Справа №:755/6649/23
Провадження №: 1-кп/755/234/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"11" грудня 2024 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про застосування примусових заходів медичного характеру відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, з середньою освітою, особи з інвалідністю 2 групи, офіційно не працюючого, не одруженого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимого, -

за участю:

прокурора ОСОБА_5 ,

потерпілих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

захисника ОСОБА_8 ,

законного представника ОСОБА_9 ,

особи, стосовно якої вирішується питання про застосування примусових заходів медичного характеру ОСОБА_4 ,

в с т а н о в и в:

Слідчий Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про застосування примусових заходів медичного характеру відносно ОСОБА_4 у виді госпіталізації до психіатричного закладу із звичайним наглядом.

Судом визнано доведеним, що на початку травня 2019 року, у невстановлений час та невстановленому місці, у особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, виник злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення, шляхом несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем як способу подальшого вчинення таємного викрадення чужого майна (крадіжки), а саме грошових коштів, які знаходяться на рахунках фізичних осіб у банківських установах.

Разом з тим, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, в період з 2019 року по серпень 2020 року, офіційно не працюючи, тобто не маючи сталого джерела доходів, не бажаючи займатися законною трудовою діяльністю, зважаючи на вже отриманий досвід у злочинній діяльності, направлений на несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем та подальше таємне викрадення чужого майна, вирішив стати на шлях вчинення злочинів, з метою швидкого, незаконного збагачення.

Так, у невстановлений час, в серпні 2020 року, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, переслідуючи вказану корисливу мету збагачення, шляхом вчинення крадіжки, розуміючи, що для самостійного вчинення злочинів йому потрібні великі проміжки часу, а також враховуючи бажання швидкого та тривалого отримання незаконного прибутку, вирішив створити організовану групу для таємного викрадення чужого майна, розробивши при цьому злочинний план, який полягав у наступному.

Вчинення протиправних дій за задумом особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, передбачало, в першу чергу, отримання від невстановлених осіб, з числа, як правило, колишніх та діючих працівників банківських установ, розташованих на території України, за грошову винагороду інформації про перелік осіб, які відкрили у банках рахунки, наявність грошових коштів на таких рахунках, а також іншої інформації, яка становить банківську таємницю та пройшли процедуру верифікації фінансового номеру мобільного телефону для отримання доступу до інтернет-банкінгу, що є одним із видів дистанційного банківського обслуговування, являє собою сукупність техніко-технологічних і організаційно-правових методів і прийомів надання банками послуг своїм клієнтам на основі розпоряджень, які клієнт передає на відстані (віддаленим способом), тобто без відвідання банку, зокрема управління рахунками, здійснення платіжних операцій, оформлення заяв на підключення до інших послуг (кредитів тощо).

Наступний етап передбачав здійснення несанкціонованого відновлення (перевипуску) активних СІМ-карт українських операторів мобільного зв`язку, що належать фізичним особам без їх відома та згоди, що полягало у фізичному відключенні від мережі оператора мобільного зв`язку СІМ-карти з унікальним серійним номером та одночасну фізичну активацію СІМ-карти з іншим унікальним серійним номером з ідентичним номером мобільного телефону, якою користується потерпіла особа, та які використовуються такими особами для авторизації в сервісах інтернет-банкінгу, з метою подальшого таємного викрадення чужого майна - грошових коштів.

Далі, діями, що передували вчиненню крадіжки, являлося безпосереднє отримання несанкціонованого доступу до системи інтернет-банкінгу банківських установ на території України, шляхом отримання відповідних СМС-повідомлень, дзвінків операторів банку, на мобільний номер телефону потерпілого (попередньо до якого отримано доступ, внаслідок відновлення (перевипуску) СІМ-карти оператора мобільного зв`язку), як способу верифікації від їх імені, для авторизації в сервісах інтернет-банкінгу.

Після отримання несанкціонованого доступу до інтернет-банкінгу потерпілих осіб, розроблений злочинний план передбачав переказ грошових коштів від їхнього імені з належного їм банківського рахунку на підконтрольні особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та членам організованої ним групи банківські рахунки, тобто фактичне викрадення грошових коштів, яке здійснювалось непомітно для потерпілого.

Усвідомлюючи, що досягти мети незаконного збагачення, шляхом вчинення вказаних дій самостійно він не зможе, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, розробив план злочинної діяльності, який у встановленому на цей час обсязі передбачав:

1) підшукання осіб, які мають у своєму розпорядженні відомості про клієнтів банківських установ, які здійснюють свою діяльність на території України, а саме інформацію про використання номеру мобільного телефону фізичними особами (потерпілими) для ідентифікації, верифікації проведення фінансових операцій, авторизації в системах інтернет-банкінгу та отримання від таких осіб вказаної інформації за винагороду, або ж придбання такої інформації як окремої бази даних в мережі «Інтернет» на спеціальних веб-форумах;

2) підшукання знаряддя вчинення кримінального правопорушення та його придбання, а саме мобільних терміналів зв`язку, СІМ-карт операторів мобільного зв`язку, персональних комп`ютерів;

3) вчинення дій, направлених на відновлення (перевипуск) активних СІМ-карт українських операторів мобільного зв`язку, що належать фізичним особам (потерпілим) та перебувають у їхньому повсякденному особистому користуванні, які полягатимуть у виконанні спеціальних маніпуляцій, передбачених порядком, визначеним оператором мобільного зв`язку, а саме придбання спеціального стартового пакету для відновлення та заміни СІМ-картки, здійснення дзвінка до оператора мобільного зв`язку за спеціальним номером, що для цього визначений, повідомлення останньому номеру, який необхідно відновити, надання відповіді на одне із запитань:

- PUK-код (8 цифр, які вказані на пластиковому тримачі від СІМ-картки);

- IMEI мобільного пристрою, у якому знаходилась СІМ-картка;

-надання двох мобільних номерів, з якими потерпіла особа найчастіше спілкувалась останні 30 днів, після чого повідомлення оператору серійного номеру нової СІМ-картки, що призводить до можливості отримати у своє розпорядження той самий номер мобільного зв`язку, отримати контроль над СМС-повідомленнями та дзвінками, без відома та згоди його дійсного власника (користувача), заблокувавши йому при цьому можливість використовувати такий номер мобільного телефону в подальшому;

4) підшукання осіб, з числа співвиконавців, які будуть відповідно до узгодженого злочинного плану, разом із особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, здійснювати дії, направлені на відновлення (перевипуск) активних СІМ-карт українських операторів мобільного зв`язку, що належать фізичним особам (потерпілим) та перебувають у їхньому повсякденному особистому користуванні, шляхом спілкування від їх імені з оператором мобільного зв`язку та введення останніх в оману, щодо належності номеру мобільного телефону саме цим особам (співвиконавцям злочину), як способу для вчинення крадіжки грошових коштів з рахунків потерпілих;

5) здійснення незаконної авторизації та верифікації від імені фізичних осіб (потерпілих) в системі інтернет-банкінгу українських банківських установ, з використанням перевипущених СІМ-карт з метою подальшого вчинення незаконних фінансових операцій, а саме переказу коштів на підконтрольні банківські рахунки членів організованої групи, тобто їх фактичне викрадення;

6) підшукання осіб, з числа співвиконавців, які не будуть в повній мірі обізнані у злочинних намірах організованої групи, однак за визначену грошову винагороду передадуть свої особисті персональні дані, банківські реквізити для їх використання під час вчинення злочинів;

7) підшукання осіб, з числа співвиконавців, які будучи обізнаними із злочинним планом, усвідомлюючи, що грошові кошти здобуті злочинним шляхом, а саме викрадені у потерпілих, допомагатимуть у вчиненні обготівкування та подальшого розподілу викрадених коштів між учасниками групи;

8) доведення до вказаних осіб плану злочинної діяльності та отримання їхньої згоди на участь у його реалізації, у якості виконавців злочинів, розподіл між указаними особами обов`язків;

9) організацію управління та фінансування організованої злочинної групи та розподілу коштів від злочинної діяльності між її учасниками;

10) приховування діяльності, шляхом постійної зміни осіб, на рахунки яких перераховуються викрадені грошові кошти, можливості оперативної зміни мобільних телефонів та номерів до них, які використовувались для зв`язку та координації дій організованої злочинної групи.

Діючи на виконання розробленого злочинного плану, починаючи з серпня 2020 року, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, за невстановлених обставин, з метою розширення сфери впливу та збільшення кількості вчинених кримінальних правопорушень, шляхом крадіжки, залучив до участі в організованій групі осіб, які мали виконувати конкретні ролі, направлені в цілому на виконання вказаного плану, відомого всім учасникам, переконав їх взяти участь у вчиненні кримінальних правопорушень та розподілив ролі між ними.

Так, до кола таких осіб, серед інших, були залучені:

- приблизно з серпня 2020 року, більш точні дату та час не встановлено - особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, що помер відповідно до свідоцтва про смерть №010-2047 від 27.04.2021 року;

- приблизно з серпня 2020 року, більш точні дату та час не встановлено - ОСОБА_4 .

Так, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, взяв на себе роль організатора та керівника організованої групи, а також загальне керівництво всією організованою групою.

Крім того, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, як організатор злочинної групи, окрім загальної організації діяльності організованої групи та її керівництва, відвів собі оперативний контроль за виконанням окремих завдань кожного з учасників, розподіл функцій між членами організованої групи, включення до її складу нових осіб, яких необхідно було залучити до вчинення окремих злочинів, здійснення фінансово-матеріального забезпечення неправомірної діяльності, у тому числі покриття первинних витрат, необхідних для початку функціонування організованої групи, надання вказівок іншим співучасникам організованої групи щодо вчинення дій, передбачених відведеними їм функціями для досягнення єдиного умислу, контроль за надходженням викрадених грошових коштів на заздалегідь відкриті рахунки та надання вказівок щодо обготівкування коштів, здобутих злочинних шляхом, їх подальшого перерахування на рахунки інших виконавців злочину, прийняття рішень щодо принципів розподілу коштів, отриманих від злочинної діяльності, а також покладення на конкретних співучасників організованої групи обов`язків, направлених на досягнення спільних, відомих усім співучасникам цілей, вчинення дій, направлених на відновлення (перевипуск) активних СІМ-карт українських операторів мобільного в`язку, що належать фізичним особам (потенційним потерпілим) та перебувають їхньому повсякденному особистому користуванні, які полягатимуть у виконанні спеціальних маніпуляцій, передбачених порядком, визначеним оператором мобільного зв`язку, авторизації в сервісах інтернет-банкінгу, верифікація даних третіх осіб, з метою подальшого вчинення дій, направлених на переказ коштів від їхнього імені.

На, особу, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, що помер відповідно до свідоцтва про смерть №010-2047 від 27.04.2021 року, та ОСОБА_4 , згідно із розробленим планом, покладались обов`язки безумовного виконання вказівок організатора особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, координації своїх дій з організатором та між собою, іншими можливими співвиконавцями злочинів, надання своїх особистих персональних даних, а також підшукання осіб, які за грошову винагороду погодяться надавати свої персональні анкетні дані, банківські реквізити, відкриття останніми рахунків у банківських установах, підтримання з ними комунікації та надання вказівок на обготівкування коштів, здобутих злочинним шляхом, безпосереднє зняття готівкових коштів у банківських терміналах, касах банківських установ з використанням отриманих у заздалегідь підшуканих осіб банківських карток та даних щодо паролю, фінансового номеру, а також вчинення таких дій з використанням власних банківських карт, подальше перерахування коштів здобутих злочинним шляхом на рахунки осіб, вказаних організатором особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження.

На інших, невстановлених осіб, як учасників організованої злочинної групи у формі співвиконавців, згідно із розробленим планом, покладались обов`язки координації своїх дій з особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, що помер відповідно до свідоцтва про смерть №010-2047 від 27.04.2021 року, ОСОБА_4 та іншими співвиконавцями злочинів, використання попередньо відновлених активних СІМ-карт українських операторів мобільного зв`язку, що належать фізичним особам (потерпілим) та перебувають у їхньому повсякденному особистому користуванні для незаконного доступу до систем інтернет-банкінгу, переказу коштів на підконтрольні рахунки та подальше їхнє обготівкування у домовлений спосіб.

Таким чином, до складу організованої групи входили особи, які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення цих та інших злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, направлених на досягнення цього плану, розробленого особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та відомим всім співучасникам організованої групи механізмом і схемою вчинення злочинів та відповідно надали свою згоду на участь у злочинах.

Організована група являлася стійким, попередньо зорганізованим об`єднанням, створеним з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, яка стабільно діяла протягом тривалого часу, а саме з серпня 2020 року по березень 2021 року, тобто до припинення її діяльності правоохоронними органами України.

Кожний учасник організованої групи знав свою роль у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, був обізнаний з ролями інших її членів, діяв згідно з попередньо розробленим, загально відомим усім планом, усвідомлював ;протиправність своїх та інших учасників організованої групи дій, знав про можливість настання тяжких наслідків у вигляді таємного викрадення грошових коштів осіб з банківських рахунків, заподіяння цими умисними діями збитків, бажав настання таких наслідків і своїми злочинними діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.

Згуртованість та стійкість зазначеної організованої групи виразилась у характері спілкування між собою, постійності форм та методів злочинної діяльності, ретельної підготовки та планування злочинів, пов`язаних із несанкціонованим втручанням в роботу автоматизованих систем, мереж електрозв`язку, таємного викрадення чужого майна - коштів фізичних осіб, які містилися на їхніх банківських рахунках, що забезпечено стабільним складом її учасників - троє встановлених осіб, а також інші невстановлені особи, внутрішньою та зовнішньою стійкістю, постійністю та ієрархічністю зв`язків усіх її учасників. Крім того, стійкість організованої групи полягала в її здатності забезпечити стабільність і безпеку свого функціонування, тобто ефективно протидіяти факторам, що можуть її дезорганізувати, як внутрішнім, так і зовнішнім, за допомогою засобів конспірації.

Вибудована особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, структура організованої групи, розподіл функцій та підпорядкованість членів організованої групи забезпечувала чітке керівництво, координацію і контроль за злочинною діяльністю та розподілом коштів, здобутих злочинним шляхом.

Створивши організовану групу її члени приступили до безпосередньої реалізації злочинного плану, направленого на таємне викрадення чужого майна, зокрема:

Так, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи умисно, протиправно, відповідно до розробленого злочинного плану, з корисливих мотивів, отримав у невстановлений спосіб і у невстановленої особи та невстановлений час, але не пізніше 13.08.2020 року, інформацію про наявність грошових коштів на рахунках ОСОБА_10 , відкритих у АТ «Укргазбанк», а також відомостей про фінансовий номер телефону НОМЕР_1 , який вказаний зазначеною особою для авторизації, верифікації під час виконання банківських операцій.

Разом з тим, відповідно до свідоцтва про смерть серії № НОМЕР_2 від 07.08.2019 року, ОСОБА_10 помер ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Водночас, у період з 09.08.2019 року по 13.08.2020 року номер телефону НОМЕР_1 , належний померлому ОСОБА_10 , був не активний в мережі ПрАТ «ВФ Україна» та не використовувався жодними особами.

Так, 13.08.2020 року о 16 годині 30 хвилин, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, перебуваючи по вул. Регенераторна в м. Києві, з метою подальшого використання вказаного вище номеру телефону для авторизації в інтернет-банкінгу та таємного викрадення чужого майна, а саме грошових коштів з рахунків ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи, з відома її членів, на виконання узгодженого злочинного плану, у невстановлений спосіб, але передбачений визначеним порядком мобільного оператору зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», здійснив відновлення (перевипуск) СМ-карти мобільного оператору ПрАТ «ВФ Україна» із номером НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_10 .

Внаслідок зазначених протиправних дій, відбулося фізичне відключення від мережі оператору мобільного зв`язку СІМ-карти із номером НОМЕР_1 з первинним унікальним серійним номером, та одночасна фізична активація СІМ-карти із номером НОМЕР_1 з іншим унікальним серійним номером.

Так, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, здійснивши відновлення (перевипуск) СІМ-карти мобільного оператору ПрАТ «ВФ Україна» із номером НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_10 , вчинив несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем, мереж електрозв`язку ПрАТ «ВФ Україна», що призвело до витоку та блокування інформації, порушення встановленого порядку її маршрутизації, а саме повного блокування функціонування первинної активної СІМ-карти мобільного оператору ПрАТ «ВФ Україна» із номером НОМЕР_1 та отримав у своє розпорядження відновлену та функціонуючу СІМ-карту мобільного оператору ПрАТ «ВФ Україна» із номером НОМЕР_1 , що надало змогу отримати контроль над дзвінками та СМС-повідомленнями, використовувати її від імені попереднього власника (користувача) ОСОБА_10 для авторизації та верифікації в онлайн сервісах, в тому числі інтернет-банкінгу, без відома та згоди останнього, довірених осіб чи близьких родичів.

Внаслідок цих протиправних дій особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, припинено роботу вказаної СІМ-карти за останнім місцем знаходження на території Харківської області здійснено її активацію, відповідно до положення базової станції за адресою: Київ, вул. Регенераторна, азимут 310, таким чином спричинено виток блокування інформації, а також порушення встановленого порядку маршрутизації.

Далі, 13.08.2020 року о 17 годині 40 хвилин, продовжуючи свою протиправну діяльність, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Регенераторна, буд. 4, діючи умисно, з корисливим мотивом, у складі організованої групи, відповідно до узгодженого всіма її членами злочинного плану, переслідуючи мету таємного викрадення грошових коштів з рахунків ОСОБА_10 , використовуючи відновлену (перевипущену) СІМ-карту мобільного оператору ПрАТ «ВФ Україна» із номером НОМЕР_1 , з використанням електронно- обчислювальної техніки та мережі «Інтернет», здійснив вхід (повторну реєстрацію) у систему інтернет-банкінгу АТ «Укргазбанк» від імені ОСОБА_10 , шляхом отримання СМС-повідомлення на номер останнього, який вже перебував у його фактичному володінні, після чого отримав можливість керувати фінансовими операціями на розрахунковому рахунку та фактично отримав можливість розпоряджатись грошовими коштами ОСОБА_10 на власний розсуд.

Так, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, здійснивши верифікацію від імені ОСОБА_10 повторно вчинив несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем в складі організованої групи до інтернет-банкінгу АТ «Укргазбанк» - техніко- технологічних і організаційно-правових методів і прийомів надання банком послуг клієнту на основі розпоряджень, які клієнт передає на відстані (віддаленим способом), тобто без відвідання банку з використанням сервісу мобільного додатку «Екобанк», що призвело до витоку, підробки, блокування інформації, а саме отримання доступу до інформації, що становить банківську таємницю, блокування ОСОБА_10 як власнику, його близьким родичам як спадкоємцям після смерті, відомостей клієнта банківської установи банку АТ «Укргазбанк» можливості доступу та розпорядження такими відомостями, позбавлення можливості електронного управління своїми рахунками, що заподіяло значну шкоду.

У подальшому, 14.08.2020 року особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, в денний час доби, знаходячись по вул. Регенераторна у м. Києві, використовуючи отриманий напередодні доступ до інтернет-банкінгу ОСОБА_10 , з метою доведення свого злочинного плану до кінця та незаконного збагачення, здійснив таємне викрадення чужого майна, шляхом переказу грошових коштів з банківської карти АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_3 , що належав ОСОБА_10 , в сумі 45 000 (сорок п`ять тисяч) гривень, на розрахунковий рахунок АБ «Укргазбанк» IBAN НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_4 .

Крім того, 17.08.2020 року, в денний час доби, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, знаходячись по вул. Регенераторна у м. Києві, діючи умисно, маючи безперешкодний доступ до системи інтернет-банкінгу АБ «Укргазбанк», який належав ОСОБА_10 , з метою доведення свого злочинного плану до кінця, для отримання незаконного збагачення, усвідомлюючи, що його протиправна діяльність не викрита, здійснив таємне викрадення чужого майна, шляхом переказу грошових коштів з банківської карти останнього № НОМЕР_3 в загальній сумі 135 000 (сто тридцять п`ять тисяч) гривень на розрахунковий рахунок АБ «Укргазбанк» IBAN НОМЕР_4 , який належить члену ОСОБА_4 , виконавши при цьому 3 транзакції на суму 45 000 (сорок п`ять тисяч) гривень кожна.

Того ж дня, отримавши у своє розпорядження грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, які належали ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що вказані грошові кошти викрадені членами організованої групи та не належать йому, діючи умисно, на виконання спільного злочинного плану, переслідуючи корисливий мотив, перебуваючи у Дарницькому відділенні №51 АБ «Укргазбанк» за адресою: м. Київ пр-т Гагаріна Юрія, буд. 6, літера А, в денний час доби, отримав зі свого банківського рахунку, відкритого в АБ «Укргазбанк», в касі зазначеного банку, готівкові кошти в сумі 89 773 (вісімдесят дев`ять тисяч сімсот сімдесят три) гривні, які в подальшому передав за невстановлених обставин організатору злочинної групи особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, для подальшого їх розподілу між всіма учасниками злочину.

Окрім цього, 18.08.2020 року, в денний час доби, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, знаходячись по вул. Регенераторна у м. Києві, діючи умисно, маючи безперешкодний доступ до системи інтернет-банкінгу АБ «Укргазбанк», який належав ОСОБА_10 , з метою доведення свого злочинного плану до кінця, для отримання незаконного збагачення, усвідомлюючи, що його протиправна діяльність не викрита, здійснив таємне викрадення чужого майна, шляхом переказу грошових коштів з банківської карти останнього № НОМЕР_3 в сумі 37 000 (тридцять сім тисяч) гривень на розрахунковий рахунок АБ «Укргазбанк» IBAN НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_4 .

Крім того, 18.08.2020 року особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, що помер відповідно до свідоцтва про смерть №010-2047 від 27.04.2021 року, діючи умисно, виконуючи свою роль у злочинному плані, переслідуючи корисливий мотив, будучи обізнаним про незаконні дії керівника організованої групи особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, щодо переказу коштів на банківський рахунок ОСОБА_4 , використовуючи банківську картку останнього № НОМЕР_5 банку АБ «Укргазбанк», перебуваючи у Дарницькому відділенні № 51 АБ «Укргазбанк» за адресою: м. Київ пр-т Гагаріна Юрія, буд. 6, літера А, в денний час доби, використовуючи банкомат, отримав готівкові кошти з карткового рахунку ОСОБА_4 в сумі 80 700 (вісімдесят тисяч сімсот) гривень, здійснивши при цьому 14 транзакцій зі зняття коштів, які в подальшому передав за невстановлених обставин організатору злочинної групи особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, для подальшого їх розподілу між всіма учасниками злочину.

Крім того, 19.08.2020 року невстановлена особа, діючи на виконання спільного злочинного плану, умисно, з метою протиправного незаконного збагачення, використовуючи банківську картку № НОМЕР_5 банку АБ «Укргазбанк», яка належить ОСОБА_4 , перебуваючи у Дарницькому відділенні № 51 АБ «Укргазбанк» за адресою: м. Київ пр-т Гагаріна Юрія, буд. 6, літера А, використовуючи банкомат, в денний час доби, отримала готівкові кошти з карткового рахунку ОСОБА_4 в сумі 44 499 (сорок чотири тисячі чотириста дев`яносто дев`ять) гривень, здійснивши при цьому 10 транзакцій зі зняття коштів, які в подальшому передала за невстановлених обставин організатору злочинної групи особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, для подальшого їх розподілу між всіма учасниками злочину.

Внаслідок вказаних протиправних дій учасниками організованої групи у складі особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, що помер відповідно до свідоцтва про смерть №010-2047 від 27.04.2021 року, ОСОБА_4 та інших невстановлених осіб, потерпілій ОСОБА_7 , дружині померлого ОСОБА_10 , спричинено майнову шкоду на загальну суму 217 000 (двісті сімнадцять тисяч) гривень, що складає 206 (двісті шість) неоподаткованих мінімуми доходів громадян та є значною шкодою.

Крім того, 13.08.2020 року о 06 годині 30 хвилин, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, перебуваючи по вул. Регенераторна в м. Києві, з метою подальшого використання номеру телефону НОМЕР_1 для авторизації в інтернет-банкінгу і таємного викрадення чужого майна, а саме грошових коштів з рахунків ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи, з відома її членів, на виконання узгодженого злочинного плану, у невстановлений спосіб, але передбачений визначеним порядком мобільного оператору зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», здійснив відновлення (перевипуск) СІМ-карти мобільного оператору ПрАТ «ВФ Україна» із номером НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_10 .

Внаслідок зазначених протиправних дій, відбулося фізичне відключення від мережі оператору мобільного зв`язку СІМ-карти із номером НОМЕР_1 з первинним унікальним серійним номером, та одночасна фізична активація СІМ-карти із номером НОМЕР_1 з іншим унікальним серійним номером.

Так, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, здійснивши відновлення (перевипуск) СІМ-карти мобільного оператору ПрАТ «ВФ Україна» із номером НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_10 , вчинив несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем, мереж електрозв`язку ПрАТ «ВФ Україна», що призвело до витоку та блокування інформації, порушення встановленого порядку її маршрутизації, а саме повного блокування функціонування первинної активної СІМ-карти мобільного оператору ПрАТ «ВФ Україна» із номером НОМЕР_1 та отримав у своє розпорядження відновлену та функціонуючу СІМ-карту мобільного оператору ПрАТ «ВФ Україна» із номером НОМЕР_1 , що надало змогу отримати контроль над дзвінками та СМС-повідомленнями, використовувати її від імені попереднього власника (користувача) ОСОБА_10 для авторизації та верифікації в онлайн сервісах, в тому числі інтернет-банкінгу, без відома та згоди останнього, довірених осіб чи близьких родичів.

Внаслідок цих протиправних дій особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, припинено роботу вказаної СІМ-карти за останнім місцем знаходження на території Харківської області та здійснено її активацію, відповідно до положення базової станції за адресою: м. Київ, вул. Регенераторна, азимут 310, таким чином спричинено виток та блокування інформації, а також порушення встановленого порядку її маршрутизації.

Далі, 13.08.2020 року о 17 годині 40 хвилин, продовжуючи свою протиправну діяльність, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Регенераторна, буд. 4, діючи умисно, з корисливим мотивом, у складі організованої групи, відповідно до узгодженого всіма її членами злочинного плану, переслідуючи мету таємного викрадення грошових коштів з рахунків ОСОБА_10 , використовуючи відновлену (перевипущену) СІМ-карту мобільного оператору ПрАТ «ВФ Україна» із номером НОМЕР_1 , з використанням електронно- обчислювальної техніки та мережі «Інтернет», здійснив вхід (повторну реєстрацію) до системи інтернет-банкінгу АТ «Укргазбанк» від імені ОСОБА_10 , шляхом отримання СМС-повідомлення на номер останнього, який вже перебував у його фактичному володінні, після чого отримав можливість керувати фінансовими операціями на розрахунковому рахунку та фактично отримав можливість розпоряджатись грошовими коштами ОСОБА_10 на власний розсуд.

Так, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, здійснивши верифікацію від імені ОСОБА_10 , повторно вчинив несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем в складі організованої групи до інтернет-банкінгу АТ «Укргазбанк» - техніко-технологічних і організаційно-правових методів і прийомів надання банком послуг клієнту на основі розпоряджень, які клієнт передає на відстані (віддаленим способом), тобто без відвідання банку з використанням сервісу мобільного додатку «Екобанк», що призвело до витоку, підробки, блокування інформації, а саме отримання доступу до інформації, що становить банківську таємницю, блокування ОСОБА_10 як власнику, його близьким родичам як спадкоємцям після смерті, відомостей клієнта банківської установи банку АТ «Укргазбанк» можливості доступу та розпорядження такими відомостями, позбавлення можливості електронного управління своїми рахунками, що заподіяло значну шкоду.

В подальшому, 14.08.2020 року особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, в денний час доби, знаходячись по вул. Регенераторна у м. Києві, використовуючи отриманий напередодні доступ до інтернет-банкінгу ОСОБА_10 , з метою доведення свого злочинного плану до кінця та незаконного збагачення, здійснив таємне викрадення чужого майна, шляхом переказу грошових коштів з банківської карти АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_3 , що належав ОСОБА_10 в сумі 45 000 (сорок п`ять тисяч) гривень, на розрахунковий рахунок АБ «Укргазбанк» IBAN НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_4 .

Крім того, 17.08.2020 року, в денний час доби, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, знаходячись по вул. Регенераторна у м. Києві, діючи умисно, маючи безперешкодний доступ до системи інтернет-банкінгу АБ «Укргазбанк», який належав ОСОБА_10 , з метою доведення свого злочинного плану до кінця, для отримання незаконного збагачення, усвідомлюючи, що його протиправна діяльність не викрита, здійснив таємне викрадення чужого майна, шляхом переказу грошових коштів з банківської карти останнього № НОМЕР_3 в загальній сумі 135 000 (сто тридцять п`ять тисяч) гривень на розрахунковий рахунок АБ «Укргазбанк» IBAN НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_4 , виконавши при цьому 3 транзакції на суму 45 000 (сорок п`ять тисяч) гривень кожна.

Того ж дня, отримавши у своє розпорядження грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, які належали ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , перебуваючи у Дарницькому відділенні № 51 АБ «Укргазбанк» за адресою: м. Київ пр-т Гагаріна Юрія, буд. 6, літера А, в денний час доби, отримав зі свого банківського рахунку відкритого в АБ «Укргазбанк», в касі зазначеного банку, готівкові кошти в сумі 89 773 (вісімдесят дев`ять тисяч сімсот сімдесят три) гривні, які в подальшому передав за невстановлених обставин організатору злочинної групи особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, для подальшого їх розподілу.

Окрім цього, 18.08.2020 року, в денний час доби, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, знаходячись по вул. Регенераторна у м. Києві, діючи умисно, маючи безперешкодний доступ до системи інтернет-банкінгу АБ «Укргазбанк», який належав ОСОБА_10 , з метою доведення свого злочинного плану до кінця, для отримання незаконного збагачення, усвідомлюючи, що його протиправна діяльність не викрита, здійснив таємне викрадення чужого майна, шляхом переказу грошових коштів з банківської карти останнього № НОМЕР_3 в сумі 37 000 (тридцять сім тисяч) гривень на розрахунковий рахунок АБ «Укргазбанк» IBAN НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_4 .

Крім того, 18.08.2020 року особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, що помер відповідно до свідоцтва про смерть №010-2047 від 27.04.2021 року, діючи умисно, виконуючи свою роль у злочинному плані, переслідуючи корисливий мотив, будучи обізнаним про незаконні дії керівника організованої групи особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, щодо переказу коштів на банківський рахунок ОСОБА_4 , використовуючи банківську картку останнього № НОМЕР_5 банку АБ «Укргазбанк», перебуваючи у Дарницькому відділенні № 51 АБ «Укргазбанк» за адресою: м. Київ пр-т Гагаріна Юрія, буд. 6, літера А, в денний час доби, використовуючи банкомат, отримав готівкові кошти з карткового рахунку ОСОБА_4 в сумі 80 700 (вісімдесят тисяч сімсот) гривень, здійснивши при цьому 14 транзакцій зі зняття коштів, які в подальшому передав за невстановлених обставин організатору злочинної групи особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, для подальшого їх розподілу між всіма учасниками злочину.

Крім того, 19.08.2020 року невстановлена особа, діючи на виконання спільного злочинного плану, умисно, з метою протиправного незаконного збагачення, використовуючи банківську картку № НОМЕР_5 банку АБ «Укргазбанк», яка належить ОСОБА_4 , перебуваючи у Дарницькому відділенні № 51 АБ «Укргазбанк» за адресою: м. Київ пр-т. Гагаріна Юрія, буд. 6, літера А, використовуючи банкомат, в денний час доби, отримала готівкові кошти з карткового рахунку ОСОБА_4 в сумі 44 499 (сорок чотири тисячі чотириста дев`яносто дев`ять) гривень, здійснивши при цьому 10 транзакцій зі зняття коштів, які в подальшому передала за невстановлених обставин організатору злочинної групи особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, для подальшого їх розподілу між всіма учасниками злочину.

Внаслідок вказаних протиправних дій учасниками організованої групи у складі особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, що помер відповідно до свідоцтва про смерть №010-2047 від 27.04.2021 року, ОСОБА_4 та інших невстановлених осіб, потерпілій ОСОБА_7 , дружині померлого ОСОБА_10 , спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 217 000 (двісті сімнадцять тисяч) гривень, що складає 206 (двісті шість) неоподаткованих мінімуми доходів громадян та є значною шкодою.

Крім того, органом досудового розслідування встановлено, що 13.08.2020 року о 16 годині 30 хвилин, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, перебуваючи по вул. Регенераторна в м. Києві, з метою подальшого використання номеру телефону НОМЕР_1 для авторизації в інтернет-банкінгу і таємного викрадення чужого майна, а саме грошових коштів з рахунків ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи, з відома її членів, на виконання узгодженого злочинного плану, у невстановлений спосіб, але передбачений визначеним порядком мобільного оператору зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», здійснив відновлення (перевипуск) СІМ-карти мобільного оператору ПрАТ «ВФ Україна» із номером НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_10 .

Внаслідок зазначених протиправних дій, відбулося фізичне відключення від мережі оператору мобільного зв`язку СІМ-карти із номером НОМЕР_1 з первинним унікальним серійним номером, та одночасна фізична активація СМ-карти із номером НОМЕР_1 з іншим унікальним серійним номером.

Так, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, здійснивши відновлення (перевипуск) СІМ-карти мобільного оператору ПрАТ «ВФ Україна» із номером НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_10 , вчинив несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем, мереж електрозв`язку ПрАТ «ВФ Україна», що призвело до витоку та блокування інформації, порушення встановленого порядку її маршрутизації, а саме повного блокування функціонування первинної активної СІМ-карти мобільного оператору ПрАТ «ВФ Україна» із номером НОМЕР_1 та отримав у своє розпорядження відновлену та функціонуючу СІМ-карту мобільного оператору ПрАТ «ВФ Україна» із номером НОМЕР_1 , що надало змогу отримати контроль над дзвінками та СМС-повідомленнями, використовувати її від імені попереднього власника (користувача) ОСОБА_10 для авторизації та верифікації в онлайн сервісах, в тому числі інтернет-банкінгу, без відома та згоди останнього, довірених осіб чи близьких родичів.

Внаслідок цих протиправних дій особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, припинено роботу вказаної СІМ-карти за останнім місцем знаходження на території Харківської області та здійснено її активацію, відповідно до положення базової станції за адресою: м. Київ, вул. Регенераторна, азимут 310, таким чином спричинено виток та блокування інформації, а також порушення встановленого порядку її маршрутизації.

Далі, 13.08.2020 року о 17 годині 40 хвилин, продовжуючи свою протиправну діяльність, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Регенераторна, буд. 4, діючи умисно, з корисливим мотивом, у складі організованої групи, відповідно до узгодженого всіма її членами злочинного плану, переслідуючи мету таємного викрадення грошових коштів з рахунків ОСОБА_10 , використовуючи відновлену (перевипущену) СІМ-карту мобільного оператору ПрАТ «ВФ Україна» із номером НОМЕР_1 , з використанням електронно- обчислювальної техніки та мережі «Інтернет», здійснив вхід (повторну реєстрацію) до системи інтернет-банкінгу АТ «Укргазбанк» від імені ОСОБА_10 , шляхом отримання СМС-повідомлення на номер останнього, який вже перебував у його фактичному володінні, після чого отримав можливість керувати фінансовими операціями на розрахунковому рахунку та фактично отримав можливість розпоряджатись грошовими коштами ОСОБА_10 на власний розсуд.

Так, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, здійснивши верифікацію від імені ОСОБА_10 повторно вчинив несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем в складі організованої групи до інтернет-банкінгу АТ «Укргазбанк» - техніко- технологічних і організаційно-правових методів і прийомів надання банком послуг клієнту на основі розпоряджень, які клієнт передає на відстані (віддаленим способом), тобто без відвідання банку з використанням сервісу мобільного додатку «Екобанк», що призвело до витоку, підробки, блокування інформації, а саме отримання доступу до інформації, що становить банківську таємницю, блокування ОСОБА_10 як власнику, його близьким родичам як спадкоємцям після смерті, відомостей клієнта банківської установи банку АТ «Укргазбанк» можливості доступу та розпорядження такими відомостями, позбавлення можливості електронного управління своїми рахунками, що заподіяло значну шкоду.

14.08.2020 року особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, в денний час доби, знаходячись по вул. Регенераторна у м. Києві, використовуючи отриманий напередодні доступ до інтернет-банкінгу ОСОБА_10 , з метою доведення свого злочинного плану до кінця та незаконного збагачення, здійснив таємне викрадення чужого майна, шляхом переказу грошових коштів з банківської карти АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_3 , що належав ОСОБА_10 , в сумі 45 000 (сорок п`ять тисяч) гривень, на розрахунковий рахунок АБ «Укргазбанк» IBAN НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_4 .

Крім того, 17.08.2020 року в денний час доби особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, знаходячись по вул. Регенераторна у м. Києві, діючи умисно, маючи безперешкодний доступ до системи інтернет-банкінгу АБ «Укргазбанк», який належав ОСОБА_10 з метою доведення свого злочинного плану до кінця для отримання незаконного збагачення, усвідомлюючи, що його протиправна діяльність не викрита, здійснив таємне викрадення чужого майна, шляхом переказу грошових коштів з банківської карти останнього № НОМЕР_3 в загальній сумі 135 000 (сто тридцять п`ять тисяч) гривень на розрахунковий рахунок АБ «Укргазбанк» IBAN НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_4 , виконавши при цьому 3 транзакції на суму 45 000 (сорок п`ять тисяч) гривень кожна.

Того ж дня, отримавши у своє розпорядження грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, які належали ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що вказані грошові кошти викрадені, а не належать йому, діючи умисно, на виконання спільного злочинного плану, переслідуючи корисливий мотив, перебуваючи у Дарницькому відділенні № 51 АБ Укргазбанк» за адресою: м. Київ пр-т. Гагаріна Юрія, буд. 6, літера А, в денний час доби, отримав зі свого банківського рахунку відкритого в АБ «Укргазбанк», у касі зазначеного банку готівкові кошти в сумі 89 773 (вісімдесят дев`ять тисяч сімсот сімдесят три) гривні, які в подальшому передав за невстановлених обставин організатору злочинної групи особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, для подальшого їх розподілу.

Окрім цього, 18.08.2020 року в денний час доби особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, знаходячись по вул. Регенераторна у м. Києві, діючи умисно, маючи безперешкодний доступ до системи інтернет-банкінгу АБ «Укргазбанк», який належав ОСОБА_10 , з метою доведення свого злочинного плану до кінця для отримання незаконного збагачення, усвідомлюючи, що його протиправна діяльність не викрита, здійснив таємне викрадення чужого майна, шляхом переказу грошових коштів з банківської карти останнього № НОМЕР_3 в сумі 37 000 (тридцять сім тисяч) гривень на розрахунковий рахунок АБ «Укргазбанк» IBAN НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_4 .

Крім того, 18.08.2020 року особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, що помер відповідно до свідоцтва про смерть №010-2047 від 27.04.2021 року, діючи умисно, виконуючи свою роль у злочинному плані, переслідуючи корисливий мотив, будучи обізнаним про незаконні дії керівника організованої групи особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, щодо переказу коштів на банківський рахунок ОСОБА_4 , використовуючи банківську картку останнього № НОМЕР_5 банку АБ «Укргазбанк», перебуваючи у Дарницькому відділенні № 51 АБ «Укргазбанк» за адресою: м. Київ пр-т. Гагаріна Юрія, буд. 6, літера А, в денний час доби, використовуючи банкомат, отримав готівкові кошти з карткового рахунку ОСОБА_4 в сумі 80 700 (вісімдесят тисяч сімсот) гривень, здійснивши при цьому 14 транзакцій зі зняття коштів, які в подальшому передав за невстановлених обставин організатору злочинної групи особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, для подальшого їх розподілу.

Крім того, 19.08.2020 року невстановлена особа, діючи на виконання спільного злочинного плану, умисно, з метою протиправного незаконного збагачення, використовуючи банківську картку № НОМЕР_5 банку АБ «Укргазбанк», яка належить ОСОБА_4 , перебуваючи у Дарницькому відділенні № 51 АБ «Укргазбанк» за адресою: м. Київ пр-т. Гагаріна Юрія, буд. 6, літера А, використовуючи банкомат, в денний час доби отримала готівкові кошти з карткового рахунку ОСОБА_4 в сумі 44 499 (сорок чотири тисячі чотириста дев`яносто дев`ять) гривень, здійснивши при цьому 10 транзакцій зі зняття коштів, які в подальшому передала за невстановлених обставин організатору злочинної групи особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, для подальшого їх розподілу між всіма учасниками злочину.

Внаслідок вказаних протиправних дій учасниками організованої групи у складі особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, що помер відповідно до свідоцтва про смерть №010- 2047 від 27.04.2021 року, ОСОБА_4 та інших невстановлених осіб, потерпілій ОСОБА_7 , дружині померлого ОСОБА_10 , завдано матеріальну шкоду на загальну суму 217 000 (двісті сімнадцять тисяч) гривень, що складає 206 (двісті шість) неоподаткованих мінімумів доходів громадян та є значною шкодою.

Так, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи умисно, протиправно, відповідно до розробленого злочинного плану, з корисливих мотивів, отримав у невстановлений спосіб і у невстановленої особи та невстановлений час, але не пізніше 23.08.2020 року, інформацію про наявність грошових коштів на рахунках громадянки України ОСОБА_6 , відкритих у АТ «Південний», а також відомостей про фінансовий номер телефону НОМЕР_6 , який вказаний зазначеною особою для авторизації, верифікації під час виконання банківських операцій.

23.08.2020 року о 17 годині 39 хвилин, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, перебуваючи по вул. Регенераторна в м. Києві, з метою подальшого використання вказаного вище номеру телефону для авторизації в інтернет-банкінгу і таємного викрадення чужого майна, а саме грошових коштів з рахунків потерпілої ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, з відома її членів, на виконання узгодженого злочинного плану, зателефонував оператору мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», та, надавши йому відповіді на необхідні запитання, здійснив відновлення (перевипуск) СІМ-карти мобільного оператору ПрАТ «ВФ Україна» із номером НОМЕР_6 , що належав ОСОБА_6 .

Внаслідок зазначених протиправних дій відбулося фізичне відключення від мережі оператору мобільного зв`язку СІМ-карти із номером НОМЕР_6 з первинним унікальним серійним номером та одночасна фізична активація СІМ-карти із номером НОМЕР_6 з іншим унікальним серійним номером.

Так, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, здійснивши відновлення (перевипуск) СІМ-карти мобільного оператору ПрАТ «ВФ Україна» з номером НОМЕР_6 , що належав ОСОБА_6 , повторно вчинив несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем, мереж електрозв`язку ПрАТ «ВФ Україна», що призвело до витоку та блокування інформації, порушення встановленого порядку її маршрутизації, а саме повного блокування функціонування первинної активної СІМ-карти мобільного оператору ПрАТ «ВФ Україна» з номером НОМЕР_6 та отримав у своє розпорядження відновлену та функціонуючу СІМ-карту мобільного оператору ПрАТ «ВФ Україна» з номером НОМЕР_6 , що надало змогу отримати контроль над дзвінками та СМС-повідомленнями, використовувати її від імені попереднього власника (користувача) ОСОБА_6 для авторизації та верифікації в онлайн сервісах, в тому числі інтернет-банкінгу, без відома та згоди останньої.

Внаслідок цих протиправних дій особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, припинено роботу вказаної СІМ-карти на території Одеської області та здійснено її активацію в пристрої мобільного терміналу з ІМЕІ НОМЕР_7 , відповідно до положення базової станції за адресою: м. Київ, вул. Регенераторна, азимут 310, таким чином спричинено виток та блокування інформації, а також порушення встановленого порядку її маршрутизації.

Того ж дня о 19 годині 34 хвилин, продовжуючи свою протиправну діяльність, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Регенераторна, буд. 4, діючи умисно, з корисливим мотивом, у складі організованої групи, відповідно до узгодженого всіма її членами злочинного плану, переслідуючи мету таємного викрадення грошових коштів з рахунків ОСОБА_6 , використовуючи відновлену (перевипущену) СІМ-карту мобільного оператору ПрАТ «ВФ Україна» з номером НОМЕР_6 , з використанням електронно-обчислювальної техніки та мережі «Інтернет», з використанням ІР-адреси НОМЕР_8 , що відповідно до отриманих відомостей ТОВ «Кампус Сіті», надано користувачам будинку за адресою: м. Київ, вул. Регенераторна, 4, здійснив авторизацію клієнта банку та верифікацію даних від імені останньої у системі інтернет-банкінгу АТ «Південний», шляхом отримання СМС-повідомлення на номер останньої, який вже перебував у його фактичному володінні, після чого отримав можливість керувати фінансовими операціями на розрахунковому рахунку та фактично отримав можливість розпоряджатись коштами ОСОБА_6 на власний розсуд.

Крім того, того ж дня о 18 годині 14 хвилин, продовжуючи свою протиправну діяльність, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Регенераторна, буд. 4, діючи умисно, з корисливим мотивом, у складі організованої групи, відповідно до узгодженого всіма її членами злочинного плану, переслідуючи мету таємного викрадення грошових коштів з рахунків ОСОБА_6 , використовуючи відновлену (перевипущену) СІМ-карту мобільного оператору ПрАТ «ВФ Україна» з номером НОМЕР_6 , з використанням електронно- обчислювальної техніки та мережі «Інтернет», з використанням ІР-адреси НОМЕР_9 , що відповідно до отриманих відомостей ТОВ «Кампус Сіті», надано користувачам будинку за адресою: м. Київ, вул. Регенераторна, 4, здійснив авторизацію клієнта банку та верифікацію даних від імені останньої у системі інтернет-банкінгу АТ «Банк Форвард», шляхом отримання СМС-повідомлення на номер останньої, який вже перебував у його фактичному володінні, після чого, отримав можливість керувати фінансовими операціями на розрахунковому рахунку та фактично отримав можливість розпоряджатись коштами ОСОБА_6 на власний розсуд.

Так, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, здійснивши верифікацію від імені ОСОБА_6 , повторно вчинив несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем в складі організованої групи до інтернет-банкінгу АТ «Південний» та АТ «Банк Форвард» - техніко-технологічних і організаційно-правових методів і прийомів надання банками послуг клієнту на основі розпоряджень, які клієнт передає на відстані (віддаленим способом), тобто без відвідання банку, зокрема з використанням сервісу банку АТ «Південний», що призвело до витоку, підробки, блокування інформації, а саме отримання доступу до інформації, що становить банківську таємницю, блокування ОСОБА_6 як власнику відомостей клієнта банківської установи банків АТ «Південний» та АТ «Банк Форвард» можливості доступу та розпорядження такими відомостями, позбавлення можливості електронного управління своїми рахунками.

28.08.2020 року особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, в період часу з 15 години 30 хвилин по 17 годину 57 хвилин, перебуваючи у м. Києві, діючи умисно, маючи отриманий напередодні безперешкодний доступ до системи інтернет-банкінгу ОСОБА_6 , номер мобільного телефону НОМЕР_6 , увійшов до системи інтернет-банкінгу АТ «Південний» від імені ОСОБА_6 , з метою доведення свого злочинного плану до кінця для отримання незаконного збагачення, усвідомлюючи, що його протиправна діяльність не викрита, здійснив таємне викрадення чужого майна, шляхом переказу грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_6 в сумі 15 000 (п`ятнадцять тисяч) гривень на банківський рахунок IBAN НОМЕР_4 АБ «Укргазбанк», який належить ОСОБА_4 .

Водночас, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, про вказаний переказ повідомив ОСОБА_4 , шляхом СМС-повідомлення, відправленого 28.08.2020 року о 17 годині 14 хвилин на номер мобільного телефону НОМЕР_11 , яким користувався ОСОБА_4 , надавши таким чином останньому вказівку негайно здійснити зняття викрадених грошових коштів.

Діючи на виконання вказівки особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_4 , перебуваючи у Дарницькому відділенні № 51 АБ «Укргазбанк» за адресою: м. Київ пр-т. Гагаріна Юрія, буд. 6, літера А, отримав зі свого банківського рахунку, відкритого в АБ «Укргазбанк», в касі зазначеного банку, готівкові кошти в сумі 15 000 (п`ятнадцять тисяч) гривень, які в подальшому передав за невстановлених обставин організатору злочинної групи особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження для подальшого їх розподілу.

Крім того, 28.08.2020 року особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, в період часу з 15 години 30 хвилин по 17 годину 57 хвилин, перебуваючи у м. Києві, продовжуючи свою протиправну діяльність, діючи умисно, маючи отриманий напередодні безперешкодний доступ до системи інтернет-банкінгу ОСОБА_6 , номер мобільного телефону НОМЕР_6 , увійшов до системи інтернет-банкінгу АТ «Південний» від імені ОСОБА_6 , з метою доведення свого злочинного плану до кінця для отримання незаконного збагачення, усвідомлюючи, що його протиправна діяльність не викрита, здійснив таємне викрадення чужого майна, шляхом переказу грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_6 , в сумі 25 000 (двадцять п`ять тисяч) гривень, здійснивши при цьому 2 транзакції на суму 15 000 (п`ятнадцять тисяч) гривень та 10 000 (десять тисяч) гривень на банківський рахунок № НОМЕР_12 банку АТ «Південний», який належить ОСОБА_11 , які в подальшому в період часу з 28.08.2020 року по 29.08.2020 року обготівковано в банкоматах на території міста Києва та розподілено між учасниками злочину.

Також, 28.08.2020 року особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, в період часу з 15 години 30 хвилин по 17 годину 57 хвилин, перебуваючи у м. Києві, продовжуючи свою протиправну діяльність, діючи умисно, маючи отриманий напередодні безперешкодний доступ до системи інтернет-банкінгу ОСОБА_6 , номер мобільного телефону НОМЕР_6 , увійшов до системи інтернет-банкінгу АТ «Південний» від імені ОСОБА_6 , з метою доведення свого злочинного плану до кінця для отримання незаконного збагачення, усвідомлюючи, що його протиправна діяльність не викрита, здійснив таємне викрадення чужого майна, шляхом переказу грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_6 , в сумі 6 700 (шість тисяч сімсот) гривень на банківський рахунок № НОМЕР_13 банку АТ «Південний», який належить ОСОБА_12 .

Водночас, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, про вказаний переказ повідомив члену організованої групи особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, що помер відповідно до свідоцтва про смерть №010-2047 від 27.04.2021 року, в телефонній розмові, яка відбулась 28.08.2020 року о 18 годині 59 хвилин по номеру мобільного телефону НОМЕР_14 , яким користувався особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, що помер відповідно до свідоцтва про смерть №010-2047 від 27.04.2021 року, надавши таким чином останньому вказівку негайно здійснити зняття викрадених грошових коштів.

Діючи на виконання вказівки особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, що помер відповідно до свідоцтва про смерть №010-2047 від 27.04.2021 року, усвідомлюючи, що вказані грошові кошти викрадені учасниками організованої групи у потерпілої ОСОБА_6 та не належать йому, діючи умисно, на виконання спільного злочинного плану, переслідуючи корисливий мотив, зняв вказані грошові кошти в сумі 6 700 (шість тисяч сімсот) гривень, які в подальшому передав за невстановлених обставин організатору злочинної групи особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, для подальшого їх розподілу між всіма учасниками злочину.

Внаслідок вказаних протиправних дій учасниками організованої групи у складі особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, що помер відповідно до свідоцтва про смерть №010- 2047 від 27.04.2021 року, ОСОБА_4 та інших невстановлених осіб, потерпілій ОСОБА_6 завдано матеріальну шкоду на загальну суму 46 700 (сорок шість тисяч сімсот) гривень.

Крім того, 23.08.2020 року о 17 годині 39 хвилин особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, 3, перебуваючи по вул. Регенераторна в м. Києві, з метою і подальшого використання номеру телефону НОМЕР_6 для авторизації в інтернет-банкінгу і таємного викрадення чужого майна, а саме грошових коштів і рахунків потерпілої ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, з відома її членів, на виконання узгодженого злочинного плану, зателефонував оператору мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», та, надавши йому відповіді на необхідні запитання, здійснив відновлення (перевипуск) СІМ-карти мобільного оператору ПрАТ «ВФ Україна» із номером НОМЕР_6 , що належав ОСОБА_6 .

Внаслідок зазначених протиправних дій, відбулося фізичне відключення від мережі оператору мобільного зв`язку СІМ-карти із номером НОМЕР_6 з первинним унікальним серійним номером та одночасна фізична активація СІМ-карти з номером НОМЕР_6 з іншим унікальним серійним номером.

Так, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, здійснивши відновлення (перевипуск) СІМ-карти мобільного оператору ПрАТ «ВФ Україна» з номером НОМЕР_6 , що належав ОСОБА_6 , повторно вчинив несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем, мереж електрозв`язку ПрАТ «ВФ Україна», що призвело до витоку та блокування інформації, порушення встановленого порядку її маршрутизації, а саме повного блокування функціонування первинної активної СІМ-карти мобільного оператору ПрАТ «ВФ Україна» з номером НОМЕР_6 та отримав у своє розпорядження відновлену та функціонуючу СІМ-карту мобільного оператору ПрАТ «ВФ Україна» з номером НОМЕР_6 , що надало змогу отримати контроль над дзвінками та СМС-повідомленнями, використовувати її від імені попереднього власника (користувача) ОСОБА_6 для авторизації та верифікації в онлайн сервісах, в тому числі інтернет-банкінгу, без відома та згоди останньої.

Внаслідок цих протиправних дій особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, припинено роботу вказаної СІМ-карти на території Одеської області та здійснено її активацію в пристрої мобільного терміналу з ІМЕІ НОМЕР_7 , відповідно до положення базової станції за адресою: м. Київ, вул. Регенераторна, азимут 310, таким чином спричинено виток та блокування інформації, а також порушення встановленого порядку її маршрутизації.

Того ж дня о 19 годині 34 хвилин, продовжуючи свою протиправну діяльність, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Регенераторна, буд. 4, діючи умисно, з корисливим мотивом, у складі організованої групи, відповідно до узгодженого всіма її членами злочинного плану, переслідуючи мету таємного викрадення грошових коштів з рахунків ОСОБА_6 , використовуючи відновлену (перевипущену) СІМ-карту мобільного оператору ПрАТ «ВФ Україна» з номером НОМЕР_6 , з використанням електронно-обчислювальної техніки та мережі «Інтернет», з використанням ІР-адреси НОМЕР_9 , що відповідно до отриманих відомостей ТОВ «Кампус Сіті», надано користувачам будинку за адресою: м. Київ, вул. Регенераторна, 4, здійснив авторизацію клієнта банку та верифікацію даних від імені останньої у системі інтернет-банкінгу АТ «Південний», шляхом отримання СМС-повідомлення на номер останньої, який вже перебував у його фактичному володінні, після чого отримав можливість керувати фінансовими операціями на розрахунковому рахунку та фактично отримав можливість розпоряджатися коштами ОСОБА_6 на власний розсуд.

Того ж дня о 18 годині 14 хвилин, продовжуючи свою протиправну діяльність, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Регенераторна, буд. 4, діючи умисно, з корисливим мотивом, у складі організованої групи, відповідно до узгодженого всіма її членами злочинного плану, переслідуючи мету таємного викрадення грошових коштів з рахунків ОСОБА_6 , використовуючи відновлену (перевипущену) СІМ-карту мобільного оператору ПрАТ «ВФ Україна» з номером НОМЕР_6 , з використанням електронно-обчислювальної техніки та мережі «Інтернет», з використанням ІР-адреси НОМЕР_8 , що відповідно до отриманих відомостей ТОВ «Кампус Сіті», надано користувачам будинку за адресою: м. Київ, вул. Регенераторна, 4, здійснив авторизацію клієнта банку та верифікацію даних від імені останньої у системі інтернет-банкінгу АТ «Банк Форвард», шляхом отримання СМС-повідомлення на номер останньої, який вже перебував у його фактичному володінні, після чого отримав можливість керувати фінансовими операціями на розрахунковому рахунку та фактично отримав можливість розпоряджатись коштами ОСОБА_6 на власний розсуд.

Так, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, здійснивши верифікацію від імені ОСОБА_6 , повторно вчинив несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем в складі організованої групи до інтернет-банкінгу АТ «Південний» та АТ «Банк Форвард» - техніко-технологічних і організаційно-правових методів і прийомів надання банками послуг клієнту на основі розпоряджень, які клієнт передає на відстані (віддаленим способом), тобто без відвідання банку зокрема з використанням сервісу банку АТ «Південний», що призвело до витоку, підробки, блокування інформації, а саме отримання доступу до інформації, що становить банківську таємницю, блокування ОСОБА_6 як власнику відомостей клієнта банківської установи банків АТ «Південний» та АТ «Банк Форвард» можливості доступу та розпорядження такими відомостями, позбавлення можливості електронного управління своїми рахунками.

28.08.2020 року особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, в період часу з 15 години 30 хвилин по 17 годину 57 хвилин, перебуваючи у м. Києві, діючи умисно, маючи отриманий напередодні безперешкодний доступ до системи інтернет-банкінгу ОСОБА_6 , номер мобільного телефону НОМЕР_6 , увійшов до системи інтернет-банкінгу АТ «Південний» від імені ОСОБА_6 , з метою доведення свого злочинного плану до кінця для отримання незаконного збагачення, усвідомлюючи, що його протиправна діяльність не викрита, здійснив таємне викрадення чужого майна, шляхом переказу грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_6 у сумі 15 000 (п`ятнадцять тисяч) гривень, на банківський рахунок IBAN НОМЕР_4 АБ «Укргазбанк», який належить ОСОБА_4 .

Водночас, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, про вказаний переказ повідомив ОСОБА_4 шляхом СМС-повідомлення, відправленого 28.08.2020 року о 17 годині 14 хвилин на номер мобільного телефону НОМЕР_11 , яким користувався ОСОБА_4 , надавши таким чином останньому вказівку негайно здійснити зняття викрадених грошових коштів.

Діючи на виконання вказівки особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_4 , перебуваючи у Дарницькому відділенні № 51 АБ «Укргазбанк» за адресою: м. Київ пр-т. Гагаріна Юрія, буд. 6, літера А, отримав зі свого банківського рахунку, відкритого в АБ «Укргазбанк», в касі зазначеного банку, готівкові кошти в сумі 15 000 (п`ятнадцять тисяч) гривень, які в подальшому передав за невстановлених обставин організатору злочинної групи особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, для подальшого їх розподілу між всіма учасниками злочину.

Крім того, 28.08.2020 року особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, в період часу з 15 години 30 хвилин по 17 годину 57 хвилин, перебуваючи у м. Києві, продовжуючи свою протиправну діяльність, діючи умисно, маючи отриманий напередодні безперешкодний доступ до системи інтернет-банкінгу ОСОБА_6 , номер мобільного телефону НОМЕР_6 , увійшов до системи інтернет-банкінгу АТ «Південний» від імені ОСОБА_6 , з метою доведення свого злочинного плану до кінця для отримання незаконного збагачення, усвідомлюючи, що його протиправна діяльність не викрита, здійснив таємне викрадення чужого майна, шляхом переказу грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_6 в сумі 25 000 (двадцять п`ять тисяч) гривень, здійснивши при цьому 2 транзакції на суму 15 000 (п`ятнадцять тисяч) гривень та 10 000 (десять тисяч) гривень на банківський рахунок № НОМЕР_12 банку АТ «Південний», який належить ОСОБА_11 , які в подальшому в період часу з 28.08.2020 року по 29.08.2020 року обготівковано в банкоматах на території міста Києва та розподілено між учасниками злочину.

Також, 28.08.2020 року особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, в період часу з 15 години 30 хвилин по 17 годину 57 хвилин, перебуваючи у м. Києві, продовжуючи свою протиправну діяльність, діючи умисно, маючи отриманий напередодні безперешкодний доступ до системи інтернет-банкінгу ОСОБА_6 , номер мобільного телефону НОМЕР_6 , увійшов до системи інтернет-банкінгу АТ «Південний» від імені ОСОБА_6 , з метою доведення свого злочинного плану до кінця для отримання незаконного збагачення, усвідомлюючи, що його протиправна діяльність не викрита, здійснив таємне викрадення чужого майна, шляхом переказу грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_6 в сумі 6 700 (шість тисяч сімсот) гривень на банківський рахунок № НОМЕР_13 банку АТ «Південний», який належить ОСОБА_12 .

Водночас, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, про вказаний переказ повідомив члену організованої групи особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, що помер відповідно до свідоцтва про смерть №010-2047 від 27.04.2021 року, в телефонній розмові, яка відбулась 28.08.2020 року о 18 годині 59 хвилин по номеру мобільного телефону НОМЕР_14 , яким користувався особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, що помер відповідно до свідоцтва про смерть №010-2047 від 27.04.2021 року, надавши таким чином останньому вказівку негайно здійснити зняття викрадених грошових коштів.

Діючи на виконання вказівки особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, що помер відповідно до свідоцтва про смерть №010-2047 від 27.04.2021 року, усвідомлюючи, що вказані грошові кошти викрадені учасниками організованої групи у потерпілої ОСОБА_6 та не належать йому, діючи умисно, на виконання спільного злочинного плану, переслідуючи корисливий мотив, зняв вказані грошові кошти в сумі 6 700 (шість тисяч сімсот) гривень, які в подальшому передав за невстановлених обставин організатору злочинної групи особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, для подальшого їх розподілу між всіма учасниками злочину.

Внаслідок вказаних протиправних дій учасниками організованої групи у складі особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, що помер відповідно до свідоцтва про смерть №010- 2047 від 27.04.2021 року, ОСОБА_4 та інших невстановлених осіб, потерпілій ОСОБА_6 спричинено майнову шкоду на загальну суму 46 700 (сорок шість тисяч сімсот) гривень.

Крім того, 23.08.2020 року о 17 годині 39 хвилин особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, перебуваючи по вул. Регенераторна в м. Києві, з метою подальшого використання номеру телефону НОМЕР_6 для авторизації в інтернет-банкінгу та таємного викрадення чужого майна, а саме грошових коштів з рахунків потерпілої ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, з відома її членів, на виконання узгодженого злочинного плану, зателефонував оператору мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», та, надавши йому відповіді на необхідні запитання, здійснив відновлення (перевипуск) СІМ-карти мобільного оператору ПрАТ «ВФ Україна» з номером НОМЕР_6 , що належав ОСОБА_6 .

Внаслідок зазначених протиправних дій, відбулося фізичне відключення від мережі оператору мобільного зв`язку СІМ-карти із номером НОМЕР_6 з первинним унікальним серійним номером та одночасна фізична активація СІМ-карти з номером НОМЕР_6 з іншим унікальним серійним номером.

Так, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, здійснивши відновлення (перевипуск) СІМ-карти мобільного оператору ПрАТ «ВФ Україна» з номером НОМЕР_6 , що залежав ОСОБА_6 , повторно вчинив несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем, мереж електрозв`язку ПрАТ «ВФ Україна», що призвело ю витоку та блокування інформації, порушення встановленого порядку її маршрутизації, а саме повного блокування функціонування первинної активної СІМ-карти мобільного оператору ПрАТ «ВФ Україна» з номером НОМЕР_6 та отримав у своє розпорядження відновлену та функціонуючу СІМ-карту мобільного оператору ПрАТ «ВФ Україна» із номером НОМЕР_6 , що надало змогу отримати контроль над дзвінками та СМС-повідомленнями, використовувати її від імені попереднього власника (користувача) ОСОБА_6 для авторизації та верифікації в онлайн сервісах, в тому числі інтернет-банкінгу, без відома та згоди останньої.

Внаслідок цих протиправних дій особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, припинено роботу вказаної СІМ-карти на території Одеської області та здійснено її активацію в пристрої мобільного терміналу з ІМЕІ НОМЕР_7 , відповідно до положення базової станції за адресою: м. Київ, вул. Регенераторна, азимут 310, таким чином спричинено виток та блокування інформації, а також порушення встановленого порядку її маршрутизації.

Того ж дня о 19 годині 34 хвилин, продовжуючи свою протиправну діяльність, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Регенераторна, буд. 4, діючи умисно, з корисливим мотивом, у складі організованої групи, відповідно до узгодженого всіма її членами злочинного плану, переслідуючи мету таємного викрадення грошових коштів з рахунків ОСОБА_6 , використовуючи відновлену (перевипущену) СІМ-карту мобільного оператору ПрАТ «ВФ Україна» з номером НОМЕР_6 , з використанням електронно- обчислювальної техніки та мережі «Інтернет», з використанням ІР-адреси НОМЕР_8 , що відповідно до отриманих відомостей ТОВ «Кампус Сіті», надано користувачам будинку за адресою: м. Київ, вул. Регенераторна, 4, здійснив авторизацію клієнта банку та верифікацію даних від імені останньої у системі інтернет-банкінгу АТ «Південний», шляхом отримання СМС-повідомлення на номер останньої, який вже перебував у його фактичному володінні, після чого отримав можливість керувати фінансовими операціями на розрахунковому рахунку та фактично отримав можливість розпоряджатись коштами ОСОБА_6 на власний розсуд.

Того ж дня о 18 годині 14 хвилин, продовжуючи свою протиправну діяльність, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Регенераторна, буд. 4, діючи умисно, з корисливим мотивом, у складі організованої групи, відповідно до узгодженого всіма її членами злочинного плану, переслідуючи мету таємного викрадення грошових коштів з рахунків ОСОБА_6 , використовуючи відновлену (перевипущену) СІМ-карту мобільного оператору ПрАТ «ВФ Україна» з номером НОМЕР_6 , з використанням електронно- обчислювальної техніки та мережі «Інтернет», з використанням ІР-адреси НОМЕР_8 , що відповідно до отриманих відомостей ТОВ «Кампус Сіті», надано користувачам будинку за адресою: м. Київ, вул. Регенераторна, 4, здійснив авторизацію клієнта банку та верифікацію даних від імені останньої у системі інтернет-банкінгу АТ «Банк Форвард», шляхом отримання СМС-повідомлення на номер останньої, який вже перебував у його фактичному володінні, після чого отримав можливість керувати фінансовими операціями на розрахунковому рахунку та фактично отримав можливість розпоряджатись коштами ОСОБА_6 на власний розсуд.

Так, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, здійснивши верифікацію від імені ОСОБА_6 , повторно вчинив несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем в складі організованої групи до інтернет-банкінгу АТ «Південний» та АТ «Банк Форвард» - техніко-технологічних і організаційно-правових методів і прийомів надання банками послуг клієнту на основі розпоряджень, які клієнт передає на відстані (віддаленим способом), тобто без відвідання банку зокрема з використанням сервісу банку АТ «Південний», що призвело до витоку, підробки, блокування інформації, а саме отримання доступу до інформації, що становить банківську таємницю, блокування ОСОБА_6 як власнику відомостей клієнта банківської установи банків АТ «Південний» та АТ «Банк Форвард» можливості доступу та розпорядження такими відомостями, позбавлення можливості електронного управління своїми рахунками.

28.08.2020 року особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, в період часу з 15 години 30 хвилин по 17 годину 57 хвилин, перебуваючи у м. Києві, діючи умисно, маючи отриманий напередодні безперешкодний доступ до системи інтернет-банкінгу ОСОБА_6 , номер мобільного телефону НОМЕР_6 , увійшов до системи інтернет-банкінгу АТ «Південний» від імені ОСОБА_6 , з метою доведення свого злочинного плану до кінця для отримання незаконного збагачення, усвідомлюючи, що його протиправна діяльність не викрита, здійснив таємне викрадення чужого майна, шляхом переказу грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_6 в сумі 15 000 (п`ятнадцять тисяч) гривень на банківський рахунок IBAN НОМЕР_4 АБ «Укргазбанк», який належить ОСОБА_4 .

Водночас, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, про вказаний переказ повідомив ОСОБА_4 , шляхом СМС-повідомлення, відправленого 28.08.2020 року о 17 годині 14 хвилин на номер мобільного телефону НОМЕР_11 , яким користувався ОСОБА_4 , надавши таким чином останньому вказівку негайно здійснити зняття викрадених грошових коштів.

Діючи на виконання вказівки особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_4 , перебуваючи у Дарницькому відділенні № 51 АБ «Укргазбанк» за адресою: м. Київ пр-т Гагаріна Юрія, буд. 6, літера А, отримав зі свого банківського рахунку, відкритого в АБ «Укргазбанк», в касі зазначеного банку, готівкові кошти в сумі 15 000 (п`ятнадцять тисяч) гривень, які в подальшому передав за невстановлених обставин організатору злочинної групи особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, для подальшого їх розподілу між всіма учасниками злочину.

Крім того, 28.08.2020 року особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, в період часу з 15 години 30 хвилин по 17 годину 57 хвилин, перебуваючи у м. Києві, продовжуючи свою протиправну діяльність, діючи умисно, маючи отриманий напередодні безперешкодний доступ до системи інтернет-банкінгу ОСОБА_6 , номер мобільного телефону НОМЕР_6 , увійшов до системи інтернет-банкінгу АТ «Південний» від імені ОСОБА_6 , з метою доведення свого злочинного плану до кінця для отримання незаконного збагачення, усвідомлюючи, що його протиправна діяльність не викрита, здійснив таємне викрадення чужого майна, шляхом переказу грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_6 в сумі 25 000 (двадцять п`ять тисяч) гривень, здійснивши при цьому 2 транзакції на суму 15 000 (п`ятнадцять тисяч) гривень та 10 000 (десять тисяч) гривень на банківський рахунок № НОМЕР_12 банку АТ «Південний», який належить ОСОБА_11 , які в подальшому в період часу з 28.08.2020 року по 29.08.2020 року обготівковано в банкоматах на території міста Києва та розподілено між учасниками злочину.

Також, 28.08.2020 року особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, в період часу з 15 годині 30 хвилин по 17 годину 57 хвилин, перебуваючи у м. Києві, продовжуючи свою протиправну діяльність, діючи умисно, маючи отриманий напередодні безперешкодний доступ до системи інтернет-банкінгу ОСОБА_6 , номер мобільного телефону НОМЕР_6 , увійшов до системи інтернет-банкінгу АТ «Південний» від імені ОСОБА_6 , з метою доведення свого злочинного плану до кінця для отримання незаконного збагачення, усвідомлюючи, що його протиправна діяльність не викрита, здійснив таємне викрадення чужого майна, шляхом переказу грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_6 в сумі 6 700 (шість тисяч сімсот) гривень на банківський рахунок № НОМЕР_13 банку АТ «Південний», який належить ОСОБА_12 .

Водночас, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, про вказаний переказ повідомив члену організованої групи особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, що помер відповідно до свідоцтва про смерть №010-2047 від 27.04.2021 року, в телефонній розмові, яка відбулась 28.08.2020 року о 18 годині 59 хвилин по номеру мобільного телефону НОМЕР_14 , яким користувався особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, що помер відповідно до свідоцтва про смерть №010-2047 від 27.04.2021 року, надавши таким чином останньому вказівку негайно здійснити зняття викрадених грошових коштів.

Діючи на виконання вказівки особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, що помер відповідно до свідоцтва про смерть №010-2047 від 27.04.2021 року, усвідомлюючи, що вказані грошові кошти викрадені учасниками організованої групи у потерпілої ОСОБА_6 та не належать йому, діючи умисно, на виконання спільного злочинного плану, переслідуючи корисливий мотив, зняв вказані грошові кошти в сумі 6 700 (шість тисяч сімсот) гривень, які в подальшому передав за невстановлених обставин організатору злочинної групи особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, для подальшого їх розподілу між всіма учасниками злочину.

Внаслідок вказаних протиправних дій учасниками організованої групи у складі особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, що помер відповідно до свідоцтва про смерть №010- 2047 від 27.04.2021 року, ОСОБА_4 та інших невстановлених осіб, потерпілій ОСОБА_6 завдано матеріальну шкоду на загальну суму 46 700 (сорок шість тисяч сімсот) гривень.

У судовому засіданні особа, стосовно якої вирішується питання про застосування примусових заходів медичного характеру ОСОБА_4 відмовився надавати показання та відповідати на будь-які питання.

Згідно ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини, вчинення кримінального правопорушення; 2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження; 5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання. Відповідно до ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, передбачених ст. 91 КПК України покладається на прокурора.

Суд же відповідно до ст. 26 КПК України у кримінальному провадженні вирішує питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень, а ч. 1 ст. 337 КПК України передбачає, що судовий розгляд проводиться лише стосовно особи, якій висунуте обвинувачення, і лише в межах висунутого обвинувачення відповідно до обвинувального акту, крім випадків, передбачених цією статтею.

Тобто обов`язок доказування обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, покладається на сторону обвинувачення безпосередньо у судовому засіданні.

Так, допитана в судовому засіданні потерпіла ОСОБА_6 показала, що в день події, точну дату та час події вона не пам`ятає, коли вона перебувала у санаторії, на її номер мобільного телефону прийшло повідомлення, що її банківську картку заблоковано та буде змінено номер карти, після чого з її банківських карток відбулось списання всіх коштів, загалом приблизно 46700 грн, однак вона жодних дій з банківськими картками не вчиняла, жодних переказів грошових коштів не здійснювала, звернувшись до банку, їй повідомили, що її грошові кошти перераховані на рахунок невідомої особи. Крім того, потерпіла повідомила, що у неї були відкриті рахунки у трьох банках «Південний», «ПраватБанк» та «Форвард Банк», до яких був прив`язаний її фінансовий номер телефону.

Допитана в судовому засіданні потерпіла ОСОБА_7 показала, що в серпні-вересні 2020 року невідомою особою були зняті грошові кошти у сумі 216000 грн із депозитного банківського рахунку її чоловіка ОСОБА_10 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритого у АБ «Укргазбанк», у той же час про вказаний депозит знала тільки вона та доступ до нього стороннім особам не надавала.

Крім того, відповідно до ст. 23 КПК України сторона обвинувачення зобов`язана забезпечити присутність під час судового розгляду свідків обвинувачення, з метою реалізації права сторони захисту на допит перед незалежним та неупередженим судом. Даний обов`язок закону стороною обвинувачення належним чином не був виконаний. Свідки ОСОБА_13 та ОСОБА_14 неодноразово викликались в судові засідання, однак до суду на виклик не з`явилися, ухвали суду про їх примусові приводи не були виконані. Судом було вжито всі можливі заходи для забезпечення явки вказаних свідків у судове засідання. З метою дотримання розумних строків розгляду провадження, сторона обвинувачення відмовилась від їхнього допиту.

Також в судовому засіданні були дослідженні наступні докази.

Так, із копії протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 13.11.2019 року з додатками вбачається, що слідчим на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 31.10.2019 року було отримано тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «ПреКредит Банк», вилучено копії документів щодо клієнтів банку та долучено їх в якості додатку до вказаного протоколу.

З копії протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 03.12.2019 року з додатками вбачається, що слідчим на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.11.2019 року було отримано тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Альфа Банк», вилучено копії документів щодо клієнтів банку та долучено їх в якості додатку до вказаного протоколу.

Також з копії протоколу огляду місця події від 01.11.2019 року вбачається, що слідчим було проведено огляд у приміщенні АТ «Альфа Банк» за адресою: м. Київ, вул. Спаська, 5, в ході якого виявлено працівника вказаного банку ОСОБА_15 , який, використовуючи своє службове становище, передавав інформацію про клієнтів банку стороннім особам. У результаті огляду слідчим було вилучено з робочого місця ОСОБА_15 мобільний телефон «Apple iPhone Xr» IMEI НОМЕР_15 з сім-картою НОМЕР_16 , та системний блок ПК «HP» t520 J9A31EA № 100093717.

З копії протоколу огляду місця події від 01.11.2019 року вбачається, що слідчим було проведено огляд у приміщенні АТ «Альфа Банк» за адресою: м. Київ, вул. Героїв Сталінграду, 25-б, в ході якого оглянуте робоче місце працівника вказаного банку ОСОБА_16 . У результаті огляду слідчим було вилучено з робочого місця ОСОБА_16 мобільний телефон «Apple iPhone Xr» IMEI НОМЕР_17 з сім-картою НОМЕР_18 , та системний блок ПК «HP» s/n c2c3500qny.

Крім того, з копії протоколу огляду місця події від 01.11.2019 року вбачається, що слідчим було проведено огляд у приміщенні АТ «Альфа Банк» за адресою: м. Київ, вул. Героїв Сталінграду, 25-б, в ході якого оглянуте робоче місце працівника вказаного банку ОСОБА_16 .

З копії проколу огляду речей і документів від 01.11.2019 року з додатками вбачається, що слідчим було оглянуто мобільний телефон «Apple iPhone Xr» IMEI НОМЕР_15 , у ході чого встановлено, що за допомогою вказаного мобільного телефону здійснювалось фотографування даних, які становлять банківську таємницю, та подальше пересилання вказаних даних невстановленим особам.

З копії проколу огляду речей і документів від 06.11.2019 року з додатками вбачається, що слідчим було оглянуто мобільний телефон «Apple iPhone Xr» IMEI НОМЕР_15 , та мобільний телефон «Apple iPhone Xr» IMEI НОМЕР_17 , у ході чого встановлено, що за допомогою вказаних мобільних телефонів здійснювався несанкціонований доступ до системи АТ «Альфа Банк», перегляд та фотографування даних, які становлять банківську таємницю, та подальше пересилання вказаних даних невстановленим особам.

Також з протоколу огляду предмету від 22.09.2020 року з додатком вбачається, що інспектором управління протидії кіберзлочинності оглянуто оптичний диск, наданий керівником напрямку безпеки ТОВ «ВФ Ритейл», на якому зафіксований відеозапис із приміщення магазину «Водафон» за адресою: м. Київ, бул. Лесі Українки, 26, при перегляді якого зафіксовано, що 31.08.2020 року о 17 годині 53 хвилини чоловік, зовнішньо схожий на ОСОБА_4 , зайшов до приміщення вказаного магазину, сів біля столу поруч із працівником магазину та отримав від неї прозорий файл з предметами, схожими на пластикові сім-карти, які поклав до свого рюкзака, поставив підписи на паперах та вийшов з приміщення магазину о 18 годині 07 хвилин.

З копії протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 09.10.2020 року з додатком вбачається, що слідчим на підставі ухвали слідчого судді Лисичанського міського суду Луганської області від 25.09.2020 року було отримано тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ «ВФ Україна».

Також з копії протоколу огляду предмета від 20.10.2020 року з додатками вбачається, що слідчий оглянув диск з інформацією, отриманий в ході тимчасового доступу у ПрАТ «ВФ Україна», в ході огляду якого встановлено, що у період часу з 14.08.2020 року до 19.08.2020 року мобільний телефон з номером НОМЕР_1 в момент несанкціонованого переказу грошових коштів працював за адресою: м. Київ, вул. Регенераторна, 4-В.

З копії протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 21.10.2020 року з додатком вбачається, що слідчим на підставі ухвали слідчого судді Лисичанського міського суду Луганської області від 25.09.2020 року було отримано тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АБ «УкрГазБанк».

Крім того, з копії протоколу огляду документів від 22.10.2020 року вбачається, що слідчим було оглянуто документи, отримані в ході тимчасового доступу у АБ «УкрГазБанк», зокрема, встановлено, що у період часу з 14.08.2020 року до 18.08.2020 року з рахунку ОСОБА_17 були перераховані грошові кошти на загальну суму 217 000 грн. на банківський рахунок, що належить ОСОБА_4 .

З копії протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 01.12.2020 року з додатком вбачається, що слідчим на підставі ухвали слідчого судді Лисичанського міського суду Луганської області від 09.11.2020 року було отримано тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АБ «УкрГазБанк».

Також з копії протоколу огляду документів від 15.12.2020 року вбачається, що слідчим було оглянуто документи, отримані в ході тимчасового доступу у АБ «УкрГазБанк», зокрема, встановлено, що на банківський рахунок, що належить ОСОБА_4 , у період часу з 14.08.2020 року до 18.08.2020 року були перераховані грошові кошти, які він обготівкував через банкомат АТМ00508 у м. Києві.

З копії протоколу огляду від 05.01.2021 року вбачається, що слідчим оглянуто веб-сайт АБ «УкрГазБанк» та встановлено, що банкомат під назвою АТМ00508 знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Гагаріна, 6.

Крім того, з протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 14.09.2021 року вбачається, що свідок ОСОБА_13 впізнала особу, зображену на фото № 2, яка 05.08.2020 року оформила банківський рахунок у відділенні банку, в якому працює свідок, та надала документи на ім`я ОСОБА_4 . Згідно з довідкою до вказаного протоколу на фото № 2 зображений ОСОБА_4 .

З протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 09.12.2020 року з додатками вбачається, що слідчим на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.11.2019 року було отримано тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АБ «Південний», вилучено копії документів щодо клієнтів банку, зокрема, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , та долучено їх в якості додатків до вказаного протоколу.

Також з протоколу огляду документів від 10.12.2020 року вбачається, що слідчим було оглянуто документи, отримані в ході тимчасового доступу у АБ «Південний», щодо переведення грошових коштів з рахунку ОСОБА_6 на рахунок ОСОБА_4 з подальшим зняттям готівки.

З протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 01.03.2021 року з додатками вбачається, що слідчим на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 08.02.2021 року було отримано тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АБ «Південний», вилучено копії документів щодо клієнта банку ОСОБА_6 та долучено їх в якості додатків до вказаного протоколу.

Також з протоколу огляду документів від 05.03.2021 року вбачається, що слідчим було оглянуто документи, отримані в ході тимчасового доступу у АБ «Південний».

З протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 03.03.2021 року з додатками вбачається, що слідчим на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 08.02.2021 року було отримано тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «ПриватБанк», вилучено копії документів та долучено їх в якості додатків до вказаного протоколу.

Крім того, з протоколу огляду від 03.03.2021 року вбачається, що слідчим було оглянуто документи, вилучені в ході тимчасового доступу у АТ «ПриватБанк».

З протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 21.12.2020 року з додатками вбачається, що слідчим на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.11.2020 року було отримано тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Укрсиббанк», вилучено копії документів щодо клієнтів банку ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , та долучено їх в якості додатків до вказаного протоколу.

Крім того, з протоколу огляду від 21.12.2020 року вбачається, що слідчим було оглянуто документи, вилучені в ході тимчасового доступу у АТ «Укрсиббанк».

З протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 09.12.2020 року з додатками вбачається, що слідчим на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.11.2020 року було отримано тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Укргазбанк», вилучено копії документів щодо клієнта банку ОСОБА_4 та долучено їх в якості додатків до вказаного протоколу.

Крім того, з протоколу огляду від 09.12.2020 року вбачається, що слідчим було оглянуто документи, вилучені в ході тимчасового доступу у АТ «Укргазбанк», зокрема, встановлено, що з 10.08.2020 року по 07.12.2020 року ОСОБА_4 здійснено 624 операції на загальну суму 531566, 99 грн.

З протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 03.03.2021 року з додатком вбачається, що слідчим на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03.02.2021 року було отримано тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Кампус Сіті», вилучено копію документу щодо користувачів послугами доступу до мережі «Інтернет» та долучено в якості додатку до вказаного протоколу.

Також з протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 08.12.2020 року з додатками вбачається, що слідчим на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.11.2020 року було отримано тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Пумб», вилучено копії документів щодо клієнтів банку ОСОБА_21 і ОСОБА_22 та долучено їх в якості додатків до вказаного протоколу.

З протоколу огляду від 08.12.2020 року вбачається, що слідчим було оглянуто документи, вилучені в ході тимчасового доступу у АТ «Пумб».

Також з протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 09.12.2020 року з додатками вбачається, що слідчим на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.11.2020 року було отримано тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Банк Форвард», вилучено копії документів щодо клієнтів банку ОСОБА_6 і ОСОБА_4 та долучено їх в якості додатків до вказаного протоколу.

З протоколу огляду від 10.12.2020 року вбачається, що слідчим було оглянуто документи, вилучені в ході тимчасового доступу у АТ «Банк Форвард», зокрема, встановлено, що з 17.08.2020 року по 11.11.2020 року ОСОБА_4 здійснено 117 операції на загальну суму 122246, 53 грн.

Також з протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 08.12.2020 року з додатками вбачається, що слідчим на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.11.2020 року було отримано тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Банк Восток», вилучено копії документів щодо клієнта банка ОСОБА_4 та долучено їх в якості додатків до вказаного протоколу.

З протоколу огляду від 12.12.2020 року вбачається, що слідчим було оглянуто документи, вилучені в ході тимчасового доступу у ПАТ «Банк Восток».

Також з протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 18.12.2020 року з додатками вбачається, що слідчим на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.11.2020 року було отримано тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ «ВФ Україна», вилучено копії вказаних документів та долучено їх в якості додатків до протоколу.

З протоколу огляду від 18.12.2020 року вбачається, що слідчим було оглянуто документи, вилучені в ході тимчасового доступу у ПрАТ «ВФ Україна».

Також з протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 02.03.2021 року з додатками вбачається, що слідчим на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 08.02.2021 року було отримано тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Укрнет», вилучено копії вказаних документів та долучено їх в якості додатків до протоколу.

З протоколу огляду від 06.03.2021 року вбачається, що слідчим було оглянуто документи, вилучені в ході тимчасового доступу у ТОВ «Укрнет».

Також з протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 19.02.2021 року з додатками вбачається, що слідчим на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 08.02.2021 року було отримано тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «СС Лоун», вилучено копії вказаних документів та долучено їх в якості додатків до протоколу.

З протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 02.03.2021 року з додатками вбачається, що слідчим на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03.02.2021 року було отримано тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога», вилучено копії вказаних документів та долучено їх в якості додатків до протоколу.

Крім того, протоколу огляду від 05.03.2021 року вбачається, що слідчим було оглянуто документи, вилучені в ході тимчасового доступу у ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога».

З копії протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 24.02.2021 року вбачається, що слідчим, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.02.2021 року, було отримано тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ «Київстар» та вилучено копії відповідних документів.

Також з копії протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 24.02.2021 року вбачається, що слідчим, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.02.2021 року, було отримано тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ «ВФ Україна» та вилучено копії відповідних документів.

З копії протоколу огляду від 03.03.2021 року вбачається, що слідчим було оглянуто документи, які були вилучені у ПрАТ «ВФ Україна».

Крім того, з копії протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 02.03.2021 року вбачається, що слідчим, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.02.2021 року, було отримано тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Лайфселл» та вилучено копії відповідних документів.

З копії протоколу огляду від 03.03.2021 року вбачається, що слідчим було оглянуто документи, які були вилучені у ТОВ «Лайфселл».

Також з копії протоколу огляду від 03.03.2021 року вбачається, що слідчим було оглянуто документи, які були вилучені у ТОВ «Лайфселл».

З копії протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 19.02.2021 року вбачається, що слідчим, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03.02.2021 року, було отримано тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Державної податкової служби України та вилучено копії відповідних документів.

Крім того, з копії протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 19.02.2021 року вбачається, що слідчим, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03.02.2021 року, було отримано тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Пенсійного фонду України та вилучено копії відповідних документів.

З копії протоколу про проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 23.09.2020 року вбачається, що проведено негласну слідчу (розшукову) дію -зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж зв?язку ПрАТ «Водафон» щодо мобільного терміналу IMEI « НОМЕР_19 » відносно ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Також з копії протоколу огляду від 25.03.2021 року вбачається, що слідчим було оглянуто DVD-R диск №589 н/т від 01.09.2020 року, на якому міститься інформація стосовно телефонного номеру мобільного телефону « НОМЕР_19 » ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

З копії протоколу про проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 21.09.2020 року вбачається, що проведено негласну слідчу (розшукову) дію -зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж зв?язку ПрАТ «Водафон» щодо мобільного терміналу IMEI « НОМЕР_20 » відносно ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Крім того, з копії протоколу огляду від 25.03.2021 року вбачається, що слідчим було оглянуто DVD-R диск №587 н/т від 01.09.2020 року, на якому міститься інформація стосовно телефонного номеру мобільного телефону « НОМЕР_20 » ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

З копії протоколу про проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 23.09.2020 року вбачається, що проведено негласну слідчу (розшукову) дію -зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж зв?язку ПрАТ «Водафон» щодо мобільного терміналу IMEI « НОМЕР_21 » відносно ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Крім того, з копії протоколу огляду від 25.03.2021 року вбачається, що слідчим було оглянуто DVD-R диск №585 н/т від 01.09.2020 року, на якому міститься інформація стосовно телефонного номеру мобільного телефону « НОМЕР_21 » ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

З копії протоколу про проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 19.10.2020 року вбачається, що проведено негласну слідчу (розшукову) дію -зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж зв?язку ПрАТ «Водафон» щодо мобільного терміналу IMEI « НОМЕР_19 » відносно ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Також з протоколу про проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 18.02.2021 року вбачається, що проведено негласну слідчу (розшукову) дію -зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж зв?язку ПрАТ «Водафон» щодо мобільного телефону НОМЕР_22 відносно ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

З протоколу про проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 18.02.2021 року вбачається, що проведено негласну слідчу (розшукову) дію -зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж зв?язку ТОВ «Лайфселл» щодо мобільного терміналу IMEI « НОМЕР_23 » відносно ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Також з протоколу про проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 18.02.2021 року вбачається, що проведено негласну слідчу (розшукову) дію -зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж зв?язку ПрАТ «Київстар» щодо мобільного терміналу IMEI « НОМЕР_23 » відносно ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

З протоколу про проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 18.02.2021 року вбачається, що проведено негласну слідчу (розшукову) дію -зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж зв?язку ПрАТ «Водафон» щодо мобільного терміналу IMEI « НОМЕР_19 » відносно ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Крім того, з протоколу про проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 21.09.2020 року вбачається, що проведено негласну слідчу (розшукову) дію -зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж зв?язку ТОВ «Лайфселл» щодо номеру мобільного телефону « НОМЕР_14 », який належить ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

З протоколу огляду від 25.03.2021 року вбачається, що слідчим було оглянуто DVD-R диск №585 н/т від 01.09.2020 року, на якому

міститься інформація стосовно телефонного номеру мобільного телефону « НОМЕР_14 », який належить ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Крім того, з протоколу про проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 19.10.2020 року вбачається, що проведено негласну слідчу (розшукову) дію -зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж зв?язку ТОВ «Лайфселл» щодо номеру мобільного телефону « НОМЕР_14 », який належить ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Також з протоколу про проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 19.10.2020 року вбачається, що проведено негласну слідчу (розшукову) дію -зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж зв?язку ПрАТ «Київстар» щодо мобільного терміналу IMEI « НОМЕР_24 », який належить ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

З протоколу про проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 19.10.2020 року вбачається, що проведено негласну слідчу (розшукову) дію -зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж зв?язку ПрАТ «Київстар» щодо мобільного телефону « НОМЕР_25 », який належить ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Крім того, з протоколу про проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 19.10.2020 року вбачається, що проведено негласну слідчу (розшукову) дію -зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж зв?язку ТОВ «Лайфселл» щодо номеру мобільного терміналу IMEl « НОМЕР_26 », який належить ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

З протоколу про проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 19.10.2020 року вбачається, що проведено негласну слідчу (розшукову) дію -зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж зв?язку ПрАТ «Київстар» щодо мобільного телефону « НОМЕР_27 », який належить ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Також з протоколу про проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 18.02.2021 року вбачається, що проведено негласну слідчу (розшукову) дію -зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж зв?язку ТОВ «Лайфселл» щодо мобільного телефону « НОМЕР_28 », який належить ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

З протоколу про проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 18.02.2021 року вбачається, що проведено негласну слідчу (розшукову) дію -зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж зв?язку ПрАТ «Київстар» щодо мобільного телефону « НОМЕР_29 », який належить ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Також з протоколу про проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 18.02.2021 року вбачається, що проведено негласну слідчу (розшукову) дію -зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж зв?язку ТОВ «Лайфселл» щодо мобільного телефону « НОМЕР_30 », який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З копії протоколу обшуку від 31.03.2021 року вбачається, що слідчим проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_29 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, з копії протоколу обшуку від 31.03.2021 року вбачається, що слідчим проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_27 та ОСОБА_20 , а саме за адресою: АДРЕСА_3 .

З протоколу обшуку від 31.03.2021 року вбачається, що слідчим проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 .

Також з копії протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 31.03.2021 року вбачається, що ОСОБА_28 впізнав особу, зображену на фото № 2, як ОСОБА_30 , якого він впізнав по тату на обличчі. Згідно довідки до протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 31.03.2021 року, на фото № 2 зображений ОСОБА_20 .

З копії протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 31.03.2021 року вбачається, що свідок ОСОБА_14 впізнав особу, зображену на фото № 2, як особу на ім`я ОСОБА_31 , з яким він познайомився у 2019 році, та в подальшому ОСОБА_31 спілкувався зі свідком з метою отримання консультацій щодо банківських переказів грошових коштів. Указану особу свідок впізнав по тату на обличчі, рисам обличчя та інших зовнішніх ознак. Згідно довідки до протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 31.03.2021 року, на фото № 2 зображений ОСОБА_20 .

Крім того, з копії протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 31.03.2021 року вбачається, що свідок ОСОБА_14 впізнав особу, зображену на фото № 1, як особу на ім`я ОСОБА_32 , з яким він познайомився у 2019 році, та в подальшому ОСОБА_32 разом із ОСОБА_33 спілкувались зі свідком з метою отримання консультацій щодо банківських переказів грошових коштів. Указану особу свідок впізнав за загальними рисами обличчя. Згідно довідки до протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 31.03.2021 року, на фото № 1 зображений ОСОБА_29 .

З копії протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 31.03.2021 року вбачається, що свідок ОСОБА_34 впізнала особу, зображену на фото № 2, як ОСОБА_35 , організатора протиправної схеми з використанням банківських карток, якого вона впізнала за ознаками обличчя, зачіскою, формою носа та іншими зовнішніми ознаками. Згідно довідки до протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 31.03.2021 року, на фото № 2 зображений ОСОБА_20 .

Також з копії протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 31.03.2021 року вбачається, що свідок ОСОБА_34 впізнала особу, зображену на фото № 1, як особу, яка супроводжувала її до банківських відділень та надавала вказівки щодо оформлення банківських карток (рахунків), яку вона впізнала за формою очей, губ, носа та іншими зовнішніми ознаками. Згідно довідки до протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 31.03.2021 року, на фото № 1 зображений ОСОБА_29 .

З копії протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 31.03.2021 року вбачається, що свідок ОСОБА_22 впізнав особу, зображену на фото № 1, як свого сусіда з будинку ОСОБА_36 , якого він впізнав за сукупністю зовнішніх ознак. Згідно довідки до протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 31.03.2021 року, на фото № 1 зображений ОСОБА_29 .

Крім того, з копії протоколу огляду від 08.04.2021 року з додатками вбачається, що було оглянуто речі та документи, вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_4 .

З копії протоколу огляду від 08.04.2021 року з додатками вбачається, що було оглянуто речі та документи, вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_4 .

Також з копії протоколу огляду від 06.04.2021 року з додатками вбачається, що було оглянуто речі та документи, вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_4 .

Отже, дослідивши, оцінивши та перевіривши зібрані у кримінальному провадженні докази, з точки зору належності, допустимості, достовірності а їх сукупність - з точки зору достатності та взаємозв`язку, суд приходить до наступних висновків.

Враховуючи викладене, суд, допитавши ОСОБА_4 , потерпілих, дослідивши матеріали кримінального провадження, прийшов до висновку про те, що час, місце, спосіб та інші обставини вчинення суспільно небезпечних діянь органом досудового розслідування встановлені правильно.

Крім того, суд вважає доведеним, що зазначені суспільно небезпечні діяння вчинені ОСОБА_4 .

У той же час, відповідно до висновку судово-психіатричної експертизи № 23 від 10.02.2022 року, ОСОБА_4 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , на час вчинення суспільно небезпечних діянь, у період з 2019 року по 2021 рік, страждав на стійкий хронічний психічний розлад у вигляді Шизофренії, параноїдної форми, безперервного типу перебігу, з вираженим психопатоподібним та дисоціативним типом дефекту (МКХ-10 F20.00). За своїм психічним станом не міг усвідомлювати свої дії та керувати ними. На даний час ОСОБА_4 страждає на стійкий хронічний психічний розлад у виді шизофренії, параноїдної форми, безперервного типу перебігу з вираженим психопатоподібним та дисоціативним типом дефекту (МКХ-10 F20.00). За своїм психічним станом на даний час не здатен усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними. ОСОБА_4 за своїм психічним станом потребує застосування відносно нього примусових заходів медичного характеру у вигляді госпіталізації до психіатричного закладу зі звичайним наглядом.

Крім того, відповідно до висновку судово-психіатричної експертизи № 214 від 23.06.2022 року, ОСОБА_4 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , на час вчинення суспільно небезпечних діянь, у період з 2019 року по 2021 рік, страждав на Шизофренію параноїдну, безперервний тип перебігу, дефектний стан (згідно з МКХ-10: F20.0). За своїм психічним станом в цей період він не міг усвідомлювати свої дії та керувати ними. ОСОБА_4 на даний час страждає на шизофренію параноїдну, безперервний тип перебігу, дефектний стан. Він не може усвідомлювати свої дії та керувати ними. ОСОБА_4 за своїм психічним станом потребує застосування до нього примусових заходів медичного характеру у вигляді госпіталізації до психіатричного закладу зі звичайним наглядом.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 503 КПК України кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру, передбачених законом України про кримінальну відповідальність, здійснюється за наявності достатніх підстав вважати, що особа вчинила суспільно небезпечне діяння, передбачене законом України про кримінальну відповідальність, у стані неосудності.

Відповідно до ч. 4 ст. 503 КПК України примусові заходи медичного характеру застосовуються лише до осіб, які є суспільно небезпечними.

Судом встановлено, що ОСОБА_4 вчинив суспільно-небезпечні діяння в стані неосудності, що виключає застосування до нього покарання, а тому відносно нього слід застосувати примусові заходи медичного характеру.

Згідно ч. 2 ст. 19 КК України, не підлягає кримінальній відповідальності особа, яка під час вчинення суспільно небезпечного діяння, перебувала в стані неосудності, тобто не могла усвідомлювати свої дії або керуватися ними внаслідок хронічного психічного захворювання, тимчасового розладу психічної діяльності, недоумства або іншого хворого стану психіки. До такої особи за рішенням суду можуть бути застосовані примусові заходи медичного характеру.

Згідно ст. 92 КК України, примусовими заходами медичного характеру є надання амбулаторної психіатричної допомоги, поміщення особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, в спеціальний лікувальний заклад з метою її обов`язкового лікування, а також запобігання вчиненню нею суспільно небезпечних діянь.

У силу ст. 93 КК України примусові заходи медичного характеру можуть бути застосовані судом до осіб, які вчинили у стані неосудності суспільно небезпечні діяння.

Згідно із ст. 94 КК України залежно від характеру та тяжкості захворювання, тяжкості вчиненого діяння, з урахуванням ступеня небезпечності психічно хворого для себе та інших осіб, суд може застосувати такі примусові заходи медичного характеру: надання амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку; госпіталізація до психіатричного закладу із звичайним наглядом; госпіталізація до психіатричного закладу з посиленим наглядом; госпіталізація до психіатричного закладу із суворим наглядом.

Відповідно до ч. 3 ст. 94 КК України, госпіталізація до закладу з надання психіатричної допомоги із звичайним наглядом може бути застосована судом щодо психічно хворого, який за своїм психічним станом і характером вчиненого суспільно небезпечного діяння потребує тримання у закладі з надання психіатричної допомоги і лікування у примусовому порядку.

Крім того, відповідно до ч. 4 ст. 94 КК України, госпіталізація до психіатричного закладу із посиленим наглядом може бути застосована судом щодо психічного хворого, який вчинив суспільно небезпечне діяння, не пов`язане з посяганням на життя інших осіб і за своїм психічним станом не становить загрози для суспільства, але потребує тримання у психіатричному закладі та лікування в умовах посиленого нагляду.

Враховуючи характер і тяжкість захворювання, тяжкість вчиненого суспільно-небезпечного діяння, з урахуванням ступеня небезпечності ОСОБА_4 для себе або інших осіб, а також з урахуванням висновків судово-психіатричної експертизи, суд вважає необхідним застосувати відносно нього примусові заходи медичного характеру у вигляді госпіталізації до психіатричного закладу із звичайним наглядом.

Будь-яких інших обставин, які б спростовували вказані висновки судово-психіатричного експерта, суду надано не було. Водночас, клопотання про проведення повторної судово-психіатричної експертизи учасниками судового розгляду не заявлялося.

Отже, враховуючи всі обставини, що були досліджені в судовому засіданні, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та застосувати до ОСОБА_4 примусові заходи медичного характеру у виді госпіталізації до психіатричного закладу із звичайним наглядом.

Крім того, підлягає вирішенню питання щодо майна, на яке накладено арешт. У порядку ст. 100 КПК України підлягає вирішенню питання речових доказів. Цивільний позов не заявлено. Процесуальні витрати відсутні.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 19, 92-94 КК України, ст. ст. 512-513 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про застосування примусових заходів медичного характеру відносно ОСОБА_4 , задовольнити.

Застосувати до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , примусові заходи медичного характеру у виді госпіталізації до психіатричного закладу із звичайним наглядом.

Запобіжний захід у виді поміщення до психіатричного закладу з наданням психіатричної допомоги в умовах, що виключають його небезпечну поведінку, відносно ОСОБА_4 до вступу ухвали в законну силу залишити без змін.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17.05.2021 року на майно, вилучене під час обшуку 31.04.2021 року за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , скасувати.

Речові докази у кримінальному провадження, а саме:

- карткоутримувач сім-картки оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» з цифровим позначенням НОМЕР_31 , банківську картку «Приватбанк» за № НОМЕР_32 , банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_33 , карткоутримувач сім-картки оператора мобільного зв`язку «Life» НОМЕР_34 , карткоутримувач сім-картки «Life» НОМЕР_35 , карткоутримувач сім-картки «Київстар» НОМЕР_36 , карткоутримувач сім-картки «Київстар» НОМЕР_37 , карткоутримувач сім-картки «Life» НОМЕР_38 , карткоутримувач та сім-картка «Life» НОМЕР_39 , стартовий пакет із карткоутримувачем сім-картки «МТС Україна» НОМЕР_40 , сім-картка «Life» з маркуванням « НОМЕР_41 », сім-картку «Life» з маркуванням « НОМЕР_42 », копію акцепту пропозиції на укладення угоди про обслуговування платіжних карток АТ «Альфа Банк» від 26.08.2020 року щодо прийняття пропозиції ОСОБА_4 про обслуговування рахунку № НОМЕР_43 , аркуш паперу (сторінка з зошита) із рукописними текстами, коробку з-під мобільного телефону марки «BQ» імеі 1: НОМЕР_44 та імеі 2: НОМЕР_45 , коробку з-під мобільного телефону марки «Redmi» імеі 1: НОМЕР_46 та імеі 2: НОМЕР_46 , коробку з-під мобільного телефону марки «Meizu» імеі 1: НОМЕР_47 , вісім флеш носіїв інформації формату micro SD, карткоутримувач сім-картки «Lifecell» НОМЕР_48 , банківську картку «Альфа Банк» за № НОМЕР_49 , сім-картку ПрАТ «ВФ Україна» з маркуванням: НОМЕР_50 , сім-картку «Лайфселл» з маркуванням НОМЕР_51 , сім-картку з логотипом ПрАТ «ВФ Україна», сім-картку ПрАТ «Київстар» з маркуванням НОМЕР_52 , фіскальний чек ФОП « ОСОБА_37 », аркуш паперу з рукописними записами, аркуш паперу з рукописним текстом, аркуш паперу з логотипом «Mary Kay», банківську картку «UNIVERSAL BANK» за № НОМЕР_53 , банківську картку «Приватбанк» за № НОМЕР_54 , банківську картку «ОТР Ваnk» за № НОМЕР_55 , банківську картку «Банк Південній», фіскальний чек ТОВ «Пост фінанс», фіскальний чек «ТОВ Нова Пей», аркуш паперу з рукописним записом, чотири флеш носії інформації, карткоутримувач сім-картки «Лайфселл» з маркуванням « НОМЕР_56 », карткоутримувач сім-картки «Лайфселл» з маркуванням « НОМЕР_57 », сім-картку ПрАТ «ВФ Україна» з маркуванням « НОМЕР_58 », коробку від мобільного телефону марки «Redmi 9A», знищити;

- мобільний телефон марки «Nomi I 189» імеі 1: НОМЕР_59 , імеі 2: НОМЕР_60 , мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi» імеі 1: НОМЕР_61 , імеі 2: НОМЕР_62 , з двома сім-картами «Лайфсел» з маркуванням « НОМЕР_63 » та « НОМЕР_64 », повернути власнику.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 30 днів з дня її оголошення через Дніпровський районний суд міста Києва.

Суддя