У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 листопада 2024 року Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, відомості про яке 06 травня 2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000432 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

01.11.2024 року до Слов`янського міськрайонного суду звернувся дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , з клопотанням, узгодженим з прокурором Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів.

З клопотання видно, що 29.04.2023 року на його мобільний телефон в денний час доби зателефонував невідомий номер телефону, який наразі він повідомити не зміг, бо не зберіг його. Він підняв слухавку почув чоловічий голос, який представився співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який звернувся до нього за його ім`ям та по-батькові й сказав, що з його карткового рахунку хтось намагається зняти грошові кошти в місті Харків, та запитав чи не має він знайомих у Харкові, кому б він міг передати картку, на що він відповів ні, та скинув телефонний дзвінок. Через декілька хвилин йому знову зателефонували та попросили, щоб я не відключався, так як з його рахунку хтось намагається зняти кошти. У цей час він зібрався та відправився до банкомату, продовжуючи спілкування по телефон, для того щоб перевірити рахунок на карті та зняти кошти, та коли він вийняв картку, щоб вставити її до банкомату співробітник йому сказав, того не вчиняти бо його коштами можуть заволодіти сторонні особи та заблокується картка. Після того він забрав картку та поїхав. Через декілька хвилин йому зателефонував номер « НОМЕР_1 », саме через це він повірив в те, що йому дійсно телефонував співробітник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили, що з його картки здійснюється несанкціонована спроба зняття грошових коштів з його картки на іншу картку рахунок якої: НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , карта ІНФОРМАЦІЯ_2 , та повідомили, що з його банківської карти НОМЕР_3 він перерахував вісьма платежами грошові кошти на загальну суму 192 950 гривень, а з іншої банківської карти НОМЕР_4 на той же самий рахунок кошти у розмірі 22 750 гривень, для збереження власних коштів, які в подальшому якоби йому повернуть, на його новий картковий рахунок, який вони відкриють й повідомили, що потрібно почекати. Через годину він зрозумів, що це дії шахраїв та зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомив оператору про те, що сталось та попросив заблокувати карту й транзакції по картковим рахункам після чого зателефонував на лінію НОМЕР_5 .

01.05.2023 року він прийшов до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 й відкрив нову карту й приблизно о 14год. 00хв. на його картку № НОМЕР_3 були повернуті грошові кошти у розміні 170 450 гривень від відправника ОСОБА_6 . Більше кошти йому ніхто не повертав, наразі загальна матеріальна шкода завдана шахрайськими діями становить 45 250 гривень.

Під час досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_6 відкритий АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та встановлено, що до вказаного карткового рахунку прив`язаний номер телефону НОМЕР_7 .

Окрім цього, встановлено, що під час надходження коштів на картковий рахунок НОМЕР_6 , використовуваласяIP адреса НОМЕР_8 , яка належить інтернет - провайдеру ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою з`ясування усіх обставин у кримінальному провадженні, у тому числі встановлення місця перебування особи, яка у період часу з 29.04.2023 по 30.04.2023 року користувалася картковим рахунком НОМЕР_6 , наразі виникала необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю й перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Зокрема, виникла необхідність у отриманні інформації щодо того, чи обслуговується IP-адреса НОМЕР_8 та який тип присвоєння IP-адреси (динамічний чи статичний), щодо наявної інформації про власника та/або кінцевого користувача(абонента) з IP-адресою НОМЕР_8 з 29.04.2023 по 30.04.2023 із зазначенням ідентифікаційних даних обладнання (фізичної адреси), інформації про інтернет з`єднання, які проводилися з 00 годин 00 хвилин 29.04.2023 по 23 годину 59 хвилин 30.04.2023з IP-адреси НОМЕР_8 із зазначенням електронних номерів апаратів і ІP-адрес в момент виходу в мережу Інтернет і адрес базових станцій; інформації про електронні номера (IMEI) обладнання, з якого здійснювався доступ до Інтернету з 00 годин 00 хвилин 29.04.2023 по 23 годину 59 хвилин 30.04.2023з IP-адреси НОМЕР_8 , з моменту реєстрації і по теперішній час; інформації про IP-адреси ресурсів, відвіданих з використанням ІР-адреси НОМЕР_8 з 00 годин 00 хвилин 29.04.2023 по 23 годину 59 хвилин 30.04.2023, з моменту реєстрації і по теперішній час.

Згідно з ч. 3 ст. 34 Закону України «Про телекомунікації» - інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом.

Також згідно з п.7 ч.1 ст. 39 даного Закону, оператори телекомунікації зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом. Нормами Глави 15 чинного КПК України передбачений порядок надання тимчасового доступу до даної інформації шляхом звернення до слідчого суді з клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з пунктом 16 листа Вищого Спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 року «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження», слідчі судді мають враховувати, що однорідні питання, які потрібно з`ясувати в рамках одного кримінального провадження шляхом застосування одного або різних видів заходів забезпечення, пов`язаних між собою (при цьому необхідність з`ясування таких питань обґрунтовується однаковими обставинами), можуть ініціюватися слідчим (прокурором) у рамках одного клопотання та вирішуватися слідчим суддею в одній ухвалі. Такий підхід доцільно застосовувати для розгляду клопотань про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в операторів і провайдерів телекомунікації та містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо

Також, згідно з пунктом 17 вищевказаного Листа, тимчасовий доступ надається до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання тощо і не дають можливості втрутитися у приватне спілкування, тобто отримати доступ до змісту інформації, що передається. У зв`язку з чим, в ході розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в наданні інформації про зв`язок, що відбувся в минулому, у тому числі про місцезнаходження абонентів під час зв`язку, у зв`язку з чим слідчим (прокурором) не обмежуються права, свободи та інтереси осіб.

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно п.7 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Також маються підстави вважати, що інформація про з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг у зоні дії покриття зазначених базових станцій, міститься в документації юридичної особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », діяльність якого регламентована ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», тобто відповідно до якої оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку встановленому законом. Сама по собі інформація про зв`язок щодо якої потрібен тимчасовий доступ, у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме за допомогою цієї інформації можливо встановити коло осіб, які можуть бути підозрюваними у даному кримінальному провадженні, а також їх винуватість у вчиненні незаконного заволодіння транспортним засобом, і вона має бути обов`язково використана у даному кримінальному провадженні, так як на даний час досі не встановлена особа, яка вчинила зазначений злочин.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться у інформації про тимчасовий доступ, підтверджується тим, що вона може бути використана для встановлення почасового хронометражу обставин події, місця знаходження та винуватості осіб, які можуть бути причетні до цього злочину, та в письмовому вигляді бути речовим доказом.

Виходячи з того, що відомості про обставини кримінального правопорушення неможливо отримати іншим способом, як отримання дозволу слідчого судді Слов`янського міськрайонного суду в Донецькій області про тимчасовий доступ до документів, у тому числі електронних, які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та зважаючи на те, що на даний час неможливо отримати відомості в інший спосіб, та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Прокурор до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання слідчим, надані наступні докази.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000432 від 06 травня 2024 року, відповідно до якого відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені на підставі заяви ОСОБА_7 , згідно якої невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа його грошима у розмірі 22000,00 грн.

Протокол допиту потерпілого ОСОБА_7 який повідомив, що він військовослужбовець, який наразі проходить службу. Так, 29.04.2023 року на його мобільний телефон в денний час доби зателефонував невідомий номер телефону, який наразі він повідомити не зміг, бо не зберіг його. Він підняв слухавку почув чоловічий голос, який представився співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який звернувся до нього за його ім`ям та по-батькові й сказав, що з його карткового рахунку хтось намагається зняти грошові кошти в місті Харків, та запитав чи не має він знайомих у Харкові, кому б він міг передати картку, на що він відповів ні, та скинув телефонний дзвінок. Через декілька хвилин йому знову зателефонували та попросили, щоб я не відключався, так як з його рахунку хтось намагається зняти кошти. У цей час він зібрався та відправився до банкомату, продовжуючи спілкування по телефон, для того щоб перевірити рахунок на карті та зняти кошти, та коли він вийняв картку, щоб вставити її до банкомату співробітник йому сказав, того не вчиняти бо його коштами можуть заволодіти сторонні особи та заблокується картка. Після того він забрав картку та поїхав. Через декілька хвилин йому зателефонував номер « НОМЕР_1 », саме через це він повірив в те, що йому дійсно телефонував співробітник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили, що з його картки здійснюється несанкціонована спроба зняття грошових коштів з його картки на іншу картку рахунок якої: НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , карта ІНФОРМАЦІЯ_2 , та повідомили, що з його банківської карти НОМЕР_3 він перерахував вісьма платежами грошові кошти на загальну суму 192 950 гривень, а з іншої банківської карти НОМЕР_4 на той же самий рахунок кошти у розмірі 22 750 гривень, для збереження власних коштів, які в подальшому якоби йому повернуть, на його новий картковий рахунок, який вони відкриють й повідомили, що потрібно почекати. Через годину він зрозумів, що це дії шахраїв та зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомив оператору про те, що сталось та попросив заблокувати карту й транзакції по картковим рахункам після чого зателефонував на лінію НОМЕР_5 .

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги, що слідчим як стороною кримінального провадження у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що відомості які знаходяться у документах ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зазначених у даному клопотанні можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншим способом довести ті обставини не уявляється за можливе, а тому клопотання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходиться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, відомості про яке 06 травня 2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000432 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам групи дізнавачів та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000278 від 16.06.2023 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення в паперовому та електронному вигляді, а також зняття відповідних копій документів, у інтернет провайдера ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПО НОМЕР_9 , АДРЕСА_2 , тел.-факс НОМЕР_10 ), з інформацією про власника та/або кінцевого користувача(абонента) з IP-адресою НОМЕР_8 , а саме:

-інформації щодо того, чи обслуговується вказана IP-адресата який тип присвоєння IP-адреси (динамічний чи статичний);

-інформації про власника та/або кінцевого користувача(абонента) за IP-адресою НОМЕР_8 з 00 годин 00 хвилин 29.04.2023 по 23 годину 59 хвилин 30.04.2023із зазначенням ідентифікаційних даних обладнання (фізичної адреси), якщо інтернет послуги надаються з оформленням договірних відносин, то вказати анкетні дані особи, адресу, якій присвоєно(належить) IP-адреса;

-інформації про інтернет з`єднання, які проводилисяз 00 годин 00 хвилин 29.04.2023 по 23 годину 59 хвилин 30.04.2023з IP-адреси НОМЕР_8 із зазначенням електронних номерів апаратів і ІP-адрес в момент виходу в мережу Інтернет і адрес базових станцій;

-інформації про електронні номера (IMEI) обладнання, з якого здійснювався доступ до Інтернету з 00 годин 00 хвилин 29.04.2023 по 23 годину 59 хвилин 30.04.2023з IP-адреси НОМЕР_8 , з моменту реєстрації і по теперішній час;

-інформації про IP-адреси ресурсів, відвіданих з використанням ІР-адреси НОМЕР_8 з 00 годин 00 хвилин 29.04.2023 по 23 годину 59 хвилин 30.04.2023, з моменту реєстрації і по теперішній час.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 01.12.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1