Справа №766/7506/24
н/п 1-кс/766/2578/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.04.2025 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження за №0000145 від 02.05.2024 року, дізнавача сектору дізнання ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження за №0000145 від 02.05.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, дізнавача сектору дізнання ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, на зняття та вилучення інформації з телекомунікаційних мереж ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 про абонентів, зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрут передавання, прив`язку до базових станцій абонентом, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в період часу з 01.05.2024, з 00:00 години по 01.06.2024, з 00:00 години, та отримання інформації, яка знаходиться у оператора та провайдера телекомунікацій, а саме:

-Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А до абоненту В).

-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) ( до абоненту В) тощо.

-Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

-Тип з`єднання абонента А: SMS повідомлення з текстовою інформацією, щодо поповнення рахунку (місце, час, сума)

-Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А ( до абоненту В).

-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б),-для здійснення сеансів зв`язку, що мали місце в період часу з 01.05.2024, з 00:00 години по 01.06.2024, з 00:00 години.

Мотивуючи клопотання, дізнавач вказує, що у провадженні СД Відділу поліції № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області за процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури перебувають матеріали досудового розслідування, зареєстровані у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000145 від 02.05.2024 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.05.2024 до ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 01.05.2024 біля 14:00 год. на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов оголошення про продаж авто та перерахував кошти на номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 в сумі 39800 грн., але товар не отримав.

В ході подальшого досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області було отримано тимчасовий доступ до речей і документів та вилучено наявну в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо банківського рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 .

Відповідно до інформації, наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », банківська картка № НОМЕР_3 прив`язана до банківського рахунку, що відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до виписки за банківською карткою № НОМЕР_3 зафіксовані наступні транзакції:

- ЗАРАХУВАННЯ ПЕРЕКАЗУ НА КАРТКУ:

НОМЕР_4 2024-05-01 15:08:40 11500 11500 980 305299 АТ КБ ` ІНФОРМАЦІЯ_6 ` Lotsmanov Mykola 1513 322001 АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_4 ` ОСОБА_5 Розрахунки за 01.05.2024 P2P переказ кредитна частина в сумі 11500 (980) №карти НОМЕР_5 НОМЕР_6 (entry) ІНФОРМАЦІЯ_7 , P24 * ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_7 ,UA 2024-05-01 15:08:40 21654,42

- ТРАНЗАКЦІЇ З ПЕРЕРАХВАННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ:

НОМЕР_7 2024-05-01 15:20:36 22465 22465 980 1513 НОМЕР_8 АТ `УНІВЕРСАЛ БАНК` ОСОБА_5 НОМЕР_9 РЕПЕЦЬКА ВЛАДА Переказ коштів для поповнення картки « НОМЕР_10 »#CARD_PAY_93_33863_15051431##01.05.2024 2024-05-01 15:20:36 31189,42

6 2024-05-01 15:21:44 19899 19899 980 1513 НОМЕР_8 АТ `УНІВЕРСАЛ БАНК` ОСОБА_5 НОМЕР_9 ОСОБА_8 НОМЕР_11 Переказ коштів для поповнення картки « НОМЕР_10 »#CARD_PAY_93_41833_15052801##01.05.2024 2024-05-01 15:21:44 11290,42

Таким чином, грошові кошти перераховуються на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_12 .

Фінансовий номер, закріплений за вказаним банківським рахунком - НОМЕР_2 .

В ході подальшого досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області про тимчасовий доступ до речей і документів, було здійснено виїмку банківської інформації щодо банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_12 .

В ході аналізу матеріалів виїмки встановлено, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_12 прив`язана до банківського рахунку, що відкрито на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 .

Аналізом руху грошових коштів по банківському рахунку встановлені наступні надходження:

- 632540_1_1901692.128 2024-05-01 22465.00 22465.00 UAH 6099 НОМЕР_13 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " P2P МОНО поповн карт АБ із карт ІНФОРМАЦІЯ_11 НОМЕР_14 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ОСОБА_8 НОМЕР_15 request_ref = CARD_PAY_93_33863_15051431 Popovnennya karti A - Bank z karti inshogo banku. 2024-05-01 15:21:05 2024-05-01 15:21:18 5900.08

- 635185_1_1902759.128 2024-05-01 19899.00 19899.00 UAH 6099 НОМЕР_13 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " P2P МОНО поповн карт АБ із карт ІНФОРМАЦІЯ_11 НОМЕР_16 0263 НОМЕР_17 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ОСОБА_8 НОМЕР_15 request_ref = CARD_PAY_93_41833_15052801 Popovnennya karti A - Bank z karti inshogo banku. 2024-05-01 15:22:07 2024-05-01 15:22:34 НОМЕР_18

Після цього зафіксовані операції з розпорядженням грошовими коштами:

- 08D80095 2024-05-01 10100.47 10100.47 UAH 0263 НОМЕР_17 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ОСОБА_8 31.144.48.203 7199 НОМЕР_19 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " P2P Visa МПС 14360080 ПЕРЕВОД НА КАРТУ ДРУГОГО БАНКА/DAS=A36d76//D=981624//C=905301//API=8f1871471d9949898c3080bcca500975/ 2024-05-01 15:36:51 5900.08

- 08D8035D 2024-05-01 32243.93 32243.93 UAH 0263 НОМЕР_17 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ОСОБА_8 НОМЕР_20 5343 НОМЕР_21 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ОСОБА_10 НОМЕР_22 Отримувач: ОСОБА_11 . Переказ особистих коштів. ОСОБА_12 2024-05-01 15:39:35 5900.08

Таким чином, грошові кошти переказуються на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_23 та банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_24 .

Також встановлено, що фінансовий номер телефону, який прив`язаний до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_12 - НОМЕР_1 .

З метою встановлення причетності власників абонентів сім-карт вказаних вище до скоєння даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг у тому числі отримання послуг їх тривалості, змісту, маршрутів пересування.

З метою розкриття кримінального правопорушення та встановлення істини в ході проведення досудового розслідування в даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме отриманні інформації, яка знаходиться у володінні оператора мобільного стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , а саме:

1. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А).

2. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо.

3. Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

4. Тип з`єднання абонента А: SMS повідомлення з текстовою інформацією, щодо поповнення рахунку (місце, час, сума)

5. Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, що містять охоронювану законом таємницю отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Посилаючись на викладені обставини дізнавач просив клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання дізнавач зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, шляхом зняття та вилучення інформації з телекомунікаційних мереж які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак, клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації з визначенням «тощо» задоволенню не підлягає, оскільки така інформація є неконкретизованою, а отже надання до неї доступу суперечить вимогам діючого КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о. начальника СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, на зняття та вилучення інформації з телекомунікаційних мереж ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 про абонентів, зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрут передавання, прив`язку до базових станцій абонентом, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в період часу з 01.05.2024, з 00:00 години по 01.06.2024, з 00:00 години, та отримання інформації, яка знаходиться у оператора та провайдера телекомунікацій, а саме:

-Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А до абоненту В).

-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) ( до абоненту В).

-Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація.

-Тип з`єднання абонента А: SMS повідомлення з текстовою інформацією, щодо поповнення рахунку (місце, час, сума).

-Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А ( до абоненту В).

-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б),-для здійснення сеансів зв`язку, що мали місце в період часу з 01.05.2024, з 00:00 години по 01.06.2024, з 00:00 години.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1