Справа № 161/5579/25
Провадження № 1-кс/161/1822/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 28 березня 2025 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Детектив підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської областної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в оригіналах з можливістю вилучення їх копій у паперовому та/або електронному вигляді (здійснити їх виїмку), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: інформацію, в якій зазначено відомості про посвідчені нотаріусами протягом 01.01.2022-28.02.2025 договорів купівлі-продажу (міни, дарування) між фізичними особами в яких стороною договору виступали ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ); ОСОБА_6 (РНОКПП (РНОКПП НОМЕР_2 ); ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ), включаючи інформацію, яку передбачає податковий розрахунок, податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, з усіма додатками, які були подані приватними нотаріусами ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_14 ), за період з 01.01.2022 по 28.02.2025, декларації про майновий стан і доходи фізичних осіб: ОСОБА_5 , (РНОКПП НОМЕР_1 ); ОСОБА_6 , РНОКПП (РНОКПП НОМЕР_2 ); ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2022 по 28.02.2025.

На думку слідчого вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 27.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, у зв`язку із чим слідчий звернулась до слідчого судді із вказаним клопотанням.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, подали суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутності, просили клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомлена про дату, час та місце розгляду клопотання. Його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Тому, відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, тому надати прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні (начальнику відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_19 , прокурорам вказаного відділу ОСОБА_4 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ), а також детективам групи слідчих у кримінальному провадженні: ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_3 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю вилучення їх копій у паперовому та/або електронному вигляді (здійснити їх виїмку), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 159-166, 367 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання детектива підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні (начальнику відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_19 , прокурорам вказаного відділу ОСОБА_4 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ), а також детективам групи слідчих у кримінальному провадженні: ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_3 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів в оригіналах з можливістю вилучення їх копій у паперовому та/або електронному вигляді (здійснити їх виїмку), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: інформацію, в якій зазначено відомості про посвідчені нотаріусами протягом 01.01.2022-28.02.2025 договорів купівлі-продажу (міни, дарування) між фізичними особами в яких стороною договору виступали ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ); ОСОБА_6 (РНОКПП (РНОКПП НОМЕР_2 ); ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ), включаючи інформацію, яку передбачає податковий розрахунок, податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, з усіма додатками, які були подані приватними нотаріусами ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_14 ), за період з 01.01.2022 по 28.02.2025, декларації про майновий стан і доходи фізичних осіб: ОСОБА_5 , (РНОКПП НОМЕР_1 ); ОСОБА_6 , РНОКПП (РНОКПП НОМЕР_2 ); ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2022 по 28.02.2025.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1