Справа № 369/4207/25
Провадження №1-кс/369/856/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.03.2025 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження №0000042 від 21 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

У провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження №0000042 від 21 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 20 лютого 2024 року до сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшли матеріали перевірки за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою:

АДРЕСА_1 про те, що 09 лютого 2024 року перерахував грошові кошти в сумі 19 500 грн. на платіжну картку № НОМЕР_1 , як завдаток за автомобіль, але автомобіль доставлено не було.

21 лютого 2024 року за фактом шахрайських дій внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 в соціальній мережі Інтернет, знайшов оголошення про продаж автомобіля, а саме: автомобілі придбають в Польщі та приганяють покупцеві. Так, як ОСОБА_5 є військовослужбовцем та для виконання обов`язків потрібен автомобіль, останній 09 лютого 2024 року зателефонував на абонентський номер НОМЕР_2 , який був вказаний в оголошенні та домовився за купівлю автомобіля. Умови були такими, що покупець сплачує 500 доларів США, як завдаток, а решту суми та транспортні видатки, після того, як автомобіль буде доставлений в Київську область. Після чого так званий продавець автомобіля надав фото особистих документів та платіжні картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ,

№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , на які потрібно було перерахувати грошові кошти за автомобіль, в якості завдатку. В якості передоплати ОСОБА_5 сплатив 19 500 грн. на платіжну картку № НОМЕР_1 та повідомив, що всі інші грошові кошти перерахує, коли автомобіль буде доставлено в Київську область.

В подальшому так званий продавець автомобіля відмовився доставляти автомобіль так, як ОСОБА_5 відмовився перерахувати грошових коштів на транспортні видатки.

Тоді ОСОБА_5 зрозумів, що став жертвою шахрая та звернувся в поліцію з заявою.

В ході досудового розслідування встановлено, що шахраї використовували власниками платіжних карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_1 та № НОМЕР_6 являється клієнт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно з ухвалою Києво - Святошинського районного суду Київської області №369/4691/24 отримано тимчасовий дозвіл до юридичних справ та руху коштів по платіжним карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_1 та № НОМЕР_6 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно руху коштів по платіжним карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_1 та № НОМЕР_6 встановлено, що грошові кошти було перераховано на платіжну картку № НОМЕР_7 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відкрита на ім`я ОСОБА_6 .

Згідно з ухвалою Києво - Святошинського районного суду Київської області № 369/6645/24 отримано тимчасовий доступ до платіжної картки № НОМЕР_7 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відкрита на ім`я ОСОБА_6 . Відповідно до отриманої інформації з даного банку встановлено, що ОСОБА_6 зі своєї платіжної картки № НОМЕР_7 перерахувувала грошові кошти починаючи з 09 лютого 2024 року по 13 лютого 2024 року - ОСОБА_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_8 , рахунок НОМЕР_9 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 11 000 грн., ОСОБА_8 , ідентифікаційний код НОМЕР_10 , рахунок НОМЕР_11 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в загальній сумі 103 400 грн., ОСОБА_9 , ідентифікаційний код НОМЕР_12 , рахунок НОМЕР_13 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у загальній сумі 93 700 грн., ОСОБА_10 , ідентифікаційний код НОМЕР_14 , рахунок НОМЕР_15 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в загальній сумі 181 200 грн.

З метою встановлення осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення за вказаним фактом, необхідне отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме: щодо руху коштів по рахункам НОМЕР_9 (ідентифікаційний код НОМЕР_8 ), НОМЕР_11 (ідентифікаційний код НОМЕР_16 ), рахунок НОМЕР_13 (ідентифікаційний код НОМЕР_12 ), НОМЕР_15 (ідентифікаційний код НОМЕР_14 ), відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказавши повні особисті дані клієнта власників вказаних рахунків, рух коштів по вказаним рахункам та фото- відеоматеріали на паперовому та/або електронному носії з терміналів щодо осіб, які можливо знімали грошові кошти з рахунків НОМЕР_9 (ідентифікаційний код НОМЕР_8 ), НОМЕР_11 (ідентифікаційний код НОМЕР_16 ), рахунок НОМЕР_13 (ідентифікаційний код НОМЕР_12 ), НОМЕР_15 (ідентифікаційний код НОМЕР_14 ).

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, суд розглядає клопотання у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою унеможливлення завчасного знищення, пошкодження, спотворення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», становлять банківську таємницю.

Порядок розкриття банківської таємниці визначений ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», де зокрема зазначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, у тому числі, органам Міністерства внутрішніх справ України на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. В інших випадках така інформація розкривається лише за рішенням суду.

Тимчасовий доступ до оригіналів документів, зазначених у клопотанні та вилучення їх не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки ці документи не відносяться до поточної діяльності, їх виїмка жодним чином не вплине на діяльність, не звузить та не обмежить їх права та можливість реалізації прав та обов`язків, покладених на них чинним законодавством України.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачаються достатні підстави вважати, що відомості, які становить банківську таємницю можуть бути використані, як докази, а також необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у зв`язку з чим клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задволенню.

Керуючись вимогами ст.ст. 40, 91, 92, 131, 132, 159, 160, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_11 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 у кримінальному провадженні № 0000042 від 21 лютого 2024 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, інформації в електронному та друкованому вигляді, що містить охоронювану законом банківську таємницю, із можливістю вилучення її завірених копій, а саме інформації, володільцем, якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації щодо:

?- юридичну справу особи, на ім`я якої відкрито рахунки НОМЕР_9 (ідентифікаційний код НОМЕР_8 ), НОМЕР_11 (ідентифікаційний код НОМЕР_16 ), НОМЕР_13 (ідентифікаційний код НОМЕР_12 ), НОМЕР_15 (ідентифікаційний код НОМЕР_14 ) у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номери телефонів, вказаних ним (нею) при оформленні карток, рахунків, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

?відомості про рух грошових коштів по рахункам НОМЕР_9 (ідентифікаційний код НОМЕР_8 ), НОМЕР_11 (ідентифікаційний код НОМЕР_16 ), НОМЕР_13 (ідентифікаційний код НОМЕР_12 ), НОМЕР_15 (ідентифікаційний код НОМЕР_14 ) відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номери рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 09 лютого 2024 року по 10 березня 2025 року. У разі, якщо рахунки НОМЕР_9 (ідентифікаційний код НОМЕР_8 ), НОМЕР_11 (ідентифікаційний код НОМЕР_16 ), НОМЕР_13 (ідентифікаційний код НОМЕР_12 ), НОМЕР_15 (ідентифікаційний код НОМЕР_14 ), були перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим платіжним карткам, рахункам;

?фото- та видеозображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з рахунків НОМЕР_9 (ідентифікаційний код НОМЕР_8 ), НОМЕР_11 (ідентифікаційний код НОМЕР_16 ), НОМЕР_13 (ідентифікаційний код НОМЕР_12 ), НОМЕР_15 (ідентифікаційний код НОМЕР_14 ), за період часу з 09 лютого 2024 року по 10 березня 2025 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо рахунки НОМЕР_9 (ідентифікаційний код НОМЕР_8 ), НОМЕР_11 (ідентифікаційний код НОМЕР_16 ), НОМЕР_13 (ідентифікаційний код НОМЕР_12 ), НОМЕР_15 (ідентифікаційний код НОМЕР_14 ) були перевипущені - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим платіжним карткам, рахункам;

?відомості, чи підключено до рахунків НОМЕР_9 (ідентифікаційний код НОМЕР_8 ), НОМЕР_11 (ідентифікаційний код НОМЕР_16 ), НОМЕР_13 (ідентифікаційний код НОМЕР_12 ), НОМЕР_15 (ідентифікаційний код НОМЕР_14 ) будь які послуги. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

?відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по рахункам НОМЕР_9 (ідентифікаційний код НОМЕР_8 ), НОМЕР_11 (ідентифікаційний код НОМЕР_16 ), НОМЕР_13 (ідентифікаційний код НОМЕР_12 ), НОМЕР_15 (ідентифікаційний код НОМЕР_14 ) та інші операції, склавши про це відповідний протокол.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1