УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/2057/24

Провадження № 1-кс/126/1214/2024

"21" жовтня 2024 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000395 від 16.08.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання, в якому слідча просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у Київському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації по картках банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Клопотання обгрунтоване тим, що 16.08.2024 до ЧЧ відділу поліції №1 Гайсинського РУП із заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_3 , про те, що в період часу з 12.08.2024 по 14.08.2024 невідомі особи, які користуються номерами телефону: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , шахрайським способом, зловживаючи довірою, під приводом продажу автомобіля Мазда СХ7, оголошення про яке було розміщено на сайті «Фейсбук», заволоділи належними йому грошовими коштами в сумі 201 221 грн, як він перерахував численними операціями з своє банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , а також через термінал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та через відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 на банківські картки: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

За даним фактом 16.08.2024 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000395 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 , останній повідомив, 12.08.2024 у мережі Facebook, він побачив оголошення про продаж автомобіля Мазда СХ7, за суму 3500 доларів США, де також було вказано номер телефону продавця НОМЕР_4 . Він вирішив набрати на вказаний номер телефону, та під час спілкування з вказаною особою, а саме ОСОБА_5 , останній повідомив, що знаходиться в Польщі та що може пригнати вказаний автомобіль звідти. В ході спілкування чоловік сказав, що необхідно скинути передоплату, що ОСОБА_4 і зробив, 12.08.2024 через термінал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , він спочатку о 14:09 перерахував на банківську картку НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 29999 грн., а потім о 14:16 на ту ж картку грошові кошти в сумі 5000 грн. Потім, ОСОБА_5 сказав, що необхідно ще перерахувати грошові кошти, так 13.08.2024 о 08:45, через термінал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку НОМЕР_1 , він перерахував грошові кошти в сумі 19850 грн. Потім, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перерахував ще грошові кошти в сумі 15225 грн на банківську картку НОМЕР_1 . В подальшому ОСОБА_5 сказав, що необхідно, ще грошові кошти, тому потерпілий пішов до відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 , та перерахував на банківську картку НОМЕР_1 ще грошові кошти, загальна сума яких становить 201 221 грн. В подальшому 14.08.2024 під час спілкування ОСОБА_5 сказав, що має переїжджати через кордон та скоро ОСОБА_4 отримає свій автомобіль, однак з 15.08.2024 останній на дзвінки не відповідає та на зв`язок не виходить. Також потерпілий спілкувався з зазначеним чоловіком за номером телефону НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти в сумі 201 221 грн., належні ОСОБА_4 , були перераховані на банківські картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , емітовані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

20.08.2024 отримано ухвалу слідчого судді Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надано доручення працівникам оперативного підрозділу вилучити зазначену інформацію. 11.10.2024 до слідчого відділу ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт о/у СКП ВП №1 Гайсинського РУП ОСОБА_7 , про те, що здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не представилось за можливим у зв?язку з технічних причин.

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації що містить охоронювану законом таємницю.

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформації по банківських картках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в друкованому вигляді, а саме місце та дату відкриття, повні анкетні дані особи на яку відкрито вказана банківська картка, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ній, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та має суттєве значення для подальшого досудового розслідування та встановлення особи причетної до скоєння шахрайства.

Вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року №3024.

Слідча ОСОБА_3 надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просила розглянути у її відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказані документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчої підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчої СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій областістаршого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000395 від 16.08.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у Київському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати керуючого надати слідчому СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому СКП ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницької області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 або оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , наступну інформацію: по картках банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в друкованому вигляді, зокрема платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів) та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій, в період часу з 01.08.2024 по термін дії ухвали.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1