Провадження №: 1-кс/752/8316/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.10.2024 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Автономної Республіки Крим та місті Севастополя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0003578 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України,-

в с т а н о в и в:

18.10.2024 до суду надійшло вказане клопотання про тимчасовий доступ до документів, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що полягає в можливості ознайомитись та зробити їх копії, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: електронних облікових карток застрахованих осіб офіційно працевлаштованих у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 2014 року по теперішній час, (до яких включаються такі відомості: унікальний номер електронної облікової картки; номер посвідчення застрахованої особи; прізвище, ім`я та по батькові на момент створення електронної облікової картки; прізвище, ім`я та по батькові на поточний момент; дата народження; стать; унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі та серія, номер і назва документа, з якого взяті відомості до персональної облікової картки; рік, за який внесено відомості; розмір єдиного внеску за відповідний місяць; сума сплаченого єдиного внеску за відповідний місяць; сума нарахованих заробітної плати, професійна назва роботи ) які містяться у Державному реєстрі загальнообов`язкового державного соціального страхування, до яких включаються відомості про застрахованих осіб, інформація про набуття прав на одержання страхових виплат за всіма видами загальнообов`язкового державного соціального страхування та інформація про виплати за всіма видами загальнообов`язкового державного соціального страхування. Звіту ЄСВ по нарахуванню єдиного внеску, інформацію про обсяг та обіг коштів/електронних грошей на рахунках у банку/небанківському надавачу платіжних послуг, електронних гаманцях, у тому числі про ненадходження в установлені строки валютної виручки, звітності (декларацій, розрахунків та інших документів, пов`язаних з обчисленням і сплатою податків, зборів, платежів), інших наявних копій документів поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2014 року по термін дії ухвали. Документів поданих для реєстрації як платника ПДВ, отримання доступу до електронного кабінету та електронного ключа, копії документів уповноважених осіб інших документів які стосуються господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )» за період з 01.01.2014 по термін дії ухвали.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003578 від 14.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) мав назву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстрований 30.12.2009, директор з моменту заснування підприємства є ОСОБА_5 . Засновником вказаного підприємства до серпня 2014 року, була російська компанія ТОВ УК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (реєстраційний номер НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ).

18 серпня 2014 року відповідно до договору купівлі-продажу частки статутного капіталу (фонду) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі представника за довіреністю ОСОБА_6 , продала свою частку корпоративних прав у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у розмірі 100% ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , представником якого на підставі довіреності виступив ОСОБА_7 .

У 2016 році, під час загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), прийнято рішення про зміну назви, та перейменовано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

05 червня 2017 року відповідно до договору купівлі-продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), представником якого виступив на підставі довіреності ОСОБА_5 , продала свою частку корпоративних прав у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в розмірі 100% ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), яке зареєстровано 13 січня 2017 року за адресою: АДРЕСА_4 .

У подальшому, 29 серпня 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), інтереси якої на підставі довіреності представляв ОСОБА_8 , частку корпоративних прав у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в розмірі 100% продано громадянці України ОСОБА_9 інтереси якої на підставі довіреності представляв, ОСОБА_6 , та ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_9 , від імені якої діяв, ОСОБА_6 , продала свою частку корпоративних прав у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в розмірі 100% ОСОБА_5 .

Шляхом реорганізації та формальної зміни власників кінцевим власником та директором з 29 серпня 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) одноосібно є ОСОБА_5 .

У середині 2015 року укладено контракт на суму 29,288 мільярда рублів, між ФКУ "ІНФОРМАЦІЯ_19" (Федеральна казенна установа «ІНФОРМАЦІЯ_20») - входить до складу Міністерства транспорту рф та РЖД (російські залізничні дороги), в рамках першого етапу створення суховантажного району морського порту Тамань. Перший етап робіт передбачає будівництво і реконструкцію об`єктів залізничної інфраструктури, що забезпечують підхід до мосту, що будується через Керченську протоку.

Оглядом сайту «Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок рф» встановлено, що 25.12.2015 ОАО РЖД укладено договір №443/ГУ «Работы по разработке рабочей документации «Создание сухогрузного порта тамань», а именно «Строительство подходов к транспортному переходу через керченский пролив и объектов железнодорожной инфраструктуры в рамках инвестиционного проекта «Создание сухогрузного района морского порта Тамань» в часности строительства железной дороги составляющей ст. Вышестебливская (искл.) 0 км. - 26 км. И иные работы и услуги, необходимые для выполнения рабочей документации, в том числе инжинерные изыскания,согласования документации» з УК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на загальну суму 168 377 629,50 руб; 26.07.2016 року ІНФОРМАЦІЯ_12 » уклало договір №159/ГУ з УК «ТЮС» «выполнение изыскательных работ по объекту создание сухогрузного района морского порта Тамань (объекты федеральной собственности) корректировка» на загальну суму 816 538 301, 98 руб та 25.10.2017 року « ІНФОРМАЦІЯ_12 » уклало договір №216/ГУ з УК «ТЮС» «выполнение изыскательных работ по объекту создание сухогрузного района морского порта Тамань (объекты федеральной собственности) корректировка», на загальну суму 9 500 021,00.

Починаючи з 10.04.2015 по 05.02.2016 року на рубльові рахунки, які належать ТОВ ПІ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (стара назва - ІНФОРМАЦІЯ_13) № НОМЕР_4 , розміщеному в « ІНФОРМАЦІЯ_14 », нараховано 73 642 608 руб. за виконання контрактів.

Починаючи з 05.02.2016 по 01.10.2023 року на рубльовий рахунок, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_5 нараховано 180 033 920, 85 руб.

Під час допиту ОСОБА_10 - провідний інженер архітектурно будівельного відділу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », встановлено, що остання працює у вказаній компанії з грудня 2021 року, але в той же час повідомляє, що займалась проектуванням БАМ ( ОСОБА_11 ), на будівництво якого ТОВ УК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » мала контракти з РЖД. У 2016 році перший етап БАМу ввели у експлуатацію.

Під час обшуку за адресою: АДРЕСА_5 на робочому місці ОСОБА_10 знайдено креслення з назвою «строительство подходов к транспортному переходу через Керченский пролив в части разработки рабочей документации и строительства объектов железнодорожной инфраструктуры в рамках инвестиционного проекта Создание сухогрузного района морского порта Тамань , в части строительства железнодорожной составляющей - ст. Вышестебливская, железнодорожного участка», остання не змогла пояснити звідки взялись ці креслення.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, що розслідується, збирання та вилучення доказів, та зважаючи на «про Державну податкову службу України» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 277 від 6 березня 2019 року, а саме: п. 1 ( Державна податкова служба України (ДПС) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів і який реалізує державну податкову політику, державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок) та підпункт 9 (забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, інших реєстрів, банків і баз даних, ведення яких покладено законодавством на ДПС, а також реєстру страхувальників Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування) підпункт 11 (забезпечує ведення обліку податків, зборів, платежів та єдиного внеску) пункту 4, у органу досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: електронних облікових карток застрахованих осіб офіційно працевлаштованих у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 2014 року по теперішній час, (до яких включаються такі відомості: унікальний номер електронної облікової картки; номер посвідчення застрахованої особи; прізвище, ім`я та по батькові на момент створення електронної облікової картки; прізвище, ім`я та по батькові на поточний момент; дата народження; стать; унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі та серія, номер і назва документа, з якого взяті відомості до персональної облікової картки; рік, за який внесено відомості; розмір єдиного внеску за відповідний місяць; сума сплаченого єдиного внеску за відповідний місяць; сума нарахованих заробітної плати, професійна назва роботи ) які містяться у Державному реєстрі загальнообов`язкового державного соціального страхування, до яких включаються відомості про застрахованих осіб, інформація про набуття прав на одержання страхових виплат за всіма видами загальнообов`язкового державного соціального страхування та інформація про виплати за всіма видами загальнообов`язкового державного соціального страхування. Звіту ЄСВ по нарахуванню єдиного внеску, інформацію про обсяг та обіг коштів/електронних грошей на рахунках у банку/небанківському надавачу платіжних послуг, електронних гаманцях, у тому числі про ненадходження в установлені строки валютної виручки, звітності (декларацій, розрахунків та інших документів, пов`язаних з обчисленням і сплатою податків, зборів, платежів), інших наявних копій документів поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )за період часу з 2014 року по теперішній час.

Враховуючи вищевикладене, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи, мають істотне значення для подальшого розслідування вказаного кримінального провадження, а саме містять необхідну інформацію для об`єктивного та всебічного досудового розслідування, необхідні для встановлення свідків, осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, та можуть мати значення у якості речових доказів у кримінальному провадженні.

До клопотання подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

Слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подав відповідну заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено наступні обставини.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчими ІНФОРМАЦІЯ_18 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003578 від 14.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України,

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки інформація, яка буде отримана надасть можливість встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

У інший спосіб отримати доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , неможливо.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що слідчим у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню, однак частково. З урахуванням дати вчинення можливого кримінального правопорушення та відсутності будь-яких доводів стосовно необхідності надання тимчасового доступу у період, заявлений слідчим, слід надати слідчому доступ до вказаної інформації за період часу з 01.01.2014 до 14.12.2022, що необхідно для досягнення цілей та мети досудового розслідування.

Керуючись ст. ст.132,163 - 164,369-372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах 2 відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_3 , або за дорученням працівникам Головного управління з протидії системним загрозам управлінню державою Департаменту захисту національної державності СБ України тимчасовий доступ, що полягає в можливості ознайомитись та зробити копії документів, електронних та оптичних носіїв інформації, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: електронних облікових карток застрахованих осіб офіційно працевлаштованих у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 2014 року по 14.12.2022 (до яких включаються такі відомості: унікальний номер електронної облікової картки; номер посвідчення застрахованої особи; прізвище, ім`я та по батькові на момент створення електронної облікової картки; прізвище, ім`я та по батькові на поточний момент; дата народження; стать; унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі та серія, номер і назва документа, з якого взяті відомості до персональної облікової картки; рік, за який внесено відомості; розмір єдиного внеску за відповідний місяць; сума сплаченого єдиного внеску за відповідний місяць; сума нарахованих заробітної плати, професійна назва роботи), які містяться у Державному реєстрі загальнообов`язкового державного соціального страхування, до яких включаються відомості про застрахованих осіб, інформація про набуття прав на одержання страхових виплат за всіма видами загальнообов`язкового державного соціального страхування та інформація про виплати за всіма видами загальнообов`язкового державного соціального страхування. Звіту ЄСВ по нарахуванню єдиного внеску, інформацію про обсяг та обіг коштів/електронних грошей на рахунках у банку/небанківському надавачу платіжних послуг, електронних гаманцях, у тому числі про ненадходження в установлені строки валютної виручки, звітності (декларацій, розрахунків та інших документів, пов`язаних з обчисленням і сплатою податків, зборів, платежів), інших наявних копій документів поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2014 по 14.12.2022. Документів поданих для реєстрації як платника ПДВ, отримання доступу до електронного кабінету та електронного ключа, копії документів уповноважених осіб інших документів які стосуються господарської діяльності ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )» за період з 01.01.2014 по 14.12.2022.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали до 25.11.2024.

Відповідно до ч. 1ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1