УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання прокурора Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчими четвертого СВ (з дислокацією у м. Вінниці) ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000057 від 26.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Чернівецька область, м. Новодністровськ, директор - ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , Чернівецька область, м. Новодністровськ, власники ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 , уродженка Республіки Молдова), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 , директор - ОСОБА_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 , директор - ОСОБА_7 , ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_7 )) та ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_3 , власник - ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_9 ) запроваджено протиправний механізм привласнення коштів, що призначені на виконання будівельно-монтажних та ремонтних робіт технологічного обладнання об`єкта критичної інфраструктури шляхом укладення договорів на виконання робіт та надання послуг за завищеною вартістю, а також без фактичного їх виконання.

Зокрема, протягом 2021-2023 років службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пролобійовано інтереси вищевказаних комерційних структур, шляхом проведення надпорогових закупівель шляхом умисного розподілу вартості кожного із лотів на суми до 5 млн. грн., чим забезпечили укладення договорів на виконання робіт (надання послуг) без проведення тендерних процедур.

Так, за 2021-2023 роки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за результатами проведення закупівель було укладено 40 договорів на загальну суму понад 90 мільйонів гривень. Разом з тим, ціна зазначених ремонтних робіт значно завищена, а розрахунок вартості здійснюється за попередньою домовленістю між учасниками протиправної оборудки. Проте, визначити реальний обсяг виконаних робіт після їх завершення шляхом не видається за можливе.

За наявною у слідства інформацією безготівкові кошти, що надходять у вигляді оплати за надані послуги (виконані роботи, поставлені матеріали), перераховуються на рахунки підконтрольних суб`єктів господарювання із ознаками фіктивності (в основному, ФОПи), переводяться у готівку та розподіляються між учасниками оборудки.

Частиною 1 статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які регламентують порядок та спосіб реалізації функцій службовими особами підприємств, з якими у 2021-2023 роках було укладено договори на проведення робіт (надання послуг), замовником яких виступало ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, безпосередньо перебувають у володінні та зберігаються на за місцем провадження господарської діяльності підприємствами-підрядниками (або за місцем розташування юридичної особи).

Проведення зазначеної процесуальної дії матиме важливе значення для досудового розслідування. Відомості, які будуть отримані внаслідок тимчасового доступу, самі по собі та в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин провадження, яке розслідується, надасть можливість чітко розмежувати хто з посадових (службових) осіб як зі сторони замовника, так і зі сторони виконавця був уповноважений на здійснення дій та прийняття рішень, які призвели до укладення незаконних договорів публічних закупівель та, в подальшому, розтрати (привласнення) бюджетних коштів, можуть бути доказами під час судового розгляду, сприятимуть достовірному встановленню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з`ясуванню усіх інших обставин, в цілому допомагаючи всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини вищевказаного кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних, обґрунтованих і неупереджених процесуальних рішень у розумні строки.

Крім того, зазначені документи можуть бути об`єктами дослідження при проведенні в майбутньому судових експертиз.

Вказані відомості знаходяться у безперешкодному доступі службових осіб підприємств та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені документи, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України забезпечить схоронність та об`єктивність того об`єму документів, який на теперішній час містяться у володінні вказаної юридичної особи.

Враховуючи наведене, а також те, що у інший спосіб отримати вказану інформацію неможливо, як і неможливо іншим способом довести обставини, що підлягають доказуванню, а тому прокурор просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням прокурора підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче прокурор мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих прокурором підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , прокурорам відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та прокурору Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме:

- статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- посадової інструкції, трудових договорів (контрактів), наказів про розподіл обов`язків, особових справ, наказів з кадрових питань тощо відносно директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , головного бухгалтера вказаного підприємства та уповноваженої особи із проведення публічних закупівель;

- журналів, що фіксують проведення інструктажів (вступний, первинний, повторний, позаплановий, цільовий) з охорони праці на підприємстві;

- журналів, наказів, іншої документації про проведення стажування працівників та нарядів, допусків до виконання робіт, у т.ч. робіт з підвищеною небезпекою;

- дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;

- договорів про здійснення технічного та/або авторського нагляду під час проведення у 2021-2024 роках підрядних робіт на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та документів, складених за результатами здійснення такого нагляду.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя