Справа № 585/239/24
Номер провадження 1-кс/585/1268/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходиться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що 04.01.2024 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області, надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , який є військовослужбовцем та який 30.11.2023 о 16 год. 40 хв. користуючись крипто валютною платформою Binance P2P, для торгівлі крипто валютою, о 16 год. 44 хв. здійснив переказ грошових коштів, на загальну суму 77 тис. грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , продавцю з нікнеймом (shebushnoyded), для купівлі 2025.24 USDT.

Як було встановлено в ході досудового розслідування, ОСОБА_4 зареєструвався на платформі Binance, де здійснював купівлю крипто валюти та 30.11.2023 о 16:44 із своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 , здійснив переказ грошових коштів, у сумі 60 тис. грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 та 30.11.2023 о 16:45 із своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 , здійснив переказ грошових коштів, у сумі 17 тис. грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до документів, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , за період часу з 16:00 год. 30.11.2023 по 23:00 год. 15.12.2023.

В ході аналізу вилученої 07.03.2024 інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 , яка відкрита до рахунку № НОМЕР_3 , належить ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженцю

с. Чупира, Білоцерківського району, Київської області, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 . В банку за ОСОБА_5 закріплений наступний фінансовий номер НОМЕР_5 .

У зв`язку з викладеним вище, можна зробити висновок, що особа, яка може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, могла користуватися мобільним телефоном з наступними ідентифікуючими ознаками кінцевого обладнання SIM-картка - НОМЕР_5 , яка працює у телекомунікаційній мережі оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Беручи до уваги викладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що під час досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію про зв`язок абонентського номеру НОМЕР_5 , з 00 год. 00 хв. 30.11.2023 року по 09 год. 00 хв. 01.12.2023, а саме: щодо вхідних, вихідних дзвінків із зазначенням приналежності номеру, дати, часу тривалості з`єднання, номеру ІМЕІ абонента з`єднання; номеру телефону, місце перебування абонента, який виходить на зв`язок з прив`язкою до базових станцій, що обслуговували цей номер мобільного телефону, час з`єднання, із зазначенням азимуту по мобільному номеру телефону: НОМЕР_5 за його номерами ІМЕІ та розшифровкою їх місцезнаходження.

Дізнавач СД Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує і просить задовольнити (а.с.16).

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явилися, про час і місце розгляду справи повідомлено належним чином, про причини неявки суд не повідомили (а.с.19).

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000011 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а.с.4).

До клопотання додано: заяву про вчинення кримінального правопорушення згідно ч. 3 ст. 190 КК України (а.с.7), рапорт дізнавача СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області від 11.01.2024 року ОСОБА_3 від 11.01.2024 року, згідно якого в ході розмови з ОСОБА_4 було встановлено, що він зареєструвався на платформі Binance, де здійснював купівлю крипто валюти та 30.11.2023 о 16:44 здійснив переказ грошових коштів в сумі 60 тис. грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (а.с.8), ухвалу слідчого судді від 22.01.2024 року про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (а.с.9-10), протокол тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 07.03.2024 року з описом (а.с.11-13).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України сторона обвинувачення довела у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У випадку необхідності отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, що відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , щодо вхідних, вихідних дзвінків із зазначенням приналежності номеру, дати, часу тривалості з`єднання, номеру ІМЕІ абонента з`єднання; номеру телефону, місце перебування абонента, який виходить на зв`язок з прив`язкою до базових станцій, що обслуговували цей номер мобільного телефону у час з`єднання, із зазначенням азимуту по мобільному номеру: НОМЕР_5 , за їх номерами ІМЕІ та розшифровкою його місцезнаходження в період часу з 00 год. 00 хв. 30.11.2023 року по 09 год. 00 хв. 01.12.2023.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходиться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. начальника сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до відомостей, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за адресою АДРЕСА_4 , у яких міститься інформація:

- щодо вхідних, вихідних дзвінків із зазначенням приналежності номеру, дати, часу тривалості з`єднання, номеру ІМЕІ абонента з`єднання; номеру телефону, місце перебування абонента, який виходить на зв`язок з прив`язкою до базових станцій, що обслуговували цей номер мобільного телефону у час з`єднання, із зазначенням азимуту по мобільному номеру: НОМЕР_5 , за їх номерами ІМЕІ та розшифровкою його місцезнаходження в період часу з 00 год. 00 хв. 30.11.2023 року по 09 год. 00 хв. 01.12.2023.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено дізнавачу.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1