Провадження № 1-кс/712/6592/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

27 грудня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкас ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000002 від 05 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді звернулася старша слідча СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що службовими особами одного з комунальних медичних закладів ІНФОРМАЦІЯ_1 в ході виконання договору підряду (ремонтних робіт) та закупівлі біохімічних аналізаторів, допущено розтрату чужого майна, шляхом зловживання службовим становищем, в умовах воєнного стану.

Крім того, в ході розслідування кримінального провадження № 0000002 від 05.01.2023 встановлено факт можливого заволодіння бюджетними коштами службовими особами КНП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом замовлення реагентів для проведення біохімічного аналізу ВІТРОС, за завищеною ціною та у кількості, яка є більшою за потреби лікарні з проведення відповідних досліджень, вчиненого в умовах воєнного стану.

Під час проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » окремих питань діяльності встановлено завищення цін на придбання реагентів та виробів медичного призначення, які закуповувались в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Після проведеної аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності лікарні, тобто з 14 лютого 2023 року, було залучено інший суб`єкт господарювання - ФОП ОСОБА_5 .. Проте жодного відношення до ведення фінансово-господарської діяльності ОСОБА_5 не має, управління відкритими на його ім`я рахунками він передав іншим особам, які використовуючи ФОП ОСОБА_5 як «прокладку» між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснювали заволодіння бюджетними коштами, які надходили від лікарні на його розрахунковий рахунок, перераховуючи в подальшому на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи №442/482/24-23 від 30.07.2024 з врахуванням висновку судово-товарознавчої експертизи №1437/23-23 від 24.05.2024, виданого ІНФОРМАЦІЯ_4 , документально підтверджується сума спричиненого збитку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на оплату вартості закупівлі медичних товарів, закуплених за умовами договору №1712 від 17.12.2021 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за цінами вище ринкових, на загальну суму 111 380, 34 грн.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи №442/482/24-23 від 30.07.2024 з врахуванням висновку судово-товарознавчої експертизи №1437/23-23 від 24.05.2024, виданого ІНФОРМАЦІЯ_4 , документально підтверджується сума спричиненого збитку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на оплату вартості закупівлі медичних товарів, закуплених за умовами договору №28 від 28.11.2022 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за цінами вище ринкових, на загальну суму 255 969,60 грн.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи №442/482/24-23 від 30.07.2024 з врахуванням висновку судово-товарознавчої експертизи №1437/23-23 від 24.05.2024, виданого ІНФОРМАЦІЯ_4 , документально підтверджується сума спричиненого збитку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на оплату вартості закупівлі медичних товарів, закуплених за умовами договору №109 від 27.09.2022 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за цінами вище ринкових, на загальну суму 298 755,00 грн.

Відповідно до висновку судово-товарознавчої експертизи №613/24-23 від 18.11.2024 середня ринкова вартість на медичні вироби, подібні придбаним на виконання умов договору від 18.04.2023N?18, станом на 18.04.2023 складала без врахування ПДВ: на набір ПЛР для визначення вірусу Гепатиту В (HBV), - 23 564,75 грн (двадцять три тисячі п?ятсот шістдесят чотири гривні 75 копійок); на набір ПЛР для визначення вірусу Гепатиту С (НВС) - 26 046,33 грн (двадцять шість тисяч сорок шість гривен 33 копійки); на набори для виявлення РНК коронавірусу SARS-CoV-2 методом полімеразної ланцюгової реакції у реальному часі подібних тест-системі YSL-qPX-E_N_RdRp-CVD19-100- COVID 19 E, N&RdRp gene Multiplex qPCR Kit, ПЛР, Youseq - 6 131,80 грн (шість тисяч сто тридцять одну гривну 80 копійок); на упаковку Swelab Alfa Ділуент, RFID - 4 630,97 грн (чотири тисячі шістсот тридцять гривень 97 копійок); на упаковку Swelab Alfa Лізуючий, RFID - 6 224,35 грн (шість тисяч двісті двадцять чотири гривні 35 копійок).

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи №693/724/24-23 від 17.12.2024 1. З врахуванням висновку судово-товарознавчої експертизи N? 656/24-23 від 19.11.2024, документально підтверджується сума спричиненого збитку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на оплату вартості закупівлі медичних товарів, закуплених у відповідності до умов договору N? 14 від 14.06.2023 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у постачальника ФОП ОСОБА_5 за цінами вище ринкових, на загальну суму 20 925,60 гривень. З врахуванням висновку судово-товарознавчої експертизи N? 655/24-23 від 20.11.2024, документально підтверджується сума спричиненого збитку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на оплату вартості закупівлі медичних товарів, закуплених у відповідності до умов договору N? 06/1 від 26.06.2023 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у постачальника ФОП ОСОБА_5 за цінами вище ринкових, на загальну суму 5 771,24 гривень. З врахуванням висновку судово-товарознавчої експертизи N? 613/24-23 від 18.11.2024, документально підтверджується сума спричиненого збитку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на оплату вартості закупівлі медичних товарів, закуплених у відповідності до умов договору N? 18 від 18.04.2023 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у постачальника ФОП ОСОБА_5 за цінами вище ринкових, на загальну суму 382 703,93 гривень.

Слідчий зазначає, що для встановлення всіх обставин справи необхідно вилучити копії документів обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі відомості з Єдиного реєстру податкових накладних в розрізі товарів по операціях з придбання та продажу за період з 20.08.2021 по 25.12.2025 та відомості про відкриті та закритті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 20.08.2021 по 25.12.2025.

Володільцем вказаної інформації та документів є ІНФОРМАЦІЯ_5 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідча не з`явилася, в клопотанні просить розглянути справу без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом клопотання, у судове засідання не з`явилася.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступних висновків.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Документи до яких планується отримати тимчасовий доступ, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відносяться до охоронюваної законом таємниці

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 05 січня 2023 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України, відповідно до яких службовими особами одного з комунальних медичних закладів ІНФОРМАЦІЯ_1 в ході виконання договору підряду (ремонтних робіт) та закупівлі біохімічних аналізаторів, допущено розтрату чужого майна, шляхом зловживання службовим становищем, в умовах воєнного стану.

03 жовтня 2023 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України, відповідно до яких в ході розслідування кримінального провадження № 0000002 від 05.01.2023 встановлено факт можливого заволодіння бюджетними коштами службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом замовлення реагентів для проведення біохімічного аналізу ВІТРОС, за завищеною ціною та у кількості, яка є більшою за потреби лікарні з проведення відповідних досліджень, вчиненого в умовах воєнного стану.

Під час проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » окремих питань діяльності встановлено завищення цін на придбання реагентів та виробів медичного призначення, які закуповувались в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », бенефенціаром якого є ОСОБА_6 чоловік та підлеглий завідуючої клініко-діагностичної лабораторії ОСОБА_7 .

Дослідженням руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що закупівля медичних товарів, які були поставлені в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснювалась в тому числі шляхом імпорту в іноземних виробників.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ і які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчої СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій, а саме:

- документів обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у тому числі відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних в розрізі товарів по операціях з придбання та продажу за період з 20.08.2021 по 25.12.2025 та відомості про відкриті та закритті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 20.08.2021 по 25.12.2025.

Виконання ухвали доручити прокурорам Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та/або старшій слідчій слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчій СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - до 27 лютого 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1