Справа № 473/4481/24
Номер провадження 1-кс/473/1402/2024
У Х В А Л А

іменем України

"21" жовтня 2024 р.

. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, в провадженні №0000171 від 10.08.2024 року за ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В зв`язку із розслідуванням провадження №0000171 за ч.1 ст.190 КК Українидізнавач звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

В клопотанні дізнавачем зазначено, що 09.08.2024 року до ч/ч Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 09.08.2024 року о 13:46 год. невстановлена особа шляхом обману від імені знайомої із м.Миколаєва - ОСОБА_5 за допомогою меседжера «Телеграм» шляхом відправки смс-повідомлення із проханням у наданні в борг грошових коштів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 7000 грн., які остання перерахувала зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого дізналась, що її ошукали, так як кошти знайома не просила.

10.08.2024 року відомості за цією подією були внесені до ЄРДР за ч.1 ст. 190 КК України.

Потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що проживає в АДРЕСА_1 ,та має у користуванні пенсійну банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , на яку 09.02.2024 року їй надійшла соціальна виплата (пенсія) в розмірі 2980 грн., та ще мала приблизно 4000 гривень. 09.08.2024 року приблизно о 13:39 год. на її акант в меседжері «Телеграм» надійшло смс-повідомлення із аканту від знайомої-родички із м.Миколаєва - ОСОБА_5 , яка попрохала про надання в борг грошових коштів в сумі 22 тис. гривень до завтра, на що потерпіла повідомила, що має лише 7000 гривень та о 13:46 год. здійснила переказ зі своєї карти на карту на банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 , що як відомо потерпілій належить банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». З приводу того, чому потерпіла не уточнила у своєї знайомої з приводу її прохання, то відразу ж не вважала за потрібне уточнити, оскільки їй біло відомо що ОСОБА_6 їде по роботі до м.Києва, тому і подумала що та просить кошти. Але вже пізніше коли ОСОБА_4 все ж таки зв`язалася із ОСОБА_6 , вона повідомила, що її аккаунт в меседжері «Телеграм» було зламано, тому вона потрапила на шахраїв, яким перерахувала кошти.

Дізнавач також вказав, що 15.08.2024 року отримано ухвалу слідчого судді Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області про тимчасовий доступ до документів, які містяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відносно банківської карти № НОМЕР_1 . В ході аналізу було встановлено банківський рахунок, що належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також те, що 09.08.2024 року зараховано грошові кошти, що належать потерпілій ОСОБА_4 в сумі 7000 грн., які в подальшому, а саме 09.08.2024 року о 13:48:21 перераховано на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 в сумі 7000 грн.

Дізнавач зазначив, що інформація щодо зарахування та зняття коштів з банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 перебуває у володінні вказаного банку, може вказати на осіб, які скоїли або причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, оскільки іншим способом отримати інформацію не можливо.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності дізнавача та володільця документів з огляду на заяви, надані дізнавачем, на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя враховує, що згідно із з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Оскільки в ході розгляду клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.5, ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, проте частково в межах можливого строку вчинення кримінального правопорушення по дату внесення відомостей до ЄРДР.

Керуючись ст.ст.159-164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором ОСОБА_8 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю в провадженні № 0000171 за ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні що перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , наступну інформацію (документи):

фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах за період 09.08.2024 року по 10.08.2024 року;

роздруківку руху грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , в період з 09.08.2024 року по 10.08.2024 року із зазначенням дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків (із зазначенням повного номеру банківської карти або рахунку) на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 09.08.2024 року по 10.08.2024 року. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕІD телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою якої за період з 09.08.2024 року по 10.08.2024 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через онлайн-програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

у випадку наявності, матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по фактам шахрайських дій з використанням з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали. Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1