У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 грудня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача ВП №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , в межах кримінального провадження, внесеного 19.11.2024 за №0000242 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавачем ВнП №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000242, внесеного 19.11.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.11.2024 до чергової частини відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, надійшло письмова заява від гр. ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа під приводом продажу автомобільних шин через додаток "Інстаграм", заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 12500 гривень, які вищезазначений перерахував на банківський рахунок НОМЕР_1 .

З метою проведення повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування, підтвердження чи спростування факту розрахунків банківським рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , органу досудового розслідування необхідно встановити та отримати наступне: виписку по руху коштів НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.01.2024 до моменту виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів із зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу «МоnоВаnк» по даному банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів по кожному рахунку, в разі переведення грошових коштів за допомогою інтернет банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_4 чи інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет-платформ, інтернет сайтів), вказати їх, а також зазначити IP адреси, з яких здійснювався вхід та авторизація в інтернет-банкінг, MAC адреси обладнання, за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; який номер телефону прив`язаний до банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, вилучення інформації щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »відеозаписів з камер відеоспостереження, фото, зроблених при знятті грошових коштів, мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вказаної інформації, відповідно до нижченаведених вимог, які знаходяться у банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 ).

Дізнавач прохала розглядати клопотання без її участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським рахункам платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_3 , а також по іншим банківським рахункам (карткам) особи, на яку відкрито вказану банківську картку за період з 00:00 год. 02.11.2024 по 00:00 год. 06.11.2024, що перебувають у Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ) та Базове відділення (м. Полтава) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

1.1.документів, які надані для відкриття рахунків, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, та на підставі яких видано вказану платіжну картку;

1.2.договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

1.3.інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках, в тому числі по рахунку вказаної платіжної картки, (про переказ та отримання коштів з рахунків) рух коштів між картами відправника та отримувача із зазначенням місця зняття даних коштів грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

1.4.фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вказаної платіжної картки;

1.5.та інші дані по рахункам, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.;

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити та надати:

-слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенантові поліції ОСОБА_4 (старший групи);

-слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенантові поліції ОСОБА_5 ;

-слідчому ВРЗ у СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенантові поліції ОСОБА_6 .

-старшому слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенантові поліції ОСОБА_7 ;

-слідчому відділення розслідування злочинів у сфері СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенантові поліції ОСОБА_8 ;

-слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_9 ;

-слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенантові поліції ОСОБА_10 ;

-слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенантові поліції ОСОБА_11 ;

-слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенантові поліції ОСОБА_12 ;

-слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_13 ;

-слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенантові поліції ОСОБА_14 ;

-слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенантові поліції ОСОБА_15 ;

-слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенантові поліції ОСОБА_16 ;

-слідчому ВРЗ у СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенантові поліції ОСОБА_17 ;

-слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенантові поліції ОСОБА_18 ;

-слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_19 ;

-старшому слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенантові поліції ОСОБА_20 ;

-слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенантові поліції ОСОБА_21 ;

-слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенантові поліції ОСОБА_22 , чи особі, яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1