У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 , представника власника майна - ОСОБА_4 , розглянувши клопотання прокурора Сквирського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000001, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 05.01.2024 за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 114-1, а також ч. 3 ст. 15 та ч. 3 ст. 332 КК України, за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 та ч. 3 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Сквирського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000001, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 05.01.2024 за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 114-1, а також ч. 3 ст. 15 та ч. 3 ст. 332 КК України, за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 та ч. 3 ст. 332 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000001, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 114-1 КК України.

Як зазначено в клопотанні, на території м. Києва та Київської області діє злочинна група осіб, яка організувала протиправний механізм незаконного переправлення громадян України через державний кордон до країн Європейського Союзу, шляхом надання засобів в вигляді (обліково-лікарських документів з внесенням завідома неправдивими відомостями щодо непридатності до несення військової служби в лавах ЗСУ) для осіб чоловічої статі призовного віку від 18 до 60 років, з метою власного збагачення, за грошову винагороду, у сумі 9000 доларів США.

Крім того, вищевказана група осіб займається фіктивним виготовленням посвідчень почесних консульств Республіки Гватемала в Україні, почесного консульства Австрійської Республіки в Україні, а також почесного консульства Ізраїль в західному регіоні України, для громадян України, призивного віку, які мають на меті уникнення мобілізації, а саме не вручення працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 під час проведення ними мобілізаційних заходів повісток для проходження військово-лікарської комісії, уточнення військово-облікових даних при пред`явленні особою вищевказаного посвідчення, що в свою чергу вводить в оману працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 під час виконання покладених на них законодавством України заходів із оповіщення попередньо призначених військовозобов`язаних та резервістів з метою проходження військово-лікарської комісії, уточнення військово-облікових даних та планування призначення військовозобов`язаних до призову під час мобілізації, а також з метою адміністративного затримання та доставлення військовозобов`язаних та резервістів до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Також було встановлено, вищевказана група осіб за виготовлення фіктивного посвідчення почесних консульств Республіки Гватемала в Україні, почесного консульства Австрійської Республіки в Україні, а також почесного консульства Ізраїль в західному регіоні України отримує грошову винагороду у сумі 3000 доларів США, а також гарантує особам, які отримують дані посвідчення безперешкодне пересування територією України через блок пости, та інші фортифікаційні споруди встановлені на території України у зв`язку з запровадженням правого режиму воєнного стану.

Разом з цим встановлено, що організатором вказаної злочинної групи являться громадянин України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який під час здійснення своєї протиправної діяльності користується транспортними засобами марки BMW Х5 державний номерний знак НОМЕР_1 , а також Range Rover державний номерний знак НОМЕР_2 .

Крім того громадянин України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою підшукування осіб чоловічої статі призовного віку від 18 до 60 років, залучив до своєї протиправної діяльності громадян України: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_7 .

В подальшому задля реалізації свого спільного злочинного умислу спрямованого на незаконне переправлення громадян України через державний кордон до країн Європейського Союзу, а також з метою виготовлення фіктивних посвідчень почесних консульств Республіки Гватемала в Україні, почесного консульства Австрійської Республіки в Україні, а також почесного консульства Ізраїль в західному регіоні України громадянин України ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 через свою матір ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , залучив до своєї протиправної діяльності ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка являється директором ТОВ «ШТАМП-СЕРВІС» () основний вид діяльності КВЕД 58.19 інші види видавницької діяльності, виготовлення друкарських форм і наданні інших поліграфічних послуг, роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах.

Під час досудового розслідування було встановлено, що громадянин України ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 незаконно виготовили фіктивні посвідчення почесних консульств Республіки Гватемала в Україні, почесного консульства Австрійської Республіки в Україні, а також почесного консульства Ізраїль в західному регіоні України за грошові кошти у сумі 3000 доларів США для 16 (шістнадцяти) осіб чоловічої статі призовного віку від 18 до 60 років, з метою безперешкодного пересування територією України через блок пости, та інші фортифікаційні споруди встановлені на територією України у зв`язку з запровадженням правого режиму воєнного стану, а також з метою уникнення мобілізації, а саме не вручення працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 під час проведення ними мобілізаційних заходів повісток для проходження військово-лікарської комісії, уточнення військово-облікових даних при пред`явленні особою вищевказаного посвідчення.

Так, реалізуючи свій спільний злочинний умисел спрямований на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 за грошову винагороду незаконно виготовили фіктивне посвідчення почесного консульства Австрійської республіки в Україні НОМЕР_3, громадянину України ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_10 з метою створення у працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 уявлення приналежності останнього до консульства Австрійської республіки, що унеможливить його мобілізацію до Збройних Сил України та інших військових формувань.

В ході виконання доручення оперативними працівниками УМП ГУНП в Київській області (відповідь №444/109/16/02-2024 від 15.04.2024) встановлено, що ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 проживає за адресою: АДРЕСА_1 та за вищевказаною адресою може зберігати предмети речі, які мають значення для кримінального провадження.

В подальшому 11 травня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_17 справа №760/9374/24, 1-кс/760/4394/24 за адресою проживання ОСОБА_16 проведено обшук під час якого було виявлено та вилучено:

- посвідчення НОМЕР_3 почесного консульства Австрійської Республіки в Україні від 01.12.2023, дійсне до 01.12.2025 на ім`я ОСОБА_16 ;

- посвідчення Consular cars НОМЕР_3 від 01.12.2023-01.12.2025 Honorary consulate of Austria in Ukraine на ім`я ОСОБА_18 ;

- обкладинка до пластикових посвідчень чорного кольору

- грошові кошти: номіналом 100 доларів США у кількості 187 (сто вісімдесят сім) купюр і одна купюра номіналом 50 доларів США - загальною сумою 18 750 доларів США;

- грошові кошти номіналом 50 (п`ятдесят) євро у кількості 100 (сто) купюр, номіналом 20 (двадцять) євро у кількості 2 купюри, номіналом 10 (десять) євро у кількості 2 купюри, номіналом 5 (п`ять) євро у кількості 2 купюри - загальною сумою 5070 (п`ять тисяч сімдесят) євро;

- грошові кошти номіналом 1000 гривень у кількості 282 купюри - загальною сумою 282 000 (двісті вісімдесят дві) тисячі гривень.

В ході проведення обшуку ОСОБА_16 , не зміг надати документів, які підтверджували законність походження вказаних грошових коштів, а також враховуючи те, що останній являється володільцем фіктивного посвідчення № НОМЕР_3 почесного консульства Австрійської Республіки на своє ім`я, яке були придбано останнім за грошові кошти у сумі 3000 доларів США, з метою безперешкодного пересування територією України через блок пости, та інші фортифікаційні споруди встановлені на територією України у зв`язку з запровадженням правого режиму воєнного стану, а також з метою уникнення мобілізації, а саме не вручення працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 під час проведення ними мобілізаційних заходів повісток для проходження військово-лікарської комісії, уточнення військово-облікових даних при пред`явленні особою вищевказаного посвідчення є всі підстави вважати, що будучи викритим під час здійснення своєї протиправної діяльності, ОСОБА_16 з метою уникнення мобілізації буде використовувати вилучені грошові кошти з метою оплати послуг з організації йому шляхів незаконного перетину державного кордону України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вказані грошові кошти та фіктивне посвідчення НОМЕР_3 почесного консульства Австрійської Республіки на ім`я ОСОБА_16 , які виявлені та вилучені під час проведення обшуку за вищевказаною адресою, містять на собі сліди та відомості про вчинення кримінального правопорушення.

У зв`язку з викладеним, 11.05.2024 постановою слідчого вказані грошові кошти та визнано фіктивне посвідчення НОМЕР_3 почесного консульства Австрійської Республіки на ім`я ОСОБА_16 , речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000001, оскільки вказані предмети можуть бути використані як доказ факту чи обставин вчинення злочину, що встановлюються під час кримінального провадження.

З огляду на зміст ст. 98 КПК України сторона обвинувачення приходить до висновку, що грошові кошти, які було вилучено під час проведення обшуку в житловій квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , зберегли на собі його сліди злочину, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, що містить підстави згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України для накладення арешту.

Виходячи із потреб досудового розслідування, а також враховуючи те, що зазначене майно - грошові кошти, які зберегли на собі сліди злочину, а також вищезазначені мобільні телефони та посвідчення № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5, які містять інформацію яка б мала значення для подальшого досудового розслідування вказаного кримінального провадження, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на майно - грошові кошти та фіктивне посвідчення, які було вилучено під час проведення обшуку житлової квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити та накласти арешт на вказане майно.

Представник власника майна в судовому засіданні проти накладення арешту на майно заперечував, просив відмовити у накладенні арешту на майно з огляду на таке:

- вилучене майно не передбачено в переліку майна в ухвалі, якою надано дозвіл на проведення обшуку;

- вилучене майно не відповідає поняттю речового доказу, передбаченого ст. 98 КПК України;

- відсутні докази та обґрунтованість підстав для здійснення втручання у право на мирне володіння майном.

Перевіривши зміст клопотання, заслухавши прокурора та представника власника майна, дослідивши матеріали додані до клопотання, проаналізувавши підстави, які мають значення для вирішення питання про арешт майна, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Положеннями ст. 7 КПК України визначено, що зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться: диспозитивність, змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Відповідно до ч. 3 ст. 26 КПК України слідчий суддя у кримінальному провадження вирішує лише ті питання, які винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень цим Кодексом.

