Провадження № 1-кс/592/5106/24
УХВАЛА

02 серпня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0002162 від 16.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. Досудовим розслідування встановлено, що 14.07.2024, близько 15:00 год., під час дії воєнного стану, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 у месенджері «Viber» в ході переписки з приводу продажу товару із абонентом НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , перейшов за посиланням, в якому ввів дані своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , після чого відбулося списання грошових коштів в сумі 4 853 грн. Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 , у яких міститься наступна інформація: 1) інформацію про те, чи відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »рахунок на банківську картку № НОМЕР_3 ) якщо так, то надати інформацію про картки, прикріплені до його рахунку, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаних карток саме цією особою; 3) роздруківку переказів грошових коштів за картками, прив`язаними до рахунку, та відомості щодо місць, часу та суми переказу грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 01.07.2024 по 15.07.2024; 4) відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів; 5) ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувались при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг» за період часу з 01.07.2024 по 15.07.2024; 6) відомості про час, місце, пристрої, номер мобільного телефону (логін) під час входу до системи інтернет банкінгу (або додатку) клієнта за період часу з 01.07.2024 по 15.07.2024; 7) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих на картковий рахунок № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.07.2024 по 15.07.2024 у якості фінансових; 8) інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувалася дана банківська картка (відкритої на ім`я клієнта) під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 , у яких міститься наступна інформація: 1) інформацію про те, чи відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »рахунок на банківську картку № НОМЕР_3 ) якщо так, то надати інформацію про картки, прикріплені до його рахунку, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаних карток саме цією особою; 3) роздруківку переказів грошових коштів за картками, прив`язаними до рахунку, та відомості щодо місць, часу та суми переказу грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 01.07.2024 по 15.07.2024; 4) відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів; 5) ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувались при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг» за період часу з 01.07.2024 по 15.07.2024; 6) відомості про час, місце, пристрої, номер мобільного телефону (логін) під час входу до системи інтернет банкінгу (або додатку) клієнта за період часу з 01.07.2024 по 15.07.2024; 7) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих на картковий рахунок № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.07.2024 по 15.07.2024 у якості фінансових; 8) інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувалася дана банківська картка (відкритої на ім`я клієнта) під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC.

Строк дії ухвали встановити 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1