У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 серпня 2024 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001450 від 17.07.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

Слідчий СВ Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документівв межах кримінального провадження № 0001450 від 17.07.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Клопотання мотивує тим, що Ужгородським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001450 від 17.07.2024.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що16.07.2024 року до ЧЧ Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області до Ужгородського РУП надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що 12.07.2024 близько 19 години 00 хвилин, невідома особа таємно, шляхом вільного доступу, по АДРЕСА_1 заволоділа належною йому спортивною дорожньою сумкою всередині якої знаходився мобільний телефон марки «Samsung», робочий одяг, пенсійне посвідчення на ім`я ОСОБА_5 , а також банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_3 на ім`я « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Таким чином своїми діями невідома особа завдала потерпілому матеріального збитку.

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що 15.07.2024 року ОСОБА_5 звернувся у відділення банків з метою блокування банківських карток, та де дізнався, що із належних йому карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3

невідома особа здійснювала розрахунки в магазинах м. Ужгород та здійснювала переказ грошових коштів із банківської картки потерпілого. Таким чином, невідома особа заволоділа грошовими коштами із рахунків потерпілого на загальну суму 11610 грн. 34 коп..

Крім того, слідчий зазначає, що в ході подальшого досудового розслідування, вищевказаного кримінального провадження від працівників ВКП Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області надійшов рапорт, в якому вказувалось, що грошові кошти із рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілого ОСОБА_5 було надіслано на банківську картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 .

Необхідність отримання роздруківки руху коштів по банківському рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , полягає в тому, що отримана інформація надасть можливість встановити, причетних осіб до вказаних протиправних дій.

Слідчий стверджує, що враховуючи те, що за допомогою вказаної банківської картки, було вчинено кримінальне правопорушення, тому з метою встановлення обставин, які мають значення для досудового розслідування та відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідністю перевірки доказів та їх оцінки з точки зору достовірності, достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного рішення, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, тощо, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по банківській картці, яка відкрита в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_4 , у період часу з 11.07.2024 по 31.07.2024, а також відомостей пов`язаних із нею.

Слідчий зазначає, що дана інформація згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є банківською таємницею, а згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. В той же час, зазначає, що отримати вказані вище документи та інформацію без розкриття банківської таємниці не можливо.

У судове засідання слідча не з`явилася, однак подала до суду заяву, в якій просить розглядати клопотання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, рапорт слідчого СК Ужгородського РУП ГУ НП в Закарпатській області від 02.08.2024, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про таке.

Ужгородським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001450 від 17.07.2024.

Відповідно до Указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України в Україні з 05 години 30 хвилин 24.02.2022 введено воєнний стан, який неодноразово продовжувався та діє по теперішній час.

Підставою внесення зазначених відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стало те, що 16.07.2024 року до ЧЧ Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області до Ужгородського РУП надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що 12.07.2024 близько 19 години 00 хвилин, невідома особа таємно, шляхом вільного доступу, по АДРЕСА_1 заволоділа належною йому спортивною дорожньою сумкою всередині якої знаходився мобільний телефон марки «Samsung», робочий одяг, пенсійне посвідчення на ім`я ОСОБА_5 , а також банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_3 на ім`я « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Таким чином своїми діями невідома особа завдала потерпілому матеріального збитку.

15.07.2024 року ОСОБА_5 звернувся у відділення банків з метою блокування банківських карток, та де дізнався, що із належної йому картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , невідома особа здійснювала розрахунки в магазинах м. Ужгород, а саме:

- 13.07.2024 о 00 год. 05 хв. в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_2 ) на суму 46 грн. 00 коп.;

- 13.07.2024 о 00 год. 47 хв. в магазині - АБС « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_2 ) на суму 350 грн. 00 коп.;

- 13.07.2024 о 00 год. 47 хв. в магазині - АБС « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_2 ) на суму 167 грн. 00 коп.;

- 13.07.2024 о 04 год. 01 хв. в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_3 ) на суму 105 грн. 00 коп.;

- 13.07.2024 о 04 год. 01 хв. в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_3 ) на суму 23 грн. 00 коп.;

- 13.07.2024 о 04 год. 46 хв. в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_3 ) на суму 49 грн. 90 коп.;

- 13.07.2024 о 04 год. 46 хв. в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_3 ) на суму 35 грн. 50 коп..

Того ж дня, 13.07.2024 року, о 07 год. 26 хв. невідома особа здійснила переказ грошових коштів із банківської картки потерпілого ОСОБА_5 на невідому картку в сумі 5 025 грн. 00 коп.

Також з належної потерпілому картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , невідома особа здійснювала розрахунки в продуктових магазинах м. Ужгород, а саме:

- 13.07.2024 о 01 год. 57 хв. в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_2 ) на суму 49 грн. 90 коп.;

- 13.07.2024 о 01 год. 57 хв. в магазині ФОП « ОСОБА_6 » ( АДРЕСА_2 ) на суму 32 грн. 00 коп.;

Того ж дня, 13.07.2024 року, о 07 год. 25 хв. невідома особа здійснила переказ грошових коштів із банківської картки потерпілого ОСОБА_5 на невідому картку в сумі 5 019 грн. 04 коп..

З картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , невідома особа здійснювала розрахунки в магазинах м. Ужгород, а саме:

- 13.07.2024 о 05 год. 44 хв. в магазині «ZODIAK2» на суму 344 грн.

00 коп.;

- 13.07.2024 о 05 год. 46 хв. в магазині «ABCZODIAK1» на суму

49 грн. 00 коп.;

- 13.07.2024 о 07 год. 03 хв. в магазині «ZODIAK2» на суму 315 грн.

00 коп.;

Враховуючи вищевикладене невідома особа заволоділа грошовими коштами із рахунків потерпілого на загальну суму 11 610 грн. 34 коп.

Від працівників ВКП Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області надійшов рапорт, в якому вказувалось, що грошові кошти із рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілого ОСОБА_5 було надіслано на банківську картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За правилами ст.132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є:відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи із зазначеного, з метою швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, тощо, в органу досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (юридична адреса: АДРЕСА_4 адреса головного офісу АДРЕСА_5 ), а саме банківської картки, яка відкрита в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_4 , у період часу з 11.07.2024 по 31.07.2024.

Разом з цим, отримати вищевказані відомості інакше, як у порядку тимчасового доступу не є можливим в силу положень статті 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також відповідних положень КПК України, що регулюють порядок тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши в сукупності надані суду матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної слідчої дії, а також те, що для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до наведених вище документів, які знаходяться в розпорядженні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість внесеного клопотання та наявність правових підстав для його задоволення.

Відповідно до положень ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи наведене та керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309, 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , яка проводить досудове розслідування кримінального провадження зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0001450 від 17.07.2024, тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (юридична адреса: АДРЕСА_4 адреса головного офісу АДРЕСА_5 ), а саме інформації по банківській картці, яка відкрита в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_4 , у період часу з 11.07.2024 по 31.07.2024, а саме:

- інформацію про рух грошових коштів за номером банківської картки, яка відкрита в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_4 за період часу з 11.07.2024 по 31.07.2024, із зазначенням повних банківських реквізитів одержувачів грошових коштів;

- копії підтверджуючих документів, що до відкриття даної банківської картки в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- місця зняття (місце знаходження банківських терміналів самообслуговування банкоматів АТМ із зазначенням адреси місцезнаходження такого терміналу) грошових коштів за номером банківської картки, яка відкрита в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_4 за період часу з 11.07.2024 по 31.07.2024;

- інформацію про перелік ІР-адрес та гео-локації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу електронного платіжного засобу « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який підключений до банківської картки, яка відкрита в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , за період часу з 11.07.2024 по 31.07.2024, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки за № НОМЕР_4 за період часу з 11.07.2024 по 31.07.2024;

- інформацію про перелік пристроїв (їх ІМЕІ) та абонентських номерів мобільних телефонів та гео-локації місця авторизації на момент входу до особистого кабінету, за допомогою яких здійснювалися входи до особистого кабінету електронного платіжного засобу «Еко-банкonline», який підключений до банківської картки яка відкрита в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 за період часу з 11.07.2024 по 31.07.2024.

- інформацію про наявність відкритих цими особами інших (всіх) рахунків в цьому ж банку з наданням підтверджуючих документів щодо їх наявності, руху коштів по них, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1