Справа № 953/8529/23
н/п 1-кс/953/8338/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" листопада 2024 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000428 від 20.04.2024,

сторони кримінального провадження та інші учасники судового провадження:

слідчий ОСОБА_2

секретар судового засідання ОСОБА_4

у с т а н о в и в:

1. Суть питання, що вирішується ухвалою, та встановлені судом обставини.

У провадженні СУ ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000428 від 20.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

11.04.2023 на адресу СУ ГУНП в Харківській області надійшла заява журналіста видавництва «Правовий контроль» ОСОБА_5 , згідно якої у 2022 році ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за результатами тендерних процедур укладено договори на виконання робіт у Харківській області з наступними благодійними організаціями: «Благо», 100% життя Харків та « ОСОБА_6 ».

При цьому, у кожному тендері, який проводився ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 громадського здоров?я кожна з вказаних організацій була єдиним учасником, що свідчить про їх можливу змову, узгодженість дій та поділ сфер діяльності.

Так на початку 2022 року БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклала договір з ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо проведення робіт з профілактики ВІЛ у Харківській області. Навесні 2022 року даній благодійній організації були сплачені грошові кошти за виконання таких робіт. Однак, більша частина Харківської області з лютого по вересень 2022 року перебувала під окупацією рф. Тобто, такі роботи фізично не могли виконуватись, таким чином грошові кошти було перераховано безпідставно.

Крім того, за третій квартал 2022 року БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » взагалі безпідставно отримало від ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в розмірі більше 4 млн. грн. за неіснуючим контрактом. Так, факт виконання робіт фіксується фотоматеріалами та розміщенням їх в мережі Інтернет. Це жодним чином не відображає кількісні чи якісні характеристики робіт. Також слід зауважити, що вищевказані заходи спрямовані на поліпшення охорони здоров`я громадян, в тому числі профілактика ВІЛ серед представників груп підвищеного ризику, фінансується безпосередньо за рахунок коштів Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією, а отже, заподіюється шкода не тільки державі Україна, а й міжнародним організаціям.

Відомості за вказаним фактом слідчим управлінням ГУНП в Харківській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000428 від 20.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, було направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою отримання інформації, що стосується Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі щодо відкритих рахунків в банківських установах. Згідно відповіді із ІНФОРМАЦІЯ_3 та аналізу наданих податкових накладних, встановлено, що основним постачальником товарів на адресу Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ). 02.06.2023 в порядку ст. 93 КПК України, для встановлення істини по кримінальному провадженню та забезпечення проведення повного всебічного та об`єктивного досудового розслідування, на адресу ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ) було направлено запит, з метою отримання належним чином завірених копій документів щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків ФОП ОСОБА_7 із Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: договори, додаткові угоди, додатки до договорів, проекти, календарні плани виконання робіт, акти приймання-передачі виконаних робіт, акти приймання виконаних робіт, довідки про вартість виконаних робіт та витрати, документів щодо взаєморозрахунків (чеки, квитанції, платіжні доручення) тощо, за період 2020-2023 роки. На теперішній час жодної відповіді та документів від ФОП ОСОБА_7 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 не надходило.

Крім того, 24.07.2023 на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » направлено вимогу з метою отримання інформації, яка містить банківську таємницю, та стосується руху коштів по банківським рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_7 12.09.2023 отримано відповідь на вимогу із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із інформацією про рух коштів по банківським рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_7 . Так, згідно проведеного аналізу руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 на ім`я ФОП ОСОБА_7 , встановлено, що протягом 2021-2023 років між Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_7 було проведено 99 платежів на загальну суму 1 184 116, 55 грн. за постачання на адресу Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) різного роду товарів, із них 49 платежів у 2022 році на загальну суму 919 169, 06 грн.

Крім того, 07.03.2024 в порядку ст. 93 КПК України, для встановлення істини по кримінальному провадженню та забезпечення проведення повного всебічного та об`єктивного досудового розслідування, на адресу Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було направлено запит з метою отримання належним чином завірених копій документів щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ФОП ОСОБА_7 , а саме: договори, додаткові угоди, додатки до договорів, проекти, календарні плани виконання робіт, акти приймання-передачі виконаних робіт, акти приймання виконаних робіт, довідки про вартість виконаних робіт та витрати, документів щодо взаєморозрахунків (чеки, квитанції, платіжні доручення) тощо, за період 2020-2023 роки.

На теперішній час жодної відповіді та документів від БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу СУ ГУНП в Харківській області не надходило. Таким чином, вказані операції могли проводитись із використанням фіктивних документів (договорів) з метою легалізації злочинних доходів. Крім того, згідно проведеного аналізу руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 на ім`я ФОП ОСОБА_7 , встановлено, що після перерахування коштів від БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в подальшому частина коштів, а саме 212 553,12 грн. були перераховані 04.01.2023 на рахунок НОМЕР_4 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ) із призначенням платежу «згідно видатковій накладній № 21 от 27 грудня 2022 р.».

В порядку ст. 93 КПК України, для встановлення істини по кримінальному провадженню та забезпечення проведення повного всебічного та об`єктивного досудового розслідування, на адресу ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ) та ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ), було направлено запити з метою отримання належним чином завірених копій документів щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків ФОП ОСОБА_8 із ФОП ОСОБА_7 , та стосуються документального підтвердження вказаної транзакції. На теперішній час жодної відповіді та документів від ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_7 на адресу СУ ГУНП в Харківській області не надходило.

Таким чином, вказана операція могла проводитись із використанням фіктивних документів (договорів) з метою легалізації злочинних доходів.

Крім того, 26.12.2023 на адресу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » направлено вимогу з метою отримання інформації, яка містить банківську таємницю, та стосується руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ). 09.01.2024 отримано відповідь на вимогу із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із інформацією про рух коштів по банківському рахунку, НОМЕР_4 , відкритому ім`я ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ). Так, згідно проведеного аналізу руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 на ім`я ФОП ОСОБА_8 , встановлено, що після перерахування грошових коштів від ФОП ОСОБА_7 04.01.2023 в сумі 212 553,12 грн. із призначенням платежу «згідно видатковій накладній № 21 от 27 грудня 2022 р.», вони були перераховані на інші банківські рахунки із використанням транзитного рахунку НОМЕР_6 .

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення важливих для слідства обставин справи виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , які містять банківську таємницю, та стосуються банківського рахунку НОМЕР_4 на ім`я ФОП ОСОБА_8 , з можливістю вилучити їх у вигляді належним чином завірених копій, а саме: первинні документи, які свідчать про зарахування та зняття грошових коштів; відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи, анкетні дані, ідентифікаційні номери), реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів);перелік банківських терміналів, із вказівкою їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових кошт, із зазначенням точних дат та часу, фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаних рахунків; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунків, а саме документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, наданих до неї додатків, а також договорів між банком та клієнтом, в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в оригіналах та в повному обсязі.

Отримані в ході тимчасового доступу документи матимуть важливе доказове значення в рамках кримінального провадження (ст. 91 КПК України).

Встановлено, що передбачені у клопотанні документи є речами і документами, до яких заборонено доступ, або які містять охоронювану законом таємницю (ст.ст. 161-162 КПК України).

Вищевказані документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

2. Мотиви, з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.

За приписами ч. 1, п. 5) ч. 2 ст. 132 КПК захід забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: (1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; (2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; (3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням (ч. 3 ст. 132 КПК).

Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу (речей і документів, до яких заборонено досту п: (1) листування або інших форм обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги; (2) об`єктів, які додані до такого листування або інших форм обміну інформацією). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: (1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; (2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; (3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; (4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; (6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; (7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження (ч. 2 ст. 160 КПК).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: (1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; (2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; (3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; (4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; (5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; (6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; (7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; (8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; (9) державна таємниця; (10) таємниця фінансового моніторингу; (11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки (ч. 1 ст. 162 КПК).

За приписами ч. 5 ст. 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом (ч. 6 ст. 163 КПК).

Відповідно до частини 7 цієї статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів (ч. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 165 КПК).

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження в порядку ч. 2 ст. 163 КПК, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для його задоволення, оскільки сторона кримінального провадження довела наявність обставин, передбачених ч. 3 ст. 132, ч. 5 ст. 163 КПК, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_2 , - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та/або за іншим місцезнаходженням, які містять банківську таємницю, та стосуються банківського рахунку НОМЕР_4 на ім`я ФОП ОСОБА_8 , з розкриттям відомостей, які містять банківську таємницю, та стосуються кінцевих отримувачів та розпорядників коштів, перерахованих за наступними транзакціями: - Дебет або Кредит: D; Референс платежу: SAMBN15C07R3TG.1; № документа: N15C07R3TG; Сума операції: -105000; Дата здійснення операції: 05.01.2023; Дата проведення операції: 05.01.2023; Код банку платника: НОМЕР_9 ; Номер рахунку платника: НОМЕР_4 ; Ідентифікаційний номер/код платника: НОМЕР_5 ; Найменування платника: ОСОБА_9 ФОП; Код банку отримувача: НОМЕР_8 ; Номер рахунку отримувача: НОМЕР_6 ; Ідентифікаційний номер/код отримувача: НОМЕР_7 ; Найменування отримувача: UAH Тр.рахунок по ACCORD; Призначення платежу: Переказ власних коштiв; Тип док-та: m; Тип платежу: С; Признак платежу: r; Логін: SAMB; Час проведення операції: 13:37; - Дебет або Кредит: D; Референс платежу: SAMBN15C0API8Z.1; № документа: N15C0API8Z; Сума операції: -8000; Дата здійснення операції: 05.01.2023; Дата проведення операції: 05.01.2023; Код банку платника: НОМЕР_9 ; Номер рахунку платника: НОМЕР_4 ; Ідентифікаційний номер/код платника: НОМЕР_5 ; Найменування платника: ОСОБА_9 ФОП; Код банку отримувача: НОМЕР_8 ; Номер рахунку отримувача: НОМЕР_6 ; Ідентифікаційний номер/код отримувача: НОМЕР_7 ; Найменування отримувача: UAH Тр.рахунок по ACCORD; Призначення платежу: Переказ власних коштiв; Тип док-та: m; Тип платежу: С; Признак платежу: r; Логін: SAMB; Час проведення операції: 18:15; - Дебет або Кредит: D; Референс платежу: SAMBN16C0CHC0Z.1; № документа: N16C0CHC0Z; Сума операції: -5000; Дата здійснення операції: 06.01.2023; Дата проведення операції: 06.01.2023; Код банку платника: НОМЕР_9 ; Номер рахунку платника: НОМЕР_4 ; Ідентифікаційний номер/код платника: НОМЕР_5 ; Найменування платника: ОСОБА_9 ФОП; Код банку отримувача: НОМЕР_8 ; Номер рахунку отримувача: НОМЕР_6 ; Ідентифікаційний номер/код отримувача: НОМЕР_7 ; Найменування отримувача: UAH Тр.рахунок по ACCORD; Призначення платежу: Переказ власних коштiв; Тип док-та: m; Тип платежу: С; Признак платежу: r; Логін: SAMB; Час проведення операції: 02:12; - Дебет або Кредит: D; Референс платежу: JBKLN1CO6XGHRZ.1; № документа: 100; Сума операції: -20354; Дата здійснення операції: 12.01.2023; Дата проведення операції: 12.01.2023; Код банку платника: НОМЕР_9 ; Номер рахунку платника: НОМЕР_4 ; Ідентифікаційний номер/код платника: НОМЕР_5 ; Найменування платника: ОСОБА_9 ФОП; Код банку отримувача: НОМЕР_9 ; Номер рахунку отримувача: НОМЕР_10 ; Ідентифікаційний номер/код отримувача: НОМЕР_11 ; Найменування отримувача: ОСОБА_10 ФОП; Призначення платежу: оплата за товари; Тип док-та: р; Тип платежу: С; Признак платежу: r; Логін: JBKO; Час проведення операції: 13:06; - Дебет або Кредит: D; Референс платежу: JBKLN1CO6XJFDW.1; № документа: 101; Сума операції: -10354; Дата здійснення операції: 12.01.2023; Дата проведення операції: 12.01.2023; Код банку платника: НОМЕР_9 ; Номер рахунку платника: НОМЕР_4 ; Ідентифікаційний номер/код платника: НОМЕР_5 ; Найменування платника: ОСОБА_9 ФОП; Код банку отримувача: НОМЕР_9 ; Номер рахунку отримувача: НОМЕР_10 ; Ідентифікаційний номер/код отримувача: НОМЕР_11 ; Найменування отримувача: ОСОБА_10 ФОП; Призначення платежу: оплата за товари; Тип док-та: р; Тип платежу: С; Признак платежу: r; Логін: JBKO; Час проведення операції: 22:32; - Дебет або Кредит: D; Референс платежу: SAMBN1DC05H9YC.1; № документа: N1DC05H9YC; Сума операції: -40000; Дата здійснення операції: 13.01.2023; Дата проведення операції: 13.01.2023; Код банку платника: НОМЕР_9 ; Номер рахунку платника: НОМЕР_4 ; Ідентифікаційний номер/код платника: НОМЕР_5 ; Найменування платника: ОСОБА_9 ФОП; Код банку отримувача: НОМЕР_8 ; Номер рахунку отримувача: НОМЕР_6 ; Ідентифікаційний номер/код отримувача: НОМЕР_7 ; Найменування отримувача: UAH Тр.рахунок по ACCORD; Призначення платежу: Переказ власних коштiв; Тип док-та: m; Тип платежу: С; Признак платежу: r; Логін: SAMB; Час проведення операції: 11:26; - Дебет або Кредит: D; Референс платежу: SAMBN1EC0K45AO.1; № документа: N1EC0K45AO; Сума операції: -2000; Дата здійснення операції: 14.01.2023; Дата проведення операції: 14.01.2023; Код банку платника: НОМЕР_9 ; Номер рахунку платника: НОМЕР_4 ; Ідентифікаційний номер/код платника: НОМЕР_5 ; Найменування платника: ОСОБА_9 ФОП; Код банку отримувача: НОМЕР_8 ; Номер рахунку отримувача: НОМЕР_6 ; Ідентифікаційний номер/код отримувача: НОМЕР_7 ; Найменування отримувача: UAH Тр.рахунок по ACCORD; Призначення платежу: Переказ власних коштiв; Тип док-та: m; Тип платежу: С; Признак платежу: r; Логін: SAMB; Час проведення операції: 17:48; - Дебет або Кредит: D; Референс платежу: SAMBN1NC03MSOU.1; № документа: N1NC03MSOU; Сума операції: -250; Дата здійснення операції: 23.01.2023; Дата проведення операції: 23.01.2023; Код банку платника: НОМЕР_9 ; Номер рахунку платника: НОМЕР_4 ; Ідентифікаційний номер/код платника: НОМЕР_5 ; Найменування платника: ОСОБА_9 ФОП; Код банку отримувача: НОМЕР_8 ; Номер рахунку отримувача: НОМЕР_6 ; Ідентифікаційний номер/код отримувача: НОМЕР_7 ; Найменування отримувача: UAH Тр.рахунок по ACCORD; Призначення платежу: Переказ власних коштiв; Тип док-та: m; Тип платежу: С; Признак платежу: r; Логін: SAMB; Час проведення операції: 20:43; - Дебет або Кредит: D; Референс платежу: SAMBN1QC0PCLZ8.1; № документа: N1QC0PCLZ8; Сума операції: -2500; Дата здійснення операції: 26.01.2023; Дата проведення операції: 26.01.2023; Код банку платника: НОМЕР_9 ; Номер рахунку платника: НОМЕР_4 ; Ідентифікаційний номер/код платника: НОМЕР_5 ; Найменування платника: ОСОБА_9 ФОП; Код банку отримувача: НОМЕР_8 ; Номер рахунку отримувача: НОМЕР_6 ; Ідентифікаційний номер/код отримувача: НОМЕР_7 ; Найменування отримувача: UAH Тр.рахунок по ACCORD; Призначення платежу: Переказ власних коштiв; Тип док-та: m; Тип платежу: С; Признак платежу: r; Логін: SAMB; Час проведення операції: 10:30; - Дебет або Кредит: D; Референс платежу: SAMBN1QC0RDP03.1; № документа: N1QC0RDP03; Сума операції: -3000; Дата здійснення операції: 26.01.2023; Дата проведення операції: 26.01.2023; Код банку платника: НОМЕР_9 ; Номер рахунку платника: НОМЕР_4 ; Ідентифікаційний номер/код платника: НОМЕР_5 ; Найменування платника: ОСОБА_9 ФОП; Код банку отримувача: НОМЕР_8 ; Номер рахунку отримувача: НОМЕР_6 ; Ідентифікаційний номер/код отримувача: Документ сформований в системі «Електронний суд» 12.11.2024 17 14360570; Найменування отримувача: UAH Тр.рахунок по ACCORD; Призначення платежу: Переказ власних коштiв; Тип док-та: m; Тип платежу: С; Признак платежу: r; Логін: SAMB; Час проведення операції: 13:55; - Дебет або Кредит: D; Референс платежу: SAMBN1TC0GD2UJ.1; № документа: N1TC0GD2UJ; Сума операції: -300; Дата здійснення операції: 29.01.2023; Дата проведення операції: 29.01.2023; Код банку платника: НОМЕР_9 ; Номер рахунку платника: НОМЕР_4 ; Ідентифікаційний номер/код платника: НОМЕР_5 ; Найменування платника: ОСОБА_9 ФОП; Код банку отримувача: НОМЕР_8 ; Номер рахунку отримувача: НОМЕР_6 ; Ідентифікаційний номер/код отримувача: НОМЕР_7 ; Найменування отримувача: UAH Тр.рахунок по ACCORD; Призначення платежу: Переказ власних коштiв; Тип док-та: m; Тип платежу: С; Признак платежу: r; Логін: SAMB; Час проведення операції: 14:20; - Дебет або Кредит: D; Референс платежу: SAMBN1TC0H6M77.1; № документа: N1TC0H6M77; Сума операції: -200; Дата здійснення операції: 29.01.2023; Дата проведення операції: 29.01.2023; Код банку платника: НОМЕР_9 ; Номер рахунку платника: НОМЕР_4 ; Ідентифікаційний номер/код платника: НОМЕР_5 ; Найменування платника: ОСОБА_9 ФОП; Код банку отримувача: НОМЕР_8 ; Номер рахунку отримувача: НОМЕР_6 ; Ідентифікаційний номер/код отримувача: НОМЕР_7 ; Найменування отримувача: UAH Тр.рахунок по ACCORD; Призначення платежу: Переказ власних коштiв; Тип док-та: m; Тип платежу: С; Признак платежу: r; Логін: SAMB; Час проведення операції: 16:06; - Дебет або Кредит: D; Референс платежу: SAMBN1UC0O2NNA.1; № документа: N1UC0O2NNA; Сума операції: -400; Дата здійснення операції: 30.01.2023; Дата проведення операції: 30.01.2023; Код банку платника: НОМЕР_9 ; Номер рахунку платника: НОМЕР_4 ; Ідентифікаційний номер/код платника: НОМЕР_5 ; Найменування платника: ОСОБА_9 ФОП; Код банку отримувача: НОМЕР_8 ; Номер рахунку отримувача: НОМЕР_6 ; Ідентифікаційний номер/код отримувача: НОМЕР_7 ; Найменування отримувача: UAH Тр.рахунок по ACCORD; Призначення платежу: Переказ власних коштiв; Тип док-та: m; Тип платежу: С; Признак платежу: r; Логін: SAMB; Час проведення операції: 14:01; - Дебет або Кредит: D; Референс платежу: SAMBN1UC0R3UF1.1; № документа: N1UC0R3UF1; Сума операції: -1200; Дата здійснення операції: 30.01.2023; Дата проведення операції: 30.01.2023; Код банку платника: НОМЕР_9 ; Номер рахунку платника: НОМЕР_4 ; Ідентифікаційний номер/код платника: НОМЕР_5 ; Найменування платника: ОСОБА_9 ФОП; Код банку отримувача: НОМЕР_8 ; Номер рахунку отримувача: НОМЕР_6 ; Ідентифікаційний номер/код отримувача: НОМЕР_7 ; Найменування отримувача: UAH Тр.рахунок по ACCORD; Призначення платежу: Переказ власних коштiв; Тип док-та: m; Тип платежу: С; Признак платежу: r; Логін: SAMB; Час проведення операції: 19:08; - Дебет або Кредит: D; Референс платежу: SAMBN1UC0S7UW6.1; № документа: N1UC0S7UW6; Сума операції: -3800; Дата здійснення операції: 30.01.2023; Дата проведення операції: 30.01.2023; Код банку платника: НОМЕР_9 ; Номер рахунку платника: НОМЕР_4 ; Ідентифікаційний номер/код платника: НОМЕР_5 ; Найменування платника: ОСОБА_9 ФОП; Код банку отримувача: НОМЕР_8 ; Номер рахунку отримувача: НОМЕР_6 ; Ідентифікаційний номер/код отримувача: НОМЕР_7 ; Найменування отримувача: UAH Тр.рахунок по ACCORD; Призначення платежу: Переказ власних коштiв; Тип док-та: m; Тип платежу: С; Признак платежу: r; Логін: SAMB; Час проведення операції: 22:01; - Дебет або Кредит: D; Референс платежу: SAMBN1VC00H1DY.1; № документа: N1VC00H1DY; Сума операції: -300; Дата здійснення операції: 31.01.2023; Дата проведення операції: 31.01.2023; Код банку платника: НОМЕР_9 ; Номер рахунку платника: НОМЕР_4 ; Ідентифікаційний номер/код платника: НОМЕР_5 ; Найменування платника: ОСОБА_9 ФОП; Код банку отримувача: НОМЕР_8 ; Номер рахунку отримувача: НОМЕР_6 ; Ідентифікаційний номер/код отримувача: НОМЕР_7 ; Найменування отримувача: UAH Тр.