Справа № 214/4159/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2024 року слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання старшого слідчого СВ ВП № 4 КРУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 . по кримінальному провадженню № 0000579 від 29 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

Встановив:

До Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 4 КРУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 . по кримінальному провадженню № 0000579 від 29 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до документів знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про входи та ідентифікацію до системи інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , який надає доступ до керування банківськими рахунками ОСОБА_5 та отримання даних про ідентифікатори пристроїв (ЕМЕІ, серійний номер, МАС- адрес) за допомогою яких здійснювались такі входи, ІР- адреси при підключенні до мережі інтернет і використанні онлайн банкінгу. Фінансовий номер, зміна логіну та (або) паролю. А також інформації про нетипові операції в системі онлайн банкінгу із авторизацією та здійснення банківських операцій;

- інформації отриману в результаті проведення внутрішньої службової перевірки за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 ;

- інформації про банківську картку № перші НОМЕР_2 , що відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Зокрема необхідно надати відомості про рух коштів за період часу з 28.04.2024 по 29.04.2024 по номеру банківської карти № перші НОМЕР_2 , що відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в тому числі щодо інформації та документів про здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); відомості про документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск).

В обґрунтування клопотання зазначає, що 28.04.2024 0 17:54 годині до ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення зі служби НОМЕР_3 , про те що 28.04.2024 року у період часу з 16:19 годині по 16:50 годині невстановлена особа невстановленим шляхом таємно здійснила переказ грошових коштів двома транзакціями з банківської карти емітованої АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на загальну суму 2020 грн. Особисті дані нікому не повідомляв, карту не губив, за посиланнями не переходив.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомив, що з 2006 року я володію банківськими картами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У мене є особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться під логіном та паролем, окрім мене доступу до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ніхто не має. До вказаної карти прив`язаний мій фінансовий номер телефону НОМЕР_5 , який знаходився у моєму мобільному пристрої «Моторолла G 84», 2023 року випуску. 27.04.2024 приблизно о 16:00 годині, коли я знаходився вдома за адресою АДРЕСА_2 , мені подзвонила невідома особа з невідомого номеру, який не відобразився у подальшому, особа представилась співробітником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в ході розмови особа повідомила, що з метою запобігання шахрайських дій попрохала назвати код, який надійшов на мій номер телефону, я одразу поклав телефон, але жодного коду на мій номер телефону не надходило. Наступного дня, 28.04.2024 року приблизно о 14:00 годині мій мобільний телефон перестав ідентифікувати сім-карту. Я одразу поїхав у найближчий сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований на зуп. Ювілейна, де мені повідомили, що мій номер телефону активний, але зареєстрований на іншу особу (на кого саме не повідомили). Після я підійшов до найближчого банкомату та виявив відсутність грошових коштів з моєї карти для виплат № перші НОМЕР_2 . Я звернувся через гарячу лінію НОМЕР_6 , щоб заблокувати картковий рахунок. Після цього зателефонував на службу НОМЕР_3 . 29.04.2024 року у центральному відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » я отримав виписку про рух грошових коштів за моїм картковим рахунком за 28.04.2024 рік. В ході огляду виявив списання грошових коштів 28.04.2024 час 16:19 год. з моєї карти № перші НОМЕР_7 останні 3114 на суму 1000 грн., у деталях транзакції зазначено RPAY_VODAFONE,KYIV та 28.04.2024 час 16:50 год. з моєї карти № перші НОМЕР_7 останні 3114 на суму 1020 грн., у деталях транзакції зазначено ІНФОРМАЦІЯ_5 ,CHAYKI. Також, додав, що з додатку « ОСОБА_6 » виявив відсутність грошових коштів у сумі 175 грн., дану суму я поповнював 28.04.2024 року о 09:25 год. через додаток « ОСОБА_6 ». Особисті дані нікому не повідомляв, карту не губив, за посиланнями не переходив.

Слідча в судове засідання не з`явилася, клопотання про тимчасовий доступ документів просила суд розглядати за її відсутності.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до висновку про необхідність клопотання задовольнити, за таких підстав.

Так, до клопотання додані витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000579 від 29.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання ( а.с.3), протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 ( а.с. 5), виписку по картковому рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_5 ( а.с 6),

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеному у ст. 161 КПК України.

Згідно п. 5) ч. 1 ст. 162 ЦПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах ідокументах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки для досягнення повноти та об`єктивності досудового розслідування необхідно отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з метою встановлення збитку потерпілого та наявності банківських операції про списання або перерахування коштів у зазначений потерпілим спосіб, що може свідчити про кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_5 ..

Керуючись ст.ст. 131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України,

Постановив:

Клопотання лейтенант поліції ОСОБА_3 . по кримінальному провадженню №0000579 від 29 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати тимчасовий інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про входи та ідентифікацію до системи інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , який надає доступ до керування банківськими рахунками ОСОБА_5 та отримання даних про ідентифікатори пристроїв (ЕМЕІ, серійний номер, МАС- адрес) за допомогою яких здійснювались такі входи, ІР- адреси при підключенні до мережі інтернет і використанні онлайн банкінгу. Фінансовий номер, зміна логіну та (або) паролю. А також інформації про нетипові операції в системі онлайн банкінгу із авторизацією та здійснення банківських операцій;

- інформації отриману в результаті проведення внутрішньої службової перевірки за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 ;

- інформації про банківську картку № перші НОМЕР_2 , що відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Зокрема необхідно надати відомості про рух коштів за період часу з 28.04.2024 по 29.04.2024 по номеру банківської карти № перші НОМЕР_2 , що відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в тому числі щодо інформації та документів про здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); відомості про документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск).

Строк дії ухвали до 31.09.2024 року

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1