Справа № 548/2005/24
Провадження №1-кс/548/536/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.09.2024 м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

В клопотанні вказувалося, що 19.06.2024 до ВП №2 (м. Хорол) Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " проте, що 13.06.2024 під час ревізії грошового сховища та операційної каси відділення в АДРЕСА_1 , виявлено нестачу грошових коштів.

Відомості про кримінальне правопорушення Лубенською окружною прокуратурою внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.06.2024 за № 0000242 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 195 КК України.

У ході досудового розслідування 02.08.2024 у даному кримінальному провадженні призначено проведення судової економічної експертизи, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Від ІНФОРМАЦІЯ_2 отримано клопотання експерта № СЕ-19/117-24/13622-ЕК від 29.08.2024 про надання додаткових матеріалів.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність витребувати у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , документи, які, згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можуть становити банківську таємницю.

Вказані у клопотанні експерта документи мають важливе значення для встановлення особи, яка вчинила даний злочини та будуть використані як доказ у кримінальному провадженні, однак іншим шляхом неможливо їх отримати.

Крім цього, слідчий звертає увагу слідчого судді на те, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, посадовими особами АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і тому на підставі цього прохає вказане клопотання розглянути відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеними вище документами володіє АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які містять охоронювану законом таємницю і мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий і звернулася в суд з даним клопотанням.

Старший слідчий СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, направила письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала повністю та прохала його задовольнити.

Слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, що потрібна для досудового розслідування, тому слідчий суддя вирішує розглянути клопотання без виклику представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 2 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та можливість їх вилучити.

Слідчий суддя з`ясувавши позицію слідчого, дослідивши матеріали клопотання, належно оцінивши наявні докази приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України слідчий суддя,

у х в а л и в :

Задовольнити клопотання старшогослідчогоСВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

Надати дозвіл начальнику СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 та слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів та виготовити на паперових і електронних носіях документи, які містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

1. Книги обліку готівки операційної каси й інших цінностей банку по відділенню АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_1 , у розрізі сховища та операційної каси, станом на 13.06.2024 до часу проведення ревізії 13.06.2024 (п. 6.2 розділу VІ, п. 16.15 розділу ХVІ Положення про порядок організації касової роботи у та проведенням платіжних операцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

2, Зведеної довідки про касові обороти, у розрізі іноземної валюти (долар США, євро, злотий) та національної валюти України, по відділенню АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_1 , станом на 13.06.2024 до часу початку проведення ревізії 13.06.2024.

3. Звітів, сформованих на момент перевірки з відповідних підсистем з приймання платежів, у розрізі іноземної валюти (долар .США, євро, злотий) та національної валюти України, по відділенню АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_1 , станом на 13.06.2024 на час проведення ревізії 13.06.2024 (п. 16.16 розділу ХVІ Положення про порядок організації касової роботи та проведення платіжних операцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

4 Виписки по рахунках бухгалтерського обліку щодо обліку залишків сум грошових коштів, що обліковуються у розрізі сховища та операційної каси у національній валюті України та іноземній валюті (долар США євро, злотий) по відділенню AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 станом на 13.06.2024 перед проведенням ревізії 13.06.2024.

5. Виписки по рахунках бухгалтерського обліку операціями з руху грошових коштів у національній валюті України сховищі та операційній касі по відділенню АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_1 , за період початку дня 13.06.2024 до часу початку проведення ревізії 13.06.2024.

6. Виписки по рахунках бухгалтерського обліку за операціями з руху грошових коштів у іноземній валюті (долар США, євро, злотий) у сховищі та операційній касі по відділенню АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_1 , за період з початку дня 13.06.2024 до часу початку проведення ревізії 13.06.2024.

7. Документа, у якому зазначений перерахунок готівкових грошових коштів у національній валюті України, що знаходилися в операційній касі відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_1 , станом на 13.06.2024 за результатами проведення ревізії 13.06.2024.

8. Документа, у якому зазначений перерахунок готівкових грошових коштів в іноземній валюті (долар США, євро, злотий), що знаходилися у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_1 , станом на 13.06.2024 за результатами проведення ревізії 13.06.2024.

9. Виписки по рахунках бухгалтерського обліку щодо відображення результатів проведення 13.06.2024 ревізії цінностей, що знаходяться у сховищі та операційній касі відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , у національній валюті України та іноземній валюті (долар США).

10. Первинних платіжних зведених документів (документи дня, реєстр, книги та інші документи) за операціями у сховищі та операційній касі по відділенню АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_1 , які містять відомості про рух готівки у національній валюті України, у розрізі кожного дня за період з часу закінчення проведення ревізії 23.04.2024 до часу початку проведення ревізії 13.06.2024.

11. Первинних платіжних 1 зведених документів (документи дня, реєстр, книги та інші документи) за операціями у сховищі та операційній касі по книги відділенню АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_1 , які містять відомості про рух готівки в іноземній валюті (долар США, євро, злотий) у розрізі кожного дня за період з часу закінчення проведення ревізії 23.04.2024 до часу початку проведення ревізії 13.06.2024.

12. Виписки по рахунках бухгалтерського обліку, у розрізі кожного дня, за операціями з руху грошових коштів у національній валюті України у сховищі та операційній касі по відділенню АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_1 , за період з часу закінчення проведення ревізії 23.04.2024 по 12.06.2024 (включно).

13. Виписки по рахунках бухгалтерського обліку розрізі кожного дня, за операціями з руху грошових коштів в іноземній валюті (долар США євро, злотий) у сховищі та операційній касі по відділенню AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_1 , за період часу закінчення проведення ревізії 23.04.2024 по 12.06.2024 (включно).

14. Книги обліку готівки операційної каси й інших цінностей банку по відділенню АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_1 , у розрізі сховища та операційної каси, станом на 23.04.2024 до часу проведення ревізії 23.04.2024 (п. 6.2 розділу VІ, п. 16.15 розділу ХVІ Положення про порядок організації касової роботи AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та проведення платіжних операцій.

15. Зведеної довідки про касові обороти, у розрізі іноземної валюти (долар США, євро, злотий) та національної валюти України, по відділенню АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_1 станом на 23.04.2024 до часу початку проведення ревізії 23.04.2024.

16. Звітів, сформованих на момент перевірки з відповідних підсистем з приймання платежів, у розрізі іноземної валюти (долар США, євро, злотий) та національної валюти України, по відділенню АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_1 , станом на 23.04.2024 на час проведення ревізії 23.04.2024 (п. 16.16 розділу ХVІ Положення про порядок організації касової роботи та проведення платіжних операцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

17. Первинних платіжних і зведених документів (документи дня, реєстри книги та інші документи) за операціями у сховищі та операційній касі по відділенню АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_1 , які містять відомості про рух готівки у національній валюті України, за період з початку дня 23.04.2024 до часу початку проведення ревізії 23.04.2024.

18. Первинних платіжних і зведених документів (документи дня, реєстр, книги та інші документи) за операціями у сховищі та операційній касі по відділенню АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_1 , які містять відомості про рух готівки у іноземній валюті (долар США, євро, злотий), за період з початку дня 23.04.2024 до часу початку проведення ревізії 23.04.2024.

19. Виписки по рахунках бухгалтерського обліку щодо обліку залишків сум грошових коштів, що обліковуються у розрізі сховища та операційної каси національній валюті України та іноземній валюті (долар США, євро, злотий) по відділенню AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , станом на 23.04.2024 перед проведенням ревізії 23.04.2024.

20. Документа, у якому-зазначений перерахунок готівкових грошових коштів у національній валюті України, що знаходилися у сховищі відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_1 , станом на 23.04.2024 за результатами проведення ревізії 23.04.2024.

21. Документа, у якому зазначений перерахунок готівкових грошових коштів у національній валюті України, що знаходилися в операційній касі відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_1 , станом на 23.04.2024 за результатами проведення ревізії 23.04.2024.

22. Документа, у якому зазначений перерахунок готівкових грошових коштів в іноземній валюті (долар США, євро, злотий), що знаходилися у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_1 , на 23.04.2024за результатами проведення ревізії 23.04.2024

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України надати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться вищезазначені речі і документи, про надання начальнику СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 та слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_8 можливість вилучити вищевказану інформацію.

Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали. Перший примірник.

Слідчий суддя: ОСОБА_1