СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5664/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2024 року м. Київ

Слідча суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП в м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 та подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.06.2024 за №0002133, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ Святошинського УП ГУ НП в м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді з клопотанням, яке погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 та подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.06.2024 за №0002133, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання начальнику відділення слідчого відділі ОСОБА_5 , старшому слідчому ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_7 та слідчому ОСОБА_3 дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , щодо укладання договорів комісії № 6575/24/1/006073 від 01.05.2024; № 6575/24/1/006075 від 01.05.2024; № 6575/24/1/006074 від 01.05.2024, відносно транспортних засобів: вантажний автомобіль марки КАМАЗ, типу «Спеціальний вантажний автокран більше 20Т», червоного кольору, 2006 р.в., номер кузова НОМЕР_2 , д.н.з. НОМЕР_3 ; вантажний автомобіль марки КАМАЗ, синього кольору, номер кузова НОМЕР_4 , 1985 р.в., д.н.з. НОМЕР_5 ; вантажний автомобіль марки КАМАЗ, зеленого кольору, 1995 р.в., номер кузова НОМЕР_6 , д.н.з. НОМЕР_7 , а саме: договорів комісії, квитанцій та ін. документів.

Дане клопотання слідчий мотивує тим, що слідчим відділом Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.06.2024 за №0002133, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.02.2024 за адресою АДРЕСА_2 , гр. ОСОБА_9 шахрайським шляхом заволодів майном та грошовими коштами, що належать гр. ОСОБА_10 , чим завдав останньому майнової шкоди.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_10 , пояснив, що з 2010 року, він працював на посаді директора ПП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , вказана фірма займалась будівництвом, в зв`язку з чим на підприємстві завжди перебувала важка техніка, яка знаходилось у нього у власності як фізичної особи. Так, у зв`язку з виходом на пенсію, він вирішив продати вказану фірму.

У вересні 2023 року йому знайомі порекомендували гр. ОСОБА_9 , як особу, яка може придбати фірму, адже останній займався електромонтажем та частково був зацікавлений в будівництві.

Приблизно в жовтні 2023 році ОСОБА_10 та ОСОБА_9 домовилися, що останній мав сплатити 55 000 доларів США за купівлю фірми ПП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄРДПОУ НОМЕР_8 . При цьому, в договорі було вказано, що останній мав кожного місяця віддавати по 5 000 доларів США протягом 10 місяців, та 5 000 доларів США під час заключення договору. Останній надав грошові кошти у розмірі 20 000 доларів США, тобто по лютий місяць (4 місяці сплати).

24.11.2023 ОСОБА_10 (далі - відчуджувач) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_13 (далі - набувач) уклали договір про передачу майнових прав (частки) у статутному капіталі приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , відповідно до якого, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_13 сплачує ОСОБА_10 грошові кошти в розмірі 55 000 доларів США без ПДВ. Згідно з п. 2.3. договору відчуджувач отримав від набувача 5 000 доларів США. Також, у відповідності, до п. 2.4., 2.5. договору набувач щомісячно, не пізніше 25 числа поточного місяця перераховує на рахунок відчуджувача або передає готівкою щомісячний платіж у сумі 4,167 доларів США протягом 12 місяців з моменту укладення договору.

На виконання умов договору, відчуджувач здійснив передачу майнових прав, установчих документів, печатки набувачу, що підтверджується додатком до договору № 1 від 24.11.2023 та Актом від 24.11.2023 року. Копії документів на підтвердження даних фактів додані до клопотання.

Відповідно до свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, які долучені до клопотання, ОСОБА_10 мав у власності транспортні засоби: 1) вантажний автомобіль марки КАМАЗ, зеленого кольору, 1995 р.в., номер кузова НОМЕР_6 , д.н.з. НОМЕР_7 на підставі свідоцтва про реєстрацію НОМЕР_9 ; 2) вантажний автомобіль марки КАМАЗ, типу «Спеціальний вантажний автокран більше 20Т», червоного кольору, 2006 р.в., номер кузова НОМЕР_2 , д.н.з. НОМЕР_10 на підставі свідоцтва про реєстрацію НОМЕР_11 ; 3) вантажний автомобіль марки КАМАЗ, синього кольору, номер кузова НОМЕР_4 , 1985 р.в., д.н.з. НОМЕР_7 на підставі свідоцтва про реєстрацію НОМЕР_12 .

Окрім цього, в ході досудового розслідування було з`ясовано, що на вищезазначені транспортні засоби 27.02.2024 були видані довіреності ОСОБА_10 на ім`я ОСОБА_9 , які анульовані 02.05.2024 року. Даний факт підтверджується витягами з Єдиного реєстру довіреностей, що додані до клопотання. Дані довіреності були видані на підставі домовленостей між ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , які підтверджуються розпискою від 27.02.2024, копія якої додана до матеріалів клопотання. Суть домовленостей полягає у тому, що ОСОБА_9 зобов`язувався передати ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 20 000 доларів США протягом 4-х місяців рівними частинами, тобто по 5 000 доларів.

Відповідно до показів ОСОБА_10 27.02.2024 за адресою АДРЕСА_2 відбулася передача 3-х вищезазначених транспортних засобів ОСОБА_9 з ключами та свідоцтвами про реєстрацію вказаних транспортних засобів. У подальшому, починаючи з березня місяця, ОСОБА_9 перестав сплачувати грошові кошти, як за договором про продаж фірми так і по продажу транспортних засобів. У зв`язку з чим ОСОБА_10 , як було зазначено вище, 02.05.2024 анулював довіреності, про що винесено відповідну заяву, копію якої долучено до клопотання.

Відповідно до довідок (Витяг з ІПНП «ІНФОРМАЦІЯ_6») вантажний автомобіль марки КАМАЗ, зеленого кольору, 1995 р.в., номер кузова НОМЕР_6 03.05.2024 був перереєстрований на нового власника ОСОБА_9 та має д.н.з. НОМЕР_7 ; вантажний автомобіль марки КАМАЗ, типу «Спеціальний вантажний автокран більше 20Т», червоного кольору, 2006 р.в., номер кузова НОМЕР_2 03.05.2024 був перереєстрований на нового власника ОСОБА_9 та має д.н.з. НОМЕР_3 ; вантажний автомобіль марки КАМАЗ, синього кольору, номер кузова НОМЕР_4 04.05.2024 був перереєстрований на нового власника ОСОБА_9 та має 1985 р.в., д.н.з. НОМЕР_5 . Вищезазначені реєстраційні дії проводилися в ІНФОРМАЦІЯ_2 та були проведені після того, як були анульовані довіреності на вищезазначені транспортні засоби, які видавалися ОСОБА_10 на ім`я ОСОБА_9 .

Таким чином, діями ОСОБА_9 та ОСОБА_13 . ОСОБА_10 завдано майнову шкоду у загальній сумі 48 332 доларів США, адже ні за авто, ні за фірму остаточних розрахунків не проведено (15 000 доларів США невиплачених за автомобілі та 33 332 доларів США невиплачених за фірму).

Крім того, 08.08.2024 слідчим СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 05.07.2024, було здійснено тимчасовий доступ до вищезазначених документів та вилучено їх копії у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 . У вилучених копіях наявні договори комісії: № 6575/24/1/006073 від 01.05.2024; № 6575/24/1/006075 від 01.05.2024; № 6575/24/1/006074 від 01.05.2024, сторонами яких є ПП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ОСОБА_10 . Підписи потерпілого ОСОБА_15 у вищезазначених договорах, відповідно до його показів, наданих ним в додатковому допиті проведеному після проведення тимчасового вилучення, йому не належать, та він даних угод не укладав.

13.08.2024 року слідчим СВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_3 було здійснено відібрання експериментальних зразків почерку у ОСОБА_10 для проведення почеркознавчої експертизи.

У зв`язку з вищевикладеним та об`єктивністю досудового розслідування, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів щодо укладання договорів комісії № 6575/24/1/006073 від 01.05.2024; № 6575/24/1/006075 від 01.05.2024; № 6575/24/1/006074 від 01.05.2024, відносно вказаних транспортних засобів з метою проведення почеркознавчих експертиз, підтвердження злочинних дій осіб, які причетні до заволодіння ТЗ, та їх долучення до матеріалів кримінального провадження.

Вище вказані документи та відомості, що містяться в них, мають істотне значення для досудового розслідування та будуть використовуватись як доказ протиправної діяльності підозрюваних та інших, невстановлених на даний час слідством осіб, проведення відповідних експертиз.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю підтримує у повному обсязі.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання, за клопотанням слідчого, проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати органом досудового розслідування.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, копію протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 24.06.2024 (а. 8-9); копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_15 від 25.06.2024 (а.10-12); копію договору про передачу майнових прав (частки) у статутному капіталі приватного підприємства від 24.11.2023 (а.14-16); копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_11 від 14.04.2016 (а. 17);. копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_12 від 16.06.2021 (а.18); копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_9 від 14.04.2016 (а.19); копію розписки (а.20); копію довідки-витягу з ІПНП «ІНФОРМАЦІЯ_6» на транспортний засіб КАМАЗ 55111, д.н.з. НОМЕР_5 (а.21); копію довідки-витягу з ІПНП «ІНФОРМАЦІЯ_6» на транспортний засіб КАМАЗ 54112, д.н.з. НОМЕР_3 (а.22); копію довідки-витягу з ІПНП «ІНФОРМАЦІЯ_6» на транспортний засіб КАМАЗ 5511, д.н.з. НОМЕР_7 (а.23); копію заяви ОСОБА_10 про скасування довіреностей (а. 24); копії витягів про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей (а. 25-26); копію протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 08.08.2024 (а.27, 28-29); копію договору комісії № 6575/24/1/006073 від 01.05.2024 (а. 30); копію договору комісії № 6575/24/1/006074 від 01.05.2024 (а.31); копію договору комісії № 6575/24/1/006075 від 01.05.2024 (а.32); копію протоколу додаткового допиту потерпілого від 13.08.2024 (а.33-34); копію постанови про відібрання експериментальних зразків почерку для проведення почеркознавчої експертизи від 13.08.2024 (а.35), а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (а. 6), слідча суддя дійшла до таких висновків.

Також під час судового розгляду встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.06.2024 за №0002133, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України.

Як встановлено у судовому засіданні клопотання відповідає вимогам, передбачених ч. 2 ст. 160 КПК України.

Також слідча суддя дійшла до висновку про те, що слідчий у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, довів наявність підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ПП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , мають суттєве значення для повного, всебічного досудового розслідування, встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

За таких обставин, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, слідча суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати начальнику відділення слідчого відділі ОСОБА_5 , старшому слідчому ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_7 та слідчому ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0002133, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , щодо укладання договорів комісії № 6575/24/1/006073 від 01.05.2024; № 6575/24/1/006075 від 01.05.2024; № 6575/24/1/006074 від 01.05.2024, відносно транспортних засобів: вантажний автомобіль марки КАМАЗ, типу «Спеціальний вантажний автокран більше 20Т», червоного кольору, 2006 р.в., номер кузова НОМЕР_2 , д.н.з. НОМЕР_3 ; вантажний автомобіль марки КАМАЗ, синього кольору, номер кузова НОМЕР_4 , 1985 р.в., д.н.з. НОМЕР_5 ; вантажний автомобіль марки КАМАЗ, зеленого кольору, 1995 р.в., номер кузова НОМЕР_6 , д.н.з. НОМЕР_7 , а саме: договорів комісії, квитанцій та ін. документів.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1