УХВАЛА

Іменем України

02.09.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, внесене слідчим СВ ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні за №0000091 від 07.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документації, яка знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 0000395 від 29.09.2020, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення оригіналів наступних документів для їх приєднання до кримінального провадження № 0000091 від 07.02.2023, із залишенням їх копій в матеріалах кримінального провадження № 0000395 від 29.09.2020.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.03.2008 відбулися прилюдні торги, на яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбано об`єкти нерухомості, розміщені за адресою АДРЕСА_2 (на момент проведення торгів) за 1 750 000 гривень, які раніше були зареєстровані за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі Акту державної технічної комісії про готовність закінченого будівництва об`єкта до експлуатації від 05.04.1996 і Розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_4 від 05.05.1996 за №94.

У зв`язку із придбанням вказаних вище об`єктів нерухомості, право власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на дані об`єкти нерухомості припинилося та було погашено з передбачених законами України підстав, тобто вказані документи втратили силу правовстановлюючих документів.

Право власності на саму земельну ділянку із кадастровим №:02:001:0590, загальною площею 1,85 га, виникло у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі рішення 31 сесії 5 скликання ІНФОРМАЦІЯ_5 від 04.12.2008, про що видано Державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯД N0564220 від 24.12.2008 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 220).

КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за зверненням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовило нову інвентаризаційну справу з актуалізованими даними та 24.11.2009 зареєструвало у встановленому законом порядку право власності на придбане з прилюдних торгів нерухоме майно за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за його юридичною адресою АДРЕСА_3 , (реєстраційний номер майна № 28954729), про що було отримано відповідні свідоцтва, зокрема свідоцтво про право власності на об`єкти нерухомості: адмінбудинок площею 671,30 кв.м., виробничий корпус площею 1373,00 кв.м., побутовий корпус площею 1030,50 кв.м. (отримано свідоцтво на право власності серії НОМЕР_1 від 19.11.2009).

Фактично з моменту проведення вказаних вище реєстраційних дій, адреса АДРЕСА_2 перестала існувати, оскільки будівлі, споруди, інші об`єкти нерухомого майна, які рахувалися за вказаною адресою, почали рахуватися за юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_3 .

В подальшому, в період 2009-2017 років, на території вказаної вище виробничої бази, з метою повноцінного функціонування виробництва, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було побудовано наступні господарські споруди: приміщення компресорної, площею 34,9 кв.м. (отримано свідоцтво на право власності серії НОМЕР_2 від 31.12.2013), побутове приміщення площею 16,2 кв.м. (отримано свідоцтво на право власності серії СТА № 526810 від 19.12.2014), приміщення насосної площею 85,2 кв.м.(отримано свідоцтво на право власності серії НОМЕР_3 від 31.12.2013), приміщення лісопильного цеху №2 площею 300,3 кв.м. (отримано свідоцтво на право власності серії СТА № 526809 від 19.12.2014), які було укомплектовано необхідним інвентарем та обладнанням.

Ухвалою Господарського суду Житомирської області від 05.10.2002, за заявою НБУ, порушено провадження у справі про визнання банкрутом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого 05.10.2006 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » визнано банкрутом та розпочато ліквідаційну процедуру. Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до ухвали ІНФОРМАЦІЯ_7 від 01.10.2009, ліквідатором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » призначено ОСОБА_5

12.05.2017 за заявкою ліквідатора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , Сумською регіональною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_8 » проведено аукціон з продажу нерухомого майна підприємства-банкрута ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме цілісного майнового комплексу, загальною площею 1326,3 кв.м., який знаходиться за адресою АДРЕСА_4 , який складається із:

- нежитлової будівлі, арочного складу, площею 496,1 кв.м.;

- нежитлової будівлі, складу ГСМ, площею 204,0 кв.м.;

- нежитлового приміщення, прохідної № 2, площею 12,1 кв.м.;

- огородження площадки цегляного, площею 180,0 кв.м.;

- нежитлової будівлі, трансформаторної (ЗТП-2*160 кВт), площею 61,3 кв.м.;

- наружних електромереж (кабелю), 380,0 м.п.;

- дизельної підстанції, площею 36,0 кв.м.;

- наружного освітлення, 180,0 м.п.;

- гаражу, площею 275,6 кв.м.;

- інженерних мереж, площею 56,0 кв.м.;

- септіка № 2, скважини із насосною станцією, площею 39,1 кв.м.;

- туалету, площею 22,1 кв.м.

Відповідно до звіту № 170206/006 від 10.02.2017 про проведення незалежної оцінки ринкової вартості вказаних вище будівель та споруд, що входять до складу ліквідаційної маси банкрута ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ринкова вартість об`єктів оцінки, складає 2 176 228, 00 грн.

За результатом проведеного другого повторного аукціону, проведеного Сумською регіональною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_8 », зазначене майно було придбано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за ціною 55 711, 36 грн.

В подальшому, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_6 , 18.05.2017, шляхом відкриття нового розділу в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, на підставі виданих « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) акту прийому-передачі б/н від 12.05.2017, договору купівлі-продажу б/н від 12.05.2017 та протоколу про проведення другого повторного аукціону з продажу майна б/н від 12.05.2017, зареєстровано право власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), на вказаний вище цілісний майновий комплекс, загальною площею 1326,3 кв.м.

За результатами досудового розслідування, з урахуванням довідки від 04.09.2017 про проведення департаментом Державної реєстрації і нотаріату камеральної перевірки державного реєстратора ОСОБА_6 , встановлено, що останньою допущено порушення вимог пунктів 3, 4, 5 частини 1 статті 24 ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» під час проведення державної реєстрації права власності на вказане вище нерухоме майно за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

В той же час, встановлено, що грошові кошти, які надійшли на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 від реалізації нерухомого майна, 19.05.2017 в сумі 52 613, 02 грн. були перераховані на особистий банківський рахунок ОСОБА_5 із призначенням платежу «Компенсація витрат ліквідатора на охорону майна по справі № 5/34 «Б», що свідчить про використання ліквідатором ОСОБА_5 вказаних вище грошових коштів не на задоволення вимог кредиторів, в порядку та черговості, визначеній в ст. 64 Кодексу з процедур банкрутства та ст. 45 Закону про банкрутство, а на власний розсуд.

Відповідно до заперечення за № 18-0012/290 від 21.05.2021, поданого ІНФОРМАЦІЯ_11 справи про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 5/34 «Б», вказані обставини визначені як нецільове використання ОСОБА_5 як арбітражним керуючим та ліквідатором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів, які надходили на рахунок вказаного суб`єкта господарювання.

ОСОБА_5 , діючи в порушення ст. 44, ст. 50, ст. 55 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», а також всупереч інтересам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та кредиторів вказаного підприємства-банкрута, зловживаючи своїми повноваженнями арбітражного керуючого, перебуваючи у злочинній змові із директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_7 та державним реєстратором ОСОБА_6 , забезпечив проведення аукціону та подальшого відчуження майна, а саме цілісного майнового комплексу, загальною площею 1326,3 кв.м., який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , реальна вартість якого складала 2 176 228, 00 грн., на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за заниженою від реальної вартості майна ціною, а також подальшу реєстрацію права власності за вказаним вище суб`єктом господарювання, при цьому грошові кошти, отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від продажу вказаного майна, використав не за цільовим призначенням, а на власний розсуд, в результаті чого кредитору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - в особі ІНФОРМАЦІЯ_12 заподіяно матеріальну шкоду на суму 2 176 228, 00 грн.

Окрім цього, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_13 перебувало кримінальне провадження № 0000395 від 29.09.2020, за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , зокрема за фактом протиправного заволодіння останніми нерухомим майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

25.01.2022 матеріали кримінального провадження № 0000395 від 29.09.2020 щодо підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 разом із обвинувальним актом, направлено до ІНФОРМАЦІЯ_1 для його затвердження та подальшого направлення до суду.

В подальшому, 25.01.2022 обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 0000395 від 29.09.2020 щодо ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 скеровано до ІНФОРМАЦІЯ_14 для його розгляду по суті.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000395 від 29.09.2020, проведено ряд слідчих та процесуальних дій, в ході яких здобуто відповідну документацію та інформацію, яка стосуються факту протиправного заволодіння нерухомого майна підприємства-банкрута ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме цілісного майнового комплексу, загальною площею 1326,3 кв.м., який знаходиться за адресою АДРЕСА_4 , та мають значення доказів у кримінальному провадженні № 0000091 від 07.02.2023, що було оформлено рядом процесуальних документів.

Враховуючи зазначені вище факти, з метою систематизації здобутих в ході розслідування доказів, всебічного їх аналізу, визначення кола фігурантів та ланцюгів вчинення злочинів, прийняття рішення у встановлені законом строки у досудового слідства виникла необхідність у вилученні та приєднанні до матеріалів кримінального провадження № 0000091 від 07.02.2023 примірників копій та оригіналів матеріалів проведених слідчих та процесуальних дій, які містяться в матеріалах кримінального провадження № 0000395 від 29.09.2020, оскільки зазначена процесуальна документація має значення доказів у кримінальному провадженні, підтверджує факти злочинних дій осіб, направлених на незаконне заволодіння чужим майном та підроблення документації.

На даний час обвинувальний акт по кримінальному провадженню № 0000395 від 29.09.2020 розглядається ІНФОРМАЦІЯ_15 , обвинувачення підтримується ІНФОРМАЦІЯ_16 . Безпосередньо матеріали кримінального провадження № 0000395 від 29.09.2020 зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_17 .

Слідчим ОСОБА_3 заявлено клопотання про проведення розгляду справи без його участі та без участі володільця інформації, клопотання підтримав.

Прокурор ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9 , будучи належним чином повідомленим про розгляд справи, в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, не заперечував щодо його задоволення.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, обставини кримінального провадження, значення документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, за допомогою яких може бути виконане завдання кримінального провадження, можливість їх використання як доказів на підтвердження або спростування обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задовольнити подане клопотання.

Разом з тим, слідчим не доведено необхідно у вилученні оригіналів зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділу поліції №1 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Житомирській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , начальнику СВ відділу поліції №1 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Житомирській області ОСОБА_18 , заступнику начальника відділу СУ ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документації, яка знаходиться в матеріалах кримінального провадження №0000395 від 29.09.2020, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів для їх приєднання до кримінального провадження № 0000091 від 07.02.2023, із залишенням їх копій в матеріалах кримінального провадження № 0000395 від 29.09.2020, зокрема:

1. Клопотання про тимчасовий доступ від 12.09.2017 на 3 арк.;

2. Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 12.10.2017 із описом на 4 арк.;

3. Матеріали ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з приводу проведення аукціону з продажу, а також безпосереднього продажу майна підприємства-банкрута ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) покупцеві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), згідно із описом до протоколу тимчасового доступу віл 12.10.2017, всього на 141 арк.;

4. Клопотання про тимчасовий доступ від 12.09.2017 до документів, які перебувають у володіння ІНФОРМАЦІЯ_18 , на 3 арк.;

5. Ухвала суду №296/7235/17 від 13.09.2017 на 2 арк.

6. Протокол тимчасового доступу із описом та додатками від 12.10.2017 на 23 арк. (Заява про державну реєстрацію створення юридичної особи на 4 арк., Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 9 арк.,Протокол №1 Установчих зборів від 15.05.2016 на 2 арк., Протокол №3 зборів від 14.05.2016 на 1 арк., Протокол №3 зборів від 14.05.2016 на 1 арк.,

7. Клопотання про тимчасовий доступ від 21.08.2017 до документів, які перебувають у володіння ІНФОРМАЦІЯ_19 , на 3 арк.;

8. Ухвала суду №296/6669/17 від 22.08.2017 на 2 арк.

9. Протокол тимчасового доступу із описом та додатками від 31.08.2017 на 4 арк.

10. Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на 1 арк.

11. Квитанція про оплату від 18.05.2017 17:04:08 на 1 арк.

12. Квитанція про оплату від 18.05.2017 15:07:57 на 1 арк.

13. Виписка з ЄДР ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 1 арк.

14. Акт про передавання права власності на майно від 15.05.2017 на 1 арк.

15. Протокол про проведення аукціону від 29.01.2016 на 1 арк.

16. Рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 від 25.08.2004, справа №6/97 «Д» на 2 арк.

17. Відомості із бази даних про реєстрацію заяв та запитів Державного реєстру речових прав 19.05.2017 ОСОБА_6 на 1 арк.

18. Інформація із ДРРПНМ, які формувала ОСОБА_6 на 6 арк.

19. Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №35264143 від 19.05.2017 на 1 арк.

20. Витяг з ДРРПНМ від 19.05.2017, який формувала ОСОБА_6 на 1 арк.

21. Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на 1 арк.

22. Квитанція про оплату від 18.05.2017 17:04:08 на 1 арк.

23. Квитанція про оплату від 18.05.2017 15:07:57 на 1 арк.

24. Протокол про проведення другого повторного аукціону з продажу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 12.05.2017 на 2 арк.

25. Акт про передавання права власності на майно від 12.05.2017 на 1 арк.

26. Рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 11.01.2011 на 1 арк.

27. Виписка з ЄДР ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 1 арк.

28. Договір купівлі-продажу майна від 12.05.2017 на 2 арк.

29. Наказ №1 про призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 19.05.2016 на 1 арк.

30. Лист представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 15.06.2016 на 1 арк.

31. Протокол №1 установчих зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 15.05.2016 на 2 арк.

32. Інформація із ДРРПНМ, які формувала ОСОБА_6 на 7 арк.

33. Відомості із бази даних про реєстрацію заяв та запитів Державного реєстру речових прав 19.05.2017 ОСОБА_6 на 1 арк.

34. Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №35267462 від 19.05.2017 на 1 арк.

35. Витяг з ДРРПНМ від 19.05.2017, який формувала ОСОБА_6 на 1 арк.

36. Клопотання про проведення обшуку у державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_19 від 14.09.2017 на 3 арк.

37. Ухвала суду №296/7269/17 від 14.09.2017 на 2 арк.

38. Протокол обшуку у м. Малин від 21.09.2017 на 13 арк.

39. Опис документів сформований ОСОБА_6 на 1 арк.

40. Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на 2 арк.

41. Квитанція про оплату від 17.07.2017 16:32:32 на 1 арк.

42. Копія паспорта та ІПН ОСОБА_5 на 2 арк.

43. Свідоцтво про право на здійснення арбітражного керуючого №1013 видане ОСОБА_5 на 1 арк.

44. Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_7 №5/34 «Б» від 01.10.2009 на 1 арк.

45. Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_7 №5/34 «Б» від 04.04.2017 на 4 арк.

46. Відомості із бази даних про реєстрацію заяв та запитів Державного реєстру речових прав 18.05.2017 ОСОБА_6 на 1 арк.

47. Інформація із ДРРПНМ, які формувала ОСОБА_6 на 3 арк.

48. Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №35238658 від 18.05.2017 на 1 арк.

49. Витяг з ДРРПНМ від 18.05.2017, який формувала ОСОБА_6 на 1 арк.

50. Опис документів сформований ОСОБА_6 на 1 арк.

51. Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на 2 арк.

52. Квитанція про оплату від 17.07.2017 16:43:11 на 1 арк.

53. Копія паспорта та ІПН ОСОБА_5 на 2 арк.

54. Свідоцтво про право на здійснення арбітражного керуючого №1013 видане ОСОБА_5 на 1 арк.

55. Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_7 №5/34 «Б» від 04.04.2017 на 5 арк.

56. Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_7 №5/34 «Б» від 01.10.2009 на 1 арк.

57. Відомості із бази даних про реєстрацію заяв та запитів Державного реєстру речових прав 18.05.2017 ОСОБА_6 на 1 арк.

58. Інформація із ДРРПНМ, які формувала ОСОБА_6 на 3 арк.

59. Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №35236986 від 18.05.2017 на 1 арк.

60. Витяг з ДРРПНМ від 18.05.2017, який формувала ОСОБА_6 на 1 арк.

61. Опис документів сформований ОСОБА_6 на 1 арк.

62. Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на 2 арк.

63. Квитанція про оплату від 17.07.2017 16:40:50 на 1 арк.

64. Копія паспорта та ІПН ОСОБА_5 на 2 арк.

65. Свідоцтво про право на здійснення арбітражного керуючого №1013 видане ОСОБА_5 на 1 арк.

66. Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_7 №5/34 «Б» від 04.04.2017 на 5 арк.

67. Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_7 №5/34 «Б» від 01.10.2009 на 1 арк.

68. Відомості із бази даних про реєстрацію заяв та запитів Державного реєстру речових прав 18.05.2017 ОСОБА_6 на 1 арк.

69. Інформація із ДРРПНМ, які формувала ОСОБА_6 на 3 арк.

70. Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №35244465 від 18.05.2017 на 1 арк.

71. Витяг з ДРРПНМ від 18.05.2017, який формувала ОСОБА_6 на 1 арк.

72. Акт надання послуг №82 від 16.12.2016 на 1 арк.

73. Акт надання послуг №94 від 23.12.2016 на 1 арк.

74. Акт надання послуг №93 від 23.12.2016 на 1 арк.

75. Акт надання послуг №87 від 16.12.2016 на 1 арк.

76. Акт надання послуг №86 від 16.12.2016 на 1 арк.

77. Акт надання послуг №95 від 23.12.2016 на 1 арк.

78. Акт надання послуг №96 від 23.12.2016 на 1 арк.

79. Акт надання послуг №99 від 23.12.2016 на 1 арк.

80. Акт надання послуг №85 від 16.12.2016 на 1 арк.

81. Акт надання послуг №98 від 23.12.2016 на 1 арк.

82. Акт про передання права власності на майно від 12.05.2017 на 1 арк.

83. Акт прийняття наданих послуг від 12.05.2017 на 1 арк.

84. Доручення ОСОБА_8 від 19.04.2016 на 1 арк.

85. Доручення ОСОБА_20 від 19.04.2016 на 1 арк.

86. Довідка вартості по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 1 арк.

87. Додаток №1 до установчого договору про створення та діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 24.04.1996 на 1 арк.

88. Лист від ОСОБА_5 від. 04.08.2017 на 1 арк.

89. Звіт ліквідатора ОСОБА_5 від 04.08.2020 на 1 арк.

90. Експериментальні відтиски печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вилучені у ході обшуку від 12.10.2017 на 5 арк.

91. Лист від ОСОБА_5 від. 25.09.2017 на 1 арк.

92. Протокол засідання комітету кредиторів по справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 14.09.2017 на 1 арк.

93. Звіт ліквідатора ОСОБА_5 по процедурі ліквідації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 14.09.2017 на 1 арк.

94. Звіт № 170206/006 від 10.02.2017, щодо проведення незалежної оцінки вартості будівель та споруд ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою АДРЕСА_2 , всього на 81 арк.

Надати слідчим СВ відділу поліції №1 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Житомирській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , начальнику СВ відділу поліції №1 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Житомирській області ОСОБА_18 , заступнику начальника відділу СУ ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документації, яка знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 0000395 від 29.09.2020, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення копій наступних процесуальних документів для їх приєднання до кримінального провадження № 0000091 від 07.02.2023, із залишенням їх оригіналів в матеріалах кримінального провадження № 0000395 від 29.09.2020, зокрема:

1. Протокол допиту свідка ОСОБА_21 від 04.08.2017 на 6 арк.;

2. Протокол допиту свідка ОСОБА_22 від 16.08.2017 на 4 арк.;

3. Протокол допиту свідка ОСОБА_23 від 17.08.2017 на 7 арк.;

4. Супровідний лист №14307/24-2017 від 20.11.2017 на 1 арк.

5. Супровідний лист №19/106-12662 від 13.12.2017 на 1 арк.

6. Висновок експерта №1/2079 від 13.12.2017 на 14 арк.

7. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 05.12.2017 на 3 арк.

8. Супровідний лист від 05.12.2017 на 1 арк.

9. Ухвала №296/9702/17 від 07.12.2017 на 2 арк.

10. Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 05.01.2018 із описом на 4 арк.

11. Роздруківка про рух коштів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » на 1 арк.

12. Доручення №16357/24-2017 від 11.12.2017 на 2 арк.

13. Протокол допиту свідка ОСОБА_20 від 19.01.2018 на 10 арк.

14. Протокол огляду від 07.02.2018 із додатком на 47 арк.

15. Постанова про призначення судової оціночно-будівельної експертизи від 04.06.2018 на 2 арк.

16. Супровідний лист №6555/24-2018 від 04.06.2018 на 1 арк.

17. Супровідний лист №788/18-25/1207-18 від 07.06.2018 на 1 арк.

18. Матеріали висновку експерта №788/18-25 від 14.09.2018 на 56 арк.

19. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 06.06.2018 на 2 арк.

20. Супровідний лист №К-21 від 06.06.2018 на 1 арк.

21. Ухвала суду №296/5493/18 від 07.06.2018 на 2 арк.

22. Протокол тимчасового доступу із описом від 28.06.2018 на 4 арк.

23. Роздруківка руху коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » на 12 арк.

24. Запит вих. №7169/24-2018 від 15.06.2018 на 1 арк.

25. Лист відповідь на запит №4728/18 від 20.06.2018 на 1 арк.

26. Лист відповідь на запит №3/60 «б»/4701/18 від 19.06.2018 на 1 арк.

27. Лист відповідь на запит №5/34«б»/5132/18 від 04.07.2018 на 1 арк.

28. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 13.07.2018 на 3 арк.

29. Супровідний лист №К-21/3 від 13.07.2018 на 1 арк.

30. Ухвала суду №296/6735/18 від 13.07.2018 на 4 арк.

31. Протокол тимчасового доступу із описом від 13.08.2018 на 4 арк.

32.Вилучені матеріали АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » на 14 арк.

33. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 13.07.2018 на 3 арк.

34. Ухвала суду №296/6744/18 від 13.07.2018 на 2 арк.

35. Протокол тимчасового доступу із описом від 25.07.2018 на 4 арк.

36. Вилучені матеріали щодо проведення камеральної перевірки по діях ОСОБА_6 на 35 арк.

37. Постанова про призначення комплексної судової будівельно-технічної та земельно-технічної експертизи від 01.04.2020 на 7 арк.

38. Супровідний лист №3276/24-2020 від 01.04.2020 на 1 арк.

39. Матеріали клопотання експерта від 03.04.2020 на 2 арк.

40. Лист відповідь на клопотання №4017/24-20 від 22.04.2020 на 1 арк.

41. Лист відповідь на клопотання №4018/24-20 від 22.04.2020 на 1 арк.

42. Лист відповідь на клопотання №4668/24-20 від 22.04.2021 на 1 арк.

43. Лист відповідь на клопотання №4040/24-20 від 23.04.2021 на 1 арк.

44. Матеріали висновку комплексної судової будівельно-технічної та земельно-технічної експертизи №1150/1151/20-25/2116 … 2125/21-20 від 21.09.2021 на 19 арк.

45.Постанова про призначення судової економічної експертизи від 03.04.2020 на 5 арк.

46. Супровідний лист №3243/24-2020 від 03.04.2020 на 1 арк.

47. Матеріали висновку судової-економічної експертизи №1173/1193/1194/1195/20-25 від 10.04.2020 із додатками на 18 арк.

48. Постанова про призначення судової почеркознавчої експертизи від 06.04.2020 на 1 арк.

49. Супровідний лист №3409/24-2020 від 06.04.2020 на 1 арк.

50. Матеріали клопотання експерта №6/3-161 від 09.04.2020 на 2 арк.

51. Супровідний лист №4042/24-2020 від 23.04.2020 на 1 арк.

52. Матеріали висновку судової почеркознавчої експертизи №6/3-161 від 12.05.2020 із додатками на 13 арк.

53. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 15.04.2020 на 3 арк.

54. Супровідний лист №3772/24-2020 від 16.04.2020 на 1 арк.

55. Супровідний лист №37/21/24-2020 від 16.04.2020 на 1 арк.

56. Ухвала №296/2936/20 від 22.04.2020 на 2 арк.

57. Протокол тимчасового доступу із описом від 19.05.2020 на 2 арк.

58. Компакт диск із вилученою інформацією щодо руху коштів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », 1 шт.

59. Запит №7151/24-2020 від 06.07.2020 на 1 арк.

60. Відповідь на доручення №18-0012/35532 від 20.07.2020

61. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 03.02.2021 на 4 арк.

62. Ухвала суду №296/907/21 від 05.02.21 на 2 арк.

63. Протокол тимчасового доступу із описом від 12.02.2021 на 4 арк.

64. Акти на знищення документів від 17.01.2021 та від 20.01.2020, всього на 2 арк.

65. Протокол допиту свідка ОСОБА_24 від 12.02.2021 на 5 арк.

66. Протокол допиту свідка ОСОБА_5 від 12.02.2021 на 3 арк.

67. Протокол допиту свідка ОСОБА_7 від 13.02.2021 на 3 арк.

68. Протокол додаткового допиту свідка ОСОБА_25 від 13.08.2021 на 6 арк.

69. Протокол допиту свідка ОСОБА_26 від 19.08.2021 на 6 арк.

70. Клопотання про проведення обшуку від 07.10.2021 на 6 арк.

71. Ухвала суду №296/8808/21 від 12.10.2021 на 3 арк.

72. Протокол обшуку від 26.10.2021 за адресою: АДРЕСА_5 із додатками на 38 арк. та флеш накопичувач 1 шт.

73. Клопотання про проведення обшуку у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 06.10.2017 на 3 арк.

74. Ухвала суду №296/7916/17 від 09.10.2017 на 2 арк.

75. Протокол обшуку у м. Суми від 12.10.2017 на 6 арк.

76. Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 5 арк.

77. Протокол №1 установчих зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 15.05.2016 на 2 арк.

78. Наказ про призначення директора №1 від 18.05.2016 на 1 арк.

79. Рахунок на оплату ІНФОРМАЦІЯ_22 №819 від 11.04.2017 на 1 арк.

80. Рахунок на оплату ІНФОРМАЦІЯ_22 №632 від 17.03.2017 на 1 арк.

81. Акт надання послуг №741 від 21.03.2017 на 1 арк.

82. Акт надання послуг №964 від 12.04.2017 на 1 арк.;

Встановити строк дії ухвали до 21.10.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1