Справа № 442/6801/24
Провадження № 1-кс/442/16/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 січня 2025 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Слідча СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження №0000853 від 14.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення.

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що 14.08.2024 до Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 10.08.2024 о 18:29 год. під приводом купівлі-продажу дитячих роликів на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом зловживання довірою, заволоділа її грошовими коштами з карти банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 30000 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що є клієнтом банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у неї наявна карта для виплат даного банку № НОМЕР_1 .

10.08.2024 приблизно о 17:00 год. потерпіла виставила оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про продаж дитячих роликів де вказала свій номер мобільного телефону.

О 16:50 год. до неї на месенджер «Viber» надійшло повідомлення від абонента з мобільним номером телефону - НОМЕР_2 про те, що особа зацікавилася покупкою роликів. Коли вони домовилися про доставку і оплату особа скинула їй посилання, за яким потерпілій потрібно перейти щоб отримати кошти за вказаний товар.

Перейшовши за посиланням їй вибило діалогове вікно з входом у її додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де потрібно було ввести пароль та код до додатку. Вона ввела вказані дані і їй на екрані появився надпис, що проходить верифікація. Тоді після заходу потерпіла спілкувалася з чат ботом, який повідомив, що зараз до неї зателефонує номер телефону, їй потрібно натиснути 1. Потерпілій зателефонували з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 та жіночим голосом сказали, що для підтвердження операції натисніть 1. Вона натиснула 1 і дзвінок завершився. Всі вказвані дії потерпілою здійснювалися із комп`ютера. Після цього вона зайшла у свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на телефоні і побачила, що з її банківської карти двома транзакціями грошові кошти в сумі 19500 та 10500 перейшли на рахунок ОСОБА_6 . Вказана особа їй невідома. Тоді ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 (НОМЕР_7) та заблокувала свою банківську картку.

14.08.2024 пішовши у відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 вона дізналася, що її грошові кошти поступили на рахунок НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_7 та надали підтверджуючі квитанції.

19.08.2024 до Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області подано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 26.08.2024 отримано Ухвалу суду та скеровано в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », проте через велике навантаження та з технічних причин тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не вдалося здійснити.

А тому з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, викладеної у клопотанні.

Враховуючи, що без вищевказаних документів не можливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідча не з`явилася. В поданому клопотанні просила проводити розгляд справи за її відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні слідчої міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , доступ до банківських документів, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 у період часу з 10.08.2024 по час винесення ухвали суду із зазначення повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 ;

- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку НОМЕР_5 та виписки по руху коштів по даному рахунку;

- чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 через банкомати, чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 10.08.2024 по 06.01.2025, якщо так, то із зазначенням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою облікового запису особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку НОМЕР_5 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ., належним чином завірених копій.

Зобов`язати керуючого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо рахунку НОМЕР_5 , які містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1