Єдиний унікальний номер 741/1845/24
Провадження № 1-кс/741/181/24
У Х В А Л А

м. Носівка 03 вересня 2024 року

Слідчий суддя Носівського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000049 від 02 вересня 2024 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

03 вересня 2024 року до суду надійшло зазначене клопотання, яке мотивоване тим, що у провадженні СД ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 02 вересня 2024 року, за заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про вчинення відносно нього шахрайських дій.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23 серпня 2024 року ОСОБА_4 зробив замовлення товару, а саме меблів, в Інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за який здійснив повну оплату, шляхом перерахування грошових коштів в сумі 18000 грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , отримувач ОСОБА_5 , але товару так і не отримав (ЄО 3363).

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю подальшого її вилучення.

У судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі у зв`язку зі службовою зайнятістю.

Вважаю за можливе розгляд клопотання проводити у відсутності сторони кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням.

Оцінивши всі представлені докази в їх сукупності, роблю висновок, що стороною кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, а тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, розгляд клопотання проводиться без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, приходжу до наступного.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст.ст. 160, 162 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Відповідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Інформація, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має суттєве значення для отримання відомостей у кримінальному провадженні при встановленні осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення.

Отримати відомості в інший спосіб не можливо.

На підставі викладеного та керуючись вимогами ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, -

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати надати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення в паперовому або електронному вигляді дізнавачу сектору дізнання ВП № 4 Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу у кримінальному провадженні - т.в.о. начальника сектору дізнання ВП № 4 Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , щодо операцій з банківським рахунком НОМЕР_1 , а саме:

- копію справи, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_1 ;

- фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку НОМЕР_1 ;

- рух коштів по рахунку НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 01 серпня 2024 року по дату витребування відповідних документів;

- місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з рахунку НОМЕР_1 за період часу з 01 серпня 2024 року по дату витребування відповідних документів;

- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з рахунку НОМЕР_1 за період часу з 01 серпня 2024 року по дату витребування відповідних документів;

- номери мобільних телефонів до яких прив`язаний рахунок НОМЕР_1 ;

- залишок грошових коштів на рахунку НОМЕР_1 ;

- користування обліковими записами клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахунку НОМЕР_1 електронного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номерів ІМЕІ мобільних телефонів, які підключались до вказаного облікового запису клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІР адрес, з яких здійснювався вхід до вказаного облікового запису, номерів мобільних телефонів, які підключались до вказаного облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_4 », змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до вказаного облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Строк дії ухвали до 03 жовтня 2024 року, включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, буде постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1