08.01.2025 Справа № 940/45/25
Провадження по справі № 1-кс/940/19/25
У Х В А Л А

Іменем України

08 січня 2025 року слідчий суддя Тетіївського районного суду Київської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

В провадженні слідчого відділення відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції ГУ НП в Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.11.2023 року за № 0005348 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 13.11.2023 року до відділення поліції №3 Білоцерківського районного управління поліції ГУ НП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що 11.11.2023 року невідома особа шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме зателефонувавши з номеру НОМЕР_1 , отримала дані по його картці, внаслідок чого заволоділа грошовими коштами в сумі 47586 гривень з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , чим спричинила йому матеріального збитку.

При огляді історії по даному картковому рахунку встановлено, що з банківської картки ОСОБА_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 було здійснено платежі на суму 47586 гривень.

З метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення необхідним є отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_2 , а тому слідчий слідчого відділення відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_4 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання та вилучення, а саме до:

- документів щодо юридичного оформлення карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , включаючи інформацію про власника картки та прив`язку номерів мобільних телефонів до вказаного карткового рахунку з моменту його реєстрації;

- документів, що відображають відомості (роздруківку) щодо руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , починаючи з 11.11.2023 року до моменту здійснення тимчасового доступу;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отримання шахрайським шляхом коштів із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , починаючи з 11.11.2023 року до моменту здійснення тимчасового доступу, а також записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювали вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу таких банківських терміналів;

- інформації про карткові рахунки, на які з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , починаючи з 11.11.2023 року до моменту здійснення тимчасового доступу було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття рахунку, паспорти, ідентифікаційні коди власників карткових рахунків;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , починаючи з 11.11.2023 року до моменту здійснення тимчасового доступу, а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- інформації про підключення до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , починаючи з 11.11.2023 року до моменту здійснення тимчасового доступу послуги інтернет-банкінгу із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось таке підключення , входи, їх використання.

В судове засідання слідчий слідчого відділення відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_4 не прибула, просить здійснювати розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, що містить охоронювану законом таємницю, в судове засідання не викликався.

Розглянувши дане клопотання, вважаю, що воно є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, вивчивши клопотання та докази, якими його обґрунтовано, слідчий суддя приходить до висновку про те, що слідчим слідчого відділення обґрунтовано доведено в клопотанні, що інформація, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо картки № НОМЕР_2 має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні № 0005348 від 13.11.2023 року, зокрема для встановлення обставин вчинення самого кримінального правопорушення та причетних до нього осіб, отримати дану інформацію іншим шляхом немає можливості, отримані відомості можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, а також вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання дозволу до їх доступу, а тому є достатні підстави для задоволення даного клопотання.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступу до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення та копіювання паперових документів, запису фото та відео матеріалів на оптичні носії, а саме до:

- документів щодо юридичного оформлення карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , включаючи інформацію про власника картки та прив`язку номерів мобільних телефонів до вказаного карткового рахунку з моменту його реєстрації;

- документів, що відображають відомості (роздруківку) щодо руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , починаючи з 11.11.2023 року до моменту здійснення тимчасового доступу;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отримання шахрайським шляхом коштів із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , починаючи з 11.11.2023 року до моменту здійснення тимчасового доступу, а також записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювали вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу таких банківських терміналів;

- інформації про карткові рахунки, на які з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , починаючи з 11.11.2023 року до моменту здійснення тимчасового доступу було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття рахунку, паспорти, ідентифікаційні коди власників карткових рахунків;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , починаючи з 11.11.2023 року до моменту здійснення тимчасового доступу, а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- інформації про підключення до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , починаючи з 11.11.2023 року до моменту здійснення тимчасового доступу послуги інтернет-банкінгу із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось таке підключення , входи, їх використання.

Встановити строк дії ухвали до 08 березня 2025 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1