Справа № 211/484/25
Провадження № 1-кс/211/97/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2025 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , поданого в межах кримінального провадження № 0000394, про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач ОСОБА_3 в межах кримінального провадження звернувся до суду з клопотанням. Просив розглядати клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що 26.10.2024 року до Відділення поліції 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, звернулася ОСОБА_4 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 25.10.2024 року користуючись а.н. +40, шляхом обману (шахрайство), зловживаючи довірою ОСОБА_4 , ввела останню в оману, в ході телефонної бесіди представившись працівником служби безпеки Приват Банку під вигаданим приводом захисту від шахрайства, отримала, грошові кошти в сумі 67900 грн., які остання будучи введеною в оману, добровільно перерахувала на банківську картку н, яку вказала невстановлена особа, в подальшому грошові кошти так і не повернулись на рахунок ОСОБА_4 , чим спричинила майнової шкоди ОСОБА_4 на суму 67900 грн.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_4 , у зв`язку із чим у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів фінансової установи.

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані в клопотанні документи в інший спосіб та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи які перебувають у володінні АТ КБ «Приват Банк» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому можуть бути використані для доказування обставин кримінального правопорушення відносно ОСОБА_4 , слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання старшого дізнавача.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 40-1, 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , задовольнити.

Зобов`язати відповідальну особу АТ КБ «Приват Банк» надати дізнавачам СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області: капітану поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; лейтенанту поліції ОСОБА_8 або оперуповноваженим СКП ВП№1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенанту поліції ОСОБА_9 , Оперуповноважений; лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; лейтенанту поліції ОСОБА_14 , або слідчим СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_15 ,ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у відділенні АТ КБ «Приват Банк» за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Костенко 21, а саме щодо:

руху коштів по картці № НОМЕР_1 та усіх рахунках відкритих на власника даної карти, за період часу з 00:00 год. 25.10.2024 року по строк дії ухвали;

відомостей щодо руху коштів по картці/рахунку № НОМЕР_1 в період з 25.10.2024 по строк дії ухвали, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

вказати номер «IP-адреси» мобільного телефону, або інших пристроїв, через які входили до додатку «Приват24», та мали доступ до банківського рахунку № НОМЕР_1 в період з 00:00 год. 25.10.2024 по строк дії ухвали;

інформації про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку № НОМЕР_1 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

виписки руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 00:00 год. 25.10.2024 по строк дії ухвали з банківської картки № НОМЕР_1 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату;

аудіофайлів з голосом власника/користувача карток під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком;

фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів, за період часу з 00:00 год. 25.10.2024 року по строк дії ухвали та адреси розташування даних банкоматів;

фото та/або відео з терміналів самообслуговування, яким користувались при поповненні рахунків, за період часу з 00:00 год. 25.10.2024 по строк дії ухвали та адреси розташування даних терміналів,

з можливістю надання вказаних документів в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення до матеріалів кримінального провадження.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали два місяці з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1