Справа № 283/345/23
Провадження №1-кс/283/367/2024
У Х В А Л А

17 липня 2024 року м. Малин

Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Малинського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

В клопотанні, яке надійшло до суду зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що 11.01.2023 невстановлена особа, під приводом продажу садових меблів, в інтернет мережі "OLX" шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 6000 грн., належних ОСОБА_4 , чим заподіяла останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

Встановлено, що 11.01.2023 потерпілий ОСОБА_4 у соціальній мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » віднайшов оголошення про продаж садових меблів. Під оголошенням був номер телефону НОМЕР_1 на який потерпілий зателефонував на обговорив питання придбання садових меблів. Товар потерпілому мали відправити « ІНФОРМАЦІЯ_2 » лише після здійснення повної оплати за покупку у суму 6000 грн. В подальшому потерпілому було надіслано продавцем номер банківської картки № НОМЕР_2 . Потерпілий 12.01.2023 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував на вказаний банківський рахунок гроші у сумі 6000 грн., після чого зв`язок з продавцем обірвався.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали Малинського районного суду від 04.09.2023 у справі № 283/345/23 вилучено інформацію по руху грошових коштів банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 . В ході опрацювання вилученої інформації встановлено, що дана картка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

На банківську картку № НОМЕР_2 , належну ОСОБА_5 , 11.01.2023 надійшли грошові кошти в сумі 6000 гри.

В подальшому 11.01.2023 ОСОБА_5 з картки № НОМЕР_2 здійснив поповнення на банківську картку № НОМЕР_3 у сумі 6000 грн.

Банківський рахунок № НОМЕР_3 імітований банком АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », головний офіс якого знаходиться у АДРЕСА_1 .

Зазначене свідчить, що вказаний банківський рахунок належить особі, що причетна до вчинення кримінального правопорушення або її спільникам, які залучені до вчинення кримінального правопорушення пов`язаного з шахрайськими діями.

Зважаючи на викладене, з метою отримання відомостей, що мають значення в кримінальному провадженні, а також встановлення невідомої особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні дозволу на доступ до інформації банківської установи, а саме: АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо належності банківського рахунку № НОМЕР_3 та інформації про рух коштів по рахунку за період з 00.00 год. 11.01.2023 по даний час, а тому начальник сектору дізнання просить задоволити клопотання.

Дослідивши матеріали, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За даним фактом згідно витягу з кримінального провадження 27.01.2023 року відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області до ЄРДР внесені відомості за № 0000015 про вчинення злочину, передбаченогоч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Відповідно до ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи, про який йдеться у клопотання слідчого, прокурора, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор, звертається з клопотанням.

Ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з вимогами ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до інформації, яка має охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в діяльність банку, та існує обґрунтування підстав вважати, що відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слід задовольнити.

Звертаючись з даним клопотанням до слідчого судді, начальник сектору дізнання довела, що інформація, яку вона просить отримати буде використана як доказ та, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачає довести за допомогою даної інформації.

Тому вважаю, що клопотання є обґрунтованим, зі змісту якого вбачається необхідність застосувати даний захід забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити повністю.

Надати заступнику начальника СД ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_2 , дізнавачу СД ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , уповноваженій особі - помічнику чергового чергової частини ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капралу поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей та документів, а саме офісу АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 з можливим вилученням у регіональному відділенні банку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації по банківській картці № НОМЕР_3 із зазначенням повного номеру картки, анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ",повні анкетні дані особи, на чиє ім`я відкритий банківський рахунок, паспорта громадянина України, ідентифікаційного номеру власника та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_3 за період з 00.00 год. 11.01.2023 по час надання інформації, із зазначенням суми валютої операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- інформації про банківські термінали з яких здійснювалося зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 11.01.2023 по час надання інформації, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів з можливістю отримання копії відеозаписів з камер спостереження з момент здійснення операцій;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківської картки № НОМЕР_3 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо.

Інформацію надати на електронних (диск, флешкарта тощо) та паперових (належним чином завірених копіях) носіях.

Строк дії ухвали до 17 вересня 2024 року.

Наслідки невиконання ухвали передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1