печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0003834 від 07.11.2023 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, Головним слідчим управлінням Національної поліції України, за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0003834 від 07.11.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 5 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що у 2023 році під час повномасштабного вторгнення рф на територію України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману, під приводом поставки на користь військовослужбовців, волонтерів та юридичних осіб квадрокоптерів, які спрямовувалися для забезпечення відсічі агресії рф, заволодів грошовими коштами потерпілих в особливо великих розмірах.

На даний час установлено та залучено до участі в кримінальному провадженні в якості потерпілих наступних осіб: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 . Загальна сума завданих потерпілим матеріальних збитків складає більше 12 млн грн.

Слідчий у судове засідання не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання .

Як вбачається зі змісту п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя у даній ухвалі повністю не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей та надання дозволу на вилучення їх частково, оскільки слідчий не довів необхідність вилучення записів розмов.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання- задовольнити частково.

Надати дозвіл наступним слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0003834, а саме: старшим слідчим в особливо важливих справах: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , а також іншим слідчим слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до наступних речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні наступних банківських установ відповідно до їх клієнтів з прив`язкою до банківських рахунків:

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 : НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 : НОМЕР_24 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 : НОМЕР_26 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) юридична адреса: АДРЕСА_4 : НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , ФОП « ОСОБА_22 », код платника: НОМЕР_31 , ОСОБА_22 , РНОКПП: НОМЕР_31 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) юридична адреса: АДРЕСА_5 : № НОМЕР_33 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 : НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_36 ;

- ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_37 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 ; з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх належним чином завірені копії:

- в електронному вигляді відомості про рух коштів за період з 01.01.2023 по 11.11.2024 по всіх вищевказаних банківських та карткових рахунках (закритих і відкритих) та указаних вище клієнтів із вказівкою часу, дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), платіжних доручень, меморіальних ордерів, а також відомостей про банківські картки, які підв`язані під такі рахунки;

- фото- та відеоматеріали роботи з терміналами (щодо внесення готівки, поповнення рахунків та інше), зняття готівки в банкоматах, а також здійснення операцій в касах банківських установ відносно указаних вище банківських, карткових рахунків та осіб за період з 01.01.2023 по 11.11.2024;

- документи, які надавалися відносно указаних вище банківських та карткових рахунків клієнтами для їх відкриття (заяви на відкриття рахунку, картки зі зразками підписів та відбитками печатки, довіреності, копії паспортів громадян України та карток платників податків, статути товариств та інше), довіреності;

- договори про відкриття банківських рахунків з усіма додатками, документи на обслуговування системи «Клієнт-Банк» (договори з усіма додатками, заяви на створення електронних цифрових ключів користувачів, анкет, пам`яток по інформаційній безпеці), анкет-опитувальників;

- вхідну та вихідну кореспонденції між банківськими установами та указаними фізичними і юридичними особами;

- матеріали фінансового моніторингу операцій по вищевказаним рахункам та рахункам указаних вище клієнтів (документи, які надавалися клієнтами);

- відомості про IP та MAC адреси комп`ютерних машин, з яких у період з 01.01.2023 по 11.11.2024 відносно вказаних вище рахунків та указаними вище особами здійснювалися дії у системі «Клієнт-Банк», а також дані про приєднані номери мобільних телефонів.

У решті вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/55768/24-к.

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1