Провадження № 1-кс/592/5779/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000050, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 361, ч. 2, 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 309 КК України,

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000050, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 361, ч. 2, 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 309 КК України.

04.07.2024 до Сумського РУП ГУ НП в Сумській області надійшов рапорт від старшого оперуповноваженого ВПК в Сумській області ДКП НПУ, про те що в результаті проведення оперативно-розшукових дій встановлено, що чоловік на ім`я ОСОБА_4 перебуваючи на території м. Суми, з використанням електронно обчислювальної техніки та комп`ютерних технологій здійснив несанкціоноване втручання до сторінки у фейсбуці, яка належить громадянину ОСОБА_5 і від його імені писав знайомому ОСОБА_4 , з проханням отримати грошові кошти в борг, після чого останній здійснив перерахування на банківську картку зловмисників.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що 30.01.2024 в месенджері «Фейсбук» йому надійшло повідомлення від ОСОБА_7 . Під час спілкування останній попросив зайняти йому грошові кошти у сумі 4000 грн. У подальшому потерпілим перераховано грошові кошти з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Старшим слідчим СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду міста Суми (справа №592/11556/24) здійснено тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до банківського рахунку потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . У подальшому отриману інформацію направлено співробітникам ВПК в Сумській області ДК НПУ для здійснення оперативного аналізу.

Під час огляду отриманої інформації встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 здійснено переказ грошових коштів у сумі 4000 грн на банківську картку № НОМЕР_2 .

Ураховуючи те, що цей рахунок може мати відношення до вчиненого кримінального правопорушення, відомості отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть містити інформацію, необхідну для притягнення до відповідальності винних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України це клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідчим суддею встановлено, що 03.03.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за № 0000050, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 361, ч. 2, 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 309 КК України, досудове розслідування в якому здійснює Сумське РУП ГУ НП в Сумській області.

З протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію вбачається, що 30.01.2024 невстановлена особа, під приводом взяття грошових коштів у борг від імені товариша ОСОБА_7 в соціальній мережі «Фейсбук», шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 у сумі 4000 грн.

У протоколі допиту потерпілого ОСОБА_6 від 11.07.2024 зазначено, що потерпілому прийшло повідомлення від товариша з проханням про грошову допомогу і він не вагаючись перерахував на вказаний у повідомленні картковий рахунок № НОМЕР_3 4000 грн.

Старшим слідчим СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду міста Суми здійснено тимчасовий доступ до банківського рахунку потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Під час огляду отриманої інформації встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 здійснено переказ грошових коштів у сумі 4000 грн на банківську картку № НОМЕР_2 .

Так, інформація по рахунку № НОМЕР_2 знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з огляду на номер картки банку та належить до охоронюваної законом таємниці.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими документами цього кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі, зокрема щодо встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину. Крім того, враховуючи, що володільцем інформації, яка міститься в документах до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000050 ОСОБА_8 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація:

- копію клієнтської справи особи, на чиє ім`я емітовано банківську картку № НОМЕР_2 ;

- інформацію про рух коштів банківській картці № НОМЕР_2 , а також на банківських рахунках особи, на чиє ім`я емітовано вказану банківську картку, за період з 00 год 00 хв 01.01.2024 по 26.08.2024, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, отримувачів, призначення платежів;

- технічну інформацію в електронному вигляді у форматі *.xlsx або подібному до нього про здійснення операцій по вказаним банківським (картковим) рахункам за період часу з 00 год 00 хв 01.01.2024 по 26.08.2024, з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси здійснення операцій, відомостей про пристрої, з яких здійснювались платіжні операції (версія операційної системи, браузеру, через мобільний додаток чи браузер), відомостей про географічні координати клієнта під час кожного користування послугами он-лайн банкінгу;

- щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , із наданням детальної інформації за період часу з 00 год 00 хв 01.01.2024 по 26.08.2024, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказів, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період та місця зняття коштів;

- відомості про зміну фінансових номерів клієнта із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу або банкомату) мобільного номеру телефону та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію;

- копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на вказані банківські (карткові) рахунки за період часу з 00 год 00 хв 01.01.2024 по 26.08.2024, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.