Справа № 950/2810/24
Провадження № 1-кс/950/502/24
ЛЕБЕДИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 вересня 2024 року м. Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000174, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.09.2024 за ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчому судді надійшло вищевказане клопотання, погоджене прокурором, у якому дізнавач просить надати їй тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (відділення № НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), які стосуються відкриття та використання банківської карти НОМЕР_2 ; відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили грошові кошти; даних системи відеоспостереження і фіксації з бакоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі) в паперовому вигляді і на електронному носії, щодо зняття готівки; інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС - адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, година, хвилина, секунди таких з`єднань); параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська карта з 02.09.2024 по строк дії ухвали із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції.

Клопотання обґрунтоване тим, що 03.09.2024 близько 12 год. 12 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу дрона Mavic 3t заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 . Останній самостійно з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 перерахував грошові кошти в сумі 75000,00 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . В ході досудового розслідування встановлено, що 03.09.2024 ОСОБА_5 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 знайшов оголошення про продаж дрону Mavic 3t за 85000,00 грн. Уточнивши всі розбіжності з приводу продажу дрону у переписці на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 з продавцем на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_5 вніс передоплату за товар у розмірі 5000,00 грн., перерахувавши грошові кошти у сумі 75000,00 грн. зі своєї картки, відкритої у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , відкриту на ім`я ОСОБА_7 . Грошові кошти були перераховані двома платежами: 03.09.2024 о 13 год. 25 хв. у сумі 5000,00 грн. та о 20 год. 12 хв. у сумі 70000,00 грн.

З метою отримання доказів у вчиненні злочину, необхідно отримати інформацію по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , щодо руху коштів по вказаному рахунку за 03.09.2024, а також всю можливу інформацію щодо власника вказаної карти. Також дізнавач указує на те, що відомості отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, винної у вчиненні даного кримінального правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Дізнавач у судове засідання не з`явилась, клопотання просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

05.09.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000174 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, досудове розслідування у якому здійснює підрозділ дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

При цьому сторона кримінального провадження просить надати доступ до інформації про рух коштів з 02.09.2024. Однак, як свідчать обставини, викладені у клопотанні, операція по перерахунку коштів була проведена 03.09.2024.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) надати старшому дізнавачу СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_10 доступ до інформації, з можливістю отримання її у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (відділення № НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить відомості:

- щодо документів, які стосуються відкриття та використання банківської карти НОМЕР_3 (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, фінансових номерів телефону тощо);

- про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей щодо залишків коштів після кожної банківської операції;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС - адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, година, хвилина, секунди таких з`єднань за період з 03.09.2024 по 09.09.2024);

- ІР-адреси, з яких здійснювалися входи у облікові записи, параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська карта за період з 03.09.2024 по 09.09.2024 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції.

Строк дії ухвали до 08.11.2024.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Слідчий суддя Вадим КОСОЛАП