Справа № 697/2768/24
Провадження № 1-кс/697/406/2024
У Х В А Л А

Іменем України

11 грудня 2024 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши винесене в кримінальному провадженні за №0000368 від 03.12.2024, клопотання старшого слідчого СВ №1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження за №0000368 від 03.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України. Як обґрунтування даного клопотання зазначено, що 02.12.2024 до ВП № 1 ЧРУП ГУНП в Черкаській області звернулась з заявою ОСОБА_5 , про те, що 30.11.2024 року в додатку «Телеграм» ( з номера НОМЕР_1 ) зайшла за посиланням до « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб отримати електронний цифровий підпис та надала інформацію про свою банківську картку в ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_2 ) і чотиризначний код до картки. Згодом отримала повідомлення очікувати смс з посиланням для генерації ЕЦП. В послідуючому, з її банківських рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; зникли грошові кошти в сумі 5000 доларів США: 01.12.2024 в сумі 2 800доларів США та 02.12.2024 в сумі 2 200 доларів США.

Відомості про кримінальне провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.12.2024 за №0000368.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що мала банківську картку в ІНФОРМАЦІЯ_2 для накопичення коштів у гривнях та станом на 01.12.2024 на картці не було коштів ( мінус 13,05 грн. ). Також в ІНФОРМАЦІЯ_2 має картку на якій зберігала грошові кошти в сумі 5000 доларів США. 02.12.2024 о 12.31 год. отримала СМС- повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що з її картки, на якій зберігались грошові кошти у доларах США - знято 2200 доларів США. Відразу зателефонувала на гарячу лінію НОМЕР_6 та попросила заблокувати картку. Картку заблокували та порадили звернутись у найближче відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 . В банку зробили виписку про рух коштів на рахунках і виявилось, що 01.12.2024 о 13.22 год. з картки було знято гроші в сумі 2 800 доларів США а 02.12.2024 о 12.31 год. гроші в сумі 2 200доларів США. Тобто, зникли усі кошти які були на картці - 5000 доларів США. Припускає, що те що трапилось - є результатом її спроби зробити електронний цифровий підпис: 30.11.2024, в додатку «Телеграм» зайшла за посиланням до « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В листуванні необхідно було повідомити номер картки в ІНФОРМАЦІЯ_2 . Вона зазначила його. Після чого надійшло повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_2 з чотиризначним кодом який вона також зазначила. Згодом було прохання ввести пін-код до картки який вона теж вказала. Потім отримала повідомлення наступного змісту: «очікуйте смс з посиланням для генерації ЕЦП». Повідомляючи номер картки та пін-коду до неї, взагалі не хвилювалась, оскільки грошових коштів на картці яку вона зазначала не було. Працівник ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомила їй, що грошові кошти в сумі 5000 доларів США було перераховано спочатку на її звичайну картку ІНФОРМАЦІЯ_1 , а вже з неї на інші рахунки.

На даний час для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації у вигляді роздруківки руху коштів по банківських рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , за період часу з 00 год. 00 хв. 29.11.2024 по 00. год. 00 хв. 03.12.2024 року, а також інформації, що стосується особи власника вказаного рахунку у вигляді копій документів юридичної справи, що слугували підставою для відкриття даного банківського рахунку.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Інформація про рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інформація, що стосується особи власника вказаного рахунку згідно з положеннями ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею, відтак доступ до вказаної інформації можливо отримати лише у передбачений законом спосіб отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог ст.ст.159-165 КПК України.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Просить розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СВ №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки).

Старший слідчий СВ №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області підполковник поліції ОСОБА_3 , прокурор Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, просили розглядати клопотання без їх участі та без відеофіксакції.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Розглянувши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до п.1,3 ч.1 ст.91 КПК України, підлягають подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а саме доказування, відповідно до ч.2 ст.91 КПК України полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 ст. ст. 98 КПК України визначено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті. Відповідно до ч. 1 та ст.3 ст. 98 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий зобов`язані надати суду оригінал документа.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказав слідчий та які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.

Слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки з урахуванням викладеного вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківським рахункам, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись вимогами ст. ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні №0000368 від 03.12.2024 про дозвіл на тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , т.в.о. слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 ЧРУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 ЧРУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 ЧРУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 ЧРУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки), а саме:

- довідку про рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків, фінансових установ, в яких відкриті рахунки) за період часу з 00 год. 00 хв. 29.11.2024 по 00. год. 00 хв. 03.12.2024 року;

- довідку про фінансові номери телефонів належні чи підв`язані до карткових рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- інформацію про ІР адреси, GPS- координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користувалася особа при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по карткових рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період часу з 00 год. 00 хв. 29.11.2024 року по 00. год. 00 хв. 03.12.2024 року;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткових рахунків:

- НОМЕР_3 ;

- НОМЕР_4 ;

- НОМЕР_5 .

Зобов`язати працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), надати зазначену в клопотанні інформацію та документи.

Ухвалу виконати протягом 2 місяців з дня її винесення.

Відповідно до п.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1