Провадження № 1-кс/201/4124/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2024 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання начальника Нікольського відділу Маріупольської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002003 від 04.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання прокурора.

В клопотанні прокурора зазначено, що громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, перебуваючи у тимчасово окупованому м. Горлівка Донецької області, був добровільно обраний на незаконних виборах, проведених на тимчасово окупованій території, депутатом 1 скликання народної ради т. зв. «ДНР», тобто до незаконних органів влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора.

Встановлено, що до вчинення зазначеного кримінального правопорушення причетний громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який ймовірно, на теперішній час добровільно обраний на незаконних виборах, проведених на тимчасово окупованій території, депутатом 1 скликання народної ради т. зв. «ДНР», тобто до незаконних органів влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора.

Таким чином, є обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_4 причетний до вчинення кримінального правопорушення проти основ національної безпеки України.

У органу досудового розслідування є підстави вважати, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , є клієнтом АТ комерційний банк «ПРИВАТБАНК».

У зв`язку із необхідністю встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, з повного i всебічного, метою досягнення неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінального провадження інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , особистих документів в кольоровому форматі, які надала остання при відкритті рахунків в банківській установі АТ комерційний банк «ПРИВАТБАНК».

Крім того, отримана інформація від АТ комерційний банк «ПРИВАТБАНК» має суттєве значення для подальшого прийняття рішення, щодо проведення судової портретної експертизи в кримінальному провадженні.

Таким чином, для доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, а також з метою проведення судової портретної експертизи в кримінальному провадженні, органу досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів в електронному виді, а саме:

- номери усіх банківських рахунків та банківських карток, відкритих на ім`я: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а також рух грошових коштів по вищевказаним банківським рахункам та банківським карткам, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів, у разі користування системою дистанційного банківського обслуговування;

- копії особистих документів в кольоровому форматі, які ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , надав при відкритті рахунків, номери мобільних телефонів, які вказувались при реєстрації вищезазначених банківських карток як фінансові;

- інформацію з якого IP - адреса здійснювалися вказані операції, місця проведення банківських операцій по зазначеним розрахунковим рахункам, фото та відеоматеріали за місцем зняття готівки, за період з 24.02.2022 по час пред`явлення постанови, шляхом їх вилучення на паперових та електронних носіях.

Є достатні підстави вважати, що вказані документи перебувають у володінні банківської установи АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (, код банку МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: 01001, Україна, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, фактична та поштова адреса: 49094, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30).

При цьому, інформація про рух грошових коштів по банківським рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_4 , особисті документи в кольоровому форматі, які надав останній при відкритті рахунків в банківській установі АТ «Ощадбанк», згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, вищевказані документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки ці документи є процесуальними джерелами доказів, а відомості, що містяться в цих документах, будуть використані в сукупності з іншими документами для доказування обставин кримінального правопорушення, а також можуть бути використані, як доказ стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо. Відповідно до ст. 91 КПК України, доказування таких обставин у кримінальному провадженні є обов`язковим.

При цьому, на теперішній час, з урахуванням того, що ОСОБА_4 перебуває на тимчасово окупованій території України, у сторони обвинувачення відсутня об`єктивна можливість отримати зазначені документи без застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати керівнику Маріупольської окружної прокуратури ОСОБА_5 , першому заступнику керівника Маріупольської окружної прокуратури ОСОБА_6 , заступнику керівника Маріупольської окружної прокуратури ОСОБА_7 , прокурору Маріупольської окружної прокуратури ОСОБА_8 , прокурору Маріупольської окружної прокуратури ОСОБА_9 , прокурору Мангушського відділу Маріупольської окружної прокуратури ОСОБА_10 , прокурору Маріупольської окружної прокуратури ОСОБА_11 , прокурору Маріупольської окружної прокуратури ОСОБА_12 , прокурору Маріупольської окружної прокуратури ОСОБА_13 , прокурору Маріупольської окружної прокуратури ОСОБА_14 , прокурору Маріупольської окружної прокуратури ОСОБА_15 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні банківської установи АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (, код банку МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична та поштова адреса: АДРЕСА_3 ), а саме:

- номери усіх банківських рахунків та банківських карток, відкритих на ім`я: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а також рух грошових коштів по вищевказаним банківським рахункам та банківським карткам, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів, у разі користування системою дистанційного банківського обслуговування;

- копії особистих документів в кольоровому форматі, які ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , надав при відкритті рахунків, номери мобільних телефонів, які вказувались при реєстрації вищезазначених банківських карток як фінансові;

- інформацію з якого IP - адреса здійснювалися вказані операції, місця проведення банківських операцій по зазначеним розрахунковим рахункам, фото та відеоматеріали за місцем зняття готівки, за період з 24.02.2022 по час пред`явлення постанови, шляхом їх вилучення на паперових та електронних носіях.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1