Справа № 461/5847/24
Провадження № 1-кс/461/4243/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ КЕРАЇНИ

12.07.2024 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна,-

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000040 від 24.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, про накладення арешту на майно, яке було вилучене 11.07.2024 в ході проведення невідкладного обшуку автомобіля марки «Volkswagen Passat», сірого кольору, д.н.з НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_2 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , і який знаходився на АЗС «WOG», що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- прозорий файл формату А4 та 3 резинки зеленого кольору;

- мобільний телефон марки «Apple Iphone XS» сірого кольору, який знаходиться в прозорому чохлі, ІМЕІ1: НОМЕР_3 ., ІМЕІ2: НОМЕР_4 із вставленою сім-карткою з № НОМЕР_5 ;

- зошит в клітинку із записами;

- блокнот сірого кольору в клітинку із написом «Life Goals»;

- зошит формату А5 в клітинку «Nature Life» із записами;

- мобільний телефон марки «Samsung» в чохлі бордового кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_6 , ІМЕІ2: НОМЕР_7 , S/ НОМЕР_8 із вставленою сім-карткою з № НОМЕР_9 ;

- мобільний телефон марки «Redmi Note 10 5 G» сірого кольору, в чохлі чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_10 , ІМЕІ2: НОМЕР_11 , із вставленою сім-карткою з № НОМЕР_5 .

- грошові кошти, що еквіваленті сумі 12 000 Євро, купюрами номіналом по 100 Євро кожна, з яких 2 купюри номіналом по 100 Євро є грошовими коштами, серії ЕА, серії НОМЕР_12 та 118 купюр номіналом по 100 Євро, кожна із серією та номером ЕА, що є несправжніми (імітаційними) засобами, які було звірено з протоколом огляду, ідентифікації, помічення і вручення грошових коштів на несправжніх (імітаціних) засобів від 11.07.2024 та які повністю співпали з серіями та номерами купюр, зазначеними у вказаному протоколі, а саме: із грошовими коштами які видались ОСОБА_6 , для документування протиправної діяльності ОСОБА_7 та інших невстановлених осіб.

Подане клопотання мотивує тим, що всі вище перелічені речі, які були вилучені в ході обшуку мають доказове значення, оскільки містять інформацію щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з незаконним переправленням осіб через державний кордон України. Крім цього, дані речі, постановою слідчого визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження. Разом з тим, для систематизації, вивчення (в тому числі із залученням спеціалістів, працівників контролюючих органів), аналізу та співставлення всіх вилучених в ході вказаного обшуку речей з іншими матеріалами кримінального провадження, з метою їх подальшого використання у доказуванні необхідний тривалий час, який перевищує строк у 48 годин, передбачений ст. 171 КПК України. Зважаючи на вищенаведене, з метою збереження речових доказів, недопущення їх втрати чи зміни та використання їх у доказуванні, просить накласти арешт на вказане майно.

Прокурор подав до суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику власника майна, та у відсутності прокурора.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання з допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що відділом слідчого управління ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000040 від 24.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи із 24.02.2022, з метою працевлаштування поза межами України на період військової агресії Російської Федерації проти України, у ОСОБА_6 виник намір попри встановлені режимом воєнного стану та оголошеною загальною мобілізацією заборони та обмеження перетнути державний кордон та виїхати до Республіки Польща.

З цією метою, 01.07.2024 ОСОБА_6 через свого знайомого товариша за допомогою свого мобільного телефону НОМЕР_13 зв`язався із ОСОБА_7 по номеру мобільного телефону НОМЕР_5 , що належить останньому, та в ході телефонної розмови запитав ОСОБА_7 щодо можливості перетину державного кордону України, під час дії воєнного стану на території України, до країн Європейського Союзу у власних цілях. В ході розмови ОСОБА_7 запропонував ОСОБА_6 зустрітись цього ж дня, тобто 01.07.2024 приблизно о 17.00 год. на АЗС «WOG», що за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 288, і детальніше обговорити це питання.

В подальшому, ОСОБА_7 01.07.2024 орієнтовно о 16.55 год. приїхав на територію АЗС «WOG», що за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 288, де сів в автомобіль марки «Volkswagen Passat MNS», в салоні якого перебував ОСОБА_6 , і в ході даної зустрічі із ОСОБА_6 . ОСОБА_7 вказав останньому перелік документів, які необхідно підготувати та надіслати йому у вигляді сканованих копій на його мобільний телефон в додатку «WhatsApp», а саме: копію військово-облікового документу - оновлених даних із ІНФОРМАЦІЯ_1 із штрих-кодом, копію ідентифікаційного коду, копію українського паспорту, копію закордонного паспорту для подальшого виготовлення документів та організації безперешкодного перетину ОСОБА_6 державного кордону, а також висунув вимогу щодо необхідності передачі йому та невстановленим на даний час слідством особам грошових коштів в сумі 12000 Євро за організацію незаконного переправлення через державний кордон та сприяння порадами, наданням засобів, виготовленням документів та усуненням перешкод для незаконного переправлення ОСОБА_6 через державний кордон України. Також ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_6 умови перетину державного кордону, а саме, що він буде перетинати державний кордон як «музикант» в одному із таких пунктів пропуску, а саме: Шегині, Рава-Руська, або Краковець. Вказані документи та грошові кошти ОСОБА_6 повинен надати ОСОБА_7 під час наступної зустрічі, для подальшого проведення оформлення особи ОСОБА_6 у відповідних документах та реєстрах, та, як результат - надання фіктивних документів як «учаснику музичного гурту» які надавали б останньому можливість перетнути державний кордон України на час дії воєнного стану, при цьому, останній надав усні гарантії виконання зазначених зобов`язань та повідомив що такі документи будуть виготовлені упродовж 2-ох місяців, і як тільки документи будуть готові, то йому зателефонують та заберуть машиною із центра м. Львова.

На виконання злочинної вказівки ОСОБА_7 . ОСОБА_6 04.07.2024 приблизно о 10.20 год. зі свого мобільного телефону з НОМЕР_13 надіслав ОСОБА_7 на месенджер «WhatsApp» скан-копії наступних документів, а саме: копію українського паспорту, копію закордонного паспорту, копію ідентифікаційного коду та копію обліково військового документу в пдф-форматі.

11.07.2024, близько 16.15 год., ОСОБА_7 , діючи у порушення вимог ст. 68 Конституції України, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із невстановленими на даний час особами, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, перебуваючи на задньому сидінні в салоні автомобіля марки «Volkswagen Passat», сірого кольору, д.н.з НОМЕР_1 на території АЗС «WOG» за адресою: АДРЕСА_1 , одержав від ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 12000 Євро, що згідно курсу НБУ від 11.07.2024 становить 528931 грн., за організацію незаконного переправлення ОСОБА_6 через державний кордон України, сприяння порадами (щодо місця та деталей перетину державного кордону), надання засобів (документів як учасника музичного гурту, що надають право на перетин державного кордону особі призовного віку під час дії воєнного стану) та усуненням невстановленими на даний час особами перешкод для незаконного переправлення ОСОБА_6 через державний кордон України під час дії воєнного стану з метою виїзду за межі України.

Одразу ж після цього протиправна діяльність ОСОБА_7 була припинена через його затримання працівниками правоохоронних органів, а одержані ним від ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 12000 Євро, виявлені та вилучені у вказаному автомобілі».

