печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000442 від 23.02.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що мешканці Харківської області налагодили схему пособництва державі-агресору, а саме - в обхід санкційних обмежень введених проти російської федерації, через треті країни налагоджено «паралельний» експорт медичного обладнання з території України до російської федерації, а також організували на її території підприємства з виробництва та реалізації медичного обладнання з компонентів що виробляються на території України та відповідно, поповнюють державний бюджет країни агресора.

Крім того, в ході досудового розслідування на доручення в порядку ст. 40 КПК України, від Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України отримано наступну інформацію: громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , має подвійне громадянство росії та України, а також діючі російські паспорти серія НОМЕР_20 від 02.05.2017 року (паспорт громадянина російської федерації) ІПН НОМЕР_3 та закордонні паспорти серія НОМЕР_19 від 11.08.2020, серія НОМЕР_21 від 09.02.2016, серія НОМЕР_22 від 29.08.2014, серія НОМЕР_23 від 04.04.2014 (закордонні паспорти російської федерації), на продовження клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів теперішній час останній здійснює господарську діяльність на території країни агресора та сплачує там податки.

Так згідно Інтернет ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_3 (сервіс перевірки та аналіз контрагентів) встановлено, що ОСОБА_5 є засновником та головою ради директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ООО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОГРН НОМЕР_4 ) основний вид діяльності 64.19 грошове посередництво інше, засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_5 ) основний вид діяльності 46.71 торгівля оптова твердими, рідкими та газоподібним паливом і подібними продуктами, приватний підприємцем (ИП ОСОБА_5 ОГРНИП НОМЕР_24) 68.20 оренда та управління власним та орендованим нерухомим майном.

Відповідно до інформації на Інтернет ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_8 (офіційний сайт Єдиної інформаційної системи у сфері закупівель Російської Федерації) встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » мала контракти з низкою підсанкційних підприємств російської федерації а саме:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОДРН НОМЕР_6 ;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОДРН НОМЕР_7 ;

- Федеральне державне унітарне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОДРН НОМЕР_8 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОДРН НОМЕР_9 ;

- Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОДРН НОМЕР_10 ;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ОДРН НОМЕР_11 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ОДРН НОМЕР_12 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ОДРН НОМЕР_13 ;

Також було встановлено родинні зв`язки ОСОБА_5 , а саме: батько ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_14 ; мати ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_15 ; рідна сестра ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_16 ; чоловік рідної сестри ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_17 ; племінниця ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_18 .

Оперативним шляхом було встановлено, що вказані вище особи отримують кошти від ОСОБА_5 , з країни-агресора - російської федерації, ймовірно через банківські грошові перекази.

Крім того встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , є клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 та мають банківські рахунки в даній банківській установі.

Таким чином, на даний час у ході досудового розслідування виникла необхідність дослідження фінансових операцій ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_17 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_18 .

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000442 від 23.02.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000442 від 23.02.2024, а саме: старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ; старшому слідчому відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи, слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 ; старшому слідчому СВ ВП № 1 Могилів- Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_16 , слідчому СВ відділення поліції № 5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_18 , слідчому СВ відділення поліції №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- виписок про всі банківські рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_17 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_18 , з реквізитами всіх рахунків та банківських карток (в усіх наявних у банківській установі валютах);

- анкет зазначених клієнтів банку, копії паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні та закритті рахунків за період з 01.01.2020 по 10.06.2024;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками за період з 01.01.2020 по 10.06.2024, а також повних анкетних та контактних даних осіб, які мали право розпоряджатись грошовими коштами, що знаходились на даних рахунках;

- виписок про рух грошових коштів по поточних рахунках, відповідно до банківських карток виданих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_17 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_18 з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках за період з часу відкриття рахунків по теперішній час; фотознімки осіб, які проводили розрахункові операції за допомогою банківських карток виданих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_20 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , за період часу з 01.01.2020 по дату винесення даної ухвали; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді з часу відкриття розрахункових рахунків по теперішній час;

- інформацію щодо дати відкриття та закриття рахунків;

- інформацію про використання системи дистанційного банківського обслуговування для перевірки стану рахунків та перерахування грошових коштів з вказаних банківських рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG файли) за період з 01.01.2020 по 10.06.2024 з вказівкою IP-адреси пристрою, з якого здійснювалось з`єднання з системою, ідентифікаційних ознак пристрою (МАС адреси пристрою, тощо), включаючи години, хвилини та секунди з`єднань.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1