Справа № 464/6257/24
пр.№ 1-кс/464/1278/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 вересня 2024 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000715 від 16.08.2024, року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

встановив:

у клопотанні старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженому з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема:

- рух коштів по розрахунковому рахунку/картці № НОМЕР_1 , за 15.08.2024;

-період транзакції по розрахунковому рахунку/картці № НОМЕР_1 , із вказанням точної дати, часу та місця проведення транзакції за 15.08.2024;

-повні реквізити із зазначеними (номерів рахунків), на які перераховувалися кошти.

- завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілого - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;

- інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілого - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів із зазначенням (номерів рахунків) на які перераховувались кошти, призначень платежів та проведених операцій, за 15.08.2024;

- фото - та відео - зображень проведених операцій по банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілого - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пов`язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах, за 15.08.2024;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілого - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за 15.08.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів указаних по банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілого - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 15.08.2024.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 15.08.2024 близько 13:00 год., невідома особа із використанням електронно обчислювальної техніки, зламавши інтернет сторінку "Телеграм" заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 з банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , які останній перекинув на банківську карту " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 , чим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду на загальну суму 9 000 грн. В ході досудового розслідування по матеріалах вищевказаного кримінального провадження допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який під час допиту повідомив, що 15.08.2024 року близько 13:00 год., в той час як потерпілий перебував за адресою: АДРЕСА_3 , він отримав смс повідомлення у свій «Телеграм» який є прив`язаний до його номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , від свого знайомого ОСОБА_6 , в якому останній просить терміново позичити та переказати йому грошові кошти у сумі 9000 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 . На що останній прочитавши вищевказане смс повідомлення, зрозумів що ОСОБА_7 потрібна допомога та так як потерпілий з ним перебуває у хороших відносинах, він відразу перекинув грошові кошти у сумі 9000 грн. на вищевказану банківську карту з своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . В подальшому близько 14:00 год., до потерпілого на його номер мобільного телефону зателефонував його товариш ОСОБА_6 , з свого номеру мобільного телефону НОМЕР_4 , та запитав в ході розмови чи часом потерпілий не скидав йому грошові кошти сьогодні, на що останній повідомив, що перекинув грошові кошти у сумі 9000 грн., оскільки йому прийшло від нього повідомлення у «Телеграм» що вони йому потрібні терміново, на що ОСОБА_7 повідомив потерпілому що він грошових коштів ніяких ні в кого не просив, та що йому зламали шахраї сторінку «Телеграм» та від його імені написали повідомлення усім контактним особам в якому просять грошові кошти, на що потерпілий відразу від почутого попрямував у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та попросив щоб йому зробили виписку по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . В подальшому по даному факту звернувся у відділ поліції з письмовою заявою. Крім цього повідомив, що на його мобільному телефоні не збереглось повідомлення написані шахраями, відтак у проведенні огляду мобільного телефону не має необхідності.Сума завданих збитків становить 9000 грн. Крім цього долучив до матеріалів кримінального провадження виписку з банку по своїй банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на 1 арк. Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , і таку інформацію здобути можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів за рішенням суду. Клопотання просить задоволити.

На розгляд клопотання слідча не з`явилася, розгляд клопотання просить розглядати у її відсутності, клопотання підтримала та просить таке задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи те, що необхідна інформація, яка зберігається АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , хоча і містить охоронювану законом таємницю, проте має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести такі обставини неможливо, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчої СВ відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 - задоволити.

Надати слідчій СВ відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема:

- рух коштів по розрахунковому рахунку/картці № НОМЕР_1 , за 15.08.2024;

-період транзакції по розрахунковому рахунку/картці № НОМЕР_1 , із вказанням точної дати, часу та місця проведення транзакції за 15.08.2024;

-повні реквізити контрагентів із зазначеними (номерів рахунків), на які перераховувалися кошти.

- завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілого - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;

- інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілого - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів із зазначенням (номерів рахунків) на які перераховувались кошти, призначень платежів та проведених операцій, за 15.08.2024;

- фото - та відео - зображень проведених операцій по банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілого - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пов`язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах, за 15.08.2024;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілого - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за 15.08.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів указаних по банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілого - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 15.08.2024.

Обов`язок надати тимчасовий доступ покласти на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1