Справа № 487/9797/24
Провадження № 1-кс/487/6303/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.11.2024 м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001665 від 04.11.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення , передбаченого ч. 4 ст. 186 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

07.11.2024 року, слідчий СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001665 від 04.11.2024, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 ; слідчому СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 ; слідчому СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 ; слідчому СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 ; слідчому СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 ; начальнику відділення СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 ; начальнику відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 ; слідчому СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 ; слідчому СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 ; слідчому СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 ; начальнику відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ «Державний Ощадний Банк України», код ЄРДПОУ 00032129, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г, із можливістю подальшого вилучення в електронному і паперовому вигляді їх належним чином завірених копій у відділенні в м. Миколаєві, а саме:

- інформації про картковий рахунок № НОМЕР_1 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ «Ощадбанк» щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка;

- інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період з 02.11.2024 по 04.11.2024 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 02.11.2024 по 04.11.2024 здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме вхід через Інтернет додаток «Ощадбанк» чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- повної інформації про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, з яких було здійснено переведення грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1 в період з 02.11.2024 по 04.11.2024;

- інформації про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку НОМЕР_1 в період з 02.11.2024 по 04.11.2024, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період з 02.11.2024 по 04.11.2024, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ «Ощадбанк» по даному факту.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчими СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001665 від 04.11.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення , передбаченого ч. 4 ст. 186 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа, що невідома особа, 02.11.2024 приблизно о 13:00, перебуваючи поблизу кафе "Пепсі" за адресою: АДРЕСА_1 , в умовах дії воєнного стану, відкрито викрала належні ОСОБА_16 мобільний телефон марки "Samsung Galaxy A34 5G" та дві банківські картки АТ "ОщадБанк", із яких в подальшому викрали грошові кошти у сумі 33000 гривень, тим самим завдала заявнику матеріального збитку, сума якого встановлюється.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використана для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Вищезазначені обставини слугували підставою для звернення до суду із зазначеним клопотанням.

До судового засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється без виклику власника майна та осіб, у володінні яких воно знаходяться.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Слідчими СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001665 від 04.11.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення , передбаченого ч. 4 ст. 186 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що невстановлена особа, невідома особа, 02.11.2024 приблизно о 13:00, перебуваючи поблизу кафе "Пепсі" за адресою: АДРЕСА_1 , в умовах дії воєнного стану, відкрито викрала належні ОСОБА_16 мобільний телефон марки "Samsung Galaxy A34 5G" та дві банківські картки АТ "ОщадБанк", із яких в подальшому викрали грошові кошти у сумі 33000 гривень, тим самим завдала заявнику матеріального збитку, сума якого встановлюється.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_16 , зазначив, що 02.11.2024 приблизно о 13:00 год. перебував у кафе «Пепсі», розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , після чого вийшов з вказаного закладу та відійшовши на декілька метрів в сторону та почав курити сигарету. При ньому була нагрудна сумка чорного кольору, невеликого розміру, типу «бананка», у вказаній сумці знаходився його мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A34 5G 6/128 GB», дві банківські картки «Ощадбанку» (картка для виплат № НОМЕР_1 та пенсійна номер якої він пам`ятає), паспорт, посвідчення офіцера та посвідчення учасника бойових дій.

Під час того як він курив сигарету, з правого боку до нього підійшло двоє раніше невідомих осіб чоловічої статі і один з них попрохав в нього сигарету, на що він погодився та поділився сигаретою. Після цього, вказані чоловіки почали просити ще сигарет, на що він відмовив. В подальшому вони почали принижувати його та висловлювались нецензурними вираженнями в його бік, а згодом один із чоловіків раптово наніс йому удар кулаком правої руки в область лівої скронні, в наслідок чого йому стало зле та він почав присідати на землю. У цей час інший чоловік наніс йому удар кулаком правої руки в область грудної клітини. В наслідок вказаного йому стало ще більше зле та він почав засинати, проте перед цим відчув, як хтось зняв з нього вищевказану сумку типу «бананка».

Наступного дня, 04.11.2024 приблизно о 08:00 год. він прокинувся та пішов до свого брата - ОСОБА_17 , та з його телефону зателефонував до «Ощадбанку» з метою заблокувати вищевказані банківські картки.

В ході телефонної розмови з працівником банку, йому повідомили, що з карти для виплат було знято 33000 грн. різними платежами.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у банку АТ «Державний Ощадний Банк України».

Інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використаною для встановлення місця знаходження особи, яка скоїла кримінальний проступок.

Вказані відомості знаходяться у володінні АТ «Державний Ощадний Банк України», код ЄРДПОУ 00032129, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці відноситься відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 ; слідчому СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 ; слідчому СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 ; слідчому СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 ; слідчому СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 ; начальнику відділення СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 ; начальнику відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 ; слідчому СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 ; слідчому СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 ; слідчому СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 ; начальнику відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ «Державний Ощадний Банк України», код ЄРДПОУ 00032129, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г, із можливістю подальшого вилучення в електронному і паперовому вигляді їх належним чином завірених копій у відділенні в м. Миколаєві, а саме:

- інформації про картковий рахунок № НОМЕР_1 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ «Ощадбанк» щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка;

- інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період з 02.11.2024 по 04.11.2024 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 02.11.2024 по 04.11.2024 здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме вхід через Інтернет додаток «Ощадбанк» чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- повної інформації про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, з яких було здійснено переведення грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1 в період з 02.11.2024 по 04.11.2024;

- інформації про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку НОМЕР_1 в період з 02.11.2024 по 04.11.2024, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період з 02.11.2024 по 04.11.2024, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ «Ощадбанк» по даному факту.

Ухвала дійсна до 14.01.2025 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ «Державний Ощадний Банк України» положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1