Справа № 185/1567/25
Провадження 1-вп/185/4/25
У Х В А Л А

14 лютого 2025 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Рубіжанського відділу Сєвєродонецької окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_3 про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження №0000758 від 28.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Клопотанням, яке надійшло на розгляд слідчому судді, прокурор порушує питання про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження №0000758 від 28.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме рапорту (повідомлення) оператора 102 від 28.06.2017 про отримання повідомлення ОСОБА_4 про вчинення шахрайства.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що ВП №1 Сєвєродонецького РУП ГУНП в Луганській області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 28.06.2017 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000758, за повідомленням ОСОБА_4 за фактом заволодіння невстановленою особою її грошовими коштами, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, 28.06.2017 надійшла заява гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, ввівши в оману заявницю, заволоділа її грошовими коштами у сумі 2900 грн.

14.03.2022 року збройні сили рф, з метою ослаблення держави Україна, на території міста Рубіжне Луганської області, вчинили обстріл по цивільним об`єктам та об`єктам критичної інфраструктури, внаслідок чого, у тому числі, були пошкоджені/зруйновані приміщення відділу поліції №1 Сєвєродонецького РУП ГУНП в Луганській області за адресою: м. Рубіжне, вул. Смірнова, 1.Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за номером №0000062 від 16.03.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України.

Кримінальне провадження №0000758 від 28.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України знаходилось у приміщені відділу поліції за вказаною адресою і, ймовірно, було знищено пожежею.

Достовірно перевірити факт знищення матеріалів вказаного кримінального провадження на теперішній час не можливо, через те, що місто Рубіжне Луганської області тимчасово окуповане військовослужбовцями збройних сил рф та учасників незаконних збройних формувань.

Водночас, з метою відновлення матеріалів вказаного кримінального провадження з ГУНП в Луганській області витребувані відомості, на підставі яких в ЄРДР внесені відомості про вчинене кримінальне правопорушення, а саме: рапорт (повідомлення) оператора 102 від 28.06.2017 про отримання повідомлення ОСОБА_4 про вчинення кримінального правопорушення.

Зазначений документ знаходиться у прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_3 за адресою: м. Кропивницький, вул. Соборна, 5а, каб.№1.

Прокурор вказане клопотання підтримав у його повному обсязі, про що надав суду відповідну письмову заяву.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього копії документів кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Провадження щодо відновлення втраченого кримінального є процесуальною діяльністю щодо відновлення певної сукупності документів, що відображають хід, зміст і результати розслідування конкретного кримінального правопорушення.

Так, Законом України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення порядку здійснення кримінального провадження в умовах воєнного стану, надзвичайного стану» від 14.04.2022 №2201-IXКПК України доповнено статтею 615-1, якою передбачено порядок відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження в умовах воєнного стану.

За ч. 1 ст. 317 КПК України матеріалами кримінального провадження є документи, інші матеріали, надані суду під час судового провадження його учасниками, судові рішення та інші документи і матеріали, що мають значення для цього кримінального провадження, долучаються до обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності і є матеріалами кримінального провадження (кримінальною справою).

Згідно ч. 1 ст. 615-1 КПК України відновленню підлягають втрачені матеріали кримінального провадження, яке не завершилося направленням обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду, а також матеріли кримінального провадження, в якому обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності направлено до суду, проте підготовче судове засідання не відбулося; судовий розгляд розпочато, проте рішення суду за результатами його розгляду не ухвалено; судом ухвалено рішення, проте воно не набрало законної сили.

Ч. 2 ст. 615-1 КПК України передбачено, що матеріали кримінального провадження, не направлені з обвинувальним актом до суду, підлягають відновленню за рішенням слідчого судді, у разі надходження клопотання від прокурора або за власною ініціативою суду, за умови наявності витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування, наявних у цьому кримінальному провадженні відповідних матеріалів фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інших носіїв інформації, а також копій документів, засвідчених з використанням засобів кваліфікованого електронного підпису.

Згідно ч. 3 ст. 615-1 КПК України, клопотання про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження розглядається слідчим суддею того суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, судом, який здійснював судове провадження, а в разі неможливості з об`єктивних причин здійснювати відповідним судом правосуддя - слідчим суддею іншого суду або іншим судом, визначеного в порядку, передбаченому законодавством.

У відповідності до ч. 5 ст. 615-1 КПК України, до клопотання про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження додаються документи або їх копії, у тому числі не посвідчені в установленому порядку, що збереглися у прокурора, слідчого, дізнавача, сторони захисту чи потерпілого, за умови їх засвідчення кваліфікованим електронним підписом.

Згідно ч. 5 ст. 615-1 КПК України, на підставі зібраних і перевірених матеріалів слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження повністю або в частині, яку, на його думку, необхідно відновити.

В даному випадку, слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудовою розслідування 28.06.2017 було внесено запис №0000758 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У зв`язку з військовою агресією РФ проти України на підставі Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 на території України введено військовий стан строком на 30 діб; в подальшому, у зв`язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією РФ, Указами Президента України від 14.03.2022 № 133/2022, від 18.04.2022 №259/2022, 17.05.2022 №341/2022, 12.08.2022 №573/2022, 07.11.2022 №757/2022, 06.02.2023 58/2023, 01.05.2023 №254/2023, 26.07.2023 № 451/2023, 06.11.2023 №734/2023, 05.02.2024 №49/2024, 06.05.2024 №271/2024, 23.07.2024 №470/2024, 28.10.2024 №740/2024, 14.01.2025 №26/2025 строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 8 лютого 2025 року на 90 діб.

Відповідно до ч. 7 ст. 147 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», враховуючи неможливість судами здійснювати правосуддя під час воєнного стану, розпорядженням Верховного Суду від 06 березня 2022 року № 1/0/9-22 було змінено територіальну підсудність судових справ Рубіжанського міського суду Луганської області на Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області.

Відповідні органи дізнання та слідства були вимушені змінити свої фактичне місце дислокації на інше, що перебуває не на тимчасово окупованій території.

Отже можливо дійти до обґрунтованого висновку, що матеріали кримінального провадження №0000758 від 28.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, були втрачені.

В даному випадку, оцінюючи вищенаведене та матеріали клопотання, слідчий суддя вважає їх достатніми для часткового відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження.

Клопотання за своєю формою та змістом відповідає вимогам ч. 4 ст. 615-1 КПК України. Підстав для закриття розгляду клопотання про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження не вбачається.

За змістом ч.2 ст. 615-1 КПК України матеріали кримінального провадження підлягають відновленню також за власною ініціативою суду.

Відповідно до положень ч.ч.1-2 ст.3 Закону України «Про доступ до судових рішень» для доступу до судових рішень судів загальної юрисдикції Державна судова адміністрація України забезпечує ведення Єдиного державного реєстру судових рішень - автоматизованої системи збирання, зберігання, захисту, обліку, пошуку та надання електронних копій судових рішень.

Процедуру формування та ведення Єдиного державного реєстру судових рішень визначає Порядок ведення Єдиного державного реєстру судових рішень, затверджений рішенням Вищої ради правосуддя від 19.04.2018 № 1200/0/15-18.

Згідно з п.1.6 розділу І Порядку електронний примірник судового рішення - створений в АСДС електронний документ, підписаний кваліфікованим електронним підписом судді, що ухвалив таке судове рішення, в разі колегіального розгляду - кваліфікованими електронними підписами всіх суддів, що входять до складу колегії, або іншої особи, визначеної згідно з пунктом 2 розділу III цього Порядку. Такий документ має бути ідентичним за документарною інформацією та реквізитами оригіналу судового рішення в паперовій формі.

В Єдиному державному реєстрі судових рішень наявні ухвали слідчого судді Рубіжанського міського суду Луганської області ОСОБА_5 від 31.07.2017 р. (https://reyestr.court.gov.ua/Review/68036569) та від 25.09.2017 р. (https://reyestr.court.gov.ua/Review/69101936) за результатами розгляду клопотань слідчого Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області по кримінальному провадженню № 0000758 від 28.06.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів.

З огляду на вищенаведене, беручи до уваги те, що матеріали вказаного кримінального провадження втрачено, а відновлення таких необхідне для захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, іншого шляху, крім як відновлювати матеріали судового провадження не має, слідчий суддя приходить до переконання, що про наявність підстав для задоволення клопотання та необхідності відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження в частині доданого до клопотання рапорту та тексту ухвал слідчого судді Рубіжанського міського суду Луганської області ОСОБА_5 від 31.07.2017 р. та 25.09.2017 р., відповідно.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.2, 110, 615-1, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Відновити такі матеріали втраченого кримінального провадження №0000758 від 28.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України:

рапорт (повідомлення) оператора 102 від 28.06.2017 про отримання повідомлення ОСОБА_4 про вчинення шахрайства.

Відновити втрачені матеріали кримінального провадження 0000758 від 28.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, у частині тексту наступного змісту:

«УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.07.2017 425/1919/17

1-кс/425/1195/17

Слідчий суддя Рубіжанського міського суду ОСОБА_5 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_6

прокурора ОСОБА_7

слідчого ОСОБА_8

розглянувши клопотання слідчого Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_8 , за погодженням з начальником Рубіжанського відділу Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області ОСОБА_7 , по кримінальному провадженню № 0000758 від 28.06.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

З клопотання вбачається, що 28.06.2017 приблизно о 13.00 годині невстановлена особа шляхом обману та незаконних банківських операцій з банківської картки «Ощадбанку» ОСОБА_9 заволоділа грошовими коштами у сумі 2900 гривень, чим заподіяла ОСОБА_9 матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0000758 від «28» червня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, під час допиту потерпілої ОСОБА_9 було встановлено, у неї перебуває банківська картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 . Також встановлено, що 28.06.2017 подруга останньої, ОСОБА_10 , попрохала, отримати грошові кошти за товар, котрий продавала її мати. ОСОБА_9 погодилась, та надала номер зазначеної карти. В подальшому, приблизно о 12:42 години, ОСОБА_4 , зателефонував раніше невідомий чоловік, представився ОСОБА_11 , який повинен був перерахувати грошові кошти для її подруги ОСОБА_10 , та в ході телефонної розмови пояснив, що для того щоб перерахувати грошові кошти необхідно повідомити коди, які будуть надходити на її мобільний телефон. ОСОБА_4 погодилась, та в подальшому в ході телефонної розмови двічі повідомила вищевказаній особі, яка представилась ОСОБА_11 , коди, котрі надходили на її абонентський номер, внаслідок чого з карти останньої було знято грошові кошти в сумі 2900 гривень.

В ході досудового розслідування проведені необхідні слідчі дії щодо встановлення злочинця та його місцезнаходження, однак до теперішнього часу особу злочинця не встановлено.

З метою встановлення злочинця та його зв`язків, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ щодо отримання інформації у філії Луганського обласного управління АТ «Ощадбанк», який розташовується за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, 36, а саме:

до відомостей, чи підключена до банківської картки № НОМЕР_1 , з якої здійснювалось переведення 28.06.2017, послуга інтернет банкінгу, якщо так, то вказати ІР адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР адреси, з яких здійснювали входи її використання;

до руху коштів, з вказуванням відомостей про те, куди були переведені кошти з банківської картки № НОМЕР_1 , з якої здійснювалось вищевказане переведення 28.06.2017, в період часу з 28.06.2017 до теперішнього часу, з вказуванням адреси та номеру відділення АТ «Ощадбанк», та надання копії документу що посвідчує особу, яка отримала переведені кошти, з наданням фото відео матеріалів зображення особи (на електронному носії), яка була зафіксована в момент отримання грошових коштів. Просить дати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, з підстав зазначених у клопотанні, не заперечували проти розгляду клопотання за відсутності представника АТ «Ощадбанк».

Представники АТ «Ощадбанк», до судового засідання не з`явилися, були повідомлені належним чином про час і місце розгляду клопотання, причини неявки суду не повідомили, заперечень до суду не надійшло.

Згідно ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Судом встановлено, що кримінальне провадження за № 0000758 від 28.06.2017 року внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Заслухавши пояснення прокурора, слідчого, дослідивши матеріали додані до клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки отримання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 п.7, 164, 166 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл слідчому Рубіжанського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , співробітнику Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області за дорученням слідчого у порядку ст. 40 КПК України на тимчасовий доступ та вилучення у

філії Луганського обласного управління АТ «Ощадбанк», який розташовується за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, 36, речей і документів, а саме: до відомостей, чи підключена до банківської картки № НОМЕР_1 , з якої здійснювалось переведення 28.06.2017, послуга інтернет банкінгу, якщо так, то вказати ІР адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР адреси, з яких здійснювали входи її використання;

до руху коштів, з вказуванням відомостей про те, куди були переведені кошти з банківської картки № НОМЕР_1 , з якої здійснювалось вищевказане переведення 28.06.2017, в період часу з 28.06.2017 до теперішнього часу, з вказуванням адреси та номеру відділення АТ «Ощадбанк», та надання копії документу що посвідчує особу, яка отримала переведені кошти, з наданням фото відео матеріалів зображення особи (на електронному носії), яка була зафіксована в момент отримання грошових коштів.

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_5 »

Відновити втрачені матеріали кримінального провадження 0000758 від 28.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, у частині тексту наступного змісту:

«УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.09.2017 425/1919/17

1-кс/425/1379/17

Слідчий суддя Рубіжанського міського суду ОСОБА_5 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_6

прокурора ОСОБА_12

слідчого ОСОБА_8

розглянувши клопотання слідчого Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_8 , за погодженням з прокурором Рубіжанського відділу Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області ОСОБА_12 , по кримінальному провадженню № 0000758 від 28.06.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

20.09.2017 року до Рубіжанського міського суду увійшло клопотання слідчого Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_8 , за погодженням з прокурором Рубіжанського відділу Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області ОСОБА_13 про тимчасовий доступ до речей та документів.

З клопотання вбачається, що 28.06.2017 приблизно о 13.00 годині невстановлена особа шляхом обману та незаконних банківських операцій з банківської картки «Ощадбанку» ОСОБА_9 заволоділа грошовими коштами у сумі 2900 гривень, чим заподіяла ОСОБА_9 матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0000758 від «28» червня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, під час допиту потерпілої ОСОБА_9 було встановлено, у неї перебуває банківська картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 . Також встановлено, що 28.06.2017 подруга останньої, ОСОБА_10 , попрохала, отримати грошові кошти за товар, котрий продавала її мати. ОСОБА_9 погодилась, та надала номер зазначеної карти. В подальшому, приблизно о 12:42 години, ОСОБА_4 , зателефонував раніше невідомий чоловік, представився ОСОБА_11 , який повинен був перерахувати грошові кошти для її подруги ОСОБА_10 , та в ході телефонної розмови пояснив, що для того щоб перерахувати грошові кошти необхідно повідомити коди, які будуть надходити на її мобільний телефон. ОСОБА_4 погодилась, та в подальшому в ході телефонної розмови двічі повідомила вищевказаній особі, яка представилась ОСОБА_11 , коди, котрі надходили на її абонентський номер, внаслідок чого з карти останньої було знято грошові кошти в сумі 2900 гривень.

Під час розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що грошові кошти в сумі 2 900,00 грн. було переведено 28.06.2017 року о 12:45:56 через систему «UKR KYIV MOBILE BANKING» на картку ПУМБ № НОМЕР_2 , ІР НОМЕР_3 , що підтверджується повідомленням із «ОщадБанку».

В ході досудового розслідування проведені необхідні слідчі дії щодо встановлення злочинця та його місцезнаходження, однак до теперішнього часу особу злочинця не встановлено.

З метою встановлення злочинця та його зв`язків, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ щодо отримання інформації у ПАТ «Перший український міжнародний банк», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, а саме:

до відомостей, чи підключена до банківської картки № НОМЕР_2 , на яку здійснювалось переведення 28.06.2017, послуга інтернет банкінгу, якщо так, то вказати ІР адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР адреси, з яких здійснювали входи її використання;

до руху коштів, з вказуванням відомостей про те, звідки були переведені кошти на банківську картку № НОМЕР_2 , на яку здійснювалось вищевказане переведення 28.06.2017, в період часу з 27.06.2017 до теперішнього часу, з вказуванням адреси та номеру відділення ПАТ «Перший український міжнародний банк», та надання копії документу що посвідчує особу, яка отримала кошти, з наданням фото відео матеріалів зображення особи (на електронному носії), яка була зафіксована в момент отримання грошових коштів.

Для перевірки вищезазначеного факту, встановлення місцезнаходження особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до всіх банківських операцій (транзакцій), які відбулися з банківською карткою № НОМЕР_2 , в період часу з 00 годин 00 хвилин 27.06.2017 року по даний час у ПАТ «Перший український міжнародний банк», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська,4.

Рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 можливо використати як речовий доказ в кримінальному провадженні. Іншим способом, ніж тимчасовий доступ та тимчасове вилучення, встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо. Просить дати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, з підстав зазначених у клопотанні, не заперечували проти розгляду клопотання за відсутності представника ПАТ «Перший український міжнародний банк».

Представники ПАТ «Перший український міжнародний банк», до судового засідання не з`явилися, були повідомлені належним чином про час і місце розгляду клопотання, причини неявки суду не повідомили, заперечень до суду не надійшло.

Згідно ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Судом встановлено, що кримінальне провадження за № 0000758 від 28.06.2017 року внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Заслухавши пояснення прокурора, слідчого, дослідивши матеріали додані до клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки отримання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 п.7, 164, 166 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл слідчому Рубіжанського відділу поліції ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому Рубіжанського відділу поліції ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому ВКП Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_18 на тимчасовий доступ та вилучення у ПАТ «Перший український міжнародний банк», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, з можливістю вилучення інформації у відділені ПАТ «Перший український міжнародний банк», за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр. Гвардійський, 41, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також вилучення наступних документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю:

- реєстр всіх банківських операцій (транзакцій), які відбулися з банківською карткою № НОМЕР_2 в період часу з 00 годин 00 годин 27.06.2017 року по теперішній час,

- зазначити власника банківської картки № НОМЕР_2 , його повні анкетні дані, адреси та контактний телефон. Рух коштів по банківській картці

№ НОМЕР_2 ,

- на який номер телефону надходить смс повідомлення про зарахування коштів на рахунок банківської картки № НОМЕР_2 ,

- чи прив`язані до рахунку банківської картки № НОМЕР_2 банківські картки для зняття грошових коштів, якщо так надати, в яких відділеннях банку, банкоматах використовували банківську карту,

- надати фото, відео матеріали осіб, котрі здійснювали зняття коштів з рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , з зазначенням місця знаття грошових коштів.

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_5 »

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1