Дата документу 26.07.2024Справа № 554/7346/24
Провадження № 1-кс/554/7606/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 липня 2024 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2

розглянувши в м. Полтава клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів

матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000048 від 02.07.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000048 від 02.07.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Решетилівською окружною прокуратурою Полтавської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діє на підставі статуту, затвердженого протоколом загальних зборів учасників товариства від 11.10.2016 № 1. Безпосереднє керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює директор ОСОБА_4 , яка призначена на посаду з 02.08.2011 на підставі рішення загальних зборів учасників товариства (протокол від 02.08.2011 № 5), наказ від 02.08.2011 № 02/08-11.

Згідно пункту 9.13 розділу 9 статуту, директор товариства організовує всю поточно-організаторську діяльність, вирішує кадрові питання, приймає рішення з будь-яких питань господарської діяльності, діє без довіреності, видає накази обов`язкові до виконання всіх працівників, вносить пропозиції щодо умов праці посадових осіб, змін організаційної структури, розширення діяльності та порядку використання фондів. Відповідно до п. 6.4 розділу 6 статуту, усі громадяни, які своїм трудом приймають участь у діяльності товариства на підставі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини, складають трудовий колектив товариства. Відносини між виконавчим органом (адміністрацією) товариства та трудовим колективом регулюється чинним законодавством та колективним договором. В підприємстві діє штатний розпис, введений в дію з квітня 2024 року, затверджений директором товариства ОСОБА_4 , згідно якого чисельність штатних одиниць становить 21. Загальна кількість працівників під час проведення заходу державного контролю складає 18 осіб, в тому числі один увільнений від роботи працівник ОСОБА_5 у зв`язку з призивом на військову службу під час мобілізації (наказ від 21.07.2023 № 5-К). Під час проведення заходу державного контролю були виявлені порушення наступних вимог законодавства. Так, відповідно до ч. 1 ст. 10 ЗУ «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», заробітна плата працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виплачується на умовах, визначених трудовим договором. Наказом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 02.01.2024 Б/Н, визначені строки виплати заробітної плати: за першу половину місяця 22-23 числа поточного місяця; за другу половину місяця 7 числа наступного місяця.

Під час позапланової перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведеної з 18.06.2024 по 19.06.2024 встановлено, що в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з березня 2024 року по травень 2024 року виплата заробітної плати проводилася нерегулярно, рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що перевищує 16 календарних днів, пізніше 7 днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата. Відповідно до кредитового сальдо оборотної-сальдової відомості по рахунку 661 сума заборгованості з виплати заробітної плати станом на 01.06.2024 становить 328918,01 грн. перед 21 працівником, з них: перед 17 працюючими та 4 звільненими. Виплата заробітної плати працівникам товариства останній раз проводилася за лютий 2024 року. Невиплачена заробітна плата: за березень 2024 року 116,9 тис. грн.; за квітень 2024 року 106,7 тис. грн.; за травень 2024 року 105,3 тис. грн. Відповідно до ч. 2 ст. 10 ЗУ «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» роботодавцем не вживаються всі можливі заходи для забезпечення реалізації права працівників на своєчасне отримання заробітної плати. Відповідно до довідки про надходження та використання коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2024 по 01.06.2024, за період з березня 2024 року по травень 2024 року на рахунки товариства всього надійшло коштів в сумі 3226,2 тис. грн. (крім того сальдо на початок березня 2024 року становило 81,8 тис. грн.). Використано за зазначений період 3307,1 тис. грн., в тому числі: на виплату заробітної плати 0 тис. грн., на сплату податків та інших обов`язкових платежів 19,5 тис. грн., на інші видатки 3287,6 тис. грн. Так, як на виплату заробітної плати працівникам використано лише 0 тис. грн., що складає 0 % із загальної суми надходжень на рахунки організації, оплата праці не здійснюється в першочерговому порядку. Зазначений захід державного нагляду (контролю), а саме проведення позапланової перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено ІНФОРМАЦІЯ_2 , на підставі розпорядчого документу № 268/ПНС-3К від 14.06.2024, направлення № ПНС/1/8712-24 від 17.06.2024.

На даний час органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресоюАДРЕСА_1 ,що і стало підставою звернення до суду із даним клопотанням.

