СВАЛЯВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 306/1590/24
Провадження № 1-кс/306/189/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 серпня 2024 року м. Свалява

Слідчий суддя Свалявського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Свалявського відділу Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000098 від 12.05.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернулася в суд із вищезгаданим клопотанням, посилаючись на те, що 11.05.2024 року близько 17:12 години до чергової частини відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області зі служби 102 надійшло звернення від громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 11 травня 2024 року о 16:28 годині їй в соціальній мережі «Інстаграм» в особисті повідомлення написала знайома ОСОБА_6 та попросила грошові кошти в борг. ОСОБА_5 здійснила переказ коштів зі своєї банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 у сумі 8800 грн. В подальшому ОСОБА_5 дізналася, що акаунт в «Інстаграм» її знайомої було взламано і грошові кошти в борг вона не просила, чим саме ОСОБА_5 було спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 8800 грн.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1,4 ст. 214 КПК України внесено сектором дізнання відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000098 від 12 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку) передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Вказує, що з метою розкриття даного кримінального правопорушення (проступку), повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи під час досудового розслідування існує необхідність у тимчасовому доступі до документів, у яких міститься інформація про рух коштів власника карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в період часу з 00 год. 01 хв. 10.05.2024 року по 00 год. 01 хв. 10.06.2024 року фотоматеріали щодо проведення операцій пов`язаних зі зняттям готівки на банкоматах та терміналах АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вказаний період, та копії документів, які подавались особою - власником вказаного рахунку для його відкриття, а також інформацію, яка становить охоронювану законом таємницю, і яка надає можливість її використання як доказ причетності певних осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, оскільки іншим способом довести обставини причетності певних осіб до вчинення даного кримінального правопорушення не має можливості. Зазначені документи перебувають у власності АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 », центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Окрім того, вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, тому просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, так як зайнята в інших слідчих діях (а.с. 20).

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчого та представника особи, у володінні якої знаходяться запитувані документи.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як убачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у провадженні СВ відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області знаходиться кримінальне провадження №0000098 від 12.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку) передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про те, що 11.05.2024 року близько 17:12 години до чергової частини відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області зі служби 102 надійшло звернення від громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 11 травня 2024 року о 16:28 годині їй в соціальній мережі «Інстаграм» в особисті повідомлення написала знайома ОСОБА_6 та попросила грошові кошти в борг. ОСОБА_5 здійснила переказ коштів зі своєї банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 у сумі 8800 грн. В подальшому ОСОБА_5 дізналася, що акаунт в «Інстаграм» її знайомої було взламано і грошові кошти в борг вона не просила, чим саме ОСОБА_5 було спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 8800 грн. (а.с.5).

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 13.05.2024 року з 03.05.2024 року по 11.05.2024 року вона знаходилася на відпочинку в с. Поляна в готелі « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 11 травня 2024 року близько 16:28 години їй надійшло повідомлення в соціальній мережі «Інстаграм» від хорошої знайомої ОСОБА_6 , з проханням дати в борг грошові кошти та надіслати їх на банківську картку № НОМЕР_2 у сумі 8800 гривень. ОСОБА_5 користуючись мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 11.05.2024 року о 16:45 годині здійснила переказ коштів зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_2 у сумі 8800 грн. Через деякий час ОСОБА_5 зателефонувала знайома ОСОБА_6 та повідомила, що її сторінку в соціальній мережі «Інстаграм» було взламано і ніякі кошти останній не були потрібні (а.с.16-17).

Відповідно до ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з нормою ст. 160 КПК України - сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1, 2, 3, 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

За приписами ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, ..., доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Зважаючи на те, що у клопотанні дізнавачем наведено наявність достатніх підстав вважати, що ця інформація сама по собі, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання необхідно задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст. 165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 162 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Мукачівського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів у яких міститься інформація, що становить банківську таємницю - про рух коштів власника карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 01 хв. 10 травня 2024 року по 00 год. 01 хв. 10 червня 2024 року, центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , завірених належним чином установою банку їх копії та документів, які підтверджують їх відсутність, а саме:

- документи щодо відкриття та використання банківського рахунку (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_2 ;

- документи щодо оформлення підписок, позики, кредитів а також інших договорів з використанням банківського рахунку № НОМЕР_2 ;

- роздруківок руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, у період часу з 00 год. 01 хв. 10.05.2024 року по 00 год. 01 хв. 10.06.2024 року;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 01 хв. 10.05.2024 року по 00 год. 01 хв. 10.06.2024 року;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) з яких здійснюється переказ грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 01 хв. 10.05.2024 року по 00 год. 01 хв. 10.06.2024 року;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 01 хв. 10.05.2024 року по 00 год. 01 хв. 10.06.2024 року;

- інформацію щодо терміналів/банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківського рахунку № НОМЕР_2 з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 00 год. 01 хв. 10.05.2024 року по 00 год. 01 хв. 10.06.2024 року;

- інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківського рахунку № НОМЕР_2 ;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківського рахунку № НОМЕР_2 та фактичну адресу розташування при вході, за період часу з 00 год. 01 хв. 10.05.2024 року по 00 год. 01 хв. 10.06.2024 року.

Обов`язок по наданню права (забезпечення) тимчасового доступу до вищевказаних документів покласти на відповідальну особу АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали до 10 жовтня 2024 року включно.

У разі невиконання ували про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстав ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ

СВАЛЯВСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ОСОБА_1