УХВАЛА

10.12.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000996 від 22.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий слідчого відділення Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_4 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що ОСОБА_5 , у невстановлені в ході досудового розслідування час та місці, маючи умисел на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, діючи із корисливих мотивів, добре розуміючи порядок перетину та недоторканість державного кордону України, метою якої с незаконне переправления осіб через державний кордон України та шляхом поширення інформації, залучила ОСОБА_6 підшукувати осіб, яким тимчасово обмежено право на виїзд з України у відповідності до Закону України «Про порядок виїзду з України і в`їзду в Україну громадян України», Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу» у період воєнного стану, який введений Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року за №64/2022.

Так, у невстановлені в ході досудового розслідування час та місці, але не пізніше 06.02.2024, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою домовленістю із ОСОБА_5 , запропонував громадянину ОСОБА_7 незаконно переправити його через державний кордон України, призначивши зустріч за участі ОСОБА_5 для обговорення організаційних питань з цього приводу, зауваживши, що для подальшої допомоги ОСОБА_7 необхідно буде під час зустрічі надати грошові кошти у розмірі 500 доларів США, у якості завдатку.

Надалі ОСОБА_8 , керуючись корисливим мотивом спрямованим на незаконне збагачення, розуміючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь та бажаючи їх настания, усвідомлюючи вимоги законодавства щодо порядку перетинання державного кордону України громадянами України чоловічої статі (військовозобов`язаними), 06.02.2024 близько 15 год. 30 хв., перебуваючи неподалік магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , під час зустрічі із ОСОБА_7 , за участі ОСОБА_6 , запропонувала ОСОБА_7 за грошову винагороду в розмірі 11 000 доларів США незаконно переправити його через державний кордон України.

При цьому, під час розмови, ОСОБА_5 детально роз`яснила ОСОБА_7 , план дій, які необхідно виконати для незаконного перетину державного кордону України, пообіцявши допомогти у незаконному переправленні через державний кордон України, здійснити керівництво такими діями, сприяти їх вчиненню порадами та вказівками, а також вжити заходів щодо усунення перешкод у перетині державного кордону.

Зокрема, ОСОБА_5 запевнила ОСОБА_7 у тому, що може здійснити його незаконне переправлення через державний кордон України шляхом виготовлення офіційних документів (яких саме не зазначила) та здійснення в подальшому виїзду через державний кордон України в якості особи, яка його супроводжує, у встановленому пункті пропуску. Під час зустрічі, ОСОБА_9 отримала від ОСОБА_7 грошові кошти у розмірі 500 доларів США, у якості завдатку.

Згодом, 13.02.2024 близько 16 год. 00 хв. ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_5 , зателефонував ОСОБА_7 та повідомив про необхідність збільшення суми завдатку для виготовлення офіційних документів, що стануть підставою для виїзду за кордон, у зв`язку зі зміною осіб, які здійснювали їх виготовлення.

Так, 17.02.2024 близько 15 год. 00 хв. ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_5 , зустрівся із ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 , де останній передав ОСОБА_6 грошові кошти у розмірі 200 доларів США (для збільшення розміру залогу).

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел направлений на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керуючись корисливим мотивом спрямованим на незаконне збагачення, 28.03.2024 о 15:46 год. ОСОБА_5 зателефонувала ОСОБА_7 та повідомила про необхідність збільшення залогу, тобто надання ще 5800 доларів США. причину такого рішення не вказавши. Зустрівшись із ОСОБА_7 29.03.2024 року, близько 09:30 годин, за адресою: АДРЕСА_3 , біля супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_5 додатково запевнила ОСОБА_7 , що допоможе останньому незаконно перетнути державний кордон України. ОСОБА_7 передав ОСОБА_5 імітаційні грошові кошти, а саме 58 банкнот номіналом 100 доларів США, як завдаток за незаконну винагороду за здійснення незаконного переправлення цих осіб через державний кордон України, керівництво такими діями та сприяння їх вчиненню порадами, вказівками та усуненням перешкод, які полягали в здійсненні виїзду через державний кордон України в якості особи, яка їх супроводжує, у встановленому пункті пропуску. Однак довести до завершення свій задум ОСОБА_5 не встигла, у зв`язку із тим, що була затримана в порядку ст. 208 КПК України.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000996 від 22.08.2024 встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення, можливо, причетні: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який користувався абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка користувалася абонентськими номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який користувався абонентським номером НОМЕР_6 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який користувався абонентським номером НОМЕР_7 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який користувався абонентським номером НОМЕР_8 : ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який користувався абонентським номером НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який користувався абонентськими номерами НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який користувався абонентським номером НОМЕР_13 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який користувався абонентським номером НОМЕР_14 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , яка користувалася абонентським номером НОМЕР_15 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , яка користувалася абонентським номером НОМЕР_16 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , яка користувалася абонентським номером НОМЕР_17 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , яка користується абонентським номером НОМЕР_18 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , який користується абонентським номером НОМЕР_19 .

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000996 від 22.08.2024 встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення, можливо, причетні: ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_18 , який користувався абонентським номером НОМЕР_20 . ОСОБА_23 . ІНФОРМАЦІЯ_19 , який користувався абонентським номером НОМЕР_21 . ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , який користувався абонентським номером НОМЕР_22 . ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , яка користувалася абонентським номером НОМЕР_23 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , яка користувалася абонентським НОМЕР_24 , ОСОБА_26 , яка користувалася абонентським НОМЕР_25 . 37.

Окрім того, встановлено осіб, які скористались «схемою» незаконного перетину державного кордону: ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , який користується абонентським номером НОМЕР_26 . ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , який користується абонентським номером НОМЕР_27 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , який користується абонентським номером НОМЕР_28 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , який користується абонентським номером НОМЕР_29 : ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , який користується абонентськими номерами НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , який користується абонентським номером НОМЕР_32 : ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , який користується абонентськими номерами № НОМЕР_33 , НОМЕР_34 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , який користується абонентським номером НОМЕР_35 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , який користується абонентськими номерами НОМЕР_36 , НОМЕР_37 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , який користується абонентським номером НОМЕР_38 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , який користується абонентським номером НОМЕР_39 ; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який користується абонентським номером НОМЕР_40 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , який користується абонентським номером НОМЕР_41 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , який користується абонентським номером НОМЕР_42 ; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , який користується абонентським номером НОМЕР_43 ; ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , який користується абонентським номером НОМЕР_44 ; ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , який користується абонентським номером НОМЕР_45 ; ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , який користується абонентським номером НОМЕР_46 ; ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , який користується абонентським номером НОМЕР_47 ; ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , який користується абонентським номером НОМЕР_48 ; ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , який користується абонентським номером НОМЕР_49 ; ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , який користується абонентським номером НОМЕР_50 ; ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , який користується абонентським номером НОМЕР_51 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме щодо вище перелічених абонентських номерів, за період часу з 00:00 годин 01.01.2023 по 09:30 годин 29.03.2024, з можливістю вилучення у паперовому чи електронному вигляді, інформації, про зв`язок абонентських номерів, надання їм телекомунікаційних послуг, їх змісту, тривалості, маршрутів передавання тощо, має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області майорові поліції ОСОБА_50 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ ОРУП № ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_51 , слідчому відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_52 , слідчому відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_53 , старшому слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_54 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_55 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_56 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_57 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_58 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_59 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_60 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_61 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_62 . слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_63 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_64 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_65 , слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_66 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_67 , прокурорам Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000996 від 22.08.2024, на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю отримання копії інформації в друкованому та/або електронному вигляді, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, роздруківки з`єднань із зазначенням: 1. Адрес розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв`язок; 2. Типів з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація; 3. Дати, часу та тривалості з`єднань; 4. Ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМЕІ, IMSI номери сім-карток); 5. Ідентифікаційних ознак терміналів, з якими відбувалися сеанси зв`язків (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, відносно абонентських номерів: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_20 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_31 ; НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 , НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 ; НОМЕР_58 , НОМЕР_59 ; НОМЕР_60 ; НОМЕР_61 ; НОМЕР_62 ; НОМЕР_63 ; НОМЕР_64 ; НОМЕР_65 ; НОМЕР_66 ; НОМЕР_67 ; НОМЕР_68 ; НОМЕР_69 ; НОМЕР_70 ; НОМЕР_71 ; НОМЕР_72 ; НОМЕР_73 , за період часу з 00:00 годин 01.01.2023 по 09:30 годин 29.03.2024, шляхом зняття копії шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1