Номер провадження 1-кс/725/2134/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.11.2024

Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:

Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у судовому засіданні клопотання, подане слідчим СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002590 від 28.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Першотравневого районного суду м. Чернівці надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке, слідчий зазначив, що у провадженні СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області перебуває вищевказане кримінальне провадження .

Процесуальне керівництво досудового розслідування забезпечується прокурорами Чернівецької окружної прокуратури

Досудовим розслідуванням встановлено , що в період з 12.06.2024 по 13.06.2024 невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа коштами з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) в сумі 11000 грн. шляхом несанкціонованого списання коштів з карти потерпілого ОСОБА_4 .

Зазначені у виписці руху коштів операції: зняття коштів у банкоматі: 12.06.2024 07:58 - 100 грн.; 12.06.2024 07:59 - 400 грн. ; перерахунок коштів на невстановлені рахунки: 13.06.2024 13:07 - 2000 грн.; 13.06.2024 13:08 (три транзакції) - по 2000 грн.; 13.06.2024 13:09 (дві транзакції) 2000 та 500 грн.

Слідчий стверджує, що виникла необхідність в ознайомленні з інформацією, яка перебуває в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які у встановленому законом порядку вправі надавати інформацію стосовно руху коштів, а також відомостей про власника банківської карти, а саме :

-деталізованої виписки руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 (картка № НОМЕР_1 ) за період з 12.06.2024 по 13.06.2024 із зазначенням повних номерів рахунків і карток, на які здійснювався перерахунок грошових коштів з цієї карти, із анкетними даними кінцевого отримувача грошей, із детальним роз`ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунків, ким ці кошти були зняті та їх повноваження (довіреності у разі зняття уповноваженою особою);

-- в разі перерахунку коштів на інші рахунки/картки, надати їх повні номери та деталізовані виписки руху коштів по них за період з 12.06.2024 по час виконання ухвали;

-інформації про ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювався вхід до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та подальші трансакції в період з 12.06.2024 по 13.06.2024;

-- інформації про фінансовий номер та про зміни фінансового номера в період з 12.06.2024 по 13.06.2024;

- якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій;

- фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місце розташування банкомату, номеру карти.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України- після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

В судове засідання слідча не з`явилася. Від неї до суду надійшла заява про розгляд клопотання без неї участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився , хоча повідомлявся про час та місце проведення судового засідання. З довідки про доставку електронного листа вбачається, що повістка про виклик доставлена на електронну пошту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. ( ч. 4 ст .163 КПК України)

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим обґрунтовано підстави звернення до слідчого судді з даним клопотанням та надано докази , щодо неможливості отримання необхідної інформації іншим шляхом, ніж за ухвалою слідчого судді.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій ОСОБА_3 та ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх копій (у тому числі електронних), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-деталізованої виписки руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 (картка № НОМЕР_1 ) за період з 12.06.2024 по 13.06.2024 із зазначенням повних номерів рахунків і карток, на які здійснювався перерахунок грошових коштів з цієї карти, із анкетними даними кінцевого отримувача грошей, із детальним роз`ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунків, ким ці кошти були зняті та їх повноваження (довіреності у разі зняття уповноваженою особою);

-- в разі перерахунку коштів на інші рахунки/картки, надати їх повні номери та деталізовані виписки руху коштів по них за період з 12.06.2024 по 13.11.2024

-інформації про ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювався вхід до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та подальші трансакції в період з 12.06.2024 по 13.06.2024;

-інформації про фінансовий номер та про зміни фінансового номера в період з 12.06.2024 по 13.06.2024;

-якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій;

-фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місце розташування банкомату, номеру карти.

Надати можливість отримати зазначену вище інформацію в письмовому вигляді, на електронному чи оптичному носії для зняття з них копій, яка зберігається (може зберігатися) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 або у будь- якому іншому відділенні цього банку у м. Чернівці.

Відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1