Справа № 211/4237/24
Провадження № 1-кс/211/1525/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000083 від 26.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

31.07.2024 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження №0000083 від 26.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП: ОСОБА_3 (старший групи) , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та ОСОБА_27 .

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового рзслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Криворізької східної окружної прокуратури: ОСОБА_28 (старший групи), ОСОБА_29 , ОСОБА_30

23.04.2024 року, до чергової частини ВП №2 (смт. Рожнятів) надійшла заява від ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 про те, що, невідома особа із карткового рахунку НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » невідомим способом зняла грошові кошти в розмірі 4 816 грн.

Відповідно до виписки про рух коштів по банківським рахункам потерпілої ОСОБА_32 встановлено, що банківська карта № НОМЕР_1 «Універсальна» прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_2 .

У сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в банківських документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

-руху коштів на банківській карті № НОМЕР_1 та усіх рахунках, за період часу з 00:00 год 10.04.2024 року до моменту надання інформації;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, портів пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, за період часу з 10.04.2024 року до моменту надання інформації;

- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з карти № НОМЕР_1 за період часу з 10.04.2024 року до моменту надання інформації;

- руху коштів по рахунках, на які переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 год 10.04.2024 року до моменту надання інформації, якщо даний рахунок відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку № НОМЕР_1 в період з 00:00 год 10.04.2024 року до моменту надання інформації (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

- інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою ЕЦП;

- інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та видавались АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та копії цих ЕЦП.

- виписка руху грошових коштів по карті № НОМЕР_1 із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів у період з 00:00 год. 10.04.2024 року по день надання інфорації (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату.

Дана інформація необхідна для встановлення особи або групи осіб, які вчинило злочин, встановлення способу використання грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності та збирання доказової бази для притягнення винних осіб до відповідальності.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи вищезазначене, на підставі ч. 1 ст. 159, п. 7 ст. 162 КПК України, з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000083 від 26.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_26 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_25 , ОСОБА_21 , ОСОБА_24 , ОСОБА_23 , ОСОБА_22 , ОСОБА_19 та ОСОБА_27 доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 :

-руху коштів на банківській карті № НОМЕР_1 та усіх рахунках, за період часу з 00:00 год 10.04.2024 року до моменту надання інформації;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, портів пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, за період часу з 10.04.2024 року до моменту надання інформації;

- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з карти № НОМЕР_1 за період часу з 10.04.2024 року до моменту надання інформації;

- руху коштів по рахунках, на які переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 год 10.04.2024 року до моменту надання інформації, якщо даний рахунок відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку № НОМЕР_1 в період з 00:00 год 10.04.2024 року до моменту надання інформації (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

- інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою ЕЦП;

- інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та видавались АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та копії цих ЕЦП.

- виписка руху грошових коштів по карті № НОМЕР_1 із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів у період з 00:00 год. 10.04.2024 року по день надання інфорації (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1