Справа № 296/7375/24
УХВАЛА

Іменем України

19 серпня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого ВП №1 ЖРУП Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000089 від 26.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

13 серпня 2024 року до Корольовського районного суду міста Житомира надійшло клопотання старшого слідчого ВП №1 ЖРУП Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000089 від 26.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У вказаному клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх у відділенні м. Житомира, а саме до інформації по банківських платіжних картках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в період з 01.01.2024 по час надання інформації, з можливістю ознайомитись з нею, зробити копії та вилучити, а саме:

?документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

?руху коштів по рахункам на паперовому або електронному носії із зазначенням усіх обов`язкових реквізитів, а саме: назву контрагента або його прізвище, ім`я по батькові, коду ЄДРПОУ контрагента, повний номер рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу);

?даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

?інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, годин, хвилини, секунди таких з`єднань;

?параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки;

?чи змінювались фінансові номери власника картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб які перебувають в місцях позбавлення волі, а саме: в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою протиправного та швидкого особистого збагачення, діючи з корисливих мотивів, направлених на отримання прибутку, організували схему злочинної діяльності, пов`язаної з незаконним заволодінням грошовими коштами шляхом введення потерпілих в оману, представляючись близькими особами, які потрапили до складних життєвих ситуацій та потребують фінансової допомоги.

Також встановлено, що організатором злочинної діяльності та керівником групи є ОСОБА_5 , а співвиконавцями є ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Крім того, ОСОБА_5 залучив до своєї шахрайської схеми ОСОБА_8 , яка підшукує банківські картки, знімає грошові кошти з них, використовує їх для купівлі продуктів харчування, які відправляє на УВП № 8 на ім?я ОСОБА_5 , частину грошових коштів залишає собі як винагороду. Кошти отримані шахрайським шляхом ОСОБА_5 та ОСОБА_7 перераховують на банківські картки, а саме:

-НОМЕР_5 імітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-НОМЕР_3 імітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-НОМЕР_4 імітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-НОМЕР_6 імітована АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-НОМЕР_7 імітована АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-НОМЕР_8 імітована АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-НОМЕР_4 імітована АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-НОМЕР_9 імітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-НОМЕР_10 імітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів, слідча ОСОБА_9 обґрунтовує тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, для забезпечення швидкого, повного, неупередженого та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження. Така інформація дозволить встановити особу, яка може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення. Вилучення зазначених у клопотанні документів, необхідно для доведення наявності або відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

В інший спосіб отримати копії документів, які в майбутньому матимуть статус доказів у даному кримінальному провадженні, на даний час неможливо.

Слідча ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, подала заяву, в якій просить розгляд клопотання провести без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи без виклику та повідомлення посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Фіксування розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

Дослідивши подані документи та матеріали, з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Одним із видів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що передбачено п.5 ч.2 ст.131 КПК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) ( ч. 1 ст. 159 КПК України).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належать відомості, що становлять банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»- інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя установив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000089, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Обставини, викладені у клопотанні щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, підтверджуються сукупністю доказів, зокрема: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; рапортом старшого оперуповноваженого в особливо тяжких справах ВПК в Житомирській області Департаменту кіберполіції НП України капітана поліції ОСОБА_10 ; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії «Зняття інформації з електронних комунікаційних мереж» від 14 травня. 2024 року; характеристика відносно: ув`язненого ОСОБА_6 від 20 березня 2024 року; довідка про заохочення та стягнення відносно ув`язненого ОСОБА_6 від 20 березня 2024 року; характеристика відносно ув`язненого ОСОБА_5 від 20 березня 2024 року; довідка про заохочення та стягнення відносно ув`язненого ОСОБА_5 від 20 березня 2024 року.

Слідчий суддя вважає, що інформація та документи щодо карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть мати суттєве значення для установлення обставин у кримінальному провадженні №0000089 від 26.02.2024. Іншими способами, окрім тимчасового доступу до речей і документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. А тому, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого ВП №1 ЖРУП Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000089 від 26.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області підполковнику поліції ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_19 ; слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_21 ; слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому у кримінальному провадженні - старшому слідчому ВП №1 ЖРУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх у відділенні м. Житомира, а саме до інформації по банківських платіжних картках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в період з 01.01.2024 по час надання інформації, з можливістю ознайомитись з нею, зробити копії та вилучити, а саме:

?документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

?руху коштів по рахункам на паперовому або електронному носії із зазначенням усіх обов`язкових реквізитів, а саме: назву контрагента або його прізвище, ім`я по батькові, коду ЄДРПОУ контрагента, повний номер рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу);

?даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

?інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, годин, хвилини, секунди таких з`єднань;

?параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки;

?чи змінювались фінансові номери власника картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4

У відповідності до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє до 19 вересня 2024 року включно.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1