Справа №523/2134/25
Провадження №1-кс/523/911/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , про арешт майна в матеріалах кримінального провадження за №0001762 від 12.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого відділення відділу поліції № 3 ОРУП №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001762, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 368-3 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено що, невстановлені особи, з метою отримання неправомірної вигоди, вносили завідомо неправдиві відомості до Єдиного Державного реєстру МВС України та протоколів складання іспитів.

Під час здійснення досудового розслідування отримано інформацію від співробітників Одеського управління ДВБ Національної поліції України щодо можливих незаконних дій окремих службових осіб автошколи ПП «Політ-Авто» код ЄДРПОУ (38066863), яке розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Висоцького, 15, офіс та її відокремленої філії ВП «Акерман-Авто» ПП «Політ-Авто» , що знаходиться за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, м. Білгород, вул. Сонячна, 5.

В ході перевірки встановлено, що згідно відомостей Державного реєстру МВС України у період з 2022-2023 роки практичні навчання з підготовки водіїв транспортних засобів у автошколі ПП «Політ-Авто» проходили наступні слухачі: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у період з 31.10.2022 по 02.12.2022 та здала іспит у автошколі ПП «Політ-Авто»; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у період з 22.12.2022 по 04.01.2023 та з 20.02.2023 по 03.03.2023 здав іспит у автошколі ПП «Політ-Авто»; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період з 08.07.2022 року по 02.09.2022 року та здала іспит у автошколі ПП «Політ-Авто».

В подальшому згідно даних з інтегрованої міжвідомчої автоматизованої систему обміну інформації з питань контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон «Аркан» встановлено, що у період з 30.10.2022 по 08.12.2023 ОСОБА_5 перебувала за межами України та фактично не могла бути присутньою під час практичних занять у автошколі ПП «Політ-Авто» та здачі заліків по закінченню навчання.

Також встановлено аналогічні факти по іншим слухачам, а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_7 які під час проведення частини практичних навчань з підготовки водії транспортних засобів перебували за межами України.

Разом з цим встановлено, що службові особи Відокремленого підрозділу «Акерман-Авто» ПП «Політ-Авто» можливо здійснили незаконні дії, а саме в ході перевірки відомостей з Єдиного Державного реєстру МВС України у період з 2022-2023 практичні навчання з підготовки водіїв транспортних засобів у автошколі ВП «Акерман-Авто» ПП «Політ-Авто» проходили наступні слухачі: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у період з 28.12.2022 по 10.01.2022 року здав іспит у автошколі ВП «Акерман-Авто» ПП «Політ-Авто».

Однак згідно даних з інтегрованої міжвідомчої автоматизованої системи обміну інформації з питань контролю осіб транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон «Аркан» встановлено, що у період з 22.12.2022 по 10.01.2023 громадянин ОСОБА_8 перебував за межами України та фактично не міг бути присутнім під час практичних занять у ВП «Акерман-Авто» ПП «Політ-Авто» та здачі заліків по закінченню навчання. Аналогічний факто встановлений по громадянину ОСОБА_9 .

Вищевказане свідчить про те, що службові особи автошколи ПП «Політ-Авто» та її відокремленої філії ВП «Акерман-Авто» ПП «Політ-Авто» з метою отримання неправомірної вигоди, вносили завідомо неправдиві відомості до Єдиного Державного реєстру МВС України та до протоколів складання іспитів щодо фактичного проходження практичних навчань з підготовки водіїв транспортних засобів у автошколі зазначеними особами, а також отримання ними диференційованих оцінок за складання іспитів.

07.03.2025 слідчим слідчого відділення відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_4 , на підставі ухвали Суворовського районного суду м. Одеси, проведено обшук в нежитловому приміщенні №501, яким користується ПП « Політ-авто», що за адресою: м. Одеса, проспект Князя Володимира Великого (Добровольського), буд.157, під час якого було виявлено та вилучено:

?Список групи №957 на 1 арк.

?Журнал обліку успішності групи №967 на 10 арк.

?розклад навчальної групи № 967 на 5 арк.

?Заява договір на 10 арк. в кількості 10 штук

?Протокол № 1053 на 2 арк

?Список свідоцтв на 1 арк.

?Наказ № 1053 на 2 арк.

?Індивідуальна картка обліку на 1 арк., загал. 10 арк.,

?графік черговості заняття з водіння на 1 арк.

?Список групи №1053 на 2 арк;

?Особисті документи ОСОБА_10 на 4 арк.

?Особисті документи ОСОБА_11 на 4 арк.

?Особисті документи ОСОБА_12 на 6 арк.

?Особисті документи ОСОБА_13 на 3 арк.

?Особисті документи ОСОБА_14 на 4 арк.

?Протокол №1053 на 1 арк.

?Особисті документи ОСОБА_15 на 6 арк.

?Особисті документи ОСОБА_16 на 4 арк.

?Особисто документи ОСОБА_17 на 5 арк.

?Особисті документи ОСОБА_18 на 5 арк.

?Протокол № 958 на 3 арк.

?Журнал обліку успішності на 18 арк

?Копії особистих документів наступних осіб:

? ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_16 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 ,

? ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_19 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , на 82 аркушах.

?Заяви договір на 30 арк.

?Розклад групи № 1046 на 3 арк,

?Список групи на № 1046 на 1 ар.

?Журнал обліку успішності на 11 арк.,

?Протокол №1069 на 2 арк.

?Копія паспорту ОСОБА_46 , на 3 арк.

?Журнал обліку успішності групи групи №1038 на 11 арк.

?Розклад занять на 4 арк.

?Список групи №1038. На 1 арк.

?Протокол №1048 на 1 арк.

?Індивідуальна картка, ОСОБА_47 на 1 арк.

?Графік черговості навчання на 1 арк.

?Список групи №1048 на 2 арк.

?копії особистих документів на 2 арк., ОСОБА_47

?Журнал обліку, успішності на 10 арк

?Заява договір на 1 арк.

?Протокол №953 на 3 арк.

?Наказ про випуск групи №953 на 3 арк.

?Індивідуальна карта на Раманюк на 1 арк.

?Індивідуальна карта на Шевченко на 1 арк.

?Графік черговості водіння на 1 арк.

?Список групи №953 на 2 арк.

?Копія паспорту ОСОБА_11 на 3 арк.

?Заява-договір ОСОБА_48 на 1 арк.

?Особові справи інструкторів ІНВ ПП «Політ-авто» в кількості 44 шт.

07.03.2025 відповідно до ст. 98 КПК України прийнято рішення про визнання та приєднання до кримінального провадження речових доказів, у зв`язку із тим, що вони є матеріальним об`єктом, що зберегли на собі сліди злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Прокурор в ході розгляду підтримав вимоги клопотання та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 2 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч. 2 другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

На підставі ч. 2 вищевказаної норми, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1.підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2.призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3.є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4.одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій статті 98 КПК України.

Підставою для арешту вказаного майна є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що виявлене під час вищевказаного огляду майно є предметом злочину.

Метою арешту вказаного майна є збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що існують достатні підстави вважати, що вилучений в ході огляду предмет, є речовим доказом та може зберігати на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, а також беручи до уваги у разі повернення вказаного тимчасово вилученого майна будуть створені можливості для його знищення, або переховування, на підставі чого суд прийшов до висновку, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 32, 98, 110, 131, 132, 167, 170-175, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , про арешт майна в матеріалах кримінального провадження за №0001762 від 12.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт (із забороною відчуження, розпорядження та користування будь-якими особами) на речі вилучені в ході обшуку в нежитловому приміщенні №501, яким користується ПП « Політ-авто», що за адресою: м. Одеса, проспект Князя Володимира Великого (Добровольського), буд.157 а саме:

?Список групи №957 на 1 арк.

?Журнал обліку успішності групи №967 на 10 арк.

?розклад навчальної групи № 967 на 5 арк.

?Заява договір на 10 арк. в кількості 10 штук

?Протокол № 1053 на 2 арк

?Список свідоцтв на 1 арк.

?Наказ № 1053 на 2 арк.

?Індивідуальна картка обліку на 1 арк., загал. 10 арк.,

?графік черговості заняття з водіння на 1 арк.

?Список групи №1053 на 2 арк;

?Особисті документи ОСОБА_10 на 4 арк.

?Особисті документи ОСОБА_11 на 4 арк.

?Особисті документи ОСОБА_12 на 6 арк.

?Особисті документи ОСОБА_13 на 3 арк.

?Особисті документи ОСОБА_14 на 4 арк.

?Протокол №1053 на 1 арк.

?Особисті документи ОСОБА_15 на 6 арк.

?Особисті документи ОСОБА_16 на 4 арк.

?Особисто документи ОСОБА_17 на 5 арк.

?Особисті документи ОСОБА_18 на 5 арк.

?Протокол № 958 на 3 арк.

?Журнал обліку успішності на 18 арк

?Копії особистих документів наступних осіб:

? ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_16 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 ,

? ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_19 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , на 82 аркушах.

?Заяви договір на 30 арк.

?Розклад групи № 1046 на 3 арк,

?Список групи на № 1046 на 1 ар.

?Журнал обліку успішності на 11 арк.,

?Протокол №1069 на 2 арк.

?Копія паспорту ОСОБА_46 , на 3 арк.

?Журнал обліку успішності групи групи №1038 на 11 арк.

?Розклад занять на 4 арк.

?Список групи №1038. На 1 арк.

?Протокол №1048 на 1 арк.

?Індивідуальна картка, ОСОБА_47 на 1 арк.

?Графік черговості навчання на 1 арк.

?Список групи №1048 на 2 арк.

?копії особистих документів на 2 арк., ОСОБА_47

?Журнал обліку, успішності на 10 арк

?Заява договір на 1 арк.

?Протокол №953 на 3 арк.

?Наказ про випуск групи №953 на 3 арк.

?Індивідуальна карта на Раманюк на 1 арк.

?Індивідуальна карта на ОСОБА_49 на 1 арк.

?Графік черговості водіння на 1 арк.

?Список групи №953 на 2 арк.

?Копія паспорту ОСОБА_11 на 3 арк.

?Заява-договір ОСОБА_48 на 1 арк.

?Особові справи інструкторів ІНВ ПП «Політ-авто» в кількості 44 шт.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1