Провадження № 1-кс/592/6246/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 вересня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000976 від 20.06.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що 19.06.2024 року до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 за фактом того, що 19.06.2024 року о 18 год. 07 хв. з м.т. НОМЕР_1 зателефонували невідомі особи які представилися співробітниками кіберполіції та повідомили що в м.Одеса з особового рахунку було здійснено 10 платежів по 1000грн. Потім через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та здійснила платіж в сумі 10000грн. На банківську карту яку їй повідомив невідомий, карта а ім`я ОСОБА_5 . Номер банківської карти на яку здійснювався переказ не запам`ятали. (ЄО 34002 від 19.06.2024).

Вказаний факт внесено до ЄРДР №0000976 від 20.06.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

19.06.2024 року близько 18:07 год. на її телефон зателефонували невідомі з номеру НОМЕР_1 та повідомили, що з її банківської картки в м.Одеса хочуть зняти грошові кошти, а саме з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також невідомі повідомили, що для збереження грошових коштів їй потрібно зняти їх з банківської картки та надіслати на банківську картку яку їй надав невідомій у телефонній розмові, нажаль вона не запам`ятала номер банківської картки та не може повідомити її номер, але вона запам`ятала прізвище та ім`я ОСОБА_5 . Таким чином вона пішла до найближчого банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зняла зі своєї банківської картки грошові кошти у сумі 20000грн. та поряд з банкоматом знаходився « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через який вона почала перераховувати грошові кошти, перераховувала вона їх по 1000грн. за одну транзакцію, в час коли вона перераховувала грошові кошти невідомий знаходився з нею на зв`язку в телефонному режимі, та коли вона вже перерахувала 10000грн. вона зрозуміла що щось не так, відключила телефонний дзвінок та вийшла з приміщення на вулицю, після чого почала телефонувати до служби НОМЕР_2 , та мені заблокували її картку.

25.06.2024 року на її банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 надійшли грошові кошти у сумі 5999,15грн. від ОСОБА_5 .

В судове засідання дізнавач сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів:

- копії документів, що знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у регіональному відділенні м.Суми, а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , із зазначенням її банківського рахунку, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому відкрита картка НОМЕР_3 , дані працівника, який відкрив вказану картку, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої емітована платіжна картка AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;

- деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу з 19.06.2024 року по дату ухвали із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням IP-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком вказаної картки;

- адреси розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів з картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

- адреси розташування відділення банку, у яких проводились зняття грошових коштів з картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у регіональному відділенні м.Суми

4. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП В Сумській області ОСОБА_14 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 та/або іншим членам групи дізнавачів в кримінальному провадженні №0000976 від 20.06.2024 року.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1