Справа № 738/2518/24
№ провадження 1-кс/738/415/2024
Ухвала

07 листопада 2024 року місто Мена Чернігівської області

Слідчий суддя Менського районного суду Чеpнiгiвської областi ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000372, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 жовтня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України,

за участю секретаря судового засіданняОСОБА_3 ,

встановив:

1.Суть питання, що вирішується ухвалою.

29 жовтня 2024 року до слідчого судді надійшло клопотання слідчого Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання, обґрунтоване тим, що слідчий здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України, яке полягає в тому, що 25 жовтня 2024 року ОСОБА_4 перейшла за посиланням для отримання грошової допомоги на сторонній сайт, де ввела номер своєї банківської карти, та номер мобільного телефону, після чого з її банківського рахунку для виплат ІНФОРМАЦІЯ_1 , були списані грошові на загальну суму 18 000,00 грн.

Слідчий встановив, що банківський рахунок НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому документи та відомості, що стосуються переказу перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, відомості про фінансові операції, проведені із їх використанням, фотознімки з відеокамер банкоматів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Слідчий, посилаючись на статті 40, 131-132, 159-164 КПК України, просить надати слідчим ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей: про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 в період часу з 25 жовтня 2024 по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківському рахунку НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку по дату виконання ухвали; інформації про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до банківському рахунку НОМЕР_1 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вказаному факту по банківському рахунку НОМЕР_1 ; інформації про здійснення 25 жовтня 2024 року будь-якого виду оплат з банківського рахунку НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, які містяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у Чернігівському обласному управлінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшою можливістю їх копіювання та засвідчення копій документів.

2.Виклад позиції учасників кримінального провадження.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує.

Особа, у володінні якої знаходяться запитувані документи у судове засідання не з`явилася.

3.Встановлені слідчим суддею обставини.

Слідчий суддя встановив, що 25 жовтня 2024 року ОСОБА_4 звернулася із заявою до Т. в. о. начальника Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , у якій просив притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка шляхом шахрайських дій з його карткового рахунку НОМЕР_1 здійснила списання грошових коштів на загальну суму 18 000,00 грн.

За заявою ОСОБА_4 до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 жовтня 2024 року внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України: про те, що 25 жовтня 2024 року ОСОБА_4 перейшла за посиланням для отримання грошової допомоги на сторонній сайт, де ввела номер своєї банківської карти, та номер мобільного телефону, після чого з її банківського рахунку для виплат ІНФОРМАЦІЯ_1 , були списані грошові на загальну суму 18 000,00 грн, про що зазначено у Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, кримінальне провадження № 0000372.

Із протоколу допиту потерпілого від 26 жовтня 2024 року, вбачається, що потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 25 жовтня 2024 року їй у додаток «Вайбер» у груповий чат батьків від жінки на ім`я ОСОБА_12 телефон НОМЕР_2 , надійшло посилання, та підпис, що за даним посиланням вона отримала грошову допомогу. ОСОБА_4 дана інформація зацікавила і вона перейшла за даним посиланням на сторонній сайт. На даному сайті було написано, що це сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 , та інструкція, як отримати виплату від ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі близько 6 000,00 грн. Відповідно до даної інструкції, ОСОБА_4 ввела номер свого мобільного телефону, до якого був прив`язаний її банківський рахунок, та в подальшому ввела номер банківської карти для виплат, ІНФОРМАЦІЯ_1 . Після того як вона ввела дану інформацію, її вибило з даного сайту. Через деякий час, близько 30 хвилин після цього, ОСОБА_4 зайшла в мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 , де виявила, що з її банківського рахунку НОМЕР_1 , були списані грошові кошти однією транзакцією на суму 18 000,00 грн. Після цього вона звернулася у відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 та заблокувала банківський рахунок. Зізвонившись з особою, яка їй надіслала дане повідомлення, вона сказала, що її акант у «Вайбер» було зламано і стороння особа, розіслала від її імені дане посилання..

Згідно із Випискою по картковому рахунку, рахунок НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , з цього рахунку 25 жовтня 2024 року були перераховані кошти в сумі 18 000,00 грн.

Повноваження слідчих ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 у даному кримінальному провадженні підтверджуються Постановою про визначення групи слідчих від 25 жовтня 2024 року.

4.Мотиви, з яких слідчий суддя виходить при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керується.

Відповідно до положень статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя дійшов висновку, що заявник клопотання, відповідно до положень частин п`ятої та шостої статті 163 КПК України, довів наявність достатніх підстав вважати, що запитувані документи знаходяться у документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Запитувана слідчим інформація належить до охоронюваної законом таємниці, матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За таких обставин, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю необхідно задовольнити.

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 395 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000372, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 жовтня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у Чернігівському обласному управлінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого по АДРЕСА_2 у друкованому та електронному вигляді копій документів:

-з інформацією про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 в період часу з 25 жовтня 2024 року до 07 листопада 2024 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-з інформацією про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківському рахунку НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до 07 листопада 2024 року;

-з інформацією про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до 07 листопада 2024 року здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до банківському рахунку НОМЕР_1 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вказаному факту по банківському рахунку НОМЕР_1 ;

-з інформацією про здійснення 25 жовтня 2024 року будь-якого виду оплат з банківському рахунку НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Строк дії ухвали з 07 листопада 2024 року до 07 січня 2025 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі і документи стосовно яких надано тимчасовий доступ, що відповідно до положень частини першої статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя ОСОБА_1