Справа № 473/4235/24
Номер провадження 1-кс/473/1054/2024
У Х В А Л А

іменем України

"01" серпня 2024 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000411,

ВСТАНОВИВ:

31.07.2024 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 29.10.2021 року до Вознесенського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , що у жовтні 2021 року, потерпіла із своїм чоловіком ОСОБА_6 , були в пошуках автомобіля марки ВАЗ-2121 «Ніва», та 29.10.2021 року приблизно о 15:00 год, знайшла оголошення про продаж автомобіля Ніва» червоного кольору, даний автомобіль продавався в м. Овруч, Житомирської області за суму 21 000 грн.

Надалі ОСОБА_5 , зателефонувала за вказаним в оголошенні номером моб. тел.: НОМЕР_1 , трубку взяв чоловік, який представився як ОСОБА_7 , та повідомив, що він дійсно продає даний автомобіль. Потім з вказаним продавцем почав спілкуватись ОСОБА_6 , який розпитував за стан авто.

Продавець повідомив, що ціна така низька у зв`язку з тим, що його дитині найближчим часом потрібно робити операцію, та попрохав, щоб потерпіла перерахувала 20 000 грн., у якості оплати за авто, та скинувши фото свого паспорту та номер карткового рахунку відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », назвав адресу свого проживання: АДРЕСА_1 .

Надалі потерпіла з чоловіком направились в АДРЕСА_2 , а саме термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та на рахунок отримувача картка якого належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , прізвище на рахунку було вказане дослівно, як « ОСОБА_8 » та перерахували суму коштів у розмірі 20000 грн. Потім ОСОБА_6 , зателефонувала продавцю та вони домовились, що купівля авто пройде у м. Овруч 30.10.2021 року . Після даних дій ОСОБА_6 зайшла в додаток «Veber», та побачила, що продавець авто, видалив всі свої повідомлення та перестав відповідати на дзвінки.

У зв`язку із чим, на підставі викладеного виникає необхідність в отримані можливісті ознайомитися з рухом коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , яка належить банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за період з 20.10.2021 р. по 20.11.2021 р. з метою встановлення грошових коштів, які було викрадено у потерпілої.

Дана інформація дасть можливість в подальшому зрозуміти чи використовується вказаний рахунок невідомою особою для крадіжки грошових коштів громадян та підприємств, а також дозволить встановити місцезнаходження коштів ОСОБА_6 .

Дізнавач СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. Надіслав суду заяву в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі та просив його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 30.10.2021 року відомості за фактом заволодіння майном ОСОБА_5 або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) внесені до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження №0000411 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

На час розгляду клопотання досудове розслідування у формі дізнання здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті речі та документи до яких вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000411.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000411 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до яких належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 , наступну інформацію (документи):

1.До банківської картки № НОМЕР_3 , яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_3 ., код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та належить « ОСОБА_11 »

2.Надати дозвіл на проведення вилучення (здійснити виїмку) документів, що підтверджують рух коштів за період з 20.10.2021р. по 20.11.2021 р.:

-Рух коштів по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , із зазначенням номеру документа, дати документа, суми операції, суми операції (иАН), валюти операції, номеру рахунку платника, коду банку платника, банку платника, найменування платника, коду платника, ІР-адреси платника, коду банку отримувача, банку отримувача, найменування отримувача, призначення платежу, дати проведення операції, часу проведення операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та і відділень банків;

-Інформацію про прив`язку номерів телефонів (мобільних, стаціонарних (міських) до банківської карки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , 3 моменту реєстрації вказаного рахунку по день винесення ухвали, а також мобільних терміналів та номерів телефонів (мобільних, стаціонарних (міських), з допомогою яких здійснювався доступ (вхід) через мережу інтернет до банківських програм, в тому числі електронної системи розрахунків «Клієнт-Банк», для створення платежів та проведення відповідних операцій з перерахування грошових коштів наявних на рахунку;

-Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрацію (підключення) по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

-Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових

коштів із банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , в період з 20.10.2021 р. по 20.11.2021 р., а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-У випадку здійснення банківських операцій по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій, дані (прізвище, ім`я, по батькові) працівників банку, що проводили відповідні операції;

-Інформацію про банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_3 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-Інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , та осіб, що їх отримували та використовували;

--якщо невідомою особою при керуванні банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , використовується система а дистанційного банківського обслуговування (клієнт-банк), то вказати ІР адреси авторизованих входів до системи «клієнт-банк» по рахункам, кількість оформлених електронних підписів, дані про осіб, що такі підписи оформили, а також осіб, що готували, підписували документи своїми підписами, ініціювали формування документів в банку;

--Інформацію про платіжні доручення по списанню р грошових коштів з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;

-Документи, які надавалися у банківську установу для відкриття банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а саме установчі документи, реєстраційні документи, копії довідок з державних установ, картки із зразками підписів та відбитки печаток, у разі їх наявност та інші документи, які використовувались в ході відкриття та використання банківської картки та банківського рахунку.

При здійсненні тимчасового доступу до вказаних документів забезпечити дізнавачам СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , можливість ознайомитися з ними та вилучити їх, тобто здійснити їх виїмку відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Роз`яснити керівнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1