Справа № 359/1197/25
Провадження №1-кс/359/346/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 січня 2025 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив :

30.01.2025 до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, в зв`язку з проведенням досудового розслідування по кримінальному провадженню за №0000759 від 07.06.2021 за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано наступним. Досудовим розслідування встановлено, що до ГСУ НПУ 07.06.2021 надійшла заява генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_3 про те, що в період часу з липня 2014 року по грудень 2019 року службові особи та засновники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) шляхом обману заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 20 601 274, 68 грн., тобто особливо великих розмірах.

У органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме: належним чином завірених копій з матеріалів справи № 911/1755/22 в частині підтвердження кредиторських вимог ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 20 601 274,68 грн..; Копії з матеріалів справи № 911/1755/22 (№911/1089/22), висновок експертів судово-експертної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за результатами проведення комісійної будівельно-технічної експертизи від 08.11.2021 року №113/21; які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .

15.01.2025 було отримано ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка була направлена до ІНФОРМАЦІЯ_4 16.01.2025 року.

Як зазначено у клопотанні, в ході телефонної розмови із виконавцем ухвали від ІНФОРМАЦІЯ_4 стало відомо, що зазначені в ухвалі документи на даний час знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Відповідно до публічної інформації Єдиного державного реєстру удових рішень справа №911/1755/22 перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 у складі ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Зазначені документи можуть мати доказове значення для кримінального провадження, адже вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також саме у цих документах містяться відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий не з`явилася, просила розгляд проводити без її участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

З урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.

Дослідивши подане клопотання та долучені матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України, процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, за змістом ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч. 2 цієї статті у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Крім того, відповідно до ч. 7 цієї статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З долучених до клопотання матеріалів встановлено, що у провадження Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області знаходиться кримінальне провадження №0000759 від 07.06.2021 за ч.4 ст.190 КК України за фактом заволодіння коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 20601274,68 грн.. У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що в матеріалах господарської справи №911/1755/22 за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про банкрутство, яка на цей час перебуває у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_6 у складі ІНФОРМАЦІЯ_7 , знаходяться документи, які містять охоронювану законом таємницю та, водночас, інформацію, що необхідна для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, та яка може бути у подальшому використана як доказ у кримінальному провадженні.

Суд враховує, що в даному випадку такий ступінь процесуального примусу щодо отримання інформації, яка оберігається законом, є виправданим та відповідає завданням кримінального провадження, оскільки отримати її в іншій спосіб можливості відсутні.

Строк дії ухвали визнати один місяць.

На підставі викладене, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 та групі слідчих у кримінальному провадженні №0000759 від 07.06.2021 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме належним чином завірених копій з матеріалів справи № 911/1755/22:

- документи, що підтверджують кредиторські вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 20 601 274,68 грн..;

- висновок експертів судово-експертної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за результатами проведення комісійної будівельно-технічної експертизи від 08.11.2021 року №113/21,-

які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 у складі ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення до 28 лютого 2025 року включно.

Ухвала слідчого судді самостійному апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5