УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000438 від 29.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Вінницької окружної прокуратури Вінницької області надійшов висновок ІНФОРМАЦІЯ_1 №40/02-32-08-00-13/ від 22.08.2024 щодо можливого привласнення бюджетних коштів посадовими особами.

Встановлено, що між КНП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в особі директора ОСОБА_4 , що діє на підставі Статуту (далі - Замовник), з однієї сторони, та ФОП ОСОБА_5 , який діє на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - Підрядник), було укладено договір вiд 31.10.2023 №1/197 про проведення капітального ремонту частини дворового асфальтного покриття біля будівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 (Код ДК 021:2015: Єдиного закупівельного словника 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація).

Згідно висновку ІНФОРМАЦІЯ_1 №40/02-32-08-00-13/ від 22.08.2024 аналітичним дослідженням не можливо підтвердити факт виконання робіт по капітальному ремонту частини дворового асфальтного покриття біля будівлі КНІ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 " безпосередньо за участі ФОП ОСОБА_5 вартістю 1 219 986,47 грн, оплата яких здійснювалась за рахунок бюджетних коштів, з наступних причин:

?Не надання інформації про використання в господарській діяльності будівельних машин і механізмів, відповідно до Повідомлення про оподаткування або об`єкти пов`язані з оподаткуванням, або через які провадиться господарська діяльність форми №20-ОПП. В договірній ціні зазначено витрат на експлуатацію будівельних машин і механізмів на суму 82 737,88 грн ;

?Відсутністю трудових ресурсів, про що може свідчити факт не подання до податкового органу Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку ( форма № 4 ДФ) за IV квартал 2023 року. В Підсумковій відомості ресурсів відображено кошторисну трудомісткість в кількості 793,68 людино-годин, що з розрахунку тривалості виконання робіт та тривалістю робочого дня, потребує наявності 3 працівників. В договорній ціні зазначено витрат на нарахування заробітної плати в сумі 48 513,49 грн;

?Відсутністю витрат на оплату послуг субпідрядникам ;

?Не можливістю виконання великого об?єму робіт у зазначені терміни особисто, виконуючи роботи в м. Вінниця, проживаючи в с. Северинівка, Жмеринського району.

?Можливо, відсутністю первинних документів, які підтверджують набуття права власності на матеріали, використані для виконання вказаних підрядних робіт, вартість яких в розрахунку договірної ціни зазначена в розмірі 1 005 346,99 грн.

?Ймовірно, надання завідомо недостовірної інформації до довідок щодо наявності матеріально - технічної бази та працівників з необхідним досвідом, поданих для участі у тендерних закупівлях (на веб-сайтах ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_4 зазначена інформація відсутня);

Тож, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати доказову інформацію та дозволили б, шляхом їх дослідження, підтвердити факти незаконного заволодіння грошовими коштами, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: документи про виконання договору №1/197 від 31.10.2023 укладеного із КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо виконання робіт з капітального ремонту частини дворового асфальтного покриття біля будівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 (Код ДК 021:2015: Єдиного закупівельного словника 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація), тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до положень ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (адреса: АДРЕСА_2 ), оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: документи про виконання договору №1/197 від 31.10.2023 укладеного із КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо виконання робіт з капітального ремонту частини дворового асфальтного покриття біля будівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 (Код ДК 021:2015: Єдиного закупівельного словника 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація), зокрема:

- проектно-кошторисної документації у повному обсязі (робочі проекти, кошториси, договірна ціна, підсумкові відомості ресурсів, інші наявні документи), договору з усіма додатками до нього, та додатковими угодами, календарного графіку виконання робіт, актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідок форми КБ-3 про вартість виконаних робіт, актів прихованих робіт, дефектних актів, розрахунку загальновиробничих витрат, підсумкових відомостей ресурсів до локального кошторису, платіжних доручень та інших документів, що підтверджують розрахунок за виконані роботи (надані послуги);

- документації, що стосується проведення технічного та авторського нагляду під час виконання договору на об`єкті (договори, акти прийому-передачі робіт, послуг, документи що підтверджують розрахунки, тощо);

- копію документа, підтверджуючого державну реєстрацію фізичної особи - підприємця (витяг або виписку з ЄДР, в яких зазначені види діяльності);

- документів, що підтверджують дотримання вимог п. 5.10 та п. 6.4 Кошторисних норм України «Настанови з визначення вартості будівництва», які затверджені наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 01.11.2021.

- Документація про використання в господарській діяльності будівельних машин і механізмів, відповідно до Повідомлення про оподаткування або об`єкти пов`язані з оподаткуванням, або через які провадиться господарська діяльність форми №20-ОПП;

- Документації, щодо працевлаштованих осіб, які здійснювали роботи на об`єкті згідно договору №1/197 від 31.10.2023, зокрема: трудові договори, відомості про проходження інструктажів перед виконанням робіт, відомостей про нарахування заробітної плати працівникам, тощо. Також довідки щодо наявності матеріально-технічної бази та працівників з необхідним досвідом необхідних для виконання робіт згідно договору №1/197 від 31.10.2023.

- Відомостей щодо використання послуг субпідрядників, зокрема: договори з додатками та всі додаткові угоди, відомості щодо оплати їх послуг, тощо.

- Первинних документів, які підтверджують набуття права власності на матеріали, використані для виконання вказаних робіт, вартість яких в розрахунку договірної ціни зазначена в розмірі 1 005 346,99 грн.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя