ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/9287/24 Провадження 1-кс/636/1086/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.11.2024 місто Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000423, внесеному 20.04.2024 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

До суду надійшло вищевказане клопотання в обґрунтування якого слідчий зазначає, що 19.04.2024 до чергової частини Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області, надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 18.04.2024 приблизно о 21 год 00 хв невстановлена особа здійснила крадіжку грошевих коштів у розмірі 15000 грн з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , чим завдала останній матеріальної шкоди.

20.04.2024 вищезазначені відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000423, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, розпочато досудове розслідування.

Допитана в якості потерпілої у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надала свідчення про те, що вона дійсно мешкає за вищевказаною адресою разом із своїм чоловіком ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

18.04.2024 вона перебувала у себе вдома. Так приблизно о 21 год 00 хв я вирішила зайти зі свого мобільного телефону НОМЕР_2 до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого виявила, що з її банківської картки № НОМЕР_1 знято гроші на загальну суму 2000 грн та з іншої банківської картки № НОМЕР_3 знято гроші у загальній сумі 15000 грн, всі операції по зникненню моїх коштів були проведені, як оплата в інтернет магазині.

Хочу добавити, що в інтернет магазинах я нічого не замовляла та не купувала. Дані гроші були списані без мого відома, таємним шляхом. Свою картку нікому не передавала та дані своїх карток нікуди не вводила. У інтернет мережі ніде не реєструвалася.

Таким чином, для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме - для встановлення факту заволодінням грошовими коштами, часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які знімали ці кошти, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківський рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та документів про № НОМЕР_3 операції, які були проведені через зазначені банківські рахунки в період часу з 00 год. 10 хв. 17.04.2024 до 00 год. 10 хв. 19.04.2024.

Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи

третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

А, отже, іншими способами встановити інформацію про рух коштів на картковому рахунку потерпілої ОСОБА_4 , не можливо.

Дана інформація має суттєве значення для справи та може бути використаною для встановлення факту заволодінням грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 , часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які знімали ці кошти.

В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах головного відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити осіб, які вчинили крадіжку коштів з банківського рахунку потерпілого.

Прокурор надав заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження та додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає, що дані, які містяться в документах, вказаних в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як доказ.

За наведеним вказані відомості дійсно є доказами і іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Таким чином, слідчим доведено, що документи, які перебувають на зберіганні в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази по справі, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

З урахуванням встановлених обставин, суд вважає за доцільне надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", тобто надати можливість ознайомитися з ними та зробити копії для запобігання можливому знищенню.

Керуючись ст. ст. 131, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000423, внесеному 20.04.2024 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати слідчому Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківського рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та документів про рух коштів на рахунку, тобто операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок (зарахування/зняття коштів, безготівкові операції) в період часу з 00 год. 10 хв. 17.04.2024 до 00 год. 10 хв. 19.04.2024 із зазначенням дати, часу та місця їх виконання та з роздруківкою фотографій, і зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття, переводу грошових коштів, оплати товарів, номери банківських рахунків, на який були переведені кошти, дані осіб на яких вони відкриті та інформацію про банківські установи, у яких відкриті ці рахунки тощо з можливістю її вилучення.

Зобов`язати Акціонерне товариство комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) в особі Філії " ІНФОРМАЦІЯ_5 " акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_4 ,) надати слідчому Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , вищезазначену інформацію на паперовому та електронному носіях.

Виконання ухвали доручити керівникам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) в особі Філії " ІНФОРМАЦІЯ_5 " акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_5 ).

Строк дії ухвали - тридцять днів, який обраховувати з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя -