Справа №463/3828/24
Провадження №1-кс/463/6744/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 листопада 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене в.о. заступника начальника відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів , -

встановив:

детектив звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації про пересилання та отримання переказів (посилок), клієнтами, які зареєстровані за абонентськими номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , із її розшифруванням, за період з 26.12.2023 по дату виконання ухвали.

Мотиви та підстави клопотання викладені детективом у письмовій формі з дотриманням вимог статті 160 Кримінального процесуального кодексу України. Крім того, детектив просив розгляд зазначеного клопотання проводити без його участі.

Зважаючи на вимоги частини 2 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що документи до яких просить надати доступ детектив, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000027 від 26.12.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч.1 ст. 199 КК України, іншим способом отримати їх неможливо слідчий суддя клопотання задовольняє, однак частково, оскільки детективом не наведені мотиви необхідності вилучення таких документів по час виконання ухвали.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 159, 160, 163, 164, 562 Кримінального процесуального кодексу України, -

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати старшим детективам/детективам ПД ТУ БЕБ у Львівській області у кримінальному провадженні №0000027 від 26.12.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч.1 ст. 199 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації про пересилання та отримання переказів (посилок), клієнтами, які зареєстровані за абонентськими номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , із її розшифруванням, за період з 26.12.2023 по дату винесення ухвали, а саме:

- номер накладної, дата та час оформлення; - інформацію про відправника, а саме: особу яка відправляла даний переказ, анкетними та контактними даними даної особи (прізвищем, ім?ям, по-батькові, номер мобільного телефону), відділенням з якого відправлявся даний переказ (адресу відділення), вагу посилки;

- інформацію про одержувача, а саме: особу яка приймала даний переказ, анкетними та контактними даними даної особи (прізвищем, ім?ям, по-батькові, номер мобільного телефону), відділенням в якому отримувався даний переказ (адреса відділення);

- інформацію про відправлення, а саме: тип відправлення, вагу, місць, опис, оголошена вартість, доставка з післяплатою, платник, додаткова інформація, хто сплатив доставку, в який спосіб: готівкою (суму готівки) чи банківською карткою (номер рахунку);

- у разі здійснення переказу «накладеним платежем» інформацію про: вартість доставки, вартість вмісту переказу, опис вмісту переказу; спосіб розрахунку за переказ із вказанням готівкою (суму готівки) чи банківською карткою (номер рахунку);

- у разі кур?єрської доставки, адресу доставки, анкетними даними особи яка отримала даний переказ із вказанням документу на підставі якого отримувався даний переказ та анкетними та контактними даними кур?єра;

- іншої інформації про пересилання та отримання вказаними особами, переказів (посилок);

- відеозаписи з камер спостереження (приміщення та прилеглої території) а саме моменту доставки переказу (посилки) до відділення, оформлення та відправлення переказів та моменту отримання переказу на касі та з складського приміщення, по вказаних вище абонентах; в тому числі, відеозапису з камер спостереження (приміщення та прилеглої території) поштового відділення а саме моменту доставки переказу (посилки) з відділення, оформлення та відправлення переказів;

- оригіналів документів на перекази готівки в гривні, з підписами платника по вищевказаних відправленнях.

В задоволення решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1