МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 945/1666/23
Провадження № 1-кс/945/82/25
УХВАЛА

Іменем України

26 лютого 2025 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Миколаївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 08.06.2023 року за №0000284, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.201-2, ч.4 ст.240 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення в регіональному відділенні (філії) розташованій у відповідному відділенні (філії) в м.Миколаєві Миколаївської області.

Обґрунтовуючи клопотання старший слідчий та прокурор посилаються на те, що слідчими СУ ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000284 від 08.06.2023 року.

Досудове розслідування у здійснюється за фактами: продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчинені у значному розмірі, вчинене під час надзвичайного або воєнного стану, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України; незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення, вчинене організованою групою, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.240 КК України.

За результатом проведених слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій інформація про вчинене кримінальне правопорушення, передбаченого ч.4 ст.240 КК України, підтвердилась та встановлено, що у період часу з 11.05.2022 по 20.08.2023, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , що грубо порушили ст.23 Кодексу України «Про надра», встановлені законом правила раціонального використання природних ресурсів та заподіяли збитки на загальну суму 6463102,00 грн., внаслідок незаконного видобутку за адресами: АДРЕСА_1, підземних вод у кількості 115194 м?.

03.10.2024 та 08.10.2024, за наявності достатніх доказів для підозри особи, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.201-2 КК України, а саме: у незаконному видобуванні корисних копалин загальнодержавного значення, вчиненого організованою групою.

Разом з цим, аналізом одержаних в ході досудового розслідування документів та речей встановлені факти можливого вчинення і іншого кримінального правопорушення, пов`язаного з легалізацією майна одержаного злочинним шляхом, за такого, виникла необхідність у отримання додаткових документів, що мають доказове значення у сукупності з іншими доказами.

Так, між БО МБФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено ряд можливо фіктивних договорів щодо купівлі-продажу води (питної, фасованої, тощо), а кошти від виконання таких договорів надходили на розрахунковий рахунок зареєстрований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: № НОМЕР_4 .

Крім цього, між БО МБФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) укладено ряд можливо фіктивних договорів щодо купівлі-продажу води (питної, фасованої, тощо), а кошти від виконання таких договорів надходили на розрахунковий рахунок зареєстрований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: № НОМЕР_6 .

Крім цього, між БО МБФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) укладено ряд можливо фіктивних договорів щодо купівлі-продажу води (питної, фасованої, тощо), а кошти від виконання таких договорів надходили на розрахунковий рахунок зареєстрований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: № НОМЕР_8 .

Крім цього, між БО МБФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) укладено ряд можливо фіктивних договорів щодо купівлі-продажу води (питної, фасованої, тощо), а кошти від виконання таких договорів надходили на розрахунковий рахунок зареєстрований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: № НОМЕР_10 .

Крім цього, між БО МБФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) укладено ряд можливо фіктивних договорів щодо купівлі-продажу води (питної, фасованої, тощо), а кошти від виконання таких договорів надходили на розрахункові рахунки зареєстровані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: № НОМЕР_12 та № НОМЕР_12 .

Крім цього, між БО МБФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) укладено ряд можливо фіктивних договорів щодо купівлі-продажу води (питної, фасованої, тощо), а кошти від виконання таких договорів надходили на розрахункові рахунки зареєстровані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: № НОМЕР_14 та № НОМЕР_14 .

Крім цього, між БО МБФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) укладено ряд можливо фіктивних договорів щодо купівлі-продажу води (питної, фасованої, тощо), а кошти від виконання таких договорів надходили на розрахункові рахунки зареєстровані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: № НОМЕР_16 .

Крім цього, між БО МБФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) укладено ряд можливо фіктивних договорів щодо купівлі-продажу води (питної, фасованої, тощо), а кошти від виконання таких договорів надходили на розрахункові рахунки зареєстровані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: № НОМЕР_18 .

Крім цього, між ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_19 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) укладено ряд можливо фіктивних договорів щодо купівлі-продажу води (питної, фасованої, тощо), а кошти від виконання таких договорів надходили на розрахунковий рахунок зареєстрований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: № НОМЕР_21 .

Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), містяться відомості та документи стосовно клієнтів банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) відносно відкриття, функціонування та обслуговування вищевказаних розрахункових рахунків, які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: інформація щодо руху грошових коштів, картки зі зразками підписів, платіжні доручення, квитанції, чеки, угоди, довіреності та інші документи, що підтверджують факт зарахування, зняття та перерахування грошових коштів, дані осіб, які мають повноваження на керування рухом грошових коштів по рахункам товариства, звернень та листувань банку та підприємства. Вказані дані необхідно отримати для подальшого їх використання в якості доказів.

Зазначені документи та інформація необхідні для встановлення обставин перерахування БО МБФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_19 ) на рахунки коштів за закупівлю товарів, з метою перевірки інформації про зняття коштів з рахунків підприємства для розподілу між всіма учасниками злочинної групи.

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області майор поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак надав на електронну адресу суду заяву про розгляд клопотання без його участі; заявлені вимоги підтримав та просив суд задовольнити їх у повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався, оскільки старшим слідчим у клопотанні доведено, що у разі його присутності в судовому засіданні під час розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, є реальна загроза зміни або знищення документів, до яких планується здійснення тимчасового доступу.

Положеннями ч.4 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У відповідності до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотаннямза погодженням з прокурором.

Згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди (п.1,2 ч.2 ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність").

Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

В судовому засіданні слідчий суддя, дослідив Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000284 від 08.06.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.201-2, ч.4 ст.240 КК України, а також долучені до клопотання копії матеріалів кримінального провадження.

Під час судового засідання встановлено, що у клопотанні слідчим за погодженням з прокурором доведено, що вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та те, що сама по собі інформація або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та містить охоронювану законом таємницю. Крім того, у клопотанні та доданих матеріалах слідчим та прокурором доведено, що ці відомості можуть бути використані як докази, а іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання старшого слідчого, погоджене з прокурором, є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-163 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 08.06.2023 року за №0000284, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.201-2, ч.4 ст.240 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчій групі у складі старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , заступника начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення в регіональному відділенні (філії) розташованій у відповідному відділенні (філії) в м.Миколаєві Миколаївської області, а саме:

1. Оригіналів виписок про рух коштів за розрахунковими рахунками клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в тому числі № НОМЕР_4 , за період з 01.01.2022 по 31.12.2024, із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та отримувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, IP-адрес, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

2. Оригіналів виписок про рух коштів за розрахунковими рахунками клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) - ПП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), в тому числі № НОМЕР_6 , за період з 01.01.2022 по 31.12.2024, із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та отримувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, IP-адрес, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

3. Оригіналів виписок про рух коштів за розрахунковими рахунками клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), в тому числі № НОМЕР_8 , за період з 01.01.2022 по 31.12.2024, із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та отримувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, IP-адрес, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

4. Оригіналів виписок про рух коштів за розрахунковими рахунками клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), в тому числі № НОМЕР_10 , за період з 01.01.2022 по 31.12.2024, із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та отримувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, IP-адрес, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

5. Оригіналів виписок про рух коштів за розрахунковими рахунками клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), в тому числі № НОМЕР_12 та № НОМЕР_12 , за період з 01.01.2022 по 31.12.2024, із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та отримувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, IP-адрес, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

6. Оригіналів виписок про рух коштів за розрахунковими рахунками клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), в тому числі № НОМЕР_14 та № НОМЕР_14 , за період з 01.01.2022 по 31.12.2024, із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та отримувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, IP-адрес, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

7. Оригіналів виписок про рух коштів за розрахунковими рахунками клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), в тому числі № НОМЕР_16 , за період з 01.01.2022 по 31.12.2024, із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та отримувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, IP-адрес, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

8. Оригіналів виписок про рух коштів за розрахунковими рахунками клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), в тому числі № НОМЕР_18 , за період з 01.01.2022 по 31.12.2024, із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та отримувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, IP-адрес, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

9. Оригіналів виписок про рух коштів за розрахунковими рахунками клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), в тому числі № НОМЕР_21 , за період з 01.01.2022 по 31.12.2024, із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та отримувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, IP-адрес, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції.

Роз`яснити положення частини 1 статті статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - до 26 березня 2025 року (включно).

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів складена у двох примірниках.

Зазначеній в ухвалі слідчого судді особі пред`являється оригінал ухвали та вручається її копія, другий примірник ухвали залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

26.02.2025