Справа № 953/9811/24
н/п 1-кс/953/8302/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" листопада 2024 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчої судді - ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

представників власників майна - адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

розглянувши в режимі відеоконференції у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, поданого в межах кримінального провадження №0001047 від 10.09.2024 за ознаками кримінального правоп0орушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

11 листопада 2024 року до Київського районного суду м. Харкова засобами поштового зв`язку надійшло клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, з метою запобігти можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, забезпечити збереження речових доказів, призначенню та проведенню відповідних судових експертиз, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, вилученого 05.11.2024 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно із зазначеним у клопотанні переліком; вилученого 05.11.2024 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , яке належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , згідно із зазначеним у клопотанні переліком; вилученого 05.11.2024 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , яке належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , згідно із зазначеним у клопотанні переліком; вилученого 05.11.2024 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , що належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , згідно із зазначеним у клопотанні переліком; вилученого 05.11.2024 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , яке зі слів учасників обшуку належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , згідно із зазначеним у клопотанні переліком; вилученого 05.11.2024 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , яке належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , згідно із зазначеним у клопотанні переліком; вилученого 05.11.2024 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , яке зі слів учасників обшуку належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , згідно із зазначеним у клопотанні переліком; вилученого 05.11.2024 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , яке зі слів учасників обшуку належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , згідно із зазначеним у клопотанні переліком; вилученого 05.11.2024 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_6 , яке належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , згідно із зазначеним у клопотанні переліком; вилученого 05.11.2024 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_6 , яке належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , згідно із зазначеним у клопотанні переліком; вилученого 05.11.2024 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_7 , яке належить ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , згідно із зазначеним у клопотанні переліком. Зобов`язати слідчого забезпечити зберігання речових доказів згідно Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою КМУ № 1104 від 19.11.2012.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СУ ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за фактом шахрайства невстановленою групою осіб із використанням електронно-обчислювальної техніки.

Зазначає, що 10.09.2024 до СУ ГУНП в Харківській області надійшли матеріали з Управління СБ України в Харківській області, щодо невстановленої групи осіб які займаються шахрайство із використанням електронно-обчислювальної техніки у месенджері «Telegram» під приводом заробітку на крипто-валютних біржах на території міста Харкова та Харківської області. Відповідно до ч. 1 ст. 214 КПК України відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001047 від 10.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що група осіб створили низку каналів у месенджері «Telegram» з метою здійснення шахрайської діяльності, а саме знаходять у тематичних крипто-каналах громадян України та держав Європейського союзу, вступають з ними в листування під приводом заробітку на крипто-валютних активах, вступаючи в довіру надають їм посилання на фішинговий сайт - нібито крипто-біржу яка має назву « ІНФОРМАЦІЯ_11 », та зловживаючи довірою потерпілих які активізуються на даній фішинговій крипто-біржі, використовуючи шкідливе програмне забезпечення - «крипто-драйнер» привласнюють грошові кошти потерпілих.

Крім того, встановлено, що за допомогою вищезазначеної фішингової крипто-біржі, особи які виконують роль так званих «вбіверів», а саме особи, які відповідають за те, щоб під час того, як потерпілий вводить дані своєї банківської картки на несправжньому «фішинговому» сайті, на зазначені реквізити оформити через різноманітні платіжні системи переказ коштів на іншу банківську карту яка знаходиться в користуванні організаторів шахрайської схеми, а саме даним особам надається «адмін-панель» від вищезазначеної біржі у якій вони здійснюють маніпуляції з графіками ціни крипто-активів, маніпуляції з балансом біржі на акантах потерпілих, отримання доступу до крипто-активів та крипто-гаманців потерпілих та третіх осіб, які здійснюють верифікацію на фішинговій крипто-біржі.

У подальшому органом досудового розслідування було встановлено групу осіб у кількості дев`яти чоловік, які можуть бути причетні до вчинення кримінальних правопорушень у даному кримінальному провадженні, а саме: , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_18 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 .

Прокурор вказує, що 05.11.2024 на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова проведено обшуки за місцем фактичного проживання вказаних осіб, за результатами яких виявлено та вилучено: комп`ютерну техніку, електронні носії інформації, жорсткі диски, мобільні телефони, документи, чорнові записи, банківські та кредитні картки та грошові кошти згідно переліку, зазначеного у даному клопотанні.

Прокурор зазначає, що у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вилучене під час проведення обшуків майно, відповідає вимогам ст. ст. 98, 170 КПК України. У зв`язку з чим, з метою збереження речових доказів, виникла необхідність у накладенні арешту на тимчасово вилучене майно.

Крім того, прокурор прохає врахувати, що для встановленні істини у даному кримінальному провадженні необхідно провести детальний огляд вилученого в ході обшуків майна, з використанням спеціальних знань та навичок, а також використанням спеціального обладнання, які використовуються виключно при проведенні судової експертизи.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та прохав про його задовольнити.

Представник власників майна ОСОБА_7 , ОСОБА_16 - адвокат ОСОБА_4 у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували, з огляду на те, що прокурором не надано жодного доказу, який підтверджує причетність ОСОБА_7 та ОСОБА_16 до вчинення дій, за фактом яких здійснюється досудове розслідування у даному кримінальному провадженні. Разом з цим, ОСОБА_7 та ОСОБА_19 у даному кримінальному провадженні мають статус свідка, а не підозрюваних. Потерпілі у даному кримінальному провадженні відсутні. Крім того, звернули увагу на те, що власниками майна надавався доступ до мобільних телефонів, у зв`язку з чим у органу досудового розслідування було достатньо часу для їх огляду. ОСОБА_7 та ОСОБА_16 не є власниками вилученого майна, крім мобільних телефонів. На даний час вони позбавлені надати докази, які б підтверджували зазначений факт. Прохали звернути увагу свідчої судді на те, що прокурор звернувся із даним клопотанням про арешт майна поза межами процесуального строку, передбачений КПК України, що є підставою для відмови у задоволенні клопотання та поверненню тимчасово вилученого майна його власникам.

Представники власників майна ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 - адвокати ОСОБА_6 , ОСОБА_20 та ОСОБА_5 у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували з підстав його необґрунтованості. В обґрунтування заперечень зазначили, що прокурором не надано жодного доказу, який підтверджує причетність ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , Т ОСОБА_21 до вчинення дій, за факто яких здійснюється досудове розслідування у даному кримінальному провадженні. Потерпілі у даному кримінальному провадженні відсутні. Підозра будь-якій особі не пред`явлена. На даний час вони позбавлені можливості надати докази, які б підтверджували факт того, що вказані вище особи, не є власниками вилученого під час обшуку майна, крім мобільних телефонів, доступ до яких в добровільному порядку був наданий органу досудового розслідування. Зазначили, що квартира за адресою: АДРЕСА_6 , належить на праві власності матері дівчини ОСОБА_14 - ОСОБА_22 . У зв`язку з чим, власниками грошових коштів, які були вилучені під час обшуку вказаної квартири є подружжя ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , що підтверджується відповідними документами та банківськими виписками. Крім того зазначили, що за адресою: АДРЕСА_4 ОСОБА_10 проживає разом з його батьками ОСОБА_24 та ОСОБА_25 . Вилучені грошові кошти під час обшуку є їх особистою власністю, що підтверджується випискою з їх банківських рахунків.

Власники майна у судове засідання не з`явилися, про час та день розгляду справи були повідомлені у встановленому законом порядку, причини неявки суду не відомі.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутністю власників майна.

Слідча суддя, заслухавши пояснення сторін, дослідивши додані до клопотання документи, якими прокурор обґрунтовує свою вимогу, встановила наступне.

24 лютого 2022 року Україна зазнала чергового акту збройної агресії з боку Російської Федерації. Відбулося широкомасштабне вторгнення в Україну збройних сил Росії, що триває і досі.

Згідно з Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні» із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб введено в Україні воєнний стан, який неодноразово продовжувався і триває наразі.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснених на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якій його було вилучено.

Згідно з даними, які містяться в протоколах обшуку від 05.11.2024, майно на яке прокурор прохає накласти арешт, тимчасово вилучене 05.11.2024.

11.11.2024 до Київського районного суду м. Харкова засобами поштового зв`язку надійшло дане клопотання слідчого про арешт майна.

Згідно з поштовим конвертом, який міститься в матеріалах справи, дата відправки клопотання - 06.11.2024.

Відповідно до вимог ст. 116 КПК України, строк не вважається пропущеним, якщо скаргу або інший документ здано до закінчення строку на пошту або передано особі, уповноваженій їх прийняти, у зв`язку з чим слідча суддя вважає, що процесуальний строк на подання вказаного клопотання не пропущений, тому вважає за можливе, розглянути клопотання по суті.

З наданих документів встановлено, що Головним управлінням Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесене до ЄРДР 10.09.2024 за №0001047 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, в рамках якого подається дане клопотання.

Відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, за ознаками ч.4 ст.190 КК України внесені до ЄРДР 10.09.2024 за фактом того, що 10.09.2024 до СУ ГУНП в Харківській області надійшли матеріали з Управління СБ України в Харківській області щодо невстановленої групи осіб, які займаються шахрайством із використанням електронно-обчислювальної техніки у месенджері «Telegram», під приводом заробітку на крипто-валютних біржах на території міста Харкова та Харківської області.

05.11.2024 в період часу з 07 год. 54 хв. по 10 год. 08 хв. в межах вказаного кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 29.10.2024, було проведено обшук квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час якого виявлено та вилучено: планшет ТМ "Apple IPad", чорного кольору, S/N: НОМЕР_1 , об`ємом 64 GB; мобільний телефон ТМ "Samsung Galaxy S8+", чорного кольору, S/N: НОМЕР_2 , IMEI: НОМЕР_3 ; мобільний телефон ТМ "Apple Iphone 11 PRO", зеленого кольору, S/N: НОМЕР_4 , IMEI: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 , з сім-картою НОМЕР_7 ; ноутбук ТМ "HP" модель 15-cx0048ur, S/N: НОМЕР_8 з дротом живлення; системний блок ТМ "Gamedias", чорного кольору, S/N: НОМЕР_9 з дротом живлення

05.11.2024 в період часу з 08 год. 05 хв. по 10 год. 05 хв. в межах вказаного кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 28.10.2024, було проведено обшук житлових будівель та інших приміщень розташованих на території домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час якого виявлено та вилучено: мобільний телефон іPhone 15 Pro Max, S/N НОМЕР_10 ; IMEI2: НОМЕР_11 , з фізичною sim-картою ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 доларів США купюрами наміналом по 100 доларів США; системний блок у корпусі чорного кольору без умовних позначень, який має відеокарту № ВD 200145057.

05.11.2024 в період часу з 07 год. 57 хв. по 09 год. 54 хв. в межах вказаного кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 29.10.2024, було проведено обшук квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , під час якого виявлено та вилучено: жорсткий диск с/н PBG8NM0F;мобільний телефон Samsung у корпусі синього кольору imei1 НОМЕР_14 ; ?мicro sd adapter та флеш носій 32 ГБ; ? мicro sd флеш носії у кількості 3 штуки; ?кредитна картка № НОМЕР_15 «Монобанк».

05.11.2024 в період часу з 08 год. 07 хв. по 12 год. 12 хв. в межах вказаного кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 29.10.2024, було проведено обшук квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , під час якого виявлено та вилучено: - мобільний телефон TM "IPhone 11 pro" IMEI 1: НОМЕР_16 IMEI 2: НОМЕР_17 з сім картою мобільного оператору: "Vodafone" НОМЕР_18 ; - жорсткий диск Toshiba DCD300, S/N 71JOYGPFS9WG; ноутбук TM "Asus" S/N НОМЕР_19 , модель: 8265 з зарядним пристроєм; флеш носій " Samsung " з об`ємом 64 Gb; флеш носій з написом "20 London Protocol"; грошові кошти - 29350 доларів США (290 купюр номіналом 100 доларів США та 7 купюр номіналом 50 доларів США).

05.11.2024 в період часу з 08 год. 06 хв. по 10 год. 54 хв. в межах вказаного кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 28.10.2024, було проведено обшук квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_5 , за місцем проживання ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , під час якого виявлено та вилучено: - мобільний телефон ТМ «IPhone 14 Pro max» фіолетового кольору, у чохлі чорного кольору, IMEI1: НОМЕР_20 , IMEI2: НОМЕР_21 , з сім карткою оператора мобільного зв?язку «Vodafone» з номером: НОМЕР_22 та з віртуальною сім карткою оператора мобільного зв?язку «lifecell» з номером: НОМЕР_23 ;ноутбук ТМ «Asus», модель: « НОМЕР_24 » та блок живлення до нього; USB-флеш-накопичувач ТМ «Kingston» 256 GB; мобільний телефон ТМ «IPhone 15 Pro» чорного кольору, у прозорому чохлі, IMEI1: НОМЕР_25 , IMEI2: НОМЕР_26 , з сім карткою оператора мобільного зв?язку «Vodafone» з номером: НОМЕР_27 ; ноутбук ТМ «Lenovo», модель: «IdeaPad Gaming 3 16 ARH 7» та блок живлення до нього; планшет ТМ «IPad» темно-сірого кольору у чохлі рожевого кольору.

05.11.2024 в період часу з 08 год. 24 хв. по 12 год. 00 хв. в межах вказаного кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 28.10.2024, було проведено обшук квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_6 , за місцем проживання ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , під час якого виявлено та вилучено: - мобільний телефон Iphone 15 pro, у корпусі чорного кольору, з чохлом Bunny Garden, IMEI (1): НОМЕР_28 , ІМЕІ (2): НОМЕР_29 ; ?мобільний телефон ZTE Blade A522, у корпусі чорного кольору, ІМЕІ (1): НОМЕР_30 , ІМЕІ (2): НОМЕР_31 ; ?мобільний телефон Iphone X, у корпусі чорного кольору, IMEI: НОМЕР_32 ; мобільний телефон Iphone 13 pro, у корпусі білого кольору, з чохлом чорного кольору, IMEI (1): НОМЕР_33 , ІМЕІ (2): НОМЕР_34 ; ?мacbook A1989, s/n: НОМЕР_35 ; ноутбук Lenovo Legion, s/n: PF42YLQX з зарядним пристроєм; ?Ipad Air, з чохлом прозорого кольору, s/n: НОМЕР_36 ; ?флешносій "Coral sea"; - ?банківські картки ПриватБанк: НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 ; ПУМБ: НОМЕР_41 , НОМЕР_42 ; А-Банк: 836722, НОМЕР_43 ; Альфа- Банк: НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 ; ?сім-картки Київстар: НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 ; ВФ-Україна: НОМЕР_50 , НОМЕР_51 ; ?стартові пакети з сім картками оператору лайфселл: НОМЕР_52 , НОМЕР_53 ; ?чорнові записи виконані на 3 арк. від зошиту у клітинку; ?жорсткий диск Toshiba, s/n: НОМЕР_54 ; ?системний блок у корпусі чорного кольору з прозорою скляною кришкою Gamemax, з відеокартою Geforce RTX, материнською платою MSI (інші ідентифікуючи ознаки відсутні); ?паперовий конверт в середині якого знаходяться грошові кошти: купюри номіналом 100 доларів США - 4шт., купюра номіналом 50 доларів США - 1шт., купюри номіналом 5 доларів США - 2 шт., купюри номіналом 2 долари США - 2 шт., купюри номіналом 1 долар США - 8 шт. Загальна сума 472 долара США; ?паперовий пакет в середині якого знаходяться грошові кошти: купюри номіналом 100 доларів США - 100 шт. Загальна сума 10000 доларів США; - ?паперовий пакет в середині якого знаходяться грошові кошти: купюри номіналом 100 доларів США - 100 шт. Загальна сума 10000 доларів США; ?грошові кошти: купюра номіналом 200 Євро - 1 шт. купюри номіналом 50 Євро - 2 шт.

05.11.2024 в період часу з 07 год. 59 хв. по 10 год. 44 хв. в межах вказаного кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 23.10.2024, було проведено обшук квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_7 , за місцем проживання ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , під час якого виявлено та вилучено: готівкові кошти номіналом 100 (сто доларів США) у кількості 241 (двісті сорок одна купюра), та номіналом 50 (п?ятдесят долларів США) у кількості 200 (двісті купюр), загальна сума вилучених грошових коштів 34100 (тридцять чотири тисячі 100 долларів США);?ноутбук MacBook Air (M1,2020) серійний номер C02GQV1HQ6L4 з проводом живлення; - ?мобільний телефон iPhone XR номер моделі MRY52FS/A, IMEI: НОМЕР_55 IMEI 2: НОМЕР_56 ; ?мобільний телефон iPhone 13 Pro номер моделі - MLTQ3LL/A, IMEI: НОМЕР_57 ; IMEI 2: НОМЕР_58 ; жорсткий диск ТМ "Kingston" чорного кольору; ?жорсткий диск Western Digitul 1TB s/n: WCC6YOPNETVD; ?жорсткий диск ТМ WD20PURZ 2 TB s/n: wcc455kp4Y9K; - ?жорсткий диск ТМ Kingston сірого кольорі SUV4QS37/POG; - ?жорсткий диск ТМ Kingston чорного кольору SA400j37/480G.

Приписами ч.1 ст.234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.7 ст.236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право, зокрема, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Приписами ч.1 ст.234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.7 ст.236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право, зокрема, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно з ч.1 ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Частиною 2 ст. 167 КПК України визначено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Частиною 2 ст. 168 КПК України визначено, що тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду. Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

В межах розгляду даного клопотання слідчою суддею встановлено, що дозвіл на проведення обшуку та вилучення майна, зокрема, електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки, засобів зв`язок, безпосередньо зазначені в ухвалах слідчого судді від 28.10.2024 та 29.10.2024.

Представники власників майна у судовому засіданні наполягали на тому, що власники тимчасово вилучених мобільних телефонів надали в добровільному порядку доступ до них. Доказів щодо надання доступу до тимчасово вилученої комп`ютерної техніки та електронних носії інформації їх власниками або володільцями, слідчій судді не надано.

Прокурор у судовому засіданні в обґрунтування клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, зокрема, мобільні телефони, електронні носії інформації та комп`ютерну техніку зазначив, що огляд вказаного майна необхідно провести з використанням спеціальних знань та навичок, а також використанням спеціального обладнання, які використовуються виключно при проведенні судової експертизи.

Постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_26 від 06.11.2024, тимчасове вилучене майно під час проведення 05.11.2024 обшуків за вищевказаними адресами визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0001047 від 10.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Слідча суддя зазначає, що вирішення питання про віднесення матеріальних об`єктів до речових доказів відноситься до повноважень слідчого, який, згідно ч.5 ст.40 КПК України, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється.

До повноважень слідчого судді належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні (п. 18 ч.1 ст. 3 КПК України). Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом (ст. 26 КПК України).

Таким чином слідчий суддя на етапі проведення досудового розслідування не виконує функції слідчого або прокурора у провадженні, а лише забезпечує судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Однією із засад кримінального провадження є недоторканість права власності.

Відповідно до ч.1 ст.16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Вирішуючи питання щодо обмеження права власності особи під час кримінального провадження, суду слід керуватись нормами Кримінального процесуального законодавства України, які безпосередньо регулюють питання можливого обмеження права власності.

Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна, суть якого полягає у тимчасовій забороні, адресованій власнику чи володільцю майна, відчужувати його, розпоряджатися чи користуватися ним.

Так, ч.1 ст.170 КПК України зазначає, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно:

- є доказом злочину;

- підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт з метою збереження речових доказів (п.1 ч.2 ст. 170 КПК України) може бути накладений на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України (ч. 3 ст. 170 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження (абз.2 ч.1 ст.170 КПК України).

Прокурор в клопотанні вказує на таку підставу для накладення арешту на майно як збереження речових доказів та запобігання можливості його знищення, втрати, пошкодження.

Дослідженням змісту: витягу з ЄРДР за №0001047, ухвал слідчого судді Київського районного суду м.Харкова, якими надано дозвіл на проведення обшуків в рамках даного кримінального провадження, переліку майна, яке були вилучено під час обшуків 05.11.2024, встановлено, що існує сукупність розумних підозр вважати, що відомості, які містяться у вилученому майні, окрім: ?кредитної картки № НОМЕР_15 «Монобанк», банківських карток ПриватБанк: НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 ; ПУМБ: НОМЕР_41 , НОМЕР_42 ; НОМЕР_59 -Банк: НОМЕР_60 , НОМЕР_43 ; Альфа- Банк: НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються у цьому кримінальному провадженні.

З огляду на зазначене, кредитні картки № НОМЕР_15 «Монобанк», банківськи картки ПриватБанк: НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 ;ПУМБ: НОМЕР_41 , НОМЕР_42 ; НОМЕР_59 -Банк: НОМЕР_60 , НОМЕР_43 ; Альфа- Банк: НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, підлягають негайному поверненню власнику.

При цьому, слідча суддя вважає за можливе дозволити органу досудового розслідування, в обсязі необхідному для досягнення мети кримінального провадження виготовити копії з вказаних карток із доручення їх копій до матеріалів даного кримінального провадження.

Слідча суддя зазначає, що у разі наявності підозр у органу досудового розслідування вважати, що на вилучені вищезазначені банківські та кредитні картки зараховувались кошти, здобуті злочинним шляхом, належним заходом забезпечення кримінального провадження є не арешт такої картки, а арешт грошових коштів на банківській картці та/або картковому рахунку.

Враховуючи зазначене, а також те, що в межах розгляду даного клопотання не встановлено допущення органом досудового розслідування істотних порушень прав людини і основоположних свобод, які б давали підстави для відмови у накладені арешту на вилучене майно під час обшуків 05.11.2024 за вищевказаними адресами, слідча суддя доходить висновку, що клопотання прокурора про арешт майна, яке відповідає критеріям речового доказу, підлягає частковому задоволеною.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, слідчою суддею не встановлено. Підстав сумніватися в співмірності такого обмеження права власності завданням кримінального провадження у слідчої судді не виникає.

На даний час передача вищезазначеного вилученого майна на відповідальне зберігання власнику або володільцю з попередженням про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України не забезпечить їх належної схоронності від таких випадків як крадіжка, пошкодження, знищення, інших негативних обставин, які не залежать від волі особи, якій він буде наданий на зберігання.

Разом з цим, враховуючи положення ч.4 ст. 173 КПК України, слідча суддя вважає необхідним зобов`язати слідчого, який здійснює досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, в строк не пізніше двох місяців за участю спеціаліста зняти інформацію з вилученого майна: планшету ТМ "Apple IPad", чорного кольору, S/N: НОМЕР_1 , об`ємом 64 GB; мобільного телефону ТМ "Samsung Galaxy S8+", чорного кольору, S/N: НОМЕР_2 , IMEI: НОМЕР_3 ; мобільного телефону ТМ "Apple Iphone 11 PRO", зеленого кольору, S/N: НОМЕР_4 , IMEI: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 , з сім-картою НОМЕР_7 ; ноутбука ТМ "HP" модель 15-cx0048ur, S/N: НОМЕР_8 з дротом живлення; системного блоку ТМ "Gamedias", чорного кольору, S/N: НОМЕР_9 з дротом живлення; мобільного телефону іPhone 15 Pro Max, S/N НОМЕР_10 ; IMEI2: НОМЕР_11 , з фізичною sim-картою ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_12 ; системного блоку у корпусі чорного кольору без умовних позначень, який має відеокарту № ВD 200145057; жорсткого диску с/н PBG8NM0F; мобільного телефону Samsung у корпусі синього кольору imei1 НОМЕР_14 ; мicro sd adapter та флеш носій 32 ГБ; мicro sd флеш носії у кількості 3 штуки; мобільного телефону TM "IPhone 11 pro" IMEI 1: НОМЕР_16 IMEI 2: НОМЕР_17 з сім картою мобільного оператору: "Vodafone" НОМЕР_18 ; жорсткого диску Toshiba DCD300, S/N 71JOYGPFS9WG; ноутбука TM "Asus" S/N НОМЕР_19 , модель: 8265 з зарядним пристроєм; флеш носія " Samsung " з об`ємом 64 Gb; флеш носія з написом "20 London Protocol"; мобільного телефону ТМ «IPhone 14 Pro max» фіолетового кольору, у чохлі чорного кольору, IMEI1: НОМЕР_20 , IMEI2: НОМЕР_21 , з сім карткою оператора мобільного зв?язку «Vodafone» з номером: НОМЕР_22 та з віртуальною сім карткою оператора мобільного зв?язку «lifecell» з номером: НОМЕР_23 ; ноутбука ТМ «Asus», модель: « НОМЕР_24 » та блок живлення до нього; USB-флеш-накопичувач аТМ «Kingston» 256 GB; мобільного телефону ТМ «IPhone 15 Pro» чорного кольору, у прозорому чохлі, IMEI1: НОМЕР_25 , IMEI2: НОМЕР_26 , з сім карткою оператора мобільного зв?язку «Vodafone» з номером: НОМЕР_27 ; ноутбука ТМ «Lenovo», модель: «IdeaPad Gaming 3 16 ARH 7» та блок живлення до нього; планшету ТМ «IPad» темно-сірого кольору у чохлі рожевого кольору; мобільного телефону Iphone X, у корпусі чорного кольору, IMEI: НОМЕР_32 ; мобільного телефону Iphone 13 pro, у корпусі білого кольору, з чохлом чорного кольору, IMEI (1): НОМЕР_33 , ІМЕІ (2): НОМЕР_34 ; мacbook A1989, s/n: НОМЕР_35 ; ноутбука Lenovo Legion, s/n: PF42YLQX з зарядним пристроєм; ?Ipad Air, з чохлом прозорого кольору, s/n: НОМЕР_36 ; флешносія "Coral sea"; сім-карток Київстар: НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 ; ВФ-Україна: НОМЕР_50 , НОМЕР_51 ; стартових пакетів з сім картками оператору лайфселл: НОМЕР_52 , НОМЕР_53 ; жорсткого диску Toshiba, s/n: НОМЕР_54 ; системного блокку у корпусі чорного кольору з прозорою скляною кришкою Gamemax, з відеокартою Geforce RTX, материнською платою MSI (інші ідентифікуючи ознаки відсутні); мобільного телефону Iphone 15 pro, у корпусі чорного кольору, з чохлом Bunny Garden, IMEI (1): НОМЕР_28 , ІМЕІ (2): НОМЕР_29 ; мобільного телефону ZTE Blade A522, у корпусі чорного кольору, ІМЕІ (1): НОМЕР_30 , ІМЕІ (2): НОМЕР_31 ; ноутбука MacBook Air (M1,2020) серійний номер C02GQV1HQ6L4 з проводом живлення; мобільного телефону iPhone XR номер моделі MRY52FS/A, IMEI: НОМЕР_55 IMEI 2: НОМЕР_56 ; мобільного телефону iPhone 13 Pro номер моделі - MLTQ3LL/A, IMEI: НОМЕР_57 ; IMEI 2: НОМЕР_58 ; жорсткого диску ТМ "Kingston" чорного кольору; жорсткого диску Western Digitul 1TB s/n: НОМЕР_61 ; ?жорсткого диску ТМ WD20PURZ 2 TB s/n: wcc455kp4Y9K; жорсткого диску ТМ Kingston сірого кольорі SUV4QS37/POG; жорсткого диску ТМ Kingston чорного кольору SA400j37/480G в обсязі, необхідному для досягнення мети кримінального провадження та виготовлення копій даних, які містяться на вказаних носіях та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, для залучення до матеріалів кримінального провадження №0001047 від 10.09.2024, після чого передати вказане майно на відповідальне зберігання власнику майна.

Доводи представників власників майна з приводу того, що вилучене під час обшуків майно не підлягають арешту через те, що зміст клопотання та додані до нього документи не містять даних щодо обґрунтованої підозри про вчинення особами, у яких було вилучене майно кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, слідча суддя вважає безпідставними, з огляду на положення ч. 2, 3 ст. 170 КПК України відповідно до яких майно, яке має критерії речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі. В протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Оцінюючи доводи представників власників майна слідча суддя дійшла висновку про те, що на час розгляду даного клопотання існує потреба в перевірці чи має тимчасово вилучене майно, відношення до даного кримінального провадження, чи може воно бути доказом у кримінальному провадженні, зокрема, має бути перевірено в ході здійснення досудового розслідування походження вилучених грошових коштів та їх власник.

Крім того, одним з основоположних аспектів верховенства права є вимога юридичної визначеності, згідно з якою у разі остаточного вирішення спору судами їхнє рішення, що набрало законної сили, не може ставитися під сумнів. Юридична визначеність вимагає поваги до принципу res judicata, тобто «остаточності» рішення суду у спірних правовідносинах.

28.10.2024 та 29.10.2024 слідчою суддею, в межах даного кримінального провадження під час розгляду клопотання про проведення обшуку, перевірялись правові підстави для надання дозволу на обшук за місцем проживання: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 а саме: наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі, документи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи, за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукування та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Зважаючи на приписи ст.309 та ст. 234 КПК України, вимоги принципу res judicata, слідча суддя вважає, що заперечення представників власника майна щодо відсутності події кримінального правопорушення, за ознаками вчинення якої внесені відомості до ЄРДР 10.09.2024 за №0001047, є безпідставним, оскільки зазначені обставини перевірялися слідчою суддею у даному кримінальному провадженні під час розгляду клопотання про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання вищевказаних осіб.

При цьому, власники або володільці майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково (ч.1 ст.174 КПК).

Арешт майна також може бути скасовано повністю або частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано (ч.2 ст.174 КПК України).

Керуючись 131, 132, 170 - 175, 309, 369-372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, поданого в межах кримінального провадження №0001047 від 10.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене 05.11.2024 в період часу з 07 год. 54 хв. по 10 год. 08 хв. в ході проведення обшуку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом заборони його користування та розпорядження, а саме на:

- планшет ТМ "Apple IPad", чорного кольору, S/N: НОМЕР_1 , об`ємом 64 GB; - мобільний телефон ТМ "Samsung Galaxy S8+", чорного кольору, S/N: НОМЕР_2 , IMEI: НОМЕР_3 ; мобільний телефон ТМ "Apple Iphone 11 PRO", зеленого кольору, S/N: НОМЕР_4 , IMEI: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 , з сім-картою НОМЕР_7 ; ноутбук ТМ "HP" модель 15-cx0048ur, S/N: НОМЕР_8 з дротом живлення; системний блок ТМ "Gamedias", чорного кольору, S/N: НОМЕР_9 з дротом живлення, володільцем якого є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, вилучене 05.11.2024 в період часу з 08 год. 05 хв. по 10 год. 05 хв. в ході проведення обшуку житлових будівель та інших приміщень розташованих на території домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом заборони його користування та розпорядження, а саме на:

- мобільний телефон іPhone 15 Pro Max, S/N НОМЕР_10 ; IMEI2: НОМЕР_11 , з фізичною sim-картою ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США; системний блок у корпусі чорного кольору без умовних позначень, який має відеокарту № ВD 200145057, володільцем якого є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, вилучене 05.11.2024 в період часу з 07 год. 57 хв. по 09 год. 54 хв. в ході проведення обшуку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом заборони його користування та розпорядження, а саме на:

- жорсткий диск с/н PBG8NM0F; мобільний телефон Samsung у корпусі синього кольору imei1 НОМЕР_14 ; ?мicro sd adapter та флеш носій 32 ГБ; ? мicro sd флеш носії у кількості 3 штуки, володільцем якого є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, вилучене 05.11.2024 в період часу з 08 год. 07 хв. по 12 год. 12 хв. в ході проведення обшуку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , шляхом заборони його користування та розпорядження, а саме на:

- мобільний телефон TM "IPhone 11 pro" IMEI 1: НОМЕР_16 IMEI 2: НОМЕР_17 з сім картою мобільного оператору: "Vodafone" НОМЕР_18 ; жорсткий диск Toshiba DCD300, S/N 71JOYGPFS9WG; ноутбук TM "Asus" S/N НОМЕР_19 , модель: НОМЕР_62 з зарядним пристроєм; - флеш носій " Samsung " з об`ємом 64 Gb; флеш носій з написом "20 London Protocol", володільцем якого є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку;

- грошові кошти - 29350 доларів США (290 купюр номіналом 100 доларів США та 7 купюр номіналом 50 доларів США), володільцем яких є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, вилучене 05.11.2024 в період часу з 08 год. 06 хв. по 10 год. 54 хв. в ході проведення обшуку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_5 , шляхом заборони його користування та розпорядження, а саме на:

- мобільний телефон ТМ «IPhone 14 Pro max» фіолетового кольору, у чохлі чорного кольору, IMEI1: НОМЕР_20 , IMEI2: НОМЕР_21 , з сім карткою оператора мобільного зв?язку «Vodafone» з номером: НОМЕР_22 та з віртуальною сім карткою оператора мобільного зв?язку «lifecell» з номером: НОМЕР_23 ; - ноутбук ТМ «Asus», модель: « НОМЕР_24 » та блок живлення до нього; - USB-флеш-накопичувач ТМ «Kingston» 256 GB, володільцем якого є ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку;

- мобільний телефон ТМ «IPhone 15 Pro» чорного кольору, у прозорому чохлі, IMEI1: НОМЕР_25 , IMEI2: НОМЕР_26 , з сім карткою оператора мобільного зв`язку «Vodafone» з номером: НОМЕР_27 ; ноутбук ТМ «Lenovo», модель: «IdeaPad Gaming 3 16 ARH 7» та блок живлення до нього, володільцем якого є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку;

- планшет ТМ «IPad» темно-сірого кольору у чохлі рожевого кольору, володільцем якого є ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, вилучене 05.11.2024 в період часу з 08 год. 24 хв. по 12 год. 00 хв. в ході проведення обшуку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_6 , шляхом заборони його користування та розпорядження, а саме на:

- мобільний телефон Iphone X, у корпусі чорного кольору, IMEI: НОМЕР_32 ; мобільний телефон Iphone 13 pro, у корпусі білого кольору, з чохлом чорного кольору, IMEI (1): НОМЕР_33 , ІМЕІ (2): НОМЕР_34 ; ?мacbook A1989, s/n: НОМЕР_35 ; ноутбук Lenovo Legion, s/n: PF42YLQX з зарядним пристроєм; ?Ipad Air, з чохлом прозорого кольору, s/n: НОМЕР_36 ; ?флешносій "Coral sea"; сім-картки Київстар: НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 ; ВФ-Україна: НОМЕР_50 , НОМЕР_51 ; ?стартові пакети з сім картками оператору лайфселл: НОМЕР_52 , НОМЕР_53 ; чорнові записи виконані на 3 арк. від зошиту у клітинку; ?жорсткий диск Toshiba, s/n: НОМЕР_54 ; ?системний блок у корпусі чорного кольору з прозорою скляною кришкою Gamemax, з відеокартою Geforce RTX, материнською платою MSI (інші ідентифікуючи ознаки відсутні); паперовий конверт в середині якого знаходяться грошові кошти: купюри номіналом 100 доларів США - 4шт., купюра номіналом 50 доларів США - 1шт., купюри номіналом 5 доларів США - 2 шт., купюри номіналом 2 долари США - 2 шт., купюри номіналом 1 долар США - 8 шт. Загальна сума 472 долара США; паперовий пакет в середині якого знаходяться грошові кошти: купюри номіналом 100 доларів США - 100 шт. Загальна сума 10000 доларів США; паперовий пакет в середині якого знаходяться грошові кошти: купюри номіналом 100 доларів США - 100 шт. Загальна сума 10000 доларів США; грошові кошти: купюра номіналом 200 Євро - 1 шт. купюри номіналом 50 Євро - 2 шт., володільцем яких є ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку;

- мобільний телефон Iphone 15 pro, у корпусі чорного кольору, з чохлом Bunny Garden, IMEI (1): НОМЕР_28 , ІМЕІ (2): НОМЕР_29 ; ?мобільний телефон ZTE Blade A522, у корпусі чорного кольору, ІМЕІ (1): НОМЕР_30 , ІМЕІ (2): НОМЕР_31 , володільцем якого є ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку;

Накласти арешт на майно, вилучене 05.11.2024 в період часу з 07 год. 59 хв. по 10 год. 44 хв. в ході проведення обшуку квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_7 , шляхом заборони його користування та розпорядження, а саме на:

- готівкові кошти номіналом 100 (сто доларів США) у кількості 241 (двісті сорок одна купюра), та номіналом 50 (п`ятдесят доларів США) у кількості 200 (двісті купюр), загальна сума вилучених грошових коштів 34100 (тридцять чотири тисячі 100 доларів США); ?ноутбук MacBook Air (M1,2020) серійний номер C02GQV1HQ6L4 з проводом живлення; ?мобільний телефон iPhone XR номер моделі MRY52FS/A, IMEI: НОМЕР_55 IMEI 2: НОМЕР_56 ; мобільний телефон iPhone 13 Pro номер моделі - MLTQ3LL/A, IMEI: НОМЕР_57 ; IMEI 2: НОМЕР_58 ; жорсткий диск ТМ "Kingston" чорного кольору; жорсткий диск Western Digitul 1TB s/n: НОМЕР_61 ; жорсткий диск ТМ WD20PURZ 2 TB s/n: wcc455kp4Y9K; жорсткий диск ТМ Kingston сірого кольорі SUV4QS37/POG; ?жорсткий диск ТМ Kingston чорного кольору SA400j37/480G, володільцем якого є ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Майно, на яке накладено арешт зберігати відповідно до порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».

Місцем зберігання арештованого майна визначити СУ ГУНП в Харківській області.

Зобов`язати слідчого, який здійснює досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, забезпечити зберігання речових доказів.

Зобов`язати слідчого, який здійснює досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, в строк не пізніше двох місяців за участю спеціаліста зняти інформацію з вилученого майна: планшету ТМ "Apple IPad", чорного кольору, S/N: НОМЕР_1 , об`ємом 64 GB; мобільного телефону ТМ "Samsung Galaxy S8+", чорного кольору, S/N: НОМЕР_2 , IMEI: НОМЕР_3 ; мобільного телефону ТМ "Apple Iphone 11 PRO", зеленого кольору, S/N: НОМЕР_4 , IMEI: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 , з сім-картою НОМЕР_7 ; ноутбука ТМ "HP" модель 15-cx0048ur, S/N: НОМЕР_8 з дротом живлення; системного блоку ТМ "Gamedias", чорного кольору, S/N: НОМЕР_9 з дротом живлення; мобільного телефону іPhone 15 Pro Max, S/N НОМЕР_10 ; IMEI2: НОМЕР_11 , з фізичною sim-картою ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_12 ; системного блоку у корпусі чорного кольору без умовних позначень, який має відеокарту № ВD 200145057; жорсткого диску с/н PBG8NM0F; мобільного телефону Samsung у корпусі синього кольору imei1 НОМЕР_14 ; мicro sd adapter та флеш носій 32 ГБ; мicro sd флеш носії у кількості 3 штуки; мобільного телефону TM "IPhone 11 pro" IMEI 1: НОМЕР_16 IMEI 2: НОМЕР_17 з сім картою мобільного оператору: "Vodafone" НОМЕР_18 ; жорсткого диску Toshiba DCD300, S/N 71JOYGPFS9WG; ноутбука TM "Asus" S/N НОМЕР_19 , модель: 8265 з зарядним пристроєм; флеш носія " Samsung " з об`ємом 64 Gb; флеш носія з написом "20 London Protocol"; мобільного телефону ТМ «IPhone 14 Pro max» фіолетового кольору, у чохлі чорного кольору, IMEI1: НОМЕР_20 , IMEI2: НОМЕР_21 , з сім карткою оператора мобільного зв?язку «Vodafone» з номером: НОМЕР_22 та з віртуальною сім карткою оператора мобільного зв?язку «lifecell» з номером: НОМЕР_23 ; ноутбука ТМ «Asus», модель: « НОМЕР_24 » та блок живлення до нього; USB-флеш-накопичувачаТМ «Kingston» 256 GB; мобільного телефону ТМ «IPhone 15 Pro» чорного кольору, у прозорому чохлі, IMEI1: НОМЕР_25 , IMEI2: НОМЕР_26 , з сім карткою оператора мобільного зв`язку «Vodafone» з номером: НОМЕР_27 ; ноутбука ТМ «Lenovo», модель: «IdeaPad Gaming 3 16 ARH 7» та блок живлення до нього; планшету ТМ «IPad» темно-сірого кольору у чохлі рожевого кольору; мобільного телефону Iphone X, у корпусі чорного кольору, IMEI: НОМЕР_32 ; мобільного телефону Iphone 13 pro, у корпусі білого кольору, з чохлом чорного кольору, IMEI (1): НОМЕР_33 , ІМЕІ (2): НОМЕР_34 ; мacbook A1989, s/n: НОМЕР_35 ; ноутбука Lenovo Legion, s/n: PF42YLQX з зарядним пристроєм; ?Ipad Air, з чохлом прозорого кольору, s/n: НОМЕР_36 ; флешносія "Coral sea"; сім-карток Київстар: НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 ; ВФ-Україна: НОМЕР_50 , НОМЕР_51 ; стартових пакетів з сім картками оператору лайфселл: НОМЕР_52 , НОМЕР_53 ; жорсткого диску Toshiba, s/n: НОМЕР_54 ; системного блоку у корпусі чорного кольору з прозорою скляною кришкою Gamemax, з відеокартою Geforce RTX, материнською платою MSI (інші ідентифікуючи ознаки відсутні); мобільного телефону Iphone 15 pro, у корпусі чорного кольору, з чохлом Bunny Garden, IMEI (1): НОМЕР_28 , ІМЕІ (2): НОМЕР_29 ; мобільного телефону ZTE Blade A522, у корпусі чорного кольору, ІМЕІ (1): НОМЕР_30 , ІМЕІ (2): НОМЕР_31 ; ноутбука MacBook Air (M1,2020) серійний номер C02GQV1HQ6L4 з проводом живлення; мобільного телефону iPhone XR номер моделі MRY52FS/A, IMEI: НОМЕР_55 IMEI 2: НОМЕР_56 ; мобільного телефону iPhone 13 Pro номер моделі - MLTQ3LL/A, IMEI: НОМЕР_57 ; IMEI 2: НОМЕР_58 ; жорсткого диску ТМ "Kingston" чорного кольору; жорсткого диску Western Digitul 1TB s/n: НОМЕР_61 ; жорсткого диску ТМ WD20PURZ 2 TB s/n: wcc455kp4Y9K; жорсткого диску ТМ Kingston сірого кольорі SUV4QS37/POG; жорсткого диску ТМ Kingston чорного кольору SA400j37/480G - в обсязі, необхідному для досягнення мети кримінального провадження та виготовлення копій даних, які містяться на вказаних носіях та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, для залучення до матеріалів кримінального провадження №0001047 від 10.09.2024, після чого передати вказане майно на відповідальне зберігання власнику/ володільцю майна.

Попередити власника/володільця майна: планшету ТМ "Apple IPad", чорного кольору, S/N: НОМЕР_1 , об`ємом 64 GB; мобільного телефону ТМ "Samsung Galaxy S8+", чорного кольору, S/N: НОМЕР_2 , IMEI: НОМЕР_3 ; мобільного телефону ТМ "Apple Iphone 11 PRO", зеленого кольору, S/N: НОМЕР_4 , IMEI: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 , з сім-картою НОМЕР_7 ; ноутбука ТМ "HP" модель 15-cx0048ur, S/N: НОМЕР_8 з дротом живлення; системного блоку ТМ "Gamedias", чорного кольору, S/N: НОМЕР_9 з дротом живлення, володільцем якого є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; мобільного телефону іPhone 15 Pro Max, S/N НОМЕР_10 ; IMEI2: НОМЕР_11 , з фізичною sim-картою ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_12 ; системного блоку у корпусі чорного кольору без умовних позначень, який має відеокарту № НОМЕР_63 , володільцем якого є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; жорсткого диску с/н PBG8NM0F; мобільного телефону Samsung у корпусі синього кольору imei1 НОМЕР_14 ; мicro sd adapter та флеш носій НОМЕР_64 НОМЕР_65 ; мicro sd флеш носії у кількості 3 штуки, володільцем якого є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; мобільного телефону TM "IPhone 11 pro" IMEI 1: НОМЕР_16 IMEI 2: НОМЕР_17 з сім картою мобільного оператору: "Vodafone" НОМЕР_18 ; жорсткого диску Toshiba DCD300, S/N 71JOYGPFS9WG; ноутбука TM "Asus" S/N НОМЕР_19 , модель: НОМЕР_62 з зарядним пристроєм; флеш носія " Samsung " з об`ємом 64 Gb; флеш носія з написом "20 London Protocol", володільцем якого є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; мобільного телефону ТМ «IPhone 14 Pro max» фіолетового кольору, у чохлі чорного кольору, IMEI1: НОМЕР_20 , IMEI2: НОМЕР_21 , з сім карткою оператора мобільного зв?язку «Vodafone» з номером: НОМЕР_22 та з віртуальною сім карткою оператора мобільного зв?язку «lifecell» з номером: НОМЕР_23 ; ноутбука ТМ «Asus», модель: « НОМЕР_24 » та блок живлення до нього; USB-флеш-накопичувач ТМ «Kingston» 256 GB, володільцем якого є ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; мобільного телефону ТМ «IPhone 15 Pro» чорного кольору, у прозорому чохлі, IMEI1: НОМЕР_25 , IMEI2: НОМЕР_26 , з сім карткою оператора мобільного зв?язку «Vodafone» з номером: НОМЕР_27 ; ноутбука ТМ «Lenovo», модель: «IdeaPad Gaming 3 16 ARH 7» та блок живлення до нього, володільцем якого є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; планшету ТМ «IPad» темно-сірого кольору у чохлі рожевого кольору, володільцем якого є ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; мобільного телефону Iphone X, у корпусі чорного кольору, IMEI: НОМЕР_32 ; мобільного телефону Iphone 13 pro, у корпусі білого кольору, з чохлом чорного кольору, IMEI (1): НОМЕР_33 , ІМЕІ (2): НОМЕР_34 ; мacbook A1989, s/n: НОМЕР_35 ; ноутбука Lenovo Legion, s/n: НОМЕР_66 з зарядним пристроєм; ?Ipad Air, з чохлом прозорого кольору, s/n: НОМЕР_36 ; флешносія "Coral sea"; сім-карток Київстар: НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 ; ВФ-Україна: НОМЕР_50 , НОМЕР_51 ; стартових пакетів з сім картками оператору лайфселл: НОМЕР_52 , НОМЕР_53 ; жорсткого диску Toshiba, s/n: НОМЕР_54 ; системного блоку у корпусі чорного кольору з прозорою скляною кришкою Gamemax, з відеокартою Geforce RTX, материнською платою MSI (інші ідентифікуючи ознаки відсутні), володільцем якого є ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; мобільного телефону Iphone 15 pro, у корпусі чорного кольору, з чохлом Bunny Garden, IMEI (1): НОМЕР_28 , ІМЕІ (2): НОМЕР_29 ; мобільного телефону ZTE Blade A522, у корпусі чорного кольору, ІМЕІ (1): НОМЕР_30 , ІМЕІ (2): НОМЕР_31 , володільцем якого є ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ноутбука MacBook Air (M1,2020) серійний номер C02GQV1HQ6L4 з проводом живлення; мобільного телефону iPhone XR номер моделі MRY52FS/A, IMEI: НОМЕР_55 IMEI 2: НОМЕР_56 ; мобільного телефону iPhone 13 Pro номер моделі - MLTQ3LL/A, IMEI: НОМЕР_57 ; IMEI 2: НОМЕР_58 ; жорсткого диску ТМ "Kingston" чорного кольору; жорсткого диску Western Digitul 1TB s/n: НОМЕР_61 ; ?жорсткого диску ТМ WD20PURZ 2 TB s/n: wcc455kp4Y9K; жорсткого диску ТМ Kingston сірого кольорі SUV4QS37/POG; жорсткого диску ТМ Kingston чорного кольору SA400j37/480G володільцем якого є ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.

Відмовити в задоволені клопотання в частині накладення арешту на майно: кредитну картку № НОМЕР_15 «Монобанк»; банківські картки ПриватБанк: НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 ; ПУМБ: НОМЕР_41 , НОМЕР_42 ; НОМЕР_59 -Банк: НОМЕР_60 , НОМЕР_43 ; Альфа- Банк: НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 .

Дозволити слідчому, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001047 від 10.09.2024, в обсязі необхідному для досягнення мети кримінального провадження, виготовити копії з документів: кредитної картки № НОМЕР_15 «Монобанк», банківських карток ПриватБанк: НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 ; ПУМБ: НОМЕР_41 , НОМЕР_42 ; НОМЕР_59 -Банк: НОМЕР_60 , НОМЕР_43 ; Альфа- Банк: НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 - для залучення до матеріалів кримінального провадження №0001047 від 10.09.2024.

Роз`яснити, що відповідно до ч.3 ст.173 КПК України, відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

У відповідності до ч.3 ст.169 КПК України, слідчий, прокурор після отримання судового рішення про відмову в задоволенні або про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.

Зобов`язати слідчого, який здійснює досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, забезпечити виконання ухвали.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідча суддя - ОСОБА_1

Повний текст ували складено 18.11.2024.