печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2024 року року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000532 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000532 від 21.06.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України, та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України.

07.02.2024 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і ОСОБА_7 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

08.02.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України.

Обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і ОСОБА_7 у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень, повністю підтверджуються зібраними матеріалами досудового розслідування.

09.02.2024 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з одночасним визначенням альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (242 240,00 грн) та покладенням на підозрюваного ОСОБА_5 , у разі внесення застави, наступних процесуальних обов`язків: прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожним їхнім викликом, вимогою та визначеною ними періодичністю; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з працівниками Головного управління Державної податкової служби у Чернівецькій області; утримуватися від спілкування з ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

12.02.2024 підозрюваний ОСОБА_5 звільнений з-під варти у зв`язку з внесенням застави.

05.04.2024 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва продовжено строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , до 08.05.2024.

08.05.2024 закінчується строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків, однак завершити досудове розслідування до закінчення даного строку неможливо внаслідок особливої складності провадження та необхідності проведення великої кількості слідчих (розшукових) і процесуальних дій.

У зв`язку із викладеним, заступником Генерального прокурора, а у подальшому слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків закінчується, виникла необхідність у їх продовженні в межах строку досудового розслідування, у зв`язку з наявністю ризиків, які дають підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 може вчинити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України.

Так, злочини, що інкримінуються ОСОБА_5 , є тяжкими і передбачають можливість призначення покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з конфіскацією майна, що вже саме по собі може бути підставою та мотивом для підозрюваного переховуватись від органів досудового розслідування та суду. Ризик незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні обґрунтовується характером та обставинами вчинення злочинів ОСОБА_5 . Так, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 здійснював вплив на підлеглих йому працівників та забезпечив непритягнення до адміністративної відповідальності за ст. 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення ОСОБА_13 як суб`єкта господарювання або ОСОБА_15 як продавця за провадження господарської діяльності без отримання ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, а саме без ліцензій на роздрібну торгівлю тютюновими виробами та алкогольними напоями, а також забезпечив неприпинення вищеописаної незаконної діяльності по незаконному збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів та алкогольних напоїв без марок акцизного податку працівниками ГУ ДПС у Чернівецькій області. У зв`язку із цим, зазначені особи, що були свідками вчинення злочинних дій ОСОБА_5 , підлягають допиту в статусі свідків у даному провадженні, а тому ОСОБА_5 з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності може здійснювати вплив на них для ненадання ними показань органу досудового розслідування чи надання ними неправдивих показань. Крім того, ОСОБА_5 , маючи міцні соціальні зв`язки, у тому числі серед працівників правоохоронних органів Чернівецької області, з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності може незаконно впливати на інших учасників кримінального провадження шляхом їх підкупу, примушування, залякування тощо. Підозрюваний може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки на даний час досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, проводяться та заплановано проведення низки слідчих дій з метою отримання доказів (предметів, знарядь тощо) злочинної діяльності, які підозрюваний може знищити, сховати або спотворити. Наявність у ОСОБА_5 соціальних зв`язків у суспільстві, в тому числі серед працівників правоохоронних органів Чернівецької області, його обізнаність про форми та методи роботи органів і підрозділів ДПС України та правоохоронних органів, може бути використано підозрюваним для перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, в тому числі і шляхом спотворення відповідних даних в матеріалах, що зберігаються в ГУ ДПС у Чернівецькій області, а також шляхом знищення речей, предметів і документів, які підтверджують вищеописану злочинну діяльність та які можуть зберігатися за місцями проживання третіх осіб. Характер та спосіб вчинених злочинних дій, їх систематичність та повторність, тяжкість вчинених підозрюваним кримінального правопорушення, дають підстави вважати, що ОСОБА_5 може продовжити свою злочинну діяльність, а також вчиняти інші кримінальні правопорушення з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності, у тому числі шляхом підроблення документів тощо.

Посилаючись на викладене, прокурор просив продовжити на 2 місяці строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 у межах застосованого запобіжного заходу у вигляді застави, а саме: прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожним їхнім викликом, вимогою та визначеною ними періодичністю; не відлучатися із Чернівецької області без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з викладених в ньому підстав, просив задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник ОСОБА_4 не заперечували проти задоволення вказаного клопотання.

Вислухавши позиції сторін, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000532 від 21.06.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України, та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України.

07.02.2024 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України /том 2 а. м. 53-60/.

08.02.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України /том 2 а. м. 84-104/.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09.02.2024 у справі №757/6557/24-к до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 06.04.2024. Одночасно підозрюваному визначено заставу у розмірі 242 240 грн, а також покладено на підозрюваного ОСОБА_5 у разі його звільнення з-під варти внаслідок внесення застави обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України /том 2 а. м. 180-181/.

12.02.2024 ОСОБА_5 звільнений з-під варти у зв`язку з внесенням застави /том 2 а. м. 182/.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05.04.2024 у справі №757/15309/24-к продовжено до 08.05.2024 строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків, а саме: прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожним їхнім викликом, вимогою та визначеною ними періодичністю; не відлучатися із м. Чернівці та Чернівецької області без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну /том 2 а. м. 183/.

Постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_18 від 01.04.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000532 продовжено до трьох місяців, тобто до 08.05.2024 включно /том 2 а. м. 192-195/.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя виходить з практики Європейського суду з прав людини та вважає, що дані, які вказують на обґрунтовану підозру та навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів щодо можливого вчинення підозрюваним ОСОБА_5 інкримінованого йому кримінального правопорушення, містяться в їх сукупності в матеріалах, здобутих в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, копії яких долучені до клопотання, а саме у: протоколі прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 21.06.2023 /том 1 а. м. 41-45/, протоколах допиту свідків ОСОБА_13 від 21.06.2023, 02.12.2023, ОСОБА_14 від 22.06.2023, 06.11.2023, 17.11.2023, 02.09.2023, 04.10.2023, 17.11.2023, 06.12.2023, 07.02.2024, ОСОБА_15 від 22.11.2023 /том 1 а. м. 46-71, 74-99, 174-182/, протоколі про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 12.07.2023 /том 1 а. м. 100-108/, протоколі про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 14.08.2023 /том 1 а. м. 112-118/, протоколах про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтроль особи від 28.08.2023, 06.12.2023 /том 1 а. м. 119-138/, висновках експертів від 09.01.2024, 10.01.2024, 05.01.2024 /том 1 а. м. 139-158/, протоколах огляду від 08.02.2024 /том 1 а. м. 185-221/, протоколі обшуку від 07.02.2024 /том 2 а. м. 1-14/.

Приймаючи вказані дані з точки зору належності, допустимості, достовірності, а їх сукупність з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, вважаю їх достатніми для визначення поняття обґрунтованої підозри щодо ОСОБА_5 на даній стадії кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає доведеними в ході розгляду клопотання наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема можливість переховування від слідства та суду, враховуючи тяжкість кримінального правопорушення, у вчиненні якого обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , та суворість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, покарання за яке встановлено у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна. Така суворість та безальтернативність покарання може спонукати особу переховуватись від органу досудового розслідування, суду з метою уникнення відповідальності, що обумовлює існування ризику, визначеного п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Як зазначив прокурор, на даний час у вказаному кримінальному провадженні досудове розслідування триває, не встановлені всі обставини, які підлягають доказуванню, а тому для уникнення покарання за скоєння тяжкого злочину підозрюваний, з урахуванням займаної ним на момент інкримінованого кримінального правопорушення посади, може самостійно або за допомогою інших невстановлених на даний час учасників знищити, сховати або спотворити речі і документи, які можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні та які на даний час не відшукані органом досудового розслідування, що свідчить про наявність ризику, передбаченого п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України ризик незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні наявний з огляду на те, що підозрюваний ОСОБА_5 , маючи міцні соціальні зв`язки, у тому числі серед працівників правоохоронних органів Чернівецької області, може мати значні організаційні можливості для незаконного тиску на свідків. ОСОБА_5 з метою уникнення кримінальної відповідальності для себе, своїх спільників, може особисто вчинити дії чи схиляти останніх до вчинення дій, спрямованих на примушення до зміни наданих раніше показань допитаними в межах досудового розслідування особами. При цьому, доказове значення для суду мають тільки ті показання, які суд сприймав безпосередньо під час судового засідання (або ж отриманих в порядку, передбаченому ст. 225 КПК України), тому до допиту осіб в суді такий ризик залишається актуальним.

Закінчити досудове розслідування до закінчення строку дії попередньої ухвали, якою продовжено обов`язки, - неможливо, у зв`язку із чим ухвалою слідчого судді від 29.04.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000532 продовжено до 08.08.2024 включно.

З урахуванням наявності обґрунтованої підозри щодо ОСОБА_5 , існуючих в провадженні ризиків, неможливості завершити досудове розслідування до закінчення строку дії попередньої ухвали щодо покладених обов`язків, вважаю наявними підстави для продовження строку дії покладених на ОСОБА_5 обов`язків.

Керуючись ст. ст. 177, 178, 194, 196, 309, 534 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити до 29 червня 2024 року строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 :

- прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожним їхнім викликом, вимогою та визначеною ними періодичністю;

- не відлучатися із Чернівецької області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Контроль за виконанням обов`язків покласти на слідчого у кримінальному провадженні, а якщо справа перебуватиме у провадженні суду - на прокурора.

Ухвала не може бути оскаржена, набирає законної сили та підлягає виконанню з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1