СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5713/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2024 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000270 від 30.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень передбаченого ч. 5 ст. 190КК України, про арешт майна,-

встановив:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000270 від 30.07.2024 року, про арешт майна підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою конфіскації майна, як виду покарання.

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000270 від 30.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Підставою для реєстрації кримінального провадження №0000270 від 30.07.2024 стали матеріли СБ України, та звернення заявника.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.04.2021 ОСОБА_7 , придбав земельну ділянку з кадастровим номером :05:002:0086 розташовану в АДРЕСА_1 .

В той же період у невстановлений досудовим розслідуванням час, день та місці у ОСОБА_8 та ОСОБА_6 виник злочинний умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_7 в особливо великому розмірі.

Реалізуючи свій злочинний умисл, у невстановлений під час досудового розслідвання час та місці, та при невстанволених під час досдового розслідування обставнах, останні підробили рішення Боярської міської ради від 23.12.2021 № 20/1373 «Про затверження проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянского господарства в с. Нове, ОСОБА_9 » яким нібито ОСОБА_9 безоплатно передано у власність земельну ділянку площею 0,34042 га розташованоу в с. Нове, кадастровий номер :05:002:0259.

Після чого, 12.07.2024 о 15:10 год, у невстановленому під час досудового розслідвання місті, ОСОБА_8 та ОСОБА_10 діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, ввівши в оману державного реєстратора Фурсівської сільської ради ОСОБА_11 на підставі підробленого рішення Боярської міської ради від 23.12.2021 № 20/1373 зареєстрували право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :05:002:0259 на ОСОБА_9 , якому нічого не було відомо про протиправні наміри останніх.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_8 , ОСОБА_12 достовірно знаючи, що документи по яким отримано право власності на земельну ділянку № :05:002:0259 підроблені, та те що вони не мають законих підстав розпоряджатись останньою, з метою заволодіти шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_7 в особливо великому розмірі, розуміючи, що вказана земельна ділянка перекриває доступ до земельної ділянки № :05:002:0086 17.07.2024 в другій половині дня, більш точний час не встановлений, знаходячись на АДРЕСА_2 запропонували останньому придбати в них зазначену земельну ділянку за 120 тис. доларів США, на що останній відповів, що подумає.

Після чого, ОСОБА_8 з метою приховування злочину на підставі довіреності отриманої від ОСОБА_9 24.07.2024 звернувся до приватного нотаріуса Фастівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_13 із заявою про поділ земельної ділянки з кадастровим номером :05:002:0259 на три земельні ділянки з номерами: 222486600:05:002:0279, 222486600:05:002:0280 та 222486600:05:002:0281.

Після чого, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_8 та ОСОБА_10 19.08.2024 о 20:15 знаходячиь за адресою: АДРЕСА_3 діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання повідомили ОСОБА_14 що наразі можуть продати йому дві земельні ділянки 222486600:05:002:0279, 222486600:05:002:0280 за 80 тис. доларів США запевнивши останього, що вказані земельні ділянки отримані ними законно та вони мають на них весь необхідний пакет документів, на що останній погодився.

В подальшому, 22.08.2024 о 12:15 год ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_12 , знаходячись в нотаріальній конторі в с. Тарасівка, Фастівського району, Київської області усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, шляхом обману від ОСОБА_7 , якого запевнили, що вони є реальними власниками земельних ділянок з кадастровими номерами 222486600:05:002:0279, 222486600:05:002:0280 отримали від останнього грошові кошти в сумі 80000 дол США, що згідно з курсом НБУ складає 3 296 480 грн та відповідно до примітки до ст. 185 КК України в 600 та більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, чим заволоділи грошовими коштами останнього.

22.08.2024 слідчим управлінням ГУНП в Київській області повідомлено про підозру ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні ним кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Санкція ч. 5 ст. 190 шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою, карається позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Також встановлено, що у приватній власності ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Республіки Грузія, РНОКПП - НОМЕР_1 , УНЗР - 014, м.т. НОМЕР_2 ) перебувають наступні об`єкти нерухомого майна:

земельна ділянка з кадастровим номером :01:002:5003, площею 0,01 га, яка в згідно витягу з Державного реєстру на нерухоме майно № 389701594 від 05.08.2024 в розмірі 1/1 частки належить на праві власності ОСОБА_6 ;

земельна ділянка з кадастровим номером :01:002:0041, площею 0,01 га, яка згідно витягу з Державного реєстру на нерухоме майно № 389701503 в розмірі 1/1 частки належить на праві власності ОСОБА_6 .

Враховуючи вищенаведене, органом досудового розслідування встановлено, що в діях ОСОБА_6 , вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, а тому вказана у власності земельні ділянки являється предметом кримінального правопорушення та у відповідності до ст. 98 КПК України, має значення речового доказу.

Постановою слідчого від 22.08.2022, земельна ділянка з кадастровим номером земельна ділянка з кадастровим номером :01:002:5003, площею 0,01 га, яка в згідно витягу з Державного реєстру на нерухоме майно № 389701594 від 05.08.2024 в розмірі 1/1 частки належить на праві власності ОСОБА_6 , земельна ділянка з кадастровим номером :01:002:0041, площею 0,01 га, яка згідно витягу з Державного реєстру на нерухоме майно № 389701503 в розмірі 1/1 частки належить на праві власності ОСОБА_6 , визнано речовим доказом, оскільки майно могло бути набуте злочинним шляхом, та може бути використана як доказ факту чи обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта із кадастровим номером земельна ділянка з кадастровим номером :01:002:5003, площею 0,01 га, яка згідно витягу з Державного реєстру на нерухоме майно № 389701594 від 05.08.2024 в розмірі 1/1 частки належить на праві власності ОСОБА_6 , земельна ділянка з кадастровим номером :01:002:0041, площею 0,01 га, яка згідно витягу з Державного реєстру на нерухоме майно № 389701503 в розмірі 1/1 частки належить на праві власності ОСОБА_6 .

В зв`язку з вищевикладеним, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, а також з метою збереження речових доказів, слідчий просив накласти на вказані у клопотанні земельні ділянки.

Також слідчий просив розглянути вказане клопотання відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України без повідомлення власника майна.

Слідчий у судовому засіданні вимоги клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Власник майна в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.172 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши доводи слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Відповідно ч.2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатись без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним, з метою забезпечення арешту майна.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для накладення арешту на вищевказане майно, що належить ОСОБА_15 , оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, існують ризики передачі та відчуження цього майна.

Керуючись ст.ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000270 від 30.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень передбаченого ч. 5 ст. 190КК України, про арешт майна, - задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта із кадастровим номером земельну ділянку з кадастровим номером :01:002:5003, площею 0,01 га, яка в згідно витягу з Державного реєстру на нерухоме майно № 389701594 від 05.08.2024 в розмірі 1/1 частки належить на праві власності ОСОБА_6 , земельну ділянку з кадастровим номером :01:002:0041, площею 0,01 га, яка згідно витягу з Державного реєстру на нерухоме майно № 389701503 в розмірі 1/1 частки належить на праві власності ОСОБА_6 , з метою конфіскації майна, як виду покарання.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а для особи, без виклику якої було постановлено ухвалу, - строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії даної ухвали.

Оскільки складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, суд ухвалив обмежитись складанням та оголошенням її вступної і резолютивної частини, повний текст якої буде складено та оголошено о 10 год. 30 хв. 27.08.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1