Справа № 539/3002/24
Провадження № 1-кс/539/664/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2024 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.06.2024 за №0000165 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду (слідчого судді) з клопотанням, погодженим прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.06.2024 за №0000165 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 26.06.2024 невстановлена особа, по розміщеному оголошенню про продаж дров листяних порід в соціальній мережі «Фейсбук», шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа коштами в сумі 8400 гривень, належними ОСОБА_4 , які останній перерахував через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в с. Новооржицьке, на картковий рахунок за № НОМЕР_2 , тим самим завдавши матеріальної шкоди ОСОБА_4 на вищевказану суму.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 26.06.2024 знайшов оголошення про продаж дров листвяних порід в соціальній мережі «Фейсбук» в групі «ОгОлОшЕнНя ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вирішив замовити, зв`язався з продавцем по номеру НОМЕР_3 , який було зазначено в оголошенні, домовився про деталі покупки, після цього, цього ж дня близько 16 год. 50 хв. здійснив перерахунок коштів через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в смт. Новооржицьке, в сумі 8400 гривень на картковий рахунок за № НОМЕР_2 , про що повідомив продавця, зобов`язались доставити дрова до місця мешкання 27.06.2024 до 12 год. дня, але так до цього часу продавець товар не доставив, кошти не повернув та зв`язок з «нібито» продавцем відсутній.

На даний час особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 не встановлена та крім цього не виключається факт систематичного та неодноразового заволодіння шахрайським шляхом коштами потерпілих. Саме тому необхідно отримати інформацію про рух коштів за період часу з 26.06.2024 по 01.07.2024 по картковому рахунку за № НОМЕР_2 . який відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для встановлення повної та об`єктивної інформації щодо подальшого руху коштів, отриманих шахрайським шляхом, місця та часу зняття грошових коштів, а також щодо можливого перерахунку отриманих шахрайським шляхом коштів потерпілих на інші банківські рахунки.

Встановити дану інформацію, час, місце та суми зняття коштів не можливо окрім отримання тимчасового доступу до банківської таємниці із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківських рахунків (карток), на які здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено вказане перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття та розрахунків (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання IP адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.

Прохає надати тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, інформацію про рух коштів по картковому рахунку за № НОМЕР_2 за період часу з 26.06.2024 по 01.07.2024, інформацію про власників карток (рахунків) на які були здійснені перерахування, їхні анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими вони користуються, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами для встановлення повної та об`єктивної інформації, щодо подальшого руху коштів отриманих шахрайським шляхом, так як встановити дану інформацію, час, місце та суми зняття коштів не можливо окрім отримання тимчасового доступу до банківської таємниці.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав суду заяву з проханням клопотання розглядати без його участі, вимоги клопотання підтримує на їх задоволенні наполягає.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку.

Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач обґрунтовує його доводи, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000165 від 28.06.2024 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Документи та інформація до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, дізнавач у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також те, що вказані дізнавачем документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.06.2024 за №0000165за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , що зберігаються в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про рух коштів по картковому рахунку за № НОМЕР_2 за період часу з 26.06.2024 по 01.07.2024, інформацію про власників карток (рахунків) на які були здійснені перерахування, їхні анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими вони користуються, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.

Надати групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 право вилучити вищевказані документи у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 , для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали до 26 вересня 2024 р.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду ОСОБА_1