Справа № 643/8393/24
Провадження № 1-кс/643/915/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.07.2024 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду в м. Харкові погоджене прокурором Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_3 клопотання слідчого Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002549 від 21.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 294 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

З представлених суду матеріалів вбачається, що в провадженні СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області (далі ХРУП №2) здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, відомості по якому внесені 21.07.2024 до ЄРДР за №0002549, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 194 КК України.

Так, 21.07.2024 о 02:10 до чергової частини ХРУП №2 надійшло повідомлення про те, що невстановлена особа, перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , здійснила перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період у вигляді підпалу транспортного засобу Nissan Patrol (без номеру), військової окраски.

Крім того, слідчим відділом ХРУП №2 проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0002554 від 21.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 294 КК України, внесеного до ЄРДР за заявою ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, 21.07.2024 близько 02:20, шляхом підпалу пошкодила транспортний засіб Volkswagen Т4, р.н. НОМЕР_1 , піксельного кольору, який знаходився біля буд. АДРЕСА_2 .

Також слідчим відділом ХРУП №2 проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0002555 від 21.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 294 КК України, внесеним за заявою ОСОБА_6 про те, що 21.07.2024 близько 02:40 невстановлена особа, шляхом підпалу, пошкодила автомобіль «Jeep Grand Ceroky», р.н. НОМЕР_2 , військової окраски, який перебував біля буд, АДРЕСА_3 .

21.07.2024 на підставі постанови прокурора Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони вищевказані кримінальні провадження об`єднанні в одне та присвоєно номер № 0002549 від 21.07.2024.

У даному кримінальному провадженні 21.07.2024 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 194 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_7 тісно підтримував зв`язки з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ..

На підставі викладеного, слідчий звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, відпрацювання всіх версій вказаного злочину, встановлення мотивів вчинення кримінального правопорушення у органу досудового розслідування виникла термінова необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 з можливістю вилучення належним чином завірених копій у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до інформації щодо банківських карток та рахунків, відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки, з яких здійснювалось зарахування грошових коштів, перерахування грошових коштів, платіжних терміналів, інших джерел надходження коштів, та фото-, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу, а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувались для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківських карток та відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власників банківських карток та рахунків.

Зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані дані не є можливим, а також те, що вказані відомості в разі їх вилучення можуть бути використані в якості доказів у даному кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.

Разом з клопотанням слідчий подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Слідчим в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим Харківського районного управління № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперових та електронних носіях у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до:

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення карток та рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492);

- первинних документів, які свідчать про зарахування на картки та рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту їх відкриття по теперішній час;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по карткам та рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ/РНОКПП платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту їх оформлення по теперішній час із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з карток та рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з моменту їх оформлення по теперішній час;

- відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувались для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувались до банківських карток та рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Строк дії ухвали до 30.09.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1