Справа № 761/7338/25
Провадження № 1-кс/761/5500/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 720 230 700 000 000 05 від 27.01.2023,

в с т а н о в и в :

Прокурор третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням у кримінальному провадженні № 720 230 700 000 000 05 від 27.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч.2 ст.199 КК України, про накладення арешту на речі та документи, перелік яких зазначений у клопотанні, що були вилучені 18.02.2025 за результатом проведення обшуку транспортного засобу RENAULT TALISMAN, д.н.з. НОМЕР_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що детективами Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України, за процесуального керівництва прокурорів відділу Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 720 230 700 000 000 05 від 27.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, діючи умисно протиправно, за попередньою змовою групою осіб, налагодили перевезення та використання підроблених марок акцизного податку при збуті незаконного виготовлених тютюнових товарів.

Також встановлено, що невстановлені особи, не маючи відповідної ліцензії, налагодили незаконне виробництво та незаконну реалізації тютюнових виробів як на території України, так і на території інших країн. Приймаючі до уваги об`єми незаконно реалізованої тютюнової продукції, до зазначеної протиправної діяльності залучено значну кількість громадян та автотранспорту.

Оперативними співробітниками на виконання доручення проведено комплекс заходів та встановлено, що особи причетні до протиправної діяльності здійснюють незаконне виробництво, накопичують, зберігають незаконно виготовлені тютюнові вироби та здійснюють збут безпосередньо на території Одеської області.

Згідно відповіді на доручення, незаконне виготовлення тютюнових виробів без марок акцизного податку та з підробленими марками акцизного податку, їх зберігання перед завантаженням у транспортні засоби відбувається на території складських та виробничих приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 .

Також встановлено, шо ОСОБА_4 причетний до організації незаконного виготовлення та збуту підакцизної продукції у протиправній діяльності, з метою перевезення незаконно виготовленої тютюнової продукції, а також подальшого збуту використовує транспортний засіб RENAULT TALISMAN, днз НОМЕР_1 , який на праві власності належить останньому.

18.02.2025 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва було проведено обшук транспортного засобу RENAULT TALISMAN, д.н.з. НОМЕР_1 , за результатом якого було виявлено та вилучено ряд речей та документів.

Постановою детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України від 19.02.2025, вказане вилучене майно, в ході проведення обшуку, визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

З метою забезпечення збереження речового доказу, прокурор просив накласти арешт на речі та документи, що були вилучені 18.02.2025 за результатом проведення обшуку транспортного засобу RENAULT TALISMAN, д.н.з. НОМЕР_1 .

В судове засідання прокурор та власник майна, будучи належним чином та завчасно повідомленими, не з`явилися, кожен окремо, звернулися із заявою про розгляд клопотання без їх участі.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання прокурора підлягає з наступних підстав.

Як вбачається з наданих суду матеріалів, детективами Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України, за процесуального керівництва прокурорів відділу Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 720 230 700 000 000 05 від 27.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.

18.02.2025 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва було проведено обшук транспортного засобу RENAULT TALISMAN, д.н.з. НОМЕР_1 , за результатом якого було виявлено та вилучено ряд речей та документів.

Постановою детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України від 19.02.2025, вказане вилучене майно, в ході проведення обшуку, визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Обґрунтовуючи підстави для накладення арешту прокурор вказує, що вилученні речі та документи визнанні речовим доказом у даному кримінальному провадженні, а необхідність накладення арешту виникла для забезпечення збереження речового доказу.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Разом з тим, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.

При цьому арешт майна має на меті забезпечити докази у кримінальному провадженні, оскільки вилучені речі, документи підпадають під ознаки ст. 98 КПК України, тобто мають ознаки речового доказу, оскільки вони можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин протиправних дій, що встановлюються під час кримінального провадження в рамках якого здійснюється досудове розслідування та є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи можуть бути прихованим, пошкодженим, зіпсованим, знищеним, у зв`язку з чим клопотання прокурора підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170,171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на майно, що було вилучене 18.02.2025 за результатом проведення обшуку транспортного засобу RENAULT TALISMAN, д.н.з. НОМЕР_1 , а саме: сигарети: «Marlboro red» на стрічці мається маркування для дюті фрі без марок акцизного податку у кількості 300 блоків, в яких знаходиться 3000 пачок, 60000 сигарет; «Marlboro» сині без марок акцизного податку у кількості 100 блоків, в яких 1000 пачок, в яких 20000 сигарет; «Marshal Ultra DE LUXE Blac» без марок акцизного податку у кількості 150 блоків, в яких 1500 пачок, в яких 30000 сигарет; «Marshal Ultra DE LUXE Blue» без марок акцизного податку у кількості 50 блоків, в яких 500 пачок, в яких 10000 сигарет; «Compliment Violet» з маркуванням «ONLY NATURAL TOBACCO» без марок акцизного податку у кількості 50 блоків, в яких 500 пачок, в яких 10000 сигарет; «Lifa super slim» з маркуванням «ONLY NATURAL TOBACCO» без марок акцизного податку у кількості 50 блоків, в яких 500 пачок, в яких 10000 сигарет; «OK size» без марок акцизного податку у кількості 50 блоків, в яких 500 пачок, в яких 10000 сигарет; Наліпки поштового оператора «НОВА ПОШТА» у кількості 3 шт: № 20 4511 0141 9860 0001; № 20 4511 0467 4801, № 20 4511 0290 9525 0001, які долучені до протоколу. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 . Транспортний засіб RENAULT TALISMAN, днз НОМЕР_1 .

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Слідчий суддя: