Справа № 548/2268/24
Провадження №1-кс/548/619/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.10.2024 року м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання ст. слідчого СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Ст. слідчий СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

В клопотанні вказувалося, що 10.10.2024 до чергової частини відділення поліції №2 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в серпні вересні 2024 року, точної дати не встанволено, ОСОБА_5 за місцем свого проживання у АДРЕСА_1 здійснив умисне вбивство ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

За даним фактом 10.10.2024 СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000427, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

У ході проведення досудового розслідування проведено 10.10.2024 огляд місця події на ділянці місцевості поблизу господарства розташованого в АДРЕСА_1 , де виявлено рештки (кістки) людини.

Окрім того, 11.10.2024 в ході огляду місця події на ділянці місцевості в с. Куторжиха Лубенського району Полтавської області в ямі під грунтом виявлено череп без нижньої щелепи із залишками мозкової речовини.

Крім того, 10.10.2024 в якості свідка допитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила про те, що в серпні вересні 2024 року вона знаходилася в АДРЕСА_1 , вона стала свідко того, що ОСОБА_5 здійснив умисне вбивство ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом побиття деревяною палкою, де остання від отриманих травм померла на місці. В подальшому ОСОБА_5 разом із ОСОБА_7 заховали тіло неподалік свого місця проживання.

В ході досудового розслідування надійшов рапорт начальника ЗС ВКП Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_8 проте, що загибла ОСОБА_9 за життя користувалася банківськими картками « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має картку платника податків № НОМЕР_1 .

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримати інформацію про відкриті та закриті рахунки на імя ОСОБА_6 .

Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила даний злочини та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, однак іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеною вище інформацією володіє Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , та його територіальні підрозділи (відділення, філії), яка містить охоронювану законом таємницю і має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, необхідним є тимчасовий доступ до вищевказаних даних з можливістю їх вилучення.

В судове засідання ст. слідча не з`явилася, клопотала про розгляд клопотання без її участі.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати органом досудового розслідування.

Дослідивши матеріали, якими слідча обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до документів, суд дійшов до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що 10.10.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.1 ст. 115 КК України (кримінальне провадження № 0000427).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 2 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", та можливість їх вилучити.

Слідчий суддя з`ясувавши позицію слідчого, дослідивши матеріали клопотання, належно оцінивши наявні докази приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

Задовольнити клопотання ст. слідчого СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

Надати слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника - начальнику СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до всіх документів, як у паперовому так і електронному вигляді, з можливістю їх вилучення, щодо інформації, яка перебуває у володінні Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »),код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , та його територіальні підрозділи (відділення, філії), а саме: інформацію щодо відкритих та закритих рахунків на імя ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) в період часу з 01.01.2024 по кінцевий термін дії ухвали, документів щодо руху коштів на вказаних рахунках протягом вищезазначеного періоду часу, документів що слугували підставою відкриття та закриття рахунків (заяви, анкети, фото).

Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали . Перший примірник.

Слідчий суддя : ОСОБА_1