Справа № 127/4401/25
Провадження № 1-кс/127/1981/25
У Х В А Л А

Іменем України

12 лютого 2025 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

за участю:

слідчого: ОСОБА_3 ,

підозрюваного: ОСОБА_4 ,

захисника: адвоката ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000202, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Cтарший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_7 , про арешт майна.

Клопотання мотивоване тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000202 від 01.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, розпочатому на підставі матеріалів 3 відділу 2 управління 1 ГУ ДВКР Служби безпеки України, за фактом запровадження уповноваженими особами військово-медичного клінічного центру Центрального регіону незаконної схеми з вимагання та отримання неправомірної вигоди від військовослужбовців Збройних сил України за отримання висновку військово-лікарської комісії про визнання обмежено придатним або непридатним до проходження військової служби в лавах Збройних сил України, в ході здійснення якого виникла необхідність в накладенні арешту на майно вилучене 06.02.2025 в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, за викладених в ньому обставин, просив клопотання задовольнити та додатково пояснив, що вилучені під час обшуку документи, ноутбук, предмети схожі на набої та предмет схожий на пістолет являються речовими доказами у даному кримінальному провадженні. Що стосується вилучених коштів, слідчий просив накласти на них арешт з метою забезпечення конфіскації як виду покарання у даному кримінальному провадженні.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник - адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні частково заперечували щодо задоволення поданого клопотання, посилаючись на те, що частина коштів які були вилученні в ході проведення обшуку належать дітям ОСОБА_4 , про що свідчать написи на конвертах в яких знаходились дані грошові кошти.

Суд, дослідивши вказане клопотання, матеріали кримінального провадження №0000202 від 01.12.2023, заслухавши думку слідчого, пояснення підозрюваного та його захисника, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з абзацом 2 частини першої статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. (ч. 2 ст. 170 КПК)

Відповідно до частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Частиною першою статті 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

З матеріалів справи вбачається, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000202 від 01.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, розпочатому на підставі матеріалів 3 відділу 2 управління 1 ГУ ДВКР Служби безпеки України, за фактом запровадження уповноваженими особами військово-медичного клінічного центру Центрального регіону незаконної схеми з вимагання та отримання неправомірної вигоди від військовослужбовців Збройних сил України за отримання висновку військово-лікарської комісії про визнання обмежено придатним або непридатним до проходження військової служби в лавах Збройних сил України.

Досудовим розслідуванням встановлено, завідувач ендоскопічного кабінету лікар-ендоскопіст клініки амбулаторно-поліклінічної допомоги Військово-медичного клінічного центру Центрального регіону ОСОБА_8 , лікар-ортопед-травматолог травматологічного відділення клініки ушкоджень Військово-медичного клінічного центру Центрального регіону ОСОБА_9 , які обіймали посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій та згідно з ч. 3 ст. 18 КК України є службовими особами та ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб, вчинили кримінальні правопорушення за наступних обставин.

Приблизно в середині жовтня 2023 року, у невстановлені, досудовим розслідуванням, точні дату та час, у ході розмови між раніше знайомими військовослужбовцем військової служби за мобілізацією військової частини НОМЕР_1 командиром 1-го стрілецького взводу 2-ї стрілецької роти старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , останній висловив вимогу надати йому неправомірну вигоду у сумі від 500 до 1000 доларів США за допомогу у вирішенні питання щодо отримання висновку військово-лікарської комісії про визнання ОСОБА_10 обмежено придатним або непридатним до подальшого проходження служби в лавах Збройних Сил України без наявності на те законних підстав.

24.11.2023 старший лейтенант ОСОБА_10 , отримавши направлення з військової частини НОМЕР_1 , розпочав проходження військово-лікарської комісії з метою визначення придатності згідно до Положення військово-лікарську експертизу в Збройних силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 14.08.2008 №402.

Пізніше, 28.11.2023 приблизно о 10.00 год, у ході телефонної розмови ОСОБА_4 надав усну вказівку ОСОБА_10 про те, що йому необхідно прибути в кабінет №121, де його буде очікувати лікар.

Того ж дня, знайшовши зазначений кабінет, ОСОБА_10 на виконання усних вказівок ОСОБА_4 почав спілкування із завідуючим ендоскопічного кабінету гастроентерологічного відділення Військово-медичного клінічного центру Центрального регіону ОСОБА_8 , який в ході особистої розмови повідомив ОСОБА_10 про обізнаність у необхідності сприяння останньому у отриманні ним медичних документів, які б свідчили про визнання його непридатним до військової служби без наявних на те законних підстав та направив до конкретного лікаря, а саме ОСОБА_9 .

Окрім цього, ОСОБА_8 також підтвердив, що за вказані дії ОСОБА_10 необхідно буде надати грошові кошти у сумі від 500 до 1000 доларів США, а також вказав про те, що йому потрібно буде заздалегідь (за пів години) повідомити про те, що ОСОБА_10 буде відвідувати лікаря травматолога.

01.12.2023 приблизно о 13.30 год. ОСОБА_10 перебував в кабінеті лікаря ортопед-травматолога відділення клініки ушкоджень Військово-медичного клінічного центру Центрального регіону ОСОБА_9 , який повідомив ОСОБА_10 про необхідність повторного проведення рентгенологічних досліджень.

01.12.2023 ОСОБА_10 усвідомлюючи кримінально-протиправні наміри ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 звернувся до правоохоронних органів та повідомив про намір вчинення кримінального правопорушення зазначеними особами.

У подальшому 06.12.2023 о 16.18 год. ОСОБА_10 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів, прибув до раніше обумовленого місця поблизу будинку №45 по вулиці Київській у місті Вінниці, де зустрівся із ОСОБА_4 , який, використовуючи заходи конспірації, продемонстрував на власному мобільному телефоні у застосунку «калькулятор» дві суми у значенні «1500», що становило суму грошових коштів у розмірі 1500 доларів США за визнання військово-лікарською комісією ОСОБА_10 обмежено придатним до військової служби, а також «2500», що становило суму грошових коштів у розмірі 2500 доларів США за визнання військово-лікарською комісією ОСОБА_10 непридатним до військової служби. Водночас ОСОБА_4 повідомив, що у цих сумах можуть бути незначні відхилення та остаточну суму він буде розуміти «в кінці».

У подальшому, у період з 06.12.2023 до 05.01.2024 ОСОБА_10 проходив обстеження на визначення до придатності до проходження військової служби у Військово-медичному клінічному центрі Центрального регіону, де діяв за вказівками ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які вживали заходів для оформлення медичних документів, які міститимуть неправдиву інформацію про стан здоров`я ОСОБА_10 .

Далі, 05.01.2024 ОСОБА_10 , перебуваючи у Військово-медичному клінічному центрі Центрального регіону, отримав довідку військово-лікарської комісії №43 від 05 січня 2024 року про те, що він обмежено придатний до військової служби, непридатний до служби у десантно-штурмових військах, плавскладі, морській піхоті, спец-спорудах та придатний до служби у частинах (підрозділах) забезпечення, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, установах, організаціях, навчальних закладах. Зазначена довідка була видана на підставі подання лікаря ортопед-травматолога відділення клініки ушкоджень Військово-медичного клінічного центру Центрального регіону ОСОБА_9 , яка містила неправдиві відомості про те, що ОСОБА_10 має захворювання, відповідно до яких останній обмежено придатний до військової служби на підставі статей, зокрема 64б, 61б, 13б графи ІІІ Розкладу хвороб, що не відповідає дійсності.

Того ж дня, близько 16.30 год у ході телефонної розмови, ОСОБА_4 висловив вимогу ОСОБА_10 про те, що йому необхідно занести грошові кошти - неправомірну вигоду у розмірі 1500 доларів США особі на ім`я ОСОБА_11 , яка не була обумовлена у злочинних планах та умислах групи.

Відтак, 10.01.2024 близько 13.38 год. ОСОБА_10 , діючи під контролем працівників правоохоронних органів, перебуваючи в приміщенні ресторану «La Cucina», що знаходиться за адресою: м. Вінниця, вулиця Соборна, буд. 53А, на виконання вказівки ОСОБА_4 передав ОСОБА_12 неправомірну вигоду для ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 та на виконання його вказівки грошові кошти у загальній сумі 1500 доларів США, у якості оплати за визнання його обмежено придатним до військової служби без наявних на те законних підстав.

Він же, ОСОБА_4 , діючи повторно, з прямим умислом, корисливим мотивом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, та бажаючи їх настання, за попередньою змовою групою осіб, організував одержання завідувачем ендоскопічного кабінету лікар-ендоскопіст клініки амбулаторно-поліклінічної допомоги Військово-медичного клінічного центру Центрального регіону ОСОБА_8 та лікарем ортопед-травматологом відділення клініки ушкоджень Військово-медичного клінічного центру Центрального регіону ОСОБА_9 , які обіймали посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій та згідно з ч. 3 ст. 18 КК України є службовими особами, неправомірної вигоди за вчинення ними в інтересах ОСОБА_10 дій з використанням наданого їм службового становища, а саме за видачу медичних документів, які надають можливість ухилитися від виконання обов`язків військової служби, за наступних обставин.

20.03.2024 о 12.47 год. ОСОБА_10 , діючи під контролем працівників правоохоронних органів у ході телефонної розмови з ОСОБА_4 , отримав вказівку від останнього про те, що йому потрібно підготувати необхідні документи для повторного проходження військово-лікарської комісії, а 21.03.2024 о 12.06 год. повідомив про те, що вказані документи потрібно занести ОСОБА_8 , після чого ОСОБА_10 буде отримувати подальші інструкції.

05.04.2024 у невстановлений досудовим розслідуванням точний час, ОСОБА_10 діючи під контролем працівників правоохоронних органів, перебуваючи поблизу Військово-медичного клінічного центру Центрального регіону, що за адресою: м. Вінниця, вулиця Князів Коріатовичів, 185, під час особистої зустрічі з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 отримав від останніх подальші інструкції щодо проходження лікування та вказівку про необхідність запису на прийом.

У подальшому, у період з 05.04.2023 до 26.09.2024 ОСОБА_10 проходив лікування у Військово-медичному клінічному центрі Центрального регіону, де діяв за вказівками ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які вживали заходів для оформлення медичних документів, які міститимуть неправдиву інформацію про стан здоров`я ОСОБА_10 .

В подальшому, 26.09.2024 о 13.52 год. ОСОБА_10 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів, прибув до раніше обумовленого місця поблизу будинку №6-Б по вулиці Данила Галицького у місті Вінниці, де зустрівся із ОСОБА_4 , який у завуальованій формі, використовуючи заходи конспірації, продемонстрував на власному мобільному телефоні суму у значенні «5000», що становило суму грошових коштів у розмірі 5000 доларів США за визнання військово-лікарською комісією ОСОБА_10 непридатним до військової служби, а також повідомив про те, що йому треба швидше вирішувати це питання. У свою чергу ОСОБА_10 , діючи під контролем працівників правоохоронних органів, підтвердив намір отримання ним висновку про визнання його непридатним до військової служби за грошові кошти у сумі 5000 доларів США.

Після цього, ОСОБА_10 продовжив проходити лікування та обстеження у Військово-медичному клінічному центрі Центрального регіону, де діяв за вказівками ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які вживали заходів для оформлення медичних документів, які міститимуть неправдиву інформацію про стан здоров`я ОСОБА_10

09.01.2025 та 10.01.2025 у ході телефонних розмов ОСОБА_10 повідомив ОСОБА_4 про те, що може передати йому грошові кошти у сумі 2500 доларів США у якості завдатку, на що ОСОБА_4 сказав йому зателефонувати 11.01.2025 та він повідомить як та кому саме передати грошові кошти.

11.01.2025 у ході телефонної розмови, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_10 про те, що він може передати грошові кошти ОСОБА_12 , як і минулого разу.

Того ж дня, на виконання вказівки ОСОБА_4 , ОСОБА_10 у ході телефонної розмови, за допомогою месенджеру «WhatsApp», домовився про зустріч з ОСОБА_12 , яка не була обізнана про діяльність ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Відтак, 11.01.2025 близько 11.40 год. ОСОБА_10 , діючи під контролем працівників правоохоронних органів, перебуваючи за адресою: м. Вінниця, вул. Замостянська, буд. 26А, на виконання вказівки ОСОБА_4 передав ОСОБА_12 грошові кошти у загальній сумі 2500 доларів США, у якості частини оплати за визнання його непридатним до військової служби.

