Справа № 445/1461/24
Провадження № 1-кс/445/796/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів,

які містять охоронювану законом таємницю

20 вересня 2024 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання йому тимчасового доступу до речей та документів, зокрема до інформації, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні зазначає, що у період часу з 20.05.2024 по 28.05.2024 невстановлена особа з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, неодноразово брала кредити в різних кредитних онлайн установах, після чого здійснювала списання із банківського рахунку ОСОБА_5 на банківську карту іншого банку. Сума завданих збитків становить 15355 гривень.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 18.06.2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000336 із правовою кваліфікацією за ч.4 ст.190 КК України.

Згідно допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що у її користуванні був банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 . Так, 15.06.2024 року близько 14:40 год. до ОСОБА_5 зателефонував представник кредитної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що на її ім`я оформлено кредит у сумі 4000 гривень від 20.05.2024 року. На дану інформацію ОСОБА_5 повідомила, що ніякого кредиту не брала.

Також в ході досудового розслідування було отримано відповідь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та встановлено, що 27.05.2024 на ім`я ОСОБА_5 видано кредит на суму 4400 UAH, джерело FIN, донор інформації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), Інформація за договором (00-9796160).

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, для досягнення повноти, об`єктивності, активності, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення з метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального правопорушення, свідків та очевидців події, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (інформації), який відповідно до ст.162 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, в паперовому вигляді та на цифровому носії, з можливістю вилучення завірених належним чином копій, що містять інформацію охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації та наступних документів: матеріалів кредитної справи за кредитними договорами та додатків до нього, укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (його структурними підрозділами, філіями) та потерпілою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в повному обсязі, в тому числі документів, що стали підставою для укладення кредитних договорів; кредитних договорів, договорів застави та іпотеки, документів щодо перевірки предмету застави (іпотеки), висновків, що подавались на засідання комітету, протоколів засідань кредитного комітету або спілки установи, документів щодо видачі та використання кредитних коштів, а також підтверджуючих (касових) документів стосовно погашення зазначених кредитів, відсотків та комісії, переписки між установою та позичальником, поручителем та кредитором; матеріалів про осіб (документів, що підтверджують особу та інші, фото особи, котра укладала договір) заяву на видачу кредиту; матеріалів аудіо запису; інформації про IP-адреси, з яких здійснювалась реєстрація та авторизація на сайті установи для отримання кредиту; інформації про банківську картку, на яку перераховувались грошові кошти згідно договору із зазначенням адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО; інформації про мобільний номер телефону, яким здійснювались операції з реєстрації, авторизації та інших дій для отримання кредиту, інформації про роздруківки руху коштів з повною розшифровкою із зазначенням контрагентів, від яких надходили та які отримували кошти по таких рахунках за вказаний вище період із зазначенням залишку коштів на таких рахунках; електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах власника карти.

Таким чином, вказані відомості містять охоронювану законом інформацію, що перебуває в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , (Код згідно ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) становлять комерційну та банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню та в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та активного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , (Код згідно ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, вказавши при цьому в клопотанні, про розгляд такого без їх участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , заступнику начальника СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , (Код згідно ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) про:

- завірені належним чином копії матеріалів кредитної справи за кредитним договором та додатків до нього, укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (його структурними підрозділами, філіями) та потерпілою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в повному обсязі, в тому числі документів, що стали підставою для укладення кредитних договорів;

- висновків, що подавались на засідання комітету, протоколів засідань кредитного комітету або спілки установи;

- документів щодо видачі та використання кредитних коштів, а також підтверджуючих (касових) документів стосовно погашення зазначених кредитів, відсотків та комісії;

- переписки між установою та позичальником, поручителем та кредитором;

- матеріалів про особу (документів, що підтверджують особу та інші, фото особи, котра укладала договір) в тому числі заяву на видачу кредиту;

- матеріалів аудіо-запису, аудіо-записів телефонних розмов операторів контакт-центру установи з приводу надання та оформлення кредитних договорів на ім`я потерпілої ОСОБА_5 ;

- інформації про IP-адреси, з яких здійснювалась реєстрація та авторизація на сайті установи для отримання кредиту;

- інформацію про банківську платіжну картку або картки, на які перераховувались грошові кошти згідно договору із зазначенням адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, або надання інформації про неповний номер рахунку, яким банком-емітентом є рахунок, з вказанням за допомогою якого платіжного сервісу були переведені грошові кошти, за виданий кредит, повну суму транзакції, номер транзакції, опис (у випадку наявності), а також код авторизації та інших електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах власника карти;

- інформацію про МАС-адреси комп`ютерів/технічних приладів, з яких відбувалося з`єднання з системою під час оформлення онлайн- кредиту, з вказанням точного часу здійснення таких дій;

- інформації про фінансовий мобільний номер телефону та чи змінювався фінансовий (який використовувався мобільний телефон) - номер, якщо так, то на який саме номер телефону було надіслано смс-повідомлення для підтвердження заявки на кредит, з якого пристрою (ідентифікатор даного пристрою (кому він належить) та отримано підтвердження, чи використовувався вказаний номер в будь-якій іншій операції раніше під час оформлення кредитів, в тому числі під час з реєстрації, авторизації та інших дій для отримання кредиту;

- з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (CD-R або DVD-R диск).

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Золочівського ВП ГУНП у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1