Справа № 991/2409/24
Провадження 1-кс/991/2436/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2024 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю ст.детектива ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Національного бюро Другого підрозділу детективів Першого Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 0000620 від 18.12.2023, за ознаками можливого вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 376-1 КК України.

ВСТАНОВИВ:

Старший детектив Національного бюро Другого підрозділу детективів Першого Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 звернувся до Вищого антикорупційного суду із клопотанням №19/2637т від 21.03.2024. Протоколом автоматичного визначення слідчого судді для розгляду клопотання визначено слідчого суддю Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що детективами Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування, а прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора - процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ознаками можливого вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 376-1 КК України.

Згідно із матеріалами кримінального провадження, адвокати, що здійснюють індивідуальну адвокатську діяльність у м. Києві, за попередньою змовою групою осіб із іншими невстановленими особами, представниками судової гілки влади, зокрема, суддями Шевченківського районного суду м. Києва та інших судів, із використанням логінів та паролів таких суддів у жовтні-грудні 2023 року здійснили втручання в роботу автоматизованої системи в органах та установах системи правосуддя, а саме Єдиного державного реєстру судових рішень (далі - ЄДРСР), шляхом несанкціонованого доступу до такої системи, з метою одержання інформації із закритої частини реєстру про постановлені ухвали слідчими суддями різних судів України, у т.ч. Шевченківського районного суду м. Києва, Печерського районного суду м. Києва, Вищого антикорупційного суду про надання дозволів на проведення обшуків та інших слідчих (розшукових) дій для подальшої передачі таких відомостей особам, яких вони стосуються, з метою завчасної підготовки до таких слідчих та процесуальних дій, знищення речових доказів та документів з метою уникнення кримінальної відповідальності тощо.

Крім цього, як встанвлено детективами, посадові особи судової гілки, а саме працівники та судді Шевченківського районного суду м. Києва та адвокати, що здійснюють індивідуальну адвокатську діяльність у м. Києві у жовтні-грудні 2023 року зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення плану, відомого усім учасникам групи, а саме на одержання неправомірної вигоди за вчинення в інтересах третіх осіб дій з використанням наданої влади та службових повноважень, з незаконним використанням та передачею в обмін на неправомірну вигоду інформації з ЄДРСР, автоматизованої системи документообігу суду (далі - АСДС) та відомостей безпосередньо зі змісту клопотань та відповідних ухвал слідчих суддів про заплановані правоохоронними органами обшуки у кримінальних провадженнях .

За результатами проведення слідчих дій, органом досудового розслідування отримано дані, що особи, які мають право на зайняття адвокатською діяльністю, зокрема, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ймовірно за неправомірну вигоду здійснювали збір та надання інформації щодо судових рішень, ухвалених слідчими суддями, доступ до яких обмежений.

Водночас, пошук інформації щодо таких рішень міг здійснюватися такими адвокатами з використанням логіну та паролю судді Шевченківського районного суду м. Києва, а також через працівників канцелярії цього суду.

Крім того, отримано дані щодо можливого втручання до автоматизованої системи документообігу Шевченківського районного суду м. Києва працівником цього суду.

Детективами НАБУ в межах оперативно-розшукової справи виконувались оперативно-розшукові заходи, а саме аудіоконтроль особи стосовно: ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , під час яких отримано відомості про те, що ці особи за неправомірну вигоду здійснювали збір та надання інформації іншим особам щодо судових рішень, ухвалених слідчими суддями, доступ до яких обмежений.

Відповідно до відповіді від 04.01.2024 № 490 ФОП ОСОБА_11 платіж від 28.08.2023 за послуги хостинг провайдера, а саме за користування послугою хмарного віртуального виділеного серверу з ІР - адресою НОМЕР_1 у розмірі 220,05 USD був сплачений за допомогою Bitcoin USD з криптовалютної адреси: НОМЕР_2 (далі -АДРЕСА_2).

Згідно з аналітичним звітом на 9 арк, що є додатком до листа Департаменту кіберполіції № 14659/01-2024 від 15.03.2024, ОСОБА_12 (далі - АДРЕСА_2) є приватним та не обслуговується ні однією із бірж, тому ідентифікація власника під час аналізу не представляється можливою. Станом на 20.02.2024 баланс гаманця АДРЕСА_2 становить 0 BТС (Bitecoin), активність гаманця відбувалась з 09.06.2021 - по 28.08.2023.

У ході проведення аналітичного дослідження, за допомогою програмного інструменту chainalysis, криптовалютного гаманця, що належить невстановленій особі, встановлено наступне: три депозитні транзакції: - одна з них здійснена 09.06.2021 10:48 від гаманця НОМЕР_22, що обслуговується біржею 5 Kuna.io, в сумі 0,0073 BTC (хеш: НОМЕР_3 ). Працівниками кіберполіції підготовлено та скеровано запит від 01.02.2024 за № 238/38/17-2024 до біржі ОСОБА_13 з метою ідентифікації власника. Із відповіді представників біржі Kuna встановлено, що даний гаманець належить користувачу: Email: ІНФОРМАЦІЯ_1 Дата реєстрації: 08.10.20 17:33:32 Верифікація: не проходив.

IP-адреса: НОМЕР_4 , провайдер: ТОВ «Старгруп», місцезнаходження: Україна, Київ.

Під час відпрацювання електронної скриньки: ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено особу: ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_5 . Відома адреса: АДРЕСА_1 . Паспорт гр. України: НОМЕР_6 від 28.09.1999, виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві. - дві з них, здійснені 23.08.2023 11:43 та 28.08.2023 15:31 від гаманця НОМЕР_7 , який знаходиться в кластері НОМЕР_20 (Bitcoin24.com.ua) (тому на схемі ми бачимо назву кластера) (хеш: НОМЕР_21, НОМЕР_8 ).

З метою встановлення ініціатору обміну даних вірутальних активів, працівниками кіберполіції підготовлено та скеровано запит від 23.02.2024 за № 387/38/17-2024 до обмінного сервісу Bitcoin24.com.ua. Із відповіді представників обмінного сервісу ОСОБА_15 встановлено, що вищевказані транзакції були здійснені для обміну із UAH в BTC. Перша транзакція - із 5 000 грн в 0,00458232 BTC, друга транзакція - із 10 000 грн в 0,00930799 BTC. Ініціатором обміну була особа, яка при реєстрації використовувала електронну скриньку: ІНФОРМАЦІЯ_3 Зафіксована ІР-адреса: НОМЕР_9 (провайдер: АО «Київстар», місцерозташування: Україна, Вишгород). Використовуючи банківську карту: НОМЕР_10 . Також представники обмінного сервісу надали усю наявну інформацію стосовно даного користувача, який здійснював обміни, використовуючи дану електронну скриньку, де виявлено: що транзакції, які відбувались в 2017 та 2018 рр., вказувались дані: ОСОБА_16 .

Як встановлено детективами, ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_11 . Відома адреса: АДРЕСА_2 . Відомий абонентський номер: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 . Паспорт гр. України: НОМЕР_14 від 16.02.2010, виданий Алчевським МВ УМВС України в Луганській обл. Відома електронна скринька: ІНФОРМАЦІЯ_5 Був зареєстрований ФОП з 30.03.2010 року. Та припинено діяльність 31.08.2020 року, за основним КВЕДом: 61.10 Діяльність у сфері проводового електрозв`язку. Після чого був зареєстрований знову ФОП і та станом на 12.03.2024 не перебуває в процесі припинення.

Проте за відпрацюванням електронної скриньки: ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлена особа: чоловік ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець рф. РНОКПП: НОМЕР_15 . Паспорт гр. України: НОМЕР_16 від 26.06.2000, виданий Алчевським МВ УМВС України в Луганській обл. Відома адреса: АДРЕСА_2 . Був засуджений вироком Оболонського районного суду міста Києва від 27.06.2019 року за ч.2 ст.28, ч.1 ст.182, ч.2 ст.361, ч.2 ст.361-2, ст.70 КК України до покарання у виді 3 років позбавлення волі, проте згідно ухвали від 25.09.2020 за клопотанням від ДУ «Центр пробації» у м. Києві та Київській області Міністерства юстиції України ОСОБА_18 було звільнено від подальшого відбування покарання.

Досудовим розслідуванням з`ясовано, що ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , використовує телефонні пристрої з IMEI НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , мобільний телефон НОМЕР_19 та ймовірно проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 12 КК України кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 368 та ч. 2 ст. 376-1 КК України за ступенем тяжкості відноситься до категорії тяжких. Частина 3 ст. 368 КК України згідно з приміткою ст. 45 КК України вважається корупційним кримінальним правопорушенням.

Водночас на даний час здобуті докази є недостатніми для повідомлення про підозру співучасникам злочину та потребують перевірки з метою їх підтвердження чи спростування саме шляхом проведення комплексу негласних (слідчих) розшукових дій, що надасть можливість слідству перевірити отримані докази та здобути нові докази тощо.

Отже, ураховуючи наявність достатніх підстав вважати, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_18 , з метою підтвердження або спростування факту вчинення тяжких кримінальних правопорушень, з огляду на неможливість отримання таких даних у інший ефективний спосіб, виникла необхідність у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_18 .

Наявні достатні підстави вважати, що обмін інформацією між ОСОБА_18 та іншими можливими співучасниками злочину, зокрема обговорення злочинних намірів і планів, може відбуватися під час спілкування з використанням:

1) телефонних пристроїв з IMEI НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , мобільних телефонів: НОМЕР_19 , тому виникла необхідність у проведенні щодо вказаної особи негласних слідчих (розшукових) дій - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, отримання інформації про абонентські номери телефонів і телефонного пристрою з IMEI; установлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронного засобу).

2) Зазначених абонентських номерів, телефонного пристрою з IMEI та електронної поштової скриньки, якими користується вказана особа, тому необхідно провести щодо ОСОБА_18 негласних слідчих (розшукових) дій - зняття інформації з електронних інформаційних систем та їх частин за ідентифікаційними ознаками:, за телефонними пристроями з IMEI НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , мобільними телефонами: НОМЕР_19 , електронною поштовою скринькою: ІНФОРМАЦІЯ_3 та інших електронних поштових скриньок сервісів icloud, gmail, ukr net, yahoo, mail.ru тощо, що зареєстровано за допомогою вищезазначених номерів телефонів, а саме інформації, що передається каналами зв`язку мережі Інтернет, інших мереж передачі даних та міститься у месенджерах («Viber», «WhatsApp», «Line», «Telegram», «CoverMe», «Signal», «Silent» тощо).

Зняття інформації з електронних комунікаційних мереж та установлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронного засобу) необхідно провести строком два місяці, адже на даний момент іншим чином неможливо отримати інформацію щодо протиправної діяльності вказаних осіб та інших осіб, проведення вказаних заходів є невід`ємною умовою для забезпечення проведення аудіо-, відеоконтролю особи, зняття інформації з електронних інформаційних систем, адже тільки застосування вказаних заходів у сукупності дозволить отримати інформацію про протиправну діяльність осіб.

Проведення вищевказаних негласних слідчих (розшукових) дій, на думку детектива, дасть змогу встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження (розмови із можливими співучасниками злочину, а також з іншими особами щодо обставин вчинення злочину, інші звуки, рухи, дії тощо, злочинна поведінка), які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та викриття осіб, які його вчинили.

Розглянувши клопотання відповідно до вимог ч. 1 ст. 248 КПК України, вислухавши пояснення детектива, проаналізувавши доводи клопотання і надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

Зміст клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 248 КПК України.

З огляду на приписи ч. 2 ст. 246 КПК України, негласні слідчі (розшукові) дії проводяться у випадках, якщо відомості про злочин та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в іншій спосіб.

Негласні слідчі (розшукові) дії проводяться виключно у кримінальному провадженні щодо тяжких і особливо тяжких злочинів (за виключенням установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу).

Відповідно до ч. 3 ст. 248 КПК України слідчий суддя може постановити ухвалу про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, якщо слідчий, прокурор доведе наявність достатніх підстав вважати, що вчинений злочин відповідної тяжкості.

При цьому при вирішенні цього питання слідчий суддя оцінює лише достатність підстав вважати, що відповідне правопорушення було вчинене. Встановлення таких підстав базується на існуванні фактів чи інформації, що події, про які йдеться, становлять склад кримінального правопорушення відповідної тяжкості. Необхідно оцінювати ймовірність і обґрунтованість всіх обставин, проте описані факти в сукупності повинні формувати у слідчого судді внутрішнє переконання щодо вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину (безвідносно до особи, щодо якої ставиться питання про надання дозволу на проведення НСРД).

З метою оцінки наявності обставин, передбачених ч. 3 ст. 248 КПК України, слідчим суддею досліджено матеріали кримінального провадження, які у своїй сукупності, з урахуванням пояснень детектива, дають підстави слідчому судді вважати обґрунтованими доводи про наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України , яке відповідно до ст. 12 КК України класифікується як тяжкий злочин, склад якого згідно з ч. 1 ст. 33-1 КПК України віднесений до підсудності Вищого антикорупційного суду.

Отже, у цьому кримінальному провадженні дотримана умова тяжкості кримінального правопорушення, і розгляд цього клопотання відповідно до вимог ч. 2 ст. 33-1, ч. 1, 2 ст. 247 КПК України віднесений до повноважень слідчого судді Вищого антикорупційного суду, що відповідно до ч. 2 ст. 246 та ч. 3 ст. 248 КПК України надає слідчому судді можливість вирішувати питання про дозвіл на проведення НСРД.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 248 КПК України у клопотанні про надання дозволу на проведення НСРД зазначаються, серед іншого, обставини, що дають підстави попередньо вважати вказану особу причетною до вчинення злочину. При чому на даному етапі слідчий суддя не встановлює обґрунтованість підозри конкретної особи, адже це є предметом розгляду при вирішенні інших питань в межах кримінального провадження. Вирішуючи питання про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, слідчий суддя досліджує обставини, що дають підстави вважати особу причетною до вчинення злочину, однак не встановлює обґрунтованості підозри. З урахуванням досліджених відомостей, слідчому судді достатньо підстав вважати, що вказана в клопотанні особа може бути причетною до вчинення вказаного кримінального правопорушення за описаних у клопотанні обставин.

З поданих матеріалів детективом не вбачається належності особи, відносно якої безпосередньо подане клопотання, до спеціальних суб`єктів.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що детективом наведені відомості, наявні в органу досудового розслідування, що стали підставою для висновку про необхідність проведення негласних слідчих (розшукових) дій, які є можливими і необхідними для отримання фактичних даних, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин цього кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчиняють, і такі відомості неможливо отримати в інший спосіб.

Визначаючи строк дії ухвали про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, слідчий суддя виходить з обсягу та змісту вже проведених під час досудового розслідування слідчих та процесуальних дій, враховує складність розслідування злочинів, в яких особи можуть застосовувати конспірацію з метою приховування своїх дій, строки досудового розслідування і приходить до переконання, що досягти мети у встановленні усіх обставин вчинюваного кримінального правопорушення та наявності всіх необхідних ознак складу злочину можливо протягом двох місяців.

Ідентифікуючі данні (ПІБ, адреси, номери телефонів та ін.) підтверджені у судовому засіданні.

Проведення вищевказаних негласних слідчих (розшукових) дій дасть змогу встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження (розмови із особами, що є співучасниками вчинення злочину, а також з іншими особами щодо обставин вчинення злочину), які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та викриття осіб, які його вчинили.

З положеннями ст. 384 КК України детектив слідчим суддею ознайомлений та про наслідки попереджений.

Керуючись положеннями, ст.ст.40, 246-248, 258-269, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

1.Клопотання детектива задовольнити.

2.Надати дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , строком 2 (два) місяці з моменту постановлення ухвали, а саме:

- аудіо-, відеоконтроль особи ОСОБА_18 в місцях її перебування;

- зняття інформації з електронних комунікаційних мереж за телефонними пристроями з IMEI НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , мобільними телефонами: НОМЕР_19 , яким користується ОСОБА_18 ;

- установлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронного засобу) за телефонними пристроями з IMEI НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , мобільними телефонами: НОМЕР_19 , яким користується ОСОБА_18 , зокрема мобільного терміналу систем зв`язку, та інших радіовипромінювальних пристроїв, активованих у мережах операторів рухомого (мобільного) зв`язку, без розкриття змісту повідомлень, що передаються;

- зняття інформації з електронних інформаційних систем та їх частин, які перебувають у фактичному користуванні ОСОБА_18 , зокрема за телефонними пристроями з IMEI НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , мобільними телефонами: НОМЕР_19 , електронною поштовою скринькою ІНФОРМАЦІЯ_3 та інших електронними поштовими скриньками сервісів icloud, gmail, ukr net, yahoo, mail.ru тощо, які зареєстровано за допомогою вищезазначених номерів телефонів, у тому числі відповідній формі різних видів сигналів, які передаються каналами зв`язку мережі Інтернет, інших мереж передачі даних, що контролюються («Viber», «WhatsApp», «Line», «Telegram», «CoverMe», «Signal», «Silent» тощо, з метою доступу до нього, пошуку, виявлення і фіксації відомостей що в них містяться, а також отримання таких відомостей без відома власника, володільця або утримувача, з метою доступу до нього, пошуку, виявлення і фіксації відомостей що в них містяться, а також отримання таких відомостей без відома власника, володільця або утримувача.

3.Строк дії ухвали - до 25.05.2024 року, але не довше строку досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні.

4.Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1