КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/6617/24
Провадження № 1-кс/552/2501/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.12.2024 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтава клопотання старшого детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні №0000045 від 19.04.2024, -

В С Т А Н О В И В:

28 жовтня 2024 року до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави надійшло клопотання старшого детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні № 0000045 від 19.04.2024.

З клопотання вбачається, що в провадженні детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області знаходиться кримінальне провадження №0000045 від 19.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, за фактом того, що групою осіб на території Полтавської, Дніпропетровської та Запорізької областей на постійній основі здійснюється придбання сільськогосподарської продукції за готівкові кошти, без відображення по бухгалтерському обліку та податковій звітності, з подальшим її оформленням на реквізити суб`єктів господарювання з ознаками ризиковості та реалізацією в режимі експорт, без повернення валютної виручки, внаслідок чого ухиляються від сплати податків в особливо великих розмірах.

В ході оперативного супроводження кримінального провадження детективами управління було отримано оперативну інформацію, щодо придбання сільськогосподарських культур за готівкові кошти, посадовими особами пов`язаних між собою підприємств групи «Гранова» до якої входять: ТОВ "ГРАНОВА ПРИЛУКИ", ТОВ "ГРАНОВА КРАСНОПАВЛІВКА", ТОВ "ГРАНОВА МИРГОРОД", ТОВ "ГРАНОВА УКРАЇНА".

Пов`язаність ТОВ "ГРАНОВА ПРИЛУКИ", ТОВ "ГРАНОВА КРАСНОПАВЛІВКА", ТОВ "ГРАНОВА МИРГОРОД" підтверджується наступними факторами: мають спільний основний вид господарської діяльності складське господарство, мають спільного засновника Кіпрський офшор КОМПАНІЯ "АФЕКС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" та спільного бенефіціара ОСОБА_6 . Один із засновників ТОВ "ГРАНОВА УКРАЇНА" являється через ОСОБА_7 , який за оперативною інформацією являється начальником служби безпеки ОСОБА_8 . Також слід зазначити, що Іпотекодавцем приміщень елеватору за адресою: АДРЕСА_1 в адресу ТОВ «Гранова Україна» є ТОВ "ГРАНОВА МИРГОРОД" (код 40771420).

Так, в ході проведення слідчих, негласних слідчих (розшукових) дій та аналізу зібраної в рамках провадження інформації, були встановлені фактичні дані, що підтверджують факт порушення податкового законодавства ТОВ "ГРАНОВА ПРИЛУКИ", ТОВ "ГРАНОВА КРАСНОПАВЛІВКА", ТОВ "ГРАНОВА МИРГОРОД", ТОВ "ГРАНОВА УКРАЇНА".

Під час досудового розслідування встановлений факт придбання 1 200 тонн кукурудзи в адресу ТОВ «Гранова Україна», що є експортером, за готівку без відображення по обліках будь-яких СГД та в подальшому ТОВ «Великобагачанський Комбікормовий Завод» (код 00687385), що є виробником сільськогосподарської продукції, зареєструвало податкову накладну.

Аналізом податкової звітності ТОВ «Великобагачанський Комбікормовий Завод» (код 00687385) встановлено, що 17.05.2024 підприємством виписано податкову накладну в адресу ТОВ «Гранова Україна» (код 44868696) на кукурудзу 3 класу в кількості 1 275,833062 тонн на загальну суму 9 058 414,49 грн (в тому числі ПДВ 1 112 436,87 грн). Зареєстровано вказану накладну 18.07.2024, тобто в останній день граничного строку реєстрації, що може свідчити про фіктивність операції.

ТОВ «Гранова Україна» є експортером с/г продукції до більш ніж 12 країн через морські порти Ізмаїльський, Чорноморськ, Південний та Одеса.

Проведеним аналізом фінансово-господарької діяльності ПП «Великобагачанський Комбікормовий Завод» (код 32738656) встановлено, що у період з серпня 2023 по червень 2024 відображено в адресу ТОВ «Гранова Україна» реалізацію 14 163,14198 тонн пшениці та кукурудзи на загальну суму 83 541 049,65 грн (в тому числі ПДВ 10 248 374,52 грн), придбання 12 400 тонн з яких на загальну суму 83 541 049,65 грн (в тому числі ПДВ 10 248 374,52 грн) 74 137 720,89 грн (в тому числі ПДВ 9 104 632,39 грн) відображено у ТОВ «Великобагачанський Комбікормовий Завод».

Таким чином, в ході відпрацювання виникли підстави вважати, що реквізити ТОВ «Великобагачанський Комбікормовий Завод» (код 00687385) та ПП «Великобагачанський Комбікормовий Завод» (код 32738656) використовуються для документальної легалізації необлікованого зерна на користь ТОВ «Гронова Україна» (код 44868696).

Під час санкціонованого обшуку 25.10.2024 у приміщенні ТОВ «Гранова Миргород» за адресою: м.Миргород, вул. Шляхова, 4а, було виявлено та вилучено:

На робочому місці менеджера із закупівель ТОВ «Гранова Миргород» ОСОБА_9 - Блокнот у обкладинці чорного кольору, який містить на аркушах записи виконані рукописним способом стосовно обсягів, назв підприємств, номерів телефонів на 129 арк.;

В бункерів подачі паперу багатофункціонального пристрою «Canon I-Sensys MF421dw», що знаходиться на робочому місці офіс-адміністратора ТОВ «Гранова Миргород» ОСОБА_10 виявлені наступні документи:

Видаткова накладна №68 ФГ «Троя» від 22.10.2024 без підпису та відтиску печатки ТОВ «Гранова Україна» - 1арк.

Видаткова накладна №68 ФГ «Троя» від 22.10.2024 без підпису та відтиску печатки ТОВ «Гранова Україна» - 1арк.

- Рахунок на оплату №64 від 22.10.2024 ФГ «Троя» - 1арк.

Видаткова накладна №67 ФГ «Троя» від 21.10.2024 без підпису та відтиску печатки ТОВ «Гранова Україна» - 1арк.

Видаткова накладна №67 ФГ «Троя» від 21.10.2024 без підпису та відтиску печатки ТОВ «Гранова Україна» - 1арк.

Рахунок на оплату №63 від 21.10.2024 ФГ «Троя» - 1арк.

Видаткова накладна №66 ФГ «Троя» від 19.10.2024 без підпису та відтиску печатки ТОВ «Гранова Україна» - 1арк.

Видаткова накладна №66 ФГ «Троя» від 19.10.2024 без підпису та відтиску печатки ТОВ «Гранова Україна» - 1арк.

Рахунок на оплату №62 від 19.10.2024 ФГ «Троя» - 1арк.

Видаткова накладна №65 ФГ «Троя» від 18.10.2024 без підпису та відтиску печатки ТОВ «Гранова Україна» - 1арк.

Видаткова накладна №65 ФГ «Троя» від 18.10.2024 без підпису та відтиску печатки ТОВ «Гранова Україна» - 1арк.

Рахунок на оплату №61 від 18.10.2024 ФГ «Троя» - 1арк.

ТТН №9 від 20.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1арк.

ТТН №9 від 20.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1арк.

ТТН №88 від 21.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.

ТТН №88 від 21.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №89 від 21.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №89 від 21.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №2 від 20.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №2 від 20.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №1 від 21.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №1 від 21.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №8 від 21.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №8 від 21.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №11 від 21.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №11 від 21.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №2 від 21.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №2 від 21.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №58 від 21.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №58 від 21.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №54 від 21.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №54 від 21.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №56 від 21.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №56 від 21.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №6 від 21.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №6 від 21.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №97 від 21.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №97 від 21.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №1 від 20.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №1 від 20.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №2 від 20.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №2 від 20.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №3 від 20.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №3 від 20.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №4 від 20.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №4 від 20.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №5 від 20.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №5 від 20.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №3 від 20.10.2024 ФГ «Рябина Агро» на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №3 від 20.10.2024 ФГ «Рябина Агро» на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №8 від 21.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №8 від 21.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №7 від 21.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №7 від 21.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №9 від 22.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №9 від 22.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №36 від 21.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №36 від 21.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №6 від 21.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №6 від 21.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №12 від 21.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №12 від 21.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №90 від 22.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №90 від 22.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №91 від 22.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №91 від 22.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №99 від 22.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №99 від 22.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №4 від 22.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №4 від 22.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №101 від 22.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №101 від 22.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №103 від 22.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №103 від 22.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №19 від 22.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №19 від 22.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №107 від 22.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №107 від 22.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №13 від 22.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №13 від 22.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №10 від 22.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №10 від 22.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №105 від 22.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №105 від 22.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №1 від 22.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №1 від 22.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №95 від 21.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №95 від 21.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №4 від 21.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №4 від 21.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №10 від 21.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №10 від 21.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №19 від 21.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №19 від 21.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №59 від 21.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №59 від 21.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №96 від 21.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №96 від 21.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №98 від 21.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №98 від 21.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №57 від 21.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №57 від 21.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №55 від 21.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №55 від 21.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №59 від 21.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №59 від 21.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №36 від 21.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №36 від 21.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №14 від 22.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №14 від 22.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №100 від 22.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №100 від 22.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №102 від 22.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №102 від 22.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №104 від 22.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №104 від 22.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №108 від 22.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №108 від 22.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №106 від 22.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №106 від 22.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №20 від 22.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №20 від 22.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №7 від 22.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №7 від 22.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №60 від 22.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №60 від 22.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №11 від 22.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №11 від 22.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №111 від 23.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №111 від 23.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №109 від 23.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №109 від 23.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №61 від 23.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №61 від 23.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №5 від 23.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №5 від 23.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №360 від 23.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №360 від 23.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №000001 від 22.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №000001 від 22.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №93 від 23.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №93 від 23.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №385873 від 23.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №385873 від 23.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №92 від 23.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №92 від 23.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №361 від 23.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №361 від 23.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №16 від 23.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №16 від 23.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №3 від 22.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №3 від 23.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №5 від 21.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №5 від 21.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

В кімнаті відпочинку печатка ТОВ «Гранова Миргород» №1 40771420. У ході обшуку виготовлені на 1 аркуші формат А4 8 відтисків печатки;

В приміщенні прохідної ТОВ «Гранова Миргород»:

ТТН №20 від 23.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №20 від 23.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №12 від 23.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №12 від 23.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №22 від 24.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №22 від 24.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №65 від 25.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.;

ТТН №65 від 25.10.2024 на адресу ТОВ «Гранова Миргород» - 1шт.

Враховуючи, що вилучені речі та документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження, постановою слідчого від 25.10.2024 вищевказані документи визнані речовими доказами.

Враховуючи викладене, зважаючи на те, що вилучені предмети є тимчасово вилученим майном та мають значення речового доказу, є необхідність у проведення судових експертиз, а також з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, передачі, відчуження речових доказів, детектив просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно.

Детектив у судовому засіданні просила клопотання задовольнити.

Власник майна, керівник ТОВ «Гранова Миргород», заперечував проти задоволення клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що 25.10.2024 в період часу з 09 год. 19 хв. по 16 год. 00 хв. на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 30.09.2024, проведено обшук у приміщенні ТОВ « Гранова Миргород» за адресою: м.Миргород, вул.Шляхова 4а, в ході якого виявлено та вилучено вищевказані речі та документи.

Вищезазначені вилучені документи належать ТОВ «Гранова Миргород».

Постановою слідчого (детектива) від 25.10.2024 вищевказане майно визнане речовими доказами у кримінальному провадженні.

Приписами ч.1 ст. 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з ч.2 вказаної статті Кодексу, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

При цьому у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до п. п. 1,3 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Вказана норма також узгоджується зі ст.1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу в контексті норм закону.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У матеріалах клопотання відсутні дані, які б давали підстави вважати, що вилучені документи можуть були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження, відсутні будь-які докази того, що блокнот має відношення до ТОВ «Гранова Миргород, вилучені під час обшуку документи не відповідають вимогам ухвали слідчого судді від 30.09.2024, оскільки вилучені поза строками, наданими ухвалою, відсутні будь-які підтвердження, що вказані докумети стосуються взаємовідносин ТОВ «Гранова Миргород» з ТОВ «Великобагачанський Комбікормовий Завод» та ПП «Великобагачанський Комбікормовий Завод».

У зв`язку з викладеним у задоволенні клопотання про накладення арешту необхідно відмовити.

Керуючись ст. 170 КПК України, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні №0000045 від 19.04.2024 - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів безпосередньо до Полтавського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1