Справа № 953/8637/24
н/п 1-кс/953/6973/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" жовтня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000223 від 07.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України , -

встановив:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000223 від 07.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, в якому просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, що містяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договорів № 382/24 від 05.03.2024, № 383/24 від 05.03.2024, № 716/24 від 08.05.2024, № 727/24 від 14.05.2024 щодо постачання виробів з дроту для будівництва фортифікаційних споруд (бар`єрний рубіж типу «Єгоза», малопомітна перешкода типу (МЗП 10х10х1,4)), з додатковими угодами та додатками; документації бухгалтерської звітності щодо виконання зазначених договорів; документів, які стали підставою укладання зазначених договорів; статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів, які встановлюють призначення на посаду та функціональні обов`язки особи, яка підписувала зазначені договори з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договорів згідно яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було придбано зазначені вироби у контрагентів, з додатками та додатковими угодами, документами бухгалтерської звітності щодо придбання зазначених виробів у контрагентів.

В обґрунтування клопотання зазначає, що Головним управлінням національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000223 від 07.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, з обставин того, що до ІНФОРМАЦІЯ_2 06.06.2024 з ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, згідно якого службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 спільно з суб`єктами господарювання здійснюють привласнення та розтрату бюджетних коштів під час закупівель у сфері оборони, а саме щодо постачання виробів з дроту для потреб оборони.

У ході досудового слідства встановлено, що з повідомлення про кримінальне правопорушення ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що отримано інформацію щодо факту протиправної діяльності з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_5 під час освоєння бюджетних коштів.

Так, протягом 2024 року ІНФОРМАЦІЯ_6 внаслідок проведення прямих закупівель (без тендерної процедури) укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 4 договори, а саме: № 382/24 від 05.03.2024, № 383/24 від 05.03.2024, № 716/24 від 08.05.2024, № 727/24 від 14.05.2024 щодо постачання виробів з дроту для будівництва фортифікаційних споруд (бар`єрний рубіж типу «Єгоза», малопомітна перешкода типу (МЗП 10х10х1,4)) на загальну суму близько 135 млн.грн та на даний час, проплачено 126 578 564 грн.

В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклало відповідні договори з безпосереднім виробником вказаних фортифікаційних елементів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (№ НОМЕР_1 ) на загальну суму, згідно реєстру податкових накладних, - 42,72 млн. грн.

Встановлено, що бар`єрний рубіж типу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбало по середній ціні 4200 грн за бухту та малопомітну перешкоду типу (МЗП 10х10х1,4) по середній ціні 6400 грн за бухту у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (№ НОМЕР_1 ) та в подальшому реалізувало ІНФОРМАЦІЯ_5 по 5993 грн та по 8160 відповідно за бухту.

За результатами аналізу податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримані дані, що середня націнка на товарі становить 35 відсотків, а саме в грошовій одиниці близько 21 млн. грн.

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано за адресою масової реєстрації, не має власних потужностей, кількість працюючих співробітників 1, участь у закупівлях і взаємовідносини лише з ІНФОРМАЦІЯ_5 .

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчинення вказаного злочину, так як відомості і інформація, що містяться в документах, зазначених в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, враховуючи неможливість отримати відомостей в інший спосіб, з метою проведення відповідних судових експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, зазначених у клопотанні з можливістю їх вилучення.

Клопотання погоджено із прокурором.

В матеріалах справи міститься заява слідчого, в якій останній просить суд розглядати клопотання без його участі.

Представник Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час дату та місце судового засідання повідомлявся належним чином, причини неявки суду невідомі.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання, виходячи з наступного.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 5,6,7, ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчим суддею встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_9 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000223 від 07.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, з обставин того, що до ІНФОРМАЦІЯ_2 06.06.2024 з ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, згідно якого службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 спільно з суб`єктами господарювання здійснюють привласнення та розтрату бюджетних коштів під час закупівель у сфері оборони, а саме щодо постачання виробів з дроту для потреб оборони.

В порушення вимог ч. 5 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження у своєму клопотанні не доведено наявності достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких він просить надати у своєму клопотанні перебувають або можуть перебувати у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, відповідно до п. 4, п.5 ч.1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено:прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Разом з тим, в клопотанні слідчого СВ відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 відсутнє зазначення коду ЄДРПОУ юридичної особи, яка має надати тимчасовий доступ до документів, зазначених в клопотанні, а також детального опису документів, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ, а саме документів, які стали підставою укладання договорів № 382/24 від 05.03.2024, № 383/24 від 05.03.2024, № 716/24 від 08.05.2024, № 727/24 від 14.05.2024; документів, які встановлюють призначення на посаду та функціональні обов`язки особи, яка підписувала договори № 382/24 від 05.03.2024, № 383/24 від 05.03.2024, № 716/24 від 08.05.2024, № 727/24 від 14.05.2024 з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договорів згідно яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було придбано зазначені у клопотанні вироби у контрагентів, з додатками та додатковими угодами, документами бухгалтерської звітності щодо придбання зазначених виробів у контрагентів.

Враховуючи вказані обставини, слідчий суддя вважає клопотання таким, що задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

В задоволені клопотання слідчого СВ відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000223 від 07.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1