Справа № 544/1728/24
пров. № 1-кс/544/322/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2024 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Соборна, 41, клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000202, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А :

До Пирятинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000202.

В обґрунтування клопотання слідчий указує на те, що під час досудового розслідування, допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 23 травня 2024 року близько 16 год. вона перебувала вдома та займалась своїми справами. В цей час до неї на її мобільний телефон НОМЕР_1 почали телефонувати з різних номерів, а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 та представившись працівниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » говорити, що її банківська картка заблокована. Телефонували вони один за одним при цьому пояснювали, що її погано чути та зараз перетелефонують і вже телефонували з іншого номеру. Коли зателефонував номер НОМЕР_5 то невідома жінка представилась працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знову сказала, що її банківську картку номер НОМЕР_6 (пенсійна) заблоковано при цьому повідомила, що вона може розблокувати її але потрібно вказати секретний код з чотирьох цифр входу до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що вона і зробила. Після чого жінка сказала, що вона її розблокувала та вже нею можна користуватись. 24.05.2024 року зранку вона зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявила, що з пенсійної картки зникли гроші в сумі 1990 грн. (комісія 24,90 грн.), а з кредитної номер якої НОМЕР_7 зникли кошти в сумі 17800 грн. (комісія 183 грн.) Після цього вона відразу пішла до відділення " ІНФОРМАЦІЯ_1 " де їй зробили виписку та повідомили, що гроші були переслані на інший банк, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку № НОМЕР_8 .

Таким чином невідомою особою було здійснено викрадення грошових коштів з банківських рахунків потерпілої в загальній сумі 19 790 грн.

Встановлення особи, котра шляхом переводу коштів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_6 та баньківської картки № НОМЕР_7 , які відкриті у АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Слідчий вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про власника та рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_7 та банківської картки № НОМЕР_6 , які відкриті у АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив розгляд клопотання проводити без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом банківську таємницю, розкриття якої відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» можливе на підставі рішенням суду.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки інформація, доступ до якої має отримати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, які можуть бути використані у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді. У зв`язку з цим необхідно для встановлення особи, яка шляхом переводу коштів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , отримати тимчасовий доступ до інформації про власника та рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_7 та банківської картки № НОМЕР_6 , які відкриті у АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000202, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України- задовольнити.

Дозволити слідчим ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до копій документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення або виготовлення копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства «ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Інформацію щодо власника банківських карток № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 (ПІБ, дати народження, РОКПП, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені, як фінансові);

-Документи, що подані для відкриття вказаного вище рахунку (копії паспорту, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку тощо);

-Відомості щодо зміни номерів телефонів, з зазначенням дати, часу та способу зміни номеру (через мобільний додаток, у терміналі самообслуговування або у відділені банку);

-Інформацію щодо усіх номерів рахунків зазначеного вище клієнта, що відкриті банківською установою (з зазначенням номеру картки, як фізичної, так і віртуальної, та у форматі І ВАК);

-Про рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 відкритих у АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , із зазначенням реквізитів контрагентів (контакти інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, адрес рахунків на які були перераховані кошти за період часу із 20.05.2024 по 25.05.2024 рік;

-Про час та місце зняття грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 відкритих у АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період часу із 20.05.2024 по 25.05.2024 рік;

-Відомостей щодо руху коштів по рахунках, як того, шо використовувався при вчиненні кримінального правопорушення, так і інших рахунків клієнта у даній банківській установі, з обов`язковим зазначенням повних номерів рахунків з яких здійснювалось надходження коштів, та на які здійснювався подальший переказ коштів, повних номерів карток, або рахунків у форматі ІВАК усіх контрагентів (з зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів КИЧ платежів, банків-сквайєрів проведених транзакцій тощо);

-Фото-, відеоматеріалів, виготовлених камерами банкоматів при знятті коштів з вказаного вище рахунку (з зазначенням дати, часу та номеру картки, з якої відбувається зняття коштів);

-ІР-адреси входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування зхазначеним вище банківським рахунком (з зазначенням дати, часу входу у додаток, інформацією щодо назви пристрою, з якого здійснюється вхід, ЕМЕІ мобільного терміналу);

-Геолокацій входу до системи дистанційного банківського обслуговування зазначеного вище рахунку (мобільного додатку вашого банку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу та координатами вход до онлайн-банкінгу);

-Відомості щодо проведених службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії використанням даного банківського рахунку, з наданням матеріалів вказаного службового розслідування.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 26 вересня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя - ОСОБА_13 Сайко