УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000018 від 25.01.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.01.2024 невідома особа, отримавши в соціальній мережі "TELEGRAM" доступ до профілю ОСОБА_4 , 1967 р.н., видаючи себе за вказану громадянку та розсилаючи від її імені повідомлення з проханням перерахувати кошти, шляхом обману заволоділа грошовими коштами:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які він через сервіс " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перерахував з власного карткового рахунку № НОМЕР_1 , емітованого АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на картковий рахунок № НОМЕР_2 , емітований ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ";

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які вона через сервіс " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перерахувала з власного карткового рахунку N? НОМЕР_3 , емітованого АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", на картковий рахунок № НОМЕР_4 , емітований банком " ІНФОРМАЦІЯ_6 ";

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , які вона через сервіс " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перерахувала з власного карткового рахунку № НОМЕР_5 , емітованого АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", на картковий рахунок емітований № НОМЕР_2 , емітований ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " чим заподіяла громадянам матеріального збитку.

Відповідно до Ухвали слідчого судді Вінницького міського суду від 20.02.2024 у справі № 127/2902/24 було здійснено тимчасовий доступ та вилучено відомості з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картковому рахунку номер НОМЕР_2 . Встановлено, що із зазначеного рахунку був виконаний перерахунок коштів на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за номером НОМЕР_6 24.01.2024 року о 18:17:19 (ID транзакції 70) в сумі 3950 грн.

На даний час виникла необхідність у отриманні інформації в друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса якого АДРЕСА_1 , представництво розташоване за адресою АДРЕСА_2 ) по картковому рахунку номер НОМЕР_6 , на який 24.01.2024 року о 18:17:19 було перераховано з карткового рахунку номер НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти в сумі 3950 грн (ID транзакції 70), а саме:

-заяв про відкриття/закриття вказаного карткового рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою, вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням рахунків; роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по вказаному картковому рахунку, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо IP-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів за період часу з часу з 17:00 год. 23.01.2024 по 19:00 год. 24.02.2024;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаним вище банківським рахунком;

- результати службових розслідувань та перевірок, проведених відносно вищевказаних шахрайських дій, що має істотне значення для цього кримінального провадження, з метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, які у інший спосіб отримати неможливо, для подальшого використання в якості доказу.

Процедура такого вилучення вказаних документів не може негативно вплинути на діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Враховуючи вищевикладене, дізнавач просила клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явилась. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса якого АДРЕСА_1 ), оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса якого АДРЕСА_1 , представництво якого розташоване за адресою АДРЕСА_2 ) по картковому рахунку НОМЕР_6 , на який 24.01.2024 року о 18:17:19 було перераховано з карткового рахунку НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти в сумі 3950 грн (ID транзакції 70), а саме:

-заяв про відкриття/закриття вказаного карткового рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою, вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням рахунків; роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по вказаному картковому рахунку, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо IP-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів за період часу з часу з 17:00 год. 23.01.2024 по 19:00 год. 24.02.2024;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаним вище банківським рахунком;

- результати службових розслідувань та перевірок, проведених відносно вищевказаних шахрайських дій.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя