Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 жовтня 2024 року м. Київ

Подільський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000173, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.08.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 209, ч.5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій документів.

При цьому слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику володільця наведених у клопотанні документів, вказуючи на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Згідно з ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

У відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на наведене, приймаючи до уваги те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, з приводу яких подане клопотання, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд справи без його участі, підтримуючи заявлене клопотання із викладених у ньому підстав.

Із урахуванням наведеного, враховуючи положення ч.4 ст. 107 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності учасників процесу та без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього документів, слідчим відділом УП в метрополітені ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000173, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.08.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 209, ч.5 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

Під час досудового розслідування з ГУ СБ України у м. Києві та Київській області отримано інформацію про запровадження посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса АДРЕСА_2 протиправного механізму, який полягає в легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великому розмірі в період з 01.01.2022 по 11.06.2024 шляхом проведення господарської діяльності при імпорті та реалізації енергоресурсів (газ скраплений, газ природній, електроенергія).

Зокрема, за отриманими даними за вказаний період ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » допущенні умисні відхилення в податковому обліку, а саме порівнянням митних та податкових декларацій встановлено:

- газ вуглеводневий скраплений УКТЗ придбано 488000 літрів (9,8 млн грн.), реалізовано 8800000 літрів (239 млн грн.);

- газ скраплений вуглеводневий газ УКТЗ придбано 930000 літрів (27,8 млн грн.), реалізовано 1076000 літрів (47 млн грн.);

- не придбано, але реалізовано газ вуглеводневий пропан УКТЗ 8440000 літрів (219 млн грн.);

- не придбано, але реалізовано газ вуглеводневий скраплений бутан УКТЗ 5100000 літрів (132 млн грн.).

З урахуванням вищевикладеного, підприємством здійснюються маніпулювання якісними та кількісними показниками, в результаті чого фактично відбувається реалізація товару, який не купувався або не виготовлявся.

Також встановлено, що в контрагента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) здійснено купівлю газу природнього згідно податкових декларацій на суму 237 млн грн., купівля згідно банківських операцій здійснено на суму 618 млн грн.; в контрагента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) здійснено купівлю газу природнього згідно податкових декларацій на суму 734 млн грн., купівля згідно банківських операцій на суму 810 млн грн; контрагенту ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) здійснено продаж газу природнього згідно податкових декларацій на суму 853 млн грн., продаж згідно банківських операцій на суму 1,8 млрд грн.; контрагенту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) здійснено продаж газу природнього згідно податкових декларацій об`ємом 900 тис м3, проте передача газу згідно обліку газосховищ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » об`ємом 700 тис м3; контрагенту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) здійснено продаж газу природнього згідно податкових декларацій об`ємом 3500 тис м3, проте передача газу згідно обліку газосховищ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » об`ємом 3000 тис м3; контрагенту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) здійснено продаж газу природнього згідно податкових декларацій на суму 567 млн грн., проте продаж згідно банківських операцій на суму 645 млн грн.; електроенергії імпортовано від ІНФОРМАЦІЯ_13 4243008 тис кВт/годин на суму 10,9 млрд грн., проте реалізовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) на суму 738 млн грн. (112245 тис кВт/годин).

Разом з цим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаний період перерахувало до іноземних рахунків ІНФОРМАЦІЯ_13 за електроенергію 99 330 220 євро (4,2 млрд грн.) та 147 329 249 доларів (6,1 млрд грн.) за інші товари, що може свідчити про вивід значної суми коштів за кордон.

Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період 2022-2024 шляхом проведення безтоварних господарських операцій, здійснивши маніпулювання якісними та кількісними показниками товару, надало реальному сектору економіки послуги по виведенню отриманих від такої діяльності коштів за межі території України.

З метою перевірки вищевказаного, на адресу ІНФОРМАЦІЯ_11 прокурором, в порядку передбаченому ст. 36,41,93 КПК України надано відповідне доручення.

На виконання доручення прокурора з ІНФОРМАЦІЯ_11 отримано відомості за результатами вивчення яких встановлено, що з метою з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення всебічного, повного й неупередженого розслідування в даному кримінальному провадженні, вважається доцільним отримання інформації від ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) з наданням завірених копій відповідних документів (митні декларації, інвойси, специфікації на товар із зазначенням кодів УКТЗ, міжнародні контракти та інше), щодо розмитнення та транспортування на митну територію України газу природнього, газу скрапленого, електроенергії в період з 01.01.2021 по теперішній час наступними суб`єктами господарської діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

Вищеперераховані документи та інформація, мають істотне значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні та притягнення винних осіб до передбаченої законом відповідальності.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи слідчого про те, що в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних у клопотанні документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У разі, якщо вказані документи не будуть вилучені або будуть знищені, в органу досудового розслідування не буде змоги довести всі обставини вчинення кримінального правопорушення, оскільки ці документи можуть бути єдиним доказом їх протиправної діяльності.

При цьому одержати в межах розслідування вказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до оригіналів наведених у клопотанні документів та вилучення їх належним чином засвідчених копій в інший спосіб, окрім як на підставі рішення суду, неможливо.

Згідно ч.1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Положеннями ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п.5 ч.2 ст.131 КПК України.

Органом досудового розслідування, у відповідності до ст.132 КПК України, доведено необхідність застосування такого заходу.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи.

Таким чином, враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи сторони обвинувачення знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, оскільки стороною кримінального провадження, котра звернулась з даним клопотанням, відповідно до положень частин п`ятої та шостої статті 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що наведена у клопотанні інформація може містити конфіденційну та банківську таємницю та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведена можливість використання такої інформації як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.2 ст.131, ст.ст. 132, 159, 163-164, 166, 370 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000173, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.08.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 209, ч.5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати прокурорам Подільської окружної прокуратури міста Києва, що входять до групи прокурорів по кримінальному провадженню №0000173 від 08.08.2024, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також слідчим слідчого відділу УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо обсягів природнього газу, які завантажені на точках входу та отримані на точках виходу в період з 01.01.2021 по 01.10.2024, наступними суб`єктами господарської діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а також підтверджуючі документи зазначеного факту, з можливістю ознайомитись з ними та здійснити виїмку їх належним чином засвідчених копій (в тому числі електронних).

Виконання даної ухвали щодо надання та забезпечення тимчасового доступу до вказаних вище оригіналів документів, зазначених в ухвалі, покласти на уповноважену особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 25.11.2024 включно.

Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів тягне за собою наслідки, передбачені ч.1 ст.166 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1