Справа №766/502/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.01.2025 року м. Херсон

Cлідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Білозерського відділу Олешківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000529 від 11.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати дозвіл у кримінальному провадженні №000000529 вiд 11.07.2024 року: - слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ начальнику СВ Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до речей і документів які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді у відділенні банку, яке розташоване у м. Херсон, а саме:

-Інформацію про рух грошових коштів у паперовому та електронному вигляді за номером банківського рахунку НОМЕР_2 , в період часу з 00:00 години 10.07.2024 по 00:00 години 15.07.2024 із зазначенням номерів банківських рахунків/карток та інших реквізитів одержувачів грошових коштів;

-Інформацію про фінансові номери до якого прив`язаний банківський рахунок;

-Копії підтверджуючих документів, щодо відкриття даних банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Місце зняття грошових коштів за номером банківського рахунку НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 10.07.2024 по 00:00 години 15.07.2024, а також фото та відео файли з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час здійснення таких операцій;

-Про логи (дата, час, ір, пристрій) входу в акаунт електронного платіжного засобу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою якого здійснюється обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2 , в період часу з 00:00 години 10.07.2024 року по 00:00 години 15.07.2024;

-Інформацію про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу електронного платіжного засобу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який підключений до номеру банківського рахунку НОМЕР_2 , в період часу з 00:00 години 10.07.2024 року по 00:00 години 15.07.2024 з використанням, яких здійснювалось обслуговування банківських карток НОМЕР_2 , в період часу з 00:00 години 10.07.2024 року по 00:00 години 15.07.2024;

-Інформацію про наявність відкритих цими особами інших (всіх) рахунків в цьому ж банку з наданням підтверджуючих документів щодо їх наявності, руху коштів по них, інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу фото відео зображень проведених операцій пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділенням Відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування за №000000529 вiд 11.07.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, 10.07.2024 року до ЧЧ Відділення поліції № 1 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (м.т. НОМЕР_3 ), про те, що невідома особа 03.07.2024 близько 16:38 год. зателефонувавши з номеру телефона НОМЕР_4 , на номер телефона батька ( НОМЕР_5 - кнопочний телефон) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , шахрайським шляхом, представившись співробітником служби безпеки банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " повідомивши заявниці про підтвердження особистих даних, заволоділа грошовими коштами з банківської карти належної батьку заявниці, номер рахунку НОМЕР_2 на суму 14100 грн.

08.01.2025 в ході телефонного опитування особи, гр. ОСОБА_6 розповіла, що за вищезазначеною адресою проживає разом із батьком ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У зв`язку з тим, що її батько людина похилого віку, його пенсійна банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знаходилась у неї, коли приходили пенсійні грошові кошти, вона знімали їх та витрачала на продукти харчування батьку та собі.

03.07.2024 року приблизно о 16:38 годині, знаходилась за місце свого фактичного мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , під час чого, на мобільний телефон батька, номер який: « НОМЕР_6 » (кнопковий телефон) надійшов вхідний дзвінок з іншого мобільного телефону « НОМЕР_7 », номер який раніше їм не був відомий, невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 , повідомив, що потрібно підтвердити свої особисті банківські дані, за для захисту своєї конфіденційної інформації від шахрайських дій невідомих осіб.

Після чого, вважаючи, що пенсіонерам потрібно оновлювати свої дані в банку, в телефонному режимі, назвала дані свого батька, потім назвала пін-код його картки. Чоловік повідомив, що на телефон її батька прийде повідомлення з цифровим кодом з чотирьох цифр, який необхідно буде назвати йому, що ОСОБА_6 і зробила. Далі чоловік з яким остання спілкувалась, щось сказав на англійській мові та поклав слухавку.

Не довго чекавши, подзвонила на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де дізналась, що ніхто з працівників банку мені не дзвонив, а також, що з банківської картки її батька НОМЕР_2 , хтось перерахував грошові кошти в сумі 14 100 гривень. Тому, дану банківську карту за проханням ОСОБА_6 заблокували та в подальшому у відділені банку її знищили і видали іншу карту.

Чому остання по телефону назвала персональні дані свого батька та назвала пін-йод банківської картки, сказати не може.

З урахуванням викладеного, слід дійти висновку, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити

Надати дозвіл у кримінальному провадженні №000000529 вiд 11.07.2024 року слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ начальнику СВ Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді у відділенні банку, яке розташоване у м. Херсон, а саме:

-Інформацію про рух грошових коштів у паперовому та електронному вигляді за номером банківського рахунку НОМЕР_2 , в період часу з 00:00 години 10.07.2024 по 00:00 години 15.07.2024 із зазначенням номерів банківських рахунків/карток та інших реквізитів одержувачів грошових коштів;

-Інформацію про фінансові номери до якого прив`язаний банківський рахунок;

-Копії підтверджуючих документів, щодо відкриття даних банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Місце зняття грошових коштів за номером банківського рахунку НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 10.07.2024 по 00:00 години 15.07.2024, а також фото та відео файли з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час здійснення таких операцій;

-Про логи (дата, час, ір, пристрій) входу в акаунт електронного платіжного засобу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою якого здійснюється обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2 , в період часу з 00:00 години 10.07.2024 року по 00:00 години 15.07.2024;

-Інформацію про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу електронного платіжного засобу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який підключений до номеру банківського рахунку НОМЕР_2 , в період часу з 00:00 години 10.07.2024 року по 00:00 години 15.07.2024 з використанням, яких здійснювалось обслуговування банківських карток НОМЕР_2 , в період часу з 00:00 години 10.07.2024 року по 00:00 години 15.07.2024;

-Інформацію про наявність відкритих цими особами інших (всіх) рахунків в цьому ж банку з наданням підтверджуючих документів щодо їх наявності, руху коштів по них, інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу фото відео зображень проведених операцій пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу.

Встановити строк дії ухвали до 15.03.2025 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1