Провадження № 1-кс/592/6807/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

09 жовтня 2024 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002987 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и л а:

09.10.2024 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що 02.10.2024 близько 12:10 год. ОСОБА_5 на свій мобільний номер отримала дзвінок від абонентського номеру НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , в телефонній розмові особа яка спілкувалася з заявницею представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що з її банківських карток, які емітовані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були спроби зняття грошових коштів а також їй повинен був зателефонувати нібито працівник НБУ з метою проведення страхування грошових коштів. Через деякий час ОСОБА_5 отримала дзвінок в застосунку Вайбер від абонентського номеру НОМЕР_3 в телефонній розмові особа яка спілкувалася з заявницею представилася працівником НБУ на ім`я ОСОБА_6 також він повідомив, що з метою збереження та страхування грошових коштів ОСОБА_5 необхідно перерахувати всі грошові кошти зі своїх карток на рахунок НОМЕР_4 а також запитав чи є в заявниці ще банківські картки з метою страхування коштів, на що остання повідомила, що має банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого зайшовши до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 самостійно здійснила перерахунок грошових коштів з належних їй банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 та ще з однієї картки, номер якої не пам`ятає на рахунок НОМЕР_4 в сумі 342000 грн. в подальшому заявниця зайшла до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та перерахувала всі грошові кошти з належної їй картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 на картку № НОМЕР_8 в сумі 250000 грн. В телефонній розмові нібито працівник НБУ повідомляв ОСОБА_5 , що грошові кошти їй буде повернуто протягом двох годин, але по минуванню часу, остання зрозуміла, що спілкувалася з шахраями та зателефонувавши на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблокувала картки. Загальна суму збитку становити 592000 грн. (ЄО 58126 від 02.10.2024).

Слідча зазначає, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

У клопотанні слідча зазначила про розгляд без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.

Слідчою суддею встановлено, що 03.10.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002987 були внесені відомості за ч. 4 ст. 190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання належить задовольнити.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а:

Надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація, а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітовані платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 30.09.2024 по 09.10.2024;

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 30.09.2024 по 09.10.2024;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 30.09.2024 по 09.10.2024 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 30.09.2024 по 09.10.2024, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 30.09.2024 по 09.10.2024 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 30.09.2024 по 09.10.2024, з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 30.09.2024 по 09.10.2024, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1