Справа № 192/2063/24
Провадження № 1-кс/192/252/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 серпня 2024 року слідчий суддя Солонянського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в смт Солоне Солонянського району Дніпропетровської області клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 9 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 , по внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальному провадженню №0000126 від 25 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_4 ,

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що у ВП № 9 перебуває кримінальне провадження №0000126 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У клопотанні вказано, що 24 липня 2024 року до ВП № 9 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 20 липня 2024 року невстановлена особа, шляхом обману, за допомогою месенджера «Facebook» під приводом продажу зерна, заволоділа грошовими коштами потерпілої на загальну суму 14 000 гривень, які остання добровільно перерахувала через термінал " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на банківську картку НОМЕР_1 та до теперішнього часу товар не доставлено та грошові кошти потерпілій не повернуто, чим спричинено майнових збитків на вказану суму.

Відповідно до пояснень потерпілої ОСОБА_5 20 липня 2024 року в мережі Інтернет вона знайшла оголошення з приводу продажу зернових культур. В подальшому в телефонній розмові за номером телефону НОМЕР_2 вона з невідомим домовилася про купівлю двох тон зерносуміші на суму 9 000 гривень. У подальшому невідомий надіслав номер картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_5 через термінал перевела грошові кошти в сумі 9 000 гривень. Після чого невідомий пообіцяв, що зерносуміш буде доставлена 21 липня 2024 року об 11 годині 00 хвилин, а 21 липня 2024 року о 07 годині 00 хвилин потерпілій знову зателефонував невідомий та пояснив, що потрібно перерахувати кошти за страховку, чипи та пломби в сумі 5 300 гривень, на що ОСОБА_5 погодилась та перерахувала ще 5 300 гривень на цю ж карту. В подальшому зерносуміш так і не доставили, а зв`язок з невідомою особою обірвався, переписка в месенджері видалена.

Тому для з`ясування обставин справи старший дізнавач за погодженням з прокурором просять надати дозвіл на доступ, до документів, зміст яких має банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (з можливістю проведення тимчасового доступу в м. Дніпро), а саме:

- копію справи з юридичного оформлення банківського рахунку № НОМЕР_1 зокрема, заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду;

- рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , з розшифровкою контрагентів, суми, дати та місця зняття грошових коштів, із зазначенням платежу або переводу на який рахунок та зняття грошей з рахунку, які здійснювалися у період з 20 липня 2024 року по 26 липня 2024 року включно;

- адреси банкоматів, з яких було здійснено обготівкування грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 у період з 20 липня 2024 року по 26 липня 2024 року включно;

- фото- та відеоматеріали особи, яка знімала грошові кошти, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Прокурор в судове засідання не з`явився. Про час та місце судового розгляду повідомлявся належним чином, причини неявки слідчому судді не повідомив, а його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

У зв`язку з неявкою всіх учасників, слідчим суддею здійснено судовий розгляд у відсутність належним чином повідомлених осіб без фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів згідно ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що останнє не підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, з клопотання та доданих до нього матеріалів з`ясовано, що в провадженні СД ВП № 9 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000126 від 25 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 20 липня 2024 року невстановлена особа, шляхом обману, за допомогою месенджера «Facebook» під приводом продажу зерна, заволоділа грошовими коштами потерпілої на загальну суму 14 000 гривень, які остання добровільно перерахувала через термінал " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на банківську картку НОМЕР_1 та до теперішнього часу товар не доставлено та грошові кошти потерпілій не повернуто, чим спричинено майнові збитки на вказану суму.

Слідчим суддею з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 20 липня 2024 року в мережі Інтернет остання знайшла оголошення з приводу продажу зернових культур та в подальшому в телефонній розмові за номером телефону НОМЕР_2 з невідомим домовилася про купівлю двох тон зерносуміші на суму 9 000 гривень. В подальшому невідомий надіслав номер картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_5 через термінал перевела грошові кошти в сумі 9 000 гривень, після чого невідомий пообіцяв, що зерносуміш буде доставлена 21 липня 2024 року об 11 годині 00 хвилин, проте 21 липня 2024 року о 07 годині 00 хвилин потерпілій знову зателефонував невідомий та пояснив, що потрібно перерахувати кошти за страховку, чипи та пломби в сумі 5 300 гривень, на що ОСОБА_5 погодилась та перерахувала ще 5 300 гривень на ту ж саму банківську картку. В подальшому зерносуміш так і не доставили, а зв`язок з невідомою особою обірвався, переписка в месенджері видалена.

Статтею 160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ. Так, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим в клопотанні не вказана правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність.

Крім того, в тексті клопотання прокурор та дізнавач зазначають не повну назву фінансової установи, до документів якої просять надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу. В клопотанні відсутні посилання на підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

До клопотання не додано квитанції про здійснення ОСОБА_5 грошових банківських переказів на картку № НОМЕР_1 , з яких можна було б встановити назву банківської установи, дані отримувача та його рахунок.

Крім того, до клопотання не додано доказів, які свідчать про те, що емітентом банківської картки з номерами № НОМЕР_1 є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, дізнавач в клопотанні зазначає про надання дозволу на доступ саме до банківського рахунку, однак не вказує його номер, оскільки номер банківської картки не є номером банківського рахунку.

Так, згідно Постанови Правління Національного банку від 28 грудня 2018 року № 162 «Про запровадження міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) в Україні» всі рахунки у банках України переведено на міжнародний формат банківського рахунку (IBAN). Міжнародний номер банківського рахунку складається з 29 символів.

Також в клопотанні відсутні обґрунтування щодо періоду часу, за який дізнавач просить отримати виписку з руху грошових коштів по вказаному банківському рахунку, а саме: з 20 липня 2024 року по 26 липня 2024 року з урахуванням того, що потерпіла вказує на дату здійснення платежу - лише 20 липня 2024 року.

У клопотанні також відсутнє обґрунтування щодо вимоги про надання дозволу на доступ до заяви про відкриття рахунку, адрес банкоматів та фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Клопотання не містить обґрунтування про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, оскільки клопотання стосується документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не відповідає вищевказаним вимогам кримінально-процесуального законодавства та не містить належного обґрунтування застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, тому не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131-132, 159-163,164,165 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Відмовити в задоволенні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 9 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 , по внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальному провадженню №0000126 від 25 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1