У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 401/2819/24 Провадження № 1-кс/401/873/24

06 листопада 2024 року місто Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000203 від 27 вересня 2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

04 листопада 2024 року до суду надійшло клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000203 від 27 вересня 2024 року, за ч.1 ст.190 КК України, по факту вчинення шахрайства.

Встановлено, що 26.09.2024 до ВП №1(м. Світловодськ) надійшли матеріали з ВПК в Кіровоградській області про те, що гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , м.н.т.: НОМЕР_1 30.08.2024 використовуючи соціальну мережу "Телеграм" на аккаунті ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснив покупку товару, здійснивши оплату за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_3 з карткового рахунку № НОМЕР_2 на картковий рахунок № НОМЕР_3 в сумі 25470 грн.

25.10.2024 року було проведено тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час якого було виявлено що гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , отримані нею шахрайським шляхом грошові кошти пересилає на дві банківські карти які належать акціонерному товариству " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_4 .

Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для встановлення факту заволодінням грошовими коштами, часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які причетні до скоєння кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківський рахунок відкритий в акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , номер банківської картки № НОМЕР_4 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок в період часу 21.05.2024 року по строк дії ухвали та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок, інформацію про власників даних рахунків, копії документації яка ними подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.

Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі. Клопотання підтримує повністю.

Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження №0000203 від 27 вересня 2024 року, що був скоєний за вищенаведеними обставинами.

Як слідує з клопотання, документи (інформація), про доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні зазначеної в клопотанні особи.

В судовому засіданні встановлено, що стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , а тому, відповідно до п.2 ч.3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище речей та документів (інформації).

Так як надання доступу до зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись: ст.ст.2, 7, 9, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу у кримінальному провадженні начальнику СД ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках - до банківського рахунку, якою володіє акціонерне товариство АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , номер банківської картки № НОМЕР_4 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок в період часу з 21.05.2024 року по срок дії ухвали року, а саме:

-дату відкриття рахунку;

-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;

-операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 28.02.2024 року по строк дії ухвали;

-інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг з 28.02.2024 року по строк дії ухвали, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IP адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);

-місце зняття коштів в період з 28.02.2024 року по строк дії ухвали;

-фотокартки осіб, що знімали готівку з 28.02.2024 року по строк дії ухвали;

-місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 28.02.2024 року по строк дії ухвали;

-номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 21.05.2024 року по строк дії ухвали;

-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 21.05.2024 року по строк дії ухвали;

-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 21.05.2024 року по строк дії ухвали;

-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 21.05.2024 року по строк дії ухвали;

-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 21.05.2024 року по строк дії ухвали.

У разі встановлення, що банківська картка, або рахунок на яку було перерахованого грошові кошти обслуговується АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", прошу Вас надати роздруківок руху коштів по картковому рахунку за період з 21.05.2024 року по строк дії ухвали, із зазначенням дат проведення операції, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувались грошові кошти, та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касу, перерахування в електронному виду, тощо) інформацію, про здійснення транзакції у вигляді перерахування коштів з вказаного банківського рахунку на інші рахунки, або платіжні системи із зазначенням номерів рахунків отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа, надати наявну інформацію про власника встановленого рахунку, а саме повних анкетних даних, надати фото та відео на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших операції зі встановленого карткового рахунку, банкоматах чи терміналах самообслуговування.

Зобов`язати службових осіб акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , надати доступ дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу у кримінальному провадженні начальнику СД ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_10 до вказаної інформації у відділенні банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць, починаючи з 06 листопада 2024 року по 06 грудня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1