УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представника власника тимчасово вилученого майна - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого 3 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_6 , що погоджене з прокурором другого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000246, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 березня 2023 року, за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України та за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, -

в с т а н о в и в:

26.11.2024 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого 3 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_6 , що погоджене з прокурором другого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 , в якому ставилось питання про накладення арешту на майно, тимчасово вилучене 25 листопада 2024 в ході здійснення особистого обшуку затриманого в порядку ст. 208 КПК України громадянина України ОСОБА_8 а саме на: завірену копію довідки військово-лікарської комісії видану на ім`я « ОСОБА_8 » № 1Б/1022 від 05.08.2022 щодо непридатності до військової служби з виключенням з військового обліку на 1 арк.; консультаційний висновок спеціаліста виданий на ім`я « ОСОБА_8 » від 15.05.2024 на 1 арк.; військовий квиток, виданий на ім`я « ОСОБА_8 », серія НОМЕР_1 від 23.10.2000 на 32 арк., у якому місться відомості щодо зняття ОСОБА_8 з військового обліку; посвідчення водія виданий на ім`я « ОСОБА_8 » серія НОМЕР_2 , виданий 22.07.2021; паспорт громадянина України для виїзду закордон серія НОМЕР_3 , виданий на ім`я « ОСОБА_8 » 23.05.2018, орган, що видав 8089; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «LAND ROVER», комерційний опис «RANGE ROVER SPORT», д.н.з. НОМЕР_4 , серія НОМЕР_5 , дата реєстрації 01.06.2023; паспорт громадянина України для виїзду закордон серія НОМЕР_6 , виданий 15.05.2016 на ім`я « ОСОБА_8 », орган, що видав 8027; посвідчення ГО «Військові Капелани» серія № 231 від 25.07.2022 на ім`я « ОСОБА_8 »; 2 ключі від транспортного засобу марки «Porsche» чорного кольору; ключ від транспортного засобу марки «Maseratti» сріблясто-чорного кольору; банківську картку «Райффайзен Банк» № НОМЕР_7 , дійсна до 09/26; банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_8 , дійсна до 08/24; банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_9 , дійсна до 10/25; банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_10 , дійсна до 08/24; банківську картку «PostFinance+» № НОМЕР_11 , дійсна до 08/28, на ім`я « ОСОБА_9 »; банківську картку «А-Банк» № НОМЕР_12 , дійсна до 03/28; банківську картку «А-банк» № НОМЕР_13 , дійсна до 12/28 на ім`я « ОСОБА_9 »; банківську картку «monobank» № НОМЕР_14 , дійсна до 05/29 на ім`я « ОСОБА_9 »; банківську картку «monobank» № НОМЕР_15 , дійсна до 02/29 на ім`я « ОСОБА_9 »; банківську картку «monobank» № НОМЕР_16 , дійсна до 06/29 на ім`я « ОСОБА_9 »; банківську картку «monobank» № НОМЕР_17 , дійсна до 06/28 на ім`я « ОСОБА_9 »; банківську картку «monobank» № НОМЕР_18 , дійсна до 02/28 на ім`я « ОСОБА_9 »; корінець із аеропорту «KRAKOW» на ім`я « ОСОБА_9 » серія НОМЕР_30; корінець із аеропорту «KRAKOW» на ім`я « ОСОБА_10 » серія НОМЕР_29; тримач для сім-карти «T-MOBILE» із номером мобільного телефону « НОМЕР_19 »; тримач для сім-карти «N-TEL» із серійним номером НОМЕР_20 ; тримач для сім-карти «Vodafone» із серійним номером НОМЕР_21 ; сім-карту мобільного оператора «TIM» із серійним номером НОМЕР_20 ; сім-карту мобільного оператора «Vodafone» із серійним номером НОМЕР_22 ; сім-карту мобільного оператора «T-MOBILE» із серійним номером НОМЕР_23 ; тримач для сім-карти «SWISSCOM» із серійним номером НОМЕР_24 ; сім-карту мобільного оператора «SWISSCOM» із серійним номером НОМЕР_25 ; свідоцтво кореспондента «ПРОСВІТОК» серія НОМЕР_31 на ім`я « ОСОБА_8 » на 1 аркуші; набір ключів-біт з накидними голівками у футлярі чорно-червоного кольору;електродрель із насадками та зарядним пристроєм у футлярі чорного кольору; аркуш паперу із рукописними записами на 1 арк, паспорт громадянина України серія НОМЕР_26 , виданий 18.02.1997 на ім`я « ОСОБА_8 », орган, що видав Старокиївський РУ ГУ МВС України в м. Києві та Київській області, довідку про присвоєття ідентифікаційного номера на ім`я « ОСОБА_8 » № НОМЕР_28 від 07.10.1999 на 1 аркуші, конверт у якому міститься 5 фотознімків ОСОБА_8 розміром 3,5 на 4,5.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що ГСУ СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000246, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 березня 2023 року, за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України та за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України

Слідчий зазначає, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше, 24.11.2024, у громадянина України ОСОБА_8 , в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори» та «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів», виник намір незаконно перемістити контрабандним способом через митний кордон з Республіки Польща в Україну, з приховуванням від митного контролю, особливо небезпечного наркотичного засобу - кокаїну, обіг якого заборонений, в особливо великих розмірах.

З цією метою, у невстановлений час та місце ОСОБА_8 отримав від невстановленої особи на території однієї з країн Європейського Союзу особливо небезпечний наркотичний засіб - кокаїн, який знаходився у двох пакунках прямокутної форми (пакунок № 1 вагою брутто 256,5 грам, пакунок № 2 вагою брутто 257,1 грам), які були обмотані чорною клейкою стрічкою, котрі в подальшому були поміщені під ковроліном в передній правій частині (місце пасажира) автомобіля марки «LAND ROVER RANGE ROVER SPORT», д.н.з. НОМЕР_4 .

В подальшому, 24.11.2024, діючи умисно, достовірно усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, на виконання злочинного задуму, спрямованого на контрабандне переміщення через митний кордон з Республіки Польща в Україну з приховуванням від митного контролю особливо небезпечного наркотичного засобу - кокаїну, який знаходився у двох пакунках прямокутної форми (пакунок № 1 вагою брутто 256,5 грам, пакунок № 2 вагою брутто 257,1 грам), які були обмотані чорною клейкою стрічкою способом, що утруднює його виявлення, а саме шляхом розміщення вказаного наркотичного засобу під ковроліном в передній правій частині (місце пасажира) вказаного транспортного засобу ОСОБА_8 близько 21 год. 47 хв., прямуючи в якості водія автомобіля марки «LAND ROVER RANGE ROVER SPORT», д.н.з. НОМЕР_4 , прибув до міжнародного пункту пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення «Устилуг» митного посту «Устилуг» Волинської митниці, що знаходиться за адресою: Волинська область, Володимирського району, Устилузької міської територіальної громади м. Устилуг, вул. Левінцова, буд. 60.

Рухаючись територією вказаного пункту пропуску через державний кордон смугою руху «Зелений коридор» в напрямку «В`їзд в Україну», ОСОБА_8 , достовірно усвідомлюючи, що незаконно перевозить через державний кордон України особливо небезпечний наркотичний засіб - кокаїн, обіг якого заборонений, вказану наркотичну речовину до митного контролю не пред`явив, про її наявність усно не повідомив.

У період з 23 год. 42 хв. 24.11.2024 по 07 год. 54 хв. 25.11.2024, під час проведення прикордонно-митного контролю працівниками правоохоронних органів о 05 год. 10 хв. 25.11.2024 було виявлено та вилучено приховані від митного контролю під ковроліном в передній правій частині (місце пасажира) автомобіля марки «LAND ROVER RANGE ROVER SPORT», д.н.з. НОМЕР_4 , два пакунки прямокутної форми (пакунок № 1 вагою брутто 256,5 грам, пакунок № 2 вагою брутто 257,1 грам), які були обмотані чорною клейкою стрічкою, в яких знаходився особливо небезпечний наркотичний засіб - кокаїн, обіг якого заборонений, загальною масою 513,6 грам.

Відповідно до проведеного експрес-аналізу «Nark II Narcotics Analysis Reagent Kit» на вміст наркотичного засобу, а саме «кокаїн», отримано позитивний результат (індикатор голубого кольору), що свідчить про вміст наркотичного засобу - кокаїну, який є особливо небезпечним наркотичним засобом та обіг якого заборонений.

Таким чином, ОСОБА_8 перемістив через митний кордон України в зоні діяльності пункту пропуску через державний кордон України для автомобільного сполучення «Устилуг» митного посту «Устилуг» Волинської митниці, що знаходиться на території м. Устилуг Устилузької міської територіальної громади Володимирського району Волинської області, під ковроліном в передній правій частині (місце пасажира) автомобіля марки «LAND ROVER RANGE ROVER SPORT», д.н.з. НОМЕР_4 , з приховуванням від митного контролю, у спосіб, що утруднює його виявлення, особливо небезпечний наркотичний засіб - кокаїн, обіг якого заборонений, загальною масою 513,6 грам.

Згідно зі списком № 1 таблиці № 1 Постанови КМУ від 06.05.2000 № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», речовина кокаїн відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено.

Відповідно до Таблиці 1 «Великі та особливо великі розміри наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000, кокаїн масою 15,0 г і більше становить особливо великий розмір.

Так, у відповідності до інформування оперативного підрозділу № 8/5/4-8759 від 13.11.2024, вбачалось, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , найближчим часом буде здійснювати контрабандне переміщення наркотичного засобу (кокаїн) в особливо великих розмірах з країн Європейського Союзу на територію України через митний кордон з приховуванням від митного контролю. В`їзд ОСОБА_8 на територію України можливо буде здійснюватись через міжнародний пункт пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення «Устилуг» з використанням автомобіля марки «LAND ROVER», д.н.з. НОМЕР_4 .

У зв`язку з цим 20.11.2024, Головним слідчим управлінням за № 6/14709 скеровано до Державної прикордонної служби України доручення щодо інформування про спробу перетинання державного кордону України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Разом з тим, у відповідності до повідомлення Волинської митниці № 243 від 25.11.2024 встановлено, що під час проведення повного митного огляду транспортного засобу «LAND ROVER RANGE ROVER SPORT», р.н. НОМЕР_4 під керуванням громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який слідував по смузі руху «зелений коридор» в напрямку руху «в`їзд в Україну» (м/п «Устилуг») було виявлено приховані від митного контролю два пакунки прямокутної форми (пакунок №1 вагою брутто 256,5 грам, пакунок №2 вагою брутто 257,l грам), які були обмотані чорною клейкою стрічкою та пластмасовий предмет чорного кольору обмотаний чорного клейкою стрічкою з написом на ньому IMЕІ 3543/4015 (Installer Note: 628675), що знаходилися в передній правій частині автомобіля (місце пасажира) піл ковроліном. Було зроблено експрес-тeст «Nark ІI» на вміст наркотичної речовини, а саме «кокаїн», після чого він показав позитивний результат.

З метою безпосереднього сприйняття, дослідження обстановки на місці події, виявлення, фіксацію та вилучення різних речових доказів, з`ясування характеру події, що відбулася, встановлення особи злочинця та мотивів скоєння злочину, проведено огляд місця події за адресою розташування митного посту «Устилуг» Волинської митниці Державної митної служби України, що розташований за адресою: Волинська обл., м. Устилуг, вул. Левінцова, буд. 60.

Так, під час проведення огляду встановлено, що представники ДПС України та УБК та ПМП під час проведення повного митного огляду транспортного засобу марки LAND ROVER RANGE ROVER SPORT, д.н.з. НОМЕР_4 чорного кольору під керуванням громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 виявили два пакунки прямокутної форми (пакунок №1 вагою брутто 256,5 грам, пакунок №2 вагою брутто 257,1 грам, які була зважені за допомогою вагів марки AWS-600), які були обмотані чорною клейкою стрічкою та пластмасовий предмет чорного кольору обмотаний чорного клейкою стрічкою з написом на ньому IMEI 3543/4015 (Installer Note: 628675).

Після виявлення, вищезазначені пакунки занесли до службового кабінету для проведення експрес-тесту з метою встановлення приналежності порошкоподібної речовини, яка в них міститься, до наркотичних засобів, а саме кокаїну. В подальшому один з пакунків розпаковано та відібрано незначну частину порошкоподібної речовини, яку поміщено до експрес-тесту. Для дослідження використовувався експрес-тест марки «MARK II Narcotics Analysis Reagent Kit». За результатами проведення експрес-тесту встановлено, що порошкоподібна речовина білого кольору з різким запахом є наркотичним засобом, обіг, якої обмежено, а саме - кокаїном.

В подальшому, з дозволу ОСОБА_8 здійснено огляд транспортного засобу чорного кольору марки LAND ROVER RANGE ROVER SPORT, д.н.з. НОМЕР_4 , ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_27 , об`єм двигуна 4999 см3, пробіг 95 677 км, який на праві власності належить ОСОБА_11 , та на момент огляду знаходиться на митному посту «Устилуг» Волинської митниці Державної митної служби України.

В ході огляду встановлено, що в транспортному засобі двері зачинені, багажник відчинено. Всі сидіння та практично всі елементи салону перебувають на своїх місцях, без пошкоджень. Не на своєму місці перебувають права декоративна накладка на поріг транспортного засобу та внутрішня частина правої арки, що знаходиться біля переднього правого сидіння пасажира. Також на момент огляду всі речі, які перебували в транспортному засобі, знаходяться праворуч від нього на металевих столах сірого кольору, а саме автомобільні килимки, аптечка, три набори інструментів, три сумки з особистими речами ОСОБА_8 . Серед особистих речей виявлено ноутбук чорного кольору марки DELL XPS (ST: GL22QN2, EX: 2), мобільні телефони марок iPhone 13Pro, iPhone X Max, iPhone 15Pro Max (в упаковці), iPhone 16Pro Max (в упаковці), які добровільно надав ОСОБА_8 .

За результатом проведення огляду вилучено наступне:

клейка стрічка скотч чорного та прозорого кольору, якою був обмотаний пакунок з порошкоподібною речовиною білого кольору;

порошкоподібна речовина білого кольору, що упакована прозорою полімерною плівкою (після проведення експрес-тесту) орієнтовною масою 202,8 г; порошкоподібна речовина білого кольору, що упакована у прозору та чорну клейку стрічку - скотч (після проведення експрес-тесту) орієнтовною масою 234,2 г;

предмет у вигляді пластикової коробки обмотаний чорного клейкою стрічкою з написом на ньому IMEI 3543/4015 (Installer Note: 628675) ззовні схожий на GPS-трекер;

два експрес-тести марки «MARK II Narcotics Analysis Reagent Kit», за результатами проведення тестування на предмет виявлення наркотичних речових, що поміщені до паперових одноразових стаканчиків;

контрольний талон для проходження по «зеленому коридору» та контрольний талон для проходження по «червоному коридору» №0353010;

ноутбук чорного кольору марки DELL XPS (ST: GL22QN2, EX: 2);

мобільні телефони марок iPhone 13Pro, iPhone X Max, iPhone 15Pro Max (в упаковці), iPhone 16Pro Max (в упаковці);

транспортний засіб чорного кольору марки LAND ROVER RANGE ROVER SPORT, д.н.з. НОМЕР_4 , ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_27 , об`єм двигуна 4999 см3, пробіг 95 677 км, який на праві власності належить ОСОБА_11 .

Так у відповідності до вищевказаного повідомлення Волинської митниці № 243 від 25.11.2024 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України та зареєстровано кримінальне провадження за № 0001099, яке об`єднано з кримінальним провадженням № 0000246 від 18.03.2024.

25.11.2024 о 11 год. 03 хв., в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України, на митному пості «Устилуг» Волинської митниці Державної митної служби України, що розташований за адресою: Волинська обл., м. Устилуг, вул. Левінцова, буд. 60 затриманий ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, уродженець м. Київ, який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

25.11.2024 вручено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_8 вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України.

25.11.2024 ОСОБА_8 доставлений до приміщення Головного слідчого управління Служби безпеки України, за адресою: м. Київ, вул. Велика Житомирська, 9, для складання протоколу.

Під час особистого обшуку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 виявлено та вилучено наступне:

завірена копія довідки військово-лікарської комісії видана на ім`я « ОСОБА_8 » № 1Б/1022 від 05.08.2022 щодо непридатності до військової служби з виключенням з військового обліку на 1 арк.;

консультаційний висновок спеціаліста виданий на ім`я « ОСОБА_8 » від 15.05.2024 на 1 арк.;

військовий квиток, виданий на ім`я « ОСОБА_8 », серія НОМЕР_1 від 23.10.2000 на 32 арк., у якому місться відомості щодо зняття ОСОБА_8 з військового обліку;

посвідчення водія виданий на ім`я « ОСОБА_8 » серія НОМЕР_2 , виданий 22.07.2021;

паспорт громадянина України для виїзду закордон серія НОМЕР_3 , виданий на ім`я « ОСОБА_8 » 23.05.2018, орган, що видав 8089;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «LAND ROVER», комерційний опис «RANGE ROVER SPORT», д.н.з. НОМЕР_4 , серія НОМЕР_5 , дата реєстрації 01.06.2023;

паспорт громадянина України для виїзду закордон серія НОМЕР_6 , виданий 15.05.2016 на ім`я « ОСОБА_8 », орган, що видав 8027;

паспорт громадянина України серія НОМЕР_26 , виданий 18.02.1997 на ім`я « ОСОБА_8 », орган, що видав Старокиївський РУ ГУ МВС України в м. Києві та Київській області;

посвідчення ГО «Військові Капелани» серія № 231 від 25.07.2022 на ім`я « ОСОБА_8 »;

2 ключі від транспортного засобу марки «Porsche» чорного кольору;

ключ від транспортного засобу марки «Maseratti» сріблясто-чорного кольору;

банківська картка «Райффайзен Банк» № НОМЕР_7 , дійсна до 09/26;

банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_8 , дійсна до 08/24;

банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_9 , дійсна до 10/25;

банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_10 , дійсна до 08/24;

банківська картка «PostFinance+» № НОМЕР_11 , дійсна до 08/28, на ім`я « ОСОБА_9 »;

банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_12 , дійсна до 03/28;

банківська картка «А-банк» № НОМЕР_13 , дійсна до 12/28 на ім`я « ОСОБА_9 »;

банківська картка «monobank» № НОМЕР_14 , дійсна до 05/29 на ім`я « ОСОБА_9 »;

банківська картка «monobank» № НОМЕР_15 , дійсна до 02/29 на ім`я « ОСОБА_9 »;

банківська картка «monobank» № НОМЕР_16 , дійсна до 06/29 на ім`я « ОСОБА_9 »;

банківська картка «monobank» № НОМЕР_17 , дійсна до 06/28 на ім`я « ОСОБА_9 »;

банківська картка «monobank» № НОМЕР_18 , дійсна до 02/28 на ім`я « ОСОБА_9 »;

корінець із аеропорту «KRAKOW» на ім`я « ОСОБА_9 » серія НОМЕР_30;

корінець із аеропорту «KRAKOW» на ім`я « ОСОБА_10 » серія НОМЕР_29;

тримач для сім-карти «T-MOBILE» із номером мобільного телефону « НОМЕР_19 »

тримач для сім-карти «N-TEL» із серійним номером НОМЕР_20 ;

тримач для сім-карти «Vodafone» із серійним номером НОМЕР_21 ;

сім-карта мобільного оператора «TIM» із серійним номером НОМЕР_20 ;

сім-карта мобільного оператора «Vodafone» із серійним номером НОМЕР_22 ;

сім-карта мобільного оператора «T-MOBILE» із серійним номером НОМЕР_23 ;

тримач для сім-карти «SWISSCOM» із серійним номером НОМЕР_24 ;

сім-карта мобільного оператора «SWISSCOM» із серійним номером НОМЕР_25 ;

свідоцтво кореспондента «ПРОСВІТОК» серія НОМЕР_31 на ім`я « ОСОБА_8 » на 1 аркуші;

довідка про присвоєття ідентифікаційного номера на ім`я « ОСОБА_8 » № НОМЕР_28 від 07.10.1999 на 1 аркуші;

набір ключів-біт з накидними голівками у футлярі чорно-червоного кольору;

електродрель із насадками та зарядним пристроєм у футлярі чорного кольору;

конверт у якому міститься 5 фотознімків ОСОБА_8 розміром 3,5 на 4,5;

аркуш паперу із рукописними записами на 1 арк.

26.11.2024 постановою слідчого ГСУ СБ України вилучені 25.11.2024 в ході здійснення особистого обшуку громадянина України ОСОБА_8 , речі, предмети та документи визнано речовими доказами.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 клопотання підтримали та просили його задовольнити з підстав у ньому наведених. Надали слідчому судді додаткові докази на обґрунтування вимог клопотання.

Представник власника тимчасово вилученого майна - адвокат ОСОБА_5 проти задоволення клопотання заперечував, вважаючи, що перелічені предмети не мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, засухавши думку присутніх у судовому засіданні осіб, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Так, згідно зі статтями 131 та 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги винесення постанови про визнання майна речовим доказом, а також наявність достатніх доказів того, що частина майна, зазначеного у клопотанні відповідає критеріям ст. 98 КПК України, а саме є майном, щодо якого є наявність розумних підозр вважати, що воно могло зберегти на собі відомості, важливі для досудового розслідування, слідчий суддя з метою запобігання можливості передачі та відчуження такого майна, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на майно, тимчасово вилучене 25 листопада 2024 в ході здійснення особистого обшуку затриманого в порядку ст. 208 КПК України громадянина України ОСОБА_8 а саме на: завірену копію довідки військово-лікарської комісії видану на ім`я « ОСОБА_8 » № 1Б/1022 від 05.08.2022 щодо непридатності до військової служби з виключенням з військового обліку на 1 арк.; консультаційний висновок спеціаліста виданий на ім`я « ОСОБА_8 » від 15.05.2024 на 1 арк.; військовий квиток, виданий на ім`я « ОСОБА_8 », серія НОМЕР_1 від 23.10.2000 на 32 арк., у якому місться відомості щодо зняття ОСОБА_8 з військового обліку; посвідчення водія виданий на ім`я « ОСОБА_8 » серія НОМЕР_2 , виданий 22.07.2021; паспорт громадянина України для виїзду закордон серія НОМЕР_3 , виданий на ім`я « ОСОБА_8 » 23.05.2018, орган, що видав 8089; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «LAND ROVER», комерційний опис «RANGE ROVER SPORT», д.н.з. НОМЕР_4 , серія НОМЕР_5 , дата реєстрації 01.06.2023; паспорт громадянина України для виїзду закордон серія НОМЕР_6 , виданий 15.05.2016 на ім`я « ОСОБА_8 », орган, що видав 8027; посвідчення ГО «Військові Капелани» серія № 231 від 25.07.2022 на ім`я « ОСОБА_8 »; 2 ключі від транспортного засобу марки «Porsche» чорного кольору; ключ від транспортного засобу марки «Maseratti» сріблясто-чорного кольору; банківську картку «Райффайзен Банк» № НОМЕР_7 , дійсна до 09/26; банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_8 , дійсна до 08/24; банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_9 , дійсна до 10/25; банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_10 , дійсна до 08/24; банківську картку «PostFinance+» № НОМЕР_11 , дійсна до 08/28, на ім`я « ОСОБА_9 »; банківську картку «А-Банк» № НОМЕР_12 , дійсна до 03/28; банківську картку «А-банк» № НОМЕР_13 , дійсна до 12/28 на ім`я « ОСОБА_9 »; банківську картку «monobank» № НОМЕР_14 , дійсна до 05/29 на ім`я « ОСОБА_9 »; банківську картку «monobank» № НОМЕР_15 , дійсна до 02/29 на ім`я « ОСОБА_9 »; банківську картку «monobank» № НОМЕР_16 , дійсна до 06/29 на ім`я « ОСОБА_9 »; банківську картку «monobank» № НОМЕР_17 , дійсна до 06/28 на ім`я « ОСОБА_9 »; банківську картку «monobank» № НОМЕР_18 , дійсна до 02/28 на ім`я « ОСОБА_9 »; корінець із аеропорту «KRAKOW» на ім`я « ОСОБА_9 » серія НОМЕР_30; корінець із аеропорту «KRAKOW» на ім`я « ОСОБА_10 » серія НОМЕР_29; тримач для сім-карти «T-MOBILE» із номером мобільного телефону « НОМЕР_19 »; тримач для сім-карти «N-TEL» із серійним номером НОМЕР_20 ; тримач для сім-карти «Vodafone» із серійним номером НОМЕР_21 ; сім-карту мобільного оператора «TIM» із серійним номером НОМЕР_20 ; сім-карту мобільного оператора «Vodafone» із серійним номером НОМЕР_22 ; сім-карту мобільного оператора «T-MOBILE» із серійним номером НОМЕР_23 ; тримач для сім-карти «SWISSCOM» із серійним номером НОМЕР_24 ; сім-карту мобільного оператора «SWISSCOM» із серійним номером НОМЕР_25 ; свідоцтво кореспондента «ПРОСВІТОК» серія НОМЕР_31 на ім`я « ОСОБА_8 » на 1 аркуші; набір ключів-біт з накидними голівками у футлярі чорно-червоного кольору;електродрель із насадками та зарядним пристроєм у футлярі чорного кольору; аркуш паперу із рукописними записами на 1 арк .

Що ж стосується накладення арешту на паспорт громадянина України серія НОМЕР_26 , виданий 18.02.1997 на ім`я « ОСОБА_8 », орган, що видав Старокиївський РУ ГУ МВС України в м. Києві та Київській області, довідку про присвоєття ідентифікаційного номера на ім`я « ОСОБА_8 » № НОМЕР_28 від 07.10.1999 на 1 аркуші, конверт у якому міститься 5 фотознімків ОСОБА_8 розміром 3,5 на 4,5, то слідчий суддя вважає, що, звертаючись з клопотанням про арешт вказаного тимчасово вилученого майна слідчий не навів достатніх доказів того, що воно відповідає критеріям, визначеним в ст. 98 КПК України та може мати значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання у частині накладення арешту на зазначене вище майно слід відмовити, зобов`язавши слідчого, або іншу особу у чиєму розпорядженні знаходиться вказане вище майно повернути його володільцю.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-173, 309, 310, 392, 393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого 3 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_6 , що погоджене з прокурором другого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000246, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 березня 2023 року, за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України та за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, тимчасово вилучене 25 листопада 2024 в ході здійснення особистого обшуку затриманого в порядку ст. 208 КПК України громадянина України ОСОБА_8 а саме на: завірену копію довідки військово-лікарської комісії видану на ім`я « ОСОБА_8 » № 1Б/1022 від 05.08.2022 щодо непридатності до військової служби з виключенням з військового обліку на 1 арк.; консультаційний висновок спеціаліста виданий на ім`я « ОСОБА_8 » від 15.05.2024 на 1 арк.; військовий квиток, виданий на ім`я « ОСОБА_8 », серія НОМЕР_1 від 23.10.2000 на 32 арк., у якому місться відомості щодо зняття ОСОБА_8 з військового обліку; посвідчення водія виданий на ім`я « ОСОБА_8 » серія НОМЕР_2 , виданий 22.07.2021; паспорт громадянина України для виїзду закордон серія НОМЕР_3 , виданий на ім`я « ОСОБА_8 » 23.05.2018, орган, що видав 8089; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «LAND ROVER», комерційний опис «RANGE ROVER SPORT», д.н.з. НОМЕР_4 , серія НОМЕР_5 , дата реєстрації 01.06.2023; паспорт громадянина України для виїзду закордон серія НОМЕР_6 , виданий 15.05.2016 на ім`я « ОСОБА_8 », орган, що видав 8027; посвідчення ГО «Військові Капелани» серія № 231 від 25.07.2022 на ім`я « ОСОБА_8 »; 2 ключі від транспортного засобу марки «Porsche» чорного кольору; ключ від транспортного засобу марки «Maseratti» сріблясто-чорного кольору; банківську картку «Райффайзен Банк» № НОМЕР_7 , дійсна до 09/26; банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_8 , дійсна до 08/24; банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_9 , дійсна до 10/25; банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_10 , дійсна до 08/24; банківську картку «PostFinance+» № НОМЕР_11 , дійсна до 08/28, на ім`я « ОСОБА_9 »; банківську картку «А-Банк» № НОМЕР_12 , дійсна до 03/28; банківську картку «А-банк» № НОМЕР_13 , дійсна до 12/28 на ім`я « ОСОБА_9 »; банківську картку «monobank» № НОМЕР_14 , дійсна до 05/29 на ім`я « ОСОБА_9 »; банківську картку «monobank» № НОМЕР_15 , дійсна до 02/29 на ім`я « ОСОБА_9 »; банківську картку «monobank» № НОМЕР_16 , дійсна до 06/29 на ім`я « ОСОБА_9 »; банківську картку «monobank» № НОМЕР_17 , дійсна до 06/28 на ім`я « ОСОБА_9 »; банківську картку «monobank» № НОМЕР_18 , дійсна до 02/28 на ім`я « ОСОБА_9 »; корінець із аеропорту «KRAKOW» на ім`я « ОСОБА_9 » серія НОМЕР_30; корінець із аеропорту «KRAKOW» на ім`я « ОСОБА_10 » серія НОМЕР_29; тримач для сім-карти «T-MOBILE» із номером мобільного телефону « НОМЕР_19 »; тримач для сім-карти «N-TEL» із серійним номером НОМЕР_20 ; тримач для сім-карти «Vodafone» із серійним номером НОМЕР_21 ; сім-карту мобільного оператора «TIM» із серійним номером НОМЕР_20 ; сім-карту мобільного оператора «Vodafone» із серійним номером НОМЕР_22 ; сім-карту мобільного оператора «T-MOBILE» із серійним номером НОМЕР_23 ; тримач для сім-карти «SWISSCOM» із серійним номером НОМЕР_24 ; сім-карту мобільного оператора «SWISSCOM» із серійним номером НОМЕР_25 ; свідоцтво кореспондента «ПРОСВІТОК» серія НОМЕР_31 на ім`я « ОСОБА_8 » на 1 аркуші; набір ключів-біт з накидними голівками у футлярі чорно-червоного кольору;електродрель із насадками та зарядним пристроєм у футлярі чорного кольору; аркуш паперу із рукописними записами на 1 арк .

У задоволенні інших вимог клопотання - відмовити.

Решту майна, що було тимчасово вилучено 25 листопада 2024 в ході здійснення особистого обшуку затриманого в порядку ст. 208 КПК України громадянина України ОСОБА_8 а саме: паспорт громадянина України серія НОМЕР_26 , виданий 18.02.1997 на ім`я « ОСОБА_8 », орган, що видав Старокиївський РУ ГУ МВС України в м. Києві та Київській області, довідку про присвоєття ідентифікаційного номера на ім`я « ОСОБА_8 » № НОМЕР_28 від 07.10.1999 на 1 аркуші, конверт у якому міститься 5 фотознімків ОСОБА_8 розміром 3,5 на 4,5 - негайно повернути особі, у якої його було вилучено, або її представнику.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Слідчий суддя ОСОБА_1