печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000896 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у межах запобіжного заходу у вигляді застави, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000896 від 03.09.2022 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 190 КК України, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України, та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

02.05.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України.

03.05.2024 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва до ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з альтернативою внесення застави у розмірі 908 400 грн. та покладенням ряду обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України (строк дії ухвали до 26.06.2024 включно).

23.05.2024 ОСОБА_5 звільнений з-під варти під заставу у розмірі 908 400 грн.

26.06.2024 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва відносно ОСОБА_5 продовжено строк застосування покладених на нього обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України (строк дії ухвали до 02.08.2024).

26.07.2024 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000896 від 03.09.2022 до шести місяців, тобто до 02.11.2024.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованих йому правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному проваджені доказами.

Прокурор наголосив на тому, що на даний час існують ризики, передбачені п. 1-5 ч. 1 ст. 177 КПК України. Зокрема, ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, підтверджується тим, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України, що відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином, за яке законом передбачене покарання лише у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна. Тому ОСОБА_5 без належного контролю за його поведінкою може переховуватись від органів досудового розслідування з метою уникнення кримінальної відповідальності. При цьому у ОСОБА_5 є паспорт громадянина України для виїзду за кордон, у зв`язку з чим він матиме можливість виїхати за межі України з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Ризик, передбачений п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України, підтверджується тим, що в ході проведення досудового розслідуванням не встановлено місцезнаходження частини речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення: документів та печаток підконтрольного підприємства, реквізити, якого використовувались для введення в оману потерпілих; банківських карток, виданих на юридичних та фізичних осіб, які були задіяні для вчинення злочинів; ноутбуків, засобів стільникового зв`язку, сім-карток мобільних операторів, які використовувались під час вчинення кримінальних правопорушень; коштів отриманих унаслідок вчинення шахрайських дій, чорнових записів та документів, блокнотів, робочих зошитів, а тому, перебуваючи на волі, ОСОБА_5 зможе вчинити дії, спрямовані на їх знищення чи спотворення з метою унеможливлення їх використання як доказів у кримінальному провадженні.

Ризик, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, підтверджується тим, що ОСОБА_5 може незаконно впливати на інших підозрюваних, свідків і потерпілих з метою відмови або зміни їх показань. На даний час органом досудового розслідування встановлені не всі особи, причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, відтак ОСОБА_5 , будучи не наділеним процесуальними обов`язками відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України, матиме можливість обговорювати з іншими невстановленими на даний час особами, причетними до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, обставини інкримінованих злочинів, та усвідомлюючи невідворотність покарання намагатиметься вплинути на інших учасників з метою надання останніми показань на свою користь та повідомлення органу досудового розслідування неправдивих відомостей щодо ролі ОСОБА_5 та інших осіб у реалізації злочинного плану.

Ризик, передбачений п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, може бути виражений у створенні підозрюваним штучних доказів та підбурення осіб, які не були свідками кримінального правопорушення, до дачі завідомо неправдивих свідчень на підтвердження висунутих ним у подальшому версій захисту. У ході досудового розслідування не встановлено та не допитано усіх осіб, яким відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження. У свою чергу ОСОБА_5 , будучи обізнаним про форми та методи слідчої та оперативно-розшукової діяльності, зважаючи на те, що на даний час не встановлені усі співучасники вчинення даних кримінальних правопорушень, останній може повідомити про факт виявлення їх злочинної діяльності та обставини, які стали відомі в ході проведення досудового розслідування, що унеможливить притягнення до кримінальної відповідальності всіх винних осіб. Крім цього, вказаний ризик підтверджується тим, що під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій ОСОБА_5 разом з іншими особами здійснювали пошук у Єдиному реєстрі судових рішень даних про здійснення правоохоронними органами слідчих чи процесуальних дій стосовно їх незаконної діяльності.

Наявність ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, підтверджується тим, що ОСОБА_5 не працює, не має законних джерел для існування, що в свою чергу може призвести до того, що будучи не обмеженим процесуальними обов`язками визначеними ч. 5 ст. 194 КПК України він зможе продовжити вчиняти інші кримінальні правопорушення пов`язані із заволодінням чужим майном шляхом шахрайства.

З часу застосування до підозрюваного запобіжного заходу вищенаведені ризики не зменшилися і наявні до цього часу в повному обсязі, оскільки проводиться збір доказів по інших епізодах злочинної діяльності у даному кримінальному провадженні, до яких можуть бути причетні підозрювані, а тому в органу досудового розслідування виникає необхідність у продовженні строку дії покладених обов`язків.

Посилаючись на викладене, прокурор просив продовжити до 02.10.2024 строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 у межах застосованого запобіжного заходу у вигляді застави, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з потерпілими, свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні; залишити на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з викладених в ньому підстав, просив задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник ОСОБА_4 частково заперечували проти задоволення клопотання, просили не продовжувати підозрюваному обов`язки «не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора, суду» та «носити електронний засіб контролю», оскільки ОСОБА_5 має дружину, яка проживає та працює у Рівненській області.

Вислухавши позиції сторін, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000896 від 03.09.2022 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 190 КК України, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України, та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

02.05.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України /том 2 а. м. 232-252/.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.06.2024 (справа №757/28651/24-к) продовжено до 02.08.2024 включно строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з потерпілими, свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні; залишити на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю /том 2 а. м. 253/.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.07.2024 (справа №757/33321/24-к) продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000896 до шести місяців, тобто до 02.11.2024 /том 2 а. м. 254/.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя виходить з практики Європейського суду з прав людини та вважає, що дані, які вказують на обґрунтовану підозру та навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів щодо можливого вчинення підозрюваним ОСОБА_5 інкримінованих йому кримінальних правопорушень, містяться в їх сукупності в матеріалах, здобутих в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, копії яких долучені до даного клопотання, а саме у: протоколах прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 15.02.2024, 14.02.2024, 19.02.2024 /том 1 а. м. 44-45, 56-57, 74-75, 87-88, 105-106/, протоколах допиту представників потерпілих ОСОБА_10 , ОСОБА_11 від 15.02.2024 з додатками, ОСОБА_12 від 19.02.2024 з додатками /том 1 а. м. 46-55, 58-73, 89-104/, протоколах допиту потерпілих ОСОБА_13 , ОСОБА_14 від 15.02.2024 з додатками /том 1 а. м. 76-86, 107-121/, протоколах за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 09.01.2024, 12.03.2024, 11.03.2024, 12.03.2024 /том 1 а. м. 122-123, 155-242, 262-297/, протоколах огляду від 16.04.2024, 21.03.2024, 15.04.2024, 18.04.2024, 24.04.2024 /том 1 а. м. 124-154, 248-261, том 2 а. м. 1-166, 174-231/, протоколі за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляду і виїмки кореспонденції від 20.02.2024 /том 1 а. м. 243-247/, протоколах за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтроль особи від 13.02.2024, 12.03.2024 /том 2 а. м. 167-173/.

Приймаючи вказані дані з точки зору належності, допустимості, достовірності, а їх сукупність з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, вважаю їх достатніми для визначення поняття обґрунтованої підозри щодо ОСОБА_5 на даній стадії кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає доведеними в ході розгляду клопотання наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема, можливість переховування від слідства та суду, враховуючи тяжкість кримінальних правопорушень, у вчиненні яких обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , та суворість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим. Так, санкція ч. 5 ст. 190 КК України передбачає покарання виключно у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна. Така суворість та безальтернативність покарання може спонукати особу переховуватись від органу досудового розслідування, суду з метою уникнення відповідальності, що обумовлює існування ризику, визначеного п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Як зазначив прокурор, на даний час у вказаному кримінальному провадженні досудове розслідування триває, не встановлені всі обставини, які підлягають доказуванню, зокрема, не встановлено місцезнаходження всіх документів та печаток підконтрольного підприємства, реквізити, якого використовувались для введення в оману потерпілих, банківських карток, виданих на юридичних та фізичних осіб, ноутбуків, засобів стільникового зв`язку, сім-карток мобільних операторів, які використовувались під час вчинення кримінальних правопорушень, коштів отриманих унаслідок вчинення шахрайських дій, чорнових записів та документів, блокнотів, робочих зошитів, а тому для уникнення покарання за скоєння особливо тяжких злочинів підозрюваний може самостійно або за допомогою інших невстановлених на даний час учасників знищити, сховати або спотворити речі і документи, які можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні та які на даний час не відшукані органом досудового розслідування, що свідчить про наявність ризику, передбаченого п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України ризик незаконно впливати на свідків, представників потерпілих, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні наявний з огляду на те, що підозрюваний ОСОБА_5 з метою уникнення кримінальної відповідальності для себе, своїх спільників, може особисто вчинити дії чи схиляти інших осіб до вчинення дій, спрямованих на примушення до зміни наданих раніше свідчень допитаними в межах досудового розслідування особами. При цьому, доказове значення для суду мають тільки ті показання, які суд сприймав безпосередньо під час судового засідання (або ж отриманих в порядку, передбаченому ст. 225 КПК України), тому до допиту осіб в суді такий ризик залишається актуальним.

Наявний також ризик, передбачений п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, який полягає у тому, що ОСОБА_5 з метою уникнення кримінальної відповідальності може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, зокрема шляхом погодження показань з іншими підозрюваними та/або співучасниками з метою уникнення або мінімізації кримінальної відповідальності. Підозрюваний може повідомити спільникам про факт виявлення їх злочинної діяльності та обставини, які стали відомі йому в ході проведення досудового розслідування, що унеможливить притягнення до кримінальної відповідальності інших причетних до розслідуваних кримінальних правопорушень осіб. Крім того, інкримінований ОСОБА_5 злочин передбачає обов`язкове додаткове покарання у виді конфіскації майна, що може спонукати останнього вчиняти дії направлені на його приховання або відчуження.

Закінчити досудове розслідування до закінчення строку дії попередньої ухвали, якою продовжено обов`язки, - неможливо, у зв`язку із чим ухвалою слідчого судді від 26.07.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000896 продовжено до 02.11.2024 /том 2 а. м. 254/.

З урахуванням наявності обґрунтованої підозри щодо ОСОБА_5 , існуючих в провадженні ризиків, неможливості завершити досудове розслідування до закінчення строку дії попередньої ухвали щодо покладених обов`язків, слідчий суддя вважає, що є всі підстави для продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 .

При цьому, враховуючи належну попередню процесуальну поведінку ОСОБА_5 , наявність у нього дружини, яка проживає та працює у Рівненській області, слідчий суддя надходить до висновку про відсутність необхідності продовжувати останньому обов`язки «не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора, суду» та «носити електронний засіб контролю».

Керуючись ст. ст. 177, 178, 194, 196, 309, 534 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Продовжити до 30 вересня 2024 року строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у межах запобіжного заходу у вигляді застави, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з потерпілими, свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

- залишити на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Контроль за виконанням обов`язків покласти на слідчого у кримінальному провадженні, а якщо справа перебуватиме у провадженні суду - на прокурора.

Ухвала не може бути оскаржена, набирає законної сили та підлягає виконанню з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1