Справа № 202/7802/24
Провадження № 1-кс/202/7511/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000112 від 17.05.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 361, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 309 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування, а саме до інформації про абонентів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , щодо отримання ними телекомунікаційних послуг, з`єднань (вих., вх. СМС- повідомлення, вх. СМС- повідомлення, з розкриттям змісту, переадресація, нульові дзвінки), абонентські номери які працювали з ІМЕІ мобільного терміналу, тривалості та змісту з`єднань з прив`язкою до базових станцій, маршруту пересування, спосіб та місце поповнення у період часу з 00 год. 00 хв. 01.08.2022 по теперішній час.

Клопотання вмотивовано тим, що групою слідчих СВ Дніпровського районного управління поліції № 2 ГУНП в Дніпропетровській області та відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000112, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 17.05.2024 за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 361, ч. 1 ст. 358 КК України.

Процесуальне керівництво здійснюється Лівобережною окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Дніпро діє стала група осіб, яка складається з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які пов`язані між собою та систематично здійснюють протиправні дії відносно клієнтів банків - померлих військовослужбовців ЗСУ. Кошти отриманні злочинним шляхом обготівковують в м. Дніпро.

Внаслідок умисних, незаконних дій ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , потерпілим - загиблим військовослужбовцям Збройних сил України спричинено майнову шкоду на суму щонайменше 1 100 000 грн, які знімали з банківських рахунків потерпілих, переводили на інші банківські рахунки, тощо.

04.07.2024 у порядку ст. ст. 276-278 КПК України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України.

Також, в ході досудового розслідування, встановлено, що загиблі військовослужбовці були користувачами сім-карток мобільних операторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якими заволоділа вказана група осіб, зокрема:

1. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_11 , використовував абонентський номер НОМЕР_12 ;

2. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_13 , використовував абонентські номери НОМЕР_14 , НОМЕР_1 , НОМЕР_15 ;

3. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_16 , використовував абонентські номери НОМЕР_2 , НОМЕР_17 ;

4. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_18 , використовував абонентські номери НОМЕР_19 , НОМЕР_3 ,

НОМЕР_20 ;

5. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_21 , використовував абонентські номери НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ;

6. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_24 , використовував абонентські номери НОМЕР_4 , НОМЕР_25 ;

7. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , використовував абонентський номери НОМЕР_26 ;

8. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_27 , використовував абонентські номери НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ,

НОМЕР_28 ;

9. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_29 , використовував абонентські номери НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ;

10. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_32 , використовував абонентський номер НОМЕР_33 ;

11. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_34 , використовував абонентські номери НОМЕР_35 , НОМЕР_36 ,

НОМЕР_7 , НОМЕР_37 ;

12. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_38 , використовував абонентські номери НОМЕР_39 , НОМЕР_8 ;

13. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_40 , використовував абонентські номери НОМЕР_41 , НОМЕР_41 ,

НОМЕР_42 ;

14. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_43 , використовував абонентські номери НОМЕР_44 , НОМЕР_45 ;

15. ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_46 , використовував абонентські номери НОМЕР_47 ;

16. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , використовував абонентський номер НОМЕР_48 ;

17. ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_49 , використовував абонентські номери НОМЕР_10 , НОМЕР_50 ;

18. ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , використовував абонентські номери НОМЕР_51 , НОМЕР_52 ;

19. ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН НОМЕР_53 , використовував абонентські номери НОМЕР_54 ;

20. ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН НОМЕР_55 ,використовував абонентські номери НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 ;

21. ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІПН НОМЕР_59 , використовував абонентський номер НОМЕР_60 ;

22. ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІПН НОМЕР_61 , використовував абонентські номери НОМЕР_62 , НОМЕР_63 ;

23. ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІПН НОМЕР_64 , використовував абонентські номери НОМЕР_65 ;

24. ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , використовував абонентський номер НОМЕР_66 ;

25. ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_67 , використовував абонентські номери НОМЕР_68 , НОМЕР_9 .

Слідчий вказує, що на теперішній час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку щодо телефонних з`єднань абонентських номерів загиблих військовослужбовців ЗСУ, з метою проведення аналізу та встановлення факту їх незаконного використання після загибелі військовослужбовців ЗСУ, зі встановленням місцезнаходження базових станцій в зоні дії таких абонентських номерів, проаналізувавши їх з місцезнаходження в цей час підозрюваних у вказаному кримінальному провадженні.

У зв`язку з тим, що під час досудового розслідування виникла необхідність у встановлені всіх обставин події, та місця перебування вищевказаних осіб в період часу з 00 год. 00 хв. 01.08.2022 по теперішній час, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідчий та особа, у володінні якої перебувають документи для розгляду клопотання не з`явились, про дату та час розгляду даного клопотання були повідомлені належним чином.

На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

У зв`язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Слідчим суддею встановлено, що групою слідчих СВ Дніпровського районного управління поліції № 2 ГУНП в Дніпропетровській області та відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000112, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 17.05.2024 за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 361, ч. 1 ст. 358 КК України, що підтверджується копією витягу з ЄРДР та іншими доданими матеріалами.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Крім цього, відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з п.7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікаційній, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.Тому отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, передбаченим ст. 159 КПК України.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та є доведеним, що інформація до якої просить надати доступ слідчий у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, може бути використана як доказ, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи зазначених осіб, оскільки в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Між тим, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ для отримання інформації, за період, що стосується обставин кримінального правопорушення, а саме з моменту від 01.08.2022 року до часу звернення з клопотанням, тобто до 01.11.2024 року.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів уповноваженим слідчим у даному кримінальному провадженні відповідно до постанови про визначення групи слідчих у кримінальному провадженні.

З таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000112, а саме: слідчому СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_35 , слідчому СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_36 , слідчому СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_37 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_38 , т.в.о. старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_39 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_40 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_41 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_42 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_43 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_44 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_45 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_46 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_47 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_48 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_49 , старшому слідчому ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_50 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_51 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_52 ,старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_53 , тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на оптичних дисках для лазерних систем зчитування, що перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про абонентів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , щодо отримання ними телекомунікаційних послуг, з`єднань (вих., вх. СМС- повідомлення, вх. СМС- повідомлення, з розкриттям змісту, переадресація, нульові дзвінки), абонентські номери які працювали з ІМЕІ мобільного терміналу, тривалості та змісту з`єднань з прив`язкою до базових станцій, маршруту пересування, спосіб та місце поповнення у період часу з 00 год. 00 хв. 01.08.2022 року по 01.11.2024 року.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали в межах строку досудового розслідування, до тобто до 04.12.2024 року, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1