Справа № 761/4565/25
Провадження № 1-кс/761/3619/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2025 року слідча суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора прокурор третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, відомості про яке, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000820 17.09.2024

ВСТАНОВИЛА

В провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурор третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, відомості про яке, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000820 17.09.2024.

Клопотання мотивоване тим, що Головним слідчим управління СБ України здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000820 від 17.09.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

За обставин викладених у клопотанні, 13.01.2025 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_5 (справа № 761/1249/25 провадження № 1-кс/761/1651/2025) надано дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного розташування офісних, виробничих та складських приміщень ТОВ СП «Атем- Франк» () в будівлях та спорудах за адресою: м. Житомир, вул. Бялика, буд. 6, (на праві власності належить територіальній громаді м. Житомира в особі Житомирської міської ради ().

28.01.2025, на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва, проведено обшук за місцем за місцем фактичного розташування офісних, виробничих та складських приміщень ТОВ СП «Атем-Франк» () в будівлях та спорудах за адресою: м. Житомир, вул. Бялика, буд. 6, під час якого виявлено та вилучено речі та документи згідно переліку зазначеному у клопотанні, які 28.01.2025 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000820 від 17.09.2024, як такі, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримала клопотання частково, оскільки після проведення огляду встановлено, що не всі документи, які вилучено під час проведення обшуку мають відношення до кримінального провадження, в той же час просила накласти арешт на техніку, з огляду на те, що призначено проведення експертизи, просила накласти арешт на речі та документи з метою збереження речових доказів, а також долучила додаткові документи.

Володілець майна в судове засідання не з`явилась будучи належним чином повідомлена.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, документи, що долучено в судовому засіданні, слідча суддя приходить до наступного висновку.

Слідчою суддею встановлено, що Головним слідчим управління СБ України здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000820.

28.01.2025 на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва, справа №761/1249/25 від 13.01.2025, в межах даного кримінального провадження проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено речі та документи, які 28.01.2025 постановою старшого слідчого 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_6 , визнано речовими доказами.

30.01.2025 постановою старшого слідчого 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_6 , призначено судову комп`ютерно-технічну експертизу.

Статтею 131 КПК України арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які у силу ч.3 ст.132 КПК України застосовуються у разі доведення стороною обвинувачення трьох складових - обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення певного ступеню тяжкості; підтвердження того, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи особи; існування даних, що застосування ініційованого заходу забезпечить виконання поставленого завдання.

Частиною 2 ст. 168 КПК України визначено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду. Тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду. Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Аналіз матеріалів клопотання дозволяє стверджувати про належний рівень обґрунтованості тверджень прокурора про те, що має місце вчинення кримінального правопорушення необхідного ступеня тяжкості.

Слідча заявляє метою арешту майна є збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відтак належить врахувати положення ч. 11 ст. 170 КПК України, відповідно до якої заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна, а також ч. 4 ст. 173 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб. Вказані обставини, разом із розумністю та співрозмірністю обмеження права власності завданням кримінального провадження слідчий суддя оцінюватиме за допомогою критеріїв, що випрацювані практикою Європейського суду з прав людини щодо застосування положень статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.

При цьому слідчий суддя, дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали кримінального провадження не знаходить у висновках органу досудового розслідування та прокурора при зверненні з клопотанням про накладення арешту на майно, порушень вимог КПК України та чогось очевидно безпідставного чи довільного.

Разом з тим, можна дійти висновку, що клопотання прокурора відповідає вимогам та меті кримінального процесуального законодавства, оскільки існує сукупність підстав вважати, що інформація на речах, а саме документах та техніці, які вилучено в ході проведення обшуку за адресою: м. Житомир, вул. Бялика, буд. 6, може мати доказове значення в даному кримінальному провадженні, а також містити відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Доказів настання невиправданих негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, у межах даного клопотання прокурора слідчим суддею не встановлено.

