Справа № 752/6349/24
Провадження №: 1-кс/752/3570/24
У Х В А Л А

про арешт майна

13 травня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000006 від 15.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України,

встановив:

До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000006 від 15.01.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000006 від 15.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, розпочатого за фактом запровадження групою осіб систематичного одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди.

25.04.2024 у період часу з 13 год 54 хв по 16 год 52 хв. слідчим слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП у м. Києві капітаном поліції ОСОБА_5 ,на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва №752/6349/24 за адресою: м. Київ, вул. Передова, буд. 27-Б, за місцем фактичної адреси знаходження ТОВ «Автомобільна торгівельна біржі» проведено обшук у ході якого виявлено та вилучено: дві упаковки для електронних ключів; два електронних ключі НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 . Вище зазначенні речі опечатано та поміщенні у спец.пакет WARO125987; грошові кошти у сумі 3600 грн., номіналом 2 купюри по 10000 грн., 8 купюри по 200грн.; грошові кошти у сумі 5400 номіналом 2 купюри по 50 грн.; 2 купюри по 100 грн., 2 купюри 10000 грн., 3 купюри по 500 грн., 8 купюри по 100 грн.; конверт із написом із коштами « ОСОБА_19 » у сумі 200 грн.; конверт із написом « ОСОБА_6 документ за 10.11.23 откат» із грошовими коштами у сумі 300 грн.; конверт із написом «ОСОБА_20 24.04» із грошовими коштами у сумі 700 грн.; конверт із написом « ОСОБА_7 » із грошовими коштами у сумі 700 грн.; конверт із написом « ОСОБА_8 24.04» із грошовими коштами у сумі 700 грн.; конверт із написом « ОСОБА_21 24.04» » із грошовими коштами у сумі 700 грн.; конверт із написом « ОСОБА_9 21.04.24 » із грошовими коштами у сумі 2100 грн.; конверт із написом « ОСОБА_10 здача`із грошовими коштами у сумі 2200 грн.; конверт із написом « ОСОБА_11 за 29.03» із грошовими коштами у сумі 300 грн.; конверт із написом «ОСОБА_24 мрео 17.09 » із грошовими коштами у сумі 200 грн.; конверт із написом « ОСОБА_12 13.03 НОМЕР_3 » із грошовими коштами у сумі 600 грн.; конверт із написом «Медицина »із грошовими коштами у сумі 1170 грн.; конверт із написом « ОСОБА_13 страховка 22.03.2024 »із грошовими коштами у сумі 300 грн.; конверт із написом « ОСОБА_10 21.03.24»із грошовими коштами у сумі 200 грн.; конверт із написом « ОСОБА_14 24.04»із грошовими коштами у сумі 1000 грн.; конверт із написом « ОСОБА_15 за 03.08»із грошовими коштами у сумі 500 грн.; конверт із написом «ОСОБА_22 младший 17.06.23 »із грошовими коштами у сумі 500 грн.; конверт із написом «Дог Сітроен CELYSEE 08.12» із грошовими коштами у сумі 300 грн.; конверт із написом « ОСОБА_16 реч + дог 23.09»із грошовими коштами у сумі 400 грн.; конверт із написом «посредник дог+реч. ОСОБА_23 »із грошовими коштами у сумі 500 грн.; конверт із написом «дог, БМВ 21.2023»із грошовими коштами у сумі 300 грн.; конверт із написом « ОСОБА_17 03.01.2024»із грошовими коштами у сумі 400 грн.; конверт із написом « ОСОБА_18 17.09; 06; 09»із грошовими коштами у сумі 100 доларів США та 6500 грн.;

Вище зазначенні речі опечатано та поміщено в спец. пакет EXPO325942

Разом з цим також виявлено, чорнові записи, блокноти 2 шт., 2 зошити, облікова книга за 01.04.2020 з 01.08.2023 по 31.03.2024, копії документів та договори, актів технічного стану паспортів та ідентифікаційних номерів. Вище зазначенні речі опечатано та поміщенні у спец. пекет PSP 3218522.

- папка з документами договору купівлі-продажу транспортного засобу за 24.04 із коштами у сумі 1100 грн.

- файл із документами, звіт по страховій з страховим полісом у сумі 2550 грн.

- папка із документами, договір купівлі- продажу від 24.04. та коштами у сумі 600 грн. Вище зазначенні речі опечатано та поміщенні у спец. пекет EXP 0431505

- відтиски печаток ТОВ «Медичний центр», ТОВ «Гуд Док», ТОВ «Автомобільна торгівельна біржа», ТОВ «Валентина», ТОВ «Драйв» на 3 аркушах.

- ноутбук ASUS синього кольору із зарядним пристроєм

- ноутбук ACER сірого кольору з зарядним пристроєм

- мобільний телефон One plus nord. IMEI: НОМЕР_4 , моб. тел.: НОМЕР_5 , пароль НОМЕР_6 .

Вище зазначенні речі опечатано та поміщенні у спец.пекет PSP 3218526

Вилучені предмети (речі) та документи визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Власник майна у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

Заслухавши пояснення прокурора, який підтримав клопотання та просив накласти арешт, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з таких підстав.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Правовою підставою арешту майна є положення ст. 170 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, що передбачено п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України. У цьому випадку за правилами ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У статті 98 КПК України визначені такі критерії щодо речових доказів: матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000006 від 15.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

25.04.2024 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Передова, буд. 27-Б, за місцем фактичної адреси знаходження ТОВ «Автомобільна торгівельна біржі» проведено обшук у ході якого виявлено та вилучено: дві упаковки для електронних ключів; два електронних ключі НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 . Вище зазначенні речі опечатано та поміщенні у спец. пакет WARO125987; грошові кошти у сумі 3600 грн., номіналом 2 купюри по 10000 грн., 8 купюри по 200грн.; грошові кошти у сумі 5400 номіналом 2 купюри по 50 грн.; 2 купюри по 100 грн., 2 купюри 10000 грн., 3 купюри по 500 грн., 8 купюри по 100 грн.; конверт із написом із коштами « ОСОБА_19 » у сумі 200 грн.; конверт із написом « ОСОБА_6 документ за 10.11.23 откат» із грошовими коштами у сумі 300 грн.; конверт із написом «ОСОБА_20 24.04» із грошовими коштами у сумі 700 грн.; конверт із написом « ОСОБА_7 » із грошовими коштами у сумі 700 грн.; конверт із написом « ОСОБА_8 24.04» із грошовими коштами у сумі 700 грн.; конверт із написом « ОСОБА_21 24.04» » із грошовими коштами у сумі 700 грн.; конверт із написом « ОСОБА_9 21.04.24 » із грошовими коштами у сумі 2100 грн.; конверт із написом « ОСОБА_10 здача`із грошовими коштами у сумі 2200 грн.; конверт із написом « ОСОБА_11 за 29.03» із грошовими коштами у сумі 300 грн.; конверт із написом «ОСОБА_24 мрео 17.09 » із грошовими коштами у сумі 200 грн.; конверт із написом « ОСОБА_12 13.03 НОМЕР_3 » із грошовими коштами у сумі 600 грн.; конверт із написом «Медицина »із грошовими коштами у сумі 1170 грн.; конверт із написом « ОСОБА_13 страховка 22.03.2024 »із грошовими коштами у сумі 300 грн.; конверт із написом « ОСОБА_10 21.03.24»із грошовими коштами у сумі 200 грн.; конверт із написом « ОСОБА_14 24.04»із грошовими коштами у сумі 1000 грн.; конверт із написом « ОСОБА_15 за 03.08»із грошовими коштами у сумі 500 грн.; конверт із написом «ОСОБА_22 младший 17.06.23 »із грошовими коштами у сумі 500 грн.; конверт із написом «Дог Сітроен CELYSEE 08.12» із грошовими коштами у сумі 300 грн.; конверт із написом « ОСОБА_16 реч + дог 23.09» із грошовими коштами у сумі 400 грн.; конверт із написом «посредник дог+реч. ОСОБА_23 »із грошовими коштами у сумі 500 грн.; конверт із написом «дог, БМВ 21.2023»із грошовими коштами у сумі 300 грн.; конверт із написом « ОСОБА_17 03.01.2024»із грошовими коштами у сумі 400 грн.; конверт із написом « ОСОБА_18 17.09; 06; 09»із грошовими коштами у сумі 100 доларів США та 6500 грн.;

Вище зазначенні речі опечатано та поміщено в спец. пакет EXPO325942

Крім того, виявлено, чорнові записи, блокноти 2 шт., 2 зошити, облікова книга за 01.04.2020 з 01.08.2023 по 31.03.2024, копії документів та договори, актів технічного стану паспортів та ідентифікаційних номерів. Вище зазначенні речі опечатано та поміщенні у спец. пекет PSP 3218522; - папка з документами договору купівлі-продажу транспортного засобу за 24.04 із коштами у сумі 1100 грн.; - файл із документами, звіт по страховій з страховим полісом у сумі 2550 грн. ; - папка із документами, договір купівлі- продажу від 24.04. та коштами у сумі 600 грн. Вище зазначенні речі опечатано та поміщенні у спец. пекет EXP 0431505; - відтиски печаток ТОВ «Медичний центр», ТОВ «Гуд Док», ТОВ «Автомобільна торгівельна біржа», ТОВ «Валентина», ТОВ «Драйв» на 3 аркушах; - ноутбук ASUS синього кольору із зарядним пристроєм; - ноутбук ACER сірого кольору з зарядним пристроєм; - мобільний телефон One plus nord. IMEI: НОМЕР_4 , моб. тел.: НОМЕР_5 , пароль НОМЕР_6 .

Вище зазначенні речі опечатано та поміщенні у спец. пекет PSP 321852.

Вилучені предмети (речі) та документи в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Матеріалами клопотання обґрунтовано, що вилучені під час обшуків речі та документи містять чи можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, яке розслідується у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, вказане майно відповідає ознакам, зазначеним в ч.1 ст. 98 КПК України, і має значення речових доказів.

Слідчим суддею встановлено, що заявлена прокурором мета щодо збереження речових доказів, може бути досягнута шляхом застосування саме такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Щодо розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя враховує, що вказані критерії є оціночними поняттями та визначаються на розсуд слідчого судді.

Відповідно до статті 1 Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися, зокрема, на умовах, передбачених законом. Водночас, обмеження права власності має переслідувати законну мету за допомогою засобів, які є пропорційними меті (Beyeler проти Італії (Рішення Великої Палати від 5 січня 2000 року, заява № 33202/96, параграф 107). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечувати «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи (серед інших, James та інші проти Сполученого Королівства (Рішення від 21 лютого 1986 року, заява № 8793/79, параграф 50).

Прокурором доведено, що вилучені 25.04.2024під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , речі та документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а застосування такого заходу забезпечення, як арешт майна, сприятиме досягненню мети щодо всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування та забезпечення збереження речових доказів.

Накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав, а носить тимчасовий характер застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження, тому відповідні обмеження є розумними і співмірними з огляду на завдання кримінального провадження.

Керуючись статтями 132, 170-173, 175, 309, 395, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на об`єкти які виявлені та вилучені в ході обшуку від 25.04.2024 за адресою АДРЕСА_1 , приміщення першого поверху:

- дві упаковки для електроних ключів;

- два електроних ключі НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 .

Вище зазначенні речі опечатано та поміщенні у спец. пекет WARO125987;

- грошові кошти у сумі 3600 грн., номіналом 2 купюри по 10000 грн., 8 купюри по 200грн.;

- грошові кошти у сумі 5400 номіналом 2 купюри по 50 грн.; 2 купюри по 100 грн., 2 купюри 10000 грн., 3 купюри по 500 грн., 8 купюри по 100 грн.;

- конверт із написом із коштами « ОСОБА_19 » у сумі 200 грн.;

- конверт із написом « ОСОБА_6 документ за 10.11.23 откат» із грошовими коштами у сумі 300 грн.;

- конверт із написом «ОСОБА_20 24.04» із грошовими коштами у сумі 700 грн.;

- конверт із написом « ОСОБА_7 » із грошовими коштами у сумі 700 грн.;

- конверт із написом « ОСОБА_8 24.04» із грошовими коштами у сумі 700 грн.;

- конверт із написом « ОСОБА_21 24.04» » із грошовими коштами у сумі 700 грн.;

- конверт із написом « ОСОБА_9 21.04.24 » із грошовими коштами у сумі 2100 грн.;

- конверт із написом « ОСОБА_10 здача`із грошовими коштами у сумі 2200 грн.;

- конверт із написом « ОСОБА_11 за 29.03» із грошовими коштами у сумі 300 грн.;

- конверт із написом «ОСОБА_24 мрео 17.09 » із грошовими коштами у сумі 200 грн.;

- конверт із написом « ОСОБА_12 13.03 НОМЕР_3 » із грошовими коштами у сумі 600 грн.;

- конверт із написом «Медицина »із грошовими коштами у сумі 1170 грн.;

- конверт із написом « ОСОБА_13 страховка 22.03.2024 »із грошовими коштами у сумі 300 грн.;

- конверт із написом « ОСОБА_10 21.03.24»із грошовими коштами у сумі 200 грн.;

- конверт із написом « ОСОБА_14 24.04»із грошовими коштами у сумі 1000 грн.;

- конверт із написом « ОСОБА_15 за 03.08»із грошовими коштами у сумі 500 грн.;

- конверт із написом «ОСОБА_22 младший 17.06.23 »із грошовими коштами у сумі 500 грн.;

- конверт із написом «Дог Сітроен CELYSEE 08.12» із грошовими коштами у сумі 300 грн.;

- конверт із написом « ОСОБА_16 реч + дог 23.09»із грошовими коштами у сумі 400 грн.;

- конверт із написом «посредник дог+реч. ОСОБА_23 »із грошовими коштами у сумі 500 грн.;

- конверт із написом «дог, БМВ 21.2023»із грошовими коштами у сумі 300 грн.;

- конверт із написом « ОСОБА_17 03.01.2024»із грошовими коштами у сумі 400 грн.;

- конверт із написом « ОСОБА_18 17.09; 06; 09»із грошовими коштами у сумі 100 доларів США; 6500 грн.;

Вище зазначенні речі опечатано та поміщено в спец. пакет EXPO325942.

- чорнові записи, блокноти 2 шт., 2 зошити, облікова книга за 01.04.2020 з 01.08.2023 по 31.03.2024, копії документів та договори, актів технічного стану паспортів та ідентифікаційних номерів. Вище зазначенні речі опечатано та поміщенні у спец. пекет PSP 3218522;

- папка з документами договору купівлі-продажу транспортного засобу за 24.04 із коштами у сумі 1100 грн.;

- файл із документами, звіт по страховій з страховим полісом у сумі 2550 грн.;

- папка із документами, договір купівлі- продажу від 24.04. та коштами у сумі 600 грн.

Вище зазначенні речі опечатано та поміщенні у спец. пекет EXP 0431505

- відтиски печаток ТОВ «Медичний центр», ТОВ «Гуд Док», ТОВ «Автомобільна торгівельна біржа», ТОВ «Валентина», ТОВ «Драйв» на 3 аркушах;

- ноутбук ASUS синього кольору із зарядним пристроєм;

- ноутбук ACER сірого кольору з зарядним пристроєм;

- мобільний телефон One plus nord. IMEI: НОМЕР_4 , моб. тел.: НОМЕР_5 , пароль НОМЕР_6 .

Вищезазначені речі опечатано та поміщенні у спец. пекет PSP 3218526.

Ухвала про арешту майна підлягає негайному виконанню після її оголошення прокурором, слідчим у кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Оскарження ухвали не зупиняє її виконання. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1