Провадження № 1-кс/592/5681/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0000288, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 25.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Так, 25.01.2024 до СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця: АДРЕСА_1 про те, що 25.01.2024 р., невстановлена особа невстановленим шляхом слідству заволоділа грошовими коштами заявника з належної йому банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в сумі 16500 грн.

Допитаний в ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_4 , повідомив, що користується картою Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , 25.01.2024, о 13.23 год., з банківського рахунку було списано грошові кошти в сумі 16 500 грн., персональні дані потерпілий нікому не повідомляв, будь-які операції не проводив.

В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти в сумі 16500 грн., були викрадені 25.01.2024 о 13.23 год. та переведені на картковий рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

В подальшому в ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти, які належать потерпілому в сумі 16 500 грн., було перераховано на картковий рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

Відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » можуть містити інформацію можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

З метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення і встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаному рахунку, що становить банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", який знаходиться за адресою:, АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів в електронному та (або) друкованому вигляді.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

«-- інформації про абонентські номери, прив`язані до банківської картки НОМЕР_3 , послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

- інформації про абонентські номери, прив`язані до банківської картки НОМЕР_3 , на яку здійснювалося перерахування коштів з банківських карток ОСОБА_5 , а також абонентські номери, прив`язані до цих банківських карток послугою «мобільного банкінгу»;

- інформації про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_3 за період з 13.00 год. 25.01.2024 по 08.00 год. 15.08.2024;

- інформації про IP-адреси, використані для відправки смс-повідомлення на номер телефону, який прив`язаний до карточки № НОМЕР_3 за період часу 13.00 год. 25.01.2024 по 08.00 год. 15.08.2024 від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з інформацією про Mobile Banking;

- роздруківки розгорнутого руху коштів по картці № НОМЕР_3 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням:

1) дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів,

2) відмінених транзакцій (невдалого перерахування коштів),

3) даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки, найменування та адрес банкоматів або інших електронних систем, через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій, а також інформації про повні дані власника вказаного рахунку, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів та (за наявності) відділень банку, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаному рахунку) за період з 13.00 год. 25.01.2024 по 08.00 год. 15.08.2024».

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

3. Строк дії ухвали до 18.10.2024 включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1