Дата документу 20.03.2025Справа № 554/3747/25
Провадження № 1-кс/554/4377/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.03.2025 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши в судовому засіданні клопотання дізнавача СД Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000132 від 13.03.2025 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Полтавського РУ поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000132 від 13.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавачем сектору дізнання Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000132, внесеного 13.03.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.03.2025 року до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, звернулась із заявою ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в період з 12.03.2025 по 13.03.2025 року невідома особа, шляхом обману, під приводом заробітку в «Telegram» заволоділа грошовими коштами у сумі 11739 гривень, котрі громадянка ОСОБА_3 перерахувала на банківські карти НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , в результаті чого останній було завдано матеріального збитку на вище вказану суму. У допиті ОСОБА_3 повідомила, що 11.03.2025 року близько о 10:00 год перебувала за місцем своєї роботи та в мессенджері Телеграм отримала повідомлення від невідомої мені особи у якої був прихований номер мобільного телефону з пропозицією додаткового заробітку. Дана пропозиція потерпілу зацікавила, після чого останній повідомили, щоб вона доєдналася до групи в Телеграм на яку їй надіслали посилання, і за це перерахували кошти в сумі 150грн, на її банківську карту яку я надіслала.

12.03.2025р в групу почали надсилати посилання на різні сайти, і завдання які полягали в тому, що потерпілій потрібно робити скріншоти даних сайтів та направляти їх менеджеру. Далі ОСОБА_3 виконала дані завдання в кількості близько 5 завдань.

Далі надіслали перелік готелів та вартість їх бронювання, де потрібно було який готель я бронюю. Потерпіла вибрала готель вартістю 350 грн, та перерахувала дані кошти на банківську карту яку їй надіслали, далі через хвилин 15 потерпілій повернули кошти в сумі 660 грн, на її банківську карту. Далі в групу знову надіслали перелік готелів та суму їх бронювання, сума була вже на порядок більша ніж сума за попередні готелі. Далі ОСОБА_4 вибрала готель вартістю 738 грн, та перерахувала кошти на банківську карту яку їй надіслав менеджер а саме № НОМЕР_1 в сумі 738 грн. Дані кошти були зараховані на сайт даного готелю, де їх було зараховано у віртуальний рахунок. Далі останній повідомили, що на її віртуальному рахунку заборгованість в 3000 грн, і що для того щоб вивести кошти в сумі 738 грн, їй потрібно погасити борг, і потім вона отримає свої 738 грн, 3000грн, та додатково винагороду за дану дію. Потерпіла погодилася та перерахувала 3000 грн на банківську карту яку їй надіслали а саме № НОМЕР_2 . Далі потерпілій знову повідомили що її борг збільшився, і щоб вивести вищевказані кошти потрібно погасити борг в сумі 7933 грн, остання погодилася. Далі їй надіслали банківську карту № НОМЕР_3 куди вона перерахувала кошти в сумі 7933 грн. Після чого ОСОБА_3 свої кошти не отримала, і їй знову повідомили, що борг збільшився і що потрібно знову надіслати кошти в сумі 20000 грн. Далі потерпіла зрозуміла, що це шахраї та вирішила звернутись до поліції.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідчого в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

Надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 чи особі, яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, які знаходяться за юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по картці № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 00:00 год. 05.03.2025 року по кінцевий термін дії ухвали, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,

1.до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), по картці № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

2.номера банківських картки, які були по картці № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та використовувалися як фінансові;

3.відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по картці № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 00:00 год. 05.03.2025 року по кінцевий термін дії ухвали, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

4.номери телефонів, які були по картці № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ,та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за період з 00:00 год. 05.03.2025 року по кінцевий термін дії ухвали.

5. у разі перерахунку грошових коштів по картці № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 00:00 год. 05.03.2025 року по кінцевий термін дії ухвали.

6.у разі перерахунку грошових коштів по картці № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 00:00 год. 05.03.2025 року по кінцевий термін дії ухвали.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ) надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді. з можливістю її вилучення.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ) надіслати запрошувану інформацію до територіального відділу/відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 ) для здійснення ознайомлення з нею та вилучення у передбаченому процесуальним законодавством порядку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1