Справа № 699/1283/24
Номер провадження № 1-кс/699/262/24
УХВАЛА

щодо тимчасового доступу до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

29.08.2024 м. Корсунь-Шевченківський

Слідчий суддя Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у межах кримінального провадження № 0000183 клопотання т.в.о. слідчого СВ Відділення поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Корсунь-Шевченківського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

УСТАНОВИВ:

Т.в.о. слідчого СВ Відділення поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Корсунь-Шевченківського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з вищевказаним клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовується наступними доводами.

У провадженні слідчого відділення відділення поліції №1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено 14.05.2024 СВ відділом поліції № 2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000183 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно з фабулою провадження встановлено, що 14.05.2024 до відділення поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали перевірки по зверненню ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 проте, що 18.04.2024 в додатку «Viber» виявила оголошення щодо виплат грошової допомоги, перейшовши за вказаним посиланням ввела дані банківської кратки НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »). Відразу надійшов телефонний виклик з номеру НОМЕР_2 , з якого було вказано код для здійснення підтвердження. Через декілька хвилин з кредитної картки НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), яка була на той час заблокована, здійснено переказ коштів на банківську кратку НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та в подальшому невідома особа використовуючи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснила двома транзакція здійснено переказ коштів на картку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , іншого банку в сумі 14 400 гривень.

З метою з`ясування обставин події виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме: до руху коштів по вказаній банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , власником якого являється невідома особа, зокрема роздруківок руху коштів, за період з 18.04.2024 по 19.04.2024, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, з можливістю вилучення їх копій на електронному та паперовому носіях.

Аналіз руху коштів та їх використання є важливою складовою для визначення правової кваліфікації правопорушення та встановлення обставин, що підлягають доказуванню.

Наразі виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до банківської картки № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 є володільцем інформації, яка має доказове значення по справі для відновлення порушених прав потерпілої.

Отже, власник банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 може володіти інформацією стосовно обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, та отримання даної інформації допоможе відтворити повний ланцюг та виявити повне коло осіб, які задіяні до вчинення вказаних протиправних дій.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, слідчий звернувся до суду з цим клопотанням.

Органом досудового розслідування є Слідче відділення Відділення поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області.

У судове засідання були викликані слідчий, прокурор та представник банку, які до суду не з`явилися, причин неявки не повідомили, заяв не подавали.

За змістом клопотання слідчий просив провести розгляд справи без його участі та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи. Водночас, ураховуючи відсутність підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України, у судове засідання викликався представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте він до суду не з`явився.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком випадків, передбачених ст. 161 цього Кодексу.

Положеннями ч. 2 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому згідно з приписами п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, за змістом внесеного клопотання слідчий просить надати доступ до документів, що можуть становити охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином обставини, передбачені абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України підлягають доведенню ініціатором клопотання.

До клопотання у якості доказів, що його обґрунтовують, надано копії наступних документів: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000183 від 14.05.2024; рапорту від 19.04.2024 щодо події № 2260; протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 19.04.2024; роздруківки виписки по карткових рахунках ОСОБА_6 ; протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 15.05.2024; роздруківку сервісу визначення банку за номером картки; листа Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області від 22.08.2024 № 14827/46-2024; наказу ВП № 1 ЧРУП ГУНП в Черкаській області від 07.08.2024 № 117 про створення слідчо-оперативної групи для розслідування кримінального правопорушення; постанови про призначення групи прокурорів; постанови про зміну групи слідчих.

Водночас, слідчим у клопотанні взагалі не обґрунтовано неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Таким чином надані слідчим обґрунтування та докази не підтверджують наявність передбачених абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України обставин. З огляду на викладене клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання т.в.о. слідчого СВ Відділення поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Корсунь-Шевченківського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000183, внесеному до ЄРДР 14.05.2024 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1