Справа № 536/186/25
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2025 року Кременчуцький районний суд Полтавської області в складі: головуючої судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

обвинуваченого ОСОБА_4

захисника адвоката ОСОБА_5

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в приміщенні суду в залі судових засідань в місті Кременчуці в режимі відеоконференції за допомогою сервісу EasyCon обвинувальний акт від 05 вересня 2024 року у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.06.2024 № 0000524 з угодою про визнання винуватості за обвинуваченням

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Лисичанськ Луганської області, українця, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, має одну неповнолітню дитину, зареєстрований та проживає в АДРЕСА_1 , раніше не судимого

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч.4 ст. 28 ч. 2 ст. 317, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 313, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 310 КК України

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА № 1 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), незважаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», діючи з корисливих мотивів, маючи життєвий досвід, організаторські здібності, лідерські якості, авторитет серед своїх знайомих, вирішив створити та очолити стійке ієрархічне об`єднання - злочинну організацію, до складу якої залучити своїх давніх та близьких знайомих, в більшості з числа колишніх мешканців міста Сєвєродонецьк та Лисичанськ Луганської області, які поділяють його погляди щодо можливості вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних з незаконним виробництвом, зберіганням, перевезенням, пересиланням та збутом особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено-канабісу, в особливо великих розмірах. Метою створення злочинної організації, яку перед собою визначив ОСОБА № 1 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), являється діяльність направлена на незаконне виробництво, зберігання, перевезення, пересилання та збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено-канабісу, в особливо великих розмірах.

Визначившись з напрямом протиправної діяльності та поклавши на себе функції організатора і керівника злочинної організації, ОСОБА № 1 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), особисто підібрав її учасників, забезпечуючи при цьому стійкість злочинної організації, керованість і тривалість намічених ним злочинних дій. Для відбору кандидатів він використовував їх особисті якості - особисту відданість, схильність до вчинення корисливих злочинів, соціальні зв`язки, здатність до підпорядкування.

Відповідно до свого злочинного плану створення та діяльності злочинної організації, ОСОБА № 1 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), розподілив ролі та функції між майбутніми співучасниками вчинення злочинів, а також розробив механізм та ієрархічну структуру підпорядкування учасників злочинної організації.

Зорганізувавшись у внутрішньо й зовнішньо стійке, згуртоване, стабільне ієрархічне об`єднання, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних з незаконним виробництвом, зберіганням, перевезенням, пересиланням та збутом особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу: ОСОБА № 1, ОСОБА № 4, ОСОБА № 5, ОСОБА № 6, ОСОБА № 8, ОСОБА_4 , ОСОБА № 10, ОСОБА № 11, ОСОБА № 12, ОСОБА № 13, дії яких являються предметом судового розгляду у кримінальному провадженні № 0000524 від 20.06.2024, та ОСОБА № 2, матеріали що до якого виділені в окреме провадження зареєстрованє у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 07.05.2024 за № 0000367, ОСОБА № 3 матеріали що до якого виділені в окреме провадження зареєстрованє у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 03.06.2024 за № 0000472, ОСОБА № 7 матеріали що до якого виділені в окреме провадження зареєстрованє у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 03.06.2024 за № 0000473, маючи єдині наміри щодо вчинення злочинів, підтримуючи між собою міцні внутрішні зв`язки, встановили чіткі правила поведінки в середині ієрархічного злочинного угрупування, керівником якого визнано ОСОБА № 1 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження).

Згуртованість групи виразилось у її спаяності та одностайності. У процесі спільної злочинної діяльності, були налагоджені та узгоджені тісні довірливі психологічні стосунки, які трансформувались в спеціальні загальні правила поведінки та стійку злочинну діяльність як учасників злочинної організації.

Ієрархічна побудова злочинної організації, чіткість визначення ролі кожного учасника і високий рівень узгодженості дій учасників базувалась на авторитеті ОСОБА № 1 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), який має певний високий авторитет та характерні здібності лідера, а також матеріальні ресурси для реалізації злочинного плану. Інші учасники злочинної організації зважаючи на це, не мали такого впливу на прийняття усіх рішень при готуванні до вчинення злочинів та їх вчиненні, а відповідний розподіл отриманих злочинним шляхом доходів, визначався в долях, залежно від виконуваних функцій й ролі у злочинному стійкому об`єднанні.

Стабільність групи виразилась у її міцності та постійності. Це проявилось у тривалості, системності та детальній організації функціонування групи, яка діяла більш ніж рік, реалізовувала численні злочинні наміри при чіткій організації і керівництві, а також під прикриттям злочинної діяльності працівниками правоохоронних органів, яке забезпечив ОСОБА № 1 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), через свої особисті зв`язки.

Дана злочинна організація характеризувалась корисливою направленістю дій її учасників, єдністю їх намірів, щодо отримання грошових коштів шляхом збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено- канабісу, в особливо великих розмірах, тотожністю способу вчинення злочинів, своєю стійкістю, чіткою розробкою планів вчинення злочинів, детальною підготовкою до їх вчинення, розподілом ролей між співучасниками, підшукуванням та створенням необхідних умов для виробництва, зберігання особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено-канабісу, місць виробництва та зберігання, способу розповсюдження, а в кінцевому результаті, раніше обумовленим, розподілом незаконного доходу.

Усі члени злочинної організації були обізнані щодо протиправних цілей злочинної організації, виявляли бажання і сприяли досягненню визначеної мети шляхом вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів, в межах відведеної кожному з учасників групи спеціальної ролі.

Стійкість злочинної організації ОСОБА № 1 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), забезпечував за рахунок її стабільного складу, централізованого підпорядкування учасників, єдиних для всіх правил поведінки, планування злочинної діяльності та чіткого розподілу ролей. Об`єднання, яке створив ОСОБА № 1(матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаними з незаконним обігом особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено-канабісу, було стійким, що знайшло своє вираження у згуртованості та стабільності його діяльності на протязі тривалого проміжку часу.

Так, між учасниками злочинної організації були постійні внутрішні зв`язки. Між керівником групи, керівниками окремих ланок ієрархічної структури організації та її рядовими учасниками існував високий рівень узгодженості дій, взаємодовіра, єдині правила поведінки, до яких слід віднести спеціальні домовленості щодо:

- використання окремих засобів зв`язку між собою, зокрема таких як інтернет - месенджери «Telegram», «WhatsApp», «Signal» та періодична зміна сім-карт та мобільних телефонів,

- ведення розмов між собою, у тому числі в телефонному режимі, із застосуванням умовних (завуальованих) слів і словосполучень, що стосуються виробництва, зберігання, фасування та розповсюдження канабісу, таких як: «комната» - означає елітний та дорогий особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено-канабіс, вироблений методом «гідропоніка»; «улица» - означає не дорогий особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено-канабіс, вироблений, шляхом вирощування його на відкритих ділянках місцевості; «пятка», «шишка», «трава», «варенье», «гашик» означає завуальовану назву особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено-канабісу; «колбаса», «плитка», «книжка», «качалка» - означає подрібнений, розфасований, відсортований та запакований об`єм висушеного особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, в залежності від сорту, ваги, способу пакування та власника; «семки» - означає посівне насіння конопель; «маточник» - означає місце для первинного вирощування насіння конопель до певної стадії; «клони» - означає висаджені у спеціальне середовище частини рослини конопель, які пророщуються для подальшої їх пересадки в інше приміщення, з метою економії грошових коштів на посівному насінні конопель,

- завуальованого обміну інформацією, зокрема пересилка важливої інформації лише за допомогою месенджерів та використання кодових слів, про які відомо лише учасникам злочинної організації та які позначають - певні місця, пов`язані з виробництвам та зберіганням канабісу, такі як «Офіс», «Кривуші», «Вінниця», «Яма», «Горянівка», «Гараж», «Спортзал», «Балка-общак» тощо; які позначають певних осіб - тобто обговорення між членами злочинної організації осіб лише за їх прізвиськами, такі як «ОСОБА_12», «ОСОБА_22», «ОСОБА_16», «ОСОБА_18», «ОСОБА_56», ОСОБА_7 », «ОСОБА_57», «ОСОБА_58», «ОСОБА_26», «ОСОБА_24», «ОСОБА_29», «ОСОБА_27», «ОСОБА_59», «ОСОБА_31», «ОСОБА_60», «ОСОБА_19», «ОСОБА_61», «ОСОБА_35», «ОСОБА_62», « ОСОБА_8 », «ОСОБА_63», «ОСОБА_36», «ОСОБА_64», «ОСОБА_65», «ОСОБА_37», « ОСОБА_9 », « ОСОБА_10 »,

- завуальованої пересилки та передачі канабісу, в тому числі за допомогою використання послуг оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта» та безпосередньої передачі канабісу лише довіреним особам із рук в руки,

- конспірації місць виробництва та зберігання оптових партій канабісу, у тому числі шляхом оренди майна та приміщень у сторонніх осіб, придбання нерухомого та рухомого майна на учасників злочинної організації та їх близьких родичів за рахунок грошових коштів організатора, отриманих від незаконного обігу наркотичних засобів,

- маскування неправомірної діяльності, пов`язаної з незаконним виробництвом канабісу під виглядом законної діяльності, у тому числі пов`язаної з розведення та вирощування домашніх тварин, надання місць для проживання особам-переселенцям,

- передачі грошових коштів - отриманих від незаконного збуту канабісу, шляхом зарахування вказаних коштів на розрахункові рахунки учасників, та організатора через термінали поповнення, без зазначення справжніх установчих даних особи, яка їх зараховує та призначення платежів, зарахування вказаних коштів на розрахункові рахунки близьких родичів учасників та організатора або передача готівкових коштів лише із рук в руки,

- використання вигаданих анкетних даних осіб при відправці і отриманні поштових відправлень з метою конспірації,

- єдиної системи вчинення кримінальних правопорушень з чітким розподілом ролей кожного з учасників групи.

Характерним для злочинної організації було визначення способів конспірації та прикриття злочинної діяльності від викриття правоохоронними органами, оскільки учасникам злочинної організації, враховуючи постійне спілкування організатора та деяких членів злочинної організації з діючими працівниками правоохоронних органів були відомі способи і методи ведення оперативно-розшукової діяльності та слідства.

Для забезпечення зв`язку між учасниками злочинної організації під час планування та вчинення кримінальних правопорушень використовувались мобільні телефони, дзвінки з яких здійснювались, як правило за допомогою месенджерів та інтернет з`єднання.

Також з метою забезпечення зовнішньої безпеки, конспірації та унеможливлення викриття правоохоронними органами всіх учасників злочинної організації, її керівником не доводилась до відома деяких учасників інформація про повний її склад та осіб, які будуть задіяні в різних місцях незаконного виробництва особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, в особливо великих розмірах (далі в «нарколабораторіях»).

Крім того, з метою завуалювання своєї злочинної діяльності вказані особи користувалися послугами поштових відправлень оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта», за допомогою яких вони використовуючи, як свої так і вигадані, або дані інших осіб, здійснювали пересилання особливо небезпечного наркотичного засобу-канабісу, мінеральних добрив для вирощування канабісу, посівного матеріалу - насіння конопель, речей та обладнання для облаштування та функціонування «нарколабораторій».

З метою забезпечення безперебійного функціонування протиправної діяльності, пов`язаної із незаконних обігом наркотичних засобів, у тому числі діяльності, пов`язаної із організацією діяльності «нарколабораторій» з виробництва особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, ОСОБА № 1 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), здійснював пошук, придбання, оренду нерухомого майна на території Дніпропетровської, Полтавської, Кіровоградської, Харківської областей, право власності чи оренди на яке оформлював на підконтрольних йому осіб, з числа довірених учасників злочинної організації.

Крім цього, ОСОБА № 1(матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) та інші учасники злочинної організації, розпочинали здійснювати свою злочинну діяльність лише на території тих адміністративно-територіальних одиниць вказаних областей, де було безпосереднє спілкування з представниками правоохоронних органів, на яких завчасно було прямо передбачено суму грошових коштів - неправомірної вигоди, у вигляді відсотків від чистого прибутку реалізованих наркотичних засобів або певної ставки за невтручання в протиправну діяльність останніх та прикриття їх злочинної діяльності.

Також, ОСОБА № 1 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), та інші учасники злочинної організації постійно змінювали форми та методи зберігання, перевезення, з метою збуту наркотичних засобів, у тому числі придбавши 01.03.2023 для їх перевезення транспортний засіб - автомобіль Renault Kangoo д.н.з. НОМЕР_1 , який мав подвійне дно, а також здійснюючи перевезення наркотичних засобів у автомобілі Skoda Oktavia, д.н.з. НОМЕР_2 , так і в автомобілях учасників злочинної організації у заздалегідь пристосованих спеціальних схованках, які знаходилися під капотом або в салоні автомобілів, зокрема, автомобіль Skoda Oktavia A7 д.н.з. НОМЕР_3 , який перебував у користування ОСОБА № 4, Opel Astra, д.н.з. НОМЕР_4 , який перебував у користуванні ОСОБА №

6. Найвищу (першу) ланку у злочинній організації ОСОБА № 1 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) відвів собі, згідно чого йому, як організатору злочинної організації та її вищому керівнику, повинні були підпорядковуватися всі інші учасники злочинної організації, які повинні були безумовно, чітко і своєчасно виконувати всі його накази, вказівки, настанови та вимоги.

При цьому, саме ОСОБА № 1 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), використовуючи свій авторитет та враховуючи можливості інших учасників злочинного угрупування, визначив напрямок злочинної діяльності, порядок її виконання, розробляв проекти планів вчинення окремих злочинів та доводив їх до виконавців, координував їх злочинну діяльність згідно з ієрархічною побудовою організації, забезпечував прикриття злочинної діяльності правоохоронними органами, приймав рішення про включення до складу злочинної організації нових членів, здійснював контроль за їх діяльністю, особисто приймав участь у вчиненні злочинів, здійснював безпосереднє фінансування злочинної діяльності, залучав додаткові джерела фінансування, шляхом пошуку осіб, зацікавлених у вказаній протиправній діяльності, розподіляв отримані злочинним шляхом кошти та отримував основних дохід від вчинення злочинної діяльності.

Другу ланку у злочинній організації ОСОБА № 1(матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) відвів своїм найбільш довіреним особам, з числа близьких родичів, близьких знайомих та «кумів», які безпосередньо підпорядковуються тільки йому, до їх обов`язків, крім іншого, відносилось підшукання і залучення до злочинної організації інших осіб, здійснення керівництва співучасниками злочинів та особами, яких використовували для вчинення злочинів і яким не відомо про злочинну діяльність членів організації, особисто приймали участь у вчиненні злочинів, здійснювали контроль з вчиненням злочинів окремими учасниками злочинної організації, забезпечували зовнішню безпеку існування та діяльності злочинної організації, шляхом недопущення викриття діяльності злочинної організації, поширення будь-якої інформації про діяльність членів злочинної організації.

Третьою ланкою у ієрархії злочинної організації ОСОБА № 1(матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), визначив осіб, з числа своїх давніх знайомих, які поділяли його погляди щодо можливості вчинення злочинів з метою отримання прибутку, збільшення обсягів виробництва та збуту наркотичних засобів, які будучи членами злочинної організації мали підпорядковуватись ОСОБА № 1(матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), безпосередньо вчиняючи злочини, відповідно до відведеної їм ролі та розробленого плану вчинення злочинів, керувати діями осіб, які не входять до складу злочинної організації і яких використовують для вчинення злочинів, а також тих, яким не було відомо про злочинну діяльність членів злочинної організації.

Для забезпечення стабільності та безпеки функціонування вказаної злочинної організації, під час вербування осіб ОСОБА № 1(матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), враховувалися їх особисті якості, навички, вміння діяти в групі, їх характеристики, визнання авторитету її лідера (керівника) та безумовне йому підпорядкування.

Таким чином у вказаній злочинній організації ОСОБА № 1(матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), визначив чітку ієрархію та закріпив за собою функцію керівника.

ОСОБА № 1 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), серед учасників злочинної організації має прізвисько « ОСОБА_12 » або « ОСОБА_13 », як керівник злочинної організації, виконував наступні функції:

- з метою вчинення тяжких та особливо злочинів, пов`язаних з незаконним виробництвом, зберіганням, перевезенням, пересиланням, з метою збуту та збутом особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, створив та очолив злочинну організацію,

- здійснював загальне керівництво та координацію діями всіх учасників злочинної організації,

- спільно з іншими учасниками злочинної організації розробляв плани вчинення злочинів, координував дії учасників під час готування та вчинення кримінальних правопорушень,

- розподіляв ролі між усіма учасниками злочинної організації;

- встановлював загально-визначені правила поведінки та конспірації в організації та забезпечує їх дотримання учасниками,

- здійснював безпосередній підбір учасників злочинної організації,

- встановлював час, місце та спосіб вчинення злочинів,

- приймав безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах,

- особисто здійснював спілкування та комунікацію зі службовими особами правоохоронних органів, в ході яких домовлявся про не втручання з їхньої сторони в протиправну діяльність злочинної організації, погоджував з ними початок діяльності, місця розташування «нарколабораторій», обсяги виробництва і збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, та подальше безперебійне функціонування цих «нарколабораторій», у тому числі зі співробітником Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області ОСОБА № 10 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження),

- надавав вказівки та координував дії учасників щодо пересилання та передачі наркотичних засобів, обладнання для діяльності «нарколабораторій», мінеральних добрив, посівного насіння конопель та інших речей необхідних для діяльності «нарколабораторій», у тому числі надавав вказівки іншим учасникам злочинної організації щодо наркотичних засобів, з якого місця зберігання, з якої партії, якою вагою, в якій кількості та кому необхідно було їх пересилати, передавати чи перевозити,

- аналізував «чорний ринок наркотичних засобів», з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу в регіоні на предмет визначення діючих оптових цін з метою здійснення збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу в особливо великому розмірі, вирощеного методом «гідропоніка», так звана «комната», встановлював ціну від 2 до 4,5 доларів США за 1 грам, в залежності від покупця та якості наркотичних засобів, а збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, вирощеного вуличним способом, так звана «улица» визначав за ціною від 1 до 2,5 доларів США за 1 грам,

- особисто здійснював прорахунки щодо рентабельності та доцільності діяльності «нарколабораторій» з урахуванням запланованих обсягів виробництва особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, загальної вартості його збуту, а також з урахуванням всіх витрат на забезпечення діяльності «нарколабораторій», у тому числі на закупівлю насіння конопель певних сортів, на закупівлю мінеральних добрив, на закупівлю додаткових речей та матеріалів для діяльності, у тому числі кисню для вирощування якісного особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, на оренду приміщень, сплату комунальних послуг, оплату праці та охорони приміщень, на закупівлю, перевезення та пересилання спеціального та додаткового обладнання для діяльності «нарколабораторій», спеціальних ламп з певною потужністю, елементів системи крапельного поливу та живлення;

- особисто, та шляхом залученням інших учасників злочинної організації організував місця для незаконного виробництва особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу в особливо великому розмірі -«нарколабораторії» за адресами: АДРЕСА_2 , право власності на приміщення якої оформлено на ОСОБА №3 із 03.12.2019, АДРЕСА_10 та АДРЕСА_6, право власності на приміщення якої оформлено на ОСОБА № 4 із 12.10.2020,

- з метою забезпечення діяльності «нарколабораторій» та виробництва особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, методом «гідропоніка», який передбачає наявність постійного джерела освітлення забезпечив надання власних «LED-ламп» денного освітлення, та ламп типу «ДНАТ» з відповідним електронним обладнанням в кількості 27 штук на «нарколабораторію» в с. Кривуші та 72 ламп на «нарколабораторію» в м. Вільногірськ під завуальованою назвою «Вінниця»,

- з метою недопущення зменшення якості та кількості виробленого особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу методом «гідропоніка» забезпечував діяльність «нарколабораторій» постійним джерелом живлення - дизельним генератором потужністю 40 кіловат та здійснював оплату власними коштами комунальних послуг, зокрема, рахунків за постачання електроенергії;

- особисто придбав, зберігав, передавав іншим особам та використовував спеціальне обладнання, призначене для виробництва особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, серед якого спеціальні лампи освітлення типу «ДНАТ» та «LED», розпалювачі до них, станок для упакування наркотичних засобів «вакуматор», матеріал для упакування, елементи системи крапельного поливу, зрошення та живлення, додаткове електричне обладнання для забезпечення безперебійної роботи «нарколабораторій» за адресами: АДРЕСА_2, АДРЕСА_10 та АДРЕСА_6,

- особисто організував та неодноразово приймав участь у виробництві особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, вирощеного методом «гідропоніка» в нарколабораторії в с. Кривуші Полтавської області за адресою: АДРЕСА_2, в підвальному приміщенні, яке використовувалось, право власності на яке, з метою конспірації, зареєстровано за іншим учасником злочинної організації ОСОБА №3, згідно договору купівлі-продажу № 1334 житлового будинку з господарськими спорудами від 03.12.2019 року та договору купівлі-продажу № 1337 земельної ділянки з кадастровим номером :05:003:0293 від 03.12.2019,

- особисто організував та приймав участь у виробництві особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, вирощеного методом «гідропоніка» в нарколабораторії в м. Вільногірськ Дніпропетровської області за адресою: АДРЕСА_6, в одному із приміщень, які використовувались, однак право власності на вказані приміщення, з метою конспірації, зареєстровано за іншим учасником злочинної організації ОСОБА № 4, згідно договору купівлі-продажу № 2512 від 12.10.2020 року;

- особисто, та залучаючи найбільш довірених осіб з числа другої ланки учасників злочинної організації, здійснював перевезення з метою збуту та збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, до м. Полтава, Київської області, м. Києва, м. Дніпро та м. Харкова, в особливо великих розмірах, зокрема, 08.03.2023 ОСОБА № 1(матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), спільно із ОСОБА №2 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), на автомобілі, який знаходився в користуванні іншого учасника злочинної організації ОСОБА № 4 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), марки «Skoda Oktavia A7» д.н.з. НОМЕР_3 , здійснив перевезення та збут наркотичних засобів до території АЗС «UPG», яка розташована за адресою: Київська область, Переяслав-Хмельницький район, с. Студеники у період з 16 до 18 год., де збув невстановленій особі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс. 01.04.2023, ОСОБА № 1(матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), спільно із ОСОБА № 2 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), перевіз та збув особливо небезпечний наркотичний засоб, обіг якого заборонено - канабіс вагою близько 9,5 кг у м.Полтава особі на прізвисько « ОСОБА_14 », який попередньо було взято з одного із місць зберігання в м. Харкові, а саме: гаражах № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 в ГБК «Енергетик». 31.05.2023 на автомобілі Mitsubishi Outlander д.н.з. НОМЕР_7 за вказівкою ОСОБА № 1, ОСОБА № 2, близько 18 год. 49 хв. здійснив перевезення наркотичних засобів - канабісу вагою 15 кг, завуальована назва «15 бухт» до м. Дніпро, де їх залишив у вигляді «закладки» для невстановленої досудовим розслідуванням особи. 01.06.2023 у період з 18.00 год. до 18.30 год. на власному автомобілі марки «SKODA OCTAVIA A5 combi», д.н.з. НОМЕР_2 , ОСОБА № 1(матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), за попередньою змовою з ОСОБА № 5 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), перевіз три сумки, в яких знаходився особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс загальною вагою біля 54 кг. з гаражу № НОМЕР_6 в ГБК «Енергетик» в м. Харкові по вул. Чугуївській, 56, який знаходився в користуванні ОСОБА № 5 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), до іншого місця зберігання за адресою: м. Харків, сел. Жуковського. 02.06.2023 в період часу з 18.00 год. до 19.10 год., ОСОБА № 1 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), з метою конспірації, пересуваючись на автомобілі марки «Mitsubishi Outlander» д.н.з. НОМЕР_7 , залучивши ОСОБА № 2(матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), для керування автомобілем «Renault Trafic» д.н.з. НОМЕР_8 супроводив перевезення особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, вагою біля 54 кг, з місця зберігання в селі Жуковського до виїзду з м. Харкова, доки не був зупинений працівниками правоохоронних органів,

- особисто, та шляхом залучення співробітників правоохоронних органів, які здійснювали прикриття злочинної діяльності цієї злочинної організації, зокрема, співробітника Управління служби безпеки України у Дніпропетровській області ОСОБА № 10 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), вживав активні заходи щодо недопущення притягнення до кримінальної відповідальності інших учасників злочинної організації за виробництво, зберігання та перевезення з метою збуту, особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, в особливо великих розмірах, у тому числі 02.06.2023 та 03.06.2023 за фактом затримання ОСОБА № 2 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), під час перевезення наркотичних засобів,

- особисто, та шляхом пошуку інвесторів серед близьких знайомих з числа колишніх жителів Луганської області здійснював фінансування організації запуску та діяльності «нарколабораторій» на території Полтавської та Дніпропетровської областей,

- особисто контролював всі фінанси, грошові кошти та активи

у вигляді рухомого та нерухомого майна, які находили від протиправної діяльності з виробництва та збуту наркотичних засобів, вирішував яке саме майно необхідно реалізувати та за якою ціною, яке майно необхідно придбати для потреб діяльності «нарколабораторій», яку суму грошових коштів та кому необхідно надіслати за оформлення на осіб із числа учасників злочинної організації рухомого та нерухомого майна, де буде здійснюватись протиправна діяльність, чи яку суму необхідно перерахувати учаснику злочинної організації чи іншим особам за їх безпосередню участь у зазначеній діяльності,

- особисто з листопада 2022 року орендував у ОСОБА_15 , який не був обізнаний про протиправну діяльність злочинної організації, гараж № НОМЕР_9 в ГБК «Планер» по вул. Іжевській в м. Дніпро, під завуальованою назвою «Спортзал», у якому до 23.02.2023 зберігав з метою збуту особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, в особливо великому розмірі, в перерахунку на висушену речовину 14 596,62 грам, який був відсортований по видам, запакований та розфасований у наступних пакуваннях: 453,57 грам, 452,91 грам, 452,57 грам, 48,01 грам, 383,44 грам, 841,40 грам, 853,50 грам, 864,03 грам, 518,47 грам, 39,60 грам, 194,53 грам, 448,22 грам, 324,65 грам, 34,19 грам, 11,31 грам, 4,18 грам, 1,56 грам, 16,73 грам, 37,76 грам, 27,86 грам, 918,19 грам, 922,01 грам, 901,73 грам, 930,91 грам, 925,04 грам, 900,35 грам, 1069,24 грам, 118,20 грам, 446,08 грам, 93,20 грам, 457,19 грам, 451,99 грам, 454,00 грам,

- залучивши ОСОБА № 5 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), який мав доступ та користувався двома гаражами, що належать членам його родини, не пізніше листопада 2022 року організував додаткове місце для зберігання та зберігав з метою збуту до 01.06.2023 особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, в особливо великих розмірах у гаражах № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ГБК «Енергетик» по вул. Чугуївській, б. 56 у м. Харкові, після чого перевіз канабіс вагою близько 54 кг до іншого місця зберігання,

- особисто зберігав з метою збуту в гаражному приміщенні за адресою: АДРЕСА_11 паперових згортків з речовинами рослинного походження зеленого кольору, а саме: особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, в особливо великому розмірі загальною масою в перерахунку на висушену речовину 2567,28 грам, який був відсортований, запакований та розфасований у наступних пакуваннях: 186,27 грам, 185,74 грам, 191,56 грам, 186,82 грам, 188,13 грам, 142,05 грам, 97,42 грам, 190,03 грам, 140,18 грам, 95,31 грам, 142,66 грам, 147,44 грам, 187,07 грам, 96,61 грам, 197,04 грам, 192,95 грам

- разом із іншими учасниками злочинної організації ОСОБА № 8, ОСОБА № 7 та ОСОБА № 6 організував в підвальному приміщенні домоволодіння, яке належить ОСОБА № 8 за адресою: АДРЕСА_3 , нарколабораторію в якій станом на 18.10.2023 вирощував 28 кущів рослин конопель із використанням 6 ламп типу «ДНАТ».

Крім цього, не пізніше листопада 2022, більш точна дата органом досудового розслідування на даний час не встановлена, ОСОБА № 1(матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), поступово, по мірі необхідності втілення злочинних планів та наявності відповідних умов для їх втілення, залучав окремих осіб до протиправної діяльності та втілював у життя свій злочинний намір. Зокрема, почергово переконавши ОСОБА № 2, ОСОБА № 3, ОСОБА № 4, ОСОБА № 6, ОСОБА № 5, ОСОБА № 8, ОСОБА № 7, ОСОБА_4 , ОСОБА № 10, ОСОБА № 11, ОСОБА № 12, ОСОБА № 13 та інших, на даний час не встановлених осіб, у можливості незаконного збагачення, шляхом вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних з незаконним виробництвом, зберіганням, перевезенням, пересиланням та збутом особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, в особливо великих розмірах, для ефективної конспірації злочинної діяльності, ОСОБА № 1 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), повідомив зазначеним особам структуру злочинної організації, ступінчасту ієрархічну підпорядкованість її членів, розроблений ним план та механізм вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, визначивши рольову участь членів злочинної організації, отримавши їх добровільну згоду на участь у злочинній організації та її діяльності, тим самим ОСОБА № 1(матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), створив стійке ієрархічне об`єднання, в яке входили зазначені особи - злочинну організацію.

В залежності від наявних особистих якостей членів злочинної організації, таких як період особистого знайомства, навичок, вміння зорганізовано працювати в групі, між ними були розділені їх функції, так:

ОСОБА № 2 , серед учасників злочинної організації має прізвисько « ОСОБА_16 » або « ОСОБА_17 », один із найбільш наближених осіб до ОСОБА № 1, має близькі товариські відносини з ним та його сім`єю, являється хрещеним батьком одного із його дітей - «кумом», після висунутої останнім пропозиції щодо участі у злочинній організації добровільно вступив до її складу.

ОСОБА № 2 - добровільно вступив до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо злочинів, пов`язаних з незаконним виробництвом, зберіганням, перевезенням, пересиланням та збутом особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, як учасник створеної ОСОБА № 1 злочинної організації, виконував такі функції:

- підтримував постійний сталий зв`язок із керівником злочинної організації, отримував від нього вказівки та настанови щодо злочинної діяльності вказаної організації, підтримував авторитет зазначеної злочинної організації та її організатора,

- приймав участь у розробленні планів злочинних дій,

- приймав безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацією тяжких та особливо тяжких злочинах, під час яких безпосередньо здійснював активні дії, що виражалися у контролі за вчасним виконанням іншими учасниками своїх ролей, отриманні і відправці поштових відправлень з особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом та обладнанням, необхідним для діяльності «нарколабораторій», виробництві шляхом збору рослин конопель в «нарколабораторії» розташованій у АДРЕСА_2, фасуванні та пакуванні наркотичних засобів, передачі грошових коштів організатору злочинної організації,

- безпосередньо зберігав наркотичні засоби з метою їх подальшого збуту за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_4 та поблизу нього у спеціальних схованках, сараї, нежитлові приміщеннях,

- за вказівкою організатора здійснював збирання «врожаю» особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу в одній із «нарколабораторій», яка розташована за адресою: АДРЕСА_2,

- за вказівкою організатора надавав свої реквізити для авторизації на різноманітних інтернет-сайтах, у тому числі «ІНФОРМАЦІЯ_4», з метою замовлення та поставлення насіння конопель, які організатор та інші учасники злочинної організації використовували в процесі виробництва особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, в зазначених «нарколабораторіях»,

- за вказівкою організатора, здійснював особисті зустрічі з іншими учасниками злочинної організації, які сприяють у їх злочинний діяльності та координував їх дії, визначав періодичність їх зустрічей, місце їх проведення, час виконання,

- за вказівкою організатора, підшукував інших осіб, яких можливо залучили у створену злочинну організацію,

- за вказівкою організатора забезпечував можливість проведення конфіденційних зустрічей між ОСОБА № 1 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) та співробітником Управління служби безпеки України у Дніпропетровській області ОСОБА № 10 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) за місцем проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_4 ,

- за вказівкою організатора, щодо забезпечення необхідних мір конспірації здійснював поштові відправлення за допомогою послуг поштового оператора ТОВ «Нова Пошта», вміст яких становили наркотичні засоби, обладнання для діяльності нарколабораторій та спеціальні добрива для виробництва наркотичних засобів на осіб, дані яких надавав організатор,

- за вказівкою організатора, щодо забезпечення необхідних мір конспірації здійснював перевезення особливо небезпечних наркотичних засобів - канабісу автомобільним транспортом, в особливо великих розмірах 08.03.2023 на автомобілі «Renault Kangoo» д.н.з. НОМЕР_1 до адреси с. Лобкова Балка Полтавської області, кафе «У сестер», та в подальшому разом із ОСОБА № 1 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), на автомобілі, який знаходиться в користуванні іншого учасника злочинної організації ОСОБА № 4 марки «Skoda Oktavia A7», д.н.з. НОМЕР_3 , здійснював перевезення наркотичних засобів до території АЗС «UPG», яке розташоване за адресою: Київська область, Переяслав-Хмельницький район, с. Студеники у період часу із 16 до 18 год., де здійснено їх збут невстановленій особі, особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу. 01.04.2023, разом із ОСОБА № 1 здійснив перевезення та збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено-канабіс вагою 9,5 кг у м. Полтава особі на прізвисько « ОСОБА_14 », який попередньо було взято з одного із місць зберігання в м. Харкові, а саме: в гаражах № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 в ГБК «Енергетик». 31.05.2023 на автомобілі мари «Mitsubishi Outlander» д.н.з. НОМЕР_7 за вказівкою ОСОБА № 1 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), ОСОБА № 2, близько 18 год. 49 хв. здійснив перевезення наркотичних засобів - канабісу вагою 15 кг, завуальована назва «15 бухт» до м. Дніпро, де їх залишив у вигляді «закладки» для невстановленої досудовим розслідуванням особи. 02.06.2023 в період часу із 18.00 год. до 19.10 год., за вказівкою ОСОБА № 1(матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), на автомобілі марки «Renault Trafic» д.н.з. НОМЕР_8 здійснював перевезення особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, вагою 54 кг, з місця зберігання в сел. Жуковського до виїзду з м. Харкова, доки не був запинений працівниками правоохоронних органів,

- за вказівкою організатора до 23.02.2023 здійснював пакування, фасування та зберігання з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу обіг якого заборонено - канабісу, в особливо великому розмірі, в гаражі № 140 ГБК «Планер» м. Дніпро, загальною вагою (в перерахунку на висушену речовину) 14 596,62 грам, який був відсортований по видам, запакований та розфасований у наступних пакуваннях: 453,57 грам, 452,91 грам, 452,57 грам, 48,01 грам, 383,44 грам, 841,40 грам, 853,50 грам, 864,03 грам, 518,47 грам, 39,60 грам, 194,53 грам, 448,22 грам, 324,65 грам, 34,19 грам, 11,31 грам, 4,18 грам, 1,56 грам, 16,73 грам, 37,76 грам, 27,86 грам, 918,19 грам, 922,01 грам, 901,73 грам, 930,91 грам, 925,04 грам, 900,35 грам, 1069,24 грам, 118,20 грам, 446,08 грам, 93,20 грам, 457,19 грам, 451,99 грам, 454,00 грам,

- безпосередньо був обізнаний про місця зберігання особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, який був вироблений злочинною організацією у період її діяльності на території Дніпропетровської, Харківської, Полтавської областей, щодо осіб, які мали доступ до приміщень, де зберігалися наркотичні засоби та щодо осіб, які відповідали за охорону та зберігання наркотичних засобів і мали безпосередній доступ до вказаних приміщень;

- за вказівкою організатора, у період часу із 2022 року по 02.06.2023 здійснював перевезення, з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів - канабісу автомобільним транспортом, в особливо великих розмірах, з гаражу № НОМЕР_6 ГБК «Енергетик» по вул. Чугуївській, б. 56 у м. Харкові до інших місць, які вказував організатор,

- за вказівкою та за рахунок коштів організатора, 23.09.2021 оформив на своє їм`я право власності на земельну ділянку площею 0,15 га з кадастровим номером: :03:001:0165, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , на якій розташовано господарські будівлі, де зберігалося обладнання для діяльності «нарколабораторій» та наркотичні засоби,

- отримував від організатора грошові кошти за виконану роботу, пов`язану з незаконним виробництвом, перевезенням, зберіганням, з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, методом «гідропоніка» та обладнання для діяльності «нарколабораторій».

ОСОБА №3 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), серед учасників злочинної організації має прізвисько « ОСОБА_18 », добре знайомий ОСОБА № 1, являється рідним братом ОСОБА № 2, після висунутої останнім пропозиції щодо участі у злочинній організації добровільно вступив до її складу.

ОСОБА №3 - добровільно вступив до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо злочинів, пов`язаних з незаконним виробництвом, зберіганням, перевезенням, пересиланням та збутом особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, як учасник створеної ОСОБА № 1 злочинної організації, виконував такі функції:

- підтримував постійний сталий зв`язок із керівником злочинної організації, отримував від нього вказівки та настанови щодо злочинної діяльності вказаної організації, підтримував авторитет зазначеної злочинної організації,

- приймав участь у розробленні планів злочинних дій,

- приймав безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацією тяжких та особливо тяжких злочинах, під час яких безпосередньо здійснював активні дії, які виражалися у контролі за вчасним виконанням іншими учасниками своїх ролей, отриманні і відправці поштових відправлень з наркотичними засобами, фасуванні та пакуванні наркотичних засобів, передачі грошових коштів організатору злочинної організації,

- за вказівкою та за рахунок грошових коштів організатора 03.12.2019 оформив на себе право власності на житловий будинок зі спорудами за адресою: АДРЕСА_2 , де в подальшому було облаштовано одну із «нарколабораторій»,

- за вказівкою та за рахунок коштів організатора, з метою прикриття діяльності злочинної організації здійснював оплату комунальних послуг за вказані приміщення, за електроенергію, водовідведення,

- за вказівкою організатора надавав приміщення для виробництва особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу за адресою: АДРЕСА_2 та земельну ділянку з кадастровим номером :05:003:0293, за що отримував від організатора грошові кошти,

- за вказівкою організатора, здійснював особисті зустрічі з іншими учасниками злочинної організації та координував їх дії, визначав періодичність їх зустрічей, місце їх проведення, час виконання,

- за вказівкою організатора до 23.02.2023 здійснював пакування, фасування та зберігання з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонений - канабісу, в особливо великому розмірі, в гаражі № 140 ГБК «Планер» м. Дніпро, загальною вагою (в перерахунку на висушену речовину) 14 596,62 грам, який був відсортований по видам, запакований та розфасований у наступних пакуваннях: 453,57 грам, 452,91 грам, 452,57 грам, 48,01 грам, 383,44 грам, 841,40 грам, 853,50 грам, 864,03 грам, 518,47 грам, 39,60 грам, 194,53 грам, 448,22 грам, 324,65 грам, 34,19 грам, 11,31 грам, 4,18 грам, 1,56 грам, 16,73 грам, 37,76 грам, 27,86 грам, 918,19 грам, 922,01 грам, 901,73 грам, 930,91 грам, 925,04 грам, 900,35 грам, 1069,24 грам, 118,20 грам, 446,08 грам, 93,20 грам, 457,19 грам, 451,99 грам, 454,00 грам,

- безпосередньо зберігав наркотичні засоби з метою їх подальшого збуту за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_4 та поблизу нього у спеціальних схованках, сараї, нежитлових приміщеннях,

- за вказівкою організатора здійснював збирання «врожаю» особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, в одній із «нарколабораторій», яка розташована на території Полтавської області за адресою: АДРЕСА_2,

- за вказівкою організатора, щодо забезпечення необхідних мір конспірації здійснював перевезення наркотичних засобів, обладнання для облаштування нарколабораторій автомобільним транспортом та надавав для вчинення вказаних дій іншим учасникам злочинної організації транспортні засоби, зокрема, автомобіль марки «AUDI 100» д.н.з. НОМЕР_10 , який з 24.10.2022 зареєстрований на праві власності за ОСОБА №3,

- за вказівкою організатора, підшукував інших осіб, яких можливо залучити у створену злочинну організацію,

- безпосередньо був обізнаний про місця зберігання оптових партій наркотичних засобів, які були вироблені злочинною організацією у період її діяльності на території Дніпропетровської, Харківської, Полтавської областей, щодо осіб, які мали доступ до приміщень, де зберігалися наркотичні засоби та щодо осіб, які відповідали за охорону та зберігання наркотичних засобів і мали безпосередній доступ до вказаних приміщень.

ОСОБА № 4 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), , серед учасників злочинної організації має прізвисько « ОСОБА_19 », добре знайомий з ОСОБА № 1, оскільки разом з дитинства по теперішній час займаються спортом, після висунутої останнім пропозиції щодо участі у злочинній організації добровільно вступив до її складу.

ОСОБА № 4 - добровільно вступив до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо злочинів, пов`язаних з незаконним виробництвом, зберіганням, перевезенням, пересиланням та збутом особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, як учасник створеної ОСОБА № 1 злочинної організації, виконував такі функції:

- підтримував постійний сталий зв`язок із керівником злочинної організації, отримував від нього вказівки та настанови щодо злочинної діяльності вказаної організації, підтримував авторитет зазначеної злочинної організації,

- за вказівкою організатора, підшукував інших осіб, яких можливо залучили у створену злочинну організацію,

- надавав свої пропозиції та рекомендації щодо подальшої діяльності злочинної організації та залучення до її складу інших осіб,

- приймав участь у розробленні планів злочинних дій,

- підтримував стабільний психологічний клімат серед членів злочинної організації, надавав членам злочинної організації консультації щодо можливого спілкування їх з правоохоронними органами, у разі виявлення останніми протиправної діяльності учасниками злочинної організації, а також доводив іншим учасникам злочинної організації типові моделі їх поведінки, з метою уникнення кримінальної відповідальності та першочергового сповіщення про затримання учасників визначеному адвокату та ОСОБА № 1,

- приймав безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах, під час яких безпосередньо здійснював активні дії, що виражалися у контролі за вчасним виконанням іншими учасниками своїх ролей, виробництві шляхом збору «врожаю» рослин конопель в «накролабораторії» за адресою АДРЕСА_2, фасуванні та пакуванні наркотичних засобів, передачі грошових коштів організатору злочинної організації, перерахування грошових коштів іншим учасникам злочинної організації та особам, яким не було відомо про діяльність вказаної злочинної організації,

- за вказівкою та за рахунок грошових коштів організатора 12.10.2020 оформив право власності на комплекс нежитлових будівель загальною площею 4629 м2 за адресою: АДРЕСА_6, де в період з 26.03.2023 по 24.07.2023 була облаштована «нарколабораторія» з рослинами конопель в кількості 240 кущів,

- за вказівкою та за рахунок коштів ОСОБА № 1, з метою прикриття злочинної діяльності здійснював оплату комунальних послуг за вказані будівлі, за електроенергію, водовідведення,

- за вказівкою ОСОБА № 1 надав у 2023 році приміщення для виробництва наркотичних засобів та облаштування «нарколабораторії» за адресою: АДРЕСА_6,

- за вказівкою ОСОБА № 1, щодо забезпечення необхідних мір конспірації здійснював перевезення наркотичних засобів, обладнання для діяльності нарколабораторій автомобільним транспортом, надавав для вчинення вказаних дій іншим учасникам злочинної організації транспортний засіб, автомобіль марки «Skoda Oktavia», д.н.з. НОМЕР_3 , право власності на який зареєстровано на його батька,

- за вказівкою ОСОБА № 1, здійснював особисті зустрічі з іншими учасниками злочинної організації та координував їх дії, визначав періодичність їх зустрічей, місце їх проведення, час виконання,

- за вказівкою ОСОБА № 1 надавав свої реквізити для авторизації на різноманітних іноземних інтернет-сайтах, з метою замовлення та поставлення в Україну відповідних мінеральних добрив та добавок, які ОСОБА № 1 та інші учасники злочинної організації використовували в процесі виробництва особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, в «нарколабораторіях»,

- безпосередньо був обізнаний про всіх учасників злочинної організації та про їх ролі,

- безпосередньо був обізнаний про місця зберігання оптових партій канабісу, які були вироблені злочинною організацією у період її діяльності на території Дніпропетровської, Харківської, Полтавської областей, щодо осіб, які мали доступ до приміщень, де зберігалися наркотичні засоби, осіб, які відповідали за охорону та зберігання наркотичних засобів і мали безпосередній доступ до вказаних приміщень,

- безпосередньо погоджував з ОСОБА № 1 склад учасників злочинної організації, які залучались для діяльності в «нарколабораторії» під умовною назвою «Вінниця», яка діяла до 24.07.2023 за адресою: АДРЕСА_6 , їх ролі, оплату їх праці, методи конспірації. ОСОБА № 4 запропонував ОСОБА № 1 залучити до протиправної діяльності їх знайомих ОСОБА № 12 та ОСОБА № 13,

- з метою конспірації та прикриття злочинної діяльності учасників злочинної організації, згідно договору оренди нежитлового приміщення № 1 та акту приймання-передачі нерухомого майна в оренду, укладеного між Орендодавцем - ОСОБА № 4 та Орендарем - ОСОБА № 12, з 01.05.2023 оформив оренду нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_6 , на іншого учасника злочинної організації ОСОБА № 12, терміном до 01.04.2024, в яких до 24.07.2023 розташовувалася «нарколабораторія» з виробництва особливо-небезпечного наркотичного засобу-канабіс, у якій учасники злочинної організації до 21.07.2023 вирощували 240 рослин конопель,

- планував та організовував здійснення внутрішніх перестановок у структурі злочинної організації, шляхом надання ОСОБА № 1 відповідної інформації та порад, а також шляхом надання організатору ОСОБА № 1 негативної інформації на деяких учасників злочинної організації та з метою формування у ОСОБА № 1 негативного ставлення до деяких учасників злочинної організації. ОСОБА № 4, після свого переїзду до Кременчуцького району Полтавської області почав підтримувати товариські відносини із учасниками злочинної організації ОСОБА № 8 та ОСОБА № 7, які мали особисті неприязні стосунки з ОСОБА № 6, після чого отримавши інформацію щодо ОСОБА № 6 умисно вчиняв дії, направлені на створення у ОСОБА № 1 негативного ставлення до ОСОБА № 6, з метою подальшого розподілення грошових коштів, отриманих від збуту наркотичних засобів без врахування ОСОБА № 6, а також з метою організації діяльності нових «нарколабораторій», в яких ОСОБА № 6 не буде старшим, та вказані особи не будуть йому підпорядковуватися,

- безпосередньо був обізнаний щодо службових осіб правоохоронних органів, які здійснювали прикриття протиправної діяльності злочинної організації, а також щодо сум неправомірної вигоди, які ОСОБА № 1 передавав службовим особам правоохоронних органів та сум грошових коштів які було заплановано для передачі їм у подальшому. ОСОБА № 4 на протязі 2022-2023 років був достовірно обізнаним про службову особу ГУ НП у Луганській області на прізвисько « ОСОБА_20 », яка у 2022 році виявила факт вчинення ОСОБА № 1, ОСОБА № 4 та іншими учасниками злочинної організації кримінальних правопорушень, пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, а саме встановила місце знаходження «нарколабораторії», яка розташовувалась у АДРЕСА_2 , за що ОСОБА № 1 передав 5000 доларів США та після завершення кожного циклу виробництва наркотичних засобів, тобто не рідше ніж кожні три місяці передавав неправомірну вигоду в сумі 2000 доларів США, за не вчинення дій з документування протиправної діяльності учасників злочинної організації. ОСОБА № 4 у період з березня 2023 достовірно був обізнаним про ОСОБА № 10, на прізвисько « ОСОБА_21 » або «ОСОБА_57», займану ним посаду в УСБУ у Дніпропетровській області та сферу його впливу у регіоні, саме про те, що ОСОБА № 1 у 2023 погоджував із ОСОБА № 10 всі дії, пов`язані з облаштуванням та діяльністю нарколабораторії, яка з березня 2023 по 24.07.2023 розташовувалась в приміщенні за адресою: АДРЕСА_6 , право власності на яке оформлено на ОСОБА № 4,

ОСОБА № 5 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), серед учасників злочинної організації має прізвисько « ОСОБА_22 » або « ОСОБА_23 », тривалий час знайомий з ОСОБА № 1(матеріали відносно якої виділені в окреме провадження).

ОСОБА № 5 добровільно вступив до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо злочинів, пов`язаних з незаконним виробництвом, зберіганням, перевезенням, пересиланням та збутом особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, як учасник створеної ОСОБА № 1 злочинної організації, виконував такі функції:

- підтримував постійний сталий зв`язок із керівником злочинної організації ОСОБА № 1, отримував від нього вказівки та настанови щодо злочинної діяльності вказаної організації, підтримував авторитет зазначеної злочинної організації,

- приймав участь у розробленні планів злочинних дій,

- приймав безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах, під час яких безпосередньо здійснював активні дії, що виражалися у контролі за вчасним виконанням іншими учасниками своїх ролей,

- за вказівкою ОСОБА № 1, підшукував інших осіб, яких можливо залучили у створену злочинну організацію,

- за вказівкою ОСОБА № 1 у гаражах № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , які розташовані в ГБК «Енергетик» у місті Харкові та належать членам сім`ї ОСОБА № 5, здійснював охорону та зберігання, з метою збуту, особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, в особливо великих розмірах, із 2022 року до 01.06.2023 включно, який був розфасований та запакований у кількості 54 кг,

- за вказівкою ОСОБА №1 шляхом передачі ключів від гаражів та шляхом особистої присутності надавав до 01.06.2023 ОСОБА № 1 та іншим членам злочинної організації, у тому числі ОСОБА № 2, доступ до гаражів № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 в ГБК «Енергетик» в місті Харкові, де зберігався особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, в особливо великих розмірах, з метою його подальшого перевезення та збуту членами злочинної організації,

- безпосередньо був обізнаний про місця зберігання оптових партій наркотичних засобів, які були вироблені злочинною організацією у період її діяльності на території Дніпропетровської і Харківської областей, щодо осіб, які мали доступ до приміщень, де зберігалися наркотичні засоби та щодо осіб, які відповідали за охорону та зберігання наркотичних засобів і мали безпосередній доступ до вказаних приміщень, був обізнаний про місце зберігання ОСОБА № 1 наркотичних засобів - канабісу в гаражі № НОМЕР_9 ГБК «Планер» у місті Дніпро, із якого 23.02.2023 вилучено особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонений - канабіс, в особливо великому розмірі, загальною вагою (в перерахунку на висушену речовину) 14 596,62 грам, який був частково відсортований по видам, запакований та розфасований у наступних пакуваннях: 453,57 грам, 452,91 грам, 452,57 грам, 48,01 грам, 383,44 грам, 841,40 грам, 853,50 грам, 864,03 грам, 518,47 грам, 39,60 грам, 194,53 грам, 448,22 грам, 324,65 грам, 34,19 грам, 11,31 грам, 4,18 грам, 1,56 грам, 16,73 грам, 37,76 грам, 27,86 грам, 918,19 грам, 922,01 грам, 901,73 грам, 930,91 грам, 925,04 грам, 900,35 грам, 1069,24 грам, 118,20 грам, 446,08 грам, 93,20 грам, 457,19 грам, 451,99 грам, 454,00 грам,

- за вказівкою ОСОБА № 1, із залученням особистих знайомств з числа правоохоронців, які мали прикривати злочинну діяльність здійснював пошук місцевості та нерухомого майна для створення та організації діяльності «нарколабораторії» на території Харківської області на площі не менше 0,3 га,

- за вказівкою ОСОБА № 1 із березня 2023 підшукав домоволодіння на території Харківської області для подальшого облаштування там нової «нарколабораторії», де планувалося вирощувати особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, відкритим (вуличним) способом, на 3000 кущів конопель,

- за вказівкою ОСОБА № 1 здійснював активні дії направлені на пошук власника домоволодіння розташованого на території Харківської області з метою переоформлення права власності, а також підготовку та початок обладнання «нарколабораторії». Із цією метою придбав та встановив огорожу, закупив та перевіз на територію домоволодіння обладнання, необхідне для вирощування рослин конопель відкритим (вуличним) способом, зокрема систему крапельного поливу;

- з метою прикриття своєї злочинної діяльності щодо зберігання наркотичних засобів у гаражі № НОМЕР_6 ГБК «Енергетик» у місті Харкові, виявивши за собою ознаки стеження правоохоронними органами, шляхом надання безпосереднього доступу ОСОБА № 1 до вказаного гаражу, забезпечив у період з 18.00 год. до 18.30 год. 01.06.2023 перевезення ОСОБА № 1 на власному автомобілі марки «SKODA OCTAVIA A5 combi», д.н.з. НОМЕР_2 , трьох сумок в яких знаходився особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс загальною вагою 54 кг з гаражу № НОМЕР_6 в ГБК «Енергетик» в м. Харкові по вул. Чугуївській, 56, до іншого місця зберігання за адресою: м. Харків, сел. Жуковського,

- вчиняв активні дії, направлені на приховування протиправної діяльності інших учасників злочинної організації, зокрема за фактом затримання 02.06.2023 на території Харківської області ОСОБА № 2 під час перевезення на автомобілі марки «Renault Trafic» д.н.з. НОМЕР_8 особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, в особливо великих розмірах.

ОСОБА № 6, (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), серед учасників злочинної організації має прізвисько « ОСОБА_24 », тривалий час знайомий із ОСОБА № 1 , являється його «кумом», тимчасово разом мешкали на території Луганської області, після висунутої останнім пропозиції щодо участі у злочинній організації добровільно вступив до її складу.

ОСОБА № 6 добровільно вступив до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо злочинів, пов`язаних з незаконним виробництвом зберіганням, перевезенням, пересиланням та збутом особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, як учасник створеної ОСОБА № 1 злочинної організації, виконував такі функції:

- підтримував постійний сталий зв`язок із керівником злочинної організації, отримував від ОСОБА № 1 вказівки та настанови щодо діяльності вказаної злочинної організації, підтримував авторитет злочинної організації,

- приймав участь у розробленні планів злочинних дій,

- приймав безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах, під час яких безпосередньо здійснював активні дії, які виражалися у контролі за вчасним виконанням іншими учасниками своїх ролей, контролю за процесом виробництва особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, вирощеного методом «гідропоніка» в «нарколабораторії», за адресою: АДРЕСА_2, шляхом збору «врожаю» рослин конопель, фасуванні та пакуванні наркотичних засобів, передачі грошових коштів організатору злочинної організації,

- за вказівкою ОСОБА № 1 здійснював пошук на інтернет-сайтах та придбання відповідних мінеральних добрив та добавок, які організатор та інші учасники злочинної організації використовували в процесі виробництва особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, в «нарколабораторіях»,

- безпосередньо відповідав та звітував перед ОСОБА № 1 за безперервну діяльність «нароколабораторії» розташованої за адресою: АДРЕСА_2 ,

- за вказівкою ОСОБА № 1 контролював осіб, які здійснювали діяльність у нарколабораторії за адресою: АДРЕСА_2;

- за вказівкою ОСОБА № 1, з метою безперервності процесу виробництва особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, методом «гідропоніка», встановив 27 ламп спеціального освітлення типу «ДНАТ» та 2 лампи «LED» для забезпечення світла при вирощуванні рослин конопель, здійснював контроль за справністю електроприладів для забезпечення необхідних умов вирощування, електроживленням, справністю кондиціонерів, безперебійним функціонуванням системи крапельного зрошування та поливу,

- за вказівкою ОСОБА № 1 організував охорону нарколабораторії за адресою: АДРЕСА_2, шляхом постійного відвідування вказаного приміщення, забезпечення охорони периметру сторожовою собакою, перегляду камер відеоспостереження, організував утворення на вказаній території таємних схованок для зберігання наркотичних засобів, зокрема, схованки у вигляді 200 літрової металевої бочки, яка була облаштована під вольєром,

- за вказівкою ОСОБА № 1, з метою прикриття злочинної діяльності та запобіганню витоку інформації про фактичні об`єми спожитої «нарколабораторією», при виробництві наркотичних засобів електроенергії, здійснював контроль за своєчасною оплатою комунальних послуг, електроенергії та водовідведення,

- за вказівкою ОСОБА № 1, здійснював особисті зустрічі з іншими учасниками злочинної організації, та координував їх дії, визначав періодичність їх зустрічей, місце їх проведення, час виконання поставлених завдань;

- безпосередньо був обізнаний про місця зберігання оптових партій наркотичних засобів, які були вироблені злочинною організацією у період її діяльності на території Дніпропетровської, Харківської, Полтавської областей, осіб, які мали доступ до приміщень, де зберігалися наркотичні засоби, та осіб, які відповідали за охорону та зберігання наркотичних засобів і мали безпосередній доступ до вказаних приміщень;

- разом із ОСОБА № 1 здійснював конспіраційні заходи, направлені на прикриття протиправної діяльності «нарколабораторій», шляхом надання автомобіля марки «Opel Astra», н.з. НОМЕР_4 для перевезення обладнання для діяльності «нарколабораторій», для придбання та перевезення підрощеної свійської птиці «гусей» в кількості 50 штук, які використовувалися учасниками злочинної організації до 24.07.2023, для створення видимості функціонування фермерського господарства та прикриття злочинної діяльності на території «нарколабораторії» під завуальованою назвою «Вінниця», а після цього в нарколабораторії під завуальованою назвою «Офіс» або «Кривуші»,

- отримував на карткові рахунки, відкриті на ім`я своїх близьких родичів, у тому числі дружини, грошові кошти від ОСОБА № 1 за виконану роботу по виробництву особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, методом «гідропоніка», а також для закупівлі необхідних матеріалів для діяльності «нарколабораторій»,

- безпосередньо частково здійснював фінансування протиправної діяльності злочинної організації, пов`язаної з незаконним виробництвом особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, методом «гідропоніка» на території Полтавської області,

- здійснював розрахунки з іншими учасниками злочинної організації за рахунок грошових коштів, отриманих від протиправної діяльності «нарколабораторій» на території Полтавської області,

- за вказівкою організатора, підшукував інших осіб, яких можливо залучили у створену злочинну організацію,

- безпосередньо був обізнаний щодо службових осіб правоохоронних органів, які здійснювали прикриття протиправної діяльності злочинної організації, а також щодо сум неправомірної вигоди, які ОСОБА № 1 передавав службовим особам правоохоронних органів та які були заплановані для передачі в подальшому. ОСОБА № 6 на протязі 2022-2023 достовірно був обізнаним про службову особу ГУ НП у Луганській області на прізвисько « ОСОБА_26 » або « ОСОБА_21 » та передачу йому грошових коштів за не вчинення дій з документування протиправної діяльності учасників злочинної організації. Крім того, ОСОБА № 6 був обізнаним про ОСОБА № 10, на прізвисько « ОСОБА_21 », займану ним посаду в УСБУ у Дніпропетровській області, та сферу його впливу у регіоні, а саме про те, що ОСОБА № 1 у 2023 погоджував з ОСОБА № 10 всі дії, пов`язані з облаштуванням та діяльністю нарколабораторії за адресою АДРЕСА_6 ,

- безпосередньо перевозив обладнання та будівельні матеріали для облаштування «нарколабораторії» під умовною назвою «Вінниця», а також допомагав іншим учасникам проводити будівельні роботи, у тому числі здійснював зварювальні роботи металевих конструкцій та монтажні роботи блоків, на яких в подальшому облаштовувалися стелажі з рослинами конопель в кількості 240 штук, облаштовував дерев`яними виробами та спеціальними матеріалами герметичну кімнату, в якій вирощувались рослини конопель,

- разом із іншим учасником злочинної організації ОСОБА № 6 здійснив перевезення до «нарколабораторії» під завуальованою назвою «Вінниця» спеціальних підрощених рослин конопель, які учасники злочинної організації називали «клони» та здійснив висадку вказаних «клонів» в одній із кімнат у «нарколабораторії», які в подальшому були пересаджені в основний зал,

- разом із іншим учасником злочинної організації ОСОБА № 6 на протязі травня-липня 2023 періодично відвідував приміщення «нарколабораторії» під завуальованою назвою «Вінниця» та контролював процес вирощування 240 кущів рослин конопель,

- разом із іншими учасниками злочинної організації, у тому числі ОСОБА № 8, ОСОБА № 7 та її керівником ОСОБА № 1 організував в підвальному приміщенні домоволодіння, яке належить ОСОБА № 8 за адресою: АДРЕСА_3 , в якій станом на 18.10.2023 вирощував 28 кущів рослин конопель із використанням 6 ламп типу «ДНАТ».

ОСОБА № 7 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) серед учасників злочинної організації має прізвисько « ОСОБА_27 » або « ОСОБА_28 », тривалий час знайомий із ОСОБА № 1 після висунутої останнім пропозиції щодо участі у злочинній організації добровільно вступив до її складу.

ОСОБА № 7 добровільно вступив до складу злочинної з метою вчинення тяжких та особливо злочинів, пов`язаних з незаконним виробництвом зберіганням, перевезенням, пересиланням та збутом особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, як учасник створеної ОСОБА № 1 злочинної організації, виконував такі функції:

- підтримував постійний сталий зв`язок із керівником злочинної організації, отримував від нього вказівки та настанови щодо діяльності вказаної злочинної організації, підтримував авторитет злочинної організації,

- приймав участь у розробленні планів злочинних дій,

- являвся основним спеціалістом-технологом з виробництва особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, методом «гідропоніка» в «нарколабораторіях» під умовними назвами «Офіс» або «Кривуші», «Вінниця» на території Полтавської та Дніпропетровської областей,

- за вказівкою ОСОБА № 1 безпосередньо розробив та організовував систему живлення рослин конопель з метою діяльності «нарколабораторій»;

- надавав ОСОБА № 1 та іншим учасникам злочинної організації конкретні вказівки щодо закупівлі відповідних добрив та додаткових елементів живлення, дренажних матеріалів, які необхідно застосовувати під час вирощування наркотичних засобів методом «гідропоніка»,

- безпосередньо здійснював вибір насіння конопель, які необхідно було висаджувати;

- безпосередньо вказував та погоджував елементи, які будуть застосовані під час побудови системи зрошування та крапельного поливу, з`єднання, трійники, труби, розпилювачі, електроприлади,

- безпосередньо контролював процес вирощування в трьох «нарколабораторіях», які розташовувалися за адресами: АДРЕСА_2, АДРЕСА_12 та АДРЕСА_6, шляхом присутності в «нарколабораторіях» та корегування встановлених систем живлення, зрошення, вентиляції, освітлення тощо,

- безпосередньо допомагав в загальній організації діяльності указаних «нарколабораторій», забезпечив закупівлю 15000 літрів дизельного палива в

м. Кременчук Полтавської області, для діяльності «нарколабораторії» під умовною назвою «Вінниця»,

- приймав безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах, під час яких безпосередньо здійснював активні дії, які виражалися у контролі за вчасним виконанням іншими учасниками своїх ролей, контролю за процесом виробництва особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, вирощеного методом «гідропоніка» в «нарколабораторіях» на території Полтавської та Дніпропетровської областей,

- за вказівкою ОСОБА № 1 здійснював пошук на інтернет-сайтах відповідних мінеральних добрив та добавок, які використовувались в процесі виробництва та вирощування особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, в «нарколабораторіях»,

- безпосередньо здійснював вибір насіння конопель, які будуть використовуватися в протиправній діяльності злочинної організації,

- безпосередньо відповідав та звітував перед ОСОБА № 1 за виробництво якісного особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, вирощеного методом «гідропоніка» в «нарколабораторіях», на території Полтавської та Дніпропетровської областей,

- за вказівкою ОСОБА № 1 контролював осіб, які здійснювали діяльність в «нарколабораторіях» на території Полтавської та Дніпропетровської областей, шляхом періодичного відвідування, огляду рослин та системи освітленя, поливу і живлення, шляхом надання вказівок щодо подальших дій у відношенні рослин конопель;

- за вказівкою ОСОБА № 1, здійснював особисті зустрічі з іншими учасниками злочинної організації, та координував їх дії, визначав періодичність їх зустрічей, місце їх проведення, час виконання поставлених завдань,

- отримував від ОСОБА № 1 грошові кошти за виконану роботу по виробництву особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу,

- за вказівкою ОСОБА № 1, підшукував інших осіб, яких можливо залучили у створену злочинну організацію,

- безпосередньо перевозив обладнання та будівельні матеріали для облаштування «нарколабораторії» під умовною назвою «Вінниця», а також проводив та контролював будівельні, монтажні роботи, роботи з облаштування спеціальних герметичних кімнат, стелажів з рослинами конопель в кількості 240 штук,

- разом із іншим учасником злочинної організації ОСОБА № 6 здійснив перевезення до «нарколабораторії» під завуальованою назвою «Вінниця» спеціальних підрощених рослин конопель, які учасники злочинної організації називали «клони» та здійснив їх висадку в одній із кімнат у «нарколабораторії», які в подальшому були пересаджені в основний зал,

- разом із іншим учасником злочинної організації ОСОБА № 6 на протязі травня-липня 2023 періодично відвідував приміщення «нарколабораторії» під завуальованою назвою «Вінниця» та контролював процес вирощування 240 кущів рослин конопель,

- разом із іншими учасниками злочинної організації, ОСОБА № 8, ОСОБА № 6 та її керівником ОСОБА № 1 організував в підвальному приміщенні домоволодіння, яке належить ОСОБА № 8 за адресою: АДРЕСА_3 «нарколабораторію», в якій вирощував 28 кущів рослин конопель із використанням 6 ламп ДНАТ.

ОСОБА № 8 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) серед учасників злочинної організації має прізвисько « ОСОБА_29 », тривалий час знайомий із ОСОБА № 1, після висунутої останнім пропозиції щодо участі у злочинній організації добровільно вступив до її складу.

ОСОБА № 8 добровільно вступив до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо злочинів, пов`язаних з незаконним виробництвом зберіганням, перевезенням, пересиланням та збутом особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, як учасник створеної ОСОБА № 1 злочинної організації, виконував наступні функції:

- підтримував постійний сталий зв`язок із керівником злочинної організації, отримував від нього вказівки та настанови щодо діяльності вказаної злочинної організації, підтримував авторитет злочинної організації,

- приймав участь у розробленні планів злочинних дій,

- за вказівкою ОСОБА № 1 разом із ОСОБА № 6 постійно контролював діяльність «нарколабораторії» під завуальованою назвою «Кривуші» або «Офіс»,

- щоденно, на протязі 2022-2023 разом із ОСОБА № 6, почергово приїжджав до «нарколабораторії» за адресою: АДРЕСА_2, перевіряючи стан обладнання для вирощування конопель, стан висаджених росин конопель та забезпечував усунення всіх наявних несправностей, які виникали в процесі виробництва особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу. Вказані дії здійснювалися як шляхом самостійного ремонту та заміни обладнання, так і шляхом забезпечення прибуття відповідних спеціалістів, з числа довірених осіб, у тому числі ОСОБА_4 ,

- за вказівкою ОСОБА № 1, ОСОБА № 6 та ОСОБА № 7 безпосередньо організовували систему живлення рослин конопель з метою діяльності зазначених «нарколабораторій»,

- отримував від ОСОБА № 1 та інших учасників злочинної організації конкретні вказівки щодо закупівлі відповідних добрив та додаткових елементів живлення, дренажних матеріалів, які використовувались для вирощування наркотичних засобів методом «гідропоніка»,

- приймав безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах під час яких безпосередньо здійснював активні дії, які виражалися у вчасному виконанні своєї ролі, контролі за процесом виробництва особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, вирощеного методом «гідропоніка» в «нарколабораторіях» на території Полтавської та Дніпропетровської областей,

- за вказівкою ОСОБА № 1 здійснював пошук на інтернет-сайтах відповідних мінеральних добрив та добавок, які використовувались в процесі виробництва та вирощування особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, в «нарколабораторіях»,

- безпосередньо відповідав та звітував перед ОСОБА № 1 та

ОСОБА № 6 за виробництво якісного особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, вирощеного методом «гідропоніка» в «нарколабораторіях», на території Полтавської та Дніпропетровської областей,

- за вказівкою ОСОБА № 1, здійснював особисті зустрічі з іншими учасниками злочинної організації, та координував їх дії, визначав періодичність їх зустрічей, місце їх проведення, час виконання поставлених завдань,

- отримував від ОСОБА № 1 грошові кошти за виконану роботу по виробництву особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу,

- за вказівкою ОСОБА № 1, підшукував інших осіб, яких можливо залучили у створену злочинну організацію,

- безпосередньо перевозив обладнання та будівельні матеріали для облаштування «нарколабораторії» під умовною назвою «Вінниця» за адресою: АДРЕСА_6, а також допомагав іншим учасникам злочинної організації проводити будівельні роботи, здійснював монтажні роботи блоків, на яких об лаштовані стелажі з рослинами конопель в кількості 240 штук, облаштовував дерев`яними виробами та спеціальними матеріалами герметичну кімнату, в якій вирощувались рослини конопель,

- разом із іншими учасниками злочинної організації, ОСОБА № 6, ОСОБА № 7 та її керівником ОСОБА № 1 організував в підвальному приміщенні домоволодіння, яке належить ОСОБА № 8 за адресою: АДРЕСА_3 «нарколабораторію», в якій вирощував 28 кущів рослин конопель із використанням 6 ламп ДНАТ.

ОСОБА_30 серед учасників злочинної організації має прізвисько « ОСОБА_31 », тривалий час знайомий із ОСОБА № 1, після висунутої останнім пропозиції щодо участі у злочинній організації добровільно вступив до її складу.

ОСОБА_4 добровільно вступив до складу злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо злочинів, пов`язаних з незаконним виробництвом, зберіганням, перевезенням, пересиланням та збутом особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, як учасник створеної ОСОБА № 1 злочинної організації, виконував такі функції:

- підтримував постійний сталий зв`язок із керівником злочинної організації, отримував від нього вказівки та настанови щодо діяльності вказаної злочинної організації, підтримував авторитет злочинної організації,

- приймав участь у розробленні планів злочинних дій;

- являвся основним спеціалістом-електриком для організації виробництва особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, методом «гідропоніка» в «нарколабораторіях» під умовними назвами «Офіс» або «Кривуші» та «Вінниця» на території Полтавської та Дніпропетровської областей;

- за вказівкою ОСОБА № 1 безпосередньо організував, налаштував, ремонтував та забезпечив діяльність всіх необхідних електроприладів та системи безперебійного живлення в «нарколабораторіях», які розташовувалися за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_6,

- безпосередньо контролював процес вирощування в нарколабораторії під завуальованою назвою «Вінниця», допомагав в загальній організації діяльності інших зазначених «нарколабораторій»,

- за вказівкою організатора та ОСОБА № 7 безпосередньо організовував систему живлення рослин конопель з метою діяльності «нарколабораторії» під завуальованою назвою «Вінниця»,

- з травня 2023 по 24.07.2023 контролював діяльність інших залучених до протиправної діяльності учасників злочинної організації, а саме: ОСОБА № 12 та ОСОБА № 13, які здійснювали допоміжні функції у «нарколабораторії» під завуальованою назвою «Вінниця»,

- надавав ОСОБА № 1 та іншим учасникам злочинної організації конкретні вказівки щодо закупівлі відповідних електричних елементів живлення, матеріалів, які необхідно застосовувати під час вирощування наркотичних засобів методом «гідропоніка»,

- безпосередньо вказував та погоджував елементи, які будуть застосовані під час побудови системи зрошування та крапельного поливу, відповідні електроприлади,

- безпосередньо був відповідальним за налагодження та функціонування безперебійної системи живлення в «нарколабораторіях» на території Полтавської та Дніпропетровської областей,

- контролював процес вирощування в двох «нарколабораторіях», які розташовувалися за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_6, шляхом періодичної присутності в зазначених «нарколабораторіях» та корегування встановлених систем живлення, зрошення, вентиляції, освітлення,

- приймав безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах, під час яких безпосередньо здійснював активні дії, які виражалися у контролі за вчасним виконанням іншими учасниками своїх ролей, контролю за процесом виробництва особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, вирощеного методом «гідропоніка» в «нарколабораторіях» на території Полтавської та Дніпропетровської областей,

- безпосередньо відповідав та звітував перед ОСОБА № 1 за виробництво якісного особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено-канабісу, вирощеного методом «гідропоніка» в «нарколабораторіях» на території Полтавської та Дніпропетровської областей,

- за вказівкою ОСОБА № 1 контролював осіб, які здійснювали діяльність в «нарколабораторіях» на території Полтавської та Дніпропетровської областей, шляхом періодичного відвідування, огляду рослин та системи живлення, надання вказівок щодо подальших дій щодо вирощування рослин конопель,

- за вказівкою ОСОБА № 1, здійснював особисті зустрічі з іншими учасниками злочинної організації, та координував їх дії, визначав періодичність їх зустрічей, місце їх проведення, час виконання поставлених завдань,

- отримував від ОСОБА № 1 грошові кошти за виконану роботу по виробництву особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, методом «гідропоніка»,

- за вказівкою ОСОБА № 1, підшукував інших осіб, яких можливо залучили у створену злочинну організацію.

ОСОБА № 10 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), серед учасників злочинної організації має прізвисько « ОСОБА_21 » або «ОСОБА_57».

Згідно контракту про проходження військової служби у Службі безпеки України, який 19.04.2022 підписано ОСОБА № 10, останній з 20.06.2022 продовжив військову службу за контрактом осіб офіцерського складу на 5 років.

Наказом начальника Управління служби безпеки України у Дніпропетровській області № 432-ос/дск від 12.12.2022 майор ОСОБА № 10 (Б-015949) призначений на посаду начальника сектору підрозділу Управління СБ України у Дніпропетровській області, а саме 1 сектору 3 відділу ГВ ЗНД Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області.

За напрямом діяльності сектор, яким здійснював керування ОСОБА № 10, серед інших завдань, займався виявленням та документуванням незаконної діяльності організованих злочинних груп, злочинних організацій та незаконного обігу наркотичних засобів на території м. Дніпро та Дніпропетровської області.

З 2022 ОСОБА № 1 будучи керівником злочинної організації та здійснюючи протиправну діяльність у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, достовірно знаючи про сферу спливу та оперативні можливості щодо виявлення та документування протиправної діяльності у сфері незаконного обігу наркотичних засобів оперативного підрозділу УСБУ у Дніпропетровській області, яким керував ОСОБА № 10 та безпосередньо ОСОБА № 10, знаючи про його близьке спілкування із «кумом» ОСОБА № 1 почав шукати можливість особисто познайомитися із ОСОБА № 10 та активно прохав організувати їх знайомство, з метою подальшого його залучення до протиправної діяльності злочинної організації та прикриття їх незаконної діяльності на території м. Дніпро та Дніпропетровської області.

У 2022, точна дата в ході слідства не встановлена між ОСОБА № 1 та ОСОБА № 10 відбулася зустріч біля кафе «Папловок» у місті Дніпро.

Після цього, ОСОБА № 1, продовжуючи втілювати свій задум на залучення ОСОБА № 10 до його протиправної діяльності почав налагоджувати з ОСОБА № 10 більш тісні та довірительні відносини, шляхом надання інформації про протиправну діяльність конкурентів у сфері обігу наркотичних засобів, та поступово спілкуючись з ОСОБА № 10 щодо осіб, які були учасниками злочинної організації, створеної ОСОБА № 1 та про його плани з розширення своєї протиправної діяльності.

В подальшому, ОСОБА № 1 неодноразово зустрічався з ОСОБА № 10, зокрема в попередньо визначених місцях великого скупчення людей, таких як кафе «Мрія» в м. Дніпро по вул. Набережно Заводська, б. 78, а також за місцем проживання двох інших учасників злочинної організації ОСОБА № 2 та ОСОБА №3 за адресою: АДРЕСА_4.

Не пізніше 20.01.2023 ОСОБА № 1 повідомив ОСОБА № 10 про наявність у нього великого комплексу нежитлових приміщень в місті Вільногірськ Дніпропетровської області, які було оформлено на іншого учасника злочинної організації ОСОБА № 4, в яких він тимчасово поселив своїх близьких родичів та знайомих з Луганської області, та які не використовувалися в той момент для здійснення будь-якої діяльності.

20.01.2023 ОСОБА № 10, перебуваючи в місті Жовті Води Дніпропетровської області вирушив в сторону міста Дніпро, де він мав зустрітися з ОСОБА № 1.

З метою огляду та оцінки використання вказаного майна в подальшій протиправній діяльності 20.01.2023 ОСОБА № 10, з`їхавши в сторону з траси М-04 Е50 направився до міста Вільногірськ Дніпропетровської області, де о 12 год. 23 хв., перебуваючи поряд із нежитловими приміщеннями, які розташовані за адресою: АДРЕСА_6 , оглянув їх місцерозташування, після чого повернувся на трасу М-04 Е50 направився в бік міста Дніпро, де у період часу з 14 год. 08 хв до 14 год. 23 хв. зустрівся із ОСОБА № 1 в районі перетину вулиць Титова та ОСОБА_32 .

Після вказаної зустрічі ОСОБА № 1 почав поступово повідомляти іншим учасникам злочинної організації, у тому числі ОСОБА № 6, ОСОБА_4 про запланований ним новий об`єкт, на якому буде здійснюватися виробництво особливо небезпечного наркотичного засобу-канабісу, де буде вирощуватися не менше 240 кущів конопель.

ОСОБА № 1, розуміючи важливість залучення до вказаної протиправної діяльності співробітників правоохоронних органів, які будуть прикривати незаконні дії учасників злочинної організації на території м. Дніпро та Дніпропетровської області, запропонував ОСОБА № 10 вступити до злочинної організації, створеної ОСОБА № 1.

Після висунутої ОСОБА № 1 пропозиції щодо участі у злочинній організації, не пізніше березня 2023 ОСОБА № 10 добровільно вступив до її складу.

ОСОБА № 10 добровільно вступив до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо злочинів, пов`язаних з незаконним виробництвом, зберіганням, перевезенням, пересиланням та збутом особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено-канабісу, як учасник створеної ОСОБА № 1 злочинної організації, виконував такі функції:

- підтримував постійний особистий зв`язок із керівником злочинної організації, шляхом особистих зустрічей та спілкування,

- консультував ОСОБА № 1 щодо форм та методів оперативно-розшукової діяльності та слідства, з метою забезпечення не викриття протиправної діяльності створеної ОСОБА № 1 злочинної організації правоохоронними органами,

- знав про учасників злочинної організації, які були задіяні у вчиненні дій, пов`язаних з незаконним виробництвом, зберіганням, перевезенням, пересиланням та збутом особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено-канабісу, на території м. Дніпро та Дніпропетровської області, ОСОБА № 4, ОСОБА № 2, ОСОБА №3, ОСОБА № 5,

- надавав поради ОСОБА № 1 щодо діяльності вказаної злочинної організації, підтримував авторитет керівника злочинної організації, серед інших учасників злочинної організації,

- приймав участь у розробленні планів злочинних дій,

- будучи співробітником правоохоронних органів, профіль діяльності якого спрямований саме на боротьбу із незаконним обігом наркотичних засобів, здійснював прикриття злочинної діяльності, пов`язаної з незаконним виробництвом, зберіганням, перевезенням, пересиланням та збутом особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено-канабісу, на території м. Дніпро та Дніпропетровської області,

- у період із 19.03.2023 по 15.04.2023 безпосередньо погодив ОСОБА № 1 організацію діяльності нової «нарколабораторії», з незаконного виробництва особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, в особливо великих розмірах, методом «гідропоніка», яка розташовувалась на території обслуговування його підрозділу, за адресою: АДРЕСА_6, яка існувала до 24.07.2023, в якій здійснювалось вирощування рослин конопель в кількості не менше 240 кущів,

- безпосередньо, разом із ОСОБА № 1 здійснював контроль діяльності учасників злочинної організації на території м. Дніпро та Дніпропетровської області,

- безпосередньо був відповідальним за налагодження та безпечне функціонування діяльності в «нарколабораторії» на території м. Вільногірськ Дніпропетровської областей;

- на прохання ОСОБА № 1 частково перевіряв осіб, з числа учасників злочинної організації, які здійснювали діяльність в «нарколабораторії» на території Дніпропетровської області та інших осіб, шляхом збору наявної інформації по вказаним особам наявної у працівників правоохоронних органів та відповідних базах даних.

03.06.2023 здійснив перевірку особи ОСОБА_33 та його транспортного засобу, якому ОСОБА № 1 передав грошові кошти в сумі 25000 доларів США за не притягнення ОСОБА № 2 до кримінальної відповідальності за перевезення наркотичних засобів в м. Новомосковськ Дніпропетровської області, повернення вилучених наркотичних засобів і автомобіля, яким здійснювалось їх перевезення,

- шляхом надання консультацій та порад, а також, шляхом надання готівкових грошових коштів, безпосередньо допомагав ОСОБА № 1 та ОСОБА № 2 уникнути кримінальної відповідальності за перевезення особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, в особливо великих розмірах з міста Харкова до міста Дніпро, під час якого 02.06.2023 ОСОБА № 2 був затриманий співробітниками Харківського РУП № 3 ГУ НП у Харківській області поблизу села Пісочин Харківської області,

- перебуваючи в місті Дніпро, в ніч з 02.06.2023 на 03.06.2023 безпосередньо надав ОСОБА № 1 грошові кошти в сумі від 10 000 до 15 000 доларів США для їх подальшої передачі працівникам правоохоронних органів за не притягнення ОСОБА № 2 до кримінальної відповідальності за перевезення особливо-небезпечних наркотичних засобів-канабісу, в особливо великих розмірах,

- безпосередньо у період часу з 00 год. 53 хв. до 01 год. 21 хв. 03.06.2023 разом із ОСОБА № 1 перебував в місті Новомосковськ Дніпропетровської області, у тому числі в зоні дії базових станцій за адресою: АДРЕСА_7 , AZ=250, AZ=253, АДРЕСА_13, AZ=240, та організовував прикриття ОСОБА № 1, який в цей час передавав ОСОБА_34 грошові кошти в сумі 25000 доларів США за не притягнення до кримінальної відповідальності ОСОБА № 2 за перевезення особливо небезпечних наркотичних засобів -канабісу, в особливо великому розмірі, вагою 54 кг,

- безпосередньо, у період часу із 03.06.2023 по 20.06.2023, погодив продовження незаконної діяльності «нарколабораторії» під умовною назвою «Вінниця»;

- безпосередньо, у період до 21.07.2023 надав ОСОБА № 1 відомості щодо його документування співробітниками інших правоохоронних органів, на підставі чого ОСОБА № 1 та ОСОБА № 11 прийняли рішення про знищення «нарколабораторії», яка до 24.07.2023 знаходилась в приміщеннях за адресою: АДРЕСА_6 та в якій учасники злочинної організації до 21.07.2023 здійснювали вирощування рослин конопель в кількості 240 рослин;

- з метою отримання незаконного прибутку від протиправної діяльності злочинної організації, пов`язаної з незаконних обігом наркотичних засобів на території м. Дніпро та Дніпропетровської області, не вчиняв жодних дій, направлених на документування злочинної організації під керівництвом ОСОБА № 1, учасником якої він являвся.

ОСОБА № 10 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження з 30.07.2009 проходить військову службу в органах Служби безпеки України.

Відповідно до Закону України «Про державний захист працівників суду

і правоохоронних органів» № 3781-XII від 23.12.1993 та Закону України «Про Службу безпеки України» № 2229-XII від 25.03.1992 (далі - Закон № 2229-XII), Служба безпеки України є державним органом спеціального призначення з правоохоронними функціями, який забезпечує державну безпеку України, тобто відноситься до правоохоронного органу.

Відповідно до статті 20 Закону № 2229-XII на співробітників-військовослужбовців Служби безпеки України поширюється порядок проходження військової служби у Збройних Силах України, визначений законодавством. Військовослужбовці Служби безпеки України приймають Військову присягу на вірність народу України.

Проходячи військову службу ОСОБА № 10 як військовослужбовець, відповідно до вимог статті 68 Конституції України, статей 11, 16 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, а також статей 1-4 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, зобов`язаний свято і непорушно додержуватись Конституції України та законів України, Військової присяги, віддано служити Українському народові, сумлінно і чесно виконувати військовий обов`язок, твердо знати та зразково виконувати свої службові обов`язки.

Статтею 2 Закону № 2229-XII визначено, що на Службу безпеки України покладається у межах визначеної законодавством компетенції захист державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності, науково-технічного і оборонного потенціалу України, законних інтересів держави та прав громадян від розвідувально-підривної діяльності іноземних спеціальних служб, посягань з боку окремих організацій, груп та осіб, а також забезпечення охорони державної таємниці. До завдань Служби безпеки України також входить попередження, виявлення, припинення та розкриття кримінальних правопорушень проти миру і безпеки людства, тероризму та інших протиправних дій, які безпосередньо створюють загрозу життєво важливим інтересам України.

Правову основу діяльності Служби безпеки України, згідно частини першої статті 3 Закону № 2229-XII, становлять Конституція України, цей Закон та інші акти законодавства України, відповідні міжнародні правові акти, визнані Україною.

Одночасно, статтею 5 Закону № 2229-XII передбачено, що діяльність Служби безпеки України здійснюється на основі дотримання прав і свобод людини.

Згідно зі статтями 28, 36 Закону № 2229-XII під час виконання покладених на військовослужбовців Служби безпеки України повноважень, ОСОБА № 10 є представником влади, діє від імені держави та перебуває під її захистом, а його законні вимоги є обов`язковими для громадян і посадових осіб.

Таким чином, в силу займаної посади ОСОБА № 10 є працівником правоохоронного органу та постійно здійснює функції представника влади, а отже відповідно до статті 18 Кримінального кодексу України є службовою особою.

ОСОБА № 11 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), серед учасників злочинної організації має прізвисько « ОСОБА_35 » або « ОСОБА_36 », являється двоюрідним братом ОСОБА № 1, після висунутої останнім пропозиції щодо участі у злочинній організації добровільно вступив до її складу.

ОСОБА № 11 добровільно вступив до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо злочинів, пов`язаних з незаконним виробництвом, зберіганням, перевезенням, пересиланням та збутом особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, як учасник створеної ОСОБА № 1 злочинної організації, виконував такі функції:

- підтримував постійний сталий зв`язок із керівником злочинної організації, підтримував авторитет зазначеної злочинної організації,

- безпосередньо був обізнаний про місця зберігання оптових партій канабісу, які були вироблені злочинною організацією у період її діяльності на території Дніпропетровської, Харківської, Полтавської областей та разом із ОСОБА № 1 зберігав за вказаними адресами особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс,

- здійснював часткове фінансування та забезпечення діяльності злочинної організації;

- здійснював часткове фінансування, забезпечення та організацію місць зберігання особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, в особливо великих розмірах, з метою отримання в подальшому прибутку від протиправної діяльності злочинної організації.

Так, ОСОБА № 1 до 23.02.2023 зберігав в гаражі № НОМЕР_9 ГБК «Планер» в місті Дніпро, до 01.06.2023 зберігав у гаражах № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ГБК «Енергетик» у місті Харкові, а також збував розфасований та запакований особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, частина якого належала ОСОБА № 11, після чого частину грошових коштів від збуту наркотичного засобу ОСОБА № 1 передавав ОСОБА № 11,

- безпосередньо знав склад учасників злочинної організації та ролі кожного з них;

- погоджував організатору інших осіб, яких можливо залучили у створену злочинну організацію,

- надавав свої пропозиції та рекомендації щодо подальшої діяльності злочинної організації та залучення до її складу інших осіб,

- приймав участь у розробленні планів злочинних дій,

- безпосередньо був обізнаний щодо службових осіб правоохоронних органів, які здійснювали прикриття протиправної діяльності злочинної організації, а також щодо сум неправомірної вигоди, які ОСОБА № 1 передавав службовим особам правоохоронних органів, або яка була запланована для передачі в подальшому, у тому числі ОСОБА № 11 з березня 2023 достовірно був обізнаним про ОСОБА № 10, займану ним посаду в УСБУ у Дніпропетровській області та сферу його впливу у регіоні, а саме про те, що ОСОБА № 1 у 2023 погоджував з ОСОБА № 10 всі дії, пов`язані з облаштуванням та діяльністю нарколабораторії, яка з березня 2023 по 24.07.2023 розташовувалась за адресою АДРЕСА_6 ,

- безпосередньо погодив ОСОБА № 1 у березні 2023 часткове фінансування створення та організації діяльності нової «нарколабораторії», яка до 24.07.2023 розташовувалася за адресою АДРЕСА_6 , де в той час мешкали близькі родичі ОСОБА № 11, що давало змогу останньому приїздити в указану «нарколабораторію» не викликаючи підозр у сторонніх осіб,

- безпосередньо частково профінансував організацію діяльності «нарколабораторії», яка до 24.07.2023 була облаштована та здійснювала діяльність за адресою АДРЕСА_6 . Надавав грошові кошти на закупівлю дизельного пального для генератора, додаткового обладнання, насіння конопель, будівельних матеріалів для облаштування спеціальних герметичних кімнат;

- безпосередньо погоджував з ОСОБА № 1 склад учасників злочинної організації, які залучались для діяльності в «нарколабораторії» за адресою АДРЕСА_6 , їх ролі, оплату їх праці, методи конспірації,

- безпосередньо у квітні та травні 2023, перебуваючи за адресою АДРЕСА_6 проводив та контролював будівельні, монтажні роботи, роботи з облаштування спеціальних герметичних кімнат, в яких облаштовано стелажі з рослинами конопель в кількості 240 штук,

- на протязі травня-липня 2023 періодично відвідував приміщення «нарколабораторії» за адресою: АДРЕСА_6 , та контролював процес вирощування 240 кущів рослин конопель, які вирощувались під 72 лампами ДНАТ,

- разом із ОСОБА № 1, перебуваючи 21.07.2023 в приміщенні нарколабораторії за адресою: АДРЕСА_6 , проаналізувавши інформацію, отриману від ОСОБА № 1 щодо можливого документування їх протиправної діяльності з боку правоохоронних органів, оглянув стан рослин конопель та погодив ОСОБА № 1 рішення про знищення вказаної «нарколабораторії»,

- отримував від ОСОБА № 1 грошові кошти за збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, який надежить ОСОБА № 11 та зберігався у ОСОБА № 1, в гаражах № НОМЕР_9 ГБК «Планер» в місті Дніпро та гаражах № НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ГБК «Енергетик» в місті Дніпро,

- разом із ОСОБА № 1 з травня 2023 почав організовувати нову «нарколабораторію» з виробництва особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено-канабісу в орендованому ангарі на території земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:1485, яка перебуває в оренді ТОВ «Агропромислова група «ПРОАГРО» на території Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, куди завіз спеціальне обладнання для діяльності «нарколабораторії».

ОСОБА № 12(матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) серед учасників злочинної організації має прізвисько « ОСОБА_37 », тривалий час знайомий із ОСОБА № 1 та ОСОБА № 4, після висунутої останнім пропозиції щодо участі у злочинній організації добровільно вступив до її складу.

ОСОБА № 12 добровільно вступив до складу злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо злочинів, пов`язаних з незаконним виробництвом, зберіганням, перевезенням, пересиланням та збутом особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, як учасник створеної ОСОБА № 1 злочинної організації, виконував такі функції:

- підтримував постійний сталий зв`язок із керівником злочинної організації, отримував від нього вказівки та настанови щодо діяльності вказаної злочинної організації, підтримував авторитет злочинної організації,

- приймав участь у розробленні планів злочинних дій,

- з метою прикриття злочинної діяльності учасників злочинної організації, а саме організатора - ОСОБА № 1 та власника приміщень ОСОБА № 4, за попередньою домовленістю із вказаними громадянами, згідно договору оренди нежитлового приміщення № 1 та акту приймання-передачі нерухомого майна в оренду, укладеного між Орендодавцем - ОСОБА № 4 та Орендарем - ОСОБА № 12, з 01.05.2023 оформив право оренди нежитлових приміщень за адресою АДРЕСА_6 , терміном до 01.04.2024, в яких до 24.07.2023 розташовувалася «нарколабораторія» з виробництва особливо-небезпечного наркотичного засобу - канабіс, яка налічувала 240 рослин конопель,

- за вказівкою ОСОБА № 1 безпосередньо допомагав ОСОБА_4 контролювати процес вирощування рослин конопель в «нарколабораторії» за адресою АДРЕСА_6 , допомагав в загальній організації діяльності вказаної «нарколабораторії», допомагав контролювати стадії та процес росту рослин конопель,

- за вказівкою ОСОБА № 1 та ОСОБА № 7 безпосередньо допомагав організовувати систему живлення рослин конопель з метою діяльності «нарколабораторії» за адресою АДРЕСА_6 ,

- за вказівкою ОСОБА № 1, у заздалегідь визначеному ОСОБА № 1 графіку, а саме перебування одного тижня на території «нарколабораторії» за адресою АДРЕСА_6 , та одного тижня відпочинку вдома, почергово з ОСОБА № 13, безпосередньо цілодобово виконував функцію охоронця, різноробочого та помічника ОСОБА_4 у період діяльності вказаної «нарколабораторії», постійно проживав на території вказаних приміщень,

- безпосередньо отримував від ОСОБА № 1 з травня 2023 по липень 2023 за виконану роботу грошові кошти в розмірі 1000 доларів США щомісячно, на період діяльності указаної «нарколабораторії»,

- безпосередньо допомагав ОСОБА № 1 щодо організації закупівлі та передачі обладнання для діяльності «нарколабораторій», а саме оплачував придбані ОСОБА № 1 спеціальні лампи для вирощування рослин конопель, а також забирав вказане обладнання з Нової Пошти, з метою подальшої передачі ОСОБА № 1,

- безпосередньо відповідав та звітував перед ОСОБА № 1 та іншими учасниками злочинної організації за виробництво особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, вирощеного методом «гідропоніка» в зазначеній «нарколабораторії» на території Дніпропетровської області,

- за вказівкою ОСОБА № 1, здійснював особисті зустрічі з іншими учасниками злочинної організації, та координував їх дії, визначав періодичність їх зустрічей, місце їх проведення, час виконання поставлених завдань,

- за вказівкою ОСОБА № 1, підшукував інших осіб, яких можливо залучили у створену злочинну організацію.

ОСОБА № 13(матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), серед учасників злочинної організації має прізвисько « ОСОБА_9 », тривалий час знайомий із ОСОБА № 1 та ОСОБА № 4, після висунутої останнім пропозиції щодо участі у злочинній організації добровільно вступив до її складу.

ОСОБА № 13 добровільно вступив до складу злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо злочинів, пов`язаних з незаконним виробництвом, зберіганням, перевезенням, пересиланням та збутом особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено- канабісу, як учасник створеної ОСОБА № 1 злочинної організації, виконував такі функції:

- підтримував постійний сталий зв`язок із керівником злочинної організації, отримував від нього вказівки та настанови щодо діяльності вказаної злочинної організації, підтримував авторитет злочинної організації,

- приймав участь у розробленні планів злочинних дій,

- за вказівкою ОСОБА № 1 безпосередньо допомагав ОСОБА_4 контролювати процес вирощування рослин конопель в «нарколабораторії» допомагав в загальній організації її діяльності, допомагав контролювати стадії та процес росту рослин конопель в «нарколабораторії» за адресою: АДРЕСА_6, в якій учасники злочинної організації до 21.07.2023 вирощували 240 рослин конопель,

- за вказівкою ОСОБА № 1 та ОСОБА № 7 безпосередньо допомагав організовувати систему живлення рослин конопель, з метою діяльності «нарколабораторії» за адресою: АДРЕСА_6,

- за вказівкою ОСОБА № 1, у заздалегідь визначеному ОСОБА № 1 графіку, а саме перебування одного тижня на території «нарколабораторії», та одного тижня відпочинку вдома, почергово з ОСОБА № 12, безпосередньо цілодобово виконував функцію охоронця, різноробочого та помічника ОСОБА_4 у період діяльності «нарколабораторії» за адресою: АДРЕСА_6,

- безпосередньо отримував від ОСОБА № 1 з травня 2023 по липень 2023 за виконану роботу грошові кошти в розмірі 1000 доларів США щомісячно, на період діяльності указаної «нарколабораторії»,

- безпосередньо відповідав та звітував перед ОСОБА № 1 та іншими учасниками злочинної організації за виробництво особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, вирощеного методом «гідропоніка» в зазначеній «нарколабораторії» на території Дніпропетровської області,

- за вказівкою ОСОБА № 1, здійснював особисті зустрічі з іншими учасниками злочинної організації, та координував їх дії, визначав періодичність їх зустрічей, місце їх проведення, час виконання поставлених завдань,

- за вказівкою ОСОБА № 1, підшукував інших осіб, яких можливо залучили у створену злочинну організацію.

За період діяльності злочинної організації створеної і очолюваної ОСОБА № 1, яка почала діяти під його керівництвом на території Дніпропетровської, Полтавської, Харківської областей, не пізніше листопада 2022 року, більш точний час органом досудового розслідування не встановлений, слідством задокументовані факти вчинення ОСОБА № 1, як керівником, та учасниками цієї злочинної організації, ряду тяжких та особливо злочинів :

- незаконне виробництво, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, в особливо великих розмірах, вчинене у складі злочинної організації;

- незаконне придбання, зберігання, передача іншим особам обладнання призначеного для виробництва наркотичних засобів, вчинені з метою виробництва особливо небезпечних наркотичних засобів;

- організація, утримання місць для незаконного виробництва наркотичних засобів, а також надання приміщень з цією метою, з корисливих мотивів, вчиненого у складі злочинної організації;

- незаконне придбання, зберігання, передача іншим особам обладнання призначеного для виробництва наркотичних засобів, вчинені повторно, особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 306, 312, 314, 315, 317, 318 КК України, з метою виробництва особливо небезпечних наркотичних засобів, вчинені у складі злочинної організації;

- незаконне вирощування рослин конопель у кількості п`ятдесят і більше рослин, з метою збуту, особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 307, 309, 311, 317 КК України, вчинене у складі злочинної організації.

- організація, утримання місць для незаконного виробництва наркотичних засобів, вчинене повторно, з корисливих мотивів, а також надання приміщень з цією метою, вчинене у складі злочинної організації;

- незаконне вирощування рослин конопель у кількості п`ятдесят і більше рослин, з метою збуту, особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 307, 309, 311, 317 КК України, вчинене у складі злочинної організації.

Таким чином, ОСОБА_30 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України, а саме в участі у злочинній організації.

Крім того, ОСОБА № 1(матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) здійснюючи керівництво злочинною організацією та приймаючи безпосередню участь у діяльності злочинної організації, з метою отримання стабільного незаконного прибутку за рахунок незаконного виробництва, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту та збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, в особливо великих розмірах, діючи з прямим умислом, згідно раніше розробленого ним плану злочинних дій, відомого всім учасникам злочинної організації, з корисливих мотивів, за участі ОСОБА № 2, ОСОБА № 3, ОСОБА № 4, ОСОБА № 6, ОСОБА № 5, ОСОБА № 8, ОСОБА № 7, ОСОБА_4 , ОСОБА № 11 та інших невстановлених на даний час досудовим розслідуванням осіб, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше листопада 2022 організував на території м. Дніпро, Дніпропетровської області та м. Харкова незаконне виробництво, пересилання, перевезення та зберігання з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, в особливо великих розмірах, за наступних обставин.

Так, ОСОБА № 1, не маючи офіційних джерел доходів з 2011 року, відповідно до договорів купівлі-продажу з реєстраційними номерами 1334 та 1337 (посвідчених приватним нотаріусом Кременчуцького районного нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_38 ) придбав на ім`я ОСОБА №3, житловий будинок, з господарськими будівлями та спорудами загальною площею 214,8 квадратних метрів та земельну ділянку з кадастровим номером :05:003:0293 площею 0,2499 га за адресою: АДРЕСА_2 .

В подальшому, у не встановлений досудовим розслідуванням час, у період з грудня 2019 по листопад 2022, продовжуючи втілювати свій злочинний план, направлений на незаконне виробництво, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту та збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, в особливо великих розмірах, діючи з корисливих мотивів, ОСОБА № 1, за участі ОСОБА № 2, ОСОБА №3, ОСОБА № 4, ОСОБА № 6, ОСОБА № 5, ОСОБА № 8, ОСОБА № 7, ОСОБА_4 , ОСОБА № 11 та інших невстановлених на даний час у ході досудового розслідування осіб, вчинив ряд дій, спрямованих на організацію місця для незаконного виробництва, зберігання особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено-канабісу, вирощеного за спеціальними умовами - методом «гідропоніка» за адресою: АДРЕСА_2 - «нарколабораторію».Обладнавши вказане приміщення під вимоги та умови, які були необхідні для виробництва особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, методом «гідропоніка». Встановивши відповідні стелажі, вентиляцію, фільтри, утеплення, ізоляцію, кондиціонери для підтримки необхідного температурного режиму в приміщенні, спеціальні лампи для освітлення та пришвидшення росту в кількості 27 штук типу «ДНАТ» та «LED», з відповідними розпалювачами та електронікою, систему безперебійного живлення, систему зрошення та крапельного поливу.

Метод вирощування «гідропоніка» - це спосіб вирощування рослин без використання грунту. Всі необхідні для росту елементи культури отримують з спеціального поживного водного розчину. Завдяки правильному підбору гідропонного складу, освітленості, температури і вологості повітря рослини ростуть гармонійно, без стресів і завмирань в зростанні. Основним елементом гідропоніки є крапельний полив: у результаті вирощувані таким методом культури отримують усе потрібне їм живлення в рідкому вигляді.

При цьому, вирощування особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, за методом «гідропоніка» потребує спеціальних знань та навичок в області органічних, агрономічних та хімічних наук. З метою організації правильного процесу виробництва особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, та постійного контролю за вказаним процесом. ОСОБА № 1 підшукав серед своїх знайомих, з числа колишніх мешканців м. Лисичанськ Луганської області, відповідного спеціаліста ОСОБА № 7, якого учасники злочинної організації завуальовано називають на прізвисько « ОСОБА_27 » або « ОСОБА_28 ». Вказана особа безпосередньо організовувала систему живлення рослин, надавала ОСОБА № 1 та іншим учасникам злочинної організації конкретні вказівки щодо закупівлі відповідних добрив та додаткових елементів живлення, дренажних матеріалів, які необхідно застосовувати під час вирощування рослин коноплі методом «гідропоніка», обирав насіння конопель для висадки, вказував та погоджував елементи побудови системи зрошування та крапельного поливу, з`єднання, трійники, трубки, розпилювачі, безпосередньо контролював процес вирощування.

З метою забезпечення безперебійної роботи всіх електроприладів та мереж, які необхідні для вказаної протиправної діяльності, кондиціонерів, генераторів, систем забезпечення безперебійної напруги, спеціальних ламп освітлення, ОСОБА № 1 підшукав серед своїх знайомих, з числа колишніх мешканців м. Лисичанськ Луганської області спеціаліста в області «енергетики та живлення» ОСОБА_4 , якого учасники злочинної організації завуальовано називають на прізвисько « ОСОБА_31 ».

З метою забезпечення безперервного процесу діяльності «нарколабораторії» розташованої за адресою АДРЕСА_2, що полягала у постійному, стабільному, безупинному циклі висадки, вирощування рослин коноплі, збору особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, та подальшої висадки нової партії рослин конопель, ОСОБА № 1, залучив до вказаної протиправної діяльності ОСОБА № 8- особу, яку учасники злочинної організації називають на прізвисько « ОСОБА_29 ».

