Провадження № 1-кс/202/7515/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0001167 від 08.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України клопотання ст. слідчого СВ Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 протимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України розглянуто слідчим суддею без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_2 у судове засідання, тому що існує реальна загроза втрати, зміни чи знищення інформації, щодо якої стосується вказане клопотання, що унеможливить подальше її дослідження в рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

З клопотання вбачається, що Слідчим відділом Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001167 від 08.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за інформацією про те, що директор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , яка є службовою особою, зловживаючи службовим становищем здійснює розтрату державних коштів, шляхом влаштування на роботу персоналу освітнього закладу, директором якого вона є, який фактично не здійснює своїх функціональних обов`язків. Вказаний персонал, фактично в ній не працює та не виконує своїх функціональних обов?язків, але маючи відповідне нарахування бюджетних, коштів, кожного місяця, отримує заробітну плату, нарахування премій та надбавок.

Органом досудового розслідування встановлено, що приблизно у 2018 році на посаду директора вказаного вище освітнього закладу призначена ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4

ОСОБА_5 , будучи директором призначає на посади осіб, своїх знайомих, котрі фактично не бувають у школі, однак отримують заробітну плату, зокрема двірник - ОСОБА_6 , прибиральниця ОСОБА_7 , педагог-організатор - ОСОБА_8 . Всі вказані вище особи маються у списках працівників школи, однак за весь період роботи жодного разу їх не бачили.

Заробітна плата всім працівникам платиться через завучів та безпосередньо ОСОБА_5 , котрі готують та затверджують списки.

Нарахування та виплата заробітної плати відбувається через розрахунковий рахунок від ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Всі рішення з приводу прийняття на роботу приймаються особисто ОСОБА_5 .

На теперішній час в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001167, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до відомостей та документів податкової звітності ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), оскільки їх отримання з інших джерел є неможливим.

Дані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення повного та неупередженого досудового розслідування, органом досудового розслідування обґрунтовано необхідність тимчасового доступу до податкової звітності ІНФОРМАЦІЯ_3 , що має значення для встановлення істини у кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що необхідні органу досудового розслідування документи перебувають у володінні юридичної особи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

Крім того, слідчим обґрунтовано також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

З огляду на мету отримання доступу до вказаних документів, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій (здійснення виїмки копій).

Керуючись ст. ст. 163-164, 372 КПК України, слідчий суддя -

П о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації (у паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме всіх відомостей та документів податкової звітності ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), (у паперовому та електронному вигляді, з помісячною розбивкою):

- облікова справа ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з усіма додатками;

- повна реєстраційна картка (розгорнута картка платника податку) ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням рахунків підприємства в банківських установах щодо наявних (відкритих та закритих) розрахункових рахунків, які рахуються або рахувались за вказаним суб`єктом господарювання з відображенням номеру рахунку, МФО та найменування банку, код валюти, дати відкриття/закриття рахунку;

- реєстраційні данні з зазначенням банківських рахунків, форми 1 ДФ податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платника податку, і сум утриманого з них податку, за період 2018-2024 роки, Додатку 4 Звіту про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб інформації щодо офіційного працевлаштування, працевлаштування за цивільно правовими договорами, угодами, тощо, отриманого прибутку, за період з 01.01.2018 по 11.11.2024, Балансів підприємств за 2018-2024 роки, Звітів про фінансові результати за період: 2018-2024 роки, відомостей з реєстру податкових накладних щодо придбання та подальшої реалізації товарів/робіт/послуг, що знаходяться в електронних базах ДПСУ АІС Єдиний Реєстр Податкових Накладних, ДПСУ АІС «Податковий блок», електронних базах ІНФОРМАЦІЯ_6 , ДПСУ АІС «Податковий блок»; відомостей з зазначенням IP- адрес,електронної пошти з яких здійснювала реєстрація податкових накладних з ПДВ, листування, подача податкової звітності, за період з 01.01.2018 року по 11.11.2024;

- оригіналів всіх матеріалів перевірок ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих оригіналів та копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками та службами ІНФОРМАЦІЯ_2 та її структурних підрозділів за період 2018-2024 рр.

Встановити строк дії ухвали до 12 грудня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1