КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/2085/2024 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
Єдиний унікальний номер справи: 761/552/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2024 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого суддіОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

розглядаючи у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника ОСОБА_6 , який діє в інтересах ТОВ «ПАНДА»та власника майна ОСОБА_7 , на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 06 лютого 2024 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою частково задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 про накладення арешту на майно, яке 27 грудня 2023 року було вилучено під час проведення обшуку в офісних приміщеннях ТОВ «Панда», розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером :01:022:0003 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

1) грошові кошти у сумі 2142270 гривень, зокрема:

- купюри номіналом 1000 (тисяча) гривень, у кількості - 2128 купюр;

- купюру номіналом 500 (п`ятсот) гривень, у кількості - 1 купюра;

- купюри номіналом 200 (двісті) гривень, у кількості - 10 купюр;

- купюри номіналом 100 (сто) гривень, у кількості - 12 купюр;

- купюри номіналом 50 (п`ятдесят) гривень, у кількості - 134 купюри;

- купюри номіналом 20 (двадцять) гривень, у кількості - 182 купюри;

- купюру номіналом 10 (десять) гривень, у кількості - 1 купюра;

- купюри номіналом 5 (п`ять) гривень, у кількості - 43 купюри;

- купюру номіналом 2 (дві) гривні, у кількості - 1 купюра;

- купюри номіналом 1 (одна) гривня, у кількості - 3 купюри;

2) документи, виявлені в бухгалтерії, а саме:

· документи по взаємовідносинам з ТОВ «Оптіма Сейлінг»:

- договір № 04/07-2 від 04.07.2019 між ТОВ «Панда» та ТОВ «Оптіма Сейлінг», на 1 арк.;

- картку кількісного сумарного обліку між ТОВ «Панда» та ТОВ «Оптіма Сейлінг» за 2019 рік, на 2 арк.;

- видаткові накладні між ТОВ «Панда» та ТОВ «Оптіма Сейлінг» за період 2019 року, на 72 арк.;

- податкові накладні між ТОВ «Панда» та ТОВ «Оптіма Сейлінг», з квитанціями, всього на 48 арк.;

- виписку по банківському рахунку ТОВ «Панда» щодо перерахування коштів між ТОВ «Панда» та ТОВ «Оптіма Сейлінг», на 49 арк.;

- перепустки на вивіз вантажу між ТОВ «Панда» та ТОВ «Оптіма Сейлінг», всього на 48 арк.;

- копії та оригінали інструкцій на відвантаження товару між ТОВ «Панда» і ТОВ «Оптіма Сейлінг», всього на 48 арк.;

· документи по взаємовідносинам зТОВ «Майнкар»:

- договір № 08/01-7 від 08.01.2019 між ТОВ «Панда» та ТОВ «Майнкар», на 2 арк.;

- картку кількісного сумарного обліку між ТОВ «Панда» та ТОВ «Майнкар» за 2019 рік, на 2 арк.;

- видаткові накладні між ТОВ «Панда» та ТОВ «Майнкар» за період 2019 року, на 57 арк.;

- податкові накладні між ТОВ «Панда» та ТОВ «Майнкар», з квитанціями, всього на 36 арк.;

- виписку по банківському рахунку ТОВ «Панда» щодо перерахування коштів між ТОВ «Панда» та ТОВ «Майнкар», на 24 арк.;

- перепустки на вивіз вантажу між ТОВ «Панда» та ТОВ «Майнкар», всього на 12 арк.;

- оригінали інструкцій на відвантаження товару між ТОВ «Панда» та ТОВ «Майнкар», всього на 41 арк.;

· документи по взаємовідносинам з ТОВ «Зернотрейд-Центр»:

- договір № 26/04-1 від 26.04.2019 між ТОВ «Панда» та ТОВ «Зернотрейд-Центр», на 2 арк.;

- картку кількісного сумарного обліку між ТОВ «Панда» та ТОВ «Зернотрейд-Центр» за 2019 - 2020 роки, на 3 арк.;

- видаткові накладні між ТОВ «Панда» та ТОВ «Зернотрейд-Центр» за період 2019 - 2020 років, на 31 арк.;

- податкові накладні між ТОВ «Панда» та ТОВ «Зернотрейд-Центр», з квитанціями, всього на 42 арк.;

- виписку по банківському рахунку ТОВ «Панда» щодо перерахування коштів між ТОВ «Панда» та ТОВ «Зернотрейд-Центр», на 47 арк.;

- перепустки на вивіз вантажу між ТОВ «Панда» та ТОВ «Зернотрейд-Центр», всього на 31 арк.;

- копії та оригінали інструкцій на відвантаження товару між ТОВ «Панда» і ТОВ «Зернотрейд-Центр», всього на 64 арк.;

- рахунки фактури з реквізитами ТОВ «Панда» та ТОВ «Зернотрейд-Центр», на 9 арк.;

· документи по взаємовідносинам з ТОВ «Діонік»:

- договір № 21/11-2 від 21.11.2018 між ТОВ «Панда» та ТОВ «Діонік», на 2 арк.;

- картку кількісного сумарного обліку між ТОВ «Панда» та ТОВ «Діонік» за 2019 рік, на 1 арк.;

- накладні між ТОВ «Панда» та ТОВ «Діонік» за період 2019 року, на 2 арк.;

- податкові накладні між ТОВ «Панда» та ТОВ «Діонік», з квитанціями, всього на 2 арк.;

- виписку по банківському рахунку ТОВ «Панда» щодо перерахування коштів між ТОВ «Панда» та ТОВ «Діонік», на 2 арк.;

- копії інструкцій на відвантаження товару між ТОВ «Панда» та ТОВ «Діонік», всього на 3 арк.;

- рахунки-фактури з реквізитами ТОВ «Панда» та ТОВ «Діонік», на 1 арк.;

· документи по взаємовідносинам з ТОВ «Анстарес»:

- договір № 24/07-7 від 24.07.2019 між ТОВ «Панда» та ТОВ «Анстарес», на 2 арк.;

- картку кількісного сумарного обліку між ТОВ «Панда» та ТОВ «Анстарес» за 2019 рік, на 1 арк.;

- накладні між ТОВ «Панда» та ТОВ «Анстарес» за період 2019 року, на 7 арк.;

- податкові накладні між ТОВ «Панда» та ТОВ «Анстарес», з квитанціями, всього на 6 арк.;

- виписку по банківському рахунку ТОВ «Панда» щодо перерахування коштів між ТОВ «Панда» та ТОВ «Анстарес», на 8 арк.;

- оригінали інструкцій на відвантаження товару між ТОВ «Панда» та ТОВ «ВП «Нігма», всього на 9 арк.;

· документи по взаємовідносинам з ТОВ «Інтерблек»:

- договір № 06/11-1 від 06.11.2018 між ТОВ «Панда» та ТОВ «Інтерблек», на 1 арк.;

- картку кількісного сумарного обліку між ТОВ «Панда» та ТОВ «Інтерблек» за 2019 рік, на 1 арк.;

- накладні між ТОВ «Панда» та ТОВ «Інтерблек» за період 2019 року, на 2 арк.;

- податкові накладні між ТОВ «Панда» та ТОВ «Інтерблек», з квитанціями, всього на 4 арк.;

- виписку по банківському рахунку ТОВ «Панда» щодо перерахування коштів між ТОВ «Панда» та ТОВ «Інтерблек», на 5 арк.;

- копії та оригінали інструкцій на відвантаження товару між ТОВ «Панда» і ТОВ «Інтерблек», всього на 4 арк.;

· документи по взаємовідносинам з ТОВ «Інком-Торг»:

- договір № 13/02-4 від 13.02.2019 між ТОВ «Панда» та ТОВ «Інком-Торг»,на 2 арк.;

- картку кількісного сумарного обліку між ТОВ «Панда» та ТОВ «Інком-Торг» за 2019 рік, на 1 арк.;

- видаткові накладні між ТОВ «Панда» та ТОВ «Інком-Торг» за період 2019 року, на 3 арк.;

- податкові накладні між ТОВ «Панда» та ТОВ «Інком-Торг», з квитанціями, всього на 3 арк.;

- виписку по банківському рахунку ТОВ «Панда» щодо перерахування коштів між ТОВ «Панда» та ТОВ «Інком-Торг», на 3 арк.;

- перепустки на вивіз вантажу між ТОВ «Панда» та «Інком-Торг», всього на 4 арк.;

- копії та оригінали інструкцій на відвантаження товару між ТОВ «Панда» та ТОВ «Інком-Торг», всього на 7 арк.;

· документи по взаємовідносинам з ТОВ «Спутнік-НК»:

-договір № 11/06-1 від 11.06.2018 між ТОВ «Панда» та ТОВ «Спутнік-НК», на 1 арк.;

- картку кількісного сумарного обліку між ТОВ «Панда» та ТОВ «Спутнік-НК» за 2019 рік, на 1 арк.;

- накладні між ТОВ «Панда» та ТОВ «Спутнік-НК» за період 2019 року, на 1 арк.;

- податкові накладні між ТОВ «Панда» та ТОВ «Спутнік-НК», з квитанціями, всього на 2 арк.;

- виписку по банківському рахунку ТОВ «Панда» щодо перерахування коштів між ТОВ «Панда» та ТОВ «Спутнік-НК», на 2 арк.;

- копії інструкції на відвантаження товару між ТОВ «Панда» та ТОВ «Спутнік-НК», всього на 1 арк.;

· документи по взаємовідносинам з ТОВ «Мит Торг»:

- договір № 02/07-1 від 02.07.2019 між ТОВ «Панда» та ТОВ «Мит Торг», на 1 арк.;

- картку кількісного сумарного обліку між ТОВ «Панда» та ТОВ «Мит Торг» за 2019 рік, на 1 арк.;

- видаткові накладні між ТОВ «Панда» та ТОВ «Мит Торг» за період 2019 року, на 5 арк.;

- податкові накладні між ТОВ «Панда» та ТОВ «Мит Торг», з квитанціями, всього на 4 арк.;

- виписку по банківському рахунку ТОВ «Панда» щодо перерахування коштів між ТОВ «Панда» та ТОВ «Мит Торг», на 2 арк.;

- перепустки на вивіз вантажу між ТОВ «Панда» та ТОВ «Мит Торг», всього на 3 арк.;

- копії та оригінали інструкцій на відвантаження товару між ТОВ «Панда» та ТОВ «Мит Торг», всього на 10 арк.;

· документи по взаємовідносинам з ТОВ «Ітака Трейд»:

- договір № 11/01-2 від 11.01.2021 між ТОВ «Панда» та ТОВ «Ітака Трейд», на 1 арк.;

- картку кількісного сумарного обліку між ТОВ «Панда» та ТОВ «Ітака Трейд» за 2021 рік, на 2 арк.;

- видаткові накладні між ТОВ «Панда» та ТОВ «Ітака Трейд» за період 2021 року, на 49 арк.;

- податкові накладні між ТОВ «Панда» та ТОВ «Ітака Трейд», з квитанціями, всього на 22 арк.;

- виписку по банківському рахунку ТОВ «Панда» щодо перерахування коштів між ТОВ «Панда» та ТОВ «Ітака Трейд», на 34 арк.;

- перепустки на вивіз вантажу між ТОВ «Панда» та ТОВ «Ітака Трейд», всього на 41 арк.;

- копії та оригінали інструкцій на відвантаження товару між ТОВ «Панда» і ТОВ «Ітака Трейд», всього на 89 арк.;

- копії товарно-транспортних накладних, на 2 арк.;

- рахунки-фактури з реквізитами ТОВ «Панда» та ТОВ «Ітака Трейд», у кількості 5 шт., на 3 арк., та накладено арешт на майно, яке 27 грудня 2023 року було вилучено під час проведення обшуку в офісних приміщеннях ТОВ «Панда», розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером :01:022:0003 за адресою: Черкаська область, Корсунь-Шевченківський район, с. Селище, вул. Заводська, 3, а саме на грошові кошти у сумі 2142270 гривень, зокрема, на:

