Справа № 740/2395/24
Провадження № 1-кс/740/796/24
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

16 вересня 2024 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000289 від 08.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

27.08.2024 у провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 .

У клопотанні зазначено, що 08.04.2024 до ЧЧ Ніжинського РУП із заявою звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 про те, що 08.04.2024 року йому надходили дзвінки з номерів телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , де в ході розмови невідома особа представившись співробітником " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шляхом обману заволоділа банківськими даними гр. ОСОБА_5 , після чого з його кредитної банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 чотирма транзакціями було здійснено перекази на загальну суму 65000 грн..

Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за №0000289 від 08.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, 08.04.2024 о 10 год., 41 хв., ОСОБА_5 , надійшов дзвінок з номеру телефона НОМЕР_1 , де говорила невідома особа чоловічої статті, який представивсь працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що відбулась хакерська атака і для того, щоб грошові кошти не зникли потрібно було слідувати по його вказівкам. Таким чином, потерпілий надав свої дані від входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому йому зателефонував контактний номер телефону клієнтської підтримки від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , де він здійснив підтвердження для входу в мобільний банкінг шляхом натискання «1». Після чого, зателефонував номер телефону НОМЕР_2 , де гр. ОСОБА_5 , невідомій особі називав коди, які надходили в смс-повідомленнях. Таким чином, з банківської кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , що відкрита та належить ОСОБА_5 , було здійснено переказ грошових коштів чотирма платежами на загальну суму 65000 грн. (о 10 год., 54 хв., - 20000 грн., 0 10 год., 56 хв., - 20000 грн., о 10 год., 57 хв., - 20000 грн., о 10 год., 58 хв., - 5000 грн).

Слідчий зазначила, що під час досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до банківської картки потерпілого № НОМЕР_3 та в ході аналізу встановлено, що грошові кошти 4 транзакціями було перераховано на банківську картку № НОМЕР_5 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому 08.04.2024 року о 10 год. 59 хв. грошові кошти в сумі 29900 грн., було перераховано на банківську картку № НОМЕР_6 , що емітована ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Оскільки, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , як у фінансової установи знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами фінансової установи про відкриття рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і в електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені з його використанням. Ці документи містять охоронюваному законом (банківську) таємницю, тому досудовому слідству необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити в копіях зазначені вище документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та які знаходяться в володінні вказаної фінансової установи.

У судове засідання слідчий не з`явилась, в поданому клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась із клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що відповідає ч.2 ст.163 КПК України.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої ст.107 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшла до наступного висновку.

Як вбачається з документів наданих слідчому судді, СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000289 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Згідно з витягом з ЄРДР та постановою про доручення розслідування кримінального провадження декільком слідчим від 08.04.2024, досудове розслідування здійснює в тому числі слідчий ОСОБА_3 .

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та погоджено з прокурором.

За змістом ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.

Крім того, в даному випадку, суд також зазначає, що втручання у право особи про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню злочину.

З матеріалів наданих суду вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, а речі і документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом банківську таємницю.

Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, при цьому, він супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля, а тому таке втручання у право є пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві, у зв`язку із чим клопотання необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №0000289 від 08.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення, а саме:

?документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунків за номерами банківської картки: № НОМЕР_6 ,інформацію про власника вказаного рахунку, документів, на підставі за яких було відкрито вказаний рахунок;

?повну деталізовану інформацію про рух грошових коштів (в тому числі нездійснені операції, які були відхилені банком або були не проведені у зв`язку з технічною чи іншою помилкою) з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів по рахунку за номером банківської картки: № НОМЕР_6 та по усіх карткових рахунках, закріплених за власником вищевказаної банківської картки, яка обов`язково містить відомості щодо ідентифікаційних ознак пристроїв та IP-адрес з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені) у період з моменту відкриття рахунків до моменту витребування відповідних документів;

?усіх наявних документів щодо ведення рахунку (банківської картки): № НОМЕР_6 з можливістю вилучення їх копій, інформації про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до систем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками у період з моменту відкриття рахунків до моменту витребування відповідних документів;

?місцезнаходження об`єктів (банкоматів та терміналів тощо), через які здійснювались фінансові операції (перекази грошових коштів на інші рахунки, зняття грошових коштів у готівку тощо), за вище вказаними рахунками, із зазначенням конкретних номерів банкоматів (терміналів тощо) та точних адрес їх розташування, часу проведення операцій по здійсненню переказів та зняттю грошових коштів, відео та фото зображенням осіб, які здійснювали перекази коштів та знімали кошти в готівку та грошових сум, які переказувались чи виводилися в готівку, у період з моменту відкриття рахунків до моменту витребування відповідних документів.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у місячний строк з дня її постановлення.

Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, та залишити володільцю опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця, - залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1