Провадження № 1-кс/592/7970/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 (м. Суми) Сумською РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000275 від 20.05.2023 за ч. 4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що в провадженні СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000275 від 20.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.05.2024 до чергової частини ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 тел. НОМЕР_1 про те, що невідомі особи з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснили шахрайські дії, в результаті яких списано грошові кошти останнього на суму 49000 гривень.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 підтвердив даний факт та зазначив, що мав у користуванні пенсійну картку, відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та кредитну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

11.05.2024 близько 19:00 год. потерпілий знаходилися на дачній ділянці за адресою: АДРЕСА_2 .

У цей час на мобільний телефон прийшло смс-повідомлення з текстом «ЕДопомога» з посиланнями на банківські установи, за якими потерпілий перейшов щоб оформити грошову допомогу в сумі 6500 гривень. Слідуючи інструкції по смс-повідомленню, потерпілий заповнив порожні строки, а саме надав інформацію своєї пенсійної картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 . Після підтвердження своїх даних та банківської картки, через декілька хвилин на мобільний телефон зателефонував чоловік, який представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номеру НОМЕР_4 та повідомив, що з пенсійної картки зняті грошові кошти в сумі 3000 гривень та з кредитної картки в сумі 5000 гривень.

У подальшому через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілий переконався, що з банківських карток при невідомих обставинах списані грошові кошти в сумі 3000 та 5000 гривень. Потім вказаний чоловік спитав, чи справді потерпілий сплачував зазначені грошові кошти за комунальні послуги. У відповідь чоловік повідомив, що ніяких платежів не робив. Після чого чоловік зазначив, що потерпілий став жертвою шахраїв та необхідно заблокувати банківську картку, що було і зроблено. Після чого у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з`явилася нова картка № НОМЕР_5 та чоловік сказав, щоб потерпілий з кредитної картки № НОМЕР_3 перевів грошові кошти на нову картку № НОМЕР_5 . Слідуючи вказівкам невідомого чоловіка потерпілий перевів чотирма платежами грошові кошти в сумі 41 000 гривень на нову картку № НОМЕР_5 .

Після цього, з картки № НОМЕР_5 зникли вказані грошові кошти. 14.05.2024 потерпілий зрозумів, що став жертвою шахраїв та поїхав до банку у м. Суми, щоб з`ясувати обставини списання грошових коштів. Матеріальна шкода становить 49000 гривень.

У подальшому, в кримінальному провадженні 15.10.2024 здійснено тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

За результатами аналізу інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що частина грошових коштів (в сумі 39000 гривень) у період 19:59:40-20:05:35 год. 11.05.2024 списані з банківської картки № НОМЕР_3 потерпілого 4 трансакціями отримувачеві ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканці Львівської області за номером рахунку НОМЕР_6 , належного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Цього ж дня, грошові кошти потерпілого в сумі 39000 гривень 2 трансакціями у період 20:16:23 20:22:46 год. переведені з банківського рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_6 на рахунок № НОМЕР_7 , відкритий в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відкритого на ім`я ОСОБА_7 .

Враховуючи вище викладене, з метою зібрання доказової бази по вказаному кримінальному правопорушенню, а також детального отримання інформації по вище вказаному рахунку, а також встановлення осіб, яким було його емітовано та подальшого встановлення надходження грошових коштів, виникла необхідність у зверненні з клопотанням до Ковпаківського районного суду м. Суми для отримання ухвали на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з можливістю їх вилучення у паперовому та/або електронному вигляді за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , код МФО: НОМЕР_9 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Документи щодо яких необхідно отримати тимчасовий доступ:

1)відомості щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_7 ;

2)відомості щодо руху грошових коштів по наявному рахунку за період з 10.05.2024 по 17.05.2024 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів: контрагентів/кінцевого отримувача коштів, коду ЄДРПОУ/РНОКПП контрагентів/кінцевого отримувача коштів, номеру рахунку контрагентів/кінцевого отримувача коштів;

3)МФО та назви банку, в якому обслуговуються контрагенти/кінцеві отримувачі коштів;

4)дати, час та вид здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо;

5)історії фінансових номерів, дати та часу їх зміни у період з 10.05.2024 по 17.05.2024;

6)пристрої (нетипові пристрої) за допомогою, яких здійснювалася авторизація в мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 та їх IP-адреси входу/авторизації на момент здійснення транзакцій, відомості про прив`язку мобільних телефонів до додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

7)фото та відео матеріали під час зняття готівки за наявними банківськими рахунками за період з 10.05.2024 по 17.05.2024;

8)факти блокування банківських карток/рахунків, причини їх блокування, звернення власника банківських карток/рахунків до служби безпеки банківської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карток/рахунків за період з 10.05.2024 по 17.05.2024.

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. В клопотанні зазначив прохання про розгляд клопотання без його участі та без застосування засобів фіксації.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у судове засідання не викликався.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 (м. Суми) Сумською РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000275 від 20.05.2023 за ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з можливістю їх вилучення у паперовому та/або електронному вигляді за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , код МФО: НОМЕР_9 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

1)відомості щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_7 ;

2)відомості щодо руху грошових коштів по наявному рахунку за період з 10.05.2024 по 17.05.2024 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів: контрагентів/кінцевого отримувача коштів, коду ЄДРПОУ/РНОКПП контрагентів/кінцевого отримувача коштів, номеру рахунку контрагентів/кінцевого отримувача коштів;

3)МФО та назви банку, в якому обслуговуються контрагенти/кінцеві отримувачі коштів;

4)дати, час та вид здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо;

5)історії фінансових номерів, дати та часу їх зміни у період з 10.05.2024 по 17.05.2024;

6)пристрої (нетипові пристрої) за допомогою, яких здійснювалася авторизація в мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 та їх IP-адреси входу/авторизації на момент здійснення транзакцій, відомості про прив`язку мобільних телефонів до додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

7)фото та відео матеріали під час зняття готівки за наявними банківськими рахунками за період з 10.05.2024 по 17.05.2024;

8)факти блокування банківських карток/рахунків, причини їх блокування, звернення власника банківських карток/рахунків до служби безпеки банківської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карток/рахунків за період з 10.05.2024 по 17.05.2024.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з можливістю їх вилучення у паперовому та/або електронному вигляді за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , код МФО: НОМЕР_9 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Тимчасовий доступ надати слідчим СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0000275 від 20.05.2023.

Строк дії ухвали 30 днів з моменту винесення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1