Провадження № 1-кс/592/5539/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ ВП№4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000246 від 07.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що 07.05.2023 о 14:28 год. до ЧЧ Сумського РУП ГУНП в Сумській області від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканця АДРЕСА_1 надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення. Зміст повідомлення: 06.05.2024 о 13:58 год. за невідомих обставин відбулося списання грошових коштів з належної ОСОБА_4 заробітної банківської картки, емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 8180 грн.

У ході допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що останній має заробітну картку, емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

06.05.2024, перебуваючи на роботі в с. Нижня Сироватка Сумського р-ну, о 12:18 год. на вказану карту ОСОБА_4 отримав заробітну плату в сумі 8157, 39 грн.

Після цього, 06.05.2024 о 13:57 год. на вказану картку надійшло зарахування в сумі 120 грн. Деталі трансакції: зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR KYIV від ОСОБА_5 НОМЕР_2 .

У подальшому, 06.05.2024 о 13:58 год. з вказаної картки знято грошові кошти в сумі 8180 грн. Деталі трансакції: переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 .

07.05.2024 ОСОБА_4 звернувся до відділення банку та отримав виписку по рахунку. У відділенні працівник банку повідомив, що грошові кошти надійшли на картку банку з реквізитами: НОМЕР_4 .

01.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді було здійснено тимчасовий доступ до інформації володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зокрема руху коштів по картковому ранку належному потерпілому ОСОБА_4 відповідно до якого грошові кошти з карткового рахунку потерпілого № НОМЕР_1 06.05.2024 о 11 год 58 хв в сумі 8180 грн було переведено на картковий рахунок належний банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 .

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів з рахунку, імітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

Вказана інформація знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вказаних установ містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ВП№4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим із групи слідчих ВП№4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншим слідчим із групи слідчих тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація, а саме:

- Відомості за банківською карткою: № НОМЕР_5 , а саме хто є користувачем вказаного карткового рахунку із зазначенням дати відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаного рахунку саме цією особою;

- роздруківки руху грошових коштів за вищевказаною банківською карткою № НОМЕР_5 за період з 00:00 годин 03.05.2024 по теперішній час, із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності, анкетні дані осіб, яким вони належить;

- відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів.

- ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувались при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг» за період часу 00:00 годин 03.05.2024 по теперішній час.

- інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувалася дана банківська картка № НОМЕР_5 під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC.

Строк дії ухвали шістдесят діб з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1