Провадження № 1-кс/638/2360/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2024 року слідча суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0002740 від 05.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

Слідча СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0002740 від 05.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що 02.11.2023 року невстановлена слідством особа, з абонентського номеру НОМЕР_1 зателефонувала до гр. ОСОБА_4 та представившись співробітником банку вчинила шахрайські дії шляхом незаконних операцій з використанням електроннообчислювальної техніки, внаслідок чого з банківської картки гр. ОСОБА_4 було списано грошові кошти на загальну суму 63470 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив наступне, що 02.11.2023 року йому на його мобільний телефон ТМ «Redmi» Note 12 Pro, в якому встновлена сім-картка оператору мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_2 , надійшов вхідний виклик о 16:04 год. від невідомого йому абонентського номеру НОМЕР_1 , ОСОБА_4 підняв слухавку та почув голос невідомої йому раніше особи, яка представилась співробітником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомила, що з його банківської картки невідома особа намагається зняти грошові кошти, тогу його картку необхідно заблокувати. Так як ОСОБА_4 є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має банківську картку № НОМЕР_3 (дана картка на момент допиту заблокована банком) , він дійсно повірив у те, що йому телефонують співробітники банку, тому особа яка зателефонувала та представилась співробітником банку запитала у ОСОБА_4 чотири останні цифри його банківської картки та пін-код від неї, та ОСОБА_4 повідомив такі дані. Після чого вищевказана особа сказала ОСОБА_4 , що зараз на його мобільний телефон надійде вхідний виклик від автовідповідача ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомить тризначний код, який він повинен запам`ятати та передати потім у телефонному режимі співробітнику служби безпеки банку. Та одразу після цього ОСОБА_4 на мобільний телефон дійсно надійшов такий виклик та автовідповідач повідомив йому код, який він запам`ятав, після чого йому знов надійшов вхідний виклик від абонента з номером НОМЕР_1 , та ОСОБА_4 передав вищевказаний код, після чого розмова з вищевказаною особою завершилась. Після того як розмова з вищевказаною особою завершилась ОСОБА_4 , на мобільний телефон начали надходити смс-повідомлення про транзакції, а саме з його банківської картки відбулись наступні перекази: 1) 02.11.2023 о 16:04 год. на суму 29450 грн.; 2) 02.11.2023 о 16:05 год. на суму 29520 год.; 3)02.11.2023 о 16:06 год. на суму 4500 грн. Побачивши це, ОСОБА_4 зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 та заблокував свою банківську картку № НОМЕР_3 . Також ОСОБА_4 додав, що вищевказані він самостійно не робив та самостійно не підтверджував, звідки третім особам стали відомі дані стосовно його банківської картки йому не відомо. Сума завданого збитку ОСОБА_4 внаслідок шахрайських дій складає 63470 грн.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 , ЕДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку картки № НОМЕР_3 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: картки № НОМЕР_3 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 02.11.2023 року та до 23:59 год. 02.11.2023 року;

- інформації про використання рахунку: картки № НОМЕР_3 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 02.11.2023 року та до 23:59 год. 02.11.2023 року, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: картки № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 , ЕДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 02.11.2023 року та до 23:59 год. 02.11.2023 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з картки № НОМЕР_3 за період з 00:00 год. 02.11.2023 року та до 23:59 год. 02.11.2023 року;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 02.11.2023 року та до 23:59 год. 02.11.2023 року.

Достовірно відомо, що вищевказані документи, фото-відео матеріали, які мають доказове значення по провадженню знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 , ЕДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вказані відомості, зазначає слідча, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Просила встановити строк дії ухвали на 2 місяці з моменту постановлення ухвали.

Слідча у судове засідання не з`явилась. Надала заяву, в якій просила розглянути клопотання без відео та аудіофіксації, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Відповідно до частини 3 статті 244 Кримінального процесуального кодексу України неявка слідчого, прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Слідча довела, що отримання можливості тимчасового доступу до вказаних документів та проведення їх вилучення (виїмки) обґрунтовується необхідністю встановлення обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл на надання тимчасового доступу до документів слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 , ЕДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку картки № НОМЕР_3 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: картки № НОМЕР_3 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 02.11.2023 року та до 23:59 год. 02.11.2023 року;

- інформації про використання рахунку: картки № НОМЕР_3 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 02.11.2023 року та до 23:59 год. 02.11.2023 року, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: картки № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 , ЕДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 02.11.2023 року та до 23:59 год. 02.11.2023 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з картки № НОМЕР_3 за період з 00:00 год. 02.11.2023 року та до 23:59 год. 02.11.2023 року;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 02.11.2023 року та до 23:59 год. 02.11.2023 року.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_5