Провадження №: 1-кс/336/752/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2024 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_4 , що подане в інтересах ОСОБА_5 , про скасування арешту майна,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вказане клопотання.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 17.05.2023 слідчим суддею постановлено ухвалу, якою задоволено клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, що погоджено прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя, про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000867 від 15.05.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.204 КК України. Накладено арешт на майно, вилучене 15.05.2023 протоколом огляду з місця події у приміщенні торгівельного кіоску № НОМЕР_1 , розташованого на території торгівельного майданчику ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , та на прилеглій до нього території, з метою заборони відчуження, розпорядження та користування майном, а саме: - 30 пачок цигарок «King»; - 30 пачок цигарок «Аshima king»; - 42 пачки цигарок «Mac red»; - 60 пачок цигарок «Regina»; - 1500 цигарок «Gama»; - 28 пачок цигарок «LD blue»; - 70 пачок цигарок «Strike red»; - 105 пачок цигарок «Gold Mount»; - 30 пачок цигарок «Winston xstyle»; - 38 пачок цигарок «D&B»; - 91 пачок цигарок «Camel»; - 168 пачок цигарок «Marshal black»; - 185 пачок цигарок «Marshal blue»; - 203 пачки цигарок «Marshal red»; - 180 пачок цигарок «Sobranie»; - 120 пачок цигарок «Прима»; - 113 пачок цигарок Marvel blue»; - 100 пачок цигарок «Monte Carlo»; - 80 пачок цигарок «Parliament aqua blue»; - 200 пачок цигарок «Marlboro»; - 77 пачок цигарок «Marlboro Red»; - 131 пачку цигарок «Ashima Luxury»; - 67 пачок цигарок «Lifa classic»; - 47 пачок цигарок «Jm Blue»; - 132 пачки цигарок «LM loft»; - 52 пачки цигарок «Regina Red»; - 83 пачки цигарок «Lifa Strawberry»; - 86 пачок цигарок «Lifa Menthol»; - 113 пачок цигарок «Milano Silver»; - 120 пачок цигарок «Milano Blue»; - 60 пачок цигарок «Dubao Red»; - 90 пачок цигарок «Arizona Black»; - 50 пачок цигарок «Mustang Red»; - 10 пачок цигарок «Winston classic»; - 79 пачок цигарок «Marvel Red»; - 44 пачки цигарок «Marlboro Gold»; - 48 пачок цигарок «Marlboro Blue»; - 30 пачок цигарок «Milano green»; - 25 пачок цигарок «Winston XS»; - 20 пачок цигарок «Sobranie Gold»; - 49 пачок цигарок «Jin Ling»; - 45 пачок цигарок «Regina Blue»; - 75 пачок цигарок «Compliment Amber»; - 488 пачок цигарок «Compliment Blue»; - 100 пачок цигарок Compliment Violet»; - 45 пачок цигарок «Man Demi»; - 47 пачок цигарок «Rothmans Demi»; - 32 пачки цигарок «Rothmans Red»; - 55 пачок цигарок «Rothmans Blue»; - 6 пачок цигарок «Rothmans royal»; - 105 пачок цигарок «Compliment Mentol»; - 150 пачок цигарок «Compliment Red»; - 70 пачок цигарок «Київ класик»; - 60 пачок цигарок «Marvel Menthol»; - 165 пачок цигарок «Compliment Original»; - 89 пачок цигарок «Bond blue»; - 138 пачок цигарок «Brut Black»; - 68 пачок цигарок «Kent» з капсулою; - 84 пачок цигарок «Kent Crystal»; - 94 пачки цигарок «Kent grey»; - 26 пачок цигарок «Brut royal»; - 124 пачки цигарок «Brut white»; - 20 пачок цигарок «Brut Leader»; - 9 пачок цигарок «Lifa Red»; - 13 пачок цигарок «Аshima Blue»; - 16 пачок цигарок «Parliament»; - 59 пачок цигарок «Marlboro Slims»; - 16 пачок цигарок «Mustang Black»; - 9 пачок цигарок «Mustang Red»; - 7 пачок цигарок «Mustang Silver»; - 7 пачок цигарок «Mustang Gold»; - 6 пачок цигарок «Jm Red»; - 21 пачку цигарок «Porto»; - 3 пачки цигарок «Monte Carlo blue»; - 8 пачок цигарок «Gold mount»; - 8 пачок цигарок «Bond Red»; - 11 пачок цигарок «Dubao Red»; - 8 пачок цигарок «Dandy Black»; - 16 пачок цигарок «Dandy white»; - 20 пачок цигарок «Winston Red»; - 34 пачки цигарок «Аshima»; - 15 пачок цигарок «Winston Blue»; - 37 пачок цигарок «Київ»; - 9 пачок цигарок «Lucky Strike»; - 17 пачок цигарок «Winston Demi»; - 4 пачки цигарок «LM Blue»; - 14 пачок цигарок «Regina Black»; - 3 пачки цигарок «Kent Blue»; - 33 пачки цигарок «Man blue»; - 3 пачки цигарок «Mustang blue»; - 6 пачок цигарок «King blue»; - 3 пачки цигарок «Brut blue»; - 7 пачок цигарок «Ritm»; - 3 пачки цигарок «Winston Silver»; - 1 пачку цигарок «Captain Black»; - 1 пачку цигарок «Arizona»; - 1 пачку цигарок «Mac white»; - 9 пачок цигарок «Plaisir»; - 10 пачок цигарок «Demi Black»; - 11 пачок цигарок «Galaxy»; - 4 пачки цигарок «Focus blue»; - 3 пачки цигарок «Prima»; - 1 пачку цигарок «Lifa»; - 5 пачок цигарок «Elf Bar»; - 2 упаковки з-під горілки «Finlandia «Nordic Berries»», місткістю по 2 л, заповнені рідиною; - 2 упаковки з-під горілки «Beluga «Gold Line»», місткістю по 2 л, заповнені рідиною; - 2 упаковки з-під горілки «Finlandia», місткістю по 3 л, заповнені рідиною; - 2 упаковки з-під віскі «Jameson», місткістю по 3 л, заповнені рідиною; - 1 упаковку з-під віскі «Jameson», місткістю 2 л, заповнена рідиною; - 1 упаковку з-під рому «Captain Morgan», місткістю 2 л, заповнена рідиною; - 1 упаковку з-під віскі «Jim Beam», місткістю 2 л, заповнена рідиною; - 1 упаковку з-під віскі «Jack Daniel's», місткістю 2 л, заповнена рідиною; - 1 упаковку з-під горілки «Absolut Blue light», місткістю 3 л, заповнена рідиною; - 1 упаковку з-під горілки «Absolut», місткістю 3 л, заповнена рідиною; - 1 упаковку з-під горілки «Daniel Smiian», місткістю 2 л, заповнена рідиною; - 1 упаковку з-під бренді «Метаха», місткістю 3 л, заповнена рідиною; - 1 упаковку з-під бренді «Метаха», місткістю 2 л, заповнена рідиною.

Адвокат зазначає, що під час накладення арешту ні ОСОБА_5 , ні її представник не були присутні. ОСОБА_5 не є підозрюваною, обвинуваченою чи особою, яка несе цивільну відповідальність, у цьому кримінальному провадженні.

Під час обшуку сама ОСОБА_5 зазначила, що не згодна з обшуком та вилученням майна.

Автор клопотання не погоджується із тим, що арештоване майно відповідає критеріям речових доказів, визначених у ст. 98 КПК України.

Вважає, що конфіскація як вид покарання чи цивільний позов не є можливими, адже ОСОБА_5 ніякого відношення до злочину не має.

Зазначає, що для накладення арешту на тимчасове вилучене майно обов`язково повинна бути обґрунтована підозра, що передбачено ч. 3 ст.132 КПК України.

Слідчим не доведено, що зберігання підакцизного товару здійснювалося саме з метою збуту та є незаконним.

Адвокат зазначає, що відповідно до Узагальнення ВССУ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 07.02.2014, навіть якщо у слідчого судді є достатні підстави вважати, що певною особою було вчинено кримінальне правопорушення, він не має повноважень накладати арешт на майно особи, яка не є підозрюваним.

Із змісту клопотання випливає, що слідчим суддею при накладенні арешту на майно не вирішувалося питання співмірності і розумності застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження. Відповідно до усталеної практики ЄСПЛ із спливем часу зменшується ризики, які були підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а тому орган досудового розслідування має довести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, у тому числі щодо позбавлення та обмеження права власності.

Адвокат підкреслює, що все майно набуто законним шляхом та без мети збуту.

Розгляд скарги був призначений на 26.07.2024. У вказану дату в судовому засіданні оголошена перерва за клопотанням прокурора та представника заявника.

Наступне судове засідання відкладено за клопотанням представника заявника.

21.08.2024 в судове засідання заявниця та її представник не з`явилися, будь-яких заяв чи клопотань не подавали. Слідчий не з`явився також, надав клопотання про розгляд справи за його відсутності.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, розглянувши скаргу та дослідивши матеріали кримінального провадження 0000867 від 15.05.2023, доходить таких висновків.

Слідчим суддею встановлено, що СВ відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000867 від 15.05.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.204 КК України (незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, пального або інших підакцизних товарів).

15.05.2023 в ході огляду з місця події у приміщенні торгівельного кіоску № НОМЕР_1 , розташованого на території торгівельного майданчику ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , та на прилеглій до нього території було виявлене та вилучено певне майно, зокрема пачки сигарет різних марок без акцизного податку, про які йдеться у клопотанні про скасування арешту.

Постановою слідчого СВ відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 зазначене майно визнано речовим доказом.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Запоріжжя від 17.05.20223 на вказане майно накладено арешт.

Про підозру у вказаному кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно абз. 2 ч.1 ст.174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Звертаючись до слідчого судді зі скаргою, ОСОБА_5 , яка не має статусу підозрюваної, не надала жодних доказів, які б свідчили, що вона є володільцем арештованого майна. Досліджені матеріали кримінального провадження також не свідчать, що ОСОБА_5 є власницею/володільцем цього майна. Зокрема з її письмових пояснень від 15.05.2023 вбачається, що вона здійснювала реалізацію сигарет на підставі усної домовленості, без укладення трудового договору; з ким саме була відповідна домовленість, ОСОБА_5 повідомляти відмовляється. За договором суборенди торгового місця, що міститься у матеріалах кримінального провадження, орендарем та суборендарем торгового місця 151-152 є інші особи.

Оскільки заявницею не надано підтверджень, що арешт майна зачіпає її майнові інтереси, слідчий суддя доходить висновку про безпідставність скарги, а тому інші доводи скарги не розглядає.

За наведеного, керуючись ст.ст. 22, 174, 309, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_4 , що подане в інтересах ОСОБА_5 , про скасування арешту майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000867 від 15.05.2022 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1