Справа № 461/7419/24
Провадження № 1-кс/461/7212/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

27.11.2024 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000846 від 23 серпня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке обґрунтоване тим, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000846 від 23 серпня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР слугували виявлення стороною обвинувачення під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001192 від 20.11.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України відомостей щодо можливого внесення службовими особами підрядних організацій під час виконання робіт з поточного ремонту ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_2 недостовірних відомостей щодо фактичних обсягів виконаних робіт до актів виконаних робіт форми КБ-2В та довідок про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3, що в свою чергу містить в собі ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Так органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи у відповідності до наказу № 350-к від 25.11.2022 на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди, користуючись своїм службовим становищем, будучи особою на яку у відповідності до Положенням про ІНФОРМАЦІЯ_3 затвердженого рішенням виконкому від 02.02.2024 №175 покладено обов`язки щодо розпорядження коштами бюджету ІНФОРМАЦІЯ_4 у межах встановлених бюджетних повноважень, забезпечення ефективного, результативного і цільового використання бюджетних коштів, перебуваючи в приміщенні свого службового кабінету, що за адресою: АДРЕСА_1 , 15.05.2024 близько 11:40 год. одержала від ФОП ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 35 000,00 гривень, як неправомірну вигоду за лобіювання інтересів останньої та надання переваги під час проведення відкритих торгів щодо закупівлі продуктів харчування та поставки таких в заклади освіти у межах Шевченківсько Залізничного районів м. Львова.

Так, у відповідності до наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 № 350-к від 25.11.2022 ОСОБА_4 з 25.11.2022 переведено на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 та покладено обов`язки передбачені Положенням про ІНФОРМАЦІЯ_3 затвердженого рішенням виконкому від 02.02.2024 №175 ( надалі-Положення).

Враховуючи той факт, що у відповідності до Положення про відділ освіти на ОСОБА_4 покладено обов`язки щодо організації роботи та визначення міри відповідальності всіх працівників підпорядкованого їй відділу, підписання виданих у межах компетенції наказів, організація перевірки їх виконання, призначення та звільнення з посад працівників відділу, організація та проведення конкурсів на заміщення вакантних посад у відділі та інше, а також розпорядження коштами бюджету ІНФОРМАЦІЯ_4 у межах встановлених бюджетних повноважень, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організація та проведення у встановленому порядку аукціонів, конкурсів, публічних закупівель, укладення договорів з підприємствами, установами та організаціями, а також іншими суб?єктами господарювання та те, що остання являється керівником структурного підрозділу органу державної влади, а від так наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями та являється службовою особою, що займає відповідальне становище у відповідності до чинного законодавства.

Слідчий вказує, що органом досудового розслідування встановлено, що упродовж 2023 та січня-травня 2024 років, між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі керівника ОСОБА_4 окрім як з ФОП ОСОБА_5 , укладено низку договорів на постачання продуктів харчування та виконання робіт та послуг з іншими підприємцями, зокрема з ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 та інші.

Разом з тим встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_11 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ПВБП "РЕЗ" ЄДРПОУ НОМЕР_2 й ФОП ОСОБА_12 ЄДРПОУ НОМЕР_3 укладено низку договорів з поточного ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Водночас аналізом документів, отриманих в ході проведення слідчих (розшукових) дій в органу досудового розслідування виникли підстави вважати, що фактичні обсяги заактованих робіт з поточного ремонту ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_2 не відповідають фактично виконаним, а також те, що вищевказаними службовими особами підрядних організацій внесено недостовірні відомості до актів виконаних робіт форми КБ-2В та довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, що в свою чергу свідчить про наявність в діях ФОП ОСОБА_11 та ФОП ОСОБА_12 ознак кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Слідчий вказує, що на даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків між ФОП ОСОБА_11 , ПВБП " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (директором якого є ОСОБА_11 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2023 по травень 15.05.2024 року, та які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_11 ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 .

Отримання оригіналів та завірених сканкопій документів наддасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні та можливість визначити фактичні об`єми та вартість виконаних робіт, відповідності заактованих робіт фактично виконаним та оплаченим по об`єкту (ЗДО " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") використовуючи їх при проведенні будівельно-технічної експертизи; підтвердити підписання службовими особами підприємств та технагляду, шляхом проведення почеркознавчих експертиз.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути вказане клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.

Слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів та значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані документи знаходяться за вказаною адресою.

Як вбачається із змісту ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, слідчим у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити в повному обсязі.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю їх вилучення) щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків між ФОП ОСОБА_11 , ПВБП " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (директором якого є ОСОБА_11 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2023 по травень 15.05.2024 року, а саме: оригіналів усіх договорів з додатками та всіма змінами і доповненнями, які укладались між ФОП ОСОБА_11 , ПВБП " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (директором якого є ОСОБА_11 та ІНФОРМАЦІЯ_3 у період 01.01.2023 по 15.05.2024 та іншими субпідрядними організаціями щодо виконання вищевказаних робіт по об`єкту; проектно-кошторисну документацію щодо виконання робіт на об`єкті (ЗДО " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") з усіма змінами та доповненнями з відповідними експертними висновками поверхневими планами, робочими проектами, вихідними даними на проектування, містобудівними обмеженнями; акти виконаних робіт форми КБ-2В з довідками про вартість виконаних робіт форми КБ3, які оформлялись за результатами виконання робіт на вищевказаному об`єкті; дефектні акти, акти скритих робіт; видаткові накладні; акти приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (матеріалів), листи переписки; платіжні доручення на підставі яких було здійснено перерахунок коштів за виконані роботи на вищевказаному об`єкті; журнали ведення робіт (авторського нагляду, технагляду), актів перевірок контролюючих органів; договорів про залучення технагляду, наказів на призначення відповідальних осіб за здійснення технагляду його посадові інструкції; платіжні інструкції, накладні, рахунки; експертні висновки, документів щодо здачі в експлуатацію об`єктів; актів перевірок контролюючих органів; наказів на призначення відповідальних осіб за здійснення виготовлення звітів та актів приймання робіт, технагляду їхні посадові інструкції; актів передачі об`єктів будівництва підряднику; особові справи працівників працевлаштованих на підприємстві, які були залученні до виконання робіт на вказаних об`єктах та цивільно-правових угод укладених з такими; податкової звітності форми 1 ДФ по працевлаштованих, статистичної звітності по працевлаштованих особах на підприємстві та звітності персоніфікованого обліку за період 2023-2024 років, а також звітності про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування; установчих документів ПВБП "РЕЗ" чинних станом на час укладання договору надання послуг, тобто станом на 2023-2024 роки; протоколів загальних зборів підприємства на який було прийнято рішення про призначення на посаду директора ПВБП "РЕЗ" з наказами на його призначення та посадовими інструкціями; наказів про призначення головного бухгалтера підприємства з його посадовими інструкціями; 15 документів з вільними взірцями підпису та почерку директора ПВБП "РЕЗ" ОСОБА_11 ; 15 документів, із відтиском мастичної печатки ПВБП "РЕЗ", а також інших документів, які підтверджують факт взаємовідносин та взаєморозрахунків між ФОП ОСОБА_11 , ПВБП " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (директором якого є ОСОБА_11 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2023 по травень 15.05.2024 року, і мають значення для швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування та судового розслідування кримінального правопорушення та перебувають у володінні ФОП ОСОБА_11 ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчого ОСОБА_3 та інших слідчих, що входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1