Справа № 396/655/24
Провадження № 1-кс/396/460/24
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
17.10.2024 року м. Новоукраїнка Слідчий суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Новоукраїнка Кіровоградської області клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області про тимчасовий доступ до речей і документів,
В обґрунтування клопотання вказує, що 04.04.2024 о 14 год. 23 хв. на мобільний номер телефону НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , надійшло смс-повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те, що з її карткового рахунку НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено перерахунок коштів в сумі 1 900 грн, на картковий рахунок іншого банку (який наразі встановлюється). Окрім того, цього ж дня, 04.04.2024 року о 14 год. 24 хв. з вказаного карткового рахунку ОСОБА_5 було здійснено перерахунок коштів в сумі 1 600 грн. на картковий рахунок іншого банку (який наразі встановлюється), що й попереднього разу. Таким чином, було здійснено несанкціоновані транзакції на перерахування коштів з карткового рахунку ОСОБА_5 на невідомий рахунок, на загальну суму 3 500 грн. При цьому, остання нікому не передавала номер своєї картки, пін код не розголошувала. Про зняття коштів - запитів на підтвердження несанкціонованих транзакцій не отримувала.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що вона являється споживачем банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема, нею підписано анкету заяву до договору про надання банківських послуг. На підставі укладеного Договору банком на ім`я потерпілої ОСОБА_5 відкрито поточний рахунок за № НОМЕР_3 , операції за яким здійснюються з використанням платіжної картки за № НОМЕР_2 та мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Щодо обставин, які мали місце 04.04.2024 року ОСОБА_5 повідомила наступне, що 04.04.2024 без її згоди були здійснені несанкціоновані транзакції на перерахування з рахунку належного їй на невідомий рахунок коштів, на загальну суму 3 500 грн., а саме: о 14 год. 23 хв. перераховано 1 900 грн., о 14 год. 24 хв. перераховано 1 600 грн. Про зняття коштів остання не отримувала жодних запитів на підтвердження несанкціонованих транзакцій. Дізнавшись про списання коштів (з смс-повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ОСОБА_5 одразу звернулася до поліції та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зателефонувала оператору банку на «гарячу лінію» і попросила пояснити щодо списання коштів без її згоди, зазначивши оператору, що не перераховувала коштів зі свого поточного рахунку, більш того, 04.04.2024 року не відкривала мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та відповідно жодних перерахунків не здійснювала, на що оператор банку повідомив лише те, що кошти в загальній сумі 3 500 грн, було списано на картковий рахунок іншого банку, яким саме чином не зазначив, оскільки йому невідомо, та запропонував заблокувати картковий рахунок та застосунок, які знаходяться у користуванні ОСОБА_5 , з метою унеможливлення подальших несанкціонованих транзакцій.
За вищевказаних обставин, невстановлена слідством особа, з використанням інформаційно-комунікаційних систем, здійснила крадіжку грошових коштів належних ОСОБА_5 в загальній сумі 3 500 грн, тим самим спричинивши останній матеріальних збитків на вказану суму.
Відповідно до отриманої інформації, а саме виписки по картковому рахунку № НОМЕР_2 наданої клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 , яка являється власником вказаної платіжної картки, встановлено, що переказ коштів з рахунку відбувся через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 .
В ході здійснення тимчасового доступу до речей і документів (шляхом їх вилучення), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отримано інформацію, щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 (виписки по рахунку) потерпілої ОСОБА_5 та встановлено, що грошові кошти в загальній сумі 3 500 грн було списано на картковий рахунок № НОМЕР_5 , який відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_6 , місце знаходження: АДРЕСА_2 , на ім`я невідомої особи.
В ході здійснення тимчасового доступу до речей і документів (шляхом їх вилучення), які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », отримано інформацію, щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 власником якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_7 . Перерахунок коштів в сумі 5 540 грн. (сума коштів вказана з урахуванням коштів списаних з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_5 в загальній сумі 3 500 грн, та інших надходжень в сумі 2 100 грн) відбувся 04.04.2024 о 14 год. 30 хв. на платіжну картку з реквізитами НОМЕР_8 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , код банку (МФО) НОМЕР_10 , на ім`я невідомої особи.
В ході огляду отриманої інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на підставі ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів справа №396/655/24, провадження №1-кс/396/311/24 від 04.07.2024 по картковому рахунку за № НОМЕР_8 , встановлено, що 04.04.2024 о 12:31:26 год. з банківської платіжної картки № НОМЕР_8 здійснено переказ грошових коштів у сумі 5 350 грн., на банківську платіжну картку НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_12 .
На підставі викладеного, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного злочину, яка здійснила крадіжку грошових коштів належних ОСОБА_5 , а також з метою встановлення та отримання документів, які мають важливе значення у кримінальному провадженні, та можуть бути використані в якості доказової бази, необхідно мати доступ до речей і документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Зокрема, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_11 (виписки по рахунку) в період часу з 04.04.2024 року по 30.04.2024, прізвище, ім`я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 04.04.2024 року по 30.04.2024, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 04.04.2024 року по 30.04.2024 року.
В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, подали письмові заяви про розгляд клопотання без їх участі.
У зв`язку неявкою учасників, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: відомості, які можуть становити банківську таємницю. У ч.5 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні дізнавача документи, мають суттєве доказове значення для розслідування кримінального провадження.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 166 КПК України,
Клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів з подальшою їх виїмкою (вилученням), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , ( НОМЕР_13 ).
Зобов`язати код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , код банку (МФО) НОМЕР_10 , надати тимчасовий доступ до речей та документів з подальшою їх виїмкою (вилученням), а саме: інформації, щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_11 (виписки по рахунку) в період часу з 04.04.2024 по 30.04.2024, прізвище, ім`я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 04.04.2024 по 30.04.2024, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 04.04.2024 по 30.04.2024.
Строк дії ухвали до 17.11.2024 року включно.
У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального Процесуального Кодексу України.
Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1