Справа № 190/1072/24
Провадження №1-кс/190/455/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2024 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки клопотання дізнавача СД відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації,

в с т а н о в и в:

16.12.2024 року дізнавач СД відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що 16.05.2024 року до чергової частини відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , моб. тел. НОМЕР_1 , в якій він просить прийняти заходити до невідомої особи, моб. тел. НОМЕР_2 , яка 15.05.2024 року зловживаючи довірою заявника, шахрайським шляхом під приводом продажу Єврокуба для води на 1000 л., на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заволоділа грошовими коштами у розмірі 18778 грн., які заявник самостійно та добровільно перевів із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 , через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 , в якості страхування товару за замовлення Єврокуба для води на 1000 л., однак очікуваний товар по теперішній час не отримав та гроші повернуто не було, чим було завдано ОСОБА_4 , матеріального збитку на загальну суму 18778 гривень.

За вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 0000056, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність тимчасового доступу до речей та документів з подальшим їх вилученням в електронному та паперовому вигляді документи, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням анкетних даних про осіб, на яких оформлено карткові рахунки, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 15:00 год. 15.05.2024 року по 23:59 год. 20.05.2024 року;

-Документи на відкриття зазначених карткових рахунків;

-Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_4 за період з 15:00 год. 15.05.2024 року по 23:59 год. 20.05.2024 року;

-ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

-Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

-Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », додаткових банківських рахунків у особи, власника карткового рахунку № НОМЕР_4 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 15:00 год. 15.05.2024 року по 23:59 год. 20.05.2024 року, а також даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками;

-Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківським картковим рахункам № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 із зазначенням анкетних даних про осіб, на яких оформлено карткові рахунки, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 11:00 год. 16.05.2024 року по 23:59 год. 25.05.2024 року;

-Документи на відкриття зазначених карткових рахунків;

-Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківськими картковими рахунками № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 за період з 11:00 год. 16.05.2024 року по 23:59 год. 25.05.2024 року;

-ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік. години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

-Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

-Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », додаткових банківських рахунків у особи, власників карткових рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 11:00 год. 16.05.2024 року по 23:59 год. 25.05.2024 року, а також даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками.

У АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме

-Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_7 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період часу з 11:00 год. 16.05.2024 року по 23:59 год. 25.05.2024 року;

-Документи на відкриття зазначених карткових рахунків;

-Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківським картковим рахунком № НОМЕР_7 за період часу з 11:00 год. 16.05.2024 року по 23:59 год. 25.05.2024 року;

-ІР - адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

-Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

-Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додаткових банківських рахунків у особи, власника банківського рахунку № НОМЕР_7 , з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період часу з 11:00 год. 16.05.2024 року по 23:59 год. 25.05.2024 року, а також даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками.

У АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме

-Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_8 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період часу з 11:00 год. 16.05.2024 року по 23:59 год. 25.05.2024 року;

-Документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

- Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_8 за період з 11:00 год. 16.05.2024 року по 23:59 год. 25.05.2024 року;

- ТР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », додаткових банківських рахунків у особи, власника картки № НОМЕР_8 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 11:00 год. 16.05.2024 року по 23:59 год. 25.05.2024 року, даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками.

Прокурор ОСОБА_5 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не явилися, подали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримують.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання своїх представників не направили, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, про причини неявки суду не повідомили.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, судом встановлено 17.05.2024 р. за вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 0000056, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, відповідно до копії протоколу допиту потерпілого від 17.05.2024 року ОСОБА_4 пояснив, що 15.05.2024 року він знайшов оголошення на веб сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме єрокуб для води на 1000 л., після чого приблизно о 15:00 год. знайшовши на вище вказаному сайті номер телефону, а саме НОМЕР_9 , зателефонувавши на вказаний номер та йому відповів чоловік, котрий ніяк не представився та потерпілий домовився з ним про купівлю Єврокубу. Та о 15:10 год. невідомий продавець зателефонував йому знову та повідомив, що нібито він знаходиться на ІНФОРМАЦІЯ_8 та попросив перерахувати грошові кошти за пересилку в сумі 700 грн., на що він погодившись перерахував з застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 з належного йому телефону грошові кошти в сумі 700 грн. на банківську картку продавця № НОМЕР_4 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Після чого продавець знову повідомив, що необхідно оплатити страховку в сумі 1600 грн. та потерпілий знову о 15:25 год. здійснив переказ на вище вказану картку в сумі 1682,11 грн. та продавець попрохав доплатити ще 2000 грн. та о 16:53 год. він знову перерахував грошові кошти в сумі 2044,43 грн. Потім продавець зателефонував та повідомив, що треба перерахувати ще 4000 грн., та потерпілий о 17:05 год. здійснив переказ на вказану картку в сумі 4078,49 грн. Та о 17:46 год. перерахував ще 8158,02 грн. По теперішній час потерпілий замовлений товар не отримав та грошові кошти повернуто не було.

Згідно інформації Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області з банківської картки № НОМЕР_4 грошові кошти були далі перераховані різними транзакціями на банківську картку № НОМЕР_10 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яка зареєстрована на ОСОБА_6 , інн НОМЕР_11 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

З наданої інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » було встановлено, що 15.05.2024 року грошові кошти в різних сумах було зараховано на банківську картку № НОМЕР_10 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яка зареєстрована на ОСОБА_6 , інн НОМЕР_11 . Також встановлено, що наступного дня тобто 16.05.2024 року о 13:00:55 год., 20:08:26 год., 21:06:40 год., грошові кошти різними транзакціями, в сумах 3000 грн., 3000 грн. та 200 грн., було перераховано на банківські рахунки НОМЕР_5 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 . 17.05.2024 року о 13:04:33 год. грошові кошти в сумі 2100 грн. було перераховано на банківський картковий рахунок НОМЕР_6 .

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в Банку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та може використатися як доказ, і при цьому неможливо іншими способами довести зазначені обставини.

Керуючись ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , оперуповноваженим СКП відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням анкетних даних про осіб, на яких оформлено карткові рахунки, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 15:00 год. 15.05.2024 року по 23:59 год. 20.05.2024 року;

-Документи на відкриття зазначених карткових рахунків;

-Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_4 за період з 15:00 год. 15.05.2024 року по 23:59 год. 20.05.2024 року;

-ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

-Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

-Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », додаткових банківських рахунків у особи, власника карткового рахунку № НОМЕР_4 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 15:00 год. 15.05.2024 року по 23:59 год. 20.05.2024 року, а також даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками;

-Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківським картковим рахункам № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 із зазначенням анкетних даних про осіб, на яких оформлено карткові рахунки, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 11:00 год. 16.05.2024 року по 23:59 год. 25.05.2024 року;

-Документи на відкриття зазначених карткових рахунків;

-Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківськими картковими рахунками № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 за період з 11:00 год. 16.05.2024 року по 23:59 год. 25.05.2024 року;

-ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік. години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

-Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

-Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », додаткових банківських рахунків у особи, власників карткових рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 11:00 год. 16.05.2024 року по 23:59 год. 25.05.2024 року, а також даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками.

У АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме

-Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_7 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період часу з 11:00 год. 16.05.2024 року по 23:59 год. 25.05.2024 року;

-Документи на відкриття зазначених карткових рахунків;

-Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківським картковим рахунком № НОМЕР_7 за період часу з 11:00 год. 16.05.2024 року по 23:59 год. 25.05.2024 року;

-ІР - адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

-Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

-Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додаткових банківських рахунків у особи, власника банківського рахунку № НОМЕР_7 , з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період часу з 11:00 год. 16.05.2024 року по 23:59 год. 25.05.2024 року, а також даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками.

У АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме

-Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_8 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період часу з 11:00 год. 16.05.2024 року по 23:59 год. 25.05.2024 року;

-Документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

- Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_8 за період з 11:00 год. 16.05.2024 року по 23:59 год. 25.05.2024 року;

- ТР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », додаткових банківських рахунків у особи, власника картки № НОМЕР_8 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 11:00 год. 16.05.2024 року по 23:59 год. 25.05.2024 року, даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1