Справа № 953/6922/24
н/п 1-кс/953/7189/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" жовтня 2024 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000403 від 22.03.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

30 вересня 2024 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000403 від 22.03.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів зазначених у клопотанні, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Філії Харківське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що cлідчим управлінням ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000403 від 22.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , які протягом 2023-2024 р.р., в умовах воєнного стану, діючи за попередньою змовою із службовими особами приватного права, ФОП та мешканцями Ізюмського району Харківської області, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами, як були виділені у якості компенсації громадянам на зруйноване майно.

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що в період 2023-2024 років ряд мешканців міста Ізюм Харківської області звернулись до Комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за знищені об`єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, утвореної ІНФОРМАЦІЯ_3 , із заявами про знищення їх житла об`єктів нерухомого майна, що належать їм на праві приватної власності.

Так, до ІНФОРМАЦІЯ_4 звернулись гр-н ОСОБА_5 про знищення житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , гр-н ОСОБА_6 про знищення житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 про знищення житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_8 про знищення житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_9 про знищення житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 .

Вказані заяви були розглянуті членами Комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за знищені об`єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України Ізюмської МВА, та без проведення достатньої перевірки відомостей, зазначених у заявах, прийняті рішення про надання компенсації за знищені об`єкти нерухомого майна, на підставі чого видані житлові сертифікати на придбання об`єктів житлової нерухомості. Вподальшому, житлові сертифікати, видані ОСОБА_6 та ОСОБА_7 реалізовані, шляхом фінансування придбання об`єктів нерухомого майна. Однак, як встановлено у ході досудового розслідування, придбання об`єктів нерухомого майна відбувалось з внесенням недостовірних даних щодо їх стану та шляхом укладання договорів купівлі-продажу із родичами, знайомими, з метою переведення у готівку грошових коштів житлового сертифікату, з подальшим заволодінням грошовими коштами.

Так, грошові кошти, нараховані у якості грошової компенсації за житловим сертифікатом, реєстраційний номер в РПЗМ:ЖС-08.03.2024-4169, дата реєстрації запису про житловий сертифікат: 08.03.2024 та житловим сертифікатом, реєстраційний номер в РПЗМ:ЖС-08.03.2024-4170, дата реєстрації запису про житловий сертифікат: 08.03.2024 на ім`я ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_2 , при придбанні на його ім`я об`єкта житлової нерухомості (житлового будинку) були перераховані на рахунок продавця ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_3 № НОМЕР_4 , відкритому в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 .

Крім цього, грошові кошти, нараховані у якості грошової компенсації за житловим сертифікатом, реєстраційний номер в РПЗМ:ЖС-09.01.2024-2085, дата реєстрації запису про житловий сертифікат: 09.01.2024 на ім`я ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_5 , при придбанні на її ім`я об`єкта житлової нерухомості (житлового будинку) були перераховані на рахунок продавця ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_6 № НОМЕР_7 , відкритому в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1

Крім цього, у ході досудового розслідування встановлено, що житловий сертифікат на суму 2 126 785, 00 грн. також отриманий ОСОБА_12 за нібито знищений житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 .

02.05.2024 ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_8 укладено договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_4 з гр-кою ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_9 . Фінансування придбання житла покупцем ( ОСОБА_12 ) забезпечувалось житловим сертифікатом, реєстраційний номер в РПЗМ:ЖС-20.02.2024-3358, дата реєстрації запису про житловий сертифікат 20 лютого 2024 (дата закінчення дії житлового сертифікату 20 лютого 2029).

Слідча зазначає, що документи та інформація щодо відкриття вищевказаних банківських рахунків, рух коштів по рахункам, містять фактичні дані, на підставі яких будуть встановлені факти і обставини, що мають значення для кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000403 від 22.03.2024, є документами, що мають ознаки речових доказів у кримінальному провадженні.

При цьому вказує, що у сторони обвинувачення відсутня можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу отримати документи, які можуть бути доказами факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В судове засідання слідча не з`явилася, повідомлялася належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. Через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином у встановленому законом порядку, засобами електронного зв`язку, проте в судове засідання не з`явився з невідомих причин, письмових пояснень не надав. Доказів вірогідності знищення чи змінення інформації слідчим не надано. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація, яка повідомлена відповідно до вимог ч. 1 ст. 163 КПК України.

На підставі ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя доходить висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим управлінням ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000403 від 22.03.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.165 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дане клопотання є обґрунтованим та підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, тому беручи до уваги вищевикладене, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні Філії Харківське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні Філії Харківське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в паперовому та/або електронному вигляді, що складають банківську таємницю, а саме:

-відомостей щодо рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_3 № НОМЕР_4 , ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_6 № НОМЕР_7 , а також ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_9 ( у разі відкриття рахунку);

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картковим рахункам вищевказаних осіб, із зазначенням номерів розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунків та до їх закриття на паперових та електронних носіях із зазначенням місця (розташування банківського відділення чи банкомату) та дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції;

-документів, що містяться в справах юридичного оформлення карткових рахунків на ім`я ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_6 , а також ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_9 ( у разі відкриття рахунків) ( договорів про відкриття карткових рахунків, довіреностей на користування банківським рахунком, заяв, копій паспортів, платіжних доручень тощо);

-записів з камер відеоспостереження (відео- та фото- матеріали), встановлених у відділеннях, у банкоматах та терміналах поповнення рахунків, з яких здійснювалось зняття грошових коштів та інші операції по картковим рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_6 , а також ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_9 , здійснених за весь період з моменту відкриття рахунків та по 03.10.2024;

-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Київського районного суду

м.Харкова ОСОБА_1