Єдиний унікальний номер 741/491/24
Номер провадження 1-кс/741/148/24
У Х В А Л А

іменем України

30 липня 2024 року м. Носівка

Слідчий суддя Носівського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СВ ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, унесеному до ЄРДР за № 0000027 від 02 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

30 липня 2024 року до суду надійшло зазначене клопотання, яке мотивоване тим, що 01 лютого 2024 року до чергової частини ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_4 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що проти неї вчинено шахрайські дії, внаслідок чого останній завдано збитків на суму 9000 грн 00 коп.

Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за № 0000027 від 02 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 дала показання, що на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 розмістила оголошення про продаж дитячого конверта на виписку, майже одразу на Вайбер потерпілої надійшло смс-повідомлення з номера НОМЕР_1 , що покупцям підходить даний товар, і вони згодні його придбати. Покупці погодились, що оформлять оплату за товар та доставку через послуги ІНФОРМАЦІЯ_2 . У подальшому покупці направили посилання, начебто на сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 , через яку було посилання на чат-бот. Перейшовши за посиланням в подальшому потрібно було пройти верифікацію, щоб було зрозуміло, чи платоспроможна потерпіла, та вона повинна направити свої гроші на картку. Як пояснили потерпілій покупці, гроші мали їй в подальшому повернутися. Потерпілій ОСОБА_4 прислали посилання на ІНФОРМАЦІЯ_3 , куди вона зайшла та ввела всі свої дані, а саме: номер картки, пароль, термін дії картки. У подальшому між її двома картками відбулись транзакції, і в потерпілої запитали, чи вона згодна перерахувати 9000 грн, на що остання погодилась. В подальшому спочатку потерпілій ОСОБА_4 було надано номер картки НОМЕР_2 , але вона не встигла перерахувати кошти, їй було надано інший номер картки НОМЕР_3 , на який вона і перерахувала кошти в сумі 9000 грн. У подальшому будь-який зв`язок з покупцями перервався, переписка у Вайбері була видалена.

З метою встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб, причетних до керування вказаним вище рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та можливості вилучення документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по рахунках за номерами банківських карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з моменту відкриття рахунків до моменту витребування відповідних документів та інформацію про власника вказаних банківських рахунків.

У судове засідання дізнавач у кримінальному провадженні не з`явився, у клопотанні просив проводити розгляд клопотання без його участі та без застосування засобів фіксації.

Уважаю за можливе розгляд клопотання проводити у відсутності сторони кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням.

Оцінивши всі представлені докази в їх сукупності, роблю висновок, що стороною кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, а тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, розгляд клопотання проводиться без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, роблю нижченаведений висновок.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею визначено інформацію щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку та може бути надана в порядку п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону за рішенням суду.

Зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із матеріалів, доданих до клопотання, убачається, що документи, які містять інформацію про рух коштів по рахунках за номерами банківських карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та інформацію про власника вказаних банківських рахунків, дійсно знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Без вищевказаних відомостей неможливо встановити істину в кримінальному провадженні, встановити особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 . Відомості, що містяться в таких документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Отже, є достатні підстави вважати, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить дізнавач у своєму клопотанні, перебуває у володінні відповідної юридичної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яких подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в ній, можливо використати як докази в кримінальному провадженні, обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо довести іншими способами.

Без вищевказаних відомостей неможливо встановити істину в кримінальному провадженні, встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення. Відомості, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких просить сторона кримінального провадження, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, робить висновок про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську, тобто охоронювану законом, таємницю.

Отримати відомості в інший спосіб неможливо.

На підставі викладеного та керуючись вимогами ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника СВ ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати начальнику СВ ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_5 , начальнику СКП ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), у паперовому та електронному вигляді, з метою їх копіювання та можливістю вилучення в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

- документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та, у випадку припинення дії договору, - закриття рахунків за номерами банківських карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , інформації про власників вказаних рахунків, документів, на підставі яких було відкрито вказані рахунки;

- повну деталізовану інформацію про рух грошових коштів (в тому числі нездійснені операції, які були відхилені банком або були не проведені у зв`язку з технічною чи іншою помилкою) з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів; по рахунках за номерами банківських карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та по всіх карткових рахунках, закріплених за власниками вищевказаних банківських карток, яка обов`язково містить відомості:

- щодо посередніх та кінцевих отримувачів коштів, яким переводилися кошти з вищезазначених рахунків, у період з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів, а саме 16-тизначні номери банківських карток (або ІВАN рахунків), на які переказувались кошти, та анкетні дані осіб-отримувачів коштів;

- щодо відправників коштів, які здійснювали перекази (поповнення) на вищезазначені рахунки, у період з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів, а саме 16-тизначні номери банківських карток (або ІВАN рахунків), з яких здійснювалось поповнення, та анкетні дані осіб-відправників коштів. В операціях, які здійснювались із систем інших банків, та при відсутності повної інформації щодо відправника коштів також обов`язково надати відомості, які містять МФО та ID банку-еквайру, та повний номер транзитного рахунку, через який здійснювався переказ;

- щодо дати та точного часу кожної операції (в тому числі відхилені), здійсненої у період з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів;

- щодо деталей, кодів авторизації та повного опису кожної операції (в тому числі відхилені), здійсненої у період з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів, з розшифруваннями та зазначенням систем, сервісів, сайтів, терміналів, банкоматів тощо, з використанням яких здійснювались операції, із зазначенням адрес розташування останніх (як фізичних адрес, так і інтернет-сайтів);

- щодо ідентифікаційних ознак пристроїв, їх місцязнаходження, ІР-адрес та вхідних портів, з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені) у період з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів;

- усіх наявних документів щодо ведення рахунків (банківських карток) власника банківських карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з можливістю вилучення їх копій, інформації про прив`язку фінансового номера власника вказаного рахунку до систем « ІНФОРМАЦІЯ_5 », «mono invest» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у період з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів;

- місцезнаходження об`єктів (банкоматів та терміналів тощо), через які здійснювались фінансові операції (перекази грошових коштів на інші рахунки, зняття грошових коштів у готівку) за вищевказаними рахунками, із зазначенням конкретних номерів банкоматів (терміналів тощо) та точних адрес їх розташування, часу проведення операцій по здійсненню переказів та зняттю грошових коштів, відео та фотозображення осіб, які здійснювали перекази коштів та знімали кошти в готівку, та грошових сум, які переказувались чи виводилися в готівку, у період з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 30 вересня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, буде постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження;

примірник № 2 - наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1