Справа № 953/813/25
н/п 1-кс/953/782/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" лютого 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Харкова клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002134 від 28.06.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.111, ч.5 ст.111-1 КК України,-

встановив:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002134 від 28.06.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.111, ч.5 ст.111-1 КК України, в якому просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації (в електронному та друкованому вигляді) про рух коштів та контрагентів операцій, проведених по рахункам та карткам, випущеним на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , кількість і найменування банківських карток, випущених на обслуговування вказаних рахунків, за період з 24 лютого 2022 року по 27.01.2025, а також фото та відеоматеріали з банківських терміналів (банкоматів) щодо осіб, які здійснювали операції (зняття грошових коштів) із вказаних карток, - за період з 24.02.2022 по 27.01.2025.

Клопотання погоджено із прокурором.

В матеріалах справи міститься заява слідчого, в якій останній просить суд розглядати клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, причини неявки суду невідомі, про час дату та місце судового засідання повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що СВ УСБУ в Харківській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002134 від 28.06.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.111, ч.5 ст.111-1 КК України.

В ході досудового розслідування отримано інформацію про ознаки протиправної діяльності в діях громадянки України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заступника Вовчанського міського голови, яка здійснює сприяння представникам країни - агресора РФ з метою завдання шкоди Україні шляхом реалізації і підтримки рішень та дій держави - агресора РФ, в тому числі на прохання останніх у період з початку березня 2022 року по теперішній час продовжувала виконувати посадові обв`язки у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також, в невстановлений період часу, але не раніше, як з 24.02.2022 надавала допомогу державі агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом реалізації рішень та дій держави-агресора.

Слідчий зазначає, що для встановлення всіх обставин протиправної діяльності, досудове розслідування щодо якої здійснюється у даному кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей про рух коштів та контрагентів операцій, проведених по рахункам та карткам, випущеним на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рух коштів по вказаним рахункам, контрагентів операцій, проведених по таких рахунках, кількість і найменування банківських карток, випущених на обслуговування вказаних рахунків, за період з 24 лютого 2022 року по 27.01.2025.Вказані відомості знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Отримана інформація в результаті проведення тимчасового доступу до речей і документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » буде використана як доказ у кримінальному провадженні та містить в собі відомості щодо встановлення фактів та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За положеннями ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя вважає, що доведено наявність достатніх підстав вважати, що належним чином засвідчені копії документів, а саме: виписка про рух коштів та контрагентів операцій, проведених по рахункам та карткам, випущеним на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , із зазначенням кількості і найменування банківських карток, випущених на обслуговування вказаних рахунків, за період з 24 лютого 2022 року по 27.01.2025, а також фото та відеоматеріали з банківських терміналів (банкоматів) щодо осіб, які здійснювали операції (зняття грошових коштів) із вказаних карток, - за період з 24.02.2022 по 27.01.2025, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні №0002134 від 28.06.2022, та можуть перебувати в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, враховуючи банківську таємницю.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначена, в тому числі ПІБ особи, якій надається право тимчасового доступу.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне надати право тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні старшому слідчому в ОВС 3 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області підполковнику юстиції ОСОБА_3 .

Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС 3 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області підполковнику юстиції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій в електронному та друкованому вигляді, а саме: виписки про рух коштів та контрагентів операцій, проведених по рахункам та карткам, випущеним на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , кількість і найменування банківських карток, випущених на обслуговування вказаних рахунків, за період з 24 лютого 2022 року по 27.01.2025, а також фото та відеоматеріалів з банківських терміналів (банкоматів) щодо осіб, які здійснювали операції (зняття грошових коштів) із вказаних карток, - за період з 24.02.2022 по 27.01.2025.

Встановити строк дії ухвали два місяці, тобто до 14.04.2025 (включно).

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1