справа №176/2388/24
провадження №1-кс/176/360/24
УХВАЛА

09 вересня 2024 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000457, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 вною, про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000457, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що 02.09.2024 до чергової частини ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з приводу того, що невідома особа заволоділа грошовими коштами з банківської карти заявниці в сумі 11200 гривень шляхом крадіжки грошових коштів з банківської картки заявниці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в період часу з 31.08.2024 по 01.09.2024 рік.

За даним фактом СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області 02.09.2024 було розпочато кримінальне провадження №0000457 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні доручено групі слідчих слідчого відділення відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області у складі: капітана поліції ОСОБА_6 , ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 (старший групи слідчих), ст. лейтенанта поліції ОСОБА_7 , ст. лейтенанта поліції ОСОБА_8 , ст. лейтенанта поліції ОСОБА_9 , лейтенанта поліції ОСОБА_10 .

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , вказала (дослівно з протоколу допиту): «…01.09.2024 року приблизно о 20.00 год. я виявила, що у мене зникла кредитна картка «Універсальна». Куди я її поділа я не знаю та подумала, що втратила. Я зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявила, що з мого рахунку було знято гроші загальною сумою 11200 грн.

Наступного дня я звернулась до відділення банку та отримала виписку в якій зазначено, що гроші знято за наступними адресами:

-В сумі 5000 грн. - 31.08.2024 року о 21 год. 59 хв. з банкомату за адресою: АДРЕСА_1 ;

-В сумі 5000 грн. - о 13 год. 45 хв. та 1200 грн. - о 16 год. 06 хв. з банкомату, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ».

Проведеними заходами на даний час встановити особу, що вчинила вказане кримінальне правопорушення та місце знаходження викраденого майна не надалося можливим.

За даним кримінальним провадженням встановити місцезнаходження особи, яка заволоділа грошовими коштами клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та відшкодувати понесені останнім матеріальні збитки спричиненні вказаним кримінальним правопорушенням, можливо шляхом тимчасового доступу до документів, про рух грошових коштів з рахунку та картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме відомості які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відео та фото зображень осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з рахунку потерпілої за допомогою банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресами:

АДРЕСА_1 , 31.08.2024 об 21 год. 59 хв. в сумі 5000 грн.;

- АДРЕСА_2 , 01.09.2024 об 13 год. 45 хв. в сумі 5000 грн.;

- АДРЕСА_2 , 01.09.2024 об 16 год. 06 хв. в сумі 1200 грн.

та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів або електронних носіях у вигляді дисків.

Зазначена інформація знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_4 .

Іншими заходами кримінального провадження неможливо встановити будь-які дані про осіб, що скоїли вказаний злочин та відшкодувати понесені потерпілим збитки.

Слідчий ОСОБА_3 подала заяву, де просила клопотання про тимчасовий доступ задовольнити та провести судове засідання без її участі.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, свого представника у судове засідання не направило.

Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Так, частини 1 та 3 статті 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідча суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (інформація) перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000457, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника ВП - начальнику СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступу до документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_4 , а саме документів, що містять наступну інформацію:

- договорів про відкриття рахунку, документів на підставі яких було відкрито АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 );

- Інформацію щодо власників рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 );

- інформацію про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) у період часу з 00 год. 00 хв. 31.08.2024 по теперішній час, із зазначенням місць (адрес розташування) проведення транзакцій по рахунку;

- інформацію про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) у період часу з 00 год. 00 хв. 31.08.2024 по теперішній час, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки, та право на вилучення зазначених документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів;

- інформацію щодо відео та фото зображень осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з рахунку потерпілого за допомогою банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресами:

АДРЕСА_1 , 31.08.2024 об 21 год. 59 хв. в сумі 5000 грн.;

-АДРЕСА_2 , 01.09.2024 об 13 год. 45 хв. в сумі 5000 грн.;

-АДРЕСА_2 , 01.09.2024 об 16 год. 06 хв. в сумі 1200 грн.

та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків у вигляді дисків в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк" " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .

Зобов`язати АТ КБ «« ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.

Попередити АТ КБ «« ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя