Провадження № 1-кс/742/1380/24
Єдиний унікальний № 746/364/24
У Х В А Л А

15 серпня 2024 року слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Прилуки клопотання начальника сектору дізнання ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному №0000077 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

встановив:

До провадження слідчого судді Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 надійшло клопотання начальника сектору дізнання ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які містять інформацію щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_1 .

Згідно із пред`явленим клопотанням, 19.07.2024 до ВП № 1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області звернувся з письмовою заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 мешканець АДРЕСА_1 , про скоєне відносно нього шахрайство. Так потерпілий 09.07.2024 знайшов в мережі інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де зробив замовлення електростанції Bluetti AC60P з сонячною панеллю, домовлявся про придбання та умови оплати за номером телефону НОМЕР_2 , що був зазначений в оголошенні, за домовленістю ОСОБА_4 10.07.2024 року перерахував через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 кошти в сумі 35950 грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 але товар в подальшому не отримав, а телефон продавця вже 16.07.2024 року не відповідав.

Дізнавач вказує, що інформація та документи щодо руху коштів по рахункуНОМЕР_1 відкритому в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та можливість вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному рахунку, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо.

В судове засідання дізнавач не з`явився.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо відкриття рахунку, даних про його власника, рух коштів по рахунку, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст.131, 132, 159-162, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання - задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання ВП №1 Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_6 , в.о.дізнавача сектору дізнання ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), з метою з`ясування місця перебування особи, що вчинила кримінальний проступок щодо руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 та переліченої інформації по рахунку а саме ;

- копії справи, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_1 ;

- рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів та їх реквізитів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);

- місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківського рахунку НОМЕР_1 в період з 05.07.2024 до 25.07.2024;

- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківського рахунку НОМЕР_1 в період з 05.07.2024 до 25.07.2024;

- дані про зміну та обставини зміни (дата, час, місце) фінансових номерів власника банківського рахунку НОМЕР_1 в період з 05.07.2024 до 25.07.2024;

- рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунках, IP-адреси і МАС адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаних рахунках та подальше перерахування, поповнення, зняття коштів;

- інформацію про прив`язку фінансових номерів власника вказаного рахунку до системи інтернет-банкінгу від ІНФОРМАЦІЯ_5 із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу, IP- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по банківському рахунку НОМЕР_1 в період з 05.07.2024 до 25.07.2024;

- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи/осіб, за якою/якими закріплені (або було закріплено), вказано, використано як фінансові або контактні номери мобільних телефонів, прив`язаних до банківського рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням IP-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку.

Зобов`язати головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Володимир БЕЗДІДЬКО