Справа № 369/910/25
Провадження № 1-кс/369/314/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.01.2025 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001715 від 30.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

21 січня 2025 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001715 від 30.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчими слідчого відділу Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0001715 від 30.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Києво-Святошинською окружною прокуратурою Київської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з листопада 2020 року по травень 2021 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та потерпілими були укладені договори купівлі-продажу майнових прав на квартири ОСОБА_5 (№34/ПК7_ЛУ6 від 07.12.2020), ОСОБА_6 (№3/ПК7_ЛУ30 від 08.12.2020), ОСОБА_7 (№36/ПК7_ЛУ6 від 10.12.2020), ОСОБА_8 (№71/ПК7_ЛУ4 від 23.12.2020), ОСОБА_9 (№45/ПК7_ЛУ4 від 21.01.2021 та №53/ПК7_ЛУ4 від 21.01.2021), ОСОБА_10 (№66/ПК7_ЛУ4 від 27.04.2021).

Відповідно до цих договорів п 1.1. за цим Договором та у відповідності пункту 1 статті 6 та статті 656 Цивільного кодексу України. Продавець зобов`язується передати у власність Покупця, а Покупець зобов`язується прийняти у власність майнові права на квартири:

АДРЕСА_1 ОСОБА_5 ;

2.АДРЕСА_2 ОСОБА_6 ;

3.АДРЕСА_3 ОСОБА_7 ;

4.АДРЕСА_4 ОСОБА_8 ;

5.АДРЕСА_4 ОСОБА_8 ;

6.АДРЕСА_5 ОСОБА_9 ;

7.АДРЕСА_6 ОСОБА_9 ;

8.АДРЕСА_7 ОСОБА_10

та оплатити Ціну таких прав в порядку та на умовах, визнаних ним Договором.

Відповідно до п. 2.4. Договору Орієнтований строк прийняття Об`єкта будівництва в експлуатацію - 0 2 квартал 2021 року Продавець має право в односторонньому порядку змінити строк будівництва, а також в односторонньому порядку змінити термін прийняття в експлуатацію Об`єкта будівництва на строк до трьох місяців, і це не буде вважатися порушенням умов цього Договору.

Відповідно до Довідок виданими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Потерпілі свої зобов`язання за Договором щодо оплати ціни майнових прав на вищезазначені квартири виконали на 100% сплативши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » суми зазначені в договорі та згідно допитів потерпілих суми, які були не зазначені у договорах. Як відомо Покупцям станом на сьогоднішній день вищезазначені будинки збудовані та надані поштові адреси.

Крім того на вищезазначені квартири було зареєстроване право власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) попри те, що квартири мала бути зареєстровані на Потерпілих.

З травня 2022 року на вищезазначені квартири було зареєстровані обтяження у вигляді іпотеки, іпотекодержателем являється ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

З метою встановлення осіб причетних до вчинення злочину, а також враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи отримані від ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_8 та можливість вилучення їх оригіналів, а саме:

- Юридична справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- Акти перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 у період часу з 01.01.2020 по теперішній час;

-Відомості про відкриті/закриті банківські рахунки (із зазначенням номеру рахунку, найменування банківської установи, валюти, дати відкриття/закриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2020 по теперішній час;

-Надати інформацію чи здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 діяльністю, за період з початку січня 2020 року по теперішній час? Якщо так, хто був його директором, головним бухгалтером?

-Надати інформацію про найнятих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 (форма F05001 об`єднаний податковий розрахунок з ПДФО, ВЗ та ЄСВ), вказати кількість працівників, які працювали за період з початку січня 2020 року по теперішній час, з вказанням П.І.Б., ІПН/РНОКПП, періоду праці, а також вказати чи проводилися податкові утримання на даних працівників з боку Товариства?

-Надати копії фінансової звітністі або звіт про фінансовий стан (баланс) та звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 (в тому числі розрахунки нарахування та сплати), за період з початку січня 2020 року по теперішній час;

-Надати розшифровку податкових зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та податкового кредитів в розрізі контрагентів (Д5) за період з початку січня 2020 року по теперішній час, а також зазначену розшифровку у електронному вигляді записаний на з`ємний носій інформації;

-Надати реєстр виданих та отриманих податкових накладних в розрізі ТМЦ (робіт, послуг) за період з 01.01.2020 по теперішній час, у форматі (xls.) по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ;

-Надати податковий розрахунок сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за період з 01.01.2020 по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ;

-Надати інформацію про проведення камеральних та документальних податкових перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 протягом всього періоду діяльності господарською діяльністю. У разі проведення повідомити про їх результати із долученням копій актів перевірок.

