Справа № 521/2006/25
Номер провадження:1-кс/521/812/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000105 від 01.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, слідчий суддя

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділенням ВП №3 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000105 від 01.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що 01.02.2025 року до чергової частини відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області надійшов рапорт ст. оперуповноваженого в ОВС 1-го відділу УПК в Одеській області ДК НПУ ОСОБА_5 , у якого знаходяться матеріали заяви громадянина ОСОБА_6 , про те що невстановлені особи, на території Хаджибеївського району м. Одеси, здійснили несанкціоноване втручання в роботу електронної автоматизованої системи, а саме мобільного додатку онлайн-банкінгу заявника, внаслідок чого заявнику було нанесено матеріального збитку. Сума збитку встановлюється.

Допитано потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що має свій ФОП, який займається продажем суші, ролів та інгредієнтів до них. Замовляти суші можно, як безпосередньо особисто в закладах, так і онлайн, через додаток, або на сайті. Мережа закладів потерпілого називається «Буду суші». 09.11.2024 відділ маркетингу «Буду суші» повідомив потерпілому про дивне замовлення на 1827,00 гривень. Дивність полягала у тому, що замовлення містило в собі багато креветок, зазвичай люди так багато не замовляють, при цьому оплата здійснювалась карткою іспанського банку на сайті. Заклад «Буду суші» виконали замовлення та їх кур`єри доставили його за адресою: м. Одеса, вул. Болгарська, 5. Але такі замовлення стали поступати постійно, та надходили від осіб на ім`я ОСОБА_8 , м.т. НОМЕР_1 , частіш за все доставка здійснювалась за адресою: АДРЕСА_1 , а також на ім`я ОСОБА_9 , м.т. НОМЕР_2 . За весь період з листопада до січня 2025 року вони зробили замовлень на загальну суму 57422,00 гривень. Надалі 29.01.2025 вранці, потерпілий виявив несанкціоновані списання коштів з його розрахункового рахунку ФОП, який прив`язаний до сайта та на який заходять грошові кошти з оплат за суші, при цьому його розрахунковий рахунок прив`язаний до міжнародної системи Liqpay, та списання сталося саме з нього. Зателефонувавши на операторів цієї міжнародної системи потерпілому пояснили, що особи поскаржились на низьку якість продуктів або на невиконання замовлення, що не є правдою, оскільки усі замовлення були виконані чітко, але іспанський банк не став розбиратись та запросив повернення їх коштів з рахунку потерпілого. Списання здійснювались у кількості 13 операцій о 17 год 24 хв 28.01.2025, а саме на картку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_3 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 . При перевірці інформації потерпілий встановив, що саме цими картками розраховувались ОСОБА_10 та ОСОБА_11 . Таким чином, потерпілий вважає, що ОСОБА_12 та Єлизавета шахрайським шляхом заволоділи належними йому грошові коштами в загальній сумі 25019,00 грн.

В період з 08 год 07 хв по 10 год 22 хв 18.02.2025 проведений санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_1 . В ході якого виявлено та вилучено мобільний телефон марки Redmi 8A в корпусі синього кольору серійний номер НОМЕР_11 ІМЕІ1: НОМЕР_12 ІМЕІ2: НОМЕР_13 , 8 фіскальних чеків: №52 від 16.02.2025 згідно якого оплата здійснювалась карткою, останні цифри якої 9713, № НОМЕР_14 від 31.01.2025 згідно якого оплата здійснювалась карткою, останні цифри якої 713, № НОМЕР_15 від 12.02.2025 згідно якого оплата здійснювалась карткою, останні цифри якої 9713, № НОМЕР_16 від 03.01.2025 згідно якого оплата здійснювалась карткою НОМЕР_17 , №28/722/407 від 10.02.2025 згідно якого оплата здійснювалась карткою, останні цифри якої 9713, №31/667/434 від 16.02.2025 згідно якого оплата здійснювалась карткою, останні цифри якої 9713, №26/585/49 від 09.02.2025 згідно якого оплата здійснювалась карткою, останні цифри якої 8611, №26/577/174 від 01.02.2025 згідно якого оплата здійснювалась карткою, останні цифри якої 9713, ноутбук марки Acer в корпусі чорного кольору серійним номер НОМЕР_18 , ноутбук марки ASUS в корпусі чорного кольору серійним номер D9NOCV145191376, ноутбук марки HP в корпусі сірого кольору модель 15-AU023CL серійний номер 5CD70338PO з зарядним пристроєм.

На підставі вищевикладеного у органу досудового розслідування виникла необхідність в арешті вищезазначеного майна з метою збереження предметів злочину.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання без його участі у зв`язку із зайнятістю, клопотання підтримав в повному обсязі.

Частиною 2 статті 163 КПК України, передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання необхідно задовольнити, з наступних підстав.

Стаття 170 КПК України регулює підстави для арешту майна, та зазначає яке саме майно може бути арештовано.

За змістом ст.170 КПК України, арешт майна полягає у тимчасовому позбавленні підозрюваного, обвинуваченого можливості відчужувати, розпоряджатися та/або використовувати певне його майно.

Виходячи з положень ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів , спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи , відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та можливого цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, для збереження майна, а саме: предмети які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, а також можуть містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчим винесено постанову про визнання речовим доказом вилученого 18.02.2025, в ході обшуку майна, зокрема: мобільного телефону марки Redmi 8A в корпусі синього кольору серійний номер 0834F2600506 ІМЕІ1: НОМЕР_12 ІМЕІ2: НОМЕР_13 , 8 фіскальних чеків: №52 від 16.02.2025 згідно якого оплата здійснювалась карткою, останні цифри якої 9713, № НОМЕР_14 від 31.01.2025 згідно якого оплата здійснювалась карткою, останні цифри якої 713, № НОМЕР_15 від 12.02.2025 згідно якого оплата здійснювалась карткою, останні цифри якої 9713, № НОМЕР_16 від 03.01.2025 згідно якого оплата здійснювалась карткою 339713, №28/722/407 від 10.02.2025 згідно якого оплата здійснювалась карткою, останні цифри якої 9713, №31/667/434 від 16.02.2025 згідно якого оплата здійснювалась карткою, останні цифри якої 9713, №26/585/49 від 09.02.2025 згідно якого оплата здійснювалась карткою, останні цифри якої 8611, №26/577/174 від 01.02.2025 згідно якого оплата здійснювалась карткою, останні цифри якої 9713, ноутбука марки Acer в корпусі чорного кольору серійним номер НОМЕР_18 , ноутбука марки ASUS в корпусі чорного кольору серійним номер D9NOCV145191376, ноутбука марки HP в корпусі сірого кольору модель 15-AU023CL серійний номер 5CD70338PO з зарядним пристроєм.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України є підстави вважати, що вищевказане вилучене майно містить відомості щодо обставин таємного викрадення, та є відповідно доказом у вказаному кримінальному проваджені, та в подальшому необхідні для відповідних експертиз, з метою проведення повного всебічного, об`єктивного розслідування обставин скоєння кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вбачається необхідність в задоволенні клопотання органу досудового розслідування.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права власника майна, оскільки без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не можливо виконати завдання кримінального провадження.

Керуючись ст. 132, 167, 168, 170, 172, 173, 175, 371, 372КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000105 від 01.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України задовольнити.

Накласти арешт на мобільний телефон марки Redmi 8A в корпусі синього кольору серійний номер НОМЕР_11 ІМЕІ1: НОМЕР_12 ІМЕІ2: НОМЕР_13 , 8 фіскальних чеків: №52 від 16.02.2025 згідно якого оплата здійснювалась карткою, останні цифри якої 9713, № НОМЕР_14 від 31.01.2025 згідно якого оплата здійснювалась карткою, останні цифри якої 713, № НОМЕР_15 від 12.02.2025 згідно якого оплата здійснювалась карткою, останні цифри якої 9713, № НОМЕР_16 від 03.01.2025 згідно якого оплата здійснювалась карткою 339713, №28/722/407 від 10.02.2025 згідно якого оплата здійснювалась карткою, останні цифри якої 9713, №31/667/434 від 16.02.2025 згідно якого оплата здійснювалась карткою, останні цифри якої 9713, №26/585/49 від 09.02.2025 згідно якого оплата здійснювалась карткою, останні цифри якої 8611, №26/577/174 від 01.02.2025 згідно якого оплата здійснювалась карткою, останні цифри якої 9713, ноутбук марки Acer в корпусі чорного кольору серійним номер НОМЕР_18 , ноутбук марки ASUS в корпусі чорного кольору серійним номер D9NOCV145191376, ноутбук марки HP в корпусі сірого кольору модель 15-AU023CL серійний номер 5CD70338PO з зарядним пристроєм, які вилучено в ході санкціонованого обшуку від 18.02.2025 за адресою: АДРЕСА_1 .

Заборонити право користування, відчуження та розпорядження зазначеним майном до прийняття рішення по кримінальному провадженню.

Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити слідчому та прокурору.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана, безпосередньо до суду апеляційної інстанції, протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1