Справа №642/1154/24
Провадження №1-кс/642/2525/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 серпня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Харкові клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000071 від 27.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування зазначила, що у провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000071 від 27.02.2024 року, фабула: 26.02.2024 року до ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом того, що невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 13673,05 гривень, які вона самостійно переказала на картку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , перебуваючи за місцем свого мешкання: АДРЕСА_1 .

Під час досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_4 та встановлено, що остання має банківську картку АТ КБ « ПриватБанк » № НОМЕР_3 та банківську картку « А-банк » № НОМЕР_4 , якими вона користується протягом тривалого часу. Так, 23.02.2024 року ОСОБА_4 знаходилася вдома, за місцем мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , у мессенджері «Фейсбук» їй випало рекламне оголошення, щодо роботи в Україні. Перейшовши за вказаним посиланням ОСОБА_4 перенаправило на телеграм канал (бот) « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У вказаному боті було оголошення шодо швидкого заробітку грошових коштів, та натиснувши в боті «Написати» потерпілій видало декілька публікацій, де було вказано посилання на чат з ІНФОРМАЦІЯ_5 ?язавшись із адміністратором телеграм-каналу у додатку, потерпіла виявила бажання заробити грошей. У зв?язку з цим, адміністратор телеграм-каналу пояснив, що необхідно зареєструватися за наданим ним посиланням і поповнити рахунок шляхом переказу грошових коштів, після чого надав номер картки АТ « Монобанк »: № НОМЕР_1 та пояснив, що на цю картку потрібно зробити переказ грошових коштів, на що потерпіла погодилась та 23.02.2024 року переказала грошові кошти зі своєї картки « А-банк » № НОМЕР_4 на картку АТ « Монобанк »: № НОМЕР_1 на загальну суму 5060, 20 грн. Після успішного переказу грошових коштів, ОСОБА_4 грошей не отримала.

В ході проведення досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходилися у володінні АТ « Монобанк ». 07.05.2024 року було надано доручення до СКП ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області для аналізу інформації, яка містилась на DVD-R диску (МАР626ВЕ13185681) та виявлено, що грошові кошти з картки НОМЕР_1 було переведено на картку НОМЕР_5 24.02.2024 о 13:20 сума 3200,00 грн., яка належать АТ « ПУМББАНК ».

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У відповідності до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Враховуючи вищевказане, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме до даних про власника(ів) карткового рахунку АТ « ПУМББАНК » № НОМЕР_5 роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімались у період 01.01.2024 року по теперішній час. Дані документи перебувають у володінні АТ « ПУМБ БАНК », який розташований за адресою:

АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів у філії - «ПАТ « Перший український міжнародний банк» Харківська філія », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Беручи до уваги викладене вище, і неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному.

Прокурор Новобаварської окружної прокуратури ОСОБА_5 у судове засідання не з`явилася, надала суду заяву про слухання клопотання за її відсутності. Клопотання підтримала в повному обсязі.

У судове засідання представник АТ « ПУМБ БАНК » у володінні яких знаходиться інформація, не з`явилися, про розгляд клопотання повідомлялися належним чином, причини неявки не повідомляли.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. ст. 162, 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю: відомості, які можуть становити лікарську таємницю, персональні данні особи, що знаходяться у її особистому володінні, або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, тобто персональні дані особи, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» Банківська таємниця - це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, тобто інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, може перебувати у володінні АТ « ПУМБ БАНК ».

Вищезазначена інформація у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000071 від 27.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки), а саме:

- інформацію, що містить банківську таємницю - карткового рахунку АТ « ПУМБ БАНК » № НОМЕР_5 , а саме: інформацію про власника карткового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 01.01.2024 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період, яка перебуває у володінні АТ « ПУМБ БАНК », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів у філії - «ПАТ « Перший український міжнародний банк» Харківська філія », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носіїв інформації -диску CD-R.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1