Приймаючи до уваги наведене, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом якого здійснюється розслідування у даному кримінальному провадженні, що слідча суддя дійшла висновку, що наявні достатні підстави для часткового задоволення даного клопотання та застосування ініційованого слідчим заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, в той же час в іншій частині клопотання залишити без задоволення, з огляду на недоведеність, що частина майна є засобом та предметом вчинення кримінального правопорушення, або таке майно набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись статтями 2, 7, 8, 98, 168, 170-173, 309, 395, частиною другою статті 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене 28.01.2025 під час проведення обшуку за адресою: м. Житомир, вул. Бялика, буд. 6, а саме на:

- копію протоколу №1 Установчих зборів засновників ТОВ «Торговий дім «АТЕМ 2022» від 17.05.2022, на 1 арк.;

- наказ ТОВ «Торговий дім «АТЕМ 2022» № 1-1/к від 01.06.2022, на 1 арк.;

- лист з назвою «Схематичне зображення структури власності клієнта - юридичної особи» з датою 01.05.2024, на 1 арк.;

- документи щодо продажу та реалізації оптової торгівлі ТОВ «Торговий дім «АТЕМ», ТОВ «Житомиртепломаш», ТОВ СП «АТЕМ-Франк», які містяться у папці-швидкозшивач червоного кольору (згідно опису протоколу огляду від 05.02.2025);

- статут ТОВ «Спільне Українсько-Німецьке підприємство «Атем-Франк», затверджений рішенням учасників Загальних зборів від 06.08.2019, протоколом № 91, на 15 арк.;

- статут ТОВ «Житомиртепломаш», затверджений рішенням Загальних зборів від 08.05.2019, протоколом № 37, на 16 арк.;

-статут ТОВ «Торговий дім «Атем 2022», затверджений протоколом Установчих зборів засновників № 1 від 17.05.2022, на 11 арк.;

- статут ТОВ «Житомиртепломаш», затверджений установчими зборами засновників від 26.08.2009, протоколом № 1, на 6 арк.;

- документи: контракти, договори, угоди та інші, щодо ТОВ «Житомиртепломаш», які містяться у папці-швидкозшивач зеленого кольору із написом «Договора експорт 2024 ЖТМ»;

- копію протоколу № 21 Зборів засновників ТОВ «Електрощит+» від 22.02.2022, на 1 арк.;

- копію протоколу № 39 Зборів засновників ТОВ «Торговий дім «АТЕМ» від 23.02.2022, на 1 арк.;

- копію протоколу № 38 Зборів засновників ТОВ «Торговий дім «АТЕМ» від 22.02.2022, на 2 арк.;

- довіреність ТОВ «Житомиртепломаш» від 04.01.2022 року, в 2-х примірниках, на 2 арк.;

- довіреність ТОВ «Спільне українсько-німецьке підприємство «АТЕМ-ФРАНК» від 04.01.2022, в 2-х примірниках, на 2 арк.;

- картку реквізитів для проведення операції поповнення карткового рахунку, отримувач ОСОБА_7 , на 1 арк.;

- копію договору-дарування № 3249 від 10.10.2013, на 1 арк.;

- копію витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 10635753 від 10.10.2013, на 1 арк.;

- копію наказу ТОВ «Спільне українсько-німецьке підприємство «АТЕМ-ФРАНК» № 99 від 27.11.2024, на 1 арк.;

- договір поставки від 12.12.2024, на 6 арк.;

- копію листа Державної митної служби України № 7.19-1/17/13/4219 від 28.07.2022, на 1 арк.;

- копію наказу ТОВ «Торговий дім «АТЕМ 2022» № 1-1/к від 01.06.2022, в 2-х примірниках, на 2 арк.;

- протокол № 84 Загальних зборів учасників ТОВ «Спільне українсько-німецьке підприємство «АТЕМ-ФРАНК» від 26.02.2019, в 2-х примірниках, на 2 арк.;

- протокол № 98 Загальних зборів учасників ТОВ «Спільне українсько-німецьке підприємство «АТЕМ-ФРАНК» від 19.11.2020, в 2-х примірниках, на 2 арк.;

- довіреність ТОВ «Спільне українсько-німецьке підприємство «АТЕМ-ФРАНК» № 1/1 від 01.01.2024, на 1 арк.;

- довіреність ТОВ «Житомиртепломаш» № 010124/1 від 01.01.2024, на 1 арк.;

- лист ТОВ «Спільне українсько-німецьке підприємство «АТЕМ-ФРАНК» № 32/1 від 20.03.2024, на 1 арк.;

- копію протоколу № 1 Установчих зборів засновників ТОВ «Торговий дім «АТЕМ 2022» від 17.05.2022, на 1 арк.;

- копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серії А00 № 0139618 від 14.03.2000, на 1 арк.;

- копію довідки АА № 047994 з ЄДРПОУ, на 1 арк.;

- копію наказу ТОВ «Торговий дім «АТЕМ 2022» № 3к/1 від 03.01.2007, на 1 арк.;

- копію наказу ТОВ «Торговий дім «АТЕМ 2022» № 2к/1 від 06.12.2006, на 1 арк.;

- копію наказу ТОВ «Торговий дім «АТЕМ 2022» № 7к/1 від 01.03.2007, на 1 арк.;

- лист із табличними відомостями із назвою «Spare parts list», на 1 арк.;

- документи щодо імпорту товарів до ТОВ «Спільне українсько-німецьке підприємство «АТЕМ-ФРАНК», всього на 25 арк.;

- лист із інформацією у табличній формі щодо продукції, на 1 арк.;

- лист із назвою «Реалізація готової продукції на експорт за 2022 рік», в 2-х примірниках, на 2 арк.;

- лист із назвою «Реалізовано готової продукції у 2019-2020-2021-2022 роках ТОВ «Торговий дім «АТЕМ», ТОВ «Житомиртепломаш», ТОВ СП «АТЕМ-ФРАНК»», на 1 арк.;

- лист із назвою «Аналіз реалізації по номенклатурі за 2021 року», на 4 арк.;

- копії прайс-листів номері : № 51/6 від 04.08.2022, на 2 арк., № 79/1 від 07.11.2022, на 2 арк.; № 68/2 від 28.09.2022, на 2 арк.; № 68/3 від 28.09.2022, на 2 арк.; № 55/3 від 15.08.2022, на 2 арк. та № 55/2 від 15.08.2022, на 2 арк.;

- лист із назвою «Реалізація готової продукції на експорт за 2023 рік», на 1 арк.;

- лист із назвою «Реалізовано готової продукції у 2020-2021-2022-2023 роках ТОВ «Торговий дім «АТЕМ», ТОВ «Житомиртепломаш», ТОВ СП «АТЕМ-ФРАНК»», на 1 арк.;

- лист із назвою «план 2023 50%СП + 50%ЖТМ», на 1 арк.;

- копію листа із назвою «Рентабельність конвекторів на 02.10.2024», на 1 арк.;

- листи із назвою «Собівартість продукції СП АТЕМ-ФРАНК», на 3 арк.;

- листи із назвою «Собівартість продукції ЖТМ матер-план», на 2 арк.;

- копію прайс-листа ТОВ «СП «АТЕМ-ФРАНК», на 3 арк. із прикріпленим клаптиком паперу із рукописними записами «Казахстан»;

- копію прайс-листа ТОВ «СП «АТЕМ-ФРАНК» № 57/2 від 24.07.2023, на 3 арк.;

- копію листа із рукописними записами «СП», на 1 арк.;

- лист із рукописними записами з обох боків, серед яких «Лемакс», на 1 арк.;

- лист із назвою «Реалізація готової продукції на експорт за 2024 рік», в 2-х примірниках, на 2 арк.;

- лист із назвою «Реалізовано готової продукції у 2021-2022-2023-2024 роках ТОВ «Торговий дім «АТЕМ», ТОВ «Житомиртепломаш», ТОВ СП «АТЕМ-ФРАНК»», на 1 арк.;

- лист із назвою «Оборотно-сальдова відомість. Январь 2025», на 1 арк.;

- копії протоколів випробувань № 222/16 від 21.10.2016, на 1 арк.; № 102 від 2024 року, на 1 арк.; № 96 від 2024 року, на 1 арк.;

- лист із назвою «Дебіторська заборгованість експорту на 06.01.2025», на 1 арк.;

- листи із назвою «Номенклатура» та інформацією у табличній формі та рукописними записами, на 13 арк.;

- лист із назвою «Ведомость по приходам» та інформацією у табличній формі та рукописними записами, на 1 арк.;

- документи щодо укладення договорів та імпорту між «Foshan Pegasus import and export CO., LTD.» та ООО «ГазКотёлБел», всього на 59 арк.;

- лист із рукописними написами, серед яких «О-РБ-Москва» та розрахунками, на 1 арк.;

- контракт № 3SP від 01.05.2024, в 2-х примірниках, всього на 12 арк.;

- контракт № 3 ZTM від 01.05.2024, в 2-х примірниках, всього на 12 арк.;

- документ з назвою «Договор купли-продажи» № 1 від 18.03.2024, на 2 арк.;

- документ з назвою «Дополнительное соглашение № 1 к договору № 23 СП от 09.07.2022» від 15.05.2024, на 2 арк., із прикріпленим клаптиком паперу з рукописними написами «Казахстан», «FAF», «FAFTRADE»;

- листи із назвами «Реалізація готової продукції на експорт за 2024 рік», в 4-х примірниках, всього на 4 арк.; «Дебіторська заборгованість по експорту на 27.09.2024р.», на 1 арк.; «Реалізація продукції ТМ «АТЕМ» за січень-липень 2024 рік.», в 4-х примірниках, всього на 4 арк.; «Продажі по контрагенту, номенклатурі, періоду», на 5 арк.; «Продажі по контрагенту, номенклатурі, періоду», на 3 арк.; «Продажі по контрагенту, номенклатурі, періоду», на 8 арк.; «Залишки котлів на 1.08 2024р.», на 1 арк.; «Ціни на товари», на 1 арк.;

- документи на замовлення на виробництво та експорту товару, що містяться у папці швидкозшивач із написом «КАЗАХСТАН FAF TRADE СП», чорного кольору (згідно переліку у протоколі огляду від 05.02.2025);

- документи щодо укладених контрактів між ТОВ «Житомиртепломаш» та експортерами, що містяться у папці швидкозшивач із написом «ДОГОВОРА експорт 2023 ЖТМ», зеленого кольору, (згідно переліку у протоколі огляду від 05.02.2025) ;

- документи щодо укладених контрактів між ТОВ «СП «АТЕМ-ФРАНК» та експортерами, що містяться у папці швидкозшивач із написом «ДОГОВОРА експорт 2024 СП», червоного кольору, (згідно переліку у протоколу огляду від 05.02.2025);

- документи щодо укладених контрактів між ТОВ «СП «АТЕМ-ФРАНК» та експортерами, що містяться у папці швидкозшивач із написом «ДОГОВОРА експорт 2023 СП», синього кольору, (згідно переліку у протоколі огляду від 05.02.2025);

- документи, щодо специфікації товару, всього на 103 арк.;

- акт приймання-передачі гуманітарної (благодійної) допомоги від 05.05.2022, в 2-х примірниках, на 2 арк.;

- лист із назвою «Packing list» від 10.10.2024, на 39 арк.;

- лист із назвою «Двухмачтовый шатер Звезда Veranxo 14,00 м.», на 3 арк.;

- блокнот чорного кольору із рукописними записами, із написом на обкладинці «Filofax»;

- блокнот чорного кольору із рукописними записами, без написів на обкладинці;

- блокнот зеленого кольору із рукописними записами, без написів на обкладинці;

- блокнот чорного кольору із рукописними записами, без написів на обкладинці;

- переносний жорсткий диск (носій інформації) марки «My Passport Ultra», чорно-сірого кольору, SN WXC1A6303082, із кабелем до нього;

- ноутбук марки «Apple», моделі «MacBook Pro», model: A2485, Serial: H9769DQJ3X, сірого кольору, у чохлі чорного кольору, із зарядним пристроєм.

- документи, що стосуються працевлаштування ОСОБА_8 , всього на 25 арк.;

- документи, що стосуються працевлаштування ОСОБА_7 , всього на 17 арк.;

- документи, що стосуються працевлаштування ОСОБА_9 , всього на 15 арк.;

- документи, що стосуються працевлаштування ОСОБА_10 , всього на 11 арк.;

- документи, що стосуються працевлаштування ОСОБА_4 , всього на 14 арк.;

- документи, що стосуються працевлаштування ОСОБА_11 , всього на 15 арк.;

- посадова інструкція інженеру-технологу від 10.03.2008, на 4 арк., з додатком - реєстр поширення, на 1 арк.;

- посадова інструкція заступника генерального директора з маркетингу від 02.01.2009, на 4 арк., з додатком - реєстр поширення, на 1 арк.;

- посадова інструкція головного бухгалтера від 21.04.2010, на 4 арк., з додатком - реєстр поширення, на 1 арк.;

- посадова інструкція економісту від 06.10.2008, на 4 арк., з додатком - реєстр поширення, на 1 арк.;

- посадова інструкція головного інженера від 22.05.2012, на 3 арк., з додатком - реєстр поширення, на 1 арк.;

- наказ ТОВ «Спільне українсько-німецьке підприємство «АТЕМ-ФРАНК» № 161/1/к/тр від 30.09.2024, на 8 арк.;

- наказ ТОВ «Спільне українсько-німецьке підприємство «АТЕМ-ФРАНК» № 334/к/тр від 27.12.2023, на 1 арк. з додатком - штатний розпис ТОВ «СП «АТЕМ-ФРАНК», на 5 арк.;

- документ із назвою «структура власності ТОВ «Житомиртепломаш» станом на 06.12.2023», на 1 арк.;

- протокол № 50 Зборів засновників ТОВ «Житомиртепломаш» від 20.09.2024, на 1 арк.;

- додаток № 5 до контракту з Директором ТОВ «Житомиртепломаш» від 20.03.2024, на 1 арк.;

- жорсткий диск марки «Samsung», модель: ST1000LM024, S/N: S2U5J9EC802829;

- оборотно-сальдова відомість по рахунку 362, контрагенти, за 24.02.22-31.12.22, на 1 арк.;

- оборотно-сальдова відомість по рахунку 362, контрагенти, за 2023 р., на 1 арк.;

- оборотно-сальдова відомість по рахунку 362, контрагенти, за 2024 р., на 1 арк.;

- оборотно-сальдова відомість по рахунку 362, контрагенти, за 1 квартал 2025 р., на 1 арк.;

- оборотно-сальдова відомість по рахунку 362, контрагенти, за 24.02.22-28.01.25, на 1 арк.;

- виписки по рахунках ТОВ «СП «Атем-Франк» з АТ «Укрексімбанк» за 2024 рік, на 28 арк.;

- акти здачі-прийняття (надання послуг), а саме послуг перевезення між ТОВ «СП «Атем-Франк» та ФОП ОСОБА_12 за період 2024 року сполученням Україна-Грузія, Україна-Польща, за 2022 рік сполученням Україна-Молдова з наступними заявками та міжнародно-транспортними накладними до кожного акта, всього 18 актів здачі-прийняття з комплектом документів відповідно, всього на 60 арк., що містяться у папці швидкозшивач жовтого кольору з написами на ній «Послуги перевізників 2021 рік»;

- документи: копія наказу № 77 від 19.08.2024 про ціни на готову продукцію, яка реалізується на експорт (в Польщу) з додатком № 1, на 2 арк., копія контракту № 2 СП від 20.03.2024 з додатковою угодою, на 6 арк., комплекти документів на експорт товару за контрактом № 2 СП від 20.03.2024 по специфікаціям за 2024 рік: № 5 на 23 арк., № 4 на 20 арк., № 3 на 18 арк., № 2 на 24 арк., № 1 на 20 арк., що містяться у папці швидкозшивач зеленого кольору;

- комплекти документів на експорт товару за контрактами по специфікаціям з контрагентами «Mladinad Com SRL», «ИП «FAF», «FAF Trade» за 2023 рік, всього на 353 арк., що містяться у прошитому томі з картонною обкладинкою з написом «Експорт за 2023 р.», згідно переліку у протоколі огляду від 05.02.2024;

- документи: копії наказів за 2022 рік про ціни на продукцію, яка реалізується на експорт (в Молдову) з додатками, на 28 арк., копії прайс-листів за 2022 рік, на 10 арк., копія контракту № 22 СП від 07.06.2022 з додатковою угодою, на 5 арк., комплекти документів на експорт товару за контрактом № 22 СП від 07.06.2022 по специфікаціям за 2022 рік: №№ 35-15 кожний на 8 арк., № 14 на 7 арк., № 13 на 9 арк., № 12 на 8 арк., № 11 на 9 арк., № 10 на 8 арк., №№ 9-8 на 7 арк., №№ 7-6 на 8 арк., №№ 5-4 на 9 арк., №№ 3-2 на 10 арк., № 1 на 12 арк., що містяться у папці швидкозшивач синього кольору з написом «Експорт Єврогаз контроль 2022 р.»;

- документи: акт звірки станом на 24.12.2024, на 2 арк., копії наказів за 2024 рік про ціни на готову продукцію, яка реалізується на експорт (в Казахстан) з додатками, на 7 арк., копії прайс-листів за 2024 рік, на 2 арк., копія контракту № 1 СП від 08.01.2024 зі специфікацією № 1 від 15.02.2024, на 12 арк., комплекти документів на експорт товару за контрактом № 1 СП від 08.01.2024 по специфікаціям за 2024 рік: №№ 13 на 22 арк., № 12 на 23 арк., № 11 на 22 арк., № 10 на 23 арк., № 9 на 14 арк., № 8-7 кожний на 16 арк., №№ 6 на 15 арк., № 5-4 на 23 арк., № 3 на 28 арк., № 2 на 8 арк., № 2 на 11 арк., № 1 на 20 арк., а також комплект документів на експорт товару за контрактом № 23 СП від 09.06.2022 по специфікації № 3 від 21.05.2024 на 14 арк.,що містяться у папці швидкозшивач синього кольору з написом «Експорт FAF Trade» 2024 рік»;

- договір № 8АФ від 20.02.2020 з додатками, на 6 арк., договір № 13АФ від 15.03.2021 з додатками, на 18 арк., 6 аркушів чорнові матеріали, на 6 арк., що містяться у папці швидкозшивач синього кольору з написом «Договора ОВК.РУ 2020-2021»;

- документи: контракт № 16АФ від 01.06.2021 з додатками, на 14 арк., контракт № 17АФ з додатками, на 8 арк., контракт № 18 СП від 04.01.2022 з додатками, на 8 арк., контакт № 19 СП від 12.01.2022 з додатками, на 19 арк., контракт № 20 СП від 14.01.2022, на 4 арк., контракт № 21 від 03.02.2022, на 2 арк., контракт № 22 СП від 07.06.2022 з додатками та копіями сертифікацій, на 35 арк., договір № 23 СП від 09.06.2022 з додатками, на 5 арк., контракт № 24 СП від 25.06.2022 з додатками, на 6 арк., контракт № 25 АФ від 05.08.2022 з додатками, на 14 арк., копія договору № 25СП від 22.09.2022, на 2 арк., додаткова угода № 1 до договору купівлі-продажу № 2 від 21.02.2022, на 1 арк., контракт № 26 АФ від 06.10.2022, на 2 арк., картка підприємства ТОО «Аст-Юг Холдинг» (Казахстан), на 1 арк., договір купівлі-продажу № 1 від 26.04.2022 з додатком, на 5 арк., виписка з АТ «Укрексімбанк», на 1 арк., що містяться у папці швидкозшивач чорного кольору з написом «Договора експорт СП 2022»;

- ноутбук марки «Lenovo» моделі 80QQ, s/n: PF0DESNY, МТМ: 80QQ008AUA із зарядним пристроєм;

- ноутбук марки «Lenovo» моделі 20135, s/n: QB05727214, P/N: 59342178 із зарядним пристроєм;

- системний блок марки «LG», з написом «Delux», з наліпкою «інв. № 238, чорного кольору.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подання апеляційної скарги протягом п`яти днів з дня її оголошення до Київського апеляційного суду.

Повний текст оголосити 10.02.2025 о 12.35 год.

Слідча суддя ОСОБА_1