Справа № 484/248/25
Провадження № 1-кс/484/183/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.02.2025 м.Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні за № 0000039, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000039 від 12.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В межах цього кримінального провадження слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, в якому зазначає, що 12.01.2025 до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 11.01.2025 в період часу з 21:24 год. по 21:39 год. невстановлена особа шляхом шахрайства та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 7000 грн., які в подальшому були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , чим спричинила потерпілій ОСОБА_4 матеріальний збиток на суму 7000 грн.

Відомості про скоєне кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате кримінальне провадження №0000039 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що так в нього в користуванні є картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Так, 11.01.2025 близько 18:00 год. вона зайшла в свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де здійснила оплату за інтернет в сумі 250 грн. Після цього близько о 21:00 год. вона знову зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та здійснила оплату для поповнення свого рахунку мобільного номеру в сумі 250грн.

Після цього вона вирішила подивитися транзакції та в цей момент з телефоном щось трапилось і додаток закрився сам. Далі вона намагалася зайти в додаток та зайшла, але не з першого разу, далій їй прийшло повідомлення з банку та вона побачила, що з її картки були списані грошові кошти в сумі 5000 грн. та 2000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка оформлена на ОСОБА_5 .

Після цього вона зателефонувала на гарячу лінію банку та пояснила, що трапилось, після цього банк заблокував її додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та банківську картку.

Також додала, що на її банківській картці були грошові кошти близько 16000грн., а викрадено з неї було 7000грн., при цьому їй ніхто не телефонував, свою банківську картку вона ніде не вводила, дані нікому не передавала.

В ході проведення досудового розслідування було надано доручення начальнику ВПК в Миколаївській області ДКП НП України. Згідно рапорту старшого о/у ВПК в Миколаївській області ДКП НП України майора поліції ОСОБА_6 відповідно до інформації наданої фінансовою установою встановлено, що 11.01.2025 о 21:27:04 год. з банківської картки № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 6038грн. було перераховано на картку № НОМЕР_3 , яка емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зважаючи на вищевикладене та з метою отримання відомостей, які мають значення для досудового розслідування, а саме отримання інформації про рух коштів, отримання та зняття грошових коштів особою, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 , з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , слідчий вказує на необхідність у отриманні інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо особи та/або осіб, яка(і) здійснюють операції по номеру банківського картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в іншій спосіб, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Слідчий та прокурор в судове засідання, для розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, не з`явились, надали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання у їх відсутність. Клопотання підтримують, просять задовольнити.

Вивчивши клопотання слідчого ОСОБА_3 та додані до нього матеріали, заяви слідчого та прокурора, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч.1 ст.159 КПК України).

Відповідно до ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до ст. 162 КПК України відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує одного місяця з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області, а саме: слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого проведення тимчасового доступу у приміщенні Миколаївського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації за ким зареєстрована картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_3 ;

- копії документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку (платіжної картки: № НОМЕР_3 , та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по номеру картки: № НОМЕР_3 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, у період часу з 10.01.2025 по 19.02.2025;

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказану платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період часу з 10.01.2025 по 19.02.2025;

- відомостей про IP-адреси комп`ютерних, телефонних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_3 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника в період з 10.01.2025 по 19.02.2025.

Доступ надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ч.2 ст.165 КПК України ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи, а інший видано слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1