Номер провадження № 1-кс/756/2476/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2024 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому в залі судових засідань № 6 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 08.12.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005892, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

УСТАНОВИВ:

01.11.2024 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 08.12.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005892, про надання тимчасового доступу до документів. Клопотання погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 ..

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Оболонським УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 08.12.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005892 за фактом того, що в період часу з 01.11.2020 по 06.11.2020 року, невстановлена особа перебуваючи за невстановленою, адресою шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 , внаслідок чого завдала значної шкоди останньому

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 01.11.2020 року на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшов автомобіль, який захотів придбати та зателефонував особі яка його продавала на ім`я ОСОБА_6 (н.т. НОМЕР_1 ), після розмови потерпілий перерахував грошові кошти у сумі 14 300 грн. зі своє картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . В подальшому 02.11.2020 потерпілий перерахував на вищевказану картку ще 16 080 грн. Крім того, того ж дня, потерпілий у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , через касу перерахував грошові кошти у сумі 61 000 грн. на вищевказану картку, та ще 2 платежі по 4500 грн, тобто 9000 грн на дану картку. Крім цього того ж дня потерпілий перерахував на вищевказану картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наступні суми коштів, а саме: 29 900 грн, 29 145 грн., 25 000 грн та 23 115 грн. та 05.11.2020 року на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 23 617 грн. 50 коп. В подальшому 05.11.2020 року до потерпілого зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, що документи на автомобіль готові, буде в Києві 06.11.2020 року та в подальшому на дзвінки не відповідав.

Крім того, потерпілий ОСОБА_5 , долучив до матеріалів кримінального провадження роздруківку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій вказано, що було здійснено перерахування коштів 05.11.2020 року о 15:47 год. з картки № НОМЕР_4 , належної потерпілому на картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 у сумі 23 617 грн. 50 коп.

У зв`язку з чим слідчий просить надати старшому слідчому СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_10 , надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення завірених копій документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , (МФО НОМЕР_6 ), а саме : - анкетні дані особи, на ім`я якої створено банківську картку № НОМЕР_5 з можливістю вилучення (проведення виїмки) оригіналів (у разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів; - анкетні дані осіб, які мали право розпорядження грошовими коштами, що містились на банківській картці № НОМЕР_5 ; -відомостей на паперових та електронних носіях про рух грошових коштів у період з 05.11.2020 року по теперішній час здійснені із банківською карткою № НОМЕР_5 із зазначенням часу їх проведення, відомостей про осіб які їх здійснювали та пристроїв з яких здійснювались відповідні операції; - Фото з банкоматів, а також з кас, що належать ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де зображено осіб, які знімали грошові кошти з 05.11.2020 року по теперішній час здійснені із банківською карткою № НОМЕР_5 ; - інформацію про місцезнаходження банкоматів, через які здійснювалось зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_5 ; за період з 05.11.2020 року по 01.11.2024; - договорів, а також інші фінансові документи, які стали підставою для руху коштів з банківської картки № НОМЕР_5 ; за період з 05.11.2020 року по 01.11.2024

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак прокурором та слідчим подано заяви про розгляд справи у їх відсутність. Крім того в клопотанні прокурор зазначає, що підтримує клопотання слідчого, просить його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд дійшов наступних висновків.

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 08.12.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005892 за фактом того, що в період часу з 01.11.2020 по 06.11.2020 року, невстановлена особа перебуваючи за невстановленою, адресою шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 , внаслідок чого завдала значної шкоди останньому.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Між тим, вимоги слідчого щодо надання дозволу на вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягають, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч. 1 ст. 159 КПК України, які передбачають лише можливості ознайомитися, зробити копії або вилучити (здійснити виїмку). Але слідчим не доведено підстав для здійснення саме виїмки вказаних у клопотанні документів, що свідчить про відмову в задоволенні клопотання в цій частин, та наданні дозволу лише на ознайомлення та копіювання зі вказаними у клопотанні документами.

Отже, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю тапер перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Але враховуючи встановлені судом обставини, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, визначивши період руху грошових коштів по картці ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 терміном до 01.01.2021.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 08.12.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005892, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів з можливостю ознайомлення та копіювання, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , (МФО НОМЕР_6 ), а саме:

- анкетні дані особи, на ім`я якої видано банківську картку № НОМЕР_5 ;

- анкетні дані осіб, які мали право розпорядження грошовими коштами, що містились на банківській картці № НОМЕР_5 ;

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух грошових коштів у період з 05.11.2020 року по 01.01.2021 із банківською карткою № НОМЕР_5 із зазначенням часу їх проведення, відомостей про осіб які їх здійснювали та пристроїв з яких здійснювались відповідні операції;

- фото з банкоматів, а також з кас, що належать ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де зображено осіб, які знімали грошові кошти з 05.11.2020 року по теперішній час здійснені із банківською карткою № НОМЕР_5 ;

- інформацію про місцезнаходження банкоматів, через які здійснювалось зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_5 , за період з 05.11.2020 року по 01.11.2024;

- договорів, а також інші фінансові документи, які стали підставою для руху коштів з банківської картки № НОМЕР_5 , за період з 05.11.2020 року по 01.11.2024.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1