Справа № 676/6308/24
Провадження № 1-кс/676/1710/24
УХВАЛА

18 вересня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме щодо здійснення банківських операцій по рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначено, що 09.08.2024 близько 23 год. 39 хв. невстановлена особа перебуваючи в невстановленому місці при невстановлених обставин отримала доступ до пенсійної банківської картки А Г « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 власником якої є ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та діючи в умовах воєнного стану, з використанням електронно-обчислювальної техніки, умисно таємно, перерахувала грошові кошти в розмірі 4800 грн. на невідомий рахунок, чим самим завдала останній матеріальної шкоди.

За вказаним фактом 12.08.2024 року розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001116 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності.

За вказаних обставин слідчий суддя вважає, розгляд клопотання слід провести у відсутності слідчого.

В обґрунтування клопотання надано копію витягу з ЄРДР за № 0001116, відповідно до якого 12.08.2024 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, копії допиту потерпілої ОСОБА_3 , з якого вбачається, що у її володінні протягом останніх двох років перебуває банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на яку їй один раз в місяць приходить пенсія. Так, 09.08.2024 на вказану картку потерпілій прийшла пенсія в розмірі близько 8000.00 грн., частину з яких, а саме в розмірі 3000 грн. остання, цього ж дня о 13 год. 35 хв. в м. Кам`янець-Подільський зняла з банкомату. Після чого, 11.08.2024 близько 14 год. потерпіла знаходилася за місцем свого проживання та під час перегляду СМС - повідомлення на своєму телефоні виявила 3 повідомлення в яких було зазначено, що із вказаної картки 09.08.2024 о 23 год. 39 хв. 3-ма платежами було перераховано грошові кошти в розмірі 4800.00 грн. на невідомий рахунок. При цьому, потерпіла вказані грошові кошти нікому не перераховувала, та хто це міг зробити їй не відомо, більше доступу до вказаного рахунку крім потерпілої ні в кого не має.

11 вересня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Кам`янепь-Подільського міськрайонного суду проведено тимчасовий доступ до інформації по банківській картці потерпілої ОСОБА_3 за № НОМЕР_1 . яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході огляду вказаної інформації встановлено, що грошові кошти в розмірі 4800.00 грн. які були перераховані з картки потерпілої, 09.08.2024 невстановленою особою були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 .

Слідчий звернувся з клопотанням до слідчого судді про отримання доступу до зазначеного рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані підстави можливо встановити лише за умови отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Керуючись ст.ст. 132, 162-165 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати слідчому Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 до документів (з можливістю ознайомитися з ними та провести вилучення копій, в тому числі електронних), які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 проведення розрахунків, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку, ІР-адрес з яких здійснювались фінансові операції, історію авторизації з зазначенням дати та часу здійснення таких операцій в період часу з 09.08.2024 року по 17.09.2024 року включно, а також інформацію про власника рахунку та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів один місяць з дня постановлення ухвали слідчого судді.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя на підставі ст. 166 ч.1 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали вручити слідчому.

Слідчий суддя