У Х В А Л А

Іменем України

05 грудня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що відділом розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000800 від 20.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечили, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялись завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі дізнавача. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, відділом розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000800 від 20.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП у Вінницькій області надійшли спільні матеріали УБН ГУНП у Вінницькій області та УСБ України у Вінницькій області, про те що група осіб, за попередньою змовою, з метою власного збагачення, займаються незаконним збутом особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу на території м. Вінниця.

В ході досудового розслідування здійснено тимчасові доступи до банківських установ, за результатами яких отримано інформації, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснював оплату через POS-термінал № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_3 , з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , банківська картка № НОМЕР_3 в періоди часу: 29.02.2024 15:28:05 на суму 100,00 грн; 11.03.2024 14:16:47 на суму 140,00 грн; 12.03.2024 19:14:21 на суму 140,00 грн; 14.03.2024 15:00:29 на суму 104,00 грн; 14.03.2024 15:00:29 на суму 140,00 грн; 25.03.2024 19:09:01 на суму 100,00 грн; 28.03.2024 00:32:42 на суму 100,00 грн; 03.04.2024 15:23:45 на суму 100,00 грн; 09.04.2024 18:21:23 на суму 105,00 грн.

Також в ході досудового розслідування проведено ряд негласних слідчих (розшукових) дій в ході яких встановлено, що особи, які причетні до даних кримінальних правопорушень отримували поштові відправлення із наркотичним засобом канабісом, а саме через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за наступними ТТН (товарно-транспортні накладні): №6135, №7081, №0366, №2944, №6248, №6941, №1808, №1238, №7959, №8276, №6686, №2709, №2736, №3984, №8649, №4481, №0554, №5777, №9677, №0355, №8785 за які ймовірно ОСОБА_5 здійснював оплату.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000800 від 20.10.2023 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Як зазначено слідчим у клопотанні, з метою всебічного, повного та неупередженого здійснення досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до інформації щодо того за які послуги здійснювалась оплата через POS-термінал № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_3 , з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , банківська картка № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який обґрунтовано підозрюється у причетності до організації і вчинені вказаних кримінальних правопорушень в періоди часу: 29.02.2024 15:28:05 на суму 100,00 грн; 11.03.2024 14:16:47 на суму 140,00 грн; 12.03.2024 19:14:21 на суму 140,00 грн; 14.03.2024 15:00:29 на суму 104,00 грн; 14.03.2024 15:00:29 на суму 140,00 грн; 25.03.2024 19:09:01 на суму 100,00 грн; 28.03.2024 00:32:42 на суму 100,00 грн; 03.04.2024 15:23:45 на суму 100,00 грн; 09.04.2024 18:21:23 на суму 105,00 грн.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до інформації щодо того за які послуги здійснювалась оплата через POS-термінал № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_3 , з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , банківська картка № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який обґрунтовано підозрюється у причетності до організації і вчинені вказаних кримінальних правопорушень в періоди часу: 29.02.2024 15:28:05 на суму 100,00 грн; 11.03.2024 14:16:47 на суму 140,00 грн; 12.03.2024 19:14:21 на суму 140,00 грн; 14.03.2024 15:00:29 на суму 104,00 грн; 14.03.2024 15:00:29 на суму 140,00 грн; 25.03.2024 19:09:01 на суму 100,00 грн; 28.03.2024 00:32:42 на суму 100,00 грн; 03.04.2024 15:23:45 на суму 100,00 грн; 09.04.2024 18:21:23 на суму 105,00 грн, з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя