Справа № 462/740/25
провадження 1-кс/462/162/25
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів

30 січня 2025 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Відділу поліції № 1 Львівського районного управління № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000033 від 27.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Суть клопотання, що вирішується.

Старший дізнавач СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 , 29.01.2025 року (вх. № 2364) звернувся до слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000033 від 27.01.2025 року, погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання дозволу старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 або дізнавачам (старшим дізнавачам) з групи дізнавачів: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване у АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та отримання їх копій, зокрема:

- інформацію, яка свідчать про зарахування грошових коштів на картку № НОМЕР_2 та зняття з неї грошових коштів за період з 00 год. 00 хв. 27.01.2025 року по момент фактичного виконання ухвали;

- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_2 , за період часу з 00 год. 00 хв. 27.01.2025 року по момент фактичного виконання ухвали;

- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 00 год. 00 хв. 27.01.2025 року по момент фактичного виконання ухвали;

- копії документів які були поданні під час відкриття картки № НОМЕР_2 , зокрема анкета-заява, ксерокопій паспорта та інших документів,

- інформацію про усі зміни ПІН-код доступу по картці № НОМЕР_2 , які були здійснені за період з 00 год. 00 хв. 27.01.2025 року по момент фактичного виконання ухвали;

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за карткою № НОМЕР_2 , за період з 00 год. 00 хв. 27.01.2025 року по момент фактичного виконання ухвали;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) картки № НОМЕР_2 , за період з 00 год. 00 хв. 27.01.2025 року по момент фактичного виконання ухвали, а також інформації про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці № НОМЕР_2 , за період з 00 год. 00 хв. 27.01.2025 року по момент фактичного виконання ухвали.

Подане клопотання мотивує тим, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про зарахування коштів на картку № НОМЕР_2 , з можливістю ознайомлення та отримання їх копій.

Позиція учасників судового розгляду, які беруть участь у справі.

Дізнавач у судове засідання не з`явилась, однак у клопотанні просить розглядати клопотання за його відсутності, таке підтримує у повному обсязі, а його неявка не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Зважаючи на вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України враховуючи наведені у клопотанні доводи дізнавача, якою доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої можуть знаходитись документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить дізнавач.

Дослідивши подані документи, всебічно і повно з`ясувавши усі фактичні обставини справи на яких ґрунтується клопотання, об`єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення її по суті, суд дійшов наступного висновку.

Встановлені судом обставини.

Відповідно до витягу з кримінального провадження № 0000033 від 27.01.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальні правопорушення, кваліфіковані за ч. 1 ст. 190 КК України.

27.01.2025 року до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, надійшла заява від ОСОБА_12 згідно якої невідома особа 27.01.2025 року близько 11 год. 55 хв., використовуючи месенджер «Telegram», шляхом обману, під приводом надання фінансової допомоги, заволоділа його грошовими коштами у розмірі 10 500 грн. 00 коп., які він самостійно використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переказав на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_12 , останній повідомив, що о 11 год. 49 хв. 27.01.2025 року до нього в месенджер «Telegram», надійшло повідомлення від знайомого ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Прочитавши повідомлення він зрозумів, що ОСОБА_14 просить у нього 6 500 грн. 00 коп. і питає чи має він можливість скинути йому їх на картку. Він написав, що може здійснити переказ. Після чого йому було надіслано номер карти № НОМЕР_2 , на яку він перебуваючи за місцем проживання, що за адресою: АДРЕСА_2 та використовуючи інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_5 », близько 11 год. 52 хв. 27.01.2025 року, здійснив переказ коштів у розмірі 6 500 грн. 00 коп. на картку № НОМЕР_2 . Після того як він здійснила переказ, ОСОБА_14 почав писати, про необхідність додатково переказати 4 000 грн. 00 коп., оскільки йому потрібно було ще кошти. Враховуючи, що він добре знав дану особу він погодився здійснити переказ. Далі він повторно близько 11 год. 55 хв. здійснив переказ коштів у розмірі 4 000 грн. 00 коп. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Близько 12 год. 00 хв. він побачив оголошення у мережі «Фейсбук» і дізнався, що невідома особа, невідомим способом отримала доступ до ОСОБА_15 месенджеру «Telegram». Тоді він зрозумів, що спілкувався не з ОСОБА_15 , а з невідомою особою. Сума завданих йому збитків становить 10 500 грн. 00 коп.

Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

Застосоване судом законодавство при розгляді клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Висновки суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

При цьому, тимчасовий доступ до вказаних документів може бути наданий лише за період часу до дня розгляду даного клопотання, а не по час фактичного виконання ухвали, як вказує дізнавач, оскільки лише вказання конкретного періоду часу, за який необхідно надати документи, відповідатиме вимогам п. 5 ст. 164 КПК України і дасть можливість визначити документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, суд, -

постановив:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Відділу поліції № 1 Львівського районного управління № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000033 від 27.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 або дізнавачам (старшим дізнавачам) з групи дізнавачів: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване у АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та отримання їх копій, зокрема:

- інформацію, яка свідчать про зарахування грошових коштів на картку № НОМЕР_2 та зняття з неї грошових коштів за період з 00 год. 00 хв. 27.01.2025 року по 00 год. 00 хв. 30.01.2025 року;

- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_2 , за період часу з 00 год. 00 хв. 27.01.2025 року по 00 год. 00 хв. 30.01.2025 року;

- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 00 год. 00 хв. 27.01.2025 року по 00 год. 00 хв. 30.01.2025 року;

- копії документів які були поданні під час відкриття картки № НОМЕР_2 , зокрема анкета-заява, ксерокопій паспорта та інших документів,

- інформацію про усі зміни ПІН-код доступу по картці № НОМЕР_2 ,. які були здійснені за період з 00 год. 00 хв. 27.01.2025 року по 00 год. 00 хв. 30.01.2025 року;

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за карткою № НОМЕР_2 , за період з 00 год. 00 хв. 27.01.2025 року по 00 год. 00 хв. 30.01.2025 року;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) картки № НОМЕР_2 , за період з 00 год. 00 хв. 27.01.2025 року по 00 год. 00 хв. 30.01.2025 року, а також інформації про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці № НОМЕР_2 , за період з 00 год. 00 хв. 27.01.2025 року по 00 год. 00 хв. 30.01.2025 року.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках, один залишається в судовій справі, другий для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя/підпис/

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: