Справа № 717/3273/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 січня 2025 року селище Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції головного управління національної поліції України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасове вилучене майно за матеріалами кримінального провадження № 0000280 від 28.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України,

сторони кримінального провадження:

сторона обвинувачення

прокурор ОСОБА_4 - в судове засідання з`явився,

начальник слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції головного управління національної поліції України в Чернівецькій області ОСОБА_5 в судове засідання з`явився,

власник майна - підозрюваний ОСОБА_6 в судове засідання з`явився,

інші власники майна в судове засідання не зявилися, -

Встановив:

Слідчий СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором звернувся до суду із клопотанням, в якому просить накласти арешт на тимчасово вилучене під час огляду місця події та затримання підозрюваного майно.

В клопотанні зазначено, що Житель м. Кам`янець-Подільський вул. Максимчука, 1, Хмельницької області ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб із невстановленими на даний час особами, за грошову винагороду у сумі 10000 доларів США, організували незаконне переправлення через державний кордон України жителя АДРЕСА_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якого 28.12.2024 біля 06.50 год. було затримано працівниками ДПСУ в адміністративних межах с. Іванівці Дністровського району Чернівецької області за 1500 м. від державного кордону України, в салоні автомобіля марки «TOYOTA Land Cruiser» д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_8 .

Відомості за вказаним фактом 28.12.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000280 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Під час огляду місця події 28.12.2024 виявлено та вилучено:

- автомобіль марки «TOYOTA LAND CRUISER», д.н.з. НОМЕР_1 , шасі кузов № НОМЕР_2 , власником якого являється ОСОБА_9 , житель АДРЕСА_2 , який перебуває у володінні ОСОБА_8 , за допомогою якого здійснювалось перевезення ОСОБА_10 до ділянки державного кордону;

- автомобіль марки «KIA SPORTAGE», д.н.з. НОМЕР_3 , шасі кузов № НОМЕР_4 , власником якого являється жителька АДРЕСА_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка із ОСОБА_12 знаходилась в салоні автомобіля марки «TOYOTA Land Cruiser» д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_8 під час їх затримання працівниками ДПС України 28.12.2024 біля 06.50 год. в адміністративних межах с. Іванівці Дністровського району Чернівецької області;

- мобільний телефон марки «Iphone 16» із сім карткою мобільного оператора «Водафон» № НОМЕР_5 , IMEI1: НОМЕР_6 , ІМЕІ 2: НОМЕР_7 , який належить жителю АДРЕСА_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- мобільний телефон марки «Nokia» із сім карткою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_8 , IMEI: НОМЕР_9 , та мобільний телефон марки «Nokia» із сім карткою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_10 , IMEI: НОМЕР_11 , які належать жителю АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- мобільний телефон марки «Хіаомі 11Т Pro» із сім карткою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_12 , IMEI1: НОМЕР_13 , ІМЕІ 2: НОМЕР_14 , який належить жительці АДРЕСА_3 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Крім цього, під час затримання у ОСОБА_8 28.12.2024 виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 900 доларів США та 24356 гривень, а саме:

- 900 доларів США, купюрами по 100 доларів США із наступними серіями та номерами QK12060053A, QK12060054A, PF75380697P, PF75380348P, PF75380345P, QK12060055A, QK12060057A, QK12060051A, QK12060052A;

- 19000 гривень, купюрами по 1000 грн. із наступними серіями та номерами ГМ3294836, ГП2343149, БМ8002661, ГТ3721114, ЕВ3718712, АР5632463, АТ1143185, ВУ8581461, ЕБ6348952, БА4541255, АР6099345, АЄ0130802, АЖ5726966, АЕ5925153, ВТ3044679, ЕД6826832, ЕБ2788748, БР5528059, ЕП7253905;

- 1000 гривень, купюрами по 500 грн. із наступними серіями та номерами ЕР4049165, ЕР4049166;

- 4000 гривень, купюрами по 200 грн. із наступними серіями та номерами АМ1096961, ВД1704345, ГЖ1366696, ГГ2725011, ГГ7160540, ГЗ4071789, ВД7077519, ЗГ5959662, ДВ2687876, ЕИ8945896, ВИ4142728, ЄЕ0493554, ЗГ8701922, ЕЗ0887775, ГЕ6695264, АМ7857266, ВЛ7805004, ЗВ9246017, ГБ3287281, ГГ8552109;

- 300 гривень, купюрами по 50 грн. із наступними серіями та номерами АГ5634521, АЕ5520348, ЕБ0553265, ЕА9119251, АВ4646126, АЕ3758949;

- 40 гривень, купюрами по 20 грн. із наступними серіями та номерами ЕВ4187681, АП0158348;

- 10 гривень, однією купюрою із серією та номером ЦЕ1480495;

- 5 гривень, однією купюрою із серією та номером УЖ2283451;

- 1 гривня, однією купюрою із серією та номером УК2743269, які могли бути отримані за сприяння у організації незаконного перетину через державний кордон України.

На думку слідчого у разі не накладення арешту на автомобілі, мобільні телефони та грошові кошти, вони можуть бути приховані, відчужені, пошкоджені чи знищені, що унеможливить встановлення істини у кримінальному провадженні. Враховуючи те, що вказані вище речі та майно є речовими доказами, у зв`язку з чим відповідають вимогам ст.167 КПК України та підлягають арешту.

Прокурор ОСОБА_4 клопотання підтримав та пояснив, що мобільні телефони є речовими доказами, так як за їх допомогою здійснювалося спілкування організаторів незаконного переправлення громадян через кордон. За допомогою транспортних засобів здійснювалося перевезення осіб з метою їх незаконного переправлення через кордон, а кошти, вилучені у підозрюваного можуть підлягати конфіскації у разі ухвалення обвинувального вироку щодо підозрюваного. В ході досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих дій з даними телефонами та автомобілями, в тому числі може виникнути необхідність в проведенні криміналістичних експертиз, тому слід накласти на нього арешт.

Власник майна ОСОБА_6 пояснив, що вилучені в нього грошові кошти належать йому так, як вони необхідні йому для здійснення підприємницької діяльності. Мобільні телефони також належать йому, а автомобілем «TOYOTA Land Cruiser» він користувався за згодою свого знайомого, який є власником даного авто. Вирішення клопотання він залишає на розгляд суду.

Вислухавши думку прокурора, підозрюваного, дослідивши додані до клопотання копії документів, вважаю, що клопотання слід задовольнити.

Зокрема, слідчий довів, що існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вказані вище автомобілі, мобільні телефони та грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно п.1,2,3 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації та конфіскації майна як виду покарання.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Вказані вище автомобілі, мобільні телефони та грошові кошти, можливо використати як речові докази у кримінальному провадженні та без їх наявності неможливо буде провести, при необхідності, відповідні слідчі дії з метою встановлення істини по справі.

Відповідно до ч.4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Згідно ч.5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України, санкція якої передбачає покарання у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч.4 ст.173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до обмеження прав особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

При прийнятті рішення про арешт майна також враховується розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для власника, володільця майна та інтересів інших осіб.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 98, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

На підставі пункту 1 частини 2 статті 170 КПК України, накласти арешт на :

автомобіль марки «TOYOTA LAND CRUISER», д.н.з. НОМЕР_1 , шасі кузов № НОМЕР_2 , власником якого являється ОСОБА_9 , житель АДРЕСА_2 , який перебуває у володінні ОСОБА_8 , за допомогою якого здійснювалось перевезення ОСОБА_10 до ділянки державного кордону;

автомобіль марки «KIA SPORTAGE», д.н.з. НОМЕР_3 , шасі кузов № НОМЕР_4 , власником якого являється жителька АДРЕСА_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка із ОСОБА_12 знаходилась в салоні автомобіля марки «TOYOTA Land Cruiser» д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_8 під час їх затримання працівниками ДПС України 28.12.2024 біля 06.50 год. в адміністративних межах с. Іванівці Дністровського району Чернівецької області;

мобільний телефон марки «Iphone 16» із сім карткою мобільного оператора «Водафон» № НОМЕР_5 , IMEI1: НОМЕР_6 , ІМЕІ 2: НОМЕР_7 , який належить жителю АДРЕСА_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

мобільний телефон марки «Nokia» із сім карткою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_8 , IMEI: НОМЕР_9 , та мобільний телефон марки «Nokia» із сім карткою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_10 , IMEI: НОМЕР_11 , які належать жителю АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

мобільний телефон марки «Хіаомі 11Т Pro» із сім карткою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_12 , IMEI1: НОМЕР_13 , ІМЕІ 2: НОМЕР_14 , який належить жительці АДРЕСА_3 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3

- 900 доларів США, купюрами по 100 доларів США із наступними серіями та номерами QK12060053A, QK12060054A, PF75380697P, PF75380348P, PF75380345P, QK12060055A, QK12060057A, QK12060051A, QK12060052A;

- 19000 гривень, купюрами по 1000 грн. із наступними серіями та номерами ГМ3294836, ГП2343149, БМ8002661, ГТ3721114, ЕВ3718712, АР5632463, АТ1143185, ВУ8581461, ЕБ6348952, БА4541255, АР6099345, АЄ0130802, АЖ5726966, АЕ5925153, ВТ3044679, ЕД6826832, ЕБ2788748, БР5528059, ЕП7253905;

- 1000 гривень, купюрами по 500 грн. із наступними серіями та номерами ЕР4049165, ЕР4049166;

- 4000 гривень, купюрами по 200 грн. із наступними серіями та номерами АМ1096961, ВД1704345, ГЖ1366696, ГГ2725011, ГГ7160540, ГЗ4071789, ВД7077519, ЗГ5959662, ДВ2687876, ЕИ8945896, ВИ4142728, ЄЕ0493554, ЗГ8701922, ЕЗ0887775, ГЕ6695264, АМ7857266, ВЛ7805004, ЗВ9246017, ГБ3287281, ГГ8552109;

- 300 гривень, купюрами по 50 грн. із наступними серіями та номерами АГ5634521, АЕ5520348, ЕБ0553265, ЕА9119251, АВ4646126, АЕ3758949;

- 40 гривень, купюрами по 20 грн. із наступними серіями та номерами ЕВ4187681, АП0158348;

- 10 гривень, однією купюрою із серією та номером ЦЕ1480495;

- 5 гривень, однією купюрою із серією та номером УЖ2283451;

- 1 гривня, однією купюрою із серією та номером УК2743269, які могли бути отримані за сприяння у організації незаконного перетину через державний кордон України.

Заборонити власнику майна ОСОБА_9 користуватися, розпоряджатися, відчужувати, приховувати, пошкоджувати, псувати, знищувати, перетворювати автомобіль марки «TOYOTA LAND CRUISER», д.н.з. НОМЕР_1 , шасі кузов № НОМЕР_2 .

Заборонити ОСОБА_6 користуватися, приховувати, пошкоджувати, псувати, знищувати, перетворювати автомобіль марки «TOYOTA LAND CRUISER», д.н.з. НОМЕР_1 , шасі кузов № НОМЕР_2 .

Заборонити ОСОБА_6 користуватися, приховувати, пошкоджувати, псувати, знищувати, перетворювати мобільні телефони марки «Nokia» із сім карткою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_8 , IMEI: НОМЕР_9 та марки «Nokia» із сім карткою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_10 , IMEI: НОМЕР_11

Заборонити ОСОБА_6 користуватися, розпоряджатися та відчужувати, приховувати, пошкоджувати, псувати, знищувати, перетворювати та передавати іншим особам у володіння та користування грошові кошти:

900 доларів США, купюрами по 100 доларів США із наступними серіями та номерами QK12060053A, QK12060054A, PF75380697P, PF75380348P, PF75380345P, QK12060055A, QK12060057A, QK12060051A, QK12060052A,

19000 гривень, купюрами по 1000 грн. із наступними серіями та номерами ГМ3294836, ГП2343149, БМ8002661, ГТ3721114, ЕВ3718712, АР5632463, АТ1143185, ВУ8581461, ЕБ6348952, БА4541255, АР6099345, АЄ0130802, АЖ5726966, АЕ5925153, ВТ3044679, ЕД6826832, ЕБ2788748, БР5528059, ЕП7253905,

1000 гривень, купюрами по 500 грн. із наступними серіями та номерами ЕР4049165, ЕР4049166,

4000 гривень, купюрами по 200 грн. із наступними серіями та номерами АМ1096961, ВД1704345, ГЖ1366696, ГГ2725011, ГГ7160540, ГЗ4071789, ВД7077519, ЗГ5959662, ДВ2687876, ЕИ8945896, ВИ4142728, ЄЕ0493554, ЗГ8701922, ЕЗ0887775, ГЕ6695264, АМ7857266, ВЛ7805004, ЗВ9246017, ГБ3287281, ГГ8552109,

300 гривень, купюрами по 50 грн. із наступними серіями та номерами АГ5634521, АЕ5520348, ЕБ0553265, ЕА9119251, АВ4646126, АЕ3758949,

40 гривень, купюрами по 20 грн. із наступними серіями та номерами ЕВ4187681, АП0158348,

10 гривень, однією купюрою із серією та номером ЦЕ1480495,

5 гривень, однією купюрою із серією та номером УЖ2283451,

1 гривня, однією купюрою із серією та номером УК2743269.

Заборонити ОСОБА_13 користуватися, розпоряджатися, відчужувати, приховувати, пошкоджувати, псувати, знищувати, перетворювати автомобіль марки «KIA SPORTAGE», д.н.з. НОМЕР_3 , шасі кузов № НОМЕР_4 .

Заборонити ОСОБА_13 користуватися, розпоряджатися, відчужувати, приховувати, пошкоджувати, псувати, знищувати, перетворювати мобільний телефон марки «Хіаомі 11Т Pro» із сім карткою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_12 , IMEI1: НОМЕР_13 , ІМЕІ 2: НОМЕР_14 .

Заборонити ОСОБА_7 користуватися, розпоряджатися, відчужувати, приховувати, пошкоджувати, псувати, знищувати, перетворювати мобільний телефон марки «Iphone 16» із сім карткою мобільного оператора «Водафон» № НОМЕР_5 , IMEI1: НОМЕР_6 , ІМЕІ 2: НОМЕР_7 .

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Чернівецькій області ОСОБА_3 .

Ухвала про арешт майна виконується слідчим негайно.

Копії ухвали вручити прокурору та слідчому.

Копію ухвали вручити власникам та володільцям майна, на яке накладено арешт.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення. Апеляційна скарга подається безпосередньо до Чернівецького апеляційного суду.

Строк апеляційного оскарження для власників та володільців майна, зазначеного в ухвалі, обчислюється з дня отримання ними копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1