Сарненський районний суд
Рівненської області
_________________________________________________
Справа № 572/4548/24
Провадження № 1-кс/572/1007/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 жовтня 2024 року м.Сарни

Слідчий суддя Сарненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сарненського РВП ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Органом досудового розслідування СВ Сарненського РВП ГУ Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000769 від 06.10.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Слідчий СВ Сарненського РВП ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , в провадженні якої перебуває розслідування, за погодженням з прокурором звернулась до Сарненського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно клопотання 05.10.2024 року року невідома особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, в умовах дії на території України воєнного стану таємно викрала грошові кошти в сумі 4100,00 грн. з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) належної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Згідно показань потерпілої, а також виписки про рух коштів з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 05.10.2023 в період часу з 12:29 год. по 12:30 год. було здійснено здійснено три перекази на суми: 2000 грн., 2000 грн., 100 грн., на загальну суму 4100,00грн, з реквізитами: «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Потерпіла повідомила, що будь-які підозрілі додатки на свій телефон не встановлювала та будь- які підозрілі сайти не відвідувала. Дані банківських карток нікому не повідомляла.

Слідчий підтримала клопотання, просить задовольнити.

У відповідності до вимог ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст. 163 КПК України визначені виключні підстави для надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону "Про банки та банківську діяльність" банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Враховуючи те, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в т. ч. для документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відомостей, які можуть становити банківську таємницю, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слід надати можливість тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Також вбачаються достатні підстави вважати, що вилучення таких документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, в зв`язку з чим і в цій частині клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Зобов`язати головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 надати дозвіл слідчим СВ Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять наступну інформацію:

відомості та повні анкетні дані про те, за ким зареєстровано картку/рахунок № НОМЕР_3 , коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка;

відомості про надходження грошових коштів на картку/рахунок № НОМЕР_3 , з зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цей рахунок та рахунків, з яких вони надійшли, в період з 01.08.2024 по даний час;

копії матеріалів фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття готівки по картці/рахунку № НОМЕР_3 в період з 01.08.2024 по даний час;

відомості про списання грошових коштів з картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , з зазначенням дат списання та сум грошових коштів, що були списані з рахунку, рахунки, на які вони надійшли та адреси, за якими було здійснено списання коштів, в період з 01.08.2024 по даний час;

відомості про зняття грошових коштів з картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , з зазначенням дат та сум зняття грошових коштів, що були зняті, в період з 01.08.2024 по даний час, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

відомості про створення облікових записів в інтернет банкінгу під картку/рахунок № НОМЕР_3 ;

інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані, щодо особи, які були використані при користуванні карткою/рахунком № НОМЕР_3 , в період часу з 01.08.2024 по даний час;

відомості про приєднання фінансових телефонних номерів під картку/рахунок № НОМЕР_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали до 10 грудня 2024 року.

У відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: