Справа № 462/8196/24
провадження 1-кс/462/1997/24
У Х В А Л А

11 листопада 2024 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

09.03.2024 внесені відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000247 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Старший слідчий СВ відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , який просить притягнути до відповідальності невідомих йому осіб, які зловживаючи його довірою в період часу 2016-2018 рр., заволоділи коштами ФОП ОСОБА_5 , які знаходились на його банківському рахунку.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що в період часу з 2016 по 2019 був зареєстрований як фізична-особа підприємець та здійснював діяльність у сфері деревообробки та торгівлі деревообробними виробами. Під час здійснення своєї діяльності як підприємця, ним було надано довіреність ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , для юридичного документоведення діяльності ФОП, розрахунків з контрагентами, сплати обов`язкових платежів, ведення звітності, а також нарахування та виплата заробітної плати.

Окрім цього, в посадові обов`язки ОСОБА_6 входило: ведення бухгалтерського обліку ФОП ОСОБА_4 , ведення книги обліку доходів; підготовка звітності для контролюючих органів; представництво у контролюючих органах.

Для здійснення господарської діяльності було відкрито банківських рахунок як фізичної особи-підприємця у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 ), а саме № НОМЕР_2 ) від 20.10.2016.

Здійснюючи аналіз результатів господарської діяльності ОСОБА_4 , було установлено, що працівник ОСОБА_6 , зловживаючи його довірою, з метою протиправного отримання вигоди для себе, заволодів коштами, які знаходились на його банківському рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 2 948 050, 00 грн.

Про дані обставини йому стало відомо у грудні місяці 2023 року, коли він отримав відповідь із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо зняття готівкових коштів через каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якої вбачається, що ОСОБА_6 упродовж 2016-2018 років без його відома знімав грошові кошти із його банківського рахунку фізичної особи-підприємця у касах банку.

Згідно довідки № 107-27429/23 від 01.12.2023 отримано дані про зняття готівкових коштів через каси Відділень АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 відповідно до котрих ОСОБА_6 здійснював отримання коштів з банківського рахунку ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на підставі наступних документів, а саме: №ЯЯ1247677 від 03.11.2016 на суму 105000,00 грн.; № ЯЯ1247678 від 10.11.2016 на суму 149000,00 грн.; №ЯЯ1247679 від 15.11.2016 на суму 101000, 00 грн.; № ЯЯ1247680 від 01.12.2016 на суму 1550, 00 грн.; № ЯЯ 1247681 від 07.12.2016 на суму 7000, 00 грн.; № ЯЯ 1247682 від 15.12.2016 на суму 130000,00 грн.; № ЯЯ 1247684 від 19.12.2016 на суму 3000, 00 грн.; № ЯЯ 1247686 від 30.12.2016 на суму 149000,00 грн.; № ЯЯ 1247687 від 17.01.2017 на суму 140000,00 грн.; № ЯЯ1247688 від 23.01.2017 на суму 35000, 00 грн.; № ЯЯ1247689 від 16.02.2017 на суму 29500, 00 грн.; №ЯЯ1247690 від 11.05.2017 на суму 62000, 00 грн.; №ЯЯ1247692 від 22.05.2017 на суму 55000, 00 грн.; № ЯЯ1247693 від 26.05.2017 на суму 30000,00 грн.; № ЯЯ1247694 від 19.07.2017 на суму 50000,00 грн.; № ЯЯ1247695 від 13.03.2018 на суму 25000, 00 грн.; № ЯЯ1247696 від 27.03.2018 на суму 46000, 00 грн.; №ЯЯ1247697 від 02.04.2018 на суму 200000, 00 грн.; № ЯЯ1247698 від 04.04.2018 на суму 400000,00 грн.; № ЯЯ1247700 від 30.05.2018 на суму 405000,00 грн.; №ЯЯ5949901 від 23.06.2018 на суму 600000,00 грн., а всього на загальну суму 2 948 050, 00 грн.

Фізична особа підприємець ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_4 ) зареєстрований у АДРЕСА_2 .

Також встановлено, що відомості форми 1-ДФ реєстру ІНФОРМАЦІЯ_3 , не є відкритою інформацією та можуть бути надані з дотриманням певних обмежень та процедур, тобто Державний реєстр є базою персональних даних, згідно Закону України «Про захист персональних даних» не допускається безпідставне поширення інформації з обмеженим доступом, її надання можливе виключно на підставі ухвали слідчого судді, суду. Аналогічно відомості реєстру застрахованих осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 відносяться до персональних даних та конфіденційної інформації, визначені у статті 20 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування», тобто поширення такої інформації не допускається без згоди власника персональних даних, а її надання можливе виключно на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів реєстраційної справи Фізичної особи-підприємеця ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_4 ), звітностей по формі 1-ДФ за 2016-2019 р.р. із усіма змінами та першочерговими даними, а також інформацією, коли та ким із посадових осіб такі зміни вносились; інформацію про відкриті/закриті та діючі розрахункові рахунки; копії додатку №5 до податкових декларацій з податку на ПДВ з розшифровкою податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів поданих ФОП « ОСОБА_4 » (ІПН НОМЕР_4 ) з 2016 року і по 2019 р.р.

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою або посадовими особами суб`єкта господарювання кримінального правопорушення, надасть можливість встановити обставини та спосіб внесення до офіційних документів інформації про працівників до реєстрів ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 , дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, призначати почеркознавчі експертизи в разі підтвердження фактів підроблення підписів у документах від імені громадян працівників товариства.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході проведення досудового розслідування, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_3 , а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, який зазначив у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у його відсутності, а також у відсутності уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_6 , оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів реєстраційної справи ФОП « ОСОБА_4 » (ІПН НОМЕР_4 ), звітностей по формі 1-ДФ за 2016-2019 р.р. із усіма змінами та першочерговими даними, а також інформацією, коли та ким із посадових осіб такі зміни вносились; інформацію про відкриті/закриті та діючі розрахункові рахунки; копії додатку №5 до податкових декларацій з податку на ПДВ з розшифровкою податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів поданих ФОП « ОСОБА_4 » (ІПН НОМЕР_4 ) з 2016 року і по 2019 р. та надати можливість вилучити їх у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_3 .

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів реєстраційної справи ФОП « ОСОБА_4 » (ІПН НОМЕР_4 ), звітностей по формі 1-ДФ за 2016-2019 р.р. із усіма змінами та першочерговими даними, а також інформацією, коли та ким із посадових осіб такі зміни вносились; інформацію про відкриті/закриті та діючі розрахункові рахунки; копії додатку №5 до податкових декларацій з податку на ПДВ з розшифровкою податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів поданих ФОП « ОСОБА_4 » (ІПН НОМЕР_4 ) з 2016 року і по 2019 р. та надати можливість вилучити їх у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: