Справа № 199/3398/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.03.2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000132 від 11.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СВ відділу поліції №1 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 11.02.2025 за № 0000132, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.185 КК України.

Так, до чергової частини ВП № 1 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Д/о надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що 09.02.2025 невстановлена особа, в умовах воєнного стану, таємно заволоділа її грошовими коштами в сумі 5 100 гривень, тим самим спричинила заявниці матеріальний збиток (ЄО № 6330).

Згідно з протоколом допиту потерпіла ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила, що у неї мається банківська карта ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), яку вона втратила при невідомих їй обставинах, після чого через додаток на мобільному телефон ІНФОРМАЦІЯ_3 їй стало відомо, що з вказаної карти почалися розрахунки за придбання товару, які вона не здійснювала.

В подальшому було встановлено, що невідома особа, тримаючи при собі банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 , розраховувалась нею у таких магазинах як: Сільпо, Аврора, « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до довідки по руху грошових коштів з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по банківській картці рахунок НОМЕР_2 , банківська картка НОМЕР_1 , яка належить потерпілій ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було оплачено товар:

- о 14:05 годині 190 гривень « ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_1 »;

- о 14:10 годині 746,53 гривні «SILPO, DNIPRO»;

- о 14:16 годині 360,25 гривні «DISKONT PLASE, DNIPRO»;

- о 14:18 годині 211 гривень « ОСОБА_4 »;

- о 14:21 годині 764,93 гривні «СІЛЬПО, АДРЕСА_1 »;

- о 14:36 годині 199 гривень « АДРЕСА_2 »;

- о 14:36 годині 139 гривень « АДРЕСА_2 »;

- о 14:37 годині 69 гривень « АДРЕСА_2 »;

- о 14:38 годині 747 гривень « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- о 14:39 годині 378 гривень « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- о 14:40 годині 510 гривень « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- о 14:42 годині 387 гривень « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- о 14:42 годині 399 гривень « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Враховуючи, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та становлять банківську таємницю, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування.

В судове засідання слідчий не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ у його відсутність.

Розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється кримінальне провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом (ч. 1 ст. 93 КПК України).

Заходами забезпечення кримінального провадження є передбачені КПК заходи примусового характеру, які застосовуються за наявності підстав та в порядку, встановленому законом, з метою запобігання і подолання негативних обставин, що перешкоджають або можуть перешкоджати вирішенню завдань кримінального провадження, забезпеченню його дієвості.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

На підтвердження обставин, викладених у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим надані матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні (у копіях), які містять:

- витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за матеріалами досудового розслідування №0000132;

- протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 10.02.2025;

- протокол допиту потерпілого ОСОБА_3 ;

- виписка по картці рахунку НОМЕР_4 ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 01.02.2025-10.02.2025.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку, що зазначені слідчими відомості мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, оскільки вони можуть бути використані як докази, у зв`язку з чим клопотання про тимчасовий доступ підлягає задоволенню.

Керуючись ч. 3 ст. 26, ст. 94, ч. 1 ст. 110, п. 2 ч. 2 ст. 162, ст.ст. 163 164, ст. 166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000132 від 11.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншим слідчим, які входять до складу утвореної групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, прокурорам Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 або іншим прокурорам, які входять до складу утвореної групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять банківську таємницю стосовно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( НОМЕР_5 ), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою АДРЕСА_3 , за адресою фактичного місця знаходження: АДРЕСА_4 , з метою вилучення їх належним чином завірених копій, а саме до:

- довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(рахунок № НОМЕР_2 ) із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (рахунок № НОМЕР_2 ) за період 09.02.2025 по день винесення ухвали суду;

- інформації про власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (рахунок № НОМЕР_2 ), надавши завірені належним чином копії документів, складені працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та подані при відкритті банківського рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку власнику банківського рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито банківський рахунок,відомостей щодо фінансового телефону, за яким закріплений вказаний банківський рахунок;

- інформації щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової, так і видаткової, відомостей щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції, зокрема: номер розрахункового рахунку, банківської картки, суми коштів, які переводяться під час кожної банківської операції, цільового призначення платежу, відомостей щодо анкетних даних фізичних осіб - платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та терміналів самообслуговування), яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції по вищезазначеному рахунку, відомостей щодо залишку коштів після здійснення кожної банківської операції за період з 09.02.2025 року по день винесення ухвали суду;

- належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку, власнику банківського рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито всі інші платіжні банківські картки (картки для виплат, кредитні картки, універсальні картки), та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів.

- відомостей щодо наявності у клієнта банку власника банківського рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей логіну клієнта;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банківській картці яка підв`язана до банківського рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 .

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання(зняття) грошових коштів за період з 09.02.2025 року по день винесення ухвали суду, за банківським рахунком № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та банківським карткам оформлених у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на власника вказаного банківського рахунку.

Строк дії ухвали до 19 травня 2025 року включно.

Роз`яснити володільцеві документів, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1