печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «МІЖНАРОДНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС», про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09.08.2024 у кримінальному провадженні №0000905 від 08.05.2024, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «МІЖНАРОДНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС», в порядку ст. 174 КПК України в якому просить скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09.08.2024 у кримінальному провадженні №0000905 від 08.05.2024 на грошові кошти.

Мотивуючи означене клопотання, заявник вказує, що арешт накладено необґрунтовано, з порушенням положень ст. 170 КПК України, без перевірки обставин та підстав накладення такого арешту. Також посилається на те, що накладений арешт порушує право на вільне володіння, користування та розпорядження своїм майном, а також що при накладенні арешту не було враховано відсутність правової підстави для арешту майна, вказує, що арештоване майно, не відповідає ознакам визначених ст. 98 КПК України.

У судове засідання прокурор не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином, прокурор групи прокурорів ОСОБА_4 подав до суду письмові заперечення у яких зазначив що сторона обвинувачення заперечує щодо задоволення клопотання у повному обсязі.

До суду надійшла заява адвоката ОСОБА_3 про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги визначені у клопотанні підтримує, просить задовольнити.

При розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 174 КПК України, слідчий суддя не надає оцінку дотриманню вимог закону при постановленні ухвали про арешт майна та її законності, що є виключною прерогативою суду апеляційної інстанції, а лише оцінює обґрунтованість підстав для скасування арешту.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить наступного висновку.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000905 від 08.05.2024 за фактами заволодіння бюджетними коштами, зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

08.05.2024 з кримінального провадження № 0000962 виділено кримінальні правопорушення в окреме кримінальне провадження за №0000905.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09.08.2024 у кримінальному провадженні №0000905 від 08.05.2024, накладено арешт на грошові кошти, які вилучено під час проведення обшуків 28.09.2023 та 02.11.2023 за місцем здійснення діяльності ТОВ «МФК «Аверс», , а саме:

-за місцем знаходження Київського відділення № 361 АТ «ФК «АВЕРС», яке розташоване за адресою: м. Київ, площа Бессарабська, 2, за результатами проведеного обшуку виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 268 090 грн, 425 доларів США, 1320 Євро, 5850 польських злотих, 50 англійських фунтів стерлінгів;

-за місцем здійснення діяльності Київського відділення № 258 АТ «ФК «АВЕРС», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 107, за результатами проведеного обшуку виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 1 109 850 грн, 10 610 доларів США, 1850 Євро, 6 365 англійських фунтів стерлінгів, 6 930 швейцарських франків, 1000 чеських крон, 62 400 польських злотих, 120 000 угорських форентів, 350 ізраїльських шекель, 78 румунських лей, 26 455 дирхамів ОАЕ;

-за місцем здійснення діяльності Київського відділення № 262 АТ «ФК «АВЕРС», яке розташоване за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 48-А, за результатами проведеного обшуку виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 251 705,3 грн, 13 615 доларів США, 675 Євро, 575 англійських фунтів стерлінгів, 2800 канадських доларів, 6400 датських крон, 5740 польських злотих, 74 молдовських лей;

-за місцем здійснення діяльності Київського відділення № 259 АТ «ФК «АВЕРС», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Басейна, 10, за результатами проведеного обшуку виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 260 113,4 грн, 13 539 доларів США, 1 225 Євро, 1050 дирхамів ОАЕ, 550 молдовських лей, 200 польських злотих, 600 чеських крон, 20 шведських крон, 100 австралійських доларів, 630 швейцарських франків;

-за місцем здійснення діяльності Київського відділення № 67 АТ «ФК «АВЕРС», яке розташоване за адресою: м. Київ, площа Печерська, 1, за результатами проведеного обшуку виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 319 130 грн, 4 182 доларів США, 1 195 Євро;

-за місцем здійснення діяльності Київського відділення № 374 АТ «ФК «АВЕРС», яке розташоване за адресою: м. Київ, просп. Оболонський, 14-Б, за результатами проведеного обшуку виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 140 662 грн, 8 313 доларів США, 205 Євро, 10 польських злотих, ноутбук марки «Lenovo» серійний номер CB14S58859;

-за місцем здійснення діяльності Київського відділення № 233 АТ «ФК «АВЕРС», яке розташоване за адресою: м. Київ, пров. Інженерний, 4, за результатами проведеного обшуку виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 364 874,6 грн, 9 100 доларів США, 300 Євро, 700 польських злотих;

- за місцем здійснення діяльності Київського відділення № 363 АТ «ФК «АВЕРС», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Солом`янська, 24, за результатами проведеного обшуку виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 52 411 грн, 6 634 доларів США, 1700 Євро, 100 канадських доларів, 1070 польських злотих;

-за місцем здійснення діяльності Київського відділення № 275 АТ «ФК «АВЕРС», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лугова, 12, за результатами проведеного обшуку виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 84 469 грн, 16 доларів США, 50 Євро, 560 англійських фунтів стерлінгів, 222 молдовських лей.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Відповідно до ч. 2 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виходячи із аналізу викладеного, вказана норма пов`язує право слідчого судді на скасування арешту майна, із можливістю надання учасникам процесу, доказів та відомостей, які вказуватимуть, що арешт накладено необґрунтовано або в його застосуванні відпала потреба та доведеності перед слідчим суддею їх законності та переконливості.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя, згідно вимог ст. 94, ст. 132, ст. 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту для третіх осіб, а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Із мотивувальної частини ухвал слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09.08.2024 вбачається, що підставами накладення арешту є забезпечення кримінального провадження, а саме, забезпечення речових доказів у кримінальному провадженні.

Аналізуючи положення кримінально процесуального законодавства щодо накладення арешту на майно особи, обов`язковою передумовою, яка обґрунтовує необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, є наявність достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину, наявність обґрунтованої підозри, підставу для арешту майна; наслідки арешту для третіх осіб, а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, що визначено положенням ч. 2 ст. 173 КПК України. Обов`язок доведення існування зазначеної умови КПК України покладається на орган досудового розслідування.

Європейський суд з прав людини наголошує на тому, що слід врахувати необхідність забезпечення справедливого балансу між конкуруючими інтересами відповідної особи і суспільства в цілому. Необхідно зважати й на те, що цілі, згадані в цьому положенні можуть мати певне значення при визначені того, чи забезпечено баланс між вимогами відповідних суспільних інтересів і основоположним правом заявника на власність. В обох контекстах держава користується певним полем розсуду при визначені заходів, які необхідно вжити для забезпечення дотримання Конвенції. Рішення «Sargsyan v. Azerbaijan», n.220.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Нормою ст. 41 Конституції України встановлюється непорушність права особи на володіння, користування і розпорядження своєю власністю.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як встановлено, 28.09.2023 та 02.11.2023 було проведено численні обшуки відділень ТОВ «МФК «АВЕРС» (стара назва АТ "ФК "АВЕРС"), за результатами яких було вилучено майно (грошові кошти) ТОВ «МФК «АВЕРС», частину яких в подальшому повернуто на підставі рішень суду, а частину орган досудового розслідування утримував без накладення арешту.

09.07.2024 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва, розглянувши у відкритому судовому засіданні справу №757/28926/24-к, за скаргою в інтересах ТОВ "МФК" АВЕРС" на бездіяльність слідчого щодо неповернення грошових коштів, вилучених під час обшуку 28.09.2023 та 02.11.2023 у кримінальному провадженні N?0000962, ухвалив зобов?язати слідчих ГСУ Національної поліції України у кримінальному провадженні N?0000962 повернути ТОВ «МФК «АВЕРС», грошові кошти вилучені ТОВ «МФК «АВЕРС» під час обшуків 28.09.2023 та 02.11.2023.

08.05.2024 з кримінального провадження № 0000962 виділено кримінальні правопорушення в окреме кримінальне провадження за №0000905.

09.08.2024 на підставі ухвали Печерського районного суду міста Києва, було задоволено клопотання прокурора про арешт майна у кримінальному провадженні за №0000905 та накладено арешт на грошові кошти, вилучені у ТОВ «МФК «АВЕРС».

Вбачається, що ОСОБА_5 , та/або посадові особи ТОВ «МФК «АВЕРС», не мають процесуального статусу у кримінальному провадженні за N?0000905.

ОСОБА_5 , є власником частки у статутному капіталі ТОВ «МФК «АВЕРС», однак не є власником грошових коштів у відділеннях товариства, їх власником є ТОВ «МФК «АВЕРС».

Так, обігові кошти (для забезпечення операційної (ліцензованої діяльності) ТОВ «МФК «АВЕРС» (валюто-обмінних операцій, надання послуг фізичним особам)) було внесено ОСОБА_5 на підставі платіжних доручень на рахунки ТОВ «МФК «АВЕРС» на підставі платіжних, що загалом становить: 10 488 000 грн.

Враховуючи вказане, слідчий суддя приходить висновку про відсутність в кримінальному провадженні даних, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння заявника належного йому майна, у зв`язку з чим вважає за доцільне скасувати арешт майна, не вбачаючи підстав для подальшого застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 98, 170-175, 309, 392, 532, 535 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 09.08.2024, у кримінальному провадженні № 0000905 від 08.05.2024 на грошові кошти, які вилучено під час проведення обшуків 28.09.2023 та 02.11.2023 за місцем здійснення діяльності ТОВ «МФК «Аверс», (колишня назва АТ «ФК «Аверс»), зокрема:

-за місцем знаходження Київського відділення № 361 АТ «ФК «АВЕРС», яке розташоване за адресою: м. Київ, площа Бессарабська, 2, де за результатами проведеного обшуку виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 268 090 грн, 425 доларів США, 1320 Євро, 5850 польських злотих, 50 англійських фунтів стерлінгів;

-за місцем здійснення діяльності Київського відділення № 258 АТ «ФК «АВЕРС», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 107, де за результатами проведеного обшуку виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 1 109 850 грн, 10 610 доларів США, 1850 Євро, 6 365 англійських фунтів стерлінгів, 6 930 швейцарських франків, 1000 чеських крон, 62 400 польських злотих, 120 000 угорських форентів, 350 ізраїльських шекель, 78 румунських лей, 26 455 дирхамів ОАЕ;

-за місцем здійснення діяльності Київського відділення № 262 АТ «ФК «АВЕРС», яке розташоване за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 48-А, де за результатами проведеного обшуку виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 251 705,3 грн, 13 615 доларів США, 675 Євро, 575 англійських фунтів стерлінгів, 2800 канадських доларів, 6400 датських крон, 5740 польських злотих, 74 молдовських лей;

-за місцем здійснення діяльності Київського відділення № 259 АТ «ФК «АВЕРС», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Басейна, 10, де за результатами проведеного обшуку виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 260 113,4 грн, 13 539 доларів США, 1 225 Євро, 1050 дирхамів ОАЕ, 550 молдовських лей, 200 польських злотих, 600 чеських крон, 20 шведських крон, 100 австралійських доларів, 630 швейцарських франків;

-за місцем здійснення діяльності Київського відділення № 67 АТ «ФК «АВЕРС», яке розташоване за адресою: м. Київ, площа Печерська, 1, де за результатами проведеного обшуку виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 319 130 грн, 4 182 доларів США, 1 195 Євро;

-за місцем здійснення діяльності Київського відділення № 374 АТ «ФК «АВЕРС», яке розташоване за адресою: м. Київ, просп. Оболонський, 14-Б, де за результатами проведеного обшуку виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 140 662 грн, 8 313 доларів США, 205 Євро, 10 польських злотих, ноутбук марки «Lenovo» серійний номер CB14S58859;

-за місцем здійснення діяльності Київського відділення № 233 АТ «ФК «АВЕРС», яке розташоване за адресою: м. Київ, пров. Інженерний, 4, де за результатами проведеного обшуку виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 364 874,6 грн, 9 100 доларів США, 300 Євро, 700 польських злотих;

- за місцем здійснення діяльності Київського відділення № 363 АТ «ФК «АВЕРС», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Солом`янська, 24, де за результатами проведеного обшуку виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 52 411 грн, 6 634 доларів США, 1700 Євро, 100 канадських доларів, 1070 польських злотих;

-за місцем здійснення діяльності Київського відділення № 275 АТ «ФК «АВЕРС», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лугова, 12, де за результатами проведеного обшуку виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 84 469 грн, 16 доларів США, 50 Євро, 560 англійських фунтів стерлінгів, 222 молдовських лей.

Ухвала підлягає негайному виконанню і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1