Справа № 182/1735/25
Провадження № 1-кс/0182/287/2025
У Х В А Л А

Іменем України

27.03.2025 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.02.2025 за №0000222, про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення, що знаходиться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 в друкованому вигляді та на цифровому носії, а саме:

Документів пов`язаних з виконанням договору Іпотеки №2007-020 від 07.02.2007 року;

Результатів технічного обстеження щодо визначення фактичного стану будівлі легкоатлетичного манежу за адресою : АДРЕСА_2 , який являвся предметом договору Іпотеки №2007-020 від 07.02.2007 року та її конструкції;

Документів стосовно визнання будівлі легкоатлетичного манежу за адресою: АДРЕСА_2 , який являвся предметом договору Іпотеки №2007-020 від 07.02.2007 року аварійною та інші документи, що мають бути підставою демонтажу;

Вимоги до власників майна (будівлі легкоатлетичного манежу) про вжиття заходів щодо недопущення перебування сторонніх осіб на території будівлі легкоатлетичного манежу за адресою: АДРЕСА_2 , який являвся предметом договору Іпотеки №2007-020 від 07.02.2007 року;

Документи про визначення вартості робіт з демонтажу будівлі легкоатлетичного манежу за адресою: АДРЕСА_2 , який являвся предметом договору Іпотеки №2007-020 від 07.02.2007 року;

Документи про кількість та визначення вартості робіт з демонтажу будівлі легкоатлетичного манежу за адресою: АДРЕСА_2 , який являвся предметом договору Іпотеки №2007-020 від 07.02.2007 року;

Документи про кількість та визначення вартості матеріалів з яких складалася будівля легкоатлетичного манежу за адресою: АДРЕСА_2 , яка являлася предметом договору Іпотеки №2007-020 від 07.02.2007 року;

Документи про організацію продажу отриманих матеріалів в результаті демонтажу будівлі легкоатлетичного манежу за адресою: АДРЕСА_2 , який являвся предметом договору Іпотеки №2007-020 від 07.02.2007 року, порядок та результати продажу;

Документи про інформування ОСОБА_5 стосовно демонтажу та продажу предмету іпотеки та наслідків цього продажу для зобов`язанням по договору кредиту №20070-020, документи про інформування ОСОБА_6 , стосовно підстав, способів та наслідків демонтажу нерухомого майна власником якого він є;

Витяг з протоколу засідання міської (Нікопольської) комісії з питань ТЕБ і НС №13» від 6 червня 2012 року, на який посилалися представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в «додаткових поясненнях про стягнення заборгованості» від 18 травня 2018 року;

Документи стосовно залучення ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до демонтажу будівлі легкоатлетичного манежу за адресою: АДРЕСА_2 , який являвся предметом договору Іпотеки №2007-020 від 07.02.2007 року;

Документи про рух фінансових коштів з ПП « ОСОБА_7 » на рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунки ПП « ОСОБА_7 », пов`язані з господарською операцією демонтажу (ліквідації) будівлі легкоатлетичного манежу за адресою: АДРЕСА_2 , який являвся предметом договору Іпотеки №2007-020 від 07.02.2007 року, а також документи що супроводжували залучення ПП « ОСОБА_7 » : тендерна пропозиція, умови тендеру, учасники тендеру, договори підряду, акти виконаних робіт, документи первинної фінансової та бухгалтерської звітності та обліку, стосовно виконаних робіт з ліквідації манежу;

Первинні документи та документи про фінансові проводки щодо руху фінансових коштів у межах банку, отриманих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ПП « ОСОБА_7 », на рахунки фізичних осіб, зокрема ОСОБА_5 ;

Первинні документи і пояснення посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно здійснення зарахування 3127.44 Дол. США за проводкою від 31.07.2012 року 01197 (особисті кошти в дол.), та зарахування 3127.44 Дол. США за проводкою від 28.08.2012 року - 01197 (особисті кошти в дол.).

У клопотанні зазначено, що 20.02.2025 надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що представниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно реалізували заставне майно, а саме : будівлю легкоатлетичного манежу по АДРЕСА_2 , по кредитному договору.

