печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2024 року Печерський районний суд міста Києва у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001605 від 01.08.2024 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридичною та фактичною адресою якої є: АДРЕСА_1 , а саме: податкових справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ УНІВЕРСАМ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які включають в себе юридичні справи вказаних суб`єктів господарювання (картки платників податків «з історію»), що містять відомості про засновників, керівників, бухгалтерів, юридичні та фактичні адреси, наявність банківських рахунків, із зазначенням відрахування ЄСВ, перелік осіб (із зазначенням всіх наявних даних працівників), які здійснюють трудову діяльність на вказаних юридичних особах за період з моменту створення по день отримання на виконання ухвали слідчого судді, у разі проведення перевірок вищевказаних суб`єктів господарювання надати матеріали на підставі яких вони проводились та їх результати (накази на проведення перевірки, направлення, акти (довідки) з усіма додатками, заперечення та висновки за результатами їх розгляду, винесених податкових повідомлень-рішень, результати їх оскаржень та ін.), витягів з АІС «Податковий блок», підсистеми «Реєстрація ПП», з інформацією платників з історією, довідки про суми отриманих пільг податків, зборів (платежів), інформації про відкриті рахунки в банківських установах, податкової звітності (1-ДФ, 4-ДФ відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору, додатку №1, податку на прибуток з додатками, податку на додану вартість з додатками та інше), витяги з реєстру щодо виписаних та отриманих податкових накладних за період з моменту створення по день виконання ухвали слідчого судді, із зазначенням номенклатури товару, його кількості та вартості, відомостей про найманих працівників, а також інформації про ІР - адреси та електронні пошти, з яких звітували засобами електронного зв`язку, про імпортно/експортні операції, інформація щодо електронних цифрових підписів (ЕЦП) з яких здійснювався вхід до електронних кабінетів платника податків (із зазначенням ІР адрес щодо входу/виходу), а також документів, щодо відкриття (реєстрації) електронних цифрових підписів, які використовувались для входу до електронного кабінету платника податків та подання податкової звітності, відомостей з системи автоматизованого співставлення податкового кредиту та податкових зобов`язань в розрізі контрагентів на рівні ДПА України щодо податкового кредиту з ПДВ платників, про відшкодування ПДВ платникам податків за період з моменту створення по ) по день виконання ухвали слідчого судді, інформації щодо пов`язаних суб`єктів господарювання (по посадовим особам та засновникам) з «ЦБК юридичних осіб ДПА України», а також за період з 01.01.1991 року по день виконання ухвали слідчого судді, наступні відомості та документи, відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ); ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП НОМЕР_8 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП НОМЕР_9 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП НОМЕР_10 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (РНОКПП НОМЕР_11 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (РНОКПП НОМЕР_12 ); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , (РНОКПП НОМЕР_13 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , (РНОКПП НОМЕР_14 ); ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_15 , (РНОКПП НОМЕР_15 ); ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , (РНОКПП НОМЕР_16 ); ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , (РНОКПП НОМЕР_17 ); ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , (РНОКПП НОМЕР_18 ), (у паперовому та електронному вигляді, з помісячною розбивкою): відомості про отриманні доходи Ф. 1 ДФ податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платника податку, і сум утриманого з них податку, Додатку 4 ДФ Звіту про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб інформації щодо офіційного працевлаштування, працевлаштування за цивільно - правовими договорами, угодами, тощо, отриманого прибутку, відомості про зареєстровані на вищезазначених фізичних осіб підприємства, участь їх в якості засновників, фізичних осіб- підприємців.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий вказав, що слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001605 від 01.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , в період часу не пізніше січня 2014 року по грудень 2023 року на території Дніпропетровської, Запорізької та Львівських областей, ймовірно організував створення стійкого ієрархічного об`єднання - злочинної організації, де прийняв керівництво такою організацією разом із своїм сином ОСОБА_5 та її структурними частинами силового та економічного блоку, до яких увійшли різні особи у вказаний період часу, переслідуючи мету противоправного та швидкого збагачення шляхом здійснення вимагання у фізичних та юридичних осіб грошових коштів, майна чи права власності на таке майно, за безперешкодне здійснення ними підприємницької діяльності на території вказаних областей та примушування їх до виконання цивільно-правових зобов`язань, поєднаного з насильством в тому числі небезпечним для життя й здоров`я і погрозами застосування такого насильства над їх близькими родичами, захоплення та отримання у власність підприємств та організацій, а також незаконного поводження з вогнепальною зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами, які використовувались для вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів.

Так, встановлено юридичні особи, підконтрольні ОСОБА_4 , які використовувались ймовірно з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ); КП « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ДМР, (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) СТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ); ТОВ УНІВЕРСАМ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ); СТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ); СТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ); СТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ); ПП « ОСОБА_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ); ПП « ОСОБА_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); БО « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ); СТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ); ПП « ОСОБА_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ); СТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ); СТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ПП « ОСОБА_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ); ВЦССТ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), а також інші.

Згідно бази даних АІС «Податковий блок» у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) станом на 23.07.2024 встановлені засновники: ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_8 сума внеску в статутний фонд 11 604 677 грн (шляхом об`єднання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_9 сума внеску в статутний фонд 2 435 796 грн (шляхом об`єднання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » НОМЕР_6 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_7 сума внеску в статутний фонд 3 882 226 грн (шляхом об`єднання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_18 сума внеску в статутний фонд 33 989 250 грн. (встановлюються відомості щодо фактичного внесення до статутного фонду) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) сума внеску в статутний фонд 16 066 553 грн.

До того ж, засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) станом на 23.07.2024 були: ОСОБА_20 ІПН НОМЕР_10 сума внеску в статутний фонд 18 853 326 грн, ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_8 сума внеску в статутний фонд 19 782 037 грн, ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_9 сума внеску в статутний фонд 14 000 250 грн, ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_7 сума внеску в статутний фонд 19 268 611 грн., крім того у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » станом на 01.05.2023 засновниками були ОСОБА_14 ІПН НОМЕР_17 сума внеску в статутний фонд 18 853 326 грн, ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_14 сума внеску в статутний фонд 19 782 037 грн, ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_62 , ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_16 сума внеску в статутний фонд 14 000 250 грн, до того ж засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) станом на 01.04.2018: ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_12 сума внеску в статутний фонд 1 000 000 грн.

В ході проведених слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 0001605, встановлено причетність до вказаного злочину наступних фізичних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ); ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП НОМЕР_8 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП НОМЕР_9 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП НОМЕР_10 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (РНОКПП НОМЕР_11 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (РНОКПП НОМЕР_12 ); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , (РНОКПП НОМЕР_13 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , (РНОКПП НОМЕР_14 ); ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_15 , (РНОКПП НОМЕР_15 ); ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , (РНОКПП НОМЕР_16 ); ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , (РНОКПП НОМЕР_17 ); ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , (РНОКПП НОМЕР_18 ), які використовуючи банківські рахунки відкриті на їх паспортні данні, з метою противоправного та швидкого збагачення шляхом здійснення вимагання у фізичних та юридичних осіб грошових коштів, майна чи права власності на таке майно, за безперешкодне здійснення ними підприємницької діяльності на території вказаних областей та примушування їх до виконання цивільно-правових зобов`язань, поєднаного з насильством в тому числі небезпечним для життя й здоров`я і погрозами застосування такого насильства над їх близькими родичами, захоплення та отримання у власність підприємств та організацій, а також незаконного поводження з вогнепальною зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами, які використовувались для вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів.

На теперішній час у органа досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридичною та фактичною адресою якої є: АДРЕСА_1 , за період з 1991 по теперішній час, наступні відомості та документи, відносно вищезазначених СГД та фізичних осіб (у паперовому та електронному вигляді, з помісячною розбивкою): відомості про отриманні доходи Ф. 1 ДФ податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платника податку, і сум утриманого з них податку, Додатку 4 ДФ Звіту про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб інформації щодо офіційного працевлаштування, працевлаштування за цивільно - правовими договорами, угодами, тощо, отриманого прибутку, відомості про зареєстровані на вищезазначених СГД фізичних осіб підприємства, участь їх в якості засновників, фізичних осіб- підприємців.

Слід зауважити, що отримання вищезазначених документів відносно раніше викладених фізичних осіб, з інших джерел є неможливим та необхідні для призначення та проведення судових економічних експертиз, з урахуванням висновків яких діям кожної винної особи буде надано правильну кваліфікацію.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Доводи клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі та документи до судового засідання не з`явився з невідомих суду причин.

Тому слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до копій документів, оскільки без отримання вказаної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети кримінального провадження.

Крім того, слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на дослідження запитуваної слідчим інформації за період з 01.01.2014 року по 16.08.2024 року, який буде достатнім для встановлення істини у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 159,160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001605 від 01.08.2024 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_21 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_22 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_23 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_24 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_25 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_26 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України, ОСОБА_27 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_28 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_29 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_30 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_31 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_32 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції ОСОБА_33 , слідчому слідчого відділу відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_23 , слідчому відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи, слідчого відділу Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_34 ; слідчому слідчого відділу Павлоградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридичною та фактичною адресою якої є: АДРЕСА_1 , а саме податкових справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ УНІВЕРСАМ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які включають в себе юридичні справи вказаних суб`єктів господарювання (картки платників податків «з історію»), що містять відомості про засновників, керівників, бухгалтерів, юридичні та фактичні адреси, наявність банківських рахунків, із зазначенням відрахування ЄСВ, перелік осіб (із зазначенням всіх наявних даних працівників), які здійснюють трудову діяльність на вказаних юридичних особах за період з 01.01.2014 року по 16.08.2024 року, у разі проведення перевірок вищевказаних суб`єктів господарювання надати матеріали на підставі яких вони проводились та їх результати (накази на проведення перевірки, направлення, акти (довідки) з усіма додатками, заперечення та висновки за результатами їх розгляду, винесених податкових повідомлень-рішень, результати їх оскаржень та ін.), витягів з АІС «Податковий блок», підсистеми «Реєстрація ПП», з інформацією платників з історією, довідки про суми отриманих пільг податків, зборів (платежів), інформації про відкриті рахунки в банківських установах, податкової звітності (1-ДФ, 4-ДФ відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору, додатку №1, податку на прибуток з додатками, податку на додану вартість з додатками та інше), витяги з реєстру щодо виписаних та отриманих податкових накладних за період з 01.01.2014 року по 16.08.2024 року, із зазначенням номенклатури товару, його кількості та вартості, відомостей про найманих працівників, а також інформації про ІР - адреси та електронні пошти, з яких звітували засобами електронного зв`язку, про імпортно/експортні операції, інформація щодо електронних цифрових підписів (ЕЦП) з яких здійснювався вхід до електронних кабінетів платника податків (із зазначенням ІР адрес щодо входу/виходу), а також документів, щодо відкриття (реєстрації) електронних цифрових підписів, які використовувались для входу до електронного кабінету платника податків та подання податкової звітності, відомостей з системи автоматизованого співставлення податкового кредиту та податкових зобов`язань в розрізі контрагентів на рівні ДПА України щодо податкового кредиту з ПДВ платників, про відшкодування ПДВ платникам податків за період за період з 01.01.2014 року по 16.08.2024 року, інформації щодо пов`язаних суб`єктів господарювання (по посадовим особам та засновникам) з «ЦБК юридичних осіб ДПА України», а також за період з 01.01.2014 року по 16.08.2024 року, наступні відомості та документи, відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ); ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП НОМЕР_8 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП НОМЕР_9 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП НОМЕР_10 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (РНОКПП НОМЕР_11 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (РНОКПП НОМЕР_12 ); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , (РНОКПП НОМЕР_13 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , (РНОКПП НОМЕР_14 ); ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_15 , (РНОКПП НОМЕР_15 ); ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , (РНОКПП НОМЕР_16 ); ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , (РНОКПП НОМЕР_17 ); ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , (РНОКПП НОМЕР_18 ), (у паперовому та електронному вигляді, з помісячною розбивкою): відомості про отриманні доходи Ф. 1 ДФ податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платника податку, і сум утриманого з них податку, Додатку 4 ДФ Звіту про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб інформації щодо офіційного працевлаштування, працевлаштування за цивільно - правовими договорами, угодами, тощо, отриманого прибутку, відомості про зареєстровані на вищезазначених фізичних осіб підприємства, участь їх в якості засновників, фізичних осіб- підприємців.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в ухвалі особі з можливістю ознайомитися з ним та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1