Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/90/2025 Справа № 641/2754/24
УХВАЛА
17 січня 2025 року м. Харків
Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
Дізнавач зазначив, що 27.04.2024 до чергової частини ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області зі служби « НОМЕР_1 » за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить прийняти міри до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 4472 грн., а саме: 27.04.2024 приблизно о 19:30 у додатку "Телеграм" заявниця сприймаючи смс повідомлення за реальне прохання подруги ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з проханням позичити гроші, самостійно перерахувала зі своєї власної банківської карти НОМЕР_2 грошові кошти у розмірі 4472 грн. на банківську карту НОМЕР_3 , після чого дізналася, що знайома гроші не прохала Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 27.04.2024 остання перебувала у Канаді та їй у месенджері «Telegram» написала особа від імені моєї подруги ОСОБА_7 , та спитала чи маю вона 4300 грн на карті та потерпіла відповіла, що є тільки на кредитній карті. Так як ОСОБА_5 була впевнена, що це її знайома вона 27.04.2024 о 12:33 зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти у розмірі 4472 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 та після чого потерпіла надіслала знімок квитанції про переказ грошових коштів. Після чого протягом дня ОСОБА_5 зайшла до соціальної мережі «Instagram» та побачила історію своєї подруги ОСОБА_7 в якому було зазначено, що її взламали.
На підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова (справа № 641/2754/24, номер провадження № 1-кс/641/1094/2024) в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено тимчасовий доступ до речей і документів. В ході аналізу якого встановлено, що 27.04.2024 о 19:33:42 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 перераховані грошові кошти у розмірі 4300 грн. з банківської карти № НОМЕР_2 , та 27.04.2024 о 19:42:20 з банківської карти № НОМЕР_3 перераховані грошові кошти у розмірі 5400 грн на банківську карту № НОМЕР_4 яка імітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Також в ході досудового розслідування отримано ухвалу слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова (справа № 641/2754/24, номер провадження № 1- кс/641/1252/2024) та в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проведено тимчасовий доступ до речей і документів. В ході аналізу встановлено, що 27.04.2024 о 19:42 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 перераховані грошові кошти у розмірі 5400 грн. з банківської карти № НОМЕР_3 . Та 27.04.2024 о 19:48 з банківської карти № НОМЕР_4 перераховані грошові кошти у розмірі 2555 грн на банківську карту № НОМЕР_5 та 27.04.2024 о 20:20 з банківської карти № НОМЕР_4 перераховані грошові кошти у розмірі 1000 грн на банківську карту № НОМЕР_6 . На підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова (справа № 641/2754/24, номер провадження № 1-кс/641/1743/2024) проведено тимчасовий доступ до речей і документів. Під час аналізу встановлено, що 27.04.2024 о 19:48:50 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 перераховані грошові кошти у розмірі 2555 грн. з банківської карти № НОМЕР_4 та 27.04.2024 о 20:13:56 з банківської карти № НОМЕР_5 перераховані грошові кошти у розмірі 300 грн на рахунок отримувача НОМЕР_7 (Номер/Код отримувача НОМЕР_8 ). Також 28.04.2024 о 13:27:50 з банківської карти № НОМЕР_5 перераховані грошові кошти у розмірі 1000 грн на рахунок отримувача НОМЕР_9 (Номер/Код отримувача НОМЕР_10 ). Після чого отримано ухвалу Комінтернівського районного суду м. Харкова (справа № 641/2754/24, номер провадження № 1-кс/641/2384/2024).
Під час аналізу встановлено, що 28.04.2024 о 13:27:50 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 (Номер/Код отримувача НОМЕР_10 ) перераховані грошові кошти у розмірі 1000 грн. з банківської карти № НОМЕР_5 та 28.04.2024 о 15:05:16 з банківського рахунку № НОМЕР_9 (Номер/Код платника НОМЕР_10 ) перераховані грошові кошти у розмірі 305 грн на банківський рахунок № НОМЕР_11 (Номер/Код отримувача НОМЕР_12 ).
Також отримано ухвалу Комінтернівського районного суду м. Харкова (справа № 641/2754/24, номер провадження № 1-кс/641/1743/2024) Під час аналізу встановлено, що 27.04.2024 о 20:20:04 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 перераховані грошові кошти у розмірі 1000 грн. з банківської карти № НОМЕР_4 та 27.04.2024 о 22:31:42 Перенесення коштів на окремий рахунок згідно п.10.4.3 Умов і Правил на рахунок отримувача НОМЕР_13 (Номер/Код отримувача НОМЕР_14 ) у розмірі 224 грн.
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В судове засідання дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, разом з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, що відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Перевіривши доводи клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність, передбачених ст.132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання дізнавача.
Крім того, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_11 (Номер/Код отримувача НОМЕР_12 ) та надання такого тимчасового доступу дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_8 , задоволенню не підлягає, оскільки дізнавачем не надано до суду доказів на підтвердження необхідності отримання тимчасового доступу саме до вказаного банківського рахунку.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області
лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, а саме інформації по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 (Номер/Код отримувача НОМЕР_8 ), НОМЕР_13 (Номер/Код отримувача НОМЕР_14 ) а саме данні щодо власника картки (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, IP-адрес, з яких здійснювалися входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку та інформації (виписки), щодо банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 (Номер/Код отримувача НОМЕР_8 ), НОМЕР_13 (Номер/Код отримувача НОМЕР_14 ), а саме інформації: з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, а також з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 20.04.2024 року по 17.01.2025 року, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 , з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх завірені належним чином копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 17 лютого 2025 року.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1