Справа № 559/3717/24
Провадження № 1-кс/559/716/2024
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації

"10" жовтня 2024 р. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокуроркою Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000564 від 05 вересня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України,- про надання тимчасового доступу до інформації, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

клопотання обґрунтовано тим, що 01.09.2024 о 16 год. 43 хв. до ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа з абонентського номеру НОМЕР_1 і, представившись працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом додаткового захисту номеру телефону, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, віддалено замінила його абонентський номер НОМЕР_2 , після чого подала заявку від імені ОСОБА_5 та о 02 год. 56 хв. 04.09.2024 отримала кредит в сумі 8000 грн. у ФК ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чим заподіяла потерпілому майнової шкоди на вказану суму, шляхом незаконного покладення на нього кредитних зобов`язань третьої особи.

Під час допиту ОСОБА_5 повідомив, що фактично користується банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , відкритою за рахунком НОМЕР_4 .

В досудового слідства з метою проведення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, виникла необхідність провести тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (провести виїмку), що перебувають у володінні зокрема АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській картці № НОМЕР_3 за рахунком НОМЕР_4 .

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, згідно ч.2 ст.163 КПК Україниа також без його участі, в зв`язку з проведенням слідчих дій у межах іншого кримінального провадження. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000564 від 05 вересня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України. З`ясовано, що під час вчинення кримінального правопорушення використовували банківську картку потерпілого № НОМЕР_3 , відкриту за рахунком НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У цьому випадку відомості, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді, їх здобути неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення документів у Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення в філії публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , в яких міститься інформація по банківській картці № НОМЕР_3 , відкритій за рахунком НОМЕР_4 , за період із 03.09.2024 до 06.09.2024, а саме:

-деталізованої інформації про рух коштів по цій банківській картці,виданій на ім`я ОСОБА_5 , з зазначенням місць зняття коштів із неї та їх сум;

-інформації про банківські рахунки або інші джерела, на які було здійснено перекази коштів із цієї банківської картки, з зазначенням кінцевої адреси одержувача;

-деталізованої інформації про призначення платежів (деталі операції з їх розшифруваннями);

-матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даною карткою, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за вказаний період, під час транзакцій по даній банківській картці;

-інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти з карти в відділеннях банків із наданням підтверджувальних документів; інформацію про ІР-адреси, час виходу, що були використані при користуванні карткою, а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткового рахунку;

-інформації про абонентські номери щодо яких протягом зазначеного період були заявки на зміну як іншого (основного/додаткового) банківського номеру по цьому рахунку,

розкривши слідчим слідчого відділення Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 в кримінальному провадженні №000564 банківську таємницю.

Встановити строк дії ухвали до 10.11.2024 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1