печерський районний суд міста києва
Примірник №___
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 серпня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду м. Києва судове провадження за клопотанням слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

02 серпня 2024 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за дорученням Офісу Генерального прокурора здійснюється виконання запиту компетентного органу Федеративної Республіки Німеччини від 03.05.2024 про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 710 RHs 110.24.

Зі змісту запиту та долучених до нього документів встановлено, що провайдери справляють потенційним клієнтам оманне враження, що можуть пропонувати надання цифрових платформ для торгівлі різноманітними фінансовими інструментами (поки вони не заборонені, насамперед бінарними опціонами, в даний момент зокрема CFD, Forex, криптовалютами). Інвестор відкриває торговий рахунок на вебсайті провайдера, для якого зазвичай потрібно сплатити суму близько 250 євро.

Потім «фахівці з трейдінгу» (так звані брокери), які пройшли спеціальну підготовку з продажу через телефон, соціальні мережі або електронну пошту в іноземних кол-центрах, переконують клієнтів інвестувати значні суми в торгівлю вищезгаданими фінансовими інструментами. Платежі зазвичай здійснюються кредитною картою або банківським переказом. Як внутрішні, так і іноземні депозитні рахунки зазвичай надають підставні компанії, фінансові агенти або постачальники платіжних послуг.

Гроші розподіляються в складній глобальній мережі відмивання грошей, яка очевидно, доступна на різних платформах; наприкінці цієї непрозорої системи, яка призначена для приховування платежів, знаходяться компанії, на які оператори трейдінгових платформ мають значний вплив і які збирають собі інкриміновані кошти ( після вирахування комісійних для постачальників платіжних послуг тощо).

Не відбувається жодного інвестування чи розміщення опціонів, а також утримання коштів інвесторів для погашення чи розподілу прибутку. Зокрема, на початку ділових стосунків інвесторам регулярно неправдиво представляють значні прибутки через імітаційні діаграми в поєднанні з вимогами щодо подальших інвестицій. Насправді представлені діаграми контролюються самими зловмисниками за допомогою спеціально розробленого програмного забезпечення. Якщо інвестор вимагає виплати грошей, які він інвестував, і прибутку, який він отримав, йому відмовляють - за винятком випадкових невеликих сум - під різними приводами. У великій кількості випадків окремі невдалі (вдавані) операції призводять до повної втрати інвестованого капіталу.

Загалом зловмисники діють з великим професіоналізмом та значною злочинною енергією. Можна припустити, що існує ряд злочинців на різних ієрархічних рівнях. Лише в Німеччині постраждало кілька тисяч інвесторів. Є й постраждалі в інших європейських країнах. Кількість незареєстрованих злочинів є значною, оскільки інвестори усвідомлюють дуже високий ризик втрати своїх інвестицій і вони помилково припускають, що саме через цей ризик вони втратили кошти; відповідно, вони не подають заяву про скоєний злочин.

Згідно з розслідуванням Генеральної прокуратури Бамберга - Баварського центрального бюро боротьби з кіберзлочинністю - особи, відповідальні за платформу «Guardian Invest», могли завдати збитків на суму щонайменше 15.000 євро ( номер справи 750 UJs 9637/23).

У ході масштабного розслідування українським постачальникам послуг: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вдалось ідентифікувати наступну ІР-адресу, яка може бути присвоєна підозрюваним злочинцям 185.130.54.3, часова відмітка: 2023-06-02 16:18:05 UTC.

В своєму запиті компетентний орган Федеративної Республіки Німеччини просить визначити власників підключень ІР-адреси у зазначені проміжки часу через вказаних українських провайдерів послуг, якщо це статичні ІР-адреси: визначення часу з моменту призначення статичної ІР-адреси ідентифікованому власнику підключення, порівняння облікових даних з реєстром населення України, даними комерційного реєстру та базою даних української поліції, перевірка, чи ідентифікований власник підключення (незалежно від того, фізична чи юридична особа) керує кол-центром або пов`язаний з роботою кол-центру, передача повних облікових даних (ім`я та прізвище, дата народження та місце народження, сімейний стан, місце проживання, контактна інформація) власника підключення та інші відомості.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

19 серпня 2024 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у клопотанні зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі прокурора.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчий вказує, що беручи до уваги викладене, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу та можливості вилучення копій документів та інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про власника/користувача підключеної ІР-адреси НОМЕР_1 у період з 02.06.2023 по теперішній час, дати її закріплення за цією особою, інформацію про її вид (статична або динамічна) та можливість використання іншими особами та належно завірену копію договору надання телекомунікаційних послуг Інтернет сервіс-провайдером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користувачу ІР-адреси НОМЕР_1 .

Зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходить в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати начальнику 2-го відділу (розслідування транснаціональних злочинів) управління розслідування злочинів, виявлених ДСР і ДКП Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС 2-го відділу (розслідування транснаціональних злочинів) управління розслідування злочинів, виявлених ДСР і ДКП Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС 2-го відділу (розслідування транснаціональних злочинів) управління розслідування злочинів, виявлених ДСР і ДКП Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про власника/користувача підключеної ІР-адреси НОМЕР_1 у період з 02.06.2023 по 02.08.2024, дати її закріплення за цією особою, інформацію про її вид (статична або динамічна) та можливість використання іншими особами та належно завірену копію договору надання телекомунікаційних послуг Інтернет сервіс-провайдером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користувачу ІР-адреси НОМЕР_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/34632/24-к

Примірник № 2 - наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1