Справа № 482/144/25
Номер провадження 1-кс/482/123/2025
УХВАЛА

Іменем України

20 січня 2025 року місто Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Нова Одеса, Миколаївської області клопотання дізнавача СД ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Новоодеського районного суду Миколаївської області на розгляд слідчому судді надійшло клопотання дізнавача в кримінальному провадженні - дізнавача СД ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000102 від 16.09.2024 року, за ознаками кримінального проступку , передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

На обґрунтування клопотання вказано, що 16.09.2024 р. до ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській областінадійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що вона просить вжити заходів до невідомої особи, яка шахрайським шляхом під приводом отримання посилки заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 62 000 гривень, які заявниця самостійно перерахувала на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 зі своєї картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та універсальної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 .

Допитавши потерпілу ОСОБА_5 було встановлено, що 29.08.2024 року потерпіла у соціальній мережі «Тік Ток» познайомилася із чоловіком, який мав назву ОСОБА_6 із ОСОБА_7 . Згодом 02.09.2024 року потерпіла продовжувала листування з чоловіком в месенджері «Ватсап» за номером НОМЕР_5 .

Далі 09.09.2024 вищевказаний чоловік написав, що збирається відправити ОСОБА_5 посилку з подарунками та грошовими коштами. Після цього потерпілій в месенджері «Ватсап» написала транспортна компанія, яка надіслала фото накладної та повідомила, що дана посилка відправлена. Після чого, 10.09.2024 року від транспортної компанії почали надходити повідомлення з текстом, що ОСОБА_5 необхідно надіслати кошти за розвантаження на кордоні. Спочатку потрібно було сплатити 24000 гривень на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , які остання перерахувала 10.09.2024 року о 08:01 год. В подальшому на вказану карту заявниця 10.09.2024 року о 12:30 год. здійснила переказ грошових коштів у сумі 10000 гривень.

Далі 11.09.2024 року о 19:31 год. потерпіла здійснила переказ грошових коштів у сумі 11000 грн. В подальшому 13.09.2024 року надіслали повідомлення про те, що автомобіль потрапив в аварію, тому потрібно надіслати кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , що остання й зробила, а саме 13.09.2024 року о 15:03 год. надіслала грошові кошт у сумі 17000.

Після чого вказаний чоловік на зв`язок більше не виходив, на повідомлення не відповідав, потерпіла зрозуміла, що її ошукали шахраї.

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отримання документів, що містяться в банківських справах по банківських рахунках, відкритих в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 та інформації, що міститься в документах банківських справ, а також інформація по руху грошових коштів по вказаним рахункам може бути використана як докази в кримінальному провадженню.

Враховуючи вищезазначене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій, а саме:

роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 10.09.2024 року по час виконання ухвали, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з 10.09.2024 року по час виконання ухвали;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )» (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Посилаючись на те, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні документів, що містять охоронювану законом таємницю, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, надавши до суду заяву, в якій просив про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник банку в судове засідання не з`явився.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши доводи дізнавача, викладені в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про доведення наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )» (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Крім того, вказана інформація, яка є охоронюваною законом таємницю, в сукупності з іншими документами, наданими дізнавачем та дослідженими у судовому засіданні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В судовому засіданні також доведено, що відомості, про отримання яких просить дізнавач можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення. Вказані обставини не можуть бути доведені в інший спосіб.

В інший спосіб отримати вищезазначені документи неможливо.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )» (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 10.09.2024 року по час виконання ухвали, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з 10.09.2024 року по час виконання ухвали;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )» (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Вище вказану інформацію, яка буде надана банком, надати на цифровому носії.

Строк дії ухвали до 20 березня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новоодеського районного суду

Миколаївської області ОСОБА_1