Провадження № 1-кс/761/7397/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2025 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , погодженого прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , внесеного по кримінальному провадженню за № 0000008 від 10.02.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , внесеного по кримінальному провадженню за № 0000008 від 10.02.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України під процесуальним наглядом Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000008 від 10.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи УА ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІІ (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), діючи на територіі? Украі?ни протягом 2019-2024 років та використовуючи реквізити підконтрольних підприємств документально відобразили передачу по розподільчим балансам в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) активів (товарів), без фактичноі? реалізаціі? зазначених товарів та без відповідного відображення в регістрах бухгалтерського обліку та податковіи? звітності, у результаті чого ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, детектив просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, які знаходяться у володінні УА ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІІ (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Детектив ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явився, проте, через канцелярію суду, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати детектив, у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлявся належним чином.

При цьому, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000008, слідчий суддя прийшов до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

За вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з долучених до клопотання документів, детективом не доведено, що речі або документи, що знаходяться у володінні УА ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІІ (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій, а саме: документи, які містять відомості та інформацію про набуття права власності УА ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІІ (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на оборотні активи (запаси, товари) балансовою вартістю 690 261 520 грн. - самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, не мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім цього, детективом не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначеними документами володіє УА ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІІ (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000008, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого детектива першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , погодженого прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , внесеного по кримінальному провадженню за № 0000008 від 10.02.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Зобов`язати посадових осіб УА ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІІ (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати детективам: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, які знаходяться у володінні УА ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІІ (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- документи на підставі яких було прийнято рішення про виділення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІІ (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) нової юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яка стала правонаступником УА ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІІ (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в частині майна, прав та обов`язків, які відображені в розподільчому балансі від 24.05.2023, зокрема: рішення єдиного учасника УА ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІІ (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про виділ з нього нової юридичної особи; рішення створення комісії з виділу та затвердження комісії з виділу; розподільчий баланс, складений при створенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) шляхом його виділу із УА ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІІ (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), станом на 24.05.2023;

- документи, які містять відомості та інформацію про проведення повної інвентаризації всього майна, прав та обов`язків УА ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІІ (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- аналітичний та синтетичний бухгалтерський облік УА ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІІ (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у яких відображено походження/виникнення та подальша передача УА ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІІ (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) активів та пасивів.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали детектив в порядку ч.ч.2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі у володінні якої знаходяться документи її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: