Справа № 585/4243/23
Номер провадження 1-кс/585/1234/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:

02 серпня 2024 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що У провадженні слідчого відділу Роменського РВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000768, від 21.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.09.2023 до ЧЧ Роменського РВП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 , про те, що невстановлена особа, в період дії воєнного стану 20.09.2023 року в період часу з 23 год. 03 хв. по 23 год. 09 хв., здійснила крадіжку грошових коштів з належної заявниці банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , двома платежами у сумі 18995,38 гривень, шляхом перерахування їй на банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , після того як заявниця ввела дані своєї банківської картки на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для оформлення доставки товару. Відомості за даним фактом 21.09.2023 року було внесено в ЄРДР за № 0000768 за ознаками кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України. При огляді мобільного телефону потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 20.09.2023 о 23 год. 03 хв. з банківської картки потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , було здійснено операцію по перерахуванню грошових коштів на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , емітовану на ім`я ОСОБА_5 . 15.12.2023 на підставі ухвали слідчого судді Роменського міськрайонного суду Сумської області справа №585/4243/23, номер провадження 1-кс/585/1264/23, було отримано тимчасовий доступ до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , емітованої на ім`я ОСОБА_5 . В ході проведення огляду вилученої інформації було встановлено, що 22.09.2023 з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , після надходження на неї грошових коштів у сумі 9500,00 грн., з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , належної потерпілій ОСОБА_4 , відбулося перерахування грошових коштів потерпілої на іншу банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 . і '/.05.2024 на підставі ухвали слідчого судді Роменського міськрайонного суду Сумської області справа №585/4243/23, номер провадження 1-кс/585/622/24, було отримано тимчасовий доступ до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , емітованої на ім`я ОСОБА_6 . В ході проведення огляду вилученої інформації було встановлено, що 22.09.2023 з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , після надходження на неї грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , емітованої на ім`я ОСОБА_5 , на яку надійшли грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 , відбулося перерахування грошових коштів на іншу банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 . Рух коштів по рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інші дані у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, може підтвердити факт злочинної діяльності, наддасть змогу прослідити рух знятих грошових коштів та встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, здобутих злочинним шляхом. У даному кримінальному провадженні з метою встановлення всіх обставин скоєного кримінального правопорушення виникла необхідність отримання документів, володільцем яких являється АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в яких міститься інформація про те, хто являється розпорядником платіжної банківської картки (кредитної картки) та/або розрахункового рахунку № НОМЕР_5 із зазначенням всіх реквізитів такої банківської платіжної картки та/або рахунку, в тому числі паспортних даних, ідентифікаційного коду розпорядника вказаних вище банківської платіжної картки та/або рахунку, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по картці та/або розрахунковому № НОМЕР_5 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, у вказаних транзакціях зазначити контрагента ( із роз`ясненням, деталізації транзакції, фінансової операції) з метою отримання рахунків отримувача грошових коштів ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку, який є розпорядником банківської платіжної картки та/або рахунку № НОМЕР_5 облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет- банкінг», а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису системи «Інтернет-банкінг», за період з 14 год. 00 хв. 22.09.2023 по теперішній час. Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_7 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю здійснення тимчасового доступу в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів, виготовлення з них копій для залучення до кримінального провадження. Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення, не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у яких може міститься інформація, що має значення для кримінального провадження з метою розкриття злочину.

У судове засідання старший слідчий СВ Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання просив задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розгляд клопотання не з`явився, хоча були повідомлені про час та місце його розгляду.

Відповідно ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000768 від 21.09.2023 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а. с.3).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, шахрайства, неможливо.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити та надати доступ до документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначених в клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 , 170 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Роменського РВП ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_7 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , до паперових та електронних документів, а саме в яких міститься інформація про те, хто являється розпорядником платіжної (кредитної картки) та/або розрахункового рахунку № НОМЕР_8 зазначенням всіх реквізитів такої банківської платіжної картки та/а6о рахунку, в тому числі паспортних даних, ідентифікаційного коду розпорядника вказаних вище банківської платіжної картки та/або рахунку, фінансових телефонів а також відомостей щодо руху коштів по картці та/або розрахунковому № № НОМЕР_8 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, у вказаних транзакциях зазначити контрагента (із роз`ясненням, деталізації транзакції, фінансової операції) з метою отримання рахунків отримувача грошових коштів ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку який є розпорядником банківської платіжної картки та/або рахунку № НОМЕР_8 облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг», а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису системи «Інтернет-банкінг», за період з 14 год. 00 хв. 22.09.2023 по день винесення ухвали суду, з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою- АДРЕСА_4 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1