Ічнянський районний суд Чернігівської області
Провадження № 1-кс/733/378/24
Єдиний унікальний №733/1816/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

30 жовтня 2024 року м. Ічня

Ічнянський районний суд Чернігівської області

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Ічня клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000111 від 14.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

установив:

Старший дізнавач сектору дізнання ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просила надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції в Чернігівській області, а саме: старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , уповноваженому на проведення досудового розслідування кримінальних проступків капітану поліції ОСОБА_6 , уповноваженому на проведення досудового розслідування кримінальних проступків капітану поліції ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ з метою встановлення місця перебування особи, що зняла кошти, до інформації щодо руху коштів по рахунках та інформації по рахунках особи, якій належить картка № НОМЕР_1 в період часу з 11.08.2024 року по теперішній час ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ): про оформлення та обслуговування банківських карток та розрахункового рахунку якому належить рахунок № НОМЕР_1 в період часу з 11.08.2024 року по теперішній час, а також про особу, яка відкривала (закривала) дані карткові рахунки, фотознімки власників рахунків, відомості про власників рахунків, інформацію про номери мобільних (стаціонарних) телефонів власників рахунків, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даним картковим рахункам за період з 11.08.2024 року по теперішній час; щодо відкриття інших банківських рахунків в «АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » на власника рахунку № НОМЕР_1 ; про номери рахунків або номери платіжних карток на які було здійснено переказ коштів з картки № НОМЕР_1 в період часу з 11.08.2024 року по теперішній час із зазначенням банку отримувача коштів; про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , а також по інших рахунках, відкритих на ту ж особу, з моменту відкриття до моменту витребування відповідних документів, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи інтернет-банкінгу із деталізацією IP-адреси, з якої здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою системи інтернет-банкінгу, місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з 11.08.2024 року по день винесення ухвали. Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 13.08.2024 року до ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП надійшла письмова заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_3 , про те, що 13.08.2024 року невстановлена особа через листування в месенджері «Телеграм», шляхом шахрайства заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 7 000 грн., які він перерахував на карту за номером № НОМЕР_2 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 22.08.2024 року було отримано ухвалу за №1-кс/733/285/24 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та надіслано до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 18.09.2024 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надало DVD-R диск з інформацією в електронному вигляді згідно опису до протоколу тимчасового доступу, який було надано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 18.09.2024 на підставі вказаної вище ухвали суду. 20.09.2024 року при огляді наданої інформації було встановлено, що в них міститься інформація щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_4 . Виписками по руху коштів по даному картковому рахунку встановлено, що 13.08.2024 року о 16:40:04 год на вказану картку надійшло 7000 грн від ОСОБА_10 . Зняття не відбувалося, але виявлено перерахунок на іншу картку грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 , а саме: (13.08.2024 року о 16:41:26 год були перерахування із вище зазначеної картки на картку НОМЕР_3 ( АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») грошові кошти у розмірі 7000 грн). 25.09.2024 року отримано ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю за №1-кс/733/329/24, яку надіслано до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_5 ). 21.10.2024 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надало DVD-R диск з інформацією в електронному вигляді, при огляді якої було встановлено, що в ній міститься інформація щодо карткового рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , адреса реєстрації: АДРЕСА_6 . Виписками по руху коштів по даному картковому рахунку встановлено, що 13.08.2024 року о 16:41:28 год на вказану картку надійшло 7000 грн. з рахунку № НОМЕР_4 . Зняття не відбувалося, але виявлено перерахунок на іншу картку грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , а саме: (13.08.2024 року о 16:44:18 було перерахування із вище зазначеної картки на номер картки № НОМЕР_1 грошові кошти у розмірі 7000 грн.). Із метою встановлення важливих обставин кримінального провадження, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення особи, яка причетна до скоєння вказаного кримінального правопорушення слідству необхідно дослідити інформацію та документи щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , інформація щодо якої є банківською таємницею та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Отже, у зв`язку з вище викладеним відомо, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як банківській установі, знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, документів щодо відкриття рахунку, про особу, яка відкривала (закривала) дані карткові рахунки, фотознімки власників рахунків, відомості про власників рахунків, інформацію про номери мобільних (стаціонарних) телефонів власників рахунків,а також відомості як у друкованому, так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням.

У судове засідання дізнавач не з`явилася, але письмово просила розглядати справу без її участі та задовольнити клопотання .

Представник банківської установи у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про дату, час і місце розгляду справи.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина перша статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлює, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із п. 2) ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, необхідно для підтвердження перерахунку коштів потерпілого, встановлення особи, яка користується вказаною картою, суми викрадених коштів, та призначення платежу з метою встановлення порушників, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості, зазначені у цих документах, мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження.

Таким чином, ураховуючи, що для встановлення істини у зазначеному вище кримінальному провадженні, швидкого та неупередженого розслідування, а також з метою прийняття об`єктивного рішення по кримінальному провадженню, неможливістю отримати відомості в інший спосіб, та беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати дізнавачу тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: про оформлення та обслуговування банківських карток та розрахункового рахунку якому належить рахунок № НОМЕР_1 в період часу з 11.08.2024 року по теперішній час, а також про особу, яка відкривала (закривала) дані карткові рахунки, фотознімки власників рахунків, відомості про власників рахунків, інформацію про номери мобільних (стаціонарних) телефонів власників рахунків, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даним картковим рахункам за період з 11.08.2024 року по теперішній час; щодо відкриття інших банківських рахунків в «АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » на власника рахунку № НОМЕР_1 ; про номери рахунків або номери платіжних карток на які було здійснено переказ коштів з картки № НОМЕР_1 в період часу з 11.08.2024 року по теперішній час із зазначенням банку отримувача коштів; про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , а також по інших рахунках, відкритих на ту ж особу, з моменту відкриття до моменту витребування відповідних документів, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи інтернет-банкінгу із деталізацією IP-адреси, з якої здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою системи інтернет-банкінгу, місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з 11.08.2024 року по день винесення ухвали слідчого судді, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За таких обставин клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000111 від 14.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції в Чернігівській області, а саме: старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , уповноваженому на проведення досудового розслідування кримінальних проступків капітану поліції ОСОБА_6 , уповноваженому на проведення досудового розслідування кримінальних проступків капітану поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю вилучення їх копій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_7 ), з метою встановлення місця перебування особи, яка зняла кошти, щодо руху коштів по рахунках та переліченої інформації по рахунках, якій належить картка № НОМЕР_1 в період часу з 11.08.2024 року по 30.10.2024 року для використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, а саме: про оформлення та обслуговування банківських карток та розрахункового рахунку якому належить рахунок № НОМЕР_1 в період часу з 11.08.2024 року по 30.10.2024 року, а також про особу, яка відкривала (закривала) дані карткові рахунки, фотознімки власників рахунків, відомості про власників рахунків, інформацію про номери мобільних (стаціонарних) телефонів власників рахунків, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даним картковим рахункам за період з 11.08.2024 року по 30.10.2024 року; щодо відкриття інших банківських рахунків в «АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » на власника рахунку № НОМЕР_1 ; про номери рахунків або номери платіжних карток на які було здійснено переказ коштів з картки № НОМЕР_1 в період часу з 11.08.2024 року по 30.10.2024 року із зазначенням банку отримувача коштів; про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , а також по інших рахунках, відкритих на ту ж особу, з моменту відкриття до моменту витребування відповідних документів, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи інтернет-банкінгу із деталізацією IP-адреси, з якої здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою системи інтернет-банкінгу, місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з 11.08.2024 року по 30.10.2024 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_7 ) з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 30 грудня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1