У Х В А Л А

Іменем України

Місто Київ 07 серпня 2024 року

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю детектива ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 (далі - Детектив) №19/7979т, про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000146 від 15.04.2024 (далі - Кримінальне провадження) за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст.368 та ч.3 ст.369- 2 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Подане клопотання підлягає задоволенню, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вчинений злочин відповідної тяжкості та під час проведення зазначених нижче негласних слідчих (розшукових) дій (далі - НСРД) можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які вчинили злочин, а іншим способом одержати їх неможливо.

Вказаний висновок зроблений виходячи з наступного.

В провадженні детективів Національного антикорупційного бюро України перебуває вказане Кримінальне провадження. Детектив звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором, про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у Кримінальному провадженні.

Досудовим розслідуванням встановлено наступне.

Заступник Міністра енергетики України ОСОБА_4 , будучи службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, у співучасті з директором ДП «Селидіввугілля» () ОСОБА_5 та довіреною особою ОСОБА_6 вчиняє дії, спрямовані на одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_7 в особливо великому розмірі за вчинення дій щодо погодження та передачі виробничого обладнання з ДП «Селидіввугілля», засновником та органом управління якого є Міністерство енергетики України, до ДП «Волиньвугілля» (), засновником та органом управління якого також є Міністерство енергетики України.

Зокрема, під час зустрічі, яка відбулася 18.07.2024 у ресторані за адресою: Київська область, Обухівський район, с. Ходосівка, вул. Обухівське шосе, 2, довірена особа заступника Міністра енергетики України ОСОБА_4 - ОСОБА_6 , під час обговорення з ОСОБА_7 можливості передачі виробничого обладнання з ДП «Селидіввугілля» до ДП «Волиньвугілля», озвучив узгоджену з ОСОБА_4 умову такої передачі обладнання, а саме надання ОСОБА_7 коштів у сумі 500 000 доларів США.

Під час зустрічі між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , яка відбулася 22.07.2024 у ресторані за адресою: м. Київ, вул. Мечнікова, буд 14/1, на прохання ОСОБА_7 було узгоджено, що сума неправомірної вигоди - 500 000 доларів США, через значні розміри, передбачена за погодження та передачу обладнання з ДП «Селидіввугілля» до ДП «Волиньвугілля» буде передаватися ОСОБА_7 протягом наступних 5 тижнів у частках по 100 000 доларів США щотижнево опосередковано через директора ДП «Селидіввугілля» ОСОБА_5 .

Цього ж дня, у ресторані за адресою: м. Київ, вул. Мечнікова, буд 14/1 ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_4 інформацію щодо узгодження з ОСОБА_7 порядок передачі останнім грошових коштів у сумі 500 000 доларів США щотижнево по 100 000 доларів США упродовж наступних 5 тижнів. ОСОБА_4 погодився з відповідним рішенням, проте висловив пересторогу щодо великих ризиків такого формату розрахунків.

На виконання злочинних вимог ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , 25.07.2024 довірена особа ОСОБА_7 - ОСОБА_8 у період часу з 14 год 47 хв до 14 год 50 хв в приміщенні готелю «Україна» за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 4, передав директору ДП «Селидіввугілля» ОСОБА_5 першу частину неправомірної вигоди у сумі 100 000 доларів США, зокрема 1000 купюр номіналом 100 доларів США кожна.

Крім того, 03.08.2024 довірена особа ОСОБА_7 - ОСОБА_8 передав довіреній особі ОСОБА_6 - ОСОБА_9 другу частину неправомірної вигоди у сумі 100 000 доларів США, зокрема 1000 купюр номіналом 100 доларів США кожна.

Зібрані докази, наявні в матеріалах кримінального провадження свідчать про причетність заступника Міністра енергетики України ОСОБА_4 , директора ДП «Селидіввугілля» ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

Вказані обставини підтверджуються наданими детективом доказами, в тому числі: протоколами допиту свідка ОСОБА_10 від 15.04.2024, 01.08.2024, 03.08.2024, протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 25.07.2024, протоколом за результатами проведення НСРД у формі спеціального слідчого експерименту від 03.08.2024 тощо.

Наразі є достатні підстави дійти висновку, що за наведених вище обставин вчинено кримінальне правопорушення передбачене ч. 4 ст. 368 КК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 246 КПК України негласні слідчі (розшукові) дії проводяться у випадках, якщо відомості про злочин та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в іншій спосіб. Негласні слідчі (розшукові) дії проводяться виключно у кримінальному провадженні щодо тяжких і особливо тяжких злочинів (за виключенням установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу).

Згідно із ч. 3 ст. 248 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, якщо прокурор, слідчий доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) вчинене кримінальне правопорушення відповідної тяжкості; 2) під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення або встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Наведені детективом відомості та надані докази, які дають підстави зробити висновок, що було вчинено кримінальне правопорушення, яке відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином.

Детективом доведено, що певні відомості про зустрічі, розмови, обмін інформацією ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , та інші дані, які отримані під час проведення НСРД щодо нього, можуть бути використані як докази, які мають суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що детективом наведені відомості, наявні в органу досудового розслідування, що стали підставою для єдиного висновку про необхідність проведення саме таких НСРД, дозвіл на проведення яких просить дати детектив і під час яких буде досягнуто той результат, який намагається досягти слідство.

Під час проведення вищевказаних негласних слідчих (розшукових) дій можливо отримати докази, а саме: фактичні дані про домовленості, узгодженість дій осіб, що можуть бути причетними до вчинення зазначеного злочину, а також щодо спілкування чи проведення ними зустрічей з метою обговорення окремих питань отримання, розподілу, передачі коштів/неправомірної вигоди та наступного уникнення кримінальної відповідальності, залучення інших осіб до вчинення та приховування злочину та матеріальних об`єктів, які можуть бути використані як докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які його вчинили.

Метою вказаних НСРД є збирання доказів та підтвердження доведеності факту вчинення/готування до вчинення відповідними особами тяжкого кримінального правопорушення, а також встановлення причетності інших осіб, причетних до вчинення описаного злочину, з огляду на неможливість отримання таких даних у інший законний спосіб.

Отримання відомостей про вчинення кримінального правопорушення в інший спосіб неможливо, оскільки проведення гласних слідчих (розшукових) дій у вказаному кримінальному провадженні надасть можливість зацікавленим особам вчинити дії направлені на знищення доказів протиправної поведінки. Крім того, комунікація та координація осіб, причетних до вчинення злочину здійснюється з відповідним вжиттям ними заходів до укриття своєї діяльності та конспірації, тому в інший спосіб, окрім проведення негласних слідчих (розшукових) дій, отримати інформацію про їх злочинну діяльність неможливо, оскільки провадження гласних слідчих (розшукових) дій не повною мірою забезпечує можливість отримати фактичні дані, що можуть використовуватися при розслідуванні злочину. Також, проведення саме негласних слідчих (розшукових) дій дозволить встановити інших осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, у зв`язку з яким проводиться досудове розслідування, задокументувати їх роль у його вчиненні та зв`язки.

З огляду НСРД дозвіл на яке надається, та невизначений конкретний час подальшої реалізації злочинних планів, завуальований характер протиправної злочинної діяльності осіб причетних до описаного вище злочину, дотримання ними правил конспірації, а також враховуючи мету проведення негласних слідчих (розшукових) дій, строк проведення негласних слідчих (розшукових) дій повинен становити 2 (два) місяці.

Ідентифікуючі данні (ПІБ, номери телефонів тощо) підтверджені у судовому засіданні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 31, 32 Конституції України, ст.ст. 246-249, 258-269 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення негласних слідчих розшукових дій відносно громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , строком на 2 (два) місяці, а саме:

-зняття інформації з електронних інформаційних систем, а саме: пошук, виявлення і фіксація відомостей, що містяться в електронній інформаційній системі або їх частин, доступ до електронної інформаційної системи або її частини, а також отримання таких відомостей без відома її власника, володільця або утримувача, в системах миттєвого обміну текстовими та голосовими повідомленнями WhatsApp, Viber, Telegram, Line, IMO за допомогою мережі Інтернет з обліковим записом за номером телефон у НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_7 ;

-візуальне спостереження за особою у публічно доступних місцях з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження;

-аудіо-, відеоконтроль особи.

Строк дії ухвали - два місяці, до 07 жовтня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1