Справа № 314/392/25
Провадження № 1-кс/314/149/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.01.2025 м. Вільнянськ

Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчого СВ відділення поліції № 2 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000051 від 16.01.2025, фактом шахрайських дій, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

встановив:

до Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло вищезазначене клопотання, у зв`язку з тим, що 15.01.2025 до відділення поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 14.01.2025 на його мобільний номер телефону НОМЕР_1 зателефонувала невстановлена особа з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , який представився представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та під приводом здійснення переєстрації даних по банківському рахунку попрохав потерпілого надати пін-код від банківської картки, що останній і зробив. В подальшому, потерпілий виявив, що 14.01.2025 року невстановлена особа, з використання електронно-обчислювальної техніки з банківського рахунку потерпілого НОМЕР_3 двома транзакціями о 16:59 год. у сумі 30 050 грн. та о 17:12 год. у сумі 12 050 грн. заволоділа грошовими коштами останнього, чим завдала майнового збитку на загальну суму 42 100 грн. ЄО №1367 від 15.01.2024 (цивільний, фішинг).

В ході досудового розслідування було встановлено, що у 2024 року потерпілий у відділенні банку ІНФОРМАЦІЯ_3 оформив валютний рахунок НОМЕР_3 . Станом на 14.01.2025 на карті були гроші в сумі 1000 USD.

14.01.2025 на його мобільний номер телефону НОМЕР_1 зателефонувала невстановлена особа з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , який представився представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та під приводом здійснення переєстрації даних по банківському рахунку попрохав потерпілого надати пін-код від банківської картки, що останній і зробив. В подальшому, потерпілий виявив, що 14.01.2025 року невстановлена особа, з використання електронно-обчислювальної техніки з банківського рахунку потерпілого НОМЕР_3 двома транзакціями о 16:59 год. у сумі 30 050 грн. та о 17:12 год. у сумі 12 050 грн. заволоділа грошовими коштами останнього, чим завдала майнового збитку на загальну суму 42 100 грн.

Крім цього, під час досудового розслідування оперативним шляхом було встановлено, що грошові кошти потерпілого було перераховано на валютний рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 .

В ході проведення досудового розслідування з метою викриття злочинної діяльності невстановленої особи виникла необхідність в отриманні інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копію договору надання послуг фізичній особі за валютним рахунком НОМЕР_4 з додатками, інформація щодо руху грошових коштів за валютним рахунком НОМЕР_4 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без картки за вказаним рахунком, в період часу з 00:00 год. 14.01.2025 по 00:00 год. 15.01.2025

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якого знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, вважає, що останнє підлягає задоволенню, оскільки, наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копію договору надання послуг фізичній особі за валютним рахунком НОМЕР_4 з додатками, інформація щодо руху грошових коштів за валютним рахунком НОМЕР_4 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без картки за вказаним рахунком, в період часу з 00:00 год. 14.01.2025 по 00:00 год. 15.01.2025.

Зазначити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити - 24.03.2025 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

24.01.2025