Справа №463/2363/25
Провадження №1-в/463/74/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2025 р. Личаківський районний суд м.Львова

в складі: головуючого судді ОСОБА_1

з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Львові клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про вирішення питання щодо долі речових доказів,-

встановив:

Детективами Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області проведено досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000467 від 06.03.2020 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1, 2 ст.204 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 05.03.2020, екіпажем 452 патрульної поліції, було зупинено транспортний засіб марки «Mercedes-Benz 208», з д.н.з. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_5 , в ході огляду виявлено та в подальшому вилучено горілчану продукцію без будь-яких документів з марками акцизного збору, які візуально містять ознаки підробки. Під час огляду місця події 05.03.2020 було вилучено горілчані та тютюнові вироби, а саме цигарки «Ritm» в кількості 2 254 пачки; цигарки «Nistru» в кількості 3 752 пачки; горілка «Українська традиційна» в кількості 20 пляшок; горілка «Хлібний дар на пророщеному зерні» в кількості 20 пляшок; горілка «Хлібний дар класична» в кількості 40 пляшок; горілка «Українська м`яка» в кількості 258 пляшок; горілка «Zubrowka» в кількості 200 пляшок; горілка «Рідна горілка Gold of Ukraine» в кількості 1595 пляшок; транспортний засіб «Mersedes - Benz», д.н.з. НОМЕР_1 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, мобільний телефон «Samsung» IMEI: НОМЕР_2 , із сім картою НОМЕР_3 . Постановою слідчого зазначене майно визнано речовими доказами та ухвалою слідчого судді Франківського районного суду (справа №465/1371/20, провадження (№ 1-кс/465/467/20) накладено арешт

Вилучену продукцію згідно акту прийому-передачі передано на відповідальне зберігання на ТзОВ «Паритет-плюс» ().

В ході допиту в якості скідка ОСОБА_5 повідомив, що до нього звернувся ОСОБА_6 та попросив перевести речі. Так як він займається перевезенням він погодився, то відправився до місця загрузки. Де загрузивши авто коробками із невідомим вмістом прямував до місця вигрузки у м.Яворів. Прямуючи на виїзд із міста по вул. Кульпарківській авто під його керуванням зупинили працівники поліції та в ході слідчих дій вилучити товар. Вміст товару були алкогольні напої однак про те, що везе алкоголь йому було невідомо.

Допитаний як свідок власник т/з ОСОБА_7 повідомив що до нього звернувся приятель ОСОБА_8 який в нього орендує періодично авто, та попросив в користування надати авто на 05.03.2020 на що той погодився. Що саме ОСОБА_8 буде перевозити йому було не відомо.

Згідно з висновком проведеної технічної експертизи документів, марки акцизного податку за способом друку не відповідають маркам акцизного податку для алкогольних напоїв відчизняного виробницчтва, запроваджених в обіг з 1 травня 2020, зразок яких затверджений постановою Кабінету міністрів Країни №74. Усі реквізити марок, виготовлені за допомогою знакосинтезуючого пристрою ПК - кольорового струменевого принтера. Згідно з висновком проведеної експертизи спиртовмісних сумішей, надані на дослідження рідини є водно-спиртовою сумішю, виготовленими на основі етилового спирту з вмістом етилового спирту 34.5% - 36,9% об`ємних відповідно та не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови». Згідно з висновком судової експертизи матеріалів, речовин та виробів пачки сигарет не відповідає вимогам законодавчих та нормативних документів стосовно тютюнових виробів. Вищевказані сигарети до реалізації на ринку України не придатні, так як продаж їх заборонений. Надані на експертизу зразки сигарет без фільтру не відповідають вимогам ДСТУ ГОСТ 3935:2004 «Сигарети. Загальні технічні умови».

Крім цього, у вищевказаному кримінальному провадженні, за результатами проведеного розслідування, встановлено окремі факти вчинення інших правопорушень, а саме незаконного збуту підакцизних товарів, з правовою кваліфікацією передбаченою ч.1 ст. 204 КК України.

Встановлено, що в ході обшуку 27.06.2020 транспортних засобів марки «DODGE Sprinter», д.н.з. НОМЕР_4 , марки «Mercedes-Benz», д.н.з. НОМЕР_5 , у нежитловому приміщенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, виявлено та вилучено, пляшки, з водно-спиртовою сумішшю.

Вищевказані факти внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000144 від 29.10.2020 з правовою кваліфікацією передбаченою ч.1 ст.204 КК України.

24.11.2020 постановою прокурора Львівської обласної прокуратури кримінальне провадження №000144 від 29.10.2020 об`єднано до іншого кримінального провадження та присво`єно номер №0000467 від 06.03.2020.

В ході виконання доручення працівниками УСР у Львівській області встановлено що на території нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1, може зберігатись водно спиртова суміш яка перевозилась т/з «Mercedes-Benz-208», д.н.з. НОМЕР_1 .

27.06.2020 під час обшуку нежитлових приміщень, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1, виявлено та вилучено: 1) насос для викачування рідини; 2) 299 ящиків з пляшками (в кожному ящику по 20 пляшок) ємністю 0,5 літрів, з вмістом невідомої речовини, з маркуванням «Пшенична класична горілка»; 3) 348 ящиків з пляшками ( в кожному ящику 30 пляшок) ємністю 0,25 літрів, з вмістом невідомої речовини, з маркуванням «Пшенична золота»; 4) 260 ємностей синього кольору; 5) копія сертифікату відповідності; 6) копія договору поставки 20/05-19; 7) копія ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями сидром та перрі (без додавання спирту); 8) копія ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями крім сидру перрі; 9) копія договору перевезення вантажу автомобільним транспортом; 10) копія ліцензії 042020 серія АВ на фізичну особу ОСОБА_9 ; 11) видаткові накладні №РН-0000368 від 26 червня 2020 року; 12) товарно-транспортна накладна на переміщення алкогольних напоїв від 26 червня 2020 року на автомобіль Даф, д.н.з. НОМЕР_6 , свідоцтво, ключі запалювання, причіп НОМЕР_7 ; 13) два поліетиленових палети по сім рядів в яких знаходяться пусті скляні пляшки; 14) мобільний телефон марки «Samsung Galaxy J7» ІМЕН: НОМЕР_8 , ІМЕІ2: НОМЕР_9 із номером мобільного телефону НОМЕР_10 та номером мобільного телефону НОМЕР_11 ; 15) мобільний телефон марки «Nokia», фіолетового кольору з номером мобільного телефону НОМЕР_12 ; 16) мобільний телефон марки «Xiomi Redmi», ІМЕН: НОМЕР_13 , ІМЕІ2: НОМЕР_14 , з номером мобільного телефону НОМЕР_15 . Постановою слідчого від 30.06.2020 зазначене майно визнано речовими доказами та ухвалою слідчого судді Франківського районного суду (справа №465/1371/20, провадження (№ 1-кс/465/1211/20) накладено арешт.

Вилучену продукцію згідно акту прийому-передачі передано на відповідальне зберігання на ТзОВ «Паритет-плюс» ().

Згідно з висновком проведеної експертизи спиртовмісних сумішей, надані на дослідження рідини є водно-спиртовою сумішю, виготовленими на основі етилового спирту з вмістом етилового спирту 35,9% об`ємних відповідно та не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови». Виготовлені кустарним способом. Згідно з висновком проведеної технічної експертизи документів, марки акцизного податку за способом друку не відповідають маркам акцизного податку для алкогольних напоїв відчизняного виробницчтва (ЛГП), запроваджених в обіг з 1 липня 2015, зразок яких затверджений постановою Кабінету міністрів Країни №296. Усі реквізити марок, виготовлені за допомогою знакосинтезуючого пристрою ПК - кольорового струменевого принтера.

Допитаний як свідок ОСОБА_10 (учасник обшуку по АДРЕСА_1 ) повідомив що немаючи постійного джерела доходів підробляв вантажником. Знайомий повідомив, що є підзаробіток куди і відправився та після того як відвантажив фуру туди прибули з обшуком. Допитаний як свідок ОСОБА_11 (учасник обшуку по АДРЕСА_1 ) повідомив що спільно з знайомим ОСОБА_10 підробляли вантажниками, немаючи постійного джерела доходів. ОСОБА_12 повідомив що є підзаробіток куди відправився, та вигружали алкоголь та після того як відвантажив фуру туди прибули з обшуком. Допитаний як свідок ОСОБА_13 (водійт/з НОМЕР_6 ) згідно ст.63 КУ відмовився він надання показів.

13.11.2020 постановою прокурора підслідність у даному кримінальному провадженні визначено за СУ ГУ ДФС у Львівські області.

Допитаний як свідок ОСОБА_14 (власник складських приміщень по АДРЕСА_1 ), повідомив що у його власності перебувають складські приміщення які він здає в оренду. З громадянами ОСОБА_5 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 не знайомий. ОСОБА_17 з ним знайомий та допомагає по обслуговуванню складських приміщень. Складське приміщення він здав в оренду ОСОБА_18 через мережу ОЛХ, яка повідомила, що зберігатиме там харчові бочки та пластикову тару. Майно яке вилучено в ході обшуку зберігав він оскільки орендар ОСОБА_19 передала йому на зберігання згідно договору зберігання №2 від 05.03.2020. Номер телефону ОСОБА_20 не зберіг оскільки втратив телефон.

Щодо вилученого майно то йому в телефонному режимі зателефонував невідомий на імя ОСОБА_21 з метою короткотривалої оренди складського приміщення, та поцікавився чи можу я допомогти з вантажниками для того щоб перегрузити алкогольні напої, на що він порадив йому ОСОБА_22 при цьому грошові кошти за оренду складу та роботу вантажника ОСОБА_21 передав через водія т/з що відвантажувався. В обідній час 27 червня йому зателефонував ОСОБА_11 та повідомив що алкоголь з фури вони перегрузили у два мікроавтобуси та в період очікування прибуття інших двох, авто туди прибули працівники поліції та розпочали обшук. В ході обшуку вилучили фуру з алкоголем та тару яка була залишена орендарем ОСОБА_23 .

27.06.2020 під час обшуку транспортного засобу марки «Dodge Sprinter» з д.н.з. НОМЕР_4 , виявлено та вилучено: 179 ящиків прозорої рідини у скляних пляшках ємністю 0,5 л. з назвою «Великий Князь Володимир Мономах»; 97 ящиків прозорої рідини у скляних пляшках ємністю 0,5 л. з назвою «Великий Князь Володимир Мономах»; мобільний телефон марки «Самсунг» ІМЕІ 1: НОМЕР_16 із картою оператора «Водафон» № НОМЕР_17 ; мобільний телефон марки «Айфон» модель А 1660 FCC ID НОМЕР_38 з сім картою «Київстар» № НОМЕР_18 ; т/з НОМЕР_4 та 1 ключ запалювання, техпаспорт. Постановою слідчого від 30.06.2020 зазначене майно визнано речовими доказами та ухвалою слідчого судді Франківського районного суду (справа №465/1371/20, провадження (№ 1-кс/465/1185/20) накладено арешт.

Вилучену продукцію згідно акту прийому-передачі передано на відповідальне зберігання на ТзОВ «Паритет-плюс» ().

Згідно з висновком проведеної експертизи спиртовмісних сумішей, надані на дослідження рідини є водно-спиртовою сумішшю, виготовленими на основі етилового спирту з вмістом етилового спирту 35,00% об`ємних відповідно та не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови». Виготовлені кустарним способом. Згідно з висновком проведеної технічної експертизи документів, марки акцизного податку за способом друку не відповідають маркам акцизного податку для алкогольних напоїв відчизняного виробницчтва (ЛГП), запроваджених в обіг з 1 липня 2015, зразок яких затверджений постановою Кабінету міністрів Країни №296. Усі реквізити марок, виготовлені за допомогою знакосинтезуючого пристрою ПК - кольорового струменевого принтера.

Допитаний як свідок ОСОБА_24 (водій транспортного засобу) від надання показів відмовився згідно ст.63 КУ.

Допитаний як свідок ОСОБА_25 (власник т/з НОМЕР_4 ) повідомив, що у його власності перебував т/з НОМЕР_4 який він продав в літку 2020, кому саме не пригадує. До цього часу здавав в оренду, однак документи не збереглись. Щодо вилучення алкоголю нічого невідомо.

27.06.2020 під час обшуку транспортного засобу марки «Mercedes-Benz» з д.н.з. НОМЕР_5 , виявлено та вилучено: 1)пристрій для рахування банкнотмоделі: «CassidaKolibri», серійний номер 0017; 2)товарно-транспортні накладні в кількості 12 штук; 3) 245 ящиків з пляшками (в кількості 20 пляшок в ящику) на яких знаходяться наліпки схожі на акцизні марки, з вмістом невідомої речовини ємністю 0,5 літрів; 4) 50ящиків з пляшками (вкількості 30 пляшок в ящику) на яких знаходяться наліпки схожі на акцизні марки, з вмістом невідомої речовини ємністю 0,25 літрів; 5) мобільний телефон марки «Айфон», з номером мобільного телефону 00, маркування НОМЕР_36 ID BC НОМЕР_37. Постановою слідчого від 30.06.2020 зазначене майно визнано речовими доказами та ухвалою слідчого судді Франківського районного суду (справа №465/1371/20, провадження (№ 1-кс/465/1186/20) накладено арешт.

Вилучену продукцію згідно акту прийому-передачі передано на відповідальне зберігання на ТзОВ «Паритет-плюс» ().

Згідно з висновком проведеної експертизи спиртовмісних сумішей, надані на дослідження рідини є водно-спиртовою сумішшю, виготовленими на основі етилового спирту з вмістом етилового спирту 35,00% об`ємних відповідно та не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови». Виготовлені кустарним способом. Згідно з висновком проведеної технічної експертизи документів, марки акцизного податку за способом друку не відповідають маркам акцизного податку для алкогольних напоїв відчизняного виробницчтва (ЛГП), запроваджених в обіг з 1 липня 2015, зразок яких затверджений постановою Кабінету міністрів Країни №296. Усі реквізити марок, виготовлені за допомогою знакосинтезуючого пристрою ПК - кольорового струменевого принтера.

Допитані в якості свідків ОСОБА_26 (водій транспортного засобу) та ОСОБА_27 (власник т/з НОМЕР_5 ) від надання показів відмовилися згідно з ст.63 Конституції України.

В ході огляду водієм видано ТТН на перевезення в якій містяться відомості про вантажовідправника та вантажоодержувача в особі ТзОВ «Гюнсел» видана бухгалтером ОСОБА_28 . Згідно з відповіддю ТОВ «Гюнсел» транспортних засіб з д.н.з. НОМЕР_5 у власності та користуванні не перебував, особи ОСОБА_29 та ОСОБА_30 не працювали на підприємстві.

Допитаний як свідок ОСОБА_28 (згідно документів працівник ТОВ «Гюнсел») повідомив, що ніколи там не працював, а працював на пошті «Інтайм».

На виконання доручення працівниками УСР у Львівській області встановлено що ОСОБА_26 , з метою зберігання продуктції використовуються приміщення у Львівській області Сокальський р-н., с.Опільського вул.АДРЕСА_2 та з метою перевезення використовуються т/з з д.н.з. НОМЕР_19 , д.н.з. НОМЕР_20 .

17.06.2021 під час огляду території за адресою: Львівській області Сокальський р-н., с.Опільського вул.АДРЕСА_2, виявлено транспортний засіб марки «RАULT» з д.н.з. НОМЕР_21 ; свідоцтво про реєстрацію т.з. « НОМЕР_22 » з д.н.з. НОМЕР_21 на праві власності належить ОСОБА_31 ; товарно-транспортну накладну №15/25 від 16.06.2021; товарно-транспортну накладну №15/25 від 16.06.2021; накладну №X-157 від 16.06.2021; ключ запалювання до т.з НОМЕР_21 ; мобільнний телефон марки «ERGO»; причіп д.н.з. НОМЕР_23 , який на праві власності належить ОСОБА_31 ; 5 резервуарів білого кольору ємністю 5 м3, які наполовину заповнені рідинами з різким запахом спирту та з`єднані між собою з вмонтованими кранами та під`єднані шлангами, що слугують зливом для рідини; електродвигун 220В, який слугує для викачування рідини; транспортний засіб «Mercedes-Benz 413», д.н.з НОМЕР_19 , який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу належить ОСОБА_32 ; 21 бочку ємкістю 220 літрів з яких 18 бочок ємкістю 220 літрів заповнені рідиною з різким запахом спирту, 2 порожніх, 1 бочка ємкістю 220 літрів із залишками рідини з різким запахом спирту до якої був приєднаний шланг з краном; свідоцтво про реєстрацію т.з. НОМЕР_19 на праві власності належить ОСОБА_33 ; протокол перевірки технічного стану ТЗ №00857-00833-20; поліс №200596389; витяг до полісу №200596389; товарно-транспортну накладну ХРК000267 від 15.06.2021; товарно-транспортну накладну ХРК000267 від 17.06.2021 - 2 накладні; товарно-транспортну накладну ХРК000267 від 15.12.2020; мобільний телефон марки «Іphone X»; ключ запалювання від т.з. д.н.з НОМЕР_19 ; транспортний засіб марки «Wolкswagen transporter» д.н.з НОМЕР_24 , який на праві власності належить ОСОБА_34 ; фотографії в кількості 5 фото; гарантійний талон на мобільний телефон «Іphone 7» виписаний на ОСОБА_35 з чеком; квитанцію на ОСОБА_36 ; квитанцію на ОСОБА_37 ; ключ запалювання до т.з. д.н.з НОМЕР_25 ; 2 каністри ємкістю 30 літрів заповнені прозорою рідино з різким запахом спирту; 2 бочки синього кольору ємкістю 220 літрів порожні; 13 паперових ящиків з порожніми пляшками з етикетками різних торгових марок, а саме: Nemiroff original 136 пляшок; Nemmiroff original vodka 73 пляшки; Хортиця 51 пляшка; Хлібний дар 12 пляшок; Медоф 34 пляшки; Козацька рада 11 пляшок; Мороша 8 пляшок;Львівська 71 пляшка. Постановою слідчого від 18.06.2021 зазначене майно визнано речовими доказами та ухвалою слідчого судді Сихівського районного суду (справа №464/1946/21, провадження (№ 1-кс/464/1339/21) накладено арешт.

Вилучену продукцію згідно акту прийому-передачі передано на відповідальне зберігання на ТзОВ «Паритет-плюс» ().

Згідно з висновком проведеної експертизи спиртовмісних сумішей, надані на дослідження рідини є спиртом етиловим ректифікованим з вмістом 94,37-94,41% об`ємних відповідно та не відповідають вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови». Виготовлені промисловим способом. Згідно з висновком проведеної технічної експертизи документів, марки акцизного податку за способом друку не відповідають маркам акцизного податку для алкогольних напоїв відчизняного виробницчтва (ЛГП), запроваджених в обіг з 1 липня 2015, зразок яких затверджений постановою Кабінету міністрів Країни №296. Усі реквізити марок, виготовлені за допомогою знакосинтезуючого пристрою ПК - кольорового струменевого принтера.

Допитаний як свідок ОСОБА_38 (ТОВ «Гюнсел») повідомив шо пред`явленні документи, які вилучені в ході обшуку не видавались, та не підписувались.

Допитаний як свідок ОСОБА_27 (учасник обшуку, водій) - повідомив що до нього зателефонував приятель ОСОБА_6 та надав адресу АДРЕСА_2 , куди прибуде вантаж із спиртовмісною сумішшю, який переллють в пластикові бочки, звідки доставити у м.Львів. Для проведення даних дій необхідно кілька авто, на що я попросив допомоги у ОСОБА_26 . Прибувши на адресу там уже знаходилось авто, на даній території здійснено перелив та він спільно з ОСОБА_26 відправився до точки де мали відвантажити товар. Їдучи по дорозі їх зупинила поліція, а на АДРЕСА_2 почався обшук.

Крім цього, 24.16.2021 знову зателефонував ОСОБА_6 та запропонував перевести вантаж із м. Рівного у м. Львів, а саме спирт, на що ОСОБА_27 погодився та попрямував туди разом із ОСОБА_26 . Повертаючись у м. Львів із зупинили працівники поліції та провели обшук.

Допитаний як свідок ОСОБА_26 (учасник обшуку, водій) - повідомив, що йому запропонував ОСОБА_27 здійснити перевезення та він погодився.

Допитані в якості свідків ОСОБА_39 (учасник обшуку, АДРЕСА_2), ОСОБА_40 (учасник обшуку АДРЕСА_2), ОСОБА_41 (учасник обшуку, АДРЕСА_2), ОСОБА_27 , ОСОБА_26 , ОСОБА_42 (учасник обшуку водій) - від надання показів відмовилися згідно з ст.63 КУ.

Допитаний як свідок ОСОБА_43 (власник т/з) - повідомив що в лютому 2021 передала авто в оренду ОСОБА_44 , більше нічого не відомо.

Допитаний як свідок ОСОБА_45 (ТОВ «Епіцентр») повідомив, шо пред`явленні документи які вилучені в ході обшуку не видавались та не підписувались.

17.06.2021 в ході огляду транспортного засобу марки «Mercedes-Benz» з д.н.з. НОМЕР_20 виявлено та вилучено: т/з марки «Mercedes-Benz 418», д.н.з. НОМЕР_20 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «Mercedes-Benz 418», д.н.з. НОМЕР_20 ; ключ запалювання від вказаного транспортного засобу; 26 бочок синього кольору, орієнтовною ємністю 200 л. з різким запахом спирту; 1 бочка синього кольору, орієнтовною ємністю 200 л. порожня. Постановою слідчого від 18.06.2021 зазначене майно визнано речовими доказами та ухвалою слідчого судді Сихівського районного суду (справа №464/1946/21, провадження (№ 1-кс/464/1338/21) накладено арешт.

Вилучену продукцію згідно акту прийому-передачі передано на відповідальне зберігання на ТзОВ «Паритет-плюс» ().

Згідно з висновком проведеної експертизи спиртовмісних сумішей, надані на дослідження рідини є спиртом етиловим ректифікованим з вмістом 94,21-94,53% об`ємних відповідно та не відповідають вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови». Виготовлені промисловим способом. Згідно з висновком проведеної технічної експертизи документів, марки акцизного податку за способом друку не відповідають маркам акцизного податку для алкогольних напоїв відчизняного виробницчтва (ЛГП), запроваджених в обіг з 1 липня 2015, зразок яких затверджений постановою Кабінету міністрів Країни №296. Усі реквізити марок, виготовлені за допомогою знакосинтезуючого пристрою ПК - кольорового струменевого принтера.

