Дата документу 23.01.2025Справа № 554/632/25
Провадження № 1-кс/554/1871/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.01.2025 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000086 від 17.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 3, 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням посилаючись на те, що У провадженні слідчого відділу Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000086 від 17.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

Епізод 1. Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_4 маючи умисел на заволодіння грошовими коштами з метою створення уявлення здійснення підприємницької діяльності зареєстрував себе як фізична-особа підприємець з основним видом діяльності якого є виробництво готової їжі та страв, а також має інші виді діяльності, а саме: виробництво чаю та кави, роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах, оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення, записування, відтворювання звуку й зображення (КВЕД: 10.83, 47.25, 90.03, 90.01, 73.20, 73.11, 70.22, 56.30, 56.29, 56.10, 47.91, 47.59, 47.24, 46.69, 46.66, 46.52, 46.51, 46.49, 46.47, 46.43, 46.37).

Так, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше червня 2022 року, у ОСОБА_4 виник злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами під приводом отримання в борг грошових коштів.

Згідно злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 познайомився з ОСОБА_6 до якої увійшов в довіру, познайомившись із її матір`ю ОСОБА_7 , реалізуючи свій злочинний намір, діючи умисно, з корисливою метою, в особистих інтересах, що виражалось у заволодінні грошовими коштами повідомив за допомогою мессенджеру «Телеграм» неправдиву інформацію про свій стан здоров`я та під приводом лікування в «Германії» прохав надати грошові кошти в борг на операцію таким чином ОСОБА_7 повністю довіряючи ОСОБА_4 передали грошові кошти в розмірі 685 000 грн, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, які останній частково повернув. ОСОБА_7 не будучи обізнаною про його дійсні злочинні наміри, та, будучи впевненою в тому, що у них склалися цивільно-правові відносини у вигляді позики грошових коштів.

Далі, з метою доведення злочинного плану щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 від нібито отриманої позики, діючи з корисливих мотивів, маючи на меті незаконне збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків і бажаючи їх настання, реалізував свій злочинний умисел та заволодів частиною грошових коштів в розмірі 211500 грн. конспіруючи свою злочинну діяльність частину грошових коштів у сумі 473 500 повернув.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні грошовими коштами в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому шляхом обману (шахрайство).

Епізод 2. Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_4 маючи умисел на заволодіння грошовими коштами з метою створення уявлення здійснення підприємницької діяльності зареєстрував себе як фізична-особа підприємець з основним видом діяльності якого є виробництво готової їжі та страв, а також має інші виді діяльності, а саме: виробництво чаю та кави, роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах, оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення, записування, відтворювання звуку й зображення (КВЕД: 10.83, 47.25, 90.03, 90.01, 73.20, 73.11, 70.22, 56.30, 56.29, 56.10, 47.91, 47.59, 47.24, 46.69, 46.66, 46.52, 46.51, 46.49, 46.47, 46.43, 46.37).

Так, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 17 жовтня 2022 року, у ОСОБА_4 виник злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), а саме грошовими коштами під приводом поставки товарів.

Згідно злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний намір, діючи умисно, з корисливою метою, в особистих інтересах, що виражалось у заволодінні грошовими коштами увійшов до складу учасників групи в телеграм каналі з назвою «Board» у якій ОСОБА_4 виклав допис про можливість поставки з США турнікетів CAT (Combat-Application-Tourniguet) Generation. На дане оголошення відгукнувся ОСОБА_8 .

У подальшому ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправність своїх дій шляхом обману, впливаючи на ОСОБА_8 , позиціонуючи себе як добропорядного підприємця, використовуючи довірчі відносини, які склалися між ними, тобто, зловживаючи довірою останнього з метою ведення незаконної діяльності, з метою імітації укладення відповідних договорів уклав договір поставки № 000764 від 16.10.2024. При цьому ОСОБА_4 надавав відповідні пояснення щодо затримки поставки товару вводив в оману щодо законності своїх дій. Тобто, створювали видимість здійснення підприємницької діяльності.

У свою чергу ОСОБА_8 , повністю довіряючи ОСОБА_4 , як людині, яка має досвід у галузі продажів, не будучи обізнаною про його дійсні злочинні наміри, та, будучи впевненою в тому, що надані ним грошові кошти будуть спрямовані на поставку турнікетів CAT (Combat-Application-Tourniguet) Generation, 17.10.2024 року о 10 год 09 хв перерахував на рахунок НОМЕР_1 який належить ОСОБА_4 грошові кошти в розмірі 249 840 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні грошовими коштами в умовах воєнного стану, шляхом обману та зловживання довіри що завдало значної шкоди потерпілому (шахрайство).

Епізод 3. Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_4 маючи умисел на заволодіння грошовими коштами з метою створення уявлення здійснення підприємницької діяльності зареєстрував себе як фізична-особа підприємець з основним видом діяльності якого є виробництво готової їжі та страв, а також має інші виді діяльності, а саме: виробництво чаю та кави, роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах, оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення, записування, відтворювання звуку й зображення (КВЕД: 10.83, 47.25, 90.03, 90.01, 73.20, 73.11, 70.22, 56.30, 56.29, 56.10, 47.91, 47.59, 47.24, 46.69, 46.66, 46.52, 46.51, 46.49, 46.47, 46.43, 46.37).

Так, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 01 листопада 2024 року, у ОСОБА_4 виник злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), а саме грошовими коштами під приводом поставки товарів.

Згідно злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 реалізуючи свій злочинний намір, діючи умисно, з корисливою метою, в особистих інтересах, що виражалось у заволодінні грошовими коштами увійшов до групи в телеграм каналі з назвою «Board» у якій ОСОБА_4 виклав допис про необхідність допомоги у знятті готівки в розмірі 100 000 грн, на вказане повідомлення відгукнувся ОСОБА_9 , після того як ОСОБА_4 виконав транзакцію таким чином увійшов у довіру до ОСОБА_9 . Надалі ОСОБА_4 продовжуючи свої злочинні дії, направлені на заволодіння грошовими коштами, що належали ОСОБА_9 , шляхом обману та зловживання довірою повідомив останньому про намір придбати акумуляторні системи, які 07.10.2024 ОСОБА_4 зробив замовлення семи акумуляторних батарей «Termopapa ULTRA-3 24B 120 ah 3r/Bт» та чотирьох акумуляторних батарей «Termopapa ULTRA-3 48B 120 ah 3r/Bт», загальною вартістю 313 000 грн.

11.10.2024 ОСОБА_4 продовжуючи свою злочинну діяльність спрямовану на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 запропонував йому здійснити операцію, а саме обготівкувати грошові кошти в розмірі 350 000 грн, за які ОСОБА_4 мав повернути на 10% більше ОСОБА_9 , які о 17:21 год потерпілий перерахував на банківський рахунок НОМЕР_1 , які останній частково повернув ОСОБА_9 не будучи обізнаним про його дійсні злочинні наміри, та, будучи впевненим в тому, що у них склалися цивільно-правові відносини маючи намір на заволодіння грошовими коштами заволодів грошовими коштами в розмірі 121 000 грн.

Надалі 27.10.2024 ОСОБА_4 , продовжуючи дотримуватись злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами, що належали ОСОБА_9 , шляхом обману та зловживання довірою надіслав останньому фотозображення фіктивної квитанції про сплату грошових коштів за акумуляторні батареї на рахунок АТ КБ «ПриватБанк», однак грошові кошти не були надіслані на рахунок потерпілого.

Далі, з метою доведення злочинного плану щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 шляхом обману та зловживання довірою, діючи умисно, протиправно, переслідуючи ціль наживи та незаконного збагачення, під приводом поставки з США турнікетів CAT (Combat-Application-Tourniguet) Generation усвідомлюючи протиправність своїх дій шляхом обману, впливаючи на ОСОБА_9 , позиціонуючи себе добропорядним підприємцем, використовуючи довірчі відносини, які склалися між ними, тобто, зловживаючи довірою останнього уклав договір поставки № 000743 від 01.11.2024.

У свою чергу ОСОБА_9 , повністю довіряючи ОСОБА_4 , як людині, яка має досвід у галузі продажів, не будучи обізнаною про його дійсні злочинні наміри, та, будучи впевненим в тому, що надані ним грошові кошти будуть спрямовані на поставку турнікетів CAT (Combat-Application-Tourniguet) Generation, не маючи наміру поставляти турнікети заволодів грошовими коштами в сумі попереднього боргу, яка складає 432 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні грошовими коштами у великих розмірах шляхом обману та зловживанням довірою (шахрайство).

