Справа № 396/1371/24
Провадження № 1-кс/396/455/24
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
В обґрунтування клопотання вказує, що 25.07.2024 в період часу з 12 год. 52 хв. по 12 год. 56 хв. невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , шахрайським способом, шляхом обману, зловживання довірою, за наступних обставин: 09.07.2024 на номер телефону НОМЕР_1 ОСОБА_5 в месенджері «Viber» надійшло повідомлення від невідомої особи з ніком « ОСОБА_6 » зареєстрованої за номером телефону НОМЕР_2 , з приводу купівлі дитячого візка, оголошення про який вона розмістила в мережі «Інтернет» на сайті купівлі/продажу товарів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 4 000 грн. В ході оформлення замовлення невідома особа повідомила, що їй зручно скористатися Olx доставкою. Після чого, остання надіслала посилання « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за яким ОСОБА_5 перейшла. Перейшовши за вказаною формою відкрилася сторінка в якій ОСОБА_5 здійснила реєстрацію. В подальшому після реєстрації, до відповідних полів заявниця ввела реквізити своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 та CVV-код, після чого ОСОБА_5 надійшов телефонний дзвінок з банку, клієнтом якого вона являється, в ході телефонного дзвінка ОСОБА_7 підтвердила банківську операцію на зняття коштів зі свого рахунку, через натискання цифр «1-підтвердити» («0-відхилити») в реальному часі. Далі, надійшло смс повідомлення з кодом, який ОСОБА_5 ввела у наданому посиланні. Ввівши даний код в спеціально відведеному полі, остання очікувала на зарахування коштів. В цей час з її карткового рахунку НОМЕР_3 було списано кошти в загальній 8 199 грн. (+комісія 99 грн) п`ятьма транзакціями: чотири з яких на загальну суму 7 696 грн (+96 грн комісія) по 1 924 грн (+ 24 грн комісія) кожна з транзакцій, та одна транзакція на суму 503 грн (+3 грн комісія).
В ході огляду отриманої інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на підставі ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів справа №396/1371/24, провадження №1-кс/396/366/24 від 31.07.2024 по картковому рахунку за № НОМЕР_3 , встановлено, що частину коштів потерпілої ОСОБА_8 в сумі 500 грн від загальної суми 8 199 грн, 25.07.2024 о 12:56:06 перераховано на банківську платіжну картку за № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » невідомої особи.
Крім того, в результаті аналізу операцій, здійснених по картці НОМЕР_3 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 (ІНП НОМЕР_5 ) за 25.07.2024 - були виявлені наступні трансакції через сервіси інших банків: кошти в сумі 3 800 грн від загальної суми 8 199 грн. перераховано на картку за № НОМЕР_6 емітентом якого є ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в дві платіжні трансакції: 25.07.2024 о 12:52:58 год. в сумі 1 900 грн та 25.07.2024 о 12:53:14 год. в сумі 1 900 грн. Кошти в загальній сумі 3 800 грн перераховано на картку за № НОМЕР_7 емітентом якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в дві платіжні трансакції: 25.07.2024 о 12:54:02 год. в сумі 1 900 грн та 25.07.2024 о 12:54:18 год. в сумі 1 900 грн.
За вищевказаних обставин, невстановлена досудовим розслідуванням особа, здійснила шахрайство шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволодівши грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , тим самим спричинивши останній матеріальних збитків на суму 8 199 грн.
Зокрема, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 (виписки по рахунку) в період часу з 25.07.2024 по 25.08.2024, прізвище, ім`я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 25.07.2024 по 25.08.2024, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 25.07.2024 по 25.08.2024 та надати файли доступу до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за відкритими рахунками клієнта, вказати ІР-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу.
У відповідності ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться вказані вище речі з метою унеможливлення завчасного, їх знищення або переховування.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Подали заяви про розгляд даного клопотання без їх участі.
Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності слідчого, прокурора, що повністю узгоджується з положеннями ст.163 КПК України.
У відповідність до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з таких підстав.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: відомості, які можуть становити банківську таємницю. У ч.5 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », становлять банківську таємницю та мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні.
На підставі наведеного та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківські дані, в тому числі щодо руху грошових коштів по рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя,-

Клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Роз`яснити посадовим та службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ця ухвала діє протягом 30 діб з 17.10.2024 року по 16.11.2024 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1