Справа № 455/3009/24
Провадження № 1-кс/455/70/2025
У Х В А Л А

24 лютого 2025 року м. Старий Самбір

Слідчий суддя Старосамбірського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000565 від 28.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

19.02.2025 слідчий СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із зазначеним клопотанням, покликаючись на те, що 27.11.2024 у ВП№1 Самбірського РВП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 в якій остання просить прийняти міри до невідомих осіб, які шахрайським способом шляхом обману, заволоділи грошовими коштами з банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 загальною кількістю в сумі 162 876 , чим спричинили матеріальну шкоду на вказану суму.

Зазначає, що в ході досудового розслідування, допитано потерпілу ОСОБА_5 яка повідомила, що 20.11.2024 року, перебуваючи вдома в додатку «Телеграм», який зареєстровано за номером телефону НОМЕР_4 , їй написала невідома особа « ОСОБА_6 » яка запропонувала роботу. Зробивши декілька завдань, даний адміністратор попросив написати номер банківської карточки, назву банку, після чого було перераховано 139.30 грн. на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_5 , перерахувала особа ОСОБА_7 . Після чого адміністратор скинув посилання на робочу групу де виконують завдання. ОСОБА_5 вибиравши завдання перекинула гроші адміністратору на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_6 ОСОБА_8 в сумі 661.00 грн, із своєї картонки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 . В подальшому виконуючи завдання, де потрібно було купити товар і заплатити за нього, ОСОБА_5 закинула 856.00 грн із своєї карточки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_7 на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_8 ( ОСОБА_9 ) та отримала 1338.27 грн. Після чого виконуючи завдання ОСОБА_5 потрібно було закинути на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_9 ( ОСОБА_10 ) в сумі 12 430.00 грн із своєї карточки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 , які ОСОБА_5 перерахувала 22.11.2024 12.33 год . Після цього мала зайти по їхньому посиланні в «Розетці» і виконати завдання. ОСОБА_5 прийшло повідомлення, що виграла щасливе замовлення і буде мати 25 % від суми. Потім знову прийшло повідомлення від старшого менеджера з ім`ям користувача ОСОБА_11 про те щоб ОСОБА_5 перерахувала гроші в сумі 26 884 грн на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ОСОБА_12 ) НОМЕР_10 і ОСОБА_5 перерахувала ці кошти із своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 , а саме 22.11.2024 о 13 год 23 хв. Після цього ОСОБА_5 скинули завдання, які вона мала обов`язково зробити, і якщо їх не виконає, то її сторінку заблокують і всі кошти, які ОСОБА_5 перерахувала, пропадуть. На цей раз ОСОБА_5 мала перерахувати 64 050 грн. і перерахувати трьома платежами розбивши на 29 тис, 27 тис , 8 050грн. ОСОБА_5 так і перерахувала 23.11.2024р о 09.06 год на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_11 ( ОСОБА_13 ) із своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_1 - 29 тисяч грн., наступний платіж був на цей же рахунок в сумі 27000 грн, і ще перерахувала тих 8050 грн на рахунок НОМЕР_12 ( ОСОБА_14 ) із своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_5 . ОСОБА_5 далі почала відмовлятися , але вони погрожували штрафами і після чого ОСОБА_5 погодилася продовжувати виконувати їхні завдання. Тоді ОСОБА_5 скинули повідомлення, що вона має перерахувати 58000грн, але двома платежами, по 29500 грн та 28500грн, які ОСОБА_5 перерахувала на ІНФОРМАЦІЯ_6 номер рахунку НОМЕР_13 ( ОСОБА_15 ) в сумі 29500 з картки ІНФОРМАЦІЯ_7 це відбулося 23.11.2024 о 14.00, другий платіж був на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_14 ( ОСОБА_16 ) в сумі 28500 із картки ІНФОРМАЦІЯ_7 , це було 23.11.14.25 год. Після чого в ОСОБА_5 вимагали 300000, але вона вже нічого не перераховувала, так як не мала грошей. В загальному невідомі особи зловживаючи довірою ОСОБА_5 , шахрайським способом заволоділи грошима в загальній сумі 162876 гривень.

Вказує, що згідно огляду речей та документів, які були вилучені на підставі ухвали Старосамбірського районного суду справа №455/3009/24 від 31.12.2024 року встановлено, що по трансакціях рахунку НОМЕР_15 ( НОМЕР_11 ) власником якого являється ОСОБА_17 , виявлено надходження о 09:06:39 год. 23.11.2024 року в сумі 29 000 грн. та о 09:19:56 год. 23.11.2024 року виявлено надходження в сумі 27 000 грн. О 09:38:34 год. 23.11.2024 року виявлено переказ коштів на банківську карточку НОМЕР_16 що належить ОСОБА_18 в сумі 10 825 грн. Відповідно до загальнодоступного інтернет джерела та перевірки ідентифікаційного номеру банку (BIN), банком емітентом картки НОМЕР_16 є АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на наведене, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження, просить надати дозвіл слідчим СВ Відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, що були надані для відкриття рахунку на підставі якого видана банківська картка АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_16 , інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по вищевказаній банківській картці із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку у період часу з 19.11.2024 р. до дня фактичного виконання даної ухвали, проте не пізніше останнього дня дії ухвали, а також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх викопіювання у Західному ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився, проте у поданому клопотанні просив розглянути таке без участі слідчого та прокурора, а також без застосування технічних засобів фіксації інформації.

Оскільки в судове засідання не прибули всі особи які беруть участь у судовому провадженні, а тому у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України фіксування розгляду клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Частиною 1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Як вбачається із матеріалів клопотання, у провадженні СВ ВП № 1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000565 від 28.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Згідно доданого до клопотання витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань відомо, що орган досудового розслідування по даному кримінальному провадженні ВП №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області, слідчі, які здійснюють досудове розслідування, ОСОБА_3 , ОСОБА_25 , ОСОБА_19 , ОСОБА_22 , ОСОБА_26 , ОСОБА_24 , ОСОБА_21 , ОСОБА_23 , прокурор, який здійснює процесуальне керівництво, в.т.ч. ОСОБА_4 .

У ході розгляду даного клопотання встановлено, що вказана у клопотанні інформація, до якої слідчий просить надати доступ, належить до охоронюваної законом інформації, а саме до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Також встановлено, що зазначена інформація міститься у речах та документах, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх викопіювання у Західному ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Як вбачається із доданих до клопотання матеріалів, відомості, які можуть становити банківську таємницю, які містяться в речах та документах до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у зазначеному кримінальному провадженні. Також доведено можливість використання як доказів відомостей (інформації), що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, оскільки вказана інформація охороняється законом і може бути надана лише за рішенням слідчого судді, суду.

Враховуючи вищенаведене, приходжу до висновку, що підстави наведені слідчим в клопотанні є вагомими, а доводи обґрунтованими і переконливими, оскільки таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання є підставним, його слід задовольнити та надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст.ст.107, 131, 159, 162-164, 166, 309, 369 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000565 від 28.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати (забезпечити) слідчим СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитись із ними та зробити їх копії, які зберігаються у володільця інформації АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, що були надані для відкриття рахунку на підставі якого видана банківська картка АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_16 , інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по вищевказаній банківській картці із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку у період часу з 19.11.2024 р. до дня фактичного виконання даної ухвали, проте не пізніше останнього дня дії ухвали, а також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, з можливістю їх викопіювання у Західному ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали встановити до 24 квітня 2025року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1