Справа № 542/1761/24
Провадження № 1-кс/542/261/24
У Х В А Л А

Іменем України

25 вересня 2024 року селище Нові Санжари

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Нові Санжари матеріали клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000190 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

24.09.2024 року слідчий СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано наступними підставами.

СВ відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до ЄРДР за № 0000190, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за заявою ОСОБА_5 , за фактом вчинення крадіжки з його кредитної картки.

В ході досудового слідства було встановлено, що ОСОБА_5 є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому має рахунок № НОМЕР_1 .

Встановлено, що у липні місяці ОСОБА_5 підійшов до банкомату, для того щоб здійснити зняття грошових коштів. Після декількох спроб здійснити дану дію, на екрані банкомату з`явився напис із помилкою. У подальшому ОСОБА_5 звернувся до бухгалтерії за місцем своєї роботи. У бухгалтерському відділі ОСОБА_5 надали відповідь, що інформацією про проблеми з його банківською карткою вони не володіють. Після чого порекомендували звернутись до головного офісу фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У подальшому потерпілий звернувся, до відділення банку, так як в головному офісі чіткої інформації не надали. Звернувшись до відділення банку, представник відділення повідомив, що на рахунку ОСОБА_5 заборгованість по кредитному лімітові, та те, що не сплачено відсотки кредиту, та не погашено його. Потерпілий повідомив працівникам банку, що кредиту він не брав, та те що, він не використовував кредитну картку взагалі. Після цього картки ОСОБА_5 було заблоковано. Відразу після заблокування карток, потерпілий звернувся до працівників поліції з приводу даної ситуації. Де йому повідомили, що невстановлена особа шляхом заволодіння даних здійснила крадіжку з емітованої банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_1 у сумі близько 90000 (дев`яносто тисяч) гривень.

Відповідно до виписки по картковому рахунку НОМЕР_1 , яку надав потерпілий ОСОБА_5 встановлено, що списання з грошових коштів з емітованої банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 розпочались з 13.10.2023 року і тривали до 25.07.2024. За цей час, невстановленою особою проведено близько 320 транзакції, в результаті яких списано грошові кошти у сумі 90000 гривень.

Слідчий СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, та вважає, що оскільки особа, яка здійснила крадіжку грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про власника банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки) на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.

В судове засідання слідчий не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити (а.с.39).

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, повідомлявся про день та час розгляду справи (а.с.40-41).

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

На досудовому розслідуванні перебуває кримінальне провадження за зверненням ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа в умовах воєнного стану, в період з 13.10.2023 по 05.08.2024 здійснила крадіжку грошових коштів з емітованої банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_1 , чим завдав матеріальної шкоди.

Відомості про дану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000190 від 05.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України (а.с.6).

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 11.09.2024 року (а.с. 33-35) вбачається, що він є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому має рахунок № НОМЕР_1 . Близько двох місяців тому він підійшов до банкомату, для того щоб здійснити зняття грошових коштів. Після декількох спроб здійснити дану дію, на екрані банкомату з`явився напис із помилкою. У подальшому він звернувся до бухгалтерії за місцем своєї роботи. У бухгалтерському відділі йому. надали відповідь, що інформацією про проблеми з його банківською карткою вони не володіють. Після чого порекомендували звернутись до головного офісу фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У подальшому потерпілий звернувся, до відділення банку, так як в головному офісі чіткої інформації не надали. Звернувшись до відділення банку, представник відділення повідомив, що на його рахунку заборгованість по кредитному лімітові, та те, що не сплачено відсотки кредиту, та не погашено його. Він повідомив працівникам банку, що кредиту він не брав, та те що, він не використовував кредитну картку взагалі. Після цього його картки було заблоковано. Відразу після заблокування карток, він звернувся до працівників поліції з приводу даної ситуації. Де йому повідомили, що невстановлена особа шляхом заволодіння даних здійснила крадіжку з емітованої банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_1 у сумі близько 90000 (дев`яносто тисяч) гривень.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

З наданої виписки по картковому рахунку НОМЕР_1 вбачається, що списання грошових коштів з емітованої банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 розпочались з 13.10.2023 року і тривали до 25.07.2024. За цей час проведено близько 320 транзакції, в результаті яких списано грошові кошти у сумі 90000 гривень (а.с. 9-32).

Таким чином, в судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст. 99 КПК України є документами, перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України.

Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення, та їх неможливо отримати іншим шляхом, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання доступу до такої інформації за період: з 13.10.2023 по 05.08.2024.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом 30 днів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 162-166, 309, 369-372 КПК України, суд ,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000190 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківському рахунку платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_3 , за період з 13.10.2023 по 05.08.2024, а також:

- Виписки по платіжній карті, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 13.10.2023 по 05.08.2024.

- Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку № НОМЕР_3 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період з 13.10.2023 по 05.08.2024.

- У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 13.10.2023 по 05.08.2024.

- Документи, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс «АВаnk24» по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в «АВаnk24» ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 13.10.2023 по 05.08.2024.

- Документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт- банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР- адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 13.10.2023 по 05.08.2024.

Строк дії ухвали встановити по 25.10.2024 року, включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя

Новосанжарського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1