Справа № 209/3926/24
Провадження № 1-кс/209/810/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000126 від 22.05.2024 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань дізнавачем СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУІІП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП знаходиться кримінальне провадження № 0000126 від 22.05.2024 року за ч.1 ст.190 КК України, згідно якого до ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 22.05.2024 року невстановлена особа, шляхом обману, зломивши сторінку «Інстаграм» її знайомої ОСОБА_5 та надіславши повідомлення про те, що остання потребує грошової допомоги, заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 1000 гривень, які вона вважаючи, що остання справді потребує допомоги, самостійно, добровільно переказала одним платежем з належної їй банківської картки за номером НОМЕР_1 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вказану в повідомленні невстановленою особою банківську картку за номером НОМЕР_2 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а в подальшому дізнався, що повідомлення не відповідає дійсності, грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

22.05.2024 року відомості внесено до ЄРДР та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила, що 22.05.2024 в додатку «Інстаграм» вона побачила оголошення про те, що мати її знайомої ОСОБА_5 , збив автомобіль та останні потребують матеріальної допомоги. Того ж самого дня, близько 15.33 год. ОСОБА_4 зі свого банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала грошові кошти у сумі 1000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яку було вказано в оголошенні. Після чого ОСОБА_4 дізналася про те, що сторінку ОСОБА_5 в додатку «Інстаграм» було зламано та вона зрозуміла, що це були шахраї.

Відомості щодо банківського рахунку/картки НОМЕР_3 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те що тимчасовий доступ до документів, які необхідні під час досудового розслідування містять банківську таємницю, а саме: рахунку/картки НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не є можливим будь-яким іншим шляхом встановити хто отримав кошти з вищевказаного рахунку/карти, має доказове значення для кримінального провадження, що неможливо отримати іншим шляхом так як ці відомості підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли слідчий просить надати їй або за її дозволом у порядку встановленому законом тимчасовий доступ, яка перебуває у володінні банківської установи..

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і полягає у тому, що інформація до якої необхідно отримати тимчасовий доступ містить в собі ознаки банківської таємниці, клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУІІП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) -задовольнити.

Надати дозвіл дізнавану СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 та оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), про стан банківського рахунку/картки НОМЕР_4 в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ; -банківської справи на кого зареєстровано банківський рахунок/картку НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням номеру основної та додаткової картки зареєстрованої на її ім`я, рух грошових коштів власника карт із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зарахування грошових коштів на картку/рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків, що належать власнику банківського рахунку/картки НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зняття грошових коштів в період часу з 22.05.2024 по теперішній час. Фотознімок власника карти/рахунку. Вказати адресу місця реєстрації: (вулиця, місто, районний центр, область). Контактний зв`язок; -вказати день, час, місце зняття грошових коштів із картки/рахунку НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою терміналу банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 15 липня 2024 року по 15 серпня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1