Справа № 138/48/25
Провадження №:1-кс/138/45/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.01.2025 м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області клопотання старшого слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 02.01.2025 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області із зазначеним вище клопотанням звернулась старший слідчий СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Просить надати їй дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме відомості в період з 22.12.2024 по 25.12.2024 по банківському картковому рахунку IBAN НОМЕР_1 , який належить потерпілій ОСОБА_5 , щодо роздруківки руху коштів по банківській карті в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,) та призначенням платежів; інформацію щодо їх встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP- адрес); СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку за період часу з 22.12.2024 по 25.12.2024; карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, з можливістю подальшого вилучення даної інформації у будь-якій Вінницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, зокрема, що до чергової частини Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області 02.01.2025 надійшла письмова заява від ОСОБА_5 жительки селища Чернівці Могилів-Подільського району про те, що невідома особа, невідомим способом, у період часу з 22 по 23 грудня 2024 року вчинила крадіжку її кредитних грошових коштів з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 декількома платежами, чим спричинила їй матеріального збитку на суму 30000 гривень.

За вказаним фактом Могилів-Подільським РВП ГУНП у Вінницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 02.01.2025 з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення: ч. 4 ст. 185 КК України.

У ході проведення допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що має рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_1 , яким вона останнім часом не користувалася, але мала кредитну карту. Так, 22.12.2024 коли вона перебувала вдома, то на мобільний почали приходити повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те, що не потрібно нікому повідомляти свій пароль. ОСОБА_5 не звернула на повідомлення уваги, так як ніяких операцій не проводила з картою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вже 01.01.2025 їй знову на мобільний надійшли повідомлення від банку про необхідність нею сплатити відсотки по рахунку. Вже тоді ОСОБА_5 уважно прочитала усі повідомлення, які були надіслані їй банком. Так, в одному з повідомлень йшлося про те, що 22 та 23 грудня 2024 року було помічено активність по її картці, а після цього, через декілька днів їй надійшло повідомлення про те, що у неї заборгованість і необхідно сплатити відсотки по рахунку. Тоді в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпіла не могла зайти, так як він був заблокований. Приїхавши в банк, потерпіла отримала виписку по своєму рахунку та з?ясувала, що 22 та 23 грудня 2024 року з її карти було вчинено крадіжку грошових коштів у сумі 30000 гривень декількома платежами. Після чого, ОСОБА_5 звернулася у поліцію. Потерпіла наголосила на тому, що будь-яких паролів, кодів нікому не повідомляла, їй ніхто не телефонував і картку свою нікому не давала у користування. Яким чином у неї вчинили крадіжку грошових коштів, пояснити не може.

За таких обставин у слідства виникає необхідність в отриманні інформації про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 належного потерпілій ОСОБА_5 з метою підтвердження, або спростування показів наданих нею під час допиту.

Інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дані про власників карток, дані про місце зняття коштів чи їх переводу, а також відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід, знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становлять банківську таємницю та згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Проведеними по справі слідчими діями на даний час встановити осіб, причетних до вчинення даного правопорушення не представилось можливим, а отримані відомості щодо номеру картки на яку було здійснено перевід грошових коштів та дані про власника даної карти, відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з?ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.

Слідча СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , прокурор Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про дату, час та місце судового розгляду повідомлена завчасно та належним чином, однак її представник за судовим викликом не прибув та не повідомив про причини неприбуття, що відповідно до ч.1 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

У відповідності до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити її копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин , мобільних терміналів систем зв`язку що здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних система, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.5-7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатні підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

У відповідності до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як передбачено пунктів 1.2, 3.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006р. № 267, банки зобов`язані забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі.

Враховуючи, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, - наявні підстави для надання тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст. 159-163, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що зберігаються в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 , контактний телефон НОМЕР_3 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_5 , тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме відомості в період з 22.12.2024 по 25.12.2024 по банківському картковому рахунку IBAN НОМЕР_1 , який належить потерпілій ОСОБА_5 , щодо:

1) роздруківки руху коштів по банківській карті в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,) та призначенням платежів;

2) інформацію щодо їх встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP- адрес);

3) СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку за період часу з 22.12.2024 по 25.12.2024;

4) карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, з можливістю подальшого вилучення даної інформації у будь-якій Вінницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1