Справа № 461/8732/24
Провадження № 1-кс/461/7460/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
04.12.2024 року. м. Львів
Подане клопотання мотивує тим, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вантажно-митні декларації та додатки до них по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.
В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.
У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та в його відсутності та прокурора.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до такого висновку.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , за попередньою змовою з групою осіб, перебуваючи на посадах директора різних юридичних осіб, як на території України, так і на території Республіки Латвії, діяльність яких пов`язана з дорогоцінним камінням, у т.ч. камінням бурштину, організував схему із використанням ймовірно підроблених документів про походження товарів - каміння бурштину, щодо його ввезення на територію України через митні пости з Республіки Латвії, та одночасно здійснювали придбання незаконно видобутого бурштину на територіях Рівненської та Волинської областей, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, який зберігали, передавали, перевозили та збували його під видом придбаного у Республіці Латвія, юридичним особам ІНФОРМАЦІЯ_3 у значних розмірах.
Так, в рамках документування протиправної діяльності отримано фактичні дані про злочинну діяльність пов`язану із незаконним вивезенням з України протягом 2023-2024 років до Китаю транзитом через Польщу незаконно видобутого в Україні бурштину. З метою досягнення злочинного наміру, під час митного оформлення експорту організатори злочинної діяльності використовували підроблені документи про іноземне походження каміння бурштину.
Імпорт в період 2023-2024 року відбувався від двох компаній, зареєстрованих в Латвійської Республіці:
1.1. SIA " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ;
2.SIA "AMBER ART" Cieceres iela 43 - 23, НОМЕР_23 , Liepaja, Latvija.
Експорт за 2023-2024 рік відбувався від 5 компаній «постачальників», зареєстрованих в Україні:
1." ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , директор ОСОБА_6 , (06.07.2024 перереєстровано (без зміни ЄДРПОУ) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , директор ОСОБА_7 );
2.ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , директор ОСОБА_8 ;
3.ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 , директор ОСОБА_9 ;
4.ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , директор ОСОБА_5 ;
5.ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), юридична адреса: АДРЕСА_8 , директор ОСОБА_10 ;
Отримувачами товару за кордоном протягом 2023-2024 року були 8 компанії, які зареєстровані на території Китайської Народної Республіки:
1.Shenzhen huanhao trading АДРЕСА_9 ;
2.Jiachuangxin Packaging Products (Shenzhen) АДРЕСА_10 , Tianan Community, Shatou Street, Futian НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ;
3.SHENZHEN FENGOU TRADING АДРЕСА_11 , SHAJIANG EAST ROAD, SONGGANGCOMMUNITY, SONGGANG STREET, BAO'AN DISTRICT,SHENZHEN CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA;
4.Neijiang dongmeibang international АДРЕСА_12 , Shizhong District, Neijiang City, Sichuan Province (802), CHINA;
5.Shenzhen zhelang trading co., ltd Room 1402G02, East Block, ІНФОРМАЦІЯ_12 (Phase II),No.2 Tairan 10 th Road, Tianan Community,Shatou Street, Futian District, Shenzhen, CHINA;
6.Shenzhen zhuomeisi trading co., ltd Room 1548, 15th Floor, ІНФОРМАЦІЯ_13 , №1027 Wenjin Middle Road, Hubei Community, Dongmen Street, Luohu District, Shenzhen;
По пунктам пропуску:
1.«Краківець» 09.03.24 - 5010 кг;
2.«Угринів» в період 09.03.24-14.03.24 4460 кг;
4.«Грушів» в період 06.11.24-13.11.24 6940 кг.
По пунктам пропуску:
1.«Угринів» в період 29.03.23-27.12.23 8868,08 кг (15 випадків);
2.«Краківець» в період з 15.08.23 852,8 кг (1 випадок);
3.«Грушів» в період 13.04.23-12.08.23 8618,39 кг (14 випадків).
4.Не вказаний ППр, 2 випадка 10.03.2023 року та 21.03.2023 року 1247,77 кг.
По пунктам пропуску:
1.«Угринів» в період 03.01.24-09.02.24 3185,02 кг (6 випадків);
Слідчий зазначає, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які зберігаються у їх володільця, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають перевірці та подальшому доказуванню у даному кримінальному провадженні, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.
Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні відділу Митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 .
Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-
у х в а л и в :
клопотання задовольнити.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування кримінальних правопорушень у сфері охорони навколишнього природнього середовища слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1