УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.09.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000090 від 19.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, слідчим СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні слідчий СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 зазначає, що у провадженні Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебуває кримінальне провадження № 0000090 від 19.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування розпочато за матеріалами перевірки ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до яких, вбачаються ознаки розтрати директором Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») в лютому 2022 року коштів підприємства в сумі 750 тис. грн на користь Товариства з обмеженою відповідальністю Будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») за роботи по очищенню ємностей для зберігання котельного палива, які фактично не здійснені.

Встановлено, що аудиторами ІНФОРМАЦІЯ_1 , протягом 19.03.2024 року 25.03.2024 року, проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період діяльності підприємства, за період з 01.01.2019 року по 30.09.2023 року (далі Ревізія), під час якої встановлено порушення, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів та складено акт № 07-30/01 від 01.04.2024 року.

Під час проведення Резізії встановлено, що 03 грудня 2021 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_5 (Замовник), та ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ОСОБА_6 (Виконавець), укладено договір № 12-к на виконання ремонтних робіт (далі Договір).

Відповідно до п. 1.1. Договору, предметом виконання робіт є надання послуг з очищення ємностей під котельне пальне Замовника (євності для зберігання котельного палива парового котла ДКВР 10/13 в котельні Чуднівської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до п. 1.2. Договору, місцем виконання робіт є АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 3.1. Договору, сума договору складає 750 000 гривень (в т.ч. ПДВ 125000 гривень), а згідно з п. 3.4., оплата здійснюється замовником протягом 5 банківських днів з дня підписання Договору на умовах 100% попередньої оплати на підставі рахунка-фактури, наданого виконавцем.

Згідно з платіжним дорученням № 16430 від 17.01.2022 року, платником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунку НОМЕР_1 , відкритого в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснено перерахування коштів в сумі 750 000 гривень на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 , відкритий у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з призначенням платежу «за ремонтні роботи зг. дог. № 12-к від 03.12.2021, в т.ч. ПДВ 20% 125000 грн.».

Відповідно з актом здачі прийняття робіт (надання послуг) № 4 від 23 лютого 2022 року, підписаним керівниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно до якого, на виконання договору № 12-к від 03 грудня 2021 року, виконавцем проведено роботи з очищення ємностей для зберігання котельного палива котла ДКВР 10/13.

При цьому, відповідно до матеріалів Ревізії, фактично послуги за актом № 4 від 23.02.2022 року державному підприємству з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не надавалися, очищення ємностей не проводилося, що вказує на безпідставне перерахування коштів державного підприємства на користь товариства.

За таких обставин, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідним є вилучення, вивчення та дослідження документів, на підставі яких здійснено проведення вказаних робіт з очищення ємностей за договором № 12-к від 03.12.2021 року, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема:

-договору № 12-к від 03 грудня 2021 року з додатками та додатковими угодами до нього;

-доповідних записок, рапортів, довідок, інших документів, що передували укладенню договору № 12-к від 03.12.2021 року;

- акту здачі прийняття робіт (надання послуг) № 4 від 23 лютого 2022 року та документів, на підставі яких його складено (доповідних записок, рапортів, довідок або інших документів, що містять інформацію щодо виконання робіт за договором № 12-к від 03.12.2021 року;

-інших документів, складених внаслідок виконання умов договору № 12-к від 03 грудня 2021 року;

-платіжного доручення № 16430 від 17.01.2022 року з резолюціями до нього;

-виписки по рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , за період з 03.12.2021 року по 17.01.2022 року (включно);

-наказу (розпорядження, контракту тощо) про призначення ОСОБА_5 на посаду генерального директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з 26.11.2021 року по 28.03.2023 року);

-наказів, розпоряджень та інших документів зі зразками підпису генерального директора ОСОБА_5 , які підписувалися ним у період з 03.12.2021 року по 23.02.2022 року, у кількості 15 одиниць за кожен місяць;

-наказу про призначення головного бухгалтера, що виконував обов`язки, у період з 03.12.2021 року по 23.02.2022 року;

-посадової інструкції головного бухгалтера (чинної у період з 03.12.2021 року по 23.02.2022 року);

-наказу (розпорядження, контракту тощо) про покладення обов`язків в.о. директора Чуднівської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ОСОБА_7 , на підставі якого останній виконував обов`язки директора, у період з 01.01.2022 року по 20.07.2022 року;

-документів (журналів тощо), які містять у собі відомості щодо входу/в`їзду (перепускного режиму) осіб та транспорту на територію Чуднівської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », протягом 03.12.2022 року - 31.12.2022 року, в тому числі відеозаписів, за наявності таких;

-документів, що містять відомості про перебування на балансі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ємностей під котельне пальне (для зберігання котельного палива парового котла ДКВР 10/13);

-технічної документації на ємності під котельне пальне (для зберігання котельного палива парового котла ДКВР 10/13).

В органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що у вказаних документах з використанням тексту та іншим чином зафіксовані відомості, що об`єктивно можуть бути використані як докази у вказаному кримінальному провадженні та виключно з їх використанням можливо встановити обставини, що підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, а отже необхідним є вилучення оригіналів вищевказаних документів.

До того ж вказані документи можуть бути використані як докази, вилучення їх оригіналів необхідне для проведення судових експертиз у вказаному кримінальному провадженні, зокрема - почеркознавчої та економічної.

Так, відповідно до Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 № 53/5 від 08.10.1998 року (у редакції наказу ІНФОРМАЦІЯ_7 № 1950/5 від 26.12.2012 року), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів; для проведення дослідження щодо встановлення факту внесення змін у первинний зміст документів надаються оригінали документів; для дослідження документів щодо ідентифікації печаток, штампів (у тому числі факсиміле) та встановлення відповідності часу нанесення відтисків печаток, штампів даті виготовлення документа надаються оригінали документів.

Крім зазначеного, необхідність вилучення оригіналів вказаних документів обумовлена загальними засадами кримінального провадження, відповідно до яких (статті 23 КПК України), суд безпосередньо досліджує докази, а отже, необхідним є вилучення оригіналів, для їх подальшого безпосереднього дослідження судом.

Також звертаю увагу, що саме складення вказаних документів сприяло вчиненню кримінального правопорушення та без їх складення неможливо було перерахувати кошти державного підприємства без фактичного проведення робіт, передбачених Договором.

В органу досудового розслідування є необхідність у вилученні статутних документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відомостей щодо реєстрації вхідної кореспонденції, проте, у даному випадку достатньо вилучення завірених належним чином копій наступних документів:

-статуту Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженого розпорядженням керівника ІНФОРМАЦІЯ_8 справами від 19.12.2016 року № 329;

-наказу генерального директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 95 «а» від 28.04.2004 року про створення Чуднівської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-положення про Чуднівську філію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », затвердженого наказом генерального директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 114а від 28.07.2017 року;

-журналів вхідної кореспонденції ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 03.12.2021 року по 28.02.2022 року.

За таких обставин, враховуючи, що вказані документи містять у собі зафіксовані за допомогою тексту, а також, іншим чином, відомості, що можуть бути використані стороною обвинувачення як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування, а також, враховуючи те, що отримати доступ до вказаних документів іншим чином неможливо, у сторони обвинувачення виникла обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до вищенаведених документів, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий у судове засідання не з?явилася, додала до клопотання заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене та те, що вказані у клопотанні документи містять у собі зафіксовані за допомогою тексту, а також, іншим чином, відомості, що можуть бути використані, як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування, а також, враховуючи те, що отримати доступ до вказаних документів іншим чином неможливо, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати дозвіл слідчим Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області - ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , начальнику відділення слідчого відділу Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-оригіналу договору № 12-к від 03 грудня 2021 року з додатками та додатковими угодами до нього;

-оригіналу доповідних записок, рапортів, довідок, інших документів, що передували укладенню договору № 12-к від 03.12.2021 року;

- оригіналу акту здачі прийняття робіт (надання послуг) № 4 від 23 лютого 2022 року та документів, на підставі яких його складено (доповідних записок, рапортів, довідок, або інших документів, що містять інформацію щодо виконання робіт за договором № 12-к від 03.12.2021 року);

-оригіналу інших документів, складених внаслідок виконання умов договору № 12-к від 03 грудня 2021 року;

-оригіналу платіжного доручення № 16430 від 17.01.2022 року з резолюціями до нього;

-оригіналу виписки по рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , за період з 03.12.2021 року по 17.01.2022 року (включно);

-оригіналу наказу (розпорядження, контракту тощо) про призначення ОСОБА_5 на посаду генерального директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (за період з 26.11.2021 року по 28.03.2023 року);

-оригіналів наказів, розпоряджень та інших документів зі зразками підпису генерального директору ОСОБА_5 , які підписувалися ним у період з 03.12.2021 року по 23.02.2022 року, у кількості 15 одиниць за кожен місяць;

-оригіналу наказу про призначення головного бухгалтера, що виконував обов`язки у період з 03.12.2021 року по 23.02.2022 року;

-оригіналу посадової інструкції головного бухгалтера (чинної у період з 03.12.2021 року по 23.02.2022 року);

-оригіналу наказу (розпорядження, контракту тощо) про покладення обов`язків в.о. директора Чуднівської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ОСОБА_7 , на підставі якого останній виконував обов`язки директора, у період з 01.01.2022 року по 20.07.2022 року;

-оригіналу документів (журналів тощо), які містять у собі відомості щодо входу/в`їзду (перепускного режиму) осіб та транспорту на територію Чуднівської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », протягом 03.12.2022 року - 31.12.2022 року, в тому числі відеозаписів, за наявності таких;

-оригіналу документів, що містять відомості про перебування на балансі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ємностей під котельне пальне (для зберігання котельного палива парового котла ДКВР 10/13);

-оригіналу технічної документації на ємності під котельне пальне (для зберігання котельного палива парового котла ДКВР 10/13);

-завіреної належним чином копії Статуту Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженого розпорядженням керівника Державного управління справами від 19.12.2016 року № 329;

-завіреної належним чином копії наказу генерального директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 95 «а» від 28.04.2004 року про створення Чуднівської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-завіреної належним чином копії Положення про Чуднівську філію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », затвердженого наказом генерального директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 114а від 28.07.2017 року;

- завірених належним чином копій журналів вхідної кореспонденції ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 03.12.2021 року по 28.02.2022 року.

Встановити строк дії ухвали до 29.10.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: