Єдиний унікальний № 501/749/19
Провадження № 1-кп/501/127/24
УХВАЛА

15 листопада 2024 року м. Чорноморськ

Іллічівський міський суд Одеської області, головуючий суддя ОСОБА_1

Секретар судового засідання ОСОБА_2 .

Кримінальне провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000788 від 30 серпня 2018 року.

прокурор ОСОБА_3 .

Захисники ОСОБА_4 , ОСОБА_5

Потерпілий ОСОБА_6 .

Обвинувачений:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м.Чорноморськ Одеської області, громадянин України, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий.

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 368 КК України,

Суть питання, що вирішується.

Закриття кримінального провадження на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Встановлені судом обставини.

Відповідно до висунутого обвинувачення, ОСОБА_7 обвинувачується у тому, що згідно з наказом виконувача обов`язків начальника Одеської митниці ДФС № 156-о від 28.02.2017 ОСОБА_7 переведено на посаду державного інспектора відділу митного оформлення № 3 митного поста «Чорноморський» Одеської митниці ДФС.

Відповідно до пп. 2.2.7.2., 22.9.6., 2.2.11.2., 2.2.14.1., 2.2.14.2. посадової інструкції державного інспектора відділу митного оформлення № 3 митного поста «Чорноморський» Одеської митниці ДФС, затвердженої в.о. начальника Одеської митниці ДФС 28.02.2017, на ОСОБА_7 покладено наступні обов`язки:

- здійснює митці формальності щодо товарів, які переміщуються через митний кордон України уповноваженими економічними операторами;

проводить перевірку документів та відомостей, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України суб`єктами ЗЕД та громадянами;

- контролює правильність визначення суб`єктом ЗЕД митної вартості з метою виявлення і недопущення фактів ухилення від оподаткування у повному обсязі при митному оформленні товарів;

- здійснює контроль за дотриманням порядку заповнення митних декларацій суб`єктами ЗЕД;

- здійснює контроль за дотриманням суб`єктами ЗЕД порядку застосування митних декларацій, що використовуються при декларуванні товарів, зокрема, попередньої, тимчасової, періодичної та додаткової митних декларацій.

Також досудовим розслідування встановлено, що приблизно у середині ^ липня 2018 року (більш точної дати у ході досудового розслідування встановити не представилось можливим) до ОСОБА_7 звернувся ОСОБА_6 з приводу митного оформлення імпортованих на територію України транспортних засобів операції щодо декларування та митного оформлення яких здійснюються ДП «Український термінал», директором якого є ОСОБА_6 , та ТОВ «АВ-ЛАИН», директором якого є дружина ОСОБА_6 ОСОБА_8 .

У ході вказаної зустрічі ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, висловив ОСОБА_9 вимогу про надання йому за безперешкодне митне оформлення вказаних транспортних засобів неправомірної вигоди у розрахунку приблизно один долар СІЛА за один транспортний засіб. Відповідно до вимоги ОСОБА_7 вказану неправомірну вигоду ОСОБА_9 зобов`язаний був надавати один раз на місяць у розмірі розрахованому в залежності від кількості транспортних засобів стосовно яких здійснено митне оформлення за вказаний період.

У подальшому протягом серпня 2018 року ДІЇ «Український термінал» до митного посту «Чорноморський» Одеської митниці ДФС з метою декларування та митного оформлення 416 транспортних засобів подано митні декларації

№№UA500110/2018/008040(3т/з), UA500110/2018/008447 (3 т/з),

UA500110/2018/008446 (9т/з), UA500110/2018/008373 (1 т/з),

UA500110/2018/008371 (5t/з), UA500110/2018/008114 (5 т/з),

UA500110/2018/008115 (6т/з), UA500110/2018/008003 (24 т/з),

UA500110/2018/008399 (3т/з), UA 500110/2018/008378 (18 т/з),

UA500110/2018/008379 (11т/з), UA500110/2018/008380 (20 т/з),

UA500110/2018/007963 (5т/з), UA500110/2018/007902 (1 т/з),

UA500110/2018/007908 (59т/з), UA500110/2018/007637 (24 т/з),

UA500110/2018/007589 (24 т/з), UA500110/2018/007371 (12 т/з),

UA500110/2018/007660 (7т/з), UA500110/2018/007694 (3 т/з),

UA500110/2018/007975 (4 т/з), UA500110/2018/008324 (61 т/з),

UA500110/2018/008318 (35т/з), UA500110/2018/008320 (24 т/з),

UA500110/2018/007365 (1т/з), UA500110/2018/007318 (12 т/з),

UA500110/2018/007317 (5 т/з), UA500110/2018/007315 (22 т/з).

UA500110/2018/007316 (9 т/з),

Також за аналогічний період 2018 року ТОВ «АВ-ЛАЙН» до митного посту «Чорноморський» Одеської митниці ДФС з метою декларування та митного оформлення 259 транспортних засобів подано митні декларації №№

UA500110/2018/007296 (2 т/з), UA500110/2018/007761 (2 т/з),

UA500110/2018/007170 (75 т/з), UA500110/2018/007447 (20 т/з),

UA500110/2018/007909 (60 т/з), UA500110/2018/007933 (50 т/з),

UA500110/2018/008044 (50 т/з).

За наслідками проведення митних формальностей на підставі митних декларацій UA500110/2018/008040 (3 т/з) UA500110/2018/008447 (3 т/з)

UA500110/2018/008446 (9Т/з), UA500110/2018/008373 (1 т/з),

U А500110/2018/008371 (5т/з), UA500110/2018/008114 (5 т/з),

UA500110/2018/008115 (6т/з), UA500110/2018/008003 (24 т/з),

UA500110/2018/008399 (3т/з), UA500110/2018/008378 (18 т/з),

UA 500110/2018/008379 (11 т/з), UA 500110/2018/008380 (20 т/з)

ОСОБА_7 протягом зазначеного періоду здійснив митне оформлення 108 транспортних засобів, задекларованих Дії «Український термінал», та на підставі митної декларації ІІА500110/2018/008044 (50 т/з) здійснив митне оформлення 50 транспортних засобів, задекларованих ТОВ «АВ-ЛАЙН».

Крім того, протягом серпня 2018року на підставі митних декларацій

UA500110/2018/007963 (5 т/з), UA500110/2018/007902 (1 т/з),

UA500110/2018/007908 (59 т/з), UA500110/2018/007637 (24 т/з),

UA500110/2018/007589 (24 т/з), UA500110/2018/007371 (12 т/з),

UA500110/2018/007660 (7 т/з), UA500110/2018/007694 (3 т/з),

UA500110/2018/007975 (4 т/з), UA500110/2018/008324 (61 т/з),

UA500110/2018/008318 (35 т/з), UA500110/2018/008320 (24 т/з),

UA500110/2018/007365 (1т/з), UA500110/2018/007318 (12т/з),

UA500110/2018/007317 (5т/з), UA500110/2018/007316 (9 т/з)

UA500110/2018/007315 (22 т/з) щодо 308 транспортних засобів, задекларованих ДП «Український термінал», та на підставі митних декларацій

UA500110/2018/007296 (2т/з), UA500110/2018/007761 (2т/з),

UA500110/2018/007170 (75. т/з), UA500110/2018/007447 (20т/з),

UA500110/2018/007909 (60 т/з), UA500110/2018/007933 (50 т/з) щодо 209 транспортних засобів, задекларованих ТОВ «АВ-ЛАЙН», митне оформлення здійснено державним інспектором відділу митного оформлення № 3 митного поста «Чорноморський» Одеської митниці ДФС ОСОБА_10 , який не був обізнаний із злочинними намірами ОСОБА_7 .

Надалі, 14.09.2018 приблизно о 16.00 годин, ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи поблизу закладу громадського харчування «Старт», розташованого за адресою Одеська обл., м. Чорноморськ, проспект Миру, 9, одержав від ОСОБА_6 через ОСОБА_11 , який не був обізнаний із злочинними намірами ОСОБА_7 , грошові кошти у розмірі 23400 гривень за безперешкодне митне оформлення протягом серпня 2018 року 416 транспортних засобів, задекларованих ДП «Український термінал» та 259 транспортних засобів, задекларованих ТОВ «АВ-ЛАЙН», з розрахунку 34,66 гривень за один транспортних засіб.

Таким чином, ОСОБА_7 , будучи державним інспектором відділу митного оформлення № 3 митного поста «Чорноморський» Одеської митниці ДФС та здійснивши, з використанням службового становища, митне оформлення 158 із зазначених транспортних засобів, за вищевказаних обставин одержав від ОСОБА_6 як неправомірну вигоду грошові кошти у розмірі 5477,33 гривень, а також заволодів рештою грошовими коштами ОСОБА_6 шляхом обману (шахрайство) у розмірі 17922,67 гривень.

У подальшому, протягом вересня 2018 року ДП «Український термінал» до митного посту «Чорноморський» Одеської митниці ДФС з метою декларування та митного оформлення 329 транспортних засобів подано митні декларації

№№ UA500110/2018/009656 (12 т/з), UA500110/2018/009595 (1 т/з),

UA500110/2018/009594 (9т/з), UA500110/2018/008846 (10 т/з),

UA500110/2018/008847 (20 т/з), UA500110/2018/008820 (4 т/з),

UA500110/2018/008819 (2 т/з), UA500110/2018/008660 (7 т/з),

UA500110/2018/008662 (4 т/з), UA500110/2018/009692 (30 т/з),

UA500110/2018/009617 (4 т/з), UA500110/2018/009618 (4 т/з),

UA500110/2018/009619 (5 т/з), UA500110/2018/009507 (1 т/з),

UA500110/2018/009479 (1т/з), UA500110/2018/009433 (1 т/з),

UA500110/2018/009434 (1т/з), UA500110/2018/009364 (1 т/з),

UA500110/2018/009363 (1 т/з), UA500110/2018/009363 (1 т/з),

UA500110/2018/009362 (1 т/з), UA500110/2018/008864 (1 т/з),

UA500110/2018/008863 (7 т/з), UA500110/2018/008829 (3 т/з),

UA500110/2018/008828 (2 т/з), UA500110/2018/008661 (49 т/з),

UA500110/2018/008519 (1 т/з), UA500110/2018/008517 (3 т/з),

UA500110/2018/008518 (1 т/з), UA500110/2018/009173 (6 т/з),

UA500110/2018/008784 (21 т/з), UA500110/2018/008785 (3 т/з),

UA500110/2018/008631 (10 т/з), UA500110/2018/008569 (З т/з),

UA500110/2018/008547 (53 т/з), UA500110/2018/009196 (1 т/з),

UA500110/2018/009195 (З т/з), UA500110/2018/008933 (1 т/з),

UA500110/2018/008791 (З т/з), UA500110/2018/008792 (1 т/з),

UA500110/2018/008611 (1 т/з), UA500110/2018/008561 (2 т/з),

UA500110/2018/008560 (3 т/з). UA500110/2018/008632 (9 т/з),

UA500110/2018/008571 (3 т/з), UA500110/2018/00854 (7 т/з),

UA500110/2018/009193 (4 т/з), UA500110/2018/008965 (1 т/з),

UA500110/2018/008932 (1 т/з), UA500110/2018/008793 (2 т/з),

UA500110/2018/008612 (1 т/з), UA500110/2018/008562 (2 т/з),

UA500110/2018/008559 (1 т/з),

Також за аналогічний період 2018 року ТОВ «АВ-ЛАЙН» до митного посту «Чорноморський» Одеської митниці ДФС з метою декларування та митного оформлення 294 транспортних засобів подано митні декларації №№

UA500110/2018/008567 (2т/з), UA500110/2018/008625 (50т/з),

UA500110/2018/009132 (27т/з), UA500110/2018/009148 (15т/з),

UA500110/2018/008663 (75т/з), UA500110/2018/009522 (25т/з),

UA500110/2018/009285 (100 т/з).

За наслідками проведення митних формальностей на підставі митних декларацій №№ UA500110/2018/009656 (12 т/з), UA500110/2018/009595 (1 т/з),

UA500110/2018/009594 (9 т/з), UA500110/2018/008846 (10 т/з),

UA500110/2018/008847 (20 т/з), UA500110/2018/008820 (4 т/з),

UA500110/2018/008819 (2 т/з), UA500110/2018/008660 (7 т/з),

UA500110/2018/008662 (4 т/з), UA500110/2018/009692 (30 т/з),

UA500110/2018/009617 (4 т/з), UA500110/2018/009618 (4 т/з),

UA500110/2018/009619 (5 т/з), UA500110/2018/009507 (1 т/з),

UA500110/2018/009479 (1 т/з), UA500110/2018/009433 (1 т/з),

UA500110/2018/009434 (1 т/з), UA500110/2018/009364 (1 т/з),

UA500110/2018/009363 а т/з), UA500110/2018/009363 (1 т/з),

UA500110/2018/009362 (і т/з), UA500110/2018/008864 (1 т/з),

UA500110/2018/0Р8863 (7 т/з), UA500110/2018/008829 (3т/з),

UA500110/2018/008828 (2 т/з), UA500110/2018/008661 (49 т/з),

UA500110/2018/008519 (1 т/з), UA500110/2018/008517 (3 т/з),

UA500110/2018/008518 (1 т/з), ОСОБА_7 протягом зазначеного періоду здійснив митне оформлення 187 транспортних засобів, задекларованих ДП «Український термінал», та на підставі митних декларацій

UA500110/2018/008663 (75 т/з), UA500110/2018/009522 (25 т/з),

UA500110/2018/009285 (100 т/з), здійснив митне оформлення 200 транспортних засобів, задекларованих ТОВ «АВ-ЛАИН».

Крім того, протягом вересня 2018 року на підставі митних декларацій

№№ UA500110/2018/009173 (6 т/з), UA500110/2018/008784 (21т/з),

UA500110/2018/008785 (3 т/з), UA500110/2018/008631 (10 т/з),

UA500110/2018/008632 (9 т/з), UA500110/2018/008569 (3 т/з),

UA500110/2018/008571 (3 т/з), UA500110/2018/008547 (53 т/з),

UA500110/2018/008546 (7 т/з), UA500110/2018/009196 (1 т/з),

UA500110/2018/009193 (4 т/з), UA500110/2018/009195 (3 т/з),

UA500110/2018/008965 (1 т/з), UA500110/2018/008932 (1 т/з),

UA500110/2018/008793 (2 т/з), UA500110/2018/008612 (1 т/з),

UA500110/2018/008562 (2 т/з), UA 500110/2018/008559 (1 т/з)

UA500110/2018/008933 (1 т/з), UA500110/2018/008791 (3 т/з),

UA500110/2018/008792 (1 т/з), UA500110/2018/008611 (1 т/з),

UA500110/2018/008561 (2 т/з), UA500110/2018/008560 (3 т/з), щодо 142 транспортних засобів задекларованих ДП «Український термінал» та на підставі митних декларацій №№UA500110/2018/008567 (2 т/з), UA500110/2018/008625 (50 т/з), UA500110/2018/009132 (27т/з), UA500110/2018/009148 (15 т/з), щодо 94 транспортних засобів, задекларованих ТОВ «АВ-ЛАЙН», митне оформлення здійснено державним інспектором відділу митного оформлення № 3 митного поста «Чорноморський» Одеської митниці ДФС ОСОБА_10 , який не був обізнаний із злочинними намірами ОСОБА_7 .

Надалі, 08.10.2018 приблизно о 16.00 годин, ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, перебуваючи поблизу закладу громадського харчування «Старт»,розташованого за адресою Одеська обл., м. Чорноморськ, проспект Миру, 9,одержав від ОСОБА_6 грошові кошти у розмірі 19700 гривень за безперешкодне митне оформлення протягом вересня 2018 року 329 транспортних засобів, задекларованих ДП «Український термінал» та 294 транспортних засобів, задекларованих ТОВ «АВ-ЛАЙН», з розрахунку 31,62 гривень за один транспортних засіб.

Таким чином, ОСОБА_7 , будучи державним інспектором відділу митного оформлення № 3 митного поста «Чорноморський» Одеської митниці ДФС та здійснивши, з Користанням службового становища, митне оформлення 387 із зазначених транспортних засобів, за вищевказаних обставин одержав від ОСОБА_6 як неправомірну вигоду грошові кошти у розмірі 12236,94 гривень, а також заволодів рештою грошовими коштами ОСОБА_6 шляхом обману (шахрайство) у розмірі 7463,06 гривень.

Враховуючи викладене, ОСОБА_7 одержав від ОСОБА_9 неправомірну вигоду у загальному розмірі 17714,27 гривень.

На підставі викладеного, ОСОБА_7 обвинувачується в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Окрім цього, приблизно у середині липня 2018 року (більш точної дати у ході досудового розслідування встановити не представилось можливим) до ОСОБА_7 звернувся ОСОБА_6 з приводу митного оформлення імпортованих на територію України транспортних засобів операції щодо декларування та митного оформлення яких здійснюються ДІЇ «Український термінал», директором якого є ОСОБА_6 , та ТОВ «АВ-ЛАЙН», директором якого є дружина ОСОБА_6 - ОСОБА_8 .

У ході вказаної зустрічі ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, висловив ОСОБА_9 вимогу про надання йому за безперешкодне митне оформлення вказаних транспортних засобів неправомірної вигоди у розрахунку до одного долара США за один транспортний засіб. Відповідно до вимоги ОСОБА_12 вказану неправомірну вигоду ОСОБА_9 зобов`язаний був надавати один раз на місяць у розмірі розрахованому в залежності від кількості транспортних засобів стосовно яких здійснено митне оформлення за вказаний період.

Надалі ОСОБА_7 , за наслідками спілкування із ОСОБА_6 , на початку серпня 2018 року (більш точної дати у ході досудового розслідування встановити не представилось можливим) достовірно усвідомлюючи що митне оформлення частини із задекларованих ДП «Український термінал» та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » транспортних засобів здійснюватиметься іншими службовими особами митного поста «Чорноморський» Одеської митниці ДФС, та враховуючи попередньо висунуту ОСОБА_6 вимогу щодо надання неправомірної вигоди з розрахунку за безперешкодне митне оформлення усіх задекларованих вказаними підприємствами транспортних засобів, вирішив заволодіти грошовими коштами ОСОБА_9 , ввівши останнього в оману щодо здійснення безпосередньо ОСОБА_7 митних формальностей стосовно усіх вищевказаних транспортних засобів.

У подальшому протягом серпня 2018 року ДП «Український термінал» до митного посту «Чорноморський» Одеської митниці ДФС з метою декларування та митного оформлення 329 транспортних засобів подано митні декларації №№

UA500110/2018/009656 (12 т/з), UA500110/2018/009595 (1 т/з),

UA500110/2018/009594 (9 т/з), UA500110/2018/008846 (10 т/з),

UA500110/2018/008847 (20 т/з), UA500110/2018/008820 (4 т/з),

UA500110/2018/008819 (2 т/з), UA500110/2018/008660 (7 т/з),

UA500110/2018/008662 (4 т/з), UA500110/2018/009692 (30 т/з),

UA500110/2018/009617 (4 т/з), UA500110/2018/009618 (4 т/з),

UA500110/2018/009619 (5 т/з), UA500110/2018/009507 (1 т/з),

UA500110/2018/009479 (1 т/з), UA500110/2018/009433 (1 т/з),

UA500110/2018/009434 (1 т/з), UA500110/2018/009364 (1 т/з),

UA500110/2018/009363 (1 т/з), UA500110/2018/009363 (1 /т/з),

UA500110/2018/009362 (1 т/з), UA500110/2018/008864 (1 т/з),

UA500110/2018/008863 (7 т/з), UA500110/2018/008829 (3 т/з),

UA500110/2018/008828 (2 т/з), UA500110/2018/008661 (49 т/з),

UA500110/2018/008519 (1 т/з), UA500110/2018/008517 (3 т/з),

UA500110/2018/008518 (1 т/з), UA500110/2018/009173 (6 т/з),

UA500110/2018/008784 (21 т/з), UA500110/2018/008785 (3 т/з),

UA500110/2018/008631 (10 т/з), UA500110/2018/008632 (9 т/з),

UA500110/2018/008569 (3 т/з), UA500110/2018/008571 (3 т/з),

UA500110/2018/008547 (53 т/з), UA500110/2018/008546 (7 т/з),

UA500110/2018/009196 (1 т/з), UA500110/2018/009193 (4 т/з),

UA500110/2018/009195 (3 т/з), UA500110/2018/008965 (1 т/з).

UA500110/2018/008933 (1 т/з), UA500110/2018/008932 (1 т/з)

UA500110/2018/008791 (3 т/з), UA500110/2018/008793 (2 т/з)

UA500110/2018/008792 (1 т/з), UA500110/2018/008612 (1 т/з),

UA500110/2018/008611 (1 т/з); UA500110/2018/008562 (2 т/з),

UA500110/2018/008561 (2 т/з), UA500110/2018/008559 (1 т/з),

UA500110/2018/008560 (3 т/з).

Також за аналогічний період 2018 року ТОВ «АВ-ЛАЙН» до митного посту «Чорноморський» Одеської митниці ДФС з метою декларування та митного оформлення 294 транспортних засобів подано митні декларації

№№UA500110/2018/008567 (2 т/з), UA500110/2018/008625 (50 т/з),

UA500110/2018/009148 (15 т/з), UA500110/2018/009522 (25 т/з),

UA500110/2018/009132 (27 т/з), UA500110/2018/008663 (75 т/з),

UA500110/2018/009285 (100 т/з).

За наслідками проведення митних формальностей на підставі митних декларацій UA500110/2018/008040 (3 т/з), UA500110/2018/008447 (3 т/з),

UA500110/2018/008446 (9 т/з), UA500110/2018/008371 (5 т/з),

UA500 110/2018/008115 (6т/з), UA500110/2018/008399 (Зт/з),

UA500110/2018/008379 (11 т/з), UA500110/2018/008373 (1 т/з),

UA500110/2018/008114 (5 т/з), UA500110/2018/008003 (24 т/з),

UA500110/2018/008378 (18 т/з), UA500110/2018/008380 (20 т/з)

ОСОБА_7 протягом зазначеного періоду здійснив митне оформлення 108 транспортних засобів, задекларованих ДП «Український термінал», та на підставі митної декларації UA500110/2018/008044 (50 т/з) здійснив митне оформлення 50 транспортних засобів, задекларованих ТОВ «АВ-ЛАЙН».

Крім того, протягом серпня 2018 року на підставі митних декларацій

UA500110/2018/007963 (5 т/з), UA500110/2018/007902 (1 т/з),

UA500110/2018/007908 (59 т/з), UA500110/2018/007637 (24 т/з),

UA500110/2018/007589 (24 т/з), UA500110/2018/007371 (12 т/з),

UA500110/2018/007660 (V т/з), UA500110/2018/007694 (3 т/з),

UA500110/2018/007975 (4 т/з), UA500110/2018/008324 (61 т/з),

UA500110/2018/008318 (35 т/з), UA500110/2018/008320 (24 т/з),

UA500110/2018/007365 (1 т/з), UA500110/2018/007318 (12 т/з),

UA500110/2018/007317 (5 т/з), UA500110/2018/007316 (9 .т/з),

UА500110/2018/007315 (22 т/з) щодо 308 транспортних засобів, задекларованих ДП «Український термінал» та на підставі митних декларацій

UA500110/2018/007296 (2 т/з), UA500110/2018/007761 (2 т/з),

UA500110/2018/007170 (75 т/з), UA500110/2018/007447 (20 т/з),

UA500110/2018/007909 (60 т/з), UA500110/2018/007933 (50 т/з) щодо 209 транспортних засобів, задекларованих ТОВ «АВ-ЛАЙН», митне оформлення здійснено державним інспектором відділу митного оформлення № 3 митного поста «Чорноморський» Одеської митниці ДФС ОСОБА_10 , який не був обізнаний із злочинними намірами ОСОБА_7 .

Надалі, 14.09.2018 приблизно о 16.00 годин, ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, перебуваючі поблизу закладу громадського харчування «Старт», розташованому за адресою Одеська обл., м. Чорноморськ, проспект Миру, 9, одержав від ОСОБА_6 через ОСОБА_11 , який не був обізнаний із злочинними намірами ОСОБА_7 , грошові кошти у розмірі 23400 гривень за безперешкодне митне оформлення протягом серпня 2018 року 416 транспортних засобів, задекларованих ДП «Український термінал» та 259 транспортних засобів, задекларований ТОВ «АВ-ЛАЙН», з розрахунку 34,66 гривень за один транспортних засіб, переконавши ОСОБА_6 у тому, митне оформлення усіх вищевказаних транспортних засобів здійснено безпосередньо ОСОБА_7 .

Таким чином, ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, переконавши ОСОБА_6 у тому, що ним особисто здійснено митне оформлення усіх задекларованих протягом серпня 2018 року вищевказаними підприємствами транспортних засобів, достовірно усвідомлюючи, що митне оформлення 517 із зазначених транспортних засобів здійснено державним інспектором відділу митного оформлення № 3 митного поста «Чорноморський» Одеської митниці ДФС ОСОБА_10 та ОСОБА_7 не використовував свої службові повноваження щодо їх оформлення, тобто ввівши ОСОБА_6 в оману, заволодів грошовими коштами останнього у розмірі 17922,67 гривень.

У подальшому, протягом вересня 2018 року ДП «Український термінал» до митного посту «Чорноморський» Одеської митниці ДФС з метою декларування та митного оформлення 329 транспортних засобів подано митні декларації №№

UA500110/2018/009656 (12 т/з), UA500110/2018/009595 (1 т/з),

UA500110/2018/009594 (9 т/з), UA500110/2018/008846 (10 т/з),

UA500110/2018/008847 (20 т/з), UA500110/2018/008820 (4 т/з),

UA500110/2018/008819 (2 т/з), UA500110/2018/008660 (7 т/з),

UA500110/2018/008662 (4 т/з), UA500110/2018/009692 (30 т/з),

UA500110/2018/009617 (4 т/з), UA500110/2018/009618 (4 т/з),

UA500110/2018/009619 (5 т/з), UA500110/2018/009507 (1 т/з),

UA500110/2018/009479 (1 т/з), UA500110/2018/009433 (1 т/з),

UA500110/2018/009434 (1 т/з), UA500110/2018/009364 (1 т/з),

UA500110/2018/009363 (1 т/з), UA500110/2018/009363 (1 т/з),

UA500110/2018/009362 (1 т/з), UA500110/2018/008864 (1 т/з),

ЦА500110/2018/008863 (7 т/з), UA500110/2018/008829 (3 т/з),

UA500110/2018/008828 (2 т/з), UA500110/2018/008661 (49 т/з),

UA500110/2018/008519 (1 т/з), UA500110/2018/008517 (3 т/з),

UA500110/2018/008518 (1 т/з), UA500110/2018/009173 (6 ,

UA500110/2018/008784 (21 т/з), UA500110/2018/008785 (3 т/з);

UA500110/2018/008631 (10 т/з), UA500110/2018/008632 (9 т/з),

UA500110/2018/008569 (3 т/з), UA500110/2018/008571 (3 т/з),

UA500110/2018/008547 (53 т/з), UA50011(|/2018/008546 (7 т/з),

UA500110/2018/009196 (1 т/з), UA500110/2018/009193 (4 т/з),

UA500110/2018/009195 (3 т/з), UA500110/2018/008965 (1 т/з),

UA500110/2018/008933 (1 т/з), UA500110/2018/008932 (1 т/з),

UA500110/2018/008791 (3 т/з), UA500110/2018/008793 (2 т/з),

UA500110/2018/008792 (1 т/з), UA500110/2018/008612 (1 т/з),

UA500110/2018/008611 (1 т/з), UA500110/2018/008562 (2 т/з),

UA500110/2018/008561 (2 т/з), UA500110/2018/008559 (1 т/з),

UA500110/2018/008560 (3 т/з).

Також за аналогічний період 2018 року ТОВ «АВ-ЛАИН» до митного посту «Чорноморський» Одеської митниці ДФС з метою декларування та митного оформлення 294 транспортних засобів подано митні декларації №№ UA 500110/2018/008567 (2 т/з),

UA 500110/2018/008625 (50 т/з), UA 500110/2018/009132 (27 т/з),

UA 500110/2018/009148 (15 т/з), UA 500110/2018/008663 (75 т/з),

UA 500110/2018/009522 (25 т/з), UA 500110/2018/009285 ( 100 т/з).

За наслідками проведення митних формальностей на підставі митних декларацій ІІА500110/2018/009656 (12 т/з), UА500110/2018/009595 (1 т/з),

UA500110/2018/009594 (9 т/з), UA5001.10/2018/008846 (10 т/з),

UA500110/2018/008847 (20 т/з), UA500110/2018/008820 (4 т/з),

UA500110/2018/008819 (2 т/з), UA500110/2018/008660 (7 т/з),

UA500110/2018/008662 (4 т/з), UA500110/2018/009692 (30 т/з),

UA500110/2018/009617 (4 т/з), UA500110/20.18/009618 (4 т/з),

UA500110/2018/009619 (5 т/з), UA500110/2018/009507 (1 т/з),

UA500110/2018/009479 (1 т/з), UA500110/2018/009433 (1 т/з),

UA500110/2018/009434 (1 т/з), UA500110/2018/009364 (1 т/з),

UA500110/2018/009363 (1 т/з), UA500110/2018/009363 (1 т/з),

UA500110/2018/009362 (1 т/з), UA500110/2018/008864 (1 т/з),

UA500110/2018/008863 (7 т/з), UA500110/2018/008829 (3 т/з),

UA500110/2018/008828 (2 т/з), UA500110/2018/008661 (49 т/з),

UA500110/2018/008519 (1 т/з), UA500110/2018/008517 (3 т/з),

UА500110/2018/008518 (1 т/з), ОСОБА_7 протягом зазначеного періоду здійснив митне оформлення 187 транспортних засобів, задекларованих ДП «Український термінал», та на підставі митних декларацій UA 500110/2018/008663(75т/з), UA 500110/2018/009522 (25т/з),

НОМЕР_1 (100 т/з), здійснив митне оформлення 200 транспортних засобів, задекларованих ТОВ «АВ-ЛАИН».

Крім того, протягом вересня 2018 року на підставі митних декларацій №№

UA500110/2018/009173 (6 т/з), UA500110/2018/008784 (21 т/з),

UA500110/2018/008785 (3 т/з), UA500110/2018/008631 (10 т/з),

UA500110/2018/008632 (9 т/з), UA500110/2018/008569 (3 т/з),

UA500110/2018/008571 (3 т/з), UA500110/2018/008547 (53 т/з),

UA500110/2018/008546 (7 т/з), UA500110/2018/009196 (1 т/з),

UA500110/2018/009193 (4 т/з), UA500110/2018/009195 (3 т/з),

UA500110/2018/008965 (1 т/з), UA500110/2018/008933 (1 т/з),

UA500110/2018/008932 (1 т/з), UA500110/2018/008791 (3 т/з),

UA500110/2018/008793 (2 т/з), UA500110/2018/008792 (1 т/з),

UA500110/2018/008612 (1 т/з), UA500110/2018/008611 (1 т/з),

UA500110/2018/008562 (2 т/з), UA500110/2018/008561 (2 т/з),

UA500110/2018/008559 (1 т/з), UA500110/2018/008560 (3 т/з), щодо 142 транспортних засобів, задекларованих ДП «Український термінал», та на підставі митних декларацій №№UA500110/2018/008567 (2 т/з), UA500110/2018/008625 (50 т/з), UA500110/2018/009132 (27 т/з), UA500110/2018/009148 (15 т/з), щодо 94 транспортних засобів, задекларованих ТОВ «АВ-ЛАИН», митне оформлення здійснено державним інспектором відділу митного оформлення № 3 митного поста «Чорноморський» Одеської митниці ДФС ОСОБА_10 , який не був обізнаний із злочинними намірами ОСОБА_7 .

Надалі, 08.10.2018 приблизно о 16.00 годин, ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свою злочинну діяльність, перебуваючи поблизу закладу громадського харчування «Старт», розташованому за адресою Одеська обл., м. Чорноморськ, проспект Миру, 9, одержав від ОСОБА_6 грошові кошти у розмірі 19700 гривень за безперешкодне митне оформлення протягом вересня 2018 року 329 транспортних засобів, задекларованих ДГТ «Український термінал» та 294 транспортних засобів, задекларованих TOB «АВ- ЛАИН», з розрахунку 31,62 гривень за один транспортних засіб, переконавши ОСОБА_6 у тому, митне оформлення усіх вищевказаних транспортних засобів здійснено безпосередньо ОСОБА_7 .

Таким чином, ОСОБА_7 , продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи умисно, з корисливих мотивів, переконавши ОСОБА_6 у тому, що ним особисто здійснено митне оформлення усіх задекларованих протягом вересня 2018 року вищевказаними підприємствами транспортних засобів, достовірно усвідомлюючи, що митне оформлення 236 із зазначених транспортних засобів здійснено державним інспектором відділу митного оформлення № 3 митного поста «Чорноморський» Одеської митниці ДФС ОСОБА_10 та ОСОБА_7 не використовував свої службові повноваження щодо їх оформлення, тобто ввівши ОСОБА_6 в оману, заволодів грошовими коштами останнього у розмірі 7463,06 гривень.

Враховуючи викладене, ОСОБА_7 за вищевказаних обставин заволодів шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_9 у загальному розмірі 25385,73 гривень.

На підставі викладеного, ОСОБА_7 , обвинувачується в заволодіти чужим майном шляхом обману (шахрайство), тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Сторона захисту подала клопотання про закриття кримінального провадження у зв`язку із закінченням строку досудового розслідування на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України, оскільки обвинувальний акт спрямовано прокурором поза межами строків досудового розслідування, про що, за твердженням сторони захисту, свідчить штам, проставлений на поштовому конверті. За твердженням сторони захисту реєстрація вихідної кореспонденції супровідного листа про направлення обвинувального акту до суду 01.03.2019 р. не впливає на дотримання строку, оскільки ст. 116 КПК України пов`язує додержання процесуальних строків саме зі здачею до закінчення строку документу на пошту, а не його реєстрацію вихідної кореспонденції.

Прокурор в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, обґрунтовуючи тим, що обвинувальний акт в останній день строку 01.03.2019 р. був переданий спеціалісту відділу документального забезпечення управління інформаційних технологій, документального та матеріально-технічного забезпечення прокуратури Одеської області, яка уповноважена своєчасно здати в експедицію для відправки, тобто прокурором в межах строку передано обвинувальний акт особі, уповноваженій його прийняти, що відповідає вимогам ст. 116 КПК України. при цьому прокурор посилається на висновки Верховного Суду, викладені в постанові від 30.03.2023 р. (справа № 461/2092/19).

30.08.2018 р. внесені відомості до ЄРДР за № 0000788 (т. 6 а.с. 18), тобто після 15.03.2018 р., у зв`язку з чим до даного кримінального провадження застосовуються положення п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України.

08.10.2018 Р. ОСОБА_7 затриманий за підозрою у вчиненні злочину, про що свідчить відповідний протокол (т. 6 а.с. 20 24).

09.10.2018 р. ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КПК України, що підтверджується даними реєстру матеріалів досудового розслідування (т. 1 а.с. 24) та копією повідомлення про підозру, доданою до клопотання сторони захисту.

01.02.2019 р. внесені відомості в ЄРДР за № 0000068 за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України (т. 6 а.с. 19).

Постановою прокурора від 04.02.2019 р. прийняте рішення про об`єднання матеріалів досудового розслідування № 0000788 від 30.08.2018 р. за ч. 3 ст. 368 КК України та № 0000068 від 01.02.2019 р. (т. 2 а.с. 100).

07.02.2019 р. ОСОБА_7 повідомлений про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 та ч. 1 ст. 190 КК України, про що свідчить копія, долучена стороною захисту до клопотання.

08 лютого 2019 року спливав строк досудового розслідування, оскільки до цієї дати він був продовжений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 06.12.2018 р. (т. 2 а.с. 72 74).

За день до спливу строку досудового розслідування розпочате ознайомлення сторони захисту з матеріалами досудового розслідування, яке тривало з 07.02.2019 до 28.02.2019 р., про що свідчать дані протоколу про надання доступу до матеріалів досудового розслідування (т. 2 а.с. 325 327).

28 лютого 2019 року, тобто в межах строку досудового розслідування складений та затверджений обвинувальний акт (т. 1 а.с. 1 22)

01.03.2019 р. останній день строку досудового розслідування, тобто день після завершення ознайомлення сторони захисту, строк якого не входить в строк досудового розслідування.

01.03.2019 р. здійснена реєстрація вихідної кореспонденції супровідного листа, яким обвинувальний акт направлявся до суду (т. 1 а.с. 33), в цей же день 01.03.2019 р. о 17:51 годині документ отримала відповідальний працівник з документообігу прокуратури, яка відповідно до розподілу обов`язків між працівниками прокуратури забезпечує ведення діловодства, зокрема, оформлює вихідні документи і своєчасно здає в експедицію для відправки, про що свідчить надані прокурором скріншот електронної системи документообігу прокуратури та розподілом обов`язків між працівниками відділу документального забезпечення від 26.12.2018 р.

07.03.2019 р. обвинувальний акт зданий на пошту, про що свідчить штамп на конверті, в якому обвинувальний акт направлений до суду (т. 1 а.с. 32), після чого 12.03.2019 р. надійшов до суду, про що свідчить реєстрація вхідної кореспонденції Іллічівського міського суду Одеської області (т. 1 а.с. 33).

Мотиви, з яких суд виходив при постановлені ухвали.

Відповідно до п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається в разі, якщо після повідомлення особі про підозру закінчився строк досудового розслідування, визначений статтею 219 цього Кодексу, крім випадку повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину проти життя та здоров`я особи.

Частину першу статті 284 доповнено пунктом 10 згідно із Законом № 2147-VIII від 03.10.2017 «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів».

Відповідно до п. 4 § 2 «Прикінцеві положення» Розділу 4 Закону, ці зміни вводяться в дію через три місяці після набрання чинності цим Законом, не мають зворотньої дії в часі та застосовуються до справ, по яким відомості про кримінальне правопорушення, внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань після введення в дію цих змін.

Цей Закон набрав чинності 15.12.2017 року, та, відповідно, п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України введений в дію 15.03.2018 р. та застосовується до справ, по яким відомості про кримінальне правопорушення, внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань після введення в дію цих змін.

Відповідно до ч. 1 ст. 5 КПК України процесуальна дія проводиться, а процесуальне рішення приймається згідно з положеннями цього Кодексу, чинними на момент початку виконання такої дії або прийняття такого рішення.

Частина перша статті 219 в редакції Закону № 2147-VIII від 03.10.2017 на момент внесення відомостей до ЄРДР, встановлює, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк із дня винесення постанови про зупинення кримінального провадження до винесення постанови про відновлення кримінального провадження, а також строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу, не включається у строки, передбачені цією статтею (ч. 3 ст. 219 КПК України в редакції Закону № 2147-VIII від 03.10.2017).

Тому, останній день строку досудового розслідування є робочий день (п`ятниця) 01.03.2019 р., тобто день, що залишився до спливу строку перед початком ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, яке було завершене 28.02.2019 р.

В межах строку досудового розслідування в останній його день 01.03.2019 р. сторона обвинувачення здійснила реєстрацію вихідної кореспонденції, якою обвинувальний акт направлявся до суду.

Відповідно до висновків Верхового суду (колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду) в постанові від 30.03.2023 р., Верховний Суд не погодився з висновками судів попередніх інстанцій, які виходили з кінцевого строку досудового розслідування з моменту надходження обвинувального акта до місцевого суду.

Верховний суд наводить твердження, що законодавець пов`язує строк досудового розслідування - з моментом фактичного направлення обвинувального акта на адресу суду, водночас, робить висновок, що це дата, зазначена у супровідному листі, яким обвинувальний акт скеровано до суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 13 Закон України «Про судоустрій і статус суддів» висновки щодо застосування норм права, викладені у постановах Верховного Суду, враховуються іншими судами при застосуванні таких норм права.

Суд враховує наведені висновки Верховного суду, однак не може з ними погодитися при застосуванні норм права у даному кримінальному провадженні, оскільки в зазначеній постанові Верховного Суду, висновок не ґрунтуються на оцінці дати здачі обвинувального акту на пошту та на нормі, що міститься в ст. 116 КПК України, що є ключовим аргументом сторони захисту при поданні клопотання.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 116 КПК України (із змінами, внесеними згідно із Законом № 2205-VIII від 14.11.2017), тобто в редакції, що була чинною на момент початку виконання процесуальної дії звернення до суду з обвинувальним актом, процесуальні дії мають виконуватися у встановлені цим Кодексом строки. Строк не вважається пропущеним, якщо скаргу або інший документ здано до закінчення строку на пошту або передано особі, уповноваженій їх прийняти, а для осіб, які тримаються під вартою або перебувають у лікувально-профілактичному закладі охорони здоров`я чи закладі з надання психіатричної допомоги, спеціальній навчально-виховній установі, - якщо скаргу або інший документ подано службовій особі відповідної установи до закінчення строку.

Суд не погоджується з доводами прокурора про передачу обвинувального акту в межах строку досудового розслідування спеціалісту з ведення діловодства, оскільки спеціаліст з ведення діловодства є особою, уповноваженою своєчасно здати документи в експедицію для відправки, а не є особою, уповноваженою на прийняття обвинувального акту такою особою є працівник апарату суду, уповноважений на прийняття і реєстрацію вхідної кореспонденції, яка надійшла до суду, на адресу якого скеровано обвинувальний акт.

Також не підлягає застосуванню положення ч. 1 ст. 116 КПК України про подання документу службовій особі відповідної установи до закінчення строку, оскільки така норма передбачена для осіб, які тримаються під вартою або перебувають у лікувально-профілактичному закладі охорони здоров`я чи закладі з надання психіатричної допомоги, спеціальній навчально-виховній установі.

Тому, в даному випадку, днем звернення до суду з обвинувальним актом є день, коли обвинувальний акт здано на пошту 07.03.2019 р., тобто після закінчення строку досудового розслідування 01.03.2019 р.

Строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає (абз. 2 ч. 5 ст. 294 КПК України в редакції Закону № 2147-VIII від 03.10.2017).

Якщо обставини, передбачені пунктами 5, 6, 7, 8, 9, 91, 10 частини першої цієї статті, виявляються під час судового провадження, а також у випадку, передбаченому пунктами 2, 3 частини другої цієї статті, суд постановляє ухвалу про закриття кримінального провадження (абз. 2 ч. 7 ст. 284 КПК України).

Суд враховує висновки Верховного Суду (колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду), викладені в постанові від 26.09.2024 р. у справі № 161/6643/22 про те, що на стадії підготовчого судового засідання суд не наділений правом досліджувати докази, що стосуються рішень слідчого, прокурора і слідчого судді та, відповідно, ухвалювати рішення про закриття кримінального провадження на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України, оскільки такі обставини можуть бути досліджені судом лише під час судового розгляду.

Дане кримінальне провадження перебуває на стадії судового розгляду і судом під час судового розгляду досліджені докази обвинувачення, в тому числі документи, що стосуються звернення прокурора з обвинувальним актом до суду, у зв`язку з чим суд дійшов висновку про можливість прийняття рішення про сплив строку досудового розслідування на цій стадії судового провадження.

Обвинувачений не був повідомлений про підозру у вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину проти життя та здоров`я особи, у зв`язку з чим відсутні перешкоди для закриття кримінального провадження на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 174 КПК України суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, якщо майно не підлягає спеціальній конфіскації, непризначення судом покарання у виді конфіскації майна та/або незастосування спеціальної конфіскації, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові.

Спеціальна конфіскація на підставі ухвали суду про закриття кримінального провадження з інших підстав, аніж звільнення особи від кримінальної відповідальності може бути застосована лише у випадках, коли об`єктом спеціальної конфіскації є майно, вилучене з цивільного обороту (п. 1 ч. 3 ст. 961 КК України).

Тому, арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 10.10.2018 р. (т. 2 а.с. 49 52) підлягає скасуванню, а арештоване майно поверненню особам, у яких воно було вилучене.

Що стосується грошових коштів номіналом 500 грн. в кількості 39 шт. та однієї купюри номіналом 200 грн., виявлені під час огляду місця події відповідно до даних протоколу від 08.10.2018 р. на ґрунті біля тротуару на вул. проспект Миру, буд. 8 (т. 2 а.с. 26 29), то у зв`язку з не завершенням судового розгляду не встановлено належність цих коштів ОСОБА_7 .

А відповідно до даних протоколу огляду та помітки грошових коштів від 08.10.2018 р. (т. 2 а.с. 262 263), зазначені грошові кошти належать ОСОБА_6 , якому і мають бути повернуті.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 10.10.2018 р. застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначено розмір застави 501 500 грн. (т. 7 а.с. 105 107), застава була внесена 11.10.2018 р. ОСОБА_13 відповідно до копій квитанцій (т. 2 а.с. 58 59).

Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України ухвала слідчого судді або суду про застосування заходів забезпечення кримінального провадження припиняє свою дію після закінчення строку її дії, скасування запобіжного заходу, ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Ухвала про застосування запобіжного заходу припиняє свою дію після закінчення строку дії ухвали про обрання запобіжного заходу, ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження або винесення ухвали про скасування запобіжного заходу в порядку, передбаченому цим Кодексом (ч. 1 ст. 203 КПК України).

Керуючись ст. ст. 174, 203, 284, 372 КПК України, суд

постановив:

Закрити кримінальне провадження за обвинувачення ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 368 КК України, на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України, оскільки після повідомлення особі про підозру закінчився строк досудового розслідування, визначений статтею 219 цього Кодексу, крім випадку повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину проти життя та здоров`я особи.

З набранням ухвалою законної сили скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 10.10.2018 р., та повернути ОСОБА_7 предмети:

вилучені в ході проведення огляду місця події за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

Спортивну куртку темно синього кольору, котра належить ОСОБА_7 ;

Куртку чорного кольору, котра належить ОСОБА_7 ;

Мобільний телефон в корпусі чорного кольору з надписом «Samsung» IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 з сім карткою з абонентським номером: НОМЕР_4 ;

Мобільний телефон в корпусі чорного кольору з надписом «Samsung», котрий знаходиться в чохлі темно-сірого кольору, ІМЕ1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 з сім карткою, що в встановлена в телефон;

вилучені під час обшуку квартири АДРЕСА_3 , де проживає ОСОБА_7 грошові кошти наступними сумами:

14 купюр номіналом 500 грн в загальному на 7000 грн.

27 купюр номіналом 200 грн в загальному на суму 5400 грн.

3 купюри номіналом 100 грн в загальному на суму 300 грн.

37 купюр номіналом 100 доларів США в загальному на суму 3700 доларів США.

2 купюри номіналом 50 доларів США в загальному на суму 100 доларів США.

4 купюри номіналом 20 доларів США в загальному на суму 80 доларів США.

2 купюри номіналом 10 доларів США в загальному на суму 20 доларів США.

10 купюр номіналом 5 доларів США в загальному на суму 50 доларів США.

2 купюри номіналом 50 Євро в загальному на суму 100 Євро.

2 купюри номіналом 20 Євро в загальному на суму 40 Євро.

З набранням ухвалою законної сили скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 10.10.2018 р., та повернути ОСОБА_6 грошові кошти, вилучені в ході проведення огляду місця події за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: грошові кошти номіналом 500 грн (в загальному 39 штук) серія та №: BB5424757, УМ8586662, ЗБ4720495, ФЗ6278475, ВВ2176171, ВЖ4402795, БН4027265, ЗБ8942687, УД9657645, ВД8109470, ВД2483442, СД0881306, УИ4173644, ЛГ1730161, УИ5692713, УЖ8296094, ВБ8105845, УЗ7186495, ЛИ1103843, ФГ2619695, ЛИ3568228, СБ5952645, ВИ2965393, ВХ1245284, ФБ5668879, СЖ2148095, ЛИЗ102848, ЛИ5332364, СГ6102006, БТ2729947, ВДО847064, ВИ5065256, ФЗ9106245, ЛА2006185, АА3329242, СЖ9453564, ГК5331486, ЛВ2919018, ВБ3517186; та номіналом 200 грн (в загальному 1 штука) серія та № ТД5623072.

З набранням ухвалою законної сили скасувати запобіжний захід у вигляді застави, застосований ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 10.10.2018 р., та повернути заставодавцю ОСОБА_14 501 500 грн., внесені 11.10.2018 р.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом семи днів з дня її оголошення.

Ухвала суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя ОСОБА_1