УХВАЛА

Справа № 569/18699/22

1-кс/569/7808/24

24 жовтня 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника слідчого відділу Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні - заступник начальника слідчого відділу Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку у домоволодінні (житловому будинку з надвірними будівлями та спорудами) за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , з метою виявлення фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення юридичних, фінансових, бухгалтерських документів.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Рівненським РУП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001428 від 26.09.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358 та ч. 2 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання вказує, що до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_7 про те, що невідома особа, здійснила підробку протоколу загальних зборів серія та номер 10, виданий 17.03.2021 ОСББ «Степана Бандери 26» ().

Також, 15.08.2024 до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт від старшого дізнавача СД Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_8 про те, що в ході розслідування кримінального провадження №0001428 від 26.09.2022 було встановлено, що 25.09.2021 ОСОБА_9 , перебуваючи на посаді голови ОСББ «Степана Бандери 26» зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи підроблений протокол загальних зборів ОСББ «Степана Бандери 26» № 10 від 17.03.2021, без згоди співвласників багатоквартирного будинку, в супереч інтересам останніх, відчужив нежитлове приміщення (реєстраційний номер НОМЕР_1 ) загальною площею 295, 7 м2, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , чим розтратив майно вказаної юридичної особи.

Окрім цього, в ході досудового розслідування зібрано фактичні дані, які вказують про те, що невідома особа, здійснила підробку протоколу загальних зборів № 3 від 17.03.2021 ОСББ «Степана Бандери 26», на підставі якого 01.09.2021 ОСББ «Степана Бандери 26», в особі голови ОСОБА_9 з АТ «Ощадбанк» укладено кредитний договір № 320 від 01.09.2021 на 639 000 грн.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 1 ст. 358 та ч. 2 ст. 191 КК України.

Підстави для обшуку - показами допитаних в ході досудового розслідування свідків, а також в ході аналізу документів отриманих під час тимчасового доступу до речей та документів, було встановлено, що ОСОБА_9 , перебуваючи на посаді голови ОСББ «Степана Бандери 26», зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи підроблений протокол № 10 від 17.03.2021 загальних зборів ОСББ «Степана Бандери 26», 01.09.2021 уклав від імені даного ОСББ з АТ «Ощадбанк» кредитний договір № 320, щодо надання кредитних коштів в сумі 639 000 грн. з цільовим призначенням «Фінансування заходів, які не пов`язані із реалізацією Програми «ЕНЕРГОДІМ», а саме: придбання обладнання і матеріалів для проведення робіт з капітального ремонту систем каналізації, водопостачання, опалення, індивідуального теплового пункту, зміни приладів освітлення (згідно договору № 05/08 від 02.08.2021 та рахунку-фактури № 101 від 05.08.2021 укладеного із ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_2 ). Для впровадження заходів за адресою: АДРЕСА_2 »». Вказані кошти перераховано на рахунок ФОП, однак роботи не виконано, а кошти для ОСББ не повернуті.

Також, ОСОБА_9 , перебуваючи на посаді голови ОСББ «Степана Бандери 26», зловживаючи своїм службовим становищем, підробивши Протокол № 10 від 31.03.2021 загальних зборів ОСББ «Степана Бандери 26» проведених 17.03.2021 за місцем знаходження: АДРЕСА_2 , вчинив ряд незаконних дій направлених на незаконне відчуження майна, а саме нежитлового приміщення загальною площею 295,7 м2, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , що в подальшому призвело до реєстрації права власності на вказаний об`єкт нерухомого майна, та відчуження його іншій фізичній особі, а отримані кошти від купівлі-продажу даного нерухомого майна в сумі 906 912 грн. через підконтрольні йому та пов`язані із ним юридичні особи (ФОП ОСОБА_10 , ТОВ «АМД», ПП ПФ «Сучасні інженерні технології», ФОП ОСОБА_5 , та інші) обернув на свою користь.

Разом із тим, рішенням загальних зборів ОСББ «Степана Бандери 26» від 26.03.2023 був обраний новий склад правління ОСББ, однак звільнений з посади голови правління ОСББ ОСОБА_9 не передав в ОСББ жодних документів по фінансового-господарській діяльності за період з вересня 2020 року до квітня 2023 року.

Окрім цього, аналізом рухів коштів по банківських рахунках ОСББ «Степана Бандери 26» виявлено фінансові операції, які мають ознаки фіктивності з ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), який являється батьком ОСОБА_9 . Так, 28.09.2021 ОСОБА_9 , перебуваючи на посаді голови ОСББ «Степана Бандери 26», оплатив 38 365 грн на рахунок ФОП ОСОБА_5 за рахунком №86 від 28.09.2021 (виготовлення енергоефективних пластикових вікон у під`їзди). В подальшому 06.12.2021 ОСОБА_9 здійснив оплату 50 000 грн на рахунок вищезазначеного ФОП, згідно акту виконаних робіт (за промивання спец.розчинами системи опалення у жовтні 2021 року). За наявними даними фактично такі роботи не здійснювалися, що свідчить про протиправний механізм виведення коштів з рахунків ОСББ «Степана Бандери 26», які отримано в результаті підроблення протоколу загальних зборів ОСББ, укладання кредитного договору з АТ «Ощадбанк» та відчуженні підвального приміщення вказаного ОСББ.

Враховуючи вищевикладене, встановлено ряд фактичних обставин, які підтверджуються матеріалами кримінального провадження, що вказують на те, що за місцем реєстрацію та проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться речі та документи, які зберегли на собі сліди, або містять інші відомості, що можуть бути використані як доказ у зазначеному кримінальному провадженні, в тому числі можуть містити відомості про факти злочинної змови ОСОБА_9 із іншими особами та про обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, а також грошові кошти здобуті злочинним шляхом.

Житло чи інше володіння особи, де планується проведення обшуку - домоволодіння (житловий будинок з усіма надвірними будівлями та спорудами), за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Особа, якій належить житло, чи інше володіння - згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, на об`єкт нерухомого майна - житловий будинок з надвірними будівлями та спорудами, за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_6 .

Речі, які планується відшукати та їх індивідуальні або родові ознаки - юридичні, фінансові, бухгалтерські документи щодо взаємовідносин ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) з ОСББ «Степана Бандери 26» (), ТОВ «Асоціація «Мій Дім» (), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_2 ), в тому числі установчі документи даних юридичних осіб, їх печатки та штампи; протоколи загальних зборів співвласників багатоквартирного будинку та протоколи зборів членів правління з усіма можливими додатками; договори про виконання робіт та надання послуг, укладені з будь якими юридичними чи фізичними особами; документи, щодо підтвердження чи спростування фактів придбання, оплати товарів, виконаних робіт (наданих послуг); документи, які слугували в оформленні права власності та відчуженні майна ОСББ «Степана Бандери 26»; документів із вільними зразками підпису та почерку ОСОБА_5 ; банківські картки, та інші платіжні документи та документи, щодо їх відкриття (отримання); грошові кошти та цінності отриманні в результаті злочинної діяльності; носії електронної інформації, мобільні телефони, комп`ютерна техніка, на якій може міститись відомості, щодо вказаної злочинної діяльності; а також інші матеріальні об`єкти (речі та документи), які зберегли на собі сліди, або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ у зазначеному кримінальному провадженні, в тому числі можуть містити відомості про факти злочинної змови ОСОБА_9 із іншими особами та про обставини, що встановлюються під час кримінального провадження.

Обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом - оскільки доступ до зазначених документів неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом їх витребування відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України та за допомогою інших слідчих дій, тому за встановлених вище обставин вважаю, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте сімейне життя особи.

Слідчий у судовому засідання клопотання про проведення обшуку підтримав.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та надані матеріали кримінального провадження, оцінивши їх у сукупності з іншими доказами, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Як убачається із ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; знаряддя злочину;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Таким чином, оцінюючи надані слідчим матеріали, слідчий суддя вважає їх достатніми для надання дозволу на проведення обшуку та приходить до переконання, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що у домоволодінні (житловому будинку з надвірними будівлями та спорудами) за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , знаходяться речі, які мають значення для досудового розслідування.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у домоволодінні (житловому будинку з надвірними будівлями та спорудами) за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , з метою виявлення фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення юридичних, фінансових, бухгалтерських документів щодо взаємовідносин ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) з ОСББ «Степана Бандери 26» (), ТОВ «Асоціація «Мій Дім» (), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_2 ), в тому числі установчих документів даних юридичних осіб, їх печаток та штампів; протоколів загальних зборів співвласників багатоквартирного будинку та протоколів зборів членів правління ОСББ з усіма можливими додатками; договорів про виконання робіт та надання послуг, укладених з будь якими юридичними чи фізичними особами; документів, щодо підтвердження чи спростування фактів придбання, оплати товарів, виконаних робіт (наданих послуг); документів, які слугували в оформленні права власності та відчуженні майна ОСББ «Степана Бандери 26»; банківських карток, та інших платіжних документів та документів, щодо їх відкриття (отримання); грошових коштів та цінностей отриманих в результаті злочинної діяльності; документів із вільними зразками підпису та почерку ОСОБА_5 ; носіїв електронної інформації, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, на якій може міститись відомості, щодо вказаної злочинної діяльності; а також інших матеріальних об`єктів (речей та документів), які зберегли на собі сліди, або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ у зазначеному кримінальному провадженні, в тому числі можуть містити відомості про факти злочинної змови ОСОБА_9 із іншими особами та про обставини, що встановлюються під час кримінального провадження.

Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1