Яготинський районний суд Київської області
Справа № 382/309/25
Провадження № 1-кс/382/38/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2025 року слідчий суддя Яготинського районного суду Київської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 та прокурора Яготинського відділу Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000016 внесеному 09.02.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 2 Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант ОСОБА_2 та прокурор Яготинського відділу Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулися до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій (в тому числі в електронному вигляді), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з клопотанням досудовим розслідуванням встановлено, що 16.10.2024 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно та з корисливих мотивів, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 та представляючись працівниками служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом втрати грошових коштів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у сумі 65000 тисяч гривень, які нею було перераховано на банківську платіжну картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , а саме: 16.10.2024.

19.03.2025 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до банківської картки на яку потерпіла перерахувала грошові кошти. В ході тимчасового доступу було встановлено переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 на банківські рахунки які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: « НОМЕР_3 належить ОСОБА_6 », « НОМЕР_4 належить ОСОБА_7 » та « НОМЕР_5 належить ОСОБА_8 ».

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення, а також враховуючи те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана як доказ, у дізнання виникає необхідність у отриманні доступу до речей і документів, з можливістю виготовлення копій та їх вилучення, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначені документи містять інформацію, яка становить банківську таємницю та може бути отримана на підставі рішення суду, а тому отримати вказані відомості не можливо в іншій спосіб.

Від дізнавача сектору дізнання та прокурора до суду надійшли заяви про розгляд клопотання у їх відсутність. Неявка учасників не перешкоджає розгляду клопотання, оскільки обов`язковість їх участі не передбачена КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначені в клопотанні документи містять інформацію яка є банківською таємницює та розкривається банками за рішенням суду.

Дослідивши докази додані до клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні установи банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, іншими способами довести зазначені обставини неможливо.

Керуючись ст. 110, 131, 132, 159-165, 309, 369-372, 376, 392, 532 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Бориспільського РУП ГУ Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій (в тому числі в електронному вигляді), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , еmail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме:

-розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку « НОМЕР_5 », на яку було перераховано 17.10.2024 грошові кошти, із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 01.10.2024 по 30.11.2024;

-копій документів та відомостей щодо власника банківського рахунку « НОМЕР_5 », на який було перераховано 17.10.2024 грошові кошти: договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської рахунку « НОМЕР_5 », на яку було перераховано 17.10.2024 грошові кошти, фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 01.10.2024 по 30.11.2024;

-фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківського рахунку « НОМЕР_5 », на яку було перераховано 17.10.2024 грошові кошти, а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даних рахунках з 01.10.2024 по 30.11.2024.

Попередити посадових осіб установи банку, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді. Ухвали набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1