СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1989/25
ун. № 759/7116/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2025 року місто Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в кримінальному провадженні за № 0000010 від 08.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивоване тим, що СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000010 від 08.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом обману представляючись керівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , телефонує місцевим приватним підприємцям та пропонують перерахувати кошти на потреби БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 нібито на закупівлю закордоном спорядження для військових потреб.

Для реалізації злочинного умислу, ОСОБА_5 залучив до участі в протиправному механізмі громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який погодився на пропозицію ОСОБА_5 зареєструвати та стати керівником благодійної організації БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , банківські рахунки якої використовуються з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами приватних підприємців.

З метою реалізації злочинного умислу, ОСОБА_5 для введення в оману громадян, розробив план згідно з яким, його невстановлені на даний час спільники, представляючись керівниками різних обласних та районних державних, військово-цивільних адміністрацій, телефонують приватним підприємцям з різних областей України та пропонують перерахувати кошти на банківські рахунки БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нібито на закупівлю закордоном військового спорядження для потреб підрозділів ЗСУ.

У подальшому, за вказівкою ОСОБА_5 , грошові кошти з рахунків БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховуються іншим підставним особам та безпосередньо ОСОБА_6 для обготівкування та подальшого розподілення між учасниками шахрайської схеми.

Зокрема, встановлено, що учасники протиправної схеми у спосіб описаний вище, у жовтні 2024 року заволоділи коштами у сумі 30000 гривень, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , керівник ОСОБА_7 , які були перераховані на рахунки БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, враховуючи викладене, в органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що речі і документи, які містяться у матеріалах кримінальної справи №0000135 від 05.04.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, містять у собі інформацію, яка має значення для досудового розслідування даного кримінального провадження, оскільки предмет розгляду господарської справи прямо стосується обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженню.

У зв`язку з чим, для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні дозволу на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів у паперовому та цифровому вигляді (що можуть міститись на носіях інформації), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), а саме матеріалів кримінальної справи №0000135 від 05.04.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України у повному обсязі, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у паперовому та цифровому вигляді із застосуванням фотозйомки.

Матеріали кримінальної справи 0000135 від 05.04.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України можуть бути використані як доказ обставин, що підлягають доказуванню в зазначеному кримінальному провадженні щодо дати, часу, місця, способу вчиненого кримінального правопорушення, знаряддя його вчинення, а також відомості щодо осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення.

Вище наведені документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), та мають істотне значення доказів у вказаному кримінальному провадженні, оскільки вказують на дату, час місце вчиненого кримінального правопорушення, документи, яке є знаряддям вчиненого кримінального правопорушення, а також вказують на осіб, причетних до його вчинення.

У судове засідання старший слідчий не з`явився, просив розглянути клопотання за його відсутності.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати органом досудового розслідування.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими старший слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Як встановлено в судовому засіданні, СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000010 від 08.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Як встановлено у судовому засіданні клопотання відповідає вимогам, передбачених ч. 2 ст. 160 КПК України.

Водночас, клопотання старшого слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів слідчим, які входять до складу групи слідчих, задоволенню не підлягає, оскільки старшим слідчим не ідентифіковано даних осіб.

Враховуючи вищенаведене, а також те, що старший слідчий у своєму клопотанні довів наявність підстав вважати, що відповідні документи, перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , та вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення часу, місця та способу вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов до висновку про те, що клопотання старшого слідчого підлягає частковому задоволенню.

Крім того, задовольняючи клопотання, слідчий суддя оцінює потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Керуючись ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в кримінальному провадженні за № 0000010 від 08.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні за №0000010, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів, в тому числі до документів, які можуть міститись на носіях інформації, з можливістю ознайомитися та зробити їх копії у паперовому вигляді або на електронний носій інформації, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до матеріалів кримінальної справи №0000135 від 05.04.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1