Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/5479/24
Провадження №: 1-кс/332/485/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2024 р. м. Запоріжжя

Слідча суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. дізнавача СД відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000082 від 26.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

Ст. дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді із вищевказаним клопотанням, яке обґрунтоване тим, що в провадженні СД відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000082 від 26.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.02.2024 року гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , на його мобільний номер телефону НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_2 , який попросив фінансової допомоги, з обіцянкою у подальшому повернути грошові кошти, на що ОСОБА_4 відповів згодою, оскільки вважав чоловіка, з яким розмовляв по телефону, своїм сусідом. Після чого, він впродовж декількох днів у період часу з 22.02.2024 по 25.02.2024 року, знаходячись у торгівельній точці за адресою АДРЕСА_1 через термінал перевів грошові кошти сумою 9700 гривень на карту НОМЕР_3 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснив, що 22.02.2024 року на його мобільний номер телефону НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік з номер телефону НОМЕР_2 , який попросив фінансової допомоги, з обіцянкою у подальшому повернути грошові кошти. Потерпілий погодився після чого невідомий чоловік продиктував йому номер банківської НОМЕР_3 на яку потерпілий у період часу 3 22.02.2024 по 24.02.2024перевів на вказану банківську карту через термінал банкомату за адресою АДРЕСА_1 грошові кошти сумою 9700 гривень.

Під час проведення подальшого досудового розслідування, у тому числі на підставі матеріалів виконання доручення в порядку ст. 40-1 КПК України, було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетним ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Крім того встановлено, що у провадженні сектору дізнання Відділення поліції №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000190 від 02.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_4 , щодо вчинення відносно нього шахрайських дій.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000190 від 02.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, проведено санкціонований обшук за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено наступне:скретч-картки від сім-карт з номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; два блокноти з записами; записник.

Вищевказане вилучене майно визнано речовими доказами та передано на зберігання до камери схову ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 , відповідно до квитанції № 38997 від 12.12.2022.

Окрім того під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 було вилучено наступне:

банківська карта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером НОМЕР_7

банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з номером НОМЕР_8 ; банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з номером НОМЕР_9 , які на теперішній час долучено в якості речових доказів до матеріалів кримінального провадження № 0000190 від 02.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Також, в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000190 від 02.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, проведено санкціонований обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого виявлено та вилучено наступне:

мобільний телефон марки «Samsung», моделі «GT-E 1080W», IMEI: НОМЕР_10 , в корпусі чорного та сірого кольорів, без акумуляторної батареї та без задньої кришки корпусу;

мобільний телефон марки «Samsung», моделі «МІ», IMEI 1: НОМЕР_11 , IMEI 2: НОМЕР_12 , в корпусі сірого та червоного кольорів та без задньої кришки корпусу:

мобільний телефон марки «Nokia», моделі «105», ІМЕІ: НОМЕР_13 , в корпусі чорного кольору, без акумуляторної батареї та без задньої кришки корпусу;

мобільний телефон марки «Nokia», моделі «300», ІМЕІ: НОМЕР_14 в корпусі золотистого кольору;

мобільний телефон марки «Keneksi», моделі «S-9», ІМЕІ 1: НОМЕР_15 , ЙМЕЙ 2: НОМЕР_16 , в корпусі сірого та білого кольорів, без акумуляторної батареї та без задньої кришки корпусу,

мобільний телефон марки «Motorola», моделі «?3m», ідентифікаційний номер: НОМЕР_17 , серійний номер S/W: 24.2_00.43.00R, IMEI відсутній, в корпусі сірого кольору, без акумуляторної батареї;

мобільний телефон марки «LG», моделі «D 724», ІМЕІ 1: НОМЕР_18 , IMEI 2: НОМЕР_19 , в корпусі білого кольору без акумуляторної батареї;

мобільний телефон марки «Samsung», моделі «А7», IMEIІ відсутній, в корпусі блакитного та чорного кольорів;

мобільний телефон марки «Blackview», моделі «BV 6600», ІМЕІ відсутній, в корпусі чорного та сірого кольорів, без акумуляторної батареї;

мобільний телефон в корпусі чорного кольору марки «Nokia», моделі «6700». із частинами телефону марки «Jincen», моделі «ЈС-6700», IMEI 1: НОМЕР_20 , IMEI 2: НОМЕР_21 , без акумуляторної батареї та без задньої кришки корпусу:

мобільний телефон марки «Nokia», моделі «6120 C-1», IMEI: НОМЕР_22 , в корпусі чорного та сірого кольорів, без акумуляторної батареї та без задньої кришки корпусу;

ідентифікаційна пластикова картка стартового пакету мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з помером НОМЕР_23 ;

ідентифікаційна пластикова картка стартового пакету мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з номером НОМЕР_24 , які також визнано речовими доказами та передано на зберігання до камери схову ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 , відповідно до квитанції № 39285 від 22.05.2024.

Окрім того, під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 було вилучено наступне:

банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з номером НОМЕР_25 ;

банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з номером НОМЕР_26 ;

банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з номером НОМЕР_27 ;

банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з номером НОМЕР_3 ,

які на теперішній час долучено в якості речових доказів до матеріалів кримінального провадження № 0000190 від 02.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Також встановлено, що документи, складені за результатами проведення слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, документи, складені за результатами прийнятих процесуальних рішень, інші документи та речові докази, які містяться в матеріалах кримінального провадження № 0000190 від 02.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, можуть бути використані як докази при проведенні досудового розслідування кримінального провадження № 0000082 від 26.02.2024 38 ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи те, що для повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, необхідно встановити всі обставини, які, відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати дозвіл тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження 0000190 від 02.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у тому числі до всіх речових доказів, з можливістю вилучення оригіналів документів вказаного кримінального провадження, а також предметів та речей, які визнані речовими доказами.

Встановлено, що матеріали кримінального провадження № 0000190 від 02.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а також наступні речові докази, а саме:

банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з номером НОМЕР_25 ;

банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з номером НОМЕР_26 :

банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з номером НОМЕР_27 ;

банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з номером НОМЕР_3 ,

банківська карта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером НОМЕР_7

банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з номером НОМЕР_8

банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з номером НОМЕР_9

перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ: НОМЕР_28 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , та фактично знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_6 .

Крім того встановлено, що наступні речові докази по кримінальному провадженню № 0000190 від 02.10.2022 за ознаками кримінального правопорушения (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме:

скретч-картки від сім-карт з номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; два блокноти з записами; записник; мобільний телефон марки «Samsung», моделі «GT-E 1080W», IMEI: НОМЕР_10 , в корпусі чорного та сірого кольорів, без акумуляторної батареї та без задньої кришки корпусу:

мобільний телефон марки «Samsung», моделі «МІ», IMEI 1: НОМЕР_11 , IMEI 2: НОМЕР_12 , в корпусі сірого та червоного кольорів та без задньої кришки корпусу;

мобільний телефон марки «Nokia», моделі «105», IMEI: НОМЕР_13 , в корпусі чорного кольору, без акумуляторної батареї та без задньої кришки корпусу:

мобільний телефон марки «Nokia», моделі «300», ІМЕІ: НОМЕР_14 в корпусі золотистого кольору;

мобільний телефон марки «Keneksi», моделі «S-9», IMEI 1: НОМЕР_15 , ЙМЕЙ 2: НОМЕР_16 , в корпусі сірого та білого кольорів, без акумуляторної батареї та без задньої кришки корпусу;

мобільний телефон марки «Motorola», моделі «?3m», ідентифікаційний номер: НОМЕР_17 , cерійний номер S/W: 24.2_00.43.00R, IMEI відсутній, в корпусі сірого кольору, без акумуляторної батареї;

мобільний телефон марки «LG», моделі «D 724», IMEI 1: НОМЕР_18 , IMEI 2: НОМЕР_19 , в корпусі білого кольору без акумуляторної батареї;

мобільний телефон марки «Samsung», моделі «А7», ІМЕІ відсутній, в корпусі блакитного та чорного кольорів;

мобільний телефон марки «Blackview», моделі «BV 6600», ІМЕІ відсутній, в корпусі чорного та сірого кольорів, без акумуляторної батареї;

мобільний телефон в корпусі чорного кольору марки «Nokia», моделі «6700», із частинами телефону марки «Jincen», моделі «ЈС-6700». IMEI 1: НОМЕР_20 . IMEI 2: НОМЕР_21 , без акумуляторної батареї та без задньої кришки корпусу:

мобільний телефон марки «Nokia», моделі «6120 С-1», IMEI: НОМЕР_22 , в корпусі чорного та сірого кольорів, без акумуляторної батареї та без задньої кришки корпусу;

ідентифікаційна пластикова картка стартового пакету мобільного оператора

« ІНФОРМАЦІЯ_8 » з номером НОМЕР_23 ;

ідентифікаційна пластикова картка стартового пакету мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з номером НОМЕР_24 ;

перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ: НОМЕР_28 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , та фактично знаходяться у камері схову ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 .

Після отримання вказаних документів та речових доказів, інформацію та відомості, що містяться в них, можливо буде використати як важливі докази у кримінальному провадженні № 0000082 від 26.02.2024 для доведення злочинної діяльності ОСОБА_5 , можливого встановлення нових даних у кримінальному провадженні та перевірці вже отриманих.

Враховуючи викладене, орган дізнання просить провести тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні юридичної особи: ІНФОРМАЦІЯ_10 та фактично знаходяться у камері схову ІНФОРМАЦІЯ_4 , враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні юридичної особи в інший спосіб отримана бути не може, однак, вона є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування.

У судове засідання прокурор та дізнавач не з`явилися. На адресу суду надійшли заяви про розгляд клопотання у їх відсутності. Просили клопотання задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходиться інформації, у судове засідання не з`явилася. Про час та місце розгляду справи повідомлена належним чином. Про причини неявки не повідомила.

У порядку ч. 1 ст. 107 КПК України, ч. 2 ст. 163 КПК України рішення про фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів слідчим суддею не приймалося, клопотання з цього приводу не надходили.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, слідча суддя вважає за можливе задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до положень ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Звертаючись із зазначеним клопотанням до суду, в якості доказів до клопотання надано: копії витягів з Єдиного реєстру досудових розслідувань; заяву про вчинене кримінальне правопорушення; протоколи допиту потерпілих ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , доручення про проведення слідчих (розшукових) дій; ухвали про проведення обшуку, протоколи обшуків; протокол огляду, постанову про визнання та залучення речових доказів до кримінального провадження та ін.

Дослідивши вищезазначені докази, з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, слідча суддя приходить до висновку про те, що дане клопотання підлягає задоволенню, оскільки запитувані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Крім того, у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперерахові речі самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та осіб, які його вчинили.

Також ст. дізнавачем доведено, що отримання вищезазначені речі іншим шляхом, крім за ухвалою суду, неможливо.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, вважаю, що клопотання дізнавача про тимчасовий доступ є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідча суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам, які входять до складу групи дізнавачів, СД Відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, а саме ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до наступних речових доказів по кримінальному провадженню № 0000190 від 02.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме:

- скретч-картки від сім-карт з номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

- двох блокнотів з записами;

- записника;

- мобільного телефону марки «Samsung», моделі «GT-E 1080W», IMEI: НОМЕР_10 , в корпусі чорного та сірого кольорів, без акумуляторної батареї та без задньої кришки корпусу;

- мобільного телефону марки «Samsung», моделі «МІ», IMEI 1: НОМЕР_11 , IMEI 2: НОМЕР_12 , в корпусі сірого та червоного кольорів та без задньої кришки корпусу;

мобільного телефону марки «Nokia», моделі «105», ІМЕЙ: НОМЕР_13 , в корпусі чорного кольору, без акумуляторної батареї та без задньої кришки корпусу:

мобільного телефону марки «Nokia», моделі «300», ІММЕЙ: НОМЕР_14 в корпусі золотистого кольору;

мобільного телефону марки «Keneksi», моделі «S-9», IMEI 1: НОМЕР_15 , IMEI 2: НОМЕР_16 , в корпусі сірого та білого кольорів, без акумуляторної батареї та без задньої кришки корпусу;

мобільного телефону марки «Motorola», моделі «V3m», ідентифікаційний номер: НОМЕР_17 , серійний номер S/W: 24.2_00.43.00R, IMEI відсутній, в корпусі сірого кольору, без акумуляторної батареї;

мобільного телефону марки «LG», моделі «D 724», IMEI 1: НОМЕР_18 , IMEI 2: НОМЕР_19 , в корпусі білого кольору без акумуляторної батареї;

мобільного телефону марки «Samsung», моделі «А7», ІМЕІ відсутній, в корпусі блакитного та чорного кольорів;

мобільного телефону марки «Blackview», моделі «BV 6600», ІМЕІ відсутній, в корпусі чорного та сірого кольорів, без акумуляторної батареї;

мобільного телефону в корпусі чорного кольору марки «Nokia», моделі «6700», із частинами телефону марки «Jincen», моделі «ЈС-6700», IMEI 1: НОМЕР_20 , IMEI 2: НОМЕР_21 , без акумуляторної батареї та без задньої кришки корпусу;

мобільного телефону марки «Nokia», моделі «6120 С-1», IMEI: НОМЕР_22 , в корпусі чорного та сірого кольорів, без акумуляторної батареї та без задньої кришки корпусу;

ідентифікаційної пластикової картки стартового пакету мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з номером НОМЕР_23 ;

ідентифікаційної пластикової картки стартового пакету мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з номером НОМЕР_24 ,

із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ: НОМЕР_28 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , та фактично знаходяться у камері схову ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 .

Обов`язок надати (забезпечити) доступ до зазначених речей покласти на посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ: НОМЕР_28 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1