Справа № 588/641/24
Провадження № 1-кс/588/13/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 січня 2025 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000068 від 02.03.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду із указаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СВ ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000068 від 02.03.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням установлено, що 01.03.2024 року, до відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області звернувся із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що у останнього за невідомих причин викрадено з належної йому банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (рахунок НОМЕР_1 ) грошові кошти у сумі 15155 гривень.

В ході досудового розслідування, було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив відомі йому обставини вчинення кримінального правопорушення.

02.03.2024 оглянуто протоколом огляду речей та виявлено на мобільному пристрої потерпілого в застосунку «Галерея», що 27.02.2024 наявне фотозображення про транзакції із заробітної картки потерпілого належної йому банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (рахунок НОМЕР_1 ) на рахунок зловмисника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 , перераховані грошові кошти у сумі 15 000 грн.

У результаті шахрайських дій невстановленою особою ОСОБА_5 завдано матеріальних збитків на загальну суму 15 155 гривень.

Таким чином виникла необхідність встановити всю можливу інформацію, якою володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про рух коштів з банківської картки з наступним номером: № НОМЕР_2 , що може становити для кримінального провадження інтерес та для встановлення особи, винної у вчиненні вищевказаного правопорушення.

Посилаючись на зазначені обставини, а також те, що зі спливом часу існує реальна загроза зміни або знищення необхідної документації, слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати їй та групі слідчих СВ відділення поліції ГУ НП в Сумській області тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, дані про код операції, пристрій (номер телефону, IP адреса) власника карток/рахунків, на які було здійснено перекази;

- рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 00.00 годин 26.02.2024 до дня винесення ухвали слідчим суддею із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать.

У судове засідання слідчий СВ ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВ ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, але подала заяву в якій просить клопотання розглянути без її участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з таких підстав.

Слідчим суддею установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000068 від 02.03.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Вказане кримінальне провадження розпочато за повідомленням ОСОБА_5 , про те, що за невідомих причин, викрадено з належної йому банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (рахунок НОМЕР_1 ) грошові кошти у сумі 15155 гривень. У подальшому встановлено, що здійснено грошовий переказ на банківську картку « НОМЕР_2 ». Слідчими у даному кримінальному провадженні є слідчі ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 (а.с. 5).

В ході досудового розслідування був допитаний потерпілий ОСОБА_5 , який повідомив відомі йому обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема вказав номер банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкритий на його ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з якого були зняті кошти, а також надав виписку по вказаному рахунку (а.с. 6-8).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий у клопотанні посилалася на те, що 02.03.2024 оглянуто мобільний телефон потерпілого та в застосунку «Галерея» виявлено фотозображення про транзакції із заробітної картки потерпілого належної йому банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (рахунок НОМЕР_1 ) на рахунок зловмисника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 про перерахування грошових коштів у сумі 15 000 грн.

Разом з тим, будь-яких доказів на підтвердження вказаної чи будь-якої іншої слідчої дії до матеріалів клопотання не надано, тобто слідчим не доведено, що документи, доступ до яких просить надати, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Рапорт слідчого ОСОБА_13 від 02.03.2024 про те, що грошові кошти потерпілого було перераховано на банківську картку № НОМЕР_2 , суд не приймає як належний доказ на підтвердження відповідних обставин.

Враховуючи вищевикладене, оскільки слідчим не доведено обставини передбачені п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, тому відсутні підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів відмовити повністю.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1