Справа № 930/1816/24
Провадження №1-кс/930/371/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.07.2024 року м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтинанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000278 від 11.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

До Немирівського районного суду Вінницької області звернулася з клопотанням слідчий СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтинанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000278 від 11.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи його тим, що 10.11.2022 до чергової частини ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 в якій він просить прийняти міри до невідомого йому чоловіка, в якого 10.11.2022, близько 20 години, через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вирішив придбати ноутбук марки «MSI Sword 15» по ціні 20 000 грн. через безпечну доставку ІНФОРМАЦІЯ_2 куди надав свої реквізити банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , а саме номер даної картки, строк її дії, та ЦВВ код. Після чого, продавець ноутбука (моб. тел.: НОМЕР_2 ) на мобільний номер НОМЕР_3 належний ОСОБА_5 , надіслав СМС повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_2 в якому зазначено «Ваше замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 доставкою заморожене, оператор чекає в онлайн чаті, проводяться технічні роботи, оформіть повторно по спец формі» та він перейшов по зазначеній в СМС інтернет адресі внаслідок чого двома платежами з його картки було знято 20100,99 грн. та 20200,46 грн., а всього на загальну суму 40301,45 грн. Відомості про дану подію 11.11.2022 внесено до ЄРДР за №0000278 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 надав покази: 10.11.2022 близько 19:00 год. знаходившись на службі в с. Тягун, Іллінецької ТГ, Вінницької області переглядав сайт ОІХ в мережі інтернет, де останні знайшов оголошення, щодо продажу ноутбука марки «MSI Sword 15» по ціні 20 000 грн., даний ноутбук продавав Artem Mir. Оголошення зацікавило потерпілого, тому ОСОБА_5 почав писати продавцю на сайті ОСОБА_6 , на що ОСОБА_7 відповів, що ноутбук ніхто не купляє і потрібно його продати, тому і ціна дешева. Згодом ОСОБА_7 зателефонував до потерпілого та домовився про продаж ноутбука. Згодом ОСОБА_5 через безпечну ОІХ доставку почав вчиняти дії з приводу купівлі ноутбука, де надав всі свої дані, а також реквізити належної йому банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 ( номер ІВАN: НОМЕР_5 ). Після чого на його мобільний телефон почали приходити повідомлення про те, що замовлення із доставки ОІХ заморожене та потрібно повторно оформити замовлення, також в даному повідомленні було вказано невідоме посилання на яке потерпілий перейшов та почав оформляти замовлення, де також ввів всі дані та реквізити вищевказаної банківської картки. Оформивши замовлення на номер телефону ОСОБА_5 , надійшло повідомлення про зняття грошових коштів в сумі 20100,99 грн., одразу після цього надійшло ще одне повідомлення про зняття коштів в сумі 20200,46 грн.

04.01.2023 на підставі постанови прокурора Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_8 було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Під час здійснення огляду оптичного СD-R із інформацією з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було встановлено, що відсутня інформація про перерахунок грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 . У зв`язку із вищевказаним потрібно додатково здійснити доступ до інформації із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримати відомості про здійсненні фінансові операції по реквізитам банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із НОМЕР_4 ( номер ІВАN: НОМЕР_5 ) неможливо в інший спосіб, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, необхідно вилучити вище вказану інформацію, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, надала суду заяву, в якій клопотання підтримала, просила задовольнити та розглянути клопотання у її відсутність.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки сторони в судове засідання не з`явилися.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Водночас, відповідно до ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Відповідно до ч. 7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчої ОСОБА_3 підлягає задоволенню, оскільки інформація, яка міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 0000278 від 11.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Згідно витягу з ЄРДР, слідчі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 не є слідчими, які здійснюють досудове розслідування в даному кримінальному провадженні, внаслідок цього, у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів останнім необхідно відмовити.

Крім того, слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів оперуповноваженим ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , виходячи з наступного.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам. Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, враховуючи те, що тимчасовий доступ не є слідчою дією, його виконання не може бути проведено за дорученням слідчого.

Керуючись ст.ст. 40, 107, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтинанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000278 від 11.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або заступнику начальника СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_15 , або слідчому СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , або слідчому СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , або старшому слідчому СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_18 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківської (карткової) картки НОМЕР_4 (номер ІВАN: НОМЕР_5 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківській картці НОМЕР_4 (номер ІВАN: НОМЕР_5 ), із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, ІР-адрес та геолокацій зарахування грошових коштів за період часу з 08.11.2022 по 15.11.2022;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_4 (номер ІВАN: НОМЕР_5 ), за період часу з 08.11.2022 по 15.11.2022;

- відеозаписів (фотознімків) з банкоматів/терміналів та місцезнаходження банкоматів/терміналів, через які з банківського рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 ( номер ІВАN: НОМЕР_5 ) за період часу з 00:00 год. 08.11.2022 року по 00:00 год. 15.11.2022 року, знімались грошові кошти.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), що за адресою АДРЕСА_2 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних у відділенні АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили після її підписання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1