Справа №644/ 1175 /25
н/п 1-кс/644/ 142 /25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2025 року м. Харків Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчої СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001256 від 27.08.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 357 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання в якому слідча за погодженням з прокурором просить надати тимчасовий доступ до документів Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), а саме: оригіналу протоколу проведення загальних зборів членів СГК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від 30 квітня 2022 року №05.22 із наявними додатками до вказаного протоколу, які були подані до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 із можливістю вилучення оригіналів вказаного протоколу та додатків до нього, а у разі відсутності оригіналів вказаних документів, надати доступ до їх копій.

В клопотанні зазначено, що в провадженні відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0001256 від 27.08.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 357 КК України.

В ході досудового розслідування допитаний у якості представника потерпілого СГК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_5 , показав, що у 1991 році він разом із іншими особами заснували СГК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 . У вказаному ГК перебувало приблизно 435 осіб членів СГК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У 1992 році відбулись загальні збори членів СГК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на яких було затверджено Статут, відповідно до якого не рідше ніж раз на рік мають проводитись загальні збори (в подальшому ЗЗ) членів СГК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при виникненні нагальних потреб ініціювати ЗЗ може як правління так і члени СГК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Голова ревізійної комісії обирається на ЗЗ, якому підзвітний голова кооперативу, голова ревізійної комісії може ініціювати фінансовий звіт та виявляти недоліки у діяльності кооперативу, будь-яке внесення змін до статуту, інші фінансові зміни має бути погоджено на ЗЗ, звільнення та вибори голови СГК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » затверджуються ЗЗ та призначаються на термін затверджений ЗЗ, однак не більше ніж 5 років.

У грудні 2018 року відбулись ЗЗ на яких обрано нового голову СГК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме ОСОБА_6 терміном на 3 роки, тобто до грудня 2021 року. Головою ревізійної комісії обрано ОСОБА_7 . За час правління ОСОБА_6 та ОСОБА_7 не ініціювали жодного разу проведення ЗЗ та не подавали жодних фінансових звітів. ОСОБА_6 самовільно підвищував членські внески. У грудні 2021 року ОСОБА_6 мав ініціювати проведення ЗЗ з метою обрання нового голови СГК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та подати фінансовий звіт, однак він цього не зробив. На весні 2024 року члени СГК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дізнались про об`єднання СГК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із іншою організацією «Ватервейс». Після чого, члени СГК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » почали ставити питання яким чином відбулось вищевказане об`єднання без проведення ЗЗ та вимагали у колишнього голови СКГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 показати Статут та інші документи. Члени кооперативу дізнались про фальсифікації, які робив ОСОБА_6 , як голова кооперативу та викрадення документації, картотеки та грошових коштів у розмірі близько 100 000 грн., печатки СГК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших документів. 11.08.2024 року відбулось позачергове зібрання ЗЗ на якому обрано нового голову, склад правління та ревізійної комісії СГК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Новим головою став ОСОБА_8 .

Відповідно до показань свідка ОСОБА_9 для продовження повноважень ОСОБА_6 проводити банківські операції по рахунку, відкритому на підприємство СГК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вона надала до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , протокол зборів СГК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 30.04.2022 року, який на теперішній час може зберігатись у вказаному відділенні банку.

У зв`язку з чим виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема до протоколу проведення загальних зборів членів СГК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від 30 квітня 2022 року №05.22 із наявними додатками до вказаного протоколу, які були подані до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , які необхідні для призначення відповідних експертиз у вказаному кримінальному провадженні.

В клопотанні зазначено, що відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. У разі наявності документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка заволоділа грошовими коштами, обставин скоєного кримінального правопорушення, виявленню усіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення по справі.

Таким чином, на думку слідчої, відомості які зазначені в клопотанні та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,мають суттєве значення для повного та всебічного досудового розслідування, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, а іншими способами одержати вказані відомості не можливо.

Відповідно до ст.93 КПК України сторона обвинувачення збирає докази шляхом проведення слідчих дій, витребування у службових чи фізичних осіб речей, документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій.

В судове засідання слідча та прокурор не з`явилися. Від слідчої надійшла заява про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття цих осіб не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

У зв`язку з неявкою вказаних осіб, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу відповідно до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідча обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної в клопотанні інформації.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчої СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001256 від 27.08.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 357 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 )надати слідчій СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , в межах даного подання право тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: оригіналу протоколу проведення загальних зборів членів СГК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від 30 квітня 2022 року №05.22 із наявними додатками до вказаного протоколу, які були подані до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 із можливістю вилучення оригіналів вказаного протоколу та додатків до нього. У разі відсутності в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оригіналів вказаних документів, надати доступ до їх копій.

Надати вказаній в ухвалі особі можливість зняти копії на паперових носіях, а також на оптичному носії для лазерних систем зчитування.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали 1 (один) місяць, з дня її постановлення, тобто до 18.03.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1