Провадження № 1-кс/727/2547/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 жовтня 2024 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

cлідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001089 від 20.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 361-2 КК України, -

за участю:слідчого - ОСОБА_3

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді звернувся слідчий з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, яке погоджено із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що ОСОБА_5 , спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими, на даний час невстановленими особами, використовуючи спільноти в соціальних мережах систематично здійснюють купівлю персональних даних власників банківських карток та їх реквізитів авторизації для доступу в системи Інтернет- банкінгу. В подальшому використовують дані вищевказаних осіб (номер банківської карти, строк дії, CVV-код, її тип, номер телефону, електронну пошту, персональні дані та адресу власника банківського рахунку) в якості «дропів», та здійснюють їх перепродаж через тематичні групи соціальних мереж та месенджерів третім особам.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 та є власником облікового запису ОСОБА_9 , що є учасником спільнот « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 та «Chat» ІНФОРМАЦІЯ_3 в яких публікується інформація по проведення схем з p2p, процесингу, арбітражу трафіку, рефаунду, а також роботи в кол- центрах. Крім цього обліковий запис ОСОБА_9 співпрацює з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , спілкуючись з ними в месенджері «Telegram» та закупляє в них доступи до мобільного банкінгу на «дропів».

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 361-2 КК України виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 з метою відшукання та вилучення: комп`ютерної техніки, Wi-fi роутерів, мобільних терміналів, сім-карт операторів мобільного зв`язку за допомогою яких ОСОБА_7 отримує доступ до облікових записів; жорстких дисків, флеш-накопичувачів, на яких можуть міститись авторизовані облікові записи за допомогою яких здійснюється вчинення протиправних дій, чорнових записів на яких можуть зберігатись авторизаційні дані доступу до облікових записів та на яких можуть міститись інші відомості щодо вчинення шахрайських дій; банківських карток на які ОСОБА_7 отримує грошові кошти здобуті протиправним шляхом, тому просить надати дозвіл на проведення обшуку житла та іншого володіння за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 20.08.2024 року до ЄРДР внесені відомості за № 0001089, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361-2 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 і за місцем його фактичного проживання можуть знаходитись документи, предмети та речі, які мають значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження також встановлено, що ОСОБА_7 фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

З інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна встановлено, що квартира за вищевказаною адресою на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

Разом з цим, слідчим в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а відтак приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Таким чином, враховуючи викладене, слід надати дозвіл на проведення обшуку в житлі та іншому володінні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , де фактично проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення речових доказів

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в житлі та іншому володінні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , де фактично проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання і вилучення комп`ютерної техніки, Wi-fi роутерів, мобільних терміналів, сім-карт операторів мобільного зв`язку, за допомогою яких ОСОБА_7 отримує доступ до облікових записів; жорстких дисків, флеш-накопичувачів, на яких можуть міститись авторизовані облікові записи, чорнових записів на яких можуть зберігатись авторизаційні дані доступу до облікових записів; банківських карток.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1