"03" вересня 2024 р. Справа № 363/616/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 вересня 2024 року м. Вишгород

Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Вишгороді клопотання начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, майор поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0000073, внесеного до ЄРДР 19.01.2024 року про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До Вишгородського районного суду Київської області надійшло клопотання начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, майор поліції ОСОБА_3 погодженим з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000073 від 19.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий посилається на те, що слідчим відділом Вишгородського РУП ГУНП в Київській області, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000073 від 19.01.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні, встановлено, що 18.01.2024 року до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 26.12.2023 року на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона знайшла оголошення про продаж книги та оформила її замовлення через « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого 28.12.2023 року в месенджері «Телеграм» отримала повідомлення від невідомого користувача із інформацією щодо неможливості відправлення замовлення за відсутністю повних даних заявниці, надіславши посилання для заповнення ІНФОРМАЦІЯ_2 . Перейшовши за вказаним посиланням, заявниця ввела свої повні анкетні дані та реквізити своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , після чого 29.12.2023 року виявила списання о 12.20 год. невідомою особою з вказаної банківської карти її грошових коштів в сумі 6 047,23 грн., в результаті чого ОСОБА_5 завдана майнова шкода на вказану суму.

19.01.2024 року відповідні відомості за повідомленням ОСОБА_5 , внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000073, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.190 КК України, по кваліфікуючій ознаці шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що є власником банківського карткового рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , доступу до якого крім неї ніхто не має. 26.12.2023 року на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона знайшла оголошення про продаж книги та оформила її замовлення через « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого 28.12.2023 року в месенджері «Телеграм» отримала повідомлення від невідомого користувача із вмістом щодо неможливості відправлення замовлення за відсутністю повних даних заявниці, надіславши посилання для заповнення ІНФОРМАЦІЯ_2 . Перейшовши за вказаним посиланням, заявниця ввела свої повні анкетні дані та реквізити своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , після чого 29.12.2023 року виявила списання о 12.20 год. невідомою особою з вказаної банківської карти її грошових коштів в сумі 6 047,23 грн., в результаті чого ОСОБА_5 завдана майнова шкода на вказану суму .

До матеріалів кримінального провадження потерпіла ОСОБА_5 , шляхом подання клопотання долучила копію виписки по вказаному банківському розрахунковому рахунку IBAN № НОМЕР_2 та надала для огляду мобільний телефон марки «Redmi» модель «Notе 8t» IMEI1 НОМЕР_3 IMEI2 НОМЕР_4 , з сім-картками оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 .

Під час проведення огляду мобільного телефону марки «Redmi» модель «Notе 8t» IMEI1 НОМЕР_3 IMEI2 НОМЕР_4 , з сім-картками оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 , зафіксовано факт наявності 28.12.2023 року в період часу з 10 год. 07 хв. 40 сек. по 10 год. 24 хв. 58 сек., переписки в додатку для спілкування «Телеграм», з абонентом « ОСОБА_6 », наявність посилання, знімку з екрану з повідомленням про купівлю-продаж книги на « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в продавця « ОСОБА_7 тел. НОМЕР_7 ». Разом з тим, оглянути Інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для фіксації руху коштів потерпілої не представилось за можливе, так як останній відкрити на новий картковий рахунок.

02.04.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Вишгородського районного суду Київської області від 04.03.2024 року справа № 363/616/24 про тимчасовий доступ до речей та документів - вилучено банківську таємницю по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , який відкритий на потерпілу ОСОБА_5 .

Відповідно до отриманої інформації встановлено, що згідно руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , який відкритий на потерпілу ОСОБА_5 , останні були списані 29.12.2023 року, о 12 год. 20 хв. 07 сек. та о 12 год. 20 хв. 32 сек. для придбання товару (валюти під кодом 710 в сумах 1500 та 1400), який еквівалентний сумам в національній валюті в розмірі 3 127,96 грн. та 2 919,27 грн., отримувачі «Estcourt, WHOZA BRICKS AND BLOCK» та «DURBAN, DIGITOT PF CP». Також враховуючи покази потерпілої, встановлено, що транзакції була здійснена через адресу IP: НОМЕР_8 власником якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та через адреси IP: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , власником яких є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

29.07.2024 року в період часу з 11 год. 20 хв. до 11 год. 45 хв. на підставі ухвали слідчого судді в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримано тимчасовий доступ та вилучення інформації щодо користувачів, які 28.12.2023 року о 10 год. 14 хв. 04 сек. здійснювали вхід в мережу Інтернет з використанням IP-адреси: НОМЕР_8 . Під час здійснення вказаного заходу забезпечення виявлено, що користувачем останньої була ОСОБА_5 .

Разом з тим, здійснити тимчасовий доступ до наявної інформації в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не представилось за можливе, так як 29.07.2024 року доступ здійснювався в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а 30.07.2024 року в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », був не визначений для видачі інформації день.

На даний час, з метою встановлення винних у заволодінні грошових коштів ОСОБА_5 , наявна необхідність у отриманні інформації про IP-адреси НОМЕР_9 , НОМЕР_10 власником яких є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адже саме з використанням цих IP-адрес 28.12.2023 року здійснено входи в мобільний банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та фактично вчиненні дії щодо транзакцій з переказу грошових коштів з картки № НОМЕР_1 на « ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 , DIGITOT PF CP».

