Справа 749/1342/24
Номер провадження 1-кс/749/200/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2024 року м. Сновськ

Слідчий суддя Щорського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Сновськ клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Корюківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000095 від 24.09.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач сектору дізнання ВП № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за № 0000095 від 24.09.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що до чергової частини відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області 23.09.2024 через ДКП № 389082 надійшла заява про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , військовослужбовця в/ч НОМЕР_1 про те, що в інтернет - магазині " ІНФОРМАЦІЯ_2 " знайшов оголошення про продаж квадрокоптера, моделі «DJL Mavic 3 Pro». Зв`язок з продавцем магазину «EURransferStore» підтримував в мобільному додатку «Telegram» та за допомогою абонентського номеру телефону НОМЕР_2 . Після узгодження умов відправки 10.09.2024 ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 77 499 грн на банківський рахунок НОМЕР_3 , відкритий на ФОП ОСОБА_6 .

Дані відомості підтверджуються протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 24.09.2024

За даним фактом 24.09.2024 розпочато кримінальне провадження № 0000095 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно заявленого клопотання для встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме щодо руху коштів по рахункам, що становить банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю подальшого її вилучення.

За доводами клопотання, беручи до уваги вище викладене та неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зміст вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з 10.09.2024 по теперішній час, які знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою центрального відділення: АДРЕСА_1 , та може бути використана в кримінальному провадженні як доказ.

У судове засідання дізнавач сектору дізнання ВП № 2 (м. Сновськ) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 не з`явився, надав клопотання, в якому просить розгляд клопотання провести без його участі та його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки стороною кримінального провадження доведено, що існує реальна загроза втрати інформації.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження, згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та документи, додані до нього, доходжу наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що до чергової частини відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області 23.09.2024 через ДКП № 389082 надійшла заява про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , військовослужбовця в/ч НОМЕР_1 про те, що в інтернет - магазині " ІНФОРМАЦІЯ_2 " знайшов оголошення про продаж квадрокоптера, моделі «DJL Mavic 3 Pro». Зв`язок з продавцем магазину «EURransferStore» підтримував в мобільному додатку «Telegram» та за допомогою абонентського номеру телефону НОМЕР_2 . Після узгодження умов відправки 10.09.2024 ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 77 499 грн на банківський рахунок НОМЕР_3 , відкритий на ФОП ОСОБА_6 .

Дані відомості підтверджуються протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 24.09.2024

За даним фактом 24.09.2024 розпочато кримінальне провадження № 0000095 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Інформація, щодо якої заявлено клопотання, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III, становить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, й відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159,162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю і провести вилучення інформації про рух коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 10.09.2024 по теперішній час, а також до документів, які надавалися до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для відкриття даних рахунків, які знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_1 , тобто отримати виписки по вказаним банківським рахункам за даний період часу в роздрукованому вигляді з відображенням повних можливих даних, а також належним чином завірені копії документів, що використовувались при відкритті рахунку.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю і провести вилучення відеозаписів та фото, що становить банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 10.09.2024 по теперішній час, з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням адреси їх розташування, через які відбувались операції із зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 , який знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять:

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку НОМЕР_3 , з моменту реєстрації вказаного рахунку по теперішній час;

-інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до банківського рахунку НОМЕР_3 , чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформацію про здійснення з 10.09.2024 по теперішній час будь-якого виду оплати з карткового рахунку НОМЕР_3 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів, яка знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати доступ до інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритиго в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 10.09.2024 по теперішній час.

Виконання ухвали доручити дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 (м Сновськ) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня її ухвалення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1