УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/1925/24

Провадження № 1-кс/486/317/2024

06 грудня 2024 року м. Південноукраїнськ

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000121 від 02 жовтня 2024 року,

В С Т А Н О В И В:

19 листопада 2024 року до Южноукраїнського міського суду Миколаївської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000121 від 02 жовтня 2024 року.

Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 02 жовтня 2024 року до Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що 01 жовтня 2024 року у період часу з 08:54 год. по 08:59 год. невідома особа діючи умисно, шляхом обману, шляхом зловживання довірою під приводом продажу транспортного засобу незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в загальній сумі 4000 грн, які заявник добровільно перерахув зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , вказану зловмисником.

Будучи допитаним як потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що 01 жовтня 2024 року користуючись мобільним додатком «Фейсбук», останній знайшов оголошення про продаж авто марки «ВАЗ 2106» червоного кольору, зателефонувавши за номером вказаним в оголошенні НОМЕР_3 , останній домовився про передплату за авто в сумі 3200 грн, котрі потерпілий самостійно перерахував з власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , вказану зловмисником. В подальшому того ж дня продавець повідомив, що потрібно ще доплатити 800 грн, на що потерпілий погодився та здійснив переказ, після чого продавець перестав відповідати на мобільні дзвінки.

Дізнавач зазначає, що документи, що містяться в банківській справі по картковому рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаним рахункам може бути використана як докази по провадженню.

Ураховуючи вищезазначене необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, з можливістю вилучення копій:

1. роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), з якої зняті грошові кошти, в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 25 вересня 2024 року по 08 жовтня 2024 року включно, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції, повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

2. повні анкетні дані особи, на яку відкрито картковий рахунок по банківській картці № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкриття карткового рахунку зазначеної банківської картки (анкета, заява, договір на відкриття карткових рахунків, копії паспорту та РНОКПП тощо);

3. ІР-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

4. відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківською карткою № НОМЕР_2 , а також дату, час, спосіб їх зміни.

Відомості, що містяться вище документах, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування. При цьому, на даному етапі відсутній інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вилучення копій зазначених у клопотанні документів, необхідне з метою встановлення обставин, що розслідуються у даному кримінальному провадженні, зокрема підтвердження перерахування грошових коштів.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених документів, тому звернувся із клопотанням.

В судове засідання дізнавач не з`явився, просив розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне провадження внесене 02 жовтня 2024 року до ЄРДР за №0000121 за ч.1 ст. 190 КК України.

Короткий виклад обставин: 02 жовтня 2024 року до Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що 01 жовтня 2024 року у період часу з 08:54 год. по 08:59 год. невідома особа діючи умисно, шляхом обману, шляхом зловживання довірою під приводом продажу транспортного засобу незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в загальній сумі 4000 грн, які заявник добровільно перерахув зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , вказану зловмисником.

Відповідно до постанови від 02 жовтня 2024 року досудове розслідування здійснює дізнавач ОСОБА_3 .

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній пояснив, що 01 жовтня 2024 року, користуючись мобільним додатком «Фейсбук», знайшов оголошення про продаж авто марки «ВАЗ 2106» червоного кольору. Зателефонувавши за номером вказаним в оголошенні НОМЕР_3 , домовився про передплату за авто в сумі 3200 грн, які самостійно перерахував з власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , вказану зловмисником. Того ж дня продавець повідомив, що потрібно доплатити ще 800 грн, на що потерпілий погодився та здійснив переказ. Після чого продавець перестав відповідати на мобільні дзвінки.

Банківська картка № НОМЕР_2 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Переказ коштів підтверджується випискою по картковому рахунку.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація містить охоронювану законом таємницю, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання, надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , який входить до складу групи дізнавачів у кримінальному провадженні №0000121 від 02 жовтня 2024 року, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації у філії Миколаївського обласного управління Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та надати належним чином завірені копії документів з можливістю їх вилучення:

1. роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , відкритій у Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), з якої зняті грошові кошти, в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 25 вересня 2024 року по 08 жовтня 2024 року включно, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції, повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

2. повні анкетні дані особи, на яку відкрито картковий рахунок по банківській картці № НОМЕР_2 Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкриття карткового рахунку зазначеної банківської картки (анкета, заява, договір на відкриття карткових рахунків, копії паспорту та РНОКПП тощо);

3. ІР-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

4. відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківською карткою № НОМЕР_2 , а також дату, час, спосіб їх зміни.

Ухвала підлягає виконанню до 06 лютого 2025 року включно.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Южноукраїнського

міського суду ОСОБА_1