Єдиний унікальний № 371/1505/23
Номер провадження № 1-кс/371/343/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

"27" серпня 2024 р. м. Миронівка

Слідчий суддя Миронівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВП № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Миронівського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступу до документів у кримінальному провадженні № 0000285 від 26.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

26.08.2024 до суду надійшло вказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому слідчий просить надати слідчим слідчого відділення відділу поліції № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області поліції тимчасовий доступ до: відомостей про рух грошових коштів за рахунком банківської карти - № НОМЕР_1 , яка належна « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) в період за 25.08.2023 із зазначенням суми валюти операцій, залишків коштів після здійснення банківських операцій, адресатами банківських терміналів, відділень банків та IP адресів. Відомостей про власників рахунків, на які здійснювалися грошові перекази (прізвища, імені по батькові, числа, місяця, року народження, номеру картки фізичної особи - платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання).

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділенням відділу поліції № 2 Обухівського РУП ГУ Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000285 від 26.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що приблизно о 13 год. 42 хв. 25.08.2023 року на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонували із номера НОМЕР_2 . Піднявши слухавку потерпілий почув чоловічий голос, який представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що з банківською карткою ОСОБА_5 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 проводяться шахрайські дії. З вказаного приводу, необхідно було назвати йому останні чотири цифри картки, що ОСОБА_5 зробив.

В 13 год. 51 хв. в мобільному додатку «Viber» у діалозі із офіційною сторінок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 почали надходити смс - повідомлення про те, що до його банківської картки були спроби введення паролю, які не увінчались успіхом. Однак, о 14 год. 02 хв. шахраї ввівши пін-код до мобільного банкінгу та увійшовши до аккаунту ОСОБА_5 здійснити переказ грошових коштів на картку іншого банку в загальній сумі 6 800 гривень.

17.11.2023 на підставі ухвали Миронівського районного суду Київської області було здійснено тимчасовий доступ до документів, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до якого було вилучено інформацію про зняття грошових коштів заявниці на невідому банківську картку № НОМЕР_1 , яка належна банку - « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості про рух грошових коштів за рахунком банківської карти № НОМЕР_1 , яка належна банку - « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період за 25.08.2023 органу досудового розслідування необхідні для встановлення та місцезнаходження особи, яка причетна до вказаного кримінального правопорушення.

28.11.2023 до Миронівського районного суду було подане клопотання про надання відомостей, які становлять банківську таємницю з проханням надати відомості про рух грошових коштів за рахунком банківської карти № НОМЕР_1 , яка належна банку - « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період за 25.08.2023 органу досудового розслідування необхідні для встановлення та місцезнаходження особи, яка причетна до вказаного кримінального правопорушення. Проте протягом строку дії ухвали за вищевказаним клопотанням, слідчим СВ ВП № 2 Обухівського РУП ГУНП в Київській області, не вдалось здійснити тимчасовий доступ до банківської таємниці у зв`язку з введенням військового стану в країні та повітрями тривогами, через які банки у м. Києві, в яких необхідно було здійснити тимчасовий доступ не працюють.

Також, дана інформація, яка буде отримана від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сама по собі та в сукупності з іншими доказами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливої обставини у кримінальному провадженні та необхідна для подальшого проведення аналітичної роботи, з метою встановлення осіб причетних до вчиненого кримінального правопорушення.

В разі отримання позитивного результату, дану інформацію, яка буде отримана від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » буде приєднано до матеріалів кримінального провадження та являтиметься прямим доказом злочинної діяльності.

До клопотання подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подав відповідну заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»- інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено наступні обставини.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим відділенням відділу поліції № 2 Обухівського РУП ГУ Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000285 від 26.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації за банківською карткою - № НОМЕР_1 , яка належна « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки інформація, яка буде отримана наддасть можливість встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

У інший спосіб отримати речі та документи, що знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що слідчим у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВП № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Миронівського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступу до документів у кримінальному провадженні № 0000285 від 26.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення відділу поліції № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області поліції ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до:

- відомостей про рух грошових коштів за рахунком банківської карти - № НОМЕР_1 , яка належна « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) в період за 25.08.2023 із зазначенням суми валюти операцій, залишків коштів після здійснення банківських операцій, адресатами банківських терміналів, відділень банків та IP адресів.

- відомостей про власників рахунків, на які здійснювалися грошові перекази (прізвища, імені по батькові, числа, місяця, року народження, номеру картки фізичної особи - платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання).

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1