Справа №613/1183/24 Провадження № 1-кс/613/405/24
Ухвала

Іменем України

2 жовтня 2024 року м.Богодухів

Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

в с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання слідчого відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, за яким він просить: надати слідчому відділенню № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 та старшому слідчому відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про рух грошових коштів по рахунку банківської карти № НОМЕР_1 відкритої у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,а саме інформація про рух грошових коштів порахунку банківської карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаному рахунку банківської карти у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів або зняття готівкою з вказаної банківської картки грошових коштів, в період часу з 15 години 00 хвилин 14червня 2024 року по 23 годину 59 хвилин 23 вересня 2024року, відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Надання вказаної інформації покласти на Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання слідча зазначила, що 17.06.2024 до СПД № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що 14.06.2024 невідома особа здійснила крадіжку її грошових коштів в сумі 3200 гривень, які перебували на її картковому рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За вказаним фактом відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області17.06.2024, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000335 від 17.06.2024, за ознаками злочину, передбаченогоч.4 ст.185 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 пояснила, що вона є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має картковий рахунок № НОМЕР_4 . На вказаному картковому рахунку перебувало 3200 гривень. Так, 14.06.2024 близько 16:00 години вона знаходилася вдома та при цьому займалася особистими справами. В цей час вона вирішила взяти телефон та перевірити повідомлення, чи не прийшла їй пенсійна виплата, та побачила, що з її карткового рахунку були здійснені перекази грошових коштів двома транзакціями, перша в сумі 2000 гривень на невідому картку № НОМЕР_5 , а друга в сумі 1200 гривень на невідому картку № НОМЕР_6 . Після цього одразу ж вона зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де під час розмови їй повідомили, що з її картки були здійснені перекази грошових коштів, у зв`язку з цим працівник банку заблокував їй банківську картку. Крім того вона зазначила, що нікуди по посиланнях не переходила, ніде не реєструвалася, не підтверджувала переказ грошових коштів та ніде не вказувала свої особисті дані.

17.06.2024 потерпіла ОСОБА_7 долучила до матеріалів кримінального провадження №0000335 від 17.06.2024виписку по картковому рахунку № НОМЕР_4 в період з 01.06.2024 по 17.06.2024 на ім`я ОСОБА_8 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 1 аркуші та дві квитанції на 2 аркушах.

18.06.2024під час огляду документів, який проводився в службовому кабінеті №29 СПД № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області було встановлено, що ввиписці по картковому рахунку№ НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 01.06.2024 по 17.06.2024 мається інформація стосовно руху грошових коштів ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно ухвали Богодухівського районного суду №613/1183/24 від 18.07.2024 було здійснено тимчасовий доступ до карткового рахунку № НОМЕР_4 , відкритого у Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), та встановлено, що 14.06.2024 о 15:26 годині грошові кошти в сумі 2000 гривень були перераховані на банківську карту № НОМЕР_1 відкриту у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та 14.06.2024 о 15:51 годині грошові кошти в сумі 1200 гривень були перераховані на банківську карту № НОМЕР_8 відкриту у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по рахунку банківської карти№ НОМЕР_1 , відкритої у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаному рахунку банківської карти у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів або зняття готівкою з вказаної банківської картки грошових коштів, в період часу з 15 години 00 хвилин 14червня 2024 року по 23 годину 59 хвилин 23 вересня 2024року, відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської карти№ НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, вивченням матеріалів досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що інформація яка перебуває у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,а саме інформація про рух грошових коштів порахунку банківської карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаному рахунку банківської карти у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів або зняття готівкою з вказаної банківської картки грошових коштів, в період часу з 15 години 00 хвилин 14червня 2024 року по 23 годину 59 хвилин 23 вересня 2024року, відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні є не можливим.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що необхідна органу досудового розслідування інформація міститься лише у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації, в зв`язку з чим слідча звернулася з клопотанням.

Прокурор надав заяву про проведення розгляду клопотання без його участі, уточнив, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник викликаної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлявся у встановленому законом порядку.

Відповідно до частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

У зв`язку із неявкою в судове засідання всіх осіб, що беруть участь у розгляді клопотання, судовий розгляд клопотання проведено без фіксації даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 1, 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

З наданих суду матеріалів та документів вбачається, що Богодухівським РВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000335 від 17.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до вимог ст.61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 пояснила, що вона є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має картковий рахунок № НОМЕР_4 . На вказаному картковому рахунку перебувало 3200 гривень. Так, 14.06.2024 близько 16:00 години вона знаходилася вдома та при цьому займалася особистими справами. В цей час вона вирішила взяти телефон та перевірити повідомлення, чи не прийшла їй пенсійна виплата, та побачила, що з її карткового рахунку були здійснені перекази грошових коштів двома транзакціями, перша в сумі 2000 гривень на невідому картку № НОМЕР_5 , а друга в сумі 1200 гривень на невідому картку № НОМЕР_6 . Після цього одразу ж вона зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де під час розмови їй повідомили, що з її картки були здійснені перекази грошових коштів, у зв`язку з цим працівник банку заблокував їй банківську картку. Крім того вона зазначила, що нікуди по посиланнях не переходила, ніде не реєструвалася, не підтверджувала переказ грошових коштів та ніде не вказувала свої особисті дані.

17.06.2024 потерпіла ОСОБА_7 долучила до матеріалів кримінального провадження №0000335 від 17.06.2024 виписку по картковому рахунку № НОМЕР_4 в період з 01.06.2024 по 17.06.2024 на ім`я ОСОБА_8 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 1 аркуші та дві квитанції на 2 аркушах.

18.06.2024 під час огляду документів, який проводився в службовому кабінеті № 29 СПД № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області було встановлено, що в виписці по картковому рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 01.06.2024 по 17.06.2024 мається інформація стосовно руху грошових коштів ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно ухвали Богодухівського районного суду №613/1183/24 від 18.07.2024 було здійснено тимчасовий доступ до карткового рахунку № НОМЕР_4 , відкритого у Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), та встановлено, що 14.06.2024 о 15:26 годині грошові кошти в сумі 2000 гривень були перераховані на банківську карту № НОМЕР_1 відкриту у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та 14.06.2024 о 15:51 годині грошові кошти в сумі 1200 гривень були перераховані на банківську карту № НОМЕР_8 відкриту у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та зважаючи на наявні матеріали, додані до клопотання, зміст викладеної в витязі з ЄРДР фабули кримінального правопорушення, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Щодо покладення обов`язку здійснити технічне зняття інформації на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити, оскільки вирішення даного питання не передбачено нормами КПК України.

Однак відповідно до вимог ч.1 ст.165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 159-164,166 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчій відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку банківської карти № НОМЕР_1 , відкритому у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаному рахунку у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, в період часу з 15 години 00 хвилин 14 червня 2024 року по 23 годину 59 хвилин 14 червня 2024 року у сумі 2000 гривень, відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

В задоволенні решти вимог відмовити.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів із зазначеною інформацією.

Тимчасовий доступ належить надати слідчому відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Встановити строк дії цієї ухвали до 1 листопада 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя