печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 0000177 від 22.02.2024 - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000177 від 22.02.2024 - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав клопотання про розгляд клопотання за його відсутності, в якому клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000177 від 22.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 426-1, ч. 3 ст. 209 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи на посаді ІНФОРМАЦІЯ_12 ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи службовою собою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у період дії воєнного стану, перевищуючи свої службові повноваження, налагодив механізм отримання коштів за сприяння в ухиленні від призову за мобілізацією, після чого ним особисто та за його вказівкою придбано ряд нерухомого майна та транспортних засобів, які в подальшому зареєстровані на членів сім`ї та близьких осіб, про яких зазначено в ЗУ «Про запобігання корупції».

Також з матеріалів вбачається, що ОСОБА_4 під час перебування на посаді ІНФОРМАЦІЯ_12 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період 2020-2023 років, залучив до складу злочинної групи та злочинної діяльності членів сім`ї та близьких осіб, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення цього кримінального правопорушення, були об`єднані єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, після чого організували набуття, володіння, використання та розпорядження грошовими коштами, транспортними засобами та нерухомим майно, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, на загальну суму понад 10 млн. гривень, шляхом здійснення фінансових операцій, вчинення правочинів з таким майном, переміщення, зміни форми (перетворення) такого майна, а також організували вчинення дій, спрямованих на приховування такого майна, права на таке майно та джерел його походження, достеменно знаючи, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю одержано злочинним шляхом, вчинене організованою групою.

Таким чином, реалізовуючи злочинний умисел, відомий усім членам організованої групи з метою легалізації отриманих заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 коштів за сприяння в ухиленні від призову за мобілізацією, діючи узгоджено зі своїми членами сім`ї та близькими особами, спрямовано на приховування реальних обставин набуття об`єктів нерухомого майна та транспортних засобів шляхом завищення реальних доходів та заниження реальних видатків, 05.07.2022 ОСОБА_5 (дружина) придбала легковий автомобіль марки Mercedes-Benz, модель V-КLASSE (2021 р.в.), VІN-код НОМЕР_1 , вартістю 2 673 687,06 гривні.

12.07.2022 ОСОБА_7 (мати) придбала легковий автомобіль марки Toyota, модель RAV-4 НУВRІD (2020 р.в.), VІN-код НОМЕР_2 , вартістю 882 500,00 гривень.

Крім того, 22.07.2022 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (син), придбано квартиру АДРЕСА_1 , вартістю 563 000,00 грн.

Однак згідно інформації з сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 середня вартість квартири площею 35,0 м. кв., за даною адресою становить від 1 000 000 грн. по 1 280 000 грн. Таким чином, виникають обґрунтовані підозри щодо навмисного заниження вартості квартири у договорі купівлі-продажу.

Також у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків відсутні відомості про доходи, отримані ОСОБА_6 .

Надалі, 23.09.2022 ОСОБА_8 (теща) придбала житловий будинок загальною площею 189,5 м2 та земельну ділянку, на якій будинок розташований, кадастровий номер: :01:003:5371, адреса: АДРЕСА_2 , загальною вартістю 3 132 500,00 гривень.

Щодо законності нібито отримання доходів для проведення купівлі-продажу зазначеного рухомого та нерухомого майна зазначено, що за декілька років до придбання вищевказаних активів 02.02.2018 його близька особа (теща) - ОСОБА_8 отримала дохід у розмірі 15 000 000,00 грн. з продажу нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 253,3м2, що підтверджується договором купівлі-продажу № 126.

Однак, реальність отримання ОСОБА_8 грошових коштів у розмірі 15 000 000,00 грн. від продажу нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_3 , викликає обґрунтовані сумніви з огляду на такі факти: вказаний дохід суттєво відрізняється від інших сум доходів, отриманих ОСОБА_8 , які не перевищують 10 000,00 грн. за квартал, тим паче в період з 2015 по 2017 роки джерелом доходу ОСОБА_8 було ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), засновником та власником якого був її батько ОСОБА_9 . ОСОБА_8 при здійсненні купівлі у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зазначених приміщень за 1 100 000 грн., а потім відразу ж продажу їх ОСОБА_10 за 15 000 000,00 грн. виступала як підставна особа, підконтрольна власнику ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка була залучена у схему з ухилення від сплати податку на прибуток підприємств. 02.02.2018 ОСОБА_8 зняла вказані кошти з рахунку у повному обсязі в готівковій формі. ОСОБА_8 сплатила 5% податку на доходи фізичних осіб від продажу нерухомого майна та 1,5% військового збору, на суму 0,98 млн. грн. Та вже 13.02.2018 між ОСОБА_8 та ОСОБА_11 було укладено договір дарування грошових коштів на суму 9,4 млн грн, за яким ці кошти отримує останній. Зазначене може свідчити, що реальним вигодоодержувачем по угоді з продажу нерухомості, що належала ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » був саме батько ОСОБА_8 - ОСОБА_9 .

Разом з тим, ОСОБА_8 23.09.2022 внесла на свій рахунок готівкові кошти на суму 3,13 млн грн., та в підтвердження джерела походження коштів, надала до банківської установи копію договору купівлі-продажу квартири за адресою АДРЕСА_4 , загальною площею 101,6 м. кв., за ціною 3,98 млн грн, покупцем квартири зазначено ОСОБА_12 . В подальшому, зазначені кошти було переказано на користь ОСОБА_13 , як оплата за будинок та земельну ділянку, однак необхідно зазначити, що ОСОБА_8 не була її власником, а також квартира має іншу площу - 41,6 м2, тобто остання за вказівкою ОСОБА_4 подала в банківську установу підроблений документ з метою легалізувати доходи, набуті злочинним шляхом.

Крім того, 15.10.2022 ОСОБА_8 придбала легковий автомобіль марки BMW, модель Х7 XDRIVE 30D (2021 р.в.), VІN-код НОМЕР_4 . Згідно з відомостями, наданими адміністраторами інтернет-платформи з продажу автомобілів - ІНФОРМАЦІЯ_7 , продавцем вказаного автомобіля було зазначено вартість 107 000,00 дол. США, що за валютним (обмінним) курсом ІНФОРМАЦІЯ_8 на 15.10.2022 - 3 911 920,00 грн, однак вартість, вказана сторонами при укладенні договору купівлі - продажу в сервісному центрі МВС, становить всього 5 000,00 грн, що свідчить про приховування реальної вартості набуття автомобіля.

Таким чином, ОСОБА_8 не могла набути вищевказані об`єкти нерухомого майна та транспортні засоби, оскільки згідно з відомостями Державного реєстру фізичних осіб - платників податків сумарний дохід (без урахування податків та встановленого прожиткового мінімуму для працездатних осіб на відповідні роки), отриманий нею в період з 01.01.2000 по 30.06.2023 становить 963 804,98 гривні, а також згідно з відомостями про рух коштів на банківських рахунках ОСОБА_8 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », сума її видатків за період з 01.01.2020 по 24.07.2023 становить 750 558,23 гривні. В ході співставлення відомостей про рух коштів та інформації про отримані нею доходи встановлено, що починаючи з четвертого кварталу 2017 року і дотепер, ОСОБА_8 не отримує заробітної плати, живе за рахунок коштів перерахованих на її банківські рахунки дочкою ОСОБА_5 та зятем ОСОБА_4 .

Надалі, 21.12.2022 ОСОБА_7 (мати) придбала житловий будинок загальною площею 140 м2 та земельну ділянку кадастровий номер: :01:003:4184, на якій він розташований, за адресою: АДРЕСА_2 , загальною вартістю 1 659 340,00 гривень.

Автомобіль та зазначену нерухомість начебто було придбано за рахунок накопичених коштів батьками останнього, та коштів, які були їм подаровані матір`ю одного з батьків від продажу власного садового будинку 22.08.2019, однак батьки ОСОБА_4 не могли набути зазначені об`єкти нерухомого майна та автомобіль, оскільки згідно з наявними відомостями, загальна сума ймовірно сформованого ними грошового активу за відповідний період вдвічі менша придбаного майна.

Крім того, у період з 01.01.2021 по 24.07.2023 ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 витрачено 5 945 966,85 грн., що неспівставно більше отриманих законних доходів та розміру грошових активів, сформованих ними за попередні періоди, що підтверджується відомостями про рух коштів на банківських рахунках (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), де здебільшого кошти на банківські рахунки зазначених осіб вносилися у безготівковій формі шляхом поповнення власних рахунків через термінали самообслуговування на суми від 9 000 до 106 000 грн.

Також установлено, що 09.02.2023 за вказівкою та проханням ОСОБА_4 й ОСОБА_5 було оформлене право власності (придбано) на нерухоме майно (земельні ділянки) на подругу ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , які знаходяться за адресою: АДРЕСА_5 , які розташовані напроти земельної ділянки та житлового будинку, який має у приватній власності ОСОБА_5 .

Надалі, діючи з тим же умислом, та приховуванням придбання нерухомого майна родиною Галушко, 20.04.2023 було оформлене право власності (придбано) на нерухоме майно (земельна ділянка та житловий будинок) на подругу ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , за адресою: АДРЕСА_6 , тобто поруч та на одній же вулиці, де придбана нерухомість у 2022 році.

В тому числі, продовжуючи реалізацію злочинної діяльності, нібито матір`ю ОСОБА_14 - ОСОБА_15 , 16.10.2023 укладається договір про купівлю автомобіля «Skoda KODIAQ», який зареєстровано 17.10.2023 в територіальному сервісному центрі та присвоєно д.н.з. НОМЕР_5 , і в цей же день 17.10.2023 ОСОБА_15 в приміщенні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_7 , видала довіреність (згідно даних з Єдиного реєстру довіреностей, реєстраційний номер 55862361, номер у реєстрі нотаріальних дій - 5322, бланк НСВ 116373) на розпорядження громадянами ОСОБА_14 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 транспортним засобом, а саме автомобілем «Skoda KODIAQ», д.н.з. НОМЕР_5 , та яким користується ОСОБА_4 на даний час.

З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також встановлення обставин, які відповідно до статті 91 КПК України, підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у сторони обвинувачення серед іншого виникла необхідність у підтвердженні інформації, яка отримана з Єдиного реєстру довіреностей та підтвердження того, що дійсно ОСОБА_15 видавала таку довіреність, а також набуття нею зазначеного активу за проханням ОСОБА_4 .

При цьому Главою 7 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_11 від 22.02.2012 № 296/5, передбачено, що документи, на підставі яких вчинено нотаріальну дію, та документи або копії з них, необхідні для вчинення нотаріальної дії, обов`язково долучаються до примірника правочину, свідоцтва тощо, які залишаються у справах нотаріуса.

Таким чином в органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні довіреності посвідченої 17.10.2023 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_16 за реєстровим № 5322.

Згідно ст. 8-1 Закону України «Про нотаріат» від 02.09.1993 № 3425-XII обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) нотаріуса провадяться на підставі та в порядку, встановленому законом.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, документи до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий містять відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та прокурорам групи прокурорів ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, що становлять нотаріальну таємницю, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_7 , а саме довіреності посвідченої 17.10.2023 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , яка зареєстрована в книзі (реєстрі) для реєстрації нотаріальних дій під № 5322, з можливістю вилучення копії довіреності; книги (реєстру) для реєстрації нотаріальних дій, у якій міститься запис під № 5322 від 17.10.2023, про посвідчення довіреності, з можливістю вилучення її копії; копії документів, які надавались приватному нотаріусу для посвідчення особи, а також інші документи, які подавались для довіреності, яка зареєстрована в книзі (реєстрі) для реєстрації нотаріальних дій під № 5322 від 17.10.2023.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/27655/24-к

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1