Справа №465/5241/24
Провадження1-кс/465/1196/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ

05.08.24 м. Львова

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000349 від «20» червня 2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,-

встановив:

дізнавач СД Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000349 від «20» червня 2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилущення копій таких документів у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 :

-надати повну інформацію з приводу переказу грошових коштів з банківського рахунку відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в період 18.06.2024 по дату виконання ухвали;

-документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських рахунках по банківського рахунку НОМЕР_2 в період 18.06.2024 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

-платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 в період 18.06.2024 по дату виконання ухвали;

-інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг по банківському рахунку НОМЕР_2 в період 18.06.2024 по дату виконання ухвали. З вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

-ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку НОМЕР_2 в період 18.06.2024 по дату виконання ухвали;

-координати які були зафіксовані про вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківському рахунку НОМЕР_2 в період 18.06.2024 по дату виконання ухвали.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 19.06.2024 року до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_4 , що 18.06.2024 року невідома особа перебуваючи невстановленому місці шляхом обману та зловживанням довірою, користуючись номером телефону НОМЕР_3 , під приводом купівлі автомобіля заволоділа грошовими коштами в сумі 25000 гривень, які ОСОБА_4 добровільно переказав на банківську карту НОМЕР_4 .

В ході проведення допиту потерпілий ОСОБА_4 повідомив наступне, а саме що 18.06.2024 року зранку він переглядаючи сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знайшов оголошення про купівлю транспортних засобів для військових за кордоном, оскільки він займається волонтерством, його це зацікавило. Потерпілий вирішив подзвонити на номер вказаний в оголошенні НОМЕР_5 . Під час розмови особа чоловічої статі представилась йому, як ОСОБА_5 , ОСОБА_4 запитав його яке авто вони зможуть привезти чим по швидше, бо у військових, яким він допомагає була потреба на цей транспортний засіб. Він відповів, що зараз може привезти автомобіль марки «Фольцваген Т5», та зазначив, що зробить знижку й потрібно буде оплатити лише пальне, а за автомобіль гроші віддамо йому тоді, коли він завезе його в Україну, при особистій зустрічі. Після чого він на месенджер «Вайбер» скинув свій паспорт, а також документи водія. В потерпілого після цього не винило ніякої підозри, адже він мав усі його данні. Потім невідома особа, яка представилась, як ОСОБА_5 попросив скинути гроші на банківську карту « НОМЕР_4 », в сумі 25 000 гривень на пальне для лафети, на якій повезуть автомобіль «Фольцваген Т5» призначений для військових. Потерпілий скинув ці кошти та надіслав йому скріншот виконаної транзакції. Але через деякий час йому зателефонував ОСОБА_5 й повідомив, що його водія ОСОБА_6 зупинила польська поліція та заборонила транспортування авто без страховки ОСОБА_7 , тому він попросив ще у потерпілого кошти у розмірі І 6 000 гривень для страхування ОСОБА_7 , щоб ОСОБА_4 перерахував йому на ту саму карту. На що потерпілий відповів, що немає грошей на карті може передати лише особисто в руки. Після чого дана особа почала затягувати час. Потім потерпілий попросив підтвердження його слів, а саме зробити фото авто на лафеті, яке їде в Україну з республіки Польщі, як він стверджував, коли він надіслав йому фото, ОСОБА_4 зрозумів, що це не цей автомобіль за який вони домовились під час телефонної розмови. Після чого потерпілий зайшов в мережу-інтернет та побачив те саме фото, яке надіслав йому ОСОБА_8 . Потім ОСОБА_4 дзвонив на його номер НОМЕР_3 та просив повернути йому кошти на, що ОСОБА_9 відмовився. Після цього він зрозумів, що це шахрай й звернувся з заявою в Кіберполіцію.

25.06.2024 в ході проведення дізнання в порядку п.3 ч.2 ст. 40-1 КПК України дізнавачем було надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій працівникам УПК у Львівській області ДКП Національної поліції України, спрямоване на розкриття кримінального правопорушення з метою встановити місце зняття грошових коштів із банківського рахунку № НОМЕР_4 , на який було перераховано грошові кошти, на суму 25 000 грн. 18.06.2024 та іншої інформації, яка вказує на місце вчинення кримінального проступку, а саме термінал та адресу його розташування; провести інші слідчі (розшукові) дії, у яких виникне необхідність.

02.07.2024 до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшов рапорт інспектора 6-го відділу УПК у Львівській області ДКП НП України майора поліції ОСОБА_10 про те, що під час виконання доручення ним був сформований запит до сервісу Єдиної міжбанківської асоціації із вказанням банківської картки НОМЕР_4 , на яку були перераховані кошти.

На запит надійшла відповідь, з цієї карти грошові кошти в сумі 24800 гривень 18.06.2024 о 13:40:20 були перераховані на банківський рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритого АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальний проступок та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, однак в матеріалах клопотання міститься заява в якій просить проводити розгляд клопотання у їх відсутності.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, а також у відсутності слідчого.

Згідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання дізнавача, вважаю, що таке слід задоволити.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у провадженні сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000349 від «20» червня 2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.06.2024 року невідома особа перебуваючи невстановленому місці шляхом обману та зловживанням довірою, користуючись номером телефону НОМЕР_3 , під приводом купівлі автомобіля заволоділа грошовими коштами в сумі 25000 гривень, які ОСОБА_4 добровільно переказав на банківську карту НОМЕР_4 .

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення так як враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України та без участі слідчого. Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 стосовно відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_2 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164 КПК України,-

п о с т а н о в и в :

клопотання дізнавача СД Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000349 від «20» червня 2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України - задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 :

-надати повну інформацію з приводу переказу грошових коштів з банківського рахунку відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в період 18.06.2024 по дату виконання ухвали;

-документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських рахунках по банківського рахунку НОМЕР_2 в період 18.06.2024 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

-платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 в період 18.06.2024 по дату виконання ухвали;

-інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг по банківському рахунку НОМЕР_2 в період 18.06.2024 по дату виконання ухвали. З вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

-ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку НОМЕР_2 в період 18.06.2024 по дату виконання ухвали;

-координати які були зафіксовані про вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківському рахунку НОМЕР_2 в період 18.06.2024 по дату виконання ухвали.

Виконання ухвали покласти на дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_16 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_17 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_18 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_19 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_20 та зобов`язати посадових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 надати дану документацію виконавцям ухвали.

Строк дії ухвали два місяці.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1