Справа № 950/1627/24
Номер провадження 1-кс/950/146/25
У Х В А Л А

"04" березня 2025 р. Лебединський районний суд

Сумської області

В складі: головуючого судді - ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, що погоджено прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю їх вилучення в Сумській філії ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивує тим, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000114 від 28.05.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України по факту того, що: 27.05.2024 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом злому облікового запису в «Телеграм», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у сумі 8600 гривень, які останній самостійно перерахував зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на вказану шахраями банківську картку № НОМЕР_2 .

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1 та 4 ст.214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28травня 2024 року за № 0000114.

Попередня правова кваліфікація кримінального проступку у зазначеному кримінальному провадженні визначена за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, 27.05.2024 ОСОБА_5 , надійшло повідомлення у за стосунок «Телеграм» від його знайомого на ім`я ОСОБА_6 , у якому останній просив позичити йому грошові кошти у сумі 8600 гривень. На дане прохання ОСОБА_5 погодився, та перерахував з власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на вказану шахраями банківську картку № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 8600 гривень.

Після переказу грошових коштів, ОСОБА_5 дізнався, що обліковий запис «Телеграм» його знайомого, було зламано.

Окрім того встановлено, що вказаний обліковий запис було зареєстровано за номером мобільного телефону НОМЕР_3 та за адресою поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_4

На даний час особа, яка вчинила кримінальне правопорушення не встановлена. При цьому відомо, що вказана особа користується банківською карткою № НОМЕР_2 .

В ході тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлено, що 27.05.2024, що грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 були перераховані на банківську картку № НОМЕР_4 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно виписки про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 8550 гривень були перераховані 27.05.2024 року о 18 год. 36 хв. на банківський рахунок НОМЕР_5 , що належить ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, щодо особи, на чиє ім`я відкрита банківська картка ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , копій документів наданих особою для відкриття картки, фотознімку під час отримання вказаної банківської картки та інших наявних документів, а також проведення будь-яких операцій по банківському рахунку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 у період з 27.05.2024 по 31.05.2024 в тому числі зняття коштів з вказаного рахунку та про місце розташування банкомату, за допомогою якого були видані грошові кошти , із зазначенням суми коштів, часу їх видачі, фотознімків, які були проведені банкоматом під час зняття грошових коштів, та у разі здійснення доступу до вказаного рахунку за допомогою мережі Інтерент, інформації щодо MAC адреси комп`ютера з якого, було здійснено доступ до рахунку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 у період з 27.05.2024 по 31.05.2024, його IP адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу.

Документи з вищевказаною інформацією знаходяться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Оримання вказаних відомостей можливе лише шляхом надання до них тимчасового доступу. Ця інформація є необхідною для розкриття кримінального правопорушення і будь-яким іншим способом її отримати та встановити всі обставини кримінального правопорушення не можливо, тому дізнавач звернулася до суду з вказаним клопотанням.

Дізнавач не з`явилася на розгляд клопотання, в наданій заяві зазначила, що наполягає на задоволенні клопотання, просить провести розгляд у її відсутності.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали провадження № 0000114, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у вказаних документах, що перебувають у володінні ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину, отримати її в інший спосіб неможливо, оскільки банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, крім того, вказані документи містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Керуючись ст. ст. 159-164, 370, 372 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати т.в.о. начальника СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавачам СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 доступ до інформації, яка стосується банківського рахунку НОМЕР_5 у період з 27.05.2024 по 31.05.2024, з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити їх, а саме:

Документів, що стосуються відкриття та використання рахунків (справа юридичного оформлення рахунку; копії паспорта та ідентифікаційного коду, заяви про відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо);

Руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили грошові кошти;

Даних систем відеоспостереження і фіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії, щодо зняття готівки;

Інформацію щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про MAC-адреси компютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання із системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

Параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Надання вищезазначеної інформації покласти на посадових осіб ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю вилучення у відділенні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 04.05.2025 року.

Ухвала постановлена у двох примірниках.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала суду може бути оскаржена до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Суддя: ОСОБА_10