справа № 752/9788/23
провадження №: 1-кс/752/1984/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

23.04.2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000131, відомості щодо якого 03.03.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо банківських рахунків, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

- НОМЕР_3 (980 - українська гривня);

- НОМЕР_4 (980 - українська гривня);

- НОМЕР_5 (978 - євро), а саме до: банківських виписок які відображають надходження та списання, за період з 01.01.2022 року по теперішній час, в електронному вигляді (з розшифровкою контрагентів: назва підприємства, індетифікаційні дані, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізити їх рахунків (номер рахунку, назва та код банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по вищевказаним банківським рахункам із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (IP-адреси віддаленого користувача, дата та час з`єднання з серверам банку); договорів (із додатками та додатковими угодами), щодо відкриття та обслуговування вищевказаних банківських рахунків, в тому числі надання банком послуг «Клієнт-банк», протоколів системи «Клієнт-банк», повних даних про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди), дата та час з`єднання між комп`ютером банку і комп`ютером клієнту, за допомогою Інтернет мережі (години, хвилини, секунди), дати проведення вказаних з`єднання, ім`я користувача, IP-адреси користувача системи «Клієнт-банк» на паперовому та/або магнітному (електронному) носіях; документів на підставі яких відкрито вищевказані банківські рахунки, заява про закриття рахунку, накази про призначення (звільнення) на посади службових осіб, копії паспортів, доручення, інших документів, які надавались банку при відкритті (змінах поточних даних) вказаних рахунків; карток зі зразками підписів та відбитком печатки по вказаним рахункам; чеків на отримання готівки за період з 01.01.2022 по теперішній час по вищевказаним рахункам, довіреності на здійснення банківських, фінансово-господарських операцій, тощо, із можливістю вилучення їх копій.

Разом з цим, слідчий обґрунтовує клопотання тим, що слідчим відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження № 0000131, відомості щодо якого 03.03.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.04.2022 № 280-р «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету» на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 перераховано бюджетні кошти у розмірі 400 млн. грн., з метою ліквідації наслідків бойових дій та відновлення інфраструктури населених пунктів в умовах воєнного стану.

Згідно до розпорядження начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 від 22.04.2022 № 209 розпорядником вказаних бюджетних коштів нижчого рівня визначено ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

До виконання підрядних робіт з ліквідації наслідків бойових дій на території Київської області ІНФОРМАЦІЯ_4 у рамках укладених договорів на загальну суму понад 300 млн. грн. залучено низку суб`єктів господарської діяльності, у тому числі: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_15 ); ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ).

В свою чергу вищевказані підприємства в подальшому залучили в якості субпідрядних організацій/постачальників товарів на суму понад 100 млн. грн. ряд ризикових суб`єктів господарської діяльності, взаємовідносини з якими характеризуються відмінністю придбаних та реалізованих товарів (робіт, послуг), формуванням штучного податкового кредиту і надання податкової вигоди підприємствам-переможцям публічних закупівель, з метою виведення до тіньового сектору економіки бюджетних коштів.

Зокрема, в ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що 23.05.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_19 в особі директора ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_9 укладено договір №1/23-22 про надання послуг з виконання робіт по об`єкту: «Поточний ремонт державного професійно-технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_20 » за адресою: АДРЕСА_2 » на загальну суму 13 790 413 грн.

Для виконання договірних зобов`язань за договором №1/23-22 від 23.05.2022, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » замовлено та придбано блоки віконні та дверні із металопластику у підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в рамках попередньо укладеного договору поставки №1/1 від 10.01.2022 та відповідних специфікацій, а саме: розміри, профіль «WDS 5S», фурнітура «Axor/Geviss», колір «білий», скло «41-10-4-10-4і».

В подальшому посадовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 » внесені до актів приймання виконаних будівельних робіт за липень 2022 року, а посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_19 прийнято, роботи із встановлення блоків віконних (обсягом 1809,376 м2) та дверних (обсягом 39,212 м2) із металопластику та вартість на відповідний об`єм металопластикових виробів у сумі 7 088 601,12 грн. (без ПДВ) та 8 506 321,45 (з ПДВ).

За результатами проведеної в рамках кримінального провадження судової товарознавчої експертизи №7935/23-21 від 25.01.2024 встановлено станом на дату закриття актів приймання виконаних будівельних робіт (липень 2022 року), ринкову вартість блоків віконних (обсягом 1809,376 м2) та дверних (обсягом 39,212 м2) із металопластику, які фактично були встановлені службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та прийняти службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_19 , в рамках виконання договору № 1/23-22 від 23.05.2022. Зокрема, відповідно до судової товарознавчої експертизи №7935/23-21 від 25.01.2024 ринкова вартість станом на липень 2022 року блоків віконних та дверних із металопластику складала 3 707 174,88 грн. (без ПДВ) та 4 448 609,85 грн. (з ПДВ).

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та встановлення усіх причетних до вчинення злочину осіб, збирання доказів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю і свідчать про відкриття і використання вищевказаними юридичними особами рахунків для проведення фінансових операцій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду вказаного клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати вказані документи, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.

Разом з цим, слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів і значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, слідчим, у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення копій вказаних документів, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві майору поліції ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, зокрема: ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000131, відомості щодо якого 03.03.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо банківських рахунків, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

- НОМЕР_3 (980 - українська гривня);

- НОМЕР_4 (980 - українська гривня);

- НОМЕР_5 (978 - євро), а саме до: банківських виписок які відображають надходження та списання, за період з 01.01.2022 року по теперішній час, в електронному вигляді (з розшифровкою контрагентів: назва підприємства, індетифікаційні дані, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізити їх рахунків (номер рахунку, назва та код банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по вищевказаним банківським рахункам із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (IP-адреси віддаленого користувача, дата та час з`єднання з серверам банку); договорів (із додатками та додатковими угодами), щодо відкриття та обслуговування вищевказаних банківських рахунків, в тому числі надання банком послуг «Клієнт-банк», протоколів системи «Клієнт-банк», повних даних про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди), дата та час з`єднання між комп`ютером банку і комп`ютером клієнту, за допомогою Інтернет мережі (години, хвилини, секунди), дати проведення вказаних з`єднання, ім`я користувача, IP-адреси користувача системи «Клієнт-банк» на паперовому та/або магнітному (електронному) носіях; документів на підставі яких відкрито вищевказані банківські рахунки, заява про закриття рахунку, накази про призначення (звільнення) на посади службових осіб, копії паспортів, доручення, інших документів, які надавались банку при відкритті (змінах поточних даних) вказаних рахунків; карток зі зразками підписів та відбитком печатки по вказаним рахункам; чеків на отримання готівки за період з 01.01.2022 по теперішній час по вищевказаним рахункам, довіреності на здійснення банківських, фінансово-господарських операцій, тощо, із можливістю вилучення їх копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Уповноваженим посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати вказані документи для можливості вилучення їх копій.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1