Справа № 473/4235/24
Номер провадження 1-кс/473/1414/2024
У Х В А Л А

іменем України

"23" жовтня 2024 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000411,

ВСТАНОВИВ:

22.10.2024 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 29.10.2021 року до чергової частини Вознесенського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , що 29 жовтні 2021 року невідома особа, під приводом продажу автомобілю «Нива», через Інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 20000 гривень, які заявниця надіслала на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якості передоплати за автомобіль, після чого зв`язок з продавцем припинився і вищевказане оголошення видалено з сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.10.2021 до Вознесенського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , що у жовтні 2021 року, потерпіла із своїм чоловіком ОСОБА_6 , були в пошуках автомобіля марки ВАЗ-2121 «Ніва» та 29.10.2021 року приблизно о 15:00 год, знайшла оголошення про продаж автомобіля «Ніва» червоного кольору, даний автомобіль продавався в м. Овруч, Житомирської області за суму 21 000 грн.

Надалі ОСОБА_5 , зателефонувала за вказаним в оголошенні номером мобільного телелефону НОМЕР_1 , трубку взяв чоловік, який представився як ОСОБА_7 та повідомив, що він дійсно продає даний автомобіль. Потім з вказаним продавцем почав спілкуватись ОСОБА_6 , який розпитував за стан авто.

Продавець повідомив, що ціна така низька у зв`язку з тим, що його дитині найближчим часом потрібно робити операцію, та попрохав, щоб потерпіла перерахувала 20 000 грн., у якості оплати за авто, та скинувши фото свого паспорту та номер карткового рахунку відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », назвав адресу свого проживання: АДРЕСА_1 .

Надалі потерпіла з чоловіком направились в АДРЕСА_2 , а саме термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та на рахунок отримувача картка якого належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , прізвище на рахунку було вказане дослівно, як « ОСОБА_8 » та перерахували суму коштів у розмірі 20000 грн. Потім ОСОБА_6 , зателефонувала продавцю та вони домовились, що купівля авто пройде у м. Овруч 30.10.2021 року .

Крім цього, потерпілою ОСОБА_5 , надано чеки про перерахування коштів відповідно яких встановлено, що грошові кошти було перераховано через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , грошові кошти потерпілої було перераховано 29.10.2021 р. о 16:33:39 год. в сумі 20 000 грн., на банківську картку НОМЕР_3 , яка належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

|У зв`язку із чим, на підставі викладеного, виникає необхідність в отримані тимчасового доступу до наступної інформації (документів), яка знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_4 ).

Дізнавач СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. Надіслав суду заяву в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі та просив його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 30.10.2021 року відомості за фактом заволодіння майном ОСОБА_5 або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) внесені до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження №0000411 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

На час розгляду клопотання досудове розслідування у формі дізнання здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті речі та документи до яких вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000411.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000411 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 , (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_4 ), наступну інформацію (документи):

-Надати інформацію стосовно перерахування грошових коштів 29.10.2021 р. о 16:33:39 год., через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 , який розташований в АДРЕСА_2 , грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 , в сумі 20 000 гри. на банківську картку № НОМЕР_3 , яка належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

-Вказати повний номер банківської картки, № НОМЕР_3 , яка належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та на яку ОСОБА_5 , 29.10.2021 р. о 16:33:39 год., було здійснено переказ через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 в сумі 20 000 грн.

Роз`яснити керівнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1