Номер провадження № 1-кс/756/2221/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2024 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому в залі судових засідань № 6 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 19.07.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002395, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

УСТАНОВИВ:

03.10.2024 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання начальника відділення СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 19.07.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002395, про надання тимчасового доступу до документів. Клопотання погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Оболонським УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене у період часу з що ОСОБА_5 19.07.2024 близько о 16:00 год., діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність і суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, задля власного збагачення, за попередньою змовою зі своїми раніше знайомими ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вчинення підпалу релейної шафи, яка входить в склад основного засобу «Електрична централізація стрілок і сигналів» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та який має важливе народногосподарське та оборонне значення, маючи при собі заздалегідь заготовлений для вчинення підпалу розчинник фарби, облив вказаною легкозаймистою речовиною релейну шафу та батарейну шафу, після чого здійснив підпал, тим самим пошкодив об`єкт, який має важливе народногосподарське чи оборонне значення, в умовах воєнного стану.

Крім того, 19.07.2024, близько о 18:53 год., ОСОБА_5 , з метою вчинення умисного пошкодження чужого майна, шляхом підпалу, а саме автомобілів, які належать формуванням, що входять до складу Збройних сил України, інших військових формувань або територіальним районним центрам комплектування та соціально підтримки, за попередньою змовою зі своїми раніше знайомими ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , поблизу багатоповерхового буд. АДРЕСА_2 , підійшов до автомобіля марки NISSAN NAVARA, номерний знак НОМЕР_1 , облив автомобіль заздалегідь заготовленою легкозаймистою рідиною, а саме розчинником фарби, після чого діючи умисно, підпалив автомобіль, внаслідок чого відбулося його займання, що в подальшому спричинило загоряння зовнішніх частин автомобіля та полум`я вогню пошкодило елементи кузову автомобіля та лакофарбове покриття.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , 20.07.2024 в невстановлений в ході досудового розслідування час, з метою реалізації свого умислу, на проведення дій, спрямованих на ослаблення держави, ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність і суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, задля власного збагачення, з метою обрання місця вчинення диверсії направився в бік вул. Повітряних сил, м. Києва, де перебуваючи на 5 км перегону між залізничними станціями Київ-Волинський та Вишневе, на відстані приблизно 1 км від буд. АДРЕСА_3 виявив шафу металеву батарейну ШМБ з основою б/в та шафу металеву релейну ШМР-М6 з основою б/в, які входять в склад основного засобу «Електрична централізація стрілок і сигналів Київ -Волинський» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого з метою вчинення підпалу, що призведе до пошкодження зазначеного об`єкта, який має важливе народногосподарське та оборонне значення, будучі обізнаним про дію воєнного стану на території України, ОСОБА_5 маючи при собі заздалегідь заготовлений для вчинення підпалу розчинник фарби, облив даною легкозаймистою речовиною зазначені об`єкти, після чого здійснив підпал, тим самим пошкодив об`єкт, який має важливе народногосподарське чи оборонне значення, в умовах воєнного стану.

За вчинення вказаних кримінальних правопорушень 20.07.2024 в порядку ст. 208 КПК України було затримано ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Того ж дня, за місцем проживання ОСОБА_6 , а саме за адресою: АДРЕСА_4 , проведено обшук, в ході якого було виявлено та вилучено належні останньому банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 ) № НОМЕР_2 та банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

21.07.2024 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 113, ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 194 КК України.

Допитаний підозрюваний ОСОБА_5 зазначив, що він під час здійснення підпалів в Оболонському районі, а саме релейних шаф, що знаходяться на балансі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та автомобіля військовослужбовця, він користувався мобільним телефоном та через соціальні месенджери відправляв відеозаписи з підпалами вказаних об`єктів невстановленій особі, за що остання після отримання підтвердження здійснення вказаних дій ОСОБА_5 було надіслано на крипто гаманець гроші у сумі 200 доларів США та 1000 доларів США, які він виводив на свої банківські картки, після чого частину перевів спільникам.

Таким чином, під час досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів які містять охоронювану законом таємницю

У зв`язку з чим слідчий просить надати слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , начальнику відділення СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , надати тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме: - інформації про номера рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та закріплених за номером банківської картки НОМЕР_2 , а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти до 03.10.2024; - особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської карточки НОМЕР_2 ; - за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської картки НОМЕР_2 ; - роздруківки руху грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської карточки НОМЕР_2 в період з 01.01.2024 по 03.10.2024 із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів; - відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської картки НОМЕР_2 в період 01.01.2024 по 03.10.2024; - матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської карточки НОМЕР_2 в період 01.01.2024 по 03.10.2024; - всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської карточки НОМЕР_2 в період 01.01.2024 по 03.10.2024; - надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської картки НОМЕР_2 в період з 01.01.2024 по 03.10.2024; - дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської карточки НОМЕР_2 з використанням мережі «Інтернет» в період з 01.01.2024 по 03.10.2024; - надати інформацію, чи являються особи, які користуються банківськими по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської карточки НОМЕР_2 користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» в період з 01.01.2024 по 03.10.2024.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак прокурором та слідчим подано заяви про розгляд справи у їх відсутність. Крім того в клопотанні прокурор зазначає, що підтримує клопотання слідчого, просить його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд дійшов наступних висновків.

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 19.07.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002395

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Між тим, вимоги слідчого щодо надання дозволу на вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягають, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч. 1 ст. 159 КПК України, які передбачають лише можливості ознайомитися, зробити копії або вилучити (здійснити виїмку). Але слідчим не доведено підстав для здійснення саме виїмки вказаних у клопотанні документів, що свідчить про відмову в задоволенні клопотання в цій частин, та наданні дозволу лише на ознайомлення та копіювання зі вказаними у клопотанні документами.

Отже, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю тапер перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Враховуючи встановлені судом обставини, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 19.07.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002395, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , начальнику відділення СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , з можливістю ознайомлення та копіювання , а саме:

- інформації про номера рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та закріплених за номером банківської картки НОМЕР_2 , а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти до 03.10.2024;

- особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської карточки НОМЕР_2 ;

- за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської картки НОМЕР_2 ;

- роздруківки руху грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської карточки НОМЕР_2 в період з 01.01.2024 по 03.10.2024 із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів;

- відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської картки НОМЕР_2 в період 01.01.2024 по 03.10.2024;

- матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської карточки НОМЕР_2 в період 01.01.2024 по 03.10.2024;

- всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської карточки НОМЕР_2 в період 01.01.2024 по 03.10.2024;

- надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської картки НОМЕР_2 в період з 01.01.2024 по 03.10.2024;

- дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської карточки НОМЕР_2 з використанням мережі «Інтернет» в період з 01.01.2024 по 03.10.2024;

- надати інформацію, чи являються особи, які користуються банківськими по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської карточки НОМЕР_2 користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» в період з 01.01.2024 по 03.10.2024.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1