печерський районний суд міста києва
Примірник №___
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 липня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання детектива Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

30 липня 2024 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , надійшло клопотання детектива Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному проваджені - прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання детектив/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Детектив подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що детективами Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000001 від 16.12.2022 за попередньою правовою кваліфікацію кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження установлено, що в період 2017 - 2022 років на рахунки, які відкриті на ім?я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та філії Чернігівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надійшли грошові кошти в розмірі 125 160 000 грн. (у тому числі 1,76 млн. дол. США та 0,09 млн. євро).

Громадянка ОСОБА_5 21.06.2018 зареєстрована суб?єктом підприємницької діяльності-фізичною особою з основним видом діяльності «рекламні агентства» за адресою АДРЕСА_1 . У період з 2019 по 2022 рік задекларувала доходи від здійснення підприємницької діяльності на загальну суму 10 580 000 грн.

Слідчий вказує, що з метою встановлення осіб які від імені та в інтересах ОСОБА_5 , подавали податкову звітність до контролюючих органів (автоматизована система «Єдине вікно подання електронних документів» ДПС України), за допомогою КЕП.

Виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та належать ОСОБА_5 , а саме: належним чином завірені копії справи отримання КЕП: ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), всіх документів які були надані для отримання КЕП: паспорт громадянина України, договір про надання довірчих послуг КЕП або Картку приєднання до електронного договору про надання довірчих послуг КЕП, виписки з ЄДР або витягу з ЄДР, документів про призначення на посаду кожної особи, на підпис якої отримується сертифікат, заявки на формування кваліфікаційних сертифікатів КЕП, довіреність то що.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) на підприємстві для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які знаходяться у безпосередньому володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких деитектив просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання детектива Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати детективам (старшим детективам) Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві , а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , прокурорам групи прокурорів Київської міської прокуратури у кримінальному провадженні № 0000001 від 16.12.2022, на доступ до речей і документів, за період з 01.01.2017 по 30.07.2024 з можливістю їх вилучення (виїмки), що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою АДРЕСА_2 , а самеа саме: належним чином завірені копії справи отримання КЕП: ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), всіх документів які були надані для отримання КЕП: паспорт громадянина України, договір про надання довірчих послуг КЕП або Картку приєднання до електронного договору про надання довірчих послуг КЕП, виписки з ЄДР або витягу з ЄДР, документів про призначення на посаду кожної особи, на підпис якої отримується сертифікат, заявки на формування кваліфікаційних сертифікатів КЕП, довіреність.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/33772/24-к

Примірник № 2 - наданий детективу ОСОБА_3 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1