УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001398 від 13.12.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001398 від 13.12.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури розслідується кримінальне провадження № 0001398 від 13.12.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України та за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

В клопотанні вказано, що в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням день, час та місці та при невстановлених обставинах, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 із невстановлених джерел отримав відомості про те, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 є власницею квартири АДРЕСА_1 , що вона сама проживає у зазначеній квартирі, близьких родичів не має, веде відособлений спосіб життя, тобто у випадку її смерті жодні треті особи не будуть претендувати на право вступу у спадщину та зазначена квартира буде віднесена до категорії об`єктів відумерлої спадщини. Отримавши зазначену інформацію ОСОБА_5 вирішив заволодіти правом на чуже майно шляхом обману (шахрайство), а саме на квартиру АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_6 . Так, ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на пособництво у підробленні офіційного документу, який видається установою та який надає права, використання завідомо підробленого документу та заволодіння шляхом обману правом на чуже майно (шахрайство), а саме квартиру АДРЕСА_1 , підшукав та залучив невстановлену досудовим розслідуванням особу якій передав відомості щодо особистих анкетних даних та даних ОСОБА_6 , а саме: копії документів, що засвідчують її особу (копію паспорту громадянина України, копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків та копію пенсійного посвідчення на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ), для подальшого використання її особистих даних під час підроблення офіційного документу - заповіту від імені ОСОБА_6 на свою користь. В подальшому, невстановлена досудовим розслідуванням особа, використовуючи копії вище зазначених документів, наданих ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб, виготовила шляхом підроблення офіційний документ, який видається та посвідчується нотаріусом, і який надає права або звільняє від обов`язків, а саме заповіт, зареєстрований 19.02.2018 в реєстрі за № 57, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , до якого внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , на випадок її смерті нібито заповідає все належне їй майно, з чого б воно не складалось та де б воно не знаходилось і взагалі, все те, на що вона за законом матиме право і що буде належати їй на момент смерті - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який 05.07.2023 змінив прізвище на ОСОБА_8 .

В обґрунтування клопотання вказано, що у невстановлені досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше ІНФОРМАЦІЯ_10, з метою виготовлення завідомо підроблених офіційних документів та їх подальшого використання у заволодінні правом на чуже майно шляхом обману (шахрайство), невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи за попередньою змовою групою осіб, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах підробила офіційний документ, а саме лікарське свідоцтво про смерть № НОМЕР_1 , видане нібито патологоанатомом ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 , яким констатовано смерть ОСОБА_6 та відповідно до змісту якого причиною смерті останньої є нібито рак яєчника, для подальшого використання зазначеного лікарського свідоцтва про смерть у своїй злочинній діяльності. У подальшому, невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи за попередньою змовою групою осіб, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 22.09.2021 звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 із завідомо підробленим лікарським свідоцтвом про смерть № 789 від ІНФОРМАЦІЯ_10 на ім`я нібито померлої ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , на підставі чого 22.09.2021 отримала свідоцтво про смерть серії НОМЕР_2 від 22.09.2021, яке у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці передала ОСОБА_5 з метою використання останнім у своїй злочинній діяльності. В подальшому, ОСОБА_5 , продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на придбання права на чуже майно (шахрайство), маючи у своєму розпорядженні документ, який не відповідає дійсності, а саме свідоцтво про смерть серії НОМЕР_2 від 22.09.2021, відповідно до змісту якого ОСОБА_6 нібито померла ІНФОРМАЦІЯ_10 року та підроблений документ, а саме заповіт нібито від імені ОСОБА_6 , посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 19.02.2018 за реєстраційним номером № 57, з корисливих мотивів, 14.07.2022 року звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованої за адресою: АДРЕСА_3 із заявою про прийняття спадщини від померлої ОСОБА_6 за заповітом, подавши при цьому державному нотаріусу ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_11 вищевказані документи, а саме свідоцтво про смерть серії НОМЕР_2 від 22.09.2021, відповідно до змісту якого ОСОБА_6 нібито померла ІНФОРМАЦІЯ_10 року та підроблений документ, а саме заповіт нібито від імені ОСОБА_6 , посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 19.02.2018 за реєстраційним номером № 57. На підставі вказаних документів, державний нотаріус ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_11 , будучи введеною в оману ОСОБА_5 та не будучи обізнаною про те, що ОСОБА_6 не померла та не складала заповіт на користь ОСОБА_5 , відкрила спадкову справу № 231/2022 від 14.07.2022, внаслідок чого ОСОБА_5 повинен був отримати право на майно - квартиру за адресою: АДРЕСА_4 вартістю 2 656 900 гривень. Однак, на вимогу державного нотаріуса ОСОБА_11 не надав до ІНФОРМАЦІЯ_5 правовстановлюючі документи, а саме свідоцтво про право на спадщину за законом ОСОБА_6 та не запросив запити в Бюро технічної інвентаризації щодо розшуку майна яке належить ОСОБА_6 , які були необхідні для видачі свідоцтва про право на спадщину - квартиру АДРЕСА_5 , тобто ОСОБА_5 вчинив всі дії, які вважав необхідними, але з причин відсутності вказаних документів не довів кримінальне правопорушення до кінця.

