Провадження № 1-кс/686/7237/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2024 року м.Хмельницький

Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000531 від 31.05.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що «30.05.2021 невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом обману ОСОБА_5 , під приводом отримання допомоги, яка полягала у проведенні конвертеризації валюти, заволоділа грошовими коштами в сумі 1000 грн., а також без її відома здійснила оформлення кредитного договору на ім`я останньої в кредитній спілці «MoneyWeo» на суму 8000 грн.

31.05.2021 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000531, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку - ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 30.05.2021 року, близько 12 години 00 хвилин, перебуваючи за адресою свого проживання, на особистий мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_2 , почав телефонувати невідомий їй номер телефону з абонентським номером НОМЕР_3 , взявши слухавку повідомили, що на її ім?я було оформлено кредит на суму 15000 гривень, на що остання повідомила, що не брала кредит, особисто не зверталася, та про те, що нікому не надавала свої особисті данні. В ході розмови повідомила, що сплачувати кредит не буде.

31.05.2024 року, потерпілою ОСОБА_5 було сформовано витяг на сайті українського бюро кредитних історій, та на підставі заяви було долучено до матеріалів кримінального провадження, де зазначено, що на ім?я ОСОБА_5 оформлено кредити у фінансових спілках з видачі мікрозаймів, а саме: у ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за договором (005154662) від 31.05.2021 року, на суму 2000 гривень, служба МК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договором 459) від 30.05.2021 року, на суму 2000 гривень, « ОСОБА_6 » за договором (4923799) від 30.05.2021 року, на суму 4300 гривень, « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договором (00-383069) від 30.05.2021 року, на суму 2000 гривень, « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за договором (3932814) від 30.05.2021 року, на суму 15000 гривень, ФК « ОСОБА_7 » за договором (21487717) від 30.05.2021 року, на суму 1500 гривень, « ОСОБА_8 » за договором (00-3476110) від 31.05.2021 року, на суму 2000 гривень, « ОСОБА_9 » за договором (106173) від 30.05.2021 року, на суму 1500 гривень, « ОСОБА_10 » за договором (3932814) від 30.05.2021 року, на суму 15000 гривень, « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за договором (abfbf7ee-ef3c-4731-866d-c2bf0fce8c75) від 30.05.2021 року, на суму 7000 гривень.

17.06.2024 року було надіслано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою отримання інформації про те, чи здійснювалася заявка на кредит гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , номер договору, дату запиту та результат надання звіту.

18.06.2024 року було отримано відповідь на запит, у якому зазначається: номер договору та особисті дані потерпілої, мобільний номер телефону ( НОМЕР_4 ), електронна адреса ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), та номер картки, на яку було здійснено переказ грошових коштів № НОМЕР_5 (маска банківської картки прихована).

17.06.2024 року було надіслано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з метою отримання інформації про те, чи здійснювалася заявка на кредит гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , номер договору, дату запиту та результат надання звіту.

20.06.2024 року було отримано відповідь на запит, у якому зазначається: номер договору та особисті дані потерпілої, мобільний номер телефону ( НОМЕР_4 ), електронна адреса ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), та номер картки, на яку було здійснено переказ грошових коштів № НОМЕР_6 (маска банківської картки прихована).

На даний час, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, виникла необхідність в отриманні повного документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_2 , з можливістю отримання інформації в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою долучення роздруківки про рух коштів банківського рахунку/картки № НОМЕР_6 , в період часу з 00:00 год. 30.05.2021 по час виконання ухвали, із долученням відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з рахунків, та із зазначенням повного номеру вищевказаної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та номера рахунку.

Дізнавач у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що подане дізнавачем клопотання, яке є обґрунтованим, підлягає задоволенню.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідним надати тимчасовий доступ до документів тим дізнавачам, які є повноважними на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000531 (згідно з витягом з ЄРДР від 28.08.2024 р.).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД ВнП №1 Хмельницього РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до завірених копій договору про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, а також повне найменування даної банківської картки; документів, які містять інформацію про: рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_6 , час, дати, місця, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій , за період з 00:00 год. 30.05.2021 р. по теперішній час; повний номер вищевказаної банківської картки № НОМЕР_6 та номер рахунку, якому належить дана банківська картка; перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час, місце та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_6 , за період з 00:00 год. 30.05.2021 по теперішній час; перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_11 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_6 , за період з 00:00 год. 30.05.2021 по теперішній час.

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 08 листопада 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя