Справа № 214/6072/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2024 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Кривому Розі винесене в кримінальному провадженні № 0000809 слідчим СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , і погоджене прокурором ОСОБА_4 , клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з даним клопотанням, в якому просить: надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації, що містять відомості про вхідні, вихідні дзвінки, в тому числі нульової тривалості, переадресацію, SMS, MMS повідомлення, з`єднання GPRS, з`єднання з мережею «Internet», з вказанням ІР-адреси вузла з`єднання, USSD запити, а також наявну інформацію, в тому числі інформацію щодо стану рахунку абонента, IMSI терміналу та ретрансляційних антен, інформацію про їх співрозмовників з зазначенням номерів IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили їх співрозмовники, за номером абоненту: НОМЕР_1 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), у період часу з 01.06.2024 року по строк дії ухвали, на електронному носії.

В обґрунтування клопотання зазначено наступне. У провадженні СВ ВП № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000809, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 червня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 розмістила на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошення про продаж свого майна. Після цього, 21.06.2024 невідома особа виявила бажання придбати вказану річ, про що домовилась із продавцем та надіслала їй через месенджер "Вайбер" з мобільного телефону НОМЕР_1 нібито посилання для верифікації карти на оформлення покупки. ОСОБА_5 , вважаючи посилання справжнім, перейшла по ньому і потрапила в чат, де за вказівками підвищувала кредитні ліміти, передавала коди з смс повідомлення, передавала конфіденційні відомості щодо своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_2 , що дозволило невідомій особі заволодіти вказаними відомостями та грошовими коштами потерпілої з банківського рахунку НОМЕР_3 на загальну суму 7400 гривень.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка пояснила наступне, 21.06.2024 року приблизно о 09:30 годині, вона виставила оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо продажу свого велосипеду з акумулятором, в оголошенні була зазначена ціна, а саме 5000 гривень.

21.06.2024 року приблизно о 10:40 вона знаходилась в себе вдома, за адресою: АДРЕСА_2 , їй у соціальній мережі «Вайбер», написала невідома жінка на ім`я ОСОБА_6 , м.н. НОМЕР_4 , про те, що хоче придбати через « ІНФОРМАЦІЯ_3 », її велосипед, та оформити « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого, ОСОБА_6 повідомила, що вже оформила та сплатила замовлення, та надіслала посилання « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для того, щоб потерпіла підтвердила отримання коштів на свій рахунок. Так як, вона раніше з цим не стикалась, вона перейшла за посиланням та виконала всі дії, які їй було запропоновано, а саме: вона ввела номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , строк до якої діє картка та CVV код. Потім на сайті з`явився чат з оператором на ім`я ОСОБА_7 , який повідомив, що для того щоб отримати кошти за сплачений товар їй потрібно зробити переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_6 на суму 3700 гривень, які після підтвердження повинні були повернутись потерпілій. Після чого, вона зайшла до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та зробила переказ спочатку своїх грошових коштів зі своєї кредитної картки № НОМЕР_7 на свою картку для виплат № НОМЕР_5 , так як на картці для виплат не було зазначеної суми. Після чого, вона зробила переказ грошових коштів на картку № НОМЕР_6 на суму 3700 гривень, та повідомила про це оператора ОСОБА_7 , на що він відповів, що сталася помилка і потрібно повторити дану операцію, тільки зробити переказ грошових коштів вже на іншу банкувську картку № НОМЕР_8 . Після чого, вона знову увійшла до свого мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та зробила переказ грошових коштів зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 на банківську карту, яку надіслав ОСОБА_7 , а саме № НОМЕР_8 на суму 3700 гривень. Після чого вона повернулася на сайт, де був чат з оператором ОСОБА_7 , та виявила, що листування з оператором вже не було, всі повідомлення були видалені. Після чого вона зайшла у «Вайбер» в переписку з ОСОБА_6 , в якій написала, що вони шахраї, проте їй ніхто не відповів. Потім потерпіла намагалася зателефонувати ОСОБА_6 , проте виклик не проходив.

Після чого, вона пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де їй заблокували та перевипустили її банківські картки, та надали квитанції, щодо переказів її грошових коштів, по її банківській картці № НОМЕР_5 .

Встановлено, що для здійснення шахрайських дій невстановлена особа могла використовувати абонентський номер НОМЕР_1 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом (або можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів для речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю).

Відомості про вхідні, вихідні дзвінки, в тому числі нульової тривалості, переадресацію, SMS, MMS повідомлення, з`єднання GPRS, з`єднання з мережою «Internet», з вказанням ІР-адреси вузла з`єднання, USSD запити, а також наявну інформацію, в тому числі інформацію щодо стану рахунку абонента, IMSI терміналу та ретрансляційних антен, інформацію про їх співрозмовників з зазначенням номерів IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили їх співрозмовники, за номером абоненту: НОМЕР_1 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), у період часу з 01.06.2024 року по строк дії ухвали, на електронному носії, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вказані відомості самі по собі, а також в своїй сукупності з іншими речами та документами, що містяться у цьому кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, зокрема щодо встановлення факту причетності користувачів даних абонентських номерів до вчинення кримінального правопорушення.

Вказані відомості можуть підтвердити факт перебування конкретних осіб у місці та під час вчинення кримінального правопорушення, тобто бути використані, як доказ у цьому кримінальному провадженні. Іншим засобом їх отримати та використати як доказ здійснення дзвінків, направлення СМС тобто відомостей про перебування конкретних осіб, неможливо в зв`язку із тим, що вказані відомості знаходяться виключно у операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та не можуть бути отримані у будь-яких інших осіб.

Приймаючи до уваги, що встановити особу правопорушника та довести її причетність до скоєння даного злочину неможливо без отримання інформації у оператора мобільного зв`язку

Слідчий у судове засідання не з`явилась, разом з клопотанням подала до суду заяву в якій просить, провести розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає повному задоволенню. При цьому суд виходить з наступного.

Згідно ст. 162 ч.1 п.7 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно ст. 163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні встановлено, що крім обставин, передбачених частиною 5 ст.163 КПК України, старшим слідчим в своєму клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що містять інформацію про вхідні, вихідні дзвінки, в тому числі нульової тривалості, переадресацію, SMS, MMS повідомлення, з`єднання GPRS, з`єднання з мережею «Internet», з вказанням ІР-адреси вузла з`єднання, USSD запити, а також наявну інформацію, в тому числі інформацію щодо стану рахунку абонента, IMSI терміналу та ретрансляційних антен, інформацію про їх співрозмовників з зазначенням номерів IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили їх співрозмовники, за номером абоненту: НОМЕР_1 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), у період часу з 01.06.2024 року по строк дії ухвали, на електронному носії., та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зазначені дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, суд вважає, що маються підстави для надання тимчасового доступу, а саме ознайомлення та вилучення інформації, яка знаходиться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити та дозволити членам слідчо-оперативної групи в даному кримінальному провадженні слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , слідчому СВ відділення поліції №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , слідчому СВ відділення поліції №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , слідчому СВ відділення поліції №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 , слідчому СВ відділення поліції №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_28 , слідчому СВ відділення поліції №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_29 , слідчому СВ відділення поліції №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_30 , слідчому СВ відділення поліції №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_31 , слідчому СВ відділення поліції №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_32 , слідчому СВ відділення поліції №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_33 , доступ до документів з можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

інформації, що містять відомості про вхідні, вихідні дзвінки, в тому числі нульової тривалості, переадресацію, SMS, MMS повідомлення, з`єднання GPRS, з`єднання з мережею «Internet», з вказанням ІР-адреси вузла з`єднання, USSD запити, а також наявну інформацію, в тому числі інформацію щодо стану рахунку абонента, IMSI терміналу та ретрансляційних антен, інформацію про їх співрозмовників з зазначенням номерів IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили їх співрозмовники, за номером абоненту: НОМЕР_1 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), у період часу з 01.06.2024 року по строк дії ухвали, на електронному носії..

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1