Згідно з ч. 1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

За положеннями ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна, слідчий суддя, суд, повинен врахувати, зокрема, правову підставу для арешту майна.

З матеріалів клопотання убачається, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000001, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 114-1 КК України.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 24.04.2024 надано дозвіл на проведення обшуку в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені 05.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 190, відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №371322257 від 25.03.2024, на праві власності належить ОСОБА_19 та перебуває у фактичному користуванні ОСОБА_16 .

11.05.2024 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_17 , справа №760/9374/24, 1-кс/760/4394/24 було проведено обшук за адресою проживання ОСОБА_16 , що підтверджується протоколом. В зауваженнях до протоколу обшуку адвокатом ОСОБА_20 та ОСОБА_16 зазначені зауваження щодо порядку проведення обшуку, а також вказано, що за результатом обшуку слідчим було прийнято рішення про вилучення грошових коштів, а саме:

- 282 000 гривен;

- 5 070 євро;

- 18 750 доларів США,

дозвіл на відшукання та вилучення яких було заборонено ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 24.04.2024 у справі №760/9374/24. Тобто, слідчий вийшов за межі мети проведення обшуку. Вилучені грошові кошти не відповідають ознакам, визначеним ст. 167 КПК України для їх вилучення.

Постановою слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітана ОСОБА_21 від 12.05.2024 визначено речовими доказами у кримінальному провадженні №0000001, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 05.01.2024 за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 114-1, а також ч. 3 ст. 15 та ч. 3 ст. 332 КК України, за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 та ч. 3 ст. 332 КК України, наступне:

на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_17 справа №760/9374/24, 1-кс/760/4394/24 за адресою проживання ОСОБА_16 проведено обшук під час якого було виявлено та вилучено:

- посвідчення НОМЕР_3 почесного консульства Австрійської Республіки в Україні від 01.12.2023, дійсне до 01.12.2025 на ім`я ОСОБА_16 ;

- посвідчення Consular cars НОМЕР_3 від 01.12.2023-01.12.2025 Honorary consulate of Austria in Ukraine на ім`я ОСОБА_18 ;

- обкладинка до пластикових посвідчень чорного кольору

- грошові кошти: номіналом 100 доларів США у кількості 187 (сто вісімдесят сім) купюр і одна купюра номіналом 50 доларів США - загальною сумою 18 750 доларів США;

- грошові кошти номіналом 50 (п`ятдесят) євро у кількості 100 (сто) купюр, номіналом 20 (двадцять) євро у кількості 2 купюри, номіналом 10 (десять) євро у кількості 2 купюри, номіналом 5 (п`ять) євро у кількості 2 купюри - загальною сумою 5070 (п`ять тисяч сімдесят) євро;

- грошові кошти номіналом 1000 гривень у кількості 282 купюри - загальною сумою 282 000 (двісті вісімдесят дві) тисячі гривень.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст.ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку накладення арешту на майно є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

На підставі вищевикладеного, клопотання про накладення арешту на майно підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Керуючись ст.ст.7, 26, 98, 170-173, 175, 369, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Сквирського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000001, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 05.01.2024 за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 114-1, а також ч. 3 ст. 15 та ч. 3 ст. 332 КК України, за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 та ч. 3 ст. 332 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно у кримінальному провадженні № 0000001, що було вилучено 11.05.2024 під час проведення обшуку житлової квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- посвідчення НОМЕР_3 почесного консульства Австрійської Республіки в Україні від 01.12.2023, дійсне до 01.12.2025 на ім`я ОСОБА_16 ;

- посвідчення Consular cars НОМЕР_3 від 01.12.2023-01.12.2025 Honorary consulate of Austria in Ukraine на ім`я ОСОБА_18 ;

- обкладинка до пластикових посвідчень чорного кольору;

- грошові кошти: номіналом 100 доларів США у кількості 187 (сто вісімдесят сім) купюр і одна купюра номіналом 50 доларів США - загальною сумою 18 750 доларів США;

- грошові кошти номіналом 50 (п`ятдесят) євро у кількості 100 (сто) купюр, номіналом 20 (двадцять) євро у кількості 2 купюри, номіналом 10 (десять) євро у кількості 2 купюри, номіналом 5 (п`ять) євро у кількості 2 купюри - загальною сумою 5070 (п`ять тисяч сімдесят) євро;

- грошові кошти номіналом 1000 гривень у кількості 282 купюри - загальною сумою 282 000 (двісті вісімдесят дві) тисячі гривень.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1