Слідчим вказано, що 22.07.2024 о 06:47 год. ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України. Крім того, на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_12 від 08.07.2024, справа № 761/24759/24, проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_6 , за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в ході якого було виявлено та вилучено копію заяви від 21.10.2023 року про прийняття спадщини за законом, а саме квартири за адресою: АДРЕСА_7 , яка адресована до Дванадцятої київської державної нотаріальної контори, а також лист-відповідь від 23.10.2023 року № 5464/02-14 про відкриття спадкової справи № 1156/2023, інформаційна довідка з БТІ від 24.10.2023 року.

Клопотання мотивовано тим, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності вищевказаних осіб у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні дозволу суду на тимчасовий доступ до документів, та їх подальше вилучення у Дванадцятій київській державній нотаріальній конторі, а саме: оригінал заяви від 21.10.2023 року про прийняття спадщини за законом від імені ОСОБА_5 , копію журналу реєстрації нотаріальних дій, в якому зафіксовано цей правочин, оригіналів заяв та всіх інших документів, складених у зв`язку із вчиненням даного правочинна (довіреності, копії паспортів, копії реєстраційних номерів облікових карток, квитанції щодо сплати обов`язкових платежів та інших, зокрема і тих, в яких містяться підписи ОСОБА_5 ). Документи, які знаходяться у Дванадцятій київській державній нотаріальній конторі, мають доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки містять індивідуальні сліди підписів, рукописного тексту, тому їх дослідження, проведення експертиз, зокрема почеркознавчих, огляд приєднання як доказу, можливе лише в разі надання тимчасового доступу до них та їх вилучення.

У клопотанні зазначено, що отримані в результаті тимчасового доступу оригінали документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме: оригінал заяви від 21.10.2023 року про прийняття спадщини за законом від імені ОСОБА_5 , копію журналу реєстрації нотаріальних дій, в якому зафіксовано цей правочин, оригіналів заяв та всіх інших документів, складених у зв`язку із вчиненням даного правочинна (довіреності, копії паспортів, копії реєстраційних номерів облікових карток, квитанції щодо сплати обов`язкових платежів та інших, зокрема і тих, де наявні підписи ОСОБА_5 ), які містяться у спадковій справі № 1156/2023, будуть використані, як об`єкти експертних досліджень.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд справи за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі. У вказаному клопотанні слідчий також просив долучити до матеріалів справи про призначення почеркознавчої експертизи від 02.10.2024 у кримінальному провадженні №0001398 від 13.12.2023.

Особа у володінні якої знаходяться речі і документі у судове засідання не з`явилась, про місце, дату та час судового засідання повідомлялись належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_8 за процесуального керівництва ІНФОРМАЦІЯ_9 розслідується кримінальне провадження № 0001398 від 13.12.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України та за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання речі і документи, які необхідні для проведення досудового розслідування, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка здійснює нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_8 .

Згідно постанови старшого слідчого ІНФОРМАЦІЯ_8 старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про призначення почеркознавчої експертизи від 02 жовтня 2024 року призначено у кримінальному провадження №0001398 від 13.12.2023 почеркознавчу експертизу.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

При цьому, слідчий суддя не вбачається підстав для задоволення клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення копій реєстраційних номерів облікових карток, оскільки всупереч ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий не довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, в рамках кримінального провадження № 0001398 від 13.12.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження за № 0001398 від 13.12.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, а також слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001398 від 13.12.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_8 , з можливістю їх вилучення, а саме: оригінал заяви від 21.10.2023 року про прийняття спадщини за законом від імені ОСОБА_5 , копію журналу реєстрації нотаріальних дій, в якому зафіксовано цей правочин, оригіналів заяв та всіх інших документів, складених у зв`язку із вчиненням даного правочинна (довіреності, копії паспортів, квитанції щодо сплати обов`язкових платежів та інших, зокрема і тих, де наявні підписи ОСОБА_5 ), які містяться у спадковій справі № 1156/2023.

В задоволенні іншої частини клопотання,- відмовити.

Зобов`язати слідчого, після проведення експертизи, оригінали вилученої документації повернути володільцю.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: