КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/4403/24
Провадження № 1-кс/552/1583/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.07.2024

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000614 від 12.06.2024, погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

В С Т А Н О В И В:

09 липня 2024 року до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000614 від 12.06.2024, погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

З клопотання вбачається, що у провадженні СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000614 від 12.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.06.2024 року до чергової частини ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 11.06.2024 року в період часу з 20:35 год. по 21:50 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , (Шевченківський район), невідома особа, зателефонувавши з номеру НОМЕР_1 , шляхом обману з метою особистого збагачення під приводом надання виплат із закордону як благодій допомога, після чого надіславши посилання, заволоділа грошовими коштами заявниці з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 в сумі 38161 гривень та з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 у сумі 50199 грн. 37 коп. (ЄО № 8949 від 12.06.2024 року).

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 11.06.2024 р. приблизно о 20.30 год., коли вона перебувала у себе вдома, за адресою АДРЕСА_1 , на її моб. тел. № НОМЕР_4 надійшов дзвінок з моб. тел. НОМЕР_1 . Відповівши на даний телефонний дзвінок, вона почула голос невідомої раніше особи чоловічої статі, який запитав чи являється потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючою у АДРЕСА_1 , на що потерпіла повідомила, що це дійсно вона, після чого, не називаючи власного ім`я, він повідомив, що він являється представником благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка здійснює допомогу українцям від міжнародних організацій, хоча потерпіла ніяких заявок на допомогу ніде не залишала та не знає звідки в її мій номер та персональні дані. Після цього він повідомив, що зараз перетелефонує на телеграм, не повідомивши причини, після чого надійшов дзвінок від тієї самої особи у мобільному застосунку «телеграм», під час якої він повідомив, що потрібно натиснути на квадрат, який з`явився на екрані телефону, для зарахування коштів на карту, хоча ніяких даних жодної з своїх банківських карт потерпіла не повідомляла. Після того як потерпіла натиснула на цей квадрат, екран її телефону став чорним та на ньому з`явилось повідомлення, у якому вказувалось, що зараз буде зараховано грошові кошти у сумі 11 400 грн. та щоб потерпіла не чіпала телефон протягом 40 хв. Після цього телефон взагалі не працював поки потерпіла приблизно о 09.00 год. 12.06.2024 р. не пішла до майстра, який вже через приблизно 1 годину відремонтував телефон та повідомив, що його налаштування були скинуті до заводських. Взявши свій телефон потерпіла побачила, що з декількох її банківських карт були списані грошові кошти, а саме з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 11.06.2024 р. о 20.48 год. у сумі 8590 грн., 11.06.2024 р. о 21.41 год. у сумі 9547.50 грн., 11.06.2024 р. о 21.44 год. у сумі 9547.50 грн. , 11.06.2024 р. о 21.48 год. у сумі 9547.50 грн. З кредитної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 у період часу з 20.35 год. по 21.50 год. 11.06.2024 р. 8 транзакціями було знято грошові кошти на загальну суму 85232 грн. 66 коп. З рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 знято грошові кошти у сумі 9783 грн. 13 коп.

Таким чином, потерпілій завдано матеріального збитку на суму 132 248 грн. 29 коп.

Також потерпілою було надано виписку з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про рух грошових коштів по її рахунках.

Враховуючи такі обставини, а також, те що грошові кошти з банківської карти потерпілої списано без її добровільної волі на користь не встановлених юридичних чи фізичних осіб, у слідчого є необхідність перевірити повідомлену потерпілою інформацію шляхом встановлення руху коштів за 11.06.2024 по банківським рахункам та платіжним (кредитним) карткам особи (клієнта), відкритим на ім`я потерпілої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у тому числі з використанням фінансового номеру телефону: НОМЕР_1 .

Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного та всебічного проведення досудового слідства, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (інформації), яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Слідчий до суду не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без його участі, підтримала клопотання.

Відповідно до положень ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадженні не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши доводи викладені слідчим в клопотанні, перевіривши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання, дійшов такого.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, оскільки слідчим у своєму клопотанні доведено, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перебувають зазначені в клопотанні документи та інформація, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані в якості доказів причетності певних осіб до скоєння кримінального правопорушення, а також у зв`язку з тим, що на даний час неможливо у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162 п.7, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000614 від 12.06.2024, погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , - задовольнити

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000614 від 12.06.2024: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зобов`язавши:

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_2 ) надати слідству підписані та засвідчені уповноваженим представником банку:

1.1. письмові відомості (виписку) про рух коштів за період 11.06.2024 по відкритому в цьому банку ОСОБА_5 рахунку № НОМЕР_5 , із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат та часу, призначення платежів, зарахування і списання коштів із зазначенням реквізитів платіжних документів, повних даних платника та отримувача коштів.

1.2. засвідчені копії всіх документів, оформлених чи поданих у зв`язку з відкриттям та обслуговуванням цих рахунків.

1.3. письмову інформацію про абонентські номери телефону користувача цього рахунку, які в період вчинення правопорушення функціонували як фінансові, період часу такого функціонування та підставу зміни фінансового номеру.

1.4. Фото - та відео інформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

1.5. У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет - банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет - ресурсів (інтернет - банків, інтернет - платформ, інтернет - сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.6. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.7. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.8. Інші дані по рахункам та банківським платіжним карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_3 ) надати слідству підписані та засвідчені уповноваженим представником банку:

1.1. письмові відомості (виписку) про рух коштів за період 11.06.2024 по відкритому в цьому банку ОСОБА_5 рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат та часу, призначення платежів, зарахування і списання коштів із зазначенням реквізитів платіжних документів, повних даних платника та отримувача коштів.

1.2. засвідчені копії всіх документів, оформлених чи поданих у зв`язку з відкриттям та обслуговуванням цих рахунків.

1.3. письмову інформацію про абонентські номери телефону користувача цього рахунку, які в період вчинення правопорушення функціонували як фінансові, період часу такого функціонування та підставу зміни фінансового номеру.

1.4. Фото - та відео інформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

1.5. У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет - банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет - ресурсів (інтернет - банків, інтернет - платформ, інтернет - сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.6. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.7. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.8. Інші дані по рахункам та банківським платіжним карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_4 ) надати слідству підписані та засвідчені уповноваженим представником банку:

1.1. письмові відомості (виписку) про рух коштів за період 11.06.2024 по відкритому в цьому банку ОСОБА_5 рахунку № НОМЕР_6 , із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат та часу, призначення платежів, зарахування і списання коштів із зазначенням реквізитів платіжних документів, повних даних платника та отримувача коштів.

1.2. засвідчені копії всіх документів, оформлених чи поданих у зв`язку з відкриттям та обслуговуванням цих рахунків.

1.3. письмову інформацію про абонентські номери телефону користувача цього рахунку, які в період вчинення правопорушення функціонували як фінансові, період часу такого функціонування та підставу зміни фінансового номеру.

1.4. Фото - та відео інформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

1.5. У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет - банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет - ресурсів (інтернет - банків, інтернет - платформ, інтернет - сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.6. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.7. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.8. Інші дані по рахункам та банківським платіжним карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали встановити до 16 серпня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1