Справа № 375/1477/24
Провадження № 1-кс/375/110/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2024 року селище Рокитне

Слідчий суддя Рокитнянського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання с лідчого відділення відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, у кримінальному провадженні за №00000126, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

16 вересня 2024 року до Рокитнянського районного суду Київської області надійшло клопотання слідчого відділення відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, погоджене начальником Рокитнянського відділу Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за №00000126, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого відділення відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження за №00000126, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - кримінального проступку, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, а саме шахрайство, вчинене в умовах воєнного чи надзвичайного стану, що завдало значної шкоди потерпілому.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23 липня 2024 року до відділення поліції №1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 народженя, яка проживає на АДРЕСА_1 , про те, що 18 серпня 2024 року їй зателефонувала невідома особа, з номеру телефону НОМЕР_1 представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та заволодівши даними щодо карткового рахунку останньої, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 35000 грн. належних ОСОБА_6 які було перераховано на сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході досудового розслідування з метою повного та об`єктивного його проведення у сторони обвинувачення виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні центрального офісу акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

За даним фактом 23 серпня 2024 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000126 за ознаками правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, шахрайство, вчинене в умовах воєнного чи надзвичайного стану, що завдало значної шкоди потерпілому.

Слідчий слідчого відділення відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтеннат поліції ОСОБА_3 вказує про необхідність тимчасового доступу до інформації щодо банківської карти № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів та фото особи власника вказаних банківських рахунків (паспортів), особових справ банку щодо вказаних осіб;

- повну інформації (роздруківки) про рух коштів по вказаному рахунку з моменту його відкриття по день винесення ухвали (дати та суми зарахування/ переказу/поповнення/зняття коштів із зазначенням подальших рахунків, дати, адреси фото-, відео матеріали щодо зняття коштів з рахунку, відомості щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі ІР-адреси, марки та моделі пристроїв їх ішеї, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номери сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку.

Зобов`язати посадових осіб акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії в найближчому до місця досудового розслідування.

В судове засідання слідчий слідчого відділення відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просив його задовольнити.

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Виходячи зі змісту вимог статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з положенням пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до запитуваних речей та документів.

Слідчий суддя, вивчивши подані матеріали клопотання, враховуючи доведення слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про наявність підстав, визначених частинами 5-7 статті 163 КПК України, дійшов висновку для надання дозволу тимчасового доступу до інформації щодо банківської карти № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

З урахуванням викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000126 від 23серпня 2024 року, а саме: слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській областілейтеннату поліції ОСОБА_3 , заступнику слідчого відділення відділення поліції №1 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого віддідення відділення поліції №1 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів строком на два місяціз моменту винесення ухвали, які перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код в ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), що розташовене на АДРЕСА_3 , щодо банківської карти № НОМЕР_2 , а саме:

- документів та фото особи власника вказаних банківських рахунків (паспортів), особових справ банку щодо вказаних осіб;

- повну інформації (роздруківки) про рух коштів по вказаному рахунку з моменту його відкриття по день винесення ухвали (дати та суми зарахування/ переказу/поповнення/зняття коштів із зазначенням подальших рахунків, дати, адреси фото-, відео матеріали щодо зняття коштів з рахунку, відомості щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі ІР-адреси, марки та моделі пристроїв їх ішеї, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номери сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку.

Зобов`язати посадових осіб акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії в найближчому до місця досудового розслідування.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1