Провадження № 1-кс/750/4948/24
У Х В А Л А

22 жовтня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0002962 від 07.09.2024,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_5 , в якому просить надати зазначеним у клопотанні слідчим тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію по банківських рахунках НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002962 від 07.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , показала, що 06.09.2024 під час входу до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виявила, що він заблокований та одразу звернулась на гарячу лінію де заблокувала банківську картку. Тогож дня потерпіла виявила, що з належної їй банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 відбулось списання належних їй грошових коштів на загальну суму 54164 грн. на банківську каркту відкриту на імя ОСОБА_7 НОМЕР_4 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 , показала, що 06.09.2024 року їй на мобільний номер НОМЕР_5 надійшло смс повідомлення про те, що її сім-карта не дійсна. В подальшому потерпіла увійшла в мобільний додаток «Телеграм» де виявила повідомлення проте, що хтось 05.09.2024 по 10.09.2024, намагався увійти в мобільний додаток «Телеграм». 06.09.2024 потерпіла вирішила увійти в мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але їй це не вдалось, так як він був заблокований. 10.09.2024 звернувшись до « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де потерпілій повідомили, що з її банківській картці НОМЕР_6 відбулось списання грошових коштів на загальну суму 55846 грн. Також працівники банку їй повідомили, що її банківська картка перереєстрована на новий номер, а саме: НОМЕР_7 .

Дана інформація підтверджується випискою щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_1 з « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити в цій частині.

Разом з тим, слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ у тому числі до банківського рахунку№ НОМЕР_1 , проте слідчим не долучено до матеріалів клопотання жодних доказів того, що даний рахунок відкривався саме у « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На підтвердження даних про рух коштів з одного рахунку на інший, слідчим також не долучено виписку з фінансової установи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 ЄДРПОУ АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 інформації щодо операцій з банківської картки № НОМЕР_2 , а саме:

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 .

-виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, зазначення рахунків на як були здійснені транзакції перерахування коштів, в період часу з з 00.00 год. 05.09.2024 по 00.00 год. 05.10.2024;

-вказати абонентський номер до якого був прив`язаний картковий рахунок № НОМЕР_2 , в період часу з з 00.00 год. 05.09.2024 по 00.00 год. 05.10.2024;

- інформацію про те, чи відбувалися в період часу з 00.00 год. 05.09.2024 по 00.00 год. 05.10.2024 року входи в особистий кабінет в мобільному додатку по банківській картці № НОМЕР_2 ;

?інформацію про те, чи відбувалися в період часу з з 00.00 год. 05.09.2024 по 00.00 год. 05.10.2024 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до банківської картки та № НОМЕР_2 ;

?інформацію про те, чи відбувалися в період часу з 00.00 год. 05.09.2024 по 00.00 год. 05.10.2024 спроби зміни пін-коду доступу до особистого кабінету в додатку по банківській картці № НОМЕР_2 ;

?інформацію про те, чи відбувалися в період часу з з 00.00 год. 05.09.2024 по 00.00 год. 05.10.2024 спроби зміни пін-коду доступу до банківської картки № НОМЕР_2 ;

- IP-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період з 00.00 год. 05.09.2024 по 00.00 год. 05.10.2024 по банківській картці № НОМЕР_2 ;

?інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 05.09.2024 по 00.00 год. 05.10.2024 можливо знімалась готівка із рахунку банківської картки та № НОМЕР_2 ;

?інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 05.09.2024 по 00.00 год. 05.10.2024 знімалась готівка із рахунків контрагентів на які перераховувались кошти з рахунку банківської картки № НОМЕР_2 ;

?всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , за період часу з 00.00 год. 05.09.2024 по 00.00 год. 05.10.2024;

всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з рахунку банківської картки № НОМЕР_2 у період часу з 00.00 год. 05.09.2024 по 00.00 год. 05.10.2024.

У задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 17 грудня 2024 року.

Другий примірник ухвали та копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1