Справа № 442/9624/24
Провадження № 1-кс/442/1832/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2024 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження №0000263 від 12.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що 12.11.2024 в Дрогобицький РВП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , про те, що 09.11.2024 року невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу взуття в соціальній мережі «Instogram», заволоділа її грошовими коштами у сумі 5 250 гривень, які вона самостійно перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_1 , чим завдала матеріальної шкоди.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 12.11.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000263 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 стало відомо, що 07 листопада 2024 року вона у соціальній мережі Інстаграм побачила підписника only.brands_for_you із рекламою продажу взуття. Далі в ході переписки із вказаним підписником, невідома особа написала потерпілій, що товар є наявним, крім цього є її розмір та дані кросівки є за ціною 5250 гривень. Тоді 09.11.2024 невідома особа надіслала реквізити для оплати а саме банківського рахунку НОМЕР_1 ФОП ЄРДПОУ НОМЕР_2 отримувач ОСОБА_6 . Банк ПУМП. Одразу ж після цього потерпіла через ІНФОРМАЦІЯ_1 із своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 перерахувала на вказаний рахунковий номер грошові кошти в сумі 5 250 гривень. У відповідь невідома особа написала шо замовлення оформлене. На наступний день даний підписник заблокував потерпілу у інстаграмі. Жодних мобільних телефонів невідома особа, яка вчинила шахрайській дії не вказувала. З даного приводу потерпіла звернулась із письмовою заявою в Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області.

З метою встановлення невстановленої особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, викладеної у клопотанні.

Отримати зазначену документацію в інший спосіб неможливо, так як інформація зазначена в ній становить банківську таємницю, що охороняється законом і доступ до неї відповідно до ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В судове засідання дізнавач не з`явилася. В поданому клопотанні просила проводити розгляд справи за її відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні дізнавача міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітований банківський рахунок НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- фінансовий номер телефону прив`язаний до банківського рахунку НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 у період часу з 09.11.2024 по 19.11.2024, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх, проведення платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку НОМЕР_1 , в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даному картковому рахунку, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) з яких здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці; - чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 через банкомати, чи каси відділень банків, за період часу з 18.01.2024 по термін виконання ухвали, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій; - у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківського рахунку відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації, що стосується рахунку контрагента, на який було переведено грошові кошти з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , зокрема: копій документів про відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку; виписки з руху коштів по рахунку на який переведено грошові кошти потерпілого;

- інформації про фінансові номера телефонів прив`язані до інших карткових рахунків контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ;

- інформації про місцезнаходження об`єктів (з прив`язкою до конкретної адреси), де знімалась готівка після переводу грошових коштів з банківського рахунку потерпілого « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 ;

- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , в період часу з 09.11.2024 року по 19.11.2024, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення.

Зобов`язати керуючого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні № НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1