Провадження по справі № 1-кп/522/3272/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(повний текст)

22 жовтня 2024 року м. Одеса

Приморський районний суд м. Одеси в складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 0001721 від 18.09.2024 року, відносно:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Білгород-Дністровський Одеської області, громадянина України, одруженого, раніше не судимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора - ОСОБА_4 ,

захисника - адвоката ОСОБА_5 ,

обвинуваченого - ОСОБА_3 ,

обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 369-2, ч. 3 ст. 358 КК України ,

ВСТАНОВИВ:

01.10.2024 в провадження судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 надійшов обвинувальний акт з додатками у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001721 від 18.09.2024 року, за обвинуваченням ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 369-2, ч. 3 ст. 358 КК України.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_5 , який дії в інтересах власників вилученого майна - ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_3 ,заявив клопотання про скасування арешту майна, накладених ухвалами слідчих суддів Київського районного суду міста Одеси від 29.04.2024 року у справі за № 947/10284/24, провадження по клопотанням № 1-кс/947/5439/24, № 1-кс/947/5661/24 та № 1-кс/947/5663/24 з грошових коштів.

В обґрунтування своїх вимог заявник вказує, що ухвалами слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 29.04.2024 по справі № 947/10284/24, провадження по справі № 1-кс/947/5439/24, клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м.Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Миколаєві ОСОБА_7 , погоджене з прокурором Біляївської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000209 від 24.04.2023 за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.364, ч.3,4 ст.368 КК України, було задоволено та накладено арешт на майно, яке вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: предмети, ззовні схожі на грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості 143 купюри, з яких: LE74364879D, PK23752752B, PB53986801G, PK23752751B, PE23136129A, MF77428411E, PJ18596769A, MB50588289N, MB69247700P, MF86859594B, MF06667376B, LB42892186U, MB26695587A, LB00252335L, LJ34624151A, LB88806250K, LG57864536C, LG57864534C, LG57864535C, MB04515098B, LL37759523A, LL41028497J, HC17207589B, HB35876107N, KF76029027C, HC18127467B, HB52908949H, HE54902749C, HC32474554B, HK50372314C, HL76323424G, HJ64374532A, FF12091866A, KB31920440G, HB18859730N, CK26770897A, HL76323598G, HL76323600G, KB71243460I, KB25363771Q, HL76323419G, KB46318956C, KB46318961C, KB46318469C, HG61959102A, KH29643628A, HC83206337A, HL93216817E, HL76323417G, HB54799489R, HB64602799E, HB05043132I, KH29643622A, KH29643624A, KH29643625F, KH29643626A, KH29643627A, HL76323440G, HL76323416G, HL76323418G, HL76323444G, KB64725631I, KB04834390B, KD24286700A, HC83206348A, HC83206347A, KB42782839F, HD40456717A, HL63399802E, HB25740895N, HL76323431G, HL76323432G, HL76323430G, HF61744793A, КВ85341460G, KB52138381Q, KB54112977L, KB98192082I, KB32353798B, HL76323445G, HL76323582G, HL76323585G, HL76323587G, HL 76323415G, HL76323414G, HL76323589G, HL76323438G, HL 76323436G, HL 76323437G, YL76323435G, KH29643612A, KH2964361A, KH29643615A, HB23422566Q, HL76323413G, HL76323401G, HB47280092H, HF58585886C, HB28590361B, HL76323439G, HL76323596G, KH29643621A, KF03464802C, FF37081481A, HF27238111A, HG86551115B, KH29643629A, KH29643630A, KH29643611A, KH29643613A, HL76323423G, HL76323422G, HB79169395B, HL43529683D, HL76323446G, FF70109831A, HL76323599G, HL76323597G, HL76323595G, HL76323594G, HE13032958C, HC07316635B, KB49704401L, KB86632016A, HL76323428G, KB64725633I, KB64725632I, KH29643623A, KB93579913, FL02514094A, KB42211072I, NA28220277A, FF70183155A, HB76548895G, KB22882679G, KB10449716A, HL01216564F, KA49128047A, FF80319775C, FI15421960A, AB19456906E, KL63556201B, HE66111515C;

- ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 29.04.2024 по справі по справі № 947/10284/24, провадження по справі № 1-кс/947/5661/24, клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м.Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Миколаєві ОСОБА_7 , погоджене з прокурором Біляївської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000209 від 24.04.2023 за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.364, ч.3,4 ст.368 КК України, було задоволено та накладено арешт на ноутбук сірого кольору марки Asus Model G752V, разом з зарядним пристроєм з написом Asus та перехідником білого кольору; предмет ззовні схожий на флеш-накопичувач з написом «Transcend» 4 Gb; предмет, ззовні схожий на мобільний телефон марки Apple 13 моделі Pro Max; предмети, ззовні схожі на грошові кошти номіналом по 100 доларів США у кількості 603 одиниці (всього 60 300 дол. США).

- ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 29.04.2024 по справі по справі № 947/10284/24, провадження по справі № 1-кс/947/5661/24, клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м.Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Миколаєві ОСОБА_8 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_9 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000190 від 13.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, було задоволено та накладено арешт на майно, яке вилучене в ході огляду місця події, на ринку «Книжковий» у м.Одеса по проспекту Олександрівському біля буд.17, а саме:

мобільний телефон iPhone 11 ProMax, сірого кольору, НОМЕР_1 та сім-картка НОМЕР_2 НОМЕР_3 ; білий паперовий конверт, у якому знаходились 3 (три) купюри по 100 доларів США; білий паперовий конверт, у якому знаходились 5 (п`ять) купюр по 100 доларів США та 98 (дев`яносто вісім) купюр по 500 гривень; грошові кошти з гаманця чорного кольору, а саме 6 (шість) купюр по 1000 гривень, 2 (дві) купюри по 500 гривень, 1 (одна) купюра по 200 гривень, 1 (одна) купюра по 50 гривень, 3 (три) купюри по 20 гривень та 1 (одна) купюра по 20 доларів США; 5 (п`ять) купюр по 100 (сто) доларів США з серійними номерами: LB2514574J, PK33309264H, LL32738452E, PK33309259H, PK33309528H; 170 (сто сімдесят) імітаційних (несправжніх) купюр по 100 (сто) доларів США кожна із серійним номером МВ36993952D, із прозорим файлом формату А-4.

З клопотань слідчого та ухвал слідчих суддів вбачається, що метою накладення арешту майна є збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Однак сторона захисту вважає, що арешти, накладені вказаними ухвалами, підлягають скасуванню, враховуючи вказані в клопотанні обставини.

У зв`язку з чим, адвокат ОСОБА_5 звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Позиції учасників провадження.

Обвинувачений ОСОБА_3 та його захисник - адвокат ОСОБА_5 підтримали клопотання в повному обсязі.

Прокурор в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання сторони захисту.

Дослідивши клопотання адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах власників вилученого майна - ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_3 , вислухавши думку прокурора, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про скасування арешту майна, з наступних підстав.

Мотиви суду.

Відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України обвинувачений, їх захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді клопотання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту повністю або частково.

Частиною 2 ст.170 КПК України встановлено, що метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна.

З досліджених клопотань адвоката ОСОБА_5 встановлено, що ухвалами слідчих суддів Київського районного суду міста Одеси від 29.04.2024 року у справі за № 947/10284/24, провадження по клопотаннями № 1-кс/947/5439/24, № 1-кс/947/5661/24 та № 1-кс/947/5663/24, були накладені арешти на грошові кошти, які належать ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_3 , відповідно.

Зі змісту ухвал слідчого судді Київського районного суду міста Одеси вбачається, що арешт був накладений з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) конфіскації майна як виду покарання; 3) спеціальної конфіскації.

Зі змісту обвинувального акту вбачається, що ОСОБА_3 були передані грошові кошти у вигляді неправомірної вигоди у розмірі 22 500 дол. США, з яких 17 500 дол. США є несправжніми (імітаційними) засобами, які використовувались під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а також були вилученими під час проведення огляду місця події на місці затримання ОСОБА_3 .

Інша частина неправомірної вигоди у розмірі 5000 дол. США, купюрами по 100 доларів США були заздалегідь ідентифіковані (помічені), а саме з наступними серійними номерами: PG19516303D PG19516381D, LD23852453D, PL40228593H, PL40228592H, LB35266471L, LB35266472L, PG63201545B, MK76672657B, PB25672518B, PL40228590H, PL40228591H, PB92390899B, ML19599056E, PJ46056131B, LI46327729A, PB71916780G, PG38857901A, PB13280168J, PK39561902B, MG11526814A, PK39372443B, PC46891013B, PC46891014B, PC46891017B, PG19516309D, PG19516308D, PC46891015B, PC46891016B, PG19516313D, PB02476698F, PK66936415A, MB11729870A,PL85439636C, PL85439630C, PC46891003B, PC46891002B, PC46891020B, PC46891004B, PH55479196B, LL32525509J, LB52021175S, LB72286255W, PH13545052C, PC46891030B, PC46891011B, PC46891012B, PC46891001B, MB23304615K.

Також, вказані грошові кошти не можуть вважатися такими, що були набуті ОСОБА_3 кримінально протиправним шляхом, оскільки зі змісту обвинувального акту вбачається, що грошові кошти, які є предметом неправомірної вигоди в розмірі 22 500 доларів США та отримані від ОСОБА_10 у розмірі 17 500 були несправжніми імітаційними засобами, а заздалегідь ідентифікована частина грошових коштів у розмірі 5000 доларів США була вилучена у ході проведення обшуку у ОСОБА_11 .

Щодо грошових коштів, що належать ОСОБА_6

Жодна з вилучених у ОСОБА_6 купюр не відповідає серіям та номерам, які були заздалегідь ідентифіковані, що дозволяє дійти висновку про те, що вилучені грошові кошти у сумі 14 300 доларів США не були знаряддям вчинення кримінального правопорушення та не зберегли на собі його сліди.

При цьому, зі змісту обвинувального акту також вбачається, що неправомірна вигода у розмірі 22 500 доларів США, яка була отримана від ОСОБА_12 , була отримана Особа № 1 у розмірі 17 000 доларів США, а ОСОБА_3 було отримано 2 750 доларів США, які не відповідають ознакам грошових коштів, вилучених у ОСОБА_6 .

Так, ОСОБА_6 є тещою ОСОБА_3 , яка не є його близьким родичем чи членом сім`ї, які не проживають спільно, не пов`язані спільним побутом і не мають взаємних прав та обов`язків.

Вилучені у ОСОБА_6 грошові кошти є особистою приватною власністю останньої, джерело походження яких підтверджується тим, що 10.06.2020 року нею був укладено договір купівлі-продажу належної їй на праві приватної власності квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , ціна якої складала 765 000, 00 грн, що еквівалентно 19 122,00 доларів США за курсом НБУ на день продажу.

При цьому, вартість зазначеної квартири відповідає оціночній ринковій вартості, що підтверджується висновком, виданим ТОВ «ІМПЕРІАЛ-777» від 08.06.2020 року.

Даний факт цілком підтверджує законність походження вилучених за місцем проживання ОСОБА_6 грошових коштів у сумі 14 300 доларів США.

Також, у період часу з 01.01.2022 року по 31.12.2023 року, згідно з довідкою АТ КБ «Приватбанк» від 02.04.2024 року, ОСОБА_6 було отримано пенсійні виплати у розмірі 150 418, 90 гривен, що дорівнює 3 780 доларів США.

Таким чином, арештовані грошові кошти ОСОБА_6 не відповідають за ідентифікаційними ознаками купюр, дозвіл на вилучення яких надавався під час досудового розслідування, а також не є предметом неправомірної вигоди та не мають жодного доказового значення у даному кримінальному провадженні, оскільки законність походження грошових коштів була продемонстрована працівникам правоохоронних органів безпосередньо під час проведення обшуку.

Щодо грошових коштів, що належать ОСОБА_3 .

Вилучені у ОСОБА_3 грошові кошти у розмірі 60 300 доларів США не відповідають серії та номерам грошових коштів у сумі 5000 доларів США, які були заздалегідь ідентифікованими, що дозволяє дійти висновку про те, що вилучені грошові кошти не були знаряддям вчинення кримінального правопорушення та не зберегли на собі його сліди.

При цьому, зі змісту обвинувального акту також вбачається, що неправомірна вигода у розмірі 22 500 доларів США, яка була отримана від ОСОБА_12 , була отримана Особа № 1 у розмірі 17 000 доларів США, а ОСОБА_3 було отримано 2 750 доларів США, які не відповідають ознакам грошових коштів, вилучених у ОСОБА_3 .

ОСОБА_3 з 11.10.2023 року є фізичною особою-підприємцем, яка здійснює господарську діяльність за видами: вантажний автомобільний транспорт (основний), надання послуг перевезення речей (переїзду), інша допоміжна діяльність у сфері транспорту, технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів, ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів, надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.

Відповідно до податкової декларації за 2023 рік, тобто з 11.10.2023 року, ФОП ОСОБА_3 задекларувала дохід у розмірі 172 570, 00 грн.

Також, ОСОБА_3 працювала з 14.12.2015 року по 28.02.2022 року на посаді економіста в ТОВ «МІРТРАНСАГРО», а сукупний дохід з 01.01.2020 року по 28.02.2022 року склав 193 938, 92 грн.

Поряд з тим, ОСОБА_3 в березні 2020 року було відчужено транспортний засіб BMW 320D, 2013 року випуску, д.н.з. НОМЕР_4 , VIN: НОМЕР_5 за відплатним договором на користь ОСОБА_13 . Виходячи з умов договору вказане авто було реалізовано за 20 000 доларів США.

В подальшому, ОСОБА_13 почала користування вказаним автомобілем без перереєстрації його на своє ім?я. Після початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року, для залишення території України по Зеленому коридору ОСОБА_3 за кермом вказаного транспортного засобу покинула територію України через пункт пропуску «Краківець-Корчова» митного поста «Яворів» Львівської митниці, оскільки перетнути кордон за кермом транспортного засобу міг лише його титульний власник.

Після перетину кордону, автомобілем продовжила користуватись покупець - ОСОБА_13 вже поза межами України.

В подальшому, вказаний транспортний засіб не перетинав державний кордон України та не повертався в Україну, про що свідчить лист Державної митної служби № 19/19-02-02/8.19/2058 від 24.04.2024 року.

ОСОБА_14 23.08.2012 року відчужила земельну ділянку та будинку за адресою: АДРЕСА_4 , на загальну суму 120 000, 00 грн., що підтверджується відповідними договорами купівлі-продажу, а також квартири за адресою: АДРЕСА_5 , згідно договору купівлі-продажу від 04.12.2017 року, вартість якої становила 317 000, 00 грн (1/2 = 158 500, 00 грн).

Отримані від продажу нерухомості грошові кошти також частково знаходились на зберіганні у ОСОБА_3 .

Відтак грошові кошти, а саме 60 300 доларів США, які вилучені в ході обшуку у ОСОБА_3 є її особистими фінансовими заощадженнями, на які не розповсюджується правовий режим спільної сумісної власності подружжя

Щодо грошових коштів, що належать ОСОБА_3 .

Жодна з вилучених купюр у сумі 820 доларів США не відповідає серіям та номерам, які були заздалегідь ідентифікованими, що свідчить про їх невідповідність ознакам речових доказів, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Неправомірна вигода у розмірі 22 500 доларів США, яка була отримана від ОСОБА_12 , була отримана Особа № 1 у розмірі 17 000 доларів США, а ОСОБА_3 було отримано 2 750 доларів США, які не відповідають ознакам грошових коштів, вилучених у ОСОБА_3 під час огляду місця події.

Отже, арештовані грошові кошти загальною сумою 820 (вісімсот двадцять) доларів США та 56 310 (п`ятдесят шість тисяч триста десять) гривень не відповідають за ідентифікаційними ознаками тим купюрам, які відшукувалися, а отже останні є особистими грошовими коштами, з легальним джерелом походження.

Так, ОСОБА_3 , у період часу з 15.06.2016 року по 28.04.2023 року працював на посаді менеджера-логіста в ТОВ «РАЙДО ТРАНС ЛОГІСТИК», а його дохід за період з 01.01.2020 року по 28.04.2023 року склав 418 693, 40 грн.

З травня 2023 року по 02.04.2024 року ОСОБА_3 працював на посаді директора ТОВ «СІВЕЙ ЛОГІСТІКС», де отримав дохід у розмірі 147 560, 00 грн.

Також, 13.10.2022 року ОСОБА_3 відчужив транспортний засіб на підставі договору комісії № 7718/22/001234 від 12.10.2022 року, укладеному з ТОВ «ЮНІКАРС», вартістю 1 200 000, 00 грн.

На теперішній час письмові докази судом були вивчені та долучені до обвинувального акту.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження, у тому числі арешт майна, допускається тільки у разі коли потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора та одночасно з цим може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відноситься верховенство права, законність та недоторканність права власності.

Суд вважає, що станом на теперішній час мета подальшого обтяження вилученого майна відсутня.

Окрім цього, ОСОБА_3 уклав угоду з прокурором про визнання винуватості в рамках вказаного кримінального провадження, що в цілому робить недоцільним подальше обтяження вилучених грошових коштів.

З огляду на те, що суд дослідив вилучені докази, а також враховуючи те, що прокурор не заперечує проти скасування арешту вказаного майна та повернення його власнику, суд приходить до висновку, що потреба у подальшому застосуванні цього заходу - відпала.

Керуючись ст. ст. 170-174, 318-380, 376 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання захисника обвинуваченого ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_5 про скасування арешту майна - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду міста Одеси від 29.04.2024 року у справі за № 947/10284/24 (провадження № 1-кс/947/5663/24), на:

- білий паперовий конверт, у якому знаходились 3 (три) купюри по 100 доларів США; білий паперовий конверт, у якому знаходились 5 (п`ять) купюр по 100 доларів США та 98 (дев`яносто вісім) купюр по 500 гривень; грошові кошти з гаманця чорного кольору, а саме: 6 (шість) купюр по 1000 гривень, 2 (дві) купюри по 500 гривень, 1 (одна) купюра 200 гривень, 1 (одна) купюра 50 гривень, 3 (три) купюри по 20 гривень та 1 (одна) купюра 20 доларів США.

Клопотання представника власника майна ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_5 про скасування арешту майна - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду міста Одеси від 29.04.2024 року у справі за № 947/10284/24 (провадження № 1-кс/947/5661/24) на грошові кошти у розмірі 60 300 доларів США, які належать ОСОБА_3 на праві приватної власності.

Клопотання представника власника майна ОСОБА_6 - адвоката ОСОБА_5 про скасування арешту майна - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду міста Одеси від 29.04.2024 року у справі за № 947/10284/24 (провадження № 1-кс/947/5439/24) на грошові кошти у розмірі 14 300 доларів США, які належать ОСОБА_6 на праві приватної власності.

Вказане в ухвалі майно підлягає поверненню власникам за належністю.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний тест ухвали суду складено та проголошено 22.10.2024 року о 16 год. 30 хв. в залі суду № 131.

Головуючий суддя: ОСОБА_15

22.10.2024