21.01.2025 року під час проведення обшуку старшим слідчим ВРЗ у СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого виявлено та вилучено:

Чотири блокнота (два чорного кольору, один зеленого кольору, один коричневого кольору).

Печатку ТОВ «Здрава ТІ»

Печатку ФОП « ОСОБА_4

Мобільний телефон IPhone червоного кольору

Роутер TP-Link

Чотири упакування до сім-карт (2 Київстар, 2 Лайф)

Банківську картку «Монобанк»

2 Банківські картки «ПриватБанк»

Договір оренди частини нежитлового приміщення

Договір поставки № 000127 від 13.12.24

Рішення одноосібного учасника ТОВ «Здрава» від 17.12.2024 з описом, розписка, лист, додаток до договору позики грошей, акт приймання передачі товару від 15.01.25.

Виписка з ЄДР

Договір поставки № 000769 від 18.10.24

Гарантійні листи

Розписка рішення № 2 ТОВ «Здрава ТІ»

Договори позички грошей від 30.11.24, 26.06.24, 06.10.23, з додатками 16 арк., договір позички від 16.03.23

Довіреність, виписка ЄДР

Договір поставки №000124 від 13.11.24 з додатками на 18 арк.

Договір купівлі-продажу №260924 від 16.09.2024 з додатками на 45 арк.

Договір поставки № 000743 від 01.11.24 р з квитанцією.

Видаткові накладні на 2 арк.

Рахунки на оплату на 18 арк.

Дві квитанції на оплату.

Виписка про рух коштів по банківській картці

Чорнові записи

Мобільний телефон Iphone

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон ОСОБА_4 24.09.2024 року.

Постановою слідчого вищевказані речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій прохав клопотання задовольнити, та розглянути клопотання у його відсутність.

Суд, дослідивши надані докази, приходить до наступного. Згідно п. 7 ч. 2ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу. Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000086 від 17.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 3, 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на вилучені в ході обшуку:

Чотири блокнота (два чорного кольору, один зеленого кольору, один коричневого кольору).

Печатку ТОВ «Здрава ТІ»

Печатку ФОП « ОСОБА_4

Мобільний телефон IPhone червоного кольору

Роутер TP-Link

Чотири упакування до сім-карт (2 Київстар, 2 Лайф)

Банківську картку «Монобанк»

2 Банківські картки «ПриватБанк»

Договір оренди частини нежитлового приміщення

Договір поставки № 000127 від 13.12.24

Рішення одноосібного учасника ТОВ «Здрава» від 17.12.2024 з описом, розписка, лист, додаток до договору позики грошей, акт приймання передачі товару від 15.01.25.

Виписка з ЄДР

Договір поставки № 000769 від 18.10.24

Гарантійні листи

Розписка рішення № 2 ТОВ «Здрава ТІ»

Договори позички грошей від 30.11.24, 26.06.24, 06.10.23, з додатками 16 арк., договір позички від 16.03.23

Довіреність, виписка ЄДР

Договір поставки №000124 від 13.11.24 з додатками на 18 арк.

Договір купівлі-продажу №260924 від 16.09.2024 з додатками на 45 арк.

Договір поставки № 000743 від 01.11.24 р з квитанцією.

Видаткові накладні на 2 арк.

Рахунки на оплату на 18 арк.

Дві квитанції на оплату.

Виписка про рух коштів по банківській картці

Чорнові записи

Мобільний телефон Iphone

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон ОСОБА_4 , з позбавленням права на його відчуження, розпорядження та користування.

2.Після проведення всіх необхідних слідчих та процесуальних дій речові докази:

Чотири блокнота (два чорного кольору, один зеленого кольору, один коричневого кольору).

Печатку ТОВ «Здрава ТІ»

Печатку ФОП « ОСОБА_4

Мобільний телефон IPhone червоного кольору

Роутер TP-Link

Мобільний телефон Iphone

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон ОСОБА_4 , передати на зберігання до кімнати речових доказів Полтавського РУП.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення. Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1