У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

02.08.2024 слідчий суддя Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному проваджені № 0000178, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 14.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и л а :

Слідчим відділом відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції № 2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000178, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 14.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять інформацію про рух грошових коштів в період часу з 01.06.2023 на банківському рахунку НОМЕР_1 , який обслуговується за допомогою банківської картки № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , інше, мотивуючи тим, що в період часу з 28.06.2023 по 26.05.2024 невідома особа, шляхом несанкціонованого доступу до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та банківського рахунку НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який обслуговується за допомогою банківської картки № НОМЕР_2 та які належать ОСОБА_5 , здійснила несанкціонований переказ грошових коштів останньої в загальному розмірі 34 023,00 гривень, які переказала на невідомі банківські реквізити і заволоділа ними, чим спричинила матеріальних збитків на вказану суму. Вказує, що для проведення повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів на означеній банківській картці, інше. Вказана інформація дасть змогу встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, IP-адрес з яких здійснювалося перерахування, тощо.

Слідчий СВ відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у поданій до суду заяві клопотання підтримав, покликаючись на мотиви у ньому викладені, просив про розгляд такого за його відсутності.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, доходжу наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із змісту клопотання та доданих до нього документів убачається, що слідчим відділом відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000178, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 14.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання дізнавача за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст.132, ст.160 КПК України, обставин, передбачених п. п. 1-3 ч. 3 ст.132, ст.161 та абз. 2 ч. 6 ст.163 КПК України, не встановлено.

Згідно з ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що документи (інформація), яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху грошових коштів на картковому рахунку сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ньому, а також, беручи до уваги те, що слідчий обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и л а :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,в період часу 01.06.2023 по 02.08.2024, а саме до:

-документів, які містять інформацію про рух грошових коштів в період часу з 01.06.2023 на банківському рахунку НОМЕР_1 , який обслуговується за допомогою банківської картки № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 із зазначенням:

- точного місця здійснення фінансових операцій по рахунку, розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття/перерахування грошових коштів з вказаного рахунку, з наданням повної інформації про кожного одержувача грошових коштів (банківські реквізити номеру рахунку, назву установи, код, інше), які перераховувались із вказаного банківського рахунку;

- інформацію про місце зняття грошових коштів із рахунку, з отриманням фотографій фотофіксації та/або відеозаписів з камер відеоспостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах такого місця зняття у зазначені періоди;

- документів які містять інформацію про власника банківського рахунку, з наданням фотознімків (відеозаписів) особи, яка відкривала банківський рахунок, а надалі отримувала/перераховувала грошові кошти з банківського рахунку, документи, які стали підставою для відкриття вказаного рахунку (надавались споживачем банківських послуг при відкритті рахунку), у тому числі копія паспорта особи, яка укладала договір, фото такої особи, заяви на відкриття банківського рахунку, інші документи, які містять персональні дані такої особи із зазначенням її місця проживання, а також копію укладеного з банком договору;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу: абонентський (фінансовий) номер телефону, IP-адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід (MAC адреси) із зазначення дати, часу та місця входу в обліковий запис; відомості про всі дії, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, відомості про адресу електронної пошти, контактні телефони, іншу наявну інформацію;

- відомості про працівників банку, які здійснювали відкриття (оформлення) вказаного банківського рахунку, особи, які переглядала відомості про реквізити відкритого рахунку, вносили (додавали, змінювали) відомості в систему електронного обслуговування клієнтів, інші відомості про осіб, які мали доступ до даного банківського рахунку.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) виготовити у цифровому та паперовому носії інформацію та документи зазначені в клопотанні, надати її для ознайомлення та проведення вилучення (виїмки) через Філію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із місцем знаходження: АДРЕСА_2 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1