Справа № 526/1099/25
Провадження № 1-кс/526/126/2025
У Х В А Л А

іменем України

11 квітня 2025 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

де сторонами є: прокурор ОСОБА_3 , слідчий ОСОБА_4

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, який призначений в даному кримінальному провадженні, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування доводів органами досудового розслідування вказано, що для всебічного, повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження № 0000067 від 01.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, необхідно отримати відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , у період з 00 год. 00 хв. 25.01.2025 до 00 год. 00 хв. 25.02.2025; відомостей про рух коштів по банківському рахунку, що належить гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , у період з 00 год. 00 хв. 25.01.2025 до 00 год. 00 хв. 25.02.2025; відомостей про рух коштів по банківському рахунку, що належить гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІН НОМЕР_3 , у період з 00 год. 00 хв. 25.01.2025 до 00 год. 00 хв. 25.02.2025; відомостей про рух коштів по банківському рахунку, що належить гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІН НОМЕР_4 , у період з 00 год. 00 хв. 25.01.2025 до 00 год. 00 хв. 25.02.2025; відомостей про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 , що належить гр. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_6 , у період з 00 год. 00 хв. 25.01.2025 до 00 год. 00 хв. 25.02.2025; інформації про проведені трансакції по всіх вищевказаних банківських картках та банківських рахунках у період з 00 год. 00 хв. 25.01.2025 до 00 год. 00 хв. 25.02.2025; з зазначенням інформації про повний номер картки одержувача та даних про власника її власника (номер телефону, номер карткового рахунку анкетні дані), про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані, серія та номер паспорту, закріплений фінансовий номер); копій документів, що підтверджують належність рахунку, які закріплені за всіма вказаними банківськими картками та банківськими рахунками конкретному клієнту банку (копія паспорту, договорів укладених з банком, документів, щодо закріпленого номера мобільного зв`язку за рахунками); фотозображень з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання всіх вказаних банківських карток та банківських рахунків у період з 00 год. 00 хв. 25.01.2025 до 00 год. 00 хв. 25.02.2025; інформації, щодо ІР-адреси операцій, з точним зазначенням місця таких операцій, якими були списані грошові кошти потерпілого з всіх вказаних банківських карток та банківських рахунків у період з 00 год. 00 хв. 25.01.2025 до 00 год. 00 хв. 25.02.2025; ІР-адреси подальших операцій, якими здійснювалося перерахування грошових коштів потерпілого на інші картки, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також відомостей про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_8 , у період з 00 год. 00 хв. 25.01.2025 до 00 год. 00 хв. 25.02.2025; відомостей про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_9 , що належить гр. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_10 , у період з 00 год. 00 хв. 25.01.2025 до 00 год. 00 хв. 25.02.2025; інформації про проведені трансакції по всіх вказаних банківських картках та банківських рахунках у період з 00 год. 00 хв. 25.01.2025 до 00 год. 00 хв. 25.02.2025; з зазначенням інформації про повний номер картки одержувача та даних про власника її власника (номер телефону, номер карткового рахунку анкетні дані), про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані, серія та номер паспорту, закріплений фінансовий номер); копій документів, що підтверджують належність рахунку, які закріплені за всіма вказаними банківськими картками та банківськими рахунками конкретному клієнту банку (копія паспорту, договорів укладених з банком, документів, щодо закріпленого номера мобільного зв`язку за рахунками); фотозображень з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання всіх вказаних банківських карток та банківських рахунків у період з 00 год. 00 хв. 25.01.2025 до 00 год. 00 хв. 25.02.2025; інформації, щодо ІР-адреси операцій, з точним зазначенням місця таких операцій, якими були списані грошові кошти потерпілого з всіх вказаних банківських карток та банківських рахунків у період з 00 год. 00 хв. 25.01.2025 до 00 год. 00 хв. 25.02.2025; ІР-адреси подальших операцій, якими здійснювалося перерахування грошових коштів потерпілого на інші картки, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , бо вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Встановлено, що досудове розслідування розпочате відповідно до ст. 214 КПК України та внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000067 від 01.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується на підставі слідчого судді.

Відповідно до вимог ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську інформацію містять охоронювану законом таємницю.

За матеріалами клопотання встановлено, що 01.02.2025 до поліції надійшла заява ОСОБА_10 про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які неодноразово переводилися на інші рахунки, зокрема в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Слідчим суддею встановлено, що в кримінальному провадженні здійснюється досудове розслідування та в його межах необхідно отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, тому відповідно до ст. 132, 162 КПК України слідчий суддя може задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення заходів кримінального провадження, у виді тимчасового доступу до речей та документів, клопотання слідчого, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159-166, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ відділення поліції № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ та вилучення копії інформації, яка знаходиться у володінні

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , у період з 00 год. 00 хв. 25.01.2025 до 00 год. 00 хв. 25.02.2025; відомостей про рух коштів по банківському рахунку, що належить гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , у період з 00 год. 00 хв. 25.01.2025 до 00 год. 00 хв. 25.02.2025; відомостей про рух коштів по банківському рахунку, що належить гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІН НОМЕР_3 , у період з 00 год. 00 хв. 25.01.2025 до 00 год. 00 хв. 25.02.2025; відомостей про рух коштів по банківському рахунку, що належить гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІН НОМЕР_4 , у період з 00 год. 00 хв. 25.01.2025 до 00 год. 00 хв. 25.02.2025; відомостей про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 , що належить гр. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_6 , у період з 00 год. 00 хв. 25.01.2025 до 00 год. 00 хв. 25.02.2025; інформації про проведені трансакції по всіх вищевказаних банківських картках та банківських рахунках у період з 00 год. 00 хв. 25.01.2025 до 00 год. 00 хв. 25.02.2025; з зазначенням інформації про повний номер картки одержувача та даних про власника її власника (номер телефону, номер карткового рахунку анкетні дані), про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані, серія та номер паспорту, закріплений фінансовий номер); копій документів, що підтверджують належність рахунку, які закріплені за всіма вказаними банківськими картками та банківськими рахунками конкретному клієнту банку (копія паспорту, договорів укладених з банком, документів, щодо закріпленого номера мобільного зв`язку за рахунками); фотозображень з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання всіх вказаних банківських карток та банківських рахунків у період з 00 год. 00 хв. 25.01.2025 до 00 год. 00 хв. 25.02.2025; інформації, щодо ІР-адреси операцій, з точним зазначенням місця таких операцій, якими були списані грошові кошти потерпілого з всіх вказаних банківських карток та банківських рахунків у період з 00 год. 00 хв. 25.01.2025 до 00 год. 00 хв. 25.02.2025; ІР-адреси подальших операцій, якими здійснювалося перерахування грошових коштів потерпілого на інші картки,

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: відомості про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_8 , у період з 00 год. 00 хв. 25.01.2025 до 00 год. 00 хв. 25.02.2025; відомостей про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_9 , що належить гр. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_10 , у період з 00 год. 00 хв. 25.01.2025 до 00 год. 00 хв. 25.02.2025; інформації про проведені трансакції по всіх вказаних банківських картках та банківських рахунках у період з 00 год. 00 хв. 25.01.2025 до 00 год. 00 хв. 25.02.2025; з зазначенням інформації про повний номер картки одержувача та даних про власника її власника (номер телефону, номер карткового рахунку анкетні дані), про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані, серія та номер паспорту, закріплений фінансовий номер); копій документів, що підтверджують належність рахунку, які закріплені за всіма вказаними банківськими картками та банківськими рахунками конкретному клієнту банку (копія паспорту, договорів укладених з банком, документів, щодо закріпленого номера мобільного зв`язку за рахунками); фотозображень з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання всіх вказаних банківських карток та банківських рахунків у період з 00 год. 00 хв. 25.01.2025 до 00 год. 00 хв. 25.02.2025; інформації, щодо ІР-адреси операцій, з точним зазначенням місця таких операцій, якими були списані грошові кошти потерпілого з всіх вказаних банківських карток та банківських рахунків у період з 00 год. 00 хв. 25.01.2025 до 00 год. 00 хв. 25.02.2025; ІР-адреси подальших операцій, якими здійснювалося перерахування грошових коштів потерпілого на інші картки.

Строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді відповідно до ч. 1 ст. 309 КПК України оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1