Справа №485/2450/24
Провадження № 1-кс/485/431/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2024 року м.Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання дізнавача СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000162 від 25 листопада 2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України

встановив:

05 грудня 2024 року дізнавач СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 звернулася до суду з вказаним клопотанням.

Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або філії Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 25 листопада 2024 року внесено до ЄРДР за №0000162 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Відомості внесено відповідно до заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому їй особу, яка 24.11.2024 року близько 13 години, під приводом заробітку грошових коштів, в мобільному додатку «Телеграм» заволоділа грошовими коштами заявниці в загальній сумі 19127 гривень, які вона самостійно перерахувала зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 двома платежами на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 .

Допитана в ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 22.11.2024 близько 11:47 год. до неї в «Телеграм» написала невідома особа, яка була підписана, як « ОСОБА_7 », в якої був прихований мобільний номер та запропонувала роботу в Інтернеті, а саме ставити лайки та коментувати товари на сайті «Rozetka», для підвищення активності. При цьому заробітна плата за лайки чи коментарі становитиме 140-4200 грн. або доларів США. Така робота ОСОБА_5 зацікавила, оскільки нею можна було займатись віддалено. Після цього невідома особа попередила потерпілу, що із нею зв`яжиться менеджер з персоналу, щоб детальніше ознайомити її з умовами роботи та виплатою зарплати.

Того ж дня, 22.11.2024 близько 12:49 год. потерпілій написала в «Телеграм» невідома особа, яка була підписана, як « ОСОБА_8 », в якої також був прихований номер телефону з питанням чи дійсно потерпіла зацікавлена в такій роботі, та чи готова до виконання завдань. На це ОСОБА_5 відповіла, що вона зацікавлена та готова до виконання завдань. Окрім цього « ОСОБА_8 » повідомила, що в ОСОБА_5 буде змога заробляти 140 грн. за 5 поставлених лайків на товари, та отримувати грошові кошти на її банківську картку одразу після виконаної роботи. Після цього, « ОСОБА_8 » надіслала потерпілій п`ять посилань з сайту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на різноманітні товари, на які ОСОБА_5 переходила та ставила лайки, після чого робила на своєму телефоні відповідні скріншоти як доказ «виконаної роботи» та надсилала « ОСОБА_8 ». В подальшому, « ОСОБА_8 » написала, що потерпіла успішно виконала завдання, та має скинути скріншот їхньої переписки менеджеру з персоналу за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 яка виплатить їй заробітну плату в розмірі 140 грн.

Після цього, 22.11.2024 близько 14:46 год. ОСОБА_5 перейшла за посиланням, побачивши, що сторінка має назву «менеджер з персоналу» та відправила їй скріншот переписки з користувачем « ОСОБА_8 », та номер свого мобільного телефону, за вказівкою «Виктории». «Менеджер з персоналу» їй одразу ж відповіла, представившись « ОСОБА_9 », та повідомила, що вона буде відтепер її менеджером та відповідати за її майбутні робочі завдання та зарплату. Після цього, « ОСОБА_9 » попросила, аби потерпіла відправила їй свої дані, а саме: прізвище, ім`я та номер банківської картки з назвою її банку, зазначивши, що « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не підходить. В свою чергу, ОСОБА_5 надіслала їй свої дані, а саме: ОСОБА_10 , та номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за № НОМЕР_3 . Після цього, менеджер « ОСОБА_9 » повідомила, що через 5-30 хв. вона отримає свої вже зароблені гроші, та про їх надходження має надіслати їй відповідний скріншот.

Того ж дня, 22.11.2024 близько 14:55 год. потерпілій ОСОБА_5 на її банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за № НОМЕР_3 надійшли грошові кошти в розмірі 139.30 грн., від « ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_11 », та зробивши скріншот про надходження коштів надіслала його менеджеру. Остання привітала потерпілу з першою заробітною платою, та повідомила, що на сьогодні завдання закінчилися, та нові будуть 23.11.2024 о 09:00 год. Після чого, менеджер надіслала їй посилання: ІНФОРМАЦІЯ_10 повідомивши, що відтепер усі завдання будуть надходити в цю «робочу групу». Коли ОСОБА_5 перейшла за вказаним посиланням, то побачила, що група має назву « ІНФОРМАЦІЯ_11 », та приєдналася до неї.

23.11.2024 о 09:53 год. менеджер знову написала потерпілій, поцікавившись, чи виконала вона завдання з робочої групи. На, що ОСОБА_5 відповіла, що успішно виконала всі завдання з робочої групи та відправила менеджеру відповідні скріншоти з сайту « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де вона ставила свої лайки. У відповідь, менеджер написала, що отримання зарплати в повному обсязі, можливе лише після виконання 5-го завдання. А саме, за умовами, потерпілій необхідно було обрати завдання з переліку, який мався в «робочій групі» та викупити там якийсь товар з сайту « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого отримати грошові кошти за роботу. В свою чергу, ОСОБА_5 погодилась, та обрала виконати завдання №1, згідно якого вона мала заплатити за товар, вартістю 298 грн. на номер банківської картки, яку надіслав менеджер « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на ім`я « ОСОБА_12 ».

23.11.2024 близько 10:46 год. потерпіла ОСОБА_5 перевела грошові кошти в сумі 298 грн. зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за № НОМЕР_1 на вищевказану банківську картку менеджера « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_12 . Після цього, 23.11.2024 близько 10:48 год. менеджер скинула посилання ІНФОРМАЦІЯ_12 на якому ОСОБА_5 мала зареєструвати свій обліковий запис. Коли потерпіла зареєструвалася в ньому, то побачила, що її баланс там становив 298 грн. Після чого, менеджер скинула наступне посилання ІНФОРМАЦІЯ_13 на «квест», який вона мала пройти. Перейшовши за цим посиланням, потерпілій необхідно було придбати товар на тому сайті, якому раніше зареєструвалася, та подати заявку на його викуп, що вона і зробила.

Того ж дня, 23.11.2024 о 11:14 год. ОСОБА_5 на її банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 вдруге надійшла заробітна плата в сумі - 575,11 грн. від « ОСОБА_13 , Visa Direct». 23.11.2024 близько 17:17 год., ОСОБА_5 знову написала менеджер, з пропозицією виконати завдання з придбання товару на її вибір. Тоді, потерпіла обрала виконати завдання №1, згідно якого вона мала заплатити 856 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_14 , яку їй знову надіслала менеджер.

Того ж дня, 23.11.2024 о 17:21 год. ОСОБА_5 зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 надіслала грошові кошти в сумі 856 грн. (з комісією 5 грн.) на банківську картку, яку їй надіслала менеджер, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_14 .

В подальшому, 23.11.2024 о 17:42 год. в якості оплати за виконану роботу, потерпілій ОСОБА_5 було втретє виплачено грошові кошти в сумі 1338,27 грн. на її банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 , від « ІНФОРМАЦІЯ_9 , Visa Direct». Після цього, 23.11.2024 о 17:44 год. менеджер знову надіслала посилання htt://www.wldfa985.top/products/43 потерпілій на другу «робочу групу» з назвою « НОМЕР_6 )VIP група неповного дня», та сказала приєднатися до неї, щоб наступного дня виконувати нові завдання, що вона і зробила.

Наступного дня, 24.11.2024 о 07:59 год. ОСОБА_5 знову написала менеджер повідомивши, що завдання в групі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_14 » почнуться о 11:20 год., додавши, що завдань буде лише п`ять, але зарплата за них буде високою. Того ж дня, 24.11.2024 о 11:44 год. потерпіла надіслала скріншоти зі своїми лайками з сайту « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зазначивши, що тепер вона обирає завдання №3. Мета цього завдання була заплатити 5046 грн., за якийсь товар, на банківську картку менеджера, яку вона надіслала, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 .

Після цього, 24.11.2024 близько 11:58 год. потерпіла зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 надіслала грошові кошти в сумі 5046 грн. ( з комісією + 25 грн.) на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 . Після переказу грошових коштів, менеджер вказала, що потерпілій слід виконати ще завдання №2, а саме перевести на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 13987 грн., на що вона спочатку не погоджувалась, оскільки не мала такої суми, але згодом знайшла ці гроші, так як це завдання було обов`язковим, та без нього вона не могла вивести свої вже зароблені грошові кошти.

Того ж дня, 24.11.2024 о 12:22 год. потерпіла ОСОБА_5 зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 надіслала грошові кошти в сумі 13987 грн. (з комісією + 69 грн.) на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 . Після переказу грошових коштів, остання попросила менеджера завершити на сьогодні з завданнями, та вивести свої вже зароблені гроші. У відповідь, менеджер їй повідомила, що системою було обрано для неї «Щасливе завдання», згідно якого вона мала заплатити грошові кошти в сумі 48658 грн. на її банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , щоб її баланс на сайті становив 73960 грн., після чого, потерпіла зможе отримати зарплату в розмірі 96148 грн. Від виконання вказаного завдання ОСОБА_5 відмовилась, мотивуючи це тим, що не має таких грошей, та просила менеджера вивести вже зароблені нею грошові кошти, в розмірі 25302 грн., згідно її балансу на сайті. На що менеджер в свою чергу відмовила їй, так як ОСОБА_5 не виконала останнє обов`язкове завдання. В подальшому, менеджер почала пропонувати потерпілій взяти кредити в різних банках для виконання завдання. Проте, подивившись умови в різних банках, ОСОБА_5 зрозуміла, що максимальну суму, яку б вона могла швидко взяти в кредит це 8000 грн., які б їй все одно не допомогли виконати завдання. В подальшому, потерпіла продовжувала просити менеджера вивести свої грошові кошти, але постійно чула відмову у зв`язку із тим, що не виконала останнє завдання та не перевела їй грошові кошти в сумі 48658 грн.

25.11.2024 о 07:54 год. ОСОБА_5 написала менеджер, спитавши коли вона переведе грошові кошти, на що остання відповіла їй, що в неї такої суми немає.

В подальшому, ОСОБА_5 звернулась із заявою до поліції, оскільки внаслідок шахрайських дій невідомого менеджера, їй було завдано матеріальний збиток в сумі 19127 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківські картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 являються банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

В клопотанні дізнавач зазначає з метою документування вчиненого кримінального проступку відносно потерпілої, встановлення особи, причетної до вчинення кримінального проступку, отримання доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до документів і речей, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме інформації щодо руху грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_14 , № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_12 та № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), в тому числі: в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переказу її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунку за період з 00 год. 00 хв. 21.11.2024 по час винесення ухвали

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від дізнавача та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

У відповідності до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про обставини вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази причетності особи до його вчинення, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , старшому дізнавачу СД ВП№2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 , начальнику СД ВП№2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 , дізнавачу СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_18 тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код банку НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , та/або філія Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

інформацію про банківські картки № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_14 , № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_12 та № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та інших документів, що надавались особою при відкритті банківського рахунку, з можливістю тимчасового вилучення даної інформації у період часу з 00 год. 00 хв. 21.11.2024 по 10 грудня 2024 року;

інформацію про рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_14 , № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_12 та № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 у період часу з 00 год. 00 хв. 21.11.2024 по 10 грудня 2024 року, із указанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із банківських карток № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_14 , № НОМЕР_4 , на ім`я ОСОБА_12 та № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 у період часу з 00 год. 00 хв. 21.11.2024 по 10 грудня 2024 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

інформацію про здійснення у період часу з 00 год. 00 хв. 21.11.2024 по 10 грудня 2024 року будь-якого виду оплат з банківських карток № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_14 , № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_12 та № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів (у разі перерахунку коштів на інший рахунок із використанням онлайн-банкінгу надати відомості про телефонні номери та ІР-адреси із яких здійснювалося керуванням рухом грошових коштів по банківській карті)

у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покласти на керівника або особу яка виконує його обов`язки.

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 10 лютого 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1