У Х В А Л А

Іменем України

25 листопада 2024 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю прокурора ОСОБА_2 ,

підозрюваного ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

при секретарі ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_6 , погоджене з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_2 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0001687від 10.10.2023, за підозрою:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Конотоп Сумської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва перебуває вищевказане клопотання.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що 2 відділом 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001687 від 10.10.2023за підозрою гр. України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

14.11.2024 громадянину України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Обставини, що дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_3 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, підтверджуються наступними матеріалами кримінального провадження:

1.Протокол огляду від 01.11.2023 (підтверджується реалізація дистрибюторською фірмою зареєстрованою в рф - ООО «Планета М» товарів торговою маркої марки «Милам»);

2.Протоколами огляду від 01.11.2023, 20.08.2024, 26.08.2024 (підтверджується реалізація ООО «ЗБХ МИЛАМ» товару в регіони рф, «лнр», «днр», АР Крим, збільшення об?ємів виробництва, активній роботі підприємства по программі імпортозаміщення, відвідування та ознайомлення із основними етапами виробництва ООО «ЗБХ «МИЛАМ» головою міської адміністрації м. Луганськ «лнр» ОСОБА_7 );

3.Протокол огляду від 01.11.2023 (підтверджується зв?язок виробників продукції торгової марки «МилаМ» на тимчасово окупованій території Луганської облатсті та підконтрольній території України (на єдиному порталі зовнішньоекономічної діяльності «лнр» каталог товар ООО «ЗБХ МИЛАМ» перевносить на сайт ТОВ «ТД ПІРАНА»));

4.Протоколом огляду від 02.11.2023 (підтверджується реалізація ООО «ЗБХ МИЛАМ» товару в «лнр» в період 2023 року);

5.Протоколом огляду від 28.11.2023 (підтверджується реалізація товару торгової марки «МилаМ», в період 2023 року, в адресу унітарного підприємства «донецької народної республіки» «Вода Донбаса», державного унітарного підприємства «донецької народної республіки» «УГЛЕТЕЛЕКОМ», державного унітарного підприємства «Пошта луганської народно республіки»;

6.Протоколом за результатами проведення негласної слічої (розшукової) дії від 29.01.2024 (яким підтвержується зв?язок ОСОБА_3 із ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , розподіл прибутку);

7.Витягом з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «ТД ПІРАНА» (підтверджується, що основним бенефіціарним власником підприємства є ОСОБА_3 (51 %);

8.Протоколом огляду від 20.08.2024 (підтверджується реєстрація ООО «ЛАТ», ООО «МИЛАМ», ООО «ФИРМА «МИЛАМ» ООО «МФ «МИЛАМ», ООО «МПЗ «МИЛАМ», ООО «ДОНЕЦ-МИЛАМ», володіння ОСОБА_3 акціями компаній зі складу вищевказаної групи);

9.Протокол огляду від 02.11.2024 документів реєстраційної справи та руху коштів по рахунку ООО «МИЛАМ» відкритому в ПАО « Промсвязьбанк » рф:

-оглядом руху коштів по рахунку ООО «МИЛАМ» за період 2023-2024 рр., підтверджуються перерахунки коштів підприємства в адресу окупаційної адміністрації «администрация города луганскалуганской народной республики», «министерства имущественных и земельних отношений луганской народной республики» на загальну суму 1 139 452 рос. рубл.;

-оглядом документів реєстраційної справи ООО «МИЛАМ» підтверджується причетність ОСОБА_3 до організації вчинення дій з реєстрації СГД за законодавством рф, призначення директором ОСОБА_8 та належність ОСОБА_3 контрольного пакету акцій підприємства;

10.Протокол огляду від 06.11.2024 документів реєстраційної справи ООО «ЛАТ», яким підтвержується причетність ОСОБА_3 до організації вчинення дій з реєстрації СГД за законодавством рф, призначення директором ОСОБА_8 та належність ОСОБА_3 контрольного пакету акцій підприємства;

11.Протокол огляду від 06.11.2024 (підтверджується надходження коштів в період 2023 року):

-на рахунок ООО «МФ «МИЛАМ», відкритий в ПАО «Промсвязьбанк» рф, від ООО « СМАК » (ИНН , рф, Ростовская область, г. Батайск, ул. Станиславского, д. 1Д) надійшли кошти в загальній сумі 11 807 000 російських рублів за муку (мовою оригіналу: «Оплата/Доплата по счету за муку»); - від ООО « ЯСИНОВАТСКИЙ АГРОКОМБИНАТ » (ИНН , рф, донецькаянароднаяреспублика, г. Ясиноватский, ул. Октябрьская, 97) в адресу ООО «МФ «МИЛАМ» в загальній сумі 1 655 400 російських рублів за муку (мовою оригіналу: «Оплата за муку»);

-на рахунок ООО «ЗБХ «МИЛАМ», відкритий в ПАО «Промсвязьбанк» рф, в період 2023 року надійшли кошти за купівлю побутової хімії від ООО «МАСТЕР-ТОРГ», ООО «ЛУГАНСКОПТТОРГ», ООО «МДЛ» (ИНН ), ООО «СВ-СПЕКТР»;

-з рахунку ООО «ЛАТ», відкритому в ПАО «Промсвязьбанк» рф, в період 2023 року, перероаховано кошти в адресу «администрация города луганскалуганской народной республики»;

12. Протокол огляду від 03.10.2024 (підтверджується постачання в період 2023-2024 рр., контрагентами ООО «МФ «МИЛАМ» - підприємствами ООО «СМАК», ООО « ЯСИНОВАТСКИЙ АГРОКОМБИНАТ », товару в адресу федерального казенного учреждение «исправительная колония № 2 управления федеральной службы исполнения наказаний по курс кой области» (ИНН , рф, г. Ростов-на-Дону, ул. Тоннельная, 4), главного управления федеральной службы исполнения наказаний по донецкой народной республике (ИНН , рф, донецкая народная республика, АДРЕСА_2 ) та федерального казенного учреждения «база материально-технического и военного снабжения главного управления федеральной служби сполнения наказаний по донецкой народной республике» (ИНН , донецкая народная республика, АДРЕСА_2 ) на продовольче забезпечення в цілях виконання державного оборонного замовлення.

13.Протоколом обшуку від 14.11.2024;

14.Іншими матеріалами кримінального провадження.

Слідчий зазначає, що метою застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_3 відповідно до ст. 177 КПК України є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно здійснення впливу на свідків, перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, можливість продовження протиправної діяльності.

Враховуючи викладене слідчий просить слідчого суддю задовольнити клопотання.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, проси слідчого суддю його задовольнити.

Захисник та підозрюваний проти задоволення клопотання не заперечили.

Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

В матеріалах клопотання слідчим наведено достатньо даних які вказують, що дії, описані в клопотанні міг скоїти саме ОСОБА_3 .

Враховуючи конкретні обставини кримінального провадження та дані про особу ОСОБА_3 , який обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, з метою дотримання належної процесуальної поведінки підозрюваного слідчий суддя вважає, що відносно останнього необхідно застосувати запобіжний захід, оскільки мають місце ризики, передбачені ст.177 КПК України, а саме:

-ризик переховування від органу досудового розслідування та суду підтверджується тією обставиною, що ОСОБА_3 у випадку доведеності його вини у вчинені інкримінованого йому кримінального правопорушення, загрожує покарання у виді позбавлення волі строком до 12 років. Так, Європейський суд з прав людини у справі «Ілійков проти Болгарії» зазначив, що «суворість передбаченого покарання» є суттєвим елементом при оцінюванні «ризиків переховування або повторно вчинення злочинів»;

-ризик незаконного впливу на свідків, обґрунтовується тим, що з метою зміни останніми своїх показань ОСОБА_3 шляхом залякування, підкупу чи будь-яким іншим способом може вчиняти вплив на таких осіб;

-ризик перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, обґрунтовується тим, що ОСОБА_3 може попередити встановлених та невстановлених спільників про його викриття та обставини, які стали йому відомі у ході проведення досудового розслідування, що унеможливить притягнення до кримінальної відповідальності всіх винних осіб.

Також, у ст. 5 Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи R (80) 11 від 27.06.1980 «Про взяття під варту до суду» зауважується, що при розгляді питання про необхідність тримання під вартою, судовий орган повинен брати до уваги обставини конкретної справи, у тому числі характер та тяжкість інкримінованого злочину.

Таким чином, відповідно до вказаної рекомендації, важливим критерієм, орієнтуючись на який слід застосовувати вид запобіжного заходу, повинна бути санкція за вчинений злочин, тобто, чим більш сувора санкція передбачена за злочин, тим більш суворий запобіжний захід повинен бути обраний щодо підозрюваного.

Слідчий суддя також враховує практику Європейського суду з прав людини, яка свідчить про те, що суд своїм рішенням повинен забезпечити не лише права підозрюваного, але й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів, що вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.

Також суд враховує, що ОСОБА_3 має постійне місце проживання та міцні соціальні зв`язки в м. Харкові. Вказані обставини, на думку слідчого суддю, дають підстави для застосування відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Відповідно до ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

При вирішенні питання щодо часу перебування підозрюваного під домашнім арештом протягом доби, слідчим суддею враховано доводи сторін щодо особи підозрюваного, його стану здоров`я, соціальних зв`язків, у зв`язку з чим слідчий суддя приходить до висновку, що підозрюваному необхідно встановити заборону залишати житло цілодобово.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 182, 193, 194, 196, 197, 199, 202, 206, 309, 395 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого ОСОБА_6 - задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Зобов`язати підозрюваного ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , не залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , цілодобово, починаючи з 25.11.2024 року, за винятком необхідності отримання медичної допомоги, необхідності прямувати до зони укриття від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора у кримінальному провадження із встановленою періодичністю;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Строк дії ухвали слідчого судді 60 (шістдесят) днів, починаючи з 25.11.2024 року, тобто до 23.01.2025 року включно, в межах строку досудового розслідування.

Контроль за виконанням даного запобіжного заходу залишити за органами Національної поліції, які обслуговують територію місця мешкання підозрюваного.

На ухвалу слідчого судді до безпосередньо до Київського апеляційного суду прокурором, підозрюваним, його захисником протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Слідчий суддя ОСОБА_1