Справа № 488/3308/24
Номер провадження № 1-кс/488/407/24
У Х В А Л А
Слідчий суддя Корабельного районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП№3 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копій, а саме до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та яка є тримачем банківської картки НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
-до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , до якого прив`язано банківська картка НОМЕР_3 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 00:00 год. 25.06.2024 до 00:00 год. 25.07.2024. Прошу надати вищезазначену необхідну інформацію по картковому рахунку і в тому разі, якщо картка НОМЕР_3 була перевипущена;
-до фото-та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а саме в період з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 00:00 год. 25.06.2024 до 00:00 год. 25.07.2024, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;
- до відомостей, чи проводилась за даним фактом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 службова перевірка, з наданням копії її матеріалів;
-до відомостей, чи підключена до банківської картки НОМЕР_3 послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та IP-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;
-до відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку, до якого прив`язано банківську картку НОМЕР_3 та інші операції.
- договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності;
- в разі наявності інформацію, щодо ІР-адреси, з якої проводилися транзакції в системі онлайн-банкінгу по банківським картковим рахункам НОМЕР_3 .
За заявою дізнавача, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ, розглянуто судом за його відсутності.
Згідно з клопотанням, 26.06.2024 року до ВП №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що в період часу з 25.06.2024 по 26.06.2024 невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу каменю на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 , заволоділа грошовими коштами в сумі 6700 грн., які заявниця самостійно перераховувала зі свого банківського рахунку у банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 ,анк" НОМЕР_4 на карту НОМЕР_3 Матеріальний збиток становить 6700 грн.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_3 остання повідомила, що 25.06.2024, приблизно, о 10:00 год. на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_5 знайшла оголошення про продаж каменю ракушняку. В оголошенні був зазначений номер телефону НОМЕР_5 , на який вона подзвонила. Їй відповів чоловік та попросив передзвонити на інший номер - НОМЕР_6 .
Подзвонивши на інший номер, їй відповів той самий чоловік, та підтвердив наявність каменю, оголосив їй ціну та вони домовилися про етапи оплати, а саме вона повинна була здійснити передоплату половину суми та іншу при отриманні. Потерпіла погодилась та даний чоловік надіслав останній у додатку «Вайбер» накладну щодо її замовлення.
Відповідно вказаної накладної, відправником зазначено ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ІНН - АДРЕСА_1 . Ціна замовлення 6700 грн. Передоплата у кількості 50% на карту НОМЕР_3 . У додатку « ОСОБА_4 » аккаунт за номером НОМЕР_6 , підписаний з боку абоненту як « ОСОБА_5 ». Таким чином, 25.06.2024 о 14:59 год. потерпіла здійснила перший платіж на суму 3350 грн. на вказану картку зі своєї банківської картки у банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Наступного дня, приблизно о 09:00 год. ранку, ОСОБА_6 знову подзвонив вказаний чоловік та повідомив, що машина з товаром не може виїхати у зв?язку з тим, що необхідно здійснити повний платіж. Після цього, вона здійснила другу транзакцію 26.06.2024 о 09:24 год. у тій самій сумі на туж карту. Про вказану оплату вона одразу повідомила дзвінком вказаному чоловіку, на що той сказав, що він вже їде, але на даний час знаходиться у заторі.
З метою встановлення осіб, які відкрито заволоділи майном потерпілої ОСОБА_3 , виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Отримати вказану інформацію неможливо іншим способом, окрім як отримання тимчасового доступу до документів та їх вилучення (виїмку), які перебувають у володінні АТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Дослідивши докази, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість його задоволення виходячи із наступного.
Суд виходить із того, що інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці, і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та ідентифікації особи правопорушника.
Отримання доступу до вказних документів, що містяться в банківській справі, можуть вказати на особу, причетну до вчинення даного злочину, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, підтвердить факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.
Дійсно, іншим способом встановити вищевказані обставини не представляється можливим.
За такого, клопотання дізнавача слід задовольнити.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, п.5 ч.1 ст. 162, ч.ч.5, 6 ст. 163, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю отримання їх копій на електронному носії інформації (диск), а також дозвіл на тимчасове їх вилучення (здійснення виїмки) у електронному вигляді на носії інформації) дізнавачу СД ВП №3 МРУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_2 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП№3 МРУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , які перебувають у володінні в акціонерному товаристві АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
- до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та яка є тримачем банківської картки НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
-до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , до якого прив`язано банківська картка НОМЕР_3 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 00:00 год. 25.06.2024 до 00:00 год. 25.07.2024. Прошу надати вищезазначену необхідну інформацію по картковому рахунку і в тому разі, якщо картка НОМЕР_3 була перевипущена;
-до фото-та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а саме в період з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 00:00 год. 25.06.2024 до 00:00 год. 25.07.2024, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;
- до відомостей, чи проводилась за даним фактом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 службова перевірка, з наданням копії її матеріалів;
-до відомостей, чи підключена до банківської картки НОМЕР_3 послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та IP-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;
-до відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку, до якого прив`язано банківську картку НОМЕР_3 та інші операції.
- договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності;
- в разі наявності інформацію, щодо ІР-адреси, з якої проводилися транзакції в системі онлайн-банкінгу по банківським картковим рахункам НОМЕР_3 .
Керівнику установи або за його вказівкою іншим відповідальним особам забезпечити доступ зазначених вище службових осіб до вказаних документів та речей.
Встановити строк дії ухвали до 12 жовтня 2024 року включно.
Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1