Дата документу 22.08.2024Справа № 554/3591/24
Провадження № 1-кс/554/8666/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.08.2024 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши в судовому засіданні клопотання заступника начальника сектору дізнання ВП № 2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000139 від 05.04.2024, з попередньою правовою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

У провадженні СД ВП №2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 0000139 від 05.04.2024, з попередньою правовою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

Установлено, що 04.04.2024 року до ВП № 2 Полтавського РУП надійшов рапорт від співробітника СКП ВП № 2 о/у ОСОБА_3 в якому зазначено, що в період часу із 07.02.2024 по 08.02.2024 гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи за своїм місцем проживання, в АДРЕСА_1 , під приводом збільшення прибутку, перерахувала невідомій особі на банківські рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 грошову суму в загальному розмірі 26787 грн.

15.05.2024 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського р/с. м. Полтава ОСОБА_1 №554/3591/24 від 08.04.2024, в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 здійснила тимчасовий доступ до речей та документів та отримала інформацію в електронному вигляді, що записана на електронний носій CD-R диск. Під час опрацювання отриманої інформації було встановлено, що грошові кошти було перераховано на банківську платіжну картку № НОМЕР_3 виданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так, на даний час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по карті НОМЕР_3 за період часу з 08 лютого 2024 року по строк дії закінчення ухвали, що знаходяться у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою центрального відділення: АДРЕСА_3 , так як в інший спосіб отримати дану інформацію не можливо.

Крім цього, розгляд вказаного клопотання прошу провести без участі представників службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », так як відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України маються підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, які перебувають у їхньому віданні та несуть доказову базу у вказаному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги те, що неможливо отримати інформацію про рух коштів в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформацію руху коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_3 за період часу з 08 лютого 2024 року по строк дії закінчення ухвали, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

надати тимчасовий доступ у кримінальному провадженні № 0000139 від 05.04.2024 р. групі дізнавачів сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , Нездійминозі, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 - до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, про здійснені перекази, банківські рахунки на які здійснено переказ грошових коштів за отримані посилки, у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку), з повним розшифруванням кожної проведеної операції, грошові чеки, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, щодо клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - а також про рух коштів по платіжній банківській картці № НОМЕР_3 із зазначенням паспорта або інший документ власника платіжної банківської картки № НОМЕР_3 вище документів в паперовому або електронному вигляді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1