Справа №949/1876/23
Провадження №1-кс/949/412/24
У Х В А Л А

про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації,

яка містить охоронювану законом таємницю

17 вересня 2024 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження №0000280 від 13 вересня 2023 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням та просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації строком на 2 місяці, за період часу з 00 год. 00 хв. 11 вересня 2023 року по 00 год. 00 хв. 11 жовтня 2023 року, що знаходяться у оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та зобов`язати надати наступну інформацію:

- надати всю наявну інформацію щодо фізичної або юридичної особи (абонента), котра уклала договір з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі якого було надано в користування абонентський номер НОМЕР_2 ( паспортні дані особи, інформацію про фактичну адресу місцезнаходження, номер контактного телефону ( не лише фіксований), e-mail тощо);

- надати інформацію щодо зворотнього зв`язку із особою в користуванні якої перебуває абонентський номер НОМЕР_2 ;

- надати належним чином завірену копію договору ( з додатками), про надання послуг та отримання електронних комунікаційних послуг, укладених між абонентом, якому було надано в користування абонентський номер НОМЕР_2 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також повідомити порядок та спосіб укладення такого договору;

- надати належним чином завірену копію документа, що підтверджує право власності чи користування приміщенням, в якому встановлюється телефон та/або лінія зв`язку для надання послуг абоненту, якому було надано в користування абонентський номер НОМЕР_2 ;

- надати інформацію щодо оплати ( абонентської плати), за надані електронно-комунікаційні послуги абоненту, якому було надано в користування абонентський номер НОМЕР_2 , від моменту укладення договору по час виконання ухвали та повідомити, яким чином та коли здійснюється оплата ( відомості про банківські реквізити, номер особового рахунку платника, тощо);

- надати інформацію, щодо вхідних та вихідних дзвінків, з прив`язкою до місцевості з абонентського номеру НОМЕР_2 , за період часу з 00 год. 00 хв. 11 вересня 2023 року по 00 год. 00 хв. 11 жовтня 2023 року.

Клопотання обгрунтовує тим, що в провадженні СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000280 від 13 вересня 2023 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб, які не встановлені на даний час досудовим розслідуванням, в період з 14 год. 02 хв. 12 вересня 2023 року по 09 год. 05 хв. 13 вересня 2023 року, перебуваючи у м. Запоріжжя Запорізької області, точне місце досудовим розслідуванням не встановлене, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, здійснив зняття грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 в банкоматах м. Запоріжжя та провівши розрахунки в касах торгівельних закладів, а також перерахував на інші не встановленні досудовим розслідуванням банківські рахунки грошові кошти, що надійшли з банківських рахунків ОСОБА_6 НОМЕР_5 та НОМЕР_6 в сумі 501 450 гривень 75 копійок.

Вказані грошові кошти були перераховані з рахунків ОСОБА_6 за допомогою дій невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, здійснила дзвінок на абонентський номер НОМЕР_7 , належний ОСОБА_6 , представившись представником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману змусила останнього ввести невстановлену досудовим розслідуванням комбінацію на мобільному телефоні, що дозволило із використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснити вхід в автоматизовану систему Інтернет-Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримати доступ до банківських рахунків ОСОБА_6 НОМЕР_5 та НОМЕР_6 і здійснити переказ грошових коштів із банківських рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_6 на банківський рахунок НОМЕР_3 в сумі 426 375 гривень 75 копійок та з банківського рахунку НОМЕР_5 на банківський рахунок НОМЕР_4 в сумі 75 075 гривень. Отриманими грошовими коштами ОСОБА_5 розпорядився на власний розсуд, здійснивши зняття грошових коштів в банкоматах м. Запоріжжя, провівши розрахунки в касах торгівельних закладів, а також перерахувавши грошові кошти на інші не встановленні досудовим розслідуванням рахунки, чим заподіяв потерпілому матеріальні збитки на суму 501 450 гривень 75 копійок.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , повідомив, що він є клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В нього в даному банку відкриті два рахунки, а саме кредитний та зарплатний. Номер банківського рахунку НОМЕР_5 . Так, 12 вересня 2023 року приблизно о 14 годині до нього на мобільний телефон НОМЕР_7 зателефонував невідомий абонентський номер НОМЕР_8 , який представився Службою безпеки банку ІНФОРМАЦІЯ_2 . Коли він підняв слухавку, до нього спочатку почав говорити комп`ютерний голос, а після цього чоловічий голос. Свій телефонний дзвінок він аргументував тим, що до його банківської картки здійснювався несанкціонований доступ в Івано-Франківській області для того, щоб запобігти втручанню третьої особи до його банківської картки, він мав виконати всі необхідні операції, про які йому говорив цей представник. Так, як він був дуже заклопотаний, оскільки дійсно мав багато роботи по службі, він повірив даній особі і почав вводити всі необхідні операції по банківській картці. Ця особа знала повністю всі його дані, а саме ПІБ та номер банківської картки. Тому з приводу того, що це могли бути шахраї, в нього відпали всі сумніви. Далі вказана особа почала говорити йому, що якщо він не виконає вищевказані операції то його банківська картка буде заблокованою і йому доведеться їхати в м. Київ для її розблокування. Під час телефонної розмови дана особа повідомила його про те, що він повинен перерахувати певну грошову сумку на рахунок фізичної особи банку. Зробивши все, що було потрібно, через деякий час потерпілий зайшов в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявив, що з його банківського рахунку відбулося списання грошових коштів у розмірі 475675 гривень на банківський рахунок емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_7 та на НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_8 .

Заступник начальника СВ ОСОБА_3 вказує, що інформація, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по абонентському номеру НОМЕР_2 , про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема доведення вини особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

У судове засідання заступник начальника СВ ОСОБА_3 не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує повністю.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без виклику особи, у якої знаходиться інформація по абонентському номеру « НОМЕР_2 » - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

За змістом вимог КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ст. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, дізнавача, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що 12 вересня 2023 року до ВП № 1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя с. Клембівка, Ямпільського району, Вінницької області про те, що невідомі особи шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, під приводом працівників Служби безпеки банку заволоділи його грошовими коштами в розмірі 475675 гривень з його банківського рахунку НОМЕР_5 . Переказ грошових коштів з банківської картки потерпілого відбувся на банківський рахунок емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . Номери телефонів, які здійснювали телефонні дзвінки до потерпілого: НОМЕР_2 , НОМЕР_9 .

За даним фактом було розпочате кримінальне провадження, яке було внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 вересня 2023 року за №0000280 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що телефонний дзвінок ОСОБА_6 надходив саме з номеру НОМЕР_2 , який належить постачальнику електронних комунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відтак, з метою підтвердження чи спростування отриманих в ході проведення перевірки відомостей, в рамках досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до інформації зазначеного оператора телекомунікацій, так як отримані відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати дізнавач, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України (інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо) належить до охоронюваної законом таємниці.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом (ч. 6 ст. 162 КПК України).

Згідно ч. 1 ст. 121 Закону України «Про електронні комунікації», доступ до інформації про споживача, факти надання електронних комунікаційних послуг, у тому числі до даних, що обробляються з метою передачі такої інформації в електронних комунікаційних мережах, здійснюється виключно на підставі рішення прокурора, суду, слідчого судді у випадках та порядку, передбачених законом.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, доступ до якої необхідно отримати, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана як доказ в даному кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаними у клопотанні номером телефону.

Керуючись ст.ст.132, 160-164, 309, 395 КПК України суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження №0000280 від 13 вересня 2023 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задоволити.

Надати начальнику СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації строком на 2 місяці, за період часу з 00 год. 00 хв. 11 вересня 2023 року по 00 год. 00 хв. 11 жовтня 2023 року, що знаходяться у оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та зобов`язати надати наступну інформацію:

- надати всю наявну інформацію щодо фізичної або юридичної особи (абонента), котра уклала договір з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі якого було надано в користування абонентський номер НОМЕР_2 ( паспортні дані особи, інформацію про фактичну адресу місцезнаходження, номер контактного телефону ( не лише фіксований), e-mail тощо);

- надати інформацію щодо зворотнього зв`язку із особою в користуванні якої перебуває абонентський номер НОМЕР_2 ;

- надати належним чином завірену копію договору ( з додатками), про надання послуг та отримання електронних комунікаційних послуг, укладених між абонентом, якому було надано в користування абонентський номер НОМЕР_2 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також повідомити порядок та спосіб укладення такого договору;

- надати належним чином завірену копію документа, що підтверджує право власності чи користування приміщенням, в якому встановлюється телефон та/або лінія зв`язку для надання послуг абоненту, якому було надано в користування абонентський номер НОМЕР_2 ;

- надати інформацію щодо оплати ( абонентської плати), за надані електронно-комунікаційні послуги абоненту, якому було надано в користування абонентський номер НОМЕР_2 , від моменту укладення договору по час виконання ухвали та повідомити, яким чином та коли здійснюється оплата ( відомості про банківські реквізити, номер особового рахунку платника, тощо);

- надати інформацію, щодо вхідних та вихідних дзвінків, з прив`язкою до місцевості з абонентського номеру НОМЕР_2 , за період часу з 00 год. 00 хв. 11 вересня 2023 року по 00 год. 00 хв. 11 жовтня 2023 року.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис.

Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду

Суддя Дубровицького

районного суду

Рівненської області ОСОБА_1