Справа № 539/3314/24
Провадження № 1-кс/539/724/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

15.08.2024

місто Лубни Полтавської області

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянула у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000134 від 29.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України, та

постановила цю ухвалу про таке:

І. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається:

1.14.08.2024 дізнавач ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, тимчасового доступу до речей та документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з правом їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , а саме інформацію про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 за період з 27.05.2024 по 28.05.2024, інформацію про власників карток (рахунків) на які були здійснені перерахування, їхні анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими вони користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.

2.Це клопотання 14.08.2024 погодив прокурор Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

3. У цьому клопотанні дізнавач вказав, що сектором дізнання Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні

№0000134 від 29.05.2024 щодо того, що 27.05.2024 близько 11 год. 18 хв. невстановлена особа, під приводом продажу піноблоків у соціальній мережі «Фейсбук» користуючись номерами мобільних телефонів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа коштами в сумі 10800 грн., належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які остання перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_2 , тим самим завдавши матеріальної шкоди ОСОБА_5 на вищевказану суму.

4.Допитана під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 надала показання про те, що 27.05.2024 у соціальній мережі «Фейсбук» вона знайшла оголошення щодо продажу будівельних матеріалів, а саме піно блоків. В оголошенні було зазначено номер телефону НОМЕР_3 на який потерпіла відразу ж зателефонувала. Слухавку взяв чоловік та потерпіла почала запитувати у нього, чи продає він піно блоки. Чоловік відповів, що продає та останній почав запитувати скільки їй потрібно матеріалу. Потерпіла відповідати на його запитання та в ході розмови останній нарахував їй суму 10 800 грн. Так як це була доволі низька ціна, ніж у м. Лубни то потерпіла вирішила замовити, про що йому і повідомила. Також, невідомий чоловік запитав, чи потерпіла забере сама матеріали, чи потрібно доставка, при цьому останній повідомив, що він знаходиться у Красногорівці. Потерпіла відповіла чоловіку, що їй потрібна доставка, та останній повідомив, що товар прибуде до неї 29.05.2024. Після чого останній повідомив, що з нею зв`яжеться бухгалтер. Через декілька хвилин із номеру НОМЕР_4 їй надійшло повідомлення із номером картки НОМЕР_2 . Після чого, потерпіла відразу ж зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 перерахувала на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 кошти у сумі 10800 грн. Після перерахунку коштів потерпіла почала телефонувати продавцеві та бухгалтеру, але мобільні телефони були вимкнені, а 29.05.2024 товар потерпілій так і не надійшов.

5.Дізнавач вказав у клопотанні, що інформація зазначена у п. 1 ухвали необхідна для подальшого опрацювання та використання її, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу, та отримати цю інформацію в інший спосіб не є можливим, оскільки ця інформація містить охоронювану законом таємницю за пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України та статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

6. Кваліфікація органу досудового розслідування частина перша статті 190 Кримінального кодексу України.

7. Дізнавач в клопотанні заначив, що необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, зазначеної у п. 1 цієї ухвали, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з цією інформацією.

ІІ. Процесуальні дії у кримінальному провадженні

8. Слідчий суддя розглянула це клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів на наступний день після його надходження.

9. Дізнавач в судове засідання не прибув, подав клопотання про проведення розгляду без його участі.

10. Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлявся про розгляд клопотання шляхом направлення судового виклику на офіційну електронну адресу банківської установи.

11. За частиною четвертою статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Під час судового засідання ведеться журнал судового засідання відповідно статті 108 КПК України.

ІІІ. Закон, яким керувалася слідчий суддя

12. Кримінальний процесуальний кодекс України:

Пункт 5 частини другої статті 131 заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частина перша статті 159 - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пункт 5 частини першої статті 162 - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина п`ята статті 163 - слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина шоста статті 163, зокрема - слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частина сьома статті 163 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

ІV. Мотиви, з яких виходила слідчий суддя при постановленні цієї ухвали

13. Слідчий суддя встановила, що сектор дізнання Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області розслідує кримінальне провадження №0000134 від 29.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення за частиною першою статті 190 КК України.

14. Ознайомившись з клопотанням дізнавача та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя вважає, що наявні достатні підстави вважати, що інформація, фото та відеоматеріали, можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

15.Ці документи та інформація для кримінального провадження матимуть доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, тому слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.

З цих підстав слідчий суддя постановила:

1. Задовольнити повністю клопотання дізнавача СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000134 від 29.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України.

2.Надати групі дізнавачів сектору дізнання Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області , а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з правом їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , а саме інформацію про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 за період з 27.05.2024 по 28.05.2024, інформацію про власників карток (рахунків) на які були здійснені перерахування, їхні анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими вони користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.

3.Встановити строк дії ухвали суду 60 діб з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

4. За частиною першою статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

ОСОБА_1