Справа № 372/5898/24
Провадження 1-кс-1447/24
ухвала

Іменем України

04 листопада 2024 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання старшого слідчого слідчого відділу Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській звернувся до суду із клопотанням у кримінальному провадженні № 0002117 від 28.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, яке погоджено прокурором Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що відповідно до матеріалів досудового розслідування в ході проведення оперативних заходів було встановлено, 28.10.2024 року до чергової частини Обухівського РУП надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , який являється співзасновником та директором ТОВ "ДЖПТ ІНВЕСТ", про те, що співзасновниця товариства гр. ОСОБА_6 , з метою реалізації свого протиправного умислу, почала вести господарську діяльність товариства без відома ОСОБА_5 в результаті чого шахрайським шляхом реалізувала майно товариства, чим спричинила тяжкі наслідки для товариства.

В ході проведення досудового розслідування матеріалів кримінального провадження слідчим відділом було встановлено, що відповідно до договору (№К-2024-82 організація перевезення вантажу від 21.08.2024р.,) «замовник» - ТОВ «ДЖПТ ІНВЕСТ», в особі директора ОСОБА_5 замовив послуги перевезення у «виконавця» - ФОП ОСОБА_7 , в особі ОСОБА_7 .

Так, відповідно до накладних розмитнення товару при перетині кордону на Львівській митниці ( НОМЕР_1 ):

- 13.10.2024 року здійснено перевезення вантажу (акумулятори електричні, літій-іонні, Літій-залізо-фосфатний акумулятор в кількості 64 шт.) на автомобілі з д.н.з. НОМЕР_2 ;

- 09.10.2024 року здійснено перевезення вантажу (акумулятори електричні, літій-іонні, Літій-залізо-фосфатний акумулятор в кількості 56 шт. та інвертори в кількості 18 шт.,) на автомобілі з д.н.з. НОМЕР_3 ;

- 06.10.2024 року здійснено перевезення вантажу (акумулятори електричні, літій-іонні, Літій-залізо-фосфатний акумулятор в кількості 64 шт. та пристрої з числовим керуванням, призначені для автоматичного керуванням напругою літій-іонних акумуляторів в кількості 3 шт.) на автомобілі з д.н.з. НОМЕР_4 ;

- 13.10.2024 року здійснено перевезення вантажу (інвертори в кількості 29 шт.) на автомобілі з д.н.з. НОМЕР_5 та 13.10.2024 року здійснено перевезення вантажу (інвертори в кількості 70 шт.) на автомобілі з д.н.з. НОМЕР_5 ;

- 13.10.2024 року здійснено перевезення вантажу (інвертори в кількості 10 шт.) на автомобілі з д.н.з. НОМЕР_6 та 13.10.2024 року здійснено перевезення вантажу (акумулятори електричні, літій-іонні, Літій-залізо-фосфатний акумулятор в кількості 52 шт.) на автомобілі з д.н.з. НОМЕР_6 ;

- 05.10.2024 року здійснено перевезення вантажу (акумулятори електричні, літій-іонні, Літій-залізо-фосфатний акумулятор в кількості 56 шт. та інвертори в кількості 18 шт.) на автомобілі з д.н.з. НОМЕР_7 ;

- 05.10.2024 року здійснено перевезення вантажу (акумулятори електричні, літій-іонні, Літій-залізо-фосфатний акумулятор в кількості 56 шт. та інвертори в кількості 18 шт.) на автомобілі з д.н.з. НОМЕР_8 .

Вище вказані автомобілі повинні були здійснити доставку вантажу до місця здійснення діяльності ТОВ «ДЖПТ Інвест» за адресою: пров. Західний, 3-Д, м. Київ, де отримати вказаний вантаж повинен був директор ТОВ «ДЖПТ Інвест» ОСОБА_5, поставивши особистий підпис та печатку товариства, проте вантаж не був доставлений за вказаною адресою.

В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_5 , було встановлено, що співзасновник ТОВ «ДЖПТ ІНВЕСТ» - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи на меті одержання неправомірної вигоди для себе, всупереч інтересам Товариства, шляхом шахрайських дій, будучи в зговорі з своїм чоловіком, з метою реалізації свого протиправного умислу, почали вести господарську діяльність Товариства без відома ОСОБА_5 , та без його участі, що полягало в укладанні договорів на доставки товару, прийманні та розмитнені товару, з подальшим незаконним продажем товару у місцях, які не належать Товариству, при цьому вони діяли від імені ТОВАРИСТВА. Вказані дії супроводжувались підробкою службових документів, шляхом підпису офіційних бланків та були вчинені протягом жовтня 2024 року. За цей час, було доставлено величезну кількість товару, а саме: 9 великих вантажних автомобілів з товаром, шляхом вчинення шахрайських дій, які так і не потрапили на територію Товариства. Окрім цього, на баланс фірми жодних коштів від продажу вказаних товарів не надходило. Одним із основних складів де здійснюється зберігання та продаж майна Товариства, являється склад в корпусі АДРЕСА_1 .

Потреби досудового розслідування в оригіналах документів, які можуть бути процесуальним джерелом доказів та необхідні для проведення подальшого слідства у кримінальному провадженні та встановлення місця зберігання майна Товариства, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи окремих осіб.

Вказані документи та майно необхідні для завершення досудового розслідування та підтвердження обставин що підлягають доказуванню, а саме: причетності конкретних осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Можливість здійснення вилучення пов`язане з необхідністю досягнення мети отримання доступу до документів, у відповідності до ст. 99 КПК України сторона кримінального провадження зобов`язана надавати суду для дослідження оригінали документів.

Враховуючи вище викладене, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем зберігання майна, а саме: складського приміщення, яке знаходиться в корпусі АДРЕСА_1 .

Згідно з Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 01.11.2024, номер інформаційної довідки 401860441, власником об`єктів нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 , являється Публічне Акціонерне Товариство «ЕЛМІЗ», .

Підставами для проведення вказаного обшуку є встановлення під час досудового розслідування достатніх даних вважати, що за вказаним місцем можуть зберігатися речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, та відомості, які можуть міститись у речах і документах, які планується відшукати, можуть бути доказами під час судового розгляду.

У відповідності до ст. 233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину.

У відповідності до ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами Кримінального процесуального кодексу України, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

На підставі вище викладеного з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання предмету кримінального правопорушення або майна, які містять на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а також те що отримані результати по проведенню обшуку мають суттєве значення для досудового розслідування і можуть бути доказом під час судового розгляду, а тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав клопотання в якому просив розглянути справу без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі, також просив не здійснювати фіксацію судового засідання за допомогою технічних засобів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи, що слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 4 ст. 234 КПК України клопотання про обшук розглядається в суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора.

Дослідивши матеріали справи, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Згідно ч. 1 ст. 233 КПК, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до ч.3 ст. 234 КПК України, клопотання про проведення обшуку повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 234 КПК України, матеріалами клопотання, а також слідчим в судовому засіданні, доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального провадження з матеріалів якого вбачається наявність достатніх підстав вважати, що за адресою: корпусу №57 , (у тому числі закритих приміщень, сховищ тощо) за адресою: АДРЕСА_4 , наявні речі, які можуть бути використані як докази в рамках кримінального провадження, а також враховуючи, що обшук житла чи іншого володіння особи проводиться лише за вмотивованою постановою слідчого судді, слідчий суддя приходить до висновку, про наявність підстав для задоволення клопотання.

Таким чином, клопотання слідчого слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 223, 234, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати старшому слідчому Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на проведення обшуку корпусу №57, (у тому числі закритих приміщень, сховищ тощо) за адресою: АДРЕСА_4 , з метою виявлення та вилучення документів, речей, носіїв інформації, які можуть бути використані як докази в рамках кримінального провадження, у тому числі: акумулятори електричні, літій-іонні, Літій-залізо-фосфатний акумулятор, гібридні інвертори, які належать ТОВ «ДЖПТ ІНВЕСТ» та документи на підставі яких вони були придбані та доставлені на територію України.

Строк дії ухвали визначити до 04 грудня 2024 включно.

Відповідно до ст. 235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав зазначених у клопотанні прокурора, слідчого надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1