ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/7906/24 Провадження 1-кс/636/940/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.09.2024 місто Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали за клопотання дізнавача СД ВП №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором начальником Великобурлуцького відділу Куп`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню № 0000051 від 10.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИЛА:

Сектором дізнання відділення поліції №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000051 від 10.09.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

09.09.2024 о 11 год. 40 хв. до ЧЧ ВП №1 Куп`янського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 09.09.2024 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 44000 грн., які він перерахував на банківську карту НОМЕР_1 , під час купівлі автомобіля за оголошенням через сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 08.09.2024 р., ОСОБА_6 , зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 здійснив три грошові перекази, на такі суми: 11400 грн., 18350 грн., 14220 грн., на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

Для забезпечення повноти досудового розслідування, встановлення істини у кримінальному провадженні, здобуття фактичних даних, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають суттєве значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів із зазначенням реквізитів та номерів рахунків, куди здійснювалися перекази коштів, по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , за період з 8 вересня 2024 року по теперішній час.

Вказана інформація зберігається в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та одночасно неможливість отримати в інший спосіб, інакше, як з банківської документації, відомості, що становлять банківську таємницю по банківській картці № НОМЕР_1 та відсутністю будь-якої іншої належної правової процедури отримання згаданих відомостей. Таким чином, стороні обвинувачення неможливо отримати відомості, що становлять банківську таємницю, інакше як шляхом санкціонування судом отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають (можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-ІІІ від 07.12.2000 р., інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

На підставі викладеного, дізнавач просила слідчого суддю надати тимчасовий доступ до вказаних відомостей з можливістю їх вилучення у головного відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 .

У судове засідання дізнавач та прокурор не з`явились, просили суд розглядати клопотання без їх участі, клопотання підтримали.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, встановила такі обставини.

10.09.2024 до ЄРДР внесено відомості за №0000051 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР від 14.09.2024.

Частиною 1 статті 159 КПК України установлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 7 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З наданих слідчому судді матеріалів убачається, що запитувані відомості мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та можуть мати доказове значення під час судового розгляду. Слідчий суддя вважає, що дізнавач довела наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім цього, слідчий довів можливість використання як доказів запитуваних відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких відомостей.

На підставі викладеного слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя наголошує, що дозвіл на тимчасовий доступ може бути наданий виключно слідчим, дізнавачам та прокурорам, які входять до складу групи дізнавачів, слідчих і прокурорів, зазначених у витязі з ЄРДР та залучених до групи прокурорів. Залучення для проведення слідчих дій інших працівників правоохоронних органів виходить за межі компетенції слідчого судді та може бути здійснено безпосередньо органом досудового розслідування чи прокурором.

Керуючись ст. ст. 40-1, 131, 132, 159, 162-164, 166, 370-372, 376, 532 КПК України

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором начальником Великобурлуцького відділу Куп`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню № 0000051 від 10.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання Відділення поліції №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківського рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та документів, що містять інформацію, яка має охоронювану законом таємницю, а саме:

- відомостей про особу, на чиє ім`я відкрито банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , із зазначенням адреси проживання даної особи, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

-інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за банківською карткою № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 00 год. 00 хв. 08.09.2024 по 25.09.2024;

-відомості щодо місць та часу зняття із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 08.09.2024 по 25.09.2024 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених за банківською карткою № НОМЕР_1 , а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування па банківську картку № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 08.09.2024 по 25.09.2024;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 08.09.2024 по 25.09.2024, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 08.09.2024 по 25.09.2024,

з можливістю їх вилучення на паперовому та/або електронному носії.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) надати начальнику сектору дізнання Відділення поліції №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 вищезазначену інформацію на паперовому та електронному носіях.

Установити строк дії ухвали по 24.10.2024 включно.

Згідно з ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1