печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2024 року Печерський районний суд міста Києва у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000033 від 19.04.2024 року,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді надійшло клопотання у кримінальному провадженні № 0000033 від 19.04.2024 року слідчого Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні оператора та провайдера телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: вхідних і вихідних дзвінків по абонентським номерам наступних осіб та номерів стільникового зв`язку: НОМЕР_2 , який використовує заступник керівника ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 ; НОМЕР_3, який використовує начальник відділу логістики та постачання ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 ; НОМЕР_3 , який використовує провідний ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 ; НОМЕР_4 , який використовує фізична особа-підприємець ОСОБА_8 ; НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які поповнював ОСОБА_9 , за період часу з 01.06.2021 по дату постановлення ухвали з деталізацією зазначених телефонних з`єднань абонентів, а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адреси місцеперебування абонента у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMS1) та вхідних та вихідних SMS - повідомлень і інформацію про GPRS-трафіки, з урахуванням нульових з`єднань вказаного абоненту, з можливістю зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000033 від 19.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_2 ) (далі - ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») організовано проведення тендеру щодо закупівлі 500 відеокамер Panasonic HDV Flash HC-V785 Black та 558 відеокамер HDV Flash Sony Handycam HDR-CX405 Black.

Так, 04.09.2023 відбулися торги ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), переможцем яких визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із загальною вартістю закупівлі 20 081 729 грн. За результатами зазначених торгів 18.09.2023 між ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено договір про закупівлю товарів № 2417/23.

У ході аналізу господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що останнє придбало зазначені відеокамери у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за наступною ціною: - 500 відеокамер Panasonic HDV Flash HC-V785 Black - 8 749 800 грн (17 499 грн за 1 шт.); - 558 відеокамер HDV Flash Sony Handycam HDR-CX405 Black - 6 503 824 грн (11 655 грн за 1 шт.).

У свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » придбало зазначений товар у ІП «I?АР-СІ», за наступною ціною:- 500 відеокамер Panasonic HDV Flash HC-V785 Black - 7 547 400 грн (15 094 грн за 1 шт.); - 558 відеокамер HDV Flash Sony Handycam HDR-CX405 Black - 5 277 787 грн (9 458 грн за 1 шт.).

ІП «I-АР-СІ» здійснило фінансові операції щодо закупівлі вищевказаних відеокамер в наступних суб?єктів господарювання: - 500 відеокамер Panasonic HDV Flash HC-V785 Black за ціною 7 019 400 грн (14 038 грн за 1 шт.) в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), яке у свою чергу імпортує останні від Panasonic Marketing CIS OY, Фінляндія (середня ціна 9 958 грн за одиницю); - 558 відеокамер HDV Flash Sony Handycam HDR-CX405 Black за ціною 5 299 884 грн (9 498 грн за 1 шт.) в ІП « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Імпортером зазначених камер від ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) середня ціна 7 152 грн за одиницю.

Отже, вищезазначене свідчить про завищення вартості закупівлі 500 відеокамер Panasonic HDV Flash HC-V785 Black та 558 відеокамер HDV Flash Sony Handycam HDR-CX405 Black.

Крім того, у переможця тендеру - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » наявні ознаки фіктивності та внесення завідомо недостовірних відомостей у документи, подані для участі в тендері.

Зокрема, в процесі досудового розслідування встановлено, що для участі в тендері, на підтвердження надання аналогічних послуг з постачання відеокамер суб`єктам господарської діяльності, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » подано платіжку інструкцію № 25 про перерахування фізичною особою підприємцем ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_11 ) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) 11 995 000,00 (одинадцяти мільйонів дев`ятсот дев`яносто п`яти тисяч грн. 00 коп) як оплату за відеокамери згідно видаткової накладної № 19 від 08.11.2022.

Вказана платіжна інструкція була отримана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » 22.11.2023 о 16:25 та тоді ж виконана (тобто платіж мав бути проведений, наявний підпис надавача платіжних послуг), а грошові кошти у вказаному розмірі мали бути зараховані на рахунок НОМЕР_13 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Однак, дослідженням руху коштів на рахунку НОМЕР_13 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) та інших рахунках указаного товариства, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », надходження грошових коштів від ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_11 ) не встановлено.

Аналогічна платіжна інструкція № 71 була подана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо перерахування фізичною особою підприємцем ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_14 ) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) 9 994 000, 00 (дев`яти мільйонів дев`ятисот дев`яносто чотирьох тисяч грн. 00 коп) як оплату за відеокамери згідно договору № 85 від 18.01.2023.

Вказана платіжна інструкція була отримана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » 31.01.2023 о 14:25 та тоді ж виконана (тобто платіж мав бути проведений, наявний підпис надавача платіжних послуг), а грошові кошти у вказаному розмірі мали бути зараховані на рахунок НОМЕР_13 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Однак, дослідженням руху коштів на рахунку НОМЕР_13 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) та інших рахунках указаного товариства, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », надходження грошових коштів від ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_14 ) не встановлено.

З вищезазначеного вбачаються ознаки неодноразового підроблення документів для забезпечення перемоги у публічних торгах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У зв`язку з вищезазначеним, 05.09.2024 у кримінальному провадженні за № 0000033, з метою ідентифікації осіб, які підписували договір № 2417/23 від 18.09.2023 та первинні бухгалтерські документи щодо виконання цього договору зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » призначено судову почеркознавчу експертизу.

Крім того, з матеріалів досудового розслідування випливає, що до реалізації схеми з фальсифікації тендерної документації з метою завищення вартості предмету закупівлі та подальшого привласнення бюджетних коштів суб`єктами господарювання під час проведення вищезазначеної закупівлі відеокамер мали бути залучені посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), оскільки на рахунки останніх ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке має ознаки фіктивності, рядом сумнівних фінансових операцій виводило прибуток отриманий за результатами виконання договору від 18.09.2023 № 2417/23.

В межах кримінального провадження № 0000033 від 19.04.2024 також здійснюється досудове розслідування обставин закупівлі ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » спальних мішків у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у 2022 році.

Так, з матеріалів оперативних співробітників відомо, що у ході здійснення контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки встановлено, що 29.09.2022 між ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АДРЕСА_3 ) в обхід процедури публічних торгів укладено договір № 2067/22 щодо поставки 10 000 спальних мішків на загальну суму 20 000 000 грн (2000 грн за одиницю).

За отриманими даними, вищезазначені спальні мішки використовуються для комплектування штурмових бригад Національної поліції України.

У ході аналізу господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що останнє здійснило купівлю зазначеного товару в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 , АДРЕСА_4 ) на загальну суму 7,7 млн грн (середня ціна за одиницю близько 770 грн).

Крім того, з метою виведення суми завищення у тіньовий сектор економіки та розподілу між учасниками злочину представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснено ряд сумнівних фінансових операцій із призначенням платежів: «оплата за товар» і «надання поворотної фінансової допомоги» на користь підконтрольних суб?єктів господарювання із ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) та ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) на загальну суму понад 12 млн грн.

Враховуючи вищезазначене, у діях службових осіб ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та представників вищезазначених суб?єктів господарювання наявні ознаки вчинення дій щодо привласнення чи розтрати бюджетних коштів у великих розмірах в умовах воєнного стану.

Враховуючи викладене, з метою повноти і всебічності проведення досудового розслідування, а також підтвердження факту участі вказаних осіб у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, необхідно опрацювати інформацію щодо місця знаходження мобільних терміналів зв`язку, а також вхідних і вихідних дзвінків абонентських номерів, якою володіє оператор мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Доводи клопотання підтримує в повному обсязі, на фіксуванні перебігу судового засідання не заперечує.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000033 від 19.04.2024 року, - задовольнити.

Надати слідчим Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні оператора та провайдера телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: вхідних і вихідних дзвінків по абонентським номерам наступних осіб та номерів стільникового зв`язку: НОМЕР_2 , який використовує заступник керівника ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 ; НОМЕР_3, який використовує начальник відділу логістики та постачання ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 ; НОМЕР_3 , який використовує провідний ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 ; НОМЕР_4 , який використовує фізична особа-підприємець ОСОБА_8 ; НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які поповнював ОСОБА_9 , за період часу з 01.01.2023 по 01.09.2024 з деталізацією зазначених телефонних з`єднань абонентів, а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адреси місцеперебування абонента у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMS1) та вхідних та вихідних SMS - повідомлень і інформацію про GPRS-трафіки, з урахуванням нульових з`єднань вказаного абоненту, з можливістю зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеній в ухвалі особі з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії та до електронних носіїв шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1