печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6979/25-к
пр. № 1-кс-8265/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Печерським УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000983 від 09.05.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У клопотанні зазначено, що 08.05.2024 приблизно о 13 год. 20 хв. ОСОБА_4 , перебуваючи вдома, за тимчасовим місцем проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 на номер її мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_2 та повідомила їй, що вона є працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та запитала в неї, чи належить їй карта, в кінця з цифрами «49», на що ОСОБА_4 відповіла «Так» та остання особа повідомила ОСОБА_4 , що працівники банку помітили шахрайські дії, оскільки з її карти намагаються зняти грошові кошти на російську армію, та для того щоб заблокувати банківську карту, ОСОБА_4 повинна назвати цифри, які будуть їй приходити в смс-повідомленні з « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також, особа повідомила, що назвати ці цифри вона повинна на інший номер мобільного номеру телефону, який дзвонив паралельно, а саме: НОМЕР_3 .

Так, ОСОБА_4 , відповіла на номер телефону НОМЕР_3 , та в ході розмови повідомила цифри, які надійшли їй в двох смс-повідомленнях. Після чого невідома особа, якій ОСОБА_4 називала ці цифри повідомила їй, про те, щоб вона назвала ще пароль карти, яка належить їй, на що остання будучи введеною в оману повідомила запитувану у нею інформацію.

Після чого, ОСОБА_4 , намагалась зайти в свій електронний додаток банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але зробити це не змогла, після чого звернулась до банку, де їй повідомили, що з банківського рахунку НОМЕР_4 були зняті грошові кошти в сумі 46 295, 57 грн.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що вищевказані особи для своєї протиправної діяльності зняли грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_4 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

У судове засідання слідчий не з`явився.

Враховуючи положення ч. 1 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ орган досудового розслідування, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозволу слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим що входять до групи слідчих, а саме:, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншим в рамках кримінального провадження №0000983 від 09.05.2024, тимчасового доступу до речей та документів, (в тому числі електронних), які перебуваю у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме інформацію по номеру банківського рахунку № НОМЕР_4 за період з 01.05.2024 по 30.05.2024 з можливістю вилучити:

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) по банківському рахунку платіжної банківських карток № НОМЕР_4 в друкованому та електронному вигляді з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено карткові рахунки, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 00.00.00 год. 01.05.2024 по 30.05.2024, з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів грошових коштів по вказаних рахунках, за період з часу відкриття рахунків по 17.02.2025. Залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня призначення платежів. Розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті. Банківських виписок про видачу готівки платіжних доручень, квитанцій, чеків та чекових книжок з 00.00.00 год. 01.05.2024 по 30.05.2024;

- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- історію зміни фінансових номерів за вищевказаною платіжною банківською карткою за період з 0001.05.2024 по 30.05.2024 по 17.02.2025;

- інформацію про місцезнаходження банкоматів, через які відбувалося зняття готівки, по за вищевказаною платіжною банківською карткою за період з 00.00.00 год. 01.05.2024 по 30.05.2024;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по вищевказаною платіжною банківською карткою за період з 00.00.00 год. 01.05.2024 по 30.05.2024;

- договори про надання доступу до системи дистанційного обслуговування, так званого «Інтернет-банкінгу», ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по банківським рахункам, за вищевказаними платіжними банківськими картками, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 00.00.00 год. 01.05.2024 по 30.05.2024;

- документи на відкриття зазначених карткових рахунків, вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом (клієнтами) банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикової платіжної картки клієнта за вищевказаними платіжними банківськими картками за період з 00.00.00 год. 01.05.2024 по 30.05.2024;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу банківських операцій за банківського рахунку № НОМЕР_4 , а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів - повідомлення, файлів-запитів, файлів - відповідей, файлів - додатків, файлів - квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта, а також інших документів, за період з 01.05.2024 по 30.05.2024;

- Копія заяв на видачу/зняття грошових коштів, платіжних доручень, видаткових касових ордерів, чеків, наказів та інших документів, на підставі яких проводились операції за поточними картковими рахунками та на підставі яких проводилася видача готівки за поточними номером банківського рахунку № НОМЕР_4 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження;

Примірник 2 - надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1