Дата документу 16.10.2024Справа № 554/9324/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 жовтня 2024 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2

розглянувши в м. Полтава клопотанняначальника Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000205 від 24.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 246 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Решетилівською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000205 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 246 КК України.

Досудове розслідування кримінального провадження №0000205 від 24.03.2024 року за ч.1 ст. 246 КК України здійснюється СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області.

Установлено, що 24.03.2024 до чергової частини ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від старости ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , з приводу того, що в полезахисній лісосмузі в межах с. Верхня Ланна Полтавського району Полтавської області невідомі особи здійснюють незаконну порубку деревини. Виїздом на місце події встановлено, що у лісосмузі, в с. Верхня Ланна Полтавського району Полтавської області ФОП ОСОБА_5 (Підрядник), на підставі договору підряду від 04.07.2023 року, укладеного між нею та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Замовник), про видалення самостійної порослі дерев та кущів на земельних ділянках сільськогосподарського призначення, які належать Замовнику на праві оренди та знаходяться в адміністративних межах Ланнівської об`єднаної територіальної громади Полтавського району Полтавської області, здійснила рубку дерев в кількості 33 штук породи Ясен, Клен та Акація.

Відповідно до вказаного договору, видалена поросль, дерева є власністю Підрядника, тобто ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , рахунок НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мобільний телефон НОМЕР_3 ), і реалізується на її розсуд.

В подальшому установлено, що зрубані дерева ОСОБА_5 збуває відповідно Договору №Д-09 про закупівлю товарів за державні кошти від 05.01.2024 року ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса

АДРЕСА_2 ). Умовами договору визначено, що ФОП « ОСОБА_5 » зобов`язується поставити

ІНФОРМАЦІЯ_4 у 2024 році 2000,0 м3 деревини на загальну суму 6 500 000 грн. Окрім цього, відповідно до договору позички не жилого приміщення від 05.07.2023 ОСОБА_6 передає у безоплатне користування до 31.12.2024 ОСОБА_5 нежитлове приміщення площею 550 м2, яке знаходиться за адресою: с. Новоселівка, Красноградського району, Харківської області для зберігання деревної рослинності.

Під час досудового розслідування установлено, що ФОП ОСОБА_5 зареєстрована в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, ФОП та громадських формувань, та відповідно здійснює свою діяльність з 03.07.2023. Адреса реєстрації -

АДРЕСА_3 . При цьому, жодних відомостей до ІНФОРМАЦІЯ_5 вона не подавала, а відомості щодо наявних працівників та потужностей для поставки великих об`ємів товарів відсутні.

В подальшому, за результатами проведеного огляду оптичного CD-R диску із інформацією щодо руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 ФОП « ОСОБА_5 » виявлено, що у період з 01.01.2023 по 11.06.2024 з рахунку НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 на рахунок ФОП « ОСОБА_5 » НОМЕР_2 перераховано грошових коштів на загальну суму 9 438 000 грн., в той же час усіма іншими контрагентами за той же період 500 500 грн. Водночас, ФОП « ОСОБА_5 » з рахунку НОМЕР_2 у період з 01.01.2023 по 11.06.2024 іншим суб`єктам перерахувала 257 827 грн., решта ж грошових коштів була або перерахована на інші рахунки ОСОБА_5 , або виведена в готівку.

У зв`язку з вищевикладеним та необхідністю у встановленні повного кола осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, установлення фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення, подальшого проведення судових експертиз (економічних, почеркознавчих, тощо) органу досудового розслідування необхідно вилучити наступні речі та документи:

- документи, які стали підставою для укладення договорів № Д-12 від 15.08.2023 та

№Д-09 про закупівлю товарів за державні кошти від 05.01.2024 року між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ФОП « ОСОБА_5 » (річні плани закупівель, офіційне листування, переговорна процедура через проззоро, електронне листування, тощо);

- Договір № Д-12 від 15.08.2023 з додатками та додатковими угодами, Договір №Д-09 про закупівлю товарів за державні кошти від 05.01.2024 року з додатками та додатковими угодами, документи, що підтверджують об`єм та фактичну спиляну кількість деревини (наявність кількості та об`єму деревини у ФОП « ОСОБА_5 » на виконання умов договорів № Д-12, №Д-09), а також виконання умов даних договорів та відповідно оплату (розрахунки) по ним (рахунки фактури, платіжні доручення, чеки, видаткові накладні, акти приймання-передачі виконаних робіт на поставленої деревини, тощо), документи, що підтверджують якість поставленого товару;

- документи щодо подальшого руху та списання вказаної деревини, зокрема, договори з додатками до них, у т.ч. додатковими угодами, довідки про вартість виконаних робіт, акти приймання виконаних робіт,платіжні доручення на перерахування коштів, рахунки на оплату, чеки, квитанції, документи, що підтверджують оплату за виконану роботу щодо залучення до виконання вищевказаних послуг (з подальшого перевезення та зберігання деревини) субпідрядних організацій або ж осіб на підставі цивільних чи будь-яких інших договорів; товарно-транспортні накладні, завдання водіям, подорожні листи на використання вантажної та іншої техніки, якою здійснювалося виконання умов вищевказаних договорів, журналів заїзду-виїзду такого автотранспорту, документів, які підтверджують облік та оплату використаного пального та інших ресурсів, документації, в якій підтверджуються відомості про фактичні трудовитрати робітників, що безпосередньо здійснювали лісозаготівлю та обслуговували машини та механізми при здійсненні такої діяльності (табелі обліку робочого часу, відомості про отримані грошові кошти за виконану роботу, тощо);

- документи щодо сертифікації деревини, поставленої ФОП « ОСОБА_5 » згідно договорів з ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- зразкипечатки ІНФОРМАЦІЯ_6 та ФОП « ОСОБА_5 »;

- копії особових справ службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , уповноважених на здійснення публічних закупівель, а також щодо службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , уповноважених на підписання договорів про публічні закупівлі протягом 2023-2024 років.

Вказані документи зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 .

Прокурор надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На даний час органу досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів, які стали підставою для укладення договорів № Д-12 від 15.08.2023 та

№Д-09 про закупівлю товарів за державні кошти від 05.01.2024 року між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ФОП « ОСОБА_5 »; договорів № Д-12 від 15.08 та №Д-09 про закупівлю товарів за державні кошти від 05.01.2024 року з додатками та додатковими угодами; документів, що підтверджують об`єм та фактичну спиляну кількість деревини у ФОП « ОСОБА_5 », а також документів щодо виконання умов даних договорів та відповідно оплату (розрахунки) по ним, та щодо якості поставленого товару;документів щодо подальшого руху та списання вказаної деревини; документів щодо сертифікації деревини, поставленої ФОП « ОСОБА_5 » згідно договорів з ІНФОРМАЦІЯ_6 ; тощо,з метою проведення повного та всебічного досудового розслідування , встановлення всіх обставин його вчинення.

Отримання необхідної інформації в інший спосіб, окрім як на підставі ухвали суду, не представляється можливим.

Беручи до уваги вищевикладене, керуючись ст. 159-162 КПК України,слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 ; слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , заступнику керівника Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_9 ; начальнику Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_3 ; прокурору Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_10 ; прокурору Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_11 ; прокурору Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_12 ; прокурору Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_13 ; прокурору Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_14 , прокурору Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей і документів, як містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 оригіналів наступних документів:

- документи, які стали підставою для укладення договорів № Д-12 від 15.08.2023 та

№Д-09 про закупівлю товарів за державні кошти від 05.01.2024 року між

ІНФОРМАЦІЯ_6 та ФОП « ОСОБА_5 » (річні плани закупівель, офіційне листування, переговорна процедура через проззоро, електронне листування, тощо);

- Договір № Д-12 від 15.08.2023 з додатками та додатковими угодами, Договір

№Д-09 про закупівлю товарів за державні кошти від 05.01.2024 року з додатками та додатковими угодами, документи, що підтверджують об`єм та фактичну спиляну кількість деревини (наявність кількості та об`єму деревини у ФОП « ОСОБА_5 » на виконання умов договорів № Д-12, №Д-09), а також виконання умов даних договорів та відповідно оплату (розрахунки) по ним (рахунки фактури, платіжні доручення, чеки, видаткові накладні, акти приймання-передачі виконаних робіт на поставленої деревини, тощо), документи, що підтверджують якість поставленого товару;

- документи щодо подальшого руху та списання вказаної деревини, зокрема, договори з додатками до них, у т.ч. додатковими угодами, довідки про вартість виконаних робіт, акти приймання виконаних робіт,платіжні доручення на перерахування коштів, рахунки на оплату, чеки, квитанції, документи, що підтверджують оплату за виконану роботу щодо залучення до виконання вищевказаних послуг (з подальшого перевезення та зберігання деревини) субпідрядних організацій або ж осіб на підставі цивільних чи будь-яких інших договорів; товарно-транспортні накладні, завдання водіям, подорожні листи на використання вантажної та іншої техніки, якою здійснювалося виконання умов вищевказаних договорів, журнали заїзду-виїзду такого автотранспорту, документи, які підтверджують облік та оплату використаного пального та інших ресурсів, документації, в якій підтверджуються відомості про фактичні трудовитрати робітників, що безпосередньо здійснювали лісозаготівлю та обслуговували машини та механізми при здійсненні такої діяльності (табелі обліку робочого часу, відомості про отримані грошові кошти за виконану роботу, тощо);

- документи щодо сертифікації деревини, поставленої ФОП « ОСОБА_5 » згідно договорів з ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- зразки печатки ІНФОРМАЦІЯ_6 та ФОП « ОСОБА_5 »;

- копії особових справ службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , уповноважених на здійснення публічних закупівель, а також щодо службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , уповноважених на підписання договорів про публічні закупівлі протягом 2023-2024 років.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_1