Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/3735/24
Провадження №: 1-кс/332/453/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2024 р. м. Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000128 від 20.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановила:

до слідчого судді надійшло клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000128 від 20.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке обґрунтоване наступним.

19.06.2024 до відділення поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із заявою про те, що 21.05.2024 року на його мобільний номер телефону НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_2 , який представився начебто його знайомим та попросив фінансової допомоги, з обіцянкою у подальшому повернути грошові кошти, на що ОСОБА_5 , відповів згодою, оскільки вважав чоловіка з яким розмовляв по телефону своїм знайомим. Після чого, ОСОБА_5 , того ж дня зі своєї карти перевів грошові кошти сумою 72 000 гривень на карту № НОМЕР_3 . В подальшому, вказаний чоловік попросив перевести грошові кошти на його іншу карту № НОМЕР_4 , у зв`язку з чим, ОСОБА_5 , перевів грошову суму в розмірі 45 000 гривень на вказаний номер карти.

За вказаним фактом, а саме ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесено дані до ЄРДР.

Під час проведення досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до речей та документів за картою НОМЕР_4 , на яку потерпілий переводив грошові кошти, у ході якої встановлено, що з вказаної банківської картки емітованої банком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обготівкування здійснювалось з використанням наступного банкомату: CAZA9920 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) АДРЕСА_1 30.05.2024 о 15:10:04 години.

Відповідно до ст. 91 КПК України подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно ст. 84 КПК України, доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

Враховуючи викладене, дізнавач просив надати тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , з метою отримання наступних документів та інформації, а саме фото та відео матеріалів, які зафіксовані під час зняття (обготівкування) грошових коштів (готівки) за допомогою банкомату CAZA9920, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у період з 00 години 01 хвилини 30.05.2024 по 23 годину 59 хвилин 30.05.2024 року.

Дізнавач ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 , надали до суду письмові заяви, в яких просили клопотання розглянути без їх участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до суду не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе провести судове засідання у відсутність осіб, які не з`явилися.

Фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання дізнавача погоджене прокурором, та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Встановлено, що СД відділення поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0000128 від 20.06.2024, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України.

З постанови про призначення групи дізнавачів від 02.07.2024 року вбачається, що досудове розслідування зазначеного кримінального провадження здійснюється групою дізнавачів, до складу якої входять дізнавачі: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Зазначена дізнавачем у клопотанні інформація не відноситься до тієї, до якої заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Водночас інформація, про доступ до якої просить ініціатор клопотання, може становити банківську таємницю, згідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя вважає, що інформація, доступ до якої просить надати ініціатор клопотання, перебуває у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вказана інформація самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, кола осіб, які ймовірно вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий до кримінальної відповідальності в міру своєї вини. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », є неможливим.

За таких обставин, клопотання дізнавача містить достатньо даних, які підтверджують підстави надання тимчасового доступу до інформації, а тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

постановила:

клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000128 від 20.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати дізнавачам СД відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області: ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка згідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю (із можливістю отримання копії такої інформації, у т.ч. в електронному вигляді), яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до фото та відео матеріалів, здійснених під час зняття (обготівкування) грошових коштів (готівки) за допомогою банкомату CAZA9920, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у період з 00 години 01 хвилини 30.05.2024 по 23 годину 59 хвилин 30.05.2024 року.

Обов`язок по наданню доступу до вказаної інформації покласти на посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 .

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Строк дії ухвали визначити до 15 листопада 2024 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1