Справа 688/4983/24
№ 1-кс/688/2226/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

28 жовтня 2024 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0001710 від 09 жовтня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Полонського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 25 червня 2024 року, близько 10:00 год., невідома особа, зателефонувала із телефону НОМЕР_1 до ОСОБА_5 та представившись представником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомив, що його картка заблокована та для розблокування її необхідна назвати номер картки банку та пін ко до неї, що заявник і зробив. Після чого, з карткового рахунку потерпілого НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було списано кошти в сумі 10475 гривень на невідомий рахунок.

09 жовтня 2024 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001710 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування ОСОБА_5 показав, що 23 червня 2024 року, близько 16 години 30 хвилин, він прийшов до банкомату банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться у АДРЕСА_2 , який вбудований у приміщенні колишнього банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де вставивши у банкомат свою пенсійну карту, йому на екрані висвітлилося повідомлення, що його пенсійна картка заблокована, що його це здивувало, та цього ж дня, з метою отримання своїх пенсійних коштів, звернувся до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де у касі йому оператор видала кошти в сумі 4500 грн. Про те що його картка не працює працівників банку він не повідомляв.

Так, 25 червня 2024 року, близько 10:00 год, до нього зателефонувала невідома йому жінка з номера телефону НОМЕР_1 та повідомила, що його пенсійна картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблокована, для її розблокування необхідно його з`єднає з оператором банку. Після цього, вона поклала слухавку та через 10 секунд до нього зателефонував невідомий йому чоловік, з якого саме номера телефона він на даний час сказати не може, представившись оператором банку та повідомив йому перші три цифри його пенсійної картки, що його запевнило в тому, що це дійсно працівник банку і далі він йому сказав, що для розблокування його пенсійної картки необхідно назвати повністю її номер та пін код до картки, що він і зробив. Даний чоловік далі йому повідомив, що його картка розблокована та назвав йому новий пін код до неї і поклав слухавку. Десь через 15 хвилин після розмови з його кредитної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка прив`язана до рахунку НОМЕР_2 , 25 червня 2024 року о 10 годині 16 хвилин, було знято кошти в сумі 600 грн. У подальшому у період часу з 10 години 25 хвилин по 10 годину 26 хвилин, з його кредитної картки було знято кошти в сумі 9875 грн. 5 платежами по 1975 грн на невідомі йому рахунки. Загальна сума завданих йому збитків шахрайськими діями становить 10475 грн. За будь якими посиланнями того дня він не переходив та номера карток не вводив. Потерпілому завдано матеріальної шкоди в загальній сумі 10475 гривень.

В даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , по банківському рахунку НОМЕР_2 , його власника, фактичного місця реєстрації, інформації про рух коштів по картці з 00:05 год. 25 червня 2024 року по 23:30 год. 28 червня 2024 року, фото особи, що знімала кошти через банкомат, та інші види послуг і вказана інформація в сукупності має суттєве значення для встановлення особи злочинця.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задоволити в повному обсязі. Крім того, просили розглянути клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Суд на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд зазначеного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст.160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СВ Шепетівським РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0001710, відомості про яке 09 жовтня 2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації щодо банківському рахунку НОМЕР_2 , має важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки без них неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню, зокрема, те чи дійсно здійснено шахрайство грошових коштів з банківського рахунку, дату, час та місце їх зняття.

Також відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

В частині клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слідчо-оперативній групі - оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , заступнику начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 , відмовити, оскільки згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань та наказу про створення спільної слідчо-оперативної групи по розслідуванню кримінального провадження №0001710, визначено перелік осіб, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку, що вказане клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0001710 від 09 жовтня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,- задовольнити частково.

Надати слідчому спеціальної поліції СВ Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, а саме:

- розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням суми, дати відправника, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників, номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку з 00:05 год 25 червня 2024 року по 23:30 год 28 червня 2024 року;

- документів та відомості щодо власника рахунку НОМЕР_2 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку НОМЕР_2 , фінансових номерів власника зазначеної картки, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступ до рахунків із зазначення номеру IP-адреси, порту, МАС- адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 00:05 год 25 червня 2024 року по 23:30 год 28 червня 2024 року;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах, а також камер відеоспостережень банківських відділень, де відбувалися зняття коштів по вказаному банківському рахунку НОМЕР_2 , з 00:05 год 25 червня 2024 року по 23:30 год 28 червня 2024 року.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала є чинною протягом двох місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК