Справа № 639/4310/24
Провадження №1-кс/639/1033/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт ОСОБА_4 , представника третьої особи - адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові провадження за клопотанням прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000134 від 11.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

12.08.2024 до Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання прокурора про накладення арешту на майно, згідно переліку мобільний телефон та банківські картки, яке було вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова проведено обшук за вищезазначеною адресою, в ході якого було виявлено та вилучено відповідне майно.

При цьому наявні достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає критеріям речового доказу, зберегло на собі сліди кримінальних правопорушень та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В судовому засіданні прокурор підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити, посилаючись на зазначене вище.

Представник третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт адвокат ОСОБА_5 , проти задоволення клопотання заперечував, вказуючи на те, що до проведення обшуку були залучені оперативні співробітники 7-го управління Департаменту стратегічних розслідувань в Харківській області, які і проводили фактичне вилучення речей і документів, що, за твердженням адвоката, з урахуванням висновків, викладених в постановах Верховного Суду, суперечить положенням ст. 236 КПК України, та зумовлює недопустимість результатів проведеного обшуку, як доказу. Крім того, у органу досудового розслідування є можливість перевірити наявність інформації на мобільному телефоні та повернути його власнику ОСОБА_4 .. Водночас адвокат ОСОБА_5 стверджував, що будь-яка інформація у телефоні відсутня. Щодо банківських карток, то не зрозумілим є, яке відношення вони взагалі мають до кримінальних правопорушень, що розслідуються по кримінальному провадженню № 0000134 від 11.09.2023.

Третя особа, що майна якої вирішується питання про арешт - ОСОБА_4 , підтримав свого представника. При цьому він зазначив, що частина банківських карток, які були у нього вилучені в ході обшуку, взагалі належать його батькам та вони отримують пенсійні виплати на них.

Слідчий суддя, вислухавши учасників судового провадження, дослідивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовував доводи клопотання, приходить до таких висновків.

Судовим розглядом встановлено, що СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження за №0000134 від 11.09.2023із правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом того, що службові особи КНП «МКЛ №14 ім. проф. Гіршмана» ХМР, діючи за попередньою змовою з медичними працівниками та іншими особами, організували схему систематичного незаконного заволодіння коштами громадян, шляхом введення їх в оману щодо необхідності здійснення оплати за надання медичної допомоги в комунальному закладі охорони здоров`я, яка є безоплатною та здійснюється за рахунок бюджетного фінансування.

За даними досудового розслідування, використовуючи своє службове становище та статус медичного працівника, користуючись необізнаністю населення про можливість отримання безоплатної медичної допомоги, вказані особи у період з 01.01.2023 по теперішній час, систематично вводили громадян в оману щодо необхідності сплати за медичні послуги та товари і препарати, необхідні для проведення оперативних втручань під час лікування. Розуміючи протизаконність та безпідставність своїх дій, вказані особи після звернення громадян за медичною допомогою висували всім пацієнтам вимоги про оплату, достовірно знаючи, що мають надавати медичні послуги безоплатно та мають всі необхідні для лікування товари та медикаменти, які надаються за рахунок держави.

Після введення пацієнтів в оману щодо необхідності сплати за товари та послуги, профінансовані з бюджету, вищевказані особи, реалізуючи злочинний корисливий умисел, безпідставно особисто отримують від пацієнтів готівкові грошові кошти, або, діючи за попередньою змовою з працівниками фармацевтичних закладів, умисно спрямовують осіб до певного фармацевтичного (аптечного) закладу та до працівника аптеки, де пацієнти здійснюють завуальовану оплату за надання медичної допомоги у комунальних закладах охорони здоров`я м. Харкова, що ніяк не обліковується та у подальшому розподіляється між учасниками злочинної схеми.

З наданих органом досудового розслідування матеріалів встановлено, що є підстави вважати, що до вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_4 , який здійснює господарську діяльність в аптечному пункті №1 ФОП « ОСОБА_4 », що розташований на другому поверсі триповерхової нежитлової будівлі літ. А-3 КНП «МКЛ №14 ім. проф. Гіршмана» ХМР за адресою: м. Харків, вул. Олеся Гончара, 5.

З огляду на вказані обставини, ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 25.07.2024 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для встановлення істини у справі, і можуть виступати в якості речових доказів по кримінальному провадженню.

В період часу з 08:01 до 10:16 08.08.2024 на підставі зазначеної ухвали проведено обшук вказаного житла, в ході якого вилучено майно, зазначене в клопотанні згідно переліку, зокрема, мобільний телефон ОСОБА_4 , а також банківські картки.

Постановою слідчого від 08.08.2024 вказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000134 від 11.09.2023.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Вимогами п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 168, ст. 236 КПК України тимчасове вилучення майна, речей та документів, які мають значення для кримінального провадження, може здійснюватися під час обшуку.

Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

На переконання слідчого судді, з урахуванням обставин кримінальних правопорушень, які розслідуються по кримінальному провадженню № 0000134 від 11.09.2023 прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні речі та документи є речовими доказами, могли зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

При цьому посилання адвоката ОСОБА_5 на недопустимість результатів проведеного обшуку є безпідставними.

Так, згідно висновку, викладеного в постанові Об`єднаної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 06 грудня 2021 року по справі № 663/820/15-к, системне тлумачення процесуальних норм, передбачених п. 3 ч. 2 ст. 40, ст. 236 КПК України дає підстави для висновку про те, що виконання ухвали про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи покладається на слідчого чи прокурора і не може бути доручене відповідним оперативним підрозділам.

Проте обставини, наведені у вказаній постанові, не є релевантними, з обставинами обшуку, проведеного 08.08.2024 по кримінальному провадженню № 0000134 від 11.09.2023, адже з протоколу обшуку вбачається, що відповідна слідча дія (обшук) була проведена слідчим, який і склав відповідний протокол за результатами її проведення. Оперативні працівники ж були лише залучені до участі у проведенні обшуку, відомості про них зазначені в протоколі, що повністю узгоджується з положеннями КПК України та висновками ККС Верховного Суду, наведеними в постановах від 31.03.2021 по справі № 727/8945/17, від 16.02.2022 по справі № 758/5719/16, від 30.08.2021 по справі № 390/1656/18, 16.11.2021 по справі № 149/2140/19, від 01.12.2021 по справі № 539/1151/20, від 02.11.2022 по справі № 202/1624/20, від 03.10.2023 по справі № 487/5033/18 тощо.

Відповідно до абз. 2, 3 ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.

Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

В ухвалі слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 25.07.2024 було надано дозвіл на відшукання та вилучення, окрім іншого, електронних носіїв інформації, чорнових записів, мобільних телефонів та документів.

Як зазначалось вище, стороною обвинувачення доведено, що предмети та речі, вилучені 08.08.2024 в ході проведення обшуку, мають значення речових доказів у цьому кримінальному провадженні.

На теперішній час триває проведення слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відсутність рішення про накладення арешту на вилучене майно унеможливлює належне проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, а також судових експертиз із вилученим в ході проведення обшуку майном (мобільними пристроями та іншими електронними носіями інформації).

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про арешт майна є законним та обґрунтованим.

Водночас, вирішуючи питання щодо способу накладення арешту та визначення місця зберігання вилученого майна, слідчий суддя виходить з такого.

Частина 4 статті 173 КПК України передбачає, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

З урахуванням фактичних обставин цього провадження та з метою уникнення негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що спосіб накладення арешту на мобільний телефон шляхом позбавлення права на відчуження та розпорядження цим майном, з його передачею на відповідальне зберігання володільцеві після проведення необхідних слідчих (розшукових) дій та експертних досліджень з арештованим майном, буде найменш обтяжливим та співмірним заходом забезпечення кримінального провадження.

Враховуючи вказану вимогу КПК України (ч. 4 ст. 173), слідчий суддя вважає за необхідне зобов`язати слідчого також передати на зберігання власнику (власникам) відповідні банківські картки, які є різновидом офіційних документів (постанова Верховного Суду від 14.02.2019р. по справі № 454/420/17), після їх огляду та виготовлення копій для долучення до матеріалів кримінального провадження. При цьому слідчим суддею враховуються пояснення прокурора в судовому засіданні про те, що вказані банківські картки необхідні органу досудового розслідування для отримання їх ідентифікаційних ознак, з метою подальшого звернення з клопотаннями щодо надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні відповідних банківських установ, фізично ж банківські картки не містять слідів відповідних кримінальних правопорушень

Саме такий спосіб та місце зберігання майна, на переконання слідчого судді, є ефективним, оскільки буде сприяти дієвості кримінального провадження та відповідає завданням досудового розслідування, забезпечить справедливу рівновагу між суспільним інтересом та правомірною метою, з одного боку, та вимогами охорони фундаментальних прав особи, з іншого боку.

Отже, з урахуванням викладених обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора про арешт майна підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 167, 170-173, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000134 від 11.09.2023 задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, з метою забезпечення збереження речових доказів, шляхом позбавлення права на володіння, користування, відчуження та розпорядження, яке було вилучено 08.08.2024 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: мобільний телефон марки «iPhone», золотого кольору, в прозорому чохлі, моделі «15 ProMax» (зі слів власника ОСОБА_4 ); банківські картки банку «ПриватБанк» з № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , банку «Абанк» з № НОМЕР_5 , банку «Альфа-Банк» з № НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , банку «Monobank» з № НОМЕР_8 , банку «ПУМБ» з № НОМЕР_9 , банку «Ощадбанк» з № НОМЕР_10 , банку «Ukrsibbank» з № НОМЕР_11 .

Зберігання речових доказів здійснювати в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, а саме постановою від 19 листопада 2012 р. № 1104 «Про реалізацію окремих положень Кримінального процесуального кодексу України».

Після зняття інформації та проведення інших необхідних слідчих (розшукових) дій з мобільним телефоном, проведення огляду та копіювання вилучених банківських карток, майно, а саме: мобільний телефон марки «iPhone», золотого кольору, в прозорому чохлі, моделі «15 ProMax» (зі слів власника ОСОБА_4 ) та вищенаведені банківські картки передати на відповідальне зберігання власнику ОСОБА_4 , з дозволом на володіння та користування майном.

Попередити ОСОБА_4 про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України (незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт) про необхідність збереження арештованого майна.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Харківського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом 5 (п`яти) днів з дня її проголошення.

Копію ухвали негайно після її постановлення направити прокурору та третій особі, щодо майна якої вирішується питання про арешт.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Слідчий суддя ОСОБА_1