печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 листопада 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001246 від 18.06.2024, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 адреса: АДРЕСА_3 .

Слідчий до початку судового засідання подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Зважаючи на думку слідчого, що виклик в судове засідання особи у володінні якої знаходяться речі та документи може привести до зміни або знищення документів до яких планується здійснити тимчасовий доступ та до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження в частині поданого клопотання, приходжу до наступного висновку.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001246 від 18.06.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні досліджуються обставини, за яких невстановлені особи у складі організованої групи діючи на території України заволодівають чужим майном шляхом обману. Вчинення злочину полягає в отриманні шахрайським шляхом банківських даних потерпілих, а саме номер банківської карти, строк дії та сvv-код, після чого здійснюється додавання їх до програмного застосунку мобільного пристрою з функцією NFT-безконтактної оплати через систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та «Google Pay», після чого учасниками організованої групи здійснюється заволодіння коштами потерпілих з подальшим конвертуванням в криптовалюту, які розподіляються між учасниками в заздалегідь обговорених сумах.

В ході досудового розслідування встановлено, що до даного кримінального правопорушення причетні наступні особи:

-ОСОБА_5 , який використовує ідентифікатори мобільного зв`язку: НОМЕР_4 , imei НОМЕР_5 - власник та головний адміністратором скам-боту в месенджері телеграм, за допомогою якого запроваджено протиправний механізм направлений на заволодінням грошовими коштами громадян України, Євросоюзу та США;

-ОСОБА_6 , який використовує ідентифікатор мобільного зв`язку: НОМЕР_6 , imei НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 - відповідає за технічну підтримку телеграм боту, має знання у сфері інформаційних технологій, для створення фішингових посилань зовні ідентичних послугам торгівлі платформ онлайн-оголошень для направлення їх потерпілим з метою подальшого шахрайства;

-ОСОБА_7 , який використовує ідентифікатори мобільного зв`язку: НОМЕР_12 , imei НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 - здійснює оформлення переказів коштів шляхом додавання за допомогою платіжного сервісу Google Pay та Apple Pay реквізитів банківських платіжних карток до мобільних пристроїв для подальшої купівлі, за наявні кошти на рахунках, товарноматеріальних цінностей та реалізація останніх з метою легалізації грошових коштів;

-ОСОБА_8 , який використовує ідентифікатори мобільного зв`язку: НОМЕР_17 , imei НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 - здійснює оформлення переказів коштів шляхом додавання за допомогою платіжного сервісу Google Pay та Apple Pay реквізитів банківських платіжних карток до мобільних пристроїв для подальшої купівлі, за наявні кошти на рахунках, товарноматеріальних цінностей та реалізація останніх з метою легалізації грошових коштів;

-ОСОБА_9 , який використовує ідентифікатор мобільного зв`язку: НОМЕР_25 , imei НОМЕР_26 , НОМЕР_27 - здійснює оформлення переказів коштів шляхом додавання за допомогою платіжного сервісу Google Pay та Apple Pay реквізитів банківських платіжних карток до мобільних пристроїв для подальшої купівлі, за наявні кошти на рахунках, товарноматеріальних цінностей та реалізація останніх з метою легалізації грошових коштів;

-ОСОБА_10 , який використовує ідентифікатор мобільного зв`язку: НОМЕР_28 , imei НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 - здійснює оформлення переказів коштів шляхом додавання за допомогою платіжного сервісу Google Pay та Apple Pay реквізитів банківських платіжних карток до мобільних пристроїв для подальшої купівлі, за наявні кошти на рахунках, товарноматеріальних цінностей та реалізація останніх з метою легалізації грошових коштів;

-ОСОБА_11 , який використовує ідентифікатори мобільного зв`язку: НОМЕР_33 , imei НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 - безпосередньо веде спілкування з потенційним потерпілим, в ході переписки направляє фішингове посилання, зовні ідентичне послугам торгівельних платформ онлайн-оголошень, для введення в оману під приводом прийняття оплати за товар та отримання від останніх персональних даних;

-ОСОБА_12 , який використовує ідентифікатори мобільного зв`язку: НОМЕР_38 , imei НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 - безпосередньо веде спілкування з потенційним потерпілим, в ході переписки направляє фішингове посилання, зовні ідентичне послугам торгівельних платформ онлайн-оголошень, для введення в оману під приводом прийняття оплати за товар та отримання від останніх персональних даних;

-ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який використовує ідентифікатор мобільного зв`язку: НОМЕР_43 , imei НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 - здійснює оформлення переказів коштів шляхом додавання за допомогою платіжного сервісу Google Pay та Apple Pay реквізитів банківських платіжних карток до мобільних пристроїв для подальшої купівлі, за наявні кошти на рахунках, товарноматеріальних цінностей та реалізація останніх з метою легалізації грошових коштів;

-ОСОБА_14 , який використовує ідентифікатор мобільного зв`язку: НОМЕР_55 , imei НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 - здійснює оформлення переказів коштів шляхом додавання за допомогою платіжного сервісу Google Pay та Apple Pay реквізитів банківських платіжних карток до мобільних пристроїв для подальшої купівлі, за наявні кошти на рахунках, товарноматеріальних цінностей та реалізація останніх з метою легалізації грошових коштів;

-ОСОБА_15 , який використовує ідентифікатор мобільного зв`язку: НОМЕР_59 , imei НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_56 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 - здійснює оформлення переказів коштів шляхом додавання за допомогою платіжного сервісу Google Pay та Apple Pay реквізитів банківських платіжних карток до мобільних пристроїв для подальшої купівлі, за наявні кошти на рахунках, товарноматеріальних цінностей та реалізація останніх з метою легалізації грошових коштів;

-ОСОБА_16 , який використовує ідентифікатори мобільного зв`язку: НОМЕР_67 , imei НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 - здійснює оформлення переказів коштів шляхом додавання за допомогою платіжного сервісу Google Pay та Apple Pay реквізитів банківських платіжних карток до мобільних пристроїв для подальшої купівлі, за наявні кошти на рахунках, товарноматеріальних цінностей та реалізація останніх з метою легалізації грошових коштів.

Таким чином, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування та встановлення всіх обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 адреса: АДРЕСА_3 , які мають значення для встановлення обставин скоєного кримінального правопорушення, та можуть бути визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, так як іншим способом отримати необхідну інформацію неможливо, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до перелічених у клопотанні документів, які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 адреса: АДРЕСА_3 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні слідчого правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до перелічених у клопотанні документів.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання- задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001246 від 18.06.2024, ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю отримати копії запитуваних документів в електронному та друкованому вигляді які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

наступні відомості про зв`язок абонентських номерів: НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_12 , НОМЕР_17 , НОМЕР_25 , НОМЕР_28 , НОМЕР_33 , НОМЕР_38 , НОМЕР_43 , НОМЕР_55 , НОМЕР_59 , НОМЕР_67 , абонентських номерів які використовувались в мобільних терміналах IMEI НОМЕР_5 , IMEI НОМЕР_7 , IMEI НОМЕР_8 , IMEI НОМЕР_9 , IMEI НОМЕР_10 , IMEI НОМЕР_11 , IMEI НОМЕР_13 , IMEI НОМЕР_14 , IMEI НОМЕР_15 , IMEI НОМЕР_16 , IMEI НОМЕР_18 , IMEI НОМЕР_19 , IMEI НОМЕР_20 , IMEI НОМЕР_21 , IMEI НОМЕР_22 , IMEI НОМЕР_23 , IMEI НОМЕР_24 , IMEI НОМЕР_26 , IMEI НОМЕР_27 , IMEI НОМЕР_29 , IMEI НОМЕР_30 , IMEI НОМЕР_31 , IMEI НОМЕР_32 , IMEI НОМЕР_34 , IMEI НОМЕР_35 , IMEI НОМЕР_36 , IMEI НОМЕР_37 , IMEI НОМЕР_39 , IMEI НОМЕР_40 , IMEI НОМЕР_41 , IMEI НОМЕР_42 , IMEI НОМЕР_44 , IMEI НОМЕР_45 , IMEI НОМЕР_46 , IMEI НОМЕР_47 , IMEI НОМЕР_48 , IMEI НОМЕР_49 , IMEI НОМЕР_50 , IMEI НОМЕР_51 , IMEI НОМЕР_52 , IMEI НОМЕР_53 , IMEI НОМЕР_54 , IMEI НОМЕР_56 , IMEI НОМЕР_57 , IMEI НОМЕР_58 , IMEI НОМЕР_60 , IMEI НОМЕР_61 , IMEI НОМЕР_56 , IMEI НОМЕР_62 , IMEI НОМЕР_63 , IMEI НОМЕР_64 , IMEI НОМЕР_65 , IMEI НОМЕР_66 , IMEI НОМЕР_68 , IMEI НОМЕР_69 , IMEI НОМЕР_70 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 29.11.2024, а саме:

1 Адреса розташування базової станції.

2 Тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SМS, ММS, GPRS, переадресація).

3 Дата, час та тривалість з`єднання.

4 Адреса місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з`єднання та вхідних і вихідних SМS і ММS - повідомлень.

5 Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, (абонента А) (абонентський, серійний, ІССГО, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ).

6 Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

7 За наявності контрактної угоди надати відомості про абонента.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_22