Справа№639/4436/24
Провадження №1-кс/639/965/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 липня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000690 від 10.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 05.07.2024 приблизно о 14:00 ОСОБА_5 перебував за адреосю: АДРЕСА_1 коли невстановлена особа шахрайським шляхом використовуючи електронно-обчислювальну техніку заволоділа з його банківських краток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " грошовими коштами на суму 10370 гривень

Так, з допиту стало відомо, що потерпілий працює водієм у підрозіділі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так, 05.07.2024 він отримав заробітню плату у сумі 4 362 гривні 70 копійок, яку мені було зараховано на мою банківську картку для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Транзакція відбулась 05.07.2024 о 12:42 годині. Для особистих потреб та зручності при надходженні заробітної плати потерпілий ОСОБА_5 пересилає усі грошові кошти на свою іншу банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка є універсальною

№ НОМЕР_2 . Так, при отриманні сповіщення 05 липня 2024 року про отримання заробітної плати, потерпілий зайшов до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак, застосунок вказав, що код не є вірним. Тоді, потерпілий натиснув на кнопку забули пароль та ввів у застосунок свій номер мобільного телефону.

Надалі, буквально за декілька хвилин на мій номер зателефонував з номеру телефону НОМЕР_3 та представились співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за голосом розмовляла жінка. Отже, невідома жінка, повідомила, що нібито для розблокування особистого кабінету мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » необхідно назвати чотирьох значний код, який зараз повідомить робот у телефонному дзвінку. Так, розуміючи, що потерпілий розмовляє із представником банку, почав виконувати вказівки оператора. Отже, він поклав слухавку та йому відразу зателефонували з іншого номеру та в ході телефонної розмови «Робот» назвав код із 4 цифр, який потерпілий ОСОБА_5 записав.

Надалі, через декілька хвилин перетелефонувала та сама жінка, яка називала себе співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номеру НОМЕР_4 та в ході розмови потерпілий назвав їй код, який попередньо йому назвав «робот».

Крім того, в ході розмови жінка запитала у потерпілого чи різний в мене код-пароль на банківських картах, на що потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що має єдиний пароль на всіх своїх банківських картках. Надалі, жінка сказала, що необхідно зачекати декілька хвилин та особистий кабінет відновиться у застосунку. Так, після завершення телефонної розмови, на телефон потерпілого почали приходити сповіщення про переказ грошових коштів з його банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». А саме:

- 05.07.204 о 14:00 грошовий переказ на суму 6 800 гривень з кредитної картки потерпілого № НОМЕР_5 на банківську картку для виплат № НОМЕР_1 .

- 05.07.204 о 14:01 грошовий переказ на суму 150 гривень з кредитної картки потерпілого № НОМЕР_5 на банківську картку для виплат № НОМЕР_1 .

Надалі 05.07.2024 о 14:02 з банківської картки для виплат № НОМЕР_1 відбувся переказ грошових коштів на банківську картку іншого банку у сумі 11 100 гривень. Потім, 05.07.2024 о 14:05 відбувся грошовий переказ з кредитної картки потерпілого № НОМЕР_5 на банківську картку для виплат № НОМЕР_1 у сумі 30 гривень та у той же час з банківської універсальної картки № НОМЕР_2 на банківську картку для виплат № НОМЕР_1 . Крім того, 05.07.2024 о 14:06 з банківської картки для виплат № НОМЕР_1 відбувся переказ у сумі 270 гривень на невідому банківську картку.

У загальному підрахунку сума списань з карток потерпілого ОСОБА_5 становить: 11 370 гривень. Зазначеними банківськими рахунками користувався виключно потерпілий. До матеріалів кримінального провадження долучені виписки з моїми банківськими картками, а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 .

По виписці, яку надав потерпілий ОСОБА_5 до органу досудового розслідування було видно, що 05.07.2024 відбулася транзакція з його картки № НОМЕР_2 у сумі 20 гривень, а саме:

?Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_6 .

По виписці, яку надав потерпілий ОСОБА_5 до органу досудового розслідування було видно, що 05.07.2024 відбулася транзакція з його картки № НОМЕР_5 на загальну суму 6 980 гривень, а саме:

?Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_6 у сумі 30 гривень (30,15 грн. із комісією);

?Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_6 у сумі 6 800 гривень (6 834 грн. з комісією);

?Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_6 у сумі 150 гривень (150,75 грн. з комісією).

По виписці, яку надав потерпілий ОСОБА_5 до органу досудового розслідування було видно, що 05.07.2024 відбулася транзакція з його картки № НОМЕР_1 на загальну суму 6 980 гривень, а саме:

- Зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_6 у сумі 30 гривень;

- Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_6 у сумі 11 000 гривень;

- Зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_6 у сумі 20 гривень;

- Зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_6 у сумі 6 800 гривень;

- Зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_6 у сумі 150 гривень;

- Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 у сумі 270 гривень.

Проте, до даних транзакцій з банківських карток потерпілий відношення не має.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання також не з`явився.

Дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 №223-558/0/4-13, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

Згідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки

і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Стороною обвинувачення доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до документів.

Обставини, на які посилається слідчий підтверджуються витягом з ЄРДР за №0000690 від 10.07.2024, та копіями матеріалів досудового розслідування, доданих до клопотання.

Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені в клопотання, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

При цьому, встановити (довести) обставини, які передбачається довести за допомогою відповідних документів (інформації) іншим способом неможливо.

З огляду на викладене, вищезазначені обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові,надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю щодо банківської карти № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , а саме:

- документів реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтва, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;

- банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

- відомостей про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів, МФО банківських установ, де вони відкриті за період з 00:00 години 01.07.2024 по дату надання ухвалою слідчого судді, дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

- відомості щодо «ip»-адрес з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками закріпленими за вищевказаною банківською карткою за період з 00:00 години 01.07.2024 по дату надання ухвалою слідчого судді, дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 зобов`язавши її або іншу уповноважену на виконання ухвали особу вручити один примірник представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1