Провадження № 1-кс/750/4457/24
У Х В А Л А

25 вересня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0002592 від 06.08.2024,

в с т а н о в и в:

25.09.2024 старший слідчий звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , зазначеним у клопотанні слідчим інформації щодо операцій за рахунком НОМЕР_3 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002592 від 06.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за заявою ОСОБА_5 про крадіжку з її банківського рахунку грошових коштів.

Допитана в ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що у неї була картка для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рахунок НОМЕР_4 . 02.08.2024. 05.08.2024 вона зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » то виявила, що з її карти списались грошові кошти в сумі 3 485 грн, при цьому на картці залишилось НОМЕР_5 грн. Надалі звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй надали виписку по руху коштів з картки де було здійснено одну транзакцію, а саме, на ІНФОРМАЦІЯ_4 , Kiev.

Згідно виписки руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачається проведена операція переказу коштів датована 02.08.2024 о 14:33 год. Дані перекази здійснені через платіжну систему Portmonecom з банківської карти за № НОМЕР_6 , рахунок НОМЕР_4 .

У відповідь на запит слідчого представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зазначив, що отримувачем коштів ОСОБА_5 є ОСОБА_6 , реквізити отримувача НОМЕР_3 , даний рахунок відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення особи, причетної до даного злочину та використання відомостей, що містяться в документах, доступ до яких планується здійснити, як доказів у даному кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому є всі підстави для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНІ в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП в Чернігівській області ОСОБА_10 , наступної інформації, щодо операцій за рахунком НОМЕР_3 , а саме:

?копії документів, що стосується відкриття рахунку (копія паспорту);

?фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку;

?виписки з руху коштів (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, зазначення рахунків на які були здійснені транзакції перерахування коштів, станом в період часу з 02.08.2024 до 20.09.2024;

?інформація про місця знаходження об`єктів, де за період часу з 02.08.2024 до 20.09.2024 знімалась готівка;

?фото та відеоматеріали зроблені під час зняття готівки в період часу з 02.08.2024 до 20.09.2024;

?вказати абонентський номер до якого був прив`язаний картковий рахунок станом в період часу з 02.08.2024 до 20.09.2024.

Строк дії ухвали встановити до 25 жовтня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1