Справа № 488/1627/24
Провадження № 1-кс/488/538/24
У Х В А Л А

іменем України

12.09.2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Корабельного районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000061 від 18.04.2024 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

09.09.2024 року до суду надійшло клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах досудового розслідування кримінального провадження, що порушене 18.04.2024 року за № НОМЕР_1 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що 16.04.2024 в період часу з 19:57 год по 21:05 год, невстановлена особа, зателефонувавши з номерів мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , представившись співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 на загальну суму 28 000 грн, які остання самостійно перерахувала на банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , тим самим спричила матеріальний збиток ОСОБА_3 на вказану суму.

В результаті проведеного тимчасового доступу до речей і документів по вищевказаному банківському рахунку за 16.04.2024 було встановлено, що власником банківської картки з номером рахунку НОМЕР_4 , є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою підтвердження зарахування грошових коштів з рахунку потерпілої ОСОБА_3 та підтвердження факту зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_4 , встановлення винної особи, а також з метою вирішення питання щодо підслідності даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що містяться в банківській справі по вищевказаному банківському рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період, починаючи з 00:01 годин 15.04.2024 року по 23:59 годин 05.05.2024 року.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають та надають інформацію, що є банківською таємницею, в порядку, встановленому законом.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України. Вказані відомості можуть бути використані як доказ вчинення даного кримінального правопорушення певною особою.

У клопотанні дізнавач просила про його розгляд за її відсутності.

Ознайомившись зі змістом клопотання та доданими до нього доказами, приймаючи до уваги, що відомості, що містяться в документах, на які посилається дізнавач, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, зокрема встановлення винної особи, підтвердження завданого збитку, тощо, при цьому містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та в інший спосіб неможливо здобути вказані докази, враховуючи, що дізнавачем доведено підстави, визначені ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України, приходжу до висновку, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , т.в.о. начальника СД відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій на електронному носії інформації (диску), у відділенні банку, який розташований на території м. Миколаєва, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема:

-до відомостей про банківський рахунок НОМЕР_4 , у тому числі копії паспорту особи, на ім`я якої відкрито рахунок, наказів, заяв про відкриття рахунку, номеру телефону, вказаного при оформленні рахунку, заяв та інших документів;

-до відомостей про рух грошових коштів по банківській рахунку НОМЕР_4 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 00:01 годин 15.04.2024 по 23:59 годин 05.05.2024;

-до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_4 , а саме в період з 00:01 годин 15.04.2024 по 23:59 годин 05.05.2024 з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;

-до відомостей, чи підключена до банківського рахунку НОМЕР_4 послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та IP-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

-до відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 та інші операції;

- в разі наявності інформацію, щодо ІР-адреси, з якої проводилися транзакції в системі онлайн-банкінгу по банківському рахунку НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали до 12 листопада 2024 року включно.

У відповідності до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1