Справа № 579/2653/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" листопада 2024 р. м. Кролевець

Слідчий суддя Кролевецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 з участю секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Кролевець) Конотопського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ст.лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

у с т а н о в и в:

У провадженні сектора дізнання відділення поліції №1 (м. Кролевець) Конотопського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області, фактичне місцезнаходження якого - АДРЕСА_1 , перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000158 від 09.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

На обґрунтування клопотання дізнавач вказує, що 07.11.2024 ОСОБА_4 в соціальній мережі інтернет «Інстаграм» знайшов оголошення з приводу продажу телефону. В подальшому домовившись з продавцем останній перерахував грошові кошти в сумі 27600 грн на банківський рахунок НОМЕР_1 , але товар так і не отримав.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_2 , пояснив, що 07.11.2024 в обідній час перебуваючи в соціальній мережі «ОЛХ» знайшов оголошення з приводу продажу мобільного телефону марки Iphone 12, ціна якого становить 9 200 грн (дев`ять тисяч двісті гривень), після чого написав продавцеві та продавець відправив посилання. Перейшовши за даним посиланням відкрив сторінку в соціальній мережі «Інстаграм» techspot.ua, на якій продаються мобільні телефони. В подальшому домовившись з продавцем, 07.11.2024 о 22 год. 40 хв. ОСОБА_4 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 зробив передоплату за товар в сумі 2970 грн (дві тисячі дев`ятсот сімдесят гривень) на рахунок НОМЕР_1 , який надав продавець, після чого відправив продавцеві квитанцію про оплату, але продавець повідомив, що потрібно докинути йому кошти в сумі 6230 грн (шість тисяч двісті тридцять гривень) щоб була повна оплата за товар. Так, 08.11.2024 о 10 год. 40 хв. ОСОБА_4 перерахував на наданий продавцем рахунок НОМЕР_1 кошти в сумі 6230 грн., після оплати відправив квитанцію про оплату продавцеві.

Цього ж дня о 14 год. 24 хв. через додаток «Інстаграм» ОСОБА_4 зателефонував продавець мобільного телефону та повідомив про те, що відправити мобільний телефон він не може, так як відразу не вся сума була сплачена, потрібно сплатити відразу повну суму за товар в розмірі 9200 грн (дев`ять тисяч двісті гривень), після оплати цієї суми ті кошти, які ОСОБА_4 сплачував двома платежами, йому повернуться.

В подальшому 08.11.2024 о 14 год. 28 хв. ОСОБА_4 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки НОМЕР_2 здійснив переказ коштів в сумі 9200 грн на рахунок НОМЕР_1 , після оплати знову відправив квитанцію продавцеві, перевіривши його квитанцію, продавець знову повідомив, що ОСОБА_4 зробив помилку, а саме не вказав при переказі коштів призначення платежу «Верифікація» та повідомив, що потрібно здійснити знову переказ коштів в сумі 9 200 грн та вже вказати в призначенні платежу «Верифікація», а ті кошти в сумі 18400 грн йому повернуть.

08.11.2024 о 15 год. 34 хв. ОСОБА_4 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки НОМЕР_2 здійснив переказ коштів в сумі 9200 грн на рахунок НОМЕР_1 , після оплати знову відправив квитанцію продавцеві. Через годину ОСОБА_4 через додаток «Інстаграм» зателефонував продавець та повідомив, що в нього стоїть на картці кредитний ліміт 2000 грн. та просив зробити знову оплату, після чого ОСОБА_4 зрозумів, що його ошукали та зателефонував на лінію НОМЕР_3 з даного приводу.

Таким чином, ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 27 600 грн на рахунок НОМЕР_1 , але товар так і не отримав.

На даний час виникла необхідність у збиранні додаткових доказів на встановлення об`єктивних обставин справи, збитки потерпілій стороні не відшкодовано, а тому виникла необхідність в здійсненні доступу до речей і документів, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Відповідно до п.4 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є системи охорони банку та клієнтів, а тому з огляду на вказане банком дана інформація не надається.

В судове засідання дізнавач, прокурор та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули, приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, до якої належить і банківська таємниця.

В інший спосіб отримати документи, які мають значення для кримінального провадження, на даний час неможливо.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання дізнавача.

Керуючись стст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області, а саме: старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3

до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , у яких міститься наступна інформація:

- щодо власника банківського рахунку НОМЕР_1 , з обов`язковим зазначенням адреси зняття коштів, відео зйомки або фотозображення у момент транзакції особи, яка знімала кошти, а також інформації де, коли і на чиє ім`я було відкрито рахунок отримувача коштів з обов`язковим зазначенням анкетних даних власника рахунку (число, місяць, рік народження, адреса реєстрації особи), з можливістю їх вилучення;

- заяв про відкриття та закритгя банківського рахунку НОМЕР_1 ;

- щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період часу з 07.11.2024 по 10.11.2024;

- документів, що підтверджують зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 ;

- документів, що містять інформацію про обладнання, за допомогою якого з 07.11.2024 по 10.11.2024 здійснювались перекази коштів по банківського рахунку НОМЕР_1 (детальну технічну інформацію про кінцеве обладнання, його характеристики, ір-адреси, мас-адреси, з яких здійснювався доступ, географічні координати, абонентський номер, який використовувався для доступу);

- детальну інформацію щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком НОМЕР_1 , - у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 60 діб, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1