Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/1007/24
номер провадження 1-кс/695/665/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 липня 2024 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000368 від 07.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим начальником Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000368 від 07.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, в якому просила надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення документів та інформації, що перебувають у володінні службових осіб ТОВАРИСТВА з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- щодо власників рахунків НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритих в ТОВАРИСТВІ з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із зазначенням персональних даних осіб;

- фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни, які зазначені в єдиній клієнтській базі по рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ТОВАРИСТВА з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »" код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період 15 год. 30 хв. 06.03.2024 по даний час;

- інформацію про рух коштів за період 15 год. 30 хв. 06.03.2024 поданий час по рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ТОВАРИСТВА з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »" код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів;

- інформацію щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ТОВАРИСТВА з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 із зазначенням IP-адрес та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період 15 год. 30 хв. 06.03.2024 по даний час.

Клопотання обґрунтоване тим, що 07.03.2024 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 про те, що 06.03.2024 на її мобільний телефон № НОМЕР_5 надійшли телефонні дзвінки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 від невідомої особи, яка представилася працівником служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та під час розмови повідомила, що її банківська картка № НОМЕР_8 , рахунок НОМЕР_9 заблокована, для її розблокування ОСОБА_5 назвала анкетні дані, пін код від картки, внаслідок чого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з її банківської картки№ НОМЕР_8 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " невідома особа заволоділа грошовими коштами в сумі 5 300 грн.

Будучи допитаною в якості потерпілого ОСОБА_5 показала, що 06.03.2024 близько 16 год. на її мобільний телефон № НОМЕР_5 надійшов телефонний дзвінок з номера № НОМЕР_6 . Невідома особа представилася працівником служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та під час розмови повідомила, що її банківську (пенсійну) картку заблоковано. Невідома особа повідомила, що з`єднає її з іншим оператором, який зателефонував з № НОМЕР_7 , на який вона відповіла. Оператору вона назвала свої анкетні дані, а також дату народження, яка є під-кодом від картки. В кінці розмови від невідомої особи дізналася, що з її картки зникли гроші в сумі 5 300 грн.

Згідно виписки по картковому рахунку ОСОБА_5 встановлено, що списано:

- 06.03.2024 о 15 год. 46 хв. шляхом переказу коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_10 1 990 грн.,

- 06.03.2024 о 15 год. 47 хв. шляхом переказу коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_11 1 980 грн.

- 06.03.2024 о 15 год. 49 хв. шляхом переказу коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_12 1 330 грн.

19.04.2024 від АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_13 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 було проведено тимчасовий доступ до рахунку НОМЕР_9 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_15 ). Згідно інформації встановлено, що кошти з її рахунку за допомогою трьох транзакцій були перераховані на наступні три рахунки: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які згідно програми для перевірки ідентифікаційного номера банку («БІН») перебувають у володінні службових осіб ТОВАРИСТВА з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »" код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та містять охоронювану законом таємницю, тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, так як іншим способом неможливо отримати дану інформацію.

У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, але в клопотанні просила здійснювати його розгляд без участі слідчого та прокурора.

Володілець інформації в судове засідання викликався, але не з`явився з невідомих суду причин.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

Золотоніський РВП ГУНП в Черкаській області проводить досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000368 від 07.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України за повідомленням ОСОБА_5 від 07.03.2024 р., яка повідомила, що невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з її банківської картки№ НОМЕР_8 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " заволоділа грошовими коштами в сумі 5 300 грн.

З копії виписки по картковому рахунку НОМЕР_9 ОСОБА_5 встановлено, що списано:

- 06.03.2024 о 15 год. 46 хв. шляхом переказу коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_10 1 990 грн.,

- 06.03.2024 о 15 год. 47 хв. шляхом переказу коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_11 1 980 грн.

- 06.03.2024 о 15 год. 49 хв. шляхом переказу коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_12 1 330 грн.

З копії протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 19.04.2024 р. та отриманої в результаті доступу інформації встановлено, що кошти з рахунку ОСОБА_5 трьома транзакціями були перераховані на такі рахунки: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Згідно програми для перевірки ідентифікаційного номера банку («БІН») вказані вище рахунки перебувають у володінні службових осіб ТОВАРИСТВА з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »" код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно зі ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Крім того, відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування, слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч.5 ст.132 КПК України).

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч.6 ст.132 КПК України).

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Інформація, доступ до якої просить надати слідчий, містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні ТОВАРИСТВА з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) і вона може бути використана в якості доказів для швидкого, повного та неупередженого його розслідування та іншим способом отримати її неможливо.

Слідчий просить надати запитувану інформацію за період з 15 год. 30 хв. 06.03.2024 по даний час, жодним чином не обґрунтовуючи його. Відтак слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення та доступ слід надати з 15 год. 30 хв. 06.03.2024 по 07.03.2024 р. (по дату повідомлення про вчинене правопорушення).

Керуючись ст.ст. 159, 163-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому відділення РЗСГСД СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення РЗСГСД СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації, що перебувають у володінні службових осіб ТОВАРИСТВА з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- щодо власників рахунків НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритих в ТОВАРИСТВІ з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із зазначенням персональних даних осіб;

- фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни, які зазначені в єдиній клієнтській базі по рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ТОВАРИСТВА з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »" код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період 15 год. 30 хв. 06.03.2024 по 07.03.2024;

- інформацію про рух коштів за період 15 год. 30 хв. 06.03.2024 поданий час по рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ТОВАРИСТВА з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »" код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів;

- інформацію щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ТОВАРИСТВА з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 із зазначенням IP-адрес та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період 15 год. 30 хв. 06.03.2024 по 07.03.2024.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду ОСОБА_1