Справа № 559/296/24
Провадження № 1-кс/559/566/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 серпня 2024 року місто Дубно Рівненська область

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 22 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

08.08.2024 у провадження слідчого судді Дубенського міськрайонного суду Рівненської області надійшло вищевказане клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до документів. Клопотання погоджено прокурором Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає наступне.

Встановлено, що 22.01.2024 до Дубенської окружної прокуратури надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо виявлення ознак привласнення посадовими особами товариства з обмеженою відповідальністю бюджетних коштів при проведенні у 2023 році робіт з капітального ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 розміщеного в АДРЕСА_1 , та капітального ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , розміщеного в АДРЕСА_2 , а саме неповного виконання взятих зобов`язань, при фактичній їх оплаті.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000012 від 22 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що за результатами проведених в 2023 році будівельних робіт, згідно договору №204 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " складено та прийняті замовником - службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , акти виконаних робіт за вказаним об`єктом капітального ремонту, які завізовані інженером технічного нагляду ОСОБА_5 , а саме: акт № 439-23 за листопад 2023 року на загальну суму 1 897 237,00 грн.; акт № 513-23 за листопад 2023 року на загальну суму 749 427,60 грн.; акт № 650-23 за грудень 2023 року на загальну суму 1 753 335,20 грн.

Згідно висновку судового експерта № СЕ-19/118-24/1804-БТ від 29.02.2024 за результатами проведеної будівельно-технічної експертизи загальна вартість та обсяги зазначені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в акті № 439-23 від 10.11.2023 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В за листопад 2023 року, акті № 513-23 від 07.12.2023 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В за листопад 2023 року і акті № 650-23 від 25.12.2023 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В за грудень 2023 року не відповідають фактично виконаним по об`єкту «Капітальний ремонт (утеплення фасадів та часткова заміна покрівлі) громадської будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 520763,29 грн..

Також досудовим слідством встановлено, що 14.11.2023 між 4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі начальника ОСОБА_6 укладено договір № 228 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_7 . Крім того в подальшому було укладено додаткову угоду №1 від 20.12.2023 на зменшення ціни договору до 1 080 798, 00 грн. Згідно якого, замовник свої грошові зобов`язання виконав в повному обсязі на суму 1 080 798, 00 в т.ч. ПДВ 180 133,00. Підставою для перерахування бюджетних коштів на розрахунковий рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " стали акти виконаних робіт форми КБ-2в.

Згідно висновку судового експерта № СЕ-19/118-24/2297-БТ від 29.02.2024 за результатами проведеної будівельно-технічної експертизи загальна вартість та обсяги зазначені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в акті № 509-23 від 24.11.2023 року приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В за листопад 2023 року та акті № 644-23 від 22.12.2023 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В за грудень 2023 року не відповідають фактично виконаним обсягам робіт по об`єкту - будівлі пожежного депо ІНФОРМАЦІЯ_5 » (смт. Млинів) на загальну суму 363176,45 грн.

Так відповідно до проведених судових будівельно технічних експертиз встановлено порушення щодо невідповідності відображених будівельних матеріалів - металопрофіль товщиною 0,6мм, та металочерепиця товщиною 0,6 мм - фактично використаним, та інші порушення.

Таким чином, під час досудового слідства, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що находиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення, а саме належним чином завірені копії:

-посадової інструкції (обов?язків) інженера ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ОСОБА_8 ;

-посадової інструкції (обов?язків) керівника проектів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ОСОБА_9 ;

-посадової інструкції (обов?язків) працівника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ОСОБА_10 .

При цьому, у зв`язку із необхідністю отримання вказаних вище посадових інструкцій слідчим у кримінальному провадженні скеровано запит в порядку ст. 93 КПК директору ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " із зазначеною вимогою.

Однак, у відповідь на запит отримано лист за підписом директору ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " про відмову надані запитуваних посадових інструкцій із посиланням на положення КПК України щодо отримання документів у порядку тимчасового доступу до них на підставі рішення суду.

Вказані документи також необхідні для з`ясування організаційно-правового статусу окремих працівників Товариства та визначання конкретних завдань та обов`язків, прав, повноважень, як наслідок, розмежування відповідальності при виконанні робіт по досліджуваних об`єктах будівництва.

Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження.

Таким чином, документи, що знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що находиться за адресою: АДРЕСА_3 , та згідно з ч.2 ст.98 КПК України, мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки містять ознаки, зазначені в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Необхідність саме цим шляхом отримання такої інформації полягає в тому, що докази повинні бути допустимими, тобто отриманими у порядку встановленому цим законом, бо в інакшому випадку ця інформація в майбутньому, отримана з порушенням встановленого порядку, може бути недопустима як доказ.

У разі отримання доступу до вказаних вище документів слідчий та прокурор матиме можливість ознайомитися із такими документами та таким чином встановити необхідну інформацію для досудового розслідування, призначити почеркознавчі експертизи, технічні експертизи документів та судові економічні експертизи, відповідно до статті 99 КПК України.

Документи, які необхідно вилучити в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), не є документами, до яких згідно ч. 1 ст. 161 КПК України, заборонений доступ, їх вилучення не перешкоджатиме здійсненню господарської чи іншої діяльності, особи володільця.

Наявність такої інформації відповідатиме вимогам ст. 99 КПК України і буде вважатися документами, які будуть використані, як доказ винуватості чи невинуватості особи.

Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий вважає за необхідне провести розгляд даного клопотання про тимчасовий доступ до документів без виклику представника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у володінні якого знаходяться документи та інформація.

Організація та здійснення тимчасового доступу до речей та документів, в разі задоволення даного клопотання, може потребувати певного часу для підготовки і проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження, а тому строк дії ухвали суду про тимчасовий доступ до документів доцільно встановити 10 днів.

У вказаному провадженні повідомлення про підозру на здійснювалося. Строк досудового розслідування до 22.06.2025.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час, дату та місце розгляду повідомлялися судом вчасно, разом із тим, слідчий подав до суду заяву в якій просить розглядати клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати слідчий, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий, можуть перебувати у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що находиться за адресою: АДРЕСА_3 ,.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі для проведення експертизи, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

Згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що находиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучити (здійснити їх виїмку), а саме належним чином звірені копії:

-посадової інструкції (обов?язків) інженера ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ОСОБА_8 ;

-посадової інструкції (обов?язків) керівника проектів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ОСОБА_9 ;

-посадової інструкції (обов?язків) працівника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ОСОБА_10 .

Встановити строк дії ухвали до 22.08.2024.

Згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набрала законної сили 12.08.2024.

Слідчий суддя Дубенського міськрайонного суду

Рівненської області ОСОБА_1