Справа № 642/6461/24
Провадження № 1-кс/642/3728/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.10.2024 м. Харків

Ленінський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001407 від 14.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Ленінського районного суду м. Харкова із клопотанням яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів кримінальному провадженні № 0001407 від 14.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в якому просить надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у їх копії в електронному та паперовому вигляді відділення у Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 які містять банківську таємницю, а саме: відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунком НОМЕР_1 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 13.09.2024 по момент виконання ухвали по вказаним рахункам, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку; перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів за рахунком НОМЕР_1 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначених рахунків за період з 13.09.2024 по момент виконання ухвали по вказаних рахунках; копії документів, які подавались на відкриття рахунку НОМЕР_1 (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо); інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, та МАС адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків та до кінцевого строку дії ухвали по вказаних рахунках; чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 13.09.2024 по теперішній час, якщо так то який саме.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001407 від 14.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ВП №2 ХРУП №3 надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 13.09.2024 невстановлені особи, яка телефонувала з номера НОМЕР_2 , та представилась співробітником " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", повідомила про шахрайські дії з карткою потерпілої, у зв?язку з чим їй необхідно звернутися до служби підтримки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", після чого одразу перетелефонували з номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 та представившись співробітниками " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", під приводом збереження грошових коштів від шахраїв, вмовили останню здійснити переказ коштів, на картку НОМЕР_6 у сумі 34500 грн, в результаті чого їй було завдано матеріальної шкоди.

Встановлено, що остання має рахунок в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 .

Таким чином, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення, а також інших важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з тим, що неможливо отримати докази іншим шляхом, а вказана інформація може мати доказове значення по справі, органу досудового розслідування необхідно отримати документи, які містять інформацію щодо власника та руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_7 .

Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а також інформації щодо переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових коштів з рахунку із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаного рахунку з 13.09.2024, із зазначенням ІР-адрес входу до банкінгу, GPS розташування та МАС адрес з моменту його відкриття до дати винесення ухвали суду за цим клопотанням.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 за період часу з 13.09.2024 по теперішній час, може мати доказове значення по справі, а в інший шлях отримати дану інформацію не надається можливим, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху грошових коштів на вищевказаній картці.

Враховуючи, що кримінальні правопорушення вчинялись протягом тривалого часу, а також враховуючи необхідність з`ясування обставин підготовки до їх вчинення, зазначену інформацію необхідно витребувати за період з 13.09.2024 до дати винесення ухвали за цим клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що в провадженні СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001407 від 14.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що до ВП №2 ХРУП №3 надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 13.09.2024 невстановлена особа, яка телефонувала з номера НОМЕР_2 , та представилась співробітником " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", повідомила про шахрайські дії з карткою потерпілої, у зв?язку з чим їй необхідно звернутися до служби підтримки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", після чого одразу перетелефонували з номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 та представившись співробітниками " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", під приводом збереження грошових коштів від шахраїв, вмовили останню здійснити переказ коштів, на картку НОМЕР_6 у сумі 34500 грн, в результаті чого їй було завдано матеріальної шкоди.

З копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 16.09.2024 вбачається, що 10.09.2024 близько о 18:00 їй на її «Телеграм» канал прийшло повідомлення, від начебто « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером НОМЕР_8 з логотипом « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В самому повідомлені її попросили зателефонувати за номером НОМЕР_9 , що остання і зробила. Зателефонувавши, трубку зняв якийсь чоловік, який представився з відділу служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і повідомив, що її сторінку хтось хоче зламати і запропопував їй заблокувати її картки, а саме пенсійну та кредитну, доки вони з?ясують обставини, на що вона дала свою згоду. Відключившись від абонента, вирішила зайти в « ІНФОРМАЦІЯ_8 », де з?ясувалось, що її картки заблоковані. Також, побачила там ярлик, на якому було написано, що для розблокування картки, потрібно або підійти до банкомату і підтвердити номер телефона або звернутися в банк. 12.09.2024 знаходилась дома за адресою: АДРЕСА_4 , близько о 19:00, одержала дзвінок на свій номер телефону НОМЕР_10 , з номера НОМЕР_2 , взявши слухавку почула чоловічий голос, який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і запропонував допомогу в розблокуванні карток, посилаючись на те, що під час тривог банк пе пращоє, а через банкомат буде скоріше, на що остання погодилась і домовились, що він передзвонить 13.09.2024 о 10:00, і щоб остання в цей час знаходилась біля банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі своїми банківськими картками. 13.09.2024 0 10:00 знаходячись біля бапкомату « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , в цей час їй зателефонував незнайомий номер НОМЕР_3 , взявши трубку невідомий чоловік представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і пообіцяв розблокувати СМС повідомлення з кодом. 10:06 їй на її телефон знову зателефонував незнайомий номер НОМЕР_4 , взявши трубку вона почула чоловічий голос, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з запитанням: «Чи дійсно це я розблоковую картки?» на що потерпіла відповіла: «Що так це я» і поклала слухавку. В цей час їй знову набрав невідомий номер НОМЕР_5 і чоловік запропонував продовжити розблокування її карток, на що потерпіла відповіла йому, що їй зараз не зручно і попросила його загелефонувати їй, коли вона буду дома. Знаходячись дома о 10:33 їй знову зателефонували з номеру НОМЕР_4 і повідомили, що картки вже розблоковані, але вони хочуть впіймати шахраів, які працюють у банку і запропопував їй набрати номер телефону НОМЕР_8 і чекати з?єднання з оператором, яке начебто і є шахраєм. Також він їй порадив, що коли потерпіла зателефонує за номером НОМЕР_8 , їй потрібно буде з?ясувати: «Чому я не можу перекинути гроші своєму чоловіку в розмирі 8150 гривень на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 »». Набравши помер НОМЕР_8 у неї на екрані телефону висвітилось жіноче ім?я ОСОБА_7, взявши слухавку, жіночка представилась на ім?я ОСОБА_6 , яка повідомила мені що картки розблоковані і, що потрібно спробувати ще раз переказати гроші. Після чого їй знову зателефонував незнайомий номер НОМЕР_5 і чоловік продиктував їй номер картки НОМЕР_6 і сказав, щоб вона переказала 8150 гривень, також він добавив, що ці гроші кладуться на рахунок служби безпеки і потім вони їх повернуть, що остання і зробила. Після чого чоловік повідомив їй, що їй треба 24780 гривень теж перевести на їхню безпечну картку, що вона також і зробила. В цей час чоловік одразу відключився. Зрозумівши, що щось пегаразд, вона почала набирати на номери з яких були дзвінки, але вони всі були не в зоні доступу. Після чого вона зателефонувала в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де їй заблокували її картки та запропонували звернутися до поліції. В загальній сумі у неї було знято 34 500 гривен.

Відповідно до копії виписки по картковому рахунку, яка долучена до вказаного клопотання, рахунок № НОМЕР_7 та картковий рахунок № НОМЕР_11 належить ОСОБА_5 .

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Між тим, слідчим у своєму клопотанні не наведено підстав, що документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання їх як доказів відомостей, що містяться в цих документах, оскільки слідчий просить надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по банківському рахунку НОМЕР_1 .

Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

В задоволенні клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001407 від 14.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1