Справа № 539/5804/24
Провадження № 1-кс/539/1015/2024
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 грудня 2024 року м. Лубни
Лубенський міськрайонний суд Полтавської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
В С Т А Н О В И В :
Слідчий Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.
Клопотання слідчого мотивоване тим, що в період часу з 01.12.2024 по 14.12.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 таємно, в умовах воєнного стану, вчинила крадіжку грошових коштів в сумі 50 000 грн з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 , спричинивши останньому матеріальних збитків на вказану суму.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що потерпілий проживає разом зі своєю співмешканкою ОСОБА_5 , їх спільним сином ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та двома синами від першого шлюбу співмешканки ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 протягом 5 років. На даний момент потерпілий військовослужбовець, і проходить лікування вдома. 01.12.2024 потерпілий отримав заробітню платню в розмірі 47 000 грн. Цього ж дня, його співмешканка, використовуючи мобільний телефон потерпілого, заздалегідь знаючи пароль від особистого кабінету додатку банку, таємно, в умовах воєнного стану, перерахувала грошові кошти в сумі 47 000 грн на свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 , що їй і належить.
Коли потерпілий цього ж дня про це дізнався, то був роззлючений, проте пізніше сказав їй, що вони будуть витрачати ці гроші лише на потреби сім`ї з її картки, на що співмешканка згодилась.
14.12.2024 потерпілому знову прийшли кошти на картку в сумі 23 000 грн. Цього ж дня, співмешканка знову використовуючи мобільний телефон потерпілого, заздалегідь знаючи пароль від особистого кабінету додатку банку, таємно, в умовах воєнного стану, перерахувала грошові кошти в сумі 23 000 грн на свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 , що їй і належить. З минулого разу, на картці співмешканки залишалась сума 27 000 грн, і цього ж дня, ввечері, співмешканка показала потерпілому суму на балансі в розмірі 50 000 грн.
15.12.2024 ОСОБА_5 разом з дітьми поїхала до свого знайомого у м.Лубни. Як пізніше дізнався потерпілий, повертати кошти співмешканка не планує, так само і повертатись додому. Після цього, він вирішив звернутись у поліцію.
Зважаючи на вищевикладене, виникає необхідність в отриманні відомостей про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.12.2024 по 00 год. 00 хв. 15.12.2024, із зазначенням повного розшифрування транзакцій, номерів банківських рахунків (карток), на які здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено вказане перерахування, його анкетні дані, наявні номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття та розрахунків (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу із зазначенням точної дати та часу, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.
Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність».
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, повністю його підтримує, просить задовольнити.
Представники осіб, у володінні яких знаходиться зазначена інформація, в судове засідання не з`явилися, повідомлялися належним чином про час та місце розгляду клопотання.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ця інформація перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме в документах (в тому числі електронних); самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містять зазначену інформацію, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст. ст. 27, 107, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 а саме до усіх наявних відомостей про платежі, рух коштів по коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.12.2024 по 00 год. 00 хв. 15.12.2024, із зазначенням повного розшифрування транзакцій, номерів банківських рахунків (карток), на які здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено вказане перерахування, його анкетні дані, наявні номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття та розрахунків (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу із зазначенням точної дати та часу, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.
Надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 право вилучити вищевказані документи у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_2 , або шляхом надсилання вказаної інформації в електронному вигляді на електронну адресу органу досудового розслідування « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка зареєстрована за Лубенським РВП ГУНП в Полтавській області, для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.
Строк дії ухвали з дня постановлення ухвали два місяці.
Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1