Справа № 487/5354/24
Провадження № 1-кс/487/5433/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.12.2024 Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , представника ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту з майна у кримінальному провадженні № 0000056 ,-

ВСТАНОВИВ:

03.10.2024 директор ПП "АГАТ ОЙЛ ВБ" ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просив скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м.Миколаєва від 06.07.2024 на речі та предмети вилучені в ході проведення обшуку за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова 169, а саме : касовий апарат який поміщено та запаковано до сейф-пакетуWAR1540407; 5 печаток які поміщено та запаковано до сейф-пакету PSP2014878; 7 касових апаратів які поміщено та запаковано до сейф-пакету WAR1687033; пристрій для рахування номіналів купюр поміщено та запаковано до спец пакету опечатаного біркою В442543; ноутбук марки «Asus» який поміщено та запаковано до сейф-пакету WAR1687036; документація, оптичні диски, 2 печатки поміщено та запаковано до сейф-пакету WAR1688259; документація підприємницької діяльності яку поміщено та запаковано до сейф-пакетів WAR1687039 та WAR1687035; 2 комп`ютерні блоки «Dsgstal» та «Evolution» поміщено та запаковано до поліетиленового пакету та опломбовано біркою №В442545; документацію підприємства поміщено та запаковано до поліетиленового пакету який опломбовано біркою №В442844; 3 папки з документацією яку поміщено та запаковано до сейф-пакету WAR1687034; трудові книги та фіскальні чеки поміщено та запаковано до сейф-пакету WAR1687036; документацію поміщено та запаковано до сейф-пакету WAR1540405; мобільний телефон марки "Самсунг" поміщено та запаковано до сейф-пакету PSP2014877.

В обґрунтування клопотання заявник зазначив, що Ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м.Миколаєва від 06.07.2024 було накладено арешт на вищезгадані речі та предмети у кримінальному провадженні № 0000056 вилучені 27.06.2024 в ході проведення обшуку за адресою: м.Миколаїв вул. Чкалова 169. Вважає, що зазначений арешт було накладено необґрунтовано. Крім того, на теперішній час відпала потреба у накладенні арешту на вищезгадані предмети, речі та документи.

В судовому засіданні представник ОСОБА_3 підтримав клопотання. Зазначав про необгрунтоване накладення арешту та відсутність потреб у подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримільного провадження у вигляді арешту. Просив скасувати арешт.

Прокурор у судовому засіданні не заперечував проти часткового задоволення клопотання. Зазначав, що на теперішній час потреба у накладені арешту на : 5 печаток ; пристрій для рахування номіналів купюр ; трудові книги ; документація по фірмі "Бізнес центр НІКА" документація по фірмі "Благодійний фонд Малиш"; документація по фірмі ТОВ "Версаль" відпала, в зв`язку з чим не заперечує проти зняття арешту з вказаних речей та повернення власнику. Разом з цим, стверджував, що арешт на касові апарати; ноутбук марки «Asus» ; 2 комп`ютерні блоки «Dsgstal» та «Evolution»; документацію по фірмі ПП "Агат ОЙЛ ВБ" ; мобільний телефон марки "Самсунг" було накладено обґрунтовано, та потреба у накладенні арешту на зазначені речі та предмети не відпала.

Заслухавши доводи учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання та надані докази, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 98 КПК).

Крім того, згідно з вимогами ч. 10 ст. 170 КПК України не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 2 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчим суддею встановлено, що 23.10.2023 р. до ЄРДР за № 0000056, внесені відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, за фактом ймовірного незаконного придбання, перевезення, зберігання з метою використання при продажу тютюнових виробів, підроблених марок акцизного податку та незаконного придбання, зберігання з метою збуту, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.

У вчиненні вказаних кримінальних правопорушень, органом досудового розслідування підозрюється ОСОБА_3 , який організував систематичне незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою використання при продажу тютюнових виробів підроблених марок акцизного податку та незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.

27.06.2024 р. в ході проведеного санкціонованого судом обшуку за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова 169, було виявлено та вилучено : касовий апарат який поміщено та запаковано до сейф-пакетуWAR1540407; 5 печаток які поміщено та запаковано до сейф-пакету PSP2014878; 7 касових апаратів які поміщено та запаковано до сейф-пакету WAR1687033; пристрій для рахування номіналів купюр поміщено та запаковано до спец пакету опечатаного біркою В442543; ноутбук марки «Asus» який поміщено та запаковано до сейф-пакету WAR1687036; документація, оптичні диски, 2 печатки поміщено та запаковано до сейф-пакету WAR1688259; документація підприємницької діяльності яку поміщено та запаковано до сейф-пакетів WAR1687039 та WAR1687035; 2 комп`ютерні блоки «Dsgstal» та «Evolution» поміщено та запаковано до поліетиленового пакету та опломбовано біркою №В442545; документацію підприємства поміщено та запаковано до поліетиленового пакету який опломбовано біркою №В442844; 3 папки з документацією яку поміщено та запаковано до сейф-пакету WAR1687034; трудові книги та фіскальні чеки поміщено та запаковано до сейф-пакету WAR1687036; документацію поміщено та запаковано до сейф-пакету WAR1540405; мобільний телефон марки "Самсунг" поміщено та запаковано до сейф-пакету PSP2014877.

Ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 06.07.2024 було накладено арешт на вищезгадані речі та предмети, вилучені під час санкціонованого обшуку за адресою: м.Миколаїв вул. Чкалова 169.

Як вбачається з ухвали слідчого судді Заводського районного суду м.Миколаєва від 06.07.2024, застосовуючи такий захід забезпечення кримінального провадження як арешт майна, слідчий суддя врахував, що встановлені досудовим розслідуванням обставини кримінального провадження містили об`єктивні дані, які могли свідчити про те, що виявлене та вилучене на місці обшуку речі відповідають критерію речового доказу, визначеному у ст. 98 КПК України.

Таким чином, доводи представника ОСОБА_3 , про те, що арешт на речі та предмети накладений необґрунтовано та незаконно є безпідставними.

Разом з цим, слідчий вважає, що клопотання заявника підлягає частковому задоволенню. Так, у судовому засіданні, прокурором зазначалось, що на даний час відпала потреба у накладенні арешту на наступні речі та документи, а саме: 5 печаток ; пристрій для рахування номіналів купюр ; трудові книги; документація по фірмі "Бізнес центр НІКА" документація по фірмі "Благодійний фонд Малиш"; документація по фірмі ТОВ "Версаль", а тому слідчий суддя вважає можливим скасувати арешт в частині накладенні на вище перелічені речі та документи.

Однак, враховуючи позицію органу досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання, що потреба у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту на: касові апарати; ноутбук марки «Asus» ; 2 комп`ютерні блоки «Dsgstal» та «Evolution»; документацію по фірмі ПП "Агат ОЙЛ ВБ" ; мобільний телефон марки "Самсунг" не відпала, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 170, 174, 376 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту з майна у кримінальному провадженні № 0000056 - задовольнити частково.

Скасувати арешт накладений Ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м.Миколаєва від 06.07.2024 в частині, а саме:

-5 печаток які поміщено та запаковано до сейф-пакету PSP2014878;

- пристрій для рахування номіналів купюр поміщено та запаковано до спец пакету опечатаного біркою В442543;

- трудові книги , поміщено та запаковано до сейф-пакету WAR1687036;

- документація по фірмі "Бізнес центр НІКА";

- документація по фірмі "Благодійний фонд Малиш";

- документація по фірмі ТОВ "Версаль", та повернути власнику.

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1