Провадження № 1-кс/750/3545/24
У Х В А Л А

29 серпня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Чернігові клопотання дізнавача відділу дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000563 від 20.05.2024, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію щодо операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 .

Дізнавач у судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі. Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався. Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

У провадженні ВД ЧУРП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000563 від 20.05.2024 за фактом заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

20.05.2024 до чергової частини ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , по факту заволодіння шахрайським шляхом з боку невідомої особи його грошовими коштами в сумі 19000 тисяч гривень. Під час спілкування з заявником ОСОБА_5 під час телефонної розмови останній повідомив, що знаходиться на лікуванні в м. Івано-Франківськ після поранення, тому не може прибути до ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області для допиту в якості потерпілого. Останній надіслав скріншоти переписки, яка датована 15.05.2024 року з продавцем. Під час вивчення скріншотів було встановлено, що ОСОБА_5 веде електронну переписку з контактом, який записаний як ОСОБА_6 . ОСОБА_5 цікавиться продажем мобільного телефону iPhone 13 Pro 256 Gb. та навушників. Після узгодження всіх деталей та порядку оплати, продавець надіслав номер карти НОМЕР_2 , на яку заявник 15.05.2024 року о 17:44 перерахував грошові кошти у сумі 8000 тисяч гривень та відправив продавцю квитанцію про оплату. Цього ж дня продавець повідомив заявника про технічні проблеми відправки товару, і що потрібно перерахувати решту суми за товар, тому надіслав номер карти НОМЕР_1 , на який заявник 15.05.2024 року о 22:06 перерахував грошові кошти у сумі 11000 тисяч гривень, про що надіслав квитанцію продавцю. Але заявник не отримав товару та не отримав повернення коштів. Таким чином, шкода, яка була завдана ОСОБА_5 , становить 19000 гривень.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю подальшого вилучення інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з метою встановлення місцезнаходження грошових коштів, які були перераховані на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 та встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст.163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні дані дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , зазначені в них дані містять охоронювану законом таємницю, необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме:

-копія справи, що стосується відкриття рахунків НОМЕР_1 ;

-номер мобільного телефону, який зазначений під час відкриття рахунку НОМЕР_1 ;

-фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку НОМЕР_1

-рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 13.05.2024 по 00 год. 00 хв. 13.07.2024;

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 13.05.2024 по 00 год. 00 хв. 13.07.2024;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 13.05.2024 по 00 год. 00 хв. 13.07.2024;

-IP-адреси входів до рахунків НОМЕР_1 через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00 год. 00 хв. 13.05.2024 по 00 год. 00 хв. 13.07.2024;

Строк дії ухвали встановити до 28 вересня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1