Провадження № 1-кс/202/5688/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

Іменем України

11 вересня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні, керівником спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням, в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000650 від 28.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, привласнили державні кошти в особливо великих розмірах.

Досудове розслідування розпочато за результатами розгляду звернення народного депутата України ОСОБА_5 про можливе перевищення своїх службових повноважень службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 під час укладання та виконання державного контракту №362/5/19/90 укладеного 05.12.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директором котрого є ОСОБА_6 .

З метою виконання основних показників державного оборонного замовлення на 2019 рік, 05.12.2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 полковника ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 укладено державний контракт №362/5/19/90 на виконання робіт за державним оборонним замовленням по об`єкту «Реконструкція технічної території військової частини НОМЕР_1 (шифр-РТТ0Р-88). Договірна ціна робіт за контрактом складає 715 975 518, 95 грн.

На виконання п. 17 державного контракту та рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 18.12.2019 №19831/з щодо здійснення попередньої оплати, 30.12.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано аванс у розмірі 402 112 210 грн. з терміном погашення 18.06.2021 року, котрий у встановлений термін не погасило.

За інформацією ІНФОРМАЦІЯ_2 , графіки будівництва виконавцем контракту неодноразово порушувались, до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неодноразово надсилались претензії про стягнення штрафних санкцій та повернення коштів наданих у якості попередньої оплати за Державним контрактом.

20.10.2021 року в якості свідка допитано начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 , який пояснив, що 05.12.2019 ІНФОРМАЦІЯ_2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено державний контракт № 362/5/19/90 «Реконструкція технічної території військової частини НОМЕР_1 ». 30.12.2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало аванс у розмірі 402 112 210 грн. з терміном погашення 28.02.2021 року. Термін погашення за результатом розгляду листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було продовжено до 18.06.2021 року. На даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » аванс не погасило. Авторський нагляд за виконанням вказаного контракту здійснює ДП МО України « ІНФОРМАЦІЯ_6 », технічний нагляд здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Контроль за обсягами та строками виконання робіт відповідно до календарного плану здійснювалось філією 4277 ВП МОУ. Однак на підставі листа начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 полковника ОСОБА_8 від 15.05.2020 № 259/1696, 25.05.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено додаткову угоду № 2, умовами котрої передбачено зміну філії 4277 ВП МОУ на 1347 ВП МОУ.

Також свідок зазначив, що за час виконання будівельних робіт по об?єкту «Реконструкція технічної території військової частини НОМЕР_1 » органи, які здійснюють технічний нагляд та ВП МОУ щомісяця доповідали йому про хід виконання вказаних робіт. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у встановлений законом термін (18.06.2021) не відзвітувалось за частину авансу на суму 239 077 738,98 грн., тому 23.06.2021 підготовлено Претензію на адресу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за результатом розгляду котрої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомило, що кошти були використані на виконання робіт за державним оборонним замовленням та закупівлю товарно-матеріальних цінностей.

Органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовує казначейський рахунок № НОМЕР_2 , котрий перебуває на обслуговуванні в ІНФОРМАЦІЯ_10 . У період з 14.01.2019 по 01.01.2020 роки на ім?я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був відкритий рахунок № НОМЕР_3 .

На підставі постанови прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у військовій та оборонній сфері Офісу Генерального прокурора ОСОБА_9 про надання тимчасового доступу до речей і документів було отримано виписку по рахунку № НОМЕР_3 за період з 24 січня 2019 року по 01 січня 2020 року відповідно до котрої 27.12.2019 ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснило 2 транзакції 194 642 860,42 грн. та 207 469 349,58 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до виписки з рахунку НОМЕР_2 за період з 24 січня 2019 по 30 листопада 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило переказів на рахунки на загальну суму 276 772 340, 08 гривень.

Також 03.09.2021 року слідчим першого відділу Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, в порядку ст. 93 КПК України, було направлено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо отримання звітної документації про використання грошових коштів отриманих у якості попередньої оплати за державним контрактом №362/5/19/90 від 05.12.2019, на що 19.09.2021 за вих №117/1 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшла відповідь про те, що «Порядок реалізації повноважень (правова процедура) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій» визначений Розділом ІІ главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Однак у зв`язку з тим, що під час виконання робіт на об?єкті будівництва «Реконструкція технічної території військової частини НОМЕР_1 » у АДРЕСА_1 були допущенні неодноразові порушення умов укладеного державного контракту, 27.07.2022 року ІНФОРМАЦІЯ_2 звернулось до ІНФОРМАЦІЯ_11 з позовною заявою до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про стягнення 251 658 640 грн.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_11 від 05.07.2023 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стягнуто на користь ІНФОРМАЦІЯ_2 182 924 505 грн. боргу, 28 765 568 грн. 20 коп. пені, 8 043 950 грн. 70 коп. інфляційних втрат, 3 804 717 грн. 80 коп. 3% річних, 868 350 грн. судових витрат.

15.03.2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулось до ІНФОРМАЦІЯ_12 з позовом до ІНФОРМАЦІЯ_2 про визнання недійсним абзацу 1 п. 19 державного контракту №362/5/19/90 від 05 грудня 2019 року на виконання робіт за державним оборонним замовленням з реконструкції технічної території військової частини, котрий укладено між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Рішенням Господарського суду міста Києва у задоволенні позову ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до ІНФОРМАЦІЯ_2 про визнання недійсним пункту державного контракту відмовлено.

06.11.2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулось з апеляційною скаргою на рішення ІНФОРМАЦІЯ_12 від 15.03.2023 у справі №910/1854/22.

Постановою ІНФОРМАЦІЯ_13 від 06.11.2023 року апеляційну скаргу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на рішення ІНФОРМАЦІЯ_12 від 15.03.2023 у справі №910/1854/22 залишено без задоволення.

ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед розглядом господарських справ подавали до суду клопотання та зауваження, де була зазначена їх позиція, звіти з поясненнями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про звітність щодо використання грошових коштів отриманих у якості попередньої оплати за державним контрактом №362/5/19/90 від 05.12.2019 в розмірі 402 112 210 грн.

З огляду на зазначене, з метою встановлення всіх осіб, які винні у вчиненні злочину, дослідження схеми перерахування грошових коштів, встановлення місцезнаходження осіб, причетних до злочинної діяльності, слідчий просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: контракту №362/5/19/90 від 05.12.2019 та додатків до нього первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, пов`язаних з виконанням робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по об`єкту «Реконструкція технічної території військової частини НОМЕР_1 » (будівництво військового арсеналу), в тому числі договори генерального підряду, договори-замовлень, договори підряду, договори купівлі-продажу, договори поставки, договори відповідального зберігання та інших договорів та угод з усіма змінами, доповненнями, додатками, специфікаціями; відомості обсягів робіт; графіків виконання робіт; договірних цін; зведених кошторисних розрахунків; оборотно-сальдових відомостей; актів виконаних робіт, актів здачі-прийомки продукції, актів приймання послуг (наданих послуг), дефектних актів, актів приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2В, локальних кошторисів, відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат, актів прихованих робіт, графіків виконання робіт, довідок про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, актів вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт, підсумкових відомостей ресурсів; головних книг, довіреності на проходження та оплату експертизи; завдання на проектування, погоджене та затверджене замовниками робіт, розрахунків категорії складності об?єкту, договорів підряду на виготовлення проектно-кошторисної документації, документів, що підтверджують оплату послуг щодо виготовлення проектно-кошторисної документації, договорів технічного нагляду за об?єктом та документи, що підтверджують оплату наданих послуг 3 технічного нагляду, актів на закриття прихованих робіт, розрахунків одиничної вартості розцінки, протоколів узгодження параметрів розрахунку договірної ціни, платіжних доручень, рахунків-фактур, банківських виписок, платіжних доручень, накладних, звітів про витрати матеріалів, актів звірок, видаткових накладних, товарно- транспортних накладних та інших документів щодо використання матеріалів, ЙаіПин та працівників, сертифікатів на матеріали (в тому числі сертифікатів відповідності), податкових накладних, рахунків-фактур, відомостей про обсяги робіт, протоколів погодження договірної ціни, кошторисів, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, проектно-кошторисної документації, експертних звітів, протоколів випробувань, розрахунків, листів, претензій, календарних планів виконання робіт та інших речей та документів, що стосуються виконання контракту №362/5/19/90 від 05.12.2019; звітності щодо використання грошових коштів отриманих у якості попередньої оплати за державним контрактом №362/5/19/90 від 05.12.2019 в розмірі 402 112 210 грн.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути без його участі. Слідчий також просив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

На підставі частини 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володіння якої знаходяться документи.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для встановлення встановлення всіх осіб, які винні у вчиненні злочину, дослідження схеми перерахування грошових коштів, встановлення місцезнаходження осіб, причетних до злочинної діяльності, встановлення руху коштів, необхідний тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на наведене, клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 підлягає задоволенню.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000650 від 28.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: контракту №362/5/19/90 від 05.12.2019 та додатків до нього первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, пов`язаних з виконанням робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по об`єкту «Реконструкція технічної території військової частини НОМЕР_1 » (будівництво військового арсеналу), в тому числі договори генерального підряду, договори-замовлень, договори підряду, договори купівлі-продажу, договори поставки, договори відповідального зберігання та інших договорів та угод з усіма змінами, доповненнями, додатками, специфікаціями; відомості обсягів робіт; графіків виконання робіт; договірних цін; зведених кошторисних розрахунків; оборотно-сальдових відомостей; актів виконаних робіт, актів здачі-прийомки продукції, актів приймання послуг (наданих послуг), дефектних актів, актів приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2В, локальних кошторисів, відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат, актів прихованих робіт, графіків виконання робіт, довідок про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, актів вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт, підсумкових відомостей ресурсів; головних книг, довіреності на проходження та оплату експертизи; завдання на проектування, погоджене та затверджене замовниками робіт, розрахунків категорії складності об?єкту, договорів підряду на виготовлення проектно-кошторисної документації, документів, що підтверджують оплату послуг щодо виготовлення проектно-кошторисної документації, договорів технічного нагляду за об?єктом та документи, що підтверджують оплату наданих послуг 3 технічного нагляду, актів на закриття прихованих робіт, розрахунків одиничної вартості розцінки, протоколів узгодження параметрів розрахунку договірної ціни, платіжних доручень, рахунків-фактур, банківських виписок, платіжних доручень, накладних, звітів про витрати матеріалів, актів звірок, видаткових накладних, товарно- транспортних накладних та інших документів щодо використання матеріалів, ЙаіПин та працівників, сертифікатів на матеріали (в тому числі сертифікатів відповідності), податкових накладних, рахунків-фактур, відомостей про обсяги робіт, протоколів погодження договірної ціни, кошторисів, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, проектно-кошторисної документації, експертних звітів, протоколів випробувань, розрахунків, листів, претензій, календарних планів виконання робіт та інших речей та документів, що стосуються виконання контракту №362/5/19/90 від 05.12.2019; звітності щодо використання грошових коштів отриманих у якості попередньої оплати за державним контрактом №362/5/19/90 від 05.12.2019 в розмірі 402 112 210 грн.

Строк виконання ухвали до 10 листопада 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1