Справа № 473/5923/24
Номер провадження 1-кс/473/1430/2024
У Х В А Л А

іменем України

"25" жовтня 2024 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в провадженні №0000276 від 13.11.2023 року за ч.1 ст.190 КК України

В С Т А Н О В И В:

В зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №0000276 від 13.11.2023 року за ч.1 ст.190 КК України дізнавач звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В клопотанні зазначено, що 12.11.2023 року до ч/ч Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 12.11.2023 року невідома особа, від імені її двоюрідної сестри ОСОБА_5 , сторінку «фесбук» якої було зламано, під приводом матеріальної допомоги заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 4000 гривень, які остання за допомогою мобільного додатку перерахувала на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 12.11.2023 року знаходячись за місцем свого мешкання близько 17:30 год. в «Фейсбук» їй прийшло повідомлення від її двоюрідної сестри ОСОБА_6 , що їй терміново потрібні грошові кошти в сумі 4600 грн. та ОСОБА_4 повідомила , що у неї є тільки 4000 грн. після чого ОСОБА_7 надіслала номер банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_4 здійснила переказ коштів в сумі 4000 грн. Через декілька годин потерпіла ОСОБА_4 зв`язалася з сестрою по телефону та остання їй повідомила, що декілька днів її сторінка в «Фейсбук» вже зламана та всім приходять такі повідомлення.

Дізнавач в клопотанні вказав, що 28.12.2023 року проведено виїмку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході якої встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 , на яку потерпіла перерахувала кошти в сумі 4000 грн., належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , місце реєстрації: АДРЕСА_1 . Крім цього встановлено, що після того, як особа в користуванні якої знаходиться вищезазначена банківська картка отримала грошові кошти в сумі 4000 грн., вона одразу з цієї картки перерахувала вищезазначені отримані кошти на іншу банківську картку, а саме № НОМЕР_2 . Під час досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, дізнавач зазначив, що інформація, щодо зарахування та зняття коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного правопорушення та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні. У зв`язку із чим, виникає необхідність в отримані тимчасового доступу до інформації (документів), з можливістю її вилучення. Іншим способом отримати необхідну інформацію не можливо.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності дізнавача та володільця речей та документів з огляду на заяви, надані дізнавачем, на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя враховує, що згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Оскільки в ході розгляду клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.5, ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, проте частково в межах можливого строку вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст.159-164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю в провадженні №0000276 за ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), наступну інформацію (документи):

юридична справа особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , на який було переказано грошові кошти. У тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах за період з 12.11.2023 року по 13.11.2023 року;

роздруківку руху грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в період з 12.11.2023 року по 13.11.2023 року, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків (вказанням повного номеру банківської карти або рахунку), на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 12.11.2023 року по 13.11.2023 року. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з 12.11.2023 року по 13.11.2023 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через онлайн-програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

У випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по фактам шахрайських дій з використанням банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1