Справа № 727/7504/24
Провадження № 1-кс/727/1887/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 липня 2024 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003920 від 10.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.361 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, яке погоджено прокурором відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що група осіб до складу якої входять: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 , маючи намір на здійснення несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж, з метою блокування інформації яка перебуває у володінні ОСОБА_11 та спотворення процесу її обробки, в період дії воєнного стану, до 09.10.2023 року, при невстановлених слідством обставинах та місці, несанкціоновано втрутились в обліковий запис електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адмін-панелі веб-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », облікового запису в месенджері «Viber» з робочим номером телефону НОМЕР_1 , які належить та яким фактично користувалась потерпіла ОСОБА_11 , що призвело до блокування інформації яка перебувала у віддані ОСОБА_11 чим створили обставини, за яких остання не в змозі користуватись нею.

Під час досудового розслідування було проведено ряд слідчих (розшукових) дій та здобуто інформацію щодо несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж.

В ході огляду мобільного телефону марки «Apple Iphone 14 Pro» ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 із паролем входу « НОМЕР_4 » в аторизованому обліковому записі в месенджері «Viber» користувача « ОСОБА_12 » із зареєстрованим мобільним номером телефону НОМЕР_5 встановлено: переписку із користувачем « ОСОБА_13 » за мобільним номером телефону НОМЕР_6 , яка відбулась 06-07.11.2023, 04.12.2023, що відображено в протоколі огляду від 05.04.2024. В ході вказаної переписки користувач «EVG» за 500 доларів США здійснював дії та надавав інструкції щодо здійснення несанкціонованого втручання до облікового запису в соціальній мережі «Instagram» із логіном «sono_medical_engineer». Для оплати надав гаманець платіжної системи « ОСОБА_14 » із електронною поштою ІНФОРМАЦІЯ_3 ; переписку із користувачем ОСОБА_15 за мобільним номером телефону НОМЕР_7 , яка відбулась 07.11.2023 що відображено в протоколі огляду від 05.04.2024. В ході огляду вказаної переписки встановлено, що вказаний користувач здійснив оплату за послуги несанкціонованого втручання до облікового запису в соціальній мережі «Instagram» із логіном «sono_medical_engineer» на прохання користувача « ОСОБА_12 » із зареєстрованим мобільним номером телефону НОМЕР_5 в месенджері «Viber»;

В ході аналізу електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_3 за допомогою ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що особа, яка її використовує раніше здійснювала операції по обміну віртуальних активів за допомогою банківських карт № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , які емітовані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою встановлення всіх осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, а також з метою отримання додаткових доказів у провадженні, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме до: операцій, які проводилися по банківських картах № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 у період з 10.10.2023 по теперішній час; деталізовану виписку руху коштів за вищевказаний період часу; документи, що містять анкетні дані власника рахунку (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карт, електронні пошти); інформацію про фінансовий номер власника рахунку (який фінансовий номер був зазначений в базі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » станом на 10.10.2023, в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено); ІР-адреси, які використовувалися під час логування в онлайн-банкінгу та пристрої з яких здійснювався вхід та його GPS-координати; при знятті коштів з банківських карт через банкомати, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій; фотознімків осіб, які проводили операції та знімали кошти з карти у період з 10.10.2023 по теперішній час, з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із можливістю вилучення їх копій, в тому числі електронних, тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розглядати подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання у її відсутності.

Представник оператора телекомунікаційного зв`язку у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 10.10.2023р. до ЄРДР внесено відомості №003920 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.361 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Пунктом 7 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, вважаю що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, в тому числі електронних, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- деталізованих виписок руху коштів (у електронному вигляді) по рахунку, які прив`язані до банківських карток № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 із зазначенням: дати та часу проведення операції, операцій знаття готівки (із зазначенням місця і адреси проведення операції, ідентифікаційних ознак терміналів) чи проведення будь-яких інших операцій, суми, призначення платежу, реквізитів контрагентів, фотознімків осіб, які проводили операції та знімали кошти з карти за період часу з 10.10.2023 по 22.07.2024 року;

- інформації щодо проведення будь-яких операцій в інтернет-банкінгу по рахунках, які прив`язані до банківських карток № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 (за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, які використовувалися під час логування в онлайн-банкінгу та пристрої з яких здійснювався вхід та його GPS-координати, яких номерів мобільних телефонів та мобільних терміналів) за період часу з 10.10.2023 по 22.07.2024 року;

- повної наявної інформації про власників рахунків, які прив`язані до банківських карток № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , з обов`язковим зазначенням їх усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів, електронної пошти), документів, які надавалися при відкриті банківських рахунків (копія паспорта, анкета-заява, фото отримання картки, фінансовий номер в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено).

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1