УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000174 від 19.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до матеріалів службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 ) налагодили схему привласнення державних коштів шляхом домовленостей із підрядником ПП « ОСОБА_4 » щодо проведення фіктивних робіт та послуг, за завищеними цінами виконаних будівельних робіт.

Встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, зловживаючи своїм службовим становищем, на протязі 2023-2024 років за попередньою домовленістю з директором ПП « ОСОБА_4 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,, створили схему для заволодіння державними коштами в великих розмірах під час виконання та проведення ремонтних будівельних робіт ІНФОРМАЦІЯ_3 ) заволоділи грошовими коштами під час укладання та виконання нижчезазначених договорів:

- 15.05.2023 на виконання «Капітального ремонту приміщень їдальні, вестибюлю, мийочної, тамбуру та ґанку будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 ) з гуртожитком та прибудовами, АДРЕСА_1 , інвентарний № 101310001(черга будівництва 1)» на суму: 5,6 млн. грн.,

- 29.05.2024 на виконання «Капітального ремонту приміщень їдальні, вестибюлю, мийочної, тамбуру та ґанку будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 життєдіяльності АДРЕСА_2 (черга будівництва 2) з гуртожитком та прибудовами» на суму: 5,7 млн. грн.,

- 07.06.2024 на виконання «Капітального ремонту коридорів другого поверху, четвертого поверху, житлових кімнат та навчальних кабінетів будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 життєдіяльності (м. Вінниця) з гуртожитком та прибудовами за адресою: АДРЕСА_2 » на суму: 9,9 млн. грн.

Попередньо, встановлено, що привласнення бюджетних коштів здійснюється шляхом створення фіктивних фінансових операцій з підконтрольними суб`єктами господарської діяльності, за результатом чого відбувається збільшення фактичної вартості будівельних робіт в 2 рази, внесення недостовірних відомостей до актів форми КБ-2В, КБ-3В та актів приймання-передачі, за результатами, яких здійснюється оплата.

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення швидкого та повного досудового розслідування провадження, а також всебічного та об`єктивного розслідування вчиненого кримінального правопорушення, притягнення винних осіб до відповідальності, виникла необхідність у отриманні документів, які перебувають у ПП « ОСОБА_4 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- договорів підряду № 163 від 29.05.2024 з капітального ремонту приміщень їдальні, вестибюлю, мийочної, тамбуру та ганку будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 ) з гуртожитком та прибудовами, АДРЕСА_3 );

- договорів підряду № 189 від 07.06.2024 з капітального ремонту коридорів другого поверху, четвертого поверху, житлових кімнат та навчальних кабінетів будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 життєдіяльності ( АДРЕСА_2 ;

- договорів підряду № 99 від 15.05.2023 з капітального ремонту приміщень їдальні, вестибюлю, мийочної, тамбуру та ганку будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 ) з гуртожитком та прибудовами, АДРЕСА_1 , інвентарний № 101310001 (черга будівництва 1);

- договорів підряду № 163 від 29.05.2024 з капітального ремонту приміщень їдальні, вестибюлю, мийочної, тамбуру та ганку будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 ) з гуртожитком та прибудовами, АДРЕСА_1 , інвентарний № 101310001 черга будівництва 2);

- договорів підряду № 189 від 07.06.2024 з капітального ремонту коридорів другого поверху, четвертого поверху, житлових кімнат та навчальних кабінетів будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 життєдіяльності ( АДРЕСА_2 ;

- договорів підряду № 99 від 15.05.2023 з капітального ремонту приміщень їдальні, вестибюлю, мийочної, тамбуру та ганку будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 ) з гуртожитком та прибудовами, АДРЕСА_1 , інвентарний № 101310001 (черга будівництва 1);

- договорів на поставку з усіма додатками, сертифікати, паспорти, актиприйому передачі, видаткові накладні, ТТН та інші документи на підставі яких було поставлено суб`єктом господарської діяльності матеріали та устаткування ПП « ОСОБА_4 », щодо виконання будівельних робіт на підставі вищевикладених договорів підряду;

- договорів цивільно-правового характеру укладених між ПП « ОСОБА_4 » та фізичними особами для виконання будівельних робіт за вищезазначеними договорами будівельного підряду;

- тендерної документації щодо проведення відкритих торгів на проведення будівельних робіт;

- первинних бухгалтерських документів (прибуткові накладні, договори, платіжні інструкції, специфікації, гарантійні листи) до підсумкових відомостей ресурсів;

-довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3), відповідно до зазначених договорів підряду.

Необхідність отримання зазначеної інформації пояснюється тим, що вчинюваним правопорушенням могло бути завдана шкода у великому розмірі, а тому з метою повного та всебічного дослідження обставин і фактів у відповідному провадженні, визначення джерел надходжень і формувань грошових коштів, які могли бути отримані злочинним шляхом, а також кола осіб, які можуть бути причетними до кримінального правопорушення, отримання інформації, що має доказове значення, необхідно дослідити інформацію щодо ведення фінансово-господарської діяльності вищевказаних суб`єктів господарської діяльності.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які мають значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та можуть бути використані під час досудового розслідування, як докази факту протиправних дій, прокурор просив клопотання задовольнити.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у вищевказаних документах може міститись інформація яка підтверджує або спростовує факт вчинення кримінального правопорушення, тобто вони являються важливими речовими доказами, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_4 , оскільки доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх копії завірені належним чином (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- договорів підряду № 163 від 29.05.2024 з капітального ремонту приміщень їдальні, вестибюлю, мийочної, тамбуру та ганку будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 ) з гуртожитком та прибудовами, АДРЕСА_1 , АДРЕСА_5 );

- договорів підряду № 189 від 07.06.2024 з капітального ремонту коридорів другого поверху, четвертого поверху, житлових кімнат та навчальних кабінетів будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 життєдіяльності (м. Вінниця) з гуртожитком та прибудовами, АДРЕСА_2 ;

- договорів підряду № 99 від 15.05.2023 з капітального ремонту приміщень їдальні, вестибюлю, мийочної, тамбуру та ганку будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 ) з гуртожитком та прибудовами, АДРЕСА_1 , інвентарний № 101310001 (черга будівництва 1);

- договорів на поставку з усіма додатками, сертифікати, паспорти, актиприйому передачі, видаткові накладні, ТТН та інші документи на підставі яких було поставлено суб`єктом господарської діяльності матеріали та устаткування ПП « ОСОБА_4 », щодо виконання будівельних робіт на підставі вищевикладених договорів підряду;

- договорів цивільно-правового характеру укладених між ПП « ОСОБА_4 » та фізичними особами для виконання будівельних робіт за вищезазначеними договорами будівельного підряду;

- тендерної документації щодо проведення відкритих торгів на проведення будівельних робіт;

- первинних бухгалтерських документів (прибуткові накладні, договори, платіжні інструкції, специфікації, гарантійні листи) до підсумкових відомостей ресурсів;

-довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3), відповідно до зазначених договорів підряду.

У разі, якщо будь-які із вищезазначених документів знаходяться виключно на електронних носіях чи в електронних інформаційних системах або їх частинах, надати вказаній вище особі тимчасовий доступ з можливістю виготовлення копій з документів, які знаходяться на електронних носіях чи в електронних інформаційних системах або їх частинах.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя