Справа № 473/4555/24
Номер провадження 1-кс/473/1132/2024
У Х В А Л А

іменем України

"19" серпня 2024 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання слідчої СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, в провадженні №0000173 від 10.02.2024 року за ч.4 ст.1185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В зв`язку із розслідуванням провадження №0000173 від 10.02.2024 року за ч.4 ст.185 КК України слідча звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

В клопотанні слідчою зазначено, що 10.02.2024 до ЧЧ Вознесенського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 10.02.2024 в проміжок часу з 13:07 по 14:00 невстановлена особа шляхом переказу з банківської карти заявника « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на іншу картку таємно викрала грошові кошти ОСОБА_5 в сумі 12 700 гривень.

Здійснено тимчасовий доступ до банківського рахунку ОСОБА_5 , в ході якого вилучено виписку по картковому рахунку, згідно якої грошові кошти потерпілого переказані на банківську картку № НОМЕР_2 , яку емітовано ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Інформація, щодо руху грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), може вказати на осіб причетних до вчинення даного злочину та може бути використана як докази по кримінальному проваджені № 0000173.

У зв`язку із чим, на підставі викладеного, виникає необхідність в отримані тимчасового доступу до наступної інформації (документів), яка знаходяться у власності ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ЄДРПОУ НОМЕР_3 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю її вилучення, так як іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) неможливо.

Слідчий СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі та просила його задовольнити.

Представник у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддяприйшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 10.02.2024 року було внесено відомості до ЄРДР №0000173 за фактом кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 1185 КК України.

На час розгляду клопотання досудове розслідування здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.

Стороною кримінального провадження в судовому засіданні доведено, що документи, про доступ до яких просить слідчий та які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчої СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю в провадженні №0000173за ч.4 ст.185 КК України, - задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківські таємницю та зберігаються в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливість вилучити в ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення наступних відомостей та

документів:

1.Фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку

ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 із зазначенням місця їх зняття та

зображенням особи, яка отримувала грошові кошти (місто в якому було зняття, номер та

адреса терміналу, час дії) в банкоматах в період часу з 10.02.2024 р. по 15.02.2024 р.

2.Роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку ПуАТ «КБ

« ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період часу з 10.02.2024 р. по 15.02.2024 р. з

вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з

розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені

перерахування або з яких отримано грошові кошти в період часу з 10.02.2024 р. по 15.02.2024 р. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок(-ки)

ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

3.Інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕIL телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої в період часу з

10.02.2024 р. по 15.02.2024 р. здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового

рахунку № НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет-додаток ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності

технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що

обслуговували ПЕОМ.

4.Юридична справа особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в

ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . У тому числі - копія паспорту такої

особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення)

кредитної та інших карток, номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, з

інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1