Провадження № 1-кс/750/4909/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 жовтня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0003317 від 08 жовтня 2024 року, -

в с т а н о в и в:

11 жовтня 2024 року слідчий СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0003317 від 08 жовтня 2024 року.

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, у клопотанні просив розгляд проводити без його участі, підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003317 від 08 жовтня 2024 року за ч.4 ст.190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 55688 грн. з боку невстановленої особи яка телефонувала з номеру НОМЕР_1 , представилась представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та під приводом розблокування банківської картки заволоділа грошовими коштами з банківської картки потерпілої « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 08 жовтня 2024 року о 14:32 годині коли вона знаходилася вдома на її мобільний телефон поступив телефонний дзвінок з номера телефону НОМЕР_1 , взявши слухавку вона почула чоловічий голос, який представився ОСОБА_8 та повідомив що він зі служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з м. Києва, який повідомив що з її банківської картки вже три рази було перераховано грошові кошти в Росію у зв`язку з чим вони проводять розслідування та поки воно триває її картки будуть заблоковані, також чоловік повідомив що грошові кошти відправляються з м. Чернігова. Потім в процесі спілкування з ніби то представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона диктувала йому коди які надходили в СМС-повідомленнях, після чого приїхав її син та спитав з ким вона розмовляю, ОСОБА_5 повідомила сину з ким розмовляє на що її син почав сварити та сказав що це шахраї. ОСОБА_5 спочатку почала дзвонити на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для блокування картки, але там необхідно було натискати якісь цифри, тому вона разом із сином поїхала до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де їй повідомили що з її кредитної банківської картки № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) були списані грошові кошти в сумі 1214 EUR в перерахунку на Українську валюту 55 688,07 гривень, деталі транзакції ІНФОРМАЦІЯ_3 , LUXEMBJURG.

З метою встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідна органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення її в паперовому або електронному вигляді слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , щодо операцій по банківському рахунку НОМЕР_3 , а саме: копію справи, що стосується відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 ; рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 08 жовтня 2024 року по 00.00 год. 10 жовтня 2024 року; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківського рахунку НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 08 жовтня 2024 року по 00.00 год. 10 жовтня 2024 року; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківського рахунку НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 08 жовтня 2024 року по 00.00 год. 10 жовтня 2024 року; номери мобільних телефонів, до яких прив`язаний банківський рахунок НОМЕР_3 ; залишок грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_3 ; копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків контрагента на рахунок якого у період часу з 00.00 год. 08 жовтня 2024 року по 00.00 год. 10 жовтня 2024 року перераховувалися кошти з банківського рахунку НОМЕР_3 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів; виписки з руху коштів по картковим рахункам контрагента на який перераховувалися кошти з банківського рахунку НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 08 жовтня 2024 року по 00.00 год. 10 жовтня 2024 року; інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 08 жовтня 2024 року по 00.00 год. 10 жовтня 2024 року можливо знімалась готівка із зазначених карткових рахунків; інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 08 жовтня 2024 року по 00.00 год. 10 жовтня 2024 року знімалась готівка із рахунків контрагентів на які перераховувались кошти з банківського рахунку НОМЕР_3 ; всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 у період часу з 00.00 год. 08 жовтня 2024 року по 00.00 год. 10 жовтня 2024 року; всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з банківського рахунку НОМЕР_3 у період часу з 00.00 год. 08 жовтня 2024 року по 00.00 год. 10 жовтня 2024 року; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківського рахунку НОМЕР_3 , у період часу з 00.00 год. 08 жовтня 2024 року по 00.00 год. 10 жовтня 2024 року; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до банківського рахунку НОМЕР_3 , у період часу з 00.00 год. 08 жовтня 2024 року по 00.00 год. 10 жовтня 2024 року; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку «Privat24» прив`язаного до банківського рахунку НОМЕР_3 , у період часу з 00.00 год. 08 жовтня 2024 року по 00.00 год. 10 жовтня 2024 року; інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку «Privat24» прив`язаного до банківського рахунку НОМЕР_3 , у період часу з 00.00 год. 08 жовтня 2024 року по 00.00 год. 10 жовтня 2024 року; ІР-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку «Privat24» прив`язаного до банківського рахунку НОМЕР_3 , в період часу з 00.00 год. 08 жовтня 2024 року по 00.00 год. 10 жовтня 2024 року; повну інформацію про власника карткового рахунку на який було перераховано грошові кошти з картки потерпілої (із зазначенням номеру карткового рахунку, всіх анкетних даних про володільця банківської картки, фотозображення особи, номер телефону, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці), із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про ІР-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк).

Строк дії ухвали встановити до 23 листопада 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1