Справа №127/7759/25
Провадження №1-кс/127/3407/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника керівника четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майора Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник керівника четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000611 від 15.11.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366- 2, ч.3 ст. 209, ст. 368-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що оперативним підрозділом ТУ ДБР у м Хмельницькому, отримано дані, щодо фактів зловживання службовим становищем, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом та декларування недостовірної інформації заступником директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , який організував злочинну схему незаконного збагачення шляхом лобіювання укладання договорів на виконання робіт між державними лісогосподарськими підприємствами, які входять або перебували у його підпорядкуванні та підконтрольними суб`єктами господарської діяльності (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). з подальшим виведенням грошових коштів на підконтрольних ФОП за, нібито, надані послуги у сфері лісозаготівлі. Крім цього встановлено, що ОСОБА_4 з метою приховування незаконно отриманих доходів не вказав у декларації за 2023-2024 р. майно яке перебувало у його власності та власності його дружини.

Зокрема встановлено, що ОСОБА_4 , в 2016 р. було придбано земельну ділянку разом з комплексом будівель за адресою: АДРЕСА_1 . В подальшому, за вказаною адресою було зареєстровано ряд підприємств, зокрема:

1.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1

2.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2

3.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

та в подальшому були подаровані матері ОСОБА_4 ..

Засновники та директора вказаних підприємств являються близькі особи та родичі ОСОБА_4 , а саме:

Мати ОСОБА_4 - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКП11 НОМЕР_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , фізична особа - підприємець, засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 станом на 02.11.2022 р.;

Довірена особа ОСОБА_4 - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 , (засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » станом на 05.09.2024р). На даний час лісничий ІНФОРМАЦІЯ_10 філії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так встановлено, що директором філії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_7 в період 2023-2024рр. було укладено ряд договорів про надання послуг з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ) з комплексного обслуговування приміщень лісництв, що розташовані на території Вінницької області (підмітання, вологе прибирання приміщень, прибирання прилеглої території навколо будинків, збирання сміття та винесення його до встановленого місця): ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ІНФОРМАЦІЯ_15 ; Адміністративна будівля філії " ІНФОРМАЦІЯ_16 "; ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ІНФОРМАЦІЯ_21 ; ІНФОРМАЦІЯ_22 ; ІНФОРМАЦІЯ_23 .

В ході досудового розслідування встановлено, що вказані роботи виконувались місцевими жителями та працівниками філії, а отримані кошти розподілялись між ОСОБА_4 та учасниками схеми.

Крім цього встановлено, що ОСОБА_4 з метою приховування незаконно отриманих доходів не показав у декларації за 2023-2024 рік майно яке перебувало у його власності та власності його дружини:

Опрацюванням відомостей з Державного реєстру прав на нерухоме майно, встановлено наступне нерухоме майно:

1. Квартира - загальна площа (кв.м): 112.9, житлова площа (кв.м): 65.7, за адресою АДРЕСА_4 (19.10.2023 року відповідно до договору дарування квартири №12050, ОСОБА_4 безоплатно отримав від своєї матері ОСОБА_8 вище вказану квартиру, яку він за дорученням своєї матері придбав 18.10.2018 року за 7 721 827, 53 грн. В подальшому цього ж дня ОСОБА_4 безоплатно подарував вказану квартиру своїй дружині ОСОБА_9 ).

Опрацюванням відомостей з Єдиного державного реєстру транспортних засобів встановлено, що дружина ОСОБА_4 , ОСОБА_10 в період часу з 29.01.2020 року по 05.10.2024 року являлась власником транспортного засобу РОRСНЕ САУENNE, 2019 року випуску, д.н.з. НОМЕР_6 , зареєстрований 29.01.2020 року, з правом користування ОСОБА_4 (заявлена вартість автомобіля 2млн.737тис. грн.).

05.10.2024 року вказаний автомобіль був проданий матері ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та поставлений на облік з д.н.з. НОМЕР_6 , однак фактично даним транспортним засобом користується ОСОБА_4 .

Дружина ОСОБА_4 - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_7 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 , використовує транспортні засоби: MERCEDES-BENZ AMG GLE 53 4MATIC, д.н.з.: НОМЕР_8 ; РОRСНЕ САYENNE, 2019 року випуску, д.н.з. НОМЕР_6 .

Згідно висновку спеціаліста, щодо дослідження доходів та витрат, отриманих ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , розрахункова сума від`ємної різниці між отриманими задекларованими доходами та понесеними витратами на придбання об`єктів нерухомості і транспортних засобів та іншими видатками, понесеними ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , за період з 28.11.2019 по 2024 рік (включно), з урахуванням 1 і 2 питань (перевищення видатків над доходами), складає -18 934 924,60 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період 2017-2024 років ФОП ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_9 , проживає АДРЕСА_6 , вид діяльності вантажний автомобільний транспорт (відповідно до наявної інформації об`єкти оподаткування відсутні, працівники відсутні) отримала дохід від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ) у розмірі 13 857 336 грн. В подальшому отримані грошові кошти неодноразово перераховувались на карткові рахунки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_26 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ..

Крім цього встановлено, що ОСОБА_4 використовує картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » № НОМЕР_10 , який належить ОСОБА_11 , та проводить зняття грошових коштів.

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність проведення тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_11 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_12 ), а саме камер відеоспостереження банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », через які здійснювалось зняття готівки, використовуючи картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », № НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_9 за перiод з 01.01.2024 по 07.03.2025, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , АДРЕСА_7 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ), оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника керівника четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майора Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл заступнику керівника четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майору Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , АДРЕСА_7 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ), а саме камер відеоспостереження банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », через які здійснювалось зняття готівки, використовуючи картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », № НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_9 за перiод з 01.01.2024 по 07.03.2025 року.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя