Провадження № 1-кс/947/2231/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.02.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого детектива Підрозділу ТУ БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0001602 від 09.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання сторони обвинувачення про надання дозволу на проведення обшуку, з якого вбачається, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0001602 від 09.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що невстановлені службові особи суб`єкту господарювання, який здійснює свою діяльність на території Одеської області, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди, заволоділи бюджетними коштами, шляхом безпідставного відшкодування ПДВ, що спричинило нанесення економічних збитків інтересам держави в особливо великих розмірах.

Так, органом досудового розслідування встановлено, що на теперішній час групою осіб, використовуючи підприємство ТОВ «НОРК ЛОГІСТИК» для здійснення експортних операцій, після проведення ГУ ДПС в Одеській області камеральних перевірок, підстав формування від`ємного значення ПДВ за результатами експорту за нульовою ставкою, отримано відшкодування ПДВ з Державного бюджету: у грудні 2023 року - 3,7 млн. грн., у лютому 2024 року - 1,9 млн. грн., у березні 2024 року - 5,2 млн. грн., у травні 2024 - 5 млн. грн., у червні - 5,9 млн. грн., у липні - 3,6 млн. грн., у серпні - 3,8 млн. грн., у вересні - 2,7 млн. грн. У вересні подано заявку на відшкодування ПДВ у сумі 2,1 млн. грн.

Крім того, встановлено, що підприємством здійснюється закупівля сільськогосподарської продукції за готівку, при цьому документально оформлюється, як придбання у т.з. «технічних колгоспів» або придбання у реальних виробників (шляхом підроблення відповідних договорів та товарно-транспортних документів).

Тобто, фактичне придбання зернових здійснюється без включення суми ПДВ, що не є підставою для його відшкодування за результатами експортних операцій за нульовою ставкою ПДВ.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що представниками ТОВ «НОРК ЛОГІСТІК» з метою зберігання документів підприємства орендується офісне приміщення за адресою: м. Одеса, проспект Лесі Українки (Гагаріна), 12А, БЦ «Шевченківський», офісне приміщення № 706, де можуть зберігатися фінансово-бухгалтерські, господарські документи, документи щодо організації та здійснення зовнішньоекономічної діяльності, а також документи первинної звітності щодо надання транспортно-експедиторських послуг ТОВ «НОРК ЛОГІСТІК».

Як вбачається з клопотання, згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна відомості щодо права власності на вищевказане офісне приміщення - відсутні.

При цьому, відповідно до інформаційної довідки 411311401 від 04.02.2025 з Державного реєстру речових прав об`єкт нерухомого майна (нежила будівля бізнес-центру), розташований за адресою: м. Одеса, проспект Лесі Українки (Гагаріна), 12А належить ТОВ «БЕЛОГВІ».

З огляду на вищевикладене, детектив за погодженням з прокурором звертаються до слідчого судді з вказаним клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем розташування офісного приміщення ТОВ "НОРК ЛОГІСТИК" та пов`язаних з ним суб`єктів господарювання за адресою: м. Одеса, проспект Лесі Українки (Гагаріна) 12А, БЦ «Шевченківський», офісне приміщення № 706, з метою відшукання та вилучення оригіналів та копій документів, які містять в собі інформацію щодо здійснення фінансово-господарської діяльності за період з 2023 по 2024 рікТОВ "НОРКЛОГІСТИК" , ТОВ «КРАСНЕ-ІНВЕСТ» ,ТОВ "АГРОФІРМА"ІВАНІВКА АГ" , ТОВ " Плюс Гурман" код, ТОВ «МАІС ВОРЛД КОМЕРЦІАЛ» ), ФГ «УКРАЇНСЬКИЙ АГРАРІЙ» (), ТОВ «ЕКЛІЙС ТРЕЙД» (), ТОВ «ЄВРО МЕНЕДЖМЕНТ ЛОГІСТІКС» (), ТОВ «АГРО ІНЖИНІРИНГ ТРЕЙД» (), ТОВ «АГРАРНА ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА» (), ТОВ «АГРАРНИЙ ТОРГОВИЙ ОПЕРАТОР 2020» (),нерезидентів SKY MATRIX PTE LTD та RUGOAGRO LTD, статутних та реєстраційних документів вказаних підприємств; оригіналів/копій документів щодо надання послуг зберігання, навантаження, перевалки, купівлі сільськогосподарських культур, актів виконаних робіт та підтверджуючих документів щодо оплати вказаних послуг, документів щодо суб`єктів господарювання, на яких було здійснено переоформлення сільськогосподарської продукції з метою приховування незаконних фінансово-господарських операцій, за період 2023-2024 років, в тому числі: договорів або угод з додатками та доповненнями, накладних, контрактів, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, рахунків-фактур, видаткових (прибуткових) накладних, актів виконаних робіт, прийому-передачі товарів (робіт, послуг), документів щодо походження (придбання), залишків та реалізації, сертифікатів якості (відповідності) товарів, паспортів заводів виробників та технічної документації на реалізовані (придбані) товари, сертифікатів походження, експертних висновків Торгівельно-Промислової Палати по визначенню коду та вартості товару, платіжних доручень, оборотно-сальдових відомостей по квартально по рахунках 311, 361, 631 з зазначенням сальдо на початок та кінець періоду, журналів складського обліку та інші бухгалтерські документи за вказаний період, банківських виписок, товарно-транспортних накладних (у разі їх відсутності довідок про їх відсутність з зазначенням ким здійснювалось перевезення товару (спосіб та засіб перевезення, реквізити перевізника), та інших документів, які містять на собі реквізити зазначених суб`єктів господарської діяльності, договорів укладених з перевізниками товару, договори експедиторських послуг, листи від клієнтів щодо приймання зернових (із зазначенням якісних показників та обсягів партій), довіреності на представників клієнтів для отримання документів, журнали реєстрації автотранспорту, журнали зважування, журнали реєстрації аналізів (якісних показників зерна), залізничні (ж/д) накладні та супутні документи, добові звіти (форми 36-37), приймальні акти з внесеними даними), складські квитанції, журнали реєстрації складських квитанцій, документи щодо номінації суден, доручення на відвантаження та завантаження продукції/товарів (накази, довідки кількості відвантаженого зерна), коносаменти, платіжні доручення, що підтверджують оплату транспортних послуг, актів виконаних робіт (транспортних послуг), журналів реєстрації доручень на отримання продукції, інших документів щодо розрахунків з перевізниками, чорнові записи та зіпсовані документи, блокноти, робочі зошити, документи із вільними зразками почерку, підписів, почерку та відбитків печаток цих підприємств, товарно-матеріальних цінностей невідомого походження (не облікованого),грошових коштів, які здобуті злочинним шляхом (не облікованих грошових коштів), документів, що підтверджують відправлення товару кінцевому отримувачу та прийняття оплати за поставлений товар, електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки, на якій виготовлювались документи вище зазначених підприємств, мобільних телефонів, терміналів мобільного та іншого зв`язку, жорстких дисків, інших предметів і документів, що стосуються діяльності зазначених суб`єктів господарської діяльності, та інших предметів і документів, що стосуються незаконної діяльності та мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

В судовому засіданні детектив клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підтримав у повному обсязі, клопотання просив задовольнити.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, вислухавши детектива в судовому засіданні, який підтримав подане клопотання та просив його задовольнити, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст.41 Конституції України право приватної власності є непорушним.

Згідно з Конституцією України та Законом України «Про міжнародні договори і угоди», чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України і підлягає застосуванню поряд з національним законодавством України.

Згідно ст.2 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», рішення ЄСПЛ є обов`язковими для виконання Україною відповідно до ст.46 Конвенції.

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово зазначав, що аби не суперечити ст.8 Конвенції, втручання у приватне життя повинно здійснюватися «згідно із законом», мати легітимну мету та бути необхідним у демократичному суспільстві для досягнення цієї мети (рішення у справі «Кривіцька та Кривіцький проти України», п.42; «Шалімов проти України», п.84; «Кузнецов проти України», п.134).

Згідно рішення «S. and Marper v. the UK», п.101, втручання буде таким, що є «необхідним у демократичному суспільстві», якщо воно відповідає вимогам «нагальної суспільної необхідності», зокрема є пропорційним його «законній меті», і якщо причини, наведені національними властями в його виправдання, є «суттєвими і достатніми».

Відповідно до рішення ЄСПЛ у справі «Геращенко проти України», п. 132, для винесення постанови про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи суди відповідно до законодавства повинні переконатися в тому, що існують достатні підстави вважати, що розшукувані предмети знаходяться там».

Згідно ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Долученими до клопотання матеріалами в сукупності в повній мірі підтверджується наявність обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення в рамках даного кримінального провадження кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, зокрема: рапортом старшого о/у на ОВО 5 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Одеській області від 25.10.2025; відповіддю заступника начальника УСБУ в Одеській області від 29.04.2024 на виконання доручення; відповіддю заступника начальника УСБУ в Одеській області від 06.05.2024 на виконання доручення; відповіддю заступника начальника УСБУ в Одеській області від 21.11.2024 на виконання доручення; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 23.07.2024; аналітичним продуктом щодо оцінювання ризиків та/або правопорушень у фінінсово-господарській діяльності ТОВ «НОРК ЛОГІСТІК» начальника відділу управління аналізу інформації та управління ризиками ТУ БЕБ в Одеській області; відповіддю заступника начальника УСБУ в Одеській області від 30.01.2025 на виконання доручення.

Як вбачається з клопотання про проведення обшуку, за фактичними обставинами означеного кримінального провадження, у сторони обвинувачення є достатньо підстав вважати, що за місцем розташування офісного приміщення ТОВ "НОРК ЛОГІСТИК" та пов`язаних з ним суб`єктів господарювання за адресою: м. Одеса, проспект Лесі Українки (Гагаріна) 12А, БЦ «Шевченківський», офісне приміщення № 706, можуть зберігатись речі та документи, які зможуть підтвердити або спростувати причетність вищевказаних осіб до скоєння кримінально-протиправних дій в рамках означеного кримінального провадження.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до переконання, що в результаті надання дозволу на проведення обшуку може бути досягнуто мету проведення такої слідчої (розшукової) дії, оскільки за вказаною адресою можуть зберігатися речі і документи, які можуть містити інформацію щодо злочинної діяльності, пов`язаної із привласненням, розтратою майна або заволодінням ним шляхом зловживання службовим становищем.

Крім того, враховуючи обставини можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та його специфіку, слідчий суддя вважає, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування та про які зазначено у клопотанні, які в свою чергу в добровільному порядку отримані бути не можуть, оскільки такі речі та документи викриватимуть можливу протиправну поведінку причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб.

