УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області підполковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000182 від 13.10.2022, за ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2 КК України щодо фактів провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором (російською федерацією) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 2004 по 2014 роки громадянином України ОСОБА_4 та громадянином російської федерації ОСОБА_5 створено на території Вінницької області низку суб`єктів господарювання для переробки та виробництва фруктових концентратів та соків, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДПРОУ НОМЕР_4 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). Адміністративні приміщення названих компаній фактично розташовані у офісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

З початку повномасштабного вторгнення та військової агресії рф проти України група компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » починаючи з квітня 2022 року в інтересах російських компаній ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які зареєстровані та діють у відповідності до законодавства держави агресора, налагодила протиправний механізм передачі матеріальних ресурсів та інших активів резиденту російської федерації ОСОБА_5 надання законного вигляду протиправним діям, під час експорту продукції отримувачами матеріальних ресурсів зазначаються компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 », контрагентами яких продовжують бути резиденти російської федерації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Аналізу відомостей про контрагентів названих підприємств вказує, що значна частина коштів перераховується на фізичних осіб-підприємців за нібито поставлену агропродукцію для переробки, що в свою чергу може свідчити про проведення фіктивних господарських операцій з метою ухилення від сплати податків, а також формування готівкових резервів для передачі власникам підприємств, зокрема і громадянину рф члену ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_5 .

Для проведення названих розрахунків та зняття готівкових коштів використовувались наступні рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовує банківські рахунки НОМЕР_6 (06.11.2006-17.09.2022),

НОМЕР_7 (07.04.2004-17.09.2022),

НОМЕР_8 (30.06.2004-17.09.2022),

НОМЕР_9 (21.10.2008-17.09.2022),

НОМЕР_10 (15.05.2012-17.09.2022),

НОМЕР_11 (27.02.2006 - 11.01.2019),

НОМЕР_12 (07.04.2004),

НОМЕР_13 (22.09.2020-17.09.2022),

НОМЕР_14 (01.09.2022-29.06.2023),

НОМЕР_15 (01.09.2022-19.05.2023),

НОМЕР_16 (01.09.2022-29.06.2023),

НОМЕР_17 (01.09.2022-29.06.2023),

НОМЕР_18 (01.09.2022-29.06.2023),

НОМЕР_19 (01.09.2022-29.06.2023);

Таким чином, у ході досудового розслідування отримані точні дані про наявність у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", АДРЕСА_2 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_20 , Код банку (МФО): НОМЕР_21 , відомостей про відкриття, користування названими вище банківськими рахунками, які можуть мати значення у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Статтею 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 2 ч. 3. ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Отже, процесуальний закон ставить в чітку залежність застосування заходів забезпечення кримінального провадження з обов`язком слідчого, прокурора довести слідчому судді, що такі заходи виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який слідчий зазначає у своєму клопотанні.

Приймаючи до уваги викладене, та зважаючи на те, що у клопотанні та додатках до нього відсутні належні докази щодо необхідності проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", АДРЕСА_2 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_20 , Код банку (МФО): НОМЕР_21 , слідчий у своєму клопотанні належним чином не обґрунтував доцільність застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання необґрунтоване, а тому задоволенню не підлягає.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 370 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", АДРЕСА_2 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_20 , Код банку (МФО): НОМЕР_21 - відмовити.

Ухвала не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя