Провадження №: 1-кс/336/714/2024
УХВАЛА

Іменем України

24 липня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області по кримінальному провадженню № 0000054 від 01.02.2024 року за ст. 190 ч. 1 КК України про надання тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000054 від 01.02.2024 року за ст. 190 ч. 1 КК України в порядку ст. 159-160 КПК України звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів щодо відкриття карткового рахунку та відомостей про власника картки з 29.01.2024 року, виписки руху коштів, дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів із зазначенням кінцевих отримувачів та номерів їх рахунків.

В судове засідання дізнавач та прокурор не прибули.

Дізнавач направила до суду заяву про розгляд клопотання без її участі наполягаючи на його задоволенні.

При досліджені клопотання слідчим суддею встановлено наступне.

З наданих до клопотання документів вбачається, що дізнавачем проводиться досудове розслідування за фактом заволодіння 29.01.2024 року шахрайським шляхом коштами ОСОБА_4 в сумі 13000 гривень, які остання перерахувала в борг невідомій особі, яка діяла від імені її знайомої.

З протоколу допиту потерпілої вбачається, що остання перерахувала зазначену суму в борг своїй колезі по роботі, оскільки від імені колеги надійшло повідомлення в мессенджер Телеграм з проханням надати їй 6000 гривень на 2-3 години. ОСОБА_4 повідомила про наявність такої можливості та попросила номер картки та 29.01.2024 року о 16.52 годині перерахувала 6000 гривень на номер картки, який було вказано у повідомленні. Після чого, о 16.56 годині знайома ще попросила перерахувати їй 7000 гривень, та потерпілою була перерахована вказана сума. Приблизно о 21.08 годині ОСОБА_4 зателефонувала своїй знайомій, яка повідомила про злам її аккаунту в мессенджері Телеграм та невідомі особи від її імені просять гроші в борг, тому ОСОБА_5 вважає себе потерпілою.

Згідно з випискою по картці, виданій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , остання 29.01.2024 року о 16.52 годині та 29.01.2024 року о 16.56 годині перерахувала 6000 гривень та 7000 гривень на іншу банківську картку.

В ході виконання ухвали слідчого судді від 08.02.2024 року були встановлені відомості власника картки, на яку ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти, а також відомості про переказ 29.01.2024 року о 17.20 годині власником картки, виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів на іншу банківську карту, видану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що підтверджується копією довідки про рух коштів по картковому рахунку від 29.01.2024 року.

Статтею 160 КПК України визначено, що у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Статтею 163 ч. 5, 6 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Дослідивши доводи клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання та надання доступу до документів щодо відкриття карткового рахунку та відомостей про власника картки за 29.01.2024 року, виписки руху коштів, дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів із зазначенням кінцевих отримувачів та номерів їх рахунків.

Керуючись ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області по кримінальному провадженню №0000054 від 01.02.2024 року за ст. 190 ч. 1 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати дізнавачам СД відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Запорізького РУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме:

-документів щодо відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 та відомостей про власника цього рахунку (анкетні данні, номери мобільних телефонів, копій документів, які надавались власником рахунку при відкритті рахунку);

-виписки про рух коштів за цим рахунком з інформацією про дату та призначення надходжень на рахунок, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів, із зазначенням відомостей про кінцевих отримувачів коштів за 29.01.2024 року.

Встановити строк дії ухвали до 23 серпня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1