Ярмолинецький районний суд Хмельницької області
Справа № 689/57/25
Провадження № 1-кс/689/50/25
УХВАЛА

18 березня 2025 року с-ще Ярмолинці

Слідчий суддя Ярмолинецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000003, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

17 березня 2025 року дізнавач СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП України в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором, про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000003, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.01.2025 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.01.2025 близько 14 год. 00 хв. та 06.01.2024 року близько 17 год. 00 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом шляхом обману, під приводом навчання, супроводу та заробітку грошових коштів в сфері крипто валюти, оголошення про яке було розміщено в месенджері «Telegram», заволоділа грошовими коштами у сумі 10400 грн., які ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із своєї банківської картки № НОМЕР_1 перерахувала на банківські картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.

13 лютого 2025 року на підставі ухвали Ярмолинецького районного суду Хмельницької області здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: до інформації по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Згідно отриманих даних щодо руху коштів по зазначеному картковому рахунку, на який потерпіла ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти, встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 було перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_4 .

Під час досудового розслідування встановлено, що банком емітентом карткового рахунку № НОМЕР_4 являється акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (необанк ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність отримати інформацію, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме:

- завірених копій договорів про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.01.2025 по 31.01.2025;

- звідки та у яких сумах, дата та місце нарахування грошових коштів на вказану картку, проведення та зняття грошових коштів із даної картки у період з 01.01.2025 по 31.01.2025 (в разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостережень на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи - отримувача коштів, а при знятті грошових коштів у відділенні відповідного банку надати інформацію хто саме та при пред`явленні якого документу отримував грошові кошти, в разі переведення на сайт місце реєстрації сайту, ІР-адреса терміналу за допомогою якого проводилися операції інтернет банкінгу, в разі переведення на мобільний номер телефону - номер мобільного телефону і кому він належить).

- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2025 по 31.01.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2025 по 31.01.2025;

Зазначенні відомості знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи можливості ознайомлення з ними, зробити з них копії та вилучити дані документи. При отриманні вказаних документів, вони будуть мати значення доказів і будуть використані в даному кримінальному провадженні.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої перебуває речі або документи щодо яких розглядається клопотання, в судове засідання не з`явилася, про дату, час, місце повідомлена вчасно та належним чином, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною другою вказаної статті передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною шостою вказаної статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням викладеного, з метою здобуття доказів у кримінальному провадженні, що будуть слугувати для повноти і об`єктивності прийняття рішення, є підстави для надання дізнавачу тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , начальнику СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 на отримання в голови правління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 , інформації, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.01.2025 по 31.01.2025;

- звідки та у яких сумах, дата та місце нарахування грошових коштів на вказану картку, проведення та зняття грошових коштів із даної картки у період з 01.01.2025 по 31.01.2025 (в разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостережень на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи - отримувача коштів, а при знятті грошових коштів у відділенні відповідного банку надати інформацію хто саме та при пред`явленні якого документу отримував грошові кошти, в разі переведення на сайт місце реєстрації сайту, ІР-адреса терміналу за допомогою якого проводилися операції інтернет банкінгу, в разі переведення на мобільний номер телефону - номер мобільного телефону і кому він належить).

- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2025 по 31.01.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2025 по 31.01.2025;

2. Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) в одній із філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованих в м. Хмельницький.

Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7