Справа № 351/534/24
Номер провадження №1-кс/351/320/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2024 року м. Снятин

Слідчий суддя Снятинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участі:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши клопотання заступника начальника відділення - начальника СВ відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Снятинського відділу Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до речей та документів у рамках розслідування кримінального провадження №0000057 від 19.03.2024р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Снятинського районного суду Івано-Франківської області звернувся заступник начальника відділення - начальник СВ відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , з клопотанням про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до речей та документів у рамках розслідування кримінального провадження №0000057 від 19.03.2024р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Клопотання мотивував тим, що до відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , який повідомив, що в період часу з 22 год. 21 хв. 15.03.2024 по 00 год. 26 хв. 16.03.2024 невідома особа, таємно, невстановленим шляхом, в період дії воєнного стану, заволоділа його грошовими коштами на суму 11 140 грн., що перебували на його банківському рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: НОМЕР_1 .

26.03.2024 отримано ухвалу про здійснення тимчасового доступу до речей та документів щодо руху коштів по банківському рахунку потерпілого ОСОБА_5 НОМЕР_1 за період часу з 20:00 год. 15.03.2024 по 02:00 год. 16.03.2024.

За результатами здійснення тимчасового доступу до речей та документів від уповноваженої особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримано оптичний носій інформації - диск СD-R, на якому містяться електронні документи, які були розпечатані та долучені до матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до виписки по банківському рахунку потерпілого ОСОБА_5 НОМЕР_1 встановлено:

15.03.2024 о 22:21:19 год. з його банківського рахунку перераховано грошові кошти в сумі 3 035 грн.;

16.03.2024 о 00:24:30 год. з його банківського рахунку перераховано грошові кошти в сумі 1 722 грн.;

16.03.2024 о 00:24:59 год. з його банківського рахунку перераховано грошові кошти в сумі 1 621 грн.;

16.03.2024 о 00:25:32 год. з його банківського рахунку перераховано грошові кошти в сумі 1 520 грн.;

16.03.2024 о 00:26:09 год. з його банківського рахунку перераховано грошові кошти в сумі 1 419 грн.;

16.03.2024 о 00:26:45 год. з його банківського рахунку перераховано грошові кошти в сумі 1 823 грн..

Згідно виписки послуги еквайрингу - це послуга банку, яка дозволяє приймати платежі від розрахункових карток, здійснювалися через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, а саме до відомостей, які можуть становити банківську таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Необхідним є отримання тимчасового доступу до:

- інформації щодо банківського рахунку чи банківської платіжної картки, на які з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_5 НОМЕР_1 через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено наступні трансакції: 15.03.2024 о 22:21:19 год. в сумі 3 035 грн., 16.03.2024 о 00:24:30 год. в сумі 1 722 грн.; 16.03.2024 о 00:24:59 год. в сумі 1 621 грн.; 16.03.2024 о 00:25:32 год. в сумі 1 520 грн.; 16.03.2024 о 00:26:09 год. в сумі 1 419 грн.; 16.03.2024 о 00:26:45 год. в сумі 1 823 грн.;

- завіреної копії договору про відкриття банківського рахунку, на який з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_5 НОМЕР_1 через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювалися вказані вище трансакції, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку, на який з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_5 НОМЕР_1 через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювалися вказані вище трансакції, із зазначенням точного часу, дати суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 00:00 год. 16.03.2024 по 23:59 год. 16.04.2024;

- інформації про зняття готівки в банкоматах та терміналах із банківського рахунку, на який з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_5 НОМЕР_1 через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювалися вказані вище трансакції, а також про спроби їх зняття без використання платіжної картки, за період часу з 00:00 год. 16.03.2024 по 23:59 год. 16.04.2024;

- фото - та відео - зображень проведених, а також не проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківського рахунку, на який з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_5 НОМЕР_1 через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювалися вказані вище трансакції, за період часу з 00:00 год. 16.03.2024 по 23:59 год. 16.04.2024;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації, із зазначенням широти та довготи, місця автентифікації та авторизації в інтернет банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, а також про невдалі спроби входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку, на який з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_5 НОМЕР_1 через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювалися вказані вище трансакції, за період часу з 00:00 год. 16.03.2024 по 23:59 год. 16.04.2024;

- інформації про перелік пристроїв, їх серійні номера (ІМЕІ) та абонентські номера мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також здійснювалися невдалі спроби входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, з використанням яких здійснювалось обслуговування банківського рахунку, на який з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_5 НОМЕР_1 через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювалися вказані вище трансакції, за період часу з 00:00 год. 16.03.2024 по 23:59 год. 16.04.2024;

- інформації про історію автентифікації та авторизації, тобто переліку всіх автентифікаційних та авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювалися по банківському рахунку, на який з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_5 НОМЕР_1 через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювалися вказані вище трансакції, за період часу з 00:00 год. 16.03.2024 по 23:59 год. 16.04.2024;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, дати народження, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, повних даних номера платіжної картки з якої надходили кошти, номеру терміналу з якого оплачувались кошти, номерів телефонів, ІР-адрес, які здійснювали перерахунок коштів на банківський рахунок, на який з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_5 НОМЕР_1 через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювалися вказані вище трансакції, за період часу з 00:00 год. 16.03.2024 по 23:59 год. 16.04.2024, із вказанням дати, часу операції та суми коштів.

Зазначив, що відомості отримані внаслідок здійснення тимчасового доступу до речей та документів, в яких міститься інформація ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази при доведенні вини правопорушника.

Інформація, яка міститься в речах та документах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є необхідною для проведення повного швидкого та неупередженого досудового розслідування і отримати її в інший спосіб неможливо.

Заступник начальника відділення - начальник СВ відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності та без проведення аудіо-фіксації, клопотання підтримує повністю, просить його задоволити.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не проводилось.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий-суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить слідчий, безпосередньо стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення.

Разом з тим слідчий-суддя переконався у доведеності обставин, передбачених ч. 3 ст. 132 КПК України.

Запитувані слідчим документи не відносяться до речей і документів, до яких заборонений доступ (ст. 161 КПК України).

Проте, слідчий-суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить слідчий, містять охоронювану законом таємницю (п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

З`ясувавши зміст та характер документів, про доступ до яких просить слідчий, слідчий-суддя переконався у можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а також у неможливості іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий-суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та доцільність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, а тому, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий-суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з метою їх вилучення, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до: інформації щодо банківського рахунку чи банківської платіжної картки, на які з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_5 НОМЕР_1 через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено наступні трансакції: 15.03.2024 о 22:21:19 год. в сумі 3 035 грн., 16.03.2024 о 00:24:30 год. в сумі 1 722 грн.; 16.03.2024 о 00:24:59 год. в сумі 1 621 грн.; 16.03.2024 о 00:25:32 год. в сумі 1 520 грн.; 16.03.2024 о 00:26:09 год. в сумі 1 419 грн.; 16.03.2024 о 00:26:45 год. в сумі 1 823 грн.; завіреної копії договору про відкриття банківського рахунку, на який з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_5 НОМЕР_1 через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювалися вказані вище трансакції, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському рахунку, на який з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_5 НОМЕР_1 через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювалися вказані вище трансакції, із зазначенням точного часу, дати суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 00:00 год. 16.03.2024 по 23:59 год. 16.04.2024; інформації про зняття готівки в банкоматах та терміналах із банківського рахунку, на який з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_5 НОМЕР_1 через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювалися вказані вище трансакції, а також про спроби їх зняття без використання платіжної картки, за період часу з 00:00 год. 16.03.2024 по 23:59 год. 16.04.2024; фото - та відео - зображень проведених, а також не проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківського рахунку, на який з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_5 НОМЕР_1 через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювалися вказані вище трансакції, за період часу з 00:00 год. 16.03.2024 по 23:59 год. 16.04.2024; інформації про перелік IP-адрес та геолокації, із зазначенням широти та довготи, місця автентифікації та авторизації в інтернет банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, а також про невдалі спроби входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку, на який з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_5 НОМЕР_1 через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювалися вказані вище трансакції, за період часу з 00:00 год. 16.03.2024 по 23:59 год. 16.04.2024; інформації про перелік пристроїв, їх серійні номера (ІМЕІ) та абонентські номера мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також здійснювалися невдалі спроби входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, з використанням яких здійснювалось обслуговування банківського рахунку, на який з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_5 НОМЕР_1 через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювалися вказані вище трансакції, за період часу з 00:00 год. 16.03.2024 по 23:59 год. 16.04.2024; інформації про історію автентифікації та авторизації, тобто переліку всіх автентифікаційних та авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювалися по банківському рахунку, на який з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_5 НОМЕР_1 через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювалися вказані вище трансакції, за період часу з 00:00 год. 16.03.2024 по 23:59 год. 16.04.2024; інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, дати народження, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, повних даних номера платіжної картки з якої надходили кошти, номеру терміналу з якого оплачувались кошти, номерів телефонів, ІР-адрес, які здійснювали перерахунок коштів на банківський рахунок, на який з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_5 НОМЕР_1 через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювалися вказані вище трансакції, за період часу з 00:00 год. 16.03.2024 по 23:59 год. 16.04.2024, із вказанням дати, часу операції та суми коштів.

Виконання ухвали покласти на заступника начальника відділення - начальника слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного ВП ГУНП в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_3 , заступника начальника слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного ВП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_6 , слідчу слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного ВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 та слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного ВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , а також на працівників сектору кримінальної поліції відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області: начальника сектору майора поліції ОСОБА_9 , старших оперуповноважених: майора поліції ОСОБА_10 та капітана поліції ОСОБА_11 , оперуповноважених: капітана поліції ОСОБА_12 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 та лейтенанта поліції ОСОБА_14 .

Дана ухвала діє протягом 20-ти днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1