Справа № 145/1724/24
Провадження №1-кс/145/361/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"20" вересня 2024 р. смт Тиврів

Слідчий суддя Тиврівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання cт. слідчої СВ відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000212 від 17.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Ст. слідча СВ відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, в якому вказує, що 16.09.2024 року до чергової частини відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 про те, що 15.09.2024, близько 17:00 год. невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, отримавши доступ до її абонентського мобільного номеру НОМЕР_1 , з її банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 55 091 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000212 від 17 вересня 2024 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до показів потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що в зв`язку із тим, що 15.09.2024, близько 16:00 год. вона перебувала за місцем проживання. В цей же час вона виявила, що мобільний номер телефону, який перебував в її користуванні НОМЕР_1 заблокований та на електронну пошту надійшло повідомлення із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про нетиповий вхід до її акаунту в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 16.09.2024 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » працівники банку, потерпілій ОСОБА_5 повідомили, що з банківського рахунку НОМЕР_3 , що відкритий на її ім`я були зняті грошові кошти в сумі 55091 гривень.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному кримінальному провадженні є потреба у отриманні тимчасового доступу до банківської інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , або інших відділеннях вказаного банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:

- наявність банківського рахунку НОМЕР_3 (відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_4 ), кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

- в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 00:00 год. 01.09.2024 по 17.09.2024 здійснювались операції щодо видачі коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 , які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;

- якщо здійснювалась фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до банківського рахунку НОМЕР_3 (наприклад фото особи з карткою при відкритті рахунку тощо) або ж якщо наявна фото чи відео фіксація таких осіб у відділах, відділеннях банку, терміналах, банкоматах тощо надати копії відповідних матеріалів.

- Операції інтернет-банкінгу та IP адреси, через які здійснювались операції по банківському рахунку № НОМЕР_3 .

На даний час, не можливо іншими способами встановити дані обставини, окрім, як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, а саме документів, в яких містяться відомості, що становлять банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що документи (відомості), доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні та містять банківську таємницю, просить надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів (відомостей) та можливість їх вилучити. Дані документи (відомості) перебувають у Головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

В судове засідання ст. слідча СВВідділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області не з`явилася, про місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, згідно заяви просить справу розглянути у її відсутності, клопотання підтримує, просить його задоволити з викладених у ньому підстав.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »в судове засідання не зявився, про розгляд справи повідомлений в установленому законом порядку.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання, оскільки інформація, яка перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162 -164, 166, 300, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задоволити.

Надати заступнику начальника відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області начальникові слідчого відділення ОСОБА_6 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 ; слідчому СВ Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 ; слідчому СВ Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 ; слідчому СВ Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 тимчасовий доступ та можливість вилучити документи (відомості) та інформацію, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , або інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:

- наявність банківського рахунку НОМЕР_3 (відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_4 ), кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

- в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 00:00 год. 01.09.2024 по 17.09.2024 здійснювались операції щодо видачі коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 , які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;

- якщо здійснювалась фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до банківського рахунку НОМЕР_3 (наприклад фото особи з карткою при відкритті рахунку тощо) або ж якщо наявна фото чи відео фіксація таких осіб у відділах, відділеннях банку, терміналах, банкоматах тощо надати копії відповідних матеріалів.

- Операції інтернет-банкінгу та IP адреси, через які здійснювались операції по банківському рахунку № НОМЕР_3 .

Встановити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1