У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/4293/24 № 1-кс/610/1182/2024
м. Балаклія28 листопада 2024 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання т.в.о. дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000142 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, невідома особа 23.10.2024 о 22.35 год за адресою: АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 5113,65 грн, які належали ОСОБА_4 , і які вона перерахувала на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 за оплату товару, який не отримала, чим завдано останній матеріального збитку.

Із метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.

У судове засідання т.в.о. дізнавача не прибув, просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про день, час та місце судового розгляду клопотання був повідомлений належним чином шляхом направлення повістки про виклик до суду на адресу електронної пошти, однак в судове засідання для розгляду клопотання їхній представник не прибув.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання з урахуванням визначеного законом скороченого строку розгляду клопотання, наслідків не розгляду клопотання для кримінального провадження і публічного інтересу, який переважає над приватним.

Внаслідок неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося за правилом ч. 4 ст. 107 КПК України.

Під час розгляду клопотання з наявних у суду матеріалів справи встановлено наступне.

Сектором дізнання ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000142.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) були внесені 29.10.2024 із кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Підставою для цього стали відомості із заяви ОСОБА_4 від 28.10.2024 про вчинене кримінальне правопорушення.

Із протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 23.10.2024 в додатку «Instagram» на сторінці з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона переписувалася при спілкуванні з менеджером та обирала собі верхній одяг. О 22.35 год зробила переказ у сумі 5113,65 грн на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 (ФОП) зі своєї універсальної картки GOLD « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . При переведенні указала в платіжній відомості «Для поповнення рахунку ОСОБА_5 від ОСОБА_4 ». Після оплати відправила скріншот квитанції менеджеру магазину та дані про відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де збиралася отримати посилку. Після цього співробітники даного магазину припинили з нею спілкуватися. 28.10.2024 вона вирішила перевірити своє замовлення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки його довго не відправляли, але замовлення так і не було оформлене. Після цього вирішила одразу звернутися до поліції.

Із скріншотів переписки у мобільному телефоні потерпілої вбачається, що потерпіла оформила замовлення на придбання товару та оплатила його, надіславши грошові кошти у сумі 4990 грн за зазначеними в повідомленні реквізитами, а саме НОМЕР_3 .

З платіжної інструкції вбачається, що 23.10.2024 з рахунку НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 , здійснено переказ грошових коштів в сумі 4990 грн на рахунок отримувача НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 , надавач платіжних послуг отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1.Клопотання задовольнити повністю.

2.Т.в.о. дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 надати право тимчасового доступу та можливість вилучити (здійснити виїмку) в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 »( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) ( АДРЕСА_2 ) через регіональне відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »( АДРЕСА_3 ) в паперовому та в електронному вигляді:

банківської виписки з розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з зазначенням інформації про власника картки/рахунку, його анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону, дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача, призначення платежу, залишку грошових коштів;

інформації, що відображає рух грошових коштів за розрахунковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків в період з 23.10.2024 по 28.11.2024;

інформації про власників рахунків, куди були переказані 4990 грн та рух коштів по них, із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання.

3.Строк дії ухвали 2 місяці з моменту її винесення.

4.Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1