"20" серпня 2024 р. Справа № 363/4133/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2024 року Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні - слідчий слідчого відділення відділення поліції №1 Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000560 від 24.04.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

15.08.2024 року до Вишгородського районного суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання слідчого.

Клопотання обгрунтовано тим, що групою слідчих Вишгородського РУП ГУНП в Київській області, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000560 від 24.04.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні, встановлено, що 23.04.2024 до ВП №1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , про те, що остання продавала товар на інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де зазначила свій номер телефону. Так, 22.04.2024, із заявницею зв?язався невідомий абонент, який запропонував придбати товар через « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надіслав їй посилання та надав інструкції як оформити покупку, після виконання умов із картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заявниці № НОМЕР_2 відбулося списання грошових коштів на суму 1100 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , повідомила, що є власником банківського карткового рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (IBAN: НОМЕР_4 ) доступ до якої крім неї ніхто не має. Так, 22.04.2024, із заявницею зв?язався невідомий абонент, який запропонував придбати товар через « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надіслав останній посилання та надав інструкції як оформити покупку, після виконання умов із картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заявниці № НОМЕР_2 відбулося списання грошових коштів на суму 1100 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 .

До своїх показів ОСОБА_5 , долучила довідку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що містить інформацію про рух коштів в період 22.04.2024 - 22.04.2024, проте згідно наявних в ній реквізитів, в останній інформація про номери карткового (розрахункового) рахунків, на які протиправно перераховано грошові кошти - відсутня.

В ході досудового розслідування було встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_3 , що належить невстановленій особі, яка протиправно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , через систему «ЕМА» встановлено, що з картки № НОМЕР_3 кошти було переказано на картку № НОМЕР_5 , з картки № НОМЕР_5 кошти було перераховано між картками одного клієнта на картку № НОМЕР_6 . Після чого з картки № НОМЕР_6 кошти були зняті у касі ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

Таким чином, встановити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в тому числі для підтвердження або спростування факту протиправного заволодіння грошовими коштами потерпілої, способу заволодіння, підтвердження та (або) спростування інформації щодо номерів банківських карткових та (або) розрахункових рахунків на які здійснення протиправне переведення грошових коштів, - можливо шляхом огляду та аналізу інформації по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (IBAN: НОМЕР_4 ), який відкрито на потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серія № НОМЕР_9, а саме:

-документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_2 (IBAN: НОМЕР_4 ), у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_2 (IBAN: НОМЕР_4 ), за період часу з 00 год. 01 хв. 22.04.2024 до 23 год. 59 хв. 22.04.2024, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_2 (IBAN: НОМЕР_4 ), була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим карткам;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_2 (IBAN: НОМЕР_4 ), за період часу з 00 год. 01 хв. 22.04.2024 до 23 год. 59 хв. 22.04.2024;

- зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_2 (IBAN: НОМЕР_4 ), за період часу з 00 год. 01 хв. 22.04.2024 до 23 год. 59 хв. 22.04.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_2 (IBAN: НОМЕР_4 ), з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_2 (IBAN: НОМЕР_4 ), за період часу з 00 год. 01 хв. 22.04.2024 до 23 год. 59 хв. 22.04.2024;

- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку № НОМЕР_2 (IBAN: НОМЕР_4 ), які відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 00 год. 01 хв. 22.04.2024 до 23 год. 59 хв. 22.04.2024, та інформації про ідентифікаційні ознаки банкоматів (номер), терміналів, через які здійснювалось зняття готівкових коштів, банку, який його обслуговує, та адреса місця розташування терміналів.

В поданому клопотанні прокурор та слідчий просили розглядати клопотання без їх участі.

Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею зазначається наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність ; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

З п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України від 07.12.2000 № 2121-ІІІ «Про банки і банківську діяльність» (зі змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його задоволення, оскільки інакше як отримати тимчасовий доступ на підставі ухвали слідчого судді до відомостей, що містяться у документах та їх вилучення неможливо, а також відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом доказів у даному кримінальному проваджені.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: начальнику відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_6 та (або) старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 ,та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_11 , та (або)слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 - тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх в копіях, по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_2 (IBAN: НОМЕР_4 ), який відкрито на потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серія № НОМЕР_9, який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код банку (МФО) НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ,а саме:

1.1документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_2 (IBAN: НОМЕР_4 ), у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

1.2відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_2 (IBAN: НОМЕР_4 ), за період часу з 00 год. 01 хв. 22.04.2024 до 23 год. 59 хв. 22.04.2024, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо карткаАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (IBAN: НОМЕР_4 ) була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим карткам;

1.3відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковрму рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_2 (IBAN: НОМЕР_4 ), за період часу з 00 год. 01 хв. 22.04.2024 до 23 год. 59 хв. 22.04.2024;

1.4.зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_2 (IBAN: НОМЕР_4 ), за період часу з 00 год. 01 хв. 22.04.2024 до 23 год. 59 хв. 22.04.2024;

1.5інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_2 (IBAN: НОМЕР_4 ), з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку№ НОМЕР_2 (IBAN: НОМЕР_4 ), за період часу з 00 год. 01 хв. 22.04.2024 до 23 год. 59 хв. 22.04.2024;

1.6фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_2 (IBAN: НОМЕР_4 ), за період часу з 00 год. 01 хв. 22.04.2024 до 23 год. 59 хв. 22.04.2024, та інформації про ідентифікаційні ознаки банкоматів (номер), терміналів, через які здійснювалось зняття готівкових коштів, банку, який його обслуговує, та адреса місця розташування терміналів.

Ухвала діє до 20.09.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1