Справа № 732/1253/24
Провадження № 1-кс/732/143/24
У Х В А Л А

про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю

20 вересня 2024 року м. Городня

Слідчий суддя Городнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , секретар - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Городня клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000051 від 01.02.2024, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

слідча у кримінальному провадженні № 0000051 від 01.02.2024 ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати інформацію щодо операцій за банківським рахунком, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_1 .

Слідчий, у провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відділенням поліції № 3 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000051 від 01.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний ОСОБА_5 розповів, що у період із 26.01.2024 по 28.01.2024 шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки з банківських рахунків (карток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 були перераховані гроші в сумі 44204,49 грн на картку у банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_6 . 26.01.2024 о 04:36 відбувся переказ грошових коштів в сумі 20205 грн та 16771 грн з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 на картку банку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ № НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 . У подальшому із цієї картки 27.01.2024 о 03:07:33, 03:10:10 та 03:15, 03:16 з карткового рахунку № НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_6 28.01.2024 о 03:07 та о 03:10 відбувся переказ грошових коштів в сумі 20205 грн та 16771 грн із банківської картки НОМЕР_8 № НОМЕР_4 ОСОБА_6 на картку банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_7 . 28.01.2024 о 03:14, 03:15, 03:16 з карткового оахунку № НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 29000 грн, 7500 гривень, 7500 гривень були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_9 . Далі відстежено рух коштів і встановлено, що 28.01.2024 о 03:14 та о 03:16 на рахунок НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_6 були зараховані грошові кошти в сумі 29000 грн на в сумі 7500 грн з карткового рахунку № НОМЕР_7 і в подальшому 28.01.2024 о 03:18 грошові кошти в сумі 36000 грн були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 ОСОБА_7 та 28.01.2024 о 13:10 грошові кошти в сумі 305 грн були перераховані на банківську картку невстановленої особи № НОМЕР_10 . Картка № НОМЕР_1 обслуговується в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу з приводу якої звернулася слідча, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", необхідні органу слідства для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 , адреса: АДРЕСА_1 ) надати слідчим СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , старшому слідчому ОСОБА_9 , т.в.о. начальнику СВ ВП № 3 (м. Городня) ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , уповноваженим у кримінальному провадженні № 0000051 від 01.02.2024, тимчасовий доступ до документів в паперовому та електронному вигляді з можливістю вилучення їх копій у філії "Чернігівського регіонального управління АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо операцій за банківським рахунком, який обслуговується карткою № НОМЕР_1 . А саме: копій документів, що стосуються відкриття рахунку ( копії паспорта, договір), фото та відеоматералів під час відкриття рахунку; виписки щодо руху коштів по вище вказаному картковому рахунку (або закриття рахунку), із зазначенням повних даних платника і отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу), сум платежів і дат призначень платежів у період часу з 26.01.2024 по 26.06.2024, даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів і кас відділень банківської установи щодо зняття готівки з банківського рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_1 в період із 26.01.2024 по 26.06.2024; інформацію про те чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківського рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_1 в період із 26.01.2024 по 26.06.2024; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до банківської картки № НОМЕР_1 в період із 26.01.2024 по 26.06.2024; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", прив`язаного до вказаного банківського рахунку за період із 26.01.2024 по 26.06.2024; інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", при`язаного до вказаного банківського рахунку за період із 26.01.2024 по 26.06.2024; IP-адреси, з яких проходило з`єднання системи "Клієнт-Банк" між суб`єктами господарювання і банком, датами і часом проведення вказаних з`єднань за період з 26.01.2024 по 26.06.2024.

Строк дії ухвали встановити до 20.10.2024.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1