Справа № 645/5303/24
Провадження № 1-кс/645/1743/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2024 р. м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

За участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000127 від 15.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 361, ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до Фрунзенського районного суду м.Харкова з клопотанням погодженим із прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000127 від 15.03.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 361, ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, досудовим слідством встановлено, що 23.02.2024 року, ОСОБА_5 , вирішив зайти до месенджеру «Телеграм» та виявив, що у останнього не працює месенджер.

Через де який час стало відомо від ОСОБА_6 (номер телефону НОМЕР_1 ) про те, що його акаунт в «Телеграм» був зламаний та в неї просили грошові кошти у сумі 16000 тисяч гривень і сказали від імені ОСОБА_5 , що наступного дня все поверне. Після чого, знайома перевела грошові кошти у сумі 16000 тисяч гривень, на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (грошові кошти банк їй повернув у повному обсязі). Ще через де який час останньому стало відомо, що ще в одного знайомого просили грошові кошти у сумі 16000 тисяч гривень, а саме у ОСОБА_7 ( номер телефону НОМЕР_3 ), він також перевів грошові кошти на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Слідчий зазначає, що для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до особистих даних власника банківської картки із НОМЕР_2 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: до заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_2 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання банківською установою, цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк» (« ІНФОРМАЦІЯ_1 », тощо), а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток: банківських виписок /роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської карти № НОМЕР_2 , із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим надання фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку НОМЕР_4 , оскільки дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даної інформації іншим чином немає можливості. З метою виконання вимог ст. 2 КПК України, в частині забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх осіб, причетних до вчинення зазначеного злочину, виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення. кримінального провадження, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, а саме тимчасовий доступ до речей і документів. Вищезазначені документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлявся належним чином, просила про розгляд клопотання за її відсутність. Неприбуття слідчого/прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так слідчим суддею встановлено, що витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження та постанови про об`єднання матеріалів досудових розслідувань та визначення органу, що здійснюватиме досудове розслідування - слідчим відділом ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000127 від 15.03.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 361, ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілого від 27.03.2024 - 23.02.2024 року, ОСОБА_5 , вирішив зайти до месенджеру «Телеграм» та виявив, що у останнього не працює месенджер. Через де який час стало відомо від ОСОБА_6 (номер телефону НОМЕР_1 ) про те, що його акаунт в «Телеграм» був зламаний та в неї просили грошові кошти у сумі 16000 тисяч гривень і сказали від імені ОСОБА_5 , що наступного дня все поверне. Після чого, знайома перевела грошові кошти у сумі 16000 тисяч гривень, на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (грошові кошти банк їй повернув у повному обсязі). Ще через де який час останньому стало відомо, що ще в одного знайомого просили грошові кошти у сумі 16000 тисяч гривень, а саме у ОСОБА_7 (номер телефону НОМЕР_3 ), він також перевів грошові кошти на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Згідно платіжної квитанції від 23.02.2024 дійсно вбачається переказ коштів у розмірі 16000,00 грн. на картку НОМЕР_2 .

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести їх неможливо; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.40-1, 107, 162-165, 300, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

У х в а л и в :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та речей, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та яка знаходиться у володінні Харківської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: доступ до особистих даних власника банківської картки із № НОМЕР_2 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в саме: до заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_2 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання банківською установою, цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт- банк» ( ІНФОРМАЦІЯ_1 », тощо), а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської карти № НОМЕР_2 , вказанням адрес їх розташування та обов`язковим надання фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку 22.02.2024 - 25.03.2024 року.

Враховуючи положення в країні, надати можливість проведення тимчасового доступу на території м. Харків у працюючому відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України, до 03.02.2025 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -