Справа №295/1731/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.02.2025 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого СВ ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратри ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000816 від 19.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Богунського районного суду м. Житомира звернулася слідчий СВ ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратри ОСОБА_4 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000816 від 19.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обгрунтування клопотання слідчий зазначила, що впровадженні слідчого відділення відділу поліції № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження,відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000816 від 19.11.2024, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), під приводом проведення робіт монтажу електромереж та фундаменту для електрозарядних станцій АЗС WOG « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у великих розмірах.

Слідчий вказала, що під час огляду банківської виписки по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 08.05.2024 по 01.10.2024, встановлено, що після зарахування грошових коштів рахунку: НОМЕР_4 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " у сумі 1270405,01 грн., представники ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розпорядились ними шляхом здійснення переказу 23.07.2024 з рахунку НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було перераховано грошові кошти у сумі 543 480,00 грн, опис операції: За будівельні матеріали згідно зі специфікацією, на рахунок: НОМЕР_5 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_6 ), який належить ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_7 ), згідно інформації з реєстру фізичних та юридичних осіб адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , ФОП ОСОБА_5 був зареєстрований 06.07.2024 (6 місяців), а станом на 13.01.2025статус фізичної особи-підприємця Припинено. А також шляхом здійснення переказу31.07.2024 у сумі 543 480,00 грн. опис операції ЗА "БУДIВЕЛЬНI МАТЕРIАЛИ" БЕЗ ПДВ, на рахунок: НОМЕР_8 відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " МФО ( НОМЕР_9 ) який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ). Згідно інформації з реєстру фізичних та юридичних осіб адреса реєстрації: АДРЕСА_3 , дата заснування: 06.10.2021, станом на 13.01.2025 статус юридичної особи зареєстроване, керівник ОСОБА_6 , засновник ОСОБА_7 .

Як заначила слідчий, під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_6 ) та містять відомості про рух грошових коштів ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_7 ), а саме: відомості щодо руху грошових коштів по банківських рахунках, відображених на паперовому та електронному носіях, по наявних рахунках у прибутковій і видатковій частині, із зазначенням дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за наявними рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по банківському рахунку НОМЕР_5 в період часу з 01.01.2024 по час надання інформації.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, причини своєї неявки суду не повідомила, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів (ч. 2 ст. 163 КПК України).

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Оскільки у поданому клопотанні наводяться відомості про обставин, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а їх характер виявляє необхідність доступу до запитуваних у клопотанні речей і документів як значимих в розрізі забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування, при цьому, отримання таких речей і документів як доказів в інший спосіб є утрудненим, слідчий суддя, виходячи з принципу дотримання співмірності між заходами втручання та потребами досудового розслідування, вважає необхідним задовольнити клопотання, надати доступ до речей і документів у заявленому обсязі.

Відомості про місце перебування запитуваних речей і документів є ґрунтовними.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ відділу поліції №1Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , слідчим СВ відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення їх у відділеннях м. Житомира,шляхом проведення вилучення інформації на електронному або паперовому носії, а саме: до документів, що містять відомості щодо руху грошових коштів по банківськихрахунках, відображених на паперовому та електронному носіях, по наявних рахункаху прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишкуна кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначеньплатежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційнихпрограмних продуктів за наявними рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційніплатіжні операції по банківському рахунку НОМЕР_5 за період часу з 01.01.2024 по час надання інформації.

Встановити строк дії ухвали до 05.03.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1