Провадження № 1-кс/750/3667/24
У Х В А Л А

22 серпня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м.Чернігові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000045 від 22.07.2024, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить винести ухвалу, якою надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з правом вилучення їх оригіналів та копій, а саме: документів щодо банківської картки № НОМЕР_1 виданої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та рахунків, що обслуговувалися з використанням вказаної банківської картки.

Слідчий в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

П`ятим слідчим відділом (з дислокацією у м. Чернігові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000045 від 22.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, за фактом одержання службовою особою правоохоронного органу Чернігівської області шляхом вимагання неправомірної вигоди від працівників територіальних підрозділів за вплив на прийняття рішень, пов`язаних з безперешкодним проходженням служби в даному правоохоронному органі.

З клопотання слідчого та доданих до нього матеріалів кримінального провадження вбачається, що в ході досудового розслідування встановлено, що заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 підполковник поліції ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , службовий жетон №0011658, РНОКПП: НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , маючи на меті незаконне збагачення, розробив відповідну схему протиправної діяльності, яка полягає в систематичному щомісячному вимаганні й одержанні неправомірної вигоди від працівників ІНФОРМАЦІЯ_5 , за не притягнення останніх до дисциплінарної відповідальності в результаті проведення перевірок та виявлення недоліків у їх службовій діяльності, сприяння останнім в просуванні на вищі посади, своєчасному або позачерговому одержанні спеціальних звань шляхом обіцянок вплинути на рішення керівництва УКЗ та УПД ГУНП в Чернігівській області.

Грошові кошти працівники повинні здавати як у готівковій формі, так і шляхом перераховування грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 , видану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_4 , що являється сином ОСОБА_6 .

Вищевикладені факти противоправної діяльності заступника начальника управління начальника відділу організації діяльності груп реагування ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 підтверджуються, в тому числі показаннями свідка ОСОБА_7 .

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати слідчим П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернігові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з правом вилучення їх оригіналів та копій, а саме:

-документів, що відображають відкриття та видачу банківської картки № НОМЕР_1 , виданої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_4 та рахунків, що обслуговувалися з використанням вказаної банківської картки, а саме: заяв на відкриття рахунків, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, копії паспортів володільців рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування та ін.;

-документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 та рахунків, які обслуговувалися з використанням вказаної банківської картки (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу: з 01.01.2022 по 08.08.2024 із зазначенням також дати, точного часу, номерів та адрес банкоматів (кас магазинів, відділень банку і таке інше), де відбувалось зняття грошових коштів із зазначеної картки(рахунку);

-документів (роздруківки), що відображають рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 та рахунків, які обслуговувалися з використанням вказаної банківської картки у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 01.01.2022 по 08.08.2024;

-відео- та фото (фотофіксацію та відеофіксацію) з банкоматів, терміналів обслуговування та приміщень відділень банківської установи, при проведенні операцій (транзакцій) по банківській картці № НОМЕР_1 та рахунків, які обслуговувалися з використанням вказаної банківської картки рахунку із зазначенням дати та часу відео (фото) зйомки за період: з 01.01.2022 по 08.08.2024.

Строк дії ухвали встановити до 22 жовтня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1