Справа № 487/717/24
Провадження № 1-кс/487/3319/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.07.2024 м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу СУ Головного управління Національної поліції в Херсонській області підполковника поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001886 від 16.10.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу СУ Головного управління Національної поліції в Херсонській області підполковник поліції ОСОБА_3 за погодженням з заступником начальника відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого суді з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та інформації, що перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх завірені копії у відділенні м. Херсон, Херсонської області, а саме: виписки про рух коштів за період з 01.01.2022 по 29.05.2024, з інформацією та підтверджуючими документами щодо дати вчинення кожної банківської операції, призначення платежу, суми, осіб-контрагентів, які перераховували, поповнювали тощо кошти по картках та її рахунках, а також осіб-контрагентів на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів та інших даних про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 яким користується ПП « ОСОБА_4 ».

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001886 від 16.10.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 зловживаючи службовим становищем, здійснюють незаконний видобуток корисних копалин (глини, піску) з кар`єру розташованого біля с. Степанівка Херсонської області, що спричинило тяжкі наслідки.

Для перевезення корисних копалин використовуються вантажні транспорті засоби, «СКС DMHC2-14CC», 2023 року, білого кольору державний номер НОМЕР_4 , «СКС DMHC2-14CC», 2023 року, білого кольору державний номер НОМЕР_5 які зареєстровані за КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Для завантаження екскаватор.

Розвантаження корисних копалин відбувається на території КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім цього встановлено, що 29.11.2023 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошено про проведення відкритих торгів за фактом закупівлі 2200 тон піску фракції понад 0 мм до 5 мм на загальну суму 1 520 000,00 грн.

Відповідно умов тендерної документації, проекту договору у строк до 25.12.2023 підрядником необхідно поставити на територію КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 . Дата та час розкриття тендерних пропозицій 07.12.2023.

07.12.2023 за результатами розкриття тендерних пропозицій встановлено двох учасників: ПП "АНК" остаточна пропозиція 1 315 000,00 грн; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " остаточна пропозиція 1 320 000,00 грн. Найбільш ефективну пропозицію визначено ПП "АНК".

13.12.2023 прийнято рішення уповноваженою особою ( ОСОБА_5 ) про продовження строку розгляду тендерної пропозиції до 20 робочих днів з дня визначення її електронною системою закупівель.

21.12.2023 з ПП " ОСОБА_6 " код ЄДРПОУ НОМЕР_6 укладено договір № 21/12 щодо поставки 2200 тон піску, сума договору складає 1 315 000.00 грн.

26.12.2023 на рахунок ПП "АНК" зараховано кошти сумою 1 315 000.00 грн., як оплата за пiсок фракцiї понад 0 мм до 5 мм згiдно вид.накл. № 341 вiд 21.12.2023.

Видаткова накладна складена датою укладення договору та фактично свідчить про виконання умов договору відразу після його підписання. Вказане ставить під сумнів виконання договору № 21/12 щодо стосовно поставки 2200 тон піску.

Відповідно до акту надання послуг від 21.12.2023 № 1441 встановлено, що ПП « ОСОБА_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , 21.12.2023 виконало послуги з перевезення піску 2200 тон на виконання договору укладеного з ПП « ОСОБА_6 ».

Розслідуванням встановлено, що Приватне Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 використовує розрахунковий рахунок відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

У клопотанні слідчий посилається на те, що на теперішній час виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації за період з 01.01.2022 по 29.05.2024, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх завірені копії у відділенні м. Херсон, Херсонської області, а саме документи, які підтверджують відкриття, оформлення карткових, розрахункових, рахунків (заяви, анкети, опитувальники, договори, угоди, тощо), документи клієнта на якого оформлено вказані розрахункові рахунки, карткові рахунки та рахунки по ній (паспорт, довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, свідоцтво про народження тощо), виписки про рух коштів по картковим (розрахунковим) рахункам, інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, які перераховували, поповнювали тощо кошти на картках та їх рахунках, а також осіб-контрагентів на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів.

Вказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий не був присутнім, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Херсонській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001886 від 16.10.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 зловживаючи службовим становищем, здійснюють незаконний видобуток корисних копалин (глини, піску) з кар`єру розташованого біля с. Степанівка Херсонської області, що спричинило тяжкі наслідки.

Для перевезення корисних копалин використовуються вантажні транспорті засоби, «СКС DMHC2-14CC», 2023 року, білого кольору державний номер НОМЕР_4 , «СКС DMHC2-14CC», 2023 року, білого кольору державний номер НОМЕР_5 які зареєстровані за КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Для завантаження екскаватор.

Розвантаження корисних копалин відбувається на території КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім цього встановлено, що 29.11.2023 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошено про проведення відкритих торгів за фактом закупівлі 2200 тон піску фракції понад 0 мм до 5 мм на загальну суму 1 520 000,00 грн.

Відповідно умов тендерної документації, проекту договору у строк до 25.12.2023 підрядником необхідно поставити на територію КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 . Дата та час розкриття тендерних пропозицій 07.12.2023.

07.12.2023 за результатами розкриття тендерних пропозицій встановлено двох учасників: ПП "АНК" остаточна пропозиція 1 315 000,00 грн; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " остаточна пропозиція 1 320 000,00 грн. Найбільш ефективну пропозицію визначено ПП "АНК".

13.12.2023 прийнято рішення уповноваженою особою ( ОСОБА_5 ) про продовження строку розгляду тендерної пропозиції до 20 робочих днів з дня визначення її електронною системою закупівель.

21.12.2023 з ПП " ОСОБА_6 " код ЄДРПОУ НОМЕР_6 укладено договір № 21/12 щодо поставки 2200 тон піску, сума договору складає 1 315 000.00 грн.

26.12.2023 на рахунок ПП "АНК" зараховано кошти сумою 1 315 000.00 грн., як оплата за пiсок фракцiї понад 0 мм до 5 мм згiдно вид.накл. № 341 вiд 21.12.2023.

Видаткова накладна складена датою укладення договору та фактично свідчить про виконання умов договору відразу після його підписання. Вказане ставить під сумнів виконання договору № 21/12 щодо стосовно поставки 2200 тон піску.

Відповідно до акту надання послуг від 21.12.2023 № 1441 встановлено, що ПП « ОСОБА_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , 21.12.2023 виконало послуги з перевезення піску 2200 тон на виконання договору укладеного з ПП « ОСОБА_6 ».

Досудовим розслідуванням також встановлено, що Приватне Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 використовує розрахунковий рахунок відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

З урахуванням встановлених обставин, у органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ), а саме: документів, які підтверджують відкриття, оформлення карткових, розрахункових, рахунків (заяви, анкети, опитувальники, договори, угоди, тощо), документи клієнта на якого оформлено вказані розрахункові рахунки, карткові рахунки та рахунки по ній (паспорт, довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, свідоцтво про народження тощо), виписки про рух коштів по картковим (розрахунковим) рахункам, інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, які перераховували, поповнювали тощо кошти на картках та їх рахунках, а також осіб-контрагентів на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів.

Вказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

А за такого, слідчий суддя дійшов висновку, що вищевказані документи можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, отримати їх іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 159-163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 та слідчим які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001886 від 16.10.2023, а саме слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києві (МФО НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), що містять такі відомості: виписку про рух коштів за період з 01.01.2022 по 29.05.2024 з інформацією та підтверджуючими документами щодо дати вчинення кожної банківської операції, призначення платежу, суми, осіб-контрагентів, які перераховували, поповнювали тощо кошти по картках та її рахунках, а також осіб-контрагентів на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів та інших даних про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , яким користується ПП « ОСОБА_4 », з можливістю вилучити копії цих документів у відділенні м. Херсон, Херсонської області.

Ухвала дійсна до 11.09.2024.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1