Єдиний унікальний номер 722/43/25
Номер провадження 1-кс/722/28/25
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу

10 січня 2025 року м.Сокиряни

Слідчий суддя Сокирянського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Сокиряни клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділення поліції №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 09.01.2025 року звернувся до суду з вказаним вище клопотанням, яке погоджене прокурором Дністровської окружної прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Посилався на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що 17.11.2024 року невстановлена особа, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки м. Сокиряни Дністровського району Чернівецької області, шахрайським шляхом, під приводом продажу меблів «Grant» через соціальну мережу «Facebook», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 5000 грн., які потерпіла самостійно перерахувала за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала, що 15.11.2024 року вона перебувала вдома за адресою проживання, переглядаючи соціальну мережу Фейсбук, натрапила на оголошення від користувача під назвою ОСОБА_6 , який здійснював розпродаж меблів марки Grant. Зокрема у вказаному оголошенні ОСОБА_5 зацікавив один із диванів, вартістю 8000 грн.

З метою придбання вказаного дивану, ОСОБА_5 написала у мессенджер продавцю з даного приводу. В ході спілкування продавець меблів вказав їй, що для придбання дивану потрібно буде здійснити передоплату в розмірі 50% від вартості, а також 1000 грн. за доставлення меблів, а також надав фото паспорту на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та надав для цього реквізити банківської картки № НОМЕР_2 .

ОСОБА_5 погодилась на вказані умови, а тому 17.11.2024 року, використовуючи мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 , вона здійснила зі свої банківської картки № НОМЕР_1 на надану їй банківську картку № НОМЕР_2 наступні перекази:

- 17.11.2024 о 10:23 год. - 2000 грн.;

- 17.11.2024 о 15:57 год. - 2000 грн.;

- 17.11.2024 о 17:24 год. - 1000 грн.

Після здійснення вказаних переказів, ОСОБА_5 повідомила про це продавцю меблів, на що останній відповів, що вже здійснює відправлення на вказану мною адресу.

Окрім спілкування у мессенджері, ОСОБА_5 також розмовляла із продавцем меблів по мобільному телефону, телефонувавши на наданий ним номер телефону НОМЕР_3 , з якого вів розмову чоловічий голос. Вказані дзвінки були здійснені 16.11.2024 о 18:09 год.

Коли 19.11.2024 року замовленого дивну потерпілій так і не надійшло, вона вирішила зв`язатись із продавцем дивану, однак її повідомлення та телефонні дзвінки були проігноровані. Таким чином ОСОБА_5 зрозуміла, що її грошовими коштами на загальну суму 5000 грн. заволоділи шахрайським шляхом.

В ході досудового розслідування потерпілою надано скріншоти тлефонних двізнків із абонентським номером НОМЕР_3 починаючи з 16.11.2024 року 18:09 год. та переписки у мессенджері «Фейсбук», які приєднано до матеріалів кримінального провадження.

Окрім цього, ОСОБА_5 надала платіжні інструкції у кількості 3 шт., якими зазначено:

Платник: ОСОБА_5 ; Рахунок отримувача: НОМЕР_4 ; Надавач платіжних послуг отримувача: ІНФОРМАЦІЯ_5 ; Сума: 2000.00; Комісія: 10.00; Дата виконання: 17/11/2024 10:23;

Платник: ОСОБА_5 ; Рахунок отримувача: НОМЕР_4 ; Надавач платіжних послуг отримувача: ІНФОРМАЦІЯ_5 ; Сума: 2000.00; Комісія: 10.00; Дата виконання: 17/11/2024 15:57;

Платник: ОСОБА_5 ; Рахунок отримувача: НОМЕР_4 ; Надавач платіжних послуг отримувача: ІНФОРМАЦІЯ_5 ; Сума: 1000.00; Комісія: 5.00; Дата виконання: 17/11/2024 17:24.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що невідома особа, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію стосовно з`єднань абонента мобільного номеру телефону НОМЕР_3 із іншими користувачами операторів мобільного зв`язку напередодні та під час вчинення шахрайства, а саме інформацією щодо вхідних та вихідних дзвінків (по абонентах «А» і «Б»), тривалістю розмов, прив`язкою до базових станцій мобільного зв`язку та точним місцезнаходженням абонента у момент дзвінка, вхідних вихідних СМС повідомлень, а також IMEI мобільного пристрою, за допомогою якого використовувався даний абонентський номер телефону, з метою встановлення факту причетності останнього до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів із інформацією щодо вказаних відомостей ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ: НОМЕР_5 , а саме, для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Підставою вважати, що інформація, до якої планується отримати тимчасовий доступ, знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є приналежність коду НОМЕР_6 оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п.7 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікацій зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку встановленому законом.

Просив надати йому, а також іншим учасникам слідчої-оперативної групи: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юридична адреса якого АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ: НОМЕР_5 , зобов`язавши володільця зазначених документів надати інформацію щодо вхідних та вихідних дзвінків, тривалістю розмов, номерів терміналів мобільного зв`язку (ІМЕІ), а також СМС повідомлень абонента НОМЕР_3 з прив`язкою до базових станцій мобільного зв`язку та точним місцезнаходженням на місцевості абонента у момент дзвінка чи повідомлення за період часу з 00:00 год. 16.11.2024 до дати постановлення ухвали суду включно.

Інформацію надати в повному обсязі у цифровому вигляді на оптичному носії диску в форматі .xlsx (Microsoft Excel), рознесену по колонках із зазначенням типу з`єднання, дати, часу тривалості з`єднання, номеру А, ІМЕІ номеру А, ІМЕІ номеру Б (у разі переадресації номеру, на який переадресовано з`єднання), сеансу зв`язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти. За наявності контрактної угоди з абонентом А, надати відомості про його особу, в тому числі копію паспорта.

У судове засідання дізнавач СД ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 не з`явився, подавши до суду заяву про розгляд клопотання без його присутності, дане клопотання підтримав в повному обсязі.

Будучи повідомленим про день та час розгляду клопотання, представник володільця витребуваної інформації у судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив.

За таких обставин, у відповідності до вимог ч.4 ст.163 КПК України, судом розглянуто клопотання за відсутності представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Дослідивши письмові матеріали клопотання, встановлено такі обставини.

Так, слідчим суддею встановлено, що 22.11.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості за №0000155 по факту вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Підставою внесення зазначених вище відомостей до ЄРДР слугували протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 22.11.2024 року та рапорт чергового ВП №1 Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області від 22.11.2024 року.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, документи, про тимчасовий доступ до яких просить сторона кримінального провадження, містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення із його попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України та беручи до уваги обставини, встановлені дослідженими письмовими документами, а саме копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 10.12.2024 року, копіями платіжних інструкцій від 17.11.2024 року, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких планує отримати сторона кримінального провадження, можуть перебувати у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_5 , а іншим способом, окрім як шляхом звернення до слідчого судді з даним клопотанням, встановити такі обставини, що мають доказове значення, неможливо.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено обставини, передбачені частинами 5 та 6 ст.163 КПК України, які дають підстави надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

У відповідності до вимог п.8 ч.1 ст.164 КПК України, представнику ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », якому буде направлена для виконання дана ухвала, слід роз`яснити наслідки її невиконання, передбачені ст.166 КПК України, а саме: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст.40-1, 159-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати учасникам слідчої-оперативної групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юридична адреса якого АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ: НОМЕР_5 , зобов`язавши володільця зазначених документів надати інформацію щодо вхідних та вихідних дзвінків, тривалістю розмов, номерів терміналів мобільного зв`язку (ІМЕІ), а також СМС повідомлень абонента НОМЕР_3 з прив`язкою до базових станцій мобільного зв`язку та точним місцезнаходженням на місцевості абонента у момент дзвінка чи повідомлення за період часу з 00:00 год. 16.11.2024 до 10.01.2025 року.

Інформацію надати в повному обсязі у цифровому вигляді на оптичному носії диску в форматі .xlsx (Microsoft Excel), рознесену по колонках із зазначенням типу з`єднання, дати, часу тривалості з`єднання, номеру А, ІМЕІ номеру А, ІМЕІ номеру Б (у разі переадресації номеру, на який переадресовано з`єднання), сеансу зв`язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти. За наявності контрактної угоди з абонентом А, надати відомості про його особу, в тому числі копію паспорта.

Строк дії даної ухвали визначити по 09 лютого 2025 року.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч.2 ст.165 КПК України вручити дізнавачу СД ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню в апеляційному та касаційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: