ПОЛТАВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 552/3963/24 Номер провадження 11-сс/814/512/24Головуючий у 1-й інстанції ОСОБА_1 Доповідач ап. інст. ОСОБА_2
У Х В А Л А

26 серпня 2024 року м. Полтава

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Полтавського апеляційного суду у складі:

головуючого - ОСОБА_2 ,

суддів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4

з секретарем судового засідання - ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали у кримінальному провадженні 0000035 від 13.06.2024 року, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, за апеляційною скаргою адвоката ОСОБА_6 поданої в інтересах власника майна ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Київського районного суду м.Полтави від 11 липня 2024 року,-

ВСТАНОВИЛА :

Оскаржуваною ухвалою задоволено клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_8 про арешт майна та накладено арешт на майно вилучене в ході обшуку квартири АДРЕСА_1 проведеного 27 червня 2024 року, а саме

- на грошові кошти в загальній сумі 2 553 547 гривень наступними купюрами: номіналом 1000 гривень -2093 купюри; номіналом - 500 гривень- 921 купюра; номіналом 10 гривень - 1 купюра; номіналом 2 гривні - 7 купюр, номіналом 1 гривня - 23 купюри;

- на грошові кошти в загальній сумі 16 600 доларів США, в наступному номіналі та з наступними номерами:

номіналом по 100 доларів США - 161 купюра: НВ39441050К, НА67149668А, HJ91863968А, КН40051876А, КК04646496D, КВ59559493Е, НВ27829690В, КВ36142902Р, КВ79176958Н, КВ66352257R, КВ21424891К, НВ11766107N, КВ33372239J, НL29735406Е, НВ15347796М, HJ91863964А, НВ36104695Р, НL40313472F, НL40313473F, НL0313475F, НL40313466F, НF06194288Е, КВ72028832Н, КВ48098613С, НВ40511164Н, КВ13448276К, КВ46420316Н, КF87433623В, КВ93887137Е, НК32403097В, НВ65964703G, КВ01840632Q, НВ701-92461К, КJ00563958А, НF21899731D, КВ68118772Q, НК07902693D, КВ31358526І, НВ88886823К, НК16631001В, КВ08553963L, КК30850607В, КВ31086972І, КL75471523D, NF30228790D, НЕ11532484В, КВ21350385J, NF66997337C, КА10201254А, КF31972103D, КК55031863В, КВ65637285А, КВ93332710Н, КВ55748129Q, КВ50809182І, КС31110531А, КD87712976А, КL10334496С, FL08034112С, FF52843380А, СВ438$7133D, СL75029608А, КВ34353765І, КВ35417394F, КК87519431А, КF51037060С, НВ84146540С, КВ29076480С, НЕ61603466D, РК26740608І, РК26740607І, РК26742321І, РК26740605І, РК26740602І, РК26740601І, РКОЗ109350I, РК03109351I, РВ40486566S, РВ40486564S, РК03109363І, РК03109364I, РК21744099Н, РК03109337I, РКОЗ109338I, РКОЗ109367I, РК03109368І, РК03І09349І, РК03109352I, РК03109353І, РК03109354І, РК03109355І, LВ02174221М, РF05877524D, РD85492509С, РА51580726С, РА51580725С, РА51580724С, РА51580723С, РА51580722С, РА51580721С, РА51580720С, РА51580719С, РА51580711С, РА51580730С, PА51580729С, РА51580735С, РА51580734С, РА51580733С, РА51580732С, РА51580731С, РА51580728С, РА51580727С, РА51580736С, РА51580737С, РА51580740С, РА51580739С, РК404І3142Н, РК40413147Н, РК40413165Н, РК40413164Н, РН92841859В, РН92841858В, РН92841900В, РН92841899В, РН92841898В, РН92841897В, РН92841896В, РН92841895В, РН92841892В, РН92841891В, РН92841890В, РН92841889В, РН92841888В, РН92841887В, РН92841886В, РН92841885В, РН92841884В, РН92841883В, РН92841882В, РН92841881В, РН92841880В, РН92841879В, РН92841878В, РН92841894В, РН92841893В, РВ20971861S, РВ2097І863S, РВ20971862S, РВ20971871S, РВ20971869S, РВ20971868S, РВ20971865S, РВ20971864S, РВ20971860S, РВ20971859S, РВ20971858S, РВ20971856S, РВ20971855S, РВ20971854S, РВ20971857S, МЕ28325559В;

номіналом по 20 доларів США - 24 купюри: №G59478338А, №К32091099F, №В63244096В, №В63111544В, №G09563796В, №С23556997F, №В46727364А, №Е16647145А, PG37459253Е, РF4994503D, РD65213691А, РЕ73347517С, РЕ58730316В, РG88449888А, МD16906243В, МЕ17962440І, МН86921879В, МJ64115185В, МН14376956А, МН06707108В, МА85176528С, МЕ75457746А, МС85631393D, МJ89280445В;

номіналом по 10 доларів США - 2 купюри: МЕ70312894В, №F11580040А.

Із матеріалів клопотання вбачається, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування матеріалів кримінального провадження №0000035 від 13.06.2024 за ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_9 на території Полтавського району здійснює незаконне зберігання, транспортування з метою подальшого збуту та збут незаконного виготовлених підакцизних товарів.

27.06.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Полтави проведено обшук приміщення квартири, власником та користувачем якої є ОСОБА_9 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого в коридорі на підлозі виявлено картонну коробку запечатану клейкою стрічкою в якій виявлено та вилучено грошові кошти в загальній сумі 2 553 547 гривень та грошові кошти в загальній сумі 16 600 доларів США із вказівкою кількості купюр, їх номіналу та номерами ( долари США) .

Вилучені суми грошових коштів у валютах гривня та долар США постановою від 28.06.2024 року визнано речовими доказами.

В поданій апеляційній скарзі адвокат ОСОБА_6 просить скасувати ухвалу слідчого судді про накладення арешту на майно.

Вказує, що слідчим суддею безпідставно не взято до уваги надані докази правомірності походження вилучених грошових коштів і беззаперечну належність ОСОБА_7 .

Зауважує, що слідчий суддя вдався до припущень та підрахунків, що із документально доведених фактів наявності прибутку у ФОП ОСОБА_7 в сумі 7 млн. 300 000 грн. не могло залишитись 2 553 547 грн. станом на 27.06.2024 року, оскільки остання беззаперечно несла витрати за цей період.

Помилковими вважає й твердження слідчого суді, що вилучені грошові кошти не можуть належати ОСОБА_7 , як ФОП, оскільки згідно податкових декларацій прибутки у неї зменшились.

Зазначає, що клопотання про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, відповідно до положень ст. 171 КПК України, однак детективом клопотання подано до суду лише 01.07.2024.

До початку апеляційного розгляду на адресу Полтавського апеляційного суду від адвоката ОСОБА_6 надійшла заява про відмову від поданої апеляційної скарги та закриття апеляційного провадження, погоджене з власником майна, у зв`язку з ухваленням вироку Полтавського районного суду Полтавської області від 14.08.2024 щодо ОСОБА_7 , яким вирішено питання щодо скасування арешту на належні ОСОБА_7 грошові кошти та їх повернення.

Згідно ч.1 ст.404 КПК України суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.

Однією із загальних засад кримінального провадження є диспозитивність, відповідно до якої сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим кодексом ( ч. 1 ст. 26 КПК України).

Згідно з ч. 1, 2 ст. 403 КПК України особа, яка подала апеляційну скаргу, має право відмовитися від неї до закінчення апеляційного розгляду. Захисник підозрюваного, обвинуваченого, представник потерпілого можуть відмовитися від апеляційної скарги тільки за згодою відповідно підозрюваного, обвинуваченого чи потерпілого.

Якщо вирок або ухвала суду першої інстанції не були оскаржені іншими особами або якщо немає заперечень інших осіб, які подали апеляційну скаргу, проти закриття провадження у зв`язку з відмовою від апеляційної скарги, суд апеляційної інстанції своєю ухвалою закриває апеляційне провадження.

Учасники провадження, будучи належним чином повідомленими про час, дату й місце судового розгляду, у судове засідання не з`явилися, заперечень щодо закриття апеляційного провадження не подавали.

Перевіривши матеріали провадження, вивчивши доводи заяви про відмову від апеляційної скарги, враховуючи відсутність інших апеляційних скарг, колегія суддів дійшла висновку, що апеляційне провадження за апеляційною скаргою адвоката ОСОБА_6 підлягає закриттю.

На підставі викладеного, керуючись ст. 403 КПК України, колегія суддів, -

УХВАЛИЛА :

Апеляційне провадження за апеляційною скаргою адвоката ОСОБА_6 поданої в інтересах власника майна ОСОБА_7 - закрити у зв`язку з відмовою адвоката від поданої апеляційної скарги.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

СУДДІ :

Головуючий ОСОБА_2

Судді ОСОБА_3

ОСОБА_4