КОЗЯТИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

справа №133/1777/24

16.10.24 м. Козятин

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000323 від 17.06.2024, за ознаками проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ відділення поліції №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000323 від 17.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що 16.06.2024 надійшла письмова заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 16.06.2024 в період часу з 14:50 до 14:53 невідома особа, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, під приводом надання додаткових виплат, з використанням ймовірно фішингового посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 що містилося в оголошенні, розміщеному в одній з груп додатку «Вайбер», отримала доступ до її веб-банкінгу банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , після чого заволоділа грошовими коштами в сумі 180 000,00 гривень.

17.06.2024 відомості про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000323, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

17.06.2024 потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що грошові кошти у сумі 180 000,00 гривень були списані із належного їй банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 за номер карти № НОМЕР_1 .

З метою встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 АДРЕСА_2 ) - рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 за номер карти № НОМЕР_1 , який належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , що в подальшому слугуватиме речовим доказом по матеріалам вказаного кримінального провадження.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, хоч належним чином були повідомлені про час і місце розгляду справи, однак попередньо надали письмові заяви про розгляд справи у їхню відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся в порядку ст. 135 КПК України засобами електронного зв`язку, в судове засідання не з`явився та про причини неявки суду не повідомив.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд доходить до такого висновку.

Згідно наданих матеріалів, зокрема витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань об`єднаного кримінального провадження за № № 0000323 від 17.06.2024, за ознаками проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, вбачається, що 16.06.2024 надійшла письмова заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 16.06.2024 в період часу з 14:50 до 14:53 невідома особа, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, під приводом надання додаткових виплат, з використанням ймовірно фішингового посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 що містилося в оголошенні, розміщеному в одній з груп додатку «Вайбер», отримала доступ до її веб-банкінгу банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , після чого заволоділа грошовими коштами в сумі 180 000,00 гривень.

Відповідно до копії запиту №10894/219 від 21.08.2024 начальник СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , просив голову АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " надати інформацію стосовно службового розглідування випадку шахрайського заволодіння коштами ОСОБА_4 .

З копії відповіді на запит №20.01.0.0.0/7-240822/80326 від 24.08.2024 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " повідомило СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, про те що АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " може надати необхідну інфармацію лише на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Звернувшись до суду із клопотанням, слідчий просить надати доступ до інформації та матеріалів щодо проведення службового розслідування за фактом шахрайських дій відносно ОСОБА_4 по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 , а також до інформації про проведення банківських операцій по відкритих та закритих рахунках ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Проте, доказів того, що потерпіла здійснювала переказ грошей з даного рахунку суду не надано. Загалом, немає жодного доказу того, що грошовий переказ взагалі мав місце і був здійснений потерпілою на який-небудь банківський рахунок.

З наданих суду документів не вбачається за можливе стверджувати, що АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " є володільцем зазначеної інформації, оскільки належних доказів суду не надано. Таким чином, залишилось недоведеним, що запитувані відомості перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Отже, клопотання є необгрунтованим, а тому слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000323 від 17.06.2024, за ознаками проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_8

Дата документу 16.10.2024