Провадження № 1-кс/554/8364/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.08.2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні старший слідчий відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 , рамках кримінального провадження за №0000434, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 307, ч. 2 ст. 306 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження №0000389 від 14.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 317, ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Полтави діє група осіб, які всупереч вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживанню ними» від 15.02.1995, діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх суспільно небезпечні наслідки, з корисливих мотивів та мети, починаючи з 2024 року, вирішили збагатитися при наступних обставинах. Вказані особи займаються незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням незаконним збутом наркотичних засобів, психотропної речовини метамфетамін та особливо небезпечної психотропної речовини «PVP», особам з числа наркозалежних через месенджер «Телеграм», безконтактним способом шляхом розкладання так званих «закладок» на території м. Полтава.

В ході проведених ряду оперативно-розшукових заходів стало відомо, що учасники вказаної групи для збуту наркотичних засобів та психотропних, активно використовують логістичну компанію експрес доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при цьому для ідентифікації вказують абонентські номери телефонів якими постійно користуються та у більшості випадків для конспірації зазначають вигадані дані. Було встановлено, що вищевказані особи у своїй злочинній діяльності використовують абонентські номери телефонів різних операторів мобільного зв`язку, а саме: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та ін.

Так 18.03.2024 в ході огляду кореспонденції у терміналі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 виявлено картонну коробку на якій мається напис «Borsan» на якій малася етикетка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наступними реквізитами: ТТН №9401 від 17.03.2024 відправлена приватною особою « ОСОБА_3 » із відділення № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Кропивницький з прив`язкою до абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_5 адресована приватній особі « ОСОБА_4 » до поштомату № НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Полтава з прив`язкою до абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , в середині якої крім іншого було виявлено прозорий полімерний зіп пакет в середині якого містився прозорий полімерний зіп пакет із кристалічною речовиною білого кольору. Із вказаного прозорого полімерного зіп пакету надібрано зразок кристалічної речовини та поміщено до полімерного прозорого зіп пакету на якому зроблено напис «9401 18.03.24», який упаковано до паперового конверту НПУ з пояснювальним написом.

19.03.2024 в ході огляду кореспонденції у терміналі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 оглянуто картонну коробку на якій малася етикетка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наступними реквізитами: ТТН №4381 від 17.03.2024 відправлена приватною особою « ОСОБА_3 » із відділення № НОМЕР_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Кропивницький з прив`язкою до абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_5 адресована приватній особі « ОСОБА_4 » до поштомату № НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Полтава з прив`язкою до абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , в середині якої крім іншого було виявлено два упакування із прозорих зіп пакетів в одному із яких виявлено прозорий зіп пакет із кристалічною речовиною із якого надібрано зразок вказаної речовини та поміщено до прозорого полімерного зіп-пакету на якому маркером чорного кольору зроблено напис «4381 19.03.2024» та поміщено до паперового конверту НПУ з пояснювальним написом. Після цього було відкрито другий полімерний зіп пакет в середині якого містився папірець червоного кольору на якому містився напис «Все по 0,5г мет.» та полімерні згортки синього кольору в кількості 100 штук, один з яких було розпечатано в середині якого виявлено прозорий полімерний зіп пакет із кристалічною речовиною із якого надібрано зразок вказаної речовини та поміщено до прозорого полімерного зіп-пакету на якому маркером чорного кольору зроблено напис «4381 19.03.2024 закладка», та поміщено до паперового конверту НПУ з пояснювальним написом

23.03.2024 в ході огляду кореспонденції у терміналі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 оглянуто картонну коробку на якій малася етикетка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наступними реквізитами: ТТН №6246 від 22.03.2024 відправлена приватною особою « ОСОБА_5 » із відділення № НОМЕР_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ з прив`язкою до абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_4 адресована приватній особі « ОСОБА_6 » до поштомату № НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Полтава з прив`язкою до абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , в середині якої було виявлено полімерне упакування в якому містився металевий червоний бак з інструкцією. При відкритті вказаного баку виявлено три прозорих вакуумні пакети в середині яких містилися по одному прозорому зіп пакету із кристалічними речовинами білого кольору. Далі із пакету який було названо № 1 відібрано зразок кристалічної речовини та поміщено до прозорого полімерного зіп пакету на якому зроблено напис «6246 (№1) 23.03.24», який було поміщено до спец пакету НПУ № PSP1328498 та опечатано. Після цього із пакету № 2 було надібрано зразок кристалічної речовини та поміщено до прозорого полімерного зіп пакету на якому зроблено напис «6246 (№2) 23.03.24», який було поміщено до спец пакету НПУ № PSP1328496. Таким самим способом із пакету № 3 було надібрано зразок кристалічної речовини та поміщено до прозорого полімерного зіп пакету на якому зроблено напис «6246 (№3) 23.03.24», який було поміщено до спец пакету НПУ №PSP1328497

24.03.2024 в ході огляду кореспонденції у терміналі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 виявлено картонну коробку обмотану в полімерну прозору плівку на якій малася етикетка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наступними реквізитами: ТТН №0551 від 22.03.2024 відправлена приватною особою « ОСОБА_7 » із відділення № НОМЕР_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Кропивницький з прив`язкою до абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_6 адресована приватній особі « ОСОБА_4 » до поштомату № НОМЕР_12 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Полтава з прив`язкою до абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , в середині якої крім іншого було виявлено прозорий полімерний зіп пакет із кристалічною речовиною білого кольору. В ході огляду вказаного зіп пакету було відібрано зразок речовини, яка в ньому містилася та поміщено до прозорого полімерного зіп пакету на якому маркером чорного кольору зроблено напис «0551 24.03.24», який поміщено до спец пакету НПУ №PSP1328517 із пояснювальним написом.

З метою виявлення інформації, яка має значення для досудового розслідування було призначено експертизу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, по вищевказаним об`єктам.

Далі у ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вищевказаних злочинів ймовірно крім інших можуть бути причетні наступні особи: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП: НОМЕР_13 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП: НОМЕР_14 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП: НОМЕР_15 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП: НОМЕР_16 ), яким 31.05.2024 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 307, ч. 2 ст. 317 КК України.

В ході проведених раніше негласних слідчих розшукових дій встановлений картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) № НОМЕР_17 , яку фігуранти використовували у своїй злочинній діяльності.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ): (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

У досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, у зв`язку із чим, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику осіб представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), у володінні яких вони знаходяться.

Іншим способом, ніж отримання інформації таким чином, як вказано вище, розкрити дане кримінальне правопорушення не можливо.

Слідчий прохав розглядати клопотання без його участі та без участі володільця майна.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнит и.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_2 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ): (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а також належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківському рахунку платіжній (кредитній) картці: № НОМЕР_17 , документів, які надані для відкриття вказаних карткових рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки; виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунків) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків / номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів / включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку за період часу з 01.12.2023 по 10.06.2024;

У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ): (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_2 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1