Провадження № 1-кс/592/4573/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 02.07.2024 о 18:31 год. до чергової частини Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення о/у ОСОБА_4 про те, що біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 було зупинено громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою АДРЕСА_2 . ОСОБА_5 повідомив, що отримав поштове відправлення в якому знаходиться наркотична речовина "PVP соль" приблизно 1 кг у особливо великих розмірах, який останній зберігав при собі з метою подальшого збуту.(ЄО 36889) 02.07.2024 року ОСОБА_5 затримано у порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні злочину. 03.07.2024 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України. У зв`язку з зазначеним, у кримінальному провадженні для встановлення банківських рахунків, що перебувають у користуванні ОСОБА_5 , постала необхідність у отриманні тимчасового доступу до відомостей про рух коштів по всім відкритим рахункам на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ), за період з 18.06.2024 по 03.07.2024, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по належним йому банківським рахункам. В подальшому такі відомості разом з іншими матеріалами досудового розслідування можуть бути використані в якості доказів в суді. У інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів неможливо. Встановлено, що зазначені документи знаходиться у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 . Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Тому просить суд надати тимчасовий доступ з правом вилучення копій документів, які знаходяться у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії в електронному та паперовому вигляді у приміщенні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_8 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії в електронному та паперовому вигляді у приміщенні Сумського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_9 та його філіях (відділеннях); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_6 .

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих Сумського РУП ГУНП в Сумській області групи слідчих у кримінальному провадженні №0001990 від 02.07.2024 дозвіл тимчасовий доступ з правом вилучення копій документів, які знаходяться у володінні:

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії в електронному та паперовому вигляді у приміщенні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_8 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії в електронному та паперовому вигляді у приміщенні Сумського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_9 та його філіях (відділеннях);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_6 .

в яких міститься інформація про відкриття на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ), рахунків та відомостей про:

- інформацію про рух коштів по банківських рахунках, час, місце зняття та надходження грошових коштів за період часу з 18.06.2024 по 03.07.2024 з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, фотозображень особи, що здійснювали зняття готівкових коштів;

- анкетні дані власника вищевказаного рахунку, коду ДРФО, адресу його мешкання, копію паспорту;

- технічної інформації про здійснення операцій по вказаному рахунку за період часу з 18.06.2024 по 03.07.2024 з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, місця, ІР-адреси здійснення операцій, марки та моделі кінцевого пристрою клієнтів, за допомогою якого відбувалася реєстрація володільців вказаних карток в системі он-лайн банкінгу, відомості про час та спосіб зміни такого пристрою на сторонній, відомості про електронні поштові скриньки, що використовувалися для ідентифікації клієнтів;

- відомості про фінансові номери, прив`язані до вищезазначеного банківського рахунку, а також зміну фінансових номерів клієнтів (якщо така проводилася) із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу, банкомату або за допомогою онлайн банкінгу) номеру та фотозображень особи, що здійснювала вказані операції;

- копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на банківський рахунок за період часу з 18.06.2024 по 03.07.2024, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;

- фото та відеозаписи особи, що здійснювала платіжні операції по рахункам за період часу з 18.06.2024 по 03.07.2024 з використанням банкоматів із зазначенням адрес розташування вказаних банкоматів;

- залишку грошових коштів на таких рахунках на 08.07.2024.

Строк дії ухвали 60 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1