печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

17.12.2024 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення у межах кримінального провадження № 0001154 від 16.10.2024.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що прокурорами Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво за досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0001154 від 16.10.2024 за ч. 2 ст. 367 КК України.

Слідством установлено, що до Офісу Генерального прокурора надійшов лист ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_2 ) від 08.07.2024 №12-06-06/15097 про визначення кодів програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету та економічної класифікації видатків або рахунків, з яких проводиться безспірне списання коштів на користь ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідно до порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників, затвердженим постановою КМУ від 03.08.2011 № 845.

Службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , бухгалтерського обліку та звітності ІНФОРМАЦІЯ_5 надано необхідну інформацію для здійснення безспірного списання коштів на користь ОСОБА_4 в розмірі 2 262 573,27 грн, яке проведено ДКСУ 17.07.2024.

При цьому указане стягнення складалося з наступних перерахувань:

на розрахунковий рахунок ОСОБА_4 - у сумі 1 821 371,44 грн;

на рахунки державного бюджету для платників зареєстрованих в ІНФОРМАЦІЯ_6 :

військовий збір у сумі 33 938,60 грн

податок на фізичних осіб у сумі 407 263,23 грн.

Отже, після надходження листа ІНФОРМАЦІЯ_2 про безспірне списання коштів на користь ОСОБА_4 , до його особового рахунку було вручну внесено суму середньої заробітної плати за час вимушеного прогулу у вищезазначеному розмірі, встановленого рішенням суду, та надано інформацію ІНФОРМАЦІЯ_2 про розміри перерахувань безпосередньо на розрахунковий рахунок ОСОБА_4 .

Таким чином, 17.07.2024 ІНФОРМАЦІЯ_2 списано кошти з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 , у тому числі на розрахунковий рахунок ОСОБА_4 в сумі 1 821 371,44 грн.

При цьому у вказаний період відбувалося нарахування заробітної плати за ІІ половину липня 2024 року, а саме 30.07.2024.

При автоматичному формуванні відомостей по банківським установам ( з якими Офісом Генерального прокурора заключено зарплатні договори) для виплати заробітної плати за ІІ половину липня 2024 року до відомостей для виплати заробітної плати через АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в результаті службової недбалості службових осіб Департаменту планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Офісу Генерального прокурора увійшла сума середньої заробітної плати за час вимушеного прогулу ОСОБА_4 в розмірі 1 821 371,44 грн разом із його безпосередньою заробітною платою за ІІ половину липня 2024 року у розмірі 26 260, 00 грн, тобто в загальному 1 847 631,44 грн.

Таким чином, 30.07.2024 внаслідок неналежного виконання службовими особами Департаменту планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності своїх службових обов`язків були перераховані співробітнику ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 зайві кошти у сумі 1 821 371,44 грн, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

Також, слідством установлено, що повернення безпідставно перерахованих коштів з розрахункового рахунку ОСОБА_4 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у сумі 1 821 371, 44 грн, які не є заробітною платою на рахунок Офісу Генерального прокурора НОМЕР_1 не здійснювалось.

Окрім того, слідством установлено що грошові кошти у сумі 1 847 631,44 грн було переведено на розрахунковий рахунок ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В подальшому, 02.08.2024, в межах одного банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ОСОБА_4 з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 перераховано кошти у сумі 1800100,00 грн (двома траншами у сумі 900050,00 грн кожен) на картковий рахунок за номером карти № НОМЕР_3 , власником якої також є ОСОБА_4 .

22.08.2024 ОСОБА_4 здійснив переказ коштів у сумі 1 800 100 грн з карткового рахунку № НОМЕР_3 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») на депозитний рахунок, відкритий ним в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », згідно з договором №90.30. від 22.08.2024.

У зв`язку з вищевикладеним, на даний момент необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, спрямованих на встановлення фактів неправомірного перерахування коштів з рахунків Офісу Генерального прокурора на розрахунковий рахунок ОСОБА_4 та подальший рух цих коштів.

Прокурор зазначив, що вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для подальшого проведення слідчих (розшукових) дій у зазначеному кримінальному провадженні.

Таким чином, в сторони обвинувачення виникла необхідність у витребуванні в порядку тимчасового доступу інформації , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ( ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , прокурорам Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 або слідчим групи слідчих у межах кримінального провадження № 0001154 від 16.10.2024 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ( ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в електронному та/або друкованому вигляді відносно:

а) депозитного рахунку відкритого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_5 в « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), згідно договору N90.30. від 22.08.2024, а саме інформацію про номер банківського рахунку, рух грошових коштів у період часу з 22.08.2024 по дату виконання ухвали по таким банківським рахункам, завірених копій документів (у друкованому та електронному вигляді), а саме: 1.1. документів з оформлення (відкриття/закриття) рахунків; 1.2. документів про рух грошових коштів по банківським рахункам у друкованому та електронному вигляді (формат Excel/SM з розбивкою даних по операційному дню використання рахунку) з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти); 1.3. платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках; 1.4. заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по рахунках; 1.5. SWIFT-повідомлень у форматі МТ-103 по таких рахунках по всіх операціях, 1.6 залишок коштів на рахунку на дату виконання ухвали.

б) усіх наявних банківських рахунків (в тому числі карткових та депозитних рахунків) відкритих ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_5 , в « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), надати інформацію про рух грошових коштів по таким рахункам у період часу з 17.07.2024 по дату виконання ухвали по таким банківським рахункам, завірених копій документів (у друкованому та електронному вигляді), а саме: 1.1. документів з оформлення (відкриття/закриття) рахунків; 1.2. документів про рух грошових коштів по банківським рахункам у друкованому та електронному вигляді (формат Excel/SM з розбивкою даних по операційному дню використання рахунку) з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти); 1.3. платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках; 1.4. заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по рахунках; 1.5. SWIFT-повідомлень у форматі МТ-103 по таких рахунках по всіх операціях, 1.6 залишок коштів на таких рахунках на дату виконання ухвали.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1