Справа № 646/5160/24
№ провадження 1-кс/646/1944/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.08.2024 м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача у кримінальному провадженні - т.в.о. начальника сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000125 від 17.03.2024р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання слідчого, в обґрунтування якого зазначено, що 16.03.2024 до Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в яких він просить притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка попередньо розмістивши оголошення про продаж автомобіля на сайті «bon.ua», використовуючи абонентські номери: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , шляхом обману, заволоділа належними заявнику грошовими коштами в сумі 145000 гривень, які ОСОБА_4 перерахував на банківські карти шахрая № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 на р/р НОМЕР_5 , чим спричинив заявнику матеріальну шкоду. Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що на поточний момент проходить службу в ЗСУ на Куп`янському напрямку. Так, 13.03.2024 він шукав автомобіль для службових потреб на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та знайшов автомобіль марки «Nissan Navara» за ціною 107000 гривень за посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В оголошенні, на фотографії автомобіля було зазначено номер мобільного телефону продавця НОМЕР_1 , а також при натисканні на кнопку «зателефонувати» висвічувався інший номер мобільного телефону НОМЕР_2 . Так, потерпілий зателефонував зі свого номеру мобільного телефону НОМЕР_6 по стільниковому зв`язку на мобільний номер телефону НОМЕР_1 , який був вказаний на фотографії з автомобілем і йому відповів чоловік, представившись ім`ям ОСОБА_5 . В ході спілкування ОСОБА_5 повідомив, що для пригону авто, ОСОБА_4 потрібно відправити його особисті документи та сплатити 21000 гривень на банківську карту № НОМЕР_3 на брокерські послуги, після чого, авто буде доставлено до м. Харків, де потерпілий мав сплатити залишок грошових коштів за автомобіль. Так, 13.03.2024 о 11:31 потерпілий перерахував грошові кошти в сумі 21000 гривень зі своєї банківської карти № НОМЕР_7 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську карту шахрая № НОМЕР_3 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Також, для виникнення довіри у потерпілого до продавця, останній відправив фотографії, начебто, своїх документів, а саме: паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , номер паспорту НОМЕР_8 , дійсний до 05.12.2028 року; військовий квиток на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , с. Кузмівка, Сарненського р-н, Рівненської області, номер військового квитка НОМЕР_12; посвідчення волонтера місія милосердя « ІНФОРМАЦІЯ_7 », номер посвідчення НОМЕР_9 , виданий 01.02.2022 року на ім`я ОСОБА_6 . Далі ОСОБА_5 став телефонувати потерпілому під різними приводами та просив відправити йому грошові кошти та вказував реквізити для оплати, а саме: сплата 50% вартості авто власнику - 43000 гривень; ще раз сплата 50 % вартості авто власнику - 43000 гривень; та 38000 гривень на сплату штрафу, який начебто був на машині. Таким чином, потерпілим загалом було перераховано 145000 гривень невідомому чоловіку, а саме:

1.13.03.2024 о 11:31 з банківської карти № НОМЕР_7 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську карту №НОМЕР_3 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 21000 гривень;

2.13.03.2024 о 11:41 з банківської карти № НОМЕР_7 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську карту №НОМЕР_3 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 23000 гривень;

3.13.03.2024 о 11:42 з банківської карти № НОМЕР_7 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську карту №НОМЕР_3 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 20000 гривень;

4.13.03.2024 о 13:00 з банківської карти № НОМЕР_10 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківський рахунок НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_11 )банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 43000 гривень;

5.13.03.2024 о 14:12 з банківської карти № НОМЕР_7 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківський рахунок НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_11 )банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 10000 гривень;

6.14.03.2024 о 11:16 з банківської карти № НОМЕР_7 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську карту №НОМЕР_4 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 28000 гривень. Після останнього платежу, продавець перестав виходити на зв`язок та повідомив, що через 2-3 дні автомобіль буде доставлено у м. Харків, але на теперішній час авто не доставлено, грошові кошти не повернуто та продавець знаходиться поза зоною. На підставі вищезазначеного, з метою всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідним є отримання тимчасового доступу до наступних документів, з можливістю оглянути їх та вилучити (здійснити їх виїмку):

- адреси розташування і номери базових станцій та азимути ретрансляційних антен, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

- інформацію про вмикання-вимкнення мобільних терміналів з номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналів в мережі;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів мобільних номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 : унікальні ідентифікатори сім-карток (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ);

- типи з`єднання абонентів мобільних номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 - вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів мобільних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

- за наявності контрактних угод (або відповідних реєстрацій) з абонентами, що користуються мобільними номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 - надати відомості про їх осіб;

- інформацію з приводу зарахування та списання грошових коштів з номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 - в період з 13.03.2024 по теперішній час з вказівкою джерел зарахування грошових коштів та списання грошових коштів. Отримати вказану інформацію іншим шляхом не передбачається можливим, у зв`язку із чим слідчий звернулась до слідчого судді із вказаним клопотанням.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, звернулись до слідчого судді із заявою про розгляд клопотання без їх участі.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, суд приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду

Слідчий суддя встановив, що одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами, телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні юридичної особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Задовольнити клопотання дізнавача у кримінальному провадженні - т.в.о. начальника сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000125 від 17.03.2024р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Надати дізнавачам у кримінальному провадженні - т.в.о. начальника сектора дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_9 , дізнавачу Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю виготовлення на паперовому та/або оптичному носії для лазерних систем зчитування, у період часу з 00:00 13.03.2024 до 00:00 17.03.2024, а саме:

- адреси розташування і номери базових станцій та азимути ретрансляційних антен, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

- інформацію про вмикання-вимкнення мобільних терміналів з номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналів в мережі;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів мобільних номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 : унікальні ідентифікатори сім-карток (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ);

- типи з`єднання абонентів мобільних номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 - вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів мобільних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

- за наявності контрактних угод (або відповідних реєстрацій) з абонентами, що користуються мобільними номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 - надати відомості про їх осіб;

- інформацію з приводу зарахування та списання грошових коштів з номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з вказівкою джерел зарахування грошових коштів та списання грошових коштів.

Строк дії ухвали два місяця.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1