УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , захисника підозрюваного ОСОБА_6 - адвоката ОСОБА_7 , розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності майор поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про встановлення строку для ознайомлення із матеріалами кримінального провадження №0000319 від 04.11.2020 відносно ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209,ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 2051, ч. 3 ст. 362 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, у рамках кримінального провадження № 0000319 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 2051КК України, звернувся до суду із вказаним клопотанням, у якому просить встановити строк для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження підозрюваному ОСОБА_6 , його захисникам адвокатам ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , підозрюваній ОСОБА_5 та її захиснику адвокату ОСОБА_11 .

В обґрунтування слідчий клопотання вказує, що досудовим розслідуванням проводиться перевірка за фактом розтрати грошових коштів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» в сумі 42 936 495 грн, вчиненої в період з 01.07.2019 по 23.10.2020, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, у особливо великих розмірах, організованою групою у складі керуючої відділенням № НОМЕР_1 у м. КостопільПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , шляхом проведення банківських операції із зарахування (поповнення) готівкою банківських рахунків ФОП ОСОБА_5 , ТОВ «ТРІЕКСПО», ТОВ «ЛІС ЕНЕРДЖІ», ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 та ФОП ОСОБА_6 , відкритих у ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», без фактичного внесення готівки в касу банку, вчиненні фінансових операцій з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів на загальну суму 39 327 834 грн, шляхом перерахування грошових коштів у безготівковій формі на рахунки ТОВ «ВОГ КАРД» в якості оплати за пальне, підробки документів на переказ, а також внесення у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень: ч. 5 ст. 191, ч. 3ст. 362, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 2051 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , перебуваючи в довірчих, партнерських взаємовідносинах, будучи суб`єктами підприємницької діяльності фізичними особами-підприємцями, засновниками (керівниками) юридичних осіб, які мали відкриті рахунки у ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», у першому півріччі 2019 року, розробили протиправний план розтрати грошових коштів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» на свою користь, із залученням і використанням працівників даної банківської установи та подальшої легалізації цих коштів.

Так, з метою реалізації злочинного умислу, направленого на організацію розтрати грошових коштів банківської установи, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 довели до відома керуючої відділенням № НОМЕР_1 у м. КостопільПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» Ващук ОСОБА_15 , яка відповідно ч. 3 ст. 18 КК України обіймала посаду пов`язану з виконанняморганізаційно-розпорядчих та адміністративно-господарськихфункцій, тобтобуласлужбовою особою та з якою ОСОБА_6 і ОСОБА_5 перебували у довірливих відносинах, протиправний план розтрати грошових коштів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» на їх користь, з розподілом функцій кожного, який полягав у здійсненні оформлення банківських операцій із поповнення готівкою банківських рахунків ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , Товариства з обмеженоювідповідальністю «ТРІЕКСПО» (код ЄДРПОУ 4186696) № НОМЕР_8 , Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІС ЕНЕРДЖІ» () № НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_10 ) № НОМЕР_11 , ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_12 ) № НОМЕР_13 , ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_14 ) № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 , доступ до яких мала ОСОБА_5 , відкритих в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», через касувідділення №73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» без фактичного внесення готівки в касу банку та подальшого перерахування цих коштів у безготівковій формі з рахунків вищезазначених юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, на рахунки Товариства з обмеженою відповідальністю «ВОГ КАРД» () № НОМЕР_17 , відкритий у АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» та № НОМЕР_18 , відкритий у ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» в якості оплати за штрих-карти на пальне, згідно укладених договорів.

Для досягнення злочинної мети, ОСОБА_8 , достовірно знаючи, що залишок готівкових коштів у касі не відповідатиме касовим документам, тому з метою приведення його у відповідність даним кассового обліку та створення видимості наявності готівкових коштів відповідно до касових документів, усвідомлюючи, що відповідно до Інструкції та розподілу посадових обов`язків, проведення таких банківських операцій без участі кассового працівника відділення № 73 ум. КостопільПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» не можливе, використовуючи свої службові повноваження, шляхом надання усних вказівок, залучила ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , які про злочиннінаміри ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 не знали та не мали корисливого мотиву і мети які, відповідно до вимог своїх посадових інструкцій, зобов`язані здійснювати приймання готівки національної та іноземної валюти від клієнтів для зарахування на власні рахунки та рахунки юридичних і фізичних осіб або на рахунок банку, до проведення фіктивних банківських операцій по зарахуванню готівки на банківські рахунки ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_5 , ТОВ «ТРІЕКСПО», ТОВ «ЛІС ЕНЕРДЖІ», ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 та ФОП ОСОБА_14 , без фактичного прийняття готівки в кассу відділення банку, шляхом вчинення дій пов`язаних з виконанням посадових обов`язків.

Згідно плану злочинних дій та розподілу ролей, ОСОБА_5 , діючи як організатор та виконавець, здійснювала координацію дій учасників організованої групи; визначала спосіб вчинення злочинів; забезпечувала взаємозв`язок між усіма членами угруповання; здійснювала загальне керівництво діями учасників організованої групи в частині проведення фінансових операцій з коштами по рахунках підконтрольних їй юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, а саме: ФОП ОСОБА_5 , ТОВ «ТРІЕКСПО», ТОВ «ЛІС ЕНЕРДЖІ», ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 ; організовувала здійснення фінансових операцій, спрямованих на легалізацію грошових коштів, одержаних злочинним шляхом; підписувала банківські документи щодо перерахування цих коштів на рахунки ТОВ «ВОГ КАРД» в якості оплати за пальне та безпосередньо отримувала його у вигляді штрих-карток; вживала заходи для приховування злочинної діяльності групи.

ОСОБА_6 , діючи як співорганізатор та виконавець в організованійгрупі, здійснював керівництво діями учасників огранізованої групи в частині проведення фінансових операцій з коштами по рахунках ФОП ОСОБА_6 ; координував окремі дії учасників групи; визначав спосіб скоєння злочинів; забезпечував взаємозв`язок між членами організованої групи; організовував здійснення фінансових операцій, спрямованих на легалізацію грошових коштів, одержаних злочинним шляхом; формував банківські документи щодо перерахування цих коштів на рахункиТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості оплати за пальне та безпосередньо отримував його у вигляді штрих-карток; вживав заходи для приховування злочинної діяльності групи.

ОСОБА_8 , як виконавець в організованійгрупі, на виконаннядоручень та вказівок ОСОБА_6 і ОСОБА_5 , безпосередньо здійснювала банківські операції, в результаті яких відбулася розтрата грошових коштів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», шляхом виконання підписів у касових документах та затвердження їх у автоматизованій банківській системі; залучала касових працівників відділення №73 у м. КостопільПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» до проведення неправомірних фінансових операцій; забезпечувала приховування нестачі, яка виникла в касі відділення банку внаслідок їх проведення; здійснювала фінансові операцій, спрямовані на легалізацію грошових коштів, одержаних злочинним шляхом; затверджувала банківські документи щодо перерахування цих коштів на рахункиТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості оплати за пальне.

Таким чином, в період з 01.07.2019 по 23.10.2020 учасники організованої групи у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , вчинили розтрату грошових коштів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» на загальну суму 42 936 495 грн та легалізацію грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння, на загальну суму 39 327 834 грн

За наслідками проведення досудового розслідування даного кримінального провадження, 31.01.2024 колишній керуючій відділенням №73 у місті КостопільПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 200, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, 15.05.2024 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 200 КК України та 08.08.2024 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 200 КК України.

Окрім цього, 29.02.2024 ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 2051 КК України, 15.05.2024 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст.191, ч. 2 ст. 200, ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 2051 КК України та 08.08.2024 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст.191, ч. 2 ст. 200, ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 2051 КК України.

Також у даному кримінальному провадженні, 29.04.2024 ОСОБА_6 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України, 09.05.2024 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України та 08.08.2024 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.

10.06.2024, у зв`язку з оголошенням підозрюваної ОСОБА_5 у розшук, постановою процессуального керівника, матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_5 виділені із матеріалів кримінального провадження №0000319 від 04.11.2020.

Виділеному кримінальному провадженню присвоєно номер в ЄРДР №0000513 від 10.06.2024.

12.06.2024 підозрювану ОСОБА_5 оголошено в міжнародний розшук.

13.06.2024 досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000513 від 10.06.2024, за підозрою ОСОБА_5 , зупинене на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України.

21.06.2024 за дорученням процессуального керівника, матеріали досудового розслідування №0000319 від 04.11.2020, відкрито іншій стороні відповідно до вимог ст. 290 КПК України.

У подальшому, 21.06.2024 повідомлення про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів вручено підозрюваній ОСОБА_8 та 24.06.2024, її захиснику адвокату ОСОБА_19 з відміткою про його отримання.

Окрім цього, 24.06.2024 повідомлення про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів вручено підозрюваному ОСОБА_6 та його захисникам адвокату ОСОБА_7 та адвокату ОСОБА_9 , з відміткою про його отримання.

11.07.2024, досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000513 від 10.06.2024, відновлене у зв`язку з тим, що підозрювана ОСОБА_5 з`явилась до органу досудовогорозслідування.

25.07.2024, за дорученням процесуального керівника, матеріали досудового розслідування №0000513 від 10.06.2024, відкрито іншій стороні відповідно до вимог ст. 290 КПК України.

26.07.2024 повідомлення про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів вручено підозрюваній ОСОБА_5 та 05.08.2024, її захиснику адвокату ОСОБА_20 з відміткою про його отримання.

02.08.2024 до органу досудового розслідування надійшла заява адвоката ОСОБА_10 про залучення його до кримінального провадження №0000319 від 04.11.2020, у якості захисника підозрюваного ОСОБА_6

08.08.2024, досудове розслідування у кримінальних провадженнях №0000513 від 10.06.2024 та №0000319 від 04.11.2020, відновлено про що повідомлено всіх учасників кримінального провадження та вручено відповідні повідомлення з відміткою про отримання.

08.08.2024, постановою процесуального керівника, матеріали досудових розслідувань №0000319 від 04.11.2020 та №0000513 від 10.06.2024, об`єднані в одне провадження за №0000319 від 04.11.2020, з правовою кваліфікацією ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 2051 КК України.

13.08.2024, за дорученням процесуального керівника, матеріали досудового розслідування №0000319 від 04.11.2020, відкрито іншій стороні відповідно до вимог ст. 290 КПК України.

Того ж дня, а саме 13.08.2024, учасникам кримінального провадження, а саме підозрюваному ОСОБА_6 , його захисникам адвокатам ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , підозрюваній ОСОБА_5 та її захиснику адвокату ОСОБА_11 , підозрюваній ОСОБА_8 та її захиснику адвокату ОСОБА_19 , засобами мобільного зв`язку за допомогою месенджера для обміну текстовими повідомлення «WhatsApp» повідомлено про завершення досудового розслідування та ознайомлення із матеріалами кримінального провадження.

Окрім цього, письмові повідомлення про завершення досудового розслідування та ознайомлення із матеріалами,з відміткою про отримання, 13.08.2024 вручено підозрюваній ОСОБА_8 та її захиснику адвокату ОСОБА_19 , 15.08.2024 захисникам підозрюваного ОСОБА_6 адвокатам ОСОБА_9 ОСОБА_21 , 19.08.2024 підозрюваному ОСОБА_6 .

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження, 16.07.2024 підозрюваному ОСОБА_6 та його захисникам адвокатам: ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , підозрюваній ОСОБА_8 та її захиснику адвокату ОСОБА_19 засобами мобільного зв`язку за допомогою месенджера для обміну текстовими повідомлення «WhatsApp» надіслано повідомлення про необхідність ознайомлення із матеріалами досудового розслідування та повідомлено про те, що відповідно до вимог ч. 10 ст. 290 КПК України, у разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів.

Станом на 19.08.2024, підозрюваним ОСОБА_6 проведено ознайомлення із матеріалами кримінального провадження у кількості 20 томів, захисником підозрюваного ОСОБА_6 адвокатом ОСОБА_7 проведено ознайомлення із 28 томами, підозрюваною ОСОБА_5 з 2 томами кримінального провадження та її захисником ОСОБА_22 з 5 томами кримінального провадження, а також у повному обсязі проведено ознайомлення представника потерпілої юридичної особи ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

Інші підозрювані у кримінальному провадженні та їх захисники, із матеріалами кримінального провадження, не ознайомлювались.

Покликаючись на вищевикладене, відповідно до ч. 10 ст. 290 КПК України, слідчий вказує на необхідність у встановленні строку для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження підозрюваного ОСОБА_6 , його захисників адвокатів ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , підозрюваної ОСОБА_5 та її захисника адвоката ОСОБА_11 , підозрювану ОСОБА_8 та її захисника адвокату ОСОБА_19 , після спливу якого вони будуть вважатися такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів. Також слідчий зазначає, що стороні кримінального провадження надається можливість отримати скановані копії кримінального провадження у повному обсязі.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні підтримали клопотання просили його задоволити з підстав викладених у ньому.

Підозрювана ОСОБА_5 та захисник підозрюваного ОСОБА_6 адвокат ОСОБА_7 в судовому заперечили щодо задоволення клопотання слідчого, просили продовжити строк для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження до 2 місяйців покликаючись на його об`ємність.

Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 200, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, 15.05.2024 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 200 КК України та 08.08.2024 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 200 КК України.

29.02.2024 ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 2051 КК України, 15.05.2024 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст.191, ч. 2 ст. 200, ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 2051 КК України та 08.08.2024 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст.191, ч. 2 ст. 200, ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 2051 КК України.

29.04.2024 ОСОБА_6 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України, 09.05.2024 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України та 08.08.2024 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.

10.06.2024, у зв`язку з оголошенням підозрюваної ОСОБА_5 у розшук, постановою процессуального керівника, матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_5 виділені із матеріалів кримінального провадження №0000319 від 04.11.2020.

Виділеному кримінальному провадженню присвоєно номер в ЄРДР №0000513 від 10.06.2024.

12.06.2024 підозрювану ОСОБА_5 оголошено в міжнародний розшук.

13.06.2024 досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000513 від 10.06.2024, за підозрою ОСОБА_5 , зупинене на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України.

21.06.2024 за дорученням процесуального керівника, матеріали досудового розслідування №0000319 від 04.11.2020, відкрито іншій стороні відповідно до вимог ст. 290 КПК України.

21.06.2024 повідомлення про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів вручено підозрюваній ОСОБА_8 та 24.06.2024 її захиснику адвокату ОСОБА_19 .

Окрім цього, 24.06.2024 повідомлення про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів вручено підозрюваному ОСОБА_6 та його захисникам адвокату ОСОБА_7 та адвокату ОСОБА_9 ..

11.07.2024 досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000513 від 10.06.2024, відновлене у зв`язку з тим, що підозрювана ОСОБА_5 з`явилась до органу досудового розслідування.

25.07.2024 за дорученням процесуального керівника, матеріали досудового розслідування №0000513 від 10.06.2024, відкрито іншій стороні відповідно до вимог ст. 290 КПК України.

26.07.2024 повідомлення про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів вручено підозрюваній ОСОБА_5 та 05.08.2024, її захиснику адвокату ОСОБА_20

08.08.2024 досудове розслідування у кримінальних провадженнях №0000513 від 10.06.2024 та №0000319 від 04.11.2020, відновлено про що повідомлено всіх учасників кримінального провадження та вручено відповідні повідомлення з відміткою про отримання.

08.08.2024, постановою процесуального керівника, матеріали досудових розслідувань №0000319 від 04.11.2020 та №0000513 від 10.06.2024, об`єднані в одне провадження за №0000319 від 04.11.2020, з правовою кваліфікацією ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 2051 КК України.

13.08.2024, за дорученням процесуального керівника, матеріали досудового розслідування №0000319 від 04.11.2020, відкрито іншій стороні відповідно до вимог ст. 290 КПК України.

Того ж дня, а саме 13.08.2024, учасникам кримінального провадження, а саме підозрюваному ОСОБА_6 , його захисникам адвокатам ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , підозрюваній ОСОБА_5 та її захиснику адвокату ОСОБА_11 , підозрюваній ОСОБА_8 та її захиснику адвокату ОСОБА_19 , засобами мобільного зв`язку за допомогою месенджера для обміну текстовими повідомлення «WhatsApp» повідомлено про завершення досудового розслідування та ознайомлення із матеріалами кримінального провадження.

Письмові повідомлення про завершення досудового розслідування та ознайомлення із матеріалами, 13.08.2024 вручено підозрюваній ОСОБА_8 та її захиснику адвокату ОСОБА_19 , 15.08.2024 захисникам підозрюваного ОСОБА_6 адвокатам ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , 19.08.2024 підозрюваному ОСОБА_6 .

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження, 16.07.2024 підозрюваному ОСОБА_6 та його захисникам адвокатам: ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , підозрюваній ОСОБА_8 та її захиснику адвокату ОСОБА_19 засобами мобільного зв`язку за допомогою месенджера для обміну текстовими повідомлення «WhatsApp» надіслано повідомлення про необхідність ознайомлення із матеріалами досудового розслідування та повідомлено про те, що відповідно до вимог ч. 10 ст. 290 КПК України, у разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів.

Станом на 19.08.2024, підозрюваним ОСОБА_6 проведено ознайомлення із матеріалами кримінального провадження у кількості 20 томів, захисником підозрюваного ОСОБА_6 адвокатом ОСОБА_7 проведено ознайомлення із 28 томами, підозрюваною ОСОБА_5 з 2 томами кримінального провадження та її захисником адвокатом ОСОБА_11 з 5 томами кримінального провадження, а також у повному обсязі проведено ознайомлення представника потерпілої юридичної особи ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

Інші підозрювані у кримінальному провадженні та їх захисники, із матеріалами кримінального провадження, не ознайомлювались.

Таким чином, вищевикладені обставини, свідчить про суттєве зволікання підозрюваними та їх захисниками в ознайомленні з матеріалами кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 290 КПК України, визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру прокурор або слідчий за його дорученням зобовязаний повідомити підозрюваному, його захиснику, законному представнику та захиснику особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

Відповідно до ч. 10 ст. 290 КПК України сторонам кримінального провадження, потерпілому надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ. У разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів. Клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду з повідомленням сторін кримінального провадження. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про місце та час проведення судового засідання, не перешкоджає розгляду клопотання.

Тобто, обмеження в ознайомленні з матеріалами кримінального провадження має місце виключно у разі зволікання особою, у даному випадку підозрюваними, їх захисниками з вказаними матеріалами кримінального провадження.

Як встановлено в судовому засіданні, обсяг матеріалів кримінального провадження складає 57 томів, третина з яких складає дублікати документів, у зв`язку з тим, що матеріали за підозрою ОСОБА_5 були виділені із матеріалів досудового розслідування №0000319 від 04.11.2020 у окреме провадження №0000513 від 10.06.2024 та у подальшому знову об`єднані в одне провадження, частина документів складають характеризуючі дані на підозрюваних та юридичних осіб, супровідні документи, запити, які мають мінімальне змістове навантаження, п`ять томів матеріалів складають відомості про реєстрацію окремих епізодів кримінального провадження (витяги з ЄРДР, повідомлення про початок досудового розслідування, постанови про призначення групи прокурорів та об`єднання матеріалів досудових розслідувань), а також повідомлення про підозру та про зміну підозри, які у свої сукупності складають близько чотирьох томів кримінального провадження, для ознайомлення з якими не потрібно спеціальних знань, а тому враховуючи викладене та об`ємність матеріалів досудового розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити та встановити підозрюваним ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та їх захисникам строк для ознайомлення із матеріалами кримінального провадження №0000319 від 04.11.2020, за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209,ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 2051, ч. 3 ст. 362 КК України, терміном до 20.09.2024.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 290, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності майор поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про встановлення строку для ознайомлення із матеріалами кримінального провадження №0000319 від 04.11.2020, за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209,ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 2051, ч. 3 ст. 362 КК України - задовольнити.

Встановити строк для ознайомлення із матеріалами кримінального провадження №0000319 від 04.11.2020, за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209,ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 2051, ч. 3 ст. 362 КК України, підозрюваного ОСОБА_6 та його захисників адвокатів: ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , підозрюваної ОСОБА_5 та її захисника адвоката ОСОБА_11 , після спливу якого вони будуть вважатися такими, що реалізували своє право на доступ до 18 години 00 хвилин 20.09.2024.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1