КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/2621/25
Провадження № 1-кс/552/701/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.04.2025 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

До слідчого судді Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_5 звернувся слідчий СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням, яке погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000176 від 12.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,володільцем якої є ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 .

02.04.2025 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_5 заявила про самовідвід щодо розгляду вищезазначеного клопотання, оскільки кримінальне провадження, до якого планується доступ на даний час перебуває на її розгляді. Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_6 від 04.04.2025 вказану заяву задоволено. Внаслідок автоматизованого розподілу справи між суддями, 04.04.2025 матеріали клопотання надійшли до провадження судді ОСОБА_1 .

Своє клопотання слідча обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділу ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 0000176 від 12.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.02.2025 року до ЧЧ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшов рапорт працівника ВПК в Полтавській області ДКП НП України з приводу заяви ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що в період часу з жовтня 2023 по березень 2024 року шахрайським шляхом, під приводом додаткового заробітку за оформлення та закриття кредитів в мікрофінансових установах, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 66 500 грн, які було оформлено в 9 кредитних організаціях. Під час перевірки вказаного звернення встановлено, що ОСОБА_7 у вересні 2023 року було запропоновано схему додаткового заробітку, який полягав в оформлені кредитів в мікрокредитних фінансових установах, надання отриманих коштів малознайомим особам, які після проведення ряду фінансових операцій, повертали вказані кошти, та надавали заявнику за це грошову винагороду, на що останній погодився. 30.10.2023 ОСОБА_7 взяв 8 кредитів в різних кредитних установах таких як: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), на загальну суму 66 500 грн. Вказані кошти заявник передав малознайомим особам як готівкою, так і шляхом переказу на зазначені ними карткові рахунки. При цьому вказані кошти передавались в офісі малознайомих осіб за адресою: АДРЕСА_3 . На теперішній час дані кошти не повернуті, а з урахуванням відсотків дана сума складає понад 140 000 грн.

Окрім того встановлено, що причетні особи до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а саме: ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_8 та ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_9 документувалися в рамках кримінального провадження № 0000237 від 11.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018).

На даний час, обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 0000237 від 11.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018), скеровано до ІНФОРМАЦІЯ_13 для розгляду по суті, тому матеріали кримінального провадження перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 .

З метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчиненні кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000237 від 11.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) та ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме речових доказів які перебувають в камері речових доказів на які було накладено арешт

У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилась, попередньо надавши суду заяву про розгляд відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі. Клопотання підтримала у повному обсязі.

Розгляд даного клопотання слідча просила провести без представників ІНФОРМАЦІЯ_14 та ВП №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області, у володінні яких знаходиться інформація, на підставі частини 2 статті 163 КПК України.

З огляду на викладене, розгляд даного клопотання слідчий суддя вважає за необхідне проводити відповідно до частини 2 статті 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходиться відповідна інформація.

Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи викладене, судове засідання здійснюється за відсутності осіб та розгляд клопотання проводиться без фіксування за допомогою технічних засобів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази та матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За приписами ст. 131 КПК України до одного з видів заходів забезпечення кримінального провадження належить тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі статтею 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, інформація про яке внесена до ЄРДР за № 0000176 від 12.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Наданими слідчим матеріалами та доказами підтверджено, що вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_14 , за адресою: АДРЕСА_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 .

З огляду на викладене, інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ слідча, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначеної інформації.

Отже, стороною обвинувачення доведено необхідні елементи передбачені ст. 132 КПК України, які допускають застосовування заходів забезпечення кримінального провадження та слідчим суддею встановлено, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Одним із завдань кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, а до повноважень слідчого судді належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Згідно з рішенням Конституційного Суду України № 2-рп/2012 від 20.01.2012 року збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди державою, органами місцевого самоврядування, юридичними або фізичними особами є втручанням в її особисте та сімейне життя. Таке втручання допускається винятково у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, ратифікованої Законом України № 475/97-ВР від 17.07.1997, кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

У даному випадку слідчим доведено, що обставини справи виправдовують надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з усталеною практикою Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Відповідно до вищевикладеного, а також характеру кримінального правопорушення, слідчою доведено необхідність втручання та пропорційність меті такого втручання, що є необхідним для досягнення мети тимчасового доступу.

За таких обставин, суд дійшов висновку, що клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з частиною 1 статті 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення протягом 30 днів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 162-166 КПК України,

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП у Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП у Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП у Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП у Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП у Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП у Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП у Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП у Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП у Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП у Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП у Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_25 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000237 від 11.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) та ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме речових доказів які перебувають в камері речових доказів на які було накладено арешт, з можливістю їх огляду та виготовлення копій.

Строк дії ухвали встановити до 04 травня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1