Справа № 405/984/24
провадження № 1-кс/405/3505/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.12.2024 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000279 від 22.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000279 від 22.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у проваджені СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000279 від 22.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України, за фактом того, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , вступивши в злочину змову зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , на території Олександрійського району Кіровоградської області здійснили незаконне видобування корисних копалин місцевого значення, а саме піску, шляхом намиву за допомогою «Земснаряду» без спеціального дозволу на користування надрами у великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , вступивши в злочину змову зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в період з 01.10.2023 по теперішній час, здійснили оформлення фіктивних документів щодо оприбуткування піску від суб`єктів господарювання за нібито поставлений товар, а самі здійснюють незаконне видобування корисних копалин - піску, шляхом намиву «Земснарядом» без спеціального дозволу на користування надрами та в подальшому видобутий пісок використовували ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для виготовлення залізобетонних виробів.

Відповідно до інформації з ІНФОРМАЦІЯ_3 , з`ясовано, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , не мають спеціальних дозволів на користування надрами - піску.

Відповідно до інформації від ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зверталися до ІНФОРМАЦІЯ_4 для отримання дозволу на вихід (проведення діяльності) суден на судноплавній діяльності, Дніпро (виконання днопоглиблювальних робіт згідно проектних відміток), що підтверджується заявками № 545 від 17.10.2023 року, № 557 від 26.10.2023 року, № 571 від 02.11.2023 року, № 579 від 09.11.2023 року, № 582 від 16.11.2023 року, № 599 від 23.11.2023 року. Командуванням оперативного угруповання військ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надано дозволи на вихід (проведення діяльності) суден на судноплавній ділянці річки Дніпро, що підтверджується затвердженими планами.

Згідно договору оренди землі від 17.06.2021, який укладений між ІНФОРМАЦІЯ_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з`ясовано, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » взяли в оренду земельну ділянку з кадастровим номером :02:000:8051, яка розташована на території Власівської сільської ради Олександрійського району Кіровоградської області для складування, навантаження, перевезення незаконно видобутих корисних копалин - піску.

Встановлено, що спеціальний дозвіл на користування надрами в підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території Кіровоградської області Світловодського району за координатами 49.07210, 33.29651, відсутній.

01.08.2024 проведено огляд земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:8051, яка розташована на території Власівської сільської ради Олександрійського району Кіровоградської області, в ході проведення якого службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , повідомили що на вказаній ділянці здійснюються днопоглиблювальні роботи з метою будівництва причалу.

У подальшому ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на адресу СУ ГУНП в Кіровоградській області надіслано дозвіл на виконання будівельних робіт, згідно до якого вбачається, що за межами населеного пункту на території Світловодської територіальної громади, Олександрійського району, Кіровоградської області, надано дозвіл на будівництво вантажного причалу. Проектна документація на будівництво розроблена ОСОБА_4 , код НОМЕР_3 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 повідомив, що дійсно ним розроблено проекту будівництва причалу, але авторський нагляд за будівництвом ним не здійснюється.

Земельна ділянка кадастровим номером :02:000:8051, площа 0.9422 га, являється комунальною власністю, призначення: 12.03 для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту, категорія: землі промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення, на праві власності належить ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , перебуває в оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 на підставі договору оренди землі б/н (дата укладання договору після 2013 року) та додаткової угоди до договору оренди земельної ділянки б/н від 17.06.2021, строком на 25 років, дата закінчення дії договору 17.06.2046.

Крім цього за матеріалами провадження проведено спостереження за місцем земельною ділянкою з кадастровим номером :02:000:8051 та територією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , маскуючи злочин спрямований на здійснення незаконного видобутку піску під приводом будівництва причалу, здійснюють видобуток піску в річці Дніпро, шляхом його намиву земснарядом, який у подальшому вантажним транспортом вивозять з території земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:8051, та перевозять на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , де використовують у господарський діяльності підприємства для виготовлення залізо-бетонних виробів.

На даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення повного кола причетних осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати у оператора стільникового зв`язку інформацію про з`єднання номерів телефонів: директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 № НОМЕР_5 ; директора ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 № НОМЕР_6 ; технічного директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_8 № НОМЕР_7 ; директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_9 № НОМЕР_8 ; головного інженера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_10 № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 ; працівника земснаряду ОСОБА_11 № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 ; водія бульдозеру ОСОБА_12 № НОМЕР_13 ; водія навантажувача ОСОБА_13 № НОМЕР_14 ; водія вантажного автомобіля ОСОБА_14 № НОМЕР_15 ; водія вантажного автомобіля ОСОБА_15 № НОМЕР_16 ; водія вантажного автомобіля ОСОБА_16 № НОМЕР_17 ; водія вантажного автомобіля ОСОБА_17 № НОМЕР_18 , та переміщення вказаних номерів телефону відносно базових станцій операторів стільникового зв`язку за період з 01.08.2024 по 15.11.2024 включно, а тому виникла необхідність отримати інформацію про зв`язок, кінцеве обладнання споживачів телекомунікаційних послуг.

З метою виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ у операторів телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Представники оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в судове засідання не з`явились про дату, час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином, причини неявки не повідомили.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного №0000279 від 22.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_18 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_19 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення за наступними абонентськими номерами стільникового зв`язку:

№ НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 , які перебувають у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв`язку), а саме:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_13 ; з можливістю вилучити їх належним чином завіренні копії та/або скопіювати (в тому числі на електронний носій інформації) із наданням наступних відомостей:

- документи необхідно надати за період з 01.08.2024 по 15.11.2024 включно, при цьому обов`язково зазначити адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечують зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонента А); ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародних ідентифікаторів кінцевого обладнання (ІМЕІ), тощо; типи з`єднань абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалості з`єднань абонента А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонента А (абоненти Б); за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

Строк дії ухвали встановити до 13.02.2025.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_21