Справа №: 398/2947/24
провадження №: 1-кс/398/1443/24
УХВАЛА

Іменем України

"12" серпня 2024 р.

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за №0000833 від 08.05.2024 року порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000833 від 08.05.2024 року порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що в період часу з 18.12.2023 року по 28.02.2024 року в період дії воєнного стану, невстановлена особа, таємно з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 р/р НОМЕР_1 викрала грошові кошти в загальній сумі 40246 гривень чим спричинив потерпілому майнову шкоду на вищевказану суму.

Таким чином в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, тобто викрадення чужого майна, що спричинили значну шкоду потерпілому.

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: показаннями потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив вищевикладені обставини вчинення стосовно нього правопорушення, що призвели до спричинення йому майнової шкоди, та додатком до протоколу потерпілого а саме виписка по рахунку НОМЕР_1 .

Крім того в ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_5 , справа №398/2947/24 провадження №1- кс/398/1102/24 відповідно до протоколу проведення тимчасового доступу до речей та документів 29.07.2024 року в період часу з 11 години 05 хвилин до 11 години 30 хвилин в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було проведено тимчасовий доступ до банківського рахунку потерпілого ОСОБА_4 , НОМЕР_1 .

01.08.2024 року під час аналізу тимчасового доступу було встановлено, що грошові кошти з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_4 , в період часу з 18.12.2023 року по 28.02.2024 рік були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 відкриту в Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, подали клопотання про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в період часу з 18.12.2023 року по 28.02.2024 року в період дії воєнного стану, невстановлена особа, таємно з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 р/р НОМЕР_1 викрала грошові кошти в загальній сумі 40246 гривень чим спричинив потерпілому майнову шкоду на вищевказану суму.

Таким чином в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, тобто викрадення чужого майна, що спричинили значну шкоду потерпілому.

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: показаннями потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив вищевикладені обставини вчинення стосовно нього правопорушення, що призвели до спричинення йому майнової шкоди, та додатком до протоколу потерпілого а саме виписка по рахунку НОМЕР_1 .

Крім того в ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_5 , справа №398/2947/24 провадження №1- кс/398/1102/24 відповідно до протоколу проведення тимчасового доступу до речей та документів 29.07.2024 року в період часу з 11 години 05 хвилин до 11 години 30 хвилин в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було проведено тимчасовий доступ до банківського рахунку потерпілого ОСОБА_4 , НОМЕР_1 .

01.08.2024 року під час аналізу тимчасового доступу було встановлено, що грошові кошти з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_4 , в період часу з 18.12.2023 року по 28.02.2024 рік були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 відкриту в Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій.

В той же час, не підлягає задоволенню клопотання в частині зобов`язання Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії документів, оскільки відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за №0000833 від 08.05.2024 року порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області: старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_6 ; та/або слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; та/або слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; та/або слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; та/або слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; та/або слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; та/або слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_11 ; та/або старшому слідчому СВ старшому капітану поліції ОСОБА_12 ; та/або заступнику начальника СВ майору поліції ОСОБА_13 ; та/або та/або слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_14 ; та/або слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; та/або старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_16 ; та/або слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_17 ; та/або старшому слідчому СВ майору поліції ОСОБА_18 ,дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні в Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, а саме:

-стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по приватному банківському рахунку до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_2 ;

-документ про відкриття банківського рахунку до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_2 ;

-відомості чи підключено банківський рахунок до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з 00 год. 00 хв. 18.12.2023 року до 00 год. 00 хв. 28.03.2024;

-документи про рух коштів по банківському рахунку до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_2 , в період часу з 00 год. 00 хв. 18.12.2023 року до 00 год. 00 хв. 28.03.2024

-фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку до я кого прив`язана банківська картка № НОМЕР_2 , в період часу з 00 год. 00 хв. 18.12.2023 року до 00 год. 00 хв. 28.03.2024 які перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1