Справа № 563/1194/24
провадження № 1-кс/563/235/24
УХВАЛА

17 липня 2024 року м. Корець

Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача у кримінальному провадженні - начальника СД ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (відомостей),

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання дізнавача у кримінальному провадженні - начальника СД ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором Корецького відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (відомостей) у кримінальному провадженні № 0000068 від «12» липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 11 липня 2024 року до ВП № 7 Рівненського РУП надійшло звернення з Департаменту кіберполіції, за повідомленням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 (а.н.т. НОМЕР_1 ), про те, що 10 липня 2024 року на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під профілем « ОСОБА_6 » (який наразі видалений), він знайшов оголошення про продаж шезлонгу, з яким почав переписуватись на сайті, а згодом, за допомогою месенджера «VIBER» за а.н.т. НОМЕР_2 , де було обумовлено деталі продажу та пересилання товару. 10 липня 2024 року о 15:54 год., домовившись про повну оплату товару та після перерахування грошових коштів в сумі 900 грн., через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з власної банківської картки НОМЕР_3 на банківську картку НОМЕР_4 , зв`язок з продавцем обірвався (на телефонні дзвінки не відповідав та профіль на сайті був видалений).

12 липня 2024 року до СД ВП № 7 Рівненського РУП надійшов письмовий рапорт о/у СКП ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_7 про те, що в ході проведення оперативно розшукових міроприємств, в тому числі, за допомогою оперативних можливостей кіберполіції, встановлено, що до зазначеного кримінального правопорушення може бути причетна особа яка користується картковим рахунком № НОМЕР_4 та грошові кошти, які надійшли від потерпілого, було переказано на картковий рахунок емітований АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_5 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю та перебувають в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Відомості щодо фізичної особи власника банківського рахунку та операції проведені по такому рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для кримінального провадження та полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась зазначеним рахунком може бути причетною до вчинення кримінального проступку, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, в якій подане клопотання підтримує та просить суд розглянути без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином за допомогою електронної пошти.

Слідчий суддя, розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно підлягає до задоволення з таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В судовому засіданні встановлено, що дізнавачем доведено обставини для надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження № 0000068 від 12 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий судя

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до документів (відомостей) щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , а саме: до копій особової справи; інформації про час та рух грошових коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичних особах ПІП, ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; по юридичних особах повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО) в період з 09 по 31 липня 2024 року; місця зняття грошових коштів (із долученням фотознімків) з вказаного рахунку в період часу з 00:00 год. 09 липня 2024 року по 31 липня 2024 року з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення; наявних зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки; ІР-адреси онлайн операцій по рахунку в період часу з 00:00 год. 09 липня 2024 року по 31 липня 2024 року.

Тимчасовий доступ до вказаних документів провести через головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 , або через Рівненську філію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_3 .

Тимчасовий доступ до вказаних документів доручити для начальника СД ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , старшого дізнавача СД ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , або за письмовим дорученням для начальника СКП ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженого СКП ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженого СКП ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали до 17 серпня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя