Справа № 756/8643/24
Номер провадження № 1-кс/756/1722/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2024 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 5 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 18.06.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001982, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

УСТАНОВИВ:

1. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

1.1. 10.07.2024 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського управління поліції ГУНП у міста Києві ОСОБА_3 , яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 18.06.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001982, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю. Клопотання погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .

1.2. У клопотанні слідчий просить надати слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до інформації, яка знаходиться в оператора стільникового (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та містять дані стосовно IP-адрес: 2023-11-05 17:55:21 - НОМЕР_7, 2024-06-10 11:06:08 - НОМЕР_1 , 2024-06-10 11:09:48 - НОМЕР_1 , 2024-06-10 11:13:53 - НОМЕР_1 , 2024-06-10 11:14:07 - НОМЕР_1 , 2024-06-10 11:14:18 - НОМЕР_1 , 2024-06-10 19:35:31 - НОМЕР_2 , 2024-06-11 12:43:21 - НОМЕР_3 , 2024-06-11 12:44:49 - НОМЕР_3 , 2024-06-11 12:45:02 - НОМЕР_3 , 2024-06-12 09:59:13 - НОМЕР_4 , 2024-06-13 10:23:00 - НОМЕР_9 2024-06-17 09:28:53 - НОМЕР_5 , 2024-06-19 08:46:40 - НОМЕР_6 .

1.3. Крім того, слідчий у клопотанні просить аби надані відомості мали зазначенням осіб, яким надавались у користування вказані ІР-адреси (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, номер мобільного телефону, наданий при реєстрації, вказати адресу мешкання роботи абонента при наявності, адресу електронної поштової скриньки), інформацію щодо тривалості надання послуг за зазначеними ІР-адресами, з вказанням реєстрів початку та закінчення сеансів користування, а також їх тривалість, інформацію щодо МАС-адресів або IMEI, які мають відношення до вказаних IР-адрес, інформацію щодо способів та джерела оплати за надані послуги (включно з усіма відомими номерами карткових рахунків, будь-яких гаманців та рахунків), з вказанням виставлених до сплати рахунків та особисті дані власника рахунку, інформацію щодо мережевих з`єднань SSH та ТР, які належать до наданих IP-адрес, за наявності, у разі використання серверів NAT надати весь перелік абонентів з адресою надання послуг та внутрішньо мережевими ідентифікаторами, у період з 01.06.2024 до 02.07.2024.

2. Позиції сторін кримінального провадження.

2.1. У судове засідання слідчий не прибув, про місце, день та час розгляду справи був повідомлений належним чином, однак слідчим подано заяву про розгляд справи за його відсутності, в якій просив задовольнити клопотання.

2.2. Суд ураховує, що слідчий просив розглядати клопотання за відсутності особи у володінні якої перебувають документи, про вилучення яких йдеться у клопотанні. Однак в обґрунтування такого клопотання слідчий в порушення вимог ч. 2 ст. 163 КПК України не вказав достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а отже клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. У зв`язку з чим суд здійснив виклик у судове засідання представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

2.3. Між тим, незважаючи на те, що особа, у володінні якої перебувають документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, була повідомлена належним чином (засобами поштового зв`язку), її представник у судове засіданні не з`явився, причини не явки не повідомив. Однак суд вважає можливим розглянути справу у відсутність належним чином повідомленої особи.

3. Установлені судом обставин із посиланням на докази, мотивів з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.

3.1. У судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ Оболонського управління поліції ГУНП у міста Києві перебуває кримінальне провадження, внесеного 18.06.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001982. Попередня правова кваліфікація, яку здійснено органом досудового розслідування - ч. 4 ст. 190 КК України. Процесуальне керівництво здійснюється прокурором Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 . А отже, клопотання слідчого підсудне Оболонському районному суду міста Києва.

3.2. Кримінальне провадження здійснюється за фактом того, що у невстановлений час та місці, невстановлені органом досудового розслідування особи, перебуваючи на території Оболонського району міста Києва використовуючи електронно-обчислювальну техніку запровадили механізм протиправного заволодіння грошовими коштами та віртуальними активами (інтернет-гаманець) громадян України шляхом обману.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні особи, які використовували електронну-обчислювальну техніку з IP-адресами у вказаний час, зокрема: 2023-11-05 17:55:21 - НОМЕР_7, 2024-06-10 11:06:08 - НОМЕР_1 , 2024-06-10 11:09:48 - НОМЕР_1 , 2024-06-10 11:13:53 - НОМЕР_1 , 2024-06-10 11:14:07 - НОМЕР_1 , 2024-06-10 11:14:18 - НОМЕР_1 , 2024-06-10 19:35:31 - НОМЕР_2 , 2024-06-11 12:43:21 - НОМЕР_3 , 2024-06-11 12:44:49 - НОМЕР_3 , 2024-06-11 12:45:02 - НОМЕР_3 , 2024-06-12 09:59:13 - НОМЕР_4 , 2024-06-13 10:23:00 - НОМЕР_9 2024-06-17 09:28:53 - НОМЕР_5 , 2024-06-19 08:46:40 - НОМЕР_6 та які були зареєстровані в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і в подальшому використовувались для здійснення протиправної діяльності.

3.3. Наведене підтверджується доказами, які долучені до клопотання, зокрема заявою ОСОБА_8 від 12.06.2024 який повідомив про обставинами заволодіння грошовими коштами, протоколом огляду від 21.06.2024 відповідно до якого, слідчим було здійснено огляд відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протоколом огляду від 21.06.2024 відповідно до якого, слідчим здійснено огляд наданої відповіді компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Binance), протоколом допиту потерпілого ОСОБА_8 від 02.07.2024.

3.4. А отже суд погоджується з тим, що у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації щодо осіб, які використовували IP-адреси: НОМЕР_7 ; НОМЕР_1 ; НОМЕР_1 ; НОМЕР_1 ; НОМЕР_1 ; НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 .

3.5. Отже, суд погоджується, що отримання інформації від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » необхідне для встановлення обстави, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

З цих підстав суд погоджується зі слідчим, приймаючи до уваги мету кримінального провадження, визначену в ст. 2 КПК України, зокрема захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Також суд ураховує, що кримінальне провадження здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а отже отримання відомостей у кримінальному провадженні має на меті не лише забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а й становить суспільний інтерес у сфері правопорушень проти власності.

Указане свідчить, що виходячи з мети кримінального провадження, суспільно небезпечного діяння, яке було вчинено, а також способу вчинення правопорушення, таке виняткове втручання у право на спілкування буде виправданим саме необхідністю охорони суспільства та держави від тяжких кримінальних правопорушень, як і захист прав та свобод окремих громадян.

3.6. Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.7. Отже, на думку суду, отримання інформації, яка знаходиться у зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, можливості встановити осіб, їх зв`язки між собою та з іншими особами, які можливо причетні до вчинення кримінального правопорушення. А оскільки така інформація може мати важливе значення та буде використана в якості доказів причетності особи до скоєного кримінального правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання слідчого, слід задовольнити.

Керуючись статтями 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 18.06.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001982, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , у рамках кримінального провадження, 18.06.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001982, тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, до інформації, яка знаходиться в оператора стільникового (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та містять дані стосовно осіб, які використовували IP-адреси: 2023-11-05 17:55:21 - НОМЕР_7, 2024-06-10 11:06:08 - НОМЕР_1 , 2024-06-10 11:09:48 - НОМЕР_1 , 2024-06-10 11:13:53 - НОМЕР_1 , 2024-06-10 11:14:07 - НОМЕР_1 , 2024-06-10 11:14:18 - НОМЕР_1 , 2024-06-10 19:35:31 - НОМЕР_2 , 2024-06-11 12:43:21 - НОМЕР_3 , 2024-06-11 12:44:49 - НОМЕР_3 , 2024-06-11 12:45:02 - НОМЕР_3 , 2024-06-12 09:59:13 - НОМЕР_4 , 2024-06-13 10:23:00 - НОМЕР_9 2024-06-17 09:28:53 - НОМЕР_5 , 2024-06-19 08:46:40 - НОМЕР_6 .

Доступ до вказаної інформацію слід надати із зазначенням осіб, яким надавались у користування вказані ІР-адреси (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, номер мобільного телефону, наданий при реєстрації, вказати адресу мешкання роботи абонента при наявності, адресу електронної поштової скриньки), інформацію щодо тривалості надання послуг за зазначеними ІР-адресами, з вказанням реєстрів початку та закінчення сеансів користування, інформацію щодо МАС-адресів або IMEI, які мають відношення до вказаних IР-адрес, інформацію щодо способів та джерела оплати за надані послуги (включно з усіма відомими номерами карткових рахунків, будь-яких гаманців та рахунків), з вказанням виставлених до сплати рахунків та особисті дані власника рахунку, інформацію щодо мережевих з`єднань SSH та ТР, які належать до вказаних IP-адрес, у разі використання серверів NAT надати весь перелік абонентів з адресою надання послуг та внутрішньо мережевими ідентифікаторами, які відносять до наведених IP-адрес, у період часу з 01.06.2024 до 02.07.2024.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1