УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 712/560/25

Провадження № 1-кс/712/359/25

20 січня 2025 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003519 від 15.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0003519 від 15.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про те, що 10.10.2024 р. сектором економічної безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час перевірки роботи відділення № 19603, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено факт недостачі на рахунках грошових коштів, що може свідчити про розтрату та привласнення вчинене службовою особою, в умовах воєнного стану. (ЄО-60393 від 14.10.2024)

В ході досудового розслідування встановлено, що в продовж з 01.06.2024 по 26.09.2024 з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення № НОМЕР_1 з авторизованого в «Postpay» «ARMVZ» акаунту користувача ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка на підставі наказу №4013-к від 04.09.2015 працювала на посаді начальника відділення поштового зв`язку, здійснено перерахування коштів на карткові банківські рахунки в загальній сумі близько 649 500 грн.

Відповідно до акту про результати проведення перевірки (акту інвентаризації) відділення №19603 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 14.10.2024 встановлено невідповідність (нестачу) фактичного залишку готівкових коштів на обліку в сумі 649 500 грн. та невідповідність (нестачу) фактичного залишку ТМЦ на обліку на суму 4 687,90 грн..

Також, в ході проведення комісійної перевірки (інвентаризації) встановлено відсутність у відділенні первинних фінансових документів, в тому числі касових звітів.

Відповідно до п. 4.4. Положення про відділення поштового зв`язку затвердженого наказом директора Черкаської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №924 від 30.04.2024 керівник відділу поштового зв`язку зобов`язаний, зокрема, забезпечити: організацію роботи працівників ВПЗ з надання послуг поштового зв?язку та інших послуг з урахуванням потреб користувачів, належні умови їх діяльності за принципом єдиного технологічного процесу, метрологічного забезпечення, з дотриманням встановлених у Товаристві стандартів, в т.ч. обслуговування користувачів, досягнення встановленого рівня якості; дотримання касової дисципліни при здійснені касових операцій, контроль - за дотриманням касової дисципліни операторами ВПЗ, облік грошових коштів та інших матеріальних цінностей, ведення касових операцій згідно з вимогами, визначеними чинним законодавством та нормативними документами Товариства, достовірність та своєчасність складання звітності; дотримання вимог внутрішніх нормативних документів Товариства, що регламентують процес закриття операційного дня та формування касових документів у відділеннях поштового зв?язку.

Відповідно до листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №24/43-2024 від 24.10.2024 встановлено, що відповідно до процедури, після призначення працівника на посаду, його безпосередній керівник створює електронне звернення до Центру підтримки користувачів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для створення облікового запису працівника та надання йому доступу до програмних продуктів, які будуть необхідні йому для виконання службових обов?язків, в тому числі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Фахівці Центру підтримки користувачів надають до логіну одноразовий пароль, який після першого використання працівником змінюється на власний. Кожен працівник має індивідуальний логін та особистий пароль, розголошення якого будь кому заборонена.

Також, від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано чеки (платіжні інструкції) на поповнення готівкою ЕПЗ (банківських карток), відповідно до яких операції проводились на ВПЗ № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » користувача «Калина».

В ході аналізу еквайрингових звітів відділення № НОМЕР_1 та чеків (платіжних інструкцій) на поповнення готівкою ЕПЗ (банківських карток) за період з 01.06.2024 по 26.09.2024, встановлено, що перерахування здійснювались зокремана банківські картки № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

На теперішній час, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні та дослідженні документів щодо відкриття рахунку, осіб, які мали до нього доступ, інформації щодо ір-адрес пристроїв, з яких відбувався вхід до клієнт-банку та руху коштів по банківських рахунках (картках) НОМЕР_2 .

Вказані документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку МФО НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .

В зв`язку з цим, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до документів, що знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних у клопотанні документів зацікавленими особами.

Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0003519 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.10.2024, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю їх вилучення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку МФО НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по місцю знаходження відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх подальшого вилучення, а саме:

- копії документів банківської справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із номерами карток № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта, інформація про уповноважену особу, довіреності, сертифікат користувача);

- звіти ІР-адрес пристроїв, з яких відбувались входи (авторизації) в сервісах/додатках дистанційного онлайн-банкінгу по банківських рахунках (картках) № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.06.2024 по 14.10.2024);

- роздруківки руху коштів по банківських рахунках (картках) № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків), сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, а також копій платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів; документів які послужили підставою для зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку за період з 01.06.2024 по 14.10.2024;

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з карток № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період з01.06.2024 по 14.10.2024.

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , т.в.о. начальника відділення слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1