Справа № 732/1994/24
Провадження № 1-кс/732/193/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 листопада 2024 року м. Городня

Слідчий суддя Городнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Городня клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000204 від 11.11.2024,

У С Т А Н О В И В:

14 листопада 2024 року до Городнянського районного суду Чернігівської області надійшло клопотання старшого СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 , яке було погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що у провадженні слідчих слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000204 від 11 листопада 2024 року.

Розслідуванням встановлено, що 11 листопада 2024 року до відділення поліції №3 (м. Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області з заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаюча в АДРЕСА_1 , мобільний телефон НОМЕР_1 , яка заявила, що 09 листопада 2024 року о 13 годині 55 хвилин, невстановлена особа, невстановленим способом, таємно викрала гроші з її банківських рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме з банківського рахунку № НОМЕР_2 гроші в сумі 4440 грн та з банківського рахунку № НОМЕР_3 гроші в сумі 650 грн, а всього викрадено грошей в сумі 5090 грн, в результаті чого їй завдано матеріальних збитків на вказану суму.

У діях невстановлених осіб, які викрали грошові кошти з банківських карток ОСОБА_5 вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що грошові кошти з її банківської картки були зняті без її відома, невідомою особою, невідомим способом.

Потерпіла надала для долучення до матеріалів кримінального провадження виписки по карткових рахунках.

Згідно з виписками по картковому рахунку № НОМЕР_2 , кошти в сумі 4440 грн перераховувались 09.11.2024 о 13:55 та 13:56 через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 (2000 грн), UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_5 (2000 грн) та ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_6 (440 грн).

З метою встановлення особи причетної до вчинення даного злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), з можливістю подальшого її вилучення.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ч. 5 ст. 40, ч. 2 ст. 93 КПК України, п. 18 листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 №223-558/0/4-13, п. 3 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», існують достатні підстави вважати що у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю з інформацією щодо операцій з банківським картковими рахунками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме:

- виписки щодо руху коштів по вказаних карткових рахунках потерпілої ОСОБА_5 за період часу з 09 год 00 хв до 15 год 00 хв, 09 листопада 2024 року, із зазначенням контрагентів, сум платежів, часу проведення платежів і їх призначень;

- документи, що мають повні дані отримувачів коштів з вказаних рахунків потерпілої за період часу з 09 год 00 хв 09 листопада 2024 року до 09 год 00 хв 10 листопада 2024 року (в тому числі клієнтів іншого банку) з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що є необхідність у використанні як доказів тих відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою використання отриманих відомостей у кримінальному провадженні при встановленні осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, беручи до уваги неможливість іншим способом довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, враховуючи, неможливість отримати відомості в інший спосіб, тому слідчий звертається до суду з відповідним клопотанням.

Слідчий, у провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, суд доходить висновку про доведеність підстав для задоволення клопотання.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити з них копії та вилучити їх.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З метою встановлення особи слідчому необхідно отримати інформацію, яка є банківською таємницею.

Так, згідно із ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до п. 5 глави 3 постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» (зі змінами та доповненнями), передбачено, що банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, а тому клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись статтями 132, 160, 163, 164 КПК України, Законом України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 ,офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 та т.в.о. начальника слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 у філії «Чернігівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , наступних документів, з інформацією щодо операцій з банківським картковими рахунками № НОМЕР_2 і № НОМЕР_3 , а саме:

- виписки щодо руху коштів по вказаних карткових рахунках потерпілої ОСОБА_5 за період часу з 09 год 00 хв до 15 год 00 хв 09 листопада 2024 року, із зазначенням контрагентів, сум платежів, часу проведення платежів і їх призначень;

- документи, що мають повні дані отримувачів коштів з вказаних рахунків потерпілої за період часу з 09 год 00 хв 09 листопада 2024 року до 09 год 00 хв 10 листопада 2024 (в тому числі клієнтів іншого банку) з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу.

Строк дії ухвали встановити до 28 грудня 2024 року включно.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1