Таким чином, встановити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, можливо шляхом отримання тимчасового доступу та вилучення документів, а саме інформації про IP-адреси: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 власником яких є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням останній о 13 год. 50 хв. 38 сек. 29.12.2023 року (ІР адреса « НОМЕР_9 ») та о 14 год. 27 хв. 38 сек., 14 год. 27 хв. 44 сек. та 14 год. 27 хв. 54 сек. 29.12.2023 року (ІР адреса « НОМЕР_10 ») здійснено входи в особистий кабінет мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » потерпілої ОСОБА_5 , щодо здійснення транзакцій з переказу грошових коштів з картки № НОМЕР_1 на « ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 , DIGITOT PF CP», із зазначенням:тривалості надання послуг зазазначеною IР-адресою, із вказанням реєстрів початку та закінчення сеансів користування; кінцевого обладнання даних з ідентифікаторами (МАС-адресипристроїв); схеми мережі та записів з сервера, включаючи конкретні дані щодо обладнання (модельта конфігурацію кожного сервера) та розташування серверів; повних анкетних даних осіб, у користуванні яких перебуває вказана IP-адреса; договорів з користувачами, які використовували вищевказану ІР-адресу у вищезазначений час, із зазначенням фізичної адреси розташування роутеру; способів та джерел оплати за надані послуги (включно з усіма відомими номерами карткових рахунків, будь-яких гаманців та рахунків),із зазначенням виставлених до сплати рахунків та особисті дані власника рахунку; інформації щодо доступних журналів, включаючи журнали мережевого потоку (трафіка в мережі),журнали реєстрації ІР-адреси,час та тривалість сеансів, а також мережеві з`єднання, включаючи номери портів, маршрутизацію або трансляцію мережевих адрес; надати по бітову копію інформації, яка знаходиться на серверах зазначеної IP-адреси. Вказану інформацію власником якої є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: по IP-адресі: НОМЕР_9 необхідно отримати за час, який відповідає 13 год. 50 хв. 38 сек. 29.12.2023 року та IP-адресі: НОМЕР_10 необхідно отримати за час, який відповідає 14 год. 27 хв. 38 сек., 14 год. 27 хв. 44 сек. та 14 год. 27 хв. 54 сек. 29.12.2023.

За таких обставин, враховуючи об`єктивність, неупередженість, належність, допустимість та достовірність вказаних вище відомостей, до який заплановано здійснення тимчасового доступу, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, остання (інформація про ІР-адреси), відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, може бути визнана речовими доказами у кримінальному провадженні, так як є матеріальним об`єктом, який містять інші відомості, які можуть бути використанні як доказ фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, його прихований характер, на даний час іншим шляхом встановити особу ймовірного злочинця, ймовірне місце його проживання, коло знайомих та близьких, окрім як шляхом здійснення заходу забезпечення кримінального провадження, а саме здійснення тимчасового доступу до вказаної вище інформації, практично не можливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, в просильній частині клопотання слідчий просить провести розгляд у його відсутність та відсутність прокурора.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття особи, яка подала клопотання, не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши письмові матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки матеріалами клопотання доведено необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що має значення для кримінально провадження, клопотання слідчого є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Враховуючи вище викладене та керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: начальнику відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 та (або) старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 та (або) слідчому слідчого відділення ВП № 1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 - тимчасовий доступ до інформації (документів) та можливість її вилучити, яка перебуває у володінні, операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію по IP-адресами: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 власником яких є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та з використанням останніх о 13 год. 50 хв. 38 сек. 29.12.2023 року (ІР адреса « НОМЕР_9 »), о 14 год. 27 хв. 38 сек., 14 год. 27 хв. 44 сек. та 14 год. 27 хв. 54 сек. 29.12.2023 року (ІР адреса НОМЕР_10 »), здійснено входи в особистий кабінет мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , із зазначенням:

- тривалості надання послуг за зазначеною IР-адресою, із вказанням реєстрів початку та закінчення сеансів користування;

- кінцевого обладнання даних з ідентифікаторами (МАС-адреси пристроїв);

- схеми мережі та записів з сервера, включаючи конкретні дані щодо обладнання (модель та конфігурацію кожного сервера) та розташування серверів;

- повних анкетних даних осіб, у користуванні яких перебуває вказана IP-адреса;

- договорів з користувачами, які використовували вищевказану ІР-адресу у вище зазначений час, із зазначенням фізичної адреси розташування роутеру;

- способів та джерел оплати за надані послуги (включно з усіма відомими номерами карткових рахунків, будь-яких гаманців та рахунків), із зазначенням виставлених до сплати рахунків та особисті дані власника рахунку;

- інформації щодо доступних журналів, включаючи журнали мережевого потоку (трафіка в мережі), журнали реєстрації ІР-адреси, час та тривалість сеансів, а також мережеві з`єднання, включаючи номери портів, маршрутизацію або трансляцію мережевих адрес;

- надати побітову копію інформації, яка знаходиться на серверах зазначеної IP-адреси.

Вказану інформацію по IP-адресам власником яких є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати, а саме: по НОМЕР_9 за час який відповідає 13 год. 50 хв. 38 сек. 29.12.2023 року, по НОМЕР_10 за час який відповідає 14 год. 27 хв. 38 сек., 14 год. 27 хв. 44 сек. та 14 год. 27 хв. 54 сек. 29.12.2023 року.

Термін дії даної ухвали слідчого судді складає двадцять днів з дня її постановлення.

Роз`яснити ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає відповідно до ч.3 ст.309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1