печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3819/25-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

підозрюваної ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000091 про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000091 від 13.04.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України.

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , усвідомлюючи, те що у 2023 році під час триваючої агресії зі сторони Російської Федерації на території України у військовослужбовців Збройних сил України є значний та постійний попит і потреба в отриманні від громадян України, волонтерів юридичних осіб та фізичних осіб підприємців технічних засобів аеророзвідки, а саме квадрокоптерів, комплектуючи до них а також супутникової системи Starlink, які надають доступ широкосмугового інтернету, діючи умисно, з корисливих мотивів, бажаючи мати стабільне джерело доходів від злочинної діяльності, вирішила використати вказані обставини для системного вчинення кримінальних правопорушень, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайств).

Проаналізувавши попит на супутникові системи Starlink та технічні засоби аеророзвідки, а саме квадрокоптери в умовах воєнного стану ОСОБА_7 , визначила спосіб заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, а саме отримання на власні рахунки, а також на рахунки підконтрольних суб?єктів господарювання, повної (стовідсоткової) оплати за вказані товари, без подальшого наміру постачання замовникам та з виключною метою незаконного збагачення внаслідок заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою.

Так, ОСОБА_7 усвідомлюючи те, що систематично вчиняти зазначені злочини самотужки неможливо, адже така злочинна діяльність потребує залучення інших осіб для їх вчинення, детальному плануванні спільних дій, розподілі функцій, забезпеченні взаємозв`язку між співучасниками та координації їх поведінки, розуміючи, що вказана діяльність є незаконною та маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого часу на системні основі, спланувала досягти поставленої мети - особистого збагачення за рахунок вчинення кримінальних правопорушень проти власності, а саме шахрайств, шляхом створення і керування стійким злочинним об`єднанням - організованою групою, при цьому розробила загальний план злочинної діяльності, який охоплював етапи залучення до злочинної діяльності учасників, підшукування суб`єктів господарювання, яких можливо використовувати у злочинній діяльності, створення імітації господарської діяльності шляхом повної або часткової поставки квадрокоптерів і комплектуючих до них, безпосереднє вчинення шахрайських дій та вжиття заходів спрямованих на конспірацію злочинних дій, що будуть виражатись у часткових поставках замовленого товару та/або повернення незначної суми коштів замовнику.

ОСОБА_7 у червні 2023 року (точну дату та час не встановлено), діючи умисно з метою особистого збагачення керуючись корисливим мотивом з метою вчинення злочинів, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайств), утворила (створила) організовану групу, тобто внутрішньо стійке злочинне об`єднання, до якого увійшло три особи, з метою вчинення ряду злочинів об`єднаних єдиним планом злочинної діяльності відомим всім учасникам для системного заволодіння коштами громадян, шляхом імітації господарської діяльності під виглядом продажу/постачання квадрокоптерів та комплектуючих до них за низькою ціною товару, порівняно з іншими аналогічними пропозиціями на «ринку». У подальшому після перерахування коштів потерпілими на підконтрольні банківські рахунки, заволодівали отриманими коштами розпоряджаючись ними на власний розсуд.

Так, організатором ОСОБА_7 у червні 2023 року (точну дату та час не встановлено) раніше знайомим ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , запропоновано взяти участь у вчиненні кримінальних правопорушень, пов`язаних із заволодінням чужим майном - коштами невизначеного кола громадян, громадських та благодійних організацій та інших юридичних осіб, з метою незаконного збагачення шляхом вчинення шахрайств.

У червні 2023 року (точну дату та час не встановлено) ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , усвідомлюючи значення своїх дій та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, з метою незаконного збагачення, бажаючи мати стабільне джерело доходів від протиправної діяльності, діючи умисно, з корисливих мотивів, вирішили систематично заволодівати шляхом вчинення шахрайств та надали згоду на участь у такій злочинній діяльності та зорганізувалися у внутрішньо стійке злочинне об?єднання - організовану групу, метою діяльності якої було визначено систематичне вчинення злочинів проти власності стосовно невизначеного кола потерпілих.

Так, організатором ОСОБА_7 доведено ОСОБА_5 та ОСОБА_6 розроблений загальний план злочинної діяльності щодо вчинення шахрайств, при цьому між учасниками групи розподілені їх функції, спрямовані на реалізацію цього плану, визначені шляхи прикриття злочинної діяльності, а також визначено механізм отримання та розподілу незаконних отриманих матеріальних благ між членами організованої групи.

Відповідно до злочинного плану, завданням і метою існування організованої групи було налагодження систематичного протиправного збагачення її учасників шляхом заволодіння коштами невизначеного кола громадян України, юридичних осіб приватного права, під виглядом провадження господарської діяльності в частині взятих до виконання зобов`язань щодо постачання квадрокоптерів та комплектуючих до них (далі - товар), які у подальшому мали спрямовуватись до різних підрозділів Збройних Сил України, інших підрозділів МВС та добровольчих формувань, які діють на території України, для виконання бойових завдань та розпоряджень з метою відсічі збройної агресії російської федерації і захисту суверенних кордонів України. Таке збагачення мало здійснюватися за рахунок отримання стовідсоткової оплати від потерпілих за товари та створення видимості виконання зобов`язань із продажу та постачання цих товарів, за цінами нижче від 20% до 30% від ринкових, які будуть здійснювати підконтрольні суб`єкти господарювання.

При цьому, члени організованої групи, відповідно до розробленого її організатором - ОСОБА_7 плану злочинної діяльності, беручи на себе зобов`язання із постачання товару, одразу не мали наміру їх виконувати, адже не здійснювали господарську діяльність та не мали контрагентів-постачальників даного виду товару також не здійснювали його імпорт.

Безпосередньо часткове постачання здійснювалось виключно з метою прикриття злочинної діяльності та можливості її продовження на систематичній основі, а також збільшення попиту внаслідок поширення інформації через соціальні мережі та розповсюдження інформації про постачання квадрокоптерів та комплектуючих до них серед військовослужбовців та волонтерів за цінами значно нижчими, ніж на «ринку».

ОСОБА_5 виконувала функції співорганізатора-виконавця:

- встановлювала загально визначені правила поведінки та конспірації в групі і забезпечувала їх дотримання учасниками та іншими залученими особами шляхом неодноразового проведення інструктажів зокрема стосовно звернень потерпілих пов`язаних із тривалим постанням замовленого товару та при цьому вказувала на необхідність надання неправдивої інформації про накладення арешту на товар чи перевірку на митниці.

- розпоряджалась коштами, які надходили на її особисті розрахункові рахунки та рахунки відкриті ФОП « ОСОБА_7 » в АТ «Універсал Банк» МФО 322001, надавала вказівки стосовно розпорядження такими коштами та здійснювала розподіл коштів отриманих злочинним шляхом у вигляді готівкових та електронних коштів між учасниками групи, а також визначала шляхи легалізації коштів одержаних злочинним шляхом;

- підшукувала місця придбання квадрокоптерів, вартість яких була значно більшою, від фактичного послідуючого продажу, з метою збільшення обсягів надходження коштів шляхом імітації законної господарської діяльності;

- підшукувала та залучала до злочинної діяльності волонтерів, які не були обізнаними про злочинну діяльність організованої групи. Зазначена діяльність волонтерів полягала в роботі з потерпілими, а саме отриманні замовлень від останніх їх опрацювання на постачання квадрокоптерів та надання їм реквізитів на оплату товару 100% вартості товару;

- розробила шаблони рахунків-фактур складені від імені ФОП « ОСОБА_7 », в електронному вигляді, що містили зображення підписів ОСОБА_7 , для послідуючого їх використання як засобу вчинення злочину у злочинній діяльності;

- розробляла плани ухилення від кримінальної відповідальності щодо злочинів, які вчиняла та вчинила група, а також заходів щодо приховування цієї злочинної діяльності;

- виконувала інші функції відповідно до спільного злочинного плану.

Стійкість організованої групи забезпечувалась за рахунок стабільності та згуртованості між собою членів групи, які були раніше знайомі, постійністю її складу, міцних зв`язках та пов`язаністю учасників групи спільною метою, високому рівні узгодженості дій всіх учасників групи які були послідовними у здійсненні злочинних дій (їх дії при скоєнні злочинів були відпрацьованими, кожний виконував свою роль), обізнаності учасників про дії один одного та направлення спільних зусиль для досягнення єдиного для всіх злочинного результату отримання матеріальних благ, централізованого підпорядкування учасників її керівнику, єдиних для всіх правил поведінки.

За таких обставин, злочинне об`єднання набуло стійких рис, що знайшло своє вираження в згуртованості та стабільності.

За час існування організованої групи між її керівником ОСОБА_7 та іншими учасниками, зокрема ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими слідством особами існував високий рівень узгодженості їхніх дій, взаємодовіра, єдині правила поведінки, до яких слід віднести спеціальні домовленості щодо ведення розмов між собою із застосуванням умовних слів і словосполучень, використання єдиних гаманців для зберігання електронних коштів, з метою приховання їх незаконного походження, а також постійне «чищення/видалення» спільних чатів, та чатів (листування) в мобільних застосунках, які використовувались під час здійснення злочинної діяльності з потерпілими та іншими особами, з метою недопущення викриття їх злочинної діяльності.

Для швидкого та оперативного зв`язку, обміну інформацією та координацією дій між учасниками злочинної діяльності використовувався мобільний зв`язок та спілкування відбувалось виключно із використанням мобільних застосунків «Telegram», «WhatsApp», «Viber», «Signal» та створеними спільними групами/чатами для швидкої координації злочинної діяльності.

Так, учасниками організованої групи у липні 2023 року, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, було введено в оману та залучено інших осіб, яким не було відомо її дійсні наміри стосовно вчинення злочинів проти власності, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою.

Так, ОСОБА_7 залучено ОСОБА_8 , не обізнаного із діяльністю групи та злочинним умислом її учасників, при цьому основна мета його залучення полягала у дорученні виготовлення рахунків-фактур та/або договорів поставки від імені ФОП « ОСОБА_7 » та скерування (направлення) їх потерпілим або іншим учасникам, які не задіяні у злочинній діяльності. У свою чергу, ОСОБА_5 , діючи як активний учасник організованої групи, передала ОСОБА_8 шаблон рахунку-фактури у електронному вигляді.

Крім того, ОСОБА_7 залучила інших осіб, основна мета яких полягала в проведенні розрахункових операцій по банківським рахункам ФОП « ОСОБА_7 » та виведення коштів у електронні кошти (криптовалюту) з розрахункових рахунків ФОП « ОСОБА_7 » шляхом проведення безтоварних операцій, при цьому, про злочинну діяльність організованої групи пов`язаного із шахрайством, вказаним особам не повідомлено. Так, зокрема, ОСОБА_7 залучено: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка здійснювала розрахункові операції від імені ОСОБА_7 в інтернет банкінгу ФОП « ОСОБА_7 », готувала розрахункові документи (інвойси) від імені ФОП « ОСОБА_7 », ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який займався організацією виведення коштів із розрахункового рахунку ФОП « ОСОБА_7 », у електронні кошти, шляхом проведення безтоварних операцій, зокрема із призначенням платежів «за туристичні послуги».

Іншим учасником злочинної організації - ОСОБА_6 , залучено ОСОБА_11 , який не був обізнаним про злочинну діяльність організованої групи. При цьому, ОСОБА_11 , будучи введений в оману щодо добросовісності діяльності ОСОБА_6 , був залучений з метою використання у злочинній діяльності суб`єкта господарської діяльності, зареєстрованого ним - ФОП « ОСОБА_11 » податковий номер НОМЕР_1 , а саме для передачі учаснику організованої групи - ОСОБА_6 реквізитів розрахункового рахунку ФОП « ОСОБА_11 » та доступу до нього, який буде використовуватись для отримання коштів у якості оплати за квадрокоптери та комплектуючи до них, та, у послідуючому, вказані кошти будуть перераховуватись на інші, підконтрольні учаснику організованої групи рахунки. Також, додатковою метою залучення іншого суб`єкта господарювання - ФОП « ОСОБА_11 » було приховування злочинної діяльності організованої групи, що виражалось у використані коштів, які надходили на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_11 » від замовників (потерпілих) квадрокоптерів, на «погашення» боргів, шляхом повернення коштів особам перед якими ФОП « ОСОБА_7 » мала зобов`язання у не поставці квадрокоптерів та які фактично погрожували вчинити дії, як б викрили злочинну діяльність організованої групи.

У свою чергу, ОСОБА_5 , з метою функціонування організованої групи, було введено в оману та залучено інших осіб (волонтерів), яким не були відомі її дійсні наміри стосовно вчинення злочинів проти власності, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою і котрі прагнули допомогти різним підрозділам та військовослужбовцям ЗСУ. Зокрема, в першій половині липня 2023 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, залучено волонтера ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , метою залучення якої була організація розміщення оголошень у соціальних мережах, зокрема «Facebook» та інших з приводу постачання квадрокоптерів і комплектуючих до них. Надалі отримавши запит від потерпілих (замовників) ОСОБА_12 уточнювала в ОСОБА_5 інформацію про наявність того чи іншого виду квадрокоптерів та комплектуючих до них. ОСОБА_5 керуючись корисливим мотивом діючи відповідно до спільного злочинного умислу з іншими учасниками організованої групи, отримавши від ОСОБА_12 запит про наявність квадрокоптерів та комплектуючих до них, продовжуючи вводити в оману останню повідомляла їй про наявність запитуваного виду товару та можливості його постачання упродовж двох-трьох тижнів, а також вартості такого товару. ОСОБА_12 , в свою чергу, отримавши від ОСОБА_5 інформацію про наявність товару повідомляла її потерпілому, який надавав згоду на його придбання та кількості. Після цього ОСОБА_12 направляла ОСОБА_8 прізвище ім`я та по-батькові потерпілого для виготовлення рахунку фактури та договору поставки (за потреби) із реквізитами для оплати товару.

ОСОБА_8 , будучи введений в оману щодо добросовісності намірів щодо поставки (продажу) квадрокоптерів, отримавши від ОСОБА_12 інформацію стосовно потерпілого, використовуючи попередньо отриманий від ОСОБА_5 бланк рахунку-фактури, виготовляв за допомогою комп`ютерної техніки рахунки на оплату, які містили відомості про назву банківської установи, номер рахунку для оплати, отримувача, відправника та кількості товару а також зображення підпису ОСОБА_7 поруч з її прізвищем та відправляв цей документ через мобільні застосунки «Telegram» ОСОБА_12 , яка повідомляла цю інформацію потерпілому. Потерпілий вважаючи, що робить замовлення в суб`єкта господарювання, який діє добросовісно перераховував 100% вартості замовленого товару на рахунки ФОП « ОСОБА_7 », а також розрахункові рахунки ОСОБА_7 як фізичної особи.

Крім того, ОСОБА_5 у період червня-серпня 2023 року через ОСОБА_12 , яка не була обізнана із злочинною діяльність організованої злочинної групи, залучила інших осіб (волонтерів), які будуть здійснювати продаж квадрокоптерів для збільшення обсягів, при цьому організацію взаємодії з іншими особами також залишила за ОСОБА_12 та за собою. Так, зокрема, приймання замовлень від імені ФОП « ОСОБА_7 » та спілкування з потерпілими, у період з 15 серпня по 10 жовтня 2023 року здійснювались: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

Також, з метою маскування злочинної діяльності та можливості її продовження, учасники організованої групи у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , переслідуючи корисливі мотиви, а саме особистого збагачення за рахунок вчинення шахрайств, у період з вересня по кінець жовтня 2023 року, повідомляли потерпілим та залученим особам, яким не було відомо про злочинну діяльність групи неправдиву інформацію щодо запланованих обсягів замовлення, проблем із постачанням товару, зокрема через затримку із митним оформленням, арешту товару у Польщі, арешту товару у Німеччині, проблемами із логістикою, блокуванням акаунтів квадрокоптерів, які потребують додаткового часу для перепрошивки, обману постачальника квадрокоптерів - «ОСОБА_157» тощо, а також надавали фотознімки документів, які не відповідали дійсним документам, та містили недостовірні інформації (митна декларація, гарантійний лист від ТОВ «Ю.ЕЙ.ВІ.ДИСТРИБЮЦІЯ» щодо поставки 248 квадрокоптерів у адресу ФОП « ОСОБА_7 », при цьому, у якому був відображений код ЄДРПОУ ТОВ «Бригантина», тощо).

Фактична, злочинна діяльність організованої групи у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та інших невстановлених учасників організованої групи, ґрунтувалась по типу «фінансової піраміди», яка полягала в можливості виконання нових зобов`язань за рахунок нових надходжень коштів, відповідно перші замовлення щодо постачання товару були виконані у повному обсязі, або частково, у подальшому збільшувався попит, а відтак почали надходити кошти від нових замовників (потерпілих) зокрема, якими і заволоділи учасники організованої групи. Придбання квадрокоптерів, яке організовано ОСОБА_5 , відбувалось у вартість, яка складала від 10% до 30% дорожче, аніж фактична вартість продажу від ФОП « ОСОБА_7 ». Зокрема, фактична вартість квадрокоптерів DJI Mavic 3 складала від 93 750 грн, а продаж здійснювався від 67 000 грн; квадрокоптерів DJI Mavic 3t фактична вартість складала від 245 700 грн, а продаж здійснювався від 192 600 грн; квадрокоптерів DJI Mavic 3 Fly more combo фактична вартість складала від 125 625 грн, а продаж здійснювався 84 500 грн тощо.

У період з 13.12.2022 по 11.10.2023 ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені слідством особи діючи у складі організованої групи, та дотримуючись єдиного плану вчинення злочинів відомого усім учасникам групи, вчинили ряд нетяжких, тяжких та особливо тяжких майнових злочинів, пов`язаних із заволодінням майном громадян України, громадських та благодійних організацій, а також військово службовців шляхом зловживання довірою (шахрайство): ГО МО «ПЛАСТ-НСОУ» у сумі 1 698 100 грн. ОСОБА_17 у сумі 198 400 грн. БО «БФ «Лапка Дзиґи» 992 000 грн; ОСОБА_18 у сумі 192 600 грн. ОСОБА_19 , у сумі 203 765 грн, ОСОБА_20 у сумі 17 600 грн., профспілковому комітету працівників апарату прокуратури Чернівецької області у сумі 198 400 грн. ОСОБА_21 у сумі 198 400 грн., ОСОБА_22 у сумі 138 000 грн. ОСОБА_23 , у сумі 128 400 грн. ОСОБА_24 у сумі 70 000 грн. ОСОБА_25 у сумі 198 400 грн. ОСОБА_26 у сумі 144 000 грн. ОСОБА_27 , у сумі 198 400 грн, БО «БФ «ІТ для перемоги» завдано шкоди у сумі 345 000 грн. БО «БФ «Чиста енергія Добра» у сумі 276 000 грн, ОСОБА_28 у сумі 259 600 грн. БО «БФ «Варта» у сумі 198 400 грн. ОСОБА_29 у сумі 299 350 грн. ОСОБА_30 у сумі 198 400 грн. ОСОБА_31 у сумі 192 600 грн. ОСОБА_32 у сумі 138 000 грн. ТОВ «Біг-Сіті ЮА» у сумі 198 400 грн. ОСОБА_33 у сумі 43 134 грн, ОСОБА_34 , у сумі 70 000 грн., ОСОБА_35 у сумі 73 448 грн, ОСОБА_36 у сумі 76 000 грн, ОСОБА_37 у сумі 365 500 грн., ОСОБА_38 у сумі 365 500 грн., ОСОБА_39 , у сумі 72 000 грн.; БО «БФ «Хелп Юкрейн НФТ» у сумі 69 000 грн. ОСОБА_40 у сумі 198 400 грн., БО «БФ «Міжнародний благодійний фонд «Браво Україно» у сумі 198 400 грн., ОСОБА_41 у сумі 192 600 грн., ОСОБА_42 у сумі 79 300 грн. ОСОБА_43 у сумі 192 600 грн. ОСОБА_44 у сумі 138 000 грн., ОСОБА_45 у сумі 192 600 грн., ОСОБА_46 у сумі 192 600 грн., ОСОБА_47 у сумі 67 000 грн. ГО «Волонтери Вижниці» у сумі 396 800 грн. ОСОБА_48 у сумі 77 000 грн. БО «БФ «Технології майбутнього» у сумі 276 000 грн. ОСОБА_49 у сумі 138 000 грн. ОСОБА_50 у сумі 402 000 грн.,ТОВ «Інпсе» у сумі 198 400 грн., БО «БФ «Брат за брата до перемоги» у сумі 198 400 грн., ОСОБА_51 у сумі 330 600 грн. ОСОБА_52 у сумі 25 000 грн., ОСОБА_53 у сумі 77 000 грн., ОСОБА_54 у сумі 170 000 грн. ОСОБА_55 у сумі 828 000 грн., ОСОБА_56 у сумі 60 000 грн. ОСОБА_57 у сумі 393 000 грн. ОСОБА_58 у сумі 67 000 грн., ОСОБА_59 у сумі 69 000 грн., ОСОБА_60 у сумі 67 000 грн. БО «БФ «Котики по-київськи» у сумі 414 000 грн. ОСОБА_61 у сумі 198 400 грн. ОСОБА_62 у сумі 203 400 грн. ОСОБА_63 у сумі 600 грн, ОСОБА_64 у сумі 82 000 грн., ПП «Болеро Трейд» у сумі 138 000 грн., ОСОБА_65 у сумі 134 000 грн. ОСОБА_66 ,у сумі 138 000 грн. ОСОБА_67 у сумі 281 000 грн. ОСОБА_68 у сумі 192 600 грн. ОСОБА_69 у сумі 138 000 грн. ГО «Болгарський молодіжний клуб «Актив» у сумі 871 200 гр, БФ «Libetry Ukraine Foundation» у сумі 491 847 грн. ОСОБА_70 у сумі 67 000 грн. ОСОБА_71 у сумі 69 000 грн., ОСОБА_72 у сумі 69 000 грн. ОСОБА_73 у сумі 82 000 грн., ОСОБА_74 у сумі 79 000 грн., ФОП ОСОБА_75 у сумі 276 000 грн., ОСОБА_76 у сумі 97 000 грн. ОСОБА_77 у сумі 156 000 грн., ОСОБА_78 у сумі 78 000 грн., ОСОБА_79 у сумі 189 000 грн, ОСОБА_80 у сумі 80 000 грн., ОСОБА_81 у сумі 82 000 грн., ОСОБА_82 у сумі 445 000 грн., ФОП « ОСОБА_83 у сумі 9 782 000 грн. БО «БФ «Дігнітас» у сумі 5 048 098, 85 грн., ГО «СББ-Тил» у сумі 196 400 грн., ОСОБА_84 у сумі 67 000 грн. ОСОБА_85 у сумі 193 127 грн., ОСОБА_86 у сумі 10 913 133 грн. ОСОБА_87 у сумі 145 000 грн. ГО «Загартовані Серця» у сумі 170 000 грн. та іншим.

Загальна сума завданої шкоди складає понад 50 млн грн.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що у період з 11 по 16 серпня 2023 року, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи, до складу якої входили ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 , діючи відповідно до відомого всім злочинного плану переслідуючи корисливі мотиви, використовуючи власний банківський рахунок ФОП « ОСОБА_7 » № НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк» заволоділи чужим майном шляхом зловживання довірою.

Так, організована група у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 не маючи намірів на виконання зобов`язань щодо на момент отримання замовлень на постачання:

- МО «ПЛАСТ-НСОУ» замовленого товару, а саме чотирьох квадрокоптерів DJI Mavic 3t, в умовах воєнного стану, 11.08.2023, шляхом зловживання довірою заволоділи коштами у розмірі 793 600 грн, та 16.08.2023 заволоділи коштами у розмірі 396 800 грн, чим завдали збиток зазначеній молодіжній організації у частині вказаних операцій на суму 1 190 400 грн.

- Благодійній організації «Всеукраїнський фонд зміцнення національної безпеки» замовленого товару, а саме п?яти квадрокоптерів DJI Mavic 3t, в умовах воєнного стану, 11.08.2023, шляхом зловживання довірою заволоділи коштами у розмірі 900 000 грн, чим завдали збиток зазначеній благодійній організації на вказану суму.

- ОСОБА_17 замовленого товару, а саме одного квадрокоптера DJI Mavic 3t, в умовах воєнного стану, 13.08.2023, шляхом зловживання довірою заволоділи коштами у розмірі 198 400 грн, чим завдали збиток ОСОБА_17 на вказану суму.

- Благодійній організації «Благодійний Фонд «Лапка Дзиґи» замовленого товару, а саме п?яти квадрокоптерів DJI Mavic 3t, в умовах воєнного стану, 14.08.2023, шляхом зловживання довірою заволоділи коштами у розмірі 992 000 грн, чим завдали збиток зазначеній благодійній організації на вказану суму.

- ОСОБА_18 замовленого товару, а саме 1-го квадрокоптера DJI Mavic 3t, в умовах воєнного стану, 16.08.2023, шляхом зловживання довірою заволоділи коштами у розмірі 192 600 грн, чим завдали збиток ОСОБА_18 на вказану суму.

- ОСОБА_19 замовленого товару, а саме одного квадрокоптера DJI Mavic 3t та батарею до нього DJI Mavic Battery Original (Inetlligent Flight Battery), в умовах воєнного стану, 16.08.2023, шляхом зловживання довірою заволоділи коштами у розмірі 203 765 грн, чим завдали збиток ОСОБА_19 на вказану суму.

- ОСОБА_20 замовленого товару, а саме супутнику зв`язку «Starlink 2 RV» в умовах воєнного стану, 16.08.2023, шляхом зловживання довірою заволоділи коштами у розмірі 17 600 грн, чим завдали збиток ОСОБА_20 на вказану суму.

Після заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 діючи у складі організованої групи, у невстановлений у ході досудового розслідування час, але не пізніше 11 серпня 2023 року, вирішили вчинити дії, направлені на зміну форми (перетворення) майна отриманого внаслідок вчинення кримінальних правопорушень - грошових коштів та дії спрямовані на приховування походження такого майна, а також володіння ним.

Так, ОСОБА_7 будучи розпорядником коштів, які надходять на розрахункові рахунки ФОП « ОСОБА_7 », реалізовуючи спільний злочинний план ОСОБА_7 при усвідомленості інших членів організованої групи ОСОБА_5 та ОСОБА_6 приступила до легалізації майна, з метою подальшого розподілу коштів між учасниками організованої групи.

Далі, ОСОБА_7 усвідомлюючи те, що грошові кошти, які надійшли на її банківський рахунок (розрахунковий рахунок) фізичної особи підприємця « ОСОБА_7 » № НОМЕР_2 одержані злочинним шляхом в результаті вчинення кримінального правопорушення проти власності - заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою вчиненому відносно потерпілих МО «ПЛАСТ-НСОУ», Благодійної організації «Всеукраїнський фонд зміцнення національної безпеки», ОСОБА_17 , Благодійної організації «Благодійний Фонд «Лапка Дзиґи», ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , перебуваючи за межами України у невстановленому місці, отримавши у розпорядження кошти, достовірно усвідомлюючи джерело їх походження, діючи умисно, здійснила фінансові операції із вказаними коштами, а саме перерахування із попередньо згаданого розрахункового рахунку на власний рахунок, № НОМЕР_3 , відкритий ОСОБА_7 в АТ КБ «Приват Банк» наступні кошти: о 10 год 51 хв 11.08.2023 - 800 000 грн., о 18 год 47 хв 11.08.2023 - 650 000 грн. о 18 год 33 хв 16.08.2023 - 350 000 грн., всього перераховано 1 800 000 грн.

Вказаними діями, учасники організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , здійснили легалізацію майна (грошових коштів), одержаних злочинним шляхом на суму 1 800 000 грн.

09.02.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4, 5 ст. 190 КК України, а саме: у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому.

Постановою заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000091 продовжено до трьох місяців, тобто до 09.05.2024 включно.

10.05.2024 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру за ч. ч. 4, 5 ст. 190 КК України.

Постановою заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000091 продовжено до трьох місяців, тобто до 09.05.2024 включно.

27.06.2024 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції від 06.11.2022), ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 02.08.2024 строк досудового розслідування у кримінальному №0000091 продовжено до восьми місяців, тобто до 09.10.2024 включно.

20.09.2024 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру про те, що вона підозрюється в заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, у великому розмірі, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції від 06.11.2022), заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому в умовах воєнного стану, організованою групою, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України та у розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійсненні фінансової операції з таким майном, вчинені особою, яка знала, що таке майно одержане злочинним шляхом, вчинене організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

20.09.2024 стороні захисту вручено повідомлення про завершення досудового розслідування та відкрито (надано) доступ до матеріалів кримінального провадження.

12.02.2024 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва до підозрюваної ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 09 квітня 2024 року.

04.04.2024 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва продовжено ОСОБА_5 строк тримання під вартою до 09.05.2024.

06.05.2024 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва продовжено ОСОБА_5 строк тримання під вартою до 01.07.2024.

27.06.2024 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва продовжено ОСОБА_5 строк тримання під вартою до 09.08.2024.

07.08.2024 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва продовжено ОСОБА_5 строк тримання під вартою до 05.10.2024.

03.10.2024 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва змінено запобіжний захід застосований ОСОБА_5 з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт, строком до 03.12.2024 включно.

Так, на ОСОБА_5 , заборонено цілодобово залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , за виключенням необхідності отримання медичної допомоги та/або необхідності забезпечення особистої безпеки у період дії воєнного стану, шляхом перебування у захисниках спорудах (бомбосховищах) на випадок оголошення повітряної тривоги.

20.11.2024 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва змінено спосіб виконання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваної ОСОБА_5 , а саме змінено місце фактичного проживання, що вказане в ухвалі Печерського районного суду м. Києва від 03.10.2024 на адресу: АДРЕСА_2 .

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 02.12.2024 у справі № 757/56500/24-к продовжено до 01.02.2025 застосований до підозрюваної ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, заборонивши їй залишати житло за адресою проживання: АДРЕСА_2 , за виключенням необхідності отримання медичної допомоги та/або необхідності забезпечення особистої безпеки у період дії воєнного стану, шляхом перебування у захисних спорудах (бомбосховищах), на випадок оголошення повітряної тривоги, та продовжено покладені на неї обов?язки, передбачені ст. 194 КПК України, а саме не відлучатись з Волинської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; прибувати до слідчого прокурора або суду за кожною вимогою, повідомляти слідчого прокурора чи суд про зміну місця свого проживання та/або місця роботи; утримуватись від спілкування іншим підозрюваним, свідками та потерпілими у даному кримінальному провадженні,; продовжити зберігання, у відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в?їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

У подальшому на адресу Офісу Генерального прокурора надійшло клопотання захисника ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_4 про зміну місця проживання. Враховуючи те, що серед відповідно до ст. 194 КПК України на ОСОБА_5 покладено низку обов?язків серед яких - повідомляти слідчого прокурора чи суд про зміну місця свого проживання та/або місця роботи відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 02.12.2024, стороною обвинувачення надано дозвіл на зміну місця відбування ОСОБА_5 цілодобового домашнього арешту з адреси АДРЕСА_2 на адресу АДРЕСА_3 .

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов?язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України - переховуватись від органу досудового розслідування, суду, обґрунтовується тим, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна. Тому останній, усвідомлюючи невідворотність покарання у разі визнання його винуватим, яке пов`язане виключно із позбавленням волі за вчинення вказаних кримінальних правопорушень, може переховуватися від органу досудового розслідування, суду, у тому числі на тимчасово не підконтрольній території або у невстановлений законом спосіб перетнути державний кордон та переховуватись поза його межами.

Ризик, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України - незаконно впливати на свідків, експертів, підозрювану у цьому кримінальному провадженні, обґрунтовується тим, що підозрювана ОСОБА_5 з метою уникнення кримінальної відповідальності для себе, своїх спільників, може мати можливість вчинити дії направлені на примушення до зміни наданих раніше свідчень допитаними особами, а саме свідками та потерпілими. ОСОБА_5 вже намагалась незаконно впливати на свідка ОСОБА_12 під час допиту від 05.02.2024 свідок вказала не те, що після намагань її з`ясувати, що відбувалось із замовленими дронами та витраченими коштами, ОСОБА_5 намагалась змусити повірити ОСОБА_12 , що її бачення - хибне, та своїми діями вона заважає вирішенню проблем, при цьому, у подальшому, ОСОБА_5 почала агресивно поводити себе відносно ОСОБА_12 , стверджуючи, що воно невиправдано звинувачує їх та вимагали видалити публікацію щодо можливих їх шахрайських дій.

Ризик, передбачений п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України - перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, обґрунтовується тим, що підозрювана може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином шляхом зловживання процесуальними правами, що може виразитись у неявці для проведення процесуальних дій у справі чи затягуванні з ознайомленням з процесуальними документами, вручення яких чи надання для ознайомлення є обов`язковим під час проведення досудового розслідування, у тому числі зможе продовжити протиправну діяльність.

Ризик, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України - вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, обґрунтовується тим, що воєнний стан в України продовжено, підозрювана може і надалі вчиняти аналогічні кримінальні правопорушення, пов`язані з заволодінням чужим майном шляхом обману.

Запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання не може бути застосовано до підозрюваної у зв`язку з тим, що він може бути не дієвим, так як остання підозрюється у вчиненні умисного тяжкого злочину та за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до дванадцяти років з можливою конфіскацією майна.

Застосовний до підозрюваної ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту в повній мірі відповідатиме меті, з якою застосовується цей вид запобіжний захід, у тому числі зважаючи на суспільний інтерес, який, з урахуванням презумпції невинуватості, виправдовує відступ від принципу поваги до особистої свободи та узгоджується з вимогами Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод і практикою ЄСПЛ.

До підозрюваної ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді особистої поруки неможливо застосувати у зв`язку з тим, що відповідно до ч. 1 ст. 180 КПК України особиста порука полягає у наданні особами, яких слідчий суддя, суд вважатиме такими, що заслуговують на довіру, письмового зобов`язання про те що, вони поручаються за виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, проте, з оточення підозрюваного вказані особи, які могли б виступати в якості поручителя відсутні.

На даний час досудове розслідування у вищезазначеному кримінальному завершено, матеріали досудового розслідування відкриті стороні захисту та надані для ознайомлення. При цьому, загальний обсяг матеріалів кримінального провадження складає 96 томів та значна кількість вилучених речових доказів, у зв`язку із чим стороні захисту потрібно значний проміжок часу для використання права на ознайомлення із матеріалами кримінального провадження. Крім того, після виконання вимог ст. 290 КПК України стороною захисту, слідчий у межах строків досудового розслідування повинен скласти та вручити стороні захисту обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування.

Враховуючи наведене вище сторона захисту не встигла ознайомитись із матеріалами досудового розслідування та у повній мірі виконати вимоги ст. 290 КПК України поки триває стадія ознайомлення сторони захисту із матеріалами досудового розслідування у слідчого відсутня можливість скласти реєстр матеріалів досудового розслідування, а строк раніше застосовного запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту спливає 01.02.2025.

Підсумовуючи клопотання, прокурор просив продовжити відносно ОСОБА_5 строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту із забороною цілодобово залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_3 , за виключенням необхідності отримання медичної допомоги та прослідування в укриття цивільного захисту, на 2 місяці у межах строку досудового розслідування, та покласти на підозрюваного наступні обов`язки: не відлучатися з Ковельського району Волинської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожною вимогою; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця свого проживання та/або місця роботи; утримуватись від спілкування з підозрюваними і свідками у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

До початку судового засідання підозрювана ОСОБА_5 звернулася до суду з клопотанням про проведення судового засідання в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду за допомогою власних технічних засобів.

Слідчим суддею, з урахуванням думки учасників провадження, територіальної віддаленості місцезнаходження підозрюваної (м. Ковель Волинської області) від Печерського районного суду м. Києва, з метою забезпечення участі останньої при розгляді клопотання прокурора та оперативності судового провадження, визнано можливим провести судове засідання за участю підозрюваної ОСОБА_5 в режимі дистанційного судового провадження за допомогою відеоконференції.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з викладених в ньому підстав, просив задовольнити. Зазначив, що ухвалою продовжено підозрюваній домашній арешт за адресою: АДРЕСА_2 , натомість у подальшому за клопотанням захисника вказану адресу було змінено на іншу - АДРЕСА_3 .

Захисник ОСОБА_4 просила клопотання прокурора задовольнити частково, заборонивши підозрюваній залишати місце проживання у певний період доби, а саме з 21-00 год. до 06-00 год. наступної доби, з покладенням на останню обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України. Вважала наявними підстави для застосування більш м`якого запобіжного заходу, оскільки ОСОБА_5 має на утримання двох малолітніх дітей - дитину-інваліда ОСОБА_88 , 2019 р.н., та ОСОБА_89 , 2021 р.н., офіційно одружена, зареєстрована та проживає на території України за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем проживання характеризується позитивно, має вищу освіту - у 2020 році закінчила Національний медичний університет ім. Богомольця, зареєстрована як ФОП, офіційно зняла в оренду приміщення, де може працювати. ОСОБА_5 після зміни запобіжного заходу з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт довела сумлінне ставлення до виконання покладених на неї судом обов`язків, має намір працювати, що у сукупності дає підстави стверджувати про мінімізацію ризиків негативної процесуальної поведінки ОСОБА_5 .

Підозрювана ОСОБА_5 повністю підтримала думку свого захисника, просила змінити цілодобовий домашній арешт на нічний, щоб надати їй можливість працювати, возити дітей в садочок, старшу доньку до реабілітолога.

Вислухавши позиції сторін, дослідивши матеріали клопотання, письмові заперечення захисника, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора та Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області, здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000091 від 13.04.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України.

20.09.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції від 06.11.2022), ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України /том 1 а. м. 73-151/.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.02.2024 (справа №757/6642/24-к) відносно ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 09.04.2024 включно, одночасно останній визначено альтернативний запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 3000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 9 084 000 грн /том 1 а. м. 168-177/.

Строк дії вказаного запобіжного заходу ухвалами слідчих суддів Печерського районного суду м. Києва від 04.04.2024, 06.05.2024, 27.06.2024, 07.08.2024 продовжено до 09.05.2024, 01.07.2024, 09.08.2024, 05.10.2024.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03.10.2024 (справа №757/44952/24-к) підозрюваній ОСОБА_5 змінено запобіжний захід з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт, строком до 03.12.2024 включно /том 1 а. м. 192/.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.11.2024 (справа №757/50897/24-к) змінено спосіб виконання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваної ОСОБА_5 , а саме змінено місце фактичного проживання, за яким застосовано запобіжний захід, на адресу: АДРЕСА_2 /том 1 а. м. 193/.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 02.12.2024 у справі № 757/56500/24-к продовжено до 01.02.2025 застосований до підозрюваної ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, заборонивши їй залишати житло за адресою проживання: АДРЕСА_2 , за виключенням необхідності отримання медичної допомоги та/або необхідності забезпечення особистої безпеки у період дії воєнного стану, шляхом перебування у захисних спорудах (бомбосховищах), на випадок оголошення повітряної тривоги, та продовжено покладені на неї обов?язки, передбачені ст. 194 КПК України, а саме не відлучатись з Волинської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; прибувати до слідчого прокурора або суду за кожною вимогою, повідомляти слідчого прокурора чи суд про зміну місця свого проживання та/або місця роботи; утримуватись від спілкування іншим підозрюваним, свідками та потерпілими у даному кримінальному провадженні,; продовжити зберігання, у відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в?їзд в Україну; носити електронний засіб контролю /том 1 а. м. 194/.

Як вбачається із долучених до клопотання матеріалів, 20.09.2024 досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000091 завершено та розпочато виконання вимог, передбачених ст. 290 КПК України, про що 20.09.2024 особисто повідомлено підозрювану ОСОБА_5 та її захисника ОСОБА_4 /том 1 а. м. 164-167/.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя виходить з практики Європейського суду з прав людини та вважає, що дані, які вказують на обґрунтовану підозру та навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів щодо можливого вчинення підозрюваною ОСОБА_5 інкримінованих їй кримінальних правопорушень, містяться в їх сукупності в матеріалах, здобутих в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, копії яких долучені до даного клопотання, а саме у: протоколах допиту потерпілих ОСОБА_36 від 04.01.2024, ОСОБА_73 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_76 , ОСОБА_24 від 05.12.2023, ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_95 , ОСОБА_96 , ОСОБА_54 , ОСОБА_97 , ОСОБА_98 , ОСОБА_18 , ОСОБА_99 , ОСОБА_100 , ОСОБА_101 , ОСОБА_102 , ОСОБА_103 , ОСОБА_48 , ОСОБА_20 , ОСОБА_30 , ОСОБА_104 , ОСОБА_105 , ОСОБА_106 від 06.12.2023, ОСОБА_29 , ОСОБА_107 , ОСОБА_108 , ОСОБА_109 від 11.12.2023, ОСОБА_110 , ОСОБА_111 від 21.11.2023, ОСОБА_75 , ОСОБА_112 від 09.12.2023, ОСОБА_113 , ОСОБА_25 , ОСОБА_114 , ОСОБА_22 , ОСОБА_26 , ОСОБА_115 , ОСОБА_116 , ОСОБА_117 , ОСОБА_118 , ОСОБА_43 , ОСОБА_119 , ОСОБА_21 , ОСОБА_120 , ОСОБА_121 , ОСОБА_122 , ОСОБА_19 , ОСОБА_123 від 07.12.2023, ОСОБА_124 від 03.01.2024, ОСОБА_63 від 25.11.2023, ОСОБА_17 від 27.12.2023, ОСОБА_125 , ОСОБА_126 , ОСОБА_53 , ОСОБА_23 , ОСОБА_127 від 08.12.2023, ОСОБА_128 , ОСОБА_64 , ОСОБА_47 від 18.12.2023, ОСОБА_129 від 15.12.2023, ОСОБА_130 , ОСОБА_131 від 13.12.2023, ОСОБА_132 , ОСОБА_65 від 26.12.2023, ОСОБА_133 від 20.11.2023, ОСОБА_134 від 23.01.2024, ОСОБА_35 , ОСОБА_135 від 09.01.2024, ОСОБА_50 від 12.12.2023, ОСОБА_28 від 05.01.2024, ОСОБА_136 , ОСОБА_137 від 04.12.2023, ОСОБА_138 , ОСОБА_139 від 15.01.2024, ОСОБА_27 від 11.01.2024, ОСОБА_140 від 17.11.2023 /том 2 а. м. 1-3, 5-6, 8-10, 12-14, 17-18, 20-22, 24-27, 33-35, 39-43, 47-49, 52-54, 59-61, 63-65, 68-69, 74-76, 78-79, 81-83, 86-87, 90-91, 93-94, 96-98, 100-102, 104-106, 108-110, 113-115, 118-120, 125-127, 131-133, 135-137, 142-144, 154-156, 158-159, 162-164, 166-167, 169-171, 176-178, 186-188, 190-192, 198-200, 203-205, 207-209, 211-212, 214-216, 220-222, 227-229, том 3 а. м. 1-2, 10-13, 15-17, 19-21, 24-26, 29-30, 38-40, 43-45, 48-49, 54-55, 57-58, 64-66, 69-70, 72-74, 76-77, 79-80, 86-87, 89-92, 94-96, 98-100, 103-105, 107-108, 110-111, 113-115, 117-118, 120-121, 123-124, 126-128, 131-133, 136-138, 140-141, 143-144, 155-159/, протоколах допиту представників потерпілого ОСОБА_141 від 08.01.2024, ОСОБА_142 , ОСОБА_143 від 15.12.2023, ОСОБА_144 від 11.01.2024, /том 2 а. м. 29-31, 56-57, 224-225, том 3 а. м. 60-62/, протоколах допиту свідків ОСОБА_145 , ОСОБА_146 від 06.12.2023, ОСОБА_147 , ОСОБА_148 від 07.12.2023, ОСОБА_149 від 05.12.2023, ОСОБА_12 від 24.11.2023, 28.11.2023, 26.03.2024, ОСОБА_15 від 06.02.2024, ОСОБА_150 від 06.12.2023, 04.04.2024, ОСОБА_9 від 01.12.2023, 06.12.2023, ОСОБА_151 , ОСОБА_152 від 26.01.2024, ОСОБА_153 , ОСОБА_154 від 18.01.2024, ОСОБА_10 від 25.12.2023, ОСОБА_155 від 19.04.2024, ОСОБА_13 від 03.04.2024, ОСОБА_156 від 06.03.2024, ОСОБА_14 від 02.04.2024, /том 2 а. м. 122-124, 139-141, 194-197, 235-238, том 3 а. м. 83-85, 161-183, 185-249/, квитанціях, платіжних інструкціях та рахунках-фактурах /том 2 а. м. 4, 7, 11, 15, 16, 19, 23, 28, 32, 36-38, 44-46, 50, 51, 55, 58, 62, 66, 67, 70-73, 77, 80, 84, 85, 88, 89, 92, 95, 99, 103, 107, 111, 112, 116, 117, 121, 128-130, 134, 138, 145-153, 157, 160, 161, 165, 168, 172-181, 185, 189, 193, 201-202, 206, 210, 213, 217-219, 223, 226, 230-234, том 3 а. м. 3-9, 14, 18, 22, 23, 27, 28, 31-37, 41, 42, 46, 47, 50-53, 56, 59, 63, 67, 68, 71, 75, 78, 81, 82, 88, 93, 97, 101, 102, 106, 109, 112, 116, 119, 122, 125, 129, 130, 134, 135, 139, 142, 145-154, 160, 184/.

Приймаючи вказані дані з точки зору належності, допустимості, достовірності, а їх сукупність з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, вважаю їх достатніми для визначення поняття обґрунтованої підозри щодо ОСОБА_5 на даній стадії провадження.

Слідчий суддя вважає доведеними в ході розгляду клопотання наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема, можливість переховування від слідства та суду, враховуючи тяжкість кримінальних правопорушень, у вчиненні яких обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , та суворість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції від 06.11.2022), ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України, покарання за які встановлені виключно у виді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. При цьому нижня межа санкції ч. 3 ст. 209 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк 8 років. Таким чином, у разі визнання ОСОБА_5 винуватою в обсязі пред`явленої підозри, можливість звільнення від відбування покарання з випробуванням в силу приписів ст. 75 КК України виключається. Така суворість та безальтернативність покарання може спонукати особу переховуватись від органу досудового розслідування, суду з метою уникнення відповідальності, що обумовлює існування ризику, визначеного п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України. Достатні стримуючі фактори, які б свідчили про протилежне, в матеріалах провадження відсутні. При цьому наявність у ОСОБА_5 міцних соціальних зв`язків, а саме того, що вона має чоловіка, малолітніх дітей, офіційне працевлаштування, хоч і позитивно характеризує підозрювану, але не нівелює повністю вказаного ризику.

З урахуванням інкримінування підозрюваній вчинення особливо тяжких злочинів у складі організованої групи, вважає наявними ризики незаконного впливу на свідків, експертів, інших підозрюваних у даному провадженні. Зокрема, ОСОБА_5 з метою уникнення кримінальної відповідальності для себе, співучасників, може особисто вчинити дії чи схиляти останніх до вчинення дій, спрямованих на примушення вказаних осіб до надання неправдивих показань, здійснювати на них тиск та залякування, в тому числі підкуп. При цьому, доказове значення для суду мають тільки ті показання, які суд сприймав безпосередньо під час судового засідання (або ж отриманих в порядку, передбаченому ст. 225 КПК України), тому до допиту осіб в суді такий ризик залишається актуальним.

Вказаний ризик актуалізовано з огляду на те, що свідок ОСОБА_12 вказувала на те, що ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 бояться розголосу та намагаються тиснути на неї та замовників, які створюються публікації в соцмережах для уникнення нових жертв шахрайської схеми, щоб ті публікації були прибрані. Також зауважувала, що 20.10.2023 у неї відбулася розмова з ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в телефонному режимі, вказана розмова відбувалась в принизливому та місцями погрозливому тоні.

Наявний також ризик, передбачений п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, який полягає у тому, що ОСОБА_5 з метою уникнення кримінальної відповідальності може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, зокрема шляхом погодження показань зі співучасниками з метою уникнення або мінімізації кримінальної відповідальності, враховуючи інкримінування вчинення злочину в складі організованої групи. Підозрювана також може зловживати своїми процесуальними правами, що може виразитись у неявці для проведення процесуальних дій у справі чи затягуванні з отриманням та ознайомленням з процесуальними документами, вручення яких чи надання для ознайомлення є обов`язковим під час проведення досудового розслідування.

Також ризик, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, вбачається з огляду на те, що дії ОСОБА_5 , згідно пред`явленої підозри, були спрямовані, на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство) в умовах воєнного стану, багатоепізодності інкримінованих злочинів, продовження на території України воєнного стану. Вказане свідчить про можливість продовження здійснення ним злочинної діяльності або вчинення іншого кримінального правопорушення, в тому числі, з корисливим мотивом.

Доводи сторони захисту таких висновків не спростовують.

З урахуванням викладеного, тяжкості інкримінованих кримінальних правопорушень та їх конкретного характеру, суворості передбачених за їх вчинення покарання, слідчий суддя вважає зазначені ризики такими, що не зменшились та продовжують існувати, та з урахуванням конкретних обставин справи запобігти їм не можна шляхом застосування більш м`якого запобіжного заходу.

Таким чином, заслухавши позиції сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, враховуючи обґрунтованість підозри, продовження існування передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України ризиків, неможливість закінчення досудового розслідування до закінчення строку дії попередньої ухвали про продовження строку запобіжного заходу, вважаю наявними для продовження щодо ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та строку дії покладених на нього обов`язків.

Строк дії ухвали слідчого судді та покладених на підозрюваного обов`язків слід визначити до 28 березня 2025 року (але в межах строків досудового розслідування з урахуванням виконанням вимог ст. 290 КПК України).

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст. ст. 177, 178, 181, 184, 194, 197, 199, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити відносно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши їй залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_3 , цілодобово, за виключенням необхідності отримання медичної допомоги та прослідування в укриття цивільного захисту під час оголошення повітряної тривоги, на строк до 28 березня 2025 року (але в межах строків досудового розслідування з урахуванням виконанням вимог ст. 290 КПК України).

Продовжити до 28 березня 2025 року (але в межах строків досудового розслідування з урахуванням виконанням вимог ст. 290 КПК України) строк дії покладених на ОСОБА_5 обов`язків:

- не відлучатися з Волинської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожною вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця свого проживання та/або місця роботи;

- утримуватись від спілкування з підозрюваними і свідками у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

Роз`яснити підозрюваній, що працівники Національної поліції з метою контролю за її поведінкою, мають право з`являтися в житло, під арештом в якому вона перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї обов`язків.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції, набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1