Справа № 331/6703/24
Провадження № 1-кс/331/2254/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 листопада 2024 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Жовтневого районного суду міста Запоріжжя клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта полії ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 0000519, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 травня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

06 листопада 2024 року до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Запоріжжя надійшло клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта полії ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 0000519, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 травня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділенням Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000519 від 18 травня 2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, за фактом підробки документів про навчання дитини ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ІНФОРМАЦІЯ_2 Запорізької області.

Так, 17 травня 2024 року до Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшла заява від громадянки ОСОБА_6 , яка діє в інтересах ОСОБА_7 , про те, що невстановлені особи підробили документи про навчання дитини ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ІНФОРМАЦІЯ_2 Запорізької області.

Слідчий вказує, що з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та дослідження вказаного факту виникла необхідність проаналізувати рух коштів по банківським рахункам ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та по банківським рахункам директорів вказаного комплексу.

У клопотанні слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування було скеровано запит до ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою встановлення всіх поточних рахунків, відкритих ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в банківських установах.

Із змісту листа ІНФОРМАЦІЯ_4 , який надійшов на запит слідчого, встановлено, що згідно інформаційних систем ІНФОРМАЦІЯ_6 в ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкриті наступні рахунки в банківських установах:

-НОМЕР_2 , відкритий в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

-НОМЕР_3 , відкритий в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

-НОМЕР_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

-НОМЕР_5 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Слідчим також звернуто увагу на те, що в ході досудового розслідування було скеровано запит до ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою встановлення всіх поточних рахунків, відкритих директором ІНФОРМАЦІЯ_11 Запорізької області - ФОП ОСОБА_8 (РНКОПП НОМЕР_6 ) в банківських установах.

Із змісту листа-відповіді ІНФОРМАЦІЯ_4 вбачається, що згідно інформаційних систем ІНФОРМАЦІЯ_6 ФОП ОСОБА_8 (РНКОПП НОМЕР_6 ) відкрито наступні рахунки в банківських установах:

-НОМЕР_7 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

-НОМЕР_8 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

-НОМЕР_9 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

-НОМЕР_10 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

-НОМЕР_11 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

-НОМЕР_12 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Зважаючи на необхідність швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, відстеження руху грошових коштів по рахункам: НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , підтвердження проведених розрахунків та подальшого спрямування грошових коштів в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), місцезнаходження: АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням в уповноваженому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованому у місті Запоріжжі, а саме:

-довідки-інформації про рух грошових коштів по рахункам у період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час у друкованому та електронному вигляді, з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів (номера рахунків, номера карт, анкетні данні, інше) призначення платежів по вказаним банківським карткам; номера банківських карт, їх призначення, які видавались за вказаною картою;

- матеріалів справ з юридичного оформлення рахунку вказаного клієнта (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо);

- документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків;

- документів, що свідчать про видачу грошових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації та зняття в банкоматах;

- документів щодо встановлення та обслуговування систем «клієнт-банк», із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою;

-ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідній період.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказану інформацію неможливо отримати в інший спосіб, інакше ніж при отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а також те, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які можуть містити відомості, на підтвердження або спростування факту підробки документів про навчання дитини ОСОБА_5 та перевірки причетності конкретних осіб до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, слідчий просить клопотання про тимчасовий доступ до документів задовольнити та надати слідчим групи слідчих слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області у кримінальному провадженні № 0000519, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 травня 2024 року, дозвіл на тимчасовий доступ до документів та отримання інформації, зазначених у клопотання слідчого, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Слідчий також просить здійснити розгляд даного клопотання без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », у якого знаходяться зазначені у клопотанні документи, з метою забезпечення конфіденційності проведення процесуальної дії та уникнення можливої загрози зміни або знищення цих документів.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, про час і місце розгляду клопотання була повідомлена судом своєчасно та належним чином, в той же час слідчий подала до канцелярії суду заяву, в якій просить розглянути клопотання у її відсутність, без фіксації судового засідання технічними засобами, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Враховуючи, що ініціатор клопотання довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, слідчий суддя прийшов до висновку про розгляд клопотання без виклику представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться матеріали.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали, зокрема, копію витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, з якого вбачається, що інформація про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, внесено до даного реєстру 18 травня 2024 року (кримінальне провадження № 0000519); заяву про вчинення кримінального правопорушення (злочину), яку подану адвокатом ОСОБА_9 в інтересах ОСОБА_7 ; листи-відповіді ІНФОРМАЦІЯ_14 від 24.10.2024 року, приходить до висновку, що клопотання є доведеним і підлягає задоволенню з наступних підстав.

Виходячи із змісту статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За правилами частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частинами 6, 7 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, враховуючи, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про проведення слідчим відділенням Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що інформація та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), місцезнаходження: АДРЕСА_1 , та зазначена інформація має суттєве значення для встановлення об`єктивних та повних даних про вчинене кримінальне правопорушення, а також встановлення конкретних осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та, згідно з положеннями п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне надати слідчим слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , які входять до складу групи слідчих та здійснюють досудове розслідування по даному кримінальному провадженню, відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000519, станом на 05 листопада 2024 року, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів вказаних у клопотанні документів, з можливістю ознайомлення та отримання копій документів, завірених належним чином.

Разом з тим, відсутні підстави для надання тимчасового доступу до документів лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оскільки, відповідно до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000519 від 18 травня 2024 року, станом на 05 листопада 2024 року, вказані вище слідчі не входять до групи слідчих та не здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищезазначене, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів не може надаватися слідчим, які не входять до групи слідчих та не здійснюють досудове розслідування по даному кримінальному провадженню, а тому клопотання слідчого у цій частині не підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163-165, 309, 372, 395, 532 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта полії ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 0000519, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 травня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів по рахункам НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), місцезнаходження: АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням в уповноваженому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованому у місті Запоріжжі, а саме до:

-довідки-інформації про рух грошових коштів по рахункам у період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній часу друкованому та електронному вигляді, з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів (номера рахунків, номера карт, анкетні данні, інше) призначення платежів по вказаним банківським карткам; номера банківських карт, їх призначення, які видавались за вказаною картою;

- матеріалів справ з юридичного оформлення рахунку вказаного клієнта (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо);

- документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків;

- документів, що свідчать про видачу грошових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації та зняття в банкоматах;

- документів щодо встановлення та обслуговування систем «клієнт-банк», із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою;

-ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідній період,з можливістю вилучення їх копій, завірених належним чином.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення - до 18 січня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1