Провадження № 1-кс/638/3124/24
УХВАЛА

Іменем України

23 вересня 2024 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова в складі:

Слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у м. Харкові клопотання дізнавача СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000234 від 09.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

встановив:

Дізнавач СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню №0000234 від 09.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.09.2024 о 11:33 до Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали ДКП№386630 про те, що 28.08.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 переглядав мережу Інтернет, де у додатку "Фйбук" наткнувся на оголошення про продаж автомобілю, зв`язавшись з продавцем по номеру телефона НОМЕР_1 перерахував останньому на банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 кошти у загальній сумі 106000 гривень, продавець надалі прохає переказати кошти, але ОСОБА_5 зрозумів, що це шахраї.

Допитаний за даним фактом в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 27.08.2024 він знайшов у соціальній мережі «Фейсбук» оголошення з продажу легкового автомобілю «Хюндай Таксон», де був вказаний номер телефону НОМЕР_1 . Після чого, ОСОБА_5 через месенджер «Whatshap» написав автору цього оголошення та розпочав з ним діалог. Автор оголошення представився йому як ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та відправив документи на вказану особу, а саме паспорт громадянина України, закордонний паспорт, посвідчення водія та посвідчення учасника бойових дій. В ході діалогу автор оголошення сказав потерпілому, що замається доставкою та продажом автомобілів з ЄС до України. Після чого, в ході діалогу, ОСОБА_5 сказав автору оголошення що йому потрібен легковий автомобіль «Skoda Oktavia Tour», на що ОСОБА_7 повідомив, що потрібно здійснити переказ грошових коштів на банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та зазначити у призначенні платежу «переказ за доставку автомобіля». Протягом 28.08.2024 та 29.08.2024 ОСОБА_5 здійснив перекази грошових коштів зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 на вищевказані банківські картки на загальну суму 106000 гривень. В подальшому, 01.09.2024 автор оголошення написав потерпілому що потрібно ще відправити 27000 гривень ніби за доставку автомобіля по Україні, на що ОСОБА_5 відповів, що не має грошей. Після чого, ОСОБА_7 відправив у особисті повідомлення через месенджер «Whatsap» нібито контактний телефон водія автовозу, а саме НОМЕР_5 та написав що водія звати ОСОБА_8 . В ході, діалогу автор оголошення постійно говорив, що грошові кошти потім буде повернуто, проте ніхто грошових коштів потерпілому так і не повернув. Після чого, ОСОБА_5 перестав вести діалог з ОСОБА_9 , оскільки зрозумів що грошові кошти йому ніхто не поверне.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. До суду надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутністю. Клопотання підтримали.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вивчивши документи та матеріали, якими останній обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.09.2023 року за №0000234 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання містить відомості щодо того, що у органа досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_1 або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків за період часу з 28.08.2024 по 02.09.2024 з можливістю копіювання даних рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді, а саме: до документів банківської справи, щодо відкриття банківського рахунку на картці № НОМЕР_3 документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по даній картці, відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язана картка, відомості щодо встановлення мобільного додатку «ALLIANCE online» по картці, інформацію про місце, час та спосіб зняття грошових коштів у банкоматах/терміналах, отримання фото, відеоматеріалів, руху коштів за період з 28.08.2024 по 02.09.2024 з вказання дати, часу та адреси розташування терміналів (банкоматів), документів з інформацією коли останній раз з картки № НОМЕР_3 відбувався переказ та зняття коштів, документів про поточний стан розрахункового рахунку.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким, чином орган досудового розслідування та прокуратура вимушені звернутися до слідчого судді з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у віданні іншої самостійної юридичної особи.

Одночасно з цим існує достатній, обґрунтований ризик знищення, чи спотворення обумовлених документів, оскільки в разі наявності достатніх даних за результатами опрацювання вилучених документів може бути повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Тому існують обґрунтовані підстави звертатися для розгляду клопотання про тимчасовий доступ без виклику представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться обумовленні у клопотанні документи.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_1 або в інших філіях банку, що розташовані у місті Харкові, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ, до якої просить надати дозвіл лейтенант поліції, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку про задоволення клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання дізнавача СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000234 від 09.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати начальнику СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Ізюмського РУП в Харківській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Ізюмського РУП в Харківській області ОСОБА_13 - дозвіл на тимчасовий доступ до документації та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_1 або в іншому визначеному Банком відділенні, що розташовані в м. Харкові Харківської області, по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , а саме:

- Документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківського рахунку по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ;

-Документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 (фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо);

-Відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язані картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , з зазначенням дати прив`язування;

-Відомості щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 з зазначення ІР- адресу, Мас-адресу, пристрою на якому, здійснюється вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-Інформацію про місце, час та спосіб зняття грошових коштів у банкоматах/терміналах, отримання фото, відеоматеріалів, руху коштів за період з 28.08.2024 по 02.09.2024 з вказання дати, часу та адреси розташування терміналів (банкоматів) по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ;

-Документів, про рух коштів за період з 28.08.2024 по 02.09.2024, за карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження, IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів) з наданням фото-відеозапису моменту зняття коштів (у разі наявності);

-Документів з інформацією коли останній раз з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 відбувався переказ та зняття коштів;

-Документів про поточний стан розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 (сума грошових коштів на вказаному рахунку, активний чи закритий рахунок, якщо заритий, то коли і на яких підставах).

Строк дії ухвали - 1 (один) місць із дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий: суддя ОСОБА_1