Провадження № 1-кс/344/8784/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000293 від 02.04.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

12.12.2024 дізнавач за погодженням прокурора звернувся з вказаним клопотанням до суду, в обґрунтування якого зазначив, що до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 25.03.2024 невідома особа зловживаючи довірою під приводом продажу собаки породи мальтіпу на платформі онлайн оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 8000 гривень, які остання перерахувала зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківську карту зловмисника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .

Допитана як потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 25 березня 2024 року на платформі онлайн оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона знайшла оголошення стосовно продажу собак породи мальтіпу. Надалі вона спілкувалась у чаті із володільцем оголошення, тобто невідомою особою, де їй було надіслано посилання на месенджер «Телеграм», чат із користувачем « ОСОБА_5 » ІНФОРМАЦІЯ_8 у якої номер телефону був прихований. Під час спілкування потерпіла домовились про купівлю собаки породи мальтіпу, вартість якої становила 16 000 грн, та їй запропонували оплатити 8 000 грн як передоплату, а іншу частину суми при отриманні собаки перевізником.

Далі у вказаному чаті в месенджері Телеграм невідома особа надіслала номер карткового рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на який потерпіла ОСОБА_4 25.03.2024 року о 15.06 год здійснила переказ грошових коштів у сумі 8000 грн зі свого карткового рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на картковий рахунок шахраїв банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Проведеним оглядом вилученої інформації отриманої під час проведення тимчасового доступу до речей і документів, а саме до карткового рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 було встановлено, що вказаний картковий рахунок емітований на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який зареєстрований в АДРЕСА_1 , фінансовий номер НОМЕР_3 . На вказаний картковий рахунок 25.03.2024 року о 15.06 год року надійшла транзакція з карткового рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 який належить потерпілій ОСОБА_4 в сумі 8000 гривень які в подальшому 25.03.2024 року о 15:10:42 год були перераховані на картковий рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 в сумі 7999 гривень.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до мобільного номеру телефону, а саме: НОМЕР_3 за допомогою якого могли бути вчинені протиправні дії щодо потерпілого, оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в період часу з 01.03.2024 року по 01.05.2024 року. Вказана інформація необхідна за зазначений вище період, оскільки особа та/чи особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, також могла вчиняти аналогічного роду кримінальні правопорушення, а також необхідно встановити зв`язки зазначених вище номерів між собою, місця їх перебування, а в подальшому через аналіз із отриманими результатами виїмок по руху коштів співставити місця перебування абонентів та місця зняття грошових коштів із банківських карток.

У зв`язку із вище викладеним, враховуючи специфіку документування та розкриття зазначеного кримінального правопорушення, на даний час у органу дізнання існують вагомі підстави для звернення до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, що міститься у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка може містити відомості про факт комунікації між собою осіб які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, що в свою чергу слугуватиме доказом у кримінальному провадженні, а саме: з даними про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 01.03.2024 року по 01.05.2024 року за вказаним вище абонентським номером, який містить інформацію про:

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами: абоненти А (абоненти Б);

- тип з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості;

- дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), номеру та ІМЕІ абонента А;

- адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А;

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А надати повні наявні відомості про його особу;

- місцезнаходження абонентів за вказаними абонентськими номерами;

- абонентські номери та ІР-адреси, які використовувались мобільними терміналами із сім-картами із вказаними номерами: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, з`єднання нульової тривалості), переадресація, та іншу інформацію, яка стосується вказаних мобільних терміналів;

- фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентських номерів та ІМЕІ мобільних телефонів, із зазначенням повних наявних даних отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » має юридичну адресу: АДРЕСА_2 .

Відомості, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по номерах вище вказаних мобільних номерів,мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що надасть можливість їх використання як доказів, а тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме доступ до інформації по вказаних вище номерах мобільних телефонів та щодо зазначеної вище інформації за період01.03.2024 року по 01.052024 року, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю неможливо.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, просив клопотання розглядати без його участі, клопотання підтримує.

Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя дійшла наступного висновку:

Сектором дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у формі дізнання у кримінальному провадженні № 0000293 від 02.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, у дізнавача виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до мобільного номеру телефону, а саме: НОМЕР_3 за допомогою якого могли бути вчинені протиправні дії щодо потерпілого, оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в період часу з 01.03.2024 року по 01.05.2024 року.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення кола осіб (їх місцезнаходження), які причетні до його вчинення, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження.

За таких обставин слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задоволити.

Надати дізнавачам сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, яка становить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , про користувача мобільного номеру телефону: НОМЕР_3 , за період часу із 01.03.2024 по 01.05.2024 року, забезпечивши при цьому також можливість вилучення на паперовому та електронному носії відомостей для їх долучення до матеріалів вказаного кримінального провадження для огляду в якості речового доказу, з метою отримання наступної інформації:

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами: абоненти А (абоненти Б);

- тип з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості;

- дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), номеру та ІМЕІ абонента А;

- адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А;

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А надати повні наявні відомості про його особу;

- місцезнаходження абонентів за вказаними абонентськими номерами;

- абонентські номери та ІР-адреси, які використовувались мобільними терміналами із сім-картами із вказаними номерами: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, з`єднання нульової тривалості), переадресація, та іншу інформацію, яка стосується вказаних мобільних терміналів;

- фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентських номерів та ІМЕІ мобільних телефонів, із зазначенням повних наявних даних отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.

Строк дії ухвали, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1