Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/7152/24
Провадження № 1-кс/644/1114/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2024 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №0000976від 03.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України,

у с т а н о в и в:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідча просить надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати документи із зазначенням наступних відомостей: - фото- та відеоінформації щодо особи, яка 30.06.2024 за період часу з 18:55 год. до 19:00 год. виконувала операції з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 через належний АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банкомат - АТМ САНА8750,розміщеного за адресою: АДРЕСА_2 , при цьому зазначивши точну адресу розташування АТМ (банкомату, терміналу, відділення) щодо проведення зазначених операцій. Визначити термін дії ухвали строком на один місяць.

Клопотання вмотивовано тим, що у провадженні слідчого відділення ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 80000976 від 03.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.06.2024 невстановлена особа діючи в умовах воєнного стану на території України таємно викрав грошові кошти в сумі 20000 грн. з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , чим спричинила матеріальну шкоду гр. ОСОБА_5 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , пояснила, що 30.06.2024 вона прямувала з м-к Салтівка, на 204 маршрутному таксі в напрямку свого місця мешкання, а саме в бік ринку ХТЗ. Коли вона вийшла з маршрутного таксі то попрямувала в напрямку свого місця проживання, прийшовши за місцем мешкання потерпіла залишила свій портфель на поличці, яка знаходилася в коридорі, і почала займатися своїми справами. Наступного дня ОСОБА_5 , прокинулася та побачила, що з її картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 були зняті грошові кошти, після чого потерпіла вирішила перевірити наявність банківської картки в портфелі підійшовши до портфеля вона помітила відсутність гаманця в якому була банківська картка з пін-кодом.

01.07.2024 потерпіла звернулася до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою взяття виписки з банку та блокування картки, коли потерпіла отримала виписку то вона побачила, що з її картки відбувалося зняття готівки.

02.07.2024 ОСОБА_5 звернулася до органів поліції з метою написання заяви.

Крім того потерпіла пояснила, що картку нікому не передавала та користувалася нею тільки вона.

05.08.2024 до головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спрямовано вимогу слідчого з метою отримання інформації.

20.08.2024 головним офісом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано інформацію відповідно якої відбувалося зняття грошових коштів 30.06.2024 в терміналі № НОМЕР_3 розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищевикладене, з метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме до інформації (фото-, відеозаписів), яка міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо проведення операцій 30.06.2024 за період часу з 18:55 год. до 19:00 год. з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 через належний АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банкомат - АТМ САНА8750,розміщеного за адресою: АДРЕСА_2 .

Документи з вищезазначеною інформацією АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких планується процедура тимчасового доступу, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю за вищевказаним рахунком, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється шляхом вилучення оригіналів або копії документів. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, становить банківську таємницю, зокрема: інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, відомості про банківські рахунки клієнтів, інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини, фінансово-економічний стан клієнтів становить банківську таємницю.

Постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» № 267 від 14.07.2006 встановлено, що вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України встановлено, що інформація, яка міститься у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо проведення операцій 30.06.2024 за період часу з 18:55 год. до 19:00 год. з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 через належний АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банкомат - АТМ САНА8750,розміщеного за адресою: АДРЕСА_2 , де зафіксовано особу, яка проводила дані операції, належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.

Зважаючи на те, що у відповідності до ст.99 КПК України визначено, що документ є спеціально створений з метою збереження інформації об`єкт, який містить відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа-його відображення, якому надається таке ж значення як документу.

Крім того, згідно ст.5 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» № 2599-ІУ від 31 травня 2005 року визначено, що електронний документ може бути створений, переданий, збережений і перетворений електронними засобами у візуальну форму. Візуальною формою подання електронного документа є відображення даних, які він містить, електронними засобами, або на папері у формі, придатній для приймання його змісту людиною.

Слідчий та прокурор до суду не з`явились, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає. Слідчим та прокурором подано заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу без виклику особи, у володінні якої речі знаходяться, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що 03.07.2024 матеріали досудового розслідування за заявою ОСОБА_5 були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000976за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку, що слідчий довів існування обставин, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи володільця документів (інформації); є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; існує можливість використання як доказів відомостей, що в них міститься, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей та вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки для повного, об`єктивного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають доказове значення по даному кримінальному провадженню та притягненню винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_4 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №0000976від 03.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати документи із зазначенням наступних відомостей: - фото- та відеоінформації щодо особи, яка 30.06.2024 за період часу з 18:55 год. до 19:00 год. виконувала операції з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 через належний АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банкомат - АТМ САНА8750,розміщеного за адресою: АДРЕСА_2 , при цьому зазначивши точну адресу розташування АТМ (банкомату, терміналу, відділення) щодо проведення зазначених операцій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто, до 19.10.2024 року.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_4 , телефон НОМЕР_4 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_3 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1