Провадження № 1-кс/947/1466/25
УХВАЛА

22.01.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000055 від 17.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження №0000055, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 13.03.2023, невстановлена особа (телефонуючи з номеру телефону НОМЕР_1 ), шляхом обману, зловживанням довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно заволоділа з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , грошовими коштами в сумі 14800 гривень, які належали ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Крім того, 23.02.2023, невстановлена особа (телефонуючи з номеру НОМЕР_3 ), шляхом обману, зловживанням довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно заволоділа з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , грошовими коштами в сумі 59000 гривень, які належали ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Крім того, 20.02.2023 близько 10.30 год., невстановлена особа (телефонуючи з номеру НОМЕР_3 ), шляхом обману, зловживанням довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами 3 банківського рахунку IBAN НОМЕР_5 , за яким закріплено банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 в сумі 23321 гривень, які належали ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Крім того, 15.02.2023 біля 11.23 год., невстановлена особа (телефонуючи з номеру ( НОМЕР_7 ), шляхом обману, зловживанням довірою та незаконних операцій 3 використанням електронно- обчислювальної техніки незаконно заволоділа з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , грошовими коштами в сумі 3200 гривень, які належали ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Крім того, 31.07.2022, невстановлена особа (телефонуючи з номеру НОМЕР_3 , НОМЕР_9 ), шляхом обману, зловживанням довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки - незаконно заволоділа з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 , грошовими коштами в сумі 2790 доларів США та 99149 гривень, які належали ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Крім того, 07.02.2023 біля 17.00 год. невстановлена особа (телефонуючи 3 номеру телефону НОМЕР_11 ), шляхом обману, зловживанням довірою та незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки незаконно заволоділа з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_12 , грошовими коштами в сумі 17711 гривень, які належали ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . Грошові кошти було переведено на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_13 . В ході проведення тимчасового доступу до речей та документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », було встановлено, що грошові кошти переведено на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_14 .

Крім того, 19.02.2023, невстановлена особа (телефонуючи з номеру телефону НОМЕР_3 ), шляхом обману, зловживанням довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно заволоділа з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , грошовими коштами в сумі 20 700 гривень, які належали ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 . Гроші переводилися на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_17 . В ході проведення тимчасового доступу до речей та документів з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », було встановлено, що грошові кошти переведено на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_18 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При аналізі тимчасових доступу з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме номерів банківських карток та рахунків, встановлено, що грошові кошти у подальшому були переведені на банківські картки: № НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_21 , та банківський рахунок НОМЕР_23 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_24 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_24 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на зняття банківської таємниці та зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_24 , надати (забезпечити) старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю: заяв про відкриття/закриття банківських карток; договори на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи та щодо надання цій фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток інформацію про рух грошових кошів в електронному вигляді, яка збережена на банківських карткових рахунках та прив`язаних до них банківських карток, зазначивши усі обов`язкові реквізити, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів по банківським картковим рахункам та прив`язаним до них банківських карток, із зазначенням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів; статистику підключення до сервера Банку за системою «Клієнт-Банк» по банківським картковим рахункам та прив`язаним до них банківським карткам, ІР адреси з яких встановлювалось обслуговування даного рахунку із зазначенням дати та часу з`єднання і т.д. з додатками та LOG файли, а також відомості про зміни фінансових номерів по банківському рахунку, обов`язково надати номера банківських рахунків та карток та інше, на які переводилися у подальшому грошові кошти із зазначених рахунків та карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_22 , НОМЕР_21 , НОМЕР_21 , НОМЕР_23 , з часу відкриття рахунків до часу винесення ухвали, з можливістю тимчасового вилучення документів.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_24 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1