н/п 1-кс/490/3700/2024
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/4941/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 вересня 2024 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000435 від 03.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання в м. Миколаєві у Миколаївському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , перелік яких зазначений в прохальній частині клопотання.

Вважають, що вказана інформація має істотне значення у даному кримінальному провадженню, оскільки містить дані про вчинене кримінальне правопорушення, яке підлягає доказуванню під час досудового розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і інформації неможливо.

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином. Надав заяву про розгляд справи за його відсутності. Також зазначив про розгляд клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Враховуючи закріплений ст.26 КПК України принцип диспозитивності, згідно якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні свої прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, вважає за можливе розглянути подане клопотання у її відсутність та на підставі наявних матеріалів.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість отримання інформації яку просить слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Так, СУ ГУ НП в Миколаївській області розслідується кримінальне провадження №0000435 від 03.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно матеріалів досудового розслідування, що 28.02.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі уповноваженого представника ОСОБА_5 виникли договірні відносини в усному порядку щодо постачання насіння соняшника загальною вагою близько 100 тон, вартітсю 1300000 грн.

В подальшому, ОСОБА_4 направив через месенджер «Телеграм» ОСОБА_5 договір поставки № СМА0202/24 від 05.02.2024 для підписання та для оплати товару за договором № СМА0202/24 від 05.02.2024 року, ОСОБА_4 , умисно, діючи з шахрайських мотивів, надав ОСОБА_5 реквізити іншого підприємства, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з подальшою метою заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також, 29.02.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 4-ма траншами перерахувало 1300000 грн на реквізити, які дав ОСОБА_6 на реквізити IBAN: НОМЕР_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_6 та IBAN: НОМЕР_7 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_8 . 01.03.2024 частина грошей у сумі 670000 грн, яка була відправлена за реквізитами IBAN: НОМЕР_7 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_8 з невідомих причин повернулася на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в подальшому була відправлена потворно на реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме IBAN: НОМЕР_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_6 .

В подальшому вказані грошові кошти були арештовані та перераховані до державного виконавця ОСОБА_7 . В подальшому 05.03.2024 ОСОБА_7 зі свого банківського рахунку НОМЕР_9 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував грошові кошти на загальну суму 1181818.43 грн відповідно до рішення суду №916/1442/22 від 08.02.2023 з позначення платежу № НОМЕР_10 на реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .

Зазначають, що відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, оскільки містять дані про вчинене кримінальне правопорушення, яке підлягає доказуванню під час досудового розслідування.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просять надати мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і інформації неможливо, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та його слід задовольнити, надавши тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Миколаївському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , до інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 , а саме:

1.договір на відкриття рахунку (рахунків) з документами власників рахунку, на підставі яких було відкрито рахунок (копія паспорта, код ІПН, фото клієнта під час оформлення картки тощо);

2.перелік рахунків, підкріплених під основний рахунок клієнта;

3.угоди та документи, пов`язані з проведенням банківських операцій;

4.документи, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису для підключення до системи Банк-клієнт;

5.документи, які свідчать про реєстрацію клієнта в системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », зокрема інформацію про номер мобільного телефону та адресу електронної пошти, надані клієнтом для закріплення в системі та всі подальші зміні таких даних із вказанням актуальних;

6.роздруківки руху грошових коштів по рахунках, і рахункам підкріпленим під основний рахунок, з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, номер телефону, номер електронного гаманця дата та призначення платежу) в період з моменту відкриття рахунку по дату постановлення ухвали;

7.доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки, по яких особи отримував кошти по рахункам в період з моменту відкриття рахунку по дату постановлення ухвали;

8.кількість грошових коштів, яка акумулюється на кожному рахунку окремо станом на момент отримання інформації;

9.відомості щодо ІР-адрес, які використовувалися для реєстрації облікових записів для оформлення системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » клієнтом та подальшого використання даної системи, з можливістю отримання їх копій.

Виконання ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва надати слідчим СУ ГУНП в Миколаївській області, а саме: начальнику відділу СУ ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1