Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/411/2025 Справа № 641/911/25
УХВАЛА
17 березня 2025 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі :
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2
До суду надійшло вищевказане клопотання.
В ході досудового розслідування встановлено, що 27.01.2025 до ВП №2 Харківського
РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , 1958 р.н., яка просить прийняти міри до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 15 297 грн., а саме: 25.01.2025 заявниці зателефонували номери НОМЕР_1 ніби-то співробітник банку та запропонували надати допомогу, а саме увійшовши в довіру ОСОБА_5 самостійно перерахувала грошові кошти на банківську карту (номер встановлюється) у розмірі 15 297 гривень. Після чого ОСОБА_6 грошові кошти не повернуто, чим заявниці спричинено матеріальну шкоду на суму 15 297 грн. Під час досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 повідомила, що 25.01.2025 близько 15:03 заявниця знаходилась за адресою мешкання, їй зателефонували невідомі з номеру телефону НОМЕР_2 , але даний номер у неї в телефоні висвітився підписаним як ІНФОРМАЦІЯ_1 , тому вона і підняла слухавку, невідома особа мала чоловічий голос, представилась працівником банку ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_7 та сказав, що з банківської картки заявниці шахраї хочуть зняти гроші. Щоб зберегти гроші, потрібно з її банківської картки банку ІНФОРМАЦІЯ_1 перевести кошти на рахунок НОМЕР_3 ,після чого грошові кошти мали повернутися на рахунок потерпілої. Після чого ОСОБА_5 зі своєї банківської картки банку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) 25.01.2025 о 15:29 переказала грошові кошти у сумі 15 221,00 грн(та комісія банку 76,11 грн) на картку шахрая, яку назвали їй у телефонній розмові, № НОМЕР_6 ( НОМЕР_3 ).Після чого невідомий знову зателефонував заявниці з того самого номеру телефону та сказав, що вона має переказати кошти також з кредитної банківської картки. ОСОБА_5 зрозуміла, що її ошукали та звернулася з заявою до поліції. На даний час грошові кошти потерпілій не повернуто.
Досудовим розслідуванням встановлено, що банківська карта № НОМЕР_6 ( НОМЕР_3 ) є власністю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (повна назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Враховуючи, що до теперішнього часу не встановлено особу, яка скоїла зазначене
кримінальне правопорушення та документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть сприяти розкриттю даного кримінального провадження, встановленню осіб, які причетні до його вчинення, а також неможливість отримання необхідної інформації у інший спосіб
Прокурор та дізнавач у судове засідання не з`явилися, надавши суду заяву про розгляд справи за їх відсутністю.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Слідчий суддя вважає, що дінавачем доведено, що документи перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичної особи та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання..
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 України, -
Клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області
лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що стосується виписки по розрахунковому рахунку, який прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_6 ( НОМЕР_3 ) є власністю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) за період з 00.00 25.01.2025 по день постановлення ухвали, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо І -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, які перебувають у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (повна назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , шляхом зняття копії інформації у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали один місяць, з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1