Єдиний унікальний номер 448/274/25
Провадження № 1-кс/448/96/25
У Х В А Л А

02.04.2025 місто Мостиська

Слідчий суддя Мостиського районного суду Львівської області - ОСОБА_1

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Мостиська клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 від 14.02.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (далі КК),

в с т а н о в и в :

1. 31 березня 2025 року дізнавач СД ВП №1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

2. В обґрунтування клопотання посилається на те, що 13 лютого 2025 року невстановлена особа, шахрайським способом, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом позичити гроші, заволоділа грошовими коштами в сумі 12000 грн., які належать ОСОБА_4 . 14 лютого 2025 року відомості за вказаним вище фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування за №0000031 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

3. Вказує, що 14.02.2025 у ВП №1 Яворівського РВП із усною заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , у якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка 13.02.2025 року о 16.07 год., шляхом обману під приводом позичити гроші, заволоділа її грошовими коштами в сумі 12000 грн., які вона самостійно 13.02.2025 року переказала зі своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) одним платежем на карту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 .

4. В ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 13.02.2025, близько 16:07 до неї у месенджері «Вайбер» написав її колега по роботі ОСОБА_5 з номера телефону НОМЕР_4 із проханням позичити кошти у розмірі 12 000 гривень, так як карту останнього заблоковано, що вона і зробила, перекинувши гроші на карту № НОМЕР_3 . Після того, вона зможе повернути кошти, на що останній відповів, що кошти поверне через годину або дві. На наступний день подзвонивши до ОСОБА_5 та спілкуючись з ним по телефону, останній повідомив що його контакт у месенджері «Вайбер» було зламано, після того вона зрозуміла, що стала жертвою шахрайських дій.

Вказує, що 18 лютого 2025 року ухвалою слідчого судді Мостиського районного суду Львівської області ОСОБА_1 єун 448/274/25 №1-кс/448/58/25 надано тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану банківську таємницю. 26.02.2025 року вищезазначену ухвалу скеровано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для виконання.

28 березня 2025 року проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську. В ході проведення тимчасового доступу було надано та вилучено: Анкету-Заяву на приєднання до Публічного договору про надання платіжних послуг фізичним особам у форматі pdf; Документ, що посвідчує особу у форматі рdf; Виписку по рахунку у форматі Excel. Згідно наданої виписки грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 були перераховані на рахунок НОМЕР_5 ОСОБА_6 .

5. Враховуючи вищенаведене, вказує, що в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме: документів (інформації) про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 , відкритого в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яку 13 лютого 2025 року о 16.25 год. були перераховані грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 на загальну суму 12000; відомості про особу, якій належить банківський рахунок НОМЕР_5 (анкетні дані, місце проживання та реєстрації), відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 00:00 год. 12.02.2025 по 23:59 год. 17.02.2025.

7. Вказана інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 і відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці та не може бути отримана у інший спосіб.

8. Дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та дасть змогу ідентифікувати особу/осіб причетну до скоєння даного кримінального правопорушення, може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні.

9. У судове засідання дізнавач СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , не з`явилася, подала до суду заяву, в якій вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить розгляд такого проводити у її відсутності у зв`язку із службовою зайнятістю.

10. Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась із клопотанням довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що відповідає частині другій статті 163 Кримінально процесуального кодексу України (далі КПК).

11. Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 КПК.

12. Розглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з наступного.

13. Згідно частини першої статті 40-1 КПК дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

14. Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотанням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) (пункт 4 частина друга статті 40-1 КПК).

15. Частиною першою статті 131 КПК передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів (пункт 5 частини другої статті 131 КПК).

16. Як вбачається з документів наданих слідчому судді дізнавачем, дійсно розпочато кримінальне провадження № 0000031 від 14 лютого 2025 року, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

17. Згідно даного Витягу органом досудового розслідування є Сектор дізнання Відділення поліції №1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області, а дізнавачами визначено ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

18. Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК та погоджено з прокурором.

19. У відповідності до частини другої 2 статті 8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.

20. Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.

21. В даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на статті 159 КПК відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

22. Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

23. За змістом частини другої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

24. Крім того, в даному випадку Суд також зазначає, що втручання у приватне життя про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального проступку, передбаченого частиною першою статті 190 КК, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню злочину.

25. З матеріалів наданих суду вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи (інформація) перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

26. Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах (інформації), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

27. Оскільки відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення, тому слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації з можливістю зняття копії цієї інформації, зокрема у письмовому чи електронному вигляді, однак без її вилучення.

27. Таким чином, слідчий суддя вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації), при цьому, він супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля, а тому, таке втручання в приватне життя є пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві, у зв`язку із чим клопотання необхідно задовольнити, надавши доступ старшому дізнавачу СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 та лише в частині надання тимчасового доступу до інформації з можливістю зняття копії такої, без вилучення оригіналів.

Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

1. Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

2. Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: документів (інформації), що містить відомості про власника банківського рахунку НОМЕР_5 , відкритого в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (анкетні дані, місце проживання та реєстрації), документів (інформації) про рух грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_5 , відкритого в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 00:00 год. 12.02.2025 по 23:59 год. 17.02.2025; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з з 00:00 год. 12.02.2025 по 23:59 год. 17.02.2025, тобто можливість ознайомитись з ними та з можливістю зняття їх копії, без вилучення оригіналів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

3.Безпосередньо тимчасовий доступ здійснити у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

4. Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

5. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

6.Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Ухвала проголошена 02 квітня 2025.

Слідчий суддя ОСОБА_11