На підставі викладеного, враховуючи обґрунтованість поданого клопотання, наявність правових підстав для його задоволення, так як в результаті проведення обшуку можуть бути виявленні та вилученні речі та документи, які будуть використані як докази в рамках кримінального провадження на підтвердження факту та обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а також осіб, які можуть бути причетними до їх вчинення, слідчий суддя приходить до переконання, що таке клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 223, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого детектива Підрозділу ТУ БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0001602 від 09.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл детективам, які входять до складу групи детективів та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001602 від 09.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, на проведення обшуку за місцем розташування офісного приміщення ТОВ "НОРК ЛОГІСТИК" та пов`язаних з ним суб`єктів господарювання за адресою: м. Одеса, проспект Лесі Українки (Гагаріна) 12А, БЦ «Шевченківський», офісне приміщення № 706, згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, право власності на офісне приміщення не значиться, з метою відшукання та вилучення оригіналів та копій документів, які містять в собі інформацію щодо здійснення фінансово-господарської діяльності за період з 2023 по 2024 рік ТОВ "НОРКЛОГІСТИК" , ТОВ «КРАСНЕ-ІНВЕСТ» ,ТОВ "АГРОФІРМА"ІВАНІВКА АГ" , ТОВ " Плюс Гурман" , ТОВ «МАІС ВОРЛД КОМЕРЦІАЛ» ), ФГ «УКРАЇНСЬКИЙ АГРАРІЙ» (), ТОВ «ЕКЛІЙС ТРЕЙД» (), ТОВ «ЄВРО МЕНЕДЖМЕНТ ЛОГІСТІКС» (), ТОВ «АГРО ІНЖИНІРИНГ ТРЕЙД» (), ТОВ «АГРАРНА ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА» (), ТОВ «АГРАРНИЙ ТОРГОВИЙ ОПЕРАТОР 2020» (),нерезидентів SKY MATRIX PTE LTD та RUGOAGRO LTD, статутних та реєстраційних документів вказаних підприємств; оригіналів/копій документів щодо надання послуг зберігання, навантаження, перевалки, купівлі сільськогосподарських культур, актів виконаних робіт та підтверджуючих документів щодо оплати вказаних послуг, документів щодо суб`єктів господарювання, на яких було здійснено переоформлення сільськогосподарської продукції з метою приховування незаконних фінансово-господарських операцій, за період 2023-2024 років, в тому числі: договорів або угод з додатками та доповненнями, накладних, контрактів, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, рахунків-фактур, видаткових (прибуткових) накладних, актів виконаних робіт, прийому-передачі товарів (робіт, послуг), документів щодо походження (придбання), залишків та реалізації, сертифікатів якості (відповідності) товарів, паспортів заводів виробників та технічної документації на реалізовані (придбані) товари, сертифікатів походження, експертних висновків Торгівельно-Промислової Палати по визначенню коду та вартості товару, платіжних доручень, оборотно-сальдових відомостей по квартально по рахунках 311, 361, 631 з зазначенням сальдо на початок та кінець періоду, журналів складського обліку та інші бухгалтерські документи за вказаний період, банківських виписок, товарно-транспортних накладних (у разі їх відсутності довідок про їх відсутність з зазначенням ким здійснювалось перевезення товару (спосіб та засіб перевезення, реквізити перевізника), та інших документів, які містять на собі реквізити зазначених суб`єктів господарської діяльності, договорів укладених з перевізниками товару, договори експедиторських послуг, листи від клієнтів щодо приймання зернових (із зазначенням якісних показників та обсягів партій), довіреності на представників клієнтів для отримання документів, журнали реєстрації автотранспорту, журнали зважування, журнали реєстрації аналізів (якісних показників зерна), залізничні (ж/д) накладні та супутні документи, добові звіти (форми 36-37), приймальні акти з внесеними даними), складські квитанції, журнали реєстрації складських квитанцій, документи щодо номінації суден, доручення на відвантаження та завантаження продукції/товарів (накази, довідки кількості відвантаженого зерна), коносаменти, платіжні доручення, що підтверджують оплату транспортних послуг, актів виконаних робіт (транспортних послуг), журналів реєстрації доручень на отримання продукції, інших документів щодо розрахунків з перевізниками, чорнові записи та зіпсовані документи, блокноти, робочі зошити, документи із вільними зразками почерку, підписів, почерку та відбитків печаток цих підприємств, документів, що підтверджують відправлення товару кінцевому отримувачу та прийняття оплати за поставлений товар, електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки, на якій виготовлювались документи вище зазначених підприємств, мобільних телефонів, терміналів мобільного та іншого зв`язку, жорстких дисків, інших предметів і документів, що стосуються діяльності зазначених суб`єктів господарської діяльності.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1