Справа № 589/5187/24
Провадження № 1-кс/589/1512/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2024 року слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Шостка клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001401 від 22.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

- про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

06 листопада 2024 року старший слідчий слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області (далі - СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області) ОСОБА_5 (далі - Слідчий) звернувся до слідчого судді Шосткинського міськрайонного суду Сумської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів, а саме до:

- юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

- інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 01 хв. 16.11.2023 по 23 год. 59 хв. 21.11.2024 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку та приналежності до банківської установи за цей же період часу, та їх власників;

- інформації щодо IP- адреси пристрою з якого було здійснено вхід до облікового запису користувача карткового рахунку № НОМЕР_1 у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або комп`ютерної версії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період часу з 00 год. 01 хв. 16.11.2023 по 23 год. 59 хв. 21.11.2024 включно із зазначенням точного часу та дати входу, MAC - адреси до якого було підключено вказаний пристрій, місця перебування пристрою, ідентифікуючі данні вказаного пристрою з урахуванням моделі, серійного номер, imei;

- інформації чи змінювалися фінансові номери (фінансовий ідентифікатор) користувача карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 01 хв. 16.11.2023 по 23 год. 59 хв. 21.11.2024 включно, із зазначенням нових мобільних номерів на які було змінено, дати та часу зміни мобільного номеру;

- даних фотофіксації осіб, що знімали та клали кошти на картковий рахунок № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 01 хв. 16.11.2023 по 23 год. 59 хв. 21.11.2024 включно;

- аудіозапису телефонних розмов між оператором (представником) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та власником банківського рахунку відкритого у вказаному банку за номерами № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 01 хв. 16.11.2023 по 23 год. 59 хв. 21.11.2024 включно із зазначенням абонентських номерів банку та клієнта.

На обґрунтування клопотання Слідчий зазначив, що в провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0001401 від 22.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в межах якого необхідно отримати відомості, які містять банківську таємницю та містяться в речах і документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки це має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання по суті за його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час, дату та місце проведення судового засідання повідомлений, в судове засідання не з`явився.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 06 листопада 2024 року, вбачається, що:

- номер кримінального провадження - 0001401;

- дата реєстрації провадження -22 11.2023;

- дата надходження заяви, повідомлення або виявлення з іншого джерела 22.11.2023;

- заявник або потерпілий ОСОБА_6 ;

- дата внесення до ЄРДР 22.11.2023;

- правова кваліфікація (КК України 2001) ст.190 ч.4;

- орган досудового розслідування - Шосткинське РУП ГУНП в Сумській області. (а.с.3)

Із короткого викладу обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вбачається, що близько 14 год. 00 хв. 17.11.2023 невстановлена особа, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом оформлення матеріальної допомоги мешканцям України за допомогою фішингового сайту, де потрібно було зазначити персональні данні та данні, які містять банківську таємницю, з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 заволоділа матеріальними коштами громадянки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у сумі 8792 гривні, спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_6 , дала свідчення, що 17.11.2023 вона в додатку «Viber» виявила рекламу, в якій зазначалося, що особи, які не виїжджали за кордон можуть отримати виплати в сумі 6500 грн. Після чого, вона натиснула на рекламу та їй відкрився в браузері сайт, де потрібно було зазначити пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пін-код від картки, номер мобільного телефону, коли вона ввела вказані данні їй надійшло повідомлення в додатку з паролем, який вона ввела на вказаному сайті. Після чого, о 14 год. 04 хв. 17.11.2023 було списано грошові кошти в сумі 8792 грн 51 коп., призначення було інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого, її картку було заблоковано банком доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Грошові кошти були списані з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Вказану операцію вона не проводила та дозволу на її проведення не давала. Сума збитку склала 8792 грн 51 коп., гроші кредитні. Її фінансовий номер НОМЕР_2 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Відповідно до п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В інший спосіб отримати документи, що містять вищезазначену інформацію неможливо, оскільки лише банківська установа володіє вказаними документами.

Разом з тим, підстав для надання розпорядження про надання можливості вилучення документів слідчий суддя не вбачає, оскільки сторона кримінального провадження не довела наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване, та підлягає до задоволення.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється групою слідчих, а саме: старшим слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітаном поліції ОСОБА_3 (старший групи), слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області рядовим поліції ОСОБА_8 , слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенантом поліції ОСОБА_9 , слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенантом поліції ОСОБА_10 , слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенантом поліції ОСОБА_11 , слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенантом поліції ОСОБА_12 , слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенантом поліції ОСОБА_13 , слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_14 , слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенантом поліції ОСОБА_15 , слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_16 , слідчим у відділенні № 1 СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_17 , старшим слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області області майором поліції ОСОБА_18 , слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_19 , старшим слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітаном поліції ОСОБА_20 , старшим слідчим відділення № 1 СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітаном поліції ОСОБА_21 , слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_22 , старшим слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітаном поліції ОСОБА_23 , старшим слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітаном поліції ОСОБА_24 , слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітаном поліції ОСОБА_25 , старшим слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітаном поліції ОСОБА_26 , слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітаном поліції ОСОБА_27 .

Керуючись ст. 132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001401 від 22.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 (старший групи), слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області рядовому поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому відділенні № 1 слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області області майору поліції ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітану поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому відділення № 1 слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітану поліції ОСОБА_21 , слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітану поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітану поліції ОСОБА_24 , слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітану поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітану поліції ОСОБА_26 , слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітану поліції ОСОБА_27 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомлення та копіювання, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

- інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 00:01 год. 16.11.2023 по 23 год. 59 хв. 06.11.2024, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку та приналежності до банківської установи за цей же період часу, та їх власників;

- інформації щодо IP - адреси пристрою з якого було здійснено вхід до облікового запису користувача карткового рахунку № НОМЕР_1 у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або комп`ютерної версії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період часу з 00 год. 01 хв. 16.11.2023 по 23 год. 59 хв. 06.11.2024 із зазначенням точного часу та дати входу, MAC - адреси до якого було підключено вказаний пристрій, місця перебування пристрою, ідентифікуючі данні вказаного пристрою з урахуванням моделі, серійного номер, imei;

- інформації чи змінювалися фінансові номери (фінансовий ідентифікатор) користувача карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 01 хв. 16.11.2023 по 23 год. 59 хв. 06.11.2024, із зазначенням нових мобільних номерів на які було змінено, дати та часу зміни мобільного номеру;

- даних фотофіксації осіб, що знімали та клали кошти на картковий рахунок № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 01 хв. 16.11.2023 по 23 год. 59 хв. 06.11.2024;

- аудіозапису телефонних розмов між оператором (представником) Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та власником банківського рахунку відкритого у вказаному банку за номерами № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 01 хв. 16.11.2023 по 23 год. 59 хв. 06.11.2024, із зазначенням абонентських номерів банку та клієнта.

У разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання інформації.

Строк дії ухвали до 07 січня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1