Справа № 461/2370/25
Провадження № 1-кс/461/1899/25
УХВАЛА
27.03.2025 року м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 за погодженням заступника начальника другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_6 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просить суд надати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів, належним чином завірених копій документів та інформації, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів наступних документів:
- договора про надання послуг укладені в період часу з 2023 по 2025 рік між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , із усіма додатками та змінами;
- договора контрактації, підряду, поставки, купівлі, посіву, оброблення, зібрання, зберігання сільськогосподарської продукції із усіма додатками та змінами, які укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період часу з 2023 по 2025 рік;
- товаро-транспортні накладні в яких містяться відомості про (клас, сорт, тонаж, ціна), залишки сільськогосподарської продукції;
- специфікації сільськогосподарської продукції;
- акти надання послуг, виконання робіт щодо поставки, купівлі, посіву, оброблення, зібрання, зберігання та реалізації сільськогосподарської продукції;
- актів приймання передачі сільськогосподарської продукції;
- платіжні доручення, накладні, чеки про оплату за сільськогосподарську продукцію, або інші документи які підтверджують оплату;
- оборотно сальдова відомість за період 2023 2025 року ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- взаєморозрахунки із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- форми державного статистичного спостереження № 9-сг (річна) "Звіт про використання добрив і пестицидів" за 2023 2025 роки;
- документи про посівні площі (форма 4-сг);
- результати аналізів сільськогосподарської продукції, акти проведення лабораторних дослідження на визначення класу, якості, засміченості сільськогосподарської продукції котра зібрана за період 2023 2025 роки;
- накази, рішення, протоколи, про засідання комісії (колегії) на визначення вартості сільськогосподарської продукції ІНФОРМАЦІЯ_2 за період 2023 2025 роки, в розрізі кожного місяця, кварталу;
- вільні взірці підпису директора ІНФОРМАЦІЯ_2 у кількості 10-15 документів;
Належних чином завірених копій наступних документів:
- виписки ІНФОРМАЦІЯ_2 , витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань;
- інформація про рух коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 за 2023 2025 роки;
- правовстановлюючі документи ІНФОРМАЦІЯ_2 (статут, положення, контракт та інші);
- посадові обов`язки, накази на призначення працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 в тому числі директора;
- наказів, розпоряджень, положень чи інших документів виданих ІНФОРМАЦІЯ_4 , які визначають порядок реалізації сільськогосподарської продукції структурними підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період часу з 2023 по 2025 роки;
- наказів, розпоряджень, положень чи інших документів виданих ІНФОРМАЦІЯ_4 , на підставі яких визначається вартість (ціна) сільськогосподарської продукції, що підлягає реалізації структурними підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період часу з 2023 по 2025 роки.
В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що для виконання завдань кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів та копій вказаних документів та можливість їх вилучення, оскільки у вказаних документах зафіксовані відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також такі в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи планується використовувати під час доказування вчинення кримінального правопорушення, шляхом проведення економічних та почеркознавчих експертиз.
Поряд з цим вилучення оригіналів вказаних документів забезпечить їх збереження та забезпечить можливість перевірити достовірність внесених до них відомостей, за допомогою інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій, в тому числі проведенні судової будівельно-технічної експертизи, судової економічної експертизи та почеркознавчих експертиз, так як іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки у клопотанні просив суд проводити розгляд справи у його відсутності та у відсутності прокурора, а також без участі особи, у володінні якої знаходяться вказана інформація.
З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Вказані матеріали кримінального провадження зареєстровані на підставі інформації отриманої від УСР у Львівській області ДСР НП України, з якої вбачається що вході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_2 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , які підпорядковані ІНФОРМАЦІЯ_2 , передані ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та вказані посадові особи, вирощують на частині земельних ділянок які не передбачаються договірними відносинами урожай, та створюють необліковані залишки сільськогосподарської продукції, яку в подальшому без оформлення відповідної документації реалізовують за готівку,
Окрім цього, проведеними заходами встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 після зібрання урожаю внесли недостовірні відомості в облікову документацію з метою заниження кількості зібраного врожаю. Надлишок врожаю без оформлення відповідної документації реалізовували суб`єкту підприємницької діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 поза обліком.
Окрім цього слідчим в порядку ст. 40 КПК України було надано доручення оперативному підрозділу на встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також місцезнаходження документації щодо реалізації вказаного урожаю.
На виконання вказаного доручення, встановлені адреси підприємств та організацій на яких знаходяться документи щодо реалізації сільськогосподарської продукції, а саме: товаро-транспортні накладні в яких містяться відомості про (клас, сорт, тонаж, ціна), залишки сількогосподарської продукції, договора про надання послуг укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », специфікації, акти виконаних робіт, актів приймання передачі, платіжних документів, взаєморозрахунки, договори про зберігання сількогосподарської продукції та інші документи, знаходяться у:
- за місцем розташування ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою призначення та проведення економічної експертизи, для визначення чи спростування збитків вчиненим кримінальним правопорушенням; почеркознавчої експертизи; визначення відповідності виконаних робіт; потрібно ряд документів які були укладенні між вказаними підприємствами.
Беручи до уваги вищевикладене, у ході досудового слідства виникла необхідність у наданні тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів документів та інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів, належним чином завірених копій документів та інформації, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів наступних документів:
- договора про надання послуг укладені в період часу з 2023 по 2025 рік між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , із усіма додатками та змінами;
- договора контрактації, підряду, поставки, купівлі, посіву, оброблення, зібрання, зберігання сільськогосподарської продукції із усіма додатками та змінами, які укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період часу з 2023 по 2025 рік;
- товаро-транспортні накладні в яких містяться відомості про (клас, сорт, тонаж, ціна), залишки сільськогосподарської продукції;
- специфікації сільськогосподарської продукції;
- акти надання послуг, виконання робіт щодо поставки, купівлі, посіву, оброблення, зібрання, зберігання та реалізації сільськогосподарської продукції;
- актів приймання передачі сільськогосподарської продукції;
- платіжні доручення, накладні, чеки про оплату за сільськогосподарську продукцію, або інші документи які підтверджують оплату;
- оборотно сальдова відомість за період 2023 2025 року ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- взаєморозрахунки із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- форми державного статистичного спостереження № 9-сг (річна) "Звіт про використання добрив і пестицидів" за 2023 2025 роки;
- документи про посівні площі (форма 4-сг);
- результати аналізів сільськогосподарської продукції, акти проведення лабораторних дослідження на визначення класу, якості, засміченості сільськогосподарської продукції котра зібрана за період 2023 2025 роки;
- накази, рішення, протоколи, про засідання комісії (колегії) на визначення вартості сільськогосподарської продукції ІНФОРМАЦІЯ_2 за період 2023 2025 роки, в розрізі кожного місяця, кварталу;
- вільні взірці підпису директора ІНФОРМАЦІЯ_2 у кількості 10-15 документів;
Належних чином завірених копій наступних документів:
- виписки ІНФОРМАЦІЯ_2 , витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань;
- інформація про рух коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 за 2023 2025 роки;
- правовстановлюючі документи ІНФОРМАЦІЯ_2 (статут, положення, контракт та інші);
- посадові обов`язки, накази на призначення працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 в тому числі директора;
- наказів, розпоряджень, положень чи інших документів виданих ІНФОРМАЦІЯ_4 , які визначають порядок реалізації сільськогосподарської продукції структурними підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період часу з 2023 по 2025 роки;
- наказів, розпоряджень, положень чи інших документів виданих ІНФОРМАЦІЯ_4 , на підставі яких визначається вартість (ціна) сільськогосподарської продукції, що підлягає реалізації структурними підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період часу з 2023 по 2025 роки.
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 та слідчих слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1