Справа № 452/3110/24
У Х В А Л А

Іменем України

про застосування заходів забезпечення кримінального провадження

12 лютого 2025 року м.Самбір

Слідча суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

До Самбірського міськрайонного суду Львівської області 12 лютого 2025 року надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000170 від 18 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні сектору дізнання Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000170 від 18 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.08.2024 в Самбірський РВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. с. Воютичі, Самбірського району Львівської області, про те, що невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, а саме під приводом продажу трактора на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа його грошовими коштами які останній, 15.08.2024 та 16.08.2024 особисто перерахував декількома платежами на банківські карти НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в загальній сумі 130 000 грн., чим спричинила матеріальну шкоду на загальну суму 130000 грн.

Допитаний в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 , повідомив, що 15.08.2024 перебував за вищевказаною адресою проживання та на своєму комп`ютері гортав стрічку оголошень з купівля-продаж тракторів. Зупинившись на оголошенні про продаж трактора марки «Кентавр» за ціною 2200 доларів США вирішив зателефонувати до продавця за номером мобільного телефону НОМЕР_4 . Поспілкувавшись з продавцем, останній представився як ОСОБА_6 та повідомив що у разі замовлення трактор доставлять фурою та оплату зможе здійснити після отримання трактора, однак наперед потрібно оплатити доставку в сумі 10000 грн. Погодившись на дану пропозицію він вирішив замовити даний трактор. Тоді продавець, продиктував два номер банківських карт на котрі він повинен був перерахувати кошти за доставку трактора. Так, 15.08.2024 о 11:19 год., перебуваваючи в с. Воютичі через термінал перерахував грошові кошти в сумі 5160 грн., з яких 160 грн., комісія на банківську карту № НОМЕР_5 та 5000 грн., на банківську карту НОМЕР_2 . Після здійснених переказів невідомий чоловік зателефонував та переконав замовити ще картоплесаджалку та картоплекопачку, які він оцінив в сумі 23000 грн., та які потрібно оплатити одразу так як це з іншої фірми. Оскільки трактор потерпілий купляв з метою збирання врожаю та йому потрібні були дані насадки він погодився. Так, невідомий чоловік запропонував надіслати грошові кошти через відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 . Погодившись, ОСОБА_5 , поїхав в м. Самбір та о 15:22 год., через відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , перерахував грошові кошти в сумі 23852, 50 на банківську карту № НОМЕР_2 . Наступного дня, зранку, невідомий зателефонував з номера НОМЕР_4 на його номер мобільного телефону НОМЕР_6 та повідомив що водій фури не погоджується везти трактор без повної його оплати. Оскільки невідома особа говорила це щиро а також гарантувала доставку, казала що за таку суму трактор не зможе ніде купити, оскільки це найнижча ринкова вартість потерпілий погодився перерахувати повну суму за оплату трактора. Так, поїхавши в Самбір, та перебуваючи на ІНФОРМАЦІЯ_5 16.08.2024 о 11:08 год., перерахував грошові кошти в сумі 29435 грн., о 11:24 год., в сумі 29435 грн., та о 11:35 год., в сумі 26390 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 . Після цього, передзвонив до продавця та повідомив про перерахунок. Близько 14:00 год., до нього знову зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_4 та повідомив, що менеджери компанії подали неправильну ціну та потрібно ще доплатити грошові кошти в сумі 25000 грн. Погодившися ОСОБА_5 , поїхав в м. Самбір, де через відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 перерахував ще 20300 грн., на банківську карту № НОМЕР_2 , однак грошові кошти через ліміт на банківській карті були йому повернуті та він перерахував їх на іншу банківську карту яку продиктував невідомий а саме № НОМЕР_3 . Так, невідомий повідомив що трактор привезуть до 20:00 год., та надав номер водія НОМЕР_7 . Зателефонувавши за цим номером невідомий чоловік повідомив що вже в Кропивницькому та коли буде у Львові зателефонує, однак не зателефонував та по сьогоднійшній день перебуває поза зоною досяжності. Після цього потерпілий ще декілька разів телефонував до продавця, останній обіцяв про доставку, однак після цього телефон був виключений і він зрозумів що відносно нього вчинили шахрайські дії.

Дізнавач СД Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області

ОСОБА_4 20 серпня 2024 року звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження та яка зберігається у володільця інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Клопотання дізнавача було задоволено 21 серпня 2024 року та надано дозвіл на розкриття банківської таємниці та доступу до речей та документів, які зберігаються у володільця інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

24 вересня 2024 року в період часу з 12:45 год., по 12:50 год., протоколом тимчасового доступу до речей і документів у відділенні банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 , вилучено оптичний носій інформації DVD-R диск, на якому міститься інформація по банківській карті № НОМЕР_2 відповідно до ухвали слідчого судді Самбірського міськрайонного суду Львівської області у справі № 452/3110/24 від 21 серпня 2024 року.

У ході огляду було встановлено, що банківська карта № НОМЕР_2 відкрита на ім`я ОСОБА_7 , дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_7 , місце реєстрації проживання:

АДРЕСА_4 .

Згідно виписки по карті встановлено що на банківську карту відбуваються зарахування грошових коштів, а саме: 15.08.2024 о 11:36:24 год. зараховано грошові кошти в сумі 4850 грн., 15.08.2024 о 15:20:47 год. в сумі 23500 грн. Після цього, як грошові кошти надійшли на банківську карту, цього ж дня 15.08.2024 о 15:23:32 год., грошові кошти в сумі 28000 грн., перераховано на банківську карту № НОМЕР_9 . Наступного дня, 16.08.2024 о 11:07:05 год., на банківську карту зараховано 29000 грн., які 16.08.2024 о 11:15:29 год., перераховано на банківську карту № НОМЕР_10 .

16.08.2024 о 11:22:34 год., на банківську карту зараховано 29000 грн., які о 11:29:17 год., перераховано на банківську карту № НОМЕР_11 .

16.08.2024 о 11:33:35 год., на банківську карту зараховано 26000 грн., які о 11:36:51 год., перераховано на банківську карту № НОМЕР_12 .

Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_10 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, а саме інформації по обслуговуванню та руху коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 за період з 00 год. 00 хв. 16 серпня 2024 року по 24 год. 00 хв. 18 серпня 2024 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку за період часу та дату, час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.

Отримання вказаної документації та інформації щодо руху коштів до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 , надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Дізнавач вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно руху коштів по банківській карті № НОМЕР_10 самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо. Така інформація становить банківську таємницю, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ документів та інформації, просить надати йому дозвіл на отримання такої інформації від банківської установи.

Належним чином повідомлена про дату, час та місце розгляду слідчою суддею клопотання дізнавач сектору дізнання Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області

ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, просила здійснювати розгляд даного клопотання без її участі. Неявка дізнавача не перешкоджає розгляду клопотання.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як юридичну особу, в розпорядженні якої перебувають запитувані слідчим документи та інформація, було повідомлено про дату, час та місце розгляду слідчою суддею клопотання, згідно зі ст. 135 КПК України. Представник банківської установи не прибув для участі в судовому засіданні, заяв щодо відкладення судового засідання до суду не надходило, заперечень проти задоволення клопотання висловлено не було.

Слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі дізнавача та представника банківської установи без застосування технічних засобів фіксування процесу, що відповідає приписам ч. 4 ст. 163 КПК України та ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши у судовому засіданні клопотання та додані до нього матеріали, надавши їм належну оцінку, слідча суддя дійшла таких висновків.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з приписами ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із п. 2) ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що орган досудового розслідування Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження за № 0000170 від 18 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за заявою гр. ОСОБА_5 .

Із протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 24 вересня 2024 року відомо, що у відділенні банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 , вилучено оптичний носій інформації DVD-R диск, на якому міститься інформація по банківській карті № НОМЕР_2 відповідно до ухвали слідчого судді Самбірського міськрайонного суду Львівської області у справі № 452/3110/24 від 21 серпня 2024 року.

Банківська карта № НОМЕР_2 відкрита на ім`я ОСОБА_7 , дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_7 , місце реєстрації проживання: АДРЕСА_4 .

Із виписки по карті встановлено що на банківську карту відбуваються зарахування грошових коштів, а саме: 15.08.2024 о 11:36:24 год. зараховано грошові кошти в сумі 4850 грн., 15.08.2024 о 15:20:47 год. в сумі 23500 грн. Після цього, як грошові кошти надійшли на банківську карту, цього ж дня 15.08.2024 о 15:23:32 год., грошові кошти в сумі 28000 грн., перераховано на банківську карту № НОМЕР_9 . Наступного дня, 16.08.2024 о 11:07:05 год., на банківську карту зараховано 29000 грн., які 16.08.2024 о 11:15:29 год., перераховано на банківську карту № НОМЕР_10 .

Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_10 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оцінюючи ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача, слідча суддя бере до уваги положення ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим, 1950), згідно з якими кожен має право на повагу до свого приватного життя, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Слідча суддя вважає, що в даному випадку втручання у права і свободи особи, яке полягає в отриманні інформації з обмеженим доступом, в даному разі здійснюється згідно із законом (ст. ст. 159, 162 КПК України) з метою запобігти злочину (ч. 1 ст. 190 КК України), захистити майнові права потерпілої особи.

Внаслідок застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, може бути виконане завдання, для виконання якого дізнавач звертається із клопотанням - здобуття доказів у кримінальному провадженні, з`ясування обставин вчинення можливого кримінального правопорушення.

Оскільки інформація про рух коштів за банківською карткою та матеріали, які містять фотографічне зображення користувачів банкоматів, є інформацією із обмеженим доступом, здобути її в інший спосіб, ніж в порядку тимчасового доступу до документів та інформації банківської установи, не є можливим. Зазначена інформація необхідна для використання як доказ, іншим способом довести обставини, що їх передбачається довести за допомогою вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідча суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса:

АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення у відділенні № НОМЕР_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_6 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України,

У Х В А Л И Л А:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0000170 від 18 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення та проведення вилучення документів чи їх копій, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення у відділенні № НОМЕР_13 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

- власника банківської № НОМЕР_10 , зокрема прізвище, ім`я та побатькові особи, місце реєстрації вказаної особи, копію паспорту або іншого документу на дану особу;

- інформації про обслуговуванню та руху коштів по банківській карті № НОМЕР_10 за період з 00 год. 00 хв. 16 серпня 2024 року по 24 год. 00 хв. 18 серпня 2024 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку за період часу та дату, час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів;

- фото- та відеоматеріалів з пристроїв фіксації (систем зовнішнього та внутрішнього фото- та відеоспостереження, встановлених на фасадах будівель, в приміщенні усіх відділень та в банкоматах/терміналах самообслуговування банку на території України, на яких зображено осіб, які у зазначений період часу використовували дану банківську картку (здійснювали зняття/поповнення коштів та інші операції), із зазначенням відомостей про дату та час кожної такої операції, найменування/ ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування банкоматів/ терміналів самообслуговування, які використовувались та сум коштів, які обготівковувались по кожній такій операції (у разі відсутності власних та/або орендованих банкоматів/терміналів самообслуговування відобразити вичерпні відомості про їх власників, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування).

Виконання даної ухвали доручити дізнавачу СД Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та зобов`язати посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надати дану документацію чи їх копії останній.

Визначити строк дії цієї ухвали слідчої судді по 11 квітня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до таких документів, має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя