Справа № 738/602/25
№ провадження 1-кс/738/93/2025
Ухвала

20 березня 2025 року місто Мена Чернігівської області

Слідчий суддя Менського районного суду Чеpнiгiвської областi ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000083, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України,

за участю секретаря судового засіданняОСОБА_3 ,

встановив:

1.Суть питання, що вирішується ухвалою.

17 березня 2025 року до слідчого судді надійшло клопотання слідчого Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання, обґрунтоване тим, що слідчий здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України, яке полягає в тому, що 10 березня 2025 року близько 20 години ОСОБА_4 отримала у додатку «Вайбер» повідомлення від жінки на ім`я ОСОБА_5 з номеру телефону НОМЕР_1 , у відповідь на її оголошення про продажу речей на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 . Під час переписки ОСОБА_4 перейшла за посиланням на сторонній сайт, де надала доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого, самостійно на картковий рахунок № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти на загальну суму 22 500,00 грн, та наступного дня виявила, що з її кредитного рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 , невідома особа також перерахувала грошові кошти у сумі 25 417 грн, чим завдала ОСОБА_4 матеріальної шкоди.

Слідчий встановив, що картковий рахунок № НОМЕР_2 , на який були перераховані грошові кошти емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тому документи та відомості, що стосуються переказу перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, відомості про фінансові операції, проведені із їх використанням, фотознімки з відеокамер банкоматів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Слідчий, посилаючись на статті 40, 131-132, 159-164 КПК України, просить надати слідчим ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей: про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 з 10 березня 2025 року по дату виконання ухвали, із зазначенням суми, валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адрес банківських терміналів та відділень банків; щодо номеру телефону, на який надходять повідомлення про зарахування чи зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали; про ІР та МАС адреси комп`ютерів, за допомогою яких з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали, здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку № НОМЕР_2 чи інші банківські онлайн програми; про місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; про здійснення з 10 березня 2025 року по дату виконання ухвали оплат з карткового рахунку № НОМЕР_2 : стосовно поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку із розшифровкою даних щодо отримувачів коштів; про рух коштів із зазначенням суми, валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адрес банківських терміналів та відділень банків за іншими картковими рахунками, які прив`язані до того ж самого банківського рахунку що і картковий рахунок № НОМЕР_2 , які містяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4

2.Виклад позиції учасників кримінального провадження.

Слідчий, особа, у володінні якої знаходяться запитувані документи у судове засідання не з`явилися.

3.Встановлені слідчим суддею обставини.

11 березня 2025 року ОСОБА_4 звернулася із заявою до Т.в.о. начальника Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 про вчинення стосовно неї шахрайських дій невстановленою особою, яка шахрайським шляхом та з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в сумі 51 470,75 грн.

За заявою ОСОБА_4 , 11 березня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 березня 2025 року внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України: про те, що 10 березня 2025 року близько 20 години ОСОБА_4 отримала у додатку «Вайбер» повідомлення від жінки на ім`я ОСОБА_5 з номеру телефону НОМЕР_1 , у відповідь на її оголошення про продажу речей на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 . Під час переписки ОСОБА_4 перейшла за посиланням на сторонній сайт, де надала доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого, самостійно на картковий рахунок № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти на загальну суму 22 500,00 грн, та наступного дня виявила, що з її кредитного рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 , невідома особа також перерахувала грошові кошти у сумі 25 417 грн., чим завдала ОСОБА_4 матеріальної шкоди, про що зазначено у Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, кримінальне провадження № 0000083.

Із протоколу допиту потерпілого від 11 березня 2025 року, вбачається, що потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 10 лютого 2025 року вона, близько 20 години отримала у додатку «Вайбер», повідомлення від жінки на ім`я ОСОБА_5 , з номеру телефону НОМЕР_1 , у відповідь на її оголошення про продажу речей на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 . Особа яка написала повідомлення погодилася купить річ, яку продавала ОСОБА_4 , і для оформлення ІНФОРМАЦІЯ_1 -доставки скинула стороннє посилання останній. ОСОБА_4 перейшла за даним посиланням на сторонній сайт, і в подальшому дала дозвіл на авторизацію у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після цього при спілкуванні з шахраями, останній повідомили, що для оформлення ІНФОРМАЦІЯ_1 -доставки необхідно авторизувати банківський рахунок потерпілої і для цього вони створили на її аканті у « ІНФОРМАЦІЯ_5 » віртуальну карту, і потерпілій необхідно зробити перерахунки грошових коштів з даної карти на карту яку надали шахраї № НОМЕР_2 . Потерпіла здійснила три транзакції, на загальну суму 22 500 грн, після чого її банківський рахунок був заблокований. 11 березня 2025 року отримавши виписку про рух грошових коштів у банку, потерпіла виявила, що їй відкрили кредитний банківський рахунок № НОМЕР_3 і із даного рахунку вона перерахувала самостійно на рахунок шахраїв грошові кошти у сумі 22 500,00 грн, та в подальшому шахраї, зняли з даного рахунку, без її дозволу грошові кошти у сумі 25 417,00 грн.

Згідно із Виписками по картковому рахунку, картковий рахунок № НОМЕР_5 ( НОМЕР_3 ) відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_4 , 10 березня 2025 року з рахунку були переказані грошові кошти у загальній сумі 51 470,00 грн.

Згідно із Роздруківкою із Сервісу визначення банку за номером банківської картки, рахунок НОМЕР_2 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Повноваження слідчих ОСОБА_9 , ОСОБА_2 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; ОСОБА_6 у даному кримінальному провадженні підтверджуються Постановою про визначення групи слідчих від 11 березня 2025 року.

4.Мотиви, з яких слідчий суддя виходить при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керується.

Відповідно до положень статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя дійшов висновку, що заявник клопотання, відповідно до положень частин п`ятої та шостої статті 163 КПК України, довів наявність достатніх підстав вважати, що запитувані документи знаходяться у документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Запитувана слідчим інформація належить до охоронюваної законом таємниці, матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Слідчий суддя дійшов висновку задоволенити клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 395 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000083, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_2 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться в АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з вилученням у друкованому та електронному вигляді копій документів:

- про рух коштів по картковому рахунку, № НОМЕР_2 з 10 березня 2025 року до 20 березня 2025 року, із зазначенням суми, валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адрес банківських терміналів та відділень банків;

- щодо номеру телефону, на який надходять повідомлення про зарахування чи зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 з моменту відкриття рахунку до 20 березня 2025 року;

- про ІР та МАС адреси комп`ютерів, за допомогою яких з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали, здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку № НОМЕР_2 чи інші банківські онлайн програми; про місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- про здійснення з 10 березня 2025 року до 20 березня 2025 року оплат з карткового рахунку № НОМЕР_2 : стосовно поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку із розшифровкою даних щодо отримувачів коштів;

- про рух коштів із зазначенням суми, валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адрес банківських терміналів та відділень банків за іншими картковими рахунками, які прив`язані до того ж самого банківського рахунку що і картковий рахунок № НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали з 20 березня 2025 року до 20 травня 2025 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі і документи стосовно яких надано тимчасовий доступ, що відповідно до положень частини першої статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя ОСОБА_1