н/п 1-кс/490/4816/2024
Центральний районний суд м. Миколаєва
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 грудня 2024 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000149 від 05.04.2024 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса:

АДРЕСА_1 , ЕРДПОУ: НОМЕР_1 , перелік яких зазначений в прохальній частині клопотання.

Вважають, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, є важливими для встановлення фактичного місця вчинення кримінального правопорушення та осіб які причетні до його вчинення, тому без наявності вищевказаних документів довести обставини кримінального правопорушення не можливо.

А тому дізнавач звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явився, повідомлявся належним чином. Надав заяву, в якій пророзгляд справи за його відсутності, а також за відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Враховуючи закріплений ст.26 КПК України принцип диспозитивності, згідно якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні свої прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, вважає за можливе розглянути подане клопотання у її відсутність та на підставі наявних матеріалів.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість отримання інформації яку просить слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Так, сектором дізнання відділення поліції №1 Миколаївського РУП в Миколаївській області розслідується кримінальне провадження №0000149 від 05.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно матеріалів досудового розслідування, 04.04.2024 до ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області звернулась ОСОБА_4 з приводу того, що в період часу з 12.03.2024 по 31.03.2024, невстановлена особа, АДРЕСА_2 , шахрайським шляхом, під приводом продажу товару, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які остання самостіно переказала зі своїх банківських карток № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 на банківські картки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 загальну суму 16 000 гривень. ОСОБА_4 повідомила, що 22.12.2023 вона знайшла сторінку в соціальній мережі «Instagram» з ім?ям « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де здійснюється продаж дитячого волосся. У ході переписки через «direct», 12.03.2024 ОСОБА_4 вирішила оформити замовлення, але у зв?язку з тим, що повна вартість становила шістнадцять тисяч гривень, заявниця домовилася з менеджером про розстрочку на чотири платежі.

Замовлення було оформлено на волосся кольору блонд, нефарбоване, альбінос, 75 см., вагою 138 грамів, вартістю 16 тисяч гривень. Перший платіж було здійснено 12.03.2024 о 13:22 год. на банківську картку № НОМЕР_6 , сумою дві з половиною тисячі гривень, з банківської картки заявниці № НОМЕР_2 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так, 16.03.2024 о 11:59 год. ОСОБА_4 здійснила переказ семи тисяч гривень на банківську картку № НОМЕР_6 , з її банківської картки № НОМЕР_3 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та надіслала квитанцію про сплату у месенджері «Instagram» на сторінці з ім?ям « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Менеджер відповіла, що отримала кошти. Так, 25.03.2024 заявниця намагалася здійснити третій платіж, однак в неї не вийшло, тому вона написала менеджеру, яка повідомила, що в них змінився номер картки на новий та надіслала номер - № НОМЕР_7 . Того ж дня ОСОБА_4 перерахувала на вказаний рахунок п?ять тисяч гривень, з її банківської картки № НОМЕР_2 . Також, 31.03.2024 при спробі знову відправити кошти, виявилося, що знову змінилася картка. Заявниці надали новий номер банківської картки № НОМЕР_5 , на яку вона здійснила останній переказ у сумі півтори тисячі гривень, з її банківської картки № НОМЕР_3 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відкривши відправлення виявилося, що вміст отриманого, не відповідає замовленню, оскільки ОСОБА_4 отримала волосся темного кольору, з біркою з написами - 52см., 128 грам, 16 тисяч гривень. ОСОБА_4 відразу написала менеджеру на сторінці з ім?ям « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак відповіді на її повідомлення на даний час не надійшло.

Зазначають, що в ході досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, з метою встановлення факту шахрайства.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просять надати мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і інформації неможливо, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та його слід задовольнити, надавши тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЕРДПОУ: НОМЕР_1 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 за період з 12.03.2024 та по теперішній час, з позначенням дат, часу, операцій, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, отримувачів та відправників грошових коштів; розрахункових рахунків та призначень платежів, отримувачів та відправників грошових коштів; а також із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції);

- документів та відомостей щодо власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікації дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; відомості IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 в разі користування його власником wed-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 12.03.2024 по теперішній час;

- місцезнаходження зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття грошових коштів в банкоматах, а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбулись зняття грошових коштів по даному рахунку з 12.03.2024 по теперішній час,зможливістю отримання завірених копій.

Виконання ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1