Справа № 464/3906/24
пр.№ 1-кс/464/1380/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 жовтня 2024 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області, ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000192 від 26 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в :

дізнавач ОСОБА_3 звернулася із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: повної інформації, кому належить банківська картка № НОМЕР_2 , яка відкрита у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; коли і на чиє ім`я була відкрита, копії заяви та документів, що слугували підставою відкриття банківської картки, фотознімків під час знаходження паспорта громадянина України (ID - картки) в руках або інших фотознімків відповідно до вимог Банку, комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, переказ, списання, видача грошових коштів, місце зняття грошових коштів, фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти), документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській картці № НОМЕР_2 , відкритій у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 25 травня 2024 року по 19 липня 2024 року, з можливістю ознайомлення та копіювання.

В обгрунтування клопотання покликається на те, що сектором дізнання відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000192 від 26 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. В ході розслідування даного кримінального провадження встановлено, що 09 лютого 2024 року до ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 25 травня 2024 року, близько 17:45 год., невідома особа, зателефонувавши ОСОБА_5 з номерів: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перебуваючи у невстановленому місці, повідомивши, що з картки заявниці намагаються зняти кошти, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами останніьої в сумі 35000 грн., які ОСОБА_5 добровільно перерахувала готівкою двома платежами, а саме о 17:55 год. через платіжний термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться в приміщенні ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по АДРЕСА_2 , на банківськийь рахунок, який назвав їйт невідомий перерахувала кошти в сумі 20000 грн. та о 18:42 год. через платіжний термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться в приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що по АДРЕСА_2 , на банківський рахунок, який назвав їй невідомий перерахувала кошти в сумі 15000 грн. Даних банківської картки не зберегла. Матеріальна шкода спричинена ОСОБА_5 становить 35000 грн. Також в ході розслідування даного кримінального провадження 20 червня 2024 року отримано тимчасовий доступ до речей та документів, зокрема тих, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході проведення тимчасового доступу до речей та документів було встановлено, що ОСОБА_5 25 травня 2024 року о 17:55:38 год. через платіжний термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , здійснила переказ коштів у розмірі 20000 грн. на номер банківської картки № НОМЕР_2 , банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 25 травня 2024 року о 18:42:19 год. через платіжний термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , здійснила переказ коштів у розмірі 15000 грн. на номер банківської картки № НОМЕР_2 , банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Тобто, два платежі були перераховані на один і той самий номер банківської картки № НОМЕР_2 , який належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення особи, причетної до вчиненого кримінального правопорушення необхідно отримати вказану інформацію. Вищевказане має суттєве значення для розслідування даного кримінального правопорушення та іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо. Просить клопотання задоволити.

Дізнавач на розгляд клопотання не з`явилася, просить розглянути клопотання у її відсутності. Клопотання підтримує повністю.

Представник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази на підтвердження підставності, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене та враховуючи те, що фактичними даними матеріалів, долучених до клопотання, доведено наявність підстав вважажти, що вказаі вище документи, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінальних правопорушень та мати доказове значення у справі, приходжу до висновку, що необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю ознайомлення з ними та їх копіюванням.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-162 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області, ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задоволити.

Надати дізнавачам СД ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме, до повної інформації, кому належить банківська картка № НОМЕР_2 , яка відкрита у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; коли і на чиє ім`я була відкрита, копії заяви та документів, що слугували підставою відкриття банківської картки, фотознімків під час знаходження паспорта громадянина України (ID - картки) в руках або інших фотознімків відповідно до вимог Банку, комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, переказ, списання, видача грошових коштів, місце зняття грошових коштів, фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти), документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській картці № НОМЕР_2 , відкритій у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 25 травня 2024 року по 19 липня 2024 року, з можливістю ознайомлення та її копіюванням.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст.165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ Оксана БЕСПАЛЬОК