УХВАЛА

про арешт майна

02 серпня 2024 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Рівне клопотання заступника керівника Рівненської спеціалізованої прокуратури Західного регіону ОСОБА_3 (далі прокурор), в рамках кримінального провадження № 0000874 від 27.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про арешт майна, -

ВСТАНОВИЛА:

Досудове розслідування кримінального провадження здійснюється за фактом того, що відповідно до вимог ст. 68 Конституції України ОСОБА_4 зобов`язана неухильно додержуватись Конституції України та законів України, не посягати на права та свободи, честь і гідність інших людей.

Відповідно до ст. 18 Конвенції Організації Об`єднаних Націй проти корупції, яка ратифікована Верховною Радою України 18.10.2006 та набрала чинності для України 01.01.2010, кожна Держава-учасниця розглядає можливість вжиття таких законодавчих та інших заходів, які можуть бути необхідними для визнання злочинами наступних дій, якщо вони вчинені умисно:

a) обіцянка, пропозиція або надання державній посадовій особі чи будь-якій іншій особі, особисто або через посередників, будь-якої неправомірної переваги, щоб ця посадова особа чи така інша особа зловживала своїм справжнім або удаваним впливом з метою одержання від адміністрації чи державного органу Держави-учасниці будь-якої неправомірної переваги для ініціатора таких дій чи будь-якої іншої особи;

Разом з цим, ОСОБА_4 , діючи у порушення наведених вище вимог нормативних актів, стала на шлях злочинної діяльності при наступних обставинах.

Так, відповідно до ст. 1 Закону України «Про Державне бюро розслідувань», Державне бюро розслідувань є державним правоохоронним органом, на який покладаються завдання щодо запобігання, виявлення, припинення, розкриття та розслідування кримінальних правопорушень, віднесених до його компетенції.

Відповідно до п. 3 ч. 4 ст. 216 КПК України, слідчі органів державного бюро розслідувань здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень проти встановленого порядку несення військової служби (військові кримінальні правопорушення), крім кримінальних правопорушень, передбачених статтею 422 Кримінального кодексу України.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно з ч. 4 ст. 38 КПК України досудове слідство здійснюють слідчі одноособово або слідчою групою.

Відповідно до п. 8 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий органу досудового розслідування уповноважений приймати процесуальні рішення у випадках, передбачених цим Кодексом, у тому числі щодо закриття кримінального провадження за наявності підстав, передбачених статтею 284 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 284 КПК України, слідчий, дізнавач приймає постанову про закриття кримінального провадження з підстав, передбачених пунктами 1, 2, 4-1, 9, 9-1 частини першої цієї статті, якщо в цьому кримінальному провадженні жодній особі не повідомлялося про підозру.

Починаючи з 2018 року по даний час ОСОБА_5 проходить службу в органах Державного бюро розслідувань на слідчих посадах.

Відповідно до наказу директора Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, від 29.05.2024 № 85-о/с/ДСК, ОСОБА_5 призначено на посаду старшого слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, яку останній обіймає по цей час, а відтак, відповідно до п. 2 примітки до ст. 368 КК України, останній є службовою особою, яка займає відповідальне становище.

27.12.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 0000284 за фактом вчинення ОСОБА_6 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 408 КК України. Того ж дня старшим слідчим Третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_5 вказане кримінальне провадження прийнято до свого провадження та останнього визначено старшим групи слідчих.

27.12.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 0000285 за фактом вчинення ОСОБА_7 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 408 КК України. Того ж дня старшим слідчим Третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_5 вказане кримінальне провадження прийнято до свого провадження та останнього визначено старшим групи слідчих.

03.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 0000009 за фактом вчинення ОСОБА_8 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 408 КК України. Того ж дня старшим слідчим Третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_5 вказане кримінальне провадження прийнято до свого провадження та останнього визначено старшим групи слідчих.

05.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 0000020 за фактом вчинення ОСОБА_9 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 408 КК України. Того ж дня старшого слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_5 включено до складу групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні.

Так, з моменту внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про вказані кримінальні правопорушення по даний час, жодній особі у вказаних кримінальних провадженнях не повідомлялося про підозру.

Водночас, за невстановлених досудовим розслідувань обставин, ОСОБА_4 та інші особи довідались про здійснення слідчими Третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, у тому числі ОСОБА_5 , досудового розслідування у кримінальних провадженнях № 0000009, № 0000285, № 0000284, № 00000020 за фактами вчинення військовослужбовцями військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 408 КК України.

У зв`язку із викладеним, не пізніше 27.06.2024, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_4 , на виконання спільного з іншими особами узгодженого плану, виник злочинний умисел, направлений на надання слідчому Третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_5 неправомірної вигоди у розмірі від 8000 до 12000 доларів США за закриття кримінальних проваджень № 0000009, № 0000285, №0000284, № 00000020 за фактами вчинення військовослужбовцями військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 408 КК України, та непритягнення останніх до кримінальної відповідальності в рамках кримінальних проваджень, досудове розслідування у яких здійснюється слідчими Третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, у тому числі ОСОБА_5 .

З цією метою, 27.06.2024, близько 09 год. 20 хв. ОСОБА_4 , діючи на виконання спільного злочинного умислу з іншими особами, зі свого мобільного телефону із сім-картою мобільного зв`язку № НОМЕР_2 із використанням інтернет месенджера «WhatsApp» зателефонувала до старшого слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_5 на мобільний телефон останнього із сім-картою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_3 , та під час телефонної розмови повідомила останнього, що представляє інтереси військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , а відтак запропонувала зустрітись із нею того ж дня на території парку «Лебединка», розташованого між вулицями Замкова-Драгоманова-Борисенка у м. Рівне з метою передачі ОСОБА_5 медичних документів на підтвердження начебто факту перебування на лікуванні вказаних військовослужбовців.

Того ж дня, близько 10 год. 00 хв ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з іншими особами, особисто зустрілась із ОСОБА_5 на території парку «Лебединка», розташованого між вулицями Замкова-Драгоманова-Борисенка у м. Рівне, та під час зустрічі повторно повідомила ОСОБА_5 про те, що представляє інтереси військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , після чого запропонувала ОСОБА_5 посприяти у проходженні вказаними військовослужбовцями військово-лікарської комісії для визначення придатності до військової служби, з урахуванням наявних в неї документів щодо лікування останніх, а також висловила ОСОБА_5 пропозицію щодо надання йому неправомірної вигоди у визначеному у подальшому останньою розмірі за вирішення питання щодо закриття кримінальних проваджень № 0000009,

№ 0000285, № 0000284, № 00000020 за фактами вчинення військовослужбовцями військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 408 КК України, та непритягнення останніх до кримінальної відповідальності в рамках вказаних кримінальних проваджень.

У подальшому, того ж дня, ОСОБА_5 усвідомлюючи злочинність дій ОСОБА_4 , відповідно до вимог ч. 1 ст. 24 Закону України «Про запобігання корупції», звернувся із відповідним рапортом до керівника Третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_10

25.07.2024 близько 12 год. 00 хв., ОСОБА_4 , перебуваючи на території парку «Лебединка», розташованого між вулицями Замкова-Драгоманова-Борисенка у м. Рівне, реалізовуючи свій злочинний умисел на надання неправомірної вигоди ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою у групі з іншими особами, з корисливих мотивів, під час зустрічі висловила ОСОБА_5 пропозицію щодо надання йому неправомірної вигоди у розмірі від 8000 до 12000 доларів США за закриття кримінальних проваджень№ 0000009, № 0000285, № 0000284, № 00000020 за фактами вчинення військовослужбовцями військової частини НОМЕР_1

ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 408 КК України, та непритягнення останніх до кримінальної відповідальності в рамках вказаних кримінальних проваджень, та з метою надання ОСОБА_5 зазначеної неправомірної вигоди повідомила останнього про необхідність їхньої зустрічі у вказаному парку 30.07.2024.

У подальшому, близько 14 год. 40 хв. 30.07.2024 ОСОБА_4 , перебуваючи неподалік фонтану на території парку «Лебединка», розташованого між вулицями ОСОБА_11 (неподалік будинку АДРЕСА_1 , діючи умисно, за попередньою змовою у групі з іншими особами, з корисливих мотивів, у порушення наведених вимог нормативних актів, надала службовій особі, яка займає відповідальне становище старшому слідчому Третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майору Державного бюро розслідувань ОСОБА_5 , неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у розмірі 8000 доларів США (що згідно курсу Національного банку України на вказаний день становило 328382,40 грн.), за вчинення та невчинення ОСОБА_5 в інтересах третіх осіб ( ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 ) дій з використанням наданої ОСОБА_5 влади чи службового становища, а саме: за закриття кримінальних проваджень № 0000009, № 0000285, № 0000284, № 00000020 за фактами вчинення військовослужбовцями військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 408 КК України, та непритягнення останніх до кримінальної відповідальності в рамках кримінальних проваджень, досудове розслідування у яких здійснюється слідчими Третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, у тому числі ОСОБА_5 .

Того ж дня протиправна діяльність ОСОБА_4 була припинена через її затримання працівниками правоохоронних органів, а надана ОСОБА_4 . ОСОБА_5 неправомірна вигода добровільна видана останнім.

З огляду на вказані обставини, а також факту співучасті у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 з метою ухилення останніми від передбаченої законом відповідальності, створення фіктивності наявності в останніх поважних причин відсутності на військовій службі шляхом обману, одразу після затримання ОСОБА_4 працівниками правоохоронних органів виникла необхідність у невідкладному відшуканні у приміщенні кімнати актового залу третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому, що на 3-му поверсі будівлі за адресою: АДРЕСА_2 , де перебували у вказаний час ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , а саме речей та документів, які підтверджують вищевказану протиправну діяльність вказаних вище осіб спільно із ОСОБА_4 , оскільки не проведення своєчасного обшуку цього приміщення за участю вказаних осіб за такого розвитку подій могло призвести до втрати, знищення речових доказів або ймовірності їх підміни.

У сукупності, враховуючи покладений на орган досудового розслідування обов`язок щодо збирання доказів, врятування майна (об`єктів кримінально-протиправних дій) та забезпеченні виконання завдань кримінального судочинства, з тим, щоб кожний був притягнутий до кримінальної відповідальності в міру своєї вини, 30.07.2024 після затримання ОСОБА_4 , було проведено обшук приміщення кімнати актового залу третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому, що на 3-му поверсі будівлі за адресою: АДРЕСА_2 , без ухвали слідчого судді, тобто у порядку, передбаченому ч. 3 ст. 233 КПК України, оскільки іншим чином виявити протиправну діяльність вказаних осіб не представлялося за можливе.

Тому, 31.07.2024, на підставі ухвали слідчого суді Рівненського міського суду, проведено обшук у житловому приміщені за адресою: АДРЕСА_3 , у якому проживає ОСОБА_4 , та яке на праві власності ОСОБА_12 , де зберігались речі та документи, які мали значення для розслідування вказаного кримінального провадження, під час якого виявлено та вилучено:

-Медичну документацію на ім`я ОСОБА_13 , а саме епікриз № 3511/420 на 1 арк., виписний епікриз № 2954 на 1 арк., виписний епікриз № 2954 на 1 арк., виписний епікриз № 2755 на 1 арк., виписка з амбулаторного (стаціонарного) хворого № 8471 на 1 арк., виписний епікриз № 3995/467 на 1 арк., документи щодо ОСОБА_14 з медичних закладів ОСОБА_13 на 8 арк., та оптичний диск.

-Копія документів щодо призову (обліку) ОСОБА_13 на 5 арк.;

-Мобільний телефон «IPhone 11» серійний номер НОМЕР_4 , IMEI: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 .

У ході здійснення обшуку такого приміщення та осіб, які там були присутні, було відшукано та вилучено речі та предмети, які мають важливе значення для цього кримінального провадження та яка відповідає критеріям, вказаним у ст. 98 КПК України.

Прокурор клопотанні вказав, що у сторони обвинувачення виникає обов`язок вжити вичерпних необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, а отже є всі достатні підстави звертатися до суду з цим клопотанням з метою вилучення, у тому числі цінностей та грошових коштів, набутих протиправним шляхом та/або отриманих внаслідок вчинення зазначених кримінальних правопорушень та/або доходів одержаних від них, а також майна, в яке їх було повністю або частково перетворено, які належать ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та іншим співучасникам злочинів.

Вилучені речі відповідно до вимог ст. 98 КПК України є речовими доказами, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив суд задоволити клопотання.

Враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, клопотання розглядається без повідомлення власника майна, відповідно до ч.2 ст.172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна.

За наявності заяви слідчого відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Враховуючи положення ч.2 ст.173 КПК України та вищевикладене, є необхідним накласти арешт на речі вказані у клопотанні з метою збереження майна, оскільки незастосування арешту може призвести до зникнення, втрати вказаного майна, у зв`язку з чим можуть настати наслідки, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Керуючись ст. 170, 171, 173, 175 КПК України, слідча суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт з метою збереження речових доказів, спеціальної конфіскації та конфіскації майна як виду покарання у кримінальному провадженні № 0000874 від 27.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3

ст. 369 КК України на майно із позбавленням права на їх відчуження, розпорядження, користування, яке вилучене під час проведення 31.07.2024 у житловому приміщені за адресою: АДРЕСА_3 , у якому проживає ОСОБА_4 , та яке на праві власності ОСОБА_12 , де зберігались речі та документи, які мали значення для розслідування вказаного кримінального провадження, під час якого виявлено та вилучено:

-Медичну документацію на ім`я ОСОБА_13 , а саме епікриз № 3511/420 на 1 арк., виписний епікриз № 2954 на 1 арк., виписний епікриз № 2954 на 1 арк., виписний епікриз № 2755 на 1 арк., виписка з амбулаторного (стаціонарного) хворого № 8471 на 1 арк., виписний епікриз № 3995/467 на 1 арк., документи щодо ОСОБА_14 з медичних закладів ОСОБА_13 на 8 арк., та оптичний диск.

-документи щодо призову (обліку) ОСОБА_13 на 5 арк.;

-Мобільний телефон «IPhone 11» серійний номер НОМЕР_4 , IMEI: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідча суддя Рівненського міського Оксана КРИЖОВА