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" грудня 2024 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчої судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001316 від 20.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

27 листопада 2024 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: - відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи, анкетні дані, ідентифікаційні номери), реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів); - перелік банківських терміналів, із вказівкою їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових кошт, із зазначенням точних дат та часу, фактів зняття грошових кошт з наданням фото-, відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаних рахунків; - інформації відносно ІР-адрес, з яких здійснювалось відвідування (зокрема, вхід та авторизація) в інтернет-банкінгу або інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; - інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунків, а саме документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, наданих до неї додатків, а також договорів між банком та клієнтом, в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів прийманняпередачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в оригіналах та в повному обсязі, які перебувають у володінні: - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , що містять банківську таємницю та стосуються карткових рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , що містять банківську таємницю та стосуються карткових рахунків НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , що містять банківську таємницю та стосуються карткового рахунку НОМЕР_13 ., за період з 01.01.2024 та по 27.11.2024.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у провадженні СУ ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001316 від 20.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.11.2024 до СУ ГУНП в Харківській області надійшов рапорт співробітника УКР ГУНП в Харківській області згідно якого отримано інформацію відносно групи осіб, які за попередньою змовою групою осіб здійснюють незаконний продаж та використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична: АДРЕСА_4 ), одноосібним засновником та керівником якої є гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_15 , займається наданням надає послуг з продажу, оренди та обслуговування для побутових та комерційних цілей обладнання, а саме нових й уживаних генераторів, електростанцій на причепі та дизельних компресорів тощо.

Так поруч із рестораном « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м. Києві, за адресою: АДРЕСА_5 , виявлено автомобільний напівпричеп, д.н.з. НОМЕР_16 , на якому розміщено генератор « ІНФОРМАЦІЯ_7 », жовтого кольору, на якому мається стилізована фірмова наліпка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із контактними номерами НОМЕР_17 , НОМЕР_18 та інтернет-сайтом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім того, оглядом генератора виявлено інші стилізовані наліпки, що свідчить про те, що вказаний генератор був ввезений на територію України в якості гуманітарної допомоги та незаконно використовується невстановленими особами з метою отримання прибутку.

Крім того встановлено, що вказаний генератор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » придбало в м. Харкові.

Слідчий зазначає, що 25.11.2024 у період часу з 14:25 по 14:30 годину, за адресою: АДРЕСА_5 , було проведено огляд відкритої ділянки місцевості поруч із рестораном « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». В ході проведення огляду виявлено та вилучено генератор « ІНФОРМАЦІЯ_7 », MODEL: C88DS, GENSET SERIAL №: А2204513, PRIME POWER: kVA/kW: 80/64, ENGINE SERIAL №: 93015630, FREQUENCY: 50Hz, MAX CURRENT (0.8 pf): 127A, PHASE: 3, MANUFACTURING DATE: 2022.05, STANDBY POWER kVA/kW: 88/70, ALTERNATOR SERIAL №: 772334001, RATED RPM: 1500 RPM, VOLTAGE: 400/230V, WEIGHT: 1353Kg, жовтого кольору, із стилізованими наліпками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Благодійного фонду ОСОБА_6 та прапору Великої Британії на корпусі.

В ході проведення досудового розслідування до УКР ГУНП в Харківській області надано доручення в порядку ст. 40 КПК України, в ході виконання якого співробітниками УКР ГУНП в Харківській області встановлено особу, яка причетна до скоєння даного кримінального правопорушення.

Ним виявився ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_6 , та користується мобільним номером НОМЕР_19 .

Встановлено, що засновник та керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за допомогою месенджера «WhatsApp» зв`язувався із ОСОБА_7 , який користується номером НОМЕР_19 , з приводу придбання та доставки до м. Києва генератора « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В подальшому придбаний генератор незаконно використовувався ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою отримання прибутку на території м. Києва.

В ході проведення досудового розслідування в якості свідка було допитано керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який повідомив, що в серпні 2024 року, на його мобільний номер НОМЕР_20 із номеру НОМЕР_19 подзвонив незнайомий чоловік та запропонував придбати у нього електрогенератор, оскільки, на офіційному сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є оголошення про викуп вживаних генераторів в якому вказаний контактний номер телефону ОСОБА_5 . Як пояснив незнайомець, він що розпродає техніку зі свого виробництва в м. Харкові і генератор йому не потрібен. Генератор зберігався у нього за адресою: АДРЕСА_7 . ОСОБА_5 попросив свого знайомого ОСОБА_8 , який знаходився в м. Харкові, поїхати за вказаною адресою та оглянути генератор. ОСОБА_8 поїхав за вказаною адресою та оглянув генератор. Генератор був в неробочому стані, в паливній системі знаходилась вода. Проте його було можливо відновити, тому ОСОБА_5 вирішив придбати цей генератор. За домовленістю ОСОБА_5 придбав генератор за 165 500 грн. За придбання генератора ОСОБА_5 перерахував грошові зі своїх карток НОМЕР_9 , НОМЕР_13 та НОМЕР_3 , на надані чоловіком банківські картки: НОМЕР_10 (на ім`я ОСОБА_7 ) в сумі 41 500 грн. о 16:28 28.08.2014; на картку НОМЕР_5 (на ім`я ОСОБА_9 ) в сумі 41 550 грн. о 16:32 28.08.2024; на картку НОМЕР_6 (на ім`я ОСОБА_7 ) в сумі 41 000 грн. о 16:35 28.08.2024; на картку НОМЕР_4 (на ім`я ОСОБА_10 ) в сумі 41 500 грн. о 16:30 28.08.2024. Після перерахування коштів, ОСОБА_5 винайняв вантажний автомобіль, який доставив придбаний генератор до м. Києва. Після того, як генератор приїхав на базу в АДРЕСА_8 , його відремонтували та стали здавати в оренду.

Про те, що вказаний генератор був завезений на територію України в якості гуманітарної допомоги та був викрадений ОСОБА_5 не знав, на наліпки на корпусі генератора не звернув уваги. Про фірмові наліпки благодійного фонду ОСОБА_6 нічого не знав, оскільки, ніколи не стикався із ним.

Слідчий зауважує, що в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність встановити рух коштів по наступним картковим рахункам, на які було переведено грошові кошти за придбання генератора, з метою встановлення осіб, які незаконно збагатились, шляхом незаконного продажу та використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану, а саме: - НОМЕР_9 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »); - НОМЕР_13 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »); - НОМЕР_3 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); - НОМЕР_10 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »); - НОМЕР_4 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); - НОМЕР_5 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); - НОМЕР_6 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Вказані відомості матимуть важливе доказове значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню.

Зазначає, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення важливих для слідства обставин справи виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучити їх у вигляді належним чином завірених копій, а саме: первинні документи, які свідчать про зарахування та зняття грошових коштів; відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи, анкетні дані, ідентифікаційні номери), реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів);перелік банківських терміналів, із вказівкою їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових кошт, із зазначенням точних дат та часу, фактів зняття грошових кошт з наданням фото-, відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаних рахунків; інформації відносно ІР-адрес, з яких здійснювалось відвідування (зокрема, вхід та авторизація) в інтернет-банкінгу або інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунків, а саме документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, наданих до неї додатків, а також договорів між банком та клієнтом, в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в оригіналах та в повному обсязі, що знаходяться у володінні: 1) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , що містять банківську таємницю та стосуються карткових рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; 2) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , що містять банківську таємницю та стосуються карткових рахунків НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; 3) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , що містять банківську таємницю та стосуються карткового рахунку НОМЕР_13 .

При цьому, отримані в ході тимчасового доступу документи матимуть важливе доказове значення в рамках кримінального провадження (ст. 91 КПК України).

Встановлено, що передбачені у клопотанні документи є речами і документами, до яких заборонено доступ, або які містять охоронювану законом таємницю (ст.ст. 161-162 КПК України). Вищевказані документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений. Слідчим ОСОБА_3 подано до суду заяву з проханням розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити у повному обсязі.

Представники володільців документів в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання належним чином був повідомлені. Причини неявки суду невідомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи, що неявка слідчого та володільців документів у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності слідчого та представника володільця документів.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч.2 ст. 160 КПК України.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.

Як вбачається із витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню, Головним управлінням Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001316 від 20.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України.

Відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 201-2 КК України внесені до ЄРДР 20.11.2024 за фактом того, що до СУ ГУНП в Харківській області надійшли матеріали з УКР ГУНП в Харківській області (ЖЄО №1313 від 20.11.2024) стосовно невстановлених осіб, які за попередньою змовою вчинили продаж та використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану.

Підозра у даному кримінальному провадженні будь-якій особі не повідомлена.

З наданих слідчій судді матеріалів вбачається наявність підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені 20.11.2024 до ЄРДР за №0001316, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, виходячи з наданих стороною обвинувачення документів.

Відповідно до даних, які містяться у протоколі огляду місця події від 25.11.2024, в ході огляду місця події, 25.11.2024, слідчий СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у присутності понятих, провів огляд на відкритій ділянці місцевості поряд із рестораном « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м. Києві, за адресою: АДРЕСА_5 . На майданчику поруч із рестораном на автомобільному напівпричепі із д.н.з. НОМЕР_16 , виявлено електрогенератор «AGG POWER SOLUTIONS», жовтого кольору, на якому мається стилізована фірмова наліпка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із контактними номерами НОМЕР_17 , НОМЕР_18 та інтернет-сайтом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно з даними, які містяться у протоколі допиту свідка ОСОБА_5 від 25.11.2024, останній надав пояснення про те, що в серпні 2024 року, на його мобільний номер НОМЕР_20 із номеру НОМЕР_19 подзвонив незнайомий чоловік та запропонував придбати у нього електрогенератор, оскільки, на офіційному сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є оголошення про викуп вживаних генераторів в якому вказаний контактний номер телефону ОСОБА_5 . Як пояснив незнайомець, він що розпродає техніку зі свого виробництва в м. Харкові і генератор йому не потрібен. Генератор зберігався у нього за адресою: АДРЕСА_7 . ОСОБА_5 попросив свого знайомого ОСОБА_8 , який знаходився в м. Харкові, поїхати за вказаною адресою та оглянути генератор. ОСОБА_8 поїхав за вказаною адресою та оглянув генератор. Генератор був в неробочому стані, в паливній системі знаходилась вода. Проте його було можливо відновити, тому ОСОБА_5 вирішив придбати цей генератор. За домовленістю ОСОБА_5 придбав генератор за 165 500 грн. За придбання генератора ОСОБА_5 перерахував грошові зі своїх карток НОМЕР_9 , НОМЕР_13 та НОМЕР_3 , на надані чоловіком банківські картки: НОМЕР_10 (на ім`я ОСОБА_7 ) в сумі 41 500 грн. о 16:28 28.08.2014; на картку НОМЕР_5 (на ім`я ОСОБА_9 ) в сумі 41 550 грн. о 16:32 28.08.2024; на картку НОМЕР_6 (на ім`я ОСОБА_7 ) в сумі 41 000 грн. о 16:35 28.08.2024; на картку НОМЕР_4 (на ім`я ОСОБА_10 ) в сумі 41 500 грн. о 16:30 28.08.2024. Після перерахування коштів, ОСОБА_5 винайняв вантажний автомобіль, який доставив придбаний генератор до м. Києва. Після того, як генератор приїхав на базу в АДРЕСА_8 , його відремонтували та стали здавати в оренду. Про те, що вказаний генератор був завезений на територію України в якості гуманітарної допомоги та був викрадений ОСОБА_5 не знав, на наліпки на корпусі генератора не звернув уваги. Про фірмові наліпки благодійного фонду ОСОБА_6 нічого не знав, оскільки, ніколи не стикався із ним.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідча суддя вважає, що слідчою доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_9 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_10 ; у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_11 ; а також у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_12 .

Крім того, слідчій судді стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Враховуючи вищевикладене, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання слідчої про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001316 від 20.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_9 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_10 , зобов`язавши відповідальну особу Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_9 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_10 , виготовити на паперовому та/або електронному носії документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, що містять банківську таємницю та стосуються карткових рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , за період з 01.01.2024 та по 27.11.2024, а саме:

- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи, анкетні дані, ідентифікаційні номери), реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів);

- перелік банківських терміналів, із вказівкою їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових кошт, із зазначенням точних дат та часу, фактів зняття грошових кошт з наданням фото-, відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаних рахунків;

- інформації відносно ІР-адрес, з яких здійснювалось відвідування (зокрема, вхід та авторизація) в інтернет-банкінгу або інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунків, а саме документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, наданих до неї додатків, а також договорів між банком та клієнтом, в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в оригіналах та в повному обсязі.

Надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_11 , зобов`язавши відповідальну особу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_11 , виготовити на паперовому та/або електронному носії документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, що містять банківську таємницю та стосуються карткових рахунків НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , за період з 01.01.2024 та по 27.11.2024, а саме:

- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи, анкетні дані, ідентифікаційні номери), реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів);

- перелік банківських терміналів, із вказівкою їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових кошт, із зазначенням точних дат та часу, фактів зняття грошових кошт з наданням фото-, відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаних рахунків;

- інформації відносно ІР-адрес, з яких здійснювалось відвідування (зокрема, вхід та авторизація) в інтернет-банкінгу або інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунків, а саме документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, наданих до неї додатків, а також договорів між банком та клієнтом, в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в оригіналах та в повному обсязі.

Надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_12 , зобов`язавши відповідальну особу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_12 , виготовити на паперовому та/або електронному носії документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, що містять банківську таємницю та стосуються карткового рахунку НОМЕР_13 , за період з 01.01.2024 та по 27.11.2024, а саме:

- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи, анкетні дані, ідентифікаційні номери), реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів);

- перелік банківських терміналів, із вказівкою їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових кошт, із зазначенням точних дат та часу, фактів зняття грошових кошт з наданням фото-, відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаних рахунків;

- інформації відносно ІР-адрес, з яких здійснювалось відвідування (зокрема, вхід та авторизація) в інтернет-банкінгу або інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунків, а саме документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, наданих до неї додатків, а також договорів між банком та клієнтом, в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в оригіналах та в повному обсязі.

Строк дії ухвали до 05.02.2025 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя - ОСОБА_1