Справа № 738/1595/24
№ провадження 1-кс/738/276/2024
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

01 серпня 2024 року місто Мена Чернігівської області

Слідчий суддя Менського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000114 від 08 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Суть питання, що вирішується слідчим суддею.

Слідчий СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000114, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України. 08 травня 2024 року до чергової частини Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшов рапорт працівника СКП Корюківського РВП про те, що до них надійшла оперативна інформація стосовно мешканця Корюківського району громадянина ОСОБА_3 , котрий займається розповсюдженням наркотичних речовин на території Корюківської ОТГ. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений час, у невстановлений спосіб, діючи умисно, всупереч Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», Постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», з метою подальшого незаконного збуту особливо небезпечних психотропних речовин, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи їх настання, незаконно придбала особливо небезпечну психотропну речовину - PVP, обіг якої заборонено, яку незаконно зберігала при собі з метою збуту до 29.06.2024.

Так, 29.06.2024 близько 13 год. 42 хв. ОСОБА_4 , всупереч Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», перебуваючи неподалік автобусної зупинки, по АДРЕСА_1 , з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи їх настання, діючи умисно, у ході оперативної закупки, яку здійснював в якості покупця ОСОБА_5 , незаконно збула останньому один прозорий полієтиленовий зіп-пакетик з порошкоподібною речовиною - особливо небезпечною психотропною речовиною, яка згідно з висновком експерта № СЕ-19/125-24/8108 НЗПРАП від 02.07.2024 є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), маса порошкоподібній речовині, становить 0,069 г, за що отримала від ОСОБА_5 , в якості оплати, грошові кошти в сумі 1000 (одна тисяча) гривень, які раніше були оглянуті та передані останньому працівниками поліції для здійснення оперативної закупки.

Крім того, ОСОБА_4 , у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений час, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, діючи умисно та повторно, з метою подальшого незаконного збуту особливо небезпечних психотропних речовин, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи їх настання, незаконно придбала особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, - PVP, яку у подальшому до 16.07.2024 незаконно зберігала при собі з метою збуту до 16.07.2024.

Зокрема, близько 20 год. 11 хв. 16.07.2024, ОСОБА_4 , знаходячись всупереч Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», перебуваючи неподалік магазину, по вулиці Шевченка в селі Сахутівка Корюківського району Чернігівської області, з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи їх настання, у ході оперативної закупки, яку здійснював в якості покупця ОСОБА_5 , повторно, незаконно збула останньому один прозорий полієтиленовий зіп-пакетик з порошкоподібною речовиною - особливо небезпечною психотропною речовиною, яка згідно з висновком експерта№ СЕ-19/125-24/8820-НЗПРАП від 17.07.2024 є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено, - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою 0,0482 г, за що отримала від ОСОБА_5 , в якості оплати, грошові кошти в сумі 1500 (тисяча п`ятсот) гривень, які раніше були оглянуті та передані останньому працівниками поліції для здійснення оперативної закупки.

Згідно з «Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, PVP віднесено до особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено (таблиця І, список № 2).

Під час досудового розслідування було допитано свідка, який показав, що 16 липня 2024 року за допомогою мобільного застосунку «TELEGRAM» написав ОСОБА_6 та домовився з нею про продаж психотропної речовини, так званого «фена». ОСОБА_4 прислала йому номер банківської картки № НОМЕР_1 , на яку йому потрібно було перерахувати грошові кошти у сумі 1500 грн. за товар. За вказані грошові кошти в подальшому свідок придбав у ОСОБА_4 прозорий зіп-пакетик, з порошкоподібною речовиною всередині схожою на психотропну речовину.

Слідчий, посилаючись на те, що витребувані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування кримінального провадження, беручи до уваги тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи ст.40, 159-163 КПК України, просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме вилучення документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_2 , а саме: інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 08 травня 2024 року до 17 липня 2024 року; документів, які надавалися до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для відкриття даного рахунку, в тому числі виписки по вказаному банківському рахунку за даний період часу в роздрукованому вигляді з відображенням повних можливих даних, а також належним чином завірені копії документів, що використовувались при відкритті рахунку; фото та відеоматеріалів за період часу з 08 травня 2024 року по 17 липня 2024 року з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адреси їх розташування, через які відбувались операції із зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 ; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації про ІР та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до банківського рахунку № НОМЕР_1 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформації про здійснення будь-якого виду оплати по банківському рахунку № НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів.

Виклад позиції учасників судового провадження.

Учасники судового розгляду, будучи належним чином повідомлені про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явились. Слідчий надав до суду заяву, в якій клопотання підтримує, просить розглянути справу без його участі.

Відповідно до положень частини 4 статті 107 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Встановлені слідчим суддею обставини.

08 травня 2024 року на підставі матеріалів правоохоронних, судових та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000114, з коротким викладом обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення та з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.1 ст.307 КК України.

Постановою слідчого від 11 липня 2024 року кримінальне провадження №0000114 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307 КК України, перекваліфіковано на кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.307 КК України.

З протоколу допиту свідка від 17 липня 2024 року вбачається, що 16 липня 2024 року за допомогою мобільного застосунку «TELEGRAM» він написав ОСОБА_6 та домовився з нею про продаж психотропної речовини, так званого «фена». ОСОБА_4 прислала йому номер банківської картки № НОМЕР_1 , на яку йому потрібно було перерахувати грошові кошти у сумі 1500 грн. за товар. Свідок перераховував грошові кошти ОСОБА_4 на вказаний нею номер банківської карти та в подальшому придбав у неї прозорий зіп-пакетик, з порошкоподібною речовиною всередині схожою на психотропну речовину.

На підтвердження викладених в клопотанні обставин слідчим надано копію чека ІНФОРМАЦІЯ_1 ТS21.3242, 16 липня 2024 року о 18.40 год, про проведення операції з поповнення картки № НОМЕР_2 , отримувачем зазначено ОСОБА_4 , які перераховано грошові кошти в сумі 1489,51 грн.

Повноваження слідчих Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , слідчих СВ СВ ВП №1 Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 у даному кримінальному провадженні документально підтверджується матеріалами справи.

Повноваження прокурора Корюківської окружної прокуратури ОСОБА_19 підтверджується постановою про визначення групи прокурорів та старшого прокурора групи у кримінальному провадженні від 27 червня 2024 року.

Мотиви, з яких слідчий суддя виходить при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керується.

Відповідно до положень ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Відповідно до положень ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Подане слідчим клопотання погоджене з прокурором, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи наведене, керуючись статтями 159-166, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000114 від 08 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України - задовольнити.

Надати слідчим СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_20 , ОСОБА_13 , слідчим СВ ВП №1 Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів і речей, які містять охоронювану законом таємницю, а саме вилучення документів, шляхом їх копіювання, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 08 травня 2024 року до 17 липня 2024 року;

- документи, які надавалися до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для відкриття даного рахунку, в тому числі виписки по вказаному банківському рахунку, за даний період часу в роздрукованому вигляді з відображенням повних можливих даних, а також належним чином завірені копії документів, що використовувались при відкритті рахунку;

- фото та відеоматеріали за період часу з 08 травня 2024 року по 17 липня 2024 року з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адреси їх розташування, через які відбувались операції із зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до банківського рахунку № НОМЕР_1 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати по банківському рахунку № НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів.

Строк дії ухвали з 01 серпня 2024 року по 01 вересня 2024 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі і документи стосовно яких надано тимчасовий доступ, що відповідно до положень ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1