УХВАЛА

18.12.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні

клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів,

подане дізнавачем Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 ,

погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

у кримінальному провадженні №0000053 від 29.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та додані до нього матеріали,

в с т а н о в и в:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в обґрунтування якого вказав, що 16.03.2024 невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та з метою власної наживи, попередньо розмістивши в мережі Інтернет на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошення про продаж зарибку, в ході послідуючого листування та телефонного спілкування за абонентськими мобільними номерами телефонів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з потерпілим ОСОБА_5 , який виявив бажання придбати зарибок та погодився на умови його продажу, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами останнього в загальній сумі 31500 грн., зокрема 16.03.2024 о 15 год. 10 хв. потерпілий ОСОБА_5 особисто перерахував грошові кошти в сумі 12500 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 та 17.03.2024 о 11 год. 55 хв. та о 12 год. 01 хв. 5000 грн. і 14000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , після чого невстановлена особа умов усного договору не виконала, замовлений товар потерпілому не доставила та грошові кошти не повернула, чим спричинила у такий спосіб потерпілому ОСОБА_5 майнової шкоди на загальну суму 31500 грн.

В ході проведення оперативно-пошукових заходів здобуто відомості про те, що невстановлена особа під час вчинення шахрайства використовує банківські карти, емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 (відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_5 ) та № НОМЕР_4 (відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_6 ).

В подальшому, в ході аналізу отриманої інформації від банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що банківська карта № НОМЕР_4 , після зарахування на неї грошових коштів потерпілого, була заблокована банком та грошові кошти акумульовані при відмові в обслуговуванні клієнта.

Проведеним аналізом інформації по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 встановлено, що з вказаної карти грошові кошти ОСОБА_5 16.03.2024 о 15 год. 15 хв. були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_7 та 16.03.2024 о 15 год. 18 хв. на банківський рахунок № НОМЕР_8 . В подальшому встановлено IBAN зазначених вище карткових рахунків, а саме НОМЕР_9 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритий на ім`я ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_10 та НОМЕР_11 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритий на ім`я ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_12 .

Далі встановлено, що грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_9 , емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », систематично перераховуються на наступні банківські рахунки - НОМЕР_13 , емітований АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на ім`я ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_14 , НОМЕР_15 емітований АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на ім`я ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_16 , НОМЕР_17 емітований АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на ім`я ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_18 та НОМЕР_19 емітований АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на ім`я ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_20 .

В подальшому, з банківського рахунку НОМЕР_15 , емітованого АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на ім`я ОСОБА_11 грошові кошти перераховуються на банківські карти, власники яких на даний час не встановлені, а саме: НОМЕР_21 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_22 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », НОМЕР_23 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_24 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_25 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_26 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_27 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_28 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». З банківського рахунку НОМЕР_17 емітованого АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на ім`я ОСОБА_12 грошові кошти перераховуються на банківські карти, власники яких на даний час не встановлені, а саме: НОМЕР_29 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », НОМЕР_30 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_31 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_32 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_33 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_34 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_35 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_36 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_37 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_38 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». З банківського НОМЕР_39 емітований АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на ім`я ОСОБА_13 грошові кошти перераховуються на банківські карти, власники яких на даний час не встановлені, а саме: НОМЕР_40 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », НОМЕР_41 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_42 « ІНФОРМАЦІЯ_9 », НОМЕР_43 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Дізнавач зазначає, що перелічені вище банківські рахунки використовуються шахраєм як «дропи», для отримання, накопичення та подальшого використання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, а також для унеможливлення викриття шахрая та встановлення місць обготівкування таких коштів, правоохоронними органами.

Дізнавач вказує, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого та повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківську операцію, яка проводилася із використанням банківських карток, а саме операція грошового переказу з банківських карток № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 за період часу з 01.01.2024 по час отримання ухвали.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином, до клопотання долучив заяву про проведення судового засідання без участі дізнавача.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, повідомлення про розгляд справи було направлено на офіційну електронну адресу банку, причини неприбуття в судове засідання суду не повідомлено.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям всіх осіб, які беруть участь у провадженні.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні дізнавача, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що з поданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання та надати дізнавачу тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки вони можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно зі ст.91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Керуючись ст. 132, 159, 160, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати групі дізнавачів Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_14 (посвідчення ЖТП №0 11838 від 26.10.2022); · дізнавачу СД Житомирського РУП ОСОБА_3 (посвідчення ЖТП № 010731 від 07.03.2022); · дізнавачу СД Житомирського РУП ОСОБА_15 (посвідчення ЖТП № 013157 від 06.09.2023); · дізнавачу СД Житомирського РУП ОСОБА_16 (посвідчення ЖТП № 013403 від 01.11.2023), тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), саме до документів, що стали підставою для відкриття рахунку карток невідомої особи № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 на які здійснились грошові перекази, інформації про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу на картку невідомої особи та проведення платежів за період часу з 01.01.2024 по час отримання ухвали, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки на яку було здійснено списання вище вказаних грошових коштів з наданням фото або відео фіксування операцій за період часу з 01.01.2024 по час отримання ухвали, номери рахунків та банківських карток, номер сім-картки стільникового зв`язку (фінансовий номер) за яким закріплена вище вказана банківська картка, а саме банківська картка отримувача або за яким використовувалась за період часу з 01.01.2024 по час отримання ухвали, із зазначення входу та ІР-адреси користувача в разі використання додатку, якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, та розшифровку вищезазначеної інформації шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.

Встановити строк дії ухвали до 02.01.2025 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Володілець речей і документів, зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів.

Згідно зі ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1