Дата документу 05.09.2024Справа № 554/5865/23
Провадження № 1-кс/554/9031/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05.09.2024 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши в судовому засіданні клопотання заступника начальника сектору дізнання ВП № 2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000294 від 28.06.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК Українипро тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

У провадженні СД ВП №2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження №0000294 внесене до ЄРДР 28.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Установлено, що 28.06.2023 року до ВП№2 РУП в Полтавській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_3 , про те, що 21.06.2023 року невідома особа шляхом обману під приводом продажу товарів заволоділа грошовими коштами останньої, які вона перерахувала на картку № НОМЕР_1 у сумі 7500

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 , 21.06.2023 року перебуваючи за місцем свого проживання в інтернет мережі зайшла на сайт "vozduhhh" та замовила такі товари, як покриття для басейну, покриття під басейн, каркасний басейн та батут на суму 14968 грн. Після оформлення замовлення, потерпілій через додаток Viber з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 надійшло повідомлення із реквізитами, на які потрібно здійснити оплату: картковий рахунок НОМЕР_1 на ім?я ОСОБА_4 . Оскільки потерпіла обрала 50% передплати, то ОСОБА_3 скинула на вищезазначений картковий рахунок 7484 грн.

Після оплати, потерпілій прийшло повідомлення від інтернет магазину, щоб вона очікувала доставку, оскільки її замовлення прийнято. Іісля цього на повідомлення ОСОБА_3 , чи відправлено її замовлення ніхто не відповідав, товар не доставили, тому остання зрозуміла, що має справу з шахраями. Загальна сума збитку становить 7484 грн.

На даний час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по карті НОМЕР_1 з 21.06.2023 по строк дії закінчення ухвали, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , так як в інший спосіб отримати дану інформацію не можливо.

Враховуючи те, що інформація за карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 містить відомості, щодо стану рахунку, а також дані про операції, які були проведені з їх рахунком та код доступу до неї, являється інформацією, що містить банківську таємницю та яка охороняється законом, доступ до неї можливий лише за наявністю ухвали слідчого судді.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

Зобов`язати Акціонерне товариство ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківському рахунку та платіжним (кредитним) карткам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 21.06.2023 по строк закінчення дії ухвали, а саме:

1.1. Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

1.2. Виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

1.3. Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

1.4. Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

1.5. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.6. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.7. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.8. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Надати групі дізнавачів СД ВП №2 Полтавського РУП ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , право вилучити вищевказані документи, що зберігаються у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою їх долучення до матеріалів кримінального провадження з правом вилучення у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1