Провадження № 1-кс/592/8074/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0001650, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001650, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

24.05.2024 у період часу з 18 год 36 хв по 18 год 37 хв, невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, невстановленим способом отримавши доступ до банківських даних потерпілої ОСОБА_4 , мешканки АДРЕСА_1 , викрала грошові кошти з банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 у загальній сумі 10000 грн, здійснивши п`ять транзакцій, чим завдала останній матеріального збитку на вказану суму.

24.07.2024 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оглянувши яку встановлено, що з кратки потерпілої були переказані кошти пятьма транзакціями сумою 10000 грн. по 2000 грн. у період часу з 18:37 по 18:37 год. 24.05.2024 на картку № НОМЕР_2 .

15.11.2024 ухвалою суду здійснено тимчасовий доступ до речей та документів на підставі ухвали суду на картку № НОМЕР_2 та встановлено, що з даної картки пішов рух коштів на рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 .

Вказана інформація знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України це клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідчим суддею встановлено, що 30.05.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за № 0001650, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, досудове розслідування в якому здійснює Сумське РУП ГУ НП в Сумській області.

24.05.2024 у період часу з 18 год 36 хв по 18 год 37 хв, невстановлена особа невстановленим способом отримавши доступ до банківських даних потерпілої ОСОБА_4 викрала грошові кошти з банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 у загальній сумі 10000 грн, здійснивши п`ять транзакцій, чим завдала останній матеріального збитку на вказану суму.

З протоколу огляду предмету від 15.11.2024 вбачається, що 24.05.2024 о 18:35:45 з картки № НОМЕР_2 були перераховані кошти на рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 .

Так, інформація по вищезазначеному рахунку знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з огляду на номер картки банку та належить до охоронюваної законом таємниці.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими документами цього кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі, зокрема щодо встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину. Крім того, враховуючи, що володільцем інформації, яка міститься в документах до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0001650 ОСОБА_5 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , яка міститься інформація по рахунку НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2024 по 28.11.2024:

- відомості про особу, на чиє ім`я відкрито рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи?

- надати інформацію про картки, рахунки, прикріплені до рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаних карток саме цією особою;

- роздруківку руху грошових коштів за картками, прив`язаними до рахунку НОМЕР_3 , та відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 01.01.2024 по 28.11.2024;

- ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувались при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг» по рахунку НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2024 по 28.11.2024;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем рахунки НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2024 по 28.11.2024;

- відомості про зміну фінансових номерів користувачіврахунку НОМЕР_3 , із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни номеру (реквізити терміналу або банкомату) та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію;

- копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на банківські рахунки вказаних осіб за період часу з моменту їх відкриття по строк виконання ухвали із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;

- фото та відеозаписи осіб, що здійснювали платіжні операції по рахунку НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2024 по 28.11.2024, з використанням банкоматів із зазначенням адрес розташування вказаних банкоматів та їх ідентифікаторів (номерів);

- інформацію про координати під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по рахунку НОМЕР_3 за період з 01.01.2024 по 28.11.2024.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.