Справа № 626/3603/24
Провадження № 1-кс/626/1513/2024
УХВАЛА

14 жовтня 2024 року м.Берестин

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення № 2 СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення № 2 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000969 від 08.10.2024 року за ознаками ч.4 ст.190 КК України, яке погоджено з прокурором Кегичівського відділу Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначено, 08.10.2024 до ВП № 1 Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області надійшло звернення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 07.10.2024 та 08.10.2024 невідома особа, назвавшись працівником банку, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа коштами з його банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі близько 80 000 грн.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, 08.10.2024 внесено до ЄРДР відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України за № 0000969. Попередня правова кваліфікація визначена за ч. 4 ст. 190 КК України.

Для належного проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, органу досудового розслідування необхідна інформація про рух коштів по банківським рахункам потерпілого ОСОБА_5 , яка зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ).

Під час досудового розслідування встановлено, що частина коштів з рахунків потерпілого ОСОБА_5 була переказана на банківську картку № НОМЕР_1 .

Встановлено, що банком-емітентом банківської картки № НОМЕР_1 являється АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ).

У зв`язку з вищевикладеним, для належного проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, органу досудового розслідування також необхідна наступна інформація по банківській картці № НОМЕР_1 , яка зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ):

-про власника банківської картки № НОМЕР_1 ;

-про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 ;

-в разі наявності фото та відео зображення проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківської картки № НОМЕР_1 .

Вказані документи (інформація), які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, а саме обставин, передбачених ч. 1 ст. 91 КПК України, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення слідчим відділення №2 СВ Красноградського РВП досудового розслідування за ст. 190 ч.4 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що пов"язана з використанням банківської картки № НОМЕР_1 .

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення № 2 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати начальнику відділення № 2 слідчого відділу Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому відділення № 2 слідчого відділу Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому відділення № 2 слідчого відділу Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення № 2 слідчого відділу Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , або за їх дорученнями в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області сержанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_27 , тимчасовий доступ до речей та документів, що маються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення в Харківському головному регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ), а саме:

1)інформації про рух коштів по банківським рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН - НОМЕР_2 , із зазначенням дати та часу руху грошових коштів з розшифруванням відправників та отримувачів грошових коштів (їх повні дані, ідентифікаційні номери, назви підприємств, коди ЄДРПОУ, в тому числі реквізити їх банківських карток, рахунків, номери референтів), призначення та суми платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та час здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів, інформації стосовно номерів мобільних телефонів на які підключена послуга SMS інформування, про рух коштів, відомості стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в WEB-банкінг та інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в WEB-банкінгу за 07.10.2024 та 08.10.2024;

2)завірених копій договорів про оформлення (отримання) банківської картки № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

3)інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, повних реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 06.10.2024 по 20.10.2024, в тому числі останнє місце здійснення операції по обготівкокуванню коштів з картки станом на 20.10.2024 з зазначенням дати, часу та місця (точної адреси) проведення відповідної операції;

4)в разі наявності фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 06.10.2024 по 20.10.2024;

5)в разі наявності у власника банківської картки № НОМЕР_1 інших банківських карток (рахунків) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » аналогічну інформацію про рух коштів по даним банківським карткам (рахункам) за вказаний період.

Виконання ухвали доручити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для відділення № 2 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1