ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/2282/25 Провадження № 1-кс/636/398/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М УКРАЇНИ

20 березня 2025 року м. Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчого СВ ВП №1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000698, внесеному 27.11.2024 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000698, внесеному 27.11.2024до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: Під час проведення досудового розслідуванням встановлено, що 26.11.2024 о 14:11 год до ЧЧ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшов рапорт ст. інспектора ВСР УГІ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_5 , про те, що в ході вивчення матеріалу ЄО № 8915 від 18.10.2024 за фактом шахрайських дій з боку невідомої особи, в результаті чого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (н.т. НОМЕР_1 ), спричинено матеріальні збитки на суму 105270 грн, грошові кошти були списані з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . У діях невстановленої особи вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбачені ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана як потерпіла у кримінальному провадженні ОСОБА_6 , пояснила, що їй неодноразово на її номер телефону НОМЕР_3 надходили смс-повідомлення з різних месенджерів, щодо отримання державної допомоги у вигляді оформлення грошових коштів вона їх ігнорувала, але її односельці неодноразово розповідали, що вже оформили таку допомогу та отримали кошти.

Так, 16.10.2024 ОСОБА_6 знову надійшло смс-повідомлення про можливість отримання державної допомоги, для її оформлення потрібно було перейти за посиланням в «Телеграм каналі». Перейшовши за даним посиланням, на екрані мобільного телефону з`явився бланк, в якому вона ввела своє прізвище, ім`я та по батькові, також номер банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Після чого, їй зателефонував чоловік з номеру телефону НОМЕР_4 який представився працівником банку та зазначив, що він їй допоможе з оформленням допомоги. Вищезазначений чоловік, сказав, що треба зайти в «Плей маркет» в якому треба знайти застосунок, який схожий на хмарку та завантажити на телефон, на цьому їх діалог завершився. Наступного дня в вечорі потерпіла зайшла в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачила, що на її ім`я, без її відома, невідомими особами була відкрита кредитна картка з якої грошові кошти були переведені на її банківську карту для виплат № НОМЕР_2 та в подальшому були перераховані на невідому банківську картку декількома платежами в загальному розмірі 50000 грн, окрім того, невідомими особами з її банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , були списані грошові кошти у розмірі 50020 грн та 5200 грн, при цьому дану банківську карту потерпіла не вказувала при оформленні державної допомоги.

Потерпіла ОСОБА_6 , надала органу досудового розслідування виписки по її банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , вивчивши які, було з`ясовано, що грошові кошти у розмірі 20000 грн, були перераховані на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, необхідна інформація, що перебуває у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_5 , телефон: НОМЕР_8 , відноситься до охоронюваної законом таємниці, з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях, що стосується банківської таємниці, а саме інформації за період часу з 00 год 00 хв 15.10.2024 по 23 год 59 хв 17.10.2024 про:

- власника банківського рахунку НОМЕР_6 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер їх мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

- рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання інформації про рух грошових коштів;

- дані про точний час зняття коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_6 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- рахунки інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків, тощо з яких були перераховані грошові кошти на банківський рахунок НОМЕР_6 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із банківського рахунку НОМЕР_6 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_6 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- наявність доступу до аккаунту системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківського рахунку НОМЕР_6 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особами при наданні послуг банку, в тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, що містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та в разі вилучення зазначеної інформації, відомості, що містять в ній можуть бути використані, як доказ вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Ураховуючи викладене вище, керуючись ст. ст. 131, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання слідчого СВ ВП №1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_5 , телефон: НОМЕР_8 надати слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації за період часу з 00 год 00 хв 15.10.2024 по 23 год 59 хв 17.10.2024 про:

- власника банківського рахунку НОМЕР_6 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер їх мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

- рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання інформації про рух грошових коштів;

- дані про точний час зняття коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_6 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- рахунки інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків, тощо з яких були перераховані грошові кошти на банківський рахунок НОМЕР_6 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із банківського рахунку НОМЕР_6 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_6 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- наявність доступу до аккаунту системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківського рахунку НОМЕР_6 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході.

Строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя