Справа № 676/2034/25
Провадження № 1-кс/676/730/25
УХВАЛА

9 квітня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі Кам`янець-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого пронадання тимчасового доступу до документів, -

встановив:

Слідчий звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання зазначає, що невстановлена особа 06.03.2025 о 11 год. 00 хв. зателефонувала з номера телефону НОМЕР_1 та представившись представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 , повідомила, що з карткою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) проводяться шахрайські дії, після чого, отримавши дані для входу в акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 64 000 грн., чим завдала матеріальної шкоди останній на вказану суму. За вказаним фактом 07.03.2025 СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні ЄРДР № 0000515, відомості якого внесено до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення руху коштів та встановлення карткового рахунку № НОМЕР_2 , який емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », працівниками ВПК в Хмельницькій області ДКП НП України в ході виконання доручення сформовано запит до Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем «ЄМА» та отримано відомості, щодо грошових коштів, а саме:

-06.03.2025 о 11:20:27 год. здійснено транзакцію на суму 29000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_4 емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-06.03.2025 о 11:28:01 год. здійснено транзакцію на суму 29500 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_4 емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-06.03.2025 о 11:37:19 год. здійснено транзакцію на суму 2000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_4 емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-06.03.2025 о 11:38:14 год. здійснено транзакцію на суму 2000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_4 емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-06.03.2025 о 11:40:39 год. здійснено транзакцію на суму 1500 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_4 емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В подальшому, оперативним шляхом встановлено відомості щодо карткового рахунку № НОМЕР_4 , який емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відкрито на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , та отримано інформацію щодо подальшого руху коштів, а саме:

-06.03.2025 о 11:21:26 год. здійснено грошову операцію на суму 499 грн. 95 коп. на картковий рахунок № НОМЕР_6 емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-06.03.2025 о 11:25:54 год. здійснено грошову операцію на суму 12801 грн. 75 коп. на картковий рахунок № НОМЕР_7 емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

-06.03.2025 о 11:27:03 год. здійснено грошову операцію на суму 16 160 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_8 емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

-06.03.2025 о 11:35:47 год. здійснено грошову операцію на суму 29 492 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_9 емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-06.03.2025 о 11:42:36 год. здійснено грошову операцію на суму 5544 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_9 емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунку банківської картки потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 00 хв. 06.03.2025 по 23 год. 59 хв. 07.03.2025 з право виготовлення копій документів щодо операцій із коштами за вказаний період, в яких буде зазначено руш коштів, місце зняття, дата, час та фото особи, яка знімала грошові кошти, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може так як вони становлять банківську таємницю.

Крім того, є необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунку банківської картки потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 за період часу з 00 год. 00 хв. 06.03.2025 по 23 год. 59 хв. 07.03.2025 з право виготовлення копій документів щодо операцій із коштами за вказаний період, в яких буде зазначено руш коштів, місце зняття, дата, час та фото особи, яка знімала грошові кошти, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може так як вони становлять банківську таємницю.

Крім того, є необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунку банківської картки потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 за період часу з 00 год. 00 хв. 06.03.2025 по 23 год. 59 хв. 07.03.2025 з право виготовлення копій документів щодо операцій із коштами за вказаний період, в яких буде зазначено руш коштів, місце зняття, дата, час та фото особи, яка знімала грошові кошти, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може так як вони становлять банківську таємницю.

Крім того, є необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунку банківської картки потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 за період часу з 00 год. 00 хв. 06.03.2025 по 23 год. 59 хв. 07.03.2025 з право виготовлення копій документів щодо операцій із коштами за вказаний період, в яких буде зазначено руш коштів, місце зняття, дата, час та фото особи, яка знімала грошові кошти, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може так як вони становлять банківську таємницю.

До клопотання слідчий надав копії матеріалів кримінального провадження та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, що свідчить про право слідчого та прокурора ініціювати заходи забезпечення кримінального провадження.

В судове засідання старший слідчий ОСОБА_6 не з`явився, до початку розгляду клопотання направив заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ розглядати без його участі.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Посилаючись на ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно із ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою документів.

Враховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: причетних осіб до вчинення злочину та місце їх знаходження в момент вчинення, можливих свідків (очевидців) злочину, тому слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, які становлять банківську таємницю та перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Здобуті фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Задоволити клопотання старшого слідчого СВ Камянець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 про надання права на тимчасовий доступ до документів.

Надати слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 право тимчасового доступу до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік IP адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення за період часу з 00 год. 00 хв. 06.03.2025 по 23 год. 59 хв. 07.03.2025 включно, а також інформації про власника рахунку та копій усіх наявних документів щодо відкриття на ведення рахунку, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з правом виготовлення та вилучення належними чином завірених вище вказаних копій документів, в тому числі електронних.

Надати слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 право тимчасового доступу до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік IP адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення за період часу з 00 год. 00 хв. 06.03.2025 по 23 год. 59 хв. 07.03.2025 включно, а також інформації про власника рахунку та копій усіх наявних документів щодо відкриття на ведення рахунку, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з правом виготовлення та вилучення належними чином завірених вище вказаних копій документів, в тому числі електронних.

Надати слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 право тимчасового доступу до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік IP адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення за період часу з 00 год. 00 хв. 06.03.2025 по 23 год. 59 хв. 07.03.2025 включно, а також інформації про власника рахунку та копій усіх наявних документів щодо відкриття на ведення рахунку, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), з правом виготовлення та вилучення належними чином завірених вище вказаних копій документів, в тому числі електронних.

Надати слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 право тимчасового доступу до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік IP адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення за період часу з 00 год. 00 хв. 06.03.2025 по 23 год. 59 хв. 07.03.2025 включно, а також інформації про власника рахунку та копій усіх наявних документів щодо відкриття на ведення рахунку, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_6 ), з правом виготовлення та вилучення належними чином завірених вище вказаних копій документів, в тому числі електронних.

Ухвала підлягає виконанню протягом одного місяця з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали вручити слідчому, прокурору та представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Камянець-Подільського міськрайонного суду

Хмельницької області ОСОБА_1