279/2123/25 1-кс/279/489/25 УХВАЛА
14 квітня 2025 року м. Коростень
08 квітня 2025 року слідчий СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
В обґрунтування клопотання вказує, що 12.03.2025 близько 19 год 30 хв невідома особа, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 127795 грн, які були на рахунку банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , виданої на ім`я останнього.
14 березня 2025 року допитаний в якості потерпілого громадянин ОСОБА_5 повідомив, що 12.03.2025 близько 19:30 год, перебуваючи на своєму робочому місці, вирішив з метою подальшої подачі декларації про доходи відкрити електронний ключ через банківську установу AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Для цього він скористався мобільним застосунком «Telegram», де в пошуку ввів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та знайшовши відповідний бот, перейшов за його посиланням . Після входу в чат він отримав повідомлення з вимогою ввести номер банківської картки та фінансовий номер телефону, що він і зробив. Надалі він отримав повідомлення про необхідність проходження ідентифікації як клієнта та очікування дзвінка від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для доступу до сервісу «Онлайн-банкінг». Через кілька хвилин у застосунку «Telegram» йому зателефонувала особа жіночої статі з прихованим номером телефону. Під час розмови йому вказана особа повідомила код, який він в подальшому передав у чат-боті через застосунок «Telegram», після чого отримав повідомлення про перевірку даних та необхідність очікування її закінчення. Згодом він вирішив зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де виявив несанкціоноване списання коштів із його кредитної картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 , а саме:
12.03.2025 о 20:06 - переказ 13 640 грн через ІНФОРМАЦІЯ_6 , номер операції 624358;
13.03.2025 о 08:30 - переказ 25 255 грн через ІНФОРМАЦІЯ_8 , номер операції 594094.
Загальна сума завданих збитків становить 127 795 грн.
05.04.2025 був наданий запит у порядку ст.93 КПК до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та була відповідь, що картки особи , на яку були перераховані кошти мають номери НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .
Банківські картки особи, на картку якої були перераховані кошти: номер НОМЕР_2 та НОМЕР_3 відкриті в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 найменування юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою : АДРЕСА_1 .
У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів по рахунку банківської карти НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період з 00:00 годин 12.03.2025 по 00:00 годин 14.03.2025 , а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний рахунок, володільцем яких являється AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до протоколу автоматизованого визначення слідчого судді від 08.04.2025 року розгляд клопотання переданий ОСОБА_1 та призначений на 11:30 годин 14.04.2025 року.
Про дату, час та місце розгляду клопотання учасники провадження та особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, повідомлені належним чином, в судове засіданя не з`явилися. Від прокурора ОСОБА_6 09.04.2025 року та слідчого ОСОБА_3 14.04.2025 надійшли заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримують, просять задовольнити.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
У зв`язку з неявкою всіх учасників відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання, дослідивши додані до нього документи, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, в силу п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать відомості, які можуть становить банківську таємницю.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки з доказів, наданих на його обґрунтування, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення по кримінальному провадженню, відомості, які містяться в документах, можуть бути використані як докази, при цьому вказану інформацію на даному етапі досудового розслідування отримати в інший законний спосіб неможливо, тому є всі підстави для надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Керуючись ст. 131-132, 159, 162-165 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , за погодженням з прокурором Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_8 , задовольнити.
Надати слідчим СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтененту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 та старшим слідчим СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_15 , капітану поліції ОСОБА_16 , капітану поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до відомостей, що містять охоронювану законом банківську таємницю, яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформації щодо перерахунку грошових коштів на номер банківської картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (місце розташування терміналу самообслуговування, відеозапис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_10 », першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або в Інтернетбанкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_10 »,IP-адреси мобільних терміналів, повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку, на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса, на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) в період з 00:00 годин 12.03.2025 по 00:00 годин 14.03.2025 року
Зобов`язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити належним чином завірені копії зазначених документів, які підтверджують рух коштів та видати працівникам Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області.
Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 14 червня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1