Дата документу 23.07.2024Справа № 554/5099/24
Провадження № 1-кс/554/7502/2024
У Х В А Л А

23 липня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000318 від 06 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

До провадження слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий порушує питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », терміном на 2 місяці, а саме: інформації на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях, із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань], абонентських номерів: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 за період з 24 лютого 2022 року по термін дії ухвали з вказівкою:

дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань абонента, який використовував під час роботи зазначений номер телефону (абонента «А»), а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, IMEI (абонента «А») тощо;

абонентських номерів (абонентів «Б»), з якими відбувався сеанс зв`язку (з`єднання) абонентом, які використовували під час роботи зазначений номер телефону (абонентом «А»), їх належності: прізвища, ім`я, по-батькові користувачів (абонентів «Б»), адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами (абонентами «Б»), надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, IMEI (абонентів «Б») тощо.

В обґрунтування поданого клопотання зазначив, що в провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000318 від 06 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, розпочате в зв`язку із надходженням до СУ ГУНП в Полтавській області матеріалів з ВПК в Полтавській області ДКП НП України за фактом звернення громадянина ОСОБА_5 щодо вчинення шахрайських дій, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинених під приводом збору грошових коштів на потреби ЗСУ.

Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що ОСОБА_5 подано письмову заяву, в якій останній просить притягти до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 30 квітня 2024 року під приводом зборів коштів на допомогу ЗСУ за допомогою соціальної мережі Tik Tok, заволоділа його грошовими коштами у сумі 1000 грн, які він перевів із свого рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_9 на рахунок НОМЕР_10 .

В ході проведення досудового розслідування, працівниками ВПК в Полтавській області ДКП НП України в ході моніторингу мережі Інтернет встановлено особу, що здійснює збір коштів на допомогу ЗСУ.

Так, в соціальній мережі Tik Tok встановлено користувача ІНФОРМАЦІЯ_3 за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 На даній сторінці до відео та фото матеріалів додано номери карток: НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , на які здійснюється збір коштів на потреби ЗСУ.

Номер картки 576501 поширюється також і серед світлин в соціальній мережі Facebook користувачем ОСОБА_6 , сторінка якого розташована за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4

Встановлено, що сторінка за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 належить ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_13 .

Також встановлено, що при здійснені прямих трансляцій на сторінці за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 у відеоматеріалах зображено обличча ОСОБА_7 .

Крім цього встановлено, що картка НОМЕР_12 відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_14 , а картка НОМЕР_11 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_9 .

Також відомо, що з картки НОМЕР_11 кошти переводяться на картку НОМЕР_12 , з якої відбувається їх зняття ОСОБА_8 у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » CAPL3141, що в АДРЕСА_1 .

Встановлено, що фігуранти кримінального провадження користуються особистими банківськими картками, рахунки яких відкриті в банківських установах: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », використовуючи їх у злочинній діяльності з метою розміщення на них грошових коштів здобутих під приводом збору грошових коштів на потреби ЗСУ.

24 травня 2024 року Октябрським районним судом м. Полтави надано тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з метою отримання інформації щодо власника картки та руху грошових коштів по банківському рахунку.

Під час огляду матеріалів тимчасового доступу до речей та документів, наданих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до рахунку НОМЕР_10 (відповідає картці НОМЕР_12 ), що відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_14 .

Після зарахування коштів на картку НОМЕР_12 від потерпілого 30 квітня 2024 року о 15 год 48 хв в сумі 1000 грн, дані кошти, разом з іншими надходженнями на картку, 01 травня 2024 року о 16 год 23 хв були обготівковані в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » CAPL9256, що в АДРЕСА_2 .

Працівниками ВПК в Полтавській області в ході проведення огляду інформації, отриманої в ході тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щодо руху коштів за рахунками ОСОБА_8 та ОСОБА_9 встановлено рахунки, які використовують фігуранти та які можуть мати значення для даного кримінального провадження:

№ НОМЕР_15 , відкрита на ім`я ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_16 . З даної картки були здійснені зарахування на картку ОСОБА_8 НОМЕР_12 14.12.2023 у сумі 5200 грн;

№ НОМЕР_17 , відкрита на ім`я ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_18 . З даної картки були здійснені зарахування на картку ОСОБА_8 НОМЕР_12 21.01.2024 у сумі 2600 грн;

№ НОМЕР_19 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_16 . Ряд транзакцій здійснено шляхом перерахування коштів між власними картками;

№ НОМЕР_20 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_14 . З картки ОСОБА_9 НОМЕР_11 здійснюється ряд переказів на рахунок НОМЕР_20 , а саме: 19.04.2024 у сумі 5000 грн, 22.04.2024 у сумі 5000 грн, 23.04.2024 у сумі 5000 грн, 24.04.2024 у сумі 10000 грн, 25.04.2024 у сумі 10000 грн;

№ НОМЕР_21 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_18 . З вказаного рахунку, на картку ОСОБА_9 НОМЕР_11 здійснюються наступні зарахування: 28.03.2024 у сумі 500 грн., 04.04.2024 у сумі 600 грн., 08.04.2024 у сумі 500 грн;

№ НОМЕР_22 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». З картки ОСОБА_8 НОМЕР_12 на вказану картку було здійснено ряд переказів: 14.12.2023 у сумі 2010 грн, 13.01.2024 у сумі 1909,5 грн., 15.01.2024 у сумі 105 грн.

Також з банківської картки № НОМЕР_11 проводилися операції з поповнення мобільних номерів операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 .

Крім цього за результатом тимчасових доступів встановлено номери телефонів, які використовувалися під час руху коштів по карткових рахунках фігурантів, до яких отримано тимчасовий доступ: НОМЕР_3 (фінансовий за рахунком ОСОБА_9 ); НОМЕР_4 (фінансовий за рахунком ОСОБА_8 ); НОМЕР_5 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_8 .

Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування є достатні підстави вважати, що під час готування до вчинення злочинів та після їх скоєння особи користуються мобільними телефонами, за допомогою яких обговорюють вчинення злочинів, спосіб, підшукують співучасників та вирішують інші питання, які можуть виникнути під час вчинення злочинів.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення осіб причетних до вчинення злочину, виявлення та вилучення речових доказів по справі, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації мобільного оператора за вищевказаними мобільними номерами в період часу з 24 лютого 2022 року по кінцевий термін дії ухвали, з прив`язкою абонента «Б», з метою перевірки останніх на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення.

На даний час в ході досудового розслідування кримінального провадження, з метою підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення, виникла потреба в отриманні інформації про з`єднання в мережі оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступних абонентських номерів: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 .

Отримання вказаної інформації необхідне за період з 24 лютого 2022 року по теперішній час (враховуючи ймовірний період готування до злочину та проведення установчих даних у відношенні потерпілих та осіб ймовірно причетних до вчинення злочину).

З огляду на викладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації про з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг за вказаними даними, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що в АДРЕСА_3 .

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити, надавши дозвіл на тимчасовий доступ терміном на два місяці.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи, доступ до яких просить отримати слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки не повідомив та заяви про відкладення судового засідання не подав. Разом із тим, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, на підставі положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Згідно положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом із тим, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Частиною 7 вказаної статті також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000318 від 06 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Проаналізувавши доводи клопотання в сукупності з долученими до нього матеріалами, в тому числі зміст витягу з ЄРДР, врахувавши обставини, які розслідуються в межах зазначеного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вказані у клопотанні документи (інформація) перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та за допомогою отримання тимчасового доступу до них може бути виконане завдання, для виконання якого останній звернувся із відповідним клопотанням, зокрема вказані у клопотанні документи самі по собі чи в сукупності з іншими речами та документами допоможуть встановити важливі обставини кримінального провадження, можуть мати суттєве значення для здійснення його подальшого розслідування та можуть бути використані в подальшому як доказ, зокрема для встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, в зв`язку з чим наявні визначені нормами КПК України підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, з метою забезпечення повного та об`єктивного здійснення досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 159 - 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим відділу СУ ГУНП в Полтавській області:слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому спеціальної поліції відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому в особливо важливих справах СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_16 , слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_27 ), а саме: інформації на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях, із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань], абонентських номерів: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 за період з 24 лютого 2022 року по термін дії ухвали з вказівкою:

дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань абонента, який використовував під час роботи зазначений номер телефону (абонента «А»), а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, IMEI (абонента «А») тощо;

абонентських номерів (абонентів «Б»), з якими відбувався сеанс зв`язку (з`єднання) абонентом, які використовували під час роботи зазначений номер телефону (абонентом «А»), їх належності: прізвища, ім`я, по-батькові користувачів (абонентів «Б»), адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами (абонентами «Б»), надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, IMEI (абонентів «Б») тощо.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 23 вересня 2024 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_18