ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

04 вересня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, яке вилучено під час обшуку 22.08.2024, в рамках кримінального провадження № 0000747 внесеного до ЄРДР 08.05.2024, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000747 від 08.05.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що невідомі особи зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділи правом власності на квартиру ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , завдавши їм матеріального збитку.

Окрім того, до СУ ГУНП у Вінницькій області із заявою звернувся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який у своїй заяві просить прийняти міри до осіб, які у період часу з березня по червень 2024 року ввівши його в оману, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділи правом власності на земельну ділянку під кадастровим номером :03:136:0224 площею 1,3774 га, завдавши останньому матеріального збитку, який на даний час встановлюється.

Також, до СУ ГУНП у Вінницькій області із заявою звернувся ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який у своїй заяві просить прийняти міри до осіб, які у період часу з середини липня 2024 року по теперішній час, шляхом обману, можливо заволоділи житловим будинком його двоюрідного брата ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташований за адресою АДРЕСА_2 .

В ході досудового розслідування з метою встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення (наявність злочинної групи та роль кожного з її членів) та осіб причетних до його вчинення на адресу Управління протидії кіберзлочинам у Вінницькій області ДКП НП України та Вінницького управління ДВБ НП України направлено відповідні доручення у порядку ст. 40 КПК України.

Згідно матеріалів виконаного доручення, які надійшли до СУ ГУНП у Вінницькій області встановлено, що на території Вінницької області дії група осіб, які налагодили механізм отримання незаконного прибутку, що полягає у заволодінні права власності на нерухоме майно (квартири, земельні ділянки та і т.д.) в осіб, які перебувають у скрутних життєвих обставинах.

Зазначені особи, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, під приводом допомоги з відновлення втрачених документів, або під час допомоги в оформленні різного роду документів на рухоме та нерухоме майно, чи у будь-який інший спосіб, отримують від власників рухомого та нерухомого майна, без їх відома, нотаріально посвідчені довіреності на право розпорядження усім їхнім майном. У подальшому, здійснюють оформлення права власності на таке майно та здійснюють його перепродаж, а кошти від продажу розподіляють між собою.

Зокрема, в ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що до складу групи осіб, які причетні до вказаного кримінального правопорушення входить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 .

В подальшому, 22.08.2024 в період часу з 19:39 год. по 20:45 год. на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду ОСОБА_10 , справа №127/27428/24 від 20.08.2024 проведено обшук автомобіля марки «RENAULT MEGANE SCENIC», д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 під час якого виявлено та в подальшому вилучено: мобільний телефон марки «Samsung M15 5G», IMEI: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 із сім картою НОМЕР_5 , який поміщено до спец пакету НПУ PSP №1387961, карта пам`яті марки «Total SD» та жорсткий диск марки «SP» s/n ємністю 1 Тb, які поміщено до спец пакету НПУ PSP №1387962, проект землеустрою виданий на ім`я ОСОБА_11 , довіреність від імені ОСОБА_12 , довіреність від імені ОСОБА_13 , фрагмент паперу із чорновими записами, тримач для сім карти з написом «Vodafone» та зазначеним номером телефону НОМЕР_6 , які поміщено до спец пакету НПУ PSP №8102376, розписку від імені ОСОБА_14 та банківську картку № НОМЕР_7 , які поміщено до спец пакету НПУ PSP №1387963, свідоцтво про реєстрацію т/з серії НОМЕР_8 на автомобіль марки «RENAULT MEGANE SCENIC», д.н.з. НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_9 , яке поміщено до спец пакету НПУ PSP №1387964 та автомобіль марки «RENAULT MEGANE SCENIC», д.н.з. НОМЕР_1 , який поміщено на майданчик тимчасово затриманих транспортних засобів ГУНП у Вінницькій області.

Вище вказаний предмет дає можливість встановити обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також інші обставини, що мають значення для провадження. У зв`язку з цим слідчим у кримінальному провадженні 23.08.2024 винесено постанову про визнання вказаного майна речовими доказами по кримінальному провадженні.

Арешт вказаних речей, необхідний для попередження зміни чи знищення їх властивостей в результаті використання третіми особами, що може призвести до втрати ними значення речового доказу та перешкодить встановленню істини у провадженні.

З огляду на викладене, керуючись ст. 40, 93, 100, 132, 159, 168, 170, 171, 237, 110, 234, 236 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В рамках кримінального провадження № 0000747 від 08.05.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, під час проведення обшуку виявлено та вилучено майно, яке є предметом кримінального правопорушення.

З огляду на вищенаведене, а також враховуючи те, що майно, яке було вилучене під час обшуку є предметом кримінального правопорушення, може бути використаний як доказ під час досудового розслідування кримінального провадження, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження вказаного майна на час досудового розслідування та забезпечення схоронності даного майна, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 170, 171, 172, 174, 175 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено під час обшуку 22.08.2024, транспортного засобу марки «RENAULT MEGANE SCENIC», р/н НОМЕР_1 , а саме:

мобільний телефон марки «Samsung M15 5G», IMEI: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 із сім картою НОМЕР_5 , який поміщено до спец пакету НПУ PSP №1387961, карта пам`яті марки «Total SD» та жорсткий диск марки «SP» s/n ємністю 1 Тb, які поміщено до спец пакету НПУ PSP №1387962, проект землеустрою виданий на ім`я ОСОБА_11 , довіреність від імені ОСОБА_12 , довіреність від імені ОСОБА_13 , фрагмент паперу із чорновими записами, тримач для сім карти з написом «Vodafone» та зазначеним номером телефону НОМЕР_6 , які поміщено до спец пакету НПУ PSP №8102376, розписка від імені ОСОБА_14 та банківська картка № НОМЕР_7 , які поміщено до спец пакету НПУ PSP №1387963, свідоцтво про реєстрацію т/з серії НОМЕР_8 на автомобіль марки «RENAULT MEGANE SCENIC», д.н.з. НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_9 , яке поміщено до спец пакету НПУ PSP №1387964 та автомобіль марки «RENAULT MEGANE SCENIC», д.н.з. НОМЕР_1 , який поміщено на майданчик тимчасово затриманих транспортних засобів ГУНП у Вінницькій області.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Арешт майна може бути скасований підозрюваним, обвинуваченим, їх захисником, законним представником, іншим власником або володільцем майна, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, за їх клопотанням до суду про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_15