Справа № 573/1859/24
Номер провадження 1-кс/573/552/24
У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

24 вересня 2024 року м. Білопілля

Слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Білопілля клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000402 від 30.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.08.2024 до ЧЧ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки

АДРЕСА_1 про те, що 30.08.2024 близько 12:10 год. хотіла оформити електронний підпис через, перейшовши за посиланням до чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в мобільному додатку «Телеграм» ввела номер мобільного телефону та останні чотири цифри банківської картки. Після цього надійшов дзвінок з даного чат-боту де надала паролі, які їй надходили смс-повідомленням. В подальшому виявила відсутність грошовий коштів на банківській картці для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в сумі 4031,29 грн., та з кредитної банківської кратки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в сумі 31600 грн. Загальна сума викрадених коштів становить 35631,29 грн.

Відомості про дану подію 30.08.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №0000402, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

31.08.2024 в період часу з 09:40 год. по 10:05 год. старшим слідчим слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_6 здійснено допит потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 , яка повідомила, про те, що 30.08.2024 близько 12:10 год. потерпіла вирішила зробити собі електронний підпис у зв`язку з тим, що останній потрібно було подати електронно документи до центру зайнятості. Потерпіла ОСОБА_5 з початку хотіла оформити електронний підпис через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » тільки в останній не вийшло. Після цього в мобільному додатку «Google» вирішила знайти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшовши посилання, на нього перейшла потерпіла ОСОБА_5 та увійшла до мобільного додатку «Telegram» в даному каналі потерпіла нажала на посилання до «Чат-боту ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Перейшовши остання ввела фінансовий номер мобільного телефону НОМЕР_3 , також водила останні чотири цифри банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для виплат, після цього потерпілій ОСОБА_5 зателефонував даний бот та повідомив, що потрібно увести пін-код та надати пароль, який надійде смс-повідомленням. Після цього на мобільний телефон приходили ще паролі та остання їх повідомила невідомій особі. Після цього в мобільному додатку «Viber» прийшло повідомлення, що на банківській картці доступно 400 грн. Потерпіла ОСОБА_5 відразу зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачила відсутність грошових коштів. З банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для виплат № НОМЕР_1 було знято грошові кошти в сумі 4031,29 грн. З кредитної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 було знято грошові кошти в сумі 31600 грн. Загальна сума викрадених коштів становить 35631,29 грн. Після цього потерпіла ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію « НОМЕР_4 » та повідомила про шахрайські дії відносно неї та зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокувала свої банківські картки.

Доказове значення мають документи, які становлять банківську таємницю, в яких міститься інформація по руху коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків станом на 30.08.2024.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, для отримання відомостей, які є необхідними для встановлення істини в кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документи, які становлять банківську таємницю, в яких міститься інформація по руху коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківським карткам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків станом на 30.08.2024, оскільки зазначені документи можуть містити інформацію, що стосується досудового розслідування кримінального провадження, та бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин вчинених кримінальних правопорушень.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про доступ до яких просить слідчий.

У судове засіданні старший слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилась, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі не прибуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У той же час без використання у якості доказів відомостей, які містяться у вказаній документації неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, таким чином розкриття банківської таємниці можна здійснити за рішенням суду згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких йдеться в клопотанні, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И Л А :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000402 від 30.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати групі слідчих СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області, що здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження, у складі: старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , заступника начальника слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області капітана поліції ОСОБА_8 , слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області майора поліції ОСОБА_11 , слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів в паперовому або електронному вигляді, які становлять банківську таємницю, а саме до: роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № № НОМЕР_2 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, станом на 30.08.2024, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя