УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей та документів,

які містять охоронювану законом таємницю

18 березня 2025 рокуСправа № 495/1764/25
Номер провадження 1-кс/495/503/2025

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , із участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання т.в.о. дізнавача СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження з №0000076 від 05.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановила:

17.03.2025 до Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області надійшло вказане клопотання.

Клопотання мотивоване тим, що до Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області 04.03.2025 року надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 02.03.2025 року, заявниця знайшла оголошення в додатку Instagram з назвою аккаунту ІНФОРМАЦІЯ_2 з приводу продажу мобільних телефонів, після чого зв`язалась з продавцем в особистих повідомленнях вказаної мережі та домовилась про купівлю мобільного телефону з повною передоплатою через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого 02.03.2025 року о 23:39 год., сплатила грошові кошти на суму 29165 грн., через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_3 на невстановлену банківську картку, однак продавець товар не доставив, грошові кошти не повернув, на зв`язок не виходить.

В ході досудового розслідування, під час допиту, потерпіла ОСОБА_5 , повідомила, що вона певний період часу шукала в інтернеті оголошення з приводу продажу телефону. 02.03.2025 року під час перегляду соціальної мережі Instagram її зацікавило повідомлення про продажу мобільного телефону. Зв`язавшись з продавцем в особистих повідомленнях вони домовились про умови покупки телефону в інтернет магазині ІНФОРМАЦІЯ_4 та з використанням сервісу ІНФОРМАЦІЯ_3 . Вказаний сервіс зі слів продавця був безпечнішим способом оплати, що зацікавила потерпілу. Після чого потерпіла 02.03.2025 року о 23:39 год., сплатила грошові кошти на суму 29165 грн., через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_3 з власної банківської картки, емітованої банком ІНФОРМАЦІЯ_5 , № НОМЕР_1 на невстановлену банківську картку, однак продавець товар не доставив, грошові кошти не повернув, на зв`язок не виходить.

У зв`язку з вищевикладеним під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.

У судове засідання дізнавач, прокурор не з`явився, в клопотанні просив розглядати за його відсутності.

В порядку ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуте без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснювалось відповідно до частини четвертої статті 107 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.

При цьому, завданням кримінального провадження в силу статті 2 КК України є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.

Відповідно до статті 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.

В силу статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статей 160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Звертаючись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію.

Наведені у клопотанні обставини підтвердженні витягом з ЄРДР; рапортом; заявою від 05.03.2025; протоколом допиту потерпілого від 06.03.2025, а тому з метою виявлення осіб причетних до скоєння даного злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації зазначеної у клопотанні.

Керуючись ст. ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ тимчасово виконуючому обов`язки дізнавача СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачам що входять до групи дізнавачів, або за його дорученням співробітникам кримінальної поліції Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області: дізнавачам що входять до групи дізнавачів, а також за дорученням дізнавача співробітникам кримінальної поліції Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

копія всієї банківської справи власника банківської карти № НОМЕР_1 (у тому числі заяви, договори, копії паспорту громадянина України, копії реєстраційного номеру облікової картки платника податків, відомості про номери телефонів закріплених за рахунком, відомості про місце та час відкриття рахунку, фото та відео файли які створювались під час відкриття вказаного рахунку, тощо);

- довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по всіх платіжних рахунках, які оформлені в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зокрема банківської карти № НОМЕР_1 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 01.03.2025 р. по 05.03.2025 р.

- довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд), назва банку, яка обслуговує картки, номерів карт та телефонів одержувача платежів, які проводились за допомогою сервісу електронних платежів з використанням всіх платіжних карток, які були надіслані в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зокрема банківської карти № НОМЕР_1 , за період з 01.03.2025 р. по 05.03.2025 р.

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період з банківської картки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зокрема банківської карти № НОМЕР_1 , за період з 01.03.2025 р. по 05.03.2025 р.

Строк дії даної ухвали встановити до 18.05.2025 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно статті 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1