Єдиний унікальний номер: 343/220/25
Номер провадження: 1-кс/343/32/25
У Х В А Л А

про виправлення описки

06 лютого 2025 року м. Долина

Слідчий суддя Долинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Долинського районного суду Івано -Франківської області питання про виправлення описки в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів від 05.02.2025 у кримінальному провадженні №0000011 від 14.01.2025, кваліфікованого за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В:

05 лютого 2025 року Долинським районним судом Івано - Франківської області постановлено ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000011 від 14.01.2025, кваліфікованого за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Однак, у мотивувальній частині ухвали допущено описку, а саме замість вірного "Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого відділення відділення поліції № 1(м. Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000011 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2025, за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 13.01.2025 року надійшло звернення від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 про те, що вона через " ІНФОРМАЦІЯ_2 " мала намір збільшити кредитний ліміт. Після чого, перейшла за посиланням в "ІНФОРМАЦІЯ_11", де самостійно в "чат бот" надала невідомій особі всі комбінації цифр, які їй надіслали в смс-повідомленнях, де через деякий час виявила, що вся переписка видалена, а з її банківської кредитної карти " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 , зняли грошові кошти в сумі 64 000 грн.

В ході проведення досудового розслідування було опитано ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительку АДРЕСА_1 , яка вказала, що являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та користуюся карткою № НОМЕР_1 з банківським рахунком НОМЕР_2 , яка на даний час заблокована. Доступ до рахунків здійснює вона через систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в яку заходить через додаток встановлений на мобільному телефоні. Так, 13.01.2025 року остання захотіла збільшити кредитний ліміт, так як мала намір скинути грошові кошти своєму синові для погашення його кредити. Після чого ОСОБА_3 зателефонувала на гарчу лінію банку та в додатку «ІНФОРМАЦІЯ_11» прийшло посилання, заповнивши, яке мав збільшитися кредитний ліміт. В подальшому на мобільний телефон ОСОБА_3 зателефонували з невідомого їй номера і їй потрібно було ввести останні 4 цифри в «телеграмі» для підтвердження. Однак дана особа в телефонній розмові вказала, що дані цифри не правильні та потрібно поміняти пін-код. і для цього будуть надходити інші повідомлення про, що їм потрібно говорити та скидати їх в «телеграмі», що вона і робила. По завершенні телефонної розмови, останній сказав, що кредитний ліміт збільшено та можна переходити у додаток

« ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Однак зайшовши в додаток я виявила, що в неї був пароль не дійсний. Після чого ОСОБА_3 знову зателефонувала на гарячу лінію банку, де в телефонній розмові працівники сказали, що її банківського рахунку були зняті грошові кошти у сумі 64000 гривень. Також, ОСОБА_3 попросила працівників банку заблокувати її рахунок та в подальшому з даного приводу звернулася в поліцію.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та зобов`язати виготовити на паперових або електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по банківській карті № НОМЕР_1 з банківським рахунком НОМЕР_2 в період часу з 12.01.2025 по даний час із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 з банківським рахунком НОМЕР_2 в період часу з 12.01.2025 по даний час;

повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів.

виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку);

грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Вказані відомості знаходяться у володінні: КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо." вказано

" Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого відділення відділення поліції № 1(м. Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000184 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.05.2024 року за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.05.2024 в соціальній мережі інтернет на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жит. АДРЕСА_3 розмістила оголошення про продаж взуття, шляхом обману під приводом надання своїх даних для офорлення відправлення, де було запропоновано ввести номер банківської карти та cvc код, який зі зворотньої сторони банівської карти та після виконаних дій відбулось списання коштів з банківської карти ОСОБА_4 № НОМЕР_3 одним платижем в сумі 25000 грн на картку ІНФОРМАЦІЯ_6 , № НОМЕР_4 .

В ході досудового слідства було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жит. АДРЕСА_3 , яка вказала, що являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та користується банківською карткою № НОМЕР_3 з банківським рахунком НОМЕР_5 до якої прив`язаний номер мобільного телефону НОМЕР_6 . Так, 14.05.2024 року остання в соціальній мережі інтернет на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » опублікувала оголошення про продаж жіночого взуття, де вказала свій номер телефону ( НОМЕР_6 ). Того ж дня у мобільному «вайбер» з номеру телефону НОМЕР_7 написала повідомлення невідома особа про те, що має намір придбати у ОСОБА_4 товар. Після цього вони обговорили всі деталі та дана особа повідомила ОСОБА_4 , що вона перерахувала грошові кошти у сумі 1400 гривень, але для того, щоб їх отримати останній необхідно перейти за посиланням, яке вона їй скинула у повідомлення і ввести особисті дані до своєї банківської карти. ОСОБА_5 на дану пропозицію погодилась та перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_8 добровільно ввела дані своєї банківської карти, а саме термін її дії, cvv-код та номер. В подальшому на її мобільний телефон почали телефонувати невідомі особи, які представилися працівниками банку та в телефонній розмові повідомили ОСОБА_4 , про те, що з її банківської карти відбувається зняття грошових коштів та спитали чи вона підтверджує дану операцію, на що ОСОБА_4 відповіла, що підтверджує. Після чого, ОСОБА_4 зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_9 », де побачила, що із її банківської карти № НОМЕР_3 відбувся переказ грошових коштів у сумі 25000 гривень на банківську карту № НОМЕР_4 . Дана трансакція відбулась 14.05.2024 о 23.48 год.

Під час досудового розслідування було встановлено, що з банківської карти потерпілої ОСОБА_4 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 25000 гривень на банківську карту № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_6 .

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та зобов`язати виготовити на паперових або електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по банківській карті № НОМЕР_4 в період часу з 00:00 годин 13.05.2024 по даний час включно із вказуванням платіжних данихотримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

рух коштів по банківській карті № НОМЕР_4 в період часу з 00:00 годин 13.05.2024 по даний час включно;

історію авторизації та відомості щодо банку екваєра, яким виконано запит грошових коштів з карткового рахунку;

повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів.- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку);

грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на цифровому або паперовому носії інформації.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо."

Відповідно до ч. 1 ст.379 КПК України, суд має право за власною ініціативою або за заявою учасника кримінального провадження чи іншої заінтересованої особи виправити допущені в судовому рішенні цього суду описки, очевидні арифметичні помилки незалежно від того, набрало судове рішення законної сили чи ні.

Питання про виправлення описки в ухвалі суду ініційоване судом.

Повідомлені учасники судового провадження в судове засідання не з`явилися, причин неявки не повідомили.

Як визначено в ч. 2 ст. 379 КПК України, неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені, не перешкоджає розгляду питання про внесення виправлень.

З урахуванням викладеного, суд вважає за необхідне виправити описку у мотивувальній частині даної ухвали.

Керуючись ст. 379 КПК України, суд,-

П О С Т А Н О В И В:

виправити описку в ухвалі Долинського районного суду Івано - Франківської області про тимчасовий доступ до речей і документів від 05.02.2025 у кримінальному провадженні №0000011 від 14.01.2025, кваліфікованого за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України, змінивши у мотивувальній частині ухвали, а саме вказавши замість, що зазначено невірно "Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого відділення відділення поліції № 1(м. Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000184 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.05.2024 року за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.05.2024 в соціальній мережі інтернет на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жит. АДРЕСА_3 розмістила оголошення про продаж взуття, шляхом обману під приводом надання своїх даних для офорлення відправлення, де було запропоновано ввести номер банківської карти та cvc код, який зі зворотньої сторони банівської карти та після виконаних дій відбулось списання коштів з банківської карти ОСОБА_4 № НОМЕР_3 одним платижем в сумі 25000 грн на картку ІНФОРМАЦІЯ_6 , № НОМЕР_4 .

