Справа № 589/758/24
Провадження № 1-кс/589/1241/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2024 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Шостинського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ).

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 17.02.2024 близько 13:50 год. невстановлена особа, шляхом обману, під виглядом офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час здійснення оплати за послуги з доставки, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєструвавшись, ввела данні своєї банківської картки та термін дії картки, відкритої на її ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому, 18.02.2023 близько 13:21 год. із зазначеної банківської картки ОСОБА_5 , було списано грошові кошти із назвою платежу "Haikou Hote Xiuyngqu CN" загальною сумою 41 715 грн. 59 коп. Таким чином потерпілій було спричинено матеріальну шкоду на вказану суму. (фішинг).

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_2 , встановлено, що остання являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 17.02.2023 за допомогою мобільного телефону близько 13:50 год. на сайті інтернет магазину ІНФОРМАЦІЯ_5 вона обрала товар для замовлення та вибрала доставку за допомогою УКРПОШТИ після чого на її телефоні відкрився сайт УКРПОШТИ. Після того, як на вказаному сайті вона обрала сплата за пакування товару, в неї відкрився інший сайт ІНФОРМАЦІЯ_6 , а CAMe: ІНФОРМАЦІЯ_2 для проведення оплати. Після відкриття вказаного сайту, у віконці оплати ввела номер своєї кредитної банківської картки НОМЕР_2 відкритої на її ім?я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та термін дії картки. Після чого вона обрала суму за оплату пакування в розмірі 12 грн. 13 коп. В подальшому, 18.02.2023 близько 13:21 год. в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » їй прийшло смс сповіщення про зняття грошових коштів 3-ма транзакціями. Дві транзакції в сумі 15975.31 грн. (кожна) та 9764.97 грн. загальною сумою 41 715 грн. 59 коп. Після чого вона зрозуміла, що ввела реквізити своєї картки на сайті, схожому на сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 , та таким чином надала доступ до своєї картки шахраям. Таким чином, їй було завдано матеріальну шкоду на загальну суму 41 715 грн. 59 коп.

23.04.2024 відповідно до ухвали Шосткинського міськрайонного суду в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведено тимчасовий доступ та вилучення інформації про рух коштів по карті банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 власником якої є ОСОБА_5 з якої зникли грошові кошти в сумі 41 715 грн. 59 коп.

Відповідно до вилученої інформації, встановлено, що грошові кошти були перераховані з картки потерпілої ОСОБА_5 на рахунок невідомої особи НОМЕР_3 3-ма транзакціями: дві транзакції в сумі по 15975,31 грн. (кожна) та 9764,97 грн. загальною сумою 41 715 грн. 59 коп.

Наразі встановлено, що рахунок невідомої особи НОМЕР_3 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) поштова адреса : АДРЕСА_3 ) містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю та містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по рахунку невідомої особи НОМЕР_3 за період часу з 00:01год. 10.02.2024 по 00:01 год. 10.03.2024 з можливістю вилучити на паперовому та електронному носіях, щодо:

- відео та фотофайли з відділень банків та банкоматів, які були записані під час зняття грошових коштів з по рахунку невідомої особи НОМЕР_3 , в період з 00:01год. 10.02.2024 по 00:01 год. 10.03.2024;

- детальну технічну інформацію щодо користування рахунком невідомої особи НОМЕР_3 , послугами віддаленого керування за вищевказаний період часу, із зазначенням ІР-адрес, пристрою з якого здійснювався вхід до за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вказаного рахунку, дати та точного часу їх використання;

- детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківською картки, які відкриті на рахунку невідомої особи НОМЕР_3 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою.;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп?ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з?єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з?єднань у період 00:01год. 10.02.2024 по 00:01 год. 10.03.2024;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під?єднано по рахунок невідомої особи НОМЕР_3 , в період з 00:01год. 10.02.2024 по 00:01 год. 10.03.2024;

- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку НОМЕР_3 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку НОМЕР_3 грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов?язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифруванням контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЕДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного.

- справ з юридичного оформлення в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку НОМЕР_3 .

Вищевказані відомості мають істотне значення для досудового розслідування, оскільки нададуть органу досудового розслідування можливість підтвердити або спростувати факти вчинення кримінальних правопорушень, встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та ідентифікувати їх.

В судове засідання слідчий не з`явився, просив розглядати клопотання по суті без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000212 від 19.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що згідно матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання копій документації банківської установи матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та можливого встановлення способу та мотиву вчинення кримінального правопорушення та інших обставин вчинення злочину, клопотання слідчого є обгрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) поштова адреса: АДРЕСА_3 , та містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по рахунку невідомої особи НОМЕР_3 за період часу з 00:01год. 10.02.2024 по 00:01 год. 10.03.2024 з можливістю вилучити на паперовому та електронному носіях, щодо:

- відео та фотофайли з відділень банків та банкоматів, які були записані під час зняття грошових коштів з по рахунку невідомої особи НОМЕР_3 , в період з 00:01год. 10.02.2024 по 00:01 год. 10.03.2024;

- детальну технічну інформацію щодо користування рахунком невідомої особи НОМЕР_3 , послугами віддаленого керування за вищевказаний період часу, із зазначенням ІР-адрес, пристрою з якого здійснювався вхід до за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вказаного рахунку, дати та точного часу їх використання;

- детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківською картки, які відкриті на рахунку невідомої особи НОМЕР_3 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою.;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп?ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з?єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з?єднань у період 00:01год. 10.02.2024 по 00:01 год. 10.03.2024;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під?єднано по рахунок невідомої особи НОМЕР_3 , в період з 00:01год. 10.02.2024 по 00:01 год. 10.03.2024;

- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку НОМЕР_3 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку НОМЕР_3 грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов?язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифруванням контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЕДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного.

- справ з юридичного оформлення в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку НОМЕР_3 .

У разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації, що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали визначити до 03 листопада 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1