Справа № 456/3933/24
Провадження № 1-кс/456/1185/2024
УХВАЛА

слідчого судді

23 жовтня 2024 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,

встановив:

Слідчий СВ Стрийського РУП ГУНП України у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 здійснює досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000749 від 22.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.07.2024 до Стрийського РУП ГУНП у Львівській області із заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка 18.07.2024 в період часу з 16:14 год. до 16:15 год., шляхом здійснення незаконних банківських операцій, з використанням інформаційних технологій та електронно-обчислювальної техніки, а саме під приводом отримання соціальної допомоги, перейшла за посиланням та ввела свої особисті та карткові дані, тим самим невідома особа заволоділа її грошовими коштами в сумі 5000гривень, шляхом здійснення 3 переказів, а саме 2 по 2000 гривень та 1 по 1000 гривень з банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснила, що у неї в користуванні була банківська картка " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (для виплат, куди приходила пенсія) рахунок НОМЕР_1 , номер картки НОМЕР_2 . Близько квітня вона переходила за посиланням на платформі Фейсбук, де побачила, що роздають виплати на соціальну допомогу. Перейшовши за посиланням потрібно було вести свої анкетні дані і дані картонки, які вона ввела. Після чого близько через дві години їй приходить сповіщення, що у неї знято кошти у сумі 1 200грн. Вона зрозуміла, що її обдурили і ніяких дій вона більше не робила і нікуди не зверталась. 17.07.2024 їй прийшла пенсія у розмірі 5041 грн.

22.07.2024 вона прийшла у відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 для того, щоб оплатити комунальні послуги, де їй сказали що у неї недостатньо коштів, після чого вона звернулась до працівників банку з вирішенням питання щодо того де пропали її кошти. Вони надали їй виписку по руху коштів, де видно, що 18.07.2024 в період з 16:14 по 16:15 відбулися три перекази , а саме о 16:14 один переказ у сумі 2000грн переказались через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 , другий переказ також о 16:14 у сумі 2000грн. переказались через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 , третій переказ о 16:15 у сумі 1000грн переказались через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 . На її думку це відбулось через те, що у квітні вона вписала свої особисті дані, після чого їх не поміняла. На телефоні додаток заблокований, ніяких повідомлень вона не має. В результаті шахрайських дій невідомі особи заволоділи її грошовими коштами на загальну суму 5000 гривень.

27.09.2024 слідчим СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області було складено протокол тимчасового доступу до речей та документів, які містились у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: до банківської карти № НОМЕР_2 . В ході огляду вилученої інформації встановлено, що грошові кошти в сумі 5000 грн.

18.07.2024 року в момент скоєння кримінального правопорушення були перераховані на банківську карту № НОМЕР_6 , яка належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: : документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за банківською картою № НОМЕР_6 у період з 18.07.2024 00:00,год. по момент фактичного виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення транзакцій за банківською картою № НОМЕР_6 . Отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.

Враховуючи вимоги ч.1 ст. 107 КПК України та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 ст. 190 КК України 22.07.2024р. внесені до ЄРДР, що підтверджується матеріалами справи (№0000749).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого СВ Стрийського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задоволити.

Надати слідчим СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію по банківській карті № НОМЕР_6 у період з 18.07.2024 00:00 год. по момент фактичного виконання ухвали, що знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , і надати можливість вилучити її у будь-якому відділенні чи філії Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованих у АДРЕСА_2 зокрема до:

-Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

-Виписки щодо платіжних картках, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

-Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

-Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС- адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- Документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет- банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

- У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1