УХВАЛА

іменем України

06.11.2024

Справа № 331/5602/24

Провадження № 1-кс/331/2174/2024

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3

про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000901 від 03.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого суддіЖовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000901 від 03.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 08.07.2024 протягом часу з 12 годині 00 хвилин до 12 год. 30 хвилин, невстановлена особа, діючи повторно, зателефонувала ОСОБА_4 з мобільного телефону НОМЕР_1 та представившись її онуком, зловживаючи довірою, ввів в оману ОСОБА_4 , шляхом надання недостовірної інформації про свої анкетні дані та повідомив що побив чоловіка якому необхідна термінова операція для якої попросив у потерпілої 8000 грн. при цьому ОСОБА_4 будучи введеною в оману та помилково впевненою в тому, що спілкується з онуком перерахувала на рахунок НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 8000 грн. Таким чином ОСОБА_4 причинена матеріальна шкода на суму 8000 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 08.07.2024 року приблизно о 12 год. 00 хв. на її мобільний телефон з номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_3 зателефонував незнайомий їй чоловік з номеру телефону НОМЕР_1 . По голосу жінці здалося, що телефонує її ОСОБА_5 . Невідомий назвав потерпілу бабусей та повідомив, що він побився з якимось чоловіком та йому потрібні кошти у розмірі 8000 грн., які потрібно перерахувати на карту № НОМЕР_2 . Потерпіла ОСОБА_4 перерахувала на вищевказану карту 8000 грн. двома транзакціями. Після цього невідомий чоловік зателефонував потерпілій ще раз, та попросив перерахувати ще 5000 грн., натомість потерпіла запитала в чоловіка своє ім`я після чого останній перервав розмову.

Грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 були перераховані на картку № НОМЕР_2 , яка належить банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , та емітована на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Потім, з даної картки грошові кошти потерпілої було перераховано на картку № НОМЕР_4 , яка належить банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , та також емітована на ім`я ОСОБА_6 . Після чого, кошти було перераховано на картку № НОМЕР_5 яка належить банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , та емітована на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з даної картки було здійснено перерахунок коштів на картку № НОМЕР_6 , яка належить банку ІНФОРМАЦІЯ_4 та емітована на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Під час досудового розслідування встановлено, що власником банківської картки № НОМЕР_2 , на яку потерпіла 08.07.2024 року перерахувала грошові кошти є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_7 , зареєстрована: АДРЕСА_1 .

В ході проведення перевірки було встановлено, що сім карта оператора мобільного звязку ПРАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_1 на момент скоєння злочину працювала в мобільному терміналі з IMEI НОМЕР_8 (Sony Ericsson T630)

На момент аналізу СІМ-карта з номером НОМЕР_1 станом на 12.07.2024 працювала в межах дії базової станції за адресою: АДРЕСА_2 :

В межах азимуту 150 перебуває ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Встановлені дані вказують на можливу причетність до вчинення шахрайських дій, осіб, які утримуються в умовах Запорізького слідчого ізолятору, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Від УОТЗ ГУНП в Запорізькій області отримано інформацію, що мобільний номер телефону НОМЕР_1 , на момент скоєння злочину працював у мобільному терміналі: IMEI НОМЕР_8 (Sony Ericsson T630):

Під час досудового розслідування встановлено, що 27.07.2024 під час проведення обшуку ув`язненого ОСОБА_9 працівниками ДУ Запорізький ізолятор був вилучений мобільній телефон Sony Ericsson T630

З метою перевірки версії ініційоване проведення «відстежування» місця роботи СИМ-карти з номером НОМЕР_1 шляхом використання технічних можливостей УОТЗ (далі - комплекс).

За наслідками використання «комплексу» факт роботи вказаної вище СИМ-карти у приміщенні ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - об`єктивно підтверджено.

«Історією» сім-карт встановлено, що у мобільному терміналі IMEI НОМЕР_8 (Sony Ericsson T630), використовувались наступні СІМ-карти:

НОМЕР_9 з 30.05.2024 18:54:49 по 19.06.2024 14:30:16

18 з 31.05.2024 14:18:48 по 15.07.2024 15:45:10

Аналіз отриманої інформації вказує на можливу причетність до вчинення шахрайських дій осіб, які станом на теперішній час, перебувають у закладах пенітенціарної системи.

Аналізом масиву заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та ін. події, інформація про які внесена ДО ІТС ІПНП та ЄРДР виявлено непоодинокі факти використання СІМ-карт з номерами: НОМЕР_9 , НОМЕР_1 а також номерів банківських карт на які були перераховані грошові кошти встановлені співпадіння за наступними факти скоєння злочинів:

02.06.2024 ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_8 , отримав дзвінок з номеру телефону НОМЕР_9 . від нібито давнього приятеля з проханням переслати кошти на термінове лікування. Потерпілий перерахував

02.06.2024 о 12.26- 3600грн. на карту НОМЕР_10

02.06.2024 о12.21- 200 грн на карту НОМЕР_10

02.06.2024 о13.31 800 грн на карту НОМЕР_11

02.06.2024 о 18.21 2200грн. на карту НОМЕР_12

За даним фактом СД Дніпровське РУП ГУНП в Дніпропетровській області зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0000385 вiд 05.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

19.06.2024 о 15:54 невстановлена особа зателефонувала з номеру НОМЕР_9 ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_9 , та голосом, схожим на голос брата з поросила перерахувати гроші в сумі 8000 гр на лікування хребта. Потерпілий перерахував на карту НОМЕР_2 вказану суму.

За даним фактом СД відділення поліції № 4 (м. Дніпро) Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань ЄРДР № 0000178 вiд 20.06.2024 ч. 1 ст. 190 ККУ.

24.06.2024 до ч/ч ВП з заявою звернулась ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_10 з заявою про вжиття заходів до невстановленої особи, яка 24.06.2024 близько 11:14 шахрайським шляхом, представившись онуком заявниці, телефонуючи з мобільного номеру НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами в сумі 10000 грн, які заявниця перевела на картку № НОМЕР_13 .

За даним фактом СД Відділення поліції № 2 (м. Камя?нське) Кам?янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0000135 вiд 25.06.2024 ч. 1 ст. 190 КК України

15.06.2024 до відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 про те, що 15.06.2024 на її мобільний телефон НОМЕР_14 з номеру НОМЕР_15 зателефонував невідомий чоловік який, видаючи себе за онука заявниці, попросив переказати на банківську картку № НОМЕР_2 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти у сумі 7000 грн, необхідні для придбання ліків для лікування від коронавірусу. Будучи введеною в оману ОСОБА_13 близько 12:40, перебуваючи у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_12 » по АДРЕСА_4 , через термінал ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_13 », переказала на вказану вище банківську картку грошові кошти в сумі 5000 грн. Після цього на мобільний телефон потерпілої з номеру НОМЕР_16 зателефонував чоловік, що видавав себе за її онука, і попросив поповнити телефонний рахунок номеру НОМЕР_16 на 1000 грн Перебуваючи у вказаному магазині ОСОБА_13 через термінал ВПС «Sity24» о 12:50 поповнила рахунок НОМЕР_16 переказавши на нього 1000 грн.

За даним фактом СД Відділ поліції №1 Хмельницького РВП ГУНП у Вінницькій області зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань ЄРДР № № 0000051 від 15.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 України

На теперішній час, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, встановлення кола осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можливих свідків та очевидців, місць перебування осіб, які причетні до вчинення вищевказаних правопорушень, виявлення інших правопорушень, потерпілих виникла необхідність у отримані інформації стосовно власників банківських карток НОМЕР_10 , НОМЕР_12 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », а також інформації стосовно руху грошових коштів по вказаним картам відкритих в « ІНФОРМАЦІЯ_14 », які містять банківську таємницю, яка знаходиться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », інформації щодо місць розташування платіжних терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », із зазначенням їх номерів та адрес в яких здійснювала авторизацію по вказаній картці інформації про банківські картки чи поточні рахунки на які перераховувались безготівкові та готівкові грошові кошти по вказаним карткам при здійсненні авторизації за допомогою платіжних банківських карток емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », за вказаний період часу, ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, геолокацію користування інтернет-банкінгом по вказаним картам за період часу з 00 год.00 хвилин 30.05.2024 до дати отримання ухвали про тимчасовий доступ .

За допомогою вказаної інформації можливо буде підтвердити факти причетності вказаних осіб до вчинення кримінальних правопорушень, їх контактів між собою та обізнаності про вчиненні правопорушення, встановити все коло осіб, які причетні до вказаного кримінального правопорушення, свідків та очевидців вказаного кримінального правопорушення.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.

У судове засідання слідчий не з?явився до суду, надав заяву в якій просить розглянути дане клопотання без його участі. На задоволенні клопотання наполягає.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » до судового засідання не з`явився, належним чином повідомлявся про слухання справи у судовому порядку.

Ознайомившись із матеріалами наданими до клопотання слідчого, суддя дійшла до наступних висновків.

Слідчим суддею, встановлено, що у провадженні СВ Відділу поліції №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000901 від 03.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 08.07.2024 року приблизно о 12 год. 00 хв. на її мобільний телефон з номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_3 зателефонував незнайомий їй чоловік з номеру телефону НОМЕР_1 . По голосу жінці здалося, що телефонує її ОСОБА_5 . Невідомий назвав потерпілу бабусею та повідомив, що він побився з якимось чоловіком та йому потрібні кошти у розмірі 8000 грн., які потрібно перерахувати на карту № НОМЕР_13 . Потерпіла ОСОБА_4 перерахувала на вищевказану карту 8000 грн. двома транзакціями. Після цього невідомий чоловік зателефонував потерпілій ще раз, та попросив перерахувати ще 5000 грн., натомість потерпіла запитала в чоловіка своє ім`я після чого останній перервав розмову.

Згідно квитанції, грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 були перераховані на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_17 , власником якої є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Також встановлено, що грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_13 емітованої АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_6 після надходження грошових коштів потерпілої перераховані на банківську карту № НОМЕР_4 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 а також на карту НОМЕР_5 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 .

Згідно до вимог ч.1ст.159 КПК України,тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою,у володінні якої знаходяться такі речі і документи,можливості ознайомитися з ними,зробити їх копії та вилучити їх(здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Водночас, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процес і обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, як за рішенням суду.

Слідчий прохає надати тимчасовий доступ щодо інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ». Натомість матеріали клопотання не містять доказів перерахування коштів потерпілої на банківську карту емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

На підставі викладеного, керуючись ст.107, ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000901 від 03.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 Кримінального кодексу України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1