УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 712/4894/25

Провадження № 1-кс/712/1897/25

17 квітня 2025 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні 0001222 від 07.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001222 від 07.04.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування установлено, що 06.04.2025 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , невідома особа шляхом шахрайських дій в період часу з 13:00 год. до 20:00 год. 04.04.2025 року заволоділа грошовими коштами з картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 та з картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 в сумі близько 90 000 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , показав, щоорієнтовно 26.04.2025 в соціальній мережі «Тік-ток» познайомився з дівчиною з нік-неймом « ОСОБА_6 » яка представилась ім`ям ОСОБА_7 та в них почалось спілкування. В подальшому вона надала свій номер телефону « НОМЕР_3 » та запропонувала продовжити спілкування в застосунку «Телеграм».

В ході спілкування ОСОБА_7 декілька разів повідомляла про фінансові труднощі та просила надати (скинути на карту) їй кошти для вирішення соціально-побутових питань. Так як ОСОБА_7 сподобалась потерпілому та він розраховував на продовження і розвиток відносин з нею, останній погодився на дані прохання, та добровільно декілька разів надсилав їй зі своєї банківської картки на надану нею банківську картку № НОМЕР_4 грошові кошти в загальній сумі близько 2 500 грн. Так, 27.04.2025 перебуваючи у м. Черкаси у зв`язку із відпусткою, ОСОБА_5 запропонував ОСОБА_7 зустрітись для спільного проведення часу разом, на що вона погодилась, однак зустрічне відбулась та декілька разів переносилась, але 04.04.2025 близько 06:00 год. в ході переписки ОСОБА_7 самостійно запропонувала потерпілому приїхати до неї в гості та надала адресу, а саме: АДРЕСА_1 . Підійшовши до двору заявник зателефонував за номером телефону ОСОБА_8 та вона вийшла йому на зустріч. Зайшовши до будинку ОСОБА_7 накрила стіл з продуктів які ОСОБА_5 приніс з собою та вони почали вживати їжу та алкогольні напої.

В ході спілкування ОСОБА_7 цікавилась службою, особистим життям та минулим ОСОБА_5 , та на той час, заявнику здалось, що між ними почали зав`язувались романтичні відносини і він почав довіряти їй. Піддавшись на прохання ОСОБА_7 показати фото з галереї мобільного телефону потерпілий надав їй пароль розблокування від свого телефону. В подальшому, в ході спілкування ОСОБА_7 повідомила що їй терміново необхідно поповнити власний мобільний номер телефону на 300 грн. та попросила надати їй пароль від входу в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлений на телефоні заявника. Вважаючи що ОСОБА_7 можна довіряти, перебуваючи, як вважав ОСОБА_5 , з нею в близьких стосунках, він надав їй свій пароль для входу в систему мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якому були наявні дві банківські картки універсальна та для виплат.

Станом на момент надання ОСОБА_7 доступу на банківських картках перебувало на балансі: близько 10 000 грн. на «універсальній» та близько 83 800 грн. на картці «для виплат». Також, в мобільному телефоні ОСОБА_5 був встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якому була відкрита картка із кредитним лімітом близько 17000 грн.

Після того, як мобільний телефон заявника потрапив ОСОБА_7 до рук перебуваючи в стані алкогольного сп`яніння ОСОБА_5 заснув. Того ж дня, 04.04.2025 близько 21:00 год. потерпілий прокинувся від того, що його розбудив невідомий йому раніше чоловік та повідомив, що він є чоловіком ОСОБА_7 та запитав що ОСОБА_5 робить в даному будинку, на що він повідомив даному чоловіку, що його запросила ОСОБА_7 та що він не знав, що вона заміжня. Після чого заявник вибачився, сів до таксі та поїхав до додому де ліг спати. Прокинувшись близько обіду 05.04.2025 ОСОБА_5 взяв до рук власний мобільний телефон та виявив у ньому відсутність мобільних додатків « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », завантаживши дані застосунки та увійшовши до них потерпілий виявив, що в період часу з 04.04.2025 13:26 год. до 04.04.2025 20:00 год. з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » рахунок НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_6 та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунок НОМЕР_7 потерпілого було здійснено ряд транзакцій з перерахування коштів на рахунки невстановлених осіб, придбання товарів та зняття готівки в м. Черкаси в загальній сумі близько 90 000 грн.

Так, з банківської картки заявника, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » рахунок НОМЕР_5 відбулись наступні транзакціїї: 04.04.2025 об 13 год. 49 хв. здійснено переказ грошових коштів у сумі 4140 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 , після чого 04.04.2025 об 14 год. 51 хв. здійснено переказ грошових коштів у сумі 22850 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_9 , після чого 04.04.2025 об 15 год. 54 хв. здійснено переказ грошових коштів у сумі 5000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_10 , після чого 04.04.2025 об 18 год. 21 хв. здійснено переказ грошових коштів у сумі 100.5 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 , після чого 04.04.2025 об 18 год. 52 хв. здійснено переказ грошових коштів у сумі 5200 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_12 , після чого 04.04.2025 об 19 год. 31 хв. здійснено переказ грошових коштів у сумі 12000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_13 , після чого 04.04.2025 об 19 год. 36 хв. здійснено переказ грошових коштів у сумі 673 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_14 , після чого 04.04.2025 об 20 год. 00 хв. здійснено переказ грошових коштів у сумі 29999 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_12 .

Таким чином, в діях невстановленої особивбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи, які в своїй злочинній діяльності використовують рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код банку (МФО) НОМЕР_15 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) рахунки № НОМЕР_8 та № НОМЕР_13 .

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код банку (МФО) НОМЕР_15 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) є наявність інформації, що особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, використовують рахунок вказаної банківської установи для отримання грошових коштів шляхом шахрайських дій.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 03 квітня 2025 року по 00 год. 00 хв. 14 квітня 2025 року, до рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код банку (МФО) НОМЕР_15 , код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_8 та № НОМЕР_13 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся з заявою, в якій просить судовий розгляд проводити без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Володілець інформації в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений.

Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0001222 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.04.2025, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю їх вилучення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код банку (МФО) НОМЕР_15 , код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власників рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код банку (МФО) НОМЕР_15 , код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 )рахунки № НОМЕР_8 та № НОМЕР_13 із зазначенням персональних даних осіб та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначених рахунків, окрім того номери інших банківських рахунків відкрити на вказаному особу;

-інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 03 квітня 2025 року по 00 год. 00 хв. 14 квітня 2025 року по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код банку (МФО) НОМЕР_15 , код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), рахунки № НОМЕР_8 та № НОМЕР_13 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код банку (МФО) НОМЕР_15 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

-фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код банку (МФО) НОМЕР_15 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) рахунки № НОМЕР_8 та № НОМЕР_13 , за період з 00 год. 00 хв. 03 квітня 2025 року по 00 год. 00 хв. 14 квітня 2025року;

-інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код банку (МФО) НОМЕР_15 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) рахунки № НОМЕР_8 та № НОМЕР_13 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 03 квітня 2025 року по 00 год. 00 хв. 14 квітня 2025року;

-інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код банку (МФО) НОМЕР_15 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 )рахунки № НОМЕР_8 та № НОМЕР_13 ,із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 03 квітня 2025 року по 00 год. 00 хв. 14 квітня 2025 року;

-повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку рахунків № НОМЕР_8 та № НОМЕР_13 за період часу з 00 год. 00 хв. 03 квітня 2025 року по 00 год. 00 хв. 14 квітня 2025року;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код банку (МФО) НОМЕР_15 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 )рахунків № НОМЕР_8 та № НОМЕР_13 .

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих чи за їх дорученням заступник начальника сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_12 ; старший оперуповноважений сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_13 ; оперуповноважений сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_14 ; старший оперуповноважений ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_15 ; старший оперуповноважений ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_16 ; старший оперуповноважений сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_17 ; старший оперуповноважений сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_18 ; старший оперуповноважений сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_19 ; оперуповноважений сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_20 ; оперуповноважений сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_21 ; оперуповноважений сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_22 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1