Провадження № 1-кс/686/8754/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2024 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , захисників-адвокатів ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 розглянувши в відкритому судовому засіданні, в залі суду клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про продовження строку досудового розслідування, у кримінальному провадженні № 0004227 від 12 грудня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 357 КК України,

встановив:

15.10.2024 року старший слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим із заступником керівника Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_21 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0004227 від 12 грудня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 357 КК України, до чотирьох місяців. Клопотання мотивує тим, що закінчити досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні в строк, який в цьому випадку спливає 23.10.2024 року, неможливо, внаслідок особливої складності даного кримінального провадження, яке обумовлене обсягом та специфікою процесуальних дій необхідних для здійснення досудового розслідування.

Слідчий та прокурор у судовому засіданні підтримали клопотання.

Підозрювані та їх захисники у судовому засіданні проти заявленого клопотання заперечили.

Заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, в зв`язку з наступним.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження за №0004227 від 12.12.2023, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_22 та ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 357 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_5 у невстановлений досудовим слідством час, але не пізніше 03.12.2023, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_11 , ОСОБА_22 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 прийняли рішення про зайняття злочинною діяльністю, спрямованою на таємне викрадення чужого майна, а саме готівкових грошових коштів та коштів із банківських рахунків осіб чоловічої статті на території прилеглій до залізничного вокзалу станції «Хмельницький», які перебували у стані алкогольного сп`яніння та відволікаючи їх увагу, викрадали офіційні документи банківські картки, мобільні телефони та сім-картки до мобільних телефонів, з метою подальшого доступу до мобільних додатків банків.

Так, 03.12.2023 близько 22:40 год., ОСОБА_5 за попередньою змовою з з ОСОБА_11 , перебуваючи поряд готелю «Колізей», що за адресою м. Хмельницький, вул. Шевченка, 89 помітили потерпілого ОСОБА_23 , який перебував в стані алкогольного сп`яніння, та в цей час у ОСОБА_5 та ОСОБА_11 виник злочинний умисел на крадіжку офіційних документів з корисливих мотивів, а саме банківських карток АТ «Ощадбанк» з номерами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які помітили у потерпілого ОСОБА_23 .

Тоді ж, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 та ОСОБА_11 , діючи умисно, протиправно, таємно, шляхом вільного доступу викрали з кишені куртки ОСОБА_23 . офіційні документи, а саме банківські картки АТ «Ощадбанк» з номерами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , видані на ім`я ОСОБА_23 , та які в подальшому ОСОБА_5 зберігала при собі для подальшого використання.

Окрім цього, 03.12.2023 близько 23:00 год., ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_11 , ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , перебуваючи на території прилеглій до залізничного вокзалу станції «Хмельницький», що за адресою м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 92 помітили потерпілого ОСОБА_24 , який перебував в стані алкогольного сп`яніння, та в цей час у ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 та ОСОБА_10 виник злочинний умисел на крадіжку офіційних документів з корисливих мотивів, а саме банківських карток АТ «ПУМБ» з номером № НОМЕР_3 та АТ «Приватбанк» з номером № НОМЕР_4 , які помітили у потерпілого ОСОБА_24 .

Тоді ж, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_11 , ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , діючи умисно, протиправно, таємно, шляхом вільного доступу викрали з кишені куртки ОСОБА_24 . офіційні документи, а саме банківські картки АТ «ПУМБ» з номером № НОМЕР_3 та АТ «Приватбанк» з номером № НОМЕР_4 , видані на ім`я ОСОБА_24 , та які в подальшому ОСОБА_5 зберігала при собі для подальшого використання.

Також,04.02.2024 близько 17:30 год., ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , перебуваючи біля зупинки громадського транспорту «Залізничний вокзал», що за адресою м. Хмельницький, вул. Шевченка, буд. 89 помітили потерпілого ОСОБА_25 , який перебував в стані алкогольного сп`яніння, та в цей час у ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 виник злочинний умисел на крадіжку офіційних документів з корисливих мотивів, а саме банківських карток АТ «Приватбанк» з номером № НОМЕР_5 та АТ «Ощадбанк» з номером № НОМЕР_6 , які помітили у потерпілого ОСОБА_25 .

Тоді ж, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , діючи умисно, протиправно, таємно, шляхом вільного доступу викрали з кишені куртки ОСОБА_25 . офіційні документи, а саме банківські картки АТ «Приватбанк» з номером № НОМЕР_5 та АТ «Ощадбанк» з номером № НОМЕР_6 , видані на ім`я ОСОБА_25 , та які в подальшому ОСОБА_5 зберігала при собі для подальшого використання.

Окрім цього,04.02.2024 близько 17:30 год., ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні залізничного вокзалу, що за адресою м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 92 помітили потерпілого ОСОБА_26 , який перебував в стані алкогольного сп`яніння, та в цей час у ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 виник злочинний умисел на крадіжку офіційних документів з корисливих мотивів, а саме банківської картки АТ «Приватбанк» з номером № НОМЕР_7 , яку помітили у потерпілого ОСОБА_26 .

Тоді ж, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи умисно, протиправно, таємно, шляхом вільного доступу викрали з кишені куртки ОСОБА_26 . офіційні документи, а саме банківську картку АТ «Приватбанк» з номером № НОМЕР_7 , видану на ім`я ОСОБА_26 , та яку в подальшому ОСОБА_5 зберігала при собі для подальшого використання.

Також, продовжуючи свою злочинну діяльність 29.02.2024 близько 07:30 год., ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , перебуваючи поряд із магазином «РОС», а саме на зупинці громадського транспорту, що за адресою м. Хмельницький, вул. Чорновола, 186 помітили потерпілого ОСОБА_27 , який був одягнений у військову форму та перебував у стані алкогольного сп`яніння, та в цей час у ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 виник злочинний умисел на крадіжку офіційних документів з корисливих мотивів, а саме банківської картки АТ «Приватбанк» з номером № НОМЕР_8 , яку помітили у потерпілого ОСОБА_27 .

Тоді ж, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи умисно, протиправно, таємно, шляхом вільного доступу викрали з кишені куртки ОСОБА_27 . офіційні документи, а саме банківську картку АТ «Приватбанк» з номером № НОМЕР_8 , видану на ім`я ОСОБА_27 , та яку в подальшому ОСОБА_5 зберігала при собі для подальшого використання.

Своїми умисними діями, які виразились у викраденні офіційного документу, з корисливих мотивів, ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 357 КК України.

Окрім цього, 03.12.2023 близько 22:40 год., у ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_11 , перебуваючи поряд готелю «Колізей», що за адресою м. Хмельницький, вул. Шевченка, 89 в ході спілкування з потерпілим ОСОБА_23 виник злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.

Для цього, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_11 , відволікши увагу потерпілого ОСОБА_23 , тимчасово заволоділи мобільним телефоном марки «Ксіомі Редмі 9 А» належного ОСОБА_23 та передали ОСОБА_22 та ОСОБА_12 , які в свою чергу здійснили викрадення з вказаного мобільного телефону сім-картки мобільного оператора «Київстар» з абонентським номером № НОМЕР_9 , та повернули вказаний мобільний телефон потерпілому.

Продовжуючи реалізацію свого спільного злочинного умислу, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_11 , ОСОБА_22 та ОСОБА_12 діючи умисно, протиправно, перебуваючи в готелі «Амстердам», що за адресою м. Хмельницький, вул. Львівське шосе, 20/1, використовуючи викрадену сім карту із абонентським номером № НОМЕР_9 та банківські картки із № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , здійснили вхід, шляхом зміни пін-коду в мобільний додаток «Ощад 24/7», а також на сайти кредиторських підприємств, а саме ТОВ «1 Безпечне агентство необхідних кредитів», ТОВ «БІ ЕЛ ДЖИ Мікрофінанс», ТОВ «Маніфою», ТОВ «Слон кредит», ТОВ «Мілоан» та використовуючи дані потерпілого ОСОБА_23 , здійснили онлайн оформлення договорів позики з вищезазначеними товариствами.

В подальшому, з метою вчинення крадіжки грошових коштів з банківських карток, 04.12.2023 близько 01:31 год. ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_11 , ОСОБА_22 та ОСОБА_12 у банкомат, який належить АТ «Ощадбанк» (Branch 10022-040), що за адресою м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 90, вставили банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , яка видана на ім`я ОСОБА_23 та ввівши пін-код, який заздалегідь був змінений, умисно, з корисливих мотивів, таємно викрали з вказаного карткового рахунку 800 гривень, котрі в подальшому витратили на власні потреби.

Продовжуючи реалізацію свого спільного, єдиного злочинного умислу, з метою вчинення крадіжки грошових коштів з банківських карток, 04.12.2023 близько 01:33 год. ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_11 , ОСОБА_22 та ОСОБА_12 у банкомат, який належить АТ «Ощадбанк» (Branch 10022-040), що за адресою м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 90, вставили банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , яка видана на ім`я ОСОБА_23 та ввівши пін-код, який заздалегідь був змінений, умисно, з корисливих мотивів, таємно викрали з вказаного карткового рахунку 800 гривень, котрі в подальшому витратили на власні потреби.

Окрім цього, 04.12.2023 близько 02:29 год. ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_11 , ОСОБА_22 та ОСОБА_12 у банкомат, який належить АТ «Ощадбанк» (Branch 10022-040), що за адресою м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 90, вставили банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , яка видана на ім`я ОСОБА_23 та ввівши пін-код, який заздалегідь був змінений, умисно, з корисливих мотивів, діючи з єдиним умислом, таємно викрали з вказаного карткового рахунку 3000 гривень, котрі в подальшому витратили на власні потреби.

Також, 04.12.2023 близько 02:30 год. ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_11 , ОСОБА_22 та ОСОБА_12 у банкомат, який належить АТ «Ощадбанк» (Branch 10022-040), що за адресою м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 90, вставили банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , яка видана на ім`я ОСОБА_23 та ввівши пін-код, який заздалегідь був змінений, умисно, з корисливих мотивів, діючи з єдиним умислом, таємно викрали з вказаного карткового рахунку 500 гривень, котрі в подальшому витратили на власні потреби.

Окрім цього, 04.12.2023 близько 04:38 год. ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_11 , ОСОБА_22 та ОСОБА_12 у банкомат, який належить АБ «Укргазбанк» (ATM NCR5887 UGB 85/22), що за адресою м. Хмельницький, вул. Свободи, 22, вставили банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , яка видана на ім`я ОСОБА_23 та ввівши пін-код, який заздалегідь був змінений, умисно, з корисливих мотивів, діючи з єдиним умислом, таємно викрали з вказаного карткового рахунку 5000 гривень, котрі в подальшому витратили на власні потреби.

Також, 04.12.2023 близько 04:39 год. ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_11 , ОСОБА_22 та ОСОБА_12 у банкомат, який належить АБ «Укргазбанк» (ATM NCR5887 UGB 85/22), що за адресою м. Хмельницький, вул. Свободи, 22, вставили банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , яка видана на ім`я ОСОБА_23 та ввівши пін-код, який заздалегідь був змінений, умисно, з корисливих мотивів, діючи з єдиним умислом, таємно викрали з вказаного карткового рахунку 1900 гривень, котрі в подальшому витратили на власні потреби.

Окрім цього, 04.12.2023 близько 04:53 год. ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_11 , ОСОБА_22 та ОСОБА_12 перебуваючи у невстановленому слідством місці, використовуючи свій мобільний телефон, викрадені сім карту та банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , увійшли в мобільний додаток «Ощад 24/7», після чого умисно, з корисливих мотивів, діючи з єдиним умислом, таємно викрали з вказаного карткового рахунку 4450 гривень, шляхом переказу грошових коштів трьома операціями по 950, 1600 та 1900 гривень на картку іншого одержувача, котрі в подальшому витратили на власні потреби.

Також, 04.12.2023 близько 05:01 год. ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_11 , ОСОБА_22 та ОСОБА_12 у банкомат, який належить АБ «Укргазбанк» (ATM NCR5887 UGB 85/22), що за адресою м. Хмельницький, вул. Свободи, 22, вставили банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , яка видана на ім`я ОСОБА_23 та ввівши пін-код, який заздалегідь був змінений, умисно, з корисливих мотивів, діючи з єдиним умислом, таємно викрали з вказаного карткового рахунку 4900 гривень, котрі в подальшому витратили на власні потреби.

Окрім цього, 04.12.2023 близько 08:25 год. ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_11 , ОСОБА_22 та ОСОБА_12 перебуваючи в готелі «Амстердам», що за адресою м. Хмельницький, вул. Львівське шосе, 20/1 використовуючи свій мобільний телефон, викрадені сім карту та банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , увійшли в мобільний додаток «Ощад 24/7», після чого умисно, з корисливих мотивів, діючи з єдиним умислом, таємно викрали з вказаного карткового рахунку 450 гривень, шляхом переказу грошових коштів на рахунок Онлайн казино «Champion Casino», котрі в подальшому витратили на власні потреби.

Таким чином, ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_11 , ОСОБА_22 та ОСОБА_12 , діючи з єдиним умислом на заволодіння майном потерпілого ОСОБА_23 вчинили таємне викрадення майна, чим спричинили останньому матеріальної шкоди на загальну суму 21800 гривень.

Окрім цього, 04.02.2024 близько 17:30 год., у ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , перебуваючи біля зупинки громадського транспорту «Залізничний вокзал», що за адресою м. Хмельницький, вул. Шевченка, буд. 89 у ході спілкування із потерпілим ОСОБА_25 , який перебував в стані алкогольного сп`яніння, виник злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.

Так, 04.02.2024 близько 17:30 год., ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , помітили у кишені потерпілого ОСОБА_25 , два мобільних телефони та грошові кошти, та діючи умисно, повторно, протиправно, таємно, шляхом вільного доступу викрали з кишені куртки останнього два мобільних телефони марки «Infinix Smart 6» та марки «Nokia 130», які для потерпілого матеріальної цінності не становлять, в яких знаходилися сім картки мобільного оператора «Київстар» з абонентським номером № НОМЕР_10 та мобільного оператора «Лайф» з абонентським номером № НОМЕР_11 та грошові кошти в сумі 8000 гривень, якими в подальшому розпорядилися на власний розсуд.

Надалі, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , використовуючи викрадені мобільні телефони із сім-картами, та банківські картки АТ «Приватбанк» з номером № НОМЕР_5 та АТ «Ощадбанк» з номером № НОМЕР_6 , провели ряд дій для зміни пін-коду банківських карток.

В подальшому, з метою вчинення крадіжки грошових коштів з банківських карток, 04.02.2024 близько 17:33 год. ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 у банкомат, який належить АТ «Приватбанк» (CAHM 1407), що за адресою м. Хмельницький, вул. Шевченка, 97, вставили банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_5 , яка видана на ім`я ОСОБА_25 та ввівши пін-код, який заздалегідь був змінений, умисно, повторно з корисливих мотивів, таємно викрали з вказаного карткового рахунку 4000 гривень, котрі в подальшому витратили на власні потреби.

Окрім цього, 04.02.2024 о 17:38 год., ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , перебуваючи в магазині «Струмок», який розташований за адресою м. Хмельницький, вул. Шевченка, 95С, використовуючи належну потерпілому ОСОБА_25 банківську картку АТ «Приватбанк» № НОМЕР_5 , шляхом проведення транзакції оплати за товари через банківський термінал у вказаному магазині, без згоди та відома власника картки здійснили одну покупку на суму 400 грн, таким чином умисно, повторно з корисливих мотивів, таємно, викрали грошові кошти в сумі 400 грн., які належать потерпілому ОСОБА_25 .

Також, 04.02.2024 о 18:05 год., ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 перебуваючи у невстановленому досудовим слідством місці, використовуючи викрадений мобільний телефон марки «Infinix Smart 6», належний потерпілому ОСОБА_25 , здійснили вхід, шляхом зміни пін-коду в мобільний додаток «Приват 24», після чого здійснили переказ грошових коштів з картки АТ «Приватбанк» № НОМЕР_5 у сумі 1000 грн. на банківський рахунок іншого одержувача, таким чином умисно, повторно з корисливих мотивів, таємно, викрали грошові кошти в сумі 1000 грн., які належать потерпілому ОСОБА_25 .

Окрім цього, 04.02.2024 близько 18:19 год. ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 у банкомат, який належить АТ «Приватбанк» (CAHM 1407), що за адресою м. Хмельницький, вул. Шевченка, 97, вставила банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_6 , яка видана на ім`я ОСОБА_25 та ввівши пін-код, який заздалегідь був змінений, умисно, повторно з корисливих мотивів, таємно викрала з вказаного карткового рахунку 5000 гривень, котрі в подальшому витратила на власні потреби.

Також, 05.02.2024 о 09:56 год., ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , перебуваючи в магазині «Едем», який розташований за адресою м. Хмельницький, вул. Прикордонників, 1, використовуючи належну потерпілому ОСОБА_25 банківську картку АТ «Приватбанк» № НОМЕР_5 , шляхом проведення транзакції оплати за товари через банківський термінал у вказаному магазині, без згоди та відома власника картки здійснили одну покупку на суму 297 грн, таким чином умисно, повторно з корисливих мотивів, таємно, викрали грошові кошти в сумі 297 грн., які належать потерпілому ОСОБА_25 .

Окрім цього, 05.02.2024 близько 10:09 год. ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 у банкомат, який належить АТ «Приватбанк» (CAHM 1407), що за адресою м. Хмельницький, вул. Шевченка, 97, вставили банківську картку АТ «Приватбанк» № НОМЕР_5 , яка видана на ім`я ОСОБА_25 та ввівши пін-код, який заздалегідь був змінений, умисно, повторно з корисливих мотивів, таємно викрала з вказаного карткового рахунку 6000 гривень, котрі в подальшому витратили на власні потреби.

Також, 05.02.2024 близько 13:52 год. ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 у банкомат, який належить АТ «Приватбанк» (CAHM 3036), що за адресою м. Хмельницький, вул. Героїв Ато, 1, вставили банківську картку АТ «Приватбанк» № НОМЕР_5 , яка видана на ім`я ОСОБА_25 та ввівши пін-код, який заздалегідь був змінений, умисно, повторно з корисливих мотивів, таємно викрала з вказаного карткового рахунку 9000 гривень, котрі в подальшому витратили на власні потреби.

Окрім цього, 05.02.2024 о 15:30 год., ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , перебуваючи в магазині «Economclass», який розташований за адресою м. Хмельницький, вул. Шевченка, 70/1, використовуючи належну потерпілому ОСОБА_25 банківську картку АТ «Приватбанк» № НОМЕР_5 , шляхом проведення транзакції оплати за товари через банківський термінал у вказаному магазині, без згоди та відома власника картки здійснила одну покупку на суму 27 грн. 82 коп., таким чином умисно, повторно з корисливих мотивів, таємно, викрала грошові кошти в сумі 27 грн. 82 коп., які належать потерпілому ОСОБА_25 .

Також, 05.02.2024 о 15:30 год., ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , перебуваючи в магазині «Продукти 555», який розташований за адресою м. Хмельницький, вул. Шевченка, 70/2, використовуючи належну потерпілому ОСОБА_25 банківську картку АТ «Приватбанк» № НОМЕР_5 , шляхом проведення транзакції оплати за товари через банківський термінал у вказаному магазині, без згоди та відома власника картки здійснила одну покупку на суму 373 грн. 10 коп., таким чином умисно, повторно з корисливих мотивів, таємно, викрала грошові кошти в сумі 373 грн. 10 коп., які належать потерпілому ОСОБА_25 .

Окрім цього, 05.02.2024 о 18:30 год., ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , перебуваючи в магазині «Автозапчастини», який розташований за адресою м. Хмельницький, вул. Чорновола, 127, використовуючи належну потерпілому ОСОБА_25 банківську картку АТ «Приватбанк» № НОМЕР_5 , яка підв`язана до «Google Pay» на мобільному телефоні, шляхом проведення транзакції оплати за товари через банківський термінал у вказаному магазині, без згоди та відома власника картки здійснили одну покупку на суму 650 грн., таким чином умисно, повторно з корисливих мотивів, таємно, викрали грошові кошти в сумі 650 грн., які належать потерпілому ОСОБА_25 .

Таким чином, ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , діючи з єдиним умислом на заволодіння майном потерпілого ОСОБА_25 , вчинили таємне викрадення майна, чим спричинили останньому матеріальної шкоди на загальну суму 34097,92 гривень.

Також, 14.02.2024 близько 22:30 год., у ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , перебуваючи приміщенні залізничного вокзалу, що за адресою АДРЕСА_1 в ході спілкування з потерпілим ОСОБА_26 виник злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.

Так, 14.02.2024 близько 22:31 год., ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , помітили у кишені потерпілого ОСОБА_26 грошові кошти, та діючи умисно, повторно, протиправно, таємно, шляхом вільного доступу викрали з кишені куртки останнього грошові кошти в сумі 3000 гривень, якими в подальшому розпорядилися на власний розсуд.

Окрім цього, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , відволікши увагу потерпілого ОСОБА_26 , тимчасово заволоділи мобільним телефоном належним останньому, з якого здійснили крадіжку сім-картки мобільного оператора «Водафон» з абонентським номером № НОМЕР_12 , та повернули вказаний мобільний телефон потерпілому.

Надалі, ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , використовуючи викрадену сім-картку мобільного оператора «Водафон» з абонентським номером № НОМЕР_12 та банківську картку АТ «Приватбанк» з номером № НОМЕР_7 , провели ряд дій для зміни пін-коду банківської картки.

В подальшому, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 використовуючи викрадену сім-карту, належну потерпілому ОСОБА_26 здійснили вхід в додаток «Приват 24», де оформили кредити на ім`я потерпілого в загальній сумі 20900 грн.

Надалі, з метою вчинення крадіжки грошових коштів з банківських карток, в період часу з 14.02.2024 22:50 год. по 15.02.2024 00:01 год. ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у банкомат, який належить АТ «Приватбанк» (САНМ 9879), що за адресою м. Хмельницький, вул. Шевченка, 64, вставили банківську картку АТ «Приватбанк» № НОМЕР_7 , яка видана на ім`я ОСОБА_26 та ввівши пін-код, який заздалегідь був змінений, умисно, повторно з корисливих мотивів, таємно викрали з вказаного карткового рахунку грошові кошти в загальній сумі 20000 гривень, котрі в подальшому витратили на власні потреби.

Окрім цього, 15.02.2024 о 10:09 год. ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у банкомат, який належить АТ ««Райфайзенбанкаваль», що за адресою м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 90, вставили банківську картку АТ «Приватбанк» № НОМЕР_7 , яка видана на ім`я ОСОБА_26 та ввівши пін-код, який заздалегідь був змінений, умисно, повторно з корисливих мотивів, таємно викрали з вказаного карткового рахунку грошові кошти в загальній сумі 1000 гривень, котрі в подальшому витратили на власні потреби.

Таким чином, ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи з єдиним умислом на заволодіння майном потерпілого ОСОБА_26 , вчинили таємне викрадення майна, чим спричинили останньому матеріальної шкоди на загальну суму 24000 гривень.

Також, 29.02.2024 близько 07:30 год., у ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , перебуваючи перебуваючи поряд із магазином «РОС», а саме на зупинці громадського транспорту, що за адресою АДРЕСА_2 в ході спілкування з потерпілим ОСОБА_27 виник злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.

Для цього, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , відволікши увагу потерпілого ОСОБА_27 , тимчасово заволоділи мобільним телефоном належного останньому, з якого здійснили крадіжку сім-картки мобільного оператора ««Київстар» з абонентським номером № НОМЕР_13 та мобільного оператора «Лайф» з абонентським номером № НОМЕР_14 , та повернули вказаний мобільний телефон потерпілому.

Надалі, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , використовуючи викрадені сім-картки мобільного оператора «Київстар» з абонентським номером № НОМЕР_13 та мобільного оператора «Лайф» з абонентським номером № НОМЕР_14 , а також банківську картку АТ «Приватбанк» з номером № НОМЕР_8 , провели ряд дій для зміни пін-коду банківської картки.

Так, з метою вчинення крадіжки грошових коштів з банківської картки, 29.02.2024 в період часу з 09:41 год. по 09:46 год. ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у банкомат, який належить АТ «Укрсиббанк», що за адресою м. Хмельницький, вул. І. Франка, 6/1, вставили банківську картку АТ «Приватбанк» № НОМЕР_8 , яка видана на ім`я ОСОБА_27 та ввівши пін-код, який заздалегідь був змінений, умисно, повторно з корисливих мотивів, таємно викрали з вказаного карткового рахунку грошові кошти в загальній сумі 100 000 гривень, котрі в подальшому витратили на власні потреби.

Окрім цього, 29.02.2024 в період часу з 09:52 год. по 09:56 год., ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_7 , перебуваючи в магазині «Сільпо», який розташований за адресою м. Хмельницький, вул. Шевченка, 34, використовуючи належну потерпілому ОСОБА_27 банківську картку АТ «Приватбанк» № НОМЕР_8 , шляхом проведення транзакції оплати за товари через банківський термінал у вказаному магазині, без згоди та відома власника картки здійснили три покупки на загальну 139 грн. 33 коп., після чого здійснили зняття грошових коштів через касу магазину трьома транзакціями на загальну суму 16 000 грн., таким чином умисно, повторно з корисливих мотивів, таємно, викрали грошові кошти в сумі 16 139 грн. 33 коп., які належать потерпілому ОСОБА_27 спричинивши останньому майнової шкоди на зазначену суму.

Таким чином, ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи з єдиним умислом на заволодіння майном потерпілого ОСОБА_27 , вчинили таємне викрадення майна, чим спричинили останньому матеріальної шкоди на загальну суму 116 139 грн. 33 коп.

