УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000279 від 23.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення перетраченного ч. 3 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023), у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , 02.08.2022 близько 18.51години знаходячись за адресою свого місця роботи у с. Перше травня Верхньодніпровської ТГ Кам`янського району Дніпропетровської області, за попередньою домовленістю із невідомим чоловіком, який користується мобільним телефоном НОМЕР_1 , щодо купівлі мікроавтобусу марки «Фольксваген Т-4», за оголошенням на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », користуючись програмою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі свого карткового рахунку НОМЕР_2 , перевів двома платіжними операціями грошові кошти у сумі 48306 гривень на картковий рахунок НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) на ім`я ОСОБА_5 . Після чого, товар у вигляді вищезазначеного мікроавтобусу, від продавця, до цього часу не отримав, та витрачені гроші йому не було повернуто. Незаконними діями невстановленої особи гр.-ну ОСОБА_4 заподіяно матеріальний збиток на суму 48306 гривень.

27.10.2022 слідчим проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме отримано інформацію по банківському рахунку за номером банківської картки НОМЕР_3 . Під час опрацювання вилученої інформації встановлено, що тримачем банківської картки є гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , також встановлено, що з банківської картки потерпілого НОМЕР_2 02.08.2022 о 12 год. 51 хв. та 18 год. 51 хв. відбулось перерахування грошових коштів на банківську картку НОМЕР_3 на загальну суму 48 306 гривень.

В подальшому з банківської картки НОМЕР_3 відбулось зняття готівки:

- 02.08.2022 о 19 год. 12 хв. в сумі 8 000 гривень, отримувач ПІБ ОСОБА_5 , отримувач банкомат CAVI8609, тип транзакції: зняття готівки в банкоматі: універсам, АДРЕСА_1 ;

- 02.08.2022 о 19 год. 13 хв. в сумі 8 000 гривень, отримувач ПІБ ОСОБА_5 , отримувач банкомат CAVI8609, тип транзакції: зняття готівки в банкоматі: універсам, АДРЕСА_1 ;

- 02.08.2022 о 19 год. 14 хв. в сумі 4 000 гривень, отримувач ПІБ ОСОБА_5 , отримувач банкомат CAVI8609, тип транзакції: зняття готівки в банкоматі: універсам, АДРЕСА_1 ;

- 03.08.2022 о 11 год. 15 хв. в сумі 10 000 гривень, отримувач ПІБ ОСОБА_5 , отримувач банкомат CAVI8292, тип транзакції: зняття готівки в банкоматі: універсам, АДРЕСА_2 ;

- 03.08.2022 о 11 год. 16 хв. в сумі 10 000 гривень, отримувач ПІБ ОСОБА_5 , отримувач банкомат CAVI8292, тип транзакції: зняття готівки в банкоматі: універсам, АДРЕСА_2 ;

- 03.08.2022 о 19 год. 04 хв. в сумі 8 000 гривень, отримувач ПІБ ОСОБА_5 , отримувач банкомат CAVI8609, тип транзакції: зняття готівки в банкоматі: універсам, АДРЕСА_1 ;

- 03.08.2022 о 19 год. 05 хв. в сумі 8 000 гривень, отримувач ПІБ ОСОБА_5 , отримувач банкомат CAVI8609, тип транзакції: зняття готівки в банкоматі: універсам, АДРЕСА_1 ;

- 03.08.2022 о 19 год. 05 хв. в сумі 8 000 гривень, отримувач ПІБ ОСОБА_5 , отримувач банкомат CAVI8609, тип транзакції: зняття готівки в банкоматі: універсам, АДРЕСА_1 ;

- 03.08.2022 о 19 год. 06 хв. в сумі 3 800 гривень, отримувач ПІБ ОСОБА_5 , отримувач банкомат CAVI8609, тип транзакції: зняття готівки в банкоматі: універсам, АДРЕСА_1 .

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначені документи становлять банківську таємницю. Порядок та механізм витребування речей та документів регламентується главою 15 КПК України «Тимчасовий доступ до речей і документів».

Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, що містить банківську таємницю.

Частина 2 статті 159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України слідчий за погодженням з прокурором має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці документи мають суттєва значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ, до банківської таємниці, а саме відомостей, що являють собою фотознімки та відеозаписи з банкоматів № CAVI8609, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та № CAVI8292, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 за період часу з 19 год. 12 хв. по 19 год. 15 хв. 02.08.2022; з 11 год. 15 хв. по 11 год. 17 хв. 03.08.2022; з 19 год. 04 хв. по 19 год. 07 хв. 03.08.2022; інші фото-, відеоматеріали з банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під час здійснення авторизації та проведення операції за банківською карткою за номером НОМЕР_3 , за період часу з 00 год. 00 хв. 02.08.2022 по 23 год. 59 хв. 03.08.2024, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Юридична адреса: АДРЕСА_3 , оскільки отриманні документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, слідчий просила клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилася. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса якого: АДРЕСА_4 , оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному проваджені № 0000279 від 23.09.2022 року на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса якого: АДРЕСА_4 , а саме:

- документів (у тому числі електронних), щодо відомостей, що являють собою фотознімки та відеозаписи з банкоматів № CAVI8609, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та № CAVI8292, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 19 год. 12 хв. по 19 год. 15 хв. 02.08.2022; з 11 год. 15 хв. по 11 год. 17 хв. 03.08.2022; з 19 год. 04 хв. по 19 год. 07 хв. 03.08.2022; інші фото-відеоматеріали з банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під час здійснення авторизації та проведення операції за банківською карткою за номером НОМЕР_3 , за період часу з 00 год. 00 хв. 02.08.2022 по 23 год. 59 хв. 03.08.2024, а також фото власників разом із картою та іншої наявної у банку інформації про власників даних рахунків.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя