Справа № 589/2460/23
Провадження № 1-кс/589/1002/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2024 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Шостинського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ).

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000406 від 10.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Фактичні обставини: 08.04.2023 близько 20:30 год. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в інтернет мережі виявила рекламу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » групи «Viber» та перейшла за посиланням, де на сторінці входу до інтернет-бакнкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вказала дані свого мобільного телефону НОМЕР_2 та пін-коду, а також паролю для зміни логіна. Таким чином, невстановлена особа, шляхом обману, діючи в умовах воєнного стану, з використанням інформаційно-комунікаційних систем з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 відкритих на ім`я ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами, останньої, шляхом безготівкових платежів, завдавши їй матеріальної шкоди на загальну суму 5707,09 грн

Допитана в ході проведення досудового розслідування у якості потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що 08.04.2023 біля 20:30 год. вона перебувала в соціальних мережах зі свого мобільного телефону та побачила рекламу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в додатку «Viber». В даній рекламі була ссилка по якій необхідно перейти для отримання допомоги. Вона перейшла за даною ссилкою і їй відкрилась сторінка входу в « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Вона ввела номер свого телефону та спеціально невірний пароль для перевірки. Після чого мені надійшов дзвінок від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те що її акаунт заблоковано так як невірний пароль. Далі вона ввела вірний (дійсний) номер телефону та пароль для входу в « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Потім мені відкрилось віконце де необхідно було ввести пароль, який їй прийшов на телефон від « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: « НОМЕР_5 », я ввела. Після чого сторінка почала завантажуватися однак довго не завантажувалась. Вона вийшла з даної сторінки та зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », однак мій номер телефону для входу в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » потребував підтвердження для входу або в банкоматі або у відділенні банку. Так як було пізно вона нічого підтверджувати не стала, припустила що трапився збій системи. Більше в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вона не входила. 09.04.2023 о 12:16 год. вона підтвердила свій номер телефону для входу в « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вона виявила, що з її рахунків було здійснено перекази яких вона не здійснювала. Таким чином з карти НОМЕР_3 було викрадено 1321,12 грн., з карти НОМЕР_4 викрадено 4385,97 грн.

Під час досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 . В ході аналізу документів встановлено, що 08.04.2023 в період часу з 21:15:48 по 23:49:17 з рахунку банківської картки потерпілої № НОМЕР_4 здійснені транзакції: 08.04.2023 о 21:15:48 на суму 455 грн. які зараховувались на рахунок одержувача НОМЕР_6 , 08.04.2023 о 23:27:44 на суму 3183,52, які зараховувались на рахунок одержувача НОМЕР_7 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », 08.04.2023 о 23:47:44 на суму 255 грн, які зараховувались на рахунок одержувача НОМЕР_8 , 08.04.2023 о 23:49:17 на суму 355 грн. які зараховувались на рахунок одержувача НОМЕР_9 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Крім цього, в ході аналізу документів встановлено, що 08.04.2023 в період часу з 21:24:55 по 23:21:15 з рахунку банківської картки потерпілої № НОМЕР_3 здійснені транзакції: 08.04.2023 о 21:24:55 на суму 468,65 грн. 08.04.2023 о 23:20:25 на суму 262,65 грн. та 08.04.2023 о 23:21:15 на суму 365,65 грн. які зараховувались на рахунок одержувача НОМЕР_8 що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». 08.04.2023 о 21:24:55 на суму 468,65 грн. 08.04.2023 о 23:06:11 на суму 35,25 грн., 08.04.2023 о 23:07:56 на суму 189,02 грн., 08.04.2023 о 23:20:25 на суму 262,65 грн., 08.04.2023 о 23:21:15 на суму 365,65 грн., які зараховувались на рахунок одержувача № НОМЕР_10 що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », 08.04.2023 о 23:06:11 на суму 35,25 грн., 08.04.2023 о 23:07:56 на суму 189,02 грн. які зараховувались на рахунок одержувача № НОМЕР_11 що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Тому слідчий вважає, що отримання відомостей щодо руху коштів по рахункам

№ НОМЕР_6 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також інформації щодо власника рахунку, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по рахункам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 в Акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання по суті без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000406 від 10.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розгорнута інформація про рух коштів по карткових рахунках має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого є обгрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Акціонерному товариству Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 (старшого групи), слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області каптану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) щодо руху коштів по рахункам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , а саме:

- інформації щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_6 , де 08.04.2023 о 23:27:44 на суму 3183,52, які зараховувались на рахунок одержувача НОМЕР_7 ,

- інформації по рахунку коштів по рахунку № НОМЕР_10 де здійснювались транзакції 08.04.2023 о 21:24:55 на суму 468,65 грн. 08.04.2023 о 23:06:11 на суму 35,25 грн., 08.04.2023 о 23:07:56 на суму 189,02 грн., 08.04.2023 о 23:20:25 на суму 262,65 грн., 08.04.2023 о 23:21:15 на суму 365,65 грн.,

- інформації по рахунку № НОМЕР_11 де здійснювались транзакції 08.04.2023 о 23:06:11 на суму 35,25 грн., 08.04.2023 о 23:07:56 на суму 189,02 грн. відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з розкриттям інформації про кінцевого отримувача грошових коштів, з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались з рахункам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти з рахункам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , з можливістю їх вилучити на паперовому та електронному носіях.

- копію особової (юридичної) справи КЛІЄНТА, на якого відкрито рахунок/випущено банківську картку № НОМЕР_6 та всіх наявних у такій справі документів клієнта(договір приєднання, анкети, документи, які посвідчують особу, заяви, запити та відповіді на них, відомості про оновлення даних, видані довіреності на іншу особу на право розпорядження (обготівкування) грошових коштів, та інше); номери рахунків; інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів;

- копію особової (юридичної) справи КЛІЄНТА, на якого відкрито рахунок № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 та всіх наявних у такій справі документів клієнта(договір приєднання, анкети, документи, які посвідчують особу, заяви, запити та відповіді на них, відомості про оновлення даних, видані довіреності на іншу особу на право розпорядження (обготівкування) грошових коштів, та інше); номери рахунків; інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів;

-відомості про фінансові номери телефонів, які використовувались для авторизації, керування рахунками, зазначались КЛІЄНТОМ, та інформації про дату, час зміни фінансового номеру, МАС-адреси та ІР адреси, місцезнаходження(геолокація), ІD обладнання, яке використовувалось під час зміни фінансового номера;

-вказати спосіб авторизації, інформації про обладнання за допомогою якого здійснено авторизацію та операції з перерахування грошових коштів з рахунку клієнта, МАС-адреси та ІР адреси, логіни, абонентські номери, які використовувалися для доступу, географічні координати(геоданні) та ID пристрою (назва), з якого здійснювалась авторизація у інтернет-банкінгу.

У разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації, що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали визначити до 18 вересня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1