печерський районний суд міста києва
Справа № 752/2628/24
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.12.2024 Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у місті Києві кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002230 від 25.03.2020, на підставі обвинувального акта за обвинуваченням

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Київ, громадянина України, українця, працевлаштованого на посаді бухгалтера АТ «ФОЗЗІ РІТЕЙЛ», проживаючого та зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , одруженого, маючого на утриманні чотирьох неповнолітніх дітей, раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України,

за участю учасників судового провадження:

прокурора ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_3 ,

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_3 , згідно наказу №2968/19-01к від 02.11.2018 був призначений на посаду начальника відділу обслуговування клієнтів відділення «Печерське» АТ «ОТП Банк» .

Згідно службової інструкції на ОСОБА_3 покладено: забезпечення організації та своєчасного виконання якісного розрахунково-касового обслуговування клієнтів Банку відповідно до затвердженого переліку операцій; забезпечення організації на належному рівні, оперативної та якісної роботи з готівковими коштами та іншими цінностями Банку; організація та контроль за виконання співробітникам підрозділу операцій обслуговування фізичних осіб, юридичних осіб та ФОП; контроль за дотриманням внутрішніх наказів стандартів, вимог, процедур, положень та інших регулятивних документи АТ «ОТП Банк» підлеглими, тощо.

Таким чином, ОСОБА_3 працюючи на вказаній посаді був наділений адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими функціями та у відповідності до ч. 3 ст. 18 КК України являвся службовою особою.

Так ОСОБА_3 , маючи умисел на службове підроблення, тобто складання та видачі завідомо неправдивих документів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи всупереч інтересів Банку та покладених на нього службових обов`язків, 03.10.2019, перебуваючи на своєму робочому місці у відділенні «Печерське» АТ «ОТП Банк» , розташованого за адресою м. Київ, вул. Є.Коновальця, 44, умисно, незаконно та безпідставно склав та видав офіційний документ заяву на видачу готівки № 004Т0288LT від 03.10.2019 до якої вніс неправдиві відомості про видачу грошових коштів клієнту банку ОСОБА_5 після чого підробивши в заяві підпис від імені ОСОБА_5 , завірив складену заяву власним підписом.

Надалі на підставі підробленої заяви на видачу готівки отримав в касі відділення грошові кошти у сумі 325,12 долари США, які належать потерпілій ОСОБА_5 , що в еквіваленті становить 8 079, 23 гривень згідно офіційного курсу гривні до іноземних валют, встановлений на 03.10.2019 Національним банком України, які привласнив та використав на власні потреби, спричинивши своїми діями потерпілій ОСОБА_5 матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_3 , маючи умисел на службове підроблення, тобто складання та видачі завідомо неправдивих документів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи всупереч інтересів Банку та покладених на нього службових обов`язків, 10.10.2019, перебуваючи на своєму робочому місці у відділенні «Печерське» АТ «ОТП Банк» , розташованого за адресою м. Київ, вул. Є. Коновальця, 44, умисно, незаконно та безпідставно склав та видав офіційний документ заяву на видачу готівки № 004Т028С4J від 10.10.2019 до якої вніс неправдиві відомості про видачу грошових коштів клієнту банку ОСОБА_6 , після чого підробивши в заяві підпис від імені ОСОБА_6 , завірив складену заяву власним підписом.

Надалі на підставі підробленої заяви на видачу готівки отримав в касі відділення грошові кошти у сумі 270,72 долари США, що в еквіваленті становить 6 687,05 гривень, згідно офіційного курсу гривні до іноземних валют, встановлений на 10.10.2019 Національним банком України, які належать потерпілому ОСОБА_6 , які ОСОБА_3 привласнив та використав на власні потреби, спричинивши своїми діями потерпілому ОСОБА_6 матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_3 , маючи умисел на службове підроблення, тобто складання та видачі завідомо неправдивих документів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи всупереч інтересів Банку та покладених на нього службових обов`язків, 29.10.2019, перебуваючи на своєму робочому місці у відділенні «Печерське» АТ «ОТП Банк» , розташованого за адресою м. Київ, вул. Є. Коновальця, 44, умисно, незаконно та безпідставно склав та видав офіційний документ заяву на видачу готівки № 004T028PLD від 29.10.2019 до якої вніс неправдиві відомості про видачу грошових коштів клієнту банку ОСОБА_7 після чого підробивши в заяві підпис від імені ОСОБА_7 , завірив складену заяву власним підписом.

Надалі на підставі підробленої заяви на видачу готівки отримав в касі відділення грошові кошти у сумі 211,85 долари США які належать потерпілому ОСОБА_7 , що в еквіваленті становить 5 310,47 гривень згідно офіційного курсу гривні до іноземних валют, встановлений на 29.10.2019 Національним банком України, які привласнив та використав на власні потреби, спричинивши своїми діями потерпілій ОСОБА_7 матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_3 , маючи умисел на службове підроблення, тобто складання та видачі завідомо неправдивих документів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи всупереч інтересів Банку та покладених на нього службових обов`язків, 20.12.2019, перебуваючи на своєму робочому місці у відділенні «Печерське» АТ «ОТП Банк» , розташованого за адресою м. Київ, вул. Є.Коновальця, 44, умисно, незаконно та безпідставно склав та видав офіційний документ заяву на видачу готівки № 004T029UYR від 20.12.2019 до якої вніс неправдиві відомості про видачу грошових коштів клієнту банку ОСОБА_8 після чого, підробивши в заяві підпис від імені ОСОБА_8 , завірив складену заяву власним підписом.

Надалі на підставі підробленої заяви на видачу готівки отримав в касі відділення грошові кошти у сумі 358,42 долари США які належать потерпілій ОСОБА_8 , що в еквіваленті становить 8 377,73 гривень згідно офіційного курсу гривні до іноземних валют, встановлений на 20.12.2019 Національним банком України, які привласнив та використав на власні потреби, спричинивши своїми діями потерпілій ОСОБА_8 матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_3 , маючи умисел на службове підроблення, тобто складання та видачі завідомо неправдивих документів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи всупереч інтересів Банку та покладених на нього службових обов`язків, 11.01.2020, перебуваючи на своєму робочому місці у відділенні «Печерське» АТ «ОТП Банк» , розташованого за адресою м. Київ, вул. Є.Коновальця, 44, умисно, незаконно та безпідставно склав та видав офіційний документ заяву на видачу готівки № 004T02A2NB від 11.01.2020 до якої вніс неправдиві відомості про видачу грошових коштів клієнту банку ОСОБА_9 після чого підробивши в заяві підпис від імені ОСОБА_9 , завірив складену заяву власним підписом.

Надалі на підставі підробленої заяви на видачу готівки отримав в касі відділення грошові кошти у сумі 226,71 долари США які належать потерпілій ОСОБА_9 , що в еквіваленті становить 5 433,72 гривень згідно офіційного курсу гривні до іноземних валют, встановлений на 11.01.2020 Національним банком України, які привласнив та використав на власні потреби, спричинивши своїми діями потерпілому ОСОБА_10 матеріальні збитки на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_3 своїми умисними діями, які виразились у службовому підробленні, тобто складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 366 КК України.

Крім того, ОСОБА_3 своїми умисними діями, які виразились у привласненні чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 191 КК України, а також, які виразились у привласненні чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 12 КК України, дії передбачені ч. 1 ст. 366 та ч. 2 ст. 191 КК України відносяться до категорії нетяжких злочинів, дії передбачені ч. 3 ст. 191 КК України відносяться до категорії тяжких злочинів.

У судовому засіданні обвинувачений винним себе у вчиненні кримінального правопорушення визнав повністю, підтвердив обставини вчинених кримінальних правопорушень згідно обвинувачення.

Дійсно, він за наведених обставин, будучи службовою особою, підробив офіційні документи та привласнив грошові кошти, вказав, що кається у скоєному, зробив для себе відповідні висновки та повністю відшкодував завдану шкоду.

У судовому засіданні ухвалою головуючого визнано недоцільним дослідження доказів у провадженні стосовно обставин вчинених ОСОБА_3 кримінальних праовопрушень, зокрема, стосовно місця, часу вчинення злочину, мотивів, способу, проти чого не заперечували учасники судового провадження з урахуванням зрозумілості змісту цих обставин і добровільності відповідної позиції.

Таким чином, суд приходить до висновку про доведеність пред`явленого обвинувачення на підставі належних достатніх доказів у провадженні.

Відповідно до ст. 66 КК України обставиною, що пом`якшує покарання обвинуваченого ОСОБА_3 є його щире каяття у вчиненому та відшкодування шкоди, завданої кримінальними правопорушеннями.

Обтяжуючих покарання обставин немає.

При призначенні міри покарання обвинуваченму ОСОБА_3 суд враховує тяжкість скоєних обвинуваченим кримінальних правопорушень, його особу, який на обліку у лікаря-нарколога та лікаря психіатра не перебуває обставини, які пом`якшують покарання обвинуваченого - щире каяття та відшкодування шкоди, завданої кримінальними правопорушеннями в повному обсязі.

Згідно ч. 2 ст. 50 КК України, покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень як засудженими, так і іншими особами.

Також, ст. 65 КК України передбачає, що особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових кримінальних правопорушень.

Разом з тим, суд бере до уваги положення ст. 75 КК України та примітку до ст. 45 КК України, що звільнення особи від кримінальної відповідальності за вчинення корупційних кримінальних правопорушень, яким відповідно до цього Кодексу вважається кримінальне правопорушення, зокрема, передбачене статтею 191 КК України, у випадку його вчинення шляхом зловживання службовим становищем.

Відповідно до ст. 18 КК України, службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

За таких обставин, враховуючи обставини справи, особу обвинуваченого, зокрема те, що він щиро розкаявся у вчиненому, разом з тим, враховуючи, що кримінальні правопорушення були вчинені ОСОБА_3 , будучи службовою особою, суд вважає, що обвинуваченому ОСОБА_3 необхідно призначити наступне покарання в межах санції статті:

-за ч. 1 ст. 366 КК України у виді 2 років обмеження волі з позбавленням права обіймати посади, пов?язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на строк 2 роки;

-за ч. 2 ст. 191 КК України у виді 1 року обмеження волі з позбавленням права обіймати посади, пов?язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на строк 1 рік;

-за ч. 3 ст. 191 КК України у виді 3 років обмеження волі з позбавленням права обіймати посади, пов?язані з виконанням організаційно-розпорядчих адміністративно-господарських функцій на строк 2 роки.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим визначити покарання у виді 3 років обмеження волі з позбавленням права обіймати посади, пов?язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на строк 2 роки.

Підстав для застосування ст. 69, 75 КК України судом не встановлено.

Цивільний позов не заявлено.

Процесуальні витрати у провадженні відсутні.

Речові докази слід вирішити у відповідності до ст. 100 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. 45 КК України, ст. 100, 373, 374 КПК України, суд

УХ В А Л И В :

ОСОБА_3 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України, і призначити йому покарання а саме:

-за ч. 1 ст. 366 КК України - у виді обмеження волі на строк 2 (два) роки з позбавленням права обіймати посади, пов?язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на строк 2 (два) роки;

-за ч. 2 ст. 191 КК України у виді обмеження волі на строк 1 (один) рік з позбавленням права обіймати посади, пов?язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на строк 1 (один) рік;

-за ч. 3 ст. 191 КК України у виді обмеження волі на строк 3 (три) роки з позбавленням права обіймати посади, пов?язані з виконанням організаційно-розпорядчих адміністративно-господарських функцій на строк 2 (два) роки.

На підставі ст. 70 КК України остаточно призначити ОСОБА_3 покарання за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим у виді обмеження волі на строк 3 (три) роки обмеження волі з позбавленням права обіймати посади, пов?язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на строк 2 (два) роки.

Речові докази:

- копії документів щодо руху грошових коштів по рахунках різних фізичних осіб;

- копії документів щодо відкриття та обслуговування ощадних рахунків клієнтів АТ «ОТП БАНК»;

- копії юридичних справ наступних клієнтів банку ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_8 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_10 , ОСОБА_22 , ОСОБА_5 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28

- копії видаткових документів, які зберігаються у матеріалах кримінального провадження, - залишити при матерілах.

Речові докази:

-оригінал заяви на видачу готівки № 004T0288LT від 03.10.2019 на ім`я ОСОБА_5 ,

-оригінал заяви на видачу готівки № 004T028C4J від 10.10.2019 на ім`я ОСОБА_6 ,

-оригінал заяви на видачу готівки № 004T028PLD від 29.10.2019, на ім`я ОСОБА_7 ,

-оригінал заяви на видачу готівки № 004T029UYR від 20.12.2019 на ім`я ОСОБА_8 ,

-оригінал заяви на видачу готівки № 004T02A2NB від 11.01.2020, на ім`я ОСОБА_10 , які передані на відповідальне зберігання уповноваженій особі АТ «ОТП Банк» - залишити АТ «ОТП БАНК».

Речові докази:

-лазерні диски з записами камер відеоспостереження відділення № 21 «Печерське» АТ «ОТП Банк», які долучені до матеріалів провадження, - залишити у матеріалах провадження.

Вирок може бути оскаржений до Київського апеляційного суду протягом 30 днів з дня проголошення, копія вироку вручається обвинуваченій та прокурору негайно.

СУДДЯ ОСОБА_1