МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 945/2780/24
Провадження № 1-кс/945/503/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2024 року слідчий суддя Миколаївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000104 від 22.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Миколаївського районного суду Миколаївської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення даної інформації у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СД ВП № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000104 від 22.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 21.10.2024 до ЧЧ ВП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 18.10.2024 невстановлена особа шахрайським шляхом, під приводом обміну гривні на USDT на онлайн біржі Binance, заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 30000 грн, які остання самостійно перерахувала на розрахунковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 .

В ході допиту, в якості потерпілого ОСОБА_6 стало відомо, що 18.10.2024 року був створений орден на 30 тис грн. на купівлю USDT на онлайн біржі Binance. На основі механізму орденів Binance, було укладено угоду з торговцем на продаж гривні та покупки USDT на суму 699.30 USDT. Під час чат-переписки з особою під ніком CryptoPapaHack вказав рахунок НОМЕР_1 з іменем ОСОБА_7 на який потерпіла мала перерахувати кошти в сумі 30 тис грн. Потерпіла ОСОБА_6 , з власного телефону через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснювала переказ на вище вказаний рахунок та поки переказ був на підтвердженні з банком, угода була скасована, так як час угоди закінчився прямо в момент підтвердження, а отже з продавця за правилами Binance, зняли зобов`язання перерахувати потерпілій USDT. Після чого продавець перестав відповідати на смс-повідомлення та USDT на суму 699,30 не перерахував і не повернув 30 000,00 грн.

Отже, в ході досудового розслідування, виникла потреба у тимчасовому доступі до документів, що становлять банківську таємницю, з метою встановлення обставин вчинення шахрайства відносно ОСОБА_6 , оскільки документи, що містяться в банківській справі можуть вказати на особу, причетну до скоєння кримінального правопорушення, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація про рух грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази у кримінальному провадженні.

Іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

В судове засідання дізнавач не з`явився, до суду подано заяву про розгляд справи без його участі, в якій він просить клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Судом встановлено, що у провадженні СД ВП № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000104 від 22.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що інформація, яка перебуває у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дізнавачем у клопотанні доведено можливість використання як доказу інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД ВП № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до відомостей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення даної інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

роздруківки коштів рахунку НОМЕР_1 за період з 18.10.2024 та по теперішній час (якщо вона діє, якщо ні, до моменту заблокування вказаного номеру) з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, розрахункових рахунків (IBAN) отримувачів та відправників грошових коштів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції);

місцезнаходження зняття грошових коштів за вказаним рахунком (адреса місцезнаходження), фотознімків та відеозаписів з місць зняття грошових коштів з 01.08.2024 та по теперішній час (якщо вона діє, якщо ні, до моменту заблокування вказаного рахунку);

всіх документів щодо відкриття, обслуговування та керування рахунком НОМЕР_1 ;

в разі наявності інформації щодо виходів через інтернет-мережу та транзакцій в системі мобільного банкінгу за даним рахунком - час та ір-адреси з яких вони здійснювалися;

інформацію щодо особи, на яку оформлений банківський рахунок НОМЕР_1 (повні анкетні дані, контактні номери телефонів, місце реєстрації, місце проживання, тощо).

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - до 02 лютого 2025 року (включно).

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя ОСОБА_1

02.12.2024