Провадження №1-кс/447/1810/24
Справа №447/1279/24
У Х В А Л А

щодо надання тимчасового доступу до речей та документів , які містять охоронювану законом таємницю

14 листопада 2024 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000240 від 03.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України

ВСТАНОВИВ:

До Миколаївського районного суду Львівської області надійшло клопотання від заступника начальника СВ відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий покликається на те, Службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 можливо здійснено розтрату бюджетних коштів, шляхом прийняття рішень про призначення компенсаційних виплат, щодо відшкодування вартості послуг з огляду за дитиною віком до трьох років "муніципальна няня", на підставі договорів укладених із ознаками підробки між громадянами та ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 .

Проведеним оглядом частини справ, вилучених в ході проведення обшуку у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що між різними громадянами та ФОП ОСОБА_5 укладались договори щодо догляду за дитиною віком до трьох років за соціальною програмою "муніципальна няня". Встановлено, що грошові кошти за невиконані послуги нараховувались на банківський рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ФОП

ОСОБА_5 , а саме НОМЕР_1 . Також в ході огляду встановлено, що всі виплати за договорами батьками здійснювались включно через касу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Миколаєві. Встановлено, що компенсаційні виплати в оглянутих справах нараховувались на наступні банківські рахунки, зокрема АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а також AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до інформації про рух коштів по банківських рахунках « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а також AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків,) інформацію про зняття з них готівки з прив?язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_1 та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 ..

3 метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні у тимчасовому доступі до матеріалів клієнтських справ зазначеної особи.

Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 подав заяву в якій клопотання підтримав, просив розгляд такого проводити за його відсутності.

Особа, у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000240 від 03.05.2024 щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшла наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ.

Документи, щодо яких слідчий клопоче про доступ, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що по АДРЕСА_1 та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що по АДРЕСА_1 , слідчим доведено, що отримана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншими способами неможливо встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення та довести її вину.

Процедура виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів визначена ст.165 КПК України, де передбачено, що особа зазначена в ухвалі слідчого судді, як володілець документів зобов`язана забезпечити слідчому тимчасовий доступ. З урахуванням змісту ст.159 КПК України копії документів виготовляє слідчий.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 166, КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділення Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .у кримінальному провадженні №0000240 від 03.05.2024, на тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках по банківських рахунках відкритих а АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 в період з 01.10.2022 по 30.01.2023 (належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку); інформацію про зняття готівки з прив?язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 01.10.2022 по 30.01.2023 по вказаному рахунку; інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу;

НОМЕР_3 в період з 01.06.2022 по 30.01.2023 (3 належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку); інформацію про зняття готівки з прив?язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 01.06.2022 по 30.01.2023 по вказаному рахунку; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу;

НОМЕР_4 в період з 01.08.2022 по 20.06.2024 (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку); інформацію про зняття готівки з прив?язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 01.08.2022 по 20.06.2024 по вказаному рахунку; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що по АДРЕСА_1 , що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 що за адресою: АДРЕСА_2 .

Банківських рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

НОМЕР_6 в період з 01.06.2023 по 30.04.2024 (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку); інформацію про зняття готівки з прив?язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 01.06.2023 по 30.04.2024 по вказаному рахунку; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу;

НОМЕР_5 в період з 01.06.2022 по 30.01.2023 (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку); інформацію про зняття готівки з прив?язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 01.06.2022 по 30.01.2023 по вказаному рахунку; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу;

НОМЕР_7 в період з 01.11.2022 по 30.01.2023 (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку); інформацію про зняття готівки з прив?язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 01.11.2022 по 30.01.2023 по вказаному рахунку; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу;

НОМЕР_9 в період з 01.02.2022 по 30.01.2023 (3 належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку); інформацію про зняття готівки з прив?язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 01.02.2022 по 30.01.2023 по вказаному рахунку; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу;

0А1572479 в період з 01.02.2022 по 30.01.2023 (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку); інформацію про зняття готівки з прив?язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 01.02.2022 по 30.01.2023 по вказаному рахунку; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу;

НОМЕР_10 в період з 01.03.2022 по 30.01.2023 (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку); інформацію про зняття готівки з прив?язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 01.03.2022 по 30.01.2023 по вказаному рахунку; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу;

НОМЕР_1 в період з 01.01.2020 по 07.11.2024 (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку); інформацію про зняття готівки з прив?язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 01.01.2020 по 07.11.2024 по вказаному рахунку; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, яка знаходяться у володінні яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 ; що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні Львівське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться у АДРЕСА_3 .

Визначити строк дії ухвали до 14.12.2024 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей та документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1