Справа № 947/9918/23
Провадження № 1-кс/947/9012/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.07.2024 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Одесі старшого клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про передачу в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів речових доказів, а саме: майно Азофоска (Нітроамофоска) марки NPK (MOP) 15:15:15 (відправник ПАО «Акрон» 00203789, рф, м. Великий Новгород), яке перебуває на складі відкритого зберігання (нова рампа) ДП «Ізмаїльський морський торговельний порт» ВПК № 1 за адресою: 68600 Одеська обл., м. Ізмаїл, Набережна Л. Капікраяна, 4, відправником, країною виготовлення та країною походження якого є росія, а загальна кількість складає 272 біг-беги загальною вагою брутто 136380 кілограм, в рамках кримінального провадження №0000171 від 27.04.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000171 від 27.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами відділу Одеської обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Державної митної служби, в порушення норм законодавства України, діючого під час правового режиму воєнного стану, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом можливої підміни товаросупровідних документів сприяють митному оформленню вантажів, власником якого є резиденти РФ, внаслідок чого такі вантажі мають змогу залишати митну територію України, що призводить до шкоди державним інтересам України.

Під час досудового розслідування на виконання доручення слідчого отримано інформацію та матеріали Другого оперативного відділу (з дислокацією у м. Одесі) ТУ ДБР у м. Миколаєві згідно яких встановлено, що на території Ізмаїльського морського торгівельного морського порту, в зоні діяльності Одеської митниці перебуває вантаж рф, а саме «нітроамофоска» в кількості 136 тон, та відповідно відомостей на вантаж, відправником є ПАО «Акрон» (код ОКПО 00203789, россия, г. великий новгород, рф).

В подальшому на адресу Одеської митниці скеровано доручення щодо проведення огляду (переогляду) вищевказаних товарів за участю співробітників ТУ ДБР у м. Миколаєві.

Після чого, в період часу з 12 год. 00 хв. по 13 год. 00 хв. 01.02.2023 Одеської митницею за участі працівників ТУ ДБР у м. Миколаєві та інших відповідальних осіб проведено огляду (переогляд) вищевказаних товарів про, що складено «Акт про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу» від 01.02.2023.

Згідно вищевказаного акту встановлено, що товар відповідає товаросупровідним документам, а саме товар Азофоска (Нітроамофоска) марка NPK (MOP) 15:15: НОМЕР_1 (відправник ПАО «Акрон» 00203789, рф, м. Великий Новгород), який перебуває на складі відкритого зберігання (нова рампа) ДП «Ізмаїльський морський торговельний порт» ВПК № 1 за адресою: 68600 Одеська обл., м. Ізмаїл, Набережна Л. Капікраяна, 4, згідно товаросупровідних документів відправником, країною виготовлення та країною походження є росія, а загальна кількість складає 272 біг-беги загальною вагою брутто 136380 кілограм.

Постановою слідчого від 03.02.2023 вказане вище майно визнано речовими доказами.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду від 31.03.2023 задоволено клопотання слідчого в частині накладення арешту з забороною розпорядження, відчуження та користування на товар - Азофоска (Нітроамофоска) марка NPK (MOP) 15:15:15 загальною кількістю 272 біг-беги, загальною вагою брутто 136380 кілограм.

Поряд з цим, у кримінальному провадженні призначено та проведено судово-товарознавчу експертизу для розрахунку вартості зазначеного майна.

Згідно висновку експерта від 24.06.2024 №СЕ-19/116-24/12328-ТВ, ринкова вартість 1 кг. Азофоски (Нітроамофоски) марки NPK (MOP) 15:15:15, без урахування вартості доставки, на території України, станом на 01.02.2023 могла становити 33,66 грн.

Ринкова вартість 1 кг. Азофоски (Нітроамофоски) марки NPK (MOP) 15:15:15, без урахування вартості доставки, на території України, станом на 19.06.2024 могла становити 35,55 грн.

Таким чином, керуючись зазначеним висновком експерта та ціною на вказаний товар станом на 01.02.2023, що становила 33,66 гривень, загальна вартість 136380 кілограм Азофоски (Нітроамофоски) марки NPK (MOP) 15:15:15 становила 136380 кг. х 33,66 грн. = 4 590 550,8 грн., що також перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Крім того, 03.07.2024 прокурором у кримінальному провадженні проведено огляд комп`ютерних даних Інтернет сайтів: ІНФОРМАЦІЯ_1

За результатами зазначеного огляду встановлено, що умовам зберігання зазначеного виду добрива відповідають холодні склади з цегли та бетону, температура повітря до 30 градусів, вологість до 50% строком до 6 місяців, далі добриво втрачає властивості.

Враховуючи наведене вище, зазначене майно може бути передано Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення реалізації.

Процесуальний керівник звертається з клопотанням про передачу в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, Азофоски (Нітроамофоска) марки NPK (MOP) 15:15:15 (відправник ПАО «Акрон» 00203789, рф, АДРЕСА_1 , яке перебуває на складі відкритого зберігання (нова рампа) ДП «Ізмаїльський морський торговельний порт» ВПК № 1 за адресою: 68600 Одеська обл., м. Ізмаїл, Набережна Л. Капікраяна, 4, відправником, країною виготовлення та країною походження якого є росія, а загальна кількість складає 272 біг-беги загальною вагою брутто 136380 кілограм, з метою необхідності виключити прямий або опосередкований вплив та посягання на арештоване майно, запобігти можливості знищення, відчуження майна, та з метою досягнення завдань кримінального провадження.

Прокурор надав заяву в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити та розглянути у його відсутності.

Особа, щодо майна якої вирішується питання про накладення арешту представник ПАО «Акрон» 00203789, рф, м.Великий Новгород в судове засідання не з`явився.

Представник Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів ОСОБА_4 надав заяву в якій підтримав клопотання прокурора, просив останнє розглянути у його відсутності.

Згідно ч.7 ст.100 КПК України клопотання про передачу майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку прокурора, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 100 КПК України регламентовано, що зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 року № 1104 «Про реалізацію окремих положень Кримінального процесуального кодексу України», якою затверджено Порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження.

Так, забезпечення схоронності тимчасово вилученого майна врегульовано у п. 27 вказаного Порядку, де зазначено, що схоронність такого майна забезпечується згідно з пунктами 1-26 цього Порядку до повернення майна власнику у зв`язку з припиненням тимчасового вилучення майна або до постановлення слідчим суддею, судом ухвали про накладення арешту на майно.

При цьому за п.28 Порядку речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, які через громіздкість або з інших причин, визначених у КПК, не можуть зберігатися без зайвих труднощів в обладнаних приміщеннях або в інших місцях зберігання, визначених у пунктах 17-26 цього Порядку, передаються (крім випадків, коли такі речові докази повернуто власникові або передано йому на відповідальне зберігання) за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду торговельному підприємству для реалізації, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження.

Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 100 КПК речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

Відповідно до ст.2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» від 10.11.2015, Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

Пунктом 4 ч.1 ст.9 Закону на Національне агентство покладено функцію з проведення оцінки, ведення обліку та управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1 ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», АРМА здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються до АРМА не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

Крім того, відповідно до ст. 961 КК України, спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Згідно з вимогами ст. 962 КК України, спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави.

Отже, враховуючи викладене, азофоска (Нітроамофоска) марки NPK (MOP) 15:15:15 (відправник ПАО «Акрон» 00203789, рф, м. Великий Новгород), яке перебуває на складі відкритого зберігання (нова рампа) ДП «Ізмаїльський морський торговельний порт» ВПК № 1 за адресою: 68600 Одеська обл., м. Ізмаїл, Набережна Л. Капікраяна, 4, відправником, країною виготовлення та країною походження якого є росія, а загальна кількість складає 272 біг-беги загальною вагою брутто 136380 кілограм, можуть підлягати спеціальній конфіскації.

Реалізація майна у порядку, передбаченому цією частиною, здійснюється за цінами, не нижчими за ринкові.

Враховуючи, що Законом України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» встановлено, що прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 1 січня 2024 року становить 3028 гривень, то, відповідно до вимог ст.19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», вартість активів, що передаються АРМА починаючи з 01 січня 2024 року має перевищувати 605 600 гривень.

А отже, виявлене в ході проведення обшуку та арештоване майно, а саме: азофоска (Нітроамофоска) марки NPK (MOP) 15:15:15 (відправник ПАО «Акрон» 00203789, рф, м. Великий Новгород), яке перебуває на складі відкритого зберігання (нова рампа) ДП «Ізмаїльський морський торговельний порт» ВПК № 1 за адресою: 68600 Одеська обл., м. Ізмаїл, Набережна Л. Капікраяна, 4, відправником, країною виготовлення та країною походження якого є росія, а загальна кількість складає 272 біг-беги загальною вагою брутто 136380 кілограм сукупна вартість яких станом 24.06.2024, може становити 4 590 550,8 грн, та є більшою за 605 600 гривень, відповідають критеріям визначеним законодавством для передачі в управління АРМА.

Враховуючи, що ухвалою Київського районного суду м.Одеси від 31.03.2023 задоволено клопотання слідчого в частині накладення арешту з забороною розпорядження, відчуження та користування на товар - Азофоска (Нітроамофоска) марка NPK (MOP) 15:15:15 загальною кількістю 272 біг-беги, загальною вагою брутто 136380 кілограм, з урахуванням особливостей відповідного майна, а також збереження (за можливості - збільшення) їх економічної вартості, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність передання в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів азофоски (Нітроамофоска) марки NPK (MOP) 15:15:15 (відправник ПАО «Акрон» 00203789, рф, м. Великий Новгород), яке перебуває на складі відкритого зберігання (нова рампа) ДП «Ізмаїльський морський торговельний порт» ВПК № 1 за адресою: 68600 Одеська обл., м. Ізмаїл, Набережна Л. Капікраяна, 4, відправником, країною виготовлення та країною походження якого є росія, а загальна кількість складає 272 біг-беги загальною вагою брутто 136380 кілограм для здійснення їх реалізації в порядку визначеному Законом. Керуючись вимогами ст.ст. 36, 98, 100, 309 КПК України, ст. ст. 1, 9, 19, 20 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Керуючись ст.ст.98,100 КПК України, ст.ст.1,9,19,20 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про передачу в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів речових доказів, а саме: майно Азофоска (Нітроамофоска) марки NPK (MOP) 15:15:15 (відправник ПАО «Акрон» 00203789, рф, м. Великий Новгород), яке перебуває на складі відкритого зберігання (нова рампа) ДП «Ізмаїльський морський торговельний порт» ВПК № 1 за адресою: 68600 Одеська обл., м. Ізмаїл, Набережна Л. Капікраяна, 4, відправником, країною виготовлення та країною походження якого є росія, а загальна кількість складає 272 біг-беги загальною вагою брутто 136380 кілограм, в рамках кримінального провадження №0000171 від 27.04.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України задовольнити.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () у відповідності до вимог Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» та Положення про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для реалізації у порядку та умовах, визначених статей ст.ст.1,9,19,21 Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» від 10 листопада 2015 року №772-VIII, підп. 14 п. 4 Положенням про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, затверджене постановою КМУ № 613 від 11.07.2018, речові докази на які накладено арешт ухвалою Київського районного суду м.Одеси від 31.03.2023, а саме: азофоску (Нітроамофоска) марки NPK (MOP) 15:15:15, загальна кількість якої складає 272 біг-беги загальною вагою брутто 136380 кілограм.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1