Справа № 504/2502/24
Номер провадження 1-кс/504/384/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.10.2024 рокус-ще Доброслав

Комінтернівського районного суду Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення ВП №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000136 від 03.06.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

До Комінтернівського районного суду Одеської області надійшло клопотання слідчого відділення ВП №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000136 від 03.06.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим відділенням Відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000136 від 03.06.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.06.2024 до чергової частини ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 01.06.2024 близько 13.30 год. на її особистий номер телефону зателефонувала невстановлена особа з номеру НОМЕР_1 та представившись працівником служби безпеки банку надав команди, які потрібно здійснити, після виконання яких у заявниці з трьох карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номера яких: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 було списано трьома транзакціями грошові кошти в загальній сумі 26935 грн. Внаслідок чого ОСОБА_5 було заподіяно матеріальні збитки на вказану суму (ЄО 2616).

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 01.06.2024 близько 13.30 год. на її особистий номер телефону зателефонувала невстановлена особа з номеру НОМЕР_1 та представившись працівником служби безпеки банку повідомила, що з банківських карток ОСОБА_6 , відкритих у АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 було здійснено спроби списання грошових коштів, та для того щоб уникнути шахрайських дій з банківськими картками останній необхідно змінити пін-код. Після цього вказані особи, які представились співробітниками банку попросили ОСОБА_6 назвати їм код, який надійшов їй в повідомленнях, що остання і зробила. Через декілька хвилин після завершення телефонної розмови у ОСОБА_5 було здійснено списання грошових коштів з її банківських карток, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 на загальну суму 27912 гривень 25 копійок.

Крім того, ОСОБА_5 надала слідчому СВ ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області виписки по картковим рахункам в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), так у виписці по банківській картці № НОМЕР_2 вказано, що 01.06.2024 о 13:30 год. було здійснено переказ грошових коштів через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_6 у розмірі 24 500 гривень з комісією 250 гривень та о 13:34 год. було здійснено переказ грошових коштів трьома транзакціями через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_7 у розмірі 250 гривень з комісією 1, 25 гривень. У виписці по банківській картці № НОМЕР_4 вказано, що 01.06.2024 о 13:35 год. було здійснено переказ грошових коштів через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_8 у розмірі 275 гривень. Та у виписці по банківській картці № НОМЕР_3 вказано, що 01.06.2024 о 13:30 год. було здійснено переказ грошових коштів через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_9 у розмірі 2000 гривень із комісією 25 гривень та о 13:35 год. було здійснено переказ грошових коштів через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_10 у розмірі 600 гривень з комісією 11 гривень. Так загальна сума грошових коштів, що було списано з карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 становить 27912 гривень 25 копійок.

В ході досудового розслідування, 17.08.2024 в період часу з 09:10 год. по 09:55 год. було проведено огляд CD диску білого кольору з написом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з однієї сторони, дзеркальне відображення на іншій стороні, діаметром 12 см, який отриманий в результаті проведення виїмки 15.08.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду Одеської області справа №504/2502/24, номер провадження 1-кс/504/229/24 від 17.06.2024 року, в ході чого було на даному оптичному диску в файлі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в стовбці під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було виявлено таку інформація щодо транзакції зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_2 01.06.2024 о 13:30 на суму 24500 гривень, а саме: «…PTID=C07;CUST_CH=FLUMO;FROM_WAY4CP=Y;CPID=665653;BRRN=08...»

Так, в данному тексті, який міститься у вказаній таблиці чітко вказано номер картки « НОМЕР_11 » на яку було здійснено транзакцію по переведенню грошових коштів з банківської картки ОСОБА_5 без відома останньої.

Також, використовуючи сервіс для визначення банку за номер картки ІНФОРМАЦІЯ_8 було з`ясовано, ща дана банківська картка належить банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Так, слідчим відділенням було направлено запит до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з метою отримання інформації стосовно банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_11 та роздруківки руху банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період з 31.05.2024 по 02.06.2024 року включно, а також надання інформації щодо того.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », на раніше направлений запит до сьогоднішнього дня відповідь не надав.

Враховуючи вищевикладене, у ході досудового розслідування виникає вимушена необхідність в отриманні доступу до документів, в яких міститься інформація щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню.

Прокурор Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 до судового засідання не з`явився надавши до суду заяву, в якій клопотання підтримав у повному обсязі та просив слідчого суддю здійснювати розгляд у його відсутність

Відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України визнано за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року передбачено, що банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Відповідно до п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.1 ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

З урахуванням доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах про тимчасовий доступ до яких подано дане клопотання, неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, те, що ці документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з яким подано клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.159-166,309 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання слідчого відділення ВП №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043 від 14.02.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати т.в.о. заступника начальника СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ,, а також співробітникам СКП, а саме: старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ із можливістю вилучення завірених належним чином копій (в тому числі, у формі електронних копій виготовлених шляхом сканування), інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_11 відкритій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та до усіх карток та карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів (всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу тощо), фотографій та адреси банкоматів і терміналів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 31.05.2024 по 02.06.2024 року включно; копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку (банківської справи) банківській картці № НОМЕР_11 , що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_13 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; роздруківку копій документів власника даної картки та інформацію, щодо місця проживання, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_13 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

На виконання ухвали зобов`язати посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_13 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати інформацію стосовно місця фактичного зберігання вищевказаних документів та забезпечити можливість їх вилучення для процесуальної економії часу через відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1