Справа № 598/2076/24
провадження № 1-кс/598/259/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" вересня 2024 р. слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка мiстить охоронювану законом таємницю і знаходиться в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084 від 02 вересня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

Згідно клопотання, 02 вересня 2024 року в ВП №4 (м. Збараж) надійшов рапорт о/у СКП ВП № 4 (м. Збараж) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_4 , про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів виявлено факт шахрайських дій із сторони громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки м.Збараж Тернопільського району, яка при зверненні із заявами про розміщення внутрішньо переміщених осіб на отримання компенсаційних виплат до центру надання адміністративних послуг в м. Збараж подавала неправдиві відомості про розміщення і проживання за адресою АДРЕСА_1 гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які фактично не проживали, а перебували за кордоном, що призвело до неправомірного нарахування та виплати.

02 вересня 2024 року, відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), передбачена ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , 1989 р.н., жителька АДРЕСА_1 , діючи на підставі довіреності від 02 листопада 2022 року та представляючи інтереси ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , в усіх без винятку установах, на підприємствах, в організаціях, незалежно від їх форм власності та підпорядкування в березні, квітні, травні, червні та липні 2023 року при зверненні із заявами до ІНФОРМАЦІЯ_8 вказала інформацію про розміщення і проживання за адресою АДРЕСА_1 гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які фактично не проживали, а перебували за кордоном, що призвело до неправомірного нарахування та виплати коштів, які нараховувалися на банківський рахунок, який відповідно до інформації наданої Збаразькою міською радою належить ОСОБА_9 НОМЕР_1 та відкритий АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собi або в сукупностi з iншими речами i документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по справі, а також згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, може використовуватися як доказ у даному кримінальному провадженні.

Іншим чином, встановити осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також перевірити на причетність до його вчинення інших невідомих осіб, не представляється можливим, що обумовлює необхідність проведення даної процесуальної дії і отримання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", передбачає спрощення порядку розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю. Державні органи, визначені в пунктах 3, 3-1, 3-2 та 3-3 частини першої статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", можуть отримати на письмовий запит без рішення суду доступ до інформації про операції за рахунками осіб, включаючи інформацію про контрагентів, навіть, якщо їх рахунки відкриті в інших банках лише відносно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

У зв`язку із тим, що потерпіла особа не є юридичною або фізичною особою суб`єктом підприємницької діяльності, а також враховуючи те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманої інформації не можливо, тому дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Збаразького районного суду з клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач просить розглянути клопотання без її участі.

Слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності дізнавача та представника банку, оскільки їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання, а також враховуючи введення воєнного стану в країні.

Враховуючи вищенаведене, дослідивши докази по даному клопотанні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши дозвіл дізнавачу на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до наступної інформації з можливістю її вилучення, яка зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , при цьому зазначивши:

- чи відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок НОМЕР_1 , якщо так, то надати інформацію про його власника, номер його телефону, інші особисті дані (прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання);

- чи здійснювалося зняття грошових коштів з 01 березня 2023 року по даний час із рахунку НОМЕР_1 , якщо так, то прошу зазначити населений пункт та відділення банку де проводилось зняття перерахованих у вказаний період грошових коштів;

- якщо зняття коштів здійснювалося іншим чином, то надати інформацію, як саме здійснювався переказ, які саме реквізити при цьому використовувались при переказі коштів;

- якщо авторизація для отримання коштів здійснювалася на стаціонарному терміналі, то вказати адресу розташування даного терміналу;

- інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, спосіб їх проведення (тип операції), залишки на вказаному рахунку після проведення кожної операції, за період часу з 01.03.2023 року поданий час;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 01.03.2023 року по даний час;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку НОМЕР_1 з 01.03.2023 року поданий час.

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування рахунку НОМЕР_2 , з 01.03.2024 року поданий час;

- надати інформацію про інші операції, що були проведенні з рахунком НОМЕР_1 (СМС-банкінг, зміни реєстраційних даних системи логіна, пароля, смс-інформування, смс та інші запити, інші платі та безкоштовні операції, що здійснювалися з даними рахунками чи реквізитами);

- вказати всі фінансові номери телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

Дана ухвала діє до 04 листопада 2024 року.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ігор ГУДИМА