Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/4641/24
номер провадження 1-кс/695/1118/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 грудня 2024 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0001999 від 07.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим начальником Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0001999 від 07.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення документів та інформації, що перебувають у володінні службових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ код НОМЕР_1 , юридична адреса якого знаходиться по АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації, хто є отримувачем банківської карти № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних анкетних даних: прізвище, ім`я по батькові, дата, місяць рік народження, РНОКПП, паспортні дані, місце реєстрації, фактичного проживання, контактних телефонів, які слідством не встановлені, та які рахунки, карткові рахунки, кредити на особу відкрито із зазначенням повних їх реквізитів;

- документів про рух коштів, дату, час та місце таких операцій, які саме операції здійснювались по банківській картці № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить невстановленій слідством особі, із зазначенням осіб або (та) організацій (повних відомостей отримувачів, відправників) від яких надходили (або яким надходили) грошові кошти, призначення платежів (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти, від кого) в період із 06.11.2024 по 13.11.2024;

- документів щодо перерахування, отримання коштів з рахунку (рахунків) по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що належить невстановленій слідством особі та зняття готівки в касі банку чи через термінал, а також відеозаписів, фотофіксації з камер спостереження під час отримання готівки в терміналах або касах банку в період із 06.11.2024 по 13.11.2024;

- інформацію про фінансові номери телефонів, які підв`язані під банківський картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- інформацію про іР адреси, GPS-координати (довгота, широта) чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по банківському картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період із 06.11.2024 по 13.11.2024.

Клопотання обґрунтоване тим, що 06.11.2024 о 17 год. 12 хв. в умовах дії воєнного стану, невстановлена особа з банківської картки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , держателем якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , таємно викрала грошові кошти загальною сумою 5900 грн. шляхом перерахунку трьома транзакціями, чим завдала матеріальних збитків ОСОБА_5 на вказану суму.

07.11.2024 відомості за даним фактом відділенням СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001999 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

З документів, приєднаних потерпілим 08.11.2024 до кримінального провадження, а саме виписок по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , стало відомо, що грошові кошти з вказаної банківської картки були перераховані 06.11.2024 трьома транзакціями на загальну суму 5900 грн.

08.11.2024 копії вище вказаних виписок слідчим визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0001999.

20.11.2024 до СВ Золотоніського РВП надійшов рапорт ст. о/у СКП Золотоніського РВП ОСОБА_6 про те, що в ході виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, проведеними оперативно пошуковими заходами встановлено, що 06.11.2024 о 17 год. 12 хв. із банківської картки ОСОБА_5 грошові кошти були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також потерпілий ОСОБА_5 під час допиту підтвердив, що без його згоди 06.11.2024 о 17 год. 12 хв. були перераховані його грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_2 .

Відповідно до інтернет програми « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка вільна у доступі було встановлено, що № 4149 51 (перші 6 цифр банківської карти фігуранта) ідентифікується як - MASTERCARD ІНФОРМАЦІЯ_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по Бін банківської системи України.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для отримання в межах даного досудового розслідування інформації, яка має доказове значення для встановлення місця знаходження осіб-правопорушників та підтвердження їх вини щодо вчинення інкримінованого злочину, збереження речових доказів та відновлення порушених прав потерпілої особи, необхідно отримати інформацію, котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, але в клопотанні просив здійснювати його розгляд без участі слідчого та прокурора.

Володілець інформації в судове засідання викликався, але не з`явився з невідомих суду причин.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

Золотоніський РВП ГУНП в Черкаській області проводить досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001999 від 07.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно зі ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Крім того, відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування, слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч.5 ст.132 КПК України).

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч.6 ст.132 КПК України).

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

У клопотанні слідчим не доведено та не стверджено належними та допустимими доказами, що грошові кошти з картки потерпілого ОСОБА_5 були перераховані на картку №НОМЕР_2 , і що дана картка являється власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З виписки по картковому рахунку потерпілого, що долучена до клопотання, вбачається, що 06.11.2024 р. було здійснено чотири транзакції - переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_6 . Відомостей, що кошти перераховані саме на картку №НОМЕР_2 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у виписці не вказано. Рапорт о/у СКП Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області від 20.11.2024 р. та показання потерпілого, в яких зазначено про перерахування коштів на картку №НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не можуть слугувати доказом, оскільки вони не містять будь-якого, в тому числі і документального підтвердження факту перерахування коштів на банківський рахунок, доступ до якого просить надати слідчий. Крім того, слідчий суддя звертає увагу, що слідчим в клопотанні не обгрунтовано період запитуваної інформації.

Відтак слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає до задоволення.

На підставі зазначеного та керуючись ст.ст. 132, 159, 162-164, 166, 376 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду ОСОБА_1