08.10.2024 Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/8367/24
Провадження № 1-кс/644/1299/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 жовтня 2024 року Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання слідчо го СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0001209 від 16.08.2024 року, -

В С Т А Н О В И В :

В своєму клопотанні слідчий просить суд надатитимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію відносно банківського рахунку НОМЕР_2 , та картки № НОМЕР_3 які зареєстровані на ім`я гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКІШ: НОМЕР_4 , з 00.00 год. 14.08.2024 року по 00.00 год. 17.08.2024 року, з зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо карток/рахунків, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, із наданням інформації стосовно ІР-адрес, пристроїв (тип, модель, ІМЕІ) з яких здійснювався вхід у систему онлайн банкінгу, а також із наданням інформації щодо дати та часу зміни паролів для входу у особистий кабінет, пін-кодів від карток, номерів телефонів, із зазначенням дати та часу укладання договорів щодо кредитних лімітів, а також дати та часу змінення умов цих договорів із зазначенням підстав для здійснення таких змін. Клопотання мотивовано тим, що для повного, всебічного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні вказаної юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0001209 від 16.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.08.2024 року о 13.45 год. невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 8136 грн.

Допитана у кримінальному провадженні в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надала показання, що вона довготривалий час є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на своєму мобільному телефоні (номер якого НОМЕР_5 ) має додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яким користується декілька разів на місяць, перевіряє зарахування пенсії. В даному додатку є пенсійна картка номер якої № НОМЕР_3 рахунок №ПА01589679 (наразі заблокована). 14.08.2024 року о 13.41 год. ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік з номеру ( НОМЕР_6 ), який представився як працівник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та спитав чи не користується хтось сторонній її карткою, потерпіла відповіла, що ні, після чого невідомий вирішив переконатися та попрохав у ОСОБА_5 пін-код на що остання дала відмову, та невідомий повідомив, що в такому разі картка заблокується та гроші спишуться на благодійність, після чого розмова завершилась. З номеру телефона ( НОМЕР_7 ) потерпілій близько семи разів приходили повідомлення на її мобільний телефон з різними одноразовими чотирьох значними паролями. Близько о 14.22 год. потерпілій знову подзвонили з номеру ( НОМЕР_6 ) та невідомий чоловік попрохав ОСОБА_5 щоб вона назвала йому одноразові паролі, для того, щоб розблокувати її рахунок, що вона і зробила, після чого у потерпілої з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 були списані грошові кошти у розмірі 8050,00 грн + комісія 85,50 грн., чим спричинили їй матеріальну шкоду.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 добровільно надала виписку по її картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що підтверджує факт переказу грошових коштів з її банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 у сумі 8050.00 грн. + комісія 85.50 грн. від 13.45 год. 14.08.2024 року.

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та має доказове значення по справі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе: що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Приймаючи до уваги наявність кримінального провадження за ч. 4 ст. 190 КК України, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні вказаної юридичної особи, що ця інформація та документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами вказаного вище кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Слідчий суддя бере до уваги і те, що слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Керуючись ст. ст. 131- 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію відносно банківського рахунку НОМЕР_2 та картки № НОМЕР_3 , які зареєстровані на ім`я гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКІШ: НОМЕР_4 , з 00.00 год. 14.08.2024 року по 00.00 год. 17.08.2024 року, з зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо карток/рахунків, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, із наданням інформації стосовно ІР-адрес, пристроїв (тип, модель, ІМЕІ) з яких здійснювався вхід у систему онлайн банкінгу, а також із наданням інформації щодо дати та часу зміни паролів для входу у особистий кабінет, пін-кодів від карток, номерів телефонів, із зазначенням дати та часу укладання договорів щодо кредитних лімітів, а також дати та часу змінення умов цих договорів із зазначенням підстав для здійснення таких змін.

Строк дії ухвали складає 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1