Провадження № 1-кс/750/3447/24
У Х В А Л А

23 серпня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Чернігові клопотання дізнавача відділу дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000815 від 19.07.2024, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію щодо операцій по картковими рахунками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Дізнавач у судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відділом дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000815 від 19.07.2024 за фактом заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. (ЄО 39061) 19.07.2024 до ЧЧ ЧРУП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 за фактом шахрайських дій, а саме того, що 16.07.2024 потерпілий з метою заробітку грошей в соціальній мережі «Telegram» почав спілкування з раніше невідомою особою, яка йому повідомила, що треба ставити лайки. ОСОБА_5 погодився, поставив декілька лайків, після на його картку НОМЕР_4 було зараховано 140 грн. 17.07.2024 ОСОБА_5 з того ж акаунту було надіслано повідомлення, яке полягало в оплаті за різні товари, щоб зробити їх популярними, та буде повертатись ця ж сума і плюс 20 грн. Останній погодився і перерахував 303 грн з картки НОМЕР_5 на картку НОМЕР_6 . Після потерпілому надіслали посилання, по якому треба було перейти, на що він погодився та перейшов - відкрився сайт «Prom», де він зареєструвався і на балансі були гроші в розмірі 578 грн, які ОСОБА_5 вивів на свою картку НОМЕР_4 . Після було нове завдання, в якому останній перерахував з картки НОМЕР_4 на картку НОМЕР_1 грошові кошти в розмірі 856 грн., а вивів 1338 грн. 18.07.2024 надійшло нове завдання, в якому ОСОБА_5 перерахував з НОМЕР_4 на картку НОМЕР_1 грошові кошти в розмірі 3366 грн. Потім останній перерахував з НОМЕР_7 на картку НОМЕР_1 грошові кошти в розмірі 9700 грн. Баланс став 17427 грн. Після зі своєї картки НОМЕР_7 на картку НОМЕР_1 перерахував грошові кошти в розмірі 18000 грн. та 18801 грн. Потім ОСОБА_5 із картки НОМЕР_8 на картку НОМЕР_9 перерахував грошові кошти в розмірі 23000 грн. 19.07.2024 останній перерахував з картки НОМЕР_4 на картку НОМЕР_2 грошові кошти в розмірі 15000 грн. Після чого потерпілий перерахував з картки НОМЕР_4 на картку НОМЕР_3 грошові кошти в розмірі 22000 грн.

Таким чином, станом на момент подання заяви потерпілому завдано збитків на 111026 гривень.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю подальшого вилучення інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), з метою перевірки на причетність до вчинення кримінального правопорушення особи, яка користується банківськими картками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст.163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську діяльність», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні дані дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 тел. НОМЕР_11 , зазначені в них дані містять охоронювану законом таємницю, необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 тел. НОМЕР_11 , надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме:

-копія справи, що стосується відкриття рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

-фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

-рух коштів по картковим рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 16.07.2024 по 00 год. 00 хв. 25.07.2024;

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 00 год. 00 хв. 16.07.2024 по 00 год. 00 хв. 25.07.2024;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 16.07.2024 по 00 год. 00 хв. 25.07.2024;

-фінансові номери, які були приєднані банком під час відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , у тому числі номера, які використовувались під час авторизації в системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

-IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу.

Строк дії ухвали встановити до 22 вересня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1