Провадження №1-кс/447/1974/24
Справа №447/3411/24
У Х В А Л А

10 грудня 2024 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000149 від 18.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

28.11.2024 дізнавач СД ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Миколаївського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернулася з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання наведено таке. 16.10.2024 року ОСОБА_5 , особисто перерахував грошові кошти в сумі 37506,25 на невідомий йому рахунок після того як до нього зателефонувала невідома особа з номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та представилась працівником банку.

Допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 16.10.2024 року через ІНФОРМАЦІЯ_1 продавав аксесуари до машини. З ним почала переписуватись невідома особа у мережі (Вайбер) та скинула посилання щоб оформити ІНФОРМАЦІЯ_1 (переписка уже видалена). Він ввівши дані своєї банківської карти № НОМЕР_3 , CVV-код та термін дії своєї карти у нього списало 3000 (три тисячі гривень). В той же час до нього зателефонувала невідома особа з номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , представилась працівником банку та запитала чи він перераховував 3000 тисячі гривень на що він сказав що ні, невідома особа сказала, що йому необхідно перерахувати грошові кошти які є на рахунку нібито на його нову карту яку вони створили і яку потерпілий зможе забрати в банку задля збереження своїх грошей від шахраїв. Так по вказівці невідомого ОСОБА_5 здійснив 6 транзакцій (виписку долучає до протоколу) переказу своїх коштів на рахунок яких йому диктував невідомий (який саме рахунок він не пам`ятає) Це він робив у додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 . Таким чином, він самостійно здійснив переказ коштів у сумі 37506,25 грн., а загальна шкода становить 40506,25 грн.

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до рухів коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в період з 00:01 год. 16.10.2024 по термін виконання ухвали (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків); інформацію про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 00:01 год. 16.10.2024 по термін виконання ухвали та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні на паперових та магнітних носіях, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_1 .

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просила таке задовольнити з наведених у ньому підстав.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості до яких слідча просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як доказ винуватості вказаної у клопотанні особи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 163 - 165, 309, КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до руху коштів по банківській карті НОМЕР_3 , які перебувають у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_1 , на паперових та магнітних носіях у період часу з 00:01 год. 16.10.2024 по термін виконання ухвали два місяці (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку);

-інформацію про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 00:01 год. 16.10.2024 по термін виконання ухвали два місяці по кожних окремо встановлених рахунках і картах у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_1 .

-фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до вказаної інформації яка перебуває у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати відповідальних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати запитувані документи та інформацію.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали до 10.02.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1