Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/3753/24
номер провадження 1-кс/695/995/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 листопада 2024 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Золотоноша клопотання старшого слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000507 від 30.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000507 від 30.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 30.09.2024 о 20 годині 26 хвилин, на спецлінію «102», надійшло повідомлення від старшого оперуповноваженого ІНФОРМАЦІЯ_1 капітана поліції ОСОБА_5 , про те, що в АДРЕСА_1 , було виявлено ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительку АДРЕСА_2 , яка повідомила, що має при собі особливо небезпечний наркотичний засіб «канабіс».

За вказаним фактом СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області 30.09.2024 внесено відомості до ЄРДР за № 0000507 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України.

30.09.2024 дізнавачем СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 затримано ОСОБА_6 в порядку статті 298-2 КПК України, за підозрою в скоєнні кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України.

Під час затримання ОСОБА_6 в її руках було виявлено та вилучено полімерний пакунок, з логотипом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з наліпкою товарно-транспортна накладна № 1749. У ході огляду даної посилки у середині виявлено, дитячу гру « Mineсraf », яка була щільно запакована, та в середині якої виявлено два згортки, обмотані коричневою липкою стрічкою. В першому згортку було виявлено та вилучено 16 полімерних пакетів обмотаних чорною ізолюючою стрічкою, в середині яких знаходилась речовина рослинного походження зовні схожа на «коноплю». В іншому згортку виявлено та вилучено 7 полімерних пакетів обмотаних синьою та чорною ізолюючою стрічкою, в середині якого знаходилась речовина рослинного походження зовні схожа на «коноплю», які поміщено до сейф пакету WAR0030087. Також у ОСОБА_6 було вилучено мобільний телефон марки moto g 14 (IMEI НОМЕР_1 , IMEІ 2 - НОМЕР_2 ), який поміщено до сейф пакету WAR0030086 на якому всі учасники слідчої дії поставили свої підписи, упакування в яких знаходились наркотичні речовини поміщено до сейф пакету WAR1551849.

Згідно висновку експертизи № СЕ-19/124-24/13981-НЗПРАП від 10.10.2024 речовини рослинного походження зеленого кольору, які надано на експертизу, є наркотичним засобом, обіг якого обмежено - канабіс. Маса висушеного наркотичного засобу становить 1.64 г, ІНФОРМАЦІЯ_4 , та 0.88 г відповідно.

Відповідно до пояснень ОСОБА_6 , остання вказала, що вона вживає канабіс, шляхом куріння, на протязі 2023-2024 року, тричі в день. Наркотичні засоби купувала через телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_9 », як правило це було 2 грама - 1 посилка, їх їй вистачало приблизно на 4 дні. Вартість посилки була 560-580 гривень. Оплачувала через телеграм бот, карткою ІНФОРМАЦІЯ_5 та А-банку, які оформлені на її ім`я. Номера банківських карток не збереглися. Забирала посилки в Черкасах , шляхом закладок, на телеграм канал приходили координати і вона їх забирала, спочатку оплачувала замовлення, а тільки після цього їй скидали координати закладки. Це була одна ціла закладка, у ізоленті різних кольорів. Посилки приходили на « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ім?я Софія, прізвища не пам`ятає, тобто у неї на телефоні був встановлений додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із зазначенням ім`я ОСОБА_11 . У подальшому, як пояснила ОСОБА_6 невідома особа з вказаного телеграм каналу на початку вересня 2024 року запропонувала їй, відправити посилку з канабісом і щоб вона розклала у формі закладок по території міста Золотоноша. Оплата повинна бути по факту виконаних робіт, які вона повинна була підтвердити шляхом надсилання геолокації закладок та їх фотографій, 50 гривень за 1 грам і 70 гривень за 2 грами. На початку вересня вона внесла відповідний депозит у сумі 1400 гривень, з власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на телеграм-бот, зробила ваучер та скинула невідомій особі через Телеграм. Вказаний депозит повинен був підтвердити її надійність та бути заставою для невідомої особи, у випадку якщо вона не виконає свої зобов`язання. Після чого, невідома особа, повідомила, що відправила через Нову Пошту посилку з канабісом, для того щоб вона його розклала. Посилка прийшла на поштомат ІНФОРМАЦІЯ_7 в АДРЕСА_1 , про що їй прийшло сповіщення у додатку ІНФОРМАЦІЯ_7 на телефоні. Після чого, ввечері точно якого дня не пам`ятає, вона забрала вказану посилку, яка була у вигляді картонної коробки, перемотаної скетчем, без написів, в середі коробки був канабіс у вигляді закладок у кількості 15 штук, перемотаний чорною ізолентою, вага однієї закладки була 1 грам. Після чого, це було у вересні 2024 року, вона всі 15 закладок розклала по місту Золотоноша в районі школи № НОМЕР_3 , про всі 15 закладок вона скинула через телеграм канал геолокації та їх фотографії. Закладки ОСОБА_6 розкладала протягом 3х днів. На що невідома особа повідомила, що оплатить її роботу після наступного разу. Після чого, їй знову написали, що направили посилку, та вона повинна була її знову забрати та залишити у якомусь місці, про що скинути геолокацію та фотографію. Після чого, вона прийшла до того ж самого поштомату що і перший раз і забрала відповідну посилку, і в цей час її затримали працівники поліції. Вона повідомила працівникам поліції що це канабіс.

У ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного злочину причетна ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 НОМЕР_5 , виданий Золотоніським РС УДМС України в Черкаській області 21.12.2012, РНОКПП НОМЕР_6 , яка під час здійснення збуту наркотичних засобів та їх оплати використовувала банківську карту емітентом якої є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).

В ході розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, речей та документів щодо всіх наявних банківських рахунків відкритих на ім`я: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 НОМЕР_5 , виданий Золотоніським РС УДМС України в Черкаській області 21.12.2012, РНОКПП НОМЕР_6 емітентом якого є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (МФО НОМЕР_7 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса якого знаходиться по АДРЕСА_3 , в період надходження грошових коштів за період із 30.09.2023 по 30.09.2024 для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

В зв`язку з вищевикладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації, що становить банківську таємницю з можливістю подальшого її вилучення, що перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (МФО НОМЕР_7 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса якого знаходиться по АДРЕСА_3 , а саме: копій документів юридичних справ, що слугували підставою відкриття карткових рахунків на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 НОМЕР_5 , виданий Золотоніським РС УДМС України в Черкаській області 21.12.2012, РНОКПП НОМЕР_6 із зазначенням інформації про власника банківської картки (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти); інформації про рух коштів по всіх наявних карткових рахунках ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 НОМЕР_5 , виданий Золотоніським РС УДМС України в Черкаській області 21.12.2012, РНОКПП НОМЕР_6 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) за 30.09.2023 по 30.09.2024; інформації про фінансові номери телефонів, що підв`язані під карткові рахунки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 НОМЕР_5 , виданий Золотоніським РС УДМС України в Черкаській області 21.12.2012, РНОКПП НОМЕР_6 ; інформації про іР адреси, GPS-координати (довгота, широту чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по карткових рахунках ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 НОМЕР_5 , виданий Золотоніським РС УДМС України в Черкаській області 21.12.2012, РНОКПП НОМЕР_6 , в період часу з 30.09.2023 по 30.09.2024;

- фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по карткових рахунках ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 НОМЕР_5 , виданий Золотоніським РС УДМС України в Черкаській області 21.12.2012, РНОКПП НОМЕР_6 в період часу з 30.09.2023 по 30.09.2024.

Враховуючи викладене, зважаючи, що отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим шляхом, слідчий за погодженням з прокурором звернулась до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідча не з`явилась, надала суду заяву, згідно якої просила розглянути клопотання у її відсутності, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

У судове засідання прокурор не з`явився, в резолютивній частині клопотання просив розглянути дане клопотання без його участі.

У судове засідання предcтавник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не з`явився з невідомих суду причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: 1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; 2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; 3.Фінансово-економічний стан клієнтів; 4.Системи охорони банків та клієнтів; 5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи -клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язання особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення інформації, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації лише з можливістю копіювання.

На думку слідчого судді клопотання сторони кримінального провадження в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей за період часу «з 30.09.2023 по 30.09.2024» не підлягає задоволенню, оскільки не зазначена і не обґрунтована необхідність отримання даної інформації за вказаний період часу, та, відповідно, не обґрунтовано значення такої інформації.

У зв`язку з чим слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації за період часу, що не виходить за межі періоду події, вказаного у витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000507 від 30.09.2024 та матеріалах клопотання - за період часу з 01.09.2024 по 30.09.2024.

Крім того, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до речей та документів старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 ; заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_13 ; слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_21 , оскільки згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000507 від 30.09.2024 лише вони здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Іншій особі, а саме: слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 не зазначеній у витягу з ЄРДР № 0000507 від 30.09.2024, необхідно відмовити у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000507 від 30.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 ; заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_13 ; слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_21 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що знаходяться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), (МФО НОМЕР_9 ), ЄРДПОУ НОМЕР_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- копій документів юридичних справ, що слугували підставою відкриття карткових рахунків на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 НОМЕР_5 , виданий Золотоніським РС УДМС України в Черкаській області 21.12.2012, РНОКПП НОМЕР_6 із зазначенням інформації про власника банківської картки (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти);

- інформації про рух коштів по всіх наявних карткових рахунках ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 НОМЕР_5 , виданий Золотоніським РС УДМС України в Черкаській області 21.12.2012, РНОКПП НОМЕР_6 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) за період з 01.09.2024 по 30.09.2024;

- інформації про фінансові номери телефонів, що підв`язані під карткові рахунки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_10 , виданий Золотоніським РС УДМС України в Черкаській області 21.12.2012, РНОКПП НОМЕР_6 ;

- інформації про іР адреси, GPS-координати (довгота, широту чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по карткових рахунках ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_10 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_8 21.12.2012, РНОКПП НОМЕР_6 , в період часу з 01.09.2024 по 30.09.2024;

- фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по карткових рахунках ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 НОМЕР_5 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_8 21.12.2012, РНОКПП НОМЕР_6 в період часу з 01.09.2024 по 30.09.2024.

В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1