Справа № 302/532/24
У Х В А Л А

11.07.2024 смт.Міжгір`я

Слідчий суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , яке погоджено начальником Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000068 від 17.01.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про розкриття банківської таємниці та вилучення речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

11.07.2024 року слідчий звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке обґрунтовує так.

В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000068 від 17 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, було встановлено, що 16 січня 2024 року, в період часу з 13 години до 14 години, невстановлена жінка за попередньою змовою з невстановленим чоловіком, шляхом зловживання довірою потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , незаконно заволоділи її грошовими коштами в сумі 45 400 грн, які остання перерахувала зі свого банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 на номер карткового рахунку НОМЕР_2 та банківську картку № НОМЕР_3 , які були повідомлені їй через смс-повідомлення з абонентського номера телефону НОМЕР_4 .

Крім того, слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування було встановлено, що 16.05.2024 о 14:06:39 год. в сумі 25000 гривень на банківську картку ОСОБА_5 № НОМЕР_3 було здійснено переказ власних коштів з карти ІНФОРМАЦІЯ_2 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 від відправника (потерпілої) ОСОБА_4 (з картки № НОМЕР_5 на карту № НОМЕР_3 ), після чого 17.05.2024 о 22:00:26 год. в сумі 49666 гривень 55 копійок ОСОБА_5 було здійснено переказ власних коштів на картку через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 (з його картки № НОМЕР_3 на картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_6 ).

Слідчий наголошує, що відомості, які знаходяться в документах, що містять банківську таємницю, нададуть можливість стороні обвинувачення використати їх в якості доказу для доведення елементів складу злочину, зокрема таких як об`єкт та суб`єктивна сторона.

Враховуючи те, що для всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування в межах кримінального провадження №0000068, необхідно отримати відомості, які мають суттєве значення для встановлення істини по справі, і може мати значення речового доказу у кримінальному провадженні, керуючись ст. ст. 40-1, 160 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий просить надати тимчасовий доступ до відомостей наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий висловила прохання у зв`язку із наявністю реальної загрози зміни та знищення зазначеної в клопотанні інформації, розглянути це клопотання без виклику особи у володінні якої вона знаходяться.

Слідчий в судове засідання на розгляд клопотання не з`явилася, проте в клопотанні зазначила, що просить розглянути таке без її участі з позицією підтримки клопотання.

У відповідності до положень частин 2,4 статті 163 КПК України і частини 4 статті 107 КПК України слідчим суддею розглянуто клопотання без участі слідчого та володільця інформації, а тому фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів не проводилася.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено нагальну потребу розкриття банківської таємниці, щодо відкриття та обслуговування банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_6 , що містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігаються в приміщеннях обслуговуючого підприємства: АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

При цьому слідчий суддя зазначає, що відповідно до ст. 162 КПК України інформація щодо банківського рахунку містить банківську таємницю і є конфіденційною, а тому відповідно до п. 5 вказаної статті є охоронюваною законом таємницею.

Виходячи з того, що слідчим доведено можливість використання, як доказів в кримінальному провадженні відомостей, що містяться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", щодо відкриття та обслуговування банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_6 , що містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігаються в приміщеннях обслуговуючого підприємства банку, а також доведено, що на теперішній час вичерпана можливість іншими способами встановити істину по справі та причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000068, і вказані відомості можуть сприяти встановленню особи злочинця, тому, за цих підстав, клопотання слідчого підлягає до задоволення в повному обсязі.

Керуючись ст.ст.163165, 309, 369372 та 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому інспектору з особливих доручень ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ капітана поліції ОСОБА_8 , старшому інспектору ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_9 , інспектору ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , до відомостей наявних в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- надати інформацію по банківській картці в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_6 , дані власника картки, матеріали відео нагляду по операціях в атм, інформацію про дату/час входу в сдбо, ІР адреси точок входу, точні адреси розташування місця зняття грошових коштів, інформацію виписки про рух коштів по всіх інших рахунках куди були переказані грошові кошти та звідки із 00:00 17.01.2024 по 00:00 20.01.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів (розкриття банківської таємниці та вилучення речей і документів) слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом двох місяців починаючи з 11.07.2024 року і така має одноразовий характер.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1