Провадження №1-кс/522/5955/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 жовтня 2024 року міста Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

УСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000367 від 23.08.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.1 ст.114-1 КК України, за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.08.2024, приблизно о 23-12 год., громадяни України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , і ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи спільно за попередньою змовою, з метою перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України, на замовлення невстановленої особи, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом занесення стороннього джерела запалення вчинили підпал транспортного засобу автомобіля марки «Mitsubishi Outlander», д.н.з. НОМЕР_1 , 2007 року випуску, сірого кольору, із зовнішніми ознаками приналежності до Збройних Сил України, який використовувався військовослужбовцем Збройних Сил України, військова частина НОМЕР_2 , в результаті чого автомобіль отримав значні ушкодження.

У зв`язку з викладеними обставинами, 28.08.2024, проведено обшук житлового приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_6 в ході якого виявлено та вилучено: банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_3 .

Згідно матеріалів кримінального провадження ОСОБА_5 на вищевказану банківську картку ОСОБА_6 надсилав грошові кошти, в якості оплати за вчинення кримінальних правопорушень.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до відомостей, які містять банківську таємницю та зберігаються в банківський установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ).

Отримання інформації, яка знаходиться в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) по рахункам закріпленим за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , руху грошових коштів, здійснення переказів та інших банківських операцій, наявних банківських рахунків у ОСОБА_6 , тощо має суттєве значення для встановлення фактичних обставин кримінального провадження та перевірки причетності вищевказаних осіб та інших невстановлених осіб до вчинення зазначеного злочину, у зв`язку з цим виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), за період часу з 01.02.2022 по 29.08.2024.

Дані документи та відомості можуть перебувати у володінні та зберігатись лише в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ).

Вилучення відомостей та копій зазначених у клопотанні документів необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, для ідентифікації осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину.

На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що СВ УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000367 від 23.08.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.1 ст.114-1 КК України.

Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та слідчим слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київської області: ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), а саме:

1. по рахункам, які прив`язані для обслуговування банківської картки № НОМЕР_3 :

- повних реквізитів банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), які прив`язані та обслуговуються банківською карткою: № НОМЕР_3 , а саме: номер рахунку; дати відкриття та закриття; особа, якій відкрито рахунки; особи, які мають право користування рахунком;

- належним чином завірених копій документів, на підставі яких в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) було відкрито банківські рахунки, які прив`язані та обслуговуються банківською карткою: № НОМЕР_3 ;

- виписок про рух грошових коштів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), які прив`язані та обслуговуються банківською карткою № НОМЕР_3 , за період з дати відкриття по теперішній час, із зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу, тощо;

- залишку грошових коштів на банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), які прив`язані та обслуговуються банківською карткою № НОМЕР_3 , на дату надання інформації.

2. відомостей про наявні банківські рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), клієнтом банку громадянином України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:

- повних реквізитів банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), які відкриті та обслуговуються клієнтом банку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: номери рахунків; дати відкриття та закриття; особи, якими відкрито рахунки; особи, які мають право користування рахунками;

- належним чином завірених копій документів, на підставі яких в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) було відкрито банківські рахунки, клієнтом банку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), які відкриті та обслуговуються клієнтом банку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 01.02.2022 по теперішній час, із зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу, тощо;

- залишку грошових коштів на банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), які відкриті та обслуговуються клієнтом банку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на дату надання інформації.

3. відомостей про наявні банківські рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), клієнтом банку громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- повних реквізитів банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), які відкриті та обслуговуються клієнтом банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: номери рахунків; дати відкриття та закриття; особи, якими відкрито рахунки; особи, які мають право користування рахунками;

- належним чином завірених копій документів, на підставі яких в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) було відкрито банківські рахунки, клієнтом банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), які відкриті та обслуговуються клієнтом банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 01.02.2022 по теперішній час, із зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу, тощо;

- залишку грошових коштів на банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), які відкриті та обслуговуються клієнтом банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на дату надання інформації.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя:

28.10.2024