Справа № 202/8302/24
Провадження № 1-кп/202/1603/2024
УХВАЛА

07 листопада 2024 року м. Дніпро

Індустріальний районний суд міста Дніпропетровська у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

ОСОБА_6 , ОСОБА_6 ,

захисника ОСОБА_5 ОСОБА_7 ,

захисника ОСОБА_6 ОСОБА_8 ,

захисника ОСОБА_4 , ОСОБА_6 ОСОБА_9 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі судових засідань Індустріального районного суду м.Дніпропетровська обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000327 від 06 квітня 2023 рокуза обвинуваченням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України-

ВСТАНОВИВ:

03 липня 2024 року до Індустріального районного суду м.Дніпропетровська надійшов обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0000327 від 06 квітня 2023 рокувідносно обвинувачених ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до обвинувачення ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_6 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), у невстановлений досудовим розслідування час та місці, створив обліковий запис в соціальній мережі «Instagram.com» під назвою ІНФОРМАЦІЯ_20 за гіперпосиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого члени організованої групи здійснили операції з наповнення облікового запису завідомо недостовірною інформацією щодо продажу мобільної техніки за привабливими для потерпілих цінами та розпочав використовувати з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян.

З метою поширення інформації в соціальній мережі «Instagram» та «Facebook» ОСОБА_6 , в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану в складі організованої групи з числа ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці за допомогою таргетованої реклами шахрайського облікового запису під назвою ІНФОРМАЦІЯ_5 », в різні проміжки часу здійснював перерахування коштів за надані рекламні послуги компанії «META». Вказані дії сприяли охопленню широкого сегменту користувачів мережі «Instagram», тим самим приваблювали майбутніх потерпілих до здійсненню ними замовлень.

14 жовтня 2022 року потерпілий ОСОБА_11 у соціальній мережі «Instagram.com» під назвою ІНФОРМАЦІЯ_20 за гіперпосиланням на обліковий запис: « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знайшов оголошення про продаж мобільного телефону з можливістю його придбання за привабливою для потерпілого ціною та, зацікавившись змістом оголошення, відправив повідомлення з метою уточнення всієї інформації про мобільний телефон iPhone.

Під час переписки в особистих повідомлення в мережі «Instagram.com» з облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_5 » член групи ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , представившись менеджером Інтернет-магазину, діючи згідно плану вчинення злочину та, виконуючи свою роль у його вчиненні, під виглядом консультації повідомила потерпілому ОСОБА_11 неправдиву інформацію щодо наявності мобільного телефону iPhone та ввела його в оману щодо можливості придбання товару за зазначеною на обліковому записі ціною 4500 грн., або за умови передплати за товар у розмірі 50 відсотків його вартості.

В цей же день, 14 жовтня 2022 року, потерпілий ОСОБА_11 з метою придбання телефону iPhone оформив замовлення на обліковому записі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з можливістю придбати його за передплатою у розмірі 50 відсотків, тобто за 2550 грн.

В подальшому, член групи ОСОБА_6 , в невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи за вищевказаною адресою, діючи відповідно до розробленого злочинного плану в складі організованої групи з числа: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 звернулась до останнього задля отримання актуальних реквізитів, на які в подальшому потерпілий ОСОБА_11 повинен перевести грошові кошти. Після чого, ОСОБА_5 , відповідно до розробленого злочинного плану, підшукав особу, яка має незаблоковані баківські рахунки («дроп» особу) та, виконуючи свою роль у його вчиненні, надіслав ОСОБА_6 , реквізити банківської картки № НОМЕР_1 , емітованою АТ «Акцент Банк», яка належить особі ОСОБА_12 , який є сторонньою особою та не має відношення до вчинення злочинної діяльності групи («дроп» особа).

У цей же день, 14 жовтня 2022 року, в невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи за вищевказаною адресою, член групи ОСОБА_6 , діючи відповідно до розробленого злочинного плану в складі організованої групи з числа: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , які використовували обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у своїй злочинній діяльності, здійснила надіслання повідомлення в соціальній мережі «Instagram.com» потерпілому ОСОБА_11 , в якому зазначалось, що продаж товару здійснюється за умови повної оплати або передоплати в розмірі 50 відсотків від загальної вартості товару на картковий рахунок № НОМЕР_1 , таким чином, остаточно створили у потерпілого ОСОБА_11 уявлення реальності намірів продавця продати товар за умови його передоплати.

15 жовтня 2022 року о 22:26 год. потерпілий ОСОБА_11 , будучи введеним в оману та впевненим у доброчесності продавця, за допомогою сервісу онлайн - переказів коштів «Приват24» перерахував грошові кошти у розмірі 2250 грн. на повідомлений йому картковий рахунок

№ НОМЕР_1 , оформлений на ОСОБА_12 (є сторонньою особою та не має відношення до вчинення злочинної діяльності групи), доступ до якого мали члени організованої групи осіб.

Того ж дня, 15 жовтня 2022 року, потерпілий ОСОБА_11 повідомив, як він думав, менеджеру Інтернет-магазину з гіперпосиланням на обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про оплату свого замовлення, на що член організованої групи ОСОБА_6 , діючи згідно плану вчинення злочину та, виконуючи свою роль у його вчиненні, повідомила потерпілого ОСОБА_11 про підтвердження оплати замовлення та уточнила дані для відправлення замовлення, тим самим ввела потерпілого в оману щодо дійсних намірів продавця відправити замовлений та оплачений товар. Після отримання грошових коштів від потерпілого, члени групи припинили спілкування з останнім, товар не надали та не відправили, сплачені грошові кошти не повернули.

15 жовтня 2022 року, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, в момент отримання коштів на вказану картку, виконавець злочину ОСОБА_5 створив з використанням власного аканту ІНФОРМАЦІЯ_6 на криптовалютній біржі «QMALL», P2P (person-to-person, особа-до-особи) ордер для купівлі фіантної валюти (українська гривня) з картки «дропа» № НОМЕР_2 ( Монобанк ), яка належить особі «дропу» ОСОБА_13 . Інша «дроп» особа ОСОБА_13 здійснив акумулювання коштів на своєму рахунку. 15 жовтня 2022 року о 22:33 год., отримавши грошові у сумі 2200 грн., та 15 жовтня 2022 року о 17:56 год. - у сумі 1400 грн. за вказівками виконавця злочину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 о 22:37 год. «дроп» особа ОСОБА_13 , здійснив подальший переказ коштів у сумі 3600 грн. (з урахуванням всієї суми коштів потерпілої особи) для забезпечення виконання P2P ордеру з використанням платіжної системи. В результаті виконаного ордеру, 15 жовтня 2022 року о 19:36 год. на рахунок виконавця злочину ОСОБА_5 зараховано віртуальні активи у розмірі 3582 (UAH) з урахуванням комісії біржі. Вказані кошти, останній конвертував в віртуальний актив USDT (аналог долару США) - GMT 00 (український час GMT +3). В подальшому, 15 жовтня 2022 року о 20:50 год., виконавець злочину ОСОБА_5 , здійснив попереднє акумулювання віртуальних активів на своєму рахунку та здійснив виведення коштів в розмірі 102,7215 USDT на криптовалютний рахунок, який належить організатору злочину ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ). Далі, 16 жовтня 2022 року о 6:07 год. - GMT 00 (український час GMT +3) організатор злочину ОСОБА_4 з використанням свого облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_9 криптовалютної біржі здійснив часткове виведення наявних віртуальних активів шляхом конвертації їх у фіантну валюту - українську гривню на власний картковий банківський рахунок № НОМЕР_3 в сумі 3135,17 грн.

Таким чином, 15 жовтня 2022 року ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_6 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 шляхом обману заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_11 на загальну суму 2125 грн., які в подальшому розділив між учасниками організованої групи.

Також, 18 жовтня 2022 року потерпіла ОСОБА_14 у соціальній мережі «Instagram.com» під назвою ІНФОРМАЦІЯ_20 за гіперпосиланням на обліковий запис: « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знайшла оголошення про продаж мобільного телефону з можливістю його придбання за привабливою для потерпілої ціною та, зацікавившись змістом оголошення, відправила повідомлення з метою уточнення всієї інформації про мобільний телефон Motorolla.

Під час переписки в особистих повідомлення в мережі «Instagram.com» з облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_5 », член групи ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , представившись менеджером Інтернет-магазину, діючи згідно плану вчинення злочину та, виконуючи свою роль у його вчиненні, під виглядом консультації повідомила потерпілій ОСОБА_14 неправдиву інформацію щодо наявності мобільного телефону ОСОБА_15 та ввела її в оману щодо можливості придбання товару за зазначеною на обліковому записі ціною 4250 грн., або за умови передплати за товар у розмірі 50 відсотків його вартості.

В цей же день, 18 жовтня 2022 року, ОСОБА_14 , з метою придбання телефону ОСОБА_15 оформила замовлення на обліковому записі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з можливістю придбати його за передплатою у розмірі 50 відсотків, тобто за 2125 грн.

В подальшому, член групи ОСОБА_6 , в невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи за вищевказаною адресою, діючи відповідно до розробленого злочинного плану в складі організованої групи з числа: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 звернулась до останнього задля отримання актуальних реквізитів, на які в подальшому потерпіла ОСОБА_14 повинна перевести грошові кошти. Після чого, ОСОБА_5 відповідно до розробленого злочинного плану, підшукав особу, яка має незаблоковані баківські рахунки («дроп» особу) та, виконуючи свою роль у його вчиненні, надіслав ОСОБА_6 реквізити банківської картки № НОМЕР_4 , емітованою АТ «ПУМБ», яка належить особі ОСОБА_12 , який є сторонньою особою та не має відношення до вчинення злочинної діяльності групи («дроп» особа).

У цей же день, 18.10.2022 року, член групи ОСОБА_6 , в невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи за вищевказаною адресою, діючи відповідно до розробленого злочинного плану в складі організованої групи з числа: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , які використовували обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у своїй злочинній діяльності, здійснила надіслання повідомлення в соціальній мережі «Instagram.com» потерпілій ОСОБА_14 , в якому зазначалось, що продаж товару здійснюється за умови повної оплати або передоплати в розмірі 50 відсотків від загальної вартості товару на картковий рахунок № НОМЕР_4 , таким чином, остаточно створили у потерпілої ОСОБА_14 , уявлення реальності намірів продавця продати товар за умови його передоплати.

18 жовтня 2022 року о 14:41 год. потерпіла ОСОБА_14 , будучи введеною в оману та впевненою у доброчесності продавця, за допомогою сервісу онлайн - переказів коштів «Приват24» перерахувала грошові кошти у розмірі 2125 грн. на повідомлений їй картковий рахунок № НОМЕР_4 , оформлений на ОСОБА_12 (є сторонньою особою та не має відношення до вчинення злочинної діяльності групи), доступ до якого мали члени організованої групи осіб.

Того ж дня, 18 жовтня 2022 року, потерпіла ОСОБА_14 , повідомила, як вона думала, менеджеру Інтернет-магазину з гіперпосиланням на обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про оплату свого замовлення, на що член організованої групи ОСОБА_6 , діючи згідно плану вчинення злочину та, виконуючи свою роль у його вчиненні, повідомила потерпілій ОСОБА_14 про підтвердження оплати замовлення та уточнила дані для відправлення замовлення, тим самим ввела потерпілу в оману щодо дійсних намірів продавця відправити замовлений та оплачений товар. Після отримання грошових коштів від потерпілої, члени групи припинили спілкування з останньою, товар не надали та не відправили, сплачені грошові кошти не повернули.

В момент отримання коштів на вказану картку, 18 жовтня 2022 року, виконавець злочину ОСОБА_5 , в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, створив з використанням власного акаунту ІНФОРМАЦІЯ_6 на криптовалютній біржі «QMALL», P2P (person-to-person, особа-до-особи) ордер для купівлі фіантної валюти (українська гривня) з картки «дропа» № НОМЕР_2 ( Монобанк ), яка належить ОСОБА_13 .

Далі, 18 жовтня 2022 року о 15:43 год., «дроп» особа ОСОБА_13 здійснив переказ грошових коштів у сумі 11500 грн. на рахунки учасників P2P ордерів. В результаті виконаних ордерів 18 жовтня 2022 року о 12:42 год. на рахунок виконавця злочину ОСОБА_5 загально зараховані віртуальні активи у розмірі 11442,5 (UAH) з урахуванням комісії біржі. Вказані кошти, останній конвертував в віртуальний актив USDT (аналог долару США) GMT 00 (український час GMT +3). В подальшому, 18.10.2022 року о 13:10 год., ОСОБА_5 , здійснив попереднє акумулювання віртуальних активів на своєму рахунку та виконав виведення коштів в розмірі 214,2049 USDT на криптовалютний рахунок, який належить організатору злочину ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ). Далі, 18 жовтня 2022 року о 23:31 год GMT 00 (український час GMT +3), організатор злочину ОСОБА_4 з використанням свого облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_9 криптовалютної біржі здійснив часткове виведення наявних віртуальних активів шляхом конвертації їх у фіантну валюту - українську гривню на власний картковий банківський рахунок № НОМЕР_3 , в сумі 4975 грн.

Таким чином, 18 жовтня 2022 року ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_6 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 шляхом обману заволодів грошовими коштами потерпілої ОСОБА_14 на загальну суму 2125 грн., які в подальшому розділив між учасниками організованої групи.

24 жовтня 2022 року потерпіла ОСОБА_16 у соціальній мережі «Instagram.com» під назвою ІНФОРМАЦІЯ_20 за гіперпосиланням на обліковий запис: « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знайшла оголошення про продаж мобільного телефону з можливістю його придбання за привабливою для потерпілої ціною та, зацікавившись змістом оголошення, відправив повідомлення з метою уточнення всієї інформації про мобільний телефон iPhone.

Під час переписки в особистих повідомлення в мережі «Instagram.com» з облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_5 », член групи ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , представившись менеджером Інтернет-магазину, діючи згідно плану вчинення злочину та, виконуючи свою роль у його вчиненні, під виглядом консультації повідомила потерпілій ОСОБА_16 , неправдиву інформацію щодо наявності мобільного телефону iPhone та ввела її в оману щодо можливості придбання товару за зазначеною на обліковому записі ціною 4800 грн., або за умови передплати за товар у розмірі 50 відсотків його вартості.

В цей же день, 24 жовтня 2022 року, потерпіла ОСОБА_16 з метою придбання телефону iPhone оформила замовлення на обліковому записі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з можливістю придбати його за передплатою у розмірі 50 відсотків, тобто за 2400 грн.

В подальшому, член групи ОСОБА_6 у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи за вищевказаною адресою, діючи відповідно до розробленого злочинного плану в складі організованої групи з числа: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 звернулась до останнього задля отримання актуальних реквізитів, на які в подальшому потерпіла ОСОБА_16 повинна перевести грошові кошти. Після чого, ОСОБА_5 , відповідно до розробленого злочинного плану, підшукав особу, яка має незаблоковані баківські рахунки («дроп» особу) та, виконуючи свою роль у його вчиненні, надіслав ОСОБА_6 реквізити банківської картки № НОМЕР_5 , емітованою АТ «Акцент Банк», яка належить особі ОСОБА_17 , яка є сторонньою особою та не має відношення до вчинення злочинної діяльності групи («дроп» особа).

У цей же день, 24 жовтня 2022 року, член групи ОСОБА_6 , в невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи за вищевказаною адресою, діючи відповідно до розробленого злочинного плану в складі організованої групи з числа: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , які використовували обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у своїй злочинній діяльності, здійснила надіслання повідомлення в соціальній мережі «Instagram.com» потерпілій ОСОБА_16 , в якому зазначалось, що продаж товару здійснюється за умови повної оплати або передоплати в розмірі 50 відсотків від загальної вартості товару на картковий рахунок № НОМЕР_5 , таким чином, остаточно створили у потерпілої ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , реальності намірів продавця продати товар за умови його передоплати.

24 жовтня 2022 року о 18:53 год. потерпіла ОСОБА_16 , будучи введеною в оману та впевненою у доброчесності продавця, за допомогою сервісу онлайн - переказів коштів « Приват24 » перерахувала грошові кошти у розмірі 2400 грн. на повідомлений їй картковий рахунок № НОМЕР_5 , оформлений на ОСОБА_17 (є сторонньою особою та не має відношення до вчинення злочинної діяльності групи), доступ до якого мали члени організованої групи осіб.

Того ж дня, 24 жовтня 2022 року, потерпіла ОСОБА_16 , повідомила, як вона думала, менеджеру Інтернет-магазину з гіперпосиланням на обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про оплату свого замовлення, на що член організованої групи ОСОБА_6 , діючи згідно плану вчинення злочину та, виконуючи свою роль у його вчиненні, повідомила потерпілій ОСОБА_16 про підтвердження оплати замовлення та уточнила дані для відправлення замовлення, тим самим ввела потерпілу в оману щодо дійсних намірів продавця відправити замовлений та оплачений товар. Після отримання грошових коштів від потерпілої, члени групи припинили спілкування з останньою, товар не надали та не відправили, сплачені грошові кошти не повернули.

В момент отримання коштів на вказану картку, 24 жовтня 2022 року виконавець злочину ОСОБА_5 в невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи за вищевказаною адресою, створив з використанням власного аканту ІНФОРМАЦІЯ_6 на криптовалютній біржі «QMALL», P2P (person-to-person, особа-до-особи) ордер для купівлі фіантної валюти (українська гривня) з картки «дропа» № НОМЕР_5 , емітованою АТ «Акцент Банк» та, яка належить ОСОБА_17 . Окрім цього, з метою надання винагороди «дропа» ОСОБА_5 залишив грошові кошти в сумі 100 грн. ОСОБА_17 на її рахунку. Далі, 24.10.2022 року о 18:54 год., «дроп» особа ОСОБА_17 здійснила переказ грошових коштів у сумі 2300 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 (належить ОСОБА_17 ) та в подальшому на рахунки учасників P2P ордерів. В результаті виконаних ордерів 25.10.2022 року о 07:40 год. на рахунок виконавця злочину ОСОБА_5 загально зараховані віртуальні активи у розмірі 8370,6 (UAH) з урахуванням комісії біржі. Вказані кошти останній конвертував в віртуальний актив USDT (аналог долару США) GMT 00 (український час GMT +3). В подальшому, 25.10.2022 року о 07:48 год., ОСОБА_5 здійснив попереднє акумулювання віртуальних активів на своєму рахунку та виконав виведення коштів в розмірі 115,9892 USDT на криптовалютний рахунок, який належить ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ).

Далі, організатор злочину ОСОБА_4 з використанням свого облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_9 криптовалютної біржі здійснив часткове виведення наявних віртуальних активів шляхом конвертації їх у фіантну валюту - українську гривню на картковий банківський рахунок № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4 , а саме: 25 жовтня 2022 год. о 8:42 год. в сумі 1096,15 грн. - GMT 00 (український час GMT +3); 25.10.2022 року о 12:11 год. в сумі 5580,4 грн. - GMT 00 (український час GMT +3); 25 жовтня 2022 року о 19:19 год. в сумі 1096,15 грн. - GMT 00 (український час GMT +3); 25 жовтня 2022 о 19:35 год. в сумі 2392,19 грн. - GMT 00 (український час GMT +3); 25 жовтня 2022 о 20:18 год. в сумі 996,50 грн., - GMT 00 (український час GMT +3).

Таким чином, 24 жовтня 2022 року ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_6 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 шляхом обману заволодів грошовими коштами потерпілої ОСОБА_16 на загальну суму 2400 грн., які в подальшому розділив між учасниками організованої групи.

25 жовтня 2022 року потерпіла ОСОБА_18 у соціальній мережі «Instagram.com» під назвою ІНФОРМАЦІЯ_20 за гіперпосиланням на обліковий запис: « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знайшла оголошення про продаж мобільного телефону з можливістю його придбання за привабливою для потерпілого ціною та, зацікавившись змістом оголошення, відправив повідомлення з метою уточнення всієї інформації про мобільний телефон iPhone 8+.

Під час переписки в особистих повідомлення в мережі «Instagram.com» з облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_5 », член групи ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , представившись менеджером Інтернет-магазину, діючи згідно плану вчинення злочину та, виконуючи свою роль у його вчиненні, під виглядом консультації повідомила потерпілій ОСОБА_18 , неправдиву інформацію щодо наявності мобільного телефону iPhone 8+ та ввела її в оману щодо можливості придбання товару за зазначеною на обліковому записі ціною 4000 грн., або за умови передплати за товар.

В цей же день, 25 жовтня 2022 року, потерпіла ОСОБА_18 з метою придбання телефону iPhone 8+ оформила замовлення на обліковому записі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з можливістю придбати його за передплатою у розмірі 50 відсотків, тобто за 2000 грн.

В подальшому, член групи ОСОБА_6 у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи за вищевказаною адресою, діючи відповідно до розробленого злочинного плану в складі організованої групи з числа: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , звернулась до останнього задля отримання актуальних реквізитів, на які в подальшому потерпіла ОСОБА_18 повинна перевести грошові кошти. Після чого ОСОБА_5 , відповідно до розробленого злочинного плану, підшукав особу, яка має незаблоковані баківські рахунки («дроп» особу) та, виконуючи свою роль у його вчиненні, надіслав ОСОБА_6 реквізити банківської картки № НОМЕР_8 , емітованою АТ «Укргазбанк», яка належить особі ОСОБА_19 , який є сторонньою особою та не має відношення до вчинення злочинної діяльності групи («дроп» особа).

У цей же день, 25 жовтня 2022 року, член групи ОСОБА_6 , в невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи за вищевказаною адресою, діючи відповідно до розробленого злочинного плану в складі організованої групи з числа: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , які використовували обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у своїй злочинній діяльності, здійснила надіслання повідомлення в соціальній мережі «Instagram.com» потерпілій ОСОБА_18 , в якому зазначалось, що продаж товару здійснюється за умови повної оплати або передоплати в розмірі 50 відсотків від загальної вартості товару на картковий рахунок № НОМЕР_8 , таким чином, остаточно створили у потерпілої ОСОБА_18 реальності намірів продавця продати товар за умови його передоплати.

25 жовтня 2022 року о 20:59 год. потерпіла ОСОБА_18 , будучи введеною в оману та впевненою у доброчесності продавця, за допомогою сервісу онлайн - переказів коштів «Приват24» перерахувала грошові кошти у розмірі 2000 грн. на повідомлений їй картковий рахунок № НОМЕР_8 , оформлений на ОСОБА_19 (є сторонньою особою та не має відношення до вчинення злочинної діяльності групи), доступ до якого мали члени організованої групи осіб.

Того ж дня, 25 жовтня 2022 року потерпіла ОСОБА_18 повідомила, як вона думала, менеджеру Інтернет-магазину з гіперпосиланням на обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про оплату свого замовлення, на що член організованої групи ОСОБА_6 , діючи згідно плану вчинення злочину та, виконуючи свою роль у його вчиненні, повідомила потерпілій ОСОБА_18 про підтвердження оплати замовлення та уточнила дані для відправлення замовлення, тим самим ввела потерпілого в оману щодо дійсних намірів продавця відправити замовлений та оплачений товар. Після отримання грошових коштів від потерпілої, члени групи припинили спілкування з останньою, товар не надали та не відправили, сплачені грошові кошти не повернули.

Того ж дня, 25 жовтня 2022 року, виконавець злочину ОСОБА_5 здійснив виведення віртуальних активів в розмірі 161.36 USDT на криптовалютний рахунок, який належить організатору ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ).

В подальшому, ІНФОРМАЦІЯ_12 , організатор злочину ОСОБА_4 з використанням свого облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_9 криптовалютної біржі здійснив часткове виведення наявних віртуальних активів шляхом конвертації їх у фіантну валюту - українську гривню на власний картковий банківський рахунок № НОМЕР_3 , в сумі 2392,19 грн., 996,5 грн.- GMT 00 (український час GMT +3). Після чого останній в різні проміжки часу здійснював акумулювання коштів на власному рахунку криптовалютної біржі «Qmall» та в подальшому здійснював їх виведення на підконтрольні карткові рахунки. Після обготівкування грошових коштів, останній здійснював розподіл отриманих коштів серед інших учасників злочинного угрупування.

Таким чином, 25 жовтня 2022 року ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_6 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 шляхом обману заволодів грошовими коштами потерпілої ОСОБА_18 на загальну суму 2000 грн., які в подальшому розділив між учасниками організованої групи.

Також, 04 листопада 2022 року потерпілий ОСОБА_20 у соціальній мережі «Instagram.com» під назвою ІНФОРМАЦІЯ_20 за гіперпосиланням на обліковий запис: « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знайшов оголошення про продаж мобільного телефону з можливістю його придбання за привабливою для потерпілого ціною та, зацікавившись змістом оголошення, відправив повідомлення з метою уточнення всієї інформації про мобільний телефон.

Під час переписки в особистих повідомлення в мережі «Instagram.com» з облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_5 », член групи ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , представившись менеджером Інтернет-магазину, діючи згідно плану вчинення злочину та, виконуючи свою роль у його вчиненні, під виглядом консультації повідомила потерпілому ОСОБА_20 неправдиву інформацію щодо наявності мобільного телефону iPhone та ввела її в оману щодо можливості придбання товару за зазначеною на обліковому записі ціною 12000 грн., або за умови передплати за товар.

В подальшому, 04 листопада 2022 року, потерпілий ОСОБА_20 з метою придбання моблілного телефону оформив замовлення на обліковому записі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з можливістю придбати його за передплатою, тобто за 3000 грн.

В подальшому, член групи ОСОБА_6 , в невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи за вищевказаною адресою, діючи відповідно до розробленого злочинного плану в складі організованої групи з числа: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 звернулась до останнього задля отримання актуальних реквізитів, на які в подальшому потерпілий ОСОБА_20 повинен перевести грошові кошти. Після чого, ОСОБА_5 , відповідно до розробленого злочинного плану, підшукав особу, яка має незаблоковані баківські рахунки («дроп» особа) та, виконуючи свою роль у його вчиненні, надіслав ОСОБА_6 , реквізити банківської картки, емітованою АТ «Укргазбанк», яка належить особі «дроп», який є сторонньою особою та не має відношення до вчинення злочинної діяльності групи («дроп» особа).

У цей же день, 04 листопада 2022 року, член групи ОСОБА_6 , діючи відповідно до розробленого злочинного плану в складі організованої групи з числа: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , які використовували обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у своїй злочинній діяльності, здійснила надіслання повідомлення в соціальній мережі «Instagram.com» потерпілому ОСОБА_20 , в якому зазначалось, що продаж товару здійснюється за умови повної оплати або передоплати за товар на картковий рахунок, таким чином, остаточно створили у потерпілого ОСОБА_20 , реальності намірів продавця продати товар за умови його передоплати.

04 листопада 2022 року о 18:19 год. потерпілий ОСОБА_20 , будучи введеним в оману та впевненим у доброчесності продавця, за допомогою сервісу онлайн - переказів коштів «Приват24» перерахував грошові кошти в розмірі 3000 грн. на повідомлений йому картковий рахунок № НОМЕР_9 , емітований АТ «ПУМБ», оформлений на особу «дроп» (є сторонньою особою та не має відношення до вчинення злочинної діяльності групи), доступ до якого мали члени організованої групи осіб.

Того ж дня, 04 листопада 2022 року, потерпілий ОСОБА_20 , повідомив, як він думав, менеджеру Інтернет-магазину з гіперпосиланням на обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про оплату свого замовлення, на що член організованої групи ОСОБА_6 , діючи згідно плану вчинення злочину та, виконуючи свою роль у його вчиненні, повідомила потерпілому ОСОБА_20 , про підтвердження оплати замовлення та уточнила дані для відправлення замовлення, тим самим ввела потерпілого в оману щодо дійсних намірів продавця відправити замовлений та оплачений товар. Після отримання грошових коштів від потерпілої, члени групи припинили спілкування з останнім, товар не надали та не відправили, сплачені грошові кошти не повернули.

В подальшому, 05 листопада 2022 року о 09:10 год., виконавець злочину ОСОБА_5 створив P2P ордер на криптовалютній біржі « Qmall » та надав вказівки «дропу» здійснити переказ коштів, які попередньо акумульовані на рахунку останнього, у сумі 5050 грн.

У результаті вказаних дій, 05.11.2022 року о 7:10 год. (+2 український час) на рахунок виконавця злочину ОСОБА_5 зарахована фіатна валюта (українська гривня) у розмірі: 5032,32 грн., з урахуванням комісії біржі - GMT 00 (український час GMT +2).

В подальшому, 05 листопада 2022 року о 07:12 год. виконавець злочину ОСОБА_5 здійснив виведення віртуальних активів в розмірі 97,47 USDT, на криптовалютний рахунок, який належить організатору злочину ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ).

Далі, 05 листопада 2022 року о 07:15 год., організатор злочину ОСОБА_4 , з використанням свого облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_9 криптовалютної біржі створив P2P ордери та здійснив часткову конвертацію коштів шляхом створення відповідних P2P ордерів (SELL) наявних віртуальних активів в фіатну валюту (українську гривню) у розмірі 2989,5 грн. та вивів їх на свій власний рахунок № НОМЕР_10 - GMT 00 (український час GMT +2 ). Після чого останній в різні проміжки часу здійснював акумулювання коштів на власному рахунку криптовалютної біржі «Qmall» та в подальшому здійснював їх виведення на підконтрольні карткові рахунки. Після обготівкування грошових коштів, останній здійснював розподіл отриманих коштів серед інших учасників злочинного угрупування.

Таким чином, 04 листопада 2023 року ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_6 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 шляхом обману заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_20 на загальну суму 3000 грн., які в подальшому розділив між учасниками організованої групи.

Також, 29.01.2023 року потерпілий ОСОБА_21 у соціальній мережі «Instagram» під назвою ІНФОРМАЦІЯ_19 знайшов оголошення про продаж мобільного телефону з можливістю його придбання за привабливою для потерпілого ціною та, зацікавившись змістом оголошення, відправив повідомлення з метою уточнення всієї інформації про мобільний телефон iPhone 12 ProMax.

Під час переписки в особистих повідомлення в мережі «Instagram.com» з облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_14 » член групи ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , представившись менеджером Інтернет-магазину, діючи згідно плану вчинення злочину та, виконуючи свою роль у його вчиненні, під виглядом консультації повідомила потерпілому ОСОБА_21 неправдиву інформацію щодо наявності мобільного телефону iPhone 12 ProMax та ввела його в оману щодо можливості придбання товару за зазначеною на обліковому записі ціною 14200 грн., або за умови передплати за товар.

В цей же день, 29.01.2023 року, потерпілий ОСОБА_21 з метою придбання iPhone 12 ProMax оформив замовлення на обліковому записі « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з можливістю придбати його за передплатою, тобто за 3000 грн.

В подальшому, член групи ОСОБА_6 у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи за вищевказаною адресою, діючи відповідно до розробленого злочинного плану в складі організованої групи з числа: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , звернулась до останнього задля отримання актуальних реквізитів, на які в подальшому потерпілий ОСОБА_21 повинен перевести грошові кошти. Після чого, ОСОБА_5 , відповідно до розробленого злочинного плану, підшукав особу, яка має незаблоковані баківські рахунки («дроп» особу) та, виконуючи свою роль у його вчиненні, надіслав ОСОБА_6 реквізити банківської картки № НОМЕР_13 , емітованою АТ «Акцент-Банк», яка належить особі ОСОБА_22 , який є сторонньою особою та не має відношення до вчинення злочинної діяльності групи («дроп» особа).

У цей же день, 29.01.2023 року, член групи ОСОБА_6 , діючи відповідно до розробленого злочинного плану в складі організованої групи з числа: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , які використовували обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_14 » у своїй злочинній діяльності, здійснили надіслання повідомлення в соціальній мережі «Instagram.com» потерпілому ОСОБА_21 , в якому зазначалось, що продаж товару здійснюється за умови передоплати в розмірі 3000 грн. від загальної вартості товару на картковий рахунок № НОМЕР_13 , таким чином, остаточно створили у потерпілого ОСОБА_21 уявлення реальності намірів продавця продати товар за умови його передоплати.

29.01.2023 року о 23:37 год. потерпілий ОСОБА_21 , будучи введеним в оману та впевненим у доброчесності продавця, за допомогою сервісу онлайн - переказів коштів «Приват24» перерахував грошові кошти у розмірі 3000 грн. на повідомлений йому картковий рахунок № НОМЕР_13 , оформлений на ОСОБА_22 (є сторонньою особою та не має відношення до вчинення злочинної діяльності групи), доступ до якого мали члени організованої групи осіб.

Того ж дня, 29.01.2023 року, потерпілий ОСОБА_21 , повідомив, як він думав, менеджеру Інтернет-магазину з гіперпосиланням на обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_14 » про оплату свого замовлення, на що член організованої групи ОСОБА_6 , діючи згідно плану вчинення злочину та, виконуючи свою роль у його вчиненні, повідомила потерпілому ОСОБА_21 , про підтвердження оплати замовлення та уточнила дані для відправлення замовлення, тим самим ввела потерпілого в оману щодо дійсних намірів продавця відправити замовлений та оплачений товар. Після отримання грошових коштів від потерпілого, члени групи припинили спілкування з останнім, товар не надали та не відправили, сплачені грошові кошти не повернули.

30.01.2023 року, в момент отримання коштів на вказану картку виконавець злочину ОСОБА_5 створив з використанням власного акаунту ІНФОРМАЦІЯ_6 на крипто валютній біржі «QMALL», P2P (person-to-person, особа-до-особи) ордер для купівлі фіантної валюти (українська гривня) з картки «дропа» № НОМЕР_13 , емітованою АТ «Акцент Банк» та, яка належить ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 . Окрім цього, з метою надання винагороди особі «дропу» ОСОБА_5 залишив грошові кошти в сумі 125 грн. ОСОБА_22 на його рахунку. Далі, 30.01.2023 року о 08:50 год., особа «дроп» ОСОБА_22 здійснив переказ грошових коштів у сумі 3400 грн. на «дроп» банківську картку № НОМЕР_14 ( Монобанк ), яка належить «дроп» особі ОСОБА_23 . Далі, 30.01.2023 року о 14:44 год., особа «дроп» ОСОБА_23 здійснила переказ у сумі 11200 грн, на платіжну систему для виконання P2P ордеру. В цей же час, виконавець злочину ОСОБА_5 здійснив створення ордеру P2P на криптовалютній біржі « Qmall » та, в результаті виконаного ордеру на рахунок ОСОБА_5 зараховані віртуальні активи у розмірі 11160,8 (UAH) з урахуванням комісії біржі. Вказані кошти, останній конвертував в віртуальний актив USDT (аналог долару США) GMT 00 (український час GMT +2). В подальшому, 30.01.2023 року о 12:46 год., виконавець злочину ОСОБА_5 , здійснив попереднє акумулювання віртуальних активів на своєму рахунку та здійснив виведення коштів в розмірі 214 USDT на криптовалютний рахунок, який належить організатору злочину ОСОБА_4 , ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ). Далі, організатор злочину ОСОБА_4 з використанням свого облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_9 криптовалютної біржі здійснив часткову конвертацію наявних віртуальних активів у фіатну валюту - українську гривню, в сумах 1494,75 грн., 1294,04 грн., 1075,41 грн., та, того ж дня, 30.01.2023 року, зарахував їх на карткові рахунки: № НОМЕР_15 , № НОМЕР_3 (належить ОСОБА_4 ) - GMT 00 (український час GMT +2).

Таким чином, 29.01.2023 року ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_6 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 шляхом обману заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_21 на загальну суму 3000 грн., які в подальшому розділив між учасниками організованої групи.

Також, 31.01.2023 року потерпілий ОСОБА_24 у соціальній мережі «Instagram» під назвою ІНФОРМАЦІЯ_19 знайшов оголошення про продаж мобільного телефону з можливістю його придбання за привабливою для потерпілого ціною та, зацікавившись змістом оголошення, відправила повідомлення з метою уточнення всієї інформації про 2 мобільних телефони iPhone.

Під час переписки в особистих повідомлення в мережі «Instagram.com» з облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_14 », член групи ОСОБА_6 представившись менеджером Інтернет-магазину, діючи згідно плану вчинення злочину та, виконуючи свою роль у його вчиненні, під виглядом консультації повідомила потерпілому ОСОБА_24 неправдиву інформацію щодо наявності 2 мобільних телефонів iPhone та ввела його в оману щодо можливості придбання товару за зазначеною на обліковому записі ціною 29800 грн., або за умови передплати за товар.

В цей же день, 31.01.2023 року, потерпілий ОСОБА_24 з метою придбання 2 мобільних телефонів iPhone оформив замовлення на обліковому записі « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з можливістю придбати їх за передплатою, тобто за 14900 грн.

В подальшому, член групи ОСОБА_6 , в невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи за вищевказаною адресою, діючи відповідно до розробленого злочинного плану в складі організованої групи з числа: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , звернулась до останнього задля отримання актуальних реквізитів, на які в подальшому потерпілий ОСОБА_24 повинен перевести грошові кошти. Після чого, ОСОБА_5 , відповідно до розробленого злочинного плану, підшукав особу, яка має незаблоковані баківські рахунки («дроп» особу) та, виконуючи свою роль у його вчиненні, надіслав ОСОБА_6 реквізити банківської картки № НОМЕР_16 , емітованою АТ «ТАСКОМБАНК», яка належить особі ОСОБА_25 , яка є сторонньою особою та не має відношення до вчинення злочинної діяльності групи («дроп» особа).

У цей же день, 31.01.2023 року, член групи ОСОБА_6 , діючи відповідно до розробленого злочинного плану в складі організованої групи з числа: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , які використовували обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_14 » у своїй злочинній діяльності, здійснили надіслання повідомлення в соціальній мережі «Instagram.com» потерпілому ОСОБА_24 , в якому зазначалось, що продаж товару здійснюється за умови передоплати в розмірі 14900 грн. від загальної вартості товару на картковий рахунок № НОМЕР_16 , таким чином, остаточно створили у потерпілого ОСОБА_24 уявлення реальності намірів продавця продати товар за умови його передоплати.

31.01.2023 року о 12:38 год. потерпілий ОСОБА_24 , будучи введеним в оману та впевненим у доброчесності продавця, за допомогою сервісу онлайн - переказів коштів «Приват24» перерахував грошові кошти у розмірі 14900 грн. на повідомлений йому картковий рахунок № НОМЕР_16 , оформлений на ОСОБА_25 (є сторонньою особою та не має відношення до вчинення злочинної діяльності групи), доступ до якого мали члени організованої групи осіб.

Того ж дня, 31.01.2023 року, потерпілий ОСОБА_24 повідомив, як він думав, менеджеру Інтернет-магазину з гіперпосиланням на обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_14 » про оплату свого замовлення, на що член організованої групи ОСОБА_6 , діючи згідно плану вчинення злочину та, виконуючи свою роль у його вчиненні, повідомила потерпілому ОСОБА_24 про підтвердження оплати замовлення та уточнила дані для відправлення замовлення, тим самим ввела потерпілого в оману щодо дійсних намірів продавця відправити замовлений та оплачений товар. Після отримання грошових коштів від потерпілого, члени групи припинили спілкування з останнім, товар не надали та не відправили, сплачені грошові кошти не повернули.

З урахуванням того факту, що грошові кошти були списані з рахунку ОСОБА_25 через закриття рахунку від 05.04.2023 року, виконавець злочину ОСОБА_5 створив з використанням власного аканту ІНФОРМАЦІЯ_6 на криптовалютній біржі «QMALL», P2P (person-to-person, особа-до-особи) ордер для купівлі фіантної валюти (українська гривня). В результаті виконаного ордеру 05.04.2023 року о 08:48 год., на рахунок виконавця злочину ОСОБА_5 зараховані віртуальні активи у розмірі 13 010,72 (UAH) з урахуванням комісії біржі. Вказані кошти, останній конвертував в віртуальний актив USDT (аналог долару США) - GMT 00 (український час GMT +3). В подальшому, виконавець злочину ОСОБА_5 здійснив попереднє акумулювання віртуальних активів на своєму рахунку та 05.04.2023 року о 09:00 год. здійснив виведення коштів в розмірі 349 USDT на криптовалютний рахунок, який належить організатору ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ). Далі, організатор злочину ОСОБА_4 з використанням свого облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_9 криптовалютної біржі здійснив часткову конвертацію коштів шляхом створення відповідних P2P ордерів (SELL) наявних віртуальних активів, в сумах 942,5 грн., 755,40 грн. та залишив їх на підконтрольному рахунку - GMT 00 (український час GMT +3).

Таким чином, 31.01.2023 року ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_6 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 шляхом обману заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_24 на загальну суму 3000 грн., які в подальшому розділив між учасниками організованої групи.

Також, 09.03.2023 року потерпіла ОСОБА_26 у соціальній мережі «Instagram.com» під назвою ІНФОРМАЦІЯ_20 за гіперпосиланням на обліковий запис: « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знайшла оголошення про продаж мобільного телефону з можливістю його придбання за привабливою для потерпілого ціною та, зацікавившись змістом оголошення, відправила повідомлення з метою уточнення всієї інформації про мобільний телефон iPhone 11.

Під час переписки в особистих повідомлення в мережі «Instagram.com» з облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_5 » член групи ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , представившись менеджером Інтернет-магазину, діючи згідно плану вчинення злочину та, виконуючи свою роль у його вчиненні, під виглядом консультації повідомила потерпілій ОСОБА_26 неправдиву інформацію щодо наявності мобільного телефону iPhone11 та ввела її в оману щодо можливості придбання товару за зазначеною на обліковому записі ціною 5200 грн., або за умови передплати за товар.

В цей же день, 09.03.2023 року, потерпіла ОСОБА_26 з метою придбання телефону iPhone 11 оформила замовлення на обліковому записі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з можливістю придбати його за передплатою у розмірі 50 відсотків, тобто за 2600 грн.

В подальшому, член групи ОСОБА_6 , в невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи за вищевказаною адресою, діючи відповідно до розробленого злочинного плану в складі організованої групи з числа: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , звернулась до останнього задля отримання актуальних реквізитів, на які в подальшому потерпіла ОСОБА_26 повинна перевести грошові кошти. Після чого ОСОБА_5 , відповідно до розробленого злочинного плану, підшукав особу, яка має незаблоковані баківські рахунки («дроп» особу) та, виконуючи свою роль у його вчиненні, надіслав ОСОБА_6 реквізити банківської картки № НОМЕР_17 , емітованою АТ «Акцент Банк», яка належить особі ОСОБА_27 , який є сторонньою особою та не має відношення до вчинення злочинної діяльності групи («дроп» особа).

У цей же день, 09.03.2023 року, член групи ОСОБА_6 , діючи відповідно до розробленого злочинного плану в складі організованої групи з числа: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , які використовували обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у своїй злочинній діяльності, здійснила надіслання повідомлення в соціальній мережі «Instagram.com» потерпілій ОСОБА_26 , в якому зазначалось, що продаж товару здійснюється за умови повної оплати або передоплати в розмірі 50 відсотків від загальної вартості товару на картковий рахунок № НОМЕР_17 , таким чином, остаточно створили у потерпілої ОСОБА_26 реальності намірів продавця продати товар за умови його передоплати.

09.03.2023 року о 20:13 год. потерпіла ОСОБА_26 , будучи введеною в оману та впевненою у доброчесності продавця, за допомогою сервісу онлайн - переказів коштів «Приват24» перерахувала грошові кошти у розмірі 2600 грн. на повідомлений їй картковий рахунок № НОМЕР_17 , оформлений на ОСОБА_27 (є сторонньою особою та не має відношення до вчинення злочинної діяльності групи), доступ до якого мали члени організованої групи осіб.

Того ж дня, 09.03.2023 року, потерпіла ОСОБА_26 , повідомила, як вона думала, менеджеру Інтернет-магазину з гіперпосиланням на обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про оплату свого замовлення, на що член організованої групи ОСОБА_6 , діючи згідно плану вчинення злочину та, виконуючи свою роль у його вчиненні, повідомила потерпілу ОСОБА_26 про підтвердження оплати замовлення та уточнила дані для відправлення замовлення, тим самим ввела потерпілу в оману щодо дійсних намірів продавця відправити замовлений та оплачений товар. Після отримання грошових коштів від потерпілої, члени групи припинили спілкування з останньою, товар не надали та не відправили, сплачені грошові кошти не повернули.

В подальшому, 09.03.2023 року, особа «дроп» ОСОБА_27 за вказівками виконавця злочину ОСОБА_5 , отримавши грошові кошти від потерпілої ОСОБА_26 , здійснила грошовий переказ у сумі 2500 грн., на іншу банківську картку № НОМЕР_18 , яка належить «дроп» особі ОСОБА_28 , емітованою АТ «Універсалбанк» ( Монобанк ). Крім того, з метою надання винагороди особі «дроп» ОСОБА_27 , виконавець злочину ОСОБА_5 , залишив грошові кошти в сумі 100 грн. на рахунку останнього.

Далі, 11.03.2023 року, виконавець злочину ОСОБА_5 створив P2P ордер на криптовалютній біржі « Qmall » та надав вказівки «дропу» ОСОБА_28 , яка, здійснивши попереднє акумулювання коштів, які надходили від потерпілих, провести переказ у розмірі 4700 грн. для виконання вказаного ордеру. Крім того, з метою надання винагороди особі «дроп» ОСОБА_28 злочину ОСОБА_5 залишив грошові кошти в сумі 200 грн. останній на її рахунку.

У результаті вказаних дій, 11.03.2023 року о 14:13 год. (+2 український час) на рахунок виконавця злочину ОСОБА_5 , зарахована фіатна валюта (українська гривня) у розмірі: 4700 грн., з урахуванням комісії біржі в еквіваленті 120,05 USDT- GMT 00 (український час GMT +2).

В подальшому, виконавець злочину ОСОБА_5 здійснив виведення віртуальних активів 11.03.2023 року о 14:31 год. в розмірі 91 USDT, на криптовалютний рахунок, яку належить організатору ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ).

В подальшому, 11.03.2023 року організатор злочину ОСОБА_4 з використанням свого облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_9 криптовалютної біржі здійснив часткову конвертацію коштів шляхом створення відповідних P2P ордерів (SELL) наявних віртуальних активів в сумі 29,6 USDT в фіатну валюту (українську гривню) у розмірі 1136,93 грн. та вивів їх на власний картковий рахунок № НОМЕР_3 , АТ «Акцент Банк» - GMT 00 (український час GMT +2). Після чого останній в різні проміжки часу здійснював акумулювання коштів на власному рахунку криптовалютної біржі «Qmall» та в подальшому здійснював їх виведення на підконтрольні карткові рахунки. Після обготівкування грошових коштів, останній здійснював розподіл отриманих коштів серед інших учасників злочинного угрупування.

Таким чином, 09.03.2023 року ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_6 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 шляхом обману заволодів грошовими коштами потерпілої ОСОБА_26 на загальну суму 2600 грн., які в подальшому розділив між учасниками організованої групи.

18.03.2023 року потерпілий ОСОБА_29 у соціальній мережі «Instagram.com» під назвою electronick_phone.ua за гіперпосиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_16 » знайшов оголошення про продаж мобільного телефону з можливістю його придбання за привабливою для потерпілого ціною та, зацікавившись змістом оголошення, відправив повідомлення з метою уточнення всієї інформації про мобільний телефон Samsung S 20.

Під час переписки в особистих повідомлення в мережі «Instagram.com» з облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_16 » член групи ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , представившись менеджером Інтернет-магазину, діючи згідно плану вчинення злочину та, виконуючи свою роль у його вчиненні, під виглядом консультації повідомила потерпілому ОСОБА_29 неправдиву інформацію щодо наявності мобільного телефону Samsung S 20 та ввела його в оману щодо можливості придбання товару за зазначеною на обліковому записі ціною 5400 грн., або за умови передплати за товар.

В подальшому, 18.03.2023 року, потерпілий ОСОБА_29 з метою придбання телефону Samsung S 20 оформив замовлення на обліковому записі « ІНФОРМАЦІЯ_16 » з можливістю придбати його за передплатою, тобто за 2700 грн.

В подальшому, член групи ОСОБА_6 у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи за вищевказаною адресою, діючи відповідно до розробленого злочинного плану в складі організованої групи з числа: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , звернулась до останнього задля отримання актуальних реквізитів, на які в подальшому потерпілий ОСОБА_29 повинен перевести грошові кошти. Після чого ОСОБА_5 , відповідно до розробленого злочинного плану, підшукав особу, яка має незаблоковані баківські рахунки («дроп» особу) та, виконуючи свою роль у його вчиненні, надіслав ОСОБА_6 реквізити банківської картки № НОМЕР_19 , емітованою АТ «Таскомбанк», яка належить особі ОСОБА_30 , який є сторонньою особою та не має відношення до вчинення злочинної діяльності групи («дроп» особа).

У цей же день, 18.03.2023 року, член групи ОСОБА_6 , діючи відповідно до розробленого злочинного плану в складі організованої групи з числа: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , які використовували обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у своїй злочинній діяльності, здійснила надіслання повідомлення в соціальній мережі «Instagram.com» потерпілому ОСОБА_29 , в якому зазначалось, що продаж товару здійснюється за умови повної оплати або передоплати за товар на картковий рахунок № НОМЕР_19 , таким чином, остаточно створили у потерпілого ОСОБА_29 , реальності намірів продавця продати товар за умови його передоплати.

18.03.2023 року о 12:43 год. потерпілий ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , будучи введеним в оману та впевненим у доброчесності продавця, за допомогою сервісу онлайн - переказів коштів «Приват24» перерахував грошові кошти в розмірі 2700 грн. на повідомлений йому картковий рахунок № НОМЕР_19 , оформлений на ОСОБА_31 (є сторонньою особою та не має відношення до вчинення злочинної діяльності групи), доступ до якого мали члени організованої групи осіб.

Того ж дня, 18.03.2023 року, потерпілий ОСОБА_29 , повідомив, як він думав, менеджеру Інтернет-магазину з гіперпосиланням на « ІНФОРМАЦІЯ_16 » про оплату свого замовлення, на що член організованої групи ОСОБА_6 , діючи згідно плану вчинення злочину та, виконуючи свою роль у його вчиненні, повідомила потерпілому ОСОБА_29 , про підтвердження оплати замовлення та уточнила дані для відправлення замовлення, тим самим ввела потерпілого в оману щодо дійсних намірів продавця відправити замовлений та оплачений товар. Після отримання грошових коштів від потерпілого, члени групи припинили спілкування з останнім, товар не надали та не відправили, сплачені грошові кошти не повернули.

В подальшому, 18.03.2023 року о 12:53 год. особа «дроп» ОСОБА_32 за вказівками виконавця злочину ОСОБА_5 , отримавши грошові кошти від потерпілого ОСОБА_29 в сумі 2700 грн. перерахував грошові кошти в сумі 25600 грн. на картковий рахунок НОМЕР_18 , який належить особі «дроп» ОСОБА_28 . Крім того, виконавець злочину ОСОБА_5 в якості винагороди залишив грошові кошти в сумі 100 грн. на рахунку «дроп» особи ОСОБА_33 .

Далі, 18.03.2023 року о 15:41 год. особа «дроп» ОСОБА_28 переказала грошові кошти в сумі 2475 грн. на картковий рахунок виконавця злочину ОСОБА_5 , - № НОМЕР_20 . Крім того, виконавець злочину ОСОБА_5 в якості винагороди залишив грошові кошти в сумі 125 грн. на рахунку «дроп» особи ОСОБА_28 .

В подальшому, виконавець злочину ОСОБА_5 здійснив акумулювання грошових коштів, наявних на рахунку останнього та 18.03.2023 року з використанням власного акаунту ІНФОРМАЦІЯ_6 на криптовалютній біржі «QMALL» створив P2P (person-to-person, особа-до-особи) ордер для купівлі фіантної валюти (українська гривня) зі своєї картки та 18.03.2023 року о 16:23 год. виконав переказ в сумі 1800,00 грн. на рахунок № НОМЕР_21 учасника криптобіржі ОСОБА_34 для забезпечення виконання ордеру - GMT 00 (український час GMT +2).

Крім того, 18.03.2023 року о 15:04 год. виконавець злочину ОСОБА_5 здійснив виведення коштів в сумі 45,9 USDT на криптовалютний рахунок, який належить організатору злочину ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ).

В свою чергу, 18.03.2023 року о 14:55 год. організатор злочину ОСОБА_4 з використанням свого облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_9 криптовалютної біржі здійснив часткову конвертацію коштів шляхом створення відповідних P2P ордерів (SELL) наявних віртуальних активів о в сумі 1150 грн. та залишив їх на підконтрольному рахунку - GMT 00 (український час GMT +2). Після чого останній в різні проміжки часу здійснював акумулювання коштів на власному рахунку криптовалютної біржі «Qmall» та в подальшому здійснював їх виведення на підконтрольні карткові рахунки. Після обготівкування грошових коштів, останній здійснював розподіл отриманих коштів серед інших учасників злочинного угрупування.

Таким чином, 18.03.2023 року ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_6 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 шляхом обману заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_29 на загальну суму 2700 грн., які в подальшому розділив між учасниками організованої групи.

Також, 19.03.2023 року потерпілий ОСОБА_35 у соціальній мережі «Instagram» під назвою ІНФОРМАЦІЯ_19 знайшов оголошення про продаж планшетів з можливістю їх придбання за привабливою для потерпілого ціною та, зацікавившись змістом оголошення, відправив повідомлення з метою уточнення всієї інформації про планшет.

Під час переписки в особистих повідомлення в мережі «Instagram.com» з облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_14 » член групи ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , представившись менеджером Інтернет-магазину, діючи згідно плану вчинення злочину та, виконуючи свою роль у його вчиненні, під виглядом консультації повідомила потерпілому ОСОБА_36 неправдиву інформацію щодо наявності планшету та ввела його в оману щодо можливості придбання товару за зазначеною на обліковому записі ціною 5700 грн., або за умови передплати за товар.

В цей же день, 19.03.2023 року, потерпілий ОСОБА_35 з метою придбання планшету оформив замовлення на обліковому записі « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з можливістю придбати його за передплатою, тобто за 2700 грн.

В подальшому, член групи ОСОБА_6 у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи за вищевказаною адресою, діючи відповідно до розробленого злочинного плану в складі організованої групи з числа: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , звернулась до останнього задля отримання актуальних реквізитів, на які в подальшому потерпілий ОСОБА_35 повинен перевести грошові кошти. Після чого, ОСОБА_5 , відповідно до розробленого злочинного плану, підшукав особу, яка має незаблоковані баківські рахунки («дроп» особу) та, виконуючи свою роль у його вчиненні, надіслав ОСОБА_6 реквізити банківської картки № НОМЕР_19 , емітованою АТ «ТАСКОМБАНК», яка належить особі ОСОБА_30 , який є сторонньою особою та не має відношення до вчинення злочинної діяльності групи («дроп» особа).

У цей же день, 19.03.2023 року, член групи ОСОБА_6 , діючи відповідно до розробленого злочинного плану в складі організованої групи з числа: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , які використовували обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_14 » у своїй злочинній діяльності, здійснили надіслання повідомлення в соціальній мережі «Instagram.com» потерпілому ОСОБА_36 в якому зазначалось, що продаж товару здійснюється за умови сплати за товар передплати в сумі 2700 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_19 , таким чином, остаточно створили у потерпілого ОСОБА_37 уявлення реальності намірів продавця продати товар за умови його сплати.

19.03.2023 року о 19:51 год. потерпілий ОСОБА_35 , будучи введеним в оману та впевненим у доброчесності продавця, за допомогою сервісу онлайн - переказів коштів «Приват24» перерахував грошові кошти у розмірі 2700 грн. на повідомлений йому картковий рахунок № НОМЕР_19 , оформлений на ОСОБА_33 (є сторонньою особою та не має відношення до вчинення злочинної діяльності групи), доступ до якого мали члени організованої групи осіб.

Того ж дня, 19.03.2023 року, потерпілий ОСОБА_35 повідомив, як він думав, менеджеру Інтернет-магазину з гіперпосиланням на обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_14 » про оплату свого замовлення, на що член організованої групи ОСОБА_6 , діючи згідно плану вчинення злочину та, виконуючи свою роль у його вчиненні, повідомила потерпілому ОСОБА_36 про підтвердження оплати замовлення та уточнила дані для відправлення замовлення, тим самим ввела потерпілого в оману щодо дійсних намірів продавця відправити замовлений та оплачений товар. Після отримання грошових коштів від потерпілого, члени групи припинили спілкування з останнім, товар не надали та не відправили, сплачені грошові кошти не повернули.

В подальшому, 19.03.2023 року о 19:04 год. особа «дроп» ОСОБА_32 за вказівками виконавця злочину ОСОБА_5 , отримавши грошові кошти від потерпілого ОСОБА_37 в сумі 2700 грн. перерахував грошові кошти в сумі 2600 грн. на рахунок іншої «дроп» особи № НОМЕР_18 (АТ «Універсалбанк»), який належить ОСОБА_28 . Крім того, виконавець злочину ОСОБА_5 в якості винагороди залишив грошові кошти в сумі 100 грн. на рахунку «дроп» особи ОСОБА_33 .

Далі, 21.03.2023 року о 21:02 год. особа «дроп» ОСОБА_28 за вказівками виконавця злочину ОСОБА_5 , отримавши грошові кошти в сумі 2600 грн. перерахувала грошові кошти в сумі 2475 грн. на власний рахунок виконавця злочину ОСОБА_5 , - № НОМЕР_20 . Крім того, виконавець злочину ОСОБА_5 в якості винагороди залишив грошові кошти в сумі 125 грн. на рахунку «дроп» особи ОСОБА_28 .

В подальшому, 21.03.2023 року об 11:15 год. виконавець злочину ОСОБА_5 здійснив акумулювання грошових коштів, наявних на рахунку останнього та з використанням власного акаунту ІНФОРМАЦІЯ_6 на криптовалютній біржі «QMALL», створив P2P (person-to-person, особа-до-особи) ордер для купівлі фіантної валюти (українська гривня) зі своєї картки, після чого здійснив переказ в сумі 7 999,00 грн на рахунок № НОМЕР_22 учасника криптобіржі, ОСОБА_38 для забезпечення виконання ордеру - GMT 00 (український час GMT +2).

В подальшому, 21.03.2023 року виконавець злочину ОСОБА_5 здійснив виведення грошових коштів в розмірі 203,1647 USDT, на криптовалютний рахунок, який належить організатору злочину ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ).

Далі, організатор злочину ОСОБА_4 , з використанням свого облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_9 криптовалютної біржі здійснив часткову конвертацію коштів шляхом створення відповідних P2P ордерів (SELL) наявних віртуальних активів в сумі 39USDT в фіатну валюту (українську гривню) у розмірі 1161,537 грн. та залишив їх на підконтрольному рахунку - GMT 00 (український час GMT +3). Після чого останній в різні проміжки часу здійснював акумулювання коштів на власному рахунку криптовалютної біржі «Qmall» та в подальшому здійснював їх виведення на підконтрольні карткові рахунки. Після обготівкування грошових коштів, останній здійснював розподіл отриманих коштів серед інших учасників злочинного угрупування.

Таким чином, 19.03.2023 року ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_6 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 шляхом обману заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_37 на загальну суму 2700 грн., які в подальшому розділив між учасниками організованої групи.

Також, 06.07.2023 року потерпіла ОСОБА_39 у соціальній мережі «Instagram» під назвою ІНФОРМАЦІЯ_19 знайшла оголошення про продаж мобільного телефону з можливістю його придбання за привабливою для потерпілої ціною та, зацікавившись змістом оголошення, відправила повідомлення з метою уточнення всієї інформації про мобільний телефон ReadMI 9 PRO.

Під час переписки в особистих повідомлення в мережі «Instagram.com» з облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_14 », член групи ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , представившись менеджером Інтернет-магазину, діючи згідно плану вчинення злочину та, виконуючи свою роль у його вчиненні, під виглядом консультації повідомила потерпілій ОСОБА_40 неправдиву інформацію щодо наявності мобільного телефону ReadMI 9 PRO та ввела її в оману щодо можливості придбання товару за зазначеною на обліковому записі ціною 4200 грн., або за умови передплати за товар.

В подальшому, 11.07.2023 року, потерпіла ОСОБА_39 з метою придбання мобільного телефону ReadMI 9 PRO оформила замовлення на обліковому записі « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з можливістю придбати його за передплатою, тобто за 2100 грн.

Далі, член групи ОСОБА_6 , діючи відповідно до розробленого злочинного плану в складі організованої групи з числа: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , звернулась до останнього задля отримання актуальних реквізитів, на які в подальшому потерпіла ОСОБА_39 повинна перевести грошові кошти. Після чого, ОСОБА_5 , відповідно до розробленого злочинного плану, підшукав особу, яка має незаблоковані баківські рахунки («дроп» особу) та, виконуючи свою роль у його вчиненні, надіслав ОСОБА_6 реквізити банківської картки № НОМЕР_23 , емітованою АТ «Акцент-Банк», яка належить особі ОСОБА_41 , який є сторонньою особою та не має відношення до вчинення злочинної діяльності групи («дроп» особу).

У цей же день, 11.07.2023 року, член групи ОСОБА_6 , діючи відповідно до розробленого злочинного плану в складі організованої групи з числа: ОСОБА_4 , 7 ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , які використовували обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_14 » у своїй злочинній діяльності, здійснили надіслання повідомлення в соціальній мережі «Instagram.com» потерпілій ОСОБА_40 , в якому зазначалось, що продаж товару здійснюється за умови сплати за товар передплати в сумі 2100 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_23 , таким чином, остаточно створили у потерпілої ОСОБА_42 уявлення реальності намірів продавця продати товар за умови його сплати.

11.07.2023 року о 13:00 год. потерпіла ОСОБА_39 , будучи введеною в оману та впевненою у доброчесності продавця, за допомогою сервісу онлайн - переказів коштів «Приват24» перерахувала грошові кошти у розмірі 2100 грн. на повідомлений їй картковий рахунок № НОМЕР_23 , оформлений на ОСОБА_43 (є сторонньою особою та не має відношення до вчинення злочинної діяльності групи), доступ до якого мали члени організованої групи осіб.

Того ж дня, 11.07.2023 року, потерпіла ОСОБА_39 , повідомила, як вона думала, менеджеру Інтернет-магазину з гіперпосиланням на обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_14 » про оплату свого замовлення, на що член організованої групи ОСОБА_6 , діючи згідно плану вчинення злочину та, виконуючи свою роль у його вчиненні, повідомила потерпілій ОСОБА_40 про підтвердження оплати замовлення та уточнила дані для відправлення замовлення, тим самим ввела потерпілу в оману щодо дійсних намірів продавця відправити замовлений та оплачений товар. Після отримання грошових коштів від потерпілої, члени групи припинили спілкування з останньою, товар не надали та не відправили, сплачені грошові кошти не повернули.

В подальшому, 11.07.2023 року о 13:05 год. виконавець злочину ОСОБА_5 створив P2P ордер на криптовалютній біржі « Qmall » та надав вказівки особі «дропу» ОСОБА_41 здійснити переказ коштів для виконання вказаних ордеру у розмірі 1900 грн. на картковий рахунок учасника криптовалютної біржі ОСОБА_44 , - № НОМЕР_24 , емітованої АТ «Акцент Банк». Крім того, з метою надання винагороди особи «дропа» ОСОБА_45 виконавець злочину ОСОБА_5 залишив на рахунку останнього грошові кошти в сумі 200 грн.

У результаті вказаних дій, 11.07.2023 року о 10:04 год. (+3 український час) на рахунок виконавця злочину ОСОБА_5 , зарахована фіатна валюта (українська гривня) у розмірі: 1 900,00грн., з урахуванням комісії біржі. Вказані кошти, були конвертовані останнім в віртуальний актив USDT - 50,14 (аналог доллару США)- GMT 00 (український час GMT +3).

В подальшому, 11.07.2023 року о 10:45 год. виконавець злочину ОСОБА_5 здійснив виведення віртуальних активів в розмірі 39,14 USDT, на криптовалютний рахунок, який належить організатору злочину ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ).

Далі, організатор злочину ОСОБА_4 з використанням свого облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_9 криптовалютної біржі здійснив часткову конвертацію коштів шляхом створення відповідних P2P ордерів (SELL) наявних віртуальних активів в сумі 39USDT в фіатну валюту (українську гривню) у розмірі 1460,94 грн. та залишив їх на підконтрольному рахунку - GMT 00 (український час GMT +3). Після чого останній в різні проміжки часу здійснював акумулювання коштів на власному рахунку криптовалютної біржі «Qmall» та в подальшому здійснював їх виведення на підконтрольні карткові рахунки. Після обготівкування грошових коштів, останній здійснював розподіл отриманих коштів серед інших учасників злочинного угрупування.

Таким чином, 11.07.2023 року ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_6 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 шляхом обману заволодів грошовими коштами потерпілої ОСОБА_42 на загальну суму 2100 грн., які в подальшому розділив між учасниками організованої групи.

Також, 10.08.2023 року потерпіла ОСОБА_46 у соціальній мережі «Instagram.com» під назвою smartphone_market.ua за гіперпосиланням на обліковий запис: « ІНФОРМАЦІЯ_18 » знайшла оголошення про продаж мобільного телефону з можливістю його придбання за привабливою для потерпілої ціною та, зацікавившись змістом оголошення, відправила повідомлення з метою уточнення всієї інформації про мобільний телефон Samsung S 22.

Під час переписки в особистих повідомлення в мережі «Instagram.com» з облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_18 », член групи ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , представившись менеджером Інтернет-магазину, діючи згідно плану вчинення злочину та, виконуючи свою роль у його вчиненні, під виглядом консультації повідомила потерпілій ОСОБА_47 неправдиву інформацію щодо наявності мобільного телефону Samsung S 22 та ввела її в оману щодо можливості придбання товару за зазначеною на обліковому записі ціною 12600 грн., або за умови передплати за товар.

В подальшому, 11.08.2023 року потерпіла ОСОБА_46 з метою придбання мобільного телефону Samsung S 22 оформила замовлення на « ІНФОРМАЦІЯ_18 » з можливістю придбати його за передплатою, тобто за 3000 грн.

В подальшому, член групи ОСОБА_6 у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи за вищевказаною адресою, діючи відповідно до розробленого злочинного плану в складі організованої групи з числа: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , звернулась до останнього задля отримання актуальних реквізитів, на які в подальшому ОСОБА_46 повинна перевести грошові кошти. Після чого, ОСОБА_5 , відповідно до розробленого злочинного плану, підшукав особу, яка має незаблоковані баківські рахунки («дроп» особу) та, виконуючи свою роль у його вчиненні, надіслав ОСОБА_6 , реквізити банківської картки № НОМЕР_25 , емітованою АТ «Акцент Банк», яка належить ОСОБА_48 , який є сторонньою особою та не має відношення до вчинення злочинної діяльності групи («дроп» особу).

У цей же день, 11.08.2023 року, член групи ОСОБА_6 , діючи відповідно до розробленого злочинного плану в складі організованої групи з числа: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , які використовували обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_18 » у своїй злочинній діяльності, здійснили надіслання повідомлення в соціальній мережі «Instagram.com» потерпілій ОСОБА_47 , в якому зазначалось, що продаж товару здійснюється за умови повної оплати або передоплати за товар на картковий рахунок № НОМЕР_25 , таким чином, остаточно створили у потерпілої ОСОБА_49 , уявлення реальності намірів продавця продати товар за умови його передоплати.

11.08.2023 року о 10:53 год. потерпіла ОСОБА_46 , будучи введеною в оману та впевненою у доброчесності продавця, за допомогою сервісу онлайн - переказів коштів «Приват24» перерахувала грошові кошти у розмірі 3000,00 грн. на повідомлений їй картковий рахунок № НОМЕР_25 , оформлений на ОСОБА_50 (є сторонньою особою та не має відношення до вчинення злочинної діяльності групи), доступ до якого мали члени організованої групи осіб.

Того ж дня, 11.08.2023 року потерпіла ОСОБА_46 повідомила, як вона думала, менеджеру Інтернет-магазину з гіперпосиланням на обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_18 » про оплату свого замовлення, на що член організованої групи ОСОБА_6 , діючи згідно плану вчинення злочину та, виконуючи свою роль у його вчиненні, повідомила потерпілій ОСОБА_47 про підтвердження оплати замовлення та уточнила дані для відправлення замовлення, тим самим ввела потерпілу в оману щодо дійсних намірів продавця відправити замовлений та оплачений товар. Після отримання грошових коштів від потерпілої, члени групи припинили спілкування з останньою, товар не надали та не відправили, сплачені грошові кошти не повернули.

В момент отримання коштів на вказану картку, 11.08.2023 року о 13:08 год. виконавець злочину ОСОБА_5 створив P2P ордер на криптовалютній біржі « Qmall » та надав вказівки особі «дропу» ОСОБА_48 здійснити переказ коштів для виконання вказаних ордеру у розмірі 2800 грн. на картковий рахунок учасника криптовалютної біржі ОСОБА_44 ,- № НОМЕР_24 , емітованої АТ «Акцент Банк». Крім того, з метою надання винагороди особі «дропу» виконавець злочину ОСОБА_5 залишив грошові кошти в сумі 200 грн. ОСОБА_48 на його рахунку.

Того ж дня, 11.08.2023 року виконавець злочину ОСОБА_5 здійснив виведення віртуальних активів в розмірі 56,39 USDT, на криптовалютний рахунок, який належить організатору злочину ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ).

В подальшому, організатор злочину ОСОБА_4 з використанням свого облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_9 криптовалютної біржі здійснив часткову конвертацію коштів, шляхом створення відповідних P2P ордерів (SELL) наявних віртуальних активів в сумі 20 USDT в фіатну валюту (українську гривню) у розмірі 753,61 грн. та залишив їх на підконтрольному рахунку - GMT 00 (український час GMT +3). Після чого останній в різні проміжки часу здійснював акумулювання коштів на власному рахунку криптовалютної біржі «Qmall» та в подальшому здійснював їх виведення на підконтрольні карткові рахунки. Після обготівкування грошових коштів, останній здійснював розподіл отриманих коштів серед інших учасників злочинного угрупування.

Таким чином, 11.08.2023 року ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_6 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 шляхом обману заволодів грошовими коштами потерпілої ОСОБА_49 на загальну суму 3000 грн., які в подальшому розділив між учасниками організованої групи.

Захисник ОСОБА_4 та ОСОБА_6 - ОСОБА_9 , у судовому засіданні заявив клопотання про закриття кримінального провадження за епізодами від за епізодом від 29.01.2023 щодо потерплого ОСОБА_21 ; за епізодом від 19.03.2023 щодо потерпілого ОСОБА_37 ; за епізодом від 06.07.2023 щодо потерпілої ОСОБА_42 ; за епізодом від 15.10.2022 щодо потерпілого ОСОБА_11 ; за епізодом від 18.10.2022 щодо потерпілої ОСОБА_14 ; за епізодом від 24.10.2022 щодо потерпілої ОСОБА_16 ; за епізодом від 25.10.2022 щодо потерпілої ОСОБА_18 ; за епізодом від 04.11.2022 щодо потерпілого ОСОБА_20 ; за епізодом від 09.03.2023 щодо потерпілої ОСОБА_26 ;за епізодом від 18.03.2023 щодо потерпілого ОСОБА_29 ; за епізодом від 31.01.2023 щодо потерпілого ОСОБА_24 ; за епізодом від 11.08.2023 щодо потерпілої ОСОБА_49 , на підставі п.4-1 ч.1 ст.284 КПК України у зв`язку з тим, що 09.08.2024 року набрав чинності Закон України, яким крадіжки та шахрайства на суму, що не перевищує 3028 грн., віднесено до дрібних крадіжок, за які передбачено адміністративну, а не кримінальну відповідальність.

Обвинувачені ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_6 та їх захисники клопотання ОСОБА_9 підтримали та просили суд закрити провадження за вказаними епізодами у зв`язку з декриміналізацією закону, який встановлював відповідальність за вчинення крадіжок та шахрайств, розмір яких не перевищує 3028 грн.

Потерпілі ОСОБА_21 ; ОСОБА_51 ; ОСОБА_52 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_26 ; ОСОБА_29 , ОСОБА_24 ; ОСОБА_53 судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду провадження повідомлені належним чином.

Заслухавши думку учасників кримінального провадження, суд дійшов таких висновків.

За загальним правилом, закріпленим у частині другій статті 4 КК, злочинність, караність, а також інші кримінально-правові наслідки діяння визначаються законом про кримінальну відповідальність, який діяв на час його вчинення. Припинення законної сили кримінально-правової норми тягне неможливість її застосування до діянь, що передбачені чи передбачалися у КК раніше як злочини і скоєні після втрати цією нормою чинності. Водночас у випадках, коли новий закон про кримінальну відповідальність покращує юридичне становище особи, він поширюється і на діяння, вчинені до набрання ним чинності, тобто застосовується принцип ретроактивності.

Відповідно до ст. 58 Конституції України, закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом`якшують або скасовують відповідальність особи.

За змістом ч.1 ст.5 КК України, закон про кримінальну відповідальність, що скасовує злочинність діяння, пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності, у тому числі на осіб, які відбувають покарання або відбули покарання, але мають судимість.

Законом України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та деяких інших законів України щодо посилення відповідальності за дрібне викрадення чужого майна та врегулювання деяких інших питань діяльності правоохоронних органів» від 18 липня 2024 року № 3886-IX (далі Закон №3886-ІХ), який набрав чинності 09.08.2024 року, встановлено, що дії щодо викрадення чужого майна шляхом крадіжки, шахрайства, привласнення чи розтрати у розмірі до двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (тобто, до 3028 грн.) є дрібною крадіжкою, за яку настає відповідальність за ст.51 Кодексу України про адміністративне правопорушення.

Тобто, з 09 серпня 2024 року змінився «розмір крадіжки» та «розмір шахрайства», який визначає кримінальну відповідальність за такі дії (раніше для кримінальної відповідальності вартість викраденого майна перевищувала 3028 грн.).

Таким чином, внесені законодавцем зміни про кримінальну відповідальність призвели до часткової декриміналізації діяння, і дія Закону має зворотну дію у часі, тому скасовує кримінальну відповідальність у разі заподіяння злочином меншої шкоди, ніж встановлено нормою закону.

Як зазначалось вище, згідно обвинувального акта, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_6 інкримінується вчинення заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, організованою групою 29.01.2023 щодо потерплого ОСОБА_21 - 3000,00 грн.; 19.03.2023 щодо потерпілого ОСОБА_54 - 2700,00 грн.; 06.07.2023 щодо потерпілої ОСОБА_55 - 2100,00 грн.; 15.10.2022 щодо потерпілого ОСОБА_11 - 2125,00 грн.; 18.10.2022 щодо потерпілої ОСОБА_14 - 2125,00 грн.; 24.10.2022 щодо потерпілої ОСОБА_16 - 2400,00 грн.; 25.10.2022 щодо потерпілої ОСОБА_18 - 2000,00 грн.; 04.11.2022 щодо потерпілого ОСОБА_20 - 3000,00 грн.; 09.03.2023 щодо потерпілої ОСОБА_26 - 2600,00 грн.; 18.03.2023 щодо потерпілого ОСОБА_29 - 2700,00 грн.; 31.01.2023 щодо потерпілого ОСОБА_24 - 3000,00 грн.; 11.08.2023 щодо потерпілої ОСОБА_53 - 3000,00 грн. і такі дії кваліфікувались за ч.4 ст.190 КК України.

Пунктом 4-1 частини 1 статті 284 КПК України визначено, що кримінальне провадження закривається, якщо втратив чинність закон, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння.

Суд вважає, що оскільки Законом №3886-ІХ підвищилась межа, з якої настає кримінальна відповідальність за крадіжку та шахрайтво, то вказані обставини є у даному випадку підставою для закриття кримінального провадження за п.4-1 ч.1 ст.284 КПК України.

На підставі вищевикладеного, керуючись п. 4-1 ст. 284, ст.372 КПК України, суд-

ПОСТАНОВИВ:

Кримінальне провадження, яке внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000327 від 06 квітня 2023 року за обвинуваченням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України за епізодами від: за епізодами шахрайства від 29.01.2023 відносно потерплого ОСОБА_21 ; від 19.03.2023 відносно потерпілого ОСОБА_37 ; від 06.07.2023 відносно потерпілої ОСОБА_42 ; від 15.10.2022 відносно потерпілого ОСОБА_11 ; від 18.10.2022 відносно потерпілої ОСОБА_14 ; від 24.10.2022 відносно потерпілої ОСОБА_16 ; від 25.10.2022 відносно потерпілої ОСОБА_18 ; від 04.11.2022 відносно потерпілого ОСОБА_20 ; від 09.03.2023 відносно потерпілої ОСОБА_26 ; від 18.03.2023 відносно потерпілого ОСОБА_29 , від 31.01.2023 відносно потерпілого ОСОБА_24 ; від 11.08.2023 відносно потерпілої ОСОБА_49 - закрити на підставі п.4-1 ч.1 ст.284 КПК України, у зв`язку із втратою чинності закону, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння.

Копію ухвали направити до Дніпровського відділення поліції №2 ГУНП в Дніпропетровській області для вирішення питання про притягнення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , до адміністративної відповідальності.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подання апеляційної скарги до Дніпровського апеляційного суду через Індустріальний районний суд міста Дніпропетровська протягом семи днів з дня її оголошення.

Ухвала суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя ОСОБА_1