рахунок по ACCORD; Призначення платежу: Переказ власних коштiв; Тип док-та: m; Тип платежу: С; Признак платежу: r; Логін: SAMB; Час проведення операції: 18:13; - Дебет або Кредит: D; Референс платежу: JBKLN22O7073BA.1; № документа: 2; Сума операції: -8000; Дата здійснення операції: 02.02.2023; Дата проведення операції: 02.02.2023; Код банку платника: НОМЕР_9 ; Номер рахунку платника: НОМЕР_4 ; Ідентифікаційний номер/код платника: НОМЕР_5 ; Найменування платника: ОСОБА_9 ФОП; Код банку отримувача: НОМЕР_9 ; Номер рахунку отримувача: НОМЕР_10 ; Ідентифікаційний номер/код отримувача: НОМЕР_11 ; Найменування отримувача: ОСОБА_10 ФОП; Призначення платежу: оплата за товари; Тип док-та: р; Тип платежу: С; Признак платежу: r; Логін: JBKO; Час проведення операції: 11:26; - Дебет або Кредит: D; Референс платежу: SAMBN23C0TNNHD.1; № документа: N23C0TNNHD; Сума операції: -400; Дата здійснення операції: 03.02.2023; Дата проведення операції: 03.02.2023; Код банку платника: НОМЕР_9 ; Номер рахунку платника: НОМЕР_4 ; Ідентифікаційний номер/код платника: НОМЕР_5 ; Найменування платника: ОСОБА_9 ФОП; Код банку отримувача: НОМЕР_8 ; Номер рахунку отримувача: НОМЕР_6 ; Ідентифікаційний номер/код отримувача: НОМЕР_7 ; Найменування отримувача: UAH Тр.рахунок по ACCORD; Призначення платежу: Переказ власних коштiв; Тип док-та: m; Тип платежу: С; Признак платежу: r; Логін: SAMB; Час проведення операції: 16:54; - Дебет або Кредит: D; Референс платежу: SAMBN24C000PX1.1; № документа: N24C000PX1; Сума операції: -400; Дата здійснення операції: 04.02.2023; Дата проведення операції: 04.02.2023; Код банку платника: НОМЕР_9 ; Номер рахунку платника: НОМЕР_4 ; Ідентифікаційний номер/код платника: НОМЕР_5 ; Найменування платника: ОСОБА_9 ФОП; Код банку отримувача: НОМЕР_8 ; Номер рахунку отримувача: НОМЕР_6 ; Ідентифікаційний номер/код отримувача: НОМЕР_7 ; Найменування отримувача: UAH Тр.рахунок по ACCORD; Призначення платежу: Переказ власних коштiв; Тип док-та: m; Тип платежу: С; Признак платежу: r; Логін: SAMB; Час проведення операції: 12:19; - Дебет або Кредит: D; Референс платежу: SAMBN24C009DGE.1; № документа: N24C009DGE; Сума операції: -700; Дата здійснення операції: 04.02.2023; Дата проведення операції: 04.02.2023; Код банку платника: НОМЕР_9 ; Номер рахунку платника: НОМЕР_4 ; Ідентифікаційний номер/код платника: НОМЕР_5 ; Найменування платника: ОСОБА_9 ФОП; Код банку отримувача: НОМЕР_8 ; Номер рахунку отримувача: НОМЕР_6 ; Ідентифікаційний номер/код отримувача: НОМЕР_7 ; Найменування отримувача: UAH Тр.рахунок по ACCORD; Призначення платежу: Переказ власних коштiв; Тип док-та: m; Тип платежу: С; Признак платежу: r; Логін: SAMB; Час проведення операції: 12:43, а саме: - відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи, анкетні дані, ідентифікаційні номери), реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів); - перелік банківських терміналів, із вказівкою їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових кошт, із зазначенням точних дат та часу, фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаних рахунків; - інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунків, а саме документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, наданих до неї додатків, а також договорів між банком та клієнтом, в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в оригіналах та в повному обсязі, за період часу з 01.01.2022 по 31.12.2023.

Встановити строк дії ухвали по 15.01.2025 (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1