Справа № 463/9113/24
Провадження № 1-кс/463/7633/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 жовтня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 18.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.206-2 КК України,

в с т а н о в и в :

детектив Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 18.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.206-2 КК України.

Просить надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: документів щодо операцій здійснених у період вказаний у клопотанні по відповідних рахунках, які проводились на користь чи за дорученням ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивує необхідністю отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів з метою отримання важливих речових доказів у кримінальному провадженні, а також встановлення іншої інформації необхідної для розслідування вказаного кримінального провадження.

За вказаним фактом детективами Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 18.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.206-2 КК України.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить детектив.

Крім цього, клопотання розглянуто без участі прокурора, який подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задовольнити подане клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів(ч.6 ст.163 КПК України).

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за № 0000014 від 18.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.206-2 КК України, документи, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають важливе значення для встановлення обставин по справі, а тому, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання детектива слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.107, 131, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 18.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.206-2 КК України - задовольнити.

Надати детективу Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 та детективам, які входять в групу слідчих у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме: документів щодо операцій, здійснених у період з 06.10.2005 року по 28.04.2012 року по рахунку НОМЕР_3 (Українська гривня), що відкривався, використовувався, по якому проводились операції (у тому числі операції без відкриття рахунків), на користь чи за дорученням ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: залишок коштів на рахунку; дата та час списання з вказаного рахунку та/або зарахування на рахунок; призначення платежу; ідентифікаційні дані контрагента; номер рахунку контрагента; код банку контрагента; операцій, здійснених у період з 31.03.2004 року по 01.08.2024 року по рахунку НОМЕР_4 (українська гривня), що відкривався, використовувався, по якому проводились операції (у тому числі операції без відкриття рахунків), на користь чи за дорученням ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: залишок коштів на рахунку; дата та час списання з вказаного рахунку та/або зарахування на рахунок; призначення платежу; ідентифікаційні дані контрагента; номер рахунку контрагента; код банку контрагента; операцій, здійснених у період з 27.10.1999 року по 28.04.2012 року, по рахунку НОМЕР_5 (українська гривня), що відкривався, використовувався, по якому проводились операції (у тому числі операції без відкриття рахунків), на користь чи за дорученням ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: залишок коштів на рахунку; дата та час списання з вказаного рахунку та/або зарахування на рахунок; призначення платежу; ідентифікаційні дані контрагента; номер рахунку контрагента; код банку контрагента; операцій, здійснених у період з моменту відкриття по 28.04.2012 року, по рахунку НОМЕР_6 (українська гривня), що відкривався, використовувався, по якому проводились операції (у тому числі операції без відкриття рахунків), на користь чи за дорученням ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: залишок коштів на рахунку; дата та час списання з вказаного рахунку та/або зарахування на рахунок; призначення платежу; ідентифікаційні дані контрагента; номер рахунку контрагента; код банку контрагента; операцій, здійснених у період з 24.04.2012 року по 24.07.2023 року, по рахунку НОМЕР_7 (українська гривня), що відкривався, використовувався, по якому проводились операції (у тому числі операції без відкриття рахунків), на користь чи за дорученням ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: залишок коштів на рахунку; дата та час списання з вказаного рахунку та/або зарахування на рахунок; призначення платежу; ідентифікаційні дані контрагента; номер рахунку контрагента; код банку контрагента; операцій, здійснених у період з моменту відкриття по 23.06.2014 року, по рахунку НОМЕР_8 (українська гривня), що відкривався, використовувався, по якому проводились операції (у тому числі операції без відкриття рахунків), на користь чи за дорученням ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: залишок коштів на рахунку; дата та час списання з вказаного рахунку та/або зарахування на рахунок; призначення платежу; ідентифікаційні дані контрагента; номер рахунку контрагента; код банку контрагента; операцій, здійснених у період з 24.04.2012 року по 01.08.2024 року, по рахунку НОМЕР_9 (українська гривня), що відкривався, використовувався, по якому проводились операції (у тому числі операції без відкриття рахунків), на користь чи за дорученням ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: залишок коштів на рахунку; дата та час списання з вказаного рахунку та/або зарахування на рахунок; призначення платежу; ідентифікаційні дані контрагента; номер рахунку контрагента; код банку контрагента; операцій, здійснених у період з 24.04.2012 року по 13.09.2019 року, по рахунку НОМЕР_10 (українська гривня), що відкривався, використовувався, по якому проводились операції (у тому числі операції без відкриття рахунків), на користь чи за дорученням ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: залишок коштів на рахунку; дата та час списання з вказаного рахунку та/або зарахування на рахунок; призначення платежу; ідентифікаційні дані контрагента; номер рахунку контрагента; код банку контрагента, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів покладається на уповноважену особу відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1