печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2024 року Печерський районний суд міста Києва у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0012055 від 20.12.2017 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий вказав, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві за процесуального керівництва групи прокурорів Печерської окружної прокуратури м. Києва здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 0012055 від 20.12.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, встановлено, що невстановлені особи зловживаючи довірою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 заволоділи залежним йому майном, чим спричинили останньому матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Так, станом на 2017 рік ОСОБА_5 являвся директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та володів 80% статутного капіталу вказаного товариства. 10% належали ОСОБА_6 та 10 % ОСОБА_7 . В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являлось власником 59,96 % статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на підставі договору купівлі продажу частки від 15.11.2016, а 40,04% належало ОСОБА_8

14.09.2017 року відбулись загальні збори всіх учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на яких було уповноважено директора ОСОБА_5 взяти участь у загальних зборах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та проголосувати за розподіл статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і передати 100% часток гр. ОСОБА_8 . Підписи учасників у протоколі зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 14.09.2017 посвідчені приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_9

14.09.2017 було укладено договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 продало ОСОБА_8 свою частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В подальшому, 14.09.2017 відбулись загальні збори учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на яких було прийнято рішення про зміну розподілу часток і передати 100% часток гр. ОСОБА_8 у зв`язку з укладанням договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». За результатами зборів було складено протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , підписи у якому були засвідчені приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_9 .

ОСОБА_5 зазначив, що у вказаних зборах участі не брав, жодних протоколів та договорів купівлі продажу не підписував. 14.09.2017 перебував у відрядженні у м. Вінниця.

У органа досудового розслідування виникла необхідність в встановленні додаткових доказів, а саме на отримання тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

28 червня 2024 року в рамках кримінального провадження № 0012055 від 20.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України призначено почеркознавчу експертизу проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Отримані відомості, що містяться у документах, до яких планується тимчасовий доступ, слідством будуть використані як докази у кримінальному провадженні, за допомогою яких можливо буде встановлено осіб, причетних до вчинення злочину, доведення інших обставин, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Таким чином усе вищевикладене вказує на необхідність та можливість вжиття такого засобу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію з одночасним їх вилученням.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації неможливо.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Доводи клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, оскільки без отримання вказаної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження та забезпечення проведення судово почеркознавчої експертизи.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 159,160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0012055 від 20.12.2017 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_15 та прокурорам Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_4 , які входять до групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Служовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, зазначеній в ухвалі особі з можливістю їх вилучення та подальшого направлення для проведення судово почеркознавчої експертизи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1