СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7865/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2024 року місто Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в кримінальному провадженні за № 0000094 від 23.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивоване тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області здійснюється розслідування у кримінальному провадженні за № 0000094 від 23.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що протягом 2022-2024 років керівництво та службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , її виконавчих органів (окремих структурних підрозділів) налагодили схему з розкрадання бюджетних коштів, які виділяються для відновлення житлового фонду та інфраструктури населених пунктів ІНФОРМАЦІЯ_2 , зруйнованих та пошкоджених внаслідок бойових дій, шляхом укладення прямих договорів підряду з підконтрольними та взаємопов`язаними між собою суб`єктами господарювання: ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на виконання істотної частини робіт з поточного та капітального ремонтів пошкоджених об`єктів житлового фонду та цивільної інфраструктури, відновлення зруйнованих будинків шляхом будівництва нових, за рахунок бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 , надання субвенцій (здійснення співфінансування) з обласного бюджету Київської області та Державного бюджету України.

В свою чергу, дані суб`єкти господарювання через завищення кошторисної вартості виконаних будівельних робіт, а також шляхом проведення фіктивних (безтоварних) фінансово-господарських операцій отримують можливість вивести частину перерахованих бюджетних коштів у готівку, які в подальшому розподіляють як неправомірну вигоду між учасниками групи. Таким чином, за прямого сприяння та активних дій всіх учасників групи підрядники привласнюють бюджетні кошти, які виділяються на вказані цілі.

Так, відповідно до виписок з банківського рахунку, відкритого для ФОП ОСОБА_5 , за період 01.01.2022-14.08.2024, зокрема рахунку № НОМЕР_4 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ), встановлено наступне.

За період 01.11.2023-25.11.2023 між ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_6 , здійснено фінансово-господарські операції шляхом перерахування безготівкових коштів із вищевказаного банківського рахунку ФОП ОСОБА_5 на банківські рахунки № НОМЕР_7 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_8 ) та № НОМЕР_9 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ), для ФОП ОСОБА_7 , з однаковим призначенням платежу «Оплата за товар згідно договору поставки №01/08-23 від 01.08.2023 року без ПДВ», зокрема: 01.11.2023 здійснено платіж в сумі 115 000 грн. (транзакція №561; 06.11.2023 здійснено платіж в сумі 70 000 грн. (транзакція №567; 10.11.2023 здійснено п`ять платежів в сумі 240 000 грн., 200 000 грн., 200 000 грн., 200 000 грн. та 200 000 грн. (транзакції №576, №577, №578, №579, №580); 16.11.2023 здійснено платіж в сумі 100 000 грн. (транзакція №600); 17.11.2023 здійснено три платежі в сумі 400 000 грн., 400 000 грн. та 100 000 грн. (транзакції №601, №602, № 603); 25.11.2023 здійснено платіж в сумі 500 000 грн. (транзакція №620).

Таким чином, за вказаний період часу між ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_7 здійснено 12 транзакцій на загальну суму 2 375 000 грн. щодо придбання будівельних матеріалів, які в подальшому використані ФОП ОСОБА_5 та пов`язаними з ним суб`єктами господарювання під час здійснення ремонтно-будівельних робіт з відновлення зруйнованої внаслідок збройної агресії рф проти України критичної та соціальної інфраструктури на території Бучанської міської територіальної громади Київської області та за рахунок коштів місцевого бюджету Київської області.

Джерелом походження коштів, які перебували на рахунках ФОП ОСОБА_5 являлися бюджетні кошти місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_6 . Так, на користь ФОП ОСОБА_5 за вказаний період часу ІНФОРМАЦІЯ_1 та її окремими структурними підрозділами здійснено видатків бюджетних коштів на загальну суму 301 853 180 грн. 15 коп., а для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 76 961 868 грн.

Водночас встановлено, що ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_6 , яка зареєстрована в АДРЕСА_1 , не являється виробником будівельних матеріалів, у зв`язку з чим існують обґрунтовані підстави вважати, що перераховані вище фінансово-господарські операції здійснені з метою завищення вартості використаних будівельних матеріалів при будівництві. Такі дії прямо впливають на кінцеву кошторисну вартість ремонтно-будівельних робіт, які виконуються та фінансуються за рахунок бюджетних коштів, що в подальшому створює умови для виведення частини перерахованої суми коштів в готівкову форму з метою розподілу обумовленого розміру неправомірної вигоди між учасниками групи.

У зв`язку з цим на даний момент органу досудового розслідування для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, необхідно встановити та дослідити ланцюг ціноутворення на будівельні матеріали, які використовувалися ФОП ОСОБА_5 та пов`язаними з ним суб`єктами господарювання під час здійснення ремонтно-будівельних робіт з відновлення об`єктів житлового фонду та цивільної інфраструктури на території Бучанської міської територіальної громади Київської області. Для цього потрібно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_7 , зокрема до первинних фінансових документів, що підтверджують чи спростовують проведення фінансово-господарських операцій між ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_5 з купівлі-продажу будівельних матеріалів, а також придбання таких товарно-матеріальних цінностей ФОП ОСОБА_7 у інших суб`єктів господарювання та взяття їх на бухгалтерський облік.

У судове засідання старший слідчий ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_3 не з`явився, просив розглянути клопотання за його відсутності.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати органом досудового розслідування.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими старший слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Як встановлено в судовому засіданні, відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області здійснюється розслідування у кримінальному провадженні за № 0000094 від 23.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до п. 3 постанови заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_8 про призначення групи слідчих від 18.05.2023, місцем проведення досудового розслідування визначено за місцезнаходження ІНФОРМАЦІЯ_8, а саме: АДРЕСА_2. Відтак, клопотання подано з дотриманням правил підсудності.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Як встановлено у судовому засіданні клопотання відповідає вимогам, передбачених ч. 2 ст. 160 КПК України.

Враховуючи мету тимчасового доступу до документів, слідчий суддя вважає достатнім надання дозволу на вилучення копій цих документів, завірених належним чином.

Враховуючи вищенаведене, а також те, що старший слідчий у своєму клопотанні довів наявність підстав вважати, що відповідні документи, перебувають або можуть перебувати у володінні ФОП ОСОБА_7 , вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, підозрюваних у вчинені кримінального правопорушення, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, клопотання старшого слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів, задоволенню не підлягає, оскільки старшим слідчим не ідентифіковано даних осіб.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання старшого слідчого підлягає частковому задоволенню.

Крім того, задовольняючи клопотання, слідчий суддя оцінює потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Керуючись ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в кримінальному провадженні за № 0000094 від 23.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_6 , яка зареєстрована в АДРЕСА_1 , а саме:

- первинні документи учасників господарських операцій (договори поставки товару, рахунки-фактури, накладні, транспортні документи, митні декларації, акти закупки, фіскальні чеки, товарні чеки, опис залишку товарів на початок обліку, банківські виписки та інші документи, що містять реквізити, які дозволяють ідентифікувати постачальника та отримувача товару, дату проведення операції, найменування, кількість та вартість товару) щодо продажу ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_6 , яка зареєстрована в АДРЕСА_1 , для ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 , товарно-матеріальних цінностей, відомості про які відображені у виписках з банківського рахунку № НОМЕР_4 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ) для ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 , зокрема по наступним транзакціям з однаковим призначенням платежу «Оплата за товар згідно договору поставки №01/08-23 від 01.08.2023 року без ПДВ»: транзакція №561 від 01.11.2023 на суму 115 000 грн.; транзакція №567 від 06.11.2023 на суму 70 000 грн.; транзакція №576 від 10.11.2023 на суму 240 000 грн.; транзакція №577 від 10.11.2023 на суму 200 000 грн.; транзакція №578 від 10.11.2023 на суму 200 000 грн.; транзакція №579 від 10.11.2023 на суму 200 000 грн; транзакція №580 від 10.11.2023 на суму 200 000 грн.; транзакція №600 від 16.11.2023 на суму 100 000 грн.; транзакція №601 від 17.11.2023 на суму 400 000 грн.; транзакція №602 від 17.11.2023 на суму 400 000 грн.; транзакція №603 від 17.11.2023 на суму 100 000 грн.; транзакція №620 від 25.11.2023 на суму 500 000 грн;

- первинні документи (договори поставки товару, рахунки-фактури, накладні, транспортні документи, митні декларації, акти закупки, фіскальні чеки, товарні чеки, опис залишку товарів на початок обліку, банківські виписки та інші документи, що містять реквізити, які дозволяють ідентифікувати постачальника та отримувача товару, дату проведення операції, найменування, кількість та вартість товару), які підтверджують придбання ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_6 , товарно-матеріальних цінностей, що в подальшому, згідно транзакцій №561 від 01.11.2023, №567 від 06.11.2023, №576 від 10.11.2023, №577 від 10.11.2023, №578 від 10.11.2023, №579 від 10.11.2023, №580 від 10.11.2023, №600 від 16.11.2023, №601 від 17.11.2023, №602 від 17.11.2023, №603 від 17.11.2023 та №620 від 25.11.2023 до договору поставки №01/08-23 від 01.08.2023 (відповідно до відомостей, що відображені у призначенні платежів господарських операцій), поставлені для ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 ;

- сертифікати відповідності на товарно-матеріальні цінності, що поставлені ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_6 , для ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 , згідно транзакцій №561 від 01.11.2023, №567 від 06.11.2023, №576 від 10.11.2023, №577 від 10.11.2023, №578 від 10.11.2023, №579 від 10.11.2023, №580 від 10.11.2023, №600 від 16.11.2023, №601 від 17.11.2023, №602 від 17.11.2023, №603 від 17.11.2023 та №620 від 25.11.2023 до договору поставки №01/08-23 від 01.08.2023 (відповідно до відомостей, відображених у призначенні платежів господарських операцій);

- договори оренди складських приміщень, які використовуються ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_6 , під час провадження підприємницької діяльності та форми 20-ОПП (повідомлення про об`єкти оподаткування або об`єкти пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність), подані ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_6 , протягом 01.01.2022-01.10.2024.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1