Справа № 401/3728/24;
Провадження № 1-кс/401/1057/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2024 року. Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області:

- ОСОБА_1 ,

з участю: - секретар - ОСОБА_2 ;

розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 02.12.2024 внесено до ЄРДР за № 0000250, з попередньою правовою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД дисках) - до банківського рахунку, якою володіє акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , номер банківської карткиНОМЕР_2 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок в період часу з 26.11.2024 року по трок дії ухвали року.

Клопотання обґрунтовано тим, що 02.12.2024 року СД ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000250 від 02.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, 01.12.2024 о 12:27 01.12.2024 о 12:27 на лінію " НОМЕР_3 " надійшло електронне звернення від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , тел.: НОМЕР_4 , проживає: АДРЕСА_2 , про те, що 28.11.2024 в інтернет додатку «instagram» у невідомої особи замовив комплект зимової гуми, самостійно здійснивши оплату з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 у загальній сумі 22000 грн., але в подальшому товару так і не отримав.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 28.11.2024 року він в соціальній мережі «Інстаграм» на акаунті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » де вирішив замовити комплект комплект зимової гуми на свій автомобіль. Зв`язавшись з продавцем в особистих повідомленнях із зазначенням гуми з потрібними мені характеристиками, останній надав декілька варіантів і потерпілий обрав оплата за реквізитами ФОП та здійснив повну передоплату з банківської карти АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_5 на вказаний продавцем банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , о 15:10 28.11.2024 ОСОБА_6 перерахував грошові кошти на загальну суму 22000 гривень. В подальшому заявник в мережі інтернет знайшов оголошення про те що інстаграм акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_6 » являється шахрайським, та зроблене раніше замовлення так і не було відправлено, а продавець перестав виходити на зв`язок.

Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для встановлення факту заволодінням грошовими коштами, часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які причетні до скоєння кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківський рахунок відкритий в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , номер банківської картки № НОМЕР_2 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок в період часу 26.11.2024 року по строк дії ухвали та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок, інформацію про власників даних рахунків, копії документації яка ними подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.

Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав письмову заяву про проведення розгляду клопотання за його відсутності, клопотання підтримує.

Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч. 2, ст. 163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні було встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження № 0000250 від 02.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як слідує з клопотання, документи (інформація), про доступ до яких просить прокурор, знаходяться у володінні зазначеної в клопотанні особи.

В судовому засіданні встановлено, що стороною обвинувачення було доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, відповідно до п. 2, ч. 3, ст. 132; ч. 5, ст. 163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів (інформації).

Оскільки надання доступу до зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись: ст. ст. 2, 7, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу у кримінальному провадженні начальнику СД ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках ) - до банківського рахунку, якою володіє акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , номер банківської картки НОМЕР_2 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок в період часу з 26.11.2024 по 26.12.2024, а саме:

-дату відкриття рахунку;

-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;

-операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 26.11.2024 року по трок дії ухвали року

-інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг з 26.11.2024 року по трок дії ухвали року, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IP адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);

-місце зняття коштів в період з 26.11.2024 року по трок дії ухвали року;

-фотокартки осіб, що знімали готівку з 26.11.2024 року по трок дії ухвали року;

-місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 26.11.2024 року по 26.12.2024;

-номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 26.11.2024 року по 26.12.2024;

-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 26.11.2024 року по 26.12.2024;

-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 26.11.2024 року по 26.12.2024;

-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 26.11.2024 року по 26.12.2024;

-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 26.11.2024 року по 26.12.2024.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць, з 26 грудня 2024 року по 26 січня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1

26 грудня 2024 р.