Провадження № 1-кс/344/8036/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_5 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 0000303 від 07.09.2022, за фактом незаконного використання гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, а саме транспортних засобів, у період дії воєнного стану, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Відділом розслідування особливо важливих злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 0000303від 07.09.2022, за фактом незаконноговикористаннягуманітарноїдопомоги,з метою отримання прибутку, а саме транспортних засобів, у період дії воєнного стану, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

У ході здійснення оперативного супроводу по матеріалах кримінального провадження, працівниками УКР ГУНП в Івано-Франківській області було проведено ряд оперативно-пошукових заходів, з метою встановлення осіб, що можуть займатись продажем автомобілів, які завезені на територію України як гуманітарна допомога, та не підлягають продажу.

Встановлено, що ОСОБА_6 спільно із жителями Івано-Франківської та інших областей, протягом тривалого часу займається реалізацією транспортних засобів, які завезені на територію держави як гуманітарна допомога, та у відповідності до чинного законодавства не підлягають продажу. Останній підшукує потенційних покупців різними способами, в тому числі шляхом розміщення публікацій у всесвітній мережі Інтернет на сайтах «AUTO.RIA.UA» та «OLX».Враховуючи те, що усі транспортні засоби (як на іноземній, так і на українській реєстрації) зареєстровані на благодійні організації, останній при їх придбанні обіцяє вирішити питання щодо надання документів для безперешкодного та законного пересування по території держави до кінця дії воєнного стану, а також 90 днів після його закінчення.

Усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, з метою конспірації, ОСОБА_6 на торгівельній інтернет-платформі «OLX» у липні 2024 року створив інший аккаунт з номером мобільного телефону НОМЕР_1 , та вже використовує вигадане ім`я « ОСОБА_7 », розміщуючи на ньому оголошення про продаж автомобілів. Зокрема, на вказаному аккаунті було розміщено оголошення щодо продажу автомобілів марки «Nissan X Trail» 2005 р.в., «Nissan X Trail» 2006р.в., «HondaCR-V», 2006 р.в. НОМЕР_2 », 2007 р.в. Відповідно до інформаційноїсистемидержавноїмитноїслужби, зазначені вище транспортні засоби переміщені на територію України, кінцевими отримувачами яких є благодійні організації.

Під час огляду сторінки «OLX», виявлено публікацію від 28.07.2024 про продаж автомобіля марки «MitsubishiOutlander», вартістю 5800 доларів США та публікацію від 16.06.2024 про продаж автомобіля марки «Nissan X-Trail» за грошові кошти в сумі 4 999 доларів США. Згідно бази даних НАІС ГСЦ МВС України, власником зазначених транспортних засобів являється Благодійна організація «Благодійний фонд «Футбольний клуб«Студінка», що значиться за адресою:

АДРЕСА_1 . Загалом, на БО«БФ«ФК«Студінка» було зареєстровано п`ятдесят автомобілів іноземного виробництва, які попередньо були завезені на територію України як гуманітарна допомога.

Враховуючи специфіку механізму вчинення правопорушення, маючи на меті дослідження всіх обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, документування злочинної діяльності осіб правопорушників, здобуття доказів вчинення конкретного злочину, виявлення обставин, як тих, що викривають, так і тих, що виправдовують осіб, відшукання знарядь вчинення злочинів, інших речей та предметів, які б свідчили про вчинення злочину, підготовку до його вчинення та зберегли на собі його сліди, у органу досудового розслідування існує необхідність у зверненні до суду із клопотанням, про дозвіл на проведення обшуку за юридичною адресою БО

«БФ«ФК«Студінка», що у АДРЕСА_1 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон і відчуження об`єктів нерухомого майна об`єкт нерухомості, що за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві приватної власності ОСОБА_8 .

В ході проведення обшуку необхідно відшукати речі, документи, інше майно, а саме: документи та печатки, що містять інформацію про приналежність до благодійних організацій, транспортні засоби, які ввезені на територію України як гуманітарна допомога (які були/мали бути предметом протиправних цивільно-правових угод), свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, документи щодо придбання (договори, довіреності, інвойси тощо), ввезення (розмитнення) на територію України транспортних засобів як гуманітарної допомоги, в тому чисті транспортних засобів марки

«HondaCR-V» та «NissanX-Trail», акти прийому-передачі транспортних засобів, інші супровідні документи до вказаних транспортних засобів, тощо, мобільні телефони, сім-картки операторів мобільного зв`язку, упаковки від сім-карт, які використовувались у протиправній діяльності, банківські картки, грошові кошти, набуті злочинним шляхом, записники, зошити, журнали, нотатки, чорнові записи, оптичні (магнітні) чи паперові носії інформації, що містять відомості про вчинення/готування до вчинення вищеописаного злочину, відеореєстратори, флеш-накопичувачі, комп`ютерну чи іншу техніку, яка може зберігати електронні копії документів, іншу інформацію, яка підтверджує вищезазначену злочинну діяльність, та інші речі і предмети, що могли використовуватись у протиправних цілях для продажу автомобілів, які переміщені на територію держави як гуманітарна допомога.

Проведення обшуку за вище вказаною адресою дозволить здобути речові докази та документи, які мають значення для розслідування кримінального провадження, документування та припинення протиправної діяльності,пов`язаної з незаконним використанням гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, у період дії воєнного стану.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому обставини, просила клопотання задовольнити.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчий планує провести обшук на території домогосподарства, в житлі та інших приміщеннях, що за адресою:

АДРЕСА_1 , належить на праві приватної власності ОСОБА_8 ,з метою виявлення та вилучення речей, документів, іншого майна, а саме: документи та печатки, що містять інформацію про приналежність до благодійних організацій, транспортні засоби, які ввезені на територію України як гуманітарна допомога (які були/мали бути предметом протиправних цивільно-правових угод), свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, документи щодо придбання (договори, довіреності, інвойси тощо), ввезення (розмитнення) на територію України транспортних засобів як гуманітарної допомоги, в тому чисті транспортних засобів марки

«HondaCR-V» та «NissanX-Trail», акти прийому-передачі транспортних засобів, інші супровідні документи до вказаних транспортних засобів, тощо, мобільні телефони, сім-картки операторів мобільного зв`язку, упаковки від сім-карт, які використовувались у протиправній діяльності, банківські картки, грошові кошти, набуті злочинним шляхом, записники, зошити, журнали, нотатки, чорнові записи, оптичні (магнітні) чи паперові носії інформації, що містять відомості про вчинення/готування до вчинення вищеописаного злочину, відеореєстратори, флеш-накопичувачі, комп`ютерну чи іншу техніку, яка може зберігати електронні копії документів, іншу інформацію, яка підтверджує вищезазначену злочинну діяльність, та інші речі і предмети, що могли використовуватись у протиправних цілях для продажу автомобілів, які переміщені на територію держави як гуманітарна допомога.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із вказаним клопотанням, доведено, що у слідчого наявні достатні підстави для проведення обшуку на території домогосподарства, в житлі та інших приміщеннях, що за адресою:

АДРЕСА_1 , належить на праві приватної власності ОСОБА_8 .

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю, що необхідність проведення такої слідчої дії, як огляд, відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 233, 234, 235, 237, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку на території домогосподарства, в житлі та інших приміщеннях, що за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві приватної

власності ОСОБА_8 ,з метою виявлення та вилучення речей, документів, а саме: документи та печатки, що містять інформацію про приналежність до благодійних організацій, транспортні засоби, які ввезені на територію України як гуманітарна допомога (які були/мали бути предметом протиправних цивільно-правових угод), свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, документи щодо придбання (договори, довіреності, інвойси тощо), ввезення (розмитнення) на територію України транспортних засобів як гуманітарної допомоги, в тому чисті транспортних засобів марки

«HondaCR-V» та «NissanX-Trail», акти прийому-передачі транспортних засобів, інші супровідні документи до вказаних транспортних засобів, мобільні телефони, сім-картки операторів мобільного зв`язку, упаковки від сім-карт, які використовувались у можливій протиправній діяльності, банківські картки, записники, зошити, журнали, нотатки, чорнові записи, оптичні (магнітні) чи паперові носії інформації, що містять відомості про вчинення/готування до вчинення можливого вищеописаного злочину, відеореєстратори, флеш-накопичувачі, комп`ютерну техніку, яка може зберігати електронні копії документів, іншу інформацію, яка підтверджує вищезазначену можливу злочинну діяльність.

Ухвала діє до 10 грудня 2024 року включно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1