Справа № 750/8876/24
Провадження № 1-кс/750/5570/24
У Х В А Л А

21 листопада 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000684 від 18.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

19.11.2024 дізнавач ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати власника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію про операції по рахунку НОМЕР_1 .

Дізнавач, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

В провадженні ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000684 від 18.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.06.2024 до чергової частини ЧРУП ГУНП в Чернігівській області від ОСОБА_7 надійшла заява за фактом викрадення її грошових коштів.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 показала, що невстановлена особа, котра використовуючи аккаунт подруги заявниці під приводом отримання коштів в якості матеріальної допомоги, заволоділа її грошовими коштами в сумі 8 500 гривень, котрі остання 17.06.2024 перерахувала на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

На підставі ухвали Деснянського районного суду отримано інформацію, що перебувала у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно якої банківська картка НОМЕР_2 відкрита на ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_3 )

Під час аналізу руху коштів по банківській картці НОМЕР_2 , встановлено наявність зарахування грошових коштів від потерпілої 17.06.2024 року о 18 год. 46 хв. у сумі 8500 грн, які 17.06.2024 року о 18 год. 50 хв. перераховано на картку НОМЕР_4 .

На підставі запиту згідно ст. 93 КПК України отримано інформацію, що перебувала у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно банківської картки НОМЕР_4 .

Оглядом інформації яка перебувала у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській картці НОМЕР_4 яка належить ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ) встановлено, що 17.06.2024 о 18 год. 52 хв. на вище вказану банківську картку надходять грошові кошти в сумі 8499 грн. та в подальшому 17.06.2024 о 18:54 год. з банківської картки НОМЕР_4 перераховано грошові кошти в сумі 7648 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_6 який належить ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_7 ).

Оглядом інформації яка перебувала у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по розрахунковий рахунок НОМЕР_6 який належить ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_7 ) встановлено, що на вказаний розрахунковий рахунок надходять грошові кошти 17.06.2024 о 18:54 год. в сумі 7648 грн. від ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ).

В подальшому 17.06.2024 о 18:59 год. з розрахункового рахунку НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 24920 грн. перераховані на банківську картку НОМЕР_8 .

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка НОМЕР_8 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю подальшого вилучення інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення місцезнаходження грошових коштів, які перераховані на банківську картку № НОМЕР_8 та встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Разом з тим, слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , яка відповідно до доданого до матеріалів клопотання витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000684 від 18.06.2024 не уповноважена на здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає частковому задоволенню

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати власника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до речей та документів з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме:

?копія справи, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_8 ;

?фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку НОМЕР_8 ;

?рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_8 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 15.06.2024 по 00.00 год. 15.07.2024;

?місця знаходження об`єктів із зазначенням повної адреси, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_8 за період часу з 00.00 год. 15.06.2024 по 00.00 год. 15.07.2024;

?фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_8 за період часу з 00.00 год. 15.06.2024 по 00.00 год. 15.07.2024;

?фінансові номери, які були приєднані банком під час відкриття рахунку НОМЕР_8 , у тому числі номера, які використовувались під час авторизації в системі.

?IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00.00 год. 15.06.2024 по 00.00 год. 15.07.2024.

У задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 21 січня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_11