28 листопада 2024 року м. Хмельницький
28.11.2024 прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, про накладення арешту на на майно з позбавленням права його власникам відчуження, розпоряджання та користування на наступні речі і документи, які були вилучені 28.11.2024 під час обшуку у ОСОБА_4 в приміщенні квартири АДРЕСА_1 вилучено:- мобільний телефон Iphone 13 pro IMEI НОМЕР_1 з сім-картою № НОМЕР_2 ; - системний блок с/н НОМЕР_3 ;- ноутбук Macbook Air M1 C02J3932QGL4.
Прокурор в судове засідання не з`явився, суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі та участі власника майна, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.
Встановлено, що що група осіб, діючи за попередньою змовою групою, шляхом зловживання довірою, користуючись номером телефону НОМЕР_4 , надіславши фішингове посилання для отримання оплати за товар, заволоділа коштами із банківської карти АТ КБ "Приватбанк" НОМЕР_5 в сумі 8500 гривень, які було перераховано на банківську карту АТ КБ "Приватбанк" НОМЕР_6 , чим ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.
Так, встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_7 , уродженець м. Хмельницького, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , на даний час користується номером мобільного телефону НОМЕР_8 , y злочинній діяльності використовує мобільні телефони «Apple iPhone 13 Pro» з IMEI НОМЕР_9 та «Apple iPhone 6S» з IMEI НОМЕР_10 . За адресою проживання послуги доступу до мережі Інтернет надаються компанією ТОВ «Х- СІТУ».
Оперативним шляхом встановлено, шо ОСОБА_4 , на протязі 2023 року шляхом пошуку Інтернет оголошень про продаж товарів на сайті «ОЛХ», схиляючи людей до пересилання товарів через економнішу або взагалі безкоштовну «ОЛХ-доставку» в подальшому відправляв покупцям, через різного роду месенджери, Інтернет-посилання з так званою «заявкою», де потерпілі нічого не підозрюючи вводять всі необхідні реквізити банківських карток, що дає можливість ним без відома власників розпоряджатися їх коштами на рахунку, пересилаючи їх через доступні різні платіжні системи.
Причетність ОСОБА_4 до вчинення кримінального правопорушення підтверджується матеріалами кримінального провадження в їх сукупності, здобутих в ході слідчих та розшукових дій. Так, відповідно до показів потерпілого гр. ОСОБА_6 , при скоєнні кримінального правопорушення шахраї використовували сім-картку оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» № НОМЕР_11 , дана сім-картка в період з 05.02.2023 по 20.08.2023 використовувалася в мобільних терміналах з IMEI НОМЕР_9 , IMEI НОМЕР_12 та ІМЕІ НОМЕР_10 . В мобільному телефоні з ІМЕІ НОМЕР_1 (Iphone 13 Pro) згідно наявної інформації, в період з 09.02.2023 по даний час використовується сім-картка ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_8 , якою з 2018 року користується гр. ОСОБА_4 В мобільному терміналі з ІМЕІ НОМЕР_12 , окрім шахрайської сім-карти №№ НОМЕР_11 більше ніякі не активувалися. В свою чергу в мобільному телефоні з ІМ: НОМЕР_10 (Iphone 6) використовувалось понад 300 сім-карт різних операторів, серед яких НОМЕР_13 ( ОСОБА_7 ), № НОМЕР_14 ( ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 (матір ОСОБА_7 )) та № НОМЕР_15 .
28.11.2024 під час обшуку на підставі ухвали слідчого судді у ОСОБА_4 в приміщенні квартири АДРЕСА_1 вилучено:- мобільний телефон Iphone 13 pro IMEI НОМЕР_1 з сім-картою № НОМЕР_2 ;- системний блок с/н НОМЕР_3 ;- ноутбук Macbook Air M1 C02J3932QGL4.
Вказані речі і документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.
Зазначені вище речі мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні для дослідження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення. Зокрема, для проведення судових комп`ютерно-технічних експертиз, експертизи комп`ютерної техніки, є необхідність у дослідженні вилучених документів в паперовому вигляді, а також проектів вказаних документів в електронному вигляді, які містяться на вказаних носіях інформації.
Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна - ч.1 ст.170 КПК України.
Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Вилучені речі, відповідають критеріям речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки можуть бути матеріальними об`єктами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
У відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України арешт на вказані речі накладається з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на ній, запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування майном, можливості його пошкодження, знищення.
Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно з позбавленням права його власникам відчуження, розпоряджання та користування на наступні речі і документи, які були вилучені 28.11.2024 під час обшуку у ОСОБА_4 в приміщенні квартири АДРЕСА_1 вилучено:
- мобільний телефон Iphone 13 pro IMEI НОМЕР_1 з сім-картою № НОМЕР_2 ;
- системний блок с/н НОМЕР_3 ;
- ноутбук Macbook Air M1 C02J3932QGL4.
Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1