Справа № 459/2252/24
Провадження № 1-кс/459/1181/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

23 серпня 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000684 від 02.08.2024 року за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся в суд з даним клопотанням. В його обґрунтування послався на те, що невідома особа, зателефонувавши з номера НОМЕР_1 на номер НОМЕР_2 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами останньої, яка 01.08.2024 близько 13:20 год. перебуваючи по АДРЕСА_1 , під обманом продовження строку дії СІМ карти надала сторонній особі код для заміни СІМ карти, внаслідок чого невідома особа використовуючи ЕОТ 01.08.2024 з банківського рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , здійснила перекази грошових коштів на рахунок НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 о 14:11 год. в сумі 4600 грн., о 14:20 год. в сумі 4600 грн. та о 14:21 год. в сумі 14800 грн.

В ході огляду мобільного телефону ОСОБА_4 в застосунку «Privat 24» завантажено платіжну інструкцію та встановлено, що грошові кошти останньої переказані на рахунок НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , о 14:11 год. в сумі 4600 грн., о 14:20 год. в сумі 4600 грн. та о 14:21 год. в сумі 14800 грн.

Беручи до уваги викладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, не можливо, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до висновку про його обґрунтованість з наступних підстав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із ст.61 цього ж закону банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та інше.

Відомості по вище вказаному факту були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Беручи до уваги вищевикладене, вважаю, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають у володінні банку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра перебуває у володінні зазначеного у клопотанні банку.

Тому, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , заступнику начальника СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю подальшого вилучення у приміщенні Львівського відділення № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- копії речей та документів, які містять персональні дані користувача банківської карти НОМЕР_4 , які були подані в банк/фінансову установу (копії паспортів громадян України, копії документів при присвоєння РНОКПП, копії заяв про відкриття рахунків, закриття рахунків по картках, закріплення/перезакріплення номерів мобільних телефонів за клієнтом банку/фінансової установи, згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи),

- копії речей та документів, які містять відомості про рух коштів за період часу з 14:00 год. 01.08.2024 по 18:00 год. 16.08.2024 на рахунках користувача банківської карти НОМЕР_4 (в разі зняття готівки в банкоматах/банках, повні наявні дані щодо розташування таких банкоматів/банків, фото/відеозображення осіб, які здійснювали зняття готівки),

- копії речей та документів, які містять відомості про електронні взаємодії користувача банківської карти НОМЕР_4 з надавачами платіжних послуг за період часу з 14:00 год. 01.08.2024 по 18:00 год. 16.08.2024, зокрема про ІР-адреси підключення до мережі інтернет пристроїв, через які здійснювалися автентифікації, електронні взаємодії користувача банківської карти НОМЕР_4 з надавачами платіжних послуг, інформація про мас-адреси комп`ютерів, мобільних, чи інших пристроїв, через які здійснювалися автентифікації, електронні взаємодії користувача банківської карти НОМЕР_4 з надавачами платіжних послуг.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення, тобто до 23.10.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1