Справа№ 693/922/24
1-кс/693/322/24
У Х В А Л А
30.12.2024 м. Жашків
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ,а саме:
- інформацію про рух коштів по банківському картковому рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів. (їх кодів, та: банківських рахунків) за період з 25.05.2024 по 30.05.2024;
- інформацію про фінансові номери телефонів, чи підв`язані під банківський картковий рахунок НОМЕР_2 ;
- інформацію про іР адреси, GPS-координати (довгота, широту чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по банківському картковому рахунку НОМЕР_2 в період часу 25.05.2024 по 30.05.2024.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що СВ ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у згаданому кримінальному провадженні.
Так, 10.06.2024 року до ВП №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області надійшов рапорт ст. о/у СКП ВП №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області про те, що 25.05.2024 року гр. ОСОБА_5 , у месенджері «Viber» перейшла за інтернет посиланням, відправленими номерами мобільних телефонів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , та обрала вкладку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого ввела свій пін-код та через деякий час з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 були перераховані грошові кошти у сумі 8500 грн., що завдало гр. ОСОБА_5 , майнової шкоди на вказану суму.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка зазначила наступне: 25.05.2024 я зайшла у месенджер «Viber» та побачила нові повідомлення у групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». після чого побачила декілька однакових повідомлень від ОСОБА_6 , яка користується номером телефону НОМЕР_5 , та ОСОБА_7 яка користується номером телефону НОМЕР_6 та побачила повідомлення про грошову допомогу, де потрібно перейти за посиланням та зареєструватися, після чого перейшла за посилання, через повідомлення кого саме я не пам`ятаю, та потрібно було обрати свій банк та ввести номер телефону, після чого я вибрала « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ввела свій номер: НОМЕР_7 , у наступному вікні потрібно було ввести свій ПІН код, що я і зробила, потім я займалась своїми справами та побачила у 11:00 повідомлення від підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про нетипові операції з моєю карткою, та мені прийшло повідомлення з пропозицією заблокувати картку, з кодом, який я ввела в застосунку, після чого вирішила перевірити стан рахунку та мої кошти було заблоковано, потім у 11:30 я перевірила ще раз стан рахунку, та з моєї картки було знято 8500 гривень.
Вище вказаними діями потерпілій завдано майнової шкоди на загальну суму 8500 гривень
Таким чином в ході досудового розслідування встановлено, що при вчиненні даного злочину використано банківський картковий рахунок банком-емітентом якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_2 з котрого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки невідома особа перераховувала грошові кошти потерпілої.
Отже, з метою розкриття вказаного кримінального правопорушення, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ,
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею, яка, згідно положень ч. 1 ст. 61 вищевказаного Закону підлягає збереженню банками, та може розкриватись, зокрема, за рішенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).
Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці. Доступ до таких відомостей надається шляхом звернення до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Іншим способом отримати зазначену інформацію неможливо.
Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи той факт, що дослідження та інформація про рух коштів даних карток, має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, встановлення підозрюваних осіб до вчинення злочину, вважаю необхідним отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та провести тимчасове вилучення (виїмку) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ЄДРПОУ: НОМЕР_1 роздруківки руху коштів та інші документи по банківським карткам з моменту відкриття банківських карток по строк дії ухвали.
Підставами вважати, що документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є той факт, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є юридичною особою, яка згідно законодавства України зобов`язана фіксувати розрахункові банківські операції.
У судове засіданні слідчий СВ ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання без його участі та просив клопотання задовольнити.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, його розгляд слід проводити без виклику володільця документів.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Так, слідчий, звертаючись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, довів, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .
Таким чином, клопотання подано щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131, 159, 160,162 163, 164, 165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:
Надати слідчому СВ відділу поліції № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ,старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ відділу поліції № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів, до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ,а саме:
- інформацію про рух коштів по банківському картковому рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів. (їх кодів, та: банківських рахунків) за період з 25.05.2024 по 30.05.2024;
- інформацію про фінансові номери телефонів, чи підв`язані під банківський картковий рахунок НОМЕР_2 ;
- інформацію про іР адреси, GPS-координати (довгота, широту чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по банківському картковому рахунку НОМЕР_2 в період часу 25.05.2024 по 30.05.2024.
Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1