Провадження № 1-кс/161/5374/24
У Х В А Л А

П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 28 жовтня 2024 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Луцького РУП у Волинській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучене 22.10.2024 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з позбавленням права на відчуження, користування та розпорядження вказаним майном, а саме на:

- шість купюр номіналом по 100 доларів США із серійними номерами PB38221482N, LF43700442B, PK05129738H, PD62521609C, QK07095271A, QK07095268A; флеш-носій жовтого кольору марки «goodram» 16 ГБ із двома клаптиками паперу з рукописними записами;

- 5 купюр номіналом по 100 доларів США із серійними номерами KF79676302A, KB48256213H, KB93475756C, HB95771899I, KB25286895R; 2 купюри номіналом по 50 доларів США із серійними номерами IK22407949A, JF51093711A; 2 купюри номіналом по 20 доларів США із серійними номерами JL05369370F, PB93635764A; одну купюру номіналом 10 доларів США із серійним номером ML39761204A; одну купюру номіналом 5 доларів США із серійним номером MD38861951B; шість купюр номіналом по 1 долару США із серійними номерами D31265559B, C65962209A, B72644211B, B20798898F, D41166186F, B33834912H; три купюри номіналом по 1000 грн. із серійними номерами БП4162339, ВТ9639369, ВТ9639368; 5 купюр номіналом по 500 грн. із серійними номерами ВС8000378, ЕБ7810076, ЕВ5768030, АЄ0699780, ВЄ0871340; три купюри номіналом по 100 грн. із серійними номерами ЕЖ1823372, ЕЕ9306451, ЕЕ2515030; три купюри номіналом по 20 грн. із серійними номерами ДК7215013, ГТ2796526, ЕД2426988; одну купюру номіналом у 200 грн. із серійним номером ГБ4229823; одну купюру номіналом у 100 грн. із серійним номером ЕЕ9427162; одну купюру номіналом у 50 грн. із серійним номером АЕ5770896; одну купюру номіналом у 20 грн. із серійним номером ЕД4256692; сім клаптиків паперу з рукописними записами ОСОБА_5 ;

- 5 купюр номіналом по 1 долару США із серійними номерами В10326548В, В77583716В, В01013371В, F60617326I, В91718263А; одну купюру номіналом 5 доларів США із серійним номером ML55725445K;

- печатку ФОП ОСОБА_6 ; трудову книжку серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 ; трудову книжку серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 ; блокнот із написом «Tello Jeans Wear» з різними рукописними записами ОСОБА_6 ; аркуш паперу із рукописними записами, зробленими олівцем, зробленими ОСОБА_6 ;

- одну купюру номіналом у 100 доларів США із серійним номером РС30023560В; одну купюру номіналом у 100 доларів США із серійним номером КВ92070321G; блокнот з написом «Elit home» в якому наявні рукописні записи ОСОБА_5 ;

- довідку на ім`я ОСОБА_6 №2378/24 від 11.06.2024 про надання відстрочки; тимчасове посвідчення військовозобов`язаного на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_3 , штрих-код № НОМЕР_4 ; виписка № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 з КП «Волинська обласна клінічна лікарня» на 1 арк.;

- мобільний телефон марки «Samsung A54», із ІМЕІ: НОМЕР_6 , ІМЕІ: НОМЕР_7 з сімкартками НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; мобільний телефон марки «Samsung A22», із ІМЕІ: НОМЕР_10 , з номером НОМЕР_11 ; мобільний телефон марки «SIGMA» чорного кольору, із ІМЕІ: НОМЕР_12 , ІМЕІ: НОМЕР_13 із мобільними номерами НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; мобільний телефон марки «Galaxy A5» ІМЕІ: НОМЕР_16 , ІМЕІ: НОМЕР_17 ; мобільний телефон марки «Samsung», із ІМЕІ: НОМЕР_18 , ІМЕІ: НОМЕР_19 ;

- упаковку конверту «Нова пошта» (номер накладної 8991) із паспортом для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_9 , номер НОМЕР_20 ; фотографіями у кількості 8 шт. особи чоловічої статі; копією паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_10 та РНОКПП на 1 арк.; витягом із Єдиного державного реєстру щодо реєстрації ОСОБА_10 ;

- конверт з написом « ОСОБА_11 8 отд.» в якому знаходиться особиста картка на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин Болгарії;

- трудову книжку №ЗЖ765640 (чиста); трудову книжку № НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_13 ;

- записник з написами «Climber», 3 аркуші формату А4, 9 частин паперу на яких наявні зразки підпису і почерку гр. ОСОБА_6 ; копію експрес накладної №5448 на 1 арк.;

- 11 аркушів формату А4, 19 частин паперу з рукописними записами гр. ОСОБА_6 ;

- копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з ідентифікаційним кодом на 1 арк.; копію посвідчення водія гр. ОСОБА_15 на 1 арк.; копію паспорта для виїзду за кордон гр. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на 1 арк.; копію ідентифікаційного коду гр. ОСОБА_15 на 1 арк.; копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на 1 арк.; копію ідентифікаційного коду гр. ОСОБА_17 на 1 арк.; копію посвідчення водія ОСОБА_17 на 1 арк.; копію паспорта для виїзду за кордон ОСОБА_18 №КЕ520332 на 1 арк.; копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_15 на 1 арк.; копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_9 з ідентифікаційним кодом на 1 арк.; приписне на ім`я ОСОБА_9 на 1 арк.; копію тимчасового посвідчення на ім`я ОСОБА_19 на 1 арк.; копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_19 на 1 арк.; копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_20 на 1 арк.; заяву ОСОБА_21 про надсилання документів «TLScontact» на 1 арк.; копію ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на 1 арк.; вирізаний клаптик паперу з копії де зазначено місце реєстрації « АДРЕСА_2 » та ім`я « ОСОБА_23 »; копію паспорта для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_7 на 1 арк.; копію паспорта для виїзду за кордон гр. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , номер НОМЕР_22 на 1 арк.; копію паспорта для виїзду за кордон гр. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , номер НОМЕР_23 , на 1 арк.; копію паспорта для виїзду за кордон гр. ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_10 номер НН487762 на 1 арк.; копію паспорта для виїзду за кордон гр. ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , номер НОМЕР_24 , на 1 арк.; копію паспорта для виїзду за кордон гр. ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , номер НОМЕР_25 , на 1 арк.; копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_27 на 1 арк.; копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_29 на 1 арк.; копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_30 на 1 арк.; копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_31 на 1 арк.; копію візи на ім`я «KVASNYK VOLODYMYR» на 1 арк.; копію аркуша про приписку - АДРЕСА_3 , на 1 арк.; копію ідентифікаційного коду ОСОБА_32 на 1 арк..

Клопотання вмотивоване тим, що СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002339 від 11.07.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 358, ч.3 ст.332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в рамках вжиття заходів з виявлення кримінальних правопорушень у сфері нелегальної міграції було встановлено, що особа ОСОБА_33 в період з 01.01.2024 по теперішній час, на території Волинської області систематично здійснює організацію незаконного перетину державного кордону України для військовозобов`язаних осіб з корисливих мотивів.

Окрім того, в ході здійснення супроводу працівниками УМП ГУНП у Волинській області встановлено інформацію, що громадянин ОСОБА_34 , діючи за попередньою змовою із громадянином ОСОБА_35 , на території м. Луцьк, здійснює підроблення документів

Так, 22 жовтня 2024 року, на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду від 15.10.2024, справа №161/19042/24, було проведено обшук за місцем проживання гр. ОСОБА_6 у квартирі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 . В результаті обшуку було відшукано і вилучено вище вказане майно, яке постановою слідчого від 22.10.2024 у кримінальному провадженні, визнане речовими доказами.

Враховуючи вищевикладене та те, що вилучені під час проведення обшуків були об`єктом протиправних дій, зберегли на собі його сліди, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, існує загроза їх знищення особою якій вони належать є необхідність у накладені арешту на вище вказане майно.

В судове засідання не з`явилися прокурор ОСОБА_4 та представник власника майна адвокат ОСОБА_36 , однак попередньо подали заяви про розгляд клопотання у їхній відсутності, прокурор в своїй заяві підтримала клопотання та просила задовольнити, представник власника майна заперечив щодо накладення арешту на грошові кошти, оскільки вони були набуті внаслідок підприємцької діяльності дружини підозрюваного, а не злочинним шляхом, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних у ньому матеріалів із кримінального провадження. Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали із кримінального провадження, в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до часткового задоволення.

Відповідно до положень ст.167 КПК України якими передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч.2 цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

Ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що наданими до клопотання доказами частково підтверджується наявність підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, передбачених ст.131 КПК України.

Відсутні підстави вважати, що майно вилучено з порушенням процесуальних норм.

Окрім того, вивченням матеріалів клопотання, встановлено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні слідчого.

За результатами розгляду клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що стороною обвинувачення доведено існування на даний час розумних підозр вважати, що частина майна, яке було вилучено під час огляду місця події та щодо якого подано дане клопотання про арешт, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та відповідає вимогам ст. 98 КПК України. З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, враховуючи характер та обставини розслідуваного кримінального правопорушення, наявні у матеріалах клопотання фактичні дані, які дають достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів, попередження можливого його знищення, відчуження, забезпечення їх правомірного утримання та дослідження органами досудового розслідування, проведення необхідних слідчих дій, клопотання в частині накладення арешту на флеш-носій жовтого кольору марки «goodram» 16 ГБ із двома клаптиками паперу з рукописними записами; трудову книжку серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 ; трудову книжку серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 ; блокнот із написом «Tello Jeans Wear» з різними рукописними записами ОСОБА_6 ; аркуш паперу із рукописними записами, зробленими олівцем, зробленими ОСОБА_6 ; одну купюру номіналом у 100 доларів США із серійним номером КВ92070321G; блокнот з написом «Elit home» в якому наявні рукописні записи ОСОБА_5 ; довідку на ім`я ОСОБА_6 №2378/24 від 11.06.2024 про надання відстрочки; тимчасове посвідчення військовозобов`язаного на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_3 , штрих-код № НОМЕР_4 ; виписка № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 з КП «Волинська обласна клінічна лікарня» на 1 арк.; мобільний телефон марки «Samsung A54», із ІМЕІ: НОМЕР_6 , ІМЕІ: НОМЕР_7 з сімкартками НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; мобільний телефон марки «Samsung A22», із ІМЕІ: НОМЕР_10 , з номером НОМЕР_11 ; мобільний телефон марки «SIGMA» чорного кольору, із ІМЕІ: НОМЕР_12 , ІМЕІ: НОМЕР_13 із мобільними номерами НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; мобільний телефон марки «Galaxy A5» ІМЕІ: НОМЕР_16 , ІМЕІ: НОМЕР_17 ; мобільний телефон марки «Samsung», із ІМЕІ: НОМЕР_18 , ІМЕІ: НОМЕР_19 ; упаковку конверту «Нова пошта» (номер накладної 8991) із паспортом для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_9 , номер НОМЕР_20 ; фотографіями у кількості 8 шт. особи чоловічої статі; копією паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_10 та РНОКПП на 1 арк.; витягом із Єдиного державного реєстру щодо реєстрації ОСОБА_10 ; конверт з написом « ОСОБА_11 8 отд.» в якому знаходиться особиста картка на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин Болгарії; трудову книжку №ЗЖ765640 (чиста); трудову книжку № НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_13 ; записник з написами «Climber», 3 аркуші формату А4, 9 частин паперу на яких наявні зразки підпису і почерку гр. ОСОБА_6 ; копію експрес накладної №5448 на 1 арк.; 11 аркушів формату А4, 19 частин паперу з рукописними записами гр. ОСОБА_6 ; копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з ідентифікаційним кодом на 1 арк.; копію посвідчення водія гр. ОСОБА_15 на 1 арк.; копію паспорта для виїзду за кордон гр. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на 1 арк.; копію ідентифікаційного коду гр. ОСОБА_15 на 1 арк.; копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на 1 арк.; копію ідентифікаційного коду гр. ОСОБА_17 на 1 арк.; копію посвідчення водія ОСОБА_17 на 1 арк.; копію паспорта для виїзду за кордон ОСОБА_18 №КЕ520332 на 1 арк.; копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_15 на 1 арк.; копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_9 з ідентифікаційним кодом на 1 арк.; приписне на ім`я ОСОБА_9 на 1 арк.; копію тимчасового посвідчення на ім`я ОСОБА_19 на 1 арк.; копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_19 на 1 арк.; копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_20 на 1 арк.; заяву ОСОБА_21 про надсилання документів «TLScontact» на 1 арк.; копію ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на 1 арк.; вирізаний клаптик паперу з копії де зазначено місце реєстрації « АДРЕСА_2 » та ім`я « ОСОБА_23 »; копію паспорта для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_7 на 1 арк.; копію паспорта для виїзду за кордон гр. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , номер НОМЕР_22 на 1 арк.; копію паспорта для виїзду за кордон гр. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , номер НОМЕР_23 , на 1 арк.; копію паспорта для виїзду за кордон гр. ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_10 номер НН487762 на 1 арк.; копію паспорта для виїзду за кордон гр. ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , номер НОМЕР_24 , на 1 арк.; копію паспорта для виїзду за кордон гр. ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , номер НОМЕР_25 , на 1 арк.; копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_27 на 1 арк.; копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_29 на 1 арк.; копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_30 на 1 арк.; копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_31 на 1 арк.; копію візи на ім`я «KVASNYK VOLODYMYR» на 1 арк.; копію аркуша про приписку - АДРЕСА_3 , на 1 арк.; копію ідентифікаційного коду ОСОБА_32 на 1 арк., слід задовольнити та накласти запитуваний арешт.

Разом з тим, стороною обвинувачення у даному випадку не доведено, що існує легітимна мета накладення арешту на шість купюр номіналом по 100 доларів США із серійними номерами PB38221482N, LF43700442B, PK05129738H, PD62521609C, QK07095271A, QK07095268A; 5 купюр номіналом по 100 доларів США із серійними номерами KF79676302A, KB48256213H, KB93475756C, HB95771899I, KB25286895R; 2 купюри номіналом по 50 доларів США із серійними номерами IK22407949A, JF51093711A; 2 купюри номіналом по 20 доларів США із серійними номерами JL05369370F, PB93635764A; одну купюру номіналом 10 доларів США із серійним номером ML39761204A; одну купюру номіналом 5 доларів США із серійним номером MD38861951B; шість купюр номіналом по 1 долару США із серійними номерами D31265559B, C65962209A, B72644211B, B20798898F, D41166186F, B33834912H; три купюри номіналом по 1000 грн. із серійними номерами БП4162339, ВТ9639369, ВТ9639368; 5 купюр номіналом по 500 грн. із серійними номерами ВС8000378, ЕБ7810076, ЕВ5768030, АЄ0699780, ВЄ0871340; три купюри номіналом по 100 грн. із серійними номерами ЕЖ1823372, ЕЕ9306451, ЕЕ2515030; три купюри номіналом по 20 грн. із серійними номерами ДК7215013, ГТ2796526, ЕД2426988; одну купюру номіналом у 200 грн. із серійним номером ГБ4229823; одну купюру номіналом у 100 грн. із серійним номером ЕЕ9427162; одну купюру номіналом у 50 грн. із серійним номером АЕ5770896; одну купюру номіналом у 20 грн. із серійним номером ЕД4256692; сім клаптиків паперу з рукописними записами ОСОБА_5 ; 5 купюр номіналом по 1 долару США із серійними номерами В10326548В, В77583716В, В01013371В, F60617326I, В91718263А; одну купюру номіналом 5 доларів США із серійним номером ML55725445K; печатку ФОП ОСОБА_6 , оскільки не доведено, що вказане майно відповідає критеріям, визначеним ст.167 ч.2 КПК України, є речовими доказами, містять в собі будь яку слідову інформацію щодо вчинення кримінального правопорушення, що не підтверджується матеріалами клопотання, не встановлено, що грошові кошти належать підозрюваному та були набуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення, що не доводиться матеріалами клопотання, крім того із наданих матеріалів вбачається, що дружина підозрюваного ОСОБА_6 ОСОБА_5 є фізичною особою-підприємцем, що цілком підтверджує набуття даних грошових коштів внаслідок підприємницької діяльності. Відтак, відсутня потреба в застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, що і є підставою для відмови у задоволенні клопотання слідчого у цій частині згідно ч. 1 ст. 173 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167; 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, задовольнити частково.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0002339 від 11.07.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 358, ч.3 ст.332 КК України на майно,

- флеш-носій жовтого кольору марки «goodram» 16 ГБ із двома клаптиками паперу з рукописними записами;

- трудову книжку серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 ; трудову книжку серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 ; блокнот із написом «Tello Jeans Wear» з різними рукописними записами ОСОБА_6 ; аркуш паперу із рукописними записами, зробленими олівцем, зробленими ОСОБА_6 ;

