Справа № 164/2411/24
п/с 1-кс/164/571/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

8 жовтня 2024 року селище Маневичі

Слідчий суддя Маневицького районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання від 30 вересня 2024 року старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 (селища Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Маневицького відділу Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000026 від 25 січня 2024 року, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію в електронному вигляді (таблиці, виписки) про рух коштів щодо повернення наступних сум: 6052 гривень 50 копійок - 8 лютого 2024 року, 805 гривень - 7 лютого 2024 року, 10147 гривень 50 копійок - 15 лютого 2024 року на картковий рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , а також результатів внутрішнього службового розслідування за фактом звернення ОСОБА_5 до АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо вчинення відносно неї шахрайських дій.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, -

В С Т А Н О В И В:

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 18 січня 2024 року в період з 18 години 15 хвилин до 18 години 17 хвилин, невстановлена особа, шляхом проведення незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, розмістивши фішингове посилання про надання допомоги від ООН в соціальній мережі „Фейсбук, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на суму 17611 гривень 71 копійка, які були списані з карткового рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 у АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 чотирма платежами ( АДРЕСА_1 ) після того, як ОСОБА_5 перейшла за посиланням.

25 січня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України.

16 лютого 2024 року під час проведення досудового розслідування було отримано відомості про те, що потерпілій ОСОБА_5 здійснено часткове повернення коштів, списаних з вищевказаного рахунку: на суму 6052 гривень 50 копійок - 8 лютого 2024 року, на суму 805 гривень - 7 лютого 2024 року, на суму 10147 гривень 50 копійок - 15 лютого 2024 року.

Для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення, проведення необхідних слідчих дій, старший слідчий СВ відділення поліції № 1 (селища Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 просив надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію в електронному вигляді (таблиці, виписки) про рух коштів щодо повернення наступних сум: 6052 гривень 50 копійок - 8 лютого 2024 року, 805 гривень - 7 лютого 2024 року, 10147 гривень 50 копійок - 15 лютого 2024 року на картковий рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , а також результатів внутрішнього службового розслідування за фактом звернення ОСОБА_5 до АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо вчинення відносно неї шахрайських дій.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Представник Акціонерного товариства комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, будучи завчасно у встановленому законом порядку повідомленим про час та місце проведення судового засідання, про причини неявки суд не повідомив, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

Старший слідчий СВ відділення поліції № 1 (селища Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в судове засідання не з?явився, будучи завчасно у встановленому законом порядку повідомленим про час та місце його проведення, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 в судове засідання не з?явилася, будучи завчасно у встановленому законом порядку повідомленою про час та місце його проведення, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності.

В судовому засіданні встановлено, що вищевказані документи, з клопотанням про тимчасовий доступ до яких звернувся старший слідчий ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_3 ,знаходяться у володінні АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що по АДРЕСА_2 . Вказані документи не відносяться до документів, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України, мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 1-2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: 1) на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи; 2) за рішенням суду.

Старшим слідчим СВ відділення поліції № 1 (селища Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 у поданому до суду клопотанні доведені обставини, передбачені ч. 5-7 ст. 163 КПК України, а тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-166, 309, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Надати заступнику начальника відділення поліції - начальнику СВ відділення поліції № 1 (селища Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 1 (селища Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 (селища Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 1 (селища Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , а також за їх дорученням оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 (селища Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 (селища Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 (селища Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 (селища Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,а саме: інформацію в електронному вигляді (таблиці, виписки) про рух коштів щодо повернення наступних сум: 6052 гривень 50 копійок - 8 лютого 2024 року, 805 гривень - 7 лютого 2024 року, 10147 гривень 50 копійок - 15 лютого 2024 року на картковий рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , а також результатів внутрішнього службового розслідування за фактом звернення ОСОБА_5 до АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо вчинення відносно неї шахрайських дій, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що по АДРЕСА_2 , а також можливість вилучити копії вказаних документів.

Тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію в електронному вигляді (таблиці, виписки) про рух коштів щодо повернення наступних сум: 6052 гривень 50 копійок - 8 лютого 2024 року, 805 гривень - 7 лютого 2024 року, 10147 гривень 50 копійок - 15 лютого 2024 року на картковий рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , а також результатів внутрішнього службового розслідування за фактом звернення ОСОБА_5 до АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо вчинення відносно неї шахрайських дій, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , надати у відділенні Акціонерного товариства комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що по АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Маневицького районного суду

Волинської області ОСОБА_1