Справа № 561/150/24
Провадження № 1-кс/561/299/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 жовтня 2024 року смт Зарічне

Зарічненський районний суд Рівненської області

в особі слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Зарічне клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів від 01 жовтня 2024 року, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР №0000196 від 01.12.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

02 жовтня 2024 року слідча СВ ВП № 2 Вараського районного ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Зарічненського відділу Вараської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання зазначила, що працівники відділення поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Рівненської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом листопада-грудня 2023 року,здійснили привласнення та розтрату грошових коштів, які призначались для виплати пенсій, грошової допомоги малозабезпеченим громадянам, інших соціальних виплат по території обслуговування пересувних відділень поштового зв`язку №50 та №105, в результаті чого понад 300 потерпілим було заподіяно матеріальних збитків.

01 грудня 2023 року начальником СВ ВП №2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 по даному факту відомості внесено до ЄРДР за № 0000196 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати відомості щодо руху коштів по банківських рахунках ОСОБА_6 , що дасть змогу стороні обвинувачення здобути інформацію про отримувачів та відправників коштів останній, їх суми, дати і часу та інтенсивність переказів, з метою їх подальшого аналізу та порівнянні із подіями, які відбувались у період вчинення злочину.

В судове засідання слідча ОСОБА_3 , не з`явилася. Згідно письмової заяви просить клопотання задовольнити, справу розглядати без її участі. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про дату, час та місце розгляду клопотання було повідомлено належним чином. Явку повноважного представника для участі в судовому засіданні не забезпечило про причини неприбуття не повідомило. В силу ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідча ОСОБА_3 у своєму клопотанні та прикладених до нього матеріалах довела наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить слідча, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, як і довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що узгоджується з приписами ст. 163 КПК України, а тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. 159-164, 309, 372 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП№2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 та заступнику начальника ВРЗСГСД СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання тимчасового доступу до речей та документів у відділенні Рівненської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_2 .:

- відомості про зареєстровані картки/рахунки на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), жительки АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 виданий 16.05.2014 ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням повних номерів вказаних карток/рахунків, коли, на яких умовах та де зареєстровані дані рахунки та чи видавалась до них пластикові платіжні картки;

- відомості про надходження грошових коштів на картки/рахунки видані на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), жительки АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 виданий 16.05.2014 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цей рахунок, рахунки з яких вони надійшли, в період з 01.01.2022 по 01.06.2024;

- копії матеріалів фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття готівки по карткам/рахунків виданих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), жительки АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 виданий 16.05.2014 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період з 01.01.2022 по 01.06.2024;

- відомості про списання грошових коштів по карткам/рахунків виданих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), жительки АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 виданий 16.05.2014 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з зазначенням дат списання та сум грошових коштів, що були списані з рахунку, цілі платежів, рахунки, на які вони надійшли та адреси, за якими було здійснено списання коштів, в період з 01.01.2022 по 01.06.2024;

- відомості про зняття грошових коштів з картки/рахунків виданих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), жительки АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 виданий 16.05.2014 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з зазначенням дат та сум зняття грошових коштів, що були зняті, в період з 01.01.2022 по 01.06.2024, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

- інформацію про фінансові номери по карткам/рахунків виданих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), жительки АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 виданий 16.05.2014 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Інформацію надати на електронному носієві інформації оптичному диску.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали ? два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1