Справа № 697/72/25
Провадження № 1-кс/697/20/2025
У Х В А Л А

Іменем України

08 січня 2025 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду

Черкаської області ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, погоджене з прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000380 від 21.12.2024,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з погодженим прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.12.2024 до ВП №1 Черкаського РУП ГУ НП в Черкаській області звернувся ОСОБА_5 із заявою про те, що 21.12.2024 близько 12 год. 50 хв. в групі, яку створили у Вайбері, його колеги, він побачив повідомлення від колеги ОСОБА_6 про те, що вона отримала матеріальну допомогу від держави та дане повідомлення містило також посилання, перейшовши за якими можна отримати грошові кошти, він відразу ж перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 де в бланк заяви ввів номер своєї банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , номер мобільного телефону та пін-код після чого необхідно було продовжити, але він не закінчив вводити дані та вийшов з вказаного посилання, однак відразу ж після цього йому надійшли смс-повідомлень про переказ із вказаної банківської карти на карту іншого банку грошових коштів в сумі 10000 грн., п`ятьма платежами по 2 000 грн.

За вказаним фактом 21.12.2024 ВП №1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області внесено відомості до ЄРДР за № 0000380 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З метою встановлення всіх обставин даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації у вигляді довідки про рух коштів по картковому рахунку до якого прикріплено банківську картку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), за період часу з 08 год. 00 хв. 21.12.2024 до 20 год. 00 хв. 21.12.2024.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з чим вони можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Отримання вказаних матеріалів іншим шляхом неможливе, що викликає необхідність тимчасового доступу до банківських документів, що знаходяться в розпорядженні банку.

Ознайомлення з вказаними матеріалами, що знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та обмежує охоронювану законом банківську таємницю, що у відповідності до ст. 162 КПК України не може бути здійснено без судового рішення.

З огляду на вищевикладене з метою перевірки фактів та обставин даного кримінального правопорушення слідчий звернувся з вказаним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для розгляду клопотання не викликалися.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання вважає, що клопотання підлягає до задоволення виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000380 від 21.12.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно матеріалів клопотання (протокол допиту потерпілого від 21.12.2024) встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 де в бланк заяви ввів номер своєї банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , номер мобільного телефону та пін-код після чого необхідно було продовжити, але він не закінчив вводити дані та вийшов з вказаного посилання, однак відразу ж після цього йому надійшли смс-повідомлень про переказ із вказаної банківської карти на карту іншого банку грошових коштів в сумі 10000 грн., п`ятьма платежами по 2 000 грн. Грошові кошти на картку йому повернуто не було.

Згідно ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 160 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом першим ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею зокрема є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Органом досудового розслідування доведено, що для всебічного, повного і об`єктивного з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення особи, що причетна до вказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до вказаного у клопотанні банківського рахунку.

Дана інформація може бути використана в якості доказів та має суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки може підтвердити обставини кримінального правопорушення, що неможливо довести іншим способом.

Зважаючи на наведене, оскільки інформація та документи, які вказані у клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин по кримінальному провадженню та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню, та відповідно до ч.1 ст.162 КПК України відносяться до кола речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, тому отримати цю інформацію в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів не представляється за можливе, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , т.в.о. слідчого СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 дозвіл на проведення слідчої дії у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю подальшого вилучення в службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) наступних документів:

- довідку руху коштів по банківському рахунку, до якого прикріплено банківську картку № НОМЕР_1 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначення контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період часу з 08 год. 00 хв. 21.12.2024 до 20 год. 00 хв. 21.12.2024.

- інформацію про фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під рахунок, до якого прикріплено банківську картку № НОМЕР_1 ;

- інформацію про ІР адреси, GPS- координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користувалася особа при вході в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку до якого прикріплено банківську картку № НОМЕР_1 , за період часу з 08 год. 00 хв. 21.12.2024 до 20 год. 00 хв. 21.12.2024.

Ухвала дійсна протягом 2 місяців з дня постановлення ухвали.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1