УХВАЛА

"24" вересня 2024 р. Справа № 596/833/24

Провадження № 1-кс/596/212/2024

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання т.в.о. дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (селище Гусятин) Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, в кримінальному провадженні № 0000048 від 23 квітня 2024 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального проступку, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Із клопотання по кримінальному провадженні №0000048 від 23 квітня 2024 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вбачається, що 22 квітня 2024 року у відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька с. Личківці, Чортківського району Тернопільської області, про те, що 21 квітня 2024 року невідома особа, використовуючи сайт безкоштовних оголошень" ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом обману під приводом продажу жіночого одягу, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , в сумі 31699 грн., які остання добровільно перерахувала із своєї банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 .

Відомості про вчинений кримінальний проступок сектором дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 від 23 квітня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

24.05.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Гусятинського районного суду Тернопільської області справа №596/833/24 провадження №1-кс/596/113/2024 від 26.04.2024 здійснено тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 по картковому рахунку № НОМЕР_1 . Згідно отриманої інформації, а саме виписки по карті за період з 21.04.2024 по 24.04.2024 року встановлено, що із вищевказаного карткового рахунку грошові кошти переведено на карткові рахунки ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , 3-ма платежами на загальну суму 31 669 гривень.

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпорядження коштів) по карткових рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 у період з 21 квітня 2024 по 21 червня 2024 року.

В судове засідання прокурор та представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не з`явилися, хоча належним чином були повідомлені про день, час та місце слухання клопотання.

Т.в.о. дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (селище Гусятин) ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, проте, у клопотанні просила розгляд справи проводити у її відсутності, просила клопотання задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги викладене, а також те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до карткових рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , щодо руху коштів по даних рахунках та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти із них, що зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований у АДРЕСА_1 , а також, отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках, а тому, слід надати до них тимчасовий доступ, задовольнивши клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, а також ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що в АДРЕСА_1 , а саме:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу з 00:00:01 год. 21 квітня 2024 року по 23:59:00 год. 21 червня 2024 року в паперовому та електронному вигляді;

-вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу з 00:00:01 год. 21 квітня 2024 року по 23:59:00 год. 21 червня 2024 року;

-документів, які містять інформацію щодо карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався картковий рахунок (рахунки): прізвище ім`я по батькові, серія та номер паспорту, ким і коли виданий;

-стосовно адрес розташованих банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів із карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу з 00:00:01 год. 21 квітня 2024 року по 23:59:00 год. 21 червня 2024 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу з 00:00:01 год. 21 квітня 2024 року по 23:59:00 год. 21 червня 2024 року;

-вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу з 00:00:01 год. 21 квітня 2024 року по 23:59:00 год. 21 червня 2024 року, у разі проведення такої операції;

-вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу з 00:00:01 год. 21 квітня 2024 року по 23:59:00 год. 21 червня 2024 року, у разі здійснення такої операції;

-вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу з 00:00:01 год. 21 квітня 2024 року по 23:59:00 год. 21 червня 2024 року, у разі здійснення такої операції;

-вказати всі фінансові телефони клієнтів за вказаним номером банківських рахунків.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у АДРЕСА_1 , а також у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_2 , та у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_3 .

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати тимчасово виконуючому обов`язки начальника сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , тимчасово виконуючому обов`язки дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому спеціалісту-криміналісту відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , начальникові СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшим оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 і ОСОБА_11 , оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Гусятинського районного суду

Тернопільської області ОСОБА_1