ПЕТРИКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 187/2085/24
У Х В А Л А

"03" лютого 2025 р. смт Петриківка

Слідчий суддя Петриківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_3 , слідчого СВ ВП № 3 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваної ОСОБА_6 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у кримінальному провадженні № 0000124 від 17.03.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України щодо підозрюваної:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

уродженки м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області, українки,

освіта середня, працює приватним підприємцем, зареєстрованої за адресою:

АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою:

АДРЕСА_2 , раніше не судимої,

ВСТАНОВИВ

31.01.2025 року до Петриківського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 3 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо ОСОБА_6 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що реалізуючи свій протиправний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою з ОСОБА_8 , шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, переслідуючи мету незаконного збагачення, керуючись корисливим мотивом ОСОБА_6 у невстановлений під час досудового розслідування час та місце, з метою використання для вчинення шахрайських дій надала дані своєї банківської карти НОМЕР_1 , яка емітована в АТ «Акцент Банк» та відкрита на її ім`я - ОСОБА_9 , який 06.07.2023 близько 15 години, перебуваючи на території села Єлизаветівка Петриківської ТГ Дніпровського району Дніпропетровської області, здійснив дзвінок на мобільний телефон НОМЕР_2 потерпілого ОСОБА_10 , який являється військовослужбовцем ЗСУ з номеру телефону НОМЕР_3 , який перебував у його користуванні. Під час розмови ОСОБА_8 відрекомендувався потерпілому чоловіком на ім`я ОСОБА_11 та повідомив завідомо неправдиві відомості про грошову допомогу на лікування родини потерпілого, яка постраждала в результаті збройної агресією. Надалі ОСОБА_8 , продовжуючи реалізовувати свій протиправний умисел, повторно, маючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під виглядом надання потерпілому ОСОБА_10 , який був введений в оману та не мав сумніву щодо правомірності своїх дій, інструкції необхідної для отримання вищезазначеного переказу, надав вказівку поповнити власний мобільний рахунок з належних потерпілому банківських рахунків, емітованих в АТ «Ощадбанк» на загальну суму 3 600 грн та АТ КБ «ПриватБанк» на загальну суму 5 999 грн., що ОСОБА_10 і зробив та повідомив ОСОБА_8 паролі, які приходили на його телефон нібито для зарахування цих коштів на свій банківський рахунок. При цьому, на мобільному рахунку потерпілого до його поповнення знаходились кошти в сумі 100 грн.

Доводячи свій протиправний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиняючи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, маючи корисливий мотив, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_8 , слідуючи спільному плану заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_10 в сумі 9699 гривень шляхом перерахування 06.07.2023 о 15 годині 57 хвилин зазначеної суми на підконтрольний ОСОБА_8 банківський рахунок НОМЕР_4 , який емітований АТ «Таском банк» на ім`я ОСОБА_12 , який не був обізнаний про те, що вказаний рахунок буде використано при вчиненні кримінального правопорушення в сумі 2800 гривень з подальшим отриманням готівкових коштів в сумі 2800 гривень в банкоматі АТ КБ «Приват Банк»; шляхом перерахування о 16 годині 01 хвилину 2400 грн. на банківський рахунок НОМЕР_5 , підконтрольний ОСОБА_8 , який емітований АТ «Укрсиббанк» на ім`я ОСОБА_13 , яка не була обізнана про те, що вказаний рахунок буде використано при вчиненні кримінального правопорушення з подальшим отриманням готівкових коштів в сумі 2400 гривень за допомогою банкомату та шляхом перерахування коштів загальною сумою 3 950 грн. на картковий рахунок НОМЕР_1 , який емітований в АТ «Акцент Банк» на ім`я ОСОБА_6 з подальшим використанням зарахованих коштів останньою на власні потреби.

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції від 28.04.2023), а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Крім того, реалізуючи свій протиправний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, переслідуючи мету незаконного збагачення, керуючись корисливим мотивом ОСОБА_6 у невстановлений під час досудового розслідування час та місце, з метою використання для вчинення шахрайських дій надала дані своєї банківської карти НОМЕР_1 , яка емітована в АТ «Акцент Банк», відкриту на її ім`я ОСОБА_9 , який 13.08.2023 року, близько 11-00 год., перебуваючи на території села Єлизаветівка Петриківської ТГ Дніпровського району Дніпропетровської області, здійснив дзвінок на мобільний номер потерпілої ОСОБА_14 з номеру телефону НОМЕР_6 , який перебував у його користуванні. Під час розмови ОСОБА_8 відрекомендувався представником банківської установи та повідомив завідомо неправдиві відомості про надходження на її банківський рахунок грошового переказу. Надалі ОСОБА_8 , продовжуючи реалізовувати свій протиправний умисел, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , маючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під виглядом надання потерпілій ОСОБА_14 , яка була введена в оману та не мала сумніву щодо правомірності своїх дій, інструкції необхідної для отримання вищезазначеної допомоги, надав вказівку поповнити мобільний рахунок НОМЕР_7 , що остання і зробила та в подальшому підтвердила здійснення фінансової операції за допомогою кодів, які надходили на її телефон через смс-повідомлення, які повідомила ОСОБА_8 .

Доводячи свій протиправний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, маючи корисливий мотив, за попередньою змовою ОСОБА_8 з ОСОБА_6 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_14 в сумі 3600 гривень наступним чином: шляхом перерахування 13.08.2023 за допомогою сервісу онлайн оплатEasyPay грошових коштів в сумі 3350 гривень на підконтрольний останнім банківський рахунок НОМЕР_8 , який емітований в АТ «Акцент Банк» на ім`я ОСОБА_15 , яка не була обізнана зі злочинними намірами ОСОБА_8 та ОСОБА_6 ; шляхом перерахування того ж дня о 12 годині 21 хвилині з підконтрольного вищезазначеній групі осіб банківського рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_15 грошових коштів в сумі 1100 гривень на банківський рахунок, емітований в АТ «Акцент Банк» НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_6 , яка достовірно знала про те, що вказаний рахунок буде використано при вчиненні кримінального правопорушення та перерахування грошових коштів в сумі 1650 гривень на підконтрольний вищезазначеній групі осіб банківський рахунок НОМЕР_10 , який емітований в АТ «Акцент Банк» на ім`я ОСОБА_16 , який не був обізнаний зі злочинними планами ОСОБА_8 та ОСОБА_6 . У подальшому грошові кошти, отримані від потерпілої ОСОБА_14 ОСОБА_6 та ОСОБА_8 витрачено на власні потреби.

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Крім того, реалізуючи свій протиправний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, переслідуючи мету незаконного збагачення, керуючись корисливим мотивом ОСОБА_6 , у невстановленому під час досудового розслідування місці, у невстановлений час, надала ОСОБА_8 дані своєї банківської карти НОМЕР_1 , яка емітована АТ «Акцент Банк» на її ім`я, який 07.12.2023 близько 16 години 49 хвилин, перебуваючи на території села Єлизаветівка Петриківської ТГ Дніпровського району Дніпропетровської області, здійснив дзвінок на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_17 з номеру телефону НОМЕР_11 , який перебував у його користуванні. Під час розмови ОСОБА_8 відрекомендувався громадянином, який має намір перерахувати кошти на допомогу ЗСУ, однак йому не вдається здійснити переказ у зв`язку з перевищенням ліміту на банківській карті потерпілої.

Надалі ОСОБА_8 , продовжуючи реалізовувати свій протиправний умисел, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , маючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під виглядом надання потерпілій ОСОБА_17 , яка була введена в оману та не мала сумніву щодо правомірності своїх дій інструкції, необхідної для отримання вищезазначеної допомоги, надав вказівку поповнити власний мобільний рахунок номер НОМЕР_12 , що остання і зробила та в подальшому повідомила ОСОБА_8 коди фінансових операцій, які надходили їй на телефон через смс-повідомлення.

Доводячи свій протиправний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, маючи корисливий мотив, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_8 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_17 у сумі 3 050 гривень шляхом їх перерахування на банківську карту НОМЕР_1 , емітовану АТ «Акцент Банк» на її ім`я за допомогою сервісу онлайн оплат EasyPay якими в подальшому розпорядились за власними потребами потреби.

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Крім того, реалізуючи свій протиправний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , переслідуючи мету незаконного збагачення, керуючись корисливим мотивом ОСОБА_6 , у невстановленому під час досудового розслідуванні часу та місці, надала дані своєї банківської карти НОМЕР_1 , емітованої АТ «Акцент Банк» на її ім`я ОСОБА_9 , який 30.01.2024 приблизно 18 годині 11 хвилин, перебуваючи на території села Єлизаветівка Петриківської ТГ Дніпровського району Дніпропетровської області, здійснив дзвінок на мобільний телефон НОМЕР_13 , який належить ОСОБА_21 , який являється військовослужбовцем ЗСУ з номера телефону НОМЕР_14 , який перебував у його користуванні. Під час розмови ОСОБА_8 відрекомендувався представником фінансової установи на ім`я ОСОБА_11 та повідомив завідомо неправдиві відомості про наявність грошової допомоги, адресованої потерпілому з Республіки Польща.

Надалі ОСОБА_8 , продовжуючи реалізовувати свій протиправний умисел, повторно, маючи корисливий мотив, слідуючи злочинному плану за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїй дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, під виглядом надання допомоги потерпілому ОСОБА_21 , який був введений в оману та не мав сумніву щодо правомірності своїх дій надав вказівку потерпілому перерахувати грошові кошти, які були на його банківському рахунку на підконтрольний вищезазначеним особам банківський рахунок, нібито для зарахування коштів на банківський рахунок потерпілої особи.

Доводячи свій протиправний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, маючи корисливий мотив, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_8 , заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_21 в сумі 69 260 гривень наступним чином: шляхом перерахування зазначеної суми на банківський рахунок, емітований АТ «Таском Банк» на ім`я ОСОБА_22 , яка не була обізнана в злочинних планах вищезазначених осіб № НОМЕР_15 з подальшим перерахуванням 23 860 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_16 , відкритий на ім`я ОСОБА_18 в АТ «Акцент Банк» та 44 500 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 в АТ «Акцент Банк», з якого в подальшому перераховано грошові кошти в сумі 10 850 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_17 , відкритий на ім`я ОСОБА_18 в АТ «ОЩАДБАНК». Крім того, з рахунку ОСОБА_6 здійснено перерахування коштів на банківський рахунок № НОМЕР_18 , відкритий в АТ «Універсал Банк» на ім`я ОСОБА_19 в сумі 28 000 грн. та на розрахунковий рахунок НОМЕР_19 , відкритий на ім`я ОСОБА_20 в АТ «Акцент Банк» в розмірі 19 000 грн. У подальшому ОСОБА_6 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_8 та ОСОБА_20 розпорядились зазначеними коштами за власними потребами.

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, реалізуючи свій протиправний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, переслідуючи мету незаконного збагачення, керуючись корисливим мотивом ОСОБА_6 , у невстановленому під час досудового розслідуванні часу та місці, надала дані своєї банківської карти НОМЕР_1 , яка емітована АТ «Акцент Банк» на її ім`я ОСОБА_9 , який 17.05.2024, перебуваючи на території села Єлизаветівка Петриківської ТГ Дніпровського району Дніпропетровської області, здійснив дзвінок на мобільний телефон НОМЕР_20 потерпілої ОСОБА_23 з номеру телефону НОМЕР_21 , який перебував у його користуванні. Під час розмови ОСОБА_8 відрекомендувався ОСОБА_24 , який має намір перерахувати кошти на допомогу ЗСУ, однак йому не вдається у зв`язку з перебуванням за кордоном.

Надалі ОСОБА_8 , продовжуючи реалізовувати свій протиправний умисел, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , маючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, під виглядом надання потерпілій ОСОБА_23 , яка була введена в оману та не мала сумніву щодо правомірності своїх дій інструкцій, необхідних для отримання вищезазначеної допомоги, надав вказівку перерахувати грошові кошти на картковий рахунок НОМЕР_22 , підконтрольний вищезазначеним особам.

Доводячи свій протиправний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, маючи корисливий мотив, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_6 заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_23 у сумі 23 860 гривень, шляхом перерахування зазначених грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_22 , який емітовано ПАТ «Банк Восток» на ім`я ОСОБА_25 , який не був обізнаний в злочинних планах та подальшого перерахування зазначеної суми коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1 , емітований АТ «Акцент Банк» на ім`я ОСОБА_6 . У подальшому ОСОБА_6 та ОСОБА_8 розпорядились зазначеними коштами за власними потребами.

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, реалізуючи свій протиправний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_19 , переслідуючи мету незаконного збагачення, керуючись корисливим мотивом ОСОБА_6 , у невстановленому під час досудового розслідуванні часу та місці, надала дані банківської карти НОМЕР_23 , яка емітована АТ «Акцент Банк» на її ім`я ОСОБА_9 , який 18.03.2024 перебуваючи на території села Єлизаветівка Петриківської ТГ Дніпровського району Дніпропетровської області здійснив дзвінок на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_26 . Під час розмови ОСОБА_8 відрекомендувався ОСОБА_11 та повідомив завідомо неправдиві відомості щодо бажання надати допомогу для її сина військовослужбовця, який отримав поранення та потребує лікування.

Надалі ОСОБА_8 , продовжуючи реалізовувати свій протиправний умисел, повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, за попередньою змовою з ОСОБА_19 та ОСОБА_6 під виглядом надання потерпілій ОСОБА_26 , яка була введена в оману та не мала сумніву щодо правомірності своїх дій інструкції, необхідної для отримання вищезазначеної допомоги, надав вказівку перерахувати грошові кошти на підконтрольний ОСОБА_8 картковий рахунок.

Доводячи свій протиправний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_19 та ОСОБА_8 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_26 в сумі 47 963 гривні шляхом перерахування 18.03.2024 о 15 годині 11 хвилин зазначеної суми на банківський рахунок НОМЕР_23 , емітований в АТ «А-Банк» на ім`я ОСОБА_6 та подальшого перерахування 18.03.2024 о 16 годині 06 хвилин грошових коштів у сумі 30 000 гривень на картковий рахунок НОМЕР_18 , емітований в АТ «Універсал Банк» на ім`я ОСОБА_19 . У подальшому ОСОБА_6 , ОСОБА_19 та ОСОБА_8 розпорядились зазначеними коштами за власними потребами.

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, реалізуючи свій протиправний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_18 , переслідуючи мету незаконного збагачення, керуючись корисливим мотивом ОСОБА_6 , у невстановленому під час досудового розслідуванні часу та місці, надала дані банківської карти НОМЕР_23 , яка емітована АТ «Акцент Банк» на її ім`я ОСОБА_9 , який 05.04.2024 перебуваючи на території села Єлизаветівка Петриківської ТГ Дніпровського району Дніпропетровської області здійснив дзвінок на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_27 . Під час розмови ОСОБА_8 відрекомендувався ОСОБА_11 та повідомив про намір допомогти у зборі коштів для потреб ЗСУ.

Надалі ОСОБА_8 , продовжуючи реалізовувати свій протиправний умисел, повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, за попередньою змовою з ОСОБА_18 та ОСОБА_6 під виглядом надання потерпілій ОСОБА_27 , яка була введена в оману та не мала сумніву щодо правомірності своїх дій інструкції, необхідної для отримання вищезазначеної допомоги, надав вказівку перерахувати грошові кошти на підконтрольний ОСОБА_8 картковий рахунок.

Так, доводячи свій протиправний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_18 та ОСОБА_8 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_27 в сумі 46 860 гривень шляхом перерахування 05.04.2024 о 15 годині 36 хвилин зазначеної суми на банківський рахунок НОМЕР_24 , який відкрито ОСОБА_28 , який не був обізнаний про протиправні дії вищезазначених осіб в АТ «Акцент Банк» та подальшого перерахування зазначених грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_9 , емітований в АТ « Акцент Банк» на ім`я ОСОБА_6 . Далі з зазначеного рахунку здійснено перерахування коштів на банківський рахунок НОМЕР_25 , емітований в АТ «ПУМБ» та банківський рахунок НОМЕР_26 , емітований в АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_18 . У подальшому ОСОБА_6 , ОСОБА_18 та ОСОБА_8 розпорядились зазначеними коштами за власними потребами.

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно за попередньою змовою групою осіб.

30.01.2025 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України, а саме: заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб; заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб та заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Вина підозрюваної ОСОБА_6 підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: заявами потерпілих ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_21 , ОСОБА_23 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , про вчинені відносно них кримінальні правопорушення; протоколами допитів потерпілих ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_21 , ОСОБА_23 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 ; матеріалами отриманими за результатами тимчасового доступу до банківської таємниці, яка перебуває у володінні АТ «А-Банк»; протоколом огляду інформації, отриманої за результатами тимчасового доступу в АТ «А-Банк»; рапортом УПК в Дніпропетровській області.

Відповідно до вищевказаного, враховуючи фактичні обставини, особу підозрюваної, характер висунутої підозри, тяжкість покарання, суспільну небезпечність вчиненого кримінального правопорушення та ризики передбачені п. п. 1, 3 ч. 1, ст. 177 КПК України, а також те що дане кримінальне правопорушення відноситься до категорії тяжких, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років позбавлення волі, виникла необхідність у застосуванні до підозрюваної ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Прокурор ОСОБА_3 та слідча ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримали подане клопотання, з мотивів того, що враховуючи характер вчинених правопорушень, тяжкості можливого покарання, особу підозрюваної, просили застосувати ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Захисник ОСОБА_29 , та Підозрювана ОСОБА_6 не заперечували проти застосування їй запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, однак просили становити домашній арешт з 22-00 до 5.00 ранку.

Прокурор і слідчий не заперечували змінити чам домашнього арешту.

Заслухавши прокурора, підозрювану, суд приходить до висновку про задоволення клопотання із наступних підстав.

30.01.2025 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України, а саме: заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб; заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб та заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Вина підозрюваної ОСОБА_6 підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: заявами потерпілих ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_21 , ОСОБА_23 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , про вчинені відносно них кримінальні правопорушення; протоколами допитів потерпілих ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_21 , ОСОБА_23 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 ; матеріалами отриманими за результатами тимчасового доступу до банківської таємниці, яка перебуває у володінні АТ «А-Банк»; протоколом огляду інформації, отриманої за результатами тимчасового доступу в АТ «А-Банк»; рапортом УПК в Дніпропетровській області.

Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК підставою застосування запобіжного заходу є: по-перше, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, по-друге, наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрювана, може незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні.

При цьому, вирішуючи питання обґрунтованості підозри як підставу для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, слід зважати на відсутність законодавчого визначення такого поняття та усталену практику Європейського суду з прав людини щодо поняття «обґрунтованості підозри» та критеріїв їх визначення. Зокрема, як зазначено у рішенні ЄСПЛ «Нечипорук, Йонкало проти України» від 21.04.2011, наявність обґрунтованої підозри передбачає наявність фактів або відомостей, на підставі яких об`єктивний спостерігач зробив би висновок, що дана особа могла б скоїти злочин.

Ризиком у контексті кримінального провадження є певна ступінь можливості, що особа вдасться до вчинків, які будуть перешкоджати досудовому розслідуванню та судовому розгляду. Зважаючи на фактичні обставини, особу підозрюваної та характер висунутої підозри, тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_6 , можна встановити наявність наступних ризиків, передбачених п. п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України.

При встановленні органом досудового розслідування наявності ризику, передбаченого п. 1, ч. 1, ст. 177 КПК України, тобто ризику переховування від органу досудового розслідування та суду підтверджується тим, що кримінальні правопорушення у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_6 , передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років позбавлення волі, що вже може бути підставою та мотивом для підозрюваної переховуватись від органу досудового розслідування та суду.

В обґрунтування ризику, який передбачено п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, тобто ризику незаконного впливу на потерпілих необхідно врахувати передбачену КПК процедуру отримання показань від осіб, які є потерпілими, у кримінальному провадженні, а саме спочатку на стадії досудового розслідування показання отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду усно шляхом допиту особи в судовому розслідуванні.

Так відповідно до ч. 4 ст. 176 КПК України запобіжні заходи застосовуються: під час досудового розслідування та до початку підготовчого судового засідання - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором, або за клопотанням прокурора, а під час судового провадження - судом за клопотанням прокурора.

Під час розгляду клопотання було встановлено вагомість наявних доказів, що на даний час ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчинені інкримінованих їй злочинів за ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України, а саме наявними доказами, переліченими в клопотанні, однак остаточна правова кваліфікація діяння скоєного підлягає додатковій перевірці, оскільки остаточна кваліфікація повинна надаватися після проведення всього комплексу слідчо-оперативних та процесуальних дій.

При цьому прокурор у своєму клопотанні посилається, що у органів досудового розслідування є достатні підстави вважати, що існують ризики того, що підозрювана ОСОБА_6 може переховуватися від органу досудового розслідування або суду, з метою уникнення кримінальної відповідальності, оскільки вона підозрюється у вчиненні тяжких злочинів, за які у сукупності передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

Таким чином, беручи до уваги викладене, оскільки наявні ризики п. п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України: переховування від органу досудового розслідування та суду та незаконного впливу на потерпілих, а також враховуючи те, що підозрювана ОСОБА_6 підозрюється у скоєнні тяжких кримінальних правопорушень, за які законом передбачені покарання у виді позбавлення волі до восьми років, а також з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваної, їй необхідно застосувати міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у певний період доби, що зможе гарантувати її належну процесуальну поведінку забезпечить виконання завдань кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, тому слідчий суддя задовольняє клопотання слідчого.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 176-178, 181, 183, 184, 193-197, 205, 485-488, 492 КПК України,

У Х В А Л И В

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у кримінальному провадженні № 0000124 від 17.03.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України щодо підозрюваної ОСОБА_6 задовольнити.

Застосувати щодо підозрюваної ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на 60 діб.

Покласти на підозрювану ОСОБА_6 такі обов`язки:

1) прибувати до слідчого СВ ВП № 3 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 за першою вимогою;

2) не залишати місце проживання АДРЕСА_2 без дозволу слідчого, прокурора, або суду в період часу з 22:00 години до 05:00 години;

3) повідомити слідчого, прокурора, або суд про зміну свого місця проживання;

4) утримуватись від спілкування із потерпілою особою у вказаному кримінальному провадженню.

Роз`яснити підозрюваній, що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України, працівники органу поліції з метою контролю за її поведінкою, мають право з`являтись в житло, під арештом в якому вона перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних з виконанням покладених на неї зобов`язань.

Контроль за виконанням підозрюваною ОСОБА_6 ухвали суду покласти на Відділ поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції № 2 ГУНП в Дніпропетровській області.

Ухвала підлягає негайному виконанню органом внутрішніх справ.

Після проголошення даної ухвали, підозрювана ОСОБА_6 зобов`язана невідкладно (в межах робочого часу) з`явитися до відповідальної особи Відділу поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції № 2 ГУНП в Дніпропетровській області для постановлення на облік.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до апеляційного суду протягом 5 діб з дня її оголошення.

Суддя:ОСОБА_1