Справа № 697/1532/22
Провадження № 1-кс/697/412/2024
У Х В А Л А

Іменем України

18 грудня 2024 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання т.в.о. слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 17.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Канівського міськрайонного суду Черкаської області звернувся т.в.о. слідчого СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000014 від 17.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділенням відділу поліції №1 ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000014 від 17.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 26-28 лютого 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено планову перевірку дотримання вимог природоохоронного законодавства Канівською філією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за результатами якої виявлені порушення в частині забору води із свердловин та користування ділянкою надр (підземними водами) без наявності спеціального дозволу внаслідок чого допущено самовільне використання водних ресурсів за відсутності належних дозвільних документів, чим порушено вимоги ст. ст. 19, 23, 56 Кодексу України про надра.

Згідно акта планової перевірки ІНФОРМАЦІЯ_1 від 26.02.2020 № 26/3/4/2020/ПЛ встановлено, що з Канівського 2 родовища, яке складається із 6 свердловин №№ 1520(1), 2/2542, 3, 17, 18, 19, та знаходиться на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Канівська філія в межах м. Канева, Черкаської області, зазначеним товариством у період з 01.09.2019 по 08.09.2020 здійснено збір води без спеціального дозволу на користування надрами (підземна вода) в кількості 137 тис. куб.м.

Державною екологічною інспекцією центрального округу проведено розрахунок заподіяної шкоди виключно в межах зазначеного періоду та нараховано збитки у сумі 430 865,00 грн., які заподіяні державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів.

Доказом факту використаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 без спеціального дозволу за період з 01.09.2019 по 08.09.2020 став звіт підприємства за 2019 рік в межах державного обліку водокористування, що був зареєстрований ІНФОРМАЦІЯ_4 16.01.2020.

З метою усунення порушень природоохоронного законодавства, виявлених під час планової перевірки, проведеної Державною екологічною інспекцією Центрального округу 26, 28.02.2020, на адресу товариства направлено припис від 06.03.2020 № 19. Припис отримано, що підтверджується рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення з відміткою про вручення особою за довіреністю.

В подальшому, інспекцією проведено позапланову перевірку виконання вимог ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Канівська філія припису від 06.03.2020 № 19. За результатами перевірки складено акт № 112/0З/4-10/2021/ПЗ від 03.11.2021, де зафіксовано факт самовільного користування надрами (підземними водами) без спеціального дозволу на користування надрами у період з 01.01.2020 по 31.08.2020 в кількості 258,1 тис.куб.м.

Доказом факту використаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Канівська філія об`ємів водних ресурсів без спеціального дозволу за період з 01.01.2020 по 31.08.2020 став звіт підприємства за 2020 рік в межах державного обліку водокористування, що був зареєстрований ІНФОРМАЦІЯ_4 15.01.2021.

Державною екологічною інспекцією центрального округу проведено розрахунок заподіяної шкоди виключно в межах зазначеного періоду та нараховано збитки у сумі 811 724,50 грн., заподіяні державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів.

Відповідно до статті 13 Конституції України, земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об`єктами права власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституції.

Згідно з частиною 1 статті 149, статтею 151 Господарського кодексу України, суб`єкти господарювання використовують у господарській діяльності природні ресурси в порядку спеціального або загального природокористування відповідно до цього Кодексу та інших законів. Суб`єктам господарювання для здійснення господарської діяльності надаються в користування на підставі спеціальних дозволів (рішень) уповноважених державою органів земля та інші природні ресурси (в тому числі за плату або на інших умовах). Порядок надання у користування природних ресурсів громадян і юридичним особам для здійснення господарської діяльності встановлюється земельним, водним, лісовим та іншими спеціальними законодавствами.

Приписами частини 2, 3 статті 2 Водного кодексу України передбачено, що водні відносини в Україні регулюються цим кодексом, Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища» та іншими актами законодавства. Земельні, гірничі, лісові відносини, а також відносини щодо використання та охорони рослинного і тваринного світу та об`єктів природно-заповідного фонду, атмосферного повітря, виключної (морської) економічної зони та континентального шельфу України, що виникають під час користування водними об`єктами, регулюються відповідним законодавством України.

Відповідно до статей 46, 48 Водного кодексу України, водокористування може бути загальним або спеціальним. Спеціальне водокористування це забір води з водних об`єктів із застосуванням споруд або технічних пристроїв, використання води та скидання забруднюючих речовин у водні об`єкти, включаючи забір води та скидання забруднюючих речовин із зворотними водами із застосуванням каналів. Спеціальне водокористування здійснюється фізичними та юридичними особами насамперед для задоволення питних потреб населення, а також для господарських-побутових, лікувальних, оздоровчих, промислових, сільськогосподарських, транспортних, енергетичних, рибогосподарських та інших державних і громадських потреб.

Спеціальне водокористування здійснюється лише на підставі дозволу (пункт 9 частини 1 статті 44, частина 1 статті 49 Водного кодексу України).

Відповідно до переліку корисних копалин загальнодержавного значення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.1994 №827, прісні підземні води є корисними копалинами загальнодержавного значення.

Статтями 16, 19, 21 Кодексу України про надра передбачено, що користування надрами, у тому числі видобування підземних прісних вод, здійснюється на підставі спеціального дозволу на користування надрами.

Отже, чинним законодавством передбачено обов`язок отримання господарюючими суб`єктами як дозволу на спеціальне водокористування, так і спеціального дозволу на користування ділянкою надр.

Здійснення видобування підземних вод без спеціального дозволу на користування ділянкою надр законом забороняється.

Статтею 23 Кодексу України про надра передбачено, що землевласники і землекористувачі в межах наданих їм земельних ділянок мають право без спеціальних дозволів та гірничого відводу видобувати корисні копалини місцевого значення і торф загальною глибиною розробки до двох метрів, а також підземні води (крім мінеральних) для всіх потреб, крім виробництва фасової питної води, за умови, що обсяг видобування підземних вод із кожного з водозаборів не перевищує 300 кубічних метрів на добу.

Отже, суб`єкти господарювання мають право здійснювати видобуванню підземних вод без отримання спеціальних дозволів в обсязі, що не перевищує 300 кубічних метрів на добу.

Таким чином, для встановлення істини у справі, обов`язковим є дослідження документів бухгалтерського та податкового обліку Канівської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в яких обліковано видобуті підземні води за період з 01.09.2019 по 08.09.2020, для встановлення факту самовільного використання надр: бухгалтерські документи можуть містити дані про видобуток і використання підземних вод у виробничих процесах; документи податкового обліку можуть містити дані про відображення використання підземних вод у податковій звітності, аналізи сплати зборів за спеціальне водокористування. Відсутність таких платежів буде свідчити про порушення та наявність недоплат до бюджету.

Так в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні завірених копій документів, які мають значення для кримінального провадження, а саме завірені копії податкової декларації з рентної плати з додатками до неї (розрахунок з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин, розрахунок з рентної плати за спеціальне водокористування); накладні на використання води, акти інвентаризації природних ресурсів (за наявності); відомості обліку витрат на виробництво; оборотно-сальдова відомість за рахунками обліку витрат; звіти про витрати на виробництво; декларація зі збору за спеціальне водокористування; податкова декларація з екологічного податку; податкова декларація з прибутку підприємства; планові та фактичні калькуляції витрат, за період з 01.09.2019 по 08.09.2020.

Також, в ході досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні завірених копій наказу на призначення (або контракту), звільнення, переведення, посадової інструкції директора Канівської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (який перебував на посаді у період із 01.01.2019 по 08.09.2020), та службових осіб, відповідальних за гірничі роботи у Канівській філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (які перебували на вказаних посадах у період із 01.01.2019 по 08.09.2020).

Крім того, вищевказані документи можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, що мають значення для забезпечення всебічного, повного та об`єктивного розслідування та подальшого судового розгляду.

На підставі вказаних відомостей в подальшому досудовим розслідуванням можуть бути здобуті й інші фактичні дані, що створить можливість для суб`єктів оцінки доказів здійснити її з точки зору достатності та взаємозв`язку.

Для забезпечення виконання завдань кримінального провадження необхідно вилучити завірені копії вказаних документів, оскільки це створить передумови для їх вивчення та оцінки, а позаяк перевірки всіх можливих версій щодо розслідуваної події, мотивів та мети її учасників тощо.

Вищевказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно та повно дослідити всі обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та досягти дієвості цього провадження.

З огляду на вказані обставини, т.в.о. слідчого звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням.

Т.в.о. слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, у матеріалах справи наявне клопотання про розгляд справи без відеофіксації та участі сторін кримінального провадження у судовому засіданні.

Згідно з норми ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення предметів, що мають відношення до даної події, яким може бути знаряддя вчинення злочину, та враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе проведення розгляду клопотання без виклику особи, у володіння якої вони знаходяться.

Розглянувши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до п. 1, 3 ч. 1 ст. 91 КПК України, підлягають подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а саме доказування, відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України, полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 статті 98 КПК України визначено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно до ст. 159 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.02.2022 було зареєстровано кримінальне провадження № 0000014. Правова кваліфікація кримінального провадження ч. 1 ст. 240 КК України (а.с.7).

Бухгалтерські документи, а саме: податкова декларація з рентної плати з додатками до неї (розрахунок з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин, розрахунок з рентної плати за спеціальне водокористування); накладні на використання води, акти інвентаризації природних ресурсів (за наявності); відомості обліку витрат на виробництво; оборотно-сальдова відомість за рахунками обліку витрат; звіти про витрати на виробництво; декларація зі збору за спеціальне водокористування; податкова декларація з екологічного податку; податкова декларація з прибутку підприємства; планові та фактичні калькуляції витрат, за період з 01.09.2019 по 08.09.2020; накази на призначення (або контракту), звільнення, переведення, посадова інструкції директора Канівської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (який перебував на посаді у період із 01.01.2019 по 08.09.2020), та службових осіб, відповідальних за гірничі роботи у Канівській філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відносяться до охоронюваної законом таємниці, проте вказані документи самі по собі та в сукупності із іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні без отримання яких неможливо всебічно та повно дослідити всі обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та досягти дієвості цього провадження.

З урахуванням викладеного вище, а також тяжкості кримінального правопорушення і неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає до задоволення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання т. в. о. слідчого СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000014 від 17.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , т. в. о. слідчого СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до завірених копій податкової декларації з рентної плати з додатками до неї (розрахунок з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин, розрахунок з рентної плати за спеціальне водокористування); накладних на використання води, актів інвентаризації природних ресурсів (за наявності); відомостей обліку витрат на виробництво; оборотно-сальдової відомості за рахунками обліку витрат; звітів про витрати на виробництво; декларації зі збору за спеціальне водокористування; податкової декларація з екологічного податку; податкової декларації з прибутку підприємства; планових та фактичних калькуляцій витрат, за період з 01.09.2019 по 08.09.2020; завірених копій наказу на призначення (або контракту), звільнення, переведення, посадової інструкції директора Канівської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (який перебував на посаді у період із 01.01.2019 по 08.09.2020), та службових осіб, відповідальних за гірничі роботи у Канівській філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (які перебували на вказаних посадах у період із 01.01.2019 по 08.09.2020), які знаходяться у володінні Канівської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 ), З МОЖЛИВІСТЮ ВИЛУЧЕННЯ ЗАВІРЕНИХ КОПІЙ вказаних документів.

Ухвалу виконати протягом 30 днів з дня її винесення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1