Провадження № 1-кп/161/1528/24
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 22 жовтня 2024 року

Луцький міськрайонний суд Волинської області під головуванням

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченої ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі судових засідань кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 21 квітня 2023 року про обвинувачення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Луцьк, Волинської області, зареєстрованої та фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , громадянки України, українки, з повною загальною середньою освітою, працюючої продавцем - консультантом ТОВ «Клауд Кастл», не судимої,

- у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Обвинувачена ОСОБА_4 , будучи зареєстрованою, як суб`єкт господарювання, не маючи ліцензії на зберігання чи оптову/роздрібну торгівлю тютюновими виробами, в порушення вимог ст. 23 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», п.7 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, у період часу з початку травня 2023 року до 30 червня 2023 року, точного часу та дати досудового розслідування не встановлено, через мережу Інтернет придбала з метою збуту незаконно виготовленні рідини, що використовуються в електронних сигаретах, які відповідно до п. 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України відносяться до підакцизних товарів, без марок акцизного податку у загальній кількості 1358 шт., зокрема марок: VEGETABLE GLYCERINE - 112 шт.; REFROST - 75 шт.; OCTOBAR - 181 шт.; APRICOT - 1 шт.; FLUFFY PULL - 227 шт.; HIPE KIT - 107 шт.; AROMA MAX - 81 шт.; FL350/RF350 - 178 шт.; LOVEIT - 85 шт.; CHASER - 30 шт.; IN BOTTLE - 67 шт.; JO JUICE - 18 шт.; F*CKED LAB - 58 шт.; ємкості з рідинами (без маркування), в кількості 138 шт.

Продовжуючи свої злочині дії, охоплені єдиним злочинним умислом ОСОБА_4 , фактично володіючи зазначеними незаконно виготовленими підакцизними товарами, зберігала їх з метою збуту в магазині «ІНФОРМАЦІЯ_2», що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , де працювала продавцем-консультантом.

Також, ОСОБА_4 реалізуючи свій злочинний умисел, 09.06.2023, перебуваючи у магазині «ІНФОРМАЦІЯ_2», що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , у період часу з 13 год. 50 хв. по 14 год. 05 хв., здійснила збут незаконно виготовленого підакцизного товару - рідини, що використовується в електронних сигаретах, з написом «FL350» без марки акцизного податку.

В подальшому 30.06.2023, працівниками Підрозділу детективів територіального управління БЕБ у Волинській області припинено злочинну діяльність ОСОБА_4 та за результатами проведення слідчих дій у магазині «ІНФОРМАЦІЯ_2», що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено незаконно виготовленні підакцизні товари без марок акцизного податку, а саме: рідини, що використовуються в електронних сигаретах у загальній кількості 1358 шт., зокрема марок: VEGETABLE GLYCERINE - 112 шт.; REFROST - 75 шт.; OCTOBAR - 181 шт.; APRICOT - 1 шт.; FLUFFY PULL - 227 шт.; HIPE KIT - 107 шт.; AROMA MAX - 81 шт.; FL350/RF350 - 178 шт.; LOVEIT - 85 шт.; CHASER - 30 шт.; IN BOTTLE - 67 шт.; JO JUICE - 18 шт.; F*CKED LAB - 58 шт.; ємкості з рідинами різних об`ємів (без маркування), в кількості 138 шт.

Згідно висновків експертів - рідини, що використовується в електронних сигаретах, які вилучені в ході обшуку 30.06.2024 року не відповідають вимогам діючого державного стандарту ДСТУ, що для них встановлюється, та є забороненими для реалізації на території України без марки акцизного податку.

Таким чином ОСОБА_4 своїми умисними діями, які виразились у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з цією метою, а також збуті незаконно виготовлених підакцизних товарів, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 204 КК України.

Під час підготовчого судового засідання було надано угоду про визнання винуватості, яка була укладена між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Волинської області ОСОБА_3 і обвинуваченою ОСОБА_4 22 жовтня 2024 року, згідно з якої, остання беззаперечно визнала себе винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, не заперечує обставин вчинення інкримінованого йому кримінального правопорушення, що викладені в обвинувальному акті, щиро розкаялася та активно сприяла розкриттю кримінального правопорушення. Сторонами узгоджено, що при затвердженні угоди: ОСОБА_4 буде призначене покарання за ч. 1 ст. 204 КК України - у виді штрафу в розмірі 5000 (п`яти тисяч) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 85000 (вісімдесят п`ять тисяч) гривень, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Зазначеною угодою також передбачені наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, встановлені ст. 473 КПК України та наслідки її невиконання.

Розглядаючи питання про затвердження угоди, суд виходить з наступного.

Відповідно до ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно з ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв`язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.

Судом встановлено, що ОСОБА_4 цілком розуміє положення ч. 4 ст. 474 КПК України, укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Крім того, умови угоди не суперечать вимогам Кримінального процесуального Кодексу та Кримінального Кодексу України, інтересам суспільства, а кримінальне провадження свідчить про наявність фактичних підстав для визнання винуватості.

Обвинувачена ОСОБА_4 погоджується на призначення узгодженого покарання.

Виходячи з викладеного, суд дійшов висновку про наявність підстав для затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Волинської області ОСОБА_3 та обвинуваченою ОСОБА_4 з другої сторони і призначення обвинуваченій узгодженого покарання.

Суд вважає, що узгоджене сторонами покарання буде необхідним і достатнім для виправлення, перевиховання обвинуваченої ОСОБА_4 та попередження вчинення нею нових кримінальних правопорушень, так і іншими особами.

У відповідності до вимог ст. 100 КПК України суд вирішує долю речових доказів.

Арешт, накладений на майно, згідно ухвал слідчого судді від 17 липня 2023 року - скасувати.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.314, 368, 370, 468, 473, 475, 476 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Затвердити угоду про визнання винуватості від 22 жовтня 2024 року у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 21 квітня 2023 року про обвинувачення ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Волинської області ОСОБА_3 та обвинуваченою ОСОБА_4 .