- купюри номіналом 1000 (тисяча) гривень, у кількості - 2128 купюр;

- купюру номіналом 500 (п`ятсот) гривень, у кількості - 1 купюра;

- купюри номіналом 200 (двісті) гривень, у кількості - 10 купюр;

- купюри номіналом 100 (сто) гривень, у кількості - 12 купюр;

- купюри номіналом 50 (п`ятдесят) гривень, у кількості - 134 купюри;

- купюри номіналом 20 (двадцять) гривень, у кількості - 182 купюри;

- купюру номіналом 10 (десять) гривень, у кількості - 1 купюра;

- купюри номіналом 5 (п`ять) гривень, у кількості - 43 купюри;

- купюру номіналом 2 (дві) гривні, у кількості - 1 купюра;

- купюри номіналом 1 (одна) гривня, у кількості - 3 купюри, а в задоволенні іншої частини клопотання - відмовлено.

Не погоджуючись з таким рішенням, представник ОСОБА_6 , який діє в інтересах ТОВ «ПАНДА»та власника майна ОСОБА_7 , подав апеляційну скаргу, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді необґрунтованою, просить її скасувати в частині накладення арешту на майно, яке 27 грудня 2023 року було вилучено під час проведення обшуку в офісних приміщеннях ТОВ «Панда», розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером :01:022:0003 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на грошові кошти у сумі 2142270 гривень, та постановити нову ухвалу, якою повністю відмовити у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна.

28 березня 2024 року до Київського апеляційного суду від представника ОСОБА_6 , який діє в інтересах ТОВ «ПАНДА» та власника майна ОСОБА_7 , надійшла заява про відмову від поданої ним апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 06 лютого 2024 року.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, колегія суддів приходить до висновку про можливість прийняти відмову представника ОСОБА_6 , який діє в інтересах ТОВ «ПАНДА»та власника майна ОСОБА_7 , від поданої ним апеляційної скарги і закрити апеляційне провадження за апеляційною скаргою останнього на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 06 лютого 2024 року.

Такий висновок випливає з положень ст. 403 КПК України, відповідно до якої особа, яка подала апеляційну скаргу, має право відмовитися від неї до закінчення апеляційного розгляду і, якщо ухвала суду першої інстанції не була оскаржена іншими особами, то суд апеляційної інстанції своєю ухвалою закриває апеляційне провадження.

Керуючись ст. ст. 403, 405, 422 КПК України, колегія суддів -

ПОСТАНОВИЛА:

Закрити апеляційне провадження за апеляційною скаргою представника ОСОБА_6 , який діє в інтересах ТОВ «ПАНДА» та власника майна ОСОБА_7 , на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 06 лютого 2024 року, якою частково задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 та накладено арешт на майно, яке 27 грудня 2023 року було вилучено під час проведення обшуку в офісних приміщеннях ТОВ «Панда», розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером :01:022:0003 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на грошові кошти у сумі 2142270 гривень, зокрема, на:

- купюри номіналом 1000 (тисяча) гривень, у кількості - 2128 купюр;

- купюру номіналом 500 (п`ятсот) гривень, у кількості - 1 купюра;

- купюри номіналом 200 (двісті) гривень, у кількості - 10 купюр;

- купюри номіналом 100 (сто) гривень, у кількості - 12 купюр;

- купюри номіналом 50 (п`ятдесят) гривень, у кількості - 134 купюри;

- купюри номіналом 20 (двадцять) гривень, у кількості - 182 купюри;

- купюру номіналом 10 (десять) гривень, у кількості - 1 купюра;

- купюри номіналом 5 (п`ять) гривень, у кількості - 43 купюри;

- купюру номіналом 2 (дві) гривні, у кількості - 1 купюра;

- купюри номіналом 1 (одна) гривня, у кількості - 3 купюри, - у зв`язку з відмовою представника ОСОБА_6 від апеляційної скарги, поданої ним в інтересах ТОВ «ПАНДА»та власника майна ОСОБА_7 .

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_________________ ____________________ ____________________

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4