Справа № 463/1343/25
Провадження № 1-кс/463/1402/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 лютого 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 погодженого т.в.о. заступника начальника відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 19.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України,

в с т а н о в и в :

старший детектив Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням т.в.о. заступника начальника відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 19.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

Просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме: документів за період 2018-2024 років стосовно фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема, договорів з додатками, договорів оренди нежитлових приміщень (обладнання), актів взаємних розрахунків, актів надання послуг, договорів про надання послуг, карток бухгалтерського рахунку 685 «Рахунки з вітчизняними постачальниками», бухгалтерського рахунку 66 «Розрахунки по оплаті праці», також накладних, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт з додатками, актів приймання-передачі з додатками, подорожніх листів, актів надання послуг з додатками, платіжні доручення, касові ордери та квитанцій, усіх інших документів, що стосуються надання ФОП ОСОБА_5 послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », всіх бухгалтерських документів, в яких вищезазначені фінансово-господарські операції повинні бути відображені, зокрема: головних книг, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, журналів-ордерів, бухгалтерських виписок по рахункам, оборотно-сальдових відомостей, виписок по банківських рахунках; документів за період 2018-2024 років стосовно фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема, договорів з додатками, договорів оренди нежитлових приміщень (обладнання), актів взаємних розрахунків, актів надання послуг, договорів про надання послуг, карток бухгалтерського рахунку 685 «Рахунки з вітчизняними постачальниками», бухгалтерського рахунку 66 «Розрахунки по оплаті праці», також накладних, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт з додатками, актів приймання-передачі з додатками, подорожніх листів, актів надання послуг з додатками, платіжні доручення, касові ордери та квитанцій, усіх інших документів, що стосуються надання ФОП ОСОБА_6 послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », всіх бухгалтерських документів, в яких вищезазначені фінансово-господарські операції повинні бути відображені, зокрема: головних книг, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, журналів-ордерів, бухгалтерських виписок по рахункам, оборотно-сальдових відомостей, виписок по банківських рахунках; документів за період 2018-2024 років стосовно фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема договорів з додатками, договорів оренди нежитлових приміщень (обладнання), актів взаємних розрахунків, актів надання послуг, договорів про надання послуг, карток бухгалтерського рахунку 685 «Рахунки з вітчизняними постачальниками», бухгалтерського рахунку 66 «Розрахунки по оплаті праці», також накладних, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт з додатками, актів приймання-передачі з додатками, подорожніх листів, актів надання послуг з додатками, платіжні доручення, касові ордери та квитанцій, усіх інших документів, що стосуються надання ФОП ОСОБА_7 послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », всіх бухгалтерських документів, в яких вищезазначені фінансово-господарські операції повинні бути відображені, зокрема: головних книг, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, журналів-ордерів, бухгалтерських виписок по рахункам, оборотно-сальдових відомостей, виписок по банківських рахунках; документів за період 2018-2025 років щодо обліку робочого часу та нарахування заробітної плати ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також документів щодо прийняття даних осіб працівниками Товариства, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує необхідністю використання документів, як доказів у кримінальному провадженні, а також з метою повного та об`єктивного досудового розслідування даного кримінального провадження та проведення відповідних експертиз.

За вказаним фактом детективами Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 19.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить детектив.

Крім цього, клопотання розглянуто без участі детектива, який подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задовольнити подане клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів(ч.6 ст.163 КПК України).

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за № 0000017 від 19.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, документи, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають важливе значення для встановлення обставин по справі, а тому, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання детектива слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.107, 131, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 погодженого т.в.о. заступника начальника відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 19.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України - задовольнити.

Надати старшому детективу Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 та детективам, які входять в групу слідчих у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме: документів за період 2018-2024 років стосовно фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема, договорів з додатками, договорів оренди нежитлових приміщень (обладнання), актів взаємних розрахунків, актів надання послуг, договорів про надання послуг, карток бухгалтерського рахунку 685 «Рахунки з вітчизняними постачальниками», бухгалтерського рахунку 66 «Розрахунки по оплаті праці», також накладних, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт з додатками, актів приймання-передачі з додатками, подорожніх листів, актів надання послуг з додатками, платіжні доручення, касові ордери та квитанцій, усіх інших документів, що стосуються надання ФОП ОСОБА_5 послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », всіх бухгалтерських документів, в яких вищезазначені фінансово-господарські операції повинні бути відображені, зокрема: головних книг, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, журналів-ордерів, бухгалтерських виписок по рахункам, оборотно-сальдових відомостей, виписок по банківських рахунках; документів за період 2018-2024 років стосовно фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема, договорів з додатками, договорів оренди нежитлових приміщень (обладнання), актів взаємних розрахунків, актів надання послуг, договорів про надання послуг, карток бухгалтерського рахунку 685 «Рахунки з вітчизняними постачальниками», бухгалтерського рахунку 66 «Розрахунки по оплаті праці», також накладних, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт з додатками, актів приймання-передачі з додатками, подорожніх листів, актів надання послуг з додатками, платіжні доручення, касові ордери та квитанцій, усіх інших документів, що стосуються надання ФОП ОСОБА_6 послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », всіх бухгалтерських документів, в яких вищезазначені фінансово-господарські операції повинні бути відображені, зокрема: головних книг, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, журналів-ордерів, бухгалтерських виписок по рахункам, оборотно-сальдових відомостей, виписок по банківських рахунках; документів за період 2018-2024 років стосовно фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема договорів з додатками, договорів оренди нежитлових приміщень (обладнання), актів взаємних розрахунків, актів надання послуг, договорів про надання послуг, карток бухгалтерського рахунку 685 «Рахунки з вітчизняними постачальниками», бухгалтерського рахунку 66 «Розрахунки по оплаті праці», також накладних, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт з додатками, актів приймання-передачі з додатками, подорожніх листів, актів надання послуг з додатками, платіжні доручення, касові ордери та квитанцій, усіх інших документів, що стосуються надання ФОП ОСОБА_7 послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », всіх бухгалтерських документів, в яких вищезазначені фінансово-господарські операції повинні бути відображені, зокрема: головних книг, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, журналів-ордерів, бухгалтерських виписок по рахункам, оборотно-сальдових відомостей, виписок по банківських рахунках; документів за період 2018-2025 років щодо обліку робочого часу та нарахування заробітної плати ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також документів щодо прийняття даних осіб працівниками Товариства, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів покладається на уповноважену особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали 2 (два) місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1