ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Провадження № 11-сс/817/225/24 Доповідач - ОСОБА_2
Категорія - запобіжний захід
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 липня 2024 р. Колегія суддів Тернопільського апеляційного суду в складі:

головуючого судді - ОСОБА_2 ,

суддів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

за участю:

секретаря ОСОБА_5

прокурора ОСОБА_6

підозрюваного ОСОБА_7

захисника ОСОБА_8

розглянула у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі матеріали кримінального провадження за апеляційною скаргою адвоката ОСОБА_8 в інтересах підозрюваного ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 28 червня 2024 року,

встановила:

Цією ухвалою відмовлено у задоволенні сторони захисту про застосування до підозрюваного ОСОБА_7 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту чи визначення розміру застави та задоволено клопотання старшого слідчого і застосовано до підозрюваного

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Гримайлів Гусятинського району Тернопільської області, зареєстрованого АДРЕСА_1 , тимчасово проживаючого АДРЕСА_2 з вищою освітою, громадянина України, раніше не судимого

запобіжний захід у виді тримання під вартою без визначення застави до 23 год. 59 хв. 24 серпня 2024 року.

Як вбачається з матеріалів, слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000106 від 04.03.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

Відповідно до повідомленої підозри, досудовим розслідуванням встановлено, що у лютому 2024 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_7 виник злочинний умисел, направлений на незаконне придбання, перевезення та пересилання з метою збуту, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, психотропної речовини - амфетамін, особам схильним до їх вживання з метою отримання за це грошових коштів та особистого збагачення, що є порушенням вимог ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, дистанційним методом з використанням мережі Інтернет, через месенджер «Telegram», шляхом залишення їх у певному місці, а саме здійснення так званих «закладок». Дана «закладка» відповідно до умислу ОСОБА_7 мала становити обмотаний клейкою стрічкою різного кольору поліетиленовий пакет із застібкою (інколи з поміщенням магніту всередину) у якому знаходилася певна маса особливо небезпечної психотропної речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) або особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, психотропної речовини - амфетамін. Колір клейкої стрічки відповідав масі особливо небезпечного наркотичного засобу та особливо небезпечної психотропної речовини, які знаходилась у так званій «закладці».

Реалізовуючи злочинний умисел ОСОБА_7 , усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку її викриття правоохоронними органами, у лютому 2024 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, придбав картки операторів стільникового зв`язку та за допомогою засобів мобільного зв`язку, мережі Інтернет та комп`ютерної техніки зареєструвався у месенджері «Telegram» та створив магазин з продажу особливо небезпечних наркотичних засобів, особливо небезпечних психотропних речовин із обліковим записом під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іменем користувача « ОСОБА_34 », а також обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із іменем користувача « ОСОБА_22 », а надалі наприкінці березня 2024 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, змінив назву магазину із продажу особливо небезпечних наркотичних засобів, особливо небезпечних психотропних речовин на обліковий запис під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та іменем користувача « ОСОБА_9 ». В подальшому відповідно до плану діяльності організованої групи та ролі кожного у його вчиненні ОСОБА_7 особисто створив програми, які б автоматично надавали інформацію про номер банківської картки, або номер біткоін-гаманців з метою перерахунку грошових коштів на банківські рахунки та на рахунки біткоін - біржі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » шляхом переведення грошових коштів в криптовалюту USDT (Tether), TRX (Tron), суму грошових коштів, яку необхідно сплатити, масу особливо небезпечного наркотичного засобу, психотропної речовини, особливо небезпечної психотропної речовини, яку споживач міг придбати.

Усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, направлений на здійснення відкритого викрадення чужого майна та нападів з метою заволодіння чужим майном, поєднаних із застосуванням насильства, він не в змозі, переслідуючи мету збагачення та незаконного отримання прибутків, ОСОБА_7 вирішив підшукати та сформувати стійку групу осіб для спільного зайняття злочинною діяльністю.

З метою реалізації свого злочинного наміру, направленого на незаконне придбання, перевезення та пересилання з метою збуту, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), психотропної речовини - амфетамін, особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, ОСОБА_7 у лютому 2024 року, більш точного часу досудовим розслідування не встановлено, повідомив ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 про свої злочинні наміри та довів до відома деталі вище вказаного злочинного плану. Вказані особи, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію ОСОБА_7 та надали свою добровільну згоду на участь у організованій злочинній групі, діяльність якої спрямовувалася на незаконне придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), психотропної речовини - амфетамін, особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс.

В свою чергу ОСОБА_11 з метою полегшення здійснення злочинної діяльності, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_7 плану діяльності організованої групи, направленого на незаконне придбання, пересилання та перевезення з метою збуту, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), психотропної речовини - амфетамін та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, згідно з розподілених ролей, в другій половині березня 2024 року повідомив про злочинні наміри та довів до відома деталі злочинного плану своїм знайомим ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та в першій половині травня 2024 року ОСОБА_15 ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 прийняли пропозицію ОСОБА_11 та надали свою добровільну згоду на участь у організованій злочинній групі, діяльність якої спрямовувалася на незаконне придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), психотропної речовини - амфетамін та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс.

Таким чином, всі зазначені особи з метою досягнення єдиної мети - незаконного отримання прибутку, об`єднаних єдиним планом із розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи добровільно та свідомо увійшли до складу організованої групи, усвідомлюючи наслідки своїх протиправних дій, зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним придбанням, пересиланням та перевезенням з метою збуту, зберіганням з метою збуту, а також незаконним збутом особливо небезпечних психотропних речовин - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), психотропної речовини - амфетамін та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу.

У створеній організованій групі ОСОБА_7 було детально розподілено ролі всіх учасників цієї групи, складено план злочинної діяльності та визначено час і способи його виконання, забезпечено взаємозв`язок між співучасниками злочинної діяльності для злагодженого досягнення запланованого злочинного результату. Свою злочинну діяльність організована злочинна група здійснювала згідно заздалегідь розподілених між її учасниками ролей.

ОСОБА_7 як організатор і керівник відвів собі наступні ролі та функції в складі організованої злочинної групи, а саме: розробив план злочинної діяльності, спрямований на незаконне придбання, зберігання, пересилання та перевезення з метою збуту та незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин; підібрав та залучив до участі в організованій злочинній групі інших її учасників; розподілив між учасниками групи функції, у відповідності до попередньо узгодженого плану, та контролював їх виконання, забезпечуючи належну організованість групи, спільність та єдність їх дій у ході підготовки та вчинення кримінальних правопорушень; керував діями учасників організованої злочинної групи, даючи вказівки, проводив інструктажі з приводу вчинення злочинних дій, спонукав їх до вчинення кримінальних правопорушень, шляхом проведення бесід, наданням порад, а також координував їх дії під час вчинення злочинів за допомогою месенджера «Telegram»; налагодив через Інтернет мережу та за допомогою послуг ТОВ «Нова Пошта» незаконний канал надходження особливо небезпечних наркотичних засобів, особливо небезпечних психотропних речовин у м. Тернопіль; самостійно та спільно із ОСОБА_11 отримував відправлення із особливо небезпечними наркотичними засобами та особливо небезпечними психотропними речовинами у поштоматах ТОВ «Нова Пошта» із використанням змінених анкетних даних; за допомогою власного транспортного засобу CHERRY TIGGO 2 із н.з. НОМЕР_1 перевозив особливо небезпечні наркотичні засоби та особливо небезпечні психотропні речовини; визначав місця де необхідно залишати для збуту так звані «закладки» з особливо небезпечними наркотичними засобами та особливо небезпечними психотропними речовинами; спільно із ОСОБА_12 зберігав за місцями свого тимчасового проживання, а саме в АДРЕСА_3 та в АДРЕСА_2 з метою збуту особливо небезпечні наркотичні засоби та особливо небезпечні психотропні речовини; виготовляв із отриманих особливо небезпечних наркотичних засобів, особливо небезпечних психотропних речовин так звані "закладки" шляхом фасування речовин у поліетиленові пакети та обмотування липкою стрічкою відповідного кольору, іноді з додаванням магніту; здійснював перевезення та пересилання особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин з метою збуту, а також залишав з метою збуту у непомітних для сторонніх осіб місцях «закладки» із вказаними речовинами та засобами, після чого фотографував дане місце зазначивши його координати; завантажував у месенджер «Telegram» текстові повідомлення та графічні файли з місцем знаходження так званої «закладки», вмістом якої були особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини, які робив самостійно, а також ті які отримував від інших членів організованої злочинної групи; вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами, а саме забороняв членам організованої групи спілкуватись засобами мобільного зв`язку, а виключно за допомогою месенджера «Telegram»; здійснював контроль за переданням інформації у виді текстових повідомлень та графічних файлів з місцем знаходження так званих «закладок»; спільно із ОСОБА_12 пересилав відправлення із особливо небезпечними наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами у відділеннях ТОВ «Нова Пошта»; одержував грошові кошти від незаконної діяльності пов`язаної із незаконним збутом особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, а також розприділяв дані кошти між учасниками групи.

Для підтримання постійного зв`язку і координації спільних дій, з метою конспірації, а також недопущення викриття злочинної діяльності правоохоронними органами, на виконання вказівок ОСОБА_7 , як керівника організованої злочинної групи, спілкування між учасниками групи велося у месенджері «Telegram».

Зокрема, ОСОБА_7 в лютому 2024 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, діючи відповідно до плану діяльності організованої групи, авторизувався у месенджері «Telegram» під обліковим записом «ІНФОРМАЦІЯ_12» із іменем користувача « ОСОБА_16 », використовуючи при цьому номер мобільного телефону НОМЕР_2 , ОСОБА_10 в лютому 2024 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, діючи відповідно до плану діяльності організованої групи авторизувався у месенджері «Telegram» із невстановленим на даний час досудовим розслідуванням обліковим записом користувача, використовуючи при цьому мобільні номери телефонів : НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , ОСОБА_11 в березні 2024 року більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, діючи відповідно до плану діяльності організованої групи авторизувався у месенджері «Telegram» із невстановленим на даний час досудовим розслідуванням обліковим записом користувача,, використовуючи при цьому номери телефонів: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ОСОБА_13 в березні 2024 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, діючи відповідно до плану діяльності організованої групи авторизувався у месенджері «Telegram» під обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_13 », без посилання на акаунт із прив`язкою до номеру мобільного телефону НОМЕР_7 , ОСОБА_14 в березні 2024 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, діючи відповідно до плану діяльності організованої групи авторизувався у месенджері «Telegram» під обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_14 » із іменем користувача « ОСОБА_35 », використовуючи при цьому номер телефону НОМЕР_8 , ОСОБА_15 , в травні 2024 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, діючи відповідно до плану діяльності організованої групи авторизувався у месенджері «Telegram» під обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_15 » із іменем користувача « ОСОБА_20 », використовуючи при цьому номер мобільного телефону НОМЕР_9 , а також обліковий запис « ОСОБА_21 », використовуючи при цьому номер мобільного телефону НОМЕР_10 , ОСОБА_12 в лютому 2024 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, діючи відповідно до плану діяльності організованої групи авторизувалась у месенджері «Telegram» під обліковим записом «ІНФОРМАЦІЯ_16» із іменем користувача « ОСОБА_36 » використовуючи при цьому номер мобільного телефону НОМЕР_12 .

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 зорганізувались у стійке об`єднання - організовану злочинну групу для вчинення особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин. Між її учасниками існувала згуртованість та одностайність, постійні міцні внутрішні зв`язки, які ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , підтримували між собою.

Злочинне об`єднання, створене ОСОБА_7 було стійким, що знайшло своє вираження у згуртованості та стабільності його складу, наявності між учасниками організованої групи постійних внутрішніх зв`язків, існуванням високого рівня узгодженості дій, взаємодовіри, єдиних правил поведінки, протидії дезорганізуючим факторам, єдиному плані та системі вчинення кримінальних правопорушень з чітким розподілом ролей кожного з учасників групи.

Злочини, які вчинялися організованою групою, були охоплені єдиним умислом всіх його співучасників, тобто учасники злочинної групи усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачали їх суспільно небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи корисливі мотиви та мету власного незаконного збагачення за рахунок збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин.

Таким чином, утворена ОСОБА_7 та під його керівництвом організована група у складі виконавців ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 діяла на території м. Тернопіль та Тернопільської області, з другої половини лютого 2024 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, а з березня 2024 року у складі виконавців ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, а з першої половини травня 2024 року, у складі виконавців ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, у складі усі учасники якої мали єдність намірів на вчинення злочинів, набувши стійкості, у тісному зв`язку між всіма учасниками, за заздалегідь розробленим та відомим всім учасникам, єдиним планом готування, вчинення та приховання злочинів, з чітким розподіленням функцій між її учасниками, спрямованих на реалізацію злочинного плану, вчиняла особливо тяжкі злочини, а саме незаконне придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також збут особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин.

Так, ОСОБА_7 в період з лютого 2024 року, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, дотримуючись попередньо розробленого плану діяльності організованої злочинної групи, через Інтернет мережу у невстановлених досудовим розслідуванням осіб придбавав особливо небезпечну психотропну речовину - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, які отримував з використанням послуг ТОВ «Нова Пошта».

Замовлення посилок із особливо небезпечним наркотичним засобом та особливо небезпечними психотропними речовинами, які надходили в м. Тернопіль, здійснювалось на ім`я вигаданих ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 неіснуючих осіб. ОСОБА_11 та ОСОБА_10 отримували відправлення з особливо небезпечними наркотичними засобами та особливо небезпечними психотропними речовинами у поштоматах ТОВ «Нова Пошта» та зберігали їх за місцем проживання з метою подальшого збуту, а також розфасовували на «закладки» для передачі іншим учасникам організованої злочинної групи та збували самостійно.

Крім того, ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи згідно розподілених ролей із використанням вигаданих даних, здійснював пересилання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, за допомогою послуг ТОВ «Нова Пошта».

ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 з особливо небезпечної психотропної речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), психотропної речовини - амфетамін та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу виготовляли так звані «закладки», а саме важили вказані речовини та засоби певною масою, фасували у поліетиленові пакети з застібками та обмотували липкими стрічками інколи прикріплявши до магнітів. При виготовленні даних «закладок» ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 використовували клейку стрічку різного кольору, що свідчило про відповідну масу особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин. В подальшому, ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , маючи заздалегідь виготовленні «закладки» залишали їх у загальнодоступних та непомітних для сторонніх осіб місцях у м. Тернопіль, а також у інших населених пунктах на території Тернопільської області. Місце знаходження «закладок» із вмістом особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 фотографували, описували та пересилали ОСОБА_7 через месенджер «Telegram» повідомлення у вигляді текстових та графічних файлів.

В свою чергу ОСОБА_7 вносив вищевказану інформацію про особливо небезпечні наркотичні засоби та особливо небезпечні психотропні речовини та місце їх розташування в спеціальну програму в месенджері «Telegram» в обліковий запис під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та іменем користувача « ОСОБА_34 », а також обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із іменем користувача « ОСОБА_22 », після чого наприкінці березня 2024 року змінив назву магазину із продажу особливо небезпечних наркотичних засобів, особливо небезпечних психотропних речовин на обліковий запис під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та іменем користувача « ОСОБА_9 ».

Особи, які виявили бажання придбати особливо небезпечну психотропну речовину - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, у месенджері «Telegram» з кінця лютого до кінця березня 2024 року переходили за посиланням на обліковим записом під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та іменем користувача « ОСОБА_34 », а також обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із іменем користувача « ОСОБА_22 », після чого наприкінці березня 2024 року у зв`язку із зміною назви магазину із продажу особливо небезпечних наркотичних засобів, особливо небезпечних психотропних речовин на обліковий запис під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та іменем користувача « ОСОБА_9 », почали переходити за зазначеним посиланням, де отримували інструкцію про те, що для отримання місця знаходження «закладки» із вказаною речовиною необхідно перерахувати грошові кошти на попередньо вказану банківську картку, біткоін-гаманцець з метою перерахунку грошових коштів на біткоін - біржу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » шляхом переведення грошових коштів у криптовалюту USDT (Tether),TRX (TRON) та надсилання інформації про зачислення грошових коштів у виді фото самого чеку, після оплати на банківську картку або біткоін-гаманець.

Виконавши вказані дії, покупці особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин отримували у месенджері «Telegram» графічні та текстові повідомлення з місцем знаходження «закладки».

Таким чином, в період часу з кінця лютого 2024 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, члени організованої злочинної групи в складі як організатора і керівника - ОСОБА_7 , виконавців - ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , а з березня 2024 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, в складі організатора і керівника - ОСОБА_7 , виконавців - ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а з травня 2024 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, в складі організатора і керівника - ОСОБА_7 , виконавців - ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , всупереч Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», порушуючи вимоги Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №589 від 03.06.2009 та Наказу Міністерства охорони здоров`я України №188 від 01.08.2000 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.08.2000 за №512/4733 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», здійснювали незаконне придбання, перевезення та пересилання з метою збуту, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), психотропної речовини - амфетамін та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, особам схильним до їх вживання за наступних обставин:

Так, 15.03.2024 близько 07.05 год. ОСОБА_11 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_7 плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, маючи заздалегідь виготовлену «закладку» із особливо небезпечним наркотичним засобом - канабісом, масою в перерахунку на суху речовину 1,707 грама залишив її в землі, накривши листям, у ландшафтному парку «Загребелля» в м.Тернопіль за геокоординатами 49.556546 25.568297, з метою подальшого збуту із використанням мережі «Інтернет», через месенджер «Telegram» магазин із обліковим записом «ІНФОРМАЦІЯ_2», яка 15.03.2024 в подальшому була вилучена працівниками поліції в ході огляду місця події.

Надалі, ОСОБА_7 20.03.2024 близько 16:55 год., діючи згідно заздалегідь розробленого ним плану злочинної діяльності організованої групи та ролі кожного у його вчиненні, маючи заздалегідь розфасований особливо небезпечний наркотичний засіб - «канабіс» масою 5,1496 грама у вигляді «закладки», залишив її під листям в пачці з-під сигарет «SOBRANIE» на території ландшафтного парку «Загребелля», в м.Тернопіль за геокоординатами НОМЕР_28 з метою подальшого збуту із використанням мережі «Інтернет», через месенджер «Telegram». В подальшому ОСОБА_7 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладки» завантажив у спеціальну програму із обліковим записом «ІНФОРМАЦІЯ_2» у месенджері «Telegram», чим забезпечив можливість подальшого збуту вказаної речовини. Надалі, після оплати ОСОБА_23 , який діяв в межах проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки на номер гаманця криптовалютної біржі «ІНФОРМАЦІЯ_7» НОМЕР_27 грошових коштів у сумі 2000 грн., заздалегідь налаштована спеціальна програма із обліковим записом «ІНФОРМАЦІЯ_2» 20.03.2024 о 12:03 год., надала йому інформацію про те, що особливо небезпечний наркотичний засіб - «канабіс» масою 5,1496 грама, зберігається під листям на території ландшафтного парку «Загребелля» в м.Тернопіль, за геокоординатами НОМЕР_29. Після цього, 20.03.2024 о 17:15 год. ОСОБА_23 , прибувши за вказаною у повідомленні локацією, віднайшов за вказаною у повідомленні локацією, придбаний ним особливо небезпечний наркотичний засіб - «канабіс» масою в перерахунку на суху речовину 5,1496 грама.

Надалі, 29.03.2024 близько 15.11 год. ОСОБА_10 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_7 плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, маючи заздалегідь виготовлені «закладки» із особливо небезпечної психотропної речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) у кількості 2 штук, масою 0,3917 грама та 0,1638 грама, залишив їх у лісовій місцевості, неподалік вул.Зелена, що в с.Петриків, Тернопільського району, Тернопільської області за геокоординатами НОМЕР_30 та НОМЕР_31, з метою подальшого збуту із використанням мережі «Інтернет», через месенджер «Telegram» магазин із обліковим записом «ІНФОРМАЦІЯ_2», які 29.03.2024 в подальшому були вилучені працівниками поліції в ході огляду місця події.

На початку квітня 2024 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 01.04.2024 ОСОБА_7 , діючи відповідно до плану діяльності організованої групи, з метою виготовлення «закладок» з особливо небезпечну психотропну речовину - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), та подальшого їх збуту з використанням інтернет-магазину із обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та іменем користувача « ОСОБА_9 », особисто замовив у невстановленої досудовим розслідуванням особи, речовину, що є особливо небезпечну психотропну речовину - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), вказав місце отримання відправлення поштомат ТОВ «Нова Пошта» №40187, за адресою: вул.Миру, 4, в м.Тернопіль та дані отримувача невстановленої на даний час невстановленої досудовим розслідуванням особи. Надалі 01.04.2024 ОСОБА_11 , діючи відповідно до плану діяльності організованої групи, перебуваючи за адресою: м. Тернопіль, вул. Миру, 4 , близько 16:04 год. отримав поштове відправлення від невстановленої особи із пошто мату ТОВ «Нова Пошта» № 40187 , у якому знаходилась особливо небезпечна психотропна речовина - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), яка знаходилася у ньому. Після цього, ОСОБА_11 переніс поштове відправлення із особливо небезпечною психотропною речовиною - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_6 , де близько 17:22 год. спільно із ОСОБА_13 розфасували у окремі поліетиленові пакети, обмотані клейкою стрічкою особливу небезпечну психотропну речовину - PVP - «закладки». Надалі, близько 17:35 год. частину заздалегідь розфасованих «закладок» ОСОБА_11 спільно із ОСОБА_13 , діючи відповідно до плану діяльності організованої групи, перенесли для подальшого зберігання з метою збуту з використанням мережі «Інтернет», через месенджер «Telegram», магазин із обліковим записом «ІНФОРМАЦІЯ_6» на територію неподалік вул. Львівської, що в м.Тернопіль , а частину заздалегідь розфасованих «закладок» зберігали з метою подальшого збуту відповідно до плану діяльності організованої групи за адресою: АДРЕСА_6 .

Так, 01.04.2024 близько 17:45 год. ОСОБА_11 спільно із ОСОБА_13 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_7 плану діяльності організованої групи, маючи заздалегідь виготовлену «закладку» із особливо небезпечної психотропної речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою в перерахунку на діючу речовину 0,2023 грама, залишили її у лісовій місцевості, неподалік готелю «Версаль» що по вул.Львівська в м.Тернопіль за геокоординатами 49.557069, 25.553352, з метою подальшого збуту із використанням мережі «Інтернет», через месенджер «Telegram» магазин із обліковим записом «ІНФОРМАЦІЯ_6», яка в подальшому 01.04.2024 була вилучена працівниками поліції в ході огляду місця події.

Надалі, 02.04.2024 близько 13:58 год. ОСОБА_11 спільно із ОСОБА_13 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_7 плану діяльності організованої групи маючи заздалегідь виготовлені «закладки» із особливо небезпечної психотропної речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою в перерахунку на діючу речовину 0,1793 грама та 0,1873 грама, залишили їх у лісовій місцевості, неподалік вул.Зазамче в м.Теребовля, Тернопільського району, Тернопільської області за геокоординатами НОМЕР_16 , НОМЕР_17 та НОМЕР_32, з метою подальшого збуту із використанням мережі «Інтернет», через месенджер «Telegram» магазин із обліковим записом «ІНФОРМАЦІЯ_6», які в подальшому 02.04.2024 були вилучені працівниками поліції в ході огляду місця події.

Окрім цього, 01.04.2024 близько 19.20 год. ОСОБА_7 спільно ОСОБА_11 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_7 плану діяльності організованої групи, маючи заздалегідь виготовлену «закладку» із особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, масою в перерахунку на суху речовину 0,898 грама, розмістили її в лісовій місцевості неподалік деревця, по вул. Зелена, в с.Петриків, Тернопільського району, Тернопільської області за геокоординатами НОМЕР_33 з метою подальшого збуту із використанням мережі «Інтернет», через месенджер «Telegram» магазин із обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В подальшому ОСОБА_7 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, особисто зроблені графічні файли з місцезнаходженням «закладки», яка розміщена в лісовій місцевості неподалік деревця, по вул. Зелена, в с.Петриків, Тернопільського району, Тернопільської області за геокоординатами НОМЕР_33, які завантажив у спеціальну програму під обліковим записом «ІНФОРМАЦІЯ_6» у месенджері «Telegram», чим забезпечив можливість подальшого збуту вказаної особливо небезпечного наркотичного засобу. 02.04.2024 близько 13.58 год. ОСОБА_11 спільно із ОСОБА_13 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_7 плану діяльності організованої групи маючи заздалегідь розфасовану особливо небезпечну психотропну речовину - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою в перерахунку на діючу речовину 0,1632 грама у вигляді «закладки», розмістили її в лісовій місцевості під листям, неподалік деревця, по вул. Зазамче, в м.Теребовля, Тернопільського району, Тернопільської області за геокоординатами НОМЕР_34 з метою подальшого збуту із використанням мережі «Інтернет», через месенджер «Telegram» магазин із обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В подальшому, ОСОБА_11 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, особисто зроблені графічні файли з місцезнаходженням «закладки», яка розміщена в лісовій місцевості під листям, неподалік деревця, по вул. Зазамче, в м. Теребовля, Тернопільського району, Тернопільської області за геокоординатами НОМЕР_34, які завантажив у спеціальну програму під обліковим записом «ІНФОРМАЦІЯ_6» у месенджері «Telegram», чим забезпечив можливість подальшого збуту вказаної особливо небезпечної психотропної речовини. Надалі, після оплати ОСОБА_23 , який діяв в межах проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, на номер гаманця криптовалютної біржі «ІНФОРМАЦІЯ_7» НОМЕР_35 грошових коштів у сумі 800 грн., заздалегідь налаштована спеціальна програма із обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та іменем користувача « ОСОБА_9 » о 03.04.2024 о 09.14 год., надала йому інформацію про те, що особливо небезпечний наркотичний засіб - «канабіс» масою в перерахунку на суху речовину 0,898 грама, зберігається в лісовій місцевості неподалік деревця, неподалік вул. Зелена, с.Петриків, Тернопільського району, Тернопільської області за геокоординатами НОМЕР_33, а особливо небезпечна психотропна речовина PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою в перерахунку на діючу речовину 0,1632 грама, зберігається в лісовій місцевості під листям, неподалік деревця, неподалік вул. Зазамче, що в м.Теребовля, Тернопільського району, Тернопільської області за геокоординатами НОМЕР_34. Після цього, 03.04.2024 у період часу із 10.30 год. по 12.30 год. ОСОБА_23 , прибувши за вказаною у повідомленні адресою, віднайшов за вказаною у повідомленні локацією, придбані ним особливо небезпечний наркотичний засіб масою в перерахунку на суху речовину 0,898 грама та особливо небезпечну психотропну речовину, масою в перерахунку на діючу речовину 0,1632 грама.

Так, на початку квітня 2024 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 02.04.2024 ОСОБА_7 , діючи відповідно до плану діяльності організованої групи, з метою виготовлення «закладок» з особливо небезпечного наркотичного засобу - «канабісу», та подальшого їх збуту з використанням інтернет-магазину із обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та іменем користувача « ОСОБА_9 », особисто замовив у невстановленої досудовим розслідуванням особи, речовину рослинного походження, зеленого кольору, що є особливо небезпечним наркотичним засобом - «канабіс» та використовуючи заходи конспірації, вказав отримувачем поштового відправлення особу з вигаданим прізвищем та ім`ям « ОСОБА_25 » та номер телефону ОСОБА_10 НОМЕР_4 , а місцем отримання відправлення зазначив відділенні ТОВ «Нова пошта» № 18 за адрессою: м. Тернополі, вул. Миру, 7. Надалі, 02.04.2024 ОСОБА_10 , діючи відповідно до плану діяльності організованої групи, з метою отримання поштового відправлення із особливо небезпечним наркотичним засобом - канабісом, яке надіслано невстановленою особою, із поштомату ТОВ «Нова пошта» № 31323 з м.Хмельницький, дотримуючись заходів конспірації, перебуваючи у відділенні ТОВ «Нова пошта» № 18 за адресою: м. Тернопіль, вул. Миру, 7, повідомив працівнику ТОВ «Нова пошта» дані отримувача, а саме особи з вигаданим прізвищем та ім`ям « ОСОБА_26 », свій номер телефон НОМЕР_4 та близько 11:52 год. отримав особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, яка знаходилася у цьому поштовому відправленні. Після чого ОСОБА_10 забрав відправлення із особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс, та переніс його до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_8 , де зберігав його з метою подальшого збуту відповідно до плану діяльності організованої групи з використанням мережі «Інтернет», магазину із обліковим записом «ІНФОРМАЦІЯ_6».

Надалі, 05.04.2024 близько 16:20 год. ОСОБА_11 спільно із ОСОБА_13 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_7 плану діяльності організованої групи маючи заздалегідь розфасовану особливо небезпечну психотропну речовину - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою в перерахунку на діючу речовину 0,1660 грама, у вигляді «закладки» залишили її у лісовій місцевості, що неподалік вул.І.Сірка, в м.Збараж, Тернопільського району, Тернопільської області за геокоординатами НОМЕР_36, з метою подальшого збуту із використанням мережі «Інтернет», через месенджер «Telegram» магазину із обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка в 05.04.2024 була вилучена працівниками поліції в ході огляду місця події.

Так, на початку квітня 2024 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 08.04.2024 ОСОБА_7 , діючи відповідно до плану діяльності організованої групи, з метою виготовлення «закладок» з особливо небезпечної психотропної речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), та подальшого їх збуту з використанням інтернет-магазину із обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та іменем користувача « ОСОБА_9 », особисто замовив у невстановленої досудовим розслідуванням особи, кристалоподібну речовину, що є особливо небезпечною психотропною речовиною - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та використовуючи заходи конспірації, вказав отримувачем поштового відправлення особу з вигаданим прізвищем та ім`ям « ОСОБА_25 », та номер телефону ОСОБА_10 НОМЕР_4 , а місцем отримання відправлення зазначив відділенні ТОВ «Нова пошта» № 18 за адресою: м. Тернополі, вул. Миру, 7. Надалі, 08.04.2024 ОСОБА_10 , діючи відповідно до плану діяльності організованої групи, з метою отримання поштового відправлення із заздалегідь пофасованою у окремі поліетиленові пакети, обмотані клейкою стрічкою червоного кольору особливо небезпечною психотропною речовиною - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), яке надіслано невстановленою особою, яка використовувала вигадане ім`я та прізвище « ОСОБА_27 » із поштомату ТОВ «Нова пошта» № 31323 з м.Хмельницький, дотримуючись заходів конспірації, перебуваючи у відділенні ТОВ «Нова пошта» № 18 за адресою: м. Тернополі, вул. Миру, 7, повідомив працівнику ТОВ «Нова пошта» дані отримувача, а саме особи з вигаданим прізвищем та ім`ям « ОСОБА_26 », свій номер телефон НОМЕР_4 та близько 12:24 год. отримав особливо небезпечною психотропною речовиною - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), яка знаходилася у цьому поштовому відправленні. Після чого ОСОБА_10 забрав відправлення із особливо небезпечною психотропною речовиною - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), яке було заздалегідь пофасоване, переніс його до місця свого проживання по АДРЕСА_8 , та зберігав його з метою подальшого збуту відповідно до плану діяльності організованої групи з використанням мережі «Інтернет», магазину із обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та іменем користувача « ОСОБА_9 ».

Надалі ОСОБА_11 , діючи згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності організованої групи та ролі кожного у його вчиненні, маючи заздалегідь розфасовану особливо небезпечну психотропну речовину - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою 2,1211 грама у вигляді «закладки», 10.04.2024 близько 19:15 год., з метою подальшого збуту, залишив її під листям біля деревця на території ландшафтного парку « Загребелля », неподалік вул. Чумацька в м.Тернопіль за геокоординатами НОМЕР_37. В подальшому ОСОБА_11 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_7 плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладки» у невстановлений досудовим розслідуванням час надіслав через месенджер «Telegram» ОСОБА_7 , який завантажив їх у спеціальну програму із обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та іменем користувача « ОСОБА_9 », чим забезпечив можливість подальшого збуту вказаної речовини. Надалі, після оплати ОСОБА_23 , який діяв в межах проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки на номер гаманця криптовалютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_38 грошових коштів у сумі 150 грн., заздалегідь налаштована спеціальна програма із обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та іменем користувача « ОСОБА_9 » о 10.04.2024 о 19:28 год. надала йому інформацію про те, що особливо небезпечна психотропна речовина - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) масою 2,1211 грама, яка зберігається під листям біля деревця на території ландшафтного парку « Загребелля », неподалік вул. Чумацька в м.Тернопіль за геокоординатами НОМЕР_37. Після цього, 10.04.2024 о 19:35 год. ОСОБА_23 , прибувши за вказаною у повідомленні адресою, віднайшов за вказаною у повідомленні локацією, придбану ним особливо небезпечну психотропну речовину, масою 2,1211 грама.

Так, на початку квітня 2024 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 10.04.2024 ОСОБА_7 , діючи відповідно до плану діяльності організованої групи, з метою збуту з використанням інтернет-магазину із обліковим записом «ІНФОРМАЦІЯ_6», особисто домовився із невстановленою досудовим розслідуванням особи про збут речовини, що є особливо небезпечної психотропної речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та використовуючи заходи конспірації, вказав відправником особу з вигаданим прізвищем та ім`ям « ОСОБА_28 » та номером мобільного телефону НОМЕР_21 , який належить ОСОБА_11 , отримувачем поштового відправлення зазначив особу з вигаданим прізвищем та ім`ям « ОСОБА_29 », із номером телефону НОМЕР_22 , а місцем отримання відправлення зазначив відділенні ТОВ «Нова пошта» №1 за адресою: вул. Богдана Хмельницького, в с.Озерна, Тернопільського району, Тернопільської області. Після чого, 10.04.2024, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 надав вказівку членам організованої групи ОСОБА_11 , ОСОБА_30 , та ОСОБА_14 про фасування особливо небезпечної психотропної речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) у «закладки», які за його вказівкою повинні були надіслані через послуги ТОВ «Нова Пошта». Цього ж дня, ОСОБА_11 , ОСОБА_30 , ОСОБА_14 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_7 плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей у період із 02:53 по 04:35 год., перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_11 та ОСОБА_13 , за адресою: АДРЕСА_6 , здійснили розфасування особливо небезпечної психотропної речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) у «закладки». Після цього ОСОБА_11 , діючи відповідно до плану діяльності організованої групи 10.04.2024 о 20:45 год. прибув до поштомату ТОВ «Нова Пошта» № 6813, за адресою: вулиця Гетьмана Мазепи, 1, в м.Тернопіль та дотримуючись заходів конспірації, використав мобільний додаток сервісу « Нова Пошта », в якому попередньо зареєструвався за номером телефону НОМЕР_21 , як вигаданий користувач « ОСОБА_28 » та здійснив відкриття комірки пошто мату, в яку помістив упакування, в якому знаходилась особливо небезпечна психотропна речовина - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) з метою пересилання відправлення № 3310 на відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта», що в с.Озерна, Тернопільського району, Тернопільської області, здійснивши незаконний збут, з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковим записом «ІНФОРМАЦІЯ_6».

Так, на початку квітня 2024 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 16.04.2024 ОСОБА_7 , діючи відповідно до плану діяльності організованої групи, з метою виготовлення «закладок» з особливо небезпечного наркотичного засобу - «канабісу (марихуани)» та подальшого їх збуту з використанням інтернет-магазину із обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та іменем користувача « ОСОБА_9 », особисто замовив у невстановленої досудовим розслідуванням особи, речовину рослинного походження, зеленого кольору, що є особливо небезпечним наркотичним засобом - «канабіс» та використовуючи заходи конспірації, вказав отримувачем поштового відправлення особу з вигаданим прізвищем та ім`ям « ОСОБА_25 » та номер телефону ОСОБА_10 НОМЕР_4 , а місцем отримання відправлення зазначив відділенні ТОВ «Нова пошта» № 18 за адресою: м. Тернополі, вул. Миру, 7. Надалі 16.04.2024 ОСОБА_10 , діючи відповідно до плану діяльності організованої групи, з метою отримання поштового відправлення із заздалегідь пофасованою у окремі поліетиленові пакети, обмотані клейкою стрічкою червоного та чорного кольорів із особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс, яке надіслано невстановленою особою, яка використовувала вигадане ім`я та прізвище « ОСОБА_27 » із поштомату ТОВ «Нова пошта» № 31323 з м.Хмельницький, дотримуючись заходів конспірації, перебуваючи у відділенні ТОВ «Нова пошта» № 18 за адресою: м. Тернополі, вул. Миру, 7, повідомив працівнику ТОВ «Нова пошта» дані отримувача, а саме особи з вигаданим прізвищем та ім`ям « ОСОБА_26 », свій номер телефон НОМЕР_4 та близько 09:37 год. отримав особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, який знаходився у цьому поштовому відправленні. Після чого ОСОБА_10 забрав відправлення із особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс, який був заздалегідь пофасований та переніс його до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_8 , де зберігав його з метою подальшого збуту відповідно до плану діяльності організованої групи з використанням мережі «Інтернет», магазину із обліковим записом «ІНФОРМАЦІЯ_6».

Крім того, в другій половині квітня 2024 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 21.04.2024 ОСОБА_7 , діючи відповідно до плану діяльності організованої групи, з метою виготовлення «закладок» з особливо небезпечної психотропної речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), та подальшого їх збуту з використанням інтернет-магазину із обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та іменем користувача « ОСОБА_9 », особисто замовив у невстановленої досудовим розслідуванням особи, кристалічну речовину, що є особливо небезпечної психотропної речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та використовуючи заходи конспірації, вказав отримувачем поштового відправлення особу з вигаданим прізвищем та ім`ям « ОСОБА_31 » та номер телефону, який ним використовувався НОМЕР_23 , а місцем отримання відправлення зазначив поштомат ТОВ «Нова Пошта» № 35471 за адресою: м. Тернополі, вул. Тролейбусна, 3Б. Надалі ОСОБА_7 , діючи відповідно до плану діяльності організованої групи, з метою отримання поштового відправлення із особливо небезпечною психотропною речовиною - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), яке надіслано невстановленою особою, яка використовувала вигадане ім`я та прізвище « ОСОБА_32 » із відділення ТОВ «Нова пошта» № 93 з м.Київ, 21.04.2024 о 11:53 год. ОСОБА_7 прибув до поштомату ТОВ «Нова Пошта» №35471, за адресою: вулиця Тролейбусна, 3Б, в м.Тернопіль та дотримуючись заходів конспірації, використав мобільний додаток сервісу «Нова Пошта», в якому попередньо зареєструвався за номером телефону НОМЕР_23 як вигаданий користувач « ОСОБА_31 » та здійснив відкриття комірки поштомату в якому знаходилось упакування із особливо небезпечною психотропною речовиною - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), за допомогою якого отримав відправлення №4326 із особливо небезпечною психотропною речовиною. Після чого ОСОБА_7 забрав відправлення із особливо небезпечною психотропною речовиною - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та цього ж дня, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, передав ОСОБА_11 , який переніс відправлення із особливо небезпечною психотропною речовиною - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_6 , де спільно із ОСОБА_13 розфасував у окремі поліетиленові пакети, обмотані клейкою стрічкою особливу небезпечну психотропну речовину - PVP - «закладки» та зберігав його з метою подальшого збуту відповідно до плану діяльності організованої групи з використанням мережі «Інтернет», магазину із обліковим записом «ІНФОРМАЦІЯ_6».

Крім того, 02.05.2024 близько 19.53 год. ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , діючи відповідно до плану діяльності організованої групи розробленого ОСОБА_7 , згідно розподілених ролей, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_6 , маючи особливо небезпечну психотропну речовину - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, здійснили розфасування її в поліетиленові упакування обмотані клейкою стрічкою - «закладки», з метою подальшого збуту відповідно до плану діяльності організованої групи з використанням мережі «Інтернет», магазину із обліковим записом «ІНФОРМАЦІЯ_6».

Так, в першій половині травня 2024 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 14.05.2024 ОСОБА_7 , діючи відповідно до плану діяльності організованої групи, з метою збуту з використанням інтернет-магазину із обліковим записом «ІНФОРМАЦІЯ_6», особисто домовився із невстановленою досудовим розслідуванням особи про збут речовини що є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс, та використовуючи заходи конспірації, вказав відправником особу з вигаданим прізвищем та ім`ям « ОСОБА_31 », та номером мобільного телефону НОМЕР_23 , який належить ОСОБА_7 отримувачем поштового відправлення зазначив особу з вигаданим прізвищем та ім`ям « ОСОБА_33 », із номером телефону НОМЕР_25 , а місцем отримання відправлення зазначив поштомат ТОВ «Нова Пошта» № 45955 за адресою: вул. Інтернаціоналістів, 41А, в м.Суми.

Відтак ОСОБА_7 , діючи відповідно до плану діяльності організованої групи, розуміючи, що сам не зможе здійснити пересилання з метою збуту вищезазначеного відправлення через ТОВ «Нова Пошта», 14.05.2024 близько 13.40 год. надав вказівку ОСОБА_12 здійснити відправлення через ТОВ «Нова Пошта», після чого зателефонував їй та провів детальний інструктаж, стосовно місцезнаходження поштомату та правильності оформлення відправлення, а також подальших дій. Після цього ОСОБА_12 , діючи відповідно до плану діяльності організованої групи, 14.05.2024 о 15:10 год., прибула до поштомату ТОВ «Нова Пошта» № 40848, за адресою: вулиця Володимира Великого, 9А, в м.Тернопіль та дотримуючись заходів конспірації, використала мобільний додаток сервісу «Нова Пошта», в якому попередньо зареєструвалась за номером НОМЕР_23 , як вигаданий користувач « ОСОБА_31 » та здійснила відкриття комірки пошто мату, в яку помістила упакування, в якому знаходився особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, з метою пересилання відправлення № 3743 на поштомат ТОВ «Нова Пошта» № 40848 , за адресою: вул. Інтернаціоналістів, 41А, в м.Суми здійснивши незаконний збут, з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковим записом «ІНФОРМАЦІЯ_6».

Надалі, 20.05.2024 близько 17.24 год. ОСОБА_11 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_7 плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей маючи заздалегідь розфасовану особливо небезпечну психотропну речовину - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) у вигляді «закладки» в кількості 3 штук, залишив їх у лісовій місцевості, що розташована в ландшафтному парку « Загребелля », в м.Тернопіль, в наступній послідовності та за геокоординатами: особливо небезпечна психотропна речовина - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) масою в перерахунку на діючу речовину 0,3581 грама за геокоординатами 49.557354, 25.545254; особливо небезпечна психотропна речовина - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) масою в перерахунку на діючу речовину 0,1668 грама за геокоординатами 49.557121, 25.547409; особливо небезпечна психотропна речовина - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) масою в перерахунку на діючу речовину 0,1689 грама за геокоординатами 49.557410, 25.547292, з метою подальшого збуту із використанням мережі «Інтернет», через месенджер «Telegram» магазин із обліковим записом «ІНФОРМАЦІЯ_6», які в подальшому 21.05.2024 були вилучені працівниками поліції в ході огляду місця події.

Крім того, 21.05.2024 близько 16.00 год. ОСОБА_11 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_7 плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, маючи заздалегідь розфасований особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс у вигляді «закладки», масою в перерахунку на суху речовину 0,819 грама, залишив її у лісовій місцевості, що розташована на території ландшафтного парку « Загребелля », в м.Тернопіль за геокоординатами НОМЕР_39 з метою подальшого збуту із використанням мережі «Інтернет», через месенджер «Telegram» магазин із обліковим записом «ІНФОРМАЦІЯ_6», яка в подальшому 21.05.2024 була вилучена працівниками поліції в ході огляду місця події.

Так, ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , діючи повторно відповідно до розробленого ОСОБА_7 , плану діяльності організованої злочинної групи, з метою подальшого збуту із використанням мережі «Інтернет», через месенджер «Telegram» магазин із обліковим записом «ІНФОРМАЦІЯ_6», згідно розподілених ролей, зберігали по місцю проживання ОСОБА_14 , а саме за адресою: АДРЕСА_11 , розфасували у окремі поліетиленові пакети, обмотані клейкою стрічкою психотропну речовину - амфетамін - «закладки».

27.06.2024 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_14 , а саме за адресою: АДРЕСА_11 , виявлено та вилучено: поліетиленові пакетики у вигляді «закладки» із психотропною речовиною - амфетаміном, які ОСОБА_14 , ОСОБА_13 та ОСОБА_11 зберігали з метою подальшого збуту через месенджер «Telegram» магазин із обліковим записом «ІНФОРМАЦІЯ_6».

Окрім цього, ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , діючи повторно, відповідно до розробленого ОСОБА_7 плану діяльності організованої злочинної групи, з метою подальшого збуту із використанням мережі «Інтернет», через месенджер «Telegram» магазин із обліковим записом «ІНФОРМАЦІЯ_6», згідно розподілених ролей, зберігали по місцю свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , розфасували у окремі поліетиленові пакети, обмотані клейкою стрічкою особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс. 27.06.2024 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , а саме за адресою: АДРЕСА_11 , виявлено та вилучено: 8 поліетиленових пакетиків у вигляді «закладки» із особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс, які ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , зберігали з метою подальшого збуту через месенджер «Telegram» магазин із обліковим записом «ІНФОРМАЦІЯ_6».

Також ОСОБА_10 , діючи повторно, відповідно до розробленого ОСОБА_7 плану діяльності організованої злочинної групи, з метою подальшого збуту із використанням мережі «Інтернет», через месенджер «Telegram» магазин із обліковим записом «ІНФОРМАЦІЯ_6», згідно розподілених ролей, зберігали по місцю свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_8 , розфасував у окремі поліетиленові пакети, обмотані клейкою стрічкою психотропну речовину - амфетамін. 27.06.2024 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 , а саме за адресою: АДРЕСА_8 , виявлено та вилучено: 10 поліетиленових пакетиків у вигляді «закладки» із психотропною речовиною - амфетамін, яку зберігав з метою подальшого збуту через месенджер «Telegram» магазин із обліковим записом «ІНФОРМАЦІЯ_6».

27 червня 2024 року ОСОБА_7 затримано і 27 червня 2024 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України - незаконне придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також збут особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речових та особливо небезпечних психотропних речовин, діючи повторно, у складі організованої групи.

В апеляційній адвокат ОСОБА_8 в інтересах ОСОБА_7 просить ухвалу слідчого судді скасувати та прийняти нову, якою у задоволенні клопотання сторони обвинувачення про застосування запобіжного заходу тримання під вартою відмовити та застосувати до ОСОБА_7 більш м`який запобіжний захід у виді домашнього арешту. Якщо суд прийде до переконання, що підозра обґрунтована та ризики, передбачені ст. 177 КПК України мають місце просить визначити розмір застави в межах ч.5 ст. 182 КПК України.

Апелянт посилається на необґрунтованість підозри, відсутність, на його думку ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

Вказує, що ОСОБА_7 підтримував побутові зв`язки з ОСОБА_12 , з якою тривалий час спільно проживав, однак жодної злочинної згуртованості між ОСОБА_12 та ОСОБА_7 не було та з іншими учасниками ОСОБА_7 незнайомий та ніколи не бачилися.

Наголошує на тому, що ОСОБА_7 не судимий, до кримінальної чи адміністративної відповідальності ніколи не притягувався, позитивно характеризується за місцем реєстрації, має міцні соціальні зв`язки.

Звертає увагу, що при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою має бути розглянута можливість застосування інших (альтернативних) запобіжних заходів, вважає що доцільно застосувати домашній арешт.

Заслухавши суддю-доповідача, в судових дебатах захисника та підозрюваного ОСОБА_7 , які підтримали апеляційну скаргу, просять її задовольнити, думку прокурора, яка заперечила апеляційну скаргу вважає ухвалу слідчого судді законною та обґрунтованою, просить її залишити без змін, обговоривши доводи апеляції, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга захисника до задоволення не підлягає з наступних підстав.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 177 КПК України підставою для застосування запобіжного заходу є: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Розглядаючи клопотання про застосування запобіжного заходу у виді взяття під варту для прийняття законного і обґрунтованого рішення, суд відповідно до ст. 178 КПК України та практики Європейського суду з прав людини, повинен врахувати тяжкість кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа та особисті обставини життя особи, які можуть свідчити на користь збільшення (зменшення) ризику переховування від правосуддя чи інших способів неналежної процесуальної поведінки.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною п`ятою статті 176 цього Кодексу.

Висновок слідчого судді про необхідність обрання щодо ОСОБА_7 запобіжного заходу у виді тримання під вартою є вірним і ґрунтується на досліджених матеріалах справи та вимогах кримінально-процесуального законодавства.

Обираючи відносно підозрюваного запобіжний захід слідчим суддею вірно встановлено, що в матеріалах провадження є достатні дані, що підтверджують існування обґрунтованої підозри у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Під час розгляду клопотання, як того вимагає закон, слідчий суддя встановив наявність достатніх підстав вважати, що ризики, на які вказує слідчий існують та підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Такими ризиками слідчий суддя визнав те, що підозрюваний, зважаючи на санкцію кримінальних правопорушень, у яких він підозрюється, з метою уникнення кримінальної відповідальності може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, знищити або спотворити речі, предмети, які можуть бути речовими доказами, вчинити інші кримінальні правопорушення.

З матеріалів справи вбачається, що ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України, яке відповідно до ст.12 КК України є особливо тяжким злочином, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Слідчий суддя також врахував характер вчинених кримінальних правопорушень, у яких підозрюється ОСОБА_7 , особу підозрюваного, який має місце проживання, не працюючий, не одружений, утриманців немає, раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, врахував обставини інкримінованого йому кримінального правопорушення - у сфері обігу особливо небезпечних наркотичних засобів у складі організованої злочинної групи, при цьому суд взяв до уваги тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винним у вчиненні кримінальних правопорушень, наявність по справі реальних ознак справжнього суспільного інтересу, який незважаючи на презумпцію невинуватості переважає принцип поваги до особистої свободи підозрюваної, беручи до уваги практику Європейського суду з прав людини, відповідно до якої суд своїм рішенням повинен забезпечити не лише права підозрюваної, але й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів суспільства, враховуючи наявність ризиків, передбачених ст.177 КПК України, колегія суддів вважає, що висновок суду про неможливість застосувати до підозрюваного більш м`якого запобіжного заходу - є вірним.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, особлива тяжкість деяких злочинів, яка викликає негативну реакцію суспільства і соціальні наслідки, виправдовує попереднє ув`язнення як виключну міру запобіжного заходу протягом певного часу (рішення у справі "Летельє проти Франції").

Також, слідчий суддя, приймаючи до уваги особу підозрюваного, обставини, за яких були вчинені кримінальні правопорушення, керуючись п. 5 ч.4 ст.183 КПК України, правомірно не визначив розмір застави.

За таких обставин, перевіркою матеріалів провадження встановлено, що ухвала слідчого судді відповідає вимогам ст.ст. 177, 178, 183 КПК України, є обґрунтованою, підстав для її скасування немає.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 183, 194, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів,

У Х В А Л И Л А:

Апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_8 в інтересах підозрюваного ОСОБА_7 залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 28 червня 2024 року щодо ОСОБА_7 - без змін.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Судді