Справа № 464/5417/24
пр.№ 1-кс/464/1109/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 серпня 2024 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000199 від 04.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

У клопотанні дізнавача СД Відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому з прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про контрагента, якому банківською установою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були перераховані грошові кошти в межах кредитного договору (оплата частинами) №3106 від 03.05.2024, укладеного ОСОБА_5 , а саме номер банківського рахунку/рахунків на які були перераховані кошти, відомості про власника та користувача даного рахунку/рахунків.

В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що 04.06.2024 у ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_6 про те, що 03.06.2024 близько 02:05 год. невідома особа, яка користується сторінкою в соціальний мережі «Інстаграм» під нікнеймом « ОСОБА_7 », шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу меблів, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 6716 грн, які були перераховані із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим завдала потерпілій матеріальної шкоди на вищевказану суму.

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_6 , яка повідомила, що 03.05.2024 вирішила придбати ліжко через мережу інтернет та в додатку «Інстаграм» ввела у пошуковій стрічці відповідний запит, де було запропонувало декілька варіантів. ОСОБА_6 вибрала користувача із іменем « ОСОБА_8 ». Цього ж дня потерпіла вирішила написати цьому користувачу та перейшла з останнім на листування у додатку «Телеграм», де її користувач із іменем « ОСОБА_9 » запропонував декілька варіантів ліжок. Потерпіла обрала оптимальний для себе варіант, вартість якого становила 16790 грн. Також ОСОБА_6 було повідомлено, що дане ліжко можна придбати в кредит, а саме оплату частинами, де вона відразу зможе отримати ліжко, а протягом 5-ти місяців сплачувати частинами повну його вартість. Надалі в додатку «Телеграм» від користувача із нікнеймом « ОСОБА_9 » потерпілій надійшло посилання в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де був створений кредитний договір «Оплата частинами», який вона підтвердила. На той момент в користуванні ОСОБА_6 перебувала банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_3 » її чоловіка ОСОБА_5 із номером № НОМЕР_1 , де на цій картці знаходились її грошові кошти. Тоді 03.05.2024 о 11:16 год. із вищевказаної банківської карти була списана перша частина кредиту у сумі 3359,68 на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 03.06.2024 року о 02:05 год. було також списано суму у розмірі 3359,68 грн. Після цього потерпіла намагалась зв`язатись із продавцем, однак на її повідомлення ніхто не відповідає та на даний момент товар вона не отримала. Також потерпілою було долучено до матеріалів кримінального провадження копію договору №3106 укладеного між ОСОБА_5 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для проведення повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до документів, які знаходяться у Акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про контрагента, якому банківською установою були перераховані грошові кошти в межах кредитного договору (оплата частинами) № НОМЕР_2 , укладеного ОСОБА_5 , а саме номер банківського рахунку на який/які були перераховані кошти, відомості про власника та користувачів даного рахунку/рахунків, а відтак дізнавач просив клопотання задовольнити.

На розгляд клопотання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив таке задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належними чином.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до такого висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи те, що необхідні документи та інформація, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відтак можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншими способами здобути таку інформацію неможливо, а тому клопотання необхідно задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

ухвалив :

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про контрагента, якому банківською установою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були перераховані грошові кошти в межах кредитного договору (оплата частинами) №3106 від 03.05.2024, укладеного ОСОБА_5 , а саме номер банківського рахунку/рахунків на які були перераховані кошти, відомості про власника та користувача даного рахунку/рахунків.

Обов`язок виконання ухвали слідчого судді покласти на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя Назарій ДУЛЕБКО