27.03.2025 Справа № 756/2957/25
№ 756/2957/25
№ 1-кс/756/591/25
У Х В А Л А

іменем України

27 березня 2025 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження №0001625, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 травня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України,

в с т а н о в и в:

05 березня 2025 року слідчий ОСОБА_3 (надалі - слідчий), за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження № 0001625, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 травня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Слідчий вказує на те, що до Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що виразились у зловживанні своїми службовими повноваженнями, а саме: заявником ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , отримано постанову про стягнення з її боржника ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , грошових коштів у сумі 588 727,40 гривень шляхом накладання арешту на майно боржника з метою подальшої компенсації заявнику. Однак, в ході моніторингу офіційного веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_5 встановлено, що виконавцем знятий арешт та закрито виконавче провадження на підставі її заяви з приводу того, що боржником повернуто увесь борг останній. Однак, ОСОБА_5 жодних заяв до ІНФОРМАЦІЯ_6 не подавала, зазначивши при цьому, що підписів своїх остання не ставила. Виходячи з вищевикладеного, держаним виконавцем не виконані вимоги ч. 3 ст. 18 Закону України «Про виконавче провадження», а саме не провів перевірки виконання боржником рішення, що підлягають виконанню, чим здійснив настання тяжких наслідків для заявника.

У ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання показала, що головним державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 в рамках роботи по виконавчому провадженню № НОМЕР_10, щодо стягнення з боржника - ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , на користь стягувача - ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , суми боргу - 588 727,40 гривень, виконуючи дії в межах повноважень, останній виніс Постанову про повернення виконавчого документа стягувачу від 22.12.2023, згідно якої виконавчий лист № 2-53 від 07.12.2012 (що став підставою відкриття вищевказаного виконавчого провадження) повернуто стягувачу - тобто до ОСОБА_5 , в результаті чого було припинено арешт майна боржника з скасуванням інших заходів примусового виконання. Підставою для винесення вказаної Постанови стала нібито заява ОСОБА_5 від 12.12.2023, за якою остання просить повернути без виконання вищевказаний свій виконавчий лист № 2-53 від 07.12.2012, виданий ІНФОРМАЦІЯ_7 про стягнення з ОСОБА_6 на її користь суми боргу в розмірі 588 727,40 гривень. Також, у вказаній заяві повідомляється, що кошти в розмірі 588 727,40 гривень начебто сплачено в повному обсязі ще до моменту відкриття виконавчого провадження, а саме 06.12.2012.

Тобто, на підставі вищевказаної Постанови, головним державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 в Державному реєстрі речових прав було припинено обтяження, шляхом винесення рішення № 43597562 від 20.12.2023 (індексний номер рішення 70842876).

Разом з тим, ОСОБА_5 , показала походження вищевказаного боргу.

Так, 17.04.2012 суддею ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_8 було ухвалено судове рішення щодо стягнення з ОСОБА_6 на користь ОСОБА_5 грошових коштів в сумі 588 727 гривень 40 коп.

07.12.2012 ОСОБА_5 подала заяву до ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо примусового виконання вищевказаного рішення суду щодо стягнення коштів з ОСОБА_6 , про що отримала постанову ВП № НОМЕР_10.

У травні 2024 року ОСОБА_5 дізналась про те, що виконавче провадження щодо примусового стягнення грошових коштів з ОСОБА_6 з невідомих для неї причин завершено, а саме 22.12.2023. При перевірці на офіційному веб-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_9 зазначеної інформації (як сторона провадження), ОСОБА_5 стало відомо що причиною завершення виконавчого провадження стала вищевказана заява складена від її імені та датована - 12.12.2023, яку вона насправді не готувала, не підписувала та не подавала до органів ДВС. Крім того, у вказаній заяві, яку було долучено до системи АСВП, зазначено що ОСОБА_6 нібито повернув ОСОБА_5 борг в сумі 588 727 гривень 40 коп., що не відповідає дійсності.

18.09.2024, слідчим слідчого відділу ІНФОРМАЦІЯ_10 на підставі ухвали № 1-кс/756/2095/24 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 (колишня назва ОСОБА_9 , перейменовано згідно Рішення ІНФОРМАЦІЯ_11 №5548/5589 від 27.10.2022), буд. АДРЕСА_2 , в ході якого було вилучено описану вище заяву, складену від імені ОСОБА_5 , про повернення без виконання виконавчого листа №2-53 від 07.12.2012, виданого ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо стягнення з ОСОБА_6 суми боргу в розмірі 588727 гривень 40 копійок.

У подальшому, було призначено почеркознавчу експертизу з метою встановлення особи, яка здійснила підпис вказаної заяви від імені ОСОБА_5 , яка підтвердила, що підпис, виконаний від імені потерпілої їй не належить та був виконаний головним державним виконавцем ОСОБА_7 .

Окремо, під час проведення досудового розслідування встановлено факт можливої причетності до вчинення описаного кримінального правопорушення ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , та її чоловіка ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 . Наведене підтверджується показаннями свідків та матеріалами, отриманими за результатами виконання доручення оперативним підрозділом.

Зокрема, в ході допиту свідка ОСОБА_12 , останній в своїх показах зазначив, що на протязі 2023 року останній допомагав ОСОБА_6 у вирішенні питання щодо закриття виконавчих проваджень відносно останнього, та попри погашення частини боргів на ОСОБА_6 залишилися незакриті провадженні, які заважали йому вчиняти будь-які правочини. Приблизно в листопаді 2023 року, ОСОБА_12 за проханням ОСОБА_6 , прибув до приміщення ІНФОРМАЦІЯ_6 , де зустрівся зі знайомою ОСОБА_13 , з якою тривалися час був знайомий та яка на той час працювала в виконавчій службі на керівній посаді. В ході спілкування ОСОБА_12 дізнався від ОСОБА_14 причини не закриття виконавчих провадження відносно ОСОБА_6 та після вказаної зустрічі, через декілька хвилин свідку зателефонував невідомий номер та запропонував зустрітися біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_14 », який розташований по АДРЕСА_3 , на що ОСОБА_12 погодився. В той же день, ОСОБА_12 зустрівся біля вищевказаного магазину з невідомим йому чоловіком, який представився н ім`я ОСОБА_15 та в салоні автомобіля марки «Lexus» чорного кольору, повідомив йому що останній раніше працював в органах прокуратури та для вирішення питання (закриття виконавчих проваджень відносно ОСОБА_6 ), необхідно сплатити кошти та показав на калькуляторі суму 2500. В той же день, ОСОБА_12 отримав від ОСОБА_6 грошові кошти, які передав вищевказаному чоловіку на ім`я ОСОБА_15 . Після вказаних дій, через декілька днів свідку зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що останньому в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_15 » почали приходити сповіщення про завершення виконавчих проваджень.

У ході виконання доручення, в порядку ст. 40 КПК України, співробітниками ДКП НП України встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_2 , користується абонентським номером телефону НОМЕР_3 , який проживає в трьох поверховому приватному будинку із цегляним фасадом, що розташований на земельній ділянці № НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_4 ) з кадастровим номером :78:426:0012 (згідно відомостей ІНФОРМАЦІЯ_16 на праві приватної власності належить ОСОБА_11 ) разом із дружиною ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_5 .

04.03.2025, у період часу з 06:53 год. по 08:45 год., слідчим слідчого відділу Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , на підставі ухвали слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_16 за №756/2505/25 від 26.02.2025, було проведено обшук за фактичною адресою проживання ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , а саме:

АДРЕСА_5 , в ході якого було вилучено мобільну техніку ймовірно причетних осіб, в яких наявні листування та дзвінки з ОСОБА_12 , що в свою чергу може свідчити про дійсність показів свідка та причетність ОСОБА_11 та ОСОБА_10 до вчинення інкримінованого злочину.

25.09.2024 в порядку ст. 93 КПК України до Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було направлено запит, щодо надання інформації, яка безпосередньо стосується , однак відповіді до слідчого відділу Оболонського УП ГУНП у м. Києві не надійшло.

На даний час, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, виникла необхідність у отриманні доступу до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

-документи підтверджуючі надання доступу працівнику ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (ІПН НОМЕР_5 ), що знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі Автоматизованою системою виконавчих проваджень, в період з 01.01.2019 по дату винесення ухвали суду;

-умови отримання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (ІПН НОМЕР_5 ) можливості обробляти інформацію в системі та правила обробки цієї інформації, в період з 01.01.2019 по дату винесення ухвали суду;

-порядок доступу ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (ІПН НОМЕР_5 ) до державних інформаційних ресурсів або інформації, а також їх повноваження стосовно цієї інформації, в період з 01.01.2019 по дату винесення ухвали суду;

-зобов`язання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (ІПН НОМЕР_5 ), щодо дотримання вимог про нерозголошення персональних даних при користуванні інформацією, в період з 01.01.2019 по дату винесення ухвали суду;

-розширену інформацію про всі пошукові запити, вчинені працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 : ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (ІПН НОМЕР_5 ) в Автоматизованій системі виконавчих проваджень, в період з 01.01.2019 по дату винесення ухвали суду, із вказанням ІР-адрес, дати та часу;

-розширену інформацію про всі пошукові запити, вчинені працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 : ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (ІПН НОМЕР_7 ) в Автоматизованій системі виконавчих проваджень, в період з 01.01.2019 по дату винесення ухвали суду, із вказанням ІР-адрес, дати та часу;

-розширену інформацію про всі пошукові запити, вчинені працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 : ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (ІПН НОМЕР_8 ) в Автоматизованій системі виконавчих проваджень, в період з 01.01.2019 по дату винесення ухвали суду, із вказанням ІР-адрес, дати та часу;

-розширену інформацію про всі пошукові запити, вчинені заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , (ІПН НОМЕР_9 ) в Автоматизованій системі виконавчих проваджень, в період з 01.01.2019 по дату винесення ухвали суду, із вказанням ІР-адрес, дати та часу;

-розширені відомості проведених дій в Автоматизованій системі виконавчих проваджень, вчинених працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 : ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (ІПН НОМЕР_5 ), із зазначенням дати, часу дії, номерів АСВП та логіну користувача, в період з 01.01.2019 по дату винесення ухвали суду;

-розширені відомості проведених дій в Автоматизованій системі виконавчих проваджень, вчинених працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 : ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (ІПН НОМЕР_7 ), із зазначенням дати, часу дії, номерів АСВП та логіну користувача, в період з 01.01.2019 по дату винесення ухвали суду;

-розширені відомості проведених дій в Автоматизованій системі виконавчих проваджень, вчинених працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 : ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (ІПН НОМЕР_8 ), із зазначенням дати, часу дії, номерів АСВП та логіну користувача, в період з 01.01.2019 по дату винесення ухвали суду;

-розширені відомості проведених дій в Автоматизованій системі виконавчих проваджень, вчинених заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , (ІПН НОМЕР_9 ), із зазначенням дати, часу дії, номерів АСВП та логіну користувача, в період з 01.01.2019 по дату винесення ухвали суду.

У судове засідання прокурор, слідча та представник Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - не з`явились, про час та місце його розгляду повідомлялись належним чином.

Разом з цим, слідча групи слідчих ОСОБА_19 подала до суду заяву, якою просила проводити розгляд справи без участі слідчого, клопотання підтримала та просила задовольнити.

З урахування вищевказаного, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність вищевказаних осіб.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 17 травня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001625 внесено відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході розгляду клопотання стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і, самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до статей 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи те, що слідчим та прокурором, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.

На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 159, 160-164, 309 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, - задовольнити.

Надати слідчим СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_19 , ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 право тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення належно завірених копій, що перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

- документи підтверджуючі надання доступу працівнику ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (ІПН НОМЕР_5 ), що знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі Автоматизованою системою виконавчих проваджень, в період з 01.01.2019 по 05.03.2025 - дата звернення слідчого із клопотанням до суду;

-умови отримання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (ІПН НОМЕР_5 ) можливості обробляти інформацію в системі та правила обробки цієї інформації, в період з 01.01.2019 по 05.03.2025;

-порядок доступу ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (ІПН НОМЕР_5 ) до державних інформаційних ресурсів або інформації, а також їх повноваження стосовно цієї інформації, в період з 01.01.2019 по 05.03.2025;

-зобов`язання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (ІПН НОМЕР_5 ), щодо дотримання вимог про нерозголошення персональних даних при користуванні інформацією, в період з 01.01.2019 по 05.03.2025;

-розширену інформацію про всі пошукові запити, вчинені працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 : ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (ІПН НОМЕР_5 ) в Автоматизованій системі виконавчих проваджень, в період з 01.01.2019 по 05.03.2025, із вказанням ІР-адрес, дати та часу;

-розширену інформацію про всі пошукові запити, вчинені працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 : ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (ІПН НОМЕР_7 ) в Автоматизованій системі виконавчих проваджень, в період з 01.01.2019 по 05.03.2025, із вказанням ІР-адрес, дати та часу;

-розширену інформацію про всі пошукові запити, вчинені працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 : ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (ІПН НОМЕР_8 ) в Автоматизованій системі виконавчих проваджень, в період з 01.01.2019 по 05.03.2025, із вказанням ІР-адрес, дати та часу;

-розширену інформацію про всі пошукові запити, вчинені заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , (ІПН НОМЕР_9 ) в Автоматизованій системі виконавчих проваджень, в період з 01.01.2019 по 05.03.2025, із вказанням ІР-адрес, дати та часу;

-розширені відомості проведених дій в Автоматизованій системі виконавчих проваджень, вчинених працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 : ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (ІПН НОМЕР_5 ), із зазначенням дати, часу дії, номерів АСВП та логіну користувача, в період з 01.01.2019 по 05.03.2025;

-розширені відомості проведених дій в Автоматизованій системі виконавчих проваджень, вчинених працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 : ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (ІПН НОМЕР_7 ), із зазначенням дати, часу дії, номерів АСВП та логіну користувача, в період з 01.01.2019 по 05.03.2025;

-розширені відомості проведених дій в Автоматизованій системі виконавчих проваджень, вчинених працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 : ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (ІПН НОМЕР_8 ), із зазначенням дати, часу дії, номерів АСВП та логіну користувача, в період з 01.01.2019 по 05.03.2025;

-розширені відомості проведених дій в Автоматизованій системі виконавчих проваджень, вчинених заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , (ІПН НОМЕР_9 ), із зазначенням дати, часу дії, номерів АСВП та логіну користувача, в період з 01.01.2019 по 05.03.2025.

Посадовим особам Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_19 , ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1