У Х В А Л А

25 вересня 2024 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду №6 в м. Біла Церква, Київської області, по кримінальному провадженню №0001548 від 22.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання старшого слідчого слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

У С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді з клопотанням погодженим начальником Володарського відділу Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001548 від 22.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що Благодійна Організація « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) далі БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 здійснює діяльність у сфері надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у. (КВЕД 88.99). Власниками (співзасновниками) даної організації є ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , котра водночас являється директором.

В 2023 році Благодійна Організація « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_11 під приводом будівництва реабілітаційного центру виявила бажання придбати земельну ділянку з кадастровим номером :10:003:0003 площею 0,4451 га розташовану за адресою: АДРЕСА_2 де розташоване житлове будівництво площею 2219,5 кв.м., однак з метою отримання вказаного нерухомого майна безоплатно, за ініціативи ОСОБА_11 , ОСОБА_12 був включений до складу співзасновників БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котрий вподальшому, під впливом довірливих відносин з ОСОБА_11 , з метою отримання коштів від благодійної організації для будівництва реабілітаційного центру уклав договір дарування на вказане вище нерухоме майно на користь БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме укладено договір дарування земельної ділянки від 16.03.2023 та договір дарування об`єкта незавершеного будівництва від 16.03.2023. Вказані договори посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 .

В подальшому, під час слідчих дій, встановлено, що упродовж березня-квітня 2024 року на розрахунковий рахунок БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від Компанії " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (Pfizer) надійшли кошти в сумі 1 млн. доларів США для реконструкції нежитлового приміщення з метою створення реабілітаційного центру, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :10:003:0003 розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , однак дані кошти посадовими особами БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були використані у власних цілях, а саме для будівництва двох будинків, в котрих наразі проживають особи наближені до керівництва благодійної організації. В подальшому вказана земельна ділянка була розділена на дві частини, а саме на земельну ділянку з кадастровим номером :10:003:0013 площею 0,0771 га (де знаходяться вказані ново побудовані будинки) та на земельну ділянку з кадастровим номером :10:003:0014 площею 0,368 га.

В подальшому ОСОБА_6 усунув ОСОБА_12 від участі діяльності благодійної організації, а в кінці серпня 2023 року в ході розмови повідомив ОСОБА_12 , що останній взагалі не має ніякого відношення до фонду та виключив його протоколом загальних зборів зі складу співзасновників БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На вимогу ОСОБА_12 за таких обставин повернути його майно, ОСОБА_6 відповів категоричною відмовою.

Також, під час допиту свідків встановлено, що наразі на вище згаданій земельній ділянці БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою важкої техніки здійснюється розбір побудови житлового приміщення, а також підтверджено факт наявності двох новопобудованих житлових будинків.

Таким чином, в органу досудового розслідування виникли підстави вважати, що окремі представники БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які діяли за попередньою змовою між собою, зловживаючи довірою переконали ОСОБА_12 в корисності та обов`язковості передачі прав на майно, заволоділи чужим майном останнього, а саме: земельною ділянкою (кадастровий номер :10:003:0003) площею 0,4451 га вартістю 178197,92 грн. та об`єктом незавершеного будівництва (готовність 44%) площею 2219,5 кв.м. вартістю 33902775,66 грн., в особливо великих розмірах, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ст. 190 КК України.

З метою повного та об`єктивного досудового розслідування, у слідства виникла необхідність в дослідженні договору дарування земельної ділянки від 16.03.2023 на земельну ділянку із кадастровим номером :10:003:0003, площею 0,4451 га, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 та договору дарування об`єкта незавершеного будівництва від 16.03.2023 на об`єкт незавершеного будівництва (готовністю 44%) площею 2219,5 кв.м. розташованого на земельній ділянці із кадастровим номером :10:003:0003 з усіма наявними додатками в їх виді у якому вони зберігаються, що перебувають на зберіганні у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_3 та містить охоронювану законом таємницю (нотаріальну).

Крім цього, з метою з`ясування всіх обставин справи, у органа досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи договору дарування земельної ділянки від 16.03.2023 на земельну ділянку із кадастровим номером :10:003:0003, площею 0,4451 га, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 та договору дарування об`єкта незавершеного будівництва від 16.03.2023 на об`єкт незавершеного будівництва (готовністю 44%) площею 2219,5 кв.м. розташованого на земельній ділянці із кадастровим номером :10:003:0003 для можливості ідентифікації виконавця рукописного підпису. Враховуючи, що для проведення почеркознавчих досліджень рукописних підписів повинні надаватись лише оригінали документів на яких вони містяться, а тому виникла необхідність у отриманні оригіналів нотаріальних справ, які сформовані під час посвідчення договору дарування земельної ділянки від 16.03.2023 на земельну ділянку із кадастровим номером :10:003:0003, площею 0,4451 га, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 та договору дарування об`єкта незавершеного будівництва від 16.03.2023 на об`єкт незавершеного будівництва (готовністю 44%) площею 2219,5 кв.м. розташованого на земельній ділянці із кадастровим номером :10:003:0003, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_3 .

Таким чином, враховуючи, що вищезазначені документи перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_3 , що виключає можливість отримання їх шляхом вільного доступу та в своїй сукупності із іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, в подальшому можуть бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту та забезпечення можливості отримати оригінали документів, для можливості проведення судових експертиз, а також, що довести вказані обставини іншим способом не можливо, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів на підставі ухвали слідчого судді.

В судове засідання слідчий ОСОБА_4 не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити за викладених у ньому обставин. Таким чином слідчий підтвердила свою зацікавленість у розгляді зазначеного клопотання. З огляду на викладене, слідчим суддею неявка слідчого в судове засідання визнана з поважних причин.

В судове засідання представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Слідчим суддею, з урахуванням положень ч. 4 ст. 163 КПК України, визнано можливим розглянути клопотання у відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0001548 від 22.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

Документи, до яких просить дати доступ орган досудового слідства, знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до Закону України "Про нотаріат" встановлює порядок правового регулювання діяльності нотаріату в Україні. Положення статей 5, 8, 8-1 цього закону, зокрема, визначають: які саме відомості є нотаріальною таємницею, обов`язок нотаріуса щодо зберігання в таємниці відомостей, одержаних ним у зв`язку з вчиненням нотаріальних дій, та гарантії нотаріальної діяльності, у тому числі і при проведенні у нотаріуса вилучення (виїмки) документів, що містять нотаріальну таємницю.

Відповідно до ст. 34 Закону України «Про нотаріат» посвідчені нотаріусом правочини (договори, заповіти, довіреності тощо) відносяться до нотаріальних дій.

Пунктом 3 ч.1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України.

Відповідно з ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються. Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що документи, до яких просить надати доступ слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані, як об`єкти дослідження при призначенні судової почеркознавчої експертизи документів та мають суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення злочину.

Порядок призначення та проведення судових експертиз регламентується Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 08.10.1998 №53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції від 26.12.2012 №1950/5) відповідно до якої основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (літерних та цифрових) і підпису. Об`єктом почеркознавчої експертизи почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Отже, слідчий в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

Іншим способом, ніж розкрити нотаріальну таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні ніж через тимчасовий доступ до документів, не можливо, а тому є достатньо підстав для задоволення клопотання та надання доступу до документів.

Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення в оригіналах, оскільки вилучення документів з зазначеною інформацією необхідно для досягнення мети отримання доступу до них.

Керуючись статтями 132, 160-163 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в оригіналах, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до нотаріальних справ, які сформовані під час посвідчення договору дарування земельної ділянки від 16.03.2023 на земельну ділянку із кадастровим номером :10:003:0003, площею 0,4451 га, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 та договору дарування об`єкта незавершеного будівництва від 16.03.2023 на об`єкт незавершеного будівництва (готовністю 44%) площею 2219,5 кв.м., розташованого на земельній ділянці із кадастровим номером :10:003:0003.

Зобов`язати старшого слідчого ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_15 залишити копії вилучених документів та забезпечити їх збереження і повернення у встановленому порядку.

Оригінал та копію ухвали скерувати старшому слідчому слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_14 - для виконання, начальнику Володарського відділу Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_16 - для відому.

Строк дії зазначеної ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_17