Провадження № 1-кс/592/4606/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0001947, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.06.2024 за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України,

у с т а н о в и л а :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідча просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких міститься наступна інформація: інформація про осіб на чиє ім`я емітовані відкриті рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з наданням детальної інформації за 12.06.2024 та 13.06.2024, із зазначенням точного часу, способу здійснення переказу; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за 12.06.2024 та 13.06.2024, у якості фінансових; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за 12.06.2024 та 13.06.2024, у якості фінансових; інформацію про торгові точки або Інтернет магазини, на яких здійснювалися покупки із платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за 12.06.2024 та 13.06.2024; інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з управління банківськими картками, виданими № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за 12.06.2024 та 13.06.2024; дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, із зазначенням точної дати та місця щодо зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за 12.06.2024 та 13.06.2024.

Клопотання мотивує тим, що 12.06.2024 під час дії воєнного стану на території України, невстановлена особа, шляхом обману у мережі Viber, під приводом пригону авто «Volkswagen Transporter Т4» для військових, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами на загальну суму 210000 грн., які належали ОСОБА_5 , які останній перерахував п`ятьма платежами на карту № НОМЕР_2 та трьома платежами на карту № НОМЕР_1 , тим самим завдавши останньому матеріальних збитків на вищезазначену суму.

У ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, належні ОСОБА_5 , було перераховано на банківські картки, емітованих в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Зазначає, що відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, що може бути причетна до вчиненні кримінального правопорушення, а також встановлення обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

Згідно поданої заяви слідча просила розглядати клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 11.07.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001947 зареєстроване кримінальне провадження за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України. Орган досудового розслідування Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області.

Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 доступ до інформації, з можливістю її отримання в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у яких міститься наступна інформація: інформація про осіб на чиє ім`я емітовані відкриті рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з наданням детальної інформації за 12.06.2024 та 13.06.2024, із зазначенням точного часу, способу здійснення переказу; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за 12.06.2024 та 13.06.2024, у якості фінансових; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за 12.06.2024 та 13.06.2024, у якості фінансових; інформацію про торгові точки або Інтернет магазини, на яких здійснювалися покупки із платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за 12.06.2024 та 13.06.2024; інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з управління банківськими картками, виданими № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за 12.06.2024 та 13.06.2024; дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, із зазначенням точної дати та місця щодо зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за 12.06.2024 та 13.06.2024.

Строк дії ухвали до 10.09.2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчій.