печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3865/25-к
пр. № 1-кс-5718/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадження № 0000845 від 25.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 24.09.2024 в період часу з 06 год. 11 хв. по 10 год. 57 хв. невстановлена особа, шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки та додатку «Telegram», ввела в оману ОСОБА_4 та отримавши несанкціонований доступ до системи «клієнт-банк» останньої, незаконно, шляхом обману заволоділа з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошовими коштами на загальну суму близько 1 200 000 грн., використавши їх для оплати цифрових послуг та зняття готівки у банкоматах на території міста Києва та Київської області.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , а також під час огляду її мобільного телефону встановлено, що 24.09.2024 до неї телефонували невідомі особи з абонентських номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які в ході телефонної розмови заволоділи її персональною інформацією, на підставі якої отримали доступ до вказаного карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Згідно інформації отриманої під час проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять відомості про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , встановлено, що 24.09.2024 в період часу із 07 год. 20 хв. по 07 год. 40 хв. із банкомату № А0901496, що розташований поряд із відділенням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 10026/0124, що за адресою: АДРЕСА_1 , здійснено обготівкування грошових коштів шляхом здійснення двох транзакцій на суму 20 000 грн. та 4 000 грн.

Також встановлено, що в той же день о 08 год. 12 хв. із банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № САКІ9040, що розташований у приміщенні супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 здійснено обготівкування грошових коштів на суму 20 000 грн. з вказаного карткового рахунку.

Крім того, 24.09.2024 в період часу із 08 год. 45 хв. по 09 год. 00 хв. із банкомату № CRAB1026, що розташований поряд із відділенням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № А3К3, що за адресою: АДРЕСА_3 , здійснено обготівкування грошових коштів шляхом здійснення двох транзакцій на суму 20 000 грн. та 4 000 грн. із означеного карткового рахунку.

24.09.2024 в період часу із 09 год. 30 хв. по 09 год. 50 хв. із банкомату № А0406039, що розташований поряд із відділенням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № 290, що за адресою: АДРЕСА_4 здійснено обготівкування грошових коштів шляхом здійснення двох транзакцій на суму 20 000 грн. та 12 000 грн. із зазначеного карткового рахунку.

В той же день в період з 10 год. 16 хв. по 10 год. 56 хв. у магазині електроніки « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_5 , із карткового рахунку № НОМЕР_1 здійснено оплату на загальну суму 299 995 грн. за придбання п`яти мобільних телефонів марки «Apple» моделі «iPhone 15 Pro Max» через платіжний POS-термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № S1K104XA.

24.09.2024 в період з 12 год. 08 хв. по 12 год. 13 хв. у магазині електроніки « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_6 , із карткового рахунку № НОМЕР_1 здійснено оплату на загальну суму 299 995 грн. за придбання п`яти мобільних телефонів марки «Apple» моделі «iPhone 15 Pro Max» через платіжний POS-термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № S1210LBN.

В той же день в період з 12 год. 25 хв. по 12 год. 30 хв. у магазині електроніки « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_6 , із карткового рахунку № НОМЕР_1 здійснено оплату на загальну суму 407 994 грн. за придбання шести мобільних телефонів марки «Apple» моделі «iPhone 15 Pro Max» через платіжний POS-термінал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

Проведеним оглядом відеозаписів із камер спостереження зазначених магазинів виявлено, що зазначені розрахунки здійснювались особою чоловічої статі, яку у подальшому ідентифіковано як ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Також встановлено, що до протиправної діяльності, окрім ОСОБА_5 (користується терміналами ІМЕІ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 з абонентськими номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ) причетні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (користується мобільним терміналом ІМЕІ НОМЕР_9 з абонентським номером НОМЕР_10 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (користується мобільним терміналом ІМЕІ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 з абонентськими номерами НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (користується мобільним терміналом ІМЕІ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 з абонентськими номерами НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (користується мобільним терміналом ІМЕІ НОМЕР_19 з абонентським номером НОМЕР_20 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (користується мобільним терміналом ІМЕІ НОМЕР_21 з абонентськими номерами НОМЕР_22 ).

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб, причетних до його вчинення, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо абонентських номерів та ІМЕІ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_20 , НОМЕР_22 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а також мобільних терміналів ІМЕІ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_19 , НОМЕР_21 , що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

В судове засідання слідчий у кримінальному провадженні не з`явився, надав на адресу суду заяву, відповідно до якої розгляд справи просив здійснювати за його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, про місце, дату та час розгляду справи повідомлялись, у спосіб, передбачений ст. 135 КПК України, в судове засідання не з`явились, відповідних заяв на адресу суду не направили.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000845, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0000845 від 25.09.2024: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 тимчасовий доступ до документів (інформації) в електронному вигляді, з можливістю вилучення їх копій (копіювання на диск для лазерних систем зчитування), що перебувають у володінні:

- оператора електронних комунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), що розташовується за адресою: АДРЕСА_7 , інформації, яка містить дані щодо з`єднань абонентів з номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_20 , НОМЕР_22 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а також мобільних терміналів ІМЕІ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_19 , НОМЕР_21 , дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідних, вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, інформацію про номери ІМЕІ телефонів з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів, з`єднання абонентських номерів як по абоненту «А» так і визначити прив`язку до базових станцій за абонентом «Б» за період з 01.01.2022 по 15.03.2023 включно;

- оператора електронних комунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), що розташовується за адресою: АДРЕСА_8 , інформації, яка містить дані щодо з`єднань абонентів з номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_20 , НОМЕР_22 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а також мобільних терміналів ІМЕІ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_19 , НОМЕР_21 , дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідних, вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, інформацію про номери ІМЕІ телефонів з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів, з`єднання абонентських номерів як по абоненту «А» так і визначити прив`язку до базових станцій за абонентом «Б» за період з 01.01.2022 по 15.03.2023 включно;

- оператора електронних комунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), що розташовується за адресою: АДРЕСА_9 , інформації, яка містить дані щодо з`єднань абонентів з номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_20 , НОМЕР_22 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а також мобільних терміналів ІМЕІ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_19 , НОМЕР_21 , дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідних, вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, інформацію про номери ІМЕІ телефонів з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів, з`єднання абонентських номерів як по абоненту «А» так і визначити прив`язку до базових станцій за абонентом «Б» за період з 01.01.2022 по 15.03.2023 включно.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/3865/25-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1