ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

27 грудня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , поданого в рамках кримінального провадження № 0000220 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000220 від 01.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.

Так, 01.05.2024 до ч/ч відділення поліції №1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт працівників КІБ УСБУ у Вінницькій області про те що, невстановленими особами під час дії воєнного стану, на території мікрорайону «Вишенька» в м. Вінниця здійснюється несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, а саме ряд номерів мобільних телефонів українських операторів мобільного зв`язку, які використовуються для прийому одноразових смс-сповіщень, з метою реєстрації різнотипних анонімних профілів в електронних месенджерах, системно перепрограмовують та налаштовують автоматичну зміну/підміну ІМЕІ радіомодулів.

Так, у ході виконання функціональних завдань відділом КІБ УСБУ Вінницькій області отримано відомості щодо ознак вчинення кримінального правопорушення у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), систем та комп`ютерних мереж і мереж електрозв`язку, зокрема несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж наразі особами з числа мешканців м. Вінниця, а саме мікрорайону «Вишенька».

Під час моніторингу web-сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було виявлено ряд номерів мобільних телефонів українських операторів мобільного зв`язку, які використовуються для прийому одноразових смс-повідомлень, з метою реєстрації різнотипних анонімних профілів в електронних месенджерах, тощо. Встановлено, що з метою прийому смс невстановленими особами використовується спеціальне обладнання, т.зв. «GSM» та «VoIP-шлюзи», крім цього зазначені пристрої можуть використовуватись для створення каналів міжнародного зв`язку (т.зв. IP телефонії).

Відомо, що функціонування вказаного обладнання, наразі активно відслідковується операторами мобільного зв`язку, з метою подальшого блокування сім-карток, які застосовуються для прийому смс повідомлень. Відповідно, з метою уникнення такого блокування, особи, які обслуговують роботу т.зв. «шлюзів», системно перепрограмовують його та налаштовують автоматичну зміну/підміну IMEI радіомодулів, тим самим фактично втручаються в роботу автоматизованих електронних комунікаційних мереж.

Додатково стало відомо, що зареєстровані та продані анонімні акаунти використовуються громадянами рф для створення т.зв. «ботоферм», які в подальшому використовуються для проведення інформаціно-психологічних операцій на території регіону, формування суспільно-політичних настроїв населення, псевдомінувань, а також використовуються для шахрайських схем, метою яких є заволодіння грошовими коштами громадян України.

Крім цього web-сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належить громадянам рф та грошову винагороду за партнерство з ними нараховуються в рублях (національна валюта рф). В ході співробітництва з вказаними електронними ресурсами користувачі щоденно отримують грошові кошти за надані ним послуги з маршрутизації трафіку та прийому sms-повідомлень. В подальшому з метою анонімізації своєї діяльності отримані грошові кошти конвертуються з рублів в криптовалютні активи.

У вчиненні вказаного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України, підозрюються: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка села Кивачівка, Теплицького району, Вінницької області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 , громадянці України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Вінниці, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , громадянину України.

31.10.2024 ОСОБА_5 та ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України, тобто, несанкціоноване втручання в роботу електронних комунікаційних мереж, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що призвело до витоку та підробки інформації, спотворення процесу обробки інформації, вчинене під час дії воєнного стану.

Постановою керівника Вінницької окружної прокуратури Вінницької області, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000220 від 01.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України продовжено до 3-х місяців, тобто до 31.01.2025.

Разом із цим, під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , отримані внаслідок своєї спільної протиправної діяльності грошові кошти, із використанням міжнародної криптовалютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », легалізовували шляхом подальшого переведення на банківські картки.

Так, відповідно до відповіді міжнародної криптовалютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_5 , під час користування міжнародною криптовалютною біржою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », використовував банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » : НОМЕР_2 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

За наведених обставин, з метою належної кваліфікації дій, виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів та власників карткових рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 у період часу із 01.05.2024 по 10.07.2024.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що отримання інформації про рух коштів із банківських карток може допомогти в доказуванні обставин у кримінальному провадженні, та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей що перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, старший слідчий просить слідчого суддю клопотання задовольнити.

Старший слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням старшого слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче останній мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини та норми чинного законодавства, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотанням підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче старший слідчий, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання в частині тимчасового доступу до вищезазначених документів підлягає задоволенню.

Щодо можливості надання дозволу на тимчасовий доступ до показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису, варто зазначити наступне.

Старший слідчий у своєму клопотанні просить забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення даних системи відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів банківської установи.

Порядок зняття показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису регулюється нормами ст. 245-1 КПК України.

Відповідно до частини першої статті 245-1 КПК України зняття показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису полягає в одержанні слідчим, прокурором від особи, яка є власником або володільцем відповідних приладів або засобів, необхідних для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, копій фото- або кінозйомки, відеозапису, здійснених у публічно доступних місцях, у тому числі в автоматичному режимі, за виключенням місць, що відносяться до приватних помешкань осіб.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 245-1 КПК України зняття показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису здійснюється на підставі постанови слідчого, прокурора та, за необхідності, за участю спеціаліста.

Старший слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до даних системи відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів банківської установи, тобто до даних зафіксованих у публічно доступних місцях, а відтак вирішення даного питання віднесено до повноважень слідчого та прокурора, а не слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя дійшов висновку про відсутність правових підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до матеріалів фото/відео зйомки у банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів.

Крім того слідчий суддя звертає увагу на те, що старшим слідчим в клопотанні не зазначено про наявність об`єктивних перешкод в тимчасовому доступі до систем відеоспостереження і фотофіксації в порядку, встановленому ст. 245-1 КПК України.

Враховуючи, що вирішення даного питання не відноситься до повноважень слідчого судді, в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та членам групи слідчих, на тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_1 а саме, до:

- заяв про відкриття/закриття карток НОМЕР_2 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою, вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по карткам НОМЕР_2 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( а також за належними до даних карток рахунків) за період часу з 01.05.2024 по 10.07.2024, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів, інформацію щодо IP-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів.

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаним вище банківськими рахунками.

В іншій частині вимог відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_6