Справа № 467/1013/24
Провадження № 1-кс/467/163/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.09.2024 року Слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВВП № 1 Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Арбузинського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

В С Т А Н О В И В:

09 вересня 2024 року до Арбузинського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання старшого слідчого СВВП № 1 Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Арбузинського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000088 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.07.2024 року до ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 04.07.2024 року о 21 годині 26 хвилин невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з її банківської картки № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ) відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом переказу грошових коштів трьома транзакціями по 2000 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , завдавши матеріального збитку на загальну суму 6000 грн.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що вона має земельну ділянку неподалік с. Рябоконево Первомайського району Миколаївської області, яку у неї орендує за договором оренди ОСОБА_6 .. Так, 04.07.2024 року на її катку № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ), відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 сплатив грошові кошти за оренду земельної ділянки в розмірі 10000 грн., які надійшли їй о 12 годині 39 хвилин.

Потім, того ж дня о 21 годині 26 хвилин на її мобільний телефон надійшли три SMS повідомлення з AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що з її рахунку здійснені перекази на картку іншого банку трьома транзакціями в розмірі 2000 грн. (на загальну суму 6000 грн.). Після чого вона одразу зайшла до свого мобільного додатку веб-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де побачила, що з її картки № НОМЕР_1 здійснено три перекази в розмірі 2000 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 . Вона одразу зробила скріншоти екрану телефону та з SMS повідомленнями та даними з мобільного додатку веб-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та при цьому зателефонувала до служби безпеки банку і повідомила про шахрайські дії. 05.07.2024 року вона звернулась до Арбузинського відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де співробітником банку було заблоковано її картку № НОМЕР_1 , а також мобільний додаток веб-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Хто міг здійснити перерахунок коштів з її банківської картки - їй не відомо, так як жодних паролів та кодів вона нікому не повідомляла.

Відповідно до довідки виданої 05.07.2024 року AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 , за карткою № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_7 встановлено, що переказ коштів з вказаного рахунку невстановленою особою здійснювався 04.07.2024 року о 21:26 годині трьома транзакціями по 2000 грн., шляхом переказу коштів з рахунку через «мобільний банкінг» на загальну суму 6000 грн.

18.07.2024 року ухвалою слідчого судді Арбузинського районного суду Миколаївської області надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківської картки відкритої в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , за рахунком № НОМЕР_4 , який відкритий на ім`я потерпілої ОСОБА_5 .

05.09.2024 року у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено тимчасовий доступ до речей і документів.

В ході аналізу матеріалів, вилучених в ході проведення тимчасового доступу, а саме виписки по рахунку з ПЗ DBM Management встановлено, що з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 здійснено три перекази в розмірі 2000 гривень на картку Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 .

Документи, що містяться в банківській справі по банківському рахунку відкритому в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по банківській картці № НОМЕР_3 , можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню.

Крім того, зазначається, що іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

Посилаючись на викладене, слідчий СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області прохав надати групі слідчих СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій:

-роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за період з 21 години 26 хвилин 16 секунд 04.07.2024 року по 21 годину 26 хвилин 44 секунди 04.07.2024 року, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку НОМЕР_3 , відкритому у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ) з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період;

-документів, які надавались особою при відкритті рахунку;

-договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

за вказаною карткою при наявності, які зберігаються у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ), який знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 ,

інформації щодо виходів через інтернет-мережу та транзакцій в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за даними рахунками - час та ір-адреси з яких вони здійснювалися.

Учасники процесу в судове засідання не з`явилися.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

У провадженні відділенні поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000088 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

У судовому засіданні встановлено, що для досягнення повноти, всебічності розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, є необхідність в отриманні документів, що містяться в банківській справі за картковим рахунком № НОМЕР_3 , відкритому у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по кримінальному провадженню.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на положення ч.ч.1, 2 ст.159, п.5 ч.1 ст.162 КПК України слідчий суддя прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації), зазначеної в клопотанні слідчого та зберігаються в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати групі слідчих СВ відділення поліції №1 Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області: слідчому СВ відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яким згідно з ЄРДР доручено розслідування вказаного провадження, тимчасовий доступ до речей і документів з можливою вилучення їх копій у паперовій та/або електронній формі, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ), (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ), який знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх отримання (вилучення) у головному відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за період з 21 години 26 хвилин 16 секунд 04.07.2024 року по 21 годину 26 хвилин 44 секунди 04.07.2024 року, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ) з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період;

-документів, які надавались особою при відкритті рахунку;

-договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

-фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаною карткою при наявності, які зберігаються в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-інформації щодо виходів через інтернет-мережу та транзакцій в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за даними рахунками - час та ір-адреси з яких вони здійснювалися.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1