УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №712/8535/24

Провадження №1-кс/712/3568/24

15.07.2024 м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси - ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні у м. Черкаси клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про проведення обшуку житла у кримінальному провадженні №0001625 від 14.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001625 від 14.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 27.02.2024 по 06.05.2024 невстановлені особи, в умовах воєнного стану використовуючи абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , під приводом заробітку в компанії «MetiorGryp» ввели в ОСОБА_5 , спонукали останню, відкрити ряд кредитних рахунків в різноманітних банківських установах, шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами у сумі 250 000 грн, чим завдано значної матеріальної шкоди.

Так, у ході здійснення розслідування, встановлено, що до вчинення вказаного кримінального злочину можуть бути причетні ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , який організував роботу та шахрайським шляхом здійснював заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , а саме ввійшовши в довіру до останніх, скориставшись тяжким матеріальним становищем, запропонував відкрити ряд кредитних рахунків задля заробітку, та пояснив, що кредитні кошти зніматися не будуть, з 29.02.2024 ОСОБА_9 відкрила 22 кредитні рахунки та надала до них доступ вказаним особам, через деякий час ОСОБА_9 побачила, що гроші з рахунків знімаються, та сповіщення «Приват 24» відключені. На запитання, чому знімаються кошти, куратор ОСОБА_11 відповів, що система автоматично зняла, а через декілька днів повернуться. У середині квітня, ОСОБА_6 повідомив, що ОСОБА_11 більше не буде куратором, оскільки його посадили до в`язниці. Після чого ОСОБА_9 почали телефонувати колектори та погрожувати, що заберуть дитину та скажуть, що ОСОБА_9 вживає наркотики.

Як зазначено у клопотанні ОСОБА_10 вказала, що 19.03.2024 в месенджері «Вайбер» отримала повідомлення від ОСОБА_9 , про те, що є можливість заробити та люди готові взяти її до компанії. Погодившись, ОСОБА_10 відкрила два кредитних договори, у той же день близько 17.00 год приїхав ОСОБА_11 (куратор) та забрав банківську ОСОБА_12 , остання в свою чергу надала пін-код і доступ до банкінгу. 30 квітня 2024 ОСОБА_10 поцікавилася коли буде розрахунок, але на зв`язок куратори не виходили, того ж дня ОСОБА_6 зателефонував та почав погрожувати ОСОБА_10 та її чоловіку, після цієї розмови зв`язок з усіма вказаними особами був перерваний, загальна сума збитків завданих ОСОБА_10 становить 155 500 грн.

Надалі, у ході досудового розслідування, встановлено, що зловмисники у своїй діяльності використовують платформи різних сайтів знайомств, де підшукують жінок, яких в подальшому переконують в необхідності вкладання їх грошових коштів в запропоновані ними злочинні економічні операції.

У подальшому, 24.05.2024 проведено додатковий допит потерпілої ОСОБА_9 та пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, на яких остання впізнала особу, яка представлялася їй як ОСОБА_11 (куратор) та яким насправді є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 .

Як зазначено у клопотанні роль ОСОБА_7 у вказаному кримінальному злочині полягала в тому, що він особисто, надавав вказівки для відкриття кредитних рахунків, мав доступи до інтернет-банкінгу потерпілої, обготівковував кошти та розпоряджався ними на власний розсуд.

Згідно з відомостями Миронівської міської ради Обухівського району Київської області, КарапишівськогоСтаростинського округу № 7, за адресою: вул. О. Ситника, 148, с. Карапиші, Обухівського району, Київської області, проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , також, відповідно до відомостей Миронівської міської ради Обухівського району Київської області, Карапишівського Старостинського округу № 7 - земельна ділянка, будинок та господарські споруди за вказаною адресою належать ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Посилаючись на те, що у даному кримінальному провадженні виникла термінова необхідність у проведенні обшуку домоволодіння за адресою проживання ОСОБА_7 , АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення мобільних телефонів, смартфонів, сім карт, комп`ютерної техніки, магнітних та електронних носіі?в інформаціі?, флеш-накопичувачів та інших носіі?в інформаціі?, що задіяні для здіи?снення протиправноі? діяльності, обліку осіб, які могли бути потерпілими, листування з особами (жінками), які можуть підтверджувати злочинну діяльність, засобів комунікаціі?, фінансово-господарської та іншої документації щодо провадження незаконноі? діяльності та подальшого виведення у легальнии? обіг грошових коштів, отриманих під час цієі? діяльності, записів так званоі? неофіціи?ноі? («чорноі?») бухгалтеріі?, записних книжок, нотатків, чорнових записів, які містять таку інформацію, ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу, списків осіб, задіяних у даніи? діяльності; грошових коштів (у національніи? та іноземніи? валюті), отриманих від незаконної діяльності, банківських кредитних карток, інших засобів доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються такі грошові кошти, у тому числі кредитні картки які використовуються у злочинніи? сфері; записів, паролів, логінів, ключових слів, або інших видів доступу (у паперовому та електронному виді), а також інших предметів і документів, які можуть бути використані у якості доказів причетності до вказаноі? вище протиправноі? діяльності та які мають значення для розслідування даного кримінального провадження, слідчий за погодженням з прокурором звернувся з даним клопотанням до суду.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження в режимі таємниці слідства, вважає, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

У відповідності до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001625 від 14.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 27.02.2024 по 06.05.2024 невстановлені особи, в умовах воєнного стану використовуючи абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , під приводом заробітку в компанії «MetiorGryp» ввели в ОСОБА_5 спонукали останню, відкрити ряд кредитних рахунків в різноманітних банківських установах, шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами в сумі 250000 грн, чим завдано значної матеріальної шкоди.

Так, у ході здійснення розслідування, встановлено, що до вчинення вказаного кримінального злочину може бути ОСОБА_14 , та ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , який організував роботу та шахрайським шляхом здійснював заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , а саме ввійшовши в довіру до останніх, скориставшись тяжким матеріальним становищем, запропонував відкрити ряд кредитних рахунків задля заробітку, та пояснив, що кредитні кошти зніматися не будуть, з 29.02.2024 ОСОБА_9 відкрила 22 кредитні рахунки та надала до них доступ вказаним особам, через деякий час ОСОБА_9 побачила, що гроші з рахунків знімаються, та сповіщення «Приват 24» відключені. На запитання, чому знімаються кошти, куратор ОСОБА_11 відповів, що система автоматично зняла, а через декілька днів повернуться. У середині квітня, ОСОБА_6 повідомив, що ОСОБА_11 більше не буде куратором, оскільки його посадили до в`язниці. Після чого ОСОБА_9 почали телефонувати колектори та погрожувати, що заберуть дитину та скажуть, що ОСОБА_9 вживає наркотики.

Як зазначено у клопотанні ОСОБА_10 вказала, що 19.03.2024 в месенджері «Вайбер» отримала повідомлення від ОСОБА_9 , про те, що є можливість заробити та люди готові взяти її до компанії. Погодившись, ОСОБА_10 відкрила два кредитних договори, у той же день близько 17.00 год приїхав ОСОБА_11 (куратор) та забрав банківську ОСОБА_12 , остання в свою чергу надала пін-код і доступ до банкінгу. 30 квітня 2024 ОСОБА_10 поцікавилася коли буде розрахунок, але на зв`язок куратори не виходили, того ж дня ОСОБА_6 зателефонував та почав погрожувати ОСОБА_10 та її чоловіку, після цієї розмови зв`язок з усіма вказаними особами був перерваний, загальна сума збитків завданих ОСОБА_10 становить 155 500 грн.

Надалі, у ході досудового розслідування, встановлено, що зловмисники у своїй діяльності використовують платформи різних сайтів знайомств, де підшукують жінок, яких в подальшому переконують в необхідності вкладання їх грошових коштів в запропоновані ними злочинні економічні операції.

У подальшому, 24.05.2024 проведено додатковий допит потерпілої ОСОБА_9 та пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, на яких остання впізнала особу, яка представлялася їй як ОСОБА_11 (куратор) та яким насправді є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 .

Як зазначено у клопотанні роль ОСОБА_7 у вказаному кримінальному злочині полягала в тому, що він особисто, надавав вказівки для відкриття кредитних рахунків, мав доступи до інтернет-банкінгу потерпілої, обготівковував кошти та розпоряджався ними на власний розсуд.

Згідно з відомостями Миронівської міської ради Обухівського району Київської області, КарапишівськогоСтаростинського округу № 7, за адресою: АДРЕСА_1 , проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , також, відповідно до відомостей Миронівської міської ради Обухівського району Київської області, Карапишівського Старостинського округу № 7 - земельна ділянка, будинок та господарські споруди за вказаною адресою належать ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про що були внесені до ЄРДР, наявні достатні підстави вважати, що відшукувані предмети та речі мають значення для досудового розслідування, можуть містити на собі його сліди та можуть бути доказами під час судового розгляду, є розшукуваними та можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні домоволодінні.

Зважаючи на наведене та те, що наявні достатні підстави вважати, що відшукувані предмети та речі, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні домоволодінні, у відповідності до ст. 234 КПК України слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що належить задовольнити.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Щодо клопотання в частині надання зазначеним у клопотанні особам дозволу на проведення обшуку житла, слідчий суддя зауважує про таке.

З системного аналізу положень ст. 36, 40, 235, 236 КПК України вбачається, що до компетенції слідчого судді не належить визначення як конкретного слідчого або прокурора, які мають здійснювати таку слідчу (розшукову) дію, так й інших осіб, що будуть брати участь у проведенні обшуку (понятих, працівників оперативного підрозділу, спеціалістів та ін.).

Питання про дотримання вимог КПК прокурором або слідчим щодо належного використання повноважень здійснювати обшук, залучення понятих, спеціалістів, працівників оперативного підрозділу, підозрюваного, захисника, інших учасників провадження вирішуються на етапі судового провадження (п. 24 ст. 3 КПК України), а не провадження у слідчого судді, і за умови надання суду протоколу обшуку як доказу винуватості у вчиненні злочину.

Таким чином, визначення в ухвалі слідчого судді конкретного слідчого або прокурора, які мають здійснювати обшук, перебуває поза межами повноважень слідчого судді з контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні та обмежується в цій частині перевіркою того, чи є належним суб`єктом учасник кримінального провадження, який звернувся з клопотанням про проведення обшуку.

Наведений правовий висновок узгоджується з правовою позицією Верховного Суду, викладеною у постанові від 17 лютого 2021 року у справі № 263/10353/16-к.

З огляду на наведене, клопотання належить задовольнити частково.

Керуючись ст. 7, 234, 235 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку, у межах кримінального провадження №0001625 від 14.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України у домоволодінні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , в якому проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та яке належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою виявлення та вилучення речей, предметів та документів, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме:

мобільних телефонів, смартфонів, сім-карт, комп`ютерної техніки, магнітних та електронних носіі?в інформаціі?, флеш-накопичувачів та інших носіі?в інформаціі?, що задіяні для здіи?снення протиправноі? діяльності, обліку осіб, які могли бути потерпілими, листування з особами (жінками), які можуть підтверджувати злочинну діяльність, засобів комунікаціі?, фінансово-господарської та іншої документації щодо провадження незаконноі? діяльності та подальшого виведення у легальнии? обіг грошових коштів, отриманих під час цієі? діяльності, записів так званоі? неофіціи?ноі? («чорноі?») бухгалтеріі?, записних книжок, нотатків, чорнових записів, які містять таку інформацію, ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу, списків осіб, задіяних у даніи? діяльності; грошових коштів (у національніи? та іноземніи? валюті), отриманих від незаконної діяльності, банківських кредитних карток, інших засобів доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються такі грошові кошти, у тому числі кредитні картки які використовуються у злочинніи? сфері; записів, паролів, логінів, ключових слів, або інших видів доступу (у паперовому та електронному виді), а також інших предметів і документів, які можуть бути використані у якості доказів причетності до вказаноі? вище протиправноі? діяльності та які мають значення для розслідування даного кримінального провадження та які містять будь-які відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України або зберегли на собі сліди його вчинення.

У задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Копія ухвали виготовлена в двох примірниках, які отримав слідчий.

Слідчий суддя ОСОБА_1