Справа №: 630/1051/24 Провадження №: 1-кс/630/368/24
У Х В А Л А

Іменем України

23 жовтня 2024 року м. Люботин

Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Люботин Харківської області клопотання т.в.о. старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 від 09 жовтня 2024 року, погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000167 від 05 березня 2024, за ознаками кримінального правопорушення -злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням, в якому просить надати т.в.о. старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 ; старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до документів щодо відкриття та обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 , емітентом якого є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки № НОМЕР_2 , за розрахунковим рахунком, а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492;

- первинних документів, які свідчать про зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , за період з 00:00 годин 01 березня 2024 року по 03 березня 2024 року.

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , за період з 00:00 годин 01 березня 2024 року по 03 березня 2024 року , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, номеру телефону мобільного оператору платника та отримувача,МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , за період з 00:00 годин 01 березня 2024 року по 03 березня 2024 року, та відомостей стосовно IP-адресу, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків;

- відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів телефону мобільного оператору платника та отримувача, номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками;

- переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з картки № НОМЕР_2 , за період з 00:00 годин 01 березня 2024 року по 03 березня 2024 року із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених банківських терміналів

- копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо).

На обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у провадженні СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 00000167 від 05 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

01 березня 2024 року о 19-39 год. невстановлена особа в період дії воєнного стану, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , спричинивши останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

В ході досудового розслідування допитано ОСОБА_6 який повідомив, що 01 березня 2024 року в вечірній час доби він знаходився за місцем свого мешкання та займався своїми справами. В цей час в додатку «Instagram» потерпілий побачив повідомлення про продаж товару - мобільного телефону iPhoneX 64Gb. Перейшовши за вказаним посиланням на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в чаті йому надано ще одне посилання про оплату товару у сумі 5426,41 грн. Після вищевказаної оплати з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , зі слів потерпілого, товар він не отримав. Зрозумівши, що його ошукали він звернувся до правоохоронних органів.Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 159 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно зі ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Слідчий ОСОБА_3 та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явилися, але слідчим подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності. В зв`язку з цим, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з наданих матеріалів, в провадженні СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000167 від 05 березня 2024 за ознаками кримінального правопорушення -злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до короткого викладу обставин, зазначених у витязі з ЄРДР від 05 березня 2024 року, вказано, що 01 березня 2024 року о 19-39 год. невстановлена особа в період дії воєнного стану, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , спричинивши останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

В ході досудового розслідування допитано ОСОБА_6 який повідомив, що 01 березня 2024 року в вечірній час доби він знаходився за місцем свого мешкання та займався своїми справами. В цей час в додатку «Instagram» потерпілий побачив повідомлення про продаж товару - мобільного телефону iPhoneX 64Gb. Перейшовши за вказаним посиланням на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в чаті йому надано ще одне посилання про оплату товару у сумі 5426,41 грн. Після вищевказаної оплати з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , зі слів потерпілого, товар він не отримав. Зрозумівши, що його ошукали він звернувся до правоохоронних органів.

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 6 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо, оскільки вказані дані перебувають лише у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання т.в.о. старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 від 09 жовтня 2024 року, погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000167 від 05 березня 2024, за ознаками кримінального правопорушення -злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати т.в.о. старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 ; старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до документів щодо відкриття та обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 , емітентом якого є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки № НОМЕР_2 , за розрахунковим рахунком, а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492;

- первинних документів, які свідчать про зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , за період з 00:00 годин 01 березня 2024 року по 03 березня 2024 року.

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , за період з 00:00 годин 01 березня 2024 року по 03 березня 2024 року , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, номеру телефону мобільного оператору платника та отримувача,МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , за період з 00:00 годин 01 березня 2024 року по 03 березня 2024 року, та відомостей стосовно IP-адресу, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків;

- відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів телефону мобільного оператору платника та отримувача, номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками;

- переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з картки № НОМЕР_2 , за період з 00:00 годин 01 березня 2024 року по 03 березня 2024 року із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених банківських терміналів

- копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1