Провадження № 1-кс/750/5280/24
У Х В А Л А

19 листопада 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001194 від 19.10.2024

в с т а н о в и в:

Дізнавач ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати власника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) надати вказаним у клопотанні дізнавачам відділу дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області тимчасовий доступ до речей та документів, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме, інформації щодо операцій по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 11.09.2024 по 00 год. 00 хв. 11.10.2024.

Дізнавач, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Відділом дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001194 від 19.10.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З клопотання дізнавача вбачається, що 18 жовтня 2024 року до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій вона просить провести перевірку з приводу вчинення відносно неї шахрайських дій з боку невідомої особи.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 14 вересня 2024 року у застосунку «Телеграм» побачила оголошення з приводу заробітку. Відгукнувшись на цю пропозицію та заповнивши анкету, з нею зв`язався менеджер, який кинув посилання на бізнес-чат, де з нею почалась переписка з приводу роботи, яка полягала в тому, щоб переходити за посиланнями та залишати коментарі та ставити вподобайки під товарами та звітувати про виконану роботу скріншотами в окрему групу. Однак згодом їй запропонували ікту роботу у вигляді придбання товару за одну суму, а отримувати в якості повернення трохи більшу суму. На що потерпіла погодилась та їй був надісланий номер банківської картки НОМЕР_1 на яку вона зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 14 вересня 2024 року перерахувала грошові кошти декількома платежами на загальну суму 51924 грн. Потім менеджер повідомив, що вона має перерахувати ще кошти, на що вона відмовилась, у зв`язку з чим, менеджер повідомив, що в такому випадку перераховані нею грошові кошти не повернуться.

Відповідно до витягу з сайту онлайн розшифровки кодів та номерів банківських карток, картка за № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою перевірки пояснень потерпілої, встановлення місцезнаходження грошових коштів потерпілої, встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, отримання інформації, яка має доказове значення, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які становлять банківську таємницю, дізнавач звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять дізнання, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання дізнавача.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Зобов`язати власника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

- копії справ, що стосується відкриття банківської картки № НОМЕР_1 ;

- фото та відеоматеріали, під час відкриття банківської картки № НОМЕР_1 ;

- рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 10.10.2024 по 00 год. 00 хв. 28.10.2024;

- місця знаходження об`єктів, із зазначенням повної адреси, де знімалась готівка з банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 11.09.2024 по 00 год. 00 хв. 11.10.2024;

- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 11.09.2024 по 00 год. 00 хв. 11.10.2024;

- фінансові номери, які були приєднані банком під час відкриття банківської картки № НОМЕР_1 , у тому числі номера, які використовувались під час авторизації в системі;

- ІР-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінг за період часу з 00 год. 00 хв. 11.09.2024 по 00 год. 00 хв. 11.10.2024.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1