УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000230 від 12.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що за результатами проведених державних закупівель ( ІНФОРМАЦІЯ_1 09.10.2023 укладено договір №130 з ПрАТ СБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання робіт у 2023-2024 роках із реконструкції групового водогону с. Вербовець - смт. Муровані Курилівці Могилів-Подільського району Вінницької області протяжністю 8440 метрів, на загальну суму 21 790 800,00 грн.

Згідно умов договору у 2023 році, підрядною організацією, проведено роботи із прокладання близько 2400 метрів водогону, та на підставі актів виконаних робіт здійснено розрахунки в сумі 5 500 000 грн.

Освоєння залишку грошових коштів у сумі 16 300 000 грн заплановано здійснити протягом 2024 року.

У той же час, перевірочним заходами встановлено, що під час будівництва вказаного відрізку водогону (2,4 км) до актів виконаних робіт вносились недостовірні відомості щодо обсягів виконаних робіт та їх вартості, а саме: відсутні улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах, відсутні анкерні петлі, відвезення ґрунту не здійснювалось, ущільнення ґрунту пневматичними втрамбівками не здійснювалось, відсутнє улаштування бетонної підготовки, відсутнє улаштування фундаментальних плит залізобетонних, відсутня гарячекатана арматурна сталь гладка (клас А500С) діаметром 10мм, відсутнє установлення стальних конструкцій, тощо.

Враховуючи вищевикладене, є достатньо підстав вважати, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 спільно з ПрАТ СБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчиняється привласнення бюджетних коштів, шляхом завищення вартості на основні будівельні матеріали та/або заміна інших матеріалів на більш дешеві аналоги, або ж завищення фактичних виконаних будівельних робіт.

Для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, кваліфікації вчиненого діяння, а також встановлення обставин та документального підтвердження здійснених фінансово-господарських операцій між Замовниками та Підрядником та подальшого проведення судової будівельно-технічної експертизи, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів щодо виконання будівельних робіт на ступному об`єкті: реконструкції групового водогону с. Вербовець - смт. Муровані Курилівці Могилів-Подільського району Вінницької області.

Відповідно до ст. 159 Кримінально процесуального Кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Інші підстави отримати оригінали документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, в кримінально-процесуальному законодавстві не передбачені.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 статті 159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що зазначені документи можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні та потребують дослідження у ході проведення відповідних судових експертиз, крім того існує загроза їх зміни або знищення з метою маскування слідів скоєння злочину та перешкоджання у проведення всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування, а тому, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИ:

Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному проваджені № 0000230 від 12.03.2024, на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (юр. адреса АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: документів щодо реконструкції групового водогону с. Вербовець - смт. Муровані Курилівці Могилів-Подільського району Вінницької області:

- договір підряду № 130 від 09.10.2023 з додатками, відповідними додатковими угодами до нього, графіками робіт, специфікаціями, тощо;

- акти приймання виконання виконаних робіт, форма КБ-2в, які стосуються проведення даного будівництва, підсумкові відомості ресурсів до них;

- акти скритих робіт;

- журнали ведення робіт по будівництву;

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, форма КБ-3, відповідно до зазначеного договору підряду;

- розширених розрахунків загальновиробничих витрат до актів приймання виконання виконаних будівельних робіт за 2023 рік;

- розрахунків загальновиробничих та адміністративних витрат, визначені на підставі обґрунтованої їх величини і структури, яка склалася в Підрядника за звітні періоди, що передували виконанню робіт та його завантаженості;

- журналу обліку виконаних робіт, форму КБ-6;

- первинні бухгалтерські документи (прибуткові накладні, платіжні доручення,);

- виписку руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 за 2023 рік з розшифровкою контрагентів, призначень платежів, дат та сум;

- обґрунтування та підтвердження включення інших супутніх витрат (накази на відрядження працівників, авансові звіти з первинними обліковими документами, що посвідчують суми витрат відображені в авансових звітах, тощо);

- звітів про витрати основних матеріалів у будівництві у співвідношенні з виробничими нормами (форма М-29);

- звіту про рух матеріальних цінностей (форма М-19) та акту на списання ТМЦ;

- рахунків, накладних та товарно-транспортних (вантажних) накладних на придбання, перевезення матеріалів, відображених у звітах про рух матеріальних цінностей;

- калькуляцій на виробництво власними силами та засобами матеріальних ресурсів використаних при виконанні робіт;

- рахунків, накладних та товарно-транспортних (вантажних) накладних на придбання, перевезення матеріалів, використаних при приготуванні власними силами та засобами матеріальних ресурсів використаних при виконанні робіт;

- оборотно-сальдових відомостей відповідних рахунків бухгалтерського обліку (за субрахунком 20);

- затверджених транспортних схем перевезення матеріальних ресурсів використаних при виконанні робіт;

- документів, що посвідчують вартість машино-години власної та/чи орендованої будівельної техніки;

- штатного розпису або довідки дозвільної форми про фактичну чисельність працівників та їх посади за 2023 рік та наявність у працівників дозволів на виконання робіт з рівнем підвищеної небезпеки;

- відомості про облікову політику;

- прибуткових накладних, рахунків-фактур, договорів, які підтверджують придбання матеріальних ресурсів використаних під час будівельно-монтажних робіт та документи, що підтверджують їх оплату;

- наказів про призначення (звільнення) службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їх функціональні обов`язки; (директора, заступників, головного бухгалтера, працівників, що були відповідальними та задіяні на будівництві водогону, їх обов`язки);

- реєстраційно-установчих документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (статут, свідоцтво про державну реєстрацію, протоколи зборів).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя