СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5772/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2024 року м. Київ

Слідча суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

захисника ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_3 та подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.07.2024 за № 0000067, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про арешт майна,

ВСТАНОВИЛА:

У провадження слідчої судді поштовим зв`язком 27.08.2024 надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_4 від 23.08.2024, яке погоджено прокурором Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_3 та подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.07.2024 за № 0000067, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про арешт майна.

Дане клопотання обґрунтовується тим, що СУ ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.07.2024 за № 0000067, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, згідно з наказом начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_2 ) №319 від 19.12.2022 підполковник ОСОБА_5 проходить військову службу на посаді заступника начальника центру - начальника мобілізаційного відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Згідно зі ст. 68 Конституції України оборона України кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України.

Статтями 4, 6 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України передбачено, що повсякденне життя і службова діяльність військовослужбовців регулюються Конституцією України, законами України, цим Статутом та іншими нормативно-правовими актами.

Будучи військовослужбовцем військової служби, ОСОБА_5 відповідно ст. ст. 11, 16 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, ст. 2, 4 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України зобов`язаний свято і непорушно додержуватися Конституції України та законів України, Військової присяги, віддано служити Українському народові, сумлінно і чесно виконувати військовий обов`язок, бути готовим до виконання завдань, пов`язаних із захистом Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, додержуватися військової дисципліни, не допускати негідних вчинків.

Згідно зі ст. 3, 22 Закону України «Про запобігання корупції» ОСОБА_5 забороняється використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов`язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в приватних інтересах.

Відповідно до п. 1 примітки до ст. 364 КК України службовими особами у ст. 364, 368, 368-2, 369 КК України є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Відповідно до п. 2 примітки до ст. 368 КК України службовими особами, які займають відповідальне становище, у статтях 368, 369 та 382 цього Кодексу є керівники органів державної влади, їх структурних підрозділів та одиниць.

Таким чином, ОСОБА_5 обіймає в ІНФОРМАЦІЯ_3 посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто є службовою особою, яка займає відповідальне становище.

Згідно з п. 6 Положення про військово-транспортний обов`язок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1921 від 28.12.2000 (зі змінами) (далі - Положення), військово-транспортний обов`язок є складовою частиною мобілізаційної підготовки і мобілізації в державі та включає в себе проведення заходів, пов`язаних з військовим обліком, завчасною підготовкою, перевіркою готовності до передачі та передачею в особливий період транспортних засобів і техніки військовим формуванням.

Відповідно до п. 8 Положення військово-транспортний обов`язок виконується в особливий період - шляхом передачі підприємствами, установами та організаціями, а також громадянами транспортних засобів і техніки для задоволення потреб військових формувань відповідно до визначених завдань.

Згідно з п. 11 Положення для державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів у територіальних органах з надання сервісних послуг МВС (крім транспортних засобів, власниками яких є громадяни), крім документів, необхідних для реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку, представником підприємства, установи чи організації, транспортні засоби яких підлягають реєстрації (перереєстрації), зняттю з обліку, подається довідка, форма якої визначається Міноборони, з відміткою керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки про постановку транспортного засобу на військовий облік або зняття з такого обліку.

Посадовими обов`язками заступника начальника центру - начальника мобілізаційного відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 визначається, серед іншого, виконання військово-транспортного обов`язку.

Однак, підполковник ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді заступника начальника центру - начальника мобілізаційного ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою особистого незаконного збагачення, усупереч вищевказаним нормативно-правовим актам, вирішив стати на злочинний шлях, вчинивши корупційний злочин за наступних обставин.

Так, вкінці травня, але не пізніше 22.05.2025, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, до заступника начальника центру - начальника мобілізаційного ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 для постановки на військовий облік транспортних засобів звернувся представник ТОВ «Терра Систем ЛТД» ОСОБА_7 , якому ОСОБА_5 , використовуючи своє службове становище, в ході особистої зустрічі повідомив, що з метою безперешкодної та оперативної постановки на військовий облік транспортних засобів, зокрема з метою оформлення відповідних довідок, необхідно передати йому грошові кошти в розмірі 6000 грн за одну одиницю транспортного засобу, таким чином, вимагавши від ОСОБА_7 неправомірну вигоду.

ОСОБА_7 , реально сприймаючи протиправну вимогу ОСОБА_5 щодо надання останньому неправомірної вигоди, звернувся до правоохоронних органів.

У подальшому, ОСОБА_7 діяв з метою викриття злочинних дій ОСОБА_5 та під контролем правоохоронних органів.

Заступник начальника центру - начальник мобілізаційного ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 10.07.2024 в ході особистої зустрічі із ОСОБА_7 повідомив останньому, що з метою безперешкодної та оперативної постановки на обік транспортних засобів, йому необхідно буде 15.07.2024 надати ОСОБА_5 грошові кошти в розмірі 12000 грн за дві одиниці транспортних засобів.

Реалізуючи свій злочинний умисел, заступник начальника центру - начальник мобілізаційного ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи у службовому кабінеті № 26А в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , вимагав та одержав від ОСОБА_7 в ході обумовленої 15.07.2024 зустрічі неправомірну вигоду у розмірі 12000 грн за безперешкодну та оперативну постановку на військовий облік двох транспортних засобів, оформивши це відповідними довідками.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, під час наступної зустрічі, яка відбулась 29.07.2024, ОСОБА_5 , будучи на посаді заступника начальника центру - начальника мобілізаційного ІНФОРМАЦІЯ_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, перебуваючи у службовому кабінеті № 26А в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , одержав від ОСОБА_7 неправомірну вигоду у розмірі 30000 грн за постановку на військовий облік 5 транспортних засобів, оформивши це довідками про перебування транспортних засобів на обліку.

У подальшому, 23.08.2024, приблизно о 15 год 30 хв, заступник начальника центру - начальник мобілізаційного ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , діючи умисно, у порушення вищевказаних нормативно-правових актів, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з метою особистого збагачення, зустрівся із ОСОБА_7 у службовому кабінеті № 26А в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , та під час зустрічі одержав від останнього, який діяв під контролем правоохоронних органів, неправомірну вигоду у розмірі 1400 доларів (що еквівалентно 57796,41 грн) за оформлення 9 (дев`яти) довідок про перебування транспортних засобів на військовому обліку.

23.08.2024 о 16:57 годині за підозрою в скоєні вказаного кримінального правопорушення затримано в порядку ст. 208 КПК України, заступника начальника центру - начальника мобілізаційного ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

23.08.2024 в період часу з 15:38 години до 16:57 години, у відповідності до вимог ч. 3 ст. 233 КПК України до постановлення ухвали слідчого судді, в зв`язку з невідкладним випадком пов`язаним з безпосереднім переслідуванням особи яка підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, старшим слідчим СУ ГНУП в Київській області ОСОБА_4 у службовому кабінеті заступника начальника центру - начальника мобілізаційного відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 № 26-А, розташованого за адресою АДРЕСА_1 , проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено: грошові кошти номіналом по 100 (сто) доларів США у кількості 14 (чотирнадцять) штук, на загальну суму 1400 (одна тисяча чотириста) доларів США із наступними серійними номерами: HB51849784M, KD17094051B, KD71092733A, KD25280334A, CK31819809A, KB07575049F, HC88847152A, KB68742880G, KB49534719I, HK32416326C, HI03441730A, HB34665334Q, KK75119343A, LE07912842F; мобільний телефон «Iphone XR» imеi: НОМЕР_1 ; папка швидкозшивач (фіолетового кольору) із документами ТОВ «Терра Систем України»; журнал зняття з військового обліку транспортних засобів у прошитому та пронумерованому вигляді на 101 аркуші; журнал поставки на військовий облік транспортних засобів у прошитому та пронумерованому вигляді на 101 аркуші; папка швидкозшивач (чорного кольору) із документацією ІНФОРМАЦІЯ_6 ; витяг з наказу № 319 від 19.12.2022 на 1 аркуші; копія паспорту ОСОБА_5 на 3 аркушах; довідка про присвоєння ідентифікаційного коду на 1 аркуші.

23.08.2024 постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_4 вищевказані речі та грошові кошти визнано речовими доказами.

З метою забезпечення досудового розслідування кримінального провадження, встановлення та з`ясування причетності інших осіб до вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність у арешті майна, яке вилучено в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , у службовому кабінеті заступника начальника центру - начальника мобілізаційного відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 № 26-А, в ході якого виявлено та вилучено вищевказані речі, які можуть мають відношення до вчинення кримінального правопорушення та які підлягають перевірці у ході досудового розслідування.

У судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили задовольнити в повному обсязі враховуючі всі обставини зазначені в клопотанні. Також зазначили, що мобільний телефон є знаряддям вчинення кримінального правопорушення.

У судовому засіданні захисник та підозрюваний ОСОБА_5 частково заперечили щодо задоволення клопотання та зазначили, що кошти, які були вилучені під час обшуку не належать ОСОБА_5 . Щодо накладення арешту на документи, то вони не є свідченням про доказування винуватості ОСОБА_5 . Щодо мобільного телефону, який був вилучений у ОСОБА_5 , то просили відмовити у задоволенні клопотання в цій частині, оскільки орган досудового розслідування має можливість скопіювати інформацію, яка знаходиться у мобільному телефоні.

Вислухавши позицію прокурора, слідчого, захисника та підозрюваного, дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про арешт майна, зокрема: копію протоколу допиту свідка від 02.07.2024 (а. 25-27); копію протоколів НСРД від 29.07.2024, 10.07.2024, 15.07.2024, 25.07.2024 (а. 34-35, 36-37, 38-39, 40-41, 42-43, 44-45); копію протоколу додаткового допиту свідка від 23.08.2024 (а. 46-49); копію протоколу обшуку від 23.08.2024 (а. 50-57); копію постанови про визнання речовими доказами від 23.08.2024 (а. 63-65); копію протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, ОСОБА_5 від 23.08.2024 (а. 72-75); копію повідомлення про підозру ОСОБА_5 від 23.08.2024 (а. 78-85), а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (а. 8-9), слідча суддя дійшла до таких висновків.

Під час судового розгляду встановлено, що СУ ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.07.2024 за № 0000067, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (а. 8-9).

Відповідно до п. 3 постанови заступника начальника СУ ГУ НП в Київській області майора поліції ОСОБА_8 про призначення групи слідчих від 22.08.2024, місце проведення досудового розслідування визначено за місцезнаходженням відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Святошинська, 2А (а. 15-17). Відтак, клопотання подано з дотриманням правил підсудності.

Відповідно до протоколу обшуку від 23.08.2024 в період часу з 15 год. 38 хв. до 16 год. 57 хв. старшим слідчим СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 у порядку ч. 3 ст. 233 КПК України до постановлення ухвали слідчого судді, у службовому кабінеті № 26-А ОСОБА_5 в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою АДРЕСА_1 , проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено: грошові кошти номіналом по 100 (сто) доларів США у кількості 14 (чотирнадцять) штук, на загальну суму 1400 (одна тисяча чотириста) доларів США із наступними серійними номерами: HB51849784M, KD17094051B, KD71092733A, KD25280334A, CK31819809A, KB07575049F, HC88847152A, KB68742880G, KB49534719I, HK32416326C, HI03441730A, HB34665334Q, KK75119343A, LE07912842F; мобільний телефон «Iphone XR» imеi: НОМЕР_1 ; папка швидкозшивач (фіолетового кольору) із документами ТОВ «Терра Систем України»; журнал зняття з військового обліку транспортних засобів у прошитому та пронумерованому вигляді на 101 аркуші; журнал поставки на військовий облік транспортних засобів у прошитому та пронумерованому вигляді на 101 аркуші; папка швидкозшивач (чорного кольору) із документацією ІНФОРМАЦІЯ_6 ; витяг з наказу № 319 від 19.12.2022 на 1 аркуші; копія паспорту ОСОБА_5 на 3 аркушах; довідка про присвоєння ідентифікаційного коду на 1 аркуші (а. 50-57).

23.08.2024 постановою старшого слідчого СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 ухвалено постанову про визнання речовим доказом: грошові кошти номіналом по 100 (сто) доларів США у кількості 14 (чотирнадцять) штук, на загальну суму 1400 (одна тисяча чотириста) доларів США із наступними серійними номерами: HB51849784M, KD17094051B, KD71092733A, KD25280334A, CK31819809A, KB07575049F, HC88847152A, KB68742880G, KB49534719I, HK32416326C, HI03441730A, HB34665334Q, KK75119343A, LE07912842F; мобільний телефон «Iphone XR» imеi: НОМЕР_1 ; папка швидкозшивач (фіолетового кольору) із документами ТОВ «Терра Систем України»; журнал зняття з військового обліку транспортних засобів у прошитому та пронумерованому вигляді на 101 аркуші; журнал поставки на військовий облік транспортних засобів у прошитому та пронумерованому вигляді на 101 аркуші; папка швидкозшивач (чорного кольору) із документацією ІНФОРМАЦІЯ_6 ; витяг з наказу № 319 від 19.12.2022 на 1 аркуші; копія паспорту ОСОБА_5 на 3 аркушах; довідка про присвоєння ідентифікаційного коду на 1 аркуші (а. 63-65).

Клопотання слідчого подано з дотриманням вимог, передбачених ч. 1 та 2 ст. 171 КПК України.

Згідно зі ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Положеннями ст. 100 КПК України передбачено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст. 170-174 КПК України, та згідно з ч. 2, 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 1 ст. 98 КПК України.

Положеннями ст. 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, дослідивши викладені у клопотанні доводи, надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України правову підставу для арешту майна - збереження речових доказів; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, слідча суддя дійшла до переконання про обґрунтованість заявлено клопотання, яке відповідає переслідуваним завданням кримінального провадження. За тих обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Підстав сумніватися в співмірності такого обмеження права власності завданням кримінального провадження у слідчої судді не виникає.

При цьому, слідча суддя зазначає про те, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, з метою забезпечення кримінального провадження, а слідча суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є арешт майна.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 170-173, 175, 309, 369-372, 376, 392 КПК України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання старшого слідчого, - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено 23.08.2024 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , у службовому кабінеті заступника начальника центру - начальника мобілізаційного відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 № 26-А, а саме:

- грошові кошти номіналом по 100 (сто) доларів США у кількості 14 (чотирнадцять) штук, на загальну суму 1400 (одна тисяча чотириста) доларів США із наступними серійними номерами: HB51849784M, KD17094051B, KD71092733A, KD25280334A, CK31819809A, KB07575049F, HC88847152A, KB68742880G, KB49534719I, HK32416326C, HI03441730A, HB34665334Q, KK75119343A, LE07912842F;

- мобільний телефон «Iphone XR», imеi: НОМЕР_1 ;

- папку швидкозшивач (фіолетового кольору) із документами ТОВ «Терра Систем України»;

- журнал зняття з військового обліку транспортних засобів у прошитому та пронумерованому вигляді на 101 аркуші;

- журнал поставки на військовий облік транспортних засобів у прошитому та пронумерованому вигляді на 101 аркуші;

- папку швидкозшивач (чорного кольору) із документацією ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- витяг з наказу № 319 від 19.12.2022 на 1 аркуші;

- копію паспорту ОСОБА_5 на 3 аркушах;

- довідку про присвоєння ідентифікаційного коду на 1 аркуші.

Підозрюваний, його захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали оголосити о 17 год. 10 хв. 16.09.2024 року.

Слідча суддя ОСОБА_1