Справа №:755/2750/24
Провадження №: 1-кс/755/2486/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"23" липня 2024 р. Дніпровський районний суд міста Києва у складі:

головуючої слідчої судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Дніпровського районного суду міста Києва клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про продовження обов`язків, покладених у зв`язку із застосуванням запобіжного заходу у виді застави,на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку м. Харкова, громадянку України, незаміжню, з вищою освітою, ФОП, зареєстровану за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючу за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судиму,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000305 від 25 січня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 306 КК України, -

за участю учасників кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника підозрюваної - адвоката ОСОБА_5 ,

підозрюваної ОСОБА_4 ,

В С Т А Н О В И В:

Прокуратур Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді із зазначеним клопотанням.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 25 січня 2024 року, в порушення вимог Закону України «Про обіг наркотичних засобів і психотропних речовин, прекурсорів та їх аналогів» № 863-Х11 від 08.07.1999, Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а так само зловживання ними» від 15.02.1995, діючи умисно та з корисливих мотивів, вступили в злочину змову та розробили злочинний план дій, з метою незаконного збагачення шляхом здійснення протиправної діяльності, пов`язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а саме на вчинення незаконного придбання, зберігання та пересилання з метою збуту, а також збуту психотропної речовини, зокрема дронабінолу ((-)-транс-дельта-9-тетрагідроканабінолу), обіг якої обмежений, а також особливо небезпечного наркотичного засобу - екстракту канабісу, обіг якого заборонено, згідно з Постановою КМУ № 770 від 06.05.2000 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних засобів, психотропних речовин і прекурсорів».

У відповідності до розробленого злочинного плану, діючи за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , обрали предметом своєї незаконної діяльності та заробітку CBD-продукцію американської компанії «ІНФОРМАЦІЯ_5.» у вигляді олії, желейок, вейпів, капсул, цукерок, косметики, тощо, шляхом їх оптової закупівлі та переміщення через державний кордон України із приховуванням від митного контролю, користуючись легальністю виробництва такої продукції в штаті країни виробника, та подальшої роздрібної реалізації через створений з цією метою інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як дієтичних добавок на території України.

При цьому, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 достовірно було відомо, що частина продукції «ІНФОРМАЦІЯ_5.», яка ними буде придбана та збуватися, з маркуванням зеленого кружечка та написом «ІНФОРМАЦІЯ_6», тобто повного спектру, містить у своєму складі психоактивні компоненти канабісу та речовини, обмежені або заборонені до обігу в Україні, так як це було прямо вказано виробником, а також в подальшому зазначено на створеному ОСОБА_4 веб-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_8

Незважаючи на вказане, розуміючи протиправний характер своїх дій та нехтуючи вимогами чинного законодавства, якими регулюється обіг наркотичних засобів і психотропних речовин, з метою отримання стабільного прибутку, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , під виглядом здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_6 та легального продажу CBD-продукції «ІНФОРМАЦІЯ_5.» на основі не забороненого CBD (канабідіолу), заходи контролю щодо якого знято постановою КМУ від 07.04.2021, розпочали незаконні дії з незаконного придбання, шляхом оформлення та отримання замовлень на ім`я ОСОБА_4 із-за кордону, рекламування в мережі Інтернет, а також збуту бажаючим особам, серед інших легальних товарів, також продукції з вмістом психотропної речовини - дронабінолу ((-)-транс-дельта-9-тетрагідроканабінолу) та особливо небезпечного наркотичного засобу - екстракту канабісу.

Так, для реалізації злочинної діяльності групою осіб, ОСОБА_4 на початку липня 2022 року в мережі Інтернет зареєструвала з метою розповсюдження нарковмісних товарів у вигляді дієтичних добавок сайт з доменним ім`ям «ІНФОРМАЦІЯ_8», тим самим створила та адмініструвала інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 », функціонування і діяльність якого в подальшому забезпечували безпосередньо також ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Крім того, з метою забезпечення безперебійної діяльності групи осіб, ОСОБА_6 орендував нежитлове приміщення АДРЕСА_3 , яке використовувалось учасниками як офіс та склад для зберігання придбаної продукції, з метою її подальшої реалізації шляхом поштових відправлень за допомогою оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта», з відділення №2, що знаходилось поруч.

На зазначеному сайті останніми розміщено інформацію щодо продажу товарів широкого асортименту у вигляді CBD-продукції «ІНФОРМАЦІЯ_5.», умовно поділивши на дві категорії, серед яких «ІНФОРМАЦІЯ_7», яка є цілком легальною та не містить в своєму складі заборонених до вільного обігу речовин та «ІНФОРМАЦІЯ_6» з вмістом дронабінолу ((-)-транс-дельта-9-тетрагідроканабінолу) та екстракту канабісу, а також власні контакти з метою пошуку покупців та подальшого їх збуту, а саме: НОМЕР_1 , які використовували ОСОБА_6 та ОСОБА_8 для приймання, оформлення та відправки замовлень оператором поштового зв`язку «Нова пошта».

У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, місці та спосіб, однак не пізніше 21 лютого 2024 року, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , незаконно придбали невстановлену кількість товару, серед яких був товар, що містив психотропну речовину - дронабінол ((-)-транс-дельта-9-тетрагідроканабінолу), обіг якої обмежено, в кількості не менше 0,177 г., що містилася в 3 скляних флаконах з маркуванням «CBD OIL 4000 mg, Neurogan, Full Spectrum Extract, 60 ml» та почали зберігати її з метою подальшого збуту через підконтрольний ними інтернет-магазин «ІНФОРМАЦІЯ_2».

21 лютого 2024 року у ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_9 перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 та об 11 год. 15 хв. зателефонував за вказаним на сайті контактним номером телефону НОМЕР_2 , який використовував на той час ОСОБА_6 .

У ході телефонної розмови, ОСОБА_9 домовився щодо умов придбання та продажу йому в інтернет-магазині «ІНФОРМАЦІЯ_2» 3-х флаконів олії «CBD OIL 4000 mg, Neurogan, Full Spectrum Extract, 60 ml», з вмістом психотропної речовини - дронабінол ((-)-транс-дельта-9-тетрагідроканабінолу), обіг якої обмежено, із ОСОБА_6 , який усвідомлював протиправних характер своїх дій, що полягали у незаконному збуті заборонених до вільного обігу речовин.

Після чого, 21 лютого 2024 року о 17 годині 21 хвилина через особистий електронний кабінет «Нової пошти» ОСОБА_6 оформлено замовлення та доставку з післяплатою, грошовий переказ в розмірі 13 107 грн., 3-х флаконів олії «CBD OIL 4000 mg, Neurogan, Full Spectrum Extract, 60 ml», з вмістом психотропної речовини - дронабінол ((-)-транс-дельта-9-тетрагідроканабінолу), обіг якої обмежено, що попередньо упаковано в пакет з фольги з логотипом «ІНФОРМАЦІЯ_2», поштовим відправленням ТТН № 7140 до відділення № 193 за адресою: АДРЕСА_4 , на ім`я ОСОБА_9 , про що останньому надійшло повідомлення в мобільному додатку «Нової пошти».

Після цього, за невстановлених обставин, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_7 про необхідність здійснення відправки замовлення на ім`я ОСОБА_9 , а саме 3 олії «CBD OIL 4000 mg, Neurogan, Full Spectrum Extract, 60 ml», з вмістом психотропної речовини - дронабінол ((-)-транс-дельта-9-тетрагідроканабінолу), обіг якої обмежено, оформленого в інтернет-магазині «ІНФОРМАЦІЯ_2», засновником якого є ОСОБА_4 .

Цього ж дня, 21 лютого 2024 року близько 18 години 55 хвилин ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою доведення до кінця спільного з ОСОБА_6 та ОСОБА_4 умислу, направленого на збут психотропної речовини - дронабінол ((-)-транс-дельта-9-тетрагідроканабінолу), обіг якої обмежено, за вказівкою ОСОБА_6 , прибув до відділення «Нової пошти» №2 за адресою: Київська область, с. Святопетрівське, де здійснив відправлення готових посилок, зокрема й поштового відправлення ТТН № 7140 на ім`я особи: « ОСОБА_10 », за адресою: відділення № НОМЕР_3 ТОВ «Нова Пошта» (м. Київ, вул. Будівельників, 38/14).

У подальшому, 23 лютого 2024 року близько 11 години 30 хвилин ОСОБА_9 у відділенні № НОМЕР_3 ТОВ «Нова Пошта» (м. Київ, вул. Будівельників, 38/14) отримав посилку з експрес-накладною № 7140, відправником якої значився ОСОБА_6 , т. НОМЕР_2 та здійснив оплату за неї накладеним платежем грошовими коштами в загальній сумі 13 505 грн. (з яких 13 107 грн. сума грошового переказу на ім`я відправника ОСОБА_6 ), що були вручені ОСОБА_9 для проведення оперативної закупівлі.

У цей же день, 23 лютого 2024 року у ході проведення огляду місця події в період часу з 11.41 год. по 11.51 год. за адресою: АДРЕСА_4 ОСОБА_9 за участю двох понятих добровільно видав працівникам поліції для вилучення поштове відправлення № 7140, в середині якого знаходилися 3 флакони олії «CBD OIL 4000 mg, Neurogan, Full Spectrum Extract, 60 ml» з рідинами, які містили у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - дронабінол ((-)-транс-дельта-9-тетрагідроканабінол), загальною масою 0,177 г., яку ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , незаконно придбали, зберігали та переслали з метою збуту, а також збули в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки за грошові кошти в сумі 13505 грн., з урахуванням комісії Нової пошти.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні та пересиланні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропної речовини за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, місці та спосіб, однак не пізніше 19.03.2024, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повторно незаконно придбали невстановлену кількість товару, серед яких був товар, що містив особливо небезпечний наркотичний засіб - екстракт канабісу, обіг якого заборонено, в кількості не менше в перерахунку на суху речовину 15,89 г., що є великим розміром, який знаходився у 2 скляних флаконах олії з маркуванням «CBD OIL 8000 mg, Neurogan, Full Spectrum Extract, 60 ml» та почали зберігати його з метою повторного збуту через підконтрольний ними інтернет-магазин «ІНФОРМАЦІЯ_2».

19 березня 2024 року у ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_9 перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 та оформив онлайн замовлення на сайті на 2 одиниці товару «CBD OIL 8000 mg, Neurogan, Full Spectrum Extract, 60 ml», що містить у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб - екстракт канабісу, обіг якого заборонено. В ході чого, ОСОБА_9 обрав доставку замовлення на відділення №71 «Нової пошти», що розміщене за адресою: АДРЕСА_5 та спосіб оплати накладеним платежем, зазначивши власний номер телефону. Після оформлення замовлення на номер ОСОБА_9 надійшов виклик з номеру НОМЕР_4 , який використовував на той час ОСОБА_7 .

У ході телефонної розмови, ОСОБА_7 усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підтвердив ОСОБА_9 умови збуту йому в інтернет-магазині «ІНФОРМАЦІЯ_2», засновником якого є ОСОБА_4 , 2 флаконів олії «CBD OIL 8000 mg, Neurogan, Full Spectrum Extract, 60 ml», з вмістом особливо небезпечного наркотичного засобу - екстракту канабісу, обіг якого заборонено.

Після чого, 19 березня 2024 року близько 15 години 30 хвилин через особистий електронний кабінет «Нової пошти» ОСОБА_6 оформлено замовлення та доставку з післяплатою, грошовий переказ в розмірі 14 438 грн., 2 флаконів олії «CBD OIL 8000 mg, Neurogan, Full Spectrum Extract, 60 ml», з вмістом особливо небезпечного наркотичного засобу - екстракту канабісу, обіг якого заборонено, що попередньо упаковано в пакет з фольги з логотипом «ІНФОРМАЦІЯ_2», поштовим відправленням НОМЕР_5 до відділення № 71, на ім`я ОСОБА_9 , про що останньому надійшло повідомлення в мобільному додатку «Нової пошти».

Цього ж дня, 19 березня 2024 року близько 18 години 25 хвилин ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою доведення до кінця спільного з ОСОБА_6 та ОСОБА_4 умислу, направленого на повторний збут особливо небезпечного наркотичного засобу - екстракту канабісу, обіг якого заборонено, прибув до відділення «Нової пошти» №2 за адресою: Київська область, с. Святопетрівське, де здійснив пересилання готових посилок, зокрема й поштового відправлення ТТН № 8209 на ім`я особи: « ОСОБА_10 », за адресою: відділення № НОМЕР_6 ТОВ «Нова Пошта» (м. Київ, бул. Котляревського (Праці), 5).

У подальшому, 20 березня 2024 року близько 12 години 30 хвилин ОСОБА_9 у відділенні № НОМЕР_6 ТОВ «Нова Пошта» (м. Київ, бул. Котляревського (Праці), 5) отримав посилку з експрес-накладною № 8209, відправником якої значився ОСОБА_6 , т. НОМЕР_2 та здійснив оплату за неї накладеним платежем грошовими коштами в загальній сумі 14 869 грн. (з яких 14 438 грн. сума грошового переказу на ім`я відправника ОСОБА_6 ), що були вручені ОСОБА_9 для проведення оперативної закупівлі.

У цей же день, 20 березня 2024 року у ході проведення огляду місця події у період часу з 12 години 35 хвилин по 12 годину 43 хвилини за адресою: АДРЕСА_4 , за участю двох понятих, ОСОБА_9 добровільно видав працівникам поліції для вилучення поштове відправлення № 8209, в середині якого знаходилися 2 флакони олії «CBD OIL 8000 mg, Neurogan, Full Spectrum Extract, 60 ml» з рідинами, які містять у своєму складі особливо небезпечного наркотичного засобу - екстракту канабісу, обіг якого заборонено, загальною масою в перерахунку на суху речовину 15,89 г., що є великим розміром, який ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , незаконно придбали, зберігали та переслали з метою збуту, а також повторно збули в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки за грошові кошти в сумі 14869 грн., з урахуванням комісії Нової пошти.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні та пересиланні з метою збуту, а також незаконному збуті особливо небезпечного наркотичного засобу, у великих розмірах, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Крім того, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , в порушення встановлених законодавством України суспільних відносин у сфері охорони здоров`я населення, Закону України «Про обіг наркотичних засобів і психотропних речовин, прекурсорів та їх аналогів» № 863-Х11 від 08.07.1999, Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а так само зловживання ними» від 15.02.1995, Митного кодексу України № 4495-VI від 13.03.2012, постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» №770 від 06.05.2001, вимог Конвенції Організації Об`єднаних Націй про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, ратифікованої Постановою Верховної Ради України N 1000-XII від 25.04.1991, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, вступили в злочинну змову та розробили злочинний план дій щодо незаконного збагачення, шляхом здійснення протиправної діяльності, пов`язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, зокрема, вчинення контрабанди, тобто переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, на територію України із країни Польщі, товарів, що були попередньо замовлені в США, у вигляді дієтичних добавок з вмістом особливо небезпечного наркотичного засобу - екстракту канабісу, обіг якого заборонено, згідно з Постановою КМУ № 770 від 06.05.2000 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних засобів, психотропних речовин і прекурсорів».

У відповідності до розробленого злочинного плану, діючи за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , обрали предметом своєї незаконної діяльності та заробітку CBD-продукцію американської компанії «ІНФОРМАЦІЯ_5.» у вигляді олії, желейок, вейпів, капсул, цукерок, косметики, тощо, шляхом їх оптової закупівлі та переміщення через державний кордон України з приховуванням від митного контролю, користуючись легальністю виробництва такої продукції в штаті країни виробника, та подальшої роздрібної реалізації через створений з цією метою інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як дієтичних добавок на території України.

При цьому, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 достовірно було відомо, що переважна частина продукції «ІНФОРМАЦІЯ_5.», яка ними буде придбана та збуватися, з маркуванням зеленого кружечка та написом «ІНФОРМАЦІЯ_6», тобто повного спектру, містить у своєму складі психоактивні компоненти канабісу та речовини, обмежені або заборонені до обігу в Україні, так як це було прямо вказано виробником, а також в подальшому зазначено на створеному ОСОБА_4 веб-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_8

Незважаючи на вказане, розуміючи протиправний характер своїх дій та нехтуючи вимогами чинного законодавства, якими регулюється обіг наркотичних засобів і психотропних речовин, з метою отримання стабільного прибутку, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , під виглядом здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_6 та легального продажу CBD-продукції «ІНФОРМАЦІЯ_5.» на основі не забороненого CBD (канабідіолу), заходи контролю щодо якого знято постановою КМУ від 07.04.2021 року, розпочали незаконні дії з незаконного придбання, шляхом оформлення та отримання замовлень на ім`я ОСОБА_4 із-за кордону, рекламування в мережі Інтернет, а також збуту бажаючим особам, серед інших легальних товарів, також продукції з вмістом психотропної речовини - дронабінолу ((-)-транс-дельта-9-тетрагідроканабінолу) та особливо небезпечного наркотичного засобу - екстракту канабісу.

Так, для реалізації злочинної діяльності групою осіб, ОСОБА_4 на початку липня 2022 року в мережі Інтернет зареєструвала з метою розповсюдження нарковмісних товарів у вигляді дієтичних добавок сайт з доменним ім`ям «ІНФОРМАЦІЯ_8», тим самим створила та адмініструвала інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 », функціонування і діяльність якого в подальшому забезпечували безпосередньо також ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Крім того, з метою забезпечення безперебійної діяльності групи осіб, ОСОБА_6 орендував нежитлове приміщення АДРЕСА_3 , яке використовувалось учасниками як офіс та склад для зберігання придбаної продукції, з метою її подальшої реалізації шляхом поштових відправлень за допомогою оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошту», з відділення №2, що знаходилось поруч.

На зазначеному сайті останніми розміщено інформацію щодо продажу товарів широкого асортименту у вигляді CBD-продукції «ІНФОРМАЦІЯ_5.», умовно поділивши на дві категорії, серед яких «ІНФОРМАЦІЯ_7», яка є цілком легальною та не містить в своєму складі заборонених до вільного обігу речовин та «ІНФОРМАЦІЯ_6» з вмістом дронабінолу ((-)-транс-дельта-9-тетрагідроканабінолу) та екстракту канабісу, а також власні контакти з метою пошуку покупців та подальшого їх збуту, а саме: НОМЕР_1 , які використовували ОСОБА_6 та ОСОБА_8 для приймання, оформлення та відправки замовлень оператором поштового зв`язку «Нова пошта».

У подальшому, ОСОБА_4 , усвідомлюючи необхідність поповнення асортименту реалізованої ними через інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продукції, в тому числі категорії «ІНФОРМАЦІЯ_6», з вмістом особливо небезпечного наркотичного засобу - екстракту канабісу, обіг якого заборонено, переслідуючи попередньо сформований злочинний намір, направлений на вчинення контрабанди за попередньою змовою групою осіб, у невстановлений досудовим розслідуванням час, місці та спосіб, здійснила замовлення нової партії товарів у виробника (американська компанія Neurogan incorporated, зареєстрована у Сан-Дієго, Штат Каліфорнія) з логістичною доставкою міжнародним поштовим сервісом «FedEX» на склад в м. Марки на території Республіка Польща.

Продовжуючи свої злочинні наміри, направлені на вчинення контрабанди та організації переміщення через державний кордон України, з приховуванням від митного контролю, замовленої партії товару, в якій містилася як легальна продукція «ІНФОРМАЦІЯ_7» на основі не забороненого CBD (канабідіолу), що не містить у складі заборонених до вільного обігу речовин, а також в цей час разом з ними в партії товари категорії «ІНФОРМАЦІЯ_6» з вмістом особливо небезпечного наркотичного засобу - екстракту канабісу, обіг якого заборонено, з Республіки Польща на територію України, ОСОБА_4 почала підшукувати осіб, які б погодилися перевезти належну їй продукцію через кордон на територію України.

Після чого, ОСОБА_11 11 квітня 2024 року близько 17 години 15 хвилин з номеру телефону НОМЕР_7 здійснила дзвінок до ОСОБА_12 та у подальшому у ході спілкування домовилася з останнім як з приватним перевізником про перевезення за грошову винагороду через державний кордон України замовленої нею партії товару CBD-продукції «ІНФОРМАЦІЯ_5.», в якій завідомо для ОСОБА_11 та ОСОБА_6 знаходилися також товари з вмістом заборонених до вільного обігу речовин, щодо яких останні мали намір вчинити контрабанду.

У подальшому, ОСОБА_12 , якому не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_11 та ОСОБА_6 щодо вчинення контрабанди наркотичних засобів та про їх наявність у партії товарів, так як ОСОБА_11 запевнила останнього щодо повної легальності продукції та наявності всіх відповідних документів та скинула у месенджер два інвойси № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 з переліком товару, відправником якого значився «ІНФОРМАЦІЯ_5.», а отримувачем ОСОБА_11 , погодився виконати послуги з перевезення та в свою чергу залучив до цього ОСОБА_13 як водія вантажного автомобіля «IVECO» н/з НОМЕР_10 .

21 квітня 2024 року ОСОБА_12 разом з ОСОБА_13 виїхали до Республіки Польща, де на складі «Taksim-Pol» в м. Марки неподалік Варшави отримали у відповідності транзитної накладної Т1 № MRN 24PL445010NU6LN7D5 товар, отримувачем якого значилася ОСОБА_14 , KIEV, та завантажили до автомобіля «IVECO» н/з НОМЕР_10 .

У подальшому, 22 квітня 2024 року близько 22 години 30 хвилин у зону митного контролю пункту пропуску «Устилуг» Волинської митниці у напрямку в Україну з Республіки Польща заїхав автомобіль «IVECO» н/з НОМЕР_10 із прихованими у ньому серед партії товару з дієтичними добавками «ІНФОРМАЦІЯ_5. ІНФОРМАЦІЯ_6» з вмістом особливо небезпечного наркотичного засобу - екстракту канабісу, обіг якого заборонено.

У період часу з 23 години 20 хвилин 22 квітня 2024 року по 04 годину 05 хвилин 23 квітня 2024 року на території пункту пропуску через державний кордон України «Устилуг» за адресою: АДРЕСА_6 у ході огляду місця події виявлено міжнародне вантажне відправлення на ім`я ОСОБА_15 з товаром у вигляді 3-полетів, серед яких зокрема вилучено в якості зразків флакони олії CBD Full Spectrum Oil 8000mg citrus W/MCT Oil, 60ml у кількості 3 штук, які містять у собі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - екстракт канабісу загальною масою, в перерахунку на суху речовину, 21,965 г., що є великим розміром.

Також, у ході проведення огляду, на підставі постанови прокурора про проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої поставки, здійснено заміну, а саме до вказаного міжнародного вантажного відправлення на ім`я ОСОБА_11 замість 244 одиниць товару «ІНФОРМАЦІЯ_5. ІНФОРМАЦІЯ_6» поміщено імітаційні пластикові ємності з водою.

24 квітня 2024 року близько 15 години 40 хвилин у рамках проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої поставки вказаний товар, за вказівкою ОСОБА_11 , доставлено за адресою: АДРЕСА_7 , де його зустрів ОСОБА_6 та спільно з ОСОБА_8 перенесли до офісного приміщення №70.

24 квітня 2024 року у ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_8 , який орендує ОСОБА_6 , за місцем здійснення діяльності інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вилучено вищевказане міжнародне вантажне відправлення на ім`я ОСОБА_11 разом з супровідними документами, де виявлено зокрема застосовані в ході контролю за вчинення злочину у вигляді контрольованої поставки імітаційні пластикові ємності з водою.

За вищенаведених обставин ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб здійснила переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - екстракт канабісу у великих розмірах.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні контрабанди особливо небезпечного наркотичного засобу, тобто його переміщенні через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, вчиненої за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України.

Крім того, 24 квітня 2024 року близько 16 години ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел на повторне незаконне придбання та зберігання особливо небезпечного наркотичного засобу, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 отримали міжнародне вантажне відправлення на ім`я ОСОБА_11 , яке в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої поставки, за вказівкою ОСОБА_11 , доставлено за адресою: АДРЕСА_7 , де його зустрів ОСОБА_6 та спільно з ОСОБА_8 перенесли до офісного приміщення №70 де почали незаконно зберігати з метою збуту.

24 квітня 2024 року у ході проведення санкціонованого обшуку у період часу з 16 години 29 хвилин до 20 години 23 хвилини за адресою: АДРЕСА_8 , який орендує ОСОБА_6 , за місцем здійснення діяльності інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вилучено вищевказане міжнародне вантажне відправлення на ім`я ОСОБА_11 разом з супровідними документами, де виявлено зокрема застосовані в ході контролю за вчинення злочину у вигляді контрольованої поставки імітаційні засоби у виді 244 пластикових ємностей з водою, які були замінені замість флаконів олії CBD Full Spectrum Oil 8000mg citrus W/MCT Oil, 60ml 3 з яких містять у собі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - екстракт канабісу загальною масою, в перерахунку на суху речовину, 21,965 г, що є великим розміром, який ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 незаконно придбали та зберігали у великих розмірах за вказаною адресою з метою подальшого роздрібного збуту.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, у великих розмірах, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Крім того, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , у порушення встановлених законодавством України суспільних відносин у сфері охорони здоров`я населення, Закону України «Про обіг наркотичних засобів і психотропних речовин, прекурсорів та їх аналогів» № 863-Х11 від 08.07.1999, Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а так само зловживання ними» від 15.02.1995, Митного кодексу України № 4495-VI від 13.03.2012, постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» №770 від 06.05.2001, вимог Конвенції Організації Об`єднаних Націй про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, ратифікованої Постановою Верховної Ради України N 1000-XII від 25.04.1991, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, вступили в злочинну змову та розробили злочинний план дій щодо незаконного збагачення, шляхом здійснення протиправної діяльності, пов`язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, зокрема, вчинення контрабанди, тобто переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, на територію України із країни Польщі, товарів, що були попередньо замовлені в США, у вигляді дієтичних добавок з вмістом особливо небезпечного наркотичного засобу - екстракту канабісу, обіг якого заборонено, згідно з Постановою КМУ № 770 від 06.05.2000 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних засобів, психотропних речовин і прекурсорів».

У відповідності до розробленого злочинного плану, діючи за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , обрали предметом своєї незаконної діяльності та заробітку CBD-продукцію американської компанії «ІНФОРМАЦІЯ_5.» у вигляді олії, желейок, вейпів, капсул, цукерок, косметики, тощо, шляхом їх оптової закупівлі та переміщення через державний кордон України з приховуванням від митного контролю, користуючись легальністю виробництва такої продукції в штаті країни виробника, та подальшої роздрібної реалізації через створений з цією метою інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як дієтичних добавок на території України.

При цьому, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 достовірно було відомо, що переважна частина продукції «ІНФОРМАЦІЯ_5.», яка ними буде придбана та збуватися, з маркуванням зеленого кружечка та написом «ІНФОРМАЦІЯ_6», тобто повного спектру, містить у своєму складі психоактивні компоненти канабісу та речовини, обмежені або заборонені до обігу в Україні, так як це було прямо вказано виробником, а також в подальшому зазначено на створеному ОСОБА_4 веб-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_8

Незважаючи на вказане, розуміючи протиправний характер своїх дій та нехтуючи вимогами чинного законодавства, якими регулюється обіг наркотичних засобів і психотропних речовин, з метою отримання стабільного прибутку, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , під виглядом здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_6 та легального продажу CBD-продукції «ІНФОРМАЦІЯ_5.» на основі не забороненого CBD (канабідіолу), заходи контролю щодо якого знято постановою КМУ від 07.04.2021 року, розпочали незаконні дії з незаконного придбання, шляхом оформлення та отримання замовлень на ім`я ОСОБА_4 із-за кордону, рекламування в мережі Інтернет, а також збуту бажаючим особам, серед інших легальних товарів, також продукції з вмістом психотропної речовини - дронабінолу ((-)-транс-дельта-9-тетрагідроканабінолу) та особливо небезпечного наркотичного засобу - екстракту канабісу.

Так, для реалізації злочинної діяльності групою осіб, ОСОБА_4 на початку липня 2022 року в мережі Інтернет зареєструвала з метою розповсюдження нарковмісних товарів у вигляді дієтичних добавок сайт з доменним ім`ям «ІНФОРМАЦІЯ_8», тим самим створила та адмініструвала інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 », функціонування і діяльність якого в подальшому забезпечували безпосередньо також ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Крім того, з метою забезпечення безперебійної діяльності групи осіб, ОСОБА_6 орендував нежитлове приміщення АДРЕСА_3 , яке використовувалось учасниками як офіс та склад для зберігання придбаної продукції, з метою її подальшої реалізації шляхом поштових відправлень за допомогою оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошту», з відділення №2, що знаходилось поруч.

На зазначеному сайті останніми розміщено інформацію щодо продажу товарів широкого асортименту у вигляді CBD-продукції «ІНФОРМАЦІЯ_5.», умовно поділивши на дві категорії, серед яких «ІНФОРМАЦІЯ_7», яка є цілком легальною та не містить в своєму складі заборонених до вільного обігу речовин та «ІНФОРМАЦІЯ_6» з вмістом дронабінолу ((-)-транс-дельта-9-тетрагідроканабінолу) та екстракту канабісу, а також власні контакти з метою пошуку покупців та подальшого їх збуту, а саме: НОМЕР_1 , які використовували ОСОБА_6 та ОСОБА_8 для приймання, оформлення та відправки замовлень оператором поштового зв`язку «Нова пошта».

У подальшому, ОСОБА_4 , усвідомлюючи необхідність поповнення асортименту реалізованої ними через інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продукції, в тому числі категорії «ІНФОРМАЦІЯ_6», з вмістом особливо небезпечного наркотичного засобу - екстракту канабісу, обіг якого заборонено, переслідуючи попередньо сформований злочинний намір, направлений на вчинення контрабанди за попередньою змовою групою осіб, у невстановлений досудовим розслідуванням час, місці та спосіб, здійснила замовлення нової партії товарів у виробника (американська компанія Neurogan incorporated, зареєстрована у Сан-Дієго, Штат Каліфорнія) з логістичною доставкою міжнародним поштовим сервісом «FedEX» на склад в м. Марки на території Республіка Польща.

Продовжуючи свої злочинні наміри, направлені на вчинення контрабанди та організації переміщення через державний кордон України, з приховуванням від митного контролю, замовленої партії товару, в якій містилася як легальна продукція «ІНФОРМАЦІЯ_7» на основі не забороненого CBD (канабідіолу), що не містить у складі заборонених до вільного обігу речовин, а також в цей час разом з ними в партії товари категорії «ІНФОРМАЦІЯ_6» з вмістом особливо небезпечного наркотичного засобу - екстракту канабісу, обіг якого заборонено, з Республіки Польща на територію України, ОСОБА_4 почала підшукувати осіб, які б погодилися перевезти належну їй продукцію через кордон на територію України.

Після чого, ОСОБА_11 11 квітня 2024 року близько 17 години 15 хвилин з номеру телефону НОМЕР_7 здійснила дзвінок до ОСОБА_12 та в подальшому в ході спілкування домовилася з останнім як з приватним перевізником про перевезення за грошову винагороду через державний кордон України замовленої нею партії товару CBD-продукції «ІНФОРМАЦІЯ_5.», в якій завідомо для ОСОБА_11 та ОСОБА_6 знаходилися також товари з вмістом заборонених до вільного обігу речовин, щодо яких останні мали намір вчинити контрабанду.

Разом з тим, з метою здійснення контролю за перевезенням раніше замовленої парті] товару CBD-продукції «ІНФОРМАЦІЯ_5.», в якій завідомо для ОСОБА_11 та ОСОБА_6 знаходилися також товари з вмістом заборонених до вільного обігу речовин, щодо яких останні мали намір вчинити контрабанду, ОСОБА_11 створила у мобільному додатку «Telegram» груповий чат з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до якого додала ОСОБА_6 та ОСОБА_12 в якості особи, що надавала послуги перевезення за грошову винагороду.

У подальшому, ОСОБА_12 , якому не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_11 та ОСОБА_6 щодо вчинення контрабанди наркотичних засобів та про їх наявність у партії товарів, так як ОСОБА_11 запевнила останнього щодо повної легальності продукції та наявності всіх відповідних документів та скинула у месенджер два інвойси № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 з переліком товару, відправником якого значився «ІНФОРМАЦІЯ_5.», а отримувачем ОСОБА_11 , погодився виконати послуги з перевезення та в свою чергу залучив до цього ОСОБА_13 як водія вантажного автомобіля «IVECO» н/з НОМЕР_10 .

21 квітня 2024 року ОСОБА_12 разом з ОСОБА_13 виїхали до Республіки Польща, де на складі «Taksim-Pol» в м. Марки неподалік Варшави отримали у відповідності транзитної накладної Т1 № MRN 24PL445010NU6LN7D5 товар, отримувачем якого значилася ОСОБА_14 , KIEV, та завантажили до автомобіля «IVECO» н/з НОМЕР_10 .

У подальшому, 22 квітня 2024 року близько 22 години 30 хвилин у зону митного контролю пункту пропуску «Устилуг» Волинської митниці у напрямку в Україну з Республіки Польща заїхав автомобіль «IVECO» н/з НОМЕР_10 із прихованими у ньому серед партії товару з дієтичними добавками «ІНФОРМАЦІЯ_5. ІНФОРМАЦІЯ_6» з вмістом особливо небезпечного наркотичного засобу - екстракту канабісу, обіг якого заборонено.

Після чого, 23 квітня 2024 року близько 08 години 49 хвилин перебуваючи у груповому чаті «Імпорт UniCBD» у мобільному додатку «Telegram» ОСОБА_11 дізналась від ОСОБА_12 необхідні реквізити для здійснення оплати за послуги перевезення.

Цього ж дня, близько 09 години 05 хвилин перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11 , використовуючи підконтрольні банківський рахунки, на яких зберігались грошові кошти здобуті в наслідок незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, за допомогою мобільного додатку «МоноБанк» здійснив перерахування грошових коштів на банківську картку, що належить ОСОБА_12 за № НОМЕР_11 , у розмірі 80000 гривень, за послугу перевезення, з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у використанні коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, вчинених за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 306 КК України.

За цим фактом 25 січня 2024 року було розпочато кримінальне провадження за №0000305 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених 2 ст. 307 КК України.

Постановою прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва від 09 квітня 2024 року матеріали досудових розслідувань за №0000305 від 25 січня 2024 року, за №0000040 від 09 квітня 2024 року,- об`єднані в одне провадження, та визначено номер Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000305.

Постановою прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва від 24 квітня 2024 року матеріали досудових розслідувань за №0000305 від 25 січня 2024 року, за №0001432 від 24 квітня 2024 року, за №0001433 від 24 квітня 2024 року, - об`єднані в одне провадження, та визначено номер Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000305.

Постановою прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва від 24 квітня 2024 року матеріали досудових розслідувань за №0000305 від 25 січня 2024 року, за №000143240 від 24 квітня 2024 року, - об`єднані в одне провадження, та визначено номер Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000305.

24 квітня 2024 року ОСОБА_4 було затримано у порядку ст. 208 КПК України.

25 квітня 2024 року ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 305 КК України.

26 квітня 2024 року ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів до 23 червня 2024 року включно, з визначенням застави у розмірі 700 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що відповідно становить 2 119 600 гривень.

Постановою керівника Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_16 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000305 від 25 січня 2024 року продовжено до 3-х місяців, тобто до 25 липня 2024 року.

20 червня 2024 року ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у межах строку досудового розслідування до 25 липня 2024 року включно, з визначенням застави у розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що відповідно становить 242 240 гривень.

21 червня 2024 року ОСОБА_4 звільнено з-під варти з ДУ «Київський слідчий ізолятор» у зв`язку з внесенням застави.

Крім того, 28 червня 2024 року ОСОБА_11 та ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та оголошено нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 305, ч .2 ст. 306 КК України.

У подальшому, ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000305 від 25 січня 2024 року продовжено.

Строк дії обов`язків, що покладені у зв`язку з застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави щодо підозрюваної ОСОБА_11 закінчується 25 липня 2024 року, однак для завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, а саме: завершити проведення експертиз матеріалів речовин та виробів, які перебувають на виконанні в експертів; за результатами проведених експертиз згідно ст. 279 КПК України повідомити підозрюваним про зміну раніше повідомлених підозр, здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, отримати в повному обсязі розсекречені матеріали проведення негласних слідчих (розшукових) дій, виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр досудового розслідування, виконати інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність під час проведення досудового розслідування.

Враховуючи викладене та підвищену суспільну небезпеку злочинів у вчиненні яких на цей час підозрюється ОСОБА_4 , яка полягає у тому, що злочини в сфері незаконного обігу наркотичних засобів посягають на правовий режим обігу, а додатковим об`єктом кримінально-правової охорони є здоров`я населення.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 177 КПК України, наявні наступні ризики: ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування або суду, оскільки вона, усвідомлюючи міру покарання за вчинені нею кримінальні правопорушення, може навмисно переховуватись від органу досудового розслідування та суду з метою уникнення відповідальності; може іншим чином перешкоджати повному, всебічному та неупередженому проведенню досудового розслідування.

Також, необхідно врахувати обставини, передбачені ст. 178 КК України, вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваною тяжких кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 306 КК України, майновий стан, з урахуванням її репутації, віку та стану здоров`я.

Вищевикладене свідчить про неможливість запобігання наявним ризикам, які передбачені п.п. 1, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, забезпечення належного виконання підозрюваною процесуальних обов`язків та її належну поведінку, шляхом застосування більш м`якого запобіжного заходу ніж застава.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Захисник підозрюваної - адвокат ОСОБА_5 не заперечував шодо задоволення клопотання, але просив зменшити суму застави до 70 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Підозрювана ОСОБА_4 підтримала позицію свого адвоката.

Заслухавши думку прокурора, думку підозрюваної та її адвоката, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідча суддя приходить до наступного.

Слідчим відділом Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000305 від 25 січня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 306 КК України.

Постановою прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва від 09 квітня 2024 року матеріали досудових розслідувань за №0000305 від 25 січня 2024 року, за №0000040 від 09 квітня 2024 року,- об`єднані в одне провадження, та визначено номер Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000305.

Постановою прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва від 24 квітня 2024 року матеріали досудових розслідувань за №0000305 від 25 січня 2024 року, за №0001432 від 24 квітня 2024 року, за №0001433 від 24 квітня 2024 року, - об`єднані в одне провадження, та визначено номер Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000305.

Постановою прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва від 24 квітня 2024 року матеріали досудових розслідувань за №0000305 від 25 січня 2024 року, за №000143240 від 24 квітня 2024 року, - об`єднані в одне провадження, та визначено номер Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000305.

24 квітня 2024 року ОСОБА_4 було затримано у порядку ст. 208 КПК України.

25 квітня 2024 року ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 305 КК України.

26 квітня 2024 року ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів до 23 червня 2024 року включно, з визначенням застави у розмірі 700 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що відповідно становить 2 119 600 гривень.

20 червня 2024 року ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у межах строку досудового розслідування до 25 липня 2024 року включно, з визначенням застави у розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що відповідно становить 242 240 гривень.

21 червня 2024 року ОСОБА_4 звільнено з-під варти з ДУ «Київський слідчий ізолятор» у зв`язку з внесенням застави.

Крім того, 28 червня 2024 року ОСОБА_11 та ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та оголошено нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 305, ч .2 ст. 306 КК України.

У подальшому, ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000305 від 25 січня 2024 року продовжено.

Строк дії обов`язків, що покладені у зв`язку з застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави щодо підозрюваної ОСОБА_11 закінчується 25 липня 2024 року, однак для завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, а саме: завершити проведення експертиз матеріалів речовин та виробів, які перебувають на виконанні в експертів; за результатами проведених експертиз згідно ст. 279 КПК України повідомити підозрюваним про зміну раніше повідомлених підозр, здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, отримати в повному обсязі розсекречені матеріали проведення негласних слідчих (розшукових) дій, виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр досудового розслідування, виконати інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність під час проведення досудового розслідування.

19 червня 2024 року постановою керівника Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_16 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000305 від 25 січня 2024 року продовжено до 3-х місяців, тобто до 25 липня 2024 року.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор посилається на фактичні обставини кримінальних правопорушень, в яких підозрюється ОСОБА_4 , сукупність яких дають підстави вважати, що причетність ОСОБА_4 до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 306 КК України, є обґрунтованою та може переконати об`єктивного спостерігача у тому, що вона може бути причетною до вчинення кримінальних правопорушень, які їй інкримінують.

Крім того, факти, які є причиною виникнення підозри не повинні бути такими ж переконливими, як ті, що є необхідними для обґрунтування обвинувального вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії кримінального розслідування (рішення у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства»).

Зокрема, слідчою суддею перевірені обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали.

Разом із тим, прокурором у клопотанні зазначено щодо існування відносно ОСОБА_4 ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а саме те, що остання може переховуватися від органів досудового розслідування та суду; може вчиняти інші кримінальні правопорушення та іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню, а тому, враховуються наведені обставини вчинення інкримінованих ОСОБА_4 тяжких кримінальних правопорушень, їх характер та значна суспільна небезпека, а також те, що є достатні підстави вважати, що вона може переховуватися від органів досудового розслідування та суду.

Отже, очікування можливого вироку може мати значення. При чому ризик втечі повинен оцінюватися у світлі таких факторів, як характер людини, її моральні принципи, місце проживання, робота, засоби до існування, сімейні зв`язки, а також будь-які інші зв`язки з країною, в якій особу притягнуто до кримінальної відповідальності (рішення у справі «Becciev v. Moldova», п. 58). Тому слідча суддя, вирішуючи питання щодо продовження строків дії покладених на підозрюваного обов`язків у зв`язку із застосуванням запобіжного заходу, враховує тяжкість кримінальних правопорушень, в яких підозрюється ОСОБА_4 , у сукупності з іншими обставинами.

Наявність обґрунтованої підозри у сукупності з ризиком кримінального провадження дає слідчій судді процесуальну можливість продовжити строк дії покладених обов`язків. З урахуванням зазначеного, слідча суддя вважає за доцільне продовжити строк дії покладених обов`язків.

Вирішуючи питання про задоволення клопотання прокурора, слідча суддя також виходить із того, що продовження обов`язків має найменший вплив на реалізацію прав і свобод людини, не становить порушення прав людини, а отже таке втручання є розумним і співмірним для цілей цього кримінального провадження.

Окремо слід зауважити, що на підставіст. 198 КПК Українивисловлені в ухвалі слідчої судді за результатами розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу висновки щодо будь-яких обставин, які стосуються суті підозри, не мають преюдиціального значення для суду під час судового розгляду або для слідчого чи прокурора під час цього або іншого кримінального проваджень.

На підставі наведеного та, керуючись ст.ст. 178, 182, 194, 309 КПК України, слідча суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про продовження обов`язків, покладених у зв`язку із застосуванням запобіжного заходу у виді застави,на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000305 від 25 січня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 306КК України - задовольнити.

Продовжити строк дії обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 26квітня 2024 року, на підозрювану ОСОБА_4 , на підставі ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- не відлучатись за межі м. Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, залежно від стадії кримінального провадження;

- утримуватись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні, в межах строку досудового розслідування.

Визначити строк дії покладених обов`язків до 24 вересня 2024 року, але не більше встановленого строку досудового розслідування.

Ухвала слідчої судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1