Справа № 589/6271/23
Провадження № 1-кс/589/1428/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2024 року слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Шостка клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ямпільського відділу Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001322 від 02.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

- про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

15 жовтня 2024 року слідчий слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області (далі - СВ Шосткинське РУП ГУНП в Сумській області) ОСОБА_3 (далі - Слідчий) звернувся до слідчого судді Шосткинського міськрайонного суду Сумської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 (далі - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів), щодо надання додаткової інформації, а саме: містять деталізовані відомості по рахунку № НОМЕР_2 , з можливістю вилучити вказану інформацію на паперовому та електронному носіях, за період з 00 год. 00 хв. 31.10.2023 по дату постановлення ухвали, щодо:

- детальної технічної інформації щодо користування банківською карткою № НОМЕР_2 послугами віддаленого керування банківськими рахунками за вищевказаний період часу, із зазначенням ІР-адрес, пристрою з якого здійснювався вхід до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаного рахунку, дати та точного часу їх використання;

- детальної інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківською картки, які відкриті на картковому рахунку № НОМЕР_2 , а також детальної інформації щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою;

- інформації щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань у період з 00 год. 00 хв. 31.10.2023 по дату постановлення ухвали;

- параметрів електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки у період з 00 год. 00 хв. 31.10.2023 по дату постановлення ухвали;

- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів з 00 год. 00 хв. 31.10.2023 по дату постановлення ухвали.

На обґрунтування клопотання Слідчий зазначив, що в провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0001322 від 02.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в межах якого необхідно отримати відомості, які містять банківську таємницю та містяться в речах і документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки це має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання по суті за його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час, дату та місце проведення судового засідання повідомлений, в судове засідання не з`явився.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 26 липня 2024 року, вбачається, що:

- номер кримінального провадження - 0001322;

- дата реєстрації провадження -02.11.2023;

- дата надходження заяви, повідомлення або виявлення з іншого джерела 02.11.2023;

- заявник або потерпілий ОСОБА_5 ;

- дата внесення до ЄРДР 02.11.2023;

- правова кваліфікація (КК України 2001) ст.190 ч.4;

- орган досудового розслідування - Шосткинське РУП ГУНП в Сумській області. (а.с.6)

Із короткого викладу обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вбачається, що 01.11.2023 року близько 14 год. 00 хв. невстановлена особа, використовуючи мобільний телефон за номером НОМЕР_3 , зателефонувала ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за номером НОМЕР_4 та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під приводом розблокування банківської картки, шляхом обману дізналась чотирьох значний пін-код, для розблокування банківської картки та в подальшому за допомогою операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_6 , які знаходились на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 завдавши останньому матеріальну шкоду на загальну суму 64655 грн.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що 01.11.2023 близько 15 год. 00 хв. ОСОБА_6 зателефонували з номеру НОМЕР_6 на його номер НОМЕР_7 і представилися представниками банку м. Київ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » консультант представився ОСОБА_7 і повідомив, що картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 заблоковано і йому зараз прийде пароль, який потім потрібно надати. Після чого спитали чи до цього номеру прив`язана карточка, відповів, що так. Далі невідомий сказав, що є ще інший номер телефону і сказали, що перетелефонують на нього. Після чого, ОСОБА_6 перетелефонували на його інший номер НОМЕР_8 з номеру НОМЕР_9 і сказали що зараз на перший номер мені перетелефонують з банку і назвуть пароль з чотирьох цифр, який потрібно надати щоб зняти ліміт і сказали не класти трубку. Після чого одразу мені зателефонували з номеру НОМЕР_6 на мій перший номер НОМЕР_7 і назвали чотири цифри, які саме не пам`ятає і їх одразу сказав по іншому телефону так як одночасно розмовляв по двум телефонам. Назвавши пароль, одразу почали списуватися гроші і приходити смс повідомлення, списалося трьома платежами: 25255 грн, 29295 грн, 10105 грн, що в сумі становить 64655 грн, після чого заблокував карточку. Після чого перетелефонував на номер з якого телефонували, але він зразу скидався.

Крім цього, в ході допиту останній надав виписку, де встановлено рух грошових коштів з рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_10 , а саме відкритої банківської картки за № НОМЕР_5 яка підтверджує вказаний переказ. В ході огляду виписки, встановлено, що 01.11.2023 о 13 год. 55 хв. здійснено переказ коштів з рахунку потерпілого через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_11 на суму 25000 грн на невстановлений рахунок, о 13 год. 58 хв. здійснено переказ коштів з рахунку потерпілого через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_12 на суму 29000 грн на невстановлений рахунок, о 14 год. 02 хв. здійснено переказ коштів з рахунку потерпілого через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_13 на суму 10000 грн на невстановлений рахунок.

07.02.2024 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме відкритої банківської картки потерпілого ОСОБА_6 за № НОМЕР_5 в ході оглянутої інформації встановлено, що 01.11.2023 о 13 год. 55 хв. здійснено переказ коштів з рахунку потерпілого на картку іншого банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_14 , крім цього здійснено ще 2 перекази о 13 год. 58 хв. та 14 год. 02 хв. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_14 .

В подальшому здійснено тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме відкритої банківської картки гр. ОСОБА_8 за № НОМЕР_14 . В ході огляду виписки, встановлено, що:

- 01.11.2023 о 13 год. 55 хв. 27 с здійснена транзакція, кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , ОСОБА_9 , KYIV, KYIV, UA Відправник: НОМЕР_5 на суму 25000 грн;

- 01.11.2023 о 13 год. 57 хв. 44 с здійснена транзакція, Переказ коштів через банкомат/термінал №31000883, НОМЕР_16 , ОСОБА_9 , АДРЕСА_2 , Отримувач: НОМЕР_17 , на суму 24500 грн;

- 01.11.2023 о 13 год. 58 хв. 03 с здійснена транзакція, кредитова частина Card2C перерахування №30010001, НОМЕР_16 , ОСОБА_9 , KYIV, KYIV, UA Відправник: НОМЕР_5 на суму 29000 грн;

- 01.11.2023 о 14 год. 01 хв. 11 с здійсненна транзакція, Переказ коштів через банкомат/термінал №31000883, НОМЕР_16 , ОСОБА_9 , АДРЕСА_2 , Отримувач: НОМЕР_18 , на суму 28500 грн;

- 01.11.2023 о 14 год. 02 хв. 09 с здійснена транзакція, Кредитова частина Card2C перерахування №30010001, НОМЕР_16 , ОСОБА_9 , KYIV , KYIV, UA Відправник: НОМЕР_5 , на суму 10000 грн;

- 01.11.2023 о 14 год. 06 хв. 00 с здійснена транзакція, Переказ коштів через банкомат/термінал №31000883, НОМЕР_16 , ОСОБА_9 , АДРЕСА_2 , Отримувач: НОМЕР_2 , на суму 10900 грн.

Встановлено що вищевказані номери карток отимувачів за № НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 ; № НОМЕР_2 належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Аналізуючи матеріали отриманого тимчасового доступу, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , а також інформації щодо подальшого руху коштів. Тому виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Відповідно до п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В інший спосіб отримати документи, що містять вищезазначену інформацію неможливо, оскільки лише банківська установа володіє вказаними документами.

Разом з тим, підстав для надання розпорядження про надання можливості вилучення документів слідчий суддя не вбачає, оскільки сторона кримінального провадження не довела наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване, та підлягає до задоволення.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється групою слідчих, а саме: слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , старшим слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітаном поліції ОСОБА_10 , старшим слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітаном поліції ОСОБА_11 , слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_12 , слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_13 , слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_14 , старшим слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітаном поліції ОСОБА_15 , слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_16 , слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенантом поліції ОСОБА_17 , слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенантом поліції ОСОБА_18 .

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється групою слідчих, а саме: слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , старшим слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітаном поліції ОСОБА_10 , старшим слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітаном поліції ОСОБА_11 , слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_12 , слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_13 , слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_14 , старшим слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітаном поліції ОСОБА_15 , слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_16 , слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенантом поліції ОСОБА_17 , слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенантом поліції ОСОБА_18 .

Керуючись ст. 132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ямпільського відділу Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001322 від 02.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати слідчому слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомлення та копіювання, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , щодо надання додаткової інформації, а саме: містять деталізовані відомості по рахунку № НОМЕР_2 , за період з 00 год. 00 хв. 31.10.2023 по 23 год. 59 хв. 16.10.2024, а саме:

- детальну технічну інформацію щодо користування банківською карткою № НОМЕР_2 послугами віддаленого керування банківськими рахунками за вищевказаний період часу, із зазначенням ІР-адрес, пристрою з якого здійснювався вхід до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаного рахунку, дати та точного часу їх використання;

- детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківською картки, які відкриті на картковому рахунку № НОМЕР_2 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань у період з 00 год. 00 хв. 31.10.2023 по 23 год. 59 хв. 16.10.2024;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки у період з 00 год. 00 хв. 31.10.2023 по 23 год. 59 хв. 16.10.2024;

- інформацію щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів з 00 год. 00 хв. 31.10.2023 по 23 год. 59 хв. 16.10.2024.

У разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання інформації.

Строк дії ухвали до 17 грудня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1