Допитаний як свідок свідок ОСОБА_26 (водій т/з) - від надання показів відмовився згідно з ст.63 КУ.

Ухвалами Галицького районного суду м. Львова з т/з з д.н.з. НОМЕР_21 , НОМЕР_19 , НОМЕР_25 , НОМЕР_20 та причіпа з д.н.з. НОМЕР_23 арешт скасовано.

20.01.2022 під час проведення обшуку квартири АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено: 26 блоків тютюнових виробів з написом «Lucky Strike Red» (всього 260 пачок); 7 блоків тютюнових виробів з написом «Kent Core» (всього 70 пачок); 28 блоків тютюнових виробів з написом «Marlboro» червоне, (всього 280 пачок); 22 блоки тютюнових виробів з написом «Marlboro» Gold, (всього 220 пачок); 95 блока тютюнових виробів з написом «Compliment Blue», (всього 950 пачок); 29 блоки тютюнових виробів з написом «Compliment Super Slims», (всього 290 пачок); 9 блоків тютюнових виробів з написом «Chesterfield Blue», (всього 90 пачок); 9 блоків тютюнових виробів з написом «Bond Street», (всього 90 пачок); 9 блоків тютюнових виробів з написом «Brut Nano», (всього 90 пачок); 8 блоків тютюнових виробів з написом «Camel Yellow», (всього 80 пачок); 6 блоків тютюнових виробів з написом «NZ Gold», (всього 60 пачок); 23 блоки тютюнових виробів з написом «Marshall», (всього 230 пачок); 13 блоків тютюнових виробів з написом «Minsk», (всього 130 пачок); 9 блоків тютюнових виробів з написом «Marshall Classic», (всього 90 пачок); 5 блоків тютюнових виробів з написом «LM», (всього 50 пачок); 43 блоки тютюнових виробів з написом «Winston», (всього 430 пачок); 5 блоків тютюнових виробів з написом «Winston Super Slims», (всього 50 пачок); 35 блоків тютюнових виробів з написом «Rothmans», (всього 350 пачок); 6 блоків тютюнових виробів з написом «LD» синій, (всього 60 пачок); 8 блоків тютюнових виробів з написом «LD» червоний, (всього 80 пачок); 11 блоків тютюнових виробів з написом «UT Blue», (всього 110 пачок); 7 блоків тютюнових виробів з написом «UT Red», (всього 70 пачок); 8 блоків тютюнових виробів з написом «Прима класична», (всього 80 пачок); 8 блоків тютюнових виробів з написом «Credo», (всього 80 пачок); 30 блок тютюнових виробів з написом «Compliment Red», (всього 300 пачок); полімерна плівка чорного кольору; 2 полімерних пакети із заготовками картонних коробок; мобільний телефон марки «Nokia» ІМЕІ НОМЕР_26 , НОМЕР_27 з сім карткою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_28 ; мобільний телефон марки «Samsung Galaxy J3» ІМЕІ НОМЕР_29 , НОМЕР_30 без сім картки; системний блок персонального комп`ютера марки «ЕРОХ» АТХ6013L. Постановою слідчого від 20.01.2022 зазначене майно визнано речовими доказами. Вилучену продукцію згідно акту прийому-передачі передано на відповідальне зберігання на ТзОВ «Паритет-плюс» ().

Згідно з висновком за результатами проведення судової телекомунікаційної експертизи в памяті блоку марки «ЕРОХ», мобільному телефоні марки «Samsung Galaxy J3», мобільному телефоні марки «Nokia» файлів та відомостей зщо відповідають критерія зазначених в питаннях не виявлено.

20.01.2022 під час проведення обшуку магазину за адресою: АДРЕСА_4 , виявлено та вилучено: 19 блоків тютюнових виробів з написом «Marlboro» Gold (всього 190 пачок з марками акцизного податку); 7 блоків тютюнових виробів з написом «Bond» (всього 54 пачки з марками акцизного податку ); 1 блок тютюнових виробів з написом «Прима Срібна», (всього 10 пачок з марками акцизного податку); 7 блоків тютюнових виробів з написом «Rothman», (всього 70 пачок з марками акцизного податку); 19 блоків тютюнових виробів з написом «LM», (всього 190 пачок з марками акцизного податку); 5 скляних пляшок наповнених прозорою рідиною з етикеткою «Первак», об`ємом 0,5 л., закоркованих корками та промаркованих марками акцизного податку; 6 скляних пляшок наповнених прозорою рідиною з етикеткою «Nemiroff», об`ємом 0,5 л., закоркованих корками та промаркованих марками акцизного податку; 19 скляних пляшок наповнених прозорою рідиною з етикеткою «Green Day», об`ємом 0,5 л., закоркованих корками та промаркованих марками акцизного податку; 16 скляних пляшок наповнених прозорою рідиною з етикеткою «Хортиця», об`ємом 0,5 л., закоркованих корками та промаркованих марками акцизного податку. Постановою слідчого від 20.01.2022 зазначене майно визнано речовими доказами. Вилучену продукцію згідно акту прийому-передачі передано на відповідальне зберігання на ТзОВ «Паритет-плюс» ().

Згідно з висновком проведеної експертизи спиртовмісних сумішей, надані на дослідження рідини є водно-спиртовою сумішшю, виготовленими на основі етилового спирту з вмістом етилового спирту 39,9-40,0% об`ємних відповідно та відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови». Виготовлені промисловим способом. Згідно з висновком проведеної технічної експертизи документів, марки акцизного податку за способом друку відповідають маркам акцизного податку для алкогольних напоїв відчизняного виробницчтва (ЛГП), запроваджених в обіг з 1 травня 2020, зразок яких затверджений постановою Кабінету міністрів Країни. Згідно з висновком комплексної судово-біологічної експертизи та технічної експертизи документів марки акцизного податку які знаходяться на сигаретах з фільтром відповідають зразкам оригінальних марок акцизного податку та тютюнові вироби, виготовленим на ДП «Поліграфічний комбінат Україна». Об`єкти являється підакцизним товаром. Відповідають вимогам ДСТУ ГОСТ 3935:2004 «Сигарети. Загальні технічні умови». Сигарети придатні до реалізації на внутрішньому ринку України.

Згідно з висновком комплексної судово-біологічної експертизи та технічної експертизи документів марки акцизного податку які знаходяться на сигаретах з фільтром не відповідають зразкам оригінальних марок акцизного податку та тютюнові вироби, виготовленим на ДП «Поліграфічний комбінат Україна». Об`єкти являється підакцизним товаром. Відповідають вимогам ДСТУ ГОСТ 3935:2004 «Сигарети. Загальні технічні умови». Сигарети не придатні до реалізації на внутрішньому ринку України.

Поряд з цим, оперативним підрозділам надавалось доручення на встановлення інших фактів та системності транспортування з метою збуту ОСОБА_27 підакцизних товарів, та встановлення осіб які замовили перевезення вантажу, однак дані факти встановити не представилось за можливе.

Отже, кримінальне правопорушення, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000467 від 06.03.2020, в частині кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, (яке розслідувалось за фабулою щодо обшуків/оглядів 27.06.2020 нежитлових приміщень, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 ; 27.06.2020 в ході обшуку транспортного засобу марки «Dodge Sprinter» з д.н.з. НОМЕР_4 ; 27.06.2020 в ході обшуку транспортного засобу марки «Mercedes-Benz» з д.н.з. НОМЕР_5 ; 17.06.2021 в ході огляду території за адресою: АДРЕСА_2 ; 17.06.2021 в ході огляду транспортного засобу марки «Mercedes-Benz» з д.н.з. НОМЕР_20 ; 20.01.2022 в ході обшуку квартири АДРЕСА_3 ; 20.01.2022 в ході обшуку магазину за адресою: АДРЕСА_4 ) - 31.12.2024 закрито у зв`язку із відсутністю складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України, на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України.

Крім цього, у вищевказаному кримінальному провадженні, за результатами проведеного розслідування, встановлено окремі факти вчинення інших правопорушень, а саме незаконного збуту підакцизних товарів, з правовою кваліфікацією передбаченою ч.1 ст.204 КК України.

Встановлено, що 25.06.2021 о 01:14 год. за адресою: с.Голосковичі, Золочівського району, Львівської області, виявлено вантажний автомобіль, марки «SKANIA» із р.н.з. НОМЕР_31 , з напівпричіпом із р.н.з. НОМЕР_32 , під керуванням водія ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_1 котрий перевозив пластмасові бочки, ємністю 200 л. із рідиною, котра має характерний запах спирту.

Вищевказані факти внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000128 від 25.06.2021 з правовою кваліфікацією передбаченою ч. 1 ст. 204 КК України. 24.01.2023 постановою прокурора Львівської обласної прокуратури кримінальне провадження № 0000128 від 25.06.2021 об`єднано до іншого кримінального провадження та присво`єно номер №0000467 від 06.03.2020.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 25.06.2021 в ході огляду місця події виявлено т/з «Skania» д.н.з. НОМЕР_31 , з напівпричепом д.н.з. НОМЕР_32 під керуванням ОСОБА_27 , який перевозив рідину, з характерним запахом спирту. Постановою слідчого від 25.06.2021 зазначене майно визнано речовими доказами та ухвалою слідчого судді Бродівського районного суду (справа №439/1086/21, провадження (№ 1-кс/439/211/21) накладено арешт.

Вилучену продукцію згідно акту прийому-передачі передано на відповідальне зберігання на ТзОВ «Паритет-плюс» ().

В ході огляду водієм надано ТТН на перевезення в якій містяться відомості про вантажовідправника та вантажоодержувача в особі ТзОВ «Гюнсел» видана бухгалтером ОСОБА_46 . Згідно з відповідддю ТзОВ «Гюнсел», останні не здійснюють перевезень спирту етилового, спиртових дистилятів алкогольних напоїв, в тому числі і горілчаної продукції. Транспортний засіб «Skania» д.н.з. НОМЕР_31 , з напівпричепом д.н.з. НОМЕР_32 в них власності не перебуває та не орендувався. Ім`я осіб зазначених в ТТН їм невідоме. Регіональний менеджер ТОВ «ГЮНСЕЛ» в ході допиту повідомив, що відомості викладені в ТТН компанією не вносились та водій з такими даними не являється найманим працівником.

16.07.2021 проведено огляд транспортного засобу «Skania» д.н.з. НОМЕР_31 , та напівпричіпа з д.н.з. НОМЕР_32 в ході чого виявлено та вилучено 90 ємностей із рідиною з запахом спирту.

Згідно з висновком проведеної експертизи спиртовмісних сумішей, надані на дослідження рідини є спиртом етиловим ратифікованим 94,80%-95,17% об`ємних відповідно та не відповідають вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ратифікований. Технічні умови».

В ході допиту в якості свідка ОСОБА_27 повідомив, що займається транспортними перевезеннями вантажів, так 24.06.2021 до нього зателефонував візуально знайомий ОСОБА_6 , та запропонував здійснити перевезення вантажу з м.Рівне до м.Львова, а саме спиртовмісних рідин, на що він погодився та орендував транспорт з метою перевезення. З собою взяв приятеля ОСОБА_26 щоб підстрахував в дорозі. Так загрузившись вантажем у с.Колоденка, до нього зателефонував ОСОБА_6 та повідомив щоб він прямував до м.Львова де на об`їзній вони зустрінуться. Прямуючи до м.Львова у с.Голосковичі авто було зупиненно працівниками поліції.

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_26 повідомив, що йому запропонував ОСОБА_27 взяти участь спільно з ним у перевезенні вантажу та він погодився. Що саме за вантаж йому не було відомо, оскільки він відправився як другий водій.

З метою перевірки інформації щодо завантаження транспортного засобу «Skania» спиртосумішшю із ТзОВ «Спиртовий завод «Суходоли» проведено ряд обшуків у нежитлових приміщеннях урочища «За селом», ТзОВ «Радехів РЕМ», ТзОВ «Спиртовий завод «Суходоли», ДП «Укрспирт». Поряд з цим, оперативним підрозділам надавалось доручення на встановлення інших фактів та системності транспортування з метою збуту ОСОБА_27 підакцизних товарів, та встановлення осіб які замовили перевезення вантажу, однак дані факти встановити не представилось за можливе.

Отже, кримінальне правопорушення, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000467 від 06.03.2020, в частині кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, (яке розслідувалось за фабулою згідно якої 25.06.2021 о 01:14 год. за адресою: с.Голосковичі, Золочівського району, Львівської області, виявлено вантажний автомобіль, марки «SKANIA» із р.н.з. НОМЕР_31 , з напівпричіпом із р.н.з. НОМЕР_32 , під керуванням водія ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_1 котрий перевозив пластмасові бочки, ємністю 200 л. із рідиною, котра має характерний запах спирт) - 30.12.2024 закрито у зв`язку із відсутністю складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України.

Крім цього, у вищевказаному кримінальному провадженні, за результатами проведеного розслідування, встановлено окремі факти вчинення інших правопорушень, а саме незаконного збуту підакцизних товарів, з підробленими марками акцизного податку з правовою кваліфікацією передбаченою ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України.

Так, 12.11.2021 у ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області надійшов рапорт заступника начальника ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП про те, що 12.11.2021 приблизно о 18:00 год. невідома особа перебуваючи біля буд.АДРЕСА_6, із автомобіля марки «Опель», д.н.з. НОМЕР_33 здійснювала незаконний збут підакцизного товару, а саме алкогольного напитку коньяк «Закарпатський», без дозвільних документів.

Вищевказані факти внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000224 від 12.11.2021 з правовою кваліфікацією передбаченою ч.1 ст.204 КК України та №0000804 від 27.09.2022 правовою кваліфікацією передбаченою ч.1 ст. 199 КК України. 19.10.2022 постановою прокурора Львівської обласної прокуратури кримінальне провадження № 0000224 з об`єднано до іншого кримінального провадження та присво`єно номер №0000467 від 06.03.2020.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 12.11.2021, в ході огляду місця події за адресою АДРЕСА_6, із автомобіля марки Опель, д.н.з. НОМЕР_33 , що належить громадянину ОСОБА_47 , виявлено та вилучено 4 ящики, в яких знаходяться алкоголь, коньяк «Закарпатський» у кількості 89 пляшок. Вилучену продукцію згідно акту прийому-передачі передано на відповідальне зберігання на ТзОВ «Паритет-плюс» (). Ухвалою слідчого судді Сихівського районного суду (справа №464/8031/21, провадження (№ 1-кс/464/2412/21) накладено арешт на вищевказане майно.

Згідно з висновком проведеної технічної експертизи документів, марки акцизного податку за способом друку не відповідають маркам акцизного податку для алкогольних напоїв відчизняного виробницчтва, запроваджених в обіг з 1 травня 2020, зразок яких затверджений постановою Кабінету міністрів Країни №74. Усі реквізити марок, виготовлені за допомогою знакосинтезуючого пристрою ПК - кольорового струменевого принтера. Згідно з висновком проведеної експертизи спиртовмісних сумішей, надані на дослідження рідини є забарвленими водно-спиртовими сумішами, виготовленими шляхом змішування води та етилового спирту з вмістом із вмістом етилового спирту 36.4% і 39,1% об`ємних відповідно та не відповідають вимогам ДСТУ 4700:2006 «Коняки України. Технічні умови».

Допитаний в якості свідка ОСОБА_48 повідомив, що декілька років тому конкретно не пригадує, з метою святкування весілля, його близьким родичем в Інтернет мережі було закуплено, декілька ящиків алкогольної продукції, серед яких коняк «Закарпатський». Та після святкування залишилось близько 5 ящиків алкогольних напоїв. У зв`язку із скрутним матеріальним становищем в листопаді 2021 року в Інтернет мережі розмістив оголошення про продаж 4 ящиків коняка «Закарпатський». Так до нього на його номер телефону зазначений в оголошені зателефонував невідомий, який представився ОСОБА_49 з пропозицією придбати алкоголь на який він погодився та домовились про зустріч 12 числа. 12 листопада вони зідзвонились та на пропозицію ОСОБА_50 підвезти товар у межах Сихівського району м.Львова ОСОБА_48 погодився та запропонував прибути до ринку «Шувар». Прибувши до попередньо домовленого місця до його авто підійшов ОСОБА_51 та коли він демонстрував пляшки туди прибули працівники поліції та попросили пред`явити дозвільні документи.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_52 повідомив, що він являється близьким родичем ОСОБА_53 та до його весілля придбав у невідомого за допомогою Інтернет мережі алкогольні напої коняк «Закарпатський». Після того як він в телефонному режимі домовився про придбання, даний алкоголь йому привезли у м.Львів де він його придбав за готівкові грошові кошти. більше не має що повідомити.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_54 повідомив, що маючи на меті придбати алкоголь, знайшов Інтернет оголошення, де за параметрами вибрав оголошення поруч з місце проживання. Та коли домовився про придбання, оглядаючи товар до них підійшли працівники поліції. Товар вилучили та він не отримав товар, при цьому не здійснивши оплати.

Допитані в якості свідківа ОСОБА_55 та ОСОБА_56 повідомили, що вони проходили по вулиці Гната Хоткевича, де до них підійшли працівники поліції та запропонували взяти участь у слідчій дії в якості понятих. В ході цього чоловік з багажного відділу авто видав 4 ящики з алкоголем коняк «Закарпатський».

Поряд з цим, оперативним підрозділам надавалось доручення на встановлення інших фактів та системності збуту ОСОБА_57 підакцизних товарів, та встановлення осіб які збули ОСОБА_52 підакцизних товар, однак дані факти встановити не представилось за можливе.

В ході проведення комплексу слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_53 не було встановлено відомостей, щодо незаконне виготовлення та реалізацію підроблених марок акцизного податку.

Отже, кримінальне правопорушення, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000467 від 06.03.2020, в частині кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204, ч.1 ст.199 КК України, (яке розслідувалось за фабулою згідно якої 12.11.2021 у ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області надійшов рапорт заступника начальника ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП про те, що 12.11.2021 приблизно о 18:00 год. невідома особа перебуваючи біля буд. АДРЕСА_6, із автомобіля марки «Опель», д.н.з. НОМЕР_33 здійснювала незаконний збут підакцизного товару, а саме алкогольного напитку коньяк «Закарпатський», без дозвільних документів) - 30.12.2024 закрито у зв`язку із відсутністю складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України.

Разом з тим, відповідно до ст. 11 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах та пального» від 19.12.1995, алкогольні напої та тютюнові вироби, які виробляються в Україні, а також такі, що імпортуються в Україну, позначаються марками акцизного податку в порядку, визначеному законодавством.

Відповідно до ст. 14 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», роздрібна торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим та зерновим дистилятом, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим та виноградним дистилятом спиртовим, забороняється.

Пунктом 226.1 ст.226 Податкового кодексу України, платників податку у разі виробництва на митній території України алкогольних напоїв і тютюнових виробів чи ввезення таких товарів на митну територію України, зобов`язано забезпечити їх маркування марками встановленого зразка у такий спосіб, щоб марка акцизного податку розривалася під час відкупорювання (розкривання) товару.

Відповідно до п.14.1.109 ст.14 Податкового кодексу України, маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів - це наклеювання марки акцизного податку на пляшку (упаковку) алкогольного напою чи пачку (упаковку) тютюнового виробу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України щодо виробництва, зберігання та продажу марок акцизного податку.

Пунктом 24 «Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1251 від 27.12.2010, ввезення на митну територію України, зберігання, транспортування, прийняття на комісію з метою продажу та продаж на митній території України маркованих з порушенням вимог цього Порядку алкогольних напоїв та тютюнових виробів заборонено.

Відповідно до ст.11 КК України, злочином є передбачене цим Кодексом суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб`єктом злочину. Згідно з положеннями ч.3 ст.3 КК України злочинність діяння, а також його караність та інші кримінально-правові наслідки, визначаються тільки цим Кодексом. Відповідно до положень ст.62 Конституції України, обвинувачення не може ґрунтуватись на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

Частиною 1 ст.199 КК України передбачено відповідальність за виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів.

За результатами проведеного досудового розслідування документів та інших доказів, які б свідчили про вчинення кримінально караного діяння передбаченого статтею 199 КК України не здобуто.

В подальшому підслідність у вищевказаному кримінальному проваджені визначено за ТУ БЕБ у Львівській області.

Проведеним повним, всебічним та неупередженим дослідженням всіх обставин даного кримінального провадження, а також дослідженням та оцінкою показань і матеріалів, які стосуються цього провадження, у їх сукупності не встановлено ознак кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.199 КК України, відтак, 31 січня 2025 року кримінальне провадження №0000467 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.03.2020 закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв`язку із відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.9 ст.100 КПК України у разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171-174 КПК України. За приписами ч.4 ст.132 КПК України, ухвала слідчого судді або суду про застосування заходів забезпечення кримінального провадження припиняє свою дію після закінчення строку її дії, скасування запобіжного заходу, ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Пунктом 35 Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду від 27.08.2010 №51/401/649/471/23/125 встановлено, що вилучені з незаконного обігу етиловий спирт, алкогольна продукція і така, що містить спирт, а також предмети, довге зберігання яких небезпечне для життя і здоров`я людей або навколишнього середовища, після проведення необхідних досліджень передаються для їх технологічної переробки або знищення, про що складається протокол.

Згідно п.4 «Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 №1104 «Про реалізацію окремих положень Кримінального процесуального кодексу України» речові докази, крім тих, що повернуті власнику або передані йому на відповідальне зберігання, реалізовані, знищені, технологічно перероблені, зберігаються до передачі їх суду в органі, у складі якого функціонує слідчий підрозділ, підрозділ дізнання, або інших місцях зберігання, визначених у цьому Порядку. Якщо через громіздкість чи з інших причин речові докази не можуть бути передані суду, вони зберігаються в органі, у складі якого функціонує слідчий підрозділ, підрозділ дізнання, або інших місцях зберігання, визначених у цьому Порядку, до набрання законної сили судовим рішенням, яким закінчується кримінальне провадження або вирішується спір про їх належність у порядку цивільного судочинства. Відповідно до п.18 Порядку зберігання речових доказів у вигляді спирту етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів здійснюється у місцях зберігання, відомості про місцезнаходження яких внесені до Єдиного державного реєстру місць зберігання та з дотриманням вимог Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 №1340.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 №1340 «Про Порядок обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним» розділу 9 пункту 13 спирт етиловий та алкогольні напої, прилади для незаконного виготовлення спирту етилового, алкогольних напоїв, виробнича, транспортна, споживча тара (упаковка), етикетки, корки, засоби закупорки, марки акцизного податку (у тому числі підроблені) та тютюнові вироби, рідини, що використовуються в електронних сигаретах, обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок, папір цигарковий, фільтри для промислового виробництва сигарет: фільтропалочки ацетатні підлягають знищенню.

З метою збереження речових доказів органом досудового розслідування ( в особі - ТУ БЕБ у Львівській області) та ТзОВ «Паритет-плюс» () 09.04.2024 укладено договір №2240/8 про відповідальне зберігання речових доказів, в тому числі у вигляді спирту етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів.Державною Фіскальною Службою видано ТзОВ «Паритет-плюс» довідку про внесення місць зберігання алкогольних напоїв до Єдиного державного реестру. ДП "Львівстандартметрологія" видано ТзОВ «Паритет-Плюс», м.Львів, вул. Наукова, 19/52, атестат виробництва зі знищення вилучених з обігу неякісних та небезпечних тютюнових виробів, утилізації (переробки) і знищення вилучених з обігу неякісних та небезпечних алкогольних напоїв та спиртовмісних.

Відповідно до Закону України від 14 січня 2000 року № 1393-XIV «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції» зі змінами та доповненнями (далі - Закон № 1393), до неякісної та небезпечної продукції відноситься: продукція, яка не відповідає вимогам чинних в Україні нормативно-правових актів стосовно відповідних видів продукції щодо її споживчих властивостей; продукція, яка не відповідає обов`язковим вимогам чинних в Україні нормативно-правових актів щодо її безпеки для життя і здоров`я людини, майна і довкілля; продукція, якій з метою збуту споживачам виробником (продавцем) навмисне надано зовнішнього вигляду та (або) окремих властивостей певного виду продукції, але яка не може бути ідентифікована як продукція, за яку вона видається; продукція, строк придатності якої до споживання або використання закінчився; продукція, на яку немає передбачених законодавством відповідних документів, що підтверджують якість та безпеку продукції. Частиною першою ст.5 Закону №1393 передбачено, що неякісна та небезпечна продукція підлягає обов`язковому вилученню з обігу. Вилучення неякісної та небезпечної продукції з обігу здійснюється власником цієї продукції за його рішенням або за рішенням спеціально уповноважених органів виконавчої влади відповідно до їх повноважень.

З урахуванням викладеного, суб`єкт господарювання повинен вилучити з обігу алкогольні напої, тютюнові вироби, рідини, що використовуються в електронних сигаретах строк придатності яких до споживання або використання закінчився. При можливості таку продукцію необхідно привести у відповідність з вимогами відповідних нормативно-правових актів нормативних документів (подовжено термін придатності чи передано виробнику для переробки), або така продукція повинна бути утилізована чи знищена.

Відповідно до п. 4 ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню передаються для їх технологічної переробки або знищуються за рішенням слідчого судді, суду, якщо вони відносяться до вилучених з обігу предметів чи товарів, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров`я людей або довкілля.

З огляду на викладене та зважаючи на те, що вилучені алкогольна та тютюнова продукці є неякісною та небезпечною продукцією, яка підлягає обов`язковому вилученню з обігу та у відповідності до вище зазначених нормативних актів, подальшому знищенню, просить клопотання про знищення задовольнити та вирішити питання про скасування арешту майна.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, разом з тим останній просив розгляд клопотання проводити без його участі.

Інші власники майна в судове засідання не з`явилися, причин неявки суду не повідомили.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши представлені матеріали клопотання, суд встановив наступне.

БЕБ проводилося досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000467 від 06.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1, 2 ст.204 КК України.

Постановами старшого детектива БЕБ від 30.12.2024, від 31.12.2024, від 31.01.2025 кримінальне провадження №0000467 від 06.03.2020, в частині зазначених вище епізодів, на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України закрито у зв`язку з відсутністю складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст. 204 КК України.

Разом з тим, як вбачається зі змісту вказаних постановв питання про долю речових доказів не вирішено.

Відповідно до ч.9 ст.100 КПК України у разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171 - 174 цього Кодексу. При цьому, майно, що було предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з незаконним обігом, та/або вилучене з обігу, передається відповідним установам або знищується.

Враховуючи вищенаведене, оскільки постановами старшого детектива БЕБ від від 30.12.2024, від 31.12.2024, від 31.01.2025 кримінальне провадження №0000467 від 06.03.2020 закрито, однак долю речових доказів не вирішено, в частині зазначених вище епізодів, а тому клопотання слідчого БЕБ підлягає до задоволення.

Керуючись вимогами ст.100, 170-174, 309, 395 КПК України,

постановив:

клопотання задовольнити.

Речові докази:

вилучені в ході огляду транспортного засобу «Mercedes-Benz 208» реєстраційний номер НОМЕР_1 від 05.03.2020, а саме: Сигарети «Ritm» в кількості 2 254 пачки; Сигарети «Nistru» в кількості 3 752 пачки; Горілка «Українська традиційна» в кількості 20 пляшок; Горілка «Хлібний дар на пророщеному зерні» в кількості 20 пляшок; Горілка «Хлібний дар класична» в кількості 40 пляшок; Горілка «Українська м`яка» в кількості 258 пляшок; Горілка «Zubrowka» в кількості 200 пляшок; Горілка «Рідна горілка Gold of Ukraine» в кількості 1595 пляшок; вилучені в ході обшуку транспортного засобу марки «Dodge Sprinter» р.н. НОМЕР_4 , а саме: 3580 пляшок прозорої рідини ємкістю 0,5 л. із етикетками «Великий князь Володимир Мономах»; 1940 пляшок наповнених спиртовмісною рідиною; вилучені в ході обшуку транспортного засобу марки «Mercedes-Benz» р.н. НОМЕР_5 , а саме: 245 ящиків в кожному по 20 пляшок, об`ємом 0,5л наповнених рідиною невідомого походження; 50 ящиків в кожному по 30 пляшок, об`ємом 0,25 л. наповнених невідомою рідиною; вилучені в ході обшуку нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: один насос для викачування рідини; 299 ящиків з пляшками (в кожному по 20 пляшок) ємністю 0,5л кожна наповнених прозорою рідиною з етикетками на пляшках «Пшенична класична горілка»; 348 ящиків з пляшками (в кожному по 30 пляшок) ємністю 0,25л кожна наповнених прозорою рідиною з етикетками на пляшках «Пшенична золота»; 10 ємностей синього кольору; 2 поліетиленових палети по сім рядів в яких знаходяться пусті скляні пляшки; вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: 5 резервуарів білого кольору ємністю 5 м3 наполовину заповнені рідинами з різким запахом спирту; з вмонтованими кранами, шланг; 21 бочка ємністю 220 літрів з яких 18 бочок ємністю 220 л. рідиною з різким запахом спирту, 2 порожніх, 1 ємністю 220 л. із залишками рідини з характерним запахом спирту; 2 каністри ємністю 30 літрів заповнені прозорою рідиною із запахом спирту; 2 бочки синього кольору ємністю 220 літрів кожна порожні; 13 паперових ящиків з порожніми пляшками з етикетками різних торгових марок; вилучені в ході обшуку транспортного засобу марки «Mercedes-Benz 418» реєстраційний номер НОМЕР_20 від 17.06.2021, а саме: 26 бочок синього кольору об`ємом 200 л кожна, наповнених рідиною з характерним запахом спирту; 1 бочка синього кольору об`ємом 200 л порожня; вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: 26 блоків тютюнових виробів з написом «Lucky Strike Red» (всього 260 пачок); 7 блоків тютюнових виробів з написом «Kent Core» (всього 70 пачок); 28 блоків тютюнових виробів з написом «Marlboro» червоне, (всього 280 пачок); 22 блоки тютюнових виробів з написом «Marlboro» Gold, (всього 220 пачок); 95 блока тютюнових виробів з написом «Compliment Blue», (всього 950 пачок); 29 блоки тютюнових виробів з написом «Compliment Super Slims», (всього 290 пачок); 9 блоків тютюнових виробів з написом «Chesterfield Blue», (всього 90 пачок); 9 блоків тютюнових виробів з написом «Bond Street», (всього 90 пачок); 9 блоків тютюнових виробів з написом «Brut Nano», (всього 90 пачок); 8 блоків тютюнових виробів з написом «Camel Yellow», (всього 80 пачок); 6 блоків тютюнових виробів з написом «NZ Gold», (всього 60 пачок); 23 блоки тютюнових виробів з написом «Marshall», (всього 230 пачок); 13 блоків тютюнових виробів з написом «Minsk», (всього 130 пачок); 9 блоків тютюнових виробів з написом «Marshall Classic», (всього 90 пачок); 5 блоків тютюнових виробів з написом «LM», (всього 50 пачок); 43 блоки тютюнових виробів з написом «Winston», (всього 430 пачок); 5 блоків тютюнових виробів з написом «Winston Super Slims», (всього 50 пачок); 35 блоків тютюнових виробів з написом «Rothmans», (всього 350 пачок); 6 блоків тютюнових виробів з написом «LD» синій, (всього 60 пачок); 8 блоків тютюнових виробів з написом «LD» червоний, (всього 80 пачок); 11 блоків тютюнових виробів з написом «UT Blue», (всього 110 пачок); 7 блоків тютюнових виробів з написом «UT Red», (всього 70 пачок); 8 блоків тютюнових виробів з написом «Прима класична», (всього 80 пачок); 8 блоків тютюнових виробів з написом «Credo», (всього 80 пачок); 30 блок тютюнових виробів з написом «Compliment Red», (всього 300 пачок); полімерна плівка чорного кольору; 2 полімерних пакети із заготовками картонних коробок; вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: 19 блоків тютюнових виробів з написом «Marlboro» Gold (всього 190 пачок з марками акцизного податку); 7 блоків тютюнових виробів з написом «Bond» (всього 54 пачки з марками акцизного податку ); 1 блок тютюнових виробів з написом «Прима Срібна», (всього 10 пачок з марками акцизного податку); 7 блоків тютюнових виробів з написом «Rothman», (всього 70 пачок з марками акцизного податку); 19 блоків тютюнових виробів з написом «LM», (всього 190 пачок з марками акцизного податку); 5 скляних пляшок наповнених прозорою рідиною з етикеткою «Первак», об`ємом 0,5 л., закоркованих корками та промаркованих марками акцизного податку; 6 скляних пляшок наповнених прозорою рідиною з етикеткою «Nemiroff», об`ємом 0,5 л., закоркованих корками та промаркованих марками акцизного податку; 19 скляних пляшок наповнених прозорою рідиною з етикеткою «Green Day», об`ємом 0,5 л., закоркованих корками та промаркованих марками акцизного податку; 16 скляних пляшок наповнених прозорою рідиною з етикеткою «Хортиця», об`ємом 0,5 л., закоркованих корками та промаркованих марками акцизного податку; вилучені в ході огляду транспортного засобу марки «Scania» реєстраційний номер НОМЕР_31 , з напівпричепом реєстраційний номер НОМЕР_32 , а саме: 90 бочок синього кольору ємністю 200 л. кожна, які заповнені рідинами із характерним запахом спирту вилучені в ході обшуку за адресою: Львівська область Бродівський район земельна ділянка :16:005:0009, а саме: 8 бочок об`ємом 200 л кожна заповнених рідиною з характерним запахом спирту; 30 порожніх бочок ємністю 200 л.; 3 ящики коньяку «Азнаурі» із марками акцизного податку з ознаками підробки; 2 ящики горілки «Зуброва» із марками акцизного податку з ознаками підробки; вилучені в ході огляду місці події за адресою: АДРЕСА_6, а саме: 77 пляшок об`ємом 0,5 л. із написом «Коньяк Закарпатський», які згідно акту передані на відповідальне зберігання на ТзОВ «Паритет-плюс» () м. Львів, вул. Наукова, 19/52, а саме - знищити;

Частково скасувати арешт на речові докази накладені ухвалами слідчих суддів, а саме: ухвалою Франківського районного суду (справа №465/1371/20, провадження (№ 1-кс/465/467/20) в частині арешту накладеного на мобільний телефон «Samsung» IMEI: НОМЕР_2 , із сім картою НОМЕР_3 ; ухвалою Франківського районного суду (справа №465/1371/20, провадження (№ 1-кс/465/1211/20) в частині арешту накладеного на мобільні телефони марки «Samsung Galaxy J7» ІМЕІ: НОМЕР_8 , ІМЕІ2: НОМЕР_9 із номером мобільного телефону НОМЕР_10 та номером мобільного телефону НОМЕР_11 ; мобільний телефон марки «Nokia», фіолетового кольору з номером мобільного телефону НОМЕР_12 ; мобільний телефон марки «Xiomi Redmi», ІМЕІ: НОМЕР_13 , ІМЕІ2: НОМЕР_14 , з номером мобільного телефону НОМЕР_15 ; ухвалою Франківського районного суду (справа №465/1371/20, провадження (№ 1-кс/465/1185/20) в частині арешту накладеного на мобільний телефон марки «Айфон» модель А 1660 FCC ID НОМЕР_38 з сім картою «Київстар» № НОМЕР_18 ; ухвалою Франківського районного суду (справа №465/1371/20, провадження (№ 1-кс/465/1186/20) в частині арешту накладеного на мобільний телефон марки «Айфон», з номером мобільного телефону НОМЕР_34 , маркування НОМЕР_36 ID BC НОМЕР_37; ухвалою слідчого судді Сихівського районного суду (справа №464/1946/21, провадження (№ 1-кс/464/1339/21) в частині арешту накладеного на мобільні телефони марки «Іphone X» (без ідентифікуючих ознак) та марки «Ergo» (без ідентифікуючих ознак); ухвалою слідчого судді Сихівського районного суду (справа №464/8031/21, провадження (№ 1-кс/464/2412/21) в частині арешту накладеного на мобільний телефон марки «Samsung» IMEI: НОМЕР_35 .

Речові докази:

мобільний телефон «Samsung» IMEI: НОМЕР_2 , із сім картою НОМЕР_3 , мобільний телефони марки «Samsung Galaxy J7» ІМЕІ: НОМЕР_8 , ІМЕІ2: НОМЕР_9 із номером мобільного телефону НОМЕР_10 та номером мобільного телефону НОМЕР_11 ; мобільний телефон марки «Nokia», фіолетового кольору з номером мобільного телефону НОМЕР_12 ; мобільний телефон марки «Xiomi Redmi», ІМЕІ: НОМЕР_13 , ІМЕІ2: НОМЕР_14 , з номером мобільного телефону НОМЕР_15 , мобільний телефон марки «Айфон» модель А 1660 FCC ID НОМЕР_38 з сім картою «Київстар» № НОМЕР_18 , мобільний телефон марки «Айфон», з номером мобільного телефону НОМЕР_34 , маркування НОМЕР_36 ID BC НОМЕР_37, мобільні телефони марки «Іphone X» (без ідентифікуючих ознак) та марки «Ergo» (без ідентифікуючих ознак), на мобільний телефон марки «Samsung» IMEI: НОМЕР_35 - повернути володільцям.

Ухвала може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду через Личаківський районний суд м.Львова протягом 7 днів з дня її оголошення.

Ухвала суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя: ОСОБА_1