Справа № 304/2062/24 Провадження № 1-кс/304/793/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 жовтня 2024 року м. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання керівника відділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за № 0000041 від 24 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В :

детектив ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором, на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за №0000041 від 24 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання йому, іншим слідчим групи слідчих, дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ), а саме інформації про вхідні та вихідні дзвінки, вхідні та вихідні текстові повідомлення (без розкриття їх змісту), ІМЕІ мобільного терміналу з прив`язкою до базових станцій абонентського номеру НОМЕР_2 , як в друкованому, так і електронному вигляді, за період з 00.00 год 01 листопада 2022 року по 00.00 год 07 жовтня 2024 року.

Клопотання мотивує тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування даного кримінального провадження, під час якого встановлено, що службові особи ДВНЗ «УжНУ» придбали у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » електричну енергію за завищеними цінами, чим здійснили розтрату бюджетних коштів в особливо великому розмірі шляхом зловживання службовим становищем. Так, орган досудового розслідування встановив, що 18 листопада 2022 року навчальним закладом оголошено процедуру закупівлі товару електричної енергії ДК 021:2015:09310000-5: Електрична енергія, в обсязі 4618070 кіловатгодин; закупівля здійснювалася для потреб об`єктів ДВНЗ «УжНУ» на 2023 рік, строк поставки товарів з 01.01.2023 31.12.2023. У подальшому між навчальним закладом в особі проректора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_6 укладено договір № 22/12 від 14 грудня 2022 року про постачання електричної енергії споживачу, загальною вартістю 20 498 278, 51 грн. Детектив вказує, що Додатком №1 до Договору № 22/12 визначено ціну електричної енергії 4,9 грн з ПДВ, в ціну включений тариф на передачу 0,414768 грн з ПДВ. Після цього, за наслідками укладання додаткових угод № 1 та № 2 ціну електричної енергії збільшено до 5, грн з ПДВ, в яку включений тариф на передачу 0,456336 грн з ПДВ, тобто ціну збільшено на 29,6388 % у порівнянні з попередньою. Детектив вказує, що збільшення вартості за одиницю електричної енергії здійснене у додатковій угоді № 2 до Договору № 22/12 від 14 січня 2022 року, укладеній на підставі інформаційної довідки ІНФОРМАЦІЯ_4 (вих. № 22-05/17 від 11.01.2023) не відповідає вимогам до зміни істотних умов Договору в частині зміни ціни за одиницю товару (електричної енергії) передбачених підпунктом 2 пункту 13.9 Договору № 22/12 від 14 січня 2022 року та підпункту 2 пункту 19 Особливостей, затверджених постановою КМУ від 12.10.2022 № 1178. Враховуючи наведене, за результатами дослідження закупівлі електричної енергії в межах Договору № 22/12 від 14.12.2022 встановлено, що внаслідок внесених змін до Договору про закупівлю з порушенням підпункту 2 пункту 13.9 Договору та пп 2 п. 19 Особливостей, згідно наданих під час аналізу актів приймання-передачі електроенергії та платіжних доручень, ДВНЗ «УжНУ» зайво сплачено коштів за постачання електричної енергії на загальну суму 3 131 404,12 грн. Відтак з метою встановлення певного кола осіб, причетних до скоєного правопорушення, встановлення місця їх перебування у час скоєння злочину, органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію про роботу абонентського номеру НОМЕР_2 , яким користується директор та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , оскільки отримання зазначеної у клопотанні інформації, яка знаходиться у володінні оператора та провайдера телекомунікацій, має для органу досудового розслідування суттєве значення задля з`ясування обставин злочину, а також може мати значення речових доказів, оскільки містить інформацію, яка у свою чергу може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Враховуючи, що здобути необхідні органу досудового розслідування відомості іншим способом, ніж розкрити охоронювану законом таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо, тому детектив просить задовольнити клопотання.

Ініціатор клопотання у судове засідання не з`явився, одночасно з клопотанням подавав слідчому судді заяву про проведення розгляду без його участі, таке підтримує та просить задовольнити.

У судове засідання представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » також не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий, серед іншого, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Пунктом 1 ч. 3 ст. 216 КПК України передбачено, що детективи органів Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених, зокрема, ст. 191 КК України, якщо предметом кримінального правопорушення є бюджетне відшкодування.

Відповідно до вимог ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Виходячи з положень ч. 1 та ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як видно з матеріалів клопотання, органом досудового розслідування відділом детективів із захисту фінансів у фіскальній, бюджетній сферах та захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 24 травня 2024 року до ЄРДР за № 0000041 з правовою кваліфікацією за ч. 5 ст. 191 КК України за фактом зловживання службовими особами ДВНЗ «УжНУ» службовим становищем під час придбання протягом січня лютого 2024 року від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » електричної енергії за завищеними цінами, порівняно з ринковими, чим здійснили розтрату бюджетних коштів в особливо великому розмірі (а. к. 7, 8, 9-11).

Вказані обставини орган досудового розслідування підтверджує наявним у матеріалах клопотання аналітичного продукту № 23.6/02/45-24-АП від 30 липня 2024 року щодо оцінювання ризиків та/або правопорушень у фінансово-господарській діяльності Державного вищого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », згідно з яким встановлено порушення вимог законодавства, що призвели до завищення вартості електричної енергії на загальну суму 6 835 732, 45 грн (а. к. 44-49).

Як видно з долучених до клопотання копій договорів, 14 грудня 2022 року між ДВНЗ «УжНУ» в особі проректора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_6 укладено договір № 22/12 про постачання електричної енергії споживачу, загальною вартістю 20 498 278, 51 грн. Додатком №1 до Договору № 22/12 визначено ціну електричної енергії 4,9 грн з ПДВ, при цьому в ціну включений тариф на передачу 0,414768 грн з ПДВ; за наслідками укладання додаткових угод № 1 та № 2 ціну електричної енергії збільшено до 5, грн з ПДВ, в яку включений тариф на передачу 0,456336 грн з ПДВ (а. к. 14-22, 23, 24, 25).

При цьому у січні 2023 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_6 надіслав навчальному закладу Лист-повідомлення про коливання ціни на ринку електроенергії та зміну ціни за одиницю товару, в якому повідомляє, що товариство змушене скористатися своїм правом на збільшення ціни пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку відповідно до пп 2 п 13.19 Договору та пп 2 п 19 постанови КМУ від 12 жовтня 2022 року № 1178; крім цього з вказаного листа орган досудового розслідування встановив, що ОСОБА_6 користується мобільним терміналом із абонентським номером оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 (а. к. 26-28).

Враховуючи наведене слідчий суддя погоджується, що інформація, вказана у клопотанні про тимчасовий доступ дійсно перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні детектив просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка належить до охоронюваної законом таємниці, для подальшого використання в процесі досудового розслідування, зазначаючи при цьому, що без отримання такої інформації неможливо досягнути мети досудового розслідування.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 119 Закону України «Про електронні комунікації» постачальники електронних комунікаційних послуг повинні забезпечувати і нести відповідальність за схоронність даних щодо кінцевого користувача, отриманих при укладенні договору про надання електронних комунікаційних послуг та наданні електронних комунікаційних послуг, у тому числі щодо: 1) персональних даних споживача; 2) факту отримання кінцевим користувачем електронних комунікаційних послуг; 3) змісту інформації, що передається та/або отримується кінцевим користувачем; 4) обсягу, змісту, маршрутів передачі інформації (даних), у тому числі даних, що обробляються з метою передачі інформації в електронних комунікаційних мережах або оплати електронних комунікаційних послуг; 5) даних про місцезнаходження, до яких відносяться будь-які дані, що обробляються постачальником електронних комунікаційних послуг при наданні послуг електронних комунікацій, у тому числі щодо розташування термінального обладнання. Ця вимога не поширюється на випадок передачі даних про місцезнаходження абонента, що здійснює виклик до служби екстреної допомоги за номером 112; 6) даних про спроби виклику між певними кінцевими точками електронної комунікаційної мережі, в тому числі про невдалі спроби виклику (таких, що були ініційовані і не отримали відповіді) або перерване з`єднання.

Інформація про електронні комунікаційні послуги, отримані кінцевим користувачем, може надаватися за наявності його попередньої згоди, вираженої у письмовій чи будь-якій іншій формі, що дає змогу зробити висновок про факт надання такої згоди або у порядку та відповідно до вимог Конституції України та законів України.

Положеннями ч. 1 ст. 121 Закону встановлено, що доступ до інформації про споживача, факти надання електронних комунікаційних послуг, у тому числі до даних, що обробляються з метою передачі такої інформації в електронних комунікаційних мережах, здійснюється виключно на підставі рішення прокурора, суду, слідчого судді у випадках та порядку, передбачених законом.

Таким чином, необхідні органу досудового розслідування відомості не можуть бути встановлені та отримані іншим способом, окрім як на підставі отриманого дозволу суду.

Відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший осіб неможливо встановити обставини, що мають доказове значення у вказаному провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки зазначені відомості самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для здійснення подальшого розслідування вказаного кримінального провадження та планування наступних слідчих дій, а в подальшому можуть бути використані в якості доказів у даному кримінальному провадженні, що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, що неможливо зробити без доступу до відповідних документів та інформації, що знаходяться у володінні зазначених операторів, а також враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей та документів.

Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей та документів надається стороні кримінального провадження, якщо остання у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, підставою для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є достатність підстав вважати, що відомості, які містять ці речі та документи, можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Отже, отримання зазначених у клопотанні документів та інформації органом досудового розслідування неможливо іншим шляхом, ніж звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на зазначене, отримані в результаті проведення такої процесуальної дії як тимчасовий доступ, відомості та документи можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000041 для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

У той же час у внесеному клопотанні детектив ОСОБА_3 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації також іншим слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні.

Однак згідно з Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041 від 09 жовтня 2024 року досудове розслідування даного кримінального провадження здійснює детектив ОСОБА_3 ; інших слідчих не вказано, постанови про визначення групи слідчих (детективів) не додано, а відтак клопотання у цій частині задоволено бути не може.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки ініціатором клопотання доведено, що у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувають зазначені у клопотанні документи, які є необхідними для проведення слідчих дій, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

клопотання керівника відділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за № 0000041 від 24 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати керівнику відділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме інформації про вхідні та вихідні дзвінки, вхідні та вихідні текстові повідомлення (без розкриття їх змісту), ІМЕІ мобільного терміналу з прив`язкою до базових станцій абонентського номеру НОМЕР_2 , як в друкованому, так і електронному вигляді, за період з 00.00 год 01 листопада 2022 року по 00.00 год 07 жовтня 2024 року.

У задоволенні вимог решти клопотання відмовити.

Строк дії даної ухвали до 25 грудня 2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1