Справа № 350/1358/24
Номер провадження 1-кс/350/380/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 серпня 2024 року селище Рожнятів

Слідчий суддя Рожнятівського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 (сел.Рожнятів) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000069 від 24.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України (далі за текстом КК України), -

установив:

Зазначене клопотання відповідає вимогам ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України (далі за текстом КПК України).

У клопотанні дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації про рух коштів на банківських картах № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2023 по дату постановлення ухвали слідчого судді.

Клопотання мотивовано тим, що сектором дізнання відділення поліції №2 (сел. Рожнятів) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000069 від 24.07.2024 з приводу того, що 12.07.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_3 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вирішив придбати бувшу у вжитку відеокарту «msi GeForce GTX 1080 Ті Gaming x11G OC». Поспілкувавшись із продавцем у мобільному додатку «Телеграм» м.т. НОМЕР_4 було узгоджено умови покупки. 13.07.2024 при отриманні замовлення у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 оглянув придбаний товар, на якому була наліпка «msi GeForce GTX 1080 Ті Gaming x11G OC» та оплатив його вартість в сумі 4 600 грн. Далі встановивши відеокарту в комп`ютер, ним було виявлено, що продавець надіслав товар нижчої якості відео карту «Radeon RX580 Series FMD» вартістю 2 000 грн. Таким чином, особа яка назвалася ОСОБА_5 , жит. смт. Брошнів-Осада, шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , чим завдала йому матеріальної шкоди.

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_4 добровільно видав отриману ним відеокарту марки «Radeon RX580 Series FMD» із наліпкою «msi GeForce GTX 1080 Ті Gaming x11G OC» та картонну коробку із наліпкою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 . В ході огляду наліпки з електронною накладною 0238 встановлено, що відправник замовив доставку з післяплатою, грошовий переказ здійснити на Картку НОМЕР_6 .

Також, відповідно до рапорту оперуповноваженого СКП відділення поліції № 2 (с-ще Рожнятів) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_6 встановлено, що особа правопорушника може користуватися картковими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , на які надходять грошові кошти за посилки.

Так, грошові кошти в якості оплати за товар потерпілим ОСОБА_4 було перераховано на банківську карту № НОМЕР_1 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Виходячи із вищенаведеного виникла необхідність в отриманні деталізованої інформації із центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 про рух коштів по банківських картах № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2023 по максимально можливий проміжок часу із зазначенням даних власників рахунків, які перераховували кошти на вказані картки, а також із зазначенням даних власників рахунків, яким перераховувались кошти із вказаних карток, всіх платежів, які здійснювалися з даних карток із зазначенням їх детальних даних, а також деталізованих даних де грошові кошти були переведені в готівку, в тому числі і матеріалів фотофіксації даних операцій.

Відомості отримані внаслідок здійснення тимчасового доступу до речей та документів, в яких міститься інформація АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази при доведенні вини правопорушника.

У судове засідання дізнавач не прибула, направила суду клопотання, в якому просить судове засідання провести без її участі, клопотання підтримує повністю та просить його задоволити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Зважаючи на те, що сторони даного кримінального провадження у судове засідання для розгляду даного клопотання не прибули, суд вважає за можливе розглянути подане клопотання у порядку визначеному ч.4 ст.107 КПК України - без фіксування судового провадження за допомогою технічних засобів.

Перевіривши наведені в клопотанні доводи та дослідивши подані матеріали, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст.160 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із відомостей, зазначених у самому клопотанні та матеріалів, поданих на його обґрунтування, існують достатні підстави вважати, що документи, до яких слідчий просить надати доступ перебувають у володінні юридичної особи, зазначеної у клопотанні.

Документи, до яких дізнавач просить надати доступ з можливістю їхнього вилучення не є документами, доступ до яких заборонено у розумінні ст.161 КПК України.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначені документи, до яких дізнавач просить надати доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та для забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, вважає клопотання підставним та таким, що підлягає задоволенню.

При цьому, суд вважає за необхідне звернути увагу, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст. 107, 132, 159-165 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 (сел. Рожнятів) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000069 від 24.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України - задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю із центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених про рух коштів на на банківських картах № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2023 по 09.08.2024, із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

рух коштів по банківських картах № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2023 по 09.08.2024;

повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтами були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки отримувача вказаних коштів;

виписки по платіжних картках власників рахунків, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, із можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Івано-Франківську.

Дозвіл на вилучення підготовленої інформації наданої на підставі ухвали про тимчасовий доступ покласти на: начальника сектору дізнання відділення поліції № 2 (сел. Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_7 ; старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 (сел. Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 ; дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 (сел. Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , старшого оперуповноваженого СКП відділення поліції № 2 (сел. Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_6 , старшого оперуповноваженого СКП відділення поліції №2 (сел. Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженого СКП відділення поліції №2 (сел. Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженого СКП відділення поліції №2 (сел. Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

На ухвалу протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1