Справа № 509/6156/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2024 року Овідіопольський райсуд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Овідіополь Одеської області клопотання начальника СД ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за №0000113 від 07.09.2024 року, розпочатого за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Сектором дізнання ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0000113 від 07.09.2024 року, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за заявою гр. ОСОБА_5 , за фактом вчинення відносно нього шахрайських дій невідомою особою.

07.09.2024 року до ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області надійшла заява віл ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , в якій останній просить вжити заходів до невідомої особи, яка 07.09.2024 року. шахрайським шляхом, представившись співробітником служби безпеки банку, заволоділа належними заявнику грошовими коштами на загальну суму 100000 грн., які останній самостійно перерахував на банківській рахунок НОМЕР_1 .

В ході проведеного тимчасового доступу до банківського рахунку НОМЕР_1 який зареєстрований у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було встановлено що після перерахування потерпілим коштів на загальну суму 100000 грн на вказаний банківський рахунок.

В ході досудового розслідування було встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 спілкувався із невідомою особою, в користуванні якої перебуває мобільний телефон із абонентським номером НОМЕР_2 , інформація відносно якого перебуває у володінні у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

А тому просить суд надати дозвіл начальнику СД ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , або за їх дорученням, наданим в порядку ст. 40 КПК України заступнику начальника СКП ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , про абонента, зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, тривалість, зміст, маршрут передавання по абонентському номеру НОМЕР_2 за період часу з 01.08.2024 року по час і дату виконання ухвали суду включно, а також, за наявності власника кабінету з якого здійснювалась покупка вказаного номеру, його документи при реєстрації (ПІБ, паспорт, РНОКПП, номер телефону, електрона пошта, номери телефонів на які відправлялись паролі для реєстрації); документи, які підтверджують факт оплати послуг (розрахунковий рахунок, номер банківської карти, готівкові та безготівкові зарахування грошових коштів, дату та час здійснення транзакції); відомості щодо IP-адрес входу з робочого кабінету; архівні звукові файли з деталізацією дзвінків щодо номерів, які придбано на основі договорів; спосіб підписання договору.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів не надається можливим, а отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення, відповідно, важливі для остаточної кваліфікації кримінального правопорушення, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , або за їх дорученням, наданим в порядку ст. 40 КПК України заступнику начальника СКП ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , про абонента, зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, тривалість, зміст, маршрут передавання по абонентському номеру НОМЕР_2 за період часу з 01.08.2024 року по час і дату виконання ухвали суду включно, а також, за наявності власника кабінету з якого здійснювалась покупка вказаного номеру, його документи при реєстрації (ПІБ, паспорт, РНОКПП, номер телефону, електрона пошта, номери телефонів на які відправлялись паролі для реєстрації); документи, які підтверджують факт оплати послуг (розрахунковий рахунок, номер банківської карти, готівкові та безготівкові зарахування грошових коштів, дату та час здійснення транзакції); відомості щодо IP-адрес входу з робочого кабінету; архівні звукові файли з деталізацією дзвінків щодо номерів, які придбано на основі договорів; спосіб підписання договору.

Строк дії ухвали до 21.12.2024 року.

Копію ухвали направити зацікавленим особам.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1