Також, в ніч з 08.12.2023 по 09.12.2023 ОСОБА_11 , перебуваючи у місті Хмельницькому поблизу залізничного вокзалу, що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , під приводом розрахунку за продукти харчування у магазині отримала від потерпілого ОСОБА_28 його мобільний телефон марки «Xiaomi» «Redmi Note 11», ІМЕІ НОМЕР_15 , після чого прийняла рішення про вчинення крадіжки грошових коштів із банківського рахунку потерпілого ОСОБА_28 .

Тоді ж, ОСОБА_11 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на таємне викрадення грошових коштів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків своїх дій, пересвідчившись, що за її протиправними діями ніхто із сторонніх осіб не спостерігає, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення, розуміючи та усвідомлюючи, що в державі діє воєнний стан, який введений на території України Указом Президента України за № 64/2022 від 24.02.2022, та неодноразово продовжений іншими Указами Президента України, востаннє Указом Президента України від 06.11.2023 № 734/2023 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», діючи умисно, таємно, повторно, маючи при собі мобільний телефон марки «Xiaomi» «Redmi Note 11», ІМЕІ НОМЕР_15 , що належить потерпілому ОСОБА_28 , 09 грудня 2023 року в період часу з 01 години 17 хвилин по 18 годину 44 хвилини 10 грудня 2023 року, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, маючи у своєму розпорядженні та використовуючи дані доступу до карткових рахунків № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 та № НОМЕР_18 , оформлених в банку-емітенті «Приват Банк», належних ОСОБА_28 , незаконно використовуючи систему Інтернет-банкінгу «Приват24», за допомогою функції р2р-переказів, що є системою для грошового переказу з картки відправника на картку, номер телефону, email або розрахунковий рахунок одержувача, здійснила переказ грошових коштів з картки для виплат № НОМЕР_18 на банківську картку, належну невстановленій досудовим розслідуванням особі № НОМЕР_19 у сумі 305,00 гривень, на банківську картку, належну ОСОБА_29 АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_20 у сумі 201,01 гривні, на банківську картку, належну невстановленій досудовим розслідуванням особі № НОМЕР_21 АТ «Кредіт Агріколь Банк» у сумі 2000, 10000 та 205 гривень, на банківську картку № НОМЕР_3 АТ «ПУМБ», належну невстановленій досудовим розслідуванням особі, у сумі 2010 та 1005 гривень.

У той же час, ОСОБА_11 здійснила переказ грошових коштів з картки Універсальна голд № НОМЕР_16 на банківську картку, належну ОСОБА_29 АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_20 , у сумі 1005,03 гривні та 251,26 гривні, на банківську картку, що належить невстановленій особі АТ «Кредіт Агріколь Банк» № НОМЕР_22 у сумі 105,00 гривень, на банківський рахунок, що належить невстановленій особі № НОМЕР_23 , у сумі 100,00 гривень.

У той же час, ОСОБА_11 здійснила переказ грошових коштів з картки для виплат № НОМЕР_17 на банківську картку, належну невстановленій досудовим розслідуванням особі № НОМЕР_3 , у сумі 1005, 5025, 10050 та 5527,50 гривень.

Таким чином, ОСОБА_11 таємно викрала належні потерпілому ОСОБА_28 грошові кошти, чим спринила останньому майнову шкоду на суму 38 794 гривень 35 копійок.

Окрім цього, ОСОБА_11 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на таємне викрадення грошових коштів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, пересвідчившись, що за її протиправними діями ніхто із сторонніх осіб не спостерігає, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення, розуміючи та усвідомлюючи, що в державі діє воєнний стан, який введений на території України Указом Президента України за № 64/2022 від 24.02.2022, та неодноразово продовжений іншими Указами Президента України, востаннє Указом Президента України від 06.11.2023 № 734/2023 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», діючи умисно, таємно, повторно, маючи при собі мобільний телефон марки «Xiaomi» «Redmi Note 11», ІМЕІ НОМЕР_15 , що належить потерпілому ОСОБА_28 , 09 грудня 2023 року в період часу з 04 години 42 хвилини по 04 годину 43 хвилини, перебуваючи по АДРЕСА_1 , маючи у своєму розпорядженні та використовуючи дані доступу до карткових рахунків № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 та № НОМЕР_18 , оформлених в банку-емітенті «Приват Банк», належних ОСОБА_28 , незаконно використовуючи систему Інтернет-банкінгу «Приват24», здійснила зняття грошових коштів у банкоматі, що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , у сумі 5000 та 10000 гривень, таким чином їх умисно викрала та в подальшому витратила на власні потреби.

Також, ОСОБА_11 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на таємне викрадення грошових коштів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, пересвідчившись, що за її протиправними діями ніхто із сторонніх осіб не спостерігає, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення, розуміючи та усвідомлюючи, що в державі діє воєнний стан, який введений на території України Указом Президента України за № 64/2022 від 24.02.2022, та неодноразово продовжений іншими Указами Президента України, востаннє Указом Президента України від 06.11.2023 № 734/2023 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», діючи умисно, таємно, повторно, маючи при собі мобільний телефон марки «Xiaomi» «Redmi Note 11», ІМЕІ НОМЕР_15 , що належить потерпілому ОСОБА_28 , 09 грудня 2023 року близько 05 години 11 хвилин, перебуваючи по АДРЕСА_3 , маючи у своєму розпорядженні та використовуючи дані доступу до карткових рахунків

№ НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 та № НОМЕР_18 , оформлених в банку-емітенті «Приват Банк», належних ОСОБА_28 , незаконно використовуючи систему Інтернет-банкінгу «Приват24», здійснила зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_18 у банкоматі, що розташовується за адресою: АДРЕСА_3 , у сумі 4000,00 гривень, таким чином їх умисно викрала та в подальшому витратила на власні потреби.

Таким чином, ОСОБА_11 таємно викрала належні потерпілому ОСОБА_28 грошові кошти, чим спричинила останньому майнову шкоду на загальну суму 57 794 гривень 35 копійок.

У вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 357 КК України обґрунтовано підозрюються:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянка України, проживаюча за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судима.

28.08.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 357 КК України.

29.08.2024 ОСОБА_5 обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком до 24.10.2024 р. включно, з можливістю внесення застави в розмірі 121 120 грн.

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин України, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_5 , в силу ст. 89 ККУ раніше не судимий.

28.08.2024 ОСОБА_9 повідомлено про підозру за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 357 КК України.

28.08.2024 ОСОБА_9 обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком до 25.10.2024 р. включно, з можливістю внесення застави в розмірі 151 400 грн.

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянин України, проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 , раніше судимий: 23.11.2021 Хмельницьким міськрайонним судом за ч. 1 ст. 186 КК України до покарання у вигляді позбавлення волі строком на 1 рік. На підставі ст. 75 КК України від відбування покарання звільнено із встановленням випробувального терміну на 2 роки.

28.08.2024 ОСОБА_10 повідомлено про підозру за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 357 КК України.

28.08.2024 ОСОБА_10 обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком до 25.10.2024 р. включно, з можливістю внесення застави в розмірі 151 400 грн.

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянка України, проживаюча за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судима.

28.08.2024 ОСОБА_6 повідомлено про підозру за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України.

29.08.2024 ОСОБА_6 обрано міру запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання строком до 24.10.2024 р. включно.

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянин України, проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судимий.

28.08.2024 ОСОБА_7 повідомлено про підозру за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 357 КК України.

28.08.2024 ОСОБА_7 обрано міру запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту строком до 25.10.2024 р. включно.

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадянин України, проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 , раніше судимий: 17.11.2023 Стрийським міськрайонним судом Львівської області за ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст. 190 КК України до покарання у вигляді позбавлення волі строком на 4 роки та 6 місяців. На підставі ст. 75 КК України від відбування покарання звільнено із встановленням випробувального терміну на 3 роки.

28.08.2024 ОСОБА_8 повідомлено про підозру за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 357 КК України.

28.08.2024 ОСОБА_8 обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком до 24.10.2024 р. включно, з можливістю внесення застави в розмірі 151 400 грн.

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , громадянин України, проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судимий.

29.08.2024 ОСОБА_12 повідомлено про підозру за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

29.08.2024 ОСОБА_12 обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком до 25.10.2024 р. включно, з можливістю внесення застави в розмірі 90 840 грн.

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , громадянка України, проживаюча за адресою: АДРЕСА_4 , раніше судима: 06.06.2019 Кам`янець-Подільським міськрайонним судом Хмельницької області за ч.1,2 ст. 185, ч.1 ст. 357, ч. 1 ст.70 КК України, до покарання у вигляді 2 років позбавлення волі; На підставі ст.75 КК України від відбування покарання звільнено із встановленням випробувального терміну на 1 рік; 29.03.2022 Рівненським міським судом Рівненської області за ч.1,2 ст. 185, ч.1 ст. 357, ч.1 ст. 361, п.2 ч. 1 ст. 70 КК України, до покарання у вигляді 2 років позбавлення волі; На підставі ст.75 КК України від відбування покарання звільнено із встановленням випробувального терміну на 1 рік; 28.06.2022 Жмеринським міським судом Вінницької області за ч.1 ст. 185 КК України, до покарання у вигляді громадських робіт на термін 160 годин; 21.02.2023 Тернопільським міськрайонним судом Тернопільської області за ч.4 ст.185,ст. 69, ч.1 ст.71, 72, 76 КК України, до покарання у вигляді позбавлення волі на строк 4 роки 20 днів; На підставі с. 75 КК України, від відбування покарання звільнено із встановлення випробувального терміну на 2 роки;

23.08.2024 ОСОБА_11 повідомлено про підозру за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 КК України та 28.08.2024 повідомлено про підозру за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 357 КК України;

29.08.2024 ОСОБА_11 обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком до 25.10.2024 р. включно, з можливістю внесення застави в розмірі 242 240 грн.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_22 та ОСОБА_12 повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами: -Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_25 від 24.02.2024; - Протоколом огляду від 20.05.2024; - Протоколом огляду від 20.05.2024; - Протоколом огляду від 20.05.2024; - Протоколом огляду від 22.05.2024; - Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_26 від 18.02.2024; - Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 18.02.2024; - Протоколом огляду від 20.05.2024; - Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_27 від 02.03.2024; - Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 02.03.2024; - Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 02.03.2024; - Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 02.03.2024; - Протоколом допиту свідка ОСОБА_30 від 05.03.2024; - Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 05.03.2024; - Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 05.03.2024; - Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 05.03.2024; - Протоколом огляду від 18.05.2024; - Протоколом огляду від 18.05.2024; - Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_23 від 05.01.2024; - Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 11.01.2024; - Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 11.01.2024; - Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 11.01.2024; - Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 11.01.2024; - Протоколом допиту свідка ОСОБА_30 від 11.01.2024; - Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 11.01.2024; - Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 11.01.2024; - Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_24 від 22.03.2024; - Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 22.03.2024; - Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 22.03.2024; - Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 22.03.2024; - Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 22.03.2024; - Протоколом допиту свідка ОСОБА_31 від 27.03.2024; - Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 27.03.2024; - Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 27.03.2024; - Протоколом допиту свідка ОСОБА_32 від 25.03.2024; - Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 25.03.2024; - повідомленням про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень підозрюваній ОСОБА_5 ; - повідомленням про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень підозрюваній ОСОБА_6 ; - повідомленням про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень підозрюваній ОСОБА_11 ; - повідомленням про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень підозрюваному ОСОБА_7 ; - повідомленням про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень підозрюваному ОСОБА_8 ; - повідомленням про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень підозрюваному ОСОБА_12 ; -повідомленням про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень підозрюваному ОСОБА_10 ; - повідомленням про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень підозрюваному ОСОБА_9 ; - іншими зібраними документами у матеріалах кримінального провадження.

Строк досудового слідства у кримінальному провадженні завершується 23.10.2024, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій визначених процесуальним прокурором, як такими, що необхідні для всебічного, повного та неупередженого встановлення усіх обставини вчинення даного кримінального правопорушення.

Здійснення вказаних слідчих (розшукових) і процесуальних дій під час досудового розслідування має суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого злочинів й об`єктивного судового розгляду, дотримання основних засад кримінального провадження, зокрема верховенства права, законності, презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини, тощо.

Обставинами, які перешкоджали завершити вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії у тримісячний строк, є особлива складність кримінального провадження, значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, оскільки необхідно дослідити та перевірити всі доводи підозрюваної у провадженні, усунути наявні протиріччя для остаточного та беззаперечного доведення вини підозрюваним в інкримінованихїй кримінальних правопорушеннях.

В ході досудового розслідування встановлено, що вищевказані підозрювані причетні до вчинення інших 8 кримінальних правопорушень, а тому з метою отримання доказів причетності необхідно провести: - додатковий допит потерпілих, з приводу відомих їм обставин вчинення кримінального правопорушення, а також провести з останніми впізнання осіб за фотознімками, які можуть бути причетними до вчинення крадіжок; - провести тимчасовий доступ до інформації (рух коштів, фото з банкоматів), яка перебуває у володінні банківських установ; - здійснити аналіз отриманої інформації щодо руху коштів по банківських рахунках потерпілих; - провести вилучення відеозаписів з камер відеоспостереження, в місцях скоєння злочину, а також в місцях зняття грошових коштів з викрадених банківських карток; - провести огляд вилучених відеозаписів, про що скласти протокол огляду; - за результатами проведення запланованих слідчих дій підготувати проект про зміну раніше повідомленої підозри підозрюваним у кримінальному провадженню; - виконати інші слідчі (розшукові) дії в яких виникне необхідність під час досудового розслідування; - виконати вимоги ст.ст. 290-291 КПК України.

У зв`язку з викладеним, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до чотирьох місяців, тобто до 23.12.2024, що є достатнім для потреб досудового розслідування та виконання вищевказаних слідчих (розшукових) і процесуальних дій.

На підставі викладеного, на даний час є очевидним, що завершити досудове розслідування в термін, який закінчується 23.10.2024 року, неможливо.

Відповідно до ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.

В контексті кримінального провадження, Конституційний Суд України, у своєму рішенні від 30 січня 2003р. (справа про розгляд судом окремих постанов слідчого і прокурора) відзначив, що "поняття розумний строк досудового слідства є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину". Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Але за будь-яких обставин строк досудового слідства не повинен перевищувати меж необхідності. Досудове слідство повинно бути закінчене у кожній справі без порушення права на справедливий судовий розгляд і права на ефективний засіб захисту, що передбачено ст.ст. 6, 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Враховуючи конкретні обставини справи, беручи до уваги те, що в силу вимог ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний визначити найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування, оцінюючи обсяг перелічених слідчим слідчих та процесуальних дій та зважаючи на те, що про необхідність проведення окремих процесуальних дій, слідчий суддя вважає, що продовження строку досудового розслідування до шісти місяців буде достатнім для встановлення усіх обставин кримінального провадження та для закінчення усіх слідчих та процесуальних дій та сприятиме проведенню досудового розслідування у розумні строки.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 абзацу частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, поставленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, та, що додатковий строк досудового розслідування необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, які не могли бути отримані раніше та про які зазначено у клопотанні, слідчі дії, які необхідно виконати мають суттєве значення для кримінального правопорушення. Враховуючи обставини кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які планує слідчий, їх можливо зробити у строк 4 місяці, тому клопотання задовольняється.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України

постановив:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні 0004227 від 12 грудня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 357 КК України за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_22 та ОСОБА_12 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 357 КК України, до чотирьох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1