печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 грудня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002100 від 10.11.2023, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий до початку судового засідання подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи за судовим викликом не прибув, причини не неприбуття не повідомив, що у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження в частині поданого клопотання, приходжу до наступного висновку.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002100 від 10.11.2023 за ч. 5 ст. 190 КК України.

У даному кримінальному провадженні досліджуються обставини за яких невстановлені особи із використанням реквізитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), заволоділи коштами ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 за законодавством Литви НОМЕР_3) під приводом поставки соняшникової олії на суму 32 180 368 грн.

Згідно твердження сторони обвинувачення, 12.09.2023 між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 укладено договір купівлі-продажу соняшникової олії об`ємом 1100 тон №12/09/2023, за умовами якого оплата 100% повинна бути здійснена після завантаження товару та доставлена до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), строком до 15.09.2023. На виконання зазначеного договору, після завантаження соняшникової олії на транспорт, ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснило перерахунок коштів у розмірі 880 000 доларів США (32 180 368 грн) на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 відкритий у банку Болгарії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Проте, ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » соняшникову олію поставлено не було, чим завдано збитку у розмірі 32 180 368 грн.

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, слідчий вказує на необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ».

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірних злочинів, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0002100 від 10.11.2023, а саме: старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 , слідчим слідчої групи ОСОБА_8 та уповноваженим компетентним органам Болгарії на тимчасовий доступ до копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , і становлять банківську таємницю, щодо клієнту банку, ІНФОРМАЦІЯ_5 (юридична особа за законодавством Угорщини № НОМЕР_4), а саме:

- копій юридичних справ (документи щодо відкриття рахунків) вказаного Товариства;

- інформацію щодо всіх оформлених та виданих платіжних карток, закріплених за рахунками вказаного товариства: ІНФОРМАЦІЯ_5 (юридична особа за законодавством Угорщини № НОМЕР_4).

- копій договорів на підключення до системи «Клієнт-Банк»; документи на отримання електронних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк» дані про ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань в період часу з моментів відкриття рахунків вказаних підприємств по дату винесення ухвали;

- документи (виписка) про рух коштів по всіх відкритих рахункам вказаного товариства: ІНФОРМАЦІЯ_5 (юридична особа за законодавством Угорщини № НОМЕР_4) у електронному вигляді формату Excel та паперовому з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів в період часу з 01.01.2023 по дату винесення ухвали;

- копій заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори, інші документи щодо отримання коштів з рахунків вказаного товариства: ІНФОРМАЦІЯ_5 (юридична особа за законодавством Угорщини № НОМЕР_4) з 01.01.2023 по дату винесення ухвали;

- копій договорів на підключення до системи «Клієнт-Банк»; документи на отримання електронних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк»;

- копії розписок щодо отримання всіх платіжних карток, закріплених за рахунками вказаних підприємств;

- інформацію щодо всіх номерів телефонів («фінансових номерів») закріплених за вказаними підприємствами, в тому числі вказанням номеру в разі зміни;

- копії наявних фото та відео матеріалів, щодо зняття коштів з рахунку з моментів відкриття рахунків підприємства по 23.12.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10