УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № 0000020 від 12.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

встановив:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № 0000020 від 12.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, щоГоловним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000020 від 12.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204 КК України.

Зокрема, у ході досудового розслідування встановлено, що організованою групою осіб, у період із 2023 року по теперішній час на території м. Києва, Київської області організовано механізм незаконного виготовлення, придбання контрафактних тютюнових виробів без марок акцизного податку, їх незаконного зберігання, транспортування з метою збуту, а саме: електронних сигарет, рідин для електронних сигарет, тютюну для кальяну, які в подальшому збувають на території України, у тому числі у м. Києві, Київської області, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, збут яких привів до отруєння особи.

Також, встановлено, що наявний Інтернет-сайт магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в реалізації вказаного магазину знаходяться одноразові електронні сигарети наступних виробників: Aiiris, Aroma King, Brusko Go, Crystal, Geek Bar Pro, HQD Cuvie, Hugo Vapor, Moti, Serbetli, WOW Grande Elf Bar. На перелічених товарах відсутні марки акцизного податку.

Також, вищезазначений інтерент-магазин реалізовує великий вибір тютюну, аксесуарів та комплектуючих для кальяну. У реалізації представлені суміші американського, єгипетського, індійського та іншого виробництва таких відомих брендів, як: Табак Absolem , Табак Asti , Табак Fumari , Табак Loud, Табак Milano , Табак Serbetli , Табак Unity Urban Collection , Табак Arawak , Табак Kosmos , Табак Smoke Mafia , на перелічених товарах відсутні марки акцизного податку.

Встановлено, що організаторами протиправної діяльності являються громадяни: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , інд.код НОМЕР_1 , т.м. НОМЕР_2 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , інд.код НОМЕР_3 , т.м. НОМЕР_4 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , інд.код НОМЕР_5 , т.м. НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , інд.код НОМЕР_8 , т.м. НОМЕР_9 , які з метою приховування своєї протиправної діяльності, під час відправлень різними службами доставок контрафактних підакцизних товарів без марок акцизного податку використовуються установчі та контактні дані довірених осіб, які оформили нотаріальні довіреності щодо представлення їх інтересів.

Для встановлення окремих викладених вище обставин кримінального правопорушення, у детектива виникла необхідність здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), оскільки в ній можуть міститися відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема щодо службових осіб суб`єктів господарювання та уповноважених осіб на вчинення певних правочинів, обставин їх призначення, зразки підписів службових осіб підприємства, фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а тому вказані документи є доказами в розумінні статей 84, 99 КПК України.

Крім того, відеозаписів з камер відеоспостереження у момент коли фіксується особа яка відправляє, та яка отримує посилки, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а тому, детективу необхідно вилучити, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, так як у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять таємницю неможливо, у тому числі встановити персональні данні власників, засновників, директорів товариства та інших уповноважених на вчинення правочинів осіб.

Детектив в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав повністю та просив його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає до задоволення, з наступних підстав.

Згідно з витягом з ЄРДР щодо кримінального провадження вбачається, що 12.02.2024 внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204 КК України (кримінальне провадження №0000020).

Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, та процесуальними документами, на основі яких одержано останні.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є видом заходів забезпечення кримінального провадження.

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Документи, до яких детектив просить надати тимчасовий доступ можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події та складу кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо.

Оскільки документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », є охоронюваною законом таємницею, то отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою суду, неможливо.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких детектив просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, слідчий суддя вважає, що детективом у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання підлягає до повного задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати детективу першого відділу детективів Підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у сфері обігу підакцизних товарів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме відеозаписів з камер відеоспостереження у момент коли фіксується особа яка відправляє, та яка отримує посилки із наступними номерами: № 8467 від 08.05.2024 та №1879 від 08.05.2024, анкетні дані відправника та отримувачів зазначених вище номерів посилок, номери мобільних телефонів, а також історію всіх відправлень даних осіб, із зазначенням номерів посилок, їх анкетних даних та номерів мобільних телефонів відправника та отримувача, а також номер відділення в період з 01.01.2024 по 05.07.2024;

- відомостей щодо посилок надісланих чи отриманих в період з 01.01.2024 по 05.07.2024 особами з контактними даними ОСОБА_16 , контактний номер телефону НОМЕР_11 та ОСОБА_17 , контактний номер телефону НОМЕР_12 .

Строк дії ухвали - два місяця з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копії.

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: