Справа №127/274/25
Провадження №1-кс/127/60/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області підполковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000128 від 25.05.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 212 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. На адресу суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, попередньо суду надав матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання були повідомленні завчасно та належним чином, шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі дізнавача. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №00000128 від 25.05.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що внесені відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань на підставі матеріалів 2 відділу ГВ ЗНД УСБУ у Вінницькій області (53/5/2/125-1681ві від 18.06.2022) про те, що службові особи приватного підприємства « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) налагодили механізми фінансування дій вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України шляхом здійснення господарської діяльності у сфері оптових закупок та реалізації на внутрішньому ринку моторних олив російського виробництва, вчинене з корисливих мотивів.

Також 18.10.2023 прокуратурою Вінницької області внесено відомості до ЄРДР за № 0000366 про вчинення службовими особами ПП « ОСОБА_5 » кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Постановою процесуального керівника від 06.11.2023 матеріали названого кримінального провадження об`єднано із матеріалами кримінального провадженя №00000128 від 25.05.2023 із присвоєнням єдиного номеру №00000128.

За результатами розслідування установлено факти можливого виведення ПП « ОСОБА_5 » готівкових коштів через механізми ухилення і мінімізації сплати обов`язкових платежів від реалізації товарів за готівкові кошти без відображення таких операцій по бухгалтерському та податковому обліку, шляхом використання завідомо підроблених документів - фіктивних «безтоварних» податкових накладних, в яких відображено продаж товарно-матеріальних цінностей СПД реального сектору економіки.

Так, відповідно до попередньої інформації, з метою ухилення від сплати податків, зборів, обов`язкових платежів та виведення готівкових коштів службові особи наступних СПД: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_18 ), ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ФГ « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_34 ) та ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_35 ), відображали фіктивні операції із ПП « ОСОБА_5 », проводячи безтоварні фінансові операції з подальшим обготівковуванням ПП « ОСОБА_5 » коштів через банківські установи (необлікована готівка від господарських операцій ПП « ОСОБА_5 »).

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №00000128 від 25.05.2023 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Як зазначено слідчим у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме :

-договори, додатки та специфікації до них укладених із ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-акти (приймання-передачі, транспортування, перевезення, доставки, експедирування тощо) товарно-матеріальних цінностей отриманих від ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),

-журнали обліку, передачі та облікування на підприємстві товарно-матеріальних цінностей отриманих від ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-платіжні доручення, банківські виписки та інші розрахункові документи, що підтверджують проведені розрахунки із ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-реєстри отриманих щодо господарських операцій проведених із ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та виданих податкових накладних про у зв`язку із реалізацією продукції триманої від ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-рахунки-фактури, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, паспорти якості, відомості про реалізацію чи використання товарно матеріальних цінностей, отриманих від ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Вказані вище документальні матеріали, у разі їх виявлення, матимуть суттєве значення для досудового розслідування, зокрема для з`ясування обставин вчинення вказаного злочину, осіб, що до цього причетні, а відомості, які у них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, та підлягають вилученню у копіях

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

-договори, додатки та специфікації до них, укладених із ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-акти (приймання-передачі, транспортування, перевезення, доставки, експедирування тощо) товарно-матеріальних цінностей отриманих від ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),

-журнали обліку, передачі та облікування на підприємстві товарно-матеріальних цінностей отриманих від ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-платіжні доручення, банківські виписки та інші розрахункові документи, що підтверджують проведені розрахунки із ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-реєстри отриманих щодо господарських операцій проведених із ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та виданих податкових накладних про у зв`язку із реалізацією продукції триманої від ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-рахунки-фактури, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, паспорти якості, відомості про реалізацію чи використання товарно матеріальних цінностей, отриманих від ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),

які складені у період з 01.01.2022 по дату винесення ухвали, з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя