Справа № 484/5917/24
Провадження № 1-кс/484/964/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 21.10.2024 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши заявлене в кримінальному провадженні № 0000277 клопотання дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернулася до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що 08.10.2024 до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_3 , про те, що невідома особа, шляхом обману, заволоділа грошовим коштами потерпілої у сумі 6630 гривень, які останні перевела на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 зі своєї банківської картки НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за № 0000277 від 09.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході допиту потерпілої ОСОБА_3 встановлено, що 01.10.2024 ОСОБА_3 знайшла в соціальній мережі «Інстаграм» акаунт ОСОБА_4 , на якому розповідають як можна заробити грошові кошти шляхом обміну валют з гривень в долари США та навпаки. Потерпілу зацікавив даний під заробіток тому вона почала листування з дівчиною на ім`я ОСОБА_5 з даного приводу, яка вела дану сторінку в «Інстаграмі». Так, ОСОБА_5 пояснила, що для того щоб заробити грошові кошти необхідно внести певну суму, на якій в подальшому потерпіла заробить грошові кошти. ОСОБА_3 скинула грошові кошти на картку НОМЕР_1 та чекала, коли зможе заробити, проте як повідомила ОСОБА_5 , потерпіла не заробила так як неправильно вибрала налаштування на сайті Minttrade, де загалом і відбувався заробіток. ОСОБА_5 запропонувала зробити ще один переказ сумою 4822 гривень на ту ж саму картку та повідомила, що в цей раз вона все зробить сама та гарантовано потерпіла заробить грошові кошти. Проте, грошові кошти ОСОБА_3 знову не отримала, ОСОБА_5 знову повідомила, що потерпіла неправильно щось вказала. Через деякий час вона перестала відповідати на повідомлення та заблокувала потерпілу. Після даних дій ОСОБА_3 зрозуміла, що це шахраї та вирішила звернутися до поліції. Грошові кошти ОСОБА_3 відправляла зі своєї банківської картки НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ). Загальна сума збитку 6630 гривень.

У зв`язку з цим, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківського рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оскільки інформація про рух коштів по даному рахунку та інші документи, які містяться в банківській справі, можуть містити відомості, що мають виключене значення для подальшого досудового розслідування та встановлення фактичних даних, які можуть бути використані як докази. Значення даної інформації полягає у тому, що у ній можуть містяться дані щодо особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч.2 ст. 159 КІІК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Іншими способами, крім тимчасового доступу до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести вказані вище обставини.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних га фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Дізнавач вказує, що беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять інформацію про банківський рахунок/картки НОМЕР_3 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та операції, які були проведені з зазначеного банківського рахунку в період з 30.09.2024 по 03.10.2024 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншими способами довести вказані обставини неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківського рахунку/карткиUA0379601 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок у період з 30.09.2024 по 03.10.2024, з роздруківкою фотографій та з зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 , інформації про рух грошових коштів по карткі/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дізнавач та прокурор в судове засідання не надали заяви з проханням розглянути клопотання у їх відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався з метою збережен-ня інформації, яка міститься в клопотанні.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального прова-дження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального прова-дження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і до-кументів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального прова-дження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати слідчий, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні дізнавача.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 та дізнавачу сектору Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого проведення тимчасового доступу у приміщенні Миколаївського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про утримувача картки/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

- копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної картки/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаної картки в період з 30.09.2024 по 03.10.2024 року по кінцевий термін ухвали з зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції;

- інформації про рух грошових коштів в період часу з 30.09.2024 по 03.10.2024 по картці/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Доступ слід надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального прова-дження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право по-становити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: