Справа № 274/8/25 Провадження № 1-кс/0274/701/25
У Х В А Л А

іменем України

15.04.2025 м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження № 0000067 від 10.12.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України,

про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання

Слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням, у якому просить накласти арешт у вигляді заборони володіння, користування та розпорядження будь-кому майном, яке вилучене у ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області №274/8/25 від 24.03.2025, за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та належать останньому, а саме:

- грошові кошти в загальній сумі 50500 грн, та 100 євро з наступними ідентифікуючими ознаками: купюра номіналом 50 євро № SC, купюра номіналом 50 євро № SC, купюра номіналом 500 грн № ББ4559778, купюра номіналом 500 грн № ЄД6282647, купюра номіналом 500 грн № ЄЕ9801249, купюра номіналом 500 грн № ЗВ8461965, купюра номіналом 500 грн № ЄД6534010, купюра номіналом 500 грн. № АК4559412, купюра номіналом 500 грн № АБ5950131, купюра номіналом 500 грн № ГА4562459, купюра номіналом 500 грн № ЕС4200359, купюра номіналом 500 грн № АЗ3826692, купюра номіналом 500 грн № ГБ1405447, купюра номіналом 1000 грн № АД8063533, купюра номіналом 1000 грн № БМ6391589, купюра номіналом 1000 грн № АС7123191, купюра номіналом 1000 грн № ВТ6493577, купюра номіналом 1000 грн № АЗ7207772, купюра номіналом 1000 грн № ЕР3122813, купюра номіналом 1000 грн № АЗ9542356, купюра номіналом 1000 грн № БН5091116, купюра номіналом 1000 грн № АТ5435595, купюра номіналом 1000 грн № ГС8781286, купюра номіналом 1000 грн № БЛ6262081, купюра номіналом 1000 грн № ВС2025936, купюра номіналом 1000 грн № АК6574805, купюра номіналом 1000 грн № АБ5704111, купюра номіналом 1000 грн № БК3960726, купюра номіналом 1000 грн. № ГР1457071, купюра номіналом 1000 грн. № ЗС7400796, купюра номіналом 1000 грн № ГР1457072, купюра номіналом 1000 грн № ГР1457073, купюра номіналом 1000 грн № БР3691545, купюра номіналом 1000 грн № ГП6164925, купюра номіналом 1000 грн № ГР1457068, купюра номіналом 1000 грн № БЛ2019575, купюра номіналом 1000 грн № ЕГ9625623, купюра номіналом 1000 грн № ЗС7400795, купюра номіналом 1000 грн № БА8952500, купюра номіналом 1000 грн № АТ6430163, купюра номіналом 1000 грн № БМ3555873, купюра номіналом 1000 грн № БН0257770, купюра номіналом 1000 грн № ЕБ2690435, купюра номіналом 1000 грн № ЗК3364815, купюра номіналом 1000 грн № ГП1351849, купюра номіналом 1000 грн № БЛ0204092, купюра номіналом 1000 грн № АП6639145, купюра номіналом 1000 грн № ГР4701751, купюра номіналом 1000 грн № БЛ9842390, купюра номіналом 1000 грн № АД3124289, купюра номіналом 1000 грн № ГР1710476, купюра номіналом 1000 грн № АН8314316, купюра номіналом 1000 грн № ГС2723410, купюра номіналом 1000 грн № ЕА5496119, купюра номіналом 1000 грн № АБ6320535, купюра номіналом 1000 грн № ГН3050076, купюра номіналом 1000 грн № ГС0710855, купюра номіналом 1000 грн № ВУ2714541, які поміщено до спецпакету № 1467674;

- ноутбук марки Acer MODEL: Nitro ANS15-55, серійний номер NHQ7MEU01J1210375C402, який поміщено до спецпакету PSP 3321973;

- мобільний телефон марки Iphone 14 чорного кольору, з сім-картою НОМЕР_1 в чохлі чорного кольору з гравіюванням у вигляді черепа, ІМЕІ 1 НОМЕР_2 , ІМЕІ 2 НОМЕР_3 , мобільний телефон марки Huawei P40 light, світло-голубого кольору, з сім-картою НОМЕР_4 , ІМЕІ 1- НОМЕР_5 , ІМЕІ 2- НОМЕР_6 , які поміщено до спецпакету № 3321970;

-пластиковий контейнер бірюзового кольору із вмістом сім-карток в кількості 15 штук та папірців із назвами адрес електронної пошти, який поміщено до спецпакету РSP 3321971.

В обґрунтування клопотання вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що у провадженні слідчого відділення Бердичівського РВП ГУ НП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000067 від 10.12.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

09.12.2024 до Бердичівської окружної прокуратури надійшли матеріали документування злочинної діяльності, відповідно до яких жителі Бердичівського району, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, за допомогою створення сайтів та оголошень, про нібито реалізацію транспортних засобів, яких у наявності не мають, та використання фішингових посилань заволодівають грошовими коштами потерпілих, при цьому жодних дій спрямованих на доставку та подальший продаж автомобілю не здійснюють, чим спричиняють потерпілим матеріальної шкоди, яка на даний час встановлюється.

За вказаним фактом 10.12.2024 Бердичівською окружною прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000067 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім цього, 13.12.2024 до Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що 23.11.2024, невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу легкового автомобіля через фейковий акаунт « ОСОБА_7 » в мережі «Facebook» заволоділа коштами в сумі 3500 грн, спричинивши збитки ОСОБА_6 на вказану суму.

За вказаним фактом 13.12.2024 сектором дізнання Бердичівського РВП ГУНІ в Житомирській області внесено відомості до ЄРДР за № 0000490 за ч. 1 ст. 190 КК України.

23.12.2024 постановою прокурора Бердичівської окружної прокуратури вказані кримінальні провадження об`єднано в одне кримінальне провадження за № 0000067.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 з використанням власного ПЕОМ (Acer MODEL: Nitro ANS15-55) створив сайт фірми з реалізації автомобілів під назвою «SkupAut» ( https://dsauto.pl). В подальшому ОСОБА_5 , використовуючи фейковий акаунт в мережі «Facebook» під назвою « ОСОБА_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) копіює оголошення з реалізації автомобілів на вебсайтах ( ІНФОРМАЦІЯ_3 тa поширює їх через групи в соціальній мережі «Facebook», які орієнтовані на продаж авто. Надалі, після звернення особи зацікавленої у придбанні автотранспорту, ОСОБА_5 , зловживаючи довірою отримує від вказаної особи на банківський рахунок грошові кошти як завдаток, після чого їх привласнює. При цьому, доставка та реалізація автомобіля покупцеві не відбувається.

В ході допиту потерпілий ОСОБА_6 в своїх показаннях від 14.12.2024 вказав, що переказ коштів, як завдаток за покупку автомобіля, він здійснював із власної картки № НОМЕР_7 на рахунок № НОМЕР_8 .

Під час проведення досудового розслідування встановлено, щодо вчинення вказаних кримінальних правопорушень може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

А тому, 10 квітня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області №274/8/25 від 24.03.2025, за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проведено обшук, у ході якого виявлено та вилучено до кімнати зберігання речових доказів СВ бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області за адресою: м. Бердичів, вул. Героїів України, 67 наступне майно: грошові кошти в загальній сумі 50500 грн та 100 євро, які поміщено до спецпакету № 1467674; ноутбук марки Acer MODEL: Nitro ANS15-55, серійний номер NHQ7MEU01J1210375C402, який поміщено до спецпакету PSP 3321973; мобільний телефон марки Iphone 14 чорного кольору, з сім-картою НОМЕР_1 в чохлі чорного кольору з гравіюванням у вигляді черепа, ІМЕІ 1 НОМЕР_2 , ІМЕІ 2 НОМЕР_3 , мобільний телефон марки Huawei P40 light, світло-голубого кольору, з сім-картою НОМЕР_4 , ІМЕІ 1- НОМЕР_5 , ІМЕІ 2- НОМЕР_6 , які поміщено до спецпакету № 3321970.

10.04.2025 постановою слідчого ОСОБА_3 вказане майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000067.

Накладення арешту на вказане в клопотанні майно мотивовано збереженням речових доказів, проведенням судової комп`ютерно-технічної експертизи

ІІ. Процедура та позиція учасників справи

В судове засідання учасники провадження не з`явилися. Слідчий у поданому клопотанні просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство

За положеннями ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до статті 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

У частині 2 ст. 167 КПК України передбачено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

За змістом ч. ч. 1, 2 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000067 від 10.12.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчим суддею досліджено матеріали, долучені до клопотання: витяг з ЄРДР, сформований станом на 11.04.2025; ухвала слідчого судді від 24.03.2025 про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 ; протокол обшуку від 10.04.2025; протоколу огляду предметів від 10.04.2025; постанова про визнання речовим доказом від 10.04.2025.

Проаналізувавши клопотання про арешт майна та додатки до нього, суд приходить до висновку, що слідчим у даній справі доведена необхідність накладення арешту у виді тимчасового позбавлення прав на розпорядження та користування вказаним майном з метою забезпечення його збереження як речового доказу у даному кримінальному провадженні з метою запобігання його можливої передачі, відчуження, або знищення, та потреби досудового розслідування виправдовують застосування арешту на це майно.

Вказана форма арешту майна не є надмірно обтяжливою для його власника - є розумною та співмірною обставинам можливого кримінального правопорушення на даній стадії досудового розслідування.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для особи, якої він стосується, не вбачається.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

З огляду на викладене, беручи до уваги обставини кримінального провадження, мету та підстави застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, слідчий суддя приходить до висновку, що підтверджені підстави, передбачені ст.ст. 170, 171, 173 КПК України, для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 170-173,175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт у вигляді заборони володіння, користування та розпорядження майном, яке вилучене у ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області №274/8/25 від 24.03.2025, за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та належать останньому, а саме:

- грошові кошти в загальній сумі 50500 грн, та 100 євро з наступними ідентифікуючими ознаками: купюра номіналом 50 євро № SC, купюра номіналом 50 євро № SC, купюра номіналом 500 грн № ББ4559778, купюра номіналом 500 грн № ЄД6282647, купюра номіналом 500 грн № ЄЕ9801249, купюра номіналом 500 грн № ЗВ8461965, купюра номіналом 500 грн № ЄД6534010, купюра номіналом 500 грн. № АК4559412, купюра номіналом 500 грн № АБ5950131, купюра номіналом 500 грн № ГА4562459, купюра номіналом 500 грн № ЕС4200359, купюра номіналом 500 грн № АЗ3826692, купюра номіналом 500 грн № ГБ1405447, купюра номіналом 1000 грн № АД8063533, купюра номіналом 1000 грн № БМ6391589, купюра номіналом 1000 грн № АС7123191, купюра номіналом 1000 грн № ВТ6493577, купюра номіналом 1000 грн № АЗ7207772, купюра номіналом 1000 грн № ЕР3122813, купюра номіналом 1000 грн № АЗ9542356, купюра номіналом 1000 грн № БН5091116, купюра номіналом 1000 грн № АТ5435595, купюра номіналом 1000 грн № ГС8781286, купюра номіналом 1000 грн № БЛ6262081, купюра номіналом 1000 грн № ВС2025936, купюра номіналом 1000 грн № АК6574805, купюра номіналом 1000 грн № АБ5704111, купюра номіналом 1000 грн № БК3960726, купюра номіналом 1000 грн. № ГР1457071, купюра номіналом 1000 грн. № ЗС7400796, купюра номіналом 1000 грн № ГР1457072, купюра номіналом 1000 грн № ГР1457073, купюра номіналом 1000 грн № БР3691545, купюра номіналом 1000 грн № ГП6164925, купюра номіналом 1000 грн № ГР1457068, купюра номіналом 1000 грн № БЛ2019575, купюра номіналом 1000 грн № ЕГ9625623, купюра номіналом 1000 грн № ЗС7400795, купюра номіналом 1000 грн № БА8952500, купюра номіналом 1000 грн № АТ6430163, купюра номіналом 1000 грн № БМ3555873, купюра номіналом 1000 грн № БН0257770, купюра номіналом 1000 грн № ЕБ2690435, купюра номіналом 1000 грн № ЗК3364815, купюра номіналом 1000 грн № ГП1351849, купюра номіналом 1000 грн № БЛ0204092, купюра номіналом 1000 грн № АП6639145, купюра номіналом 1000 грн № ГР4701751, купюра номіналом 1000 грн № БЛ9842390, купюра номіналом 1000 грн № АД3124289, купюра номіналом 1000 грн № ГР1710476, купюра номіналом 1000 грн № АН8314316, купюра номіналом 1000 грн № ГС2723410, купюра номіналом 1000 грн № ЕА5496119, купюра номіналом 1000 грн № АБ6320535, купюра номіналом 1000 грн № ГН3050076, купюра номіналом 1000 грн № ГС0710855, купюра номіналом 1000 грн № ВУ2714541, які поміщено до спецпакету № 1467674;

- ноутбук марки Acer MODEL: Nitro ANS15-55, серійний номер NHQ7MEU01J1210375C402, який поміщено до спецпакету PSP 3321973;

- мобільний телефон марки Iphone 14 чорного кольору, з сім-картою НОМЕР_1 в чохлі чорного кольору з гравіюванням у вигляді черепа, ІМЕІ 1 НОМЕР_2 , ІМЕІ 2 НОМЕР_3 , мобільний телефон марки Huawei P40 light, світло-голубого кольору, з сім-картою НОМЕР_4 , ІМЕІ 1- НОМЕР_5 , ІМЕІ 2- НОМЕР_6 , які поміщено до спецпакету № 3321970;

-пластиковий контейнер бірюзового кольору із вмістом сім-карток в кількості 15 штук та папірців із назвами адрес електронної пошти, який поміщено до спецпакету РSP 3321971.

Виконання ухвали покласти на слідчого Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 .

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором, оскарження ухвали не перешкоджає її виконанню.

Ухвала про арешт майна може бути оскаржена до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_8