печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

ВСТАНОВИВ:

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Мотивуючи означене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000975 від 20.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 240-1, ч.2 ст. 240-1 КК України.

Слідчий вказує, що ОСОБА_7 , приблизно в березні 2020 року, але не пізніше серпня 2020 року, більш точної дати на цей час не встановлено, будучи особою, яка має відповідний досвід та авторитет серед осіб, які схильні до вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним обігом бурштину, а також лідерські якості, вирішив утворити та очолити стійке об`єднання - злочинну організацію, з метою протиправного особистого збагачення, шляхом вчинення систематичного незаконного видобування бурштину, а так само збут, придбання, зберігання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами.

ОСОБА_7 , розуміючи, що вказана протиправна діяльність є багатоетапною, розгалуженою на різні регіони України та потребує залучення спеціалістів різного профілю, у зв`язку із чим вимагала чітких та узгоджених дій значної кількості людей. Маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, спланував досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування стійким ієрархічним об`єднанням - злочинною організацією, до складу якої в різний час, окрім самого ОСОБА_7 , увійшли: ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи.

Так, вищевказані особи умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно-небезпечних дій, зорганізувалися в стійке ієрархічне об`єднання для вчинення злочинів у сфері обігу бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам групи, з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_7 , як керівнику та організатору злочинної організації, свідомо виконуючи його вказівки.

При цьому, для забезпечення стабільності та безпеки функціонування вказаної злочинної організації, під час підбору вказаних осіб враховувалися їх особисті якості, фізичні дані, навички, здатність до підпорядкування та організації діяльності інших осіб, схильність до вчинення правопорушень, зв`язки серед осіб пов`язаних із видобуванням бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, визнання авторитету її лідера та безумовне йому підпорядкування.

Переслідуючи мету протиправного та швидкого збагачення, шляхом незаконного видобування бурштину, а так само збуту, придбання, зберігання, передачі, пересилання, перевезення, переробка бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, всі вищевказані особи добровільно погодившись на участь у вказаній злочинній організації та вчинюваних нею злочинах, а також підкоритися жорсткій ієрархії, визначених правил поведінки і дисципліні у ній.

З метою забезпечення існування та функціонування угрупування ОСОБА_7 розробив єдиний план злочинних дій з розподілом функцій окремих ланок організації та кожного з учасників групи.

Відповідно до вказаного плану завданнями і метою існування злочинної організації було налагодження видобування бурштину, а так само збут, придбання, зберігання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, з метою незаконного збагачення учасників групи, що у подальшому стало єдиним джерелом їх доходів. Крім того, відповідно до злочинного плану метою злочинної організації був збут бурштину не лише по всім регіонах України, а і за межі країни контрабандним шляхом.

Створена ОСОБА_7 на тривалий період часу злочинна організація характеризується:

- стабільністю і згуртованістю свого складу;

- розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним видобуванням бурштину, а так само збутом, придбанням, зберігання, передачею, пересиланням, перевезенням, переробкою бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами;

- наявністю загальновизначених правил поведінки;

- домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами злочинної організації у будь-який час;

- розподілом грошових коштів отриманих від злочинної діяльності між всіма її учасниками;

- чіткою ієрархією.

Будучи особою, яка має відповідний авторитет серед осіб, які вчинюють протиправні дії з обігом бурштину, ОСОБА_7 визначив собі роль керівника вказаною злочинною організацією.

У визначеній ОСОБА_7 ієрархічній побудові вказаної злочинної організації, з метою ефективності її функціонування, останній виділив у ній керівну ланку, в яку увійшов ОСОБА_6 , який в свою чергу за спільною домовленістю із ОСОБА_7 , з метою одержання неправомірної вигоди від збуту, незаконного видобутого бурштину, виконував окреме завдання, направлене на обробку та збут, незаконно видобутого бурштину саме за межі території України, як його сирцю, так і готових виробів із бурштину, цілком особисто керуючи даним питанням.

Дисциплінованість учасників злочинної організації підтримувалася її ієрархічністю, тобто свідомим і беззаперечним виконанням вказівок ОСОБА_7 , як її керівника, та чітким розподілом ролей між учасниками даної організації.

З метою забезпечення безперервної протиправної діяльності, організатором, керівником та іншими учасниками злочинної організації були налагоджені засоби та методи, які спрощували процедуру обігу та збуту незаконно видобуту бурштину. Так, учасниками злочинної організації був налагоджений процес пересилання незаконно видобутого бурштину за допомогою послуг недержавного оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта», під виглядом інших предметів, з метою забезпечення конспіративної діяльності.

Крім того, з метою залучення як можна більше клієнтів, які б придбали незаконно видобутий бурштин, ОСОБА_7 в додатку «Instagram» створив та адміністрував сторінку із назвою «Amber_Brothers_UA», де розміщені рекламні публікації бурштину, ціни на нього, зображення бурштину, який пропонується придбати, способи зв`язку з продавцем, зокрема за допомогою приватного листування у вказаному додатку, де в особистих повідомленнях, приймаються замовлення від клієнтів та обговорюються деталі оплати.

З метою належного функціонування вказаної сторінки, ОСОБА_6 створив та керує мобільним додатком «CAI Traiding», в якому у клієнтів є можливість обрати фракції бурштину за фотознімками та описом, замовити їх, безготівково оплатити та відслідковувати маршрут доставки замовлення за індивідуальним кодом, який закріплюється за кожним замовлення окремо. Оплата за придбання незаконно видобутого бурштину здійснювалася у вказаному додатку, шляхом використання безготівкового розрахунку через систему електронних гаманців та банківських карток, на які покупці незаконно видобуту бурштину перераховували грошові кошти, та в подальшому учасники злочинної організації перераховували зазначені кошти на банківські картки або знімали готівку через банківські термінали.

Крім того, розуміючи протиправність діяльності, яку вчиняють учасники створеної злочинної організації, направленої на незаконний обіг бурштину, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 були здійснені заходи, направленні на приховання та конспірацію такої діяльності. Зокрема, останніми були створені підприємства, які імітують господарську діяльність, пов`язану із ліцензійним обігом бурштину, при цьому використовуючи господарсько-фінансову документацію, яку ОСОБА_6 купляв у інших підприємств.

Використовуючи вказані вище підприємства та документи, учасники злочинної організації орендували приміщення та відповідне обладнання, необхідне для здійснення обробки сирцю бурштину та виготовлення готової продукції з нього. Вказана діяльність розширила коло клієнтів, вивівши протиправну діяльність, направлену на збут незаконно видобутого бурштину, за межі території України.

Таким чином, створена організатором ОСОБА_7 злочинна організація, характеризувалася стійкістю, ієрархічністю, об`єднанням учасників, які зорганізувалися з метою вчинення тяжких злочинів, при цьому ОСОБА_7 , здійснював керівництво та координацію злочинної діяльності інших учасників та забезпечував безперервне функціонування злочинної організації.

Зокрема, ОСОБА_6 , як учасник створеної ОСОБА_7 злочинної організації, займаючи керівну роль у ній, відносно інших учасників даної організації виконує наступні функції:

- добровільно вступив до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких злочинів у сфері незаконного видобування бурштину, а так само збуту, придбання, зберігання, передачі, пересилання, перевезення, переробки бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, в значних розмірах;

- приймає участь в розроблені планів злочинних дій;

- приймає безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацією кримінальних правопорушеннях;

- здійснює керівництво діяльності, пов`язаної з обробкою сирцю, незаконно видобутого, бурштину;

- допомагає забезпечувати безперервне видобування бурштину в значних розмірах, шляхом надання житла, їжі, заробітної платні та технічних засобів, необхідних для незаконного видобування бурштину, особам які є учасниками вказаної злочинної організації;

- забезпечує безперервну обробку сирцю бурштину, шляхом оренди приміщень із необхідним обладнанням, в якому здійснюється зберігання незаконно видобутого бурштину та виготовлення з нього готової продукції;

- отримує на власне ім`я, незаконно видобутий бурштину, надісланий за допомогою послуг недержавного оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта» до м. Києва;

- здійснює пошук та спілкування з безпосередніми клієнтами, яким збуває, незаконно видобутий бурштин;

- від власного імені створив спеціальний мобільний додаток «CAI Traiding», в якому є можливість обрати фракції бурштину за фотознімками та описом, замовити їх, безготівково оплатити та відслідковувати маршрут доставки замовлення за індивідуальним кодом;

- інструктує постійних клієнтів, яким збуває, незаконно видобутий бурштин, щодо використання спеціального мобільного додатку «CAI Traiding»;

- здійснює відправлення, незаконно видобутого бурштину за межі території України контрабандним шляхом, де реалізовує такий громадянам інших країн;

- шляхом оренди приміщень, забезпечує конспіративне зберігання та для акумулювання, незаконно видобутого бурштину до моменту його збуту на території м. Києва;

- шляхом придбання фінансово-господарської документації інших підприємств, пов`язаних із купівлею-продажем бурштину, та використання її у власних підприємствах, забезпечує конспіративний обіг бурштину між учасниками злочинної організації;

- здійснює зняття грошових коштів, отриманих злочинним шляхом з банківських карток учасників злочинної організації та інших осіб, а також використання їх для вчинення інших злочинів;

- шляхом використання власного автомобіля, забезпечує конспіративне зберігання та перевезення, незаконно видобутого бурштину по території м. Києва.

В залежності від наявності особистісних якостей членів злочинної організації, таких як фізичний стан, навички, вміння зорганізовано працювати в групі, керівником злочинної організації була встановлена чітка ієрархія серед учасників злочинної організації та розподілені функції між ними.

Таким чином, ОСОБА_7 , приблизно в березні 2020 року, але не пізніше серпня 2020 року, більш точної дати на цей час не встановлено, з метою вчинення тяжких злочинів на території України створив стійку злочинну організацію до складу якої залучив ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та інших невстановлених, на даний час, досудовим розслідуванням осіб, які вступили та надали згоду на участь в даній організації та вчинюваних нею злочинах.

Отже, створена ОСОБА_7 злочинна організація, завдяки розробленим її учасниками заходам, убезпечувала себе від викриття і діяла приблизно з березня 2020 року на території України та припинила своє функціонування у зв`язку із її знешкодженням правоохоронними органами.

Таким чином, ОСОБА_7 , приблизно в березні 2020 року, але не пізніше серпня 2020 року, більш точної дати на цей час не встановлено, з метою вчинення тяжких злочинів на території України створив стійку злочинну організацію, до складу якої залучив ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та інших невстановлених, на даний час, досудовим розслідуванням осіб, які вступили та надали згоду на участь в даній організації та вчинюваних нею злочинах, а також самостійно приймав участь у вказаній злочинній організації.

Крім того, будучи одним із учасників злочинної організації, маючи на меті виконання, заздалегідь узгодженого злочинного плану, направленого на незаконний збут бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, ОСОБА_6 домовився із іншим учасником злочинної організації про пересилання бурштину з Рівненської області до

м. Києва, шляхом використання послуг недержавного оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта».

Так, 31.03.2021 на ім`я ОСОБА_6 із вжиттям конспіративних заходів, направлених на приховання протиправної діяльності злочинної організації, під виглядом пересилання побутових предметів, невстановленою досудовим розслідуванням особою, за попередньою домовленістю із ОСОБА_6 , сформоване та надіслане поштове відправлення, шляхом використання послуг недержавного оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта» із сирцем бурштину, загальною масою приблизно 20 кг., всередині.

Після цього, 02.04.2021, о 12 год. 19 хв., ОСОБА_6 прибув до відділення №15 недержавного оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта», розташованого по вул. Малинській, 18 у м. Києві, де отримав вказане вище відправлення, таким чином, діючи в порушення Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» № 2806-IV від 06 вересня 2005 року, придбав та почав зберігати бурштин, законність походження якого не підтверджується відповідними документами та згідно до Закону України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» № 637/97-ВР від 18 листопада 1997 року, Переліку корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №827 від 12 грудня 1994 року, відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення, є дорогоцінним камінням органогенного утворення.

Вказану вище посилку із бурштином всередині ОСОБА_6 поклав до багажного відділення автомобіля марки «КІА Soul» із державним номерним знаком НОМЕР_1 , яким він користувався 02.04.2021 та направився у невідомому напрямку, тим самим перевіз бурштин, законність походження якого не підтверджується відповідними документами.

Крім того, будучи одним із учасників злочинної організації, маючи на меті виконання, заздалегідь узгодженого злочинного плану, направленого на незаконний збут бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, у невстановлені досудовим розслідуванням дату, час та місці, ОСОБА_6 придбав та почав зберігати сирець бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами.

Після цього, продовжуючи виконувати протиправні дії, направлені на виконання, заздалегідь узгодженого злочинного плану, направленого на незаконний збут бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, ОСОБА_6 використовував спеціальний мобільний додаток «CAI Traiding», який йому належить.

Так, 08.04.2021, під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольної закупки, ОСОБА_11, використовуючи спеціальний мобільний додаток «CAI Traiding», який належить ОСОБА_6 , намагався здійснити замовлення бурштину. В результаті використання вказаного вище додатку, ОСОБА_11 автоматично було перенаправленно для особистого листування із ОСОБА_6 в мобільному додатку- месенджері «Telegram», де останні домовились про зустріч та придбання сирцю бурштину під час такої зустрічі.

Після цього, 14.05.2021 приблизно о 13 год. 40 хв., ОСОБА_11 прибув до офісу ОСОБА_6 №210, розташованого на другому поверсі адміністративної будівлі, розташованої по АДРЕСА_1 .

Перебуваючи у вказаному офісі, ОСОБА_6 зустрів ОСОБА_11 та провів останнього до власного кабінету, де діючи в порушення Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» № 2806-IV від 06 вересня 2005 року, маючи на меті особисте протиправне збагачення повторне продав ОСОБА_11 бурштин у сировині, масою 0,52639 кг., яке відповідно до Закону України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» № 637/97-ВР від 18 листопада 1997 року, Переліку корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №827 від 12 грудня 1994 року, відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення, є дорогоцінним камінням органогенного утворення, за грошові кошти у сумі 2200 (дві тисячі двісті) доларів США, які у подальшому ОСОБА_11 передав працівникам поліції.

Таким чином: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, уродженець російської федерації, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимий, обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочинів:

- ч. 1 ст. 255 КК України, а саме у керівництві злочинною організацією;

- ч. 2 ст. 255 КК України, а саме в участі у злочинній організації;

- ч. 1 ст. 240-1 КК України, а саме у незаконному придбанні, зберіганні, перевезення бурштину, законність якого не підтверджується відповідними документами;

- ч. 2 ст. 240-1 КК України, а саме у незаконному збуті, придбанні, зберіганні, перевезення бурштину, законність якого не підтверджується відповідними документами, вчиненому повторно.

01.06.2021 у кримінальному провадженні №0001825 від 25.09.2020 ОСОБА_7 , ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 240-1, ч. 2 ст. 240-1 КК України, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 255 та ч. 1 ст. 240-1 КК України.

02.06.2021 у кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва підозрюваному ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 30.07.2021.

28.07.2021 постановою заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, а саме до 01.09.2021.

29.07.2021 у кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва підозрюваному ОСОБА_6 продовжено запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 01.09.2021.

20.08.2021 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до шести місяців.

28.08.2021 у кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва підозрюваному ОСОБА_6 продовжено запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 26.10.2021.

19.10.2021 у кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва підозрюваному ОСОБА_6 продовжено запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 30.11.2021.

25.11.2021 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до дванадцяти місяців, а саме до 30.05.2022.

30.11.2021 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва підозрюваному ОСОБА_6 змінено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на особисте зобов`язання до 29.01.2022.

25.01.2022 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва підозрюваному ОСОБА_6 продовжено запобіжний захід у вигляді особисте зобов`язання до 25.03.2022.

Так, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 умисно, не зважаючи на покладені на нього обов`язки передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, з метою умисного ухилення від органів досудового розслідування та суду почав переховуватись. За місцем реєстрації та проживання не перебував, що підтверджується відповідними матеріалами, складеними за результатами виїздів за вказаними адресами. Про зміну місця проживання або інші поважні причини неприбуття до органу досудового розслідування та суду останній не повідомив.

Таким чином, підозрюваний ОСОБА_6 не виконав покладених на нього процесуальних обов`язків (ч. 5 ст. 194 КПК України) щодо явки за викликом до слідчого для участі у слідчих та процесуальних діях, а також до суду з метою участі в розгляді клопотання, про яке його належним чином повідомлено, без поважних причин, що свідчить про те, що підозрюваний вчиняє дії, спрямовані на переховування від органів досудового розслідування та суду, з метою уникнення покарання.

02.04.2022 старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_13 підозрюваного ОСОБА_6 оголошено в розшук.

02.04.2022 досудове розслідування вказаного кримінального провадження було зупинено в порядку ст. ст. 615, 280 КПК України.

20.05.2022 досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні відновлено в порядку ст. 282 КПК України

23.05.2022 досудове розслідування вказаного кримінального провадження було зупинено в порядку ст. 615, 280 КПК України.

20.05.2024 досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні відновлено в порядку ст. 282 КПК України

У подальшому, 20.05.2024 із матеріалів кримінального провадження № 0001825 від 25.09.2020 у порядку ст. 217 КПК України відносно підозрюваного ОСОБА_6 , який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 240-1, ч. 2 ст. 240-1 КК України виділено матеріали в окреме провадження, якому присвоєно номер у ЄРДР №0000975, обвинувальний акт відносно ОСОБА_7 , ОСОБА_9 скеровано до суду для розгляду по суті.

З урахуванням того, що підозрюваного ОСОБА_6 оголошено в розшук, 20.05.2024 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000975 зупинено на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України.

Згідно відомостей Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України від 30.05.2024 підозрюваний ОСОБА_6 20.02.2022 здійснив перетин кордону через Державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»», у зв`язку із чим 30.05.2024 підозрюваного ОСОБА_6 було оголошено у міжнародний розшук, про що винесена відповідна постанова.

Метою застосування запобіжного заходу до ОСОБА_6 згідно зі ст. 177 КПК України є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватись від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, потерпілих, експертів, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, перешкодити кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України, підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені ч. 2 ст. 177 КПК України.

Постановою слідчого підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 оголошено в розшук. Відповідно до інформації Головного управління з протидії систематичним загрозам управлінню державою Департаменту захисту національної Державності Служби безпеки України заведено оперативно-розшукову справу «Розшук» від 08.08.2023 № 1969 відносно ОСОБА_6 .

У судовому засіданні прокурор внесене клопотання підтримав з викладених у ньому підстав, просив обрати відносно підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Захисник в судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечив, просить відмовити так як, воно є необґрунтованим та безпідставним.

Заслухавши обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, заперечення захисника, вивчивши клопотання з доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000975 від 20.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 240-1, ч.2 ст. 240-1 КК України.

01.06.2021 у кримінальному провадженні №0001825 від 25.09.2020 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 240-1, ч. 2 ст. 240-1 КК України, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 255 та ч. 1 ст. 240-1 КК України.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження, є серед іншого забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура. При чому застосування концепції належної правової процедури являє собою складну багатоелементну систему. Він включає в себе якісне законодавство з вичерпним переліком випадків обмеження прав людини та чіткими умовами таких обмежень; компетентнісну складову - діяльність суб`єктів процесуальної діяльності, яка має відповідати нормам кримінального процесуального кодексу; процедури, спрямовані на вирівняння викривлень процесу, пов`язаних з недобросовісним виконанням процедурних приписів.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Частиною 2 ст. 29 Конституції України передбачено, що ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та порядку,встановлених законом.

Згідно ч. 6 ст. 193 КПК України слідчий суддя, суд може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений оголошений у міжнародний розшук.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Наряду з вказаним, відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ), а відтак слідчий суддя приймає до уваги, що згідно з рішенням ЄСПЛ у справі «Феррарі-Браво проти Італії» не можна ставити питання про те, що арешт є виправданим тільки тоді, коли доведено факт вчинення та характер інкримінованих правопорушень, оскільки останнє є завданням попереднього розслідування.

Європейський Суд з прав людини у справі «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства» зазначив, що «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин.

Перевіряючи обґрунтованість підозри ОСОБА_6 слідчий суддя вважає, що дані які вказують на обґрунтовану підозру, які навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів, містяться у долучених до матеріалів клопотання, а саме:

- актом огляду соціального додатку «Instagram» від 15.01.2021;

- протоколом проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки від 03.03.2021, протоколом проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відео контролю особи від 03.03.2021;

- протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_11 від 19.02.2021;

- протоколом проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки від 14.04.2021, протоколом проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відео контролю особи від 14.04.2021;

- протоколом огляду та вручення грошових коштів від 14.04.2021;

- протоколом огляду від 14.04.2021;

- протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_11 від 14.04.2021;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 22.03.2021, за номером телефону НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_6 ;

- протоколами за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляд і виїмка кореспонденції від 02.03.2021, 16.03.2021, 19.03.2021, 20.03.2021, 26.03.2021, 29.03.2021, 30.03.2021, 31.03.2021 01.04.2021, 02.04.2021, 05.04.2021, 08.04.2021, 09.04.2021, 13.04.2021 яка направляється або отримується на ім?я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , або за ідентифікаційною ознакою номеру мобільного телефону НОМЕР_2 ;

- протоколами за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - спостереження за особою, річчю або місце від 01.04.2021, 02.04.2021, 05.03.2021 відносно ОСОБА_6 ;

- протоколами обшуку від 01.06.2021 за наступними адресами: АДРЕСА_3 , ( місце проживання ОСОБА_6 ), АДРЕСА_2 (місце проживання батьків ОСОБА_6 ), адміністративної будівлі НАН України, за адресою: АДРЕСА_4 (перебуває в оренді ОСОБА_6 ), АДРЕСА_1 , який використовувався ОСОБА_6 ), а також транспортних засобів, які перебували в користуванні останнього - Volkswagen Touareg 2995 НОМЕР_5, кузов № НОМЕР_3 та KIA SOUL НОМЕР_1, кузов № НОМЕР_4 .

Приймаючи таке рішення, слідчий суддя виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо нього обмежувального заходу, то з огляду на наведені у клопотанні слідчого дані у слідчого судді є всі підстави для висновку про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 , кримінальних правопорушень, інкримінованих йому стороною обвинувачення.

Прокурором в судовому засіданні доведено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, зокрема ОСОБА_6 буде продовжувати переховуватися від органу досудового розслідування та суду, може знищити, сховати або спотворити будь-які із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Водночас, відповідно до практики Європейського Суду з прав людини вагомою підставою для вирішення питання про необхідність попереднього ув`язнення особи є ризик перешкоджання встановленню істини у справі та переховування цієї особи від правосуддя. При цьому зазначено, що небезпека перешкоджання встановленню істини у справі та переховування особи від правосуддя може вимірюватися суворістю можливого покарання в сукупності з наявністю даних про матеріальний, соціальний стан особи, її зв`язками з державою, у якій його переслідують та міжнародними контактами.

У статті 5 Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи R(80) 11 від 27.06.1980 «Про взяття під варту до суду» зауважується, що при розгляді питання про необхідність тримання під вартою, судовий орган повинен брати до уваги обставини конкретної справи, у тому числі характер та тяжкість інкримінованого злочину.

Вирішуючи клопотання про обрання запобіжного заходу тримання під вартою, слідчий суддя також враховує тяжкість кримінальних правопорушень, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_6 те, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, та надходить до висновку, що докази та обставини, на які посилається слідчий та прокурор у клопотанні, дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний буде продовжувати переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, а для запобігання ризиків, які зазначені у клопотанні та наведено у судовому засіданні вважає недостатньою застосування більш м`якого запобіжного заходу.

Обов`язковою умовою для здійснення міжнародного розшуку з метою екстрадиції є чинне процесуальне рішення про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, що передбачено нормою національного законодавства, а саме статтею 575 КПК України передбачено, що видача особи в Україну може бути запитана лише на підставі ухвали слідчого судді або суду про тримання особи під вартою, якщо така видача запитується для притягнення до кримінальної відповідальності.

Разом з цим, зазначена вимога міститься і у ч. 2 ст. 58 Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах 1993 року, згідно з якою до запиту про видачу особи для здійснення кримінального переслідування в обов`язковому порядку повинна долучатись завірена постанова про взяття під варту. Аналогічні вимоги передбачені Європейською конвенцією про видачу правопорушників 1957 року.

Так, згідно Інструкції про порядок використання правоохоронними органами можливостей Національного центрального бюро Інтерполу в Україні у попередженні, розкритті та розслідуванні злочинів, затвердженої наказом МВС України, Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Держкомкордону, Державної митної служби України від 09.01.1997 року №3/1/2/5/2/2, підставою для міжнародного розшуку громадян України є запит правоохоронного органу надісланий до НЦБ. НЦБ вивчає одержані матеріали, при потребі запитує в ініціатора додаткові відомості і, за прийнятими Інтерполом правилами, надсилає запит до Генерального секретаріату Інтерполу або в Національне центральне бюро Інтерполу відповідної країни. Про здійснений запит НЦБ письмово інформує ініціатора, який після цього зобов`язаний негайно повідомляти нові відомі факти щодо розшукуваних для коригування розшукових заходів за кордоном.

Частина 6 статті 193 КПК України містить імперативну норму, з якої слідує, що слідчий суддя обирає запобіжний захід за відсутності підозрюваного, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний оголошений у міжнародний розшук.

Згідно з положеннями статті 5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод нікого не може бути позбавлено свободи, крім установлених цією статей Конвенції випадків до процедури, встановленої законом.

З огляду на вищевикладене слідчий суддя вбачає наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого, так як матеріали клопотання обґрунтовано та прокурором в судовому засіданні доведено обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_6 тяжких злочинів, та наявність ризиків, а саме, те що підозрюваний має можливість переховуватися від органу досудового розслідування та/або суду та фактично вже переховується від слідства; може знищити, сховати або спотворити документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; має можливість незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні; схильний вчинити інше кримінальне правопорушення, а для запобігання ризиків, які зазначені у клопотанні та наведено у судовому засіданні вважає недостатньою обрання більш м`якого запобіжного заходу та наряду з вказаним доведено, що підозрюваний перебуває у міжнародному розшуку.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст. ст. 2, 40, 131, 132, 176-178, 183, 184, ч. 6 ст. 193, 194, 575 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

Обрати відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1