УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/1917/24

Провадження № 1-кс/486/314/2024

03 грудня 2024 року м. Південноукраїнськ

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 жовтня 2024 року за №0000127,

В С Т А Н О В И В:

18 листопада 2024 року до Южноукраїнського міського суду Миколаївської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 жовтня 2024 року за №0000127.

Згідно клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що 15 жовтня 2024 року до Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що 15 жовтня 2024 року у період часу з 12:02 год. по 12:18 год., невідома особа діючи умисно, шляхом обману, під приводом надання грошових коштів в борг, з аккаунту ОСОБА_6 в соціальній мережі «Telegram», незаконно заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 в загальній сумі 30000 грн, які заявник добровільно перерахув зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , вказану зловмисником у повідомленні.

Будучи допитаним як потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що 15 жовтня 2024 року близько 12:00 год., перебуваючи за місцем мешкання, до нього звернулась дружина та повідомила, що їй у соціальні мережі «Телеграм» написав брат та повідомив, що йому потрібно терміново грошові кошти у сумі 15000 грн, на що потерпілий погодився та дружина переслала йому повідомлення із зазначеною банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , на яку він о 12:02 год. з персонального комп`ютера, зайшовши до своєї особистої сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , перерахував грошові кошти у вказаній сумі. Після чого, приблизно через 15 хвилин, брат знову написав, що просив також грошові кошти у інших осіб, проте вони йому відмовили і йому потрібно ще 15000 грн, на що потерпілий погодився та о 12:18 год. знову, вказаним вище способом, перерахував кошти на вказану банківську картку. Після чого стало відомо, що це були шахраї.

В ході досудового розслідування стало відомо, що банківська картка № НОМЕР_2 відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з викладеним, в ході досудового розслідування, з метою встановлення обставин, які мають значення у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити відомості щодо відкриття та обслуговування по вказаному банківському рахунку, а також руху грошових коштів та інші дані.

Враховуючи вищезазначене, а також те, що документи, які містяться в банківській справі по банківській картці, можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступних документів, з можливістю вилучення їх копій:

1)роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (за можливості ідентифікувати номери банківських карток та/або рахунки отримувачів з назвами «P24 CRVUA» та «null»), в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 00:00 год. 07 жовтня 2024 року по 00:00 год. 21 жовтня 2024 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

2)оригінали документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаними картками за період з 00:00 год. 07 жовтня 2024 року по 00:00 год. 21 жовтня 2024 року;

3)повні анкетні дані про особу, на яку відкрито банківську картку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);

4)матеріали фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблені під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківській картці № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 00:00 год. 07 жовтня 2024 року по 00:00 год. 21 жовтня 2024 року, отримані за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;

5)ІР-адреси, IMEI та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківській карки № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 00:00 год. 07 жовтня 2024 року по 00:00 год. 21 жовтня 2024 року, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

6)відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківською карткою № НОМЕР_2 відкритою в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а також дату, час, спосіб їх зміни.

Разом з тим, відомості, що містяться вищевказаних документах, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування. При цьому, на даному етапі відсутній інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вилучення копій зазначених у клопотанні документів, необхідне з метою встановлення обставин, що розслідуються у даному кримінальному провадженні, зокрема підтвердження перерахування грошових коштів та встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, а також можливість використання отриманих відомостей в якості обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин його вчинення, тому звернувся із клопотанням.

В судове засідання дізнавач не з`явився, просив розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація в судове засідання не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне провадження внесене 15 жовтня 2024 року до ЄРДР за №0000127 за ч.1 ст. 190 КК України.

Короткий виклад обставин: 15 жовтня 2024 року до Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що 15 жовтня 2024 року у період часу з 12:02 год. по 12:18 год., невідома особа діючи умисно, шляхом обману, під приводом надання грошових коштів в борг, з аккаунту ОСОБА_6 в соціальній мережі «Telegram», незаконно заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 в загальній сумі 30000 грн, які заявник добровільно перерахув зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , вказану зловмисником у повідомленні.

Відповідно до постанови від 15 жовтня 2024 року досудове розслідування здійснює група дізнавачів у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_3 та ОСОБА_8 .

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 16 жовтня 2024 року, останній пояснив, що 15 жовтня 2024 року близько 12:00 год., перебував за місцем свого мешкання. До нього звернулась дружина та повідомила, що їй у соціальні мережі «Телеграм» написав брат та повідомив, що йому терміново потрібні грошові кошти у сумі 15000 грн. Потерпілий погодився допомогти та дружина переслала йому повідомлення із номером банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , на яку він о 12:02 год. зайшовши з персонального комп`ютера, до своєї особистої сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , перерахував грошові кошти у вищевказаній сумі. Приблизно через 15 хвилин, брат знову написав, що просив грошові кошти у інших осіб, проте вони йому відмовили і йому потрібно ще 15000 грн. Потерпілий погодився, та о 12:18 год. вказаним вище способом, знову перерахував кошти на вказану банківську картку. В подальшому з`ясувалось, що це були шахраї.

Переказ коштів підтверджується відповідною квитанцією.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація містить охоронювану законом таємницю, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання, надати групі дізнавачів сектору дізнання відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , які входить до складу групи дізнавачів у кримінальному провадженні №0000127 від 15 жовтня 2024 року, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації у філії Миколаївського обласного управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та надати належним чином завірені копії документів з можливістю їх вилучення:

1) роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 відкритій в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (за можливості ідентифікувати номери банківських карток та/або рахунки отримувачів з назвами «P24 CRVUA» та «null»), в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 00:00 год. 07 жовтня 2024 року по 00:00 год. 21 жовтня 2024 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

2) оригінали документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаною карткою за період з 00:00 год. 07 жовтня 2024 року по 00:00 год. 21 жовтня 2024 року;

3) повні анкетні дані про особу, на яку відкрито банківську картку № НОМЕР_2 в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);

4) матеріали фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблені під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківській картці № НОМЕР_2 в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 00:00 год. 07 жовтня 2024 року по 00:00 год. 21 жовтня 2024 року, отримані за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;

5) ІР-адреси, IMEI та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківської карки № НОМЕР_2 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 00:00 год. 07 жовтня 2024 року по 00:00 год. 21 жовтня 2024 року, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

6) відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківською карткою № НОМЕР_2 відкритою в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також дату, час, спосіб їх зміни.

Ухвала підлягає виконанню до 03 лютого 2025 року включно.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Суддя Южноукраїнського

міського суду ОСОБА_1