Справа№ 693/1354/23
1-кс/693/251/24
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
27.09.2024 року м. Жашків
24.09.2024 до слідчого судді Жашківського районного суду Черкаської області надійшло клопотання заступника начальника СВ відділу поліції № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні
Заступник начальника СВ просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме:
- усіх реєстрів вхідних електронних документів та усіх примірників електронних документів, направлених в банківську установу акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , або від його імені іншими особами, в період часу з 19.10.2022 по даний час, в тому числі через систему Клієнт-Банк, із обов`язковим зазначенням дати, часу, вхідного номера направлення до банківської установи акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаних електронних документів, особи, якою підписувався кожен відправлений електронний документ, відомостей про IP-адреси пристроїв, з яких здійснювалось направлення до банківської установи акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаних електронних документів, відомостей про адреси електронної пошти, з яких здійснювалось направлення до банківської установи акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаних електронних документів, та усіх інших ознак, за якими банк ідентифікував клієнта, який подавав вказані документи, а також відомостей щодо електронних цифрових підписів осіб, які подавали вказані документи;
- інформації щодо особи з числа працівників акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якою приймались та оброблялись вказані вхідні електронні документи;
- документів юридичних справ, що стосуються відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_2 ;
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на інші банківські рахунки, касових ордерів на отримання готівки, електронних платіжних доручень та інших документів на здійснення банківських операцій із зазначенням анкетних даних осіб, що формували та в подальшому відправляли (підтверджували) за допомогою електронного цифрового підпису та електронного ключа зазначені електронні документи) по рахунку
№ НОМЕР_2 в період часу з 19.10.2022 по даний час;
- документів, які засвідчують регенерацію та повторну регенерацію електронних ключів та електронних підписів клієнтів, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів (із зазначенням регенерації ключа та анкетних даних особи володільця ключа) для подальшого обслуговування та користування рахунком № НОМЕР_2 в період часу з 19.10.2022 по даний час;
- банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку
№ НОМЕР_2 із зазначенням часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, контрагентів (їх кодів та банківських рахунків), платіжних терміналів, через які проводилось зняття грошових коштів в період часу з 19.10.2022 по даний час.
Установлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи за попередньою змовою з іншими особами, з використанням суб`єкта господарювання з ознаками фіктивності, шляхом умисного безпідставного завищення вартості товару, в умовах введеного в Україні воєнного стану, здійснили розтрату бюджетних коштів.
Правова кваліфікація розслідуваного кримінального правопорушення визначена за ч. 4 ст. 191 КК України.
В ході розслідування установлено наявність підстав вважати, що для виконання об`єктивної сторони розслідуваного злочину, зокрема для перерахування та використання бюджетних коштів використано товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та його можливості як юридичної особи.
Для забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності кримінального провадження на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вказаних вище документів та відомостей, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Підставами вважати, що зазначені документи та відомості можуть перебувати у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , є зазначення директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реквізитів вказаного рахунку у опитувальнику клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отриманому за результатами тимчасового доступу.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.
З урахуванням вказаного, витребування вказаних документів та відомостей іншим способом, ніж тимчасовий доступ до речей та документів при дотриманні встановленої законом процесуальної форми є неможливим.
Значення вищевказаних документів та відомостей для встановлення обставин у кримінальному провадженні обумовлене можливістю встановлення за результатами їх дослідження відомостей щодо способу розслідуваного злочину, підтвердження або спростування версії щодо фіктивності використаного суб`єкта господарювання, щодо напрямків використання виведених коштів тощо.
Крім того, вказані документи та відомості використовуватимуться експертом при здійсненні бухгалтерської експертизи.
Вище вказані документи можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, оскільки містять фактичні дані, які прямо чи непрямо підтверджують наявність чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, на їх підставі можуть бути встановлені обставини щодо кола осіб, причетних до розслідуваного злочину, способу його вчинення та приховування. На підставі вказаних відомостей в подальшому досудовим розслідуванням можуть бути здобуті й інші фактичні дані, що створить можливість для суб`єктів оцінки доказів здійснити її з точки зору достатності та взаємозв`язку.
Для забезпечення виконання завдань кримінального провадження досудовому розслідуванню необхідно вилучити належним чином засвідчені копії даних документів та відомостей в друкованому та електронному форматах.
Вищевказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно та повно дослідити всі обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та досягти дієвості цього провадження.
Беручи до уваги вищевикладене, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що зберігаються у акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій (у електронній та паперовій формах).
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Варто зауважити, що з урахуванням вказаного є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тому розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити, вказав, що судовий розгляд слід проводити у закритому судовому засіданні, також під час судового засідання навів слідчому судді переконливі аргументи для задоволення клопотання.
Заслухавши доводи прокурора та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, судовий розгляд слід проводити в закритому судовому засіданні.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що СВ відділу поліції № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні
Так, слідчий, звертаючись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, довів, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Таким чином, клопотання подано щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131, 159, 160,162 163, 164, 165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:
Надати дозвіл заступнику начальника СВ ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій документів (у електронній та паперовій формі), що зберігаються у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- усіх реєстрів вхідних електронних документів та усіх примірників електронних документів, направлених в банківську установу акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , або від його імені іншими особами, в період часу з 19.10.2022 по даний час, в тому числі через систему Клієнт-Банк, із обов`язковим зазначенням дати, часу, вхідного номера направлення до банківської установи акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаних електронних документів, особи, якою підписувався кожен відправлений електронний документ, відомостей про IP-адреси пристроїв, з яких здійснювалось направлення до банківської установи акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаних електронних документів, відомостей про адреси електронної пошти, з яких здійснювалось направлення до банківської установи акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаних електронних документів, та усіх інших ознак, за якими банк ідентифікував клієнта, який подавав вказані документи, а також відомостей щодо електронних цифрових підписів осіб, які подавали вказані документи;
- інформації щодо особи з числа працівників акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якою приймались та оброблялись вказані вхідні електронні документи;
- документів юридичних справ, що стосуються відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_2 ;
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на інші банківські рахунки, касових ордерів на отримання готівки, електронних платіжних доручень та інших документів на здійснення банківських операцій із зазначенням анкетних даних осіб, що формували та в подальшому відправляли (підтверджували) за допомогою електронного цифрового підпису та електронного ключа зазначені електронні документи) по рахунку
№ НОМЕР_2 в період часу з 19.10.2022 по даний час;
- документів, які засвідчують регенерацію та повторну регенерацію електронних ключів та електронних підписів клієнтів, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів (із зазначенням регенерації ключа та анкетних даних особи володільця ключа) для подальшого обслуговування та користування рахунком № НОМЕР_2 в період часу з 19.10.2022 по даний час;
- банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку
№ НОМЕР_2 із зазначенням часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, контрагентів (їх кодів та банківських рахунків), платіжних терміналів, через які проводилось зняття грошових коштів в період часу з 19.10.2022 по даний час.
Надати дозвіл заступнику начальника СВ ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 вилучити належним чином засвідчені копії зазначених документів (у електронній та паперовій формі) та зобов`язати посадових осіб акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »їх надати вказаним слідчим.
Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1