Справа № 442/3130/24
Провадження № 1-кс/442/1225/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2024 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0001083 від 28.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

анкетних даних власників карткових рахунків АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;

які фінансові номери телефонів прикріплені по карткових рахунках, відкритих в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;

виписки про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 та НОМЕР_2 від 24.11.2023 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по даних рахунках;

історію авторизації по карткових рахунках АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;

у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою облікового запису особистого кабінету „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , надати технічну інформацію щодо ІР-адрес, пристроїв, логіну користувача;

інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, в яких здійснювалося зняття коштів з фотозображеннями особи, яка здійснювала зняття коштів;

інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткових рахунків АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та виписки по руху коштів по даних рахунках;

детальну технічну інформацію щодо зміни власниками карткових рахунків, відкритих в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних вище карткових рахунках АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які зберігаються в установі АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 24.11.2023 невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_6 , заволоділа його грошовими коштами в сумі 5 068 грн шляхом здійснення їх переказу з його банківської картки „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 на рахунок іншої невідомої банківської картки. Вказує, що допитаний в статусі потерпілого ОСОБА_6 дав показання про те, що у своєму користуванні мав іменну банківську картку банку „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , яка станом на 28.11.2023 заблокована. 24.11.2023 в ході перегляду встановленого на його мобільному телефоні додатку „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , він виявив переказ грошових коштів в сумі 7 000 гривень та 283 гривень на невідомий йому рахунок. Транзакція мала місце 24.11.2023 о 22:47 год. та о 22:55 год відповідно. Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 . Окрім цього, як вказав потерпілий, він також побачив, що спочатку на його вказану вище картку були нараховані кошти від, нібито, невідомого ОСОБА_7 , а саме: 24.11.2023 о 22:33 год в сумі 2 150 грн, о 22:34 год в сумі 50 грн, о 22:35 год в сумі 120 грн, а вже після цього 24.11.2023 о 22:47 год з вказаної картки здійснено переказ в сумі 7 000 грн, о 22:55 год здійснено переказ грошей в сумі 283 грн та 23 грн. Тобто його грошових коштів 24.11.2023 було шахрайським способом переказано на невідомий йому рахунок на загальну суму 5 068 грн. Будь-яких дзвінків чи смс-повідомлень від невідомих йому осіб чи операторів з приводу діяльності його банківської картки чи зміни паролів до банківської картки до нього не надходило. Хто та яким чином здійснив переказ належних йому грошових коштів йому не відомо. 14.06.2024 на підставі ухвали слідчого судді в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено виїмку інформації по картковому рахунку НОМЕР_3 , яка належить потерпілому ОСОБА_6 . Вказує, що в ході проведення аналізу проведеної виїмки встановлено, що 24.11.2023 на рахунок вказаної банківської картки здійснено переказ грошових коштів в сумі 2 150 грн з банківської картки НОМЕР_1 , емітованої АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Після цього з рахунку банківської картки потерпілого здійснено переказ грошових коштів в сумі 7 000 грн на рахунок банківської картки НОМЕР_5 , емітованої банком „ ІНФОРМАЦІЯ_4 , ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ). Крім цього, того ж дня здійснено переказ коштів в сумі 280 грн з картки потерпілого на картку НОМЕР_2 , емітовану АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Наголошує, що з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні вищевказаної банківської інформації, яка може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, духу та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку, а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, у поданому клопотання просив розгляд такого здійснювати без його участі.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні акціонерне товариство „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, які зберігаються в установі акціонерне товариство „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації в відділенні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступних банківських документів:

анкетних даних власників карткових рахунків АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;

які фінансові номери телефонів прикріплені по карткових рахунках, відкритих в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;

виписки про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 24.11.2023 по 09.08.2024 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по даних рахунках;

історію авторизації по карткових рахунках АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 24.11.2023 по 09.08.2024;

у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою облікового запису особистого кабінету „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , надати технічну інформацію щодо ІР-адрес, пристроїв, логіну користувача;

інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, в яких здійснювалося зняття коштів з фотозображеннями особи, яка здійснювала зняття коштів;

інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткових рахунків АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та виписки по руху коштів по даних рахунках за період часу з 24.11.2023 по 09.08.2024;

детальну технічну інформацію щодо зміни власниками карткових рахунків, відкритих в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних вище карткових рахунках АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1