Суворовський районний суд міста Одеси
Справа №523/8342/24
Провадження №1-кс/523/3586/24
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

06.11.2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання слідчого в кримінальному провадженні №0000569 від 06 травня 2024 року, за ознаками ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:

06 листопада 2024 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке володіє документом, оскільки існує загроза знищення запропонованих до вилучення речей і документів.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Слідчим відділенням Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження 0000569 від 06 травня 2024 року, за ознаками ч.1 ст.190, ч.2 ст190 КК України.

В ході проведеного досудового розслідування встановлено, що 22 грудня 2023 року до Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа, під приводом продажу будівельного майданчика, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 53000 грн, які останній перерахував через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на банківський рахунок НОМЕР_2 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25 січня 2024 року до Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшли матеріали від Солом`янського УП ГУНП про те, що невстановлена особа під приводом продажу будівельного майданчика шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в розмірі 40000 грн, які останній перерахував зі свого банківського рахунку НОМЕР_3 на банківський рахунок НОМЕР_2 .

20 червня 2024 року здійснено тимчасовий доступ до речей і документів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 . Згідно отриманої інформації встановлено, що о 16 годин 11 хвилин 07 секунд 30 листопада 2024 року грошові кошти з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 40000 грн та о 09 годин 45 хвилин 02 секунди та 13 годин 45 хвилин 17 секунд 03 грудня 2023 року грошові кошти з банківсько рахунку ОСОБА_5 в сумі 45000 грн та 8000 грн поступають на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

В подальшому о 12 годин 04 хвилини 18 секунд 01 грудня 2023 року та 12 годин 04 хвилини 40 секунд 06 грудня 2023 року відмічається перерахування грошових коштів на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 зворотня фінансова допомога згідно договору.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень можливо причетний ОСОБА_6 , який є уповноваженою особою юридичної особи Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Під час досудового розслідування виникла необхідність зняття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про обставини вчинення даного кримінального правопорушення стосовно банківської рахунку НОМЕР_4 .

Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу до речей і документів у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можуть стати доказами у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим його задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати слідчим СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому у м. Одесі, а саме до відомостей:

- про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 30 листопада 2023 року до 28 лютого 2024 року, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з вказанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомата, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування з 30 листопада 2023 року до 28 лютого 2024 року;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківського рахунку № НОМЕР_4 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за рахунком № НОМЕР_4 , та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1