Справа № 461/8535/24
Провадження № 1-кс/461/6569/24
УХВАЛА

про надання дозволу на арешт майна

25.10.2024 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на арешт майна, -

в с т а н о в и в :

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000212 від 09.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, погодженим заступником начальника другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, вилучене в ході проведення 22.10.2024 обшуку на території та у приміщеннях міжнародного пункту пропуску «Краківець-Корчова» митного поста «Краковець» Львівської митниці, що за адресою Львівська область, Яворівський район, смт. Краківець, вул. Михайла Вербицького, 54, а саме: мобільний телефон марки «IPHONE» ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕ12: НОМЕР_2 , у якому знаходиться SIM-картка з абонентським номером НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 ; контрольні талони ТКС№ НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ; копію Журналу видачі особистих митних забезпечень ТМО №4 МП «Краківець» на 10 арк.; витяги з функціонального модуля «Журнал пункту пропуску» АСМО «Центр» за 08.09.2024 на 19 арк.; копію Журналу розподілу функціональних обов`язків особового складу на 2 арк.; графік виходу на роботу працівників ВМО №4 МП «Краківець» Львівської митниці на вересень 2024 року на 1 арк.; копію Наказу №209-ОД від 15.08.2023 з додатками на 71 арк.; вилучену інформацію з системи АСМО «Інспектор», що складається з двох відеозаписами камер відеоспостереження МП «Краківець» за 08.09.2024 та 11 зображень формату «.jpg» за 08.09.2024.

Подане клопотання мотивує тим, що вилучені під час проведення обшуку 23.10.2024 на території та у приміщеннях міжнародного пункту пропуску «Краківець- Корчова» митного поста «Краковець» Львівської митниці, що за адресою АДРЕСА_1 речі та документи підпадають під положення ч.І ст. 98 КІЖ України, оскільки містять на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому визнані речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий просив проводити слухання справи без його участі.

Враховуючи положення ч.2 ст.172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя вважає за можливим провести судовий розгляд без повідомлення власника майна.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000212 від 09.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України

Як вбачається із матеріалів клопотання, З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 08.09.2024 службові особи митного поста «Краковець» Львівської митниці, зокрема державний інспектор відділу митного оформлення № 4 митного поста «Краковець» Львівської митниці ОСОБА_5 , головний державний інспектор відділу провадження у справах про порушення митних правил управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Львівської митниці ОСОБА_6 та державний інспектор цього ж відділу Львівської митниці ОСОБА_7 , перебуваючи на території вищевказаного митного поста, що у міжнародному пункті пропуску «Краківець-Корчова», діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, під час здійснення митних формальностей щодо двох транспортних засобів марки «Iveco» моделі «Daily», р.н. НОМЕР_6 „ під керуванням ОСОБА_8 , та НОМЕР_7 , під керуванням ОСОБА_9 , з причепами р.н. НОМЕР_8 та НОМЕР_9 відповідно, які були фактично завантажені високоліквідним товаром, незважаючи на вимоги Порядку здійснення фото-, відеофіксації митних та інших формальностей, які проводяться контролюючими органами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 № 370, та наказу Державної митної служби «Про посилення заходів митного контролю» від 07.03.2023 № 84, здійснення фотозйомки вантажних відсіків транспортних засобів не здійснили та наявність у таких товару не зафіксували, натомість до АСМО «Інспектор» приєднали фотографії з зображенням вантажних відсіків без вантажу, після чого внесли до вказаної вище інформаційної системи відомості про те, що зазначені автомобілі переміщуються порожніми, з метою уникнення водіями та власниками товару сплати обов`язкових митних платежів за такий, після чого випустили транспортні засоби з території митного посту у вільний обіг, що спричинило тяжкі наслідки.

В ході досудового розслідування встановлено, що у 2024 році транспортний засіб марки «Iveco» моделі «Daily», р.н. НОМЕР_7 , неодноразово здійснював перетин кордону у пункті пропуску «Шегині- Медика» митного поста «Мостиська» Львівської митниці, у більшості випадків під керуванням ОСОБА_8 та ОСОБА_9

22.10.2024 на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_10 від 23.09.2024 у справі №461/8911/24 (провадження №1-кс/463/7407/24) було проведено обшук на території та у приміщеннях міжнародного пункту пропуску «Краківець-Корчова» митного поста «Краковець» Львівської митниці, що за адресою АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено наступні речі та документи: мобільний телефон марки «IPHONE» ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , у якому знаходиться SIM-картка з абонентським номером НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 ; контрольні талони ТКС№ НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ; копію Журналу видалчі особистих митних забезпечень ТМО №4 МП «Краківець» на 10 арк.; витяги з функціонального модуля «Журнал пункту пропуску» АСМО «Центр» за 08.09.2024 на 19 арк.; копію Журналу розподілу функціональних обов`язків особового складу на 2 арк.; графік виходу на роботу працівників ВМО №4 МП «Краківець» Львівської митниці на вересень 2024 року на 1 арк.; копію Наказу №209-ОД від 15.08.2023 з додатками на 71 арк.; вилучену інформацію з системи АСМО «Інспектор», що складається з двох відеозаписами камер відеоспостереження МП «Краківець» за 08.09.2024 та 11 зображень формату «.jpg» за 08.09.2024.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що накладення арешту на майно проводиться з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, правову підставу для арешту майна, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, а також те, що вказані у даному клопотанні предмети необхідні для розкриття кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення 22.10.2024 обшуку на території та у приміщеннях міжнародного пункту пропуску «Краківець-Корчова» митного поста «Краковець» Львівської митниці, що за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

мобільний телефон марки «IPHONE» ІМЕІ1 НОМЕР_1 , ІМЕ12: НОМЕР_2 , у якому знаходиться SIM-картка з абонентським номером НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 ;

контрольні талони ТКС№ НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ;

копію Журналу видачі особистих митних забезпечень ТМО №4 МП «Краківець» на 10 арк.;

витяги з функціонального модуля «Журнал пункту пропуску» АСМО «Центр» за 08.09.2024 на 19 арк.;

копію Журналу розподілу функціональних обов`язків особового складу на 2 арк.;

графік виходу на роботу працівників ВМО №4 МП «Краківець» Львівської митниці на вересень 2024 року на 1 арк.;

копію Наказу №209-ОД від 15.08.2023 з додатками на 71 арк.;

вилучену інформацію з системи АСМО «Інспектор», що складається з двох відеозаписами камер відеоспостереження МП «Краківець» за 08.09.2024 та 11 зображень формату «.jpg» за 08.09.2024.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1