Визнати ОСОБА_4 винуватою у пред`явленому обвинуваченні за ч. 1 ст. 204 КК України і призначити покарання у виді штрафу в розмірі 5000 (п`яти тисяч) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 85000 (вісімдесят п`ять тисяч) гривень, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Речові докази: Рідини з надписом Vegetable glycerine, що знаходяться у ємностях (пластикових) об`ємом 15 мл. в кожній в кількості 112 шт.; синьо-чорна картонна коробка з ємністю об`ємом 15 мл. заповнена рідиною та надписом на коробці Refrost NIC-boost в кількості 38 шт.; коробка з надписом OCTOBAR MANGO KING в яких знаходяться ємності 10 мл. та 50 мл. заповнені рідинами в кількості 16 шт; коробка з надписом OCTOBAR TROPIC ICE в яких знаходяться ємності 10 мл. та 50 мл. заповнені рідинами в кількості 10 шт; коробка з надписом OCTOBAR Crezy Melons в яких знаходяться ємності 10 мл. та 50 мл. заповнені рідинами в кількості 16 шт; коробка з надписом OCTOBAR Jungle Fruits в яких знаходяться ємності 10 мл. та 50 мл. заповнені рідинами в кількості 15 шт; коробка з надписом OCTOBAR Cold peach в яких знаходяться ємності 10 мл. та 50 мл. заповнені рідинами в кількості 10 шт; коробка з надписом OCTOBAR cool apple в яких знаходяться ємності 10 мл. та 50 мл. заповнені рідинами в кількості 7 шт; коробка з надписом OCTOBAR freezy berries в яких знаходяться ємності 10 мл. та 50 мл. заповнені рідинами в кількості 1 шт; коробка з надписом OCTOBAR banana ice в яких знаходяться ємності 10 мл. та 50 мл. заповнені рідинами в кількості 5 шт; коробка з надписом OCTOBAR grape icy в яких знаходяться ємності 10 мл. та 50 мл. заповнені рідинами в кількості 5 шт; картонні коробки з надписом Refrost mango в якій знаходяться ємності 30мл заповнені рідиною в кількості 5 шт.; картонні коробки з надписом Refrost coco melon в якій знаходяться ємності 30мл заповнені рідиною в кількості 1 шт.; картонні коробки з надписом Apricot compote в якій знаходяться ємності 30мл заповнені рідиною в кількості 1 шт.; картонні коробки з надписом Fluffy Pull nicoboost сірого кольору в якій знаходяться 5 ємностей по 3мл в кожній в кількості 22 шт. та 1 коробка в якій знаходяться 2 ємності по 3мл в кожній шт.; коробки з надписом hipe kit в асортименті в кількості 48 шт.; прозорі коробки циліндричної форми з надписом OCTOBAR в якій знаходяться ємності 50 мг та ємність 30 мл. в асортименті в кількості 66 шт.; прозорі коробки циліндричної форми з надписом AROMA MAX в якій знаходяться ємності з рідиною 50 мг та ємність 15 мл. в асортименті в кількості 81 шт.; коробки з надписом FL350/RF350 з ємностями з рідиною в асортименті в кількості 178 шт.; коробки з надписом LOVEIT в яких знаходяться ємності 3 шт. ємністю 3 мл., 15 мл., 15 мл. заповнені рідиною в асортименті в кількості 82 шт.; коробки з надписом hipe kit, в яких знаходяться 2 ємності з рідинами 15 мл. кожна, в асортименті в кількості 59 шт.; коробки з надписом OCTOBAR в яких знаходяться 3 ємності з рідинами об`ємом 50мг., 12 мл., 15 мл. в асортименті в кількості 30 шт.; коробки з надписом chaser в яких знаходяться 2 ємності з рідинами об`ємом 30 мл. кожна в асортименті в кількості 30 шт.; коробки з надписом Refrost в яких знаходяться ємність з рідиною об`ємом 30 мл. кожна в асортименті в кількості 31 шт.; коробки з надписом IN Bottle в яких знаходяться 2 ємності з рідиною по 15 мл. в асортименті в кількості 67 шт.; коробки з надписом Jo juice в якій знаходяться ємності по 15 мл. з рідиною в асортименті в кількості 18 шт.; коробки з надписом F*CKED LAB в якій знаходяться 3 ємності по 3 мл., 15 мл. та 12 мл. з рідиною в асортименті в кількості 58 шт.; прозора коробка циліндричної форми в якій знаходяться 2 ємності з рідиною ємністю 44 мл. та 15 мл. в асортименті в кількості 19 шт.; прозора коробка циліндричної форми в якій знаходяться 2 ємності з рідиною ємністю 15 мл. та 15 мл. в асортименті в кількості 51 шт.; прозора коробка циліндричної форми в якій знаходяться 2 ємності з рідиною ємністю 44 мл. та 15 мл. в асортименті в кількості 42 шт.; прозора коробка циліндричної форми в якій знаходяться 2 ємності з рідиною ємністю 15 мл. кожна в асортименті в кількості 26 шт.; ємність fluffy pull об`ємом 30 мл. заповнена рідиною в асортименті в кількості 115 шт., що знаходяться на відповідальному зберіганні у ФОП ОСОБА_6 - знищити.

Блокнот червоного кольору з надписом А5 EFFECTIVE MEETING з чорновими записами, що зберігається при матеріалах кримінального провадження - залишити при матеріалах кримінального провадження.

