Справа № 286/3457/24
У Х В А Л А

18 вересня 2024 року м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000148 від 22.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням та просить надати йому та працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, а саме: слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, та вилучити у відділенні АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (місто Київ, вул. Автозаводська, 54/19), документи, котрі містять банківську таємницю, а саме:

1. Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) № НОМЕР_1 ( ОСОБА_12 , ІПН: НОМЕР_2 );

2.Анкетні дані особи, на яку було відкрито рахунок № НОМЕР_1 , копії підтверджуючих документів;

3. Повну, детальну та розширену виписку по рахунку № НОМЕР_1 та по всіх наявних в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІПН: НОМЕР_2 за період з 21.04.2024 по 01.07.2024 включно, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків), на які були перераховані грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 та рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІПН: НОМЕР_2 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи, та анкетні дані їх користувачів;

4.Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) № НОМЕР_1 та рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІПН: НОМЕР_2 у зазначений період;

5.Адреса та назва торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів користувачем рахунку № НОМЕР_1 та рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІПН: НОМЕР_2 у зазначений період;

6.Повну та детальну інформацію про контрагентів, на рахунки яких були перераховані грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 та рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІПН: НОМЕР_2 , за період з 21.04.2024 по 01.07.2024 включно;

7.Всі зміни, які відбувались по рахунку № НОМЕР_1 та рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІПН: НОМЕР_2 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 21.04.2024 по 01.07.2024 включно;

8.Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» з рахунку № НОМЕР_1 та рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІПН: НОМЕР_2 , із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 21.04.2024 по 01.07.2024 включно, мотивуючи тим, що у провадженні СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000148 від 22.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Так, 21.04.2024 до відділу поліції №1 КРУП ГУНП в Житомирській області надійшло повідомлення від ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 21.04.2024 о 10 год. в мережі Інтернет на сайті ОЛХ вона знайшла оголошення про продаж батуту дитячого, якого мала намір придбати. В подальшому, через менеджер «Вайбер» з нею зв`язалась особа на ім`я ОСОБА_14 та продавець прислав посилання для здійснення оплати через ОЛХ - доставку. Перейшовши по отриманому посиланню, ОСОБА_13 ввела всі дані своєї банківської картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 та код який їй надійшов, в наслідок чого з вказаної картки за три транзакції були списані грошові кошти в загальній сумі 9000,97 грн. (без врахування комісії), які були перераховані на картку № НОМЕР_4 , чим ОСОБА_13 заподіяно матеріальної шкоди.

В ході досудового розслідування було встановлено, що з банківської карти АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_3 , виданої потерпілій ОСОБА_13 , через платіжний сервіс ТОВ «ПОРТМОНЕ» був здійснений переказ грошових коштів на банківську платіжну картку № НОМЕР_4 , яка належить банку «JACK HENRY & ASSOCIATES», виданий ТОВ «НоваПей» наступними транзакціями:

- 21.04.2024 о 13:59:42 в сумі 3000,66 грн. (з врахуванням комісії);

- 21.04.2024 о 14:02:54 в сумі 3 000,66 грн. (з врахуванням комісії);

- 21.04.2024 о 14:08:20 в сумі 2 999,65 грн. (з врахуванням комісії).

04.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді здійснений тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ «НоваПей», а саме вилучено інформацію по банківській платіжній карті № НОМЕР_4 .

Відповідно до руху коштів по банківській платіжній карті № НОМЕР_4 :

21.04.2024 о 13:59:42 здійснено зарахування грошових коштів в сумі 2966 грн., які надійшли з картки АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_3 , виданої потерпілій ОСОБА_13 ;

21.04.2024 о 14:02:54 здійснено зарахування грошових коштів в сумі 2966 грн., які надійшли з картки АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_3 , виданої потерпілій ОСОБА_13 ;

21.04.2024 о 14:08:20 здійснено зарахування грошових коштів в сумі 2965 грн., які надійшли з картки АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_3 , виданої потерпілій ОСОБА_13 ;

21.04.2024 о 14:05:16 здійснено переказ грошових коштів в сумі 5930 грн. на банківську карту АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_5 .

02.09.2024 на підставі ухвали слідчого судді Овруцького районного суду від 23.07.2024 (справа №286/2813/24) здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

Згідно до виписки з банківської карти АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_5 , наявні транзакції: 21.04.2024 о 14:05:17 на карту зараховані грошові кошти в сумі 5930 грн. від ОСОБА_15 ; 21.04.2024 о 14:33:00 здійснено переказ грошових коштів в сумі 4121 грн. на рахунок № НОМЕР_1 АТ «Універсал Банк», відкрий на ім`я ОСОБА_12 .

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні AT «Універсал Банк» за період з 21.04.2024 по 01.07.2024 включно. Саме такий період потрібен з метою відстеження подальшого руху грошових коштів.

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні АТ «ПУМБ», та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

В судове засідання заступник начальника слідчого відділення не з`явився, але надав заяву, в якій просить клопотання розглянути у його відсутність.

Розгляд клопотання проводиться судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація, оскільки слідчим доведено таку необхідність у відповідності до положень ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження №0000148 від 22.04.2024, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що відомості про те, що 21.04.2024 до відділу поліції №1 КРУП ГУНП в Житомирській області надійшло повідомлення від ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 21.04.2024 о 10 год. в мережі Інтернет на сайті ОЛХ вона знайшла оголошення про продаж батуту дитячого, якого мала намір придбати. В подальшому, через менеджер «Вайбер» з нею зв`язалась особа на ім`я ОСОБА_14 та продавець прислав посилання для здійснення оплати через ОЛХ - доставку. Перейшовши по отриманому посиланню, ОСОБА_13 ввела всі дані своєї банківської картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 та код який їй надійшов, в наслідок чого з вказаної картки за три транзакції були списані грошові кошти в загальній сумі 9000,97 грн. (без врахування комісії), які були перераховані на картку № НОМЕР_4 , чим ОСОБА_13 заподіяно матеріальної шкоди, було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000148 від 22.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості щодо інформації по банківській картці за № НОМЕР_1 АТ «Універсал Банк», згідно з ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», становлять банківську таємницю, а отже, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оцінюючи письмові докази, долучені до клопотання; зважаючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування даного кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи щодо заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_13 ; враховуючи відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, та наявність достатніх підстав вважати, що інформація знаходиться саме в АТ «ПУМБ», і що без вилучення копій документів неможливо досягти мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку, що у даному провадженні доведено необхідність надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю і про доступ до якої клопоче слідчий в клопотанні.

За встановлених обставин та визначеного правового врегулювання слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162 ч.1 п.5, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, та вилучити у відділенні АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (місто Київ, вул. Автозаводська, 54/19), документи, котрі містять банківську таємницю, а саме:

1.Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) № НОМЕР_1 ( ОСОБА_12 , ІПН: НОМЕР_2 );

2.Анкетні дані особи, на яку було відкрито рахунок № НОМЕР_1 , копії підтверджуючих документів;

3. Повну, детальну та розширену виписку по рахунку № НОМЕР_1 та по всіх наявних в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІПН: НОМЕР_2 за період з 21.04.2024 по 01.07.2024 включно, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків), на які були перераховані грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 та рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІПН: НОМЕР_2 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи, та анкетні дані їх користувачів;

4.Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) № НОМЕР_1 та рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІПН: НОМЕР_2 у зазначений період;

5.Адреса та назва торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів користувачем рахунку № НОМЕР_1 та рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІПН: НОМЕР_2 у зазначений період;

6.Повну та детальну інформацію про контрагентів, на рахунки яких були перераховані грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 та рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІПН: НОМЕР_2 , за період з 21.04.2024 по 01.07.2024 включно;

7.Всі зміни, які відбувались по рахунку № НОМЕР_1 та рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІПН: НОМЕР_2 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 21.04.2024 по 01.07.2024 включно;

8.Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» з рахунку № НОМЕР_1 та рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІПН: НОМЕР_2 , із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 21.04.2024 по 01.07.2024 включно.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення та закінчується 18 листопада 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1