Провадження № 1-кс/201/5190/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2024 року м. Дніпро

Жовтневий районний суд міста Дніпропетровська у складі слідчого судді ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська клопотання першого заступника керівника Маріупольської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0003069 від 19.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду із клопотанням про арешт майна підозрюваного.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що слідчим відділом 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003069 від 19.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що пунктом 5 статті 1 так званого Закону Народної Ради Донецької Народної Республіки «Про створення на території Донецької Народної республіки міських та муніципальних округов, встановлення їх меж» (мовою оригіналу - «Об образовании на территории Донецкой Народной Республики городских и муниципальных округов, установлении их границ») № 438-ІІНС від 31.03.2023 встановлено, що на території Донецької Народної Республіки створено міський округ Єнакієво (адміністративний центр місто Єнакієве) (мовою оригіналу - городской округ Енакиево (административный центр город Енакиево).

Рішенням так званого «голови муніципального утворення міського округу Єнакієво Донецької Народної Республіки» № 1/4-19 від 25.10.2023 «Про прийняття Уставу муніципального утворення міського округу Єнакієво Донецької Народної Республіки» (мовою оригіналу «О принятии Устава муниципального образования городской округ Енакиево Донецкой Народной Республики» прийнято відповідний Устав (далі Устав), відповідно до статті 3 якого до складу території округу входить, зокрема, місто Єнакієве.

Крім того, рішенням так званого «голови муніципального утворення міського округу Єнакієво Донецької Народної Республіки» та «голови Єнакіївської міської ради Донецької Народної Республіки» № 1/6-22 від 10.11.2023 «Про створення адміністрації міського округу Єнакієво Донецької Народної Республіки та наділення її правами юридичної особи» (мовою оригіналу «Об учреждении ІНФОРМАЦІЯ_1 ») створено так звану «адміністрацію міського округу Єнакієво Донецької Народної Республіки» та наділено її правами юридичної особи.

Також рішенням так званого «голови муніципального утворення міського округу Єнакієво Донецької Народної Республіки» та «голови Єнакіївської міської ради Донецької Народної Республіки» № 1/6-23 від 10.11.2023 «Про затвердження Положення про адміністрацію міського округу Єнакієво Донецької Народної Республіки» (мовою оригіналу «Об утверджении Положения об администрации городского округа Енакиево Донецкой Народной Республики») затверджено вказане так зване Положення (далі Положення).

Так, у громадянина України ОСОБА_4 , який будучи обізнаним про факт ведення Російською Федерацією агресивної війни проти України, з мотивів непогодження з політикою чинної влади в Україні та підтримки входження тимчасово окупованих територій України до складу Російської Федерації, невизнання РФ поширення державного суверенітету України на тимчасово окупованій її території, виник умисел на співпрацю з представниками держави-агресора.

Точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 30.05.2024 громадянин України ОСОБА_4 , перебуваючи на тимчасово окупованій території України, а саме в АДРЕСА_1 , діючи умисно, реалізуючи свій злочинний умисел, з метою встановлення та утвердження тимчасової окупації частини території України, підтримки рішень та дій держави-агресора, збройних формувань, окупаційної адміністрації держави-агресора, співпраці з державою-агресором, збройними формуваннями та окупаційною адміністрацією, надав згоду і добровільно призначений на так звану посаду «Врио главы Администрации муниципального образования городского округа Енакиево Донецкой Народной Республики».

Так, точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 30.05.2024 та по теперішній час ОСОБА_4 добровільно зайняв так звану посаду «Врио главы Администрации муниципального образования городского округа Енакиево Донецкой Народной Республики», яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до пункту 1 Розділу IV Положення та ст. 30 Уставу ОСОБА_4 як «голова» очолює «адміністрацію муніципального утворення міського округа Єнакієво ДНР».

Функціональні обов`язки «голови адміністрації муніципального утворення міського округа Єнакієво ДНР» ОСОБА_4 визначено у Розділі ІІІ «Положення» та ст. 30 «Уставу»:

Так, згідно «Положення» ОСОБА_4 як «голова» формує «адміністрацію міського округу» Єнакієве та визначає її штатну чисельність, призначає керівників галузевих (функціональних) та територіальних органів адміністрації, а також застосовує до них заходи дисциплінарного характеру, узгоджує розміри щомісячних додаткових виплат працівникам, галузеві (функціональні) та територіальні органи адміністрації підзвітні та підконтрольні ОСОБА_4 як голові, ОСОБА_4 відповідальний за діяльність галузевих (функціональних) та територіальних органів адміністрації та заступників голови адміністрації, призначає та звільняє з посади працівників галузевих (функціональних) та галузевих органів адміністрації, застосовує до працівників заохочення та дисциплінарні стягнення.

Згідно ст. 30 «Уставу» ОСОБА_4 як «голова адміністрації»: представляє округ та адміністрацію округу у відносинах з органами місцевого самоврядування інших муніципальних утворень, органами державної влади, громадянами та організаціями, без довіреності діє від імені округу та адміністрації округу, забезпечує здійснення органами місцевого самоврядування округу повноважень щодо вирішення питань місцевого значення та окремих державних повноважень, переданих органам місцевого самоврядування федеральними законами та законами «ДНР», підписує та оприлюднює нормативні правові акти, прийняті Єнакіївською міською радою, погоджує кандидатури громадян, які подаються до державних нагород, скликає позачергові засідання Єнакіївської міської ради, видає у межах своїх повноважень правові акти, здійснює повноваження у сфері муніципально-приватного партнерства, керує роботою адміністрації округу на основі єдиноначальності, бере участь у роботі Єнакіївської міської ради із правом дорадчого голосу, бере участь у засіданнях робочих органів Єнакіївської міської ради, вносить на розгляд Єнакіївської міської ради нормативні правові акти Єнакіївської міської ради, які передбачають встановлення, зміну та скасування місцевих податків та зборів, здійснення видатків із коштів бюджету округу, подає на затвердження Єнакіївської міської ради проект стратегії соціально-економічного розвитку округу та звіт про її реалізацію, проект структури адміністрації округу, затверджує штатний розпис Адміністрації округу, призначає на посаду та звільняє з посади муніципальних службовців, працівників, які заміщають посади, що не належать до муніципальних посад та посад муніципальної служби в адміністрації округу, керівників інших органів місцевого самоврядування, керівників муніципальних підприємств та установ, затверджує положення про галузеві (функціональні) та територіальні органи адміністрації округу, які не мають статусу юридичної особи, посадові інструкції керівників структурних підрозділів адміністрації округу, керує та розпоряджається муніципальною власністю округу у порядку, встановленому Єнакіївською міською радою, здійснює керівництво цивільною обороною на території округу та заходи щодо захисту населення у надзвичайних ситуаціях, приймає рішення про утворення постійно діючих при адміністрації округу комісій та організацію контролю за їх діяльністю, організовує роботу щодо виконання адміністрацією округу та муніципальними підприємствами та установами законів та інших нормативних правових актів органів державної влади, нормативних правових актів органів місцевого самоврядування округу на території округу, відкриває та закриває особові рахунки адміністрації округу у відділеннях федерального казначейства округу, розпоряджається коштами адміністрації округу, підписує фінансові документи, приймає рішення щодо підготовки генерального плану округу та пропозицій про внесення до нього змін, затверджує план реалізації генерального плану округу, приймає рішення про підготовку проекту правил землекористування та забудови округу, направлення проекту правил землекористування та забудови округу до Єнакіївської міської ради або про відхилення проекту правил землекористування та забудови округу та направлення його на доопрацювання із зазначенням дати його повторного подання у порядку, встановленому містобудівним кодексом російської федерації.

Таким чином, громадянин України ОСОБА_4 з невстановленої під час досудового розслідування дати, але не пізніше 30.05.2024 до теперішнього часу, добровільно перебуває на посаді «Врио главы Администрации муниципального образования городского округа Енакиево Донецкой Народной Республики» виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функцій у незаконному органі влади, створеному на тимчасово окупованій території Донецької області, а саме в «Администрации муниципального образования городского округа Енакиево Донецкой Народной Республики» за адресою: Донецька область, Горлівський район, м. Єнакієве, пл. Леніна, 7.

У зв`язку зі збройною агресією Російської Федерації, воєнним станом в Україні, захопленням території Донецької області та проведенням бойових дій, беручи до уваги те, що існують достатні підстави вважати, що ОСОБА_4 перебуває на тимчасово окупованій території України та обґрунтовану неможливість вручити повістку про виклик особи, з дотриманням вимог ст. ст. 111, 135, 278 КПК України, 09 листопада 2024 в газеті «Урядовий кур`єр» № НОМЕР_1 яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора опубліковано повідомлення про підозру ОСОБА_4 та повістки про виклик підозрюваного на 13.11.2024 з 09 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв., 14.11.2024 з 09 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв., 15.11.2024 з 09 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв. до Маріупольської окружної прокуратури Донецької обласної прокуратури для проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні, отримання письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, допиту підозрюваного, тощо.

Жодного разу у призначений час та місце громадянин України ОСОБА_4 не з`явився, про неможливість та причини неприбуття не повідомив. Крім цього, письмове повідомлення про підозру ОСОБА_4 , з дотриманням вимог ст. ст. 111, 135, 278 КПК України, вручено захиснику ОСОБА_4 адвокатові ОСОБА_5 .

Таким чином, 09.11.2024 у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , набув статусу підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Згідно з інформації з Державного реєстру речових прав встановлено, що у приватній власності підозрюваного ОСОБА_4 знаходиться наступне майно: 1/3 частки власності на нерухоме майно квартира, реєстраційний номер 960727, загальна площа (кв. м) 49,0, житлова площа (кв. м) 30,9.

Крім того, згідно інформації з Єдиного державного реєстра транспортних засобів встановлено, що на праві власності у підозрюваного ОСОБА_4 знаходиться наступне майно: автомобіль марки - FORD TAUNUS, номер та серія знака - НОМЕР_2 , дата реєстрації 23.07.1999, КОД ТИПУ ТЗ Легковий, КОД ТИПУ КУЗОВА 1500, Рік випуску 1981, Колір 4 - Бежевий, VIN Номер кузова - НОМЕР_3 , № ШАСІ (РАМИ) - НОМЕР_4 , Об`єм двигуна 1600, Паливо бензин.

Згідно із ч. 5 ст. 111-1 КК України санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

У цьому випадку, з урахуванням положень ч. 11 ст. 170 КПК України, вникає необхідність у накладенні арешту на належні ОСОБА_4 вище перелічене майно шляхом встановлення відносно них заборони відчуження та розпорядження у будь-який спосіб.

У поданому клопотанні прокурором зазначено, що за таких обставин, зазначене майно підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 , може бути конфісковано в дохід держави у разі призначення такого виду покарання.

На підставі викладеного, прокурор просив накласти арешт майно підозрюваного ОСОБА_4 з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання та розглянути подане клопотання у порядку ч. 2 ст. 172 КК України, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Прокурор у судове засідання по розгляду клопотання не з`явився, про час та місце його розгляду повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна за його відсутності, на задоволенні наполягав, неприбуття прокурора в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

З метою забезпечення арешту майна, клопотання розглядається без повідомлення підозрюваного.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, що не з`явилися.

Вивчивши матеріали клопотання та долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що подане клопотання підлягає задоволенню, виходячи з такого.

Розглядом клопотання встановлено, що слідчим відділом 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003069 від 19.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

У зв`язку зі збройною агресією Російської Федерації, воєнним станом в Україні, захопленням території Донецької області та проведенням бойових дій, беручи до уваги те, що існують достатні підстави вважати, що ОСОБА_4 перебуває на тимчасово окупованій території України та обґрунтовану неможливість вручити повістку про виклик особи, з дотриманням вимог ст. ст. 111, 135, 278 КПК України, 09 листопада 2024 в газеті «Урядовий кур`єр» № НОМЕР_1 яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора опубліковано повідомлення про підозру ОСОБА_4 та повістки про виклик підозрюваного на 13.11.2024 з 09 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв., 14.11.2024 з 09 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв., 15.11.2024 з 09 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв. до Маріупольської окружної прокуратури Донецької обласної прокуратури для проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні, отримання письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, допиту підозрюваного, тощо.

Жодного разу у призначений час та місце громадянин України ОСОБА_4 не з`явився, про неможливість та причини неприбуття не повідомив. Крім цього, письмове повідомлення про підозру ОСОБА_4 , з дотриманням вимог ст. ст. 111, 135, 278 КПК України, вручено захиснику ОСОБА_4 адвокатові ОСОБА_5 .

Таким чином, 09.11.2024 у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , набув статусу підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Доведено, що відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиному державному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна встановлено, що у приватній власності підозрюваного ОСОБА_4 знаходиться таке майно: 1/3 частка власності на нерухоме майно квартира, реєстраційний номер 960727, загальна площа (кв. м) 49,0, житлова площа (кв. м) 30,9 за адресою: АДРЕСА_2 .

Також доведено, що відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру транспортних засобів встановлено, що у приватній власності підозрюваного ОСОБА_4 знаходиться таке майно: автомобіль марки - FORD TAUNUS, номер та серія знака - НОМЕР_2 , дата реєстрації 23.07.1999, КОД ТИПУ ТЗ Легковий, КОД ТИПУ КУЗОВА 1500, Рік випуску 1981, Колір 4 - Бежевий, VIN Номер кузова - НОМЕР_3 , № ШАСІ (РАМИ) - НОМЕР_4 , Об`єм двигуна 1600, Паливо бензин.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання (п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України).

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна (ч. 5 ст. 170 КПК України).

Вказана норма передбачає можливість накладення арешту на майно підозрюваного щодо якого здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

За положеннями ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Санкцією ч. 5 ст. 111-1 КК України, за якою підозрюється ОСОБА_4 , окрім іншого передбачає додаткове покарання у виді конфіскації майна.

Окрім того, згідно з п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Пунктами 4, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу). У положеннях пункту 4 цієї ж статті йдеться про те, що у разі задоволення клопотання слідчий суд, застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна, суд зобов`язаний застосовувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Отже, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Таким чином, за наявності усіх підстав для арешту майна, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, шляхом накладення арешту на зазначене в клопотанні майно.

Керуючись ст. ст.117, 170-173 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні за №0003069 від 19.09.2024 із забороною відчуження та розпорядження на майно підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- 1/3 частку власності на нерухоме майно квартира реєстраційний номер 960727 загальна площа (кв. м) 49,0, житлова площа (кв. м) 30,9 за адресою: АДРЕСА_2 ;

- автомобіль марки - FORD TAUNUS, номер та серія знака - НОМЕР_2 , дата реєстрації 23.07.1999, КОД ТИПУ ТЗ Легковий, КОД ТИПУ КУЗОВА 1500, Рік випуску 1981, Колір 4 - Бежевий, VIN Номер кузова - НОМЕР_3 , № ШАСІ (РАМИ) - НОМЕР_4 , Об`єм двигуна 1600, Паливо бензин.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1