Провадження №1-кс/523/3082/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.09.2024р. Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, 16.08.2024р. до ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла ухвала Суворовського районного суду м. Одеси щодо внесення відомостей до ЄРДР за фактом таємного викрадення грошових коштів з карткового рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в USD НОМЕР_1 , кредитна картка № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 .

За даним фактом, 17.08.2024р. інформацію внесено до ЄРДР за №0001288 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку. В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні регіонального відділення м. Одеси АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.ч.5, 6 ст.159 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 309, 369-372 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов`язати регіональне відділення м. Одеси AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, що входять до групи слідчих, тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні юридичну особу AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО: НОМЕР_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді.

Зобов`язати надати у кримінальному провадженні № 0001288 від 17.08.2024 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- рух коштів по рахунку: USD НОМЕР_1 , кредитна картка № НОМЕР_2 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості) за період з 20.02.2023 по 17.08.2024 включно;

- інформацію про те, на який рахунок (номер картки) було переведено грошові кошти з рахунку USD НОМЕР_1 , кредитна картка НОМЕР_5 після 23.02.2023, вказавши номер картки (рахунку), ПІБ особи, на ім`я якої відкрита картка/рахунок (назва юридичної особи), а також назва банківської установи, в якій видано картку/відкрито рахунок;

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відео інформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з вищезазначеного рахунку з 23.02.2023 року, із зазначенням їх розташування;

- в разі, якщо рахунок/карта відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначити всю наявну інформацію про власника, долучити копії документів, які подавались для відкриття такого рахунку/карти, з можливістю отримання копії даної інформації в друкованому та електронному вигляді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1