Справа № 473/4136/24
Номер провадження 1-кс/473/1029/2024
У Х В А Л А

іменем України

"29" липня 2024 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000148,

ВСТАНОВИВ:

26.07.2024 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 17.06.2024 р. невідома особа, за допомогою мобільного додатку «Instagram» під приводом продажу дизельного палива, використовуючи номер телефону НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 9458 гри., які останній в якості передплати, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував двома платежами на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , після чого особа, зв`язок з продавцем припинився та замовлений товар ОСОБА_5 так і не отримав.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 який пояснив, що я проживаю за вищевказаною адресою та по суті завданих запитань можу пояснити наступне. 17.06.2024 р. я перебуваючи в мережі інтернет, а саме в мобільному .додатку «Instagram» та знайшов сторінку де особа здійснювала продаж палива, а саме дизельного палива. За даною сторінкою він вже спостерігав близько 6 місяців. 17.06.2024 р. вирішив замовити дизельне паливо для особистого користування в розмірі 100 літрів, при цьому ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку «VіЬег» почав писати продавцю на мобільний номер НОМЕР_1 , де в подальшому продовжували листування. В ході листування ОСОБА_5 , та продавець домовились про купівлю мною 100 л дизельного палива. Після чого ОСОБА_5 на мобільний номер телефону надійшло звичайне CМС повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про те, що ним було замовлено 100 літрів дизельного палива, та для його отримання потрібно перерахувати грошові кошти на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в сумі 4299 грн. що я і зробив, перерахував дану суму з власної банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 в сумі 4309 грн. о 11:43 год. 17.06.2024 р. Після чого ОСОБА_5 надійшло СМС повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про те, що для того, щоб отримати замовлених талонів на паливо, потрібно здійснити замовлення на загальний об`єм 220 літрів. Після чого на його мобільний додаток «VіЬег» зателефонував продавець з вищевказаного номеру де пояснив, що потрібно додатково замовити 120 літрів, для того, щоб придбати паливо зі знижкою. Та після чого ОСОБА_5 надійшло СМС повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в якому вказано, щоб отримати його дозамовленння потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 5159 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , що я і зробив. Після перерахування грошових коштів знов надійшло СМС повідомлення про те, що замовлення повністю сплачено та очікувати надходження талонів на паливо. Через З години мені надійшло СМС повідомлення в якому вказано , що ним не було виконано, оскільки не було умови купівлі, а саме потрібно було придбати одним платежем 220 літрів. В подальшому ОСОБА_5 зателефонував в мобільному додатку продавцю на мобільний номер НОМЕР_1 , де вони обговорили про дану подію та продавець запропонував йому повернути кошти, на що ОСОБА_5 погодився та повідомив, щоб кошти повернули на його банківську карту з якої він перерахував кошти. Через деякий час йому надійшло СМС повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про те, що замовлення анульовано та на його банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 буде повернуто грошові копій протягом 3-х робочих днів.

Інформація, щодо зарахування та зняття коштів з банківської платіжної картки по карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного правопорушення та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 0000 48 від 07.07.2024 р.

У зв`язку із чим, на підставі викладеного, виникає необхідність в отримані тимчасового доступу до наступної інформації (документів), яка знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення.

Дізнавач СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. Надіслав суду заяву в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 07.07.2024 року відомості за фактом заволодіння майном ОСОБА_5 або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) внесені до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження №0000148 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

На час розгляду клопотання досудове розслідування у формі дізнання здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті речі та документи до яких вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000148.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000148 - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до яких належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 наступну інформацію (документи):

1. юридична справа особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на який було переказано грошові кошти 17.06.2024 р. о 11:43 годин на суму 4309 гри. У тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_8 », номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

2. фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття; номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах за період з 17.06.2024 р. по 01.07.2024 р.

3. роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період з 17.06.2024 р. по 01.07.2024 р., вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків (з вказанням повного номеру банківської карти або рахунку), на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 17.06.2024 р. по 01.07.2024 р. У разі, якщо картка, була перевипушена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок(-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

4. Інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕI, MEID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з моменту відкриття по теперішній час здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через онлайн-програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.

5. У випадку здійснення банківських операцій по вказаним рахункам в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій'.;

6. У випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по фактам шахрайських дій з використанням карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

При здійсненні тимчасового доступу до вказаних документів забезпечити дізнавачам СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , можливість ознайомитися з ними та вилучити їх, тобто здійснити їх виїмку відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Роз`яснити керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1