Справа № 1-кс/593/245/2024
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"18" жовтня 2024 р. м.Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бережани клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені до ЄРДР за №0000248 від 21 вересня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням із якого вбачається, що 01.10.2024 в чергову частину ВП №1 (м.Бережани) надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , яка являється бухгалтером ФОП ОСОБА_5 про те, що близько 19:00 години 20.09.2024 їй на електронну пошту надійшло посилання, перейшовши за яким невідомою особою було списано грошові кошти з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , чим завдано ФОП ОСОБА_5 матеріальної шкоди. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_2 використовував банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що під його керівництвом ФОП ОСОБА_5 вже протягом десяти років на дистанційній формі працює на посаді бухгалтера ОСОБА_4 . 21.09.2024 року вона йому зателефонувала та повідомила про те, що 20.09.2024 року близько 17 години вона працюючи за робочим ноутбуком в якому був відкритий додаток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якому був відкритий банківський рахунок ОСОБА_5 , виявила що на його робочу пошту було надіслано файл під назвою «судове рішення», яке вона відкрила, тому що подумала, що це пов`язано із її професійною діяльністю. Після цього вона виявила, що з банківського рахунку потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 було списано грошові кошти в сумі 189 097 гривень та перераховано на банківський рахунок одержувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_6 .

Відомості внесено до ЄРДР за № 0000248 від 21 вересня 2024 року, за ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування з метою всебічного розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) а саме: до інформації щодо усіх банківських операцій, проведених у період часу з 16 год. 00 хв 20.09.2024 по 00 год.00 хв. 20.09.2024 року, по картковому рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення істотних обставин у кримінальному провадженні.

У судове засідання не з`явився прокурор ОСОБА_7 , про слухання клопотання був повідомлений належним чином.

У судове засідання не з`явилася слідчий СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , нею було подано письмову заяву про слухання клопотання у її відсутності, дане клопотання підтримує та просить задоволити.

Розглянувши матеріали клопотання, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншими способами одержати докази, які мають значення для кримінального провадження неможливо.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в їхньому розпорядженні, зокрема до інформації щодо карткового рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ОСОБА_6 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську) з можливістю вилучення копій документів, а саме - інформації щодо:

-касових операцій за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 16 год. 00 хв по 00 год.00 хв. 20.09.2024 в паперовому та електронному вигляді;

-інформацію про прив`язку фінансових номерів телефонів до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , що належить ФОП ОСОБА_6

-дати, часу, місце знаходження, ip-адреси, марки та моделі пристрою (телефона, комп`ютера, тощо), система пристрою, а також до (логів) файлів, в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за картковим рахунком № НОМЕР_3 в період 16 год. 00 хв по 00 год.00 хв. 20.09.2024 в паперовому та електронному вигляді

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повною розшифруванням кінцевого місця призначення платежу) по картковому рахунку № НОМЕР_3 в період з 16 год 00 хв по 00 год 00 хв 20.09.2024 в паперовому та електронному вигляді.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації з правом її вилучення у відділенні Тернопільської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення надати: старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

У разі невиконання особою, у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1