Справа № 442/6217/24
Провадження № 1-кс/442/2043/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 грудня 2024 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000778 від 22.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

власника банківської карти № НОМЕР_1 ;

виписки про рух грошових коштів по банківській карті АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 у період часу з 01.07.2024 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку № НОМЕР_1 ;

інформацію про те, на чиє ім`я емітований банківська карта № НОМЕР_1 із зазначенням повних анкетних даних;

інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з банківської карти № НОМЕР_1 та виписки по руху коштів по даному рахунку за період часу з 01.07.2024 по час винесення ухвали суду

чи здійснювалося зняття коштів по банківській карті, відкритій в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 через банкомати, чи каси відділень АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 01.07.2024 по час винесення ухвали суду, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківської карти, відкритої в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

інформації із зазначенням номеру рахунку в форматі IBAN (International Bank Account Number) міжнародного номеру банківського рахунку до якої прив`язана банківська карта № НОМЕР_1 ;

інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку № НОМЕР_1 , які зберігаються в установі в приміщенні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

В обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що До Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області поступила письмова заява про те, що невідома особа шахрайським шляхом представившись працівником АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 через абонентський номер телефону НОМЕР_2 зателефонувала до потерпілої ОСОБА_19 та зловживання довіри заволоділа грошовими коштами в сумі 5 700 тисяч гривень з банківської карти „ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , яка належить потерпілій, чим спричинила матеріальну шкоду. Вказує, що під час проведення допиту потерпілої ОСОБА_19 встановлено, що у її власності є банківська картка від АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . 19.07.2024 приблизно 18:20 год. до неї зателефонував абонентський номер телефону НОМЕР_2 та представився працівником банку „ ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомив, що їм потрібно перевірити дані в банківській системі. Після чого в період розмови прийшла смс з кодом від „ ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після чого дана людина попросила продиктувати цей код та потерпіла продиктувала. Через декілька хвилин потерпіла побачила, що з її банківської карти було знято кредит на суму 5 700 гривень та перекинуто на іншу карту для виплат та відправлено на інший невідомий банківський рахунок № НОМЕР_1 . Також 06.11.2024 оглянуто ДВД-Р диск із вмістом тимчасового доступу до речей та документів по банківському рахунку № НОМЕР_5 , відкритому в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , який належить потерпілій ОСОБА_19 . В ході опрацювання даного вмісту встановлено, що 19.07.2024 з вказаної банківської карти знято грошові кошти в сумі 5 700 гривень на іншу банківську карту № НОМЕР_1 , відкриту в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Відповідно до загальнодоступного сервісу, розміщеного в мережі „Інтернет за веб-адресою ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що банківська карта № НОМЕР_1 видана банком АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Слідчий наголошує, що з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_19 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні вищевказаної банківської інформації. Наголошує, що довести вказані обставини неможливо іншими способами (на запит), окрім як у спосіб здійснення тимчасового доступу до них, оскільки відомості, які в них містяться можуть становити персональні дані осіб, банківську таємницю, розкриття яких можливе лише на підставі рішення суду. Враховуючи наведене, просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, у поданому клопотання просив розгляд такого здійснювати без його участі.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які зберігаються в установі АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 належним чином завірених копій, документів, а саме:

власника банківської карти № НОМЕР_1 ;

виписки про рух грошових коштів по банківській карті АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 у період часу з 01.07.2024 по 30.12.2024 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку № НОМЕР_1 ;

інформацію про те, на чиє ім`я емітований банківська карта № НОМЕР_1 із зазначенням повних анкетних даних;

інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з банківської карти № НОМЕР_1 та виписки по руху коштів по даному рахунку за період часу з 01.07.2024 по 30.12.2024;

чи здійснювалося зняття коштів по банківській карті, відкритій в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 через банкомати, чи каси відділень АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 01.07.2024 по 30.12.2024, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківської карти, відкритої в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

інформації із зазначенням номеру рахунку в форматі IBAN (International Bank Account Number) міжнародного номеру банківського рахунку до якої прив`язана банківська карта № НОМЕР_1 ;

інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1