Справа № 638/2851/25
Провадження № 1-кс/638/725/25
УХВАЛА

Іменем України

19 лютого 2025 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова в складі:

Слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у м. Харкові клопотання слідчого СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0002740 від 05.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

Слідчий СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню №0002740 від 05.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.11.2023 року невстановлена слідством особа, з абонентського номеру НОМЕР_1 зателефонувала до гр. ОСОБА_5 та представившись співробітником банку вчинила шахрайські дії шляхом незаконних операцій з використанням електроннообчислювальної техніки, внаслідок чого з банківської картки гр. ОСОБА_5 було списано грошові кошти на загальну суму 63470 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив наступне, що 02.11.2023 року йому на його мобільний телефон ТМ «Redmi» Note 12 Pro, в якому встановлена сім-картка оператору мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_2 , надійшов вхідний виклик о 16:04 год. від невідомого йому абонентського номеру НОМЕР_1 , ОСОБА_5 підняв слухавку та почув голос невідомої йому раніше особи, яка представилась співробітником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомила, що з його банківської картки невідома особа намагається зняти грошові кошти, тогу його картку необхідно заблокувати. Так як ОСОБА_5 є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має банківську картку № НОМЕР_3 (дана картка на момент допиту заблокована банком) , він дійсно повірив у те, що йому телефонують співробітники банку, тому особа яка зателефонувала та представилась співробітником банку запитала у ОСОБА_5 чотири останні цифри його банківської картки та пін-код від неї, та ОСОБА_5 повідомив такі дані. Після чого вищевказана особа сказала ОСОБА_5 , що зараз на його мобільний телефон надійде вхідний виклик від автовідповідача ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомить тризначний код, який він повинен запам`ятати та передати потім у телефонному режимі співробітнику служби безпеки банку. Та одразу після цього ОСОБА_5 на мобільний телефон дійсно надійшов такий виклик та автовідповідач повідомив йому код, який він запам`ятав, після чого йому знов надійшов вхідний виклик від абонента з номером НОМЕР_1 , та ОСОБА_5 передав вищевказаний код, після чого розмова з вищевказаною особою завершилась. Після того як розмова з вищевказаною особою завершилась ОСОБА_5 , на мобільний телефон начали надходити смс-повідомлення про транзакції, а саме з його банківської картки відбулись наступні перекази: 1) 02.11.2023 о 16:04 год. на суму 29450 грн.; 2) 02.11.2023 о 16:05 год. на суму 29520 год.; 3)02.11.2023 о 16:06 год. на суму 4500 грн. Побачивши це, ОСОБА_5 зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 та заблокував свою банківську картку № НОМЕР_3 . Також ОСОБА_5 додав, що вищевказані він самостійно не робив та самостійно не підтверджував, звідки третім особам стали відомі дані стосовно його банківської картки йому не відомо. Сума завданого збитку ОСОБА_5 внаслідок шахрайських дій складає 63470 грн.

На підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_6 (справа №638/19934/23, провадження №1-кс/638/2360/24) від 12.07.2024 року, слідчим СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 09.08.2024 року було отримано тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації, що знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 , ЕДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , по кримінальному провадженню №0002740 від 05.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та було вилучено копію наявної у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформації у електронному вигляді, яка міститься на СD-R диску.

09.08.2024 року слідчим СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , було проведено огляд предмету, за результатами якого було встановлено, що о 16:04:37 год. 02.11.2023 року з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , що належить потерпілому ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 29450 грн. були переказані на банківську картку № НОМЕР_6 ; о 16:05:23 год. 02.11.2023 року з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , що належить потерпілому ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 29520 грн. були переказані на банківську картку № НОМЕР_6 ; о 16:06:05 год. 02.11.2023 року з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , що належить потерпілому ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 4500 грн. були переказані на банківську картку № НОМЕР_6 .

На підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_7 (справа №638/19934/23, провадження №1-кс/638/3300/24) від 09.10.2024 року, слідчим СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_8 06.11. 2024 року було отримано тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації, що знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , по кримінальному провадженню №0002740 від 05.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та було вилучено копію наявної у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », інформації у електронному вигляді, яка міститься на СD-R диску.

12.11.2024 року слідчим СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , було проведено огляд предмету, за результатами якого було встановлено, що о 16:10:13 год. 02.11.2023 року з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , що відкрита на ім`я ОСОБА_9 , грошові кошти у сумі 63400 грн. були переказані на банківську картку № НОМЕР_7 .

На підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_7 (справа №638/19934/23, провадження №1-кс/638/3300/24) від 18.11.2024 року, слідчим СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_10 04.12.2024 року було отримано тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації, що знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 по кримінальному провадженню №0002740 від 05.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та було вилучено копію наявної у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », інформації у електронному вигляді, яка міститься на СD-R диску.

10.12.2024 року слідчим СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , було проведено огляд предмету (диску), за результатами якого було встановлено, що рух грошових коштів з банківської картки ОСОБА_11 , ІПН: НОМЕР_8 , Особовий рахунок: НОМЕР_9 , та вбачається що, о 16:10:20 год. 02.11.2023 року на банківську картку № НОМЕР_7 , що відкрита на ім`я ОСОБА_12 був здійснений переказ грошових коштів у сумі 63400 грн. (найменування платника: ІНФОРМАЦІЯ_7 ). Після чого того ж дня, а саме 02.11.2023 року з банківської картки № НОМЕР_7 , що відкрита на ім`я ОСОБА_12 були здійснені наступні перекази: 1) Номер документу: 7628542; Дата документу: 2023-11-02 16:19:09; Сума операції: 24900; Сума операції (UAH): 24900; Валюта операції: 980; Рахунок платника: 2816; Код банку платника: НОМЕР_10 ; Банк платника: ІНФОРМАЦІЯ_6 ; Найменування платника: ОСОБА_11 ; Номер/Код платника: НОМЕР_8 ; Рахунок отримувача: 4072; Код банку отримувача: НОМЕР_10 ; Банк отримувача: АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_6 `; Найменування отримувача: ОСОБА_11 ; Номер/Код отримувача: НОМЕР_8 ; Призначення платежу: Зняття з банки/Виплата депозиту `До вимоги`; Дата проведення операції: 2023-11-02; Час проведення операції: 16:19:09; Залишок особистих коштів: 127352,66. 2) Номер документу: 7630167; Дата документу: 2023-11-02 16:22:22; Сума операції: 23200; Сума операції (UAH): 23200; Валюта операції: 980; Рахунок платника: 2816; Код банку платника: НОМЕР_10 ; Банк платника: ІНФОРМАЦІЯ_6 ; Найменування платника: ОСОБА_11 ; Номер/Код платника: НОМЕР_8 ; Рахунок отримувача: 4072; Код банку отримувача: НОМЕР_10 ; Банк отримувача: АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_6 `; Найменування отримувача: ОСОБА_11 ; Номер/Код отримувача: НОМЕР_8 ; Призначення платежу: Зняття з банки/Виплата депозиту `До вимоги`; Дата проведення операції: 2023-11-02; Час проведення операції: 16:22:22; Залишок особистих коштів: 104152,66. 3) Номер документу: 7631711; Дата документу: 2023-11-02 16:24:45; Сума операції: 24700; Сума операції (UAH): 24700; Валюта операції: 980; Рахунок платника: 2816; Код банку платника: НОМЕР_10 ; Банк платника: ІНФОРМАЦІЯ_6 ; Найменування платника: ОСОБА_11 ; Номер/Код платника: НОМЕР_8 ; Рахунок отримувача: 4072; Код банку отримувача: НОМЕР_10 ; Банк отримувача: АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_6 `; Найменування отримувача: ОСОБА_11 ; Номер/Код отримувача: НОМЕР_8 ; Призначення платежу: Зняття з банки/Виплата депозиту `До вимоги`; Дата проведення операції: 2023-11-02; Час проведення операції: 16:24:45; Залишок особистих коштів: 79452,66. 4) Номер документу: 7632456; Дата документу: 2023-11-02 16:26:40; Сума операції: 22500; Сума операції (UAH): 22500; Валюта операції: 980; Рахунок платника: 2816; Код банку платника: НОМЕР_10 ; Банк платника: ІНФОРМАЦІЯ_6 ; Найменування платника: ОСОБА_11 ; Номер/Код платника: НОМЕР_8 ; Рахунок отримувача: 4072; Код банку отримувача: НОМЕР_10 ; Банк отримувача: АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_6 `; Найменування отримувача: ОСОБА_11 ; Номер/Код отримувача: НОМЕР_8 ; Призначення платежу: Зняття з банки/Виплата депозиту `До вимоги`; Дата проведення операції: 2023-11-02; Час проведення операції: 16:26:40; Залишок особистих коштів: 56952,66. 5) Номер документу: 7633751; Дата документу: 2023-11-02 16:28:47; Сума операції: 24950; Сума операції (UAH): 24950; Валюта операції: 980; Рахунок платника: 2816; Код банку платника: НОМЕР_10 ; Банк платника: ІНФОРМАЦІЯ_6 ; Найменування платника: ОСОБА_11 ; Номер/Код платника: НОМЕР_8 ; Рахунок отримувача: 4072; Код банку отримувача: НОМЕР_10 ; Банк отримувача: АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_6 `; Найменування отримувача: ОСОБА_11 ; Номер/Код отримувача: НОМЕР_8 ; Призначення платежу: Зняття з банки/Виплата депозиту `До вимоги`; Дата проведення операції: 2023-11-02; Час проведення операції: 16:28:47; Залишок особистих коштів: 32002,66. 6) Номер документу: 7634877; Дата документу: 2023-11-02 16:31:05; Сума операції: 32002,66; Сума операції (UAH): 32002,66; Валюта операції: 980; Рахунок платника: 2816; Код банку платника: НОМЕР_10 ; Банк платника: ІНФОРМАЦІЯ_6 ; Найменування платника: ОСОБА_11 ; Номер/Код платника: НОМЕР_8 ; Рахунок отримувача: 4072; Код банку отримувача: НОМЕР_10 ; Банк отримувача: АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_6 `; Найменування отримувача: ОСОБА_11 ; Номер/Код отримувача: НОМЕР_8 ; Призначення платежу: Зняття з банки/Виплата депозиту `До вимоги`; Дата проведення операції: 2023-11-02; Час проведення операції: 16:31:05; Залишок особистих коштів: 0.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення повного кола осіб, які вчинили даний злочин, інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_10 , ЕДРПОУ: НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_4 (оскільки ІНФОРМАЦІЯ_8 є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_12 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_13 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 02.11.2023 року та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- інформації про використання рахунку: № НОМЕР_13 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 02.11.2023 року та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_12 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_10 , ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, reference retrieval number, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 02.11.2023 року та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_13 за період з 00:00 год. 02.11.2023 року та по час виконання ухвали;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 02.11.2023 року та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

Достовірно відомо, що вищевказані документи, фото-відео матеріали, які мають доказове значення по провадженню знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_10 , ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. До суду надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутністю. Клопотання підтримали.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вивчивши документи та матеріали, якими останній обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що СВ Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0002740 від 05.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання містить відомості щодо того, що у органа досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які мають доказове значення по провадженню, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким, чином орган досудового розслідування та прокуратура вимушені звернутися до слідчого судді з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у віданні іншої самостійної юридичної особи.

Одночасно з цим існує достатній, обґрунтований ризик знищення, чи спотворення обумовлених документів, оскільки в разі наявності достатніх даних за результатами опрацювання вилучених документів може бути повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Тому існують обґрунтовані підстави звертатися для розгляду клопотання про тимчасовий доступ без виклику представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться обумовленні у клопотанні документи.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_10 , ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ, до якої просить надати дозвіл лейтенант поліції, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку про задоволення клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0002740 від 05.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на надання тимчасового доступу до документів слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_27 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_30 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_31 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_32 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_33 ,, а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_10 , ЕДРПОУ: НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_12 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_13 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 02.11.2023 року та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- інформації про використання рахунку: № НОМЕР_13 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 02.11.2023 року та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_12 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_10 , ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, reference retrieval number, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 02.11.2023 року та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_13 за період з 00:00 год. 02.11.2023 року та по час виконання ухвали;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 02.11.2023 року та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

Строк дії ухвали - 2 (два) місяці із дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_10 , ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1