печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 0001723 від 14.09.2023 - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0001723 від 14.09.2023 - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001723 від 14.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні установлено, що службові особи окремих суб`єктів господарювання за попередньою змовою між собою та службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період 2023 року, вчиняють заволодіння державними коштами під час здійснення виконання програми державних закупівель для потреб ІНФОРМАЦІЯ_10.

За наявною інформацією встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_10 утворилась та діє злочинна група з ознаками організованості з числа працівників вказаної служби із залученням спеціально створених (придбаних) підконтрольних суб`єктів господарювання, діяльність якої полягає у заволодінні бюджетними коштами, що виділені МВС України для забезпечення цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, профілактики травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності.

Згідно відомостей, що надійшли з ІНФОРМАЦІЯ_2 , за результатами виконання доручення наданого в порядку ст. 40 КПК України, встановлено що до здійснення розкрадання бюджетних кошів, що виділялися на потреби ІНФОРМАЦІЯ_10 керівниками ІНФОРМАЦІЯ_10 можуть бути залучені ряд організацій, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ін.

Окрім цього, до ІНФОРМАЦІЯ_8 з ІНФОРМАЦІЯ_9 надійшов звіт про результати проведення комплексної перевірки діяльності ІНФОРМАЦІЯ_10 від 25.08.2023.

За результатами проведення вказаної вище комплексної перевірки встановлено імовірні факти завищення вартості поставленого майна під час укладання договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема:

- пожежно-рятувальних автодрабин - на суму 225 млн. грн.;

- тактичних роботів - на суму 16 млн. грн;

- систем пожежогасіння - на суму 33 млн грн.

Разом з тим згідно інформації викладеної у даному звіті встановлено, що в 2023 році практично всі територіальні органи ІНФОРМАЦІЯ_10 здійснювали закупівлю однорідної техніки (автодрабини, автопідіймачі, САРМ) самостійно плануючи та проводячи процедури закупівель.

Таким чином, кількість процедур закупівель однорідної пожежно-рятувальної техніки з аналогічним технічними характеристиками досягає щонайменше декількох десятків процедур закупівель на рік, при цьому механізм централізованих закупівель використовується в ІНФОРМАЦІЯ_10 лише для закупівлі пожежних цистерн. Інша пожежна техніка закуповується кожним територіальним органом ІНФОРМАЦІЯ_10 самостійно в межах затверджених асигнувань.

Разом з цим, в ході аналізу закупівель речового майна встановлено випадки різниці в ціні за одиницю виробу при закупівлі однотипних товарів різними замовниками (органами і установами) в системі ІНФОРМАЦІЯ_10. Основним фактором різниці в ціні за одиницю виробу є різні технічні і якісні характеристики предмету закупівлі.

Згідно відомостей ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлені численні імпортування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 систем пожежогасіння, роботів органам ІНФОРМАЦІЯ_10.

В той же час, згідно відповіді на запит, що надійшов з ІНФОРМАЦІЯ_6 за вихідним №19/19-02-02/8,5/1442 від 19.03.2024, встановлено наявність фактів митного оформлення товарів за митними деклараціями за формою єдиного адміністративного документу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 01.01.2022 по 31.12.2023, однак, Держмитнаслужба повідомила про те, що копії запитуваних документів можливо отримати виключно в порядку тимчасового доступу до речей та документів, згідно КПК України.

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення обставин кримінального правопорушення (часу, місця, способу, та іншого), форми вини, мотиву і мети, виду та розміру шкоди, завданої Державному бюджету, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій документів поданих службовими особами вказаних підприємств до митного органу, а саме структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_6 , в письмовій або електронній формі, при імпортуванні товарів, оскільки дані документи необхідні для проведення товарознавчої, економічної, почеркознавчої експертизи і, як наслідок, швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, оскільки вони самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення злочину, а також містять відомості, за відсутності яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення копій документів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 01.01.2022 по теперішній час, а саме:

- на електронному носії у форматі файлу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відомості про вид, номер та дату вантажно-митної декларації, відомості про відправника товару (назву, ідентифікаційний номер (за наявності), адресу), відомості про митний орган, що здійснив випуск товару у вільний обіг, - відомості про отримувача товару (назву/П.І.Б., ідентифікаційний номер (за наявності), адресу та адресу доставки), відомості щодо декларанта/представника (назву/П.І.Б., ідентифікаційний номер (за наявності), адресу), відомості про осіб відповідальних за фінансове врегулювання (назву/П.І.Б., ідентифікаційний номер (за наявності), адресу), вид, кількість, ідентифікаційні ознаки, опис товару, митну та фактурну вартість товару, відомості щодо здійснення оплат обов`язкових платежів при здійсненні митних формальностей;

- копії документів, що стали підставою для здійснення імпортних операцій (міжнародні договори (контракти) із додатками до них, специфікації, інвойси, акти огляду, установчі документи відправника/отримувача товару, сертифікати відповідності, платіжні документи щодо підтвердження сплати загальнообов`язкових платежів, фітосанітарні або ветеринарні сертифікати інші супровідні документи на товар).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/31739/24-к

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1