Справа № 191/4639/24
Провадження № 1-кс/191/811/24
У Х В А Л А

іменем України

07 жовтня 2024 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000249 від 20.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування клопотання про тимчасовий доступ до документів слідчий посилається на те, що 20.09.2024 до ЧЧ Синельниківського РУП надійшов рапорт оперативного працівника ВКП Синельниківського РУП про те, що в ході проведення заходів з виявлення та попередження злочинів, пов`язаних з шахрайством, отримано інформацію про те, що фізичні особи-підприємці, товариства з обмеженою відповідальність та сімейні фермерські господарства, зареєстровані на території Синельниківського району Дніпропетровської області, в період часу з 20.03.2022 по теперішній час, шляхом обману, незаконно заволоділи грошовими коштами призначеними для компенсації роботодавцю витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні, відповідно до постанови Кабінету міністрів України № 331 від 20.03.2022, на суму понад 50000 грн.

В ході проведення досудового розслідування було проведено огляд веб -сайту за адресою : ІНФОРМАЦІЯ_1 в ході огляду якого було встановлено, що в період часу з 20.03.2022 по 02.10.2024, грошову компенсацію роботодавцю витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні, відповідно до постанови Кабінету міністрів України № 331 від 20.03.2022, отримували наступні роботодавці:

1. СФГ "АГРАРІЙ 2000": АДРЕСА_1 ;

2. ФОП ОСОБА_4 : АДРЕСА_2 ;

3. ФОП ІНФОРМАЦІЯ_2 : АДРЕСА_3 ;

4. ФОП ОСОБА_5 : АДРЕСА_3 ;

5. ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_3 " / НОМЕР_1 : АДРЕСА_3 ;

6. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " / НОМЕР_2 : АДРЕСА_3 ;

7. ФОП ОСОБА_6 : АДРЕСА_4 ;

8. ФОП ОСОБА_7 : АДРЕСА_5 ;

9. ФОП ОСОБА_8 : АДРЕСА_6 ;

10. ФОП ОСОБА_9 : АДРЕСА_5 ;

11. ФОП ОСОБА_10 :

АДРЕСА_7 . ФОП ОСОБА_11 : АДРЕСА_3 ;

13. ФОП ОСОБА_12 :

АДРЕСА_8 . ФОП ОСОБА_13 : АДРЕСА_9 ;

15. ФОП ОСОБА_14 :

АДРЕСА_10 . ФОП ОСОБА_15 :Синельниківський р-н, селище міського типу Покровське, вул.ім. ОСОБА_16 ;

17. ФОП ОСОБА_17 : АДРЕСА_11 ;

18. ФОП ОСОБА_18 : АДРЕСА_12 ;

19. ФОП ОСОБА_19 : АДРЕСА_5 ;

20. ФОП ІНФОРМАЦІЯ_5 : АДРЕСА_13 ;

21. ФОП ОСОБА_20 :

АДРЕСА_14 . ФОП ОСОБА_21 : АДРЕСА_15 ;

23. ФОП ОСОБА_22 : АДРЕСА_16 ;

24. ФОП ОСОБА_23 : АДРЕСА_17 ;

25. ППО ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ІНФОРМАЦІЯ_7 :

АДРЕСА_2 . ПРОФСПІЛКА ІНФОРМАЦІЯ_8 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ" ІНФОРМАЦІЯ_9 : АДРЕСА_3 ;

27. ФОП ОСОБА_24 : АДРЕСА_16 ;

28. ФОП ОСОБА_25 : АДРЕСА_17 ;

29. ФОП ОСОБА_26 : АДРЕСА_18 ;

30. ФОП ОСОБА_27 : АДРЕСА_3 ;

31. ФОП ОСОБА_28 : АДРЕСА_3 ;

32. ФОП ОСОБА_29 :

АДРЕСА_19 . ФОП ОСОБА_28 :

АДРЕСА_3 . ФОП ОСОБА_30 :

АДРЕСА_3 . ФОП ОСОБА_31 : АДРЕСА_20 ;

36. ФОП ОСОБА_32 : АДРЕСА_3 ;

37. ФОП ОСОБА_33 : АДРЕСА_5 ;

38. ФОП ОСОБА_34 :

АДРЕСА_21 . ФОП ОСОБА_35 Дніпропетровська обл., Покровський р-н, селище міського типу Покровське, ПРОВУЛОК ЗАЛИВНИЙ; Дніпропетровська обл., Синельниківський р-н, селище міського типу Покровське(з), вул.Затишна (СФГ "ЗОЛОТА НИВА" / НОМЕР_3 );

40. ОСОБА_36 :

АДРЕСА_22 . ФОП ОСОБА_37

АДРЕСА_21 . ФОП ОСОБА_38 Дніпропетровська обл., Межівський р-н, селище міського типу Межова(з), вул.Виноградна.

Також до СВ Синельниківського РУП надійшло інформування від старшого оперуповноваженого ВКП Синельниківського РУП про те, що з відкритих джерел онлайн-сервісу перевірки компаній, веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що на території Синельниківського району, Дніпропетровської області зареєстровані та отримували в період часу з 20.03.2022 по теперішній час, компенсацію витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час дії воєнного стану в Україні, згідно постанови Кабінету міністрів Україні № 331 від 20.03.2022, вищезазначені роботодавці.

Слідчий зазначив, що з метою перевірки вказаних ФОП та юридичних осіб на причетність до вчинення кримінальних правопорушень, а саме заволодіння державними грошовими коштами шахрайським шляхом, виникла необхідність у отриманні копій документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_23 , а саме:

- якщо роботодавець, з метою оформлення зазначеної компенсації, звертався особисто під час відвідування або на адресу електронної пошти відповідного центру зайнятості: копію заяви роботодавця про отримання компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні; копію наказу про працевлаштування особи або документу, що підтверджує працевлаштування такої особи; відомості про працівників, які є застрахованими особами (прізвище, ім`я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття такого номеру); копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи; копію документа, в якому зазначено інформацію про інвалідність працевлаштованої особи.

- якщо роботодавець, з метою оформлення зазначеної компенсації, звертався в електронній формі через Портал Дія: інформацію про особистий електронний кабінет користувача, створений на Порталі Дія; копію заповненої, підписаної та поданої заяви, яка оформлена засобами Порталу Дія та має відомості про найменування юридичної особи або прізвище, ім`я, по батькові фізичної особи-підприємця, код ЄДРПУО, дані про кожну працевлаштовану особу, їх або прізвище, ім`я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, дані про документ, що підтверджує працевлаштування на умовах, передбачених п. 2 Порядку отримання компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час дії воєнного стану в Україні, розрахунковий рахунок роботодавця.

Метою проведення вказаної слідчої (розшукової) дії є встановлення обставин кримінального правопорушення, що підтверджують злочину діяльність причетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного злочину.

Слідчий ОСОБА_3 до початку судового засідання надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Прокурор ОСОБА_39 до початку судового засідання надав заяву про розгляд клопотання слідчого за його відсутності, клопотання слідчого підтримав та просив задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_10 у судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

Відповідно до ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, а також те, що вказані у клопотання особи можуть бути причетні до його вчинення, та яке значення вилучені речі і документи будуть мати значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого необґрунтоване та задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1