Дата документу 30.09.2024Справа № 554/2954/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 вересня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Полтавського ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000626 від 08.12.2022 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Своє клопотання мотивує наступним.

Встановлено, що 08.12.2022 року до Чергової частини СПД № 2 ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від директора ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про те, що з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір поставки № від 04.11.2022 року на поставку бувшого у використанні дизельного генератора Atlas Copco Qas40 36 кВт 2013 року на загальну суму 208000 грн. з урахуванням ПДВ. Після здійсненого безготівкового перерахунку грошових коштів в розмірі 62400 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно вказаного договору 30% від загальної вартості замовлення станом на 08.12.2022 ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не отримано.

Вказане повідомлення зареєстровано до ІНФОРМАЦІЯ_3 за № 1878 від 08.12.2022.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.12.2022 року за № 0000626 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Окрім цього встановлено, що 08.12.2022 року до Чергової частини СПД № 2 ВП

№ 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від

ОСОБА_5 про те, що з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір поставки

№ від 28.10.2022 на поставку бувшого у використанні дизельного генератора Cat DE 22 E3 2019 року на загальну суму 223000 грн. з урахуванням ПДВ. Після здійсненого безготівкового перерахунку грошових коштів в розмірі 45200 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно вказаного договору 20% від загальної вартості замовлення станом на 08.12.2022 ОСОБА_5 не отримано.

Вказане повідомлення зареєстровано до ЖЄО СПД № 2 ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області за № 1879 від 08.12.2022.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.12.2022 за № 0000627 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Оскільки існували підстави вважати, що вчинені кримінальні правопорушення вчинені однією особою, кримінальні провадження об`єднано в одне, кримінальному провадженню присвоєно номер 0000626 за ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитані як потерпілі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителька АДРЕСА_1 та керівник ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_2 повідомили, що грошові кошти в рахунок оплати за генератори вони перерахували на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 .

У зв`язку з викладеним, виникла необхідність у отриманні інформації про проведені операції за картковим рахунком НОМЕР_1 банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З метою розкриття даного злочину, для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію про рух коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з 00 год. 00 хв. 01.11.2022 по 00 год. 00 хв. 01.04.2023, а також дані на які рахунки було здійснено переказ грошових коштів в сумі 62400 грн. 00 коп. та 45200 грн. 00 коп., їх власників, фото та відео особи, що здійснювала зняття коштів з картки, місця їх зняття. Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по картковому рахунку НОМЕР_1 банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Необхідність отримання інформації саме за вказаний період часу полягає в тому, що невстановлена особа могла зняти гроші, тобто заволодіти ними, і в наступні дні після 01.11.2022.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за юридичною адресою:

АДРЕСА_3 , телефон: НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 .

У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має бути використана у розкритті даного кримінального правопорушення та як доказ під час досудового розслідування і в суді, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів та виписки з них по картковому рахунку НОМЕР_1 банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із зазначенням номерів карток (банківських рахунків), куди було здійснено переказ коштів, призначення платежу, місця (адреси) їх зняття, копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру, фото особи або інші документи), на яку відкриті банківські платіжні картки, на які здійснено переказ,а також в копіях її контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси, фото та відео особи, яка знімала гроші, за період з 00 год. 00 хв. 01.11.2022 по 00 год. 00 хв. 01.04.2023, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , телефон: НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 .

Іншим шляхом інформацію та документи отримати неможливо, так як вони містять банківську таємницю. Вилучення зазначеної вище інформації та копій документів буде сприяти встановленню місця вчинення кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала, просила задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що 08.12.2022 року до Чергової частини СПД № 2 ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від директора ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про те, що з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір поставки № від 04.11.2022 року на поставку бувшого у використанні дизельного генератора Atlas Copco Qas40 36 кВт 2013 року на загальну суму 208000 грн. з урахуванням ПДВ. Після здійсненого безготівкового перерахунку грошових коштів в розмірі 62400 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно вказаного договору 30% від загальної вартості замовлення станом на 08.12.2022 ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не отримано.

Вказане повідомлення зареєстровано до ІНФОРМАЦІЯ_3 за № 1878 від 08.12.2022.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.12.2022 року за № 0000626 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Окрім цього встановлено, що 08.12.2022 року до Чергової частини СПД № 2 ВП

№ 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від

ОСОБА_5 про те, що з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір поставки

№ від 28.10.2022 на поставку бувшого у використанні дизельного генератора Cat DE 22 E3 2019 року на загальну суму 223000 грн. з урахуванням ПДВ. Після здійсненого безготівкового перерахунку грошових коштів в розмірі 45200 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно вказаного договору 20% від загальної вартості замовлення станом на 08.12.2022 ОСОБА_5 не отримано.

Вказане повідомлення зареєстровано до ІНФОРМАЦІЯ_3 за № 1879 від 08.12.2022.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.12.2022 за № 0000627 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Оскільки існували підстави вважати, що вчинені кримінальні правопорушення вчинені однією особою, кримінальні провадження об`єднано в одне, кримінальному провадженню присвоєно номер 0000626 за ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 190 КК України.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 та слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю зробити їх копію, (зняти копію інформації), яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , телефон: НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 , з можливістю вилучення даної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на яку 03.11.2022 та 08.11.2022 здійснено переказ грошових коштів в сумі 62400 грн. 00 коп. та 45200 грн. 00 коп.

- копію інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку

НОМЕР_1 банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

з 00 год. 00 хв. 01.11.2022 по 00 год. 00 хв. 01.04.2023, із зазначенням контрагентів та призначення платежів, місця (адреси) їх зняття;

- копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру, фото особи або інші документи), на яку відкрита банківська платіжна картка, на яку здійснювався переказ коштів, а також в копіях контактні дані особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси;

- копію інформації про залишок коштів на банківській платіжній картці, куди здійснювався переказ з карткового рахунку НОМЕР_1 банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » станом на 00 год. 00 хв. 20.03.2024.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1