Справа№639/5715/23
Провадження №1-кс/639/1109/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 вересня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000031 від 10.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000031 від 10.03.2023 року, яке надійшло з СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області, за фактом того, що в період часу з 09.02.2023 року по 22.02.2023 року невстановлена особа під приводом продажу мобільного телефону «Iphone 10» в соціальній мережі «instagram», шляхом обману, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , які остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 , чим спричинила майнову шкоду на загальну суму 8800 грн.

Згідно тимчасового доступу до речей і документів, які відображають рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_1 , на який потерпіла перерахувала грошові кошти що вказана банківська картка відкрита на ім?я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , фінансовий номер НОМЕР_2 .

Окрім цього встановлено, що банківські операції з картки ОСОБА_6 здійснювалися за допомогою фінансового номеру НОМЕР_2 . Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, зокрема отриманої на підставі ухвали слідчого судді Ратнівського районного суду Волинської області про тимчасовий доступ до речей і документів від 20.06.2023 інформації у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », фінансовий номер НОМЕР_2 карткового рахунку № НОМЕР_1 до моменту та у момент вчинення вищевказаного кримінального правопорушення перебував в межах дії базових станцій оператора мобільного зв?язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходяться у АДРЕСА_2 , що свідчить про місцезнаходження причетної до вчинення шахрайства особи у вказаному населеному пункті.

Під час первинних заходів спрямованих на розкриття злочину та виконання доручень слідчого до відділу поліції запрошено ОСОБА_6 , яка в ході допиту повідомила, що у 2022 році потребувала грошових коштів та не хотіла брати їх у батьків тоді в бесіді з подругою ОСОБА_7 (на теперішній час перебуває за кордоном) користується мобільним номером НОМЕР_3 , остання розповіла, що її сестра ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 працювала на чоловіка на ім?я ОСОБА_9 , який допомагав їй заробляти гроші. Так наприкінці весни 2022 року ОСОБА_10 у «Viber» написав чоловік, який представився на ім?я ОСОБА_9 , який запропонував заробіток, суть якого полягала у тому, що ОСОБА_6 надасть номери банківських карток на які будуть надходити грошові кошти, в свою чергу ОСОБА_6 залишатиме собі 10% від суми поповнення, а залишок у вигляді 90% буде переказувати на номери мобільних телефонів, на які вкаже Станіслав так на теперішній час встановлені телефони які поповняла ОСОБА_6 - НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

На вказані вище номери мобільних телефонів здійснено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вих. № 3700/119-65/01/14-2023 від 08.09.2023 р. та отримано відповідь в якій зазначались не повні номери банківських карток, які поповнювались з вказаних раніше мобільних номерів, використовуючи оперативні можливості встановлені об?єктивні номери карток, а саме: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_18 , НОМЕР_22 .

Відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім`я зазначеної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством у якості доказів.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання також не з`явився.

Дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Згідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки

і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 №223-558/0/4-13, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

Стороною обвинувачення доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до документів.

Обставини, на які посилається слідчий підтверджуються витягом з ЄРДР за №0000031 від 10.03.2023 та копіями матеріалів досудового розслідування, доданих до клопотання.

Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені в клопотання, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » .

При цьому, встановити (довести) обставини, які передбачається довести за допомогою відповідних документів (інформації) іншим способом неможливо.

З огляду на викладене, вищезазначені обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення у будь-якому відділенні, яке розташоване на території міста Харкова, надати надати слідчим СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області: старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 ; старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 ; слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 ; старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 ; слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_21 ,слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_22 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_23 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю, щодо банківської картки № НОМЕР_14 , а саме:

- документів реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтва, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;

- банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

- відомостей про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів за період з 01.01.2022року по теперешній час.

- відомостей щодо «ip»-адрес з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками закріпленими за вищевказаною банківською карткою за період з 01.01.2022року по теперешній час.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 зобов`язавши її або іншу уповноважену на виконання ухвали особу вручити один примірник представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1