Справа № 756/2849/25
Провадження № 1-кс/756/575/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2025 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участі секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні м. Києва клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження №0000143, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 січня 2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України (далі - КК України),

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до Оболонського районного суду м. Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження №0000143 від 15 січня 2025 року.

Суть клопотання

У клопотанні слідчий просить надати слідчим слідчого відділу Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформації про номера рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і закріплених за банківським рахунком НОМЕР_2 , а також копії заяв і договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти і до 14 березня 2025 року;

-особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, поштові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунком НОМЕР_2 ;

-банківську або кредитну справу відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунком НОМЕР_2 ;

-роздруківки руху грошових коштів за банківським рахунком НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 18 жовтня 2024 року по 14 березня 2025 року, із зазначенням всіх наявних даних стосовно особи, яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів;

-відомостей щодо місць розташування банкоматів, банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки із зазначенням ID терміналу та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах, за банківським рахунком НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 7 грудня 2023 року по 14 березня 2025 року;

-матеріалів фото та відеофіксації при знятті грошових коштів за банківським рахунком НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 7 грудня 2023 року по 14 березня 2025 року;

-всі наявні відомості включаючи IP, що могли використовуватися при проведенні операцій за банківським рахунком НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 7 грудня 2023 року по 14 березня 2025 року;

-інформації та аудіо записи, що наявні при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, за банківським рахунком НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 7 грудня 2023 року по 14 березня 2025 року;

-дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів за банківським рахунком НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 7 грудня 2023 року по 14 березня 2025 року;

-інформації, чи являються особи, які користуються банківським рахунком НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи IP адреси, що могли використовуватися при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» за період часу з 7 грудня 2023 року по 14 березня 2025 року.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення слідчим визначена згідно з частиною 4 статті 190 КК України.

Позиція сторін кримінального провадження

Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце проведення судового засідання повідомлявся належним чином. При цьому подав заяву про розгляд справи без його участі та просив задовольнити клопотання у повному обсязі.

У судове засідання прокурор не з`явився, про дату, час та місце проведення судового засідання повідомлявся належним чином, про причини неявки не повідомив.

Суд, зважаючи на обставини кримінального провадження та суть клопотання, вирішив здійснити судовий розгляд з викликом особи, у володінні якої знаходяться документи. Проте, така особа не з`явилася, про місце, день та час розгляду справи повідомлена належним чином. Причини неявки не повідомила.

За таких обставин слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності зазначених осіб.

Дослідивши клопотання і додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Встановлені обставини

Згідно Витягу від 15 січня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про кримінальне правопорушення за частиною 4 статті 190 КК України №0000143.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15 грудня 2023 року невстановлені особи під час дії воєнного стану, шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи з банківської картки № НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_2 грошовими коштами у розмірі 2003 грн. У подальшому із зазначеного банківського рахунку неодноразово знімалися кошти, зокрема, 8 лютого 2024 року у розмірі 1900 грн., 13 березня 2024 року у розмірі 2000 грн., 10 квітня 2024 року у розмірі 1940 грн., 25 листопада 2024 року у розмірі 2844 грн., 12 грудня 2024 року у розмірі 2230 грн., 8 січня 2025 року у розмірі 2000 грн, чим спричинили матеріальну шкоду ОСОБА_6 на суму 14 917 грн.

Під час допиту ОСОБА_6 пояснила, що раніше працювала у ІНФОРМАЦІЯ_2 і для отримання заробітної плати їй було видано картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », В березні 2023 року вона виїхала на постійне місце проживання за кордон. У подальшому судом було накладено арешт на її банківську картку № НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_2 та проводилися боргові списання, про які вона повідомлялася.

У жовтні 2024 року потерпіла отримала повідомлення про зняття арешту з її банківського рахунку, але зняття грошових коштів продовжувалося. У січні 2025 року ОСОБА_6 приїхала до України та звернулася до відділення банку, де їй повідомили про зняття коштів, які вона не здійснювала та надали виписку по картковому рахунку.

Матеріалами кримінального провадження підтверджується факт вчинення кримінального правопорушення, а саме: протоколом про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 14 січня 2025 року; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_6 від 15 січня 2025 року; випискою по картковому рахунку НОМЕР_2 ; запитом №13911-2025 від 15 січня 2025 року; відповіддю на запит №46/12-06/8283/2025 від 21 січня 2025 року.

Отже, застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим та необхідним, оскільки інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000143, оскільки може містити докази, які неможливо отримати у інший спосіб, окрім як за ухвалою слідчого судді.

Мотиви, з яких слідчий суддя виходить і положення закону, яким керується

Відповідно до статті 2 Кримінально процесуального кодексу України (далі - КПК України) завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати засадам, визначеним статтею 7 КПК України, у тому числі щодо верховенства права, законності, рівності перед законом поваги до людської гідності, забезпечення права на свободу та особисту недоторканність, недоторканність житла чи іншого володіння особи, невтручання у приватне життя, недоторканність права власності, презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини тощо.

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з частиною першою та третьою статті 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

У відповідності до частин першої та другої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинно бути зазначено: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, нале жать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя враховує правову позицію Європейського суду з прав людини, зокрема у рішеннях «Malone v. The United Kingdom», «Ben Faiza c. France», «L.H. v. Latvia», «M.N. and Others v. San Marino», в яких сформульовано детальні критерії, яким повинно відповідати таке втручання, зокрема: інформація збирається на підставі закону, положення закону відповідають вимогам доступності, чіткості та передбачуваності, прийняття рішень щодо надання доступу повинні бути предметом судового контролю, такий контроль повинен передбачати можливість особі навести свої аргументи, рішення суду повинно бути обґрунтованим, вказівки в ухвалі суду щодо того, до якої інформації (документів) надається доступ, повинні бути максимально чіткими, особа, інформація щодо якої передається, повинна володіти ефективними засобами захисту, що передбачали б можливість оскарження законності та обґрунтованості отримання доступу до такої інформації, а також отримання компенсації в разі виявлення порушення, доступ повинен надаватися лише до інформації, що необхідна для цілей розслідування, отримана інформація повинна належним чином фіксуватися, зберігатися та захищатися, щоб запобігати її модифікації, незаконному знищенню та поширенню, отримана інформація повинна невідкладно знищуватися в разі зникнення подальшої в ній потребі. В іншому випадку - недотримання вказаних правил тягтиме за собою констатацію ЄСПЛ порушення прав особи, гарантованих статтею 8 Конвенції.

Таким чином слідчий суддя вважає доведеним, що надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, оскільки дані, що містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути використані як докази причетності певних осіб до скоєння даного кримінального правопорушення, і у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Керуючись статтями 2, 7, 131, 132, 159-160, 162, 372 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження №0000143, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 січня 2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Надати слідчим слідчого відділу Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформації про номера рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і закріплених за банківським рахунком НОМЕР_2 , а також копії заяв і договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти і до 14 березня 2025 року;

-особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, поштові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунком НОМЕР_2 ;

-банківську або кредитну справу відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунком НОМЕР_2 ;

-роздруківки руху грошових коштів за банківським рахунком НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 18 жовтня 2024 року по 14 березня 2025 року, із зазначенням всіх наявних даних стосовно особи, яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів;

-відомостей щодо місць розташування банкоматів, банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки із зазначенням ID терміналу та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах, за банківським рахунком НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 7 грудня 2023 року по 14 березня 2025 року;

-матеріалів фото та відеофіксації при знятті грошових коштів за банківським рахунком НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 7 грудня 2023 року по 14 березня 2025 року;

-всі наявні відомості включаючи IP, що могли використовуватися при проведенні операцій за банківським рахунком НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 7 грудня 2023 року по 14 березня 2025 року;

-інформації та аудіо записи, що наявні при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, за банківським рахунком НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 7 грудня 2023 року по 14 березня 2025 року;

-дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів за банківським рахунком НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 7 грудня 2023 року по 14 березня 2025 року;

-інформації, чи являються особи, які користуються банківським рахунком НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи IP адреси, що могли використовуватися при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» за період часу з 7 грудня 2023 року по 14 березня 2025 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СУДДЯ ОСОБА_1