ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

17 грудня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в рамках кримінального провадження №0000758 від 29.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , обгрунтовуючи свої вимоги тим, що СВ відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000758 від 29.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Так, 29.10.2024 до відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий: АДРЕСА_1 , в якій просив прийняти міри до відомої особи на ім`я ОСОБА_6 , яка вчинила крадіжку з належної заявнику банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на загальну суму 200000 гривень.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що до вищеописаної події причетна ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаюча: АДРЕСА_2 .

Окрім того, в ході проведення досудового розслідування стало відомо, що ОСОБА_7 вчинила крадіжку із належної ОСОБА_5 банківського рахунку КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та надалі у період часу з 05.07.2024 по 11.10.2024 знімала грошові кошти у банкоматах « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму близько 40000 гривень.

Відповідно до ст. 131 КПК України з метою досягнення дієвості досудового розслідування у кримінальному провадженні застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовується на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Враховуючи вищевикладене, у слідчого виникла необхідність тимчасового доступу до документів, які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо даних про рух коштів по банківському рахунку КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , інформацію щодо власника вказаного рахунку, з обов`язковим зазначенням усіх анкетних та контактних даних, а також належним чином завірених всіх копій та/або оригіналів щодо відкриття вказаного банківського рахунку та номера телефонів, які приєднані до зазначеного рахунку, рух коштів на рахунку у період часу з 09 год. 00 хв. 01.07.2024 по 09 год. 00 хв. 30.10.2024, з обов`язковим зазначенням часу операції, її типу, способу проведення операції та адреси здійснення операції, а також відеозаписів з камер відеоспостереження банківських терміналів, в яких було здійсненні операції з використання даних банківського рахункового рахунку у зазначений період часу, що має істотне значення в даному кримінальному провадженні, з метою вжиття всіх необхідних заходів для проведення повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

В судове засідання слідчий СВ відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явилася, суду надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити частково з наступних підстав.

Так, згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини та норми чинного законодавства, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотанням слідчого ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче остання, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню в частині заявлених вимог, крім тимчасового доступу до матеріалів фото/відеозйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснюється зняття готівкових коштів з вказаного рахунку.

Так, відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 245-1 КПК України, зняття показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису полягає в одержанні слідчим, прокурором від особи, яка є власником або володільцем відповідних приладів або засобів, необхідних для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, копій фото- або кінозйомки, відеозапису, здійснених у публічно доступних місцях, у тому числі в автоматичному режимі, за виключенням місць, що відносяться до приватних помешкань осіб. Зняття показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису здійснюється на підставі постанови слідчого, прокурора та, за необхідності, за участю спеціаліста.

Отже, надання тимчасового доступу до матеріалів фото/відеозйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного рахунку, здійснюється на підставі постанови слідчого, прокурора.

За змістом ч. 3 ст. 26 КПК України слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , представництво якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , які містять інформацію щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 09 год. 00 хв. 01.07.2024 по 09 год. 00 хв. 30.10.2024, а також інформацію щодо власника вказаного рахунку, з обов`язковим зазначенням усіх анкетних та контактних даних, інформацію щодо відкриття вказаного банківського рахунку та номера телефонів, які приєднані до зазначеного рахунку, відомості про перерахування, зняття готівкових коштів та інші операції по банківському рахунку КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням повної інформації, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківки руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій та вибутковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати часу та IP-адрес), входів у системи інтерне-банкінгу (із зазначенням дати, часу та IP-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснення операцій у системі інтернет банкінгу, в тому числі із зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС- повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листування з онлайн-підтримкою банку у період часу з 09 год. 00 хв. 01.07.2024 по 09 год. 00 хв. 30.10.2024, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку.

В іншій частині вимог відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_14