Далі, 04.02.2025 ОСОБА_10 , перебуваючи у Військово-медичному клінічному центрі Центрального регіону, отримав Свідоцтво про хворобу №162 у якому зазначено, що він непридатний до військової служби. Вказане свідоцтво було видане на підставі подання лікаря ортопед-травматолога відділення клініки ушкоджень Військово-медичного клінічного центру Центрального регіону ОСОБА_9 , яка містила неправдиві відомості про те, що ОСОБА_10 має захворювання, відповідно до яких останній непридатний до військової служби на підставі статті 61а графи ІІІ Розкладу хвороб, що не відповідає дійсності.

У подальшому, 06.02.2025 приблизно о 11.36 год, у ході телефонної розмови ОСОБА_4 надав інструкції ОСОБА_10 з приводу передачі решти суми грошових коштів. Зокрема, ОСОБА_4 повідомив про те, що ОСОБА_10 необхідно залишити кошти у кафе «Anzavi», що розташоване у будинку №17 по вулиці С. Петлюри у місті Вінниці та надіслав фото входу до зазначеного кафе. При цьому, ОСОБА_10 під час передачі грошових коштів співробітникам кафе потрібно було сказати, що це «Алекс залишив».

Відтак, 06.02.2025 близько 14.45 год. ОСОБА_10 , діючи під контролем працівників правоохоронних органів, прибув до приміщення кафе «Anzavi», що розташоване у будинку №17 по вулиці С. Петлюри у місті Вінниці, де на виконання вказівки ОСОБА_4 передав співробітникам вказаного кафе грошові кошти у загальній сумі 2500 доларів США, у якості другої частини оплати за визнання його непридатним до військової служби.

Після цього, приблизно о 15.46 год. 06.02.2025 ОСОБА_4 прибув до приміщення кафе «Anzavi», що розташоване у будинку №17 по вулиці С. Петлюри у місті Вінниці з метою отримання від співробітників вказаного кафе грошових коштів у сумі 2500 доларів США, які були залишені ОСОБА_10 , де був затриманий працівниками правоохоронних органів.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 05.02.2025 по справі №127/4065/25 надано дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи, у кримінальному провадженні № 0000202 від 01.12.2023, на проведення обшуку домоволодіння, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою відшукання та вилучення мобільних телефонів, інших мобільних пристроїв, комп`ютерної техніки та планшетів, за допомогою яких здійснювалось спілкування чи листування з ОСОБА_10 та між учасниками групи, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, документів (у тому числі медичних) в яких містяться відомості стосовно медичних обстежень ОСОБА_10 та встановлення ОСОБА_10 медичних діагнозів, чорнових записів.

В подальшому, 06.02.2025 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено:

- документи вилучені в ході обшуку приміщення котельні, які поміщені до спец пакету НПУ №PSP 3357760;

- ноутбук марки «Mackbook» сірого кольору s/n: N7TTWQJ40D;

- предмети схожі на набої калібру 7,62*51 мм у загальній кількості 217 шт.;

- предмет схожий на пістолет із маркуванням «Форт 17Р №ВІ118553», два магазини, 50 предметів схожих на набої;

- паперовий конверт коричневого кольору із надписом «Данііл», в якому знаходяться грошові кошти, а саме долари США купюри номіналом 100 доларів США у кількості 12 шт. наступних серій та номерів: PG93231079A; PG93231078А; PG93231077А; PG93231076А; PG93231075А; PG93231074А; PG93231073А; PG93231072А; PJ50614016A; PG93231080А; PG93231081А; PF48252338H, одна купюра номіналом 20 доларів США IB73256327C, дві купюри номіналом 50 Євро наступних серій та номерів: UD; VB;

- паперовий конверт коричневого кольору із надписом «Платон», в якому знаходяться грошові кошти, а саме долари США купюри номіналом 100 доларів США у кількості 19 шт. наступних серій та номерів: PB429047595; PE33963238E; PA29971852B; PA29971853В; LF30720855H; PD75783303C; ML65881362C; PB01346996S; PB01346994S; PB01346995S; MB30351141L; PA30676557C; PA57277335B; PA67793461B; PA67793458B; PA67793466B; PA67793467B; PF48252337H; MB65879618R; одна купюра номіналом 50 доларів США ME17309088A, одна купюра номіналом 20 доларів США IB48411800A, одна купюра номіналом 100 Євро VA;

- паперовий конверт коричневого кольору на якому наклеєний стікер із надписами «8808 $, 1400 Є, 10000 f», в якому знаходяться грошові кошти, а саме долари США купюри номіналом 100 доларів США у кількості 83 шт. наступних серій та номерів: PL95785449P; PL95785464P; PL95785463P; PL95785462P; PL95785461P; PL95785460P; PL95785459P; PL95785458P; PL95785455P; PL95785454P; PL95785453P; PL95785448P; PL95785446P; PL95785441P; PL95785440P; PL95785442P; PL95785489P; PL95785488P; PL95785481P; PL95785491P; PL95785490P; PL95785494P; PL95785495P; PL95785496P; PL95785457P; PL95785500P; PL95785499P; PL95785498P; PL95785493P; PL95785492P; PL95785487P; PL95785486P; PL95785485P; PL95785484P; PL95785483P; PL95785482P; PL95785480P; PL95785479P; PL95785466P; PL95785450P; PL95785447P; PL95785439P; PL95785427P; PL95785406P; PL95785407P; PL95785405P; PL95785404P; PL95785403P; PL95785402P; PL95785401P; PL95785409P; PL95785408P; PL95785411P; PL95785410P; PL95785412P; PL95785415P; PL95785414P; PL95785413P; PL95785416P; PL95785419P; PL95785418P; PL95785417P; PL95785420P; PL95785422P; PL95785421P; PL95785424P; PL95785423P; PL95785426P; PL95785425P; PL95785431P; PL95785430P; PL95785429P; PL95785428P; PL95785432P; PL95785434P; PL95785433P; PL95785436P; PL95785435P; PL95785438P; PL95785437P; PL95785443P; PL95785445P; PL95785472P; одна купюра номіналом 5 доларів США ML04414584L, одна купюра номіналом 2 долари США L78112268A, одна купюра номіналом 1 долар США B43343070A, а також 20 купюр номіналом 50 Євро наступних серій та номерів: PB; UD; UD; UD; EB; UB; UC; YA; VB; EB; PB; SE; ZD; EB; RD; UD; UD; ZC; RB; YA.

07 лютого 2025 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, тобто одержання службовою особою, неправомірної вигоди за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

На думку органу досудового розслідування, вилучене під час обшуку майно мають значення для кримінального провадження, у зв`язку з цим слідчим у кримінальному провадженні 07.02.2025 винесено постанову про визнання вказаного майна речовими доказами по кримінальному провадженні.

Наведені обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000202 від 01.12.2023 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання..

Згідно з пунктом першим частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до частини третьої статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Таким чином, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення його схоронності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на документи вилучені в ході обшуку приміщення котельні, які поміщені до спец пакету НПУ №PSP 3357760, ноутбук марки «Mackbook» сірого кольору s/n: N7TTWQJ40D, предмети схожі на набої калібру 7,62*51 мм у загальній кількості 217 шт., предмет схожий на пістолет із маркуванням «Форт 17Р №ВІ118553», два магазини, 50 предметів схожих на набої, підлягає задоволенню, оскільки це майно, відповідно до статті 98 КПК України, має значення речових доказів у кримінальному провадженні

Крім того, як зазначено вище та встановлено судом, 07 лютого 2025 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, тобто одержання службовою особою, неправомірної вигоди за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 07.02.2025 застосовано до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з одночасним визначенням застави в розмірі 2 500 000 грн. (два мільйони п`ятсот тисяч гривень).

Проаналізувавши зміст доданих до клопотання документів слідує висновок, що на час розгляду даного клопотання підозра щодо вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення, ч. 3 ст. 368 КК України, обґрунтована.

В судовому засіданні слідчий просив накласти на арешт на вилучені під час обшуку грошові кошти з метою забезпечення конфіскації як виду покарання у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до частини п`ятої статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Так, санкцією ч. 3 ст. 368 КК України, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна..

Як встановлено судом, під час проведення обшуку органом досудового розслідування вилучено:

- паперовий конверт коричневого кольору із надписом «Данііл», в якому знаходяться грошові кошти, а саме долари США купюри номіналом 100 доларів США у кількості 12 шт. наступних серій та номерів: PG93231079A; PG93231078А; PG93231077А; PG93231076А; PG93231075А; PG93231074А; PG93231073А; PG93231072А; PJ50614016A; PG93231080А; PG93231081А; PF48252338H, одна купюра номіналом 20 доларів США IB73256327C, дві купюри номіналом 50 Євро наступних серій та номерів: UD; VB;

- паперовий конверт коричневого кольору із надписом «Платон», в якому знаходяться грошові кошти, а саме долари США купюри номіналом 100 доларів США у кількості 19 шт. наступних серій та номерів: PB429047595; PE33963238E; PA29971852B; PA29971853В; LF30720855H; PD75783303C; ML65881362C; PB01346996S; PB01346994S; PB01346995S; MB30351141L; PA30676557C; PA57277335B; PA67793461B; PA67793458B; PA67793466B; PA67793467B; PF48252337H; MB65879618R; одна купюра номіналом 50 доларів США ME17309088A, одна купюра номіналом 20 доларів США IB48411800A, одна купюра номіналом 100 Євро VA;

- паперовий конверт коричневого кольору на якому наклеєний стікер із надписами «8808 $, 1400 Є, 10000 f», в якому знаходяться грошові кошти, а саме долари США купюри номіналом 100 доларів США у кількості 83 шт. наступних серій та номерів: PL95785449P; PL95785464P; PL95785463P; PL95785462P; PL95785461P; PL95785460P; PL95785459P; PL95785458P; PL95785455P; PL95785454P; PL95785453P; PL95785448P; PL95785446P; PL95785441P; PL95785440P; PL95785442P; PL95785489P; PL95785488P; PL95785481P; PL95785491P; PL95785490P; PL95785494P; PL95785495P; PL95785496P; PL95785457P; PL95785500P; PL95785499P; PL95785498P; PL95785493P; PL95785492P; PL95785487P; PL95785486P; PL95785485P; PL95785484P; PL95785483P; PL95785482P; PL95785480P; PL95785479P; PL95785466P; PL95785450P; PL95785447P; PL95785439P; PL95785427P; PL95785406P; PL95785407P; PL95785405P; PL95785404P; PL95785403P; PL95785402P; PL95785401P; PL95785409P; PL95785408P; PL95785411P; PL95785410P; PL95785412P; PL95785415P; PL95785414P; PL95785413P; PL95785416P; PL95785419P; PL95785418P; PL95785417P; PL95785420P; PL95785422P; PL95785421P; PL95785424P; PL95785423P; PL95785426P; PL95785425P; PL95785431P; PL95785430P; PL95785429P; PL95785428P; PL95785432P; PL95785434P; PL95785433P; PL95785436P; PL95785435P; PL95785438P; PL95785437P; PL95785443P; PL95785445P; PL95785472P; одна купюра номіналом 5 доларів США ML04414584L, одна купюра номіналом 2 долари США L78112268A, одна купюра номіналом 1 долар США B43343070A, а також 20 купюр номіналом 50 Євро наступних серій та номерів: PB; UD; UD; UD; EB; UB; UC; YA; VB; EB; PB; SE; ZD; EB; RD; UD; UD; ZC; RB; YA.

Відповідно до частини п`ятої статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Таким чином, з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення його схоронності, врахувавши те, що кошти вилучені за місцем проживання підозрюваного, щодо якого судом може бути призначено покарання у виді конфіскації майна, а відтак з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання, клопотання слідчого про арешт майна підлягає задоволенню.

Посилання підозрюваного та його захисника на те, що частина коштів які були вилученні в ході проведення обшуку належать дітям та дружині ОСОБА_4 , судом до уваги не приймаються, оскільки ці обставини мають бути перевірені та встановленні в ході здійснення досудового розслідування.

В подальшому ж, за наявності відповідних правових підстав, власник майна не позбавлений можливості звернення до слідчого судді з відповідним клопотанням про скасування арешту з вилучених коштів, в порядку передбаченому статтею 174 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено в ході проведення 06.02.2025 обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- документи вилучені в ході обшуку приміщення котельні, які поміщені до спец пакету НПУ №PSP 3357760;

- ноутбук марки «Mackbook» сірого кольору s/n: N7TTWQJ40D;

- предмети схожі на набої калібру 7,62*51 мм у загальній кількості 217 шт.;

- предмет схожий на пістолет із маркуванням «Форт 17Р №ВІ118553», два магазини, 50 предметів схожих на набої;

- паперовий конверт коричневого кольору із надписом «Данііл», в якому знаходяться грошові кошти, а саме долари США купюри номіналом 100 доларів США у кількості 12 шт. наступних серій та номерів: PG93231079A; PG93231078А; PG93231077А; PG93231076А; PG93231075А; PG93231074А; PG93231073А; PG93231072А; PJ50614016A; PG93231080А; PG93231081А; PF48252338H, одна купюра номіналом 20 доларів США IB73256327C, дві купюри номіналом 50 Євро наступних серій та номерів: UD; VB;

- паперовий конверт коричневого кольору із надписом «Платон», в якому знаходяться грошові кошти, а саме долари США купюри номіналом 100 доларів США у кількості 19 шт. наступних серій та номерів: PB429047595; PE33963238E; PA29971852B; PA29971853В; LF30720855H; PD75783303C; ML65881362C; PB01346996S; PB01346994S; PB01346995S; MB30351141L; PA30676557C; PA57277335B; PA67793461B; PA67793458B; PA67793466B; PA67793467B; PF48252337H; MB65879618R; одна купюра номіналом 50 доларів США ME17309088A, одна купюра номіналом 20 доларів США IB48411800A, одна купюра номіналом 100 Євро VA;

- паперовий конверт коричневого кольору на якому наклеєний стікер із надписами «8808 $, 1400 Є, 10000 f», в якому знаходяться грошові кошти, а саме долари США купюри номіналом 100 доларів США у кількості 83 шт. наступних серій та номерів: PL95785449P; PL95785464P; PL95785463P; PL95785462P; PL95785461P; PL95785460P; PL95785459P; PL95785458P; PL95785455P; PL95785454P; PL95785453P; PL95785448P; PL95785446P; PL95785441P; PL95785440P; PL95785442P; PL95785489P; PL95785488P; PL95785481P; PL95785491P; PL95785490P; PL95785494P; PL95785495P; PL95785496P; PL95785457P; PL95785500P; PL95785499P; PL95785498P; PL95785493P; PL95785492P; PL95785487P; PL95785486P; PL95785485P; PL95785484P; PL95785483P; PL95785482P; PL95785480P; PL95785479P; PL95785466P; PL95785450P; PL95785447P; PL95785439P; PL95785427P; PL95785406P; PL95785407P; PL95785405P; PL95785404P; PL95785403P; PL95785402P; PL95785401P; PL95785409P; PL95785408P; PL95785411P; PL95785410P; PL95785412P; PL95785415P; PL95785414P; PL95785413P; PL95785416P; PL95785419P; PL95785418P; PL95785417P; PL95785420P; PL95785422P; PL95785421P; PL95785424P; PL95785423P; PL95785426P; PL95785425P; PL95785431P; PL95785430P; PL95785429P; PL95785428P; PL95785432P; PL95785434P; PL95785433P; PL95785436P; PL95785435P; PL95785438P; PL95785437P; PL95785443P; PL95785445P; PL95785472P; одна купюра номіналом 5 доларів США ML04414584L, одна купюра номіналом 2 долари США L78112268A, одна купюра номіналом 1 долар США B43343070A, а також 20 купюр номіналом 50 Євро наступних серій та номерів: PB; UD; UD; UD; EB; UB; UC; YA; VB; EB; PB; SE; ZD; EB; RD; UD; UD; ZC; RB; YA.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_6 .

Зобов`язати старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_6 повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення, однак оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: