Провадження № 1-кс/734/123/25 Справа № 734/5108/24
У х в а л а

іменем України

18 лютого 2025 року селище Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні начальника СВ Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000248, відомості про яке 08 листопада 2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції до 11 серпня 2023 року), про накладення арешту на майно,

в с т а н о в и в:

слідчий у кримінальному провадженні начальник СВ Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Козелецької окружної прокуратури в Чернігівській області ОСОБА_4 , звернувся в Козелецький районний суд Чернігівської області у кримінальному провадженні № 0000248, відомості про яке 08 листопада 2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, з клопотанням про накладення арешту на майно. Клопотання обґрунтоване тим, що в період часу з лютого 2023 року до жовтня 2024 року невідома особа заволоділа пенсійними виплатами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_2 , та відносно якої документи щодо факту смерті до Управління Пенсійного фонду не надходили, у зв`язку з чим у період часу з січня 2023 року до жовтня 2024 року на картковий рахунок померлої нараховувалося пенсійне забезпечення на суму понад 12000.00 гривень щомісячно, на загальну суму 255079.99 гривень, що завдало значної шкоди державі. В подальшому грошові кошти перераховувалися на дві банківські карти АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 , що відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який є онуком померлої ОСОБА_5 , що проживає з дружиною ОСОБА_7 за адресою у АДРЕСА_1 . Досудовим розслідуванням здобуті докази, що надають достатні підстави вважати ОСОБА_6 причетним до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а його дружина ОСОБА_7 може бути його спільницею. З метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, що здобуте у результаті його вчинення, 14 лютого 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Козелецького районного суду в Чернігівській області проведено обшук житла та іншого володіння особи, що знаходиться у АДРЕСА_1 , під час якого виявлені та вилучені: паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що запаковано до спеціального пакету НПУ WAR 1152397; реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що запаковано до спеціального пакету НПУ WAR 1152395; лікарське свідоцтво про смерть № 244 від 17 лютого 2023 року на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що запаковано до спеціального пакету НПУ WAR 1562195; пенсійне посвідчення № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_5 , що запаковано до спеціального пакету НПУ WAR 1152394; банківську картку АТ «ОщадБанк» № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_5 , що запаковано до спеціального пакету НПУ CRI 1146350; мобільний телефон Ergo з IMEI 1: НОМЕР_7 та IMEI 2: НОМЕР_8 , в якому знаходиться картка мобільного оператора «лайфссел», що запаковано до спеціального пакету НПУ CRI 1146349; мобільний телефон Alcatel із IMEI: НОМЕР_9 , що запаковано до спеціального пакету НПУ WAR 1152393; банківську картку АТ «Універсал Банк» (monobank) № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), що запаковано до спеціального пакету НПУ WAR 1152396; мобільний телефон XiaomiRedmiNote 10 Pro IMEI НОМЕР_10 і НОМЕР_11 з абонентськими номерами мобільних операторів НОМЕР_12 і НОМЕР_13 , що запаковано до спеціального пакету НПУ WAR 1152392; банківську картку АТ «Універсал Банк» (monobank) № НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ), що запаковано до спеціального пакету НПУ WAR 1152398; грошові кошти в сумі 1020.00 (одна тисяча двадцять) гривень (із них: три купюри номіналом по 200 гривень серії ЕЖ 0069621, ДВ 3534938, ДД 2844325; три купюри номіналом по 100 гривень серії ЗВ 6907617, ЕЄ 8237729, ЕЄ 8237728; шість купюр номіналом по 20 гривень серії ЄБ 1331898, АН 5677052, ЄВ 7441359, ЄВ 3519631, ЄБ 4339196, ЮЕ 3603746), що запаковано до спеціального пакету НПУ WAR 1152388; договір про надання послуг від 08 лютого 2022 року щодо догляду із забезпечення проживання для осіб похилого віку ОСОБА_5 , однією стороною укладення якого є ОСОБА_7 , що запаковано до спеціального пакету НПУ WAR 1562193; медичну картку амбулаторного хворого на ім`я ОСОБА_5 , що запаковано до спеціального пакету НПУ WAR 1562194; мобільний телефон XiaomiRedmiNote 11, що запаковано до спеціального пакету НПУ WAR 1152391, - що вилучені 14 лютого 2025 року під час проведення обшуку в АДРЕСА_1 , та перебували у володінні ОСОБА_6 і ОСОБА_7 . Вилучені під час обшуку речі (предмети) і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та свідчать про причетність ОСОБА_6 до вчинення злочину, і тому є важливими доказами вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції до 11 серпня 2023 року).

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 подав заяву про судовий розгляд справи за його відсутності, вимоги клопотання підтримав. Володільці і власники тимчасово вилученого майна ОСОБА_6 і ОСОБА_7 подали заяви про судовий розгляд справи за їхньої відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Правовими нормами ч. 1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Слідчий у кримінальному провадженні начальник СВ Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , звертаючись із клопотанням про арешт майна, зазначив, що метою накладення арешту на тимчасово вилучене майно є необхідність встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, запобігання знищенню речових доказів, яке може перешкодити кримінальному провадженню, та можливості в подальшому використовувати майно як доказ у кримінальному провадженні. За постановою слідчого у кримінальному провадженні начальника СВ Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області від 14 лютого 2025 року вказані речі (предмети) та документи визнані речовими доказами. На час судового розгляду клопотання є достатньо підстав вважати, що тимчасово вилучене майно, на яке слідчий у кримінальному провадженні начальник СВ Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 просить накласти арешт, відповідає критеріям, визначеним правовими нормами ст. 98 КПК України. З метою забезпечення збереження речового доказу необхідно накласти арешт на тимчасово вилучене майно на паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що запаковано до спеціального пакету НПУ WAR 1152397; реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що запаковано до спеціального пакету НПУ WAR 1152395; лікарське свідоцтво про смерть № 244 від 17 лютого 2023 року на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що запаковано до спеціального пакету НПУ WAR 1562195; пенсійне посвідчення № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_5 , що запаковано до спеціального пакету НПУ WAR 1152394; банківську картку АТ «ОщадБанк» № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_5 , що запаковано до спеціального пакету НПУ CRI 1146350; мобільний телефон Ergo з IMEI 1: НОМЕР_7 та IMEI 2: НОМЕР_8 , в якому знаходиться картка мобільного оператора «лайфссел», що запаковано до спеціального пакету НПУ CRI 1146349; мобільний телефон Alcatel з IMEI: НОМЕР_9 , що запаковано до спеціального пакету НПУ WAR 1152393; банківську картку АТ «Універсал Банк» (monobank) № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), що запаковано до спеціального пакету НПУ WAR 1152396; мобільний телефон XiaomiRedmiNote 10 Pro IMEI НОМЕР_10 і НОМЕР_11 з абонентськими номерами мобільних операторів НОМЕР_12 і НОМЕР_13 , що запаковано до спеціального пакету НПУ WAR 1152392; банківську картку АТ «Універсал Банк» (monobank) № НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ), що запаковано до спеціального пакету НПУ WAR 1152398; грошові кошти в сумі 1020.00 (одна тисяча двадцять) гривень (із них: три купюри номіналом по 200 гривень серії ЕЖ 0069621, ДВ 3534938, ДД 2844325; три купюри номіналом по 100 гривень серії ЗВ 6907617, ЕЄ 8237729, ЕЄ 8237728; шість купюр номіналом по 20 гривень серії ЄБ 1331898, АН 5677052, ЄВ 7441359, ЄВ 3519631, ЄБ 4339196, ЮЕ 3603746), що запаковано до спеціального пакету НПУ WAR 1152388; договір про надання послуг від 08 лютого 2022 року щодо догляду із забезпечення проживання для осіб похилого віку ОСОБА_5 , однією стороною укладення якого є ОСОБА_7 , що запаковано до спеціального пакету НПУ WAR 1562193; медичну картку амбулаторного хворого на ім`я ОСОБА_5 , що запаковано до спеціального пакету НПУ WAR 1562194; мобільний телефон XiaomiRedmiNote 11, що запаковано до спеціального пакету НПУ WAR 1152391, що вилучені 14 лютого 2025 року під час проведення обшуку в АДРЕСА_1 , та перебували у володінні і власності ОСОБА_6 і ОСОБА_7 .

Керуючись ст.ст. 98, 170-173 і 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання слідчого у кримінальному провадженні начальника СВ Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно на: паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що запаковано до спеціального пакету НПУ WAR 1152397; реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що запаковано до спеціального пакету НПУ WAR 1152395; лікарське свідоцтво про смерть № 244 від 17 лютого 2023 року на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що запаковано до спеціального пакету НПУ WAR 1562195; пенсійне посвідчення № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_5 , що запаковано до спеціального пакету НПУ WAR 1152394; банківську картку АТ «ОщадБанк» № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_5 , що запаковано до спеціального пакету НПУ CRI 1146350; мобільний телефон Ergo з IMEI 1: НОМЕР_7 та IMEI 2: НОМЕР_8 , в якому знаходиться картка мобільного оператора «лайфссел», що запаковано до спеціального пакету НПУ CRI 1146349; мобільний телефон Alcatel з IMEI: НОМЕР_9 , що запаковано до спеціального пакету НПУ WAR 1152393; банківську картку АТ «Універсал Банк» (monobank) № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), що запаковано до спеціального пакету НПУ WAR 1152396; мобільний телефон XiaomiRedmiNote 10 Pro IMEI НОМЕР_10 і НОМЕР_11 з абонентськими номерами мобільних операторів НОМЕР_12 і НОМЕР_13 , що запаковано до спеціального пакету НПУ WAR 1152392; банківську картку АТ «Універсал Банк» (monobank) № НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ), що запаковано до спеціального пакету НПУ WAR 1152398; грошові кошти в сумі 1020.00 (одна тисяча двадцять) гривень (із них: три купюри номіналом по 200 гривень серії ЕЖ 0069621, ДВ 3534938, ДД 2844325; три купюри номіналом по 100 гривень серії ЗВ 6907617, ЕЄ 8237729, ЕЄ 8237728; шість купюр номіналом по 20 гривень серії ЄБ 1331898, АН 5677052, ЄВ 7441359, ЄВ 3519631, ЄБ 4339196, ЮЕ 3603746), що запаковано до спеціального пакету НПУ WAR 1152388; договір про надання послуг від 08 лютого 2022 року щодо догляду із забезпечення проживання для осіб похилого віку ОСОБА_5 , однією стороною укладення якого є ОСОБА_7 , що запаковано до спеціального пакету НПУ WAR 1562193; медичну картку амбулаторного хворого на ім`я ОСОБА_5 , що запаковано до спеціального пакету НПУ WAR 1562194; мобільний телефон XiaomiRedmiNote 11, що запаковано до спеціального пакету НПУ WAR 1152391, - що вилучені 14 лютого 2025 року під час проведення обшуку в АДРЕСА_1 , та перебували у володінні і власності ОСОБА_6 і ОСОБА_7 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів із дня проголошення безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду.

Слідчий суддя