Справа № 591/5444/24
Провадження № 1-кс/591/3321/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 жовтня 2024 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Суми клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000284 від 05.09.2023,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся із зазначеним клопотанням, погодженим з прокурором, яке мотивував тим, що СУ ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000284 від 05.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених чч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368-3, ч. 4 ст. 368-3 КК України, за фактом того, що службові особи благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за попередньою змовою між собою, отримують неправомірну вигоду від військовозобов`язаних громадян України в розмірі від 500 до 1500 доларів США за оформлення документальних матеріалів для ухилення від мобілізації, шляхом їх оформлення волонтерами вищевказаної благодійної організації. У зв`язку із цим, на даний час, для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, перевірки встановлених фактів, у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від нього надійшла заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у судове засідання не з`явилися, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З доданих до клопотання документів вбачається, що СУ ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000284 від 05.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368-3, ч. 4 ст. 368-3 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Також матеріали клопотання та додані до нього документи містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами, містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

До того ж матеріали в своїй сукупності дають достатньо підстав вважати, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, довести іншими способами неможливо. Крім того, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.

Таким чином, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому його клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0000284, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні:

1) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме: копій усіх документів, які становлять банківську таємницю, в яких містяться інформація про відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунки наступними підозрюваними:

1. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_1 ;

2. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;

3. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_3 ;

4. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; рахунки відкриті благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); карткові рахунки: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , а також номерів банківських карток прив`язаних до вищевказаних рахунків, номерів телефонів, що прив`язані до вказаного рахунку, роздруківок про руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по вказаному рахунку, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунку, номерів рахунків з яких були отримані зарахування, на які перераховувалися грошові кошти, кількості та виду трансакцій, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних трансакцій; роздруківку технічної інформації щодо користування послугою дистанційного керування банківськими рахунками (веб-банкінгу) із зазначенням дати, точного часу, ІР-адрес, що використовувались під час таких операцій, та повного опису трансакцій, що здійснювались через послугу веб-банкінгу, за період часу з 05.09.2023 по 24.10.2024 року;

2) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: копій усіх документів, які становлять банківську таємницю, в яких містяться інформація про відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунки наступними підозрюваними:

1. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_1 ;

2. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;

3. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_3 ;

4. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; рахунки відкриті благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); карткові рахунки: № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , а також номерів банківських карток прив`язаних до вищевказаних рахунків, номерів телефонів, що прив`язані до вказаного рахунку, роздруківок про руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по вказаному рахунку, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунку, номерів рахунків з яких були отримані зарахування, на які перераховувалися грошові кошти, кількості та виду трансакцій, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних трансакцій; роздруківку технічної інформації щодо користування послугою дистанційного керування банківськими рахунками (веб-банкінгу) із зазначенням дати, точного часу, ІР-адрес, що використовувались під час таких операцій, та повного опису трансакцій, що здійснювались через послугу веб-банкінгу, за період часу з 05.09.2023 по 24.10.2024 року;

3) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_22 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з правом вилучення у Сумському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: копій усіх документів, які становлять банківську таємницю, в яких містяться інформація про відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунки наступними підозрюваними:

1. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_1 ;

2. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;

3. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_3 ;

4. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; рахунки відкриті благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); картковий рахунок: № НОМЕР_23 , а також номерів банківських карток прив`язаних до вищевказаних рахунків, номерів телефонів, що прив`язані до вказаного рахунку, роздруківок про руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по вказаному рахунку, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунку, номерів рахунків з яких були отримані зарахування, на які перераховувалися грошові кошти, кількості та виду трансакцій, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних трансакцій; роздруківку технічної інформації щодо користування послугою дистанційного керування банківськими рахунками (веб-банкінгу) із зазначенням дати, точного часу, ІР-адрес, що використовувались під час таких операцій, та повного опису трансакцій, що здійснювались через послугу веб-банкінгу, за період часу з 05.09.2023 по 24.10.2024 року;

4) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_24 , МФО НОМЕР_25 , місцезнаходження юридичної адреси АДРЕСА_6 , з правом вилучення у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_7 , а саме: копій усіх документів, які становлять банківську таємницю, в яких містяться інформація про відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » рахунки наступними підозрюваними:

1. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_1 ;

2. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;

3. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_3 ;

4. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; рахунки відкриті благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); картковий рахунок: № НОМЕР_26 , а також номерів банківських карток прив`язаних до вищевказаних рахунків, номерів телефонів, що прив`язані до вказаного рахунку, роздруківок про руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по вказаному рахунку, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунку, номерів рахунків з яких були отримані зарахування, на які перераховувалися грошові кошти, кількості та виду трансакцій, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних трансакцій; роздруківку технічної інформації щодо користування послугою дистанційного керування банківськими рахунками (веб-банкінгу) із зазначенням дати, точного часу, ІР-адрес, що використовувались під час таких операцій, та повного опису трансакцій, що здійснювались через послугу веб-банкінгу, за період часу з 05.09.2023 по 24.10.2024 року;

5) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » який знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , з правом вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_9 саме: копій усіх документів, які становлять банківську таємницю, а саме таких, в яких містяться інформація про відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » рахунки наступними підозрюваними:

1. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_1 ;

2. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;

3. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_3 ;

4. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; рахунки відкриті благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); картковий рахунок: № НОМЕР_27 , а також номерів банківських карток прив`язаних до вищевказаних рахунків, номерів телефонів, що прив`язані до вказаного рахунку, роздруківок про руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по вказаному рахунку, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунку, номерів рахунків з яких були отримані зарахування, на які перераховувалися грошові кошти, кількості та виду трансакцій, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних трансакцій; роздруківку технічної інформації щодо користування послугою дистанційного керування банківськими рахунками (веб-банкінгу) із зазначенням дати, точного часу, ІР-адрес, що використовувались під час таких операцій, та повного опису трансакцій, що здійснювались через послугу веб-банкінгу, за період часу з 05.09.2023 по 24.10.2024 року;

6) АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованому за адресою: АДРЕСА_10 , з правом вилучення у Сумській філії ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_11 , а саме: копій усіх документів, які становлять банківську таємницю, а саме таких, в яких містяться інформація про відкриті в АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » рахунки наступними підозрюваними:

1. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_1 ;

2. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;

3. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_3 ;

4. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; рахунки відкриті благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); карткові рахунки: № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , а також номерів банківських карток прив`язаних до вищевказаних рахунків, номерів телефонів, що прив`язані до вказаного рахунку, роздруківок про руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по вказаному рахунку, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунку, номерів рахунків з яких були отримані зарахування, на які перераховувалися грошові кошти, кількості та виду трансакцій, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних трансакцій; роздруківку технічної інформації щодо користування послугою дистанційного керування банківськими рахунками (веб-банкінгу) із зазначенням дати, точного часу, ІР-адрес, що використовувались під час таких операцій, та повного опису трансакцій, що здійснювались через послугу веб-банкінгу, за період часу з 05.09.2023 по 24.10.2024 року;

7) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » розташованому за адресою: АДРЕСА_12 , з правом вилучення у Сумській філії розташованої за адресою: АДРЕСА_13 , а саме: копій усіх документів, які становлять банківську таємницю, а саме таких, в яких містяться інформація про відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » рахунки наступними підозрюваними:

1. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_1 ;

2. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;

3. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_3 ;

4. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; рахунки відкриті благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); карткові рахунки: № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , а також номерів банківських карток прив`язаних до вищевказаних рахунків, номерів телефонів, що прив`язані до вказаного рахунку, роздруківок про руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по вказаному рахунку, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунку, номерів рахунків з яких були отримані зарахування, на які перераховувалися грошові кошти, кількості та виду трансакцій, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних трансакцій; роздруківку технічної інформації щодо користування послугою дистанційного керування банківськими рахунками (веб-банкінгу) із зазначенням дати, точного часу, ІР-адрес, що використовувались під час таких операцій, та повного опису трансакцій, що здійснювались через послугу веб-банкінгу, за період часу з 05.09.2023 по 24.10.2024 року;

8) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_33 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_34 , юридична адреса: АДРЕСА_14 ) з правом вилучення у Відділенні № НОМЕР_35 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_7 , а саме: копій усіх документів, які становлять банківську таємницю, а саме таких, в яких містяться інформація про відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » рахунки наступними підозрюваними:

1. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_1 ;

2. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;

3. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_3 ;

4. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; рахунки відкриті благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); картковий рахунок: № НОМЕР_36 , а також номерів банківських карток прив`язаних до вищевказаних рахунків, номерів телефонів, що прив`язані до вказаного рахунку, роздруківок про руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по вказаному рахунку, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунку, номерів рахунків з яких були отримані зарахування, на які перераховувалися грошові кошти, кількості та виду трансакцій, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних трансакцій; роздруківку технічної інформації щодо користування послугою дистанційного керування банківськими рахунками (веб-банкінгу) із зазначенням дати, точного часу, ІР-адрес, що використовувались під час таких операцій, та повного опису трансакцій, що здійснювались через послугу веб-банкінгу, за період часу з 05.09.2023 по 24.10.2024 року;

9) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » розташованому за адресою: АДРЕСА_15 , з можливістю вилучення у відділенні банку за адресою: АДРЕСА_7 , а саме: копій усіх документів, які становлять банківську таємницю, а саме таких, в яких містяться інформація про відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » рахунки наступними підозрюваними:

1. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_1 ;

2. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;

3. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_3 ;

4. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ,

РНОКПП: НОМЕР_4 ; рахунки відкриті благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

(код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); картковий рахунок: № НОМЕР_37 , а також номерів банківських карток прив`язаних до вищевказаних рахунків, номерів телефонів, що прив`язані до вказаного рахунку, роздруківок про руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по вказаному рахунку, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунку, номерів рахунків з яких були отримані зарахування, на які перераховувалися грошові кошти, кількості та виду трансакцій, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних трансакцій; роздруківку технічної інформації щодо користування послугою дистанційного керування банківськими рахунками (веб-банкінгу) із зазначенням дати, точного часу, ІР-адрес, що використовувались під час таких операцій, та повного опису трансакцій, що здійснювались через послугу веб-банкінгу, за період часу з 05.09.2023 по 24.10.2024 року;

10) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованому за адресою: АДРЕСА_16 : копій усіх документів, які становлять банківську таємницю, а саме таких, в яких містяться інформація про відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » рахунки наступними підозрюваними:

1. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_1 ;

2. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;

3. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_3 ;

4. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; рахунки відкриті благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); карткові рахунки: № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , а також номерів банківських карток прив`язаних до вищевказаних рахунків, номерів телефонів, що прив`язані до вказаного рахунку, роздруківок про руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по вказаному рахунку, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунку, номерів рахунків з яких були отримані зарахування, на які перераховувалися грошові кошти, кількості та виду трансакцій, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних трансакцій; роздруківку технічної інформації щодо користування послугою дистанційного керування банківськими рахунками (веб-банкінгу) із зазначенням дати, точного часу, ІР-адрес, що використовувались під час таких операцій, та повного опису трансакцій, що здійснювались через послугу веб-банкінгу, за період часу з 05.09.2023 по 24.10.2024 року;

11) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_17 , а саме: копій усіх документів, які становлять банківську таємницю, а саме таких, в яких містяться інформація про відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » рахунки наступними підозрюваними:

1. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_1 ;

2. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;

3. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_3 ;

4. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; рахунки відкриті благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а також номерів банківських карток прив`язаних до вищевказаних рахунків, номерів телефонів, що прив`язані до вказаного рахунку, роздруківок про руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по вказаному рахунку, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунку, номерів рахунків з яких були отримані зарахування, на які перераховувалися грошові кошти, кількості та виду трансакцій, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних трансакцій; роздруківку технічної інформації щодо користування послугою дистанційного керування банківськими рахунками (веб-банкінгу) із зазначенням дати, точного часу, ІР-адрес, що використовувались під час таких операцій, та повного опису трансакцій, що здійснювались через послугу веб-банкінгу, за період часу з 05.09.2023 по 24.10.2024 року.

Встановити строк дії ухвали в 45 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1