Справа № 461/2655/24
Провадження № 1-кс/461/86/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

03.01.2025 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС І відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000198 від 09.09.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 111, ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України,-

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в ОВС І відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000198 від 09.09.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 111, ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх копіювання (роздруку), а саме: щодо здійснення банківських операцій по банківських рахунках, відкритих особами:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Медвежанка, Свердловського району Луганської області, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Луганськ, проживає за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець с. Успенка-1, Лутугінського району Луганської області, проживає за адресою: АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Макіївка Донецької області, проживає за адресою: АДРЕСА_4 , ІПН НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець смт. Успенка-1, Лутугінського району Луганської області, проживає за адресою: АДРЕСА_5 , ІПН НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець м. Харків, проживає за адресою: АДРЕСА_6 , ІПН НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , село Уріхівка, Лутугінський район Луганська область, проживає за адресою: АДРЕСА_7 , ІПН НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець м. Ровеньки, Луганської області, проживає за адресою: АДРЕСА_8 , ІПН НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженець м. Луганськ, проживає за адресою: АДРЕСА_9 , ІПН НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженець с. Трьохізбинка Луганської області, проживає за адресою: АДРЕСА_10 , ІПН НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженець місто Свердловськ Луганської області, проживає за адресою: АДРЕСА_11 , ІПН НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , уродженець с. Новосвітливка Краснодонського району Луганської обласіь, ,проживає за адресою: АДРЕСА_12 , ІПН НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , уродженець м. Лисичанськ, Луганська область, проживає за адресою: АДРЕСА_13 , ІПН НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , уродженець м. Луганськ, проживає за адресою: АДРЕСА_14 , ІПН НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , уродженець с. Першозванівка, Лутугінського району Луганської області, проживає за адресою: АДРЕСА_15 , ІПН;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженець м. Комсомольськ Донецької області, проживає за адресою: АДРЕСА_16 , ІПН НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , уродженець м. Макіївка Донецької області, проживає за адресою: АДРЕСА_17 , ІПН НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , уродженець м. Красний Луч, Луганської області, проживає за адресою: АДРЕСА_18 , ІПН НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_19 , ІПН НОМЕР_18 .

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_20 , ІПН НОМЕР_19 .

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_21 , ІПН НОМЕР_20 .

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_22 , ІПН НОМЕР_21 .

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_23 , ІПН НОМЕР_22 .

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_24 , ІПН НОМЕР_23 .

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_25 , ІПН НОМЕР_24 .

- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_26 , ІПН НОМЕР_25 .

- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_27 ; Проживає за адресою: АДРЕСА_28 , ІПН НОМЕР_26 .

- ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_29 , ІПН НОМЕР_27 .

- ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_30 , ІПН НОМЕР_28 .

- ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_31 , ІПН НОМЕР_29 .

- ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_32 .

- ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , ІПН НОМЕР_30 .

- ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , зареєстрований за адресою:

АДРЕСА_33 , ІПН НОМЕР_31 .

- ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_34 .

- ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_35 , ІПН НОМЕР_32 .

- ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_36 , ІПН НОМЕР_33 .

- ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , зареєстрований за адресою:

АДРЕСА_37 , ІПН НОМЕР_34 .

- ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_38 , ІПН НОМЕР_35 .

- ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , адреса: АДРЕСА_39 ;

- ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , адреса: АДРЕСА_25 ;

- ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , адреса: АДРЕСА_40 ;

- ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , адреса: АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , адреса: АДРЕСА_41 ;

- ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , адреса: АДРЕСА_42 ;

- ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , адреса: АДРЕСА_43 ;

- ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , адреса: АДРЕСА_26 ;

- ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , адреса: АДРЕСА_44 ;

- ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , АДРЕСА_45 ;

- ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , адреса: АДРЕСА_46 ;

- ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , АДРЕСА_47 ;

- ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , АДРЕСА_48 ;

- ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , адреса: АДРЕСА_49

- ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , адреса: АДРЕСА_50 .

- ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , уродженця селища Доссор Ембінського району Гур`євської області, Казахстан, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_51 ;

- ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , уродженець с. Піщане Старобещівського району Донецької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_52 ;

- ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , уродженець АДРЕСА_53 .

- ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_54 , а саме:

-роздруківок руху коштів по усіх картках та банківських рахунках відкритих вказаними особами (гривневому та валютному) із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

-платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках, відкритих вищевказаними особами;

-документів щодо повної ідентифікації вищевказаних осіб як власників відкритих ними рахунків, а також власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з рахунків, відкритих зазначеними особами, та які здійснювали перерахування на рахунки, відкриті зазначеними клієнтами;

-інформації щодо лог-файлів, які містять ІР адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмами «Клієнт-банк», « ІНФОРМАЦІЯ_54 » чи іншими системами електронних платежів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), по банківських рахунках, відкритих вищевказаними особами, із зазначенням повних реквізитів, у тому числі, часу використання та ідентифікацію пристроїв, з яких відбувалось використання ІР-адрес, їх володільців, які перебувають у володінні за адресою: АДРЕСА_55 , з можливістю отримання у приміщенні філії «Західне головне регіональне Управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_56 », розташованої за адресою: АДРЕСА_56 .

Подане клопотання мотивує тим, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_56 », володіє інформацією та документами про обіг коштів по банківських рахунках, які відкриті вищевказаними громадянами, відомостями про персональні дані, які були використані ними при їх відкритті, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні №0000198, а саме щодо законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів по таких рахунках, джерела походження зазначених вище коштів та може бути використана як доказ отримання таких коштів шляхом протиправної діяльності, пов`язаної із переходом вказаних осіб на бік ворога, а також відомостей щодо власників рахунків, на які здійснювались перерахування коштів з даного банківського рахунку, за допомогою чого можливо буде встановити інших осіб, причетних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, необхідно розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення в документальному та електронному вигляді стосовно вищевказаних осіб у зазначеній фінансовій установі.

В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Управлінням СБ України у Львівській області у досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000198 від 09.09.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 111, ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ряд мешканців Донецької та Луганської областей, будучи громадянами України, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, перебуваючи на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей та беручи участь в діяльності незаконного збройного формування «Народної міліції» терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР», на підставі наказів військового командування збройних сил російської федерації у межах загального плану захоплення території України у складі збройних сил російської федерації, керуючись ідеологічним мотивом, маючи на меті завдати шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній безпеці України, виконували завдання, пов`язані із веденням бойових дій проти Збройних Сил України, а також застосовували стрілецьку зброю (АК-74) та виконували обов`язки із забезпечення різних видів та форм бою.

У такий спосіб вказані громадяни України, ігноруючи свій громадянський обов`язок, передбачений Конституцією України, щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, діючи добровільно з усвідомленням негативних наслідків своїх дій та на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній безпеці України, перейшли на бік ворога у період збройного конфлікту та під час дії воєнного стану, чим вчинили державну зраду.

Під час проведення досудового розслідування досліджується причетність до вищевказаної протиправної діяльності ряду військовополонених, а саме:

1. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Медвежанка, Свердловського району Луганської області, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 ;

2. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Луганськ, проживає за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_2 ;

3. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець с. Успенка-1, Лутугінського району Луганської області, проживає за адресою: АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_3 ;

4. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Макіївка Донецької області, проживає за адресою: АДРЕСА_4 , ІПН НОМЕР_4 ;

5. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець смт. Успенка-1, Лутугінського району Луганської області, проживає за адресою: АДРЕСА_5 , ІПН НОМЕР_5 ;

6. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець м. Харків, проживає за адресою: АДРЕСА_6 , ІПН НОМЕР_6 ;

7. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , село Уріхівка, Лутугінський район Луганська область, проживає за адресою: АДРЕСА_7 , ІПН НОМЕР_7 ;

8. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець м. Ровеньки, Луганської області, проживає за адресою: АДРЕСА_8 , ІПН НОМЕР_8 ;

9. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженець м. Луганськ, проживає за адресою: АДРЕСА_9 , ІПН НОМЕР_9 ;

10. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженець с. Трьохізбинка Луганської області, проживає за адресою: АДРЕСА_10 , ІПН НОМЕР_10 ;

11. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженець місто Свердловськ Луганської області, проживає за адресою: АДРЕСА_11 , ІПН НОМЕР_11 ;

12. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , уродженець с. Новосвітливка Краснодонського району Луганської обласіь, ,проживає за адресою: АДРЕСА_12 , ІПН НОМЕР_12 ;

13. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , уродженець м. Лисичанськ, Луганська область, проживає за адресою: АДРЕСА_13 , ІПН НОМЕР_13 ;

14. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , уродженець м. Луганськ, проживає за адресою: АДРЕСА_14 , ІПН НОМЕР_14 ;

15. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , уродженець с. Першозванівка, Лутугінського району Луганської області, проживає за адресою: АДРЕСА_15 , ІПН;

16. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженець м. Комсомольськ Донецької області, проживає за адресою: АДРЕСА_16 , ІПН НОМЕР_15 ;

17. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , уродженець м. Макіївка Донецької області, проживає за адресою: АДРЕСА_17 , ІПН НОМЕР_16 ;

18. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , уродженець м. Красний Луч, Луганської області, проживає за адресою: АДРЕСА_18 , ІПН НОМЕР_17 ;

19. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_19 , ІПН НОМЕР_18 .

20. ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_20 , ІПН НОМЕР_19 .

21. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_21 , ІПН НОМЕР_20 .

22. ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_22 , ІПН НОМЕР_21 .

23. ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_23 , ІПН НОМЕР_22 .

24. ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_24 , ІПН НОМЕР_23 .

25. ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_25 , ІПН НОМЕР_24 .

26. ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_26 , ІПН НОМЕР_25 .

27. ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_27 ; Проживає за адресою: АДРЕСА_28 , ІПН НОМЕР_26 .

28. ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_29 , ІПН НОМЕР_27 .

29. ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_30 , ІПН НОМЕР_28 .

30. ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_31 , ІПН НОМЕР_29 .

31. ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_32 .

32. ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , ІПН НОМЕР_30 .

33. ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , зареєстрований за адресою:

АДРЕСА_33 , ІПН НОМЕР_31 .

34. ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_34 .

35. ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_35 , ІПН НОМЕР_32 .

36. ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_36 , ІПН НОМЕР_33 .

37. ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , зареєстрований за адресою:

АДРЕСА_37 , ІПН НОМЕР_34 .

38. ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_38 , ІПН НОМЕР_35 .

39. ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , адреса: АДРЕСА_39 ;

40. ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , адреса: АДРЕСА_25 ;

41. ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , адреса: АДРЕСА_40 ;

42. ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , адреса: АДРЕСА_2 ;

43. ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , адреса: АДРЕСА_41 ;

44. ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , адреса: АДРЕСА_42 ;

45. ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , адреса: АДРЕСА_43 ;

46. ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , адреса: АДРЕСА_26 ;

47. ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , адреса: АДРЕСА_57 ;

48. ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , АДРЕСА_45 ;

49. ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , адреса: АДРЕСА_46 ;

50. ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , АДРЕСА_47 ;

51. ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , АДРЕСА_48 ;

52. ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , адреса:

АДРЕСА_58 . ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , адреса: АДРЕСА_50 .

54. ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , уродженця селища Доссор Ембінського району Гур`євської області, Казахстан, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_51 ;

55. ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , уродженець с. Піщане Старобещівського району Донецької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_52 ;

56. ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , уродженець АДРЕСА_53 .

57. ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_54 .

У ході досудового розслідування отримано відомості, що вищевказані громадяни України були клієнтами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » та мали відкриті банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_55 ».

Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені предмети можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів є підставним.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС І відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 , або іншому слідчому, який входить до групи слідчих у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000198 від 09.09.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 111, ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх копіювання (роздруку), а саме: щодо здійснення банківських операцій по банківських рахунках, відкритих особами:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Медвежанка, Свердловського району Луганської області, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Луганськ, проживає за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець с. Успенка-1, Лутугінського району Луганської області, проживає за адресою: АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Макіївка Донецької області, проживає за адресою: АДРЕСА_4 , ІПН НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець смт. Успенка-1, Лутугінського району Луганської області, проживає за адресою: АДРЕСА_5 , ІПН НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець м. Харків, проживає за адресою: АДРЕСА_6 , ІПН НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , село Уріхівка, Лутугінський район Луганська область, проживає за адресою: АДРЕСА_7 , ІПН НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець м. Ровеньки, Луганської області, проживає за адресою: АДРЕСА_8 , ІПН НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженець м. Луганськ, проживає за адресою: АДРЕСА_9 , ІПН НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженець с. Трьохізбинка Луганської області, проживає за адресою: АДРЕСА_10 , ІПН НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженець місто Свердловськ Луганської області, проживає за адресою: АДРЕСА_11 , ІПН НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , уродженець с. Новосвітливка Краснодонського району Луганської обласіь, ,проживає за адресою: АДРЕСА_12 , ІПН НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , уродженець м. Лисичанськ, Луганська область, проживає за адресою: АДРЕСА_13 , ІПН НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , уродженець м. Луганськ, проживає за адресою: АДРЕСА_14 , ІПН НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , уродженець с. Першозванівка, Лутугінського району Луганської області, проживає за адресою: АДРЕСА_15 , ІПН;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженець м. Комсомольськ Донецької області, проживає за адресою: АДРЕСА_16 , ІПН НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , уродженець м. Макіївка Донецької області, проживає за адресою: АДРЕСА_17 , ІПН НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , уродженець м. Красний Луч, Луганської області, проживає за адресою: АДРЕСА_18 , ІПН НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_19 , ІПН НОМЕР_18 .

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_20 , ІПН НОМЕР_19 .

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_21 , ІПН НОМЕР_20 .

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_22 , ІПН НОМЕР_21 .

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_23 , ІПН НОМЕР_22 .

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_24 , ІПН НОМЕР_23 .

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_25 , ІПН НОМЕР_24 .

- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_26 , ІПН НОМЕР_25 .

- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_27 ; Проживає за адресою: АДРЕСА_28 , ІПН НОМЕР_26 .

- ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_29 , ІПН НОМЕР_27 .

- ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_30 , ІПН НОМЕР_28 .

- ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_31 , ІПН НОМЕР_29 .

- ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_32 .

- ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , ІПН НОМЕР_30 .

- ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , зареєстрований за адресою:

АДРЕСА_33 , ІПН НОМЕР_31 .

- ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_34 .

- ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_35 , ІПН НОМЕР_32 .

- ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_36 , ІПН НОМЕР_33 .

- ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , зареєстрований за адресою:

АДРЕСА_37 , ІПН НОМЕР_34 .

- ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_38 , ІПН НОМЕР_35 .

- ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , адреса: АДРЕСА_39 ;

- ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , адреса: АДРЕСА_25 ;

- ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , адреса: АДРЕСА_40 ;

- ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , адреса: АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , адреса: АДРЕСА_41 ;

- ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , адреса: АДРЕСА_42 ;

- ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , адреса: АДРЕСА_43 ;

- ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , адреса: АДРЕСА_26 ;

- ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , адреса: АДРЕСА_44 ;

- ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , АДРЕСА_45 ;

- ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , адреса: АДРЕСА_46 ;

- ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , АДРЕСА_47 ;

- ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , АДРЕСА_48 ;

- ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , адреса: АДРЕСА_49

- ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , адреса: АДРЕСА_50 .

- ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , уродженця селища Доссор Ембінського району Гур`євської області, Казахстан, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_51 ;

- ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , уродженець с. Піщане Старобещівського району Донецької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_52 ;

- ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , уродженець АДРЕСА_53 .

- ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_54 , а саме:

-роздруківок руху коштів по усіх картках та банківських рахунках відкритих вказаними особами (гривневому та валютному) із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

-платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках, відкритих вищевказаними особами;

-документів щодо повної ідентифікації вищевказаних осіб як власників відкритих ними рахунків, а також власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з рахунків, відкритих зазначеними особами, та які здійснювали перерахування на рахунки, відкриті зазначеними клієнтами;

-інформації щодо лог-файлів, які містять ІР адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмами «Клієнт-банк», « ІНФОРМАЦІЯ_54 » чи іншими системами електронних платежів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), по банківських рахунках, відкритих вищевказаними особами, із зазначенням повних реквізитів, у тому числі, часу використання та ідентифікацію пристроїв, з яких відбувалось використання ІР-адрес, їх володільців, які перебувають у володінні за адресою: АДРЕСА_55 , з можливістю отримання у приміщенні філії «Західне головне регіональне Управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_56 », розташованої за адресою: АДРЕСА_56 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС І відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1