У Х В А Л А

іменем України

"27" грудня 2024 р.

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого детектива відділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у інвестиційній сфері Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні, про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000013 від 15.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший детектив відділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у інвестиційній сфері Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві звернувся до слідчого судді із погодженим прокурором клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивовано тим, що детективами відділу детективів із розслідування кримінальних проваджень інвестиційній сфері Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000013 від 15.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час експорту зернових культур ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.

На даний час органу досудового розслідування необхідно підтвердити чи спростувати обставини здійснення зовнішньоекономічних операцій по експорту товарів невстановленого походження.

Як встановлено слідством, до вичерпного переліку суб`єктів господарської діяльності щодо виявлених фактів здійснення зовнішньоекономічних операцій по експорту товарів невстановленого походження належать наступні товариства:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ),

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_2 ),

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ),

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_4 ),

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_5 ),

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_6 ),

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_7 ),

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_8 ),

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_9 ),

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ІНФОРМАЦІЯ_57) ( НОМЕР_10 ),

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_11 ),

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_12 ),

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_13 ),

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_14 ),

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_15 ),

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_16 ),

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_17 ),

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_18 ),

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_19 ),

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_20 ),

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_20 ),

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_21 ),

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_22 ),

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_23 ),

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_24 ),

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( НОМЕР_25 ),

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ( НОМЕР_26 ),

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( НОМЕР_27 ),

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ст. назва ІНФОРМАЦІЯ_58)( НОМЕР_27 ),

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( НОМЕР_28 ),

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( НОМЕР_29 ),

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ( НОМЕР_30 ),

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ( НОМЕР_31 ),

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ( НОМЕР_32 ),

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ( НОМЕР_33 ),

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » ( ІНФОРМАЦІЯ_39 ) ( НОМЕР_34 ),

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » ( ІНФОРМАЦІЯ_41 ) ( НОМЕР_35 ),

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ( НОМЕР_36 ),

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » ( НОМЕР_37 ),

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » ( НОМЕР_38 ),

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » ( НОМЕР_39 ),

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » ( НОМЕР_40 ),

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » ( НОМЕР_41 ),

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » ( НОМЕР_42 ),

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » ( НОМЕР_43 ),

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » ( НОМЕР_44 ),

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » ( НОМЕР_45 ),

-ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_52 » ( НОМЕР_46 ),

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » ( НОМЕР_47 ),

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » ( НОМЕР_48 ),

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » ( НОМЕР_49 ).

Згідно з наявними матеріалами досудового розслідування у зазначених та пов`язаних діяльністю юридичних особах засновниками є наступні фізичні особи:

- ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_50 ,

- ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_51 ,

- ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_52 ,

- ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_53 ,

- ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_54 ,

- ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_55 ,

- ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_56 ,

- ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_57 ,

- ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_58 ,

- ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_59 ,

- ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_60 1,

- ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_61 ,

- ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_62 ,

- ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_63 ,

- ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_64 ,

- ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_65 ,

- ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_66 ,

- ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_67 ,

- ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_68 ,

- ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_69 ,

- ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_70 ,

- ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_71 ,

- ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_72 ,

- ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_73 ,

- ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_74 ,

- ОСОБА_29 , РНОКПП НОМЕР_75 ,

- ОСОБА_30 , РНОКПП НОМЕР_76 ,

- ОСОБА_31 , РНОКПП НОМЕР_77 ,

- ОСОБА_32 , РНОКПП НОМЕР_78 ,

- ОСОБА_33 , РНОКПП НОМЕР_79 ,

- ОСОБА_34 , РНОКПП НОМЕР_80 ,

- ОСОБА_35 , РНОКПП НОМЕР_81 ,

- ОСОБА_36 , РНОКПП НОМЕР_82 ,

- ОСОБА_37 , РНОКПП НОМЕР_83 ,

- ОСОБА_38 , РНОКПП НОМЕР_84 ,

- ОСОБА_39 , РНОКПП НОМЕР_85 ,

- ОСОБА_40 , РНОКПП НОМЕР_86 ,

- ОСОБА_41 , РНОКПП НОМЕР_87 ,

- ОСОБА_42 , РНОКПП НОМЕР_88 ,

-Імаш Серікер, РНОКПП НОМЕР_89 ,

- ОСОБА_43 , РНОКПП НОМЕР_90 ,

- ОСОБА_44 , РНОКПП НОМЕР_91 ,

- ОСОБА_45 , РНОКПП НОМЕР_92 ,

- ОСОБА_46 , РНОКПП НОМЕР_93 ,

- ОСОБА_47 , РНОКПП НОМЕР_94 ,

- ОСОБА_48 , РНОКПП НОМЕР_95 ,

- ОСОБА_49 , РНОКПП НОМЕР_96 ,

- ОСОБА_50 , РНОКПП НОМЕР_97 ,

- ОСОБА_51 , РНОКПП НОМЕР_98 ,

- ОСОБА_52 , РНОКПП НОМЕР_99 .

На даний час органом досудового розслідування вживаються заходи направлені на встановлення місце знаходження вичерпного переліку службових осіб суб`єктів господарювання, що здійснювали операції з експорту продукції, з метою їх подальшого допиту у порядку ст. 224, 65 КПК України щодо обставин експорту та погодження товарно-матеріальних цінностей.

На даний час у слідства є достатні підстави вважати, що завідомо підшукані службові особи у використаних суб`єктах господарювання мають статус внутрішньо переміщених осіб, у зв`язку із продовження дії воєнного стану.

Відповідно до п. 8 «Порядку створення, ведення та доступу до відомостей Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2016 №646, ІНФОРМАЦІЯ_56 забезпечує організацію контролю за доступом до бази даних і проводить аналіз внесеної до неї інформації про внутрішньо переміщених осіб.

Ураховуючи викладене, з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, одержання доказів, перевірки показань свідків, встановлення усіх осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину вилучення предметів та документів, які мають значення речових доказів та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Детектив у судове засідання не прибув, про його час і місце проведення був завчасно повідомлений засобами зв`язку, що не є перешкодою для розгляду поданого клопотання. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи. Оскільки сторони в судове засідання не прибули, згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалась.

Дослідивши подане клопотання, вивчивши докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За результатами розгляду клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що детективом не доведено обставини, зазначені у ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що речі і документи, до яких планується доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У звязку з цим клопотання на даний час задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого детектива відділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у інвестиційній сфері Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором у кримінальному провадженні, про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000013 від 15.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1