Справа № 752/5568/24
Провадження №: 1-кс/752/1223/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ

12 лютого 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000078 від 06.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури - ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

У клопотанні слідчий зазначає, що з огляду на обставини вчинення кримінального правопорушення, наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або пошкодження необхідних слідству відомостей, які можуть бути використані в суді як докази, а тому клопочуть про розгляд клопотання без виклику представників володільця документів.

Слідчий суддя розглядає клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані речі, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що СУ ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000078 від 06.02.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Київської міської прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами приватних лікарень ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) налагоджено протиправний механізм привласнення бюджетних коштів шляхом внесення недостовірних відомостей до центральної бази даних електронної системи охорони здоров`я ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_3 ) щодо обсягів наданих медичних послуг та пацієнтів, яким вони надавались.

Встановлено, що власником вказаних медичних закладів, з метою контролю за формуванням клієнтської бази та направленням на лікування чи надання інших медичних послуг, безпосередньо у вказаних медичних закладах запроваджено кабінети сімейних лікарів (всього 8). Вищевказані сімейні лікарі забезпечують направлення пацієнтів виключно до клінічної бази лікарні ПП « ОСОБА_7 ».

Надалі, вказаними сімейними лікарями під час проведення огляду пацієнтів здійснювалось направлення на стаціонарне лікування без їх відома та фактичного проходження лікування, або ж з підміною консультативної допомоги стаціонарною. Зокрема, встановлено непоодинокі факти проходження планового медичного огляду працівниками містоутворюючих підприємств, проходження якого вносилось до звітності ІНФОРМАЦІЯ_3 , як проходження лікування у стаціонарі, у тому числі в ургентних випадках та з оперативним втручанням.

Під час досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_2 , де отримано інформацію за період з 01.01.2022 по теперішній час щодо надання медичних послуг «Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій», «Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у стаціонарних умовах» та «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах» із зазначенням дати отримання медичної допомоги (послуг), та обсягів фінансування по кожному такому пацієнту, яке отримали ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Допитані свідки у кримінальному провадженні зазначили, що вони перебували у ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) лише один день для проходження медичного огляду та їм взагалі не було відомо, що вони перебували на стаціонарному лікуванні у вищезазначених лікарнях.

Відповідно до п. 16 Постанови КМУ від 25 квітня 2018 р. № 411 затверджено «Порядок функціонування електронної системи охорони здоров`я», документообіг в електронній системі охорони здоров`я здійснюється відповідно до вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг. На електронні документи та інформацію, що вносяться до електронної системи охорони здоров`я, накладається кваліфікований електронний підпис або удосконалений електронний підпис, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до Закону України «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги» з урахуванням вимог, передбачених порядками ведення відповідних реєстрів, що ведуться у центральній базі даних електронної системи охорони здоров`я.

З огляду на викладене, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

Чи отримувала електронний цифровий підпис (ЕЦП), який виданий АЦСК АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_4 ), якщо вказана особа отримувала електронний цифровий підпис (ЕЦП), вказати дату та час його отримання, назву ключа, IP-адреси та MAC-адресу пристрою з якого здійснено використання вказаного ЕЦП;

Чи отримував електронний цифровий підпис (ЕЦП), який виданий АЦСК АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_5 ), якщо вказана особа отримувала електронний цифровий підпис (ЕЦП), вказати дату та час його отримання, назву ключа, IP-адреси та MAC-адресу пристрою з якого здійснено використання вказаного ЕЦП;

Чи отримувала електронний цифровий підпис (ЕЦП), який виданий АЦСК АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_6 ), якщо вказана особа отримувала електронний цифровий підпис (ЕЦП), вказати дату та час його отримання, назву ключа, IP-адреси та MAC-адресу пристрою з якого здійснено використання вказаного ЕЦП;

Чи отримував електронний цифровий підпис (ЕЦП), який виданий АЦСК АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_7 ), якщо вказана особа отримувала електронний цифровий підпис (ЕЦП), вказати дату та час його отримання, назву ключа, IP-адреси та MAC-адресу пристрою з якого здійснено використання вказаного ЕЦП;

Чи отримував електронний цифровий підпис (ЕЦП), який виданий АЦСК АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІПН НОМЕР_8 ), якщо вказана особа отримувала електронний цифровий підпис (ЕЦП), вказати дату та час його отримання, назву ключа, IP-адреси та MAC-адресу пристрою з якого здійснено використання вказаного ЕЦП;

Чи отримувала електронний цифровий підпис (ЕЦП), який виданий АЦСК АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (ІПН НОМЕР_9 ), якщо вказана особа отримувала електронний цифровий підпис (ЕЦП), вказати дату та час його отримання, назву ключа, IP-адреси та MAC-адресу пристрою з якого здійснено використання вказаного ЕЦП;

Чи отримувала електронний цифровий підпис (ЕЦП), який виданий АЦСК АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (ІПН НОМЕР_10 ), якщо вказана особа отримувала електронний цифровий підпис (ЕЦП), вказати дату та час його отримання, назву ключа, IP-адреси та MAC-адресу пристрою з якого здійснено використання вказаного ЕЦП;

- інші наявні банківські документи щодо отримування електронного цифрового підпису (ЕЦП), вказаних вище осіб, за період часу з 01.01.2020 по 01.01.2025.

Вказані документи в сукупності з іншими речами і матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для подальшого проведення слідчих (розшукових) дій у зазначеному кримінальному провадженні. Отримати в інший спосіб інформацію щодо діяльності та фінансового стану фізичних осіб, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнтів та взаємовідносин з ними чи третім особам при наданні послуг банку неможливо. Єдиним можливим способом отримання необхідних документів та інформації є отримання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що вказані документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000078 від 06.02.2024 - ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучити їх в завірених копіях, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

Чи отримувала електронний цифровий підпис (ЕЦП), який виданий АЦСК АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_4 ), якщо вказана особа отримувала електронний цифровий підпис (ЕЦП), вказати дату та час його отримання, назву ключа, IP-адреси та MAC-адресу пристрою з якого здійснено використання вказаного ЕЦП;

Чи отримував електронний цифровий підпис (ЕЦП), який виданий АЦСК АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_5 ), якщо вказана особа отримувала електронний цифровий підпис (ЕЦП), вказати дату та час його отримання, назву ключа, IP-адреси та MAC-адресу пристрою з якого здійснено використання вказаного ЕЦП;

Чи отримувала електронний цифровий підпис (ЕЦП), який виданий АЦСК АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_6 ), якщо вказана особа отримувала електронний цифровий підпис (ЕЦП), вказати дату та час його отримання, назву ключа, IP-адреси та MAC-адресу пристрою з якого здійснено використання вказаного ЕЦП;

Чи отримував електронний цифровий підпис (ЕЦП), який виданий АЦСК АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_7 ), якщо вказана особа отримувала електронний цифровий підпис (ЕЦП), вказати дату та час його отримання, назву ключа, IP-адреси та MAC-адресу пристрою з якого здійснено використання вказаного ЕЦП;

Чи отримував електронний цифровий підпис (ЕЦП), який виданий АЦСК АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІПН НОМЕР_8 ), якщо вказана особа отримувала електронний цифровий підпис (ЕЦП), вказати дату та час його отримання, назву ключа, IP-адреси та MAC-адресу пристрою з якого здійснено використання вказаного ЕЦП;

Чи отримувала електронний цифровий підпис (ЕЦП), який виданий АЦСК АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (ІПН НОМЕР_9 ), якщо вказана особа отримувала електронний цифровий підпис (ЕЦП), вказати дату та час його отримання, назву ключа, IP-адреси та MAC-адресу пристрою з якого здійснено використання вказаного ЕЦП;

Чи отримувала електронний цифровий підпис (ЕЦП), який виданий АЦСК АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (ІПН НОМЕР_10 ), якщо вказана особа отримувала електронний цифровий підпис (ЕЦП), вказати дату та час його отримання, назву ключа, IP-адреси та MAC-адресу пристрою з якого здійснено використання вказаного ЕЦП;

- інші наявні банківські документи щодо отримування електронного цифрового підпису (ЕЦП), вказаних вище осіб, за період часу з 01.01.2020 по 01.01.2025.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1