Справа № 671/2232/24
Провадження № 1-кс/671/547/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 грудня 2024 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000166 від 12 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

- про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області звернувся з клопотанням до слідчого судді, що погоджене прокурором Волочиської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 12.11.2024 до Відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_4 про те, що 10.11.2024 невстановлена особа, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 , зловживаючи довірою, під приводом продажу бувшого у використанні трактора моделі МТЗ-80, оголошення про продаж якого було розміщене на платформі онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами в сумі 143500 грн., які потерпілий ОСОБА_4 10.11.2024, перебуваючи у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , за допомогою терміналу двома транзакціями перерахував на банківський рахунок НОМЕР_2 в сумі 115000 грн., та на номер банківської картки НОМЕР_3 в сумі 28500 грн.

За даним фактом 12.11.2024 сектором дізнання Відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000166, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

В ході проведення досудового розслідування допитаний потерпілий ОСОБА_4 вказав, що 09.11.2024 року в ранкову пору доби зайшов на сайт оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де на сайті знайшов оголошення про продаж бувшого у використанні трактора марки «МТЗ-80», який знаходився в Кременець, продавець ОСОБА_5 , номер мобільного телефону НОМЕР_1 , вартістю 120000грн. Після чого зв`язавшись по мобільного телефону із продавцем який представився ОСОБА_6 , потерпілий ОСОБА_4 погодився придбати вказаний у оголошенні трактор, однак за умови, необхідно здійснити частину оплати за трактор в сумі 115000 грн. Погодившись на вказані умови ОСОБА_6 у месенджері «Вайбер» надіслав номер мобільного телефону водія НОМЕР_4 , та марку автомобіля «Рено Магнум» д.н.з НОМЕР_5 , яким буде здійснено його транспортування. 10.11.2024 до потерпілого ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_6 , який повідомив, що оскільки сьогодні вихідний день, тому необхідно через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у найближчому відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснити переказ коштів за трактор, та надіслав номер банківського рахунку НОМЕР_2 отримувач ФОП ОСОБА_7 . 10.11.2024 о 11.27 год. потерпілий ОСОБА_4 перебуваючи у відділенні № НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АДРЕСА_1 , через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснив переказ коштів в сумі 115000 грн., на номер банківського рахунку НОМЕР_2 , отримувач ФОП ОСОБА_7 , та на підтвердження надіслав скрін шот квитанції. Через декілька хвилин, до потерпілого ОСОБА_8 зателефонував ОСОБА_6 , який повідомив, що необхідно ще переказати кошти за транспортування трактора в сумі 28500 грн. та надіслав номер банківської картки НОМЕР_3 , отримувач ОСОБА_9 . 10.11.2024 о 12.16 год. потерпілий ОСОБА_4 перебуваючи у відділенні № НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АДРЕСА_1 , через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснив переказ коштів в сумі 28500грн., та на підтвердження надіслав скрін шот квитанції. Однак, в подальшому після здійснення вище вказаних грошових переказів потерпілий ОСОБА_4 помітив, що переписка у месенджері «Вайбер» зникла, та номери телефонів із якими він зв`язувався не в мережі. Зрозумівши що відносно потерпілого ОСОБА_4 були вчиненні шахрайські дії, останній звернувся по даному факту до поліції.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківський картковий номер НОМЕР_3 та номер банківського рахунку НОМЕР_2 , перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юридична адреса: АДРЕСА_2 .

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (проступок), не представилося можливим.

Станом на теперішній час у даному кримінальному проваджені існує необхідність встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення шляхом отримання відомостей, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення та вирішення питання щодо підслідності.

Враховуючи вище викладене, та те що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , необхідна для встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію про власника банківської картки НОМЕР_3 , та власника номеру банківського рахунку НОМЕР_2 , анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника карткового номеру, деталізацію руху коштів із банківської картки на яку поступили дані кошти, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, суми зняття грошових коштів із зазначеного номеру банківської картки, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки та банківського рахунку за період часу з 08 год. 00 хв. 10.11.2024 по 23 год. 00 хв. 30.11.2024.

Старший дізнавач СД відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі положень ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Слідчий суддя встановив, що 12.11.2024 до Відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_4 про те, що 10.11.2024 невстановлена особа, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 , зловживаючи довірою, під приводом продажу бувшого у використанні трактора моделі МТЗ-80, оголошення про продаж якого було розміщене на платформі онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами в сумі 143500 грн., які потерпілий ОСОБА_4 10.11.2024, перебуваючи у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , за допомогою терміналу двома транзакціями перерахував на банківський рахунок НОМЕР_2 в сумі 115000 грн., та на номер банківської картки НОМЕР_3 в сумі 28500 грн.

За даним фактом 12.11.2024 сектором дізнання Відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000166, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

В ході проведення досудового розслідування допитаний потерпілий ОСОБА_4 вказав, що 09.11.2024 року в ранкову пору доби зайшов на сайт оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де на сайті знайшов оголошення про продаж бувшого у використанні трактора марки «МТЗ-80», який знаходився в Кременець, продавець ОСОБА_5 , номер мобільного телефону НОМЕР_1 , вартістю 120000грн. Після чого зв`язавшись по мобільного телефону із продавцем який представився ОСОБА_6 , потерпілий ОСОБА_4 погодився придбати вказаний у оголошенні трактор, однак за умови, необхідно здійснити частину оплати за трактор в сумі 115000 грн. Погодившись на вказані умови ОСОБА_6 у месенджері «Вайбер» надіслав номер мобільного телефону водія НОМЕР_4 , та марку автомобіля «Рено Магнум» д.н.з НОМЕР_5 , яким буде здійснено його транспортування. 10.11.2024 до потерпілого ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_6 , який повідомив, що оскільки сьогодні вихідний день, тому необхідно через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у найближчому відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснити переказ коштів за трактор, та надіслав номер банківського рахунку НОМЕР_2 отримувач ФОП ОСОБА_7 . 10.11.2024 о 11.27 год. потерпілий ОСОБА_4 перебуваючи у відділенні № НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АДРЕСА_1 , через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснив переказ коштів в сумі 115000 грн., на номер банківського рахунку НОМЕР_2 , отримувач ФОП ОСОБА_7 , та на підтвердження надіслав скрін шот квитанції. Через декілька хвилин, до потерпілого ОСОБА_8 зателефонував ОСОБА_6 , який повідомив, що необхідно ще переказати кошти за транспортування трактора в сумі 28500 грн. та надіслав номер банківської картки НОМЕР_3 , отримувач ОСОБА_9 . 10.11.2024 о 12.16 год. потерпілий ОСОБА_4 перебуваючи у відділенні № НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АДРЕСА_1 , через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснив переказ коштів в сумі 28500грн., та на підтвердження надіслав скрін шот квитанції. Однак, в подальшому після здійснення вище вказаних грошових переказів потерпілий ОСОБА_4 помітив, що переписка у месенджері «Вайбер» зникла, та номери телефонів із якими він зв`язувався не в мережі. Зрозумівши що відносно потерпілого ОСОБА_4 були вчиненні шахрайські дії, останній звернувся по даному факту до поліції.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківський картковий номер НОМЕР_3 та номер банківського рахунку НОМЕР_2 , перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юридична адреса: АДРЕСА_2 .

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (проступок), не представилося можливим.

Станом на теперішній час у даному кримінальному проваджені існує необхідність встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення шляхом отримання відомостей, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення та вирішення питання щодо підслідності.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні установи банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, іншими способами довести зазначені обставини неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », адреса: АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , з можливістю отримання та вилучення інформації у Хмельницькому відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформації про власника банківської картки НОМЕР_3 , анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника карткового номеру, деталізацію руху коштів із банківської картки на яку поступили дані кошти, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, суми зняття грошових коштів із зазначеного номеру банківської картки, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 08 год. 00 хв. 10.11.2024 по 23 год. 00 хв. 30.11.2024;

- інформації про власника номеру банківського рахунку НОМЕР_2 , анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника банківського рахунку, деталізацію руху коштів із банківської картки на яку поступили дані кошти, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, суми зняття грошових коштів із зазначеного номеру банківського рахунку, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаного вище банківського рахунку за період часу з 08 год. 00 хв. 10.11.2024 по 23 год. 00 хв. 30.11.2024.

Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з моменту її проголошення.

Ухвалу слідчого судді не може бути оскаржено, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1