Провадження №1-кп/447/138/25
Справа №447/250/25
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.02.2025 року Миколаївський районний суд Львівської області в складі: головуючого судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Миколаєві Львівської області матеріали кримінального провадження № 0000575 від 07.11.2024 про обвинувачення

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, уродженця м. Новий Розділ, молодшого бакалавра, одруженого, має на утриманні неповнолітню дитину, який не працює, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361, ч. 1 ст. 182, ч. 2 ст. 182, ч. 1 ст. 209 КК України,

прокурор ОСОБА_4

обвинувачений ОСОБА_3

потерпілий ОСОБА_5

представник потерпілого ОСОБА_6

встановив:

ОСОБА_3 , 07.06.2024, перебуваючи у м. Новий Розділ, точного місця та часу слідством не встановлено, з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер вчинених дій, з метою заволодіння грошовими коштами знайомого ОСОБА_5 , зловживаючи його довірою, під приводом тимчасового користування банківським рахунком у власних цілях, відкритого на його ім`я, від імені ОСОБА_5 , за що останній згідно цих домовленостей щомісячно зобов`язувався надавати грошові кошти у розмірі 500 гривень, отримав логін і пароль для входу до інтернет-банкінгу (дистанційного банківського обслуговування), банківського рахунку АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_1 , які ОСОБА_5 надав добровільно у користування, що дало можливість управління зазначеним рахунком.

В подальшому, ОСОБА_3 , використовуючи власний мобільний телефон марки «MOTOROLA XT 1929-17 Moto Z3», із ІМЕІ НОМЕР_2 з сім-картою мобільного оператора ПрАТ «ВФ-Україна» № НОМЕР_3 , 08.06.2024, о 07:59 год., перебуваючи в м.Новий Розділ Стрийського району Львівської області, точного місця знаходження досудовим розслідуванням не встановлено, але в межах дії базової станції оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», в мобільному застосунку «monobank», діючи нібито від імені та без відома ОСОБА_5 , вийшовши за межі усної домовленості з останнім щодо умов користування зазначеним банківським рахунком, збільшив кредитний ліміт вищевказаного банківського рахунку АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_1 до 40000,00 грн., отримав доступ до розпорядження грошовими коштами у розмірі 40000,00 грн., та в подальшому розпорядився вказаними грошовими коштами на власний розсуд, своїми діями завдав потерпілому ОСОБА_5 матеріальної шкоди на вищеказану суму.

Таким чином, ОСОБА_3 заволодів чужим майном шляхом зловживання довірою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст.190 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_3 , 08.06.2024, перебуваючи у м. Новий Розділ Львівської області, точного місця знаходження досудовим розслідуванням не встановлено, в межах дії базової станції оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», умисно, в порушення вимог ст. 32 Конституції України, згідно якої не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини, ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних», ст. ст. 11, 21 Закону України «Про інформацію», з метою протиправного збагачення, використовуючи мобільний телефон марки «MOTOROLA XT 1929-17 Moto Z3», із ІМЕІ НОМЕР_2 , сім-картою мобільного оператора ПрАТ «ВФ-Україна» № НОМЕР_3 , маючи можливість доступу до мережі Інтернет, без згоди та відома ОСОБА_5 , в мобільному застосунку «monobank» створив без його згоди онлайн заявку на збільшення кредитного ліміту від його імені в АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_1 до 40000,00 грн., зібравши та використавши при цьому персональні дані щодо - ОСОБА_5 , а саме: його ідентифікаційний код (НОМЕР_11); дату народження (ІНФОРМАЦІЯ_2); паспортні дані, сімейний стан, місце роботи, майновий стан, освіту, що призвело до збільшення кредитного ліміту вищевказаного банківського рахунку АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_1 до 40000,00 грн.

Таким чином, ОСОБА_3 , незаконно збирав та використовував конфіденційну інформацію про особу, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст.182 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_3 , 08.06.2024, перебуваючи у м. Новий Розділ Львівської області, точного місця знаходження досудовим розслідуванням не встановлено, в межах дії базової станції оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», з метою власного незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер вчинених дій, з метою заволодіння грошовими коштами знайомого ОСОБА_5 , від імені та без відома ОСОБА_5 , попередньо маючи доступ до інтернет-банкінгу (дистанційного банківського обслуговування) банківського рахунку в АТ «Універсалбанк», № НОМЕР_1 , відкритого на ОСОБА_5 , вийшовши за межі усної домовлденості з останнім щодо умов користування зазначеним банківським рахунком, діючи умисно, з корисливих мотивів, без дозволу та відома ОСОБА_5 , використовуючи мобільний пристрій марки «MOTOROLA XT 1929-17 Moto Z3» із ІМЕІ НОМЕР_2 , з сім-картою мобільного оператора ПрАТ «ВФ-Україна» № НОМЕР_3 », в якому установлений додаток до автоматизованої системи віддаленого доступу WEB-банкінгу " monobank ", яка згідно Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" є програмно-технічним комплексом, та відповідно до Закону України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" є інформаційною (автоматизованою) системою, через всесвітню мережу "Інтернет", здійснив вхід до облікового запису (акаунту) ОСОБА_5 , платіжного застосунку «monobank», що є системою призначеною для дистанційного керування банківськими рахунками АТ «Універсалбанк» у режимі реального часу (інтернет-банкінг), що призвело до втручання у роботу вищевказаної автоматизованої системи, та у подальшому збільшив кредитний ліміт вищевказаного банківського рахунку АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_1 до 40000,00 грн. і заволодів вищевказаними грошовими коштами.

Таким чином, ОСОБА_3 втрутився у роботу інформаційних (автоматизованих) систем, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 361 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_3 09.06.2024, близько 18:30 год., перебуваючи у м. Новий Розділ, точного місця та часу слідством не встановлено, з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер вчинених дій, з метою заволодіння грошовими коштами знайомого ОСОБА_5 , діючи повторно, від імені та без відомо ОСОБА_5 , попередньо маючи доступ до інтернет-банкінгу (дистанційного банківського обслуговування) банківського рахунку АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_1 , відкритого на ОСОБА_5 , вийшовши за межі усної домовленості з останнім щодо умов користування зазначеним банківським рахунком, використовуючи власний мобільний телефон марки «MOTOROLA XT 1929-17 Moto Z3», із ІМЕІ НОМЕР_2 з сім-картою мобільного оператора ПрАТ «ВФ-Україна» № НОМЕР_3 , персональні дані ОСОБА_5 , відкрив на його ім`я банківський рахунок в АТ «Ідея банк» № НОМЕР_4 .

В подальшому, ОСОБА_3 , використовуючи власний мобільний телефон «MOTOROLA XT 1929-17 Moto Z3», із ІМЕІ НОМЕР_2 з сім-картою мобільного оператора ПрАТ «ВФ-Україна» № НОМЕР_3 , без відома потерпілого ОСОБА_5 , 09.06.2024, о 19:00 год., в мобільному застосунку «O.Bank» збільшив кредитний ліміт вищевказаного банківського рахунку в АТ «Ідея банк» № НОМЕР_4 до 30000,00 грн. та в подальшому розпорядився вказаними грошовими коштами на власний розсуд, своїми діями завдавши потерпілому ОСОБА_5 , матеріальної шкоди на вищеказану суму.

Таким чином, ОСОБА_3 заволодів чужим майном шляхом зловживання довірою, повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст.190 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_3 , 09.06.2024, близько 18:30 год., перебуваючи у м. Новий Розділ Львівської області, точного місця знаходження досудовим розслідуванням не встановлено, в межах дії базової станції оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», умисно, повторно, в порушення вимог ст. 32 Конституції України, згідно якої «ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини», ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних», ст. ст. 11, 21 Закону України «Про інформацію», з метою протиправного збагачення, використовуючи мобільний телефон марки MOTOROLA XT 1929-17 Moto Z3 із ІМЕІ НОМЕР_2 з сім-картою мобільного оператора ПрАТ «ВФ-Україна» № НОМЕР_3 , з можливістю доступу до всесвітньої мережі Інтернет, без згоди та відома ОСОБА_5 , вийшовши за межі усної домовленості з останнім щодо умов користування зазначеним банківським рахунком, в мобільному застосунку «O.Bank», здійснив онлайн заявку на збільшення кредитного ліміту, при цьому зібравши та використавши при цьому персональні дані щодо клієнта - ОСОБА_5 , а саме: його ідентифікаційний код (НОМЕР_11); дату народження ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ); паспортні дані, сімейний стан, місце роботи, майновий стан, освіту, що призвело до збільшення кредитного ліміту вищевказаного банківського рахунку № НОМЕР_4 до 40000,00 грн.

Таким чином, ОСОБА_3 незаконно збирав та використовував конфіденційну інформацію про особу, повторно, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 182 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_3 23.06.2024, близько 19:00 год., перебуваючи у м. Новий Розділ Львівської області, точного місця знаходження досудовим розслідуванням не встановлено, в межах дії базової станції оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер вчинених дій, з метою заволодіння грошовими коштами знайомого ОСОБА_5 , від імені та без відомо ОСОБА_5 , попередньо маючи доступ до інтернет-банкінгу (дистанційного банківського обслуговування) банківського рахунку АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_1 , відкритого на ОСОБА_5 , вийшовши за межі усної домовленості з останнім щодо умов користування зазначеним банківським рахунком використовуючи власний мобільний телефон марки «MOTOROLA XT 1929-17 Moto Z3», із ІМЕІ НОМЕР_2 з сім-картою мобільного оператора ПрАТ «ВФ-Україна» № НОМЕР_3 , персональні дані ОСОБА_5 , відкрив на його ім`я банківський рахунок в АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_5 .

В подальшому ОСОБА_3 , використовуючи власний мобільний телефон «MOTOROLA XT 1929-17 Moto Z3» із ІМЕІ НОМЕР_2 з сім-картою мобільного оператора ПрАТ «ВФ-Україна» № НОМЕР_3 без відома потерпілого ОСОБА_5 , 23.06.2024, о 19:00 год., в мобільному застосунку «TAC Mobile» збільшив кредитний ліміт вищевказаного банківського рахунку в АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_5 до 10000,00 грн. та в подальшому розпорядився вказаними грошовими коштами на власний розсуд, своїми діями завдавши потерпілому ОСОБА_5 , матеріальної шкоди на вищеказану суму.

Таким чином, ОСОБА_3 заволодів чужим майном шляхом зловживання довірою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст.190 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_3 , 23.06.2024, близько 19:00 год., перебуваючи у м. Новий Розділ Львівської області, точного місця знаходження досудовим розслідуванням не встановлено, в межах дії базової станції оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», умисно, повторно, в порушення вимог ст. 32 Конституції України, згідно якої «ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини», ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних», ст. ст. 11, 21 Закону України «Про інформацію», з метою протиправного збагачення, використовуючи мобільний телефон марки MOTOROLA XT 1929-17 Moto Z3 із ІМЕІ НОМЕР_2 з сім-картою мобільного оператора ПрАТ «ВФ-Україна» № НОМЕР_3 , з можливістю доступу до всесвітньої мережі Інтернет, без згоди та відома ОСОБА_5 , вийшовши за межі усної домовленості з останнім щодо умов користування зазначеним банківським рахунком в мобільному застосунку «TAC Mobile», збільшив кредитний ліміт, при цьому зібравши та використавши при цьому персональні дані щодо клієнта - ОСОБА_5 , а саме: його ідентифікаційний код (НОМЕР_11); дату народження (ІНФОРМАЦІЯ_2); паспортні дані, сімейний стан, місце роботи, майновий стан, освіту, що призвело до збільшення кредитного ліміту вищевказаного банківського рахунку № НОМЕР_5 до 10000,00 грн.

Таким чином, ОСОБА_3 незаконно збирав та використовував конфіденційну інформацію про особу, повторно, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 182 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_3 , 09.06.2024, близько 19:00 год., перебуваючи у м. Новий Розділ Львівської області, точного місця знаходження досудовим розслідуванням не встановлено, в межах дії базової станції оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», умисно, повторно, в порушення вимог ст. 32 Конституції України, згідно якої «ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини», ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних», ст. ст. 11, 21 Закону України «Про інформацію», з метою протиправного збагачення, використовуючи мобільний телефон марки «MOTOROLA XT 1929-17 Moto Z3», із ІМЕІ НОМЕР_2 , з сім-картою мобільного оператора ПрАТ «ВФ-Україна» № НОМЕР_3 , з можливістю доступу до всесвітньої мережі Інтернет, без згоди та відома ОСОБА_5 , вийшовши за межі усної домовленості з останнім щодо умов користування зазначеним банківським рахунком в мобільному застосунку «ПУМБ», уклав договір на відкриття рахунку зібравши та використавши при цьому персональні дані щодо клієнта - ОСОБА_5 , а саме: його ідентифікаційний код (НОМЕР_11); дату народження (ІНФОРМАЦІЯ_2); паспортні дані, сімейний стан, місце роботи, майновий стан, освіту, що призвело до укладення від імені та без відома ОСОБА_5 між останнім та банком - АТ «ПУМБ» договору про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_6 .

Таким чином, ОСОБА_3 незаконно збирав та використовував конфіденційну інформацію про особу, повторно, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 182 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_3 , 09.06.2024, близько 19:30 год., перебуваючи у м. Новий Розділ Львівської області, точного місця знаходження досудовим розслідуванням не встановлено, в межах дії базової станції оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», умисно, повторно, в порушення вимог ст. 32 Конституції України, згідно якої «ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини», ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних», ст. ст. 11, 21 Закону України «Про інформацію», з метою протиправного збагачення, використовуючи мобільний телефон марки MOTOROLA XT 1929-17 Moto Z3 із ІМЕІ НОМЕР_2 з сім-картою мобільного оператора ПрАТ «ВФ-Україна» № НОМЕР_3 , з можливістю доступу до всесвітньої мережі Інтернет, без згоди та відома ОСОБА_5 , вийшовши за межі усної домовлденості з останнім щодо умов користування зазначеним банківським рахунком в мобільному застосунку «abank24», подав заявку на відкриття рахунку зібравши та використавши при цьому персональні дані щодо клієнта - ОСОБА_5 , а саме: його ідентифікаційний код (НОМЕР_11); дату народження (ІНФОРМАЦІЯ_2); паспортні дані, сімейний стан, місце роботи, майновий стан, освіту, що призвело до укладення від імені та без відома ОСОБА_5 між останнім та банком - АТ «А-БАНК» договору про відкриття банківського рахунку IBAN: № НОМЕР_7 .

Таким чином, ОСОБА_3 незаконно збирав та використовував конфіденційну інформацію про особу, повторно, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 182 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_3 , продовжуючи свою незаконну діяльність, 13.09.2024, о 20 год. 38 хв., перебуваючи у м. Новий Розділ Львівської області, точного місця знаходження досудовим розслідуванням не встановлено, в межах дії базової станції оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», умисно, повторно, в порушення вимог ст. 32 Конституції України, згідно якої «ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини», ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних», ст. ст. 11, 21 Закону України «Про інформацію», з метою протиправного збагачення, використовуючи мобільний пристрій марки «MOTOROLA XT 1929-17 Moto Z3 із ІМЕІ НОМЕР_2 з сім-картою мобільного оператора ПрАТ «ВФ-Україна» № НОМЕР_3 », з можливістю доступу до всесвітньої мережі Інтернет, без згоди та відома ОСОБА_5 , вийшовши за межі усної домовлденості з останнім щодо умов користування зазначеним банківським рахунком на сайті з онлайн кредитування «SlonCredit» створив онлайн заявку на укладення договору про надання онлайн кредиту без конкретної споживчої мети а саме: договору №1829998 на умовах строковості, зворотності платності, зібравши та використавши при цьому персональні дані щодо клієнта - ОСОБА_5 , а саме: його ідентифікаційний код (НОМЕР_11); дату народження ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ); паспортні дані, сімейний стан, місце роботи, майновий стан, освіту, що призвело до укладення від імені та без відома ОСОБА_5 , між останнім та кредитодавцем - ТОВ «Фінансова компанія «СЛОН КРЕДИТ» кредитного договору №1829998 в розмірі 400,00 грн.

Таким чином, ОСОБА_3 незаконно збирав та використовував конфіденційну інформацію про особу, повторно, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 182 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_3 , продовжуючи свою незаконну діяльність, 26.09.2024, о 17 год. 09 хв., перебуваючи у м. Новий Розділ Львівської області, точного місця знаходження досудовим розслідуванням не встановлено, в межах дії базової станції оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», умисно, повторно, в порушення вимог ст. 32 Конституції України, згідно якої «ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини», ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних», ст. ст. 11, 21 Закону України «Про інформацію», з метою протиправного збагачення, використовуючи мобільний пристрій марки «MOTOROLA XT 1929-17 Moto Z3», GB із ІМЕІ НОМЕР_2 , з сім-картою мобільного оператора ПрАТ «ВФ-Україна» № НОМЕР_3 », з можливістю доступу до всесвітньої мережі Інтернет, без згоди та відома ОСОБА_5 , вийшовши за межі усної домовленості з останнім щодо умов користування зазначеним банківським рахунком на сайті з онлайн кредитування «SlonCredit» створив онлайн заявку на укладення договору про надання онлайн кредиту без конкретної споживчої мети а саме: договору №1851549 на умовах строковості, зворотності платності, зібравши та використавши при цьому персональні дані щодо клієнта - ОСОБА_5 , а саме: його ідентифікаційний код (НОМЕР_11); дату народження ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ); паспортні дані, сімейний стан, місце роботи, майновий стан, освіту, що призвело до укладення від імені та без відома ОСОБА_5 , між останнім та кредитодавцем - ТОВ «Фінансова компанія «СЛОН КРЕДИТ» кредитного договору №1851549 в розмірі 600,00 грн.

Таким чином, ОСОБА_3 незаконно збирав та використовував конфіденційну інформацію про особу, повторно, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 182 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_3 , продовжуючи свою незаконну діяльність, 13.09.2024, о 20 год. 45 хв., перебуваючи у м. Новий Розділ Львівської області, точного місця знаходження досудовим розслідуванням не встановлено, в межах дії базової станції оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», умисно, повторно, в порушення вимог ст. 32 Конституції України, згідно якої «ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини», ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних», ст. ст. 11, 21 Закону України «Про інформацію», з метою протиправного збагачення, використовуючи мобільний пристрій марки «MOTOROLA XT 1929-17 Moto Z3 із ІМЕІ НОМЕР_2 з сім-картою мобільного оператора ПрАТ «ВФ-Україна» № НОМЕР_3 », з можливістю доступу до всесвітньої мережі Інтернет, без згоди та відома ОСОБА_5 , вийшовши за межі усної домовлденості з останнім щодо умов користування зазначеним банківським рахунком на сайті з онлайн кредитування «CreditPlus» створив онлайн заявку на укладення договору про надання онлайн кредиту без конкретної споживчої мети а саме: договору №8283855 на умовах строковості, зворотності платності, зібравши та використавши при цьому персональні дані щодо клієнта - ОСОБА_5 , а саме: його ідентифікаційний код (НОМЕР_11); дату народження ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ); паспортні дані, сімейний стан, місце роботи, майновий стан, освіту, що призвело до укладення від імені та без відома ОСОБА_5 , між останнім та кредитодавцем - ТОВ «Фінансова компанія «АВЕНТУС УКРАЇНА» кредитного договору №8283855 в розмірі 1000,00 грн.

Таким чином, ОСОБА_3 незаконно збирав та використовував конфіденційну інформацію про особу, повторно, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 182 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_3 , продовжуючи свою незаконну діяльність, 25.09.2024, о 19 год. 12 хв., перебуваючи у м. Новий Розділ Львівської області, точного місця знаходження досудовим розслідуванням не встановлено, в межах дії базової станції оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», умисно, повторно, в порушення вимог ст. 32 Конституції України, згідно якої «ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини», ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних», ст. ст. 11, 21 Закону України «Про інформацію», з метою протиправного збагачення, використовуючи мобільний пристрій марки «MOTOROLA XT 1929-17 Moto Z3 із ІМЕІ НОМЕР_2 з сім-картою мобільного оператора ПрАТ «ВФ-Україна» № НОМЕР_3 », з можливістю доступу до всесвітньої мережі Інтернет, без згоди та відома ОСОБА_5 , вийшовши за межі усної домовлденості з останнім щодо умов користування зазначеним банківським рахунком на сайті з онлайн кредитування «CreditPlus» створив онлайн заявку на укладення договору про надання онлайн кредиту без конкретної споживчої мети а саме: договору №8323727 на умовах строковості, зворотності платності, зібравши та використавши при цьому персональні дані щодо клієнта - ОСОБА_5 , а саме: його ідентифікаційний код (НОМЕР_11); дату народження ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ); паспортні дані, сімейний стан, місце роботи, майновий стан, освіту, що призвело до укладення від імені та без відома ОСОБА_5 , між останнім та кредитодавцем - ТОВ «Фінансова компанія «АВЕНТУС УКРАЇНА» кредитного договору №8323727 в розмірі 1500,00 грн.

Таким чином, ОСОБА_3 незаконно збирав та використовував конфіденційну інформацію про особу, повторно, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 182 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_3 , продовжуючи свою незаконну діяльність, 14.09.2024, точного часу не встановлено, перебуваючи у м. Новий Розділ Львівської області, точного місця знаходження досудовим розслідуванням не встановлено, в межах дії базової станції оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», умисно, повторно, в порушення вимог ст. 32 Конституції України, згідно якої «ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини», ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних», ст. ст. 11, 21 Закону України «Про інформацію», з метою протиправного збагачення, використовуючи мобільний пристрій марки «MOTOROLA XT 1929-17 Moto Z3 із ІМЕІ НОМЕР_2 з сім-картою мобільного оператора ПрАТ «ВФ-Україна» № НОМЕР_3 », з можливістю доступу до всесвітньої мережі Інтернет, без згоди та відома ОСОБА_5 , вийшовши за межі усної домовленості з останнім щодо умов користування зазначеним банківським рахунком на сайті з онлайн кредитування «Credit7» створив онлайн заявку на укладення договору про надання онлайн кредиту без конкретної споживчої мети а саме: договору на умовах строковості, зворотності платності, зібравши та використавши при цьому персональні дані щодо клієнта - ОСОБА_5 , а саме: його ідентифікаційний код (НОМЕР_11); дату народження (ІНФОРМАЦІЯ_2); паспортні дані, сімейний стан, місце роботи, майновий стан, освіту, що призвело до укладення від імені та без відома ОСОБА_5 , між останнім та кредитодавцем - ТОВ «Фінансова компанія «ЛІНЕУРА УКРАЇНА» кредитного договору в розмірі 500,00 грн.

Таким чином, ОСОБА_3 незаконно збирав та використовував конфіденційну інформацію про особу, повторно, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 182 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_3 , продовжуючи свою незаконну діяльність, 26.09.2024, о 17 год. 03 хв., перебуваючи у м. Новий Розділ Львівської області, точного місця знаходження досудовим розслідуванням не встановлено, в межах дії базової станції оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», умисно, повторно, в порушення вимог ст. 32 Конституції України, згідно якої «ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини», ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних», ст. ст. 11, 21 Закону України «Про інформацію», з метою протиправного збагачення, використовуючи мобільний пристрій марки «MOTOROLA XT 1929-17 Moto Z3 із ІМЕІ НОМЕР_2 з сім-картою мобільного оператора ПрАТ «ВФ-Україна» № НОМЕР_3 », з можливістю доступу до всесвітньої мережі Інтернет, без згоди та відома ОСОБА_5 , вийшовши за межі усної домовлденості з останнім щодо умов користування зазначеним банківським рахунком на сайті з онлайн кредитування «Credit7» створив онлайн заявку на укладення договору про надання онлайн кредиту без конкретної споживчої мети а саме: договору №4994752 на умовах строковості, зворотності платності, зібравши та використавши при цьому персональні дані щодо клієнта - ОСОБА_5 , а саме: його ідентифікаційний код (НОМЕР_11); дату народження ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ); паспортні дані, сімейний стан, місце роботи, майновий стан, освіту, що призвело до укладення від імені та без відома ОСОБА_5 , між останнім та кредитодавцем - ТОВ «Фінансова компанія «ЛІНЕУРА УКРАЇНА» кредитного договору №4994752 в розмірі 600,00 грн.

Таким чином, ОСОБА_3 незаконно збирав та використовував конфіденційну інформацію про особу, повторно, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 182 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_3 , в період часу з 09.06.2024 по 26.09.2024, перебуваючи у м. Новий Розділ Львівської області, точного місця знаходження досудовим розслідуванням не встановлено, в межах дії базової станції оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», умисно, повторно, з метою власного незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер вчинених дій, з метою заволодіння грошовими коштами знайомого ОСОБА_5 , від імені та без відомо ОСОБА_5 , попередньо маючи доступ до інтернет-банкінгу (дистанційного банківського обслуговування) банківського рахунку в АТ «Універсалбанк», № НОМЕР_1 , відкритого на ОСОБА_5 , вийшовши за межі усної домовленості з останнім щодо умов користування зазначеним банківським рахунком, діючи умисно, з корисливих мотивів, без дозволу та відома ОСОБА_5 , використовуючи мобільний пристрій марки «MOTOROLA XT 1929-17 Moto Z3» із ІМЕІ НОМЕР_2 , з сім-картою мобільного оператора ПрАТ «ВФ-Україна» № НОМЕР_3 », в якому установлений додаток до автоматизованої системи віддаленого доступу WEB-банкінгу " monobank ", яка згідно Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" є програмно-технічним комплексом, та відповідно до Закону України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" є інформаційною (автоматизованою) системою, через всесвітню мережу "Інтернет", здійснив вхід до облікового запису (акаунту) ОСОБА_5 , платіжного застосунку «monobank», що є системою призначеною для дистанційного керування банківськими рахунками АТ «Універсалбанк» у режимі реального часу (інтернет-банкінг), що призвело до втручання у роботу вищевказаної автоматизованої системи, та у подальшому здійснив відкриття банківських кредитних рахунків на останнього в АТ «Таскомбанк», АТ «ПУМБ», АТ «А-Банк», ТОВ «СЛОНКРЕДИТ», ТОВ «ЛІНЕУРА УКРАЇНА", ТОВ «АВЕНТУС УКРАЇНА», незаконного отримання та заволодіння грошовими коштами.

Таким чином, ОСОБА_3 втрутився у роботу інформаційних (автоматизованих) систем, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 361 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_3 , в період часу з 09.06.2024 по 26.09.2024, перебуваючи у м. Новий Розділ Львівської області, точного місця знаходження досудовим розслідуванням не встановлено, в межах дії базової станції оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», діючи умисно, з метою власного незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер вчинених дій, з метою заволодіння грошовими коштами знайомого ОСОБА_5 , та у подальшому їх легалізувати, від імені та без відомо ОСОБА_5 , попередньо маючи доступ до інтернет-банкінгу (дистанційного банківського обслуговування) банківського рахунку в АТ «Універсалбанк», № НОМЕР_1 , відкритого на ОСОБА_5 , вийшовши за межі усної домовленості з останнім щодо умов користування зазначеним банківським рахунком, з корисливих мотивів, без дозволу та відома ОСОБА_5 , використовуючи мобільний пристрій марки «MOTOROLA XT 1929-17 Moto Z3» із ІМЕІ НОМЕР_2 , з сім-картою мобільного оператора ПрАТ «ВФ-Україна» № НОМЕР_3 », здійснив відкриття банківських кредитних рахунків на останнього в АТ «Таскомбанк», АТ «ПУМБ», АТ «А-Банк», ТОВ «СЛОНКРЕДИТ», ТОВ «ЛІНЕУРА УКРАЇНА", ТОВ «АВЕНТУС УКРАЇНА», незаконно отримав та заволодів грошовими коштами у розмірі 122 100,00 грн.

У подальшому, ОСОБА_3 , продовжуючи свій злочинний умисел на легалізацію (відмивання) вищевказаних грошових коштів (майна), одержаних злочинним шляхом, в період часу з 09.06.2024 по 26.09.2024 перебуваючи у м. Новий Розділ Львівської області, точного місця знаходження досудовим розслідуванням не встановлено, в межах дії базової станції оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», переслідуючи корисливий мотив, шляхом використання банківських рахунків у АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_1 , АТ «ПУМБ» № НОМЕР_6 та АТ «А-БАНК» № НОМЕР_7 , АТ «Ідея банк», № НОМЕР_4 , АТ «ТАСКОМБАНК» № НОМЕР_5 переказав грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, на свій особистий криптогаманець № НОМЕР_8 , в ТОВ «БІНАНС УКРАЇНА», та у подальшому здійснив покупку криптовалюти «Bitcoin», «Ethereum (ETH)», тим самим вчинив використання та розпорядження грошовими коштами, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснив з ними фінансові операції.

Таким чином, ОСОБА_3 обвинувачується у використанні та розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Обвинувачений ОСОБА_3 у судовому засіданні вину у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361, ч. 1 ст. 182, ч. 2 ст. 182, ч. 1 ст. 209 КК України визнав повністю. Зазначив, що зустрівся з потерпілим та запропонував йому 500 грн. на місяць, якщо той погодиться відкрити на себе картки банків та надасть їх йому для користування з метою виведення коштів з криптовалюти. ОСОБА_5 погодився, та за допомогою додатку «ДІЯ», доступ до якого добровільно надав потерпілий, відкрив картковий рахунок у Приватбанку, Монобанку та інших банках, та надав ОСОБА_3 500 грн. Користуючись банківськими картами та перераховуючи туди гроші банки спочатку встановлюють, а потім збільшують кредитні ліміти. Кредитні кошти він почав використовувати для купівлі криптовалюти. Та в подальшому для збільшення грошового обороту за допомогою онлайн-банкінгу та маючи доступ до даних, які згенерував за допомогою додатку «Монобанк» відкрив кредитну лініюв он-лайн банкінгу.

Щодо покарання, просив врахувати те, що він одружений і має на утриманні дитину, якій 8 місяців, стажується на підприємстві та має намір після стажування продовжити працювати. Крім цього, щиро розкаявся у вчиненому та просив суворо не карати. Зазначив, що повністю відшкодував потерпілому шкоду.

Прокурор ОСОБА_4 , враховуючи, що обвинувачений вину визнав, активно сприяв розкриттю вчиненого кримінального правопорушення, повністю відшкодував потерпілому завдану шкоду, просив суд призначити ОСОБА_3 покарання за ч. 4 ст. 190 КК України - 3 роки позбавлення волі, за ч. 1 ст. 361 КК України - 1 рік обмеження волі, за ч. 2 ст. 361 КК України - 2 роки обмеження волі, за ч. 1 ст. 182 КК України - 1 рік обмеження волі , за ч. 2 ст. 182 КК України - 2 роки обмеження волі, за ч. 1 ст. 209 КК України - 4 роки позбавлення волі з позбавленням права займати посади пов`язані з експлуатацією, обслуговуванням та ремонтом електронно-обчислювальної техніки, персональних комп`ютерів та мобільних телефонів на 2 роки з конфіскацією майна. На підставі ст. 70 КК України призначити покарання у виді 4 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади пов`язані з експлуатацією, обслуговуванням та ремонтом, використанням електронно-обчислювальної машини, персональних комп`ютерів та мобільних телефонів на 2 роки з конфіскацією майна. На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_3 від відбування покарання у виді 4 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади пов`язані з використанням, експлуатацією обслуговування, ремонтом та використанням електронно-обчислювальної техніки, персональних комп`ютерів та мобільних телефонів на 2 роки з конфіскацією майна, з випробуванням та призначити йому 2 роки іспитового строку з позбавленням права займати посади пов`язані з використанням, експлуатацією обслуговування та ремонтом та використанням електронно-обчислювальної техніки, персональних комп`ютерів та мобільних телефонів, строком на 2 роки з конфіскацією майна.

Представник потерпілого, ОСОБА_5 , адвокат ОСОБА_6 підтримав думку прокурора. Зазначив, що для виправлення обвинуваченого достатньою мірою покарання буде покарання, не пов`язане з позбавленням волі. Вважає за доцільне застосувати до ОСОБА_3 ст. 75 КК України, та призначити такому покарання у вигляді іспитового строку.

Враховуючи те, що обвинувачений визнав свою вину у вчиненні інкримінованих йому органом досудового слідства кримінальних правопорушень та беручи до уваги, що прокурор також не оспорював фактичні обставини кримінального провадження і судом встановлено, що учасники судового провадження, в тому числі обвинувачений, правильно розуміють зміст цих обставин та відсутні сумніви у добровільності їх позиції, роз`яснивши їм положення ч. 3 ст. 349 КПК України про те, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оспорювати ці фактичні обставини провадження у апеляційному порядку, вислухавши думку учасників судового провадження, які не заперечували проти розгляду кримінального провадження в порядку, передбаченому ч. 3 ст. 349 КПК України, суд визнав недоцільним дослідження доказів стосовно тих фактичних обставин провадження, які ніким не оспорювалися.

У судовому засіданні були досліджені докази, що характеризують особу обвинуваченого: довідки від 07.01.2025, видані КНП «Новороздільська міська лікаря» про те, що ОСОБА_3 не перебуває на обліку у лікаря-психіатра та лікаря-нарколога; довідка від 08.01.2025, видана Відділом державної реєстрації Новороздільської міської ради про те, що ОСОБА_3 дійсно зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ; вимога про судимість; характеристику, видану виконавчим комітетом Новороздільської міської ради від 08.01.2025, згідно з якою скарг від сусідів і мешканців громади на ОСОБА_3 не надходило; ухвала про арешт майна у справі №447/3202/24 від 16.12.2024; постанови про визнання речових доказів та передачу їх на зберігання від 28.11.2024, 12.12.2024, 14.12.2024, 15.12.2024.

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, що характеризують особу обвинуваченого, приходить до висновку, що винуватість у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень за обставин, викладених в обвинувальному акті, доведена повністю і його дії вірно кваліфіковані за ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361, ч. 1 ст. 182, ч. 2 ст. 182, ч. 1 ст. 209 КК України,

При призначенні ОСОБА_3 покарання, суд враховує тяжкість вчинених кримінальних правопорушень, обставини вчинення кримінальних правопорушень, дані про особу обвинуваченого, який раніше не судимий, його вік, те, що на його утриманні перебуває малолітня дитина, наявність обставин, які пом`якшують покарання - щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, відшкодування шкоди потерпілому. Обставин, які обтяжують покарання ОСОБА_3 не встановлено.

Враховуючи наведене, суд вважає, що ОСОБА_3 слід визнати винним у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень та призначити йому покарання у виді позбавлення волі з позбавленням права займати посади пов`язані з експлуатацією, обслуговуванням та ремонтом електронно-обчислювальної техніки, персональних комп`ютерів та мобільних телефонів, строком на 2 роки з конфіскацією майна. На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_3 від відбування покарання з випробуванням, поклавши на нього обов`язки, передбачені ст.76 КК України.

Цивільний позов у справі не заявлено.

Витрат у кримінальному провадженні немає.

Долю речових доказів слід вирішити відповідно до вимог статті 100 КПК України.

Керуючись ст.ст. 370, 374 КПК України, суд,

ухвалив:

ОСОБА_3 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та призначити покарання у виді 3 (трьох) років позбавлення волі.

ОСОБА_3 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України та призначити покарання у виді 1 (одного) року обмеження волі.

ОСОБА_3 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України та призначити покарання у виді 2 (двох) років обмеження волі.

ОСОБА_3 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України та призначити покарання у виді 1 (одного) року обмеження волі.

ОСОБА_3 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 182 КК України та призначити покарання у виді 2 (двох) років обмеження волі.

ОСОБА_3 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України та призначити покарання у виді 4 (чотирьох) років позбавлення волі з позбавленням права займати посади пов`язані з експлуатацією, обслуговуванням та ремонтом електронно-обчислювальної техніки, персональних комп`ютерів та мобільних телефонів строком на 2 (два) роки з конфіскацією майна.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_3 остаточне покарання у виді 4 (чотирьох) років позбавлення волі з позбавленням права займати посади пов`язані з експлуатацією, обслуговуванням та ремонтом електронно-обчислювальної техніки, персональних комп`ютерів та мобільних телефонів строком на 2 (два) роки з конфіскацією майна.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_3 від відбування покарання у виді 4 (чотирьох) років позбавлення волі з випробуванням та призначити йому 2 (два) роки іспитового строку з позбавленням права займати посади пов`язані з експлуатацією, обслуговуванням та ремонтом електронно-обчислювальної техніки, персональних комп`ютерів та мобільних телефонів строком на 2 (два) роки з конфіскацією майна, поклавши на нього наступні обов`язки, передбачені ст. 76 КК України: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання або роботи.

Скасувати арешт майна накладений згідно ухвали слідчого судді Миколаївського районного суду Львівської області від 16.12.2024 у справі № 447/3202/24, провадження 1-кс/447/2178/24 на мобільний телефон марки «Google Pixel 3 XL» IMEI НОМЕР_9 із вставленою сім картою з абонентським номером НОМЕР_10 .

Речові докази:

Виписку про рух коштів із АТ «УНІВЕРСАЛБАНК», АТ «Ідея Банк», АТ «ПУМБ», АТ «ТАСКОМБАНК», АТ «А-БАНК», виписку з Бюро кредитних історій, DVD-R диски - залишити при матеріалах кримінального провадження.

Мобільний телефон марки «Google Pixel 3 XL» IMEI НОМЕР_9 із вставленою сім картою з абонентським номером НОМЕР_10 повернути ОСОБА_3 .

Вирок може бути оскаржено в апеляційному порядку до Львівського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок суду першої інстанції не може бути оскаржений в апеляційному порядку з підстав заперечення обставин, які ніким не оспорювалися під час судового розгляду і дослідження яких було визнано судом недоцільним відповідно до положень частини третьої статті 349 КПК України.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору. Копія вироку не пізніше наступного дня після ухвалення надсилається учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні.

Суддя ОСОБА_1