Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 листопада 2024 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 000815 від 08.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідча СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.201-2 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 000815 від 08.04.2024.

Досудове розслідування розпочато за матеріалами УСР в м. Києві ДСР НП Вказане кримінальне провадження розпочато на підставі інформації управління стратегічних розслідувань в місті Києві Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснюється Подільською окружною прокуратурою міста Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у середині березня 2024 року у громадянина України ОСОБА_5 з`явилась необхідність в купівлі автомобіля. В ході пошуку транспортних засобів на інтернет-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 підібрав декілька варіантів автомобілів, а саме марки «Nissan X-Trail» та «Chevrolet Captiva», які були з іноземною реєстрацією та низькою ціною відносно ринкової вартості аналогічних пропозицій. У подальшому в квітні 2024 року з метою огляду обраних варіантів автомобілей, ОСОБА_5 зустрівся з чоловіком на ім`я ОСОБА_6 , в ході спілкування з яким зрозумів, що ціни на вказані пропозиції нижче середньо ринкових у зв`язку з тим, що ці автомобілі завезені з-за кордону в якості гуманітарної допомоги для Збройних сил України.

Відповідно до інформації управління стратегічних розслідувань в місті Києві Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень ймовірно причетні посадові особи БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які організували ввезення на територію України з-за кордону транспортних засобів в якості гуманітарної допомоги з метою подальшого продажу та отримання прибутку.

Так, протягом 2023-2024 років БЛАГОДІЙНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) здійснено державну реєстрацію в органах МВС України транспортних засобів, частина з яких ймовірно була продана приватним особам та на даний час використовуються не за призначенням з метою отримання прибутку, а саме:

ОСОБА_7 804506.02.2024VOLVO V50НОМЕР_6
НОМЕР_9ТСЦ 804517.11.2023BMW X3НОМЕР_8
НОМЕР_12ТСЦ 804523.06.2023VOLKSWAGEN TRANSPORTERНОМЕР_11
НОМЕР_16ТСЦ 804315.09.2023OPEL VECTRAНОМЕР_15
НОМЕР_20ТСЦ 804325.10.2022VOLKSWAGEN PASSATНОМЕР_19
НОМЕР_24ТСЦ 804111.01.2024SUBARU FORESTERНОМЕР_23
НОМЕР_28ТСЦ 804110.01.2024KIA SPORTAGEНОМЕР_26
НОМЕР_29ТСЦ 804126.12.2023BMW X3НОМЕР_27

Вказані документи мають суттєве значення для досудового розслідування, оскільки вони необхідні для ідентифікації осіб, причетних до цього кримінального правопорушення, встановлення інших осіб, причетних до вчинення злочину, та обсягу вини кожної з них, тощо. Таким чином, зазначені відомості використовуватимуться як докази вчинення кримінального правопорушення під час досудового розслідування та, у подальшому, судового розгляду кримінального провадження в суді.

Тимчасовий доступ до зазначених документів необхідно провести у ІНФОРМАЦІЯ_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 , який є володільцем документів, що стосуються реєстрації вищевказаних транспортних засобів, які необхідні для встановлення обставин, що досліджуються під час проведення досудового розслідування.

До суду надійшла заява слідчої СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про розгляд клопотання без її участі, в якій слідча підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, а саме - представник ІНФОРМАЦІЯ_6 про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неприбуття суд не повідомив.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання у зв`язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

З урахуванням вищезазначених положень КПК України, суд приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання, оскільки в клопотанні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_5 самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 159 - 166, 246 - 265, 309 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 000815 від 08.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам у кримінальному провадженні № 000815 від 08.04.2024 - прокурорам Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , а також слідчим у вказаному кримінальному провадженні - слідчим Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення (виїмки) їх належним чином засвідчених паперових копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 , стосовно автомобілів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ДНЗ НОМЕР_7 ; BMW X3, НОМЕР_8 , ДНЗ НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , ДНЗ НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , ДНЗ НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , ДНЗ НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , ДНЗ НОМЕР_28; BMW X3, НОМЕР_27 , ДНЗ НОМЕР_29, а саме: копії установчих документів (рішення про утворення юридичної особи, засновницький договір, статут, положення, установчий акт, установчий договір тощо), довідки (або інший відповідний документ), форма якої визначається Міноборони, з відміткою військового комісара про зняття з обліку (якщо попередній власник - юридична особа) та постановку на облік (якщо майбутній власник - юридична особа) транспортного засобу на військовий облік, копії наказів про призначення відповідальної особи/довіреність відповідальній особі на отримання відповідної послуги, виписки платника податків та свідоцтво ЄДРПОУ, квитанції про сплату збору на обов`язкове державне пенсійне страхування (у разі реєстрації нового легкового автомобіля, документи, що посвідчують відповідальну особу (паспорт), документи, що підтверджує правомірність придбання, отримання, ввезення, митного оформлення транспортного засобу.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_19