У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 401/3712/24 Провадження № 1-кс/401/1054/24

24 грудня 2024 року місто Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000242 від 22 листопада 2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

23 грудня 2024 року до суду надійшло клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000242 від 22 листопада 2024 року за ч.1 ст.190 КК України, по факту вчинення шахрайства відносно потерпілого ОСОБА_4 .

Встановлено, що 22.11.2024 року до ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 19.11.2024 року невідомі особи використовуючи соціальну мережу «Інстаграм» під приводом продажу мобільного телефону, шляхом обману заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_4 у сумі 14800 гривень, які він самостійно перерахував з належної йому банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 на вказану йому банківську карту № НОМЕР_2 .

Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме - для встановлення факту зняття грошових коштів, часу та місця їх надходження та зняття, встановлення та ідентифікації особи, якій належить вказана картка, чи осіб, які причетні до скоєння кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківський рахунок відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_1 номер банківської картки № НОМЕР_2 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 15.11.2024 по строк дії ухвали та документів про операції, які були проведені через зазначені банківські рахунок, інформацію про власників даних рахунків, копії документації яка ними подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі. Клопотання підтримує повністю.

Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження №0000242 від 22 листопада 2024 року, що був скоєний за вищенаведеними обставинами.

Як слідує з клопотання, документи (інформація), про доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні зазначеної в клопотанні особи.

В судовому засіданні встановлено, що стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , а тому, відповідно до п.2 ч.3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище речей та документів (інформації).

Так як надання доступу до зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись: ст.ст.2, 7, 9, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу у кримінальному провадженні начальнику СД ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований за адресою АДРЕСА_2 та будуть вилучені у відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , номер картки НОМЕР_2 , а саме:

-дату відкриття рахунку;

-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;

-операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 15.11.2024 по строк дії ухвали;

-інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг з 15.11.2024 по строк дії ухвали, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IP адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);

-місце зняття коштів в період з 15.11.2024 по строк дії ухвали;

-фотокартки осіб, що знімали готівку з 15.11.2024 по строк дії ухвали;

-місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 15.11.2024 по строк дії ухвали;

-повні номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 15.11.2024 по строк дії ухвали;

-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 15.11.2024 по строк дії ухвали;

-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 15.11.2024 по строк дії ухвали;

-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 15.11.2024 по строк дії ухвали;

-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з15.11.2024 по строк дії ухвали.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць, починаючи з 24 грудня 2024 року по 24 січня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1