Справа №463/6630/24
Провадження №1-кс/463/5413/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 липня 2024 року місто Львів

Слідча суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотанняслідчого слідчої групи у кримінальному провадженні - слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні№ 0000069 від 29.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, -

встановила:

слідчий слідчої групи у кримінальному провадженні - слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого слідчим клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 0000069 від 29.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи державної установи, діючи за попередньою змовою із представниками ГО, організували канал незаконного переправлення осіб призовного віку через державний кордон України.

04.04.2024 на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду міста Львова від 02.04.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів які перебували у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме до оригіналів документів та речових доказів які знаходяться в матеріалах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000417 від 03.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190; ч. 2 ст. 332 КК України, з можливістю їх вилучення.

Під час проведення аналізу та вивчення вилучених документів та речових доказів встановлено, що дане провадження розслідувалось за фактом заволодіння грошовими коштами посадовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 та ОСОБА_6 шляхом шахрайства, під приводом укладання фіктивних договорів купівлі-продажу майнових прав на нежитлові приміщення багатофункціонального торгово-розважального комплексу на АДРЕСА_1 та торгового комплексу на АДРЕСА_2 заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_7 в сумі 120 та 50 тис. доларів США.

Під час розслідування вказаного кримінального правопорушення, 06.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 22.05.2023, слідчим проведено обшук в офісних приміщеннях, які розташовані за адресою: АДРЕСА_3 та які у своїй діяльності використовує ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ході якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки Iphone 13, білого кольору, IMEI1 НОМЕР_1 , IMEI 2 НОМЕР_2 , із сім карткою мобільного оператора " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за номер НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 ;

- мобільний телефон марки Iphone 13, чорного кольору, IMEI52423, IMEI2 НОМЕР_4 , із сім карткою мобільного оператора " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за номером НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_6 ;

- та іншу документацію.

Після чого 22.06.2023 слідчим отримано ухвалу Галицького районного суду міста Львова про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до вилучених мобільних телефонів ОСОБА_6 та ОСОБА_5 . В подальшому на виконання вказаної ухвали було складено протоколи тимчасового доступу до речей і документів від 05.07.2023 та 06.07.2023.

В ході проведення тимчасового доступу до телефонів ОСОБА_6 та ОСОБА_5 встановлено, листування між ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими особами в ході яких співрозмовники обмінюються документами що необхідні особам для виїзду закордон під час воєнного стану, також співрозмовники обговорюють оформлення даних документів, види, порядок їх передачі та виготовлення. Також у даних листуваннях зображено ряд офіційних документів виданих ІНФОРМАЦІЯ_5 , Благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які необхідні особами для виїзду закордон під час воєнного стану для подальшого їхнього внесення в систему «Шлях» і безперешкодного виїзду за межі території України. Що свідчить про організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України або ж його сприяння наданням засобів або усуненням перешкод. Із вказаних листувань встановлено наступних осіб: « ОСОБА_8 » - особа яка працює у ІНФОРМАЦІЯ_8 ; « ОСОБА_9 » - особа яка працює на складі гуманітарної допомоги за адресою: АДРЕСА_4 ; та інших осіб.

Окрім цього слідчим в порядку ст. 40 КПК України було надано доручення оперативному підрозділу на встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, місця знаходження документів які слугували чи стали підставою для внесення осіб в систему «Шлях» та подальшого безперешкодного виїзду за межі території України.

В ході виконання даного доручення було здобуто наступну інформацію, що група осіб переслідуючи корисливу мету організували незаконне переправлення осіб призовного віку через державний кордон України, шляхом обману та внесення недостовірних відомостей про таких осіб у листи благодійних та громадських організацій, а в подальшому надсиланням підроблених офіційних документів до обласної військової адміністрації, де за результатами їх розгляду приймалось рішення про дозвіл на виїзд за кордон таким особам.

Окрім цього встановлено адресу де можуть зберігатися документи щодо неправомірної діяльності незаконного переправлення осіб призовного віку через державний кордон України, зокрема:

- у ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 )за адресою: АДРЕСА_5 .

Беручи до уваги вищевикладене, у ході досудового слідства виникла необхідність у наданні тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів документів (в тому числі в електронному вигляді), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 )за адресою: АДРЕСА_5 , а саме оригіналів документів (в тому числі в електронному вигляді)

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні№ 0000069 від 29.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні - слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні№ 0000069, тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_5 , а саме оригіналів документів (в тому числі в електронному вигляді), а саме:

1) інформації щодо ввезення на територію України у зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 , товарів гуманітарної допомоги, отримувачем якої є Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 у період з 01.01.2022 року по 09.07.2024 року.

1.1) інформацію через який пункт пропуску завозились товари гуманітарної допомоги, отримувачем якої є Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 у період з 01.01.2022 року по 09.07.2024;

1.2) перелік транспортних засобів та водіїв які ними керували під час ввезення на територію України товарів гуманітарної допомоги, отримувачем якої є Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 у період з 01.01.2022 року по 09.07.2024 року;

1.3) оригінали документів стосовно характеру, виду, найменування, вартості, упакування, кількості та ваги вантажу, який переміщався у таких транспортних засобах, під час в`їзду на митну територію України в період часу з 01.01.2022 року по 09.07.2024 року;

1.4) оригінали митних декларацій, товаро-транспортних накладних, CMR, INVOICE, гарантійних листів, інформації стосовно відправника, отримувача, декларанта, місця завантаження, місця розвантаження та іншої документацію на товари (багажі), які стали підставою проведення митних процедур такого товару (багажу) під час в`їзду на митну територію України в період часу з 01.01.2022 року по 09.07.2024 рокуна таких транспортних засобах;

1.5) оригіналів матеріалів фіксації (фото, відео, протоколів, актів, тощо), які складались при огляді транспортних засобів;

2) інформації щодо ввезення на територію України у зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 , товарів гуманітарної допомоги у період з 01.01.2022 року по 09.07.2024 року, особами у нищенаведеній таблиці:

№П.І.Б.Дата народження
1.ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_10
2.ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_11
3.ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_12
4.ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_13
5.ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_14
6.ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_15
7.ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_16
8.ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_17
9.ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_18
10.ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_19
11.ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_20
12.ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_21
13.ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_22
14.ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_23
15.ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_24
16.ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_25
17.ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_26
18.ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_27
19.ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_28
20.ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_29
21.ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_30
22.ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_31
23.ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_32
24.ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_33
25.ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_34
26.ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_35
27.ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_36
28.ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_37
29.ОСОБА_38 ІНФОРМАЦІЯ_38
30.ОСОБА_39 ІНФОРМАЦІЯ_39
31.ОСОБА_40 ІНФОРМАЦІЯ_40
32.ОСОБА_41 ІНФОРМАЦІЯ_41
33.ОСОБА_42 ІНФОРМАЦІЯ_42
34.ОСОБА_43 ІНФОРМАЦІЯ_43
35.ОСОБА_44 ІНФОРМАЦІЯ_44
36.ОСОБА_45 ІНФОРМАЦІЯ_45
37.ОСОБА_46 ІНФОРМАЦІЯ_46
38.ОСОБА_47 ІНФОРМАЦІЯ_47
39.ОСОБА_48 ІНФОРМАЦІЯ_48
40.ОСОБА_49 ІНФОРМАЦІЯ_49
41.ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_50
42.ОСОБА_50 ІНФОРМАЦІЯ_25
43.ОСОБА_51 ІНФОРМАЦІЯ_21
44.ОСОБА_52 20.02.1987

2.1) інформацію через який пункт пропуску завозились товари гуманітарної допомоги, вказаними у таблиці особами,у період з 01.01.2022 року по 09.07.2024;

2.2) перелік транспортних засобів на яких пересувались вказані к таблиці особи під час ввезення на територію України товарів гуманітарної допомоги;

2.3) оригінали документів стосовно характеру, виду, найменування, вартості, упакування, кількості та ваги вантажу, який переміщався у таких транспортних засобах під керуванням осіб зазначених у таблиці, під час в`їзду на митну територію України в період часу з 01.01.2022 року по 09.07.2024 року;

2.4) оригінали митних декларацій, товаро-транспортних накладних, CMR, INVOICE, гарантійних листів, інформації стосовно відправника, отримувача, декларанта, місця завантаження, місця розвантаження та іншої документацію на товари (багажі), які стали підставою проведення митних процедур такого товару (багажу) який ввозився особами зазначеними у таблиці, під час в`їзду на митну територію України в період часу з 01.01.2022 року по 09.07.2024 рокутранспортних засобах;

2.5) оригіналів матеріалів фіксації (фото, відео, протоколів, актів, тощо), які складались при огляді транспортних засобів;

2.6) інформацію від якого Благодійного фонду, Громадської організації, чи іншого суб`єкта господарювання, вказанні у таблиці особи здійснювали ввезення гуманітарної допомогиу період з 01.01.2022 року по 09.07.2024

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінніІНФОРМАЦІЯ_1 , покладається на уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1