Справа № 595/988/24
Провадження № 1-кс/595/527/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2024 року м. Бучач

Бучацький районний суд Тернопільської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Бучач клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що 14 травня 2024 року невідома особа шахрайським способом, за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (тел. НОМЕР_1 ), жителя АДРЕСА_2 , які знаходились на банківській карті AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , шляхом списання їх на банківські картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 у загальній сумі 9250 грн., чим спричинила потерпілому ОСОБА_5 матеріальну шкоду.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , повідомив, що мав у своєму користуванні банківську картку відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , якою окрім нього більше ніхто не користувався. Дану банківську картку заблокував 29.05.2024 року у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в м. Бучач, через невідомі операції щодо списання грошових коштів та натомість відкрив інший картковий номер AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для виплат № НОМЕР_6 . Також потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що в середині травня 2024 року вирішив зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щоб перевірити квитанції по сплаті комунальних послуг. Після чого, перейшовши в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » потерпілому висвітилось меню для введення паролю в мобільний додаток після чого ОСОБА_4 почав вводити свій пароль, про те на екрані висвітлювалось «Невірний пароль» через декілька спроб, додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » був заблокований. Після чого ОСОБА_4 почав самостійно здійснювати спроби для відновлення входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де потрібно було ввести свій номер мобільного телефону, що він і зробив. Тоді, на його мобільний телефон надійшов телефонний дзвінок (точно з якого номера телефону, пригадати не може) та в ході телефонної розмови особа, почала повідомляти що для початку проведення відновлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » потрібно ввести цифру «1», що ОСОБА_4 і зробив. Після чого, невідома особа декілька раз повідомляла чотиризначні комбінації, які потерпілому потрібно було вводити під час телефонної розмови. Однак потерпілий так і не зміг зайти в свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

28.05.2024 ОСОБА_4 вирішив звернутись у відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де йому було відновлено вхід у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та створено нову картку. Окрім цього, працівником банку було повідомлено потерпілого ОСОБА_4 , що 14.05.2024 відбулась перереєстрація входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та здійснено переказ грошових коштів із банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 п`ятьма транзакціями на загальну суму 9250 грн., на наступні банківські карки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , про те будь якої своєї згоди на проведення операцій по переказу грошових коштів потерпілий ОСОБА_4 не надавав.

На підставі ухвали слідчого судді Бучацького районного суду Тернопільської області (справа №595/988/24) від 08.07.2024 про тимчасовий доступ до банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , слідчим отримано інформацію про те, що вказана банківська карта належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жителю АДРЕСА_3 . На дану банківську карту 14.05.2024 року із карти потерпілого ОСОБА_4 було зараховано грошові кошти у сумі 5250 грн. трьома операціями, а саме 2000 грн., 2000 грн. та 1250 грн., які у подальшому ОСОБА_6 із використанням мобільного телефону iPhone НОМЕР_7 Pro із абонентським номером НОМЕР_8 переказав на банківську карту № НОМЕР_9 .

Протоколом огляду веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_9 , встановлено, що банківська карта № НОМЕР_9 належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Пунктом 7 глави 3 постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» №267 від 14.07.2006 року (далі - Правила) встановлено, що запит органу державної влади, його посадових і службових осіб на отримання інформації, що становитьь банківську таємницю має містити: для фізичних осіб-резидентів - прізвище, ім`я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків України або номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України, у якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України, або номер паспорта громадянина України у формі картки із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії;

2) для фізичних осіб-нерезидентів - прізвище, ім`я та по батькові (за наявності), номер (та за наявності - серію) паспорта;

3)для юридичних осіб - найменування та ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - код за ЄДРПОУ).

Згідно з пунктом 10 вищезазначених правил - банк відмовляє в розкритті інформації, що становить банківську таємницю, якщо за своєю формою або змістом запит відповідного державного органу не відповідає вимогам пунктів 6-8 глави 3 цих Правил.

У даному випадку у органу досудового розслідування відсутня інформація про особу, передбачена пунктом 7 глави 3 постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» №267 від 14.07.2006 p., а наявна тільки інформація про номер банківської карти на який відбулось списання грошових коштів потерпілого ОСОБА_4 , а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформацію про власника банківської карти № НОМЕР_9 , а також про рух грошових коштів по даному рахунку за період часу з 14.05.2024 по 14.06.2024.

Враховуючи вищенаведене, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 а саме: відомості про особу, на чиє ім`я зареєстрована банківська карта № НОМЕР_9 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській карті - повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за період часу з 14.05.2024 по 14.06.2024; відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_9 за період часу з 14.05.2024 по 14.06.2024; відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_9 за період часу з 14.05.2024 по 14.06.2024 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківка руху грошових коштів по карткових рахунка, платіжних картках, на які були перераховані з банківської карти № НОМЕР_9 за період часу з 14.05.2024 по 14.06.2024 з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки; відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані з банківської карти № НОМЕР_9 за період часу з 14.05.2024 по 14.06.2024 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; документів, які містять інформацію про входи в інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по банківській карті № НОМЕР_9 проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, IP-адреси та МАС- адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 14.05.2024 по 14.06.2024; аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися за період часу з 14.05.2024 по 14.06.2024, з метою проведення будь-яких операцій по рахунку із зазначенням номеру телефону, з якого відбувався дзвінок; документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткового рахунку, який відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, IP-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 14.05.2024 по 14.06.2024; інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 14.05.2024 по 14.06.2024 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону, прив`язаного до рахунку; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до рахунку за період часу з 14.05.2024 по 14.06.2024; інформацію про те, чи відбувалися зміни (або спроби зміни) пін-коду доступу до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за період часу з 14.05.2024 по 14.06.2024; вказати абонентський номер, до якого був прив`язаний рахунок, його зміни; параметри електронних пристрої користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вище вказані банківські картки.

Вказана інформація знаходиться у юридичної особи, яка є AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 .

Слідчий СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 згідно поданої заяви клопотання підтримує, просить суд розглядати клопотання у її відсутності.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлений про дату та час розгляду клопотання, шляхом надіслання на електронну адресу ухвали суду про призначення судового засідання, у судове засідання не з`явився.

Вивчивши матеріали справи, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

03.06.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000152 внесено інформацію про факт кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться

такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість

іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали справи, суд, вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення, оскільки в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.163-164 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів слідчому СВ ВП №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ капітану поліції ОСОБА_8 , т.в.о. старшого слідчого СВ ст.лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника-начальнику СВ ст.лейтенанту поліції ОСОБА_10 , ст. о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_11 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) капітану поліції ОСОБА_13 , о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , о/у СКП відділу поліції №2 (м, Бучач) капітану поліції ОСОБА_15 , які перебувають у володінні юридичної особи, яка є Акціонерним товариством " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та знаходиться адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я зареєстрована банківська карта № НОМЕР_9 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО місця роботи;

- про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській карті - повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за період часу з 14.05.2024 по 14.06.2024;

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_9 за період часу з 14.05.2024 по 14.06.2024;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_9 за період часу з 14.05.2024 по 14.06.2024 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківка руху грошових коштів по карткових рахунка, платіжних картках, на які були перераховані з банківської карти № НОМЕР_9 за період часу з 14.05.2024 по 14.06.2024 з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані з банківської карти № НОМЕР_9 за період часу з 14.05.2024 по 14.06.2024 з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки;

- документів, які містять інформацію про входи в інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по банківській карті № НОМЕР_9 проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 14.05.2024 по 14.06.2024;

- аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися за період часу з 14.05.2024 по 14.06.2024, з метою проведення будь-яких операцій по рахунку із зазначенням номеру телефону, з якого відбувався дзвінок;

- документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткового рахунку, який відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, IP-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 14.05.2024 по 14.06.2024;

- інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 14.05.2024 по 14.06.2024 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону, прив`язаного до рахунку;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до рахунку за період часу з 14.05.2024 по 14.06.2024;

- інформацію про те, чи відбувалися зміни (або спроби зміни) пін-коду доступу до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за період часу з 14.05.2024 по 14.06.2024;

- вказати абонентський номер, до якого був прив`язаний рахунок, його зміни;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних відбитків електронних пристроїв, до яких під`єднані вище вказані банківські картки.

Тимчасовий доступ до даних документів надати із можливістю виготовлення їхніх копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Бучацького районного суду ОСОБА_1