Справа № 487/7675/24
Провадження № 1-кс/487/4779/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.09.2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001299 від 20.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-3 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

03.09.2024 слідчий СВ Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 звернувся до суду із вказаним клопотанням, в якому просив надати слідчому СВ Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, де колишній працівник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ставила особистий підпис, а саме: заява на перевід на іншу посаду завідувача групи ресурсного забезпечення та закупівель ІНФОРМАЦІЯ_3 ; заява на перевід та призначення на посаду бухгалтера (без категорії) відділення економіки і фінансів АРЗ СП Головного управління; заява щодо прийняття на посаду фахівця групи планування та контролю АРЗ СП Головного управління від 20.03.2023; особовий листок з обліку кадрів; анкета від 16.03.2023; автобіографія від 16.03.2023 написана від руки; автобіографія від 16.03.2023 надрукована; згода на обробку персональних даних від 16.03.2023; попередження про недопущення корупційних та пов?язаних з корупцією правопорушень від 16.03.2023; попередження про кримінальну відповідальність за вчинення кримінального проступку (ст.111, 114, 328 ККУ) від 16.03.2023; пам?ятка при звільненні посадових осіб юридичних осіб публічного права ІНФОРМАЦІЯ_4 від 16.03.2023; інструктаж з основних положень Закону України "Про запобігання корупції" від 16.03.2023; реєстр звітів про використання коштів виданих на відрядження N? 11 від 22.08.2023 за серпень 2023 року; видаткова накладна N? 38 від 17.05.2023; акт списання запасів N? 2255 від 31.08.2023; видаткова накладна N? 33 від 17.05.2023; накладна (вимога) N? 23-279 від 08.05.2023; видаткова накладна N? 58 від 21.05.2023; акт списання запасів N? 2157 від 09.08.2023; акт списання запасів N? 2209 від 31.08.2023; звіт про використання коштів, виданих на відрядження N? 91 від 17.04.2023.

В судове засідання слідчий не прибув, до початку розгляду справи подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) . Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю віднесено відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Із матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СВ Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001299 від 20.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-3 КК України.

19.08.2024 до Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали з СУ ГУНП в Миколаївській області, щодо умисного неподання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, при звільненні з посади ОСОБА_8 .

В ході досудового розслідування відповідно до обгрунтованого висновку №47-02/12/24 про виявлення ознак пов`язаного з корупцією правопорушення встановлено, що Наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 24.03.2023 N? 45, відповідно до ст. 21, п.1 ст 23 Кодексу Законів про працю України, ОСОБА_8 прийнято на посаду фахівця групи планування та контролю аварійно-рятувального загону спеціального призначення ІНФОРМАЦІЯ_5 з 24.03.2023.

Наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 12.10.2023 N? 165, відповідно до п.1 ст. 36 (за угодою сторін) Кодексу Законів про працю України, ОСОБА_8 звільнено з посади завідувача групи ресурсного забезпечення та закупівель аварійно-рятувального загону спеціального призначення ІНФОРМАЦІЯ_5 з 13.10.2023.

Відповідно до п.п. «и» п. 1 ч. 1 ст. З Закону ОСОБА_8 є суб?єктом, на якого поширюється дія Закону, та відповідно до ч. 2 ст. 45 Закону, примітки до ст. 366-3 Кримінального кодексу України є суб?єктом декларування та суб?єктом злочину.

В абз. 1 ч. 2 ст. 45 Закону визначено, що особи, зазначені у п. 1, п.п. «а», «в» «г» п. 2 ч. 1 ст. З Закону, які припиняють діяльність, пов?язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, протягом 30 календарних днів з дня припинення відповідної діяльності подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за період, не охоплений раніше поданими деклараціями.

Оскільки ОСОБА_8 звільнилась із займаної посади 13.10.2023, вона зобов?язана була не пізніше 12.11.2023 подати декларацію особи, яка припиняє діяльність, пов?язану з виконанням функції держави або місцевого самоврядування, за період, не охоплений раніше поданими деклараціями, 3 01.01.2023 по 13.10.2023, шляхом заповнення відповідної форми на веб сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 .

У зв?язку з цим Національне агентство направило ОСОБА_8 повідомлення про факт неподання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, (лист від 08.01.2024 N? 47-02/1104-24) з вимогою подати декларацію за період, не охоплений раніше поданими деклараціями, протягом десяти днів з дня отримання повідомлення, згідно з вимогами статті 51-2 Закону.

Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення (трек номер: 112) лист ІНФОРМАЦІЯ_7 , яким повідомлено ОСОБА_8 про необхідність подання декларації, вручений їй особисто 12.01.2024. Проте станом на 06.07.2024, згідно з відомостями з Реєстру, декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, при звільненні за період з 01.01.2023 по 13.10.2023 ОСОБА_8 не подала, хочу під підпис ознайомлена з вимогами ст. 45 Закону.

Враховуючи встановлену в ході досудового розслідування інформацію, виникла необхідність в проведенні почеркознавчої експертизи для проведення якої необхідно отримати вільні зразки почерку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка працювала у ІНФОРМАЦІЯ_8 , у зв`язку з чим було направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_8 з метою отримати перелік документів (з зазначенням їх реквізитів в яких ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ставила свій особистий підпису кількості не менше 20 шт.)

У відповідь на запит ІНФОРМАЦІЯ_8 надало реквізити документів для отримання ухвали суду з тимчасового доступу до оригіналів документів де колишній працівник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 ставила особистий підпис, а саме: заява на перевід на іншу посаду завідувача групи ресурсного забезпечення та закупівель ІНФОРМАЦІЯ_3 ; заява на перевід та призначення на посаду бухгалтера (без категорії) відділення економіки і фінансів АРЗ СП Головного управління; заява щодо прийняття на посаду фахівця групи планування та контролю АРЗ СП Головного управління від 20.03.2023; особовий листок з обліку кадрів; анкета від 16.03.2023; автобіографія від 16.03.2023 написана від руки; автобіографія від 16.03.2023 надрукована; згода на обробку персональних даних від 16.03.2023; попередження про недопущення корупційних та пов?язаних з корупцією правопорушень від 16.03.2023; попередження про кримінальну відповідальність за вчинення кримінального проступку (ст.111, 114, 328 ККУ) від 16.03.2023; пам?ятка при звільненні посадових осіб юридичних осіб публічного права ІНФОРМАЦІЯ_4 від 16.03.2023; інструктаж з основних положень Закону України "Про запобігання корупції" від 16.03.2023; реєстр звітів про використання коштів виданих на відрядження N? 11 від 22.08.2023 за серпень 2023 року; видаткова накладна N? 38 від 17.05.2023; акт списання запасів N? 2255 від 31.08.2023; видаткова накладна N? 33 від 17.05.2023; накладна (вимога) N? 23-279 від 08.05.2023; видаткова накладна N? 58 від 21.05.2023; акт списання запасів N? 2157 від 09.08.2023; акт списання запасів N? 2209 від 31.08.2023; звіт про використання коштів, виданих на відрядження N? 91 від 17.04.2023.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до оригіналів вищевказаних документів, де колишній працівник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ставила особистий підпис.

Іншими заходами встановити або довести відомості про зазначені вище обставини не можливо, оскільки для проведення почеркознавчої експертизи необхідні оригінали документів, в яких містяться вільні зразки колишнього працівника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність обставин, на які він посилається, та наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, а саме: для проведення почеркознавчої експертизи, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 2, 84, 91, 93, 131, 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, де колишній працівник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ставила особистий підпис, а саме: заява на перевід на іншу посаду завідувача групи ресурсного забезпечення та закупівель ІНФОРМАЦІЯ_3 ; заява на перевід та призначення на посаду бухгалтера (без категорії) відділення економіки і фінансів АРЗ СП Головного управління; заява щодо прийняття на посаду фахівця групи планування та контролю АРЗ СП Головного управління від 20.03.2023; особовий листок з обліку кадрів; анкета від 16.03.2023; автобіографія від 16.03.2023 написана від руки; автобіографія від 16.03.2023 надрукована; згода на обробку персональних даних від 16.03.2023; попередження про недопущення корупційних та пов?язаних з корупцією правопорушень від 16.03.2023; попередження про кримінальну відповідальність за вчинення кримінального проступку (ст.111, 114, 328 ККУ) від 16.03.2023; пам?ятка при звільненні посадових осіб юридичних осіб публічного права ІНФОРМАЦІЯ_4 від 16.03.2023; інструктаж з основних положень Закону України "Про запобігання корупції" від 16.03.2023; реєстр звітів про використання коштів виданих на відрядження N? 11 від 22.08.2023 за серпень 2023 року; видаткова накладна N? 38 від 17.05.2023; акт списання запасів N? 2255 від 31.08.2023; видаткова накладна N? 33 від 17.05.2023; накладна (вимога) N? 23-279 від 08.05.2023; видаткова накладна N? 58 від 21.05.2023; акт списання запасів N? 2157 від 09.08.2023; акт списання запасів N? 2209 від 31.08.2023; звіт про використання коштів, виданих на відрядження N? 91 від 17.04.2023.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_1 , надати вищезазначені речі та документи.

Ухвала дійсна до 04.11.2024 року (включно).

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1