В ході досудового слідства було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жит. АДРЕСА_3 , яка вказала, що являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та користується банківською карткою № НОМЕР_3 з банківським рахунком НОМЕР_5 до якої прив`язаний номер мобільного телефону НОМЕР_6 . Так, 14.05.2024 року остання в соціальній мережі інтернет на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » опублікувала оголошення про продаж жіночого взуття, де вказала свій номер телефону ( НОМЕР_6 ). Того ж дня у мобільному «вайбер» з номеру телефону НОМЕР_7 написала повідомлення невідома особа про те, що має намір придбати у ОСОБА_4 товар. Після цього вони обговорили всі деталі та дана особа повідомила ОСОБА_4 , що вона перерахувала грошові кошти у сумі 1400 гривень, але для того, щоб їх отримати останній необхідно перейти за посиланням, яке вона їй скинула у повідомлення і ввести особисті дані до своєї банківської карти. ОСОБА_5 на дану пропозицію погодилась та перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_8 добровільно ввела дані своєї банківської карти, а саме термін її дії, cvv-код та номер. В подальшому на її мобільний телефон почали телефонувати невідомі особи, які представилися працівниками банку та в телефонній розмові повідомили ОСОБА_4 , про те, що з її банківської карти відбувається зняття грошових коштів та спитали чи вона підтверджує дану операцію, на що ОСОБА_4 відповіла, що підтверджує. Після чого, ОСОБА_4 зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_9 », де побачила, що із її банківської карти № НОМЕР_3 відбувся переказ грошових коштів у сумі 25000 гривень на банківську карту № НОМЕР_4 . Дана трансакція відбулась 14.05.2024 о 23.48 год.

Під час досудового розслідування було встановлено, що з банківської карти потерпілої ОСОБА_4 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 25000 гривень на банківську карту № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_6 .

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та зобов`язати виготовити на паперових або електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по банківській карті № НОМЕР_4 в період часу з 00:00 годин 13.05.2024 по даний час включно із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані,

ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

рух коштів по банківській карті № НОМЕР_4 в період часу з 00:00 годин 13.05.2024 по даний час включно;

історію авторизації та відомості щодо банку екваєра, яким виконано запит грошових коштів з карткового рахунку;

повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів.- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку);

грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на цифровому або паперовому носії інформації.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо." вірний

"Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого відділення відділення поліції № 1(м. Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000011 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2025, за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 13.01.2025 року надійшло звернення від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит.

АДРЕСА_1 про те, що вона через " ІНФОРМАЦІЯ_2 " мала намір збільшити кредитний ліміт. Після чого, перейшла за посиланням в "ІНФОРМАЦІЯ_11", де самостійно в "чат бот" надала невідомій особі всі комбінації цифр, які їй надіслали в смс-повідомленнях, де через деякий час виявила, що вся переписка видалена, а з її банківської кредитної карти " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 , зняли грошові кошти в сумі 64 000 грн.

В ході проведення досудового розслідування було опитано ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительку АДРЕСА_1 , яка вказала, що являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та користуюся карткою № НОМЕР_1 з банківським рахунком НОМЕР_2 , яка на даний час заблокована. Доступ до рахунків здійснює вона через систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в яку заходить через додаток встановлений на мобільному телефоні. Так, 13.01.2025 року остання захотіла збільшити кредитний ліміт, так як мала намір скинути грошові кошти своєму синові для погашення його кредити. Після чого ОСОБА_3 зателефонувала на гарчу лінію банку та в додатку «ІНФОРМАЦІЯ_11» прийшло посилання, заповнивши, яке мав збільшитися кредитний ліміт. В подальшому на мобільний телефон ОСОБА_3 зателефонували з невідомого їй номера і їй потрібно було ввести останні 4 цифри в «телеграмі» для підтвердження. Однак дана особа в телефонній розмові вказала, що дані цифри не правильні та потрібно поміняти пін-код. і для цього будуть надходити інші повідомлення про, що їм потрібно говорити та скидати їх в «телеграмі», що вона і робила. По завершенні телефонної розмови, останній сказав, що кредитний ліміт збільшено та можна переходити у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Однак зайшовши в додаток я виявила, що в неї був пароль не дійсний. Після чого ОСОБА_3 знову зателефонувала на гарячу лінію банку, де в телефонній розмові працівники сказали, що її банківського рахунку були зняті грошові кошти у сумі 64000 гривень. Також, ОСОБА_3 попросила працівників банку заблокувати її рахунок та в подальшому з даного приводу звернулася в поліцію.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та зобов`язати виготовити на паперових або електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по банківській карті № НОМЕР_1 з банківським рахунком НОМЕР_2 в період часу з 12.01.2025 по даний час із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 з банківським рахунком НОМЕР_2 в період часу з 12.01.2025 по даний час;

повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів.

виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку);

грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі

платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Вказані відомості знаходяться у володінні: КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо".

Ухвала може бути оскаржена до Івано - Франківського апеляційного суду через Долинський районний суд Івано - Франківської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Долинського районного суду ОСОБА_1