№ 1-кс/756/2211/24
ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2024 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 6 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 яке подане у кримінальному провадженні, яке внесене 17.11.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0003915, про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю

УСТАНОВИЛА:

І. Суть клопотання

1.1. 02.10.2024 року до слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання слідчого Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме тимчасоий доступ до завірених копій документів, які подавалися та підписувалися особою при відкритті рахунку, при отриманні банківських карток (заяви на відкриття банківського рахунку, анкети, тощо) та в подальшому користуванні банківськими картками за номерами N НОМЕР_1 , N НОМЕР_2 , N НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси, роздруківки руху грошових коштів по вищевказаному банківському рахунку із зазначенням всіх наявних даних ідентифікаторів, щодо осіб які здійснювали зарахування та відрахування грошових коштів по даних карткових рахунків, відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки по вищевказаним банківським картковим рахунках із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах, матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів з вищевказаного карткового рахунку, аудіо записи по всіх випадках звернення до Call центру, всі наявні відомості включаючи ІР і МАК адреси що могли використовуватись при проведенні операцій вищевказаним банківським картковим рахунках з використанням мережі «Інтернет», яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

1.2. Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого відділу Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 17.11.2023 №0003915 за ознаками кримінального проступку (правопорушення), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 16.10.2023 по 17.10.2023 року, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, невстановлені досудовим розслідуванням особи, під приводом перегону автомобіля із-за кордону, використовуючи мобільні номери телефонів НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , в умовах воєнного стану, заволоділи грошовими коштами з банківської картки банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за номером НОМЕР_8 рахунку НОМЕР_9 , на загальну суму 315.500 грн., чим спричинили гр. ОСОБА_4 шкоду.

В ході досудового розслідування ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було визнано потерпілим та допитано в якості потерпілого.

Відповідно до протоколу допиту, було встановлено наступне: що на даний час він являється військовослужбовцем Збройних Сил України у підпорядкуванні військової частини № НОМЕР_10 . Він повідомити, що вирішив придбати автомобіль повнопривідний з метою в подальшому вирушити на ньому на передові позиції. У зв?язку із чим за допомогою інтернет знайшов оголошення з приводу автопригону під ключ для військовослужбовців, де зателефонував за номером мобільного телефону НОМЕР_11 , де у телефонній розмові дізнався умови придбання автомобіля, а саме вибрав автомобіль марки «Фольцваген Т4» повнопривідний, 2003 року, об?єм двигуна НОМЕР_12 , на що йому повідомили, що є такий автомобіль у наявності та повідомили, що потрібно перерахувати за пригон автомобіля 11 000 гривень, а також попросили вислати копії документів на підтвердження особи військовослужбовця. Потерпілий скинув фото військового квитка та посвідчення УБД, на що йому також особа, яка представилась як ОСОБА_5 також скинув фото паспорта громадянина України на ім?я ОСОБА_6 , також він скидав короткі відео де йому дякують з приводу пригону автомобілів для ЗСУ. Так, 16.10.2023 року потерпілий скинув грошові кошти у сумі 11 000 гривень на банківську картку N НОМЕР_1 у якості оплати для перегону автомобіля із-за кордону. У телефонній розмові йому стало відомо, що автомобіль приженуть після повної оплати із Польщі. Після чого йому скинули фото договору купівлі продажу. Далі, за попередніми домовленостями за два дні потерпілий скинув на банківські картки N НОМЕР_1 , N НОМЕР_2 , N НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 різними платежами грошові кошти у загальній сумі 315 500 гривень. У подальшому йому повідомили, що автомобіль приженуть приблизно через два тижні, на що він почекав вказаний час та почав телефонувати з метою дізнатись про пригон автомобіля, на що мобільні телефони були вимкнені, та на зв?язок ніхто не виходив по теперішній час. Також потерпілий додав, що він спілкувався із особою, яка представилась як ОСОБА_5 , користувався номером мобільного телефону НОМЕР_11 , та особою, яка представилась як ОСОБА_7 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_13 , який також скинув фото паспорту на ім?я ОСОБА_7 .

Відповідно до виписки по рахунку видно, що з рахунку потерпілого НОМЕР_9 , у період з 16.10.2023 по 17.10.2023 було здійснено транзакції на картку N НОМЕР_1 , N НОМЕР_2 , N НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 на загальну суму 315.000 грн. 00 коп.

На даний час, органом досудового розслідування встановлено, що невстановлена досудовим розслідуванням особа, шляхом довіри, незаконно заволоділа грошовими кошами ОСОБА_4 у сумі 315.000 грн. 00 коп., що повністю відображається матеріалами зібраними під час досудового розслідування.

З огляду на викладені обставини у сторони обвинуваченн виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення копій.

Разом з тим, слідчий послався на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою запитуваної інформації, враховуючи, що вони містять конфіденційну інформацію.

ІІ. Позиції учасників судового засідання

2.1. У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак подали заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, просили клопотання задовольнити.

2.2. У судове засідання володілець інформації не прибув, про місце, день та час розгляду справи був повідомлений належним чином, заяв, клопотань та пояснень до суду не подавав.

ІІІ. Оцінка та висновки слідчого судді

3.1. Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла наступних висновків.

3.2. Норми кримінального процесуального закону, якими керується слідчий суддя

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення його дієвості (п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України), та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Враховуючи загальні для всіх заходів забезпечення правила їх застосування (ч. 3 ст. 132 КПК України), а також специфічні саме для цього заходу забезпечення підстави (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), сторона, яка подає клопотання, має довести наступні обставини:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням;

4) ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

6) при цьому вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або, у протилежному випадку:

- є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах;

- неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також слідчий суддя має врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно положень ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.3. Оцінка слідчого судді

3.3.1. Проаналізувавши наведені у клопотанні обставини кримінального правопорушення та надані на їх підтвердження матеріали, слідчий суддя встановила наступне.

Під час досудового розслідування було встановлено, що у період часу з 16.10.2023 по 17.10.2023 року, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, невстановлені досудовим розслідуванням особи, заволоділи грошовими коштами з банківської картки банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за номером НОМЕР_8 рахунку НОМЕР_9 , на загальну суму 315.500 грн., чим спричинили шкоду ОСОБА_4 .

В подальшому останнього було визнано потерпілим та допитано в якості потерпілого. Вході допиту, було встановлено, що на даний час шкоду ОСОБА_4 являється військовослужбовцем Збройних Сил України у підпорядкуванні військової частини № НОМЕР_10 . Він вирішив придбати автомобіль з метою в подальшому вирушити на ньому на передові позиції. У зв?язку із чим за допомогою інтернет знайшов оголошення з приводу автопригону під ключ для військовослужбовців, де зателефонував за номером мобільного телефону НОМЕР_11 , де у телефонній розмові дізнався умови придбання автомобіля, а саме вибрав автомобіль марки «Фольцваген Т4» повнопривідний, 2003 року, об?єм двигуна НОМЕР_12 , на що йому повідомили, що є такий автомобіль у наявності та повідомили, що потрібно перерахувати за пригон автомобіля 11 000 гривень, а також попросили вислати копії документів на підтвердження особи військовослужбовця. Потерпілий скинув фото військового квитка та посвідчення УБД, на що йому також особа, яка представилась як ОСОБА_5 також скинув фото паспорта громадянина України на ім?я ОСОБА_6 , також він скидав короткі відео де йому дякують з приводу пригону автомобілів для ЗСУ. Так, 16.10.2023 року потерпілий скинув грошові кошти у сумі 11 000 гривень на банківську картку N? НОМЕР_1 у якості оплати для перегону автомобіля із-за кордону. У телефонній розмові йому стало відомо, що автомобіль приженуть після повної оплати із Польщі. Після чого йому скинули фото договору купівлі продажу. Далі, за попередніми домовленостями за два дні потерпілий скинув на банківські картки N НОМЕР_1 , N НОМЕР_2 , N НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 різними платежами грошові кошти у загальній сумі 315 500 гривень. У подальшому йому повідомили, що автомобіль приженуть приблизно через два тижні, на що він почекав вказаний час та почав телефонувати з метою дізнатись про пригон автомобіля, на що мобільні телефони були вимкнені, та на зв?язок ніхто не виходив по теперішній час. Також потерпілий додав, що він спілкувався із особою, яка представилась як ОСОБА_5 , користувався номером мобільного телефону НОМЕР_11 , та особою, яка представилась як ОСОБА_7 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_13 , який також скинув фото паспорту на ім?я ОСОБА_7 .

Відповідно до виписки по рахунку видно, що з рахунку потерпілого НОМЕР_9 , у період з 16.10.2023 по 17.10.2023 було здійснено транзакції на картку N НОМЕР_1 , N НОМЕР_2 , N НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 на загальну суму 315 000 грн. 00 коп.

З огляду на викладені обставини у сторони обвинувачення виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення копій.

Викладені обставини та надані на їх підтвердження матеріали корелюють обставинам, які містяться у ЄРДР згідно з витягом з нього, підтверджують їх та у своїй сукупності дають вагомі підстави для висновку про обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

3.3.2. Слідчий суддя дійшла висновку, що зазначені у клопотанні документи нададуть органу досудового розслідування можливість встановити обставини, які досліджуються у кримінальному провадженні, з`ясувати їх причетність до обставин кримінального правопорушення, а також зазначені документи можуть бути використанні в ході проведення досудового розслідування.

За допомогою вказаної процесуальної дії можуть бути отримані обвинувальні чи виправдувальні докази, інформація для перевірки слідчих версій.

Враховуючи наведені слідчим обставини кримінального правопорушення, слідчий суддя переконана, що потреби досудового розслідування в отриманні зазначених речей і документів виправдовують такий ступінь втручання у права юридичної особи.

Слідчий суддя враховує, що відповідно п. 5 ч 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю у зазначеному клопотанні, належати до охоронюваної законом таємниці.

Водночас, є обґрунтованими доводи дізнавача про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, адже конфіденційна інформація є інформацією з обмеженим доступом.

З огляду на визначення доказів у кримінальному процесуальному законі та передбачений перелік їх процесуальних джерел (ст. 84 КПК України), слідчий суддя переконана у можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, оскільки на підставі них можна встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

3.3.3. Отже, на думку суду, отримання інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , може мати важливе значення та буде використана в якості доказів причетності особи до скоєного кримінального правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання дізнавача слід задовольнити.

3.3.4. Слідчий суддя відповідно до ст. 164 КПК України визначає строк дії ухвали два місяць з дня її постановлення.

Керуючись статтями 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИЛА:

1. Клопотання слідчого - задовольнити.

2. Надати слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 (службове посвідчення НОМЕР_14), тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з правом вилучення завірених копій документів, а саме до:

-інформації про номера рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та закріплених за номером банківського рахунку НОМЕР_2 , а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти до оголошення ухвали;

-особистих даних (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської карточки НОМЕР_2 ;

-за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської карточки НОМЕР_2 ;

-роздруківки руху грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської карточки НОМЕР_2 в період з 16.10.2023 по 30.08.2024 із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів.

-відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської карточки НОМЕР_2 в період 16.10.2023 по 30.08.2024;

-матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської карточки НОМЕР_2 в період 16.10.2023 по 30.08.2024;

-всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської карточки НОМЕР_2 в період 16.10.2023 по 30.08.2024;

-надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської карточки НОМЕР_2 в період з 16.10.2023 по 30.08.2024;

-дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської карточки НОМЕР_2 з використанням мережі «Інтернет» в період з 16.10.2023 по 30.08.2024;

-надати інформацію, чи являються особи, які користуються банківськими по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської карточки НОМЕР_2 користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» в період з 16.10.2023 по 30.08.2024.

3. Надати слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 (службове посвідчення НОМЕР_14), тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з правом вилучення завірених копій документів, а саме до:

-інформації про номера рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та закріплених за номером банківського рахунку НОМЕР_4 , а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти до оголошення ухвали;

-особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської карточки НОМЕР_4 ;

-за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської карточки НОМЕР_4 ;

-роздруківки руху грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської карточки НОМЕР_4 в період з 16.10.2023 по 30.08.2024 із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів.

-відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської карточки НОМЕР_4 в період 16.10.2023 по 30.08.2024;

-матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської карточки НОМЕР_4 в період 16.10.2023 по 30.08.2024;

-всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської карточки НОМЕР_4 в період 16.10.2023 по 30.08.2024;

-надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської карточки НОМЕР_4 в період з 16.10.2023 по 30.08.2024;

-дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської карточки НОМЕР_4 з використанням мережі «Інтернет» в період з 16.10.2023 по 30.08.2024;

- надати інформацію, чи являються особи, які користуються банківськими по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської карточки НОМЕР_4 користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» в період з 16.10.2023 по 30.08.2024.

4. Надати слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 (службове посвідчення НОМЕР_14), тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з правом вилучення завірених копій документів, а саме до:

-інформації про номера рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та закріплених за номером банківського рахунку НОМЕР_1 , а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти до оголошення ухвали;

-особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської карточки НОМЕР_1 ;

-за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської карточки НОМЕР_1 ;

-роздруківки руху грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської карточки НОМЕР_1 в період з 16.10.2023 по 30.08.2024 із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів.

-відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської карточки НОМЕР_1 в період 16.10.2023 по 30.08.2024;

-матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської карточки НОМЕР_1 в період 16.10.2023 по 30.08.2024;

-всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської карточки НОМЕР_1 в період 16.10.2023 по 30.08.2024;

-надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської карточки НОМЕР_1 в період з 16.10.2023 по 30.08.2024;

-дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської карточки НОМЕР_1 з використанням мережі «Інтернет» в період з 16.10.2023 по 30.08.2024;

-надати інформацію, чи являються особи, які користуються банківськими по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської карточки НОМЕР_1 користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» в період з 16.10.2023 по 30.08.2024.

5. Надати слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 (службове посвідчення НОМЕР_14), тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з правом вилучення завірених копій документів, а саме до:

-інформації про номера рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та закріплених за номером банківського рахунку НОМЕР_3 , а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти до оголошення ухвали;

-особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської карточки НОМЕР_3 ;

-за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської карточки НОМЕР_3 ;

-роздруківки руху грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської карточки НОМЕР_3 в період з 16.10.2023 по 30.08.2024 із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів.

-відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської карточки НОМЕР_3 в період 16.10.2023 по 30.08.2024;

-матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської карточки НОМЕР_3 в період 16.10.2023 по 30.08.2024;

-всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської карточки НОМЕР_3 в період 16.10.2023 по 30.08.2024;

-надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської карточки НОМЕР_3 в період з 16.10.2023 по 30.08.2024;

-дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської карточки НОМЕР_3 з використанням мережі «Інтернет» в період з 16.10.2023 по 30.08.2024;

-надати інформацію, чи являються особи, які користуються банківськими по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської карточки НОМЕР_3 користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» в період з 16.10.2023 по 30.08.2024.

6. Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

7. Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1