Справа №712/3995/25
Провадження №1-кс/712/1594/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 11.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000037 від 11.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Підставами для початку досудового розслідування послугувало надходження до Черкаської окружної прокуратури матеріалів Управління СБУ в Черкаській області щодо виявлення кримінального правопорушення за фактом ймовірного заволодіння ОСОБА_5 шахрайським шляхом права користуватись земельною ділянкою з кадастровим номером :01:005:0031 під час будівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » житлового будинку у період воєнного стану.

Так, відповідно до вищевказаних матеріалів 22.06.2022 ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_1 ) оголошено земельні торги щодо «Продажу права оренди земельної ділянки площею 0,57 га по АДРЕСА_1 (кадастровий номер :01:005:0031) для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об`єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури» (лот №LRE001-UA-504).

22.07.2022 на підставі протоколу земельних торгів переможцем було визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , керівник ОСОБА_5 ) із сумою річної орендної плати у розмірі 3 500 000 грн. та в подальшому між представниками ІНФОРМАЦІЯ_4 було укладено договір оренди на вищевказану земельну ділянку.

Містобудівні умови та обмеження для проектування об`єкту будівництва, видані ІНФОРМАЦІЯ_2 від 05.09.2023 MU01: 5690-5839-4754-4448 1002.

У подальшому 04.07.2023 була проведена державна реєстрація права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на закінчений будівництвом об`єкт - трансформаторну підстанцію та будівлю для охорони (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 080), розташований на орендованій за договором оренди землі від 15.09.2022 земельній ділянці площею 0,57 га з кадастровим номером :01:005:0031.

22.09.2023 на підставі договору купівлі-продажу право власності на вищевказаний закінчений будівництвом об?єкт - трансформаторну підстанцію та будівлю для охорони перейшло до ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , керівник ОСОБА_5 ).

Таким чином, з 22.09.2023 після набуття ПП « ОСОБА_6 » права власності на об`єкт - трансформаторну підстанцію та будівлю для охорони, до цього підприємства перейшло право оренди земельної ділянки, на якій розташований даний об`єкт, а саме ділянки площею 0,57 га з кадастровим номером :01:005:0031 що за адресою АДРЕСА_1 .

В зв`язку з вищевикладеним за договором оренди землі від 15.09.2022 змінено сторону орендаря з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ПП « ОСОБА_6 », та відповідно на останнє покладено обов`язок зі сплати орендної плати за користування даною ділянкою.

В подальшому ПП « ОСОБА_6 » передало в суборенду вищевказану земельну ділянку з кадастровим номером :01:005:0031 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , керівник ОСОБА_5 ). В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звільнено від сплати орендної плати у зв`язку із перебуванням ділянки у користуванні на праві суборенди. В цей же час ОСОБА_5 як керівник розпочав процедуру банкрутства ПП « ОСОБА_6 ».

Відповідно до даних з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 01.11.2024 зареєстровано об`єкт будівництва загальною площею 15429,5 кв.м. (в т.ч. житлова площа 3843 кв.м.), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (фактично ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розпочало будівництво житлового комплексу на даній земельній ділянці).

14.03.2024 постановою ІНФОРМАЦІЯ_5 у справі №925/1473/23 ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру та призначено ліквідатора.

У зв`язку з розпочатою процедурою банкрутства ПП « ОСОБА_6 » не здійснюється сплата орендної плати за користування земельною ділянкою з кадастровим номером :01:005:0031, та як наслідок, до бюджету територіальної громади м. Черкаси коштів не надійшло понад 2 млн. гривень орендної плати за користування вищевказаною земельною ділянкою.

Окрім того, вищевказана "схема" набула суспільного розголосу, та на місцевому сайті новин "18000" за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 журналістами 13.02.2025 було опубліковано статтю з назвою " ОСОБА_7 : як зводити будинки і не платити за землю в Черкасах (розслідування)".

З урахуванням викладеного є достатні підстави вважати, що вказаний механізм передачі земельної ділянки від підприємства до пов`язаного підприємства, був розроблений ОСОБА_5 з метою заволодіння шахрайським шляхом права користування земельною ділянкою без сплати орендної плати в розмірі 3,5 млн. грн. в рік.

Слідчий зазначає, що на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні інформації, котра міститься в реєстраційних справах (документах) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зокрема для належного документального підтвердження власності, права підпису, повноважень директора та інших юридичних зв`язків ОСОБА_5 та ймовірно інших осіб, задіяних у схемі заволодіння шахрайським шляхом права користування земельною ділянкою та умисному ухиленні від сплати орендної плати до місцевого бюджету.

В судове засіданні слідчий не з`явився, просить розгляд клопотання проводити без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Володілець інформації в судове засідання не з`явився.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000037 від 11.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

Отже, стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні інформації та документах, однак остання є інформацією, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, а тому у органів досудового розслідування відсутні можливості іншими способами отримати зазначену інформацію, яка має суттєве значення для цілей даного кримінального провадження.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надання доступу до зазначених документів органам слідства, що сприятиме повному та усесторонньому з`ясуванню усіх обставин по кримінальному провадженню.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язання особи, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

Отже, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, оскільки документи, наявні в ІНФОРМАЦІЯ_7 можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000037 від 11.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні службових/посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ), а саме реєстраційної справи (документів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з можливістю ознайомлення із оригіналами та вилученням належним чином завірених копій матеріалів (документів) даних реєстраційних справ.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 ; слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_8 ; слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_9 ; старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_10 ; слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_11 ; старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_12 ; т.в.о. начальника відділення слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1