Справа № 579/1892/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"20" лютого 2025 р. слідчий суддя Кролевецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кролевець клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000234 від 24.08.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

до суду надійшло вищевказане клопотання, погоджене з прокурором Кролевецького відділу Конотопської окружної прокуратури, в якому ставиться питання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , у яких міститься інформація по розрахунковим картковим рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за номером НОМЕР_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за номером НОМЕР_2 за період часу з 01.11.2017 року по 08.09.2023 року, а саме:

- деталізовані відомості про рух грошових коштів окремо по кожному рахунку з наданням детальної інформації про контрагентів, у тому числі фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на цей рахунок, подальшого руху цих коштів, перерахування їх на інші рахунки, відомостей щодо місць та часу зняття готівки у касах (з зазначенням найменування банку та МФО) чи банкоматах (із зазначенням номерів та адрес розташування) із додаванням фото-, відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти тощо;

- заяви про відкриття та закриття вказаного банківського рахунку;

- документи, що підтверджують зняття коштів з вказаного рахунку;

- детальна технічна інформація щодо користування власниками банківського рахунку послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням відомостей про кінцеве обладнання, його характеристики, ір-адреси, мас-адреси, з яких здійснювався доступ, географічні координати, абонентський номер, який використовувався для доступу, переліку закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунком та клієнтом;

- детальна інформація щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаним банківським рахунком;

- документи, що містять інформацію про спосіб інформування власника про рух коштів по рахунку (надходження, перекази та ін. у вигляді смс-повідомлення, вхідних дзвінків, повідомлення в додатку, тощо).

На обґрунтування клопотання заступник начальника СВ зазначив, що в провадженні СВ відділення поліції №1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000234 від 24.08.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 191, 4 ст.191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 працевлаштував до вказаного навчального закладу своїх близьких родичів: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого починаючи з 2017 року по теперішній час шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів щодо обліку робочого часу вказаних працівників, які фактично на роботу періодично не виходили, а перебували за кордоном, діючи разом з іншими службовими особами вказаного навчального закладу здійснили розтрату державних коштів, які виділялися для оплати праці та були виплачені вказаним працівникам за фактично невідпрацьований ними робочий час.

Так, наказом по ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №30-к від 31.08.2011 року ОСОБА_5 призначено на гурткову роботу з 31.08.2011 року. Наказом №45к/тр від 01.10.2018 року ОСОБА_5 керівника гуртка з 01.10.2018 року переведено на посаду майстра виробничого навчання з оплатою 0,5 ставки.

Наказом по ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №33-к від 22.08.2007 року ОСОБА_4 водія автобуса переведено 22.08.1007 року на посаду викладача загальноосвітніх предметів та спецдисциплін з оплатою згідно тарифікації.

Відповідно до відомостей ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 у період часу з листопада 2017 року по 13.02.2022 року, а ОСОБА_4 у період часу з листопада 2017 року по 22.10.2023 року періодично перетинали державний кордон України та виїздили за межі України.

При цьому ОСОБА_4 з 01.11.2017 року по 08.09.2023 року у дні та години, коли останній перебував за межами державного кордону України, лінії розмежування з тимчасово окупованою територією України, та фактично на роботу до ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не виходив, робіт відповідно до своєї посадової інструкції чи будь-яких інших в зазначеному закладі середньої освіти не виконував, безпідставно нараховано заробітну плату. Після здійснення відрахувань податків та зборів, заробітна плата ОСОБА_4 виплачена шляхом перерахування з розрахункового рахунку ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідними платіжними інструкціями на його картковий рахунок за номером НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в результаті чого останній з моменту зарахування вказаних коштів на банківську карту отримав можливість розпоряджатися ними по мірі їх надходження та використовувати їх на власний розсуд.

ОСОБА_5 за період з 01.11.2017 року по 26.01.2022 року у дні та години, коли останній перебував за межами державного кордону України, лінії розмежування з тимчасово окупованою територією України, та фактично на роботу до ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не виходив, робіт відповідно до своєї посадової інструкції чи будь-яких інших в зазначеному закладі середньої освіти не виконував, було безпідставно нараховано заробітну плату. Після здійснення відрахувань податків та зборів, заробітна плата ОСОБА_5 виплачена шляхом перерахування з розрахункового рахунку ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на його картковий рахунок за номером НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в результаті чого останній з моменту зарахування вказаних коштів на банківську карту отримав можливість розпоряджатися ними по мірі їх надходження та використовувати їх на власний розсуд.

Для повного всебічного і об`єктивного проведення досудового розслідування та з`ясування істини у кримінальному провадженні існує необхідність у отриманні та вивченні стороною обвинувачення документів, що містять відомості по розрахункових рахунках у банківських установах, відкритих на ім`я ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , в тому числі інформацію щодо отримання грошових коштів, які виплачувалися ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вказаним особам як заробітна плата, а також відомостей про інформування власника про рух коштів по рахунку (надходження, перекази та ін.) та подальше зняття таких коштів чи перерахування на інші карткові рахунки.

Заступник начальника СВ в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомлений про місце, дату та час розгляду клопотання, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити (а.с.10).

Представник володільця документів, доступ до яких просять надати, у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про місце, дату та час розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, в порядку ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши додані до клопотання документи кримінального провадження №0000234 від 24.08.2023 року, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно абз.1 ч.1, ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Внесене заступником начальника СВ клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань містять достатні дані про те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить заступник начальника СВ, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, відомості в них мають бути використані з метою встановлення фактичних обставин скоєння кримінального правопорушення.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, заступником начальника СВ у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою їх, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення їх копій.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, підстави до задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст.107, 132, 160, 163-165, 166, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000234 від 24.08.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у вигляді роздруківки даної інформації, у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься інформація по розрахунковим картковим рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за номером НОМЕР_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за номером НОМЕР_2 за період часу з 01.11.2017 року по 08.09.2023 року, а саме:

- деталізовані відомості про рух грошових коштів окремо по кожному рахунку з наданням детальної інформації про контрагентів, у тому числі фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на цей рахунок, подальшого руху цих коштів, перерахування їх на інші рахунки, відомостей щодо місць та часу зняття готівки у касах (з зазначенням найменування банку та МФО) чи банкоматах (із зазначенням номерів та адрес розташування) із додаванням фото-, відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти тощо;

- заяви про відкриття та закриття вказаного банківського рахунку;

- документи, що підтверджують зняття коштів з вказаного рахунку;

- детальна технічна інформація щодо користування власниками банківського рахунку послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням відомостей про кінцеве обладнання, його характеристики, ір-адреси, мас-адреси, з яких здійснювався доступ, географічні координати, абонентський номер, який використовувався для доступу, переліку закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунком та клієнтом;

- детальна інформація щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаним банківським рахунком;

- документи, що містять інформацію про спосіб інформування власника про рух коштів по рахунку (надходження, перекази та інше у вигляді смс-повідомлення, вхідних дзвінків, повідомлення в додатку, тощо).

Виконання ухвали покласти на групу слідчих СВ відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області: заступника начальника СВ відділення поліції №1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , слідчого СВ відділення поліції № 1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , слідчого СВ відділення поліції № 1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 .

Роз`яснити відповідальній особі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1