Справа № 191/5248/24
Провадження № 1-кп/191/444/24
В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 грудня 2024 року м. Синельникове Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області у складі:

головуючого судді - ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

прокурора - ОСОБА_3

захисника - ОСОБА_4

обвинуваченого - ОСОБА_5

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду м.Синельникове Дніпропетровської області обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0000993 від 07.11.202 4 з угодою про визнання винуватості стосовно

ОСОБА_5 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 в м.Синельникове Дніпропетровської області, громадянина України, з професійно-технічною освітою, не одруженого, не працюючого, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,

обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.4 ст.28 ч.3 ст.307 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження за № 0000060 від 27.03.2023 (далі - Особа 13), не дивлячись на встановлені законодавством України суспільні відносини в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 № 60/95-ВР, Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» 15.02.1995 № 62/95-ВР, діючи умисно, з корисливих мотивів, обравши вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, як спосіб отримання стабільного незаконного прибутку, не пізніше, ніж у червні 2023 року (більш точний час органом досудового розслідування не встановлений), маючи життєвий досвід, організаторські здібності, лідерські якості та авторитет серед осіб, які схильні до вчинення злочинів пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, а також налагоджені корупційні зв`язки із окремими представниками правоохоронних органів, прийняв рішення про створення стійкого ієрархічного злочинного об`єднання - злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, які полягали у незаконному виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на території України.

Розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров`я конкретної особи, а й для здоров`я населення в цілому, у зв`язку з чим вимагає чітких та узгоджених дій значної кількості людей, маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, Особа 13 для досягнення злочинного задуму розробив план, яким передбачив наступне:

1) підбір в якості співучасників злочинної організації довірених осіб, які повністю визнаватимуть його владу та авторитет, як лідера злочинної організації, дотримуватимуться в суворому порядку встановлених ним правил поведінки, погодяться залучати інших осіб для заняття протиправною діяльністю у складі злочинної організації;

2) визначення чіткої схеми злочинної діяльності та відповідної організаційно-структурної будови злочинної організації з її поділом на підрозділи на чолі з довіреними особами, з диференціацією задач і функцій кожної з цих підрозділів, необхідних для досягнення спільної злочинної мети самої організації, що у свою чергу забезпечуватиме її ієрархічність у вигляді багаторівневості й структурованості шляхом поділу посад на вищі та нижчі в ієрархічній структурі, їх підлеглість одна одній, та вимагатиме управління ними та координацію їх діяльності;

3) організація на території міста Синельникове Дніпропетровської області, міст Дніпро, Запоріжжя, Києва, а також інших населених пунктів Дніпропетровської та Запорізької областей на чолі з довіреними особами, які діятимуть як керівники злочинної організації, незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, з поділом злочинної організації на окремі підрозділи, стабільна діяльність яких організовується старшими за напрямками, шляхом:

-пошуку об`єктів нерухомості на території Дніпропетровської, Запорізької областей та м. Києва для створення так званих лабораторій та здійснення виробництва, виготовлення, зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;

- придбання у довірених осіб прекурсорів для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин; на території вказаних нарколабораторій.

-пошуку джерел придбання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;

-організації доставки та пересилки наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів до місць зберігання у Синельникове Дніпропетровської області та м. Запоріжжя;

-незаконного зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, їх фасування та формування доз з метою подальшого збуту у визначених об`єктах нерухомості на території м. Синельникове Дніпропетровської області та м. Запоріжжя;

-пошуку осіб (підбір кадрів) для їх залучення до протиправної діяльності пов`язаної із збутом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;

-безпосереднє фасування та формування доз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, нанесення пояснювальних надписів на упакуваннях та забезпечення перевезення до місць розкладання чи відправки засобами поштового зв`язку;

-визначення на території Дніпропетровської області, міста Дніпро, Запорізької області, міста Запоріжжя, м. Києва публічно доступних місць загального користування, адрес, безпосереднє розкладання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів у схованки (закладки) для подальшого збуту, фотографування вказаних місць та нанесення графічних зображень з визначенням їх місць розташування;

-передання учасникам злочинної організації інформації про вид, розмір та місця розташування схованок із наркотичними засобами, психотропними речовинами, їх аналогами і прекурсорами для їх подальшого збуту;

-створення телеграм-каналу для отримання замовлень від покупців, організація засобів комунікації між «операторами телеграм каналів», «збувачами» та «покупцями» наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;

-надання інструкцій покупцям щодо порядку проведення оплати, передання графічних зображень з визначенням адрес та місць розташування схованок (закладок) із наркотичними засобами, психотропними речовинами, їх аналогами і прекурсорами.

4) організація на території м. Дніпра зняття коштів з банківських рахунків одержаних злочинним шляхом, з подальшим розподілом грошових коштів між учасниками злочинної організації відповідно до займаної посади та статусу в ієрархічній структурі злочинної організації, шляхом:

-пошуку осіб для відкриття на них рахунків в банківських установах, отримання від них пластикових платіжних карток та за грошову винагороду власнику, використовування реквізитів вказаних банківських карток для отримання оплати за збут наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;

-організації постійної діяльності пов`язаної із зняттям коштів з платіжних банківських карток, акумулювання коштів одержаних злочинним шляхом та передання їх співучасникам злочинної організації;

5) забезпечення взаємозв`язку між діями окремих підрозділів злочинної організації та координації їх діяльності шляхом визначення конкретних завдань кожного учасника злочинної організації;

6) організації суворої системи звітності та контролю, в якій учасники нижчої ланки злочинної організації звітують про виконання покладених на них функцій перед вищестоящими в ієрархічній структурі злочинної організації;

7) забезпечення стабільності та безпеки функціонування злочинної організації шляхом протидії внутрішнім та зовнішнім дезорганізуючим факторам:

-сувора конспірація злочинної діяльності, підбір учасників злочинної організації серед довірених осіб;

-комунікація між організатором та іншими співучасниками здійснюється за таких умов, що співучасники нижньої ланки злочинної організації не мають прямого доступу до організатора, не знають анкетних даних та ролі окремих співучасників злочинної організації, а лише виконують відведену їм кожному окремо роль у злочинній організації, за що одержують відповідну винагороду;

-використання спеціально підготовлених засобів мобільного зв`язку виключно для спілкування між членами злочинної організації щодо обговорення тактики і методики вчинення ними злочинів, періодична зміна абонентських номерів та терміналів мобільного зв`язку;

-конспірація місць зберігання та фасування наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, у тому числі шляхом оренди майна та приміщень у сторонніх осіб, а також періодичної заміни вказаних об`єктів нерухомості;

-використання під час приватного спілкування між учасниками злочинної організації на теми, пов`язані із придбанням, перевезенням, зберіганням і збутом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів умовностей та скорочень, кодових назв;

-впровадження спільних неформальних правил поведінки всередині злочинної організації, обов`язкових для виконання всіма її членами, зокрема, надання учасникам злочинної організації вигаданих імен та прізвиськ, ретельна перевірка кожного із співучасників злочинної організації, а також покупців наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів на предмет можливого співробітництва з правоохоронними органами та документування злочинної діяльності;

-налагодження корупційних зв`язків із окремими представниками правоохоронних органів, з метою одержання оперативної інформації про діяльність правоохоронних органів, забезпечення можливості безперешкодного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та не притягнення до встановленої законом відповідальності.

Враховуючи значний попит на наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги і прекурсори серед наркозалежних осіб на території України, з метою забезпечення здійснення цілодобового, оперативного обслуговування покупців, Особа 13, будучи організатором та керівником злочинної організації, визначив алгоритм здійснення злочинної діяльності, який полягав у наступному:

- придбання з метою подальшого збуту наркотичних засобів та психотропних речовин з невстановлених у ході досудового розслідування джерел;

- придбання прекурсорів для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин;

- виготовлення психотропних речовин з придбаних прекурсорів у заздалегідь облаштованих для цього лабораторіях;

-транспортування, перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів до заздалегідь орендованих у сторонніх осіб об`єктів нерухомості на території міста Синельникове Дніпропетровської області, міста Запоріжжя та інших населених пунктів Дніпропетровської та Запорізької областей для зберігання з метою подальшого збуту;

-зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів

і прекурсорів у заздалегідь пристосованих приміщеннях з метою подальшого збуту;

-формування доз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів шляхом зважування, фасування до полімерних зіп пакетів, їх вакуумне упакування, обмотування липкою стрічкою та нанесення на них пояснювальних надписів;

-за грошову винагороду відкриття рахунків в банківських установах

на сторонніх та довірених осіб, отримання від них пластикових платіжних карток для подальшого зняття готівки;

-створення та адміністрування веб сайтів, телеграм-каналів для подальшого отримання замовлень від покупців наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;

-прийняття за допомогою створених веб сайтів та телеграм-каналів замовлень щодо придбання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, прийняття оплати від покупців у безготівковій формі;

-розкладання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів у публічно доступних місцях загального користування в схованки (закладки, «гарячі клади»), ідентифікація місць розкладання, передання інформації про місця знаходження наркотичних засобів та психотропних речовин покупцям;

-відправка наркотичних засобів та психотропних речовин через відділення та поштомати ТОВ «Нова Пошта» по території України;

-зняття готівки з рахунків сторонніх та довірених осіб на які приймається оплата за збут наркотичних засобів та психотропних речовин, акумулювання грошових коштів, одержаних злочинним шляхом та передання їх по ланцюгу організатору;

-розподіл грошових коштів між співучасниками в залежності від їх ролі та статусу в ієрархії злочинної організації;

-фінансування подальшої діяльності злочинної організації: орендування об`єктів нерухомості для зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, надання заробітної плати співучасникам злочинної організації, надання неправомірної вигоди працівникам правоохоронних органів, з метою одержання оперативної інформації про діяльність правоохоронних органів, забезпечення можливості безперешкодного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та не притягнення членів злочинної організації до встановленої законом відповідальності.

Отже, Особа 13, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, усвідомлюючи про кримінальну караність злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів, але знаючи про високу прибутковість від вчинення цих злочинів, з метою систематичного отримання прибутку від їх збуту протягом тривалого часу, не пізніше ніж у червні 2023 року (більш точний час органом досудового розслідування не встановлено) створив стійке ієрархічне об`єднання, члени якого або структурні частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, керівництва та координації злочинної діяльності інших осіб, а також забезпечення функціонування як самої злочинної організації, так і інших злочинних груп, створили злочинну організацію.

Відповідно до злочинного плану організатора Особи 13 злочинна організація складалася з декількох окремих структурних частин (підрозділів), кожен з яких відповідав за певний напрям кримінально протиправної діяльності, спрямований на досягнення мети діяльності злочинної організації - забезпечення незаконного збагачення організаторів та всіх її учасників за рахунок здійснення незаконного виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.

Вибудована учасниками злочинної організації структура включала в себе такі структурні частини (підрозділи):

- підрозділ «ІНФОРМАЦІЯ_11», до якого входили особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження за № 0000060 від 27.03.2023 (далі - Особа 4), особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження за № 0000060 від 27.03.2023 (далі - Особа 7), особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження за № 0000935 від 23.10.2024 (далі - Особа 1), ОСОБА_5 , особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження за № 0000946 від 24.10.2024 (далі - Особа 11), особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження за № 0000060 від 27.03.2023 (далі - Особа 3), особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження за 0000936 від 23.10.2024 (далі - Особа 5), особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження за № 0000060 від 27.03.2023 (далі - Особа 6), особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження за № 0000060 від 27.03.2023 (далі - Особа 14), а також інші невстановлені на даний час особи;

- підрозділ «ІНФОРМАЦІЯ_12», до якого входили особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження за № 0000060 від 27.03.2023 (далі - Особа 9), особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження за № 0000060 від 27.03.2023 (далі - Особа 10), особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження за № 0000964 від 29.10.2024 (далі - Особа 2), особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження за № 0000060 від 27.03.2023 (далі - Особа 8), а також інші невстановлені на даний час особи;

- підрозділ «ІНФОРМАЦІЯ_13», до якого входив старший оперуповноважений відділу департаменту карного розшуку національної поліції України в Дніпропетровській області особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження за № 0000060 від 27.03.2023 (далі - Особа 12), а також інші невстановлені на даний час працівники правоохоронних органів;

- підрозділ з забезпечення постачання прекурсорів та прекурсоровмісних пігулок для виготовлення психотропних речовин, до складу якого входили не встановлені на даний час особи;

- підрозділ «лабораторії», до якого входили не встановлені на даний час так звані «варщики» з виготовлення психотропних речовин.

Розроблена таким чином структура злочинної організації і схема її злочинної діяльності характеризується участю взаємопов`язаних між собою функціонально-відокремлених ланок, що володіють стійкими зв`язками і згуртованістю, а також тривалим періодом здійснення злочинної діяльності, чітким розподілом ролей. В злочинній організації існували такі функціонально-відокремлені ланки, що характеризуються виконанням строго відведених обов`язків, підпорядкованістю нижчих ланок вищестоящим.

Ієрархія злочинної організації, передбачала наявність повного підпорядкування всіх учасників злочинної організації та учасників окремих структурних підрозділів її керівнику - Особі 13. При цьому керівники окремих структурних підрозділів під керівництвом Особи 13, Особи 4 та Особи 9 визначали об`єм необхідних дій для досягнення загальної мети злочинної організації, щодо збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів та подальшої легалізації грошових коштів отриманих від продажу таких наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів.

Розробленим вказаними учасниками заходами, злочинна організація убезпечувала себе від викриття і діяла з жовтня 2023 року (більш точний час органом досудового розслідування не встановлений) по липень 2024 року на території України, а припинила своє функціонування у зв`язку із її знешкодженням правоохоронними органами.

Підрозділ «ІНФОРМАЦІЯ_11».

В період діяльності злочинної організації, для реалізації своїх злочинних планів, Особа 13 не пізніше ніж у червні 2023 року (більш точний часу органом досудового розслідування не встановлено), у неустановленому досудовим розслідуванням місці залучив до її складу Особу 4, ознайомив його зі своїми злочинними намірами, довівши до його відома деталі заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів. В свою чергу Особа 4, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію Особи 13 та надав свою добровільну згоду на участь в злочинній організації як співорганізатора - керівника одного з підрозділів- «ІНФОРМАЦІЯ_11», діяльність якого полягала в організації незаконного виготовлення, придбання, перевезення та зберігання з метою збуту та незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів.

Особа 4 повністю визнав владу і авторитет організатора злочинної організації Особи 13, за погодженням з ним залучав інших осіб для заняття протиправною діяльністю у її складі, забезпечував її багаторівневість і структурованість, особисто здійснював незаконне виготовлення та збут наркотичних засобів та психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів у м. Синельникове Дніпропетровської області, передавав виготовлені ним наркотичні засоби та психотропні речовини підлеглим йому учасникам підрозділу «ІНФОРМАЦІЯ_11» у складі злочинної організації - «збувачам» для подальшого збуту, отримував від останніх грошові кошти за збуті наркозалежним дози наркотичних засобів та психотропних речовин, частину з яких згідно з раніше досягнутими домовленостями передавав організатору злочинної організації Особі 13, а також контролював та керував діями підлеглих йому учасників підрозділу «ІНФОРМАЦІЯ_11» у складі злочинної організації - «збувачів».

У свою чергу Особа 4, діючи на досягнення розробленого плану злочинної діяльності, не пізніше ніж у червні 2023 року (більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено) з відома та погодження Особи 13, залучив до складу злочинної організації Особу 1, довівши до відома останнього деталі заздалегідь розробленого злочинного плану. В свою чергу Особа 1, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію Особи 4 та надав свою добровільну згоду на участь в злочинній організації в якості співвиконавця - «збувача» наркотичних засобів, психотропних речовин на території міста Синельникове Дніпропетровської області, діяльність якого полягала в незаконному зберіганні та перевезенні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, а також фасуванні та формуванні доз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів з метою подальшого збуту, особистому незаконному збуті наркотичних засобів та психотропних речовин, отриманні грошових коштів за збуті наркозалежним дози та передача цих коштів безпосередньо співорганізаторам злочинної організації Особі 4 та Особі 9.

Особа 1 повністю визнав владу і авторитет організатора злочинної організації Особа 13, керівника злочинної організації Особи 4, добровільно погодився бути учасником протиправної діяльності у її складі, особисто здійснював незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин наркозалежним особам у місті Синельникове, Дніпропетровської області.

Окрім того, Особа 4, продовжуючи діяти на досягнення розробленого плану злочинної діяльності, не пізніше ніж у червні 2023 року (більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено) з відома та погодження Особи 13, залучив до складу злочинної організації Особу 7, довівши до відома останнього деталі заздалегідь розробленого злочинного плану. В свою чергу Особа 7, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію Особи 4 та надав свою добровільну згоду на участь в злочинній організації в якості співвиконавця - «збувача» наркотичних засобів, психотропних речовин на території міста Синельникове Дніпропетровської області, діяльність якого полягала в незаконному зберіганні та перевезенні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, а також фасуванні та формуванні доз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів з метою подальшого збуту, особистому незаконному збуті наркотичних засобів та психотропних речовин, отриманні грошових коштів за збуті наркозалежним дози та передача цих коштів безпосередньо співорганізатору злочинної організації Особі 4.

Особа 7 повністю визнав владу і авторитет організатора злочинної організації Особи 13, керівника злочинної організації Особа 4, добровільно погодився бути учасником протиправної діяльності у її складі, особисто здійснював незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин наркозалежним особам у місті Синельникове, Дніпропетровської області.

Далі, Особа 4, діючи на досягнення розробленого плану злочинної діяльності, не пізніше ніж у червні 2023 року (більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено) з відома та погодження Особи 13, залучив до складу злочинної організації ОСОБА_5 , довівши до відома останнього деталі заздалегідь розробленого злочинного плану. В свою чергу ОСОБА_5 , бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію Особи 4 та надав свою добровільну згоду на участь в злочинній організації в якості співвиконавця - «збувача» наркотичних засобів, психотропних речовин на території міста Синельникове Дніпропетровської області, діяльність якого полягала в незаконному зберіганні та перевезенні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, а також фасуванні та формуванні доз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів з метою подальшого збуту, особистому незаконному збуті наркотичних засобів та психотропних речовин, отриманні грошових коштів за збуті наркозалежним дози та передача цих коштів безпосередньо співорганізатору злочинної організації Особі 4.

ОСОБА_5 повністю визнав владу і авторитет організатора злочинної організації Особи 13, керівника злочинної організації Особи 4, добровільно погодився бути учасником протиправної діяльності у її складі, особисто здійснював незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин наркозалежним особам у місті Синельникове, Дніпропетровської області.

Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, Особа 4, діючи на досягнення розробленого плану злочинної діяльності, не пізніше ніж у червні 2023 року (більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено) з відома та погодження Особи 13, залучив до складу злочинної організації Особу 11, довівши до відома останнього деталі заздалегідь розробленого злочинного плану. В свою чергу Особа 11, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію Особи 4 та надав свою добровільну згоду на участь в злочинній організації в якості співвиконавця - «збувача» наркотичних засобів, психотропних речовин на території міста Синельникове Дніпропетровської області, діяльність якого полягала в незаконному зберіганні та перевезенні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, а також фасуванні та формуванні доз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів з метою подальшого збуту, особистому незаконному збуті наркотичних засобів та психотропних речовин, отриманні грошових коштів за збуті наркозалежним дози та передача цих коштів безпосередньо співорганізатору злочинної організації Особі 4.

Особа 11 повністю визнав владу і авторитет організатора злочинної організації Особи 13, керівника злочинної організації Особи 4, добровільно погодився бути учасником протиправної діяльності у її складі, особисто здійснював незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин наркозалежним особам у місті Синельникове, Дніпропетровської області.

Для створення ще більш розгалуженої мережі збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, Особа 4, діючи на досягнення розробленого плану злочинної діяльності, не пізніше ніж у червні 2023 року (більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено) з відома та погодження Особи 13, залучив до складу злочинної організації Особу 3, довівши до відома останнього деталі заздалегідь розробленого злочинного плану. В свою чергу Особа 3, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію Особи 4. та надав свою добровільну згоду на участь в злочинній організації в якості співвиконавця - «збувача» наркотичних засобів, психотропних речовин на території міста Синельникове Дніпропетровської області, діяльність якого полягала в незаконному зберіганні та перевезенні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, а також фасуванні та формуванні доз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів з метою подальшого збуту, особистому незаконному збуті наркотичних засобів та психотропних речовин, отриманні грошових коштів за збуті наркозалежним дози та передача цих коштів безпосередньо співорганізаторам злочинної організації Особі 4 та Особі 9.

Особа 3 повністю визнав владу і авторитет організатора злочинної організації Особи 13, керівника злочинної організації Особи 4, добровільно погодився бути учасником протиправної діяльності у її складі, особисто здійснював незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин наркозалежним особам у місті Синельникове, Дніпропетровської області.

Для створення ще більш розгалуженої мережі збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, Особа 4, діючи на досягнення розробленого плану злочинної діяльності, не пізніше ніж у червні 2023 року (більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено) з відома та погодження Особи 13, спільно з Особою 9, залучив до складу злочинної організації Особу 5, довівши до відома останнього деталі заздалегідь розробленого злочинного плану.

В свою чергу Особа 5, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію Особи 4 та Особи 9 та надав свою добровільну згоду на участь в злочинній організації в якості співвиконавця - «збувача» наркотичних засобів, психотропних речовин на території міста Синельникове Дніпропетровської області, діяльність якого полягала в незаконному зберіганні та перевезенні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, а також фасуванні та формуванні доз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів з метою подальшого збуту, особистому незаконному збуті наркотичних засобів та психотропних речовин, отриманні грошових коштів за збуті наркозалежним дози та передача цих коштів безпосередньо співорганізаторам злочинної організації Особі 4 та Особі 9.

Особа 5 повністю визнав владу і авторитет організатора злочинної організації Особи 13, керівників структурних підрозділів злочинної організації Особи 4 та Особи 9, добровільно погодився бути учасником протиправної діяльності у її складі, особисто здійснював незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин наркозалежним особам у місті Синельникове, Дніпропетровської області.

Для створення ще більш розгалуженої мережі збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, Особа 4, діючи на досягнення розробленого плану злочинної діяльності, не пізніше ніж у червні 2023 року (більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено) з відома та погодження Особи 13, залучив до складу злочинної організації Особу 6, довівши до відома останнього деталі заздалегідь розробленого злочинного плану. В свою чергу Особа 6, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію Особи 4 та надав свою добровільну згоду на участь в злочинній організації в якості співвиконавця - «збувача» наркотичних засобів, психотропних речовин на території міста Синельникове Дніпропетровської області, діяльність якого полягала в незаконному зберіганні та перевезенні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, а також фасуванні та формуванні доз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів з метою подальшого збуту, особистому незаконному збуті наркотичних засобів та психотропних речовин, отриманні грошових коштів за збуті наркозалежним дози та передача цих коштів безпосередньо співорганізатору злочинної організації Особі 4.

Особа 6 повністю визнав владу і авторитет організатора злочинної організації Особи 13, керівника злочинної організації Особи 4, добровільно погодився бути учасником протиправної діяльності у її складі, особисто здійснював незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин наркозалежним особам у місті Синельникове, Дніпропетровської області.

Для створення ще більш розгалуженої мережі збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, Особа 4, діючи на досягнення розробленого плану злочинної діяльності, не пізніше ніж у червні 2023 року (більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено) з відома та погодження Особи 13, залучив до складу злочинної організації Особу 14, довівши до відома останнього деталі заздалегідь розробленого злочинного плану. В свою чергу Особа 14, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію Особи 4 та надав свою добровільну згоду на участь в злочинній організації в якості співвиконавця - «збувача» наркотичних засобів, психотропних речовин на території міста Синельникове Дніпропетровської області та міста Запоріжжя, діяльність якого полягала в незаконному зберіганні та перевезенні наркотичних засобів, психотропних речовин, та прекурсорів для виготовлення психотропних речовин, а також фасуванні та формуванні доз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів з метою подальшого збуту, збільшенні їх об`єму за рахунок додавання лікарського препарату «Медіхронал», особистому незаконному збуті наркотичних засобів та психотропних речовин, отриманні грошових коштів за збуті наркозалежним дози та передача цих коштів безпосередньо співорганізаторам злочинної організації Особі 4 та Особі 9.

Особа 14 повністю визнав владу і авторитет організатора злочинної організації Особи 13, керівника злочинної організації Особи 4, добровільно погодився бути учасником протиправної діяльності у її складі, особисто здійснював незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин наркозалежним особам у місті Синельникове, Дніпропетровської області.

Підрозділ «ІНФОРМАЦІЯ_12».

Продовжуючи вибудовувати розгалужену структуру злочинної організації Особа 13, після затримання 13.10.2023 працівниками поліції Особи 4 за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України, (більш точний час органом досудового розслідування не встановлений), перебуваючи у місті Запоріжжя, залучив Особу 9, до складу створеної злочинної організації в якості співорганізатора - керівника одного з підрозділів, ознайомив його зі злочинними намірами, довівши до відома деталі заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів.

В свою чергу, Особа 9, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію Особи 13, надавши свою добровільну згоду на участь в злочинній організації як співорганізатора - керівника одного з підрозділів - «ІНФОРМАЦІЯ_12», діяльність якого полягала в організації незаконного виготовлення, придбання, перевезення, зберігання та пересилання з використанням розробленого та впровадженого механізму незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин із використанням так званих «закладок», «гарячих кладів», так із використанням веб-ресурсів «ІНФОРМАЦІЯ_9» (ІНФОРМАЦІЯ_10), «ІНФОРМАЦІЯ_4», акаунтів «ІНФОРМАЦІЯ_7», «ІНФОРМАЦІЯ_8» та чат боту «ІНФОРМАЦІЯ_3» в месенджері Telegram.

Особа 9 повністю визнав владу і авторитет організатора злочинної організації Особи 13, та згодом керівника структурного підрозділу «ІНФОРМАЦІЯ_11» у складі злочинної організації Особи 4, забезпечував її багаторівневість і структурованість, залучав інших осіб для заняття протиправною діяльністю у її складі, підшукував засоби та знаряддя для заняття протиправною діяльністю у її складі, особисто здійснював фасування та формування доз наркотичних засобів, психотропних речовин та їх незаконний збут особам за грошові кошти шляхом пересилання посилок з наркотичними засобами та психотропними речовинами, з відділень та поштоматів ТОВ «Нова пошта» з міста Запоріжжя до поштоматів ТОВ «Нова пошта», розташованих на території України, забезпечував отримання стабільного незаконного прибутку як для членів злочинної організації так і для особистого збагачення.

Крім того, отримані від керівника злочинної організації наркотичні засоби та психотропні речовини, Особа 9 передавав підлеглим йому учасникам підрозділу «ІНФОРМАЦІЯ_12» у складі злочинної організації - «збувачам» для подальшого збуту ними шляхом відправлення посилок з забороненими речами через відділення та поштомати ТОВ «Нова пошта» на території України, отримував від останніх грошові кошти за збуті наркозалежним дози наркотичних засобів та психотропних речовин, частину з яких згідно з раніше досягнутими домовленостями передавав організатору злочинної організації Особі 13 та співорганізатору Особі 4, а також контролював та керував діями підлеглих йому учасників підрозділу «ІНФОРМАЦІЯ_12» у складі злочинної організації - «збувачів».

Також, отримані від керівника злочинної організації наркотичні засоби та психотропні речовини, Особа 9 передавав окремим учасникам структурного підрозділу «ІНФОРМАЦІЯ_11», зокрема Особі 5 для подальшого збуту на території м. Синельникове Дніпропетровської області.

Водночас, Особа 9, у другому півріччі 2023 року (більш точний час під час досудового розслідування не встановлено), з відома та погодження Особи 13, перебуваючи у м. Запоріжжя, з метою створення та адміністрування веб-сайту, груп, каналів, акаунтів (сторінок користувача) в месенджері для обміну текстовими та голосовими повідомленнями Telegram, розповсюдження реклами та незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, залучив до складу злочинної організації Особу 10, ознайомивши його із злочинними намірами, довівши до його відома деталі заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів. В свою чергу Особа 10, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію Особи 9 та надав свою добровільну згоду на участь в злочинній організації в якості співвиконавця - «адміністратора веб-сайту та оператора телеграм каналу», якому відведена роль розробника, адміністратора веб сайту та сторінок в месенджері Telegram для здійснення незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, їх реклами в мережі Інтернет, для цілодобового оперативного обслуговування наркозалежних покупців на території України.

Особа 10 повністю визнав владу і авторитет організатора злочинної організації Особи 13, керівника структурного підрозділу злочинної організації «ІНФОРМАЦІЯ_12» - співорганізатора Особи 9, за вказівкою останнього розробив та адміністрував в мережі Інтернет веб-сайти ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4, акаунти (сторінки користувача) « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ім`я користувача ОСОБА_9 , чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ім`я користувача ОСОБА_10 в месенджері Telegram та зареєстрував сторінку користувача « ОСОБА_11 » на веб-сайті «ІНФОРМАЦІЯ_9» (ІНФОРМАЦІЯ_10), за допомогою яких розміщував рекламні публікації наркотичних засобів та психотропних речовин, ціни на них, зображення наркотичних засобів та психотропних речовин, що пропонується придбати, способи зв`язку з продавцем.

Також, Особа 10 в особистих повідомленнях у вказаних акаунтах та чат-боті в месенджері Telegram приймав замовлення від наркозалежних осіб на збут наркотичних засобів та психотропних речовин та після отримання оплати від них на банківські картки та криптогаманці учасників злочинної організації, передавав інформацію про це «збувачам», які в свою чергу відправляли посилки з наркотичними засобами, психотропними речовинами через відділення та поштомати ТОВ «Нова пошта» та розкладали їх у публічно доступних місцях загального користування в схованки (закладки, «гарячі клади») на території України.

Крім того, Особа 10 особисто приймав участь у фасуванні та формування доз наркотичних засобів, психотропних речовин з метою подальшого збуту, а також спільно з Особою 9 особисто відправляв їх покупцям по території України через відділення та поштомати ТОВ «Нова Пошта», надавав звіти про кількість та види збутих наркотичних засобів та психотропних речовин, а також їх залишок своєму безпосередньому керівнику - Особі 9 з метою ефективного функціонування злочинної організації та безперервного незаконного збуту вказаних заборонених речовин.

Крім того, на виконання власної ролі в злочинної організації, її співорганізатор Особа 9, діючи на досягнення розробленого плану злочинної діяльності, не пізніше першої декади лютого 2024 року (більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено) з відома та погодження Особи 13, залучив до складу злочинної організації Особа 2, довівши до відома останнього деталі заздалегідь розробленого злочинного плану. В свою чергу Особа 2, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію Особи 9 та надав свою добровільну згоду на участь в злочинній організації в якості співвиконавця - «збувача» та «закладчика», діяльність якого полягала в незаконному зберіганні, фасуванні та формуванні, перевезенні, пересиланні наркотичних засобів, психотропних речовин з метою збуту, їх розкладанні у публічно доступних місцях загального користування в схованки (закладки, «гарячі клади»), а також незаконний збут шляхом відправки покупцям по території України через відділення та поштомати ТОВ «Нова Пошта».

Особа 2 повністю визнав владу і авторитет організатора злочинної організації Особи 13, керівника структурного підрозділу злочинної організації «ІНФОРМАЦІЯ_12» - співорганізатора Особи 9, погодився бути учасником протиправної діяльності у її складі, особисто здійснював збут наркотичних засобів, психотропних речовин наркозалежним особам у місті Запоріжжя шляхом їх розкладання у публічно доступних місцях загального користування в схованки (закладки, «гарячі клади») та відправлення через відділення та поштомати ТОВ «Нова Пошта» по території України.

Так, Особа 2 отримуючи інформацію від «адміністратора веб сайту та оператора телеграм каналу» Особи 10 або співорганізатора Особи 9 щодо кількості та виду замовлених наркотичних засобів та психотропних речовин, місць їх збуту, будучи «збувачем» підготовлював замовлену кількість наркотиків, фасував та пакував їх до зіп пакетів, розвозив в схованки (закладки, «гарячі клади») на території міста Запоріжжя, про що в подальшому повідомляв Особі 10 або Особі 9.

Крім того, Особа 2, отримуючи замовлення від Особи 10 або Особи 9 про необхідну кількість та виду замовлених наркотичних засобів та психотропних речовин, будучи «збувачем» підготовлював замовлену кількість наркотиків, фасував та пакував їх до зіп пакетів та пересилав їх замовникам шляхом поштових відправлень через відділення та поштомати ТОВ «Нова пошта».

Також, Особа 2 забезпечував здійснення реклами інтернет-магазинів шляхом розміщення надписів та розклеювання рекламних оголошень на території міста Запоріжжя, а також надавав щоденний звіт про кількість та види збутих наркотичних засобів та психотропних речовин, їх залишок, Особі 9 та Особі 10 з метою ефективного функціонування злочинної організації та безперервного незаконного збуту вказаних заборонених речовин.

Продовжуючи створювання злочинної організації, її співорганізатор Особа 9, діючи на досягнення розробленого плану злочинної діяльності, з корисних мотивів, не пізніше травня 2024 року (більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено) з відома та погодження Особи 13, залучив до складу злочинної організації Особу 8, довівши до відома останнього деталі заздалегідь розробленого злочинного плану. В свою чергу Особа 8, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію Особи 9 та надав свою добровільну згоду на участь в злочинній організації в якості співвиконавця - «збувача» та «закладчика», діяльність якого полягала в незаконному зберіганні, фасуванні та формуванні, перевезенні, пересиланні наркотичних засобів, психотропних речовин з метою збуту, їх розкладанні у публічно доступних місцях загального користування в схованки (закладки, «гарячі клади»), а також незаконний збут шляхом відправки покупцям по території України через відділення та поштомати ТОВ «Нова Пошта».

Особа 8 повністю визнав владу і авторитет організатора злочинної організації Особи 13, керівника структурного підрозділу злочинної організації «ІНФОРМАЦІЯ_12» - співорганізатора Особи 9, погодився бути учасником протиправної діяльності у її складі, особисто здійснював збут наркотичних засобів, психотропних речовин наркозалежним особам у місті Запоріжжя шляхом їх розкладання у публічно доступних місцях загального користування в схованки (закладки, «гарячі клади») та відправлення через відділення та поштомати ТОВ «Нова Пошта» по території України.

Так, Особа 8, отримуючи інформацію від «адміністратора веб сайту та оператора телеграм каналу» Особи 10 або співорганізатора Особи 9 щодо кількості та виду замовлених наркотичних засобів та психотропних речовин, місць їх збуту, будучи «збувачем» підготовлював замовлену кількість наркотиків, фасував та пакував їх до зіп пакетів, розвозив в схованки (закладки) на території міста Запоріжжя, про що в подальшому повідомляв Особі 10 або Особу 9.

Крім того, Особа 8, отримуючи замовлення від Особи 10 або Особи 9 про необхідну кількість та виду замовлених наркотичних засобів та психотропних речовин, будучи «збувачем» підготовлював замовлену кількість наркотиків, фасував та пакував їх до зіп пакетів та пересилав їх замовникам шляхом поштових відправлень через відділення та поштомати ТОВ «Нова пошта».

Також, Особа 8 забезпечував здійснення реклами інтернет-магазинів шляхом розміщення надписів та розклеювання рекламних оголошень на території міста Запоріжжя, а також надавав щоденний звіт про кількість та види збутих наркотичних засобів та психотропних речовин, їх залишок, Особі 9 та Особі 10 з метою ефективного функціонування злочинної організації та безперервного незаконного збуту вказаних заборонених речовин.

Підрозділ «ІНФОРМАЦІЯ_13», до якого входив старший оперуповноважений 3-го відділу (документування злочинів, учинених незаконними збройними формуваннями) м. Дніпро 3 управління (оперативних розробок) Департаменту карного розшуку Національної поліції України Особа 12

Продовжуючи вибудовувати розгалужену структуру злочинної організації, керівник структурного підрозділу «ІНФОРМАЦІЯ_11» - співорганізатор Особа 4, не пізніше ніж у червні 2023 року (більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено), з метою одержання оперативної інформації про діяльність правоохоронних органів у боротьбі з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, забезпечення можливості безперешкодного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та не притягнення членів злочинної організації до встановленої законом відповідальності, з відома та погодження Особи 13, залучив до її складу старшого оперуповноваженого відділу Департаменту карного розшуку ГУНП України в Дніпропетровської області Особу 12, ознайомивши його із злочинними намірами, довівши до його відома деталі заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів. В свою чергу Особа 12, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію Особи 4 та надав свою добровільну згоду на участь в злочинній організації як пособника, який володіючи методами та способами здійснення оперативно-розшукових заходів, будучи обізнаним про роботу правоохоронних органів Дніпропетровської області у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, використовував ці знання аби він та члени злочинної організації не були викриті та притягнуті до встановленої законом відповідальності.

Особа 12 повністю визнав владу і авторитет організатора злочинної організації Особи 13, керівника структурного підрозділу злочинної організації «ІНФОРМАЦІЯ_11» - співорганізатора Особи 4, погодився бути учасником протиправної діяльності у її складі в ролі пособника, вчиняв незаконні дії, направлені на сприяння учасникам злочинної організації у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, в тому числі шляхом надання порад та вказівок щодо найбільш прийнятних способів, прийомів і засобів учинення злочинів, а також місця, часу, обставин та об`єктивної обстановки їх вчинення, та вживав заходи щодо приховування їх злочинів з метою непритягнення учасників злочинної організації до кримінальної відповідальності.

З цією метою Особа 12, користуючись службовими та дружніми відносинами та зв`язками серед працівників правоохоронних органів Дніпропетровської області отримував від них інформацію щодо документування протиправної діяльності окремих учасників злочинної організації.

Отриману інформацію Особа 12 особисто передавав керівнику структурного підрозділу «ІНФОРМАЦІЯ_11» - співорганізатору Особі 4, а той в свою чергу доводив до відома членів злочинної організації для вжиття ними заходів щодо приховання слідів вчинюваних кримінальних правопорушень та уникнення кримінальної відповідальності.

Також, Особа 12, будучи пособником у складі злочинної організації, достовірно знаючи про вчинювані її учасниками тяжкі та особливо тяжкі злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, будучи працівником поліції, який відповідно до Закону України «Про Національну поліцію» зобов`язаний вживати заходи для виявлення кримінальних правопорушень та повідомляти про це орган досудового розслідування, виконуючи свої функції згідно розробленого злочинного плану, відповідні заходи реагування не вживав та систематично приховував такі факти від правоохоронних органів.

При цьому, Особа 13 та Особа 4 визначили Особу 12 як особу, відповідальну за корупційну взаємодію із правоохоронними органами у випадку затримання когось із учасників злочинної організації. Залучення Особи 12 до протиправної діяльності обумовлено наявністю у останнього службових та товариських відносин та зв`язків з працівниками правоохоронних органів, наявність досвіду, здобутого під час проходження служби в органах національної поліції України, а також уникнення необхідності особистих зустрічей із правоохоронними органами, що у свою чергу підвищувало рівень їх особистої безпеки від викриття та запобігало необхідності підшукування сторонніх осіб для вирішення корупційних питань.

Таким чином, Особа 13 умисно, з корисливих мотивів, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, створив стійке ієрархічне об`єднання - злочинну організацію.

У відповідності із заздалегідь розробленим планом злочинної діяльності, Особа 13 встановив і розподілив ролі і функції між членами злочинної організації, спрямовані на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану.

Як організатор і керівник злочинної організації, Особа 13, поклав на себе виконання наступних функцій:

-підбір та погодження співучасників злочинної організації;

-розподіл обов`язків між співучасниками злочинного об`єднання з чітким визначенням функцій кожного із учасників злочинної організації;

-організація функціонування стійкого ієрархічного злочинного об`єднання шляхом встановлення взаємодії учасників злочинної організації між собою;

-впровадження спільних неформальних правил поведінки всередині злочинного об`єднання, обов`язкових для виконання всіма учасниками;

-пошук джерел незаконного придбання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів з метою подальшого збуту, організації їх доставки для зберігання у місті Синельникове Дніпропетровської області, місто Запоріжжя, інших населених пунктів Дніпропетровської та Запорізької областей;

- надання грошових коштів для придбання засобів та знарядь для вчинення злочинів;

-планування спільної злочинної діяльності;

-придбання за рахунок коштів, отриманих від злочинної діяльності, нових партій наркотичних засобів, психотропних речових їх аналогів та прекурсорів;

-особисте керування роботою так званих лабораторій, які займаються виготовленням, переробкою, фасуванням та відправкою наркотичних засобів психотропних речовин у селі Воронове Синельниківського району Дніпропетровської області, місті Запоріжжя, інших населених пунктах Дніпропетровської та Запорізької областей;

-придбання у довірених осіб прекурсорів для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин на території вказаних нарколабораторій;

-особисте виготовлення та придбання наркотичних засобів та психотропних речовин в нарколабораторіях, їх подальше перевезення та зберігання з метою збуту;

-організація розгалуженої мережі збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів наркозалежним особам на території України;

-забезпечення взаємозв`язку між діями учасників злочинної організації та координація їх діяльності шляхом визначення конкретних функцій та завдань;

-забезпечення безпеки функціонування злочинної організації шляхом протидії внутрішнім та зовнішнім дезорганізуючим факторам;

-налагодження корупційних зв`язків із окремими працівниками правоохоронних органів та їх представниками, з метою одержання оперативної інформації про діяльність правоохоронних органів, забезпечення можливості безперешкодного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та не притягнення учасників злочинної організації до встановленої законом відповідальності;

-пошук осіб з числа довірених осіб для їх залучення до діяльності пов`язаної із зняттям коштів з банківських рахунків третіх осіб, одержаних внаслідок незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;

-розподіл грошових коштів між членами злочинної організації відповідно до займаної посади в ланці її ієрархічної структури;

-організація системи фінансового обліку та звітності, співставлення кількості збутих наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів розміру одержаних коштів, встановлення причин та умов, що сприяли зменшенню отриманого злочинного доходу та покладення штрафних санкцій на членів злочинної організації;

-фінансування злочинної діяльності злочинної організації шляхом надання грошових коштів придбання та оренду рухомого та нерухомого майна, на заробітну плату співучасникам злочинної організації, надання неправомірної вигоди працівникам правоохоронних органів та їх представникам, за невжиття заходів щодо притягнення учасників злочинної організації до встановленої законом відповідальності за здійснення виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів.

На Особу 4, як на співорганізатора та одного з керівників злочинної організації, який діяв під вигаданим прізвиськом « ОСОБА_12 » та добровільно приймав участь в організації вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, згідно раніше розробленого злочинного плану, відомого всім учасникам групи, за вказівкою Особи 13 покладено виконання наступних функцій:

-пошук джерел незаконного придбання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів з метою подальшого збуту, організація їх доставки для зберігання у місті Синельникове Дніпропетровської області, місті Запоріжжя, інших населених пунктах Дніпропетровської та Запорізької областей;

-пошук осіб (підбір кадрів) для їх залучення до протиправної діяльності пов`язаної із збутом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів у місті Синельникове Дніпропетровської області;

-організація та впровадження розгалуженої мережі збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, контролі за її функціонуванням, підшукуванні засобів та знарядь для використання учасниками нижчої ланки злочинної організації, з метою збереження, дозування та фасування наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, визначення територіальної місцевості для їх розкладання у схованки (закладки);

-особисте виготовлення, придбання наркотичних засобів та психотропних речовин в нарколабораторіях, їх подальше перевезення та зберігання з метою збуту, а також незаконний збут на території міста Синельникове Дніпропетровської області;

-здійснення комунікації учасників злочинної організації задля налагодження системи збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;

- налагодження корупційних контактів з представниками правоохоронних органів;

-співставлення кількості збутих наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів розміру одержаних коштів, встановлення причин та умов, що сприяли зменшенню отриманого злочинного доходу, інформування про результати виконаної роботи керівнику злочинної організації;

-особистий збут наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;

-отримання своєї частки грошових коштів одержаних в результаті незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів.

На Особу 9, як на співорганізатора та одного з керівників злочинної організації, який добровільно вчиняв тяжкі та особливо тяжкі злочини, згідно раніше розробленого злочинного плану, відомого всім учасникам групи, за вказівкою Особи 13 та Особи 4 покладено виконання наступних функцій:

- залучання інших осіб для заняття протиправною діяльністю у складі злочинної організації;

- підшукання засобів та знаряддя для заняття протиправною діяльністю;

- пошук об`єктів нерухомості на території міст Запоріжжя та Києва, їх орендуванні та передачі в користування іншим учасникам злочинної організації як «офісів» для здійснення незаконного зберігання, фасування і формування доз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів з метою їх збуту;

- контроль за діяльністю «офісу» (орендовані квартири, в яких працював «адміністратор веб сайту та оператор телеграм каналу» Особа 10 та інші) Дані приміщення були обладнані ноутбуками з попередньо встановленими спеціальними програмами, робочими мобільними телефонами і сім-картками різних мобільних операторів),

- контроль за дотримання суворих заходів конспірації підпорядкованими учасниками структурного підрозділу (зміна місця розташування «офісів», заміна засобів зв`язку, заборона використання особистого телефону і особистих сім-карт у робочих телефонах, використання на робочому ноутбуці та мобільному телефоні спеціального програмного забезпечення, що приховує або унеможливлює ідентифікацію користувача інтернет-браузера, програм VPN, OpenDNS, Proxifier, використання інтернет-месенджерів Telegram, Signal, зареєстрованих за номерами оператора мобільного зв`язку, що не використовувалися у робочих мобільних телефонах, використання під час спілкування вигаданих імен, нікнеймів та знеособлених логінів без прив`язки до конкретної особи), з метою конспірації злочинної діяльності;

- пошук осіб для відкриття на них рахунків в банківських установах, отримання від них пластикових платіжних карток та за грошову винагороду власнику, використовування реквізитів вказаних банківських карток для отримання оплати за збут наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;

- здійснення фасування та формування доз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;

- особисте пересилання посилок з наркотичними засобами та психотропними речовинами, з поштоматів ТОВ «Нова пошта», розташованих у місті Запоріжжя до поштоматів на території України;

- забезпечення отримання стабільного незаконного прибутку як для членів злочинної організації та і для особистого збагачення;

-отримання своєї частки грошових коштів одержаних в результаті незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів.

На Особу 10, як на учасника злочинної організації - співвиконавця «адміністратора веб сайту та оператора телеграм каналу», який добровільно приймав участь у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, згідно раніше розробленого злочинного плану, відомого всім учасникам групи, за вказівкою Особи 9 покладено виконання наступних функцій:

- розробка та адміністрування в мережі Інтернет веб-сайтів ІНФОРМАЦІЯ_2, ІНФОРМАЦІЯ_4, акаунтів (сторінок користувача) « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ім`я користувача ОСОБА_9 , чат-боту «ІНФОРМАЦІЯ_3», ім`я користувача ОСОБА_10 в месенджері Telegram та сторінки користувача « ОСОБА_11 » на веб-сайті «ІНФОРМАЦІЯ_9» (ІНФОРМАЦІЯ_10) для отримання замовлень від покупців, організація засобів комунікації між «оператором телеграм каналу», «закладчиками», «збувачами» та «покупцями» наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;

- додавання в адміністративній панелі вказаних веб-сайтів магазину, та чат-ботах Telegram нових надходжень наркотичних засобів та психотропних речовин;

- приймання оплати за продаж наркотичних засобів та психотропних речовин на криптогаманці та в подальшому виведення грошових коштів на підконтрольні учасникам злочинної організації банківські картки;

- безпосереднє спілкування з «збувачами» та «закладчиками», які відправляють посилки з вказаними забороненими речовинами через відділення та поштомати ТОВ «Нова Пошта», щодо місцерозташування схованок із наркотичними засобами, психотропними речовинами, їх аналогами і прекурсорами для їх подальшого збуту та необхідності оплати роботи, відсутності кадрів та інших проблем, які виникають в ході їх роботи. Передає отриману інформацію безпосередньому керівнику свого підрозділу- співорганізатору Особі 9.

-надання інструкцій покупцям щодо порядку проведення оплати, передання графічних зображень з визначенням адрес та місць розташування схованок (закладок) із наркотичними засобами, психотропними речовинами, їх аналогами і прекурсорами, а також надання інформації покупцю щодо дати, часу, поштомату (відділення), номеру накладної посилки;

-ведення фінансової звітності та обліку, шляхом співставлення кількості збутих наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, розміру одержаних злочинним шляхом коштів, а також понесених втрат внаслідок неможливості відшукання «покупцями» місць їх зберігання;

-особисте фасування та формування доз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів

-особисте пересилання посилок з наркотичними засобами та психотропними речовинами, з поштоматів ТОВ «Нова пошта», розташованих у місті Запоріжжя до поштоматів на території України;

-звітування керівнику структурного підрозділу злочинної організації - Особі 9 про обсяги збутих наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та розміри надходження коштів здобутих злочинним шляхом;

-отримання своєї частки грошових коштів одержаних в результаті незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів.

На Особу 14, як на учасника злочинної організації - співвиконавця «збувача» наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та добровільно приймав участь у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, згідно раніше розробленого злочинного плану, відомого всім учасникам групи, за вказівкою Особи 13, Особи 4 та Особи 9 покладено виконання наступних функцій:

-пристосовування об`єктів нерухомості на території м. Запоріжжя, населених пунктів на території Дніпропетровської та Запорізької областей для здійснення фасування та формування доз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, з метою подальшого збуту, їх перевезення до вказаних місць;

-безпосереднє фасування і формування доз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, збільшення їх об`єму за рахунок додавання лікарського препарату «Медіхронал», нанесення пояснювальних надписів на упакуваннях та забезпечення перевезення до місць незаконного зберігання та збуту;

-особисте незаконне зберігання та перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин, та прекурсорів для виготовлення психотропних речовин;

-особисте пересилання посилок з наркотичними засобами та психотропними речовинами з поштоматів ТОВ «Нова пошта», розташованих у місті Запоріжжя до поштоматів на території України;

-звітування керівникам структурних підрозділів злочинної організації - Особі 4 та Особі 9 про обсяги збутих наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та розміри надходження коштів здобутих злочинним шляхом;

-отримання своєї частки грошових коштів одержаних в результаті незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів.

На учасників злочинної організації Особу 1, Особу 7, Особу 11, ОСОБА_5 , Особу 3, Особу 5, Особу 6 - співвиконавців «збувачів» наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, які добровільно приймали участь у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, згідно раніше розробленого злочинного плану, відомого всім учасникам групи, за вказівкою Особи 13, Особи 4 покладено виконання наступних функцій:

-перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів на території Дніпропетровській області, до заздалегідь пристосовуваних об`єктів нерухомості, в яких здійснюється фасування та формування доз, їх незаконне зберігання з метою подальшого збуту;

- здійснення незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів наркозалежним особам у місті Синельникове Дніпропетровської області;

-звітування керівнику структурного підрозділу злочинної організації - Особі 4 про обсяги збутих наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та розміри надходження коштів здобутих злочинним шляхом;

-отримання своєї частки грошових коштів одержаних в результаті незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів.

На Особу 2, Особу 8, як на учасників злочинної організації - співвиконавців «закладчиків» та збувачів» наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, які добровільно приймали участь у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, згідно раніше розробленого злочинного плану, відомого всім учасникам групи, за вказівкою Особи 13 та Особи 9 покладено виконання наступних функцій:

-перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів

і прекурсорів на території міста Запоріжжя, до заздалегідь пристосовування об`єктів нерухомості, в яких здійснюється фасування та формування доз, з метою подальшого збуту;

-отримання інформації від операторів щодо кількості та виду замовлених наркотичних засобів та психотропних речовин, а також місць їх збуту, як особи, що безпосередньо розповсюджують наркотичні засоби та психотропні речовини методом безконтактного збуту шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях на території міст України, підготовлювали замовлену кількість наркотиків, розвозили їх в схованки (закладки, «гарячі клади»), про що в подальшому повідомляли операторів шляхом надання фото місця схованки та поясненням місця розташування наркотичних засобів, для подальшого інформування споживачів;

-безпосереднє фасування та формування доз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, нанесення пояснювальних надписів на упакуваннях та забезпечення перевезення до місць розкладання;

-визначення на території міста Запоріжжя публічно доступних місць загального користування, адрес та розкладання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів у схованки (закладки) для подальшого збуту, фотографування вказаних місць та нанесення графічних зображень з визначенням їх місць розташування;

-передання так званому старшому підрозділу «закладчиків» та іншим учасникам злочинної організації інформації про вид, розмір та місцерозташування схованок із наркотичними засобами, психотропними речовинами, їх аналогами і прекурсорами, для їх подальшого збуту;

-незаконне пересилання та збут наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом відправлень посилок із забороненими речовинами через відділення та поштомати ТОВ «Нова пошта», розташованих у місті Запоріжжя, населених пунктах Дніпропетровської області по території України;

-звітування керівнику структурного підрозділу злочинної організації - Особі 9 про обсяги збутих наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та розміри надходження коштів здобутих злочинним шляхом;

-отримання своєї частки грошових коштів одержаних в результаті незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів.

Особа 12, як учасник злочинної організації -пособник, який діяв під прізвиськом « ОСОБА_13 » та підтримував існування злочинної організації, розуміючи протизаконність виготовлення та збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, а також неминучість негативних наслідків від діяльності злочинної організації, будучи діючим працівником правоохоронного органу, згідно раніше розробленого злочинного плану, відомого всім учасникам групи, за вказівкою Особи 13, Особи 4 виконував наступні функції:

-усував перешкоди для реалізації злочинного наміру злочинної організації;

- приховував від правоохоронних органів інформацію про злочини, вчинені членами злочинної організації;

- будучи обізнаним про роботу правоохоронних органів Дніпропетровської області у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, використовував ці знання, аби він та члени злочинної організації не були викриті та притягнути до встановленої законом кримінальної відповідальності.

Таким чином, Особа 13, не пізніше, ніж у червні 2023 року (більш точний час органом досудового розслідування не встановлений), умисно, з корисливих мотивів, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, створив стійке ієрархічне об`єднання - злочинну організацію.

У злочинній організації Особа 13 визначив сувору систему звітності, відповідно до якої співучасники нижньої ланки звітували про результати виконання покладених завдань перед вищестоящими співучасниками в ієрархічній структурі злочинної організації, яким вони підпорядковані в підрозділі «ІНФОРМАЦІЯ_11», а саме Особа 1, Особа 7, Особа 14, ОСОБА_5 , Особа 11, Особа 3, Особа 6, Особа 5, та інші не встановлені на даний час особи - співвиконавці у складі злочинної організації («збувачі»), звітували про результати виконання покладених на них функцій вищестоящому в ієрархічній структурі злочинної організації - Особі 4.

В свою чергу, Особа 4, як керівник структурного підрозділу злочинної організації звітував про результати виконання покладених на нього функцій безпосередньо перед організатором - керівником злочинної організації - Особою 13.

У підрозділі «ІНФОРМАЦІЯ_12» Особа 2, Особа 8, та інші не встановлені на даний час особи - співвиконавці у складі злочинної організації («закладчики» та «збувачі»), а також «адміністратор веб сайту та оператор телеграм каналу» Особа 10 звітували про результати виконання покладених на них функцій вищестоящому в ієрархічній структурі злочинної організації - Особі 9.

В свою чергу Особа 9, як керівник структурного підрозділу злочинної організації звітував про результати виконання покладених на нього функцій безпосередньо перед організатором-керівником злочинної організації Особою 13.

У підрозділі «ІНФОРМАЦІЯ_13» Особа 12 звітував та узгоджував свої дії по усуванню перешкод злочинній організації з боку правоохоронних органів безпосередньо перед співорганізатором Особою 4

З метою створення належних умов вчинення злочинів та конспірації злочинної діяльності, організації роботи учасників злочинної організації, зокрема, забезпечення незаконного виготовлення, зберігання та розфасовки наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, з метою подальшого перевезення, пересилання та збуту, співучасниками злочинної організації, з відома і погодження Особи 13, Особи 4 та Особи 9 використовувались приміщення об`єктів нерухомості, а саме:

- два гаражі, які розташовані у м. Запоріжжя за координатами 1) НОМЕР_21 - гараж НОМЕР_22; 2) НОМЕР_23 - гараж НОМЕР_24, так звана «база» Особи 13, яка використовувалася злочинною організацією як склад для незаконного виготовлення та зберігання партій наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, з метою подальшого перевезення до місця фасування та формування доз та подальшого збуту;

- гараж № НОМЕР_1 , розташований в гаражному кооперативі «Таврія-2» у місті Синельникове Дніпропетровської області, який є власністю Особи 4 та використовувався учасниками підрозділу «ІНФОРМАЦІЯ_14» як місце виготовлення, зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, з метою подальшого збуту;

- квартира АДРЕСА_2 , яку орендував Особа 4 та яка використовувалася учасниками підрозділу «ІНФОРМАЦІЯ_11» як місце зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, з метою подальшого збуту;

- будинок АДРЕСА_3 , яким користується Особа 4 та інші учасники злочинної організації та її підрозділом «ІНФОРМАЦІЯ_11» як місцем незаконного виготовлення, зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, з метою подальшого збуту;

- три земельні ділянки, розташовані за адресою АДРЕСА_11 , на яких учасниками підрозділу злочинної організації «ІНФОРМАЦІЯ_11» здійснювалося вирощування конопель;

- будинок АДРЕСА_12, який належить на праві власності ТОВ «АГРО С.В.І.», , та використовувався учасниками підрозділу «ІНФОРМАЦІЯ_11» як місце виготовлення, зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, з метою подальшого збуту;

- гараж № НОМЕР_2 , розташований в гаражному кооперативі «Прип`ять» у місті Запоріжжя за координатами НОМЕР_20, в якому учасниками злочинної організації здійснювалося незаконне виготовлення, зберігання, фасування, зберігання партій наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів з метою подальшого збуту, а також збільшення об`єму доз за рахунок додавання лікарського препарату «Медіхронал»;

- орендоване Особою 8 житлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , яке використовувалось учасниками підрозділу злочинної організації «ІНФОРМАЦІЯ_12» для незаконного зберігання партій наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів з метою подальшого збуту «закладчиками» на території м. Запоріжжя та «збувачами» шляхом відправлень з відділень та поштамтів ТОВ «Нова Пошта»;

- орендовані Особою 9 за грошові кошти надані Особою 13 приміщення квартир за адресами: АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , які використовувались учасниками підрозділу злочинної організації «ІНФОРМАЦІЯ_12» для незаконного зберігання, дозування, фасування партій наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів з метою подальшого збуту «закладчиками» на території м. Запоріжжя та «збувачами» шляхом відправлень з відділень та поштаматів ТОВ «Нова Пошта»;

- орендована Особою 9 та Особою 10 за грошові кошти надані Особою 13 квартира АДРЕСА_9 , яка використовувалась учасниками підрозділу злочинної організації «ІНФОРМАЦІЯ_12» для незаконного зберігання, дозування, фасування партій наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів з метою подальшого збуту «збувачами» шляхом відправлень з відділень та поштамтів ТОВ «Нова Пошта» м. Києва.

Особа 13, Особа 4 та Особа 9 ретельно планували та координували дії злочинної організації, направлені на незаконне збагачення, зокрема за рахунок незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів невизначеному колу осіб на території України, за допомогою заздалегідь розробленої схеми безконтактного збуту в обумовленому місці шляхом «закладок» та шляхом поштових відправлень через відділення та поштомати ТОВ «Нова пошта», використовуючи інформаційно-телекомунікаційні мережи, включаючи мережу Інтернет, мобільні засоби зв`язку, оснащені відповідним програмним забезпеченням та месенджерами.

Так, з метою отримання замовлень від покупців, а також організації засобів комунікації між «оператором телеграм каналу» та «покупцями» наркотичних засобів, психотропних речовин, злочинною організацією під керівництвом Особи 13 та Особи 9, виконавцем Особи 10 було розроблено та використовувався у мережі «Інтернет» веб-сайти ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який учасники злочинної організації називали «магазин», а також акаунти (сторінки користувача) « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ім`ям користувача « ОСОБА_9 », чат-боти «ІНФОРМАЦІЯ_3» в месенджері Telegram.

«Адміністратор веб сайту (магазину) та оператор телеграм каналу» Особа 10 на вказаних веб-ресурсах та в месенджері Telegram, розміщував контактні дані чат-боту з ручними або автоматичними продажем, який адмініструвався оператором (в обліковий запис налаштувань вносилася інформація щодо місця, ваги, ціни та назви конкретного наркотичного засобу, психотропної речовини та їх аналогів). У випадку з так званим «ручним продажем» особа, яка має намір вжити наркотичні засоби, повідомляла про це в чат-боті месенджера Telegram, а саме зазначала назву наркотичного засобу, психотропної речовини або їх аналогів, кількість та бажане місце отримання, після цього «оператор» Особа 10 повідомляв вказаній особі про спосіб оплати за допомогою криптовалюти на криптогаманці чи банківській картки підконтрольні учасникам злочинної організації. В подальшому, Особа 10, перевіривши надходження на відповідні рахунки коштів від покупця, повідомляв останньому про адресу так званої «закладки», заздалегідь отриману від «закладчика», а у випадках відправлення наркотичних засобів та психотропних речовин через відділення та поштомати ТОВ «Нова пошта» інформацію - номер посилки.

У випадку з автоматичним продажом чат-бот месенджера Telegram, відповідно до заздалегідь введених Особою 10 налаштувань, автоматично формував для покупця запитання про місце, спосіб оплати, вид та кількість наркотичного засобу, психотропної речовини або їх аналогів, які останній бажав отримати. В подальшому, «оператор» Особа 10, перевіривши надходження на відповідні рахунки коштів від покупця, повідомляв останньому про адресу так званої «закладки», заздалегідь отриману від «закладчика».

Вказаний план усував потребу особистої зустрічі продавця з покупцем, що в свою чергу сприяло оптимізації діяльності та унеможливлювало ідентифікацію особи продавця.

Кошти, що надходили на криптогаманці або на банківській картки підконтрольні учасникам злочинної організації Особа 10 пересилав керівнику структурного підрозділу злочинної організації «ІНФОРМАЦІЯ_12» - Особі 9, який 50% від незаконного прибутку за збут наркотичних засобів та психотропних речовин передавав організатору - Особі 13, а залишок грошових коштів відповідно до своєї ролі, самостійно розподіляв між учасниками структурного підрозділу «ІНФОРМАЦІЯ_12», яких вони залучили до злочинної діяльності.

Учасниками злочинної організації за дорученням Особи 13, під контролем Особи 4 та Особи 9 протягом часу діяльності злочинної організації для отримання грошових коштів в якості прийняття оплати від наркозалежних осіб за незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів використовувались банківські картки, зокрема картки відкриті в АТ «Універсал Банк» №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , АТ «Приватбанк» №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , АТ «Кредобанк» № НОМЕР_9 , в АТ «А-Банк» № НОМЕР_10 , частина з яких оформлені на невстановлених на цей час осіб, які були необізнані із злочинними намірами злочинної організації, а також використовувались інші на цей час невстановлені банківські картки.

Також, учасниками злочинної організації за дорученням Особи 13, під контролем Особи 9 та Особи 10 протягом часу діяльності злочинної організації для отримання грошових коштів в якості прийняття оплати від наркозалежних осіб за незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів використовувались криптогаманці, зокрема криптогаманці НОМЕР_25, НОМЕР_26, а також використовувались інші на цей час невстановлені криптогаманці, з яких Особа 9 та Особа 10 перераховували грошові кошти на банківські картки, відкриті в АТ «Універсал Банк» №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , та в АТ «Приватбанк» №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , після чого грошові кошти знімали та вони розподілялись організаторами між учасниками злочинної організації.

Кошти здобуті від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин використовували, як для оплати винагороди учасникам вчинення злочину, так і для задоволення потреб, які виникають у зв`язку з злочинною діяльністю, в тому числі з метою продовження незаконного виготовлення, придбання, перевезення, зберігання, пересилання з метою збуту та збуту наркотичних засобів, психотропних речовин.

На виконання вказівок Особи 13, під контролем Особи 4 та Особи 9, учасники злочинної організації вживали активні заходи суворої конспірації своєї протиправної діяльності для ускладнення її виявлення та документування правоохоронними органами, зокрема, постійно змінювали засоби комунікації (термінали мобільного зв`язку та сім-карти оператора електронних комунікацій), використовували для спілкування та листування месенджери для обміну голосовими та текстовими повідомленнями Signal, Telegram, спілкувались із застосуванням завуальованих та умовних фраз та словосполучень, вигаданих імен та прізвиськ.

Створена Особою 13 злочинна організація діяла на території міст Дніпро, Запоріжжя, Києва, Синельникове Дніпропетровської області, інших населених пунктів Дніпропетровської та Запорізької областей та протягом усього часу функціонування характеризувалася наступними ознаками:

-кількістю та стабільністю членів злочинного об`єднання, до якого увійшли не менше 15 установлених осіб, які добровільно погодилися на вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у складі злочинної організації;

-згуртованістю злочинної організації, яка виразилась у її спаяності, одностайності та організованості. У процесі спільної злочинної діяльності, були налагоджені та узгоджені тісні психологічні стосунки, які трансформувались в спеціальні загальні правила поведінки та стійку злочинну діяльність як учасників злочинної організації;

-стабільністю групи, яка виразилась у її міцності та постійності, що проявилось у системності та детальній організації функціонування групи, тривалості свого існування, реалізації численних злочинних намірів при чіткій організації і керівництві, а також під прикриттям злочинної діяльності працівниками правоохоронних органів;

-ієрархічністю структури злочинної організації, яка виразилася у її багаторівневості, її розподілі на окремі підрозділи, з визначенням їх керівників, диференціацією задач і функцій кожного із підрозділів, необхідних для досягнення спільної злочинної мети самої організації;

-стійкістю злочинного об`єднання, що виразилося у стабільному складі учасників злочинної організації; ретельному підборі учасників злочинної організації з числа довірених осіб; визначенні керівників підрозділів злочинної організації, підпорядкованих особисто організатору; наявністю постійного контролю з боку організатора та керівника злочинної організації за діяльністю нижчестоящих в ієрархії злочинного об`єднання співучасників, суворої звітності кожного співучасника злочинної організації вищестоящому співучаснику в ієрархічні структурі; наявності детально розробленого плану та чіткого розподілу функцій учасників щодо його досягнення; обізнаністю усіх учасників групи з планом злочинних дій, сфер та напрямів їх вчинення, за яких кожен учасник злочинної організації знав, які конкретно ролі і функції згідно з єдиним планом покладаються безпосередньо на нього, а також те, що інші очевидні і обов`язкові для вчинення злочинів пункти плану виконуються іншими учасниками, що виразилось у конклюдентності їх дій під час вчинення злочинів;

- спрямованістю, домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма учасниками злочинної організації у будь-який час; наявністю корупційних зв`язків із працівниками правоохоронних органів та їх довіреними особами, з метою одержання оперативної інформації про діяльність правоохоронних органів, забезпечення можливості безперешкодного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та непритягнення до відповідальності;

-суворою дисциплінованістю учасників злочинної організації, тобто свідомим і беззаперечним виконанням вказівок її керівників, наявністю санкцій за порушення правил поведінки та чітким розподілом ролей між всіма її учасниками;

-забезпеченням функціонування та фінансування злочинної організації, що виразилося в оренді та використанні приміщень для незаконного виготовлення, зберігання та фасування наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів; використання засобів телекомунікації для узгодження дій між учасниками злочинного об`єднання; формування звітності; розподіл коштів між членами об`єднання для забезпечення його діяльності;

-встановленням неформальних правил поведінки всередині злочинної організації, які були обов`язковими для виконання та виконувалися в суворому порядку всіма її учасниками, зокрема, приватне спілкування між співучасниками здійснювалось завуальовано із використанням скорочень та умовностей, вигаданих імен, кодових назв; комунікація між організатором та іншими співучасниками здійснювалась за таких умов, що співучасники нижньої ланки злочинної організації не мали прямого доступу до організатора, не знали повних персональних даних та ролі окремих співучасників злочинної організації; ретельна перевірка всіх співучасників злочинної організації середньої та нижньої ланки, а також покупців наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів на предмет співробітництва з правоохоронними органами.

Учасники вказаної злочинної організації були об`єднані єдиним злочинним планом, з розподілом функцій учасників, спрямованих на досягнення спільної метою визначеної цим планом, одночасно, перебуваючи в м. Синельникове, м. Дніпро, м. Запоріжжя, м. Київ, виконуючи відведену кожному роль, в період з червня 2023 року до 30 липня 2024 року вчиняли тяжкі та особливо тяжкі злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, та завдяки розробленим її організаторами та учасниками заходам, а також завдяки прикриттю її протиправної діяльності працівниками правоохоронних органів, убезпечували себе від викриття, та злочинна організація припинила своє функціонування у зв`язку із її виявленням та знешкодженням правоохоронними органами України.

Таким чином, Особа 13, перебуваючи у м. Запоріжжя, створив злочинну організацію, до складу якої увійшли Особа 4, Особа 9, Особа 10, Особа 14, Особа 1, Особа 7, ОСОБА_5 , Особа 11, Особа 3, Особа 6, Особа 5, Особа 2, Особа 8, Особа 12 та інші невстановлені у ході досудового розслідування особи, які за попередньою змовою зорганізувалися у стійке ієрархічне об`єднання для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації та з метою отримання стабільного незаконного прибутку шляхом вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, та в період з червня 2023 року до 30 липня 2024 року здійснював керівництво такою злочинною організацією, координацію кримінально протиправної діяльності її учасників, а також забезпечення фінансування та функціонування злочинної організації, учасники якої забезпечували незаконне виготовлення, придбання, перевезення, зберігання та пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів.

З огляду на викладене, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за вищевказаних обставин, обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України, тобто в участі у злочинній організації.

У період часу з червня 2023 року по 30 липня 2024 року створена Особа 13 злочинна організація під його керівництвом, а також під керівництвом співорганізаторів та керівників її структурних частин Особа 4 та Особа 9 вчинила ряд особливо тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням з метою збуту та незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин.

Так, ОСОБА_5 , діючи у складі злочинної організації під керівництвом організатора Особа 13 та співорганізатора - керівника її структурної частини Особа 4, з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою отримання стабільного незаконного прибутку, виконуючи свої функції згідно розробленого плану злочинних дій, відомого всім учасникам злочинної організації, знаходячись у м. Синельникове Дніпропетровської області, вчинив незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також 14.06.2023 незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,052 г за наступних обставин.

Не пізніше ніж 14.06.2023 (більш точний час органом досудового розслідування не встановлений) ОСОБА_5 у невстановленому місці отримав від Особа 4 особисто виготовлену останнім психотропну речовину, обіг, якої обмежено - амфетамін, загальною масою 0,052 г, яку перевіз та незаконно зберігав з метою збуту за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_10 .

14.06.2023 о 11 год. 54 хв. ОСОБА_14 , який являється особою, що надала добровільну згоду для проведення оперативної закупки наркотичного засобу, на виконання постанови про контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, зателефонував на особистий номер НОМЕР_11 учасника злочинної організації та її підрозділу «ІНФОРМАЦІЯ_11» як «збувача» - ОСОБА_5 , з яким домовився про зустріч та придбання у нього психотропної речовини - амфетамін («мокрий мет»), обіг якої обмежено на суму 1000 грн.

Далі, 14.06.2023 у період з 12 год. 43 хв. по 12 год. 45 хв. ОСОБА_5 , будучи активним учасником злочинної організації, діючи умисно, з корисливих мотивів, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на незаконний збут психотропної речовини, згідно розробленого Особою 13 злочинного плану з відома та під безпосереднім контролем Особи 4, знаходячись біля будинку АДРЕСА_1, незаконно збув ОСОБА_14 за кошти в сумі 1000 грн. полімерний зіп пакет психотропною речовиною, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,052 г.

14.06.2023 у період з 13 год. 05 хв. по 13 год. 25 хв. ОСОБА_14 , як особа, що надала добровільну згоду для проведення оперативної закупки особливо небезпечної психотропної речовини та виконувала роль «покупця», знаходячись біля ТОВ «УТК ХимАльянс» по вул. Елеваторній міста Синельникове Дніпропетровської області видав працівникам правоохоронного органу полімерний зіп пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору, яка згідно висновку експерта від 18.08.2023 є психотропною речовиною, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,052 г.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи у складі злочинної організації під керівництвом організатора Особа 13 та співорганізатора - керівника її структурної частини Особа 4, з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою отримання стабільного незаконного прибутку, виконуючи свої функції згідно розробленого плану злочинних дій, відомого всім учасникам злочинної організації, знаходячись у м. Синельникове Дніпропетровської області, вчинив незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також за грошові кошти в сумі 1000 грн незаконний збут 14.06.2023 ОСОБА_14 психотропної речовини, обіг якої обмежено- амфетамін, масою 0,052 г.

Таким чином, ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.28, ч.3 ст. 307 КК України, тобто в незаконному придбанні, зберіганні та перевезенні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропної речовини, організованою групою у складі злочинної організації.

Між прокурором першого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_15 та обвинуваченим ОСОБА_5 в присутності захисника ОСОБА_4 укладено угоду від 07 листопада 2024 року по кримінальному провадженню про визнання винуватості.

Прокурор ОСОБА_3 судовому засіданні пояснив, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК України та КК України, просить затвердити угоду і призначити обвинуваченому узгоджену міру покарання.

Обвинувачений ОСОБА_5 та його захисник ОСОБА_4 у судовому засіданні не заперечували проти затвердження угоди про визнання винуватості.

Суд, заслухавши думку прокурора, обвинуваченого, захисника та розглядаючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості, дійшов висновку, що угода про визнання винуватості, укладена між прокурором, обвинуваченим і захисником, відповідає вимогам законодавства, її умови не суперечать вимогам КПК України та іншим Законам; дії обвинуваченого вірно кваліфіковані за ч.2 ст.255, ч.4 ст.28 ч.3 ст.307 КК України; умови угоди відповідають інтересам суспільства та принципам гуманізму; не порушують права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб; укладення угоди було добровільним; обвинувачений має можливість виконати взяті на себе за угодою зобов`язання; є фактичні підстави для визнання винуватості, узгодженні сторонами вид і міра покарання відповідають ступеню тяжкості кримінального правопорушення та особі обвинуваченого. При призначені покарання враховано ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, особу винного, який раніше не судимий, на обліку у лікаря психіатра та нарколога не перебуває, позитивно характеризується за місцем проживання, а також обставини, що пом`якшують покарання, тобто щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, викриття злочинної діяльності інших учасників злочинної організації та ролі кожного з них у вказаній організації, та добровільне перерахування грошових коштів в сумі 30000 грн. на спеціальний рахунок на підтримку та потреби Збройних Сил України. Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченому, судом не встановлено.

Згідно з ч.1 ст.475 КПК України суд, переконавшись що угода може бути затверджена, ухвалює вирок, яким затверджує угоду та призначає узгоджену сторонами міру покарання.

Судом встановлено, що ОСОБА_5 цілком розуміє положення, передбачені абзацом 1 та 4 п.1 ч.4 ст. 474 КПК України, а також усвідомлює наслідки невиконання угоди про визнання винуватості відповідно до ст.476 КПК України.

Виходячи з викладеного, суд дійшов висновку про наявність підстав для затвердження угоди про визнання винуватості.

Запобіжний захід ОСОБА_5 у вигляді тримання під вартою необхідно залишити до набрання вироком законної сили.

Питання речових доказів суд вирішує відповідно до ст.100 КПК України.

Процесуальні витрати у справі відсутні.

Керуючись ст.368, 370, 374, 472, 475 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Затвердити угоду про визнання винуватості від 07 листопада 2024 року у кримінальному провадженні №0000993 від 07 листопада 2024 року, укладену між прокурором першого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_15 , обвинуваченим ОСОБА_5 та захисником ОСОБА_4 .

Визнати ОСОБА_5 винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.4 ст.28 ч.3 ст.307 КК України, та призначити йому покарання :

-за ч.2 ст.255 КК України, із застосуванням ст.69 КК України,- у виді 1 (одного) року позбавлення волі без конфіскації майна;

-за ч.4 ст.28, ч.3 ст.307 КК України, із застосуванням ст.69 КК України,- у виді 2 (двох) років позбавлення волі без конфіскації майна;

На підставі ч.1 ст.70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень,шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим покаранням, остаточно призначити ОСОБА_5 покарання у виді 2 (двох) років позбавлення волі без конфіскації майна.

Запобіжний захід ОСОБА_5 до набрання вироком законної сили залишити тримання під вартою.

Строк відбування покарання ОСОБА_5 рахувати з дня його фактичного затримання-30 липня 2024 року.

Речові докази:

-мобільний телефон Хіаомі Note 10 блакитного кольору у силіконовому захисному чохлі з сім-картами ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_11 та ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_12 , банківська карта «BNP PARIBAS» № НОМЕР_13 , строк дії 06/2З, CVC 975; банківська карта ATКБ «Приват Банк» № НОМЕР_14 , строк дії 12/23, CVC 383; сім-холдер Lifecell без сім карти з штрих кодом НОМЕР_15 , сім-карта «Укртелеком» з написаним на ній номером НОМЕР_16 ; сім-карта «Київстар» з написаним на ній номером НОМЕР_17 ; туристична сім-карта «DTAC» з написаним на ній номером НОМЕР_18 ; сім-карта «МТС» з написаним на ній номером НОМЕР_19 ; сім-карта «МТС» червоного кольору обрізана за розміром до середнього розміру, без надписів, з PIN кодом 0000, сім-карта «LiFe» червоного кольору, обрізана за розміром до середнього розміру, без надписів, без коду, сім-карта «LiFe» червоного кольору обрізана до найменшого розміру, без надписів, без коду, карта пам`яті micro SD 16 «Kingston» GB; сім-карта «Plus» білого кольору, обрізана до найменшого розміру, без надписів, без коду, які зберігаються за квитанцією від 08.11.2024 в камері зберігання речових доказів Державного бюро розслідувань , - повернути обвинуваченому ОСОБА_5 .

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ч.4 ст.394 КПК України до Дніпровського апеляційного суду через Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області протягом 30 (тридцяти) днів з дня його проголошення.

Копію вироку вручити негайно після його проголошення обвинуваченому і прокурору.

Суддя ОСОБА_1