Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/1150/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 січня 2025 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002512 від 12.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначила, що слідчим відділом Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 12.11.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002512, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюється Подільською окружною прокуратурою м. Києва.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, з 1996р. ОСОБА_5 була засновником (учасником) 25% частки в ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » разом із іншими двома особами.

У 2005 р. ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбало нежитлове приміщення площею 511кв.м., що за адресою:

АДРЕСА_1 , при цьому відомості про нерухоме майно до державного реєстру речових прав на нерухоме майно та до статутного капіталу не вносили.

У 2019 р. ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » змінило організаційно-правову форму та назву на

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 . На даний час директором товариства являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

12.10.2024 ОСОБА_5 стало відомо, що за час її перебування з 28 червня по 10 липня

2019 року в Одеській області, в санаторії, на підставі довіреності від 01.07.2019 (зареєстрованій в реєстрі під № 832) у приватного нотаріуса ОСОБА_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , від імені ОСОБА_5 на ОСОБА_8 ,

ІНФОРМАЦІЯ_4 , протоколом загальних зборів частку у розмірі 50% в статутному капіталі

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належала на той момент громадянці Російської Федерації, ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_2 , було продано гр. ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_3 .

Вищевказаний договір купівлі-продажу у розмірі 50% в статутному капіталі Товариства був підписаний від імені громадянки рф ОСОБА_11 , який діяв на підставі довіреності, посвідченої приватним нотаріусом ііського нотаріального округу ОСОБА_12 06.03.2018 за № 121.

При цьому, ОСОБА_5 жодної довіреності на ОСОБА_8 та нших осіб в указаний період часу не надавала, участі в загальних зборах Товариства не приймала.

Зокрема, варто зауважити те, що бухгалтером Товариства протягом усіх років є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Окрім того, ОСОБА_5 вважає, що вищевказаний договір купівлі-продажу у розмірі 50% в статутному капіталі Товариства був підписаний від імені громадянки рф на підставі довіреності, яка, ймовірно, також була підроблена.

На даний час, ОСОБА_5 не сплачуються кошти/дивіденди від господарської діяльності товариства.

Також встановлено, що відповідно до Договору купівлі-продажу нежилих приміщень

від 14.12.2005, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має у власності нежилі приміщення з АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладені обставини, орган досудового розслідування прийшов до висновку, що зазначені дії щодо продажу частки у розмірі 50% в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є незаконними, а нежилі приміщення з АДРЕСА_1, загальною площею 511,10 кв.м., що за адресою:

АДРЕСА_1 можуть бути об`єктом подальших кримінально-протиправних дій, а саме незаконного відчуження майна іншим особам.

Встановлено, що місцезнаходження реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_5 .

У відповідності до положень ч. 1 ст. 28 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» реєстраційна справа формується в паперовій та електронній формі після внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію, створення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, державну реєстрацію фізичної особи - підприємця і державну реєстрацію включення відомостей про юридичну особу та фізичну особу - підприємця.

Відповідно до ч. 3 ст. 28 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» реєстраційна справа в паперовій формі зберігається у суб`єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи, громадського формування, фізичної особи - підприємця: щодо юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації) та фізичної особи - підприємця - у виконавчих органах міської ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київській, Севастопольській міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях.

У зв`язку із викладеним, з метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до наступних речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою:

АДРЕСА_4 , а саме: до реєстраційної справи із можливістю вилучення її оригіналу.

Так, вказані відомості мають значення доказів, оскільки містять у собі відомості, в тому числі, щодо осіб, які подавали до органу державної реєстрації документи для здійснення державної реєстрації підприємства; статуту, наказів про призначення керівників вказаного підприємства, протоколів установчих зборів учасників, відомостей щодо обліку статутного капіталу підприємства, його обліку та використання, а також відомостей щодо повноважень, які належать керівникам підприємства, а також повноважень іншого органу управління - установчих зборів.

Зазначені відомості нададуть можливість органу досудового розслідування отримати дані щодо осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення, отримати відомості щодо обсягу їх повноважень, як під час державної реєстрації вказаного підприємства, так і під час виконання ними адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій під час здійснення господарської діяльності Товариства.

Зазначені відомості також містять у собі дані про механізм вчиненого кримінального правопорушення та кола осіб, причетних до їх вчинення.

Тому вказані речі та документи, за результатами відповідних експертиз, можуть мати важливе доказове значення у кримінальному провадженні, а їх втрата призведе до унеможливлення встановлення обставин, які мають значення для розслідування кримінального провадження.

Клопотання також містить прохання проводити його розгляд без виклику осіб, у володінні яких перебувають вказані документи, оскільки існує загроза їх зміни або знищення.

Слідчий суддя вирішив розглядати клопотання відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала та просила задовольнити з наведених підстав.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Установлено, що у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0002512 від 12.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України. Про факти діянь, встановлених під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, зазначено вище.

Тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , має важливе значення для розкриття та встановлення об`єктивної істини при розслідуванні вказаного кримінального правопорушення та доведення вини осіб, які його вчинили; іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів - неможливо. Тому є підстави оригінали зазначених документів вилучити з метою подальшого дослідження та приєднання їх результатів до матеріалів кримінального провадження.

Зі змісту ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частинами 5-7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи, що в органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених документів, що зазначена документація перебуває у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , що іншим способом отримати відомості та документи, необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання.

Слідчий суддя дійшов висновку про надання дозволу на доступ до документів та матеріалів, які знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 та вилучення їх копій, оскільки такий доступ і вилучення є необхідним для забезпечення кримінального провадження, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування в межах цього кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002512

від 12.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358

КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 із можливістю вилучення її оригіналу.

Строк дії ухвали становить два місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1