Справа № 756/8670/24
Номер провадження № 1-кс/756/1729/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2024 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 5 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 30.08.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000806, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

УСТАНОВИВ:

1. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

1.1. 11.07.2024 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 30.08.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000806, про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю. Клопотання погоджено прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .

1.2. У клопотанні слідчий просить надати слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів, які стосуються відомостей, а саме:

- інформації про рух грошових коштів по поточних рахунках клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням інформації щодо часу надходження та перерахування грошових коштів за період часу з 28.08.2023 до 29.08.2023, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, за наявності розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, платіжних доручень, квитанцій, чеків та чекових книжок з часу відкриття рахунку по теперішній час;

- документів по номеру банківської картки № НОМЕР_1 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 28.08.2023 до 29.08.2023, а саме платіжних документів та документів що відображають рух грошових коштів у електронному вигляді по вказаній банківській картці, відомостями щодо дати надходження, відомостей щодо МФО та дати перерахування, відомостей щодо номеру рахунків, номеру платіжного документу, назву підприємства, контрагента, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу, документів, які стали підставами для видачі готівкових грошових коштів по вказаній банківській картці рахунків, чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін. за відсутності оригіналів, належним чином завірених копій вказаних документів, а також документів, які стали підставою для отримання електронного ключа (ключа до рахунку).

2. Позиція сторін кримінального провадження.

2.1. У судове засідання слідчий не прибув, про місце, день та час розгляду справи був повідомлений належним чином, проте слідчим подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Крім того, у заяві слідчий просить подане ним клопотання задовольнити.

2.2. Суд ураховує, що слідчий просив розглядати клопотання за відсутності особи у володінні якої перебувають документи, про вилучення яких йдеться у клопотанні. Однак в обґрунтування такого клопотання слідчий в порушення вимог ч. 2 ст. 163 КПК України не вказав достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а отже клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. У зв`язку з чим суд здійснив виклик у судове засідання представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

2.3. Між тим, незважаючи на те, що особа, у володінні якої перебувають документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, була повідомлена належним чином (засобами електронного зв`язку), її представник у судове засіданні не з`явився, причини не явки не повідомив. Однак суд вважає можливим розглянути справу у відсутність належним чином повідомленої особи.

3. Установлені судом обставин із посиланням на докази, мотивів з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.

3.1. Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктами 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, а також персональні дані особи.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.2. У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 30.08.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000806. Попередня правова кваліфікація, яку здійснено органом досудового розслідування - ч. 4 ст. 190 КК України. Процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Оболонської окружної прокуратури міста Києва, зокрема ОСОБА_4 . А отже, клопотання підсудне Оболонському районному суду міста Києва.

3.3. Як свідчать надані матеріали досудового розслідування (докази), що 28.08.2023 близько о 18:00 год. під приводом надання допомоги від ООН невстановлені органом досудового розслідування особи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_8 , чим спричинили останньому матеріальної шкоди на суму 7660 грн 09 коп.

При цьому, під час допиту потерпілий ОСОБА_8 , будучи приведеним до присяги, надав показання щодо обставин заволодіння його грошовими коштами, а також долучив копії виписок по його картковому рахунку. Як убачається з матеріалів долучених разом клопотанням слідчого, а саме виписки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30.08.2023 по картковому рахунку потерпілого № НОМЕР_1 , проведення вказаних операцій дійсно мало місце 28.08.2023.

А отже, указані в клопотанні обставини повністю доводять, що вказана в пункті 1.2 інформація та документи дійсно зберігаються у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та є потреба в отримання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю.

3.4. Наведене свідчить, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження подій кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 30.08.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000806, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомлення та копіювання, які перебувають у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , та стосуються відомостей щодо номеру банківської картки № НОМЕР_1 , а саме документів що містять інформацію за період часу з 28.08.2023 до 29.08.2023, зокрема:

- про рух грошових коштів по поточних рахунках клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням інформації щодо часу надходження та перерахування грошових коштів за період часу з 28.08.2023 до 29.08.2023, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, за наявності розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, платіжних доручень, квитанцій, чеків та чекових книжок;

- документів по номеру банківської картки № НОМЕР_1 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 28.08.2023 до 29.08.2023, а саме платіжних документів та документів що відображають рух грошових коштів у електронному вигляді по вказаній банківській картці, відомостями щодо дати надходження, відомостей щодо МФО та дати перерахування, відомостей щодо номеру рахунків, номеру платіжного документу, назву підприємства, контрагента, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу, документів, які стали підставами для видачі готівкових грошових коштів по вказаній банківській картці рахунків, чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін. за відсутності оригіналів, належним чином завірених копій вказаних документів, а також документів, які стали підставою для отримання електронного ключа (ключа до рахунку).

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1