Справа № 592/5527/25
Провадження № 1-кс/592/2534/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000993 від 06.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що 04.04.2025 о 14.00 год. після переходу за посиланням у соціальній мережі Facebook (не збереглося) та вводу особистих анкетних даних та даних банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ОСОБА_4 зателефонувала невстановлена особа з абонентського номеру НОМЕР_2 , після розмови з якою, шляхом обману, 3 транзакціями з банківської кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (номер не пам`ятає) було переказано грошові кошти в загальній сумі 30 000 грн. та з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 переказано 5000 грн. на невідомі рахунки. Загальний заявлений матеріальний збиток складає 35000 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, належні ОСОБА_4 було перераховано з її особистих банківських карток, яка належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 .

Володільцем інформації щодо вказаних карток є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 , з правом здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки ця документація має суттєве значення для встановлення даних про те, кому належать вказані картки, а також перелік транзакцій.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якого знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації, володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з правом здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості про осіб, на чиє ім`я емітовані банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

-роздруківку руху грошових коштів по карткам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та всім банківським рахункам відкрити на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 01.04.2025 по 06.04.2025;

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.04.2025 по 06.04.2025;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.04.2025 по 06.04.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із даних карткових рахунків, платіжних карток, а також з рахунків на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.04.2025 по 06.04.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами даних платіжних карт, а також карт на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.04.2025 по 06.04.2025 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карток на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.04.2025 по 06.04.2025 з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») карткотримачами платіжних карток, та карток на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.04.2025 по 06.04.2025 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.

- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським карткам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.04.2025 по 06.04.2025.

Строк дії ухвали шістдесят діб з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1