печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_9 про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування кримінального провадження № 0000838, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_9 звернувся до суду із клопотанням в якому просить встановити стороні захисту - підозрюваному ОСОБА_6 , захисникам підозрюваного ОСОБА_6 - адвокату ОСОБА_5 та адвокату ОСОБА_10 , підозрюваному ОСОБА_7 , захисникам підозрюваного ОСОБА_7 - адвокату ОСОБА_11 та адвокату ОСОБА_12 , підозрюваному ОСОБА_8 , захиснику підозрюваних ОСОБА_8 та ОСОБА_7 - адвокату ОСОБА_4 , а також будь-якому іншому адвокату (захиснику), залученому для здійснення захисту ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 у вказаному кримінальному провадженні, строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, документами та речовими доказами - до 30.10.2024 включно.

В обґрунтування доводів та вимог клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управління Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000838 від 25.09.2024 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 та ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України.

У клопотанні зазначено, що в період з травня 2007 року по 12.10.2010 ОСОБА_14 , вирішив організувати розтрату майна АТ «Банк «Фінанси та Кредит» - коштів Банку в особливо великому розмірі, з метою його подальшої легалізації (відмивання) та оберненні на власну користь. При цьому, ОСОБА_14 достеменно знав, що до фінансових активів Банку, крім іншого, також відносяться банківські вклади (депозити) фізичних та юридичних осіб, кошти, отримані в межах рефінансування від Національного банку України та інші активи.

Розуміючи, що реалізувати свій злочинний умисел щодо організації розтрати майна АТ «Банк «Фінанси та Кредит» в особливо великих розмірах, яке перебувало у віданні Банку і досягти поставлених цілей самостійно він не зможе, враховуючи існуючі особливості розгляду питань щодо виділення банками кредитних коштів, ОСОБА_14 , володіючи якостями лідера, організаторськими здібностями, користуючись авторитетом в суспільстві, органах державної влади та місцевого самоврядування, керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи, перебуваючи на території України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, вирішив створити та очолити стійке ієрархічне об`єднання - злочинну організацію, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, зокрема організації розтрати майна АТ «Банк «Фінанси та Кредит» в особливо великому розмірі, з метою його подальшої легалізації (відмивання), в особливо великому розмірі та оберненні у подальшому на власну користь.

В період з травня 2007 року по 12.10.2010 ОСОБА_14 сформував злочинну організацію, до складу якої увійшли:

? ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який в період з 09.12.2002 по 27.04.2015 перебував на посаді Голови Правління АТ «Банк «Фінанси та Кредит»;

? ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який в період з 19.05.2003 по 06.10.2011 перебував на посаді заступника Голови Правління АТ «Банк «Фінанси та Кредит»;

? ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який в період з 07.02.2005 по 12.08.2015 перебував на посаді заступника Голови Правління АТ «Банк «Фінанси та Кредит», а з 12.08.2015 по 15.12.2015 - на посаді Голови Правління АТ «Банк «Фінанси та Кредит»;

? ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який в період з 09.01.2007 по 17.12.2015 перебував на посаді заступника Голови Правління АТ «Банк «Фінанси та Кредит»;

? ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка в період з 01.06.2007 по 25.12.2015 перебувала на посаді заступника Голови Правління АТ «Банк «Фінанси та Кредит»;

? ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який в період з 11.02.2010 по 17.12.2015 перебував на посаді заступника Голови Правління АТ «Банк «Фінанси та Кредит»;

? ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який в період з 04.01.2009 по 17.02.2016 перебував на посаді начальника управління міжнародного бізнесу АТ «Банк «Фінанси та Кредит»;

? інші невстановлені досудовим розслідуванням особи.

Дії учасників такої злочинної організації були спрямовані на одержання підконтрольною ОСОБА_14 компанією-нерезидентом «Nasterno Commercial Limited» коштів, через укладення договорів поруки (застави) АТ «Банк «Фінанси та Кредит» за отриманими «Nasterno Commercial Limited» у банках «East-West United Bank S.A.», «Meinl Bank AG», «Bank Frick & Co. AG», кредитними коштами та їх подальшу легалізацію (відмивання) ОСОБА_14 , а також на одержання підконтрольною ОСОБА_14 компанією ТОВ «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз» кредитних коштів АТ «Банк «Фінанси та Кредит», в порушення правил кредитування банку, їх подальше виведення на компанії-нерезиденти, підконтрольні ОСОБА_14 , з метою їх подальшої легалізації (відмивання) останнім.

З метою надання своїм діям законності, приховання та маскування незаконного походження коштів, одержаних внаслідок організації розтрати чужого майна - АТ «Банк «Фінанси та Кредит» у розмірі 608 481 584 гривень (147 977 697,17 гривень та 17 011 783,3 євро), джерела їх походження, учасники злочинної організації надали вигляду законності своїм діям, шляхом укладення в період з 18.11.2010 по 01.09.2015 між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ТОВ «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз» Договору про мультивалютну кредитну лінію № 1344м-10 від 19.11.2010 та 112 додаткових угод до нього, виготовлення та підписання п`яти зовнішньоекономічних контрактів між ТОВ «Торговий дім «Р енд Р коммодітіз» та іншими трьома підконтрольними ОСОБА_14 компаніями, з метою використання їх як підстави для виведення коштів АТ «Банк «Фінанси та Кредит», та подальшої легалізації ОСОБА_14 .

За вказаним фактами 13.11.2023 ОСОБА_6 , 05.12.2023 ОСОБА_7 та 14.02.2024 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 та ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України, у межах досудового розслідування кримінального провадження №0002320 від 19.09.2018.

Після повідомлення про підозру, вищевказаних осіб було затримано та ухвалою слідчого судді застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 27.08.2024 строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_6 продовжено до 25.10.2024 із визначенням альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 300 000 000 (триста мільйонів) гривень.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19.09.2024 строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_7 продовжено до 13.11.2024 включно із визначенням альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 345 000 000 гривень.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 24.09.2024 строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_8 продовжено до 13.11.2024 включно із визначенням альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 100 000 000 (сто мільйонів) гривень.

Надалі, за результатами проведення досудового розслідування, з метою забезпечення ефективного, всебічного, повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, 25.09.2024 прокурором прийнято процесуальне рішення про виділення матеріалів досудового розслідування в частині вчинення ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 та ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України, у кримінальне провадження № 0000838.

26.09.2024 у кримінальному провадженні № 0000838 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 та ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України.

Стороною захисту у вказаному кримінальному провадженні є:

1) підозрюваний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

2) захисник підозрюваного ОСОБА_6 - адвокат ОСОБА_5 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю серії КС № 5881/10 від 19.12.2016), контактний телефон НОМЕР_1 ;

3) захисник підозрюваного ОСОБА_6 - адвокат ОСОБА_10 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю серії КС № 10912/10 від 29.12.2022), контактний телефон НОМЕР_3 ;

4) підозрюваний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

5) захисник підозрюваного ОСОБА_7 - адвокат ОСОБА_11 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю серії КС № 6922/10 від 05.09.2018), контактний телефон НОМЕР_4 ;

6) захисник підозрюваного ОСОБА_7 - адвокат ОСОБА_12 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю серії КС № 5218/10 від 28.02.2014), контактний телефон НОМЕР_5 ;

7) підозрюваний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

8) захисник підозрюваних ОСОБА_8 та ОСОБА_7 - адвокат ОСОБА_4 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № 2443/10 від 25.12.2003), контактний телефон НОМЕР_6 .

27.09.2024 слідчий, на підставі доручення прокурора № 31/1/3-78335ВИХ-24 31/1/3-33839-24 від 27.09.2024, повідомив стороні захисту про те, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000838 від 25.09.2024, завершено та 30.09.2024 надав доступ до матеріалів досудового розслідування вказаного кримінального провадження, які складаються з 74 (сімдесяти чотирьох) томів, включно з документами та речовими доказами.

З моменту повідомлення стороні захисту про завершення досудового розслідування підозрюваний ОСОБА_6 протягом 10 робочих днів ознайомився із 13 томами кримінального провадження, а саме томами №№ 1 - 5, 7 - 12, 61 - 62.

З моменту повідомлення стороні захисту про завершення досудового розслідування захисник ОСОБА_5 ознайомився із 11 томами кримінального провадження, а саме томами №№ 1 - 8, 62 - 64.

З моменту відкриття матеріалів стороні захисту, захисник ОСОБА_5 прибував до Державного бюро розслідувань на ознайомлення 1 раз.

З моменту повідомлення стороні захисту про завершення досудового розслідування захисник ОСОБА_10 ознайомилась із 16 томами кримінального провадження, а саме томами №№ 1 - 8, 39 - 40, 57, 58, 62 - 64, 73.

З моменту відкриття матеріалів стороні захисту, захисник ОСОБА_10 прибувала до Державного бюро розслідувань на ознайомлення 6 разів.

З моменту повідомлення стороні захисту про завершення досудового розслідування підозрюваний ОСОБА_7 протягом 10 робочих днів ознайомився із 20 томами кримінального провадження, а саме томами №№ 1 - 17, 22, 23, 28.

З моменту повідомлення стороні захисту про завершення досудового розслідування захисник ОСОБА_11 ознайомився із 17 томами кримінального провадження, а саме томами №№ 1, 8 - 23.

З моменту відкриття матеріалів стороні захисту, захисник ОСОБА_11 прибував до Державного бюро розслідувань на ознайомлення 3 рази.

З моменту повідомлення стороні захисту про завершення досудового розслідування захисник ОСОБА_12 ознайомився із 5 томами кримінального провадження, а саме томами №№ 1, 2, 3, 4, 5.

З моменту відкриття матеріалів стороні захисту, захисник ОСОБА_12 прибував до Державного бюро розслідувань на ознайомлення 1 раз.

З моменту повідомлення стороні захисту про завершення досудового розслідування підозрюваний ОСОБА_8 протягом 10 робочих днів ознайомився із 18 томами кримінального провадження, а саме томами №№ 1 - 17, 25.

З моменту повідомлення стороні захисту про завершення досудового розслідування захисник ОСОБА_4 ознайомився із 19 томами кримінального провадження, а саме томами №№ 1, 2, 3, 4, 5, 37 - 39, 41 - 43, 45, 48, 61, 63.

З моменту відкриття матеріалів стороні захисту, захисник ОСОБА_4 прибував до Державного бюро розслідувань на ознайомлення 5 разів.

Слідчий вказує, що враховуючи зволікання підозрюваного ОСОБА_6 та його захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , підозрюваного ОСОБА_7 та його захисників ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , підозрюваного ОСОБА_8 та захисника ОСОБА_4 при ознайомленні з матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000838 від 25.09.2024, до яких 30 вересня 2024 року їм надано доступ, а також враховуючи обсяг зазначених матеріалів, а саме 74 томи.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_9 вимоги визначені у клопотанні підтримав, просить задовольнити.

Захисники ОСОБА_4 та ОСОБА_5 щодо задоволення клопотання заперечили, просять відмовити.

Підозрювані ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечили, просять відмовити.

Вивчивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку прокурора, захисників, підозрюваних, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 290 КПК України після завершення досудового розслідування прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний надати, зокрема, стороні захисту доступ до матеріалів досудового розслідування, з забезпеченням права робити копії або відображення матеріалів.

Відтак, право на таке ознайомлення не є абсолютним, про що також зазначив Конституційний Суд України у рішенні по справі № 1-4/2012 про ознайомлення обвинуваченого і захисника з матеріалами кримінальної справи. Ознайомлення обвинуваченого чи його захисника з матеріалами справи в межах розумних строків відповідає завданням кримінального судочинства, визначеним у ст. 2 КПК України, що з одного боку забезпечує реалізацію прав і свобод людини і громадянина, а з іншого - вимагає від особи відповідальної поведінки, зумовленої законними потребами, інтересами інших осіб (зокрема, потерпілого) та суспільства в цілому.

Згідно зі ст. 290 КПК України у разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів.

Аналізуючи наведену норму закону, слідчий суддя зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування кримінального провадження у разі доведення ініціатором клопотання зволікання стороною захисту при ознайомленні з матеріалами, до яких їм надано доступ.

Відповідно до Рішення Конституційного Суду України від 18.01.2012 р. №1-рп/2012, Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Корнєв і Карпенко проти України» при визначенні адекватності часу та можливостей, які необхідні обвинуваченому для підготовки захисту, суд враховує конкретні обставини справи, її складність, обсяг матеріалів справи, який було пред`явлено для ознайомлення, обсяг матеріалів, з якими необхідно ознайомитись, тощо.

При цьому, вважаю доведеними доводи сторони обвинувачення про зволікання стороною захисту, в ознайомленні з матеріалами кримінального провадження, оскільки матеріали досудового розслідування складаються із 74 томів, останніми не обґрунтовано поважність причин такого зволікання, а відтак наявні підстави згідно з ч. 10 ст. 290 КПК України для встановлення йому строку, протягом якого сторона захисту має ознайомитися з матеріалами досудового розслідування, та встановлює йому строк до 28.08.2024 року включно, що буде достатнім для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи наведене, керуючись ч. 10 ст. 290, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_9 про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування кримінального провадження № 0000838 - задовольнити частково.

Встановити у кримінальному провадженні № 0000838 від 25.09.2024 стороні захисту - підозрюваному ОСОБА_6 , захисникам підозрюваного ОСОБА_6 - адвокату ОСОБА_5 та адвокату ОСОБА_10 , підозрюваному ОСОБА_7 , захисникам підозрюваного ОСОБА_7 - адвокату ОСОБА_11 та адвокату ОСОБА_12 , підозрюваному ОСОБА_8 , захиснику підозрюваних ОСОБА_8 та ОСОБА_7 - адвокату ОСОБА_4 , а також будь-якому іншому адвокату (захиснику), залученому для здійснення захисту ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 у вказаному кримінальному провадженні, строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, документами та речовими доказами - до 31.10.2024 включно.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1