Справа № 216/853/25
провадження 1-кс/216/262/25
УХВАЛА

іменем України

06 лютого 2025 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0002141 від 08.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

04 лютого 2025 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури, про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 08.10.2024 до СВ Криворізького РУП надійшла ухвала слідчого судді Центрально-міського районного суду м. Кривого ОСОБА_4 справа №216/6812/24, провадження 1-кс/216/2081/24 якою задоволено скаргу ОСОБА_5 та зобов`язано Криворізьке РУП ГУНП в Дніпропетровській області внести відомості до ЄРДР за ст. 191 КК України, відносно голови ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 (ЄО №26453 від 08.10.2024р.).

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів у складі прокурора Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_7 (старший групи), прокурорів Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ;

08.10.2024 проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні на підставі доручення заступника начальника СВ КРУП ГУНП в Дніпропетровській області доручено слідчому ОСОБА_3 .

В ході проведення досудового розслідування за результатами слідчих (розшукових) дій встановлено, що до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення може бути причетний голова правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - ОСОБА_6 , який може здійснювати протиправну діяльність за допомогою грошових переказів (транзакцій) з використанням розрахункового рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування з метою встановлення всіх необхідних обставин вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення доказів, котрі підтверджували б злочинну діяльність та встановлення осіб, котрі займаються даною протиправною діяльність, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", тому слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином завчасно.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає розгляду без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки слідчим було доведено наявність реальної загрози зміни або знищення таких речей та документів, разом із тим, дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого з огляду на наступне.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 08.10.2024 до СВ Криворізького РУП надійшла ухвала слідчого судді Центрально-міського районного суду м. Кривого ОСОБА_4 справа №216/6812/24, провадження 1-кс/216/2081/24 якою задоволено скаргу ОСОБА_5 та зобов`язано Криворізьке РУП ГУНП в Дніпропетровській області внести відомості до ЄРДР за ст. 191 КК України, відносно голови ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та/або старшому слідчому слідчого відділу Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , право тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні приміщені Акціонерного Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 , або в Криворізькій філії Акціонерного Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів (у тому числі фото) пов`язаних з відкриттям рахунку, анкетні та контактні данні особи, що відкрила рахунок та пов`язаних з нею осіб, а також документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по картковим рахункам особових (розрахункових) рахунків, відкритих на ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_3 , розрахунковий рахунок ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2022 року по дату виконання ухвали суду, з роз`ясненням даних щодо платежів, надходжень та перерахувань грошових коштів: дати, суми, призначення платежів, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж із зазначенням номеру карткових (розрахункових) рахунків, від яких надійшли грошові кошти, здійснення переказів грошових коштів на інші банківські рахунки із розширеними відомостями про отримувача переказів (інформацію про володільця карткового рахунку та номери карткових рахунків), здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, копії документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, копії документів, які подані для відкриття та використання рахунків, та всіх інших документів, які містять відомості про рух грошових коштів, а також до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з рахунків вказаної особи були зняті грошові кошти з роз`ясненням дати, часу, а також до копій документів, які стали підставою для відкриття розрахункових рахунків, а також до фактичних фінансових номерів, за допомогою яких отримуються банківські послуги.

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 06 квітня 2025 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_16