Справа № 333/7225/24
Провадження № 1-кс/333/2315/24
УХВАЛА

Іменем України

28 серпня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1
за участю:секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні, клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000153, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором кримінальному провадженні прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, в якому просить надати право тимчасового доступу до оригіналів документів:

- які підтверджують факт перебування у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) сівалки точного посіву HORSH Maestro 24.50 SW серійний номер НОМЕР_2 (договори поставки, купівлі-продажу, зберігання, видаткові накладні тощо);

- щодо укладання правочинів (придбання у власність, передача права власності), предметом яких є сівалка точного посіву HORSH Maestro 24.50 SW серійний номер НОМЕР_2 ;

- щодо реєстрації у відповідних органах Держпродспоживслужби сівалки точного посіву HORSH Maestro 24.50 SW серійний номер НОМЕР_2 ;

- щодо укладання договору правочину, предметом якого була сівалка точного посіву HORSH Maestro 24.50 SW серійний номер НОМЕР_2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

- щодо укладання договору правочину, предметом якого була сівалка точного посіву HORSH Maestro 24.50 SW серійний номер НОМЕР_2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 ,

які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх огляду та вилучення їх оригіналів.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Мелітополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000153 від 28.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що 28.11.2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір поставки на сівалку точного посіву HORSH Maestro 24.50 SW, вартістю разом з ПДВ 6082580 грн (230000 Євро). 11.12.2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сплачено 100% вартості вказаного товару. 14.12.2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено видаткову накладну. 15.12.2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено акт прийому-передачі сівалки «HORSH Maestro 24.50 SW серійний (ідентифікаційний) номер: НОМЕР_2 .

26.05.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір купівлі-продажу № 044-К/2021, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » придбало сівалку HORSCH у офіційного в Україні дилера вказаного виробника техніки. В той же день, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було укладено договір лізингу, відповідно до якого зазначена сівалка передавалась зазначеному товариству. 26.05.2021 року виготовлено свідоцтво про реєстрацію машини, де безпосередньо було зазначено серійний номер зазначеної сівалки та власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 01.06.2021 року складено акт приймання-передачі між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно до якого останні отримували товар - сівалку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із серійним номером НОМЕР_2 .

10.08.2023 до ЄРДР ВП № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області внесені відомості за № 0001294 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

11.09.2023 ВП № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області отримано ухвалу слідчого судді про проведення обшуку з метою виявлення та вилучення сівалки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із серійним номером НОМЕР_2 .

20.09.2023 ВП № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області проведено обшук та вилучено сівалку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із серійним номером НОМЕР_2 , яку передано представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

06.02.2024 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено запит в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України з метою отримання інформації та відповідних документів: чи перебувала у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сівалка точного посіву HORSH Maestro 24.50 SW серійний номер НОМЕР_2 ; які саме та коли укладались правочини (придбання у власність, передача права власності) щодо зазначеної сівалки точного посіву HORSH Maestro 24.50 SW серійний номер НОМЕР_2 ; чи укладався договір правочину, предметом якого була сівалка точного посіву HORSH Maestro 24.50 SW серійний номер НОМЕР_2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; чи укладався договір правочину, предметом якого була сівалка точного посіву HORSH Maestro 24.50 SW серійний номер НОМЕР_2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , відповідь на який до ТУ ДБР у м. Мелітополі не надходила.

На даний час у слідчого виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищезазначених документів щодо придбання та передачі права власності на сівалку точного посіву HORSH Maestro 24.50 SW серійний номер НОМЕР_2 , адже вони мають доказове значення та дозволять встановити обставини у кримінальному провадженні № 0000153 від 28.12.2023.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни та знищення документів та речей, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно з яким, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, клопотання підтримує та просить задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого з наступних підстав.

Слідчим суддею було встановлено, що 28.12.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 2 ст. 364 КК України (кримінальне провадження № 0000153).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , оформлене згідно з вимогами ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частина 5 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 159 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить лікарську таємницю.

Таким чином, речі і документи до яких просить дозволити доступ слідчий, є інформацією, що містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що речі і документи, до яких необхідно отримати доступ перебувають у володінні юридичної особи, самі по собі або у сукупності з іншими доказами мають доказове значення та дозволять встановити обставини у кримінальному провадженні № 0000153 від 28.12.2023 року, тому клопотання підлягає задоволенню у повному обсязі.

Згідно з ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000153, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Надати старшим слідчим в ОВС першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , старшим слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , старшому слідчому криміналісту першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_11 , а також слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 право тимчасового доступу до оригіналів документів:

- які підтверджують факт перебування у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) сівалки точного посіву HORSH Maestro 24.50 SW серійний номер НОМЕР_2 (договори поставки, купівлі-продажу, зберігання, видаткові накладні тощо);

- щодо укладання правочинів (придбання у власність, передача права власності), предметом яких є сівалка точного посіву HORSH Maestro 24.50 SW серійний номер НОМЕР_2 ;

- щодо реєстрації у відповідних органах Держпродспоживслужби сівалки точного посіву HORSH Maestro 24.50 SW серійний номер НОМЕР_2 ;

- щодо укладання договору правочину, предметом якого була сівалка точного посіву HORSH Maestro 24.50 SW серійний номер НОМЕР_2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

- щодо укладання договору правочину, предметом якого була сівалка точного посіву HORSH Maestro 24.50 SW серійний номер НОМЕР_2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 ,

які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх огляду та вилучення їх оригіналів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Комунарського районного суду

міста Запоріжжя ОСОБА_1