Номер провадження 1-кс/754/478/25
Справа № 754/2271/25
У Х В А Л А

12 лютого 2025 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000068 від 28.01.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В :

12.02.2025 року до Деснянського районного суду м. Києва від дізнавача ВД Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 надійшло клопотання, погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що у провадженні ВД Деснянського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000068 від 28.01.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час дізнання встановлено, що 13.01.2025 р. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , на месенджер «Viber» надійшло повідомлення нібито від працівника ІНФОРМАЦІЯ_3 , який представився ОСОБА_6 , з вказівкою зателефонувати до Національної поліції. Що вона і зробила, проте, на дзвінок ніхто не відповів. 23.01.2025 р. заявниці зателефонувала жінка на ім`я ОСОБА_7 , яка повідомила, що потерпіла підозрюється у спонсоруванні країни агресора, адже колись здійснювала онлайн покупки товарів, кошти за які нібито йшли до російської організації. У подальшому, ОСОБА_5 запропонували передати кошти у сумі 2000 гривень нібито на ЗСУ та надали реквізити карти № НОМЕР_1 (одержувач ОСОБА_8 ). 24.01.2025 потерпілій повідомили про необхідність задекларувати доходи, зробивши переказ коштів на картку № НОМЕР_2 (одержувач ОСОБА_9 ), на що вона погодилась та здійснила переказ на суму 41000 гривень двома транзакціями по 29000 грн. та 12000 грн. Після чого ОСОБА_5 зрозуміла, що стала жертвою шахраїв (ЄО 4797).

Потерпіла ОСОБА_5 показала, що 13.01.2025 р., перебуваючи вдома за адресою: АДРЕСА_1 , вона отримала повідомлення в месенджері «Вайбер» з текстом про необхідність зателефонувати до Національної поліції. Зателефонувавши на номер, із якого прийшло повідомлення ( НОМЕР_3 ), відповіді вона не отримала. 23.01.2025 р. з номеру телефону НОМЕР_4 їй зателефонувала особа жіночої статі, яка представилась як ОСОБА_7 та повідомила, що нещодавно вона робила покупки в мережі інтернет та що сайт, на якому вона купувала товар, використовується підпільною організацією з Харкова та всі кошти з нього йдуть до Росії. Після чого повідомила, що є працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 та зазначила, що їй необхідно прибути на допит за адресою: АДРЕСА_2 та надала нібито повістку. Вона повідомила, що хворіє та не може прибути, після чого ОСОБА_10 порадила їй звернутись до чоловіка на ім`я ОСОБА_11 , з номеру якого їй надходило повідомлення 13.01.2025 р.

Зв`язавшись з ОСОБА_12 останній повідомив, що якщо вона надасть кошти на потреби ЗСУ, то справу не буде відкрито та надав реквізити для оплати № НОМЕР_1 (одержувач ОСОБА_8 ), куди остання здійснила переказ коштів на суму 2000 гривень з власної банківської карти № НОМЕР_5 . Після переказу, їй повідомили, що справу заводити не будуть.

Того ж дня, їй надійшло повідомлення, про реєстрацію її як агента СБУ, після чого вона написала від руки розписку, що ознайомлена з повідомленням та відправила фото.

Крім того, їй повідомили, що вона має задекларувати свої доходи, зробивши грошовий переказ коштів на картку № НОМЕР_2 (одержувач ОСОБА_9 ) на суму 41000 гривень, що остання і зробила, перерахувавши з власного рахунку кошти двома транзакціями по 29000 грн. та 12000 грн. на вказані реквізити.

У подальшому, ОСОБА_5 було повідомлено, що кошти повернуться через 3 дні, тобто 27.01.2025 р. Проте, 27.01.2025 р. зранку потерпілій зателефонувала особа, яка представилась як ОСОБА_13 ( НОМЕР_6 ) та повідомила, що декларація не підходить і треба надати всі грошові кошти, які має заявниця, після чого потерпіла зрозуміла, що стала жертвою шахрайських дій та звернулась до поліції.

Згідно сервісу визначення картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ІНФОРМАЦІЯ_5 ) встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_1 належить банку ІНФОРМАЦІЯ_6 , (AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

З метою дослідження документів та відомостей, встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного правопорушення, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій у паперовому вигляді та/або на електронних носіях, а саме, повних даних стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема, даних (належним чином завірених копій документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку/ків, копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку, анкет, фото; виписок по руху грошових коштів з їх повними реквізитами (відправника/отримувача); відомостей про інструменти (засоби) доступу до рахунків (перелік пристроїв, які здійснювали вхід); відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень, через які здійснювалось зняття готівки, та, за наявності, фото, відео осіб, які здійснювали зняття грошах коштів; іншої наявної інформації, яка має значення для даного кримінального провадження та встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину), за період часу з 00 год. 00 хв. 22.01.2025 р. по 00 год. 00 хв. 29.01.2025 р.

Клопотання розглядається на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, а також у відсутності дізнавача, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий, дізнавач має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Дізнавач у клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані у клопотанні документи самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача ВД Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачам відділу дізнання Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій у паперовому вигляді та/або на електронних носіях, а саме, повних даних стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема, даних (належним чином завірених копій документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку/ків, копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку, анкет, фото; виписок по руху грошових коштів з їх повними реквізитами (відправника/отримувача); відомостей про інструменти (засоби) доступу до рахунків (перелік пристроїв, які здійснювали вхід); відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень, через які здійснювалось зняття готівки та, за наявності, фото, відео осіб, які здійснювали зняття грошах коштів; іншої наявної інформації, яка має значення для даного кримінального провадження та встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину), за період часу з 00 год. 00 хв. 22.01.2025 р. по 00 год. 00 хв. 29.01.2025 р..

Оригінал ухвали та копію ухвали надати дізнавачу ВД управління поліції в Деснянському районі Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -