Справа № 288/2420/24
Провадження № 1-кс/288/272/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2024 року . селище Попільня

Слідчий суддя Попільнянського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Попільня Житомирської області внесене до ЄРДР в кримінальному провадженні за № 0000011 від 07.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Попільнянського відділу Коростишівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_3 , клопотання начальника сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Начальник сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

На обґрунтування клопотання начальник сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області зазначає, що у провадженні сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 від 07.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.02.2024 року о 15 годині 48 хвилин, до чергової частини Відділення поліції № 2 (смт. Попільня) Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , українець, гр. України, працює у дитячому садочку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на посаді слюсаря, про те, що 06.02.2024 року близько 09:30 години невідома особа під приводом продажу автомобіля, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 22800 гривень.

Проведеною перевіркою було встановлено те, що заявник ОСОБА_5 знайшов оголошення з приводу продажі автомобіля марки Volkswagen Jetta на польській реєстрації в мережі інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В оголошенні був вказаний номер телефону продавця, мобільного оператора «ПрАТ» ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_1 . 03.02.2024 року заявник зателефонував за вказаним номером телефону у оголошенні до продавця, який представився ОСОБА_6 та повідомив заявнику, що займається продажем та пригоном автомобілів із закордону та ціна автомобіля разом з послугою пригону становитиме 3000 доларів США. Для розмитнення продавець повідомив заявника про необхідність сплатити послугу брокера в розмірі 600 доларів США. 04.02.2024 року заявник зателефонував до продавця на ім`я ОСОБА_6 та погодився на угоду, цього ж дня продавець скинув заявнику фото з документами на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , для підтвердження своєї особи та номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 для перерахунку коштів за послуги брокера. 06.02.2024 року близько 09:30 години заявник перебуваючи в банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з використанням послуги мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » перерахував з своєї банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 на банківську картку невідомого AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 22800 гривень. За умовами домовленості вказаний автомобіль повинен був пригнаний орієнтовно за тиждень. В подальшому продавець автомобіля перестав відповідати на телефонні дзвінки заявника.

В ході проведення досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Попільнянського районного суду Житомирської області справа № 288/379/24 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів від 09.02.2024 року було здійснено тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 та в представника AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримано та проаналізовано інформацію по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_4 , які належать ОСОБА_8 .

В ході аналізу було встановлено, що грошові кошти в сумі 22800 гривень, якими шахрайським шляхом заволодів невідомий після отримання на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_4 в подальшому ним 06.02.2024 року о 09:59 годині платежом на суму 22500 гривень були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_5 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

В подальшому на підставі ухвали слідчого судді Попільнянського районного суду Житомирської області справа № 288/379/24 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів від 15.03.2024 року було здійснено тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та в представника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » отримано та проаналізовано інформацію по банківському рахунку НОМЕР_5 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який було відкрито на громадянина ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_6 .

В ході аналізу було встановлено, що грошові кошти в сумі 22500 гривень, якими шахрайським шляхом заволодів невідомий після отримання на банківський рахунок НОМЕР_5 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який було відкрито на громадянина ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_6 та кошти перераховані іншими особами в подальшому ним 06.02.2024 року о 18:16:56 годині платежом на суму 27500 гривень були перераховані на банківський рахунок IBAN НОМЕР_7 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Необхідна дізнанню інформація містить охоронювану законом таємницю тому отримати її іншими способами не представляється можливим, а без зазначеної інформації подальше проведення досудового розслідування не можливе.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, ї керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Інформація про банки чи клієнтів, що зберігається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені в клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п.10 ч. 1 ст.309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 », коротка назва АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), отримання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме руху коштів по банківському рахунку IBAN НОМЕР_7 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в період часу з 01.02.2024 року по час надання інформації - не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально- економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст.42 Конституції України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, а саме до руху коштів по банківському рахунку IBAN НОМЕР_7 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який зареєстрований в Публічному Акціонерному Товаристві Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 », коротка назва АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), в період часу з 01.02.2024 року по час надання інформації мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Встановлено, що під назвою АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » здійснює діяльність Публічне Акціонерне Товариство Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 (бізнес-центр « ІНФОРМАЦІЯ_10 », 7-й поверх), та у службових осіб якого знаходяться вищезазначені речі та документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, отже виникла необхідність у розкритті банківської таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (інформації) по банківському рахунку та руху коштів на ньому, яка перебуває у володінні Публічного Акціонерного Товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 (бізнес- центр « ІНФОРМАЦІЯ_10 », 7-й поверх).

Враховуючи вищевикладене, начальник сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю начальнику сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , а саме до інформації про рух коштів по банківському рахунку IBAN НОМЕР_7 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який зареєстрований в Публічному Акціонерному Товаристві Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 », коротка назва АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), в період часу з 00 годин 01 хвилин 01.02.2024 року по час надання інформації. Зобов`язати службових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 (бізнес-центр « ІНФОРМАЦІЯ_10 », 7-й поверх), надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківському рахунку IBAN НОМЕР_7 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період з 00 годин 01 хвилин 01.02.2024 року по час надання інформації, а саме: - про рух грошових коштів по банківському рахунку особи, за якою закріплена банківська карта за вище зазначеним номером, (повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за запрошуваний період часу); - копії документів користувача рахунку, які стали підставою відкриття рахунку в яких зазначено повні анкетні дані та місце проживання (місце реєстрації) користувача рахунку; - копію договору щодо відкриття банківської картки, банківського рахунку; - інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

В клопотанні начальник сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області зазначає про необхідність розглядати клопотання без присутності осіб, у володінні яких знаходиться необхідна інформація, оскільки це може призвести до передчасного розголошення важливої для слідства інформації.

Начальником сектору дізнання доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза передчасного розголошення інформації, а тому клопотання розглядається без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Прокурор та начальник сектору дізнання в судове засідання не з`явились, надали до суду заяви, в яких просили клопотання розглядати без їх участі та дане клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що у провадженні СД Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені 07 лютого 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

До матеріалів клопотання долучено: - витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000011 від 07.02.2024 року; - постанову про провадження досудового розслідування дізнавачом від 07.02.2024 року; - постанову про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 07.02.2024 року; - рапорт інспектора-чергового ІНФОРМАЦІЯ_11 від 06.02.2024 року; - протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 06.02.2024 року; - заяву про залучення до провадження як потерпілого ОСОБА_5 від 07.02.2024 року; - протокол допиту потерпілого від 07.02.2024 року; історію по картковому рахунку ОСОБА_11 з 06.02.2024 року по 07.02.2024 року, виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; - квитанцію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 06.02.2024 року на суму 22800,00 гривень; - постанову про створення слідчо-оперативної групи від 07.02.2024 року; - протокол тимчасового доступу до речей і документів від 06.03.2024 року; - довідки Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області; - протокол тимчасового доступу до речей і документів від 15.04.2024 року; - інформацію АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » щодо надання тимчасового доступу до документації АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; - копію паспорта ОСОБА_9 ; - виписку/особовий рахунок з 01.02.2024 по 15.03.2024 року ОСОБА_9 , які містять дані для здійснення сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження.

Таким чином, встановлені всі, передбачені статтею 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного начальником сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як встановлено пунктом 1 частини першої статті 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись статтями 163-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю начальнику сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , а саме до інформації про рух коштів по банківському рахунку IBAN НОМЕР_7 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який зареєстрований в Публічному Акціонерному Товаристві Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 », коротка назва АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), в період часу з 00 годин 01 хвилин 01.02.2024 року по час надання інформації.

Зобов`язати службових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 (бізнес-центр « ІНФОРМАЦІЯ_10 », 7-й поверх), надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківському рахунку IBAN НОМЕР_7 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період з 00 годин 01 хвилин 01.02.2024 року по час надання інформації, а саме:

- про рух грошових коштів по банківському рахунку особи, за якою закріплена банківська карта за вище зазначеним номером, (повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за запрошуваний період часу);

- копії документів користувача рахунку, які стали підставою відкриття рахунку в яких зазначено повні анкетні дані та місце проживання (місце реєстрації) користувача рахунку;

- копію договору щодо відкриття банківської картки, банківського рахунку;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення до 25 грудня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Попільнянського

районного суду ОСОБА_1