УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000747 від 08.05.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч.ч. 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 309 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що в червні 2024 року, тобто в мовах воєнного стану, більш точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , перебуваючи у невстановленому місці на території Вінницької області, переслідуючи корисливий мотив особистого незаконного збагачення, вступили в попередню змову, з метою вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним заволодінням об`єктами нерухомості на території міста Вінниця з їх подальшим відчуженням добросовісним набувачам та одержання коштів від продажу.

Приступивши до реалізацій свого спільного злочинного умислу ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 розпочали виконувати злочинну діяльність спрямовану на заволодіння чужим майном, яка складалася із наступних основних дій: підшукання осіб з числа найбільш вразливих верств населення, які мають у власності нерухоме майно; створення умов, за яких потерпілі готові передати у власність своє нерухоме майно або кошти від його продажу; підготовка необхідних документів для продажу нерухомого майна потерпілих; підшукання покупців нерухомого майна потерпілих; здійснення відчуження нерухомого майна потерпілого під контролем учасників злочину або переоформлення права власності на підконтрольних осіб шляхом укладення угод на підставі довіреностей; здійснення привласнення грошових коштів, отриманих від продажу нерухомого майна або заволодіння таким нерухомим майном.

На початку липня 2024 року, точної дати та часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , діючи згідно заздалегідь розробленого спільного злочинного плану, підшукали громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який сам мешкає у власному будинку за адресою: АДРЕСА_1 та зловживає спиртними напоями.

В свою чергу, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені слідством особи визначили предметом свого злочинного посягання вищезазначений будинок із господарськими будівлями та спорудами в цілому, що на праві приватної власності належить ОСОБА_7 .

Надалі, ОСОБА_4 продовжуючи діяти за попередньою змовою з іншими учасниками, приблизно в середині липня поточного року, точна дата та час не встановлені, з метою позбавлення ОСОБА_7 можливості спілкування з іншими особами з приводу продажу свого будинку, а також подальшого полегшення процесу пошуку покупців на вказаний будинок та введення потерпілого в оману запропонував йому роботу в селищі Крижопіль Тульчинського району Вінницької області, при цьому пообіцяв щомісячну заробітну плату в розмірі 15 000 гривень.

В свою чергу, ОСОБА_7 , не будучи обізнаний про незаконні наміри ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших невстановлених осіб щодо незаконного заволодіння його будинком, при цьому перебуваючи в уразливому стані, погодився на пропозицію ОСОБА_4 .

Наступного дня, точна дата та час в ході слідства не встановлено, ОСОБА_4 на автомобілі VOLKSWAGEN TOUAREG д.н.з. НОМЕР_1 відвіз ОСОБА_7 до селища Крижопіль Тульчинського району Вінницької області, де біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 зустрілись з ОСОБА_5 , який у подальшому на своєму автомобілі «RENAULT MEGANE SCENIC» д.н.з. НОМЕР_2 відвіз ОСОБА_7 до домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 , який на праві власності належить ОСОБА_8 - матері ОСОБА_6 .

Продовжуючи діяти спільно за попередньою змовою, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 періодично відвідували ОСОБА_7 за вищевказаною адресою, з метою нагляду за останнім, а також його забезпечення продуктами харчування та спиртовими напоями.

Впродовж періоду часу перебування ОСОБА_7 за вищевказаною адресою, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами вживалися заходи щодо відновлення паспорта громадянина України ОСОБА_7 , який їм був необхідний для вчинення подальших нотаріальних дій пов`язаних з наданням права розпорядження майном останнього, у зв`язку з чим ОСОБА_5 у не встановлену на теперішній дату та час відвіз ОСОБА_7 на автомобілі марки «RENAULT MEGANE SCENIC» д.н.з. НОМЕР_2 до ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою відновлення паспорта громадянина України.

У зв`язку з тим, що оформлення нового паспорту громадянина України потребувало певного часу його виготовлення, ОСОБА_5 на автомобілі марки «RENAULT MEGANE SCENIC» д.н.з. НОМЕР_2 відвіз ОСОБА_7 до домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 та продовжував забезпечувати потерпілого їжею та спиртовими напоями.

Разом з тим, в цей період часу, ОСОБА_6 , який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими слідством особами, здійснювали прибирання території домогосподарства ОСОБА_7 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з метою покращення його візуального стану для подальшого продажу, а також вживали заходів з підготовки, збору та оформлення відповідних документів необхідних для подальшого продажу будинку.

Не зупиняючись на досягнутому, ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , продовжуючи діяти спільно за попередньою змовою, з метою позбавлення ОСОБА_7 права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , який належить останньому та подальшим його незаконним заволодінням, 02.08.2024 ОСОБА_5 на власному автомобілі марки «RENAULT MEGANE SCENIC» д.н.з. НОМЕР_2 привіз ОСОБА_7 , який перебував в уразливому стані, а саме у стані алкогольного сп`яніння, до офісного приміщення нотаріуса ОСОБА_9 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , де будучи введеним ОСОБА_5 та ОСОБА_4 в оману щодо дійсного змісту наданих йому на підпис документів, не розуміючи дійсні правові наслідки своїх дій, під контролем даних осіб здійснив підписання від свого імені довіреність (номер у реєстрі нотаріальних дій № 2724 від 02.08.2024, бланк НТК 695233) про надання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка фактично являється співмешканкою ОСОБА_6 , права передоручення повноважень третім особам на придбання (купівлю) будь-якого нерухомого майна на території Вінницької області, підписувати договори купівлі-продажу, реєструвати право власності, отримувати договори купівлі-продажу, отримувати реєстраційні документи про реєстрацію права власності при потребі підписувати попередні договори купівлі-продажу, договори про внесення змін і доповнень, договори про розірвання вищевказаних договорів на умовах на її власний розсуд.

У подальшому, після того, як ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 шляхом обману, скориставшись уразливим станом та необізнаністю потерпілого ОСОБА_7 , вивезли останнього у невідомому напрямку.

Таким чином, злочинний умисел ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 полягав у отриманні від потерпілого ОСОБА_7 доручення на право розпорядження його нерухомим майном, зокрема майном, що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , проте нотаріус ОСОБА_9 не зазначила у дорученні зазначене право, у зв`язку із чим ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , з причин, що не залежали від їх волі, не вчинили усіх дій, які вважали необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця.

У такий спосіб ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , діючи в умовах воєнного стану за попередньою змовою з метою особистого незаконного збагачення, здійснили незакінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене у великих розмірах, а саме належним ОСОБА_7 . будинком за адресою: АДРЕСА_1 , вартістю 40 000 доларів США (згідно курсу ІНФОРМАЦІЯ_5 станом на 02.08.2024 становить 1 645 560 гривень), що у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, який полягав у вчиненні умисних дій із введення ОСОБА_7 в оману щодо дійсного змісту вчиненого ним 02.08.2024 правочину, а також в організації подальшого переоформлення права власності на зазначений об`єкт нерухомості та одержання коштів від його подальшого продажу.

27.08.2024 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , затримано у порядку ст. 615 КПК України та 27.08.2024 йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, тобто у незакінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, вчинене у великих розмірах.

Окрім того, встановлено, що 22.08.2024 слідчими СУ ГУНП у Вінницькій області в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000618 від 13.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України було проведено обшук автомобіля марки «Audi A6», д.н.з. НОМЕР_3 , кузов № НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_6 . В ході зазначеного обшуку, з поміж іншого, було виявлено та вилучено: мобільний телефон «Samsung S21 FE» ІМЕІ: НОМЕР_5 ІМЕІ: НОМЕР_6 з сім картою ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_7 в чохлі чорного кольору ОСОБА_6 , свідоцтво про смерть на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , довіреності з наступними номерами № 803, № 1748, № 177, № 630, № 589, № 678, № 722, № 593, № 544, № 340, АДРЕСА_4 , заяву № 678, витяг з рішення ВМР № 1897, витяг про реєстр довіреності в ЄРД № 53390980, свідоцтво про право власності на майно ОСОБА_7 , копії документів ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та медична довідка ОСОБА_12 , копії документів ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , заява про спадщину № 398 від 16.03.2024, витяг з єдиного реєстру боржників відносно ОСОБА_14 , довідка про зняття з місця реєстрації ОСОБА_15 , право власності ОСОБА_16 , картка платника податків ОСОБА_17 , акт ІНФОРМАЦІЯ_11 (копія), рукописні заяви в кількості 2-х штук, копію свідоцтва про смерть на ім`я ОСОБА_18 , платіжну інструкція на ім`я ОСОБА_19 , рішення про зняття місця реєстрації місця проживання ОСОБА_20 , договір купівлі продажу ОСОБА_14 № 1700.

Вищевказані речі дають можливість встановити обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також інші обставини, що мають значення для провадження.

У ході досудового розслідування, з метою з`ясування усіх обставин вказаних кримінальних правопорушень, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000618 від 13.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, а також речових доказів у даному кримінальному провадженні, а саме: мобільний телефон «Samsung S21 FE» ІМЕІ: НОМЕР_5 ІМЕІ: НОМЕР_6 з сім картою ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_7 в чохлі чорного кольору ОСОБА_6 , свідоцтво про смерть на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , довіреності з наступними номерами № 803, № 1748, № 177, № 630, № 589, № 678, № 722, № 593, № 544, № 340, АДРЕСА_4 , заяву № 678, витяг з рішення ВМР № 1897, витяг про реєстр довіреності в ЄРД № 53390980, свідоцтво про право власності на майно ОСОБА_7 , копії документів ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та медична довідка ОСОБА_12 , копії документів ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , заява про спадщину № 398 від 16.03.2024, витяг з єдиного реєстру боржників відносно ОСОБА_14 , довідка про зняття з місця реєстрації ОСОБА_15 , право власності ОСОБА_16 , картка платника податків ОСОБА_17 , акт ІНФОРМАЦІЯ_11 (копія), рукописні заяви в кількості 2-х штук, копію свідоцтва про смерть на ім`я ОСОБА_18 , платіжну інструкція на ім`я ОСОБА_19 , рішення про зняття місця реєстрації місця проживання ОСОБА_20 , договір купівлі продажу ОСОБА_14 № 1700.

Речі та документи, до яких потрібно здійснити тимчасовий доступ, можуть містити фактичні дані, які мають значення для кримінального провадження, а також можуть слугувати речовими доказами у кримінальному провадженні.

Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному проваджені № 0000747 від 08.05.2024 року, на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000618 від 13.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, а також з можливістю вилучення наступних речей та документів: мобільного телефону «Samsung S21 FE» ІМЕІ: НОМЕР_5 ІМЕІ: НОМЕР_6 з сім картою ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_7 в чохлі чорного кольору ОСОБА_6 , свідоцтва про смерть на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , довіреностей з наступними номерами № 803, № 1748, № 177, № 630, № 589, № 678, № 722, № 593, № 544, № 340, АДРЕСА_4 , заяву № 678, витяг з рішення ВМР № 1897, витяг про реєстр довіреності в ЄРД № 53390980, свідоцтва про право власності на майно ОСОБА_7 , копії документів ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та медична довідка ОСОБА_12 , копії документів ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , заява про спадщину № 398 від 16.03.2024, витяг з єдиного реєстру боржників відносно ОСОБА_14 , довідки про зняття з місця реєстрації ОСОБА_15 , право власності ОСОБА_16 , картки платника податків ОСОБА_17 , акт ІНФОРМАЦІЯ_11 (копія), рукописних заяв в кількості 2-х штук, копію свідоцтва про смерть на ім`я ОСОБА_18 , платіжної інструкції на ім`я ОСОБА_19 , рішень про зняття місця реєстрації місця проживання ОСОБА_20 , договору купівлі продажу ОСОБА_14 № 1700.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя