Справа № 405/3464/24
провадження № 1-кс/405/2646/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.09.2024 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000525 від 03.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що складались на виконання господарських відносин (отримання товарно-матеріальних цінностей, устаткування обладнання) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період з 01.01.2022 по 01.01.2024, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме: договори; накладні; акти приймання виконаних робіт та наданих послуг; акти прийому передачі товарно-матеріальних цінностей; товарно-транспортні накладні; видаткові накладні; рахунки; гарантійні документи; сертифікати з можливістю їх вилучення належним чином завірених копій. Крім того заявлено вимогу щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до вищевказаних документів старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в області майору поліції ОСОБА_4 ; старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в області майору поліції ОСОБА_5 ; старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в області майору поліції ОСОБА_6 ; старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області майору поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області капітану поліції ОСОБА_8 ; слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області підполковнику поліції ОСОБА_9 ; слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; т.в.о. старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в області капітану поліції ОСОБА_11 .

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання без його участі, просив його задовольнити.

Особі у володінні якої знаходяться речі та документи направлено судові повістки про дату, час та місце розгляду клопотання, однак представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи у володіння, які перебувають документи не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000525 від 03.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

03.05.2024 року до СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшла інформація від УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ про те, що службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Онуфріївської селищної ради Кіровоградської області (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за попередньою змовою групою осіб вчинили заволодіння державними коштами.

07.05.2024 року до УСР в Кіровоградській області було надане доручення, в порядку ст. 40 та ст. 41 КПК України, на встановлення осіб правопорушників даного злочину та встановлення обставин злочину.

В ході досудового розслідування кримінального провадження від УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ, на виконання доручення слідчого отримано матеріали згідно яких встановлено, що 23.10.2023 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №132 на виконання підрядних робіт від 23.10.2023 року по об`єкту: Реконструкція існуючої системи медичного газопостачання та встановлення станції медичного газопостачання в контейнері КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Онуфріївської селищної ради Кіровоградської області за адресою: АДРЕСА_2 на загальну суму 6 150 279 грн., станом на 22.04.2024 грошові кошти перераховані в повному обсязі.

Розроблення проектно-кошторисної документації об`єкту: Реконструкція існуючої системи медичного газопостачання та встановлення станції медичного газопостачання в контейнері КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Онуфріївської селищної ради Кіровоградської області за адресою: АДРЕСА_2 здійснив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Від імені КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Онуфріївської селищної ради Кіровоградської області контроль за виконанням робіт щодо Реконструкція існуючої системи медичного газопостачання та встановлення станції медичного газопостачання в контейнері здійснювала директор КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ).

Згідно Акту №1 приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) від 10.11.2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внесені відомості про те що вартість кисневого концентратора/генератора (30мз) TMOJ 35 становить 2 822 899,68 грн., проте згідно видаткової накладної №87 від 25.10.2023 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбав у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) вказаний вище кисневий концентратор ціною 1 858 920 грн. Тобто, фактично службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реалізовано обладнання в адресу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в порушення умов договору та договірної ціни, чим завдано збитків державним інтересам в сумі 964 899 грн.

На даний час у органу досудового розслідування, з метою встановлення кола причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що складались на виконання господарських відносин (отримання товарно-матеріальних цінностей, устаткування обладнання тощо) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період з 01.01.2022 по 01.01.2024, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме: договори; накладні; акти приймання виконаних робіт та наданих послуг; акти прийому передачі товарно-матеріальних цінностей; товарно-транспортні накладні; видаткові накладні; рахунки; гарантійні документи; сертифікати.

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління ВРОТЗ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 ; старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в області майору поліції ОСОБА_4 ; старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в області майору поліції ОСОБА_5 ; старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в області майору поліції ОСОБА_6 ; старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області майору поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області капітану поліції ОСОБА_8 ; слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області підполковнику поліції ОСОБА_9 ; слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; т.в.о. старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в області капітану поліції ОСОБА_11 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000525 від 03.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, що складались на виконання господарських відносин (отримання товарно-матеріальних цінностей, устаткування обладнання) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період з 01.01.2022 по 01.01.2024, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме: договорів; накладних; актів приймання виконаних робіт та наданих послуг; актів прийому передачі товарно-матеріальних цінностей; товарно-транспортних накладних; видаткових накладних; рахунків; гарантійних документів; сертифікатів з можливістю їх вилучення належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали визначити до 23.11.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено в 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_14