УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 внесене по кримінальному провадженню за № 0000060 від 19.01.2024за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, по кримінальному провадженню № 0000060 від 19.01.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України, в якому просив: надати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську, комерційну таємницю та містять конфіденційну інформацію, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , BIC: НОМЕР_1 .

Клопотання мотивовано тим, що Головним слідчим управлінням СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000060 від 19.01.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено факти, що свідчать про ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами та засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (теперішня назва ? ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , фактичний власник ОСОБА_4 ) та легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом підсанкційним громадянином України та рф ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , а також вчинення ним та іншими невстановленими особами з метою ослаблення держави дій, спрямованих на руйнування або пошкодження об`єктів, які мають важливе народногосподарське та оборонне значення.

За обставин, викладених у клопотанні, є підстави вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (теперішня назва ? ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ухилилось від сплати податку на прибуток на суму близько 54 млн грн, що є особливо великим розміром.

В ході досудового розслідування встановлено, що у банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_1 , BIC: НОМЕР_1 має відкриті рахунки ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянин Австрійської Республіки, закордонний паспорт НОМЕР_4 ), які імовірно використовувались з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинними шляхом, а саме: IBAN: НОМЕР_5 , Giroaccountfrom 09.07.2021 to 09.07.2021.

Під час досудового розслідування, виникла необхідність звернутися до компетентних органів Австрійської Республіки із запитом про мiжнародну правову допомогу, зокрема про здiйснення тимчасового доступу до документiв, якi мiстять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володiннi банківської установи: ІНФОРМАЦІЯ_1 , BIC: НОМЕР_1 з метою підтвердження/спростування факту здійснення фінансових операцій, які можуть бути пов`язаними з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинними шляхом; установлення обсягу таких перерахувань, їх спрямування та призначення платежів, дослідження задекларованих фінансово-господарських операцій, зокрема відповідних документів, складених при їх оформленні, та отримання інших відомостей, які мають значення для всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити з підстав зазначених у ньому.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно не підлягає задоволенню, з наступних підстав.

За вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст.ст. 91, 92 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Обов`язок доказування покладається на слідчого, прокурора.

Разом з тим, до матеріалів клопотання слідчим не долучено жодних доказів на підтвердження викладених в клопотанні обставин, що позбавляє можливості слідчого суддю встановити чи зазначені в клопотанні документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000060.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 внесене по кримінальному провадженню за № 0000060 від 19.01.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1