У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.11.2024 Справа №607/25408/24 Провадження №1-кс/607/6959/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене начальником відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 25.11.2024р. про тимчасовий доступ до інформації,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000616 від 07 вересня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 229 КК України звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням начальника відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчим дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що міститься у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код СДР НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме повну інформацію стосовно всіх карткових рахунків для зарахування переказів клієнтів за період часу із 07 вересня 2023 року по 25 листопада 2024 року, що використовують наступні мобільні номери телефонів, а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_11 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 та можливість вилучити їх копії. В разі отримання грошових коштів за вищезазнаеними даними, просить надати інформацію щодо особи, яка отримала грошові кошти, (прізвище ім`я по батькові, контактний номер телефону, тощо) та місце їх отримання.

Старший слідчий у заяві просить проводити судове засідання без його участі із підтриманням вимог клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та без участі представників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Враховуючи викладені старшим слідчим обґрунтування, слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України з метою уникнення реальної загрози зміни або знищення речей чи документів без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Як зазначено у клопотанні, що групою слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управляння ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000616 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 229 КК України, за фактами заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, групою осіб та незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару, що завдали матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.

05 вересня 2024 року в СУ ГУНП в Тернопільській області із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_2 , надійшла інформація про те, що в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні 0000616 від 07 вересня 2023 року, внесеного до ЄРДР за ч.4 ст.190 КК України, в осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення було виявлено та вилучено засоби захисту рослин, виготовлених під торговою маркою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які вони зберігали з метою подальшого збуту, чим останні завдали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріальну шкоду за нереалізований товар на суму 2 938 048 гривень.

Також встановлено, що при отриманні чи пересиланні відправлень фігуранти користувалися мобільними телефонами із абонентськими номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_11 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 та використовували власні анкетні дані та анкетні дані близьких родичів з метою безперешкодного отримання грошового відправлення.

Проте, як встановлено органом досудового розслідування під час проведення слідчих дій, всі розрахункові та фінансові операції всередині ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташовується в АДРЕСА_1 , у володінні якого міститься інформація про зарахування переказів клієнту, а також карткові рахунки із яких здійснювалась оплата за посилки.

Таким чином, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, перевірки отриманих досудовим розслідуванням доказів, здобуття інших доказів, встановлення осіб, які можуть бути причетні до даного злочину, або всіляким чином сприяли його вчиненню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: повну інформацію стосовно всіх карткових рахунків для зарахування переказів клієнтів, що використовують вищевказані мобільні номери телефонів, а також за номерами товарно-транспортних накладних, у період часу з 07 вересня 2023 року по 25 листопада 2024 року.

Вказана інформація знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 .

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передання тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що відомості, які зберігаються у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, обґрунтованість клопотання старшим слідчим та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене начальником відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 25.11.2024р. про тимчасовий доступ до інформації задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 на тимчасовий доступу до інформації, що міститься у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код СДР НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме повну інформацію стосовно всіх карткових рахунків для зарахування переказів клієнтів за період часу із 07 вересня 2023 року по 25 листопада 2024 року, що використовують наступні мобільні номери телефонів, а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_11 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 та можливість вилучити їх копії.

В разі отримання грошових коштів за вищезазнаеними даними, надати інформацію щодо особи, яка отримала грошові кошти, (прізвище ім`я по батькові, контактний номер телефону, тощо) та місце їх отримання.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1