Справа № 333/5594/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 липня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному 18.04.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000561, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, та додані до клопотання матеріали, -

встановила:

До Комунарського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному 18.04.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000561, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку ( НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: по платіжній банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період з 01.10.2023 по 25.04.2024.

Клопотання обґрунтовано тим, що опитана в якості потерпілої ОСОБА_5 у жовтні місяця на своєму особистому телефоні Redmi 5 Plus IMEI1: НОМЕР_3 IMEI2: НОМЕР_4 вона побачила повідомлення стосовно оформленого кредиту на її персональні та паспортні дані від невідомої їй компанії. З приводу цього пояснила, що кредит на своє ім`я вона не оформлювала. В подальшому вона зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачила повідомлення з приводу оформлених на неї кредитів від різних кредитних установ, при цьому жодних кредитів вона не оформлювала. В подальшому дані кредити у різних фінансових установах вона оплатила зі свої власних коштів. Зі слів її сина ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 дані кредити він оформлював, використовуючи її персональні та паспортні дані, а також використовуючи реквізити її банківських карток, маючи доступ до телефону. Дані кредити він оформлював без її погодження та потай від неї. Логічна система захисту на мобільному пристрої на момент оформлення кредитів ОСОБА_6 , не була обладнана.

В подальшому у квітні місця 2024 року на особистому телефоні Redmi 5 Plus IMEI1: НОМЕР_3 IMEI2: НОМЕР_4 побачила повідомлення стосовно оформленого кредиту у березні місяці на її персональні та паспортні дані від невідомої компанії. Через деякий час її син ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 з приводу даних повідомлень про кредити повідомив мені, що це просто реклама від фінансових кредитних установ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » , « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та переживати з цього приводу не потрібно. Надалі, ОСОБА_6 повідомив їй, що він знову самостійно оформлював кредити, використовуючи її персональні та паспортні дані, а також використовуючи реквізити своїх банківських карток, ОСОБА_6 . На пропозицію від неї повернути гроші за дані кредити, ОСОБА_6 відмовив, та сказав щоб і вона не повертала дані кредити, щоб кредитна історія не змінювалась. Дані кредити він оформлював без її погодження та потай від неї.

04.10.2023 о 11:10 на її банківську картку НОМЕР_5 були перераховані грошові кошти в сумі 3000 грн. від фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_8 », кредитне зарахування.

16.10.2023 на банківську картку НОМЕР_5 були перераховані грошові кошти в сумі 500 грн. від Payment P24 CR MD UA Dnipro Ukraine

26.10.2023 на банківську картку НОМЕР_5 були перераховані грошові кошти в сумі 1 500 грн. від СH Fondy A2 Kyiv C Ukraine.

25.11.2023 на банківську картку НОМЕР_5 були перераховані грошові кошти в сумі 500 грн. від СH Payment Easypay *A2C CR MD UA ОСОБА_7 .

Отримані кошти від кредитних фінансових установ ОСОБА_6 з моє картки № НОМЕР_5 переказував на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 .

04.10.2023 з картки № НОМЕР_5 переведено грошові кошти в сумі 1500 грн. на картку № НОМЕР_2 .

26.10.2023 з картки № НОМЕР_5 переведено грошові кошти в сумі 1500 грн. на картку № НОМЕР_2 .

Кредити котрі були оформлені на її персональні та паспортні дані та без її відома та потайки від неї у березні місяці на приблизну суму 12 000 гривень ОСОБА_6 одразу оформлював на свої банківські реквізити. Один з яких АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 .

Також повідомила, що кредити ОСОБА_6 могли бути оформлені також і у інших кредитних фінансових установах, котрі на даний час їй не відомі.

Також потерпіла ОСОБА_5 , пояснила, що у вчинені даного кримінального вона підозрює сина ОСОБА_6 , який таємно шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, отримавши доступ до її мобільного телефону, який не був обладнаний системою логічного захисту на її персональні та паспортні дані оформлював та отримував кредити у кількох фінансових компаніях, на загальну сумму 20 940 гривень.

З метою повного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення (злочину), а також з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку ( НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: по платіжній банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період з 01.10.2023 по 25.04.2024.

Таким чином, враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, слідчий звернувся до суду з клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

З метою попередження розголошення таємниці досудового розслідування та унеможливлення проведення повного всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виклик у судове засідання представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не здійснювався.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Досліджене слідчим суддею під час розгляду клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному 18.04.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000561, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку ( НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: по платіжній банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період з 01.10.2023 по 25.04.2024, - свідчить про те, що вказані документи та інформація мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, тому слідчий суддя вважає за необхідне його задовольнити.

Разом із тим, слідчий суддя вважає недоцільним вилучення оригіналів вказаних документів,оскільки в клопотанні не обґрунтовано такої необхідності.

Керуючись ст. ст. 107, 108, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України

ухвалила:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному 18.04.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000561, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку ( НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: по платіжній банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період з 01.10.2023 по 25.04.2024, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів пластиковою банківською карткою № НОМЕР_2 за період з 01.10.2023 по 25.04.2024 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів ;

документи на відкриття зазначених карткових рахунків ;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

виписок про рух грошових коштів по банківській платіжній картці по платіжній банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період з 01.10.2023 по 25.04.2024 на паперових та магнітних (електронних) носіях, з інформацією про: точний час надходження, зняття грошових коштів, включаючи години, хвилини та секунди, вказання адреси зняття грошових коштів, по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; ;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по кожній транзакції окремо по платіжній банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період з 01.10.2023 по 25.04.2024;

історію зміни фінансових номерів за банківським рахунком по платіжній банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період з 01.10.2023 по 25.04.2024;

довідку-інформацію про рух грошових коштів пластиковою банківською карткою та поточному розрахунковому рахунку по платіжній банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період з 01.10.2023 по 25.04.2024 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів;

документи на відкриття по платіжній банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період з 01.10.2023 по 25.04.2024.

В решті клопотання-відмовити.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1