МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 945/376/24
Провадження № 1-кс/945/330/24
УХВАЛА

Іменем України

11 вересня 2024 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Миколаївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000047, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.09.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358, ч.2 ст. 364, ч.3 ст.190, ч.3 ст.368 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий СВ відділення поліції №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ.

Обґрунтовуючи клопотання слідча та прокурор посилаються на те, що в провадженні СВ ВП № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000047, зареєстрованому 22.09.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358, ч.2 ст. 364, ч.3 ст.190, ч.3 ст.368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час проведення слідчих та інших процесуальних дій у кримінальному провадженні №0000047 встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді державного кадастрового реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 , в порушення вимог Закону України «Про Державний земельний кадастр», діючи в інтересах третіх осіб, в тому числі сертифікованого інженера-землевпорядника ОСОБА_6 , впродовж 2023 року вносила відомості до Державного земельного кадастру, зміни до них за грошову винагороду, яка надавалася в безготівковій формі шляхом перерахування на рахунок останньої, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_1 .

Також встановлено, що грошова винагорода від осіб, в тому числі сертифікованого інженера-землевпорядника ОСОБА_7 , в інтересах яких ОСОБА_5 вносилися до Державного земельного кадастру відомості про земельні ділянки, зміни до відомостей про земельні ділянки, надавалася інформація з вказаної системи, надходили на рахунок ОСОБА_8 , яка на той час перебувала на посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 . Частину вказаних коштів ОСОБА_8 залишала собі, частину перераховувала ОСОБА_5 , частину - ОСОБА_9 , який обіймав посаду заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , за не створення перешкод у здійсненні вищезазначеної протиправної діяльності використовуючи надані йому повноваження.

Відповідно до виписки про рух коштів по рахунку ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ), прив`язаного до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , грошові кошти від ОСОБА_7 надходили з рахунку, прив`язаного до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

09.08.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Миколаївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 від 09.08.2024 року (провадження №1-кс/945/314/24) проведено обшук в приміщенні, в якому ОСОБА_7 здійснює діяльність з надання послуг в сфері землеустрою та яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Під час даної слідчої дії виявлено та вилучено, зокрема, документи, сформовані в том з обкладинкою: «ФОП ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_4 за 2023 рік (по рах 311 рах 631 м.Миколаїв)».

Оглядом вказаних документів встановлено, що вони містять відомості про рух коштів по рахунку ФОП « ОСОБА_7 » (РНОКПП НОМЕР_4 ) НОМЕР_5 за 2023 рік, а також видаткові накладні, акти прийому-передачі, оборотно-сальдові відомості.

Оглядом вказаних документів встановлено, що з вищезазначеного рахунку здійснювалися перерахування грошових коштів на рахунки ОСОБА_7 , а саме:

- НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код - НОМЕР_7 );

- НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код - № НОМЕР_9 ).

Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до відомостей про рух коштів по рахунку НОМЕР_6 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий СВ відділення поліції №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак надала на електрону адресу суду заяву про розгляд клопотання без її участі; заявлені вимоги підтримала та просила суд задовольнити їх у повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився.

Положеннями ч.4 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У відповідності до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотаннямза погодженням з прокурором.

Згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди (п.1,2 ч.2 ст.60 Закону України Про банки і банківську діяльність).

Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Під час судового розгляду клопотання встановлено, що інформація і відомості, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та містять охоронювану законом таємницю.

В судовому засіданні слідчий суддя, дослідив Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000047, зареєстрованому 22.09.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358, ч.2 ст.364, ч.3 ст.190, ч.3 ст.368 КК України, а також долучені до клопотання копії матеріалів кримінального провадження.

Під час судового засідання встановлено, що в клопотанні слідчим за погодженням з прокурором доведено, що вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та те, що сама по собі інформація або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та містить охоронювану законом таємницю. Крім того, у клопотанні та доданих матеріалах слідчим та прокурором доведено, що ці відомості можуть бути використані як докази, а іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого, погоджене з прокурором, є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-163 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000047, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.09.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358, ч.2 ст. 364, ч.3 ст.190, ч.3 ст.368 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділення ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 , іншій уповноваженій дорученням слідчого службовій особі, дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення:

- копій документів юридичної справи клієнта-власника рахунку НОМЕР_6 ;

- інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_6 за період з 01.01.2023 року по 01.01.2024 року із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів контрагентів, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ (РНОКПП) контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, місяця, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, тощо;

- відомостей про IP та МАС адреси, ІМЕІ мобільних пристроїв, з яких здійснювалося вхід до електронного кабінету системи дистанційного обслуговування клієнта власника рахунку НОМЕР_6 у період з 01.01.2023 по 01.01.2024;

- фотоматеріалів з банкоматів, на яких зафіксовано особу, якою здійснювалося зняття готівки з рахунку НОМЕР_6 , за період з 01.01.2023 по теперішній час.

Роз`яснити положення частини 1 статті статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 11 жовтня 2024 року (включно).

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів складена у двох примірниках.

Зазначеній в ухвалі слідчого судді особі пред`являється оригінал ухвали та вручається її копія, другий примірник ухвали залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

11.09.2024