Справа №:755/2082/25
Провадження №: 1-кс/755/476/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"05" лютого 2025 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001028 від 20.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 321-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001028 від 20.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 321-1 КК України. Клопотання погоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 20.03.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001028 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 321-1 КК України.

Так, 20.03.2023 року до Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві надійшли матеріали від Головного управління з протидії системним загрозам управлінню державою Департаменту захисту національної державності служби безпеки України, а саме: рапорт про виявлення кримінального правопорушення, реєстр. №5/6/3/1-4693 від 15.03.2023р., повідомлення про кримінальне правопорушення реєстр. №5/6/3/1-4694 від 15.03.2023р. та висновок щодо якості ЛЗ «NABOTA» №001 від 15.03.2023 р. Вказані матеріали було зареєстровано в журналі Єдиного обліку Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві за №11479 від 20.03.2023року. В ході аналізу отриманих матеріалів було встановлено організація контрабанди і незаконного ввезення можна прийти до висновку, що ТОВ «МІРАТОКС» є одним із основних учасників схеми, яка включає ввезення фальсифікованих та незареєстрованих лікарських засобів до України. Препарати, які імпортуються цією компанією, включають ліки, не зареєстровані в Україні, зокрема «NABOTA», який є одним з препаратів, що піддаються експертизі. Невідповідність ліцензії - цитата: "Вказана компанія не має відповідної ліцензії на реалізацію лікарських засобів", тож ТОВ «МІРАТОКС» не має відповідної ліцензії на реалізацію лікарських засобів, що є порушенням законодавства України.

Мережа продажу для реалізації лікарських засобів ТОВ «МІРАТОКС» створило мережу філій в обласних центрах України, що дозволяє їм незаконно продавати продукцію по всій країні. Продаж лікарських засобів здійснюється через кур`єрську доставку або за допомогою Нової Пошти.

Незареєстровані і фальсифіковані препарати цитата «Здійснюється реалізація фальсифікованих та неякісних лікарських засобів і виробів медичного призначення компанією ТОВ «МІРАТОКС» - можна прийти до висновку, що ТОВ «МІРАТОКС» займається реалізацією незареєстрованих лікарських засобів, таких як «MELSMON», «LIPORASE», та «NEO-CAIN», що є фальсифікатами або ліками, зареєстрованими в інших країнах, зокрема в Росії.

Експертиза препарату «NABOTA» - цитата "Відповідно до висновку експертизи ЛЗ «NABOTA» не відповідає вимогам МКЯ ЛЗ до РП №UA/19266/01/01 від 15.03.2022" - лікарський засіб «NABOTA», закуплений для проведення експертизи, не відповідає вимогам щодо реєстрації та якості. Це підтверджує, що препарат не відповідає вимогам МКЯ ЛЗ (Міжнародних стандартів якості лікарських засобів). Тож проаналізувавши можна прийти до висновку, що ТОВ «МІРАТОКС» займається незаконною діяльністю, що включає ввезення і продаж фальсифікованих та незареєстрованих лікарських засобів на території України. Це створює серйозну загрозу для здоров`я пацієнтів, оскільки вказані препарати не проходили належних перевірок якості та можуть бути небезпечними для використання.

20.03.2023 року слідчим Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001028 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 321-1 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснює група прокурорів Дніпровської окружної прокуратури міста Києва на підставі постанови про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 21.03.2023 року.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснює група слідчих Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті на підставі постанови про призначення групи слідчих від 20.03.2023 року.

23.03.2023 року слідчим Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій оперативним працівникам 3 управління ГУ «Д» ДЗНД СБ України.

На виконання вказаного доручення було отримано відповідь на запит від Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками. З вказаної відповіді встановлено, що ТОВ «МІРАТОКС» не отримувало ліцензію на право здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та з заявою на її отримання до Держлікслужби не зверталось; не отримувало ліцензію з виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, виробництва лікарських засобів (промислового), імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), та з заявою на її отримання до Держлікслужби не зверталось.

Разом з тим, ТОВ «МІРАТОКС» в тому числі стосовно майна, відсутня. А також вищезазначений суб`єкт не має право здійснювати господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 року №770.

Крім того, 07.04.2023 року в якості свідка була допитана громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Аналізуючи надані свідчення можна прийти до наступних висновків, а саме:

Обставини звернення до компанії - цитата: «22.03.2023 року в інтернеті я наткнулась на сайт miratox.com.ua, де виявила, що дана компанія займається збутом засобами медичного призначення для спеціалістів естетичної медицини», тож свідок підтверджує, що сайт miratox.com.ua рекламує продаж препаратів медичного призначення, відсутня інформація про наявність у компанії відповідних дозвільних документів на торгівлю медичними препаратами, що свідчить про незаконну діяльність.

Контакт із представником компанії - цитата: «…я вирішила зателефонувати за номером телефону НОМЕР_1 , який зазначений на даному сайті… слухавку взяла особа, яка представилась менеджером компанії на ім?я ОСОБА_6 », тож номер телефону пов`язує сайт із конкретною фізичною особою - «менеджером ОСОБА_6 », вказана особа пропонувала придбати медичний препарат «NABOTA», що є специфічним продуктом, який повинен реалізовуватися лише через сертифіковані канали. Відправка препарату - цитата: «…27.03.2023 року я зателефонувала до ОСОБА_6 за номером телефону НОМЕР_2 … він надіслав мені через «Нову пошту» зазначений препарат, який я забрала на пошті», тож свідок безпосередньо підтверджує факт купівлі препарату через фізичну особу ( ОСОБА_6 ), який використовував «Нову пошту» для доставки. Важливі деталі: номер телефону НОМЕР_2 , дані відправника: ОСОБА_7 , тож відправлення було здійснено з поштового відділення.

Небезпечні наслідки використання препарату - цитата: «…приблизно через декілька днів застосування препарату «Nabota» я виявила явну деформацію на лиці… почервоніння та висип у місцях його дії», можна дійти до висновку, що використання препарату викликало серйозні побічні ефекти, що може свідчити про: неналежну якість препарату, відсутність сертифікації або фальсифікацію продукту. Це створює загрозу здоров`ю інших осіб, які могли придбати аналогічний препарат.

Крім того, в якості свідка була допитана ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Аналізуючи надані свідчення можна прийти до наступних висновків, а саме: покупка препарату через інтернет - цитата: "Я вирішила зателефонувати за номером телефону НОМЕР_1 , який зазначений на даному сайті, після чого, слухавку взяла особа, яка представилась менеджером даної компанії на ім?я ОСОБА_6 ", можна дійти до висновку, що сайт miratox.com.ua займається продажем медичних засобів для естетичної медицини, менеджером даного сайту є ОСОБА_6 , який запропонував препарат «NABOTA» як аналог «БОТОКСА», вартість препарату становила 4200 гривень за 1 ампулу.

Оплата та отримання препарату - цитата: "02.11.2023 року я направилась у відділення N? 45 Нової пошти, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. В. Черчилля, 2, де сплатила накладеним платежем грошові кошти у розмірі 4200 гривень", можна дійти до висновку, що після узгодження покупки, була здійснена оплата за препарат накладеним платежем через «НОВУ ПОШТУ» в сумі 4200 гривень. Свідок отримала препарат в відділенні «НОВОЇ ПОШТИ» за адресою: м. Київ, вул. В. Черчилля, 2.

Негативні наслідки використання препарату - цитата: "однак, через декілька днів я виявила явну деформацію на лиці, яка виразилась у міграції даного препарату до інших частин обличчя та явним почервонінням та висипом", можна дійти до висновку, що після використання препарату у вигляді ін`єкції, свідок помітила деформацію на лиці з міграцією препарату в інші частини обличчя, а також почервоніння та висип.

В період з 21.12.2023 року по 23.12.2023 року проведено негласну слідчу (розшукову) дію контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки в ході якої було зафіксовано факт продажу лікарського засобу «NABOTA» з результатів якої встановлено, що 22.12.2023 року згідно з телефонною розмовою, ОСОБА_9 і покупцем обговорюються питання продажу препарату «Nabota», що є частиною схеми незаконного збуту лікарських засобів.

Проаналізувавши вказану розмову можна прийти до висновку, що відсутність прямої інформації про препарат на сайті і пропозиція ОСОБА_9 переправити покупця до менеджера в іншому місті (менеджер - ОСОБА_10 ) можуть свідчити про намір здійснити продаж без ліцензії та без реєстрації препарату отриманого через нелегальні канали.

Крім того, слід звернути увагу на те, що ОСОБА_9 не надає ніяких конкретних відомостей про легальність продажу і намагається приховати прямий контакт з препаратом на сайті, що може бути частиною схеми для уникнення контролю.

Ця розмова розкриває схему незаконного продажу лікарських засобів через нелегальні або неофіційні канали, де ОСОБА_9 організовуються продажі препаратів без необхідної реєстрації та ліцензії.

В подальшому відбувається телефонна розмова між ОСОБА_9 та ОСОБА_10 яка є важливою для розуміння організації незаконного продажу лікарських засобів, зокрема препарату «Nabota». Тож можна прийти до висновку, що наявність клієнтки, яка намагається придбати препарат «Nabota» через неофіційні канали та бажання працювати не з представниками в інших містах, а безпосередньо в Києві, може вказувати на спробу уникнути офіційних процедур чи ліцензійних вимог.

Перевірка дипломів та інтерв`ювання клієнтів може бути необхідною для того, щоб переконатися в легітимності їх запитів, однак сама практика організації подібних продажів може бути незаконною, якщо препарати продаються без належного дозволу чи ліцензії.

Ця розмова також розкриває незаконну схему продажу лікарських засобів. ОСОБА_9 та ОСОБА_10 активно обговорюють, як організувати продаж препарату «Nabota» для клієнтки, що може вказувати на продовження нелегальних дій через мережу регіональних менеджерів і приховані канали.

В подальшому в ході переписки в менеджері «Viber» між покупцем та ОСОБА_10 було досягнуто домовленостей про продаж препарат «Nabota».

Далі відбувається телефонний діалог між ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , який стосується організації доставки товарів, ймовірно, незаконних лікарських засобів. Проаналізувавши діалог можна прийти до висновку, що залишення товарів у гаражі та домовленість про їх подальше отримання через неформальні канали може вказувати на приховування доставки товарів від органів контролю, а слово "доставки" в контексті розмови стосується нелегальних лікарських засобів або іншої продукції, що передається без належних документів чи дозвільних ліцензій.

Розмова підтверджує участь ОСОБА_11 та ОСОБА_12 у схемі доставки, ймовірно, нелегальних товарів, зокрема медичних препаратів. Усі дії, що включають приховані або неофіційні канали доставки та зберігання товару, є частиною незаконного обороту продукції.

В подальшому відбувається діалог між ОСОБА_13 та ОСОБА_12 також стосується організації доставки товару та оплати.

Проаналізувавши вказану розмову можна прийти до висновку, що неофіційний спосіб передачі товару (з забранням пакета залишеного на дорозі) свідчить про спробу уникнення офіційних каналів і можливих перевірок та є частиною незаконної схеми збуту.

Розмова між ОСОБА_13 та ОСОБА_12 підтверджує організацію незаконної доставки товарів, ймовірно, медикаментів, через неформальні канали. Використання "Нової пошти" і домовленість про оплату готівкою вказують на спроби уникнути контролю та приховати діяльність.

В подальшому відбувається діалог між ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , який відображає подальше уточнення деталей доставки та супутні питання, пов`язані з транспортуванням товару.

Як і в попередніх випадках, мова йде про доставку товарів, які мають незаконний характер (лікарські засоби або інші заборонені предмети), що свідчить про організацію злочинної діяльності. Наявність специфічних інструкцій з доставки, що передбачають певні місця та маршрути, вказує на структуровану систему збуту товарів. Тож розмова підтверджує організацію доставки товару через кур`єра, з уточненням деталей і маршруту доставки. Відсутність чіткої, офіційної документації і використання неформальних каналів комунікації і доставки може вказувати на участь у незаконному обігу лікарських засобів або інших заборонених предметів.

В подальшому ОСОБА_12 було здійснено доставку лікарського препарату «NABOTA» покупцеві шляхом кур`єрської доставки за адресою: м. Київ, Дніпровський район, Броварський проспект, буд. 31/33.

23.12.2023 року було здійснено огляд місця події в ході якого було вилучено придбаний лікарський препарат «NABOTA». Слід звернути увагу на той факт, що вилучений препарат був в корейському пакуванні, мав серію X23045A та термін придатності до 01.11.2025 року.

Так в подальшому 27.01.2025 року було отримано відповідь на запит від ТОВ «ТОТІСФАРМА ГРУП», яка має ексклюзивне (виключне) право на ввезення на територію України препарату «NABOTA». Аналізуючи вказану відповідь можна прийти до висновку, що офіційний імпортер вказаного препарату є ТОВ «ТОТІСФАРМА ГРУП». Інші компанії не мають права завозити чи продавати цей препарат в Україні.

Запитувана серія X23045A не ввозилася, компанія не імпортувала та не реалізовувала лікарський засіб «NABOTA» із терміном придатності 01.11.2025 року.

Контрабанда та фальсифікати, компанії відомо про продаж препаратів невідомого походження через інтернет, але конкретних даних про незаконне ввезення немає. Офіційне маркування, компанія імпортує «NABOTA» виключно в українському пакуванні. Продаж препарату у корейському пакуванні не здійснюється. Ризики для здоров`я походження серії X23045A невідоме, що може свідчити про фальсифікацію. Використання такого препарату небезпечно для життя та здоров`я.

Тож в ході здійснення розслідування можна дійти до висновку, що офіційний дистриб`ютор не має жодного відношення до цього препарату, а його наявність в Україні це результат нелегального ввезення або підробки.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні було проведено ряд слідчих (розшукових) дій, направлених на розкриття даного кримінального правопорушення. Однак проведеними заходами позитивного результату не досягнуто.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що необхідно отримати дозвіл на проведення обшуку об`єкта нерухомого майна, а саме: квартири АДРЕСА_1 (реєстраційний номер майна 000), належить на праві власності ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_3 ).

Слідчий у судовому засіданні заявлене клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Так, у провадженні СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 20.03.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001028 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 321-1 КК України.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником квартири АДРЕСА_1 належить на праві власності ОСОБА_9 .

Згідно зі ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно зі ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як воно викладено в клопотанні, його правове обґрунтування, слідчий суддя приходить до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному приміщенні можуть знаходитись відшукувані речі, предмети, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 1-2, 7-29, 166, 223, 233-236, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001028 від 20.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 321-1 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку слідчим групи слідчих Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, спільно з працівниками Департаменту захисту національної державності Головного управління з протидії системним загрозам управлінню державою 3 управління СБУ на підставі доручення в порядку ст. 40 КПК України, об`єкта нерухомого майна, а саме: квартири АДРЕСА_1 (реєстраційний номер майна 000), належить на праві власності ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_3 ) з метою відшукання: фальсифікованих лікарських засобів, мобільних телефонів та комп`ютерної техніки, що використовуються в злочинній діяльності, банківських карток, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, чорнових записів, що мають значення для кримінального провадження.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором. Для участі в проведенні обшуку може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники кримінального провадження. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку має право запросити спеціалістів. Слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені. Незалежно від стадії цієї слідчої дії слідчий, прокурор, інша службова особа, яка бере участь у проведенні обшуку, зобов`язані допустити на місце його проведення захисника чи адвоката, повноваження якого підтверджуються згідно з положеннями статті 50 цього Кодексу.

Обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді повинен відбуватися в час, коли заподіюється найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, що виконання такої умови може істотно зашкодити меті обшуку.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

Слідчий, прокурор має право заборонити будь-якій особі залишити місце обшуку до його закінчення та вчиняти будь-які дії, що заважають проведенню обшуку. Невиконання цих вимог тягне за собою передбачену законом відповідальність.

Слідчий, прокурор не має права заборонити учасникам обшуку користуватися правовою допомогою адвоката або представника. Слідчий, прокурор зобов`язаний допустити такого адвоката або представника до обшуку на будь-якому етапі його проведення.

У разі відсутності осіб у житлі чи іншому володінні копія ухвали повинна бути залишена на видному місці у житлі чи іншому володінні особи. При цьому слідчий, прокурор зобов`язаний забезпечити схоронність майна, що знаходиться у житлі чи іншому володінні особи, та неможливість доступу до нього сторонніх осіб.

Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.

Обшук особи здійснюється особами тієї самої статі у присутності адвоката, представника на вимогу такої особи. Неявка адвоката, представника для участі у проведенні обшуку особи протягом трьох годин не перешкоджає проведенню обшуку. Хід і результати особистого обшуку підлягають обов`язковій фіксації у відповідному протоколі.

Слідчий, прокурор під час проведення обшуку має право відкривати закриті приміщення, сховища, речі, якщо особа, присутня при обшуку, відмовляється їх відкрити або обшук здійснюється за відсутності осіб, зазначених у частині третій цієї статті.

При обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Особи, у присутності яких здійснюється обшук, при проведенні цієї слідчої (розшукової) дії мають право робити заяви, що підлягають занесенню до протоколу обшуку.

Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові.

При проведенні обшуку на підприємстві, в установі або організації другий примірник протоколу вручається керівнику або представникові підприємства, установи або організації.

Обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді в обов`язковому порядку фіксується за допомогою аудіо- та відеозапису.

Ухвала оскарженню не підлягає, є обов`язковою і підлягає безумовному виконанню на всій території України.

Слідчий суддя