справа № 208/1901/25
провадження № 1-кс/208/922/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 березня 2025 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м.Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря: ОСОБА_2 ,

прокурора: ОСОБА_3 ,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду № 7 м. Кам`янське клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області погодженого із прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за №0000611 від 08.10.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Заводського районного суду м.Дніпродзержинська Дніпропетровської області надійшло вказане клопотання.

Клопотання вмотивоване тим, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000611 від 08.10.2024, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2 КК України, за фактом збуту наркотичних засобів на території Донецької області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що від співробітників ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях надійшла інформація про те, ОСОБА_5 , самостійно або через підпорядкованих осіб здійснює продаж товарів гуманітарного призначення, а саме транспортних засобів ввезених на територію України в якості гуманітарної допомоги.

Так, 12.12.2024 під час першого етапу оперативної закупки під час огляду місця події ОСОБА_6 за адресою: Донецька область м. Краматорськ вул. Ярослава Мудрого 56а, добровільно видав автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG 2005 р.в VIN: НОМЕР_1 перебуває на реєстрації респ. Литва, номерний знак НОМЕР_2 , який йому продав громадянин ОСОБА_5

18.02.2025 проведено другий етап негласних слідчих (розшукових) дій, під час якого ОСОБА_5 , здійснив продаж автомобіля VOLKSWAGEN TOUAREG, та автомобіль BMW X 5 2006 р.в VIN: НОМЕР_3 перебуває на реєстрації республіки Литва, номерний знак НОМЕР_4 за що отримав грошові кошти 480 000 тисяч гривень, після чого останнього затримано у порядку ст. 208 КПК України 18.02.2025 о 12:14 год.

18.02.2025 під час проведення другого етапу оперативної закупки при проведенні обшуку в період часу з 14:36 год. по 15:31 год. за адресою: Донецька область м. Слов`янськ, вул. Академіка Богомольця 75А в автомобілі VOLKSWAGEN TOUAREG 2005 р.в. VIN: НОМЕР_5 який був придбаний у ОСОБА_5 виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 126000 грн., 124 купюри номіналом 1000 - ГП7076601, БЛ6826878 БП9485685 БН4093502 АЕ1486540 ГР7381507 АТ1777179 АЖ3368399 АМ7354089 БК4360350 ГС6034521 БК5604396 ГП0787660 БН9540605 АС9653423 ЕД9292700 БЛ5618068 АК1204127 АК1204126 АК8322835 АГ0801826 АБ6492759 АР0895557 АЕ0971132 ГМ0689054 ЕБ6867986 ГМ0689055 ГП1309459 ГН4916432 АY5551483 БР6351960 ГС1539680 БН4776377 ГС7927054 АР4398576 АЕ7383264 ГС4529300 ЕВ4982757 АВ4066652 ГМ1542722 ВY8021972 AE3098537 AH5066930 ГС8966274 БН6170279 ГР9698617 БЛ0027413 АВ5139154 АН3860126 ВУ2675971 АЛ5132963 АЛ5132962 АЛ5132961 АТ1333837 АУ5452054 БН5603830 БР5459662 АС1347016 АС1347015 АУ5210674 БЛ9349772 АВ9196417 АГ2361133 ГЛ9553730 ГН9429242 АУ3726970 ЕА8390549 АЛ7695112 АД3116092 ГП7076600 ГП7076608 БК5938372 ГП7076602 БЛ2337416 ЕВ8700751 АН4169625 ГС5036913 АТ3232560 ГЛ3140484 АЛ7552246 АС2630396 ГЛ3140483 АД4099123 АН4730800 ВУ6775840 АС7436330 ГТ8649934 БН6298700 АС7614031 АТ2893769 АТ2893661 ГМ0254512 АК3853234 АК7514354 АБ9693499 АП4598489 АП0811784 БН8234574 ГР6558417 ВУ1426145 БН6027413 ГР7624277 АЛ7032378 БК3233342 АМ7082097 АГ7120657 ЄР3307777 ВУ6819672 ГН4688840 ГС7167856 БН4430473 АЗ8607989 АУ2487139 АН2926378 АН0825480 АА9480601 БМ3311551 АЛ9393249 ГР6690886 АВ4405284 АГ2377578 ГМ6229936 АН6742255 АР4913914, 4 купюри номіналом 500 гривень ЄН4871274 ЦА0389209 ЄН4871273 ЄН4871276, несправжні грошові кошти у вигляді імітаційних засобів на суму 354000 грнивень, 708 купюр номіналом 500 грн. ЗГ 1649464, які відповідають грошовим коштам, що вручені ОСОБА_6 для проведення оперативної закупки;

- грошові кошти купюрами по 100 доларів США, на суму 1600 доларів США;

- грошові кошти у сумі 4720 гривень, купюрами 500,200,20 гривень, які є грошовими коштами, що отриманні при занятті незаконного продажу автомобілів, що визнаються гуманітарною допомогою;

- мобільний телефон IPHONE 15 PRO MAX в корпусі сірого кольору, який належить ОСОБА_5 , в якому є інформація щодо незаконної злочинної діяльності останнього;

- автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG 2005 р.в. VIN: НОМЕР_5 , перебуває на реєстрації республіки Литва реєстраційний номерний знак НОМЕР_6 .

Виявлені та вилучені під час обшуку предмети, речі та грошові кошти залучені до кримінального провадження №0000611 від 08.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, в якості речових доказів.

На теперішній час у слідства існують обґрунтовані підстави вважати, що вилучені в період часу з 14:36 год. по 15:31 год. за адресою: Донецька область м. Слов`янськ, вул. Академіка Богомольця 75А в автомобілі VOLKSWAGEN TOUAREG 2005 р.в. VIN: НОМЕР_5 є речовими доказами по вказаному кримінальному провадженню, у зв`язку із чим підлягають арешту, тобто тимчасовому позбавленню за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав у повному обсязі, надав пояснення на аналогічні змісту клопотання та просив задовольнити, оскільки усі вилучені речі є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник про час місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не з`явились. ЇХ неявка, відповідно до ч. 1ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду вказаного клопотання.

Заслухавши прокурора,вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, заслухавши сторін, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000611 від 08.10.2024, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2 КК України, за фактом продажу товарів гуманітарної допомоги на території Донецької області.

18.02.2025 під час проведення другого етапу оперативної закупки при проведенні обшуку в період часу з 14:36 год. по 15:31 год. за адресою: Донецька область м. Слов`янськ, вул. Академіка Богомольця 75А в автомобілі VOLKSWAGEN TOUAREG 2005 р.в. VIN: НОМЕР_5 , який був придбаний у ОСОБА_5 виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 126000 грн., 124 купюри номіналом 1000 - ГП7076601, БЛ6826878 БП9485685 БН4093502 АЕ1486540 ГР7381507 АТ1777179 АЖ3368399 АМ7354089 БК4360350 ГС6034521 БК5604396 ГП0787660 БН9540605 АС9653423 ЕД9292700 БЛ5618068 АК1204127 АК1204126 АК8322835 АГ0801826 АБ6492759 АР0895557 АЕ0971132 ГМ0689054 ЕБ6867986 ГМ0689055 ГП1309459 ГН4916432 АY5551483 БР6351960 ГС1539680 БН4776377 ГС7927054 АР4398576 АЕ7383264 ГС4529300 ЕВ4982757 АВ4066652 ГМ1542722 ВY8021972 AE3098537 AH5066930 ГС8966274 БН6170279 ГР9698617 БЛ0027413 АВ5139154 АН3860126 ВУ2675971 АЛ5132963 АЛ5132962 АЛ5132961 АТ1333837 АУ5452054 БН5603830 БР5459662 АС1347016 АС1347015 АУ5210674 БЛ9349772 АВ9196417 АГ2361133 ГЛ9553730 ГН9429242 АУ3726970 ЕА8390549 АЛ7695112 АД3116092 ГП7076600 ГП7076608 БК5938372 ГП7076602 БЛ2337416 ЕВ8700751 АН4169625 ГС5036913 АТ3232560 ГЛ3140484 АЛ7552246 АС2630396 ГЛ3140483 АД4099123 АН4730800 ВУ6775840 АС7436330 ГТ8649934 БН6298700 АС7614031 АТ2893769 АТ2893661 ГМ0254512 АК3853234 АК7514354 АБ9693499 АП4598489 АП0811784 БН8234574 ГР6558417 ВУ1426145 БН6027413 ГР7624277 АЛ7032378 БК3233342 АМ7082097 АГ7120657 ЄР3307777 ВУ6819672 ГН4688840 ГС7167856 БН4430473 АЗ8607989 АУ2487139 АН2926378 АН0825480 АА9480601 БМ3311551 АЛ9393249 ГР6690886 АВ4405284 АГ2377578 ГМ6229936 АН6742255 АР4913914, 4 купюри номіналом 500 грн. ЄН4871274 ЦА0389209 ЄН4871273 ЄН4871276, несправжні грошові кошти у вигляді імітаційних засобів на суму 354000 грн., 708 купюр номіналом 500 грн. ЗГ 1649464, які відповідають грошовим коштам, що вручені ОСОБА_6 для проведення оперативної закупки;

- грошові кошти купюрами по 100 доларів США, на суму 1600 доларів США;

- грошові кошти у сумі 4720 грн, купюрами 500, 200, 20 грн, які є грошовими коштами, що отриманні при занятті незаконного продажу автомобілів, що визнаються гуманітарною допомогою;

- мобільний телефон IPHONE 15 PRO MAX в корпусі сірого кольору, який належний ОСОБА_5 ;

- автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG 2005 р.в. VIN: НОМЕР_5 , перебуває на реєстрації республіки Литва реєстраційний номерний знак НОМЕР_6 .

Згідно з ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

За ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до положень ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Зі змістом п.1 ч.ч.2, 3 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів - щодо майна, будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно зі ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 2 ст.173 КПК України визначено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; крім того можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

На даний час, з метою забезпечення дієвості даного кримінального провадження, забезпечення виконання всіх необхідних слідчих дій, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, запобігання спробам перешкоджання у встановленні істини та притягнення винних до кримінальної відповідальності, необхідно накласти арешт на вищезазначене майно у кримінальному провадженні з метою збереження речових доказів.

Стороною обвинувачення на даному етапі доведено, що майно, на яке необхідно накласти арешт, відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України. Вилучені предмети можуть бути доказами ймовірного кримінального правопорушення і відносяться до категорії речових доказів.

З огляду на наведене клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.98, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого, погодженого із прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за №0000611 від 08.10.2024 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбаченого ч.3 ст. 201-2 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке тимчасово вилучено 18.02.2025 при проведенні обшуку в автомобілі VOLKSWAGEN TOUAREG 2005 р.в. VIN: НОМЕР_5 який був придбаний у ОСОБА_5 , а саме:

1) грошові кошти у сумі 126000 грн., 124 купюри номіналом 1000:

ГП7076601, БЛ6826878 БП9485685 БН4093502 АЕ1486540 ГР7381507 АТ1777179 АЖ3368399 АМ7354089 БК4360350 ГС6034521 БК5604396 ГП0787660 БН9540605 АС9653423 ЕД9292700 БЛ5618068 АК1204127 АК1204126 АК8322835 АГ0801826 АБ6492759 АР0895557 АЕ0971132 ГМ0689054 ЕБ6867986 ГМ0689055 ГП1309459 ГН4916432 АY5551483 БР6351960 ГС1539680 БН4776377 ГС7927054 АР4398576 АЕ7383264 ГС4529300 ЕВ4982757 АВ4066652 ГМ1542722 ВY8021972 AE3098537 AH5066930 ГС8966274 БН6170279 ГР9698617 БЛ0027413 АВ5139154 АН3860126 ВУ2675971 АЛ5132963 АЛ5132962 АЛ5132961 АТ1333837 АУ5452054 БН5603830 БР5459662 АС1347016 АС1347015 АУ5210674 БЛ9349772 АВ9196417 АГ2361133 ГЛ9553730 ГН9429242 АУ3726970 ЕА8390549 АЛ7695112 АД3116092 ГП7076600 ГП7076608 БК5938372 ГП7076602 БЛ2337416 ЕВ8700751 АН4169625 ГС5036913 АТ3232560 ГЛ3140484 АЛ7552246 АС2630396 ГЛ3140483 АД4099123 АН4730800 ВУ6775840 АС7436330 ГТ8649934 БН6298700 АС7614031 АТ2893769 АТ2893661 ГМ0254512 АК3853234 АК7514354 АБ9693499 АП4598489 АП0811784 БН8234574 ГР6558417 ВУ1426145 БН6027413 ГР7624277 АЛ7032378 БК3233342 АМ7082097 АГ7120657 ЄР3307777 ВУ6819672 ГН4688840 ГС7167856 БН4430473 АЗ8607989 АУ2487139 АН2926378 АН0825480 АА9480601 БМ3311551 АЛ9393249 ГР6690886 АВ4405284 АГ2377578 ГМ6229936 АН6742255 АР4913914;

2)4 купюри номіналом 500 грн. ЄН4871274 ЦА0389209 ЄН4871273 ЄН4871276;

3) несправжні грошові кошти у вигляді імітаційних засобів на суму 354000 грн., 708 купюр номіналом 500 грн. ЗГ 1649464, які відповідають грошовим коштам, що вручені ОСОБА_6 для проведення оперативної закупки;

4) грошові кошти купюрами по 100 долларів США, на суму 1600 долларів США;

5) грошові кошти у сумі 4720 грн., купюрами 500,200,20 грн., які є грошовими коштами, що отриманні при занятті незаконного продажу автомобілів, що визнаються гуманітарною допомогою;

6) мобільний телефон IPHONE 15 PRO MAX в корпусі сірого кольору;

7) автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG 2005 р.в. VIN: НОМЕР_5 , реєстраційний номерний знак НОМЕР_6 , перебуває на реєстрації республіки Литва.

Заборонити відчуження, користування, розпорядження вказаним майном.

Місце зберігання речового доказу визначити за відповідним рішенням слідчого.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Повний текст ухвали складено та оголошено 14.03.2025 о 15:40 год.

Слідчий суддя: ОСОБА_1