Номер провадження:1-кс/521/2744/24
УХВАЛА

25 вересня 2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001063 від 16.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, до чергової частини відділу поліції №1 Одеського районного управляння поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій заявник просить вжити заходів правового характеру до чоловіка на ім`я ОСОБА_5 на прізвисько « ОСОБА_6 » та чоловіка на прізвисько « ОСОБА_7 », які вимагають від заявника грошові кошти в розмірі 500 доларів США, погрожуючи фізичною розправою.

Крім того, 20.08.2024 до чергової частини відділу поліції №1 Одеського районного управляння поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій заявник просить вжити заходів правового характеру до чоловіка на ім`я ОСОБА_5 на прізвисько « ОСОБА_6 » та чоловіка на прізвисько « ОСОБА_7 », які вимагають від заявника грошові кошти в розмірі 500 доларів США, погрожуючи фізичною розправою.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що особа яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, має у користуванні банківська картку «№ НОМЕР_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка належить ОСОБА_9 .

Із метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та відомостей про рух грошових коштів із рахунку (банківської картки).Крім того, отримання вказаних відомостей дасть змогу встановити всіх осіб, що вчинили злочин.

Іншими способами отримати вищевказану інформацію не представляється можливим.

Слідчий в судовому засіданні вимоги викладені в клопотанні підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити.

Вивчивши клопотання та матеріали надані до нього, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого необхідно задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ч.ч 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Також, згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні' доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 6 ст. 163 КПК України, закріплює, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як зазначає слідчий у своєму клопотанні, іншими способами отримати інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Пункт 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» закріплює, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

При розгляді клопотання слідчим суддею встановлено, що документи, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а саме допоможуть встановити осіб, що причетні до скоєння даного кримінального правопорушення.

Таким чином, наявність тимчасового доступу до цих документів та їх вилучення надає можливість їх ретельного вивчення та проведення ряду слідчих дій.

Враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, без вилучення яких неможливо досягти мети їх отримання та виконати певні слідчі дії, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 162-166 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001063 від 16.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або іншому слідчому, який входить до групи слідчих у цьому кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх копій (електронних копій), у тому числі за місцем знаходження установи в м. Одесі, а саме:

- інформацію щодо банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , інформацію про рух коштів на рахунках та на карткових рахунках, у тому числі « НОМЕР_1 » та інші, закріплені за банківськими рахунками ОСОБА_9 за період: із моменту відкриття рахунків по 05.09.2024, із повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, обов`язково зазначаючи дату, час, суму, місця, підстави, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет- платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки), а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості), адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, з одночасним наданням фото-відео осіб якими здійснювались вказані операції за допомогою банкомантів або у касах банку, а також усіх наявні документи щодо відкриття та ведення рахунків ОСОБА_9 відкритих в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 можливістю вилучення їх копій (в паперовому виді та на електронних носіях);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції).

Зобов`язати уповноважених осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надати тимчасовий доступ до зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять) днів і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 25.09.2024. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 25.10.2024.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_10