Справа № 646/8014/24
№ провадження 1-кс/646/2153/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000753 від 30.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Слобідської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що 29.06.2024 до чергової частини ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невідома особа шляхом обману під приводом перевірки ліміту на банківських картах заволоділа належними його грошовими коштами у сумі 12 595 грн.

Відомості за цим повідомленням 30.06.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000753 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 Кримінального кодексу України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 29.06.2024 ОСОБА_5 під час спілкування з особою, яка представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » погодив збільшення кредитного ліміту, після чого з його рахунку НОМЕР_1 списано кошти у сумі 12 595 грн. Невідома особа телефонувала йому з номеру НОМЕР_2 та його абонентський номер НОМЕР_3 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.06.2024 о 16:10:06 у ході

телефонної розмови з невстановленими особами ОСОБА_5 зі своєї

особистої картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 перерахував грошові

кошти загальною сумою 12000 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

№ НОМЕР_5 , потім з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , 29.06.2024 відбулась транзакція:

- 16:10:45 в сумі 15600 грн на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 ,

з якої 29.06.2024 грошові кошти переказано на банківські картки:

- 16:10:59 в сумі 3502 грн на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

№ НОМЕР_7 ;

- 16:14:22 в сумі 3044 грн на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

№ НОМЕР_8 ;

- 16:15:15 в сумі 5141 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

№ НОМЕР_9 .

Таким чином, для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для встановлення факту заволодінням грошовими коштами невідомою особою, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 за період часу з 00 год 00 хв 01.01.2024 по 15.07.2024.

Відповідно до вимог ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Прокурор та слідчий клопотання підтримали та наполягали на його задоволенні, надавши заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до суду не з`явився з невідомих причин, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання слідчого шляхом надсилання судом повідомлення на його офіційну електронну адресу, яке згідно довідки, сформованої автоматизованою системою документообігу суду успішно доставлено до електронної скриньки банку. Будь-яких заперечень проти клопотання слідчого до суду не надав.

У відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи чи речі, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Узв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді на підставі ч.4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про його задоволення.

Як передбачено частинами 5, 6 і 7 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що відомості за вищезазначеним фактом шахрайства за заявою ОСОБА_5 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000753 від 30.06.2024 за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст.190 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.06.2024 ОСОБА_5 під час спілкування з особою, яка представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » погодив збільшення кредитного ліміту, після чого з його рахунку НОМЕР_1 списано кошти. Невідома особа телефонувала йому з номеру НОМЕР_2 та його абонентський номер НОМЕР_3 . Оперативними заходами з`ясовано, що з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 потерпілий перерахував грошові кошти загальною сумою НОМЕР_10 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , потім з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , 29.06.2024 відбулась транзакція:

- 16:10:45 в сумі 15600 грн на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 ,

з якої 29.06.2024 грошові кошти переказано на банківські картки:

- 16:10:59 в сумі 3502 грн на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

№ НОМЕР_7 ;

- 16:14:22 в сумі 3044 грн на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

№ НОМЕР_8 ;

- 16:15:15 в сумі 5141 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

№ НОМЕР_9 .

Відповідно до ст. 15 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», ч. 4 ст. 51 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документом визнається будь-який матеріальний носій, що містить інформацію, функціями якого є її збереження та передавання у часі та просторі, а засобами доступу до банківських рахунків (платіжним інструментом) є засоби певної форми на паперовому, електронному чи іншому виді носія інформації, використання якого ініціює переказ грошей з відповідного рахунку. Одним з видів доступу до банківських рахунків є спеціальні платіжні засоби (платіжні картки тощо).

За положеннями статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

За положеннями п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" до банківської таємниці відносять відомості та інформацію про банківські рахунки клієнтів, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, та здійснені ним угоди.

Враховуючи викладені вище обставини, слідчий суддя вважає, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме: встановлення факту заволодіння грошовими коштами, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів про операції, які були проведені за допомогою банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України складає охоронювану законом таємницю.

Вивчивши додані до клопотання матеріали, з`ясувавши думку учасників провадження, для повного, об`єктивного та неупередженого з`ясування всіх обставин справи, враховуючи неможливість в інший спосіб отримати необхідну для слідства інформацію, слідчий суддя, дійшов висновку про задоволення даного клопотання.

Керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000753 від 30.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_11 ), з інформацію, що містить:

- відомості про особу, на чиє ім`я відкриті банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківськім карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , за період з 01.01.2024 по 15.07.2024 (включно);

- відомості щодо місць та часу зняття із банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 за період з 01.01.2024 по 15.07.2024 (включно) з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказан і власником банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по теперішній час;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери власників банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 за період з 01.01.2024 по 15.07.2024 (включно);

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу власників банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта за період з 01.01.2024 по 15.07.2024 (включно).

Строк дії ухвали встановити два місяці, тобто до 24.09.2024.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя : ОСОБА_1