Справа № 449/1647/24
Перемишлянський районний суд Львівської області
У Х В А Л А

20.11.2024 м. Перемишляни

Слідчий суддя Перемишлянського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 в межах кримінального провадження внесеного до ЄДРДР №0000066 від 28.10.2024оку, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням в якому просить надати тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме, щодо руху коштів по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 21.10.2024 по час виконання ухвали, яка належить особі, що незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , інформації із зазначенням особи, яка є власником карти та її паспортних даних, фото вказаної особи, номера або номерів мобільного телефону до якого прив`язаний банківський рахунок, місця де було відкрито рахунок, дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів із яких було здійснено зняття переведених коштів), якщо грошові кошти були переказані на інший банківський рахунок - прізвище, ім`я, по-батькові власника цього рахунку та його паспортні дані, - які перебувають у володіння « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що 28 жовтня 2024 року у відділення поліції №2 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області звернулась гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька с. Волощина, Львівського району, Львівської області із письмовою заявою в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 21.10.2024 близько 13.30 в соціальній мережі «телеграм», ввійшовши в довіру, шляхом обману, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 101 тис. 700 грн, які потерпіла самостійно перерахувала 7 платежами на банківські рахунки: банку НОМЕР_3 № НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , та ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_5 . Таким чином невідома особа, завдала матеріальної шкоди заявниці на вище вказану суму.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення сектором дізнання ВнП №2 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000066 від 28.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

28.10.2024 року допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила про те, що 20.10.2024 перебуваючи в житловому будинку, на соціальну мережу «Вайбер» прийшло посилання, за яким потерпіла перейшла в телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де надійшла пропозиція що можна переглядати відеозаписи які вони будуть надсилати та після чого будуть виплачувати на рахунок грошові кошти. За перегляд трьох відеозаписів виплата була в сумі 200 гривень.

Через деякий час, в телеграм каналі із потерпілою зв`язався ОСОБА_5 , який надав інструкції для подальшої роботи. Спочатку, дійсно виплачували кошти за перегляди, після чого робили «Передплачуванні завдання», суть полягала в тому що ОСОБА_4 скидає 200 гривень, а поверталось з процентами. Дійшовши до зняття коштів із акаунта, забрала 1100 гривень, та кошти дійсно надішли на банківський рахунок. Після чого, акаунт заблокували, та повідомили що для того щоб розблокувати необхідно скинути грошові кошти на рахунки які вони нададуть. В телеграмі ОСОБА_5 , детально описав що потерпіла повинна зробити, а саме дав номер рахунків на які остання повинна здійснити перекази, та 21.10.2024 із 13.34 по 16.12 год. переказувала кошти на вказані рахунки, а саме № НОМЕР_1 на власника « ОСОБА_6 » 9600 гривень, далі на банк Пумб №235561 « ОСОБА_7 » сума переказу 28900 гривень, № НОМЕР_2 « ОСОБА_8 », на цей рахунок здійснила переказ трьома переказами по сумі 29 000, 29 000 і 2000 гривень. Та останній платіж який здійснила був на карточку № НОМЕР_5 « ОСОБА_9 » в сумі 3200 гривень. Однак акаунт так і не розблокували і далі пишуть щоб скинула кошти, так потерпіла і зрозуміла що це шахраї.

З метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення за вказаним фактом, необхідне отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме, щодо руху коштів по розрахунковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 21.10.2024 по час виконання ухвали, яка належить особі, що незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , також в отриманні тимчасового доступу до інформації, із зазначенням особи, яка є власником карти та її паспортних даних, фото вказаної особи, номера або номерів мобільного телефону до якого прив`язаний банківський рахунок, місця де було відкрито рахунок, дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів із яких було здійснено зняття переведених коштів), якщо грошові кошти були переказані на інший банківський рахунок - прізвище, ім`я, по-батькові власника цього рахунку та його паспортні дані, - які перебувають у володіння « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В той же час, вказані відомості перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») (повна назва - ІНФОРМАЦІЯ_8 , назва англійською мовою - ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Дані відомості мають важливе значення для швидкого, повного, неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та в подальшому можуть бути використані з метою встановлення та ідентифікації особи, на банківський рахунок якої були перераховані кошти, що дасть змогу після успішного проведення інших слідчих (розшукових) дій встановити осіб причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та притягнути їх в міру своєї вини до кримінальної відповідальності.

У разі отримання доступу до вказаних відомостей в органу досудового розслідування з`явиться можливість використати дані відомості, як один із доказів при здійсненні дізнання, а саме ідентифікації особи, на банківський рахунок якої були перераховані кошти, та дозволить проводити подальші необхідні слідчі (розшукові) дії.

Отримання такої інформації надасть можливість отримати важливий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення.

Вказані відомості, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин для розкриття кримінального провадження, при цьому іншим способом встановити вказані обставини неможливо.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час і місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином.

На підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що вказані відомості, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин для розкриття кримінального провадження, при цьому іншим способом встановити вказані обставини неможливо.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання- задоволити.

Надати тимчасовий доступ т.в.о. начальника сектору дізнання ВнП №2 Львівського РУП №2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВнП №2 Львівського РУП №2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачам групи дізнавачів та за їх дорученням оперативним підрозділам, або іншому дізнавачу (групі дізнавачів) у провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадженнядо відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме, щодо руху коштів по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 21.10.2024 по час виконання ухвали, яка належить особі, що незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , інформації із зазначенням особи, яка є власником карти та її паспортних даних, фото вказаної особи, номера або номерів мобільного телефону до якого прив`язаний банківський рахунок, місця де було відкрито рахунок, дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів із яких було здійснено зняття переведених коштів), якщо грошові кошти були переказані на інший банківський рахунок - прізвище, ім`я, по-батькові власника цього рахунку та його паспортні дані, - які перебувають у володіння « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1