Справа № 938/758/24
Номер провадження № 1-кс/938/331/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

02 грудня 2024 року селище Верховина

Слідчий суддя Верховинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Слідчого відділення Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.07.2024 за №0000072, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

слідчий СВ Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області звернувся до слідчого судді Верховинського районного суду Івано-Франківської області з клопотанням, погодженим прокурором Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури Івано-Франківської області, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Подане клопотання, слідчий мотивує тим, що слідчим відділенням Верховинського відділення поліції проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000072 від 02.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що 07.06.2024 до жителя смт. Верховина, Верховинського району, Івано-Франківської області ОСОБА_5 , з абонентського номера НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа, яка представляючись представником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказала що йому потрібно здійснити авторизацію по його банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для чого необхідно продиктувати смс-код який надійшов на його мобільний номер НОМЕР_3 , що ОСОБА_5 в подальшому зробив. Після цього, зловживаючи довірою, шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, невідомі особи незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , які були перераховані із банківського рахунку НОМЕР_4 , на загальну суму 64655 гривень, трьома платежами які заявник будучи обманутим, на вимогу співрозмовника, підтверджував шляхом передавання співрозмовнику спеціальних смс-кодів.

Проведеним досудовим розслідуванням в даному кримінальному провадженні встановлено, що списання коштів відбулось з банківського рахунку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ОСОБА_5 .

Відповідно до результатів здійсненого тимчасового доступу до речей і документів (до документів, які містять охоронювану законом таємницю), що перебувають у володінні банку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , отримано інформацію, щодо банківського рахунку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що належить ОСОБА_5 .

Під час проведення аналізу вказаної інформації встановлено, що 07.06.2024 року з банківського рахунку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що належить ОСОБА_5 , було здійснено переведення грошових коштів в загальній сумі 64 000 гривень трьома платежами, на банківську картку НОМЕР_6 , а саме: транзакція о 12:17 год. - переведення коштів в сумі 28 000 грн.; транзакція о 12:19 год. - переведення коштів в сумі 27 000 грн.; транзакція о 14:20 год. - переведення коштів в сумі 9 000 грн.;

За допомогою сервісу визначення банку за номером картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_6 , емітовано банком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Відтак, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, постала необхідність у отриманні інформації щодо руху коштів по рахунку потерпілого, документів на підставі яких відкривалися розрахункові рахунки, видавалися платіжні картки, перераховувались чи знімалися грошові кошти, інформації щодо використанняелектронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком, тощо.

Слідчий зазначає, що перевірка зазначеної інформації в сукупності з іншими документами кримінального провадження №0000072 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілого ОСОБА_5 , та місця вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Необхідна інформація перебуває у володінні банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, а тому просить клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст.163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Так, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

В той же час, у поданому клопотанні слідчим, не обгрунтовано та не доведено належними доказами, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів тимчасовий доступ до яких він просить надати, особою, у володіння якої вони знаходяться. Саме лише зазначення слідчим про наявність підстав вважати, що існує така загроза, без конкретизації самих підстав, які підтверджують її існування, не може вважатись належним підтвердженням існування такої загрози.

Відтак, слідчим не доведено доцільність розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частиною 4 згаданої статті визначено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Слідчий подав заяву, в якій подане клопотання підтримав, просив його задовольнити, а розгляд клопотання проводити без його участі. Прокурор причини неявки не повідомив.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, в судове засідання на виклик суду не з`явився. Причини неявки суду не повідомив.

Враховуючи вищенаведене, у зв`язку із неявкою в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у розгляді клопотання, згідно положень ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділенням Верховинського відділення поліції проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.07.2024 за №0000072 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, а саме про те, що до Верховинського РВП із заявою звернувся ОСОБА_5 , житель смт. Верховина, Верховинського району, Івано-Франківської області про те, що 07.06.2024 до заявника з абонентського номера НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа, яка представляючись представником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказавши що заявнику потрібно здійснити авторизацію по його банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для чого необхідно продиктувати смс-код який надійшов на його мобільний номер НОМЕР_3 , що ОСОБА_5 в подальшому зробив, після чого зловживаючи довірою, шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, невідомі особи незаконно заволоділи грошовими коштами останнього, які були перераховані із банківського рахунку заявника НОМЕР_4 , на загальну суму 64655 гривень, трьома платежами які заявник будучи обманутим, на вимогу співрозмовника, підтверджував шляхом передавання співрозмовнику спеціальних смс-кодів.

Згідно виписки по картковому рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_4 , в період часу з 14.17год. по 14.20год. 07.06.2024 невідомі особи шляхом операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділи коштами ОСОБА_5 , на загальну суму 64000,00 грн (64655 з врахуванням комісії), які були списані з його банківського рахунку НОМЕР_4 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно протоколу за наслідками проведеного тимчасового доступу до речей та документів в межах кримінального провадження №0000072, вбачається, що в ході перегляду вилученої документації в приміщенні філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (юридична адреса якого: АДРЕСА_3 .), було встановлено, що 07.06.2024 року з банківського рахунку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що належить ОСОБА_5 , було здійснено переведення грошових коштів в загальній сумі 64 000 гривень трьома платежами, на банківську картку НОМЕР_6 , а саме:

1)транзакція о 12:17 год. - переведення коштів в сумі 28 000 грн.;

2)транзакція о 12:19 год. - переведення коштів в сумі 27 000 грн.;

3)транзакція о 14:20 год. - переведення коштів в сумі 9 000 грн.;

За допомогою сервісу визначення банку за номером картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_6 , емітовано банком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Відтак, під час проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000072 виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по картковому рахунку одержувача № НОМЕР_6 в період з 00:00 год., 07 червня 2024 року по 00:00 год., 08 червня 2024 року, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілого ОСОБА_5 та місця вчинення вказаного кримінального правопорушення.

В силу ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є, в тому числі тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого-судді, суду.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із положеннями ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а згідно із ст.61 цього ж Закону, банки зобов`язані забезпечувати збереження банківської таємниці.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Однак зазначена інформаціє не є речами та документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).

Слідчий суддя вважає, що слідчим поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили. Також на виконання вимог ч.5,6 ст.163 КПК України, слідчим доведено, що документи до яких він просить надати доступ, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а інформація, яка міститься у таких документах, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч.5-7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним, та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

З огляду на наведене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення.

Обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, є два місяці.

Керуючись статтями 40, 41, 131, 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надатислідчому СВ Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Верховинського РВП капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_8 або начальнику СВ Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області майору поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме:

-інформації у формі детальної довідки, про рух коштів по картковому рахунку одержувача № НОМЕР_6 в період з 00:00 год., 07 червня 2024 року по 00:00 год., 08 червня 2024 року, з детальною розшифровкою призначення платежу, реквізитів контрагентів, з якими здійснювались розрахунки, залишку на рахунку, їх кодів ЄДРПОУ.

- інформацію про паспортні дані власника вказаної банківської картки;

-інформацію щодо місцезнаходження (повної адреси) банкоматів, в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_6 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даної банківської картки, за період з 00:00 год., 07 червня 2024 року по 00:00 год., 08 червня 2024 року;

-інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_6 , місцях їх переведення в готівку в період часу з 00:00 год., 07 червня 2024 року по 00:00 год., 08 червня 2024 року із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій;

-інформацію про абонентські номери, прив`язані до цієї банківської картки послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

- інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківську картку;

-інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською карткою.

Зазначені документи (відомості) перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених у ухвалі документів відповідно до ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1