№ 1-кс/756/2496/24
У Х В А Л А

іменем України

20 листопада 2024 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання старшої слідчої СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження №0003250, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

05 листопада 2024 року старша слідча СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 (надалі - слідча) звернулась до слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідча посилається на те, що у провадженні СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження № 0003250, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідча вказує на те, що з 11.09.2024 по 08.10.2024, невстановлена досудовим розслідуванням особа, шляхом обману, в умовах воєнного стану, заволоділа грошовими коштами з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинила ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , значну шкоду на загальну суму 300 000 грн.

У ході досудового розслідування, 11.10.2024 допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , який пояснив, що з 18.01.2023 його було включено до Реєстру волонтерів АТО та/або здійснення заходів із забезпечення НБО, на підставі чого він розпочав волонтерську діяльність. 11.09.2024 до потерпілого звернувся ОСОБА_7 , який видав себе за військовослужбовця ЗСУ та повідомив, що йому необхідні кошти на лікування. У свою чергу, потерпілим ОСОБА_6 в період часу з 11.09.2024 по 08.10.2024 з особистих розрахункових рахунків НОМЕР_1 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ); НОМЕР_3 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), НОМЕР_5 , емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_6 ) було перераховано грошові кошти на наступні рахунки:

№ НОМЕР_7 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_8 );

№ НОМЕР_9 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_8 );

№ НОМЕР_10 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_8 );

№ НОМЕР_11 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_8 );

№ НОМЕР_12 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_8 );

№ НОМЕР_13 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_2 );

№ НОМЕР_14 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_6 ) ;

№ НОМЕР_15 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_8 );

№ НОМЕР_16 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_2 );

№ НОМЕР_17 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_8 );

№ НОМЕР_18 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_19 );

НОМЕР_15 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ).

На даний час, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, дослідженні руху коштів відповідно до рахунків, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до документів, з можливістю вилучення належно завірених копій, які містять банківську таємницю щодо рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_15 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_1 ), а саме:

-інформації про номера рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та закріплених за банківськими рахунками № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_22 а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти до оголошення ухвали;

-особистих даних (адрес), всіх контактних (абонентських) номерів мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, поштові адреси за якими закріплено рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківськими рахунками № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_15 ;

-за наявності, банківську або кредитну справу відкриту на клієнта у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківськими рахунками № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_15 ;

-роздруківки руху грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_15 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 10.09.2024 по 10.10.2024 із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів.

-відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по банківським рахункам № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_15 відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 10.09.2024 по 10.10.2024;

-матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_15 відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 10.09.2024 по 10.10.2024.

У судове засідання прокурор та/або слідча не з`явились, при цьому слідча подала до суду заяву в якій зазначила, що підтримує подане клопотання та просить провести розгляд даного клопотання у її відсутність.

Особа, у володінні якої знаходяться зазначені документи, а саме представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, а тому вважаю за можливе проводити розгляд клопотання у її відсутність.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідча, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 11.10.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003250 внесено відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході розгляду клопотання стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і, самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до статей 161, 162 КПК України, документи, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи те, що слідчою та прокурором, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 159, 160-164, 309 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшої слідчої СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, - задовольнити.

Надати слідчим СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 право тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення належно завірених копій, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_1 ) про власників та операції щодо рахунків: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_15 , а саме:

-інформації про номера рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та закріплених за банківськими рахунками № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_22 а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти до оголошення ухвали;

-особистих даних (адрес), всіх контактних (абонентських) номерів мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, поштові адреси за якими закріплено рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківськими рахунками № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_23;

-за наявності, банківську або кредитну справу відкриту на клієнта у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківськими рахунками № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_15 ;

-роздруківки руху грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_15 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 10.09.2024 по 10.10.2024 із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів.

-відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по банківським рахункам № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_15 відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 10.09.2024 по 10.10.2024;

-матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_15 відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 10.09.2024 по 10.10.2024.

Посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1