ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/9410/24
провадження № 1-кс/753/2987/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" жовтня 2024 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі: прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000044 від 18.05.2023 р. за ч. 3 ст. 368 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на грошові кошти у сумі 16300 доларів США, а саме: 14000 доларів США, банкноти номіналом 100 (сто) дол. США, у кількості 140 (ста сорока) купюр, з наступними серіями та номерами:HB 75108379 B; HL 83095042 G;HF 63035541 E; FL 69029506 C; KB 15937909 I; HH 12107845 B; HB 46710399 E; KB 86071279 I; KH 31448207 A; KH 23296487 A; KB 66237906 H; HB 49979081 P; CB 96850753 B; CB 21885007 C; HK 64831556 C; FF 69660224 B; HK 14070899 B; KD 85340507 A; AE 46003707 A; AC 34780586 A; AB 11693779 H; BJ 18212600 A; AB 30706316 X; AH 40339524 A; AF 72142276 B; BJ 18427283 A; AK 38880595 A; AB 24385243 Y; AB 11549014 E; AB 78667181 C; AB 02398201 H; AB 17985581 D; AB 14843409 V; AB 29925543 S; AB 51465522 K; BI 04444218 A; AI 21554401 A; KE 48726725 A; DB 95336858 B; KB 38405545 C; FG 29425812 B; HB 45662035 J; HB 43854256 H; HB 02579060 C; HL 93717318 F; KK 42342880 A; KG 87829609 A; HD 48644285 B; DG 16577051 A; KL 70791959 B; HB 67719739 M; KF 22888562 D; HB 74529502 I; DB 16954578 A; KB 13396364 C; CB 89568148 C; CB 10310298 D; DL 37742749 A; HB 54002252 F; CB 04654169 D; DB 17266920 B;FG 11617459 A; HF 30891547 C;HF 78101832 C;KI 35159284 A;HE 73413084 A;CA 01757150 A;HK 28295736 C;FL 85269923 A;HB 31039285 A;HB 72375075 L;DA 33494749 A;HB 87423328 F;KB 72871305 I;KB 85862433 L;KB 23246168 H;KB 40184724 H;HC 01646518 A;DG 77081067 A;KB 14223440 M;FF 30253494 B;KL 58159421 D;HA 55784588 A;HK 11494903 D;HI 48382030 A;DC 00672424 A;KB 59704992 H;KB 23982423 I;HK 16589276 B;HB 82160585 I;AB 79836535 Q; HF 84485315 C; DB 41486677 B;AD 95406077 A;HD 30133253 A;HB 61804369 F;CG 31437407 A;HB 87938729 H;KB 38962039 K;HF 30813464 E;HF 30813462 E;HB 76436574 N;HB 76436573 N;KF 77292240 B;HL 71146376 D;HL 51985580 D;HL 81158059 D;DE 72713558 A;HB 64751872 R;HE 30284067 C;KB 17095327 B;KB 29677659 C;KB 06088715 P;KB 98222028 E;HF 98576039 A;HJ 64359384 A;KL 92401671 B;KB 91624478 L;HK 41262607 B;FK 16998613 B;KB 45364219 C;HF 21885749 B;DL 33806338 A;AB 75537254 C;AB 12271482 Y; AB 11531449 X;KB 63928811 Q;BG 33273291 A;AC 32131772 A;AB 93636902 G;AK 67310329 A;AF 45735870 B;HE 91138712 A;KB 11385193 F; HE 94178345 B;HB 54685663 H;KB 38848842 D;FG 58165750 A; PL 11573135 Q; PE 45975351 C, та 2 300 (дві тисячі триста) доларів США у кількості 23 (двадцять три) банкноти номіналом 100 (сто) дол. США, з наступними серіями та номерами:HI 03211229 A;CB 27060192 C;KB 818228888 M;CB 76204216 E;DB 75409594 A;HD 39677330 A;KB 25690968 I;FB 18642417 C;HL 85648247 F;HB 92172422 F;CE 58951269 A;FF 23227150 A;KB 33518891 P;KB 93680359 I;DB 44096833 A;HB 11110102 R;KB 15431585 G;KK 47243132 C;HB 95749785 J;KG 02700636 A;FD 08627460 A;CB 66675664 B;KG 41599533 A.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що у провадженні слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження №0000044, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.05.2023 р., за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що працівники Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського, за попередньою змовою, користуючись своїм службовим становищем, створили протиправний механізм отримання неправомірної вигоди від студентів іноземців.

У ході досудового розслідування свідок ОСОБА_4 виявив намір у добровільній видачі коштів, злочинного походження, а саме раніше оглянутих коштів у сумі 16300 доларів США, з яких 14000 доларів США отриманих від ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 і ОСОБА_7 за захист їх наукових робіт та 2300 доларів США отриманих від ОСОБА_8 в інтересах ОСОБА_9 за вступ в магістратуру НМАУ ім. П.І. Чайковського.

Постановою прокурора Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 від 18.10.2024 року грошові кошти в сумі 16 300 доларів США , які оглянуті протоколом огляду від 17.10.2024 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000044 від 18.05.2023 р.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

В судове засідання ОСОБА_4 не з`явився, проте його неприбуття в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ст. 172 КПК України, вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності власника майна.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Досудовим розслідуванням встановлено, що працівники Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського, за попередньою змовою, користуючись своїм службовим становищем, створили протиправний механізм отримання неправомірної вигоди від студентів іноземців.

У ході досудового розслідування свідок ОСОБА_4 виявив намір у добровільній видачі коштів, злочинного походження а саме раніше оглянутих коштів у сумі 16300 доларів США, з яких 14000 доларів США отриманих від ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 і ОСОБА_7 за захист їх наукових робіт та 2300 доларів США отриманих від ОСОБА_8 в інтересах ОСОБА_9 за вступ в магістратуру НМАУ ім. П.І. Чайковського.

Грошові кошти у сумі 16300 доларів США, оглянуті протоколом огляду від 17.10.2024 року, а саме: 14000 доларів США, банкноти номіналом 100 (сто) дол. США, у кількості 140 (ста сорока) купюр, з наступними серіями та номерами:HB 75108379 B; HL 83095042 G;HF 63035541 E; FL 69029506 C; KB 15937909 I; HH 12107845 B; HB 46710399 E; KB 86071279 I; KH 31448207 A; KH 23296487 A; KB 66237906 H; HB 49979081 P; CB 96850753 B; CB 21885007 C; HK 64831556 C; FF 69660224 B; HK 14070899 B; KD 85340507 A; AE 46003707 A; AC 34780586 A; AB 11693779 H; BJ 18212600 A; AB 30706316 X; AH 40339524 A; AF 72142276 B; BJ 18427283 A; AK 38880595 A; AB 24385243 Y; AB 11549014 E; AB 78667181 C; AB 02398201 H; AB 17985581 D; AB 14843409 V; AB 29925543 S; AB 51465522 K; BI 04444218 A; AI 21554401 A; KE 48726725 A; DB 95336858 B; KB 38405545 C; FG 29425812 B; HB 45662035 J; HB 43854256 H; HB 02579060 C; HL 93717318 F; KK 42342880 A; KG 87829609 A; HD 48644285 B; DG 16577051 A; KL 70791959 B; HB 67719739 M; KF 22888562 D; HB 74529502 I; DB 16954578 A; KB 13396364 C; CB 89568148 C; CB 10310298 D; DL 37742749 A; HB 54002252 F; CB 04654169 D; DB 17266920 B;FG 11617459 A; HF 30891547 C;HF 78101832 C;KI 35159284 A;HE 73413084 A;CA 01757150 A;HK 28295736 C;FL 85269923 A;HB 31039285 A;HB 72375075 L;DA 33494749 A;HB 87423328 F;KB 72871305 I;KB 85862433 L;KB 23246168 H;KB 40184724 H;HC 01646518 A;DG 77081067 A;KB 14223440 M;FF 30253494 B;KL 58159421 D;HA 55784588 A;HK 11494903 D;HI 48382030 A;DC 00672424 A;KB 59704992 H;KB 23982423 I;HK 16589276 B;HB 82160585 I;AB 79836535 Q; HF 84485315 C; DB 41486677 B;AD 95406077 A;HD 30133253 A;HB 61804369 F;CG 31437407 A;HB 87938729 H;KB 38962039 K;HF 30813464 E;HF 30813462 E;HB 76436574 N;HB 76436573 N;KF 77292240 B;HL 71146376 D;HL 51985580 D;HL 81158059 D;DE 72713558 A;HB 64751872 R;HE 30284067 C;KB 17095327 B;KB 29677659 C;KB 06088715 P;KB 98222028 E;HF 98576039 A;HJ 64359384 A;KL 92401671 B;KB 91624478 L;HK 41262607 B;FK 16998613 B;KB 45364219 C;HF 21885749 B;DL 33806338 A;AB 75537254 C;AB 12271482 Y; AB 11531449 X;KB 63928811 Q;BG 33273291 A;AC32131772 A;AB 93636902 G;AK 67310329 A;AF 45735870 B;HE 91138712 A;KB 11385193 F; HE 94178345 B;HB 54685663 H;KB 38848842 D;FG 58165750 A;PL 11573135 Q; PE 45975351 C, та 2 300 (дві тисячі триста) доларів США у кількості 23 (двадцять три) банкноти номіналом 100 (сто) дол. США, з наступними серіями та номерами:HI 03211229 A;CB 27060192 C;KB 818228888 M;CB 76204216 E;DB 75409594 A;HD 39677330 A;KB 25690968 I;FB 18642417 C;HL 85648247 F;HB 92172422 F;CE 58951269 A;FF 23227150 A;KB 33518891 P;KB 93680359 I;DB 44096833 A;HB 11110102 R;KB 15431585 G;KK 47243132 C;HB 95749785 J;KG 02700636 A;FD 08627460 A;CB 66675664 B;KG 41599533 A.

Постановою прокурора Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 від 18.10.2024 року грошові кошти в сумі 16 300 доларів США , які оглянуті протоколом огляду від 17.10.2024 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000044 від 18.05.2023 р.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, є предметом кримінального правопорушення, могло зберегти на собі сліди злочину та може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також для збереження речових доказів дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000044 від 18.05.2023 р. за ч. 3 ст. 368 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у сумі 16300 доларів США, а саме: 14000 доларів США, банкноти номіналом 100 (сто) дол. США, у кількості 140 (ста сорока) купюр, з наступними серіями та номерами:HB 75108379 B; HL 83095042 G;HF 63035541 E; FL 69029506 C; KB 15937909 I; HH 12107845 B; HB 46710399 E; KB 86071279 I; KH 31448207 A; KH 23296487 A; KB 66237906 H; HB 49979081 P; CB 96850753 B; CB 21885007 C; HK 64831556 C; FF 69660224 B; HK 14070899 B; KD 85340507 A; AE 46003707 A; AC 34780586 A; AB 11693779 H; BJ 18212600 A; AB 30706316 X; AH 40339524 A; AF 72142276 B; BJ 18427283 A; AK 38880595 A; AB 24385243 Y; AB 11549014 E; AB 78667181 C; AB 02398201 H; AB 17985581 D; AB 14843409 V; AB 29925543 S; AB 51465522 K; BI 04444218 A; AI 21554401 A; KE 48726725 A; DB 95336858 B; KB 38405545 C; FG 29425812 B; HB 45662035 J; HB 43854256 H; HB 02579060 C; HL 93717318 F; KK 42342880 A; KG 87829609 A; HD 48644285 B; DG 16577051 A; KL 70791959 B; HB 67719739 M; KF 22888562 D; HB 74529502 I; DB 16954578 A; KB 13396364 C; CB 89568148 C; CB 10310298 D; DL 37742749 A; HB 54002252 F; CB 04654169 D; DB 17266920 B;FG 11617459 A; HF 30891547 C;HF 78101832 C;KI 35159284 A;HE 73413084 A;CA 01757150 A;HK 28295736 C;FL 85269923 A;HB 31039285 A;HB 72375075 L;DA 33494749 A;HB 87423328 F;KB 72871305 I;KB 85862433 L;KB 23246168 H;KB 40184724 H;HC 01646518 A;DG 77081067 A;KB 14223440 M;FF 30253494 B;KL 58159421 D;HA 55784588 A;HK 11494903 D;HI 48382030 A;DC 00672424 A;KB 59704992 H;KB 23982423 I;HK 16589276 B;HB 82160585 I;AB 79836535 Q; HF 84485315 C; DB 41486677 B;AD 95406077 A;HD 30133253 A;HB 61804369 F;CG 31437407 A;HB 87938729 H;KB 38962039 K;HF 30813464 E;HF 30813462 E;HB 76436574 N;HB 76436573 N;KF 77292240 B;HL 71146376 D;HL 51985580 D;HL 81158059 D;DE 72713558 A;HB 64751872 R;HE 30284067 C;KB 17095327 B;KB 29677659 C;KB 06088715 P;KB 98222028 E;HF 98576039 A;HJ 64359384 A;KL 92401671 B;KB 91624478 L;HK 41262607 B;FK 16998613 B;KB 45364219 C;HF 21885749 B;DL 33806338 A;AB 75537254 C;AB 12271482 Y; AB 11531449 X;KB 63928811 Q;BG 33273291 A;AC 32131772 A;AB 93636902 G;AK 67310329 A;AF 45735870 B;HE 91138712 A;KB 11385193 F; HE 94178345 B;HB 54685663 H;KB 38848842 D;FG 58165750 A; PL 11573135 Q; PE 45975351 C, та 2 300 (дві тисячі триста) доларів США у кількості 23 (двадцять три) банкноти номіналом 100 (сто) дол. США, з наступними серіями та номерами:HI 03211229 A;CB 27060192 C;KB 818228888 M;CB 76204216 E;DB 75409594 A;HD 39677330 A;KB 25690968 I;FB 18642417 C;HL 85648247 F;HB 92172422 F;CE 58951269 A;FF 23227150 A;KB 33518891 P;KB 93680359 I;DB 44096833 A;HB 11110102 R;KB 15431585 G;KK 47243132 C;HB 95749785 J;KG 02700636 A;FD 08627460 A;CB 66675664 B;KG 41599533 A.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, але оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1