Справа № 746/164/24
Ухвала

"21" серпня 2024 р.

Слідчий суддя Срібнянського районного суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

ВСТАНОВИВ:

Із клопотання дізнавача СД ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю слідує, що у провадженні СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 04.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 04.04.2024 року до СД ВП №1 надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , відносно якого невідомі вчинили шахрайство, а саме під приводом проведення біржових торгів, в яких заявник брав участь, заволоділи коштами ОСОБА_5 , які потерпілий особисто перераховував на банківські рахунки НОМЕР_1 в сумі 46500 грн., НОМЕР_2 в сумі 6020 грн. та на банківські картки НОМЕР_3 в сумі 5100 грн., НОМЕР_4 в сумі 29500 грн., а також 25000 грн. 046638, 876053, 071941 ймовірно на якусь із них. Мобільні телефони шахраїв відсутні. Дана подія мала місце в період часу з 25.03.2024 по 02.04.2024 року.

В ході досудового розслідування було встановлено інформацію щодо карткових рахунків, на які шахраї в подальшому перераховували кошти потерпілого, а саме: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а тому виникла необхідність дослідити довідку про рух коштів по вказаному вище картковому рахунку, інформація щодо якої є банківською таємницею та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дані про власника даної картки.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до частини першої та пункту четвертого частини другої статті 40-1 КПК дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Особи, які викликались у судове засідання не з"явились, про час та дату розгляду справи повідомлені належним чином, їх неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема у даному провадженні є потреба в отриманні доступу до документів щодо карткових рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх копій у Чернігівському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю, можна використати як доказ, а тому необхідно надати можливість тимчасового доступу.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40-1, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати групі дізнавачів: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх копій у Чернігівському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

- копії справи, що стосується відкриття карткових рахунків НОМЕР_8 ;

- рух коштів по карткових рахунках НОМЕР_5 ,

НОМЕР_9 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів та їх реквізитів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);

- місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_9 в період з 20.03.2024 до 30.06.2024;

- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткових рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_9 в період з 20.03.2024 до 30.06.2024;

- дані про зміну та обставини зміни (дата, час, місце) фінансових номерів власників карткових рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_9 в період з 20.03.2024 до 30.06.2024.

- рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунках. ІР-адреси і МАС адреси комп`ютерів, «нікнейм». логін. електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаних рахунках та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;

- інформацію про прив`язку фінансових номерів власника вказаних рахунків до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання Функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет- банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по карткових рахунках НОМЕР_5 , НОМЕР_9 ;

- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи/осіб, за якою/якими закріплені (або було закріплено), вказано, використано як фінансові або контактні номери мобільних телефонів, прив`язаних до карткових рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_9 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення. Виконання ухвали провести відповідно до ст.165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя, за клопотанням дізнавача СД відділення поліції №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1