Ічнянський районний суд Чернігівської області
Провадження № 1-кс/733/302/24
Єдиний унікальний №733/1613/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 вересня 2024 року м. Ічня

Ічнянський районний суд Чернігівської області

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Ічня клопотання ст. слідчого СВ ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001360 від 19 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

установив:

Ст. слідчий СВ ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати дозвіл слідчому СВПрилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 та слідчому СВ ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження за № 0000828 від 01 квітня 2024 року, розслідування якого здійснюється СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області, з можливістю вилучення завірених копій матеріалів вказаного вище кримінального провадження. Подане клопотання мотивоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 20.06.2023 року до Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшло повідомлення від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що невстановлені особи, діючи у складі групи осіб, вчиняють шахрайські дії шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Окрім цього встановлено, що особи застосовуючи електронно-обчислювальну техніку та за допомогою спеціально створеного програмного забезпечення, незаконно втручаються в еквайрингову мережу та застосовуючи фішинговий та інші способи, шахрайським шляхом вчиняють дії, в результаті яких, вказані особи заволодівають грошовими коштами, які розміщені на банківських рахунках емітовані різними банками в тому числі ОАЕ та держави Катару. За період з 23.04.2023 по 31.05.2023 було виявлено щонайменше 128 підозрілих транзакцій між платіжними картками на суму 5 422 781. 60 гривень. Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, відноситься до категорії тяжких злочинів. З метою встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння шахрайських дій, встановлення його механізму, кількості задіяних осіб, місць обготівкування грошових коштів, було надано доручення до Департаменту кіберполіції Національної поліції України. У ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення такого роду шахрайських дій причетні мешканці Чернігівської області, які створили у месенджері «Telegram», отримавши Token спеціальний індивідуальний ідентифікатор, бот «BLATXATAteam_bot», та з використанням спеціального програмного забезпечення створили середовище, за допомогою якого забезпечується безперешкодний доступ до ідентифікаційних ознак банківських платіжних карток (номер картки, термін дії та CVV-код). Однак, специфіка роботи «Telegram bot», полягає в тому, що він самостійно не може здійснювати розсилання повідомлень користувачам месенджеру, у зв`язку з чим, у складі злочинного угрупування створено ієрархічну систему розподілу обов`язків, до яких входять так звані «Воркери» «Вбівери» та «Фішери». До обов`язків останніх входить здійснення надсилання громадянам на їх особисті мобільні телефони (смартфони) або комп`ютерну техніку з використанням засобів електронної інженерії - фішингових посилань, які в свою чергу забезпечують підключення користувачів до заздалегідь запрограмованого боту. Після отримання запиту бот повертає відповідь через Telegram API, що дозволяє йому встановлювати зв`язок з користувачами. В результаті вказаних дій невстановленим особам вдається отримати комунікаційні дані завантажених банківських додатків, які в подальшому використовуються особами для створення образу та подальшого зняття готівки з банківських рахунків, при цьому, отримана інформація, в тому числі реквізити банківських рахунків та паролі, генеруються в додатках «ApplePay» та «GooglePay» та дозволяють особам розрахуватись наявними на рахунках коштами в різноманітних точках продажу по всій території України.

Крім цього, слідчим відділом Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000828 від 01.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. 31.03.2024 року приблизно о 10-00 год до чергової частини Івано-Франківського РУП надійшла заява ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 23.03.2024 року приблизно о 20-00 год до заявниці зателефонувала ( НОМЕР_1 ) невідома особа, представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 попросила підтвердити певні дії (операції), які ОСОБА_8 зробила, але після цього виявила, що з належної їй банківської картки № НОМЕР_2 було списано грошові кошти в сумі 10700 грн.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_8 надала показання, що 23.03.2024 року в період часу з 20-00 год по 22-00 год мобільна мережа ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за її номером мобільного телефону НОМЕР_3 невідомо з яких причин була заблокована. Даний номер телефону є її фінансовим номером телефону, однак користується остання ще одним номером телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , який теж знаходився в тому ж мобільному телефоні марки «Sigma». Після того, як було відновлено мережу, зайшла до інтернет банкінгів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де виявила відсутність грошових коштів на своїй банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 в сумі 10 700 грн, які було перераховано не відомо куди за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_6 . 23.03.2024 року о 20-40 год та 22.03.2024 року о 18-27 год на номер телефону НОМЕР_3 з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 телефонувала невідома жінка, можливо оператор банку, яка попросила підтвердити певну дію, яку не пригадує та для цього потрібно було натиснути 1 або 2, що остання і зробила. У подальшому наступного дня на мобільному телефоні зникла мережа, однак не відразу це зрозуміла. Після чого протягом 2 год кілька разів перезапускала телефон та мережа відновилась. Можливо того ж дня, точної дати остання не пригадує, вона реєструвалась на сайті продажу речей «Шафа» з метою продажу дитячої коляски та вела переписку з можливими покупцями на тому ж сайті, в той день переходила та стороні посилання.

Так, у ході досудового розслідування кримінального провадження № 0001360 від 19.07.2023 року проведено ряд обшуків за результатами проведення яких виявлено та вилучено обладнання з допомогою яких вчинялися аналогічні злочини, сім картки операторів мобільного зв`язку, встановлено коло фігурантів, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, на даний час проводиться ряд технічних експертиз та перевірка обставин вчиненого.

Зважуючи на спосіб заволодіння грошовими коштами за фактом кримінального правопорушення, відомості про який внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000828 від 01.04.2024 року, що є аналогічним діяльності осіб, які користувалися вилученим обладнанням в межах кримінального провадження № 0001360 від 19.07.2023 року, в ході досудового розслідування виникла потреба у проведенні тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження №0000828 від 01.04.2024 року, з метою вилучення копій матеріалів, перевірки чи спростування фактів причетності фігурантів кримінального провадження до вчиненого кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий не з`явився, але надав суду заяву про розгляд справи без його участі, просив клопотання задовольнити.

За відсутності усіх учасників справи фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із матеріалів справи вбачається, що слідчим відділенням ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001360 від 19 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

У разі ж ненадання відповідних доказів (документів) органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, слідчий має можливість використати механізм отримання цих документів, який прямо передбачений у КПК України, а саме: тимчасовий доступ до речей і документів.

Разом з тим, стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, не доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: до матеріалів кримінального провадження за № 0000828 від 01 квітня 2024 року, враховуючи, що ст. слідчий в порядку ст. 93 КПК України не звертався з відповідним запитом до ІНФОРМАЦІЯ_7 про витребування вказаних необхідних документів, при цьому матеріали клопотання не містять достатніх даних, які б підтверджували про проведення останнім досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000828 від 01.04.2024 року.

Крім того, у клопотанні не конкретизовано до яких саме речей і документів, які знаходяться у матеріалах кримінального провадження № 0000828 від 01.04.2024 року, просить надати слідчий доступ, і які саме мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. 93, 107, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

У задоволенні клопотання ст. слідчого СВ ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001360 від 19 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1