Справа №613/884/24 Провадження № 1-кс/613/365/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2024 року Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з начальником Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000198 від 09.04.2024,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з начальником Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на яку 08.04.2024 о 13:47:47 було здійснено переказ коштів в сумі 20000 грн. та 08.04.2024 о 13:48:04 було здійснено переказ коштів в сумі 10000 грн., із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів;

- відомостей про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру рахунку, до якого підв?язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);

- фото-, відеоматеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ) № НОМЕР_2 08.04.2024 о 13:47:47 в сумі 20000 грн. та 08.04.2024 о 13:48:04 в сумі 10000 грн.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 08 квітня 2024 до ЧЧ СПД № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що невстановлена особа таємно здійснила крадіжку її грошових коштів, які знаходились на банківському рахунку НОМЕР_3 в сумі 30 000 ( тридцять) тисяч гривень.

За вказаним фактом відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 09 травня 2024 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000198, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України. Розпочато досудове розслідування.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 пояснила, що на її ім`я в «АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 " відкритий банківський рахунок НОМЕР_3 . 08.04.2024 о 13:07 були зараховані грошові кошти в сумі 30 000 ( тридцять) тисяч гривень. В цей день через деякий час потерпіла пішла до магазину та намагалась розрахуватися карткою, але коштів не вистачало. Після чого, вона звернулась в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де їй було повідомлено, що грошові кошти були перераховані двома транзакціями, а саме перша транзакція на суму 20 000,00 грн., а друга на 10 000,00 грн., та їй заблоковано картку.

Згідно з довідкою про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_3 , 08.04.2024 о 13:47 здійснено переказ коштів через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 на суму 20 000 грн. (комісія 205 грн.) та 08.04.2024 о 13:48 здійснено переказ коштів через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_5 на суму 10 000 грн. ( комісія 105 грн.).

На підставі ухвали слідчого судді від 27.05.2024 отримано тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_6 та встановлено, що грошові кошти двома транзакціями були перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме 08.04.2024 о 13:47:47 в сумі 20000 грн. та 08.04.2024 о 13:48:04 в сумі 10000 грн.

Слідчий зазначає, що отримання вказаної в клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, тому виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Окрім того, зазначена в клопотанні інформація може надалі сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження використовуватись як доказ.

Отримати вказану інформацію іншим способом, крім проведення тимчасового доступу, неможливо.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 від 09.04.2024 вбачається, що 08.04.2024 о 13.07 год. на її банківську картку, відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , зараховано кошти в сумі 30000,00 грн., а саме соціальна допомога та виплати на дітей. Після чого через деякий час потерпіла пішла до магазину та коли почала розраховуватися за продукти, їй повідомили, що на картці недостатньо коштів. Потім вона звернулась до відділення банку, де їй повідомили, що грошові кошти були перераховані двома транзакціями на інші карти, а саме о 13.47 год. в сумі 20000,00 грн. та 13.48 год. в сумі 10000,00 грн. Також потерпіла повідомила, що свої персональні дані та дані банківської карти вона нікому не розголошувала, в соціальних мережах на отримання будь-якої допомоги не реєструвалася.

З наданої потерпілою працівникам поліції виписки по картковому рахунку НОМЕР_7 (рахунок НОМЕР_3 ) вбачається, що дійсно з банківського рахунку 08.04.2024 о 13:47 здійснено переказ коштів через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 на суму 20 000 грн. (комісія 205 грн.) та 08.04.2024 о 13:48 здійснено переказ коштів через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_5 на суму 10 000 грн. ( комісія 105 грн.).

Згідно з протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 26.07.2024, слідчим на підставі ухвали слідчого судді від 27.05.2024 отримано тимчасовий доступ до інформації про рух коштів за номером банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 та встановлено, що з картки потерпілої ОСОБА_6 № НОМЕР_6 здійснено переказ коштів двома транзакціями на карту № НОМЕР_2 , а саме 08.04.2024 о 13.47 год. в сумі 20000,00 грн. та 08.04.2024 о 13.48 год. в сумі 10000,00 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що банківська карта № НОМЕР_2 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже, з матеріалів клопотання вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто мають доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159-164,166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з начальником Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000198 від 09.04.2024 задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на яку 08.04.2024 о 13:47:47 було здійснено переказ коштів в сумі 20000 грн. та 08.04.2024 о 13:48:04 було здійснено переказ коштів в сумі 10000 грн., із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів;

- відомостей про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру рахунку, до якого підв?язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);

- фото-, відеоматеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ) № НОМЕР_2 08.04.2024 о 13:47:47 в сумі 20000 грн. та 08.04.2024 о 13:48:04 в сумі 10000 грн.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя