Справа № 991/3236/23
Провадження № 1-кс/991/3257/23
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2023 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю детектива ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 06.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України,

установив:

13.04.2023 до слідчого судді Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання від 13.04.2023 детектива ОСОБА_2 (вих. №19/3742т від 13.04.2023) про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Вказане клопотання погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 .

В клопотанні зазначено, що досудове розслідування проводиться за фактом заволодіння коштами Державного бюджету України вищими посадовими особами Міністерства оборони України та Національної гвардії України в особливо великих розмірах, зокрема шляхом створення умов для укладення державних контрактів за державним оборонним замовленням, без проведення процедур відкритих торгів з ТОВ «Термал Віжн Текнолоджис» на закупівлю тепловізійної техніки.

Встановлено, що 22.06.2022 Міністерством оборони України (далі - МОУ) укладено державний контракт № 403/1/22/221 з ТОВ «Термал Віжн Текнолоджис» на поставку 2000 тепловізійних монокулярів Archer TMA 55M та Archer TMA 55L з терміном поставки 25.02.2023. На виконання вказаного контракту МОУ у період 20-25.07.2022 перераховано 100% оплату на рахунок ТОВ «Термал Віжн Текнолоджис» у розмірі 428 500 000 грн. Відповідно до інформації про переміщені товари через Державний кордон України, станом на 23.03.2023, ТОВ «Термал Віжн Текнолоджис» на виконання контракту МОУ поставлено лише 1323 тепловізійних монокулярів.

Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ВЧ НОМЕР_1 , далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що знаходиться у прямому підпорядкуванні і управлінні Національної гвардії України, укладено 5 державних контрактів № 31, 32 від 27.05.2022, № 34, 35 від 03.06.2022 та № 39 від 01.07.2022 з ТОВ «Термал Віжн Текнолоджис» на поставку тепловізійної техніки у загальній кількості 4 000 одиниць. На виконання вказаного контракту ІНФОРМАЦІЯ_2 у період 31.05-26.07.2022 перераховано 100% оплату на рахунок ТОВ «Термал Віжн Текнолоджис» у розмірі 962 500 000 грн. Відповідно до інформації про переміщені товари через Державний кордон України, станом на 23.03.2023, ТОВ «Термал Віжн Текнолоджис» на виконання контрактів ІНФОРМАЦІЯ_3 поставлено лише 1900 одиниць тепловізійної техніки.

Також, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що на виконання державних контрактів з МОУ та ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ «Термал Віжн Текнолоджис» у період травня-липня 2022 року уклало контракти на поставку тепловізійної техніки з компаніями-нерезидентами - Archer Lpp s.r.o та Defence Solution s.r.o., зареєстровані в Чеській Республіці, та пов`язані між собою особами-засновниками.

Так, відповідно до інформації про рух коштів, ТОВ «Термал Віжн Текнолоджис» перерахувало у період з 10.06.2022 по 13.10.2022 на рахунок Defence Solution s.r.o. грошові кошти на загальну суму 1 232 291 974 грн. (еквівалент 31 480 079, 8 доларів США). У свою чергу, компанія Defence Solution s.r.o. перерахувало на рахунок Archer Hunting s.r.o. 27,34 млн доларів США (еквівалент 902 млн. грн.). Загальна сума коштів на рахунках Archer Hunting s.r.o. складає 15,7 млн доларів США (еквівалент 533,38 млн гривень), які заблоковано банком Komercni bank a.s.

Крім того, ТОВ «Термал Віжн Текнолоджис» у період з 23.06.2022 по 18.10.2022 перерахувало на рахунок компанії-нерезидента Archer Lpp s.r.o грошові кошти на загальну суму 183 804 870, 38 грн. (еквівалент 6 188 300 доларів США).

Слід зазначити, що компанії-нерезиденти Archer Lpp s.r.o, Defence Solution s.r.o., Archer Hunting s.r.o. є пов`язаними між собою компаніями та не мають приміщень, техніки та робочої сили для виробництва тепловізійної техніки, а засновник і фактичний власник ТОВ «Термал Віжн Текнолоджіс» ОСОБА_4 є одночасно засновником компаній-нерезидентів: Archer Hunting s.r.o. та Archer Lpp s.r.o.

Відповідно до відомостей про рух товарів через Державний кордон України станом на 23.03.2023, на виконання державних контрактів з МОУ та ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ «Термал Віжн Текнолоджис» поставлено 3 223 одиниці з 6 000 тепловізійної техніки тільки від компанії-нерезидента Defence Solution s.r.o. Від компанії Archer Lpp s.r.o., з якою також укладено контракти на поставку тепловізійної техніки ТОВ «Термал Віжн Текнолоджис» на виконання державних контрактів з Міжвідомчим центром НГУ не поставлено жодної одиниці відповідно до замовлень, при цьому грошові кошти у повному обсязі сплачені.

Вказане свідчить про організацію злочинної схеми за участю посадових осіб МОУ та НГУ з метою заволодіння коштами Державного бюджету України в особливо великих розмірах, шляхом їх виведення за межі України без проведення зовнішньоекономічної діяльності із залученням компаній-нерезидентів з метою завищення вартості товару та отримання частини грошових коштів на свою користь та користь третіх осіб в особі фактичних власників ТОВ «Термал Віжн Текнолоджис», тобто про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Виходячи з наявних матеріалів кримінального провадження існують обґрунтовані підстави вважати, що можливим організатором вчинення кримінального правопорушення може бути засновник - генеральний директор товариства з обмеженою відповідальністю «Термал Віжн Текнолоджис» ОСОБА_5 , як особа, яка надавала вказівки на укладення державних контрактів з Міністерством оборони України та ІНФОРМАЦІЯ_1 (ВЧ НОМЕР_1 ), завчасно знаючи про неспроможність свого підприємства на виробництво тепловізійної техніки та неможливість виконання державних контрактів у повному обсязі, що призвело до фактичної не поставки необхідної техніки для забезпечення потреб ЗСУ та НГУ у боротьбі з агресією рф та привласнення грошових коштів з Державного бюджету України у розмірі 1 445 100 000 грн шляхом їх перерахування на рахунки власних компаній-нерезидентів Defence Solution s.r.o., Archer Lpp s.r.o, Archer Hunting s.r.o, без проведення зовнішньоекономічної діяльності.

В клопотанні зазначено про необхідність проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Детектив ОСОБА_2 зазначає, що у ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій можуть бути здобуті відомості, що у сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а проведення гласних слідчих (розшукових) дій призведе до інформування учасників злочину, що потягне за собою зміну поведінки під час спілкування з іншими особами, що негативно вплине на об`єктивність та правильність кваліфікації дій та може призвести до втрати доказів в кримінальному провадженні.

Заслухавши детектива ОСОБА_2 , дослідивши надані матеріали кримінального провадження, проаналізувавши доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з огляду на таке.

Відповідно до ч.2 ст.246 КПК України негласні слідчі (розшукові) дії проводяться у випадках, якщо відомості про злочин та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в інший спосіб. Негласні слідчі (розшукові) дії проводяться виключно у кримінальному провадженні щодо тяжких і особливо тяжких злочинів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, якщо детектив доведе наявність достатніх підстав вважати, що злочин був вчинений і що він відповідної тяжкості (п.1 ч.3 ст.248 КПК).

До клопотання долучено витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000010 від 06.01.2023, який сформовано 13.04.2023, та містить фабулу кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 та ч.3 ст.209 КК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 12 КК України, кримінальні правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 191 та ч.3 ст.209 КК України, з огляду на санкцію, яка передбачає покарання у виді позбавлення волі строком понад десять років, є особливо тяжкими злочинами.

Отже, у цьому кримінальному провадженні дотримано умови тяжкості кримінального правопорушення, яка визначена п.1 ч.3 ст.248 КПК України. При цьому необхідно зауважити, що при розгляді клопотання про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій слідчий суддя не встановлює обґрунтованість підозри щодо конкретної особи, оскільки така перевірка здійснюється при розгляді інших питань під час кримінального провадження. Слідчий суддя оцінює лише достатність підстав вважати, що відповідне правопорушення було вчинене, що має базуватись на існуванні фактів чи інформації про події, мова про які йде в клопотанні, та чи становлять вони склад кримінального правопорушення відповідної тяжкості. В сукупності вони мають сформувати у слідчого судді внутрішнє переконання щодо вчинення особливо тяжкого чи тяжкого злочину та можливої причетності до нього певної особи.

Викладені в клопотанні обставини, які були встановлені в ході досудового розслідування, надають слідчому судді вагомі підстави вважати, що було вчинено особливо тяжкі злочини, які віднесені до предметної підсудності Вищого антикорупційного суду (п.2 ч.5 ст.216, ст.33-1 КПК України), а надані матеріали кримінального провадження вказують на можливу причетність до злочинів ОСОБА_5 . При цьому детективом було заперечено належність ОСОБА_5 до кола спеціальних суб`єктів, щодо яких законом встановлено додаткові гарантії.

Другою умовою для постановлення ухвали про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій є те, що детектив має довести наявність достатніх підстав вважати, що під час проведення таких негласних дій можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення або встановлення осіб, які вчинили злочин (п.2 ч.3 ст.248 КПК).

Детектив вважає, що існує потреба у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_5 у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж та електронних інформаційних систем, установлення місцезнаходження радіообладнання, аудіо- відеоконтроль особи, візуального спостереження.

Слідчому судді надано інформацію про те, що ОСОБА_5 користується абонентським номером НОМЕР_2 та електронною поштовою скринькою ІНФОРМАЦІЯ_5 , що підтверджується матеріалами досудового розслідування, а викладені в клопотанні обставини та надані матеріли кримінального провадження переконують слідчого суддю в тому, що під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для кримінального провадження, такі відомості неможливо отримати в інший спосіб, і що таке втручання в приватне спілкування, про яке заявляє детектив, в обставинах даної справи є необхідним та не порушує балансу між правами особи, стосовно якої подано таке клопотання, та суспільним інтересом, який полягає у зацікавленості дотримання службовими особами державних органів вимог закону під час здійснення ними своїх повноважень, викорінення такого ганебного явища як використання особами наданого їм службового становища всупереч інтересам служби з метою отримання неправомірних благ, особливо в період воєнного стану. З використанням абонентського номеру може відбуватися обмін інформацією між ОСОБА_5 та іншими можливими співучасниками злочину, зокрема обговорення злочинної діяльності та приховування слідів злочину з метою уникнення кримінальної відповідальності, що обумовлює надання дозволу на зняття інформації з електронних комунікаційних мереж. Враховуючи, що ОСОБА_5 користується електронними пристроями та обліковими записами для передачі та отримання інформації, то існує необхідність в проведенні негласної дії - зняття інформації з електронних інформаційних систем та їх частин. Слідчий суддя також вважає обґрунтованим клопотання в частині установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу, оскільки це необхідно для забезпечення документування поведінки ОСОБА_5 , фіксації відомостей про його переміщення та контактування з іншими особами, які перевірятимуться на причетність до вчинення злочину. Крім того, ОСОБА_5 може зустрічатись у публічно доступних місцях з можливими співучасниками вчинення злочину, тому для пошуку, фіксації та перевірки під час досудового розслідування відомостей про особу та її поведінку та тих, з ким ця особа контактує, необхідно провести спостереження за особою. Розмови, інші звуки, рухи, дії ОСОБА_5 та його зустрічі з іншими можливими співучасниками можуть містити важливі для досудового розслідування відомості про злочинні наміри цих осіб, тому необхідним вбачається аудіо-, відеоконтроль особи.

Щодо пропорційності втручання в особисте життя та приватне спілкування особи, слідчий суддя оцінює таке втручання на відповідність трьом критеріям, встановленим Європейським судом з прав людини: 1) чи відбувається втручання згідно із законом; 2) чи переслідує втручання законну мету; 3) чи є втручання необхідним в демократичному суспільстві. Так, КПК України передбачено, що рішення про проведення слідчих (розшукових) дій у випадках, визначених цим Кодексом приймає слідчий суддя Вищого антикорупційного суду в кримінальних провадженнях, віднесених до його підсудності. Втручання шляхом проведення негласних слідчих (розшукових) дій має законну мету - отримання доказів, які можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення. Отже, таке втручання відбувається згідно з законом та переслідує законну мету. Також, таке втручання буде необхідним та пропорційним, оскільки потреби досудового розслідування в частині виконання завдань кримінального провадження вимагають перевірки ймовірної причетності ОСОБА_5 до вчинення особливо тяжких злочинів, та існує необхідність перевірити відомості, що безпосередньо стосуються обставин можливого заволодіння коштами Державного бюджету України вищими посадовими особами МОУ та НГУ в особливо великих розмірах.

Визначаючи строк дії ухвали про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, слідчий суддя виходить з того, що відсутність достатньої інформації про подальші дії і заходи, які можуть бути організовані ОСОБА_5 та іншими особами, не дозволяє в повній мірі передбачити можливу їх поведінку щодо подальших дій та спілкування між собою та іншими особами, а також те, що з 05 год. 30 хв. 24.02.2022 в Україні діє правовий режим воєнного часу, тому вважає за необхідне визначити для проведення таких дій двомісячний строк.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 246-249, 260, 263, 268, 269, 372 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання детектива НАБ України ОСОБА_2 , яке погоджене прокурором САП ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , тривалістю два місяці з моменту постановлення ухвали, в межах строку досудового розслідування, а саме:

- зняття інформації з електронних комунікаційних мереж за абонентським номером НОМЕР_2 (мереж, що забезпечують передавання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого виду між підключеними до неї телекомунікаційними мережами доступу), а саме: контроль за телефонними розмовами, що полягає в негласному проведенні із застосуванням відповідних технічних засобів, у тому числі встановлених на транспортних телекомунікаційних мережах, спостереження, відбору та фіксації змісту телефонних розмов, іншої інформації та сигналів, які передаються телефонним каналом зв`язку, що контролюється; зняття інформації з каналів зв`язку, що полягає в негласному одержанні, перетворенні і фіксації із застосуванням технічних засобів, у тому числі встановлених на транспортних телекомунікаційних мережах, у відповідній формі різних видів сигналів, які передаються каналами зв`язку мережі Інтернет, інших мереж передачі даних, що контролюються, («(«Viber», «WhatsApp», «Line», «Telegram», «CoverMe», «Gmail», «Mail.ru», «Ukr.net, «iCloud», «FaceBook» та інших);

- установлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронного засобу), що використовує ОСОБА_5 за наступними ідентифікуючими ознаками: номер мобільного телефону/мобільних телефонів НОМЕР_2 ;

- аудіо-, відеоконтроль особи стосовно ОСОБА_5 з метою фіксації розмов, інших звуків, рухів та дій останнього, пов`язаних з її участю у вчиненні кримінального правопорушення, яке є предметом даного досудового розслідування;

- візуальне спостереження у публічно доступних місцях стосовно ОСОБА_5 для спостереження з метою пошуку, фіксації і перевірки під час досудового розслідування відомостей про особу та її поведінку, ідентифікації тих, з ким ця особа контактує;

- зняття інформації з електронних інформаційних систем в персональних електронних обчислювальних машинах, планшетних комп`ютерах, мобільних терміналах тощо, а також месенджерів («Viber», «WhatsApp», «Line», «Telegram», «CoverMe», «Gmail», «Mail.ru», «Ukr.net, «iCloud», «FaceBook» та інших), у тому числі із використання електронної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_5 та за ідентифікаційною ознакою: НОМЕР_2 у відповідних терміналах, що знаходяться в володінні та користуванні ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали до 13.06.2023, але не довше строку досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні.

Ухвала набуває законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6