Справа № 750/5562/24
Провадження № 1-кс/750/3684/24
У Х В А Л А

27 серпня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000369 від 08.04.2024

в с т а н о в и в:

Дізнавач ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати власника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс розташований за адресою АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_2 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме, інформації щодо операцій по банківським рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

Дізнавач, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Відділом дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000369 від 08.04.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З клопотання дізнавача вбачається, що 07.04.2024 до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшло заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій він просить провести перевірку з приводу вчинення відносно нього шахрайських дій з боку невідомої особи.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_8 встановлено, що 05.04.2024 в інтернет-просторі він знайшов сторінку з продажу об`єктиву на фотоапарату. Переглядаючи дану сторінку, останній зупинився на об`єктиві, який йому підходив. В подальшому, він вирішив подумати, чи підійде він та вже 06.04.2024 він вирішив зробити замовлення даного об`єктиву. Так для замовлення, необхідно було додати товар в кошик, в подальшому натиснути на вікно «До оформлення замовлення», надалі вказав свої дані для відправки та вибрав «безпечну оплату». В подальшому при переході далі, йому висвітилась банківська картка, на яку необхідно було переказати грошові кошти в розмірі 5350 гривень. Так він, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 06.04.2024 об 11 год. 32 хв. зі своєї банківської картки № НОМЕР_7 переказав грошові кошти в розмірі 5350 гривень на банківську картку № НОМЕР_8 . Далі на підтвердження оплати йому необхідно було прикріпити фото квитанції, що він і зробив. Надалі його платіж зараховано та необхідно чекати на відправку. Однак, ні номеру ТТН, ні номеру замовлення він не отримав. Зворотного зв`язку не було від магазину. Тоді він вирішив здійснити дзвінок на номер мобільного телефону, який був закріплений на даному сайті, а саме НОМЕР_9 . Однак даний номер мобільного телефону «не обслуговувався».

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.04.2024 року об 11 год. 36 хв. грошові кошти у розмірі 5300 гривень були перераховані на картку НОМЕР_10 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) на належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженцю м. Біла Церква.

Відповідно до додатку до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 17.07.2024 слідує, що після надходження грошових коштів в розмірі 5300 гривень ОСОБА_9 переказує грошові кошти в розмірі 2599,93 грн 06.04.2024 о 09 год. 27 хв. на банківську карту № НОМЕР_11 , грошові кошти в розмірі 1800 грн. 06.04.2024 о 09 год. 21 хв. на банківську карту № НОМЕР_3 , грошові кошти в розмірі 502,22 грн. 06.04.2024 о 09 год. 23 хв. на банківську карту № НОМЕР_4 , грошові кошти в розмірі 601,12 грн. 06.04.2024 о 09 год. 24 хв. на банківську карту № НОМЕР_5 , грошові кошти в розмірі 1002,90 грн. 06.04.2024 о 09 год. 25 хв. на банківську карту № НОМЕР_6 .

Відповідно до витягу з сайту онлайн розшифровки кодів та номерів банківських карток, картки за №№ № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення місцезнаходження грошових коштів потерпілого, встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, отримання інформації, яка має доказове значення, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які становлять банківську таємницю, дізнавач звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять дізнання, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс розташований за адресою АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 ), необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Зобов`язати власника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс розташований за адресою АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_2 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме:

-копії справи, що стосується відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;

-фото та відеоматеріали, під час відкриття карткових рахунків № № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;

-рух коштів по картковим рахункам № № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 04.04.2024 по 00.00 год. 04.06.2024;

-місця знаходження об`єктів із зазначенням повної адреси, де знімалась готівка з банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період часу з 00.00 год. 06.04.2024 по 00.00 год. 06.05.2024;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період часу з 00.00 год. 04.04.2024 по 00.00 год. 04.06.2024;

-IP-адреси входів до рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00.00 год. 04.04.2024 по 00.00 год. 04.06.2024.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1