Справа № 442/2291/25
Провадження № 1-кс/442/405/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2025 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000020 від 05.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що 20.02.2025 в Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області надійшли матеріали з управління протидії кіберзлочинам у Львівській області ДКП НП України за зверненням ОСОБА_5 про те, що невідома особа незаконно, шляхом обману та зловживання довірою з 04.11.2024 по 10.0.2025 заволоділа її грошовими коштами в сумі 2100 доларів США, які вона з сином перказали через « ОСОБА_6 », заподіявши їй майнової шкоди на вказану суму.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 03.11.2024 близько 08:23 їй у додатку "Тік ток" написав чоловік на ім`я ОСОБА_7 , якого вона знає оскільки підписана на його сторінку у месенджнері "Інстаграм", оскільки він являється священиком у м. І.-Франківськ. В ході переписки пан ОСОБА_8 попросив про грошову допомогу для лікування військовим, а саме 1378 гривень на протези та 1017 гривень на паливо. Вона відповіла, що вишле 100 доларів США. Далі 04.11.2025 пан ОСОБА_8 написав, чи вислала вона грошові кошти, на що вона відповіла, що згодом відправить, оскільки ще ранній час та після цього він написав, що отримувач буде ОСОБА_9 . Далі вона направилась до аптеки через яку відправила 100 доларів США на ім`я ОСОБА_9 через банківську мережу "Вестер Юніон". Згодом в ході переписки вона спитала пана ОСОБА_10 як він її знайшов, на що він відповів, що вона підписана на його сторінку в месенджері "Інстаграм". Вона спитала у нього хто така ОСОБА_9 , на що пан ОСОБА_8 відповів, що це жінка яка також допомагає їм з допомогою. Далі в ході спілкування пан ОСОБА_8 продовжував просити надіслати грошові кошти на ім`я ОСОБА_9 , 11.11.2024 вона надіслала грошові кошти в сумі 200 доларів США через банківську систему " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а також 26.11.2024 надіслала грошові кошти в сумі 200 доларів США. Далі 30.01.2025 та 31.01.2025 їй знову написав пан ОСОБА_8 та попросив знову скинути йому грошові кошти, на що вона погодилась та дала своїх 600 доларів США своєму сину ОСОБА_11 , який зі своєї банківської карти здійснив два перекази, а саме 30.01.2025 в сумі 300 доларів США через банківську мережу " ОСОБА_6 " та 31.01.2025 в сумі 300 доларів США через банківську систему " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". 09.02.2025 пан ОСОБА_8 знову попросив надіслати йому грошові кошти на допомогу військовим, тому 09.02.2025 вона знову дала свої грошові кошти своєму сину, який 09.02.2025 здійснив переказ у сумі 500 доларів США через банківську систему " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Згодом 09.02.2025 вона знову завдяки своєму синові перерахувала грошові кошти в сумі 500 доларів США через банківську систему " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Далі пан ОСОБА_8 продовжував просити грошові кошти, однак вона зрозуміла, що дана особа являється шахраєм, тому звернулась у кіберполіцію та надала їм усю інформацію щодо переказів грошових коштів через банківську систему " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ім`я ОСОБА_9 .

В ході проведення досудового розслідування, 17.03.2025 на адресу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області надійшов рапорт оперуповноваженого 5-ого відділу УПК у Львівській області ДКП НП України лейтенанта поліції ОСОБА_12 про те, що в ході здійснення супроводу вказаного кримінального провадження встановлено, що грошові кошти в сумі 2100 доларів США особа на ім`я ОСОБА_13 ( ОСОБА_14 ) отримувала в касі відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Так встановлено, що 04.11.2024 на ім`я ОСОБА_15 ( ОСОБА_14 ) було перераховано грошові кошти в сумі 100 доларів США через систему грошових переказів «Western Union» за кодом № НОМЕР_2 ; 11.11.2024 на ім`я ОСОБА_15 ( ОСОБА_14 ) було перераховано грошові кошти в сумі 200 доларів США через систему грошових переказів «Western Union» за кодом № НОМЕР_3 ; 26.11.2024 на ім`я ОСОБА_15 ( ОСОБА_14 ) було перераховано грошові кошти в сумі 200 доларів США через систему грошових переказів «Western Union» за кодом № НОМЕР_4 ; 30.01.2025 на ім`я ОСОБА_15 ( ОСОБА_14 ) було перераховано грошові кошти в сумі 300 доларів США через систему грошових переказів «Western Union» за кодом № НОМЕР_5 ; 31.01.2025 на ім`я ОСОБА_15 ( ОСОБА_14 ) було перераховано грошові кошти в сумі 300 доларів США через систему грошових переказів «Western Union» за кодом № НОМЕР_6 ; 09.02.2025 на ім`я ОСОБА_15 ( ОСОБА_14 ) було перераховано грошові кошти двома транзакціями на загальну суму 1 000 доларів США (дві транзакції по 500 доларів США) через систему грошових переказів «Western Union» за кодами № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 .

Враховуючи викладене вище, для ефективного, повного та всебічного проведення досудового розслідування, з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, а також повернення грошових коштів здобутих шахрайським способом, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до усієї наявної інформації, зазначеної у клопотанні.

Враховуючи, що без вищевказаних документів неможливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання дізнавач не з`явився. В поданому клопотанні просив проводити розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні дізнавача міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі ст.ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачам сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_20 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- повні анкетні дані (ПІБ, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, РНОКПП, інші контакті (фінансові) номери телефонів) отримувача грошових коштів через систему грошових переказів « ОСОБА_22 », а саме: 04.11.2024 на ім`я ОСОБА_15 ( ОСОБА_14 ) було перераховано грошові кошти в сумі 100 доларів США за кодом №; 11.11.2024 на ім`я ОСОБА_15 ( ОСОБА_14 ) було перераховано грошові кошти в сумі 200 доларів США за кодом №; 26.11.2024 на ім`я ОСОБА_15 ( ОСОБА_14 ) було перераховано грошові кошти в сумі 200 доларів США за кодом №; 30.01.2025 на ім`я ОСОБА_15 ( ОСОБА_14 ) було перераховано грошові кошти в сумі 300 доларів США за кодом №; 31.01.2025 на ім`я ОСОБА_15 ( ОСОБА_14 ) було перераховано грошові кошти в сумі 300 доларів США за кодом №; 09.02.2025 на ім`я ОСОБА_15 ( ОСОБА_14 ) було перераховано грошові кошти двома транзакціями на загальну суму 1 000 доларів США (дві транзакції по 500 доларів США) за кодами № та №;

- квитанції (чеки, виписки, тощо) про отримання грошових коштів через систему грошових переказів « ОСОБА_22 », а саме: 04.11.2024 на ім`я ОСОБА_15 ( ОСОБА_14 ) було перераховано грошові кошти в сумі 100 доларів США за кодом №; 11.11.2024 на ім`я ОСОБА_15 ( ОСОБА_14 ) було перераховано грошові кошти в сумі 200 доларів США за кодом №; 26.11.2024 на ім`я ОСОБА_15 ( ОСОБА_14 ) було перераховано грошові кошти в сумі 200 доларів США за кодом №; 30.01.2025 на ім`я ОСОБА_15 ( ОСОБА_14 ) було перераховано грошові кошти в сумі 300 доларів США за кодом №; 31.01.2025 на ім`я ОСОБА_15 ( ОСОБА_14 ) було перераховано грошові кошти в сумі 300 доларів США за кодом №; 09.02.2025 на ім`я ОСОБА_15 ( ОСОБА_14 ) було перераховано грошові кошти двома транзакціями на загальну суму 1 000 доларів США (дві транзакції по 500 доларів США) за кодами № та №;

- фото, відео з камер спостереження (внутрішніх та зовнішніх) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 особи, яка отримувала грошові кошти через систему грошових переказів « ОСОБА_22 », а саме: 04.11.2024 на ім`я ОСОБА_15 ( ОСОБА_14 ) було перераховано грошові кошти в сумі 100 доларів США за кодом №; 11.11.2024 на ім`я ОСОБА_15 ( ОСОБА_14 ) було перераховано грошові кошти в сумі 200 доларів США за кодом №; 26.11.2024 на ім`я ОСОБА_15 ( ОСОБА_14 ) було перераховано грошові кошти в сумі 200 доларів США за кодом №; 30.01.2025 на ім`я ОСОБА_15 ( ОСОБА_14 ) було перераховано грошові кошти в сумі 300 доларів США за кодом №; 31.01.2025 на ім`я ОСОБА_15 ( ОСОБА_14 ) було перераховано грошові кошти в сумі 300 доларів США за кодом №; 09.02.2025 на ім`я ОСОБА_15 ( ОСОБА_14 ) було перераховано грошові кошти двома транзакціями на загальну суму 1 000 доларів США (дві транзакції по 500 доларів США) за кодами № та №;

- усю іншу наявну інформацію, котра має значення для вказаного кримінального провадження, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котре розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1