Провадження № 1-кс/344/6253/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора у кримінальному провадженні- прокурор відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження за № 0000342 від 21.05.2024,, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 309 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор, 22.08.2024р., звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликався на те, що відділом розслідування особливо важливих злочинів слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 21.05.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000342 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 309 КК України.

Досудове розслідування розпочате відповідно до матеріалів відділу протидії кіберзлочинам ДКП НПУ в Івано-Франківській області про те, що група осіб із числа жителів Івано-Франківської області в період дії військового стану на території України незаконно відчужила та перереєструвала об`єкти нерухомого майна чим спричинила шкоду у особливо великих розмірах.

Крім того, встановлено факт того, що службові особи державного підприємства Івано-Франківської області, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах інших осіб, здійснили виготовлення фіктивної документації, чим спричинили тяжкі наслідки.

В ході досудового розслідування було встановлено, що жителем міста Івано-Франківська, діючи за попередньою домовленістю було організовано незаконну схему щодо перереєстрації та подальшого відчуження об`єктів нерухомості на підставі підроблених документів до якої залучено ряд осіб та організацій зокрема: проектну організацію ТОВ «Є. Контракшн», яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 директором якого є ОСОБА_4 .

Так, за організацією протиправної схеми одним із державних реєстраторів на підставі договору купівлі продажу укладеного нібито 17.10.2003 та підробленого технічного паспорту на квартиру виготовлених технічним інвентиризатором ОСОБА_5 , ТОВ «Є. Констракшин» було перереєстровано право власності на житлове приміщення (квартири) за адресою АДРЕСА_2 , яке перебувало на прав власності ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь підставної особи, того ж дня, на підставі договору купівлі продажу укладеного нібито 21.12.2011 між ОСОБА_7 та підставною особою, та підробленого технічного паспорту на квартиру виготовленого ТОВ «Є. Констракшин» було перереєстровано право власності на житлове приміщення (квартиру) за адресою АДРЕСА_3 , яка перебувала на праві власності ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь підставної особи.

Так за оперативною інформацією, було встановлено, що гр. ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , дуже тривалий період часу перебувають за межами території України, а саме на території російської федерації.

Крім того слід зазначити, що в ході проведення досудового розслідування було проведено комплекс НСРД якими зафіксовано розмови між учасниками злочинної схеми, задокументовано консультацію учасників, надання порад з вирішення проблем із держаною реєстрацією та використання ключів доступу спеціалістів та реєстраторів іншими особами без наданих їх повноважень та вживання заборонених в обігу речовин.

Встановлено що до вчинення описаного кримінального правопорушення може бути причетний: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований та проживає в АДРЕСА_4 , працює на посаді інженера сертифікованого техніка ТОВ «Є.Констракшин» свою діяльність здійснює в орендованому офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_5 .

19 серпня 2024 року, в період часу 09:12 годин до 13:38 годин, на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук у офісних приміщеннях, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_5 .

За результатами обшуку, в офісному приміщенні виявлено та вилучено наступне майно:

- комп`ютерний системний блок «DELUX»;

- комп`ютерний системний блок «DELL», з серійним номером 3845Н3S;

- принтер «Canon» K10355;

- принтер «НР» Laser jet 1018;

- 5 аркушів із відтисками печаток та кліше підписів;

- носій пам`яті(флеш накопичувач) RIDATA ємністю 16GB;

- мобільний телефон «myPhone 6310» з імеі кодом 1) НОМЕР_1 ; 2) НОМЕР_2 ;

- банківська карта КБ «Приват Банк» № НОМЕР_3 ;

- файл з документами ПП «Вектор» на 18 аркушах;

- технічний паспорт на будинок садибного типу по АДРЕСА_6 ;

- технічний паспорт на будинок садибного типу по АДРЕСА_7 ;

- технічний паспорт на будинок садибного типу по АДРЕСА_8 ;

- технічний паспорт на будинок садибного типу по АДРЕСА_9 ;

- технічний паспорт на будинок садибного типу по АДРЕСА_10 ;

- технічний паспорт на будинок садибного типу по АДРЕСА_11 ;

- 4 частини полімерних пляшок із нагаром на внутрішніх стінках;

- 4 фольгові згортки із нагаром;

- попіл речовини рослинного походження та спалені сірники;

- 10 паперових гільз від сигарет з фільтром;

- 7 згортків паперу із залишками речовини рослинного походження;

- поліетиленовий згорток із речовиною рослинного походження;

- поліетиленовий пакет із застібкою в якому міститься шеврон та цукерка;

Перелічене майно належить третій особі- ОСОБА_5 та має статус тимчасово вилученого, оскільки ухвалою слідчого судді не надано дозвіл на його відшукання та вилучення.

Прокурор в судове засідання не з`явилась, однак подала заяву за змістом якої клопотання про арешт майна підтримала в повному обсязі та просила слухати без її участі. Також у поданому клопотанні просила розгляд клопотання проводити без виклику особи (представників), у володінні якої знаходиться майно.

Власник майна в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, оскільки стороною обвинувачення доведено, що це є необхідним для забезпечення арешту майна.

Дослідивши подане клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Як встановлено матеріалами справи, майно, яке зазначено вище, виявлено та вилучено у ході проведення обшуку 19.08.2024 року, на підставі ухвали Івано-Франківського міського суду від 13.08.2024 року.

Згідно копії постанови слідчого відділу розслідування особливо важливих злочинів слідчого управління Головного управління національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , від 19.08.2024 року, комп`ютерний системний блок «DELUX»;

- комп`ютерний системний блок «DELL», з серійним номером 3845Н3S;

- 5 аркушів із відтисками печаток та кліше підписів;

- носій пам`яті(флеш накопичувач) RIDATA ємністю 16GB;

- мобільний телефон «myPhone 6310» з імеі кодом 1) НОМЕР_1 ; 2) НОМЕР_2 ;

- банківська карта КБ «Приват Банк» № НОМЕР_3 ;

- файл з документами ПП «Вектор» на 18 аркушах;

- технічний паспорт на будинок садибного типу по АДРЕСА_6 ;

- технічний паспорт на будинок садибного типу по АДРЕСА_7 ;

- технічний паспорт на будинок садибного типу по АДРЕСА_8 ;

- технічний паспорт на будинок садибного типу по АДРЕСА_9 ;

- технічний паспорт на будинок садибного типу по АДРЕСА_10 ;

- технічний паспорт на будинок садибного типу по АДРЕСА_11 ;

- 4 частини полімерних пляшок із нагаром на внутрішніх стінках;

- 4 фольгові згортки із нагаром;

- попіл речовини рослинного походження та спалені сірники;

- 10 паперових гільз від сигарет з фільтром;

- 7 згортків паперу із залишками речовини рослинного походження;

- поліетиленовий згорток із речовиною рослинного походження;

- поліетиленовий пакет із застібкою в якому міститься шеврон та цукерка, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Частиною 5 ст.171 КПК України визначено строки подання клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, зокрема клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Клопотання прокурора подано до суду у строки визначені ст.171 КПК України, та в повній мірі відповідає вимогам встановленим цією статтею.

Відповідно до ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: 1) перелік майна, на яке накладено арешт; 2) підстави застосування арешту майна; 3) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; 4) заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно; 5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.

Враховуючи те, що майно, на яке згідно клопотання просить накласти арешт слідчий, погоджене прокурором, а саме: комп`ютерний системний блок «DELUX»;

- комп`ютерний системний блок «DELL», з серійним номером 3845Н3S;

- 5 аркушів із відтисками печаток та кліше підписів;

- носій пам`яті(флеш накопичувач) RIDATA ємністю 16GB;

- мобільний телефон «myPhone 6310» з імеі кодом 1) НОМЕР_1 ; 2) НОМЕР_2 ;

- банківська карта КБ «Приват Банк» № НОМЕР_3 ;

- файл з документами ПП «Вектор» на 18 аркушах;

- технічний паспорт на будинок садибного типу по АДРЕСА_6 ;

- технічний паспорт на будинок садибного типу по АДРЕСА_7 ;

- технічний паспорт на будинок садибного типу по АДРЕСА_8 ;

- технічний паспорт на будинок садибного типу по АДРЕСА_9 ;

- технічний паспорт на будинок садибного типу по АДРЕСА_10 ;

- технічний паспорт на будинок садибного типу по АДРЕСА_11 ;

- 4 частини полімерних пляшок із нагаром на внутрішніх стінках;

- 4 фольгові згортки із нагаром;

- попіл речовини рослинного походження та спалені сірники;

- 10 паперових гільз від сигарет з фільтром;

- 7 згортків паперу із залишками речовини рослинного походження;

- поліетиленовий згорток із речовиною рослинного походження;

- поліетиленовий пакет із застібкою в якому міститься шеврон та цукерка, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000342 від 21.05.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 309 КК України, з метою збереження речових доказів, запобігання можливого приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вилученого майна, оскільки існує сукупність підстав вважати, що вони в подальшому можуть мати доказове значення під час досудового розслідування та могли зберегти на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому, такий захід забезпечення кримінального провадження як накладення арешту на майно є підставним та доцільним.

Керуючись ст.ст.171, 173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

З метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, накласти арешт із забороню відчуження, розпорядження та користування на тимчасово вилучене майно, в ході обшуку офісних приміщень №202 та АДРЕСА_12 , зокрема:

- комп`ютерний системний блок «DELUX»;

- комп`ютерний системний блок «DELL», з серійним номером 3845Н3S;

- 5 аркушів із відтисками печаток та кліше підписів;

- носій пам`яті(флеш накопичувач) RIDATA ємністю 16GB;

- мобільний телефон «myPhone 6310» з імеі кодом 1) НОМЕР_1 ; 2) НОМЕР_2 ;

- банківська карта КБ «Приват Банк» № НОМЕР_3 ;

- файл з документами ПП «Вектор» на 18 аркушах;

- технічний паспорт на будинок садибного типу по АДРЕСА_6 ;

- технічний паспорт на будинок садибного типу по АДРЕСА_7 ;

- технічний паспорт на будинок садибного типу по АДРЕСА_8 ;

- технічний паспорт на будинок садибного типу по АДРЕСА_9 ;

- технічний паспорт на будинок садибного типу по АДРЕСА_10 ;

- технічний паспорт на будинок садибного типу по АДРЕСА_11 ;

- 4 частини полімерних пляшок із нагаром на внутрішніх стінках;

- 4 фольгові згортки із нагаром;

- попіл речовини рослинного походження та спалені сірники;

- 10 паперових гільз від сигарет з фільтром;

- 7 згортків паперу із залишками речовини рослинного походження;

- поліетиленовий згорток із речовиною рослинного походження;

- поліетиленовий пакет із застібкою в якому міститься шеврон та цукерка, до його скасування у встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України порядку.

Ухвала може бути оскаржена до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1