Справа № 592/5776/25
Провадження № 1-кс/592/2624/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0000106, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся із клопотанням про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що 22.01.2024 до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло звернення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , абонентський номер мобільного зв`язку: НОМЕР_1 , про скоєння невідомою особою протиправних дій (ЄО № 4005 від 22.01.2024).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.10.2023 невстановлена особа, зловживаючи довірою, в соціальні мережі Інтернет у додатку «Вайбер» під приводом передачі особистого майна у спадок за умов здійснення перерахування грошових коштів у вигляді фінансової допомоги для дитячих будинків та на потреби військових ЗСУ, заволоділа грошовими коштами у сумі 13500,00 гривень, які ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перерахувала з банківського рахунку власної картки № НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на надану під час здійснення листування картку № НОМЕР_3 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », нібито на ім`я ОСОБА_5 , як надання фінансової допомоги. В подальшому їй стало відомо, що її ошукали.

Таким чином, діями невстановленої особи, яка зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_4 , було завдано останній матеріальний збиток у сумі 13500,00 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що 03.10.2023 о 14.01 год. потерпіла ОСОБА_4 , будучи введеною в оману, перерахувала власні грошові кошти у сумі 13500,00 гривень на банківський рахунок картки № НОМЕР_3 , який відкрито та обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, в ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню 09.06.2024 на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_6 від 09.04.2024 1-кс/592/4942/23 справа № 592/5722/24 було отримано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: інформації по банківському рахунку платіжної картки № НОМЕР_3 , на який потерпілою було переведено кошти та який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно отриманої інформації було встановлено, що 03.10.2023 о 14.01 год. на банківський рахунок НОМЕР_4 платіжної картки № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_5 , паспорт серії НОМЕР_6 , виданий Жовтневим РУ ГУМВС України в місті Києві від 25.11.1995 року, місце мешкання: АДРЕСА_2 , абонентський номер мобільного зв`язку: НОМЕР_7 , який вказано, як фінансовий номер, були зараховані грошові кошти у сумі 13500,00 гривень, які в подальшому 03.10.2023 о 14.54 год. у сумі 13000,00 гривень, без здійснення зняття готівки, перераховано на банківський рахунок картки № НОМЕР_8 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_9 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що під час обслуговування в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при наданні банківських послуг щодо продуктів ІНФОРМАЦІЯ_5 | ІНФОРМАЦІЯ_6 у мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 було складено Договір про надання банківських послуг (подано Анкету-заяву до Договору про надання банківських послуг) між представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та клієнтом, яким було надано наступні відомості щодо власної особи: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_5 , паспорт серії НОМЕР_6 , виданий Жовтневим РУ ГУМВС України в місті Києві від 25.11.1995 року, місце мешкання: АДРЕСА_2 ; соціальний статус: пенсіонер; джерела доходу: пенсія, а саме про відкриття поточного рахунку а АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у гривні на ім`я клієнта НОМЕР_4 . Крім того, під час подачі анкети-заяви про надання банківських послуг клієнтом - ОСОБА_5 , було зазначено, як контактний (фінансовий) номер абонентський номер мобільного зв`язку: НОМЕР_7 , код мобільного оператора якого належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 .

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється сектором дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Таким чином, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення і встановлення винних осіб, у дізнання виникла необхідність отримання від оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » інформації про надані телекомунікаційні послуги за вищевказаним абонентським номером.

Особливості досудового розслідування кримінальних проступків визначено главою 25 КПК України.

Так, згідно ч. 2 ст. 298 КПК України, досудове розслідування кримінальних проступків (дізнання) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.

За правилами ст. 300 КПК України, для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені документи перебувають у віданні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема можуть містити інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, тобто встановити особу, причетну до злочину.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити вказані документи на паперовому та/або електронному носії.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- «до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентським номером: НОМЕР_7 у період часу з 27.09.2023 по 30.10.2023 та з 01.04.2025 по дату винесення рішення про надання тимчасового доступу з наступними відомостями:

- Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонент А).

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-карти (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - IMEI) тощо.

- Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

- Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А.

- За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу».

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, - установа телекомунікаційного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

3. Строк дії ухвали - до 06.06.2025 року включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати дізнавачам СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірену копію - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1