З метою контролю за діяльністю «нарколабораторії» в за адресою АДРЕСА_2, та залучених до її діяльності працівників, ОСОБА № 1 залучив свого «кума» ОСОБА № 6, якого інші учасники злочинної організації називають на прізвисько « ОСОБА_24 ».

ОСОБА № 8 разом із ОСОБА № 6 постійно контролювали діяльність «нарколабораторії» за адресою АДРЕСА_2. Так, у не встановлений час, але не пізніше листопада 2022, в домоволодінні, яке знаходиться в АДРЕСА_3 , яке учасники злочинної організації завуальовано називають «маточник», ОСОБА № 8, діючи на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану, системно, у заздалегідь встановлений та погоджений ОСОБА № 1 та іншими учасниками злочинної організації час, здійснили висадку насіння конопель та їх попереднє пророщування до відповідної стадії, з метою організації безперервного циклу діяльності «нарколабораторії» за адресою АДРЕСА_2. В подальшому, попередньо пророщені в «маточнику» рослини конопель перевозилися в «нарколабораторію» в с. Кривуші, та процес їх подальшого вирощування вже перебував під особистим контролем ОСОБА № 7, ОСОБА № 1 та інших учасників злочинної організації.

Крім цього, ОСОБА № 8 майже щоденно, на протязі 2022-2023 разом із ОСОБА № 6, почергово приїжджали до указаної «нарколабораторії» в с. Кривуші, перевіряючи стан обладнання для вирощування наркотичних засобів, стан висаджених росин конопель та забезпечували усунення всіх наявних дрібних несправностей, які могли виникати в процесі виробництва особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу. Вказані дії здійснювалися як шляхом самостійного ремонту, заміни обладнання, так і шляхом забезпечення прибуття відповідних спеціалістів, з числа довірених осіб, у тому числі ОСОБА № 7 та ОСОБА_4 . Указані особи, безпосередньо підпорядковувались ОСОБА № 1, та за його дорученням ОСОБА № 6, який їх контролював.

Використовуючи поради та навички ОСОБА № 7, ОСОБА_4 та інших учасників злочинної організації, враховуючи свій власний досвід, ОСОБА № 1, за участі ОСОБА № 2, ОСОБА № 3, ОСОБА № 4, ОСОБА № 6, ОСОБА № 8, ОСОБА № 11, у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше листопада 2022 забезпечив придбання, перевезення та передачу відповідного обладнання призначеного для виробництва особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, в особливо великих розмірах на територію «нарколабораторії» за адресою: АДРЕСА_2. Після чого учасники злочинної організації розпочали безперервний процес вирощування рослин конопель, в кількості більше 50 рослин, під 27 лампами типу «ДНАТ» та 8 лампами «LED», та виробництво особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, методом «гідропоніка» за вказаною адресою. При цьому повний цикл вирощування, який складається з висадки рослин конопель, їх вирощування, виробництва особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, що передбачає висушування, складав не менше 72 днів.

Для виробництва особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, на території «нарколабораторії» за адресою АДРЕСА_2. ОСОБА № 1 залучив ОСОБА № 2, ОСОБА №3, ОСОБА № 4, ОСОБА № 6, ОСОБА № 7, ОСОБА № 8, ОСОБА_4 .

Крім, вказаної «нарколабораторії», у не встановлений досудовим розслідуванням час та не встановлених на даний час досудовим розслідуванням місцях, до 23.02.2023 учасники злочинної організації також організували інші місця виробництва особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, як методом «гідропоніка», так і методом вирощування рослин коноплі на відкритих ділянках місцевості, та розпочали процес його виробництва, в особливо великих розмірах на території Кіровоградської, Дніпропетровської, Полтавської областей.

Канабіс, який було вироблено у «нарколабораторії» за адресою АДРЕСА_2, та інших не встановлених органом досудового розслідування «нарколабораторіях», які діяли до 23.02.2023, та який належав ОСОБА № 1, ОСОБА № 11, які частково фінансували протиправну діяльність ОСОБА № 1 та злочинної організації - ОСОБА № 1 зберігав у різних, спеціально та завчасно пристосованих місцях, які учасники злочинної організації завуальовано називали «Яма», «Спортзал», «База».

ОСОБА № 1, ОСОБА № 2, ОСОБА №3, ОСОБА № 4, ОСОБА № 6, ОСОБА № 5, ОСОБА № 7, ОСОБА № 8, ОСОБА_4 , ОСОБА № 11, діючи в складі злочинної організації, забезпечували її діяльність, а також здійснювали відповідні конспіраційні заходи, з метою уникнення від викриття незаконної діяльності злочинної організації правоохоронними органами, а саме:

- забезпечили належну охорону місць для виробництва та зберігання особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено-канабісу, в особливо великих розмірах, шляхом обладнання «накролабораторії» за адресою АДРЕСА_2, системою відео нагляду та фізичною охороною, встановлення огорожі по периметру, закриття вікон та віконних пройомів, щоб унеможливити візуальний огляд приміщення з вуличної сторони, облаштування схованок для зберігання наркотичних засобів;

- ОСОБА № 1 організував поповнення своїх карткових рахунків та рахунків інших учасників злочинної організації готівковими коштами, шляхом використання терміналів для поповнення, відповідних електронних платіжних систем та банкоматів, без зазначення призначення платежів або із зазначенням вигаданих підстав, та без зазначення справжніх даних відправників;

- ОСОБА № 1 та інші учасники злочинної організації, достовірно знаючи про використання правоохоронними органами для відслідковування місця перебування осіб спеціальних GPS-трекерів постійно перевіряли свої автомобілі на СТО, з метою виявлення вказаних трекерів, а також періодично змінювали автомобілі, на яких приїздили в основні місця виробництва та зберігання наркотичних засобів, використовуючи при цьому автомобілі інших учасників злочинної організації чи їх близьких родичів, або автомобілі знайомих, які не були залучені до протиправної діяльності. Для перевезення партій наркотичних засобів у вказаних автомобілях використовувалися спеціальні схованки. ОСОБА № 1 здійснював перевезення наркотичних засобів у корпусі передньої фари належного йому автомобіля марки «SKODA OCTAVIA A5 combi», д.н.з. НОМЕР_2 ,

- достовірно знаючи форми та методи документування протиправної діяльності працівниками правоохоронних органів, у тому числі шляхом прослуховування мобільних телефонів через GSM-зв`язок, відслідковування місця перебування абонентів, а також можливості прикріплення GPS-трекерів на автомобілі, ОСОБА № 1 налагодив спілкування та пересилання важливої інформації, пов`язаної з незаконним обігом наркотичних засобів між усіма учасниками злочинної організації та іншими особами, які були залучені до протиправної діяльності лише за допомогою інтернет - месенджерів «Telegram», «WhatsApp», «Signal». При цьому, під час реєстрації вказаних інтернет-месенджерів ОСОБА № 1 та інші учасники використовували не лише свої номери мобільних телефонів, а й одноразові. ОСОБА № 1 та інші учасники злочинної організації, у період діяльності злочинної організації, періодично змінювали номери своїх мобільних телефонів та самі термінали мобільного зв`язку. Також під час проведення робіт безпосередньо в приміщенні «нарколабораторій» учасники злочинної організації та інші особи, у тому числі ОСОБА № 11, та ОСОБА № 7 вимикали свої мобільні телефони, або взагалі залишали їх вдома. Спілкування, у разі такої нагальної потреби, відбувалося з мобільних телефонів інших осіб, базові станції операторів мобільного зв`язку яких могли бути постійно поруч з «нарколабораторіями», у зв`язку з їх постійним місцем проживанням у вказаній місцевості у тому числі спілкування з ОСОБА № 7 , який являвся основним спеціалістом у процесі виробництва наркотичних засобів відбувалося лише через інтернет-месенджери «Telegram», «WhatsApp», «Signal» з мобільних телефонів ОСОБА № 6, який фактично мешкав в смт. Власівка Кіровоградської області, на відстані 4 км від «накролабораторії» в с. Кривуші Полтавської області та ОСОБА № 8, який фактично мешкав с. Недогарки Полтавської області на відстані 15 км від «накролабораторії» в с. Кривуші Полтавської області, що на думку учасників злочинної організації та її керівника, не викликало підозр та не давало змогу правоохоронним органам встановити місцезнаходження «нарколабораторії»,

- ОСОБА № 1 проводив регулярні зустрічі як особисто, так і через інших учасників злочинної організації з працівниками правоохоронних органів в регіонах, які безпосередньо мали погодити вказану протиправну діяльність та контролювати інші правоохоронні органи, з метою забезпечення не втручання правоохоронних органів в протиправну діяльність злочинної організації.

Також, ОСОБА № 1 особисто, та шляхом залучення грошових коштів ОСОБА № 11 та інших осіб організував фінансування діяльності злочинної організації та забезпечив надання грошових коштів на створення та функціонування місць виробництва та зберігання з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, в особливо великих розмірах, шляхом:

- закупівлі за власні та залучені до протиправної діяльності кошти, у тому числі від ОСОБА № 11 необхідного обладнання, такого як генератори, лампи, елементів системи живлення, крапельного поливу, будівельних та інших матеріалів для облаштування діяльності, кондиціонерів, добрив, насіннєвого матеріалу для вирощування рослин коноплі;

- стабільної системи оплати за виконані роботи та за надані послуги, як учасникам злочинної організації, так і іншим особам, які були залучені для вказаних протиправних дій. Так, ОСОБА № 1 постійно та системно, як особисто, так і через рахунки зареєстровані на учасників злочинної організації перераховував грошові кошти ОСОБА № 3 з метою вчасної оплати комунальних послуг, земельного податку, надавав ОСОБА № 3 грошові кошти за використання в протиправній діяльності нерухомого майна, яке оформлено на ОСОБА № 3 в с. Кривуші Полтавської області;

- передачі готівковими коштами та переказами на карткові рахунки учасників злочинної організації та рахунки їх близьких родичів грошових коштів у вигляді відсотків (долі) від прибутку, отриманого від злочинної діяльності, оплати учасникам злочинної організації та іншим особам, які були залучені до протиправної діяльності, однак не були обізнані про загальні плани учасників злочинної організації грошових коштів за додатково виконані роботи, у тому числі зберігання особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, в особливо великих розмірах, охорону приміщень, перевезення та пересилку наркотичних засобів, оплати придбання та оренди транспортних засобів, нерухомого майна для використання їх в діяльності злочинної організації.

Крім цього, з метою конспірації, вирощений та висушений особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, зокрема в «нарколабораторії» за адресою АДРЕСА_2, учасники злочинної організації з 2022 року зберігали в окремих місцях, які були віддалені від місця виробництва наркотичних засобів, заздалегідь підготовлених гаражах, надвірних господарських спорудах, де було облаштовано схованки.

До вказаних місць зберігання з метою подальшого збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, відносилися гараж № НОМЕР_9 в ГБК «Планер» (код ЄДРОПУ 23360190), розташований по вул. Іжевській, Індустріального району в м. Дніпро, який було орендовано ОСОБА № 1 у гр. ОСОБА_15 , який не був обізнаний про протиправну діяльність та гараж № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 в ГБК «Енергетик» (), розташований по вул. Чугуївській в м. Харкові, який знаходяться в користуванні іншого учасника злочинної організації ОСОБА № 5.

Так, з метою організації одного із місць для зберігання, фасування та пакування виробленого особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, в особливо великих розмірах, ОСОБА № 1, за погодженням з іншими учасниками злочинної організації ОСОБА № 2, ОСОБА № 3, ОСОБА № 4, ОСОБА № 6, ОСОБА № 5, ОСОБА № 8, ОСОБА № 7, ОСОБА_4 , ОСОБА № 11, у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 19.12.2022 орендував гараж № НОМЕР_9 в ГБК «Планер» (код ЄДРОПУ 23360190), який розташований по вул. Іжевській, Індустріального району в м. Дніпро, та для учасників злочинної організації мав завуальовану назву «Спортзал» або «Гараж».

До вказаного гаражу № 140 ГБК «Планер» у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 22.02.2023 учасники злочинної організації перевезли спеціальний станок-«вакуматор» для пакування особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, ваги, пакувальну плівку з полімерного прозорого матеріалу, зіп-пакети з пазовим замком та особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, (у висушеному вигляді) в особливо великому розмірі, які помістили до підвального приміщення під гаражем.

При цьому у вказаному гаражі № НОМЕР_9 ГБК «Планер» в місті Дніпро зберігався з метою збуту особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, в особливо великих розмірах, який належав безпосередньо ОСОБА № 1, ОСОБА № 11. Вказані наркотичні засоби було розфасовано в окремі та різні упаковки, які відрізнялися за вагою, способом пакування, а також кольором упаковочної плівки, щоб ОСОБА № 1 та інші учасники злочинної організації мали змогу відрізняти вказані наркотичні засоби по якості, по вазі упаковки по 200 грам, 300 грам, 500 грам, 1000 грам тощо, по ціні, а також по власнику наркотичних засобів.

Перевезення наркотичних засобів здійснювалось безпосередньо в автомобілі марки «SKODA OCTAVIA A5 combi», д.н.з. НОМЕР_2 , який належить ОСОБА № 1, в спеціальних схованках, та автомобілях інших учасників злочинної організації, які надавали свої автомобілі для маскування злочинної діяльності, зокрема автомобілі марки «Skoda Oktavia» д.н.з. НОМЕР_3 , який перебував в користуванні ОСОБА № 4, на автомобілі марки «AUDI 100» д.н.з. НОМЕР_10 , який перебував в користуванні ОСОБА № 3. Ключі від гаражу № НОМЕР_9 ГБК «Планер» ОСОБА № 1 зберігав безпосередньо у себе або в автомобілі марки «SKODA OCTAVIA A5 combi» д.н.з. НОМЕР_2 , який знаходився в користуванні організатора.

Безпосередній доступ до вказаного гаражу № 140 ГБК «Планер», окрім ОСОБА № 1 мали ОСОБА № 2, ОСОБА №3, яким організатор надавав ключі, у разі необхідності фасування, пакування, пересилання та збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, однак відомостями про наявність вказаного місця зберігання наркотичних засобів в особливо великих розмірах володіли і інші учасники злочинної організації - у тому числі ОСОБА № 6, ОСОБА № 5, ОСОБА № 4, ОСОБА № 11.

23.02.2023 в ході обстеження публічно недоступного місця, а саме гаражного боксу № НОМЕР_9 в ГБК «Планер», , який знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, Індустріальний район, вул. Іжевська, виявлено та вилучено речовини рослинного походження зелено-коричневого кольору загальною масою 14 596,62 грам, які знаходились як в запакованому та розфасованому вигляді, обмотані полімерною плівкою у вигляді згортків, так і насипом, що є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом, масою (в перерахунку на висушену речовину) 453,57 грам, 452,91 грам, 452,57 грам, 48,01 грам, 383,44 грам, 841,40 грам, 853,50 грам, 864,03 грам, 518,47 грам, 39,60 грам, 194,53 грам, 448,22 грам, 324,65 грам, 34,19 грам, 11,31 грам, 4,18 грам, 1,56 грам, 16,73 грам, 37,76 грам, 27,86 грам, 918,19 грам, 922,01 грам, 901,73 грам, 930,91 грам, 925,04 грам, 900,35 грам, 1069,24 грам, 118,20 грам, 446,08 грам, 93,20 грам, 457,19 грам, 451,99 грам, 454,00 грам.

Крім цього, не пізніше червня 2022 року, але точна дата не встановлена, ОСОБА № 1, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на виробництво, перевезення, зберігання з метою збуту та збут особливо небезпечного наркотичного засобу-канабіс, в особливо великих розмірах вирішив організувати місце зберігання особливо небезпечного наркотичного засобу-канабісу, в особливо великих розмірах, яке буде знаходитися не на території Дніпропетровської області.

Так, з метою організації додаткового місця для зберігання виробленого особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, в особливо великих розмірах, ОСОБА № 1, за погодженням з іншими учасниками злочинної організації, у тому числі ОСОБА № 2, ОСОБА № 11, у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше червня 2022, звернувся з пропозицією про організацію додаткового місця зберігання канабісу до ОСОБА № 5, достовірно знаючи, що у нього в користуванні мається два гаражі № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 в ГБК «Енергетик» (), розташований по вул. Чугуївській в м. Харкові, які належать членам його родини.

ОСОБА № 1, розуміючи, що збут наркотичних засобів в більшості випадків відбувається «з рук в руки» та періодично необхідно здійснювати перевезення наркотичних засобів в інші області вирішив організувати додаткове та відокремлене місце зберігання на території іншої області, для чого домовився з ОСОБА № 5, що буде зберігати в гаражах, які знаходяться в користуванні ОСОБА № 5 особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, в особливо великих розмірах, після чого у не встановлений досудовим слідством час та спосіб ОСОБА № 1 перевіз до вказаних гаражів в ГБК «Енергетик» особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабісу, в особливо великих розмірах, а саме вагою 140 кг, який вже був запакований та розфасований. У гаражах № 90 та № НОМЕР_6 ГБК «Енергетик» в м. Харкові зберігався з метою збуту особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, який належав безпосередньо ОСОБА № 1, ОСОБА № 11. Вказані наркотичні засоби було розфасовано в окремі та різні упаковки, які відрізнялися за вагою, способом пакування, а також кольором упаковочної плівки, щоб ОСОБА № 1 та інші учасники злочинної організації мали змову відрізняти вказані наркотичні засоби по якості, по вазі упаковки, 200 грам, 300 грам, 500 грам, 1000 грам, по ціні, а також по власнику наркотичних засобів, та в подальшому розподіляти отриманий прибуток від його збуту.

ОСОБА № 1 з серпня 2022 до 01.06.2023 особисто, а також шляхом залучення ОСОБА № 2 періодично приїздила до ОСОБА № 5 в гаражі № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ГБК «Енергетик», в яких зберігався особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс.

При цьому, ОСОБА № 1 постійно завчасно попереджував ОСОБА № 5 про те, що йому необхідно приїхати до гаражів, в яких зберігався канабіс, щоб взяти певну партію та певну вагу наркотичних засобів, з метою його подальшого перевезення та збуту. ОСОБА № 5 забезпечував доступ до вказаних гаражів № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 в ГБК «Енергетик», в яких ОСОБА № 1 зберігав особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, який належав безпосередньо ОСОБА № 1, ОСОБА № 11.

Так, за період з 23.06.2022 по 01.06.2023 ОСОБА № 1, ОСОБА № 2 здійснив не менше 11 поїздок за канабісом до гаражів № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ГБК «Енергетик», а саме: 23.06.2022, 15.08.2022, 15.01.2023, 09.02.2023, 12.02.2023, 22.02.2023, 08.03.2023, 21.03.2023, 01.04.2023, 01.05.2023, 18.05.2023, в ході яких ОСОБА № 5 забезпечував доступ до вказаних гаражів ОСОБА № 1 та ОСОБА № 2, після чого ОСОБА № 1 спільно із ОСОБА № 2 здійснювали перевезення особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, з метою його збуту.

08.03.2023 ОСОБА № 1 разом із ОСОБА № 2 на автомобілі, який знаходиться в користуванні іншого учасника злочинної організації ОСОБА № 4 марки «Skoda Oktavia A7», д.н.з. НОМЕР_3 , ОСОБА № 1, здійснив перевезення та збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабіс до території АЗС UPG, яке розташоване за адресою: Київська область, Переяслав-Хмельницький район, с. Студеники у період з 16 до 18 год., невстановленій особі, який попередньо було взято з гаражів № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 в ГБК «Енергетик». 01.04.2023, ОСОБА № 1 разом із ОСОБА № 2 здійснив перевезення наркотичних засобів у м. Полтава, де збув особі на прізвисько « ОСОБА_14 » наркотичний засіб вагою близько 9,5 кг, який попередньо було взято з гаражів № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 в ГБК «Енергетик».

Крім цього, 01.06.2023 ОСОБА № 5, перебуваючи в місті Харкові та виявивши за собою стеження працівниками правоохоронних органів, з метою конспірації терміново виїхав до міста Дніпро. Рухаючись в сторону міста Дніпро, ОСОБА № 5 попередив ОСОБА № 1 про виявлений факт та домовився з дружиною ОСОБА_39 , яка не була обізнана про злочинні наміри вказаних осіб про те, що ОСОБА_39 передасть ОСОБА № 1 свої ключі від гаражу № НОМЕР_6 в ГБК «Енергетик», з метою надання ОСОБА № 1 доступу до вказаного гаражу, де в той час зберігалось 54 кг розфасованого та запакованого канабісу.

В цей же день, ОСОБА № 1 у місті Дніпро забрав у ОСОБА_39 ключі від гаражу № НОМЕР_6 в ГБК «Енергетик» та 01.06.2023, з метою перевезення особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено-канабісу, в особливо великих розмірах до іншого місця зберігання, після чого у період з 17.50 год. по 18.10 год. особисто завантажив три сумки чорного кольору в яких знаходився особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, загальною вагою 54 кг з гаражу № НОМЕР_6 в ГБК «Енергетик» в м. Харкові по вул. Чугуївській, 56, до багажнику власного автомобіля марки «SKODA OCTAVIA A5 combi», д.н.з. НОМЕР_2 та перевіз до будинку в селі Жуковського, м.Харкова, де залишив.

При цьому, ОСОБА № 1, 01.06.2023 виявивши за собою стеження в м. Харкові правоохоронними органами повідомив про вказане стеження ОСОБА № 5 та повідомив, ОСОБА № 5, що в гаражі № НОМЕР_6 ГБК «Енергетик» вже відсутні наркотичні засоби.

02.06.2023 близько 19.10 год., ОСОБА № 2 за вказівкою ОСОБА № 1 на автомобілі марки «Renault Trafic» д.н.з. НОМЕР_8 здійснював перевезення особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, вагою 54 000 грам, з місця зберігання в сел. Жуковського до виїзду з м. Харкова, доки не був затриманий працівниками правоохоронних органів.

Відповідно до таблиці № 1 наказу Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 (зі змінами та доповненнями) «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» особливо великим розміром особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, являється 2500 грам і більше.

ОСОБА №3, приймаючи безпосередню участь у діяльності злочинної організації, з метою отримання стабільного незаконного прибутку, шляхом вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, умисно, згідно раніше розробленому планом злочинних дій, відомому керівнику та усім учасникам злочинної організації, з корисливих мотивів, за участі ОСОБА № 1, ОСОБА_4 , ОСОБА № 3, ОСОБА № 4, ОСОБА № 5, ОСОБА № 8, ОСОБА № 6, ОСОБА № 7, ОСОБА № 11, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 2022 організував незаконне виробництво, пересилання, перевезення та зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, в особливо великих розмірах, який вироблений в «нарколабораторії» за адресою АДРЕСА_2. загальною масою (в перерахунку на висушену речовину) 14 596,62 грам та 54 000 грам.

Крім того, ОСОБА № 1 здійснюючи керівництво злочинною організацією та приймаючи безпосередню участь у діяльності злочинної організації, з метою отримання стабільного незаконного прибутку за рахунок незаконного виробництва, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту та збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, в особливо великих розмірах, діючи з прямим умислом, згідно раніше розробленого ним плану злочинних дій, відомого всім учасникам злочинної організації, з корисливих мотивів, за участі ОСОБА № 2, ОСОБА №3, ОСОБА № 4, ОСОБА № 6, ОСОБА № 8, ОСОБА № 7, ОСОБА_4 та інших невстановлених на даний час досудовим розслідуванням осіб, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше листопада 2022 на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , а також земельної ділянки з кадастровим номером :05:003:0293 площею 0,2499 га, організував, утримував місце для незаконного виробництва наркотичних засобів, а також надав приміщення з цією метою, вчинені з корисливих мотивів, а саме «нарколабораторію», за наступних обставин.

Так, ОСОБА № 1, не маючи офіційних джерел доходів з 2011 року, 03.12.2019, відповідно до договорів купівлі-продажу з реєстраційними номерами 1334 та 1337 (посвідчених приватним нотаріусом Кременчуцького районного нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_38 ) придбав на ім`я ОСОБА №3, житловий будинок, з господарськими будівлями та спорудами загальною площею 214,8 квадратних метрів та земельну ділянку з кадастровим номером :05:003:0293 площею 0,2499 га за адресою: АДРЕСА_2 .

В подальшому, у не встановлений досудовим розслідуванням час, у період з грудня 2019 по листопад 2022, продовжуючи втілювати свій злочинний план, направлений на незаконне виробництво, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту та збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, в особливо великих розмірах, діючи з корисливих мотивів, ОСОБА № 1, за участі ОСОБА № 2, ОСОБА № 3, ОСОБА № 4, ОСОБА № 6, ОСОБА № 5, ОСОБА № 8, ОСОБА № 7, ОСОБА_4 , ОСОБА № 11, вчинив ряд дій, спрямованих на організацію місця для незаконного виробництва, зберігання особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено-канабісу, вирощеного за спеціальними умовами - методом «гідропоніка» за адресою: АДРЕСА_2, «нарколабораторії». Обладнавши вказане приміщення під вимоги та умови, які були необхідні для виробництва особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, методом «гідропоніка», встановивши відповідні стелажі, вентиляцію, фільтри, утеплення, ізоляцію, кондиціонери для підтримки необхідного температурного режиму в приміщенні, спеціальні лампи для освітлення та пришвидшення росту в кількості 27 штук типу «ДНАТ» та «LED», з відповідними розпалювачами та електронікою, систему безперебійного живлення, систему зрошення та крапельного поливу.

При цьому, вирощування особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, за методом «гідропоніка» потребує спеціальних знань та навичок в області органічних, агрономічних та хімічних наук. З метою організації правильного процесу виробництва особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, та постійного контролю за вказаним процесом, ОСОБА № 1 підшукав серед своїх знайомих, з числа колишніх мешканців м. Лисичанськ Луганської області, відповідного спеціаліста ОСОБА № 7, якого учасники злочинної організації завуальовано називають на прізвисько « ОСОБА_27 » або « ОСОБА_28 ». Вказана особа безпосередньо організовувала систему живлення рослин, надавала ОСОБА № 1 та іншим учасникам злочинної організації конкретні вказівки щодо закупівлі відповідних добрив та додаткових елементів живлення, дренажних матеріалів, які необхідно застосовувати під час вирощування рослин коноплі методом «гідропоніка», вибирав насіння конопель, які необхідно було висаджувати, вказував та погоджував елементи, які будуть застосовані під час побудови системи зрошування та крапельного поливу, відповідні з`єднання, трійники, трубки, розпилювачі, та безпосередньо контролював процес вирощування.

Крім того, з метою забезпечення безперебійної роботи всіх електроприладів та мереж, які необхідні для вказаної протиправної діяльності, таких як кондиціонерів, генераторів, систем забезпечення безперебійної напруги, спеціальних ламп освітлення, ОСОБА № 1 підшукав серед своїх знайомих, з числа колишніх мешканців м. Лисичанськ Луганської області спеціаліста в області «енергетики та живлення» ОСОБА_4 .

З метою забезпечення безперервного процесу діяльності «нарколабораторії» за адресою АДРЕСА_2, що полягала у постійному, стабільному, безупинному циклі висадки, вирощування рослин коноплі, збору особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, та подальшої висадки нової партії рослин конопель, ОСОБА № 1, залучив до вказаної протиправної діяльності ОСОБА № 8.

З метою контролю за діяльністю «нарколабораторії» в с. Кривуші Полтавської області та залучених до її діяльності працівників, ОСОБА № 1 залучив свого «кума» ОСОБА № 6.

ОСОБА № 8 разом із ОСОБА № 6 постійно контролювали діяльність «нарколабораторії» за адресою АДРЕСА_2 .

Так, у не встановлений час, але не пізніше листопада 2022, в домоволодінні, яке знаходиться в АДРЕСА_3 , яке учасники злочинної організації завуальовано називають «маточник», ОСОБА № 8, діючи на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану, системно, у заздалегідь встановлений та погоджений ОСОБА № 1 та іншими учасниками злочинної організації час, здійснював висадку насіння конопель та їх попереднє пророщування до відповідної стадії, з метою організації безперервного циклу діяльності «нарколабораторії» в с. Кривуші Полтавської області. В подальшому, попередньо пророщені в «маточнику» рослини конопель перевозилися в «нарколабораторію» в с. Кривуші, та процес їх подальшого вирощування вже перебував під особистим контролем ОСОБА № 7, ОСОБА № 1 та інших учасників злочинної організації.

Крім цього, ОСОБА № 8 почергово, на протязі 2022-2023 разом із ОСОБА № 6 приїжджали до «нарколабораторії» в с. Кривуші, перевіряючи стан обладнання для вирощування наркотичних засобів, стан висаджених росин конопель та забезпечували усунення всіх наявних дрібних несправностей, які могли виникати в процесі виробництва особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу. Вказані дії здійснювалися як шляхом самостійного ремонту, заміни обладнання, так і шляхом забезпечення прибуття відповідних спеціалістів, з числа довірених осіб, у тому числі ОСОБА № 7 та ОСОБА_4 . Вказані особи, безпосередньо підпорядковувались ОСОБА № 1 та за його дорученням ОСОБА № 6, який контролював їх діяльність.

Використовуючи поради та навички ОСОБА № 7, ОСОБА_4 та інших учасників злочинної організації, враховуючи свій власний досвід, ОСОБА № 1, за участі ОСОБА № 2, ОСОБА № 3, ОСОБА № 4, ОСОБА № 6, ОСОБА № 8, ОСОБА № 11, у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше листопада 2022 забезпечив придбання, перевезення та передачу обладнання призначеного для виробництва особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, в особливо великих розмірах на територію «нарколабораторії» за адресою: АДРЕСА_2. Після цього учасники злочинної організації розпочали безперервний процес вирощування рослин конопель, в кількості 50 рослин, під 27 лампами типу «ДНАТ» та 8 лампами типу «LED», та виробництво особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, методом «гідропоніка» за вказаною адресою.

Для виробництва особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, на території «нарколабораторії» за адресою: АДРЕСА_2, ОСОБА № 1 безпосередньо залучив ОСОБА № 2, ОСОБА №3, ОСОБА № 4, ОСОБА № 6, ОСОБА № 7, ОСОБА № 8, ОСОБА_4 .

Крім, вказаної «нарколабораторії», у не встановлений досудовим розслідуванням час та не встановлених на даний час досудовим розслідуванням місцях, до 23.02.2023 учасники злочинної організації також організували інші місця виробництва особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, як методом «гідропоніка», так і методом вирощування рослин коноплі на відкритих ділянках місцевості, та розпочали процес його виробництва, в особливо великих розмірах на території Кіровоградської, Дніпропетровської, Полтавської областей.

Канабіс, який було вироблено у «нарколабораторії» за адресою: АДРЕСА_2, та інших «нарколабораторіях», які діяли до 23.02.2023, та який належав ОСОБА № 1, ОСОБА № 11, які частково фінансували протиправну діяльність злочинної організації - ОСОБА № 1 зберігав у різних, спеціально та завчасно пристосованих місцях.

Крім цього, ОСОБА № 1, ОСОБА № 2, ОСОБА №3, ОСОБА № 4, ОСОБА № 6, ОСОБА № 5, ОСОБА № 7, ОСОБА № 8, ОСОБА_4 , ОСОБА № 11 діючи в складі злочинної організації, забезпечували її діяльність, а також здійснювали відповідні конспіраційні заходи, з метою уникнення від викриття незаконної діяльності злочинної організації правоохоронними органами, а саме:

- забезпечили належну охорону місць для виробництва та зберігання особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено-канабісу, в особливо великих розмірах, шляхом обладнання «накролабораторії» за адресою: АДРЕСА_2, системою відео нагляду та фізичною охороною, встановлення огорожі по периметру, закриття вікон та віконних пройомів, щоб унеможливити візуальний огляд приміщення з вуличної сторони, облаштування схованок для зберігання наркотичних засобів;

- ОСОБА № 1 організував поповнення своїх карткових рахунків та рахунків інших учасників злочинної організації готівковими коштами, шляхом використання терміналів для поповнення, відповідних електронних платіжних систем та банкоматів, без зазначення призначення платежів або із зазначенням вигаданих підстав, та без зазначення справжніх даних відправників;

- ОСОБА № 1 та інші учасники злочинної організації, достовірно знаючи про використання правоохоронними органами для відслідковування місця перебування осіб спеціальних GPS-трекерів постійно перевіряли свої автомобілі на СТО, з метою виявлення вказаних трекерів, а також періодично змінювали автомобілі, на яких приїздили в основні місця виробництва та зберігання наркотичних засобів, використовуючи при цьому автомобілі інших учасників злочинної організації чи їх близьких родичів, або автомобілі знайомих, які не були залучені до протиправної діяльності. Для перевезення партій наркотичних засобів у вказаних автомобілях використовувалися спеціальні схованки. Так ОСОБА № 1 здійснював перевезення наркотичних засобів у корпусі передньої фари належного йому автомобіля марки «SKODA OCTAVIA A5 combi», д.н.з. НОМЕР_2 ;

- достовірно знаючи форми та методи документування протиправної діяльності працівниками правоохоронних органів, зокрема шляхом прослуховування мобільних телефонів через GSM-зв`язок, відслідковування місця перебування абонентів, а також можливості прикріплення GPS-трекерів на автомобілі, ОСОБА № 1 налагодив спілкування та пересилання важливої інформації, пов`язаної з незаконним обігом наркотичних засобів між усіма учасниками злочинної організації та іншими особами, які були залучені до протиправної діяльності лише за допомогою інтернет - месенджерів «Telegram», «WhatsApp», «Signal». При цьому, під час реєстрації вказаних інтернет-месенджерів ОСОБА № 1 та інші учасники використовували не лише свої постійні номери мобільних телефонів, а й «одноразові». ОСОБА № 1 та інші учасники злочинної організації, у період діяльності злочинної організації, періодично змінювали номери своїх мобільних телефонів та самі термінали мобільного зв`язку. Також під час проведення робіт безпосередньо в приміщенні «нарколабораторій» учасники злочинної організації, зокрема ОСОБА № 11, та ОСОБА № 7 вимикали свої мобільні телефони, або взагалі залишали їх вдома. Спілкування, у разі такої нагальної потреби, відбувалося з мобільних телефонів інших осіб, базові станції операторів мобільного зв`язку яких могли бути постійно поруч з «нарколабораторіями», у зв`язку з їх постійним місцем проживанням у вказаній місцевості. Спілкування з ОСОБА № 7 , який являвся основним спеціалістом у процесі виробництва наркотичних засобів відбувалося лише через інтернет-месенджери «Telegram», «WhatsApp», «Signal» з мобільних телефонів ОСОБА № 6, який мешкав в

с.м.т. Власівка Кіровоградської області, на відстані 4 км від «накролабораторії» в с. Кривуші Полтавської області та ОСОБА № 8, який мешкав в с. Недогарки Полтавської області на відстані 15 км від «накролабораторії» і в с. Кривуші Полтавської області. Такі конспіративні дії учасників злочинної організації та її керівника, мали не викликати підозр та не давати змогу правоохоронним органам встановити місцезнаходження «нарколабораторій».

ОСОБА № 1 проводив регулярні зустрічі як особисто, так і за допомогою інших учасників злочинної організації з працівниками правоохоронних органів в регіонах, які безпосередньо мали погодити вказану протиправну діяльність та контролювати інші правоохоронні органи, з метою забезпечення не втручання в протиправну діяльність злочинної організації. ОСОБА № 1 особисто зустрічався, спілкувався та погоджував свої дії з правоохоронцями, які займали керівні посади середньої ланки в правоохоронних органах, що здійснюють боротьбу з незаконним обігом наркотичних засобів в Дніпропетровській та Луганській областях, зокрема ОСОБА № 10.

Також, ОСОБА № 1 особисто, та шляхом залучення грошових коштів ОСОБА № 11 організував фінансування діяльності злочинної організації та забезпечив надання грошових коштів на створення та функціонування місць виробництва та зберігання з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, в особливо великих розмірах, шляхом:

- закупівлі за власні та залучені до протиправної діяльності кошти від ОСОБА № 11 необхідного обладнання, такого як генератори, лампи, елементи системи живлення, крапельного поливу, будівельні матеріали для облаштування діяльності, кондиціонери, добрива, насіннєвий матеріал для вирощування рослин коноплі;

- стабільної системи оплати за виконані роботи та за надані послуги, як учасникам злочинної організації. Так, ОСОБА № 1 постійно та системно, як особисто, так і через рахунки зареєстровані на учасників злочинної організації перераховував грошові кошти ОСОБА №3 з метою вчасної оплати комунальних послуг, земельного податку, надавав ОСОБА №3 грошові кошти за використання в протиправній діяльності нерухомого майна, право власності на яке оформлено на ОСОБА №3 в с. Кривуші Полтавської області;

- передачі готівкових коштів та перекази на карткові рахунки учасників злочинної організації та рахунки їх близьких родичів грошових коштів у вигляді відсотків від прибутку, отриманого від злочинної діяльності, оплати учасникам злочинної організації грошових коштів за виконані роботи, зокрема зберігання особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, в особливо великих розмірах, охорону приміщень, перевезення та пересилку наркотичних засобів, оплати придбання та оренди транспортних засобів, нерухомого майна для використання їх в діяльності злочинної організації.

Крім того, з метою конспірації, вирощений та висушений особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, у «нарколабораторії» розташованій за адресою АДРЕСА_2, учасники злочинної організації з 2022 року зберігали в окремих місцях, які були віддалені від місця виробництва наркотичних засобів, заздалегідь підготовлених гаражах, надвірних господарських спорудах, де було облаштовано схованки.

До вказаних місць зберігання з метою подальшого збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, серед інших місць, також відносилися гараж № НОМЕР_9 в ГБК «Планер» (код ЄДРОПУ 23360190), розташований по вул. Іжевській, Індустріального району в м. Дніпро, та гаражі № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 в ГБК «Енергетик» (), розташований по вул. Чугуївській в м. Харкові, які знаходяться в користуванні учасника злочинної організації ОСОБА № 5.

18.10.2023 в ході обшуку за адресою АДРЕСА_2, на земельній ділянці з кадастровим номером :05:003:0293 - за місцем розташування «нарколабораторії» виявлено, що в підвальному приміщенні, в одній із кімнат (лівій) із застосуванням діючої системи вентиляції, зволоження, системи поливу та освітлення у агромінеральній ваті «Grodan» вирощується 24 кущі рослини коноплі. Крім того, виявлено, що в іншій кімнаті (правій) із застосуванням діючої системи вентиляції, зволоження, системи поливу та освітлення у агромінеральній ваті «Grodan» вирощується 119 кущів рослин коноплі. Крім того, в іншій (центральній) кімнаті підвалу із застосуванням діючої системи вентиляції, зволоження, системи поливу та освітлення у горщиках вирощується 19 кущів рослин коноплі.

Вилучені при обшуку 90 рослин зеленого кольору, є рослинами роду коноплі (Cannabis), які віднесені до рослин, які містять наркотичні засоби та психотропні речовини і обіг яких допускається для промислових цілей. Речовина рослинного походження у вигляді фрагментів листя і суцвіть зеленого кольору, є фрагментами рослин роду коноплі (Cannabis).

Вилучені при обшуку 72 (сімдесят дві) рослини зеленого кольору, є рослинами роду коноплі (Cannabis), які віднесені до рослин, які містять наркотичні засоби та психотропні речовини і обіг яких допускається для промислових цілей.

Крім цього, в ході обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_2 виявлено мінеральні добрива, які використовувалися учасниками злочинної організації, спеціальні пристрої для виробництва наркотичних засобів та контролю їх якості, а також обладнання призначене для виробництва наркотичних засобів - особливо небезпечного наркотичного засобу-канабіс, а саме: каністри органічних добрив для гідропоніки фірми «HESI», які були переслані за допомогою поштового оператора Нова Пошта відправленням № 20 4507 9320 9328 0006, 20 невикористаних кубів агромінеральної вати «Grodan», вимірювальний пристрій pH/температури у грунті, чорнові записи, інструкції з використанням добрив, 2 пакети по 20 літрів субстрату «Поліський» універсальний з біогумусом, осушувач повітря «Ballu model: BD60U», 3 світлодіодні системи для освітлення рослин «Inventronics Model: EUM-680S15AMG», 8 металевих конструкцій для освітлення рослин, 15 труб, частин системи поливу, 11 електронних баластів «LUCILU 600W», 10 електронних баластів «LUCILU 600W», 5 ламп для освітлення рослин білого кольору «HPLED200 R1.00», 2 системи для освітлення рослин «Lumatek Zeus 600w PRO».

Крім того, ОСОБА № 1 здійснюючи керівництво злочинною організацією та приймаючи безпосередню участь у діяльності злочинної організації, з метою отримання стабільного незаконного прибутку за рахунок незаконного виробництва, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту та збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено-канабісу, в особливо великих розмірах, діючи з прямим умислом, згідно раніше розробленого ним плану злочинних дій, відомого всім учасникам злочинної організації, з корисливих мотивів, за участі ОСОБА № 2, ОСОБА №3, ОСОБА № 4, ОСОБА № 6, ОСОБА № 8, ОСОБА № 7, ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше листопада 2022, з метою використання в «нарколабораторії» на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , а також земельної ділянки з кадастровим номером :05:003:0293 площею 0,2499 га, які на праві приватної власності зареєстровано за ОСОБА № 3, організував незаконне придбання, зберігання, передачу іншим особам обладнання призначеного для виробництва особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено-канабісу, вчинені з метою виробництва цього наркотичного засобу, за наступних обставин.

Так, ОСОБА № 1, відповідно до договорів купівлі-продажу з реєстраційними номерами 1334 та 1337 (посвідчених приватним нотаріусом Кременчуцького районного нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_38 ) придбав на ім`я ОСОБА №3 житловий будинок, з господарськими будівлями та спорудами загальною площею 214,8 квадратних метрів і земельну ділянку з кадастровим номером :05:003:0293 площею 0,2499 га за адресою: АДРЕСА_2 .

В подальшому, у не встановлений досудовим розслідуванням час, у період з грудня 2019 по листопад 2022 року, продовжуючи втілювати свій злочинний план, направлений на незаконне виробництво, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту та збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, в особливо великих розмірах, діючи з корисливих мотивів, ОСОБА № 1, за участі ОСОБА № 2, ОСОБА № 3, ОСОБА № 4, ОСОБА № 6, ОСОБА № 5, ОСОБА № 8, ОСОБА № 7, ОСОБА_4 , ОСОБА № 11, вчинив ряд дій, спрямованих на організацію місця для незаконного виробництва, зберігання особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено-канабісу, вирощеного за спеціальними умовами - методом «гідропоніка» за адресою: АДРЕСА_2 - «нарколабораторію», обладнавши вказане приміщення під вимоги та умови, які були необхідні для виробництва особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, методом «гідропоніка». Для цього, встановивши відповідні стелажі, вентиляцію, фільтри, утеплення, ізоляцію, кондиціонери для підтримки необхідного температурного режиму в приміщенні, спеціальні лампи для освітлення та пришвидшення росту в кількості 27 штук типу «ДНАТ» та «LED», з відповідними розпалювачами та електронікою, систему безперебійного живлення, систему зрошення та крапельного поливу.

При цьому, вирощування особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, за методом «гідропоніка» потребує спеціальних знань та навичок в області органічних, агрономічних та хімічних наук, якими ОСОБА № 1 не володів у повному обсязі. З метою організації правильного процесу якісного виробництва особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, та постійного контролю за вказаним процесом, ОСОБА № 1 підшукав серед своїх знайомих, з числа колишніх мешканців м. Лисичанськ Луганської області, фахового спеціаліста ОСОБА № 7, якого учасники злочинної організації завуальовано називали на прізвисько « ОСОБА_27 » або « ОСОБА_28 ». Вказана особа безпосередньо організовувала систему живлення рослин, надавала ОСОБА № 1 та іншим учасникам злочинної організації дієві вказівки щодо закупівлі відповідних добрив та додаткових елементів живлення, дренажних матеріалів, які необхідно застосовувати під час вирощування рослин коноплі методом «гідропоніка», обирав насіння конопель для висадки, вказував та погоджував елементи, які будуть застосовані під час побудови системи зрошування та крапельного поливу, та безпосередньо контролював процес вирощування.

Крім цього, з метою забезпечення безперебійної роботи всіх електроприладів та мереж, які необхідні для вказаної протиправної діяльності, зокрема, кондиціонерів, генераторів, систем забезпечення безперебійної напруги, спеціальних ламп освітлення, ОСОБА № 1 підшукав серед своїх знайомих, з числа колишніх мешканців м. Лисичанськ Луганської області фахового спеціаліста в області «енергетики та живлення» ОСОБА_4 .

З метою забезпечення безперервного процесу діяльності «нарколабораторії» за адресою АДРЕСА_2, що полягав у постійному, стабільному, безупинному циклі висадки, вирощування рослин коноплі, збору особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, та подальшої висадки нової партії рослин конопель, ОСОБА № 1, залучив до вказаної протиправної діяльності ОСОБА № 8.

З метою контролю за діяльністю «нарколабораторії» в с. Кривуші Полтавської області та залучених до її діяльності працівників, ОСОБА № 1 залучив свого «кума» ОСОБА № 6. ОСОБА № 8 разом із ОСОБА № 6 постійно контролювали діяльність «нарколабораторії» в с. Кривуші Полтавської області.

Так, у не встановлений слідством час, але не пізніше листопада 2022, в домоволодінні, яке знаходиться в АДРЕСА_3 , яке використовувалось для початкового вирощування молодих ролин коноплі «маточник», ОСОБА № 8, діючи на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану, системно, у заздалегідь встановлений та погоджений ОСОБА № 1 та іншими учасниками злочинної організації час, здійснював висадку насіння конопель та їх попереднє пророщування до відповідної стадії, з метою організації безперервного циклу діяльності «нарколабораторії» в с. Кривуші Полтавської області.

В подальшому, попередньо пророщені в «маточнику» рослини конопель перевозилися в «нарколабораторію» в с. Кривуші, та процес їх подальшого вирощування вже перебував під особистим контролем ОСОБА № 7, ОСОБА № 1 та інших учасників злочинної організації.

Крім цього, ОСОБА № 8 на протязі 2022-2023 разом із ОСОБА № 6, почергово приїжджали до «нарколабораторії» в с. Кривуші, перевіряючи стан обладнання для вирощування наркотичних засобів, стан висаджених росин конопель та забезпечували усунення всіх наявних дрібних несправностей, які виникали в процесі виробництва особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу. Вказані дії здійснювалися як шляхом самостійного ремонту, заміни обладнання, так і шляхом забезпечення прибуття відповідних спеціалістів ОСОБА № 7 та ОСОБА_4 . Указані особи, безпосередньо підпорядковувались організатору та за його дорученням

ОСОБА № 6, який їх контролював.

Використовуючи поради та навички ОСОБА № 7, ОСОБА_4 та інших учасників злочинної організації, враховуючи свій власний досвід, ОСОБА № 1, за участі ОСОБА № 2, ОСОБА №3, ОСОБА № 4, ОСОБА № 6, ОСОБА № 8, ОСОБА № 11, у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше листопада 2022 забезпечив придбання, перевезення та передачу обладнання призначеного для виробництва особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, в особливо великих розмірах на територію «нарколабораторії» за адресою: АДРЕСА_2. Після цього учасники злочинної організації розпочали безперервний процес вирощування рослин конопель, в кількості 50 рослин, під 27 лампами типу «ДНАТ» та 8 лампами типу «LED», виробництво особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, методом «гідропоніка» за вказаною адресою.

Для виробництва особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, на території «нарколабораторії» розташованої за адресою АДРЕСА_2, ОСОБА № 1 безпосередньо залучив ОСОБА № 2, ОСОБА № 3, ОСОБА № 4, ОСОБА № 6, ОСОБА № 7, ОСОБА № 8, ОСОБА_40 .

Крім, указаної «нарколабораторії», у не встановлений досудовим розслідуванням час та не встановлених на даний час досудовим розслідуванням місцях, у період до 23.02.2023 учасники злочинної організації також організували інші місця виробництва особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, як методом «гідропоніка», так і методом вирощування рослин коноплі на відкритих ділянках місцевості, та розпочали процес його виробництва, в особливо великих розмірах на території Кіровоградської, Дніпропетровської, Полтавської областей.

Канабіс, який було вироблено у «нарколабораторії» розташованої за адресою АДРЕСА_2, який належав ОСОБА № 1, ОСОБА № 11, які фінансували протиправну діяльність злочинної організації - ОСОБА № 1 зберігав у різних, спеціально та завчасно пристосованих місцях.

ОСОБА № 1, ОСОБА № 2, ОСОБА №3, ОСОБА № 4, ОСОБА № 6, ОСОБА № 5, ОСОБА № 7, ОСОБА № 8, ОСОБА_4 , ОСОБА № 11, забезпечували діяльність вказаної «нарколабораторії», а також здійснювали відповідні конспіраційні заходи, з метою уникнення від викриття незаконної діяльності злочинної організації правоохоронними органами, а саме:

- забезпечили належну охорону місць для виробництва та зберігання особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено-канабісу, в особливо великих розмірах, шляхом обладнання «накролабораторії» розташованої за адресою АДРЕСА_2, системою відео нагляду та фізичною охороною, встановлення огорожі по периметру, закриття вікон та віконних пройомів, щоб унеможливити візуальний огляд приміщення з вуличної сторони, облаштування схованок для зберігання наркотичних засобів;

- ОСОБА № 1 організував поповнення своїх карткових рахунків та рахунків інших учасників злочинної організації готівковими коштами, шляхом використання терміналів для поповнення, відповідних електронних платіжних систем та банкоматів, без зазначення призначення платежів або із зазначенням вигаданих підстав, та без зазначення справжніх даних відправників;

- ОСОБА № 1 та інші учасники злочинної організації, достовірно знаючи про використання правоохоронними органами для відслідковування місця перебування осіб спеціальних GPS-трекерів постійно перевіряли свої автомобілі на СТО, з метою виявлення вказаних трекерів, а також періодично змінювали автомобілі, на яких приїздили в основні місця виробництва та зберігання наркотичних засобів, використовуючи при цьому автомобілі інших учасників злочинної організації чи їх близьких родичів, або автомобілі знайомих, які не були залучені до протиправної діяльності. Для перевезення партій наркотичних засобів у вказаних автомобілях використовувалися спеціальні схованки. ОСОБА № 1 здійснював перевезення наркотичних засобів у корпусі передньої фари належного йому автомобіля марки «SKODA OCTAVIA A5 combi», д.н.з. НОМЕР_2 ,

- достовірно знаючи форми та методи документування протиправної діяльності працівниками правоохоронних органів, у тому числі шляхом прослуховування мобільних телефонів через GSM-зв`язок, відслідковування місця перебування абонентів, а також можливості прикріплення GPS-трекерів на автомобілі, ОСОБА № 1 налагодив спілкування та пересилання важливої інформації, пов`язаної з незаконним обігом наркотичних засобів між усіма учасниками злочинної організації та іншими особами, які були залучені до протиправної діяльності лише за допомогою інтернет - месенджерів «Telegram», «WhatsApp», «Signal». При цьому, під час реєстрації вказаних інтернет-месенджерів ОСОБА № 1 та інші учасники злочинної організації використовували не лише свої номери мобільних телефонів, а й «одноразові». ОСОБА № 1 та інші учасники злочинної організації, у період діяльності злочинної організації, періодично змінювали номери своїх мобільних телефонів та самі термінали мобільного зв`язку. Під час проведення робіт безпосередньо в приміщенні «нарколабораторій» учасники злочинної організації ОСОБА № 11, та ОСОБА № 7 вимикали свої мобільні телефони, або залишали їх вдома. Спілкування, у разі нагальної потреби, відбувалося з мобільних телефонів інших осіб. Спілкування з ОСОБА № 7, який являвся основним спеціалістом у процесі виробництва наркотичних засобів відбувалося лише через інтернет-месенджери «Telegram», «WhatsApp», «Signal» з мобільних телефонів ОСОБА № 6, та ОСОБА № 8. Такі конспіративні дії вчинялись з метою ускладнення правоохоронним органам ідентифікації точного місцезнаходження «нарколабораторії».

ОСОБА № 1 проводив регулярні зустрічі, як особисто, так і через інших учасників злочинної організації з працівниками правоохоронних органів в регіонах, які безпосередньо погоджували указану протиправну діяльність та контролювали інші правоохоронні органи, з метою забезпечення не втручання в протиправну діяльність злочинної організації. ОСОБА № 1 зустрічався, спілкувався та погоджував свої дії з правоохоронцями, які займали керівні посади середньої ланки в правоохоронних органах, які здійснюють боротьбу з незаконним обігом наркотичних засобів в Дніпропетровській та Луганській областях, серед яких ОСОБА № 10.

ОСОБА № 1 залучивши власні грошові кошти та кошти ОСОБА № 11 організував фінансування діяльності злочинної організації та забезпечив надання грошових коштів на створення та функціонування місць виробництва та зберігання з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, в особливо великих розмірах, шляхом:

- закупівлі за власні та залучені грошові кошти від ОСОБА № 11 необхідного обладнання, генераторів, ламп, елементів системи живлення, крапельного поливу, будівельних матеріалів для облаштування діяльності, кондиціонерів, добрив, насіннєвого матеріалу для вирощування рослин коноплі;

- стабільної системи оплати за виконані роботи та за надані послуги, як учасникам злочинної організації, так і іншим особам, які були залучені для вказаних протиправних дій. Так, ОСОБА № 1 постійно та системно, як особисто, так і через рахунки зареєстровані на учасників злочинної організації перераховував грошові кошти ОСОБА № 3 з метою вчасної оплати комунальних послуг, земельного податку, надавав ОСОБА № 3 грошові кошти за використання в протиправній діяльності нерухомого майна, право власності на яке оформлено на ОСОБА № 3 в с. Кривуші Полтавської області;

- передачі готівковими коштами та переказами на карткові рахунки учасників злочинної організації та рахунки їх близьких родичів грошових коштів у вигляді відсотків від прибутку отриманого від злочинної діяльності, оплати учасникам злочинної організації грошових коштів за виконані роботи, зокрема зберігання особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, в особливо великих розмірах, охорону приміщень, перевезення та пересилку наркотичних засобів, оплати придбання та оренди транспортних засобів, нерухомого майна для використання їх в діяльності злочинної організації.

18.10.2023 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2, на земельній ділянці з кадастровим номером :05:003:0293 - за місцем розташування «нарколабораторії», під час якого виявлено, що в підвальному приміщенні, в одній із кімнат (лівій) із застосуванням діючої системи вентиляції, зволоження, системи поливу та освітлення у агромінеральній ваті «Grodan» вирощується 24 кущі рослин коноплі. Крім того, в іншій кімнаті (правій) із застосуванням діючої системи вентиляції, зволоження, системи поливу та освітлення у агромінеральній ваті «Grodan» вирощується 119 кущів рослин коноплі. В центральній кімнаті підвалу із застосуванням діючої системи вентиляції, зволоження, системи поливу та освітлення у горщиках вирощується 19 кущів рослин коноплі.

Вилучені при обшуку 90 рослин зеленого кольору, є рослинами роду коноплі (Cannabis), які віднесені до рослин, які містять наркотичні засоби та психотропні речовини і обіг яких допускається для промислових цілей. Речовина рослинного походження у вигляді фрагментів листя і суцвіть зеленого кольору, є фрагментами рослин роду коноплі (Cannabis).

Вилучені при обшуку 72 (сімдесят дві) рослини зеленого кольору, є рослинами роду коноплі (Cannabis), які віднесені до рослин, які містять наркотичні засоби та психотропні речовини і обіг яких допускається для промислових цілей.

Крім цього, в ході обшуку у вказаному приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 виявлено мінеральні добрива, які використовувалися учасниками злочинної організації, спеціальні пристрої для виробництва наркотичних засобів та контролю їх якості, інше обладнання призначене для виробництва особливо небезпечного наркотичного засобу-канабіс, таке як каністри органічних добрив для гідропоніки фірми «HESI», 20 невикористаних кубів агромінеральної вати «Grodan», вимірювальний пристрій pH/температури у грунті, чорнові записи, інструкції з використанням добрив, 2 пакети по 20 літрів субстрату «Поліський» універсальний з біогумусом, осушувач повітря «Ballu model: BD60U», 3 світлодіодні системи для освітлення рослин «Inventronics Model: EUM-680S15AMG», 8 металевих конструкцій для освітлення рослин, 15 труб, частин системи поливу, 11 електронних баластів «LUCILU 600W», 10 електронних баластів «LUCILU 600W», 5 ламп для освітлення рослин «HPLED200 R1.00.», 2 системи для освітлення рослин «Lumatek Zeus 600w PRO».

Крім того, ОСОБА № 1, здійснюючи керівництво злочинною організацією та приймаючи безпосередню участь у діяльності злочинної організації, з метою отримання стабільного незаконного прибутку за рахунок незаконного виробництва, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту та збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено-канабісу, в особливо великих розмірах, діючи з прямим умислом, згідно раніше розробленого ним плану злочинних дій, відомого всім учасникам злочинної організації, з корисливих мотивів, за участі ОСОБА № 2, ОСОБА №3, ОСОБА № 4, ОСОБА № 6, ОСОБА № 8, ОСОБА № 7, ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше листопада 2022, з метою використання в «нарколабораторії» на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , а також земельної ділянки з кадастровим номером :05:003:0293 площею 0,2499 га, які на праві приватної власності зареєстровано за ОСОБА №3, організував незаконне вирощування рослин конопель у кількості п`ятдесят і більше рослин, з метою збуту, особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 307, 309, 311, 317 КК України, вчинене у складі злочинної організації, за наступних обставин.

Так, ОСОБА № 1, відповідно до договорів купівлі-продажу з реєстраційними номерами 1334 та 1337 (посвідчених приватним нотаріусом Кременчуцького районного нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_38 ) придбав на ім`я ОСОБА № 3 житловий будинок, з господарськими будівлями та спорудами загальною площею 214,8 квадратних метрів і земельну ділянку з кадастровим номером :05:003:0293 площею 0,2499 га за адресою: АДРЕСА_2 .

В подальшому, у не встановлений досудовим розслідуванням час, у період з грудня 2019 по листопад 2022, продовжуючи втілювати свій злочинний план, направлений на незаконне виробництво, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту та збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, в особливо великих розмірах, діючи з корисливих мотивів, ОСОБА № 1, за участі ОСОБА № 2, ОСОБА №3, ОСОБА № 4, ОСОБА № 6, ОСОБА № 5, ОСОБА № 8, ОСОБА № 7, ОСОБА_4 , ОСОБА № 11, вчинив ряд дій, спрямованих на організацію місця для незаконного виробництва, зберігання особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено-канабісу, вирощеного за спеціальними умовами - методом «гідропоніка» за адресою: АДРЕСА_2 - «нарколабораторію», обладнавши вказане приміщення під вимоги та умови, які були необхідні для виробництва особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, методом «гідропоніка». Для цього встановивши відповідні стелажі, вентиляцію, фільтри, утеплення, ізоляцію, кондиціонери для підтримки необхідного температурного режиму в приміщенні, спеціальні лампи для освітлення та пришвидшення росту в кількості 27 штук типу «ДНАТ» та «LED», з відповідними розпалювачами та електронікою, систему безперебійного живлення, систему зрошення та крапельного поливу.

При цьому, вирощування особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, за методом «гідропоніка» потребує спеціальних знань та навичок в області органічних, агрономічних та хімічних наук, якими ОСОБА № 1 не володів у повному обсязі. З метою організації правильного процесу якісного виробництва особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, та постійного контролю за вказаним процесом, ОСОБА № 1 підшукав серед своїх знайомих, з числа колишніх мешканців м. Лисичанськ Луганської області, фахового спеціаліста ОСОБА № 7, якого учасники злочинної організації завуальовано називали на прізвисько « ОСОБА_27 » або « ОСОБА_28 ». Вказана особа безпосередньо організовувала систему живлення рослин, надавала ОСОБА № 1 та іншим учасникам злочинної організації дієві вказівки щодо закупівлі відповідних добрив та додаткових елементів живлення, дренажних матеріалів, які необхідно застосовувати під час вирощування рослин коноплі методом «гідропоніка», обирав насіння конопель для висадки, вказував та погоджував елементи, які будуть застосовані під час побудови системи зрошування та крапельного поливу, та безпосередньо контролював процес вирощування.

Крім цього, з метою забезпечення безперебійної роботи всіх електроприладів та мереж, які необхідні для вказаної протиправної діяльності, зокрема, кондиціонерів, генераторів, систем забезпечення безперебійної напруги, спеціальних ламп освітлення, ОСОБА № 1 підшукав серед своїх знайомих, з числа колишніх мешканців м. Лисичанськ Луганської області фахового спеціаліста в області «енергетики та живлення» ОСОБА_4 .

З метою забезпечення безперервного процесу діяльності «нарколабораторії» за адресою АДРЕСА_2, що полягав у постійному, стабільному, безупинному циклі висадки, вирощування рослин коноплі, збору особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу та подальшої висадки нової партії рослин конопель, ОСОБА № 1, залучив до вказаної протиправної діяльності ОСОБА № 8.

З метою контролю за діяльністю «нарколабораторії» в с. Кривуші Полтавської області та залучених до її діяльності працівників, ОСОБА № 1 залучив свого «кума» ОСОБА № 6. ОСОБА № 8 разом із ОСОБА № 6 постійно контролювали діяльність «нарколабораторії» в с. Кривуші Полтавської області.

Так, у не встановлений слідством час, але не пізніше листопада 2022, в домоволодінні, яке знаходиться в АДРЕСА_3 , яке використовувалось для початкового вирощування молодих ролин коноплі «маточник», ОСОБА № 8, діючи на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану, системно, у заздалегідь встановлений та погоджений ОСОБА № 1 та іншими учасниками злочинної організації час, здійснював висадку насіння конопель та їх попереднє пророщування до відповідної стадії, з метою організації безперервного циклу діяльності «нарколабораторії» в с. Кривуші Полтавської області.

В подальшому, попередньо пророщені в «маточнику» рослини конопель перевозилися в «нарколабораторію» в с. Кривуші, та процес їх подальшого вирощування вже перебував під особистим контролем ОСОБА № 7, ОСОБА № 1 та інших учасників злочинної організації.

Крім цього, ОСОБА № 8 на протязі 2022-2023 разом із ОСОБА № 6, почергово приїжджали до «нарколабораторії» в с. Кривуші, перевіряючи стан обладнання для вирощування наркотичних засобів, стан висаджених росин конопель та забезпечували усунення всіх наявних дрібних несправностей, які виникали в процесі виробництва особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу. Вказані дії здійснювалися як шляхом самостійного ремонту, заміни обладнання, так і шляхом забезпечення прибуття відповідних спеціалістів ОСОБА № 7 та ОСОБА_4 . Вказані особи, безпосередньо підпорядковувались організатору та за його дорученням ОСОБА № 6, який їх контролював.

Використовуючи поради та навички ОСОБА № 7, ОСОБА_4 та інших учасників злочинної організації, враховуючи свій власний досвід, ОСОБА № 1, за участі ОСОБА № 2, ОСОБА №3, ОСОБА № 4, ОСОБА № 6, ОСОБА № 8, ОСОБА № 11, у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше листопада 2022 забезпечив придбання, перевезення та передачу обладнання призначеного для виробництва особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, в особливо великих розмірах на територію «нарколабораторії» за адресою: АДРЕСА_2. Після цього учасники злочинної організації розпочали безперервний процес вирощування рослин конопель, в кількості 50 рослин, під 27 лампами типу «ДНАТ» та 8 лампами типу «LED», виробництво особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, методом «гідропоніка» за вказаною адресою.

Для виробництва особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, на території «нарколабораторії» розташованої за адресою АДРЕСА_2, ОСОБА № 1 безпосередньо залучив ОСОБА № 2, ОСОБА № 3, ОСОБА № 4, ОСОБА № 6, ОСОБА № 7, ОСОБА № 8, ОСОБА_4 .

Крім, указаної «нарколабораторії», у не встановлений досудовим розслідуванням час та не встановлених на даний час досудовим розслідуванням місцях, у період до 23.02.2023 учасники злочинної організації також організували інші місця виробництва особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, як методом «гідропоніка», так і методом вирощування рослин коноплі на відкритих ділянках місцевості, та розпочали процес його виробництва, в особливо великих розмірах на території Кіровоградської, Дніпропетровської, Полтавської областей.

Канабіс, який було вироблено у «нарколабораторії» розташованої за адресою АДРЕСА_2, який належав ОСОБА № 1, ОСОБА № 11, які фінансували протиправну діяльність злочинної організації - ОСОБА № 1 зберігав у різних, спеціально та завчасно пристосованих місцях.

ОСОБА № 1, ОСОБА № 2, ОСОБА № 3, ОСОБА № 4, ОСОБА № 6, ОСОБА № 5, ОСОБА № 7, ОСОБА № 8, ОСОБА_4 , ОСОБА № 11, забезпечували діяльність вказаної «нарколабораторії», а також здійснювали відповідні конспіраційні заходи, з метою уникнення від викриття незаконної діяльності злочинної організації правоохоронними органами, а саме:

- забезпечили належну охорону місць для виробництва та зберігання особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено-канабісу, в особливо великих розмірах, шляхом обладнання «накролабораторії» розташованої за адресою АДРЕСА_2, системою відео нагляду та фізичною охороною, встановлення огорожі по периметру, закриття вікон та віконних пройомів, щоб унеможливити візуальний огляд приміщення з вуличної сторони, облаштування схованок для зберігання наркотичних засобів;

- ОСОБА № 1 організував поповнення своїх карткових рахунків та рахунків інших учасників злочинної організації готівковими коштами, шляхом використання терміналів для поповнення, відповідних електронних платіжних систем та банкоматів, без зазначення призначення платежів або із зазначенням вигаданих підстав, та без зазначення справжніх даних відправників;

- ОСОБА № 1 та інші учасники злочинної організації, достовірно знаючи про використання правоохоронними органами для відслідковування місця перебування осіб спеціальних GPS-трекерів постійно перевіряли свої автомобілі на СТО, з метою виявлення вказаних трекерів, а також періодично змінювали автомобілі, на яких приїздили в основні місця виробництва та зберігання наркотичних засобів, використовуючи при цьому автомобілі інших учасників злочинної організації чи їх близьких родичів, або автомобілі знайомих, які не були залучені до протиправної діяльності. Для перевезення партій наркотичних засобів у вказаних автомобілях використовувалися спеціальні схованки. ОСОБА № 1 здійснював перевезення наркотичних засобів у корпусі передньої фари належного йому автомобіля марки «SKODA OCTAVIA A5 combi», д.н.з. НОМЕР_2 .

- достовірно знаючи форми та методи документування протиправної діяльності працівниками правоохоронних органів, у тому числі шляхом прослуховування мобільних телефонів через GSM-зв`язок, відслідковування місця перебування абонентів, а також можливості прикріплення GPS-трекерів на автомобілі, ОСОБА № 1 налагодив спілкування та пересилання важливої інформації, пов`язаної з незаконним обігом наркотичних засобів між усіма учасниками злочинної організації та іншими особами, які були залучені до протиправної діяльності лише за допомогою інтернет - месенджерів «Telegram», «WhatsApp», «Signal». При цьому, під час реєстрації вказаних інтернет-месенджерів ОСОБА № 1 та інші учасники злочинної організації використовували не лише свої номери мобільних телефонів, а й «одноразові». ОСОБА № 1 та інші учасники злочинної організації, у період діяльності злочинної організації, періодично змінювали номери своїх мобільних телефонів та самі термінали мобільного зв`язку. Під час проведення робіт безпосередньо в приміщенні «нарколабораторій» учасники злочинної організації ОСОБА № 11, та ОСОБА № 7 вимикали свої мобільні телефони, або залишали їх вдома. Спілкування, у разі нагальної потреби, відбувалося з мобільних телефонів інших осіб. Спілкування з ОСОБА № 7, який являвся основним спеціалістом у процесі виробництва наркотичних засобів відбувалося лише через інтернет-месенджери «Telegram», «WhatsApp», «Signal» з мобільних телефонів ОСОБА № 6, та ОСОБА № 8. Такі конспіративні дії вчинялись з метою ускладнення правоохоронним органам ідентифікації точного місцезнаходження «нарколабораторії».

ОСОБА № 1 проводив регулярні зустрічі як особисто, так і через інших учасників злочинної організації з працівниками правоохоронних органів в регіонах, які безпосередньо погоджували указану протиправну діяльність та контролювали інші правоохоронні органи, з метою забезпечення не втручання в протиправну діяльність злочинної організації. ОСОБА № 1 зустрічався, спілкувався та погоджував свої дії з правоохоронцями, які займали керівні посади середньої ланки в правоохоронних органах, які здійснюють боротьбу з незаконним обігом наркотичних засобів в Дніпропетровській та Луганській областях, серед яких ОСОБА № 10.

ОСОБА № 1 залучивши власні грошові кошти та кошти ОСОБА № 11 організував фінансування діяльності злочинної організації та забезпечив надання грошових коштів на створення та функціонування місць виробництва та зберігання з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, в особливо великих розмірах, шляхом:

- закупівлі за власні та залучені грошові кошти від ОСОБА № 11 необхідного обладнання, генераторів, ламп, елементів системи живлення, крапельного поливу, будівельних матеріалів для облаштування діяльності, кондиціонерів, добрив, насіннєвого матеріалу для вирощування рослин коноплі;

- стабільної системи оплати за виконані роботи та за надані послуги, як учасникам злочинної організації, так і іншим особам, які були залучені для вказаних протиправних дій. Так, ОСОБА № 1 постійно та системно, як особисто, так і через рахунки зареєстровані на учасників злочинної організації перераховував грошові кошти ОСОБА №3 з метою вчасної оплати комунальних послуг, земельного податку, надавав ОСОБА №3 грошові кошти за використання в протиправній діяльності нерухомого майна, право власності на яке оформлено на ОСОБА №3 в с. Кривуші Полтавської області;

- передачі готівковими коштами та переказами на карткові рахунки учасників злочинної організації та рахунки їх близьких родичів грошових коштів у вигляді відсотків від прибутку отриманого від злочинної діяльності, оплати учасникам злочинної організації грошових коштів за виконані роботи, зокрема зберігання особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, в особливо великих розмірах, охорону приміщень, перевезення та пересилку наркотичних засобів, оплати придбання та оренди транспортних засобів, нерухомого майна для використання їх в діяльності злочинної організації.

18.10.2023 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2, на земельній ділянці з кадастровим номером :05:003:0293 - за місцем розташування «нарколабораторії», під час якого виявлено, що в підвальному приміщенні, в одній із кімнат (лівій) із застосуванням діючої системи вентиляції, зволоження, системи поливу та освітлення у агромінеральній ваті «Grodan» вирощується 24 кущі рослин коноплі. Крім того, в іншій кімнаті (правій) із застосуванням діючої системи вентиляції, зволоження, системи поливу та освітлення у агромінеральній ваті «Grodan» вирощується 119 кущів рослин коноплі. В центральній кімнаті підвалу із застосуванням діючої системи вентиляції, зволоження, системи поливу та освітлення у горщиках вирощується 19 кущів рослин коноплі.

Вилучені при обшуку 90 рослин зеленого кольору, є рослинами роду коноплі (Cannabis), які віднесені до рослин, які містять наркотичні засоби та психотропні речовини і обіг яких допускається для промислових цілей. Речовина рослинного походження у вигляді фрагментів листя і суцвіть зеленого кольору, є фрагментами рослин роду коноплі (Cannabis).

Вилучені при обшуку 72 (сімдесят дві) рослини зеленого кольору, є рослинами роду коноплі (Cannabis), які віднесені до рослин, які містять наркотичні засоби та психотропні речовини і обіг яких допускається для промислових цілей.

Крім цього, в ході обшуку у вказаному приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 виявлено мінеральні добрива, які використовувалися учасниками злочинної організації, спеціальні пристрої для виробництва наркотичних засобів та контролю їх якості, інше обладнання призначене для виробництва особливо небезпечного наркотичного засобу-канабіс, таке як каністри органічних добрив для гідропоніки фірми «HESI», 20 невикористаних кубів агромінеральної вати «Grodan», вимірювальний пристрій pH/температури у грунті, чорнові записи, інструкції з використанням добрив, 2 пакети по 20 літрів субстрату «Поліський» універсальний з біогумусом, осушувач повітря «Ballu model: BD60U», 3 світлодіодні системи для освітлення рослин «Inventronics Model: EUM-680S15AMG», 8 металевих конструкцій для освітлення рослин, 15 труб, частин системи поливу, 11 електронних баластів «LUCILU 600W», 10 електронних баластів «LUCILU 600W», 5 ламп для освітлення рослин «HPLED200 R1.00.», 2 системи для освітлення рослин «Lumatek Zeus 600w PRO».

Станом на 18.10.2023 в «нарколабораторії» «Кривуші», яка розташовувалася за адресою: АДРЕСА_2, на земельній ділянці з кадастровим номером :05:003:0293, учасники злочинної організації незаконно вирощували 162 (сто шістдесят два) кущі рослин конопель, з метою подальшого виробництва особливо небезпечного наркотичного засобу-канабісу, методом «гідропоніка», в особливо великому розмірі.

Крім того, ОСОБА № 1 здійснюючи керівництво злочинною організацією та приймаючи безпосередню участь у діяльності злочинної організації, з метою отримання стабільного незаконного прибутку шляхом вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, діючи з прямим умислом, згідно раніше розробленого ним плану злочинних дій, відомого всім учасникам злочинної організації, з корисливих мотивів, за участі ОСОБА № 2, ОСОБА № 3, ОСОБА № 4, ОСОБА № 6, ОСОБА № 7, ОСОБА № 8, ОСОБА_4 , ОСОБА № 10, ОСОБА № 11, ОСОБА № 12, ОСОБА № 13, з березня 2023 по 24.07.2023 організував, утримував місце для незаконного виробництва особливо небезпечних наркотичних засобу, обіг якого заборонено - канабісу, розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , які на праві приватної власності зареєстровані за ОСОБА № 4, а також надав приміщення з цією ж метою, з корисливих мотивів за наступних обставин.

Так, ОСОБА № 1 відповідно до договору купівлі-продажу з реєстраційним номером 2512, посвідченого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_41 , придбав за 2 млн. 500 тис. грн. та оформив на ім`я ОСОБА № 4, комплекс нежитлових будівель та споруд загальною площею 4629 м2 за адресою: АДРЕСА_6 , який розташовано на земельній ділянці з кадастровим номером :01:006:0009 площею 2,4166 га.

У зв`язку з нагальною потребою у готівкових коштах, не пізніше 08.06.2022 ОСОБА № 1, являючись фактичним власником вказаних приміщень, які зареєстровано на ОСОБА № 4 прийняв рішення про реалізацію вказаного нерухомого майна. З цією метою ОСОБА № 1 домовився зі своєю знайомою , яка являється ріелтором на ім`я ОСОБА_42 про публікацію оголошення від її імені на сайті OLX за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж чи інше відчуження комплексу нежитлових будівель та споруд загальною площею 4629 м2 за адресою: АДРЕСА_6 за ціною 110 тис. доларів США.

На виконання вказаної домовленості ОСОБА_42 , яка використовує обліковий запис з номером телефону НОМЕР_11 , логін: ІНФОРМАЦІЯ_3 08.06.2022 створила на сайті OLX оголошення, за посиланням «https://www.olx.ua/uk», про продаж комплексу нежитлових будівель та споруд загальною площею 4629 м2 за адресою: АДРЕСА_6 , за ціною 110 000 доларів США, ID оголошення: 751061017.

Крім цього, у не встановлений досудовим розслідуванням точний час, але не пізніше 26.03.2023 ОСОБА № 1, продовжуючи свою злочинну діяльність, аналізуючи попит та ціни на особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, встановив факт того, що найбільший попит серед осіб, які вживають наркотичні засоби мається на особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, вирощений методом «гідропоніка». Врахувавши той факт, що організована та контрольована ОСОБА № 1 «нарколабораторія» за адресою с. Кривуші Полтавської області , не може забезпечити відповідну кількість виробленого та готового до вживання особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, який учасники злочинної організації можуть збути, та врахувавши загальну кількість та якість залишків наркотичних засобів, які у ОСОБА № 1 і учасників злочинної організації залишилися на зберіганні, наявність у ОСОБА № 1 та інших учасників злочинної організації рухомого, нерухомого майна та фінансів, станом на березень 2023, які можуть бути задіяні у протиправній діяльності, ОСОБА № 1 вирішив організувати діяльність двох нових «нарколабораторій» на території Дніпропетровської та Харківської областей.

На території Дніпропетровської області ОСОБА № 1 запланував діяльність «нарколабораторії» з виготовлення особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, методом «гідропоніка», а на території Харківської області ОСОБА № 1 запланував діяльність «нарколабораторії» з виготовлення особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, на відкритій ділянці місцевості.

При цьому, вирощування особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено-канабісу, у за методом «гідропоніка» потребує спеціальних знань та навичок, у тому числі в області органічних, агрономічних та хімічних наук. З метою організації правильного процесу виробництва особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено-канабісу, та постійного контролю за вказаним процесом в «нарколабораторії», розташованій за адресою АДРЕСА_6, ОСОБА № 1 залучив фахового спеціаліста - ОСОБА № 7, який паралельно вже був задіяний до процесів виробництва в іншій «нарколабораторії» розташовані за адресою АДРЕСА_2.

ОСОБА № 7 безпосередньо організовував систему живлення рослин у вказаних «нарколабораторіях», надавав ОСОБА № 1 та іншим учасникам злочинної організації фахові поради щодо закупівлі відповідних добрив та додаткових елементів живлення, дренажних матеріалів, які необхідно застосовувати під час вирощування наркотичних засобів методом «гідропоніка», обирав насіння конопель для висадки, вказував та погоджував елементи, які будуть застосовані під час побудови системи зрошування та крапельного поливу, контролював процес вирощування, шляхом періодичної присутності в «нарколабораторіях».

З метою забезпечення безперебійної роботи всіх електроприладів та мереж, які необхідні для вказаної протиправної діяльності, зокрема кондиціонерів, генераторів, спеціальних ламп освітлення, ОСОБА № 1 залучив ОСОБА_4 до діяльності у нарколабораторії за адресою АДРЕСА_6, який паралельно був задіяний в протиправній діяльності на «нарколабораторії» розташованій за адресою АДРЕСА_2.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний план, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці в м. Дніпро, не пізніше 26.03.2023 ОСОБА № 1 запропонував своєму брату ОСОБА № 11 долучитися до протиправної діяльності щодо організації нової «нарколабораторії» за адресою АДРЕСА_6, та її співфінансування.

Так, ОСОБА № 1 повідомив ОСОБА № 11 про його план створення та діяльності нової «нарколабораторії» в одному із приміщень, які розташовані за адресою: АДРЕСА_6. При цьому, ОСОБА № 1 запропонував ОСОБА № 11, здійснити часткове фінансування указаної «нарколабораторії», з метою отримання в подальшому незаконного прибутку від збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, виробленого методом «гідропоніка», на що ОСОБА № 11 погодився.

ОСОБА № 1 розповів ОСОБА № 11 про запланований склад та кількість осіб, які ОСОБА № 1 планував задіяти під час організації діяльності вказаної «нарколабораторії», про ймовірні суми фінансування, про наявність у нього частини відповідного обладнання для організації діяльності «нарколабораторії», про заплановану кількість та якість вирощених рослин коноплі, а саме ОСОБА № 1 запропонував залучити до організації її діяльності наступних осіб:

- ОСОБА № 2, який мав допомагати в організації облаштування приміщення «нарколабораторії», у виробництві канабісу, шляхом збору «врожаю» та подальшому збуті виробленого особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, доставки необхідних матеріалів для облаштування «нарколабораторії», безпосередньої допомоги під час облаштування «нарколабораторії» та періодично приїжджати у «нарколабораторію» з метою контролю процесу виробництва;

- ОСОБА № 4, оскільки вказані нежитлові приміщення, де мала бути облаштована «нарколабораторія» зареєстровані на його ім`я. ОСОБА № 4 мала надавати свій транспортний засіб автомобіль марки «Skoda Oktavia»,

д.н.з. НОМЕР_3 для поїздок в «нарколабораторію» іншим учасникам злочинної організації, приймати безпосередню участь у виробництві особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу та його збиранні;

- ОСОБА № 3 який мав допомагати в організації облаштування приміщення «нарколабораторії», у виробництві канабісу, шляхом збору «врожаю» та подальшому збуті вироблених наркотичних засобів, періодично приїжджати на «нарколабораторію» з метою допомоги у виробництві;

- ОСОБА № 6, який мав контролювати всіх задіяних працівників в укзщаній «нарколабораторії» та надавати свій автомобіль марки «Opel Astra», д.н.з. НОМЕР_4 для перевезення обладнання що використовується для виготовлення наркотичних засобів та самих наркотичних засобів;

- ОСОБА № 8, який мав допомагати ОСОБА № 6 в контролі за діяльністю «нарколабораторії», доставці необхідних матеріалів для облаштування «нарколабораторії», облаштування «нарколабораторії»;

- ОСОБА № 7, який мав організувати та контролювати процес вирощування рослин коноплі, виготовлення особливо-небезпечного наркотичного засобу-канабісу, методом «гідропоніка»;

- ОСОБА_4 , який мав налагодити та постійно підтримувати всі електроприлади, які використовуються в процесі виготовлення особливо-небезпечного наркотичного засобу-канабісу, методом «гідропоніка», та контролювати роботу інших учасників злочинної організації на вказаному об`єкті;

- ОСОБА № 12, який мав виконувати функції охоронця, різноробочого і допомагати ОСОБА_4 та ОСОБА № 7 під час вирощування рослин конопель;

- ОСОБА № 13, який мав виконувати функції охоронця, різноробочого і допомагати ОСОБА_4 та ОСОБА № 7 під час вирощування рослин конопель;

- ОСОБА № 10, який мав надати дозвіл на початок протиправної діяльності та здійснювати подальше прикриття цієї злочинної діяльності.

Вислухавши описану пропозицію, ОСОБА № 11 погодився на часткове фінансування «нарколабораторії» розташованої за адресою АДРЕСА_6, безпосередню участь в її облаштуванні та організації діяльності. За цим ОСОБА № 1 та ОСОБА № 11, у період з 26.03.2023 по 03.04.2023 спільно виїхали на місце розташування «нарколабораторії» у м. Вільногірськ, оглянули приміщення, які розташовані на території та визначили окреме приміщення та точне місце розташування «нарколабораторії», яке було в одноповерховій будівлі з білої цегли, біля якої знаходиться металева бочка білого кольору, та перпендикулярно якій знаходиться металевий ангар прямокутної форми.

Після цього ОСОБА № 1 та ОСОБА № 11, розпочали втілювати злочинний план та вчиняти активні дії, направлені на облаштування та організацію діяльності «нарколабораторії» за адресою АДРЕСА_6, в якій з червня 2023 до 21.07.2023 здійснювалося незаконне вирощування рослин конопель, в кількості 240 кущів.

Крім цього, на виконання вказаного злочинного плану ОСОБА № 1 в м. Дніпро, не пізніше 27.03.2023 неодноразово зустрічався з ОСОБА № 4, якому повідомив про свій злочинний план, залучивши до його участі ОСОБА № 4, який його погодив та в свою чергу запропонував залучити до вказаної протиправної діяльності ще двох осіб, з числа раніше їм відомих колишніх мешканців Луганської області. Таким чином до злочинної діяльності було залучено ОСОБА № 13 та ОСОБА № 12. Вказані особи мали виконувати функції охоронців та різноробочих у період діяльності лабораторії, постійно проживати на території «нарколабораторії», допомагати в діяльності щодо загальних побутових питань. Графік їх роботи встановлено у черговості один тиждень на території «нарколабораторії», один тиждень відпочинку, позмінно. За вказану роботу ОСОБА № 1 запропонував указаним оособам оплату 1000 доларів США щомісячно, на період діяльності «нарколабораторії». На цю пропозицію ОСОБА № 12 та ОСОБА № 13 погодилися та з 01.04.2023 добровільно вступили до злочинної організації, створеної ОСОБА № 1.

Крім того, з метою конспірації злочинної діяльності, та уникнення кримінальної відповідальності, у разі виявлення зазначеної «нарколабораторії» правоохоронцями, ОСОБА № 4, за попереднім погодженням із ОСОБА № 1, оформив договір оренди нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_6 , на ОСОБА № 12.

Згідно договору оренди нежитлового приміщення № 1 та акту приймання-передачі нерухомого майна в оренду, укладеного між Орендодавцем - ОСОБА № 4 та Орендарем - ОСОБА № 12, право оренди нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_6 , оформлено на іншого учасника злочинної організації ОСОБА № 12, терміном до 01.04.2024.

На виконання вказаного злочинного плану, направленого на виробництво та збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, в особливо великих розмірах, шляхом створення «нарколабораторії» розташованої за адресою АДРЕСА_6, ОСОБА № 1, з березня 2023 по квітень 2023 почав обговорювати та погоджувати указаний план з іншими учасниками злочинної організації, такими як ОСОБА № 2, ОСОБА №3, ОСОБА № 6, ОСОБА № 8, ОСОБА № 7 ОСОБА_4 .

З 2022 року ОСОБА № 1, будучи керівником злочинної організації та здійснюючи протиправну діяльність у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, достовірно знаючи про сферу спливу та оперативні можливості щодо виявлення та документування протиправної діяльності у сфері незаконного обігу наркотичних засобів оперативного підрозділу УСБУ у Дніпропетровській області, керівником якого являвся ОСОБА № 10, знаючи про близьке спілкування ОСОБА № 10 із «кумом» ОСОБА № 1 почав шукати можливість особисто познайомитися із ОСОБА № 10 та способи організувати їх знайомство, з метою подальшого залучення ОСОБА № 10 до протиправної діяльності злочинної організації та прикриття їх незаконної діяльності на території м. Дніпро та Дніпропетровської області.

Так, у 2022 році, точна дата в ході слідства не встановлена, між ОСОБА № 1 та ОСОБА № 10, який перебував на посаді начальника 1 сектору 3 відділу ГВ ЗНД Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області, біля ресторану «Папловок» в місті Дніпро по вулиці Січеславська Набережна, б. 7, відбулася зустріч та знайомство.

Основним напрямом діяльності сектору, керівником якого являвся ОСОБА № 10, був виявлення та документуванням незаконної діяльності організованих злочинних груп, злочинних організацій та незаконного обігу наркотичних засобів на території м. Дніпро та Дніпропетровської області.

Продовжуючи втілювати свій задум по залученню ОСОБА № 10 до протиправної діяльності, ОСОБА № 1 почав налагоджувати з ОСОБА № 10 тісні та довірительні відносини, шляхом надання інформації про протиправну діяльність конкурентів у сфері обігу наркотичних засобів, та поступово повідомляючи ОСОБА № 10 інформацію щодо осіб, які були учасниками злочинної організації, створеної ОСОБА № 1, а також про його плани з розширення своєї протиправної діяльності.

ОСОБА № 1 неодноразово зустрічався з ОСОБА № 10, в попередньо визначених місцях, зокрема кафе «Мрія», яке розташовано в м. Дніпро по вул. Набережно Заводська, б. 78 , а також за місцем проживання двох інших учасників злочинної організації ОСОБА № 2 та ОСОБА №3, яке розташовано за адресою АДРЕСА_4 . Зустрічі відбувались в присутності інших учасників злочинної організації.

Крім цього, не пізніше 20.01.2023 ОСОБА № 1 повідомив ОСОБА № 10 про наявність у нього великого комплексу нежитлових приміщень в місті Вільногірськ Дніпропетровської області, які було оформлено на іншого учасника злочинної організації ОСОБА № 4, які він мав намір використовувати для організації «нарколабораторії». З метою огляду та оцінки використання вказаного майна в подальшій протиправній діяльності 20.01.2023 ОСОБА № 10, з`їхавши в сторону з траси М-04 Е50 направився до міста Вільногірськ Дніпропетровської області, де о 12 год. 23 хв., перебуваючи поряд із нежитловими приміщеннями, які розташовані за адресою: АДРЕСА_6 оглянув їх стан та місцерозташування, після чого повернувся на трасу М-04 Е50 і направився в бік міста Дніпро, де у період часу з 14 год. 08 хв до 14 год. 23 хв. зустрівся із ОСОБА № 1 в районі перетину вулиці Титова та проспекту ОСОБА_32 .

Після описаної зустрічі ОСОБА № 1 почав поступово повідомляти іншим учасникам злочинної організації, ОСОБА № 6, ОСОБА_4 , ОСОБА № 7, ОСОБА № 2 про запланований ним новий об`єкт, на якому буде здійснюватися виробництво особливо небезпечного наркотичного засобу-канабісу, де буде вирощуватися 240 кущів конопель.

ОСОБА № 1, розуміючи важливість залучення до вказаної протиправної діяльності співробітників правоохоронних органів, які будуть прикривати незаконні дії учасників злочинної організації на території м. Дніпро та Дніпропетровської області, запропонував ОСОБА № 10 вступити до злочинної організації, створеної ОСОБА № 1, з метою забезпечення не втручання правоохоронних органів в протиправну діяльність цієї злочинної організації.

Так, розуміючи, що «нарколабораторія» розташована за адресою АДРЕСА_6 , облаштування якої планувалось здійснити в одному із господарських приміщень, які зареєстровано за ОСОБА № 4, не може працювати на протязі щонайменше 72 днів, для проходження повного циклу вирощування канабісу, без прикриття вказаної протиправної діяльності правоохоронними органами, не пізніше 01.04.2023, ОСОБА № 1 зустрівся біля домоволодіння ОСОБА № 2 за адресою: АДРЕСА_4 з ОСОБА № 10 і в ході цієї зустрічі розповів про вказаний злочинний план та його деталі. Повідомивши ОСОБА № 10 про заплановану суму незаконного прибутку від збуту виробленого особливо небезпечного наркотичного засобу-канабісу, запропонувавши останньому погодити вказану діяльність та забезпечити її подальше прикриття.

13.04.2023 в період з 19 год. 30 хв. до 20 год. 17 хв. за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, б. 78 в приміщенні кафе «Мрія» між ОСОБА № 1 та співробітником УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА № 10, відбувалася повторна зустріч та спілкування, у тому числі з приводу майбутньої діяльності «нарколабораторії» під умовною назвою «Вінниця», в ході якої ОСОБА № 1 отримав погодження на відкриття «нарколабораторії» та запевнення щодо не викриття її діяльності ОСОБА № 10.

Після цього, ОСОБА № 1, видалив оголошення про продаж комплексу нежитлових будівель та споруд загальною площею 4629 м2 за адресою АДРЕСА_6 з сайту OLX повідомив іншим учасникам злочинної організації, у тому числі ОСОБА № 4 та ОСОБА № 11, що він отримав остаточну позитивну відповідь від ОСОБА №10 на організацію нової «нарколабораторії». Надалі всі члени злочинної організації почали проводити активні дії, направлені на облаштування одного із приміщень за адресою: АДРЕСА_6, для організації в ньому «нарколабораторії».

Обладнавши указане приміщення під вимоги та умови, які були необхідні для вирощування особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, методом «гідропоніка», встановивши відповідні стелажі, вентиляцію, фільтри, утеплення, ізоляцію, спеціальні лампи типу «ДНАТ» для освітлення та пришвидшення росту в кількості 72 штуки, систему безперебійного живлення, систему зрошення та крапельного поливу.

Після остаточного погодження ОСОБА № 10 вказаної протиправної діяльності з виробництва особливо небезпечних наркотичних засобів-канабісу, методом «гідропоніка» в м. Вільногірськ Дніпропетровської області, починаючи з 17.04.2023 ОСОБА № 1 зустрівся із ОСОБА № 7, якому надав всі необхідні дані та матеріали для організації діяльності «нарколабораторії», а учасники злочинної організації почали активні дії, направлені на облаштування місця здійснення незаконної діяльності та її подальше забезпечення.

19.04.2023 ОСОБА № 7 за допомогою мережі Інтернет знайшов оголошення про продаж необхідних йому добрив для вирощування в м. Вільногірськ наркотичних засобів, методом «гідропоніка» та використовуючи особисті дані ОСОБА № 4 для реєстрації та авторизації на вказаному сайті здійснив замовлення цих добрив. Оплату за замовлені добрива провів особисто ОСОБА № 1 зі свого карткового рахунку в АТ «Універсал Банк».

Крім цього, учасниками злочинної організації було організовано перевезення в приміщення «нарколабораторії» розташованої за адресою АДРЕСА_6, 72 спеціальні лампи типу «ДНАТ», які належали ОСОБА № 1 та станом на квітень 2023 не були задіяні в діяльності, пов`язаній з незаконним виробництвам наркотичних засобів та зберігались у схованці обладнаній на території с. Горянівка.

Із 28.04.2023 ОСОБА № 1, ОСОБА № 4 та ОСОБА № 7 прорахували кількість дизельного палива, яке необхідно придбати для безперебійної діяльності «нарколабораторії» в м. Вільногірськ, з метою забезпечення наявності альтернативного джерела електроенергії, на випадоку відключення електропостачання у приміщенні «нарколабораторії» з метою недопущення втрати посіву конопель.

Після цього, ОСОБА № 7 особисто знайшов особу, яка здійснювала реалізацію дизельного палива в м. Кременчук Полтавської області за готівкові кошти та 24.05.2023 ОСОБА № 1, перебуваючи в м. Кременчук Полтавської області зустрівся з ним та придбав 15 000 літрів дизельного палива. 24.05.2023 близько 15 год. на автомобілі марки «МАЗ» д.н.з. НОМЕР_12 з причепом д.н.з. НОМЕР_13 придбане пальне доставили до «нарколабораторії» за адресою: АДРЕСА_6 та розвантажили в металеву бочку.

Із 17.04.2023 ОСОБА № 1, ОСОБА № 4, ОСОБА № 8, ОСОБА № 6, ОСОБА № 7, ОСОБА_4 , ОСОБА № 13, ОСОБА № 12, ОСОБА № 2, ОСОБА № 3 та ОСОБА № 11 здійснювали роботи пов`язані з облаштуванням приміщення під умови, необхідні для діяльності уазаної «нарколабораторії», такі як монтаж та облаштування двох ізольованих кімнат з відповідним мікрокліматом, розміром 24 квадратні метри, монтаж 6 ламп типу «ДНАТ».

В указній кімнаті ОСОБА № 7 пророщував рослини конопель, для їх подальшої пересадки в основну кімнату площею 108 квадратних метрів, у якій були змонтовані 66 ламп типу «ДНАТ», за допомогою яких здійснювалося вирощування рослин конопель в кількості 240 кущів.

ОСОБА № 6, ОСОБА № 8, ОСОБА № 2, ОСОБА № 1 привезли всі необхідні закуплені матеріали для побудови дерев`яного каркасу окремих кімнат. Після чого, ОСОБА № 7, залучивши ОСОБА № 11 здійснили монтаж каркасів у вказаних кімнатах і обшивки їх герметичним матеріалом (пінофолом). ОСОБА № 6, з ОСОБА № 8 здійснювали зварювальні роботи та монтаж металевих балок у цих кімнатах, на яких було встановлено спеціальні лампи та розпалювачі до них. ОСОБА_4 здійснив роботи з монтажу електропроводки, яку привіз ОСОБА № 1 та ОСОБА № 3 і підключення електроприладів. ОСОБА № 11 та ОСОБА № 13 здійснили монтаж коробів та каналів, у яких було висаджено рослини конопель. ОСОБА № 2 на автомобілі марки «AUDI 100» привіз спеціальні мати з мінеральної вати та спеціальні куби, в яких росло коріння рослин конопель. Також учасники злочинної організації здійснили закупівлю, монтаж, налаштування та підключення необхідних електроприладів, закупівлю, монтаж, налаштування та підключення системи вентиляції, фільтрації води та повітря, системи кондиціонування, системи крапельного зрошування.

Крім того, ОСОБА № 11 надав для організації виробництва наркотичних засобів спеціальне насіння конопель, яке було висаджено в «нарколабораторії» яка діяла до 24.07.2023 за адресою АДРЕСА_6.

Під час проведення вказаних робіт з облаштування «нарколабораторії», та в момент висадки рослин конопель ОСОБА № 1 повідомила ОСОБА_4 та ОСОБА № 6, щодо наявності «ліцензії» та «дозволу» на вчинення вказаних дій від СБУ.

Після того, як учасники злочинної організації виконали всі дії, необхідні для організації діяльності «накролабораторії», і погодження вказаних дій з ОСОБА № 10, на початку червня 2023 року (точна дата не встановлена) в цій «нарколабораторії» розпочато діяльність по вирощуванню рослин коноплі, з метою виробництва особливо небезпечних наркотичних засобів-канабісу, в особливо великих розмірах, методом «гідропоніка» в кількості 240 кущів.

Для прикриття вказаної злочинної діяльності ОСОБА № 1 забезпечив поселення на території, де знаходиться «нарколабораторія» осіб, з числа близьких родичів його та ОСОБА № 11, які мали вигляд переселенців. Для більшої правдивості вказаного методу конспірації 25.06.2023 ОСОБА № 1 разом із ОСОБА № 6 в м. Верховцево Дніпропетровської області придбали 50 дорослих гусей, які в подальшому на автомобілі марки «Opel Astra», р.н.з. НОМЕР_4 перевезли на територію «нарколабораторії», для створення у сторонніх осіб уяви про мешкання на території нежитлових будівель та споруд тимчасово переміщених осіб і ведення ним господарства.

ОСОБА № 1, забезпечив ОСОБА № 12 та ОСОБА № 13, які виконували функції охорони «нарколабораторії» харчуванням, для чого періодично привозив на територію «нарколабораторії» в м. Вільногірськ Дніпропетровської області своїх близьких родичів, які готували їм їжу оскільки ОСОБА № 12 та ОСОБА № 13 працювали в «нарколабораторії» постійно та перебували там 24 години на добу, не маючи можливість відлучитись.

ОСОБА № 1 особисто привозив для роботи в указані «нарколабораторії» ОСОБА № 12 та ОСОБА № 13, перевіряв та контролював їх роботу та процес вирощування рослин коноплі, почергово відвозив охоронців додому для відпочинку, згідно затвердженого ним графіку роботи.

ОСОБА № 1, ОСОБА № 2, ОСОБА № 3, ОСОБА № 4, ОСОБА № 6, ОСОБА № 7, ОСОБА № 8, ОСОБА_4 , ОСОБА № 11, ОСОБА № 12, ОСОБА № 13, на виконання спільного злочинного плану, здійснювали відповідні конспіраційні заходи, з метою уникнення від викриття злочинної діяльності створеної злочинної організації правоохоронними органами, а саме:

- забезпечили належну охорону місця для виробництва та зберігання наркотичних засобів, шляхом організації фізичної цілодобової охорони «нарколабораторії», відновлення огорожі по периметру, закриття вікон та віконних пройомів, щоб унеможливити візуальний огляд приміщення з вуличної сторони;

- ОСОБА № 1 та інші учасники злочинної організації здійснювали поповнення своїх карткових рахунків, шляхом використання терміналів для поповнення, відповідних електронних платіжних систем та банкоматів, без зазначення призначення платежів або із зазначенням вигаданих підстав, та без зазначення справжніх даних відправників;

- ОСОБА № 1 особисто проводив зустрічі з начальником 1 сектору 3 відділу ГВЗНД Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області ОСОБА № 10, який безпосередньо погоджував вказану протиправну діяльність та контролював інші правоохоронні органи, з метою забезпечення не втручання правоохоронних органів в протиправну діяльність злочинної організації;

- достовірно знаючи форми та методи документування протиправної діяльності працівниками правоохоронних органів, у тому числі шляхом прослуховування мобільних телефонів через GSM-зв`язок, відслідковування місця перебування абонентів, а також можливості прикріплення GPS-трекерів на автомобілі, ОСОБА № 1 налагодив спілкування та пересилання важливої інформації, пов`язаної з незаконним обігом наркотичних засобів між усіма учасниками злочинної організації лише за допомогою інтернет - месенджерів «Telegram», «WhatsApp», «Signal». При цьому під час реєстрації вказаних інтернет-месенджерів ОСОБА № 1 та інші учасники використовували не лише свої номери мобільних телефонів, а й «одноразові». ОСОБА № 1 та інші учасники злочинної організації, у період діяльності злочинної організації, періодично змінювали номери своїх мобільних телефонів та самі термінали мобільного зв`язку. Також під час проведення робіт безпосередньо в приміщенні «нарколабораторій» учасники злочинної організації вимикали свої мобільні телефони, або залишали їх вдома. Спілкування, у разі нагальної потреби, відбувалося з мобільних телефонів ОСОБА_4 , ОСОБА № 12, ОСОБА № 13, ОСОБА № 7, через інтернет-месенджери «Telegram», «WhatsApp», «Signal».

ОСОБА № 1 та інші учасники злочинної організації, достовірно знаючи про використання правоохоронними органами для відслідковування місця перебування осіб спеціальних GPS-трекерів постійно перевіряли свої автомобілі на СТО, з метою виявлення вказаних трекерів, а також періодично змінювали автомобілі, на яких приїздили в місце виробництва та виробництва наркотичних засобів в м. Вільногірськ Дніпропетровської області, використовуючи при цьому автомобілі інших учасників злочинної організації чи їх близьких родичів, автомобілі знайомих, які не були залучені до протиправної діяльності. ОСОБА № 1 безпосередньо організував матеріальне забезпечення діяльності всієї злочинної організації та місця виробництва особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, за адресою: АДРЕСА_6, шляхом:

- закупівлі за власні та залучені до протиправної діяльності кошти ОСОБА № 11 обладнання, зокрема генераторів, ламп, елементів системи живлення крапельного поливу, будівельних матеріалів, кондиціонерів, добрив, насіннєвого матеріалу для виробництва наркотичних засобів;

- стабільної системи оплати за виконані роботи та за надані послуги, як учасникам злочинної організації, так і інших особам, які були залучені для вказаних протиправних дій;

- перерахування та передачі особисто грошових коштів ОСОБА № 4, з метою вчасної оплати комунальних послуг, земельного податку, за використання в протиправній діяльності нерухомого майна, яке оформлено на ОСОБА № 4 в м. Вільногірськ Дніпропетровської області;

- передачі готівкою та безготівковими переказами на карткові рахунки учасників злочинної організації та рахунки їх близьких родичів грошових коштів у вигляді відсотків від прибутку, отриманого від злочинної діяльності, пов`язаної з незаконним обігом наркотичних засобів;

- оплати учасникам злочинної організації та іншим особам, які були залучені до протиправної діяльності, однак не були обізнані про загальні плани учасників злочинної організації грошових коштів за роботи, охорону приміщень, перевезення та пересилку обладнання;

- оплати придбання та оренди транспортних засобів, рухомого та нерухомого майна для використання їх в злочинній діяльності.

В липні 2023 начальнику 1 сектору 3 відділу ГВЗНД Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області ОСОБА № 10 стало відомо про документування іншими правоохоронними органами протиправної діяльності ОСОБА № 1 та інших учасників злочинної організації пов`язаної з виробництвом особливо-небезпечних наркотичних засобів-канабісу в «нарколабораторії», яка була облаштована у місті Вільногірськ Дніпропетровської області.

Про вказаний факт ОСОБА № 10 повідомив ОСОБА № 1. В свою чергу ОСОБА №1 21.07.2023 разом із ОСОБА № 11 приїхали до «нарколабораторії», яка знаходилась за адресою АДРЕСА_6, оглянули стан рослин конопель, стадію їх росту, обговорили ризики, які виникли внаслідок документування їх протиправної діяльності та прийняли рішення про збір «врожаю», знищення слідів вирощування рослин конопель та демонтаж та вивіз обладнання, що було зроблено до 24.07.2023.

Крім того, ОСОБА № 1 здійснюючи керівництво злочинною організацією та приймаючи безпосередню участь у діяльності злочинної організації, з метою отримання стабільного незаконного прибутку шляхом вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, діючи з прямим умислом, згідно раніше розробленого ним плану злочинних дій, відомого всім учасникам злочинної організації, з корисливих мотивів, за участі ОСОБА № 2, ОСОБА №3, ОСОБА № 4, ОСОБА № 6, ОСОБА № 7, ОСОБА № 8, ОСОБА_4 , ОСОБА № 11 у період з березня 2023 по початок червня 2023 організував на території м. Вільногірськ Дніпропетровської області незаконне придбання, зберігання, передачу іншим особам обладнання призначеного для виробництва наркотичних засобів, вчинене повторно, особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 306, 312, 314, 315, 317, 318 КК України, з метою виробництва особливо небезпечних наркотичних засобів, вчинене у складі злочинної організації, за наступних обставин.

Так, ОСОБА № 1, 12.10.2020 відповідно до договору купівлі-продажу з реєстраційним номером 2512 (посвідчений приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_43 ) придбав за 2 млн. 500 тис. грн. та оформив на право власності на ОСОБА № 4, комплекс нежитлових будівель та споруд загальною площею 4629 м2 за адресою: АДРЕСА_6 , який розташовано на земельній ділянці з кадастровим номером :01:006:0009 площею 2,4166 Га.

Крім цього, у не встановлений досудовим розслідуванням точний час, але не пізніше 26.03.2023 ОСОБА № 1, продовжуючи свою злочинну діяльність, аналізуючи попит та ціни на особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, встановив факт того, що найбільший попит серед осіб, які вживають наркотичні засоби мається на особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, вирощений методом «гідропоніка». Врахувавши той факт, що організована та контрольована ОСОБА № 1 «нарколабораторія» за адресою с. Кривуші Полтавської області , не може забезпечити відповідну кількість виробленого та готового до вживання особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, який учасники злочинної організації можуть збути, та врахувавши загальну кількість та якість залишків наркотичних засобів, які у ОСОБА № 1 і учасників злочинної організації залишилися на зберіганні, наявність у ОСОБА № 1 та інших учасників злочинної організації рухомого, нерухомого майна та фінансів, станом на березень 2023, які можуть бути задіяні у протиправній діяльності, ОСОБА № 1 вирішив організувати діяльність двох нових «нарколабораторій» на території Дніпропетровської та Харківської областей.

На території Дніпропетровської області ОСОБА № 1 запланував діяльність «нарколабораторії» з виготовлення особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, методом «гідропоніка», а на території Харківської області ОСОБА № 1 запланував діяльність «нарколабораторії» з виготовлення особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, на відкритій ділянці місцевості.

З метою організації правильного процесу виробництва наркотичного засобу особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено-канабісу, та постійного контролю за вказаним процесом в «нарколабораторії», за адресою АДРЕСА_6 ОСОБА № 1 залучив відповідного спеціаліста - ОСОБА № 7. ОСОБА № 7 в подальшому безпосередньо організовував систему живлення рослин, надавав ОСОБА № 1 та іншим учасникам злочинної організації фахові поради щодо закупівлі добрив та елементів живлення, дренажних матеріалів, які необхідно застосовувати під час вирощування наркотичних засобів методом «гідропоніка», обирав насіння конопель для посіву, елементи, які будуть застосовані під час побудови системи зрошування та крапельного поливу, з`єднання, трійники, трубки, розпилювачі, та безпосередньо контролював процес вирощування, шляхом присутності в «нарколабораторії».

Крім цього, з метою забезпечення безперебійної роботи всіх електроприладів та мереж, які необхідні для вказаної протиправної діяльності, зокрема, кондиціонерів, генераторів, спеціальних ламп освітлення, ОСОБА № 1 залучив ОСОБА_4 .

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний план, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці в м. Дніпро, не пізніше 26.03.2023 ОСОБА № 1 запропонував своєму брату ОСОБА № 11 долучитися до протиправної діяльності щодо організації нової «нарколабораторії» за адресою АДРЕСА_6, та її співфінансування.

Так, ОСОБА № 1 повідомив ОСОБА № 11 про його план створення та діяльності нової «нарколабораторії» в одному із приміщень, які розташовані за адресою: АДРЕСА_6. При цьому, ОСОБА № 1 запропонував ОСОБА № 11, здійснити часткове фінансування указаної «нарколабораторії», з метою отримання в подальшому незаконного прибутку від збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, виробленого методом «гідропоніка», на що ОСОБА № 11 погодився.

ОСОБА № 1 розповів ОСОБА № 11 про запланований склад та кількість осіб, які ОСОБА № 1 планував задіяти під час організації діяльності вказаної «нарколабораторії», про ймовірні суми фінансування, про наявність у нього частини відповідного обладнання для організації діяльності «нарколабораторії», про заплановану кількість та якість вирощених рослин коноплі, а саме ОСОБА № 1 запропонував залучити до організації її діяльності наступних осіб:

- ОСОБА № 2, який мав допомагати в організації облаштування приміщення «нарколабораторії», у виробництві канабісу, шляхом збору «врожаю» та подальшому збуті виробленого особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, доставки необхідних матеріалів для облаштування «нарколабораторії», облаштування «нарколабораторії» приїжджати на «нарколабораторію» з метою контролю;

- ОСОБА № 4, оскільки право власності на нежитлові приміщення, де мала бути облаштована «нарколабораторія» зареєстровано на його ім`я, мав надавати свій транспортний засіб автомобіль марки «Skoda Oktavia» д.н.з. НОМЕР_3 для поїздок в «нарколабораторію» іншим учасникам злочинної організації, а також приймати безпосередню участь у виробництві особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу;

- ОСОБА № 3 який мав допомагати в організації облаштування приміщення «нарколабораторії», у виробництві канабісу, шляхом збору «врожаю» та подальшому збуті вироблених наркотичних засобів та періодично приїжджати на «нарколабораторію» з метою допомоги;

- ОСОБА № 6, який мав контролювати всіх задіяних працівників в «нарколабораторії» та надавати свій автомобіль марки «Opel Astra»,

д.н.з. НОМЕР_4 для перевезення обладнання для виготовлення наркотичних засобів, наркотичних засобів;

- ОСОБА № 8, який мав допомагати ОСОБА № 6 в контролі за діяльністю «нарколабораторії», доставки необхідних матеріалів для облаштування «нарколабораторії», безпосередньої допомоги під час облаштування «нарколабораторії»;

- ОСОБА № 7, який мав організувати та контролювати безпосередній процес вирощування рослин коноплі та виготовлення особливо-небезпечного наркотичного засобу-канабісу, методом «гідропоніка»;

- ОСОБА_4 , який мав налагодити та постійно підтримувати всі електроприлади, які необхідні в процесі виготовлення особливо-небезпечного наркотичного засобу-канабісу, методом «гідропоніка», та контролювати дії інших учасників злочинної організції;

- ОСОБА № 12, який мав виконувати функції охоронця, різноробочого, допомагати ОСОБА_4 та ОСОБА № 7 під час вирощування рослин конопель;

- ОСОБА № 13, який мав виконувати функції охоронця, різноробочого, допомагати ОСОБА_4 та ОСОБА № 7 під час вирощування рослин конопель;

- ОСОБА № 10, який мав надати дозвіл на початок протиправної діяльності та здійснювати її подальше прикриття.

Вислухавши вказану пропозицію, ОСОБА № 11 погодився на часткове фінансування «нарколабораторії» розташованої за адресою АДРЕСА_6, безпосередню участь в її облаштуванні та організації діяльності. ОСОБА № 1 та ОСОБА № 11, у період з 26.03.2023 по 03.04.2023 виїхали на місце розташування «нарколабораторії» в м. Вільногірськ, оглянули всі приміщення, які розташовані на ції території та визначили окреме приміщення для розташування «нарколабораторії» в одноповерховій будівлі з білої цегли.

ОСОБА № 1 та ОСОБА № 11 розпочали дії направлені на облаштування та організацію діяльності «нарколабораторії» за адресою: АДРЕСА_6, та в якій з червня 2023 до 21.07.2023 здійснювалося незаконне вирощування рослин конопель, в кількості 240 кущів.

На виконання вказаного злочинного плану, не пізніше 27.03.2023, ОСОБА № 1 в м. Дніпро, зустрічався з ОСОБА № 4 якому повідомив про свій злочинний план, залучивши до його участі в злочинній організації.

ОСОБА № 4 погоджуючись із розробленим ОСОБА № 1 планом, запропонував залучити до вказаної протиправної діяльності ще двох осіб, з числа раніше їм відомих, колишніх мешканців Луганської області ОСОБА № 13 та ОСОБА № 12. Вказані особи мали виконувати функції охоронців та різноробочих у період діяльності лабораторії, мали постійно проживати на території вказаних приміщень, допомагати в діяльності. За вказану роботу ОСОБА № 1 запропонував цим особам 1000 доларів США щомісячно кожному, на період діяльності вказаної «нарколабораторії». На вказану пропозицію ОСОБА № 12 та ОСОБА № 13 погодилися та з 01.04.2023 добровільно вступили до злочинної організації, створеної ОСОБА № 1.

Крім того, з метою конспірації злочинної діяльності, та уникнення кримінальної відповідальності, у разі виявлення зазначеної «нарколабораторії» правоохоронцями, ОСОБА № 4, за попереднім погодженням із ОСОБА № 1, оформив договір оренди нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_6 , на ОСОБА № 12.

Згідно договору оренди нежитлового приміщення № 1 та акту приймання-передачі нерухомого майна в оренду, укладеного між Орендодавцем - ОСОБА № 4 та Орендарем - ОСОБА № 12, право оренди нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_6 , оформлено на іншого учасника злочинної організації ОСОБА № 12, терміном до 01.04.2024.

На виконання вказаного злочинного плану, направленого на виробництво та збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, в особливо великих розмірах, шляхом створення «нарколабораторії» розташованої за адресою АДРЕСА_6, ОСОБА № 1, з березня 2023 по квітень 2023 почав обговорювати та погоджувати указаний план з іншими учасниками злочинної організації, такими як ОСОБА № 2, ОСОБА № 3, ОСОБА № 6, ОСОБА № 8, ОСОБА № 7, ОСОБА_4 .

З 2022 ОСОБА № 1 будучи керівником злочинної організації та здійснюючи протиправну діяльність у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, достовірно знаючи про сферу спливу та оперативні можливості щодо виявлення та документування протиправної діяльності у сфері незаконного обігу наркотичних засобів оперативного підрозділу УСБУ у Дніпропетровській області, керівником якого являвся ОСОБА № 10, знаючи про близьке спілкування ОСОБА № 10 із «кумом» ОСОБА № 1 почав шукати можливість особисто познайомитися із ОСОБА № 10 та способи організувати їх знайомство, з метою подальшого залучення ОСОБА № 10 до протиправної діяльності злочинної організації та прикриття їх незаконної діяльності на території м. Дніпро та Дніпропетровської області.

Так, у 2022 році, точна дата в ході слідства не встановлена, між ОСОБА № 1 та ОСОБА № 10, який перебував на посаді начальника 1 сектору 3 відділу ГВ ЗНД Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області, біля ресторану «Папловок» в місті Дніпро по вулиці Січеславська Набережна, б. 7, відбулася зустріч та знайомство.

Основним напрямом діяльності сектору, керівником якого являвся ОСОБА № 10, був виявлення та документуванням незаконної діяльності організованих злочинних груп, злочинних організацій та незаконного обігу наркотичних засобів на території м. Дніпро та Дніпропетровської області.

Продовжуючи втілювати свій задум по залученню ОСОБА № 10 до протиправної діяльності, ОСОБА № 1 почав налагоджувати з ОСОБА № 10 тісні та довірительні відносини, шляхом надання інформації про протиправну діяльність конкурентів у сфері обігу наркотичних засобів, та поступово повідомляючи ОСОБА № 10 інформацію щодо осіб, які були учасниками злочинної організації, створеної ОСОБА № 1, а також про його плани з розширення своєї протиправної діяльності.

ОСОБА № 1 неодноразово зустрічався з ОСОБА № 10, в попередньо визначених місцях, зокрема кафе «Мрія», яке розташовано в м. Дніпро по вул. Набережно Заводська, б. 78 , а також за місцем проживання двох інших учасників злочинної організації ОСОБА № 2 та ОСОБА № 3, яке розташовано за адресою АДРЕСА_4 . Зустрічі відбувались в присутності інших учасників злочинної організації.

Крім цього, не пізніше 20.01.2023 ОСОБА № 1 повідомив ОСОБА № 10 про наявність у нього великого комплексу нежитлових приміщень в місті Вільногірськ Дніпропетровської області, які було оформлено на іншого учасника злочинної організації ОСОБА № 4, які він мав намір використовувати для організації «нарколабораторії». З метою огляду та оцінки використання вказаного майна в подальшій протиправній діяльності 20.01.2023 ОСОБА № 10, з`їхавши в сторону з траси М-04 Е50 направився до міста Вільногірськ Дніпропетровської області, де о 12 год. 23 хв., перебуваючи поряд із нежитловими приміщеннями, які розташовані за адресою: АДРЕСА_6 оглянув їх стан та місцерозташування, після чого повернувся на трасу М-04 Е50 і направився в бік міста Дніпро, де у період часу з 14 год. 08 хв до 14 год. 23 хв. зустрівся із ОСОБА № 1 в районі перетину вулиці Титова та проспекту ОСОБА_32 .

Після описаної зустрічі ОСОБА № 1 почав поступово повідомляти іншим учасникам злочинної організації, ОСОБА № 6, ОСОБА_4 , ОСОБА № 7, ОСОБА № 2 про запланований ним новий об`єкт, на якому буде здійснюватися виробництво особливо небезпечного наркотичного засобу-канабісу, де буде вирощуватися 240 кущів конопель.

ОСОБА № 1, розуміючи важливість залучення до вказаної протиправної діяльності співробітників правоохоронних органів, які будуть прикривати незаконні дії учасників злочинної організації на території м. Дніпро та Дніпропетровської області, запропонував ОСОБА № 10 вступити до злочинної організації, створеної ОСОБА № 1, з метою забезпечення не втручання правоохоронних органів в протиправну діяльність цієї злочинної організації.

ОСОБА № 1 розуміючи, що вказана «нарколабораторія», яка мала бути облаштована в одному із господарських приміщень, які зареєстровано за ОСОБА № 4, не зможе безперебійно працювати на протязі 72 днів, які потрібні для повного циклу вирощування канабісу без прикриття вказаної протиправної діяльності правоохоронними органами, не пізніше 01.04.2023 зустрівся біля домоволодіння ОСОБА № 2 за адресою: АДРЕСА_4 з ОСОБА № 10. В ході цієї зустрічі ОСОБА № 1 розповів ОСОБА № 10 про вказаний злочинний план та його деталі, заплановану суму незаконного доходу від подальшого збуту особливо небезпечного наркотичного засобу-канабісу, запропонувавши останньому погодити вказану діяльність та забезпечити її подальше прикриття.

13.04.2023 в період з 19 год. 30 хв. до 20 год. 17 хв. за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, б. 78 в приміщенні кафе «Мрія» між ОСОБА № 1 та співробітником УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА № 10, відбувалася повторна зустріч та спілкування, у тому числі з приводу майбутньої діяльності «нарколабораторії» під умовною назвою «Вінниця», в ході якої ОСОБА № 1 отримав погодження на відкриття «нарколабораторії» та запевнення щодо не викриття її діяльності ОСОБА № 10.

Після цього, ОСОБА № 1, видалив оголошення про продаж комплексу нежитлових будівель та споруд загальною площею 4629 м2 за адресою АДРЕСА_6 з сайту OLX повідомив іншим учасникам злочинної організації, у тому числі ОСОБА № 4 та ОСОБА № 11, що він отримав остаточну позитивну відповідь від ОСОБА №10 на організацію нової «нарколабораторії». Надалі всі члени злочинної організації почали проводити активні дії, направлені на облаштування одного із приміщень за адресою: АДРЕСА_6, для організації в ньому «нарколабораторії».

Обладнавши указане приміщення під вимоги та умови, які були необхідні для вирощування особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, методом «гідропоніка», встановивши відповідні стелажі, вентиляцію, фільтри, утеплення, ізоляцію, спеціальні лампи типу «ДНАТ» для освітлення та пришвидшення росту в кількості 72 штуки, систему безперебійного живлення, систему зрошення та крапельного поливу.

Після погодження ОСОБА № 10 вказаної протиправної діяльності з виробництва особливо небезпечних наркотичних засобів-канабісу, методом «гідропоніка» в м. Вільногірськ Дніпропетровської області,17.04.2023 ОСОБА № 1 зустрівся із ОСОБА № 7, якому повідомив цю інформацію та надав всі необхідні дані та матеріали для організації діяльності «нарколабораторії», а інші учасники злочинної організації почали активні дії, направлені на облаштування місця здійснення незаконної діяльності та її подальше забезпечення.

19.04.2023 ОСОБА № 7 за допомогою мережі Інтернет знайшов оголошення про продаж необхідних йому добрив для вирощування в м. Вільногірськ наркотичних засобів, методом «гідропоніка» та використовуючи особисті дані ОСОБА № 4 для реєстрації та авторизації на вказаному сайті здійснив замовлення цих добрив. Оплату за замовлені добрива провів особисто ОСОБА № 1 зі свого карткового рахунку в АТ «Універсал Банк».

Крім цього, учасниками злочинної організації було організовано перевезення в приміщення «нарколабораторії» розташованої за адресою АДРЕСА_6, 72 спеціальні лампи типу «ДНАТ», які належали ОСОБА № 1 та станом на квітень 2023 не були задіяні в діяльності, пов`язаній з незаконним виробництвам наркотичних засобів та зберігались у схованці обладнаній на території с. Горянівка.

Із 28.04.2023 ОСОБА № 1, ОСОБА № 4 та ОСОБА № 7 прорахували кількість дизельного палива, яке необхідно придбати для безперебійної діяльності «нарколабораторії» в м. Вільногірськ, з метою забезпечення наявності альтернативного джерела електроенергії, на випадоку відключення електропостачання у приміщенні «нарколабораторії» з метою недопущення втрати посіву конопель.

Після цього, ОСОБА № 7 особисто знайшов особу, яка здійснювала реалізацію дизельного палива в м. Кременчук Полтавської області за готівкові кошти та 24.05.2023 ОСОБА № 1, перебуваючи в м. Кременчук Полтавської області зустрівся з ним та придбав 15 000 літрів дизельного палива. 24.05.2023 близько 15 год. на автомобілі марки «МАЗ» д.н.з. НОМЕР_12 з причепом д.н.з. НОМЕР_13 придбане пальне доставили до «нарколабораторії» за адресою: АДРЕСА_6 та розвантажили в металеву бочку.

Із 17.04.2023 ОСОБА № 1, ОСОБА № 4, ОСОБА № 8, ОСОБА № 6, ОСОБА № 7, ОСОБА_4 , ОСОБА № 13, ОСОБА № 12, ОСОБА № 2, ОСОБА № 3 та ОСОБА № 11 здійснювали роботи пов`язані з облаштуванням приміщення під умови, необхідні для діяльності уазаної «нарколабораторії», такі як монтаж та облаштування двох ізольованих кімнат з відповідним мікрокліматом, розміром 24 квадратні метри, монтаж 6 ламп типу «ДНАТ». В указній кімнаті ОСОБА № 7 пророщував рослини конопель, для їх подальшої пересадки в основну кімнату площею 108 квадратних метрів, у якій були змонтовані 66 ламп типу «ДНАТ», за допомогою яких здійснювалося вирощування рослин конопель в кількості 240 кущів.

ОСОБА № 6, ОСОБА № 8, ОСОБА № 2, ОСОБА № 1 привезли всі необхідні закуплені матеріали для побудови дерев`яного каркасу окремих кімнат. Після чого, ОСОБА № 7, залучивши ОСОБА № 11 здійснили монтаж каркасів у вказаних кімнатах і обшивки їх герметичним матеріалом (пінофолом). ОСОБА № 6, з ОСОБА № 8 здійснювали зварювальні роботи та монтаж металевих балок у цих кімнатах, на яких було встановлено спеціальні лампи та розпалювачі до них. ОСОБА_4 здійснив роботи з монтажу електропроводки, яку привіз ОСОБА № 1 та ОСОБА № 3 і підключення електроприладів. ОСОБА № 11 та ОСОБА № 13 здійснили монтаж коробів та каналів, у яких було висаджено рослини конопель. ОСОБА № 2 на автомобілі марки «AUDI 100» привіз спеціальні мати з мінеральної вати та спеціальні куби, в яких росло коріння рослин конопель. Також учасники злочинної організації здійснили закупівлю, монтаж, налаштування та підключення необхідних електроприладів, закупівлю, монтаж, налаштування та підключення системи вентиляції, фільтрації води та повітря, системи кондиціонування, системи крапельного зрошування.

Крім того, ОСОБА № 11 надав для організації виробництва наркотичних засобів спеціальне насіння конопель, яке було висаджено в «нарколабораторії» яка діяла до 24.07.2023 за адресою АДРЕСА_6.

Під час проведення вказаних робіт з облаштування «нарколабораторії», та в момент висадки рослин конопель ОСОБА № 1 повідомила ОСОБА_4 та ОСОБА № 6, щодо наявності «ліцензії» та «дозволу» на вчинення вказаних дій від СБУ.

Після того, як учасники злочинної організації виконали всі дії, необхідні для організації діяльності «накролабораторії», і погодження вказаних дій з ОСОБА № 10, на початку червня 2023 року (точна дата не встановлена) в цій «нарколабораторії» розпочато діяльність по вирощуванню рослин коноплі, з метою виробництва особливо небезпечних наркотичних засобів-канабісу, в особливо великих розмірах, методом «гідропоніка» в кількості 240 кущів.

Для прикриття вказаної злочинної діяльності ОСОБА № 1 забезпечив поселення на території, де знаходиться «нарколабораторія» осіб, з числа близьких родичів його та ОСОБА № 11, які мали вигляд переселенців. Для більшої правдивості вказаного методу конспірації 25.06.2023 ОСОБА № 1 разом із ОСОБА № 6 в м. Верховцево Дніпропетровської області придбали 50 дорослих гусей, які в подальшому на автомобілі «Opel Astra», р.н.з. НОМЕР_4 перевезли на територію «нарколабораторії», для створення у сторонніх осіб уяви про мешкання на території нежитлових будівель та споруд тимчасово переміщених осіб і ведення ним господарства.

ОСОБА № 1, забезпечив ОСОБА № 12 та ОСОБА № 13, які виконували функції охорони «нарколабораторії» харчуванням для чого періодично привозив на територію «нарколабораторії» в м. Вільногірськ Дніпропетровської області своїх близьких родичів, які готували їм їжу оскільки ОСОБА № 12 та ОСОБА № 13 працювали в «нарколабораторії» постійно та перебували там 24 години на добу не маючи можливість відлучитись.

ОСОБА № 1 особисто привозив для роботи в указані «нарколабораторії» ОСОБА № 12 та ОСОБА № 13, перевіряв та контролював їх роботу та процес вирощування рослин коноплі, почергово відвозив охоронців додому для відпочинку, згідно затвердженого ним графіку роботи.

ОСОБА № 1, ОСОБА № 2, ОСОБА № 3, ОСОБА № 4, ОСОБА № 6, ОСОБА № 7, ОСОБА № 8, ОСОБА_4 , ОСОБА № 11, ОСОБА № 12, ОСОБА № 13, на виконання спільного злочинного плану, здійснювали відповідні конспіраційні заходи, з метою уникнення від викриття злочинної діяльності створеної злочинної організації правоохоронними органами, а саме:

- забезпечили належну охорону місця для виробництва та зберігання наркотичних засобів, шляхом організації фізичної цілодобової охорони «нарколабораторії», відновлення огорожі по периметру, закриття вікон та віконних пройомів, щоб унеможливити візуальний огляд приміщення з вуличної сторони;

- ОСОБА № 1 та інші учасники злочинної організації здійснювали поповнення своїх карткових рахунків, шляхом використання терміналів для поповнення, відповідних електронних платіжних систем та банкоматів, без зазначення призначення платежів або із зазначенням вигаданих підстав, та без зазначення справжніх даних відправників;

- ОСОБА № 1 особисто проводив зустрічі з начальником 1 сектору 3 відділу ГВЗНД Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області ОСОБА № 10, який безпосередньо погоджував вказану протиправну діяльність та контролював інші правоохоронні органи, з метою забезпечення не втручання правоохоронних органів в протиправну діяльність злочинної організації;

- достовірно знаючи форми та методи документування протиправної діяльності працівниками правоохоронних органів, у тому числі шляхом прослуховування мобільних телефонів через GSM-зв`язок, відслідковування місця перебування абонентів, а також можливості прикріплення GPS-трекерів на автомобілі, ОСОБА № 1 налагодив спілкування та пересилання важливої інформації, пов`язаної з незаконним обігом наркотичних засобів між усіма учасниками злочинної організації лише за допомогою інтернет - месенджерів «Telegram», «WhatsApp», «Signal». При цьому під час реєстрації вказаних інтернет-месенджерів ОСОБА № 1 та інші учасники використовували не лише свої номери мобільних телефонів, а й «одноразові». ОСОБА № 1 та інші учасники злочинної організації, у період діяльності злочинної організації, періодично змінювали номери своїх мобільних телефонів та самі термінали мобільного зв`язку. Також під час проведення робіт безпосередньо в приміщенні «нарколабораторій» учасники злочинної організації вимикали свої мобільні телефони, або залишали їх вдома. Спілкування, у разі нагальної потреби, відбувалося з мобільних телефонів ОСОБА_4 , ОСОБА № 12, ОСОБА № 13, ОСОБА № 7, через інтернет-месенджери «Telegram», «WhatsApp», «Signal».

ОСОБА № 1 та інші учасники злочинної організації, достовірно знаючи про використання правоохоронними органами для відслідковування місця перебування осіб спеціальних GPS-трекерів постійно перевіряли свої автомобілі на СТО, з метою виявлення вказаних трекерів, а також періодично змінювали автомобілі, на яких приїздили в місце виробництва та виробництва наркотичних засобів в м. Вільногірськ Дніпропетровської області, використовуючи при цьому автомобілі інших учасників злочинної організації чи їх близьких родичів, автомобілі знайомих, які не були залучені до протиправної діяльності. ОСОБА № 1 безпосередньо організував матеріальне забезпечення діяльності всієї злочинної організації та місця виробництва особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, за адресою: АДРЕСА_6, шляхом:

- закупівлі за власні та залучені до протиправної діяльності кошти ОСОБА № 11 обладнання, зокрема генераторів, ламп, елементів системи живлення крапельного поливу, будівельних матеріалів, кондиціонерів, добрив, насіннєвого матеріалу для виробництва наркотичних засобів;

- стабільної системи оплати за виконані роботи та за надані послуги, як учасникам злочинної організації, так і інших особам, які були залучені для вказаних протиправних дій;

- перерахування та передачі особисто грошових коштів ОСОБА № 4, з метою вчасної оплати комунальних послуг, земельного податку, за використання в протиправній діяльності нерухомого майна, яке оформлено на ОСОБА № 4 в м. Вільногірськ Дніпропетровської області;

- передачі готівкою та безготівковими переказами на карткові рахунки учасників злочинної організації та рахунки їх близьких родичів грошових коштів у вигляді відсотків від прибутку, отриманого від злочинної діяльності, пов`язаної з незаконним обігом наркотичних засобів;

- оплати учасникам злочинної організації та іншим особам, які були залучені до протиправної діяльності, однак не були обізнані про загальні плани учасників злочинної організації грошових коштів за роботи, охорону приміщень, перевезення та пересилку обладнання;

- оплати придбання та оренди транспортних засобів, рухомого та нерухомого майна для використання їх в злочинній діяльності.

В липні 2023 начальнику 1 сектору 3 відділу ГВЗНД Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області ОСОБА № 10 стало відомо про документування іншими правоохоронними органами протиправної діяльності ОСОБА № 1 та інших учасників злочинної організації пов`язаної з виробництвом особливо-небезпечних наркотичних засобів-канабісу в «нарколабораторії», яка була облаштована у місті Вільногірськ Дніпропетровської області.

Про вказаний факт ОСОБА № 10 повідомив ОСОБА № 1. В свою чергу ОСОБА №1 21.07.2023 разом із ОСОБА № 11 приїхали до «нарколабораторії», яка знаходилась за адресою АДРЕСА_6, оглянули стан рослин конопель, стадію їх росту, обговорили ризики, які виникли у наслідок документування їх протиправної діяльності, та прийняли рішення про збір «врожаю», знищення слідів вирощування рослин конопель, та демонтаж та вивіз обладнання, що було зроблено до 24.07.2023.

Крім того, ОСОБА № 1 здійснюючи керівництво злочинною організацією та приймаючи безпосередню участь у діяльності злочинної організації, з метою отримання стабільного незаконного прибутку шляхом вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, діючи з прямим умислом, згідно раніше розробленого ним плану злочинних дій, відомого всім учасникам злочинної організації, з корисливих мотивів, за участі ОСОБА № 2, ОСОБА №3, ОСОБА № 4, ОСОБА № 6, ОСОБА № 7, ОСОБА № 8, ОСОБА_4 , ОСОБА № 11, у період з початку червня 2023 по 21.07.2023 організував незаконне вирощування рослин конопель у кількості п`ятдесят і більше рослин, з метою збуту, особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 307, 309, 311, 317 КК України, вчинене у складі злочинної організації, в приміщенні «нарколабораторії» за адресою: АДРЕСА_6, які на праві приватної власності зареєстровано за ОСОБА_44 , за наступних обставин.

Так, ОСОБА № 1, 12.10.2020 відповідно до договору купівлі-продажу з реєстраційним номером 2512 (посвідчений приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_41 ) придбав за 2 млн. 500 тис. грн. та оформив на право власності на ОСОБА № 4, комплекс нежитлових будівель та споруд загальною площею 4629 м2 за адресою: АДРЕСА_6, який розташовано на земельній ділянці з кадастровим номером :01:006:0009 площею 2,4166 Га.

Крім цього, у не встановлений досудовим розслідуванням точний час, але не пізніше 26.03.2023 ОСОБА № 1, продовжуючи свою злочинну діяльність, аналізуючи попит та ціни на особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, встановив факт того, що найбільший попит серед осіб, які вживають наркотичні засоби мається на особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, вирощений методом «гідропоніка». Врахувавши той факт, що організована та контрольована ОСОБА № 1 «нарколабораторія» за адресою с. Кривуші Полтавської області , не може забезпечити відповідну кількість виробленого та готового до вживання особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, який учасники злочинної організації можуть збути, та врахувавши загальну кількість та якість залишків наркотичних засобів, які у ОСОБА № 1 і учасників злочинної організації залишилися на зберіганні, наявність у ОСОБА № 1 та інших учасників злочинної організації рухомого, нерухомого майна та фінансів, станом на березень 2023, які можуть бути задіяні у протиправній діяльності, ОСОБА № 1 вирішив організувати діяльність двох нових «нарколабораторій» на території Дніпропетровської та Харківської областей.

На території Дніпропетровської області ОСОБА № 1 запланував діяльність «нарколабораторії» з виготовлення особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, методом «гідропоніка», а на території Харківської області ОСОБА № 1 запланував діяльність «нарколабораторії» з виготовлення особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, на відкритій ділянці місцевості.

З метою організації правильного процесу виробництва наркотичного засобу особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено-канабісу, та постійного контролю за вказаним процесом в «нарколабораторії», за адресою АДРЕСА_6, ОСОБА № 1 залучив відповідного спеціаліста - ОСОБА № 7. ОСОБА № 7 в подальшому безпосередньо організовував систему живлення рослин, надавав ОСОБА № 1 та іншим учасникам злочинної організації фахові поради щодо закупівлі добрив та елементів живлення, дренажних матеріалів, які необхідно застосовувати під час вирощування наркотичних засобів методом «гідропоніка», обирав насіння конопель для посіву, елементи, які будуть застосовані під час побудови системи зрошування та крапельного поливу, з`єднання, трійники, трубки, розпилювачі, та безпосередньо контролював процес вирощування, шляхом присутності в «нарколабораторії».

Крім цього, з метою забезпечення безперебійної роботи всіх електроприладів та мереж, які необхідні для вказаної протиправної діяльності, зокрема, кондиціонерів, генераторів, спеціальних ламп освітлення, ОСОБА № 1 залучив ОСОБА_4 .

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний план, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці в м. Дніпро, не пізніше 26.03.2023 ОСОБА № 1 запропонував своєму брату ОСОБА № 11 долучитися до протиправної діяльності щодо організації нової «нарколабораторії» за адресою АДРЕСА_6, та її співфінансування.

Так, ОСОБА № 1 повідомив ОСОБА № 11 про його план створення та діяльності нової «нарколабораторії» в одному із приміщень, які розташовані за адресою: АДРЕСА_6. При цьому, ОСОБА № 1 запропонував ОСОБА № 11, здійснити часткове фінансування указаної «нарколабораторії», з метою отримання в подальшому незаконного прибутку від збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, виробленого методом «гідропоніка», на що ОСОБА № 11 погодився.

ОСОБА № 1 розповів ОСОБА № 11 про запланований склад та кількість осіб, які ОСОБА № 1 планував задіяти під час організації діяльності вказаної «нарколабораторії», про ймовірні суми фінансування, про наявність у нього частини відповідного обладнання для організації діяльності «нарколабораторії», про заплановану кількість та якість вирощених рослин коноплі, а саме ОСОБА № 1 запропонував залучити до організації її діяльності наступних осіб:

- ОСОБА № 2, який мав допомагати в організації облаштування приміщення «нарколабораторії», у виробництві канабісу, шляхом збору ««врожаю»» та подальшому збуті виробленого особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, доставки необхідних матеріалів для облаштування «нарколабораторії», облаштування «нарколабораторії» приїжджати на «нарколабораторію» з метою контролю;

- ОСОБА № 4, оскільки право власності на нежитлові приміщення, де мала бути облаштована «нарколабораторія» зареєстровано на його ім`я, мав надавати свій транспортний засіб автомобіль марки «Skoda Oktavia»

д.н.з. НОМЕР_3 для поїздок в «нарколабораторію» іншим учасникам злочинної організації, а також приймати безпосередню участь у виробництві особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу;

- ОСОБА № 3 який мав допомагати в організації облаштування приміщення «нарколабораторії», у виробництві канабісу, шляхом збору «врожаю» та подальшому збуті вироблених наркотичних засобів та періодично приїжджати на «нарколабораторію» з метою допомоги;

- ОСОБА № 6, який мав контролювати всіх задіяних працівників в «нарколабораторії» та надавати свій автомобіль марки «Opel Astra»,

д.н.з. НОМЕР_4 для перевезення обладнання для виготовлення наркотичних засобів, наркотичних засобів;

- ОСОБА № 8, який мав допомагати ОСОБА № 6 в контролі за діяльністю «нарколабораторії», доставки необхідних матеріалів для облаштування «нарколабораторії», безпосередньої допомоги під час облаштування «нарколабораторії»;

- ОСОБА № 7, який мав організувати та контролювати безпосередній процес вирощування рослин коноплі та виготовлення особливо-небезпечного наркотичного засобу-канабісу, методом «гідропоніка»;

- ОСОБА_4 , який мав налагодити та постійно підтримувати всі електроприлади, які необхідні в процесі виготовлення особливо-небезпечного наркотичного засобу-канабісу, методом «гідропоніка», та контролювати дії інших учасників злочинної організції;

- ОСОБА № 12, який мав виконувати функції охоронця, різноробочого, допомагати ОСОБА_4 та ОСОБА № 7 під час вирощування рослин конопель;

- ОСОБА № 13, який мав виконувати функції охоронця, різноробочого, допомагати ОСОБА_4 та ОСОБА № 7 під час вирощування рослин конопель;

- ОСОБА № 10, який мав надати дозвіл на початок протиправної діяльності та здійснювати її подальше прикриття.

Вислухавши вказану пропозицію, ОСОБА № 11 погодився на часткове фінансування «нарколабораторії» розташованої за адресою АДРЕСА_6, безпосередню участь в її облаштуванні та організації діяльності. ОСОБА № 1 та ОСОБА № 11, у період з 26.03.2023 по 03.04.2023 виїхали на місце розташування «нарколабораторії» в м. Вільногірськ, оглянули всі приміщення, які розташовані на ції території та визначили окреме приміщення для розташування «нарколабораторії» в одноповерховій будівлі з білої цегли.

ОСОБА № 1 та ОСОБА № 11 розпочали дії направлені на облаштування та організацію діяльності «нарколабораторії» за адресою: АДРЕСА_6, та в якій з червня 2023 до 21.07.2023 здійснювалося незаконне вирощування рослин конопель, в кількості 240 кущів.

На виконання вказаного злочинного плану, не пізніше 27.03.2023, ОСОБА № 1 в м. Дніпро, зустрічався з ОСОБА № 4 якому повідомив про свій злочинний план, залучивши до його участі в злочинній організації.

ОСОБА № 4 погоджуючись із розробленим ОСОБА № 1 планом, запропонував залучити до вказаної протиправної діяльності ще двох осіб, з числа раніше їм відомих, колишніх мешканців Луганської області ОСОБА № 13 та

ОСОБА № 12. Вказані особи мали виконувати функції охоронців та різноробочих у період діяльності лабораторії, мали постійно проживати на території вказаних приміщень, допомагати в діяльності. За вказану роботу ОСОБА № 1 запропонував цим особам 1000 доларів США щомісячно кожному, на період діяльності вказаної «нарколабораторії». На вказану пропозицію ОСОБА № 12 та ОСОБА № 13 погодилися та з 01.04.2023 добровільно вступили до злочинної організації, створеної ОСОБА № 1.

Крім того, з метою конспірації злочинної діяльності, та уникнення кримінальної відповідальності, у разі виявлення зазначеної «нарколабораторії» правоохоронцями, ОСОБА № 4, за попереднім погодженням із ОСОБА № 1, оформив договір оренди нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_6 , на ОСОБА № 12.

Згідно договору оренди нежитлового приміщення № 1 та акту приймання-передачі нерухомого майна в оренду, укладеного між Орендодавцем - ОСОБА № 4 та Орендарем - ОСОБА № 12, право оренди нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_6 , оформлено на іншого учасника злочинної організації ОСОБА № 12 терміном до 01.04.2024.

На виконання вказаного злочинного плану, направленого на виробництво та збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, в особливо великих розмірах, шляхом створення «нарколабораторії» розташованої за адресою АДРЕСА_6, ОСОБА № 1, з березня 2023 по квітень 2023 почав обговорювати та погоджувати указаний план з іншими учасниками злочинної організації, такими як ОСОБА № 2, ОСОБА №3, ОСОБА № 6, ОСОБА № 8, ОСОБА № 7 ОСОБА_4 .

З 2022 року ОСОБА № 1 будучи керівником злочинної організації та здійснюючи протиправну діяльність у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, достовірно знаючи про сферу спливу та оперативні можливості щодо виявлення та документування протиправної діяльності у сфері незаконного обігу наркотичних засобів оперативного підрозділу УСБУ у Дніпропетровській області, керівником якого являвся ОСОБА № 10, знаючи про близьке спілкування ОСОБА № 10 із «кумом» ОСОБА № 1 почав шукати можливість особисто познайомитися із ОСОБА № 10 та способи організувати їх знайомство, з метою подальшого залучення ОСОБА № 10 до протиправної діяльності злочинної організації та прикриття їх незаконної діяльності на території м. Дніпро та Дніпропетровської області.

Так, у 2022 році, точна дата в ході слідства не встановлена, між ОСОБА № 1 та ОСОБА № 10, який перебував на посаді начальника 1 сектору 3 відділу ГВ ЗНД Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області, біля ресторану «Папловок» в місті Дніпро по вулиці Січеславська Набережна, б. 7, відбулася зустріч та знайомство.

Основним напрямом діяльності сектору, керівником якого являвся ОСОБА № 10, був виявлення та документуванням незаконної діяльності організованих злочинних груп, злочинних організацій та незаконного обігу наркотичних засобів на території м. Дніпро та Дніпропетровської області.

Продовжуючи втілювати свій задум по залученню ОСОБА № 10 до протиправної діяльності, ОСОБА № 1 почав налагоджувати з ОСОБА № 10 тісні та довірительні відносини, шляхом надання інформації про протиправну діяльність конкурентів у сфері обігу наркотичних засобів, та поступово повідомляючи ОСОБА № 10 інформацію щодо осіб, які були учасниками злочинної організації, створеної ОСОБА № 1, а також про його плани з розширення своєї протиправної діяльності.

ОСОБА № 1 неодноразово зустрічався з ОСОБА № 10, в попередньо визначених місцях, зокрема кафе «Мрія», яке розташовано в м. Дніпро по вул. Набережно Заводська, б. 78 , а також за місцем проживання двох інших учасників злочинної організації ОСОБА № 2 та ОСОБА №3, яке розташовано за адресою АДРЕСА_4 . Зустрічі відбувались в присутності інших учасників злочинної організації.

Крім цього, не пізніше 20.01.2023 ОСОБА № 1 повідомив ОСОБА № 10 про наявність у нього великого комплексу нежитлових приміщень в місті Вільногірськ Дніпропетровської області, які було оформлено на іншого учасника злочинної організації ОСОБА № 4, які він мав намір використовувати для організації «нарколабораторії». З метою огляду та оцінки використання вказаного майна в подальшій протиправній діяльності 20.01.2023 ОСОБА № 10, з`їхавши в сторону з траси М-04 Е50 направився до міста Вільногірськ Дніпропетровської області, де о 12 год. 23 хв., перебуваючи поряд із нежитловими приміщеннями, які розташовані за адресою: АДРЕСА_6 оглянув їх стан та місцерозташування, після чого повернувся на трасу М-04 Е50 і направився в бік міста Дніпро, де у період часу з 14 год. 08 хв до 14 год. 23 хв. зустрівся із ОСОБА № 1 в районі перетину вулиці Титова та проспекту ОСОБА_32 .

Після описаної зустрічі ОСОБА № 1 почав поступово повідомляти іншим учасникам злочинної організації, ОСОБА № 6, ОСОБА_4 , ОСОБА № 7, ОСОБА № 2 про запланований ним новий об`єкт, на якому буде здійснюватися виробництво особливо небезпечного наркотичного засобу-канабісу, де буде вирощуватися 240 кущів конопель.

ОСОБА № 1, розуміючи важливість залучення до вказаної протиправної діяльності співробітників правоохоронних органів, які будуть прикривати незаконні дії учасників злочинної організації на території м. Дніпро та Дніпропетровської області, запропонував ОСОБА № 10 вступити до злочинної організації, створеної ОСОБА № 1, з метою забезпечення не втручання правоохоронних органів в протиправну діяльність цієї злочинної організації.

ОСОБА № 1 розуміючи, що вказана «нарколабораторія», яка мала бути облаштована в одному із господарських приміщень, які зареєстровано за ОСОБА № 4, не зможе безперебійно працювати на протязі 72 днів, які потрібні для повного циклу вирощування канабісу без прикриття вказаної протиправної діяльності правоохоронними органами, не пізніше 01.04.2023 зустрівся біля домоволодіння ОСОБА № 2 за адресою: АДРЕСА_4 з ОСОБА № 10. В ході цієї зустрічі ОСОБА № 1 розповів ОСОБА № 10 про вказаний злочинний план та його деталі, заплановану суму незаконного доходу від подальшого збуту особливо небезпечного наркотичного засобу-канабісу, запропонувавши останньому погодити вказану діяльність та забезпечити її подальше прикриття.

13.04.2023 в період з 19 год. 30 хв. до 20 год. 17 хв. за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, б. 78 в приміщенні кафе «Мрія» між ОСОБА № 1 та співробітником УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА № 10, відбувалася повторна зустріч та спілкування, у тому числі з приводу майбутньої діяльності «нарколабораторії» під умовною назвою «Вінниця», в ході якої ОСОБА № 1 отримав погодження на відкриття «нарколабораторії» та запевнення щодо не викриття її діяльності ОСОБА № 10.

Після цього, ОСОБА № 1, видалив оголошення про продаж комплексу нежитлових будівель та споруд загальною площею 4629 м2 за адресою АДРЕСА_6 з сайту OLX повідомив іншим учасникам злочинної організації, у тому числі ОСОБА № 4 та ОСОБА № 11, що він отримав остаточну позитивну відповідь від ОСОБА №10 на організацію нової «нарколабораторії». Надалі всі члени злочинної організації почали проводити активні дії, направлені на облаштування одного із приміщень за адресою: АДРЕСА_6, для організації в ньому «нарколабораторії».

Обладнавши указане приміщення під вимоги та умови, які були необхідні для вирощування особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, методом «гідропоніка», встановивши відповідні стелажі, вентиляцію, фільтри, утеплення, ізоляцію, спеціальні лампи типу «ДНАТ» для освітлення та пришвидшення росту в кількості 72 штуки, систему безперебійного живлення, систему зрошення та крапельного поливу.

Після погодження ОСОБА № 10 вказаної протиправної діяльності з виробництва особливо небезпечних наркотичних засобів-канабісу, методом «гідропоніка» в м. Вільногірськ Дніпропетровської області,17.04.2023

ОСОБА № 1 зустрівся із ОСОБА № 7, якому повідомив цю інформацію та надав всі необхідні дані та матеріали для організації діяльності «нарколабораторії», а інші учасники злочинної організації почали активні дії, направлені на облаштування місця здійснення незаконної діяльності та її подальше забезпечення.

19.04.2023 ОСОБА № 7 за допомогою мережі Інтернет знайшов оголошення про продаж необхідних йому добрив для вирощування в м. Вільногірськ наркотичних засобів, методом «гідропоніка» та використовуючи особисті дані ОСОБА № 4 для реєстрації та авторизації на вказаному сайті здійснив замовлення цих добрив. Оплату за замовлені добрива провів особисто ОСОБА № 1 зі свого карткового рахунку в АТ «Універсал Банк».

Крім цього, учасниками злочинної організації було організовано перевезення в приміщення «нарколабораторії» розташованої за адресою АДРЕСА_6, 72 спеціальні лампи типу «ДНАТ», які належали ОСОБА № 1 та станом на квітень 2023 не були задіяні в діяльності, пов`язаній з незаконним виробництвам наркотичних засобів та зберігались у схованці обладнаній на території с. Горянівка.

Із 28.04.2023 ОСОБА № 1, ОСОБА № 4 та ОСОБА № 7 прорахували кількість дизельного палива, яке необхідно придбати для безперебійної діяльності «нарколабораторії» в м. Вільногірськ, з метою забезпечення наявності альтернативного джерела електроенергії, на випадоку відключення електропостачання у приміщенні «нарколабораторії» з метою недопущення втрати посіву конопель.

Після цього, ОСОБА № 7 особисто знайшов особу, яка здійснювала реалізацію дизельного палива в м. Кременчук Полтавської області за готівкові кошти та 24.05.2023 ОСОБА № 1, перебуваючи в м. Кременчук Полтавської області зустрівся з ним та придбав 15 000 літрів дизельного палива. 24.05.2023 близько 15 год. на автомобілі марки «МАЗ» д.н.з. НОМЕР_12 з причепом д.н.з. НОМЕР_13 придбане пальне доставили до «нарколабораторії» за адресою: АДРЕСА_6 та розвантажили в металеву бочку.

Із 17.04.2023 ОСОБА № 1, ОСОБА № 4, ОСОБА № 8, ОСОБА № 6, ОСОБА № 7, ОСОБА_4 , ОСОБА № 13, ОСОБА № 12, ОСОБА № 2, ОСОБА № 3 та ОСОБА № 11 здійснювали роботи пов`язані з облаштуванням приміщення під умови, необхідні для діяльності уазаної «нарколабораторії», такі як монтаж та облаштування двох ізольованих кімнат з відповідним мікрокліматом, розміром 24 квадратні метри, монтаж 6 ламп типу «ДНАТ». В указній кімнаті ОСОБА № 7 пророщував рослини конопель, для їх подальшої пересадки в основну кімнату площею 108 квадратних метрів, у якій були змонтовані 66 ламп типу «ДНАТ», за допомогою яких здійснювалося вирощування рослин конопель в кількості 240 кущів.

ОСОБА № 6, ОСОБА № 8, ОСОБА № 2, ОСОБА № 1 привезли всі необхідні закуплені матеріали для побудови дерев`яного каркасу окремих кімнат. Після чого, ОСОБА № 7, залучивши ОСОБА № 11 здійснили монтаж каркасів у вказаних кімнатах і обшивки їх герметичним матеріалом (пінофолом). ОСОБА № 6, з ОСОБА № 8 здійснювали зварювальні роботи та монтаж металевих балок у цих кімнатах, на яких було встановлено спеціальні лампи та розпалювачі до них. ОСОБА_4 здійснив роботи з монтажу електропроводки, яку привіз ОСОБА № 1 та ОСОБА № 3 і підключення електроприладів. ОСОБА № 11 та ОСОБА № 13 здійснили монтаж коробів та каналів, у яких було висаджено рослини конопель. ОСОБА № 2 на автомобілі марки «AUDI 100» привіз спеціальні мати з мінеральної вати та спеціальні куби, в яких росло коріння рослин конопель. Також учасники злочинної організації здійснили закупівлю, монтаж, налаштування та підключення необхідних електроприладів, закупівлю, монтаж, налаштування та підключення системи вентиляції, фільтрації води та повітря, системи кондиціонування, системи крапельного зрошування.

Крім того, ОСОБА № 11 надав для організації виробництва наркотичних засобів спеціальне насіння конопель, яке було висаджено в «нарколабораторії» яка діяла до 24.07.2023 за адресою АДРЕСА_6.

Під час проведення вказаних робіт з облаштування «нарколабораторії», та в момент висадки рослин конопель ОСОБА № 1 повідомила ОСОБА_4 та ОСОБА № 6, щодо наявності «ліцензії» та «дозволу» на вчинення вказаних дій від СБУ.

Після того, як учасники злочинної організації виконали всі дії, необхідні для організації діяльності «накролабораторії», і погодження вказаних дій з ОСОБА № 10, на початку червня 2023 року (точна дата не встановлена) в цій «нарколабораторії» розпочато діяльність по вирощуванню рослин коноплі, з метою виробництва особливо небезпечних наркотичних засобів-канабісу, в особливо великих розмірах, методом «гідропоніка» в кількості 240 кущів.

Для прикриття вказаної злочинної діяльності ОСОБА № 1 забезпечив поселення на території, де знаходиться «нарколабораторія» осіб, з числа близьких родичів його та ОСОБА № 11, які мали вигляд переселенців. Для більшої правдивості вказаного методу конспірації 25.06.2023 ОСОБА № 1 разом із ОСОБА № 6 в м. Верховцево Дніпропетровської області придбали 50 дорослих гусей, які в подальшому на автомобілі «Opel Astra», р.н.з. НОМЕР_4 перевезли на територію «нарколабораторії», для створення у сторонніх осіб уяви про мешкання на території нежитлових будівель та споруд тимчасово переміщених осіб і ведення ним господарства.

ОСОБА № 1, забезпечив ОСОБА № 12 та ОСОБА № 13, які виконували функції охорони «нарколабораторії» харчуванням для чого періодично привозив на територію «нарколабораторії» в м. Вільногірськ Дніпропетровської області своїх близьких родичів, які готували їм їжу оскільки ОСОБА № 12 та ОСОБА № 13 працювали в «нарколабораторії» постійно та перебували там 24 години на добу не маючи можливість відлучитись.

ОСОБА № 1 особисто привозив для роботи в указані «нарколабораторії» ОСОБА № 12 та ОСОБА № 13, перевіряв та контролював їх роботу та процес вирощування рослин коноплі, почергово відвозив охоронців додому для відпочинку, згідно затвердженого ним графіку роботи.

ОСОБА № 1, ОСОБА № 2, ОСОБА № 3, ОСОБА № 4, ОСОБА № 6, ОСОБА № 7, ОСОБА № 8, ОСОБА_4 , ОСОБА № 11, ОСОБА № 12, ОСОБА № 13 на виконання спільного злочинного плану здійснювали відповідні конспіраційні заходи з метою уникнення від викриття злочинної діяльності створеної злочинної організації правоохоронними органами, а саме:

- забезпечили належну охорону місця для виробництва та зберігання наркотичних засобів, шляхом організації фізичної цілодобової охорони «нарколабораторії», відновлення огорожі по периметру, закриття вікон та віконних пройомів, щоб унеможливити візуальний огляд приміщення з вуличної сторони;

- ОСОБА № 1 та інші учасники злочинної організації здійснювали поповнення своїх карткових рахунків, шляхом використання терміналів для поповнення, відповідних електронних платіжних систем та банкоматів, без зазначення призначення платежів або із зазначенням вигаданих підстав, та без зазначення справжніх даних відправників;

- ОСОБА № 1 особисто проводив зустрічі з начальником 1 сектору 3 відділу ГВЗНД Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області ОСОБА № 10, який безпосередньо погоджував вказану протиправну діяльність та контролював інші правоохоронні органи, з метою забезпечення не втручання правоохоронних органів в протиправну діяльність злочинної організації;

- достовірно знаючи форми та методи документування протиправної діяльності працівниками правоохоронних органів, у тому числі шляхом прослуховування мобільних телефонів через GSM-зв`язок, відслідковування місця перебування абонентів, а також можливості прикріплення GPS-трекерів на автомобілі, ОСОБА № 1 налагодив спілкування та пересилання важливої інформації, пов`язаної з незаконним обігом наркотичних засобів між усіма учасниками злочинної організації лише за допомогою інтернет - месенджерів «Telegram», «WhatsApp», «Signal». При цьому під час реєстрації вказаних інтернет-месенджерів ОСОБА № 1 та інші учасники використовували не лише свої номери мобільних телефонів, а й «одноразові». ОСОБА № 1 та інші учасники злочинної організації, у період діяльності злочинної організації, періодично змінювали номери своїх мобільних телефонів та самі термінали мобільного зв`язку. Також під час проведення робіт безпосередньо в приміщенні «нарколабораторій» учасники злочинної організації вимикали свої мобільні телефони, або залишали їх вдома. Спілкування, у разі нагальної потреби, відбувалося з мобільних телефонів ОСОБА_4 , ОСОБА № 12, ОСОБА № 13, ОСОБА № 7, через інтернет-месенджери «Telegram», «WhatsApp», «Signal».

ОСОБА № 1 та інші учасники злочинної організації, достовірно знаючи про використання правоохоронними органами для відслідковування місця перебування осіб спеціальних GPS-трекерів постійно перевіряли свої автомобілі на СТО, з метою виявлення вказаних трекерів, а також періодично змінювали автомобілі, на яких приїздили в місце виробництва та виробництва наркотичних засобів в м. Вільногірськ Дніпропетровської області, використовуючи при цьому автомобілі інших учасників злочинної організації чи їх близьких родичів, автомобілі знайомих, які не були залучені до протиправної діяльності. ОСОБА № 1 безпосередньо організував матеріальне забезпечення діяльності всієї злочинної організації та місця виробництва особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, за адресою: АДРЕСА_6, шляхом:

- закупівлі за власні та залучені до протиправної діяльності кошти ОСОБА № 11 обладнання, зокрема генераторів, ламп, елементів системи живлення крапельного поливу, будівельних матеріалів, кондиціонерів, добрив, насіннєвого матеріалу для виробництва наркотичних засобів;

- стабільної системи оплати за виконані роботи та за надані послуги, як учасникам злочинної організації, так і інших особам, які були залучені для вказаних протиправних дій;

- перерахування та передачі особисто грошових коштів ОСОБА № 4, з метою вчасної оплати комунальних послуг, земельного податку, за використання в протиправній діяльності нерухомого майна, яке оформлено на ОСОБА № 4 в м. Вільногірськ Дніпропетровської області;

- передачі готівкою та безготівковими переказами на карткові рахунки учасників злочинної організації та рахунки їх близьких родичів грошових коштів у вигляді відсотків від прибутку, отриманого від злочинної діяльності, пов`язаної з незаконним обігом наркотичних засобів;

- оплати учасникам злочинної організації та іншим особам, які були залучені до протиправної діяльності, однак не були обізнані про загальні плани учасників злочинної організації грошових коштів за роботи, охорону приміщень, перевезення та пересилку обладнання;

- оплати придбання та оренди транспортних засобів, рухомого та нерухомого майна для використання їх в злочинній діяльності.

В липні 2023 начальнику 1 сектору 3 відділу ГВЗНД Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області ОСОБА № 10 стало відомо про документування іншими правоохоронними органами протиправної діяльності ОСОБА № 1 та інших учасників злочинної організації пов`язаної з виробництвом особливо-небезпечних наркотичних засобів-канабісу в «нарколабораторії», яка була облаштована у місті Вільногірськ Дніпропетровської області.

Про вказаний факт ОСОБА № 10 повідомив ОСОБА № 1. В свою чергу ОСОБА №1 21.07.2023 разом із ОСОБА № 11 приїхали до «нарколабораторії», яка знаходилась за адресою АДРЕСА_6, оглянули стан рослин конопель, стадію їх росту, обговорили ризики, які виникли у наслідок документування їх протиправної діяльності, та прийняли рішення про збір «врожаю», знищення слідів вирощування рослин конопель, та демонтаж та вивіз обладнання, що було зроблено до 24.07.2023.

Тобто, у вказаній нарколабораторії, з виробництва особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено-канабісу у період з початку червня 2023 по 21.07.2023 було здійснено незаконний посів та вирощування не менше 240 кущів рослин конопель.

Своїми умисними діями ОСОБА_4 вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 313, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 310 КК України, а саме: участь в злочинній організації; незаконному виробництві, перевезенні, пересиланні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичних засобів, в особливо великих розмірах, вчиненому у складі злочинної організації; незаконному придбанні, зберіганні, передачі іншим особам обладнання призначеного для виробництва наркотичних засобів, вчинені з метою виробництва особливо небезпечних наркотичних засобів, вчинене у складі злочинної організації; організація, утримання місць для незаконного виробництва наркотичних засобів, з корисливих мотивів, вчиненого у складі злочинної організації; незаконному вирощуванні рослин конопель у кількості п`ятдесят і більше рослин, з метою збуту, особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 307, 309, 311, 317 КК України, вчинене у складі злочинної організації.

Під час досудового розслідування прокурор першого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , якому на підставі ст. 37 Кримінального процесуального кодексу України надано повноваження прокурора у кримінальному провадженні № 0000473 від 03.06.2024 та обвинувачений ОСОБА_4 за участі адвоката ОСОБА_5 08.01.2025 уклали угоду про визнання винуватості у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 313, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 310, КК України.

Згідно з умовами вказаної угоди ОСОБА_4 беззастережно визнав себе винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 313, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 310 КК України, щиро розкаявся, активно сприяв їх розкриттю, зобов`язується співпрацювати зі стороною обвинувачення у викритті злочинних дій інших учасників кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні № 0000679 від 02.09.2022, та криімнальному провадженні № 0000524 від 20.06.2024 шляхом надання правдивих викривальних показань про всі обставини вчинення ним та співучасниками кримінальних правопорушень, обставини створення злочинної організації, участі у ній. Підтвердити свої покази, які він надав в ході допитів в якості підозрюваного у цьому кримінальному провадженні та кримінальних провадженнях, що у подальшому можуть бути об`єднанні з ним і виділені з нього у порядку ст. 217 КПК України, їх підтвердження під час судового розгляду обвинувальних актів, надати показання в судових засіданнях у кримінальному провадженні криімнальному провадженні № 0000524 від 20.06.2024 по обвинуваченню інших осіб у вчиненні кримінальних правопорушень, свідком та учасником яких він був, аналогічні тим, які він давав 14.11.2023 під час допиту, як підозрюваного у кримінальному провадженні № 0000679 від 02.09.2022, щодо:

- структури та ієрархії злочинної організації членом якої він являвся, способів та методів її роботи, злочинів вчинених в складі цієї організації та її учасників, їх роль в кожному окремому злочині вчиненому в складі злочинної організації;

- участі ОСОБА_45 у створенні злочинної організації і її керівництві, вчиненні кримінальних правопорушень в складі злочинної організації, зокрема, щодо залучення його до злочинної діяльності та її фінансування;

- участі ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 у вчиненні кримінальних правопорушень в складі злочинної організації та інших учасників злочинної організації у вчиненні кримінальних правопорушень, а також перерахувати на потреби Збройних Сил України, а саме на розрахунковий рахунок військової частини № НОМЕР_14 код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , IBAN: НОМЕР_16 грошові кошти в сумі 200 000

(двіст тисяч) гривень, грошові кошти вилучені у нього в рамках кримінального провадження 25800 (двадцять пять тисяч вісімсот) доларів США, які згідно квитанції до прибуткового касового ордеру № 10 від 14.02.2024 скеровані до управління фінансової діяльності та бухгалтерського обліку ДБР та в подальшому поміщені на розрахунковий рахунок фінансової установи, а також передати на потреби Збройних Сил України свій автомобіль марки «RENAULT MEGANE SCENIC», 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_17 , номер кузова « НОМЕР_18 » вилучений в рамках кримінального провадження та переданий на зберігання згідно акту прийому-передачі вилученого транспортного засобу від 18.10.2023 старшому інспектору-черговому ЧЧ СМ ВП № 1 Черкаського РУП ГУ НП в Черкаській області для зберігання за адресою м. Канів, вул. Енергетиків, 86 - адмінбудівля ВП № 1 Черкаського РУП та погодився із прокурором на призначення йому покарання:

- за ч. 2 ст. 255 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України -

основне покарання у виді позбавлення волі на строк 1 (один) рік 11 (одинадцять) місяців з конфіскацією майна;

- за ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України - основне покарання у виді позбавлення волі на строк 2 (два) роки з конфіскацією майна;

- за ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 313 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України - основне покарання у виді позбавлення волі на строк 1 (один) рік 10 (десять) місяців з конфіскацією майна;

- за ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України - основне покарання у виді позбавлення волі на строк 1 (один) рік 9 (дев`ять) місяців з конфіскацією майна;

- за ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 310 КК України із застосуванням ст. 69 КК України - основне покарання у виді позбавлення волі на строк 1 (один) рік 8 (вісім) місяців.

На підставі ст.70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, призначити остаточне покарання за сукупністю кримінальних правопорушень у виді 2 (двох) років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд, перевіривши умови укладення угоди про визнання винуватості, відповідність угоди за змістом вимогам процесуального законодавства, роз`яснивши та з`ясувавши в обвинувачуваного ОСОБА_4 повне розуміння ним його процесуальних прав, добровільності та відсутності будь-яких обставин, які примусили б його погодитися на підписання угоди про визнання винуватості, характеру висунутого щодо нього обвинувачення, виду і розміру покарання та наслідки постановлення вироку на підставі угоди про визнання винуватості, дійшов висновку про можливість її затвердження, виходячи з такого.

Так, кримінальні правопорушення, у вчиненні яких обвинувачується ОСОБА_4 згідно ст.12 КК України відносяться до тяжких та особливо тяжких.

Відповідно до ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, нетяжких та тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Угода за змістом укладена відповідно до ст. 472 КПК України і має усі необхідні реквізити та відомості, у т.ч. стосовно міри та виду узгодженого між сторонами покарання та наслідків невиконання угоди.

Обвинуваченому ОСОБА_4 суд відповідно до положень ст. 474 КПК України роз`яснив процесуальні права, характер обвинувачення, вид і міру покарання та наслідки укладання, затвердження та не виконання угоди, передбачені статтями 473, 476 КПК України, вичерпні підстави оскарження вироку суду.

Суд також переконаний в тому, що угоду сторонами підписано добровільно, свідомо, без впливу будь-яких сторонніх обставин чи факторів. Умови укладеної угоди також не суперечать інтересам суспільства, не порушують прав, свобод та інтересів інших осіб. З угоди також не вбачається обставин, які б свідчили про очевидну неможливість виконання обвинуваченим узятих на себе за угодою зобов`язань.

Як вбачається з наданих прокурором матеріалів кримінального провадження, у справі зібрано достатньо доказів для обґрунтованої підозри і обвинувачення ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 313, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 310 КК України, а тому визнання ним винуватості є цілком виправданим.

Суд також вважає, що дані про особу обвинуваченого ОСОБА_4 , який раніше не судимий, обставини, що пом`якшують його покарання та істотно знижують суспільну небезпеку вчинених кримінальних правопорушень, а саме: щире каяття, активне сприяння розкриттю злочинів та викритті інших тяжких та особливо тяжких злочинів, керівника та особи, яка створила злочинну організацію, інші обставини цілком враховані угодою про визнання винуватості та знайшли своє відображення в узгодженому остаточному покаранні.

Керуючись ст. 314, 373, 374, 474, 475 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Затвердити угоду від 08.01.2025 укладену між Прокурором першого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , якому на підставі ст. 37 Кримінального процесуального кодексу України надано повноваження прокурора у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.06.2024 № 0000473 та обвинуваченим ОСОБА_55 про визнання винуватості у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч.4 ст. 28 ч. 2 ст. 317, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 313, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 310 КК України

Визнати ОСОБА_6 винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч.4 ст. 28 ч. 2 ст. 317, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 313, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 310 КК України та призначити йому узгоджене сторонами покарання:

- за ч. 2 ст. 255 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України у виді позбавлення волі на строк 1 (один) рік 11 (одинадцять) місяців з конфіскацією всього належного йому майна,

- за ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України у виді позбавлення волі на строк 2 (два) роки з конфіскацією всього належного йому майна,

- за ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 313 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України у виді позбавлення волі на строк 1 (один) рік 10 (десять) місяців з конфіскацією всього належного йому майна,

- за ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України у виді позбавлення волі на строк 1 (один) рік 9 (дев`ять) місяців з конфіскацією всього належного йому майна,

- за ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 310 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді позбавлення волі на строк 1 (один) рік 8 (вісім) місяців.

На підставі ч.1 ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_4 остаточне покарання за сукупністю кримінальних правопорушень у виді позбавлення волі на строк 2 (два) роки з конфіскацією всього належного йому майна.

Запобіжний захід ОСОБА_4 до набрання вироком законної сили залишити тримання під вартою, строк відбування покарання обчислювати з 18 жовтня 2023 року.

Зобов`язати Управління фінансової діяльності та бухгалтерського обліку Державного бюро розслідувань:

перерахувати на розрахунковий рахунок військової частини № НОМЕР_14 код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , IBAN: НОМЕР_16 грошові кошти вилучені у ОСОБА_4 в сумі 25 800 (двадцять тисяч вісімсот) доларів США, які згідно квитанції до прибуткового касового ордеру №10 від 14.02.2024 скеровані до управління фінансової діяльності та бухгалтерського обліку ДБР та в подальшому поміщені на розрахунковий рахунок фінансової установи,

передати на потреби військової частини НОМЕР_19 ЗС України (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), IBAN: НОМЕР_21 належний ОСОБА_4 автомобіль марки «RENAULT MEGANE SCENIC», 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_17 , номер кузова « НОМЕР_18 », який зберігається згідно акту прийому-передачі вилученого транспортного засобу від 18.10.2023 за адресою: м. Канів, вул. Енергетиків,86 - адмінбудівля ВП №1 Черкаського РУП.

Зобов`язати ОСОБА_4 перерахувати на розрахунковий рахунок військової частини № НОМЕР_14 код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , IBAN: НОМЕР_16 грошові кошти в сумі 200 000 (двісті тисяч) гривень.

Зняти арешт з автомобіля марки «RENAULT MEGANE SCENIC», 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_17 , номер кузова « НОМЕР_18 », належний ОСОБА_4 , накладений згідно ухвали Печерського районного суду міста Києва від 02.11.2023.

На вирок може бути подана апеляційна скарга з підстав передбачених ст. 394 КПК України з врахуванням обмеження права оскарження відповідно до ч. 1 ст. 473 КПК України до Полтавського апеляційного суду на протязі 30 днів з дня його проголошення всіма учасниками судового провадження через Кременчуцький районний суд або безпосередньо до суду апеляційної в інстанції.

Обвинуваченому та прокурору копію вироку вручити негайно після його проголошення.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Копія судового рішення не пізніше наступного дня після ухвалення надсилається учаснику судового провадження, який не був присутній у судовому засіданні.

Суддя ОСОБА_1