Справа № 640/4313/18
н/п 1-кс/953/7624/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" жовтня 2024 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000103 від 26.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 , 15.10.2024 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , яким просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: матеріалів адміністративних справ № 509/1497/21, № 509/2272/22 та кримінальної справи № 509/1714/21, які містять підписи та рукописний текст ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення оригіналів документів, що містять зразки підпису та почерку останнього.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000103 від 26.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України, за фактом того протиправного заволодіння майном ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), корпоративні права у статутному капіталі якої належать юридичній особі - « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у тому числі статутним капіталом його засновника, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів підприємства, що заподіяли велику шкоду.

Під час досудового розслідування встановлено, що 26.01.2018 до слідчого управління ГУНП в Харківській області від представника компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зареєстрованої у торговому реєстрі Республіки Панама за індивідуальним номером НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 надійшла заява про вчинене стосовно вказаної юридичної особи кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України, а саме про те, що у період часу з 13.11.2017 до 03.01.2018 невстановлені особи, діючи за попередньою змовою та в групі зі службовими особами - державними реєстраторами, шляхом використання завідомо підроблених документів провели державну реєстрацію змін до установчих документів ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо місця знаходження підприємства, складу засновників, керівника та підписантів, в результаті чого власникам цього підприємства - Компанії ЛОНГЛЕН ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), зареєстрованому в торговому реєстрі республіки Панама за індивідуальними номером НОМЕР_2 ) спричинено шкоду у вигляді фактичного відчуження частки у статутному капіталі у розмірі 2 296 750.00 грн. ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Крім того, встановлено, що у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вчинені державні реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- 13 листопада 2017 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 змінено місцезнаходження юридичної особи з адреси: АДРЕСА_3 , на адресу: АДРЕСА_4 ;

- 30 листопада 2017 року державним реєстратором Київської обласної філії комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_10 змінено керівника з ОСОБА_11 на ОСОБА_5 (він же підписант), засновника з Компанії на ОСОБА_5 , та бенефіціарного власника Панама, ОСОБА_12 ;

- 30 листопада 2017 року державним реєстратором Київської обласної філії комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_13 змінено місцезнаходження юридичної особи за адресою: АДРЕСА_5 , керівника та засновника на ОСОБА_14

14 грудня 2017 року представники Компанії ЛОНГЛЕН ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) подали до ІНФОРМАЦІЯ_8 скаргу на дії усіх вказаних реєстраторів, за результатами розгляду якої наказом ІНФОРМАЦІЯ_8 від 28 грудня 2017 року №4323/5 реєстраційні дії перелічених державних реєстраторів у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо зареєстрованих змін у реєстраційній справі ПП « ОСОБА_6 » скасовані.

Також встановлено, що 30 грудня 2017 року державним реєстратором комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_9 « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_15 проведено державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), якими змінено місцезнаходження юридичної особи за адресою: АДРЕСА_6 , керівника, засновника на ОСОБА_14 , на реєстраційні дії якого 09 січня 2018 року представниками Компанії ЛОНГЛЕН ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) до ІНФОРМАЦІЯ_8 подано скаргу. За результатами розгляду скарги наказом ІНФОРМАЦІЯ_8 від 19 січня 2018 року №171/5 реєстраційні дії державного реєстратора ОСОБА_15 у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо зареєстрованих змін у реєстраційній справі ПП « ОСОБА_6 » скасовані.

Допитані представники Компанії ЛОНГЛЕН ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та директор ПП « ОСОБА_6 » повідомили, що реєстраційні дії, направлені на протиправне заволодіння майном ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), корпоративні права у статутному капіталі якої належать юридичній особі - « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_11 », оскільки ні компанія ЛОНГЛЕН ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), ні ПП « ОСОБА_6 » не уповноважували нікого на подання документів для здійснення реєстраційних змін в установчих документах ПП « ОСОБА_6 ».

08.04.2024 року за вих. № 8947/119-24/2024 до ІНФОРМАЦІЯ_12 направлено доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України.

17.04.2024 року отримано матеріали виконаного доручення.

Так під час допиту в якості свідка ОСОБА_14 останній повідомив, що йому відомий гр. ОСОБА_5 .

В ході виконання доручення з метою дослідження особи ОСОБА_5 та наявності документів, які він підписував, було встановлено, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_7 , 10 липня 2022 року о 14:26 перетнув державний кордон України через пункт пропуску ІНФОРМАЦІЯ_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ) та з того моменту на митну територію України не повертався.

В ході досудового розслідування з метою встановлення вільних та умовно-вільних зразків почерку ОСОБА_5 встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_15 містяться адміністративні справи №509/1497/21, №509/2272/22 та кримінальна справа №509/1714/21, в яких містяться оригінали та копії документів з підписом та рукописним текстом ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: копія паспорту громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; пояснення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , від 23.03.2021; заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , від 24.03.2021; пояснення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , від 26.05.2022; розписка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про отримання копії обвинувального акта; заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо визнання своєї винуватості, від 12.04.2021; протокол про адміністративне правопорушення від 24.03.2021; протокол про адміністративне правопорушення від 26.05.2022.

Зазначену інформацію встановлено на підставі відомостей, наданих головою ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На даний час органу досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, які мають суттєве значення, а також проведення судової почеркознавчої експертизи, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Як зазначає слідчий, вказані вище документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншим чином отримати їх неможливо.

В судове засідання старший слідчий ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_3 не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 22.10.2024 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав. Крім того, до заяви було додано постанову старшого слідчого ІНФОРМАЦІЯ_16 майора поліції ОСОБА_3 про призначення почеркознавчої експертизи від 09.10.2024 та клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертизи № 8154 від 16.10.2024.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000103 від 26.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_8 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши ІНФОРМАЦІЯ_1 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_8 , забезпечити старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей, документів, а саме до: матеріалів адміністративних справ №509/1497/21, №509/2272/22 та кримінальної справи №509/1714/21, які містять підписи та рукописний текст ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення оригіналів документів, що містять зразки підпису та почерку останнього.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.11.2024 року включно.

Роз`яснити представнику ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1