25.07.2024
Справа №642/877/24
Провадження № 1-кс/642/2355/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2024 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м.Харкові клопотання cлідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській обл. ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000285 від 08.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

встановив:

До слідчого судді надійшло вказане клопотання про надання тимчасового доступу до документів та інформації, яка перебуває у володінні

1) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у вигляді копій в електронному або паперовому вигляді які містять банківську таємницю, а саме:

- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.01.2022 по момент виконання ухвали по вказаному рахунку, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;

-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку по рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку за період з 01.01.2022 по момент виконання ухвали по вказаному рахунку;

-копії документів, які подавались на відкриття рахунку по рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо).

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, та МАС адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку.

- чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 01.01.2022 по теперішній час, якщо так то який саме.

2) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у вигляді копій в електронному або паперовому вигляді які містять банківську таємницю, а саме:

- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2022 по момент виконання ухвали по вказаному рахунку, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку по рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку за період з 01.01.2022 по момент виконання ухвали по вказаному рахунку;

- копії документів, які подавались на відкриття рахунку по рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо).

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, та МАС адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку.

- чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 01.01.2022 по теперішній час, якщо так то який саме.

В обгрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000285 від 08.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2023 року, приблизно з серпня по грудень 2023 року, син заявника ОСОБА_4 Масу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 познайомився в онлайн грі з невідомою особою, з якою спілкувались. В спілкуванні ця особа періодично вводила в оману його сина та витребувала грошові кошти, спочатку під приводом розблокування ігрового акаунту, згодом за нерозповсюдження нібито отриманих конфіденційних даних та в останні рази навіть погрожуючи написати в учбовий заклад, де навчається син заявника, від його імені лист про замінювання та інші компрометуючі речі. Під впливом обману та зловживаючи довірою невідома особа заволоділа грошовими коштами на суму більше 30 тис. грн..

Під час досудового розслідування УК в Харківській області ДКП НП України встановлено, що шахраї заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 .

Масу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 загальною сумою 109684 грн., які будучи введеним в оману, перерахував його неповнолітній син з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , яка належить гр. ОСОБА_6 на банківські картки шахраїв а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

Таким чином, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення встановлення інших важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати вищезазначені документи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху грошових коштів їх власників, фото зняття грошових коштів за « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . Може мати доказове значення по справі, а в інший шлях отримати дану інформацію не вдається можливим, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що є підрозділом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи, що кримінальні правопорушення вчинялись протягом тривалого часу, а також враховуючи необхідність з`ясування обставин підготовки до їх вчинення, зазначену інформацію необхідно витребувати за період 01.01.2022 року по теперішній час.

Слідча та прокурор надали заяви про розгляд клопотання без їх участі, вимоги клопотання підтримують у повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в судове засідання не з`явилися з невідомих суду причин.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутність сторін.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Вищезазначена інформація, до якої слідча просить надати доступ, у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити відомості, які підлягають доказуванню, неможливо.

Таким чином, вимоги клопотання щодо надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підлягають задоволенню.

В частині вимог клопотання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », слідчий суддя не вбачає підстав для їх задоволення, оскільки встановлено, що ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_7 від 26.02.2024 вже надавався такий доступ.

Підстав для повторного надання аналогічного тимчасового доступу слідчим не зазначено та слідчим суддею не встановлено, а тому в цій частині вимог клопотання необхідно відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому відділення відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_10 , старшому інспектору 2-го відділу УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у вигляді копій в електронному або паперовому вигляді, які містять банківську таємницю, а саме:

- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.01.2022 по момент виконання ухвали по вказаному рахунку, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;

-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку по рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку за період з 01.01.2022 по момент виконання ухвали по вказаному рахунку;

-копії документів, які подавались на відкриття рахунку по рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо).

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, та МАС адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку.

- чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 01.01.2022 по теперішній час, якщо так то який саме.

В іншій частині вимог відмовити.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя