Справа № 626/3866/24
Провадження № 1-кс/626/1649/2024
УХВАЛА

14 листопада 2024 року м.Берестин

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 000992 від 14.10.2024 за ознаками ч.4 ст.185 КК України, яке погоджено з прокурором Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 14.10.2024 року до ЧЧ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 14.10.2024 року близько 08:20 год. з її віртуальної банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 " було списано кошти чотирма транзакціями на користь "UPS*INTERNETSHIPWAYBIL,55GLENLAKEPKWYNE" на загальну суму 3460 грн. без відому про те потерпілої, чим останній було завдано матеріальної шкоди на вищевказану суму.

За даним фактом 14.10.2024 року слідчим СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000992 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 надала показ про те, що 14.10.2024 ро43 близько 08:20 год. потерпілій на її мобільний телефон почали надходити повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що з її банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 « НОМЕР_1 » списуються кошти на користь «UPS*INTERNETSHIPWAYBIL, 55 GLENLAKE PKWY NE», в доларах. В результаті чого з вищевказаної карти потерпілої було списано кошти чотирма транзакціями на загальну суму 3460 грн. без відому та згоди на те останньої.

З метою встановлення місця вчинення злочину, осіб причетних до кримінального правопорушення та інших важливих обставин, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що органи досудового слідства не мають можливості в інший спосіб всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до відомостей, які містяться в речах і документах, що знаходяться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та становлять банківську таємницю, а саме:

- інформації про власника платіжної картки « НОМЕР_1 » емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отриманні копії документів особової справи клієнта-власника вищевказаної платіжної картки, роздруківок руху грошових коштів по платіжній картці « НОМЕР_1 » в період часу з 06:00 год 14.10.2024 по 12:00 год. 14.10.2024 із зазначенням: валюти операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу;

- інформації про банківські термінали з яких здійснювалося зняття отриманих коштів з платіжної картки « НОМЕР_1 » в період часу з 06:00 год 14.10.2024 по 12:00 год. 14.10.2024, а також отриманні копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаній платіжній картці в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отриманні копій відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення таких операцій;

- інформації про платіжні картки/банківські рахунки на які з платіжної картки « НОМЕР_1 » здійснювались перекази грошових коштів з розшифруванням контрагентів в період часу з 06:00 год 14.10.2024 по 12:00 год. 14.10.2024;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплати з платіжної картки « НОМЕР_1 », а саме поповнення рахунків номерів мобільних телефонів, інших послуг зв`язку, оплати комунальних послуг, оплати за товари/послуги в інтернет-магазинах тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів в період часу з 06:00 год 14.10.2024 по 12:00 год. 14.10.2024.

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення слідчим СВ Красноградського РВП досудового розслідування кримінального правопорушення за ч.4 ст.185 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, слідчому необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що пов`язана з відкриттям та використанням карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також відповідно до наданого доручення в порядку ст. 40 КПК України, заступнику начальника - начальника СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , о/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , о/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 , о/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому о/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому о/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_12 , о/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , о/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , о/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому о/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській областіст. лейтенанту поліції ОСОБА_16 , о/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , о/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , о/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , помічнику о/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшого сержанту поліції ОСОБА_20 та іншому оперативному співробітнику Красноградського РВП ГУНП в Харківській області, дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), а саме:

- інформації про власника платіжної картки « НОМЕР_1 » емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отриманні копії документів особової справи клієнта-власника вищевказаної платіжної картки, роздруківок руху грошових коштів по платіжній картці « НОМЕР_1 » в період часу з 06:00 год 14.10.2024 по 12:00 год. 14.10.2024 із зазначенням: валюти операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу;

- інформації про банківські термінали з яких здійснювалося зняття отриманих коштів з платіжної картки « НОМЕР_1 » в період часу з 06:00 год 14.10.2024 по 12:00 год. 14.10.2024, а також отриманні копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаній платіжній картці в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отриманні копій відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення таких операцій;

- інформації про платіжні картки/банківські рахунки на які з платіжної картки « НОМЕР_1 » здійснювались перекази грошових коштів з розшифруванням контрагентів в період часу з 06:00 год 14.10.2024 по 12:00 год. 14.10.2024;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплати з платіжної картки « НОМЕР_1 », а саме поповнення рахунків номерів мобільних телефонів, інших послуг зв`язку, оплати комунальних послуг, оплати за товари/послуги в інтернет-магазинах тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів в період часу з 06:00 год 14.10.2024 по 12:00 год. 14.10.2024.

Виконання ухвали доручити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » забезпечити створення належних умов для проведення тимчасового доступу у максимально короткий строк шляхом передачі речей і документів до Філії Харківське головне обласне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1