Номер провадження:1-кс/521/3505/24
У Х В А Л А

13 листопада 2024 року

Малиновський районний суд м. Одеси, у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001048 від 09.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що 09.09.2022 до відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_1 з майнових відносин, що під час проведення інвентаризації господарської діяльності ООКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що посадовими особами вказаного підприємства в умовах воєнного стану, допущено розтрату матеріальних цінностей і газетного паперу на загальну суму 736 223,68 грн.

Вивченням матеріалів кримінального провадження встановлено, що на виконання розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_3 від 24.03.2022 № 176/2022-ОР «Про створення робочої групи для перевірки фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 » проводиться відповідна перевірка.

В рамках згаданої перевірки на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 з майнових відносин від 21.07.2022 № 242-ОД «Про створення комісії з проведення повної інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей та грошових коштів з перевіркою їх фактичної наявності, які обліковуються на балансі ООКП «Видавництво «Чорномор?я» проведена інвентаризація, в результаті якої виявлена нестача в сумі 151 383,68 гривень.

З`ясовано, що вказана нестача є наслідком недбалого ставлення колишнього директора ООКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 до своїх службових обов?язків.

Так, ОСОБА_4 наказом по ООКП від 31.03.2022 № 13 призупинив дію трудового договору з матеріально-відповідальними особами - комерційним директором ОСОБА_5 , головним механіком ОСОБА_6 та начальником друкарського цеху ОСОБА_7 без відповідної інвентаризації та передачі матеріальних цінностей іншим відповідальним особам.

Крім того, наказом від 08.07.2022 № 36-комерційний директор ОСОБА_5 звільнений із займаної посади за власним бажанням без передачі матеріальних цінностей.

Наразі, під час перевірки здійснено перевірку закупленого та переданого на виробництво газетного паперу (копія довідки додається).

Встановлено, що на Підприємстві має місце порушення ведення бухгалтерського обліку, відсутність складського обліку та ручний режим ведення господарської діяльності, як наслідок виявлено нестачу газетного паперу в кількості 29 242 кг на суму 584 840 грн.

Водночас, під час проведення перевірки, на виконання розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_3 від 24 березня 2022 року №176/2022-ОР «Про створення робочої групи для перевірки фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 », на адресу підприємства від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надійшов лист від 04 серпня 2022 року щодо залишків давальницької сировини (газетного паперу), який мав бути в наявності на підприємстві.

Проте, за результатами інвентаризації залишків газетного паперу станом на 28 червня 2022 року газетний папір ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у зазначеній кількості - 31039 кг на підприємстві згідно даних бухгалтерського обліку та фактично був відсутній Більш того, відсутні будь-які документи, які підтверджують факт приймання - передачі давальницької сировини, про що було письмово повідомлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Між тим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у грудні 2022 року звернулося у ІНФОРМАЦІЯ_6 із позовом до ІНФОРМАЦІЯ_4 » про стягнення 2 238 984,60 грн збитків.

Розглянувши справу №916/3691/22 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ІНФОРМАЦІЯ_4 », за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача ІНФОРМАЦІЯ_3 про стягнення 2 238 984,60 грн збитків, Господарський суд Одеської області 18.12.2023 ухвалив рішення, яким повністю відмовив у задоволенні позову Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ІНФОРМАЦІЯ_7 подано апеляційну скаргу на рішення ІНФОРМАЦІЯ_8 від 18.12.2023 по справі №916/3691/22.

Суд апеляційної інстанції задовольнив апеляційну скаргу частково, рішення ІНФОРМАЦІЯ_8 від 18.12.2023 по справі № 916/3691/22 - скасував в частині відмови у задоволенні позовних вимог про стягнення з ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 1 993 440,00 грн збитків, позов в цій частині задовольнив, в частині розподілу судових витрат - змінив, в решті рішення залишив без змін.

ООКП «Видавництво «Чорномор?я» подало касаційну скаргу на Постанову ІНФОРМАЦІЯ_7 від 27.05.2024 разом із заявою про зупинення виконання рішення до розгляду касаційної скарги.

15.08.2024 Верховний суд України розглянув касаційну скаргу ООКП «Видавництво «Чорномор?я» та залишив її без задоволення, а постанову суду апеляційної інстанції - без змін.

Суд апеляційної інстанції, з яким погодився Верховний суд України, встановив факт передачі давальницької сировини ІНФОРМАЦІЯ_9 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в тому числі на підставі заяви свідка ОСОБА_4 від 05.08.2023 р. та подальших пояснень цього свідка у судовій справі №916/3691/22 від 18 грудня 2022 року. Всі ці докази містяться у судовій справі Господарського суду Одеської області №916/3691/22.

Отже, згідно рішень судів апеляційної та касаційної інстанції по господарської справі №916/3691/22 збитки, нанесені ООКП «Видавництво «Чорномор?я» діями колишнього керівника ООКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 складаються на цей час 2193153,00 грн+33260,76 грн+39839,11=2266252,87 грн (Два мільйони двісті шістдесят шість тисяч двісті п?ятдесят дві гривні 87 копійок) - арештовані грошові кошти ООКП «Видавництво «Чорномор?я», 775718,06 грн з яких вже стягнута.

Так, 04.11.2024 до чергової частини відділу поліції № 1 Одеського районного управляння поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшов рапорт слідчого СВ про те, що в ході розгляду доповнення до заяви В.о. директора ООКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 виявлено факти привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою ООКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » своїм службовим становищем стосовно майна газетного паперу у кількості 37 392 кг та типографічних пластин у кількості 438 шт, яке належало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вчинене в умовах воєнного стану. Сума матеріального збитку встановлюється.

За даним фактом 04.11.2024 розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про що внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001572.

В подальшому, 04.11.2024 прокурором вказані два провадження були об`єднані в одне провадження, якому присвоєно номер № НОМЕР_1 .

Надалі, слідчим СВ винесено постанову від 05.11.2024 якою залучено юридичну особу ООКП «Видавництво « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПО України НОМЕР_2 в якості потерпілого до кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001048 від 09.09.2022, а ОСОБА_8 залучено в якості представника потерпілої юридичної особи.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_8 від 05.11.2024 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у грудні 2022 року звернулося до ІНФОРМАЦІЯ_8 із позовом до ІНФОРМАЦІЯ_4 » про стягнення 2 238 984,60 грн збитків по судовій справі № 916/3691/22, яка наразі перебуває у віданні судді ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_2 .

Також допитом встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надав до суду також видаткову накладну (давальческу) № 1 від 01.12.2021, підписану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та нібито ООКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі Видаткова накладна 2), яка збігається з видатковою накладною № 1463 від 30.11.2021 р. за переліком товарів та їх кількістю, а також за складом поставки - « ІНФОРМАЦІЯ_10 », але не містить ціни та суми переданих товарів, а також не містить посад підписантів з обох сторін, а також розшифрування підпису (прізвища, ім`я, по батькові).

З показів потерпілої ОСОБА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надав до суду ще дві видаткові накладні, нібито на передачу паперу та пластин в якості давальницької сировини, а саме: від №1 від 01.02.2022, а також №2 від 02.05.2022. Між тим, всі три вказані видаткові накладні, на яких стоїть печатка ООКП «Видавництво «Чорномор?я» №1 від 01.12.2021, №1 від 01.02.2022, а також № 2 від 02.05.2022 відсутні в ООКП «Видавництво «Чорномор?я» та колишнім директором ООКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , колишнім комерційним директором ОСОБА_5 , колишнім головним бухгалтером ОСОБА_10 та ОСОБА_11 . новому керівництву після звільнення ОСОБА_4 не передавалися. При цьому всі три видаткові накладні, які подало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в якості доказів по судовій справі, без ціни та суми. Крім того, тільки на двох «видаткових накладних», є посилання на договір № 41 від 01.12.2021, на видатковій накладної № 1 від 01.02.2022 немає посилань на будь-який договір.

Так, під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні обставин, що мають значення для кримінального провадження, у зв`язку з чим, є необхідність у проведенні заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів, а саме отримання доступу до документів, які містяться в матеріалах судової справи № 916/3691/22, (а саме: видаткових накладних (давальчеська) №1 від 01.12.2021 та №1 від 01.02.2022, а також видаткової накладної (у переробку) №2 від 02.05.2022), яка наразі перебуває у віданні судді ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до п. 5 ст. 40 КПК України слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, службові особи, інші фізичні особи зобов`язані виконувати законні вимоги та процесуальні рішення слідчого.

Передбачена п. 6 ч. 2 ст. 60 КПК України можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах підтверджується тим, що за вилученими засвідченими копіями та або оригіналами вказаних документів буде проведено експертне дослідження, яке за своїм висновком підтвердить або спростує факт вчинення кримінального правопорушення. В свою чергу висновок експерта згідно чинного кримінального процесуального законодавства є процесуальним джерелом доказів.

Також, передбачена п. 6 ч. 2 ст. 60 КПК України неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів підтверджується тим, що зазначені в клопотанні документи перебувають в судовій справі № 916/3691/22, яка наразі перебуває у віданні судді ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_2 .

Статтею 84 КПК України встановлено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, а процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів, відеозаписи тощо.

Поряд з тим, ст. 86 КПК України встановлено, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом, а недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення.

Відповідно до ч. 2 ст. 90 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Згідно ст. ст. 40, 93 КПК України, слідчий уповноважений збирати докази шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження, згідно вимог п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, є тимчасовий доступ до речей і документів.

Порядок реалізації повноважень сторони обвинувачення щодо витребування документів, визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, зокрема, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії тощо, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

При цьому частиною 2 статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно пункту 5 частини 2 статті 160 КПК України вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, адже тимчасовий доступ до вказаних речей і документів необхідний для збирання доказової бази в кримінальному провадженні та подальшому призначенні судових експертиз.

Таким чином, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яку містять зазначені документи, має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та без вилучення даних документів існує реальна загроза їх втрати.

На теперішній час у органу досудового розслідування виникла потреба у вилученні копій вищевказаних документів, які необхідні для проведення судової експертизи з метою перевірки факту розтрати матеріальних цінностей і газетного паперу та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, що у подальшому може бути використано як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Іншими способами встановити або спростувати вищезазначені обставини неможливо, оскільки документи, щодо яких передбачається здійснення тимчасового доступу, перебувають у судовій справі № 916/3691/22, яка наразі перебуває у віданні судді ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий у судове засідання по розгляду вказаного клопотання не з`явилась, проте надала заяву, в яких зазначено, що клопотання підтримує та просить провести розгляд за її відсутності.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Таким чином, при розгляді клопотання стороною кримінального провадження доведено, що вказані документи, які перебувають у володінні судді ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Враховуючи, що зазначені документи мають значення для встановлення істини по справі та можуть бути речовим доказом, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної документації, яка перебуває у володінні судді ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копії документів.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або іншому слідчому, згідно постанови про призначення групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містяться в матеріалах судової справи № 916/3691/22, яка наразі перебуває у віданні судді ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення копій документів, в тому числі на електронному носії.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документі, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя: ОСОБА_1