ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

05 грудня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в рамках кримінального провадження №0000373 від 05.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , обгрунтовуючи свої вимоги тим, що СД Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000373 від 05.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 04.09.2024 до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 03.09.2024 невідома особа, зловживаючи довірою, під приводом здачі квартири в оренду, спілкуючись в телефонному режимі за номером НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа належними заявнику грошовими коштами у загальній сумі 15000 грн., які останній перерахував із власної банківської картки через онлайн-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську карту НОМЕР_2 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 30.09.2024 було здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та встановлено, що банківська карта НОМЕР_2 відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 .

Надалі було встановлено, що 03.09.2024 о 17:52:09 кошти в розмірі 1040 гривень із банківської картки НОМЕР_2 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було перераховано на банківську карту НОМЕР_3 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та цього ж дня о 19:20:51 кошти в розмірі 13950 гривень перераховано на банківську картку НОМЕР_4 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Крім того, згідно рапорту оперуповноваженого 2-го відділу УПК у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , в ході виконання доручення було проведено ряд заходів на встановлення інформації щодо подальшого руху коштів по вказаних банківських картках. Згідно отриманої інформації встановлено, що 03.09.2024 о 19:26:54 кошти в розмірі 13900 гривень із банківської картки НОМЕР_4 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », було перераховано на банківську карту НОМЕР_5 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та 03.09.2024 о 18:29:31 кошти в розмірі 1000 гривень із банківської картки НОМЕР_3 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », було перераховано на банківську картку НОМЕР_6 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». В свою чергу із банківської карти НОМЕР_6 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 03.09.2024 о 18:35:00 кошти в сумі 996 гривень було перераховано на банківську карту НОМЕР_7 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В свою чергу із банківської карти НОМЕР_5 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти були перераховані на наступні банківські карти:

03.09.2024 о 19:29:00 кошти в розмірі 1046, 15 грн. на банківську карту НОМЕР_8 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

03.09.2024 о 19:29:36 кошти в розмірі 1664, 62 грн. на банківську карту НОМЕР_9 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

03.09.2024 о 19:32:58 кошти в розмірі 1421, 70 грн. на банківську карту НОМЕР_10 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

03.09.2024 о 19:33:33 кошти в розмірі 1239 грн. на банківську карту НОМЕР_11 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

03.09.2024 о 19:33:57 кошти в розмірі 1047,90 грн. на банківську карту НОМЕР_12 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

03.09.2024 о 19:34:25 кошти в розмірі 1251,60 грн. на банківську карту НОМЕР_13 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

03.09.2024 о 19:34:51 кошти в розмірі 1467,90 грн. на банківську карту НОМЕР_14 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

03.09.2024 о 19:35:19 кошти в розмірі 1413,30 грн. на банківську карту НОМЕР_15 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

03.09.2024 о 19:35:43 кошти в розмірі 1047,90 грн. на банківську карту НОМЕР_16 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

03.09.2024 о 19:37:25 кошти в розмірі 1047,90 грн. на банківську карту НОМЕР_17 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

З огляду на викладене, виникла необхідність в розкриті банківської таємниці та приєднанні до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю банківських карток № НОМЕР_7 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 та НОМЕР_14 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Документи, які потрібно вилучити, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, та які будуть процесуальним джерелами доказів, тобто дадуть змогу встановити особу, яка вчинила дане правопорушення, або особу яка причетна до скоєння даного злочину.

Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ до вказаних документів та долучити їх до матеріалів кримінального провадження, а тому старший дізнавач ОСОБА_3 , пославшись на норми ст. ст. 40-1, 131, 132, 159, 160, 163 КПК України, звернулась з даним клопотанням до слідчого судді та просила її вимоги задовольнити.

В судове засідання старший дізнавач сектору дізнання Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явилася, до суду надійшла заява старшого дізнавача ОСОБА_8 , який входить в групу дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування у формі дізнання у даному кримінальному провадженні, про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити частково з наступних підстав.

Так, згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини та норми чинного законодавства, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотанням старшого дізнавача ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче остання, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню в частині заявлених вимог, крім вимог щодо тимчасового доступу до фотознімків та відеозаписів щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів.

Так, відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 245-1 КПК України, зняття показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису полягає в одержанні слідчим, прокурором від особи, яка є власником або володільцем відповідних приладів або засобів, необхідних для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, копій фото- або кінозйомки, відеозапису, здійснених у публічно доступних місцях, у тому числі в автоматичному режимі, за виключенням місць, що відносяться до приватних помешкань осіб. Зняття показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису здійснюється на підставі постанови слідчого, прокурора та, за необхідності, за участю спеціаліста.

Отже, надання тимчасового доступу до фотознімків та відеозаписів щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів здійснюється на підставі постанови слідчого, прокурора.

За змістом ч. 3 ст. 26 КПК України слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшим дізнавачам сектору дізнання Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та дізнавачу сектору дізнання Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, в друкованому та електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) з можливістю вилучення документів через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Вінниця, що за адресою: АДРЕСА_4 , або ж через інші банківські відділення, які підконтрольні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

1) належним чином завірених копій документів на відкриття карткових рахунків № НОМЕР_7 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 та НОМЕР_14 , а саме:

відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку;

інформацію щодо контактних телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до цього рахунку;

інформацію щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цього карткового рахунку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;

інформацію про прив`язку фінансового номеру власника цього рахунку до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;

ІР-адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу;

інформацію щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів) в період часу із 01 вересня 2024 року по дату винесення ухвали;

відомості про час, дату, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку в період часу із 01 вересня 2024 року по дату винесення ухвали;

2) інформації про зміну даних банківських карток № НОМЕР_7 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 та НОМЕР_14 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку.

В іншій частині вимог відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_10