Справа №766/1029/24
н/п 1-кс/766/8810/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2024 року

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000014 від 19.01.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України

встановила:

Дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, які у володінні яка перебуває у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтування клопотання:

У провадженні СД Відділу поліції № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області за процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури перебувають матеріали досудового розслідування, зареєстровані у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000014 від 19.01.2024 за ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: що 18.01.2024 о 21:55 год. до ВП№2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 мешканка АДРЕСА_1 , мобільний телефон НОМЕР_1 про те, що через соціальну мережу «Інстаграм» їй надійшло повідомлення від сина з обліковим записом « ОСОБА_5 » про те, що потрібна допомога, в результаті чого вона здійснила переказ на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 двома транзакціями по 7500 грн. та 6000 грн., але пізніше стало відомом, що допомоги ніхто не потребував.

В ході подальшого досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 15.02.2024 було здійснено виїмку банківської документації щодо банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_2 .

Відповідно до вказаних документів встановлено, що 18.01.2024 року о 17:15 годині на банківську картку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відкрита на ім`я ОСОБА_6 було переказано грошові кошти в сумі 7500 грн. Відправник ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 . Того ж дня, о 17.19 годині зафіксовано ще одне надходження грошових коштів на вищевказаний рахунок в сумі 6000 грн. Того ж дня, 18.01.2024 року о 17:20 годині з вказаної банківської картки ОСОБА_6 зафіксовано видаткову операцію з переказу коштів на номер картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 (ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_7 , НОМЕР_6 ). На вказану банківську картку зафіксовано переказ грошових коштів в сумі 17500 гривень.

Також, 18.01.2024 року о 17.36 годині на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 зафіксовано надходження грошових коштів в сумі 6000 грн., відправник ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 . Того ж дня, 18.01.2024 року о 17:39 годині з вказаної банківської картки ОСОБА_6 зафіксовано видаткову операцію з переказу коштів на номер картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 . На вказану банківську картку зафіксовано переказ грошових коштів в сумі 5863 гривень.

В ході подальшого досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 19.04.2024 було здійснено виїмку банківської документації щодо банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_7 .

Відповідно до наданої представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації, банківський рахунок, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_7 відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до руху коштів встановлено, що 18.01.2024 року о 17.20 годині на вказаний банківський рахунок надходять грошові кошти в сумі 17500 грн. (Відправник ОСОБА_6 ).

Після чого, того ж дня, о 17.23 годині відбувається видаткова транзакція з переказу грошових коштів в сумі 16000 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відкритий на ім`я ОСОБА_8 (РНОКПП - НОМЕР_8 ). Також, 18.01.2024 року о 17.39 годині на рахунок ОСОБА_7 надходять грошові кошти в сумі 5800 грн. (Відправник - НОМЕР_2 ). Та того ж дня, о 17.51 годині відбувається видаткова операція з переказу грошових коштів в сумі 6900 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відкритий на ім`я ОСОБА_9 (РНОКПП - НОМЕР_9 ).

В подальшому встановлено, що банківський рахунок ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 05.09.2022 року.

Аналізом руху коштів встановлено, що на вказаний рахунок, 18.01.2024 року о 17.51 годині на вказаний рахунок надходять грошові кошти в сумі 6900 грн. Після чого, того ж дня, о 19.11 годині, здійснюється переказ грошових коштів в сумі 6900 грн. на його ж банківський рахунок № НОМЕР_11 . Також, виявлені операції з розпорядженням грошовими коштами з прив`язкою до м. Рига, Республіка Латвія. Також встановлено, що банківський рахунок ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , № НОМЕР_12 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 10.07.2022 року.

Аналізом руху грошових коштів встановлено, що 18.01.2024 року о 17.23 годині на банківський рахунок ОСОБА_8 надходять грошові кошти в сумі 16000 грн. Після цього, того ж дня, о 17.48 годині, відбувається видаткова операція з переказу грошових коштів в сумі 54750 грн. на свій же банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_13 .

Отже, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці клієнта Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) за номером банківського рахунку № НОМЕР_11 , що відкритий на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_9 , а також номером банківського рахунку № НОМЕР_13 , що відкритий на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_8 .

Отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, необхідно для підтвердження перерахунку коштів потерпілого, встановлення особи, яка користується вказаною картою, суми викрадених коштів, та призначення платежу з метою встановлення порушників, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також подальшого спрямування коштів потерпілого винною особою.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Враховуючи вищевикладене, приймаючи до уваги неможливість одержання відомостей щодо викрадення грошових коштів та осіб, які можуть бути до цього причетні в інший спосіб, а також те що в матеріалах кримінального провадження №0000014 від 19.01.2024 наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці клієнта Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), який перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

Доводи учасників процесу у справі.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, викладені у клопотанні, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копій документів.

Досудове розслідування здійснюється визначеною групою слідчих та дізнавачів, до складу якої входить і слідчий, який звернувся із зазначеним клопотанням. Тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно слідчим та дізнавачам, які є стороною кримінального провадження.

Ч. 1 ст. 165 КПК України передбачає, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ст. 166 КПК України.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення (виїмки) належним чином завірених копій на паперовому та/або електронному носіях, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , за можливістю отримати такий доступ у найближчому відділені банку м. Херсона, які містять інформацію про:

- відкриття банківського рахунку № НОМЕР_11 , що відкритий на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_9 , а також номером банківського рахунку № НОМЕР_13 , що відкритий на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_8 , повні відомості про власників вказаних банківських рахунків (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон);

- те, чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_11 , що відкритий на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_9 , а також номером банківського рахунку № НОМЕР_13 , що відкритий на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_8 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалося управління банківським рахунком та зазначеною банківською карткою у період з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по 00 год. 00 хв. 01.06.2024;

- рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та місцем зняття грошових коштів (вулиця, населений пункт, місто, район, область) по банківському рахунку № НОМЕР_11 , що відкритий на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_9 , а також номером банківського рахунку № НОМЕР_13 , що відкритий на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_8 у період з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по 00 год. 00 хв. 01.06.2024;

- рух коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по 00 год. 00 хв. 01.06.2024 з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.

Ухвала підлягає негайному виконанню особою, яка відповідальна за виконання ухвали.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання протягом двох місяців з дня її проголошення.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1