Копія Справа №678/1675/24
Провадження №1-кс-678-543/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2024 року селище Летичів

Слідчий суддя Летичівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в селищі Летичів клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000377 від 22.11.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив:

04.12.2024 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ і вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій у філії Хмельницьке обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження, АДРЕСА_2 ) оскільки інформація, яка знаходиться у його володінні може бути використана як докази та сприятиме швидкому встановленню особи яка вчинила кримінальне правопорушення, а іншим шляхом отримати її не представляється можливим.

У клопотанні містяться прохання прокурора та слідчого про розгляд даного клопотання без їх участі, та без застосування звукозапису, клопотання підтримують в повному обсязі та просять його задовольнити.

Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

22.11.2024 року ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування та внесено відомості до ЄРДР за №0000377, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 20.11.2024 року в період часу з 14 год. 08 хв. по 15 год. 29 хв., невстановлена особа з номера телефону НОМЕР_2 зв`язалась в месенджері «Viber» з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителькою АДРЕСА_3 , шляхом надсилання повідомлень на її номер телефону НОМЕР_3 , під приводом купівлі товару, оголошення про продаж якого ОСОБА_5 розмістила на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надіславши фішингове посилання на послугу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шахрайським шляхом, з використання електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 8000 грн., які були списані з картки/рахунку № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом переказу коштів через ІНФОРМАЦІЯ_5 на рахунок невідомого банку, чим завдала ОСОБА_5 матеріальної шкоди на вищевказану суму.

В ході проведення досудового розслідування, а саме допиту потерпілої ОСОБА_5 від 22.11.2024 року встановлено, що декілька днів тому вона вирішила продати власні речі та розмістила оголошення про їх продаж на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому вказала свій мобільний номер телефону НОМЕР_6 . 20.11.2024 року близько 14 год. 08 хв., до ОСОБА_5 написала невстановлена особа на ім`я ОСОБА_6 з мобільним номером телефона НОМЕР_7 в месенджері «Viber» та виявила бажання купити її речі. В подальшому, під час переписки дана невідома особа скинула ОСОБА_5 посилання з назвою ІНФОРМАЦІЯ_4 на так звану « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після цього остання перейшла за посиланням та ввела дані своєї банківської картки № НОМЕР_4 , після чого ОСОБА_5 надійшла інформація про те, що вона ввела не вірні дані своєї банківської картки. В подальшому, при спілкуванні з невідомою особою з мобільним номером телефону НОМЕР_8 остання повідомила, що потрібно звернутися до служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що ОСОБА_5 і зробила. В подальшому, при спілкуванні з операторами так званої служби « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які телефонували з мобільних номерів телефонів НОМЕР_9 НОМЕР_10 останній надійшов відповідний код, який ОСОБА_5 неодноразово ввела в чаті так званої служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після цього під час переписки останньої з вищезазначеною службою підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було повідомлено, що банк відхилив верифікацію та для того, щоб повернути кошти потрібно ще раз поповнити картку на суму 8000 грн. В подальшому, після вищевказаних операцій ОСОБА_5 було змінено свій пароль входу до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Увійшовши у вказаний додаток, останній стало відомо, що з її банківської картки № НОМЕР_4 , рахунку НОМЕР_5 чотирма транзакціями було здійснено переказ грошових коштів на загальну суму 8000 грн. на невідому картку через ІНФОРМАЦІЯ_5 .

На даний час, з метою встановлення місця вчинення кримінального правопорушення та особи (осіб), причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, які стосуються руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , банківський рахунок НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які становлять банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_4 , п.і. НОМЕР_11 ).

Слідчий просить розглянути клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як відомості, що підлягають тимчасовому доступу, перебувають у його розпорядженні і можуть бути знищенні або ж не санкціоновано кореговані.

Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.110 ч.2, 131 ч.2 п.5, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_19 , старшому інспектору з ОД відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_20 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_21 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до речей та документів (інформації), в тому числі електронних, з можливістю їх вилучення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій у філії Хмельницьке обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження, АДРЕСА_2 ), а саме:

- завірених належним чином копій договору про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_4 , банківського рахунку НОМЕР_5 у банківській установі, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номера облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , банківському рахунку НОМЕР_5 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01 год. 00 хв. 19.11.2024 року по 01 год. 00 хв. 21.11.2024 року;

- фото та відео-зображень, проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткового рахунку № НОМЕР_4 , банківського рахунку НОМЕР_5 за період часу з 01 год. 00 хв. 19.11.2024 року по 01 год. 00 хв. 21.11.2024 року;

інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , банківського рахунку НОМЕР_5 за період часу з 01 год. 00 хв. 19.11.2024 року по 01 год. 00 хв. 21.11.2024 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , банківського рахунку НОМЕР_5 за період часу з 01 год. 00 хв. 19.11.2024 року по 01 год. 00 хв. 21.11.2024 року.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 , та/або філії Хмельницьке обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження, АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищевказаних речей та/або документів (інформації).

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали становить 60 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя Летичівського районного суду

Хмельницької області ОСОБА_1