печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор вказує наступне.

За процесуального керівництва прокурорів Другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора здійснюється розслідування лідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань у кримінальному провадженні № 0000194 від 06.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України.

Прокурор вказує, що основні надходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за товари згідно договору отримано від: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_6 ), і т.д.

Варто зазначити, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проігноровано вимоги щодо обов`язкової реєстрації платником податку на додану вартість відповідно до п.181.1 ст.181, п.183.2 ст. 183 Податкового Кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI (із змінами та доповненнями), що дало змогу не відображати джерела походження товарів/послуг.

Разом з тим, згідно банківської виписки по рахунку IBAN НОМЕР_7 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 06.12.2021 по 14.01.2022 встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано кошти в загальній сумі 18 000 000 грн., у тому числі 17 995 434 грн., перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) у якості повернення позики згідно розподільчого балансу, затвердженого протоколом загальних зборів №19.11.2021 від 19.11.21.

Також встановлено, що основні надходження грошових коштів на рахунок IBAN НОМЕР_7 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 06.12.2021 по 14.01.2022 надходили від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Вказане свідчить про залучення шляхом виділу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) у схему щодо легалізації (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та перерахунку на рахунки підприємства кошти в загальній сумі 18 000 000 грн., у тому числі 17 995 434 грн., у якості повернення позики згідно розподільчого балансу, затвердженого протоколом загальних зборів №19.11.2021 від 19.11.21.

Відповідно до листа Департаменту запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 11.09.2024 № 11369/5/99-00-08-01-01-05, для обґрунтованого та всебічного проведення аналітичного дослідження вищезазначених фінансових операцій, а також встановлення ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, в рамках досудового розслідування кримінального провадження необхідно надати реєстр руху грошових коштів за період з 2019 року по 2024 рік по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Із цією метою виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та проведенні тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які становлять банківську таємницю з метою їх вилучення.

Так у своїй фінансово - господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), (адреса: АДРЕСА_1 використовують банківські рахунки, відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), а саме: НОМЕР_11 (980 - українська гривня); НОМЕР_12 (980 - українська гривня); НОМЕР_13 (980 - українська гривня); НОМЕР_14 (980 - українська гривня); НОМЕР_15 (980 - українська гривня); НОМЕР_16 (980 - українська гривня).

У зв`язку з викладеним у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що кошти, які знаходяться на вказаних банківських рахунках відритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та його філіях, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, були об`єктом кримінально протиправних дій, та набуті кримінально протиправним шляхом, тобто є речовими доказами.

У судове засідання прокурор не з`явився. До суду прокурор ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримує, просить задовольнити.

Враховуючи положення ч. 1 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ орган досудового розслідування, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_16 , прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_17 , прокурору Ужгородської окружної прокуратури Закарпатської області ОСОБА_18 , прокурору Тячівської окружної прокуратури Закарпатської області ОСОБА_19 , прокурору Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_20 , прокурора Ніжинської окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_21 , та слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ з послідуючим вилученням копій документів з відомостями, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), та його філіях стосовно всіх наявних відкритих та закритих банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), (адреса: АДРЕСА_1 ) в тому числі:

НОМЕР_11 (980 - українська гривня);

НОМЕР_12 (980 - українська гривня);

НОМЕР_13 (980 - українська гривня);

НОМЕР_14 (980 - українська гривня);

НОМЕР_15 (980 - українська гривня);

НОМЕР_16 (980 - українська гривня) зокрема:

- юридичних та банківських справ щодо відкриття, розпорядження та використання банківських рахунків та/або інших рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в банківській установі;

- виписок (в документарному та електронному вигляді у т.ч. на електронному носію інформації у вигляді електронної таблиці MS Exel) по банківським рахункам та/або іншим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), у повному обсязі, з зазначенням: дати та підстав проведення операцій, кореспондентів, ПІБ/ЄДРПОУ кореспондентів, МФО банків кореспондентів, рахунків кореспондентів, сум операцій, призначень платежів тощо, за період з 01.01.2019 по 23.09.2024;

- довіреностей, які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на розрахункових рахунках вказаного підприємства, які мали юридичну силу в період з моменту відкриття рахунку по 23.09.2024;

- платіжних доручень (далі - клієнт) на списання грошових коштів з розрахункових рахунків вказаних підприємств, за період з моменту відкриття рахунку по 23.09.2024;

- документів (касові ордери, грошові чеки та інші), у яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з рахунків вказаних підприємств, а також подальшому їх зняттю і отриманню у касі банківської установи за період з моменту відкриття рахунку по 23.09.2024;

- вхідної і вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку (вказаними підприємствами);

- інформації про користування клієнтом (вказаними підприємствами) системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею, з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта (вказаних підприємств) з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

- документів та інформації про результати виконання Банком вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та нормативно-правового акта Національного банку з питань фінансового моніторингу (далі - законодавство з питань фінансового моніторингу) щодо коштів, які вносились на рахунки

- кредитних і депозитних справ клієнта (вказаного підприємства), включаючи договори, додаткові угоди, заяви і довіреності, анкети, договори застави, поручительства, документи по уступці права вимоги за кредитним договором, рух коштів по кредитним та депозитним рахункам, і інших документів кредитної і депозитної справи;

- договорів про відкриття зазначеним клієнтамом (вказаним підприємством) рахунків цінних паперів з усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;

- документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунків цінних паперів (вказаних підприємств): про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунках цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

- документів з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунках в цінних паперах зазначеного підприємства, з вказівкою дати їх отримання;

- витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;

- всіх, наданих депонентом на вимогу хранителя, документів і відомостей, пов`язаних з виконанням хранителем функцій первинного фінансового моніторингу;

- копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображають рух цінних паперів по рахунках цінних паперів, що належать вказаним клієнтам (вказаним підприємствам), з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на паперовому і магнітному (електронних) носіях інформації;

- документів, підтверджуючих факт придбання і продажу вказаним клієнтом (вказаним підприємством) цінних паперів, валюти (договорів, актів прийому-передачі, звітів і інше);

- завірених копій вищезгаданих документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

- роздруківки руху коштів по рахунку та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнта (вказаного підприємства) із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття по 23.09.2024 та меморіальні ордери банку, на папері та у електронному вигляді;

- прибуткові та видаткові касові ордери, грошові чеки, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на банківські рахунки зазначеного підприємства з часу відкриття рахунку по 23.09.2024;

- роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та зазначеним клієнтом, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків, на папері та у електронному вигляді,

- фото та відео фіксації зі стаціонарних камер відеоспостереження банкоматів та відділень банків в момент зняття готівки з карткових банківських рахунків (в т.ч. корпоративних) вказаного підприємства;

- інформацію щодо залишку грошових коштів на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження;

Примірник 2 - надано прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1