Справа № 626/3553/24
Провадження № 1-кс/626/1497/2024
УХВАЛА

25 жовтня 2024 року м.Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000759 від 24.07.2024 за ознаками ч.4 ст.190 КК України, яке погоджено з прокурором Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 ..

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 23.07.2024 року до ЧЧ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області прийшла ОСОБА_5 яка повідомила наступне шо, 22.07.2024 року перебуваючи за місцем мешкання о 18:17 год. їй зателефонували з мобільного номеру НОМЕР_1 та представилися співробітником ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомивши, що їй необхідно оновити дані своєї картки інакше її буде заблоковано, потерпіла повідомила невідомому номер своєї картки № НОМЕР_2 , та cvv код. Після чого їй зателефонували з мобільного номеру НОМЕР_3 та вона ще раз повідомила свої дані , після розмови з невідомим чоловіком вона виявила що з банківської картки № НОМЕР_2 списано грошові кошти у сумі 47 000 грн.

Відомості про дану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000759 від 24.07.2024 за попередньою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України шахрайство вчинене з використання електронно-обчислювальної техніки.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 надала наступні свідчення : 22.07.2024 року перебуваючи за місцем мешкання о 18:17 год. мені зателефонували з мобільного номеру НОМЕР_1 та представилися співробітником ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомивши мені, що я маю обновити дані своєї картки інакше її буде заблоковано та всі кошти буде списано та перераховано на ЗСУ. Я не бажаючи таких наслідків, повідомила невідомому номер своєї картки № НОМЕР_2 , та cvv код. Після чого він мені перетелефонував з мобільного номеру НОМЕР_3 та я ще раз продиктувала йому дані які він прохав, він телефонував декілька разів з двох вказаних номерів протягом часу з 18:17 до 18:40 год. після розмови з невідомим чоловіком мені почали надходити смс повідомлення про зняття коштів, після чого я виявила що в мене з банківської картки № НОМЕР_2 списано грошові кошти у сумі 47 000 грн.

В ході досудового розслідування було надіслано запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання інформації про рух коштів на рахунку потерпілої за період з 21.07.2024 по 23.07.2024 року.

22.08.2024 року до СВ Красноградського РВП надійшла відповідь від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з оптичним CD-R диском, на якому міститься інформація про рух коштів потерпілої за період з 21.07.2024 по 23.07.2024 року.

04.10.2024 року, проаналізувавши наявну інформацію на CD-R диску, наданому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено що кошти потерпілої перераховано на картку № НОМЕР_4 , відповідні відомості відображено в протоколі огляду речей.

З метою встановлення місця вчинення злочину, осіб причетних до кримінального правопорушення та інших важливих обставин, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що органи досудового слідства не мають можливості в інший спосіб всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до відомостей, які містяться в речах і документах, що знаходяться у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та становлять банківську таємницю, а саме відомості про банківську картку № НОМЕР_4 емітовану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а також іншими картками та рахунками власника картки за період часу з 00:00 год. 22.07.2024 по 00:00 год. 24.07.2024, а саме: руху коштів за вказаною карткою та іншими рахунками власника за зазначений період часу із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки та інших карток її власника (копії документів, які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електронних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 00:00 год. 22.07.2024 по 00:00 год. 24.07.2024 з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів).

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення слідчим СВ Красноградського РВП досудового розслідування кримінального правопорушення за ч.4 ст.190 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, слідчому необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що пов`язана з відкриттям та використанням банківські картки № НОМЕР_4 .

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати для для слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , а також відповідно до наданого доручення в порядку ст.40 КПК України, заступника начальника начальника СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_6 , заступника начальника СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_8 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_12 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП капітана поліції ОСОБА_17 , помічника оперуповноваженого лейтенанта поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженого ВП № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженого ВП № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженого ВП № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженого ВП № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_22 , ст. оперуповноваженого сектору ПД № 1 ВП № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженого сектору ПД № 1 ВП № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженого сектору ПД № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженого сектору ПД № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_26 іншого оперативного співробітника відповідно до наданого доручення в порядку ст. 40 КПК України дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місцезнаходження особи: АДРЕСА_1 ) та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме відомості про банківську картку № НОМЕР_4 емітовану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а також іншими картками та рахунками власника картки за період часу з 00:00 год. 22.07.2024 по 00:00 год. 24.07.2024, а саме: руху коштів за вказаною юридичної карткою та іншими рахунками власника за зазначений період часу із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки та інших карток її власника (копії документів, які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електронних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 00:00 год. 22.07.2024 по 00:00 год. 24.07.2024 з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів).

Виконання ухвали доручити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » забезпечити створення належних умов для проведення тимчасового доступу у максимально короткий строк шляхом.

Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1