печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого групи слідчих ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000637 від 13.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч.3 ст.209 КК України за фактами протиправного використання електронних платіжних систем та систем розрахунків, криптовалют та пов`язаних із ними технологій на шкоду державній безпеці України.

Так, за наявною інформацією, група осіб з числа громадян України, за попередньою змовою, організували злочинну спільноту на території України, тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, а також територіях російської федерації, країн СНД і Євросоюзу, та запровадили протиправний шахрайський механізм у вигляді псевдокриптоінвестиційного проекту «S-Group», який нібито працює на міжбанківському міжнародному валютному ринку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » або з іншими фінансовими активами, вводячи в оману громадян під виглядом співпраці з міжнародними фінансовими інвестиційними компаніями, обіцяючи при цьому отримання надприбутків.

Слідчий зазначила, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), з можливістю вилучення копій документів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Положення ст. 162 КПК України наводять перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого групи слідчих ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0002059 від 02.11.2023: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), з можливістю вилучення копій документів, за період часу з 01.01.2022 по дату постановлення ухвали слідчого судді, з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме: наступних відомостей щодо осіб:

ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_4 ); ОСОБА_20 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_5 ); ОСОБА_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_6 ); ОСОБА_22 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_7 ); ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_8 ); ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_9 ); ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_10 ); ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП НОМЕР_11 , ); ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (РНОКПП НОМЕР_12 ); ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНОКПП НОМЕР_13 ); ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНОКПП НОМЕР_14 ); ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_16 .

банківських рахунків та прив`язаних до них карток:

1) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунки:

НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ;

НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ;

НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ;

НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 .

НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ;

НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ;

НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ;

НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 .

Картки : НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 .

2) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунки:

НОМЕР_35 ; НОМЕР_36

НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40

НОМЕР_41 ; НОМЕР_22

НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ;

Картки: НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 .

3) в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " рахунки:

НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 ;

НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 .

4) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок НОМЕР_52 , а саме:

- Відомості щодо руху коштів по вищевказаним банківським рахункам (прив`язаних до них карткам) та щодо зазначених фізичних осіб, із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на картці після проведення транзакцій, отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, оригіналів платіжних доручень, грошових чеків та заяв на переказ готівки, фото-відеоматеріалів спостереження із зображенням особи, яка використовувала вказані вище рахунки чи їх реквізити, адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювались транзакції (у випадку використання будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити) за період часу з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали;

- Документів щодо відкриття та функціонування рахунків/карток (з моменту відкриття банківських карток та рахунків, по дату винесення ухвали), по вищевказаним банківським рахункам (прив`язаних до них карткам) та щодо зазначених фізичних осіб, заяви на відкриття рахунків, карток (встановленого зразка):

- належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів;

- копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, яким відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунками, картками;

- договору, укладеного між зазначеною вище банківської установою та особою щодо відкриття та функціонування рахунків по вказаним вище платіжним картам;

- опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);

- інших документів, які надавались особою до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку по вказаним вище платіжним картам за період часу з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/24021/24-к.

Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3

Копія - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "

Виконавець: ОСОБА_1 , 12.06.2024