Справа № 216/7744/23
провадження 1-кс/216/302/25
УХВАЛА

іменем України

11 лютого 2025 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №0002420 від 24.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

06 лютого 2025 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001181 від 16 червня 2023 року про підозру повідомлено: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 187 КК України, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 187, ч. 1 ст. 263 КК України; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 187, ч. 1 ст. 263 КК України; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 187, ч. 1 ст. 263 КК України; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в першій декаді червня 2023 року, більш точний час під час досудового розслідування не встановлений, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з корисливих мотивів, з метою заволодіння майном та здійснення розбійного нападу на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , будучи обізнаними про матеріальне становище ОСОБА_10 (рід його заняття та умови зберігання готівкових коштів без спеціального сховища та охорони), з ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , запропонували ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , вчинити розбійний напад за місцем мешкання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_1 , та залучити осіб, які поділяють їх незаконні інтереси і прагнуть до швидкого збагачення, на що останній надав свою добровільну згоду, таким чином вступив із ОСОБА_8 та невстановленими на той час особами в попередню змову, спрямовану на незаконне заволодіння чужим майном, поєднану з проникненням у житло.

Після цього, ОСОБА_8 у першій декаді червня 2023 року, більш точний час під час досудового розслідування не встановлений, запропонував раніше йому знайомим ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які бажали покращити своє матеріальне становище, вчинити розбійний напад, на що останні надали свою згоду.

Далі, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , із ОСОБА_5 , був розроблений злочинний план, відповідно до якого ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 мали вчинити розбійний напад на ОСОБА_10 , поєднаний із можливістю застосування зброї, який був доведений до співучасників вчинення злочину із наданням інструктажу, плану злочинних дій із розподілом ролей та визначенням засобів для вчинення злочину.

Відповідно до розробленого плану, вчиненню нападу передувала ретельна довготривала підготовка, під час якої учасниками групи ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та ОСОБА_9 проводились розвідувальні заходи, які полягали: у зборі інформації про об`єкт нападу - потерпілого ( графік роботи, можливості вчинення опору під час нападу), часу вчинення нападу, огляд місця вчинення нападу, розроблення плану злочинних дій та ролі кожного із учасників групи під час вчинення нападу). Для успішного досягнення злочинних намірів її учасниками були підшукані засоби і знаряддя вчинення злочину, а саме: з метою вжиття заходів конспірації, швидкого та оперативного прибуття та зникнення з місця вчинення злочину ОСОБА_5 та ОСОБА_9 був підшуканий автомобіль HYUNDAI ACCENT сірого кольору 2008 року випуску з номером та серією знаку НОМЕР_1 під керуванням особи, відомості про яку на даний час не підлягають розголошенню; з метою унеможливлення бути викритими за ідентифікуючими мобільними терміналами учасники групи під час вчинення нападу виключили їх та залишали у невстановленому місці, а для можливості зв`язку між собою під час скоєння нападу підготували засоби зв`язку у вигляді рацій, з метою недопущення викриття учасників групи та уникнення можливості бути впізнаними, а також унеможливлення їх ідентифікації по відбитках пальців рук, ОСОБА_5 та ОСОБА_9 забезпечили учасників групи ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 заходами щодо приховування візуальних характеристик своєї зовнішності, а саме: під час вчинення нападу використовували рукавички, кепки, балаклави, камуфляжний одяг військового зразку; з метою обмеження рухливості та недопущення вчинення з боку потерпілого ОСОБА_10 фізичного опору учасниками групи під час вчинення нападу планувалось використання засобів для обмеження рухливості пластикові стяжки; при цьому, ОСОБА_11 та ОСОБА_9 усвідомлювали можливість використання зброї ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 під час вчинення нападу з метою придушення волі ОСОБА_10 та інших можливо присутніх осіб до опору.

Так, у першій декаді червня 2023 року, попередньо провівши розвідувальні заходи, направлені на отримання інформації про об`єкт нападу, діючи відповідно до розробленого злочинного плану, реалізовуючи єдиний злочинний умисел, спрямований на вчинення нападу з метою заволодіння чужим майном, поєднаного із застосуванням насильства та із погрозою застосуванням такого насильства, спрямованого на заволодіння грошовими коштами з метою реалізації раніше обумовленого злочинного плану, 15.06.2023 року, у вечірній час доби, співучасники злочину ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , якими був організований та розроблений злочинний план, прибули на житловий масив «Змичка» у місті Кривому Розі, де на них чекав автомобіль HYUNDAI ACCENT сірого кольору 2008 року випуску з номером та серією знаку НОМЕР_1 під керуванням водія, відомості про якого на даний час не підлягають розголошенню, та на вказаному транспортному засобі прибули в район лісосмуги, яка пролягає поряд з місцем мешкання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_1 , та, знаходячись на вказаній ділянці місцевості, з метою конспірації протиправних дій вдягли на себе заздалегідь підготовлені ОСОБА_5 та ОСОБА_9 для них рукавички, кепки, балаклави, камуфляжний одяг військового зразку, рації, пістолети, засоби обмеження рухомості стяжки, газовий балончик, та до заздалегідь обумовленого плану, стали чекати часу здійснення нападу.

Далі, приблизно о 02:30 годині 16.06.2023 року, ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 почали рух по раніше обумовленому маршруту в бік будинку АДРЕСА_1 . Підходячи до будинку, ОСОБА_8 залишився стояти біля будинку АДРЕСА_1 з метою здійснення візуального контролю за місцем вчинення нападу та прилеглою до нього територією, забезпечення безпеки та уникнення викриття злочинних дій інших співучасників злочину, шляхом сповіщення їх про ймовірну загрозу за наявними засоби зв`язку рацією.

В цей час, співучасники злочину ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , маючи при собі заздалегідь приготовлені знаряддя та засоби вчинення кримінального правопорушення, діючи на досягнення єдиного злочинного результату, через паркан проникли на територію домоволодіння АДРЕСА_1 , діючи на досягнення єдиного злочинного результату, почали стукати у вхідні двері будинку, та представившись працівниками поліції, дочекались доки ОСОБА_10 , який в той період часу відпочивав вдома із родиною, відчинив двері, руками із застосуванням сили штовхнули останнього вглиб будинку, таким чином, проникли до житлового помешкання зазначеного будинку.

Перебуваючи в приміщенні вказаного будинку, співучасники злочину ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , продовжуючи спільні злочинні дії, спрямовані на незаконне заволодіння чужим майном, діючи з метою досягнення злочинного результату, напали на ОСОБА_10 , та погрожуючи йому застосуванням насилля, небезпечного для життя та здоров`я потерпілого та його родини, що виразилося в погрозі застосування невстановлених слідством предметів, візуально схожих на пістолети, який сприйняв їх погрози як реальні.

Діючи в подальшому на досягнення бажаного злочинного результату, співучасники злочину ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , використовуючи заздалегідь підготовлені та принесені засоби зв`язування стяжки, зв`язали руки потерпілого ОСОБА_10 , причинивши таким чином потерпілому фізичний біль, та таким чином обмежили його в рухах, і, продовжуючи свої спільні злочинні дії відповідно по заздалегідь оговореному плану вчинення розбійного нападу, продовжуючи свої злочинні дії застосували до ОСОБА_10 насилля, завдаючи численних ударів руками та ногами по різним частинам тіла, спричинив таким чином потерпілому тілесні ушкодження у вигляді забою м`яких тканин голови, забоїв та саден обличчя та шиї, забоїв осадження ділянки обох променево-зап`ясткових суглобів, одночасно вимагаючи від ОСОБА_10 вказати місце зберігання грошових коштів в іноземній валюті.

В цей час, потерпілий ОСОБА_10 , злякавшись та побоюючись за своє життя та здоров`я, а також життя та здоров`я своєї родини, в умовах обстановки вчиненого розбійного нападу, повідомив місце зберігання грошових коштів, які знаходились у його особистій сумці на вішаку.

Після чого, співучасники злочину ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи із корисних намірів на досягнення бажаного злочинного результату, відшукали та спільно заволоділи належними потерпілому ОСОБА_10 грошовими коштами у сумі 30 000 гривень, мобільним телефоном «IPHONE 11Pro MAX» оливкового кольору з сім картою абонента мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_2 , мобільним телефоном «Motorolla» червоного кольору із сім картою абонента мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_3 , мобільним телефоном «Xiaomi» чорного кольору; мобільним телефоном «Меіzu» чорного кольору, бездротовим зарядним пристроєм для зарядки iPhone/Apple/Watch/airPods/ApplePensil; ключами від автомобілів, карткою АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_4 , які матеріальної цінності не представляють, а також мобільним телефоном «IPHONE 14Pro MAX» фіолетового кольору з сім картою абонента мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_5 , який належить потерпілій ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Надалі забезпечуючи безпеку скоєння злочину з метою виключення можливості переслідування потерпілим ОСОБА_10 використали сльозогінний газ із заздалегідь приготовленого та принесеного із собою балончика, після чого ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з місця вчинення кримінального правопорушення разом із викраденим зникли, розпорядившись викраденим майном на власний розсуд та обернувши на свою користь.

В результаті розбійного нападу ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , потерпілому ОСОБА_10 було заподіяно майнову шкоду на загальну суму 52 813,34 гривень, моральну шкоду та тілесні ушкодження у вигляді забою м`яких тканин голови, забоїв та саден обличчя та шиї, забоїв осадження ділянки обох променево-зап`ясткових суглобів; потерпілій ОСОБА_12 заподіяно майнову шкоду на загальну суму 38666,33 гривень, а також моральну шкоду.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001181 ОСОБА_9 були надані повістки про виклик, однак останній жодного разу до органу досудового слідства не прибув, не повідомивши про поважні причини неприбуття. Також, ОСОБА_9 викликався до слідчого судді Центрально-Міського районного суду для розгляду клопотання про застосування відносно останнього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, однак жодного разу не прибув, при чому не повідомив про поважні причини неприбуття.

Крім того, в ході досудового розслідування були вжиті заходи щодо встановлення місцезнаходження останнього, а саме відвідувалися адреса його реєстрації та останнього відомого органу досудового розслідування мешкання, однак вжитими заходами встановити його місцезнаходження не надалось можливим. Таким чином була встановлена наявність достатніх підстав для оголошення ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у розшук.

Враховуючи викладене, 24.11.2023 на підставі постанови прокурора Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , з матеріалів досудового розслідування кримінального провадження за № 0001181 виділено матеріали досудового розслідування відносно підозрюваного ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України, в окреме провадження, оскільки встановлено наявність підстав для зупинення досудового розслідування відносно останнього та оголошення його в розшук, а не виділення матеріалів досудового розслідування відносно ОСОБА_9 зашкодило б досудовому розслідуванню у кримінальному провадженні №0001181, оскільки строк досудового розслідування, враховуючи його продовження, спливав 16.12.2023. Номер виділеного кримінального провадження відносно ОСОБА_9 № 0002420 від 24.11.2023.

17.01.2024 обвинувальний акт у кримінальному провадженні за № 0001181 від 16.06.2023 за обвинуваченням ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 направлено до Криворізького районного суду Дніпропетровської області.

24.11.2023 прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури у кримінальному провадженні №0002420 від 24.11.2023 винесено постанову про зупинення досудового розслідування та оголошення в розшук підозрюваного ОСОБА_9 .

Проведеними заходами встановити місцезнаходження ОСОБА_9 до даного часу не надалося можливим, за місцем реєстрації та останнім відомим органу слідства місцем мешкання, останній не проживає. Підозрюваний ОСОБА_9 переховується від органів досудового розслідування з метою уникнення кримінальної відповідальності.

У зв`язку з вищевикладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, котра зберігається у документах, котрими володіє АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, а саме у отриманні інформації, котра містить відомості по всім банківським карткам/рахункам, відкритим на ім`я розшукуваного ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_6 та його родинних зв`язків: дружина ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_7 ;батько ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_8 ;матір ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_9 ; бабуся ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_10 , оскільки розшукуваний ОСОБА_9 тривалий час переховується від органів досудового розслідування та суду, веде скритний та конспіративний спосіб життя, виникла необхідність у отриманні інформації у АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» про рух грошових коштів за його рахунками та рахунками його родинних зв`язків, оскільки останній може здійснювати перекази грошових коштів зі свого поточного рахунку на відкриті рахунки своїх близьких родичів, або навпаки, що надасть можливість органам досудового розслідування отримати відповідний перелік даних, що супроводжують грошовий переказ між двома рахунками, отримати відомості про операції та транзакції по їх рахункам та кінцевих отримувачів грошових коштів, відомостей про місце та час зняття коштів, а також фото-відео матеріалів (за наявності) з банкоматів вказаної банківської установи під час зняття грошових коштів у банкоматах вказаної банківської установи, номери мобільних телефонів, якими на даний час користується ОСОБА_9 .

Дана інформація необхідна для встановлення місцезнаходження ОСОБА_9 та затримання останнього з метою приводу до слідчого судді для розгляду клопотання про застосування (обрання) запобіжного заходу, тому слідчий просила клопотання задовольнити .

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, неприбуття представника АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0002420 від 24.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, а саме документів, котрі містять відомості про :

- інформації про всі рахунки, які відкриті на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП: НОМЕР_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_7 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_8 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_9 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_10 , інформацію про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по всім банківським карткам/рахункам, відкритих на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП: НОМЕР_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_7 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_8 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_9 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_10 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, з повною розшифровкою банківського рахунку на який здійснювався переказ коштів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця «Webmoney», що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунків по дату пред`явлення ухвали до виконання;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по всім банківським карткам/рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП: НОМЕР_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_7 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_8 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_9 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_10 , а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування по всім банківським карткам/рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП: НОМЕР_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_7 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_8 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_9 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_10 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за період часу з 14.11.2023 по теперішній час з наданням відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких здійснювалось зняття грошових коштів та магазинів, в яких здійснювався розрахунок із зазначенням дати та часу банківської операції, місця знаходження банкомату банківської установи, по всім банківським карткам/рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП: НОМЕР_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_7 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_8 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_9 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_10 , у АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів.

- відомостей щодо фінансового номеру телефону (фінансових номерів телефонів), які були зазначені даними особами для реєстрації своїх вказаних рахунків, а також даних про зміну фінансового номеру, з відображенням дати та часу зміни фінансового номеру по всім банківським карткам/рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП: НОМЕР_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_7 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_8 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_9 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_10 , у АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»;

- Інформації про входи та ідентифікацію (в тому числі номери мобільних телефонів, ідентифікуючі ознаки обладнання, тощо) вказаних осіб у системі онлайн- банкінгу банківської установи, інформацію про здійснення банківських операції у системі онлайн-банкінгу за відкритими банківськими рахунками;

- Інформації про поповнення рахунків номерів мобільних телефонів (оплата послуг операторів мобільного (рухомого) зв`язку) з використанням відкритих на ім`я вищенаведених осіб банківських рахунків за період часу з 16.06.2023 по строк пред`явлення ухвали до виконання;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по всім банківським карткам/рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП: НОМЕР_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_7 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_8 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_9 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_10 , за період часу з 14.11.2023 по теперішній час, в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;

- копії документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по всім банківським карткам/рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП: НОМЕР_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_7 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_8 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_9 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_10 , саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.

Отримати зазначену вище інформацію у письмовому вигляді для зняття з них копій, а також на електронному носієві інформації (оптичний диск) для долучення їх до матеріалів кримінального провадження, у відділенні АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19.

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 11 квітня 2025 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_17