Справа № 559/876/25
Провадження № 1-кс/559/144/2025
УХВАЛА

про тимчасовий досутп до речей і документів

"07" березня 2025 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавачки СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокуроркою Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 від 01.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

дізнавачка обґрунтовує клопотання тим, що невідома особа, шляхом обману під приводом продажу мобільного телефону марки «Apple», опублікувавши оголошення щодо продажу на сторінці інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у загальній сумі 8900 гривень, які вона перерахувала трьома платежами: 19 лютого 2025 року о 15 годині 44 хвилин за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 3 750 гривень 00 копійок із своєї банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 ; 21 лютого 2025 року о 15 годині 52 хвилини з банківської картки № НОМЕР_3 , здійснила платіж у сумі 3700 гривень 00 копійок на банківську картку № НОМЕР_4 і 27 лютого 2025 року о 15 годині 01 хвилин за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 на банківську картку № НОМЕР_6 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 1450 гривень 00 копійок.

На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до деталізованої інформації, про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_4 і № НОМЕР_6 , що знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за період із 19.02.2025 до 04.02.2015.

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України та без її участі, в зв`язку з зайнятістю в слідчих діях по іншому кримінальному провадження. Клопотання підтримує.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000045 від 01.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Досудовим слідством з`ясовано, що під час вчинення кримінального правопорушення використовувалися банківські картки НОМЕР_4 і № НОМЕР_6 , що знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "

Відомості, до яких просить доступ дізнавачка, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У цьому випадку відомості, якими володіє АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді, їх здобути неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення, з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск), розкривши для дізнавачів сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які перебувають у складі групи дізнавачів, інформаці, що перебуває у володінні акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або в його структурних підрозділах, до деталізованої інформації:

- персональні дані власника (власників) банківських карток № НОМЕР_4 і № НОМЕР_6 , відомостей про рух грошових коштів із 19.02.2025 до 04.03.2025 із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунка у відділеннях банків з наданням підтверджувальних документів, інформацію про ІР-адреси, час виходу, які були використані при користуванні рахунком № НОМЕР_2 , а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткового рахунку, з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний диск.

-рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму) по всіх рахунках банківських карток № НОМЕР_4 і № НОМЕР_6 і осіб на ім`я яких видано зазначений рахунок;

-наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки (за наявності вказати дату та час зміни фінансового номера);

-відомості, про те, чи створений обліковий запис в системі самообслуговування банку та дату його створення по кожній особі;

-анкетні дані, паспортні дані осіб/, на ім`я яких видано зазначений рахунок (з наданням копій документів);

-фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні рахунками вказаних осіб, з зазначенням їх адреси розташування;

-інформацію про Ір-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк);

з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 19.02.2025 до 04.03.2025.

Встановити строк дії ухвали до 07.05.2025.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1