Справа № 671/1641/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2024 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Волочиського районного суду Хмельницької області клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Теофіпольського відділу Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000340 від 19 серпня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Теофіпольського відділу Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000340 від 19 серпня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

17.08.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи в с. Борщівка Теофіпольської ОТГ, в ході користування месенджером «Fecebook» виявила посилання щодо оформлення грошової допомоги, перейшла на нього де ввела свої анкетні данні та номер мобільного телефону № НОМЕР_1 . В подальшому 18.08.2024 в ході розмови із невстановленою особою чоловічої статі, за його вказівками ОСОБА_5 через месенджер «Телеграм» завантажила та встановила на мобільний телефон застосунок під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого, невстановлена особа керуючись корисливим мотивом на заволодіння грошовими коштами останньої шляхом незаконної операції із використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами останньої із кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 строк дії 03/24, які було переказано трьома платежами в сумах 25361 грн. о 17 год. 01 хв., 24326 грн. о 17 год. 02 хв. та 20185 грн. о 17 год. 03 хв., на загальну суму 69872 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

19.08.2024 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000340 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 17.08.2024 в ході користування своїм особистим мобільним телефоном марки «Samsung Galaxy Note 10 Lite» мобільний номер НОМЕР_1 , а саме мобільним застосунком «Фейсбук» виявила оголошення про матеріальну допомогу після чого здійснила вхід на вказане оголошення, у відповідних графах залишила свої анкетні данні та номер мобільного телефону.

Далі 18.08.2024 о 16 год. 37 хв. до ОСОБА_5 зателефонував номер НОМЕР_4 в ході чого невідома їй особа чоловічої статі повідомила, що її заявка на надання допомоги схвалена та вона можу отримати кошти. В подальшому було запропоновано встановити застосунок «Телеграм» на який буде надіслано повідомлення із посилання на встановлення застосунку через який буде нараховано грошові кошти на банківську картку.

Після цього ОСОБА_5 завантажила застосунок «Телеграм», здійснила реєстрацію у ньому та від користувача «Клієнтська Підтримка» номер мобільного телефону відсутній виявила посилання із застосунком під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому після завантаження вказаного застосунку та встановивши його на мобільний телефон повідомила про це особі із якого вона розмовляла на, що їй було повідомлено про очікування для проведення відповідних операцій.

Через деякий час на мобільний телефон ОСОБА_5 почали надходити повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із повідомленнями із підтверджуючими паролями, та після входу у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » остання виявила, що із її банківської картки (кредитної) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 строк дії 03/24 було списано грошові кошти трьома платежами в сумах 25361 грн. о 17 год. 01 хв., 24326 грн. о 17 год. 02 хв. та 20185 грн. о 17 год. 03 хв., де в деталях операції було зазначено, що грошові кошти були переведені на іншу картку.

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, виявилось не можливим.

Як вказано вище, дане кримінальне правопорушення вчинено відносно особи, на ім`я якої була створена віртуальна кредитна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із номером № НОМЕР_2 .

Отримані відомості про картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із номером № НОМЕР_2 можуть бути використані як доказ обставин скоєного, зокрема відображення відомостей про створення, зарахування та списання коштів з кредитної банківської картки потерпілої іншій особі, яка шахрайським способом заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 69872 грн., що належали ОСОБА_5 .

Вилучена в ході тимчасового доступу інформація, яка становить банківську таємницю може бути в подальшому використана як доказ встановлення причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення (злочину), зокрема встановлення місця зняття готівки в банкоматі чи отримання коштів іншим чином та вирішення питання щодо визначення підслідності.

Враховуючи вищевикладене, в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність в отриманні інформації до рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Головний офіс АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , факс: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ), (Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 ) контактний номер: НОМЕР_9 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , для встановлення місця вчинення правопорушення та особи, яка скоїла вказаний злочин та перерахувала 25.10.2023 із кредитного рахунку ОСОБА_6 грошові кошти у загальній сумі 69 тис. 872 грн., тому враховуючи викладене та те, що іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Старший слідчий на розгляд клопотання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розгляд клопотання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані матеріали, приходить до наступних висновків.

Встановлено, що 17.08.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи в с. Борщівка Теофіпольської ОТГ, в ході користування месенджером «Fecebook» виявила посилання щодо оформлення грошової допомоги, перейшла на нього де ввела свої анкетні данні та номер мобільного телефону № НОМЕР_1 . В подальшому 18.08.2024 в ході розмови із невстановленою особою чоловічої статі, за його вказівками ОСОБА_5 через месенджер «Телеграм» завантажила та встановила на мобільний телефон застосунок під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого, невстановлена особа керуючись корисливим мотивом на заволодіння грошовими коштами останньої шляхом незаконної операції із використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами останньої із кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 строк дії 03/24, які було переказано трьома платежами в сумах 25361 грн. о 17 год. 01 хв., 24326 грн. о 17 год. 02 хв. та 20185 грн. о 17 год. 03 хв., на загальну суму 69872 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

19.08.2024 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000340 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, виявилось не можливим.

Як вказано вище, дане кримінальне правопорушення вчинено відносно особи, на ім`я якої була створена онлайн кредитна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із номером № НОМЕР_2 .

Отримані відомості про картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із номером № НОМЕР_2 можуть бути використані як доказ обставин скоєного, зокрема відображення відомостей про створення, зарахування та списання коштів з кредитної банківської картки потерпілого іншій особі, яка шахрайським способом заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 69872 грн., що належали ОСОБА_5 .

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, відповідно до вимог ч. 6 ст. 160 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000340 від 19 серпня 2024 року; копією протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 18.08.2024; копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 19.08.2024; виписку по картці/рахунку, що належить ОСОБА_5 ; копією паспорта громадянина України ОСОБА_5 .

Клопотання відповідає вимогам КПК України.

Речі та документи про доступ до яких просить старший слідчий, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (головний офіс: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , факс: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ), з можливістю отримання інформації у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , контактний номер: НОМЕР_9 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є охоронюваною законом таємницею, яка міститься в речах і документах.

В той же час, як слідує з клопотання перерахування коштів відбулось 18.08.2024 з банківської картки № НОМЕР_2 , з огляду на що, старшим слідчим не доведено необхідності тимчасового доступу до інформації про відкриті/закриті депозити, емітовані банком рахунки а також про рух коштів по зазначених рахунках за період з 18.08.2024 по день винесення даної ухвали.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (головний офіс: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , факс: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ), із можливістю отримання запитуваної інформації у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язаний вказаний картковий рахунок із наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках в період часу з 00 год. 00 хв. 18.08.2024 до 00 год. 00 хв. 27.08.2024, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку № НОМЕР_2 у системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) здійснених по вказаному картковому рахунку;

- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, що прив`язаний до картки № НОМЕР_2 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;

- інформацію про заміну банківської картки № НОМЕР_2 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаними банківськими картками та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск вказаної банківської картки із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується їх власника;

- виписку із банку про рух коштів та спосіб їх перерахування із банківської картки № НОМЕР_2 в період часу із 18.08.2024 до 27.08.2024 на інший рахунок (кому, куди, на чий рахунок перераховані дані кошти, анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника рахунку на який поступили дані кошти, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, номер рахунку із зазначенням назви банку на який були переведені кошти), рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти;

- інформацію про проведеного АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » внутрішнього розслідування (перевірки) за фактом вчинення крадіжки грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 належних ОСОБА_5 в загальній сумі 69872 грн., що відбулось 18.08.2024.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Строк дії ухвали визначити до 27.09.2024 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя