Провадження № 1-кс/592/7674/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого СВ ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000010, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2, 4 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий звернувся до слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми з вказаним клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукування, збереження і вилучення документів, банківських карток, грошових коштів, мобільних терміналів, сім карток мобільних операторів, чорнових записів, що стосується тематики пасажирських перевезень.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000010, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2, 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які на цей час перебувають в ДУ «Сумський слідчий ізолятор» за вчинення тяжких кримінальних правопорушень, використовуючи незаконно отримані мобільні термінали вчиняють тяжкі злочини в умовах воєнного стану на території України, а саме, знаходять потенційних потерпілих для вчинення кримінальних правопорушень, пов?язаних з заволодіння грошових коштів шахрайським шляхом та з використанням електронно-обчислювальної техніки вчиняє шахрайські дії по відношенню громадян.

Окрім цього ,вдалося встановити, що вказані особи діють за попередньою змовою з гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканцем АДРЕСА_1 , який будучи обізнаними про спосіб вчинення злочинів, активно приймає участь в їх вчиненні, отримуючи від гр. ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , вказівки та інструкції, які спрямовані на кінцевий результат, а саме заволодіння грошовими коштами громадян у наслідок шахрайських дій. Гр. ОСОБА_5 , за вказівками ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , вживає заходи конспірації з метою безпечного виводу грошових коштів використовуючи при цьому банківські картки сторонніх осіб для приховання слідів виводу грошових коштів від правоохоронних органів.

На цей час працівниками УПК в Сумській області встановлено причетність до вчинення шахрайських дій ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вказані особи, будучи обізнаними про вчинення шахрайських дій ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , виконували вказівки останніх, надавали банківські картки для: отримання грошових коштів здобутих унаслідок шахрайських дій, і забезпечували безпечний вивід грошових коштів, використовуючи низку банківських карток для приховання коптів.

Відповідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, квартира за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної спільної сумісної власності належить ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, перевіривши доводи клопотанні, та дослідивши матеріали, додані до клопотання, дійшов такого висновку.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 223 КПК України, слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Частиною 1 статті 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України в разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом.

Зі змісту клопотання вбачається, що обшук планується провести за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

Водночас, до клопотання додана інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 . Інформація про власника квартири за адресою: АДРЕСА_1 , слідчим у клопотанні не зазначена.

Отже, матеріали клопотання всупереч вимогам п. 6 ч. 3 ст. 234 КПК України не містять інформацію про особу, якій належить житло чи інше володіння, в якому слідчий планує провести обшук.

Крім того слідчим не доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для відмови в задоволенні зазначеного клопотання.

Керуючись статтями 223, 234, 235 КПК України, слідчий суддя

постановив:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000010, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2, 4 ст. 190 КК України, відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1