Єдиний унікальний номер 205/5041/25
Номер провадження 1-кс/205/331/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.04.2025 м. Дніпро

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000347 від 08.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до вимог ст. 159-160 КПК України слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 07.03.2024 до чергової частини ВП №?3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який просить вжити заходи до невстановленої особи, яка в ході листування через месенджер «ІНФОРМАЦІЯ_7», представившись « ОСОБА_5 » за номером телефону « НОМЕР_1 » в період часу з 14 години 50 хвилин по 15 годину 30 хвилин 07.03.2024 із використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом оплати сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 отримала доступ до електронного кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та здійснила несанкціонований переказ з кредитної картки НОМЕР_2 (11050 грн, 11050 грн, 11050 грн) на зарплатну картку НОМЕР_3 , після чого здійснила несанкціонований переказ грошових коштів (11055 грн, 10552 грн, 10552 грн) на невідомі рахунки, чим шахрайським шляхом спричинила майнову шкоду в розмірі 32159 грн.

З метою підтвердження факту зарахування грошових коштів на банківські карткові рахунки та їх подальше обготівкування, у тому числі встановлення суми грошових коштів, які отримали невстановлені особи, а також подальшого використання вищевказаної інформації як речового доказу у кримінальному провадженні виникла необхідність у вилученні інформації (завірених належним чином копій документів в паперовому або електронному вигляді), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) за банківською картою № НОМЕР_3 , емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритої на ім`я ОСОБА_4 у період з 07.03.2024 по 08.03.2025, а саме:

- документів, які надавались особою при відкритті банківського рахунку (паспортні дані, анкета-опитувальник, фото тощо);

- інформації стосовно зняття грошових коштів з усіх наявних рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату;

- фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 10 хвилин до операції та 10 хвилин після операції;

- інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку із зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ);

- інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки іншого банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайра, назви банку (в мережі якого проводились операції);

- інформації стосовно операцій у еквайринговій мережі банку із зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу;

- інформації щодо фінансового номеру, в тому числі такої, що стосується його зміни;

- інформації стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції).

Слідчий в судове засідання не з`явилась, просила розглянути дане клопотання без її участі.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов такого висновку.

Клопотання слідчий обґрунтувала долученими до нього матеріалами, а саме: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 08.03.2025, рапортом працівника поліції відділу поліції № 3 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області про реєстрацію заяви потерпілого за вказаним фактом, протоколом заяви про вчинене правопорушення від 08.03.2025, заявою про визнання потерпілим ОСОБА_4 , протоколом допиту потерпілого ОСОБА_4 від 08.03.2025, скріншотами листування потерпілого із невідомою особою з приводу продажу товару та оформлення ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також підтвердження перерахування коштів; виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці/рахунку потерпілого ОСОБА_4 НОМЕР_5 , у якій зазначено про перерахування коштів на картку НОМЕР_6 07.03.2025, платіжними інструкціями АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копіями платіжних карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, слідчий наданими в обґрунтування клопотання доказами довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, доступ до якої він просить надати, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000347 від 08.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати слідчим СВ відділу поліції № 1 Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), за банківською карткою № НОМЕР_3 , емітованою в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритою на ім`я ОСОБА_4 , за період з 07.03.2024 по 08.03.2024, а саме:

-документів, які надавались особою при відкритті банківського рахунку (паспортні дані, анкета-опитувальник, фото тощо);

-інформації стосовно зняття грошових коштів з усіх наявних рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату;

-фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 10 хвилин до операції та 10 хвилин після операції;

-інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ);

-інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки іншого банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайра, назви банку (в мережі якого проводились операції);

-інформації стосовно операцій у еквайринговій мережі банку із зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу;

-інформації щодо фінансового номеру, в тому числі такої, що стосується його зміни;

-інформації стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції).

з можливістю їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали по 02.06.2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді

Слідчий суддя ОСОБА_1