Дата документу 02.09.2024Справа № 554/3220/24
Провадження № 1-кс/554/8877/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 вересня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старший ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 від 22.02.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Своє клопотання мотивує наступним.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється за фактом того, що під час моніторингу електронного майданчика публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » установлено, що службові особи комунальних лікарень ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, укладали договори з ТОВ ПОСТАЧ-Т, ТОВ ГРІНЕР, ФОП ОСОБА_4 , про придбання медичного устаткування та обладнання для комунальних лікарень міста Полтави які мають ознаки завищення вартості.

За вказаним фактом СВ Полтавського РУП розпочато кримінальне провадження, яке внесене до ЄРДР за №0000017 від 22.02.2024 року.

Установлено, що Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі Директора ОСОБА_5 та фізичною особою ОСОБА_6 укладено договір №322 від 31.10.2022 щодо постачання медичного обладнання, а саме: 33110000-4 Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (Сканер ультразвуковий діагностичний (НК 024-2019 40761 Загальноприйнята ультразвукова система візуалізації)) (Система ультразвукової діагностики).

Крім того, Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі Директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі Директора ОСОБА_7 укладено договір № 198 від 16.08.2022 щодо постачання медичного обладнання, а саме: Система ультразвукова діагностична Apogee 1шт.

В подальшому 12.03.2024 року Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі Директора ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_8 укладено договір №99 від 12.03.2024 щодо постачання медичного обладнання та виробів медичного призначення.

Аналізом вказаних закупівель та порівнянням цін на предмети закупівлі встановлено завищення їх очікуваної вартості, що може свідчити про ознаки наявності складу злочину в діях посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Допитана в якості свідка ОСОБА_9 , яка є фахівцем з публічних закупівель КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомила, що при необхідності проведення закупівлі готується повне подання з необхідними технічними вимогами за підписом головного лікаря. Вказане подання готується на підставі письмового переліку необхідних товарів, які складаються у відділеннях. Очікувана вартість предмета закупівлі фіксується в обґрунтуванні, яке складається на підставі отриманих комерційних пропозицій. Таким чином проводиться закупівля.

Таким чином, аналізом вказаних закупівель та порівнянням цін на предмети закупівлі встановлено можливе завищення їх очікуваної вартості, що може свідчити про ознаки наявності складу злочину в діях посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Дані факти можуть свідчити про можливі зловживання службовими повноваженнями уповноваженими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час укладання вищевказаних договорів.

В зв`язку з чим у вказаних діях вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що оплату за поставлений товар КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснювали на рахунок ФОП ОСОБА_8 НОМЕР_1 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », окрім того ФОП ОСОБА_8 має відкритий рахунок У АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_2 .

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного та всебічного проведення досудового слідства, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (інформації) по банківському рахунку та руху коштів на ньому, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню частково виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що під час моніторингу електронного майданчика публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » установлено, що службові особи комунальних лікарень ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, укладали договори з ТОВ ПОСТАЧ-Т, ТОВ ГРІНЕР, ФОП ОСОБА_4 , про придбання медичного устаткування та обладнання для комунальних лікарень міста Полтави які мають ознаки завищення вартості.

За вказаним фактом СВ Полтавського РУП розпочато кримінальне провадження, яке внесене до ЄРДР за №0000017 від 22.02.2024 року.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Однак, слідчим не доведено, що інформація по банківському рахунку НОМЕР_2 який відкритий на ФОП ОСОБА_8 має відношення до кримінального провадження, оскільки у ході досудового розслідування встановлено, що оплату за поставлений товар КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснювали на рахунок ФОП ОСОБА_8 НОМЕР_1 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Таким чином, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати групі слідчих Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю зробити їх копію, (зняти копію інформації), до документів, по банківському рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 год. 01.03.2024 по 00:00 год. 01.06.2024 року, а саме: документів, які надані для відкриття рахунку за яким закріплена банківська карта, відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за запрошуваний період часу, номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна, у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

В іншій частині клопотання відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1