Провадження № 1-кп/592/229/24
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2024 року м.Суми

Ковпаківський районний суд м. Суми в складі головуючого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , захисника ОСОБА_7 розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0002066 від 15.09.2021 по обвинуваченню

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Суми Сумської області, громадянина України, одруженого, з вищою освітою, офіційно не працюючого, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого:

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 302, ч. 3 ст. 303 КК України

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки с. Косівщина Сумського району Сумської області, громадяники України, заміжньої, з середньою освітою, офіційно не працюючої, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого:

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченихч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 302, ч. 3 ст. 303 КК України,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_5 й ОСОБА_8 , діючи всупереч положень статей 1, 2 та 14 Конвенції про боротьбу з торгівлею людьми і з експлуатацією проституції третіми особами від 02.12.1949, відповідно до яких сторони в Конвенції зобов`язуються накладати кару на кожного, хто для вдоволення похоті іншої особи: зводить, умовляє або спокушає з метою проституції іншу особу, навіть за згодою цієї особи; експлуатує проституцію іншої особи, навіть за згодою цієї особи; утримує будинок розпусти чи управляє ним або свідомо фінансує чи бере участь у фінансуванні будинку розпусти; здає в оренду або наймає будівлю чи інше місце, або частину такого, знаючи, що вони будуть використані з метою проституції третіми особами, посягаючи на моральні засади суспільства, маючи на меті незаконне збагачення за рахунок вчинення злочинів проти громадського порядку та моральності маючи уявлення щодо необхідних вимог до організації та утримання місць розпусти, вирішив створити та очолити стійке об`єднання - організовану групу, яка б забезпечувала діяльність з надання сексуальних послуг особами жіночої статі та отримувати систематичний протиправний прибуток від такої діяльності.

В подальшому, ОСОБА_5 з 01.09.2021 по 27.12.2022 разом з ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою реалізації їх спільного та відомого іншим учасникам, а саме Особа 1 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження) та іншим невстановленим в ході досудового розслідування особам злочинного плану по забезпеченню зайняттям проституцією іншими особами, розуміючи, що підібраних ними для надання послуг інтимного характеру за грошову винагороду осіб необхідно забезпечити усім необхідним для зайняття проституцією та підшукати і обладнати відповідні приміщення, в яких зазначені особи будуть перебувати під їх постійним контролем та, де останні повинні очікувати клієнтів для надання сексуальних послуг, незважаючи на моральні засади суспільства в частині встановлення зв`язків між людьми для задоволення їх статевих потреб, підібрали та орендували у ТОВ «Клевер-Мед» згідно договору оренди нерухомого майна від 01.09.2021 з метою створення місця розпусти об`єкт нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 269 кв.м., яке обладнали усім необхідним для зайняття підібраними ними особами проституцією.

Підібравши та обладнавши всім необхідним для надання послуг сексуального характеру вказане приміщення та створивши таким чином місце розпусти для зайняття проституцією іншими особами за грошову винагороду, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , Особа 1 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження) та інші учасники організованої групи здійснювали утримання та забезпечували діяльність вказаного місця розпусти у період з 01.09.2021 по 27.12.2022.

У відповідності із розробленим планом злочинної діяльності функції та задачі кожного учасника організованої групи були розподілені наступним чином:

ОСОБА_5 та ОСОБА_6 є безпосередніми організаторами організованої групи, які, переслідуючи корисливий мотив, утворили організовану групу та керували нею; забезпечували фінансування та приховування злочинної діяльності групи під виглядом надання послуг еротичного масажу; орендували місце надання сексуальних послуг в місті Суми, забезпечували їх належне матеріальне оформлення, сплачували обов`язкові платежі до бюджету, прикриваючись законною діяльністю під виглядом надання послуг еротичного масажу, через створений Інтернет сайт масажного салону « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за Інтернет посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 інструктували інших учасників організованої групи та жінок, що надавали сексуальні послуги про їх дії у випадку викриття злочинної діяльності працівниками правоохоронних органів, підтримуючи при цьому свій авторитет серед учасників організованої групи жорсткою дисципліною та діючою всередині групи системою штрафів.

Окрім цього, ОСОБА_6 відповідно до відведеної їй ролі також здійснювала координацію та контроль за діяльністю місця надання сексуальних послуг, проводила серед жінок відбір кандидатів на роботу адміністратора салону; займалася набором персоналу; здійснювала збір та розподіл коштів, здобутих незаконним шляхом серед персоналу; забезпечувала діяльність та здійснювала контроль над діями осіб які займалися проституцією; складала робочі графіки. Крім цього, в її функції входило технічна та адміністративно-господарська підтримка зазначеного місця, що полягала у перевірці мобільного зв`язку та мережі Інтернет, веденні чорнової бухгалтерії; замовленні рекламних послуг масажного салону «Wild Сat»; купівлі та доставці до місць надання послуг предметів побуту, тощо.

Особа 1 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження) є виконавицею організованої групи, яка відповідно до розподілених ролей виконувала функцію «адміністратора», працювала безпосередньо в місці надання сексуальних послуг та відповідно до розробленого плану злочинної діяльності виконувала наступні функції: зустріч та супроводження клієнтів, консультація клієнтів з приводу надання послуг; розрахунок з клієнтами (готівково та безготівково); контроль роботи осіб, які надають сексуальні послуги, а також прийом на роботу нових, проведення з ними співбесід на місцях; роз`яснення правил поведінки під час надання сексуальних послуг; ведення чорнових записів та обліку дії особи по забезпеченню заняття проституцією іншою особою щодо кількості клієнтів, замовлених ними послуг та отриманої грошової винагороди.

На виконання злочинного наміру, об`єднаного єдиним злочинним умислом зазначені вище особи та інші учасники організованої групи впродовж вищевказаного періоду часу підшукали осіб жіночої статі для надання сексуальних послуг клієнтам за грошову винагороду, роз`яснивши умови надання таких послуг, зокрема ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб. Отримувані від клієнтів за надання послуг сексуального характеру грошових коштів, вищевказані працівниці салону перераховували на банківські картки ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , Особа 1 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження) або передавали останнім особисто під час зустрічей. Отримані в результаті вказаної незаконної діяльності грошові кошти ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , як організатори злочинної групи, розподіляли між всіма співучасниками у заздалегідь обумовлених долях.

Таким чином, організована злочинна група, очолювана ОСОБА_5 та ОСОБА_6 характеризувалась наступним чином:

- попередньою організованістю в спільне об`єднання, про що свідчить розроблений та ухвалений учасниками групи план вчинення злочинної діяльності, чіткий розподіл ролей між учасниками групи, наявність організатора, способів та методів прикриття злочинної діяльності;

- стійкістю злочинного об`єднання, що виразилося у стабільності групи, про що свідчить тривалість, системність та детальна організація функціонування групи, наявність необхідних для функціонування групи фінансових можливостей, а також згуртованості групи, що засвідчують міцні внутрішні зв`язки між учасниками групи, встановлені загальні правила поведінки, єдиний план злочинних дій та усвідомлення кожним з учасників факту об`єднання з іншими особами у групу для досягнення єдиного злочинного результату;

- «спеціалізацією» злочинної діяльності учасників організованої групи, яка виразилась у зайнятті сутенерством;

- тривалістю свого існування в період часу з 01.09.2021 по 27.12.2022.

Так, реалізуючи свій злочинний план ОСОБА_5 , з відома та згоди всіх учасників злочинного угрупування - ОСОБА_6 , Особа 1 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження) та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, нехтуючи моральними засадами суспільства в частині підстав задоволення статевих потреб та правил шлюбних відносин, з відома всіх учасників організованої групи забезпечили зайняттям проституцією осіб жіночої статі за наступних обставин.

Так було встановлено, що 03.09.2022, реалізуючи свій злочинний план ОСОБА_5 , з відома та згоди всіх учасників злочинного угрупування - ОСОБА_6 , Особа 1 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження) та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, нехтуючи моральними засадами суспільства в частині підстав задоволення статевих потреб та правил шлюбних відносин, з відома всіх учасників організованої групи забезпечили зайняттям проституцією ОСОБА_13 за наступних обставин.

Близько 12 год. 43 хв., 03.09.2022 ОСОБА_16 , будучи залученим працівниками поліції до проведення негласної слідчої (розшукової) дії, передбаченої ст. 271 КПК України (контроль за вчиненням злочину) прибув до місця надання сексуальних послуг, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , де його зустріла та провела всередину приміщення Особа 1 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження), яка виконувала функцію «адміністратора». Остання, діючи умисно, у відповідності до відведеної їй ролі, з корисливих мотивів, згідно до розробленого ОСОБА_5 та ОСОБА_6 злочинного плану, узгодженого з іншими учасниками організованої групи, запросила до кімнати осіб, які надавали сексуальні послуги особам за грошову винагороду. Після цього ОСОБА_16 вибрав серед них ОСОБА_13 , передав Особа 1 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження) готівкові кошти в сумі 1500 грн. як вартість обраної сексуальної послуги та разом з ОСОБА_13 пішов до відокремленої кімнати, де йому була надана замовлена ним послуга сексуального характеру, а саме еротичний масаж, поєднаний з мастурбацією.

Крім того, 15.09.2022, реалізуючи свій злочинний план ОСОБА_5 , з відома та згоди всіх учасників злочинного угрупування - ОСОБА_6 , Особа 1 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження) та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, нехтуючи моральними засадами суспільства в частині підстав задоволення статевих потреб та правил шлюбних відносин, з відома всіх учасників організованої групи забезпечили зайняттям проституцією останньою за наступних обставин.

Близько 17 год. 36 хв. 15.09.2022 ОСОБА_17 , будучи залученим працівниками поліції до проведення негласної слідчої (розшукової) дії, передбаченої ст. 271 КПК України (контроль за вчиненням злочину) прибув до місця надання сексуальних послуг, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , де його зустріла та провела всередину приміщення Особа 1 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження), яка виконувала функцію «адміністратора». Остання, діючи умисно, відповідно до відведеної їй ролі, з корисливих мотивів, згідно до розробленого ОСОБА_5 та ОСОБА_6 злочинного плану, узгодженого з іншими учасниками організованої групи, запросила до кімнати осіб, які надавали сексуальні послуги особам за грошову винагороду. Після цього, ОСОБА_17 вказав на Особа 1 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження), здійснив оплату замовленої послуги в сумі 1500 грн. та разом з останньою пішов до відокремленої кімнати, де йому була надана замовлена ним послуга сексуального характеру, а саме еротичний масаж, поєднаний з мастурбацією.

Також, 27.12.2022, реалізуючи свій злочинний план ОСОБА_5 , з відома та згоди всіх учасників злочинного угрупування - ОСОБА_6 , Особа 1 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження) та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, нехтуючи моральними засадами суспільства в частині підстав задоволення статевих потреб та правил шлюбних відносин, з відома всіх учасників організованої групи забезпечили зайняттям проституцією ОСОБА_10 за наступних обставин.

Близько 17 год. 38 хв. 27.12.2022 ОСОБА_18 , будучи залученим працівниками поліції до проведення негласної слідчої (розшукової) дії, передбаченої ст. 271 КПК України (контроль за вчиненням злочину) прибув до місця надання сексуальних послуг, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , де його зустріла та провела всередину приміщення Особа 1 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження), яка виконувала функцію «адміністратора». Остання, діючи умисно, відповідно до відведеної їй ролі, з корисливих мотивів, згідно до розробленого ОСОБА_5 та ОСОБА_6 злочинного плану, узгодженого з іншими учасниками організованої групи, запросила до кімнати осіб, які надавали сексуальні послуги особам за грошову винагороду. Після цього ОСОБА_18 вибрав серед них ОСОБА_10 , передав Особа 1 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження) готівкові кошти в сумі 1700 грн. як вартість обраної сексуальної послуги та разом з ОСОБА_10 пішов до відокремленої кімнати, де йому була надана замовлена ним послуга сексуального характеру, а саме еротичний масаж, поєднаний з мастурбацією.

Всього, в період часу з 01.09.2021 по 27.12.2022, реалізуючи свій злочинний план ОСОБА_5 , з відома та згоди всіх учасників злочинного угрупування - ОСОБА_6 , Особа 1 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження) та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, нехтуючи моральними засадами суспільства в частині підстав задоволення статевих потреб та правил шлюбних відносин, з відома всіх учасників організованої групи забезпечили зайняттям проституцією ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інших невстановлених в ході досудового слідства осіб, які надавали сексуальні послуги особам за грошову винагороду та здійснювали свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .

За здійснення вищевказаної протиправної діяльності, учасники організованої групи, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та Особа 1 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження), діючи умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою, не маючи офіційних джерел доходів, в період з 01.09.2021 по 27.12.2022 отримували систематичний протиправний прибуток від такої діяльності, який працівницями салону перераховувався на їхні рахунки відкриті в АТ «Універсал Банк»(монобанк), зокрема:

- ОСОБА_5 : ОСОБА_13 в період з 11.05.2022 по 30.10.2022 перерахувала - 371 616 грн., ОСОБА_15 в період з 04.12.2021 по 15.06.2022 перерахувала - 65 031 грн., ОСОБА_14 в період з 20.06.2022 по 07.08.2022 перерахувала - 103 761 грн., ОСОБА_12 в період з 27.08.2022 по 22.10.2022 перерахувала - 129 000 грн., ОСОБА_11 в період з 16.10.2022 по 17.10.2022 перерахувала - 24 500 грн., Особа 1 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження) в період з 22.11.2021 по 07.11.2022 перерахувала - 334 360 грн., а всього грошових коштів на загальну суму 1028268 грн.;

- ОСОБА_6 : ОСОБА_13 в період з 24.10.2022 по 14.11.2022 перерахувала - 117 645 грн., ОСОБА_15 в період з 05.11.2022 по 26.12.2022 перерахувала - 154 325 грн., ОСОБА_12 в період з 31.10.2022 по 27.12.2022 перерахувала - 278 933 грн., ОСОБА_11 в період з 30.10.2022 по 25.12.2022 перерахувала - 52 480 грн., Особа 1 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження) в період з 28.10.2022 по 26.12.2022 перерахувала - 348 350 грн., а всього грошових коштів на загальну суму 951733 грн.;

- Особа 1 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження): ОСОБА_13 в період з 28.06.2022 по 14.11.2022 перерахувала - 16 199 грн., ОСОБА_15 в період з 01.11.2022 по 16.12.2022 перерахувала - 7 981 грн., ОСОБА_14 в період з 23.06.2022 по 03.08.2022 перерахувала - 70 965 грн., ОСОБА_12 в період з 29.06.2022 по 06.12.2022 перерахувала - 13 000 грн., ОСОБА_11 в період з 26.09.2022 по 06.12.2022 перерахувала - 15 908 грн., а всього грошових коштів на загальну суму 124053 грн.

Отже, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та Особа 1 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження), відповідно до розподілених між учасниками організованої групи ролей приймали активну участь у створенні та утриманні вказаного місця розпусти за адресою:

АДРЕСА_2 , забезпечуючи всіма необхідними для проституції предметами та засобами, сплати коштів фахівцю з програмування, який обслуговував сайт масажного салону « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за Інтернет посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 а також шляхом систематичної сплати оренди, комунальних платежів, забезпечення охорони об`єкта приватною службою охорони ТОВ «Явір-2000 Суми» на підставі договору № Сум/000084-JBJ від 30.06.2022 та контролювання порядку у приміщенні.

У такий спосіб ОСОБА_5 й ОСОБА_6 вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 302 КК України, тобто створення та утримання місця розпусти, з метою наживи та організованою групою.

Окрім цього, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.09.2021 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи всупереч положень статей 1, 2 та 14 Конвенції про боротьбу з торгівлею людьми і з експлуатацією проституції третіми особами від 02.12.1949, відповідно до яких сторони в Конвенції зобов`язуються накладати кару на кожного, хто для вдоволення похоті іншої особи: зводить, умовляє або спокушає з метою проституції іншу особу, навіть за згодою цієї особи; експлуатує проституцію іншої особи, навіть за згодою цієї особи; утримує будинок розпусти чи управляє ним або свідомо фінансує чи бере участь у фінансуванні будинку розпусти; здає в оренду або наймає будівлю чи інше місце, або частину такого, знаючи, що вони будуть використані з метою проституції третіми особами, посягаючи на моральні засади суспільства, маючи на меті незаконне збагачення за рахунок вчинення злочинів проти громадського порядку та моральності, маючи уявлення щодо необхідних вимог до організації та утримання місць розпусти, вирішив створити та очолити стійке об`єднання - організовану групу, яка б забезпечувала діяльність з надання сексуальних послуг особами жіночої статі та отримувати систематичний протиправний прибуток від такої діяльності.

Усвідомлюючи складність в організації діяльності по забезпеченню заняття проституцією іншими особами і подальшого її належного контролю, а також розуміючи, що для досягнення злочинної мети, направленої на протиправне збагачення шляхом систематичного зайняття сутенерством йому необхідна допомога сторонніх осіб він вирішив залучити до такої діяльності інших осіб.

Розробивши злочинний план, спрямований на залучення до такої діяльності осіб з чітким розподілом функцій кожного ОСОБА_5 визначив для себе організаційні функції.

В подальшому, у невстановлені час та дату та при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, останній запропонував ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , увійти до складу організованої групи з метою спільного зайняття сутенерством та повідомив учасникам про деталі розробленого плану злочинних дій щодо забезпечення діяльності з надання сексуальних послуг особами жіночої статі.

Бажаючи здійснювати протиправну діяльність, спрямовану на організацію та забезпечення умов для зайняття проституцією та отримувати від цього власний прибуток ОСОБА_6 надала свою згоду на участь у спільній злочинній діяльності та вступили з ОСОБА_5 у злочинну змову щодо спільного зайняття сутенерством.

Вказану діяльність планували проводити систематично, протягом невизначеного терміну, а отримані прибутки використовувати як для власних потреб, так і для розширення мережі місць для надання послуг сексуального характеру.

Отримавши згоду ОСОБА_6 на участь у спільній злочинній діяльності, ОСОБА_5 організував та очолив організовану групу, визначивши необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість учасників групи з метою спільного вчинення тяжких злочинів на території міста Суми, діючи з корисливих мотивів, шляхом вчинення заздалегідь спланованого плану на здійснення сутенерства, тобто вчинення дій по забезпеченню заняття проституцією іншими особами.

Далі, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне збагачення шляхом систематичного забезпечення зайняття проституцією іншими особами та розуміючи, що для організації такої незаконної діяльності необхідно підібрати інших осіб в якості виконавців, які б здійснювали контроль за діяльністю місць надання сексуальних послуг, особами, що надають сексуальні послуги, займались прийомом на роботу осіб, які безпосередньо надають сексуальні послуги тощо, ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_6 у невстановлений час та за невстановлених обставин, однак не пізніше 22.11.2021, залучили для участі в організованій групі з метою здійснення вищевказаної злочинної діяльності ОСОБУ 1 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження) та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, повідомивши їм про злочинні наміри та плани їх реалізації, запевнивши в можливості отримання матеріальних благ від сутенерства щодо декількох осіб, вчиненого організованою групою.

Отримавши згоду від вказаних осіб на участь у спільній злочинній діяльності ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 та в подальшому з іншими невстановленими досудовим розслідуванням учасниками організованої групи, з метою належного створення стійкої організованої групи повідомили їм заздалегідь розроблений план злочинної діяльності, після чого зазначені особи вступили із вказаними особами у злочинну змову на здійснення такої діяльності, при цьому кожному із учасників було роз`яснено відведену йому роль та функції під час спільного вчинення злочинів.

Указана організована група характеризувалася попередньою зорганізованістю в спільне стійке об`єднання для вчинення злочинів, мобільністю, згуртованістю та стійкістю свого складу, розподілом ролей, тривалістю злочинної діяльності з 01.09.2021 по 27.12.2022, тобто до часу припинення її злочинної діяльності працівниками правоохоронного органу, розробкою та узгодженням планів і способів злочинної діяльності, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із учасників організованої групи та отримання матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі.

Так, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам з розподілом функцій кожного учасника групи («керівники», «адміністратори»), спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_5 , як керівникові організованої групи члени організованої групи свідомо виконували всі його вказівки, підтримуючи при цьому жорстку дисципліну та конспірацію. Всередині групи існували визначені організатором єдині правила поведінки, графіки роботи та жорстка система штрафів за порушення зазначених правил, а саме: за невихід на роботу у свою зміну, з`явлення на роботі у стані алкогольного сп`яніння, не охайний зовнішній вигляд, тощо.

На виконання злочинного наміру, об`єднаного єдиним злочинним умислом зазначені вище особи та інші учасники організованої групи впродовж вищевказаного періоду часу підшукали осіб жіночої статі для надання сексуальних послуг клієнтам за грошову винагороду, роз`яснивши умови надання таких послуг, зокрема ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб. Отримувані від клієнтів за надання послуг сексуального характеру грошових коштів, вищевказані працівниці салону перераховували на банківські картки ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБИ 1 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження) або передавали останнім особисто під час зустрічей. Отримані в результаті вказаної незаконної діяльності грошові кошти ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , як організатори злочинної групи, розподіляли між всіма співучасниками у заздалегідь обумовлених долях.

Таким чином, організована злочинна група, очолювана ОСОБА_5 та ОСОБА_6 характеризувалась наступним чином:

- попередньою організованістю в спільне об`єднання, про що свідчить розроблений та ухвалений учасниками групи план вчинення злочинної діяльності, чіткий розподіл ролей між учасниками групи, наявність організатора, способів та методів прикриття злочинної діяльності;

- стійкістю злочинного об`єднання, що виразилося у стабільності групи, про що свідчить тривалість, системність та детальна організація функціонування групи, наявність необхідних для функціонування групи фінансових можливостей, а також згуртованості групи, що засвідчують міцні внутрішні зв`язки між учасниками групи, встановлені загальні правила поведінки, єдиний план злочинних дій та усвідомлення кожним з учасників факту об`єднання з іншими особами у групу для досягнення єдиного злочинного результату;

- «спеціалізацією» злочинної діяльності учасників організованої групи, яка виразилась у зайнятті сутенерством;

- тривалістю свого існування в період часу з 01.09.2021 по 27.12.2022.

Так, з 01.09.2021 по 27.12.2022 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , з метою реалізації їх спільного та відомого іншим учасникам - ОСОБИ 1 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження) та іншим невстановленим в ході досудового розслідування особам злочинного плану по забезпеченню зайняттям проституцією іншими особами, розуміючи, що підібраних ними для надання послуг інтимного характеру за грошову винагороду осіб необхідно забезпечити усім необхідним для зайняття проституцією та підшукати і обладнати відповідне приміщення, в яких зазначені особи будуть перебувати під їх постійним контролем та, де останні повинні очікувати клієнтів для надання сексуальних послуг, незважаючи на моральні засади суспільства в частині встановлення зв`язків між людьми для задоволення їх статевих потреб, підібрали та орендували у ТОВ «Клевер-Мед» згідно договору оренди нерухомого майна від 01.09.2021 з метою створення місця розпусти об`єкт нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 269 кв.м., яке обладнали усім необхідним для зайняття підібраними ними особами проституцією.

Підібравши та обладнавши всім необхідним для надання послуг сексуального характеру вказане приміщення та створивши таким чином місця розпусти для зайняття проституцією іншими особами за грошову винагороду, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА 1 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження) та інші учасники організованої групи здійснювали утримання та забезпечували діяльність вказаних місць розпусти у період з 01.09.2021 по 27.12.2022.

Крім цього, з метою розповсюдження інформації про злочинну діяльність організованої групи та систематичного залучення так званих «клієнтів», ними при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах було створено Інтернет сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 на якому розміщувалися контактні дані місця надання сексуальних послуг, зокрема адресу та номер телефону НОМЕР_1 , види послуг, їх вартість та тривалість, фото інтер`єрів та осіб, що безпосередньо надають зазначені послуги.

У відповідності із розробленим планом злочинної діяльності функції та задачі кожного учасника організованої групи були розподілені наступним чином:

ОСОБА_5 та ОСОБА_6 є безпосередніми організаторами організованої групи, які, переслідуючи корисливий мотив, утворили організовану групу та керували нею; забезпечували фінансування та приховування злочинної діяльності групи під виглядом надання послуг еротичного масажу; орендували місце надання сексуальних послуг, забезпечували його належне матеріальне оформлення, сплачували обов`язкові платежі до бюджету, прикриваючись законною діяльністю під виглядом надання послуг еротичного масажу, через мережу Інтернет з назвою «Wild Cat», інструктували інших учасників організованої групи та жінок, що надавали сексуальні послуги про їх дії у випадку викриття злочинної діяльності працівниками правоохоронних органів, підтримуючи при цьому свій авторитет серед учасників організованої групи жорсткою дисципліною та діючою всередині групи системою штрафів.

Окрім цього, ОСОБА_6 відповідно до відведеної їй ролі також здійснювала координацію та контроль за діяльністю місця надання сексуальних послуг, проводила серед жінок відбір кандидатів на роботу адміністратора салону; займалася набором персоналу; здійснювала збір та розподіл коштів, здобутих незаконним шляхом серед персоналу; забезпечувала діяльність та здійснювала контроль над діями осіб які займалися проституцією; складала робочі графіки. Крім цього, в її функції входило технічна та адміністративно-господарська підтримка зазначеного місця, що полягала у перевірці мобільного зв`язку та мережі Інтернет, веденні чорнової бухгалтерії; замовленні рекламних послуг масажного салону «Wild Сat»; купівлі та доставці до місць надання послуг предметів побуту, тощо.

ОСОБА 1 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження) є виконавицею організованої групи, яка відповідно до розподілених ролей виконувала функцію «адміністратора», працювала безпосередньо в місці надання сексуальних послуг та відповідно до розробленого плану злочинної діяльності виконувала наступні функції: зустріч та супроводження клієнтів, консультація клієнтів з приводу надання послуг; розрахунок з клієнтами (готівково та безготівково); контроль роботи осіб, які надають сексуальні послуги, а також прийом на роботу нових, проведення з ними співбесід на місцях; роз`яснення правил поведінки під час надання сексуальних послуг; ведення чорнових записів та обліку дії особи по забезпеченню заняття проституцією іншою особою щодо кількості клієнтів, замовлених ними послуг та отриманої грошової винагороди.

Так було встановлено, що 03.09.2022, реалізуючи свій злочинний план ОСОБА_5 , з відома та згоди всіх учасників злочинного угрупування - ОСОБА_6 , ОСОБИ 1 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження) та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, нехтуючи моральними засадами суспільства в частині підстав задоволення статевих потреб та правил шлюбних відносин, з відома всіх учасників організованої групи забезпечили зайняттям проституцією ОСОБА_13 за наступних обставин.

Близько 12 год. 43 хв., 03.09.2022 ОСОБА_16 , будучи залученим працівниками поліції до проведення негласної слідчої (розшукової) дії, передбаченої ст. 271 КПК України (контроль за вчиненням злочину) прибув до місця надання сексуальних послуг, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , де його зустріла та провела всередину приміщення ОСОБА 1 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження), яка виконувала функцію «адміністратора». Остання, діючи умисно, у відповідності до відведеної їй ролі, з корисливих мотивів, згідно до розробленого ОСОБА_5 та ОСОБА_6 злочинного плану, узгодженого з іншими учасниками організованої групи, запросила до кімнати осіб, які надавали сексуальні послуги особам за грошову винагороду. Після цього ОСОБА_16 вибрав серед них ОСОБА_13 , передав ОСОБІ 1 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження) готівкові кошти в сумі 1500 грн. як вартість обраної сексуальної послуги та разом з ОСОБА_13 пішов до відокремленої кімнати, де йому була надана замовлена ним послуга сексуального характеру, а саме еротичний масаж, поєднаний з мастурбацією.

Крім цього, 15.09.2022, реалізуючи свій злочинний план ОСОБА_5 , з відома та згоди всіх учасників злочинного угрупування - ОСОБА_6 , ОСОБИ 1 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження) та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, нехтуючи моральними засадами суспільства в частині підстав задоволення статевих потреб та правил шлюбних відносин, з відома всіх учасників організованої групи забезпечили зайняттям проституцією останньою за наступних обставин.

Близько 17 год. 36 хв. 15.09.2022 ОСОБА_17 , будучи залученим працівниками поліції до проведення негласної слідчої (розшукової) дії, передбаченої ст. 271 КПК України (контроль за вчиненням злочину) прибув до місця надання сексуальних послуг, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , де його зустріла та провела всередину приміщення ОСОБА 1 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження), яка виконувала функцію «адміністратора». Остання, діючи умисно, відповідно до відведеної їй ролі, з корисливих мотивів, згідно до розробленого ОСОБА_5 та ОСОБА_6 злочинного плану, узгодженого з іншими учасниками організованої групи, запросила до кімнати осіб, які надавали сексуальні послуги особам за грошову винагороду. Після цього, ОСОБА_17 вказав на ОСОБУ 1 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження), здійснив оплату замовленої послуги в сумі 1500 грн. та разом з останньою пішов до відокремленої кімнати, де йому була надана замовлена ним послуга сексуального характеру, а саме еротичний масаж, поєднаний з мастурбацією.

Також, 27.12.2022, реалізуючи свій злочинний план ОСОБА_5 , з відома та згоди всіх учасників злочинного угрупування - ОСОБА_6 , ОСОБИ 1 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження) та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, нехтуючи моральними засадами суспільства в частині підстав задоволення статевих потреб та правил шлюбних відносин, з відома всіх учасників організованої групи забезпечили зайняттям проституцією ОСОБА_10 за наступних обставин.

Близько 17 год. 38 хв. 27.12.2022 ОСОБА_18 , будучи залученим працівниками поліції до проведення негласної слідчої (розшукової) дії, передбаченої ст. 271 КПК України (контроль за вчиненням злочину) прибув до місця надання сексуальних послуг, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , де його зустріла та провела всередину приміщення ОСОБА 1 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження), яка виконувала функцію «адміністратора». Остання, діючи умисно, відповідно до відведеної їй ролі, з корисливих мотивів, згідно до розробленого ОСОБА_5 та ОСОБА_6 злочинного плану, узгодженого з іншими учасниками організованої групи, запросила до кімнати осіб, які надавали сексуальні послуги особам за грошову винагороду. Після цього ОСОБА_18 вибрав серед них ОСОБА_10 , передав ОСОБУ 1 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження) готівкові кошти в сумі 1700 грн. як вартість обраної сексуальної послуги та разом з ОСОБА_10 пішов до відокремленої кімнати, де йому була надана замовлена ним послуга сексуального характеру, а саме еротичний масаж, поєднаний з мастурбацією.

Всього, в період часу з 01.09.2021 по 27.12.2022, реалізуючи свій злочинний план ОСОБА_5 , з відома та згоди всіх учасників злочинного угрупування - ОСОБА_6 , Особа 1 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження) та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, нехтуючи моральними засадами суспільства в частині підстав задоволення статевих потреб та правил шлюбних відносин, з відома всіх учасників організованої групи забезпечили зайняттям проституцією ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інших невстановлених в ході досудового слідства осіб, які надавали сексуальні послуги особам за грошову винагороду та здійснювали свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .

За здійснення вищевказаної протиправної діяльності, учасники організованої групи, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та Особа 1 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження), діючи умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою, не маючи офіційних джерел доходів, в період з 01.09.2021 по 27.12.2022 отримували систематичний протиправний прибуток від такої діяльності, який працівницями салону перераховувався на їхні рахунки відкриті в АТ «Універсал Банк»(монобанк), зокрема:

- ОСОБА_5 : ОСОБА_13 в період з 11.05.2022 по 30.10.2022 перерахувала - 371 616 грн., ОСОБА_15 в період з 04.12.2021 по 15.06.2022 перерахувала - 65 031 грн., ОСОБА_14 в період з 20.06.2022 по 07.08.2022 перерахувала - 103 761 грн., ОСОБА_12 в період з 27.08.2022 по 22.10.2022 перерахувала - 129 000 грн., ОСОБА_11 в період з 16.10.2022 по 17.10.2022 перерахувала - 24 500 грн., Особа 1 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження) в період з 22.11.2021 по 07.11.2022 перерахувала - 334 360 грн., а всього грошових коштів на загальну суму 1028268 грн.;

- ОСОБА_6 : ОСОБА_13 в період з 24.10.2022 по 14.11.2022 перерахувала - 117 645 грн., ОСОБА_15 в період з 05.11.2022 по 26.12.2022 перерахувала - 154 325 грн., ОСОБА_12 в період з 31.10.2022 по 27.12.2022 перерахувала - 278 933 грн., ОСОБА_11 в період з 30.10.2022 по 25.12.2022 перерахувала - 52 480 грн., Особа 1 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження) в період з 28.10.2022 по 26.12.2022 перерахувала - 348 350 грн., а всього грошових коштів на загальну суму 951733 грн.;

- Особа 1 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження): ОСОБА_13 в період з 28.06.2022 по 14.11.2022 перерахувала - 16 199 грн., ОСОБА_15 в період з 01.11.2022 по 16.12.2022 перерахувала - 7 981 грн., ОСОБА_14 в період з 23.06.2022 по 03.08.2022 перерахувала - 70 965 грн., ОСОБА_12 в період з 29.06.2022 по 06.12.2022 перерахувала - 13 000 грн., ОСОБА_11 в період з 26.09.2022 по 06.12.2022 перерахувала - 15 908 грн., а всього грошових коштів на загальну суму 124053 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА 1 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження), відповідно до розподілених між учасниками організованої групи ролей приймали активну участь у забезпеченні заняття проституцією іншими особами, забезпечуючи всіма необхідними для проституції предметами та засобами, а також шляхом систематичної сплати оренди, комунальних платежів, контролювання порядку у приміщеннях, тощо.

27.12.2022 діяльність даної організованої злочинної групи, а також вчинення ними злочинів припинено шляхом викриття їх злочинної діяльності працівниками поліції.

У такий спосіб ОСОБА_5 й ОСОБА_6 вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 303 КК України, тобто сутенерство, вчинене організованою групою.

Окрім цього, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, за попередньою змовою зі своєю дружиною ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснив легалізацію (відмивання) доходів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, за наступних обставин.

Відповідно до ч. 1 ст. 4 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі - Закон) до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, належать у тому числі будь-які дії, пов`язані із набуттям, володінням або використанням активів, одержаних внаслідок вчинення злочину.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 1 Закону активи - кошти, майно, майнові і немайнові права.

У п. 16 ч. 1 ст. 1 Закону зазначено, що доходи, одержані злочинним шляхом, - будь-яка вигода, одержана внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння, що передує легалізації (відмиванню) доходів, яка може складатися з рухомого чи нерухомого майна, майнових та немайнових прав, незалежно від їх вартості.

В період 01.09.2021 по 27.12.2022 включно (більш точного часу не встановлено), ОСОБА_5 будучи організатором очолюваного ним стійкого об`єднання - організованої групи, яка забезпечувала діяльність з надання сексуальних послуг особами жіночої статі в масажному салоні «Wild Cat» розташованого в АДРЕСА_2 , та отримувавши систематичний протиправний прибуток від такої діяльності, діючи умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою з дружиною ОСОБА_6 , не маючи інших офіційних джерел доходу здійснили легалізацію(відмивання) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільного небезпечного протиправного діяння - сутенерства, зокрема працівницями салону:

- ОСОБА_15 в період з 04.12.2021 по 15.06.2022 здійснено перерахування грошових коштів на рахунок АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , загальною сумою 65 031 грн., наступними транзакціями, а саме: 04.12.2021 - 3100 грн.; 04.04.2022 - 5400 грн. та 350 грн.; 05.04.2022 - 5750 грн. та 2000 грн.; 06.04.2022 - 3070 грн.; 14.04.2022 - 7000 грн.; 15.04.2022 - 5380 грн.; 21.04.2022 - 5750 грн.; 21.04.2022 - 600 грн.; 26.04.2022 - 1000 грн.; 28.04.2022 - 1200 грн.; 29.04.2022 - 2400 грн. та 1300 грн.; 04.05.2022 - 6000 грн.; 07.05.2022 - 4150 грн. та 500 грн.; 11.05.2022 - 201 грн.; 19.05.2022 - 50 грн.; 20.05.2022 - 1900 грн.; 23.05.2022 - 2000 грн. та 1000 грн.; 25.05.2022 - 3100 грн.; 26.05.2022 - 300 грн.; 01.06.2022 - 650 грн.; 04.06.2022 - 180 та 350 грн.; 07.06.2022 - 50 грн.; 15.06.2022 - 300 грн.;

- ОСОБА_14 в період з 20.06.2022 по 07.08.2022 здійснено перерахування грошових коштів на рахунок АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , загальною сумою 103 761 грн., наступними транзакціями, а саме: 20.06.2022 - 600 грн.; 24.06.2022 - 90 грн., 500 грн., 10000 грн. та 50 грн.; 30.06.2022 - 5000 грн.; 01.07.2022 - 100 грн., 15 грн. та 6650 грн.; 02.07.2022 - 8500 грн. та 100 грн.; 03.07.2022 - 1050 грн. та 9000 грн.; 04.07.2022 - 200 грн.; 12.07.2022 - 200 грн.; 17.07.2022 - 8500 грн.; 20.07.2022 - 200 грн. та 170 грн.; 21.07.2022 - 2150 грн.; 22.07.2022 - 1800 грн.; 23.07.2022 - 600 грн. та 200 грн.; 25.07.2022 - 10000 грн., 100 грн. та 1000 грн.; 31.07.2022 - 5000 грн., 5050 грн. та 6950 грн.; 01.08.2022 - 720 грн.; 02.08.2022 - 4666 грн., 1000 грн. та 150 грн.; 03.08.2022 - 4500 грн. та 3100 грн.; 07.08.2022 - 5850 грн;

- ОСОБА_13 в період з 11.05.2022 по 30.10.2022 здійснено перерахування грошових коштів на рахунок АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , загальною сумою 371 616 грн., наступними транзакціями, а саме: 11.05.2022 - 96 грн.; 27.06.2022 - 13260 грн. та 7000 грн.; 29.06.2022 - 1500 грн. та 550 грн.; 02.08.2022 - 4100 грн. та 1700 грн.; 05.08.2022 - 4400 грн.; 07.08.2022 - 1850 грн.; 08.08.2022 - 3830 грн.; 09.08.2022 - 1500 грн.; 13.08.2022 - 1700 грн., 2000 грн., 7000 грн., 3600 грн., 37100 грн.; 14.08.2022 - 2500 грн., 1700 грн. та 1700 грн.; 21.08.2022 - 2300 грн., 4200 грн., 9000 грн. та 900 грн.; 22.08.2022 - 500 грн., 4400 грн., 14000 грн. та 10000 грн.; 23.08.2022 - 10500 грн. та 2700 грн.; 24.08.2022 - 7200 грн., 1500 грн., 2000 грн., 2500 грн., 7200 грн. та 1500 грн.; 25.08.2022 - 6900 грн. та 500 грн.; 26.08.2022 - 4100 грн. та 1700 грн.; 27.08.2022 - 3300 грн. та 3000 грн.; 28.08.2022 - 9300 грн.; 05.09.2022 - 7430 грн.; 07.09.2022 - 11200 грн.; 08.09.2022 - 24500 грн.; 09.09.2022 - 7600 грн. та 1700 грн.; 10.09.2022 - 15000 грн., 5500 грн. та 9500 грн.; 11.09.2022 - 4800 грн.; 16.09.2022 - 10100 грн.; 18.09.2022 - 2300 грн. та 300 грн.; 22.09.2022 - 500 грн.; 24.09.2022 - 7200 грн.; 11.10.2022 - 10000 грн.; 14.10.2022 - 4500 грн. та 5300 грн.; 16.10.2022 - 7200 грн.; 18.10.2022 - 17200 грн. та 6000 грн.; 30.10.2022 - 7500 грн.

- ОСОБА 1 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження) в період з 22.11.2021 по 07.11.2022 здійснено перерахування грошових коштів на рахунок АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , загальною сумою

334 360 грн., наступними транзакціями, а саме: 22.11.2021 - 3400 грн.; 25.11.2021 - 5650 грн.; 21.12.2021- 320 грн.; 01.03.2022 - 3000 грн.; 29.03.2022 - 3250 грн.; 03.04.2022 - 3200 грн.; 14.04.2022 - 1000 грн.; 19.06.2022 - 2050 грн.; 28.06.2022 - 9100 грн.; 29.06.2022 - 6800 грн.; 07.08.2022 - 2600 грн.; 08.08.2022 - 4000 грн. та 2600 грн.; 09.08.2022 - 3500 грн.; 11.08.2022 - 3000 грн., 4100 грн. та 2000 грн.; 13.08.2022 - 3600 грн.; 14.08.2022 - 3700 грн., 1700 грн., 3000 грн. та 3000 грн.; 15.08.2022 - 8900 грн.; 15.08.2022 - 2300 грн.; 16.08.2022 - 4100 грн.; 17.08.2022 - 1500 грн. та 4600 грн.; 20.08.2022 - 11700 грн., 6100 грн. та 9000 грн.; 21.08.2022 - 2600 грн.; 22.08.2022 - 5500 грн.; 23.08.2022 - 1650 грн.; 25.08.2022 - 5000 грн.; 26.08.2022 - 1000 грн., 30 грн. та 150 грн.; 27.08.2022 - 5500 грн. та 8100 грн.; 28.08.2022 - 2050 грн.; 29.08.2022 - 3650 грн. та 250 грн.; 30.08.2022 - 8600 грн. та 3150 грн.; 31.08.2022 - 2600 грн.; 01.09.2022 -1500 грн.; 03.09.2022 - 250 грн., 5772 грн., 5500 грн. та 12000 грн.; 04.09.2022 - 7600 грн. та 90 грн.; 05.09.2022 - 18700 грн. та 330 грн.; 10.09.2022 - 10000 грн.; 14.09.2022 - 4000 грн.; 17.09.2022 - 10250 грн.; 18.09.2022 - 19950 грн.; 19.09.2022 - 3000 грн.; 23.09.2022 - 11400 грн.; 29.09.2022 - 45 грн.; 14.10.2022 - 587 грн.; 17.10.2022 - 6000 грн.; 20.10.2022 - 3400 грн.; 21.10.2022 - 2800 грн.; 22.10.2022 - 6000 грн. та 3400 грн.; 23.10.2022 - 3500 грн.; 01.11.2022 - 20500 грн.; 07.11.2022 - 330 грн. та 80 грн.;

- ОСОБА_12 в період з 27.08.2022 по 22.10.2022 здійснено перерахування грошових коштів на рахунок АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , загальною сумою 129 000 грн., наступними транзакціями, а саме: 27.08.2022 - 3700 грн.; 04.09.2022 - 3700 грн.; 09.09.2022 - 6800 грн.; 10.09.2022 -2300 грн.; 11.09.2022-12300 грн.; 16.09.2022-11600 грн. та 6000 грн.;17.09.2022 - 9000 грн. та 9000 грн.; 18.09.2022 - 14400 грн.; 23.09.2022 - 1700 грн.; 24.09.2022 - 2000 грн.; 28.09.2022 - 5000 грн. та 1700 грн.; 14.10.2022 - 3600 грн. та 2450 грн.; 16.10.2022 - 3400 грн. та 3400 грн.; 17.10.2022 - 500 грн., 6000 грн. та 13500 грн.; 19.10.2022 - 1700 грн.; 20.10.2022 - 700 грн.; 21.10.2022 - 700 грн. та 3550 грн.; 22.10.2022 - 300 грн.

- ОСОБА_11 в період з 16.10.2022 по 17.10.2022 здійснено перерахування грошових коштів на рахунок АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , загальною сумою 24 500 грн., наступними транзакціями, а саме: 16.10.2022 - 300 грн.; 17.10.2022 - 24200 грн.;

- ОСОБА_15 в період з 05.11.2022 по 26.12.2022 здійснено перерахування грошових коштів на рахунок АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 , загальною сумою 154 325 грн., наступними транзакціями, а саме: 05.11.2022 - 2500 грн.; 06.11.2022 - 3000 грн.; 08.11.2022 - 2300 грн.; 09.11.2022 - 2472 грн.; 13.11.2022 - 3800 грн.; 14.11.2022 - 150 грн. та 3600 грн.; 16.11.2022 - 3600 грн.; 17.11.2022 - 3700 грн.; 18.11.2022 - 3000 грн.; 23.11.2022 - 1500 грн. та 10500 грн.; 25.11.2022 - 31800 грн.; 30.11.2022 - 5000 грн.; 02.12.2022 - 7000 грн.; 06.12.2022 - 720 грн.; 08.12.2022 - 7050 грн. та 2000 грн.; 11.12.2022 - 100 грн. та 900 грн.; 15.12.2022 - 6650 грн.; 16.12.2022 - 233 грн.; 18.12.2022 - 4100 грн.; 19.12.2022 - 750 грн.; 23.12.2022 - 23300 грн.; 25.12.2022 - 24250 грн.; 26.12.2022 - 350 грн.;

- ОСОБА_12 в період з 31.10.2022 по 27.12.2022 здійснено перерахування грошових коштів на рахунок АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 , загальною сумою 278 933 грн., наступними транзакціями, а саме: 31.10.2022 - 150 грн. та 1700 грн.; 03.11.2022 - 5000 грн.; 04.11.2022 - 100 грн. та 3000 грн.; 05.11.2022 - 5000 грн., 3600 грн. та 7200 грн.; 06.11.2022 - 9200 грн., 4600 грн., 15000 грн. та 1900 грн.; 07.11.2022 - 13000 грн.; 08.11.2022 - 4250 грн.; 09.11.2022 - 2300 грн. та 1500 грн.; 11.11.2022 - 700 грн. та 4000 грн.; 13.11.2022 - 1500 грн.; 14.11.2022 - 6800 грн.; 19.11.2022 - 10300 грн.; 20.11.2022 - 7000 грн.; 21.11.2022 - 6700 грн.; 23.11.2022 - 29100 грн.; 24.11.2022 - 5500 грн. та 4500 грн.; 25.11.2022 - 10300 грн. та 7500 грн.; 27.11.2022 - 3600 грн. та 650 грн.; 30.11.2022 - 1300 грн.; 02.12.2022 - 4250 грн.; 03.12.2022 - 6200 грн.; 04.12.2022 - 23500 грн.; 05.12.2022 - 1500 грн.; 06.12.2022 - 8800 грн.; 07.12.2022 - 6000 грн.; 10.12.2022 - 50 грн.; 11.12.2022 - 550 грн.; 12.12.2022 - 18300 грн.; 13.12.2022 - 3000 грн.; 14.12.2022 - 1000 грн.; 16.12.2022 - 233 грн.; 17.12.2022 - 2200 грн.; 19.12.2022 - 4600 грн.; 20.12.2022 - 8700 грн.; 23.12.2022 - 1600 грн.; 24.12.2022 - 6700 грн.; 25.12.2022 - 600 грн. та 3000 грн.; 27.12.2022 - 1200 грн.

