Справа № 456/3772/24
Провадження № 1-кс/456/1167/2024
УХВАЛА

слідчого судді

17 жовтня 2024 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР 08.07.2024 за №0000679,

встановив:

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що 08.07.2023 року в Стрийський РУП ГУНП у Львівській області з заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, щоб прийняти міри до невідомої особи, яка вчинила відносно нього шахрайські дії, зокрема заявник 07.07.2023 року в соціальній мережі «Фейсбук» перейшов за посиланням «Допомога українському народу, виплати 9600 гривень», ввів останні цифри своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , пін-код, після чого з його рахунку трьома платежами були переховані кошти на картку іншого банку в сумі 45 000 гривень.

Допитаний, як потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 26.04.2022 він був призваний до ЗСУ за мобілізацією, в квітні 2023 року відряджений для несення служби із ВЧ НОМЕР_2 до ВЧ НОМЕР_3 . У 2021 році відкрив собі іменну банківську кратку для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка закріплена за номером телефону НОМЕР_4 , доступ до вказаної банківської кратки має тільки він. 07.07.2023 о 10:32 год на його банківську картку надійшли кошти 25 391 грн - заробітня плата. Станом на вечір вказаного дня на балансі картки було 50 738,95 грн. 07.07.2023 року близько 20:30 год переглядав пости в соціальній мережі «Фейсбук» на якій він зареєстрований за номером телефону НОМЕР_4 під іменем « ОСОБА_6 », побачив оголошення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перейшов за даним посиланням, в наступному вікні було зазначено що для отримання допомоги необхідно ввести свій номер телефону, вибрати банк, ввів « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому ввів чотири останні цифри своєї банківської картки та пін-код, « НОМЕР_5 та пін-код НОМЕР_6 », в той же час отримав дзвінок о 20:32 год та 20:51 год (з номеру телефону НОМЕР_7 , робот сказав код НОМЕР_8 , він вважав що це телефонують з « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») який ввів, подана інформація опрацьовувалась, на екрані був круг який грузиться, це тривало близько 2 хв, після чого вийшов з цього посилання. В той же час йому почали надходити повідомлення на телефон від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 20:48 год переказ 25 000 грн на картку іншого банку, 20:49 год переказ 20 000 гривень на кратку іншого банку, 20:51 год переказ на картку іншого банку, він відразу зателефонував на гарячу лінію банку, та просив заблокувати його картку, повідомив їм що відбуваються шахрайські дії. В загальному з його рахунку було перераховано 48 000 гривень, залишилось на рахунку 2 243,95 грн. Оскільки працівниками банку була заблокована картка, він не міг уже зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щоб переглянути рух коштів, оскільки зазначалось невірний код входу.

Згідно виписки по банківській картці № НОМЕР_1 " ІНФОРМАЦІЯ_2 " вказано переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_9 перший платіж на суму 25000 гривень і другий платіж ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_10 на суму 20000 гривень.

Надалі було проведено виїмку по картковому рахунку потерпілого і аналіз вилученої інформації де встановлено, що кошти були перераховані на банківську картку НОМЕР_11 банк «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 , а саме: до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по картковому рахунку «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »» № НОМЕР_11 з 07.07.2023 по строк виконання ухвали, з розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу із зазначенням банків - екваєрів (ГБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄРДПОУ та назва юридичної особи, її адреса), а також із розшифровкою мерчантів, інформацією про ІР-адреси логування в обліковий запис аккаунту по банківському картковому рахунку «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_11 , час входу/виходу, документів на підставі яких був відкритий даний рахунок, повні анкетні дані особи, якій належить вищевказаний картковий рахунок, інші наявні дані щодо осіб, які були використані при користуванні вказаним рахунком (доступ до системи клієнт-банк), зокрема інформація на які карткові рахунки було перекинуто грошові кошти у період часу з 07.07.2023 по строк виконання ухвали, а також інформацію про пристрої, з яких здійснювався такий вхід, інформація про всі факти зміни паролів в облікових записах аккаунтів вказаних рахунків, а також пін- кодів до банківської карти, інформацію про збільшення кредитного ліміту по вказаному рахунку та РUSН-повідомлення, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження терміналів, через які в період часу з 07.07.2023 по строк виконання ухвали поповнювались вказані рахунки, інформація про здійснення розрахунку банківськими картками із використанням послуги «РауРаss» картки, інформація зняття грошових коштів у банкоматах (терміналах), фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала зарахування (поповнення), переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відлілень банків, терміналів, банкоматів, інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) банку, номери телефонів, які використовувалися як фінансові з 07.07.2023 по строк виконання ухвали, яка знаходяться у володінні «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_1 . Таким чином, отримані документи з вказаною інформацією слугуватимуть важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілому ОСОБА_5 .

Слідчий та прокурор не прибули у судове засідання, однак подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, що не суперечить вимогам КПК України щодо розгляду цього клопотання.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до вимог частини 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши аргументи, викладені в клопотанні та додані до нього матеріали, суд доходить такого висновку.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 ст.190 КК України 08.07.2024 внесені до ЄРДР №0000679 (а.к.5) на підставі заяви ОСОБА_5 (а.к. 7).

Під час допиту потерпілий повідомив про обставини заволодіння невідомими особами грошима з його банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.к.8-10).

Матеріалами тимчасового доступу встановлено, що кошти потерпілого були перераховані на банківську картку НОМЕР_11 банк «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159-164 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Підставами для застосування заходів забезпечення кримінального провадження стаття 132 КПК України визначає існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно з ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

На підставі вимог частини 5 ст. 163, Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином судом встановлено, що слідчий, звертаючись до суду із вказаним клопотання, просить надати тимчасовий доступ до документу (роздруківки) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за поточною банківською карткою № НОМЕР_11 за період з 07.07.2023 по час виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів; документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки; документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід, із зазначенням дати часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Суд приходить до обґрунтованого висновку, що вимоги слідчого, зазначені у клопотанні про тимчасовий доступ до «інших даних», не обґрунтовані та не підлягають до задоволення, оскільки слідчим не конкретизовано, до яких саме «інших даних» необхідно отримати тимчасовий доступ та чи такі дані знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Слідчим не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів в цій частині.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відомості, які містяться у цих документах, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім цього, суд вважає, що слідчий обґрунтовано покликається на те, що відомості, до яких він просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю, і що ці відомості можуть бути використані як докази, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

Враховуючи вищевикладене у своїй сукупності, суд вважає, що клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

документів (роздруківок) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за поточною банківською карткою № НОМЕР_11 за період з 07.07.2023 по час виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів;

документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі інтернет- банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід, із зазначенням дати часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

номерів телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, надавши слідчому можливість ознайомитися з цими документами (фото- та відеозаписами) і зробити їх копії у відділеннях банку: « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Центральне відділення № НОМЕР_13 за адресою: АДРЕСА_2 та « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відділення № НОМЕР_14 за адресою: АДРЕСА_3 .

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1