Провадження № 1-кс/752/6692/24
У Х В А Л А

Іменем України

29 серпня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , представника власника майна ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва клопотання заступника начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000033 від 21.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу Кииївської міської прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотання про накладення арешту на майно та просить накласти арешт на вилучене майно 13.08.2024 року в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування доводів клопотання прокурор зазначає, що СУ ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000033 від 21.02.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 358 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Київською міською прокуратурою.

13.08.2024 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва, справа №752/15282/24, було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено: коробка чорного кольору під № 1, до якої поміщено: дві папки з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_6 »; п`ять папок з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_7 »; три папки з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_8 »;коробка чорного кольору під № 2, до якої поміщено: одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_8 »; дві папки з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_9 »; дві папки з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_10 »; дві папки з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_11 »; дві папки з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_12 »; дві папки з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_13 »; коробка сірого кольору під № 3, до якої поміщено: чотири папки з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_14 »; дві папка з документами (договори, акти надання послуг, рахунки фактури) з надписом ФОП « ОСОБА_7 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_15 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_16 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, рахунки фактури) з надписом ФОП « ОСОБА_17 »; дві папки з документами (договори, акти надання послуг, рахунки фактури) з надписом ФОП « ОСОБА_18 »; одна папка з документами (рахунки фактури) з надписом ФОП « ОСОБА_19 »; коробка сірого кольору під № 4, до якої поміщено: дев`ять папок з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_20 »; дві папки з документами (договори, акти надання послуг, виписки по

рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_21 »; одна папка документами (виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_22 »; коробка сірого кольору під № 5, до якої поміщено: шість папок з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_23 »; одна папка з документами (виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_24 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_25 »; одна папка з документами (виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_26 »; одна папка з документами (виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_27 »; одна папка з документами (виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_28 »; одна папка з документами (виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_29 »; коробка сірого кольору під № 6, до якої поміщено: три папки з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_30 »; дві папки з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_31 »; одна папка з документами (виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_32 »; одна папка з документами (виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_33 »; одна папка з документами (виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_34 »; одна папка з документами (виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_35 »; одна папка з документами (виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_36 »; одна папка з документами (виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_37 »; одна папка з документами (виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_38 »; коробка сірого кольору під № 7, до якої поміщено: чотири папки з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_39 »; одна папка з документами (виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_40 »; одна папка з документами (виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_41 »; одна папка з документами (виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_42 »; одна папка з документами (виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_43 »; одна папка з документами (виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_44 »; одна папка з документами (виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_45 »; одна папка з документами (виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_46 »; одна папка з документами (виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_47 »; одна папка з документами (виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_48 »; коробка сірого кольору під № 8, до якої поміщено: чотири папки з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_49 »; три папки з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_14 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_50 »; чотири папки з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_51 »; коробка сірого кольору під № 9, до якої поміщено: одна папка з документами (виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_52 »; одна папка з документами (виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_53 »; три папки з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_54 »; дві папки з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_55 »; одна папка з документами (виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_14 »; одна папка з документами (виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_56 »; одна папка з документами (виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_57 »; одна папка з документами (виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_58 »; одна папка з документами (виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_39 »; коробка сірого кольору під № 10, до якої поміщено: одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_59 »; дві папки з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_60 »; одна папка з документами (виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_61 »; одна папка з документами (виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_62 »; одна папка з документами (виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_63 »; одна папка з документами з надписом оплата рахунків через касу; паперовий конверт з документами з надписом ОСОБА_64 ; одна папка з документами (виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_65 »; папка з документами з надписом Договори Mistral Capital Management Limited; дві папки з документами (паспортні дані, податкові картки ФОП-ів); папка з документами (реєстраційні, податкові документи ФОП-ів); одна папка з документами з надписами «Подорожні листи», «Кузмінська», «Нецкар», «Нечипорук», «Сокол

Юліана»; одна папка з документами з надписами «ФОПи: ОСОБА_37 , ОСОБА_7 , ОСОБА_58 , ОСОБА_46 , ОСОБА_66 »; папка з документами з надписами «Подорожні листи, ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , Грінкевич, Дробот»; одна папка з документами без надписів з банківськими виписками; папка з документами без надписів з договорами, актами надання послуг, виписками по рахункам по різним СГД; коробка сірого кольору під № 11, до якої поміщено: одна папка з документами (звіти в податкову) з надписом ФОП « ОСОБА_69 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам, реєстраційні документи) з надписом ОСОБА_70 ; три папки з документами (декларації, звітність, довіреності та інш.) з надписом ФОП « ОСОБА_23 »; дві папки з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_37 »; дві папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ОСОБА_11 ; дві папки з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_34 »; дві папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам, звіти) з надписом ФОП « ОСОБА_51 »; коробка сірого кольору під № 12, до якої поміщено: одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_71 »; дві папки з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам, звітність) з надписом ФОП « ОСОБА_26 »; дві папки з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам, звітність) з надписом ФОП « ОСОБА_72 »; дві папки з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_73 »; дві папки з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_74 »; дві папки з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_29 »; дві папки з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_75 »; коробка сірого кольору під № 13, до якої поміщено: дві папки з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_17 »; дві папки з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_36 »; дві папки з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_14 »; дві папки з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_76 »; дві папки з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_21 »; дві папки з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_6 »; дві папки з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_9 »; коробка сірого кольору під № 14, до якої поміщено: дві папки з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_77 »; дві папки з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_78 »; дві папки з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_20 »; дві папки з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_79 »; дві папки з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_38 »; дві папки з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_13 »; дві папки з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_80 »; коробка сірого кольору під № 15, до якої поміщено: дві папки з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_18 »; дві папки з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_19 »; дві папки з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_8 »; дві папки з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_7 »; дві папки з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_15 »; дві папки з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_10 »; дві папки з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_81 »; коробка сірого кольору під № 16, до якої поміщено: дві папки з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_82 »; дві папки з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_83 »; три папки з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_58 »; дві папки з документами

(договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_46 »; дві папки з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_63 »; дві папки з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_39 »; дві папки з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_35 »; дві папки з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_84 »; коробка сірого кольору під № 17, до якої поміщено: дві папки з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_85 »; дві папки з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_59 »; дві папки з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_47 »; дві папки з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_48 »; дві папки з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_86 »; дві папки з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_42 »; три папки з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_60 »; п`ять папок з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам, розрахунки, звітні документи) з надписом ФОП « ОСОБА_55 »; дві папки з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_64 »; коробка сірого кольору під № 18, до якої поміщено: дві папки з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_12 »; дві папки з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_22 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_87 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_61 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_88 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_62 »; одна папка з документами (звіти в податкову) з надписом ФОП « ОСОБА_32 »; одна папка з документами (звіти в податкову) з надписом ФОП « ОСОБА_89 »; одна папка з документами (звіти в податкову) з надписом ФОП « ОСОБА_90 »; одна папка з документами (звіти в податкову) з надписом ФОП « ОСОБА_91 »; одна папка з документами (звіти в податкову) з надписом ФОП « ОСОБА_37 »; одна папка з документами (звіти в податкову) з надписом ФОП « ОСОБА_50 »; одна папка з документами (звіти в податкову) з надписом ФОП « ОСОБА_92 »; одна папка з документами (звіти в податкову) з надписом ФОП « ОСОБА_93 »; одна папка з документами (звіти в податкову) з надписом ФОП « ОСОБА_40 »; папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) ФОП « ОСОБА_94 » коробка сірого кольору під № 19, до якої поміщено: одна папка з документами (звіти в податкову) з надписом ФОП « ОСОБА_95 »; одна папка з документами (звіти в податкову) з надписом ФОП « ОСОБА_96 »; одна папка з документами (звіти в податкову) з надписом ФОП « ОСОБА_97 »; одна папка з документами (звіти в податкову) з надписом ФОП « ОСОБА_98 »; одна папка з документами (звіти в податкову) з надписом ФОП « ОСОБА_99 »; одна папка з документами (звіти в податкову) з надписом ФОП « ОСОБА_100 »; одна папка з документами (звіти в податкову) з надписом ФОП « ОСОБА_101 »; одна папка з документами (звіти в податкову) з надписом ФОП « ОСОБА_102 »; одна папка з документами (звіти в податкову) з надписом ФОП « ОСОБА_103 »; одна папка з документами (звіти в податкову) з надписом ФОП « ОСОБА_57 »; одна папка з документами (звіти в податкову) з надписом ФОП « ОСОБА_104 »; одна папка з документами (звіти в податкову) з надписом ФОП « ОСОБА_105 »; одна папка з документами (звіти в податкову) з надписом ФОП « ОСОБА_106 »; одна папка з документами (звіти в податкову) з надписом ФОП « ОСОБА_24 »; одна папка з документами (звіти в податкову) з надписом ФОП « ОСОБА_44 »; одна папка з документами (звіти в податкову) з надписом ФОП « ОСОБА_107 »; одна папка з документами (звіти в податкову) з надписом ФОП « ОСОБА_108 »; одна папка з документами (звіти в податкову) з надписом ФОП « ОСОБА_41 »; одна папка з документами (звіти в податкову) з надписом ФОП « ОСОБА_109 »; дві папки з документами з надписом ФОП ОСОБА_110 ; одна папка з документами з надписом ФОП « ОСОБА_111 »; одна папка з документами з надписом ФОП « ОСОБА_112 »; спец пакет EXPO328503, до якого поміщено

жорсткий диск марки Toshiba s/n RP1USOPK, жорсткий диск марки Sata S55, s/n -1257-c; коробка сірого кольору під № 20, до якої поміщено: три папки з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_91 »; три папки з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_30 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_113 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_114 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_115 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_116 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_117 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_20 »; одна папка з документами (акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_15 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_118 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_119 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_120 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_121 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_42 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_122 »; коробка сірого кольору під № 21, до якої поміщено: одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_123 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_124 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_125 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_126 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_127 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_128 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_129 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_130 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_131 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_109 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_11 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_12 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_76 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_132 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_133 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_134 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_135 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_60 »; коробка сірого кольору під № 22, до якої поміщено: одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_22 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_136 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_7 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_137 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_21 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_138 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_6 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_139 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з

надписом ФОП « ОСОБА_78 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_82 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_106 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_14 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_140 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_34 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_141 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_8 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_142 »; коробка сірого кольору під № 23, до якої поміщено: одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_28 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_73 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_32 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_94 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_143 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_19 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_144 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_145 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_146 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_13 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_147 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_148 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_149 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_17 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_150 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_31 »; коробка сірого кольору під № 24, до якої поміщено: одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_90 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_98 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_36 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_40 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_101 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_151 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_69 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_152 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_153 - ОСОБА_154 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_155 ,»; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_10 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_15 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_66 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_104 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_94 »; коробка сірого кольору під № 25, до якої поміщено: одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_156 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_157 »; дві папки з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_26 »;

одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_158 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_159 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_160 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_94 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_161 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_50 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_18 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_162 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_44 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_163 »; дві папки з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_51 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_45 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_75 »; коробка сірого кольору під № 26, до якої поміщено: п`ять папок з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_23 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП «Береговий Кіндрат»; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_164 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_165 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_9 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_166 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_77 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_105 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_167 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_10 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_168 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_169 »; коробка сірого кольору під № 27, до якої поміщено: одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_41 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_24 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_170 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_80 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_171 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_96 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_172 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_173 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_95 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_99 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_174 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_175 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_29 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_27 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_43 »; коробка сірого кольору під № 28, до якої поміщено: одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_176 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_177 »; папки з

документами реєстраційний даних ФОП ОСОБА_109 , ОСОБА_92 , ОСОБА_18 , ОСОБА_178 , ОСОБА_26 , ОСОБА_29 , ОСОБА_38 , ОСОБА_27 , ОСОБА_179 , ОСОБА_12 , ОСОБА_43 , ОСОБА_11 ,, ОСОБА_112 , ОСОБА_80 , ОСОБА_41 , ОСОБА_75 , ОСОБА_45 , ОСОБА_44 , ОСОБА_180 , ОСОБА_105 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_89 , ОСОБА_36 , ОСОБА_101 , ОСОБА_24 , ОСОБА_168 , ОСОБА_41 , ОСОБА_40 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_31 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_106 , ОСОБА_77 , ОСОБА_6 , ОСОБА_37 , ОСОБА_164 , ОСОБА_165 , ОСОБА_78 , ОСОБА_151 , ОСОБА_107 , ОСОБА_22 , ОСОБА_21 , ОСОБА_82 , ОСОБА_34 , ОСОБА_73 , ОСОБА_32 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_28 , одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_177 »; документи, які перебували на робочих столах, а саме (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам), одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_52 »; спец пакет EXPO328503, до якого поміщено чорнові записи, 2 блокноти, 1 жорсткий диск марки KINGSTON, s/n НОМЕР_1 ; коробка сірого кольору під № 29, до якої поміщено: папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) фіолетового кольору з написом ФОП « ОСОБА_181 ». Папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) жовтого кольору з написом ФОП « ОСОБА_182 ». Папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) фіолетового кольору з написом ФОП « ОСОБА_183 ». Папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) фіолетового кольору з написом ФОП « ОСОБА_184 , Акти (2021-2022рр), Рахунки (2022)». Папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) зеленого кольору з написом ФОП « ОСОБА_184 , Валюта МСМ». Папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) фіолетового кольору з написом ФОП « ОСОБА_185 ». Папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) фіолетового кольору з написом ФОП « ОСОБА_186 ». Папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) жовтого кольору з написом ФОП « ОСОБА_187 , Акти рахунки валюта МСМ». Папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) блакитного кольору з написом ФОП « ОСОБА_188 ». Папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) зеленого кольору з написом ФОП « ОСОБА_189 ». Папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) зеленого кольору з написом ФОП « ОСОБА_190 ». Папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) фіолетового кольору з написом ФОП « ОСОБА_187 ». Папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) фіолетового кольору з написом ФОП « ОСОБА_191 ». Папка фіолетового кольору з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам), щодо діяльності «МІСТРАЛ КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ».; коробка сірого кольору під № 30, до якої поміщено: Папка зеленого кольору з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з написом ФОП « ОСОБА_192 ». Папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) жовтого кольору з написом ФОП « ОСОБА_193 , Акти рахунки валюта МСМ». Папка жовтого кольору з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з написом ФОП « ОСОБА_192 Акти рахунки». Папка блакитного кольору з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з написом « ОСОБА_194 ». Папка фіолетового кольору з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) щодо діяльності ФОП ОСОБА_195 ». Папка зеленого кольору з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) щодо діяльності ОСОБА_196 ». Папка зеленого кольору з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з написом ФОП ОСОБА_197 ». Папка зеленого кольору з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з написом ФОП ОСОБА_198 ». Папка зеленого кольору з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з написом ФОП « ОСОБА_199 ». Папка зеленого кольору з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з написом ФОП « ОСОБА_200 ». Папка фіолетового кольору з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з

написом ФОП « ОСОБА_201 ». Папка блакитного кольору з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) щодо діяльності « ОСОБА_16 ». Папка сірого кольору з документами (звіти, договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з написом « ОСОБА_202 звіти МСМ». Папка блакитного кольору з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з написом ФОП « ОСОБА_203 ». Папка блакитного кольору з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з написом ФОП « ОСОБА_204 ». Папка зеленого кольору з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з написом ФОП « ОСОБА_205 ». Папка фіолетового кольору з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з написом ФОП « ОСОБА_206 »; коробка сірого кольору під № 31, до якої поміщено: Папка рожевого кольору з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з написом « ОСОБА_207 ». Папка зеленого кольору з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з написом ФОП « ОСОБА_208 ». Папка зеленого кольору з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з написом ФОП « ОСОБА_209 ». Папка зеленого кольору з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з написом ФОП « ОСОБА_210 ». Папка фіолетового кольору з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з написом «Акти». Папка зеленого кольору з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з написом ФОП « ОСОБА_211 ». Папка синього кольору з документами щодо «ФОП ОСОБА_212 ». Папка з документами щодо «ФОП ОСОБА_213 ». Папка з документами щодо «ФОП ОСОБА_214 ». Папка з документами щодо «ФОП ОСОБА_210 ». Папка з документами щодо «ФОП ОСОБА_215 ». Папка з документами щодо «ФОП ОСОБА_216 ». Папка з документами щодо «ФОП ОСОБА_200 ». Папка з документами щодо «ФОП ОСОБА_217 ». Папка з документами щодо «ФОП ОСОБА_191 ». Папка з документами щодо «ФОП ОСОБА_218 ». Папка з документами щодо «ФОП ОСОБА_219 ». Папка з документами щодо «ФОП ОСОБА_190 ». Папка з документами щодо «ФОП ОСОБА_216 ». Папка з документами щодо «ФОП ОСОБА_220 ». Папка з документами щодо «ФОП ОСОБА_221 ». Папка з документами щодо «ФОП ОСОБА_184 ». Папка з документами щодо «ФОП ОСОБА_222 ». Папка з документами щодо «ФОП ОСОБА_182 ». Папка з документами щодо «ФОП ОСОБА_208 ». Папка з документами щодо «ФОП ОСОБА_223 ». Папка з документами щодо «ФОП ОСОБА_188 ». Папка з документами щодо «ФОП ОСОБА_186 ». Папка з документами щодо «ФОП ОСОБА_209 ». Папка з документами щодо «ФОП ОСОБА_224 ». Папка з документами щодо «ФОП ОСОБА_16 ». Папка з документами щодо «ФОП ОСОБА_197 ». Документи які знаходились на робочому столі кабінету (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам, контракти, оборотно-сальдові відомості, бухгалтерська звітність), щодо діяльності вищевказаних ФОП та «МІСТРАЛ КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ».

13.08.2024 року вище перелічені документи та речі визнані речовим доказом у кримінальному провадженні та мають у ньому суттєве значення.

Підставою, у зв`язку з якою потрібно накласти арешт на майно, заступник начальника відідлу Київської міської прокуратури зазначає, що вилучені документи та речі в ході проведення обшуку від 13.08.2024 року, мають доказове значення у кримінальному провадженні та необхідні для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, а також те, що вони можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження, а тому є необхідність накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

Метою арешту майна прокурор зазначає забезпечення збереження речових доказів, що відповідає положенням п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у

встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Накладаючи арешт на майно, з підстав передбачених п. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя не тільки має переконатися в тому, що майно відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України, а й врахувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; 3) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 4) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Таким чином, винесення постанови про визначення майна речовим доказом не може бути єдиною підставою для арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Так слідчим суддею встановлено, що вилучені під час обшуку речі, а саме:?коробка чорного кольору під №1, до якої поміщено: дві папки з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_6 »; три папки з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_8 »; коробка чорного кольору під № 2, до якої поміщено: одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_8 »; дві папки з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_9 »; дві папки з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_10 »; дві папки з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_11 »; дві папки з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_12 »; дві папки з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_13 »; коробка сірого кольору під № 3, до якої поміщено: чотири папки з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_14 »; дві папка з документами (договори, акти надання послуг, рахунки фактури) з надписом ФОП « ОСОБА_7 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_15 »; одна папка

з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_16 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, рахунки фактури) з надписом ФОП « ОСОБА_17 »; дві папки з документами (договори, акти надання послуг, рахунки фактури) з надписом ФОП « ОСОБА_18 »; одна папка з документами (рахунки фактури) з надписом ФОП « ОСОБА_19 »; коробка сірого кольору під № 4, до якої поміщено: дев`ять папок з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_20 »; дві папки з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_21 »; одна папка документами (виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_22 »; коробка сірого кольору під № 5, до якої поміщено: шість папок з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_23 »; одна папка з документами (виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_24 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_25 »; одна папка з документами (виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_26 »; одна папка з документами (виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_27 »; одна папка з документами (виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_28 »; одна папка з документами (виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_29 »; коробка сірого кольору під № 6, до якої поміщено: дві папки з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_31 »; одна папка з документами (виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_32 »; одна папка з документами (виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_33 »; одна папка з документами (виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_34 »; одна папка з документами (виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_36 »; коробка сірого кольору під № 7, до якої поміщено: одна папка з документами (виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_40 »; одна папка з документами (виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_41 »; одна папка з документами (виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_42 »; коробка сірого кольору під № 8, до якої поміщено:три папки з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_14 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_50 »; чотири папки з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_51 »; коробка сірого кольору під № 9, до якої поміщено: три папки з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_54 »; одна папка з документами (виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_14 »; одна папка з документами (виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_56 » коробка сірого кольору під № 10, до якої поміщено: одна папка з документами (виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_62 »; одна папка з документами (виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_63 »; одна папка з документами з надписом оплата рахунків через касу; паперовий конверт з документами з надписом ОСОБА_64 ; одна папка з документами (виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_65 »; папка з документами з надписом Договори Mistral Capital Management Limited; дві папки з документами (паспортні дані, податкові картки ФОП-ів); папка з документами (реєстраційні, податкові документи ФОП-ів); одна папка з документами з надписами «Подорожні листи», «Кузмінська», «Нецкар», «Нечипорук», «Сокол Юліана»; одна папка з документами з надписами «ФОПи: ОСОБА_37 , ОСОБА_7 , ОСОБА_58 , ОСОБА_46 , ОСОБА_66 »; папка з документами з надписами «Подорожні листи, ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , Грінкевич, Дробот»; одна папка з документами без надписів з банківськими виписками; папка з документами без надписів з договорами, актами надання послуг, виписками по рахункам по різним СГД; коробка сірого кольору під № 11, до якої поміщено: одна папка з документами (звіти в податкову) з надписом ФОП « ОСОБА_69 »; три папки з документами (декларації, звітність, довіреності та інш.) з надписом ФОП « ОСОБА_23 »; коробка сірого кольору під № 12, до якої поміщено: дві папки з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам, звітність) з надписом ФОП « ОСОБА_72 »; дві папки з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_73 »; коробка сірого кольору під № 15, до якої поміщено: дві папки з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_18 »; дві папки з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_19 »; дві папки з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з

надписом ФОП « ОСОБА_8 »; дві папки з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_10 »; коробка сірого кольору під № 16, до якої поміщено: дві папки з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_42 »; коробка сірого кольору під № 18, до якої поміщено: одна папка з документами (звіти в податкову) з надписом ФОП « ОСОБА_90 »; одна папка з документами (звіти в податкову) з надписом ФОП « ОСОБА_91 »; одна папка з документами (звіти в податкову) з надписом ФОП « ОСОБА_37 »; одна папка з документами (звіти в податкову) з надписом ФОП « ОСОБА_50 »; коробка сірого кольору під № 19, до якої поміщено: одна папка з документами (звіти в податкову) з надписом ФОП « ОСОБА_95 »; одна папка з документами (звіти в податкову) з надписом ФОП « ОСОБА_99 »; одна папка з документами (звіти в податкову) з надписом ФОП « ОСОБА_100 »; одна папка з документами (звіти в податкову) з надписом ФОП « ОСОБА_101 »; одна папка з документами (звіти в податкову) з надписом ФОП « ОСОБА_102 »; одна папка з документами (звіти в податкову) з надписом ФОП « ОСОБА_103 »;одна папка з документами (звіти в податкову) з надписом ФОП « ОСОБА_105 »; спец пакет EXPO328503, до якого поміщено жорсткий диск марки Toshiba s/n RP1USOPK, жорсткий диск марки Sata S55, s/n -1257-c; коробка сірого кольору під № 20, до якої поміщено: одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_42 »; коробка сірого кольору під № 21, до якої поміщено; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_126 »; коробка сірого кольору під № 23, до якої поміщено: одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_19 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_146 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_13 »; коробка сірого кольору під № 25, до якої поміщено: коробка сірого кольору під № 26, до якої поміщено: п`ять папок з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_23 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП «Береговий Кіндрат»; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_164 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_165 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_77 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_105 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_167 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_10 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_168 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_169 »; коробка сірого кольору під № 27, до якої поміщено: одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_27 », можуть мати безпосереднє відношення до кримінального провадження.

Разом з тим, у клопотанні не зазначена необхідність накладення арешту на інше майно, яке вилучено у ФОП, не наведено жодного належного доказу на підтвердження необхідності накладення такого арешту. Названі речі не відповідають критерію речових доказів у розумінні ст. 98 КПК України, а саме не доведено, що вони були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя приходить висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання задовольнити частково.

2. Накласти арешт на коробку чорного кольору під № 1, до якої поміщено: дві папки з

документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_6 »; три папки з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_8 »;коробку чорного кольору під № 2, до якої поміщено: одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_8 »; дві папки з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_9 »; дві папки з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_10 »; дві папки з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_11 »; дві папки з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_12 »; дві папки з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_13 »; коробку сірого кольору під № 3, до якої поміщено: чотири папки з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_14 »; дві папка з документами (договори, акти надання послуг, рахунки фактури) з надписом ФОП « ОСОБА_7 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_15 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_16 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, рахунки фактури) з надписом ФОП « ОСОБА_17 »; дві папки з документами (договори, акти надання послуг, рахунки фактури) з надписом ФОП « ОСОБА_18 »; одна папка з документами (рахунки фактури) з надписом ФОП « ОСОБА_19 »; коробку сірого кольору під № 4, до якої поміщено: дев`ять папок з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_20 »; дві папки з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_21 »; одна папка документами (виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_22 »; коробку сірого кольору під № 5, до якої поміщено: шість папок з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_23 »; одна папка з документами (виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_24 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_25 »; одна папка з документами (виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_26 »; одна папка з документами (виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_27 »; одна папка з документами (виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_28 »; одна папка з документами (виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_29 »; коробку сірого кольору під № 6, до якої поміщено: дві папки з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_31 »; одна папка з документами (виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_32 »; одна папка з документами (виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_33 »; одна папка з документами (виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_34 »; одна папка з документами (виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_36 »; коробку сірого кольору під № 7, до якої поміщено: ; одна папка з документами (виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_40 »; одна папка з документами (виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_41 »; одна папка з документами (виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_42 »; коробку сірого кольору під № 8, до якої поміщено:три папки з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_14 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_50 »; чотири папки з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_51 »; коробку сірого кольору під № 9, до якої поміщено: три папки з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_54 »; одна папка з документами (виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_14 »; одна папка з документами (виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_56 » коробку сірого кольору під № 10, до якої поміщено: одна папка з документами (виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_62 »; одна папка з документами (виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_63 »; одна папка з документами з надписом оплата рахунків через касу; паперовий конверт з документами з надписом ОСОБА_64 ; одна папка з документами (виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_65 »; папка з документами з надписом Договори Mistral Capital Management Limited; дві папки з документами (паспортні дані, податкові картки ФОП-ів); папка з документами (реєстраційні, податкові документи ФОП-ів);

одна папка з документами з надписами «Подорожні листи», «Кузмінська», «Нецкар», «Нечипорук», «Сокол Юліана»; одна папка з документами з надписами «ФОПи: ОСОБА_37 , ОСОБА_7 , ОСОБА_58 , ОСОБА_46 , ОСОБА_66 »; папка з документами з надписами «Подорожні листи, ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , Грінкевич, Дробот»; одна папка з документами без надписів з банківськими виписками; папка з документами без надписів з договорами, актами надання послуг, виписками по рахункам по різним СГД; коробку сірого кольору під № 11, до якої поміщено: одна папка з документами (звіти в податкову) з надписом ФОП « ОСОБА_69 »; три папки з документами (декларації, звітність, довіреності та інш.) з надписом ФОП « ОСОБА_23 »; коробку сірого кольору під № 12, до якої поміщено: дві папки з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам, звітність) з надписом ФОП « ОСОБА_72 »; дві папки з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_73 »; коробку сірого кольору під № 15, до якої поміщено: дві папки з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_18 »; дві папки з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_19 »; дві папки з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_8 »; дві папки з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_10 »; коробку сірого кольору під № 16, до якої поміщено: дві папки з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_42 »; коробку сірого кольору під № 18, до якої поміщено: одна папка з документами (звіти в податкову) з надписом ФОП « ОСОБА_90 »; одна папка з документами (звіти в податкову) з надписом ФОП « ОСОБА_91 »; одна папка з документами (звіти в податкову) з надписом ФОП « ОСОБА_37 »; одна папка з документами (звіти в податкову) з надписом ФОП « ОСОБА_50 »; коробку сірого кольору під № 19, до якої поміщено: одна папка з документами (звіти в податкову) з надписом ФОП « ОСОБА_95 »; одна папка з документами (звіти в податкову) з надписом ФОП « ОСОБА_99 »; одна папка з документами (звіти в податкову) з надписом ФОП « ОСОБА_100 »; одна папка з документами (звіти в податкову) з надписом ФОП « ОСОБА_101 »; одна папка з документами (звіти в податкову) з надписом ФОП « ОСОБА_102 »; одна папка з документами (звіти в податкову) з надписом ФОП « ОСОБА_103 »;одна папка з документами (звіти в податкову) з надписом ФОП « ОСОБА_105 »; спец пакет EXPO328503, до якого поміщено жорсткий диск марки Toshiba s/n RP1USOPK, жорсткий диск марки Sata S55, s/n -1257-c; коробку сірого кольору під № 20, до якої поміщено: одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_42 »; коробку сірого кольору під № 21, до якої поміщено; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_126 »; коробку сірого кольору під № 23, до якої поміщено: одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_19 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_146 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_13 »; коробку сірого кольору під № 25, до якої поміщено: коробку сірого кольору під № 26, до якої поміщено: п`ять папок з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_23 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП «Береговий Кіндрат»; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_164 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_165 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_77 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_105 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_167 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_10 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_168 »; одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_169 »; коробку сірого кольору під № 27, до якої поміщено: одна папка з документами (договори, акти надання послуг, виписки по рахункам) з надписом ФОП « ОСОБА_27 ».

3. В іншій частині клопотання відмовити.

4. Ухвала виконується негайно слідчим, прокурором у кримінальному провадженні.

5. На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1