У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 184/2482/24

Номер провадження 1-кс/184/500/24

12 грудня 2024 року

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 Нікопольського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області л-нта поліції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №0000300 від 07.12.2024р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 Нікопольського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області л-нта поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000300 від 07.12.2024 року.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 06.12.2024 невстановлена особа використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_1 представилась працівником поліції, шляхом зловживання довірою, під приводом надання допомоги дочці потерпілої, а саме звільнення від відповідальності за вчинення правопорушення, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 20000 гривень котрі потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 добровільно переказала на банківську картку НОМЕР_2 , однак встановлено що дочка потерпілої правопорушення не вчиняла, та на теперішній час грошові кошти повернуті не були.

За даним фактом 07.12.2024 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 06.12.2024 року, потерпілій з номеру телефона зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 , піднявши слухавку невідома особа представилась працівником поліції та повідомила що дочка потерпілої збила дитину та на теперішній час дитина перебуває в лікарні в тяжкому стані. Та через це дочку потерпілої затримали, у зв`язку з цим невідома особа повідомила що у разі надходження на банківську картку грошових коштів в розмірі 70000 то дочку потерпілої відпустять. Так я повідомила що в мене в наявності є тільки 20000 гривень, які я зможу перерахувати, на що невідома особа погодилась та повідомила щоб я переказала грошові кошти через відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 . Так невідома особа наполягала щоб потерпіла не клала слухавку весь час, поки не перерахує грошові кошти. Прибувши на нову пошту потерпіла перерахувала грошові кошти в розмірі 20000 гривень на банківську картку НОМЕР_2 . Після чого зателефонувала дочці, та дочка повідомила що з нею все в порядку, та матері телефонували шахраї.

Необхідна інформація знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримана інформація буде використана в кримінальному провадженні для встановлення особи, котра шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську таємницю», інформація щодо власника рахунку відноситься до банківської таємниці, і відповідно до ст. 62 вищевказаного закону інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання зазначених документів, що мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, але надав заяву, в якій просить розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Приписами ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці встановлено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

У свою чергу, згідно ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення покладається на слідчого, а відтак документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, враховуючи приписи ч.4 ст.132 КПК України, приходить до висновку, що без застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати запитуємі речі і документи неможливо.

На підставі викладеного, вивчивши матеріали справи, а саме: витяг з кримінального провадження №0000300 від 07.12.2024 року, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 06.12.2024р., протокол допиту потерпілого від 07.12.2024р., слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 Нікопольського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області л-нта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 Нікопольського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області л-нта поліції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №0000300 від 07.12.2024р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

1.Надати групі дізнавачів СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , уповноваженого на проведення досудового розслідування кримінальних проступків капітана поліції ОСОБА_7 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000300 від 07.12.2024 - тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, а саме:

1.1.Всієї інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції по банківській картці № НОМЕР_2 ;

1.2.виписки до банківській картці № НОМЕР_2 розшифруванням повних даних контрагентів за період часу з 01.12.2024 по теперішній час ;

1.3.інформацію стосовно зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату за період часу з 01.12.2024 по теперішній час;

1.4.інформацію стосовно зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса) за період часу з 01.12.2024 по теперішній час;

1.5.фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 01.12.2024 по теперішній час;

1.6.аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону по банківській картці № НОМЕР_2 ;

1.7.інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 01.12.2024 по теперішній час;

1.8.інформацію стосовно переказів грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ) за період з 01.12.2024 по теперішній час;

1.9.інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на банківську картку № НОМЕР_2 з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за період часу з 01.12.2024 по теперішній час;

1.10.інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших банків на банківську картку № НОМЕР_2 з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за період часу з 01.12.2024 по теперішній час;

1.11.інформацію стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку (або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ) з банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 01.12.2024 по теперішній час;

1.12.інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 01.12.2024 по теперішній час;

1.13.інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 01.12.2024 по теперішній час;

1.14.інформацію стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 01.12.2024 по теперішній час;

1.15.інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 01.12.2024 по теперішній час;

1.16.Інформацію даних власника банківської картки № НОМЕР_2 (анкетна заява, фінансовий номер, копії документів, фотознімок з карткою).

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати можливість на ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій документів на паперових носіях чи оптичному носії для лазерних систем зчитування у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою АДРЕСА_1 .

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду ОСОБА_1