Справа № 362/7424/24
Провадження № 1-кс/362/815/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 листопада 2024 року слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря - ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду в м. Василькові Київської області клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів ,-

в с т а н о в и в :

До Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся старший слідчий слідчого відділення відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання слідчого мотивовано наступним.

Слідчим відділення відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000670 від 08.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

07.10.2024 до відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області надійшло звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та тимчасово проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що в період часу з 14.09.2024 по 23.09.2024, невідома особа таємно викрала грошові кошти з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відкрила на його ім`я кредити.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 13.09.2024 з 19 год. 00 хв. по 23 год. 00 хв., він знаходився у кафе, розташованому на території колишнього МРЕО, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 разом з ОСОБА_5 та його знайомим ОСОБА_6 . Близько о 23 год. 00 хв., ОСОБА_4 повернувся до місця проживання, а ОСОБА_5 та ОСОБА_6 поїхали в інше місце продовжити вживати спиртні напої.

З 14.09.2024 по 15.09.2024 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 знаходились у квартирі за місцем проживання, ці дні вони були вихідні, разом вживали спиртні напої.

15.09.2024 в другій половині дня, ОСОБА_8 поїхав, і у квартирі залишився ОСОБА_4 та ОСОБА_9

16.09.2024 близько о 10 год. 00 хв., ОСОБА_4 прокинувся та виявив відсутність свого мобільного телефону марки iPhone 7, ІМЕІ: НОМЕР_1 , в якому була встановлена картка мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , який залишив на столі у кімнаті, оглянувши свою дорожню сумку виявив в ній відсутність грошових коштів в сумі 15 000 грн..

17.09.2024 близько о 10 год. 00 хв., до місця проживання приїхала на автомобілі дружина ОСОБА_4 - ОСОБА_10 і вони поїхали додому у Вінницьку область.

30.09.2024 близько о 16 год. 50 хв., ОСОБА_4 разом з дружиною ОСОБА_10 заїхали до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , після обрання товарів, вирішили розрахуватися його універсальною банківською краткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , однак у проведенні транзакції було відмовлено, оскільки на картці були відсутні грошові кошти. В зв`язку з тим, що на банківській картці повинні були бути грошові кошти в сумі щонайменше 43 000 (сорок три тисячі) грн., ОСОБА_10 здійснила виклик працівників поліції зі свого мобільного телефону. Повідомлення поліції про вчинення крадіжки грошових коштів було передане на територію обслуговування м. Васильків Київської області.

30.09.2024 ОСОБА_4 звернувся до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Вінниця, де отримав виписку по картці/рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) за період з 15.08.2024 по 30.09.2024.

Так, відповідно до вказаної виписки, здійсненні несанкціоновані перекази грошових котів та зарахування в період часу з 15.09.2024 по 23.09.2024, а саме:

15.09.2024 о 01:56 здійснений переказ з банківської картки в сумі 15 632,78 грн., комісія 77,78 грн. на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 ;

15.09.2024 о 01:56 здійснений переказ з банківської картки в сумі 15 632,78 грн., комісія 77,78 грн. на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 ;

15.09.2024 о 01:58 здійснений переказ з банківської картки в сумі 10 050 грн., комісія 50 грн. на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 ;

15.09.2024 о 02:11 здійснений переказ з банківської картки в сумі 405 грн., комісія 5 грн. на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 ;

16.09.2024 о 02:49 здійснений переказ з банківської картки в сумі 49 грн., комісія 5 грн. на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 ;

16.09.2024 о 12:11 здійснено зарахування на банківську картку грошових коштів в сумі 7000 грн.

16.09.2024 о 12:11 здійснений переказ з банківської картки в сумі 6 532,50 грн., комісія 32,50 грн. на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 ;

16.09.2024 о 12:13 здійснений переказ з банківської картки в сумі 205 грн., комісія 5 грн. на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 ;

16.09.2024 о 12:14 здійснений переказ з банківської картки в сумі 55 грн., комісія 5 грн. на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 ;

16.09.2024 о 12:47 здійснено зарахування на банківську картку грошових коштів в сумі 1000 грн.;

16.09.2024 о 12:49 здійснений переказ з банківської картки в сумі 971 грн., комісія 5 грн. на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 ;

16.09.2024 о 12:59 здійснено зарахування на банківську картку грошових коштів в сумі 5000 грн.;

16.09.2024 о 13:03 здійснений переказ з банківської картки в сумі 4 854,15 грн., комісія 24,15 грн. на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 ;

21.09.2024 о 03:49 здійснено зарахування на банківську картку грошових коштів в сумі 600 грн.;

21.09.2024 о 03:52 здійснений переказ з банківської картки в сумі 585 грн., комісія 5 грн. на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 ;

21.09.2024 о 05:41 здійснено зарахування на банківську картку грошових коштів в сумі 400 грн.;

21.09.2024 о 05:42 здійснений переказ з банківської картки в сумі 355 грн., комісія 5 грн. на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 ;

21.09.2024 о 05:43 здійснений переказ з банківської картки в сумі 34 грн., комісія 5 грн. на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 ;

21.09.2024 о 09:06 здійснено зарахування на банківську картку грошових коштів в сумі 300 грн.;

21.09.2024 о 09:06 здійснений переказ з банківської картки в сумі 285 грн., комісія 5 грн. на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 ;

21.09.2024 о 10:30 здійснено зарахування на банківську картку грошових коштів в сумі 8000 грн.;

21.09.2024 о 10:44 здійснено зарахування на банківську картку грошових коштів в сумі 8000 грн.;

21.09.2024 о 10:49 здійснений переказ з банківської картки в сумі 4 854,15 грн., комісія 24,15 грн. на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 ;

21.09.2024 о 10:50 здійснений переказ з банківської картки в сумі 4 854,15 грн., комісія 24,15 грн. на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 ;

21.09.2024 о 10:50 здійснений переказ з банківської картки в сумі 4 854,15 грн., комісія 24,15 грн. на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 ;

21.09.2024 о 10:52 здійснений переказ з банківської картки в сумі 955 грн., комісія 5 грн. на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 ;

21.09.2024 о 20:55 здійснений переказ з банківської картки в сумі 20 грн., комісія 5 грн. на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 ;

23.09.2024 о 04:41 здійснено зарахування на банківську картку грошових коштів в сумі 800 грн.;

23.09.2024 о 04:54 здійснений переказ з банківської картки в сумі 705 грн., комісія 5 грн. на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 ;

23.09.2024 о 04:55 здійснений переказ з банківської картки в сумі 55 грн., комісія 5 грн. на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 ;

23.09.2024 о 04:56 здійснений переказ з банківської картки в сумі 20 грн., комісія 5 грн. на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 ;

Крім цього, у ОСОБА_4 наявна віртуальна банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) НОМЕР_6 з якої несанкціоновані зняті грошові кошти, а саме:

14.09.2024 о 22:54 здійснений переказ грошових коштів в сумі 5 179 грн. на банківську картку НОМЕР_7 .

14.09.2024 о 22:54 здійснений переказ грошових коштів в сумі 5 200 грн. на банківську картку НОМЕР_7 .

У вчиненні крадіжки грошових коштів з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та отримання на його ім`я кредитів підозрює ОСОБА_11 ( НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ), який мав вільний доступ до його речей.

Розгляд вказаного клопотання слідчий просить здійснювати без участі представників оператора мобільного зв`язку, з метою збереження доказів.

Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню за наступних підстав.

Слухання справи вирішено проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Статтею 160 КПК Українипередбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів інформації, що знаходиться у операторів мобільного зв`язку.

Отримання вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів, тому клопотання слід задовольнити.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166,309,372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 проведення тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: інформації в електронному вигляді щодо роботи мобільного номеру НОМЕР_10 та мобільного терміналу ІМЕІ НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.09.2024 по 24 год. 00 хв. 29.10.2024.

Інформацію надати у письмовому та електронному вигляді в форматі txt файлах розділеними між колонками табуляцією, в наступній послідовності: тип з`єднання, дата, час дзвінка, тривалість дзвінка, нульові дзвінки, перевірка рахунку, абонент А, ІМЕІ абонента А, (адреса абонента А), абонент Б, ІМЕІ абонента Б, (адреса абонента Б), LAC , CID, адреса базової станції.

Строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1