Справа № 589/2745/24
Провадження № 1-кс/589/1373/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2024 року слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Шостка клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000674 від 03.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

- про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

03 жовтня 2024 року слідчий слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області (далі - Шосткинське РУП ГУНП в Сумській області) ОСОБА_3 (далі - Слідчий), звернулася до слідчого судді Шосткинського міськрайонного суду Сумської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), за адресою: АДРЕСА_1 , та містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 00 год. 01 хв. 12.12.2023 по дату постановлення ухвали з можливістю вилучити на паперовому та електронних носіях, а саме:

- юридичної справи держателя рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00:01 год. 12.12.2023 по дату постановлення ухвали;

- даних фотофіксації осіб, що знімали та клали кошти на рахунок

№ НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 01 хв. 12.12.2023 по дату постановлення ухвали;

- детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківських карток, відкритих на рахунку № НОМЕР_1 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою;

- детальну технічну інформацію щодо користування банківською карткою № НОМЕР_1 послугами віддаленого керування банківськими рахунками за вищевказаний період часу, із зазначенням ІР-адрес, пристрою з якого здійснювався вхід до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаного рахунку, дати та точного часу їх використання;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по рахунку картки № НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 01 хв. 12.12.2023 по дату виконання ухвали;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківська картка № НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 01 хв. 12.12.2023 по дату виконання ухвали;

- інформації щодо руху коштів банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 01 хв. 12.12.2023 по дату виконання ухвали з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти.

На обґрунтування клопотання Слідча зазначила, що в провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000674 від 03.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, в межах якого необхідно отримати відомості, які містять банківську таємницю та містяться в речах і документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки це має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідча в судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання по суті за її відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час, дату та місце проведення судового засідання повідомлений, в судове засідання не з`явився.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

В провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000674 від 03.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Із короткого викладу обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вбачається, що під час допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що остання являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де відкритий рахунок № НОМЕР_2 та банківська картка № НОМЕР_3 . 06 червня 2018 року потерпіла з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » уклала договір № НОМЕР_4 на вклад «Мій депозит», предметом якого на умовах цього договору потерпіла внесла 6000 грн. строком на 6 місяців, процентна ставка за депозитом встановлювалась в розмірі 13,75 % річних. Відповідно до вказаного договору, депозитний рахунок має номер № НОМЕР_5 .

12.12.2023 на рахунок потерпілої надійшли грошові кошти в сумі 6000 грн, як зарахування депозиту. 03 червня 2024 року зранку потерпіла пішла до банкомату, щоб зняти готівкою вказані кошти, однак прийшовши до відділення банку остання дізналась, що у неї вже немає вказаних коштів на рахунку.

Відповідно до виписки з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що 13.12.2023 о 12 год. 06 хв. здійснено переказ коштів з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_6 на суму 6 000 грн. Зайшовши до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що ці кошти перераховані на картку № НОМЕР_7 , емітентної АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

В ході аналізу матеріалів, вилучених під час тимчасового доступу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » встановлено, що 13.12.2023 о 12:06 год. на рахунок банківської картки № НОМЕР_7 надійшло зарахування грошових коштів на суму 6000 грн., після чого 13.12.2023 о 12:13 год. вказані грошові кошти перераховані на банківську картку № НОМЕР_8 , емітентної АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » встановлено, що 13.12.2023 о 12 год. 06 хв. на рахунок банківської картки № НОМЕР_7 надійшло зарахування грошових коштів на суму 6000 грн, після чого 13.12.2023 о 12 год. 13 хв. вказані грошові кошти перераховані на банківську картку № НОМЕР_8 , емітентної АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ( АДРЕСА_1 ) містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю та містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 00 год. 01 хв. 12.12.2023 по дату постановлення ухвали.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію щодо держателя та руху коштів по вказаному вище банківському рахунку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операцій з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В інший спосіб отримати документи, що містять вищезазначену інформацію неможливо, оскільки лише банківська установа володіє вказаними документами.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване, та підлягає до задоволення.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється групою слідчих, а саме: слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , старшим слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області майором поліції ОСОБА_6 , старшим слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітаном поліції ОСОБА_7 , старшим слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітаном поліції ОСОБА_8 , старшим слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітаном поліції ОСОБА_9 , старшим слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітаном поліції ОСОБА_10 , слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_11 , старшим слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітаном поліції ОСОБА_12 , старшим слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенантом поліції ОСОБА_13 , слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітаном поліції ОСОБА_14 .

Керуючись ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000674 від 03.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітану поліції ОСОБА_14 до банківських документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , та містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_10 , в період час уз 00 год. 01 хв. 12.12.2023 по дату постановлення ухвали, а саме по 07 жовтня 2024 року, з можливістю вилучити на паперовому та електронних носіях, а саме щодо:

- юридичної справи держателя рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 01 хв. 12.12.2023 по дату постановлення ухвали, а саме по 07 жовтня 2024 року;

- даних фотофіксації осіб, що знімали та клали кошти на рахунок № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 01 хв. 12.12.2023 по дату постановлення ухвали, а саме по 07 жовтня 2024 року;

- детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківських карток, відкритих на рахунку№ НОМЕР_1 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою;

- детальну технічну інформацію щодо користування банківською карткою № НОМЕР_1 послугами віддаленого керування банківськими рахунками за вищевказаний період часу, із зазначенням ІР-адрес, пристрою з якого здійснювався вхід до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаного рахунку, дати та точного часу їх використання;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп?ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з?єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з?єднань по рахунку картки № НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 01 хв. 12.12.2023 по дату постановлення ухвали, а саме по 07 жовтня 2024 року;

-параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під?єднана банківська картка № НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 01 хв. 12.12.2023 по дату постановлення ухвали, а саме по 07 жовтня 2024 року;

-інформації щодо руху коштів банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 01 хв. 12.12.2023 по дату постановлення ухвали, а саме по 07 жовтня 2024 року, з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти.

Уразі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах увахи надати детальну довідку з описом причин ненадання інформації.

Строк дії ухвали до 20 листопада 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1