16.04.2025 Справа № 756/4032/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2025 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000868, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 18.01.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Прокурор, слідчий та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явились, були повідомлені належним чином, слідча та прокурор надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 11.03.2024 невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_1 та посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 заволоділа грошовими коштами, які зберігались на банківській карті банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за номером НОМЕР_2 , яка відкрита на імя ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим спричинила майнову шкоду на суму 3.338 гривень.

Потерпіла ОСОБА_5 у своїх показаннях повідомила, що 11.03.2024 на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виклала оголошення з приводу продажу речей. Цього ж дня потерпілій на мобільний застосунок «Viber» надійшов повідомлення від контакту за номеру телефону НОМЕР_1 . В ході листування за вказаним контактом потерпіла отримання посилання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання грошових коштів за товар. Перейшовши за посиланням потерпіла повідомила реквізити своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером НОМЕР_2 та виявила несанкціоноване списання грошових коштів в сумі 3338 гривень.

В ході огляду виписки ОСОБА_5 на номером рахунку НОМЕР_3 , виявлено, одну транзакції зі списання грошових коштів на суму 3338 гривень, що відбулося 11.03.2024 року о 15:58 годинні.

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, місця перебування та виявлення осіб, які вчинили злочин, їх співучасників, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), станом на 11.03.2024 з банківської картки за номером НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (у разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей, а саме:

- копії документів про рух коштів по вказаній платіжній картці із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), станом на 11.03.2024 року (на паперовому та електронному носіях);

- дані по відкриттю нових рахунків клієнта, блокуванню та відновленню по вказаному рахунку зазначеному вище, станом на 11.03.2024 (на паперовому та електронному носіях);

- дані про ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес, по руху коштів по вказаним рахункам зазначеним вище, станом на 11.03.2024 (на паперовому та електронному носіях);

- дані по авторизації клієнта в мобільному додатку банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням тривалості сеансів, ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес по даному рахунку станом на 11.03.2024 (на паперовому та електронному носіях);

- виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта підчас надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань, ІР адрес тощо станом на 11.03.2024 (на паперовому та електронному носіях інформації);

- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщеннях вказаних банків, де було здійснено видачу готівки по вказаним платіжним карткам із зазначення адреси та банкомату (каси) станом на 11.03.2024 .

Слідчий вважає, що саме ці документи є речовими доказами, за допомогою яких в ході досудового слідства буде підтверджено або спростовано обставини та спосіб вчинення кримінального правопорушення по заволодінню грошовими коштами шахрайським шляхом.

Будь-якими іншими способами встановити обставини заволодіння коштами, а також подальший рух коштів є не можливим, оскільки заволодіння грошовими коштами відбулось саме шляхом переведення грошових коштів на банківський рахунок.

Крім того вказані документи мають значення речових доказів по кримінальному провадженні, з можливістю вилучення їх для забезпечення в ефективного пошуку злочинців.

Беручи до уваги викладене вище та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження слідчий вважає, що вищевказані дані, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації, з можливістю тимчасового вилучення зазначеної документації для подальшого розслідування.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що вказані вище обставини кримінального правопорушення, підтверджуються долученими до клопотання документами, вважаю, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення обставин кримінального провадження є необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зазначені у клопотанні, що ці документи знаходяться у осіб, вказаних у клопотанні і неможливість отримання цих документів іншим шляхом, тому слід надати йому тимчасовий доступ до цих документів.

Керуючись вимогами ст. 163, 164, 166,258,247 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000868, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 18.01.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати надати слідчому слідчого відділу Оболонського управління поліції ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації про власника та операції щодо банківської картки за номером НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ), яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), станом на 11.03.2024 з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (у разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей, а саме:

- документів про рух коштів по вказаній платіжній картці із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), станом на 11.03.2024 (на паперовому та електронному носіях);

- документів, які містять інформацію по відкриттю нових рахунків клієнта, блокуванню та відновленню по вказаному рахунку зазначеному вище, станом на 11.03.2024 (на паперовому та електронному носіях);

- документів, які містять інформацію про ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес, по руху коштів по вказаним рахункам зазначеним вище, станом на 11.03.2024 року (на паперовому та електронному носіях);

- документів, які містять інформацію по авторизації клієнта в мобільному додатку банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням тривалості сеансів, ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес по даному рахунку станом на 11.03.2024 року (на паперовому та електронному носіях);

- виписки з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта підчас надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань, ІР адрес тощо станом на 11.03.2024 року (на паперовому та електронному носіях інформації);

- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщеннях вказаних банків, де було здійснено видачу готівки по вказаним платіжним карткам із зазначення адреси та банкомату (каси) станом на 11.03.2024 року,

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 16.04.2025 по 16.06.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1