справа № 361/7769/24
провадження № 1-кс/361/1503/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів

08 серпня 2024 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Броварської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055 від 04.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням в якому просить надати слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення електронних файлів (електронних копій документів, поданих у паперовій формі, та документів в електронній формі, електронних файлів), які містять інформацію та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),

а саме до:

-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 );

-документи обов`язкової податкової звітності з податку на прибуток з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них за період з 01.01.2023 по 01.05.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 );

-документів обов`язкової податкової звітності з податку на додану вартість з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них за період з 01.01.2023 по 01.05.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 );

-реєстрів податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ) за період з 01.01.2023 по 01.05.2024;

-документів обов`язкової щоквартальної звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ), яка відображає чисельність працівників товариств та розмір їх доходів за період часу реєстрації по теперішній час;

-всіх актів (довідок, висновків), складених ДПС в результаті перевірок (у тому числі і камеральних) вказаних суб`єктів господарської діяльності, з усіма додатками до них, запитів на проведення зустрічних перевірок з 01.01.2023 по 01.05.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ), копій актів про неможливість проведення зустрічної перевірки даного суб`єкта господарювання з додатками та матеріалами, наданих суб`єктом господарювання;

-номерів розрахункових рахунків відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ) в банківських установах, що були дійсними в період часу з 01.01.2023 по 01.05.2024;

-відомостей щодо електронних адрес, цифрових підписів та ІР-адрес подачі податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ) за період з 01.01.2023 по 01.05.2024;

-відомостей з розширених електронних карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ), зокрема зазначити: ідентифікаційні дані, реєстраційні дані, реєстраційні дані платника ДПС за неосновним місцем обліку, зміну місцезнаходження (місця проживання), що повязана зі зміною адміністративного району, відомості про посадових осіб юридичної особи, інформацію про засновників фізичних осіб, інформацію про засновників юридичних осіб, правонаступників, класифікаційні дані, види діяльності, дані про бухгалтерію.

В обґрунтування клопотання слідча вказала, що слідчим відділом Броварського РУП ГУНП в Київської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0000055 від 04.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час опрацювання публічної інформації щодо використання бюджетних коштів на території міста Бровари та Броварського району прокурором Броварської окружної прокуратури встановлено, що протягом 2023 року, січня-травня 2024 року службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом зловживання службовим становищем укладено 13 договорів про здійснення ремонтних робіт приміщень та укриттів закладів освіти міста Бровари та Броварського району за завищеними цінами на загальну суму понад 12 млн грн, що в подальшому призвело до заволодіння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бюджетними коштами в умовах воєнного стану.

Опрацюванням опублікованих у системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відомостей встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 в жовтні 2023 року проведено процедуру закупівлі робіт капітальний ремонт, облаштування тимчасового укриття ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг : АДРЕСА_3 . Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг до 31 грудня 2023. Очікувана вартість 3 802 147, 12 грн ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

За результатами проведених відкритих торгів 16.11.2023 ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено договір №181 про виконання робіт з капітального ремонту, облаштування вказаного тимчасового укриття ІНФОРМАЦІЯ_6 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 3 802 146, 54 грн, в якому зазначено строк виконання 25.12.2023.

Додатковою угодою № 1 до договору № 181 від 16.11.2023 внесено зміну до п. 4.1 щодо ціни договору, яка визначається позитивним експертним звітом, виданим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » №123448-ЗК від 18.12.2023 та згідно з Договірною ціною становить 3 802 146, 12 грн. Останні зміни внесено 29.12.2023 додатковою угодою № 2.

Разом з тим, Експертним звітом від 27.12.2023 № 123448-ЗК, покладений в основу додаткової угоди № 2 зазначає загальну кошторисну вартість будівництва у поточних цінах станом 27.12.2023 3 940 831 грн. Додаткову угоду № 2 оприлюднено 04.01.2024 як «покращення якості предмету закупівлі», тобто поза межами строку дії договору, не зважаючи на те, що строк дії договору не продовжувався, Крім того, договірна ціна за додатковою угодою становить 3 802 146, 54 грн, тобто така ж як у додатковій угоді № 1. Фактично, жодних змін істотних обставин договору додаткова угода № 2 не фіксує.

Слідча слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 просила розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі- представників ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, про дату та час розгляду клопотання повідомлялася належним чином. Неявка слідчого або прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Броварського РУП ГУНП в Київської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055 від 04.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час опрацювання публічної інформації щодо використання бюджетних коштів на території міста Бровари та Броварського району прокурором Броварської окружної прокуратури встановлено, що протягом 2023 року, січня-травня 2024 року службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом зловживання службовим становищем укладено 13 договорів про здійснення ремонтних робіт приміщень та укриттів закладів освіти міста Бровари та Броварського району за завищеними цінами на загальну суму понад 12 млн грн, що в подальшому призвело до заволодіння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бюджетними коштами в умовах воєнного стану.Опрацюванням опублікованих у системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відомостей встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 в жовтні 2023 року проведено процедуру закупівлі робіт капітальний ремонт, облаштування тимчасового укриття ІНФОРМАЦІЯ_4 . Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг : АДРЕСА_3 . Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг до 31 грудня 2023. Очікувана вартість 3 802 147, 12 грн ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ). За результатами проведених відкритих торгів 16.11.2023 ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено договір №181 про виконання робіт з капітального ремонту, облаштування вказаного тимчасового укриття ІНФОРМАЦІЯ_6 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 3 802 146, 54 грн, в якому зазначено строк виконання 25.12.2023. Додатковою угодою № 1 до договору № 181 від 16.11.2023 внесено зміну до п. 4.1 щодо ціни договору, яка визначається позитивним експертним звітом, виданим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » №123448-ЗК від 18.12.2023 та згідно з Договірною ціною становить 3 802 146, 12 грн. Останні зміни внесено 29.12.2023 додатковою угодою № 2. Експертним звітом від 27.12.2023 № 123448-ЗК, покладений в основу додаткової угоди № 2 зазначає загальну кошторисну вартість будівництва у поточних цінах станом 27.12.2023 3 940 831 грн. Додаткову угоду № 2 оприлюднено 04.01.2024 як «покращення якості предмету закупівлі», тобто поза межами строку дії договору, не зважаючи на те, що строк дії договору не продовжувався, Крім того, договірна ціна за додатковою угодою становить 3 802 146, 54 грн, тобто така ж як у додатковій угоді № 1. Фактично, жодних змін істотних обставин договору додаткова угода № 2 не фіксує.

За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали судді, суду.

Слідчий суддя вважає доведеним необхідність на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення електронних файлів (електронних копій документів, поданих у паперовій формі, та документів в електронній формі, електронних файлів), які містять інформацію та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до:

-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 );

-документи обов`язкової податкової звітності з податку на прибуток з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них за період з 01.01.2023 по 01.05.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 );

-документів обов`язкової податкової звітності з податку на додану вартість з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них за період з 01.01.2023 по 01.05.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 );

-реєстрів податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ) за період з 01.01.2023 по 01.05.2024;

-документів обов`язкової щоквартальної звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ), яка відображає чисельність працівників товариств та розмір їх доходів за період часу реєстрації по теперішній час;

-всіх актів (довідок, висновків), складених ДПС в результаті перевірок (у тому числі і камеральних) вказаних суб`єктів господарської діяльності, з усіма додатками до них, запитів на проведення зустрічних перевірок з 01.01.2023 по 01.05.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ), копій актів про неможливість проведення зустрічної перевірки даного суб`єкта господарювання з додатками та матеріалами, наданих суб`єктом господарювання;

-номерів розрахункових рахунків відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ) в банківських установах, що були дійсними в період часу з 01.01.2023 по 01.05.2024;

-відомостей щодо електронних адрес, цифрових підписів та ІР-адрес подачі податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ) за період з 01.01.2023 по 01.05.2024;

-відомостей з розширених електронних карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ), зокрема зазначити: ідентифікаційні дані, реєстраційні дані, реєстраційні дані платника ДПС за неосновним місцем обліку, зміну місцезнаходження (місця проживання), що повязана зі зміною адміністративного району, відомості про посадових осіб юридичної особи, інформацію про засновників фізичних осіб, інформацію про засновників юридичних осіб, правонаступників, класифікаційні дані, види діяльності, дані про бухгалтерію. Відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Броварської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055 від 04.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення електронних файлів (електронних копій документів, поданих у паперовій формі, та документів в електронній формі, електронних файлів), які містять інформацію та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення,а саме до:

-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 );

-документи обов`язкової податкової звітності з податку на прибуток з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них за період з 01.01.2023 по 01.05.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 );

-документів обов`язкової податкової звітності з податку на додану вартість з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них за період з 01.01.2023 по 01.05.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , зареєстрований за юридичною адресою:

АДРЕСА_2 );

-реєстрів податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ) за період з 01.01.2023 по 01.05.2024;

-документів обов`язкової щоквартальної звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ), яка відображає чисельність працівників товариств та розмір їх доходів за період часу реєстрації по теперішній час;

-всіх актів (довідок, висновків), складених ДПС в результаті перевірок (у тому числі і камеральних) вказаних суб`єктів господарської діяльності, з усіма додатками до них, запитів на проведення зустрічних перевірок з 01.01.2023 по 01.05.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , зареєстрований за юридичною адресою:

АДРЕСА_2 ), копій актів про неможливість проведення зустрічної перевірки даного суб`єкта господарювання з додатками та матеріалами, наданих суб`єктом господарювання;

-номерів розрахункових рахунків відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ) в банківських установах, що були дійсними в період часу з 01.01.2023 по 01.05.2024;

-відомостей щодо електронних адрес, цифрових підписів та ІР-адрес подачі податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ) за період з 01.01.2023 по 01.05.2024;

-відомостей з розширених електронних карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ), зокрема зазначити: ідентифікаційні дані, реєстраційні дані, реєстраційні дані платника ДПС за неосновним місцем обліку, зміну місцезнаходження (місця проживання), що повязана зі зміною адміністративного району, відомості про посадових осіб юридичної особи, інформацію про засновників фізичних осіб, інформацію про засновників юридичних осіб, правонаступників, класифікаційні дані, види діяльності, дані про бухгалтерію.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, до 08 жовтня 2024 року включно.

Роз`яснити особі, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення щодо неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання. Ухвалу виготовлено в двох примірниках і двох копіях.

Слідчий суддя ОСОБА_1