Справа № 761/9299/25
Провадження № 1-кс/761/6725/2025
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.03.2025 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого другого відділення п`ятого відділу першого управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання детектива про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вказано, що П`ятим відділом управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0002673 від 14.08.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 114-2, ч. 2 ст. 111 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 здійснює несанкціоновене поширення інформації про місце розташування Збройних Сил України або інших військових формувань.

Так, ОСОБА_4 отримала завдання від невстановленної досудовим розслідуванням особи придбати міні відеокамеру з флеш носієм і встановити її за адресою: АДРЕСА_1 , де розташоване управління СБУ.

Для придбання відеокамери з флеш накопичувачем ОСОБА_4 отримала кошти від невстановленої досудовим розслідуванням особи на особисту банківську картку випущену АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

На виконання вказаного злочинного завдання ОСОБА_4 придбала відеокамеру з флеш накопичувачем в інтернет магазині, та замовила доставку на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

В подальшому забравши відеокамеру з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перевіривши її працездатність, повідомила невстановлену досудовим розслідуванням особу про готовність до виконання злочинного завдання.

Прибувши за адресою АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 здійснила фотографування будівлі розташованої за вказаною адресою за допомогою камери особистого мобільного телефону із застосуванням мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (додаток використовуються для накладення на фото та відео точних координат з прив`язкою до місцевості), та надіслала фотографію, з координатами розташування будівлі на місцевості, невстановленій досудовим розслідуванням особі.

В подальшому, ОСОБА_4 отримала «термінове» завдання від невстановленої досудовим розслідуванням здійснити фото фіксацію місця влучання осколків по будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 розташованого за адресою АДРЕСА_2 .

Прибувши за вказаною адресою ОСОБА_4 здійснила фото - відеофіксацію комплексу міністерства оборони за допомогою камери особистого мобільного телефону із застосуванням мобільного додатку «Timemark» (додаток використовуються для накладення на фото та відео точних координат з прив`язкою до місцевості).

За вказані дії ОСОБА_4 отримувала платежі у вигляді цифрових активів на свій криптогаманець, який має публічну адресу ІНФОРМАЦІЯ_7.

Крім того, аналізом руху цифрових активів, які поступали на криптогаманець, яким користується ОСОБА_4 , встановлено, що останній надходили цифрові активи від невстановлених досудовим розслідуванням осіб:

-02.11.2024 у розмірі 75 USDT;

-07.11.2024 у розмірі 38 USDT;

-20.11.2024 у розмірі 86 USDT;

-26.11.2024 у розмірі 50 USDT;

-26.11.2024 у розмірі 100 USDT.

Вказане свідчить про продовження здійснення ОСОБА_5 протиправною діяльності.

На даний час, для встановлення факту перерахування грошових коштів, обсягу таких перерахувань, їх спрямування та призначення платежів, дослідження операцій встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та проведення судових експертиз, виникла необхідність у вилученні банківських документів ОСОБА_4 , яка здійснює несанкціоноване поширення інформації про розташування Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, за можливості їх ідентифікації на місцевості, а саме: відомості щодо руху коштів по банківському рахунку, Журналів транзакцій клієнтських з`єднань, документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку, у тому числі фотокартки, заяви, банківські договори тощо.

Вищевказана інформація та документи мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до вимог ч.ч. 1, 2 ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України порядку. Процесуальними джерелами доказів є документи.

Зазначені документи в контексті ст. 99 КПК України є документами, в яких зафіксовані відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Тимчасовий доступ до зазначених документів необхідно здійснити в приміщені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , тобто в приміщенні банку зберігаються речі та документи, необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за її відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0002673 від 14.08.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 114-2, ч. 2 ст. 111 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого другого відділення п`ятого відділу першого управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому другого відділення п`ятого відділу першого управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 , а також слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному проваджені № 0002673, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , стосовно клієнтів, а саме:

-банківські виписки в електронному вигляді руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, кодів ЄДРПОУ РНОКПП контрагентів, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунки грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків по рахункам за період з 01.01.2024 по час виконання ухвали, по картковому рахунку, який прив`язаний до картки № НОМЕР_1 , яка використвоується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

-копії документів, які стали підставою для оформлення картки № НОМЕР_1 та відкриття карткового рахунку до вказаної картки у тому числі, анкет, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання інтернет банкінгу, всіх заяв та доручень від імені власника рахунку, а також карток зі зразками підписів клієнта;

-журнали транзакцій клієнтських з`єднань за період з 01.01.2024 по час виконання ухвали до карткового рахунку, який прив`язаний до картки № НОМЕР_1 в інтернет банкінгу.

Строк дії ухвали не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

10 березня 2025 року