Ічнянський районний суд Чернігівської області
Провадження № 1-кс/733/81/25
Єдиний унікальний №733/2447/24
Ухвала

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 березня 2025 року м.Ічня

Слідчий суддя Ічнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань - ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання начальника СД ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного №0000136 від 06.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

В С Т А Н О В И В:

Начальник сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з вказаним клопотанням, яке мотивує наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.11.2024 до ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 05.11.2024 невідома особа, яка користується номером телефону НОМЕР_1 , скориставшись її персональними даними, відкрила кредитну карту на її ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 30000 гривень за номером 422371. У подальшому, шляхом вчинення шахрайських дій невстановленою особою, щодо потерпілої ОСОБА_5 , остання перерахувала вказані грошові кошти спочатку на свою картку за номером НОМЕР_2 , а потім на картку НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та на картку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У подальшому встановлено, що 05.11.2024 з банківської картки НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено переказ 12900 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером НОМЕР_5 .

вказаного кримінального правопорушення дізнанню необхідно дослідити довідку про рух коштів по вказаному вище картковому рахунку, інформація щодо якої є банківською таємницею та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », дані про власника даної картки.

Отже, у зв`язку з вище викладеним відомо, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як банківської установи, знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, документів, щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо карткового рахунку НОМЕР_5 , а саме:

копії справи, що стосуються відкриття рахунку НОМЕР_5 ;

рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_5 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);

місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_5 в період з 00 год. 00 хв. 05.11.2024 до моменту виконання ухвали;

фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_5 в період з 00 год. 00 хв. 05.11.2024 до моменту виконання ухвали.

Окрім цього, для проведення досудового розслідування має важливе значення інформація про оформлення та обслуговування банківської картки та розрахункового рахунку, а також про особу, яка відкривала(закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку, інформацію про номери рахунку або номери платіжних карток на які було здійснено переказ, рух коштів, інформацію щодо зняття коштів за допомогою карт - фотографії з банкоматів (в паперовому виді та на електронних носіях) рахунку НОМЕР_5 в період з 00 год. 00 хв. 05.11.2024 до моменту виконання ухвали.

Зважаючи на викладене та на те, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, до якої необхідно здійснити доступ, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання необхідно проводити без виклику працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у володінні яких знаходиться необхідна інформація.

Слідчий та процесуальний керівник в судове засідання не з`явились.

Слідчий суддя вважає можливим розглянути дане клопотання за їх відсутності.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального

провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості, що містяться в документах які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в оригіналах вищевказаних документів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , вважаю необхідним клопотання слідчого про тимчасовий доступ задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника сектору дізнання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, групі дізнавачів сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції в Чернігівській області у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000136 від 06.11.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України а саме: начальнику сектору дізнання ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

-копії справ, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_5 ;

-повних установчих даних власника рахунку НОМЕР_5 , його фактичного місця реєстрації та проживання;

-фото та відеоматеріали під час відкриття карткового рахунку НОМЕР_5 ;

-рух коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді)

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_5 , в період з 00 год. 00 хв. 05Л 1.2024 до моменту виконання ухвали;

-фото та відеоматеріали з об`єктів із деталізацією ІР-адреси, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_5 в період з 00 год. 00 хв. 05.11.2024 до моменту виконання ухвали;

-інформації про ІР- адреси входів до рахунку через системи інтернет банкінгів та ІР-

адреси пристроїв з яких здійснено вхід (їх характеристики).

Зобов`язати головний офіс відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 , МФО: НОМЕР_6 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними.

Строк дії ухвали - 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1