Справа № 405/6195/24
провадження № 1-кс/405/2671/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.09.2024 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002297 від 24.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1 та ч. 2 ст. 194 КК України,

встановив:

Старша слідча в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, а саме інформації, яка знаходиться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » / « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення та вилучення документів, на підставі яких відкрито картковий рахунок: НОМЕР_2 .

- фінансових документів, які свідчать про рух коштів в період з 01.05.2024 по 27.08.2024 та про їх подальше використання, а саме:

- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по картковому рахунку НОМЕР_2 за період з 01.05.2024 по 27.08.2024;

- документів, які надавались при відкритті вказаного рахунку, а також заяв про відкриття (закриття) рахунку, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунку.

У судове засідання слідчий не з`явилася, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, причини неявки невідомі.

Особі у володінні якої знаходяться речі та документи направлено судові повістки про дату, час та місце розгляду клопотання, однак представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » / « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи у володіння, які перебувають документи не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » / « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 0002297 від 24.08.2024 за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1 та ч. 2 ст. 194 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , отримавши в ході спілкування з невідомою особою в Інтернет месенджері «Телеграм» завдання щодо підпалу транспортних засобів, які належать ІНФОРМАЦІЯ_3 та ЗСУ за грошову винагороду, за попердньою змовою з неповнолітнім ОСОБА_4 , 24.08.2024, перебуваючи поблизу автомобіля марки «VOLKSWAGEN KASTEN» зеленого кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , що знаходився на прибудинковій території біля приватного житлового будинку АДРЕСА_2 , облили моторний відсік зазначеного автомобіля розчинником фарби з вогненебезпечними властивостями, після чого здійснили підпал.

Крім того, 26.08.2024, ОСОБА_5 за попердньою змовою з неповнолітнім ОСОБА_4 , перебуваючи поблизу автомобіля марки «Daewoo Lanos» зеленого кольору, д.н.з. НОМЕР_4 , що знаходився біля під`їзду АДРЕСА_3 , облили моторний відсік зазначеного автомобіля розчинником фарби з вогненебезпечними властивостями, після чого здійснили підпал.

27.08.2024 ОСОБА_5 та неповнолітнього ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України, та в ході особистого обшуку неповнолітнього ОСОБА_4 вилучено банківську картку Monobank НОМЕР_5 , на яку ОСОБА_5 та ОСОБА_4 отримували грошову винагороду від невстановленого користувача загальнодоступного ресурсу мережі Інтернет «Telegram», за виконання завдань щодо підпалу транспортних засобів, які належать ІНФОРМАЦІЯ_3 та ЗСУ.

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до електронних документів, що зберігаються на сервері банку про рух коштів по вищевказаному картковому рахунку НОМЕР_5 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » / « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по картковому рахунку: НОМЕР_2 , за період з 01.05.2024 по 27.08.2024;

- документів, які надавались при відкритті вказаного рахунку, а також заяв про відкриття (закриття) рахунку, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунку.

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » / « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області підполковнику юстиції ОСОБА_3 , та іншим співробітникам, які входять до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні, а саме: начальнику слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_6 , заступнику начальника слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_7 , старшим слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_11 , старшим слідчим слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, а саме інформації, яка знаходиться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » / « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення та вилучення документів, на підставі яких відкрито картковий рахунок: НОМЕР_2 .

- фінансових документів, які свідчать про рух коштів в період з 01.05.2024 по 27.08.2024 та про їх подальше використання, а саме:

- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по картковому рахунку НОМЕР_2 за період з 01.05.2024 по 27.08.2024;

- документів, які надавались при відкритті вказаного рахунку, а також заяв про відкриття (закриття) рахунку, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунку.

Строк дії ухвали визначити до 20.11.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено в 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_14