Справа №: 398/1349/25
провадження №: 1-кс/398/385/25
УХВАЛА

Іменем України

"17" березня 2025 р. м.Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 25.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 ,звернулася до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати групі дізнавачів дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю, по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , в період часу з 00год 00хв 24.02.2025 року до 00год 00хв 27.02.2025 року.

Дізнавач та прокурор на розгляд клопотання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з`явився. Неявка представника не перешкоджає розгляду справи по суті.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного 25.02.2025 року до ЄРДР за №0000038, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Як свідчить витяг з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000038, 25.02.2025 року до Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 24.02.2025 року на її мобільний номер НОМЕР_4 зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_5 та представившись фахівцем кредитування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила, що у неї, потерпілої, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківській картці відкритий кредитний ліміт, яким вона не користується, та його потрібно закрити. Після чого потерпіла підійшла до банкомату самообслуговування, де зі своєї картки почала знімати грошові кошти, здійснювати перекази між своїми картками та брати кредит готівкою. Коли повернулась додому, їй знову зателефонували з номеру НОМЕР_6 та під час розмови вона почала зі своїх банківських рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 здійснювати перекази грошових коштів на банківські рахунки, які їй повідомляла невідома особа. Всього здійснила переказів на загальну суму 141 816,00 гривень. Вказаними діями невідома особа шляхом довіри заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 141 816 гривень.

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: копією рапорту чергового Олександрійського РВП в Кіровоградській області від 25.02.2025 року; копією протоколу прийняття заяви від ОСОБА_5 від 25.02.2025 року; копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 26.02.2025 року, яка пояснила, що 24.02.2025 року їй зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_5 та представившись представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила, що в неї, потерпілої, є відкритий кредитний ліміт, який потрібно закрити. Після цього вона, потерпіла, пішла до банкомату самообслуговування та спілкуючись в цей час по телефону з вказаною особою стала виконувати вказівки останньої, при цьому, повідомивши їй ПІН-коди та CVV-коди від своїх банківських карток. Коли повернулась додому їй знову зателефонувала невідома особа, але вже з номеру НОМЕР_6 та назвала рахунки на які вона, потерпіла, зі своїх банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 здійснила перерахування коштів на загальну суму 141 816,00грн; копією виписки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 24.02.2025-25.02.2025 по картці/рахунку НОМЕР_7 (№ НОМЕР_1 ), відкритій на ім`я ОСОБА_5 ; копією виписки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 24.02.2025-25.02.2025 по картці/рахунку НОМЕР_8 № НОМЕР_2 ), відкритій на ім`я ОСОБА_5 ; скріншотом екрана мобільного телефону потерпілої.

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення причетних до вчинення злочину осіб, або як доказ вчинення незаконної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, дізнавачем доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 25.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківським рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , в період часу з 00год 00хв 24.02.2025 року до 00год 00хв 27.02.2025 року.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- документи про відкриття банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- відомості чи підключено банківські рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00год 00хв 24.02.2025 року до 00год 00хв 27.02.2025 року;

- документи про рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 00год 00хв 24.02.2025 року до 00год 00хв 27.02.2025 року.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 00год 00хв 24.02.2025 року до 00год 00хв 27.02.2025 року.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1