Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/9787/24
Номер провадження 1-кс/711/2698/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2024 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні №0000407 від 25.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про проведення огляду, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням в якому просить надати дозвіл на проведення огляду об`єктів нерухомості вбудовано-прибудованих приміщень обслуговувань, що знаходяться за адресою м. Черкаси, вул. Героїв Дніпра, буд. 89.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СУ ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000407 від 25.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Вторхімпостач» і ТОВ «Житлобуд-інвест-К», за попередньою змовою з групою інших невстановлених осіб, зловживаючи службовим становищем, з метою заволодіння грошовими коштами АБ "Укргазбанк", шляхом зміни реєстраційних номерів об`єктів нерухомого майна, незаконно вивели майно з іпотеки банку чим спричинили матеріальні збитки вказаному банку.

Відповідно до повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення директора департаменту банківської безпеки ОСОБА_6 стало відомо, що службові особи ТОВ «Вторхімпостач» () і ТОВ «Житлобуд-інвест-К» (), спільно з іншими не встановленими особами, діючи умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою групою осіб, з метою заволодіння грошовими коштами Банку і подальшого незаконного виведення заставного майна з іпотеки, розробили і реалізували злочинну схему із заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, а також відчуження заставленого майна і службове підроблення при наступних обставинах.

Так, у березні 2009 року службові особи ТОВ «Вторхімпостач», діючи відповідно до заздалегідь розподілених ролей, за вигаданих обставин поповнення обігових коштів підприємства і придбання цінних паперів, не маючи на меті виконання узятих на себе зобов`язань, звернулись до Банку для укладення кредитного договору і отримання кредитних коштів в сумі 80 000 000,00 грн., якими насправді мали намір незаконно заволодіти.

03.03.2009 між Банком, посадові особи якого не усвідомлювали злочинного наміру вище вказаних осіб і ТОВ «Вторхімпостач» (в особі Позичальника), було укладено Кредитний договір № 6-V/2009.

Відповідно до Розділу І «Предмет договору» Кредитного договору № 6-V/2009 від 03.03.2009 Банк надає Позичальнику кредит в сумі 80 000 000,00 грн. Цільове призначення (мета) кредиту на поповнення обігових коштів, в т.ч. придбання цінних паперів. Кредит надається з 03.03.2009 строком на 12 місяців. Позичальник у будь-якому випадку зобов`язаний повернути кредит у повному обсязі в термін, не пізніше 02.03.2010, якщо тільки не застосовується інший термін повернення кредиту, встановлений на підставі додаткової угоди сторін до цього Договору або до вказаного терміну (достроково) відповідно до умов розділу IV цього Договору.

Відповідно до Розділу ІІ «Умови забезпечення кредиту» вказаного Кредитного договору в забезпечення зобов`язань за цим договором буде надано, а Банком буде прийнято в іпотеку нерухомість майнового поручителя ТОВ «Житлобуд-інвест-К» - 83 квартири в житловому будинку за адресою Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Героїв Дніпра, буд. № 89 заставною вартістю не менше 85 000 000 грн. не пізніше 30.03.2009. Кредит, наданий Банком, також забезпечується всім належним Позичальнику майном і коштами, на які може бути звернене стягнення в порядку, установленому законодавством України та порукою (за необхідністю). Позичальник засвідчує, що на момент підписання даного Договору його активи не знаходяться в податковій заставі.

Відповідно до п. 3.2.9 Розділу ІІІ «Права та обов`язки сторін» вказаного Кредитного договору Банк має право, у разі невиконання зобов`язань Позичальником, здійснити погашення заборгованості за дійсним Договором шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки згідно договору про іпотеку, визначеного в п. 2.1. цього Договору, у порядку, встановленому чинним законодавством України.

На виконання умов вказаного Кредитного договору 13.03.2009 між Банком (в особі Іпотекодержателя) і ТОВ «Житлодуб-інвест-К» (в особі Іпотекодавця), директором якого на той час був ОСОБА_7 , було укладено Договір іпотеки без оформлення заставної.

Відповідно до Розділу І вказаного Договору іпотеки дійсний договір забезпечує всі вимоги Іпотекодержателя, які випливають з кредитного договору № 6-V/2009 від 03.03.2009 (а також будь-якими додатковими угодами до нього), укладеного між Іпотекодержателем та Позичальником Товариством з обмеженою відповідальністю «Вторхімпостач», за умовами якого Позичальник зобов`язаний Іпотекодержателю не пізніше 02.03.2010 повернути кредит у розмірі 80 000 000,00 грн., сплатити проценти за користування кредитом в розмірі 20,0 % річних та штрафні санкції у розмірі і випадках, передбачених кредитним та цим договорами.

Згідно Розділу ІІ вказаного Договору іпотеки окрім іншого нерухомого майна, Банк виступає Іпотекодержателем:

- вбудовано-прибудовані приміщення обслуговування, що знаходяться за адресою м. Черкаси, вул. Героїв Дніпра, буд. 89, складаються з вбудовано-прибудованих приміщень першого поверху з № 250-1 до № 250-15, 14 А, та належать Іпотекодавцю на праві приватної власності на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно Серія САВ № 144413, виданого 24.02.2009 Виконавчим комітетом Черкаської міської ради від 17.02.2009 за № 195, та зареєстрованого Комунальним підприємством «Черкаське обласне об`єднання бюро технічної інвентаризації» 26.02.2009, за реєстраційним номером 26501343, надалі предмет іпотеки № 84. Згідно з Витягом з Реєстру прав власності на нерухоме майно № 22003211, виданим КП «Черкаське обласне об`єднання бюро технічної інвентаризації» 26.02.2009, фінансова вартість Предмета іпотеки № 84 становить 2 822 484,10 грн.;

- вбудовано-прибудовані приміщення обслуговування, що знаходяться за адресою м. Черкаси, вул. Героїв Дніпра, буд. 89, складаються з вбудовано-прибудованих приміщень першого поверху з № 251-1 до № 251-15, 14 А, та належать Іпотекодавцю на праві приватної власності на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно Серія НОМЕР_1 , виданого 20.02.2009 Виконавчим комітетом Черкаської міської ради від 17.02.2009 за № 195, та зареєстрованого Комунальним підприємством «Черкаське обласне об`єднання бюро технічної інвентаризації» 25.02.2009, за реєстраційним номером 26501227, надалі предмет іпотеки № 85. Згідно з Витягом з Реєстру прав власності на нерухоме майно № 22003211, виданим КП «Черкаське обласне об`єднання бюро технічної інвентаризації» 26.02.2009, фінансова вартість Предмета іпотеки № 85 становить 2 361 689,40 грн.;

- вбудовано-прибудовані приміщення обслуговування, що знаходяться за адресою м. Черкаси, вул. Героїв Дніпра, буд. 89, складаються з приміщень технічного поверху з № 246-1 до № 246-3, з № 247-1 до № 247-3, вбудовано-прибудованих приміщень першого поверху з № 248-1 до № 248-11, з № 249-1 до № 249-10, приміщення підвалу № СХХХ, № СХХХІ, № СХХІХ, № СХХХV, № СХХХVI, № СХХХVIІ, 14 А, та належать Іпотекодавцю на праві приватної власності на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно Серія НОМЕР_2 , виданого 20.02.2009 Виконавчим комітетом Черкаської міської ради від 17.02.2009 за № 195, та зареєстрованого Комунальним підприємством «Черкаське обласне об`єднання бюро технічної інвентаризації» 25.02.2009, за реєстраційним номером 26545626, 26545907, 26545535, 26546025, 26546266, 26500986, надалі предмет іпотеки № 86. Згідно з Витягів з Реєстру прав власності на нерухоме майно № 22008254, 22005955, 22005543, 22005420, 22005269, 22004652, виданим КП «Черкаське обласне об`єднання бюро технічної інвентаризації» 26.02.2009, балансова вартість Предмета іпотеки № 86 становить 6 753 668,19 грн.

Відповідно до Розділу ІІІ «Права та обов`язки» вказаного Договору іпотеки Іпотекодавець зобов`язаний не розпоряджатися, в т.ч. не відчужувати в будь-який спосіб та не передавати предмет іпотеки в наступну іпотеку без письмової згоди Іпотекодержателя та не здавати предмет іпотеки в найм (оренду), а також одержати згоду Іпотекодержателя на вчинення дій, пов`язаних із зміною прав власності на предмет іпотеки.

Відповідно до Розділу IV «Відповідальність сторін» вказаного Договору іпотеки у разі порушення Іпотекодавцем обов`язків, встановлених цим договором, Іпотекодержатель має право вимагати дострокового виконання кредитного договору, а в разі невиконання кредитного договору звернути стягнення на предмет іпотеки.

Крім того, службові особи ТОВ «Вторхімпостач» і ТОВ «Житлобуд-інвест-К» спільно з іншими не встановленими особами, для уникнення від погашення перед Банком кредитних зобов`язань Позичальника за Кредитним договором № 6-V/2009 від 03.03.2009 та унеможливлення стягнення на користь Банку предмету забезпечення за Договором іпотеки без оформлення заставної від 13.03.2009, а також подальшого його протиправного виведення у власність третіх сторін, підробили службові документи і подали від імені власника майна та Іпотекодавця 10.08.2022 до Департаменту Архітектури та містобудування Черкаської міської Ради документи для присвоєння нових реєстраційних номерів об`єктів нерухомого майна.

Після присвоєння нових реєстраційних номерів частина об`єктів нерухомості у вище вказаному будинку була реалізована третім особам, а решта перебуває у продажу.

Тим самим Банк позбавлений можливості звернути майно на свою користь, або ж на реалізацію заставного майна.

Унаслідок заволодіння службовими особами вказаних підприємств грошовими коштами по Кредитному договору № 6-V/2009 від 03.03.2009 Банку завдано матеріальної шкоди на загальну суму 140 596 536,80 грн.

Унаслідок незаконного виведення службовими особами вказаних підприємств з іпотеки вище зазначених об`єктів нерухомості по Договору іпотеки без оформлення заставної від 13.03.2009 Банку завдано матеріальної шкоди на загальну суму 23 152 400,00 грн.

29.07.2024 року до Черкаського НДКЦ було надіслано постанову про призначення судово оціночну - будівельну експертизу по об`єктах нерухомості вбудовано-прибудованих приміщень обслуговувань, що знаходяться за адресою м. Черкаси, вул. Героїв Дніпра, буд. 89, складаються з вбудовано-прибудованих приміщень першого поверху з № 250-1 до № 250-15, № 251-1 до № 251-15, з № 248-1 до № 248-11, з № 249-1 до № 249-10, приміщення підвалу № СХХХ, № СХХХІ, № СХХІХ, № СХХХV, № СХХХVI, № СХХХVIІ, з приміщень технічного поверху з № 246-1 до № 246-3, з № 247-1 до № 247-3,

11.11.2024 року на адресу слідчого управління ГУНП в Черкаській області надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів від судового експерта ОСОБА_8 , відповідно до 69 Кримінального процесуального кодексу України, для виконання судово оцінічно - будівельної експертизи судовому експерту необхідно надати безперешкодний доступ та належні умови праці для проведення натурного огляду об`єктів нерухомості вбудовано-прибудованих приміщень обслуговувань, що знаходяться за адресою м. Черкаси, вул. Героїв Дніпра, буд. 89, складаються з вбудовано-прибудованих приміщень першого поверху з № 250-1 до № 250-15, № 251-1 до № 251-15, з № 248-1 до № 248-11, з № 249-1 до № 249-10, приміщення підвалу № СХХХ, № СХХХІ, № СХХІХ, № СХХХV, № СХХХVI, № СХХХVIІ, з приміщень технічного поверху з № 246-1 до № 246-3, з № 247-1 до № 247-3.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомості вбудовано-прибудованих приміщень обслуговувань, що знаходяться за адресою м. Черкаси, вул. Героїв Дніпра, буд. 89, складаються з вбудовано-прибудованих приміщень першого поверху з № 250-1 до № 250-15, № 251-1 до № 251-15, з № 248-1 до № 248-11, з № 249-1 до № 249-10, приміщення підвалу № СХХХ, № СХХХІ, № СХХІХ, № СХХХV, № СХХХVI, № СХХХVIІ, з приміщень технічного поверху з № 246-1 до № 246-3, з № 247-1 до № 247-3 на праві власності належить ТОВ «ЖИТЛОБУД-ІНВЕСТ-К», .

Відповідно до ст.13 КПК України, не допускається проникнення до житла чи іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням.

Частинами 1,2 та 3 статтею 237 КПК України встановлено, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи. Для участі в огляді може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, законний представник та інші учасники кримінального провадження. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в огляді може запросити спеціалістів.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, що мають істотне значення, а також з метою виявлення та фіксації відомостей щодо заволодіння невідомими особами нерухомим майном, а саме об`єктів нерухомості вбудовано-прибудованих приміщень обслуговувань, що знаходяться за адресою м. Черкаси, вул. Героїв Дніпра, буд. 89, складаються з вбудовано-прибудованих приміщень першого поверху з № 250-1 до № 250-15, № 251-1 до № 251-15, з № 248-1 до № 248-11, з № 249-1 до № 249-10, приміщення підвалу № СХХХ, № СХХХІ, № СХХІХ, № СХХХV, № СХХХVI, № СХХХVIІ, з приміщень технічного поверху з № 246-1 до № 246-3, з № 247-1 до № 247-3, з метою проведення оціночно будівельної експертизи, з метою недопущення знищення доказів у разі відмови надання добровільної згоди на проведення огляду.

З урахуванням викладеного вище, слідчий за погодження з прокурором звернувся з клопотання про надання дозволу на проведення обшуку.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити його в повному обсязі на підставі доводів викладених у ньому. Вказав про необхідність проведення експертизи та огляду для встановлення вихідних даних для неї за клопотанням експерта. Була призначена експертиза постановою слідчого від 29.07.2024 та вказав про належність добудованих приміщень Житлобуд-Інвест-К

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000407 від 25.10.2023за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, у рамках якого було подано клопотання, приходжу до наступних висновків.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння. Так, згідно із цією статтею «не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше, як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

Згідно ч.1 ст.237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

Відповідно до ч.2 ст.237 та ч.2 ст.234 КПК України огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи, а обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000407 від 25.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Встановлено, що службові особи ТОВ «Вторхімпостач» і ТОВ «Житлобуд-інвест-К», за попередньою змовою з групою інших невстановлених осіб, зловживаючи службовим становищем, з метою заволодіння грошовими коштами АБ "Укргазбанк", шляхом зміни реєстраційних номерів об`єктів нерухомого майна, незаконно вивели майно з іпотеки банку чим спричинили матеріальні збитки вказаному банку.

29.07.2024 постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000407 від 25.10.2023 призначено оціночно-будівельну експертизу, до проведення якої залучено судових експертів Черкаського НДЕКЦ МВС України.

11.11.2024 на адресу слідчого управління ГУНП в Черкаській області надійшло клопотання судового експерта ОСОБА_8 про надання додаткових матеріалів відповідно до 69 КПК України, а саме для виконання експертизи судовому експерту необхідно надати безперешкодний доступ та належні умови праці для проведення натурного огляду об`єктів нерухомості вбудовано-прибудованих приміщень обслуговувань, що знаходяться за адресою м. Черкаси, вул. Героїв Дніпра, буд. 89, складаються з вбудовано-прибудованих приміщень першого поверху з № 250-1 до № 250-15, № 251-1 до № 251-15, з № 248-1 до № 248-11, з № 249-1 до № 249-10, приміщення підвалу № СХХХ, № СХХХІ, № СХХІХ, № СХХХV, № СХХХVI, № СХХХVIІ, з приміщень технічного поверху з № 246-1 до № 246-3, з № 247-1 до № 247-3.

Таким чином, встановлено, що проведення експертизи неможливе без збору вихідних даних, про які аргументовано клопоче експерт.

Враховуючи доводи слідчого, перевіривши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання про проведення огляду є обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.234, 235, 237, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , про проведення огляду задовольнити.

Надати дозвіл на проведення огляду об`єктів нерухомості вбудовано-прибудованих приміщень обслуговувань, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , складаються з вбудовано-прибудованих приміщень першого поверху з № 250-1 до № 250-15, № 251-1 до № 251-15, з № 248-1 до № 248-11, з № 249-1 до № 249-10, приміщення підвалу № СХХХ, № СХХХІ, № СХХІХ, № СХХХV, № СХХХVI, № СХХХVIІ, з приміщень технічного поверху з № 246-1 до № 246-3, з № 247-1 до № 247-3, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо заволодіння невідомими особами зазначеним нерухомим майном та для проведення оціночно-будівельної експертизи.

Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1