Провадження № 1-кс/344/6717/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за №№ 0000031 від 02.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368-5 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий ОСОБА_3 за погодженням прокурора ОСОБА_4 звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначено, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, починаючи із 2019 року, набув активів, із залученням до їх набуття своїх близьких родичів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи.

Зокрема, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_5 та його дружина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період із 2019 по 2024 роки, придбали значну кількість рухомого та нерухомого майна, сумарна вартість якого значно перевищує їх законні доходи, здобуті у період із 1998 року по даний час. Значну кількість вказаного майна останні подарували своїй дочці ОСОБА_7 .

Таким чином, аналіз одержаної у встановленому порядку інформації вказує на наявність в діях начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 можливих ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368-5 КК України.

Крім того, у відповідності до обґрунтованого висновку щодо виявлення ознак корупційного кримінального правопорушення, складеного 07.08.2024 уповноваженими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 за результатами моніторингу способу життя начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 встановлено, що упродовж 2020 - 2023 років ОСОБА_5 , членами його сім`ї та пов`язаними фізичними особами за дорученням суб`єкта декларування здійснено набуття необґрунтованих активів на загальну суму 19 312 889, 19 грн., в тому числі об`єкта нерухомого майна, яке буде створене у майбутньому - квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , котра була придбана у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », згідно договору купівлі-продажу нерухомого майна (квартири), яке буде створено у майбутньому № М19-07-02 від 16.02.2022.

09.08.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358-5 КК України.

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування матеріалами, а саме: протоколами за результатами проведення обшуків у цьому кримінальному провадженні та вилученими окремими документами, легалізованим протоколом за результатами проведення негласних слідчих розшукових дій № 12-08-04/703 від 06.06.2024, рапортами оперативного співробітника ІНФОРМАЦІЯ_6 від 01.02.2024, 14.02.2024, 14.02.2024, 03.06.2024, протоколом огляду мобільного телефону від 27.06.2024, відомостями із державних реєстрів, у тому числі із державного реєстру прав власності на нерухоме майно, обґрунтованим висновком НАЗК, щодо виявлення у діях ОСОБА_5 ознак корупційного кримінального правопорушення, складеного 07.08.2024.

Поряд з цим, для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, що досліджується у даному кримінальному провадженні та причетних до їх вчинення осіб органу досудового розслідування у встановленому законом порядку необхідно отримати оригінали та завірені належним чином копії договору купівлі-продажу нерухомого майна (квартири), яке буде створено у майбутньому № М19-07-02 від 16.02.2022 - квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 89,1 кв.м., укладеного між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОСОБА_5 , додатків до вказаного протоколу та додаткових угод до нього, протоколу погодження ціни, платіжних квитанцій, що свідчать про сплату ОСОБА_5 грошових коштів на виконання означеного договору та документів, що свідчать про надходження вказаних грошових коштів на банківські рахунки забудівника, а також документів, що свідчать про введення в експлуатацію вище зазначеної квартири та фактичне передання вказаної квартири ОСОБА_5 (акт прийому-передачі), документів про реєстрацію права власності ОСОБА_5 на зазначену вище квартиру, інших документів, наявних у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що стосуються придбання ОСОБА_5 нерухомого майна (квартири), яке буде створено у майбутньому - квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 89,1 кв.м., та сплати останнім грошових коштів за придбання вказаного майна, договору купівлі-продажу нерухомого майна (квартири), яке буде створено у майбутньому № М19-07-02 від 05.04.2022 - квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 89,1 кв.м., укладеного між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОСОБА_8 , додатків до вказаного протоколу та додаткових угод до нього, протоколу погодження ціни, платіжних квитанцій, що свідчать про сплату ОСОБА_8 грошових коштів на виконання означеного договору та документів, що свідчать про надходження вказаних грошових коштів на банківські рахунки забудівника, а також документів, що свідчать про введення в експлуатацію вище зазначеної квартири та фактичне передання вказаної квартири ОСОБА_8 (акт прийому-передачі), документів про реєстрацію права власності ОСОБА_8 на зазначену вище квартиру, інших документів, наявних у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що стосуються придбання ОСОБА_8 нерухомого майна (квартири), яке буде створено у майбутньому - квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 89,1 кв.м., та сплати останньою грошових коштів за придбання вказаного майна, заяви ОСОБА_5 від 05.04.2022, на 1 арк.

З огляду на викладене, в ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до вищевказаних документальних матеріалів та відомостей, із можливістю вилучення їх оригіналів та завірених належним чином копій. Оригінали перелічених документів необхідні для забезпечення проведення у даному кримінальному різного роду судових експертиз, у тому числі почеркознавчих та товарознавчих.

Перелічені документальні матеріали зберігаються у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив клопотання розглядати без його участі та без повідомлення ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні якого знаходиться інформація.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

П`ятим слідчим відділом (з дислокацією у м. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000031 від 02.02.2024, у якому ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368-5 КК України.

З метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, призначені ряду різного роду судових експертиз, у тому числі почеркознавчих та товарознавчих, у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зберігаються у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення експертиз, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у такій і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів, слідчий суддя дійшла висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_9 , старшим слідчим П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 та ОСОБА_10 , а також, слідчим П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів та завірених належним чином копій документальних матеріалів, наявних у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: договору купівлі-продажу нерухомого майна (квартири), яке буде створено у майбутньому № М19-07-02 від 16.02.2022 - квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 89,1 кв. м., укладеного між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОСОБА_5 , додатків до вказаного протоколу та додаткових угод до нього, протоколу погодження ціни, платіжних квитанцій, що свідчать про сплату ОСОБА_5 грошових коштів на виконання означеного договору та документів, що свідчать про надходження вказаних грошових коштів на банківські рахунки забудівника, а також документів, що свідчать про введення в експлуатацію вище зазначеної квартири та фактичне передання вказаної квартири ОСОБА_5 (акт прийому-передачі), документів про реєстрацію права власності ОСОБА_5 на зазначену вище квартиру, інших документів, наявних у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що стосуються придбання ОСОБА_5 нерухомого майна (квартири), яке буде створено у майбутньому - квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 89,1 кв. м., та сплати останнім грошових коштів за придбання вказаного майна, договору купівлі-продажу нерухомого майна (квартири), яке буде створено у майбутньому № М19-07-02 від 05.04.2022 - квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 89,1 кв.м., укладеного між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОСОБА_8 , додатків до вказаного протоколу та додаткових угод до нього, протоколу погодження ціни, платіжних квитанцій, що свідчать про сплату ОСОБА_8 грошових коштів на виконання означеного договору та документів, що свідчать про надходження вказаних грошових коштів на банківські рахунки забудівника, а також документів, що свідчать про введення в експлуатацію вище зазначеної квартири та фактичне передання вказаної квартири ОСОБА_8 (акт прийому-передачі), документів про реєстрацію права власності ОСОБА_8 на зазначену вище квартиру, інших документів, наявних у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що стосуються придбання ОСОБА_8 нерухомого майна (квартири), яке буде створено у майбутньому - квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 89,1 кв.м., та сплати останньою грошових коштів за придбання вказаного майна, заяви ОСОБА_5 від 05.04.2022, на 1 арк., з можливістю вилучення оригіналів та завірених належним чином копій вказаних вище документальних матеріалів, з метою забезпечення проведення різного роду судових експертиз.

Строк дії ухвали, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1