Номер провадження:1-кс/521/2409/24
У Х В А Л А
Сторони кримінального провадження та інші учасники не приймали участі у здійснені судового контролю.
МОТИВУВАЛЬНА ЧАСТИНА
1.Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.
Слідчим суддею проводився розгляд клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області, погодженого з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , через Одеське відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Клопотання розглядалось за ініціативою слідчого.
2.Встановлені слідчим суддею обставини із посиланням на докази.
25.03.2024 року до чергової частини ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшов рапорт від начальника відділу УБН ГУНП в Одеській області про те, що в ході проведення заходів, направлених на протидію незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, було встановлено, що на території Малиновського району міста Одеси діє група осіб, яка займається незаконним виготовленням, зберіганням, перевезенням, пересиланням з метою збуту та збутом наркотичних засобів, використовуючи мережу Інтернет та поштові сервіси.
В ході досудового розслідування, під час проведення слідчих дій, були виявлені та вилучені мобільні пристрої, які перебували в користуванні фігурантів кримінального провадження, після огляду яких, була виявлена інформація, щодо використання банківських карток, у тому числі картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яку використовував ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
У зв`язку з викладеними обставинами правопорушення, у слідчого виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, в яких знаходиться інформація про відкриття/закриття банківського рахунку за номером банківської картки № НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів щодо надання зазначеною банківською установою послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались особою до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку; роздруківок руху коштів по рахунку за номером банківської картки № НОМЕР_2 по вищевказаному рахунку; фотокопій «скріншотів», з електронної бази АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; відомостей на який номер телефону надходять смс-повідомлення про зарахування, зняття, переказ коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки № НОМЕР_2 ; адреси банкоматів, з яких здійснювались поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з рахунками та контактні номери телефонів, які закріплені за вищезазначеними рахунками у період часу з 01.01.2024 року по теперішній час по банківському картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; наявної інформації щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків, відомостей про рух грошових коштів, з зазначенням дати, часу, суми грошових коштів відкритих на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий вважає, що вищевказана інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.
3.Судовий виклик.
Прокурор, слідчий та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про дату, час та місце розгляду клопотання були сповіщені належним чином в порядку ст. 135 КПК, однак в судове засідання не з`явились. Слідча надала відповідну заяву про розгляд клопотання без її з прокурором участі.
Оскільки неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК, слідчий суддя вважає, що можливо розглянути клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться такі документи та без сторони кримінального провадження, яка подала клопотання.
4.Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановлені ухвали, положення закону яким керувався слідчий суддя.
Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) /ч. 1 ст. 159 КПК/.
Встановлено, що СВ ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування за фактом встановлення на території Малиновського району міста Одеси групи осіб, яка займається незаконним виготовленням, зберіганням, перевезенням, пересиланням з метою збуту та збутом наркотичних засобів, використовуючи мережу Інтернет та поштові сервіси.
Слідчим суддею встановлено, що дійсно існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК.
Отже, документи, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в яких знаходиться інформація про відкриття/закриття банківського рахунку за номером банківської картки № НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів щодо надання зазначеною банківською установою послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались особою до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку; роздруківок руху коштів по рахунку за номером банківської картки № НОМЕР_2 по вищевказаному рахунку; фотокопій «скріншотів», з електронної бази АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; відомостей на який номер телефону надходять смс-повідомлення про зарахування, зняття, переказ коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки № НОМЕР_2 ; адреси банкоматів, з яких здійснювались поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з рахунками та контактні номери телефонів, які закріплені за вищезазначеними рахунками у період часу з 01.01.2024 року по теперішній час по банківському картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; наявної інформації щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків, відомостей про рух грошових коштів, з зазначенням дати, часу, суми грошових коштів відкритих на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи, що інформація, яка перелічена у документах, становить банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює організаційні та правові засади діяльності банків.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року (зі змінами та доповненнями станом на 2024 рік), яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.
Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , через Одеське відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та надати розпорядження про надання можливості вилучити завірені копії вищевказаних документів, оскільки це необхідно для досягнення мети отримання доступу до документів.
Постановляючи ухвалу, слідчий суддя керується ст. ст. 132, 159, 162, 163, 164 КПК.
1.Висновки слідчого судді.
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задовольнити.
- заяви про відкриття/закриття банківського рахунку за номером банківської картки № НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів щодо надання зазначеною банківською установою послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались особою до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку;
- роздруківок руху коштів за номером банківської картки № НОМЕР_2 по вищевказаному рахунку, у тому числі з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, з обов`язковим зазначенням дати, місця перевірки балансу, інформацію шодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаному рахунку та контактні номери телефонів у період часу з 01.01.2024 року по теперішній час;
- фотокопій «скріншотів», з електронної бази АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- відомостей, на який номер телефону надходять смс-повідомлення про зарахування, зняття, переказ коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки № НОМЕР_2 ;
- адреси банкоматів з яких здійснювались поповнення рахунку та зняття грошових коштів за номером банківської картки № НОМЕР_2 з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з рахунками та контактні номери телефонів, які закріплені за вищезазначеними рахунками у період часу з 01.01.2024 року по теперішній час;
- наявної інформації щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків, відомостей про рух грошових коштів, із зазначенням дати, часу, суми грошових коштів відкритих на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Надати можливість вилучити слідчому СВ відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 та/або прокурору, слідчому групи слідчих, закріплених за вказаним кримінальним провадженням, з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , через Одеське відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , копії зазначених документів /інформації/ на паперовому або електронному носії.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів зазначеним службовим особам з метою вилучення їх копій.
2.Строк і порядок набрання ухвалою законної сили та її оскарження.
Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 05.08.2024 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 04.09.2024 року.
Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1