11.07.2024 в ході проведення невідкладного обшуку автомобіля марки «Volkswagen Passat», сірого кольору, д.н.з НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_2 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , і який знаходився на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено:

- прозорий файл формату А4 та 3 резинки зеленого кольору;

- мобільний телефон марки «Apple Iphone XS» сірого кольору, який знаходиться в прозорому чохлі, ІМЕІ1: НОМЕР_3 ., ІМЕІ2: НОМЕР_4 із вставленою сім-карткою з № НОМЕР_5 ;

- зошит в клітинку із записами;

- блокнот сірого кольору в клітинку із написом «Life Goals»;

- зошит формату А5 в клітинку «Nature Life» із записами;

- мобільний телефон марки «Samsung» в чохлі бордового кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_6 , ІМЕІ2: НОМЕР_7 , S/ НОМЕР_8 із вставленою сім-карткою з № НОМЕР_9 ;

- мобільний телефон марки «Redmi Note 10 5 G» сірого кольору, в чохлі чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_10 , ІМЕІ2: НОМЕР_11 , із вставленою сім-карткою з № НОМЕР_5 .

- грошові кошти, що еквівалентні сумі 12 000 Євро, купюрами номіналом по 100 Євро кожна, з яких 2 купюри номіналом по 100 Євро є грошовими коштами, серії ЕА, серії НОМЕР_12 та 118 купюр номіналом по 100 Євро, кожна із серією та номером ЕА, що є несправжніми (імітаційними) засобами, які було звірено з протоколом огляду, ідентифікації, помічення і вручення грошових коштів на несправжніх (імітаціних) засобів від 11.07.2024 та які повністю співпали з серіями та номерами купюр, зазначеними у вказаному протоколі, а саме: із грошовими коштами які видались ОСОБА_6 , для документування протиправної діяльності ОСОБА_7 та інших невстановлених осіб.

11.07.2024 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки «Apple Iphone 14 Pro Max», ІМЕІ1: НОМЕР_14 , ІМЕІ2: НОМЕР_15 , в якому знаходяться дві віртуальні сім-картки з № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 .

Вищеперелічені речі, які були вилучені в ході проведення обшуків 12.07.2024 постановою слідчого визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Таким чином, метою накладення арешту на майно є виконання завдань кримінального провадження та забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна.

Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою виконання завдань кримінального провадження та збереження речових доказів вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на майно, шляхом заборони його відчуження, користування та розпорядження, яке було вилучене 11.07.2024 в ході проведення невідкладного обшуку автомобіля марки «Volkswagen Passat», сірого кольору, д.н.з НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_2 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , і який знаходився на АЗС «WOG», що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- прозорий файл формату А4 та 3 резинки зеленого кольору;

- мобільний телефон марки «Apple Iphone XS» сірого кольору, який знаходиться в прозорому чохлі, ІМЕІ1: НОМЕР_3 ., ІМЕІ2: НОМЕР_4 із вставленою сім-карткою з № НОМЕР_5 ;

- зошит в клітинку із записами;

- блокнот сірого кольору в клітинку із написом «Life Goals»;

- зошит формату А5 в клітинку «Nature Life» із записами;

- мобільний телефон марки «Samsung» в чохлі бордового кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_6 , ІМЕІ2: НОМЕР_7 , S/ НОМЕР_8 із вставленою сім-карткою з № НОМЕР_9 ;

- мобільний телефон марки «Redmi Note 10 5 G» сірого кольору, в чохлі чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_10 , ІМЕІ2: НОМЕР_11 , із вставленою сім-карткою з № НОМЕР_5 .

- грошові кошти, що еквіваленті сумі 12 000 Євро, купюрами номіналом по 100 Євро кожна, з яких 2 купюри номіналом по 100 Євро є грошовими коштами, серії ЕА, серії НОМЕР_12 та 118 купюр номіналом по 100 Євро, кожна із серією та номером ЕА, що є несправжніми (імітаційними) засобами, які було звірено з протоколом огляду, ідентифікації, помічення і вручення грошових коштів на несправжніх (імітаціних) засобів від 11.07.2024 та які повністю співпали з серіями та номерами купюр, зазначеними у вказаному протоколі, а саме: із грошовими коштами які видались ОСОБА_6 , для документування протиправної діяльності ОСОБА_7 та інших невстановлених осіб.

Контроль за виконанням ухвали покласти на уповноваженого прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено та підписано 12 липня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_9