Прохали надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення в оригіналах та копіях, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресоюАДРЕСА_1 , а саме:

- копія статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-копія протоколу загальних зборів учасників товариства від 11.10.2016 № 1 про затвердження статуту товариства;

- копія рішення загальних зборів учасників товариства (протокол від 02.08.2011 № 5) та копію наказу від 02.08.2011 № 02/08-11 про призначення ОСОБА_4 на посаду в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадової інструкції та трудового договору ОСОБА_4 ;

- копія положення про оплату праці;

-копія колективного договору в частині виплати заробітної плати працівникам товариства;

- копія договору з трудовим колективом;

-оригінали трудових договорів (контракти, угоди, накази) про прийняття на роботу працівників, які працювали станом 01.06.2024 та були звільнені протягом 2024 року;

- копію наказу про облікову політику в частині нарахування та виплати заробітної плати та облікування готівки (облікова політика з додатками);

- копія робочого плану рахунків бухгалтерського обліку;

- оригінали оборотно-сальдових відомостей по рахунках 66, 661, 662, 663 помісячно в розрізі кожного працівника за лютий-червень 2024 року включно, у тому числі і звільнених;

- копія головної книги підприємства помісячно за лютий-червень 2024 року включно;

- оригінали відомостей щодо надходження та використання грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за лютий-червень 2024 року включно;

- оригінали відомостей про нарахування та виплату заробітної плати (розрахунково-платіжні відомості) помісячно за лютий-червень 2024 року включно на кожного працівника, у тому числі і звільнених.

Дізнавач надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На даний час органу досудового розслідування необхідно отримати доступ до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Отримати вищевказану інформацію у інший спосіб, окрім як на підставі ухвали суду, не представляється можливим.

Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що зазначені відомості та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та мають бути використані у розкритті даного кримінального правопорушення та як доказ під час досудового розслідування і в суді, а тому існує необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресоюАДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в оригіналах та копіях, оскільки вони мають важливе значення для досудового розслідування та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а саме:

- копія статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- копія протоколу загальних зборів учасників товариства від 11.10.2016 № 1 про затвердження статуту товариства;

- копія рішення загальних зборів учасників товариства (протокол від 02.08.2011 № 5) та копію наказу від 02.08.2011 № 02/08-11 про призначення ОСОБА_4 на посаду товариства;

- копія положення про оплату праці;

-копія колективного договору в частині виплати заробітної плати працівникам товариства;

- копія договору з трудовим колективом;

-оригінали трудових договорів (контракти, угоди, накази) про прийняття на роботу працівників, які працювали станом 01.06.2024 та були звільнені протягом 2024 року;

- копію наказу про облікову політику в частині нарахування та виплати заробітної плати та облікування готівки (облікова політика з додатками);

- копія робочого плану рахунків бухгалтерського обліку;

- оригінали оборотно-сальдових відомостей по рахунках 66, 661, 662, 663 помісячно в розрізі кожного працівника за лютий-травень 2024 року включно, у тому числі і звільнених;

- копія головної книги підприємства помісячно за лютий-травень 2024 року включно;

- оригінали відомостей про нарахування та виплату заробітної плати (розрахунково-платіжні відомості) помісячно за лютий-травень 2024 року включно на кожного працівника, у тому числі і звільнених.

Документи, які потребують вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають ознаки речових доказів, оскільки в них збережені відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Зазначені документи необхідні з метою проведення по ним судових експертиз, зокрема економічних, почеркознавчих та інших, для проведення яких надаються експерту оригінали документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159- 163 КПК України,слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Надати дізнавачам у кримінальному провадженні: старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , які входять у склад групи дізнавачів, групі прокурорів у кримінальному провадженні: прокурору Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_7 , прокурорам Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення в оригіналах та копіях, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресоюАДРЕСА_1 , а саме:

- копія статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-копія протоколу загальних зборів учасників товариства від 11.10.2016 № 1 про затвердження статуту товариства;

- копія рішення загальних зборів учасників товариства (протокол від 02.08.2011 № 5) та копію наказу від 02.08.2011 № 02/08-11 про призначення ОСОБА_4 на посаду в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадової інструкції та трудового договору ОСОБА_4 ;

- копія положення про оплату праці;

-копія колективного договору в частині виплати заробітної плати працівникам товариства;

- копія договору з трудовим колективом;

-оригінали трудових договорів (контракти, угоди, накази) про прийняття на роботу працівників, які працювали станом 01.06.2024 та були звільнені протягом 2024 року;

- копію наказу про облікову політику в частині нарахування та виплати заробітної плати та облікування готівки (облікова політика з додатками);

- копія робочого плану рахунків бухгалтерського обліку;

- оригінали оборотно-сальдових відомостей по рахунках 66, 661, 662, 663 помісячно в розрізі кожного працівника за лютий-червень 2024 року включно, у тому числі і звільнених;

- копія головної книги підприємства помісячно за лютий-червень 2024 року включно;

- оригінали відомостей щодо надходження та використання грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за лютий-червень 2024 року включно;

- оригінали відомостей про нарахування та виплату заробітної плати (розрахунково-платіжні відомості) помісячно за лютий-червень 2024 року включно на кожного працівника, у тому числі і звільнених.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1