Справа № 559/3008/24
Провадження № 1-кс/559/749/2024
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

"25" жовтня 2024 р. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000468 від 01.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,- про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

слідча обґрунтовує клопотання тим, що 29.07.2024 о 18 год. 11 хв. на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа з абонентського номера НОМЕР_1 , яка назвалася представником мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повідомила, що потрібно оновити її дані в оператора, для чого необхідно назвати код, який прийде в смс-повідомленні, що потерпіла й зробила.

В подальшому 30.07.2024 до ОСОБА_5 телефонували представники різних онлайн позик, які повідомляли, що остання створювала заявки на отримання онлайн кредитів. Після цього, увійшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпіла ОСОБА_5 виявила, що 30.07.2024 о 02 год. 32 хв. з її банківської картки «Універсальна» банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено переказ на її банківську картку «Для виплат» того ж банку в сумі 13 000 гривень. Після цього, 30.07.2024 о 02 год. 37 хв. із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 № НОМЕР_2 здійснено переказ коштів у сумі 3000 гривень на картку № НОМЕР_3 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На даний час у ході проведення досудового розслідування з метою встановлення особи, яка здійснила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 , виникла необхідність у розкритті банківської таємниці по картковому рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 30.07.2024 до 31.07.2024.

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України та без її участі, в зв`язку з зайнятістю в слідчих діях по іншому кримінальному провадження. Клопотання підтримує.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000468 від 01.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, проведено допит потерпілої. Досудовим слідством з`ясовано, що під час здійснення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 , використовувалася банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У цьому випадку відомості, якими володіє банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді, їх здобути неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим слідчого відділення Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів із розкриттям банківської таємниці, що перебуває в володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (скорочена назва « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформації про власника банківської картки №НОМЕР_3 , та про інші рахунки цієї особи з наданням копій документів, наданих під час його оформлення (копії паспортів і реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг і анкети) з вказанням мобільних телефонів, які були зазначені як фінансові;

- історію авторизації власника банківської картки №НОМЕР_3 і ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему дистанційного обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період із 29.07.2024 до 31.07.2024 з вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації, номера мобільного телефону, який було використано для проходження ідентифікації (інформація за вказаний період необхідна для проведення аналізу ІР-адрес логування та використання фінансових номерів, оскільки підозріла активність в обліковому записі могла виникнути раніше);

- відомостей про рух грошових коштів по банківській картці №НОМЕР_3 і розрахункових рахунках її власника за період із 29.07.2024 до 31.07.2024 з детальним розшифрування транзакцій, що відбулася за вказаний період: коли та ким перераховано вказані кошти (прізвище ім`я та по батькові володільця рахунку, фінансові номера відправника, інформацію про авторизацію відправника переказу), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення копій вказаних документів;

- відомостей щодо пристроїв (IMEI номерів, IP-адресів, місцезнаходження такого пристрою), з яких було проведення грошових операцій із переказу коштів впродовж 30.07.2024;

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні банківською карткою №НОМЕР_3 за період із 30.07.2024 до 31.07.2024;

з можливістю отримання копій документів, і скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

Встановити строк дії ухвали до 25.11.2024.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1