Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 вересня 2024 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000198 від 19.12.2023, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

У С Т А Н О В И В:

Адвокат ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні старшого слідчого СВ управління поліції в метрополітені Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження №0000198 від 19.12.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

17 червня 2024 старший слідчий СВ управління поліції в метрополітені Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_4 повідомив про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч. 5 ст.191 КК України.

В описовій частині підозри зазначено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 заволоділи торгово-матеріальними цінностями товариства, тим самим було завдано збитки даній юридичній особі. У повідомленні про підозру вказано, що ОСОБА_5 будучи не працевлаштованим працівником та особою, яка не наділена повноваженнями згідно статутів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо управління вказаними Товариствами, діючи згідно злочинного плану, розробленого директором вказаних товариств - ОСОБА_6 , переслідуючи корисливий мотив та передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки починаючи із 15.05.2022 до початку листопада 2023 здійснював фактичне керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом фактичного управління працівниками вказаних товариств, надання останнім усних вказівок та розпоряджень, щодо виготовлення продукції, її відвантаження, закупівлю сировини, в обхід фіксації у відділах бухгалтерії вказаних товариств, контроль за залишком коштів на рахунках вказаних товариств, надання вказівок щодо здійснення оплати та проведення розрахункових операцій та інших протиправних дій, внаслідок чого здійснив пособництво у заволодінні та розтраті торгово-матеріальними цінностями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 5 783 169,96 грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 1 046 154,04 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється в пособництві у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою, своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах, тобто кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

15 лютого 2024 старший слідчий ОСОБА_4 виніс постанову від 15.02.2024 про призначення судово-економічної експертизи, проведення якої було доручено Київському відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно висновку експерта №189 від 29.02.2024 - у обсязі наданих на дослідження документів, нестача торгово-матеріальних цінностей у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , встановлена інвентаризацією від 22.12.2023 документально підтверджується у сумі 1 046 154,04 грн.

Вищезазначений висновок був одним із ключових доказів, на який спирався старший слідчий слідчого відділу УП у метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 при обґрунтуванні доцільності застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді застави у своєму клопотанні від 20.06.2024.

Однак матеріали та документи, які були дослідженні експертом сторона обвинувачення сторона захисту не надала. Тому в сторони захисту є сумніви щодо об`єктивності та неупередженості результатів проведеної інвентаризації

Так, для проведення судово-економічної експертизи експерту не надавали первинні документи, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало товарно матеріальні цінності, облікувало їх на складі, видало на виробництво та реалізовувало їх в подальшому (договори купівлі-продажу, накладні, акти прийому-передачі тощо).

Окремо необхідно вказати, що інвентаризація проводилась 22 грудня 2023 на складах TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 відстань між якими 120 км, що фактично вказує на неможливість проведення вказаних інвентаризацій в один день. Викладені обставини дають підстави поставити під сумнів результати проведення інвентаризації та їх об`єктивність.

Крім того, 29 грудня 2023 наказом Міністра юстиції України скаргу ОСОБА_7 задоволено та визнано вчиненою з порушенням Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» та анульовано в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань дію щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якою призначено на посаду генерального директора підприємств ОСОБА_8 . У той же час, ОСОБА_8 являлася головою інвентаризаційної комісії, яка 22. грудня 2023 проводила інвентаризацію, але враховуючи вказаний наказ ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 не мала права видавати наказ про створення інвентаризаційної комісії та її проводити, та відповідно підписувати акт інвентаризації. Крім того, матеріально-відповідальною особою визначено ОСОБА_9 , хоча він з 15 травня 2022 виїхав з України та проживає в Німеччині та не міг бути матеріально-відповідальною особою, приймати, обліковувати та видавати матеріальні цінності, оскільки його не було в Україні. ОСОБА_5 взагалі не був призначений на будь-яку посаду в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та не приймав участі у купівлі матеріальних цінностей, їх обліку, передачі на виробництво та продажу, а відповідно підозра в цій частині ймовірно є необґрунтованою.

Враховуючи вище викладені обставини проведення інвентаризації 22 грудня 2023 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », реальності оцінки завданих збитків, чи взагалі їх відсутності у сторони захисту виникла необхідність в проведенні власної економічної експертизи.

У зв`язку з чим, захисником ОСОБА_5 - адвокатом ОСОБА_3 надіслано адвокатський запит на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою отримання інформації, чи були подані податкові декларації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за 2022 та 2023 роки і якщо так, то адвокат ОСОБА_3 просив отримати копії вищезазначених декларації з метою оцінки реальних збитків підприємства за даний період, чи встановлення їх відсутності. Оскільки, згідно з даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровано за адресою АДРЕСА_3 , тому дана юридична особа перебуває під відомством ІНФОРМАЦІЯ_5 .

19.08.2024 ІНФОРМАЦІЯ_6 надало відповідь на адвокатський від 01.08.2024. У відповіді зазначається, що згідно ч. 1 ст. 16 Закону України «Про інформацію» - податкова інформація - сукупність відомостей і даних, що створені або отримані суб`єктами інформаційних відносин у процесі поточної діяльності і необхідні для реалізації покладених на контролюючі органи завдань і функцій у порядку, встановленому Податковим кодексом України. Також у відповіді ІНФОРМАЦІЯ_6 керувалося положеннями статті 21 Закону «Про інформацію», де зазначається, що інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація. Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої» обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов. Тому у наданні інформації, щодо подання податкових декларацій за 2022 та 2023 рік ІНФОРМАЦІЯ_6 відмовило, оскільки зазначає, що запитувана інформація має обмежений доступ і вважає, що підстав для поширенні інформації з обмеженим доступом немає. Однак, ІНФОРМАЦІЯ_6 не надало жодної уваги тому факту, що вищезазначений адвокатський запит було надіслано в рамках кримінального провадження №0000198 від 19.12.2023 і відповідно до норм чинного КПК України, сторона захисту мала повне право збирати докази, які вважаються допустимими в рамках кримінального-процесуального законодавства.

У той же час, слід наголосити, що в річних податкових деклараціях платники відображають річні прибутки та збитки. Таким чином, враховуючи фабулу відображену в тексті підозри ОСОБА_5 від 17.06.2024, встановлення фактів наявності реальних збитків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їх кількості є важливою дією в даному досудовому розслідування для доведення або спростування наявності складу кримінального правопорушення. Тому інформація про прибутки та збитки, яка відображена в податкових деклараціях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2022 та 2023 роки слід вважати належним доказом в даному кримінальному провадженні, який доводить або спростовує реальну наявність збитків та їх кількість. Отже, податкові декларації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2022 та 2023 роки мають значення доказу у кримінальному провадженні, оскільки містять в собі відомості про реальний розмір завданої шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або її відсутності та мають значення для повного, об`єктивного та всебічного розслідування кримінального провадження та захисту прав та інтересів ОСОБА_5 .

До суду надійшла заява адвоката ОСОБА_3 про розгляд клопотання без його участі, в якій адвокат підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, а саме - представник ІНФОРМАЦІЯ_7 , про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неприбуття суд не повідомив.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання у зв`язку з наступним.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, державну таємницю та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання адвоката, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Адвокатом доведено, що інформація, зазначена у документах, доступ до яких сторона захисту просить отримати, матиме важливе доказове значення для встановлення обставин кримінального провадження, в тому числі тих, які свідчать про наявність чи відсутність в діянні ознак кримінального правопорушення, приймаючи до уваги, що відповідно до вимог ст. 84 КПК України, вказані документи є процесуальними джерелами доказів, які можливо встановити лише за умови їх отримання на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу з можливістю їх вилучення,

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні сторони захисту, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав з якими законодавець пов`язує задоволення клопотання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 159 - 166, 246 - 265, 309 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000198 від 19.12.2023, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати стороні захисту - підозрюваному ОСОБА_5 та/або захиснику адвокату ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою АДРЕСА_4 , із можливістю вилучення належним чином засвідчених копій наступних документів, а саме:

-копії податкової декларації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за 2022 рік;

-копії податкової декларації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за 2023 рік;

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1