Справа № 161/1785/25
Провадження № 1-кс/161/735/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 30 січня 2025 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні у м. Луцьку Волинської області клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання надійшло до суду 28.01.2025 року.

Суд, перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018 від 22.01.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000018 від 22.01.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні слідчий зазначає, що посадові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Волинської обласної ради та службові особи товариства з обмеженою відповідальністю « ОСОБА_5 », які вступивши в злочинну змову, здійснили привласнення бюджетних коштів під час закупівлі автомобілів екстреної медичної допомоги. Сума збитків встановлюється.

Так, 03.09.2024 комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Волинської обласної ради оголошено тендер, предметом якого є «Спеціалізовані санітарні автомобілі екстреної медичної допомоги типу С (з обладнанням) за кодом ДК ЄЗС 021:20-1 Легкові автомобілі (34114121-3) (НК 024:2023 - 35988 Автомобільна швидка допомога)» з оголошеною вартістю 13 600 000, 00 грн. Так, після розкриття тендерних пропозицій встановлено, що перший учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виступив із ціною 10 796 000,00 грн з ПДВ та другий учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 13 160 000, 00 грн. з ПДВ.

Після цього, 11.09.2024 на етапі повідомлення про намір укласти договір із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », посадові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Волинської обласної ради, оприлюднюють інформацію про відміну запиту (ціни) пропозиції, зазначаючи причину скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг. Однак, в період часу 29.10.2024 оголошують повторну закупівлю, предметом якої є аналогічні автомобілі швидкої допомоги з очікуваною вартістю 13 600 000,00 грн., на якій перемагає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ціновою пропозицією 11 740 000, 00 грн. з ПДВ.

В подальшому, між комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Волинської обласної ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », укладено договір про закупівлю №302 від 04.11.2024.

Враховуючи вищевикладене, в діях посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Волинської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Зазначені документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами у кримінальному провадженні мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, викриття винних у цьому осіб, оскільки являються джерелом доказів.

Для встановлення істини у кримінальному провадженні, надання діям винних осіб правової оцінки, є необхідним вилучити копії документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): місцезнаходження (юридичної та фактичної адрес); переліку відповідальних осіб за фінансово-господарську діяльність за період часу з 01.01.2024 по 23.01.2025 (керівників та головних бухгалтерів), наявності у них права підпису на фінансових документах; відкритих та закритих банківських рахунків в національній та іноземних валютах (із зазначенням назви та МФО банку, валюти в якій відкритий рахунок, дати відкриття та закриття рахунку тощо) за період часу з 01.01.2024 по 23.01.2025; спеціальних рахунків, відкритих в установах банків або в органах, які здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів за період часу з 01.01.2024 по 23.01.2025; стану фінансово-господарської діяльності (валовий дохід, обсяги сплачених податків, чисельність працюючих, розмір виплат заробітної платні тощо) за період часу з 01.01.2024 по 23.01.2025; заборгованості по сплаті податків та інших обов`язкових платежів перед бюджетом на даний час відповідно до облікової картки платника податків; наявності ознак фіктивності; IP-адрес, персональних периферійних пристроїв (ПК) та адрес електронних поштових скриньок з яких за період часу з 01.01.2024 по 23.01.2025 надсилалася податкова електронна звітність; проведених за період часу з 01.01.2024 по 23.01.2025 перевірок підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_1 із наданням копій актів перевірок, а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок (в електронному та друкованому вигляді); інформацію щодо кількості найманих працівників, укладених цивільно-правових договорів про виконання робіт чи надання послуг за період часу з 01.01.2024 по 23.01.2025; відомості про суму нарахованої, отриманої та виплаченої заробітної плати кожному працівнику за період за період з 01.01.2024 по 23.01.2025 (за кожен місяць окремо); відомості щодо сплачених податків і зборів, усієї податкової звітності, в тому числі звіти форми 1 ДФ, інформацію щодо фінансових операцій, реєстр податкових декларацій та податкові декларації з ПДВ, матеріалів камеральних та документальних перевірок із додатками, які використовувались під час їх проведення за період часу з 01.01.2024 по 23.01.2025; заяви на видачу, або заміну печатки, заяви отримання електронного ключа доступу, а також подані до вказаних заяв копії паспортів, персональних податкових номерів та інших документів;

Зазначені документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами цього кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, розслідуваних злочинів, викриття винних у цьому осіб, оскільки являються джерелом доказів та є необхідними для їх здобуття шляхом співставлення в подальшому із наявною інформацією, та використання як доказів під час досудового розслідування та судового розгляду для викриття та притягнення до відповідальності винних осіб.

Крім того, вищенаведене дає підстави вважати про існування реальної загрози зміни або знищення документів при повідомленні про тимчасовий доступ до них, у зв`язку з цим необхідним є отримання тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 та можливість їх вилучення без повідомлення про це осіб, у володінні яких вони знаходяться.

З урахуванням характеру та обставин вчинення розслідуваного злочину, неможливим є іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Беручи до уваги зазначене, з метою отримання вищевказаних документів, викриття та притягнення до відповідальності усіх винних осіб, а також зважаючи на характер і обставини розслідуваного правопорушення, у сторони обвинувачення є підстави вважати про існування можливої загрози зміни або знищення документів при повідомленні про здійснення тимчасового доступу до них, у зв`язку з чим виникла необхідність в розгляді даного клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають вищевказані документи.

В судове засідання прокурор та слідчий надали заяву про слухання клопотання у їх відсутності. Клопотання просили задовольнити.

Розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд приходить до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000018 від 22.01.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР вбачається, що посадові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Волинської обласної ради та службові особи товариства з обмеженою відповідальністю « ОСОБА_5 », які вступивши в злочинну змову, здійснили привласнення бюджетних коштів під час закупівлі автомобілів екстреної медичної допомоги. Сума збитків встановлюється.

Так, 03.09.2024 комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Волинської обласної ради оголошено тендер, предметом якого є «Спеціалізовані санітарні автомобілі екстреної медичної допомоги типу С (з обладнанням) за кодом ДК ЄЗС 021:20-1 Легкові автомобілі (34114121-3) (НК 024:2023 - 35988 Автомобільна швидка допомога)» з оголошеною вартістю 13 600 000, 00 грн. Так, після розкриття тендерних пропозицій встановлено, що перший учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виступив із ціною 10 796 000,00 грн з ПДВ та другий учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 13 160 000, 00 грн. з ПДВ.

Після цього, 11.09.2024 на етапі повідомлення про намір укласти договір із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », посадові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Волинської обласної ради, оприлюднюють інформацію про відміну запиту (ціни) пропозиції, зазначаючи причину скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг. Однак, в період часу 29.10.2024 оголошують повторну закупівлю, предметом якої є аналогічні автомобілі швидкої допомоги з очікуваною вартістю 13 600 000,00 грн., на якій перемагає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ціновою пропозицією 11 740 000, 00 грн. з ПДВ.

Для встановлення всіх обставин справи слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою них, поміж того, зазначена інформація, що міститься в них, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Вимога слідчого щодо вилучення інших документів, що можуть містити в собі відомості щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення та мають значення для досудового розслідування, в даній частині клопотання не підлягає задоволенню, оскільки такі документи не конкретизовані.

Керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , - задовольнити частково.

Надати слідчим у кримінальному провадженні №0000018 від 22.01.2025: начальнику відділу СУ ГУНП у Волинській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):

-місцезнаходження (юридичної та фактичної адрес);

-переліку відповідальних осіб за фінансово-господарську діяльність за період часу з 01.01.2024 по 23.01.2025 (керівників та головних бухгалтерів), наявності у них права підпису на фінансових документах;

-відкритих та закритих банківських рахунків в національній та іноземних валютах (із зазначенням назви та МФО банку, валюти в якій відкритий рахунок, дати відкриття та закриття рахунку) за період часу з 01.01.2024 по 23.01.2025;

-спеціальних рахунків, відкритих в установах банків або в органах, які здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів за період часу з 01.01.2024 по 23.01.2025;

-стану фінансово-господарської діяльності (валовий дохід, обсяги сплачених податків, чисельність працюючих, розмір виплат заробітної платні) за період часу з 01.01.2024 по 23.01.2025;

-заборгованості по сплаті податків та інших обов`язкових платежів перед бюджетом на даний час відповідно до облікової картки платника податків;

-наявності ознак фіктивності;

-IP-адрес, персональних периферійних пристроїв (ПК) та адрес електронних поштових скриньок з яких за період часу з 01.01.2024 по 23.01.2025 надсилалася податкова електронна звітність;

-проведених за період часу з 01.01.2024 по 23.01.2025 перевірок підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_1 із наданням копій актів перевірок, а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок (в електронному та друкованому вигляді).

-інформацію щодо кількості найманих працівників, укладених цивільно-правових договорів про виконання робіт чи надання послуг за період часу з 01.01.2024 по 23.01.2025;

-відомості про суму нарахованої, отриманої та виплаченої заробітної плати кожному працівнику за період за період з 01.01.2024 по 23.01.2025 (за кожен місяць окремо);

-відомості щодо сплачених податків і зборів, усієї податкової звітності, в тому числі звіти форми 1 ДФ, інформацію щодо фінансових операцій, реєстр податкових декларацій та податкові декларації з ПДВ, матеріалів камеральних та документальних перевірок із додатками, які використовувались під час їх проведення за період часу з 01.01.2024 по 23.01.2025;

-заяви на видачу, або заміну печатки, заяви отримання електронного ключа доступу, а також подані до вказаних заяв копії паспортів, персональних податкових номерів,

які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Дати розпорядження службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим у кримінальному провадженні №0000018 від 22.01.2025: начальнику відділу СУ ГУНП у Волинській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю вилучення їх копій в паперовому та/або електронному носіях.

Строк дії ухвали встановити до 25 березня 2025 року.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1