Номер провадження:1-кс/521/3353/24
У Х В А Л А

31 жовтня 2024 року

Малиновський районний суд м. Одеси, у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000228 від 12.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що 12.02.2024 до чергової частини відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котра проживає за адресою: АДРЕСА_1 , в якій вона просить вжити заходів до невстановленої особи, яка в період часу з 01.02.2024 по 09.02.2024 з використанням інформаційно- телекомунікаційних систем заволоділа реквізитами банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та здійснила списання грошових коштів на загальну суму 16344 гривень. Сума матеріального збитку становить 16344 гривень. (ЖЄО 2373)

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.02.2024 за №0000228, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що потерпілим у зазначеному кримінальному провадженні є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка має у користуванні платіжну картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (ІВАN: НОМЕР_2 ).

В ході допиту в якості потерпілої громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що 29.01.2024 року о 10:12:34 на її платіжку картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 (ІВАN: НОМЕР_2 ) надійшла грошова допомога від ІНФОРМАЦІЯ_3 у розмірі 42 932,94 грн. 09.02.2024 року вона звернулася до відділення ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (відділення № НОМЕР_3 ), розташованого по АДРЕСА_2 з метою отримання грошових коштів, де від співробітників банку їй стало відомо, що на рахунку знаходиться лише 26580 гривень, в період з 01.02.2024 по 12.02.2024 за 26 транзакцій було списано грошові кошти на загальну суму 16 344 грн. За яких обставин відбулося списання належних їй грошових коштів вона не знає, вказаними грошима не користувалася.

Так, 17.09.2024 в період часу з «10» годин «20» хвилин по «10» годин «30» хвилин, на підставі ухвали слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси (справа №521/13366/24), здійснено захід забезпечення кримінального провадження - тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме, до виписки руху грошових коштів по платіжній картці потерпілої ОСОБА_4 за № НОМЕР_1 (ІВАN: НОМЕР_2 ), та до усіх карткових рахунках, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, за період з 29.01.2024 по 13.02.2024 із відображенням рахунків, з яких здійснювалось переведення грошових коштів на вказану карту та на які здійснювалося переведення грошових коштів та анкетних даних їх кінцевого отримування, призначення платежу, інформації, щодо місця зняття грошових коштів, відомостей щодо ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу та подальші транзакції за період з 29.01.2024 по 13.02.2024, номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалося підтвердження транзакцій, під час якого вилучено документ, а саме виписка/особовий рахунок з 29.01.2024 по 13.02.2024 рахунку НОМЕР_4 .

В подальшому в ході огляду встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 в період з 01.02.2024 по 12.02.2024 року, отриманих незаконним шляхом, переведено на рахунок НОМЕР_5 емітованого ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у публічному акціонерному товаристві акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (скорочена назва банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_3 та відомостей про рух грошових коштів з рахунку (платіжної картки) особи, яка можливо причетна до вчинення даного кримінального правопорушення.

Метою отримання вказаної інформації є встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

Так, зазначену інформацію можливо отримати лише у порядку, передбаченому КПК України, а саме шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та у інший спосіб отримати неможливо.

Інформація, яка знаходиться у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ), сама по собі та в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, зокрема встановлення всіх осіб, що вчинили злочин.

Згідно з статтею 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необгрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до положень частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

-пункт 5) відомості, які МОЖУТЬ становити банківську таємницю:

-пункт 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

У зв`язку з вищевикладеним необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

-відомості, щодо особи на яку відкрито банківський рахунок/ платіжну картку у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_8 , а саме: заява-анкета, договір/угода на відкриття банківських рахунків/платіжних карток, дані верифікації особи (паспорт або інший документ, що посвідчую особу та документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію особи в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, фото), перелік осіб, які мають право розпоряджатися рахунком, за наявності довіреної особи надати документ, що посвідчує особу, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код) довіреної особи;

- відомості про рух грошових коштів з рахунків (платіжних карток), які належать особі, яка можливо причетна до кримінального правопорушення за період з 31.01.2024 по 01.03.2024, із відображенням рахунків, з яких здійснювалося переведення грошових коштів на вказані банківські рахунки, та на які в подальшому здійснювалося переведення грошових коштів з банківських рахунків, призначення платежу, інформації, щодо дати, часу та місця (адреси), суми зняття грошових коштів, фотографії клієнта, отримані під час відеоспостереження в приміщеннях Банку та зображення, отриманні під час користування обладнанням самостійного обслуговування, відомостей щодо ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу та подальші транзакції за період з 31.01.2024 по 01.03.2024, номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалося підтвердження транзакцій, з можливістю вилучення їх копій.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_3 , та може бути використана під час досудового розслідування як доказ факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.

Слідчий у судове засідання по розгляду вказаного клопотання не з`явилась, проте надала заяву, в яких зазначено, що клопотання підтримує та просить провести розгляд за її відсутності.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Таким чином, при розгляді клопотання стороною кримінального провадження доведено, що вказані документи, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_3 , самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Враховуючи, що зазначені документи мають значення для встановлення істини по справі та можуть бути речовим доказом, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної документації, яка перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копії документів.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих, які закріплені за вказаним кримінальним провадженням, на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій у паперовому або електронному носії, які зберігаються у публічному акціонерному товаристві акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю вилучення їх копій, у тому числі за місцем знаходження установи в м. Одесі, а саме:

-відомості, щодо особи на яку відкрито банківський рахунок/платіжну картку за номером НОМЕР_8 , а саме: заява-анкета, договір/угода на відкриття банківських рахунків/платіжних карток, дані верифікації особи (паспорт або інший документ, що посвідчую особу та документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію особи в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, фото), перелік осіб, які мають право розпоряджатися рахунком, за наявності довіреної особи надати документ, що посвідчує особу, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код) довіреної особи;

- відомості про рух грошових коштів з рахунків (платіжних карток), які належать особі, яка можливо причетна до кримінального правопорушення за період з 31.01.2024 по 01.03.2024, із відображенням рахунків, з яких здійснювалося переведення грошових коштів на вказані банківські рахунки, та на які в подальшому здійснювалося переведення грошових коштів з банківських рахунків, призначення платежу, інформації, щодо дати, часу та місця (адреси), суми зняття грошових коштів, фотографії клієнта, отримані під час відеоспостереження в приміщеннях Банку та зображення, отриманні під час користування обладнанням самостійного обслуговування, відомостей щодо ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу та подальші транзакції за період з 31.01.2024 по 01.03.2024, номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалося підтвердження транзакцій.

Зобов`язати представників ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ), а також у разі наявності такого, доручити представникам територіального підрозділу/філії ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому у місті Одесі надати слідчим слідчого ІНФОРМАЦІЯ_5 вище зазначену інформацію.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документі, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя: ОСОБА_1