Справа № 172/1515/23
Провадження № 1-кс/172/37/25
У Х В А Л А

24.02.2025 року слідчий суддя Васильківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора-стажиста на посаді прокурора Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_2 у кримінальному провадженні

№ 0000032 від 09.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В

Прокурор звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням. В обґрунтування клопотання вказує, що 30.05.2023 до ЧЧ ВП №1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , (засоби зв`язку НОМЕР_1 ) про те, що 30.05.2023 невідома особа, під приводом продажу товару, а саме газобалону, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , які остання зі своєї картки № НОМЕР_2 добровільно перевела на банківську картку продавця № НОМЕР_3 за товар, однак товар не отримала, чим ОСОБА_3 заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 50000 гривень (ЄО 1962 від 09.06.2023).

09.06.2023 даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування при допиті потерпілої ОСОБА_3 встановлено, що 29.05.2023 року вона у мережі інтернет, а саме у інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшла оголошення про продаж газобетону, де був зазначений номер телефону продавця НОМЕР_4 . Зателефонувавши на вказаний номер слухавку взяв чоловік, який представився ОСОБА_4 . Потерпіла домовилась із чоловіком про купівлю даного товару у кількості 750 шт., який продавець повинен був доставити з м. Павлоград. На наступний день, а саме 30.05.2023 року до домоволодіння потерпілої за адресою: АДРЕСА_2 приїхав автомобіль із газобетоном, але водій відмовився вигружати товар, поки йому не зателефонує директор і не повідомить про те, що оплата за товар (газобетон) надійшла на картку останнього. ОСОБА_3 погодилась та за допомогою мобільного додатку «Приват24» із банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 здійснила переказ грошових коштів у сумі 25000 грн. на картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_3 . Після чого жінка зателефонувала продавцеві для уточнення чи надійшли йому кошти, але мобільний телефон не відповідав. Тоді водій зателефонував директору, аби запитати, чи не надходили кошти за товар, але останній повідомив, що ніякі кошти не надходили. Таким чином, товар потерпілій доставлено не було та грошові кошти не повернуто, а тому, протиправними діями ОСОБА_3 було завдано майнової шкоди на загальну суму 25000 грн.

На даний час, у слідства відсутня об`єктивна можливість в інший спосіб отримати повну інформацію щодо руху грошових коштів особи на карту якої було перераховано кошти, так як дана інформація відноситься до банківської таємниці, доступ до якої відповідно до п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» здійснюється виключно за рішенням суду.

Таким чином, з метою об`єктивного та всебічного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000032 від 09.06.2023, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні «monobank», який належить доАТ «Універсал Банк», (код ),що розташований за адресою: 04082, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, із можливістю вилучити документи по рахунках банківської картки № НОМЕР_3 , що перебувають у володінні АТ «Універсал Банк» («monobank»),а саме: роздруківок руху грошових коштів по картці № НОМЕР_3 , з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), за період з 30.05.2023 по 30.12.2024, із зазначенням контактних телефонів, документів на відкриття банківських розрахункових рахунків, а саме договір по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші), а також номерів їх рахунків, електронних гаманців, до яких прив`язана вищевказана банківська картка, IP-адреси, з яких здійснювалась реєстрація та доступ до електронних гаманців, які прив`язані до вказаної банківської картки, з яких банкоматів у вказаний період часу здійснювалося зняття з банківського рахунку готівки та зняття коштів без картки, з фотознімками особи, що їх знімала та з зазначенням адреси розташування банкоматів.

Вказує, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

За вищевказаним фактом 09.06.23 відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 0000032.

Як передбачено чинним законодавством, органи дізнання повинні у відповідності до ст. 91 КПК України встановлювати обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та у відповідності до положень ст. 92 КПК України, з урахуванням положень ст. 40-1КПК України, саме на дізнавача та прокурора покладено обов`язок доказування обставин передбачених ст. 91 КПК України, який згідно з частиною другої зазначеної статті полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В

1. Клопотання прокурора-стажиста на посаді прокурора Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000032 від 09.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу задовольнити.

2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи АТ «Універсал Банк», що розташоване за адресою 04082, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, із можливістю вилучити наступну інформацію за адресою: проспект Дмитра Яворницького, 13-15, м. Дніпро, Дніпропетровська область, а саме:

- роздруківок руху грошових коштів по картці № НОМЕР_3 , з розшифровкою контрагентів, призначенням платежів, датою отримання платежів, часом отримання платежів (включаючи години, хвилини та секунди), у період з 30.05.2023 по 30.12.2024, із зазначенням контактних телефонів, документів на відкриття банківських розрахункових рахунків, а саме договір по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші);

- місцезнаходження банкоматів, з яких здійснювалося знаття з банківського рахунку готівки та зняття коштів без картки, з фотознімками особи, що їх знімала та інше, за період часу з 30.05.2023 по 30.12.2024;

- відомості про електронні гаманці, до яких прив`язана зазначена вище картка;

- IP-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив`язана зазначена вище картка;

- IP-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив`язана зазначена вище картка за період часу з 30.05.2023 по 30.12.2024;

- відомості про системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до зазначеного рахунку;

- IP-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначених рахунків з 30.05.2023 по 30.12.2024.

3. Право тимчасового доступу (виїмки) надати групі дізнавачів СД ВП № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області у кримінальному провадженні № 0000032 від 09.06.2023 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 (начальник СД).

4. Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто до 24 квітня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1