печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

16.08.2024 прокурор Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000617 від 07.12.2022 за фактом за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ряду суб`єктів господарської діяльності, за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, шляхом зловживання службовим становищем заволоділи коштами державного бюджету України під час здійснення державних.

Так, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які фактично належать одному власнику, а саме громадянину України ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) організували протиправну схему, пов`язану із привласнення коштів державного бюджету України шляхом реалізації товарів ввезених із-за меж митної території України, на адресу державних підприємств, установ, які фінансуються за рахунок державного бюджету України.

Прокурор вказує, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) вносили недостовірні відомості до документів, які подавались до державним митних органів України під час розмитнення товарів. У зв`язку з викладеним виникла необхідність в отриманні копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: ВМД з доданими до них пакувальними листами; контракти зі всіма наявними доповненнями та додатковими угодами, змінами та специфікаціями до них; рахунки-фактури, інвойси, попередні рахунки, рахунки-специфікації; сертифікати якості, сертифікати походження, відвантажувальні накладні; товаротранспортні документи (накладна міжнародного транспортного перевезення CMR, залізнична накладна, коносамент, авіаційна накладна); платіжні та банківські документи щодо оплати товару імпортером; інформацію у письмовому вигляді з відомостями про фактичну сплату за кожною імпортною декларацію ПДВ, ввізного мита та митних зборів; інші документи, які додані імпортером до декларацій, висновків експертного контролю, з можливістю ознайомлення з оригіналами документів та вилученням їх завірених копій.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань, та наявності у вказаному кримінальному провадженні та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000617 від 07.12.2022, на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх в копіях, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_2 , до інформації, а також до документів в електронному та письмовому вигляді, що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) до державних митних органів України під час розмитнення товарів, зокрема: ВМД з доданими до них пакувальними листами; контракти зі всіма наявними доповненнями та додатковими угодами, змінами та специфікаціями до них; рахунки-фактури, інвойси, попередні рахунки, рахунки-специфікації; сертифікати якості, сертифікати походження, відвантажувальні накладні; товаротранспортні документи (накладна міжнародного транспортного перевезення CMR, залізнична накладна, коносамент, авіаційна накладна); платіжні та банківські документи щодо оплати товару імпортером; інформацію у письмовому вигляді з відомостями про фактичну сплату за кожною імпортною декларацію ПДВ, ввізного мита та митних зборів; інші документи, які додані імпортером до декларацій, висновків експертного контролю.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1