У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/9024/24d81yCoppUllcm

№ 1-кс/183/1600/24d81yCoppUllcm

06 вересня 2024 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1., за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотанняслідчого, слідчого відділу Новомосковського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3, погоджене прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001645 від 19 грудня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,d81yCoppUllcm

ВСТАНОВИЛА:d81yCoppUllcm

03.09.2024 року слідчий СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, яка зберігається в АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1» код ЄДРПОУ НОМЕР_2, юридична адреса: АДРЕСА_1,а саме: просив вилучити інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- документи про відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 клієнтом, а саме: анкету клієнта; копію паспорту; фото клієнта у відділенні АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1» при оформлені карти; дата оформлення рахунку UA НОМЕР_1 із зазначенням адреси розташування відділення банку АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1»;

- документи щодо руху грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1» за UA НОМЕР_1 з 13 жовтня 2023 року по 16 жовтня 2023 року, в яких зазначити час проведення операцій, контрагентів із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів;

- інформацію з даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по банківському рахунку АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1» НОМЕР_1 з 13 жовтня 2023 року по 16 жовтня 2023 року;

- інформацію щодо перерахування грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1» НОМЕР_1 з 13 жовтня 2023 року по 16 жовтня 2023 року на абонентський номер оператора зв'язку, із зазначенням абонентський номер та відомості про оператора;

- інформацію щодо перерахування грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1» НОМЕР_1з 13 жовтня 2023 року по 16 жовтня 2023 року за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 13.10.2023 року невстановлена особа з використанням інформаційно - комунікаційних систем, в мережі Інтернет, з метою шахрайства, на сайті Flyonballs.com розмістила оголошення про те, що українці можуть отримати по 6 600,00 грн. від Міжнародної організації з міграції (МОМ) з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6ІНФОРМАЦІЯ_4ІНФОРМАЦІЯ_3ІНФОРМАЦІЯ_2, на яке перейшов ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5., та з метою отримання допомоги, діючи за підказками ввів данні своєї банківської картки АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1» НОМЕР_3 розрахунковий рахунок НОМЕР_2, після чого з вказаної картки відбулося списання грошових коштів на загальну суму 49 000,00 гривень.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що зберігаються АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1» код ЄДРПОУ НОМЕР_2, юридична адреса: АДРЕСА_1.

Беручи до уваги вищевикладене та, враховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника, а також беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, слідча просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, надали заяви про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим і здійснюється в порядку, передбаченому Положенням про Єдину судову інформаційно-комунікаційну систему та/або положеннями, що визначають порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 грудня 2024 року за №0001645, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчому судді надано протокол допиту потерпілого ОСОБА_7., який пояснив, що він 13.10.2023 року на сайті Flyonballs.com побачив оголошення про те, що українці можуть отримати по 6 600,00 грн. від Міжнародної організації з міграції (МОМ). Він з метою отримання допомоги, діючи за підказками, ввів данні своєї банківської картки АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1», після чого з вказаної картки відбулося списання грошових коштів на загальну суму 49 000,00 гривень.

Виходячи із суті клопотання та вивчивши матеріали, додані до нього, приходжу до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка зберігається в АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1»(код НОМЕР_2), юридична адреса: АДРЕСА_1, може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,d81yCoppUllcm

ПОСТАНОВИЛА:d81yCoppUllcm

Клопотання слідчого відділу Новомосковського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3, погоджене прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001645 від 19 грудня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області, а саме:ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_6, на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1» код ЄДРПОУ НОМЕР_2, юридична адреса: АДРЕСА_1,а саме: вилучити інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- документи про відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 клієнтом, а саме: анкету клієнта; копію паспорту; фото клієнта у відділенні АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1» при оформлені карти; дата оформлення рахунку UA НОМЕР_1 із зазначенням адреси розташування відділення банку АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1»;

- документи щодо руху грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1» за UA НОМЕР_1 з 13 жовтня 2023 року по 16 жовтня 2023 року, в яких зазначити час проведення операцій, контрагентів із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів;

- інформацію з даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по банківському рахунку АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1» НОМЕР_1 з 13 жовтня 2023 року по 16 жовтня 2023 року;

- інформацію щодо перерахування грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1» НОМЕР_1 з 13 жовтня 2023 року по 16 жовтня 2023 року на абонентський номер оператора зв'язку, із зазначенням абонентський номер та відомості про оператора;

- інформацію щодо перерахування грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1» НОМЕР_1з 13 жовтня 2023 року по 16 жовтня 2023 року за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів.d81yCoppUllcm

Службовим особам АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1» (код НОМЕР_2), юридична адреса: АДРЕСА_1, забезпечити тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та надати можливість отримати їх копії.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.d81yCoppUllcm

Слідчий суддя ОСОБА_1 d81yCoppUllcmd81yCoppUllcmd81yCoppUllcmd81yCoppUllcmd81yCoppUllcmd81yCoppUllcmd81yCoppUllcmd81yCoppUllcmd81yCoppUllcmd81yCoppUllcmd81yCoppUllcmd81yCoppUllcmd81yCoppUllcm