справа № 208/3257/25
провадження № 1-кс/208/1179/25
УХВАЛА

20 березня 2025 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу нагляду Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження № 0000289 від 04.05.2025 за ч.4 ст.185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Заводського районного суду м. Дніпродзержинська із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 .

До судового засідання прокурор та слідчий, які повідомлені належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання не з`явилися, але подали заяви про підтримання заявленого клопотання та проведення судового розгляду за їх відсутності.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя враховує, що сторона обвинувачення на власний розсуд розпорядилася правом підтримати заявлене клопотання без своєї особистої участі, у письмовій формі та з документальним підтвердженням.

Зі змісту клопотання та доданих документів вбачається, що Слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Донецькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за заявою ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", про те що у 2022 році посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » таємно викрали насіння соняшника 3 класу з зернового складу, який заходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000289 від 04.05.2023 року. Попередня правова кваліфікація вчиненого злочину - ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням про кримінальному провадженню встановлено, що 07.02.2022 за договорами поставки №ХРВ22-33613 і №ХРВ22-33614 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » насіння соняшнику 3-го класу у кількості 543,36 тон на загальну суму 10 675 319 грн., яке на той час зберігалось на елеваторі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Після придбання, насіння соняшнику залишилось на платному зберіганні на зерноскладі елеватору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі договору складського зберігання зерна №СЗ-05/07 від 05.07.2021 року. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " отримав від елеватору складські квитанції на зберігання придбаного насіння соняшнику.

За заявою ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " №28/02-01 від 28.02.2023 на відвантаження насіння соняшнику 3-го класу у кількості 543,36 тон ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відвантажив у період часу з 01.03.2023 по 23.03.2023 лише 168,30 тон насіння, а решту насіння соняшнику 3-го класу у кількості 375,06 тон посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не було видано із-за відсутності взагалі на складі будь-якого насіння соняшнику.

Під час досудового розслідування було встановлено, що згідно відомостей ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » станом на 24.02.2022 на зерновому складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у АДРЕСА_1 зберігалось наступне насіння соняшнику:

- 30 640 тон, власник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ",

- 85 740 тон, власник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ",

- 543 360 тон, власник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Згідно відомостей AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 23.03.2022 за накладною 53507919 зі станції 490301 (Придонецька), код відправника 4565 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були відправлені 11 вагонів (№95392205, 95750964, 95531604, 95801049, 95650503, 95616017, 95832135, 95528071,95796751,95683967,95542981)з насінням соняшнику загальною вагою 394,5 тон, які 27.03.2022 прибули на станцію призначення код 331904 (Могилів-Подільський), отримувачем обліковується - 4565 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У подальшому 4 вагони (№95528071,95796751,95683967, 95542981) з насінням соняшнику загальною вагою 144,80 тон за замовленням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було спрямовано на адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 АДРЕСА_2 , митна декларація UA401070/2022/000543, а 7 вагонів (№95392205,95750964, 95531604, 95801049, 95650503, 95616017, 95832135) з насінням соняшнику загальною вагою 249,70 тон за замовленням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було спрямовано на станцію ОСОБА_5 на адресу одержувача 3577 ЇМ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " S.R.L. MD-2069, Молдова, митна декларація UA401090/2022/400001.

Оформлення митних декларацій UA401070/2022/000543, UA401090/2022/400001 на вивезення насіння соняшнику здійснювалось у ІНФОРМАЦІЯ_1 . Під час оформлення декларантом надавались договори купівлі-продажу насіння соняшнику, а також документи про вартість товару, номерів вагонів, опису товару, оформлених документів та сертифікатів, у тому числі посвідчень про якість зерна, розрахунку податків та інші.

Згідно Порядку виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення товарів із застосуванням митної декларації за формою єдиного адміністративного документа, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_9 від 30.05.2012, № 631 документи подані декларантом зберігаються у справах митного органу, який здійснював реєстрацію.

З метою досягнення повноти, всебічності і неупередженості досудового розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження у сторони обвинувачення виникла необхідність у документах, які використовувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час оформлення митних деклараціях щодо вивезення насіння соняшнику для підтвердження або спростування факту протиправного заволодіння майном ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

З цією метою у сторони обвинувачення виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме до договорів купівлі-продажу насіння соняшнику з АДРЕСА_2 та ЇМ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " S.R.L. MD-2069, Молдова, а також до документів про вартість товару, номерів вагонів, опису товару, оформлених документів та сертифікатів, у тому числі посвідчень про якість зерна, розрахунку податків та інші, які подавались під час оформлення митних декларацій UA401070/2022/000543, UA401090/2022/400001 та які наразі перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вказані документи не можуть бути добуті іншим способом, ніж вилученням їх за ухвалою про тимчасовим доступ до документів і речей у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .

По кримінальному провадженню вживались заходи щодо отримання вказаних документів у посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 на підставі запиту слідчого за ст.93 КПК України, однак отримано листа №7.12-1/27/8.5/1336 від 04.03.2025 що вказані документи можливо отримати лише на підставі відповідного рішення слідчого судді згідно ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, доступ до яких слідчий просить надати, тому слідчий суддя на підставі ч.2 ст.163 КПК України розглянув клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Виходячи із змісту клопотання, метою доступу до документів в ході досудового розслідування є необхідність отримання відомостей, які матимуть доказове значення у кримінальному провадженні.

Оскільки слідчим наведені обґрунтування необхідності тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відповідно до ст.162 КПК України, слідчий суддя вбачає достатньо правових підстав для задоволення зазначеного клопотання.

Крім того, на підставі вимог ч.5 ст.9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.

Зокрема, як у справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.), ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним.

Так, і у справі «Ізмайлов проти Росії» (п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.) ЄСПЛ встановив, що для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар» для особи.

Слідчим суддею встановлено, що клопотання не суперечить вищезазначеним вимогам КПК України, містить законні правові підстави для тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та не порушує «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

За таких обставин, слідчий суддя, враховуючи вказану у клопотанні правову підставу для тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, розумність та співрозмірність обмеження, завданням кримінального провадження приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки органом досудового розслідування та прокурором надано достатньо доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, обґрунтовано розумність та співрозмірність обмеження завданням кримінального провадження та не доведено наявність обставин, які підтверджують, що незастосування заходу забезпечення кримінального провадження призведе до нівелювання доказового значення предметів клопотання, тобто існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.

Керуючись ст.ст.159-165, 309 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу нагляду Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчим СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , прокурорам, які входять до групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, а також старшому оперуповноваженому в ОВС УКР ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_17 (уповноваженими прокурором чи слідчим відповідним дорученням) по кримінальному провадженню №0000289 від 04.05.2023 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення документів поданих під час митного оформлення митних декларацій UA401070/2022/000543, UA401090/2022/400001, а саме: договорів купівлі-продажу насіння соняшнику з АДРЕСА_4 , а також до документів про вартість товару, номерів вагонів, опису товару, оформлених документів та сертифікатів, у тому числі посвідчень про якість зерна, розрахунку податків та інші, які подавались декларантом - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 видати зазначені вище документи для здійснення процесуальної дії.

Строк дії ухвали два місяця з дня постановлення ухвали, а саме до 20.05.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1