Справа № 296/7272/24
УХВАЛА

Іменем України

13 серпня 2024 року м.Житомир

Корольовський районний суд м.Житомира в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

слідчої ОСОБА_3 ,

власника майна ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно вилучене 08.08.2024р. за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказав, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській областіперебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000528 від 16.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.07.2024 близько 20 год. 00 хв. невідома особа перебуваючи за адресою: м. Чорноморськ, проспект Миру, 28Т поруч з кафе «Domina's Pizza» зловживаючи довірою під приводом продажу автомобіля марки «Toyota Rav 4» д.н.з. НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами у сумі 17 000 доларів, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим завдала останньому матеріального збитку на вказану суму.

Так встановлено, що автомобіль «Toyota Rav 4» д.н.з. НОМЕР_1 , vin - НОМЕР_2 , 10.04.2024 зареєстрований на ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож. АДРЕСА_2 , про що видано свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу: НОМЕР_3 .

Автомобіль «Toyota Rav 4» д.н.з. НОМЕР_1 який 15.07.2024 був проданий в м. Чорноморськ супроводжувало свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу з серією: НОМЕР_4 , яке відповідно до бази НАІС видано на транспортний засіб марки Фольцваген моделі Гольф, д.н.з. НОМЕР_5 , який зареєстрований на ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 .

До слідчого управління ГУНП в Житомирській області надійшов ініціативний лист з УКР ГУНП в Житомирській області від 30.07.2024, згідно якого встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Зокрема встановлено, що автомобіль «Toyota Rav 4» д.н.з. НОМЕР_1 з VIN № НОМЕР_2 перевірявся працівником АДРЕСА_3 ) ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 . Перед даною перевіркою ОСОБА_4 здійснював розширений пошук автомобіля за ознаками (марка, модель, колір, рік випуску), які аналогічні автомобілю, який був проданий в м. Чорноморськ та який супроводжувало свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу з серією: НОМЕР_4 , що свідчить про підбір він коду для автомобіля так званого «двійника».

08.08.2024 на підставі ухвали Корольовського районного суду м. Житомира № 296/6943/24 від 01.08.2024 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час обшуку в присутності ОСОБА_4 виявлено:

-мобільний телефон марки Samsyng Galaxy S24, ІМЕІ-1: НОМЕР_6 , ІМЕІ-2: НОМЕР_7 з сім-картками НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , запакований до спецпакету №PSP505294;

-мобільний телефон марки Samsyng Galaxy S23, ІМЕІ-1: НОМЕР_10 , ІМЕІ-2: НОМЕР_11 з сім-картками НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , запакований до спецпакету №PSP505294;

-банківська картки АТ КБ «ПриватБанк»: № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , АТ «ОщадБанк»: № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_21 , АТ «ПУМБ» № НОМЕР_22 , запаковані до спецпакету № PSP1505292;

-грошові кошти в сумі 9 925 грн, а саме 7 купюр номіналом 1000 грн, 2 купюри 500 грн, 9 купюр номіналом 200 грн, 1 купюра номіналом 100 грн, 1 купюра номіналом 20 грн, 1 купюра номіналом 5 грн, а також 1 купюра номіналом 5000 російських рублів, запаковані до спецпакету № PSP1505293;

-ЕЦП типу «Кристал» № 1025705 для доступу до бази НАІС , запакований до спецпакету № PSP1505298;

-грошові кошти в загальній сумі 19 900 доларів США, запаковані до спецпакету № PSP1509296;

-кругла печатка синього кольору із написом «Центральний Чечелівський об`єднаний об`єднаний районний ТЦК та СП МОУ», код 109834296 і гербовий знак, запакована до спецпакету № PSP1505297;

-упаковка від стартового пакету сім-карти «Vodafone» НОМЕР_23 , 86, упаковка від стартового пакету сім-карти «Vodafone» з скретч-карткою НОМЕР_13 , запаковані до спецпакету № PSP1505298;

-предмет схожий на корпус гранати РГД-5 з маркуванням ?-18-75Т, запакований до спецпакету № АВ1001766;

-змив з предмету схожого на корпус гранати РГД-5 з маркуванням ?-18-75Т, запакований до паперового конверту № 1;

-предмет зовні схожий на корпус гранати Ф1 без маркувань, запакований до спецпакету № АВ1001747;

-змив з предмету схожого на корпус гранати Ф1 без маркувань, запакований до паперового конверту № 2;

-2 предмети зовні схожі на запали до ручних гранат з маркуванням «285-74УЗРГМ583» та «196-71УЗРГМ583», запаковані до спецпакету № АВ2006998;

-змив з предмету схожого на запал до ручної гранати з маркуванням «285-74УЗРГМ583», запакований до паперового конверту № 3;

-змив з предмету схожого на запал до ручної гранати з маркуванням «196-71УЗРГМ583», запакований до паперового конверту № 4.

08.08.2024 слідчим у кримінальному провадженні вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, про що винесено відповідну постанову.

В судовому засіданні слідча клопотання підтримала та просила його задовольнити. Вказала, що на вилученому мобільному телефоні можуть знаходитись сліди вчинення злочину, а відносно банківських карток, планується отримання тимчасовий доступу та буде проводитись перевірка.

Власник майна ОСОБА_4 заперечив проти задоволення клопотання слідчого в частині накладення арешту на грошові кошти, банківську картку «Ощадбанк», телефони. Вказав, що грошові кошти є його особистим збереженням на підтвердження чого надав деларації про доходи за 2022р., 2023р. Крім того, у нього на зберіганні знаходились гроші іншої особи, яка у відрядження (5600 дол. США). Російські рублі останній зберігав в якості сувеніру. Банківська картка «Ощадбанк» є власністю його матері.

Вирішуючи питання на предмет задоволення клопотання слідчого про накладення арешту слідчим суддею враховується наступне.

Виходячи з норм ч. 1 ст. 16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом. Відповідно до ч. 6 ст. 22 КПК України суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків, у тому числі у реалізації права на збирання речових доказів.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його пошкодження, знищення, відчуження.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, є достатні підстави вважати, що тимчасове майно, вилучене під час обшуку,відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як вбачається з матеріалів клопотання, ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира №296/6943/24 від 01.08.2024р. клопотання слідчого задоволено частково. Надано дозвіл групі слідчих, визначеній для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000528 від 16.07.2024, на проведення обшуку у квартирі за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності ОСОБА_8 , з метою виявлення та вилучення речей та предметів, які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, на яких містяться відомості, пов`язані із злочинною діяльністю, а саме: комп`ютерної техніки, носіїв інформації, мобільних телефонів, сім-карток мобільних операторів, банківських карток, блокнотів, зошитів, журналів, пристроїв для друку, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

В ході проведення обшуку 08.08.2024р. виявлено та вилучено:

-мобільний телефон марки Samsyng Galaxy S24, ІМЕІ-1: НОМЕР_6 , ІМЕІ-2: НОМЕР_7 з сім-картками НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , запакований до спецпакету №PSP505294;

-мобільний телефон марки Samsyng Galaxy S23, ІМЕІ-1: НОМЕР_10 , ІМЕІ-2: НОМЕР_11 з сім-картками НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , запакований до спецпакету №PSP505294;

-банківська картки АТ КБ «ПриватБанк»: № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , АТ «ОщадБанк»: № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_21 , АТ «ПУМБ» № НОМЕР_22 , запаковані до спецпакету № PSP1505292;

-грошові кошти в сумі 9 925 грн, а саме 7 купюр номіналом 1000 грн, 2 купюри 500 грн, 9 купюр номіналом 200 грн, 1 купюра номіналом 100 грн, 1 купюра номіналом 20 грн, 1 купюра номіналом 5 грн, а також 1 купюра номіналом 5000 російських рублів, запаковані до спецпакету № PSP1505293;

-ЕЦП типу «Кристал» № 1025705 для доступу до бази НАІС , запакований до спецпакету № PSP1505298;

-грошові кошти в загальній сумі 19 900 доларів США, запаковані до спецпакету № PSP1509296;

-кругла печатка синього кольору із написом «Центральний Чечелівський об`єднаний об`єднаний районний ТЦК та СП МОУ», код 109834296 і гербовий знак, запакована до спецпакету № PSP1505297;

-упаковка від стартового пакету сім-карти «Vodafone» НОМЕР_23 , 86, упаковка від стартового пакету сім-карти «Vodafone» з скретч-карткою НОМЕР_13 , запаковані до спецпакету № PSP1505298;

-предмет схожий на корпус гранати РГД-5 з маркуванням ?-18-75Т, запакований до спецпакету № АВ1001766;

-змив з предмету схожого на корпус гранати РГД-5 з маркуванням ?-18-75Т, запакований до паперового конверту № 1;

-предмет зовні схожий на корпус гранати Ф1 без маркувань, запакований до спецпакету № АВ1001747;

-змив з предмету схожого на корпус гранати Ф1 без маркувань, запакований до паперового конверту № 2;

-2 предмети зовні схожі на запали до ручних гранат з маркуванням «285-74УЗРГМ583» та «196-71УЗРГМ583», запаковані до спецпакету № АВ2006998;

-змив з предмету схожого на запал до ручної гранати з маркуванням «285-74УЗРГМ583», запакований до паперового конверту № 3;

-змив з предмету схожого на запал до ручної гранати з маркуванням «196-71УЗРГМ583», запакований до паперового конверту № 4.

Відповідно до матеріалів справи, 08.08.2024р. постановою слідчого вищезазначені речі та документи визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Суд звертає увагу, що відповідно до ухвали суду № 296/6943/24 від 01.08.2024р. дозвіл на проведення обшуку в зазначеному приміщенні надано з метою вилучення вичерпного переліку речей та документів, які можуть бути використані, як докази у вказаному кримінальному провадженні. Натомість, слідчим в ході проведення обшуку вилучено кругла печатка синього кольору із написом « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_24 і гербовий знак, запакована до спецпакету № PSP1505297, на які відсутнє посилання в зазначеній ухвалі як таку що слід вилучити.

Крім того, доказів на підтвердження того, що кругла печатка синього кольору із написом « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_24 і гербовий знак, має значення для кримінального провадження відсутні.

Власником майна ОСОБА_4 в судовому засіданні доведено, що грошові кошти в сумі 9 925 грн. та в загальній сумі 19900 доларів США є його законно набутим збереженням, на підтвердження чого, останнім надано декларацію за 2023р. з якої вбачається, що власником майна задекларовано зокрема 550000,00 грн. готівкових коштів, як власні заощадження (грошові активи), що спростовує доводи слідчого про значення вилучених грошей, як речового доказу.

Окрім того, матеріали справи не містять доказів про те, що ОСОБА_4 внаслідок вчинення злочину отримав грошові кошти (їх кількість, валюта, тощо)

Частиною 10 статті 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Зі змісту вказаної статті слідує, що арешт може бути накладено на кошти (безготівкові), які знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, а також на видаткові операції.

Аналізуючи приписів законодавства, слідчий суддя зазначає, що грошові кошти фізичної особи (клієнта банку) в банківській установі зберігаються на відповідному банківському рахунку, з якого і здійснюються відповідні платіжні операції. Натомість платіжна картка слугує лише інструментом (засобом) здійснення платіжної операції.

Наведений висновок узгоджується із змістом ч.10 ст.170 КПК України в частині можливості накладення арешту на кошти, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції.

Таким чином, накладення арешту в спосіб, зазначений органом досудового розслідування, на банківські картки АТ КБ «ПриватБанк»: № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , АТ «ОщадБанк»: № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_21 , АТ «ПУМБ» № НОМЕР_22 , не відповідає приписам ст.170 КПК України, та не сприятиме досягненню завдань такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Окрім того, не доведено, що банківськи картки, як матеріальний об`єкт містять сліди вчинення кримінального правопорушення.

Водночас слідчим надано достатньо доказів вважати, що мобільні телефони, ЕЦП типу «Кристал», упаковка від стартового пакету сім-карти «Vodafone», що вилучено під час проведення обшуку 08.08.2024р. за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , є речовим доказом по кримінальному провадженні та містить відомості, які можуть бути використанні як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту майна, позбавивши його власників, офіційних володільців, третіх осіб, можливості відчуження, розпоряджання, використання.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження.

Враховуючи положення даної норми закону підлягають арешту: предмет схожий на корпус гранати РГД-5; змив з предмету схожого на корпус гранати РГД-5; предмет зовні схожий на корпус гранати Ф1; змив з предмету схожого на корпус гранати Ф1; 2 предмети зовні схожі на запали до ручних гранат; змиви з предмету схожого на запал до ручної гранати.

В зв`язку з чим, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131-132, 170-173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Накласти арешт на майно вилучене за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 :

- мобільний телефон марки Samsyng Galaxy S24, ІМЕІ-1: НОМЕР_6 , ІМЕІ-2: НОМЕР_7 з сім-картками НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , запакований до спецпакету №PSP505294;

- мобільний телефон марки Samsyng Galaxy S23, ІМЕІ-1: НОМЕР_10 , ІМЕІ-2: НОМЕР_11 з сім-картками НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , запакований до спецпакету №PSP505294;

- ЕЦП типу «Кристал» № НОМЕР_25 для доступу до бази НАІС , запакований до спецпакету № PSP1505298;

- упаковка від стартового пакету сім-карти «Vodafone» НОМЕР_23 , 86, упаковка від стартового пакету сім-карти «Vodafone» з скретч-карткою НОМЕР_13 , запаковані до спецпакету № PSP1505298;

- предмет схожий на корпус гранати РГД-5 з маркуванням ?-18-75Т, запакований до спецпакету № АВ1001766;

- змив з предмету схожого на корпус гранати РГД-5 з маркуванням ?-18-75Т, запакований до паперового конверту № 1;

- предмет зовні схожий на корпус гранати Ф1 без маркувань, запакований до спецпакету № АВ1001747;

- змив з предмету схожого на корпус гранати Ф1 без маркувань, запакований до паперового конверту № 2;

- 2 предмети зовні схожі на запали до ручних гранат з маркуванням «285-74УЗРГМ583» та «196-71УЗРГМ583», запаковані до спецпакету № АВ2006998;

- змив з предмету схожого на запал до ручної гранати з маркуванням «285-74УЗРГМ583», запакований до паперового конверту № 3;

- змив з предмету схожого на запал до ручної гранати з маркуванням «196-71УЗРГМ583», запакований до паперового конверту № 4.

Відмовити в накладенні арешту на:

- банківські картки АТ КБ «ПриватБанк»: № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , АТ «ОщадБанк»: № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_21 , АТ «ПУМБ» № НОМЕР_22 , запаковані до спецпакету № PSP1505292;

- грошові кошти в сумі 9 925 грн, а саме 7 купюр номіналом 1000 грн, 2 купюри 500 грн, 9 купюр номіналом 200 грн, 1 купюра номіналом 100 грн, 1 купюра номіналом 20 грн, 1 купюра номіналом 5 грн, а також 1 купюра номіналом 5000 російських рублів, запаковані до спецпакету № PSP1505293;

- грошові кошти в загальній сумі 19 900 доларів США, запаковані до спецпакету № PSP1509296;

- кругла печатка синього кольору із написом «Центральний Чечелівський об`єднаний об`єднаний районний ТЦК та СП МОУ», код 109834296 і гербовий знак, запакована до спецпакету № PSP1505297.

Слідчому у кримінальному провадженні № 0000528 від 16.07.2024 на виконання вимог ч.3 ст.173 КПК України негайно повернути ОСОБА_4 вилучене майно, щодо якого відмовлено в накладенні арешту.

Ухвала судді може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду на протязі 5 днів з часу її оголошення.

Повний текст ухвали проголошено 16.08.2024року о 14 год.05 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1