Справа №127/613/25
Провадження №1-кс/127/206/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000846 від 06.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.06.2024 до ЧЧ відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка в смс повідомленні відправила йому фішингове посилання на яке перейшов заявник, де вказав власні дані та дані своєї банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , із якої в подальшому було списано грошові кошти в сумі 12000 (дванадцять тисяч) гривень, чим завдала матеріального збитку на вказану суму.

06.06.2024 в період часу з 09:30 год. по 09:45 год. було допитано потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що 05.06.2024 приблизно о 15:00 год. з його банківської картки НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », почали зніматись кошти, всього було проведено 6 транзакцій по 2000,00 грн., тобто загальна сума списаних коштів становить 12 000, 00 грн. Також потерпілий ОСОБА_4 додав, що перед цим йому невідома особа, з невідомого телефону (номер телефону видалив) надіслала смс-повідомлення (яке також видалив) з посиланням, за яким потерпілий пізніше перейшов, там необхідно було уточнити свої дані, а саме ПІБ, номер телефону та всі відомості про банківську картку, що останній і зробив, заповнив всі вищезазначені дані.

Дана банківська картка є пенсійною, та прив`язана до мобільного телефону потерпілого НОМЕР_2 . Нею він ніколи не розраховувся, кошти нікому не пересилав з неї, лише знімав готівку.

23 серпня 2024 року на підставі Ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 25.06.2024 справа №127/20312/24 було вилучено інформацію по банківській картці НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Провівши аналіз вилученої інформації було встановлено, що грошові кошти 6 транзакціями по 2000 грн., було перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 .

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається ознаки кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Враховуючи вищевикладене, слідчий просила клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилась. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ), оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме до інформації:

1) документи про відкриття банківської картки (анкети клієнта): НОМЕР_3 ;

2) відомості чи підключена банківська картка НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.05.2024 року по день винесення ухвали суду;

3) документи про рух коштів по банківській картці НОМЕР_3 в період часу з 01.05.2024 року по день винесення ухвали суду.

4) відомості щодо пристроїв (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;

5) відомості про номер телефону, який закріплений за банківською карткою;

6) Фото та відео матеріали під час зняття (розрахунку) грошових коштів з банківської картки НОМЕР_3 в період часу з 01.05.2024 року по день винесення ухвали суду, що знаходяться за адресою: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя