Справа № 208/1073/24
Провадження № 1-кс/209/1120/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

16 вересня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні №0000195 від 10.02.2024 року за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України, слідчим СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

До ЧЧ Кам`янське РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те, що 09.02.2024 невстановлена особа, представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шахрайським шляхом з використанням електро-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої банком AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на загальну суму 12400 грн., чим завдала майнової шкоди гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який пояснив, що 03.02.2024 о 23:00 год. перебуваючи за місцем мешкання, він вирішив підвищити кредитний ліміт на своїй банківській картці банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , через телеграм бот банку, але йому ніхто не відповів. 04.02.2024 року, о 14:30 год. він вирішив знову написати в телеграм бот « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та потрапив в профіль з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час користування, віртуальний працівник попрохав його надати номер мобільного телефону, на що потерпілий вказав свій номер мобільного телефону НОМЕР_2 . В подальшому, його попрохали надати номер банківської картки, та він надав свою вищевказану банківську картку для проходження верифікації, та йому повідомили, щоб він очікував на телефонний дзвінок. Через деякий час йому зателефонували з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , де він підняв слухавку, та йому було повідомлено код, який він вказав у вказаному телеграм боті. В подальшому, його попрохали надати пін-код від своєї банківської картки, та він надав пін код. 09.02.2024 о 15:01 год., потерпілий виявив, що з його банківської картки № НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти у розмірі 2 000 гривень без його дозволу.

10.04.2024 року проведено тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно банківського рахунку на який перераховано грошові кошти потерпілого, та під час аналізу отриманої інформації встановлено, що 09.02.2024 року о 15:31:08 год., грошові кошти потерпілого були перераховані на банківську картку № НОМЕР_4 , що перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

11.06.2024 року проведено тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відносно банківського рахунку на який перераховано грошові кошти потерпілого, та під час аналізу отриманої інформації встановлено, що 09.02.2024 року о 15:43:07 год. грошові кошти потерпілого були перераховано на банківську картку № НОМЕР_5 , що перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

01.08.2024 року проведено тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відносно банківського рахунку на який перераховано грошові кошти потерпілого, та під час аналізу отриманої інформації встановлено, що

- 09.02.2024 року о 15:57:11 год. з вказаного банківського рахунку було здійснено транзакцію на суму 1550 гривень на невідомий банківський рахунок, який належить ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_6 ;

- 09.02.2024 року о 15:57:44 год. з вказаного банківського рахунку було здійснено транзакцію на суму 1162, 5 гривень на невідомий банківський рахунок, який належить ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_7 ;

- 09.02.2024 року о 15:59:09 год. з вказаного банківського рахунку було здійснено транзакцію на суму 295 гривень на невідомий банківський рахунок, який належить ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_8 (інший банківський рахунок);

- 09.02.2024 року о 15:59:39 год. з вказаного банківського рахунку було здійснено транзакцію на суму 2175, 81 гривень на невідомий банківський рахунок, який належить ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_9 ;

- 09.02.2024 року о 16:08:27 год. з вказаного банківського рахунку було здійснено транзакцію на суму 13 526, 5 гривень на банківську картку № НОМЕР_10 , що перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Отже, слідчий просить надати йому дозвіл на отримання тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 щодо інформації банківських рахунків відкритих в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я - ОСОБА_6 , НОМЕР_12 ; ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_7 та ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_9 .

Слідчий у судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала у повному обсязі.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, розглянувши матеріали вищезазначеного клопотання та додані до нього докази, суд вважає за необхідне відмовити в його задоволенні, оскільки суду не надано доказів причетності банківських рахунків, відкритих в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я - ОСОБА_6 , НОМЕР_12 ; ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_7 та ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_9 до вищевказаного кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000195 від 10.02.2024 року про дозвіл на тимчасовий доступ до документів за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1