Справа № 519/1799/24
Провадження № 1-кс/519/447/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.11.2024 м. Південне

Слідчий суддя Южного міського суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в порядку ч.4 ст. 107 КПК України, у судовому засіданні в м. Південне, клопотання т.в.о. слідчого СВ ВП №4 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 27.09.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Стислий зміст клопотання та встановлені обставини.

28.11.2024 до слідчого судді Южного міського суду Одеської області надійшло клопотання т.в.о. слідчого СВ ВП №4 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що у ході моніторингу електронної системи закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 27.09.2024 встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 , з однієї сторони, та Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , з іншої сторони, без використання електронної системи закупівель укладено договір поставки №УОЮМР/05/22 від 16.12.2022. Предметом договору визначено джерела резервного живлення (дизельні генератори) DALGAKIRAN DJ26BD у кількості 5 штук, загальною вартістю 2700000,0 грн. без ПДВ. Ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Аналізуючи динаміку цін на дизельний генератор DALGAKIRAN DJ26BD, розміщену на відкритих електронних інформаційних ресурсах встановлено, що вартість предмету закупівлі не відповідає ринковій та є завищеною. Викладене може свідчити про неналежне виконання уповноваженою службовою особою своїх службових обов?язків через несумлінне ставлення до них при визначенні очікуваної вартості предмета закупівлі, що завдало істотної шкоди державним інтересам. Відповідно до інформації, отриманої з Єдиного веб-порталу використання публічних коштів Spending, покупець здійснив оплату за товар у повному обсязі. Звіт про виконання договору в електронній системі закупівель відсутній.

В ході досудового розслідування встановлено, що 16.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_5 укладено договір №УОЮМР/05/22, відповідно якого ОСОБА_5 зобов`язується поставити ІНФОРМАЦІЯ_2 для забезпечення функціонування установ соціальної інфраструктури в умовах воєнного стану та повного «блек-ауту» «Генератори» код ДК 021: НОМЕР_1 . Ціна договору складає 2700000,00 грн без ПДВ.

Додатком № 1 до договору №УОЮМР/05/22 додається СПЕЦИФІКАЯ, де визначеного найменування товару - Джерело безперебійного живлення (дизельний генератор) DALGAKIRAN DJ26BD в кількості 5 шт. загальною вартістю 2700000,00 грн без ПДВ, ціною за один - 540000,00 грн, що узгоджено із представником ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - начальника управління освіти ЮМР ОСОБА_6

Додатком № 2 до договору №УОЮМР/05/22 додаються ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Джерело безперебійного живлення (дизельний генератор) DALGAKIRAN DJ26BD, які також узгоджено із представником ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 .

Встановлено, що відповідно платіжного доручення № 2 від 28.12.2022 здійснено оплату ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок ФОП ОСОБА_5 , що є порушенням умов договору, а саме 4.2 Оплата за товар здійснюється у строк до 15 (календарних) днів з дня поставки Товару на підставі накладної або видаткової накладної Акту приймання-передачі Товару.

Надалі, 30.12.2022 відповідно листа від ФОП ОСОБА_5 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 вих. № 583 повідомлено про неможливість виконання умов №УОЮМР/05/22 в частині поставки Джерел безперебійного живлення (дизельний генератор) DALGAKIRAN DJ26BD в кількості 5 шт. у зв`язку із великим попитом. В цьому ж листі ФОП ОСОБА_5 пропонує поставку інших джерел безперебійного живлення - ІНФОРМАЦІЯ_6 у кількості 5 шт.

Так, 30.12.2022 укладено додаткову угоду до ДОГОВОРУ №УОЮМР/05/22 відповідно якої внесено зміну до додатку № 1 договору в частині назви генератору на ІНФОРМАЦІЯ_6 в кількості 5 шт. загальною вартістю 2 700 00,00 грн без ПДВ, ціною за один - 540 000,00 грн.

16.01.2023 відповідно актам прийому-передачі ФОП ОСОБА_5 передав 5 джерел безперебійного живлення (дизельних генераторів) представникам дошкільних закладів, що розташовані на території міста Південне.

Крім того, в ході проведення слідчо (розшукових) дій слідчими:

- відповідно протоколу огляду від 23.10.2024 на території ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 де встановлено джерело безперебійного живлення ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- відповідно протоколу огляду від 23.10.2024 на території ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_2 , де встановлено джерело безперебійного живлення ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- відповідно протоколу огляду від 23.10.2024 на території ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_1 , де встановлено джерело безперебійного живлення ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- відповідно протоколу огляду від 23.10.2024 на території ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_3 , де встановлено джерело безперебійного живлення ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- відповідно протоколу огляду від 25.10.2024 на території ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_4 , де встановлено джерело безперебійного живлення ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - це ч. 1 ст.367 КК України, а саме: службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб.

Також в ході допиту ОСОБА_5 в якості свідка та отримання від нього витребуваних відповідей з документами встановлено, що 10.12.2022 між ФОП ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » укладено договір поставки №10122022/13 на поставку джерел безперебійного живлення ІНФОРМАЦІЯ_6 в кількості 5 шт. на загальну суму 2 100 000, 00 грн. В цьому ж договорі зазначено, що відповідно п.3 «УМОВИ ПЕРЕДАЧІ ТОВАРУ, ПЕРЕХІД ПРАВА ВЛАСНОСТІ ТА РИЗИКИ» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » зобов`язується доставити Товар на склад Покупця за адресою: АДРЕСА_3 .

21.12.2022 відповідно видаткової накладної № 228 ФОП ОСОБА_5 сплачено на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » суму 2 100 000,00 грн за виконання умов договору №10122022 від 10.12.2022.

Акт прийому-передачі товару від 21.12.2022 підтверджує приймання-передачі від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » отримання ФОП ОСОБА_5 , де останній прийняв товар за адресою: АДРЕСА_3 - п`яти джерел безперебійного живлення ІНФОРМАЦІЯ_6 , при цьому відповідно акту ціна за генератори вже склала 2 150 000, 00 грн.

Крім того, слідчим направлено запит в порядку ст. 93 КПК України на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з метою витребування інформації стосовно виникнення цивільно-правових відносин з ФОП ОСОБА_5 та підтвердження укладання з останнім договору та поставки товару.

Проте отримано відповідь за юридичною адресою реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про те, що останні ніколи свою діяльність за місцем реєстрації, вказаним в документах, не здійснювали та будь-які договори оренди на приміщення за адресою: АДРЕСА_5 не укладались.

Всі вищезазначені факти свідчать про сумніви щодо дійсності та законності укладання вищезазначених договорів та подальшої повної перевірки ФОП ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні даних про рух грошових коштів, надходження грошових коштів, на рахунок у ПуАТ «КБ» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРОПУ НОМЕР_2 , код НОМЕР_3 НОМЕР_4 належить розрахунковий рахунок НОМЕР_5 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »,

В інший спосіб отримати документи, які є власністю ПуАТ «КБ»« ІНФОРМАЦІЯ_10 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок. Крім того, згідно із ст.162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах, містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення та причетність до скоєння вказаного кримінального правопорушень інших осіб, а також існує реальна загроза зміни або знищення документів та неможливістю іншими способами встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів вважається необхідним вилучити їх.

Позиція учасників судового процесу.

Прокурор та слідчий про дату, час та місце розгляду справи повідомлені в установленому законом порядку, до судового засідання не з`явились, надали заяви, в яких просили розгляд клопотання проводити без їх участі.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Мотивувальна частина, застосовані судом правові норми.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя встановив наступне

За змістом положень ч. 1, 2 ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Заходами забезпечення кримінального провадження серед іншого є тимчасовий доступ до речей і документів та тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 132 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

За змістом положень ч. 1, 2 ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Положеннями ч. 5, 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з згідно із ст.162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах, містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Висновки суду.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до документів які зберігаються у ПуАТ «КБ» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРОПУ НОМЕР_2 , код Банку НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , адреса розташування відділення № НОМЕР_6 де планується реалізація тимчасового доступу: АДРЕСА_7 . та до якої заявлено клопотання, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для проведення відповідних експертиз, а інакше ці дані отримати неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164, 166 Кримінального процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о. слідчого СВ ВП №4 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 27.09.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. слідчого слідчого відділення відділення поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , т.в.о. слідчого слідчого відділення відділення поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_8 , т.в.о. заступника начальника слідчого відділення відділення поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_9 - дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення інформації у відділенні № НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_7 , а саме до наступної інформації ПуАТ «КБ» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРОПУ НОМЕР_2 , код НОМЕР_3 НОМЕР_4 щодо розрахункового рахунку НОМЕР_5 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »:

-руху грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_5 у ПуАТ «КБ» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРОПУ НОМЕР_2 , код Банку НОМЕР_4 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період з 01.12.2022 по 31.01.2023 із зазначенням дати (часу) списання (переказу) надходження (зарахування), грошових коштів;

-способів переказу (зняття), місць та сум зняття, сум платежів, призначення платежів по розрахунковому рахунку НОМЕР_5 у ПуАТ «КБ» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРОПУ НОМЕР_2 , код Банку НОМЕР_4 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період з 01.12.2022 по 31.01.2023;

-документів, які надані для відкриття розрахункового рахунку НОМЕР_5 у ПуАТ «КБ» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРОПУ НОМЕР_2 , код Банку НОМЕР_4 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на підставі якого видана банківська платіжна картка (якщо видавалась);

-фото-та відеофіксацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати перераховувала грошові кошти та отримувала грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_5 за період з 01.12.2022 по 31.01.2023, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

-детальної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг), закріпленим за розрахунковим рахунком НОМЕР_5 у ПуАТ «КБ» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРОПУ НОМЕР_2 , код Банку НОМЕР_4 , за період з 01.12.2022 по 31.01.2023 із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ІР-адреси доступу.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити представникам вказаних установ, організацій, що відповідно до ч. 1 ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1