УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів

в с т а н о в и в :

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000313 від 14.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч.3, ч. 4 ст. 190 КК України, в якому просить: надати тимчасовий доступ до речей і документів та дозвіл на вилучення копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000313 від 14.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч.3, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 шляхом довіри та часткової оплати за товар, вчинили шахрайських дії відносно ряду суб`єктів господарської діяльності, таких як: ПА « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ФГ « ОСОБА_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_7 » ЕДРПОУ НОМЕР_4 , ФГ « ОСОБА_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , китайської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим завдали майнової шкоди на загальну суму близько 25 780 000 грн.

Зокрема органом досудового розслідування відомі наступні факти:

1) 09 вересня 2022 року між Приватною агрофірмою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір поставки № 11, відповідно за яким ПА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як постачальник зобов`язувався поставити сільськогосподарську продукцію, (згідно спеціфікації - насіння ріпаку), а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як покупець, зобов`язувався прийняти товар та сплатити грошову суму зазначену в умовах договору. Згідно договору ПА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язана була поставити 152 тон насіння ріпаку, відвезти його на « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за вказаний товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язані були заплатити 2 400 000 гривень. Товар, за договором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримали та здійснили часткову оплату за нього, а саме: 14.09.2022 - 200 000 грн, 16.09.2022 - 400 000 грн, 21.09.2022- 120 000 грн, 23.09.2022 року - 49800 грн, 27.09.2022 - 150 000 грн, 18.10.2022 - 815 240, 29 грн. Відповідно до акту звірки між ПА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заборгованість становить 717 160 грн, після чого представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » припинили виходити на зв`язок;

2) 12 жовтня 2022 року між ФГ « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було укладено договір поставки № 55, за яким, з урахуванням специфікацій ФГ « ОСОБА_6 » зобов`язувалась відвантажити насіння соняшника в загальній масі 1000 тон, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зобов`язались придбати. Також за умов договору продукцію необхідно було поставити на територію « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_2 . В період часу з 12 по 25 жовтня 2022 року працівниками ФГ « ОСОБА_6 », було відвантажено всього 691 тону насіння соняшника на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 11 038 000 грн, однак директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом вказаного в договорі часу сплатив лише частину грошових коштів у сумі 500 000 грн. на розрахунковий рахунок ФГ « ОСОБА_6 », після чого зник та не виходив на зв?язок. Посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом заволоділи продукцією ФГ « ОСОБА_6 » на загальну суму 10 538 000 грн.

3) 08 вересня 2022 року між ФГ « ОСОБА_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було укладено договір поставки № 42,згідно якого ФГ « ОСОБА_9 » зобов`язувалося поставити 50 тон насіння соняшника на загальну суму 740 236, 03 грн. Відповідно 10.11.2022 за умовами договору ФГ « ОСОБА_9 » завантажили 2 автомобілі (48 тон) насіння соняшника та відвезли його на « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_2 . В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило часткову оплату, а саме: 10.09.2022 в розмірі 713 280, 11 грн, 05.11.2022 в розмірі 376 360, 16 грн, 10.11.2022 в розмірі 372 569, 69 грн, та 09.12.2022 в розмірі 740 236,03 грн., після чого представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » припинили виходити на зв`язок, на сьогодні залишився борг, згідно акту-звірки у розмірі 542 165 грн.

4) 10 жовтня 2022 року ПП « ОСОБА_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договір поставки № 53, згідно якого необхідно було поставити 500 тон насіння соняшника на загальну суму 8 500 000 грн. Відповідно до специфікації вказаного договору ПП « ОСОБА_7 » необхідно було здійснити поставку товару на територію « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_2 , в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснили певну кількість платежів, за отриманий товар. Згідно акту звірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ПП « ОСОБА_7 » здійснено оплату за товар в сумах: 18.10.2022 - 98 260 грн, 26.10.2022- 234 140 грн, 27.10.2022 - 124 200 грн, 02.11.2022 - 3000 000 грн, 09.11.2022 - 200 000 грн., 15.11.2022 - 190 000 грн, 16.11.2022 - 200 000 грн, 18.11.2022 - 345 000 грн, 05.12.2022 - 150 000 грн, 07.12.2022 - 380 000 грн, після чого на зв?язок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виходило та своїми діями завдали майнової шкоди ПП « ОСОБА_7 ». на суму 6 133 271 грн.

5) 12 жовтня 2022 року між китайською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 » було підписано перший контракт № 022/12.10.2022 на поставку шроту соняшника на загальну суму 91 200 доларів США, оплата проводилась одним платежем в повному об?ємі на рахунок вказаний в контракті та після отримання коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розпочало виконання покладених на них зобов`язань з поставки товару, відвантаживши 700 тон директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » запропонував підписання нового контракту на поставку аналогічного товару тільки більшими об?ємами та вищою ціною, що обумовлює це підвищенням ціни даного виду товару. 22.11.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був укладений другий контракт № 023, вартість за одну тону продукції становила 133 долар США, проте в цьому контракті додатково було встановлено зобов`язання доставки шроту соняшникового насіння до м. Одеси. Враховуючи положення договору, ІНФОРМАЦІЯ_7 , LIMITED здійснило оплату товару в розмірі 207 000 доларів США, після отримання коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » затримало поставку товару та припинили виходити на зв`язок, чим завдали майнової шкоди компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 207 000 доларів США.

При цьому встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 . Проте за вказаною адресою виробничих потужностей та діяльності даного підприємства не виявлено.

Відповідно директором на час укладання вище зазначених договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був громадянин України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який в свою чергу є власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Саме ОСОБА_10 безпосередньо укладав договори з вище вказаними підприємствами на поставку товарів. На даний час підприємство продовжує свою підприємницьку діяльність та з 23.03.2023 керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_11 .

При цьому встановлено, що адреса поставки сільськогосподарської продукції, зазначеної в укладених договорах між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та потерпілими компаніями була АДРЕСА_2 ,. За даною адресою розташований завод з переробки олійної сировини. Фактично діяльністю заводу керує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код НОМЕР_6 , основний вид діяльності КВЕД 10.41 «Виробництво олії та тваринних жирів», директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » є ОСОБА_12 та засновник є ОСОБА_13 , адреса реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: АДРЕСА_4 .

При цьому, під час досудового розслідування встановлено, що в 2022 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » співпрацювало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом надання послуг з переробки сільськогосподарської продукції ( насіння) та виготовлення олії на території заводу за адресою: АДРЕСА_2 . Відповідно, під час співпраці на територію заводу, за вище вказаною адресою, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неодноразово поставляло насіння сільськогосподарських культур, яке в подальшому перероблялось працівниками заводу в олію та вказану сировину передавали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За виконану роботу з переробки та транспортування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховувало на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » грошові кошти.

Під час огляду виписки особового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 виявлено транзакції з контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », номер рахунку контрагента НОМЕР_8 , а саме:

-24.08.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховує грошові кошти в сумі 720000 грн., призначення платежу « ОСОБА_14 , договор 21/24/0818 у т.ч. ПДВ 20.00% = 120000.00грн.»;

-21.09.2022 відбувається перерахунок грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 500000 грн, призначення платежу- «Переробка Сировини, договор 21/24/0818 у т.ч. ПДВ 20.00% = 120000.00грн.»;

-27.10.2022 відбувається перерахунок грошових коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 70680 грн, призначення платежу «Оплата трансп. послуг за рах.№СФ-0000041 від 24.10.2022 у т.ч. ПДВ 20.00% = 120000.00грн., у т.ч. ПДВ 20% = 11 780.00грн.»

-15.11.2022 виявлено перерахунок грошових коштів з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 34000 грн., призначення платежу «Оплата трансп. послуг за рах.№СФ-0000043 від 28.10.2022 у т.ч. ПДВ 20.00% = 120000.00грн., у т.ч. ПДВ 20% = 12 666.67грн.»

-25.11.2022 виявлено перерахунок грошових коштів з карткового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 36000 грн, призначення платежу «Оплата трансп. послуг за рах.№СФ-0000043 від 28.10.2022 у т.ч. ПДВ 20.00% = 120000.00грн., у т.ч. ПДВ 20% = 6 000.00грн.»

-05.12.2022 виявлено перерахунок грошових коштів з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів всумі 34000 грн, призначення платежу «Оплата трансп. послуг за рах.№СФ-0000043 від 28.10.2022 у т.ч. ПДВ 20.00% = 120000.00грн., у т.ч. ПДВ 20% = 6 000.00грн.»

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по рахунку НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , та є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 та має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, подане клопотання підтримала в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просила його задовольнити.

Звертаючись з клопотанням, слідчий довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000313, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000313, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Водночас слідчим не доведено необхідності вилучення всіх зазначених в клопотанні документів, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання тимчасового доступу до інформації (роздруківки) про рух коштів власника банківського рахунку НОМЕР_8 , з 01.01.2022 по 20.08.2024, сум надходження грошових коштів, із зазначенням сум надходжень, дати, часу, контрагента та сум списання грошових коштів із зазначенням місця списання, дати часу, буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000313, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_15 , заступнику начальника відділу розслідувань СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій та/або електронних копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Інформації (роздруківки) про рух коштів власника банківського рахунку НОМЕР_8 , з 01.01.2022 по 20.08.2024, сум надходження грошових коштів, із зазначенням сум надходжень, дати, часу, контрагента та сум списання грошових коштів із зазначенням місця списання, дати часу.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1