У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31.07.2024 Справа №607/16384/24 Провадження №1-кс/607/4443/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшої слідчої СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000217 від 10.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, подавши заяву про розгляд клопотання без її участі.

На підставі частини другої статті 163 КПК України, розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється слідчим суддею без без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У відповідності до частини четвертої статті 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя доходить такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000217 від 10.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем з боку працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Як вбачається з клопотання слідчого, в ході досудового розслідування встановлено, що працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у жовтні 2023 року налагоджено контакт (за матеріальну винагороду) з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та з їхньою допомогою організувала протиправний механізм нарахування та виплати пенсій жителям Тернопільської області.

Так, за наявною інформацією, працівники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шукають претендентів на отримання пенсій. Далі, на стадії подачі документів у органи пенсійного фонду забезпечують претендентів підробленими документами: про навчання; про роботу за кордоном (Португальська Республіка; Чеська Республіка); роботу з великою заробітною платою на СПД, які не внесені в базу ПФУ; підроблені довідки до акту огляду МСЕК.

Прийняття вказаних документальних матеріалів забезпечують співробітники ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Зокрема, встановлено, що на основі підробленої довідки до акту огляду МСЕК серії 12ААБ № 064854 від 24.10.2023, громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , видано пенсійне посвідчення по інвалідності, після чого вказана особа виїхала закордон.

Також, протягом лютого-березня 2024 року, аналогічні довідки отримали громадяни України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Крім того, за наявними даними, в посадові обов`язки головного спеціаліста сектору з питань виплати пенсій військовослужбовців та деяких інших категорій населення ІНФОРМАЦІЯ_7 входила перевірка достовірності поданих документів, їх оцифровка з накладанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП) та завантаження у базу даних ПФУ (Інтегрована комплексна інформаційна система (ІКІС) ПФУ підсистема «Звернення») для подальшого призначення пенсій. При отриманні інформації (документів) від особи про роботу за кордоном, зазначені співробітники повинні готувати відповідні формуляри зв`язку про підтвердження стажу роботи на території інших держав до ІНФОРМАЦІЯ_8 , який в свою чергу, спрямовує документи до компетентної установи іншої держави про підтвердження вказаних відомостей. Однак, в період 2021-2023рр. співробітники ІНФОРМАЦІЯ_1 , самостійно, за матеріальну винагороду, готували фіктивні документи особам про наявність у них стажу за кордоном, завантажували в базу ПФУ та без відповідної перевірки з боку Центрального апарату ПФУ, передавали в Управління нарахування пенсій ІНФОРМАЦІЯ_1 для нарахування їм пенсій.

Підтвердженням цього слугувало те, що в Журналі обліку формулярів для закордонних установ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який ведеться в управлінні обслуговування громадян, була відсутня інформація щодо надсилання до ІНФОРМАЦІЯ_9 відповідних запитів про підтвердження стажу роботи за кордоном понад 50 осіб. Крім того, завантажені в базу документи щодо наявності у цих осіб стажу за кордоном містили ознаки підробки, а в окремих випадках суперечили іншим даним про їх місця роботи чи перебування.

Станом на даний час нами встановлено 5 таких осіб: ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_4 ) та ОСОБА_14 (РНОКП НОМЕР_5 ), яким незаконно нараховано пенсії.

Зазначені порушення з боку співробітників ІНФОРМАЦІЯ_10 були виявлені у 2024 році та зафіксовані матеріалами службової перевірки. Разом із тим, за наслідками виявлених фактів ОСОБА_15 була звільнена з посади та в даний час звернулася з адміністративним позовом в ІНФОРМАЦІЯ_11 про поновлення на посаді, де відповідачем значиться ІНФОРМАЦІЯ_10 (справа № 500/1983/24, номер провадження 500/2175/24).

Враховуючи наведене, слідча зазначає, що важливі для кримінального провадження дані, які підтверджують протиправні дії службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , містяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 (висновки, довідки, рішення, подання щодо результатів службових та дисциплінарних розслідувань комісіями фонду; журнал обліку формулярів для закордонних установ; формуляри, які підтверджують стаж набутий на території іноземних держав, у відповідності до діючих міжнародних договорів, укладених Україною з іншими країнами у сфері пенсійного забезпечення, для призначення пенсії та перевірки електронних пенсійних справ одержувачів пенсій з ознакою «міжнародна» за період з 01.01.2021 по 05.07.2024 рр.), у зв`язку з чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до них.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із частиною сьомою статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З врахуванням того, матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до них, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшої слідчої СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до наступних документів ІНФОРМАЦІЯ_1 :

- журналу обліку формулярів для закордонних установ за період з 01.01.2021 по 05.07.2024;

- висновку службового розслідування відносно ОСОБА_21 ;

- формулярів, які підтверджують стаж набутий на території іноземних держав, у відповідності до діючих міжнародних договорів, укладених Україною з іншими країнами у сфері пенсійного забезпечення, для призначення пенсії та перевірки електронних пенсійних справ одержувачів пенсій з ознакою «міжнародна» за період з 01.01.2021 по 05.07.2024,

які знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , із можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1