Справа № 585/882/25
Номер провадження 1-кс/585/406/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ромни клопотання старшого дізнавача СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000355 від 17.12.2022 року за ознаками ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и л а :

1. 12 березня 2025 року старший дізнавач СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000355 від 17.12.2022 року за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

2. Клопотання мотивовано тим, що 17.12.2022 відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000355, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.12.2023 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшли матеріали звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 19.11.2022 невідома особа шахрайським шляхом за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під приводом продажу бензинового генератора заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 14 000 грн., які знаходились на картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

У ході досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 19.11.2022 користуючись інтернет сайтом оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знайшла оголошення з приводу продажу бензинового генератору, виробник Турція, за 14000 грн. Дане оголошення потерпілу зацікавило. Після цього ОСОБА_4 почала спілкуватися з продавцем, а саме листуванням на даному сайті оголошень. Також на вказаному оголошенні була доступна функція « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Дійшовши згоди з продавцем, цього ж дня, ОСОБА_4 оформила дане замовлення через функцію « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Цього ж дня, у потерпілої з банківського рахунку були зняті грошові кошти в сумі 14000 грн. Оформивши замовлення, їй в особистому кабінеті на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було надано номер накладної, а саме № 460. Відстежуючи дану посилку по номеру накладної, ОСОБА_4 виявила, що посилку було відправлено з м. Черкаси 21.11.2022. Через декілька днів відстежуючи посилку по номеру накладної, остання помітила, що 25.11.2022 дана посилка виїхала з м. Конотоп Сумської області і прямує до м. Ромни Сумської області. Через декілька годин 25.11.2022 ОСОБА_4 разом з чоловіком направилися на поштове відділення. Будучи на пошті вони попрохали працівників пошти, аби вони по прізвищу та опису почали шукати дану посилку, так як не було електропостачання на поштовому відділенні. Працівники пошти не змогли знайти посилку цього ж дня, та повідомили, щоб ОСОБА_4 прийшла завтра коли буде електропостачання. Але цього ж дня 25.11.2022 коли появилося електропостачання на поштовому відділенні потерпіла відправила доньку ОСОБА_5 , аби вона ще по номеру накладної відстежила дану посилку. Але вона повідомила, що 25.11.2022 близько 12 год. 55 хв. після того як вийшла з поштового відділення, що працівники пошти сказали їй, що ні по номеру посилки, ні по прізвищу посилок ніяких не має. Цього ж дня близько 14 год. 00 хв. ОСОБА_4 знову спробувала відстежити посилку по номеру та виявила, що цього ж дня посилка вручена особисто о 13 год. 07 хв. Одразу після цього ОСОБА_4 зателефонувала співробітнику поштового відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка видавала дану посилку і запитала, що кому вона віддала її посилку, на що співробітниця повідомила, що молода дівчина, років 20, показала паспорт громадянина України на ім?я ОСОБА_6 і віддала їй невеличкий конверт, який лежав в мішку з листами. Після цього потерпіла зрозуміла, що її ошукали шахраї та на наступний день звернулася до поліції.

Згідно отриманої інформації від потерпілої ОСОБА_4 , нею було здійснено перерахунок грошових коштів з належної їй картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , що обслуговуються АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що потерпіла, шляхом обману переказала грошові кошти на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів у яких міститься повна інформація про рух коштів на банківському рахунку відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також відомості про банківські операції по зазначеному рахунку (зокрема безготівковий розрахунок) в період часу з 17.11.2025 по час дії ухвали із чітким зазначенням дати.

Отримати зазначені відомості в інший спосіб не можливо, крім як витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

3. Старший дізнавач в судове засідання не з`явився, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без його участі, підтримує його та просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи в судове засідання не з`явився. Клопотання про відкладення розгляду справи чи про розгляд справи за його обов`язкової участі суду не надав.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 КПК.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність відмовити в задоволенні даного клопотання, виходячи із такого.

4. Як вбачається з документів наданих суду слідчим, дійсно 17 грудня 2022 року розпочато кримінальне провадження № 0000355 від 17.12.2022 року за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із такого.

5. Згідно витягу з ЄРДР в даному провадженні дізнавачами є: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

6. Клопотання дізнавача відповідає вимогам статті 160 КПК та погоджено з прокурором.

7. У відповідності до частини другої 2 статті 8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.

Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.

8. В даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на статті 159 КПК відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

9. Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини другої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

10. Крім того, в даному випадку суд також зазначає, що втручання у приватне життя, про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення передбаченого частиною першою статті 190 КК, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню правопорушенню.

11. З матеріалів наданих суду, зокрема з витягу з ЄРДР, рапорту, протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення, протоколу допиту потерпілого, вбачається, що необхідні слідчому документи перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

12. Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

13. Таким чином, Суд вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю. При цьому, період на який необхідно надати дозвіл, має відповідати часу вчинення злочину, вказаному потерпілим, а саме датою перерахунку коштів, що супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля. Саме таке втручання в приватне життя буде пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві, у зв`язку із чим клопотання необхідно задовольнити .

Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінально процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и л а :

1. Клопотання старшого дізнавача СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000355 від 17.12.2022 року за ознаками ч.1 ст.190 КК України,- задовольнити.

2. Надати дозвіл начальнику сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , уповноваженій на здійснення досудового розслідування у формі дізнання ДОП СВГ ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_3 , у яких міститься повна інформація банківської картки № НОМЕР_1 , а саме:

-дані щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_1 , коли та ким відкрито, інформацію щодо особи (завірені копії документів, а саме: паспорту громадянина України, довідки ідентифікаційного коду, договору, фотозображення особи, що отримала банківську картку);

-дані про рух грошових коштів із зазначеннями банківських операцій по банківській картці/рахунку № НОМЕР_1 , на які було перераховано грошові кошти у період часу з 17.11.2025 по час дії ухвали із чітким зазначенням дати;

-дані про дату та час перерахування коштів на картку № НОМЕР_1 , та з цієї карти на інші банківські рахунки (карти) у період часу з 17.11.2025 по час дії ухвали із чітким зазначенням дати;

-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку

№ НОМЕР_1 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 17.11.2025 по час дії ухвали із чітким зазначенням дати;

-надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку у період часу з 17.11.2025 по час дії ухвали із чітким зазначенням дати;

-інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за банківською карткою № НОМЕР_1 , у період часу 17.11.2025 по час дії ухвали із чітким зазначенням дати;

-відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів.

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані картко тримачем платіжних карток відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 00:00 год. 17.11.2025 по час дії ухвали із чітким зазначенням дати у якості фінансових.

- інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувалася дана банківська картка під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC.

3. Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали і діє до 14 травня 2025 року.

4. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

6. Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СУДДЯ РОМЕНСЬКОГО

МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ ОСОБА_11