Справа № 159/996/25
Провадження № 1-кс/159/391/25
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2025 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , із участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ковельського РУ поліції ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

19.02.2025 року слідчий звернувся із клопотанням до слідчого судді, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , в якому зазначив, що 27.05.2024 із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 27.05.2024 близько 15:00 з банківських карток емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок № НОМЕР_1 було знято кошти в сумі 95 872 грн., АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 було знято кошти в сумі 24000 грн., спричинивши ОСОБА_5 матеріального збитку на вказану суму.

За даним фактом 28.05.2024 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000299, за яке передбачено кримінальну відповідальність за ч. 4 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про рух коштів та власника карткового рахунку № НОМЕР_3 емітований у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на які були зараховані на рахунок № НОМЕР_4 емітований у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий та прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути його без їх участі та без участі особи у володінні якої перебуває запитувана інформація.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 належним чином до суду не з`явився про причини неявки суд не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання, враховуючи думку слідчого, яку виклав у клопотанні, та додані до нього матеріали, дійшов до висновку, що клопотання містить відомості про правову кваліфікацію кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, вказані документи перебувають у володінні зазначеної у клопотанні особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у вказаних документах можуть бути використані як докази, а не здійснення тимчасового доступу до документів, може вплинути на досягнення дієвості кримінального провадження. Крім того, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо, а вилучення цих документів необхідно для досягнення мети отримання доступу до документів.

Наведені у клопотанні обставини підтвердженні витягом з ЄРДР, протоколом допиту потерпілого та іншими доказами, а тому з метою виявлення осіб причетних до скоєння даного злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації зазначеної у клопотанні.

Задовольняючи клопотання частково, слід надати тимчасовий доступ до документів особам, які здійснюють досудове розслідування згідно витягу ЄРДР.

Разом з тим вимога слідчого стосовно надання тимчасового доступу до речей і документів

працівникам оперативного підрозділу не підлягає задоволенню, оскільки, відповідно до

п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням слідчого, в іншому ж випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст. 9 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись статтями 160, 163, 162, 164,166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати останнього надати слідчим СВ

Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , або за дорученням старшого групи слідчих іншим працівникам Ковельського РУП ГУНП у Волинський області копію інформації про банківські операції повсіх банківських рахунках відкритихна ім`я ОСОБА_6 , ІНП: НОМЕР_5 , такопію інформації про банківські операції по картковому рахунку № НОМЕР_3 належному невстановленій особі, в період з 27.05.2024 по 01.06.2024а саме:

- рух коштів по вище вказаних рахунках (розгорнуту виписку/роздруківку), в т.ч. повну історію авторизацій за даною платіжною карткою, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника, банка еквайра) та прив`язаних до нього платіжних карток;

- кому належать банківські рахунки (документи, що підтверджують особу власника картки, паспорт гр. України, ІПН), документи, які підтверджують створення даної картки (заяви, договори, анкети, повну копію юридичної справи);

- інформацію про зняття грошових коштів з даних рахунків, якщо знімались, то вказати коли і в якому місті, в якому банкоматі (надати номер банкомату, його адресу розташування);

- чи переказувались грошові кошти з даних рахунків, якщо переказувались то вказати кому, на які номери рахунків/карток (надати інформацію про контрагентів);

- відомості про встановлені фінансові телефони, які прив`язані до даних рахунків;

- ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаному банківському рахунку з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

- історія авторизації по вищевказаних банківських рахунках із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

- заявку від 27.05.2024 від ОСОБА_6 на повернення коштів;

- надати, в разі наявності, фото- та відеоінформацію з відеокамер відділень банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунку, із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати, та каси банків.

У разі невиконання ухвали, застосовуються наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Строк дії даної ухвали встановити до 24.04.2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1