Справа № 592/2833/25
Провадження № 1-кс/592/1406/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000185 від 27.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що до Окружної прокуратури міста Суми із заявою звернувся головний тренер штатної Національної збірної команди України з хокею на траві (жінки) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом здійснення в період 2022-2024 років, в умовах воєнного стану, службовими особами ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » привласнення, розтрати та заволодіння, шляхом зловживання своїм службовим становищем, грошовими коштами за участь Національних збірних в чемпіонатах Європи та в Кубках чемпіонів.

Факти, що свідчать про вчинення кримінального правопорушення:

1) Привласнення (розтрата) коштів, за участь Національних збірних в чемпіонатах Європи та в Кубках чемпіонів в період з 2022 по 2024 роки.

Фінансування участі Національної збірної в чемпіонатах Європи відбувається за рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 . Відповідні кошти (на проживання команди та обов`язковий внесок за участь команди в змаганнях) згідно кошторису перераховуються на корпоративні карти матеріально-відповідальних осіб чи старшого тренера команди (Національних збірних). Саме цей внесок матеріально відповідальна особа перераховує на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ). В свою чергу, Федерація хокею на траві України, як одноосібний платник (від Національних збірних, клубів тощо), зобов`язана перерахувати відповідні кошти на Європейську хокейну федерацію.

Факт перерахування коштів на рахунок Федерації хокею на траві України підтверджується платіжними дорученнями та іншими платіжними документами, що додаються до даної заяви.

В 2024 році команда почала отримувати листи від ІНФОРМАЦІЯ_4 федерації щодо заборгованості за несплату внесків та виключення (відсторонення) ІНФОРМАЦІЯ_5 від участі в чемпіонатах Європи у 2025 році.

Це свідчить, що кошти, отримані Федерацією хокею на траві України від Національних збірних та клубів не були перераховані за належністю та призначенням, а були привласнені (розтрачені).

Перерахування коштів здійснювалось на банківські рахунки Федерації хокею на траві України відкриті в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 ):

- відкритий рахунок НОМЕР_3 ;

- відкритий валютний рахунок НОМЕР_4 .

2) Привласнення (розтрата) коштів, за участь в кваліфікаційних іграх до Чемпіонату Європи (Литовська Республіка, м. Вільнюс) в 2022 році.

Національна збірна команда України з хокею на траві (жінки) в 2022 році мала приймати участь в кваліфікаційних іграх до Чемпіонату Європи (Литовська Республіка, м. Вільнюс). Однак, в зв`язку з відсутністю фінансування з боку ІНФОРМАЦІЯ_3 збірна була змушена звернутись до ІНФОРМАЦІЯ_7 (НОК) за допомогою. В результаті чого, ІНФОРМАЦІЯ_8 перерахував на рахунок ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 560 855,00 грн. «на забезпечення участі в спортивному заході згідно наказу № 146-ОД від 27.07.2022».

В подальшому ці кошти ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мала перерахувати Федерації хокею на траві Литви. Однак, кошти не були перераховані, а були привласнені (розтрачені). В результаті привласнення коштів посадовими особами ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » утворився борг Національної збірної України перед Хокейною федерацією Литви.

Факт привласнення (розтрати) збірній став відомий, коли був отриманий лист/претензія від ІНФОРМАЦІЯ_9 на траві про погашення боргу ІНФОРМАЦІЯ_10 перед ІНФОРМАЦІЯ_11 за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_9 на траві.

Загальна сума боргу ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед Європейською федерацією хокею на траві» на даний момент складає 32833,17 євро. Через цей борг всі ІНФОРМАЦІЯ_12 були виключені (відсторонення) від участі в усіх чемпіонатах Європи у 2025 році (до повного погашення).

Всі кошти на внески та участь Національних збірних України в змаганнях перераховувались та акумулювались на рахунку ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритому в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_2 ,

НОМЕР_3 . Відповідні кошти були привласнені (розтрачені), в результаті чого і утворився борг.

Через злочинні дії посадових осіб ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на офіційному сайті Європейської федерації розміщено повідомлення про відсторонення Національної збірної України. При цьому відповідна інформація розміщена разом з повідомленням про відсторонення збірної російської федерації, чим нанесено непоправної шкоди репутації України.

Також на підставі ухвали суду про тимчасовий доступ до документів ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » вилучено авансові звіти за відрядження/змагання з усіма додатками до них (підтвердження витрат) за період із 2022 по 2024 роки, які підтверджують використання коштів національними збірними, зокрема перерахування коштів (внесків) на рахунок ФХТУ за участь у змаганнях, проживання збірних в готелях, кошти на харчування, на переліт тощо. Тобто всі національні збірні відповідно до вікової категорій, в особі матеріально відповідальних осіб згідно наказів, звітують перед ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

На підставі ухвали суду про тимчасовий доступ до документів

ГО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » вилучено документи щодо участі Національної збірної в Кваліфікаційних іграх до чемпіонату Європи в 2022 році (Вільнюс, Литва) та платіжне доручення щодо перерахування від ІНФОРМАЦІЯ_7 на ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - 560 350 грн.

На підставі ухвали суду про тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вилучено інформацію щодо руху грошових коштів по банківських рахунках ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Проведеним аналізом вказаної інформації встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетний президент ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП НОМЕР_5 ), який відповідно до отриманої інформації знімав грошові кошти з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_15 , в містах Києві, Одеси, Вінниці та ін. та використовував їх на власний розсуд та потреби. Також органом досудового розслідування встановлено коло осіб які можуть бути причетними до вказаного злочину, а саме: президент ГО ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , віце президент ГО ФХТУ гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНОКПП НОМЕР_6 ), директор ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_7 .

Допитаний в ході досудового розслідування віце-президент ГО ФХТУ гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_16 зазначив, що в ході особистих розмов із президентом федерації ОСОБА_5 з приводу заборгованості останній не зміг пояснити причину формування заборгованості, також запевнив, що найближчим часом вирішить вказане питання щодо її погашення. Під тиском спортивної спільноти ОСОБА_5 все ж таки визнав, що використав кошти які знаходилися на рахунку федерації на власні потреби, у зв`язку із хворобою. На даний час ОСОБА_5 самоусунувся від виконання своїх обов`язків як президента. Також зазначив, що всі організаційні та фінансові питання щодо взаємодії з Європейською федерацією хокею на траві вирішував особисто ОСОБА_5 . Питаннями бухгалтерії та звітності займався виключно ОСОБА_5 .

Враховуючи вищевикладене, 14.02.2025 на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду ОСОБА_8 № 592/2190/25 від 12.02.2025, проведено обшук за місцем розташування приміщення ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено:

- банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_7 , строком по 03/27;

- банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_8 , строком по 11/25;

- банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_9 , строком по 03/27;

- банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_10 , строком по 03/27;

- банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_11 , строком по 03/27;

- банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_12 , строком по 03/27;

- банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_13 , строком по 09/25.

Враховуючи вищевикладене, для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, з метою з`ясування об`єктивної істини у справі в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні оригіналів або завірених належним чином копій документів, які перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якого знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим із групи слідчих СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та іншим слідчим з групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ,

АДРЕСА_3 ), з метою вилучення інформації, а саме:

Щодо карткових рахунків:

№ НОМЕР_7 ,

№ НОМЕР_8 ,

№ НОМЕР_9 ,

№ НОМЕР_10 ,

№ НОМЕР_11 ,

№ НОМЕР_12 ,

№ НОМЕР_13 :

-Кому належить банківська картка;

-На чиє ім`я емітована банківська картка;

-Банківську справу клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - власника картки;

-Відомості щодо місця видачі банківської картки, та фото особи, якій було вручено вказану картку;

-Відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою власником картки, під час користування послугами банку, порядок зміни фінансових абонентських номерів з моменту реєстрації банківської картки;

-Відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківської картки

з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти у період часу з 01.01.2022 по момент виконання ухвали суду;

-Відомості щодо користування послугами керування банківською карткою

за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_17 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

-Роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку, за період часу з 01.01.2022 по момент виконання ухвали суду, із зазначенням місця, дати та часу;

-Відомості про пристрої за допомогою яких здійснювалися авторизації в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_17 » по банківській картці;

-Надати інформацію (за наявності) про факти блокування банківської картки, причину її блокування, та чи звертався власник банківської картки до СБ банківської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи вказаної картки.

Строк дії ухвали тридцять діб з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1