печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора групи прокурорів Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

23.10.2024 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора групи прокурорів Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ряду банківських установ.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000539 від 15.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Так, відповідно до звернення голови громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 . підприємство комісіонер - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_1 ) без ознак фінансово-господарської діяльності, без найманих працівників та жодної сплати податків в бюджет, не будучи зареєстрованим платником ПДВ. імпортувало з Китаю на користь такого ж фіктивного суб`єкта - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ) товарів споживчого призначення на суму понад 90 млн. грн.

В ході подальшого аналізу встановлено додаткові підприємства-імпортери які зареєстровані не встановленими особами на підставних осіб, з метою штучного маніпулювання кількісними та якісними показниками з метою штучного формування податкового кредиту з ПДВ, з необхідною номенклатурою товарів, а також для конвертації безготівкових грошових коштів у готівку для підприємств користувачів.

Крім того, в ході подальшого аналізу комітентів було встановлено інші підприємства комісіонери які відповідають за фінансове врегулювання імпортних операцій та мають ознаки фіктивності.

Ураховуючи вищевказане необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та стосуються діяльності товариств, за період часу з 01.01.2023 по дату ухвалення ухвали слідчим суддею.

Досудовим розслідуванням встановлено, що товариства у банках користуються наступними банківськими рахунками.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

За клопотанням слідчого, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000539, у складі: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 прокурорам групи прокурорів, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , а також слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань у складі: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до до речей і документів, що місять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю), з можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копій, які перебувають у наступних банківських установах щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків за період часу з 01.01.2023 по 13.11.2024:

1. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ): ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_5 ): НОМЕР_6 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_7 (978-ЄВРО);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , АДРЕСА_2 ): ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_10 ): НОМЕР_11 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_11 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_11 (978-ЄВРО), НОМЕР_12 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_13 ): НОМЕР_14 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

2. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_15 , МФО НОМЕР_16 , АДРЕСА_3 ): ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_10 ): НОМЕР_17 (978-ЄВРО), НОМЕР_17 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_17 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_18 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_19 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

4. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_20 , МФО НОМЕР_21 , АДРЕСА_4 ): ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_22 ): НОМЕР_23 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_23 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_23 (978-ЄВРО), НОМЕР_24 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

5. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_25 , МФО НОМЕР_26 , АДРЕСА_5 ):

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_26 ): НОМЕР_27 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "МЬОЛДЕР ГЕ ЕМ БЕ ХА" (код НОМЕР_28 ): НОМЕР_29 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_29 (978-ЄВРО), НОМЕР_29 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_30 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_31 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

6. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_32 , МФО НОМЕР_33 , АДРЕСА_6 ): ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_34 ): НОМЕР_35 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_35 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_35 (978-ЄВРО);

7. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_36 , МФО НОМЕР_37 , АДРЕСА_7 ): ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_10 ): НОМЕР_38 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_39 (978-ЄВРО), НОМЕР_40 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_41 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

8. АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_42 , МФО НОМЕР_43 , АДРЕСА_8 ): ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_26 ): НОМЕР_44 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_45 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_46 (978-ЄВРО), НОМЕР_47 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_48 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "МЬОЛДЕР ГЕ ЕМ БЕ ХА" (код НОМЕР_28 ): НОМЕР_49 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_50 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_51 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_52 (978-ЄВРО), НОМЕР_53 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

9. ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_54 , МФО НОМЕР_55 , АДРЕСА_9 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_56 ): НОМЕР_57 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

10. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_58 , МФО НОМЕР_59 , АДРЕСА_10 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_5 ) НОМЕР_60 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

11. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 ": (ЄДРПОУ - НОМЕР_61 , МФО НОМЕР_62 , АДРЕСА_11 ):

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код НОМЕР_63 ): НОМЕР_64 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код НОМЕР_65 ): НОМЕР_66 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), зокрема:- матеріалів справи з юридичного оформлення (анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття й обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства);

- матеріалів щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів та їх сум, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів), платіжних доручень, а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача, суми та призначення платежу, банківських виписок, swift-повідомлення, а також інших документів, на підставі яких здійснювалось списання даних коштів (копії договорів, актів, рахунків-фактур та інших відповідних документів);

- матеріалів про встановлення та обслуговування системою «Клієнт-банк» - договорів, актів, копій аркушів журналу видачі ключів електронного цифрового підпису (журналу обліку генерації ключів ЕЦП чи іншого документу, що його замінює) уповноваженим особам або операторам банку, довіреностей, що видавались для отримання ключів ЕЦП та інших документів щодо встановлення та обслуговування системою «Клієнт-банк», із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (перелік ІР-адрес, номерів телефонів) для переказу грошових коштів та інформації щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій;

- документів на зняття грошових коштів, у тому числі чеків, документів на переказ грошових коштів, відповідних довіреностей на вчинення таких дій;

- журналів транзакцій клієнтських з`єднань на рахунках.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/48961/24-к

Примірник № 2- надається прокурору ОСОБА_3 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1