печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000027 від 12.03.2024 надійшло клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по взаємовідносинах з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000027 від 12.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 212 КК України.

Як вказав слідчий встановлено, що на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.04.2019 по 28.02.2024 зараховано грошові кошти у сумі 476 271 042,17 грн, як оплату за майнові права від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Однак, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із усієї вищезазначеної суми отриманих коштів в єдиному реєстрі податкових накладних здійснило реєстрацію лише 65 податкових накладних на загальну суму 21 972 697,15 грн (в тому числі ПДВ на загальну суму 3 662 116,18 грн).

При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не здійснило реєстрацію в єдиному реєстрі податкових накладних податкових накладних на решту платежів, отриманих за реалізацію майнових прав на об`єкти нерухомого майна на загальну суму 454 298 345,02 грн (з яких сума ПДВ складає 75 716 390,83 грн).

Детектив або прокурор у судове засідання не з`явились, детектив направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя у даній ухвалі повністю не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати детективам Підрозділу детективів Територіального упраління БЕБ у м. Києві: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення оригіналів по взаємовідносинах з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.04.2019 по 28.02.2024, а саме: документів, що свідчать про реалізацію товарно-матеріальних цінностей, в тому числі майнових прав: договори (угоди, контракти), додатки до них, специфікації, додаткові угоди, рахунки фактури, видаткові накладні, податкові накладні, платіжні документи, платіжні доручення, рахунки на оплату, банківські виписки, які підтверджують проведені розрахунки з постачальниками та покупцями, копії посадових інструкцій та/або інші документи, які затверджують посадові обов`язки керівника, головного бухгалтера, бухгалтерів, інших осіб відповідальних за ведення бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), їх накази про призначення на посаду та копії статуту у всіх редакціях за період з 01.04.2019 по 28.02.2024.

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/29241/24-к

Примірник 2 - наданий детективу ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1