Провадження № 1-кс/161/4748/24
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 24 вересня 2024 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , детектива ОСОБА_4 , третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт ОСОБА_5 , представників третіх осіб, щодо майна яких вирішується питання про арешт адвокатів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні,

В С Т А Н О В И В:

23.09.2024 до Луцького міськрайонного суду Волинської області надійшли клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000027 від 16.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України. Клопотання детектива мотивовані тим, що у ході проведення обшуків 19.09.2024 напівпричепу марки «SCHMITZ S01», д.р.н. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 (який належить на праві власності громадянці ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_3 ); за місцем здійснення господарської діяльності ФОП « ОСОБА_9 » (РНОКПП НОМЕР_4 ), а саме за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер :01:002:0177, (відповідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку - право власності належить Територіальній громаді в особі Городоцької сільської ради () та перебуває в оренді у ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_4 )); вантажного транспортного засобу марки «RENAULT T460», д.р.н. НОМЕР_5 , номер кузова НОМЕР_6 (який належить на праві власності громадянці ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_3 ); вантажного автомобіля марки «DAF XF105.460» з д.р.н. НОМЕР_7 з напівпричепом марки «CIMC SILVERGREEN SG 03» д.р.н. НОМЕР_8 (який на праві власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_9 ), були виявлені та вилучені документи, грошові кошти та речі, які, на думку сторони обвинувачення, відповідають критеріям речових доказів, а тому детектив, за погодженням із прокурором, просить накласти арешт на тимчасово вилучене в ході проведення вищевказаних обшуків майно, в порядку п.1 ч.2 ст.170 КПК України, тобто з метою забезпечення збереження речових доказів.

У судовому засіданні детектив та прокурор клопотання підтримали з викладених у них мотивів, третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт ОСОБА_5 , представники третіх осіб, щодо майна яких вирішується питання про арешт адвокати ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , кожен зокрема, клопотання детектива заперечили.

Заслухавши думку учасників судового провадження, дослідивши матеріали клопотання та додані докази, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами, згідно ст.98 КПК України, є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Зважаючи на те, що детектив, за погодженням із прокурором, просить накласти арешт на майно з метою забезпечення збереження речових доказів, у судовому засіданні стороною обвинувачення доведено, що майно (за винятком того, на яке судом не накладається арешт), яке було тимчасово вилучене 19.09.2024 у ході проведення обшуків за вищевказаними адресами, відповідає критеріям зазначеним у ст.98 КПК України, а саме є речами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, окрім того, грошові кошти можуть бути отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а тому слід накласти арешт на нижчеперелічене майно.

Водночас, слід відмовити в накладенні арешту на напівпричіп марки «SCHMITZ S01», д.р.н. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 ; напівпричіп марки «CIMC SILVERGREEN SG03», д.р.н. НОМЕР_8 , оскільки стороною обвинувачення не доведено, що вказані напівпречепи відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, зокрема є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України.

Із вищенаведених мотивів клопотання детектива підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.170-173, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_4 задовольнити частково.Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході обшуків від 19.09.2024, а саме на: дошку розміром 20*95*1200 в кількості 6 упаковок загальним об`ємом 7,662 м3; дошку розміром 20*140*1200 в кількості 25 упаковок загальним об`ємом 31,925 м3; файл прозорого кольору в якому знаходиться: ТТН (ЛІС) серія ЮПА №830624 від 13.10.2023, вантажоодержувач ТОВ «Лісенерго» на 1 арк.; ТТН (ЛІС) серія ЮПА №290442 від 25.10.2023, вантажоодержувач ТОВ «Лісенерго» на 1 арк.; ТТН (ЛІС) серія ЮПА №830655 від 23.10.2023, вантажоодержувач ТОВ «Лісенерго» на 1 арк.; ТТН (ЛІС) серія ЮПА №501055 від 07.11.2023, вантажоодержувач ТОВ «Лісенерго» на 1 арк.; накладна №725 від 18.07.2024 від ТОВ «Лісенерго», отримувач ФОП « ОСОБА_9 » на 1 арк.; сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів від 12.08.2024 №0396 на 2 арк; файл прозорого кольору в якому знаходиться: ТТН (ЛІС) серія ЮПА №830369 від 13.06.2023, вантажоодержувач ТОВ «Лісенерго» на 1 арк.; ТТН (ЛІС) серія ЮПА №360099 від 09.06.2023, вантажоодержувач ТОВ «Лісенерго» на 1 арк.; ТТН (ЛІС) серія ЮПА №230112 від 02.05.2024, вантажоодержувач ФОП « ОСОБА_9 » на 1 арк.; ТТН (ЛІС) серія ЮПА №191473 від 19.03.2024, вантажоодержувач ФОП « ОСОБА_9 » на 1 арк.; ТТН (ЛІС) серія ЮПА №191458 від 16.03.2024, вантажоодержувач ФОП « ОСОБА_9 » на 1 арк.; накладна №400 від 13.05.2024 відТОВ «Лісенерго», отримувач ФОП « ОСОБА_9 » на 1 арк.; сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів від 29.05.2024 №0218 на 2 арк.; рахунок-фактура/інвойс №101 від 29.05.2024 на 1 арк.; файл прозорого кольору в якому знаходиться: ТТН (ЛІС) серія ЮПА №730610 від 30.10.2023, вантажоодержувач ТОВ «Лісенерго» на 1 арк.; ТТН (ЛІС) серія ЮПА №290473 від 02.11.2023, вантажоодержувач ТОВ «Лісенерго» на 1 арк.; ТТН (ЛІС) серія ЮПА №290447 від 26.10.2023, вантажоодержувач ТОВ «Лісенерго» на 1 арк.; ТТН (ЛІС) серія ЮПА №290446 від 26.10.2023, вантажоодержувач ТОВ «Лісенерго» на 1 арк.; ТТН (ЛІС) серія ЮПА №410970 від 03.11.2023, вантажоодержувач ТОВ «Лісенерго» на 1 арк.; ТТН (ЛІС) серія ЮПА №570773 від 18.10.2023, вантажоодержувач ТОВ «Лісенерго» на 1 арк.; накладна №724 від 17.07.2024 від ТОВ «Лісенерго», отримувач ФОП « ОСОБА_9 » на 1 арк.; сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів від 12.08.2024 №0344 на 2 арк.; файл прозорого кольору в якому знаходиться: ТТН (ЛІС) серія ЮПА №640089 від 17.10.2023, вантажоодержувач ТОВ «Лісенерго» на 1 арк.; ТТН (ЛІС) серія ЮПА №950795 від 30.10.2023, вантажоодержувач ТОВ «Лісенерго» на 1 арк.; ТТН (ЛІС) серія ЮПА №750598 від 23.10.2023, вантажоодержувач ТОВ «Лісенерго» на 1 арк.; ТТН (ЛІС) серія ЮПА №060890 від 11.11.2023, вантажоодержувач ТОВ «Лісенерго» на 1 арк.; ТТН (ЛІС) серія ЮПА №410885 від 12.10.2023, вантажоодержувач ТОВ «Лісенерго» на 1 