Справа № 454/421/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Сокаль 20.11.2024 року

Слідчий суддя Сокальського районного суду Львівської області ОСОБА_1 за участю :

секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю

в с т а н о в и в:

В клопотанні слідча просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківської інформації, а саме щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці за певний період з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.

Клопотання мотивовано наступним.

02.02.2023 у ВП №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області із заявою звернулась ОСОБА_4 , щодо вчинення стосовно неї шахрайський дій, що мало місце 29.12.2022 приблизно в 15 год., за її місцем проживання, що в с.Тартаків Червоноградського району Львівської області, а саме після того, як їй на мобільний телефон абонентський номер НОМЕР_1 , прийшло сповіщення про нібито отримання грошової допомоги, зловживаючи її довідорою, вона ввела у даному чат боті номер своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " рахунок НОМЕР_2 , та код підтвердження, після чого, із її банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", були зняті гроші в сумі 14500грн.

03.02.2023 вказаний факт внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань №0000039 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

20.03.2023 було проведено тимчасовий доступ до інформації що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по руху коштів по банківській платіжній карті рахунок НОМЕР_2 , та вилучено DVD диск із інформацією.

10.07.2024 було надано вилучений в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » DVD диск із інформацією про рух коштів по банківській платіжній карті рахунок НОМЕР_2 , та встановлено, що грошові кошти були переслані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Беручи до уваги вищевикладене та з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, своєчасного вилучення та фіксації відомостей щодо вчинення кримінального правопорушення, збереження усієї можливої доказової бази, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по вищевказаних банківських рахунках.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що зазначені документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В свою чергу, згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що для забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування клопотання слід задовольнити та надати доступ до документів, що містять банківську таємницю.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати в розпорядження слідчим СВ ВП №2 Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , дозвіл у кримінальному провадженні №0000039 від 03 лютого 2023 року, на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме: відомості щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_3 в період часу з 28.12.2022 по 28.01.2023 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку та дату час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів, в межах кримінального провадження за №0000039 від 03.02.2023.

Строк дії ухвали - два місяці з дати постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1