Справа № 442/5645/23
Провадження № 1-кс/442/1146/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2024 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Слідча СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження №0000697 від 09.08.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_2 , належним чином завірених копій.

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований АДРЕСА_3 в період часу з 17.04.2023 по 20.04.2023 заволодів грошовими коштами компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 9243 ЄВРО, шляхом обману представника вказаної компанії ОСОБА_6 під приводом наміру здійснити постачання дерев`яних паливних гранул. Фактично ОСОБА_5 не мав наміру здійснити постачання дерев`яних паливних гранул до компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки не мав їх в наявності на час отримання коштів.

Також, оскільки фактично дерев`яних паливних гранул у ОСОБА_5 не було в наявності, то останній надав ОСОБА_6 через мережу інтернет підроблені фотокопії документів про здійснення поставки неіснуючого товару, тобто із завідомо неправдивими відомостями з метою обману ОСОБА_6 про здійснення постачання паливних гранул.

В ході досудового розслідування отримано пояснення від ОСОБА_5 , який повідомив, що він зареєстрований як фізична особа-підприємець з 09.08.2021. Здійснюю господарську діяльністю з купівлі- продажу різних промислових товарів. Він зробив оголошення в соціальній мережі «Фейсбук», про те, що здійснює продаж паливних гранул і зазначив свій контактний телефон НОМЕР_1 . З ним контактував в мережі «Фейсбук» громадянин Литви ОСОБА_6 і вони домовились про продаж паливних гранул хвойних. Спілкування з ним відбувалося з допомогою аудіо дзвінків в мережі інтернет та переписки в месенджері «вацап» в мережі інтернет. Гедімінас замовив у ОСОБА_5 46,8 тони паливних гранул з них: 23,4 тони по ціні 200 євро за тону та 23,4 тони по ціні 195 євро за тону.

ОСОБА_7 надав йому реквізити і ОСОБА_5 вніс їх до контракту №77 від 05.04.2023 на купівлю-продаж паливних гранул, підписав вказаний контракт та інвойси до нього від 05.04.2023 №77 на поставку 23,4 тони паливних пелет на суму 4680 євро та від 13.04.2023 №78 на поставку 23,4 тони паливних пелет на суму 4563 євро, поставив на вказаних документах свою печатку ФОП сфотографував підписані ним контракт та інвойси і надіслав фото Гедімінасу через інтернет. Останній в свою чергу перерахував грошові кошти двома транзакціями 17.04.2023 в сумі 4 563 євро та 21.04.2023 в сумі 4 680 євро в якості оплати за придбані у ОСОБА_5 паливні гранули. Однак товар так і не передав оскільки на час того, як ОСОБА_7 перерахував грошові кошти ОСОБА_5 в наявності товару ще не було.

До матеріалів кримінального провадження долучено копію платіжної квитанцію, де наявний факт перерахунку грошових коштів у період часу 17.04.2023 та 21.04.2023 на банківський рахунок ОСОБА_5 , а саме: НОМЕР_2 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

29.08.2023 здійснено тимчасовий доступ до банківського рахунку ОСОБА_5 та встановлено, що згідно виписки по руху коштів, 18.04.2023, 25.04.2023 та 30.05.2023 із рахунку ОСОБА_5 , а саме: НОМЕР_2 , здійснюється списання коштiв на здiйснення валютно-обмiнних операцiй в сумi 4563.00, 4680,00 та 7254,00 на банківський рахунок НОМЕР_3 .

У зв`язку з вищенаведеним з метою отримання квитанції про отримання грошових коштів у касі з рахунку НОМЕР_2 та рахунку НОМЕР_3 за період із 18.04.2023 по 01.06.2023 ФОП ОСОБА_5 , які отримані шляхом обману, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, отримана інформація слугуватиме важливим доказом у кримінальному провадженні.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, зазначеної у клопотанні.

Враховуючи, що без вищевказаних документів не можливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідча не з`явилася. В поданому клопотанні просила проводити розгляд справи за її відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні слідчої міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі ст.ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчій СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до квитанції про отримання грошових коштів у касі з рахунку НОМЕР_2 та рахунку НОМЕР_3 за період із 18.04.2023 по 01.06.2023 ФОП ОСОБА_5 та інших документів, які надавались ФОП ОСОБА_5 із зазначенням дати, суми, даних контрагента і призначення платежу з можливістю вилучення з Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою АДРЕСА_2 належним чином завірених копій.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1