Справа № 761/3287/25
Провадження № 1-кс/761/2866/2025
У Х В А Л А

Іменем України

28 січня 2025 року

слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000657 від 19.07.2024

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва перебуває вищевказане клопотання.

Клопотання обґрунтовано тим, що 2 відділом 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000657 від 19.07.2024 за підозрою: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст.111-2 КК України, а саме за фактом вчинення громадянами України умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом: добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора у складі організованої групи.

В ході досудового розслідування встановлено настпне.

Так, 06.03.2000 року зареєстровано Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче об`єднання «Вертікаль» (), адреса місцезнаходження: м. Харків, вул. Шевченка, буд. 20 (далі - ТОВ НВО «ВЕРТІКАЛЬ»). Засновником ТОВ НВО «ВЕРТІКАЛЬ» у 2009 році став ОСОБА_4 та ОСОБА_8 . Основний вид діяльності (КВЕД): 27.11 виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів.

15.11.2024 засновника ТОВ НВО «ВЕРТІКАЛЬ» ОСОБА_4 змінено на компанію «Triol DWC-LLC» (адреса: Об`єднані Арабські Емірати, м. Дубай, Дубай-Авіейшн-Сіті, Бізнес-Центр «Лоджистік Сіті», А/С 390667), кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - ОСОБА_4 ).

26.11.2024 - кінцевим бенефіціарним власником ТОВ НВО «ВЕРТІКАЛЬ» визначено ОСОБА_4

22.07.2010 зареєстровано «Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Русские Стандарты Машиностроения» (ОДРН російської федерації 909), адреса місцезнаходження: російська федерація, Московська обл., м. Талдом, рс. Запрудня, вул. Леніна, буд. 1, кв. 120 (далі - ООО «НПО «Рустмаш»). Основний вид діяльності (ЗКВЕД російської федерації) ООО «НПО «Рустмаш»: 27.11.1 виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів, крім ремонту.

З 2016 по 13.10.2023 засновником ООО «НПО «Рустмаш» був зареєстрований ОСОБА_4

Арабська компанія «Triol DWC-LLC» зареєстрована 18.09.2017 (адреса: Об`єднані Арабські Емірати, м. Дубай, Дубай-Авіейшн-Сіті, Бізнес-Центр «Лоджистік Сіті», А/С 390667), (далі - «Triol DWC-LLC»).

18.09.2017, засновником «Triol DWC-LLC» зареєстровано ОСОБА_9 .

16.11.2021 засновником «Triol DWC-LLC» зареєстровано ОСОБА_4

06.09.2022 директором «Triol DWC-LLC» зареєстровано ОСОБА_4 .

Так, у не встановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 10.03.2022, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, вирішив створити та очолити організовану групу осіб з метою завдання шкоди Україні шляхом: добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора за таких обставин.

ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що вчинення запланованого злочину можливе лише при зорганізуванні групи осіб, детальному плануванні їх дій, розподілі функцій, забезпеченні взаємозв`язку та координації дій, розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, спланував досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування організованою групою осіб, до складу якої в різний час ним особисто або через інших учасників з його подальшим погодженням було залучено співробітників ТОВ «НВО «Вертікаль», а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

Так, згадані особи добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, за попередньою змовою зорганізувалися у стійке об`єднання з метою вчинення особливо тяжкого злочину, спрямованого на завдання шкоди Україні шляхом: добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий усім учасникам групи, спрямованих на реалізацію цього плану, перебуваючи у безпосередньому або опосередкованому підпорядкуванні чи іншій залежності від ОСОБА_4 як керівника організованої групи, свідомо виконували його вказівки.

Відповідно до розподілу ролей між членами організованої групи ОСОБА_4 відвів собі роль керівника (організатора) вчинення злочину його планування, загальну координацію та управління діями всіх членів організованої групи під час вчинення ними суспільно небезпечного діяння, а також контроль за діями всіх без винятку членів організації, що довів до відома всіх її членів, на що вони погодилися.

Для досягнення злочинного умислу ОСОБА_4 розробив план, суть якого полягала у завданні шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки та передачі електронних компонентів - продукції ТОВ «НВО «Вертікаль» на адресу підконтрольного російського підприємства ООО «НПО «Рустмаш» з метою подальшої передачі вказаних електронних компонентів представникам держави-агресора, зокрема підприємствам державного сектору економіки та військово-промислового комплексу російської федерації, при цьому задля прикриття злочинної діяльності залучив підприємство ТОВ «Локар» (), (далі - ТОВ «Локар»), турецьке підприємство: «ASR TRANS LOJЭSTЭK VE DIЮ TЭC. LTD. ЮTЭ» (адреса місцезнаходження на території Турецької Республіки: Merkez mah. Candar sok. no 7/4 cekmekoy/ISTANBUL, Turkey) як посередників та підконтрольну компанію «Triol DWC-LLC».

При цьому ОСОБА_4 розподілив ролі членів організованої групи таким чином.

Зокрема співробітнику ТОВ «НВО «Вертікаль» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 відведена роль особи, яка згідно зі злочинним задумом повинна була здійснювати організацію роботи працівників ТОВ «НВО «Вертікаль» з пошуку та придбання товарів на території України та за її межами з метою подальшої передачі на територію російської федерації, супроводження поставок з ТОВ «НВО «Вертікаль» на адресу турецької компанії «ASR TRANS LOJЭSTЭK VE DIЮ TЭC. LTD. ЮTЭ», здійснювати взаємозв`язок з представниками турецької компанії «ASR TRANS LOJЭSTЭK VE DIЮ TЭC. LTD. ЮTЭ», здійснювати контроль за поставками продукції на адресу ООО «НПО «Рустмаш» для подальшої реалізації на території російської федерації представникам держави-агресора, на що останній погодився. Також відповідно до обумовленого плану ОСОБА_5 здійснював безпосередній контроль за діями інших учасників організованої групи.

У свою чергу співробітнику ТОВ «НВО «Вертікаль» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 керівник (організатор) відвів роль особи, яка згідно зі злочинним задумом мала здійснювати взаємозв`язок з представником турецької компанії «ASR TRANS LOJЭSTЭK VE DIЮ TЭC. LTD. ЮTЭ», ТОВ «Локар», пошук та придбання електронних компонентів на території України та за її межами для потреб ООО «НПО «Рустмаш», організацію перевезення продукції від ТОВ «НВО «Вертікаль» в адресу компанії «ASR TRANS LOJЭSTЭK VE DIЮ TЭC. LTD. ЮTЭ» для подальшого постачання продукції до ООО «НПО «Рустмаш» та її реалізації на території російської федерації представникам держави-агресора, на що останній погодився.

Співробітнику ТОВ «НВО «Вертікаль» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 керівник (організатор) відвів роль особи, яка згідно зі злочинним задумом мала здійснювати взаємозв`язок з представником турецької компанії «ASR TRANS LOJЭSTЭK VE DIЮ TЭC. LTD. ЮTЭ», ТОВ «Локар» організацію перевезення продукції від ТОВ «НВО «Вертікаль» в адресу компанії «ASR TRANS LOJЭSTЭK VE DIЮ TЭC. LTD. ЮTЭ» для подальшого постачання продукції до ООО «НПО «Рустмаш» та її реалізації на території російської федерації представникам держави-агресора, на що останній погодився.

Крім того, ОСОБА_4 залучив до вчинення кримінальних правопорушень інших не встановлених досудовим розслідуванням осіб на території України, російської федерації, країн Європейського союзу, які своїми діями сприяли злочинній діяльності організованої групи.

У ході досудового розслідування встановлено, що до 24.02.2022 ТОВ «НВО «Вертікаль» та ООО «НПО «Рустмаш» здійснювали спільну господарську діяльність під фактичним управлінням ОСОБА_4 .

Зокрема ТОВ «НВО «Вертікаль» постачало продукцію у вигляді електрокомпонентів на адресу ООО «НПО «Рустмаш», яка у подальшому реалізовувалась підприємствам на території російської федерації, у тому числі підприємствам, пов`язаним з державним сектором економіки та військово-промисловим комплексом російської федерації.

Після чого у березні 2022 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, проте не пізніше 10.03.2022, ОСОБА_4 , у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, з метою особистого збагачення, завдання шкоди Україні, вирішив вчинити пособництво державі-агресору шляхом добровільного збору, підготовки та передачі електронних компонентів - продукції ТОВ «НВО «Вертікаль» на адресу підконтрольного російського підприємства ООО «НПО «Рустмаш» та подальшої передачі вказаних електронних компонентів представникам держави-агресора, зокрема підприємствам державного сектору економіки та військово-промислового комплексу російської федерації.

Так, у 2022 році, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, проте не пізніше 16.06.2022, ОСОБА_4 задля прикриття своєї злочинної діяльності, разом із невстановленими особами, на виконання спільного злочинного плану, з метою завдання шкоди Україні, усвідомлюючи наявність законодавчих обмежень на будь-яку співпрацю із суб`єктами господарювання держави-агресора та підконтрольними йому компаніями, а у разі здійснення такої взаємодії, можливість нести передбачену законом відповідальність, умисно, будучи обізнаним про факт ведення російською федерацією агресивної війни проти України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, підшукав суб`єкти господарської діяльності на території Турецької Республіки «ASR TRANS LOJЭSTЭK VE DIЮ TЭC. LTD. ЮTЭ» та на території України ТОВ «Локар» для організації постачання товарів через територію Турецької Республіки на адресу підприємства російської федерації ООО «НПО «Рустмаш».

У подальшому ОСОБА_4 з метою виконання спільного злочинного плану через невстановлених осіб надав вказівки ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам налагодити та підтримувати взаємозв`язок з представниками ТОВ «Локар» та турецького підприємства «ASR TRANS LOJЭSTЭK VE DIЮ TЭC. LTD. ЮTЭ» задля швидкого та безперешкодного логістичного використання вказаних підприємств як «прокладок» між ТОВ «НВО «Вертікаль» та ООО «НПО «Рустмаш» з метою подальшої передачі електронних компонентів представникам держави-агресора, зокрема підприємствам державного сектору економіки та військово-промислового комплексу російської федерації.

Також ОСОБА_4 достовірно знаючи, що між ТОВ «НВО «Вертікаль» та підконтрольним «Triol DWC-LLC» наявний підписаний договір (контракт) № 2178 ВК від 08.08.2018, у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 16.06.2022, на виконання попередньо розробленого злочинного плану, забезпечив використання вказаного договору (контракту) між ТОВ «НВО «Вертікаль» та підконтрольною компанією «Triol DWC-LLC», а також забезпечив підписання контракту № 14 від 12.07.2022 між ТОВ «Локар» та підконтрольною компанією «Triol DWC-LLC», усвідомлюючи, що продукція буде поставлена не до вказаної компанії, а до ООО «НПО «Рустмаш» для її реалізації на території російської федерації представникам держави-агресора.

У подальшому у період з 16.06.2022 по 15.08.2022 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, на виконання спільного злочинного плану, з метою передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, організували поставку продукції ТОВ «НВО «Вертікаль» в адресу «ASR TRANS LOJЭSTЭK VE DIЮ TЭC. LTD. ЮTЭ» на загальну суму 600 935,75 доларів США, зокрема:

? 16.06.2022 на підставі вантажно-митної декларації UA400040/2022/017976 поставлено електронні компоненти у кількості 1 956 шт, загальною вартістю 110 319,60 доларів США;

? 16.06.2022 на підставі вантажно-митної декларації UA400040/2022/017978 поставлено електронні компоненти у кількості 1 190 шт, загальною вартістю 75 613,00 доларів США;

? 16.06.2022 на підставі вантажно-митної декларації UA400040/2022/017982 поставлено електронні компоненти у кількості 779 551 шт, загальною вартістю 136 912,07 доларів США;

? 14.07.2022 на підставі вантажно-митної декларації UA400040/2022/023086 поставлено електронні компоненти загальною масою 2601,54 кг, загальною вартістю 116 265,405 доларів США;

? 01.08.2022 на підставі вантажно-митної декларації UA400040/2022/025352 поставлено електронні компоненти у кількості 213 613 шт, загальною вартістю 128 399,71 доларів США;

? 15.08.2022 на підставі вантажно-митної декларації UA209190/2022/027383 поставлено електронні компоненти у кількості 57 082 шт, загальною вартістю 33 425,96 доларів США.

У подальшому у період з 28.10.2022 по 09.03.2023 ОСОБА_4 ,

ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, на виконання спільного злочинного плану, з метою передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, організували поставку продукції ТОВ «Локар» в адресу «ASR TRANS LOJЭSTЭK VE DIЮ TЭC. LTD. ЮTЭ» на загальну суму 44 592 доларів США, зокрема:

? 28.10.2022 на підставі вантажно-митної декларації 22UA69U3 поставлено електронні компоненти у кількості 468 шт., загальною вартістю 21 105,6 доларів США;

? 09.03.2023 на підставі вантажно-митної декларації 23UA86U9 поставлено електронні компоненти у кількості 504 шт, загальною вартістю 23 486,4 доларів США.

Після чого у період з 03.07.2022 по 20.07.2023 ОСОБА_4 ,

ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, на виконання спільного злочинного плану, з метою передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, організували поставку продукції (електронних компонентів) ТОВ «НВО «Вертікаль» та продукції, придбаної ТОВ «Локар», в адресу ООО «НПО «Рустмаш» від «ASR TRANS LOJЭSTЭK VE DIЮ TЭC. LTD. ЮTЭ».

У свою чергу у 2022 році, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин,

ОСОБА_4 за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами, на виконання розробленого злочинного плану, підшукав підприємства державного сектору економіки та військово-промислового комплексу російської федерації, яким планував поставляти продукцію ТОВ «НВО «Вертікаль» від імені ООО «НПО «Рустмаш», а саме:

? ООО «Нефтепромлизинг», (код , адреса: 141402, московская область, город химки), (входить до складу ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»);

? АО «Тулачермет» (код , адреса: 300016, тульская область, город тула), (виконує держзамовлення для компаній АО «Научно-Производственная Корпорация «Уралвагонзавод», АО «Компания «Сухой»);

? АО «ПО «Электрохимический Завод» (код , адреса: 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, основний вид діяльності: Производство прочих основных неорганических химических веществ), (входить до «Государственная корпорация по ядерной энергии «Росатом»);

? ООО «НТЭ» («Компания Новые технологии энергомашиностроения», код , адреса: 125430, город москва, основний вид діяльності: производство гидравлического и пневматического силового оборудования), (працює з компаніями, які входять до складу ООО «Газпром комплектация»);

? АО «Газпромнефть-ННГ» (код , адреса: 629807, ямало-ненецкий автономный округ, город ноябрьск, основний вид діяльності: добыча нефти), (дочірня компанія ПАО «Газпром»);

? АО «Специальные технологии и машиностроение» (код , адреса: 125319, город москва, основний вид діяльності: производство оружия и боеприпасов).

Після чого у період з липня по грудень 2022 року, ОСОБА_4 на виконання спільного злочинного плану, з метою завдання шкоди Україні, усвідомлюючи наявність законодавчих обмежень на будь-яку співпрацю із суб`єктами господарювання держави-агресора та підконтрольними їй компаніями, а у разі здійснення такої взаємодії, можливість нести передбачену законом відповідальність, умисно, будучи обізнаним про факт ведення вказаною державою агресивної війни проти України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, діючи у складі організованої групи, добровільно організував за допомогою невстановлених досудовим розслідуванням осіб передачу підприємствам російської федерації, в тому числі представникам держави-агресора в особі ООО «Нефтепромлизинг», АО «Тулачермет»,сАО «ПО «Электрохимический Завод», ООО «НТЭ», АТ «Газпромнефть-ННГ», АО «Специальные технологии и машиностроение», зокрема:

? у період липня-грудня 2022 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, проте оплата відбулася не пізніше 28.12.2022, організував передачу представнику держави-агресора ООО «Нефтепромлизинг» наступну продукцію: станция управления TRIOL АК06-RC-1К6-380-06-141, станция управления Триол АК06-RC-400-380-06-141 за договором від 10.01.2022, на загальну суму 73 458 670 російських рублів;

? у період вересня-грудня 2022 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, проте оплата відбулася не пізніше 09.12.2022, організував передачу представнику держави-агресора АО «Тулачермет» за обладнання відповідно до договору РМ-19/19/59040 від 27.06.2019, за вентилятор відповідно до договору РМ-1/22/62333 від 19.01.2022, за блок, пульт по договору-рахунку 100000034 від 16.11.2022, на загальну суму 8 580 129, 89 російських рублів;

? у період липня-листопада 2022 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, проте оплата відбулася не пізніше 24.11.2022, організував передачу представнику держави-агресора АО «ПО «Электрохимический Завод» блоки, послуги з виконання робіт згідно договору № 13/11464-Д від 09.02.2021, на загальну суму 901 568, 5 російських рублів;

? у період липня 2022 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, проте оплата відбулася не пізніше 25.07.2022, організував передачу представнику держави-агресора ООО «НТЭ» продукцію згідно договору поставки № РМ-10/20 від 23.04.20, на загальну суму 4 727 375, 3 російських рублів;

? у період листопада 2022 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, проте оплата відбулася не пізніше 16.11.2022, організував передачу представнику держави-агресора АТ «Газпромнефть-ННГ» станцію СУ Триол AK06-RC-1К0-380-06-141 згідно договору ДП 59 88693 51389 від 23.07.2022, на загальну суму 26 608 800,00 російських рублів;

? у період жовтня 2022 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, проте оплата відбулася не пізніше 28.10.2022, організував передачу представнику держави-агресора АО «Специальные технологии и машиностроение» Программир ВПЧ тип АТ27-М80-6/6 згідно договору 09346/210906 от 04.03.21, на загальну суму 168 000,00 російських рублів.

Тобто, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, в період з 10.03.2022 по теперішній час використовуючи підконтрольні підприємства добровільно зібрав, підготував та передав матеріальні ресурси у вигляді електронних компонентів на загальну суму 645 527, 75 доларів США до російського підприємства ООО «НПО «Рустмаш».

Таким чином ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи на виконання спільного злочинного, з корисливих мотивів, з метою завдання шкоди Україні, забезпечили обіг вказаних електронних компонентів на території російської федерації у тому числі організували передачу електронних компонентів підприємствам державного сектору економіки та військово-промислового комплексу російської федерації, зокрема: ООО «Нефтепромлизинг», АО «Тулачермет», АО «ПО «Электрохимический Завод», ООО «НТЭ», АТ «Газпромнефть-ННГ», АО «Специальные технологии и машиностроение» у вигляді електронного обладнання на загальну суму коштів 114 444 344 російський рублів.

Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, а саме у вчиненні громадянином України умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом: добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, вчиненого організованою групою.

20.01.2025 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

На підставі викладеного, Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 23.12.2024 (справа №761/47624/24) надано дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою: м. Харків, вул. Шевченка, буд. 20, які використовуються та належать ТОВ «НВО «Вертікаль» з метою відшукання речей та документів, які містять відомості щодо обставин вчинення вказаного злочину.

20.01.2025 на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва проведено обшук нежитлових приміщень за адресою: м. Харків, вул. Шевченка, буд. 20, в ході якого виявлено та вилучено наступне:

1. нотаріально-завірена копія статуту ТОВ «НВО «Вертікаль» - 2020 р., на 6 арк.;

2. документи фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «НВО «Вертікаль» із «TRIOL POLAND sp zo.o.» (CMR, invoce, специфікація, декларації), на 31 арк.;

3. документи щодо призначення та звільнення працівників ТОВ «НВО «Вертікаль»:

- щодо ОСОБА_10 - наказ №43-к від 10.04.06 та наказ про звільнення ОСОБА_11 № 194-к від 16.03.2023, на й арк. кожен;

- щодо ОСОБА_12 - наказ про призначення № 33-К від 10.02.20, на 1 арк., заява на 1 арк., наказ про звільнення № 30-к від 16.04.24, на 1 арк.;

- щодо ОСОБА_5 - наказ про прийом на роботу № 100-к від 12.05.09, на 1 арк., наказ про звільнення № 37-кв від 09.02.23, на 1 арк., копія заяви про звільнення, на 1 арк.;

- щодо ОСОБА_13 : - наказ про прийом на роботу № 328-к від 23.09.15, на 1 арк., заява на 1 арк., наказ № 356-к від 01.12.22, на 1 арк., наказ № 369-к від 09.12.22, на 1 арк., зааява на 1 арк., заява на 1 арк.;

- щодо ОСОБА_7 : наказ про прийом на роботу № 284-к від 09.08.16, на 2 арк., заяви на 4 арк., наказ про звільнення № 24-к від 07.03.24, на 1 арк.;

- щодо ОСОБА_14 : наказ про прийняттяна роботу № 935-к від 28.12.19 та заява на 2 арк., наказ про звільнення № 26-к від 09.02.23та заява (копії) на 2 арк.;

- щодо ОСОБА_15 : наказ № 370-к від 09.12.22 та заява (про звільнення), на 2 арк.

4. завірена копія договору поставки від 01.04.21 № 314ОВ між ТОВ «НВО «Вертікаль» та ТОВ «Локар», на 8 арк.;

5. печатка ТОВ «НВО «Вертікаль» (код 30750980);

6. завірені копії договорів ТОВ «НВО «Вертікаль`із контрагентами, на 46 арк.

20.01.2025 постановою слідчого у даному кримінальному провадженні зазначене майно визнано речовим доказом, оскільки є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, а також містить сліди вчинення протиправної діяльності та відомості, що можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення збереження речового доказу.

Враховуючи вищевикладене, арешт вказаного у клопотанні майна, для кримінального провадження, буде мати доказове значення.

На підставі викладеного, з метою забезпечення збереження речових доказів, проведення необхідних експертиз прийняття законних рішень у кримінальному провадженні, прокурор просить слідчого суддю накласти арешт на вказаний транспортний засіб.

Слідчий просив слідчого суддю проводити розгляд клопотання без його участі. Також прокурором у клопотанні не вказано контактних даних власника майна, що унеможливлює виклик останнього в судове засідання. Разом з тим, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлені законом строки для розгляду даного виду клопотань, слідчий суддя вважає за моживе здійснити його розгляд без прокурора та власника майна, з метою забезпечення збереження майна.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч. 2, ч. 6 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Зазначене в клопотанні майно, підпадає під ознаки речових доказів, оскільки зберегло на собі сліди кримінального правопорушення та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. the United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, з метою збереження речових доказів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту вказаного у клопотанні прокурора майна.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на майно, виявлене та вилучене під час обшуку квартири, що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_1 , заборонивши до завершення досудового розслідування та судового розгляду користуватися та розпоряджатися ним у будь-який спосіб а саме:

1. нотаріально-завірена копія статуту ТОВ «НВО «Вертікаль» - 2020 р., на 6 арк.;

2. документи фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «НВО «Вертікаль» із «TRIOL POLAND sp zo.o.» (CMR, invoce, специфікація, декларації), на 31 арк.;

3. документи щодо призначення та звільнення працівників ТОВ «НВО «Вертікаль»:

- щодо ОСОБА_10 - наказ №43-к від 10.04.06 та наказ про звільнення ОСОБА_11 № 194-к від 16.03.2023, на й арк. кожен;

- щодо ОСОБА_12 - наказ про призначення № 33-К від 10.02.20, на 1 арк., заява на 1 арк., наказ про звільнення № 30-к від 16.04.24, на 1 арк.;

- щодо ОСОБА_5 - наказ про прийом на роботу № 100-к від 12.05.09, на 1 арк., наказ про звільнення № 37-кв від 09.02.23, на 1 арк., копія заяви про звільнення, на 1 арк.;

- щодо ОСОБА_13 : - наказ про прийом на роботу № 328-к від 23.09.15, на 1 арк., заява на 1 арк., наказ № 356-к від 01.12.22, на 1 арк., наказ № 369-к від 09.12.22, на 1 арк., заява на 1 арк., заява на 1 арк.;

- щодо ОСОБА_7 : наказ про прийом на роботу № 284-к від 09.08.16, на 2 арк., заяви на 4 арк., наказ про звільнення № 24-к від 07.03.24, на 1 арк.;

- щодо ОСОБА_14 : наказ про прийняттяна роботу № 935-к від 28.12.19 та заява на 2 арк., наказ про звільнення № 26-к від 09.02.23та заява (копії) на 2 арк.;

- щодо ОСОБА_15 : наказ № 370-к від 09.12.22 та заява (про звільнення), на 2 арк.

4. завірена копія договору поставки від 01.04.21 № 314ОВ між ТОВ «НВО «Вертікаль» та ТОВ «Локар», на 8 арк.;

5. печатка ТОВ «НВО «Вертікаль» (код 30750980);

6. завірені копії договорів ТОВ «НВО «Вертікаль`із контрагентами, на 46 арк.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1