Провадження № 1-кс/201/3759/2024
УХВАЛА

Іменем України

04 вересня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) Головного управління СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 погоджене прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у межах кримінального провадження № 0000757 від 26.08.2024 року, за фактом вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 114-1 ККУ,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на проведення тимчасового доступу.

В клопотанні зазначено, що слідчим відділом 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000757, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.08.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 11.08.2024 невстановлена особа через месенджер «Telegram»-каналу під нікнеймом « ОСОБА_5 », на ім`я користувача « ОСОБА_6 » запропонувала громадянину України Грудзинському ОСОБА_7 заробіток шляхом підпалів військових транспортних засобів. Відповідно до узгоджених дій ОСОБА_8 під керівництвом невстановленої особи мав знаходити військові автомобілі, фотографувати їх та після узгодження з ним об`єкту, підпалювати автомобілі знімаючи злочин на відео.

З цією метою 28.08.2024, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений, громадянин України ОСОБА_8 , перебуваючи на території м. Слов`янськ Донецької області, будучи обізнаним щодо ведення збройної агресії РФ проти України та фактом введення на всій території України воєнного стану, здійснив пошук та подальше пошкодження автомобіля, яким користуються підрозділи Сил оборони України, шляхом його підпалу.

Так 28.08.2024, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений, ОСОБА_8 , перебуваючи біля будинку АДРЕСА_1 , виявив транспортний засіб марки «RENAULT» моделі «MASKOTT», реєстраційний номер НОМЕР_1 , який мав явні візуальні ознаки військового автомобіля (автомобіль зеленого кольору, державний номерний знак чорного кольору, позначки у вигляді білих «хрестів» на капоті та на лівій боковій двері, що перебуває на балансі та у користуванні в/ч НОМЕР_2 , в результаті чого у нього виник злочинний умисел на здійснення підпалу вказаного автомобіля.

28.08.2024 о 07 годині 28 хвилин, ОСОБА_8 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій і бажаючи настання шкідливих наслідків у вигляді створення перешкод, ускладнення маневрів Сил оборони України, зниження ефективності військових частин Збройних Сил України, в умовах воєнного стану і військової агресії РФ проти України, переслідуючи досягнення злочинного умислу, направленого на перешкоджання законній діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 в особливий період, діючи умисно, шляхом вчинення підпалу транспортного засобу марки «RENAULT» моделі «MASKOTT», р/н НОМЕР_1 , який використовується у діяльності Сил оборони України, при цьому застосувавши заздалегідь підготовлену для підпалу пластикову ємність із запалювальною сумішшю невстановленого складу, облив нею лобове скло та капот транспортного засобу марки «RENAULT» моделі «MASKOTT», р/н НОМЕР_1 , яка використовуються у діяльності Сил оборони України, та підпалив його, викликавши тим самим його займання. При цьому, ОСОБА_8 , діючи відповідно до розробленого ним плану вчинення кримінального правопорушення, здійснював відеозапис на власний мобільний телефон марки REDMI 13, модель НОМЕР_3 , який переслав невстановленому замовнику підпалу під нікнеймом « ОСОБА_5 » на ім`я користувача « ОСОБА_6 » через месенджер «Telegram»-каналу, з метою одержання від нього винагороди за підпал у вигляді грошових коштів.

Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період в діях ОСОБА_8 , виражається у навмисному знищенні спеціального автомобілю марки «RENAULT» моделі «MASKOTT», р/н НОМЕР_1 , що перебуває на балансі та у користуванні в/ч НОМЕР_2 Збройних Сил України.

Умислом ОСОБА_8 охоплювались дії, спрямовані на заподіяння шкоди з метою перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період, та безпосередньо їх транспортному засобу. При цьому, ОСОБА_8 усвідомлював об`єктивно існуючу небезпеку свого діяння та передбачав настання суспільно небезпечних наслідків.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 отримував грошові кошти, які йому надсилали за підпали автомобілів, що належать ЗСУ, на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_8

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_8 має відкриті рахунки на своє ім`я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

В зв`язку із викладеним у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні інформації про наявність та рух грошових коштів по банківським рахункам підозрюваного ОСОБА_8 , які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Для кримінального провадження має істотне значення вказана інформація, тому що зазначені відомості в русі коштів наддадуть слідству відомості про важливі обставини вказаного кримінального правопорушення.

Іншим способом, як-от без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

Виходячи з того, що дана інформація може бути використаною як докази, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) руху по рахункам, та інформації щодо них, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв`язку з чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

Слідчий просила розглядати клопотання без її особистої участі.

Клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки наявні підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, адже вказані документи можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, у т ч. осіб, у який вони знаходяться у розпорядженні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчим у відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.

Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів про які просить слідчий неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо визначити коло осіб причетних до злочину, а отже завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Отже органом досудового розслідування надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 2 місяця з дня постановлення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- виписки руху грошових коштів по всім банківським рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_7 ), відкритим у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 24.02.2022 по 29.08.2024 до зазначеної інформації, з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет - банкінг» та залишок грошових коштів на банківських рахунках; всі наявні документи (заяви, анкети, копії паспорту та ін.) надані одержувачем рахунків для їх отримання в тому числі і фотографію одержувача.

Посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість тимчасово вилучити оригінали зазначених документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1