Зазначили, що інших способів, визначених кримінальним процесуальним законодавством, отримати оригінали документів, ніж як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучити їх, у органу досудового розслідування не має. Вказана інформація і документи мають важливе значення для встановлення обставин, розкриття кримінального правопорушення, викриття винних осіб, у тому числі шляхом проведення ряду експертних досліджень, встановлення інших осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення, ця інформація і документи будуть використані під час досудового розслідування як доказ.

Слідчий та прокурор просили слідчого суддю надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні ЄРДР №0001715 від 30.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України слідчим групі слідчих СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області: ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 - дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_8 та можливість вилучення їх оригіналів, а саме:

- Юридична справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- Акти перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 у період часу з 01.01.2020 по теперішній час;

-Відомості про відкриті/закриті банківські рахунки (із зазначенням номеру рахунку, найменування банківської установи, валюти, дати відкриття/закриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2020 по теперішній час;

-Надати інформацію чи здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 діяльністю, за період з початку січня 2020 року по теперішній час? Якщо так, хто був його директором, головним бухгалтером?

-Надати інформацію про найнятих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 (форма F05001 об`єднаний податковий розрахунок з ПДФО, ВЗ та ЄСВ), вказати кількість працівників, які працювали за період з початку січня 2020 року по теперішній час, з вказанням П.І.Б., ІПН/РНОКПП, періоду праці, а також вказати чи проводилися податкові утримання на даних працівників з боку Товариства?

-Надати копії фінансової звітністі або звіт про фінансовий стан (баланс) та звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 (в тому числі розрахунки нарахування та сплати), за період з початку січня 2020 року по теперішній час;

-Надати розшифровку податкових зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та податкового кредитів в розрізі контрагентів (Д5) за період з початку січня 2020 року по теперішній час, а також зазначену розшифровку у електронному вигляді записаний на з`ємний носій інформації;

-Надати реєстр виданих та отриманих податкових накладних в розрізі ТМЦ (робіт, послуг) за період з 01.01.2020 по теперішній час, у форматі (xls.) по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ;

-Надати податковий розрахунок сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за період з 01.01.2020 по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ;

-Надати інформацію про проведення камеральних та документальних податкових перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 протягом всього періоду діяльності господарською діяльністю. У разі проведення повідомити про їх результати із долученням копій актів перевірок.

У судове засідання слідчий/прокурор не з`явився, слідчий просив суд розгляд клопотання провести у його відсутність, та без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання розглядається без участі слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

За нормами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Частина 2 ст. 160 КПК України передбачає, що у клопотанні про надання тимчасового доступу до документів зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до положень ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001715 від 30.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області у кримінальному провадженні ЄРДР №0001715 від 30 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , та можливість вилучення їх оригіналів, а саме:

- Юридична справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- Акти перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 у період часу з 01.01.2020 по теперішній час;

-Відомості про відкриті/закриті банківські рахунки (із зазначенням номеру рахунку, найменування банківської установи, валюти, дати відкриття/закриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2020 по теперішній час;

-Надати інформацію чи здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 діяльністю, за період з початку січня 2020 року по теперішній час? Якщо так, хто був його директором, головним бухгалтером?

-Надати інформацію про найнятих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 (форма F05001 об`єднаний податковий розрахунок з ПДФО, ВЗ та ЄСВ), вказати кількість працівників, які працювали за період з початку січня 2020 року по теперішній час, з вказанням П.І.Б., ІПН/РНОКПП, періоду праці, а також вказати чи проводилися податкові утримання на даних працівників з боку Товариства?

-Надати копії фінансової звітністі або звіт про фінансовий стан (баланс) та звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 (в тому числі розрахунки нарахування та сплати), за період з початку січня 2020 року по теперішній час;

-Надати розшифровку податкових зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та податкового кредитів в розрізі контрагентів (Д5) за період з початку січня 2020 року по теперішній час, а також зазначену розшифровку у електронному вигляді записаний на з`ємний носій інформації;

-Надати реєстр виданих та отриманих податкових накладних в розрізі ТМЦ (робіт, послуг) за період з 01.01.2020 по теперішній час, у форматі (xls.) по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ;

-Надати податковий розрахунок сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за період з 01.01.2020 по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ;

Надати інформацію про проведення камеральних та документальних податкових перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 протягом всього періоду діяльності господарською діяльністю. У разі проведення повідомити про їх результати із долученням копій актів перевірок

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_16