УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , із участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000300 від 28 грудня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень (проступків), передбачених статтею 356, частиною 1 статті 358, частиною 4 статті 358 Кримінального кодексу України, -

в с т а н о в и в:

Страший дізнавач звернулась до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором, в порядку статті 40-1 КПК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса відповідно довідника НБУ: АДРЕСА_1 ).

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні дізнавачів відділу дізнання Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000300 від 28 грудня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень (проступків), передбачених статтею 356, частиною 1 статті 358, частиною 4 статті 358 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено що до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено відомості про право приватної власності на об`єкт нерухомого майна, а саме: нежитлова будівля площею 212,4 кв. м. по АДРЕСА_2, за відсутності правовстановлюючих документів на право власності.

Рішення про передачу (надання) у власність (користування) земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2 не приймалось.

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що 11.11.2015 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 внесено запис про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 26039830 від 11.11.2015 щодо державної реєстрації права власності на нежитлову будівлю, загальною площею 212,4 кв. м. часткою по АДРЕСА_2 за ОСОБА_6 , на підставі договору купівлі-продажу частини нежитлового приміщення, серія та номер: 5741, довідка серія та номер: 1395, видана 16.08.2019 Асоціація « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, органом досудового розслідування встановлено, що 10.11.2015 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 внесено запис про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 25998291 від 10.11.2015 щодо державної реєстрації права власності на нежитлову будівлю, загальною площею 212,4 кв. м. часткою по АДРЕСА_2 за ОСОБА_6 , на підставі договору купівлі-продажу частини нежитлового приміщення, серія та номер: 5682, довідка серія та номер: 1395, видана 16.08.2019 Асоціація « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також, органом досудового розслідування встановлено, що приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 внесено запис про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 25996246 від 10.11.2015 щодо державної реєстрації права власності на нежитлову будівлю, загальною площею 212,4 кв. м. по АДРЕСА_2 за ОСОБА_7 на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: А 2001/0111 виданий 17.10.2001 Товарна Біржа « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

10 червня 2024 року, органом досудового розслідування було отримано ухвалу Солом`янського районного суду міста Києва №760/12867/24 1-кс/760/5761/24 та складено 24.06.2024 року протокол тимчасового доступу до речей і документів, в ході якого у ІНФОРМАЦІЯ_5 було вилучено копії справи №00 відносно об`єкта нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 , де було встановлено, що оплату за послуги було здійснено згідно квитанції №71 з карткового рахунку НОМЕР_2 код банку НОМЕР_3 .

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса відповідно довідника НБУ: АДРЕСА_1 ) та містять відомості щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2 (код банку НОМЕР_3 ), за період з 09 листопада 2015 року по 31 грудня 2019 року, з можливістю вилучення їх копій, які мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилась, проте 15 липня 2024 року надіслала заяву, в якій підтримала доводи, викладені в клопотанні та просила розглядати клопотання у її відсутності. Тому, відповідно до вимог статті 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у її відсутності.

Крім того, дізнавач просила розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі частини 2 статті 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених дізнавачем підстав.

Згідно частини 4 статті 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно з частини 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до частини 3 статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 статті 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини 2 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2 (код банку НОМЕР_3 ), міститься в речах та документах, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаної інформації по 31 грудня 2019 року, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що обставинам, які є предметом розслідування в даному кримінальному провадженні, відповідає саме період з 09 листопада 2015 року по 20 листопада 2015 року, включно, крім того, слідчим не доведено слідчому судді, яким чином інформація, яка міститься в даних речах та документах по 31 грудня 2019, може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 370-373, 376, 395 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дізнавачу відділу дізнання Солом`янського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №2 Солом`янського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_9 , старшому дізнавачу секторі дізнання ВП №2 ОСОБА_10 та прокурорам групи прокурорів Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса відповідно довідника НБУ: АДРЕСА_1 ) та містять відомості щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2 (код банку НОМЕР_3 ), за період з 09 листопада 2015 року по 20 листопада 2015 року, включно, з можливістю здійснити виїмку їх копій в паперовому та електронному вигляді, а саме:

- інформацію чи був проведений платіж 10 листопада 2015 року по квитанції № НОМЕР_4 з рахунку НОМЕР_2 (код банку НОМЕР_3 ) на рахунок НОМЕР_5 у сумі 120 гривень;

- інформацію, щодо власника банківського рахунку НОМЕР_2 (код банку НОМЕР_3 ) та про рух коштів за вказаними рахунками (з вказанням внутрішніх переказів на рахунки банку та переказів на інші банківські установи, із вказанням дати, часу, місця та описом процедури );

- відомості про конвертацію коштів, сплати послуг в системі «Інтернет - банкінг» (із вказанням дати, часу, місця та описом призначення платежу);

- інформацію про номери мобільних та/або стаціонарних операторів, які закріплені за вказаним розрахунковим рахунком;

- інформацію про IP-адреси користувачів електронного (особистого) кабінету власника (утримувача) розрахункового рахунку, із вказанням дати, часу та описом процедури;

- відеозаписи і фотознімки осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з картки, фотоінформація при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведення коштів, місце і час тримання коштів з таких рахунків.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1