Справа №:755/3437/25
Провадження №: 1-кс/755/766/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"04" березня 2025 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004156 від 14.12.2024 року про проведення обшуку,

за участю учасників кримінального провадження:

слідчого ОСОБА_4

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, звернувся до суду з вказаним клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004156 від 14.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Клопотанням обґрунтоване тим, що Дніпровське управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва, здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0004156, у ході якого було встановлено, що до 13.12.2024 невстановленими особами, з акаунту телеграм каналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою електрообчислювальної техніки, були вчинені шахрайські дії відносно гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході чого останньою було перераховано грошові кошти на крипто гаманець НОМЕР_1 (USDT TRC20 TRON) у розмірі 40 000 USDT(ЄО 64990 від 13.12.2024)

Також, 14.12.2024 року допитано, як потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 яка повідомила, що 13 листопада 2024 року її партнер із міста Одеса, надав їй відомості про телеграм канал, через який він здійснював переказ коштів із Одеси в місто Київ. Провівши декілька транзакцій, компанія в телеграм каналі «Купівля/продаж USDT» надала інформацію, що вони можуть обміняти криптовалюту. Враховуючи вищевикладене, потерпілою в цей же день було переказано на користь ОСОБА_6 в м. Одеса приблизно 2 тисячі американських доларів, в свою чергу останній отримав кошти в сумі 2 тисячі американських доларів за адресою: м. Одеса, вул. Решел`євська, буд. 60.

13.12.2024 року потерпілою було направлено звернення до вищевказаної компанії з метою обміну USDT на американський долар. Дана компанія надала їй інформацію, про те що в них така транзакція здійснюється з доплатою 1,75%. У зв`язку з вищевикладеним їй необхідно отримати кошти в м. Києві, на що відповіли, що з цим проблем не буде. Її влаштовувала дана операція та відсоток запропонований. Надалі, потерпіла попросила вирівняти суми до 40700 доларів США, та домовився відправити 40000 USDT на запропонований, їм гаманець, а саме: НОМЕР_1 (USDT TRC20 TRON). Після відправки, вона скинула скрін підтвердження операції та очікувала на адресу пункту обміну валют. Тому потерпілою о 10 годині 37 хвилині цього ж дня було перераховано грошові кошти в розмірі 40 000 USDT на рахунок компанії НОМЕР_1 (USDT TRC20 TRON). Також їй повідомляли, що видача пройде за адресами у м. Києві, по вул. Антоновича, 165 (Сільпо), ОСОБА_7 або вул. Борщагівська .ЇЇ попросили зачекати декілька хвилин. Та згодом перестали відповідати. Станом на зараз кошти не повернуті.

Слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві в порядку ст. 40 КПК України надано письмове доручення оперативному підрозділу 1-му відділу Департаменту кіберполіції Національної поліції України на встановлення місце перебування осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення.

На виконання доручення слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві, та за результатами проведених слідчих (розшукових) дій проведено детальній аналіз гаманця НОМЕР_1 (далі - Досліджуваний), який використовувався невстановленою групою осіб, та на який було перераховано 13.12.2024 кошти у розмірі 40 000 USDT з гаманця потерпілого НОМЕР_2 .

У ході відслідковування активів, що були отримані злочинним шляхом виявлено, що усі активи у розмірі 41 700 USDT виведено 3-ма транзакціями з гаманця Досліджуваного на приватний гаманець НОМЕР_25.

Після чого, з останнього, активи у розмірі 41 718 USDT із приватного гаманця НОМЕР_25 виведено на 4 транзитних гаманців різними сумами.

Попередньо, із вищевказаних транзитних гаманців, викрадені активи у розмірі 41 718 USDT виведено на ймовірно, гарячий гаманець НОМЕР_26 біржі ChangeNOW.io.

Поміж із цим, проведено аналіз транзакцій поповнення гаманців НОМЕР_1 «Suspect» та приватного гаманця НОМЕР_25, що отримав усі викрадені активи з гаманця ймовірного, підозрюваного і встановлено наступне:

На гаманець Досліджуваного проводилось поповнення TRX із приватного гаманця НОМЕР_3 , який має прямий зв`язок із біржею Whitebit.com та прямий зв`язок із вже згаданим сервісом ChangeNOW.io.

Одразу, працівниками УПК в Київській області ДКП НП України спільно з ДКП НП України, з метою встановлення усіх причетних осіб до скоєння злочину, підготовлено та направлено запити до представників сервісів ChangeNOW.io та Whitebit.com.

За результатами відповіді представників бірж, встановлено, що усі активи переведені на електронний гаманець НОМЕР_27 та конвертовані у монету монеті USDCmatic.

Подальшим аналізом руху активів з гаманця НОМЕР_28 встановлено, що активи у розмірі 40 788 USDC переведено на децентралізований сервісу Uniswap V3 та конвертовані 13.12.2024 та виведено на гаманець НОМЕР_29 у монеті DAI.

У ході подальшого аналізу транзакцій гаманця та руху активів НОМЕР_29 виявлено, що активи в загальному розмірі 201 000 DAI (201 000 доларів США) виведено на гаманець НОМЕР_4 (далі-Досліджуваний 2), що належить біржі Binance.com.

Для встановлення власника електронного гаманця Досліджуваного 2, який отримав раніше викрадені активи, працівниками кіберполіції підготовлено та направлено запит до представників біржі Binance.com.

За результатами відповіді представників бірж Binance.com встановлено, що електронний гаманець Досліджуваного 2, верифікований та зареєстрований на громадянина України: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_5 ), пошта, що зазначалась при реєстрації ІНФОРМАЦІЯ_4 , номер НОМЕР_6 .

Аналізуючи обліковий запис громадянина України: ОСОБА_8 , технічно структуровано iP адресу та відібрано ту, яка працює у нічний час доби, а саме: iP ІНФОРМАЦІЯ_7 та з якої здійснюється вхід до застосунку Binance. Саме, з цієї iP адрес зафіксовано рух «транзакції» USDT з гаманця Досліджуваного 2.

07.01.2025 підготовлено запит щодо IP-адреси НОМЕР_7 , яка належить ТОВ «МАКСИМУМ - НЕТ». Отриманою відповіддю встановлено, що гр. ОСОБА_8 мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Перевіркою облікового запису, а саме внутрішніх вихідних транзакцій встановлено, що дана особа, віртуальні активи виводив на приватні гаманці, такі як:

1. НОМЕР_8;

2. НОМЕР_9;

3. НОМЕР_11;

4. НОМЕР_30;

5. НОМЕР_13.

Проаналізувавши вищезазначені гаманці, та вихідні транзакції встановлено наступе: гаманець 1: НОМЕР_8 - належить гемблінг-сервісу, тому ідентифікувати його власника не вдалось можливим; гаманець 2: НОМЕР_9 встановлено, що поповнення TRX було здійснене із приватного гаманця НОМЕР_31, а той в останню чергу поповнення було здійснено з іншого приватного гаманця, після чого був ланцюг транзакцій та встановлено зв`язок із біржею Binance.com (хеш транзакції 53da358e9d6cf8805544d0266e9f20b86f8107fd25024dc66fc996a9f456f36f).

Із відповіді представників біржі Binance.com встановлено особу - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_10 , уродженець м. Маріуполь, Донецька обл. гаманець 3: Аналізуючи депозитні транзакції у монеті TRX на гаманець НОМЕР_11 (на схемі Адреса_3) встановлено депозитну транзакцію із приватного гаманця НОМЕР_12 , в ході подальшого аналізу встановлено зв`язок із біржею Whitebit.com ( ОСОБА_10 ); гаманець 4: Аналізом депозитних транзакцій у монеті TRX гаманців НОМЕР_30 та гаманець 5: НОМЕР_13 встановлено зв`язок із біржею Bitfinex.com (хеш НОМЕР_14 ).

Із відповіді криптобіржі Whitebit.com хеш транзакції 0x93692e66c49de5185f81350cdb6aa5f5e62a185fc24bf976cbdd2461e3655513, у розмірі 164.2172 USDT (POLYGON) були відправлені на адресу гаманця НОМЕР_15 . Адреса гаманця НОМЕР_15 - транзитний гарячий гаманець WhiteBIT, який використовується для автоматизованих операцій обміну. Ця автоматизована обмінна операція була виконана стороннім обмінним сервісом з використанням API і нашого транзитного шлюзу через вищезгаданий гарячий гаманець WhiteBIT.

Згідно з отриманими даними, сторонній обмінний сервіс в автоматичному режимі конвертував кошти в розмірі 164,2172 USDT (POLYGON) в 7 000,00 гривень і відправив їх кінцевому одержувачу за допомогою банківського переказу на банківську карту НОМЕР_16 . Електронна пошта ініціатора обміну ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІР-адреса НОМЕР_17 - провайдер ООО «ИМК», с. Гнедин, Київська обл.

Отриманою відповіддю крипто біржі Whitebit.com, у розмірі 164.2172 USDT (POLYGON) були відправлені на адресу гаманця НОМЕР_15 .

Адреса гаманця НОМЕР_15 - транзитний гарячий гаманець WhiteBIT, який використовується для автоматизованих операцій обміну. Ця автоматизована обмінна операція була виконана стороннім обмінним сервісом з використанням API і нашого транзитного шлюзу через вищезгаданий гарячий гаманець WhiteBIT.

Виходячи з вище вказаного та аналізуючи зібрані докази, можливо зробити висновок, що до злочинної схеми увійшли наступні особи:

1) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_5 ), зареєстрований: АДРЕСА_2 , мешкає: АДРЕСА_1 , який у своїй діяльності користується абонентським номером телефону НОМЕР_6 .

2) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПНП: НОМЕР_18 ) зареєстрований: АДРЕСА_3 , мешкає: АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 який у своїй діяльності користується абонентським номером телефону НОМЕР_19 . Власник транспортного засобу: Opel Zafira 2009 року, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_20 , vin: НОМЕР_21 .

3) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПНП НОМЕР_10 ) зареєстрований: АДРЕСА_6 , який у своїй діяльності користується абонентським номером телефону НОМЕР_22 . Власник транспортного засобу: Volkswagen Touareg 2019 року, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_23 , vin: НОМЕР_24 .

Відповідно довідкової бази суддів України (ПроСуд.info) вище вказані громадяни не являються суддями.

Відповідно Єдиного реєстру адвокатів України вище вказані громадяни не є адвокатами.

Отже, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що необхідно отримати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_6 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, власником кв. АДРЕСА_7 , є ОСОБА_9 .

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого, якими він обґрунтував клопотання та дослідивши надані копії документів, дійшов наступного.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

У свою чергу, ст.8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року встановлює, що кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції.

Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Водночас відповідно до ч.1 ст.234 Кримінального процесуального кодексу України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук - це слідча дія, що являє собою процесуальне примусове обстеження приміщень, місцевості, окремих осіб з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Залежно від об`єкта обшук поділяється на три види: 1) обшук приміщень: а) житла чи іншого володіння особи; б) службових і виробничих приміщень підприємств, установ, організацій; 2) обшук місцевості /саду, городу, подвір`я, ділянок лісу, поля тощо/; 3) обшук особи /ч. 3 ст. 208 КПК/.

Фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. До них, зокрема, можна віднести достатні відомості про те, що знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі й цінності), здобуте у результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення чи забезпечення цивільного позову, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Обшук проводиться також і в тому випадку, коли є достатні дані про те, що в певному приміщенні або місці знаходяться розшукувані особи, трупи чи тварини. Такі дані можуть бути одержані кримінальним процесуальним шляхом і міститися в матеріалах кримінального провадження /у показаннях та інших повідомленнях громадян і посадових осіб, заявах, поясненнях, рапортах/, у протоколах слідчих (розшукових), негласних слідчих /розшукових/ дій та ін. Ці дані також можуть бути отримані оперативно-розшуковим шляхом.

У свою чергу, поняття житла, іншого володіння особи визначене у ч.2 ст.233 КПК, де вказано, що під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також усі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Окремо необхідно наголосити, що постанова Пленуму ВСУ від 28 березня 2008 року № 2 «Про деякі питання застосування судами України законодавства при дачі дозволів на тимчасове обмеження окремих конституційних прав і свобод людини і громадянина під час здійснення оперативно-розшукової діяльності, дізнання і досудового слідства» звертає увагу судів на те, що згідно з практикою ЄСПЛ вжите у п.1 ст.8 Конвенції поняття «житло» охоплює не лише житло приватної особи.

Крім того, слідчий суддя враховує, що згідно ч.5 ст.9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи, а тому клопотання прокурора про обшук, в рамках наявного кримінального провадження, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Крім того, слідчим у судовому засіданні доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні, а також про неможливість отримати речі і документи, зазначені у клопотанні, без проведення обшуку.

Згідно з ч.5 ст.236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження. Обшук особи повинен бути здійснений особами тієї ж статі.

Керуючись ст.ст.110, 234-236 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0004156 - ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , або прокурорам групи прокурорів на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_6 , яка на праві власності належить та де проживає ОСОБА_9 , з метою відшукання та вилучення мобільних телефонів, сім-карток, чорнових записів, комп?ютерної техніки, магнітних, електронних та цифрових носіїв інформації, активів, отриманих у результаті діяльності протиправного механізму, банківських карток.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи має бути виконана з дотриманням порядку регламентованого ст.236 КПК України.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Інформація про приватне життя особи, отримана в порядку виконання даного судового рішення, не може бути використана інакше як для виконання завдань кримінального провадження. Кожен, кому наданий доступ до інформації про приватне життя особи, в порядку виконання даного судового рішення, зобов`язаний запобігати розголошенню такої інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_16