Провадження № 1-кс/686/5672/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2024 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000606,

встановив:

Старший слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «до Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява про те, що, в період часу з 19.05.2021 по 13.10.2023, невстановлена особа, діючи умисно, таємно, з корисливих мотивів, здійснила крадіжку грошових коштів, вилучених з програмно-технічних комплексів самообслуговування, чим заподіяла ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріального збитку на суму 152 454 грн. Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000606 від 17.02.2024, за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч.4 ст.185 КК України.

У поданій заяві про вчинення кримінального правопорушення, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 вказав наступне. Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є небанківською установою, що надає послуги з переказу коштів, згідно з ліцензією на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, та є учасником внутрішньодержавної платіжної системи «Фінансовий світ». Відомості включено до Державного реєстру фінансових установ, який розміщено в електронному вигляді на сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг та до реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури, що розміщений на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 . Приймання Товариством готівкових коштів від платників (ініціаторів), для подальшого їх перерахування отримувачам, здійснюється через програмно-технічні комплекси самообслуговування Товариства. Внесенні готівкові кошти до ПТКС інкасуються підрозділами інкасації банків, з якими Товариством укладено відповідні договори щодо інкасації ПТКС, або вилучаються уповноваженим працівником Товариства касиром, з наступним їх завданням на рахунок Товариства, відкритий в банку. Далі, при перевірці відповідності сум вилучених коштів з ПТКС зарахованим сумам на рахунки Товариства, що відкритті в банку, виявлено, що касир Товариства ОСОБА_6 не здала до банку на рахунок Товариства вилучені нею готівкові кошти з ПТКС, на загальну суму 152 454 гривні.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що 20.11.2023, на підставі наказу Товариства №174-ОД від 17.11.2023, проведено інвентаризацію грошових коштів, вилучених з програмно-технічних комплексів самообслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та доставлених в касу і на банківський рахунок Товариства ОСОБА_6 , та, в результаті її проведення, складено відповідний акт. Під час проведення інвентаризації, встановлено наступне. Загальна сума грошових коштів, вилучених за період з 19.05.2021 по 13.10.2023 касиром ОСОБА_6 з ПТКС, складає 100 990 795 гривень. Проте, загальна сума грошових коштів, доставлених за період з 19.05.2021 по 13.10.2023 касиром ОСОБА_6 з ПТКС в касу та на банківський рахунок Товариства, складає 100 838 341 гривню. Таким чином, загальна сума недостачі грошових коштів складає 152 454 гривні.

При цьому, в ході проведення досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні, за результатами проведення 19.06.2024 тимчасового доступу до речей та документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримано оригінали документів про прийняття на роботу 29.04.2021 та звільнення з посади ОСОБА_6 , а також чеки виїмки грошових коштів касиром ОСОБА_6 з терміналів Товариства на території міста Хмельницького, в період часу з 19.05.2021 по 13.10.2023.

Окрім цього, під час проведення допиту ОСОБА_5 , в якості представника потерпілої юридичної особи, останній повідомив, що після вилучення готівки ОСОБА_6 з терміналів Товариства, її необхідно здати у одне з відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де здійснювався перерахунок грошових коштів на банківський рахунок Товариства НОМЕР_3 .

На даному етапі досудового розслідування необхідно дослідити факт перерахунку грошових коштів ОСОБА_6 на банківський рахунок Товариства та підтвердити, або ж спростувати, вчинення ОСОБА_6 кримінального правопорушення, та, для повного, всебічного, неупередженого та об`єктивного дослідження обставин вчинення даного кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу, з можливістю вилучення відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_4 ): № НОМЕР_3 , за період часу з 19.05.2021 по 13.10.2023, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів по вказаному рахунку у вищезазначений період, які зареєстровані в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відомості про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають вагоме доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки в них відображатимуться час, призначення платежів, розмір коштів, які перераховувались ОСОБА_6 на рахунок Товариства. Також, відомості про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матимуть значення об`єктів дослідження при проведенні судово-економічної експертизи.

Слідчий у поданому клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність, з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що подане слідчим клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )), - до документів, які містять інформацію про: рух коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , час, дату, суми коштів, реквізити контрагентів, призначення платежів, за період часу з 19.05.2021 р. по 13.10.2023 р.

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 11 вересня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя