У Х В А Л А

про тимчасовий доступ

28.11.2024 року м. Львів

Cлідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження ЄРДР № 0000606 від 03.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

дізнавачем СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , подано клопотання погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження ЄРДР № 0000606 від 03.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

В обґрунтування клопотання дізнавач вказує, що, 03.11.2024 року до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 , про те, щоб прийняти міри до невідомої особи, яка 03.11.2024 року шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами потерпілої, в сумі 8596,77 гривень. Дана особа спілкувалась через месенджер "Телеграм". Грошові кошти були перераховані з банківської карти НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування потерпіла повідомила про те, що 30.10.2024 року, їй на месенджер «Телеграм» написала невідома особа, яка представилась рекрутером інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та запропонував онлайн заробіток, робота полягала у тому, що потрібно було ставити лайки на новинках їхнього сайту, заробіток від 100 гривень до 3000 на день. Подумавши протягом дня, потерпіла все таки погодилась на це, так як додатковий заробіток не завадив би, тому перше її завдання було поставити лайки на товар від магазину, один лайк вартував 30 гривень, в перший день потерпіла «заробила» 140 грн. На другий день робота полягала у тому, що останній потрібно було знову таки лайкати товари, після чого її повідомили, що потрібно купляти товари, за які потерпілій пізніше буде повернуто кошти, на що остання погодилась. Так, 03.11.2024 року, потерпілій було надіслано повідомлення, про те, щоб вона викупила товар, а саме годинник, ціна якого становила 8554 грн, тому 03.11.2024 року о 12:33 зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпіла здійснила переказ коштів на суму 8596,77 грн на банківський рахунок № НОМЕР_2 ( ОСОБА_6 » банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Через деякий час, потерпілій «менеджер» написав повідомлення, про те, що у неї випав щасливий квиток і вона можу заробити більше коштів, але потрібно буде купити товар за 23852 гривень, так як це досить велика сума, потерпіла відмовилась і просила вернути її кошти, проте отримала відповідь, що таке неможливо оскільки база не пропускає дане повернення, тому їй обов?язково буде потрібно здійснити покупку товару на 23852 гривень. Після того остання зрозуміла, що тут не все так чисто і що її ошахраювали.

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, в матеріалах клопотання міститься заява про проведення судового засідання у її відсутності.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, а також у відсутності слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання дізнавача, вважаю, що клопотання слід задоволити.

Слідчим суддею встановлено, що СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000606 від 03.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення так як враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

клопотання дізнавача СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження ЄРДР № 0000606 від 03.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що за адресою АДРЕСА_3 .

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 ; в період часу з 03.11.2024 по 30.11.2024 року, із розкриттям повного номеру карткового рахунку, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_2 ; в період часу з 03.11.2024 по 30.11.2024 року, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення.

- ІР адреси входів (з вказанням точної дати, часу) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 по банківській картці

№ НОМЕР_2 ; в період часу з 03.11.2024 по 30.11.2024 року.

- інформацію про оплати комунальних послуг із банківської картки № НОМЕР_2 ; в період часу з 03.11.2024 по 30.11.2024 року

- аудіозаписи звернень по банківській картці в період часу з № НОМЕР_2 ; в період часу з 03.11.2024 по 30.11.2024 року

Вказану інформацію необхідно надати на магнітному і паперовому носіях та надати можливість вилучення належним чином звірених копій документів, що містять таку інформацію.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , та зобов`язати посадових осіб надати дану документацію останньому.

Строк дії ухвали один місяць.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1