СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6836/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0002897, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

04.10.2024 слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , Код банку (МФО): НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), та становлять банківську таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002897 від 25.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Київської області функціонує злочинне об`єднання, учасниками якого є ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,, діючи по заздалегідь узгодженому плану та з чітким розподілом функцій, шляхом обману отримують доступ до електронних банківських кабінетів потерпілих, після чого здійснюють виведення коштів на заздалегідь створенні для цього електронні гаманці та в подальшому переводять кошти на банківські карти, що зареєстровані на підставних осіб та надалі знімають готівку у банкоматах на території різних населених пунктів Київської області.

Учасниками угрупування являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є організатором покупки пристроїв з яких здійснюються дзвінки та доступ до банківських кабінетів, організовує та особисто здійснює зняття готівки в терміналах та підтримує зв`язок з ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які перебувають у місцях позбавлення волі та за винагороду у розмірі від 10 до 30 відсотків від грошових коштів отриманих шахрайським шляхом організовують виведення коштів на карти, які попередньо передані ОСОБА_5 .

Також, учасником угрупування являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який здійснює покупку пристроїв та сім-карт з яких здійснюються дзвінки та доступ до банківських кабінетів, здійснює зняття готівки в терміналах; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , які здійснюють телефонні дзвінки потенційним потерпілим де представляються працівниками клієнтської підтримки банку та в подальшому шахрайським шляхом заволодівають необхідною інформацію для здійснення переказу грошових коштів на банківські картки для подальшої конвертації в готівку.

Встановлено банківські картки потерпілих з яких було здійснено викрадення грошових кошті та рахунки банківських карток на які здійснювався багаторазовий переказ грошових коштів отриманих шахрайським шляхом: НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; НОМЕР_13 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; НОМЕР_14 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; НОМЕР_15 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; НОМЕР_16 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; НОМЕР_17 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; НОМЕР_18 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; НОМЕР_19 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » міжнародної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; НОМЕР_20 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » міжнародної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; НОМЕР_21 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; НОМЕР_22 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; НОМЕР_23 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; НОМЕР_24 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; НОМЕР_25 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » міжнародної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; НОМЕР_26 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » міжнародної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; НОМЕР_27 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » міжнародної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; НОМЕР_28 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » міжнародної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; НОМЕР_29 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; НОМЕР_30 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; НОМЕР_31 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; НОМЕР_32 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; НОМЕР_33 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; НОМЕР_34 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; НОМЕР_35 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; НОМЕР_36 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; НОМЕР_37 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; НОМЕР_38 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; НОМЕР_39 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; НОМЕР_40 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; НОМЕР_41 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » міжнародної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; НОМЕР_42 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » міжнародної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; НОМЕР_43 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; НОМЕР_44 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; НОМЕР_45 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; НОМЕР_46 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; НОМЕР_47 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; НОМЕР_48 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; НОМЕР_49 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; НОМЕР_50 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »; НОМЕР_51 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; НОМЕР_52 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; НОМЕР_53 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; НОМЕР_54 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; НОМЕР_55 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »; НОМЕР_56 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; НОМЕР_57 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »; НОМЕР_58 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Вказані картки та рахунки зареєстровано на підставних осіб, але фактично вони перебували в учасників угрупування, які здійснювали зняття коштів отриманих в результаті шахрайських дій.

Враховуючи викладене, на даний час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , Код банку (МФО): НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме надати можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку) в тому числі копії електронних наступних документів:

- інформацію про усі банківські операції (з зазначенням ІР-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися для здійснення операцій), зміни облікових клієнтських даних, входи- виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності) по банківським карткам - НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_15 , НОМЕР_18 , НОМЕР_21 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_22 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_54 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_62 , за період з 01.01.2023 по 21.05.2024;

- копії документів які надавались банку при оформленні банківських рахунків (банківських карток), документи власників банківських рахунків (карток) НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_15 , НОМЕР_18 , НОМЕР_21 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_22 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_54 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_62 ;

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по банківським рахункам (карткам) НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_15 , НОМЕР_18 , НОМЕР_21 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_22 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_54 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_62 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ/ ІПН), призначення, дати, часу і суми платежу, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, відомостей про осіб, що знімали кошти з вказаного рахунку, номери трансакцій за період з 01.01.2023 по 21.05.2024;

- інформація та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референт кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) по банківським рахункам (карткам) НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_15 , НОМЕР_18 , НОМЕР_21 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_22 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_54 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_62 за період з 01.01.2023 по 21.05.2024;

- інформацію щодо здійснення переведення за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) з зазначенням ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, зокрема входи у мобільний застосунок онлайн-банкінгу; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах по банківським рахункам (карткам) НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_15 , НОМЕР_18 , НОМЕР_21 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_22 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_54 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_62 за період з 01.01.2023 по 21.05.2024;

- Фото-, відеоматеріали з камер спостереження банкоматів при зняті грошових коштів із банківських карток (рахунків) НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_15 , НОМЕР_18 , НОМЕР_21 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_22 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_54 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_62 та документи, якими оформлено зняття грошових коштів в касах цієї банківської установи з вищезазначених банківських карток за період з 01.01.2023 по 21.05.2024.

Відомості, які містяться у зазначених документах нададуть можливість підтвердити факт шахрайства, документально прослідкувати повний рух коштів, одержувачів та осіб, які причетні до їх отримання, використати їх як докази фактів і обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншими способами довести зазначені обставини неможливо.

В судове засідання слідча не з`явилась, надала заяву в якій просить розглядати клопотання у її відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , Код банку (МФО): НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), та становлять банківську таємницю.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0002897, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_19 , слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_20 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_22 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , Код банку (МФО): НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме надати можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку) в тому числі копії електронних наступних документів:

- інформацію про усі банківські операції (з зазначенням ІР-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися для здійснення операцій), зміни облікових клієнтських даних, входи- виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності) по банківським карткам НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_15 , НОМЕР_18 , НОМЕР_21 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_22 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_54 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_62 за період з 01.01.2023 по 21.05.2024;

- копії документів які надавались банку при оформленні банківських рахунків (банківських карток), документи власників банківських рахунків (карток) НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_15 , НОМЕР_18 , НОМЕР_21 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_22 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_54 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_62 ;

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по банківським рахункам (карткам) НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_15 , НОМЕР_18 , НОМЕР_21 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_22 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_54 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_62 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ/ ІПН), призначення, дати, часу і суми платежу, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, відомостей про осіб, що знімали кошти з вказаного рахунку, номери трансакцій за період з 01.01.2023 по 21.05.2024;

- інформація та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референт кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) по банківським рахункам (карткам) НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_15 , НОМЕР_18 , НОМЕР_21 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_22 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_54 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_62 за період з 01.01.2023 по 21.05.2024;

- інформацію щодо здійснення переведення за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) з зазначенням ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, зокрема входи у мобільний застосунок онлайн-банкінгу; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах по банківським рахункам (карткам) НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_15 , НОМЕР_18 , НОМЕР_21 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_22 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_54 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_62 за період з 01.01.2023 по 21.05.2024;

- Фото-, відеоматеріали з камер спостереження банкоматів при зняті грошових коштів із банківських карток (рахунків) НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_15 , НОМЕР_18 , НОМЕР_21 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_22 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_54 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_62 та документи, якими оформлено зняття грошових коштів в касах цієї банківської установи з вищезазначених банківських карток за період з 01.01.2023 по 21.05.2024.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1