печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5527/25-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про продовження строку досудового розслідування,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене заступником Генерального прокурора ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001640 від 04.09.2023, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України та за фактами кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 114-1 КК України до десяти місяців.

Слідчий у своєму клопотанні посилається на те, що семимісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні завершується 09.02.2025, проте закінчити досудове розслідування у визначений строк не видається за можливе у зв`язку з тим, що у даному кримінальному провадженні необхідно ще виконати достатньо певний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій для завершення досудового розслідування з метою розгляду кримінального провадження в суді та потребують додаткового часу.

Слідчий зазначає, що вказані процесуальні дії не були завершені раніше у зв`язку з винятковою складністю кримінального провадження, яка зумовлена кількістю осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, кількістю громадян, яких було незаконно переправлено через державний кордон України упродовж 2023-2024 років та необхідністю встановлення інших співучасників і додаткових обставин, які підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

У зв`язку з цим для завершення слідчих (розшукових) і процесуальних дій необхідно продовжити строк досудового розслідування до десяти місяців, тобто до 09.05.2025.

Викладені в клопотанні слідчі та процесуальні дії, виконання яких планується, є важливими для встановлення обставин, які підлягають доказуванню, та звернення прокурора до суду з обвинувальним актом.

Від слідчого ОСОБА_3 на адресу суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, підтримав вимоги клопотання, просив задовольнити з підстав, викладених у ньому.

У судове засідання захисник підозрюваного ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_8 не з`явився, просив проводити розгляд клопотання без його участі, надав письмові заперечення. Вважає, що клопотання слідчого мотивоване формально, підстав для продовження строку досудового розслідування не вбачає, а тому просить відмовити у його задоволенні.

У судове засідання захисник -адвокат ОСОБА_9 , підозрювані ОСОБА_5 та ОСОБА_6 не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі, проти задоволення клопотання заперечували.

Захисник- адвокат ОСОБА_10 та підозрюваний ОСОБА_7 в судове засідання не з`явилися, направили на адресу суду заяви про розгляд клопотання слідчого за їх відсутності, проти його задоволення заперечували, посилаючись на необґрунтованість необхідності продовження строку досудового розслідування до 10 місяців.

Слідчим суддею, визнано за можливе розгляд клопотання про продовження строку розслідування проводити без участі осіб, що не з`явилися, з урахуванням їх заяв.

Заслухавши думку учасників кримінального провадження, дослідивши в нарадчій кімнаті клопотання та матеріали, додані в його обґрунтування, письмові заперечення сторони захисту, слідчий суддя доходить наступних висновків.

Відповідно до ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу, зокрема до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001640 від 04.09.2023 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України та за фактами кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 114-1 КК України.

09.07.2024 у відповідності до ч. 1 ст. 278 КПК України повідомлено про підозру ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Крім того, 30.09.2024 у відповідності до ч. 1 ст. 279 КПК України повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а також повідомлено про підозру ОСОБА_7 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Постановою першого заступника Генерального прокурора від 05.09.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001640 продовжено до трьох місяців, тобто до 09.10.2024 включно.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_11 від 03.10.2024 у справі № 757/44386/24-к продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 09.01.2025.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 від 03.01.2025 у справі № 757/61562/24-к строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до семи місяців, тобто до 09.02.2025 включно.

Після продовження строку досудового розслідування слідчим суддею у порядку ст. 295-1 КПК України стороною обвинувачення були проведені наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:

- продовжено строк тримання під домашнім арештом у період з 21:00 до 07:00 підозрюваного ОСОБА_7 ;

- застосовано запобіжний захід у виді особистого зобов`язання до підозрюваних ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;

- проведено додатковий обшук за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_6 під час якого вилучено нові речові докази;

- знято грифи секретності матеріальних носіїв інформації з клопотань слідчого про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні;

- отримано у повному обсязі відомості та копії документів щодо перетину державного кордону України 92 громадянами, які звертались до підозрюваних з метою організації їх незаконного переправлення через державний кордон у період з липня 2023 року по квітень 2024 року;

- отримано відомості територіальних центрів комплектуванні та соціальної підтримки щодо перебування на військовому обліку частини зазначених громадян;

- допитано як свідків адвокатів АО «Імперіум» ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ;

Семимісячний строк досудового розслідування, визначений слідчим суддею при розгляді клопотання про продовження строку досудового розслідування до 9-ти місяців, завершується 09.02.2025, проте закінчити досудове розслідування у визначений строк не видається за можливе у зв`язку з тим, що у даному кримінальному провадженні необхідно виконати достатньо значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій для завершення досудового розслідування з метою розгляду кримінального провадження в суді та потребують додаткового часу, зокрема:

- розсекретити решту ухвал слідчого судді про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні;

- отримати відомості із сервісу обміну криптовалют «Binance» за допомогою можливостей Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів щодо подальших транзакцій з криптовалютою у пункті обміну «Obmen.kiev.ua»;

- отримати відомості з територіальних центрів комплектуванні та соціальної підтримки щодо перебування на військовому обліку інших громадян, зокрема ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , оновлення ними військово-облікових даних у передбачений законом спосіб, проходження медичного огляду, відстрочки від мобілізації або визнання непридатними до військової служби, отримання дозволу на виїзд за кордон або інших звернень, виклику цих військовозобов`язаних з будь-яких причини, у тому числі складання протоколів про притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку;

- допитати як свідка адвоката ОСОБА_33 про діяльність АО «Імперіум» у приміщенні БЦ «Сенатор»;

- допитати як свідка ОСОБА_34 (мати підозрюваного) щодо набуття право власності на нерухоме майно підозрюваного ОСОБА_5 ;

- отримати тимчасовий доступ до документів приватного нотаріуса ОСОБА_35 , які були підставою для оформлення договору дарування квартири підозрюваним ОСОБА_5 на користь матері ОСОБА_34 ;

- надати оцінку сукупності зібраних доказів з точки зору належності, допустимості, достовірності, достатності та взаємозв`язку з метою вирішення питання щодо повідомлення про нову підозру ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , а також зміни раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення з урахуванням встановлених фактичних обставин у кримінальному провадженні;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, вручити їх підозрюваним та скерувати до суду у межах строку досудового розслідування після виконання вимог ст. 290 КПК України.

З доказів, долучених слідчим вбачається, що необхідно провести та завершити ряд процесуальних дій, результати яких можуть мати важливе значення для встановлення істини, і без проведення яких закінчити досудове розслідування у передбачений законом строк неможливо. Тобто, слідчим доведена необхідність продовження строку досудового розслідування.

В той же час, враховуючи тривалість досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме з вересня 2023 року, виходячи з обсягу процесуальних дій, які необхідно провести в рамках висунутої підозри та їх виду, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а строк досудового розслідування продовженню до дев`яти місяців, оскільки слідчим у клопотанні та у судовому засіданні не зазначено та не доведено, що строк на який він просить продовжити досудове розслідування, а саме до десяти місяців, необхідний для проведення зазначеного ним обсягу слідчих та процесуальних дій.

Саме такий додатковий строк буде необхідний для проведення комплексу слідчих та процесуальних дій, які безпосередньо відносяться до обставин, які підлягають доказуванню в рамках висунутої підозри та зазначені слідчим у клопотанні. Такі дії відповідають завданням кримінального провадження, а докази, отримані внаслідок їх проведення, можуть бути використанні під час судового розгляду. Результат здійснення таких процесуальних дій сприятиме повноті досудового розслідування.

Керуючись ст. 219, 294, 295, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001640 від 04.09.2023 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України та за фактами кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 114-1 КК України до дев`яти місяців, тобто до 09.04.2025 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1