Провадження №1- кс/712/5823/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

28 листопада 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0000002 від 04.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 190 КК України, слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджено прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000002 від 04.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 190. ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІТС ІПНП ЄО № Зі від 03.01.2023 року (смт. Володарка) до відділення поліції № 4 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що остання звернулася до філії Черкаського обласного управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ ГІОПОСТАЧ з метою отримання кредиту в сумі 20 000 гривень. Після чого ОСОБА_5 було запропоновано внести гарантійний внесок, аби отримати кредит, на що остання погодилась та внесла декілька платежів на загальну суму 6900 гривень, після цього невідома особа яка представлялась представником AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зникла та перестала виходити на зв`язок. Таким чином ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди на суму, яка встановлюється.

08 січня 2023 до Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки міста Хуст, про те що невідома особа шахрайським шляхом з використанням інформаційно телекомунікаційних систем з метою заволодіти грошових коштів, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 виманила грошові кошти в сумі 11300 гривень з банківської картки заявниці, грошові кошти перераховані на банківський рахунок НОМЕР_3 .

16.02.2024 та 20.02.2024 невідома особа, шляхом обману під приводом продажу мінітрактора марки Фотон 254, розмістивши оголошення в соціальній мережі «Фейсбук», з використанням мобільних номерів НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , заволоділа грошовими коштами в сумі 76000 грн., які належать ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителю АДРЕСА_1 , який їх самостійно перерахував на банківський рахунок НОМЕР_3 , після чого зв`язок з продавцем обірвався.

Встановлено, що грошові кошти потерпілі перераховували на один і той самий рахунок, а саме НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході досудового розслідування отримано ухвалу Соснівського районного суду м. Черкаси №712/12479/24 від 23 жовтня 2024 року, яка була виконана 05.11.2024. В ході огляду тимчасово вилученої інформації встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має банківські рахунки у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » рахунок НОМЕР_6 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Києві рахунок НОМЕР_7 та AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » рахунок НОМЕР_8 , а також наявні дані, про ОСОБА_8 рахунки (закриті) в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » рахунок IJ4 НОМЕР_9 , який був відкритий 02.10.2023 та закритий 08.04.2024 та AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок НОМЕР_3 , який був відкритий 03.10.2023 та закритий 19.03.2024. Однак, окрім рахунків органу досудового розслідування необхідно отримати більш розширену інформацію.

Так, на даний час виникла необхідність встановити наступну інформацію щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: інформацію про податкову звітність, яку подавали по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із копіями відповідних документів, хто подавав за увесь період; інформацію про всі IP-адреси входу до онлайн кабінету платника; інформацію щодо працівників зареєстрованих на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , та їх контактні дані.

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) є наявність інформації, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зареєстрований 26.09.2023 року на території АДРЕСА_3 , обліковується ІНФОРМАЦІЯ_10 обов`язками якого є - контроль за правильністю обчислення, своєчасністю та повнотою сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів до бюджету.

Отримання тимчасового доступу до інформації про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні просив про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається без повідомлення особи у володінні якої перебувають вище зазначені документи.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні. Разом з тим, слідчим, в обгрнутування вилучення оригіналів вищевказаних документів, не подано жодної постанови про призначення відповідної експертизи, що позбавляє слідчого суддю перевірити необхідність вилучення таких документів в оригіналах.

Тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст. 163-165, 369-372, 376, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 , юридична адреса: АДРЕСА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ),виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи::

- інформацію про податкову звітність, яку подавали по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із копіями відповідних документів, хто подавав за увесь період;

- інформацію про всі IP-адреси входу до онлайн кабінету платника;

- інформацію щодо працівників зареєстрованих на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , та їх контактні дані.

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих чи за їх дорученням, старшому оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними

засобамиВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції

ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській

області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ,

оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського

РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції

ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору

розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського

РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції

ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності

ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому сектору розшуку злочинців і зниклих громадян ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в

Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_22 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_23