Справа 127/2112/25
Провадження 1-кс/127/981/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання т.в.о. старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. старшого слідчого СВ відділу поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000873 від 15.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 14.12.2024 відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення про те, що голова ОСББ житлового будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в період з 2020 по 2024 роки привласнив грошові кошти.

Слідчим відділенням відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області відомості по даному фактові 15.12.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування установлено, що 25.07.2018 у єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зареєстровано юридичну особу об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Керівником (головою) юридичної особи обрано ОСОБА_4 . Між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , укладено договір про надання юридичних та бухгалтерських послуг (управління нерухомим майном за винагороду).

Будучи допитаними в якості свідків мешканці багатоповерхового будинку за адресою: АДРЕСА_1 повідомили, що голова ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 в період з червня 2020 року по грудень 2024 року вчинив розтрату грошових коштів, які належать мешканцям вказаного житлового будинку на суму щонайменше на суму 586 363,79 грн. Вказані обставини мешканцям будинку стали відомі після відкриття виконавчого провадження у ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкритого на підставі постанови про арешт майна боржника, серія та номер: ВП 76622108 від 22.11.2024 та накладено арешт на все рухоме майно юридичної особи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі на банківський рахунок НОМЕР_3 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сума заборгованості становить 586 363,79 грн. Вказана заборгованість виникла у зв`язку з тим, що в травні 2020 року до членів правління юридичної особи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » головою ОСББ ОСОБА_4 було доведено, що є домовленість з ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі Фурмана про ремонт дахів по програмі 30% на 70%, де що 30% витрат на ремонт покриває ІНФОРМАЦІЯ_6 . Після цього в платіжках за комунальні послуги з`явилась в стрічці фонд ОСББ з`явилась додаткова сума з розрахунку приблизно 47 грн. за м2. Основна сума була зібрана до кінця 2020 року, однак розмір ї мешканцям не відомий, оскільки ОСОБА_4 не прозвітував. В подальшому мешканцям не відомо що відбувається з програмою по ремонту даху будинку.

В квітні 2023 року на вхідних дверях до під`їздів з`являється оголошення про те що ОСББ пропонує провести ремонт даху 4 - 9 під`їздів за зібрані кошти на ремонт даху, орієнтовна вартість ремонту даху одного під`їзду 80000 85000 грн.. 15.09.2023 року знову з`являється оголошення що буде розпочатий ремонт даху 4,5,6,7 під`їздів за кошти фонду ОСББ, якщо перед цим буде погашено заборгованість «по управлінню будинку», які складають 4 19781, 89 грн., 5 25493,20 грн., 6 13372,10 грн., 7 50080,74 грн. та дані заборгованості мешканцями були сплачені. У вересні 2023 року було відремонтовано дах 6 під`їзду, а в 4 та 5 ремонтні роботи не проводяться та дах протікає. У березні 2024 року мешканці 4 та 5 під`їздів в розмові з ОСОБА_4 останній запевнив що кошти на ремонт даху даних під`їздів є і що в найближчий термін роботи будуть проведені. Після чого розпочався ремонт даху 4-го під`їзду та починаються обіцянки 5 му під`їзду.

14.10.2024 від представника підрядника ремонтних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » стало відомо, що він ремонтував дах в 6 та 4 під`їздах та в телефонній розмові повідомив, що на 5-й під`їзд договір на виконання робіт не підписував, оскільки не отримав оплату від ОСОБА_4 за 4-й під`їзд. Наступного дня ОСОБА_4 надав письмову розписку з печаткою ОСББ що до 31.10.2024 дах 5-го під`їзду буде зроблено, однак по теперішній час ремонт не зроблений.

За час перебування в посаді голови ОСББ « ОСОБА_4 » щодного разу мешканцям ОСББ не звітував по фінансовим операціям та на запитання куди витрачались кошти фонду ОСББ відправляв до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з якими підписаний договір на бухгалтерський та юридичний супровід ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При звернення до даної обслуговуючої компанії з метою надання ними фінансової звітності по вказаному будинку було отримано негативну відповідь та роз`яснено що договір з ними укладав безпосередньо голова ОСББ ОСОБА_4 та підзвітну інформацію, зокрема і про фінансові операції вони можуть надавати тільки йому. Через деякий час після перемовин співвласників з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в групі ОСББ у «Вайбері» від ОСОБА_4 з`явилися фото звітів за 2020-2-24 роки. Після аналізу даних звітів, було виявлено перерахування великих сум коштів на рахунки різних ФОПів, однак ОСОБА_4 досі не надав звіту щодо цільового використання грошових коштів мешканців будинку. Як приклад, ФОП « ОСОБА_5 » з рахунку юридичної особи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 2020 по 2024 роки було перераховано грошові кошти у сумі 730 900 грн.

Тож, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з метою отримання належним чином завірених копій всіх документів виконавчого провадження, відкритого на підставі постанови про арешт майна боржника, серія та номер: ВП 76622108 від 22.11.2024 щодо заборгованості ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 586 363,79 грн.

Вказані документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які у них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та не позбавляє володільця документів можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушує права і свободи, визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Інші підстави отримати оригінали документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, в кримінально-процесуальному законодавстві не передбачені.

По даному кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Враховуючи вищевикладене, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о. старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному проваджені № 0000873 від 15.12.2024, на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів виконавчого провадження, відкритого на підставі постанови про арешт майна боржника, серія та номер: ВП 76622108 від 22.11.2024 щодо заборгованості ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 586 363,79 грн.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя