Номер провадження 1-кс/754/3124/24
У Х В А Л А

Іменем України

14 листопада 2024 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчий СВ Деснянського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001707 від 12.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

12.11.2024 до Деснянського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчий СВ Деснянського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, по картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , що знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи клопотання прокурор зазначає, щоу провадженні СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0001707 від 12.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів досудового розслідування встановлено, що 11.07.2024 близько 05:00 год. Невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, використовуючи в месенджері «Телеграм» чат-бот банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 з її банківської картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 в загальній сумі 247321 грн. 92 коп., завдавши останній матеріальної шкоди на вказану суму.

У ході проведення досудового розслідування було надано доручення у порядку ст. 40 КПК України оперативним працівникам УПК у м. Києві ДКП НП України та при відпрацюванні встановлено, що з банківської картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 здійснено перекази:

11.07.2024 о 09 год. 33 хв. трьома транзакціями у сумі 88500 грн. (по 29500 грн) на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

11.07.2024 о 09 год. 35 хв. чотирма транзакціями у сумі 113000 грн. (три транзакції по 29500 грн. та одна 24500 грн.) на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

11.07.2024 о 09 год. 42 хв. двома транзакціями у сумі 44500 грн. (25000 грн. та 19500 грн.) на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

З метою встановлення істини у кримінальному провадженні та притягнення винної особи до кримінальної відповідальності виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вилучені документи, будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження №0001707 від 12.07.2024, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні та притягнення винної особи до кримінальної відповідальності.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Положеннями ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

При цьому, звертаючись із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявник, поміж іншого, має довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК).

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи з третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Інформація, про доступ до якої клопоче слідчий, стосується банківської таємниці, конфіденційної інформації про особу, її персональні дані, тому належить до охоронюваної законом таємниці. Водночас в інший спосіб довести обставини ймовірного правопорушення, окрім як за допомогою цих відомостей, слідчий не має можливості.

Враховуючи обставини ймовірного вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, його правове обґрунтування, яке відповідає вимогам статей 161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, які вказані в клопотанні, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, з огляду на що клопотання слід задовольнити.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст.131, ч. 3 ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, як вид заходу забезпечення кримінального провадження, може бути застосований виключно, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Потреби досудового розслідування дійсно виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого. Шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів, в яких містяться інформація відносно поточного рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , що знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , може бути виконане завдання досудового розслідування.

Прокурор в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають доказове значення у справі, існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

За таких підстав клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ речей і документів по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , що знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Зобов?язати посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати на паперовому та/або електронному носії такі документи та інформацію:

- копії документів про рух грошових коштів по картковим рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та призначення платежів за період часу з 00 год. 00 хв. 10.07.2024 по 14.11.2024 з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім?я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їх повних реквізитів;

- рух коштів, а саме: зарахування грошових коштів, що здійснено за період часу з 00 год. 00 хв. 10.07.2024 по 14.11.2024 по картковим рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 вПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім?я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням їх повних реквізитів;

- у разі, якщо вказані грошові кошти з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 було перераховано на інший банківський рахунок, вказати повний номер такого рахунку із зазначенням дати, часу та суми переказу, а також анкетні дані особи якій кошти перераховано, а саме: прізвище, ім?я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційний код, паспортні дані, за період часу з 00 год. 00 хв. 10.07.2024 по 14.11.2024;

- у разі якщо грошові кошти перераховані на банківські картки, що відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію стосовно їх можливих одержувачів (число, місяць, рік народження, місце народження, місце народження, місце проживання і реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи), номери рахунків та рух коштів відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00 год. 00 хв. 10.07.2024 по 14.11.2024 (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування, переводу, сплати, списання та зняття грошових коштів)

- у разі, якщо грошові кошти з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 перераховано на абонентський номер оператора мобільного зв?язку, вказати такий абонентський номер та відомості про оператора за період з 00 год. 00 хв. 10.07.2024 по 14.11.2024;

- у разі, якщо вказані грошові кошти з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 готівковані, надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки за період з 00 год. 00 хв. 10.07.2024 по 14.11.2024;

- грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції , суми виданих коштів (з розшифровкою всіх контрагентів, ПІП фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референт кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції , призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів/команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період 00 год. 00 хв. 10.07.2024 по 14.11.2024;

- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов?язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта за період часу з 00 год. 00 хв. 10.07.2024 по 14.11.2024;

- копії договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 10.07.2024 по 14.11.2024;

- копію інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов?язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу) за період часу з 00 год. 00 хв. 10.07.2024 по 14.11.2024;

- у разі доступу до карткових рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з використанням електронно-обчислювальної техніки «Інтернет банкінг» надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікаторів такої техніки за період за період часу з 00 год. 00 хв. 10.07.2024 по 14.11.2024;

- у разі підключення послуги смс-інформування про операції за картковими рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування за період часу з 00 год. 00 хв. 10.07.2024 по 14.11.2024.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1