печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5319/25-к
пр. № 1-кс-6958/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000371 від 31.10.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000371 від 31.10.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Другим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000371 від 31.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_2 ), 26.07.2024 здійснили зміну відомостей у Єдиному державному демографічному реєстрі (далі - ЄДДР) щодо ОСОБА_4 та з метою отримання неправомірної вигоди всупереч вимогам передбаченим Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», а також Постановою КМУ від 18.10.2017 за № 784 «Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного демографічного реєстру та надання з нього інформації, взаємодії між уповноваженими суб`єктами, а також здійснення ідентифікації та верифікації» та Постановою № 302, всупереч інтересам служби, не здійснили належну ідентифікацію, тобто не викопали комплекс заходів, що надають змогу виконати пошук за принципом «один до багатьох», зіставляючи дані (параметри) особи, у тому числі біометричні, з інформацією Єдиного державного демографічного реєстрі, та верифікацію, тобто не здійснили порівняння даних (параметрів), у тому числі біометричних, для встановлення тотожності особи документам або інформації з ЄДДР для підтвердження їх ідентичності, особи та підготували висновок за результатом Проведення процедури її встановлення.

Внаслідок вказаних дій службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстровано особу ОСОБА_4 на підставі підроблених документів, поданих до ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 .

При цьому, у ході досудового розслідування установлено, що громадянин України ОСОБА_4 помер ІНФОРМАЦІЯ_3 у м. Єнакієве Донецької області (тимчасово окупована територія України).

Як наслідок, засудженим за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 135, ч. 2 ст. 286 КК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженцем м. Єнакієве Донецької обл., РНОК1111 НОМЕР_1 , отримано новий документ, що посвідчує особу на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця м. Юнокомунарівськ Донецької обл., РНОКПП НОМЕР_2 , - паспорт громадянина України (у формі ID-картки) № НОМЕР_3 , виданий відділом оформлення документів № 4 Управління оформлення документів, що підтверджують громадянство України ІНФОРМАЦІЯ_2 , у зв`язку з чим було зібрано та внесено підроблені біометричні дані до ЄДДР.

Надалі, 28.08.2024 ОСОБА_5 , використовуючи документи ОСОБА_4 , одружився на громадянці України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , та взяв після одруження її прізвище. Тим самим ОСОБА_5 здійснив дії спрямовані на маскування походження документів, що посвідчують особу.

Таким чином, невстановленим службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 ймовірно було відомо про факт смерті ОСОБА_4 , чим вбачається системна підготовка до «легалізації» особи ОСОБА_5 під новими персональними даними з метою уникнення відбування покарання за вироком суду.

Враховуючи викладене, з метою встановлення розбіжностей між реальною особою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , (фотографії клієнтів та завірені копії їх документів), необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю починаючи з 01.01.2010 (оскільки наявні підстави вважати, що справжня особа під установчими даними ОСОБА_4 , була клієнтом банку та її документи можуть зберігатися у ньому) по 06.12.2024, що були отримані та обробляються у процесі надання банківських послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Відомості, які можуть міститись у запитуваній інформації, самі по собі та в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Іншого способу, ніж отримати інформацію на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) і відноситься до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України) не вбачається за можливе.

Інформація, що знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) є необхідною для встановлення істини у даному кримінальному провадженні. Разом з тим, інформація отримана від вищевказаного банку самостійно або в сукупності з іншими відомостями може використовуватись як доказ у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене, а також те, що з метою перевірки причетності вказаних осіб до вчинення злочинів та одержання доказів злочинної діяльності, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність Достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні та розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання прокурор не з`явивився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник володільця майна, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001659 від 10.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому у кримінальному провадженні № 0000371 від 31.10.2024 - старшому слідчому Другого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві - ОСОБА_7 та прокурору відділу Київської обласної прокураіури ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні та розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме вичерпної структурованої інформації та можливість вилучити її копії в паперовому та електронному вигляді починаючи за період з 01.01.2010 по 06.12.2024 щодо клієнтів: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , а саме:

-номерів платіжних карт та банківських рахунків відкритих на вищевказаних осіб;

-інформації відносно руху коштів по банківським рахункам відкритих на вищевказаних осіб;

-історії фінансових номерів, які використовувались вищевказаними особами;

-історії ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету онлайн-банкінгу вищевказаних осіб;

-історії мобільних пристроїв (назва, device ID) з яких здійснювався вхід до особистого кабінету онлайн-банкінгу вищевказаних осіб;

-відомостей щодо змісту спілкування (в тому числі за допомогою соціального месенджеру «Telegram» із зазначенням дати, часу, змісту, назви профілю та його ідентифікатору Telegram_id) зі службою підтримки банку вищевказаних осіб;

-фотографії та відеозаписи (в тому числі з банкоматів (АТМ), відділень банку), що були отримані банком в ході обслуговування вищевказаних осіб;

- інші біометричні дані (біометричні голосові зліпки; біометричні відео та зображення з метою відеоверифікації; біометричне зображення обличчя для аутентифікації за допомогою сервісів FасеІD; біометричне зображення обличчя для оплати за допомогою сервісу РасеРау24) отримані в ході обслуговування вищевказаних осіб;

-дані, отримані в процедурах фінансового моніторингу вищевказаних осіб.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник №2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1