Справа №949/897/24
Провадження №1-кс/949/544/24
У Х В А Л А

про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації,

яка містить охоронювану законом таємницю

09 грудня 2024 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000173 від 05 травня 2024 року, за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старша слідча СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів строком на 2 місяці, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового вилучення речей та документів у відділенні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати надати наступну інформацію:

-відомості та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківські карти № НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де вона зареєстровані;

-відомості про надходження грошових коштів на банківські карти № НОМЕР_1 , з зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на ці картки, та номери банківських платіжних карток, електронних гаманців чи інших реквізитів засобів зберігання коштів, з яких вони надійшли, в період з 00.00 год. 21 квітня 2024 року по закінчення терміну дії ухвали;

-відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 , з зазначенням номерів банківських платіжних карток, куди саме були переховані кошти, електронних гаманців чи інших реквізитів засобів зберігання коштів, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 00.00 год. 21 квітня 2024 року по закінчення терміну дії ухвали, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

-матеріали фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів, з 00.00 год. 21 квітня 2024 року по закінчення терміну дії ухвали, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

-історії доступу до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаних користувачів та проведених із даних систем платежів, змін налаштувань системи із зазначенням ІР-адрес в період з 00.00 год. 21 квітня 2024 року по закінчення терміну дії ухвали.

Клопотання обгрунтовує тим, що в провадженні слідчого відділення ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000173 від 05 травня 2024 року, за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04 травня 2024 року до ВП №1 Сарненського РВП надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 , про те, що 03 травня 2024 року з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 із-за невідомих причин зникли грошові кошти в сумі 7400 гривень. Пізніше вона згадала, що 12 квітня 2024 року здійснила перехід за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 яке скинули в групу у месенджері "Вайбер" під найменуванням "Батьки баскетбол" під приводом грошової допомоги від Міжнародної організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у розмірі 6800 грн. Встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілої емітованої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 було перераховано на банківську картку № НОМЕР_1 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що є клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В неї відкриті в даному банку дві банківські карти, а саме «соціальна» та «для виплат». Номер картки для виплат № НОМЕР_2 . 03 травня 2024 року приблизно о 18 годині нею було виявлено те, що з її банківської картки знято грошові кошти у сумі 7400 гривень на невідомий рахунок. Після виявленого вона одразу звернулась до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила працівників банку про дану подію. Згодом вони встановили, що її грошові кошти були перераховані на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Пізніше вона згадала, що 12 квітня 2024 року вона отримала повідомлення в групу «Батьки баскетбол» про те, що є можливість отримання грошової допомоги у сумі 6800 гривень від міжнародної організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Дане посилання надійшло від особи на ім`я ОСОБА_6 , яка користується таким абонентським номером телефону, а саме НОМЕР_3 . Перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 , вона ввела дані своєї картки та згодом про дану подію забула. В загальному з її банківської картки були зняті грошові кошти у сумі 7400 гривень. Будь-яких повідомлень з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про здійснення грошових операцій по її карті не надходило.

Таким чином, невстановлена особа (особи), вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій, за результатами яких не представилось можливим встановити особу правопорушника.

Вказує, що у зв`язку із чим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілій завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність у наданні доступу до речей та документів, а саме інформації про здійснені грошові операції в період з 00 год. 01 квітня 2024 року до закінчення строку дії ухвали по банківській карті № НОМЕР_1 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в подальшому дасть змогу встановити чи дійсно перераховувались грошові кошти із даного банківського рахунку, та в разі перерахування, на яку саме банківську картку або рахунок вони перераховувались, що сприятиме позитивному вирішенню справи по суті.

Старша слідча СВ ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, подавши заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує повністю та просить задоволити у повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причини неприбуття суду невідомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття у судове засідання особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

За змістом вимог КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ст. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, дізнавача, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що 04 травня 2024 року до ВП №1 Сарненського РВП надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 , про те, що 03 травня 2024 року з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 із-за невідомих причин зникли грошові кошти в сумі 7400 гривень. Пізніше вона згадала, що 12 квітня 2024 року здійснила перехід за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 яке скинули в групу у месенджері "Вайбер" під найменуванням "Батьки баскетбол" під приводом грошової допомоги від Міжнародної організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у розмірі 6800 грн. Встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілої емітованої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 було перераховано на банківську картку № НОМЕР_1 .

За даним фактом 05 травня 2024 року було розпочате кримінальне провадження, яке було внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000173 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Відтак, з метою підтвердження чи спростування отриманих в ході проведення перевірки відомостей, в рамках досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у отриманні інформації про здійснені грошові операції в період з 00 год. 01 квітня 2024 року до закінчення строку дії ухвали по банківській карті № НОМЕР_1 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 1 ст. 40-1 КПК України визначено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, та зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні за №0000173 від 05 травня 2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, враховуючи, що дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю зробити виписки та їх тимчасового вилучення, яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та те, що іншими способами підтвердити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

Керуючись ст.ст. 132, 160-164, 309, 395 КПК України суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшої по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000173 від 05 травня 2024 року, за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задоволити.

Надати начальнику СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , начальнику СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового вилучення речей та документів у відділенні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати надати наступну інформацію:

-відомості та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківські карти № НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де вона зареєстровані;

-відомості про надходження грошових коштів на банківські карти № НОМЕР_1 , з зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на ці картки, та номери банківських платіжних карток, електронних гаманців чи інших реквізитів засобів зберігання коштів, з яких вони надійшли, в період з 00.00 год. 21 квітня 2024 року по закінчення терміну дії ухвали;

-відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 , з зазначенням номерів банківських платіжних карток, куди саме були переховані кошти, електронних гаманців чи інших реквізитів засобів зберігання коштів, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 00.00 год. 21 квітня 2024 року по закінчення терміну дії ухвали, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

-матеріали фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів, з 00.00 год. 21 квітня 2024 року по закінчення терміну дії ухвали, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

-історії доступу до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаних користувачів та проведених із даних систем платежів, змін налаштувань системи із зазначенням ІР-адрес в період з 00.00 год. 21 квітня 2024 року по закінчення терміну дії ухвали.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис

Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду

Суддя Дубровицького

районного суду Рівненської області ОСОБА_1