Справа № 186/385/25
Провадження № 1-кс/0186/46/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 лютого 2025 року м.Шахтарське.

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000025 від 21 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

До Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025 від 21 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що СВ ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні по факту того, що 20 січня 2025 року об 11:50 годині невідома особа, використовуючи мобільні номери телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , зателефонувала ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на її мобільний номер телефону НОМЕР_4 , представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом надання матеріальної допомоги в розмірі 6 500 гривень, ввела в оману ОСОБА_3 , яка, в свою чергу, надала невідомому код-пароль для входу до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході чого, 20 січня 2025 року об 11:56 годині з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 ОСОБА_3 було здійснено переказ коштів трьома транзакціями на загальну суму 11 024,79 гривень, чим спричинила останній збитку на вказану суму.

Допитана в якості потерпілого - ОСОБА_4 , повідомила, що 20 січня 2025 року об 11:42 годині на її мобільний номер телефону НОМЕР_4 надійшов виклик від абонента за номером НОМЕР_1 , чоловік розмовляв українською мовою, представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомив, анкетні дані потерпілої та те, що остання подавала заявку на отримання грошової допомоги, може отримати її в розмірі 6 500 гривень. Під час телефонної розмови невідомий чоловік повідомив, що ОСОБА_3 повинен зателефонувати оператор банку для підтвердження отримання матеріальної допомоги, на цьому розмова закінчилась. Одразу після першого виклику, об 11:49 годині, потерпілій надійшов телефонний дзвінок від абонента за номером НОМЕР_2 , де повідомили, що для підтвердження отримання грошової допомоги, потрібно натиснути «1», після чого, ОСОБА_3 , за допомогою клавіатури на своєму мобільному телефоні натиснула «1», телефонний виклик закінчився. Після цього, потерпілій надійшло смс-повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_2 з кодом. Об 11:51 годині ОСОБА_3 надійшов виклик від абонента за номером НОМЕР_3 , по голосу, це був той самий чоловік, що і з першого виклику, останній повідомив, що потрібно назвати код, який надійшов в смс-повідомленні від банку, що потерпіла і зробила. Одразу після розмови, ОСОБА_3 надійшло повідомлення у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що з її банківської картки НОМЕР_6 , банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 , відбулося списання коштів трьома транзакціями в загальній сумі 11 024,79 гривень. Спроби здійснити вхід до мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 , були марні, через що потерпіла зателефонувала на гарячу лінію банку ІНФОРМАЦІЯ_2 за номером НОМЕР_7 , де їй повідомили про списання грошових коштів з її банківської картки в розмірі 11 024,79 гривень.

В ході досудового розслідування ОСОБА_3 добровільно надала дозвіл на огляд свого мобільного телефону, в ході якого було виявлено вхідні телефонні дзвінки на її мобільний номер телефону НОМЕР_4 , здійснені 20 січня 2025 року з мобільних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

У порядку ст.264 КПК України, здійснено моніторинг загальнодоступних сайтів всесвітньої мережі Інтернет з метою встановлення інформації, що може сприяти подальшому досудовому розслідуванню. В ході огляду загальнодоступного сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 було отримано інформацію про те, що код НОМЕР_8 використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Таким чином, для встановлення місця знаходження мобільних телефонів та особи/осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, необхідно звернутися до операторів стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у якого міститься інформація про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, здійснених з мобільних телефонів за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період часу з 19 січня 2025 року по теперішній час, що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

У зв`язку з завантаженістю слідчого відділення та віддаленістю місця вилучення інформації просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю строком на 60 діб.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання в її відсутність, вимоги клопотання підтримала, просить їх задовільнити.

Представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", у володінні якого знаходиться інформація про тимчасовий доступ до якої заявлене клопотання, в судове засідання не з`явився, про дату розгляду справи повідомлений належним чином.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали справи, вважаю за необхідне клопотання задовільнити, оскільки, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу становлять охоронювану законом таємницю, вони, можливо, будуть використані, як докази для встановлення істини по справі та іншим способом встановити особу злочинця неможливо, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Надати слідчому ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції - ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з телефонним апаратом - мобільним телефоном за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період часу з 19 січня 2025 року по час проведення тимчасового доступу, а саме :

- інформації стосовно номерів телефонів, а також електронної пошти, які надані особою для реєстрації у мобільному додатку «IT Phone»;

- інформації щодо номеру ID, який наданий користувачу із вказаним номером;

- інформації щодо банківських карток, з яких здійснено оплату за послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також терміналів, із наданням повної інформації щодо місця розташування, приналежності цих терміналів, з яких здійснювалась оплата за послуги вказаним користувачем;

- інформації щодо інших номерів телефонів, які придбані вказаним користувачем;

- інформації відносно пристроїв (тип, модель пристроїв, IMEI, а також ІР-адрес) з яких здійснювався вхід у мобільний додаток «IT Phone»;

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами;

- інформації про вмикання, вимикання мобільних терміналів (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;

- ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентів: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародні ідентифікатори кінцевого обладнання (IMEI) тощо;

- типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні зв`язки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо;

- дати, часу та тривалості з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів;

- ідентифікаційних ознак терміналу, з якими відбувався сеанс зв`язку, з`єднання нульової тривалості;

- за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу (з наданням копій документів, наданих для реєстрації);

- ідентифікаційних ознак терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б) із зазначенням адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок.

Вказана інформація знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_10 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_7

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення, тобто з 25 лютого 2025 року по 25 квітня 2024 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області - ОСОБА_5 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_6