Даний факт зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 20.02.2025 року за №0000222 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

У ході досудового розслідування було допитано в гр. ОСОБА_6 , який повідомив, що в забезпечення зобов`язань по виконанню кредитного договору №2007-020 від 07.02.2007 року, між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ним було укладено договір Іпотеки за номером №2007-020 від 07.02.2007 року. Предметом договору, за вказаним договором іпотеки витупав об`єкт нерухомого майна фізично розташований в місті Нікополь будівля легкоатлетичного манежу, площею 3859,5 кв.м(майно знаходилось за адресою : АДРЕСА_2 ). П.11 договору Іпотеки №2007-020 від 07.02.2007 року сторони погодили, що на момент укладення договору предмет іпотеки знаходиться у технічно справному стані, придатний до експлуатації.

Цей об`єкт ОСОБА_6 надавав в іпотеку як забезпечення кредитних зобов`язань у 2007 році. На початку 2010 року ОСОБА_6 стало остаточно зрозуміло, що із поверненням кредитів забезпеченням яких витупав легкоатлетичний манеж виникли проблеми. Тоді він уклав договір з будівельною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що мала відповідну ліцензію на «консервацію» цього нерухомого майна в стані, що забезпечував його цілісність, збереження конструкцій у первісному стані, забезпечення безпеки без сторонніх втручань. Отже, у 2010 році будівля легкоатлетичного манежу, що розташовувалася в місті Нікополь була належним чином підготовлена до довготривалого зберігання.

На слуханнях цивільної справи №200/1091/15-ц, у Кіровському районному суді міста Дніпро з поданих та підписаних представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 «додаткових пояснень» і доданих до них документів виявилось, що у 2012 році іпотеко держатель ІНФОРМАЦІЯ_1 демонтував і продав на брухт предмет іпотеки будівлю легкоатлетичного манежу, площею 3859,5 кв.м, що забезпечувало виконання кредитного договору №2007-020 та інших договорів. У своїх «додаткових поясненнях про стягнення заборгованості» від 18 травня 2018 року ІНФОРМАЦІЯ_1 визнав, що «ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 було прийнято рішення про проведення заходів щодо ліквідації легкоатлетичного манежу з залученням ПП « ОСОБА_7 » для демонтажу об`єкта». Як на підставу для такої дії, у «додаткових поясненнях про стягнення заборгованості» від 18 травня 2018 року, і виступах в суді, представник ІНФОРМАЦІЯ_1 посилався на «витяг з протоколу засідання міської комісії з питань ТЕБ і НС №13» від 6 червня 2012 року.

Відповідно до витягу з протоколу засідання міської (Нікопольської) комісії з питань ТЕБ і НС №13 від 6 червня 2012 року викладено наступне : «За результатами доповіді та з урахуванням обговорення, комісія відмічає, що споруда легкоатлечиного манежу … знаходиться в аварійному стані та створює загрозу травмування людей які можуть там знаходитись. Враховуючи зазначене комісія вирішила : Керівництву Нікопольскої філії ІНФОРМАЦІЯ_1 : 1.1.Вжити заходів щодо недопущення перебування сторонніх осіб на території легкоатлетичного манежу; 1.2.3. метою запобігання травмуванню людей вжити заходів, щодо ліквідації аварійного стану споруди легкоатлетичного манежу».

Тому беручи до уваги вищезазначене, у зв`язку з необхідністю встановлення усіх обставин демонтажу будівлі легкоатлетичного манежу за адресою : АДРЕСА_2 , який являвся предметом договору Іпотеки №2007-020 від 07.02.2007 року, встановлення всіх обставин злочину, кола осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, з метою збирання доказів та з`ясування істини у провадженні вважаю за необхідне звернутись з клопотанням до суду на отримання дозволу про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, які знаходяться в офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , в друкованому вигляді та на цифровому носії, а також завірені належним чином копії документів про:

1. Документів пов`язаних з виконанням договору Іпотеки №2007-020 від 07.02.2007 року;

2. Результатів технічного обстеження щодо визначення фактичного стану будівлі легкоатлетичного манежу за адресою : АДРЕСА_2 , який являвся предметом договору Іпотеки №2007-020 від 07.02.2007 року та її конструкції;

3. Документів стосовно визнання будівлі легкоатлетичного манежу за адресою: АДРЕСА_2 , який являвся предметом договору Іпотеки №2007-020 від 07.02.2007 року аварійною та інші документи, що мають бути підставою демонтажу;

4. Вимоги до власників майна (будівлі легкоатлетичного манежу) про вжиття заходів щодо недопущення перебування сторонніх осіб на території будівлі легкоатлетичного манежу за адресою: АДРЕСА_2 , який являвся предметом договору Іпотеки №2007-020 від 07.02.2007 року;

5. Документи про визначення вартості робіт з демонтажу будівлі легкоатлетичного манежу за адресою: АДРЕСА_2 , який являвся предметом договору Іпотеки №2007-020 від 07.02.2007 року;

6. Документи про кількість та визначення вартості робіт з демонтажу будівлі легкоатлетичного манежу за адресою: АДРЕСА_2 , який являвся предметом договору Іпотеки №2007-020 від 07.02.2007 року;

7. Документи про кількість та визначення вартості матеріалів з яких складалася будівля легкоатлетичного манежу за адресою: АДРЕСА_2 , яка являлася предметом договору Іпотеки №2007-020 від 07.02.2007 року;

8. Документи про організацію продажу отриманих матеріалів в результаті демонтажу будівлі легкоатлетичного манежу за адресою: АДРЕСА_2 , який являвся предметом договору Іпотеки №2007-020 від 07.02.2007 року, порядок та результати продажу;

9. Документи про інформування ОСОБА_5 стосовно демонтажу та продажу предмету іпотеки та наслідків цього продажу для зобов`язанням по договору кредиту №20070-020, документи про інформування ОСОБА_6 , стосовно підстав, способів та наслідків демонтажу нерухомого майна власником якого він є;

10. Витяг з протоколу засідання міської (Нікопольської) комісії з питань ТЕБ і НС №13» від 6 червня 2012 року, на який посилалися представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в «додаткових поясненнях про стягнення заборгованості» від 18 травня 2018 року;

11. Документи стосовно залучення ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до демонтажу будівлі легкоатлетичного манежу за адресою: АДРЕСА_2 , який являвся предметом договору Іпотеки №2007-020 від 07.02.2007 року;

12. Документи про рух фінансових коштів з ПП « ОСОБА_7 » на рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунки ПП « ОСОБА_7 », пов`язані з господарською операцією демонтажу (ліквідації) будівлі легкоатлетичного манежу за адресою: АДРЕСА_2 , який являвся предметом договору Іпотеки №2007-020 від 07.02.2007 року, а також документи що супроводжували залучення ПП « ОСОБА_7 » : тендерна пропозиція, умови тендеру, учасники тендеру, договори підряду, акти виконаних робіт, документи первинної фінансової та бухгалтерської звітності та обліку, стосовно виконаних робіт з ліквідації манежу;

13. Первинні документи та документи про фінансові проводки щодо руху фінансових коштів у межах банку, отриманих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ПП « ОСОБА_7 », на рахунки фізичних осіб, зокрема ОСОБА_5 ;

14. Первинні документи і пояснення посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно здійснення зарахування 3127.44 Дол. США за проводкою від 31.07.2012 року 01197 (особисті кошти в дол.), та зарахування 3127.44 Дол. США за проводкою від 28.08.2012 року - 01197 (особисті кошти в дол.).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи можливість та необхідність вилучення вказаної вище інформації в надрукованому вигляді, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та встановлення осіб, які скоїли вищевказаний злочин, у зв`язку з чим слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області і звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення слідчих дій.

Слідчий та прокурор надали до суду заяви, в якій просять розглядати вказане клопотання без їх участі та без застосування під час розгляду аудіо-відео фіксацію.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 31 Конституції України, кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з`ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

За змістом ст. 26 КПК, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК, при цьому сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Стаття 132 КПК України встановлює загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи лише за рішенням суду.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 162 КПК України встановлює перелік речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Серед них: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. При цьому при наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З огляду на викладене слідчий суддя приходить до висновку про те, що матеріали клопотання містять достатні дані вважати, що вказані слідчим документи, які знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та до яких планується отримати тимчасовий доступ мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.02.2025 за №0000222 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

Однак, що стосується вилучення «інших» документів, то слідчий суддя вважає за можливе відмовити в цій частині, оскільки відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні повинно бути чітко зазначено перелік речей та документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Крім того, неможливо погодитися з думкою слідчого стосовно надання тимчасового доступу іншим слідчим групи слідчих, оскільки слідчим у клопотанні не зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій необхідно надати таке право, тому у цій частині у задоволенні клопотання слід відмовити.

Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним в даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.

Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132,159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.02.2025 за №0000222, про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому ВКП старшому лейтенанту ОСОБА_9 на підставі доручення, оперуповноваженому ВКП лейтенанту поліції ОСОБА_10 на підставі доручення, на отримання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення, що знаходиться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , в друкованому вигляді та на цифровому носії, а саме:

Документів пов`язаних з виконанням договору Іпотеки №2007-020 від 07.02.2007 року;

Результатів технічного обстеження щодо визначення фактичного стану будівлі легкоатлетичного манежу за адресою : АДРЕСА_2 , який являвся предметом договору Іпотеки №2007-020 від 07.02.2007 року та її конструкції;

Документів стосовно визнання будівлі легкоатлетичного манежу за адресою: АДРЕСА_2 , який являвся предметом договору Іпотеки №2007-020 від 07.02.2007 року аварійною підставою демонтажу;

Вимоги до власників майна (будівлі легкоатлетичного манежу) про вжиття заходів щодо недопущення перебування сторонніх осіб на території будівлі легкоатлетичного манежу за адресою: АДРЕСА_2 , який являвся предметом договору Іпотеки №2007-020 від 07.02.2007 року;

Документи про визначення вартості робіт з демонтажу будівлі легкоатлетичного манежу за адресою: АДРЕСА_2 , який являвся предметом договору Іпотеки №2007-020 від 07.02.2007 року;

Документи про кількість та визначення вартості робіт з демонтажу будівлі легкоатлетичного манежу за адресою: АДРЕСА_2 , який являвся предметом договору Іпотеки №2007-020 від 07.02.2007 року;

Документи про кількість та визначення вартості матеріалів з яких складалася будівля легкоатлетичного манежу за адресою: АДРЕСА_2 , яка являлася предметом договору Іпотеки №2007-020 від 07.02.2007 року;

Документи про організацію продажу отриманих матеріалів в результаті демонтажу будівлі легкоатлетичного манежу за адресою: АДРЕСА_2 , який являвся предметом договору Іпотеки №2007-020 від 07.02.2007 року, порядок та результати продажу;

Документи про інформування ОСОБА_5 стосовно демонтажу та продажу предмету іпотеки та наслідків цього продажу для зобов`язанням по договору кредиту №20070-020, документи про інформування ОСОБА_6 , стосовно підстав, способів та наслідків демонтажу нерухомого майна власником якого він є;

Витяг з протоколу засідання міської (Нікопольської) комісії з питань ТЕБ і НС №13» від 6 червня 2012 року, на який посилалися представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в «додаткових поясненнях про стягнення заборгованості» від 18 травня 2018 року;

Документи стосовно залучення ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до демонтажу будівлі легкоатлетичного манежу за адресою: АДРЕСА_2 , який являвся предметом договору Іпотеки №2007-020 від 07.02.2007 року;

Документи про рух фінансових коштів з ПП « ОСОБА_7 » на рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунки ПП « ОСОБА_7 », пов`язані з господарською операцією демонтажу (ліквідації) будівлі легкоатлетичного манежу за адресою: АДРЕСА_2 , який являвся предметом договору Іпотеки №2007-020 від 07.02.2007 року, а також документи що супроводжували залучення ПП « ОСОБА_7 » : тендерна пропозиція, умови тендеру, учасники тендеру, договори підряду, акти виконаних робіт, документи первинної фінансової та бухгалтерської звітності та обліку, стосовно виконаних робіт з ліквідації манежу;

Первинні документи та документи про фінансові проводки щодо руху фінансових коштів у межах банку, отриманих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ПП « ОСОБА_7 », на рахунки фізичних осіб, зокрема ОСОБА_5 ;

Первинні документи і пояснення посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно здійснення зарахування 3127.44 Дол. США за проводкою від 31.07.2012 року 01197 (особисті кошти в дол.), та зарахування 3127.44 Дол. США за проводкою від 28.08.2012 року - 01197 (особисті кошти в дол.).

В іншій частині - відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 27.04.2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1