Провадження №1-кс/712/4292/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

09 вересня 2024 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001289 від 19.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернулася слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні вказує, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001289 від 19.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 09.02.2024 невстановлені особи, використовуючи абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , під приводом продажу автозапчастин, ввели в оману гр. ОСОБА_5 , 1977 р.н., шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 48 400 грн., які останній перерахував на рахунок НОМЕР_4 , однак оплаченого товару не отримав.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_5 , надав наступні покази, що улітку 2023 року придбав автомобіль із США марки «Geep Grand Cherokee» 2014 року випуску, який прибув до України в 2024 році, так як вищевказаний автомобіль був у використанні та має технічні несправності, ним було прийнято рішення про купівлю іншого двигуна, який також був у використанні, але в повній технічній справності і який придатний для подальшого використання.

У результаті чого 07.02.2024, використовуючи інтернет платформу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розмістив оголошення про готовність купити двигун для автомобіля «Geep Grand Cherokee» 2014 року випуску, об?ємом 3 літра (вид палива: дизель) та вказав у оголошенні власний номер мобільного телефону НОМЕР_6 . Через декілька годин до нього зателефонували з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , особа представилася продавцем запчастин підприємства «Broparts», яка начебто базується у місті Черкаси та займається доставкою запчастин та складових частин автомобілів, які пригнані із США та інших країн та повідомила, що вказаний двигун, який він бажав придбати, є на авто-розборках у Польщі і вони можуть замовити вищеописаний двигун та доставити його до України на партнерську станцію технічного обслуговування протягом одного-чотирьох тижнів, після чого встановити його на автомобіль та після встановлення надається час на обкатку автомобіля із новим двигуном, після чого здійснюється розрахунок за їхні послуги.

З приводу купівлі вказаного двигуна та його встановлення продавець йому пояснив, що за купівлю двигуна необхідно спочатку здійснити попередню оплату 48 400 грн., тобто 40% відсотків від усієї суми за послуги, які він повинен отримати, подумавши, потерпілий погодився та переглянув у інтернет мережі реквізити вказаного підприємства і, невиявивши ніяких недоліків, погодився на умови, вказані продавцем.

Після того як потерпілий погодився на умови до нього із іншого номера телефону НОМЕР_7 зателефонував керівник підприємства, який представився ОСОБА_6 , та повідомив йому, що вони готові офіційно укласти з ним договір поставки, який ОСОБА_6 надіслав, використовуючи інтернет додаток «Вчасно» (електронна пошта, яка підтверджує повідомлення електронним підписом) із E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , в електронному вигляді договір поставки № 12786 від 08.02.2024, специфікацію № 1 до нього на загальну суму 121 000 грн.

У подальшому, 09.02.2023 близько 12:03 год., він із свого рахунку НОМЕР_8 , використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перерахував кошти у сумі 48 400 грн. на рахунок, вказаний у договорі поставки НОМЕР_4 , який зареєстрований у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », і після чого йому надіслали чек про оплату, у якому зазначено наступні реквізити «ФОП ОСОБА_7 Магазин АДРЕСА_1 ».

Так, протягом декількох тижнів ОСОБА_5 спілкувався із продавцем по номерах мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 із приводу доставки двигуна, він телефонував особисто продавцеві і продавець йому телефонував із різних номерів та повідомляв, де рухається вантаж та приблизні терміни його прибуття, після того як минуло чотири тижні, на його дзвінки більше ніхто не відповідав, також він приїхав на адресу, яка вказана у реквізитах, то виявив там будинок, у якому ніхто не проживає уже протягом тривалого часу, і в результаті чого зрозумів, що невстановлені особи ввели його в оману та вчинили відносно нього шахрайські дії, тим самим завдали йому матеріальних збитків.

У ході досудового розслідування було отримано ухвалу слідчого судді, на підставі якої 11.07.2024 було проведено тимчасовий доступ до речей та документів ІНФОРМАЦІЯ_6 , в ході якого встановлено, що ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_9 ) здійснено державну реєстрацію підприємницької діяльності 25.09.2023 та був платником податку, припинено 15.04.2024. У зв`язку з цим є підстави вважати, що ОСОБА_7 міг вчиняти шахрайські дії відносно фізичних та юридичних осіб протягом тривалого періоду часу, а саме з моменту реєстрації ФОП 23.09.2023.

У зв`язку з вищевикладеним на даний час з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

У судове засідання слідчий не з`явилася, у клопотанні зазначає про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Відповідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя зазначає, що до повноважень слідчого судді під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ не належить надіслання документів та інформації для проведення вилучення (виїмки) до володільця речей і документів.

Тому в цій частині клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001289 від 19.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю подальшого вилучення, що знаходяться у розпорядженні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку МФО НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме інформації:

- кому належить рахунок НОМЕР_4 з наданням копій реєстраційної справи по вказаній особі згідно ЄКБ, відкритих банківських рахунків з указанням рахунків та номерів банківських карток, що підв`язані до вказаних рахунків, виписки по вказаним рахункам за період з 25.09.2023 по 01.01.2024;

- фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни, які зазначені в єдиній клієнтській базі по рахунку НОМЕР_4 за період з 25.09.2023 по 01.01.2024;

- входу в дистанційне банківське обслуговування, з вказанням ІР-адреси, ідентифікатору пристрою, з якого здійснювався вхід, точного часу та дати входу відносно тримача рахунку НОМЕР_4 за період з 25.09.2023 по 01.01.2024;

- інформацію щодо зняття коштів з банківських рахунків (карток), відкритих відносно особи по рахунку НОМЕР_4 за період з 25.09.2023 по 01.01.2024, з використанням банкоматів чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якщо так, то із зазначенням інформації їх адресного місця знаходження, а також інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій за вказаний вище період часу (відео з відділень банків та банківських модулів);

- коли, з яких пристроїв, із використанням якої ІР - адреси в період часу з 25.09.2023 по 01.01.2024 використовувався електронний підпис чи пароль входу до банківського рахунку відносно особи володільця рахунку НОМЕР_4 ;

- службової перевірки службою безпеки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по факту правопорушення відносно володільця рахунку НОМЕР_4 , якщо так, то є необхідним отримання копії даної перевірки.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Строк дії даної ухвали до 09.11.2024.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1