Справа№487/4317/23
Провадження №1-кс/487/3460/24
УХВАЛА

Іменем України

16.07.2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000234внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.07.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документівАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Клопотання обґрунтовує наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.06.2023 до Миколаївського РУП надійшла заява ОСОБА_4 , яка просить вжити заходи до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом, під приводом продажу жіночого взуття, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , у сумі 1293 грн., які вона перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 .

Вказану заяву було зареєстроване до інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції» за ЄО № 8331 від 30.06.2023 та відомості викладені в ній внесено 01.07.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000234, за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 остання повідомила наступні обставини вчинення щодо неї кримінального правопорушення.

26.06.2023 заявниця переглядала інформацію в соціальній мережі Instagram, де побачила сторінку інтернет-магазину (аккаунту) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі за текстом продавець) Переглядаючи товар, який продавався на сторінці інтернет-магазину (жіноче взуття) ОСОБА_4 вирішила придбати взуття, та почала діалог (обмін повідомленнями) з продавцем, яка назвалась ОСОБА_5 . З останньою обговорено наявність товару, його ціна та умови оплати.

Так, за умовами продавця, для отправки замовленого товару, ціна за який складала 1293 (дванадцять тисяч дев`яносто три) гривні, необхідно здійснити повну передоплату, переказавши гроші на номер банківської карти наданий продавцем № НОМЕР_1 .

Потім, за допомогою банківського додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановленого в мобільний телефон ОСОБА_4 , остання здійснила трансакцію з переказу грошових коштів у сумі 1293 (дванадцять тисяч дев`яносто три) гривні з банківської карти № НОМЕР_2 на номер банківської карти продавця, а саме № НОМЕР_1 .

В подальшому, заявниця неодноразово надсилала повідомлення продавцю щодо надання їй інформації про почтове відправлення замовленого товару, але відповіді не отримала, та навпроти спілкування з аккаунтом продавця було заблоковано останнім.

Зрозумівши, що її ошукали, потерпіла звернулась з заявою до поліції.

Також, в ході проведення досудового розслідування потерпілою ОСОБА_4 надано для проведення огляду свій мобільний телефон «Apple iPhone 11» під час якого у встановленому банківському додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в розділі «Історії», виявлено проведену трансакцію 26.06.2023 о 11:56 год. з переказу грошових коштів у сумі 1293 (дванадцять тисяч дев`яносто три) гривні з банківської карти № НОМЕР_2 на номер банківської карти продавця, а саме № НОМЕР_1 .

З метою отримання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дізнавачем було подано клопотання до слідчого судді, яке було задоволено та в подальшому ухвала слідчого судді направлена до вказаної вище фінансової установ для виконання.

Вивченням інформації наданої банком встановлено, що клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та за останнім закріплений банківський рахунок НОМЕР_3 (карта № НОМЕР_4 ).

Під час вивчення інформації у виписці по банківському рахунку НОМЕР_3 (карта № НОМЕР_4 ). належного ОСОБА_6 , за 26.06.2023 встановлено здійснення наступних транзакцій, а саме:

- 11:56:43 год. зараховано грошові кошти у сумі 1293 грн. Відправника не вказано ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ,Head Office,KYIV,UA);

- 12:08:05 год. здійснено переказ у сумі 1286,4 грн. Отримувач коштів № № НОМЕР_5 .

Аналізуючи інформацію отриману під час тимчасового доступу до документів, є підстави вважати, що банківський рахунок ОСОБА_6 використовувався, як транзитний, для заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 та подальшим переведенням на вищевказані картки (дроп-карти) з метою виведенням грошей (зняття грошей або проведення розрахунків).

Тому, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, а саме інформацію за вищевказаним банківським номером.

В результаті надання інформації АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " можуть бути отриманні фактичні данні, які самостійно або в сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин вчинення кримінального правопорушення, а також, це надасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

До судового засідання дізнавач не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

У провадженні СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000234за ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем доведено, що зазначені у клопотанні речі (документи) можуть перебувати у володінні особи, яка зазначена у клопотанні дізнавача. Також, доведено, що вони мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ. Іншим способом встановити необхідні відомості неможливо.

За такого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та з можливістю її вилучення (електронних і паперових копій) в ІНФОРМАЦІЯ_7 відділенні банківської установи розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

?інформації по банківській карті № НОМЕР_5 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

?інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , в період з 26 червня 2023 року по 16 липня 2024 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

?інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерних пристроїв за допомогою яких в період з 26 червня 2023 року по 16 липня 2024 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської карти № НОМЕР_5 , а саме вхід через інтернет (мобільний) додаток "Raiffeisen Online" до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

?повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 або з яких здійснювалось переведення на вказану вище карту, в період з 26 червня 2023 року по 16 липня 2024 року;

?інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із картки № НОМЕР_5 , в період з 26 червня 2023 року по 16 липня 2024 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

?у випадку здійснення банківських операцій по картці № НОМЕР_5 в період з 26 червня 2023 року по 16 липня 2024 року у приміщеннях відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

?інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з картки № НОМЕР_5 , в період з 26 червня 2023 року по 16 липня 2024 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

?у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по даному факту;

?відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 , та інші операції.

Ухвала дійсна до 16.09.2024 року.

Роз`яснити посадовим особами АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1