Справа № 215/7343/14-к
У Х В А Л А
07.01.2025 слідчий СВ ВП №5 КРУП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на затримання, з метою приводу підозрюваної ОСОБА_3 . В обґрунтування вказує, що в період часу з 22.04.2010 року по 16.06.2011 року ОСОБА_3 , працюючи на підставі наказу №219-К від 03.09.2007 року на посаді заступника начальника Тернівського відділення філіалу ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» в м. Кривому Розі (далі за текстом філіал АТ «Укрексімбанк» в м. Кривий Ріг), займаючи, у відповідності зі своєю посадовою інструкцією посаду, пов`язану із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто будучи посадовою особою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 10 922, 44 євро - еквівалент 109 910, 99 грн., а в подальшому частину з них легалізувала при наступних обставинах.
21.11.2005 року між ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (правонаступник ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України») в особі в.о. начальника Тернівського відділення ОСОБА_5 з однієї сторони та гр. ОСОБА_4 з іншої, укладено договір №42/05 банківського рахунку фізичної особи, у відповідності із яким, банк відкриває клієнту ОСОБА_4 рахунок № НОМЕР_1 .
25.05.2010 року заступник начальника Тернівського відділення філіалу АТ «Укрексімбанк» в м. Кривий Ріг ОСОБА_3 знаходячись на своєму робочому місці, розташованому в адміністративній будівлі Тернівського відділення філіалу АТ «Укрексімбанк» в м. Кривий Ріг за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Черкасова, 30, маючи доступ до систему роботи з платіжними картами банку, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно у власних інтересах, з метою незаконного заволодіння чужими грошовими коштами, які знаходились на поточних та карткових рахунках клієнтів банку, а також їх подальшої легалізації, заволодівши невстановленим способом паролем до системи «WAY 4» економіста 1 категорії Тернівського відділення філіалу АТ «Укрексімбанк» в м. Кривий Ріг ОСОБА_6 , яка не була не була обізнана про злочинний намір ОСОБА_3 , випустила карту на своє ім`я до карткового рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_2 .
В подальшому, протягом періоду часу з 22.04.2010 року по 31.05.2010 року заступник начальника Тернівського відділення філіалу АТ «Укрексімбанк» в м. Кривий Ріг ОСОБА_3 зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з умислом на заволодіння чужими грошовими коштами, склала завідомо неправдиві офіційні документи - платіжні доручення в іноземній валюті від імені ОСОБА_4 №№ 1 від 22.04.2010 року; 2 від 31.05.2010 року про перерахування з поточного рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_4 , на картковий рахунок № НОМЕР_2 грошових коштів на загальну суму 4 000 євро., після чого передала зазначені платіжні доручення економісту 1 категорії Тернівського відділення філіалу АТ «Укрексімбанк» в м. Кривий Ріг ОСОБА_6 , яка не була обізнана про злочинний намір ОСОБА_3 , та яка провела платежі, вказані у вищезазначених платіжних дорученнях, в системі банку.
Отже, в період часу з 22.04.2010 року по 31.05.2010 року заступник начальника Тернівського відділення філіалу АТ «Укрексімбанк» в м. Кривий Ріг ОСОБА_3 зловживаючи своїм службовим становищем, реалізуючи умисел на заволодіння чужими грошовими коштами, незаконно перерахувала з поточного рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_4 , на картковий рахунок № НОМЕР_2 грошові кошти на загальну суму 4000 євро, обернувши, таким чином, вищезазначені грошові кошти на свою користь, зважаючи на можливість розпоряджатись ними шляхом використання карти на своє ім`я до карткового рахунку № НОМЕР_2 .
03.06.2010 року заступник начальника Тернівського відділення філіал АТ «Укрексімбанк» в м. Кривий Ріг ОСОБА_3 зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з умислом на заволодіння чужими грошовими коштами знаходячись на своєму робочому місці, розташованому в адміністративній будівлі Тернівського відділення філіалу АТ «Укрексімбанк» в м. Кривий Ріг за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Черкасова, 30, використовуючи платіжну карту на своє ім`я до карткового рахунку № НОМЕР_2 через касу відділення банку перевела в готівкову форму грошові кошти сумі 5 880 євро, з яких 1 880 євро до 21.05.2010 року знаходились в залишку на картковому рахунку № НОМЕР_2 .
Крім того, протягом періоду часу з 24.06.2010 року по 16.06.2011 року заступник начальника Тернівського відділення філіалу АТ «Укрексімбанк» в м. Кривий Ріг ОСОБА_3 зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з умислом на заволодіння чужими грошовими коштами, склала завідомо неправдиві офіційні документи - платіжні доручення в іноземній валюті від імені ОСОБА_4 №№ 4 від24.06.2010 року; 1 від 21.07.2010 року; 3 від 03.08.2010 року; 1 від 20.08.2010 року; 3 від07.09.2010 року; 1 від 09.11.2010 року; 3 від 26.11.2010 року; 1 від 02.12.2010 року; 1 від16.06.2011 року; про перерахування з поточного рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_4 , на картковий рахунок № НОМЕР_2 грошових коштів на загальну суму 4 986 євро, після чого передала зазначені платіжні доручення економісту 1 категорії Тернівського відділення філіалу АТ «Укрексімбанк» в м. Кривий Ріг ОСОБА_6 , яка не була обізнана про злочинний намір ОСОБА_3 , та яка провела платежі, вказані у вищезазначених платіжних дорученнях, в системі банку.
Отже, в період часу з 24.06.2010 року по 16.06.2011 року заступник начальника Тернівського відділення філіалу АТ «Укрексімбанк» в м. Кривий Ріг ОСОБА_3 зловживаючи своїм службовим становищем, реалізуючи умисел на заволодіння чужими грошовими коштами, незаконно перерахувала з поточного рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_4 , на картковий рахунок № НОМЕР_2 грошові кошти на загальну суму 4986 євро, обернувши, таким чином, вищезазначені грошові кошти на свою користь, зважаючи на можливість розпоряджатись ними шляхом використання карти на своє ім`я до карткового рахунку № НОМЕР_2 .
Таким чином, заступник начальника Тернівського відділення філіалу АТ «Укрексімбанк» в м. Кривий Ріг ОСОБА_3 шляхом зловживання своїм службовим становищем, а також службового підроблення, незаконно заволоділа грошовими коштами у великих розмірах у сумі 10 922, 44 євро (з врахуванням комісії) - еквівалент на час скоєння злочину 109 910, 99 грн., що спричинило охоронюваним законом інтересам АТ «Укрексімбанк» шкоду, яка більш ніж в 250 разів перевищує неоподатковані мінімуми доходів громадян, що діяли у відповідні періоди часу, та за своїм характером є тяжкими наслідками.
Крім того, протягом періоду часу 22.04.2010 року по 31.05.2010 року заступник начальника Тернівського відділення філіалу АТ «Укрексімбанк» в м. Кривий Ріг ОСОБА_3 зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з умислом на заволодіння чужими грошовими коштами, склала завідомо неправдиві офіційні документи платіжні доручення в іноземній валюті від імені ОСОБА_4 №№ 1 від 22.04.2010 року; 1 від 31.05.2010 року про перерахування з поточного рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_4 , на картковий рахунок № НОМЕР_2 грошових коштів на загальну суму 4 000 євро., після чого передала зазначені платіжні доручення економісту 1 категорії Тернівського відділення філіалу АТ «Укрексімбанк» в м. Кривий Ріг ОСОБА_6 , яка не була обізнана про злочинний намір ОСОБА_3 , та яка провела платежі, вказані у вищезазначених платіжних дорученнях, в системі банку.
Отже, в період часу з 22.04.2010 року по 31.05.2010 року заступник начальника Тернівського відділення філіалу АТ «Укрексімбанк» в м. Кривий Ріг ОСОБА_3 зловживаючи своїм службовим становищем, реалізуючи умисел на заволодіння чужими грошовими коштами, незаконно перерахувала з поточного рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_4 , на картковий рахунок № НОМЕР_2 грошові кошти на загальну суму 4000 євро, обернувши, таким чином, вищезазначені грошові кошти на свою користь, зважаючи на можливість розпоряджатись ними шляхом використання карти на своє ім`я до карткового рахунку № НОМЕР_2 .
03.06.2010 року заступник начальника Тернівського відділення філіалу АТ «Укрексімбанк» в м. Кривий Ріг ОСОБА_3 зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з умислом на заволодіння чужими грошовими коштами знаходячись на своєму робочому місці, розташованому в адміністративній будівлі Тернівського відділення філіалу АТ «Укрексімбанк» в м. Кривий Ріг за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Черкасова, 30, використовуючи платіжну карту на своє ім`я до карткового рахунку № НОМЕР_4 через касу відділення банку перевела в готівкову форму грошові кошти в сумі 5 880 євро, з яких 1 880 євро до 21.05.2010 року знаходились в залишку на картковому рахунку № НОМЕР_2 .
Крім того, протягом періоду часу з 24.06.2010 року по 16.06.2011 року заступник начальника Тернівського відділення філіалу АТ «Укрексімбанк» в м. Кривий Ріг ОСОБА_3 зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з умислом на заволодіння чужими грошовими коштами, склала завідомо неправдиві офіційні документи - платіжні доручення в іноземній валюті від імені ОСОБА_4 №№ 4 від 24.06.2010 року; 1 від 21.07.2010 року; 3 від 03.08.2010 року; 1 від 20.08.2010 року; 3 від 07.09.2010 року; 1 від 09.11.2010 року; 3 від 26.11.2010 року; 1 від 02.12.2010 року; 1 від 16.06.2011 року; про перерахування з поточного рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_4 , на картковий рахунок № НОМЕР_2 грошових коштів на загальну суму 4 986 євро, після чого передала зазначені платіжні доручення економісту 1 категорії Тернівського відділення філіалу АТ «Укрексімбанк» в м. Кривий Ріг ОСОБА_6 , яка не була обізнана про злочинний намір ОСОБА_3 , та яка провела платежі, вказані у вищезазначених платіжних дорученнях, в системі банку.
Отже, в період часу з 24.06.2010 року по 16.06.2011 року заступник начальника Тернівського відділення філіалу АТ «Укрексімбанк» в м. Кривий Ріг ОСОБА_3 зловживаючи своїм службовим становищем, реалізуючи умисел на заволодіння чужими грошовими коштами, незаконно перерахувала з поточного рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_4 , на картковий рахунок № НОМЕР_2 грошові кошти на загальну суму 4986 євро, обернувши, таким чином, вищезазначені грошові кошти на свою користь, зважаючи на можливість розпоряджатись ними шляхом використання карти на своє ім`я до карткового рахунку № НОМЕР_2 .
13.2.2012 року на підставі меморіальних ордерів №№2937,2908 від 13.02.2012 року грошові кошти АТ «Укрексімбанк» в сумі 10 922, 44 євро (з врахуванням комісії) - еквівалент станом на 13.02.2012 року 115 099, 35 грн., як відшкодування завданої діями ОСОБА_3 шкоди, з витратного рахунку АТ «Укрексімбанк» № НОМЕР_3 перераховані на поточний рахунок ОСОБА_4 № НОМЕР_5 .
Слідчий просить надати дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_3 з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки ОСОБА_3 переховується від органів досудового розслідування.
Слідчий та прокурор подали до суду заяви про підтримання клопотання та його розгляд у свою відсутність.
Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ст.188, 189 ч.4 п.1 КПК України - прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою... якщо прокурор доведе, що є достатні підстави вважати, що підозрюваний, обвинувачений переховується від органів досудового розслідування чи суду.
Підозрювана ОСОБА_3 переховується від органу досудового розслідування суду, що встановлено матеріалами кримінального провадження: постановою про оголошення підозрюваної в розшук.
Слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на затримання підозрюваної ОСОБА_3 , яка переховується від органу досудового розслідування - тому слід дати дозвіл на затримання підозрюваної з метою приводу для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідчий суддя вважає підозру обґрунтованою, та існування ризиків, що свідчать що підозрюваний переховується від органів досудового розслідування.
Керуючись ст. ст.188-190, 309 КПК України, суд,-
Клопотання задовольнити, дати дозвіл на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваної ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 .
Встановити шестимісячний строк для виконання ухвали до 11.07.2025 року.
Виконання ухвали доручити ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області.
Ухвала про дозвіл на затримання оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: