Справа № 541/4160/24
Провадження № 1-кс/541/1072/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2024 рокум. Миргород

Слідчий суддя Миргородського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в м. Миргороді клопотання старшого слідчого слідчого відділення Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, яке погоджене з прокурором Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання вказувала, що у провадженні СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.09.2024 року за № 0001027 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів, а також про особу, на яку зареєстровано банківський рахунок НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також щодо інших рахунків ПП « ОСОБА_5 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які могли бути перераховані кошти ІНФОРМАЦІЯ_2 за виконані роботи «Послуги з поточного ремонту дороги по вулиці Шевченка, що знаходиться у с. Радивонівка Великобагачанської ТГ Полтавської області» та «Послуги з поточного ремонту дороги по вулиці Низова, що знаходиться у с. Радивонівка Великобагачанської ТГ Полтавської області». Дані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явилася, направила заяву про розгляд клопотання у її відсутність та просила задовольнити клопотання.

З урахуванням обставин кримінального провадження, особа, у володінні якої знаходяться документи, що мають значення для сторони кримінального провадження, для розгляду клопотання не викликалася на підставі положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши зміст клопотання і матеріалів в копіях, якими слідчий обґрунтовує доводи цього клопотання, слід прийти до висновку про те, що його слід задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР 19.09.2024 за № 0001027 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Зазначена інформація, доступ до якої ініціює слідчий, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки за її допомогою можливо встановити повне коло осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та підтвердити факт його вчинення. Іншими способами отримати вищезазначену інформацію неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 8, 14, 15, 86, 89, 94, 159, 160, 161, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та прокурорам Миргородської окружної прокуратури Полтавської області: ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 право тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме з можливістю вилучення оригіналів або завірених належним чином копій наступних документів:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку IBAN НОМЕР_1 , чи будь-яким іншим рахункам (картковим, депозитним, тощо) ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2024 по час надання інформації із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції,

- інформація щодо осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунків ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням суми коштів, місця, дати, часу, способу та підстав для їх зняття);

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку IBAN НОМЕР_1 , чи будь-яких інших рахунків (карткових, депозитних, тощо) ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 04.06.2024 по час надання інформації, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,

- відомості про наявність карт-ключів до рахунків ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується рахунок IBAN НОМЕР_1 , чи будь-який інший рахунок (картковий, депозитний, тощо) ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти, рахунку, опитувальник юридичної особи-резидента, направлені на адресу банку листи, картки із зразками підписів та відбитка печатки, заяви про підключення Тарифного пакету, заяви про отримання доступу до системи дистанційного обслуговування банку, укладені із банком договори з додатками, анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, тощо;

- номери телефонів, які були закріплені за рахунком IBAN НОМЕР_1 , чи будь-яким іншим рахунком (картковим, депозитним, тощо) ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 04.06.2024 по час надання інформації;

- y разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку IBAN НОМЕР_1 , чи будь-якого іншого рахунку (карткового, депозитного, тощо) ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 04.06.2024 по час надання інформації;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), починаючи з 1 січня 2024 року по час надання інформації.

Зобов`язати уповноважену особу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати доступ до вказаних даних та можливість виготовлення їх копій (виготовити на паперових та електронних носіях документи).

Роз`яснити особами, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали по 28 січня 2025 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1