Справа № 484/4603/23
Провадження № 1-кп/484/64/25
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.03.2025 Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області

у складі: головуючого судді - ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

прокурора - ОСОБА_3

захисників - адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

обвинувачених - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Первомайську Миколаївської області, кримінальне провадження, внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000564 за обвинуваченням:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродж. смт. Криве Озеро Миколаївської області, українця, громадянина України, не працюючого, з неповною середньою освітою, не одруженого, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше неодноразово судимого:

- 08.08.2005 Суворовським районним судом м. Одеси за ч.2 ст.307, ч.2 ст.309 КК України, із застосуванням ст.ст. 69,70 КК України до 3-х років позбавлення волі;

- 26.01.2009 Первомайським міськрайонним судом Миколаївської області за ч. 2 ст. 309 КК України до 2 років позбавлення волі на строк, на підставі ст.75 КК України, звільненого від відбування покарання, з випробуванням з іспитовим строком на 1 рік;

-09.09.2010 Кривоозерським районним судом Миколаївської області за ч. 2 ст. 185 КК України, і застосуванням ч. 4 ст. 70 КК України до 3 років 4 місяців позбавлення волі;

- 14.10.2014 Первомайським міськрайонним судом Миколаївської області за ч. 2 ст. 185 КК України до 4 років позбавлення волі, на підставі ст. 75 КК України, звільненого від відбування покаранням з іспитовим строком на 3 роки;

- 02.04.2015 Первомайським міськрайонним судом Миколаївської області за ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 185, ч. 3 ст. 185 КК України, із застосуванням ч. 1 ст. 70, ч. 1 ст. 71 КК України до 4 років 6 місяців позбавлення волі;

- 04.06.2015 Первомайським міськрайонним судом Миколаївської області за ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 185 КК України, із застосуванням ч. 4 ст. 70 КК України, до 4 років 7 місяців обмеження волі;

- 04.01.2019 Первомайським міськрайонним судом Миколаївської області за ч. 3 ст. 185 КК України, із застосуванням ч. 1 ст. 71, ч. 5 ст. 72 КК України до 3 років 9 місяців позбавлення волі;

- 29.05.2019 Ленінським районним судом міста Миколаїв за ч. 3 ст. 190 КК України, із застосуванням ч. 1 ст. 71 КК України до 4 років 6 місяців позбавлення волі;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродж. с. Суворовка Голопристанського району Херсонської області, українки, громадянки України, з неповною середньою освітою, не працюючої, одруженої, яка має на утриманні двох неповнолітніх дітей, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої, в силу ст.89 КК України;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродж. м. Суми, українця, громадянина України, не працюючого, не одруженого, який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , раніше неодноразово судимого:

- 25.02.2003 Солом`янським районним судом міста Києва за ч.2 ст.186 КК України до 5 років позбавлення волі на строк, на підставі ст.75 КК України, звільненого від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком на 3 роки;

- 27.02.2004 Ковпаківським районним судом міста Суми за ч. 3 ст.185, ч. 2 ст.185, ст.15, ч. 3 ст. 185 КК України, із застосуванням ч.1 ст.70, ст.71 КК України до 5 років позбавлення волі;

- 26.06.2009 Сумським районним судом міста Суми за ч.3 ст.185, ч.2 ст.185, КК України, із застосуванням ч.1 ст.70, ч.4 ст.70 КК України до 4 років позбавлення волі;

- 02.12.2014 Жовтневим районним судом міста Миколаєва за ч.2 ст.185 КК України - до 3-х років позбавлення волі на строк, на підставі ст. 75 КК України, звільненого від відбування покарання, з випробуванням, з іспитовим строком на 2 роки;

- 11.06.2015 Жовтневим районним судом міста Миколаєва за ч.2 ст.185 КК України, із застосуванням ст.71 КК України до 3 років 6 місяців позбавлення волі;

- 06.11.2015 Сумським районним судом міста Суми за ч. 2 ст. 297 КК України, із застосуванням ч.ч. 2, 4 ст. 70 КК України до 4 років позбавлення волі;

- 11.09.2018 Жовтневим районним судом міста Миколаєва за ч.3 ст.185 КК України, із застосуванням ч.1 ст.71 КК України до 4 років позбавлення волі;

- 03.10.2019 Центральним районним судом міста Миколаєва за ч.2 ст.186, ч. 2 ст. 190, КК України, із застосуванням ч.ч. 1,4 ст. 70 КК України до 5 років позбавлення волі,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Формулювання обвинувачення, визнаного судом доведеним:

- щодо ОСОБА_7 :

Не пізніше ніж на початку липня 2022 року, більш точної дати не встановлено, ОСОБА_7 під час відбування покарання у виді позбавлення волі за вироком Ленінського районного суду м. Миколаєва від 29.05.2019, яким його визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України, в Державній установі «Казанківська виправна колонія (№ 93)», розташованій за адресою: Миколаївська область, Казанківський район, селище Новоданилівка, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, повторно, з корисливих мотивів, маючи умисел на систематичне отримання незаконних прибутків від зайняття шахрайством, маючи злочинний досвід вирішив створити організовану злочинну групу, тобто стійке об`єднання осіб, згуртованих єдиним планом відомим всім учасникам групи, з розподілом функцій її учасників спрямованих на досягнення цього плану, для спільного заняття злочинною діяльністю корисливого спрямування направленого на заволодіння коштами громадян, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки - мобільних терміналів з доступом до всесвітньої мережі - Інтернет.

З цією метою, у невстановлений судом час, але не пізніше липня 2022 року ОСОБА_7 заздалегідь домовився із невстановленими особами про передачу йому на територію Державної установи «Казанківська виправна колонія (№ 93)» SIM-карт операторів мобільного зв`язку та мобільних терміналів, за допомогою яких, використовуючи мережу Інтернет створював об`яви про продаж неіснуючих товарів на торгівельних онлайн-майданчиках та в соціальній мережі Facebook.

Розуміючи, що лише його зусиль буде недостатньо для забезпечення виконання шахрайських дій, що полягали у публікуванні об`яв, підготовки технічних характеристик неіснуючого товару, листуванні з потерпілими, переведення в готівку грошових коштів, розподілу грошових коштів, ОСОБА_7 вирішив підшукати співучасників вказаного злочинного діяння серед своїх знайомих, які відбувають покарання у Державній установі «Казанківська виправна колонія (№ 93)» та проживають у м. Первомайськ Миколаївської області, які бездоганно виконуватимуть відведені їм функції під час здійснення протиправної діяльності, пов`язаної з організацією шахрайських дій відносно громадян України.

Розробивши вказаний план злочинної діяльності, усвідомлюючи неможливість самостійної його реалізації, розуміючи переваги здійснення злочинної діяльності у складі групи, ОСОБА_7 запропонував шляхом переконань, заохочень та матеріальної зацікавленості своїй співмешканці - мешканці м. Первомайськ Миколаївської області ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , який відбуває покарання у Державній установі «Казанківська виправна колонія (№ 93)», які між собою перебували у міцних соціальних зв`язках, взяти участь у злочинній діяльності, пов`язаній із заволодінням коштами громадян, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки - мобільних терміналів з доступом до всесвітньої мережі - Інтернет.

Згуртуванню групи із числа засуджених сприяли довірливі та дружні відносини, що склались між ними в ході відбування покарання в Державній установі «Казанківська виправна колонія (№ 93)» та спільного проживання в житловій секції локальної дільниці, а наявність злочинного досвіду останніх слугувало додатковою гарантією забезпечення конфіденційності вчинення кримінальних правопорушень та унеможливлення їх викриття.

Оскільки ОСОБА_10 та ОСОБА_8 бажали отримати прибуток від запропонованої їм ОСОБА_7 незаконної діяльності, а саме пов`язаної із заволодінням коштами громадян, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки - мобільних терміналів з доступом до всесвітньої мережі - Інтернет, усвідомлюючи протиправність даної пропозиції, керуючись корисливим мотивом, добровільно і свідомо увійшли до складу організованої групи, надавши свою згоду на спільну злочинну діяльність.

Таким чином, добровільно зорганізувавшись у стійке об`єднання, ОСОБА_7 , довів членам організованої групи ОСОБА_8 та ОСОБА_10 детальний план спільної злочинної діяльності, розподілив ролі та функції кожного учасника, направлені на успішне його виконання та досягнення злочинної мети - отримання прибутку, а також загальні правила поведінки та обумовленої конспірації. При цьому, вказані особи були обізнані про дії один одного і направляли свої зусилля на досягнення єдиного для всіх злочинного результату - отримання незаконного прибутку. Дисциплінованість членів організованої групи підтримувалась її згуртованістю, підпорядкованістю, виконанням вказівок керівника, чітким розподілом ролей між учасниками групи, усвідомленням кожним з учасників того, що успішне досягнення злочинної мети групи можливе лише при належному виконанні ними своїх функцій згідно розподілу ролей.

Так, у період часу з початку липня 2022 року, більш точної дати та часу судом не встановлено, члени організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , реалізуючи свій умисел на отримання незаконного прибутку у складі організованої групи, а саме здійснення шахрайських дій, вчинили кримінальні правопорушення за наступних обставин.

З метою реалізації свого злочинного умислу на вчинення шахрайських дій, у невстановлений судом час, на початку липня 2022 року, ОСОБА_7 із ОСОБА_8 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_10 , перебуваючи на території Державної установи «Казанківська виправна колонія (№ 93)», діючи всупереч положень п. 4 розділу ІІ Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 2823/5 від 28.08.2018, згідно якого засудженим забороняється придбавати, зберігати і використовувати радіоелектронні засоби, призначені для передавання чи приймання радіосигналів (радіостанції, мобільні телефони та зарядні пристрої до них, SIM-картки, скретч-картки поповнення рахунку мобільного зв`язку, пейджери тощо), незаконно використовуючи мобільний телефон та SIM-карту оператора мобільного зв`язку, за допомогою всесвітньої мережі Інтернет та програм для миттєвого обміну повідомленнями («Viber», «Telegram», «WhatsApp» тощо) здійснювали публікацію неіснуючого товару на платформах он-лайн оголошень.

Так, з метою реалізації свого злочинного умислу на вчинення шахрайських дій, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 22.07.2022 року ОСОБА_7 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , перебуваючи на території Державної установи «Казанківська виправна колонія (№ 93)», діючи всупереч положень п. 4 розділу ІІ Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 28.08.2018 № 2823/5, згідно якого засудженим забороняється придбавати, зберігати і використовувати радіоелектронні засоби, призначені для передавання чи приймання радіосигналів (радіостанції, мобільні телефони та зарядні пристрої до них, SIM-картки, скретч-картки поповнення рахунку мобільного зв`язку, пейджери тощо), незаконно використовуючи мобільний телефон та SIM-карту оператора мобільного зв`язку, за допомогою всесвітньої мережі Інтернет на торгівельному онлайн-майданчику OLX та в соціальній мережі Facebook здійснили публікацію неіснуючого товару, а саме - дров.

Діючи таким чином на території Державної установи «Казанківська виправна колонія (№ 93)», в складі організованої групи з ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , умисно, з корисливих мотивів, 23.07.2022 у ранковий час, точного часу в ході розгляду справи не встановлено, використовуючи абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_1 , ОСОБА_7 прийняв телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_2 , який перебував у користуванні ОСОБА_11 , при цьому ОСОБА_7 представився продавцем, таким чином ввів в оману останнього, повідомивши неправдиву інформацію про продаж дров, яких у власності не мав.

Того ж дня, ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , виконуючи відведену їй ОСОБА_7 роль виконавця, відповідно до заздалегідь узгодженого плану, здійснила телефонний дзвінок на абонентський номер, який перебував у користуванні ОСОБА_11 , представившись бухгалтером підприємства, та повідомила, що для відправлення замовлених дров останньому необхідно перерахувати на банківську картку НОМЕР_3 оплату в сумі 9600 грн.

Виконуючи вищевказану домовленість, 23.07.2022 о 10.08 год. ОСОБА_11 перерахував на вказаний ОСОБА_10 рахунок грошові кошти в сумі 4999 грн., після чого 25.07.2022 о 08.04 год. додатково перерахував на вказаний рахунок ще 4600 грн.

Заволодівши зазначеними коштами ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 обумовлений товар не вислали, чим завдали потерпілому ОСОБА_11 матеріальний збиток на загальну суму 9599 грн.

Також, з метою реалізації свого злочинного умислу на вчинення шахрайських дій, у невстановлений судом час, але не пізніше 22 липня 2022 року ОСОБА_7 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , перебуваючи на території Державної установи «Казанківська виправна колонія (№ 93)», діючи всупереч положень п. 4 розділу ІІ Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 28.08.2018 № 2823/5, згідно якого засудженим забороняється придбавати, зберігати і використовувати радіоелектронні засоби, призначені для передавання чи приймання радіосигналів (радіостанції, мобільні телефони та зарядні пристрої до них, SIM-картки, скретч-картки поповнення рахунку мобільного зв`язку, пейджери тощо), незаконно використовуючи мобільний телефон та SIM-карту оператора мобільного зв`язку, за допомогою всесвітньої мережі Інтернет на торгівельному онлайн-майданчику OLX та в соціальній мережі Facebook здійснили публікацію неіснуючого товару, а саме - дров.

Діючи таким чином на території Державної установи «Казанківська виправна колонія (№ 93)», в складі організованої групи з ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, 19.08.2022 у ранковий час, точного часу в ході судового розгляду не встановлено, використовуючи абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_4 , ОСОБА_7 прийняв телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_5 , який перебував у користуванні ОСОБА_12 , при цьому ОСОБА_7 представився продавцем, таким чином ввів в оману останню, повідомивши неправдиву інформацію про продаж дров, яких у власності не мав.

Того ж дня, ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , виконуючи відведену їй ОСОБА_7 роль виконавця, відповідно до заздалегідь узгодженого плану, здійснила телефонний дзвінок на абонентський номер, який перебував у користуванні ОСОБА_12 , представившись бухгалтером підприємства, та повідомила, що для відправлення замовлених дров останній необхідно перерахувати на банківську картку НОМЕР_6 оплату в сумі 5300 грн.

Виконуючи домовленість, 19.08.2022 о 11.14 год. ОСОБА_12 перерахувала на вказаний ОСОБА_10 рахунок грошові кошти в сумі 5300 грн. Заволодівши зазначеними коштами ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 обумовлений товар не вислали, чим завдали потерпілій ОСОБА_12 матеріальний збиток на загальну суму 5300 грн.

Крім того, з метою реалізації свого злочинного умислу на вчинення шахрайських дій, у невстановлений судом час, на початку вересня 2022 року ОСОБА_7 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , перебуваючи на території Державної установи «Казанківська виправна колонія (№ 93)», всупереч положень п. 4 розділу ІІ Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 28.08.2018 № 2823/5, згідно якого засудженим забороняється придбавати, зберігати і використовувати радіоелектронні засоби, призначені для передавання чи приймання радіосигналів (радіостанції, мобільні телефони та зарядні пристрої до них, SIM-картки, скретч-картки поповнення рахунку мобільного зв`язку, пейджери тощо), незаконно використовуючи мобільний телефон та SIM-карту оператора мобільного зв`язку, за допомогою всесвітньої мережі Інтернет на торгівельному онлайн-майданчику OLX та в соціальній мережі Facebook здійснили публікацію неіснуючого товару, а саме - дров.

Перебуваючи на території Державної установи «Казанківська виправна колонія (№ 93)», ОСОБА_7 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, 13.09.2022 у після обідній час, точного часу в ході судового розгляду не встановлено, використовуючи абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_4 , прийняв телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_7 , який перебував у користуванні ОСОБА_13 , при цьому ОСОБА_7 представився продавцем, таким чином ввів в оману останню, повідомивши неправдиву інформацію про продаж дров яких у власності не мав.

Того ж дня, ОСОБА_10 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , виконуючи відведену їй ОСОБА_7 роль виконавця, відповідно до заздалегідь узгодженого плану, здійснила телефонний дзвінок на абонентський номер, який перебував у користуванні ОСОБА_13 та повідомила, що для відправлення замовлених дров необхідно перерахувати на банківську картку НОМЕР_8 передплату в сумі 2655 грн. Виконуючи вищевказану домовленість 13.09.2022 о 16.40 год. ОСОБА_13 перерахувала на вказаний ОСОБА_10 рахунок грошові кошти в сумі 2655,8 грн. Заволодівши грошима ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 зазначений товар не вислали, чим завдали потерпілій ОСОБА_13 матеріальний збиток на вказану суму.

Окрім того, з метою реалізації свого злочинного умислу на вчинення шахрайських дій, у невстановлений судом час, на початку грудня 2022 року ОСОБА_7 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , перебуваючи на території Державної установи «Казанківська виправна колонія (№ 93)», всупереч положенням п. 4 розділу ІІ Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 28.08.2018 № 2823/5, згідно якого засудженим забороняється придбавати, зберігати і використовувати радіоелектронні засоби, призначені для передавання чи приймання радіосигналів (радіостанції, мобільні телефони та зарядні пристрої до них, SIM-картки, скретч-картки поповнення рахунку мобільного зв`язку, пейджери тощо), незаконно використовуючи мобільний телефон та SIM-карту оператора мобільного зв`язку, за допомогою всесвітньої мережі Інтернет на торгівельному онлайн-майданчику OLX та в соціальній мережі Facebook здійснили публікацію неіснуючого товару, а саме - дров.

Діючи таким чином, на території Державної установи «Казанківська виправна колонія (№ 93)», в складі організованої групи з ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, 04.12.2022 в обідній час, точного часу в ході судового розгляду не встановлено, використовуючи абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_9 , ОСОБА_7 прийняв телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_10 , який перебував у користуванні ОСОБА_14 , при цьому ОСОБА_7 представився продавцем, таким чином ввів в оману останню, повідомивши неправдиву інформацію про продаж дров яких у власності не мав.

Того ж дня, ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , виконуючи відведену їй ОСОБА_7 роль виконавця, відповідно до заздалегідь узгодженого плану, здійснила телефонний дзвінок на абонентський номер, який перебував у користуванні ОСОБА_14 , та повідомила, що для відправлення їй замовлених дров необхідно перерахувати на банківську картку НОМЕР_11 передплату в сумі 3610 грн. Виконуючи домовленість, 04.12.2022 о 13.41 год. ОСОБА_14 перерахувала на вказаний ОСОБА_10 рахунок грошові кошти в сумі 3610 грн. Заволодівши грошима ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 зазначений товар не вислали, чим завдали потерпілій ОСОБА_14 матеріальний збиток на вказану суму.

У подальшому, з метою реалізації свого злочинного умислу на вчинення шахрайських дій, у невстановлений судом час, але не пізніше січня 2023 року ОСОБА_7 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , перебуваючи на території Державної установи «Казанківська виправна колонія (№ 93)», всупереч положень п. 4 розділу ІІ Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 28.08.2018 № 2823/5, згідно якого засудженим забороняється придбавати, зберігати і використовувати радіоелектронні засоби, призначені для передавання чи приймання радіосигналів (радіостанції, мобільні телефони та зарядні пристрої до них, SIM-картки, скретч-картки поповнення рахунку мобільного зв`язку, пейджери тощо), незаконно використовуючи мобільний телефон та SIM-карту оператора мобільного зв`язку, за допомогою всесвітньої мережі Інтернет на торгівельному онлайн-майданчику OLX та в соціальній мережі Facebook здійснили публікацію неіснуючого товару, а саме - трактора.

Діючи таким чином, на території Державної установи «Казанківська виправна колонія (№ 93)», в складі організованої групи з ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, 31 січні 2023 року, у ранковий час, точної дати та часу в ході судового розгляду не встановлено, використовуючи абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_12 , ОСОБА_7 прийняв телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_13 , який перебував у користуванні ОСОБА_15 , при цьому ОСОБА_7 представився продавцем, таким чином ввів в оману останню, повідомивши неправдиву інформацію про продаж трактору, якого у власності не мав.

В подальшому, 31 січня 2023 року, у ранковий час, точної дати та часу судом не встановлено, ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , виконуючи відведену їй роль виконавця, відповідно до заздалегідь узгодженого плану ОСОБА_7 , здійснила телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_13 , який перебував у користуванні ОСОБА_15 , представившись бухгалтером підприємства, та повідомила, що для купівлі вказаного трактора необхідно здійснити безготівковий розрахунок на банківську картку НОМЕР_11 в сумі 13600 грн. Виконуючи домовленість, 31.01.2023, точного часу в ході судового розгляду не встановлено, ОСОБА_15 перерахувала на вказаний ОСОБА_10 рахунок грошові кошти в сумі 13600 грн. Заволодівши зазначеними коштами ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 обумовлений товар не вислали, чим завдали потерпілій ОСОБА_15 матеріальний збиток на загальну суму 13600 грн.

У подальшому, з метою реалізації свого злочинного умислу на вчинення шахрайських дій, у невстановлений судом час, але не пізніше січня 2023 року ОСОБА_7 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , перебуваючи на території Державної установи «Казанківська виправна колонія (№ 93)», всупереч положень п. 4 розділу ІІ Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 28.08.2018 № 2823/5, згідно якого засудженим забороняється придбавати, зберігати і використовувати радіоелектронні засоби, призначені для передавання чи приймання радіосигналів (радіостанції, мобільні телефони та зарядні пристрої до них, SIM-картки, скретч-картки поповнення рахунку мобільного зв`язку, пейджери тощо), незаконно використовуючи мобільний телефон та SIM-карту оператора мобільного зв`язку, за допомогою всесвітньої мережі Інтернет на торгівельному онлайн-майданчику OLX та в соціальній мережі Facebook здійснили публікацію неіснуючого товару, а саме трактора.

Діючи таким чином, на території Державної установи «Казанківська виправна колонія (№ 93)», в складі організованої групи з ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, 09 лютого 2023 року, у ранковий час, точної дати та часу в ході судового розгляду не встановлено, використовуючи абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_12 , ОСОБА_7 прийняв телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_14 , який перебував у користуванні ОСОБА_16 , при цьому ОСОБА_7 представився продавцем, таким чином ввів в оману останню, повідомивши неправдиву інформацію про продаж трактору, якого у власності не мав.

В подальшому, 09 лютого 2023 року, у ранковий час, точної дати та часу в ході судового розгляду не встановлено, ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , виконуючи відведену їй роль виконавця, відповідно до заздалегідь узгодженого ОСОБА_7 плану, здійснила телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_14 , який перебував у користуванні ОСОБА_16 , представившись бухгалтером підприємства, та повідомила, що для купівлі вказаного трактора необхідно здійснити безготівковий розрахунок на банківську картку НОМЕР_11 в сумі 17 500 грн. Виконуючи вищевказану домовленість, 09.02.2023, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_16 перерахувала на вказаний ОСОБА_10 рахунок грошові кошти в сумі 17 500 грн. Заволодівши зазначеними коштами ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 обумовлений товар не надали, чим завдали потерпілій ОСОБА_16 матеріальний збиток на загальну суму 17500 грн.

З метою реалізації свого злочинного умислу на вчинення шахрайських дій, у невстановлений судом час, але не пізніше грудня 2022 року ОСОБА_8 в складі організованої групи з ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , перебуваючи на території Державної установи «Казанківська виправна колонія (№ 93)», за вказівкою останнього, незаконно використовуючи мобільний телефон та SIM-карту оператора мобільного зв`язку, за допомогою всесвітньої мережі Інтернет на торгівельному онлайн-майданчику OLX та в соціальній мережі Facebook здійснив публікацію неіснуючого товару, а саме дров.

Діючи таким чином, ОСОБА_8 , перебуваючи на території Державної установи «Казанківська виправна колонія (№ 93)», у складі організованої групи з ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , відповідно до розробленого останнім, як організатором злочинної групи, плану, умисно, повторно, з корисливих мотивів, охоплених єдиним злочинним умислом, 13.02.2023 близько 09.00 год., точного часу в ході судового розгляду не встановлено, використовуючи абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_15 , прийняв телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_16 , який перебував у користуванні ОСОБА_17 . При цьому, ОСОБА_8 , виконуючи відведену йому ОСОБА_7 роль виконавця, представився продавцем, таким чином ввів в оману ОСОБА_17 , повідомивши неправдиву інформацію про продаж дров, яких у власності не мав. Того ж дня, ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , виконуючи відведену їй роль виконавця, відповідно до заздалегідь узгодженого ОСОБА_7 плану, здійснила телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_16 , який перебував у користуванні ОСОБА_17 , та повідомила, що для відправлення йому замовлених дров необхідно перерахувати на банківську картку НОМЕР_17 оплату в сумі 5000 грн., хоча достовірно розуміла, що дров у наявності ні у кого з члені організованої групи немає та свої зобов`язання з приводу відправки дров вона виконувати не буде. Виконуючи домовленість, будучи впевненим у добросовісності продавця, 13.02.2023 о 09.48 год. ОСОБА_17 перерахував на вказаний ОСОБА_10 рахунок грошові кошти в сумі 5000 грн. Заволодівши грошима ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 зазначений товар не вислали, чим завдали потерпілому ОСОБА_17 матеріальний збиток на вказану суму.

Окрім того, з метою реалізації свого злочинного умислу на вчинення шахрайських дій, у невстановлений судом час, але не пізніше грудня 2022 року ОСОБА_7 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , перебуваючи на території Державної установи «Казанківська виправна колонія (№ 93)», всупереч положенням п. 4 розділу ІІ Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 28.08.2018 № 2823/5, згідно якого засудженим забороняється придбавати, зберігати і використовувати радіоелектронні засоби, призначені для передавання чи приймання радіосигналів (радіостанції, мобільні телефони та зарядні пристрої до них, SIM-картки, скретч-картки поповнення рахунку мобільного зв`язку, пейджери тощо), незаконно використовуючи мобільний телефон та SIM-карту оператора мобільного зв`язку, за допомогою всесвітньої мережі Інтернет на торгівельному онлайн-майданчику OLX та в соціальній мережі Facebook здійснили публікацію неіснуючого товару, а саме: селітри та нітроамофоски.

Діючи таким чином, на території Державної установи «Казанківська виправна колонія (№ 93)», в складі організованої групи з ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, 24.02.2023 близько 11.00 год., точного часу в ході судового розгляду не встановлено, використовуючи абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_12 ОСОБА_7 прийняв телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_18 , який перебував у користуванні ОСОБА_18 , при цьому ОСОБА_7 представився продавцем, таким чином ввів в оману останню, повідомивши неправдиву інформацію про продаж добрив яких у власності не мав.

Того ж дня, ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , виконуючи відведену їй роль виконавця, відповідно до заздалегідь узгодженого ОСОБА_7 плану, здійснила телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_18 , який перебував у користуванні ОСОБА_18 , та повідомила, що для відправлення йому замовлених добрив необхідно перерахувати на банківський рахунок НОМЕР_19 оплату в сумі 2950 грн. Виконуючи вказану домовленість, 24.02.2023 о 11.33 год. ОСОБА_18 перерахувала на вказаний ОСОБА_10 рахунок грошові кошти в сумі 2950 грн. Заволодівши грошима ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 зазначений товар не вислали, чим завдали потерпілій ОСОБА_18 матеріальний збиток на вказану суму.

З метою реалізації свого злочинного умислу на вчинення шахрайських дій, у невстановлений судом час, але не пізніше грудня 2022 року ОСОБА_7 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , перебуваючи на території Державної установи «Казанківська виправна колонія (№ 93)», всупереч положенням п. 4 розділу ІІ Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 28.08.2018 № 2823/5, згідно якого засудженим забороняється придбавати, зберігати і використовувати радіоелектронні засоби, призначені для передавання чи приймання радіосигналів (радіостанції, мобільні телефони та зарядні пристрої до них, SIM-картки, скретч-картки поповнення рахунку мобільного зв`язку, пейджери тощо), незаконно використовуючи мобільний телефон та SIM-карту оператора мобільного зв`язку, за допомогою всесвітньої мережі Інтернет на торгівельному онлайн-майданчику OLX та в соціальній мережі Facebook здійснили публікацію неіснуючого товару, а саме - селітри.

Діючи таким чином, на території Державної установи «Казанківська виправна колонія (№ 93)», в складі організованої групи з ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, 01.03.2023 близько 07.00 год., точного часу в ході судового розгляду не встановлено, використовуючи абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_12 ОСОБА_7 прийняв телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_20 , який перебував у користуванні ОСОБА_19 , при цьому ОСОБА_7 представився продавцем, таким чином ввів в оману останнього, повідомивши неправдиву інформацію про продаж добрив яких у власності не мав.

Того ж дня, ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , виконуючи відведену їй роль виконавця, відповідно до заздалегідь узгодженого ОСОБА_7 плану, здійснила телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_20 , який перебував у користуванні ОСОБА_19 , та повідомила, що для відправлення йому замовленої селітри необхідно перерахувати на банківський рахунок НОМЕР_19 оплату в сумі 4200 грн.Виконуючи домовленість, 01.03.2023 о 07.12 год. ОСОБА_19 перерахував на вказаний ОСОБА_10 рахунок грошові кошти в сумі 4200 грн. Заволодівши грошима ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 зазначений товар не вислали, чим завдали потерпілому ОСОБА_19 матеріальний збиток на вказану суму.

З метою реалізації свого злочинного умислу на вчинення шахрайських дій, у невстановлений судом час, але не пізніше грудня 2022 року ОСОБА_8 в складі організованої групи з ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , перебуваючи на території Державної установи «Казанківська виправна колонія (№ 93)», незаконно використовуючи мобільний телефон та SIM-карту оператора мобільного зв`язку, за допомогою всесвітньої мережі Інтернет на торгівельному онлайн-майданчику OLX та в соціальній мережі Facebook здійснив публікацію неіснуючого товару, а саме шиферу.

Діючи таким чином, ОСОБА_8 , перебуваючи на території Державної установи «Казанківська виправна колонія (№ 93)», діючи у складі організованої групи з ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , відповідно до розробленого останнім, як організатором злочинної групи, плану, умисно, повторно, з корисливих мотивів, охоплених єдиним злочинним умислом, 16.03.2023 близько 14.00 год., використовуючи абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_21 прийняв телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_22 , який перебував у користуванні ОСОБА_20 . При цьому, ОСОБА_8 , виконуючи відведену йому ОСОБА_7 роль виконавця, представився продавцем, таким чином ввів в оману ОСОБА_20 , повідомивши неправдиву інформацію про продаж шиферу, якого у власності не мав.

Того ж дня, ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , виконуючи відведену їй роль виконавця, відповідно до заздалегідь узгодженого ОСОБА_7 плану, здійснила телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_22 , який перебував у користуванні ОСОБА_20 , та повідомила, що для відправлення йому замовленого шиферу необхідно перерахувати на банківську картку НОМЕР_23 оплату в сумі 5600 грн., хоча достовірно розуміла, що шиферу у наявності ні у кого з членів організованої групи немає та свої зобов`язання з приводу його відправки вона виконувати не буде. Виконуючи домовленість, 16.03.2023 близько 14.00 год., ОСОБА_20 перерахував на вказаний ОСОБА_10 рахунок грошові кошти в сумі 5600 грн. Заволодівши грошима ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 зазначений товар не вислали, чим завдали потерпілому ОСОБА_20 матеріальний збиток на вказану суму.

Окрім того, з метою реалізації свого злочинного умислу на вчинення шахрайських дій, у невстановлений судом час, але не пізніше грудня 2022 року ОСОБА_8 в складі організованої групи з ОСОБА_10 та ОСОБА_7 перебуваючи на території Державної установи «Казанківська виправна колонія (№ 93)», незаконно використовуючи мобільний телефон та SIM-карту оператора мобільного зв`язку, за допомогою всесвітньої мережі Інтернет на торгівельному онлайн-майданчику OLX та в соціальній мережі Facebook здійснив публікацію неіснуючого товару, а саме - селітри.

Діючи таким чином, ОСОБА_7 , перебуваючи на території Державної установи «Казанківська виправна колонія (№ 93)», у кладі організованої групи з ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , відповідно до розробленого ним, як організатором злочинної групи, плану, умисно, повторно, з корисливих мотивів, охоплених єдиним злочинним умислом, 16.03.2023 близько 14.00 год., точного часу в ході судового розгляду не встановлено, використовуючи абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_12 прийняв телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_24 , який перебував у користуванні ОСОБА_21 . При цьому ОСОБА_7 , представився продавцем, таким чином ввів в оману ОСОБА_21 , повідомивши неправдиву інформацію про продаж добрив, яких у власності не мав. Того ж дня, ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , виконуючи відведену йому роль виконавця, відповідно до заздалегідь узгодженого ОСОБА_7 плану, здійснив телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_24 , який перебував у користуванні ОСОБА_21 , та повідомив, що являється працівником підприємства і підтвердив неправдиву інформацію про продаж добрив, яких у власності не мав, хоча достовірно розумів, що добрив у наявності ні у кого з члені організованої групи немає та свої зобов`язання з приводу їх відправки вони виконувати не будуть. Того ж дня, ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , виконуючи відведену їй роль виконавця, відповідно до заздалегідь узгодженого ОСОБА_7 плану, здійснила телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_24 , який перебував у користуванні ОСОБА_21 , та повідомила, що для відправлення йому замовленої селітри необхідно перерахувати на банківський рахунок НОМЕР_19 оплату в сумі 14 000 грн., хоча достовірно розуміла, що добрив у наявності ні у кого з членів організованої групи немає та свої зобов`язання з приводу їх відправки вона виконувати не буде. Виконуючи домовленість, 16.03.2023 о 14.34 год., ОСОБА_21 перерахував на вказаний ОСОБА_10 рахунок грошові кошти в сумі 14000 грн. Заволодівши грошима ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 зазначений товар не вислали, чим завдали потерпілому ОСОБА_21 матеріальний збиток на вказану суму.

Також, з метою реалізації свого злочинного умислу на вчинення шахрайських дій, у невстановлений судом час, але не пізніше грудня 2022 року ОСОБА_8 в складі організованої групи з ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , перебуваючи на території Державної установи «Казанківська виправна колонія (№ 93)», незаконно використовуючи мобільний телефон та SIM-карту оператора мобільного зв`язку, за допомогою всесвітньої мережі Інтернет на торгівельному онлайн-майданчику OLX та в соціальній мережі Facebook здійснив публікацію неіснуючого товару, а саме - селітри.

Діючи таким чином, ОСОБА_8 , перебуваючи на території Державної установи «Казанківська виправна колонія (№ 93)», у складі організованої групи з ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , відповідно до розробленого останнім, як організатором злочинної групи, плану, умисно, повторно, з корисливих мотивів, охоплених єдиним злочинним умислом, 21.03.2023, точного часу в ході судового розгляду не встановлено, використовуючи абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_25 прийняв телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_26 , який перебував у користуванні ОСОБА_22 . При цьому, ОСОБА_8 , виконуючи відведену йому ОСОБА_7 роль виконавця, представився продавцем, таким чином ввів в оману ОСОБА_22 , повідомивши неправдиву інформацію про продаж селітри, якої у власності не мав.

Того ж дня, ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , виконуючи відведену їй роль виконавця, відповідно до заздалегідь узгодженого ОСОБА_7 плану, здійснила телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_26 , який перебував у користуванні ОСОБА_22 , та повідомила, що для відправлення їй замовленої селітри необхідно перерахувати на банківську картку НОМЕР_27 оплату в сумі 8000 грн., хоча достовірно розуміла, що селітри у наявності ні у кого з членів організованої групи немає та свої зобов`язання з приводу її відправки вона виконувати не буде. Виконуючи домовленість, 21.03.2023 точного часу в ході судового розгляду не встановлено, ОСОБА_22 перерахувала на вказаний ОСОБА_10 рахунок грошові кошти в сумі 8000 грн. Заволодівши грошима ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 зазначений товар не вислали, чим завдали потерпілій ОСОБА_22 матеріальний збиток на вказану суму.

Також, з метою реалізації свого злочинного умислу на вчинення шахрайських дій, у невстановлений судом час, але не пізніше грудня 2022 року ОСОБА_7 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , перебуваючи на території Державної установи «Казанківська виправна колонія (№ 93)», всупереч положенням п. 4 розділу ІІ Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 28.08.2018 № 2823/5, згідно якого засудженим забороняється придбавати, зберігати і використовувати радіоелектронні засоби, призначені для передавання чи приймання радіосигналів (радіостанції, мобільні телефони та зарядні пристрої до них, SIM-картки, скретч-картки поповнення рахунку мобільного зв`язку, пейджери тощо), незаконно використовуючи мобільний телефон та SIM-карту оператора мобільного зв`язку, за допомогою всесвітньої мережі Інтернет на торгівельному онлайн-майданчику OLX та в соціальній мережі Facebook здійснили публікацію неіснуючого товару, а саме: селітри, карбоміту та нітроамофоски. Діючи таким чином, на території Державної установи «Казанківська виправна колонія (№ 93)», в складі організованої групи з ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, 22.03.2023 в ранковий час, точного часу в ході судового розгляду не встановлено, використовуючи абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_12 ОСОБА_7 прийняв телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_28 , який перебував у користуванні ОСОБА_23 , при цьому ОСОБА_7 представився продавцем, таким чином ввів в оману останню, повідомивши неправдиву інформацію про продаж добрив яких у власності не мав.

Того ж дня, ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , виконуючи відведену їй роль виконавця, відповідно до заздалегідь узгодженого ОСОБА_7 плану, здійснила телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_28 , який перебував у користуванні ОСОБА_23 , та повідомила, що для відправлення йому замовлених добрив необхідно перерахувати на банківську картку НОМЕР_11 оплату в сумі 2000 грн. Виконуючи вказану домовленість, 22.03.2023 в ранковий час, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_23 перерахувала на вказаний ОСОБА_10 рахунок грошові кошти в сумі 2000 грн. Заволодівши грошима ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 зазначений товар не вислали, чим завдали потерпілій ОСОБА_23 матеріальний збиток на вказану суму.

Окрім цього, з метою реалізації свого злочинного умислу на вчинення шахрайських дій, у невстановлений судом час, але не пізніше грудня 2022 року ОСОБА_8 в складі організованої групи з ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , перебуваючи на території Державної установи «Казанківська виправна колонія (№ 93)», незаконно використовуючи мобільний телефон та SIM-карту оператора мобільного зв`язку, за допомогою всесвітньої мережі Інтернет на торгівельному онлайн-майданчику OLX та в соціальній мережі Facebook здійснив публікацію неіснуючого товару, а саме - цегли.

Діючи таким чином, ОСОБА_8 , перебуваючи на території Державної установи «Казанківська виправна колонія (№ 93)», у складі організованої групи з ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , відповідно до розробленого останнім, як організатором злочинної групи, плану, умисно, повторно, з корисливих мотивів, охоплених єдиним злочинним умислом, 27.03.2023 в ранковий час, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, використовуючи абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_25 прийняв телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_29 , який перебував у користуванні ОСОБА_24 . При цьому ОСОБА_8 , виконуючи відведену йому ОСОБА_7 роль виконавця, представився продавцем, таким чином ввів в оману ОСОБА_24 , повідомивши неправдиву інформацію про продаж цегли, якої у власності не мав.

Того ж дня, ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , виконуючи відведену їй роль виконавця, відповідно до заздалегідь узгодженого ОСОБА_7 плану, здійснила телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_29 , який перебував у користуванні ОСОБА_24 , та повідомила що для відправлення йому замовленої цегли необхідно перерахувати на банківську картку НОМЕР_30 оплату в сумі 10000 грн., хоча достовірно розуміла, що цегли у наявності ні у кого з членів організованої групи немає та свої зобов`язання з приводу її відправки вона виконувати не буде. Виконуючи вказану домовленість, 29.03.2023 в ранковий час, точного часу в судового розгляду не встановлено, ОСОБА_24 перерахував на вказаний ОСОБА_10 рахунок грошові кошти в сумі 10000 грн. Заволодівши грошима ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 зазначений товар не вислали, чим завдали потерпілому ОСОБА_24 матеріальний збиток на вказану суму.

Окрім того, з метою реалізації свого злочинного умислу на вчинення шахрайських дій, у невстановлений судом час, але не пізніше грудня 2022 року ОСОБА_7 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , перебуваючи на території Державної установи «Казанківська виправна колонія (№ 93)», всупереч положенням п. 4 розділу ІІ Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 28.08.2018 № 2823/5, згідно якого засудженим забороняється придбавати, зберігати і використовувати радіоелектронні засоби, призначені для передавання чи приймання радіосигналів (радіостанції, мобільні телефони та зарядні пристрої до них, SIM-картки, скретч-картки поповнення рахунку мобільного зв`язку, пейджери тощо), незаконно використовуючи мобільний телефон та SIM-карту оператора мобільного зв`язку, за допомогою всесвітньої мережі Інтернет на торгівельному онлайн-майданчику OLX та в соціальній мережі Facebook здійснили публікацію неіснуючого товару, а саме - селітри.

Діючи таким чином, на території Державної установи «Казанківська виправна колонія (№ 93)», в складі організованої групи з ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, 06.04.2023, точного часу в ході судового розгляду не встановлено, використовуючи абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_31 , ОСОБА_7 прийняв телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_32 , який перебував у користуванні ОСОБА_25 , при цьому ОСОБА_7 представився продавцем, таким чином ввів в оману останнього, повідомивши неправдиву інформацію про продаж добрив яких у власності не мав.

Того ж дня, ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , виконуючи відведену їй роль виконавця, відповідно до заздалегідь узгодженого ОСОБА_7 плану, здійснила телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_32 , який перебував у користуванні ОСОБА_25 , та повідомила, що для відправлення йому замовленої селітри необхідно перерахувати на банківську картку НОМЕР_30 оплату в сумі 17 400 грн. Виконуючи вказану домовленість, 07.04.2023 точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_25 перерахував на вказаний ОСОБА_10 рахунок грошові кошти в сумі 17400 грн. Заволодівши грошима ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 зазначений товар не вислали, чим завдали потерпілому ОСОБА_25 матеріальний збиток на вказану суму.

Окрім того, з метою реалізації свого злочинного умислу на вчинення шахрайських дій, у невстановлений судом час, але не пізніше грудня 2022 року ОСОБА_7 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , перебуваючи на території Державної установи «Казанківська виправна колонія (№ 93)», всупереч положенням п. 4 розділу ІІ Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 28.08.2018 № 2823/5, згідно якого засудженим забороняється придбавати, зберігати і використовувати радіоелектронні засоби, призначені для передавання чи приймання радіосигналів (радіостанції, мобільні телефони та зарядні пристрої до них, SIM-картки, скретч-картки поповнення рахунку мобільного зв`язку, пейджери тощо), незаконно використовуючи мобільний телефон та SIM-карту оператора мобільного зв`язку, за допомогою всесвітньої мережі Інтернет на торгівельному онлайн-майданчику OLX та в соціальній мережі Facebook здійснили публікацію неіснуючого товару, а саме - шиферу.

Діючи таким чином, на території Державної установи «Казанківська виправна колонія (№ 93)», в складі організованої групи з ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, 12.04.2023, точного часу в ході судового розгляду не встановлено, використовуючи абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_33 , ОСОБА_7 прийняв телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_34 , який перебував у користуванні ОСОБА_26 , при цьому ОСОБА_7 представився продавцем, таким чином ввів в оману останнього, повідомивши неправдиву інформацію про продаж шиферу якого у власності не мав.

Того ж дня, ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , виконуючи відведену їй роль виконавця, відповідно до заздалегідь узгодженого ОСОБА_7 плану, здійснила телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_34 , який перебував у користуванні ОСОБА_26 , та повідомила що для відправлення йому замовленої селітри необхідно перерахувати на банківську картку НОМЕР_27 оплату в сумі 2400 грн. Виконуючи домовленість, 12.04.2023 точного часу в ході судового розгляду не встановлено, ОСОБА_26 перерахував на вказаний ОСОБА_10 рахунок грошові кошти в сумі 2400 грн. Заволодівши грошима ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 зазначений товар не вислали, чим завдали потерпілому ОСОБА_26 матеріальний збиток на вказану суму.

Також, з метою реалізації свого злочинного умислу на вчинення шахрайських дій, у невстановлений судом час, але не пізніше 27.01.2023 ОСОБА_7 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , перебуваючи на території Державної установи «Казанківська виправна колонія (№ 93)», всупереч положень п. 4 розділу ІІ Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 28.08.2018 № 2823/5, згідно якого засудженим забороняється придбавати, зберігати і використовувати радіоелектронні засоби, призначені для передавання чи приймання радіосигналів (радіостанції, мобільні телефони та зарядні пристрої до них, SIM-картки, скретч-картки поповнення рахунку мобільного зв`язку, пейджери тощо), незаконно використовуючи мобільний телефон та SIM-карту оператора мобільного зв`язку, за допомогою всесвітньої мережі Інтернет на торгівельному онлайн-майданчику OLX та в соціальній мережі Facebook здійснили публікацію неіснуючого товару, а саме - дров.

Діючи таким чином, ОСОБА_8 , перебуваючи на території Державної установи «Казанківська виправна колонія (№ 93)», в складі організованої групи з ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, 13.04.2023 об 11.03 год., використовуючи абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_35 , прийняв телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_36 , який перебував у користуванні ОСОБА_27 , при цьому ОСОБА_8 представився продавцем, таким чином ввів в оману останнього, повідомивши неправдиву інформацію про продаж дров, яких у власності не мав.

Того ж дня, ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , виконуючи відведену їй роль виконавця, відповідно до заздалегідь узгодженого ОСОБА_7 плану, здійснила телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_36 , який перебував у користуванні ОСОБА_27 , та повідомила, що для відправлення йому замовлених дров необхідно перерахувати на банківську картку НОМЕР_11 грошові кошти в сумі 1400 грн. Скинувши всі необхідні реквізити для оплати неіснуючих дров, тим самим виконавши усі дії, які вважали необхідними для доведення злочину до кінця, ОСОБА_10 діючи в складі організованої групи зі ОСОБА_7 та ОСОБА_8 намагались незаконно заволодіти грошовими коштами ОСОБА_27 . Однак кримінальне правопорушення не було закінчене з причин, що не залежали від їх волі, оскільки потерпілий запідозрив обман та не перерахував грошові кошти.

Також, з метою реалізації свого злочинного умислу на вчинення шахрайських дій, у невстановлений судом час, але не пізніше 13.04.2023 ОСОБА_7 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , перебуваючи на території Державної установи «Казанківська виправна колонія (№ 93)», всупереч положень п. 4 розділу ІІ Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 28.08.2018 № 2823/5, згідно якого засудженим забороняється придбавати, зберігати і використовувати радіоелектронні засоби, призначені для передавання чи приймання радіосигналів (радіостанції, мобільні телефони та зарядні пристрої до них, SIM-картки, скретч-картки поповнення рахунку мобільного зв`язку, пейджери тощо), незаконно використовуючи мобільний телефон та SIM-карту оператора мобільного зв`язку, за допомогою всесвітньої мережі Інтернет на торгівельному онлайн-майданчику OLX та в соціальній мережі Facebook здійснили публікацію неіснуючого товару, а саме цегли, що була у використанні.

Діючи таким чином, на території Державної установи «Казанківська виправна колонія (№ 93)», в складі організованої групи з ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, 13.04.2023 у ранковий час, використовуючи абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_12 , ОСОБА_7 прийняв телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_37 , який перебував у користуванні ОСОБА_28 , при цьому ОСОБА_7 представився продавцем, таким чином ввів в оману останнього, повідомивши неправдиву інформацію про продаж бувшої у використанні цегли, якої у власності не мав.

Того ж дня, ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , виконуючи відведену їй ОСОБА_7 роль виконавця, відповідно до заздалегідь узгодженого плану, здійснила телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_37 , який перебував у користуванні ОСОБА_28 , та повідомила, що для відправлення йому замовленої бувшої у використанні цегли необхідно перерахувати на банківську картку НОМЕР_38 грошові кошти в сумі 4000 грн. Скинувши всі необхідні реквізити для оплати неіснуючої цегли, тим самим виконавши усі дії, які вважали необхідними для доведення злочину до кінця, ОСОБА_10 діючи в складі організованої групи зі ОСОБА_7 та ОСОБА_8 намагались незаконно заволодіти грошовими коштами ОСОБА_28 . Однак кримінальне правопорушення не було закінчене з причин, що не залежали від їх волі, оскільки потерпілий запідозрив обман та не перерахував грошові кошти.

Формулювання обвинувачення, визнаного судом доведеним:

щодо ОСОБА_9 :

Не пізніше ніж на початку липня 2022 року, більш точної дати не встановлено, ОСОБА_7 під час відбування покарання у виді позбавлення волі за вироком Ленінського районного суду м. Миколаєва від 29.05.2019, яким його визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України, в Державній установі «Казанківська виправна колонія (№ 93)», розташованій за адресою: Миколаївська область, Казанківський район, селище Новоданилівка, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, повторно, з корисливих мотивів, маючи умисел на систематичне отримання незаконних прибутків від зайняття шахрайством, маючи злочинний досвід вирішив створити організовану злочинну групу, тобто стійке об`єднання осіб, згуртованих єдиним планом відомим всім учасникам групи, з розподілом функцій її учасників спрямованих на досягнення цього плану, для спільного заняття злочинною діяльністю корисливого спрямування направленого на заволодіння коштами громадян, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки - мобільних терміналів з доступом до всесвітньої мережі - Інтернет.

З цією метою, у невстановлений судом час, але не пізніше липня 2022 року ОСОБА_7 заздалегідь домовився із невстановленими особами про передачу йому на територію Державної установи «Казанківська виправна колонія (№ 93)» SIM-карт операторів мобільного зв`язку та мобільних терміналів, за допомогою яких, використовуючи мережу Інтернет створював об`яви про продаж неіснуючих товарів на торгівельних онлайн-майданчиках та в соціальній мережі Facebook.

Розуміючи, що лише його зусиль буде недостатньо для забезпечення виконання шахрайських дій, що полягали у публікуванні об`яв, підготовки технічних характеристик неіснуючого товару, листуванні з потерпілими, переведення в готівку грошових коштів, розподілу грошових коштів, ОСОБА_7 вирішив підшукати співучасників вказаного злочинного діяння серед своїх знайомих, які відбувають покарання у Державній установі «Казанківська виправна колонія (№ 93)» та проживають у м. Первомайськ Миколаївської області, які бездоганно виконуватимуть відведені їм функції під час здійснення протиправної діяльності, пов`язаної з організацією шахрайських дій відносно громадян України.

Розробивши вказаний план злочинної діяльності, усвідомлюючи неможливість самостійної його реалізації, розуміючи переваги здійснення злочинної діяльності у складі групи, ОСОБА_7 запропонував шляхом переконань, заохочень та матеріальної зацікавленості своїй співмешканці - мешканці м. Первомайськ Миколаївської області ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , який відбуває покарання у Державній установі «Казанківська виправна колонія (№ 93)», які між собою перебували у міцних соціальних зв`язках, взяти участь у злочинній діяльності, пов`язаній із заволодінням коштами громадян, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки - мобільних терміналів з доступом до всесвітньої мережі - Інтернет.

Згуртуванню групи із числа засуджених сприяли довірливі та дружні відносини, що склались між ними в ході відбування покарання в Державній установі «Казанківська виправна колонія (№ 93)» та спільного проживання в житловій секції локальної дільниці, а наявність злочинного досвіду останніх слугувало додатковою гарантією забезпечення конфіденційності вчинення кримінальних правопорушень та унеможливлення їх викриття.

Оскільки ОСОБА_10 та ОСОБА_8 бажали отримати прибуток від запропонованої їм ОСОБА_7 незаконної діяльності, а саме пов`язаної із заволодінням коштами громадян, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки - мобільних терміналів з доступом до всесвітньої мережі - Інтернет, усвідомлюючи протиправність даної пропозиції, керуючись корисливим мотивом, добровільно і свідомо увійшли до складу організованої групи, надавши свою згоду на спільну злочинну діяльність.

Таким чином, добровільно зорганізувавшись у стійке об`єднання, ОСОБА_7 , довів членам організованої групи ОСОБА_8 та ОСОБА_10 детальний план спільної злочинної діяльності, розподілив ролі та функції кожного учасника, направлені на успішне його виконання та досягнення злочинної мети - отримання прибутку, а також загальні правила поведінки та обумовленої конспірації.

При цьому, вказані особи були обізнані про дії один одного і направляли свої зусилля на досягнення єдиного для всіх злочинного результату - отримання незаконного прибутку.

Дисциплінованість членів організованої групи підтримувалась її згуртованістю, підпорядкованістю, виконанням вказівок керівника, чітким розподілом ролей між учасниками групи, усвідомленням кожним з учасників того, що успішне досягнення злочинної мети групи можливе лише при належному виконанні ними своїх функцій згідно розподілу ролей.

Так, у період часу з початку липня 2022 року, більш точної дати та часу судом не встановлено, члени організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , реалізуючи свій умисел на отримання незаконного прибутку у складі організованої групи, а саме здійснення шахрайських дій, вчинили кримінальні правопорушення за наступних обставин.

З метою реалізації свого злочинного умислу на вчинення шахрайських дій, у невстановлений судом час, на початку липня 2022 року, ОСОБА_7 із ОСОБА_8 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_10 , перебуваючи на території Державної установи «Казанківська виправна колонія (№ 93)», діючи всупереч положень п. 4 розділу ІІ Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 2823/5 від 28.08.2018, згідно якого засудженим забороняється придбавати, зберігати і використовувати радіоелектронні засоби, призначені для передавання чи приймання радіосигналів (радіостанції, мобільні телефони та зарядні пристрої до них, SIM-картки, скретч-картки поповнення рахунку мобільного зв`язку, пейджери тощо), незаконно використовуючи мобільний телефон та SIM-карту оператора мобільного зв`язку, за допомогою всесвітньої мережі Інтернет та програм для миттєвого обміну повідомленнями («Viber», «Telegram», «WhatsApp» тощо) здійснювали публікацію неіснуючого товару на платформах он-лайн оголошень.

Так, з метою реалізації свого злочинного умислу на вчинення шахрайських дій, у невстановлений судом час, але не пізніше 22.07.2022 року ОСОБА_7 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , перебуваючи на території Державної установи «Казанківська виправна колонія (№ 93)», діючи всупереч положень п. 4 розділу ІІ Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 28.08.2018 № 2823/5, згідно якого засудженим забороняється придбавати, зберігати і використовувати радіоелектронні засоби, призначені для передавання чи приймання радіосигналів (радіостанції, мобільні телефони та зарядні пристрої до них, SIM-картки, скретч-картки поповнення рахунку мобільного зв`язку, пейджери тощо), незаконно використовуючи мобільний телефон та SIM-карту оператора мобільного зв`язку, за допомогою всесвітньої мережі Інтернет на торгівельному онлайн-майданчику OLX та в соціальній мережі Facebook здійснили публікацію неіснуючого товару, а саме - дров.

Діючи таким чином на території Державної установи «Казанківська виправна колонія (№ 93)», в складі організованої групи з ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , умисно, з корисливих мотивів, 23.07.2022 у ранковий час, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, використовуючи абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_1 , ОСОБА_7 прийняв телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_2 , який перебував у користуванні ОСОБА_11 , при цьому ОСОБА_7 представився продавцем, таким чином ввів в оману останнього, повідомивши неправдиву інформацію про продаж дров, яких у власності не мав.

Того ж дня, ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , виконуючи відведену їй ОСОБА_7 роль виконавця, відповідно до заздалегідь узгодженого плану, здійснила телефонний дзвінок на абонентський номер, який перебував у користуванні ОСОБА_11 , представившись бухгалтером підприємства, та повідомила, що для відправлення замовлених дров останньому необхідно перерахувати на банківську картку НОМЕР_3 оплату в сумі 9600 грн. Виконуючи вищевказану домовленість, 23.07.2022 о 10.08 год. ОСОБА_11 перерахував на вказаний ОСОБА_10 рахунок грошові кошти в сумі 4999 грн., після чого 25.07.2022 о 08.04 год. додатково перерахував на вказаний рахунок ще 4600 грн.Заволодівши зазначеними коштами ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 обумовлений товар не вислали, чим завдали потерпілому ОСОБА_11 матеріальний збиток на загальну суму 9599 грн.

Також, з метою реалізації свого злочинного умислу на вчинення шахрайських дій, у невстановлений судом час, але не пізніше 22 липня 2022 року ОСОБА_7 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , перебуваючи на території Державної установи «Казанківська виправна колонія (№ 93)», діючи всупереч положень п. 4 розділу ІІ Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 28.08.2018 № 2823/5, згідно якого засудженим забороняється придбавати, зберігати і використовувати радіоелектронні засоби, призначені для передавання чи приймання радіосигналів (радіостанції, мобільні телефони та зарядні пристрої до них, SIM-картки, скретч-картки поповнення рахунку мобільного зв`язку, пейджери тощо), незаконно використовуючи мобільний телефон та SIM-карту оператора мобільного зв`язку, за допомогою всесвітньої мережі Інтернет на торгівельному онлайн-майданчику OLX та в соціальній мережі Facebook здійснили публікацію неіснуючого товару, а саме - дров.

Діючи таким чином на території Державної установи «Казанківська виправна колонія (№ 93)», в складі організованої групи з ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, 19.08.2022 у ранковий час, точного часу в ході судового розгляду не встановлено, використовуючи абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_4 , ОСОБА_7 прийняв телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_5 , який перебував у користуванні ОСОБА_12 , при цьому ОСОБА_7 представився продавцем, таким чином ввів в оману останню, повідомивши неправдиву інформацію про продаж дров, яких у власності не мав.

Того ж дня, ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , виконуючи відведену їй ОСОБА_7 роль виконавця, відповідно до заздалегідь узгодженого плану, здійснила телефонний дзвінок на абонентський номер, який перебував у користуванні ОСОБА_12 , представившись бухгалтером підприємства, та повідомила, що для відправлення замовлених дров останній необхідно перерахувати на банківську картку НОМЕР_6 оплату в сумі 5300 грн. Виконуючи домовленість, 19.08.2022 о 11.14 год. ОСОБА_12 перерахувала на вказаний ОСОБА_10 рахунок грошові кошти в сумі 5300 грн. Заволодівши зазначеними коштами ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 обумовлений товар не вислали, чим завдали потерпілій ОСОБА_12 матеріальний збиток на загальну суму 5300 грн.

Крім того, з метою реалізації свого злочинного умислу на вчинення шахрайських дій, у невстановлений судом час, на початку вересня 2022 року ОСОБА_7 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , перебуваючи на території Державної установи «Казанківська виправна колонія (№ 93)», всупереч положень п. 4 розділу ІІ Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 28.08.2018 № 2823/5, згідно якого засудженим забороняється придбавати, зберігати і використовувати радіоелектронні засоби, призначені для передавання чи приймання радіосигналів (радіостанції, мобільні телефони та зарядні пристрої до них, SIM-картки, скретч-картки поповнення рахунку мобільного зв`язку, пейджери тощо), незаконно використовуючи мобільний телефон та SIM-карту оператора мобільного зв`язку, за допомогою всесвітньої мережі Інтернет на торгівельному онлайн-майданчику OLX та в соціальній мережі Facebook здійснили публікацію неіснуючого товару, а саме - дров. Перебуваючи на території Державної установи «Казанківська виправна колонія (№ 93)», ОСОБА_7 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, 13.09.2022 у після обідній час, точного часу в ході судового розгляду не встановлено, використовуючи абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_4 , прийняв телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_7 , який перебував у користуванні ОСОБА_13 , при цьому ОСОБА_7 представився продавцем, таким чином ввів в оману останню, повідомивши неправдиву інформацію про продаж дров яких у власності не мав.

Того ж дня, ОСОБА_10 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , виконуючи відведену їй ОСОБА_7 роль виконавця, відповідно до заздалегідь узгодженого плану, здійснила телефонний дзвінок на абонентський номер, який перебував у користуванні ОСОБА_13 , та повідомила, що для відправлення замовлених дров необхідно перерахувати на банківську картку НОМЕР_8 передплату в сумі 2 655 грн. Виконуючи вищевказану домовленість 13.09.2022 о 16.40 год. ОСОБА_13 перерахувала на вказаний ОСОБА_10 рахунок грошові кошти в сумі 2 655,8 грн.Заволодівши грошима ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 зазначений товар не вислали, чим завдали потерпілій ОСОБА_13 матеріальний збиток на вказану суму.

Окрім того, з метою реалізації свого злочинного умислу на вчинення шахрайських дій, у невстановлений судом час, на початку грудня 2022 року ОСОБА_7 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , перебуваючи на території Державної установи «Казанківська виправна колонія (№ 93)», всупереч положенням п. 4 розділу ІІ Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 28.08.2018 № 2823/5, згідно якого засудженим забороняється придбавати, зберігати і використовувати радіоелектронні засоби, призначені для передавання чи приймання радіосигналів (радіостанції, мобільні телефони та зарядні пристрої до них, SIM-картки, скретч-картки поповнення рахунку мобільного зв`язку, пейджери тощо), незаконно використовуючи мобільний телефон та SIM-карту оператора мобільного зв`язку, за допомогою всесвітньої мережі Інтернет на торгівельному онлайн-майданчику OLX та в соціальній мережі Facebook здійснили публікацію неіснуючого товару, а саме - дров.

Діючи таким чином, на території Державної установи «Казанківська виправна колонія (№ 93)», в складі організованої групи з ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, 04.12.2022 в обідній час, точного часу судом не встановлено, використовуючи абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_9 , ОСОБА_7 прийняв телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_10 , який перебував у користуванні ОСОБА_14 , при цьому ОСОБА_7 представився продавцем, таким чином ввів в оману останню, повідомивши неправдиву інформацію про продаж дров яких у власності не мав.

Того ж дня, ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , виконуючи відведену їй ОСОБА_7 роль виконавця, відповідно до заздалегідь узгодженого плану, здійснила телефонний дзвінок на абонентський номер, який перебував у користуванні ОСОБА_14 , та повідомила, що для відправлення їй замовлених дров необхідно перерахувати на банківську картку НОМЕР_11 передплату в сумі 3610 грн. Виконуючи домовленість, 04.12.2022 о 13.41 год. ОСОБА_14 перерахувала на вказаний ОСОБА_10 рахунок грошові кошти в сумі 3610 грн. Заволодівши грошима ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 зазначений товар не вислали, чим завдали потерпілій ОСОБА_14 матеріальний збиток на вказану суму.

У подальшому, з метою реалізації свого злочинного умислу на вчинення шахрайських дій, у невстановлений судом час, але не пізніше січня 2023 року ОСОБА_7 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , перебуваючи на території Державної установи «Казанківська виправна колонія (№ 93)», всупереч положень п. 4 розділу ІІ Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 28.08.2018 № 2823/5, згідно якого засудженим забороняється придбавати, зберігати і використовувати радіоелектронні засоби, призначені для передавання чи приймання радіосигналів (радіостанції, мобільні телефони та зарядні пристрої до них, SIM-картки, скретч-картки поповнення рахунку мобільного зв`язку, пейджери тощо), незаконно використовуючи мобільний телефон та SIM-карту оператора мобільного зв`язку, за допомогою всесвітньої мережі Інтернет на торгівельному онлайн-майданчику OLX та в соціальній мережі Facebook здійснили публікацію неіснуючого товару, а саме - трактора.

Діючи таким чином, на території Державної установи «Казанківська виправна колонія (№ 93)», в складі організованої групи з ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, 31 січні 2023 року, у ранковий час, точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, використовуючи абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_12 , ОСОБА_7 прийняв телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_13 , який перебував у користуванні ОСОБА_15 , при цьому ОСОБА_7 представився продавцем, таким чином ввів в оману останню, повідомивши неправдиву інформацію про продаж трактору, якого у власності не мав.

В подальшому, 31 січня 2023 року, у ранковий час, точної дати та часу судом не встановлено, ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , виконуючи відведену їй роль виконавця, відповідно до заздалегідь узгодженого плану ОСОБА_7 , здійснила телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_13 , який перебував у користуванні ОСОБА_15 , представившись бухгалтером підприємства, та повідомила, що для купівлі вказаного трактора необхідно здійснити безготівковий розрахунок на банківську картку НОМЕР_11 в сумі 13600 грн. Виконуючи домовленість, 31.01.2023, точного часу судом не встановлено, ОСОБА_15 перерахувала на вказаний ОСОБА_10 рахунок грошові кошти в сумі 13600 грн. Заволодівши зазначеними коштами ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 обумовлений товар не вислали, чим завдали потерпілій ОСОБА_15 матеріальний збиток на загальну суму 13600 грн.

У подальшому, з метою реалізації свого злочинного умислу на вчинення шахрайських дій, у невстановлений судом час, але не пізніше січня 2023 року ОСОБА_7 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , перебуваючи на території Державної установи «Казанківська виправна колонія (№ 93)», всупереч положень п. 4 розділу ІІ Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 28.08.2018 № 2823/5, згідно якого засудженим забороняється придбавати, зберігати і використовувати радіоелектронні засоби, призначені для передавання чи приймання радіосигналів (радіостанції, мобільні телефони та зарядні пристрої до них, SIM-картки, скретч-картки поповнення рахунку мобільного зв`язку, пейджери тощо), незаконно використовуючи мобільний телефон та SIM-карту оператора мобільного зв`язку, за допомогою всесвітньої мережі Інтернет на торгівельному онлайн-майданчику OLX та в соціальній мережі Facebook здійснили публікацію неіснуючого товару, а саме трактора.

Діючи таким чином, на території Державної установи «Казанківська виправна колонія (№ 93)», в складі організованої групи з ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, 09 лютого 2023 року, у ранковий час, точної дати та часу судом не встановлено, використовуючи абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_12 , ОСОБА_7 прийняв телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_14 , який перебував у користуванні ОСОБА_16 , при цьому ОСОБА_7 представився продавцем, таким чином ввів в оману останню, повідомивши неправдиву інформацію про продаж трактору, якого у власності не мав.В подальшому, 09 лютого 2023 року, у ранковий час, точної дати та часу судом не встановлено, ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , виконуючи відведену їй роль виконавця, відповідно до заздалегідь узгодженого ОСОБА_7 плану, здійснила телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_14 , який перебував у користуванні ОСОБА_16 , представившись бухгалтером підприємства, та повідомила, що для купівлі вказаного трактора необхідно здійснити безготівковий розрахунок на банківську картку НОМЕР_11 в сумі 17 500 грн. Виконуючи вищевказану домовленість, 09.02.2023, точного часу судом не встановлено, ОСОБА_16 перерахувала на вказаний ОСОБА_10 рахунок грошові кошти в сумі 17 500 грн. Заволодівши зазначеними коштами ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 обумовлений товар не надали, чим завдали потерпілій ОСОБА_16 матеріальний збиток на загальну суму 17500 грн.

З метою реалізації свого злочинного умислу на вчинення шахрайських дій, у невстановлений судом час, але не пізніше грудня 2022 року ОСОБА_8 в складі організованої групи з ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , перебуваючи на території Державної установи «Казанківська виправна колонія (№ 93)», за вказівкою останнього, незаконно використовуючи мобільний телефон та SIM-карту оператора мобільного зв`язку, за допомогою всесвітньої мережі Інтернет на торгівельному онлайн-майданчику OLX та в соціальній мережі Facebook здійснив публікацію неіснуючого товару, а саме дров.

Діючи таким чином, ОСОБА_8 , перебуваючи на території Державної установи «Казанківська виправна колонія (№ 93)», у складі організованої групи з ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , відповідно до розробленого останнім, як організатором злочинної групи, плану, умисно, повторно, з корисливих мотивів, охоплених єдиним злочинним умислом, 13.02.2023 близько 09.00 год., точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, використовуючи абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_15 , прийняв телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_16 , який перебував у користуванні ОСОБА_17 . При цьому, ОСОБА_8 , виконуючи відведену йому ОСОБА_7 роль виконавця, представився продавцем, таким чином ввів в оману ОСОБА_17 , повідомивши неправдиву інформацію про продаж дров, яких у власності не мав.

Того ж дня, ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , виконуючи відведену їй роль виконавця, відповідно до заздалегідь узгодженого ОСОБА_7 плану, здійснила телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_16 , який перебував у користуванні ОСОБА_17 , та повідомила, що для відправлення йому замовлених дров необхідно перерахувати на банківську картку НОМЕР_17 оплату в сумі 5000 грн., хоча достовірно розуміла, що дров у наявності ні у кого з члені організованої групи немає та свої зобов`язання з приводу відправки дров вона виконувати не буде. Виконуючи домовленість, будучи впевненим у добросовісності продавця, 13.02.2023 о 09.48 год. ОСОБА_17 перерахував на вказаний ОСОБА_10 рахунок грошові кошти в сумі 5000 грн. Заволодівши грошима ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 зазначений товар не вислали, чим завдали потерпілому ОСОБА_17 матеріальний збиток на вказану суму.

Окрім того, з метою реалізації свого злочинного умислу на вчинення шахрайських дій, у невстановлений судом час, але не пізніше грудня 2022 року ОСОБА_7 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , перебуваючи на території Державної установи «Казанківська виправна колонія (№ 93)», всупереч положенням п. 4 розділу ІІ Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 28.08.2018 № 2823/5, згідно якого засудженим забороняється придбавати, зберігати і використовувати радіоелектронні засоби, призначені для передавання чи приймання радіосигналів (радіостанції, мобільні телефони та зарядні пристрої до них, SIM-картки, скретч-картки поповнення рахунку мобільного зв`язку, пейджери тощо), незаконно використовуючи мобільний телефон та SIM-карту оператора мобільного зв`язку, за допомогою всесвітньої мережі Інтернет на торгівельному онлайн-майданчику OLX та в соціальній мережі Facebook здійснили публікацію неіснуючого товару, а саме: селітри та нітроамофоски.

Діючи таким чином, на території Державної установи «Казанківська виправна колонія (№ 93)», в складі організованої групи з ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, 24.02.2023 близько 11.00 год., точного часу судом не встановлено, використовуючи абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_12 ОСОБА_7 прийняв телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_18 , який перебував у користуванні ОСОБА_18 , при цьому ОСОБА_7 представився продавцем, таким чином ввів в оману останню, повідомивши неправдиву інформацію про продаж добрив яких у власності не мав.

Того ж дня, ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , виконуючи відведену їй роль виконавця, відповідно до заздалегідь узгодженого ОСОБА_7 плану, здійснила телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_18 , який перебував у користуванні ОСОБА_18 , та повідомила, що для відправлення йому замовлених добрив необхідно перерахувати на банківський рахунок НОМЕР_19 оплату в сумі 2950 грн. Виконуючи вказану домовленість, 24.02.2023 о 11.33 год. ОСОБА_18 перерахувала на вказаний ОСОБА_10 рахунок грошові кошти в сумі 2950 грн. Заволодівши грошима ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 зазначений товар не вислали, чим завдали потерпілій ОСОБА_18 матеріальний збиток на вказану суму.

З метою реалізації свого злочинного умислу на вчинення шахрайських дій, у невстановлений судом час, але не пізніше грудня 2022 року ОСОБА_7 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , перебуваючи на території Державної установи «Казанківська виправна колонія (№ 93)», всупереч положенням п. 4 розділу ІІ Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 28.08.2018 № 2823/5, згідно якого засудженим забороняється придбавати, зберігати і використовувати радіоелектронні засоби, призначені для передавання чи приймання радіосигналів (радіостанції, мобільні телефони та зарядні пристрої до них, SIM-картки, скретч-картки поповнення рахунку мобільного зв`язку, пейджери тощо), незаконно використовуючи мобільний телефон та SIM-карту оператора мобільного зв`язку, за допомогою всесвітньої мережі Інтернет на торгівельному онлайн-майданчику OLX та в соціальній мережі Facebook здійснили публікацію неіснуючого товару, а саме - селітри.

Діючи таким чином, на території Державної установи «Казанківська виправна колонія (№ 93)», в складі організованої групи з ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, 01.03.2023 близько 07.00 год., точного часу судом не встановлено, використовуючи абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_12 ОСОБА_7 прийняв телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_20 , який перебував у користуванні ОСОБА_19 , при цьому ОСОБА_7 представився продавцем, таким чином ввів в оману останнього, повідомивши неправдиву інформацію про продаж добрив яких у власності не мав.

Того ж дня, ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , виконуючи відведену їй роль виконавця, відповідно до заздалегідь узгодженого ОСОБА_7 плану, здійснила телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_20 , який перебував у користуванні ОСОБА_19 , та повідомила, що для відправлення йому замовленої селітри необхідно перерахувати на банківський рахунок НОМЕР_19 оплату в сумі 4200 грн. Виконуючи домовленість, 01.03.2023 о 07.12 год. ОСОБА_19 перерахував на вказаний ОСОБА_10 рахунок грошові кошти в сумі 4200 грн. Заволодівши грошима ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 зазначений товар не вислали, чим завдали потерпілому ОСОБА_19 матеріальний збиток на вказану суму.

З метою реалізації свого злочинного умислу на вчинення шахрайських дій, у невстановлений судом час, але не пізніше грудня 2022 року ОСОБА_8 в складі організованої групи з ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , перебуваючи на території Державної установи «Казанківська виправна колонія (№ 93)», незаконно використовуючи мобільний телефон та SIM-карту оператора мобільного зв`язку, за допомогою всесвітньої мережі Інтернет на торгівельному онлайн-майданчику OLX та в соціальній мережі Facebook здійснив публікацію неіснуючого товару, а саме шиферу.

Діючи таким чином, ОСОБА_8 , перебуваючи на території Державної установи «Казанківська виправна колонія (№ 93)», діючи у складі організованої групи з ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , відповідно до розробленого останнім, як організатором злочинної групи, плану, умисно, повторно, з корисливих мотивів, охоплених єдиним злочинним умислом, 16.03.2023 близько 14.00 год., використовуючи абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_21 прийняв телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_22 , який перебував у користуванні ОСОБА_20 . При цьому, ОСОБА_8 , виконуючи відведену йому ОСОБА_7 роль виконавця, представився продавцем, таким чином ввів в оману ОСОБА_20 , повідомивши неправдиву інформацію про продаж шиферу, якого у власності не мав.

Того ж дня, ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , виконуючи відведену їй роль виконавця, відповідно до заздалегідь узгодженого ОСОБА_7 плану, здійснила телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_22 , який перебував у користуванні ОСОБА_20 , та повідомила, що для відправлення йому замовленого шиферу необхідно перерахувати на банківську картку НОМЕР_23 оплату в сумі 5600 грн., хоча достовірно розуміла, що шиферу у наявності ні у кого з членів організованої групи немає та свої зобов`язання з приводу його відправки вона виконувати не буде. Виконуючи домовленість, 16.03.2023 близько 14.00 год. ОСОБА_20 перерахував на вказаний ОСОБА_10 рахунок грошові кошти в сумі 5600 грн. Заволодівши грошима ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 зазначений товар не вислали, чим завдали потерпілому ОСОБА_20 матеріальний збиток на вказану суму.

Окрім того, з метою реалізації свого злочинного умислу на вчинення шахрайських дій, у невстановлений судом час, але не пізніше грудня 2022 року ОСОБА_8 в складі організованої групи з ОСОБА_10 та ОСОБА_7 перебуваючи на території Державної установи «Казанківська виправна колонія (№ 93)», незаконно використовуючи мобільний телефон та SIM-карту оператора мобільного зв`язку, за допомогою всесвітньої мережі Інтернет на торгівельному онлайн-майданчику OLX та в соціальній мережі Facebook здійснив публікацію неіснуючого товару, а саме - селітри.

Діючи таким чином, ОСОБА_7 , перебуваючи на території Державної установи «Казанківська виправна колонія (№ 93)», у кладі організованої групи з ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , відповідно до розробленого ним, як організатором злочинної групи, плану, умисно, повторно, з корисливих мотивів, охоплених єдиним злочинним умислом, 16.03.2023 близько 14.00 год., точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, використовуючи абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_12 прийняв телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_24 , який перебував у користуванні ОСОБА_21 . При цьому ОСОБА_7 , представився продавцем, таким чином ввів в оману ОСОБА_21 , повідомивши неправдиву інформацію про продаж добрив, яких у власності не мав.

Того ж дня, ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , виконуючи відведену йому роль виконавця, відповідно до заздалегідь узгодженого ОСОБА_7 плану, здійснив телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_24 , який перебував у користуванні ОСОБА_21 , та повідомив, що являється працівником підприємства і підтвердив неправдиву інформацію про продаж добрив, яких у власності не мав, хоча достовірно розумів, що добрив у наявності ні у кого з члені організованої групи немає та свої зобов`язання з приводу їх відправки вони виконувати не будуть.

Того ж дня, ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , виконуючи відведену їй роль виконавця, відповідно до заздалегідь узгодженого ОСОБА_7 плану, здійснила телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_24 , який перебував у користуванні ОСОБА_21 , та повідомила, що для відправлення йому замовленої селітри необхідно перерахувати на банківський рахунок НОМЕР_19 оплату в сумі 14 000 грн., хоча достовірно розуміла, що добрив у наявності ні у кого з членів організованої групи немає та свої зобов`язання з приводу їх відправки вона виконувати не буде. Виконуючи домовленість, 16.03.2023 о 14.34 год. ОСОБА_21 перерахував на вказаний ОСОБА_10 рахунок грошові кошти в сумі 14000 грн. Заволодівши грошима ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 зазначений товар не вислали, чим завдали потерпілому ОСОБА_21 матеріальний збиток на вказану суму.

Також, з метою реалізації свого злочинного умислу на вчинення шахрайських дій, у невстановлений судом час, але не пізніше грудня 2022 року ОСОБА_8 в складі організованої групи з ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , перебуваючи на території Державної установи «Казанківська виправна колонія (№ 93)», незаконно використовуючи мобільний телефон та SIM-карту оператора мобільного зв`язку, за допомогою всесвітньої мережі Інтернет на торгівельному онлайн-майданчику OLX та в соціальній мережі Facebook здійснив публікацію неіснуючого товару, а саме - селітри.

Діючи таким чином, ОСОБА_8 , перебуваючи на території Державної установи «Казанківська виправна колонія (№ 93)», у складі організованої групи з ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , відповідно до розробленого останнім, як організатором злочинної групи, плану, умисно, повторно, з корисливих мотивів, охоплених єдиним злочинним умислом, 21.03.2023, точного часу судом не встановлено, використовуючи абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_25 прийняв телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_26 , який перебував у користуванні ОСОБА_22 . При цьому, ОСОБА_8 , виконуючи відведену йому ОСОБА_7 роль виконавця, представився продавцем, таким чином ввів в оману ОСОБА_22 , повідомивши неправдиву інформацію про продаж селітри, якої у власності не мав.

Того ж дня, ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , виконуючи відведену їй роль виконавця, відповідно до заздалегідь узгодженого ОСОБА_7 плану, здійснила телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_26 , який перебував у користуванні ОСОБА_22 , та повідомила, що для відправлення їй замовленої селітри необхідно перерахувати на банківську картку НОМЕР_27 оплату в сумі 8000 грн., хоча достовірно розуміла, що селітри у наявності ні у кого з членів організованої групи немає та свої зобов`язання з приводу її відправки вона виконувати не буде. Виконуючи домовленість, 21.03.2023 точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_22 перерахувала на вказаний ОСОБА_10 рахунок грошові кошти в сумі 8000 грн. Заволодівши грошима ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 зазначений товар не вислали, чим завдали потерпілій ОСОБА_22 матеріальний збиток на вказану суму.

Також, з метою реалізації свого злочинного умислу на вчинення шахрайських дій, у невстановлений судом час, але не пізніше грудня 2022 року ОСОБА_7 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , перебуваючи на території Державної установи «Казанківська виправна колонія (№ 93)», всупереч положенням п. 4 розділу ІІ Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 28.08.2018 № 2823/5, згідно якого засудженим забороняється придбавати, зберігати і використовувати радіоелектронні засоби, призначені для передавання чи приймання радіосигналів (радіостанції, мобільні телефони та зарядні пристрої до них, SIM-картки, скретч-картки поповнення рахунку мобільного зв`язку, пейджери тощо), незаконно використовуючи мобільний телефон та SIM-карту оператора мобільного зв`язку, за допомогою всесвітньої мережі Інтернет на торгівельному онлайн-майданчику OLX та в соціальній мережі Facebook здійснили публікацію неіснуючого товару, а саме: селітри, карбоміту та нітроамофоски.

Діючи таким чином, на території Державної установи «Казанківська виправна колонія (№ 93)», в складі організованої групи з ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, 22.03.2023 в ранковий час, точного часу судом не встановлено, використовуючи абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_12 ОСОБА_7 прийняв телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_28 , який перебував у користуванні ОСОБА_23 , при цьому ОСОБА_7 представився продавцем, таким чином ввів в оману останню, повідомивши неправдиву інформацію про продаж добрив яких у власності не мав.

Того ж дня, ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , виконуючи відведену їй роль виконавця, відповідно до заздалегідь узгодженого ОСОБА_7 плану, здійснила телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_28 , який перебував у користуванні ОСОБА_23 , та повідомила, що для відправлення йому замовлених добрив необхідно перерахувати на банківську картку НОМЕР_11 оплату в сумі 2000 грн. Виконуючи вказану домовленість, 22.03.2023 в ранковий час, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_23 перерахувала на вказаний ОСОБА_10 рахунок грошові кошти в сумі 2000 грн.Заволодівши грошима ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 зазначений товар не вислали, чим завдали потерпілій ОСОБА_23 матеріальний збиток на вказану суму.

Окрім цього, з метою реалізації свого злочинного умислу на вчинення шахрайських дій, у невстановлений судом час, але не пізніше грудня 2022 року ОСОБА_8 в складі організованої групи з ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , перебуваючи на території Державної установи «Казанківська виправна колонія (№ 93)», незаконно використовуючи мобільний телефон та SIM-карту оператора мобільного зв`язку, за допомогою всесвітньої мережі Інтернет на торгівельному онлайн-майданчику OLX та в соціальній мережі Facebook здійснив публікацію неіснуючого товару, а саме - цегли.

Діючи таким чином, ОСОБА_8 , перебуваючи на території Державної установи «Казанківська виправна колонія (№ 93)», у складі організованої групи з ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , відповідно до розробленого останнім, як організатором злочинної групи, плану, умисно, повторно, з корисливих мотивів, охоплених єдиним злочинним умислом, 27.03.2023 в ранковий час, точного часу судом не встановлено, використовуючи абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_25 прийняв телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_29 , який перебував у користуванні ОСОБА_24 . При цьому ОСОБА_8 , виконуючи відведену йому ОСОБА_7 роль виконавця, представився продавцем, таким чином ввів в оману ОСОБА_24 , повідомивши неправдиву інформацію про продаж цегли, якої у власності не мав.

Того ж дня, ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , виконуючи відведену їй роль виконавця, відповідно до заздалегідь узгодженого ОСОБА_7 плану, здійснила телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_29 , який перебував у користуванні ОСОБА_24 , та повідомила що для відправлення йому замовленої цегли необхідно перерахувати на банківську картку НОМЕР_30 оплату в сумі 10 000 грн., хоча достовірно розуміла, що цегли у наявності ні у кого з членів організованої групи немає та свої зобов`язання з приводу її відправки вона виконувати не буде. Виконуючи вказану домовленість, 29.03.2023 в ранковий час, точного часу судом не встановлено, ОСОБА_24 перерахував на вказаний ОСОБА_10 рахунок грошові кошти в сумі 10000 грн. Заволодівши грошима ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 зазначений товар не вислали, чим завдали потерпілому ОСОБА_24 матеріальний збиток на вказану суму.

Окрім того, з метою реалізації свого злочинного умислу на вчинення шахрайських дій, у невстановлений судом час, але не пізніше грудня 2022 року ОСОБА_7 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , перебуваючи на території Державної установи «Казанківська виправна колонія (№ 93)», всупереч положенням п. 4 розділу ІІ Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 28.08.2018 № 2823/5, згідно якого засудженим забороняється придбавати, зберігати і використовувати радіоелектронні засоби, призначені для передавання чи приймання радіосигналів (радіостанції, мобільні телефони та зарядні пристрої до них, SIM-картки, скретч-картки поповнення рахунку мобільного зв`язку, пейджери тощо), незаконно використовуючи мобільний телефон та SIM-карту оператора мобільного зв`язку, за допомогою всесвітньої мережі Інтернет на торгівельному онлайн-майданчику OLX та в соціальній мережі Facebook здійснили публікацію неіснуючого товару, а саме - селітри.

Діючи таким чином, на території Державної установи «Казанківська виправна колонія (№ 93)», в складі організованої групи з ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, 06.04.2023, точного часу судом не встановлено, використовуючи абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_31 , ОСОБА_7 прийняв телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_32 , який перебував у користуванні ОСОБА_25 , при цьому ОСОБА_7 представився продавцем, таким чином ввів в оману останнього, повідомивши неправдиву інформацію про продаж добрив яких у власності не мав.

Того ж дня, ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , виконуючи відведену їй роль виконавця, відповідно до заздалегідь узгодженого ОСОБА_7 плану, здійснила телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_32 , який перебував у користуванні ОСОБА_25 , та повідомила, що для відправлення йому замовленої селітри необхідно перерахувати на банківську картку НОМЕР_30 оплату в сумі 17 400 грн.Виконуючи вказану домовленість, 07.04.2023 точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_25 перерахував на вказаний ОСОБА_10 рахунок грошові кошти в сумі 17400 грн. Заволодівши грошима ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 зазначений товар не вислали, чим завдали потерпілому ОСОБА_25 матеріальний збиток на вказану суму.

Окрім того, з метою реалізації свого злочинного умислу на вчинення шахрайських дій, у невстановлений судом час, але не пізніше грудня 2022 року ОСОБА_7 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , перебуваючи на території Державної установи «Казанківська виправна колонія (№ 93)», всупереч положенням п. 4 розділу ІІ Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 28.08.2018 № 2823/5, згідно якого засудженим забороняється придбавати, зберігати і використовувати радіоелектронні засоби, призначені для передавання чи приймання радіосигналів (радіостанції, мобільні телефони та зарядні пристрої до них, SIM-картки, скретч-картки поповнення рахунку мобільного зв`язку, пейджери тощо), незаконно використовуючи мобільний телефон та SIM-карту оператора мобільного зв`язку, за допомогою всесвітньої мережі Інтернет на торгівельному онлайн-майданчику OLX та в соціальній мережі Facebook здійснили публікацію неіснуючого товару, а саме - шиферу.

Діючи таким чином, на території Державної установи «Казанківська виправна колонія (№ 93)», в складі організованої групи з ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, 12.04.2023, точного часу судом не встановлено, використовуючи абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_33 , ОСОБА_7 прийняв телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_34 , який перебував у користуванні ОСОБА_26 , при ОСОБА_29 представився продавцем, таким чином ввів в оману останнього, повідомивши неправдиву інформацію про продаж шиферу якого у власності не мав.

Того ж дня, ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , виконуючи відведену їй роль виконавця, відповідно до заздалегідь узгодженого ОСОБА_7 плану, здійснила телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_34 , який перебував у користуванні ОСОБА_26 , та повідомила що для відправлення йому замовленої селітри необхідно перерахувати на банківську картку НОМЕР_27 оплату в сумі 2400 грн. Виконуючи домовленість, 12.04.2023 точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_26 перерахував на вказаний ОСОБА_10 рахунок грошові кошти в сумі 2400 грн. Заволодівши грошима ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 зазначений товар не вислали, чим завдали потерпілому ОСОБА_26 матеріальний збиток на вказану суму.

Також, з метою реалізації свого злочинного умислу на вчинення шахрайських дій, у невстановлений судом час, але не пізніше 27.01.2023 ОСОБА_7 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , перебуваючи на території Державної установи «Казанківська виправна колонія (№ 93)», всупереч положень п. 4 розділу ІІ Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 28.08.2018 № 2823/5, згідно якого засудженим забороняється придбавати, зберігати і використовувати радіоелектронні засоби, призначені для передавання чи приймання радіосигналів (радіостанції, мобільні телефони та зарядні пристрої до них, SIM-картки, скретч-картки поповнення рахунку мобільного зв`язку, пейджери тощо), незаконно використовуючи мобільний телефон та SIM-карту оператора мобільного зв`язку, за допомогою всесвітньої мережі Інтернет на торгівельному онлайн-майданчику OLX та в соціальній мережі Facebook здійснили публікацію неіснуючого товару, а саме - дров.

Діючи таким чином, ОСОБА_8 , перебуваючи на території Державної установи «Казанківська виправна колонія (№ 93)», в складі організованої групи з ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, 13.04.2023 об 11.03 год., використовуючи абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_35 , прийняв телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_36 , який перебував у користуванні ОСОБА_27 , при цьому ОСОБА_8 представився продавцем, таким чином ввів в оману останнього, повідомивши неправдиву інформацію про продаж дров, яких у власності не мав.

Того ж дня, ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , виконуючи відведену їй роль виконавця, відповідно до заздалегідь узгодженого ОСОБА_7 плану, здійснила телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_36 , який перебував у користуванні ОСОБА_27 , та повідомила, що для відправлення йому замовлених дров необхідно перерахувати на банківську картку НОМЕР_11 грошові кошти в сумі 1400 грн.Скинувши всі необхідні реквізити для оплати неіснуючих дров, тим самим виконавши усі дії, які вважали необхідними для доведення злочину до кінця, ОСОБА_10 діючи в складі організованої групи зі ОСОБА_7 та ОСОБА_8 намагались незаконно заволодіти грошовими коштами ОСОБА_27 . Однак кримінальне правопорушення не було закінчене з причин, що не залежали від їх волі, оскільки потерпілий запідозрив обман та не перерахував грошові кошти.

Також, з метою реалізації свого злочинного умислу на вчинення шахрайських дій, у невстановлений судом час, але не пізніше 13.04.2023 ОСОБА_7 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , перебуваючи на території Державної установи «Казанківська виправна колонія (№ 93)», всупереч положень п. 4 розділу ІІ Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 28.08.2018 № 2823/5, згідно якого засудженим забороняється придбавати, зберігати і використовувати радіоелектронні засоби, призначені для передавання чи приймання радіосигналів (радіостанції, мобільні телефони та зарядні пристрої до них, SIM-картки, скретч-картки поповнення рахунку мобільного зв`язку, пейджери тощо), незаконно використовуючи мобільний телефон та SIM-карту оператора мобільного зв`язку, за допомогою всесвітньої мережі Інтернет на торгівельному онлайн-майданчику OLX та в соціальній мережі Facebook здійснили публікацію неіснуючого товару, а саме цегли, що була у використанні.

Діючи таким чином, на території Державної установи «Казанківська виправна колонія (№ 93)», в складі організованої групи з ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, 13.04.2023 у ранковий час, використовуючи абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_12 , ОСОБА_7 прийняв телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_37 , який перебував у користуванні ОСОБА_28 , при цьому ОСОБА_7 представився продавцем, таким чином ввів в оману останнього, повідомивши неправдиву інформацію про продаж бувшої у використанні цегли, якої у власності не мав.

Того ж дня, ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , виконуючи відведену їй ОСОБА_7 роль виконавця, відповідно до заздалегідь узгодженого плану, здійснила телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_37 , який перебував у користуванні ОСОБА_28 , та повідомила, що для відправлення йому замовленої бувшої у використанні цегли необхідно перерахувати на банківську картку НОМЕР_38 грошові кошти в сумі 4000 грн. Скинувши всі необхідні реквізити для оплати неіснуючої цегли, тим самим виконавши усі дії, які вважали необхідними для доведення злочину до кінця, ОСОБА_10 діючи в складі організованої групи зі ОСОБА_7 та ОСОБА_8 намагались незаконно заволодіти грошовими коштами ОСОБА_28 . Однак кримінальне правопорушення не було закінчене з причин, що не залежали від їх волі, оскільки потерпілий запідозрив обман та не перерахував грошові кошти.

Формулювання обвинувачення, визнаного судом доведеним:

щодо ОСОБА_8 :

Не пізніше ніж на початку липня 2022 року, більш точної дати не встановлено, ОСОБА_7 під час відбування покарання у виді позбавлення волі за вироком Ленінського районного суду м. Миколаєва від 29.05.2019, яким його визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України, в Державній установі «Казанківська виправна колонія (№ 93)», розташованій за адресою: Миколаївська область, Казанківський район, селище Новоданилівка, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, повторно, з корисливих мотивів, маючи умисел на систематичне отримання незаконних прибутків від зайняття шахрайством, маючи злочинний досвід вирішив створити організовану злочинну групу, тобто стійке об`єднання осіб, згуртованих єдиним планом відомим всім учасникам групи, з розподілом функцій її учасників спрямованих на досягнення цього плану, для спільного заняття злочинною діяльністю корисливого спрямування направленого на заволодіння коштами громадян, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки - мобільних терміналів з доступом до всесвітньої мережі - Інтернет.

З цією метою, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше липня 2022 року ОСОБА_7 заздалегідь домовився із невстановленими особами про передачу йому на територію Державної установи «Казанківська виправна колонія (№ 93)» SIM-карт операторів мобільного зв`язку та мобільних терміналів, за допомогою яких, використовуючи мережу Інтернет створював об`яви про продаж неіснуючих товарів на торгівельних онлайн-майданчиках та в соціальній мережі Facebook.

Розуміючи, що лише його зусиль буде недостатньо для забезпечення виконання шахрайських дій, що полягали у публікуванні об`яв, підготовки технічних характеристик неіснуючого товару, листуванні з потерпілими, переведення в готівку грошових коштів, розподілу грошових коштів, ОСОБА_7 вирішив підшукати співучасників вказаного злочинного діяння серед своїх знайомих, які відбувають покарання у Державній установі «Казанківська виправна колонія (№ 93)» та проживають у м. Первомайськ Миколаївської області, які бездоганно виконуватимуть відведені їм функції під час здійснення протиправної діяльності, пов`язаної з організацією шахрайських дій відносно громадян України.

Розробивши вказаний план злочинної діяльності, усвідомлюючи неможливість самостійної його реалізації, розуміючи переваги здійснення злочинної діяльності у складі групи, ОСОБА_7 запропонував шляхом переконань, заохочень та матеріальної зацікавленості своїй співмешканці - мешканці м. Первомайськ Миколаївської області ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , який відбуває покарання у Державній установі «Казанківська виправна колонія (№ 93)», які між собою перебували у міцних соціальних зв`язках, взяти участь у злочинній діяльності, пов`язаній із заволодінням коштами громадян, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки - мобільних терміналів з доступом до всесвітньої мережі - Інтернет.

Згуртуванню групи із числа засуджених сприяли довірливі та дружні відносини, що склались між ними в ході відбування покарання в Державній установі «Казанківська виправна колонія (№ 93)» та спільного проживання в житловій секції локальної дільниці, а наявність злочинного досвіду останніх слугувало додатковою гарантією забезпечення конфіденційності вчинення кримінальних правопорушень та унеможливлення їх викриття.

Оскільки ОСОБА_10 та ОСОБА_8 бажали отримати прибуток від запропонованої їм ОСОБА_7 незаконної діяльності, а саме пов`язаної із заволодінням коштами громадян, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки - мобільних терміналів з доступом до всесвітньої мережі - Інтернет, усвідомлюючи протиправність даної пропозиції, керуючись корисливим мотивом, добровільно і свідомо увійшли до складу організованої групи, надавши свою згоду на спільну злочинну діяльність.

Таким чином, добровільно зорганізувавшись у стійке об`єднання, ОСОБА_7 , довів членам організованої групи ОСОБА_8 та ОСОБА_10 детальний план спільної злочинної діяльності, розподілив ролі та функції кожного учасника, направлені на успішне його виконання та досягнення злочинної мети - отримання прибутку, а також загальні правила поведінки та обумовленої конспірації.

При цьому, вказані особи були обізнані про дії один одного і направляли свої зусилля на досягнення єдиного для всіх злочинного результату - отримання незаконного прибутку.

Дисциплінованість членів організованої групи підтримувалась її згуртованістю, підпорядкованістю, виконанням вказівок керівника, чітким розподілом ролей між учасниками групи, усвідомленням кожним з учасників того, що успішне досягнення злочинної мети групи можливе лише при належному виконанні ними своїх функцій згідно розподілу ролей.

Так, у період часу з початку липня 2022 року, більш точної дати та часу судом не встановлено, члени організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , реалізуючи свій умисел на отримання незаконного прибутку у складі організованої групи, а саме здійснення шахрайських дій, вчинили кримінальні правопорушення за наступних обставин. З метою реалізації свого злочинного умислу на вчинення шахрайських дій, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше грудня 2022 року ОСОБА_8 в складі організованої групи з ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , перебуваючи на території Державної установи «Казанківська виправна колонія (№ 93)», за вказівкою останнього, незаконно використовуючи мобільний телефон та SIM-карту оператора мобільного зв`язку, за допомогою всесвітньої мережі Інтернет на торгівельному онлайн-майданчику OLX та в соціальній мережі Facebook здійснив публікацію неіснуючого товару, а саме дров.

Діючи таким чином, ОСОБА_8 , перебуваючи на території Державної установи «Казанківська виправна колонія (№ 93)», у складі організованої групи з ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , відповідно до розробленого останнім, як організатором злочинної групи, плану, умисно, повторно, з корисливих мотивів, охоплених єдиним злочинним умислом, 13.02.2023 близько 09.00 год., точного часу судом не встановлено, використовуючи абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_15 , прийняв телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_16 , який перебував у користуванні ОСОБА_17 . При цьому, ОСОБА_8 , виконуючи відведену йому ОСОБА_7 роль виконавця, представився продавцем, таким чином ввів в оману ОСОБА_17 , повідомивши неправдиву інформацію про продаж дров, яких у власності не мав.

Того ж дня, ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , виконуючи відведену їй роль виконавця, відповідно до заздалегідь узгодженого ОСОБА_7 плану, здійснила телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_16 , який перебував у користуванні ОСОБА_17 , та повідомила, що для відправлення йому замовлених дров необхідно перерахувати на банківську картку НОМЕР_17 оплату в сумі 5000 грн., хоча достовірно розуміла, що дров у наявності ні у кого з члені організованої групи немає та свої зобов`язання з приводу відправки дров вона виконувати не буде. Виконуючи домовленість, будучи впевненим у добросовісності продавця, 13.02.2023 о 09.48 год. ОСОБА_17 перерахував на вказаний ОСОБА_10 рахунок грошові кошти в сумі 5000 грн. Заволодівши грошима ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 зазначений товар не вислали, чим завдали потерпілому ОСОБА_17 матеріальний збиток на вказану суму.

З метою реалізації свого злочинного умислу на вчинення шахрайських дій, у невстановлений судом час, але не пізніше грудня 2022 року ОСОБА_8 в складі організованої групи з ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , перебуваючи на території Державної установи «Казанківська виправна колонія (№ 93)», незаконно використовуючи мобільний телефон та SIM-карту оператора мобільного зв`язку, за допомогою всесвітньої мережі Інтернет на торгівельному онлайн-майданчику OLX та в соціальній мережі Facebook здійснив публікацію неіснуючого товару, а саме шиферу.

Діючи таким чином, ОСОБА_8 , перебуваючи на території Державної установи «Казанківська виправна колонія (№ 93)», діючи у складі організованої групи з ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , відповідно до розробленого останнім, як організатором злочинної групи, плану, умисно, повторно, з корисливих мотивів, охоплених єдиним злочинним умислом, 16.03.2023 близько 14.00 год., використовуючи абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_21 прийняв телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_22 , який перебував у користуванні ОСОБА_20 . При цьому, ОСОБА_8 , виконуючи відведену йому ОСОБА_7 роль виконавця, представився продавцем, таким чином ввів в оману ОСОБА_20 , повідомивши неправдиву інформацію про продаж шиферу, якого у власності не мав.

Того ж дня, ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , виконуючи відведену їй роль виконавця, відповідно до заздалегідь узгодженого ОСОБА_7 плану, здійснила телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_22 , який перебував у користуванні ОСОБА_20 , та повідомила, що для відправлення йому замовленого шиферу необхідно перерахувати на банківську картку НОМЕР_23 оплату в сумі 5600 грн., хоча достовірно розуміла, що шиферу у наявності ні у кого з членів організованої групи немає та свої зобов`язання з приводу його відправки вона виконувати не буде. Виконуючи домовленість, 16.03.2023 близько 14.00 год. ОСОБА_20 перерахував на вказаний ОСОБА_10 рахунок грошові кошти в сумі 5600 грн. Заволодівши грошима ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 зазначений товар не вислали, чим завдали потерпілому ОСОБА_20 матеріальний збиток на вказану суму.

