н/п 1-кс/766/2208/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.03.2025 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Херсонського міського суду Херсонської області у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження №0000026 від 17.07.2024, слідчого СВ ВП №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

У провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів та інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 за період з 04.07.2024 по 04.03.2025, документи, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання рахунку та анкетні дані його власника, копії паспорта, адресу мешкання, контактні номери мобільних терміналів, інші документи власника; інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів; платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по рахунку у вказаний період часу; заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з рахунку у вказаний період часу; іншу наявну інформацію про рух грошових коштів за вказаний період з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції; завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції; документи, що містять інформацію про рух коштів по вказаному рахунку із можливістю їх вилучення у м.Херсон, Херсонської області.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що В провадженні СВ ВП 1 ХРУП ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження №0000026 від 17.07.2024 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 191 України.

В ході моніторингу сайту публічних закупівель за бюджетні кошти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) проведено закупівлі без використання електронної системи:

-Послуги «Поточний ремонт підвальних приміщень ІНФОРМАЦІЯ_5 розташованого за адресою: АДРЕСА_2 » (за кодом ДК 021:2015 -45450000-6: Інші завершальні будівельні роботи) вартістю 11 288 478,00 грн., ідентифікатор: U А-2024-07-12-00773 7-а.

-Послуги «Поточний ремонт підвальних приміщень ІНФОРМАЦІЯ_6 розташованого за адресою: АДРЕСА_3 » (за кодом ДК 021:2015 -45450000-6: Інші завершальні будівельні роботи) вартістю 11 383 746,00 грн., ідентифікатор: ІНФОРМАЦІЯ_7 .

В обґрунтування здійснення закупівель без використання електронної системи, замовник посилається на пп. 2, 4 п. 13 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в У країні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування.

Однак, відповідно до пп. 2 Особливостей, придбання замовниками товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 1 ОО тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн. гривень, може здійснюватися шляхом укладення договору про закупівлю без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару у разі, коли замовник або його відокремлений підрозділ, що здійснює закупівлю згідно з абзацом другим пункту 15 цих особливостей, перебуває на території активних бойових дій, які не були завершені на дату укладення договору про закупівлю.

Відповідно до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, с. Дар`ївка, на території якої розташований замовник ІНФОРМАЦІЯ_8 , відноситься до територій можливих бойових дій, що позбавляє можливості ІНФОРМАЦІЯ_9 посилатися на зазначений пункт в обґрунтування здійснення закупівлі без проведення торгів.

Також, для застосування пп. 4 Особливостей необхідно довести наявність нагальної потреби у здійсненні закупівлі у зв`язку з виникненням об`єктивних обставин, що унеможливлюють дотримання замовником строків для проведення закупівлі із застосуванням відкритих торгів та/або електронного каталогу, яка повинна бути документально підтверджена замовником.

В обґрунтування цього пункту, замовник посилається на акт огляду об`єкта щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття від 16 травня 2024 року провідним фахівцем ІНФОРМАЦІЯ_10 , однак на майданчику Прозоро зазначений документ викладений не в повному обсязі, не містить необхідних реквізитів, що позбавляє можливості встановити його дійсний зміст. Інших документів на підтвердження нагальності потреби в здійснення закупівлі без проведення відкритих торгів, на які посилається замовник в обґрунтуванні підстав для здійснення закупівлі, не надано.

Крім того, зі змісту зазначеного акту вбачається, що обстежено було територію об`єкта підвального приміщення розташованого під будівлею школи, за адресою: АДРЕСА_2 площею 150 кв.м., однак при вирішення питання про включення підвальних приміщень ІНФОРМАЦІЯ_5 до ІНФОРМАЦІЯ_11 як найпростіше укриття площа зазначена як 794,2 кв. м. До того ж, дефектний акт, розрахунки вартості будівництва, які є частиною укладеного договору про надання послуг №0407/24/1 від 04.07.2024 на поточний ремонт підвальних приміщень ІНФОРМАЦІЯ_5 , містять значення площі приміщення 790,56 кв. м., що значно впливає на вартість робіт, які планується провести.

Щодо закупівлі Послуги «Поточний ремонт підвальних приміщень ІНФОРМАЦІЯ_6 розташованого за адресою: АДРЕСА_3 », то Прозоро взагалі не містить жодного акту обстеження, який стосується зазначеного об`єкту.

Таким чином, з документів, викладених в електронній системі Прозоро щодо закупівель ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 вбачаються факти можливої розтрати бюджетних коштів шляхом завищення обсягів робіт при проведенні поточного ремонту підвальних приміщень закладів освіти з боку службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_13 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), яке є підрядником.

Враховуючи вищезазначені обставини, є підстави вважати що в даному випадку присутні ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме розтрата чужого майна шляхом зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_15 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »» своїм службовим становищем вчинених за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.

Разом з цим, згідно даних Єдиного веб-порталу використання публічних коштів ІНФОРМАЦІЯ_17 кошти за договорами №0407/24 вiд 04.07.2024р, №0407/24/1 вiд 04.07.2024р, ІНФОРМАЦІЯ_8 , відповідно до платіжного доручення, перерахувала на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »» НОМЕР_2 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Реалізація тимчасового доступу до речей та документів підтвердить сплату грошових коштів з місцевого бюджету на рахунки підрядника, а також дасть змогу перевірити дійсність проведених закупівель будівельних матеріалів підрядником (виконавцем робіт). Оскільки будівельні роботи на даний час тривають, є необхідність у отриманні руху коштів по рахункам з відомостями по теперішній час.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з цим, оскільки предметом досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні є перевірка законності проведення закупівлі з ідентифікаторами ІНФОРМАЦІЯ_18 та ІНФОРМАЦІЯ_19 , надання доступу до всієї інформації по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » становитиме невиправдане втручання у його підприємницьку діяльність.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до інформації, що стосується надходження коштів з рахунку Дар`ївської с/ради НОМЕР_5 на рахунок НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », оскільки є достатні підстави вважати, що вона мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

Крім того, не підлягає задоволенню вимога слідчого про надання тимчасового доступу ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , оскільки відповідно до матеріалів клопотання, зазначені особи не здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів по банківському рахунку НОМЕР_2 , що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення її у м.Херсоні, а саме:

-інформацію про надходження коштів з рахунку НОМЕР_5 на рахунок НОМЕР_2 за період з 04.07.2024 по 04.03.2025, завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжних операцій;

-документи, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання рахунку та анкетні дані його власника, копії паспорта, адресу мешкання, контактні номери мобільних терміналів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1