арк.; накладна №735 від 22.07.2024 від ТОВ «Лісенерго», отримувач ФОП « ОСОБА_9 » на 1 арк.; сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів від 12.08.2024 №0497 на 2 арк.; файл прозорого кольору в якому знаходиться: ТТН (ЛІС) серія ЮЛЗ №231030 від 29.01.2024, вантажоодержувач ФОП « ОСОБА_10 » на 1 арк.; ТТН (ЛІС) серія ЮПА №830798 від 11.12.2023, вантажоодержувач ТОВ «Лісенерго» на 1 арк.; ТТН (ЛІС) серія ЮПА №890801 від 13.11.2023, вантажоодержувач ТОВ «Лісенерго» на 1 арк.; ТТН (ЛІС) серія ЮПА №820031 від 12.04.2024, вантажоодержувач ФОП « ОСОБА_10 » на 1 арк.; ТТН (ЛІС) серія МОБ №012815 від 28.03.2024, вантажоодержувач ФОП « ОСОБА_10 » на 1 арк.; ТТН (ЛІС) серія ЮЛЗ №750026 від 29.03.2024, вантажоодержувач ФОП « ОСОБА_10 » на 1 арк.; ТТН (ЛІС) серія ЮЛЗ №820035 від 15.04.2024, вантажоодержувач ФОП « ОСОБА_10 » на 1 арк.; ТТН (ЛІС) серія ЮЛЗ №750063 від 18.04.2024, вантажоодержувач ФОП « ОСОБА_10 » на 1 арк.; ТТН (ЛІС) серія ЮЛЗ №750075 від 25.04.2024, вантажоодержувач ФОП « ОСОБА_10 » на 1 арк.; ТТН (ЛІС) серія ЮЛЗ №750045 від 10.04.2024, вантажоодержувач ФОП « ОСОБА_10 » на 1 арк.; накладна №870 від 13.08.2024 від ТОВ «Лісенерго», отримувач ФОП « ОСОБА_9 » на 1 арк.; копія накладної №814 від 13.08.2024 від ФОП « ОСОБА_10 » отримувач ФОП « ОСОБА_9 » на 1 арк.; накладна №870 від 13.08.2024 від ТОВ «Лісенерго», отримувач ФОП « ОСОБА_9 » на 1 арк.; копія накладної №814 від 13.08.2024 від ФОП « ОСОБА_10 » отримувач ФОП « ОСОБА_9 » на 1 арк.; сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів від 23.08.2024 №0372 на 2 арк.; файл прозорого кольору в якому знаходиться: ТТН (ЛІС) серія МОБ №013074 від 28.05.2024, вантажоодержувач ФОП « ОСОБА_11 » на 1 арк.; ТТН (ЛІС) серія МОБ №013166 від 17.06.2024, вантажоодержувач ФОП « ОСОБА_11 » на 1 арк.; ТТН (ЛІС) серія МОБ №210558 від 02.03.2024, вантажоодержувач ФОП « ОСОБА_11 » на 1 арк.; ТТН (ЛІС) серія ЮЛЕ №210576 від 14.03.2024, вантажоодержувач ФОП « ОСОБА_11 » на 1 арк.; ТТН (ЛІС) серія МОБ №013276 від 09.07.2024, вантажоодержувач ФОП « ОСОБА_11 » на 1 арк.; ТТН (ЛІС) серія ЮЛЕ №210578 від 14.03.2024, вантажоодержувач ФОП « ОСОБА_11 » на 1 арк.; ТТН (ЛІС) серія ЮЛЕ №210676 від 28.06.2024, вантажоодержувач ФОП « ОСОБА_11 » на 1 арк.; ТТН (ЛІС) серія ЮЛГ №380990 від 31.01.2024, вантажоодержувач ФОП « ОСОБА_11 » на 1 арк.; ТТН (ЛІС) серія ЮПА №830745 від 22.11.2023, вантажоодержувач ТОВ «Лісенерго» на 1 арк.; ТТН (ЛІС) серія ЮПА №290505 від 23.11.2023, вантажоодержувач ТОВ «Лісенерго» на 1 арк.; ТТН (ЛІС) серія МОБ №011820 від 19.09.2023, вантажоодержувач ФОП « ОСОБА_11 » на 1 арк.; ТТН (ЛІС) серія МОБ №011852 від 22.09.2023, вантажоодержувач ФОП « ОСОБА_11 » на 1 арк.; накладна №1029 від 04.09.2024 від ТОВ «Лісенерго», отримувач ФОП « ОСОБА_9 » на 1 арк.; накладна №85 від 04.09.2024 від ФОП « ОСОБА_11 » отримувач ФОП « ОСОБА_9 » на 1 арк.; сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів від 17.09.2024 №0271 на 3 арк.; рахунок-фактура/інвойс №191 від 17.09.2024 на 1 арк.; файл прозорого кольору в якому знаходиться: ТТН (ЛІС) серія ЮПА №890879 від 08.12.2023, вантажоодержувач ТОВ «Лісенерго» на 1 арк.; ТТН (ЛІС) серія ЮПА №830730 від 10.11.2023, вантажоодержувач ТОВ «Лісенерго» на 1 арк.; ТТН (ЛІС) серія ЮПА №051436 від 05.12.2023, вантажоодержувач ТОВ «Лісенерго» на 1 арк.; ТТН (ЛІС) серія ЮПА №650010 від 09.11.2023, вантажоодержувач ТОВ «Лісенерго» на 1 арк.; ТТН (ЛІС) серія ЮПА №750638 від 10.11.2023, вантажоодержувач ТОВ «Лісенерго» на 1 арк.; ТТН (ЛІС) серія ЮПА №720775 від 16.11.2023, вантажоодержувач ТОВ «Лісенерго» на 1 арк.; накладна №967 від 14.08.2024 від ТОВ «Лісенерго», отримувач ФОП « ОСОБА_9 » на 1 арк.; сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів від 09.09.2024 №0343 на 2 арк.; файл прозорого кольору в якому знаходиться: ТТН (ЛІС) серія ЮПА №290491 від 14.11.2023, вантажоодержувач ТОВ «Лісенерго» на 1 арк.; ТТН (ЛІС) серія ЮПА №830762 від 24.11.2023, вантажоодержувач ТОВ «Лісенерго» на 1 арк.; ТТН (ЛІС) серія ЮПА №890897 від 13.12.2023, вантажоодержувач ТОВ «Лісенерго» на 1 арк.; ТТН (ЛІС) серія ЮПА №240306 від 28.11.2023, вантажоодержувач ТОВ «Лісенерго» на 1 арк.; ТТН (ЛІС) серія ЮПА №830739 від 17.11.2023, вантажоодержувач ТОВ «Лісенерго» на 1 арк.; ТТН (ЛІС) серія ЮПА №290503 від 23.11.2023, вантажоодержувач ТОВ «Лісенерго» на 1 арк.; ТТН (ЛІС) серія ЮПА №830753 від 23.11.2023, вантажоодержувач ТОВ «Лісенерго» на 1 арк.; накладна №1013 від 02.09.2024 від ТОВ «Лісенерго», отримувач ФОП « ОСОБА_9 » на 1 арк.; рахунок-фактура/інвойс №182 від 11.09.2024 на 1 арк.; сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів від 11.09.2024 №0451 на 2 арк.; файл прозорого кольору в якому знаходиться: ТТН (ЛІС) серія ЮЛБ №111268 від 29.12.2023, вантажоодержувач ФОП « ОСОБА_12 » на 1 арк.; ТТН (ЛІС) серія ЮЛБ №111263 від 28.12.2023, вантажоодержувач ФОП « ОСОБА_12 » на 1 арк.; ТТН (ЛІС) серія ЮПА №640088 від 17.10.2023, вантажоодержувач ТОВ «Лісенерго» на 1 арк.; ТТН (ЛІС) серія ЮПА №720683 від 18.10.2023, вантажоодержувач ТОВ «Лісенерго» на 1 арк.; ТТН (ЛІС) серія ЮПА №950794 від 30.10.2023, вантажоодержувач ТОВ «Лісенерго» на 1 арк.; ТТН (ЛІС) серія ЮПА №750600 від 23.10.2023, вантажоодержувач ТОВ «Лісенерго» на 1 арк.; накладна №738 від 20.07.2024 від ТОВ «Лісенерго», отримувач ФОП « ОСОБА_9 » на 1 арк.; накладна №615 від 20.07.2024 від ТОВ «Гузар В.П.», отримувач ФОП « ОСОБА_9 » на 1 арк.; сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів від 14.08.2024 №0070 на 2 арк.; файл прозорого кольору в якому знаходиться: ТТН (ЛІС) серія ЮПА №410887 від 12.10.2023, вантажоодержувач ТОВ «Лісенерго» на 1 арк.; ТТН (ЛІС) серія ЮПА №851744 від 12.10.2023, вантажоодержувач ТОВ «Лісенерго» на 1 арк.; ТТН (ЛІС) серія ЮПА №730574 від 16.10.2023, вантажоодержувач ТОВ «Лісенерго» на 1 арк.; ТТН (ЛІС) серія ЮПА №830676 від 30.10.2023, вантажоодержувач ТОВ «Лісенерго» на 1 арк.; ТТН (ЛІС) серія ЮПА №830630 від 16.10.2023, вантажоодержувач ТОВ «Лісенерго» на 1 арк.; накладна №726 від 19.07.2024 від ТОВ «Лісенерго», отримувач ФОП « ОСОБА_9 » на 1 арк.; накладна №726 від 19.07.2024 від ТОВ «Лісенерго», отримувач ФОП « ОСОБА_9 » на 1 арк. В якій змінені дані сум вантажу; сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів від 12.08.2024 №0439 на 2 арк.; файл прозорого кольору в якому знаходиться: ТТН (ЛІС) серія ЮПА №290493 від 14.11.2023, вантажоодержувач ТОВ «Лісенерго» на 1 арк.; ТТН (ЛІС) серія ЮПА №730649 від 12.12.2023, вантажоодержувач ТОВ «Лісенерго» на 1 арк.; ТТН (ЛІС) серія ЮПА №061008 від 12.12.2023, вантажоодержувач ТОВ «Лісенерго» на 1 арк.; ТТН (ЛІС) серія ЮПА №830801 від 12.12.2023, вантажоодержувач ТОВ «Лісенерго» на 1 арк.; ТТН (ЛІС) серія ЮПА №921229 від 12.12.2023, вантажоодержувач ТОВ «Лісенерго» на 1 арк.; накладна №966 від 13.08.2024 від ТОВ «Лісенерго», отримувач ФОП « ОСОБА_9 » на 1 арк.; сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів від 09.08.2024 №0297 на 2 арк.; файл прозорого кольору в якому знаходиться: ТТН (ЛІС) серія ЮПА №501133 від 28.11.2023, вантажоодержувач ТОВ «Лісенерго» на 1 арк.; ТТН (ЛІС) серія ЮПА №501145 від 01.12.2023, вантажоодержувач ТОВ «Лісенерго» на 1 арк.; накладна №859 від 12.08.2024 від ТОВ «Лісенерго», отримувач ФОП « ОСОБА_9 » на 1 арк.; сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів від 23.08.2024 №0322 на 2 арк.; файл прозорого кольору в якому знаходиться: ТТН (ЛІС) серія ЮПА №950853 від 22.11.2023, вантажоодержувач ТОВ «Лісенерго» на 1 арк.; ТТН (ЛІС) серія ЮПА №830763 від 24.11.2023, вантажоодержувач ТОВ «Лісенерго» на 1 арк.; ТТН (ЛІС) серія ЮПА №720756 від 14.11.2023, вантажоодержувач ТОВ «Лісенерго» на 1 арк.; ТТН (ЛІС) серія ЮПА №830787 від 04.12.2023, вантажоодержувач ТОВ «Лісенерго» на 1 арк.; ТТН (ЛІС) серія ЮПА №670016 від 30.11.2023, вантажоодержувач ТОВ «Лісенерго» на 1 арк.; ТТН (ЛІС) серія ЮПА №730646 від 11.12.2023, вантажоодержувач ТОВ «Лісенерго» на 1 арк.; сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів від 11.09.2024 №0359 на 2 арк.; файл прозорого кольору в якому знаходиться: пусті бланки накладних з мокрими печатками ТОВ «Інтеко-Ліс» 2 шт.; пусті бланки накладних з мокрими печатками ТОВ «Інтеко-Ліс» та підписами директора 9 шт.; файл прозорого кольору в якому знаходиться: пусті бланки накладних з мокрими печатками ТОВ «Вуд Компани плюс» 2 шт.; пусті бланки ТТН з мокрими печатками ТОВ «Вуд Компани плюс» 2 шт.; файл прозорого кольору в якому знаходиться: пусті бланки ТТН з мокрими печатками ТОВ «Лісенерго» та підписами директора 12 шт.; файл прозорого кольору в якому знаходиться: пусті бланки ТТН з мокрими печатками ТОВ «Лісенерго» 17 шт.; пусті бланки накладних з мокрими печатками ТОВ «Інтеко-Ліс» з підписами директора 7 шт.; пусті бланки накладних з мокрими печатками ТОВ «Інтеко-Ліс» 14 шт.; пусті бланки накладних з мокрими печатками ТОВ «Лісенерго» з підписами директора 4 шт.; пусті бланки накладних з мокрими печатками ТОВ «Лісенерго» 22 шт.; накладна №102 від 26.07.2024 виписана ТОВ «Лісенерго» на ФОП « ОСОБА_9 » на 1 арк.; файл прозорого кольору в якому знаходиться: пусті бланки ТТН з мокрими печатками ТОВ «Лісенерго» 23 шт.; пусті бланки накладних з мокрими печатками ТОВ «Лісенерго» 13 шт.; накладна №725 від 18.07.2024 від ТОВ «Лісенерго», отримувач ФОП « ОСОБА_9 » на 1 арк.; накладна №724 від 17.07.2024 від ТОВ «Лісенерго», отримувач ФОП « ОСОБА_9 » на 1 арк.; накладна №723 від 16.07.2024 від ТОВ «Лісенерго», отримувач ФОП « ОСОБА_9 » на 1 арк.; накладна №380 від 10.05.2024 від ТОВ «Лісенерго», отримувач ФОП « ОСОБА_9 » на 1 арк.; копія накладної №723 від 16.07.2024 від ТОВ «Лісенерго», отримувач ФОП « ОСОБА_9 » на 1 арк.; копія рахунку-фактури/інвойс №11 від 12.08.2024 на 1 арк.; копія накладної №724 від 17.07.2024 від ТОВ «Лісенерго», отримувач ФОП « ОСОБА_9 » на 1 арк.; копія рахунку-фактури/інвойс №13 від 12.08.2024 на 1 арк.; копія накладної №725 від 18.07.2024 від ТОВ «Лісенерго», отримувач ФОП « ОСОБА_9 » на 1 арк.; копія рахунку-фактури/інвойс №14 від 26.07.2024 на 1 арк.; копія накладної №725 від 17.07.2024 від ТОВ «Лісенерго», отримувач ФОП « ОСОБА_9 » на 1 арк.; рахунки-фактури/інвойси №178 від 09.09.2024 на 1 арк.; №179 від 09.09.2024 на 1 арк.; №180 від 09.09.2024 на 1 арк.; №69 від 18.04.2024 на 1 арк.; №18 від 18.09.2024 на 1 арк.; №17 від 15.08.2024 на 1 арк.; №16 від 15.08.2024 на 1 арк.; №10 від 09.08.2024 на 1 арк.; №9 від 09.08.2024 на 1 арк.; №151 від 07.08.2024 на 1 арк.; №151 від 07.08.2024 на 1 арк.; №1149 від 07.08.2024 на 1 арк.; №154 від 08.08.2024 на 1 арк.; №152 від 08.08.2024 на 1 арк.; №169 від 16.06.2024 на 1 арк.; №3 від 15.08.2024 на 1 арк.; №168 від 16.08.2024 на 1 арк.; №166 від 15.08.2024 на 1 арк.; №164 від 13.08.2024 на 1 арк.; №165 від 13.08.2024 на 1 арк.; №167 від 15.08.2024 на 1 арк.; №10 від 10.09.2024 на 1 арк.; №111 від 18.06.2024 на 1 арк.; №171 від 19.08.2024 на 1 арк.; №153 від 08.08.2024 на 1 арк.; №156 від 08.08.2024 на 1 арк.; №162 від 12.08.2024 на 1 арк.; №163 від 12.08.2024 на 1 арк.; №160 від 12.08.2024 на 1 арк.; №158 від 12.08.2024 на 1 арк.; №157 від 12.08.2024 на 1 арк.; №159 від 12.08.2024 на 1 арк.; №161 від 12.08.2024 на 1 арк.; пусті бланки накладних з мокрими печатками ТОВ «Лісенерго» 18 шт.; ТТН (ЛІС) серія ЮПА №380543 від 02.06.2023, вантажоодержувач ТОВ «Лісенерго» на 1 арк.; ТТН (ЛІС) серія ЮПА №720475 від 07.06.2023, вантажоодержувач ТОВ «Лісенерго» на 1 арк.; ТТН (ЛІС) серія ЮПА №830341 від 29.05.2023, вантажоодержувач ТОВ «Лісенерго» на 1 арк.; ТТН (ЛІС) серія ЮПА №890347 від 06.06.2023, вантажоодержувач ТОВ «Лісенерго» на 1 арк.; ТТН (ЛІС) серія ЮПА №500448 від 06.06.2023, вантажоодержувач ТОВ «Лісенерго» на 1 арк.; ТТН (ЛІС) серія ЮПА №510378 від 05.06.2023, вантажоодержувач ТОВ «Лісенерго» на 1 арк.; ТТН (ЛІС) серія ЮПА №890338 від 05.06.2023, вантажоодержувач ТОВ «Лісенерго» на 1 арк.; ТТН (ЛІС) серія ЮПА №510373 від 05.06.2023, вантажоодержувач ТОВ «Лісенерго» на 1 арк.; ТТН (ЛІС) серія ЮПА №510375 від 05.06.2023, вантажоодержувач ТОВ «Лісенерго» на 1 арк.; ТТН (ЛІС) серія ЮПА №720459 від 05.06.2023, вантажоодержувач ТОВ «Лісенерго» на 1 арк.; ТТН (ЛІС) серія ЮПА №830363 від 13.06.2023, вантажоодержувач ТОВ «Лісенерго» на 1 арк.; ТТН (ЛІС) серія ЮПА №830353 від 08.06.2023, вантажоодержувач ТОВ «Лісенерго» на 1 арк.; ТТН (ЛІС) серія ЮПА №720482 від 09.06.2023, вантажоодержувач ТОВ «Лісенерго» на 1 арк.; ТТН (ЛІС) серія ЮПА №890350 від 06.06.2023, вантажоодержувач ТОВ «Лісенерго» на 1 арк.; ТТН (ЛІС) серія ЮПА №720400 від 26.05.2023, вантажоодержувач ТОВ «Лісенерго» на 1 арк.; ТТН (ЛІС) серія ЮПА №920250 від 25.05.2023, вантажоодержувач ТОВ «Лісенерго» на 1 арк.; ТТН (ЛІС) серія ЮПА №920261 від 26.05.2023, вантажоодержувач ТОВ «Лісенерго» на 1 арк.; ТТН (ЛІС) серія ЮПА №920249 від 25.05.2023, вантажоодержувач ТОВ «Лісенерго» на 1 арк.; ТТН (ЛІС) серія ЮПА №890316 від 23.05.2023, вантажоодержувач ТОВ «Лісенерго» на 1 арк.; ТТН (ЛІС) серія ЮПА №890315 від 23.05.2023, вантажоодержувач ТОВ «Лісенерго» на 1 арк.; ТТН (ЛІС) серія ЮПА №890348 від 06.06.2023, вантажоодержувач ТОВ «Лісенерго» на 1 арк.; ТТН (ЛІС) серія ЮПА №830347 від 08.06.2023, вантажоодержувач ТОВ «Лісенерго» на 1 арк.; ТТН (ЛІС) серія ЮПА №500446 від 06.06.2023, вантажоодержувач ТОВ «Лісенерго» на 1 арк.; відомість виплати заробітної плати на 3 арк.; акт взаєморозрахунків ФОП « ОСОБА_9 » до контракту №06/06/2023 за січень квітень 2024 року на 2 арк.; акт взаєморозрахунків ФОП « ОСОБА_9 » до контракту №06/06/2023 за січень грудень 2023 року на 1 арк.; акт взаєморозрахунків ФОП « ОСОБА_9 » до контракту №CSIS-EPRS-2021 на 1 арк.; виписка по рахунку ФОП « ОСОБА_9 » у валюті EUR з січня 2021 по 07.08.2024 на 9 арк.; папка швидкозшивач з надписом «Банк Євро 2024» в якій міститься виписка по рахунку НОМЕР_10 ФОП « ОСОБА_9 » АБ «Укргазбанк» з січня по 31.08.2024 року на 20 арк.; папка швидкозшивач з надписом «SWIFT Євро 2024» в якій міститься повідомлення по рахункам ФОП « ОСОБА_9 » на 47 арк.; грошові кошти у національній валюті України та долари США, а саме: купюри номіналом 1000 грн. 165 шт., всього разом 165 000 тис.грн.; купюри номіналом 500 грн. 570 шт., всього разом 285 000 тис.грн.; купюри номіналом 200 грн. 100 шт., всього разом 20 000 тис.грн.; купюри номіналом 100 дол. США 50 шт., всього разом 5 000 тис.дол.США; відео реєстратор чорного кольору «InterVision», модель: XVR-1366, S/N: НОМЕР_11 на якому зберігається інформація щодо в`їзду та виїзду транспортних засобів, які переміщують пило лісоматеріали; не заповнена ТТН №224576 з мокрою печаткою «Інтеко-ліс» та підписом директора на 1 арк., не заповнена ТТН №224658 з мокрою печаткою «Інтеко-ліс» та підписом директора на 1 арк., ТТН (ліс) серія ЮЛЖ №870180 від 05.11.2023 на 1 арк., ТТН (ліс) серія ЮЛЖ №870184 від 28.11.2023 на 1 арк., ТТН (ліс) серія ЮЛЖ №870182 від 27.11.2023 на 1 арк., ТТН (ліс) серія ЮЛЖ №870188 від 29.11.2023 на 1 арк., ТТН (ліс) серія ЮЛЖ №870145 від 18.11.2023 на 1 арк., ТТН (ліс) серія ЮПА №730627 від 22.11.2023 на 1 арк., ТТН (ліс) серія МОБ №011780 від 12.09.2023 на 1 арк., ТТН (ліс) серія МОБ №011781 від 12.09.2023 на 1 арк., ТТН (ліс) серія МОБ №011828 від 20.09.2023 на 1 арк., ТТН (ліс) серія МОБ №011861 від 23.09.2023 на 1 арк., ТТН (ліс) серія МОБ №011771 від 08.09.2023 на 1 арк., ТТН (ліс) серія ЮПА №511095 від 10.11.2023 на 1 арк., ТТН (ліс) серія ЮПА №290492 від 14.11.2023 на 1 арк., ТТН (ліс) серія ЮПА №830754 від 23.11.2023 на 1 арк., ТТН (ліс) серія ЮПА №830746 від 22.11.2023 на 1 арк., ТТН (ліс) серія ЮПА №720779 від 17.11.2023 на 1 арк., ТТН (ліс) серія ЮПА №830751 від 23.11.2023 на 1 арк., ТТН (ліс) серія ЮПА №830741 від 17.11.2023 на 1 арк., накладна №371 від 07.05.2024 від ТОВ «Лісенерго» до ОСОБА_9 , накладна №369 від 02.05.2024 від ТОВ «Лісенерго» до ОСОБА_9 , накладна №370 від 03.05.2024 від ТОВ «Лісенерго» до ОСОБА_9 , накладна №382 від 10.05.2024 від ТОВ «Лісенерго» до ОСОБА_9 , накладна №1012 від 02.09.2024 від ТОВ «Лісенерго» до ОСОБА_9 , накладна №4012 від 02.09.2024 від ТОВ «Лісенерго» до ОСОБА_9 , накладна №4012 від 02.09.2024 від ТОВ «Лісенерго» до ОСОБА_9 , накладна №4012 від 02.09.2024 від ТОВ «Лісенерго» до ОСОБА_9 , не заповнені накладні з мокрими печатками ТОВ «Лісенерго» у кількості 3 шт., накладна №12 від 01.02.2024 від ТОВ «Інтеко-ліс» до ОСОБА_9 , накладна №3 від 23.08.2023 від ТОВ «Вікторі інтернешнл технолоджі» до ФОП ОСОБА_9 , рахунок-фактура №1 від 18.06.2024, відомість про виплату заробітної плати №1 від 23.01.2024 на 1 арк., копія накладної б/н від 25.08.2023, рахунок №000-2808 від 28.08.2023 на 1 арк., копія накладної №371 від 07.05.2024 від ТОВ «Лісенерго» до ФОП ОСОБА_9 на 1 арк., накладна №381 від 08.05.2024 від ТОВ «Лісенерго» до ФОП ОСОБА_9 , рахунок-фактура №95 від 22.05.2024 на 1 арк., заява на видачу сертифіката про походження лісоматеріалів №0427 на 2 арк., рахунок-фактура №185 від 12.09.2024 на 1 арк., сертифікат про походження лісоматеріалів №0266 від 12.09.2024 на 2 арк., копія сертифікату про походження лісоматеріалів №0271 від 12.08.2024 на 2 арк., копії ТТН (ліс) з номерами ЮПА №630708 від 13.10.2023 та ЮПА №051196 від 13.10.2023 на 1 арк., копія ТТН (ліс) ЮПА №290474 від 02.11.2023 на 1 арк., копії ТТН (ліс) з номерами ЮПА №890701 від 11.10.2023 та ЮПА №(затерто) від 16.10.2023 на 1 арк., копія сертифікату про походження лісоматеріалів №0344 від 12.08.2024 на 2 арк., копії ТТН (ліс) з номерами ЮПА №290446 від 26.10.2023 та ЮПА №410970 від 03.11.2023 на 1 арк., копії ТТН (ліс) ЮПА 290473 від 02.11.2023 та ЮПА 730610 від 30.10.2023 на 1 арк., копії ТТН (ліс) ЮПА №570773 від 18.10.2023 та ЮПА №290447 від 26.10.2023 на 1 арк., не заповнені ТТН серія з мокрими печатками ТОВ «Лісенерго» в кількості 19 шт., не заповнені ТТН з мокрими печатками ТОВ «Інтеко-ліс» в кількості 11 шт., не заповнені ТТН з мокрими печатками ТОВ «Лісенерго» у кількості 8 шт., незаповнені накладні з мокрими печатками ТОВ «Вікторі інтернешнл технолоджі» кількості 12 шт., не заповнена ТТН №053156 з мокрою печаткою ТОВ «Вікторі інтернешнл технолоджі» на 1 арк., не заповнена ТТН №053160 з мокрою печаткою ТОВ «Вікторі інтернешнл технолоджі» на 1 арк., не заповнена ТТН №053157 з мокрою печаткою ТОВ «Вікторі інтернешнл технолоджі» на 1 арк. у кількості 3 шт.; ноутбук марки «HP», s/n: 5CG9045F7T, сірого кольору, з кабелем живлення; флеш носій Kingston 128 GB, чорного кольору на який поміщено інформацію (копії документів) про здійснення протиправної діяльності, що була скопійована з ноутбуку ОСОБА_13 (код пристрою: ВЕ24613А-В455-400В-9ВЕF-8В910С8А32СЕ), яка була наявна на електронній пошті: ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також інформація (копії документів) з робочого ноутбуку (ідентифікатор:F8-A9-63-DB-1D-B4) ФОП « ОСОБА_9 , що була розміщена на локальному диск «D», «C» а також на електронній пошті ІНФОРМАЦІЯ_4 .; рахунок-фактура/INVOICE №16 від 23.08.2024 на 1 арк. у 7 примірниках; CMR № 208557 на 1 арк. в 5 примірниках; контрольний талон № 1223634 на 1 арк.; ВМД ЕК 10 АА 24UA46U0 на 1 арк.; CMR № 208557 на 1 арк. в 1 примірниках; митна декларація від 19.09.2024 на 1 арк.; рахунок-фактура/ INVOICE №16 від 23.08.2024 на 1 арк.; фітосанітарний сертифікат №13/03-6013/ЕВ-573358 на 1 арк.; сертифікат про проходження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів № 0322 від 23.08.2024 на 1 арк.; рахунок-фактура/INVOICE №18 від 12.09.2024 на 1 арк. у 8 примірниках; CMR № 033974 на 1 арк. в 6 примірниках; ВМД ЕК 10 АА 24UA13U4 на 1 арк.; фітосанітарний сертифікат №13/03-6013/ЕВ-573358 на 1 арк.; сертифікат про проходження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів № 0266 від 12.09.2024 на 1 арк.; дошка розміром 20*95*1200 в кількості 10 упаковок загальним об`ємом 12,770 м3 ; дошка розміром 20*140*1200 в кількості 21 упаковка загальним об`ємом 26,817 м3 .

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

На підставі ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя