Справа № 211/4941/24
Провадження № 1-кс/211/1545/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000721 від 02.06.2024 року за ознаками ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

05.08.2024 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000721 від 02.06.2024 року за ознаками ч. 4 ст. 185 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, у провадженні СВ ВП №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000721 від 02.06.2024 року за ознаками ч. 4 ст. 185 КК України. Так, 01.06.2024 до ВП № 1 КРУП надійшла заява від громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що невстановлена особа 26.05.2024 року знаходячись у Довгинцівському районі, міста Кривого Рогу, діючи в умовах воєнного стану, запровадженого на території України указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022, здійснила крадіжку належного йому телефону, чим завдала матеріального збитку, сума збитку встановлюється. Будучи допитаним в якості потерпілого гр. ОСОБА_4 зазначив, що 26.05.2024 він повертався з неофіційного свого місця підробітку, а саме з «Таксопарку» по АДРЕСА_1 . Приблизно о 17 год. 00 хв. потерпілий прибув до залізничного вокзалу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 , задля того аби в подальшому сісти на електропотяг та поїхати додому, який відправляється о 17 год. 50 хв. До цього часу ОСОБА_4 перебував поряд з модульним укриттям, яке розташоване на привокзальній площі. В певний момент почався дощ та ОСОБА_4 особисті речі заніс до модульного укриття, а сам перебував поряд зі входом, курив цигарку. Приблизно о 17 год. 15 хв. до нього підійшли два раніше невідомих йому чоловіка, яких ОСОБА_4 запам`ятав та за необхідності зможе впізнати як особисто, так і за фотознімками. Один з чоловіків (далі по тексту чоловік №1) був одягнений у кросівки, джинси синього кольору, куртку чорного кольору, з капюшоном одягненим на кепку, яка знаходилась на голові, а також у вказаного чоловіка була із собою ліктьова милиця («костиль»). Інший чоловік (далі по тексту чоловік № НОМЕР_1 ), був одягнений у кросівки, шорти помаранчевого або світло-коричневого кольору, куртка розстібнута, футболка червоного кольору, кепка. Одразу до ОСОБА_4 підійшов чоловік № НОМЕР_2 , який попрохав у нього цигарку. Потерпілий з даного приводу йому відмовив, після чого до ОСОБА_4 також підійшов чоловік № НОМЕР_1 . В цей час потерпілий розповідав їм, що їде з роботи і в цей час, чоловік №2, безпідставно наніс потерпілому одного удару в область носа правою рукою зжатою в кулак. Від вказаного удару у потерпілого почалась кровотеча та він втратив рівновагу, свідомість не втрачав. Після цього ОСОБА_4 , намагаючись піднятись, встав навколішки та чоловік №2 наніс йому два удари носком ноги, проте якою саме він не пам`ятає, в ліву частину тулуба в область ребер, від чого потерпілий відчув різкий біль. Паралельно з цим чоловік №1 наносив потерпілому удари ліктьовою милицею в різні частини тіла. В певний момент ОСОБА_4 підвівся та йому вдалось вибігти із модульного укриття та він почав кликати на допомогу. Одразу ж за потерпілим вибіг чоловік №2 який штовхав його, а також за ним вибіг чоловік №1. В цей час на привокзальній площі поряд із потерпілим інших людей не було. Тоді чоловік №2 зайшов до модульного укриття, а чоловік №1 встав на вході та розмахуючи перед ОСОБА_4 милицею не давав йому змоги зайти досередини. Так як всередині укриття знаходились особисті речі потерпілого він все ж таки прорвався досередини, після чого чоловік №2 побіг у напрямку залізничної колії, а чоловіка №1 потерпілий втратив з кола зору та куди пішов він ОСОБА_4 невідомо. Надалі потерпілий оглянув свої особисті речі та зникнення будь-чого не виявив, на наявність або відсутність у нього мобільного телефону «Samsung A10S» він не звернув увагу. Після чого ОСОБА_4 направився до електропотягу та поїхав додому. Приїхавши додому потерпілий виявив відсутність належного йому вищевказаного мобільного телефону. Надалі 28.05.2024 дружина потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , намагалась розрахуватись його карткою у аптеці, однак продавчиня повідомила їй, що на картці недостатньо коштів. З даного приводу вони звернулись 29.05.2024 до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де працівниця повідомила мені, що з пенсійної картки ОСОБА_4 № НОМЕР_3 (рахунок № НОМЕР_4 ), а також з кредитної картки № НОМЕР_5 (рахунок № НОМЕР_6 ) були здійснені транзакції з переведення грошових коштів невстановленим адресатам невстановленою особою. У мобільному телефоні ОСОБА_4 «Samsung A10S» було встановлено мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та до нього було підв`язано вищевказані банківські картки. Таким чином діями невстановлених осіб потерпілому ОСОБА_4 було завдано матеріального збитку, сума якого встановлюється. Для з`ясування обставин вчинення даного злочину потрібно здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні фінансової установи. Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Беручи до уваги все вищевказане, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000721 від 02.06.2024 року за ознаками ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса АДРЕСА_3 ), а саме:

1) щодо даних власника банківського рахунку № НОМЕР_4 (анкетна заява, фінансовий номер);

2) виписка руху грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням розшифровки опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку (з відображенням таких рахунків) та контрагентів з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок, адреси де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів за період з 25.05.2024 на момент здійснення тимчасового доступу (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату);

3) інформацію про телефонні номери які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку № НОМЕР_4 за період з 25.05.2024 на момент здійснення тимчасового доступу (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

4) з яких пристроїв (мобільних телефонів, планшетів, стаціонарних комп`ютерів, тощо) здійснювався вхід до системи віддаленого керування рахунком (мобільного додатку) « ІНФОРМАЦІЯ_5 » рахунку № НОМЕР_4 , з відображенням наявної інформації (марка, модель, IMEI-номери пристроїв, IP-адреси з якої було здійснено вхід, тощо) за період з 25.05.2024 на момент здійснення тимчасового доступу?

5) щодо даних власника банківського рахунку № НОМЕР_6 (анкетна заява, фінансовий номер);

6) виписка руху грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_6 із зазначенням розшифровки опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку (з відображенням таких рахунків) та контрагентів з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок, адреси де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів за період з 25.05.2024 на момент здійснення тимчасового доступу (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату);

7) інформацію про телефонні номери які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку № НОМЕР_6 , за період з 25.05.2024 на момент здійснення тимчасового доступу (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

8) з яких пристроїв (мобільних телефонів, планшетів, стаціонарних комп`ютерів, тощо) здійснювався вхід до системи віддаленого керування рахунком (мобільного додатку) « ІНФОРМАЦІЯ_5 » рахунку № НОМЕР_6 , з відображенням наявної інформації (марка, модель, IMEI-номери пристроїв, IP-адреси з якої було здійснено вхід, тощо) за період з 25.05.2024 на момент здійснення тимчасового доступу?

- а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_4 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1