Справа № 462/9153/24
провадження 1-кс/462/2133/24
Примірник № 1
У Х В А Л А

06 грудня 2024 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні №0001149 від 27.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

До слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова звернулась слідча СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , із клопотанням, поданим у кримінальному провадженні №0001149 від 27.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме надання дозволу на тимчасовий доступ до: проведених трансакцій по рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; відомостей про рух грошових коштів 28.10.2024 (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі і реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу із вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведенні трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки осіб, які проводили переказ грошових коштів на вищевказаний рахунок, а саме: копій документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даним рахунком, ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття рахунку; інформацію по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з якого було знято грошові кошти потерпілого 28.10.2024 (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття коштів).

Клопотання обгрунтовано тим, що слідчим відділом ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ №0001149 від 27.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України за фактом звернення 26.11.2024 у ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою гр. ОСОБА_5 , котрий просив прийняти міри до невідомої особи, яка 28.10.2024 шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами з його банківського рахунку НОМЕР_2 банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 20 800 грн.

Відомості за вказаним фактом внесено 27.11.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001149 від 27.11.2024, та у кримінальному провадженні визначено правову кваліфікацію за ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, під час допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що у користуванні потерпілого перебуває багато банківських карток, виданих різними банками, оскільки займався підприємницькою діяльністю. Зокрема, у нього наявна кредитна карта від банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером банківського рахунку НОМЕР_3 . 28.11.2024 об 10.29 год. через додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 він замовив квиток на потяг, підтвердивши купівлю такого через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Цього ж дня об 19.00 год. ОСОБА_5 сів на потяг, який прямував у м. Харків. Перебуваючи у потягу, який станом на той час вже під`їзджав до м. Харків ОСОБА_5 , взявши свій мобільний телефон, яким він користується (із сім картою оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за номером НОМЕР_4 ), виявив, що на його електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_8 надійшов лист від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » із повідомленням про те, що оформлено кредит на його ім`я. Переглядаючи свою електронну пошту, також помітив листи від « ІНФОРМАЦІЯ_10 », згідно змісту яких було зафіксовано вхід у застосунок ІНФОРМАЦІЯ_10 із невідомого пристрою у його застосунок «А банк 24» з даними: НОМЕР_5 RА7ЕОІ Хіаоmі о 07.31 год. та з пристрою з даними: 24040RN64YI Хіаоmі о 08.12 год., також повідомлення надійшло з ІНФОРМАЦІЯ_11 , що до його мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_11 здійснювався доступ з нового пристрою Хіаоmі23124RА7ЕО, час входу зафіксовано-29.10.2024 о 08.20 год., однак грошові кошти не були зняті, це були тільки спроби. Зайшовши на мобільному пристрої у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 виявив три повідомлення про запит від фінансових установ «Швидко гроші», фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_12 », фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». Побачивши це, він одразу ж почав телефонувати у дані компанії, де йому повідомили, що на його прізвище оформлені кредити. У фінансовій компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на потерпілого оформлено кредит у сумі 9000 грн, у фінансовій компанії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » оформлено кредит у сумі 4000 грн, у фінансовій компанії « ІНФОРМАЦІЯ_13 » оформлено кредит у сумі 5 633 грн. Під час розмови працівники даних установ також повідомили йому, що всі ці кошти були переведені ними на карту № НОМЕР_6 . Загальна сума оформлених кредитних коштів у фінансових компаніях становить 18 633 грн. Прибувши у м. Харків, перебуваючи на залізничному вокзалі ОСОБА_5 звернувся до працівників поліції, де у нього відібрали покази та сказали очікувати. 29.10.2024 близько 20.30 год. перебуваючи у торговому центрі « ІНФОРМАЦІЯ_14 », який знаходиться на АДРЕСА_1 , та зайшовши у мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_5 виявив, що з його банківського рахунку НОМЕР_1 зняті кредитні грошові кошти у сумі 20 800 грн. ОСОБА_5 одразу ж зателефонував на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де працівники банку йому повідомили, що до його банківської картки була створена додаткова картка ІНФОРМАЦІЯ_4 , з якої були зняті грошові кошти через банкомат 28.10.2024 о 11.37 за адресою АДРЕСА_2 . Працівники банку порадили звернутись йому до працівників поліції з даного приводу. Грошові кошти на його банківському рахунку не були застраховані. На даний час ОСОБА_5 фінансовий номер свого мобільного телефону змінив, оскільки саме до цього номера були прив`язані банківські карти та додатки.

Враховуючи вищенаведене, в ході досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні інформації (документів), що стосується здійснення 28.10.2024 переказів коштів із банківського рахунка НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , що у свою чергу надасть можливість ідентифікувати особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення.

Банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий та обслуговується банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відтак необхідна органу досудового розслідування інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса місцезнаходження якого: АДРЕСА_3 та може бути отримана органом досудового розслідування за адресою відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Водночас, вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги неможливість отримати необхідні відомості у кримінальному провадженні №0001149 від 27.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України органом досудового розслідуванняв інший спосіб та наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для повного та неупередженого встановлення обставин та спосіб вчинення зазначеного кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ його вчинення конкретною особою, що в свою чергу дозволить проводити у вказаному кримінальному провадженні подальші необхідні слідчі (розшукові) дії, слідча просить клопотання задоволити.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчої, яка у клопотанні просить розгляд такого проводити за її відсутності, а також за відсутності представника володільця документів (інформаціїї), належним чином повідомленого про дату, час та місце судового розгляду.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Розглянувши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що таке слід задоволити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, надасть можливість встановити конкретних осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить органу досудового розслідування проводити подальші необхідні у вказаному кримінальному провадженні слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що подане слідчою СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження №0001149 від 27.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, підставне та підлягає задоволенню, відтак слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що стосуються банківського карткового рахунку за НОМЕР_1 , відкритий та обслуговується банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відтак перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса місцезнаходження якого: АДРЕСА_3 , з можливістю зняття копій такої інформації та документів за адресою місцезнаходження відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_4 .

Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшій слідчій слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 , та/або слідчим із групи слідчих, а саме: старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та слідчим СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса місцезнаходження якого:

АДРЕСА_3 , з можливістю отримання копій такої інформації та документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до:

до проведених трансакцій по рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

відомостей про рух грошових коштів 28.10.2024 (із розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні мери), в тому числі і реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі;

ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведенні трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки осіб, які проводили переказ грошових коштів на вищевказаний рахунок, а саме: копій документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даним рахунком, ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ) (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Моnobank) інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття рахунку;

інформації по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ), з якого було знято грошові кошти потерпілого 28.10.2024 (із розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ГДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття коштів).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках.

Примірник № 1 - залишається в судовій справі.

Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: (підпис) ОСОБА_1

З оригіналом згідно.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах справи № 462/9153/24.

Слідчий суддя: ОСОБА_1