печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 жовтня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 у кримінальному провадженні за № 0001949 від 18.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 5 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання вказано, що в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0001949 від 18.10.2023 установлено, що на території Чернігівської області діє група осіб, які перебуваючи у злочинній змові із невстановленими особами, здійснюють пошкодження (врізку) охоронюваних нафтопродуктопроводів та у подальшому, будучи об`єднані єдиним планом, за допомогою заздалегідь підготовлених засобів та знарядь для вчинення злочину, таємно викрадають із міжпромислових трубопроводів та свердловин нафтосировину для подальшої її реалізації.

Також, у ході досудового розслідування установлено, що до вищевказаних кримінальних правопорушень можуть бути причетні ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які з метою отримання незаконного доходу організували групу осіб, із числа довірених осіб, для проведення схеми викрадення нафтосировини. До своєї злочинної діяльності залучили довірених осіб, із числа місцевих мешканців м. Прилуки Чернігівської області..

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі речей і документів, що становлять банківську таємницю, а саме до відомостей про рух коштів на відкритих і закритих рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період з 01.01.2021 по 07.10.2024, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також у філіях та установах Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не прибув, про розгляд клопотання повідомлений належно. Неявка цієї особи відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

Разом з тим, як вбачається з долучених до клопотання документів, слідчим не доведено наявність обставин, якими передбачено можливість вилучення документів, зазначених в клопотанні, за період з 01.01.2021 по 18.10.2023. Крім цього, слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Приймаючи до уваги викладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Зобов`язати посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань у кримінальному провадженні № 0001949 від 18.10. 2023 старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_3 , та іншим членам слідчої групи, а саме: старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в особливо важливих справах - криміналісту слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх належно завірених копій, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а також у філіях та установах Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме:

- відомостей про рух коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , за період з 18.10.2023 по 07.10.2024, що мають важливе значення для кримінального провадження і необхідні для швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, з можливістю вилучення належним чином завірених копій (у друкованому та електронному вигляді у форматі Ехсеl, із зазначенням прибуткових та видаткових операцій, дати та часу їх проведення, найменування контрагента, коду ЄДРПОУ, суми операції, призначення платежу, повних даних платника та отримувача, у тому числі код, номер рахунку та МФО банківської установи, номера платіжного документа, особи яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій), дати та місця зняття коштів з рахунку);

- копію виписки платіжних доручень (в електронному вигляді) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період з 18.10.2023 по 07.10.2024, з відображенням дати та часу (години, хвилини) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення, виписок за номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини, документів що підтверджують зарахування та списання коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі і документи створені у системі «Банк-Клієнт», з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу);

- копію юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 з копіями паспортів засновників та службових осіб, банківськими картками зі зразками підписів службових осіб та відбитком печатки товариства, дорученнями на відкриття та використання рахунку, договори на відкриття та використання рахунку, договір на встановлення системи «Банк-Клієнт», розписок про отримання ключів доступу до вказаної системи, копією статуту, а також іншими документами, що в ній містяться, та складались у зв`язку з відкриттям та обслуговуванням вказаного рахунку.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі у володінні якої знаходяться документи її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11

Ухвала виготовлена в двох примірниках:

примірник № 1 - у матеріалах судового провадження;

примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_11