Справа № 308/5537/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 липня 2024 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000371 від 01 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,-

встановив:

12 липня 2024 року старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в Закарпатській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області з клопотанням погодженим прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000371 від 01 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, які перебувають володінні володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що підставою для внесення відомостей до ЄРДР служив рапорт працівника УСБУ в Закарпатській області, згідно якого в ході здійснення заходів отримано дані щодо можливих протиправних дій з боку посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в частині привласнення та розтрати корисних копалин, які видобуваються вказаним суб?єктом господарювання на Тереблянському родовщі. Зокрема отримано інформацію про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » частину видобутої солі не відображають у фінансово-господарській звітності підприємства, після чого не обліковану продукцію реалізовують третім особам, а кошти привласнюють, таким чином впродовж другого півріччя 2023 року було реалізовано продукції без зазначення у бухгалтерських документах товариства на загальну суму понад один мільйон гривень.

07.05.2024 на ім`я начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 направлено листа, для проведення дослідження щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та фактів ухилення від сплати податків у період з 2023-2024. Для забезпечення проведення зазначеного дослідження виникла необхідність у наданні додаткових документів та відомостей від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , щодо фінансово-господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2023-2024 роки, з продажу солі для промислового перероблення ДСТУ 4246:2003 а саме: стан розрахунків на 31.12.2023 та на 30.04.2024 року (вказати фактично отриману суму та кількість фактично відвантаженої солі); як здійснювалося відвантаження товару, надати перелік транспортних засобів та їх власника, якими було доставлено сіль до покупця; місце кінцевої доставки солі; хто здійснював оплату вартості послуг транспортних засобів. А також наданні додаткових документів та відомостей від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 , щодо фінансово-господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2023-2024 роки, з продажу солі для промислового перероблення ДСТУ 4246:2003 а саме: стан розрахунків на 31.12.2023 та на 30.04.2024 року (вказати фактично сплачену суму та кількість фактично отриманої солі); перелік транспортних засобів та їх власника, якими було доставлено сіль; місце кінцевої доставки солі; хто здійснював оплату вартості послуг транспортних засобів; в разі наявності залишків солі станом на 31.12.2023 та на 30.04.2024 року вказати місце її зберігання.

10.06.2024 на ім`я директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порядку ст. 93 КПК України надано запит про надання відомостей та документів, відповіді на який станом на 11.07.2024 не отримано.

Виходячи із зазначеного, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, а саме від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , щодо фінансово-господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2023-2024 роки, з продажу солі для промислового перероблення ДСТУ 4246:2003 а саме: стан розрахунків на 31.12.2023 та на 30.04.2024 року (вказати фактично отриману суму та кількість фактично відвантаженої солі); як здійснювалося відвантаження товару, надати перелік транспортних засобів та їх власника, якими було доставлено сіль до покупця; місце кінцевої доставки солі; хто здійснював оплату вартості послуг транспортних засобів, що в подальшому матиме важливе значення для досудового розслідування як речові докази по даному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене, а також враховуючи те, що отримати вищевказані документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , в інший спосіб неможливо, та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує у повному обсязі.

Володілець інформації про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений, про що свідчить клопотання слідчого.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до ч.4 ст.107 КПК.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що таке підлягає задоволенню.

Згідно з положенням ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчим наведені правові підстави для застосування вказаного виду заходу забезпечення кримінального провадження, іншим способом довести обставини неможливо, слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до положень ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись: ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163,165 КПК України, слідчий суддя,-

постановив :

Клопотання - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження, а саме: Надати стороні кримінального провадження старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Закарпатській області підполковнику поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів та оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , щодо фінансово-господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2023-2024 роки, з продажу солі для промислового перероблення ДСТУ 4246:2003 а саме: стан розрахунків на 31.12.2023 та на 30.04.2024 року (вказати фактично отриману суму та кількість фактично відвантаженої солі); документи щодо відвантаження товару, перелік транспортних засобів та їх власника, якими було доставлено сіль до покупця; місце кінцевої доставки солі; хто здійснював оплату вартості послуг транспортних засобів.

Строк дії ухвали становить два місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконання ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1