Справа № 373/186/25
Номер провадження 1-кс/373/91/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 березня 2025 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретарки судових засідань ОСОБА_2 розглянув у судовому засіданні клопотання слідчої СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000468 від 04.12.2024 за ч. 2 ст. 366-2 КК України.

Клопотання погоджене прокурором та подано суду 12.03.2025.

У клопотанні слідча просить надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000468 від 04.12.2024 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що Національним агентством з питань запобігання корупції, керуючись абз.2 ч.1 ст.51 Закону України «Про запобігання корупції», проведено повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування щорічної за 2021-2023 роки, поданих ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , за результатами перевірки встановлено декларування недостовірної інформації.

При цьому, встановлено, що між директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 та ОСОБА_4 укладено договір про поворотну фінансову допомогу від 29.03.2021. Відповідно до договору розмір фінансової допомоги становить 600000,00 грн.

За результатами перевірки ІНФОРМАЦІЯ_4 , керуючись абз.2 ч.1 ст.51 Закону України «Про запобігання корупції» встановлено, що суб`єкт декларування ОСОБА_4 при поданні декларації зазначив недостовірні відомості про власні кошти, які розміщені на банківському рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в розмірі 732313,67 грн, відомості про які наявні у виписках, наданих зазначеним банком.

У розділі 13 «Фінансові зобов`язання» декларації суб`єкт декларування не зазначив відомостей про фінансове зобов`язання у розмірі 600000,00 грн перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке виникло внаслідок укладення договору про поворотну фінансову допомогу від 29.03.2021, чим не дотримав вимоги п. 9 ч. 1 ст. 46 вказаного Закону.

З огляду на викладене в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до особового рахунку НОМЕР_2 , який належить Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Отже, з метою розкриття вказаного кримінального правопорушення, враховуючи те, що зазначена інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження може слугувати як доказ та не може бути отримана у інший спосіб, оскільки відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» містить охоронювану законом банківську таємницю, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідча подала заяву, в якій висловила підтримку клопотання та просила розглядати без її участі.

Відповідно до ст.160 КПК України сторона кримінального провадження має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, котрі мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і їх можливо використати як доказ.

У клопотанні не обґрунтовано, яке доказове значення матиме інформація щодо руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 з 01.03.2021 до 29.03.2021, а також з 01.01.2024 до 05.03.2025 у цьому кримінальному провадженні, зважаючи на те, що договір про поворотну фінансову допомогу укладено 29.03.2021, про належність цього рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зазначено лише у вказаному договорі, а у витязі з ЄРДР щодо цього кримінального провадження йдеться про перевірку декларацій за 2021 2023 роки. Також не обґрунтовано підстави для доступу до інформації по рахунку щодо даних, які не стосуються виконання цього договору.

З огляду на зміст п.3.1 зазначеного договору, яким передбачено передачу поворотної фінансової допомоги протягом 5 днів з моменту підписання цього договору, показання, надані свідком, протокол допиту якого від 04.01.2025 додано до клопотання, а також строк нормативно визначений строк виконання банківських операцій, наявні підстави для доступу до документів щодо руху коштів по вказаному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » лише за період часу з 29.03.2021 до 05.04.2021.

З досліджених доказів, доданих до клопотання, вбачається, що документи, про доступ до яких висловлено прохання, перебувають у володінні зазначеного банку, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, у межах, вказаних вище, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також відомості, що містяться в цих документах, у межах, вказаних вище, можуть бути використані як докази та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160 - 163, 164, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

1.Клопотання задовольнити.

2.Надати групі слідчих СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області у кримінальному провадженні №0000468 від 04.12.2024, а саме: старшій слідчій ОСОБА_6 , слідчій ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: розширеної роздруківки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (із зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) у період часу з 29.03.2021 до 05.04.2021.

3.Ухвала є обов`язковою для виконання службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

4.Строк дії ухвали: до 13.04.2025.

5.Оригінал ухвали пред`являється, а її копія вручається службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

6.Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1