Справа № 676/6788/24
Провадження № 1-кс/676/466/25
УХВАЛА

27 лютого 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач за погодженням з прокурором звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме руху грошових коштів по банківському розрахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначено, в період часу з 17 год. 19 хв. по 17 год. 46 хв., 24 вересня 2024 року, невстановлена особа, під приводом оплати вартості доставки з подальшим отриманням подарунку, під час листування в додатку Telegram та Tik-Tok з користувачем « ОСОБА_3 », шахрайським шляхом, ввівши в оману гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа грошовими коштами у розмірі 21000 грн., які остання, скориставшись терміналом самообслуговування, що по АДРЕСА_1 двома готівковими платежами по 5000 грн. та додатком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із належного р/р АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_2 одним грошовим переказом в сумі 11000 грн., - перерахувала на вказану банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , чим завдала майнової шкоди на вказану суму.

Відомості даного кримінального правопорушення 27.09.2024 року внесено до ЄРДР за № 0000388, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, подала до суду заяву про розгляд справи у її відсутності.

За вказаних обставин слідчий суддя вважає, розгляд клопотання слід провести у відсутності дізнавача.

В обґрунтування клопотання надано копію витягу з ЄРДР за № 0000388, відповідно до якого 27.09.2024 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, копії допиту потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила, що 18.09.2024 близько 09:00 год. на мобільний телефон в додаток Tik-Tok надійшло повідомлення від користувача « ОСОБА_5 », який запропонував спілкування, на що остання погодилась. Під час листування чоловік назвався ОСОБА_6 , прізвище не повідомляв, та й потерпіла ОСОБА_4 не цікавилась, писав, що проходить службу в Сирії, є військовим. З того часу сторони активно листувались як в додатку Tik-Tok, так і в додатку Telegram, нік-нейм був такий же « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». « ОСОБА_5 » навіть поставив фотографію потерпілої собі на аватарку в цих додатках. По мобільному зв`язку сторони не спілкувались взагалі. 23.09.2024 близько 17:59 год. « ОСОБА_5 » написав в додаток Telegram, що бажає передати потерпілій ОСОБА_4 посилку, в якій знаходяться коштовні речі, грошові кошти. Це потерпілу приємно здивувало. Враховуючи їхнє спілкування, потерпіла ОСОБА_4 йому дійсно повірила. Наступного дня, 24.09.2024 о 15:19 год. « ОСОБА_5 » надіслав потерпілій сформовану квитанцію про надсилання цієї посилки, та написав, що за вартісну посилку, вона має заплатити митний збір, в сумі близько 11000 грн., оскільки він поранений та перебуває в госпіталі країни Сирія. Потерпіла ОСОБА_4 повірила своєму співрозмовнику та того ж дня, розуміючи й оцінюючи всі можливі ризики та наслідки, 24.09.2024 о 17:19:27 год., через терміналу самообслуговування, по АДРЕСА_2 здійснила готівкове перерахування на вказаний в повідомленні номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 5000 грн. Після чого потерпіла ОСОБА_4 через інший термінал самообслуговування, по АДРЕСА_1 24.09.2024 о 17:25:42 год. аналогічним чином, внесла готівкові кошти, перерахувала на вказаний в повідомленні номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 5000 грн.

Тоді ж, потерпіла ОСОБА_4 ще продовжила листування з ОСОБА_7 в додатку Telegram, надіслала фото сплачених коштів, він підтвердив їх отримання. Однак, ОСОБА_8 повідомив в листуванні потерпілу, що вона має ще перерахувати кошти, просив 11000 грн. Тоді потерпіла ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою проживання, скориставшись додатком ІНФОРМАЦІЯ_3 свого телефону, 24.09.2024 о 17:46 год. із належної банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_4 (р/р НОМЕР_2 ) здійснила переказ коштів в сумі 11 000 грн. на ту ж банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 . З того часу, « ОСОБА_5 » видалив все листування, та зв`язок із останнім було повністю втрачено. Таким чином, внаслідок, свого ризику, в певній мірі необережності, довірливості в перерахунку грошових коштів, невстановлена особа надавач послуг в направленні посилки на ім`я « ОСОБА_5 », шахрайським шляхом, не виконавши домовленість по факту обіцяної пересилки дороговартісної посилки, ввівши в оману потерпілу ОСОБА_4 , завдав майнову шкоду в розмірі 21 000 гривень.

01.10.2024 проведено огляд документів, (Квитанція №19990-12 від 24.09.2024; Квитанція №74086; Квитанція Р24АD9739, платник ОСОБА_4 , Виписка по картці/рахунку ( НОМЕР_2 ) на клієнта ОСОБА_4 ; Скрін-шот із інформацією відправки INVOIC користувача « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ім`я ОСОБА_4 ; скрін-шот повідомлення про необхідність сплати збору за митний огляд. користувача « ОСОБА_5 ») долучених під час допиту ОСОБА_4 у якості потерпілої до матеріалів кримінального провадження.

Ухвалою № 676/6788/24 провадження № 1-кс/676/1817/24 від 08.10.2024 слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду ОСОБА_1 надано тимчасовий доступ до банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в період часу з 17 год. 00 хв. 24 вересня 2024 року по 23 год. 59 хв. 01 жовтня 2024 року.

Відповідно вказаної ухвали 06.11.2024 в період часу з «14»год. «30» хв. до «14»год. «42» хв,. здійснено тимчасовий доступ до банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в період часу з 17 год. 00 хв. 24 вересня 2024 року по 23 год. 59 хв. 01 жовтня 2024 року та вилучено інформацію в електронному вигляді, яка розміщена на оптичний накопичувач диск, в одному екземплярі, яку постановою дізнавача визнано речовим доказом в межах кримінального провадження.

05.12.2024 в період часу з 16:00 год. по 17:55 год. проведено огляд речового доказу, в ході якого встановлено, що користувачем розрахункового рахунку НОМЕР_5 банківської картки НОМЕР_3 - ОСОБА_9 . ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП НОМЕР_6 . зареєстр. та прож. за адресою: АДРЕСА_3 . Фінансовий номер телефону НОМЕР_7 . Після зарахування коштів потерпілої ОСОБА_4 в загальній сумі 21000 грн., користувач картки, ймовірно ОСОБА_10 здійснює перекази: 24.09.2024 о 18:41:53 год. - в сумі 410 грн. на картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_8 ; 24.09.2024 о 19:05:43 год. - в сумі 100 грн. на картку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_9 ; 24.09.2024 о 21:47:05 год. - в сумі 10000 грн. на картку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_10 ; 24.09.2024 о 21:48:17 год. - в сумі 10000 грн. на картку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_10 .

12.12.2024 року ухвалою № 676/6788/24 провадження № 1-кс/676/2153/24 слідчого судці Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 надано дозвіл дізнавачам СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю до банківського рахунку № НОМЕР_10 , який відкритий та обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 09.01.2025 в період часу з 12 год. 40 хв. до 12 год. 58 хв. відповідно вказаної ухвали здійснено тимчасовий доступ до банківського рахунку № НОМЕР_10 , який відкритий та обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 17 год. 00 хв. 24 вересня 2024 року по 23 год. 59 хв. 01 жовтня 2024 року, та вилучено інформацію в електронному вигляді на оптичному накопичувані, диску.

01.02.2025 в період часу з 10:00 год. по 10:45 год. проведено огляд речового доказу, в ході якого встановлено, що користувачем банківської картки НОМЕР_10 є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_11 , зареєстр. та прож. за адресою: АДРЕСА_4 . Фінансовий номер телефону НОМЕР_12 . Після зарахування 24.09.2024 о 21:47:09 год. - в сумі 10000 грн. та 24.09.2024 о 21:48:22 год. - в сумі 10000 грн. коштів потерпілої ОСОБА_4 , що підтверджується показами потерпілої ОСОБА_4 та інформацією попередніх виїмок, користувач картки, ймовірно ОСОБА_11 здійснює відразу перекази: 25.09.2024 о 10:46:46 год. - в сумі 17939,25 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; 25.09.2024 о 10:56:21 год. - в сумі 1050,00 грн. на картку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_13 (користувача ОСОБА_12 )

Дізнавачу з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального проступку, встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх подальшого вилучення, а саме до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 08 год. 00 хв. 25 вересня 2024 року по 23 год. 59 хв. 01 жовтня 2024 року.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних вище документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 132, 162-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_5 ) надати дізнавачу СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 08 год. 00 хв. 25 вересня 2024 року по 23 год. 59 хв. 01 жовтня 2024 року, а саме завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунках, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій,фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, - інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя на підставі ст. 166 ч.1 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали вручити дізнавачу.

Слідчий суддя