Провадження № 1-кс/686/3252/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000256 від 10 травня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

31.03.2025 року слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000256 від 10.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України з корисливих мотивів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшло повідомлення від УСБУ в Хмельницькій області спільно з ВМП ГУНП в Хмельницькій області проте, що мешканці Хмельницької області, діючи з корисливих мотивів, спільно з невстановленими особами, здійснюють організацію незаконного переправлення чоловіків призивного віку через державний кордон України.

На період дії правового режиму воєнного стану введеним Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» виїзд за межі території України громадянам України чоловічої статі вікової категорії від 18 до 60 років заборонено, за винятком осіб, відповідно яких обмеження щодо перетину державного кордону не виїзд з України не застосовується.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що до організації пошуку та сприяння у перетині через державний кордон України до країни Європейського Союзу осіб чоловічої статі призивного віку причетні особи із жителів Хмельницької області.

Так, під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 діючи з єдиним умислом, з метою незаконного збагачення, постійно підтримує зв`язки із іншими особами, а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за допомогою яких відшукують осіб, які мають намір оформити медичні документи для подальшого виїзду ними чи їх рідних (особами чоловічої статі) за кордон.

Під час проведення негласних слідчо (розшукових) дій, було встановлено, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 постійно спілкуються із різними особами жителями Хмельницької області та відшуковують осіб, які мають намір отримати медичні документи для оформлення інвалідності, що дасть можливість для подальшого виїзду за межі України, чоловіків призивного віку, саме ОСОБА_7 та ОСОБА_8 повідомляють про можливість «допомогти у виготовленні документів». Після погодження особи на умови, які їм були повідомлені, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 повідомляють про це ОСОБА_6 і вже після того, остання зустрічається із особами та надає інформацію про всі деталі, а саме про документи, які потрібно мати при собі, що потрібно робити, які обстеження проходити, також ОСОБА_6 (за попередньою домовленістю з ОСОБА_5 ) повідомляє суму коштів, яку необхідно буде заплатити для того, щоб отримати відповідні документи, також ОСОБА_6 отримує від людей документи і грошові кошти та привозить осіб за вказівкою ОСОБА_5 до медичної установи, а уже в подальшому ОСОБА_5 за участю не встановлених на даний час осіб, здійснює виготовлення необхідних медичних документів та гарантує позитивний результат комісії при розгляді питання про захворювання та необхідність оформлення інвалідності. Також, встановлено, що час та день прибуття на медичну комісію ОСОБА_5 повідомляє ОСОБА_6 , а остання вже через ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 повідомляє осіб і особисто їх супроводжує для проходження комісії. Після того, як було отримано позитивний результат під час проходження медичної комісії, усі документи (довідки, заключ ення та інше) ОСОБА_5 передає ОСОБА_6 , а остання в свою чергу вже передає особам, які здійснювали оформлення документів. Відповідно через деякий час, особи отримують документи про встановлення інвалідність відповідної групи, що дає їм та їх родичам чоловікам призивного віку, можливість безперешкодно залишити територію України, без мети повернення. За свої дії ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 отримують грошову винагороду.

Крім того, під час проведення негласних слідчо (розшукових) дій було встановлено, що в період часу з травня 2024 року по жовтень 2024 року ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 здійснили виготовлення медичних документів та подальшого оформлення групи інвалідності і за що отримали грошову винагороду наступним особам: 1) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованій та проживаючій за адресою: АДРЕСА_1 ; 2) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_2 ; 3) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_3 ; 4) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_4 ; 5) ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_5 ; 6) ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_4 .

Після отримання підтверджуючих документів по інвалідність. Та подальшого оформлення пенсійного посвідчення інваліда І-ІІ групи, вказані особи та їх рідні особи чоловічої статі призивного віку, мають можливість у будь-який час перетнути корон України до країн Європейського Союзу без подальшого повернення на територію України.

Крім того, встановлено, що під час виготовлення документів ОСОБА_5 для достовірності спільно із невстановленими особами, здійснювала виготовлення медичних документів про хворобу особи, та про її лікування у медичному закладі і підтвердження захворювання і визначення діагнозу, том всі документи про лікування (історії хвороби амбулаторних та стаціонарних хворих їх аналізи та дослідження, тобто підтвердження всіх дій медичних працівників чи їх відсутність) зберігається в архівних чи інших визначених для цього приміщеннях Комунального некомерційного підприємства Дунаєвецької міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_8 », чи у інших медичних закладах по місцю реєстрації чи проживання особи, яка зверталась за виготовленням документів. Також встановлено, що частину документів виготовлено було іншими лікарями.

Крім того, встановлено, однією із осіб, як підписала направлення ЛКК як член комісії є ОСОБА_15 лікар ІНФОРМАЦІЯ_9 , та голова ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_16 тому на даний час виникла необхідність в отриманні достовірних даних про найманих працівника, їх офіційні посади та отримання ними заробітної плати як найманих працівників, чи працівників по договору чи іншим чином, а саме ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , як найманих працівників КНП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПУО НОМЕР_1 , що за адресою АДРЕСА_6 .

Також, згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_10 № 2200-0604-8/9569 від 03.02.2025 ОСОБА_15 , являється особою, яка перебуває у ввіреній установі на обліку як отримувач пенсії. На підставі цього виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю їх копіювання, що стали підставою отримання пенсійного забезпечення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація до якої необхідно отримати тимчасовий доступ належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка містить таємницю, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та вищезазначена інформації, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно отримання відомостей щодо, офіційно працевлаштування ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , як найманих працівників КНП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПУО НОМЕР_1 , що за адресою АДРЕСА_6 та які посади вони займають, їх переміщення по посадах, чи призначення на посади, нарахування їм заробітної плати в період часу з 01.01.2024 по час винесення ухвали, документів про звільнення. Також отримання відомостей про нараховану заробітну плату та фактично сплачену заробітну плату ОСОБА_16 . ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , копій документів на підтвердження даних про нарахування заробітної плати та фактично її оплати. Крім того доступ до всіх документів з можливістю здійснення їх копій, що стали підставою та стосуються нарахування та отримання пенсійного забезпечення ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_12 , які на даний час перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_7 ).

Слідча в судове засідання не з`явилась, проте у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володіння яких знаходяться документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Водночас клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки на даному етапі досудового розслідування у кримінальному провадженні недоведена необхідність отримання слідчим документів саме за період з 01.01.2024 по час винесення ухвали, тому слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасово доступу за період з 10.05.2024 (здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за 0000256 від 10 травня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 332 КК України) по 01.04.2025, в зв`язку з чим відсутні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів за вказаний слідчим період. Враховуючи викладене, приходжу до висновку, що встановлення терміну, за період з 10.05.2024 р. по 01.04.2025 р. буде достатнім для з`ясування обставин у кримінальному провадженні, які передбачається довести за допомогою документів, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.

Крім цього, надання тимчасового доступу «до моменту виконання ухвали слідчого судді», як зазначено у клопотанні суперечить вимогам КПК України, оскільки визначений п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення стосується можливості пред`явлення її до виконання, а не обставин, які можуть настати у майбутньому та охоплюватимуть період надання тимчасового доступу, який залежатиме від часу звернення до володільця документів та стосуватиметься документів (відомостей), яких на час розгляду клопотання могло не існувати.

Відповідно до ч. 4 ст. 27 КПК України розгляд справи у закритому судовому засіданні суд здійснює з додержанням правил судочинства, передбачених Кодексом. Оскільки розгляд справи у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування, суд вважає за можливе проведення розгляду клопотання у закритому судовому засіданні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_19 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_22 , на проведення тимчасового доступу з можливістю вилучення в т.ч. в електронному вигляді на цифровому носії в уповноваженої особи в ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_7 ):

- документів щодо, офіційно працевлаштування ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , як найманих працівників КНП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПУО НОМЕР_1 , що за адресою АДРЕСА_6 , документи, які посади вони займають, їх переміщення по посадах, чи призначення на посади, нарахування їм заробітної плати в період часу з 10.05.2024 по 01.04.2025, документів про звільнення, документів про нараховану заробітну плату та фактично сплачену заробітну плату ОСОБА_16 . ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , копій документів на підтвердження даних про нарахування заробітної плати та фактично її оплати.

- документів з можливістю здійснення їх копій, що стали підставою та стосуються нарахування та отримання пенсійного забезпечення, та усіх наявних документів у особовій справі ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Ухвала діє по 31 травня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя