Справа № 456/4642/24
Провадження № 1-кс/456/1176/2024
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

23 жовтня 2024 року Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Слідча Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема інформації в друкованому та електронному вигляді про вхідні та вихідні дзвінки абонента ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_1 , з прив`язкою їх до базових станцій, адреси розташування базових станцій, які забезпечували зв`язок в зоні покриття ретрансляційних антен операторів, місце розташування базових станцій співрозмовників на момент з`єднання, з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація), дата, час та тривалість з`єднання, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, з`єднання нульової тривалості в період часу з 00:00 год. з 01 квітня 2020 року по час фактичного виконання ухвали, яка перебуває у володінні ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій документів з вищевказаною інформацією. В обґрунтування клопотання слідча покликається на те, що слідчим відділенням Стрийського РУП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000316 від 14.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.03.2024 у Стрийське РУП ГУНП у Львівській області надійшов рапорт начальника ВКП Стрийського РУП ГУНП у Львівській області щодо можливої протиправної схеми на території міста Стрия та Стрийського району Львівської області, пов`язаної із соціальною програмою «Муніципальна няня», за допомогою якої кошти громадян зараховувались на рахунки новостворених ФОП, які ймовірно фіктивно створені для формування підтверджуючих документів послуг няні для отримання замовником таких послуг відшкодування з боку держави. В ході досудового розслідування було скеровано запит в ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо укладання договорів про надання послуги «Муніципальна няня» з 2020 року по час формування відповіді, на що було отримано відповідь про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 перебувала на обліку в управлінні, як одержувач компенсації послуги «Муніципальна няня» з 01.04.2020 по 30.09.2020. Договір про надання послуг з догляду за дитиною до трьох років « ІНФОРМАЦІЯ_6 » був укладений з 01.01.2020 з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 . Відповідно до п. 4 Порядку відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років « ІНФОРМАЦІЯ_6 », затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №68 в редакції від 30.01.2019 Компенсація послуги « ОСОБА_7 » виплачується отримувачу послуги « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у розмірі прожиткового мінімуму на дітей віком до шести років, встановленого на 1 січня відповідного року, за кожну дитину, яку доглядає муніципальна няня. Згідно ст. 7 Закону України «Про державний бюджет України на 2020 рік» розмір прожиткового мінімуму для дітей віком до 6-ти років встановлений в розмірі 1779,00 грн. За інформацією з відкритих джерел мереж Інтернет, будь-яка інформація щодо діяльності ФОП ОСОБА_6 відсутня. Крім цього, було скеровано запит начальнику ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою отримання детальної інформації про укладання договорів щодо надання послуг «Муніципальна няня» з ФОП ОСОБА_6 . Після чого отримано відповідь, до якої долучено належним чином завірені копії заяв про призначення компенсації «Муніципальна няня», договору укладеного з ФОП, а також копії квитанцій про оплату послуги «Муніципальна няня» та акти про надану послугу « ОСОБА_8 ». В ході вивчення отриманих матеріалів встановлено, що у таких відсутні акти про надану послугу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які повинні бути складені замовником ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 за період з 01.04.2020 по 30.09.2020. Надалі, було надано доручення в порядку ст. 40 КПК України та отримано мотивовану відповідь від працівників ВКП про те, що ними було здійснено поквартирний обхід у під`їзді де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . При спілкуванні сусіди повідомили, що сторонніх осіб, у період з 01.04.2020 по 30.09.2020, які доглядали за дитиною ОСОБА_5 не бачили та що остання здійснювала догляд за дитиною сама. Отже, враховуючи вищезазначене можливо припустити, що ФОП ОСОБА_6 надає фіктивні послуги, завдяки чому зараховані кошти можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом. З метою перевірки фактів можливих фіктивних послуг, які надаються ФОП ОСОБА_6 , завдяки чому зараховані кошти можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, було отримано дозвіл Стрийського міськрайоного суду на тимчасовий доступ до банківського рахунку НОМЕР_3 , яким користувалася ФОП ОСОБА_6 , та на який в період з 01.04.2020 по 30.09.2020 надходили кошти за надання послуг «Муніципальна няня». Після отримання та аналізу руху коштів банківського рахунку НОМЕР_3 , яким користувалася ФОП ОСОБА_6 , та на який в період з 01.04.2020 по 30.09.2020 надходили кошти за надання послуг « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було встановлено, що протягом вказаного вище періоду кожного місяця ФОП ОСОБА_6 надавала одночасно послуги «Муніципальна няня» 44 - 46 громадянам. Крім цього встановлено, що протягом вказаного періоду ФОП ОСОБА_6 користувалася номером мобільного телефону НОМЕР_1 . 10.10.2024 СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області надійшов ініціативний рапорт ст. о/у САОР ВКП капітана поліції ОСОБА_9 , в якому йдеться про необхідність звернення в Стрийський міськрайонний суд з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме вхідні та вихідні дзвінки (абонент Б) мобільного оператора НОМЕР_1 , що належить ФОП ОСОБА_6 , з прив`язкою до базових станцій, адреси розташувания базних станцій, які забезпечували зв`язок у зоні покриття ретрансляційних антен операторів, місце розташування базових станцій співрозмовників на момент з`єднання (абонент А), (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація). дату, час та тривалість з`єднання, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, змісту, маршрутів передавання, з`єднання нульової тривалості в період з 01.04.2020 по момент дії ухвали, з метою встановлення всіх обставин надання послуг «Муніципальна няня» тa підтвердження або спростування фіктивних послуг, які надаються ФОП. З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про вхідні та вихідні дзвінки абонента із НОМЕР_1 у ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В клопотанні слідча СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 просять проводити розгляд такого у їх відсутності.

На підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 14.03.2024 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0000316) /а.с.6/.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідча покликається на ст.ст.159-164 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування такого заходу вказує, що отримана інформація слугуватиме важливим доказом у кримінальному провадженні, а довести обставини події іншим способом неможливо.

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що інформація про вхідні та вихідні дзвінки абонента НОМЕР_1 , які можуть обслуговуватися операторами мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ньому, а також, беручи до уваги те, що слідча обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що містяться в операторів зв`язку та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчої СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000316 від 14.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задоволити.

Надати тимчасовий доступ слідчій СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчій СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчій СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчій СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчій СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , старшій слідчій СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , слідчій СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , старшій слідчій СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , слідчій СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 , слідчій СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_19 , старшій слідчій СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_20 , старшій слідчій СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_22 до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема інформації в друкованому та електронному вигляді про вхідні та вихідні дзвінки абонента ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_1 , з прив`язкою їх до базових станцій, адреси розташування базових станцій, які забезпечували зв`язок в зоні покриття ретрансляційних антен операторів, місце розташування базових станцій співрозмовників на момент з`єднання, з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація), дата, час та тривалість з`єднання, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, з`єднання нульової тривалості в період часу з 00:00 год. з 01 квітня 2020 року по час фактичного виконання ухвали, яка перебуває у володінні ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій документів з вищевказаною інформацією.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1