Провадження № 1-кс/727/2891/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 листопада 2024 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000433 від 29.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В клопотанні посилається на те, що 22.05.2024 о 15:18, ОСОБА_4 , переслідуючи мету особистого збагачення за рахунок дій, пов`язаних з незаконним обігом особливо небезпечного наркотичного засобу, отримав від ОСОБА_5 , який діяв в умовах контролю за вчиненням злочину, в рахунок оплати за придбання особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, грошові кошти в сумі 2700 гривень, які були зараховані на його банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Наступного дня 23.05.2024 о 10:20, ОСОБА_4 , перебуваючи неподалік АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 , зустрівся з ОСОБА_5 , якому під час проведення оперативної закупки за заздалегідь сплачені грошові кошти в сумі 2700 грн., незаконно збув подрібнену речовину рослинного походження, яка відповідно до висновку експерта № СЕ-19/126-24/6155-НЗПРАП від 03.06.2024 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом. Маса канабісу в перерахунку на висушену речовину становить 5, 888г.

Продовжуючи свою діяльність, направлену на незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу та отримання незаконного доходу за нього, за невстановлених слідством обставин, в період часу по 10.06.2024, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , придбав особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, який зберігав з метою його подальшого збуту. Так, 31.05.2024 о 20:31, ОСОБА_6 , переслідуючи мету особистого збагачення за рахунок дій, пов`язаних з незаконним обігом особливо небезпечного наркотичного засобу, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 отримав від ОСОБА_5 , який діяв в умовах контролю за вчиненням злочину, в рахунок оплати за придбання особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, грошові кошти в сумі 700 гривень, які були зараховані на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ОСОБА_6 за його вказівкою, при цьому останній запевнив, що канабіс ОСОБА_5 зможе отримати у ОСОБА_4 .

В подальшому 10.06.2024 о 13:30, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , перебуваючи неподалік автомийки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_2 , де зустрівся з ОСОБА_5 , якому під час проведення оперативної закупки за заздалегідь сплачені грошові кошти в сумі 700 грн, незаконно збув подрібнену речовину рослинного походження, яка відповідно до висновку експерта № СЕ-19/126-24/6874-НЗПРАП від 13.06.2024 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом. Маса канабісу в перерахунку на висушену речовину становить 1, 278г.Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу та отримання незаконного доходу за нього, за невстановлених слідством обставин, в період часу по 20.06.2024 ОСОБА_4 , придбав з метою подальшого збуту особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, який зберігав з метою подальшого збуту, до 20.06.2024.

Так, 19.06.2024 о 15:36, ОСОБА_4 , переслідуючи мету особистого збагачення за рахунок дій, пов`язаних з незаконним обігом особливо небезпечного наркотичного засобу, отримав від ОСОБА_5 , який діяв в умовах контролю за вчиненням злочину, в рахунок оплати за придбання особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, грошові кошти в сумі 1750 грн, які були зараховані на його банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

В подальшому 20.06.2024 о 10:47, ОСОБА_4 перебуваючи неподалік автомийки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_2 , зустрівся з ОСОБА_5 , якому під час проведення оперативної закупки за заздалегідь сплачені грошові кошти в сумі 1750 грн, незаконно збув подрібнену речовину рослинного походження, яка відповідно до висновку експерта № СЕ-19/126-24/7285-НЗПРАП від 20.06.2024 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом. Маса канабісу в перерахунку на висушену речовину становить 3, 602 г.

Крім цього, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 переслідуючи мету особистого збагачення за рахунок дій, пов`язаних з незаконним обігом психотропних речовин, діючи всупереч положенням Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» від 15.02.1995, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , за невстановлених слідством обставин придбав та зберігав до 01.07.2024 з метою подальшого незаконного збуту особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, у формі закладки за кординатами 48.27083 25.92706 ( АДРЕСА_3 ).

Так, 01.07.2024 о 16:27, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів отримав від ОСОБА_5 , який діяв в умовах контролю за вчиненням злочину, в рахунок оплати за придбання особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, грошові кошти в сумі 1500 гривень, які були зараховані на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ОСОБА_6 , при цьому останній запевнив ОСОБА_5 , що він отримав грошові кошти в сумі 1500 грн, надавши чек про оплату, та про те що канабіс він зможе отримати від ОСОБА_4 у формі «закладки», за координатами НОМЕР_3 (міжбудинковий район вулиць П. Каспрука - ОСОБА_7 ) які ОСОБА_4 надав ОСОБА_6 для орієнтування ОСОБА_5 .

В подальшому 01.07.2024 о 16:48, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 переконавшись що грошові кошти останнім отримано, надіслав ОСОБА_6 координати НОМЕР_3 (міжбудинковий район вулиць П. Каспрука - Г. Майдану) та повідомив, що «закладка» (наркотичний засіб), знаходиться саме там. Після цього ОСОБА_6 та ОСОБА_5 спільно направилися за вказаними координатами, де ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_6 знайшов закладку з подрібненою речовиною рослинного походження, яка відповідно до висновку експерта № СЕ-19/126-24/7696-НЗПРАП від 17.07.2024 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом. Маса канабісу в перерахунку на висушену речовину становить 3,195 г. Про знайдення вказаної закладки ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_4 .

Окрім цього, 12.08.2024 о 20:07, ОСОБА_4 , переслідуючи мету особистого збагачення за рахунок дій, пов`язаних з незаконним обігом особливо небезпечного наркотичного засобу, отримав від ОСОБА_5 , який діяв в умовах контролю за вчиненням злочину, в рахунок оплати за придбання особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, грошові кошти в сумі 3000 гривень, які були зараховані на його банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Наступного дня 13.08.2024 о 11:55, ОСОБА_4 , перебуваючи неподалік будинку АДРЕСА_4 , зустрівся з ОСОБА_5 , якому під час проведення оперативної закупки за заздалегідь сплачені грошові кошти в сумі 3000 грн., незаконно збув подрібнену речовину рослинного походження, яка відповідно до висновку експерта № СЕ-19/126-24/8975-НЗПРАП від 14.08.2024 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом. Маса канабісу в перерахунку на висушену речовину становить 5,322г..

Банківська картка № НОМЕР_1 , перебуває у володінні ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , а банківська картка № НОМЕР_2 , перебуває у володінні ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_7 .

13.08.2024 під час проведення санкціонованого обшуку за адресою проживання ОСОБА_8 було виявлено те вилучено мобільний телефон «Айфон 14про» у якому було виявлено переписку між абонентом « ОСОБА_9 », де було вказано номер банківського картки № НОМЕР_6 .

30.10.2024 за результатами проведеного тимчасового доступу до речей та документів що містять банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », встановлено, що у даному банку у ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та ОСОБА_12 , відкриті банківські рахунки, з яких перераховуються кошти на рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

13.08.2024 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

13.08.2024 року ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

14.08.2024 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

З метою встановлення осіб, які постачають для збуту наркотичні засоби та психотропні речовини, а також з метою отримання додаткових доказів у провадженні, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_8 , а саме до: повної наявної інформації про рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 , та відомості про їх власника, з обов`язковим зазначенням усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів, електронних адрес), документів, які надавалися при відкриті банківських рахунків (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання картки); деталізованої виписки руху коштів (у паперовому та електронному вигляді) по рахунках відкритих ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 , із зазначенням: дати та часу проведення операції; операцій зняття готівки (із зазначенням місця і адреси проведення операції, ідентифікаційних ознак терміналів) чи проведення будь-яких інших операцій, суми, призначення платежу, реквізитів контрагентів, фото-, відеозаписів з внутрішніх камер банкоматів (терміналів) та зовнішніх камер, які розташовані поруч з ними, за період часу з 29.04.2024 по 13.08.2024; інформації щодо проведення будь-яких операцій в інтернет-банкінгу по рахунках ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 , (за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, яких номерів мобільних телефонів та мобільних терміналів) за період часу з 29.04.2024 по 13.08.2024, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити (у паперовому та електронному вигляді) у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою АДРЕСА_9 . Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів та речей.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник власника майна у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що 29.04.2024р. до ЄРДР внесено відомості №0000433 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_8 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію, яка має доказове значення, неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_8 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою АДРЕСА_9 , а саме до: - повну наявну інформацію про рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 , та відомості про їх власника, з обов`язковим зазначенням усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів, електронних адрес), документів, які надавалися при відкриті банківських рахунків (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання картки).

- деталізовану виписку руху коштів (у паперовому та електронному вигляді) по рахунках відкритих ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 , із зазначенням: дати та часу проведення операції; операцій зняття готівки (із зазначенням місця і адреси проведення операції, ідентифікаційних ознак терміналів) чи проведення будь-яких інших операцій, суми, призначення платежу, реквізитів контрагентів, фото-, відеозаписів з внутрішніх камер банкоматів (терміналів) та зовнішніх камер, які розташовані поруч з ними, за період часу з 29.04.2024 по 13.08.2024;

- інформації щодо проведення будь-яких операцій в інтернет-банкінгу по рахунках ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 , (за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, яких номерів мобільних телефонів та мобільних терміналів) за період часу з 29.04.2024 по 13.08.2024;

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1