Справа 127/4006/25
Провадження 1-кс/127/1759/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням. звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000673 від 26.10.2022, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 318, ч. 2 ст. 308 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб за попередньою змовою у період часу з березня 2022 року по жовтень 2023 року вчиняють кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 318 та ч. 2 ст. 308 КК України, а саме використовують незаконно одержані рецепти форми №3 виписані лікарем-наркологом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для заволодіння наркотичним засобом бупренорфіном, шляхом шахрайства. Бупренорфін включений до списку №1 таблиці ІІ «Наркотичні засоби, обіг яких обмежено Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою КМУ №770 від 06.05.2000.

Так, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Луганськ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який працює лікарем у медичному центрі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 виписує та видає рецепти форми №3 на придбання наркотичного засобу бупренорфінуна ім`я ОСОБА_5 (медична карта № 0165), ОСОБА_6 (медична карта № 0158), ОСОБА_7 (медична карта № 0029), а також на ім`я ОСОБА_8 (медична карта № 0191), ОСОБА_9 (медична карта № 0286), ОСОБА_10 (медична карта № 0175), ОСОБА_11 (медична карта № 0313), ОСОБА_12 (медична карта № 0077), ОСОБА_13 (медична карта № 0157), ОСОБА_14 (медична карта № 0309), ОСОБА_15 (медична карта № 0287), ОСОБА_16 (медична карта № 0588), ОСОБА_17 (медична карта № 0619), ОСОБА_18 (медична карта № 0101), ОСОБА_19 (медична карта № 0290), ОСОБА_20 (медична карта № 0306), ОСОБА_21 (медична карта № 1072), ОСОБА_22 (медична карта № 0169), ОСОБА_23 (медична карта № 0262), ОСОБА_24 (медична карта № 1128), ОСОБА_25 (медична карта № 1099), ОСОБА_26 (медична карта № 0185), ОСОБА_27 (медична карта № 1149), ОСОБА_28 (медична карта № 1141), ОСОБА_29 , ОСОБА_30 .

Рецепти, виписані на ім`я вищезазначених осіб, лікар ОСОБА_4 збуває ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , тобто надає їм засоби для заволодіння наркотичним засобом бупренорфін, шляхом шахрайства.

Після чого, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_4 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_5 , діючи за попередньою змовою, отримують рецепти форми № 3 лікаря-нарколога ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та використовують їх для заволодіння наркотичним лікарським засобом «Бупренорфіну гідрохлорид 2 мг» (кожна таблетка містить 2 мг бупренорфіну) у аптеці № НОМЕР_1 МКП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташована за адресою: АДРЕСА_6 та у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , шляхом шахрайства.

Також в ході досудового розслідування було встановлено, що гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 користується банківською карткою, відкритою в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та банківською карткою чоловіка ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , відкритою в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які використовувалися для купівлі «Бупренорфіну гідрохлорид 2 мг» (кожна таблетка містить 2 мг бупренорфіну) за рецептами ф-3, виданими лікарем-наркологом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на право отоварення наркотичного лікарського засобу «Бупренорфіну гідрохлорид 2 мг» (кожна таблетка містить 2 мг бупренорфіну) в аптечних закладах.

Відповідно п. 5 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій.

Відповідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів відноситься до заходів забезпечення кримінального провадження, що застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.6. ч.2 ст. 160 КПК України, надання доступу до речей і документів, надасть можливість їх використання в якості речових доказів, а відомості, що містяться в ній, в подальшому дадуть можливість встановити або заперечити факт вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 318, ч. 2 ст. 308 КК України та його обставини, встановити осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень та притягнути їх до кримінальної відповідальності, а також встановити можливих свідків та очевидців.

На підставі викладеного, з метою встановлення всіх обставин справи, виникла необхідність в отриманні інформації щодо всіх наявних карткових рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , а також інформації щодо всіх наявних карткових рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_3 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ), оскільки отримані відомості допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінальних правопорушень.

Враховуючи викладене, слідчий просила клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилася. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса для кореспонденції якого: АДРЕСА_9 , оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим СВ ВП № 1 Вінницького РУП ГУ НП у Вінницькій області, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000673 від 26.10.2022, на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса для кореспонденції якого: АДРЕСА_9 , а саме:

- всіх наявних карткових рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , а також інформації щодо всіх наявних карткових рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП - НОМЕР_3 у період часу з 01.03.2022 по 31.10.2023 (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківки руху коштів по зазначеному рахунку в прибутковій та видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, карток зі зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунків, наявних матеріалів фото/відео зйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі, тощо), із наданням повної інформації щодо пристроїв, з використанням яких здійснювався вхід до онлайн-банкінгу, ІР-адреси входу, відкритих за картковими рахунками ОСОБА_6 , ОСОБА_32 та вказанням дати та часу здійснення операції, відомостей щодо використання даних пристроїв при реєстрації або здійсненні платіжних операцій за допомогою даного онлайн-банкінгу іншими клієнтами ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із зазначенням їхніх повних анкетних даних.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя