СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5123/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2024 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000983 від 30.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000983 від 30.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000983 від 30.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що до 24.03.2021 року до слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві надійшла ухвала Святошинського районного суду міста Києва, 1-кс/759/1837/21, ун. №759/5279/21 щодо внесення відомостей до ЄРДР по заяві про вчинення кримінального правопорушення яка була зареєстрована в журналі єдиного обліку за №15567.

Допитаний представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ОСОБА_4 повідомив, що, Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 згідно з інформацією з ЄДРЮО здійснює господарську діяльність за КВЕД 69.10 «Діяльність у сфері права».

У 2020 році, приблизно в середині листопада 2020 з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 зв`язався громадянин ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 який запропонував свої послуги у виді посередництва та пошуку компанії для виконання замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У невстановлений час але не пізніше 01 грудня 2020 року при особистій зустрічі з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 запропонував та надав ОСОБА_5 єдину компанію яка могла надати послуги в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в особі директора ОСОБА_7 згідно з інформацією з ЄДРЮО здійснює господарську діяльність за КВЕД 69.10 «Діяльність у сфері права».

Отримавши рекомендації та усні гарантії від ОСОБА_6 щодо виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » своїх зобов`язань, ОСОБА_5 погодилась на вищевказану пропозицію.

01 грудня 2020 року між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Виконавець) в особі директора ОСОБА_8 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Замовник) в особі директора ОСОБА_5 , укладено Договір про надання юридичних та маркетингових послуг №57 (надалі - Договір).

Відповідно до п.2.1. Договору послуги надаються Виконавцем Замовнику шляхом: усного та письмового консультування, складання проектів необхідних процесуальних документів, надання консультацій, звітів, проведення аналізу.

Відповідно до п.2.2. Договору строк надання послуг було визначено з моменту підписання договору, тобто з 01 грудня 2020 р., по 01 березня 2021 року включно.

Відповідно до п.4.1. Договору за надані послуги Замовник виплачує Виконавцеві плату в розмірі 1 770 000 грн. (один мільйон сімсот сімдесят тисяч гривень 00 копійок).

Відповідно до п.5.1. Договору Замовник здійснює 100% передплату замовленню за цим Договором одноразово в безготівковій формі платіжним дорученням на поточний рахунок Виконавця.

08 грудня 2020 року Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно рахунку на оплату № 217 від 08 грудня 2020 року було здійснено оплату послуг за договором №57 від 01.12.2020 на суму 1 770 000 грн. (один мільйон сімсот сімдесят тисяч гривень 00 копійок) на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 .

Після оплати вищевказаного договору зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » жодних дій за договором виконано не було, на телефонні дзвінки ні ОСОБА_6 , ні ОСОБА_9 та жодні працівники не відповідали.

Під час виїзду за юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: АДРЕСА_1 було виявлено, що фактично дане підприємство не знаходиться за цією адресою, та ніхто не знає про існування такого підприємства.

Таким чином , згідно злочинного плану ОСОБА_6 , за попередньою змовою з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 отримали можливість розпоряджатись грошовими коштами, які на праві приватної власності належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 1 770 000 грн. (один мільйон сімсот сімдесят тисяч гривень 00 копійок)

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені в клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п.10 ч. 1 ст.309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні Акціонерне Товариство КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 отримання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , який зареєстрований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , в період часу з 01.12.2020 по 02.07.2023 року, - не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст.42 Конституції України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, а саме до руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , який зареєстрований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , в період часу з 01.12.2020 по 02.07.2023 року - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Встановлено, що під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснює Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та у службових осіб якого знаходяться вищезазначені речі та документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, отже виникла необхідність у розкритті банківської таємниці.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки слідчим доведено можливість використання, як доказів речей які будуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 160-166, 245, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000983 від 30.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл с лідчим у кримінальному провадженні за № 0000983 від 30.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого сч.3 ст.190 КК України - слідчому Святошинського УП ГУ НП у м. Києві Києві ОСОБА_3 , слідчому Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_11 , та іншим слідчим з групи слідчих, на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- розкрити банківську таємницю стосовно клієнта банківського рахунку за номером НОМЕР_3 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують кому належать вказана банківська картки, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні; з розкриттям номеру банківських рахунків;

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів в період з01.12.2020 по 02.07.2024 по банківському раїунку №НОМЕР_3 відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, повною інформацією карткових рахунків, на які були перераховані грошові кошти.

Строк дії ухвали два місяці, тобто - до 24.09.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1