Справа № 456/5390/24
Провадження № 1-кс/456/1272/2024
УХВАЛА

"08" листопада 2024 р. слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

встановив:

Слідчий Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати їй та слідчим Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за банківською карткою № НОМЕР_1 за період з 01.04.2024 по 01.06.2024, яка знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 ), а саме: документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки, інформацію про дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів; номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС- адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, з можливістю вилучення інформації.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що 06.05.2024 близько 19:55 год. невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, отримавши інформацію та реквізити банківської картки, заволоділа коштами із банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 у сумі 84000 гривень, а також шляхом обману заволоділа його ігровою приставкою Sony PSP вартістю 3000 гривень, чим спричинила ОСОБА_8 матеріальний збиток на суму 87 000 гривень.

В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_9 , який пояснив, що виставив оголошення щодо продажу ігрової приставки Sony PSP на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого о 18:54 годин у мобільному застосунку «Viber» з ним на зв`язок вийшла особа на ім`я ОСОБА_10 (номер телефону НОМЕР_3 ), який виявив бажання придбати товар та надіслав посилання потерпілому. ОСОБА_11 перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 », для отримання грошових коштів за продаж товару, де заповнив реквізити власної банківської картки, а саме: № НОМЕР_4 , термін дії, CVV-код, після чого ОСОБА_8 надійшло повідомлення на електронну пошту від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що його банківська картка була додана до Apple Pay, на що він не звернув уваги. Нічого не підозрюючи, ОСОБА_11 направився до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щоб відправити як скоріше ігрову приставку Sony PS покупцю та в цей час о 19:53 годин йому надійшло повідомлення з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про здійснення транзакції з картки в розмірі 84 113 грн., вказана транзакція була здійснена без його відома. Також потерпілим додано до матеріалів кримінального провадження виписку по картці/рахунку та копію чек-POS, в яких відображається наступна інформація: оплата за « ОСОБА_12 », АДРЕСА_3 , що відбулось 06.05.2024 о 19:53:52 годин.

Під час допиту свідок ОСОБА_13 повідомив, що на початку квітня 2024 року, він шукав підробіток в месенджері Телеграм, та залишав свої заявки для працевлаштування. Після чого того ж дня йому написав невідомий під нік неймом « ОСОБА_14 » та запропонував роботу, на що він погодився. В його обов`язки входило: отримувати від даного невідомого « ОСОБА_14 » смс повідомлення в яких були вказані реквізити банківських карток ( номер карти, CVV2, строк дії, пін- код від даної карти, та її баланс рахунку), які в подальшому повинен був вводити в своєму мобільному додатку «Wallet» та підключати до свого мобільного пристрою. Після чого він повинен був купити будь-який товар на доступну суму на карті та продати його, а виручені кошти повинен був розділити з невідомим та скинути йому на банківські рахунки частину. 06.05.2024 ОСОБА_13 знову надійшло повідомлення у месенджері Телеграм, від невідомого мені « ОСОБА_15 » в якому було вказано номер карти НОМЕР_4 , строк дії 02/26 CVV 929 та пін-код НОМЕР_5 , не маючи змоги виконати завдання, він зателефонував до свого товариша ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителя с.Верхня Стинава з пропозицією здійснити покупку за винагороду, на що той погодився. Про те, що дана покупка є шахрайською операцією ОСОБА_13 йому не повідомив, а лише повідомив, що дана банківська картка належить йому. ОСОБА_16 разом із ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 жителем с. Верхня Стинава поїхали у м. Стрий магазин «Ябко» адреси якого не пам`ятає, ввели переслані ним реквізити в мобільний застосунок «Wallet» та підключили дану карту до мобільного телефону. Хочу зазначити, що йому невідомо, до якого телефону прив`язувались вищевказані реквізити та як здійснювалась покупка. Здійснивши покупку у вищезазначеному магазині, а саме мобільних телефонів марки Айфон 14 Про і Айфон 15 Про Макс, на загальну суму приблизно 81000 гривень ОСОБА_18 та ОСОБА_16 викупили у нього дані телефони, а саме ОСОБА_16 перевів із своєї банківської картки № НОМЕР_6 на його банківську картку № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 64000 гривень. Після чого ОСОБА_13 відправив невідомому « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за допомогою двох транзакцій загальну суму 54000 гривень на карту № НОМЕР_7 залишивши собі 10000 гривень, з яких заплатив Назару Штиму 3200 гривень.

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_5 .

Слідчий Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з`явилися, однак просять розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без їх участі.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що Стрийським РУП ГУ НП у Львівській області 22.07.2023 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000595 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що слідчим надано достовірні дані про те, що вказана інформація про рух коштів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, отримана інформація може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, а тому вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 395 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та слідчим Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за банківською карткою № НОМЕР_1 за період з 01.04.2024 по 01.06.2024, яка знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 ), а саме: документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки, інформацію про дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів; номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС- адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, з можливістю зняття копії нформації.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1