465/5840/24
1-кс/465/1298/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

01.08.2024 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000713 від 10.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, що стосується рахункуНОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2024 пo 23.07.2024 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: - документів, що стосується відкриття та використання рахунків які закріплені за вищевказаними платіжними картками (справ з юридичного оформлення рахунку: копія паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);- руху коштів по рахунках які закріпленні за вищевказаними платіжними картками, із зазначенням повних номерів карток, або номерів рахунків, на які відбулося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, година, хвилина, секунди таких з`єднань;-параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднанні вищевказані банківські картки.

Клопотання мотивує тим, що СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000713, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Вказує, що в ході досудового розслідування встановлено що, що 10.07.2024 до Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що в період часу з 30.04.2024 по 02.05.2024 невідома особа, під приводом продажу автомобіля на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа коштами ОСОБА_5 у сумі 311 751 грн., які останній зарахував на банківський рахунок НОМЕР_3 , що відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Сума матеріальної шкоди становить 311 751 грн.

Вказує, що будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомив, що в січні 2024 року, він з метою придбання автомобіля моніторив мережу інтернет, де натрапив на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де було оголошення про продаж автомобіля Audi A4, дизельний двигун об`ємом 2,7 л, пробіг 131 тисяча км, потужність 190 кінських сил, VIN: НОМЕР_4 . В подальшому він написав даній компанії на Вайбер, а саме за номером телефону НОМЕР_5 , де підняла трубку особа яка представилась ОСОБА_6 . 20.04.2024 року до нього зателефонував даний чоловік із номера мобільного телефону НОМЕР_6 , з яким він узгодив деталі купівлі даного автомобіля. Так, відповідно до умов угоди 30.04.2024 року у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_3 на рахунок що був вказаний в угоді, а саме: НОМЕР_3 , отримувач ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_7 ОСОБА_5 вніс аванс у сумі 25 380 грн. В подальшому 01.05.2024 року його попросили внести оплату за розмитнення авто в розмірі 141 705 грн. У приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_4 , він здійснив оплату даної суми на вказаний вище рахунок отримувача ОСОБА_7 . В подальшому на Вайбер йому почали надсилати документи про розмитнення та страхівки. 01.05.2024 року йому повідомили, що авто вже очікує перевезення. 02.05.2024 року зателефонував Вадим з пропозицією оплатити всю суму, так як авто уже в дорозі, на що ОСОБА_5 погодився оскільки у нього не було сумнівів щодо даної компанії та в подальшому за допомогою мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснив оплату на рахунок отримувача ОСОБА_7 , НОМЕР_1 . 04.04.2024 року ОСОБА_5 пробував сконтактувати з компанією проте уже ніхто не відповідав.

Враховуючи вищевикладене та те, що даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка їх стосується, надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку, в перiод часу з 01.01.2024 пo 23.07.2024, а саме де та коли знімалися грошові кошти, та надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження №0000713 від 10.07.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.3 ст.190 КК України, у зв`язку з тим, що 10.07.2024 до Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що в період часу з 30.04.2024 по 02.05.2024 невідома особа, під приводом продажу автомобіля на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа коштами ОСОБА_5 у сумі 311 751 грн., які останній зарахував на банківський рахунок НОМЕР_3 , що відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Сума матеріальної шкоди становить 311 751 грн.

Згідно протоколу допиту потерпілого від 10.07.2024 року ОСОБА_5 , повідомив, що в січні 2024 року, він з метою придбання автомобіля моніторив мережу інтернет, де натрапив на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де було оголошення про продаж автомобіля Audi A4, дизельний двигун об`ємом 2,7 л, пробіг 131 тисяча км, потужність 190 кінських сил, VIN: НОМЕР_4 . В подальшому він написав даній компанії на Вайбер, а саме за номером телефону НОМЕР_5 , де підняла трубку особа яка представилась ОСОБА_6 . 20.04.2024 року до нього зателефонував даний чоловік із номера мобільного телефону НОМЕР_6 , з яким він узгодив деталі купівлі даного автомобіля. Так, відповідно до умов угоди 30.04.2024 року у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_3 на рахунок що був вказаний в угоді, а саме: НОМЕР_3 , отримувач ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_7 ОСОБА_5 вніс аванс у сумі 25 380 грн. В подальшому 01.05.2024 року його попросили внести оплату за розмитнення авто в розмірі 141 705 грн. У приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_4 , він здійснив оплату даної суми на вказаний вище рахунок отримувача ОСОБА_7 . В подальшому на Вайбер йому почали надсилати документи про розмитнення та страхівки. 01.05.2024 року йому повідомили, що авто вже очікує перевезення. 02.05.2024 року зателефонував Вадим з пропозицією оплатити всю суму, так як авто уже в дорозі, на що ОСОБА_5 погодився оскільки у нього не було сумнівів щодо даної компанії та в подальшому за допомогою мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснив оплату на рахунок отримувача ОСОБА_7 , НОМЕР_1 . 04.04.2024 року ОСОБА_5 пробував сконтактувати з компанією проте уже ніхто не відповідав.

Окрім цього, з протоколу огляду предмету від 10.07.2024 року, а саме мобільного телефону потерпілого марки "Iphone 13", із сім-картою мобільного оператора " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_8 , ІМЕІ НОМЕР_9 , ІМЕІ НОМЕР_10 та вбачається, що у мобільному за стосунку «Вайбер» із особою яка записана під ім`ям ОСОБА_6 , номер моб.тел. НОМЕР_11 знаходиться переписка стосовно купівлі автомобіля.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом. Інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці. Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідча зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_8 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000713 від 10.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задоволити.

Надати старшому слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; старшому слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_14 ; слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; старшому слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_16 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що стосується рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2024 по 23.07.2024 року що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, що стосується відкриття та використання рахунків які закріплені за вищевказаними платіжними картками (справ з юридичного оформлення рахунку: копія паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів по рахунках які закріпленні за вищевказаними платіжними картками, із зазначенням повних номерів карток, або номерів рахунків, на які відбулося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, година, хвилина, секунди таких з`єднань;

-параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднанні вищевказані банківські картки.

Строк дії вказаної ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1