Справа № 346/4292/24
Провадження № 1-кс/346/961/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 жовтня 2024 р.м. Коломия

Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні №0000216 від 30.07.2024р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, ч.2 ст.182 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

07.10.2024 слідчий СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання погоджено прокурором Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 .

Клопотання мотивовано тим, що Досудовим розслідуванням встановлено, що 30 липня 2024 року до Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла протокол-заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що 08.06.2024 невідома особа незаконно використала конфіденційну інформацію, а саме паспортні дані заявника, внаслідок чого уклала від його імені кредитний договір № -197229 в сумі 18450 грн. між « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 і кредитний договір № -3549192 в сумі 27000 грн. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_5 , використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 , який заявнику не належить, відтак отримала грошові кошти в загальній сумі 45450 грн., які було виведено на електронний гаманець.

Крім цього, в ході проведення досудового розслідування по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000216 від 30.07.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України, було встановлено, що невстановлена досудовим розслідуванням особа повторно незаконно використала конфіденційну інформацію, а саме: паспортні дані ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , внаслідок чого уклала від імені останнього кредитний договір № 491554 від 20.07.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_5 , із використанням номера мобільного телефону НОМЕР_1 , який останньому не належить, відтак отримала грошові кошти в сумі 300 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Будучи допитаний в якості потерпілий ОСОБА_5 , повідомив, що його сусідом є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жит. АДРЕСА_2 , із яким знайомий на протязі тривалого часу. В квітні 2024 року ОСОБА_5 отримав у ОСОБА_7 в борг 200 грн., ОСОБА_8 у відповідь що останній не віддавав йому борг, запропонував взамін, а саме щоб ОСОБА_5 надав йому свій паспорт громадянина України. Дане прохання було із словесними погрозами. Тоді, ОСОБА_5 будучи в гостях за місцем проживання ОСОБА_7 маючи біля себе паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 , ОСОБА_8 сказав ОСОБА_5 , що необхідно сфотографуватися із його паспортом. В подальшому він підняв свій паспорт перед собою та ОСОБА_8 сфотографував ОСОБА_5 на мобільний телефон останнього та на свій. Що в подальшому ОСОБА_9 робив із фото ОСОБА_5 , йому не відомо. в липня 2024 року до батька ОСОБА_5 - ОСОБА_10 почали поступати телефонні дзвінки від кредиторів, які повідомляли, що ОСОБА_5 винен грошові кошти, а саме із « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де повідомили, що 08.06.2024 між ним та даною організацією було оформлено договір позики № -197229 в сумі 18450 грн., яку було перераховано на електронний гаманець. Також, ОСОБА_5 надходити телефонні дзвінки із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де також було оформлено на його ім`я кредитний договір № 491554 від 20.07.2024 та грошові кошти були переказані на банківську картку № НОМЕР_4 .

Також, в ході досудового розслідування було встановлено, що невідома особа ідентичним способом незаконно використала конфіденційну інформацію, а саме паспортні дані ОСОБА_5 , внаслідок чого уклала від його імені кредитний договори з іншими кредитними установами, використовуючи наступні номера мобільних телефонів, а саме: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 та НОМЕР_17 які ОСОБА_5 не належать, відтак отримала грошові кошти.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що особа на момент вчинення вказаного кримінального правопорушення користувалася вище вказаним номером оператора мобільного зв`язку, відомість про що може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення місце їх знаходження в момент вчинення кримінального правопорушення, інших осіб які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, а також встановлення причетності винної особи до вказаного кримінального правопорушення, що на дасть можливість використання даної інформації як доказ, в зв`язку з чим виникла необхідність у проведенні роздруківки телефонних з`єднань мобільного зв`язку та отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме доступ до інформації, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », зокрема про користувачів мобільних зв`язків, які користувалися мобільними телефонами із номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 та НОМЕР_17 , із вказанням дзвінків в період часу з 01.01.2024 по 07.10.2024 та можливості вилучення вказаної інформації, оскільки термін її зберігання обмежений.

В своєму клопотанні слідчий просить надати йому та слідчим, які входять в групу слідчих в даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до інформації мобільного зв`язку, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що в АДРЕСА_3 у вигляді інформаційної довідки, які користувалися мобільними телефонами номера яких НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 та НОМЕР_17 , із вказанням дзвінків в період часу з 01.01.2024 по 07.10.2024, зокрема із зазначенням інформації щодо:

- ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з вказаними абонентськими номерами;

- типів з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості;

- дати, часу та тривалості з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики);

- адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг;

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами надати відомості щодо їх даних;

- місцезнаходження абонентів, які користуються вказаними вище мобільними номерами;

- абонентських номерів та ІР-адрес, які використовувались мобільними терміналами із сім-картами вказаних вище номерів, вхідних та вихідних дзвінків, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресацій, з`єднань нульової тривалості, та іншої інформації, яка стосується вказаних мобільних терміналів;

- фінансових операцій із зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням вищевказаних абонентських номерів, із зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу, з можливістю вилучення вказаної інформації на паперовому або електронному носіях.

Іншим способом отримати відомості про обставини, що мають значення як доказ у кримінальному проваджені не представляється можливим.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів фіксації не відбувалося, через неприбуття в судове засідання всіх учасників.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, порядок надання якого регламентовано главою 15 ст.ст.159-166 КПК України, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що відомості про вчинене кримінальне правопорушення за ознаками ч.1 ст.182 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000216 від 30.07.2024р. за заявою ОСОБА_5 за фактом, незаконного збирання, зберігання, використання, конфіденційної інформації про особу, за обставин зазначених в клопотанні слідчого та описовій частині ухвали.

За матеріалами правоохоронних органів 26.09.2024р. внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення за ознаками ч.2 ст.182 КК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом повторного незаконного використання конфіденційної інформації про особу ОСОБА_5 та укладання від його імені кредитний договір №491554 від 20.07.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ОСОБА_5 використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 , відтак отримав грошові кошти в сумі 300 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Дані кримінальні провадження об`єднані в одне №0000216.

Досудове розслідування кримінального правопорушення доручено проводити слідчим слідчого відділу Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області.

-З протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 30.07.2024 та протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 31.07.2024 року вбачається, що його сусідом є ОСОБА_6 , із яким знайомий протягом тривалого часу. В квітні 2024 року ОСОБА_5 перебував в гостях у ОСОБА_7 , та був винен йому 200 грн., та останній запропонував взамін на борг, щоб ОСОБА_5 надав йому свій паспорт громадянина України. Дане прохання було із словесними погрозами. Тоді, ОСОБА_5 який саме день не пригадує, пішов додому та взяв свій паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 і прийшов до ОСОБА_7 , який сфотографував ОСОБА_5 із його паспортом, на мобільний телефон останнього та на свій. Що в подальшому ОСОБА_9 робив із фото ОСОБА_5 , йому не відомо. 25-26 липня 2024 року до батька ОСОБА_5 - ОСОБА_10 почали поступати телефонні дзвінки від кредиторів, які повідомляли, що ОСОБА_5 винен грошові кошти, а саме із « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де повідомили, що 08.06.2024 між ним та даною організацією було оформлено договір позики № -197229 в сумі 18450 грн., яку було перераховано на електронний гаманець. В ході переписки із менеджером ОСОБА_5 надіслали кредитний договір, в якому він побачив що його паспортні дані вказані в даному документі, та також було вказано номер мобільного телефону НОМЕР_1 та номер електронного гаманця, на який поступили кошти. ОСОБА_5 перевірив в телефоній книзі кому належить номер мобільного телефону НОМЕР_1 і з`ясував, що це один із мобільних номерів ОСОБА_11 . Також він користувався наступними номерами: НОМЕР_6 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 . Окрім того із даної організації надіслали фото ОСОБА_5 із паспортом в руках, яке було зроблене в будинку ОСОБА_12 в той день, коли він просив його принести паспорт. Окрім того, ОСОБА_5 почали надходити телефонні дзвінки із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де було оформлено на його ім`я кредитний договір №-3549192 в сумі 27000 грн. на даний час, у вказаній організації відмовились надавати копію договору позики. Після того як ОСОБА_5 дізнався, що на його ім`я оформлено кредитні позики, він написав про ОСОБА_7 , оскільки кредитна організація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » також надіслала записи із розмовою, де наявний голос ОСОБА_11 який представляється іменем ОСОБА_5 , та вказаний його номер мобільного телефону, на що він повідомив, що він все вирішить, та гроші поверне. Однак, 30.07.2024 після того, як ОСОБА_5 повідомив, що звернеться в правоохоронні органи, ОСОБА_8 із рюкзаком у військовій формі поїхав із села, куди саме не відомо.

- З рапорту ст.оперуповноваженого СКП Коломийського РВП ГУНП ОСОБА_13 , складеного на ім`я Начальника Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області вбачається, що вході виконання доручення №584 від 14.08.2024 дізнавача ОСОБА_14 встановлено, що номер мобільного телефону НОМЕР_1 працював у мобільному терміналі ІМЕІ: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 . Вказаним номером мобільного телефону користується ОСОБА_6 , даний номер використовувався останнім під час вчинення кримінального правопорушення. встановлена наявність телефонних з`єднань вказаного мобільного номера з номерами потерпілого ОСОБА_5 та фінансовими компаніями, які спеціалізуються на наданні короткострокових кредитів,

- з копії договору позики №2969724 від 09.07.2024 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ОСОБА_5 вбачається, що останньому надана позика на суму 1000 грн. на 30 днів з процентною ставкою 0,01% в день та комісією 44,71% від суми позики. В графі відомості про позичальника, зазначені персональні дані ОСОБА_5 та номер телефону НОМЕР_5 .

- з копії додатку №2 до договору №005 від 19.06.2024 вбачається, що ОСОБА_5 надав Згоду на взаємодію з третіми особами при врегулюванні проблемної заборгованості, а саме з наступними третіми особами: ОСОБА_6 номери телефонів НОМЕР_7 , НОМЕР_5 , ОСОБА_15 номери телефонів НОМЕР_17 , НОМЕР_14 . В графі відомостей про підписанта зазначені анкетні персональні данні ОСОБА_5 та номер мобільного телефону НОМЕР_1 .

Отже, вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення за ознаками ч.1 та ч.2 ст.182 КК України, а саме незаконного використання конфіденційної інформації про особу вчиненого повторно.

Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 162 п. 7 КПК України, до речей і документів, які містять охоронювану Законом таємницю відносяться інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, та зазначена інформація не є різновидом втручання у приватне спілкування.

Слідчим суддею встановлено, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а саме які містять інформацію, що знаходиться у оператора та провайдера телекомунікаційних послуг про зв`язок абонента, надані телекомунікаційних послуг за номерами мобільного телефону зазначеного в клопотанні, а саме НОМЕР_7 , НОМЕР_5 , НОМЕР_17 , НОМЕР_14 мають значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, встановлення місце їх знаходження в момент вчинення кримінального правопорушення, інших осіб які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Слідчим доведено, що в іншій спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що містять зазначену інформацію, а тому існує необхідність вилучення цих відомостей на паперовому та електронному носії з володіння ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою АДРЕСА_3 .

Окрім того, в клопотанні слідчого ставиться питання про надання тимчасового доступу до документів, які містять інформацію мобільного зв`язку, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що в АДРЕСА_3 у вигляді інформаційної довідки, які користувалися мобільними телефонами номера яких НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 із вказанням дзвінків в період часу з 01.01.2024 по 07.10.2024.

Варто зазначити, що матеріали клопотання не містять даних, які б свідчили зв`язок інформації щодо зазначених номерів телефонів з даним кримінальним провадженням.

А т ому в цій частині клопотання не може бути задоволено.

Щодо періоду з 01.01.2024 по 07.10.2024, за який слідчий просить надати доступ до інформації варто зазначити наступне.

За матеріалами кримінального провадження, долученого до клопотання слідчого вбачається, що кримінальне правопорушення вчинено 08.06.2024 року, а саме в цей день з використанням персональних даних потерпілого від його імені укладено кредитний договір.

Тому, слідчий суддя вважає за можливе надати доступ до інформації про з`єднання мобільних номерів телефону НОМЕР_7 , НОМЕР_5 , НОМЕР_17 , НОМЕР_14 , в період часу саме з 08.06.2024 по 07.10.2024, тобто з дня вчинення кримінального правопорушення по день звернення слідчого з клопотанням.

Таким чином, клопотання слідчого вважаю таким, що підлягає частковому задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 110, 159-160,162-166, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_21 та старшому слідчому СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копії на паперовому та електронному носії та які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що в АДРЕСА_3 по номерам мобільного телефону НОМЕР_7 , НОМЕР_5 , НОМЕР_17 , НОМЕР_14 за період часу з 08.06.2024 по 07.10.2024, а саме:

- ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з вказаними абонентськими номерами;

- типів з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості;

- дати, часу та тривалості з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики);

- адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг;

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами надати відомості щодо їх даних;

- місцезнаходження абонентів, які користуються вказаними вище мобільними номерами;

- абонентських номерів та ІР-адрес, які використовувались мобільними терміналами із сім-картами вказаних вище номерів, вхідних та вихідних дзвінків, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресацій, з`єднань нульової тривалості, та іншої інформації, яка стосується вказаних мобільних терміналів;

- фінансових операцій із зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням вищевказаних абонентських номерів, із зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали.

Наслідки не виконання ухвали слідчого судді передбачено ст. 166 КПК України, а саме у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1