справа № 174/709/21
провадження 1-кс/174/357/2024 УХВАЛА
14 листопада 2024 року м. Вільногірськ
Слідчий суддя Вільногірського міського суду Дніпропетровської області
В своєму клопотанні слідчийпросить надати тимчасовий доступ до інформації про банківські картки, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий та прокурор про місце і час розгляду справи повідомлені належним чином, їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання по суті.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, враховуючи клопотання слідчого.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою сторін, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що воно підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України в резолютивній частині ухвали мають бути зазначені конкретні речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.
З клопотання та доданих до нього додатків вбачається, що згідно заяви ОСОБА_4 , 27.06.2020 року невстановлені особи здійснили перевипуск її сім-картки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , після чого з її карткового рахунку емітованого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було знято грошові кошти у сумі 10 000 гривень. У ході досудового розслідування встановлено, що фігуранти вказані грошові кошти перевели на мобільні номери НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . Також встановлено, що фігуранти для своєї злочинної діяльності користуються мобільними пристроями з ІМЕІ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .
Дослідивши клопотання та копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення даного клопотання, оскільки інформація, яка знаходиться уАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, перебуває у володінні вказаної в клопотанні особи і без застосування заходу забезпечення кримінального провадження неможливо отримати зазначену інформацію, яка знаходиться у головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів виконується в порядку, передбаченому ст. 165 КПК України. Строк дії ухвали до 12.01.2025 року, що є достатнім для вчинення відповідних дій.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчім слідчого відділення поліції № 4 Кам`янського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , до документів, які містять банківську таємницю, і знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді щодо інформації банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , на ім`я гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:

- відомості про персональні дані (П.І.І., дату народження, місце проживання інші анкетні дані особи) власника платіжних карток № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , випуск (перевипуск) вказаних карток; історії вказаних карток; рух коштів по карткам (рахункам), коли та які суми були зараховані та зняті з картки із зазначенням місць, де здійснювались перерахування та зняття грошових коштів, фото- та відеоматеріали по зняттю грошових коштів з вказаної картки; з можливістю ознайомлення з вказаними речами і документами, зробити копії цих документів та зняти копію інформації, що міститься в електронних інформаційних системах у електронному та печатному вигляді за період часу з 00:01 год. 26.06.2020 до часу виконання ухвали Вільногірського міського суду Дніпропетровської області;

- в тому числі номери телефонів, на які надходять смс-повідомлення про зарахування /зняття коштів з карток (рахунків), номери телефонів володільця карток (рахунків);

- якщо до карток (рахунків) підключені онлайн послуги, надати ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуг та ІР-адреси, з яких здійснювались входи дії використання;

- у випадку зняття грошових коштів з банківських карток (рахунків), або переказ з карток (рахунків) на картки (рахунки), надати номер карток (рахунків), на які було здійснено перекази коштів та повні анкетні данні особи, якій на картку (рахунок) був здійснений переказ, адресу її проживання, паспортні дані та номер телефону, а у разі переказу коштів з карток (рахунків) для поповнення мобільного рахунку, надати номер мобільного рахунку, на який був здійснений переказ коштів у період часу з 00:01 год. 26.06.2020 до часу виконання ухвали Вільногірського міського суду Дніпропетровської області;

- якщо зняття вищевказаних грошових коштів було здійснено через банкомат, надати доступ до фото-, відеозаписів з банкоматів, дату та час зняття коштів та адресу розташування банкомату а також можливість вилучення зазначених фото-, відеозаписів та інформації вищевказаному слідчому, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Вказана інформація та документи знаходяться у головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

Строк дії ухвали до 12.01.2025 року.

Ухвала підлягає обовязковому виконанню.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1