Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2024 року Справа № 608/2289/23

Номер провадження1-кс/608/569/2024

Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000548 від 13.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася в суд з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000548 від 13.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В клопотанні вказано, що в провадженні СВ Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000548 від 13.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, у період часу з 19:44 годин по 19:50 годин 08 серпня 2023 року невідома особа, яка користується абонентським номером рухомого мобільного зв`язку НОМЕР_1 , шляхом обману і проведення незаконних операцій з використанням електроннообчислювальної техніки, незаконно заволоділа грошима ОСОБА_5 в сумі 14145 гривень, які знаходилися на його картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якого НОМЕР_2 , внаслідок чого заподіяла ОСОБА_5 майнову шкоду на вказану суму.

В ході аналізу руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , встановлено, що 08.08.2023 о 19:46 год. грошові кошти в сумі 14 145 грн., було перераховано через онлайн міжбанківську електронну платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Під час досудового розслідування вжито ряд дій спрямованих на встановлення місця знаходження особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення та встановлено, що невстановлена особа, використовувала онлайн міжбанківську електронну платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Тому на даний час виникла необхідність встановити інформацію стосовно абонента, який 08.08.2023року, використовував онлайн міжбанківську електронну платіжну систему «Portmone», а саме: прізвище ім`я по батькові, адресу реєстрації, номер телефону, адресу звідки було використання вказаного онлайн міжбанківську електронну платіжну систему « ОСОБА_6 »та з якого пристрою було здійснено використання.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації яка міститься у інтернет провайдера онлайн міжбанківську електронну платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адресою: АДРЕСА_1 а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації.

Слідчий СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, просила клопотання розглядати без її участі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню частково з наступних мотивів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадана у описовій частині клопотання інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, тому необхідно отримати доступ до неї.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , старшомуоперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до інформації стосовно абонента, який 08.08.2023року використовував онлайн міжбанківську електронну платіжну систему «Portmone»: прізвище ім`я по батькові, адресу реєстрації, номер телефону, номер рахунку на який було перераховано кошти, адресу звідки було використання онлайн міжбанківську електронну платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 »та з якого пристрою було здійснено використання онлайн міжбанківську електронну платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка міститься у інтернет провайдера онлайн міжбанківську електронну платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Тимчасовий доступ до даних документів надати із можливістю їх вилучити (здійснити їх виїмку).

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: (підпис)

Копія вірна

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження №0000548 від 13.08.2023 року.

Ухвала набрала законної сили " " _________________ року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали видано " " _________________ року.

Секретар: