Ічнянський районний суд Чернігівської області
Провадження № 1-кс/733/193/24
Єдиний унікальний №733/1051/24
Ухвала

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 липня 2024 року м. Ічня

Слідчий суддя Ічнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань - ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ поліції №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного 01.05.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000128, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділення поліції №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з вказаним клопотанням, яке мотивує наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.05.2024 до ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що переглядаючи інтернет сторінку в соціальній мережі « Facеbook» та перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 , для отримання допомоги від держави. Гр. ОСОБА_4 добровільно, самостійно ввела свої персональні дані та номер належної їй банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , після чого невідомі особи здійснили два перекази на загальну суму 2686,50 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 .

Даний факт 01.05.2024 внесений до ЄРДР за №0000128, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитана, як потерпіла ОСОБА_5 показала, що 13.04.2024 у вечірній час переглядаючи інформаційні сторінки в соціальній мережі «Facebook» помітила публікацію від невідомої особи, в якій було вказано, що можна отримати допомогу від держави, а саме Єпідтримка-ДІЯ. Потерпіла перейшовши за посиланням, добровільно, самостійно, увела свої персональні дані та номер належної їй банківської картки, а саме № НОМЕР_1 , в подальшому на номер телефону ОСОБА_5 ,а саме НОМЕР_3 зателефонував бот з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , потерпіла підтвердила вхід в мобільний банкінг. Через декілька хвилин, потерпіла зайшла через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виявила, що з належної їй банківської картки було здійснено два перекази на невідому банківську карту. А саме 2 перекази на загальну суму 2 686,50 гривень було здійснено на банківську карту № НОМЕР_4 здійснення переказів з вище вказаної банківської.

09.06.2024 на підставі ухвали слідчого судді було отримано тимчасовий доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , в ході огляду вилученої інформації встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетна особа, яка має у користуванні БПК № НОМЕР_5 , країна емітент Україна, імітована платіжною системою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по системі « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та можливість вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даній системі, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження та знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо.

Слідчий та процесуальний керівник в судове засідання не з`явились.

Слідчий суддя вважає можливим розглянути дане клопотання за їх відсутності.

Виклик на розгляд клопотання представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є недоцільним з огляду на економію часу та з огляду на можливість зміни чи приховування даної інформації з їх боку.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками та іншими установами, що мають відповідну ліцензію, за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по картковому рахунку по рахунку № НОМЕР_5 , імітована платіжною системою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та можливість вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження та знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; або за їх дорученням іншому уповноваженому працівнику поліції тимчасовий доступ до інформації та документів щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_5 , а саме повні відомості про перерахування з рахунку № НОМЕР_5 в період часу з 10.04.2024 по термін дії ухвали, із зазначенням: призначення платежів, ідентифікаційних даних контрагентів та їх розрахункових рахунків; місця проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, а також інформацію про власника рахунку № НОМЕР_5 , його анкетні дані, місце проживання та реєстрації, повну інформацію про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локацій, ip-адрес, інтернет-провайдерів, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів.

Зобов`язати головний офіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_2 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними, з можливістю вилучення вказаної інформації в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали - 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1