Справа №463/4971/22
Провадження №1-кс/463/7032/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 вересня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000928 від 25 грудня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідча звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання їй та при пред`явленні постанови про створення слідчої групи слідчому, який перебуває в групі слідчих, дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , та постановлення ухвали про надання (забезпечення) тимчасового доступу до реєстраційної справи: оригіналу технічного паспорту на групу нежитлових приміщень № НОМЕР_2 ; інвентаризаційної справи №315 на АДРЕСА_2 ; оригіналу договору про передачу нежитлового приміщення для господарських потреб ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 27 квітня 2021 року. У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищенням речей і документів, які необхідно вилучити, просить суд розглянути дане клопотання без участі особи, у володінні якої вони перебувають.

Подане клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000928 від 25 грудня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, які внесено за заявою ОСОБА_5 , який просить вжити заходів щодо невідомих осіб, які підробили документи, а саме договір (про спільну діяльність) від 17 лютого 2016 року. В межах даного кримінального провадження 11 липня 2023 року допитано в якості свідка ОСОБА_5 , котрий повідомив, що з 2004 року до квітня 2019 року перебував на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В рівній частці власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Протоколом №1 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 15 червня 2017 року ОСОБА_7 було виключено зі складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку з несплатою статутного капіталу та неповідомлення про зміну місця проживання. Договором дарування частини в статутному капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 8 вересня 2017 року ОСОБА_6 подарувала 50 відсотків статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 . ОСОБА_5 надійшов супровідний лист з вихідним №05/04/19-001 від 5 квітня 2019 року, де вказано, що протоколом №1 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 3 квітня 2019 року його було звільнено з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до змісту витягу з протоколу №1 останній дізнався, що його дочка ОСОБА_6 не є учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а на момент укладення протоколу учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являються: обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі голови кооперативу ОСОБА_9 , частка якого в статутному капіталі 50% та ОСОБА_8 , частка якого в статутному капіталі 50%. Крім цього, 27 квітня 2021 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі генерального директора ОСОБА_9 і ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі голови правління ОСОБА_10 було укладено договір без нотаріального посвідчення про передачу для господарських потреб ОСББ належного ОСОБА_11 на праві приватної власності приміщення магазину № НОМЕР_2 загальною площею 77,8 кв. м., розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101.

Слідча вказує, що враховуючи вищевикладене виникла необхідність у детальному вивченні наявної документації, оскільки можливі порушення при здійсненні реєстраційних дій із метою підтвердження чи спростування необхідний тимчасовий доступ до документів, які наявні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до: технічного паспорту на групу нежитлових приміщень № НОМЕР_2 ; інвентаризаційної справи №315 на АДРЕСА_2 , оригіналу договору про передачу нежитлового приміщення для господарських потреб ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 27 квітня 2021 року, оскільки на даний час в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказані оригінали справ перебувають в приміщенні даного товариства. Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи те, що отримання тимчасового доступу (з правом вилучення) до оригіналів даних документів дасть змогу встановити істотні обставини кримінального провадження, зокрема відомості у вказаних матеріалах можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню свідків, співучасників злочинів, а також прийняти законне рішення по кримінальному провадженні, подане клопотання просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилась, в клопотанні просила розглянути таке без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація та відомості, закріплені у ст. 162 КПК України.

Окрім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що Львівське районне управління поліції №1 ГУНП у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000928 від 25 грудня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, за фактом звернення ОСОБА_5 щодо підробки договорів про спільну діяльність, а саме договору про співробітництво та партнерство від 16 лютого 2016 року між ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі голови кооперативу ОСОБА_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі головного бухгалтера ОСОБА_6 та договору (про спільну діяльність) від 17 лютого 2016 року між ОК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі голови кооперативу ОСОБА_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі головного бухгалтера ОСОБА_6 .

При цьому матеріали клопотання містять письмові пояснення ОСОБА_5 , в яких останній посилається в тому числі на те, що 27 квітня 2021 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі генерального директора ОСОБА_9 і ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі голови правління ОСОБА_10 було укладено договір без нотаріального посвідчення про передачу для господарських потреб ОСББ належного ОСОБА_11 на праві приватної власності приміщення магазину НОМЕР_2 загальною площею 77,8 кв. м., розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101.

Відтак зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000928 від 25 грудня 2021 року, та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких неможливо, клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України, а тому слідчий суддя приходить до переконання про часткове задоволення даного клопотання.

Зокрема оскільки слідча в поданому клопотанні жодним чином не мотивує потреби вилучення оригіналів вказаних документів, слідчий суддя приходить до переконання, що для досягнення цілей досудового розслідування слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх належним чином завірених копій.

Також оскільки відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження, такими у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України є слідчі, що включені в групу слідчих у даному кримінальному провадженні станом на час розгляду клопотання, а відтак слідчим суддею надається дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів слідчим, вказаним у долученому до клопотання витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 13 вересня 2024 року, якою є лише слідча ОСОБА_3 .

Керуючись ст.ст. 131, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та отримання належним чином завіреної копій, а саме до:

оригіналу технічного паспорту на групу нежитлових приміщень № НОМЕР_2 ;

інвентаризаційної справи №315 на АДРЕСА_2 ;

оригіналу договору про передачу нежитлового приміщення для господарських потреб ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 27 квітня 2021 року.

В задоволенні решті вимог - відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів покладається на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 17 жовтня 2024 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого ІНФОРМАЦІЯ_7 , має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1