Справа № 487/5990/24
Провадження № 1-кс/487/3920/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.07.2024 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження №0000014, відомості про яке 05.02.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

УСТАНОВИВ:

08.07.2024 старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області підполковник поліції ОСОБА_3 , за погодженням з керівником Херсонської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000014, відомості про яке 05.02.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, звернувся з клопотанням, в якому просив надати співробітникам слідчого управління ГУНП в Херсонській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000014 від 05.02.2024, а саме старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та інформації, що перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_10 ( НОМЕР_1 ), що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити оригінали документів та належним чином завірені копії документів, які складалися та надавалися під час укладання договору про закупівлю товару за державні кошти № 1243 від 29.01.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_10 , а саме: оригінали договору про закупівлю товару за державні кошти № 1243 від 29.01.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_10 , специфікацію до нього, рахунки-фактури, видаткові накладні, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні, акти походження товару, декларація виробника, чинний сертифікат відповідності на товар, що відповідає технічним умовам на продукцію, сертифікат про походження, акти ідентифікації та інше; оригінали документів, що підтверджують придбання товару, який в подальшому був реалізований відповідно до договору про закупівлю товару за державні кошти № 1243 від 29.01.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_10 , а саме: договори, специфікації, акти прийому-передачі, накладні,паспорта на товар, платіжні документи, інше; належним чином завірені копії документів, що містять відомості щодо ідентифікації об`єкта закупівлі, а саме вид деревини (кругла або довгомірна, деревина промислового чи непромислового використання), розмір дров, рік вирубки, ступінь очищення та поколки деревини, вид пакування, інформацію щодо маркування; належним чином завірені копії платіжних доручень щодо оплати товару по договору про закупівлю товару за державні кошти № 1243 від 29.01.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_10 .

В судове засідання слідчий не прибув, до початку судового засідання подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи у зв`язку з тим, що стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Із матеріалів клопотання встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000014 від 05.02.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , які всупереч інтересам служби уклали договір про закупівлю товару з ФОП ОСОБА_11 по завищеним цінам, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

У ході досудового розслідування встановлено, що 29.01.2024 ІНФОРМАЦІЯ_1 з ФОП ОСОБА_11 уклали договір № 1243 про закупівлю товару за державні кошти. За умовами договору ФОП ОСОБА_11 зобов`язалася поставити 571 кубічних метрів дров твердих порід на загальну суму 1 978 000грн. за ціною 3 480грн. за 1 кубічний метр.

Разом з тим, за аналогічною закупівлею відповідно до договору від 16.01.2024 № 2246 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_12 , вартість одного кубічного метра дров склала 2 590грн., тобто на 890грн. менше ніж за попереднім договором.

Таким чином, у порівнянні з вартістю за один кубічний метр договору з ФОП ОСОБА_13 ціна за договором з ФОП ОСОБА_11 завищена на 508 тис.грн.

Крім того моніторингом цінових пропозицій встановлено, що середня вартість кубічного метру дров твердих порід не перевищує 2 тис.грн.

11.04.2024 призначено судову товарознавчу експертизу на вирішення якої поставлено питання щодо ринкової вартості деревини (дров твердих порід) код ДК 021:2-7), що були предметом договору № 1243 від 29.01.2024 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_11 .

У подальшому від експерта надійшло клопотання щодо надання додаткових документів необхідних для проведення судової товарознавчої експертизи, а саме товарно-супровідні документи (рахунки-фактури, видаткові накладні, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні, акти походження, декларація виробника, чинний сертифікат відповідності на товар, що відповідає технічним умовам на продукцію, сертифікат про походження, акти ідентифікації та інше).

Вказані документи та відомості відповідно до ст. 162 КПК України містять охоронювану законом конфіденційну інформацію.

Отримані під час проведення відповідних заходів забезпечення кримінального провадження докази, самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування протиправних дій, виявлення та документування ознак вчинення особливо тяжких злочинів та з одночасним створенням умов, що роблять неможливим або ускладнюють здійснення протиправної діяльності.

В інший спосіб неможливо вчасно отримати відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення, виявити всіх осіб, причетних до їх скоєння, а також запобігти настанню тяжких наслідків для інтересів держави.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, викладених у клопотанні відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 82, 93, 131, 159-166, 370, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області підполковник поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати співробітникам слідчого управління ГУНП в Херсонській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000014 від 05.02.2024, а саме старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та інформації, що перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_10 ( НОМЕР_1 ), що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити оригінали документів та належним чином завірені копії документів, які складалися та надавалися під час укладання договору про закупівлю товару за державні кошти № 1243 від 29.01.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_10 , а саме: оригінали договору про закупівлю товару за державні кошти № 1243 від 29.01.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_10 , специфікацію до нього, рахунки-фактури, видаткові накладні, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні, акти походження товару, декларація виробника, чинний сертифікат відповідності на товар, що відповідає технічним умовам на продукцію, сертифікат про походження, акти ідентифікації та інше; оригінали документів, що підтверджують придбання товару, який в подальшому був реалізований відповідно до договору про закупівлю товару за державні кошти № 1243 від 29.01.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_10 , а саме: договори, специфікації, акти прийому-передачі, накладні,паспорта на товар, платіжні документи, інше; належним чином завірені копії документів, що містять відомості щодо ідентифікації об`єкта закупівлі, а саме вид деревини (кругла або довгомірна, деревина промислового чи непромислового використання), розмір дров, рік вирубки, ступінь очищення та поколки деревини, вид пакування, інформацію щодо маркування; належним чином завірені копії платіжних доручень щодо оплати товару по договору про закупівлю товару за державні кошти № 1243 від 29.01.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_10 .

Зобов`язати фізичну особу-підприємця ОСОБА_10 ( НОМЕР_1 ) надати вищезазначені речі та документи.

Ухвала дійсна до 12.09.2024 року (включно).

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1