Провадження № 1-кс/686/2932/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000179 від 13 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.361 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що «учасники злочинної групи, вчиняють активні дії направлені на незаконне поновлення пенсійних виплат від держави Україна особам які перебувають на тимчасово окупованій території України (далі ТОТУ), подальше зарахування соціальних виплат на банківський рахунок особи та пересилання отриманих виплат на ТОТУ.

Один із учасників злочинної групи, отримавши від інших спільників вчинення злочину, необхідні особисті документи осіб які знаходяться на ТОТУ (паспорт громадянина України, ідентифікаційний номер фізичної особи, зразки підпису, фотозображення особи з банківською карткою, тощо) оформлює необхідні документи відкриваючи банківський рахунок в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім?я осіб, які перебувають на ТОТУ, оформляє необхідні документи від імені осіб які знаходяться на ТОТУ на поновлення пенсійних виплат, хоча останні не можуть претендувати на це, які скеровує до ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі ПФУ).

Виконуючи незаконні операції один із учасників злочинної групи зазначає абонентський номер оператора мобільного зв?язку України, який був придбаний для разового використання під час реєстрації осіб та знаходився у користуванні одного із учасників злочинної групи.

Надалі, один із учасників злочинної групи проводить авторизацію осіб які претендують на поновлення пенсійних виплат за допомогою мобільного телефону, який знаходиться у користуванні одного із учасників злочинної групи в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через який отримує цифровий електронний підпис, за допомогою якого здійснює верифікацію осіб які претендують на поновлення пенсійних виплат в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » через «BankID (технологія дистанційної ідентифікації та автентифікації Фізичних осіб в інформаційно-телекомунікаційних системах)», що надає змогу однозначно ідентифікувати особу.

В подальшому, вже будучи верифікованим користувачем в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », один із учасників злочинної групи від імені ніби то осіб які претендують на поновлення пенсійних виплат подає електронну заявку на соціальну допомогу від держави Україна, під час чого вказує за допомогою геолокації місце знаходження особи на території м. Хмельницький.

В результаті своїх протиправних, умисних дій, учасники злочинної групи здійснюють несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) електронних комунікаційних мереж, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, несанкціоновану зміну інформації яка обробляється в електронно-обчислюваних машинах (комп`ютерах) автоматизованих систем чи комп`ютерних мереж банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підробляють офіційні документи від мені осіб які фізично знаходяться на ТОТУ, в результаті чого незаконно отримують від держави Україна пенсійні виплати, всупереч Постанови Кабінету Міністрів України (далі КМУ) № 1596 від 30.08.1999 «Про затвердження порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках».

Під час розслідування даного кримінального провадження встановлено, що учасники злочинної групи від імені осіб які знаходяться на ТОТУ та яким вже відкрито банківські рахунки в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підписують заяви про виплату пенсії або грошової допомоги, які надсилають ПФУ.

Встановлено, що до ПФУ могли надсилатися заяви про виплату пенсії або грошової допомоги від імені наступних осіб які знаходилися на території ТОТУ:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;АДРЕСА_2
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;АДРЕСА_3
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;АДРЕСА_4 ;
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;АДРЕСА_5
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;АДРЕСА_5
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;АДРЕСА_6
ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; АДРЕСА_7
ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;АДРЕСА_8
ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; АДРЕСА_9
ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; АДРЕСА_10
ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ;АДРЕСА_11
ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; АДРЕСА_12
ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ;АДРЕСА_12
ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; АДРЕСА_5
ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ; АДРЕСА_5
ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ;АДРЕСА_13
ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ;АДРЕСА_14
ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ;АДРЕСА_14
ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ;АДРЕСА_15
ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ;АДРЕСА_16
ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ;АДРЕСА_3
ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ;АДРЕСА_17
ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ;АДРЕСА_16
ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ;АДРЕСА_18
ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ;АДРЕСА_16 ;
ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ;АДРЕСА_19
ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ;АДРЕСА_19
ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_33 ;АДРЕСА_20
ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_34 ; АДРЕСА_7
ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_35 ;АДРЕСА_21
ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_36 ; АДРЕСА_22
ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_37 ; АДРЕСА_3
ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_38 ;АДРЕСА_23
ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_39 ;АДРЕСА_24
ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_40 ; АДРЕСА_25
ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_41 ;АДРЕСА_26
ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_42 ;АДРЕСА_27
ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_43 ;АДРЕСА_26
ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_44 ;АДРЕСА_28
ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_45 ;АДРЕСА_29
ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_46 ;АДРЕСА_30
ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_47 ;АДРЕСА_29
ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_48 ;АДРЕСА_9
ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_49 ;АДРЕСА_31
ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_50 ;АДРЕСА_32
ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_51 ;АДРЕСА_9
ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_52 ;АДРЕСА_33
ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_53 ;АДРЕСА_34
ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_54 ;АДРЕСА_34
ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_55 ;АДРЕСА_35
ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_56 ; АДРЕСА_36
ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_57 ;АДРЕСА_37
ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_58 ;АДРЕСА_38
ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_59 ;АДРЕСА_38
ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_60 ;АДРЕСА_39
ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_61 ;АДРЕСА_7
ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_62 ;АДРЕСА_4
ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_63 ;АДРЕСА_2
ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_64 ;АДРЕСА_40
ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_65 ;АДРЕСА_40
ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_66 ;АДРЕСА_41
ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_67 ;АДРЕСА_42
ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_68 ;АДРЕСА_43
ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_69 ;АДРЕСА_44
ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_70 ; АДРЕСА_45
ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_71 ;АДРЕСА_46
ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_72 ;АДРЕСА_47
ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_73 ; АДРЕСА_7
ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_74 ; АДРЕСА_4
ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_75 АДРЕСА_4

У зв`язку із вище викладеним, виникла необхідність отримати інформацію яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_48 , а саме оригінали заяв про виплату пенсії або грошової допомоги для подальшого проведення почеркознавчої експертизи з метою підтвердження або ж спростування проставляння підписів на заявах про виплату пенсії або грошової допомоги учасниками злочинної групи замість осіб, які знаходилися на ТОТУ.

Вище вказана інформація надасть можливість в повному обсязі, неупереджено, всебічно та обґрунтовано дослідити усі обставини вчинення кримінального правопорушення та відповідно прийняти законне рішення у кримінальному провадженні, притягнути до відповідальності винних осіб та не допустити притягнення до відповідальності невинних осіб.

Окрім того, отримані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні для доведення або ж спростування вини осіб які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_76 »

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Так, відповідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі документи самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза зміни вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160,163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що подане слідчим клопотання є підставним, обґрунтованим.

Водночас клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим в поданому клопотанні не обґрунтовано необхідність, на даному етапі досудового розслідування у кримінальному провадженні, вилучення саме оригіналів документів, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій з ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_81 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до заяв про виплату пенсії або грошової допомоги від імені наступних громадян:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;АДРЕСА_2
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;АДРЕСА_3
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;АДРЕСА_4 ;
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;АДРЕСА_5
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;АДРЕСА_5
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;АДРЕСА_6
ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; АДРЕСА_7
ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;АДРЕСА_8
ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; АДРЕСА_9
ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; АДРЕСА_10
ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ;АДРЕСА_11
ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; АДРЕСА_12
ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ;АДРЕСА_12
ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; АДРЕСА_5
ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ; АДРЕСА_5
ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ;АДРЕСА_13
ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ;АДРЕСА_14
ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ;АДРЕСА_14
ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ;АДРЕСА_15
ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ;АДРЕСА_16
ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ;АДРЕСА_3
ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ;АДРЕСА_17
ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ;АДРЕСА_16
ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ;АДРЕСА_18
ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ;АДРЕСА_16 ;
ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ;АДРЕСА_19
ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ;АДРЕСА_19
ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_33 ;АДРЕСА_20
ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_34 ; АДРЕСА_7
ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_35 ;АДРЕСА_21
ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_36 ; АДРЕСА_22
ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_37 ; АДРЕСА_3
ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_38 ;АДРЕСА_23
ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_39 ;АДРЕСА_24
ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_40 ; АДРЕСА_25
ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_41 ;АДРЕСА_26
ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_42 ;АДРЕСА_27
ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_43 ;АДРЕСА_26
ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_44 ;АДРЕСА_28
ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_45 ;АДРЕСА_29
ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_46 ;АДРЕСА_30
ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_47 ;АДРЕСА_29
ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_48 ;АДРЕСА_9
ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_49 ;АДРЕСА_31
ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_50 ;АДРЕСА_32
ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_51 ;АДРЕСА_9
ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_52 ;АДРЕСА_33
ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_53 ;АДРЕСА_34
ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_54 ;АДРЕСА_34
ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_55 ;АДРЕСА_35
ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_56 ; АДРЕСА_36
ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_57 ;АДРЕСА_37
ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_58 ;АДРЕСА_38
ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_59 ;АДРЕСА_38
ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_60 ;АДРЕСА_39
ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_61 ;АДРЕСА_7
ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_62 ;АДРЕСА_4
ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_63 ;АДРЕСА_2
ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_64 ;АДРЕСА_40
ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_65 ;АДРЕСА_40
ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_66 ;АДРЕСА_41
ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_67 ;АДРЕСА_42
ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_68 ;АДРЕСА_43
ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_69 ;АДРЕСА_44
ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_70 ; АДРЕСА_45
ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_71 ;АДРЕСА_46
ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_72 ;АДРЕСА_47
ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_73 ; АДРЕСА_7
ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_74 ; АДРЕСА_4
ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_75
АДРЕСА_4 та посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до оригіналів вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє по 26 травня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя