Справа № 466/1161/25
Провадження № 1-кс/466/364/25
У Х В А Л А

іменем України

06 лютого 2025 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000618 від 07.11.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

04.02.2025 року дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням, погодженим прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000618 від 07.11.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 07.11.2024 року до ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 06.11.2024 року, перебуваючи у невстановленому місці, у шахрайський спосіб, назвавшись знайомим ні ім`я ОСОБА_6 , під приводом потреби у грошових коштах на проведення операції, заволоділа грошовими коштами в розмірі 16000 грн, які ОСОБА_5 перерахував через платіжний термінал на банківську картку НОМЕР_1 , чим завдала останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

Під час досудового розслідування було допитано у процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 06.11.2024 року, перебуваючи на робочому місці у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , до нього підійшов співробітник ОСОБА_7 ( НОМЕР_2 ) та повідомив, що до нього щойно зателефонував їхній спільний знайомий ОСОБА_8 , який, в телефонній розмові сказав, що в нього змінився номер мобільного телефону, на даний момент він лікується після інфаркту, йому потрібні кошти на проведення операції на серці (шонтування) та просив переказати потерпілому новий абонентський номер для контакту, після чого терміново йому зателефонувати. ОСОБА_9 продиктував номер мобільного телефону НОМЕР_3 , який потерпілий занотував до контактної книги телефону, записавши абонента як « ОСОБА_10 ». Цього ж дня, о 09:30 год. він зателефонував за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , слухавку підняв чоловік із голосом дуже схожим на голос ОСОБА_8 розмові останній попросив переказати кошти, бажано 15000 грн, які йому необхідні на проведення операції, оскільки йому не вистачає саме такої суми. Після закінчення розмови надійшло смс-сповіщення від вказаного абонента із реквізитами банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 . Оскільки манера спілкування та голосовий тон були максимально наближеними до спілкувания ОСОБА_11 , потерпілий справді думав, що розмовляє саме з ним, відтак, нічого не підозрюючи, прийшов у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 та здійснив обмін валюти, а саме обміняв 400 доларів США, отримавши 16200 грн. Після чого, о 15:16 год, підійшов до терміналу вказаного приміщення відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та здійснив переказ грошових коштів в сумі 15000 грн на банківську картку НОМЕР_1 . Після успішно проведеної транзакції надіслав квитанцію через додаток «Вайбер» ОСОБА_12 на його істинний номер мобільного телефону НОМЕР_4 . Через декілька хвилин зателефонував ОСОБА_13 із номера НОМЕР_4 , який був дуже здивований побаченою квитанцією та повідомив, що він не телефонував із інших номерів, коштів на будь-яку операцію він не збирає.

Тимчасовий доступ до банківської картки АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 має істотне значення для встановления обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформаці, яка стосується вищезазначених банківських рахунків, дасть можливість дослідити рух коштів по них, в період з 01.11.2024 року по час виконання ухвали.

У зв`язку із вищенаведеним, клопотання просить задовольнити.

В судове засідання дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, зазначила, що клопотання підтримує у повному обсязі.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що таке є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На підставі викладеного та керуючись: ст. ст. 107, 159, 160, 162, 163 КПК України, -

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000618 від 07.11.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 . ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 . ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 на тимчасовий доступ до документів на паперових носіях, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: документів щодо відкриття, обслуговування, руху коштів, зняття грошових коштів по банківській карті АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 з 01.11.2024 року по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, місця, дати, часу, суми та призначення платежів іх проведення; платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської картки АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 з 01.11.2024 року по дату виконання ухвали; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які перебувають у володінні АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської карти АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 з 01.11.2024 по дату виконання ухвали; детальної інформації щодо дій, пов`язаних із здійснення входу до електронного кабінету в додатку «RB24» по банківській картці АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 (IP адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера тощо) за період часу з 01.11.2024 року по час виконання ухвали.

Строк дії ухвали становить - два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1