Єдиний унікальний номер 722/2100/24
Номер провадження 1-кп/722/143/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2024 року Сокирянський районний суд Чернівецької області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1

секретаря ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Сокиряни клопотання прокурора Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 23.01.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про закриття кримінального провадження №№0000016 від 23.01.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, у зв`язку із тим, що закінчились строки давності притягнення до кримінальної відповідальності та не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала в повному обсязі з підстав викладених в ньому.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Так, судом встановлено, що 13.03.2009 року між генеральним підрядником будівництва Дністровської ГАЕС ТОВ «Енергопром» та ТОВ «Торговий дім «Тензор Україна» (, м.Київ, вул.Еспланадна, буд.2) укладено договір субпідряду №36, згідно якого передбачено виконання будівельно-монтажних робіт по встановленню охоронного огородження території нижнього майданчика, водоприймача та підстанції будови Дністровської ГАЕС (вул.Центральна, 71, с.Василівка, Сокирянський район, Чернівецька область). Відповідно до положень даної угоди загальна вартість вказаних робіт склала 1,8 млн. грн.

У ході виконання умов вказаного договору, посадовими особами ТОВ «ТД «Тензор Україна» проведено безтоварну операцію із використанням ТОВ «Фронтект» (м.Харків, вул.Серпова, буд.4), в ході якої були перераховані кошти в сумі 1,38 млн. грн. за удавану поставку секцій огорожі для території Дністровської ГАЕС-ПАТ «Укргідроенерго». При цьому, встановлено, що фактичне постачання огорожі здійснювалося з виробничих цехів ПП «Велтабудсервіс» (смт.Тараща, Київська область) за ціною 334 тис. грн. Транспортування секцій огорожі здійснювалось перевізником - ПАТ «Укртранс» (м.Київ, вул.Народного ополчення, буд.25). Для безпосереднього виконання будівельно-монтажних робіт по встановленню охоронного огородження ТОВ «ТД «Тензор Україна» укладено договір із ТОВ «Антикорсервіс» (м. Новодністровськ). Відповідно до акту ревізії №479/23-013/31195398 від 06.10.2010 року щодо перевірки діяльності вказаних підприємств та довідок про зустрічні перевірки КРУ в Чернівецькій області від 28.04.2010 року та КРУ в Івано-Франківській області від 05.05.2011 року встановлено факт завищення вартості будівельних матеріалів службовими особами ТОВ «ТД «Тензор Україна», в результаті чого завдано збитків державному замовнику будівництва ПАТ «Укргідроенерго» на загальну суму 640 тис. грн.

У ході досудового розслідування даного кримінального провадження, вилучено документацію щодо виконання будівельно-монтажних робіт по встановленню охоронного огородження території нижнього майданчика, водоприймача та підстанції будови Дністровської ГАЕС (договори, акти приймання виконаних робіт, довідки про вартість виконаних робіт, накладні, рахунки, квитанції, інформацію щодо руху коштів по банківських рахунках підприємств). Крім цього, отримано матеріали перевірок та господарсько-фінансової діяльності ТОВ «Фронтект», в яких міститься підтверджуюча інформація щодо фактів зловживань з боку службових осіб підрядних підприємств будівництва Дністровської ГАЕС у 2009-2010 роках в ході організації та проведення безтоварних операцій.

Зокрема, згідно акту ДПІ у Дзержинському районі м.Харкова від 03.03.2011 року про результати документальної позапланової невиїзної перевірки ТОВ «Фронтект» за червень 2009 року, встановлено відсутність у товариства необхідних умов для досягнення результатів відповідної підприємницької, економічної діяльності в силу відсутності управлінського або технічного персоналу, оборотних коштів, виробничих активів, складських приміщень, транспортних засобів при значних обсягах реалізації товарів (робіт, послуг).

Відповідно до вказаного акту ТОВ «Фронтект» визнано підприємством, правочини якого вчинені з ознаками нікчемності, що не мають фактичних юридичних наслідків. Крім цього, за даними Пенсійного фонду України з ТОВ «ТД «Тензор Україна» мали трудові відносини працівники товариства ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 в період з 01.04.2009 року по 26.02.2010 року та ОСОБА_10 з 01.09.2009 року по 26.02.2010 року, що свідчить про фактичну відсутність працівників на підприємстві для здійснення підприємницької діяльності у сфері будівництва, а також про фактичне припинення господарської діяльності з лютого 2010 року. Згідно інформації ДПІ у Печерському районі м.Києва, 26.04.2011 року у зв`язку із неподанням ТОВ «ТД «Тензор Україна» звітності по ПДВ за період з 01.02.2010 року по 01.04.2011 року прийнято рішення про анулювання реєстрації товариства як платника ПДВ. Крім цього, за даними ДПІ фактичне місцезнаходження ТОВ «ТД «Тензор Україна» не встановлене, за юридичною адресою підприємство відсутнє, що свідчить про фіктивність здійснення підприємницької діяльності.

Також, в ході досудового розслідування допитано в якості свідків начальника команди №22 ДП «Управління ВОХОР» ОСОБА_11 та директора ТОВ «Антикорсервіс» ОСОБА_12 . Допитано в якості свідка ОСОБА_13 , яка повідомила, що з нею у м.Лисичанськ працює ОСОБА_14 (мати ОСОБА_15 ), яка у її присутності 13.07.2015 року повідомила працівникам поліції про те, що ОСОБА_15 разом з чоловіком проживає у АРК. Крім цього, до матеріалів провадження долучено копії матеріалів кримінальної справи за фактом здійснення фіктивного підприємництва ОСОБА_16 (ТОВ «Фронтект»), якого за рішенням суду звільнено від кримінальної відповідальності на підставі ЗУ «Про амністію у 2011 році».

Згідно відомостей з МІТС «Аркан» ОСОБА_15 виїхала за межі України 22.11.2021 року (КПВВ Чонгар, Салькове), ОСОБА_17 та ОСОБА_18 перебувають на території України.

Таким чином, під час проведення досудового розслідування по даному факту слідчим проведено ряд слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення особи правопорушника, однак, встановити осіб, причетних до вчинення даного злочину не представилось можливим.

Відповідно до п.3-1 ч.1 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається, зокрема, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

Відповідно до абз.4 ч.4 ст.284 КПК України закриття кримінального провадження з підстави, передбаченої пунктом 3-1 ч.1 цієї статті, здійснюється судом за клопотанням прокурора.

Згідно ч.6 ст.12 КК України, особливо тяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяння), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі понад двадцять п`ять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, позбавлення волі на строк понад десять років або довічного позбавлення волі. Санкцією ч.5 ст.191 КК України, на момент вчинення даного кримінального правопорушення, передбачалось максимальнепокарання у виді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю а строк до трьох років та з конфіскацією майна. Таким чином, кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст.191 КК України є особливо тяжким злочином, і як слідує з положень ч.5 ст.49 КК України, особа звільняєтья від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло п`ятнадцять років.

Оскільки даний злочин було вчинено в червні 2009 року і на момент надходження до суду даного клопотання минуло більше 15 років, відповідно закінчились строки давності притягнення особи до відповідальності. Окрім цього особа, яка вчинила дане кримінальне правопорушення не встановлена.

У зв`язку з викладеним суд вважає, що є законні та обґрунтовані підстави для задоволення клопотання прокурора та закриття кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст.49 КК України, ст.ст.26,284,369-372,375-376,381,392-395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження - задовольнити.

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 23.01.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, закрити на підставі п.3-1 ч.1 ст.284 КПК України, оскільки не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та закінчились строки давності притягнення до кримінальної відповідальності.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Чернівецького апеляційного суду через Сокирянський районний суд Чернівецької області протягом семи днів з дня її оголошення, а особою, без участі якої постановлено ухвалу - протягом семи днів з дня отримання її копії.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя: