Справа № 405/3120/24
провадження № 1-кс/405/2653/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.09.2024 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.04.2024 № 0000063 за ознаками кримінального правопорушення, передбачениого ч. 4 ст.191 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку

встановив:

прокурор звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у приміщенні будинку АДРЕСА_1, в обгрунтування чого вказала, що слідчим управлінням ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове рорзслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за N?0000063 від 18.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом того, що службові особи ТОВ «КАРМ», зловживаючи своїм службовим становищем, в період дії воєнного стану, привласнюють бюджетні кошти, виділені на проведення ремонтних робіт у приміщеннях розміщення аварійно-рятувальних служб Кіровоградської області, шляхом внесення до офіційних документів недостовірних відомостей в частині завищення прямих, загальновиробничих витрат, зменшення об?ємів фактично виконаних робіт.

Між Головним управлінням Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області та ТОВ «КАРМ» укладено договір N?179 від 29.11.2022 по об?єкту «Поточний ремонт підвального приміщення адміністративної будівлі Головного управління ДСНС України у Кіровоградській області по вул. Пашутінській в м. Кропивницький» на суму 2 541 590 гривень.

Проведеним аналізом встановлено, що службові особи ТОВ «КАРМ» з метою привласнення бюджетних коштів без відома замовника робіт включили до актів приймання виконаних будівельних робіт та підсумкових відомостей ресурсів завідомо неправдиву інформацію, щодо вартості використаних будівельних матеріалів та обладнання.

Крім цього, мають місце факти, коли службові особи ТОВ «КАРМ» не виконували роботи взагалі, однак акти виконаних робіт (форм КБ-2в) на такі роботи складаються, а кошти в подальшому привласнюються.

У зв?язку з викладеним, з метою визначення фактичних об?ємів виконаних будівельно-монтажних робіт за вказаним договором підряду, відповідності їх проектно-кошторисній документації, у кримінальному провадженні було призначено будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено експертам Кропивницького відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Експертом Кропивницького відділення КНДІСЕ 20.08.2024, за результатами попереднього вивчення наданих матеріалів кримінального провадження, заявлено клопотання про надання додаткових матеріалів, зокрема копій проектно-кошторисної документації, договірної ціни в повному обсязі (в тому числі локальні кошториси та дефектні акти), виконавчої документації

тощо.

Разом з цим, в ході досудового розслідування з метою отримання вищевказаної виконавчої документації щодо договору, отримано ухвалу слідчого судді Ленінської районного суду м. Кіровограда від 15.05.2024. якою надано дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні підрядної організації ТОВ «КАРМ», а саме належним чином завірених копій документів, що складались на виконання договору підряду N?179 від 29.11.2022:

??договір підряду N? 179 від 29.11.2022, з усіма додатковими угодами;

??робочі проекти, кошторис, експертний висновок по кошторисній частині, до договору підряду N? 179 від 29.11.2022;

??договірна ціна до кожного договору;

??довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3) до договору N? 179

від 29.11.2022;

?акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) до договору

N? 179 від 29.11.2022;

??підсумкові відомості ресурсів до договору N? 179 від 29.11.2022;

??акти прихованих робіт, дефектні акти до договору N? 179 від 29.11.2022;

??загальний журнал робіт до договору N? 179 від 29.11.2022;

??сертифікати якості на будівельні матеріали та обладнання, а також договори на їх закупівлю з відповідними специфікаціями, видатковими накладними, технічними паспортами, актами прийому-передачі таких матеріалів та обладнання, до договору N? 179 від 29.11.2022;

?акти прийому-передачі устаткування, обладнання, укладені з Замовником, до договору N? 179 від 29.11.2022;

?договори про залучення субпідрядних організацій, рахунки, платіжні документи про отримання та подальше перерахування коштів в адресу субпідрядних організації та постачальників товарів, робіт та послуг при проведенні робіт на зазначеному об?єкті, у тому числі у разі авансування, до договору N? 179 від 29.11.2022.

На виконання вищевказаної ухвали суду директором ТОВ «КАРМ» 15.07.2024 надано документи, що складались на виконання договору підряду N?179 від 29.11.2022.

Однак, вивченням наданої документації встановлено, що директором ТОВ «КАРМ» умисно проігноровано вимоги судового рішення про надання повного переліку документації по договору, зокрема не надано: копії проектно-кошторисної документації, договірної ціни в повному обсязі, актів на закриття прихованих робіт, дефектні акти, договори на закупівлю матеріалів та обладнання з відповідними специфікаціями, видатковими накладними, технічними паспортами, актами прийому-передачі таких матеріалів та обладнання тощо.

Вищевказані документи необхідні для проведення повного та всебічного дослідження експертом будівельником об?ємів фактично виконаних робіт на об?єкті. Подальше проведення експертного дослідження та встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення не можливе.

З метою встановлення всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також осіб, які до нього причетні, проведення комплексу експертних досліджень, необхідно вилучити документацію щодо підстав укладання та в подальшому виконання договору N?179 від 29.11.2022, а саме: проектно-кошторисна документація, матеріали відображення ходу виконання робіт, які наявні у підрядної організації.

Відповідно до розділу 16: Реквізити сторін - договору N?179 від 29.11.2022 встановлено, що ТОВ «КАРМ» зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що у житловому будинку садибного типу - за місцем реєстрації ТОВ «КАРМ», що розташоване за адресою: АДРЕСА_2, можуть зберігатись речі і документи, що можуть мати істотне значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні і мають відношення до обставин даного злочину, в тому числі проектно-кошторисна документація, матеріали відображення ходу виконання робіт, статутні та кадрові документи підприємства, видаткові накладні щодо придбання у контрагентів матеріалів та

обладнання для виконання вищевказаного договору.

На підставі інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що будинок АДРЕСА_2 належить: на праві спільної власності ОСОБА_4 (розмір частки 73/100), яка є донькою директора ТОВ «КАРМ»

Водночас, органом досудового розслідування неможливо отримати вищезазначені документи у добровільному порядку, шляхом проведення

тимчасового доступу, так як службовими особами не виконались вимоги ухвали

суду в повному обсязі та існують ризики, що з метою приховування своєї злочинної діяльності, вказані службові особи можуть знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи, що вказані речі та документи містять в собі відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, у органу досудового слідства виникла необхідність у відшуканні та вилученні вище перелічених речей та документів, які в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, можуть містити сліди скоєння кримінального

У судовому засіданні прокурор підтримала клопотання та просила його задовольнити, зважаючи на підстави, викладені в ньому.

Заслухавши сторону кримінального провадження та вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Ухвалою слідчого судді Ленінської районного суду м. Кіровограда від 15.05.2024. було надано дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні підрядної організації ТОВ «КАРМ», а саме належним чином завірених копій документів, що складались на виконання договору підряду N?179 від 29.11.2022.

На виконання вищевказаної ухвали суду директором ТОВ «КАРМ» 15.07.2024 надано документи, що складались на виконання договору підряду N?179 від 29.11.2022.

Однак, вивченням наданої документації встановлено, що директором ТОВ «КАРМ» умисно проігноровано вимоги судового рішення про надання повного переліку документації по договору, зокрема не надано: копії проектно-кошторисної документації, договірної ціни в повному обсязі, актів на закриття прихованих робіт, дефектні акти, договори на закупівлю матеріалів та обладнання з відповідними специфікаціями, видатковими накладними, технічними паспортами, актами прийому-передачі таких матеріалів та обладнання тощо.

Вищевказані документи необхідні для проведення повного та всебічного дослідження експертом будівельником об?ємів фактично виконаних робіт на об?єкті. Подальше проведення експертного дослідження та встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення не можливе.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У зв`язку з чим, слід визнати наявність передбачених законом підстав для надання дозволу на проведення обшуку у вказаному житловому приміщенні, та для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 166, 233-235, 369-372, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора - задовольнити.

Надати дозвіл на проникнення до приміщення будинку АДРЕСА_1 , за місцем проживання та реєстрації директора ТОВ «КАРМ» ОСОБА_5 , який відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить на праві власності ОСОБА_6 , з метою проведення обшуку задля відшукання речей та документів, які мають значенняяк речові докази у кримінальному провадженні, а саме документи, що складались на виконання договору підряду N?179 від 29.11.2022:

??робочі проекти, кошторис, експертний висновок по кошторисній частині, до договору підряду N? 179 від 29.11.2022;

??договірна ціна в повному обсязі по кожному розрахунку;

??акти прихованих робіт, дефектні акти до договору N? 179 від 29.11.2022;

??загальний журнал робіт до договору N? 179 від 29.11.2022;

??договори на закупівлю будівельних матеріалів та обладнання 3 відповідними специфікаціями, видатковими накладними, технічними паспортами, актами прийому-передачі таких матеріалів та обладнання, до договору N? 179 від 29.11.2022;

??акти прийому-передачі устаткування, обладнання, укладені з Замовником, до договору N? 179 від 29.11.2022;

??договори про залучення субпідрядних організацій, рахунки, платіжні документи про отримання та подальше перерахування коштів в адресу субпідрядних організації та постачальників товарів, робіт та послуг при проведенні робіт на зазначеному об?єкті, у тому числі у разі авансування, до договору N? 179 від 29.11.2022.

??комп?ютерна техніка, будь-які електронні носії інформації та інші документи, що стосуються договору підряду N? 179 від 29.11.2022

??статутні та кадрові документи ТОВ «КАРМ».

Строк дії ухвали з 14.09.2024 року до 14.10.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7