Справа № 484/6890/23
Провадження № 1-кс/484/670/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять

охоронювану законом таємницю

11 липня 2024 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області розслідується кримінальне провадження № 0001226 від 12.12.2023 року за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР, а саме за фактом вчиненої 11.12.2023 року в період часу з 11:35 години по 11:36 години невідомою особою крадіжки грошових коштів ОСОБА_4 на загальну суму 20 800 грн. за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом здійснення несанкціонованого доступу до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

При проведенні допиту ОСОБА_4 встановлено, що 11.12.2023 року він перебував на службі в м. Первомайську у військовій частині. Об 11:20 годині на його мобільний телефон прийшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зарахування заробітної плати в сумі 21 009 грн. 31 к. Потім об 11:35 годині прийшло відразу два СМС-повідомлення про списання з його банківської картки № НОМЕР_1 грошових коштів в сумі 20 800 грн. двома транзакціями 20 000 грн. та 800 грн. Після цього він зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та побачив, що на його картці немає грошей, а кошти в сумі 800 грн. були перераховані на банківську картку НОМЕР_2 , в сумі 20 000 грн. були перераховані на банківську картку НОМЕР_3 , що це за картки йому невідомо. Після цього він одразу зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що 11.12.2023 року в період з 11:35 години по 11:36 годину з його картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , були списані грошові кошти в сумі 20 800 грн., він попросив заблокувати картку, представник банку повідомив, що картку заблокували, та йому необхідно звернутися до поліції, для написання заяви. Потерпілий зазначив, що дані своєї картки та паролі він нікому не повідомляв, на сайти з метою отримання матеріальної допомоги не переходив, за невідомими посиланнями не переходив.

Ухвалою суду від 20.12.2023 року надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

В ході проведення тимчасового доступу встановлено, що 11.12.2023 року о 11:35 годині грошові кошти у сумі 20 000 грн. були перераховані на банківську картку № НОМЕР_4 та об 11:36 годині грошові кошти у сумі 800 грн. були перераховані на банківську картку № НОМЕР_5 .

У зв`язку з чим з метою встановлення власника банківської картки, на яку були перераховані кошти та фактичного місця зняття грошових коштів по банківській карткі № НОМЕР_4 до ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було надано запит про надання відповідної інформації.

Відповідно до отриманої інформації встановлено, що грошові кошти потерпілого були перераховано на інші картки, а саме: 11.12.2023 року о 16:41:38 годині грошові кошти у сумі 18 925 грн. перераховано на картку № НОМЕР_6 , яку емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 11.12.2023 року о 16:42:30 годині грошові кошти у сумі 8 000 грн. перераховано на банківську картку № НОМЕР_7 , яку емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Також з метою встановлення власника банківської картки, на яку були перераховані кошти та фактичного місця зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 до AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надано запит про надання зазначеної інформації.

В подальшому органом досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпілого були перераховано на банківську картку № НОМЕР_8 , яку емітовано в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, зокрема для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, слідчому необхідно отримати інформацію про особу/осіб, якій належать зазначені вище рахунки, а також про рух коштів на зазначеним рахункам та осіб, які ним користувалися, в тому числі знімали готівку.

Зазначена інформація містить банківську таємницю, у зв`язку з чим доступ до неї може бути наданий лише в порядку та обсязі, встановлених законом «Про банки та банківську діяльність». Розкриття Банком такої інформації можливе виключно на підставі письмового запиту або з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

У клопотанні слідчий просить надати саме такий дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації з можливістю її копіювання в порядку ч.1 ст. 159 КПК України для подальшого використання в процесі досудового розслідування.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України справа розглядається у відсутність представника Банку.

На підставі заяв слідчого і прокурора справа розглядається в їх відсутність, за наявними матеріалами, доданими до клопотання.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, вона необхідна для встановлення осіб, які незаконно заволоділи грошима ОСОБА_4 .

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п.5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити важливі обставини у кримінальному провадженні.

В межах проведення тимчасового доступу відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному, і у паперовому вигляді.

Дозвіл на доступ до документів (інформації) слід надати слідчому, який звернувся з таким клопотанням до суду, строком на один місяць з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити повністю.

Надати слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), з можливістю отримання їх копій в електронному та/або паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_1 , а саме до:

- інформації про те, за ким зареєстрована банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 ;

- копій документів, поданих для відкриття картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 та зняття грошових коштів із зазначеної картки;

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 (про зняття грошових коштів із зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення тощо, із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі у період часу з 10.12.2023 року по 30.12.2023 року;

- фото- та відеоматеріалів щодо особи/осіб, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти, використовуючи банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 у період часу з 10.12.2023 року по 30.12.2023 року;

- відомостей про IP-адреси комп`ютерних, телефонних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до картки № НОМЕР_6 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника в період з 10.12.2023 року по 30.12.2023 року;

- інформації про те, за ким зареєстрована банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 ;

- копій документів, поданих для відкриття картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 та зняття грошових коштів із зазначеної картки;

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по номеру банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 (про зняття грошових коштів із зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення тощо, із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі у період часу з 10.12.2023 року по 30.12.2023 року;

- фото- та відеоматеріалів щодо особи/осіб, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти, використовуючи банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 у період часу з 10.12.2023 року по 30.12.2023 року.

- відомостей про IP-адреси комп`ютерних, телефонних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до картки № НОМЕР_7 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника в період з 10.12.2023 року по 30.12.2023 року.

Дозвіл надати на строк, який не може перевищувати одного місяця з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: