Провадження № 1-кс/592/7972/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000455, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000455, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

09.08.2024 близько 12 год 54 хв ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 , зателефонували невідомі з номеру телефону НОМЕР_1 та представились представниками АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , які повідомили, що нібито його картка заблокована та що йому необхідно назвати код з смс, які надходили на його мобільний телефон, щоостанній зробив. Після чого дана особа декілька разів перетелефоновувала з інших номерів телефонів, а саме НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_11 , також надійшло декілька смс кодів від АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , які потерпілий наддав невідомим. Після чого останній виявив, що з його кредитного рахунку НОМЕР_12 знято грошові кошти в сумі 20700 грн (ЄО 8203 від 09.08.2024).

При допиті потерпілий ОСОБА_4 пояснив, що 09.08.2024 близько 12 год 54 хв зателефонувала невідома жінка з номеру телефону НОМЕР_1 та представилась представником АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після чого зaтелефoнyвав нібито працівник банку - чоловік з номeрy тeлефoнy НОМЕР_11 , який повідомив, що картку заблоковано та що необхідно провести операцію по розблокуванню. Для розблокування потрібно було назвати код з смс, які надходили на мобільний телефон. Після чого він вимкнувся та зателефонував з номеру НОМЕР_11 , потерпілий повідомив код з смс-повідомлення. Далі потерпілий назвав знову новий код в смс-повідомленні та телефон знову вимкнувся. Телефонували з номерів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 . Таким чином потерпілому надійшло декілька смс-кодів, які він назвав і тоді зрозумів, що це шахраї. Зателефонувавши на офіційний номер АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », йому повідомили, що такі операції банк не проводить.

Так, є підстави вважати, що зловмисники могли користуватись чи здійснити спробу використання даної банківської картки, у зв`язку з чим, в ході досудового розслідування виникла необхідність встановити інформацію, якою володіє банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про рух коштів по банківському картковому рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_13 , що може становити для кримінального провадження інтерес та для встановлення особи, винної у вчиненні вище вказаного кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України це клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідчим суддею встановлено, що 10.08.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за № 0000455, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, досудове розслідування в якому здійснює Сумське РУП ГУ НП в Сумській області.

09.08.2024 невідомі збільшили кредитний лiмiт у мобаіл банкінгу по картці потерпілого ОСОБА_4 та здійснили переказ грошових коштів у розмірі 20700 грн двома платежами перший 19500 грн, потім було перераховано 200 грн з пенсійної картки № НОМЕР_13 тa повторно здійснено переказ в сумі 1200 грн.

З виписки по картковому рахунку потерпілого вбачається, що 09.08.2024 о 13 год 08 хв та 13 год 10 хв відбувся переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_14 та ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_15 на суму 19500 грн та 1200 грн відповідно.

Так, інформація по картці № НОМЕР_13 знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з огляду на номер картки банку та належить до охоронюваної законом таємниці.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими документами цього кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі, зокрема щодо встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину. Крім того, враховуючи, що володільцем інформації, яка міститься в документах до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000455 ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів або завірених належним чином копій в паперовому та/або електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_13 з 00 год 00 хв 09.08.2024 по з 00 год 00 хв 10.08.2024, із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності, анкетні дані осіб, яким вони належить.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.