Справа № 215/7336/24
У Х В А Л А

Іменем України

27 листопада 2024 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 розглянувши в порядку ч.1 ст.107 КПК України без застосування технічних засобів, клопотання слідчого СД ВП №5 КРУП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000985 від 14.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

21.11.2024 слідчий СД ВП №5 КРУП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, вказує, що 14.10.2024 до ВП № 5 Криворізького РУП з письмовою заявою звернувся ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з проханням притягнути до кримінальної відповідальності не встановлену особу яка 13.10.2024 року приблизно о 17.30 годині, зателефонувавши заявнику з номеру НОМЕР_1 та представившись представником банку, заволоділа особистими банківськими даними, після чого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку НОМЕР_2 , який оформлений в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ОСОБА_3 , чим спричинила останньому матеріального збитку на загальну суму 40 452 гривень. (ЄО №16209 від 14.10.2024).

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000985 від 14.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Вказаними діями невстановлена особа вчинила кримінальне правопорушення передбачене ст. 190 ч. 4 КК України, за ознаками шахрайства вчинене з використанням електронно-обчислювальної техніки.

У зв`язку з вищезазначеним, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , який оформлений в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ОСОБА_3 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і може привести до встановлення особи що скоїла вказане правопорушення.

Слідчий та прокурор подали до суду заяви про підтримання клопотання та розгляд справи в їх відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 163 ч.6-7 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та може дати розпорядження про надання можливості їх вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного злочину, необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, а саме: про рух грошових коштів по банківського рахунку НОМЕР_2 , який оформлений в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ОСОБА_3 .

Керуючись ст. ст.107,162 ч.1 п.5, 163, 164,166, 300, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до інформації, яка перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , які містять в собі інформацію, а саме:

- інформацію по власнику банківського рахунку НОМЕР_2 , а саме: номер банківської картки, анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття розрахункового рахунку, фото особи, яка укладала договір з Вашим банком, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку за НОМЕР_2 , за період часу з 00 години 00 хвилин 13.10.2024 до 00 години 00 хвилин 14.10.2024 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку НОМЕР_2 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківського рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 00 години 00 хвилин 13.10.2024 до 00 години 00 хвилин 14.10.2024, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по банківському рахунку НОМЕР_2 , в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківського рахунку НОМЕР_2 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо.

Ухвала діє до 27.12.2024 року та оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: