"22" січня 2025 р. Справа № 363/304/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2025 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Вишгороді клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000286, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

20.01.2025 до Вишгородського районного суду Київської області надійшло вказане клопотання, у якому прокурор просить надати дізнавачу відділення поліції №2 сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , із зазначеною датою, часом, місцем та способом перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифруванням інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 14 год. 53 хв. 22.11.2024 до часу фактичного зняття інформації. У разі перевипущення картки № НОМЕР_3 інформації по новому картковому рахунку;

фото-, та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період часу з

14 год. 53 хв. 22.11.2024 до часу фактичного зняття інформації, із зазначеними номерами та місцям розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі перевипуску картки № НОМЕР_3 інформації по новій картці;

відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та інші операції;

інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за період часу з 14 год. 53 хв. 22.11.2024 до часу фактичного зняття інформації;

інформації про номер банківського рахунку (IBAN), на який зареєстрована банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Зобов`язати посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних.

Прокурор просить розглянути вказане клопотання за відсутністю посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначених документів, а також без участі прокурора.

Звертаючись до слідчого судді Вишгородського районного суду Київської області з цим клопотанням, прокурор вказує, що сектором дізнання Вишгородського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000286 від 18.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 22.11.2024 в соціальній мережі «Instagram» зі сторінки її знайомої ОСОБА_8 заявниця отримала повідомлення з проханням позичити гроші в сумі 9200 грн. з перерахуванням на банківську карту, після чого 22.11.2024 о 14.53 год. з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 був здійснений переказ грошей в сумі 5000 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , та 22.11.2024 о 15.10 год. з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 заявниця здійснила переказ грошей в сумі 4200 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , зазначену в повідомленні, дізнавшись згодом, що аккаунт сторінки ОСОБА_8 зламала невідома особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошима ОСОБА_7 на загальну суму 9200 грн., спричинивши їй майнову шкоду на вказану суму.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 пояснила, що 22.11.2024 о 14.41 год. в своєму мобільному телефоні в соціальній мережі «Instagram» потерпіла отримала повідомлення зі сторінки знайомої ОСОБА_9 з проханням позичити гроші в сумі 9200 грн. та зазначеним номером банківської карти № НОМЕР_3 , на яку необхідно було перерахувати гроші. Потерпіла погодилася. Але в зв`язку з тим, що у неї не було такої суми грошей на її банківській картці, потерпіла попросила свого чоловіка ОСОБА_10 перерахувати гроші в борг на зазначену в повідомлення банківську карту для ОСОБА_11 22.11.2024 о 14.53 год. чоловік потерпілої ОСОБА_10 в своєму мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахував гроші в сумі 5000 грн. зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , зазначену в повідомленні. Після цього 22.11.2024 о 15.10 год. потерпіла ОСОБА_7 зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 в своєму мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснила переказ власних грошей в сумі 4200 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , зазначену в повідомленні. В подальшому в спілкуванні з ОСОБА_12 потерпілій стало відомо, що невідома особа зламала акаунт сторінки ОСОБА_11 в соціальній мережі «Instagram», яка шахрайським шляхом заволоділа грошима потерпілої, завдавши їй майнової шкоди на загальну суму 9200 грн.

Допитана в якості свідка ОСОБА_8 пояснила, що у неї є кума ОСОБА_7 , з якою свідок підтримує нормальні дружні стосунки. Приблизно

18-19.11.2024 в соціальній мережі «Файсбук» свідок отримала повідомлення від знайомої ОСОБА_13 з Інтернет-посиланням проголосувати за дитину, яка приймала участь у танцях. ОСОБА_8 нічого не підозрюючи, перейшла за даним посиланням на сторінку, де вона проголосувала за якусь дитину, поставили галочку, на сторінці висвітився запит її мобільного телефона, який ОСОБА_8 ввела в графу. Після цього свідок перетелефонувала знайомій ОСОБА_13 , остання свідкові сказала, що ніяких посилань вона не надсилала і що її сторінку у «Фейсбуці» зламала невстановлена особа. Дане посилання у свідка не збереглося.

22.11.2024 в денний час, коли ОСОБА_8 перебувала вдома, до неї підійшов її син та показав повідомлення, яке йому надійшло в соціальній мережі «Інстаграм», надіслане йому зі сторінки ОСОБА_8 «yana_kurochka» соціальної мережі «Інстраграм», в якому йшлося про надання позики в сумі 9200 грн. Син свідка зрозумів, що ОСОБА_8 такого повідомлення не надсилала йому, тому повідомив ОСОБА_8 , що акаунт її сторінки в соціальній мережі «Інстраграм» зламала невідома особа. ОСОБА_8 одразу стала намагатися увійти в соціальну мережу «Інстаграм» зі свого телефону, але не змогла, їй висвічувалося повідомлення «Сторінка вам не належить». ОСОБА_8 неодноразово намагалася увійти в соціальну мережу, але їй це не вдавалося. В зв`язку з цим у соціальній мережі «Фейсбук» на своїй сторінці ОСОБА_8 розмістила повідомлення про те, що її сторінку в соціальній мережі «Інстраграм» зламали невідомі особи і що не потрібно нікуди перераховувати гроші.

ОСОБА_8 подзвонила своєму чоловікові і також його попередила про те, що її сторінку в соціальній мережі «Інстраграм» зламала невідома особа, яка від її імені розсилає знайомим повідомлення з проханням надати гроші в борг, попросила чоловіка проінформувати спільних знайомих про це. В подальшому протягом дня та вечора свідкові телефонувало безліч її знайомих та друзів, всі питали про повідомлення, яке отримали в соціальній мережі «Інстраграм» зі сторінки ОСОБА_8 з проханням позичити гроші в борг. Свідок всім відповідала, що вона не відсилала дані повідомлення, що це шахраї від її імені намагаються заволодіти чужими грошима і що не потрібно перераховувати нікому гроші. ОСОБА_8 звернула увагу, що її телефон цього дня працював не як зазвичай. На телефоні були пропущені телефонні дзвінки, хоча телефон не дзвонив, постійно приходили якісь повідомлення. 22.11.2024 у вечірній час чоловікові свідка зателефонувала ОСОБА_7 , т.я. вона не могла додзвонитися на мобільний телефон ОСОБА_8 , стала питати про те, чи надсилала свідок їй повідомлення про надання грошей в борг. Чоловік ОСОБА_8 розказав ОСОБА_7 про шахраїв, що зламали сторінку ОСОБА_8 в соціальній мережі «Інстраграм», та що не потрібно відсилати нікому гроші. У відповідь ОСОБА_7 повідомила, що вже перерахувала власні гроші в сумі 9200 грн. на банківську карту, зазначену в повідомленні, яке їй надійшло зі сторінки ОСОБА_8 . Після цього ОСОБА_8 два дні намагалася відновити свою сторінку в соціальній мережі «Інстаграм», звернулася для цього до технічної підтримки служби «Інстаграм», після численних повідомлень, ОСОБА_8 змогла увійти на свою сторінку, поміняла всі необхідні дані і на даний момент користується нею, але вже під іншим нікнеймом. Хто зламав сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » соціальної мережі «Інстраграм»

ОСОБА_8 , розіслав з вказаної сторінки повідомлення про позику грошей, кому належить банківська карта, зазначена в повідомленнях свідкові не відомо. У неї в користуванні, зі слів свідка, є банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у неї в користуванні не має. Як зазначила свідок, до шахрайства, вчиненого відносно ОСОБА_7 , вона не причетна, ніяких повідомлень зі своєї сторінки соціальної мережі «Інстаграм» ОСОБА_8 ОСОБА_7 з проханням позики грошей не надсилала, від неї ніяких грошей не отримувала.

Проведеним оглядом мобільного телефону потерпілої ОСОБА_7 встановлені та оглянуті скріншоти листування від 22.11.2024 потерпілої ОСОБА_7 з користувачем сторінки « ОСОБА_14 » в соціальній мережі «Instagram», які підтверджують показання потерпілої ОСОБА_7 , дані нею під час її допиту.

Оглядом мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в мобільному телефоні потерпілої ОСОБА_7 встановлена банківська операція від 22.11.2024 про перерахування грошей в сумі

4200 грн. з банківської карти ОСОБА_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , зазначену в листуванні соціальної мережі «Instagram» від 22.11.2024 потерпілої ОСОБА_7 з невстановленою особою, яка також підтверджує показання потерпілої ОСОБА_7 , дані нею під час допиту.

Оглядом скріншоту квитанції мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 22.11.2024, який зберігається в мобільному телефоні потерпілої ОСОБА_7 , підтверджений факт перерахування грошей в сумі 5000 грн. з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 чоловіка потерпілої ОСОБА_10 на банківську карту № НОМЕР_3 .

Прокурор, звертаючись до слідчого судді із поданим клопотанням, зазначає, що на даний час, в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які знаходяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО - НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 . Для тимчасового доступу до вказаних документів є наявні достатні підстави вважати що вони являються речовим доказом та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, на підставі статті 98 КПК України, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх копії для подальшого їх аналізу.

Також, прокурор, враховуючи, що документи містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », службові особи якого можуть бути зацікавлені у результатах досудового розслідування та причетними до вчинення кримінального правопорушення, що розслідується, вказує, що повідомлення цих осіб щодо розгляду клопотання про тимчасовий доступ до документів може створити реальну загрозу зміни або знищення документів, а тому, на підставі частини другої статті 163 КПК України, просить розгляд даного клопотання проводити без виклику представників Банку, у володінні яких знаходиться інформація.

Прокурор у судове засідання не з`явилися, у прохальній частині клопотання просять розглянути справу без його участі.

Також, враховуючи клопотання прокурора, обставини вчинення шахрайських дій, положення частини другої статті 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання можливо розглянути у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Згідно із частиною четвертою статті 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчим суддею встановлено, що у провадженні сектору дізнання Вишгородського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000286 від 18.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України.

З метою з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення у органу дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до:

документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , із зазначеною датою, часом, місцем та способом перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифруванням інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 14 год. 53 хв. 22.11.2024 до часу фактичного зняття інформації. У разі перевипущення картки № НОМЕР_3 інформації по новому картковому рахунку;

фото-, та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період часу з

14 год. 53 хв. 22.11.2024 до часу фактичного зняття інформації, із зазначеними номерами та місцям розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі перевипуску картки № НОМЕР_3 інформації по новій картці;

відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та інші операції;

інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за період часу з 14 год. 53 хв. 22.11.2024 до часу фактичного зняття інформації;

інформації про номер банківського рахунку (IBAN), на який зареєстрована банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Згідно з пунктом 5 частини другої статті 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до частини третьої статті 132 КПК України застосування заходів кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового слідства виправдовують такий ступень втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів ; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до пункту 6 частини другої статті 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із частиною шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки інформація, яка знаходиться в документах, до яких прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, містить охоронювану законом таємницю, відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України та статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», то доступ до неї можливо отримати лише з дозволу слідчого судді. Таким чином, необхідна органу досудового розслідування інформація не може бути здобута іншим способом, окрім як отримання дозволу суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчий суддя вважає, що прокурор у клопотанні довів неможливість отримання зазначеної інформації іншим шляхом без застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, та надав необхідні підтвердження щодо доцільності його застосування.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання та наявність підстав для його задоволення.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166, 371, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000286, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачу відділення поліції №2 сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних, а саме до:

документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , із зазначеною датою, часом, місцем та способом перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифруванням інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 14 год. 53 хв. 22.11.2024 до часу фактичного зняття інформації. У разі перевипущення картки № НОМЕР_3 інформації по новому картковому рахунку;

фото-, та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період часу з

14 год. 53 хв. 22.11.2024 до часу фактичного зняття інформації, із зазначеними номерами та місцям розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі перевипуску картки № НОМЕР_3 інформації по новій картці;

відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та інші операції;

інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за період часу з 14 год. 53 хв. 22.11.2024 до часу фактичного зняття інформації;

інформації про номер банківського рахунку (IBAN), на який зареєстрована банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Строк дії цієї ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 22.02.2025, включно.

Ухвала згідно вимог статті 533 КПК України є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1