- ОСОБА_11 в період з 30.10.2022 по 25.12.2022 здійснено перерахування грошових коштів на рахунок АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 , загальною сумою 52 480 грн., наступними транзакціями, а саме: 30.10.2022 - 3600 грн. та 3600 грн.; 07.11.2022 - 60 грн.; 11.11.2022 - 4000 грн.; 13.11.2022 - 7300 грн.; 20.11.2022 - 2000 грн.; 29.11.2022 - 2700 грн.; 07.12.2022 - 8700 грн. та 220 грн.; 12.12.2022 - 4550 грн., 8600 грн., 850 грн. та 2300 грн.; 25.12.2022 - 4000 грн.;

- ОСОБА_13 в період з 24.10.2022 по 14.11.2022 здійснено перерахування грошових коштів на рахунок АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 , загальною сумою 117 645 грн., наступними транзакціями, а саме: 24.10.2022 - 3600 грн., 5050 грн. та 3600 грн.; 27.10.2022 - 3600 грн. та 1500 грн.; 29.10.2022 - 5000 грн.; 30.10.2022 - 7200 грн. та 7200 грн.; 03.11.2022 - 1500 грн.; 04.11.2022 - 1500 грн. та 13500 грн.; 05.11.2022 - 7300 грн.; 06.11.2022 - 1700 грн. та 4850 грн.; 11.11.2022 - 8300 грн., 3400 грн. та 1700 грн.; 13.11.2022 - 14750 грн., 3600 грн., 3600 грн. та 3600 грн.; 14.11.2022 - 200 грн., 65 грн., 180 грн., 3950 грн. та 7200 грн.

- ОСОБА 1 (матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження) в період з 28.10.2022 по 26.12.2022 здійснено перерахування грошових коштів на рахунок АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 , загальною сумою

348 350 грн., наступними транзакціями, а саме: 28.10.2022 - 6000 грн., 3600 грн.; 29.10.2022 - 10000 грн., 10000 грн., 5000 грн., 3600 грн., 3600 грн., 3600 грн.; 30.10.2022 - 1600 грн., 11100 грн., 3600 грн., 7700 грн., 3600 грн., 3600 грн. та 3600 грн.; 02.11.2022 - 12800 грн.; 03.11.2022 - 3000 грн.; 04.11.2022 - 10600 грн.; 06.11.2022 - 1700 грн. та 14400 грн.; 07.11.2022 - 6150 грн.; 08.11.2022 - 13100 грн.; 09.11.2022 - 1300 грн. та 66 грн.; 11.11.2022 - 4000 грн.; 12.11.2022 - 9000 грн.; 13.11.2022 - 8000 грн.; 3400 грн., 6800 грн.; 14.11.2022 - 1700 грн., 180 грн.; 15.11.2022 - 5000 грн.; 16.11.2022 - 4000 грн., 4000 грн., 1700 грн. та 1700 грн.; 19.11.2022 - 7400 грн. та 10000 грн.; 22.11.2022 - 350 грн.; 23.11.2022 - 12100 грн.; 24.11.2022 - 4500 грн. та 4500 грн.; 25.11.2022 - 16600 грн. та 17450 грн.; 27.11.2022 - 4700 грн. та 2800 грн.; 29.11.2022 - 1000 грн.; 01.12.2022 - 650 грн.; 04.12.2022 - 1100 грн. та 350 грн.; 10.12.2022 - 153 грн.; 11.12.2022 - 9450 грн.; 12.12.2022 - 340 грн.; 15.12.2022 - 1860 грн.; 16.12.2022 - 3000 грн. та 233 грн.; 17.12.2022 - 10800 грн. та 15800 грн.; 18.12.2022 - 3770 грн.; 19.12.2022 - 5622 грн.; 21.12.2022 - 4776 грн.; 22.12.2022 - 350 грн.; 23.12.2022 - 14250 грн.; 24.12.2022 - 1300 грн.; 26.12.2022 - 350 грн. Легалізовані кошти, ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 , на загальну суму 1980001 грн., які використовували для утримання вище вказаного місця розпусти, забезпечуючи всіма необхідними для проституції предметами та засобами, систематичної сплати оренди, комунальних платежів, заробітної плати працівницям салону, забезпечення охорони об`єкта приватною службою охорони, контролювання порядку у приміщенні та частину з яких використали на придбання будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 156.8 кв.м., вартістю 220 000 гривень, розташованого на земельній ділянці з кадастровим номером: :02:003:0793, площею 0.0406 га, вартістю 30860 гривень, згідно договору купівлі-продажу, незавершеного будівництвом житлового будинку та земельної ділянки, серія та номер: 800, виданий 28.09.2022, які ОСОБА_5 оформив на своє ім`я.

Таким чином, ОСОБА_5 й ОСОБА_6 вчинили кримінальні правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 209 КК України тобто легалізація (відмиванню) коштів, а так само набуття, володіння або використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Обвинувачена ОСОБА_5 свою вину у вчинені кримінальних правопорушеннях при зазначених вище обставинах визнав повністю та покаявся й просив затвердити угоду про визнання винуватості. Також добавив, що угоду укладено з його ініціативи, розуміє право на загальний розгляд справи та доведення винуватості прокурором. Підтвердив, що йому зрозумілі обов`язки визначені угодою та наслідки ухилення від її виконання.

Обвинувачений ОСОБА_6 свою вину у вчинені кримінальних правопорушеннях при зазначених вище обставинах визнала повністю та покаялася. Також просила затвердити угоду про визнання винуватості. Пояснила, що угоду укладено з її ініціативи. Вона розуміє право на загальний розгляд справи та доведення винуватості прокурором. Їй також зрозумілі обов`язки визначені угодою та наслідки ухилення від її виконання.

01.08.2024 між прокурором третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 , з участю захисника ОСОБА_7 укладена угода про визнання винуватості.

За умовами угоди сторони добровільно дійшли згоди, що обвинувачений визнає вину у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 302, ч. 3 ст. 303 КК України, зобов`язався надати покази щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень та добровільно перерахувати протягом 20 днів після затвердження судом угоди 100 000 грн. на підтримку ЗСУ. Сторонами погоджено покарання за ч. 2 ст. 209 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді позбавлення волі на строк чотири роки 6 місяців, з позбавленням права займатися певною діяльністю, пов`язаною з відкриттям та діяльністю масажних салонів на території України на строк два роки та без конфіскації майна;

- за ч. 2 ст. 302 КК України у виді позбавлення волі на строк два роки;

- за ч. 3 ст. 303 КК України у виді позбавлення волі на строк п`ять років без конфіскації майна;

- на підставі ст. 70 КК України призначити остаточне покарання за ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 302, ч. 3 ст. 303 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим у виді позбавлення волі на строк п`ять років з позбавленням права займатися діяльністю, пов`язаною з відкриттям та діяльністю масажних салонів на території України на строк два роки без конфіскації майна обвинуваченого;

- на підставі ст. 75 КК України звільнити від відбування покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю 2 роки.

01.08.2024 між прокурором третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_6 , з участю захисника ОСОБА_7 укладена угода про визнання винуватості.

За умовами угоди сторони добровільно дійшли згоди, що обвинувачена визнає вину у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 302, ч. 3 ст. 303 КК України, зобов`язалася надати покази щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень та добровільно перерахувати протягом 20 днів після затвердження судом угоди 100 000 грн. на підтримку ЗСУ. Сторонами погоджено покарання за ч. 2 ст. 209 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді позбавлення волі на строк чотири роки 6 місяців, з позбавленням права займатися певною діяльністю, пов`язаною з відкриттям та діяльністю масажних салонів на території України на строк два роки та без конфіскації майна;

- за ч. 2 ст. 302 КК України у виді позбавлення волі на строк два роки;

- за ч. 3 ст. 303 КК України у виді позбавлення волі на строк п`ять років без конфіскації майна;

- на підставі ст. 70 КК України призначити остаточне покарання за ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 302, ч. 3 ст. 303 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим у виді позбавлення волі на строк п`ять років з позбавленням права займатися діяльністю, пов`язаною з відкриттям та діяльністю масажних салонів на території України на строк два роки без конфіскації майна

- на підставі ст. 75 КК України звільнити від відбування покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю 2 роки.

Прокурори вважали за можливе затвердити угоди та призначити визначене покарання.

Заслухавши учасників розгляду, ураховуючи наведене, суд також враховує наступне.

У обвинувачених є фактичні підстави для визнання винуватості, укладена угода відповідає вимогам ст.ст. 469, 471 КК України, її умови не суперечать інтересам суспільства та є добровільні згоди сторін на їх укладання. Заборон на укладення угоди у даному провадженні не вбачається.

Відтак відсутні перешкоди в затвердженні угод, а тому їх слід затвердити.

Згідно з положеннями ч. 5 ст. 65 КК України у випадку затвердження вироком угоди про примирення або про визнання вини суд призначає покарання, узгоджене сторонами угоди.

На підставі зазначеного слід призначити покарання визначене угодою яке необхідне і достатнє для попередження нових злочинів обвинувачених.

Процесуальні витрати слід розподілити на кожного обвинуваченого. З речовими доказами слід розпорядитися згідно ст. 100 КПК України, а заходи забезпечення провадження скасувати.

Керуючись ст.ст. 374, 475 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Затвердити угоду про визнання винуватості укладену 01.08.2024 між прокурором третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 , з участю захисника ОСОБА_7 .

ОСОБА_5 визнати винуватим у пред`явленому обвинуваченні у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 302, ч. 3 ст. 303 КК України та призначити покарання:

за ч. 2 ст. 209 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді позбавлення волі на строк чотири роки 6 місяців, з позбавленням права займатися певною діяльністю, пов`язаною з відкриттям та діяльністю масажних салонів на території України на строк два роки та без конфіскації майна;

- за ч. 2 ст. 302 КК України у виді позбавлення волі на строк два роки;

- за ч. 3 ст. 303 КК України у виді позбавлення волі на строк п`ять років без конфіскації майна.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити ОСОБА_5 покарання у виді позбавлення волі на строк чотири роки 6 місяців, з позбавленням права займатися певною діяльністю, пов`язаною з відкриттям та діяльністю масажних салонів на території України на строк два роки та без конфіскації майна.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування покарання з випробуванням на іспитовий строк два роки

До набрання вироком законної сили ОСОБА_5 запобіжний захід не обирати.

Затвердити угоду про визнання винуватості укладену 01.08.2024 між прокурором третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та обвинуваченою ОСОБА_6 , з участю захисника ОСОБА_7 укладена угода про визнання винуватості.

ОСОБА_6 визнати винуватою у пред`явленому обвинуваченні у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 302, ч. 3 ст. 303 КК України та призначити покарання:

за ч. 2 ст. 209 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді позбавлення волі на строк чотири роки 6 місяців, з позбавленням права займатися певною діяльністю, пов`язаною з відкриттям та діяльністю масажних салонів на території України на строк два роки та без конфіскації майна;

- за ч. 2 ст. 302 КК України у виді позбавлення волі на строк два роки;

- за ч. 3 ст. 303 КК України у виді позбавлення волі на строк п`ять років без конфіскації майна.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити ОСОБА_6 покарання у виді позбавлення волі на строк чотири роки 6 місяців, з позбавленням права займатися певною діяльністю, пов`язаною з відкриттям та діяльністю масажних салонів на території України на строк два роки та без конфіскації майна.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_6 від відбування покарання з випробуванням на іспитовий строк два роки

До набрання вироком законної сили ОСОБА_6 запобіжний захід не обирати.

Стягнути у дольовому порядку з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 відшкодування процесуальних витрат у розмірі 9 061 грн. 44 коп. на користь держави, тобто по 4530 грн. 72 коп. з кожного.

Скасувати заходи забезпечення кримінального провадження застосовані ухвалами слідчих суддів Ковпаківського районного суду м.Суми від 29.12.2022 справа №592/10643/22 провадження № 1-кс/591/4556/22, від 19.01.2023 справа № 592/10671/22 провадження № 1-кс/592/340/23, від 27.01.2023 справа №592/917/23 провадження № 1-кс/591/482/23, Печерського районного суду м.Києва від 15.08.2023 справа №757/35254/23-к, від 15.08.2023 справа №757/35309/23-к/.

Повернути ОСОБА_5 грошові кошти: купюрами номіналом 1000 грн. - 3 шт., номіналом 200 євро - 1 шт., номіналом 100 євро - 1 шт., номіналом 50 євро - 9 шт., номіналом 5 доларів США - 1 шт., номіналом 1 долар США - 2 шт.

- банківську карту «monobank» № НОМЕР_4 ;

- тримач для сім-карти мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» з серійним номером НОМЕР_5 ;

- коробку від мобільного телефону «iPhone 14 Pro Max» (IMEI: НОМЕР_6 ), з квитанцією про покупку вказаного терміналу.

Повернути ОСОБА_6 та ОСОБА_5 :

мобільний термінал чорного кольору Redmi by Xiaomi модель M1810F6LG з сім карткою;

мобільний термінал Iphone 11 білого кольору з сім карткою;

мобільний термінал Iphone білого кольору;

мобільний термінал Iphone 13 pro max сірого кольору з сім карткою;

банківську картку НОМЕР_7 НОМЕР_8 ;

грошові кошти: 4-и купюри номіналом по 50 грн, 11 купюр номіналом 500 грн:;

грошову купюру номіналом 500 грн;

маршрутизатор s/n 3L05A12PAZ43453, блок живлення до нього 7100070SYA42A1A019J;

ноутбук hp model: 17t-n100, s/n CND6033GWH, блок живлення HP Part NO: L41423-003, графічний планшет s/n OLEOOL1042728 та олівець-стілус до нього, кабель для приєднання з комп`ютером;

вирізку з наліпкою з картонного коробку із зазначенням відправника та отримувача посилки;

губку, простирадло, капці;

мобільний термінал Xiaomi model: MCG3B з сім карткою;

грошові кошти номіналом по 200 грн 2-і купюри,

набір еротичний;

мобільний термінал Iphone model А1662 білого кольору, ;

маршрутизатор CISCO Linksys EA4500;

банківські картки: НОМЕР_9 з номером картки НОМЕР_10 ; Приват Банк з номером картки НОМЕР_11 ; А-Банк з номером картки НОМЕР_12 ; Приват Банк з номером картки НОМЕР_13 ; Monobank з номером картки НОМЕР_14 ; Приват Банк з номером картки НОМЕР_15 ; Monobank з номером картки НОМЕР_16 ; холдер від сім картки (стартовий пакет) із зазначенням номеру НОМЕР_17 ; сім картку № НОМЕР_18 ; мобільний термінал Iphone 8, рожевого кольору, imei НОМЕР_19 з сім карткою НОМЕР_20 .

Повернути ГУ НП в Сумській області 2-і купюри номіналом по 100 грн: ГИ5392182, АА5998314; 8-м купюр номіналом по 200 грн: ПБ7968169, СГ8540464, ХЗ6747938, СЗ2164566, ХЄ8718970, СЄ2430967, КБ1950233, УА7968303

На вирок може бути подана апеляційна скарга з підстав призначення судом покарання, менш суворого або суворішого, ніж узгоджене між сторонами угоди до Сумського апеляційного суду протягом тридцяти днів з моменту його проголошення, обвинуваченим у той же строк з часу отримання копії вироку.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копію вироку негайно після проголошення вручити обвинуваченому, прокурору та іншим присутнім учасникам розгляду. Відсутнім учасникам розгляду направити копію вироку не пізніше наступного дня після проголошення.

Суддя ОСОБА_1