Справа № 450/1343/22 Провадження № 1-кс/450/738/24
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"13" вересня 2024 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Пустомити клопотання слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000294 від 21.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, -

в с т а н о в и в :

10.09.2024 року слідчий СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , в якому просить про надання слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 ГУНІ у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , які перебувають у групі слідчих, на проведення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення копій (здійснення їх виїмки), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; виконання ухвали суду покласти на СВ відділу поліції № 3 ЛУП № 2 ГУ НП у Львівській області.

Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні СВ відділу поліції № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000294 від 21.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.05.2021 у ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - відділ поліції № 3) надійшла письмова заява із ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо невиконання керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_11 рішень суду про стягнення із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на користь ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , грошових коштів.

Слідча та прокурор в судове засідання не з`явились, однак остання подала на адресу суду клопотання про розгляд справи у її відсутності, просить клопотання задоволити.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з підстав, вказаних у ньому.

21.05.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000294 від 21.05.2021 року внесені відповідні відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

10.06.2021 року був здійснений виїзд слідчим СВ ВП №6 ЛРУП ГУНП У Львівській області ОСОБА_15 , за адресою: АДРЕСА_2 , на територію Тернопільської філії державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де згідно акту приймання-передавання майна державним підприємством «СЕТАМ» в особі директора Тернопільської філії державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_16 , який діє на підставі довіреності 863/08-16-20 від 30.12.2020 останній прийняв від головного державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_7 транспортний засіб марки «LAND ROVER». 2014 чорного кольору д.н.з. НОМЕР_2 . Перебуваючи за вищевказаною адресою місцезнаходження державного підприємства, здійснивши обхід території, автомобіля марки «LAND ROVER», 2014 р.в. чорного кольору д.н.3. НОМЕР_2 ., виявлено не було. Згідно інформації, наданої працівниками державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 , останні повідомили, що автомобіль марки «LAND ROVER», 2014 чорного кольору, д.н.3. НОМЕР_2 , на території відсутній.

З протоколу допиту свідка від 10.06.2021 року директора державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Тернопільської філії ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 жителя міста Тернопіль, вбачається, що 11.05.2021 головним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_17 , привезено на зберігання майно (окрема частина автомобіля), яка була прийнята та помішена на зберігання на склад.

Згідно актів приймання - передавання майна, яке надійшло у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 11.05.2021 року у останніх наявні розбіжності, зокрема, в одному примірнику акту зазначена лише рама від автомобіля марки «LAND ROVER», 4367, 2014, чорного кольору, д.з.н., НОМЕР_3 , № кузова НОМЕР_4 , а в другому акті приймання-передавання майна зазначений транспортний засіб марки «LAND ROVER», 4367, 2014, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_5 , № двигуна НОМЕР_6 , № кузова НОМЕР_4 .

З протоколу допиту свідка від 14.12.2023 року державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_17 встановлено, що 11.05.2021 згідно доручення ІНФОРМАЦІЯ_4 , описувала лише частину автомобіля марки «LAND ROVER», чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_2 . № двигуна DT. № кузова НОМЕР_7 , оригінали документів, складених на місці події, передані у ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Встановлено також, що перевезення окремої частини автомобіля марки «LAND ROVER», 2014 чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_2 здійснювалось невідомими особами за допомогою транспортного засобу VOLKSWAGEN CRAFTER KASTEN 2.0 D, із д.н.з. « НОМЕР_8 », який згідно відповіді, наданої начальником ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , вперше був зареєстрований на підставі договору купівлі продажу від 22.01.2018 в ІНФОРМАЦІЯ_14 за ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ якого: НОМЕР_1 , а у 24.12.2019 автомобіль перереєстрований за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 .

Із протоколу допиту свідка від 04.06.2024 року - ОСОБА_18 , який спільно із ОСОБА_19 та ОСОБА_20 був засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та який повідомив, що на даний час є засновником ПП « ОСОБА_21 ». Крім цього слідчим проведено тимчасовий доступ до матеріалів виконавчого провадження №59354837 про стягнення грошових коштів з боржника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ : НОМЕР_10 та встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_16 неодноразово скеровувались запити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » з метою отримання належним чином завірених копій платіжних доручень та договорів, укладених між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і ПІ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », проте у відповідь отримано інформацію про те, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Згідно вищевказаних платіжних доручень проводилась оплата за продаж майна ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ПП « ОСОБА_21 », співзасновниками яких є одні і ті ж самі особи.

З протоколу допиту свідка - ОСОБА_20 , вбачається, що спільно із ОСОБА_19 та ОСОБА_18 був засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Крім цього, слідчим проведено тимчасовий доступ до матеріалів виконавчого провадження №59354837 про стягнення грошових коштів з боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 .

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_16 неодноразово скеровувались запити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » з метою отримання належним чином завірених копій платіжних доручень та договорів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_21 », проте у відповідь отримано інформацію про те, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Згідно вищевказаних платіжних доручень проводилась оплата за продаж майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ПП « ОСОБА_21 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », співзасновниками яких є одні і ті ж самі особи.

Слідством було встановлено, що частина розукомплектованого транспортного засобу

марки «LAND ROVER», 2014 чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , який належав підприємству боржнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 11.05.2021 року перевозилась невідомими особами за допомогою т.з. VOLKSWAGEN CRAFTER KASTEN 2.0 D із д.н.3. « НОМЕР_8 », який вперше був зареєстрований на підставі договору купівлі продажу від 22.01.2018 року № PH0000026, укладеного у суб?єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 23.01.2018 року в ІНФОРМАЦІЯ_14 із закріпленням номерного знаку НОМЕР_11 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_12 , власник

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .

08.07.2024 року слідчим скеровано запит керівнику ІНФОРМАЦІЯ_19 , з метою отримання інформації про те, чи знаходиться у віданні ІНФОРМАЦІЯ_19 реєстраційна справа щодо реєстрації ПП « ОСОБА_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) та надання усіх наявних заяв на реєстраційні дії, квитанцій про оплату, копій правовстановлюючих документів тощо, у відповідь на який встановлено, що тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, в порядку, визначеному КПК України.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме реєстраційної справи ПП

« ОСОБА_21 », з можливістю вилучення копій (здійснення їх виїмки), які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_21 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація, а саме реєстраційна справа ПП « ОСОБА_21 », з можливістю вилучення копій (здійснення їх виїмки), які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_21 », за адресою: АДРЕСА_3 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Слідчим доведено, необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, а саме реєстраційної справи ПП « ОСОБА_21 », з можливістю вилучення копій (здійснення їх виїмки), які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_21 », за адресою: АДРЕСА_3 , що дозволить проводити подальші слідчі дії та призначити необхідні експертизи з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, а також дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Одержати зазначені відомості іншими способами неможливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 ч. 1 п. 8 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ст. 2 Закону України «Про захист персональних даних» персональні дані це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Відповідно до ч. 1 ст. 11 Закону України «Про інформацію» інформація про фізичну особу (персональні дані) - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи, які містяться у володінні ПП « ОСОБА_21 », за адресою: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин та необхідні для проведення відповідних експертиз.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000294 від 21.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, задоволити.

надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 ГУНІ у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , які перебувають у групі слідчих, на проведення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення копій (здійснення їх виїмки), які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_21 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме реєстраційної справи ПП « ОСОБА_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).

Виконання ухвали суду покласти на ІНФОРМАЦІЯ_20 .

Строк дії ухвали 2 місяці днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1