ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/2277/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" серпня 2024 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001683, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 квітня 2024 року за ч. 4 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 квітня 2024 року за № 0001683, за ч. 4 ст. 185 КК України. У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001683 від 03 квітня 2024 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28 березня 2024 року о 19 год.36 хв. за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа заволоділа грошовими коштами з карти № НОМЕР_1 в сумі 25 300 грн.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 28 березня 2024 року він перебував вдома за адресою АДРЕСА_2 та в цей час йому надійшло смс-повідомлення про те, що з його банківської картки № НОМЕР_1 знято грошові кошти в сумі 25 300 грн. В ході допиту потерпілий пояснив, що він нікому не повідомляв ні свої анкетні дані, ні дані своєї банківської картки. Як і хто міг зняти з його банківської картки грошові кошти він не здогадується.

В подальшому, оперативному підрозділу ДКП НП України було надано доручення в порядку ст. 40 КПК України для проведення слідчих (розшукових) дій.

В ході виконання доручення оперативними працівниками ДКП НУ України було встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілого були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 .

В подальшому, ОСОБА_6 було допитано в якості свідка, який в ході допиту повідомив, що в нього є знайомий на ім`я ОСОБА_7 , який запропонував ОСОБА_6 відкрити на свої дані банківську картку, та обіцяв за це дати грошові кошти в сумі 300 грн. ОСОБА_6 на це погодився та відкрив на себе банківську картку № НОМЕР_2 .

В рамках кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- інформацію про особу, на яку зареєстрована банківська картка (рахунки) № НОМЕР_1 ;

- роздруківки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (в тому числі обміну іноземної валюти, їх кодів, та банківських рахунків), з 01 березня 2024 року по 30 березня 2024 року;

- інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів, з яких було знято грошові кошти в період часу з 01 березня 2024 року по 30 березня 2024 року з банківської картки № НОМЕР_1 , а також відео та фото файлів з камер спостереження вищевказаних банківських платіжних терміналів.

- інформацію щодо випуску віртуальних кредитних карток за банківською карткою № НОМЕР_1 .

- інформацію щодо отримання кредитів за допомогою кредитної картки № НОМЕР_1 з можливим зарахуванням на вказану карту отриманих кредитних коштів в системах онлайн-кредитування.

Зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначає, що інформацію неможливо отримати іншим способом, отримана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Слідчий суддя вважає за можливе відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання належним чином, в судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суду не повідомив, а його неприбуття в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У зв`язку з тим, що учасники кримінального провадження в судове не прибули, повна технічна фіксація засідання не здійснювалася (ч. 4 ст. 107 КПК України).

Вивчивши доводи, зазначені у клопотанні та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з таких мотивів.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду (ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із матеріалів клопотання, в провадженні слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження №0001683 від 03 квітня 2024 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

З доданих до клопотання копій матеріалів кримінального провадження № 0001683 встановлено, що 28 березня 2024 року о 19 год.36 хв. за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа заволоділа грошовими коштами з карти № НОМЕР_1 на карту №№ НОМЕР_2 в сумі 25 300 грн.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні вказаної юридичної особи, що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 з можливістю їх вилучення, а саме:

- інформацію про особу, на яку зареєстрована банківська картка (рахунки) № НОМЕР_1 ;

- роздруківки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (в тому числі обміну іноземної валюти, їх кодів, та банківських рахунків), з 01 березня 2024 року по 30 березня 2024 року;

- інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів, з яких було знято грошові кошти в період часу з 01 березня 2024 року по 30 березня 2024 року з банківської картки № НОМЕР_1 , а також відео та фото файлів з камер спостереження вищевказаних банківських платіжних терміналів.

- інформацію щодо випуску віртуальних кредитних карток за банківською карткою № НОМЕР_1 .

- інформацію щодо отримання кредитів за допомогою кредитної картки № НОМЕР_1 з можливим зарахуванням на вказану карту отриманих кредитних коштів в системах онлайн-кредитування.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1