Провадження № 1-кс/750/4773/24
У Х В А Л А

07 жовтня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0003108 від 20.09.2024,

в с т а н о в и в:

07.10.2024 слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати зазначеним у клопотанні слідчим тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про операції з картковим рахунком № НОМЕР_3 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, просив про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003108 від 20.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 по факту заволодіння його грошовими коштами з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 у сумі 10000 грн.

Зі змісту клопотання вбачається, що потерпілий звернувся до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , де працівники підтвердили факт списання коштів, перевипустили карти та надали виписку, якої вбачається наступне списання: 15:38 год. 19.09.2024 з карти НОМЕР_4 було перераховано -2000 грн; 15:39 год. 19.09.2024 було перераховано -2000 грн; 15:39 год. 19.09.2024 було перераховано -2000 грн; 15:39 год. 19.09.2024 було перераховано -2000 грн; 15:39 год. 19.09.2024 було перераховано -2000 грн.

В ході досудового розслідування отримано відповідь про руху коштів по банківській картці потерпілого, а саме встановлено, що мало місце перерахування коштів на картку № НОМЕР_3 по 2000 грн. об 15:39:59; 15:39:11; 15:39:23; 15:39:38; 15:39:51 год. 19.09.2024.

З метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять дізнання, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, що вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію про операції з картковим рахунком № НОМЕР_3 , а саме:

- копії документів, що стосуються відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 ;

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 .

- виписки з руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, в тому числі розрахунків, зазначення рахунків на як були здійснені транзакції перерахування коштів, в період часу з 10.09.2024 по 01.10.2024;

- повні адреси місць де відбувались розрахункові операції, номери терміналів, де знімалися кошти, в тому числі з зазначенням банку, володільця терміналу, де відбувались вказані операції, дані щодо контрагента, на рахунок якого були перераховані кошти (ПІБ, номер, банківська установа, на яку відкрита банківська картка, у разі, якщо картка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фінансові операції, що проводились отримувачем коштів) у період часу з 10.09.2024 по 01.10.2024;

- вказати абонентський номер/и до якого був прив`язаний картковий рахунок НОМЕР_3 , станом на 19.09.2024;

- інформацію про те, чи відбувалися 19.09.2024 року входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській картці НОМЕР_3 ;

- інформацію про те, чи відбувалися 19.09.2024 року спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного/них до банківських карток НОМЕР_3 ;

- інформацію про те, чи відбувалися 19.09.2024 року спроби зміни пін-коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській картці НОМЕР_3 ;

- інформацію про те, чи відбувалися 19.09.2024 року спроби зміни пін-коду доступу до банківської картки НОМЕР_3 .

- IP-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період з 10.09.2024 по 01.10.2024 по банківській картці НОМЕР_3 .

- залишок коштів на картковому рахунку НОМЕР_3 ;

- у разі розірвання договору з власником рахунку НОМЕР_3 , у період часу з 10.09.2024 по 01.04.2024 інформацію про рух коштів (час, дата, місце, контрагентів) після розірвання договору (зняття коштів, перерахування на інший рахунок, тощо), а також зазначити адресу каси/терміналу/банкомату, де відбувались дані операції.

Строк дії ухвали встановити до 10 листопада 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1