Справа № 404/4310/23
Номер провадження 1-кс/404/2911/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2024 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши матеріали клопотання прокурора Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження № 0000497 від 17.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда з клопотанням по вказаному кримінальному провадженню, відповідно до якого просив: надати дозвіл прокурору Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_3 ,слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення копій документів, які перебувають уволодінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , щодо господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 з 01.01.2022 по дату постановлення ухвали слідчим суддею, а саме до: звіту про фінансовий стан, форма № 1; звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), форма № 2; звіту про рух грошових коштів, форма № 3; звіту про власний капітал, форма № 4; приміток до фінансової звітності, форма № 5 з додатками; звіту за сегментами, форма № 6 та пояснювальної записки; податкові декларації з податку на прибуток підприємства; податкові декларації з податку на додану вартість; податкові декларації про майновий стан і доходи; реєстр податкових накладних із зазначенням номенклатури товарів, контрагентів та їх вартості; інформації щодо податкового кредиту; відомостей про співробітників, які працюють у штаті вказаного товариства та отримані ними доходи (звітність за формою 1ДФ); відкриті та закриті рахунки в банківських установах; матеріалів планових, позапланових та зустрічних перевірок зі всіма наявними додатками до них планових, позапланових та зустрічних перевірок зі всіма наявними додатками; електронну Інтернет адресу та ІР, з якої на адресу податкового органу надходила податкова звітність товариства,з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки.

На обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що у провадженні СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000497 від 17.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження направлено запити до ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо надання інформації та копій документів стосовно суб`єктів господарювання: Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

У відповідь на вказані запити ІНФОРМАЦІЯ_6 відмовила у наданні запитуваної інформації та повідомила про необхідність звернення до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Запитувані документи мають суттєве доказове значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Для повного і об`єктивного розслідування необхідно отримати документи, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_7 , оскільки вищезазначені документи в даному кримінальному провадженні відображають безпосередні докази, які підтверджували б або спростовували вину особи, яка вчинила злочин, передбачений ч.4 ст.191 КК України.

Обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів не можуть бути доведені іншим способом, оскільки для їх встановлення необхідні спеціальні експертні знання та відповідно необхідно призначення зазначених експертиз, на дослідження яких необхідно надати вищевказані документи.

Отримання інформації та документів ІНФОРМАЦІЯ_7 іншим шляхом є неможливим, оскільки ІНФОРМАЦІЯ_7 не надала запитувані документи на відповідний запит.

Встановлено, ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та осіб які його вчинили, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, та враховуючи відмову володільця документів надати їх у передбачений законом спосіб, з метою доведення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю зробити належним чином завірені копії документів

До початку судового розгляду прокурор подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно з ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Для забезпечення повноти і всебічності досудового розслідування та викриття винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення існує об`єктивна необхідність для надання тимчасового доступу до вищевказаних документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх-здійснити їх виїмку (ч. 1 ст. 159 КК України).

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 246-247, 258, 263-264, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати прокурору Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_3 ,слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ дооригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити ці копії, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , щодо господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 з 01.01.2022 по 29.08.2024 року, а саме до наступних документів: звіту про фінансовий стан, форма № 1; звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), форма № 2; звіту про рух грошових коштів, форма № 3; звіту про власний капітал, форма № 4; приміток до фінансової звітності, форма № 5 з додатками; звіту за сегментами, форма № 6 та пояснювальної записки; податкові декларації з податку на прибуток підприємства; податкові декларації з податку на додану вартість; податкові декларації про майновий стан і доходи; реєстр податкових накладних із зазначенням номенклатури товарів, контрагентів та їх вартості; інформації щодо податкового кредиту; відомостей про співробітників, які працюють у штаті вказаного товариства та отримані ними доходи (звітність за формою 1ДФ); відкриті та закриті рахунки в банківських установах; матеріалів планових, позапланових та зустрічних перевірок зі всіма наявними додатками до них планових, позапланових та зустрічних перевірок зі всіма наявними додатками; електронну Інтернет адресу та ІР, з якої на адресу податкового органу надходила податкова звітність товариства.

Строк дії ухвали визначити до 28.10.2024 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1