Сарненський районний суд
_________________________________________________
Справа № 572/2283/24
Провадження № 1-кс/572/897/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 вересня 2024 року м.Сарни

Слідчий суддя Сарненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Сарненського РВП ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Органом досудового розслідування СД Сарненського РВП ГУ Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000125 від 22.05.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач СД Сарненського РВП ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 в провадженні якого перебуває розслідування, за погодженням з прокурором звернувся до Сарненського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю в центральному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

21.05.2024 приблизно о 20 год. невідома особа, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 в месенджері Viber, під приводом покупки холодильника, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 60500 грн., належними ОСОБА_4 , 1992 р.н., які остання перерахувала на банківські карти № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Відповідно до руху коштів по карті ОСОБА_5 № НОМЕР_3 встановлено, що 21.05.2024 о 20.11 год. на зазначену банківську карту зараховано грошові кошти в сумі 13000 грн. від ОСОБА_4 (Переказ з карти ІНФОРМАЦІЯ_1 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 . Вiдправник: ОСОБА_6 (С КАРТЫ НОМЕР_5 НА КАРТУ НОМЕР_3 ).

Також встановлено, що 22.05.2024 о 17.56 год. з банківської карти ОСОБА_5 № НОМЕР_3 здійснено переказ власних коштів в сумі 1005,03 грн. ОСОБА_7 (Переказ на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 . Одержувач: ОСОБА_8 (С КАРТЫ НОМЕР_3 НА КАРТУ НОМЕР_6 ).

В ході досудового розслідування у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілому завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність встановити кому належить банківська карта, місце де відбувалося зняття (списання) грошових коштів зарахованих на банківську картку № НОМЕР_6 та особу яка отримала (використала) дані кошти.

Враховуючи викладене, інформація про надходження грошових коштів, копії матеріалів фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття готівки, відомості про списання грошових коштів, відомості про зняття грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_6 , зареєстрованій в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Вилучення зазначених відомостей в подальшому дасть змогу органу досудового розслідування встановити кому належить банківська карта, місце де відбувалося зняття (списання) грошових коштів, зарахованих на банківську картку № НОМЕР_6 та особу, яка отримала (використала) дані кошти.

Дізнавач підтримав клопотання, просить задовольнити.

У відповідності до вимог ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст. 163 КПК України визначені виключні підстави для надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону "Про банки та банківську діяльність" банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Враховуючи те, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в т. ч. для документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відомостей, які можуть становити банківську таємницю, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слід надати можливість тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Також вбачаються достатні підстави вважати, що вилучення таких документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, в зв`язку з чим і в цій частині клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ дізнавачу СД Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області дізнавачу СД Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , начальнику СД Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 до документів, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії у паперовій та/або електронній формі, що знаходяться у головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та містять наступну інформацію:

відомості та повні анкетні дані про те, за ким зареєстровано картку/рахунок № НОМЕР_6 , коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка;

відомості про надходження грошових коштів на картку/рахунок № НОМЕР_6 , з зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цей рахунок та рахунків, з яких вони надійшли, в період з 20.05.2024 по теперішній час;

копії матеріалів фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття готівки по картці/рахунку № НОМЕР_6 в період з 20.05.2024 по теперішній час;

відомості про списання, безготівкове пересилання грошових коштів з картки/рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , з зазначенням дат списання та сум грошових коштів, що були списані з рахунку, рахунки, на які вони надійшли та адреси, за якими було здійснено списання коштів, в період з 20.05.2024 по теперішній час;

відомості про зняття грошових коштів з картки/рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , з зазначенням дат та сум зняття грошових коштів, що були зняті, в період з 20.05.2024 по теперішній час;

якщо зняття готівки з картки/рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 в період з 20.05.2024 по теперішній час здійснювалось через банкомати, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

відомості про створення облікових записів в інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під картку/рахунок № НОМЕР_6 ;

інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані, щодо особи, які були використані при користуванні карткою/рахунком № НОМЕР_6 (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») в період з 20.05.2024 по теперішній час;

відомості про приєднання фінансових телефонних номерів під картку/рахунок № НОМЕР_6 .

В підтвердження наданої інформації, зобов`язати головний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати відповідні документи, з можливістю їх вилучення в приміщенні Рівненської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали до 06 листопада 2024 року.

У відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: