УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.01.2025 Справа №607/2049/25 Провадження №1-кс/607/662/2025

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_6 ,погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_7 у кримінальному провадженні № 0000078 від 05.06.2024, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Шадринськ, російської федерації, українця, громадянина України, що зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , проживає за адресою АДРЕСА_2 , не працевлаштованого, раніше не судимого, -

підозрюваногоу вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358; ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358; ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 199 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_7 у кримінальному провадженні №0000078 від 05.06.2024 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_8 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених кримінальних правопорушень, передбачених . 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358; ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358; ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 199 КК України.

В обґрунтування клопотання сторона обвинувачення вказує на наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканець м. Хмельницький, Хмельницької області, ОСОБА_4 , в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше березня 2024 року, з корисливих мотивів та метою незаконного збагачення, діючи з єдиним злочинним умислом, спрямованим на вчинення злочинів проти авторитету органів державної влади та злочинів у сфері господарської діяльності вирішив створити організовану групу.

Тоді ж, ОСОБА_4 , бажаючи мати стабільне джерело доходів від протиправної діяльності, діючи умисно, з корисливих мотивів, вирішив систематично вчиняти підроблення посвідчень водія з підробленими голографічними захисними елементами, з метою використання їх іншою особою та їх збут.

Оскільки умисел ОСОБА_4 був спрямований на систематичне вчинення тотожних злочинних дій щодо підроблення посвідчень водія з підробленими голографічними захисними елементами, на початку 2024 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено) він вирішив створити організовану групу з метою скоєння у її складі як керівник нетяжких та особливо тяжких злочинів проти авторитету органів державної влади та злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, спрямованого на створення та функціонування організованої групи, на її членів та на ОСОБА_4 у тому числі, покладалось виконання послідовних дій, достатніх за задумом для створення видимих ознак фактично удаваної діяльності щодо виготовлення посвідчень водія з голографічними захисними елементами, яке видається установою, з метою використання його іншою особою.

Діючи умисно та переслідуючи мету власного збагачення за рахунок вчинення злочинів проти авторитету органів державної влади ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, реалізуючи свій злочинний умисел в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше квітня 2024 року, встановив зв`язки з особами, які мають намір збувати підроблені посвідчення водіїв, особам які мають на меті придбати вище вказані підроблені документи, в порушення порядку отримання та використання офіційних документів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 № 340 «Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами» (далі - постанова Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340.

При цьому, усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку її викриття правоохоронними органами, а також те, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, спрямований на виготовлення та подальший збут підроблених посвідчень водія, він не в змозі, ОСОБА_4 розробив план злочинної діяльності, підібрав та залучив співвиконавців вчинення злочинів, розподілив між ними злочинні ролі та шляхом надання безпосередніх вказівок, інструктування, координації дій співчленів здійснював керування вчиненням злочинів, створивши таким чином стійке об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень.

Діючи на виконання злочинного умислу, ОСОБА_4 залучив до участі в організованій групі осіб, які мали виконувати конкретні ролі, спрямовані в цілому на досягнення злочинних цілей - підроблення посвідчень водія з підробленими голографічними захисними елементами, з метою використання їх іншою особою та їх збут. При цьому всі члени організованої групи були об`єднані єдиним планом, відомим усім її учасникам.

Зокрема, з метою незаконного збагачення шляхом вчинення вказаних дій ОСОБА_4 розробив план злочинної діяльності, забезпечив його максимальною конспірацією та у встановленому на цей час обсязі передбачав:

1) створення не встановлених на теперішній час досудовим розслідуванням місць, у яких можна здійснювати підробку офіційних документів, у тому числі посвідчення водія, а також подальшого збуту підроблених посвідчень водія;

2) придбання та використання у злочинній діяльності обладнання, що забезпечить виготовлення офіційних документів у тому числі підроблених посвідчень водія, шляхом нанесення зображень, тексту за допомогою знакодрукуючого пристрою;

3) придбання матеріалів для подальшого виготовлення підроблених посвідчень водія;

4) застосування навичок у сфері виробництва друкованої продукції та створення за допомогою обладнання, що забезпечує виготовлення підроблених посвідчення водія, на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «УКРАЇНИ» і «MIA UKRAINE», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів;

5) створення сайтів https://auto-docs.pw та https://skul-auto.com.ua для залучення більш широкого кола осіб, що мають намір у порушення постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340 за грошові кошти придбати підроблені посвідчення водія, переслідуючи при цьому виключно корисливий мотив. З метою конспірації та не викриття організованої групи правоохоронними органами сайти, які створювали у мережі Інтернет час від часу змінювали, як і телефони за якими здійснювалась переписка під час замовлень посвідчень водія;

6) залучення до злочинної діяльності осіб, які встановлюватимуть контакти з особами, що мають намір в порушення постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340 за грошові кошти придбати підроблені посвідчення водія, на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «УКРАЇНИ» і «MIA UKRAINE», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів;

7) доведення до вказаних осіб плану злочинної діяльності та отримання їх згоди на участь у її реалізації як виконавців;

8) здійснення комунікації між учасниками організованої групи та так званими клієнтами щодо обміну відомостями, необхідними для подальшого виготовлення підроблених посвідчень водія, на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «УКРАЇНИ» і «MIA UKRAINE», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів;

9) організацію управління та фінансування організованої групи, а також розподіл коштів від злочинної діяльності між її членами;

10) приховування злочинної діяльності шляхом використання програмного забезпечення (месенджерів), призначеного для передачі повідомлень, файлів та здійснення аудіодзвінків та переписок через мережу Інтернет, а також телефонні розмови велися між учасниками організованої групи в короткій і прихованій формі, із застосуванням умовних фраз та словосполучень, чим вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її членів правоохоронними органами;

11) приховування злочинної діяльності шляхом здійснення поштових відправлень у відділеннях ТОВ «Нова пошта» шляхом попереднього створення електронної товарно-транспортної накладної та здійсненням відправлень у відділеннях ТОВ «Нова пошта» використовуючи особисті дані осіб, до яких не було доведено план злочинних дій щодо вчинення кримінального правопорушення;

12) для унеможливлення встановлення місця безпосереднього виготовлення підроблених документів, прийняв рішення щодо відправки підроблених посвідчень водія з підробленими голографічними захисними елементами використовуючи декілька відділеннях ТОВ «Нова пошта»;

13) приховування злочинної діяльності шляхом отримання грошових коштів за відправлені попередньо поштові відправлення у відділеннях ТОВ «Нова пошта» використовуючи заздалегідь підроблені документи, що посвідчують особу.

Діючи на виконання розробленого злочинного плану, ОСОБА_4 , з метою реалізації свого наміру та полегшення здійснення злочинної діяльності, перебуваючи в невстановленому місці, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 28.04.2024, підібрав та залучив до участі у організованій групі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 та інших не встановлених на теперішній час досудовим розслідуванням осіб, яким повідомив про свої злочинні наміри та довів до відома деталі вище вказаного злочинного плану.

ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ОСОБА_13 бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, усвідомлюючи наслідки своїх дій для вчинення нетяжких та особливо тяжких злочинів, прийняли пропозицію ОСОБА_4 і надали свою добровільну згоду на участь у організованій злочинній групі, діяльність якої спрямовувалася на незаконне підроблення посвідчень водія, з підробленими голографічними захисними елементами, з метою використання їх іншою особою та їх збут, і таким чином стали учасниками злочинної групи, створюваної та очолюваної ОСОБА_4 .

В якості знаряддя вчинення злочинів злочинна група використовувала транспортний засіб - автомобіль марки «Skoda» модель «Fabia» реєстраційний номер НОМЕР_1 (попередній д.н.з. НОМЕР_2 ), який на праві власності належить ОСОБА_12 , та за допомогою якого здійснювали виїзди в різні міста України з метою отримання коштів у відділеннях логістичної компанії ТОВ «Нова пошта» від протиправної діяльності, а також з метою проведення зустрічей між учасниками злочинної групи.

З метою забезпечення стабільного функціонування злочинної діяльності між учасниками організованої злочинної групи були визначені конкретні функції, зокрема:

ОСОБА_4 , як організатор виконував такі функції:

- був організатором злочинної групи та здійснював загальне керівництво цією групою;

- підшукував та залучав до складу організованої злочинної групи учасників;

-розподілив між учасниками організованої злочинної групи функції, у відповідності до попередньо узгодженого ними плану, контролював їх виконання та корегував, забезпечуючи належну організованість групи, спільність та єдність їх дій у ході підготовки та вчинення злочинів;

-керував діями учасників організованої злочинної групи, даючи вказівки, проводив інструктажі з приводу вчинення злочинних дій, спонукав їх до вчинення злочинів, шляхом проведення бесід, наданням порад тощо, а також координував їх дії під час вчинення злочинів за допомогою стільникового зв`язку;

- встановлював загальновизначені правила поведінки та забезпечував їх дотримання учасниками злочинної групи;

- використовував програмне забезпечення (месенджери), призначене для передачі повідомлень, файлів та здійснення аудіодзвінків через мережу Інтернет при спілкуванні між учасниками організованої злочинної групи;

- організував роботу з придбання та використання у злочинній діяльності, у невстановленому на теперішній час досудовим розслідуванням місці, обладнання, що забезпечує виготовлення офіційних документів у тому числі підроблених посвідчення водія, на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «УКРАЇНИ» і «MIA UKRAINE», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів;

- забезпечував фінансування групи та її матеріально-технічну базу, організовував розподіл та виплату винагороди учасникам злочинної групи;

- з метою отримання грошових коштів від реалізації підроблених посвідчень водія, як знаряддя вчинення злочину забезпечував інших учасників злочинної групи автомобілем та витратами в ході його використання;

- організовував передачу виготовлених підроблених посвідчень водія, на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «УКРАЇНИ» і «MIA UKRAINE», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів, між учасниками злочинної групи для їх подальшого збуту;

- для приховування злочинної діяльності підшукував та забезпечував учасників злочинної групи документами, що посвідчують особу, з метою їх подальшого підроблення та використання під час отримання грошових коштів за відправлені попередньо поштові відправлення у вигляді підроблених посвідчень водія, у відділеннях ТОВ «Нова пошта»;

- організовував отримання учасниками злочинної групи грошових коштів від реалізації підроблених посвідчень водія, на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «УКРАЇНИ» і «MIA UKRAINE», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів;

- шляхом конспірації отримував сам та забезпечував подальший розподіл коштів, які отримані в ході здійснення незаконної діяльності, іншим членам організованої злочинної групи, шляхом конвертування коштів на крипто гаманець та в подальшому виведення їх на банківські картки, емітовані різними банківськими установами, оформлені на підставних осіб (т.зв. «дропи») та в кінцевому результаті отримання цих коштів особами з числа знайомих членів злочинної групи, до яких не було доведено злочинний план вчинення кримінальних правопорушень.

З метою забезпечення стабільного та безперебійного функціонування організованої злочинної групи ОСОБА_4 залучив як виконавців ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_8 , які надавши свою згоду на участь у злочинній групі, кожен виконував функції, у відповідності до попередньо узгодженого ними плану.

ОСОБА_9 , діючи як виконавець, згідно із заздалегідь розподілених організатором злочинної групи ОСОБА_4 , ролей та функцій групи, виконував наступне:

- разом з іншими учасниками злочинної групи, виконуючи роль виконавця, брав безпосередню участь у виготовленні та подальшому збуті підроблених посвідчень водія, на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «УКРАЇНИ» і «MIA UKRAINE», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів;

- дотримувався загальновизначених керівником злочинної групи правил поведінки;

- брав активну участь у вчинюваних організованою злочинною групою злочинах;

- здійснював управлінням інтернет сайтами https://auto-docs.pw та ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також використовував номер телефону НОМЕР_3 та інші невстановлені на даний час номери телефонів, для здійснення переписки через месенджери «Viber» та «Telegram» з замовниками;

- встановлював контакти з особами, що мають намір у порушення постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340 за грошові кошти придбати підроблені посвідчення водія, на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «УКРАЇНИ» і «MIA UKRAINE», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів;

- шляхом використання мобільного зв`язку та месенджерів призначених для передачі повідомлень, файлів та здійснення аудіодзвінків через мережу Інтернет, особисто спілкувався з особами, які мають намір придбати підроблені посвідчення водія, на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «УКРАЇНИ» і «MIA UKRAINE», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів, та в подальшому уточнював та вносив отриману інформацію щодо відомостей, які необхідно зазначити при підробленні посвідчення водія, на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «УКРАЇНИ» і «MIA UKRAINE», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів;

- передавав отриману інформацію невстановленим досудовим розслідуванням на даний час особам, з метою безпосереднього виготовлення підроблених посвідчень водія, на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «УКРАЇНИ» і «MIA UKRAINE», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів;

- одержував грошові кошти від незаконної діяльності.

ОСОБА_10 , діючи як виконавець, згідно із заздалегідь розподілених організатором злочинної групи ОСОБА_4 , ролей та функцій групи, виконував наступне:

- разом з іншими учасниками злочинної групи, виконуючи роль виконавця, брав безпосередню участь в перевезенні, пересиланні та подальшому збуті підроблених посвідчень водія, на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «УКРАЇНИ» і «MIA UKRAINE», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів;

- дотримувався загальновизначених керівником організованої злочинної групи правил поведінки;

- брав активну участь у вчинюваних організованою злочинною групою злочинах;

- після виготовлення підроблених посвідчень водія, на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «УКРАЇНИ» і «MIA UKRAINE», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів, був повідомлений невстановленою досудовим розслідуванням особою, про час та місце отримання упакування з зазначеними підробленими документами та отримував їх особисто;

- приховував злочинну діяльність шляхом здійснення поштових відправлень у різних відділеннях ТОВ «Нова Пошта» без проходження ідентифікації, повідомляючи при цьому працівникам ТОВ «Нова Пошта» персональні відомості про різних осіб відправника, до яких не було доведено плану здійснення незаконної діяльності, та з відомостями особи, яка отримуватиме підроблені посвідчення водія, на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «УКРАЇНИ» і «MIA UKRAINE», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів;

- одержував грошові кошти від незаконної діяльності.

ОСОБА_11 , діючи як виконавець, згідно із заздалегідь розподілених організатором злочинної групи ОСОБА_4 , ролей та функцій групи, виконував наступне:

- разом з іншими учасниками організованої злочинної групи, виконуючи роль виконавця, брав безпосередню участь у виготовленні та подальшому збуті підроблених посвідчень водія, на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «УКРАЇНИ» і «MIA UKRAINE», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів;

- дотримувався загальновизначених керівником організованої злочинної групи правил поведінки;

- брав активну участь у вчинюваних організованою злочинною групою злочинах;

- для приховування злочинної діяльності, отримував від організатора документи, що посвідчують особу, вносив в них зміни, шляхом заміни фотографії, з метою подальшого використання під час отримання грошових коштів за відправлені попередньо поштові відправлення у вигляді підроблених посвідчень водія, у відділеннях ТОВ «Нова пошта»;

- спільно з іншими учасниками організованої групи, з метою конспірації, здійснював виїзд в різні міста України з метою отримання у різних відділеннях ТОВ «Нова пошта» грошових коштів від реалізації підроблених посвідчень водія, на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «УКРАЇНИ» і «MIA UKRAINE», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів, шляхом пред`явлення підроблених документів, що посвідчують особу;

- грошові кошти отримані від реалізації підроблених посвідчень водія, на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «УКРАЇНИ» і «MIA UKRAINE», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів, передавав організатору злочинної групи, як під час особистих зустрічей із організатором, так і шляхом конвертування коштів на крипто гаманець або через обмінні пункти шляхом конвертування коштів в іноземну валюту;

- одержував грошові кошти від незаконної діяльності.

ОСОБА_12 , діючи як виконавець, згідно із заздалегідь розподілених організатором злочинної групи ОСОБА_4 , ролей та функцій групи, виконував наступне:

- разом з іншими учасниками організованої злочинної групи, виконуючи роль виконавця, брав безпосередню участь у виготовленні та подальшому збуті підроблених посвідчень водія, на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «УКРАЇНИ» і «MIA UKRAINE», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів;

- дотримувався загальновизначених керівником організованої злочинної групи правил поведінки;

- брав активну участь у вчинюваних організованою злочинною групою злочинах;

- для приховування злочинної діяльності, отримував від організатора документи, що посвідчують особу, вносив в них зміни, шляхом заміни фотографії, з метою подальшого використання під час отримання грошових коштів за відправлені попередньо поштові відправлення у вигляді підроблених посвідчень водія, у відділеннях ТОВ «Нова пошта»;

- спільно з іншими учасниками організованої групи, з метою конспірації, здійснював виїзд в різні міста України з метою отримання у різних відділеннях ТОВ «Нова пошта» грошових коштів від реалізації підроблених посвідчень водія, на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «УКРАЇНИ» і «MIA UKRAINE», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів, шляхом пред`явлення підроблених документів, що посвідчують особу;

- грошові кошти отримані від реалізації підроблених посвідчень водія, на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «УКРАЇНИ» і «MIA UKRAINE», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів, передавав організатору злочинної групи, як під час особистих зустрічей із організатором, так і шляхом конвертування коштів на крипто гаманець або через обмінні пункти шляхом конвертування коштів в іноземну валюту;

- одержував грошові кошти від незаконної діяльності.

ОСОБА_8 , діючи як виконавець, згідно із заздалегідь розподілених організатором злочинної групи ОСОБА_4 , ролей та функцій групи, виконував наступне:

- разом з іншими учасниками організованої злочинної групи, виконуючи роль виконавця, брав безпосередню участь у виготовленні та подальшому збуті підроблених посвідчень водія, на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «УКРАЇНИ» і «MIA UKRAINE», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів;

- дотримувався загальновизначених керівником організованої злочинної групи правил поведінки;

- брав активну участь у вчинюваних організованою злочинною групою злочинах;

- для приховування злочинної діяльності, отримував від організатора документи, що посвідчують особу, вносив в них зміни, шляхом заміни фотографії, з метою подальшого використання під час отримання грошових коштів за відправлені попередньо поштові відправлення у вигляді підроблених посвідчень водія, у відділеннях ТОВ «Нова пошта»;

- спільно з іншими учасниками організованої групи, з метою конспірації, здійснював виїзд в різні міста України з метою отримання у різних відділеннях ТОВ «Нова пошта» грошових коштів від реалізації підроблених посвідчень водія, на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «УКРАЇНИ» і «MIA UKRAINE», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів, шляхом пред`явлення підроблених документів, що посвідчують особу;

- грошові кошти отримані від реалізації підроблених посвідчень водія, на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «УКРАЇНИ» і «MIA UKRAINE», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів, передавав організатору злочинної групи, як під час особистих зустрічей із організатором, так і шляхом конвертування коштів на крипто гаманець або через обмінні пункти шляхом конвертування коштів в іноземну валюту;

- одержував грошові кошти від незаконної діяльності.

Таким чином, до складу організованої групи входили особи, які були попередньо обізнані із загальновідомим злочинним планом, розробленим ОСОБА_4 механізмом і схемою вчинення нетяжких та особливо тяжких злочинів, згідні з ним і відповідно до якого вчиняли злочини.

Організована злочинна група була стійким, попередньо зорганізованим об`єднанням, створена з метою вчинення нетяжких злочинів та особливо тяжких злочинів, яка стабільно діяла протягом тривалого часу.

Кожний учасник організованої злочинної групи знав свою роль у вчиненні вказаних злочинів, був обізнаний з ролями інших її членів, діяв з корисливих мотивів та згідно з попередньо розробленим загальновідомим усім планом, усвідомлював протиправність своїх та інших учасників злочинної групи дій, тобто діяв з прямим умислом.

Вибудувана ОСОБА_4 структура організованої злочинної групи, розподіл повноважень та централізована підпорядкованість членів злочинної групи забезпечувала чітке керівництво, координацію і контроль за злочинною діяльністю та розподілом коштів, здобутих злочинним шляхом.

Утворена ОСОБА_4 організована злочинна група діяла з березня 2024 року точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, вчиняючи умисні злочини, пов`язані із підробленням та збутом посвідчень водіїв з підробленими голографічними захисними елементами і припинила своє існування 29.01.2025 внаслідок викриття її учасників співробітниками правоохоронних органів.

Таким чином, за час діяльності організованої злочинної групи в період з березня 2024 року точної дати досудовим розслідуванням не встановлено по 29.01.2025, ОСОБА_4 , діючи як організатор в злочинній групі спільно з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_8 , які діяли як виконавці, та інші невстановлені досудовим розслідуванням на даний час особи, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, в порушення Постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, здійснили підроблення посвідчень водія, на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «УКРАЇНИ» і «MIA UKRAINE», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів та збут таких документів, вчинені організованою злочинною групою, за таких обставин.

Учасники організованої злочинної групи, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_4 плану, єдиного для всіх учасників сформованої ним злочинної групи, спрямованого на виготовлення підроблених посвідчень водія, які містять підроблені голографічні захисні елементи та збут таких документів, попередньо розподіливши функції між членами організованої групи таким чином, щоб кожен з них був знайомий зі схемою в цілому, приступили до реалізації злочинного плану.

Так, ОСОБА_9 , на виконання вказівок ОСОБА_4 , діючи як виконавець в організованій групі, використовуючи при цьому сайт у мережі Інтернет з неправдивою інформацією про виготовлення посвідчень водія з голографічними захисними елементами 28.04.2024, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, в порушення Постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, отримав замовлення від громадянина ОСОБА_14 , який за вказаним в оголошенні контактом зв`язався із ОСОБА_9 через месенджер «Telegram».

В подальшому, 28.04.2024 о 19 год. 06 хв. ОСОБА_9 діючи умисно, вказав необхідну інформацію яку потрібно від замовника посвідчення водія, а саме: копії паспорта громадянина України першу та другу сторінки, фото особи, індивідуальний податковий номер, фото підпису, категорія, група крові, які необхідно для виготовлення підробленого посвідчення водія та грошові кошти в сумі 13000 гривень у відповідності до категорії «А» та «В».

Після отримання замовлення щодо виготовлення підробленого посвідчення водія з голографічними захисними елементами ОСОБА_9 , діючи до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, на виконання вказівок ОСОБА_4 , передав отриману інформацію іншому члену організованої групи, невстановленій на даний час досудовим розслідуванням особі, з метою безпосереднього виготовлення посвідчення водія з голографічними захисними елементами.

В свою чергу, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, діючи відповідно до відведеної їй ролі злочинних дій, не пізніше 20.05.2024, на невстановленому досудовим розслідуванням обладнанні та в невстановленому місці виготовив посвідчення водія серії НОМЕР_4 , в який внесла дані - « ОСОБА_14 », а також наніс електронну фотокартку останнього, яке за своїми характеристиками не відповідає зразкам аналогічних бланків, що перебувають в офіційному обігу.

Для досягнення спільної злочинної мети, продовжуючи виконання вказівок ОСОБА_4 , діючи як виконавець в організованій групі, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на збут посвідчень водія, в порушення Постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, здійснивши вхід до особистого кабінету ТОВ «Нова пошта» під даними особи ОСОБА_15 , створила товарно-транспортну накладну № 20 4509 2691 3213 для відправки виготовленого підробленого посвідчення водія на ім`я ОСОБА_14 .

Так, 20.05.2024 о 14 год. 05 хв. невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, діючи відповідно до відведеної їй ролі злочинних дій, знаходячись у відділенні № 214 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 102, Київської області, використовуючи вищевказану створену електронну накладну № 20 4509 2691 3213, здійснила відправку підробленого посвідчення водія з підробленими голографічними захисними елементами замовнику.

В подальшому, 23.05.2024 о 11 год. 21 хв. ОСОБА_16 , на прохання ОСОБА_14 , із відділення №1 логістичної компанії «Нова пошта» № 1 за адресою: с. Кудринці, вул. Шевченка, 4, Чортківського району, Тернопільської області отримала вищевказане підроблене посвідчення водія серії НОМЕР_4 , на « ОСОБА_14 », із його фотокарткою, за що сплатила гроші в сумі 13 000 гривень шляхом перерахування коштів на рахунок фінансової установи-партнера ТОВ «Нова Пей».

З метою доведення до кінця відомого всім учасникам організованої групи злочинного умислу, переслідуючи мету збагачення, на виконання вказівок ОСОБА_4 , діючи як виконавці в організованій групі ОСОБА_11 та ОСОБА_12 01.06.2024 в після обідній час на автомобілі марки «CITROEN» модель «BERLINGO», д.н.з. НОМЕР_5 під керуванням ОСОБА_12 прибули у відділенні № 25 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м. Тернопіль, проспект Степана Бандери, 90, Тернопільської області з метою отримання коштів за збут підробленого посвідчення водія з голографічними захисними елементами ОСОБА_14 .

При цьому, ОСОБА_11 01.06.2024 о 16 год. 41 хв. діючи умисно, до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, перебуваючи в приміщенні зазначеного відділення логістичної компанії «Нова пошта» представився особою ОСОБА_15 та пред`явивши паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_15 , в якому на той час знаходилась фотографія ОСОБА_11 , отримав кошти загальною сумою 323 901 гривень.

Крім того, члени організованої групи, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_4 плану, єдиного для всіх членів сформованої ним організованої групи, спрямованого на виготовлення підроблених посвідчень водія з підробленими голографічними захисними елементами, попередньо розподіливши функції між членами групи таким чином, щоб кожен з них був знайомий зі схемою в цілому, продовжили реалізацію злочинного плану.

Так 26.07.2024, ОСОБА_9 , на виконання вказівок ОСОБА_4 , діючи як виконавець в організованій групі, використовуючи при цьому сторінку у соціальній мережі Інтернет «Instagram» за посиланням www.imstagram.com/doksua8, з неправдивою інформацією про виготовлення посвідчень водія з голографічними захисними елементами, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, в порушення Постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 № 340, отримав замовлення від громадянина ОСОБА_17 , який зв`язався із ОСОБА_9 через особисті повідомлення у соціальній мережі «Instagram» під нікнеймом « ОСОБА_18 ».

В подальшому, того ж дня 26.07.2024 ОСОБА_9 діючи умисно, вказав необхідну інформацію яку потрібно від замовника посвідчення водія, а саме: копії паспорта громадянина України першу та другу сторінки, фото особи, індивідуальний податковий номер, фото підпису, категорія, група крові, які необхідно для виготовлення підробленого посвідчення водія та грошові кошти в сумі 12000 гривень у відповідності до категорії «А» та «В».

Після отримання замовлення щодо виготовлення підробленого посвідчення водія з голографічними захисними елементами ОСОБА_9 , діючи до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, на виконання вказівок ОСОБА_4 , передав отриману інформацію іншому члену організованої групи, невстановленій на даний час досудовим розслідуванням особі, з метою безпосереднього виготовлення посвідчення водія з голографічними захисними елементами. В свою чергу, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, діючи відповідно до відведеної їй ролі злочинних дій, не пізніше 05.08.2024, на невстановленому досудовим розслідуванням обладнанні та в невстановленому місці виготовив посвідчення водія серії НОМЕР_6 , в який внесла дані - « ОСОБА_17 », а також наніс електронну фотокартку останнього, яке за своїми характеристиками не відповідає зразкам аналогічних бланків, що перебувають в офіційному обігу.

Для досягнення спільної злочинної мети, продовжуючи виконання вказівок ОСОБА_4 , діючи як виконавець в організованій групі, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на збут посвідчень водія, в порушення Постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, здійснивши вхід до особистого кабінету ТОВ «Нова пошта» під даними особи ОСОБА_19 , створила товарно-транспортну накладну № 20 4509 7311 2291 для відправки виготовленого підробленого посвідчення водія на ім`я ОСОБА_17 .

З метою приховування своєї злочинної діяльності та унеможливлення встановлення місця виготовлення підроблених документів, невстановлена особа у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, однак не пізніше 05.08.2024, здійснила відправку ряду підроблених документів в тому числі і на і`мя ОСОБА_17 , які в подальшому отримав ОСОБА_10 з метою пересилання підроблених посвідчень водія з підробленими голографічними захисними елементами безпосередньо до замовників.

Після цього, 05.08.2024 о 16 год. 04 хв. ОСОБА_10 , діючи відповідно до відведеної йому ролі злочинних дій, знаходячись у відділенні № 77 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м. Львів, проспект Свободи, 5, Львівської області, використовуючи вищевказану створену електронну накладну № 20 4509 7311 2291, здійснив відправку підробленого посвідчення водія з голографічними захисними елементами замовнику.

В подальшому, 06.08.2024 о 18 год. 07 хв. ОСОБА_17 перебуваючи у відділенні №1 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: смт. Товсте, вул. Колійова, буд. 1а/1, Чортківського району, Тернопільської області, отримав вищевказане підроблене посвідчення водія серії НОМЕР_6 , на « ОСОБА_17 » із його фотокарткою, за що сплатив гроші в сумі 12 000 гривень шляхом перерахування коштів на банківський рахунок в АТ «Кредобанк» № НОМЕР_7 .

Крім того, члени організованої групи, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_4 плану, єдиного для всіх членів сформованої ним організованої групи, спрямованого на виготовлення підроблених посвідчень водія з підробленими голографічними захисними елементами, попередньо розподіливши функції між членами групи таким чином, щоб кожен з них був знайомий зі схемою в цілому, продовжили реалізацію злочинного плану.

Так, в кінці липня 2024 року, однак точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_9 , на виконання вказівок ОСОБА_4 , діючи як виконавець в організованій групі, використовуючи при цьому сайт у мережі Інтернет, з неправдивою інформацією про виготовлення посвідчень водія з голографічними захисними елементами, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, в порушення Постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 № 340, отримав замовлення від громадянина ОСОБА_20 , який за вказаним в оголошенні контактом зв`язався із ОСОБА_9 через месенджер «Telegram» під назвою абонента «Sofia» та нікнеймом ОСОБА_21 .

В подальшому, в кінці липня 2024 року, однак точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_9 діючи умисно, вказав необхідну інформацію яку потрібно від замовника посвідчення водія, а саме: копії паспорта громадянина України першу та другу сторінки, фото особи, індивідуальний податковий номер, фото підпису, категорія, група крові, які необхідно для виготовлення підробленого посвідчення водія та грошові кошти в сумі 8 000 гривень у відповідності до категорії «А» та «В».

Після отримання замовлення щодо виготовлення підробленого посвідчення водія з голографічними захисними елементами ОСОБА_9 , діючи до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, на виконання вказівок ОСОБА_4 , передав отриману інформацію іншому члену організованої групи, невстановленій на даний час досудовим розслідуванням особі, з метою безпосереднього виготовлення посвідчення водія з голографічними захисними елементами.

В свою чергу, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, діючи відповідно до відведеної їй ролі злочинних дій, не пізніше 12.08.2024, на невстановленому досудовим розслідуванням обладнанні та в невстановленому місці виготовив посвідчення водія серії НОМЕР_8 , в який внесла дані - « ОСОБА_20 », а також наніс електронну фотокартку останнього, яке за своїми характеристиками не відповідає зразкам аналогічних бланків, що перебувають в офіційному обігу.

Для досягнення спільної злочинної мети, продовжуючи виконання вказівок ОСОБА_4 , діючи як виконавець в організованій групі, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на збут посвідчень водія, в порушення Постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 № 340, здійснивши вхід до особистого кабінету ТОВ «Нова пошта» під даними особи ФОП ОСОБА_22 , створила товарно-транспортну накладну № 20 4509 7674 7880 для відправки виготовленого підробленого посвідчення водія на ім`я ОСОБА_20 .

Після цього, 12.08.2024 о 12 год. 52 хв. невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, діючи відповідно до відведеної їй ролі злочинних дій, знаходячись у відділенні № 8 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м. Львів, вул. Грінченка, 2а, Львівської області, використовуючи вищевказану створену електронну накладну № 20 4509 7674 7880, здійснила відправку підробленого посвідчення водія з голографічними захисними елементами замовнику.

В подальшому, 13.08.2024 о 10 год. 46 хв. ОСОБА_20 перебуваючи у відділенні №1 логістичної компанії «Нова пошта» № 11 за адресою: м. Чернівці, вул. Александрі Васіле, 2В, Чернівецької області, отримав вищевказане підроблене посвідчення водія серії НОМЕР_8 , на « ОСОБА_20 » із його фотокарткою, за що сплатив гроші в сумі 8000 гривень шляхом перерахування коштів на рахунок ФОП ОСОБА_22 через фінансову установу-партнера ТОВ «Нова Пей» .

З метою доведення до кінця відомого всім учасникам організованої групи злочинного умислу, переслідуючи мету збагачення, на виконання вказівок ОСОБА_4 , діючи як виконавці в організованій групі ОСОБА_11 та ОСОБА_12 13.08.2024 в після обідній час на автомобілі марки «Skoda» модель «Fabia», д.н.з. НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_12 прибули у відділенні № 37 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м. Хмельницький, вул. Залізняка, 4/2, Хмельницької області з метою отримання коштів за збут підроблених посвідчень водія з голографічними захисними елементами. При цьому, ОСОБА_11 13.08.2024 о 16 год. 47 хв. діючи умисно, до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, перебуваючи в приміщенні зазначеного відділення логістичної компанії «Нова пошта» представився особою ОСОБА_22 та пред`явивши паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_22 , в якому на той час знаходилась фотографія ОСОБА_11 , отримав кошти загальною сумою 25000 гривень. Надалі, 13.08.2024 о 16 год. 58 хв. діючи умисно, до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, ОСОБА_11 зайшов у приміщення відділенні № 4 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м. Хмельницький, проспект Миру, 76, Хмельницької області, представився особою ОСОБА_22 та пред`явивши паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_22 , в якому на той час знаходилась фотографія ОСОБА_11 , отримав кошти загальною сумою 30 800 гривень.

В подальшому, ОСОБА_11 діючи на виконання вказівок ОСОБА_4 , як виконавець в організованій групі, 14.08.2024 о 13 год. 32 хв. перебуваючи в приміщенні відділенні № 1 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м. Хмельницький, вул. Трудова, 5/4, представився особою ОСОБА_22 та пред`явивши паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_22 , в якому на той час знаходилась фотографія ОСОБА_11 , отримав кошти загальною сумою 100 000 гривень.

Після отримання значної суми коштів від здійснення злочинної діяльності, діючи умисно, виконуючи вказівки організатора організованої групи 14.08.2024 о 13 год. 45 хв. ОСОБА_11 зайшов в приміщення обмінного пункту під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться в ТЦ «Либідь Плаза» за адресою: м. Хмельницький, вул. Кам`янецька, 82.

З метою доведення до кінця відомого всім учасникам організованої групи злочинного умислу, переслідуючи мету збагачення, 14.08.2024 ОСОБА_11 зайшов в приміщення «Coffeeshop», що за адресою м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 13, де о 14 год. 45 хв. зустрівся з організатором організованої групи ОСОБА_4 .

Після отримання значної суми коштів від здійснення злочинної діяльності, діючи умисно, виконуючи вказівки організатора організованої групи, 28.08.2024 о 15 год. 32 хв. ОСОБА_12 та ОСОБА_11 перебуваючи в приміщенні обміну валют «Х-change», що за адресою м. Тернопіль, вул. Руська, 10, ОСОБА_11 назвавши себе під видуманими даними на ім`я ОСОБА_23 здійснив транзакцію, яка полягала у конвертуванні на крипто гаманець НОМЕР_9 коштів в сумі 457 500 гривень.

Крім цього, ОСОБА_8 , після отримання значної суми коштів у різних відділеннях ТОВ «Нова Пошта» від здійснення злочинної діяльності, діючи умисно, виконуючи вказівки організатора організованої групи, 29.08.2024 о 15 год. 36 хв. зайшов в приміщенні обміну валют «Х-change», що за адресою м. Тернопіль, вул. Руська, 10. Перебуваючи в приміщенні обміну валют ОСОБА_8 29.08.2024 о 16 год. 04 хв. назвавши свої особисті дані здійснив транзакцію, яка полягала у конвертуванні на крипто гаманець НОМЕР_10 коштів в сумі 868 200 гривень.

В подальшому, невстановленою досудовим розслідуванням особою, здійснювався розподіл коштів, які отримані в ході здійснення незаконної діяльності, іншим членам організованої групи, яка з метою конспірації, полягала у виводі коштів з криптогаманців TVRjFMjaTQMtaAyuhoADZppN369kpdBPGH та TCEHqR4tWKLDzjxymXJdVjPRFmwN7hP7op на банківські картки, емітовані різними банківськими установами, оформлені на підставних осіб (так звані «дропи»), у тому числі за невстановлених досудовим розслідуванням час, на виконавця організованої групи ОСОБА_9 , а також ОСОБА_24 , яка не була обізнана із злочинними планом здійснення незаконної діяльності, а також є знайомою організатора організованої групи - ОСОБА_4 .

Крім того, члени організованої групи, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_4 плану, єдиного для всіх членів сформованої ним організованої групи, спрямованого на виготовлення підроблених посвідчень водія з підробленими голографічними захисними елементами, попередньо розподіливши функції між членами групи таким чином, щоб кожен з них був знайомий зі схемою в цілому, продовжили реалізацію злочинного плану.

Так, в вересні 2024 року, однак точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_9 , на виконання вказівок ОСОБА_4 , діючи як виконавець у організованій злочинній групі, використовуючи при цьому мережу Інтернет,з висвітленою неправдивою інформацією про виготовлення посвідчень водія з голографічними захисними елементами, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, в порушення Постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, отримав замовлення від громадянина ОСОБА_25 .

В подальшому, в вересні 2024 року, однак точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_9 діючи умисно, вказав необхідну інформацію яку потрібно від замовника посвідчення водія, а саме: копії паспорта громадянина України першу та другу сторінки, фото особи, індивідуальний податковий номер, фото підпису, категорія, група крові, які необхідно для виготовлення підробленого посвідчення водія та грошові кошти в сумі 13 000 гривень у відповідності до категорії «А» та «В».

Після отримання замовлення щодо виготовлення підробленого посвідчення водія з голографічними захисними елементами ОСОБА_9 , діючи до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, на виконання вказівок ОСОБА_4 , передав отриману інформацію іншому члену організованої групи, невстановленій на даний час досудовим розслідуванням особі, з метою безпосереднього виготовлення посвідчення водія з голографічними захисними елементами.

В свою чергу, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, діючи відповідно до відведеної їй ролі злочинних дій, не пізніше 16.09.2024, на невстановленому досудовим розслідуванням обладнанні та в невстановленому місці виготовив посвідчення водія серії НОМЕР_11 , в який внесла дані - « ОСОБА_25 », а також наніс електронну фотокартку останнього, яке за своїми характеристиками не відповідає зразкам аналогічних бланків, що перебувають в офіційному обігу.

Для досягнення спільної злочинної мети, продовжуючи виконання вказівок ОСОБА_4 , діючи як виконавець у організованій злочинній групі, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на збут посвідчень водія, в порушення Постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, здійснивши вхід до особистого кабінету ТОВ «Нова пошта» під даними особи ОСОБА_26 , створила товарно-транспортну накладну № 20 4509 9872 8778 для відправки виготовленого підробленого посвідчення водія на ім`я ОСОБА_25 .

З метою приховування своєї злочинної діяльності та унеможливлення встановлення місця виготовлення підроблених документів, невстановлена особа у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, однак не пізніше 16.09.2024, здійснила відправку ряду підроблених документів в тому числі і на і`мя ОСОБА_25 , які в подальшому отримав ОСОБА_10 з метою пересилання підроблених посвідчень водія з підробленими голографічними захисними елементами безпосередньо до замовників.

Після цього, 16.09.2024 о 12 год. 21 хв. ОСОБА_10 , діючи відповідно до відведеної йому ролі злочинних дій, знаходячись у відділенні № 66 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 110, Львівської області, використовуючи вищевказану створену електронну накладну № 20 4509 9872 8778, здійснив відправку підробленого посвідчення водія з голографічними захисними елементами замовнику.

В подальшому, 15.10.2024, в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів в приміщенні відділення № 2 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м. Тернопіль, вул. Руська, 5, Тернопільської області працівниками поліції виявлено та вилучено посилку з товарно-транспортною накладною № 20 4509 9872 8778 в якій містилось підроблене посвідчення водія серії НОМЕР_11 , видане на ім`я « ОСОБА_25 », яке за своїми характеристиками не відповідає зразкам аналогічних бланків, що перебувають в офіційному обігу.

Крім того, члени організованої групи, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_4 плану, єдиного для всіх членів сформованої ним організованої групи, спрямованого на виготовлення підроблених посвідчень водія з підробленими голографічними захисними елементами, попередньо розподіливши функції між членами групи таким чином, щоб кожен з них був знайомий зі схемою в цілому, продовжили реалізацію злочинного плану.

Так, в вересні 2024 року, однак точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_9 , на виконання вказівок ОСОБА_4 , діючи як виконавець у організованій злочинній групі, використовуючи при цьому мережу Інтернет,з висвітленою неправдивою інформацією про виготовлення посвідчень водія з голографічними захисними елементами, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, в порушення Постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, отримав замовлення від громадянина ОСОБА_27 .

В подальшому, в вересні 2024 року, однак точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_9 діючи умисно, вказав необхідну інформацію яку потрібно від замовника посвідчення водія, а саме: копії паспорта громадянина України першу та другу сторінки, фото особи, індивідуальний податковий номер, фото підпису, категорія, група крові, які необхідно для виготовлення підробленого посвідчення водія та грошові кошти в сумі 12 500 гривень у відповідності до категорії «А» та «В».

Після отримання замовлення щодо виготовлення підробленого посвідчення водія з голографічними захисними елементами ОСОБА_9 , діючи до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, на виконання вказівок ОСОБА_4 , передав отриману інформацію іншому члену організованої групи, невстановленій на даний час досудовим розслідуванням особі, з метою безпосереднього виготовлення посвідчення водія з голографічними захисними елементами.

В свою чергу, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, діючи відповідно до відведеної їй ролі злочинних дій, не пізніше 16.09.2024, на невстановленому досудовим розслідуванням обладнанні та в невстановленому місці виготовив посвідчення водія серії НОМЕР_12 , в який внесла дані - « ОСОБА_27 », а також наніс електронну фотокартку останнього, яке за своїми характеристиками не відповідає зразкам аналогічних бланків, що перебувають в офіційному обігу.

Для досягнення спільної злочинної мети, продовжуючи виконання вказівок ОСОБА_4 , діючи як виконавець у організованій злочинній групі, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на збут посвідчень водія, в порушення Постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, здійснивши вхід до особистого кабінету ТОВ «Нова пошта» під даними особи ОСОБА_28 , створила товарно-транспортну накладну № 20 4509 9873 1763 для відправки виготовленого підробленого посвідчення водія на ім`я ОСОБА_27 .

З метою приховування своєї злочинної діяльності та унеможливлення встановлення місця виготовлення підроблених документів, невстановлена особа у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, однак не пізніше 16.09.2024, здійснила відправку ряду підроблених документів в тому числі і на і`мя ОСОБА_27 , які в подальшому отримав ОСОБА_10 з метою пересилання підроблених посвідчень водія з підробленими голографічними захисними елементами безпосередньо до замовників.

Після цього, 16.09.2024 о 12 год. 24 хв. ОСОБА_10 , діючи відповідно до відведеної йому ролі злочинних дій, знаходячись у відділенні № 66 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 110, Львівської області, використовуючи вищевказану створену електронну накладну № 20 4509 9873 1763, здійснив відправку підробленого посвідчення водія з голографічними захисними елементами замовнику.

В подальшому, 15.10.2024, в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів в приміщенні відділення № 57 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 79, Львівської області працівниками поліції виявлено та вилучено посилку з товарно-транспортною накладною № 20 4509 9873 1763 в якій містилосьпідроблене посвідчення водія НОМЕР_12 , видане на ім`я ОСОБА_27 , яке за своїми характеристиками не відповідає зразкам аналогічних бланків, що перебувають в офіційному обігу.

Крім того, члени організованої групи, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_4 плану, єдиного для всіх членів сформованої ним організованої групи, спрямованого на виготовлення підроблених посвідчень водія з підробленими голографічними захисними елементами, попередньо розподіливши функції між членами групи таким чином, щоб кожен з них був знайомий зі схемою в цілому, продовжили реалізацію злочинного плану.

Так, в вересні 2024 року, однак точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_9 , на виконання вказівок ОСОБА_4 , діючи як виконавець у організованій злочинній групі, використовуючи при цьому мережу Інтернет,з висвітленою неправдивою інформацією про виготовлення посвідчень водія з голографічними захисними елементами, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, в порушення Постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, отримав замовлення від громадянина ОСОБА_29 .

В подальшому, в вересні 2024 року, однак точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_9 діючи умисно, вказав необхідну інформацію яку потрібно від замовника посвідчення водія, а саме: копії паспорта громадянина України першу та другу сторінки, фото особи, індивідуальний податковий номер, фото підпису, категорія, група крові, які необхідно для виготовлення підробленого посвідчення водія та грошові кошти в сумі 8 000 гривень у відповідності до категорії «А» та «В».

Після отримання замовлення щодо виготовлення підробленого посвідчення водія з голографічними захисними елементами ОСОБА_9 , діючи до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, на виконання вказівок ОСОБА_4 , передав отриману інформацію іншому члену організованої групи, невстановленій на даний час досудовим розслідуванням особі, з метою безпосереднього виготовлення посвідчення водія з голографічними захисними елементами.

В свою чергу, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, діючи відповідно до відведеної їй ролі злочинних дій, не пізніше 16.09.2024, на невстановленому досудовим розслідуванням обладнанні та в невстановленому місці виготовив посвідчення водія серії НОМЕР_13 , в який внесла дані - « ОСОБА_29 », а також наніс електронну фотокартку останнього, яке за своїми характеристиками не відповідає зразкам аналогічних бланків, що перебувають в офіційному обігу.

Для досягнення спільної злочинної мети, продовжуючи виконання вказівок ОСОБА_4 , діючи як виконавець в організованій злочинній групі, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на збут посвідчень водія, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, в порушення Постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, здійснивши вхід до особистого кабінету ТОВ «Нова пошта» під даними особи ОСОБА_30 , створила товарно-транспортну накладну № 20 4509 9880 5263 для відправки виготовленого підробленого посвідчення водія на ім`я ОСОБА_29 .

З метою приховування своєї злочинної діяльності та унеможливлення встановлення місця виготовлення підроблених документів, невстановлена особа у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, однак не пізніше 16.09.2024, здійснила відправку ряду підроблених документів в тому числі і на і`мя ОСОБА_29 , які в подальшому отримав ОСОБА_10 з метою пересилання підроблених посвідчень водія з підробленими голографічними захисними елементами безпосередньо до замовників.

Після цього, 16.09.2024 о 12 год. 27 хв. ОСОБА_10 , діючи відповідно до відведеної йому ролі злочинних дій, знаходячись у відділенні № 66 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 110, Львівської області, використовуючи вищевказану створену електронну накладну № 20 4509 9880 5263, здійснив відправку підробленого посвідчення водія з голографічними захисними елементами замовнику.

В подальшому, 15.10.2024, в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів в приміщенні відділення № 35 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м. Львів, вул. Демнянська, 26, Львівської області працівниками поліції виявлено та вилучено посилку з товарно-транспортною накладною № 20 4509 9880 5263 в якій містилось підроблене посвідчення водія серії НОМЕР_13 , видане на ім`я ОСОБА_29 , яке за своїми характеристиками не відповідає зразкам аналогічних бланків, що перебувають в офіційному обігу.

Крім того, члени організованої групи, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_4 плану, єдиного для всіх членів сформованої ним організованої групи, спрямованого на виготовлення підроблених посвідчень водія з підробленими голографічними захисними елементами, попередньо розподіливши функції між членами групи таким чином, щоб кожен з них був знайомий зі схемою в цілому, продовжили реалізацію злочинного плану.

Так, в вересні 2024 року, однак точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_9 , на виконання вказівок ОСОБА_4 , діючи як виконавець в організованій злочинній групі, використовуючи при цьому мережу Інтернет,з висвітленою неправдивою інформацією про виготовлення посвідчень водія з голографічними захисними елементами, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, в порушення Постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, отримав замовлення від громадянина ОСОБА_31 , яке полягало у виготовленні підроблених посвідчень водія для трьох осіб, а саме ОСОБА_32 , ОСОБА_33 та ОСОБА_34 .

В подальшому, однак точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, однак не пізніше 16.09.2024, ОСОБА_9 діючи умисно, вказав необхідну інформацію яку потрібно від замовника посвідчення водія, а саме: копії паспорта громадянина першу та другу сторінки, фото особи, індивідуальний податковий номер, фото підпису, категорія, група крові, які необхідно для виготовлення підробленого посвідчення водія. Крім цього, під час оформлення замовлення та з`ясування усіх необхідних пунктів для виготовлення підроблених посвідчень водія, ОСОБА_9 вказав, що в залежності від замовлення певної категорії посвідчення водія, вартість документу та наданих послуг буде різною, а саме, для ОСОБА_32 , при виготовленні підробленого посвідчення водія категорії «А» та «В» вартість становитиме 16 500 гривень, для ОСОБА_33 , для категорії «В» вартість становитиме 15 500 гривень та для ОСОБА_34 , при виготовленні підробленого посвідчення водія з категоріями «А», «Б», «С», «С1», «D», «С1Е» та «СЕ» вартість становитиме 19 500 гривень.

Після отримання замовлення щодо виготовлення підробленого посвідчення водія з голографічними захисними елементами ОСОБА_9 , діючи до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, на виконання вказівок ОСОБА_4 , передав отриману інформацію іншому члену організованої групи, невстановленій на даний час досудовим розслідуванням особі, з метою безпосереднього виготовлення посвідчення водія з голографічними захисними елементами.

В свою чергу, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, діючи відповідно до відведеної їй ролі злочинних дій, не пізніше 16.09.2024, на невстановленому досудовим розслідуванням обладнанні та в невстановленому місці виготовила посвідчення водія серії НОМЕР_14 , в яке внесла дані - « ОСОБА_32 », посвідчення водія НОМЕР_15 , в яке внесла дані - « ОСОБА_34 » та посвідчення водія НОМЕР_16 , в яке внесла дані - « ОСОБА_33 », які за своїми характеристиками не відповідають зразкам аналогічних бланків, що перебувають в офіційному обігу.

Для досягнення спільної злочинної мети, продовжуючи виконання вказівок ОСОБА_4 , діючи як виконавець в організованій злочинній групі, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на збут посвідчень водія, в порушення Постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, здійснивши вхід до особистого кабінету ТОВ «Нова пошта» під даними особи ОСОБА_26 , створила товарно-транспортні накладні, а саме № 20 4509 9872 9790, № 20 4509 9872 9814 та № 20 4509 9872 9771 для відправки виготовлених підроблених посвідчень водія на ім`я ОСОБА_32 , ОСОБА_33 та ОСОБА_34 відповідно.

З метою приховування своєї злочинної діяльності та унеможливлення встановлення місця виготовлення підроблених документів, невстановлена особа у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, однак не пізніше 16.09.2024, здійснила відправку ряду підроблених документів в тому числі і на ім`я ОСОБА_32 , ОСОБА_33 та ОСОБА_34 , які в подальшому отримав ОСОБА_10 з метою пересилання підроблених посвідчень водія з підробленими голографічними захисними елементами безпосередньо до замовників.

Після цього, 16.09.2024 о 12 год. 21 хв. ОСОБА_10 , діючи відповідно до відведеної йому ролі злочинних дій, знаходячись у відділенні № 66 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 110, Львівської області, використовуючи вищевказані створені електронні накладні № 20 4509 9872 9790, № 20 4509 9872 9814 та № 20 4509 9872 9771, здійснив відправку підроблених посвідчень водія з голографічними захисними елементами на ім`я ОСОБА_32 , ОСОБА_33 та ОСОБА_34 .

В подальшому, 15.10.2024, в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів в приміщенні відділення № 20 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м. Львів, вул. Медової Печери, 7, Львівської області працівниками поліції виявлено та вилучено посилки з товарно-транспортними накладними № 20 4509 9872 9790, в якій містилось підроблене посвідчення водія серії НОМЕР_14 , видане на ім`я ОСОБА_32 , № 20 4509 9872 9814, в якій містилось підроблене посвідчення водія серії НОМЕР_16 , видане на ім`я ОСОБА_33 та № НОМЕР_17 , в якій містилось підроблене посвідчення водія серії НОМЕР_15 , видане на ім`я ОСОБА_34 , які за своїми характеристиками не відповідають зразкам аналогічних бланків, що перебувають в офіційному обігу.

Крім того, члени організованої групи, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_4 плану, єдиного для всіх членів сформованої ним організованої групи, спрямованого на виготовлення підроблених посвідчень водія з підробленими голографічними захисними елементами, попередньо розподіливши функції між членами групи таким чином, щоб кожен з них був знайомий зі схемою в цілому, продовжили реалізацію злочинного плану.

Так, в вересні жовтні 2024 року, однак точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_9 , на виконання вказівок ОСОБА_4 , діючи як виконавець в організованій злочинній групі, використовуючи при цьому мережу Інтернет,з висвітленою неправдивою інформацією про виготовлення посвідчень водія з голографічними захисними елементами, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, в порушення Постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, отримав замовлення від громадянина ОСОБА_35 , яке полягало у виготовленні підроблених посвідчень водія та посвідчення тракториста-машиніста на його ім`я.

В подальшому, в вересні жовтні 2024 року, однак точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_9 діючи умисно, вказав необхідну інформацію яку потрібно від замовника посвідчення водія, а саме: копії паспорта громадянина України першу та другу сторінки, фото особи, індивідуальний податковий номер, фото підпису, категорія, група крові, які необхідно для виготовлення підробленого посвідчення водія та грошові кошти в сумі 11 000 гривень у відповідності до категорії посвідчення водія ОСОБА_36 та ОСОБА_37 та 6 000 гривень для виготовлення підробленого посвідчення тракториста-машиніста.

Після отримання замовлення щодо виготовлення підробленого посвідчення водія з голографічними захисними елементами ОСОБА_9 , діючи до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, на виконання вказівок ОСОБА_4 , передав отриману інформацію іншому члену організованої групи, невстановленій на даний час досудовим розслідуванням особі, з метою безпосереднього виготовлення посвідчення водія з голографічними захисними елементами.

В свою чергу, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, діючи відповідно до відведеної їй ролі злочинних дій, не пізніше 16.09.2024, на невстановленому досудовим розслідуванням обладнанні та в невстановленому місці виготовив посвідчення водія серії НОМЕР_18 , в який внесла дані - « ОСОБА_38 », а також наніс електронну фотокартку останнього та посвідчення тракториста-машиніста серії НОМЕР_19 , в який внесла дані - « ОСОБА_38 », які за своїми характеристиками не відповідає зразкам аналогічних бланків, що перебувають в офіційному обігу.

Для досягнення спільної злочинної мети, продовжуючи виконання вказівок ОСОБА_4 , діючи як виконавець в організованій злочинній групі, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на збут посвідчень водія, в порушення Постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, здійснивши вхід до особистого кабінету ТОВ «Нова пошта» під даними особи ОСОБА_39 , створила товарно-транспортну накладну № 20 4510 0760 1674 для відправки виготовленого підробленого посвідчення водія на ім`я ОСОБА_40 та № НОМЕР_20 для відправки виготовленого підробленого посвідчення тракториста-машиніста на ім`я ОСОБА_41 .

З метою приховування своєї злочинної діяльності та унеможливлення встановлення місця виготовлення підроблених документів, невстановлена особа у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, однак не пізніше 06.10.2024, здійснила відправку ряду підроблених документів в тому числі і на ім`я ОСОБА_35 , які в подальшому отримав ОСОБА_10 з метою пересилання підроблених посвідчень водія з підробленими голографічними захисними елементами безпосередньо до замовників.

Після цього, 01.10.2024 о 16 год. 23 хв. ОСОБА_10 , діючи відповідно до відведеної йому ролі злочинних дій, знаходячись у відділенні № 77 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, проспект Свободи, 5, Львівської області, використовуючи вищевказані створені електронні накладні № 20 4510 0760 1674 та № 20 4510 0760 1791, здійснив відправку підробленого посвідчення водія з голографічними захисними елементами замовнику та посвідчення тракториста-машиніста відповідно.

В подальшому, 06.10.2024 о 12 год. 51 хв. ОСОБА_40 , за проханням ОСОБА_35 , прийшов у відділення №2 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м. Кременець, вул. Дубенська, 137, Тернопільської області, де отримав дві посилки з вищевказаними підробленими документами, а саме посвідчення водія серії серії НОМЕР_18 , видане на ім`я ОСОБА_38 та посвідчення тракториста-машиніста серії НОМЕР_19 , видане на ім`я ОСОБА_38 , які за своїми характеристиками не відповідає зразкам аналогічних бланків, що перебувають в офіційному обігу. Після отримання посилок, ОСОБА_40 , за проханням ОСОБА_35 , 06.10.2024 о 12 год. 51 хв. сплатив гроші в сумі 11 000 гривень та о 12 год. 52 хв. сплатив гроші в сумі 6 000 гривень, шляхом перерахування коштів на рахунокфінансової установи-партнера ТОВ «Нова Пей».

З метою доведення до кінця відомого всім учасникам злочинної групи злочинного умислу, переслідуючи мету збагачення, на виконання вказівок ОСОБА_4 , діючи як виконавець в організованій злочинній групі ОСОБА_8 14.10.2024 о 10 год. 09 хв. діючи умисно, до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, прийшов у відділення № 24 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м. Львів, вул. Залізняка, 4/2, Львівської області, з метою отримання коштів за збут підроблених посвідчень водія з голографічними захисними елементами. При цьому, ОСОБА_8 14.10.2024 о 10 год. 09 хв. в приміщенні зазначеного відділення логістичної компанії «Нова пошта» представився особою ОСОБА_42 та пред`явивши паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_39 , в якому на той час знаходилась фотографія ОСОБА_8 , отримав кошти загальною сумою 111 500 гривень.

Крім того, члени організованої групи, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_4 плану, єдиного для всіх членів сформованої ним організованої групи, спрямованого на виготовлення підроблених посвідчень водія з підробленими голографічними захисними елементами, попередньо розподіливши функції між членами групи таким чином, щоб кожен з них був знайомий зі схемою в цілому, продовжили реалізацію злочинного плану.

Так, в жовтні 2024 року, однак точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_9 , на виконання вказівок ОСОБА_4 , діючи як виконавець в організованій злочинній групі, використовуючи при цьому сайт у мережі Інтернет,з неправдивою інформацією про виготовлення посвідчень водія з голографічними захисними елементами, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, в порушення Постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, отримав замовлення від громадянина ОСОБА_43 , який за вказаним в оголошенні контактом зв`язався із ОСОБА_9 через месенджер «Viber» під назвою абонента «Sofia» та нік-неймом ОСОБА_21 .

В подальшому, в жовтні 2024 року, однак точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_9 діючи умисно, вказав необхідну інформацію яку потрібно від замовника посвідчення водія, а саме: копії паспорта громадянина України першу та другу сторінки, фото особи, індивідуальний податковий номер, фото підпису, категорія, група крові, які необхідно для виготовлення підробленого посвідчення водія та грошові кошти в сумі 8 000 гривень у відповідності до категорії «А» та «В».

Після отримання замовлення щодо виготовлення підробленого посвідчення водія з голографічними захисними елементами ОСОБА_9 , діючи до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, на виконання вказівок ОСОБА_4 , передав отриману інформацію іншому члену організованої групи, невстановленій на даний час досудовим розслідуванням особі, з метою безпосереднього виготовлення посвідчення водія з голографічними захисними елементами.

В свою чергу, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, діючи відповідно до відведеної їй ролі злочинних дій, не пізніше 28.10.2024, на невстановленому досудовим розслідуванням обладнанні та в невстановленому місці виготовив посвідчення водія серії НОМЕР_21 , в який внесла дані - « ОСОБА_44 », а також наніс електронну фотокартку останнього, яке за своїми характеристиками не відповідає зразкам аналогічних бланків, що перебувають в офіційному обігу.

Для досягнення спільної злочинної мети, продовжуючи виконання вказівок ОСОБА_4 , діючи як виконавець в організованій злочинній групіневстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на збут посвідчень водія, в порушення Постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, здійснивши вхід до особистого кабінету ТОВ «Нова пошта» під даними особи ОСОБА_45 , створила товарно-транспортну накладну № 20 4510 2214 2180 для відправки виготовленого підробленого посвідчення водія на ім`я ОСОБА_46 .

З метою приховування своєї злочинної діяльності та унеможливлення встановлення місця виготовлення підроблених документів, невстановлена особа у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, однак не пізніше 28.10.2024, здійснила відправку ряду підроблених документів в тому числі і на ім`я ОСОБА_43 , які в подальшому отримав ОСОБА_10 з метою пересилання підроблених посвідчень водія з підробленими голографічними захисними елементами безпосередньо до замовників.

Після цього, 28.10.2024 о 16 год. 14 хв. ОСОБА_10 , діючи відповідно до відведеної йому ролі злочинних дій, знаходячись у відділенні № 77 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м. Львів, проспект Свободи, 5, Львівської області, використовуючи вищевказану створену електронну накладну № 20 4510 2214 2180, здійснив відправку підробленого посвідчення водія з голографічними захисними елементами замовнику.

В подальшому, 30.10.2024 о 12 год. 35 хв. ОСОБА_47 перебуваючи у відділенні №2 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м. Тернопіль, вул. Руська, 5, Тернопільської області отримав вищевказане підроблене посвідчення водія серії НОМЕР_21 , видане на ім`я ОСОБА_44 , із його фотокарткою, за що сплатив гроші в сумі 12 500 гривень шляхом перерахування коштів на рахунокфінансової установи-партнера ТОВ «Нова Пей» для ОСОБА_48 .

З метою доведення до кінця відомого всім учасникам злочинної групи злочинного умислу, переслідуючи мету збагачення, на виконання вказівок ОСОБА_4 , діючи як виконавці в організованій злочинній групі ОСОБА_11 та ОСОБА_12 02.11.2024 в після обідній час використовуючи автомобіль марки «Hyundai» модель «І30», д.н.з. НОМЕР_22 під керуванням ОСОБА_12 прибули у відділенні № 38 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 17Ж, Київської області з метою отримання коштів за збут підроблених посвідчень водія з голографічними захисними елементами. При цьому, ОСОБА_11 02.11.2024 о 15 год. 45 хв. діючи умисно, до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, перебуваючи в приміщенні зазначеного відділення логістичної компанії «Нова пошта» представився особою ОСОБА_49 та пред`явивши паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_48 , в якому на той час знаходилась фотографія ОСОБА_11 , отримав кошти загальною сумою 115 500 гривень.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що утворена ОСОБА_4 організована злочинна група діяла з березня 2024 року точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, вчиняючи умисні злочини, пов`язані із підробленням та збутом посвідчень водіїв з підробленими голографічними захисними елементами і припинила своє існування 29.01.2025 внаслідок викриття її учасників співробітниками правоохоронних органів.

Таким чином, за час діяльності організованої злочинної групи в період з березня 2024 року точної дати досудовим розслідуванням не встановлено по 29.01.2025, ОСОБА_4 , діючи як організатор в організованій злочинній групі спільно з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_8 , які діяли як виконавці, та інші невстановлені досудовим розслідуванням на даний час особи, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, в порушення Постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, здійснили підроблення посвідчень водія з підробленими голографічними захисними елементами.

Тоді ж, ОСОБА_4 , розуміючи те, що встановлення порядку розроблення, виробництва голографічних захисних елементів, а також їх облік здійснюється виключно органами виконавчої влади та отримати їх в законному порядку неможливо, бажаючи здійснювати протиправну діяльність, діючи умисно, з корисливих мотивів, вирішив незаконно виготовити, зберігати та збувати голографічні захисні елементи, які є невід`ємною складовою частиною посвідчення водія, вчиняючи злочини у сфері господарської діяльності. План злочинної діяльності ОСОБА_4 довів до учасників злочинної групи.

При цьому, кожен з учасників організованої групи усвідомлював, що під виготовлення підробленого посвідчення водія, таке не може існувати без голографічних захисних елементів, а саме захисної плівки з голографічним зображенням малого Державного герба України, яку наносять на посвідчення водія.

Учасники організованої злочинної групи, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_4 плану, єдиного для всіх учасників сформованої ним злочинної групи, спрямованого на виготовлення підроблених посвідчень водія, які містять підроблені голографічні захисні елементи та збут таких документів, попередньо розподіливши функції між членами злочинної групи таким чином, щоб кожен з них був знайомий зі схемою в цілому, приступили до реалізації злочинного плану.

Так, ОСОБА_9 , на виконання вказівок ОСОБА_4 , діючи як виконавець в організованій групі, використовуючи при цьому сайт у мережі Інтернет з неправдивою інформацією про виготовлення посвідчень водія з голографічними захисними елементами 28.04.2024, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, в порушення Постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, отримав замовлення від громадянина ОСОБА_14 , який за вказаним в оголошенні контактом зв`язався із ОСОБА_9 через месенджер «Telegram».

В подальшому, 28.04.2024 о 19 год. 06 хв. ОСОБА_9 діючи умисно, вказав необхідну інформацію яку потрібно від замовника посвідчення водія, а саме: копії паспорта громадянина України першу та другу сторінки, фото особи, індивідуальний податковий номер, фото підпису, категорія, група крові, які необхідно для виготовлення підробленого посвідчення водія та грошові кошти в сумі 13000 гривень у відповідності до категорії «А» та «В».

Після отримання замовлення щодо виготовлення підробленого посвідчення водія з голографічними захисними елементами ОСОБА_9 , діючи до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, на виконання вказівок ОСОБА_4 , передав отриману інформацію іншому члену організованої групи, невстановленій на даний час досудовим розслідуванням особі, з метою безпосереднього виготовлення посвідчення водія з голографічними захисними елементами.

В свою чергу, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, діючи відповідно до відведеної їй ролі злочинних дій, не пізніше 20.05.2024, на невстановленому досудовим розслідуванням обладнанні та в невстановленому місці виготовив посвідчення водія серії НОМЕР_4 , в який внесла дані - « ОСОБА_14 », а також наніс електронну фотокартку останнього, на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «УКРАЇНИ» і «MIA UKRAINE», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів.

Для досягнення спільної злочинної мети, продовжуючи виконання вказівок ОСОБА_4 , діючи як виконавець в організованій групі, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на збут посвідчень водія, в порушення Постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, здійснивши вхід до особистого кабінету ТОВ «Нова пошта» під даними особи ОСОБА_15 , створила товарно-транспортну накладну № 20 4509 2691 3213 для відправки виготовленого підробленого посвідчення водія на ім`я ОСОБА_14 .

Так, 20.05.2024 о 14 год. 05 хв. невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, діючи відповідно до відведеної їй ролі злочинних дій, знаходячись у відділенні № 214 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 102, Київської області, використовуючи вищевказану створену електронну накладну № 20 4509 2691 3213, здійснила відправку підробленого посвідчення водія з підробленими голографічними захисними елементами замовнику.

В подальшому, 23.05.2024 о 11 год. 21 хв. ОСОБА_16 , на прохання ОСОБА_14 , із відділення №1 логістичної компанії «Нова пошта» № 1 за адресою: с. Кудринці, вул. Шевченка, 4, Чортківського району, Тернопільської області отримала вищевказане підроблене посвідчення водія серії НОМЕР_4 , на « ОСОБА_14 », із його фотокарткою, за що сплатила гроші в сумі 13 000 гривень шляхом перерахування коштів на рахунок фінансової установи-партнера ТОВ «Нова Пей».

З метою доведення до кінця відомого всім учасникам організованої групи злочинного умислу, переслідуючи мету збагачення, на виконання вказівок ОСОБА_4 , діючи як виконавці в організованій групі ОСОБА_11 та ОСОБА_12 01.06.2024 в після обідній час на автомобілі марки «CITROEN» модель «BERLINGO», д.н.з. НОМЕР_5 під керуванням ОСОБА_12 прибули у відділенні № 25 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м. Тернопіль, проспект Степана Бандери, 90, Тернопільської області з метою отримання коштів за збут підробленого посвідчення водія з голографічними захисними елементами ОСОБА_14 .

При цьому, ОСОБА_11 01.06.2024 о 16 год. 41 хв. діючи умисно, до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, перебуваючи в приміщенні зазначеного відділення логістичної компанії «Нова пошта» представився особою ОСОБА_15 та пред`явивши паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_15 , в якому на той час знаходилась фотографія ОСОБА_11 , отримав кошти загальною сумою 323 901 гривень.

Крім того, члени організованої групи, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_4 плану, єдиного для всіх членів сформованої ним організованої групи, спрямованого на виготовлення підроблених посвідчень водія з підробленими голографічними захисними елементами, попередньо розподіливши функції між членами групи таким чином, щоб кожен з них був знайомий зі схемою в цілому, продовжили реалізацію злочинного плану.

Так 26.07.2024, ОСОБА_9 , на виконання вказівок ОСОБА_4 , діючи як виконавець в організованій групі, використовуючи при цьому сторінку у соціальній мережі Інтернет «Instagram» за посиланням www.imstagram.com/doksua8, з неправдивою інформацією про виготовлення посвідчень водія з голографічними захисними елементами, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, в порушення Постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 № 340, отримав замовлення від громадянина ОСОБА_17 , який зв`язався із ОСОБА_9 через особисті повідомлення у соціальній мережі «Instagram» під нікнеймом « ОСОБА_18 ».

В подальшому, того ж дня 26.07.2024 ОСОБА_9 діючи умисно, вказав необхідну інформацію яку потрібно від замовника посвідчення водія, а саме: копії паспорта громадянина України першу та другу сторінки, фото особи, індивідуальний податковий номер, фото підпису, категорія, група крові, які необхідно для виготовлення підробленого посвідчення водія та грошові кошти в сумі 12000 гривень у відповідності до категорії «А» та «В».

Після отримання замовлення щодо виготовлення підробленого посвідчення водія з голографічними захисними елементами ОСОБА_9 , діючи до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, на виконання вказівок ОСОБА_4 , передав отриману інформацію іншому члену організованої групи, невстановленій на даний час досудовим розслідуванням особі, з метою безпосереднього виготовлення посвідчення водія з голографічними захисними елементами. В свою чергу, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, діючи відповідно до відведеної їй ролі злочинних дій, не пізніше 05.08.2024, на невстановленому досудовим розслідуванням обладнанні та в невстановленому місці виготовив посвідчення водія серії НОМЕР_6 , в який внесла дані - « ОСОБА_17 », а також наніс електронну фотокартку останнього, на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «УКРАЇНИ» і «MIA UKRAINE», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів.

Для досягнення спільної злочинної мети, продовжуючи виконання вказівок ОСОБА_4 , діючи як виконавець в організованій групі, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на збут посвідчень водія, в порушення Постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, здійснивши вхід до особистого кабінету ТОВ «Нова пошта» під даними особи ОСОБА_19 , створила товарно-транспортну накладну № 20 4509 7311 2291 для відправки виготовленого підробленого посвідчення водія на ім`я ОСОБА_17 .

З метою приховування своєї злочинної діяльності та унеможливлення встановлення місця виготовлення підроблених документів, невстановлена особа у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, однак не пізніше 05.08.2024, здійснила відправку ряду підроблених документів в тому числі і на і`мя ОСОБА_17 , які в подальшому отримав ОСОБА_10 з метою пересилання підроблених посвідчень водія з підробленими голографічними захисними елементами безпосередньо до замовників.

Після цього, 05.08.2024 о 16 год. 04 хв. ОСОБА_10 , діючи відповідно до відведеної йому ролі злочинних дій, знаходячись у відділенні № 77 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м. Львів, проспект Свободи, 5, Львівської області, використовуючи вищевказану створену електронну накладну № 20 4509 7311 2291, здійснив відправку підробленого посвідчення водія з голографічними захисними елементами замовнику.

В подальшому, 06.08.2024 о 18 год. 07 хв. ОСОБА_17 перебуваючи у відділенні №1 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: смт. Товсте, вул. Колійова, буд. 1а/1, Чортківського району, Тернопільської області, отримав вищевказане підроблене посвідчення водія серії НОМЕР_6 , на « ОСОБА_17 » із його фотокарткою, за що сплатив гроші в сумі 12 000 гривень шляхом перерахування коштів на банківський рахунок в АТ «Кредобанк» № НОМЕР_7 .

Крім того, члени організованої групи, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_4 плану, єдиного для всіх членів сформованої ним організованої групи, спрямованого на виготовлення підроблених посвідчень водія з підробленими голографічними захисними елементами, попередньо розподіливши функції між членами групи таким чином, щоб кожен з них був знайомий зі схемою в цілому, продовжили реалізацію злочинного плану.

Так, в кінці липня 2024 року, однак точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_9 , на виконання вказівок ОСОБА_4 , діючи як виконавець в організованій групі, використовуючи при цьому сайт у мережі Інтернет, з неправдивою інформацією про виготовлення посвідчень водія з голографічними захисними елементами, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, в порушення Постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 № 340, отримав замовлення від громадянина ОСОБА_20 , який за вказаним в оголошенні контактом зв`язався із ОСОБА_9 через месенджер «Telegram» під назвою абонента «Sofia» та нікнеймом ОСОБА_21 .

В подальшому, в кінці липня 2024 року, однак точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_9 діючи умисно, вказав необхідну інформацію яку потрібно від замовника посвідчення водія, а саме: копії паспорта громадянина України першу та другу сторінки, фото особи, індивідуальний податковий номер, фото підпису, категорія, група крові, які необхідно для виготовлення підробленого посвідчення водія та грошові кошти в сумі 8 000 гривень у відповідності до категорії «А» та «В».

Після отримання замовлення щодо виготовлення підробленого посвідчення водія з голографічними захисними елементами ОСОБА_9 , діючи до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, на виконання вказівок ОСОБА_4 , передав отриману інформацію іншому члену організованої групи, невстановленій на даний час досудовим розслідуванням особі, з метою безпосереднього виготовлення посвідчення водія з голографічними захисними елементами.

В свою чергу, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, діючи відповідно до відведеної їй ролі злочинних дій, не пізніше 12.08.2024, на невстановленому досудовим розслідуванням обладнанні та в невстановленому місці виготовив посвідчення водія серії НОМЕР_8 , в який внесла дані - « ОСОБА_20 », а також наніс електронну фотокартку останнього, на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «УКРАЇНИ» і «MIA UKRAINE», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів.

Для досягнення спільної злочинної мети, продовжуючи виконання вказівок ОСОБА_4 , діючи як виконавець в організованій групі, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на збут посвідчень водія, в порушення Постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 № 340, здійснивши вхід до особистого кабінету ТОВ «Нова пошта» під даними особи ФОП ОСОБА_22 , створила товарно-транспортну накладну № 20 4509 7674 7880 для відправки виготовленого підробленого посвідчення водія на ім`я ОСОБА_20 .

Після цього, 12.08.2024 о 12 год. 52 хв. невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, діючи відповідно до відведеної їй ролі злочинних дій, знаходячись у відділенні № 8 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м. Львів, вул. Грінченка, 2а, Львівської області, використовуючи вищевказану створену електронну накладну № 20 4509 7674 7880, здійснила відправку підробленого посвідчення водія з голографічними захисними елементами замовнику.

В подальшому, 13.08.2024 о 10 год. 46 хв. ОСОБА_20 перебуваючи у відділенні №1 логістичної компанії «Нова пошта» № 11 за адресою: м. Чернівці, вул. Александрі Васіле, 2В, Чернівецької області, отримав вищевказане підроблене посвідчення водія серії НОМЕР_8 , на « ОСОБА_20 » із його фотокарткою, за що сплатив гроші в сумі 8000 гривень шляхом перерахування коштів на рахунок ФОП ОСОБА_22 через фінансову установу-партнера ТОВ «Нова Пей» .

З метою доведення до кінця відомого всім учасникам організованої групи злочинного умислу, переслідуючи мету збагачення, на виконання вказівок ОСОБА_4 , діючи як виконавці в організованій групі ОСОБА_11 та ОСОБА_12 13.08.2024 в після обідній час на автомобілі марки «Skoda» модель «Fabia», д.н.з. НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_12 прибули у відділенні № 37 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м. Хмельницький, вул. Залізняка, 4/2, Хмельницької області з метою отримання коштів за збут підроблених посвідчень водія з голографічними захисними елементами. При цьому, ОСОБА_11 13.08.2024 о 16 год. 47 хв. діючи умисно, до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, перебуваючи в приміщенні зазначеного відділення логістичної компанії «Нова пошта» представився особою ОСОБА_22 та пред`явивши паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_22 , в якому на той час знаходилась фотографія ОСОБА_11 , отримав кошти загальною сумою 25000 гривень. Надалі, 13.08.2024 о 16 год. 58 хв. діючи умисно, до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, ОСОБА_11 зайшов у приміщення відділенні № 4 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м. Хмельницький, проспект Миру, 76, Хмельницької області, представився особою ОСОБА_22 та пред`явивши паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_22 , в якому на той час знаходилась фотографія ОСОБА_11 , отримав кошти загальною сумою 30 800 гривень.

В подальшому, ОСОБА_11 діючи на виконання вказівок ОСОБА_4 , як виконавець в організованій групі, 14.08.2024 о 13 год. 32 хв. перебуваючи в приміщенні відділенні № 1 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м. Хмельницький, вул. Трудова, 5/4, представився особою ОСОБА_22 та пред`явивши паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_22 , в якому на той час знаходилась фотографія ОСОБА_11 , отримав кошти загальною сумою 100 000 гривень.

Крім того, члени організованої групи, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_4 плану, єдиного для всіх членів сформованої ним організованої групи, спрямованого на виготовлення підроблених посвідчень водія з підробленими голографічними захисними елементами, попередньо розподіливши функції між членами групи таким чином, щоб кожен з них був знайомий зі схемою в цілому, продовжили реалізацію злочинного плану.

Так, в вересні 2024 року, однак точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_9 , на виконання вказівок ОСОБА_4 , діючи як виконавець у організованій злочинній групі, використовуючи при цьому мережу Інтернет,з висвітленою неправдивою інформацією про виготовлення посвідчень водія з голографічними захисними елементами, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, в порушення Постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, отримав замовлення від громадянина ОСОБА_25 .

В подальшому, в вересні 2024 року, однак точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_9 діючи умисно, вказав необхідну інформацію яку потрібно від замовника посвідчення водія, а саме: копії паспорта громадянина України першу та другу сторінки, фото особи, індивідуальний податковий номер, фото підпису, категорія, група крові, які необхідно для виготовлення підробленого посвідчення водія та грошові кошти в сумі 13 000 гривень у відповідності до категорії «А» та «В».

Після отримання замовлення щодо виготовлення підробленого посвідчення водія з голографічними захисними елементами ОСОБА_9 , діючи до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, на виконання вказівок ОСОБА_4 , передав отриману інформацію іншому члену організованої групи, невстановленій на даний час досудовим розслідуванням особі, з метою безпосереднього виготовлення посвідчення водія з голографічними захисними елементами.

В свою чергу, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, діючи відповідно до відведеної їй ролі злочинних дій, не пізніше 16.09.2024, на невстановленому досудовим розслідуванням обладнанні та в невстановленому місці виготовив посвідчення водія серії НОМЕР_11 , в який внесла дані - « ОСОБА_25 », а також наніс електронну фотокартку останнього, на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «УКРАЇНИ» і «MIA UKRAINE», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів.

Для досягнення спільної злочинної мети, продовжуючи виконання вказівок ОСОБА_4 , діючи як виконавець у організованій злочинній групі, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на збут посвідчень водія, в порушення Постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, здійснивши вхід до особистого кабінету ТОВ «Нова пошта» під даними особи ОСОБА_26 , створила товарно-транспортну накладну № 20 4509 9872 8778 для відправки виготовленого підробленого посвідчення водія на ім`я ОСОБА_25 .

З метою приховування своєї злочинної діяльності та унеможливлення встановлення місця виготовлення підроблених документів, невстановлена особа у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, однак не пізніше 16.09.2024, здійснила відправку ряду підроблених документів в тому числі і на і`мя ОСОБА_25 , які в подальшому отримав ОСОБА_10 з метою пересилання підроблених посвідчень водія з підробленими голографічними захисними елементами безпосередньо до замовників.

Після цього, 16.09.2024 о 12 год. 21 хв. ОСОБА_10 , діючи відповідно до відведеної йому ролі злочинних дій, знаходячись у відділенні № 66 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 110, Львівської області, використовуючи вищевказану створену електронну накладну № 20 4509 9872 8778, здійснив відправку підробленого посвідчення водія з голографічними захисними елементами замовнику.

В подальшому, 15.10.2024, в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів в приміщенні відділення № 2 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м. Тернопіль, вул. Руська, 5, Тернопільської області працівниками поліції виявлено та вилучено посилку з товарно-транспортною накладною № 20 4509 9872 8778 в якій містилось підроблене посвідчення водія серії НОМЕР_11 , видане на ім`я « ОСОБА_25 », яке за своїми характеристиками не відповідає зразкам аналогічних бланків, що перебувають в офіційному обігу.

Крім того, члени організованої групи, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_4 плану, єдиного для всіх членів сформованої ним організованої групи, спрямованого на виготовлення підроблених посвідчень водія з підробленими голографічними захисними елементами, попередньо розподіливши функції між членами групи таким чином, щоб кожен з них був знайомий зі схемою в цілому, продовжили реалізацію злочинного плану.

Так, в вересні 2024 року, однак точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_9 , на виконання вказівок ОСОБА_4 , діючи як виконавець у організованій злочинній групі, використовуючи при цьому мережу Інтернет,з висвітленою неправдивою інформацією про виготовлення посвідчень водія з голографічними захисними елементами, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, в порушення Постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, отримав замовлення від громадянина ОСОБА_27 .

В подальшому, в вересні 2024 року, однак точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_9 діючи умисно, вказав необхідну інформацію яку потрібно від замовника посвідчення водія, а саме: копії паспорта громадянина України першу та другу сторінки, фото особи, індивідуальний податковий номер, фото підпису, категорія, група крові, які необхідно для виготовлення підробленого посвідчення водія та грошові кошти в сумі 12 500 гривень у відповідності до категорії «А» та «В».

Після отримання замовлення щодо виготовлення підробленого посвідчення водія з голографічними захисними елементами ОСОБА_9 , діючи до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, на виконання вказівок ОСОБА_4 , передав отриману інформацію іншому члену організованої групи, невстановленій на даний час досудовим розслідуванням особі, з метою безпосереднього виготовлення посвідчення водія з голографічними захисними елементами.

В свою чергу, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, діючи відповідно до відведеної їй ролі злочинних дій, не пізніше 16.09.2024, на невстановленому досудовим розслідуванням обладнанні та в невстановленому місці виготовив посвідчення водія серії НОМЕР_12 , в який внесла дані - « ОСОБА_27 », а також наніс електронну фотокартку останнього, на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «УКРАЇНИ» і «MIA UKRAINE», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів.

Для досягнення спільної злочинної мети, продовжуючи виконання вказівок ОСОБА_4 , діючи як виконавець у організованій злочинній групі, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на збут посвідчень водія, в порушення Постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, здійснивши вхід до особистого кабінету ТОВ «Нова пошта» під даними особи ОСОБА_28 , створила товарно-транспортну накладну № 20 4509 9873 1763 для відправки виготовленого підробленого посвідчення водія на ім`я ОСОБА_27 .

З метою приховування своєї злочинної діяльності та унеможливлення встановлення місця виготовлення підроблених документів, невстановлена особа у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, однак не пізніше 16.09.2024, здійснила відправку ряду підроблених документів в тому числі і на і`мя ОСОБА_27 , які в подальшому отримав ОСОБА_10 з метою пересилання підроблених посвідчень водія з підробленими голографічними захисними елементами безпосередньо до замовників.

Після цього, 16.09.2024 о 12 год. 24 хв. ОСОБА_10 , діючи відповідно до відведеної йому ролі злочинних дій, знаходячись у відділенні № 66 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 110, Львівської області, використовуючи вищевказану створену електронну накладну № 20 4509 9873 1763, здійснив відправку підробленого посвідчення водія з голографічними захисними елементами замовнику.

В подальшому, 15.10.2024, в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів в приміщенні відділення № 57 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 79, Львівської області працівниками поліції виявлено та вилучено посилку з товарно-транспортною накладною № 20 4509 9873 1763 в якій містилосьпідроблене посвідчення водія НОМЕР_12 , видане на ім`я ОСОБА_27 , яке за своїми характеристиками не відповідає зразкам аналогічних бланків, що перебувають в офіційному обігу.

Крім того, члени організованої групи, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_4 плану, єдиного для всіх членів сформованої ним організованої групи, спрямованого на виготовлення підроблених посвідчень водія з підробленими голографічними захисними елементами, попередньо розподіливши функції між членами групи таким чином, щоб кожен з них був знайомий зі схемою в цілому, продовжили реалізацію злочинного плану.

Так, в вересні 2024 року, однак точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_9 , на виконання вказівок ОСОБА_4 , діючи як виконавець у організованій злочинній групі, використовуючи при цьому мережу Інтернет,з висвітленою неправдивою інформацією про виготовлення посвідчень водія з голографічними захисними елементами, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, в порушення Постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, отримав замовлення від громадянина ОСОБА_29 .

В подальшому, в вересні 2024 року, однак точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_9 діючи умисно, вказав необхідну інформацію яку потрібно від замовника посвідчення водія, а саме: копії паспорта громадянина України першу та другу сторінки, фото особи, індивідуальний податковий номер, фото підпису, категорія, група крові, які необхідно для виготовлення підробленого посвідчення водія та грошові кошти в сумі 8 000 гривень у відповідності до категорії «А» та «В».

Після отримання замовлення щодо виготовлення підробленого посвідчення водія з голографічними захисними елементами ОСОБА_9 , діючи до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, на виконання вказівок ОСОБА_4 , передав отриману інформацію іншому члену організованої групи, невстановленій на даний час досудовим розслідуванням особі, з метою безпосереднього виготовлення посвідчення водія з голографічними захисними елементами.

В свою чергу, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, діючи відповідно до відведеної їй ролі злочинних дій, не пізніше 16.09.2024, на невстановленому досудовим розслідуванням обладнанні та в невстановленому місці виготовив посвідчення водія серії НОМЕР_13 , в який внесла дані - « ОСОБА_29 », а також наніс електронну фотокартку останнього, на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «УКРАЇНИ» і «MIA UKRAINE», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів.

Для досягнення спільної злочинної мети, продовжуючи виконання вказівок ОСОБА_4 , діючи як виконавець в організованій злочинній групі, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на збут посвідчень водія, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, в порушення Постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, здійснивши вхід до особистого кабінету ТОВ «Нова пошта» під даними особи ОСОБА_30 , створила товарно-транспортну накладну № 20 4509 9880 5263 для відправки виготовленого підробленого посвідчення водія на ім`я ОСОБА_29 .

З метою приховування своєї злочинної діяльності та унеможливлення встановлення місця виготовлення підроблених документів, невстановлена особа у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, однак не пізніше 16.09.2024, здійснила відправку ряду підроблених документів в тому числі і на і`мя ОСОБА_29 , які в подальшому отримав ОСОБА_10 з метою пересилання підроблених посвідчень водія з підробленими голографічними захисними елементами безпосередньо до замовників.

Після цього, 16.09.2024 о 12 год. 27 хв. ОСОБА_10 , діючи відповідно до відведеної йому ролі злочинних дій, знаходячись у відділенні № 66 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 110, Львівської області, використовуючи вищевказану створену електронну накладну № 20 4509 9880 5263, здійснив відправку підробленого посвідчення водія з голографічними захисними елементами замовнику.

В подальшому, 15.10.2024, в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів в приміщенні відділення № 35 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м. Львів, вул. Демнянська, 26, Львівської області працівниками поліції виявлено та вилучено посилку з товарно-транспортною накладною № 20 4509 9880 5263 в якій містилось підроблене посвідчення водія серії НОМЕР_13 , видане на ім`я ОСОБА_29 , яке за своїми характеристиками не відповідає зразкам аналогічних бланків, що перебувають в офіційному обігу.

Крім того, члени організованої групи, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_4 плану, єдиного для всіх членів сформованої ним організованої групи, спрямованого на виготовлення підроблених посвідчень водія з підробленими голографічними захисними елементами, попередньо розподіливши функції між членами групи таким чином, щоб кожен з них був знайомий зі схемою в цілому, продовжили реалізацію злочинного плану.

Так, в вересні 2024 року, однак точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_9 , на виконання вказівок ОСОБА_4 , діючи як виконавець в організованій злочинній групі, використовуючи при цьому мережу Інтернет,з висвітленою неправдивою інформацією про виготовлення посвідчень водія з голографічними захисними елементами, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, в порушення Постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, отримав замовлення від громадянина ОСОБА_31 , яке полягало у виготовленні підроблених посвідчень водія для трьох осіб, а саме ОСОБА_32 , ОСОБА_33 та ОСОБА_34 .

В подальшому, однак точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, однак не пізніше 16.09.2024, ОСОБА_9 діючи умисно, вказав необхідну інформацію яку потрібно від замовника посвідчення водія, а саме: копії паспорта громадянина першу та другу сторінки, фото особи, індивідуальний податковий номер, фото підпису, категорія, група крові, які необхідно для виготовлення підробленого посвідчення водія. Крім цього, під час оформлення замовлення та з`ясування усіх необхідних пунктів для виготовлення підроблених посвідчень водія, ОСОБА_9 вказав, що в залежності від замовлення певної категорії посвідчення водія, вартість документу та наданих послуг буде різною, а саме, для ОСОБА_32 , при виготовленні підробленого посвідчення водія категорії «А» та «В» вартість становитиме 16 500 гривень, для ОСОБА_33 , для категорії «В» вартість становитиме 15 500 гривень та для ОСОБА_34 , при виготовленні підробленого посвідчення водія з категоріями «А», «Б», «С», «С1», «D», «С1Е» та «СЕ» вартість становитиме 19 500 гривень.

Після отримання замовлення щодо виготовлення підробленого посвідчення водія з голографічними захисними елементами ОСОБА_9 , діючи до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, на виконання вказівок ОСОБА_4 , передав отриману інформацію іншому члену організованої групи, невстановленій на даний час досудовим розслідуванням особі, з метою безпосереднього виготовлення посвідчення водія з голографічними захисними елементами.

В свою чергу, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, діючи відповідно до відведеної їй ролі злочинних дій, не пізніше 16.09.2024, на невстановленому досудовим розслідуванням обладнанні та в невстановленому місці виготовила посвідчення водія серії НОМЕР_14 , в яке внесла дані - « ОСОБА_32 », посвідчення водія НОМЕР_15 , в яке внесла дані - « ОСОБА_34 » та посвідчення водія НОМЕР_16 , в яке внесла дані - « ОСОБА_33 », на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «УКРАЇНИ» і «MIA UKRAINE», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів.

Для досягнення спільної злочинної мети, продовжуючи виконання вказівок ОСОБА_4 , діючи як виконавець в організованій злочинній групі, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на збут посвідчень водія, в порушення Постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, здійснивши вхід до особистого кабінету ТОВ «Нова пошта» під даними особи ОСОБА_26 , створила товарно-транспортні накладні, а саме № 20 4509 9872 9790, № 20 4509 9872 9814 та № 20 4509 9872 9771 для відправки виготовлених підроблених посвідчень водія на ім`я ОСОБА_32 , ОСОБА_33 та ОСОБА_34 відповідно.

З метою приховування своєї злочинної діяльності та унеможливлення встановлення місця виготовлення підроблених документів, невстановлена особа у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, однак не пізніше 16.09.2024, здійснила відправку ряду підроблених документів в тому числі і на ім`я ОСОБА_32 , ОСОБА_33 та ОСОБА_34 , які в подальшому отримав ОСОБА_10 з метою пересилання підроблених посвідчень водія з підробленими голографічними захисними елементами безпосередньо до замовників.

Після цього, 16.09.2024 о 12 год. 21 хв. ОСОБА_10 , діючи відповідно до відведеної йому ролі злочинних дій, знаходячись у відділенні № 66 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 110, Львівської області, використовуючи вищевказані створені електронні накладні № 20 4509 9872 9790, № 20 4509 9872 9814 та № 20 4509 9872 9771, здійснив відправку підроблених посвідчень водія з голографічними захисними елементами на ім`я ОСОБА_32 , ОСОБА_33 та ОСОБА_34 .

В подальшому, 15.10.2024, в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів в приміщенні відділення № 20 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м. Львів, вул. Медової Печери, 7, Львівської області працівниками поліції виявлено та вилучено посилки з товарно-транспортними накладними № 20 4509 9872 9790, в якій містилось підроблене посвідчення водія серії НОМЕР_14 , видане на ім`я ОСОБА_32 , № 20 4509 9872 9814, в якій містилось підроблене посвідчення водія серії НОМЕР_16 , видане на ім`я ОСОБА_33 та № НОМЕР_17 , в якій містилось підроблене посвідчення водія серії НОМЕР_15 , видане на ім`я ОСОБА_34 , які за своїми характеристиками не відповідають зразкам аналогічних бланків, що перебувають в офіційному обігу.

Крім того, члени організованої групи, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_4 плану, єдиного для всіх членів сформованої ним організованої групи, спрямованого на виготовлення підроблених посвідчень водія з підробленими голографічними захисними елементами, попередньо розподіливши функції між членами групи таким чином, щоб кожен з них був знайомий зі схемою в цілому, продовжили реалізацію злочинного плану.

Так, в вересні жовтні 2024 року, однак точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_9 , на виконання вказівок ОСОБА_4 , діючи як виконавець в організованій злочинній групі, використовуючи при цьому мережу Інтернет,з висвітленою неправдивою інформацією про виготовлення посвідчень водія з голографічними захисними елементами, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, в порушення Постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, отримав замовлення від громадянина ОСОБА_35 , яке полягало у виготовленні підроблених посвідчень водія та посвідчення тракториста-машиніста на його ім`я.

В подальшому, в вересні жовтні 2024 року, однак точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_9 діючи умисно, вказав необхідну інформацію яку потрібно від замовника посвідчення водія, а саме: копії паспорта громадянина України першу та другу сторінки, фото особи, індивідуальний податковий номер, фото підпису, категорія, група крові, які необхідно для виготовлення підробленого посвідчення водія та грошові кошти в сумі 11 000 гривень у відповідності до категорії посвідчення водія ОСОБА_36 та ОСОБА_37 та 6 000 гривень для виготовлення підробленого посвідчення тракториста-машиніста.

Після отримання замовлення щодо виготовлення підробленого посвідчення водія з голографічними захисними елементами ОСОБА_9 , діючи до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, на виконання вказівок ОСОБА_4 , передав отриману інформацію іншому члену організованої групи, невстановленій на даний час досудовим розслідуванням особі, з метою безпосереднього виготовлення посвідчення водія з голографічними захисними елементами.

В свою чергу, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, діючи відповідно до відведеної їй ролі злочинних дій, не пізніше 16.09.2024, на невстановленому досудовим розслідуванням обладнанні та в невстановленому місці виготовив посвідчення водія серії НОМЕР_18 , в який внесла дані - « ОСОБА_38 », а також наніс електронну фотокартку останнього та посвідчення тракториста-машиніста серії НОМЕР_19 , в який внесла дані - « ОСОБА_38 », на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «УКРАЇНИ» і «MIA UKRAINE», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів.

Для досягнення спільної злочинної мети, продовжуючи виконання вказівок ОСОБА_4 , діючи як виконавець в організованій злочинній групі, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на збут посвідчень водія, в порушення Постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, здійснивши вхід до особистого кабінету ТОВ «Нова пошта» під даними особи ОСОБА_39 , створила товарно-транспортну накладну № 20 4510 0760 1674 для відправки виготовленого підробленого посвідчення водія на ім`я ОСОБА_40 та № 20 4510 0760 1791 для відправки виготовленого підробленого посвідчення тракториста-машиніста на ім`я ОСОБА_41 .

З метою приховування своєї злочинної діяльності та унеможливлення встановлення місця виготовлення підроблених документів, невстановлена особа у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, однак не пізніше 06.10.2024, здійснила відправку ряду підроблених документів в тому числі і на ім`я ОСОБА_35 , які в подальшому отримав ОСОБА_10 з метою пересилання підроблених посвідчень водія з підробленими голографічними захисними елементами безпосередньо до замовників.

Після цього, 01.10.2024 о 16 год. 23 хв. ОСОБА_10 , діючи відповідно до відведеної йому ролі злочинних дій, знаходячись у відділенні № 77 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, проспект Свободи, 5, Львівської області, використовуючи вищевказані створені електронні накладні № 20 4510 0760 1674 та № 20 4510 0760 1791, здійснив відправку підробленого посвідчення водія з голографічними захисними елементами замовнику та посвідчення тракториста-машиніста відповідно.

В подальшому, 06.10.2024 о 12 год. 51 хв. ОСОБА_40 , за проханням ОСОБА_35 , прийшов у відділення №2 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м. Кременець, вул. Дубенська, 137, Тернопільської області, де отримав дві посилки з вищевказаними підробленими документами, а саме посвідчення водія серії серії НОМЕР_18 , видане на ім`я ОСОБА_38 та посвідчення тракториста-машиніста серії НОМЕР_19 , видане на ім`я ОСОБА_38 , які за своїми характеристиками не відповідає зразкам аналогічних бланків, що перебувають в офіційному обігу. Після отримання посилок, ОСОБА_40 , за проханням ОСОБА_35 , 06.10.2024 о 12 год. 51 хв. сплатив гроші в сумі 11 000 гривень та о 12 год. 52 хв. сплатив гроші в сумі 6 000 гривень, шляхом перерахування коштів на рахунокфінансової установи-партнера ТОВ «Нова Пей».

З метою доведення до кінця відомого всім учасникам організованої злочинної групи злочинного умислу, переслідуючи мету збагачення, на виконання вказівок ОСОБА_4 , діючи як виконавець у організованій групі ОСОБА_8 14.10.2024 о 10 год. 09 хв. діючи умисно, до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, прийшов у відділення № 24 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м. Львів, вул. Залізняка, 4/2, Львівської області, з метою отримання коштів за збут підроблених посвідчень водія з голографічними захисними елементами. При цьому, ОСОБА_8 14.10.2024 о 10 год. 09 хв. в приміщенні зазначеного відділення логістичної компанії «Нова пошта» представився особою ОСОБА_42 та пред`явивши паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_39 , в якому на той час знаходилась фотографія ОСОБА_8 , отримав кошти загальною сумою 111 500 гривень.

Крім того, члени організованої групи, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_4 плану, єдиного для всіх членів сформованої ним організованої групи, спрямованого на виготовлення підроблених посвідчень водія з підробленими голографічними захисними елементами, попередньо розподіливши функції між членами групи таким чином, щоб кожен з них був знайомий зі схемою в цілому, продовжили реалізацію злочинного плану.

Так, в жовтні 2024 року, однак точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_9 , на виконання вказівок ОСОБА_4 , діючи як виконавець в організованій злочинній групі, використовуючи при цьому сайт у мережі Інтернет,з неправдивою інформацією про виготовлення посвідчень водія з голографічними захисними елементами, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, в порушення Постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, отримав замовлення від громадянина ОСОБА_43 , який за вказаним в оголошенні контактом зв`язався із ОСОБА_9 через месенджер «Viber» під назвою абонента «Sofia» та нік-неймом ОСОБА_21 .

В подальшому, в жовтні 2024 року, однак точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_9 діючи умисно, вказав необхідну інформацію яку потрібно від замовника посвідчення водія, а саме: копії паспорта громадянина України першу та другу сторінки, фото особи, індивідуальний податковий номер, фото підпису, категорія, група крові, які необхідно для виготовлення підробленого посвідчення водія та грошові кошти в сумі 8 000 гривень у відповідності до категорії «А» та «В».

Після отримання замовлення щодо виготовлення підробленого посвідчення водія з голографічними захисними елементами ОСОБА_9 , діючи до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, на виконання вказівок ОСОБА_4 , передав отриману інформацію іншому члену організованої групи, невстановленій на даний час досудовим розслідуванням особі, з метою безпосереднього виготовлення посвідчення водія з голографічними захисними елементами.

В свою чергу, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, діючи відповідно до відведеної їй ролі злочинних дій, не пізніше 28.10.2024, на невстановленому досудовим розслідуванням обладнанні та в невстановленому місці виготовив посвідчення водія серії НОМЕР_21 , в який внесла дані - « ОСОБА_44 », на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «УКРАЇНИ» і «MIA UKRAINE», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів.

Для досягнення спільної злочинної мети, продовжуючи виконання вказівок ОСОБА_4 , діючи як виконавець в організованій злочинній групі, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на збут посвідчень водія, в порушення Постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, здійснивши вхід до особистого кабінету ТОВ «Нова пошта» під даними особи ОСОБА_45 , створила товарно-транспортну накладну № 20 4510 2214 2180 для відправки виготовленого підробленого посвідчення водія на ім`я ОСОБА_46 .

З метою приховування своєї злочинної діяльності та унеможливлення встановлення місця виготовлення підроблених документів, невстановлена особа у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, однак не пізніше 28.10.2024, здійснила відправку ряду підроблених документів в тому числі і на ім`я ОСОБА_43 , які в подальшому отримав ОСОБА_10 з метою пересилання підроблених посвідчень водія з підробленими голографічними захисними елементами безпосередньо до замовників.

Після цього, 28.10.2024 о 16 год. 14 хв. ОСОБА_10 , діючи відповідно до відведеної йому ролі злочинних дій, знаходячись у відділенні № 77 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м. Львів, проспект Свободи, 5, Львівської області, використовуючи вищевказану створену електронну накладну № 20 4510 2214 2180, здійснив відправку підробленого посвідчення водія з голографічними захисними елементами замовнику.

В подальшому, 30.10.2024 о 12 год. 35 хв. ОСОБА_47 перебуваючи у відділенні №2 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м. Тернопіль, вул. Руська, 5, Тернопільської області отримав вищевказане підроблене посвідчення водія серії НОМЕР_21 , видане на ім`я ОСОБА_44 , із його фотокарткою, за що сплатив гроші в сумі 12 500 гривень шляхом перерахування коштів на рахунокфінансової установи-партнера ТОВ «Нова Пей» для ОСОБА_48 .

З метою доведення до кінця відомого всім учасникам злочинної групи злочинного умислу, переслідуючи мету збагачення, на виконання вказівок ОСОБА_4 , діючи як виконавці в організованій злочинній групі ОСОБА_11 та ОСОБА_12 02.11.2024 в після обідній час використовуючи автомобіль марки «Hyundai» модель «І30», д.н.з. НОМЕР_22 під керуванням ОСОБА_12 прибули у відділенні № 38 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 17Ж, Київської області з метою отримання коштів за збут підроблених посвідчень водія з голографічними захисними елементами. При цьому, ОСОБА_11 02.11.2024 о 15 год. 45 хв. діючи умисно, до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, перебуваючи в приміщенні зазначеного відділення логістичної компанії «Нова пошта» представився особою ОСОБА_49 та пред`явивши паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_48 , в якому на той час знаходилась фотографія ОСОБА_11 , отримав кошти загальною сумою 115 500 гривень.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що утворена ОСОБА_4 організована злочинна група діяла з березня 2024 року точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, вчиняючи умисні злочини, пов`язані із підробленням та збутом посвідчень водіїв з підробленими голографічними захисними елементами і припинила своє існування 29.01.2025 внаслідок викриття її учасників співробітниками правоохоронних органів.

Відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, спрямованого на створення та функціонування організованої злочинної групи, на учасників злочинної групи, та на ОСОБА_4 у тому числі, покладалось виконання послідовних дій, достатніх за задумом для створення видимих ознак фактично удаваної діяльності щодо виготовлення та збуті посвідчень водія з голографічними захисними елементами, яке видається установою, з метою використання його іншою особою.

З метою приховування та не викриття правоохоронними органами злочинної діяльності ОСОБА_4 підшукував та забезпечував учасників організованої групи документами, що посвідчують особу, з метою їх подальшого підроблення та використання під час отримання грошових коштів за відправлені попередньо поштові відправлення у вигляді підроблених посвідчень водія, у відділеннях ТОВ «Нова пошта».

Так, ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час та спосіб отримував від осіб, до яких не було доведено план злочинної групи, документи, що посвідчують особу, а саме паспорти громадян України у формі «книжечки». В подальшому, дані паспорти передавав виконавцям злочинної групи ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_8 з метою внесення змін в документи, шляхом переклеювання фотографії.

В подальшому, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_8 діючи як виконавці в організованій злочинній групі, на виконання вказівок організатора ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці виготовляли власні фотографії, використовуючи при цьому програмне забезпечення призначене для обробки фотографій, та шляхом переклеювання таких фотографій вносили зміни в паспорта, які наддавав організатор злочинної групи ОСОБА_4 .

Використовуючи дані підроблені паспорти невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка здійснювала оформлення електронної товарно-транспортної накладної, вказувала дані осіб, які зазначені в паспортах, як Відправник.

Для досягнення спільної злочинної мети, продовжуючи виконання вказівок ОСОБА_4 , діючи як виконавці в організованій злочинній групі ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_8 в певний час перебуваючи у різних відділеннях логістичної компанії ТОВ «Нова пошта» з метою отримання коштів за збут підроблених посвідчень водія з підробленими голографічними захисними елементами та пред`являючи паспорти громадянин України, в яких на той час знаходились фотографії ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_8 , та отримували кошти.

За період діяльності організованої злочинної групи, ОСОБА_11 та ОСОБА_8 діючи умисно, з метою збагачення злочинної групи, використано наступні, попередньо підроблені паспорта громадян України, які не були обізнані з планом злочинної діяльності, а саме:

1)01.06.2024 о 16 год. 41 хв. діючи умисно, ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні відділення № 25 логістичної компанії «Нова пошта», що за адресою: м. Тернопіль, проспект Степана Бандери, 90, Тернопільської області, представився особою ОСОБА_15 та пред`явивши паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_15 , серії НОМЕР_23 , виданого Устинівським РВ УМВС України в Кіровоградській області 14.07.2004, в якому на той час знаходилась фотографія ОСОБА_11 , отримав кошти загальною сумою 323 901 гривень;

2)13.08.2024 о 16 год. 47 хв. діючи умисно, ОСОБА_11 перебуваючи в приміщенні відділення № 37 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м. Хмельницький, вул. Залізняка, 4/2, Хмельницької області, представився особою ОСОБА_22 та пред`явивши паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_22 , серії НОМЕР_24 , виданого Кіровським ВМ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області, в якому на той час знаходилась фотографія ОСОБА_11 , отримав кошти загальною сумою 25000 гривень;

3)13.08.2024 о 16 год. 58 хв. діючи умисно, ОСОБА_11 перебуваючи в приміщенні відділення № 4 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м. Хмельницький, проспект Миру, 76, Хмельницької області, представився особою ОСОБА_22 та пред`явивши паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_22 , серії НОМЕР_24 , виданого Кіровським ВМ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області, в якому на той час знаходилась фотографія ОСОБА_11 , отримав кошти загальною сумою 30 800 гривень;

4)14.10.2024 о 10 год. 09 хв. діючи умисно, ОСОБА_8 перебуваючи в приміщенні відділення № 24 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м. Львів, вул. Залізняка, 4/2, Львівської області, представився особою ОСОБА_42 та пред`явивши паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_39 , серії НОМЕР_25 , виданого Кіровоградським ВМ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області 06.06.2006, в якому на той час знаходилась фотографія ОСОБА_8 , отримав кошти загальною сумою 111 500 гривень;

5)02.11.2024 о 15 год. 45 хв. діючи умисно, ОСОБА_11 перебуваючи в приміщенні відділення № 38 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 17Ж, Київської області, представився особою ОСОБА_49 та пред`явивши паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_48 , в якому на той час знаходилась фотографія ОСОБА_11 , отримав кошти загальною сумою 115 500 гривень.

29.01.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України (Стаття 358 в редакції Закону № 3207-VI від 07.04.2011; із змінами, внесеними згідно із Законами № 1666-VIII від 06.10.2016, № 3342-IX від 23.08.2023), а саме в незаконному підробленні посвідчення, яке видається установою, з метою використання його іншою особою та збут такого документа, вчинене організованою групою;

-у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України (Стаття 358 в редакції Закону № 3207-VI від 07.04.2011; із змінами, внесеними згідно із Законами № 1666-VIII від 06.10.2016, № 3342-IX від 23.08.2023), а саме використання завідомо підробленого документа, вчинене організованою групою;

-у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 199 КК України (Стаття 199 із змінами, внесеними згідно із Законами № 5283-VI від 18.09.2012, № 71-VIII від 28.12.2014, № 738-IX від 19.06.2020), а саме збут незаконного виготовлених голографічних захисних елементів, вчинене організованою групою.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на обґрунтованість підозри ОСОБА_50 у вчиненні вищезазначених кримінальних правопорушень, які є особливо тяжкими злочинами за які законом передбачено покарання у виді виключно позбавлення волі, на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна та метою застосування щодо ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам передбачених ч. 1 ст.177 КПК України, а саме: п.1 переховуватись від органів досудового розслідування та суду; п.2 знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; п.3 незаконно впливати на потерпілого, свідка, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні; п.4 перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; п.5 вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне провадження у якому підозрюється.

З урахуванням викладеного, даних про особу підозрюваного ОСОБА_4 слідчий вважає, що є підстави вважати, що менш суворі запобіжні заходи не зможуть забезпечити уникнення ризиків, передбачених ст.177 КПК України, та виконання покладених на підозрюваного ОСОБА_4 процесуальних обов`язків, тому просить обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб із визначенням розміру застави в розмірі 908400 грн. та покладенням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, вважаючи мету і підстави застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_51 обґрунтованими.

В судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник - адвокат ОСОБА_5 заперечили щодо задоволення клопотання слідчого та подали слідчому судді свої письмові заперечення, просили у його задоволенні відмовити, зсилаючись на необґрунтованість підозри та недоведеністю ризиків, на які вказує прокурор, оскільки підозрюваний має постійне місце проживання, сприяв слідству, сам з`явився на виклик до слідчого та суду, не може знищити докази, оскільки вони були вилучені слідчими під час обшуків, не має наміру впливати на свідків та підозрюваних та іншим чином перешкоджати слідству, не доведено ризику вчення інших злочинів. Натомість просять обрати щодо підозрюваного запобіжний захід у виді домашнього арешту у нічну пору доби, а у разі, коли суд дійде висновку про необхідність застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою, визначити суму застави в мінімальному розмірі, зважаючи на міцні соціальні зв`язки підозрюваного, його матеріальний стан, позитивні характеристики, того, що він є волонтером та членом громадської організації.

Заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Судове рішення стосовно обрання запобіжного заходу повинно відповідати вимогам ст.370 КПК України, тобто повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим та містити, як чітке визначення законодавчих підстав для його обрання, так і дослідження та обґрунтування достовірності обраних підстав у контексті конкретних фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення, врахування особи підозрюваного та інших обставин, в тому числі ризиків, наведених у ч.1 ст.177 КПК України.

Європейський суд з прав людини неодноразово підкреслював, що наявність підстав для тримання особи під вартою має оцінюватись в кожному кримінальному провадженні з урахуванням його конкретних обставин. Тримання особи під вартою завжди може бути виправдано, за наявності ознак того, що цього вимагають справжні інтереси суспільства, які, незважаючи на існування презумпції невинуватості, переважають інтереси забезпечення поваги до особистої свободи.

Відповідно до ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.

Відповідно до ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Згідно ст.183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що в разі обрання іншого більш м`якого запобіжного заходу підозрюваний, обвинувачений може ухилитися від слідства або суду, знищити речові докази, перешкоджати встановленню істини у справі або продовжувати злочинну діяльність. При цьому суд повинен врахувати обставини, які вказані в ст. 178 КПК України.

Відповідно до ст.178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у ст.177 КПК України, зокрема, слідчий суддя зобов`язаний оцінити, в тому числі вагомість доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного винуватим у кримінальному правопорушенні, розмір майнової шкоди, а також дані, що характеризують особу підозрюваного.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.183 КПК України, запобіжний захід у виді тримання під вартою не може бути застосовано, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

Згідно положень ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст.177 КПК України, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюєтсья досудове розслідування кримінального провадження №0000078 від 05.06.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3, 4 ст. 358 КК України.

У даному провадженні 29.01.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358; ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358; ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 199 КК України.

На думку слідчого судді, наведені в клопотанні обставини та додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358; ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358; ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 199 КК України, за вчинення яких передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років, що відповідно до ст.12 КК України, відноситься до категорії особливо тяжких злочинів.

Зокрема такими доказами є дані :

- висновку експерта за результатами проведення судової технічної експертизи документів №12810/24-33 від 10.01.2025;

-висновку судової портретної експертизи №СЕ-19/120-24/13915-ФП від 16.12.2024;

-висновку судової портретної експертизи №СЕ-19/120-24/13884-ФП від 26.12.2024;

-протоколу огляду інформації наданої в ході тимчасового доступу до речей і документів в ТОВ «Нова Пошта» від 16.12.2024;

-протоколів огляду інформації наданої в ході тимчасового доступу до речей і документів в ТОВ «Нова Пей» від 18.12.2024;

-протоколу огляду інформації наданої в ході тимчасового доступу до речей і документів в ТОВ «Нова Пошта» від 14.12.2024;

-протоколів огляду інформації наданої в ході тимчасового доступу до речей і документів в ТОВ «Нова Пей» від 18.12.2024;

-показань свідка ОСОБА_20 12.11.2024;

-протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - спостереження за особою від 19.09.2024;

-протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 20.11.2024;

-протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 19.09.2024;

-протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - спостереження за особою від 19.09.2024;

-протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - спостереження за особою від 15.11.2024;

-інформації, наданої ФОП « ОСОБА_52 » від 03.09.2024;

-протоколу огляду відео від 17.12.2024;

-аналітичної довідки Департаменту кіберполіції НПУ та інших матеріалів кримінального провадження в їх сукупності.

Зазначені відомості у сукупності з інформацією, викладеною у дослідженому під час судового засідання повідомленні про підозру, вважаються переконливими для слідчого судді в тому, що відповідне кримінальне правопорушення могло бути вчинено, а надані слідчим до клопотання відомості в достатній мірі вказують на можливість вчинення підозрюваним ОСОБА_4 кримінальних правопорушень.

Приймаючи таке рішення, слідчий суддя виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які наведені у клопотанні слідчого та доданих до нього матеріалах.

Водночас слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу.

Такий висновок цілком узгоджується із правовими позиціями, наведеними у рішеннях Європейського суду з прав людини. Так, у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» (рішення № 14310/88 від 23 жовтня 1994 року) суд зазначив, що «факти, які є причиною виникнення підозри, не повинні бути такими ж переконливими, як і ті, що є необхідними для обґрунтування вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування».

В свою чергу, підозрюваним та його захисником не наведено обставин, які б очевидно та беззаперечно вказували на непричетність ОСОБА_4 до злочинів, у вчиненні яких йому повідомлено про підозру, або необґрунтованість повідомленої підозри, а за такого на цій стадії досудового розслідування відсутні підстави вважати, що повідомлення про підозру є вочевидь необґрунтованим, а тому доводи сторони захисту про необґрунтованість підозри слідчий суддя вважає передчасними.

Оцінюючи наявність ризиків, на існування яких посилається сторона обвинувачення, обґрунтовуючи подане щодо ОСОБА_4 клопотання, слідчий суддя виходить із такого.

Ризиком у контексті кримінального провадження є певна ступінь можливості, що особа вдасться до вчинків, які будуть перешкоджати досудовому розслідуванню та судовому розгляду або ж створять загрозу суспільству. Слідчий суддя, оцінюючи вірогідність такої поведінки підозрюваного, має дійти обґрунтованого висновку про високу ступінь ймовірності позапроцесуальних дій зазначеної особи.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Клішин проти України» наявність кожного ризику повинна носити не абстрактний, а конкретний характер та доводитися відповідними доказами.

Оцінивши доводи, наведені у клопотанні слідчий суддя вважає, що сторона обвинувачення у судовому засіданні довела наявність підстав вважати, що існують ризики того, що підозрюваний ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне провадження у якому підозрюється.

Такий висновок ґрунтується на тяжкості злочину, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 , оскільки він обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів, за які законом передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна. Усвідомлюючи тяжкість вчинених злочинів та розмір покарання, яке йому загрожує, може умисно переховуватись від органу досудового розслідування та суду як на території України так і поза її межами з метою уникнення від відповідальності, оскільки зареєстрований ОСОБА_4 у Хмельницькій області, а також документований паспортом громадянина України для виїзду за кордон серія НОМЕР_26 .

На даний час органом досудового розслідування проведено тільки ряд першочергових слідчих дій, спрямованих на встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню. Наявні дані кримінального провадження та оперативна інформація вказує на те, що злочинна діяльність ОСОБА_4 є багатоепізодовою до якої причетні інші особи. У зв`язку із цим органом досудового розслідування проводяться слідчо-розшукові заходи, спрямовані на встановлення інших осіб, які здійснювали замовлення підроблених посвідчень водія з підробленими голографічними захисними елементами та осіб, які причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень. Однак, ОСОБА_4 , перебуваючи на волі, може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які маються істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, що може негативно вплинути на хід досудового розслідування та його результати, у тому числі унеможливить виконання завдань визначених ст. 2 КПК України.

У кримінальному провадженні на даний час встановлюються та не допитано ряд свідків, осіб, які можуть дати свідчення, що мають суттєве значення для встановлення істини по справі; а також підозрюваних, свідчення яких будуть мати істотне значення, для встановлення всіх учасників злочинної групи, які вчиняли підроблення посвідчень водія з підробленими голографічними захисними елементами, з метою використання їх іншою особою та їх збут. Водночас, дані особи відомі ОСОБА_4 , та останній матиме можливість використовуючи свій авторитет та здобутий досвід, як особисто так і через третіх осіб може незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних з метою дачі ними неправдивих, неповних показів, відмови від раніше наданих показань або умисного ухилення ними від явки до органу досудового розслідування та суду для надання показань, що може негативно вплинути на стан судового розгляду та його результати. Перебуваючи на волі підозрюваний, маючи доступ до інформації про анкетні дані та контактні телефони свідків, а також особисто знаючи підозрюваних, які ще не допитані слідством, у тому числі шляхом застосування погроз, може незаконно впливати на даних осіб як особисто так і через третіх осіб, шляхом тиску та залякувань, змушувати їх давати неправдиві свідчення та відмовлятись від дачі свідчень, що негативно позначиться на проведенні досудового розслідування, втраті доказів тощо.

Також в ході проведення досудового розслідування встановлено, що підозрювані працюють тривалий період разом, мають численні зв`язки, та перебуваючи на волі, за адресою проживання, чи будь-якою іншою адресою, окрім тримання під вартою, будуть продовжувати злочинну діяльність, вчиняти інші правопорушення.

Ураховуючи, що згідно зі ст.ст. 7, 23 КПК України однією з загальних засад кримінального провадження є безпосередність дослідження показань, речей і документів, можливість настання для кримінального провадження негативних наслідків через вплив на свідків зберігається до моменту усного отримання судом їх показань під час судового розгляду і не може бути усунута шляхом їх допиту під час досудового розслідування.

Наявність обґрунтованих ризиків вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 , може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином обґрунтовується тим, що на даний час у вказаному кримінальному провадженні досудове слідство триває, не встановлено повного кола свідків та всіх учасників скоєння кримінального правопорушення, у зв`язку з чим знаходячись на волі, ОСОБА_4 може перешкоджати провадженню шляхом надання вказівок іншим особам з метою приховання предметів та документів, що мають значення для досудового слідства. Також, ОСОБА_4 може перешкоджати кримінальному провадженню шляхом умисної неявки за викликом слідчого чи іншим чином.

Окрім цього, необхідно провести комплекс слідчо-розшукових дій, спрямованих на отримання доказів вчинення ОСОБА_4 спільно із іншими особами інших злочинів, встановлення цих осіб та притягнення їх до кримінальної відповідальність за вчиненні діяння.

ОСОБА_4 офіційно не працевлаштований, немає постійного законного заробітку. Вище вказане в цілому свідчить про те, що ОСОБА_4 , перебуваючи на волі з метою уникнення відповідальності може переховуватися від суду, незаконно впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження, а також продовжувати вчиняти вищевказаний злочин та інші злочини.

Отже, слідчий суддя доходить переконання про існування вказаних ризиків, а доводи сторони захисту про їх відсутність спростовані встановленими обставинами.

Згідно з положенням ст.5 Конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, а також практики Європейського суду з прав людини, обмеження права особи на свободу і особисту недоторканність можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. В кожному випадку, як підкреслює Європейський суд з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного (обвинуваченого), а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів.

Більш м`якими запобіжними заходами, у порівнянні з триманням під вартою, є 1) особисте зобов`язання; 2) особиста порука; 3) застава; 4) домашній арешт.

Втім, за наведених вище обставин, на переконання слідчого судді, застосування запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, не гарантує унеможливлення запобігання існуючим ризикам, у разі застосування домашнього арешту.

Доводи сторони захисту, зокрема, що підозрюваний сам з`явився до органу досудового розслідування на виклик, сприяв досудовому розслідуванню, має міцні соціальні зв`язки, позитивно характеризується, є волонтером, не надають підстав для можливості застосування щодо ОСОБА_4 запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, оскільки застосування таких запобіжних заходів не забезпечить в повній мірі дотримання належної процесуальної поведінки підозрюваного на даному етапі досудового розслідування.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя доходить висновку про те, що підстави і обставини, які зазначені в клопотанні слідчого, є достатньо обґрунтованими, вони вказують на те, що слідчий та прокурор в повному обсязі довели суду обставини, які виправдовують обмеження права підозрюваного ОСОБА_4 на свободу. За встановлених обставин слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для застосування більш м`якого запобіжного заходу, і що запобіжний захід у вигляді тримання під вартою є необхідним і таким, що забезпечить на даному етапі досудового розслідування виконання підозрюваним процесуальних обов`язків, що зможе запобігти встановленим ризикам, передбаченим ст.177 КПК України.

При прийнятті рішення слідчий суддя також враховує, що судове рішення повинно забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони прав і інтересів як суспільства, так і потерпілого. Визначення таких прав, як підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від суспільства більшої суворості в оцінці цінностей суспільства («Летельє проти Франції»).

Даний вид запобіжного заходу є співмірним з існуючими ризиками, відповідає даним про особу підозрюваного ОСОБА_4 , який хоча і раніше не притягався до кримінальної відповідальності та позитивно характеризується, є волонтером, нагороджений грамотою, однак не має міцних соціальних зв`язків, офіційно не одружений, не працевлаштований та тяжкості злочинів, у вчиненні яких йому пред`явлено підозру, оскільки він підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів у складі організованої групи, зможе у повній мірі забезпечити виконання ним процесуальних обов`язків та унеможливить настання ризиків, передбачених ч.1 ст.177 КПК України.

Таким чином, в судовому засіданні прокурором доведено, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів, не може запобігти встановленим під час розгляду ризикам, оскільки у кримінальному провадженні зібрані докази, які у своїй сукупності вказують на обґрунтованість підозри про вчинення ОСОБА_4 інкримінований йому кримінальних правопорушень, наявні обґрунтовані ризики, передбачені пунктами 1, 2, 3, 4, 5 частини 1 статті 177 КПК України. Слідчий суддя вважає, що слідчим та прокурором доведено наявність усіх обставин, передбачених ч.1 ст.194 КПК України, що свідчить про неможливість запобігання встановленим ризикам шляхом застосування більш м`якого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою.

Відомостей, які б вказували на неможливість утримування підозрюваного ОСОБА_4 під вартою, на даний час не здобуто.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку щодо необхідності застосування до підозрюваного запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

За змістом ч.3 ст.183 КПК України, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України.

Задовольняючи клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя, з урахуванням встановлених в ході розгляду клопотання обставин та характеризуючих даних про особу підозрюваного, вважає за необхідне визначити підозрюваному ОСОБА_4 розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним передбачених КПК України обов`язків, а також покласти на підозрюваного обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України, необхідність покладення яких вбачається з наведеного в обґрунтування даного клопотання.

Згідно ч.4 ст.182 КПК України розмір застави визначається слідчим суддею з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Відповідно до п.3 ч.5 ст. 182 КПК України розмір застави щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину, визначається в межах від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

При визначенні ОСОБА_4 альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави, слідчий суддя поряд із положеннями ст.ст. 182, 183 КПК України, враховує практику Європейського суду з прав людини, відповідно до якої розмір застави повинен визначатися тим ступенем довіри, при якому перспектива втрати застави, буде достатнім стримуючим засобом, щоб відбити у особи, щодо якої застосовано заставу, бажання будь-яким чином перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні.

Враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, його сімейний та матеріальний стан, тяжкість кримінальних правопорушень, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_4 , слідчий суддя вважає, що застава у розмірі трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб з покладенням обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, зможе забезпечити виконання ОСОБА_4 покладених на нього обов`язків.

Слідчий суддя також враховує, що метою застави має бути забезпечення процесуальних обов`язків і попередження ризиків, а не штрафну чи каральну функцію, що вплине на підозрюваного ОСОБА_4 .

Крім того, слідчий суддя вважає за необхідне покласти на підозрюваного, в разі внесення ним застави, обов`язки, що визначені ч.5 ст.194 КПК України.

За таких обставин, слідчий суддя вважає безпідставним клопотання підозрюваного та його захисника про застосування щодо підозрюваного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, у зв`язку із чим в його задоволенні слід відмовити, а клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 205, 372, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання сторони захисту про обрання підозрюваному ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту - відмовити.

Клопотання сторони обвинувачення - задовольнити.

Застосувати щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358; ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358; ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 199 КК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк до 23 год. 59 хв. 28 березня 2025 року.

Визначити підозрюваному ОСОБА_4 заставу в розмірі 300 (триста) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 908400 (дев`ятсот вісім тисяч чотириста) гривень для внесення на депозитний рахунок ТУ ДСА України у Тернопільській області, код отримувача (код за ЄДРПОУ) 26198838; Отримувач: ТУ ДСАУ у Тернопільській області; Банк отримувача: ДКСУ, м. Київ; номер рахунку (IBAN): UA0003454; призначення платежу: застава за ОСОБА_4 у справі № 607/2049/25, згідно ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 30.01.2025.

Роз`яснити, що підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, протягом дії ухвали.

У разі внесення застави покласти на підозрюваного ОСОБА_4 строком до 23 год. 59 хв. 28 березня 2025 року, наступні обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України:

- з`являтися до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- утримуватися від спілкування із свідками та підозрюваними у даному кримінальному провадженні.

У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваного ОСОБА_4 з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

Ухвала щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Підозрюваного ОСОБА_4 після оголошення ухвали негайно взяти під варту з залу суду.

Копію ухвали вручити підозрюваному ОСОБА_4 негайно після її оголошення, прокурору та надіслати уповноваженій службовій особі місця ув`язнення.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а для особи, яка перебуває під вартою, строк подання апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1