Грошові кошти у валюті українська гривня в сумі: 70000 грн. (70 шт. номіналом 1000 грн.); 256500 грн. (513 шт. номіналом 500 грн.); 37000 грн. (185 шт. номіналом 200 грн.); 10400 грн. (104 шт. номіналом 100 грн.); 650 грн. (13 шт. номіналом 50 грн.); 380 грн. (19 шт. номіналом 20 грн.); 50 грн. (5 шт. номіналом 10 грн.); 65 грн. (13 шт. номіналом 5 грн.); 2 грн. (2 шт. номіналом 1 грн.); грошові кошти у валюті долар США в сумі: 4800 доларів США (48 шт. номіналом 100 доларів); 50 доларів США (1 шт. номіналом 50 доларів); 40 доларів США (2 шт. номіналом 20 доларів); 10 доларів США (1 шт. номіналом 10 доларів); 5 доларів США (2 шт. номіналом 5 доларів), грошові кошти у валюті українська гривня в сумі: 9000 грн. (9 шт. номіналом 1000 грн.); 691500 грн. (1383 шт. номіналом 500 грн.); 484800 грн. (2424 шт. номіналом 200 грн.); 5200 грн. (26 шт. номіналом 200 грн.); 13500 грн. (135 шт. номіналом 100 грн.); 1350 грн. (27 шт. номіналом 50 грн.); 760 грн. (38 шт. номіналом 20 грн.); 240 грн. (24 шт. номіналом 10 грн.); 45 грн. (9 шт. номіналом 5 грн.); 4 грн. (2 шт. номіналом 2 грн.); 12 грн. (12 шт. номіналом 1 грн.); грошові кошти у валюті долар США в сумі: 4400 доларів США (44 шт. номіналом 100 доларів); 400 доларів США (8 шт. номіналом 50 доларів); 40 доларів США (2 шт. номіналом 20 доларів); 10 доларів США (1 шт. номіналом 10 доларів); 5 доларів США (1 шт. номіналом 5 доларів), що зберігаються в банківській комірці ТУ БЕБ у Волинській області - повернути володільцю ФОП ОСОБА_7 .

Блокнот з обкладинкою червоного кольору; Ноутбук марки «Apple» А2338, SIN FVF)35FWQ05 із зарядним пристроєм; Планшет IPad модель МА2567 SER FP9M221PMK; Жорсткий диск AP, S/N НОМЕР_1 ; Жорсткий диск, S/N НОМЕР_2 ; Видаткову накладну №98; Чорнові записи на 9 арк.; Блокнот білого кольору; Ноутбук марки ASUS 415F сірого кольору із зарядним пристроєм; Ноутбук марки HP, модель 222G8, S/N НОМЕР_3 із зарядним пристроєм; Видаткову накладну №822 на 1 арк.; Ноутбук марки Lenovo S/N LT105YHP із зарядним пристроєм; Червону папку з написом «Договори поставки» в якій містяться документи на 60 арк.; Папку зеленого кольору в якій містяться замовлення на 121 арк.; Папку червоного кольору в якій міститься напис «Рахунки» та знаходяться документи рахунки на оплату на 36 арк.; Папку сірого кольору в якій містяться напис «Видаткові» в якій знаходяться видаткові накладні на 262 арк.; Папку червоного кольору в якій міститься напис «Договори ОПТ» в якій знаходяться договори на 389 арк.; Блокнот синього кольору з написом «відгрузки ОПТ» в якому містяться написи ручкою; Ноутбук марки ASUS, S/N MCN OCVO9Y325504 із зарядним пристроєм; Ноутбук HP 255 G8, S/N CND 14184PJ із зарядним пристроєм, що зберігаються в камері речових доказів ТУ БЕБ у Волинській області - повернути володільцю ТОВ «Клауд Кастл».

Мобільний телефон марки Apple, модель 12 PRO в чохлі чорного кольору, що зберігається в камері речових доказів ТУ БЕБ у Волинській області - повернути володільцю ОСОБА_8 .

Мобільний телефон марки Apple, модель 12 PRO в чохлі сірого кольору, що зберігається в камері речових доказів ТУ БЕБ у Волинській області - повернути володільцю ОСОБА_7 .

14 пакетів в яких міститься речовина схожа на табак до кальяну з написом ARAWAK; 6 пачок в яких міститься речовина схожа на табак до кальяну з написом ARAWAK; 16 ємностей з рідиною в середині, для використання в пристроях електронного випаровування, що зберігаються в камері речових доказів ТУ БЕБ у Волинській області - знищити.

Арешт на майно, який накладений ухвалами слідчого судді 17 липня 2023 року - скасувати.

На вирок може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення через Луцький міськрайонний суд.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Копію вироку після проголошення негайно вручити обвинуваченій та прокурору.

Головуючий: