УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/630/25

15 квітня 2025 року

м.Костопіль

Костопільський районний суд Рівненської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Костопіль клопотання старшого дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000025 від 12 лютого 2025 року, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням, яке погоджено прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у власності Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000025 від 12 лютого 2025 року, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 11 лютого 2025 року до ВП №2 Рівненського РУП надійшло повідомлення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 11 лютого 2025 року о 18:19 год. невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа її грошовими коштами в сумі 9800 грн.

Під час проведення досудового розслідування проведено допит потерпілої ОСОБА_5 , яка вказала, що дійсно 11 лютого 2025 року о 18:19 год. невстановлена особа, шляхом обману, під приводом отримання позики, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 9800 грн., які остання за допомогою програмного забезпечення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надіслала зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 , на банківську накатку невідомої особи з № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході огляду інформації, яка на підставі ухвали слідчого судді Костопільського районного суду була отримана в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по банківській карті невідомої особи з № НОМЕР_2 , встановлено, що 11.02.2025 о 18.23 год. грошові кошти ОСОБА_5 в сумі 9800 грн., були перераховані на банківську картку клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з № НОМЕР_3 .

Крім цього, згідно рапорту оперуповноваженого ВПКЗ в Рівненській області підполковника поліції ОСОБА_6 , за результатами проведення моніторингу інформації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄМА), на момент виконання доручення встановлено, що 11.02.2025 о 18.23 год. з банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , здійснено переказ коштів в сумі 9800 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_3 , емітований АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ". По картковому рахунку № НОМЕР_3 здійснено переказ коштів на ряд карткових рахунків, зокрема: 11.02.2025 0 18.25 год. в сумі 1791 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_4 , емітований АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ". Крім цього, по вказаному картковому рахунку з № НОМЕР_4 , здійснено переказ коштів на інші карткові рахунки, а саме, 11.02.2025 о 18.42 год. в сумі: 400 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_5 , емітований АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "; 11.02.2025 0 18.55 год. в сумі: 390 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_6 , емітований АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "; 11.02.2025 19.03 год. в сумі 700 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_7 , емітований АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "; 11.02.2025 о 18.28 год. в сумі 3000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_8 , емітований АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; 11.02.2025 п 18.30 год. в сумі 3140 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_9 , емітований АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "; 11.02.2025 0 18.31 год. в сумі 600 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_10 , емітований АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ".

Правова кваліфікація кримінального проступку заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), тобто кримінальний проступок, передбачений ч.1 ст.190 КК України.

На даний час, для забезпечення об`єктивного досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочено АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код банку (МФО): НОМЕР_11 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , поштова адреса: АДРЕСА_2 , який користується банківською карткою з № НОМЕР_8 , в тому числі: наявність інших карткових рахунків та банківських карток, з зазначенням їх номерів; наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки; чи створений обліковий запис в WEB-банкінгу; рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:01 год. 10.02.2025 по дату виконання ухвали; анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів); фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00:01 год. 10.02.2025 по дату виконання ухвали; інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи WEB-банкінгу); інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний носій (диск) за період часу з 00:01 год. 10.02.2025 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Підстави, що документи перебувають у власності Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 згідно матеріалів кримінального провадження.

Вказані документи (інформація), які знаходяться у володінні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких необхідно отримати доступ, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, а також та містить в собі відомості про заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 . Окрім, цього отримання зазначеної інформації має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ. Отримати та використати вказані документи у іншій спосіб неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду письмову заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі та просив задовольнити його.

Представник Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виклик суду не прибув, про дату, час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття суд не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого судді з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.1, п.5 ч.2 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути як на діяльність Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так і на життєдіяльність особи, в користуванні якої знаходяться карткові рахунки, Конституційні права якої тим самим не обмежуються, бо тим самим не розголошуються її персональні дані.

Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно п.5 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, яка може становити банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Запитувані дані про клієнту Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної інформації має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як доказ в даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення, суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому дізнавачу Сектору дізнання Відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу Сектору дізнання Відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу Сектору дізнання Відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому Сектору кримінальної поліції Відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому Сектору кримінальної поліції Відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому Сектору кримінальної поліції Відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 та оперуповноваженому Сектору кримінальної поліції Відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення в оригіналах або копіях, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_13 , e-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_11 , який користується банківською карткою з № НОМЕР_8 , в тому числі:

наявність інших карткових рахунків та банківських карток, з зазначенням їх номерів;

наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

чи створений обліковий запис в WEB-банкінгу;

рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:01 год. 10.02.2025 по дату виконання ухвали;

анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00:01 год. 10.02.2025 по дату виконання ухвали;

інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи WEB-банкінгу);

інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний носій (диск) за період часу з 00:01 год. 10.02.2025(або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1