Дата документу 11.11.2024Справа № 554/2929/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.11.2024 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні - старшого слідчого ВРЗ у СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_10 про продовження слідчим суддею строку досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000087від 18.01.2024 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 4 ст. 354, ч. 1 ст. 368 та ч. 1 ст. 369 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про продовження слідчим суддею строку досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000087від 18.01.2024 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 4 ст. 354, ч. 1 ст. 368 та ч. 1 ст. 369 КК України.

Із змісту поданого клопотання слідує, що слідчим відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 18.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000087 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.3 ст.368, ч.1 ст.368, ч.1 ст.369, ч.2 ст.354, ч.4 ст.354, ч.3 ст.358 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що 28.05.2024 лікар-невропатолог, голова медико-соціальної експертизи Міжрайонної МСЕК м. Бахмут ОСОБА_6 , діючи з прямими умислом та корисливою метою, перебуваючи у відділенні служби доставки ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Полтава, вул. Павленківська площа, 3б, отримала від імені ОСОБА_8 поштове відправлення №2740 - конверт із грошовими коштами в сумі 52000 грн. та 50 доларів США, а також пояснювальну записку з переліком осіб: « ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 » та сумою неправомірної вигоди з відміткою групи інвалідності щодо кожного. Таким чином, ОСОБА_6 одержала неправомірну вигоду у вигляді зазначеної грошової суми за вчинення дій з використанням свого службового становища щодо встановлення та продовження строку дії раніше встановленої групи інвалідності вказаним особам.

У подальшому, у невстановлені досудовим розслідуванням день та час, в приміщенні Міжрайонної МСЕК м. Бахмут за адресою: м. Полтава, .вул. Сінна, 15, ОСОБА_6 , використовуючи своє службове становище, підписала акт огляду медико-соціальною експертною комісією без номеру та дати, згідно якого комісією проведено повторний огляд/переогляд ОСОБА_13 та встановлено ІІІ групу інвалідності з 01.05.2024 терміном на 3 роки із зазначенням причини інвалідності - «загальне захворювання».

Окрім того, 27.06.2024, перебуваючи в приміщенні Міжрайонної МСЕК м. Бахмут за адресою: м. Полтава, вул. Сінна, 15, ОСОБА_6 підписала акт огляду медико-соціальною експертною комісією №1358 від 27.06.2024 ОСОБА_15 та довідку до вказаного акту № 862014 від 27.06.2024 про повторний огляд та встановлення останньому ІІ групи інвалідності з 01.06.2024 терміном на 3 роки із зазначенням причини інвалідності - «загальне захворювання»

Таким чином, ОСОБА_6 , підозрюється в одержанні службовою особою неправомірної вигоди за вчинення такою службовою особою в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням службового становища, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України.

У 2024 році, точної дати і часу розслідуванням не встановлено, ОСОБА_8 домовилася із ОСОБА_6 , що за надання неправомірної вигоди комісія медико-соціальної експертизи Міжрайонної МСЕК м. Бахмут прийматиме рішення про встановлення групи інвалідності або продовження строку раніше встановленої групи інвалідності особам. Згідно домовленості, неправомірну вигоду, а саме грошові кошти та документи про осіб, яким необхідно встановити або продовжити групу інвалідності необхідно надавати ОСОБА_6 шляхом направлення поштового відправлення службою доставки ТОВ «Нова Пошта» до м. Полтави.

Так, 26.05.2024 ОСОБА_8 , перебуваючи у відділенні №5 служби доставки ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Вінниця, вул. Келецька, 83, діючи з прямими умислом та корисливою метою, відправила лікарю-невропатологу, голові медико-соціальної експертизи Міжрайонної МСЕК м.Бахмут ОСОБА_6 поштове відправлення № 2740, конверт із неправомірною вигодою в сумі 52000 грн та 50 доларів США, а також пояснювальну записку з переліком осіб: « ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 » із зазначенням суми неправомірної вигоди і групи інвалідності щодо кожного.

28.05.2024 о 16 год. 22 хв., ОСОБА_6 , перебуваючи у відділенні №22 служби доставки ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Полтава, вул. Павленківська площа, 3б, отримала від імені ОСОБА_8 вказане поштове відправлення.

Таким чином, ОСОБА_8 підозрюється в наданні неправомірної вигоди службовій особі за вчинення службовою особою в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням службового становища, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України.

У 2024 році, точної дати і часу розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 домовився із лікарем-невропатологом МЦ КНП «Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування м. Бахмут» ОСОБА_9 , що остання за одержання неправомірної вигоди складатиме і видаватиме направлення за формою № 088/о на осіб, які нібито лікувалися та їм проводився медичний огляд. Неправомірну вигоду, а саме грошові кошти та документи про осіб, яким необхідно скласти і видати направлення за формою № 088/о, ОСОБА_7 направлятиме поштовим відправленням службою доставки ТОВ «Нова Пошта» із м. Полтави до м. Дніпра.

Так, 04.06.2024, близько 11 години ОСОБА_7 , перебуваючи у відділенні № 12 служби доставки ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Полтава, вул. Сінна, 2/49, здійснив поштове відправлення за № 4036 із грошовими коштами в сумі 25000 грн., із пояснювальною запискою: «этобыли в посылке за них положено по 1.000» та ксерокопіями установлюючих документів на осіб, а саме: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30

05.06.2024 близько 20 години, лікар-невропатолог МЦ КНП «Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування м. Бахмут» ОСОБА_9 , діючи з прямими умислом та корисливою метою, перебуваючи у відділенні служби доставки №115 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Дніпро, вул. Новокримська, 3-А, одержала вищевказане поштове відправлення із неправомірною вигодою в сумі 25000 грн. за складання та видачу направлень за формою № 088/о в інтересах указаних осіб.

Так, 10.06.2024 близько 10 години ОСОБА_7 , перебуваючи у відділенні служби доставки №12 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Полтава, вул. Сінна, 2/49, здійснив поштове відправлення за № 9022 із грошовими коштами в сумі 34000 грн та ксерокопіями документів на осіб, а саме: ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46

11.06.2024 близько 20 години, лікар-невропатолог МЦ КНП «Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування м. Бахмут» ОСОБА_9 , діючи з прямими умислом та корисливою метою, перебуваючи у відділенні служби доставки ТОВ «Нова Пошта №115» за адресою: м. Дніпро, вул. Новокримська, 3-А, одержала вищевказане поштове відправлення із неправомірною вигодою в сумі 34000 грн за складання та видачу Направлення за формою № 088/о в інтересах вказаних осіб.

Також, 22.06.2024 близько 09 години, ОСОБА_7 , перебуваючи у відділенні служби доставки №22 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Полтава, площа Павленківська, 3-Б, здійснив поштове відправлення за № 8893 із грошовими коштами в сумі 50000 грн. та ксерокопіями документів на осіб, а саме: ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69

23.06.2024 близько 14 години, лікар-невропатолог МЦ КНП «Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування м. Бахмут» ОСОБА_9 , діючи з прямими умислом та корисливою метою, перебуваючи у відділенні №115 служби доставки ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м.Дніпро, вул. Новокримська, 3-А, одержала вищевказане поштове відправлення із неправомірною вигодою в сумі 50000 грн. за складання та видачу Направлення за формою № 088/о в інтересах указаних осіб.

Окрім того, 26.06.2024 близько 09 години ОСОБА_7 , перебуваючи у відділенні служби доставки ТОВ «Нова Пошта №22» за адресою: м. Полтава, площа Павленківська, 3-Б, здійснив поштове відправлення за № 6521 із грошовими коштами в сумі 40000 грн та ксерокопіями установлюючих документів на осіб, а саме: ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88

27.06.2024 близько 11 години, лікар-невропатолог МЦ КНП «Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування м. Бахмут» ОСОБА_9 , діючи з прямими умислом та корисливою метою, перебуваючи у відділенні служби доставки ТОВ «Нова Пошта №115» за адресою: м. Дніпро, вул. Новокримська, 3-А, одержала вищевказане поштове відправлення із неправомірною вигодою в сумі 40000 грн. за складання та видачу Направлення за формою № 088/о в інтересах указаних осіб.

Таким чином, ОСОБА_9 підозрюється в одержанні працівником підприємства, який не є службовою особою, неправомірної вигоди за вчинення дій з використанням становища, яке займає працівник на підприємстві, в інтересах третьої особи, вчиненої повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 354 КК України.

ОСОБА_7 підозрюється в наданні працівникові підприємства, який не є службовою особою, неправомірної вигоди, за вчинення працівником дій з використанням становища, яке він займає в інтересах третьої особи, вчиненої повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 354 КК України

15.08.2024 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України.

09.09.2024 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 354 КК України.

Того ж дня, ОСОБА_8 повідомлено про підозру в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України.

10.09.2024 ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 354 КК України.

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 19.08.2024 відносно підозрюваної ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 12.09.2024 відносно підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 застосовано запобіжні заходи у вигляді застави.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема:

ОСОБА_89 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме:

протоколом обшуку від 17.07.2024 за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ;

протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукорувих) дій;

протоколами огляду від 30.07.2024, 05.08.2024, 16.08.2024, 21.08.2024, 22.08.2024, 23.08.2024, вилучених медичних справ МСЕК, журналів протоколів засдіань медико-соціальної експертної комісії та іншої документації вилучених в ході проведення обшуків;

відповідями на запит КНП «Багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування м. Бахмут»;

протоколом допиту свідка ОСОБА_90 ;

велученими під час проведення досудового розслідування речами, які долучені до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів;

висновками судових почеркознавчих експертиз та іншими матеріалами кримінального провадження в їхсукупності.

15.10.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000087 від 18.01.2024 продовжено заступником керівника Полтавської обласної прокуратури до 3 - місяців, тобто до 15.11.2024.

Однак у зв`язку з значним резонансом кримінального провадження, значною кількістю підозрюванихта скоєних підозрюваними епізодів, тяжкістю вчиненого кримінального правопорушення, закінчити досудове розслідування до вказаної дати не представляється можливим, оскільки необхідно виконати ще ряд слідчих та процесуальних дій, проведення яких потребує додаткового часу, зокрема:

- оглянути інформацію отриману із банківських установ АТ «Універсал Банк» (monobank), АТ «ОЩАДБАНК», АТ КБ "ПриватБанк, АТ «Перший Український Міжнародний Банк», АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»,щодо руху коштів на картках та місця їх зняття чи розрахунку та провести їх аналіз;

- виконати ухвали слудчого судді Октябрського районного суду м.Полтава щодо отримання тимчасового доступу до речей і документів Національної служби здоров`я України, ТОВ «ХЕЛСІ УКРАЇНА», ТОВ «Нова Пошта» та оглянути і проаналізувати отриману інформацію;

- отримати висновки призначених судових почеркознавчих експертиз, а також допризначити інші судові експертизи, що стосуються підписів та почерку виконаних на медичних документах;

- отримати висновки медико-соціальних експертиз, а також допризначити інші судові експертизи, що стосуються встановленню відповідності груп інвалідності;

- вирішити питання про повідомлення про підозру іншим особам та вирішити питання про обрання їм запобіжних заходів;

- розсекретити ухвали слідчого судді Полтавського апеляційного суду про надання дозволу на проведення НСРД у кримінальному провадженні, клопотання про скасування грифів секретності;

- встановити громадян, що можуть бути причетні до даного кримінального правопорушення та скористались злочинною схемою з метою подальшого отримання фіктивної групи інвалідності;

- повідомити підозрюваних про кінцеву підозру у вчиненні кримінальних правопорушень;

- здійснити відкриття матеріалів кримінального провадження стороні захисту відповідно до ст. 290 КПК України та надати їм достатній час для ознайомлення з указаним матеріалами;

- скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування;

- провести інші процесуальні дії, що мають важливе значення для подальшого судового розгляду та проведення яких потребує значного часу.

Результати вищевказаних слідчих та процесуальних дій мають важливе значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази під час судового розгляду даного кримінального провадження, встановлені обставини вчинення кримінальних правопорушень.

Указані слідчі та процесуальні дії не могли бути виконані слідчими раніше з об`єктивних причин, а саме через їх значну кількість, необхідність забезпечення під час досудового розслідування послідовності проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, а також введення воєнного стану з 24.02.2022 на території України, що унеможливлює їх проведення на інших територіях.

Окрім того, Великою Палатою Верховного Суду підтверджено правовий висновок Верховного Суду України від 16.03.2017 № 5-364кс16, наданий у порядку глави 33 КПК України у редакції Закону України «Про забезпечення права на справедливий суд» від 12.02.2015 № 192-VІІІ щодо певних умов допустимості доказів, здобутих за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Не відкриття матеріалів сторонами одна одній у порядку ст. 290 КПК України після закінчення досудового розслідування, а також додаткових матеріалів, отриманих до або під час судового розгляду, є підставою для визнання судом відомостей, що містяться в них, недопустимими доказами.

Кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 368 та ч. 1 ст. 369КК України відносяться до категорії нетяжких злочинів.

Відповідно до вимог ст. 219 КПК України загальний строк досудового розслідування не може перевищувати шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину.

Строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженню закінчується 15.11.2024, однак для проведення та завершення указаних слідчих та процесуальних дій потрібно не менше шести місяців.

У зв`язку з цим виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000087 від 18.01.2024до 6-х місяців.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав викладених у ньому.

Підозрювані та адвокати заперечували проти задоволення клопотання, вказуючи зокрема на необгрунтованість підозри та суперечність матеріалів кримінального провадження між собою.

Слідчий суддя, заслухавши сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Статтею 294 КПК України уповноважує слідчого суддю продовжити строк досудового розслідування понад три місяці у зв`язку з особливою складністю провадження, тобто наявністю великого обсягу слідчих дій, що є тривалими у часі.

Наданими стороною обвинувачення матеріалами достатньою мірою підтверджується наявність в діях підозрюваного ознак інкримінованого злочину.

Також слідчим доведена необхідність надання додаткового строку у зв`язку з необхідністю, оскільки необхідно провести слідчі (розшукові) та процесуальні дії, отримати висновки судових експертиз, отримати докази для остаточного та беззаперечного доведення обґрунтованої підозри підозрюваного у інкримінованому йому кримінальному правопорушенні. Також слід врахувати, що при наявності обґрунтованої підозри перед оголошенням підозрюваному та його захиснику про закінчення досудового розслідування, необхідно звернутися до суду з клопотаннями про продовження строків запобіжних заходів підозрюваному, а також про продовження строку відсторонення від посади. У вказаний строк завершити досудове розслідування виявилось неможливо унаслідок особливої складності вказаного кримінального провадження, оскільки для досягнення його завдань необхідно провести визначені слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які будуть мати важливе значення для судового розгляду та ухвалення законного рішення, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Результати слідчих дій, які слідчий має на меті провести, мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх проведення потребує додаткового часу строком не менш ніж 6 місяців, а строк досудового розслідування закінчується.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Враховуючи специфіку кримінального провадження, наявність доказів проведення великого обсягу слідчих дій, призначення судових експертиз та відсутність висновків експертів, а також необхідність проведення інших слідчих (процесуальних) дій в майбутньому, що унеможливлює закінчення досудового розслідування у більш короткі строки, неможливість проведення слідчих дій у строки, встановлені КПК України, є цілком обґрунтованою. Отже, слідчий суддя вважає клопотання слідчого про подовження строку досудового розслідування таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 9, 219, 294-295-1 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні - старшого слідчого ВРЗ у СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_10 про продовження слідчим суддею строку досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000087від 18.01.2024 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 4 ст. 354, ч. 1 ст. 368 та ч. 1 ст. 369 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000087 від 18.01.2024за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 4 ст. 354, ч. 1 ст. 368 та ч. 1 ст. 369КК України, до шести місяців, тобто до 15.02.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1