Справа № 592/3171/25
Провадження № 1-кс/592/1533/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 лютого 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050 від 03.03.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.361,ч.2 ст.361, ч.3 ст.190, ч.1 ст.309, ч.2 ст.190, ч.4 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області знаходяться об`єднані матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050 від 03.03.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.361, ч.2 ст.361, ч.3 ст.190, ч.1 ст.309, ч.2 ст.190, ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 16.04.2024 року до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшов рапорт від інспектора ВКП в Сумській області ДКП НП України, про те що чоловік на ім`я ОСОБА_4 , за попередньою змовою з чоловіком на ім`я ОСОБА_5 , перебуваючи на території м. Суми, під приводом продажу мотоблоку, шляхом обману під приводом продажу неіснуючого товару заволоділи грошовими коштами чим завдали матеріального збитку громадянину на ім`я ОСОБА_6 (ЖЄО №20582).

Під час допиту в якості потерпілого, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомив, що 03.03.2024 намагався придбати на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 мотоблок. У подальшому потерпілий зв`язався з невідомим чоловіком, який представився ОСОБА_8 , та здійснив переказ грошових коштів за мотоблок на загальну суму 4200 грн. на банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Старшим слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумскій області здійснено тимчасовий доступ до банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . Під час огляду отриманої інформації встановлено, що грошові кошти у подальшому частково перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 та на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

Вказана інформація знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

В судове засідання старший слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів або належним чином завірених копій вказаних документів:

- документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

- копію клієнтської справи особи, якій належить банківська картка № НОМЕР_3 ;

- інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , за період з 00.00 год. 01.03.2024 року по 00.00 год. 01.06.2024 року, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, отримувачів, призначення платежів;

- щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 із наданням детальної інформації за період часу з 00.00 год. 01.03.2024 року по 00.00 год. 01.06.2024 року, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказів, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період та місця зняття коштів;

- копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на вказані банківські (карткові) рахунки за період часу з 00.00 год. 01.03.2024 по 00.00 год. 01.06.2024, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання за адресою: АДРЕСА_2 .

4. Строк дії ухвали до 14.03.2025 року.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 або іншому слідчому із групи слідчих у кримінальному провадженні №0000050 від 03.03.2021 року.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1