Окрім того, з метою реалізації свого злочинного умислу на вчинення шахрайських дій, у невстановлений судом час, але не пізніше грудня 2022 року ОСОБА_8 в складі організованої групи з ОСОБА_10 та ОСОБА_7 перебуваючи на території Державної установи «Казанківська виправна колонія (№ 93)», незаконно використовуючи мобільний телефон та SIM-карту оператора мобільного зв`язку, за допомогою всесвітньої мережі Інтернет на торгівельному онлайн-майданчику OLX та в соціальній мережі Facebook здійснив публікацію неіснуючого товару, а саме - селітри.

Діючи таким чином, ОСОБА_7 , перебуваючи на території Державної установи «Казанківська виправна колонія (№ 93)», у кладі організованої групи з ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , відповідно до розробленого ним, як організатором злочинної групи, плану, умисно, повторно, з корисливих мотивів, охоплених єдиним злочинним умислом, 16.03.2023 близько 14.00 год., точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, використовуючи абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_12 прийняв телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_24 , який перебував у користуванні ОСОБА_21 . При цьому ОСОБА_7 , представився продавцем, таким чином ввів в оману ОСОБА_21 , повідомивши неправдиву інформацію про продаж добрив, яких у власності не мав.

Того ж дня, ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , виконуючи відведену йому роль виконавця, відповідно до заздалегідь узгодженого ОСОБА_7 плану, здійснив телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_24 , який перебував у користуванні ОСОБА_21 , та повідомив, що являється працівником підприємства і підтвердив неправдиву інформацію про продаж добрив, яких у власності не мав, хоча достовірно розумів, що добрив у наявності ні у кого з члені організованої групи немає та свої зобов`язання з приводу їх відправки вони виконувати не будуть.

Того ж дня, ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , виконуючи відведену їй роль виконавця, відповідно до заздалегідь узгодженого ОСОБА_7 плану, здійснила телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_24 , який перебував у користуванні ОСОБА_21 , та повідомила, що для відправлення йому замовленої селітри необхідно перерахувати на банківський рахунок НОМЕР_19 оплату в сумі 14000 грн., хоча достовірно розуміла, що добрив у наявності ні у кого з членів організованої групи немає та свої зобов`язання з приводу їх відправки вона виконувати не буде. Виконуючи домовленість, 16.03.2023 о 14.34 год. ОСОБА_21 перерахував на вказаний ОСОБА_10 рахунок грошові кошти в сумі 14000 грн. Заволодівши грошима ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 зазначений товар не вислали, чим завдали потерпілому ОСОБА_21 матеріальний збиток на вказану суму.

Також, з метою реалізації свого злочинного умислу на вчинення шахрайських дій, у невстановлений судом час, але не пізніше грудня 2022 року ОСОБА_8 в складі організованої групи з ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , перебуваючи на території Державної установи «Казанківська виправна колонія (№ 93)», незаконно використовуючи мобільний телефон та SIM-карту оператора мобільного зв`язку, за допомогою всесвітньої мережі Інтернет на торгівельному онлайн-майданчику OLX та в соціальній мережі Facebook здійснив публікацію неіснуючого товару, а саме - селітри.

Діючи таким чином, ОСОБА_8 , перебуваючи на території Державної установи «Казанківська виправна колонія (№ 93)», у складі організованої групи з ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , відповідно до розробленого останнім, як організатором злочинної групи, плану, умисно, повторно, з корисливих мотивів, охоплених єдиним злочинним умислом, 21.03.2023, точного часу судом не встановлено, використовуючи абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_25 прийняв телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_26 , який перебував у користуванні ОСОБА_22 . При цьому, ОСОБА_8 , виконуючи відведену йому ОСОБА_7 роль виконавця, представився продавцем, таким чином ввів в оману ОСОБА_22 , повідомивши неправдиву інформацію про продаж селітри, якої у власності не мав.

Того ж дня, ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , виконуючи відведену їй роль виконавця, відповідно до заздалегідь узгодженого ОСОБА_7 плану, здійснила телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_26 , який перебував у користуванні ОСОБА_22 , та повідомила, що для відправлення їй замовленої селітри необхідно перерахувати на банківську картку НОМЕР_27 оплату в сумі 8000 грн., хоча достовірно розуміла, що селітри у наявності ні у кого з членів організованої групи немає та свої зобов`язання з приводу її відправки вона виконувати не буде. Виконуючи домовленість, 21.03.2023 точного часу судом не встановлено, ОСОБА_22 перерахувала на вказаний ОСОБА_10 рахунок грошові кошти в сумі 8000 грн. Заволодівши грошима ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 зазначений товар не вислали, чим завдали потерпілій ОСОБА_22 матеріальний збиток на вказану суму.

Окрім цього, з метою реалізації свого злочинного умислу на вчинення шахрайських дій, у невстановлений судом час, але не пізніше грудня 2022 року ОСОБА_8 в складі організованої групи з ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , перебуваючи на території Державної установи «Казанківська виправна колонія (№ 93)», незаконно використовуючи мобільний телефон та SIM-карту оператора мобільного зв`язку, за допомогою всесвітньої мережі Інтернет на торгівельному онлайн-майданчику OLX та в соціальній мережі Facebook здійснив публікацію неіснуючого товару, а саме - цегли.

Діючи таким чином, ОСОБА_8 , перебуваючи на території Державної установи «Казанківська виправна колонія (№ 93)», у складі організованої групи з ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , відповідно до розробленого останнім, як організатором злочинної групи, плану, умисно, повторно, з корисливих мотивів, охоплених єдиним злочинним умислом, 27.03.2023 в ранковий час, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, використовуючи абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_25 прийняв телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_29 , який перебував у користуванні ОСОБА_24 . При цьому ОСОБА_8 , виконуючи відведену йому ОСОБА_7 роль виконавця, представився продавцем, таким чином ввів в оману ОСОБА_24 , повідомивши неправдиву інформацію про продаж цегли, якої у власності не мав.

Того ж дня, ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , виконуючи відведену їй роль виконавця, відповідно до заздалегідь узгодженого ОСОБА_7 плану, здійснила телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_29 , який перебував у користуванні ОСОБА_24 , та повідомила що для відправлення йому замовленої цегли необхідно перерахувати на банківську картку НОМЕР_30 оплату в сумі 10 000 грн., хоча достовірно розуміла, що цегли у наявності ні у кого з членів організованої групи немає та свої зобов`язання з приводу її відправки вона виконувати не буде. Виконуючи вказану домовленість, 29.03.2023 в ранковий час, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_24 перерахував на вказаний ОСОБА_10 рахунок грошові кошти в сумі 10000 грн. Заволодівши грошима ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 зазначений товар не вислали, чим завдали потерпілому ОСОБА_24 матеріальний збиток на вказану суму.

Також, з метою реалізації свого злочинного умислу на вчинення шахрайських дій, у невстановлений судом час, але не пізніше 27.01.2023 ОСОБА_7 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , перебуваючи на території Державної установи «Казанківська виправна колонія (№ 93)», всупереч положень п. 4 розділу ІІ Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 28.08.2018 № 2823/5, згідно якого засудженим забороняється придбавати, зберігати і використовувати радіоелектронні засоби, призначені для передавання чи приймання радіосигналів (радіостанції, мобільні телефони та зарядні пристрої до них, SIM-картки, скретч-картки поповнення рахунку мобільного зв`язку, пейджери тощо), незаконно використовуючи мобільний телефон та SIM-карту оператора мобільного зв`язку, за допомогою всесвітньої мережі Інтернет на торгівельному онлайн-майданчику OLX та в соціальній мережі Facebook здійснили публікацію неіснуючого товару, а саме - дров.

Діючи таким чином, ОСОБА_8 , перебуваючи на території Державної установи «Казанківська виправна колонія (№ 93)», в складі організованої групи з ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, 13.04.2023 об 11.03 год., використовуючи абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_35 , прийняв телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_36 , який перебував у користуванні ОСОБА_27 , при цьому ОСОБА_8 представився продавцем, таким чином ввів в оману останнього, повідомивши неправдиву інформацію про продаж дров, яких у власності не мав.

Того ж дня, ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , виконуючи відведену їй роль виконавця, відповідно до заздалегідь узгодженого ОСОБА_7 плану, здійснила телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_36 , який перебував у користуванні ОСОБА_27 , та повідомила, що для відправлення йому замовлених дров необхідно перерахувати на банківську картку НОМЕР_11 грошові кошти в сумі 1400 грн. Скинувши всі необхідні реквізити для оплати неіснуючих дров, тим самим виконавши усі дії, які вважали необхідними для доведення злочину до кінця, ОСОБА_10 діючи в складі організованої групи зі ОСОБА_7 та ОСОБА_8 намагались незаконно заволодіти грошовими коштами ОСОБА_27 . Однак кримінальне правопорушення не було закінчене з причин, що не залежали від їх волі, оскільки потерпілий запідозрив обман та не перерахував грошові кошти.

Допитані в судовому засіданні обвинувачені вину в пред`явленому їм обвинуваченні визнали повністю, детально пояснили про обставини скоєння ними кримінальних правопорушень, що дійсно вчиняли шахрайські дії, шляхом заволодіння чужим майном, організованою групою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за умов та обставин, викладених в обвинувальних актах. У скоєному щиро каються. З сумами завданих потерпілим матеріальних збитків згодні, просили суворо не карати.

На підтвердження вини обвинувачених стороною обвинувачення надано такі докази:

- заяву ОСОБА_11 про вчинення злочину, копію паспорта, квитанцію про перерахунок коштів та скриншот переписки стосовно купівлі дров;

- протокол про прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від ОСОБА_12 від 19.08.2022;

- заяви ОСОБА_12 про долучення до матеріалів кримінального проадження копії паспорта, квитанції про перерахунок коштів та скриншотів переписки стосовно купівлі дров;

- протокол про прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від ОСОБА_12 від 19.09.2022;

- квитанцію про перерахунок коштів від 13.09.2022 на суму 2655,80 грн.;

- протокол про прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від ОСОБА_14 від 06.12.2022; квитанція про перерахунок коштів та скриншоти переписки стосовно купівлі дров;

- протокол про прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від ОСОБА_15 від 07.04.2023;

- протокол про прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від ОСОБА_28 від 13.04.2023, скриншоти переписки стосовно купівлі цегли;

- протокол про прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від ОСОБА_16 від 22.05.2023;

- протокол про прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від ОСОБА_17 від 23.05.2023, ксерокопія квитанції про перерахунок коштів;

- протокол про прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від ОСОБА_21 від 23.05.2023, ксерокопія квитанції про перерахунок коштів;

- протокол про прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від ОСОБА_18 від 24.05.2023, ксерокопії квитанцій про перерахунок коштів;

- протокол про прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від ОСОБА_19 від 25.05.2023, ксерокопія квитанції про перерахунок коштів;

- протокол про прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від ОСОБА_23 від 26.05.2023;

- протокол про прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від ОСОБА_24 від 27.05.2023;

- протокол про прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від ОСОБА_25 від 27.05.2023;

- протокол про прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від ОСОБА_26 від 28.05.2023;

- протокол про прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від ОСОБА_30 від 27.05.2023;

- протокол про прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від ОСОБА_20 від 29.05.2023;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 04.11.2022 та опис речей і документів, в ході якого було вилучено копію заяви на відкриття рахунку, копія паспорта на ім`я ОСОБА_31 , копія картки платника податків, інформацію про власника рахунку виписку по рахунку;

- протокол огляду речей від 19.04.2023 разом із фототаблицею, в ході якого було оглянуто аркуш паперу, мобільний телефон марки TECNO банківські картки, записи блокнотів, зошит з записами, мобільні телефони, креджкарти;

- протокол огляду предмету від 25.04.2025 в ході якого було оглянуто банківські картки;

- протокол огляду предмету від 26.04.2023 не стосується к/п; (а.с.123-132).

- протокол огляду предмету від 26.04.2023 в ході якого було оглянуто мобільний телефон «Redmi» та наявні у ньому контакти;

- протокол огляду предмету від 26.04.2023 в ході якого було оглянуто записник з кульбабками та наявні у ньому записи;

- протокол огляду предмету від 27.04.2023 в ході якого було оглянуто записник наявні у ньому записи та дві сімкартки;

- протокол огляду предмету від 28.04.2023 в ході якого було оглянуто шматок паперу з написом банківського рахунку та записну книжнку на 4-х аркушах з рукописними написами;

- протокол огляду предмету від 28.04.2023, в ході якого було оглянуто шматки паперів з написами ді сім катки оператора «Водафон» та «Київстар»;

- протокол огляду предмету від 28.04.2023 в ході якого було оглянуто книгу «Странник я на земле» та наявні у ній рукописні написи, книга «Новый завет и Пастырь» наостанній сторінці якої записано мобільний телефон підписаний, як «людмила», а в нижній сторінці записано номер банківської картки підписаного як «Лева», а також шматок паперу з написом банківського рахунку;

- протокол огляду предмету від 29.04.2023 в ході якого було оглянуто сім катки оператора «Водафон» та «Київстар» та наявні на них контакти;

- протокол огляду предмету від 01.05.2023 в ході якого було оглянуто фрагмент паперу з рукописним текстом;

- протокол огляду предмету від 01.05.2023 в ході якого було оглянуто фрагмент паперу з рукописним текстом;

- протокол огляду предмету від 01.05.2023 в ході якого було оглянуто папірці з записами банківських рахункі та мобільних телефонів;

- запит та надана на нього інформації начальника сектору інформаційної безпеки ТОВ «Ємаркет Україна», щодо даних та користувачів сайту OLX.ua;

- запит та надана на нього інформації Департаменту кіберполіції відділу протидії кіберзлосинам в Миколаївській області, щодо розміщення оголошень на сайті OLX.ua;

- запити та надана на нього інформації Департаменту кіберполіції відділу протидії кіберзлочинам в Миколаївській області щодо розміщення оголошень на сайті OLX.ua;

- протокол обшуку від 13.04.2023 за місцем мешкання ОСОБА_10 ;

- відповідно до оглянутої в судовому засіданні 29.10.2024 флеш-карти, на якій зафіксовано обшук від 13.04.2023 за місцем мешкання ОСОБА_10 , остання в ході його проведення видала працівникам поліції мобільні телефони, банківські картки, шматки паперів, зошити блокноти, які мають відношення до вчинених нею кримінальних правопорушень; т.4;

- протокол обшуку від 13.04.2023 у ДУ «Казанківська ВК»;

- протокол тимчасового доступу від 03.03.2023 до документів АТ «ПриватБанк», опис речей і документів, які вилучено, компакт-диск та банківські документи стосовно ОСОБА_32 ;

- протокол огляду предмету від 06.03.2023в ході якого було оглянуто компакт-диск з банківськими документами;

- постанову дізнавача Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_33 від 06.03.2023 про визнання речовим доказом, відповідно до якої оптичний інформаційний носій CD-R диск, з написом «ВХ661988-ВБ», було визнано речовим доказом та долучено до матеріалів кримінального провадження;

- протокол тимчасового доступу від 07.07.2023 до документів АТ «ОщадБанк», опис речей і документів, які вилучено, компакт-диск та банківські документи стосовно ОСОБА_10 ;

- протокол тимчасового доступу від 26.09.2023 до документів АТ «АкцентБанк», опис речей і документів, які вилучено, компакт-диск та банківські документи стосовно ОСОБА_34 ;

- протокол тимчасового доступу від 23.11.2023 до документів АТ «Державний ощадний Банк», опис речей і документів, які вилучено, компакт-диск, банківські документи стосовно ОСОБА_10 запити та відповіді ТОВ «Фобос-Телеком» ТОВ «Домашня інтернет мережа голта» з приводу належності абонентам ІР адрес;

- протокол огляду предмету від 03.05.2023 в ході якого було оглянуто мобільний телефон «Bravis»;

- протокол огляду предмету від 04.05.2023 разом із DVD-R диском, в ході якого було оглянуто мобільний телефон «Cubot note» та наявні у ньому контакти, вхідні та вихідні дзвінки та зображення;

- протокол огляду предмету від 03.05.2023 разом із DVD-R диском, в ході якого було оглянуто мобільний телефон «Fly» та наявні у ньому зображення;

- протокол огляду предмету від 03.05.2023 разом із DVD-R диском, в ході якого було оглянуто планшет «Nomi» та наявні у ньому зображення;

- протокол огляду предмету від 02.05.2023 разом із DVD-R дисками, в ході якого було оглянуто паперці з цифровою інформацією та сім картка;

- протокол огляду предмету від 05.05.2023 разом із DVD-R диском, в ході якого було оглянуто банківські картки три стрейчкартки від сім карток записники, зошит фрагменти паперу з рукописними написами та три мобільних телефони;

- протокол огляду предмету від 10.06.2023 разом із DVD-R дисками, в ході якого було оглянуто CD-R диск на якому міститься інформація про з`єднання терміналів з IMEI обвинувачених та потерпілих;

- постанови старшого слідчого ОСОБА_35 про визнання і приєднання до матеріалів досудового розслідування від 13.04.2023 та квитанції, відповідно до яких: записник зеленого кольору, який поміщено до експертного сейф-пакету № WAR1340259; записник, дві сім-картки, які поміщено до експертного сейф-пакету № WAR1057719; дві сім-картки та три папірця, на яких відображена цифрова інформація, які поміщені до експертного сейф-пакету № WAR 1340267; записник з реквізитами карток та чотири папірця з номерами телефонів, які вилучено та поміщено до експертного сейф-пакету № WAR1340260; книгу «Новый завет и Псалтырь» в якій записано номер телефону, папірець з реквізитами картки, та книгу «Странник, я на земле…», на якій містяться записи щодо реквізитів мобільних номерів та банківських карток, які поміщено до експертного сейф-пакету № WAR1340266; папірець з цифровими реквізитами, який поміщено до експертного сейф-пакету № WAR1340265; шість папірців з цифровою інформацією та сім-картку, які поміщено до експертного сейф-пакету № WAR1340264; записник світлого кольору, в якому міститься цифрові записи, який поміщено до експертного сейф-пакету № WAR1340261; мобільний телефон «Cubot Note 7», зеленого кольору, IMEI 1: НОМЕР_39 , IMEI 2: НОМЕР_40 , який поміщено до експертного сейф-пакету № WAR1057793; мобільний телефон «Bravis C184» з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар», який поміщено до експертного сейф-пакету № WAR1622644; три сім-карти, які поміщено до експертного сейф-пакету № WAR1340262; папери з записами цифрової інформації, які поміщено до експертного сейф-пакету № WAR1340263, два планшета - «HUAWEI Media Pad T3 7» IMEI НОМЕР_41 , «Nomi Ultra +, які поміщено до експертного сейф пакету № WAR1057506; два мобільних телефона - «Fly IQ 438 i» IMEI НОМЕР_42 , «Meizu» сірого кольору, які поміщені до експертного сейф-пакету № WAR1052507; чотири аркуша паперу з написами, скрейдж картка за номером НОМЕР_43 , скрейдж картка за номером НОМЕР_44 , мобільний телефонIMEI1: НОМЕР_45 , IMEI2: НОМЕР_46 , з сім-картками НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , банківські картки: НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , аркуш паперу із записами, банківська картка НОМЕР_56 , мобільний телефон IMEI1: НОМЕР_57 , IMEI2: НОМЕР_58 з сім-картами НОМЕР_43 , НОМЕР_59 , банківську картку НОМЕР_60 , банківську картку НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , банківську картку НОМЕР_63 , коробка від сім-картки за номером НОМЕР_64 , два згортки фольги з речовиною рослинного походження буро-зеленого кольору, банківську картку НОМЕР_65 , зошит із рукописними записами, мобільний телефон IMEI1: НОМЕР_66 , IMEI2: НОМЕР_67 з сім-картою НОМЕР_68 , два блокнота з рукописними записами, аркуш паперу із рукописними записами, скрейдж карта від сім-карти оператора мобільного зв`язку, було визнано речовими доказами та передано на зберігання до камери речових доказів Первомайського РВП;

- протоколи про хід і результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 17.02.2023 та 28.03.2023;

- протокол про хід і результати аудіо, відео контролю розмов, або інших звуків, рухів та дій особи від 31.05.2023;

- ухвали Миколаївського апеляційного суду про надання дозволів на проведення негласних слідчих дій;

- висновок експерта № СЕ-19/115-23/9206-ВЗ від 13.07.2023, відповідно до якого голос на фонограмах, досліджених експертом, належить ОСОБА_7 ;

- висновок експерта № СЕ-19/115-23/9192-ВЗ від 12.07.2023, відповідно до якого голос на фонограмах, досліджених експертом, належить ОСОБА_10 .

Зазначені докази повністю узгоджуються між собою та відповідають обставинам, викладеним в обвинувальному акті.

Оцінивши у сукупності досліджені докази, суд приходить до висновку про те, що вина ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень знайшла своє повне підтвердження під час судового розгляду.

Дії обвинуваченого ОСОБА_7 правильно кваліфіковані та їх слід кваліфікувати:

- за ч.4 ст.190 КК України (в редакції від 27.01.2023), а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, організованою групою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та

- за ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 КК України (в редакції від 27.01.2023), а саме: закінчені замахи на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинені повторно, організованою групою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Призначаючи покарання обвинуваченому ОСОБА_7 , суд враховує конкретні обставини вчинення злочинів, його участь в їх вчиненні, кількість злочинів, проміжок часу, в який вони були вчинені, що обставинами, які пом`якшують покарання обвинуваченого, є щире каяття, оскільки ОСОБА_7 повністю визнав вину, щиро розкаявся та те, що обставин, які обтяжують покарання обвинуваченого, судом не встановлено.

Суд також враховує, що ОСОБА_7 на обліку у лікаря-психіатра не перебуває, перебуває на обліку у лікаря-нарколога з 30.08.2022, раніше неодноразово судимий, в тому числі за злочини проти власності.

Тому суд вважає, що виправлення та попередження вчинення ОСОБА_7 нових злочинів можливе лише в умовах ізоляції від суспільства, а покарання йому слід призначити в межах санкцій частин статей, за якими він обвинувачується та визначити покарання за сукупністю злочинів, на підставі ч.1 ст.70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим.

Дії обвинуваченого ОСОБА_8 правильно кваліфіковані та їх слід кваліфікувати:

- за ч.4 ст.190 КК України (в редакції від 27.01.2023), а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, організованою групою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та

- за ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 КК України (в редакції від 27.01.2023), а саме: закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинений повторно, організованою групою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Призначаючи покарання обвинуваченому ОСОБА_8 , суд враховує конкретні обставини вчинення злочинів, його участь в їх вчиненні, кількість злочинів, проміжок часу, в який вони були вчинені, що обставинами, які пом`якшують покарання обвинуваченого, є щире каяття, оскільки ОСОБА_8 повністю визнав вину, щиро розкаявся та те, що обставин, які обтяжують покарання обвинуваченого, судом не встановлено.

Суд також враховує, що ОСОБА_8 на обліку у лікаря-психіатра та лікаря-нарколога не перебуває, раніше неодноразово судимий, в тому числі за злочини проти власності.

Тому суд вважає, що виправлення та попередження вчинення ОСОБА_8 нових злочинів можливе лише в умовах ізоляції від суспільства, а покарання йому слід призначити в межах санкцій частин статей, за якими він обвинувачується та визначити покарання за сукупністю злочинів, на підставі ч.1 ст.70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим.

Дії обвинуваченої ОСОБА_9 правильно кваліфіковані та їх слід кваліфікувати:

- за ч.4 ст.190 КК України (в редакції від 27.01.2023), а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), організованою групою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та

- за ч.4 ст.190 КК України (в редакції від 27.01.2023), а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, організованою групою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та

- за ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 КК України (в редакції від 27.01.2023), а саме: закінчені замахи на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинені повторно, організованою групою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Призначаючи покарання обвинуваченій ОСОБА_9 , суд враховує конкретні обставини вчинення злочинів, її участь в їх вчиненні, кількість злочинів, проміжок часу, в який вони були вчинені, що обставинами, які пом`якшують покарання обвинуваченої, є щире каяття, оскільки ОСОБА_9 повністю визнала вину, щиро розкаялась, одружена, а також наявність на утриманні ОСОБА_9 двох неповнолітніх дітей, одна з яких є малолітньою, неперебування на обліку у лікаря-психіатра і лікаря-нарколога та позитивну характеристику за місцем проживання.

Обставин, які обтяжують покарання обвинуваченої, судом не встановлено.

Тому, враховуючи обставини справи, особу обвинуваченої, тяжкість скоєних кримінальних злочинів, обставини, що пом`якшують покарання, які, на думку суду, істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення за ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 КК України (в редакції від 27.01.2023), та відсутність обставин, що обтяжують покарання, ставлення обвинуваченої до скоєного, суд приходить до висновку про можливість застосування відносно неї ч.1 ст.69 КК України та призначення їй основного покарання за ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 КК України (в редакції від 27.01.2023)нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції ч.4 ст.190 КК України, а також про можливість виправлення засудженої без відбування покарання, зі звільненням її від відбування покарання з випробуванням та покладенням на неї відповідних обов`язків, у відповідності до ст.ст.75,76 КК України.

Долю речових доказів слід вирішити у відповідності до вимог ст.100 КПК України.

Судові витрати у справі слід покласти на обвинувачених.

Цивільні позови у справі не заявлені.

До вступу вироку в законну силу, запобіжні заходи ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вигляді тримання під вартою - слід залишити без змін, а ОСОБА_9 запобіжний захід не обирати.

Керуючись ст.ст.368,373,374,392-396 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

ОСОБА_7 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 КК України (в редакції від 27.01.2023) і призначити йому покарання:

- за ч.4 ст.190 КК України (в редакції від 27.01.2023) - у виді позбавлення волі строком на 6 (шість) років, з конфіскацією майна;

- за ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 КК України (в редакції від 27.01.2023) - у виді позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років, з конфіскацією майна.

На підставі ч.1 ст.70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_7 покарання у виді позбавлення волі строком на 6 (шість) років, з конфіскацією майна.

Початок строку відбуття покарання ОСОБА_7 рахувати з 01.05.2023, тобто з моменту обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

ОСОБА_8 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 КК України (в редакції від 27.01.2023) і призначити йому покарання:

- за ч.4 ст.190 КК України (в редакції від 27.01.2023) - у виді позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років 2 (два) місяці, з конфіскацією майна;

- за ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 КК України (в редакції від 27.01.2023) - у виді позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років, з конфіскацією майна.

На підставі ч.1 ст.70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_8 покарання у виді позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років 2 (два) місяці, з конфіскацією майна.

Початок строку відбуття покарання ОСОБА_8 рахувати з 07.07.2024, тобто з наступного дня після відбуття покарання за вироком Центрального районного суду м. Миколаєва від 03.10.2019.

ОСОБА_9 визнати винною у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 КК України (в редакції від 27.01.2023) і призначити їй покарання:

- за ч.4 ст.190 КК України (в редакції від 27.01.2023) - у виді позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років, з конфіскацією майна;

- за ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 КК України (в редакції від 27.01.2023), із застосуванням положень ч.1 ст.69 КК України - у виді позбавлення волі строком на 4 (чотири) роки 6 (шість) місяців, з конфіскацією майна.

На підставі ч.1 ст.70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_9 покарання у виді позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років, з конфіскацією майна.

На підставі ст.75 КК України, звільнити ОСОБА_9 від відбування покарання з випробуванням, з іспитовим строком 3 (три) роки.

На підставі п.п.1,2 ч.1 та п.2 ч.3 ст.76 КК України, покласти на ОСОБА_9 такі обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання та не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

До вступу вироку в законну силу, обрані щодо ОСОБА_7 та ОСОБА_8 запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою - залишити без змін, а ОСОБА_9 запобіжний захід не обирати.

Стягнути з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , в солідарному порядку, на користь держави, витрати на залучення експертів, пов`язані з проведенням судових експертиз матеріалів відео- та звукозапису, в сумі 7648 (сім тисяч шістсот сорок вісім) грн.

Арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області від 18.04.2023, на записник зеленого кольору, який поміщено до експертного сейф-пакету № WAR1340259; записник, дві сім-картки, які поміщено до експертного сейф-пакету № WAR1057719; дві сім-картки та три папірця, на яких відображена цифрова інформація, які поміщені до експертного сейф-пакету № WAR 1340267; записник з реквізитами карток та чотири папірця з номерами телефонів, які вилучено та поміщено до експертного сейф-пакету № WAR1340260; книгу «Новый завет и Псалтырь» в якій записано номер телефону, папірець з реквізитами картки, та книгу «Странник, я на земле…», на якій містяться записи щодо реквізитів мобільних номерів та банківських карток, які поміщено до експертного сейф-пакету № WAR1340266; папірець з цифровими реквізитами, який поміщено до експертного сейф-пакету № WAR1340265; шість папірців з цифровою інформацією та сім-картку, які поміщено до експертного сейф-пакету № WAR1340264; записник світлого кольору, в якому міститься цифрові записи, який поміщено до експертного сейф-пакету № WAR1340261; мобільний телефон «Cubot Note 7», зеленого кольору, IMEI 1: НОМЕР_39 , IMEI 2: НОМЕР_40 , який поміщено до експертного сейф-пакету № WAR1057793; мобільний телефон «Bravis C184» з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар», який поміщено до експертного сейф-пакету № WAR1622644; три сім-карти, які поміщено до експертного сейф-пакету № WAR1340262; папери з записами цифрової інформації, які поміщено до експертного сейф-пакету № WAR1340263, два планшета - «HUAWEI Media Pad T3 7» IMEI НОМЕР_41 , «Nomi Ultra +, які поміщено до експертного сейф пакету № WAR1057506; два мобільних телефона - «Fly IQ 438 i» IMEI НОМЕР_42 , «Meizu» сірого кольору - скасувати.

Речові докази:

- оптичний інформаційний носій CD-R диск, з написом «ВХ661988-ВБ», який відповідно до постанови дізнавача Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_33 від 06.03.2023 було визнано речовим доказом та долучено до матеріалів кримінального провадження - залишити в матеріалах судового провадження;

- записник зеленого кольору, який поміщено до експертного сейф-пакету № WAR1340259; записник, дві сім-картки, які поміщено до експертного сейф-пакету № WAR1057719; дві сім-картки та три папірця, на яких відображена цифрова інформація, які поміщені до експертного сейф-пакету № WAR 1340267; записник з реквізитами карток та чотири папірця з номерами телефонів, які вилучено та поміщено до експертного сейф-пакету № WAR1340260; книгу «Новый завет и Псалтырь» в якій записано номер телефону, папірець з реквізитами картки, та книгу «Странник, я на земле…», на якій містяться записи щодо реквізитів мобільних номерів та банківських карток, які поміщено до експертного сейф-пакету № WAR1340266; папірець з цифровими реквізитами, який поміщено до експертного сейф-пакету № WAR1340265; шість папірців з цифровою інформацією та сім-картку, які поміщено до експертного сейф-пакету № WAR1340264; записник світлого кольору, в якому міститься цифрові записи, який поміщено до експертного сейф-пакету № WAR1340261; папери з записами цифрової інформації, які поміщено до експертного сейф-пакету № WAR1340263, чотири аркуша паперу з написами, скрейдж картка за номером НОМЕР_43 , скрейдж картка за номером НОМЕР_44 , три сім-карти, які поміщено до експертного сейф-пакету № WAR1340262; два згортки фольги з речовиною рослинного походження буро-зеленого кольору, банківську картку НОМЕР_65 , зошит із рукописними записами, два блокнота з рукописними записами, аркуш паперу із рукописними записами, скрейдж карта від сім-карти оператора мобільного зв`язку, банківські картки: НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , аркуш паперу із записами, банківська картка НОМЕР_56 , банківську картку НОМЕР_60 , банківську картку НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , банківську картку НОМЕР_63 , коробку від сім-картки за номером НОМЕР_64 , які відповідно до постанови старшого слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області від 13.04.2023 зберігаються в кімнаті зберігання речових доказів Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області - знищити;

- мобільний телефон «Cubot Note 7», зеленого кольору, IMEI 1: НОМЕР_39 , IMEI 2: НОМЕР_40 , який поміщено до експертного сейф-пакету № WAR1057793; мобільний телефон «Bravis C184» з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар», який поміщено до експертного сейф-пакету № WAR1622644; мобільний телефон «Meizu» сірого кольору, який поміщений до експертного сейф-пакету № WAR1052507; мобільний телефон IMEI1: НОМЕР_45 , IMEI2: НОМЕР_46 , з сім-картками НОМЕР_47 , НОМЕР_48 ; мобільний телефон IMEI1: НОМЕР_57 , IMEI2: НОМЕР_58 з сім-картами НОМЕР_43 , НОМЕР_59 ; мобільний телефон IMEI1: НОМЕР_66 , IMEI2: НОМЕР_67 з сім-картою НОМЕР_68 , які відповідно до постанови старшого слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області від 13.04.2023 зберігаються в кімнаті зберігання речових доказів Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області - конфіскувати в дохід держави.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Вирок може бути оскаржений до Миколаївського апеляційного суду через Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області шляхом подання апеляційної скарги протягом 30 /тридцяти/ днів з дня його проголошення.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Відповідно до ч.3 ст.376 КПК України, обвинувачений, захисник, його законний представник, потерпілий, його представник, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, мають право подати клопотання про помилування, право ознайомитися із журналом судового засідання і подати на нього письмові зауваження.

Обвинувачений, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, має право заявляти клопотання про доставку в судове засідання суду апеляційної інстанції.

Суддя: ОСОБА_36