Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/8214/24
Провадження № 1-кс/644/1272/24

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 жовтня 2024 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000027 від 05.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

про тимчасовий доступ до речей та документів

У С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотання, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів, у зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 05.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченому ч. 4 ст. 190 КК України, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ).

На обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні.

В ході проведення досудового розслідування, допитана потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка надала показання, що вона має банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка відкрита на її ім`я. 04.01.2023 потерпіла перебувала за місцем мешкання за адресою АДРЕСА_3 і переглядала соціальні мережі. Приблизно о 12:00 вона у месенджері «Viber» у групі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » побачила оголошення щодо отримання грошової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_5 . Оголошення було надіслане невідомою особою із ім`ям користувача « ОСОБА_6 ». Також в оголошенні було посилання. Після того як ОСОБА_5 побачила вказане оголошення, вона надіслала повідомлення вищевказаному користувачеві з метою дізнатися, чи дійсно вона може отримати гроші. Їй відповіли, що так, а також, що для цього необхідно перейти по посиланню, яке їй буде надіслано в особисті повідомлення від того самого користувача. Повідомлення, яке надіслали потерпілій було таке ж саме як і в оголошенні. Після цього ОСОБА_5 перейшла за посиланням, яке було надіслано їй в особисті повідомлення. Там потерпілій було необхідно ввести номер телефону. Вона ввела свій номер телефону НОМЕР_2 . Після цього їй на мобільний телефон зателефонували з номеру НОМЕР_3 . Бот повідомив потерпілій, що вказаний номер відсутній у базі. Після цього ОСОБА_5 ввела номер НОМЕР_4 , оскільки він є фінансовим номером до її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . Відразу після цього на її мобільний телефон зателефонували з номеру НОМЕР_5 . Потерпіла взяла слухавку і почула бота, який повідомив їй 4-значний пароль для авторизації на вищевказаному посиланні. Після цього ОСОБА_5 ввела вищевказаний код на вказаному посиланні. Після цього їй було запропоновано ввести номер банківської картки. Вона ввела номер її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . Після цього вказане посилання зависло. Приблизно через 3 хвилин після цього потерпіла знову написала користувачу з ім`ям « ОСОБА_6 » і спитала, чи довго їй ще очікувати. Користувач відповів, що зараз багато охочих отримати грошову допомогу, тому доведеться зачекати. Після цього ОСОБА_5 повторно написала вказаному користувачеві з тією ж метою. Він відповів їй, що не знає ні про які кошти. Після цього потерпіла відразу зателефонувала на телефон гарячої НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_7 . Там їй повідомили, що з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 був виконаний переказ коштів в сумі 4000 грн. (45 грн. комісія) від 12:23 04.01.2024. Вказаний переказ потерпіла не виконувала та він був здійснений без її відома. Також ОСОБА_5 попросила оператора заблокувати її картку. Після цього банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 було заблоковано. Після цього потерпіла пішла до відділу поліції для написання заяви про вчинене кримінальне правопорушення.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 добровільно надала виписку по її картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , що підтверджує факт переказу грошових коштів з її банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 у сумі 4000 грн. (45 грн. комісія) від 12:23 04.01.2024.

На підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було вилучено CD-R диск на якому міститься інформація про рух коштів по банківській картці потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків.

В ході огляду вилученого CD-R диску було встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в сумі 4000 грн. від 12:23 04.01.2024 були переведені на банківську картку № НОМЕР_8 .

У порядку ст. 264 КПК України, здійснено моніторинг загальнодоступних сайтів всесвітньої мережі Інтернет з метою встановлення інформації, що може сприяти подальшому досудовому розслідуванню. В ході огляду загальнодоступного сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 було отримано інформацію про те, що банківські картки із BIN НОМЕР_9 емітовані АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

На підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », було вилучено документи, в яких міститься інформація про рух коштів по банківській картці АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків.

Відповідно до вилучених документів, на банківську картку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 було зарахування грошових коштів в сумі 4000 грн. о 12:26 04.01.2024 від ОСОБА_7 . Після цього грошові кошти з банківської картки АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 в сумі 18000 грн. о 13:41 04.01.2024 були переведені на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 . Залишок коштів на банківській картці АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 після виконання вказаного переказу складає 1158 грн.

На підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було вилучено CD-R диск на якому міститься інформація про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цього рахунку.

В ході огляду вилученого CD-R диску було встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_10 відкритий на ім`я ОСОБА_8 . До банківського рахунку НОМЕР_10 відкрита банківська картка № НОМЕР_11 . На банківську картку № НОМЕР_11 відбулось зарахування грошових коштів в сумі 18 000 грн від ОСОБА_9 о 13:43 04.01.2024. Після цього грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_11 в сумі 25 000 грн були переведені на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 о 13:44 04.01.2024.

Враховуючи вищевикладене, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи на рахунок якої було здійснено переказ коштів у сумі 25 000 грн від 13:44 04.01.2024 та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки ці документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили неможливо, тому просить отримати тимчасовий доступ згідно клопотання.

Сторона обвинувачення до суду не з`явилась, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає. Слідчим ОСОБА_3 та прокурором ОСОБА_4 подані заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують в повному обсязі, просять задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила.

На підставі положень ч.4 ст.163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи, про тимчасовий доступ до яких йдеться в клопотанні.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, суд дійшов наступного.

Доводи клопотання підтверджуються даними витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження № 0000027 від 05.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України; копією протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 04.01.2024; копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 08.01.2024; копією виписки по картковому рахунку ОСОБА_5 ; протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 22.02.2024 та описом речей і документів від 22.02.2024, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 11.01.2024 (справа 644/202/24); протоколом огляду предметів від 23.02.2024; протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 07.05.2024 та описом речей і документів від 07.05.2024, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 13.03.2024 (справа 644/1810/24); протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 28.08.2024 та описом речей і документів від 28.08.2024, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 13.08.2024 (справа 644/6625/24); протоколом огляду предметів від 25.09.2024.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий у клопотанні довів наступні обставини: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

За таких обставин, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого в частині надання слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасового доступу до відомостей зазначених в клопотанні, оскільки надання таких відомостей буде сприяти розкриттю кримінального правопорушення, а також вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені в клопотанні слідчого, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вирішуючи вимоги щодо періоду надання дозволу на тимчасовий доступ, слід зазначити наступне. Відомості до ЄРДР про скоєний злочин за ч. 4 ст. 190 КК України внесено за № 0000027 05.01.2024, де з фабули витягу з ЄРДР вбачається, що злочинні дії відносно ОСОБА_5 вчинені невстановленою особою 04.01.2024, про що 04.01.2024 до ЧЧ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 . Крім того з клопотання слідчого про надання тимчасового доступу вбачається, що всі транзакції були вчинені 04.01.2024 і не надано доказів про наступні транзакції в іншу дату та не мотивовано вимоги слідчим про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні саме по 29.04.2024, тому суд не вбачає правових підстав для задоволення вимог слідчого щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до 29.04.2024.

Відповідно до п. 7 ч. 1ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити частково клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000027 від 05.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів.

Надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 (юридична адреса: АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_12 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 03.01.2024 по 05.01.2024, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 03.01.2024 по 05.01.2024 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, тобто по 08 грудня 2024 року.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі 644/8214/24.

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому

Слідчий суддя ОСОБА_1