Справа № 445/2410/24
Провадження № 1-кс/445/917/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 жовтня 2024 року слідчий суддя ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

в с т а н о в и в:

старший слідчий СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до спадкової справи, яка знаходиться у володінні приватного нотаріуса.

В клопотанні зазначає, що фізичні особи підприємці, які мали надавати соціальні послуги «Муніципальна няня», з метою заволодіння коштами державного бюджету, в порушення вимог Порядку відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 68 від 30.01.2019 «Деякі питання надання послуги з догляду за дитиною до трьох років « ІНФОРМАЦІЯ_2 », укладаючи відповідні договори із жителями Золочівського району Львівської області, без надання вказаних послуг, складали акти виконаних робіт, які подавали в ІНФОРМАЦІЯ_3 , на підставі чого систематично привласнювали бюджетні кошти.

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 вересня 2024 року за № 0000529 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителька АДРЕСА_1 , є отримувачем послуг відповідно до програми «Муніципальна няня». Виконавцем таких послуг згідно договору про надання послуг з догляду за дитиною « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ФОП ОСОБА_6 (адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ), однак в органу досудового розслідування є обґрунтовані підстави вважати, що такі послуги нею не надавалися, за що державою в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 безпідставно було компенсовано витрати на вказану послугу, чим можливо завдано майнову шкоду державному бюджету. Договір про надання послуги по здійсненню догляду за дитиною до трьох років згідно державної програми «Муніципальна няня» був підписаний 01 грудня 2022 року.

Крім цього, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителька АДРЕСА_3 , є отримувачем послуг відповідно до програми «Муніципальна няня». Виконавцем таких послуг згідно договору про надання послуг з догляду за дитиною « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є також ФОП ОСОБА_6 (адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ), однак в органу досудового розслідування є обґрунтовані підстави вважати, що такі послуги нею не надавалися, за що державою в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 безпідставно було компенсовано витрати на вказану послугу, чим можливо завдано майнову шкоду державному бюджету. Договір про надання послуги по здійсненню догляду за дитиною до трьох років згідно державної програми «Муніципальна няня» був підписаний 01 грудня 2022 року.

Також органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , що зареєстрована у АДРЕСА_4 , та проживає у АДРЕСА_5 , є отримувачем послуг відповідно до програми «Муніципальна няня». Виконавцем таких послуг згідно договору про надання послуг з догляду за дитиною « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ФОП ОСОБА_9 (адреса реєстрації: АДРЕСА_6 ), однак в органу досудового розслідування є обґрунтовані підстави вважати, що такі послуги нею не надавалися, за що державою в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 безпідставно було компенсовано витрати на вказану послугу, чим можливо завдано майнову шкоду державному бюджету. Договір про надання послуги по здійсненню догляду за дитиною до трьох років згідно державної програми «Муніципальна няня» був підписаний 01 вересня 2022 року.

Також встановлено, що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жителька АДРЕСА_7 є отримувачем послуг відповідно до програми «Муніципальна няня». Виконавцем таких послуг згідно договору про надання послуг з догляду за дитиною « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ФОП ОСОБА_11 (адреса реєстрації: АДРЕСА_8 ), однак в органу досудового розслідування є обґрунтовані підстави вважати, що такі послуги нею не надавалися, за що державою в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 безпідставно було компенсовано витрати на вказану послугу, чим можливо завдано майнову шкоду державному бюджету. Договір про надання послуги по здійсненню догляду за дитиною до трьох років згідно державної програми «Муніципальна няня» був підписаний 01 березня 2022 року.

Для проведення належного досудового розслідування кримінального провадження, зокрема з метою повного, всебічного та неупередженого встановлення та дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів/інформації, які містять охоронювану законом таємницю, що стосуються діяльності ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_11 , а саме до: даних про взяття на облік як платника податків, податкових звітів, рахунків, інформації з приводу отримання доходів, найманих працівників, системи оподаткування за період з 01.03.2022 року по 01.10.2024 року, що знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 . Вказані документи/інформація можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, подавши при цьому заяви, в яких дане клопотання підтримують та просять розглядати таке у їх відсутності.

Враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 6 ст.163 КПК України.

Керуючись ст.162,163,164 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , заступнику начальника відділу поліції начальнику слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_21 , слідчому слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_23 , заступнику начальника слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_24 , в межах проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000529 від 29.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять законом охоронювану таємницю, з можливістю їх вилучення, щодо діяльності ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_11 , а саме до: даних про взяття на облік як платника податків, податкових звітів, рахунків, інформації з приводу отримання доходів, найманих працівників, системи оподаткування за період з 01.03.2022 року по 01.10.2024 року, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Золочівського РВП ГУНП у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1