- одну купюру номіналом у 100 доларів США із серійним номером КВ92070321G; блокнот з написом «Elit home» в якому наявні рукописні записи ОСОБА_5 ;

- довідку на ім`я ОСОБА_6 №2378/24 від 11.06.2024 про надання відстрочки; тимчасове посвідчення військовозобов`язаного на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_3 , штрих-код № НОМЕР_4 ; виписка № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 з КП «Волинська обласна клінічна лікарня» на 1 арк.;

- мобільний телефон марки «Samsung A54», із ІМЕІ: НОМЕР_6 , ІМЕІ: НОМЕР_7 з сімкартками НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; мобільний телефон марки «Samsung A22», із ІМЕІ: НОМЕР_10 , з номером НОМЕР_11 ; мобільний телефон марки «SIGMA» чорного кольору, із ІМЕІ: НОМЕР_12 , ІМЕІ: НОМЕР_13 із мобільними номерами НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; мобільний телефон марки «Galaxy A5» ІМЕІ: НОМЕР_16 , ІМЕІ: НОМЕР_17 ; мобільний телефон марки «Samsung», із ІМЕІ: НОМЕР_18 , ІМЕІ: НОМЕР_19 ;

- упаковку конверту «Нова пошта» (номер накладної 8991) із паспортом для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_9 , номер НОМЕР_20 ; фотографіями у кількості 8 шт. особи чоловічої статі; копією паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_10 та РНОКПП на 1 арк.; витягом із Єдиного державного реєстру щодо реєстрації ОСОБА_10 ;

- конверт з написом « ОСОБА_11 8 отд.» в якому знаходиться особиста картка на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин Болгарії;

- трудову книжку №ЗЖ765640 (чиста); трудову книжку № НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_13 ;

- записник з написами «Climber», 3 аркуші формату А4, 9 частин паперу на яких наявні зразки підпису і почерку гр. ОСОБА_6 ; копію експрес накладної №5448 на 1 арк.;

- 11 аркушів формату А4, 19 частин паперу з рукописними записами гр. ОСОБА_6 ;

- копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з ідентифікаційним кодом на 1 арк.; копію посвідчення водія гр. ОСОБА_15 на 1 арк.; копію паспорта для виїзду за кордон гр. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на 1 арк.; копію ідентифікаційного коду гр. ОСОБА_15 на 1 арк.; копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на 1 арк.; копію ідентифікаційного коду гр. ОСОБА_17 на 1 арк.; копію посвідчення водія ОСОБА_17 на 1 арк.; копію паспорта для виїзду за кордон ОСОБА_18 №КЕ520332 на 1 арк.; копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_15 на 1 арк.; копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_9 з ідентифікаційним кодом на 1 арк.; приписне на ім`я ОСОБА_9 на 1 арк.; копію тимчасового посвідчення на ім`я ОСОБА_19 на 1 арк.; копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_19 на 1 арк.; копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_20 на 1 арк.; заяву ОСОБА_21 про надсилання документів «TLScontact» на 1 арк.; копію ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на 1 арк.; вирізаний клаптик паперу з копії де зазначено місце реєстрації « АДРЕСА_2 » та ім`я « ОСОБА_23 »; копію паспорта для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_7 на 1 арк.; копію паспорта для виїзду за кордон гр. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , номер НОМЕР_22 на 1 арк.; копію паспорта для виїзду за кордон гр. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , номер НОМЕР_23 , на 1 арк.; копію паспорта для виїзду за кордон гр. ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_10 номер НН487762 на 1 арк.; копію паспорта для виїзду за кордон гр. ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , номер НОМЕР_24 , на 1 арк.; копію паспорта для виїзду за кордон гр. ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , номер НОМЕР_25 , на 1 арк.; копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_27 на 1 арк.; копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_29 на 1 арк.; копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_30 на 1 арк.; копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_31 на 1 арк.; копію візи на ім`я «KVASNYK VOLODYMYR» на 1 арк.; копію аркуша про приписку - АДРЕСА_3 , на 1 арк.; копію ідентифікаційного коду ОСОБА_32 на 1 арк..

В решті вимог клопотання відмовити.

Відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна, згідно ч.3 ст.173 КПК України, тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1