Справа № 461/8610/24
Провадження № 1-кс/461/6716/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.10.2024 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000261 від 23.10.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.305 КК України, -

в с т а н о в и в:

старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_5 за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просить суд надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_2 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, а саме роздруківок руху коштів по рахункам громадянина України ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 (гривневому та валютному), в тому числі по банківській картці з номером НОМЕР_2 , яку використовував останній, із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді, платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахункам ОСОБА_20 , документів щодо відкриття рахунків, договорів про відкриття рахунків, заяв на відкриття рахунків, документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з вищевказаних рахунків, та які здійснювали перерахування на вищевказані рахунки, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 , або за місцезнаходженням Львівської філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що встановлення та вилучення вищевказаної інформації та документів має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, дасть можливість отримати важливі докази, а також унеможливить їх зміну або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин.

Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки у клопотанні просить проводити розгляд справи у його відсутності та у відсутності прокурора.

Крім цього, слідчий просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана інформацію, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Встановлено, що слідчим відділом Управління СБ України у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000261 від 23.10.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 305 КК України.

Зі змісту клопотання вбачається, що 23.10.2024 близько 06 год. 25 хв. у напрямку «в`їзд в Україну» через митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 прибув автобус марки «VanHool» р/н НОМЕР_4 сполученням «Прага - Кам`янець-Подільський» під керуванням водія гр. України ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . В ході митного контролю вказаного вище автобуса за допомогою службової собаки, спільно з працівниками ДПСУ, в салоні автобуса біля водійського сидіння було виявлено пакунок (передача) в середині із чорним зіп-пакетом, який був замотаний в чоловічі штани та в якому було виявлено речовину сіро-зеленого кольору рослинного походження, ймовірно канабіс, вагою брутто 19,7 грам. Виявлена речовина під час усного опитування не заявлена, до митного контролю не пред`явлена та переміщувалась з приховуванням від митного контролю з використанням способу, що утруднює виявлення.

В ході подальшого розслідування кримінального провадження встановлено, що до вчинення даного злочину може бути причетний громадянин України ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , на адресу якого слідувало зазначене вище поштове відправлення.

23 жовтня 2024 року о 22 годині 30 хвилин під час проведення слідчої дії контролю за вчиненням злочину вищезазначене відправлення на автовокзалі АДРЕСА_4 ) було отримане ОСОБА_20 . При цьому в ході проведення огляду місця події ОСОБА_20 повідомив, що замовив наркотичний засіб маріхуану, яка повинна знаходитись у відправленні, у свого знайомого мешканця м.Прага на ім`я ОСОБА_22 , для особистого вживання.

В ході проведення огляду місця події 23.10.2024 території автовокзалу, на якому ОСОБА_20 отримав поштове відправлення, серед інших предметів, було вилучено банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер НОМЕР_2 . Допитаний як підозрюваний ОСОБА_20 показав, що саме з цієї банківської картки ним було перераховано 07.10.2024 кошти в сумі близько 4 тисяч гривень, а 19-20.10.2024 ще 7 тисяч гривень.

Таким чином встановлено, що ОСОБА_20 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), та здійснював грошові перекази на рахунок мешканця м.Прага Дениса Сороки з банківської картки НОМЕР_2 .

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до документів, які містять відомості про проведення банківських операцій ОСОБА_20 , зокрема по банківській картці з номером НОМЕР_2 , яку використовував останній.

Дані документи мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а відомості, що у них містяться можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження.

Встановлення або відсутність вищезазначених фактів, надасть органу досудового розслідування всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, та надати їм належну правову оцінку.

Встановлення та вилучення вищевказаної інформації та документів має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, дасть можливість отримати важливі докази, а також унеможливить їх зміну або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вказана інформація, яку слідчий просить отримати шляхом тимчасового доступу, перебуває у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 , або за місцезнаходженням Львівської філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , і відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до якої неможливо встановити вищевказані обставини.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтовне та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000261 від 23.10.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.305 КК України, - задоволити.

Надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_2 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, а саме роздруківок руху коштів по рахункам громадянина України ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 (гривневому та валютному), в тому числі по банківській картці з номером НОМЕР_2 , яку використовував останній, із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді, платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахункам ОСОБА_20 , документів щодо відкриття рахунків, договорів про відкриття рахунків, заяв на відкриття рахунків, документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з вищевказаних рахунків, та які здійснювали перерахування на вищевказані рахунки, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 , або за місцезнаходженням Львівської філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1