Справа № 405/3464/24
провадження № 1-кс/405/2816/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.10.2024 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000525 від 03.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:

Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000525 від 03.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У судове засідання сторони не з`явилися, про дату, час та місце розгляду повідомлені належним чином, по телефону, причини неявки суду не відомі.

Особі у володінні якої знаходяться речі та документи направлено судові повістки про дату, час та місце розгляду клопотання, однак представник не зявився, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи у володіння, які перебувають документи не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 03.05.2024 року до СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшла інформація від УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ про те, що службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Онуфріївської селищної ради Кіровоградської області (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ) за попередньою змовою групою осіб вчинили заволодіння державними коштами.

07.05.2024 року до УСР в Кіровоградській області було надане доручення, в порядку ст. 40 та ст. 41 КПК України, на встановлення осіб правопорушників даного злочину та встановлення обставин злочину.

В ході досудового розслідування кримінального провадження від УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ, на виконання доручення слідчого отримано матеріали згідно яких встановлено, що 23.10.2023 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір №132 на виконання підрядних робіт від 23.10.2023 року по об`єкту: Реконструкція існуючої системи медичного газопостачання та встановлення станції медичного газопостачання в контейнері КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Онуфріївської селищної ради Кіровоградської області за адресою: АДРЕСА_1 на загальну суму 6 150 279 грн., станом на 22.04.2024 грошові кошти перераховані в повному обсязі.

Розроблення проектно-кошторисної документації об`єкту: Реконструкція існуючої системи медичного газопостачання та встановлення станції медичного газопостачання в контейнері КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Онуфріївської селищної ради Кіровоградської області за адресою: АДРЕСА_1 здійснив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Встановлено, що громадянин ОСОБА_4 директор та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » маючи на меті привласнити бюджетні кошти організував схему зі здійснення розкрадання бюджетних коштів під час встановлення медичного обладнання в медичні заклади Кіровоградської області. Так, ОСОБА_4 реалізовуючи свій злочинний умисел, залучив свого сина ОСОБА_5 директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який має підприємство з відповідними дозволами на проведення високотехнологічних робіт та директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , яка наділена організаційно-розпорядчими функціями і є розпорядником бюджетних коштів з метою привласнення бюджетних коштів під час проведення «Реконструкція існуючої системи медичного газопостачання та встановлення станції медичного газопостачання в контейнері КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За результатами проведення огляду документів отриманих при проведені тимчасового доступу до речей та документів у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що проект на виконання робіт «Реконструкція існуючої системи медичного газопостачання та встановлення станції медичного газопостачання в контейнері КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено безпосередньо підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тобто обсяги виконання робіт та специфіку використаного обладнання, яке зазначається у проекті визначено службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Підписання технічної частини щодо необхідності використання обладнання на вказаному об`єкті здійснював організатор вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_4 в якості заступника директора підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, відповідно до отриманих документів встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » внесено відомості щодо вартості обладнання до форм КБ-2В за завищеною вартістю, а саме вартість обладнання - Кисневого концентратора/генератора становить 2 млн. 822 тис. грн.

За результатами проведення огляду документів вилучених під час проведення тимчасового доступу до речей та документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що обладнання, яке використане під час проведення робіт з «Реконструкції існуючої системи медичного газопостачання та встановлення станції медичного газопостачання в контейнері КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбане у підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за ціною суттєво меншою, а саме вартість Кисневий концентратор становить 1 млн. 657 тис. грн. тобто різниця та загальна сума збитків завданих державі становить 1 млн. 165 тис. грн.

Пунктом 6.4.6 «Правил визначення вартості будівництва» обумовлено, що вартість придбаного та змонтованого підрядником устаткування включається до ф. №КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати», з підтвердженням розрахунками обґрунтованих витрат, пов`язаних з придбанням устаткування (відпускна ціна, транспортні та заготівельно-складські витрати). Відпускна ціна устаткування та витрати, пов`язані з його доставкою, зберіганням тощо, підтверджуються підрядником на підставі первинних документів.

Проведеним дослідження вилучених документів, встановлено, що до виконавчої документації, на підставі якої визначено загальну вартість будівельних робіт з «Реконструкції існуючої системи медичного газопостачання та встановлення станції медичного газопостачання в контейнері КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » включені необґрунтовані витрати на придбання обладнання, які не підтверджуються первинними документами реальних постачальників та виробників, у яких це обладнання придбано виконавцем підрядних робіт, що є недотриманням будівельних норм, закріплених ДСТУ БД.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 05.07.2013 №293 (п.6.4.6); ДСТУ НБД.1.1-2 «Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва» (п.4.4.2), що призвело до збитків державним інтересам в загальній сумі 1 млн. 165 тис. грн.

19 вересня 2024 року, на підставі ухвали слідчого судді м. Кіровограда було отримано тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів щодо руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». За результатами аналізу отриманих документів встановлено, що частина грошових коштів, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » направляв на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за отримане обладнання, направлялись на особистий рахунок директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , що відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час у органу досудового розслідування, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) щодо розрахункового рахунку № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ), а саме:

1) документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковим рахункам у період з 01.01.2023 по 01.09.2024;

2) скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по розрахунковим рахункам у період з 01.01.2023 по 01.09.2024;

3) заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів власників, копій довідок фізичних осіб платників податків;

4) актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках у період з 01.01.2023 по 01.09.2024;

5) довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахункам, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

6) акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику, регенерації ключів;

7) карток із зразками підписів, що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами;

8) заяв на видачу готівки з рахунків;

9) інформації про осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені власників рахунків, в тому числі що пов`язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по всіх рахунках;

10) заяв на отримання чекових книжок по всім рахункам;

11) заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» по всім рахункам;

12) актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по рахункам;

13) чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам;

14) кредитних договорів укладених між власниками рахунків та банківською установою;

15) інформації щодо звітності банківської установи відносно власників рахунків чи довірених осіб, в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений, чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи.

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, отримати їх неможливо виникли підстави для ініціювання клопотання про тимчасовий доступ до них.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління ВРОТЗ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 та слідчим слідчої групи: старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в області майору поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в області майору поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в області майору поліції ОСОБА_10 ; старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області майору поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області капітану поліції ОСОБА_12 ; старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області капітану поліції ОСОБА_13 ; слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області підполковнику поліції ОСОБА_14 ; слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) щодо розрахункового рахунку № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ), а саме:

1) документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковим рахункам у період з 01.01.2023 по 01.09.2024;

2) скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по розрахунковим рахункам у період з 01.01.2023 по 01.09.2024;

3) заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів власників, копій довідок фізичних осіб платників податків;

4) актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках у період з 01.01.2023 по 01.09.2024;

5) довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахункам, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

6) акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику, регенерації ключів;

7) карток із зразками підписів, що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами;

8) заяв на видачу готівки з рахунків;

9) інформації про осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені власників рахунків, в тому числі що пов`язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по всіх рахунках;

10) заяв на отримання чекових книжок по всім рахункам;

11) заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» по всім рахункам;

12) актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по рахункам;

13) чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам;

14) кредитних договорів укладених між власниками рахунків та банківською установою;

15) інформації щодо звітності банківської установи відносно власників рахунків чи довірених осіб, в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений, чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи.

Строк дії ухвали визначити до 17.12.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено в 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_16