Провадження № 1-кс/686/6646/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2024 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000224,

встановив:

Дізнавач СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що «18.04.2024 року надійшла заява в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, шляхом обману, видаючи себе за діючого працівника Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яким не являється, в період часу з 18.04.2019 по травень 2022 року, здавала в оренду приміщення, по АДРЕСА_2 , яке належить вищезазначеному підприємству, та, таким чином, шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами на суму, яка встановлюється.

18.04.2024 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000224, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку - ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення допиту потерпілого встановлено, що 18.04.2019 року ОСОБА_6 , за згодою сторін, звільнилася з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого, продовжила збирати кошти за оренду нерухомого майна, яке належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташовується за адресами: АДРЕСА_2 (орендар ФОП ОСОБА_7 , м.т. НОМЕР_1 , надавалися послуги оренди, у період з березня 2019 року), та Хмельницький район, с.Грузевиця (орендар ПП « ОСОБА_8 », директор ОСОБА_9 , м.т. НОМЕР_2 , надавалися послуги оренди, у період з березня 2019). Кошти, які збирала ОСОБА_6 , в касу підприємства не вносилися, і касові ордера, які виписувала орендарям, в бухгалтерію підприємства для введення обліку, нею не передавалися.

В ході проведення додаткового допиту потерпілого встановлено, що ОСОБА_6 , за власною ініціативою, могла надрукувати бланки касових ордерів, адже, бланки є на комп`ютерах підприємства. Після звільнення, ОСОБА_6 виписувала касові ордера підприємцям, за сплату оренди приміщень, на яких була печатка підприємства та підпис відповідальної посадової особи. Касові ордери, які були видані орендарям ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виписувало. Зі слів орендарів, касові ордера надавала ОСОБА_6 , частину яких вона надавала орендарям, а другу частину забирала собі, відповідно, касові ордера до бухгалтерії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не потрапляли та не зазначалися в касовій книзі. Ордера замовляються у типографії у місті Хмельницькому, або друкують самостійно, номерні знаки на касовому ордері відсутні. Головний бухгалтер або директор має право завірити касові ордера особистим підписом, заповняються касові ордери працівниками бухгалтерії, зберігаються у бухгалтерії, разом з касовою книгою, доступ до них має тільки бухгалтерія або директор.

В ході допиту ОСОБА_10 (колишній т.в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в якості свідка, встановлено, що через деякий час стало відомо, що він являється на пів ставки головним бухгалтером, але цього не знав, та ніхто про це не повідомляв. Також, у червні 2022 року, під час перевірок, виявив касові ордера та звітні папери, на яких було вказане прізвище та ім`я ОСОБА_10 , але на цих касових ордерах та звітних паперах особисто не підписувався, тобто на них стоїть підпис, який схожий.

В ході досудового розслідування, 26.06.2024, було надіслано офіційний запит на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою отримання інформації стосовно отриманих доходів гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКП: НОМЕР_3 , паспорт: НОМЕР_4 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 , у період часу з 2019 по 2022 рік, від підприємства ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а також сума сплачених податків підприємством при виплаті доходу ОСОБА_6

03.07.2024 року було отримано відповідь на запит від ІНФОРМАЦІЯ_1 , у якому зазначено, що, відповідно до ст.32 Конституції України, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу, без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. Тому, отримати інформацію, яка має значення для подальшого досудового розслідування, не вдалося за можливе.

Для встановлення об`єктивної істини в даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації щодо отриманих доходів гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКП: НОМЕР_3 , паспорт: НОМЕР_4 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 , у період часу з 2019 року по 2022 рік, від підприємства ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а також суми сплачених податків підприємством при виплаті доходу ОСОБА_6 .

Дізнавач у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у зазначеному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.8 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Відтак, відомості про тимчасовий доступ. до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі документи містять відомості, які відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому, слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160, 163 КПК України; існування обґрунтованої підозри щодо вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, яка доведена дізнавачем належними засобами доказування; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що подане дізнавачем клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), - до документів, які містять інформацію про отримані доходи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКП: НОМЕР_3 , паспорт: НОМЕР_4 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 , у період часу з 2019 р. по 2022 р., від підприємства ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а також про суми сплачених податків підприємством при виплаті доходу ОСОБА_6 .

Уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 11 жовтня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя