ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

учасника кримінального провадження:

сторони кримінального провадження з боку захисту: адвоката ОСОБА_3 (в режимі відеоконференції з власних технічних засобів),

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Київ клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

установив:

03.10.2024 до слідчого судді Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000639 від 11.05.2019.

І. Суть клопотання

Детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування в межах кримінального провадження № 0000639 від 11.05.2019, в якому ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.

30.06.2023, відповідно до вимог ч. 1 ст. 290 КПК України, прокурор визнав зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акту, прийняв рішення про завершення досудового розслідування. У подальшому, 29.02.2024 детектив звернувся до суду з клопотанням про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, у якому зазначив, що з моменту прийняття прокурором рішення про завершення розслідування були зібрані додаткові матеріали, які стосуються заходів забезпечення кримінального провадження.

У порядку надання тимчасового доступу, адвокат ОСОБА_3 отримав доступ до відомостей Вищого антикорупційного суду, які підтверджують, що сторона обвинувачення в 2024 році тричі зверталась до слідчих суддів з клопотаннями про надання тимчасового доступу до речей і документів у справах № 991/391/24, № 991/601/24 та № 991/1063/24 (у порядку виконання ухвали слідчого судді від 29.05.2024 у справі № 991/4068/24). Після отримання цієї інформації, адвокат звернувся з клопотанням до старшого слідчої групи детективів з проханням надання доступу до відповідних клопотань сторони обвинувачення та ухвал слідчих суддів.

У подальшому, детектив Національного бюро ОСОБА_5 надав адвокату можливість ознайомитись з такими документами: клопотаннями про тимчасовий доступ до речей і документів від 15.01.2024, 07.02.2024; ухвалами слідчих суддів від 17.01.2024 у справі № 991/391/24, від 01.02.2024 у справі № 991/601/24 про повернення клопотання детективу від 15.01.2024; ухвалою слідчого судді від 13.02.2024 у справі № 991/1063/24 про задоволення клопотання детектива від 07.02.2024.

Із змісту вищезазначених документів можливо встановити, що усі ці клопотання складав та подавав до суду детектив Національного бюро ОСОБА_5 та те, що вони стосувались єдиного предмету - отримання доступу до банківських документів щодо компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 . З отриманих відомостей вбачається, що саме сторона обвинувачення кожного разу ініціювала перед слідчими суддями повернення уже поданого клопотання, після чого одразу ж подавала його знову. Вищевказані обставини свідчать про системні намагання сторони обвинувачення збирати докази після завершення досудового розслідування, а також мають ознаки зловживання правом.

Адвокат зазначає, що відомості щодо звернення сторони обвинувачення із такими клопотаннями до суду мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, можуть бути використані стороною захисту як докази. У зв`язку з цим, з метою належної реалізації права на захист, існує обґрунтована потреба у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Вищого антикорупційного суду , а саме до матеріалів судових справ № 991/391/24, № 991/601/24, № 991/1063/24, які містять відомості про час і спосіб отримання судом кожного зі згаданих клопотань; час і спосіб отримання заяв про повернення поданих клопотань та зміст таких заяв; журнали судових засідань, якщо такі складались.

Діловодство у Вищому антикорупційному суді ведеться відповідно до Інструкції з діловодства у місцевих та апеляційних судах України, затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 20.08.2019 № 814. Відповідно до розділу VII Інструкції з діловодства, саме у судовій справі накопичуються і зберігаються документи, що надійшли до суду на розгляд разом із додатками та конвертом; протокол автоматизованого розподілу судової справи; ухвала про повернення заяви чи клопотання; супровідний лист про надіслання копії ухвали про повернення заяви чи клопотання зі списком розсилки поштової кореспонденції; інші документи, що були отримані під час розгляду справи; протокол (журнал) судового засідання.

З копій ухвал, які адвокат отримав від сторони обвинувачення, достовірно встановлено, що усі необхідні документи стосовно надходження та розгляду у Вищому антикорупційному суді відповідних клопотань повинні зберігатись у матеріалах судових справ № 991/391/24, № 991/601/24, № 991/1063/24.

Щодо значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, вказує наступне. 30.06.2023 прокурор прийняв рішення про завершення досудового розслідування. Відповідно до положень ч. 1 ст. 290 КПК України, прокурор визнав зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акту. Після завершення досудового розслідування сторона обвинувачення має припинити будь-яку процесуальну діяльність щодо встановлення обставин кримінального правопорушення та збирати докази.

Адвокат звертає увагу, що про неможливість збирання доказів після завершення розслідування заявляла сторона обвинувачення. Зокрема, 24.01.2024 детектив Національного бюро ОСОБА_6 відмову захисту в проведенні слідчих дій мотивував тим, що відповідно до вимог ст. 113, 116, 219 КПК України, після завершення досудового розслідування відсутні підстави для проведення детективами слідчих дій. Це може свідчити про те, що сторона обвинувачення продовжувала вживати процесуальних заходів для збирання доказів навіть після формального прийняття рішення про завершення розслідування.

На думку адвоката, якщо сторона обвинувачення ініціювала, застосовувала такі заходи після 30.06.2023, таким чином вона продовжувала збирання доказів у кримінальному провадженні, що спростовує реальність завершення досудового розслідування. Адвокат вказує, якщо була створена видимість завершення досудового розслідування, тоді у кримінальному провадженні не може бути застосована норма, передбачена ч. 5 ст. 219 КПК України (щодо не зарахування до строків досудового розслідування, строк, під час якого захист ознайомлюється із зібраними стороною обвинувачення доказами в порядку ст. 290 КПК України).

Більше того, обставини неодноразових скерувань та відкликань клопотань детективом можуть вказувати на усвідомлення окремими представниками сторони обвинувачення неможливості звернення з таким клопотанням після завершення розслідування, або ж свідчити про можливе зловживання правом або намагання штучно втрутитись у результати автоматичного розподілу справ у Вищому антикорупційному суді .

Щодо можливості використання як доказів відомостей, які містяться в речах і документах зазначає, що заявляючи під час підготовчого засідання, клопотання про закриття кримінального провадження, на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку із закінченням строку досудового розслідування, сторона захисту повинна довести наявність підстав, які обґрунтовують закінчення таких строків. Неодноразові подання та відкликання клопотань стороною обвинувачення, мотивування таких заяв, адресованих слідчим суддям, час їх подання до суду та час повторного звернення із тим же клопотанням після його повернення із суду, мають ключове значення для перевірки добросовісності дій детективів, встановлення обставин, що можуть свідчити про зловживання процесуальними правами та порушення принципу змагальності сторін.

Більше того, однією із ймовірних причин неодноразового відкликання таких клопотань могло бути усвідомлення окремими представниками сторони обвинувачення протиправності їх подання до суду на етапі виконання вимог ст. 290 КПК України, що може бути перевірене лише шляхом отримання доступу до відповідних матеріалів.

Згідно із п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України. Відтак, заявляючи під час підготовчого засідання клопотання про закриття кримінального провадження на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку із закінченням строку досудового розслідування сторона захисту повинна довести наявність підстав, які обґрунтовують закінчення таких строків.

При цьому, такий потенційний правовий аргумент сторони захисту ґрунтуватиметься не лише на самому факті ініціювання таких заходів стороною обвинувачення, але і на обставинах неодноразового подання і відкликання подібних клопотань, що може ще більше підтверджувати удаваність завершення розслідування та спрямованість умислу певних службових осіб на штучне маніпулювання процедурами, що визначають перебіг строків досудового розслідування.

Під час виконання вимог ст. 290 КПК України сторона обвинувачення повинна відкрити лише ті матеріали, які у подальшому планує використовувати як докази під час судового розгляду, оскільки єдиним наслідком невідкриття певних матеріалів є лише неможливість їх подальшого використання для доказування в суді.

З метою надання належної правової допомоги, забезпечення права на захист ОСОБА_4 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Вищого антикорупційного суду , а саме до окремих документів, які зберігаються в матеріалах судових справ та стосуються подання і відкликання після 30.06.2023 стороною обвинувачення у кримінальному провадженні № 0000639 від 11.05.2019 клопотань про тимчасовий доступ до речей і документів:

1. у судовій справі № 991/391/24:

- копії клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 15.01.2024 (за наявності);

- конверту або інших документів щодо відправлення та надходження клопотання до суду;

- протоколу автоматизованого розподілу судової справи;

- відомостей щодо повідомлення детектива про дату і час судового засідання (за наявності);

- заяви детектива про залишення без розгляду та повернення поданого клопотання (надійшла до суду 16.01.2024);

- конверту або інших документів щодо відправлення та надходження заяви детектива до суду;

- ухвали від 17.01.2024 про залишення без розгляду та повернення клопотання;

- журналу судового засідання (за наявності);

- супровідного листа про надіслання примірника ухвали про повернення клопотання та доданих матеріалів зі списком розсилки поштової кореспонденції або розписки про отримання відповідних документів детективом особисто;

2. у судовій справі № 991/601/24:

- копії клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 15.01.2024 (за наявності);

- конверту або інших документів щодо відправлення та надходження клопотання до суду;

- протоколу автоматизованого розподілу судової справи;

- відомостей щодо повідомлення детектива про дату і час судового засідання (за наявності);

- заяви детектива про залишення без розгляду та повернення поданого клопотання (надійшла до суду 01.02.2024);

- конверту або інших документів щодо відправлення та надходження заяви детектива до суду;

- ухвали від 01.02.2024 про залишення без розгляду та повернення клопотання;

- журналу судового засідання (за наявності);

- супровідного листа про надіслання примірника ухвали про повернення клопотання та доданих матеріалів зі списком розсилки поштової кореспонденції або розписки про отримання відповідних документів детективом особисто;

3. у судовій справі № 991/1063/24:

- клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 07.02.2024;

- конверту або інших документів щодо відправлення та надходження клопотання до суду;

- протоколу автоматизованого розподілу судової справи;

- відомостей щодо повідомлення детектива про дату і час судового засідання (за наявності);

- ухвали від 13.02.2024 про задоволення клопотання;

- журналу судового засідання (за наявності);

- супровідного листа про надіслання примірника ухвали зі списком розсипки поштової кореспонденції або розписки про отримання відповідних документів детективом особисто.

ІІ. Позиції учасників кримінального провадження

Адвокат ОСОБА_3 у судовому засіданні просив задовольнити клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Вищого антикорупційного суду . Зазначив, що в сторони захисту виникла необхідність у використанні запитуваних відомостей у якості доказів. Затребувані документи потрібні для відображення судового розгляду звернення з клопотаннями про тимчасовий доступ, із документів, наданих детективом, неможливо встановити процес відкликання клопотань та причини цього. Такі дії можуть свідчити про ймовірне зловживання органу досудового розслідування та його втручання в автоматизовану систему суду з метою визначення певного судді. Ці відомості можуть вплинути на обрахунок строку досудового розслідування, зокрема сам факт здійснення стороною обвинувачення певних системних дій для збирання доказів після завершення строку досудового розслідування.

09.10.2024 від представника Вищого антикорупційного суду ОСОБА_7 (діє на підставі довіреності від 08.10.2024) надійшла заява, у якій просив розглянути клопотання без його участі (Вх. 42289/24). Зазначив, що інформація до якої просить доступ адвокат (матеріали судових справ № 991/391/24, № 991/601/24, № 991/1063/24) знаходяться на зберіганні в управлінні документообігу та організаційного забезпечення. З огляду на викладене, при вирішенні питань, порушених у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, покладається на розсуд суду.

ІІІ. Встановлені обставини, мотиви та оцінка слідчого судді

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема і тимчасового доступу до речей та документів, можливе за таких умов: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням (ч. 3 ст. 132 КПК України).

Відповідно до ч. 4-5 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Частинами 1-2 ст. 93 КПК України визначено, що збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом; сторона захисту здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

На підтвердження фактів та обставин, на які посилається сторона захисту, до матеріалів клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів в копіях додано: повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_4 від 28.06.2023 з пам`яткою про процесуальні права підозрюваного; клопотання детектива Національного бюро ОСОБА_8 про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування від 28.02.2024; ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 29.05.2024, 17.01.2024, 01.02.2024, 13.02.2024; протокол тимчасового доступу до речей і документів від 25.06.2024; клопотання адвоката ОСОБА_3 від 28.06.2024 до детектива ОСОБА_8 щодо забезпечення захисту належного доступу до матеріалів досудового розслідування; відповідь детектива ОСОБА_8 від 03.07.2024 на клопотання адвоката; протокол про ознайомлення з матеріалами досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000639 від 23.07.2024; клопотання детектива ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів від 15.01.2024, 07.02.2024.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні. Також, захисник має довести можливість використання як доказів, відомостей, які містять охоронювану законом таємницю в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Втручання вважатиметься "необхідним у демократичному суспільстві" для правомірної мети, якщо воно відповідає "нагальній суспільній потребі" та, зокрема, якщо воно є пропорційним до правомірної мети, що переслідується, і якщо причини, наведені національними органами влади для його обґрунтування, є "доречними та достатніми" (рішення у справі S. And Marper v. The United Kingdom, 04 грудня 2008 року, п. 101).

Під час розгляду клопотання встановлено, що ухвалою слідчого судді від 29.05.2024 частково задоволено клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів та надано тимчасовий доступ до інформації про клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які подані стороною обвинувачення після 30.06.2023 у кримінальному провадженні № 0000639 від 11.05.2019 та зберігаються у автоматизованій системі документообігу Вищого антикорупційного суду, які містять наступні відомості щодо кожного клопотання: дату звернення до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів; номер судової справи та номер судового провадження, присвоєні клопотанню про тимчасовий доступ до речей і документів; слідчого суддю, визначеного для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів; детектива, який звернувся із клопотанням та прокурора, який погодив клопотання; дату постановлення рішень про повернення клопотань або про залишення клопотань без розгляду чи без руху, якщо такі приймались слідчими суддями; дату постановлення ухвали про задоволення клопотання або про відмову у задоволенні клопотання.

Із змісту протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 25.06.2024 вбачається, що адвокат ОСОБА_3 отримав тимчасовий доступ до документів (в копії), а саме до інформації про клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які подані стороною обвинувачення після 30.06.2023 у кримінальному провадженні № 0000639 від 11.05.2019 з автоматизованої системи документообігу Вищого антикорупційного суду на 1 аркуші, що містять відомості про надходження і розгляду відповідних клопотань (справи № 991/391/24, № 991/601/24, № 991/1063/24).

Окрім вищевикладеного, адвокат ОСОБА_3 ознайомився із клопотаннями детектива ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів від 15.01.2024, 07.02.2024 та ухвалами слідчих суддів Вищого антикорупційного суду від 17.01.2024, 01.02.2024, 13.02.2024 (відповідно до проколу ознайомлення з матеріалами досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000639 від 23.07.2024).

Адвокатом ОСОБА_3 у змісті клопотання зазначено, що йому необхідно отримати відомості з Вищого антикорупційного суду для підтвердження факту продовження збирання доказів стороною обвинувачення в кримінальному провадженні після завершення досудового розслідування (поза межами строку досудового розслідування) та для встановлення факту зловживання, втручання в автоматизований розподіл судових справ, слідчими органами при зверненні з клопотаннями про тимчасовий доступ з метою визначення певного судді.

Заходи забезпечення кримінального провадження, яким є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ч.1, 2 ст.131 КПК України).

З огляду на вищезазначене, слідчий судді вважає, що в ході розгляду клопотання адвокатом ОСОБА_3 не доведено, що документи, доступ до яких він просить надати, а саме конверти, протоколи автоматизованого розподілу справ, відомості про повідомлення детектива про дату і час судового засідання, журнал судового засідання, заяви детектива та ін., самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому.

Також, ні у клопотанні, ні у судовому засіданні адвокат не пояснив, які саме обставини необхідно доводити за допомогою цих документів. Висловлені у судовому засіданні аргументи адвоката, не є достатніми для обґрунтування надання доступу до запитуваних документів, якщо не продемонстровано, як вони можуть вплинути на встановлення фактичних обставин справи.

Необхідність доступу до речей і документів виникає лише в тій мірі, в якій вони мають значення для справи заявника, зокрема, якщо вони містять такі відомості, які могли б дозволити заявникові виправдати себе або за його зверненням зменшити обсяг обвинувачення проти нього, або могли б мати відношення до допустимості, достовірності та повноти інших відповідних доказів (п. 170 вищезазначеного рішення Європейського суду з прав людини).

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів не встановлено визначених процесуальним законом підстав для його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись статтями 132, 159-166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Відмовити у задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1