Справа № 632/1327/24
провадження № 1-кс/632/110/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2024 року місто Первомайський

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному 29 березня 2023 року до ЄРДР за № 0000104, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, який призначений в даному кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », даних щодо:

- фото- та відеоінформації щодо особи, яка здійснила зняття грошових коштів в сумі 21215 гривень, 28 березня 2023 року о 19 годині 50 хв. 44 сек. з банкомату терміналу, та інших технічних засобів;

-ІР-адреси, в період часу з 19 години 00 хв. 28 березня 2023 року по 06 серпня 2023 року, особи, яка користується банківською карткою на яку перераховувалися грошові кошти з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, в тому числі при наявності) повну інформацію щодо адресації комп`ютерів та пристроїв у мережі;

- руху грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: НОМЕР_1 в період часу з 19 години 00 хв. 28 березня 2023 року по 00 годину 00 хв. 30 березня 2023 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СВ ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено 29 березня 2023 року до ЄРДР, за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, вчиненого за наступних обставин.

Так, 28 березня 2023 року близько 19 години 50 хв. невстановлена особа, користуючись додатком «Фейсбук», під приводом надання допомоги від ООН в сумі 5600 гривень, шляхом обману, за допомогою посилання на вказану допомогу, з використанням електронно-обчислювальної техніки, з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: НОМЕР_1 , здійснила зняття грошових коштів в сумі 21215 гривень, чим спричинила ОСОБА_5 , матеріальний збиток на вказану суму.

Відомості за фактом вчинення вказаного кримінального правопорушення, внесені 29 березня 2023 року до ЄРДР № 0000104 за ч. 3 ст. 190 КК України (в ред. до 11 серпня 2023 року).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 28 березня 2023 року близько 19 години 50 хв. вона знаходилася за адресою проживання: АДРЕСА_1 . В цей час вона користуючись всесвітньою мережею «Інтернет» у додатку «Фейсбук» побачила посилання на допомогу від ООН в сумі 5600 гривень.

Побачивши вказане посилання вона вирішила оформити собі допомогу та здійснила всі вимоги, які були вказані в посиланні. Після цього з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 відразу було знято грошові кошти в сумі 21215 гривень.

Наступного дня, 29 березня 2023 року вона звернулася до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де їй підтвердили, що з її банківської картки за № НОМЕР_1 , знято грошові кошти в сумі 21215 гривень, куди вищевказані грошові кошти в подальшому поділися працівники банку пояснити не змогли.

Також, під час проведення досудового розслідування здійснено аналіз отриманої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації по банківській картці за № НОМЕР_1 , а саме: 28 березня 2023 року о 19 годині 50 хв. 44 сек. здійснено переказ з карти.

Враховуючи викладене, для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, а також даних, які мають значення доказів у вказаному кримінальному провадженні щодо способу вчинення кримінального правопорушення, забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування зазначеного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Представник особи, у володінні якої перебувають документи, в судове засідання не з`явився, хоча про день, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Оскільки, згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника.

З урахуванням того, що лише за аналізом вказаних даних можливо отримати відомості про особу (осіб), яка заволоділа грошовими коштами, слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених вище даних, оскільки в інший спосіб неможливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали, додані до клопотання, містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у ЄРДР 29 березня 2024 року за № 0000104.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститися в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Стаття 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачає, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк.

Зокрема такою таємницею є відомості про: банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Відповідно до п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Заслухавши сторону кримінального провадження з боку обвинувачення, дослідивши надані матеріали, вважаю, що прокурор довів можливість використання в якості доказів вказаних вище відомостей.

Крім того, слідчий суддя доходить висновку, що лише дослідивши наведені дані, можливо встановити особу або осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, оскільки в інший спосіб цього зробити неможливо.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000104, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, доходжу висновку, що клопотання є законним і обґрунтованим, а тому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 та начальнику Первомайського відділу Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучити у Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , наступну інформацію:

- Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка здійснила зняття грошових коштів в сумі 21215 гривень, 28 березня 2023 року о 19 годині 50 хв. 44 сек. з банкомату терміналу, та інших технічних засобів;

-ІР-адреси, в період часу з 19 години 00 хв. 28 березня 2023 року по 06 серпня 2023 року, особи, яка користується банківською карткою на яку перераховувалися грошові кошти з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, в тому числі при наявності) повну інформацію щодо адресації комп`ютерів та пристроїв у мережі;

- Рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: НОМЕР_1 в період часу з 19 години 00 хв. 28 березня 2023 року по 00 годину 00 хв. 30 березня 2023 року.

Ухвала дійсна по 11 жовтня 2024 року, включно.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але проти неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження у суді.

Суддя:ОСОБА_1