Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/2139/2024 Справа № 641/7716/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 жовтня 2024 року

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором-стажистом на посаді прокурора Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 та з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000516 від 19.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання старшого дізнавача СД Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором-стажистом на посаді прокурора Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 та з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000516 від 19.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання дізнавач посилається на те, що в провадженні СД відділу поліції № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальне правопорушення про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000516 від 19.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 18.11.2023 до чергової частини відділу поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення зі служби « НОМЕР_1 » про те, що заявниця ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 знайшла у месенджері «Telegram» у телеграм-каналі повідомлення в якому розповідали про можливість здійснення покупок на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повернення частини грошових коштів від покупки у вигляді кешбеку. Після чого ОСОБА_6 підтримувала зв`язок у телеграм-чаті нібито з менеджером вказаного сайту (н.м.т. НОМЕР_2 ) та після оплати товару зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 12650 грн., на банківську картку № НОМЕР_5 у сумі 7260 грн. та на банківську картку № НОМЕР_6 у сумі 18956 грн., ні товару ні повернення коштів не отримала. Таким чином невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 у загальній сумі 38866 грн.

Під час досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка в ході допиту повідомила, що 16.11.2023 вона отримала у мобільному додатку Телеграм, який зареєстрований на її мобільний номер телефону НОМЕР_7 смс повідомлення від невідомого абонента у якому малася пропозиція про реєстрацію на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де існує можливість повернення частини грошових коштів від покупки у вигляді кешбеку. Далі ОСОБА_6 перейшла за посиланням, де їй автоматично було запропоновано зареєструватися на вказаному сайті, де в процесі реєстрації остання вказала свої повні анкетні данні, номер свого мобільного телефону та номер своєї банківської кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 . Далі ОСОБА_6 в рахунок оплати за обраний нею товар переказала зі своєї кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 на банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_4 : № НОМЕР_5 відкриту на ОСОБА_7 грошові кошти у розмірі 7260 грн. (17.11.2023 о 18:16); № НОМЕР_6 відкриту на ОСОБА_8 грошові кошти у розмірі 18956 грн. (18.11.2023 о 09:19); та зі своєї банківської картки А-банку № НОМЕР_8 на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 відкриту на ОСОБА_9 грошові кошти у розмірі 12650 грн. (17.11.2023 о 19:11). 18.11.2023 ОСОБА_6 очікувала від менеджера інформацію про стан своїх посилок, однак менеджер нічого не писав. Тоді потерпіла вирішила сама написати останньому, однак той не відповідав на її смс повідомлення та видалив у неї усю переписку з ним. Далі потерпіла зрозуміла, що стала жертвою шахраїв, які завдали їй матеріальної шкоди на загальну суму 38866 грн. та звернулася до поліції. Станом на 24.11.2023 потерпілій ОСОБА_6 грошові кошти не повернуто, товар не надіслано.

Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківським карткам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_4 .

В ході аналізу отриманих документів, встановлено наступне: банківська платіжна картка № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкрита на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з якої грошові кошти потерпілої разом з іншими грошовими коштами, отримані протиправним шляхом, далі перераховані 17.11.2023 о 18:23:50 у розмірі 10983 грн. на банківський рахунок отримувача НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (номер/код отримувача НОМЕР_10 ) найменування отримувача ОСОБА_10 ; банківська платіжна картка № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкрита на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , з якої грошові кошти потерпілої далі перераховані 17.11.2023 о 19:14:22 у розмірі 12650 грн. на банківський рахунок отримувача НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (номер/код отримувача НОМЕР_12 ) найменування отримувача ОСОБА_12 ; банківська платіжна картка № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкрита на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , з якої грошові кошти потерпілої разом з іншими грошовими коштами, отримані протиправним шляхом далі перераховані 18.11.2023 о 09:27:07 у розмірі 26000 грн. на банківську картку № НОМЕР_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » найменування отримувача ОСОБА_13 .

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_14 від 14.03.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по банківській картці № НОМЕР_14 . В ході аналізу отриманих документів встановлено, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_14 відкрита на ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 з якої грошові кошти потерпілої далі перераховані: 18.11.2023 о 09:38:32 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_15 у розмірі 9695,00 грн.; 18.11.2023 о 09:40:11 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_16 у розмірі 10000 грн.; - 18.11.2023 о 09:41:42 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_17 у розмірі 10000 грн.

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, надала заяву про слухання справи за її відсутності, клопотання просила задовольнити в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості, що містяться в цих речах і документах, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого дізнавача СД Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором-стажистом на посаді прокурора Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 та з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000516 від 19.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 України задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_20 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_24 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 тимчасовий доступ до документів по розрахунковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) через які здійснені наступні грошові перекази: 17.11.2023 о 18:23:50 у розмірі 10983 грн. на банківський рахунок отримувача НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (номер/код отримувача НОМЕР_10 ) найменування отримувача ОСОБА_10 ; 17.11.2023 о 19:14:22 у розмірі 12650 грн. на банківський рахунок отримувача НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (номер/код отримувача НОМЕР_12 ) найменування отримувача ОСОБА_12 ; - по розрахунковому рахунку, який прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_15 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; по розрахунковому рахунку, який прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_17 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 00.00 16.11.2023 по 23:59 28.10.2024, а саме: інформації щодо власника банківського рахунку (IP-адрес, з яких здійснювалися входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатків; документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо), руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти з зазначенням сум та дат нарахування на картки, дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів у відділенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1