Провадження № 1-кс/344/6381/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000529 від 27.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

28.08.2024 дізнавач за погодженням прокурора звернулася з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилається на те, що до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що у січні 2024 року, невідома особа, під приводом продажу транспортного засобу, в умовах воєнного стану на території України, шляхом обману, шахрайським способом, незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 , які остання перерахувала на банківські карти: № НОМЕР_1 - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та № НОМЕР_3 -АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надані фігурантом, що в результаті завдало їй значної шкоди.

Крім цього досудовим розслідуванням встановлено, що потерпіла віднайшла оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 про надання послуг в сфері продажу автомобілів пригнаних з-за кордону. На даному оголошенні було вказано номер мобільного телефону НОМЕР_4 для зв`язку нібито з продавцем автомобілів за яким потерпіла і зв`язалась з фігурантом та домовилась про продаж автомобіля за який перерахувала грошові кошти, однак не отримала ні автомобіля ні грошей.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що мобільний телефон по якому спілкувалась потерпіла, а саме НОМЕР_4 (підкріплений до месенджера "Вайбер") функціонував у мобільному терміналі НОМЕР_49 IPHONE 6S (A1688) відповідно до інформації наданої УОТЗ ГУНП в Івано-Франківській області вище вказаний термінал функціонував з 27.02.2024 по 27.02.2024 Кількість сеансів: 23 та діяв в зоні дії базових станцій м. Івано-Франківська.

В подальшому з метою встановлення додаткових відомостей про особу, яка може бути причетна до вчинення злочину, проведено виїмки у банківських установах та отримано інформацію щодо власників банківських карток та інформацію про рух коштів.

В ході тимчасового доступу до інформації, володільцем якої являється ПуАТ "КБ" " ІНФОРМАЦІЯ_1 " встановлено, що розрахунковий рахунок НОМЕР_5 належить ОСОБА_5 та закріплений за банківською картою № НОМЕР_1 . Фінансовим номером мобільного телефону зазначено НОМЕР_6 .

В ході тимчасового доступу до інформації, володільцем якої являється АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " встановлено, що розрахунковий рахунок НОМЕР_7 належить ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_8 та закріплений за банківською картою № НОМЕР_2 з фінансовим номером телефону НОМЕР_9 .

В ході тимчасового доступу до інформації, володільцем якої являється АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " встановлено, що розрахунковий рахунок № НОМЕР_10 належить ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_11 та закріплений за банківською картою № НОМЕР_3 з фінансовим номером телефону НОМЕР_12 .

В ході тимчасового доступу до інформації, володільцем якої являється АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " встановено, що кошти отримані злочинним шляхом та зараховані на банківські карти правопорушника, знімались готівкою в різних банкоматах АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " з фотофіксацією таких дій.

В ході огляду отриманих виїмок було зафіксовано ряд мобільних телефонів які поповнялись із вище зазначених банківських карт. Частина зазначених мобільних телефонів функціонували в мобільному терміналі IMEI НОМЕР_13 IMEI: IPHONE 6S (A1688), що безпосередньо використовувався для вчинення шахрайства.

Особа, яка фактично використовує банківські картки, емітовані ПуАТ "КБ" " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 одна і та ж, при цьому старається прикривати обличчя.

В ході подальших оперативно-розшукових заходів було отримано записи з камер відеоспостереження розташованих поблизу банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період зняття коштів з вище вказаних банківських карт та проведено порівняння із фото отриманими із банкоматів, в ході чого встановлено, що особою, яка користується банківськими картами ПуАТ "КБ" " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 являється ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1

Крім цього, проведеними заходами встановлено, що ОСОБА_8 проживає за адресою АДРЕСА_2 , а саме в одному з номерів готелю « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В ході проведення санкціонованих обшуків 19.07.2024 року було вилучено ряд банківських карток, якими фактично користувався гр. ОСОБА_8 , в тому числі для злочинної діяльності. Проведеним аналізом встановлено, що по певних картках ОСОБА_8 наявні співпадіння щодо вчинення шахрайств на території України, а саме:

ІНФОРМАЦІЯ_26 : № НОМЕР_14 , № НОМЕР_14 ,

ІНФОРМАЦІЯ_5 : № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_15 ;

ІНФОРМАЦІЯ_8 : № НОМЕР_20 ;

ІНФОРМАЦІЯ_24 : № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 ;

ІНФОРМАЦІЯ_9 : № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 ;

ІНФОРМАЦІЯ_25 : № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ;

ІНФОРМАЦІЯ_2 : № НОМЕР_2 ;

ІНФОРМАЦІЯ_22: № НОМЕР_28 ;

ІНФОРМАЦІЯ_23: № НОМЕР_29 ;

ІНФОРМАЦІЯ_27: № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 ;

ІНФОРМАЦІЯ_16 : № НОМЕР_32 ;

ІНФОРМАЦІЯ_1 : № НОМЕР_1 ;

ІНФОРМАЦІЯ_28 : № НОМЕР_33 ;

ІНФОРМАЦІЯ_19: № НОМЕР_34 ;

ІНФОРМАЦІЯ_3: № НОМЕР_3 .

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій фігурантом, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні банківських установ: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в яких міститься інформація щодо відритих та закритих банківських рахунках/картах, а саме:

ІНФОРМАЦІЯ_26 : № НОМЕР_14 , № НОМЕР_14 ,

ІНФОРМАЦІЯ_5 : № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_15 ;

ІНФОРМАЦІЯ_8 : № НОМЕР_20 ;

ІНФОРМАЦІЯ_24 : № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 ;

ІНФОРМАЦІЯ_9 : № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 ;

ІНФОРМАЦІЯ_25 : № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ;

ІНФОРМАЦІЯ_2 : № НОМЕР_2 ;

ІНФОРМАЦІЯ_22: № НОМЕР_28 ;

ІНФОРМАЦІЯ_23: № НОМЕР_29 ;

ІНФОРМАЦІЯ_27: № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 ;

ІНФОРМАЦІЯ_16 : № НОМЕР_32 ;

ІНФОРМАЦІЯ_1 : № НОМЕР_1 ;

ІНФОРМАЦІЯ_28 : № НОМЕР_33 ;

ІНФОРМАЦІЯ_19: № НОМЕР_34 ;

ІНФОРМАЦІЯ_3: № НОМЕР_3 .

-Документів, на підставі яких відкритий рахунок;

-Фото-, відеозаписи зняття грошових коштів із вказанням адреси зняття та номеру терміналу.

-Детальний рух коштів із зазначенням рахунку, дати, суми, номерів банківських карток, на які та з яких здійснено перерахування грошових коштів, а також призначення платежу чи опис операції з дати відкриття рахунку по день видачі ухвали;

-IP-адреси входів до інтернет-банкінгу, повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC - адреси, ІР-адреси, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані

-Номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового номеру, вказати номери цих телефонів, вказати точну дату та час такої зміни, а також процедуру за якої відбулась така зміна

-У разі якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (банків, платформ, сайтів) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалось їх відвідування та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії з наданням повної інформації по таких операціях та користувачах, з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, у клопотанні зазначила про слухання такого без її участі, вимоги клопотання підтримує, просить таке задоволити, зазначає про те, що володільця документів повідомлено про розгляд клопотання.

Таким чином, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим відділом Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження № 0000529 від 27.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Матеріалами клопотання доведено, що інформація щодо відритих та закритих банківських рахунках/карт, у вказаних банківських установах має важливе значення для кримінального провадження 0000529 від 27.02.2024.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, а також те, що така має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у такій і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів, слідчий суддя дійшла висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131-132,159-166,309,310,395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні:

-АО « ІНФОРМАЦІЯ_20 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄРДПОУ НОМЕР_35 ;

-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса:

АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_36 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , код ЄРДПОУ НОМЕР_37 код ЄРДПОУ НОМЕР_37 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », юридична адреса: АДРЕСА_6 , код ЄРДПОУ НОМЕР_38 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_39 ,

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », юридична адреса: АДРЕСА_8 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_9 , код ЄРДПОУ НОМЕР_40 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », юридична адреса: АДРЕСА_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_41

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », юридична адреса: АДРЕСА_11 , код ЄРДПОУ НОМЕР_42

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », юридична адреса: АДРЕСА_12 , ЄДРПОУ НОМЕР_43 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », юридична адреса: АДРЕСА_13 , код ЄРДПОУ НОМЕР_44 ;

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_14 , код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », юридична адреса: АДРЕСА_15 , код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ;

-АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », юридична адреса АДРЕСА_16 , код ЄРДПОУ НОМЕР_47 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_17 , код ЄРДПОУ НОМЕР_48 ;

та в яких міститься інформація щодо: відритих та закритих банківських рахунках/карта, а саме:

ІНФОРМАЦІЯ_26 : № НОМЕР_14 , № НОМЕР_14 ;

ІНФОРМАЦІЯ_5 : № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_15 ;

ІНФОРМАЦІЯ_8 : № НОМЕР_20 ;

ІНФОРМАЦІЯ_24 : № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 ;

ІНФОРМАЦІЯ_9 : № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 ;

ІНФОРМАЦІЯ_25 : № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ;

ІНФОРМАЦІЯ_2 : № НОМЕР_2 ;

ІНФОРМАЦІЯ_29: № НОМЕР_28 ;

ОСОБА_16 о: № НОМЕР_29 ;

ІНФОРМАЦІЯ_27: № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 ;

ІНФОРМАЦІЯ_16 : № НОМЕР_32 ;

ІНФОРМАЦІЯ_1 : № НОМЕР_1 ;

ІНФОРМАЦІЯ_28 : № НОМЕР_33 ;

ІНФОРМАЦІЯ_19: № НОМЕР_34 ;

ІНФОРМАЦІЯ_3: № НОМЕР_3 ,

-Документів, на підставі яких відкриті рахунки;

-Фото-, відеозаписи зняття грошових коштів із вказанням адреси зняття та номеру терміналу.

-Детальний рух коштів із зазначенням рахунку, дати, суми, номерів банківських карток, на які та з яких здійснено перерахування грошових коштів, а також призначення платежу чи опис операції з дати відкриття кожного рахунку по день видачі ухвали;

-IP-адреси входів до інтернет-банкінгу, повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC - адреси, ІР-адреси, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

-Номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового номеру, вказати номери цих телефонів, вказати точну дату та час такої зміни, а також процедуру за якої відбулась така зміна;

-У разі якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (банків, платформ, сайтів) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалось їх відвідування та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії з наданням повної інформації по таких операціях та користувачах, з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та цифрових носіях інформації через відділення в м. Івано-Франківськ.

Строк дії ухвали, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1