Провадження № 1-кс/752/4944/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному проваджені №0000599 від 01.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст.191, ч. 3 ст. 201-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання у якому прокурор просить накласти арешт на виявлені та вилучені в ході обшуку 13.06.2024 н а станції технічного обслуговування, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , речі та документи, а саме:

-документи на автомобіль «Nisan Novara D22, 2,5 DI 4x4» VIN: НОМЕР_1 , реєстраційний номер транспортного засобу « НОМЕР_2 »; документи на автомобіль «Ford Ranger XLT 4x4 TD» VIN: НОМЕР_3 , реєстраційний номер транспортного засобу « НОМЕР_4 »; документи на автомобіль «MITSUBISHI L200 ANIMAL D1-D D/C A» VIN: НОМЕР_5 , реєстраційний номер транспортного засобу « НОМЕР_6 »; документи на автомобіль «MITSUBISHI L200 ANIMAL D1-D D/C» VIN: НОМЕР_7 , реєстраційний номер транспортного засобу « НОМЕР_8 »; «Nisan Novara ACENTA K/C НОМЕР_27» VIN: НОМЕР_9 , реєстраційний номер транспортного засобу « НОМЕР_10 »; «Nisan Novara DSISE» VIN: НОМЕР_11 , реєстраційний номер транспортного засобу « НОМЕР_12 »; документи на автомобіль «Ford Ranger 4x4 TURBO DIESEL» VIN: НОМЕР_13 , реєстраційний номер транспортного засобу « НОМЕР_14 »; документи на автомобіль «Ford Ranger 4x4 TURBO DIESEL» VIN: НОМЕР_13 , реєстраційний номер транспортного засобу « НОМЕР_14 »;

- документ «KARTA POSAZDU»;

-автомобіль в розібраному стані «MITSUBISHI PEDJERO» VIN: НОМЕР_15 , номерний знак НОМЕР_16 , чорного кольору; автомобіль в розібраному стані «Nisan Novara» VIN: НОМЕР_17 , синього кольору, без номерних знаків; автомобіль в розібраному стані «MAZDA» VIN: НОМЕР_18 , чорного кольору, без номерних знаків; автомобіль в розібраному стані «MAZDA» VIN: НОМЕР_19 , сірого кольору, без номерних знаків; автомобіль в розібраному стані «Nisan» VIN: НОМЕР_20 , синього кольору, без номерних знаків; автомобіль в розібраному стані «Nisan» VIN: НОМЕР_21 , темно синього кольору, без номерних знаків; автомобіль в розібраному стані «Ford» VIN: НОМЕР_22 , без номерних знаків; автомобіль в розібраному стані «Nisan» VIN: НОМЕР_23 , темно синього кольору, без номерних знаків; автомобіль в розібраному стані «Ford» VIN: НОМЕР_24 , чорного кольору, без номерних знаків; автомобіль в розібраному стані «MITSUBISHI L200» VIN: НОМЕР_25 , зеленого кольору, без номерних знаків;

- двигун з написом «НОМЕР_28» та автомобільну раму без ідентифікуючих номерів, від автомобіля «MITSUBISHI».

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, за процесуального керівництва прокурорів Голосіївської окружної прокуратури міста Києва, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000599 від 01.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст.191, ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час воєнного стану група осіб, під виглядом благодійної організації, «Благодійний фонд «Крузак» (ЄРДПОУ 44978486, м. Київ, вул. Воздвиженська, 14, офіс 2 ) незаконно використовує гуманітарну допомогу з метою отримання прибутку.

За результатом проведених слідчих дій встановлено, що вказана група осіб здійснює свою злочинну діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , де знаходиться майданчик на якому здійснюється перегляд та продаж автомобілів, які є гуманітарною допомогою.

В ході проведення досудового розслідування встановлено ряд суб`єктів, які причетні до здійснення фінансових та правовстановлюючих операцій, а саме на стація технічного обслуговування («розборка») «ZPCHAUTO», де безпосередньо ФОП ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_26 , здійснює торгівлю приладдям («розборка») для автомобілів, зокрема за адресою: АДРЕСА_1 .

13.06.2024, на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва у справі № 752/11667/24, провадження № 1-кс/752/4611/24, проведено обшук станції технічного обслуговування за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого виявлено та вилучено: документи на автомобіль «Nisan Novara D22, 2,5 DI 4x4» VIN: НОМЕР_1 , реєстраційний номер транспортного засобу « НОМЕР_2 »; документи на автомобіль «Ford Ranger XLT 4x4 TD» VIN: НОМЕР_3 , реєстраційний номер транспортного засобу « НОМЕР_4 »; документи на автомобіль «MITSUBISHI L200 ANIMAL D1-D D/C A» VIN: НОМЕР_5 , реєстраційний номер транспортного засобу « НОМЕР_6 »; документи на автомобіль «MITSUBISHI L200 ANIMAL D1-D D/C» VIN: НОМЕР_7 , реєстраційний номер транспортного засобу « НОМЕР_8 »; «Nisan Novara ACENTA K/C НОМЕР_27» VIN: НОМЕР_9 , реєстраційний номер транспортного засобу « НОМЕР_10 »; «Nisan Novara DSISE» VIN: НОМЕР_11 , реєстраційний номер транспортного засобу « НОМЕР_12 »; документи на автомобіль «Ford Ranger 4x4 TURBO DIESEL» VIN: НОМЕР_13 , реєстраційний номер транспортного засобу « НОМЕР_14 »; документи на автомобіль «Ford Ranger 4x4 TURBO DIESEL» VIN: НОМЕР_13 , реєстраційний номер транспортного засобу « НОМЕР_14 »; документ « ОСОБА_5 »; автомобіль в розібраному стані «MITSUBISHI PEDJERO» VIN: НОМЕР_15 , номерний знак НОМЕР_16 , чорного кольору; автомобіль в розібраному стані «Nisan Novara» VIN: НОМЕР_17 , синього кольору, без номерних знаків; автомобіль в розібраному стані «MAZDA» VIN: НОМЕР_18 , чорного кольору, без номерних знаків; автомобіль в розібраному стані «MAZDA» VIN: НОМЕР_19 , сірого кольору, без номерних знаків; автомобіль в розібраному стані «Nisan» VIN: НОМЕР_20 , синього кольору, без номерних знаків; автомобіль в розібраному стані «Nisan» VIN: НОМЕР_21 , темно синього кольору, без номерних знаків; автомобіль в розібраному стані «Ford» VIN: НОМЕР_22 , без номерних знаків; автомобіль в розібраному стані «Nisan» VIN: НОМЕР_23 , темно синього кольору, без номерних знаків; автомобіль в розібраному стані «Ford» VIN: НОМЕР_24 , чорного кольору, без номерних знаків; автомобіль в розібраному стані «MITSUBISHI L200» VIN: НОМЕР_25 , зеленого кольору, без номерних знаків; двигун з написом «НОМЕР_28» та автомобільну раму без ідентифікуючих номерів, від автомобіля «MITSUBISHI».

Вищезазначені вилучені під час обшуку речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Прокурор зазначає, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження.

На підставі зазначеного прокурор просить про задоволення клопотання.

Учасники кримінального провадження в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання про арешт майна повідомлялись належним чином.

Від прокурора надійшло клопотання про розгляд справи без участі прокурора у якому він зазначив, що клопотання підтримує, метою арешту майна є збереження речових доказів, просить про задоволення клопотання.

В зв`язку з неявкою в судове засідання учасників кримінального провадження, відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з таких підстав.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Правовою підставою арешту майна є положення ст. 170 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, що передбачено п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України. У цьому випадку за правилами ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У статті 98 КПК України визначені такі критерії щодо речових доказів: матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000599 від 01.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст.191, ч. 3 ст. 201-2 КК України.

13.06.2024, на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва у справі № 752/11667/24, провадження № 1-кс/752/4611/24, проведено обшук станції технічного обслуговування за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: документи на автомобіль «Nisan Novara D22, 2,5 DI 4x4» VIN: НОМЕР_1 , реєстраційний номер транспортного засобу « НОМЕР_2 »; документи на автомобіль «Ford Ranger XLT 4x4 TD» VIN: НОМЕР_3 , реєстраційний номер транспортного засобу « НОМЕР_4 »; документи на автомобіль «MITSUBISHI L200 ANIMAL D1-D D/C A» VIN: НОМЕР_5 , реєстраційний номер транспортного засобу « НОМЕР_6 »; документи на автомобіль «MITSUBISHI L200 ANIMAL D1-D D/C» VIN: НОМЕР_7 , реєстраційний номер транспортного засобу « НОМЕР_8 »; «Nisan Novara ACENTA K/C НОМЕР_27» VIN: НОМЕР_9 , реєстраційний номер транспортного засобу « НОМЕР_10 »; «Nisan Novara DSISE» VIN: НОМЕР_11 , реєстраційний номер транспортного засобу « НОМЕР_12 »; документи на автомобіль «Ford Ranger 4x4 TURBO DIESEL» VIN: НОМЕР_13 , реєстраційний номер транспортного засобу « НОМЕР_14 »; документи на автомобіль «Ford Ranger 4x4 TURBO DIESEL» VIN: НОМЕР_13 , реєстраційний номер транспортного засобу « НОМЕР_14 »; документ « ОСОБА_5 »; автомобіль в розібраному стані «MITSUBISHI PEDJERO» VIN: НОМЕР_15 , номерний знак НОМЕР_16 , чорного кольору; автомобіль в розібраному стані «Nisan Novara» VIN: НОМЕР_17 , синього кольору, без номерних знаків; автомобіль в розібраному стані «MAZDA» VIN: НОМЕР_18 , чорного кольору, без номерних знаків; автомобіль в розібраному стані «MAZDA» VIN: НОМЕР_19 , сірого кольору, без номерних знаків; автомобіль в розібраному стані «Nisan» VIN: НОМЕР_20 , синього кольору, без номерних знаків; автомобіль в розібраному стані «Nisan» VIN: НОМЕР_21 , темно синього кольору, без номерних знаків; автомобіль в розібраному стані «Ford» VIN: НОМЕР_22 , без номерних знаків; автомобіль в розібраному стані «Nisan» VIN: НОМЕР_23 , темно синього кольору, без номерних знаків; автомобіль в розібраному стані «Ford» VIN: НОМЕР_24 , чорного кольору, без номерних знаків; автомобіль в розібраному стані «MITSUBISHI L200» VIN: НОМЕР_25 , зеленого кольору, без номерних знаків; двигун з написом «НОМЕР_28» та автомобільну раму без ідентифікуючих номерів, від автомобіля «MITSUBISHI».

Постановою слідчого від 13.06.2024 вилучені під час обшуку речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, що підтверджується матеріалами клопотання.

Матеріалами клопотання обґрунтовано, що зазначені речі та документи містять чи можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, яке розслідується у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, зазначене майно відповідає ознакам, зазначеним в ч.1 ст. 98 КПК України, і має значення речових доказів.

Слідчим суддею встановлено, що заявлена прокурором мета щодо збереження речових доказів, може бути досягнута шляхом застосування саме такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Щодо розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя враховує, що вказані критерії є оціночними поняттями та визначаються на розсуд слідчого судді.

Відповідно до статті 1 Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися, зокрема, на умовах, передбачених законом. Водночас, обмеження права власності має переслідувати законну мету за допомогою засобів, які є пропорційними меті (Beyeler проти Італії (Рішення Великої Палати від 5 січня 2000 року, заява № 33202/96, параграф 107). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечувати «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи (серед інших, James та інші проти Сполученого Королівства (Рішення від 21 лютого 1986 року, заява № 8793/79, параграф 50).

Прокурором доведено, що вилучені під час обшуку вищезазначені речі та документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а застосування такого заходу забезпечення, як арешт майна, сприятиме досягненню мети щодо всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування та забезпечення збереження речових доказів.

Накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав, а носить тимчасовий характер застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження, тому відповідні обмеження є розумними і співмірними з огляду на завдання кримінального провадження.

Слідчий суддя дійшов висновку про достатність підстав вважати, що в разі не застосування запобіжного заходу у виді арешту майна, існують ризики приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі майна, яке має значення для досудового розслідування.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна слідчий суддя не встановив.

Отже, на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, оскільки, завдяки цьому заходу забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання, для виконання якого прокурор звернувся із клопотанням.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 132, 170-173, 175, 309, 395, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучене під час проведення обшуку 13.06.2024 на станції технічного обслуговування, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме:

-документи на автомобіль «Nisan Novara D22, 2,5 DI 4x4» VIN: НОМЕР_1 , реєстраційний номер транспортного засобу « НОМЕР_2 »; документи на автомобіль «Ford Ranger XLT 4x4 TD» VIN: НОМЕР_3 , реєстраційний номер транспортного засобу « НОМЕР_4 »; документи на автомобіль «MITSUBISHI L200 ANIMAL D1-D D/C A» VIN: НОМЕР_5 , реєстраційний номер транспортного засобу « НОМЕР_6 »; документи на автомобіль «MITSUBISHI L200 ANIMAL D1-D D/C» VIN: НОМЕР_7 , реєстраційний номер транспортного засобу « НОМЕР_8 »; «Nisan Novara ACENTA K/C НОМЕР_27» VIN: НОМЕР_9 , реєстраційний номер транспортного засобу « НОМЕР_10 »; «Nisan Novara DSISE» VIN: НОМЕР_11 , реєстраційний номер транспортного засобу « НОМЕР_12 »; документи на автомобіль «Ford Ranger 4x4 TURBO DIESEL» VIN: НОМЕР_13 , реєстраційний номер транспортного засобу « НОМЕР_14 »; документи на автомобіль «Ford Ranger 4x4 TURBO DIESEL» VIN: НОМЕР_13 , реєстраційний номер транспортного засобу « НОМЕР_14 »;

- документ «KARTA POSAZDU»;

-автомобіль в розібраному стані «MITSUBISHI PEDJERO» VIN: НОМЕР_15 , номерний знак НОМЕР_16 , чорного кольору; автомобіль в розібраному стані «Nisan Novara» VIN: НОМЕР_17 , синього кольору, без номерних знаків; автомобіль в розібраному стані «MAZDA» VIN: НОМЕР_18 , чорного кольору, без номерних знаків; автомобіль в розібраному стані «MAZDA» VIN: НОМЕР_19 , сірого кольору, без номерних знаків; автомобіль в розібраному стані «Nisan» VIN: НОМЕР_20 , синього кольору, без номерних знаків; автомобіль в розібраному стані «Nisan» VIN: НОМЕР_21 , темно синього кольору, без номерних знаків; автомобіль в розібраному стані «Ford» VIN: НОМЕР_22 , без номерних знаків; автомобіль в розібраному стані «Nisan» VIN: НОМЕР_23 , темно синього кольору, без номерних знаків; автомобіль в розібраному стані «Ford» VIN: НОМЕР_24 , чорного кольору, без номерних знаків; автомобіль в розібраному стані «MITSUBISHI L200» VIN: НОМЕР_25 , зеленого кольору, без номерних знаків;

- двигун з написом «НОМЕР_28» та автомобільну раму без ідентифікуючих номерів, від автомобіля «MITSUBISHI».

Ухвала про арешту майна підлягає негайному виконанню після її оголошення прокурором, слідчим у кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1