У Х В А Л А

Іменем України

Справа № 285/2608/24

провадження № 1-кс/0285/1383/24

23 жовтня 2024 року м. Звягель

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Звягельської РВП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами до № 0000380 від 09.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

22.10.2024 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 04.04.2024 року близько 11 год. 30 хв. невідома особа, зателефонувавши на номер потерпілого ОСОБА_5 НОМЕР_1 , який перебував у м. Звягель, з номеру телефону НОМЕР_2 , шляхом обману, представившись працівником правоохоронного органу, отримала від останнього інформацію з смс повідомлення про код підтвердження банківської операції, після чого 07.04.2024 року, маючи онлайн доступ до належної ОСОБА_5 банківської картки, номер рахунку якої НОМЕР_3 , заволоділа належними йому грошовими коштами в загальній сумі 12589 грн. 30 коп., здійснивши несанкціоновані грошові перекази, чим заподіяла майнової шкоди.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що мав у користуванні банківський рахунок НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 04.04.2024 року близько 11 год. 26 хв. на його мобільний телефон надійшов дзвінок від невідомої особи з абонентським номером НОМЕР_2 , яка представилась працівником правоохоронних органів та повідомила, що у зв`язку з воєнним станом уточнюють дані власника банківської карти та встановлюють, чи не загубив останній банківську карту. Відповідно до показань, потерпілий відповів, що не втрачав, після чого невстановлена особа сказала повідомити йому код-підтвердження, який йому задиктує особа з іншого абонентського номеру, що він і зробив. Таким чином невстановлена особа отримала доступ до банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , з якого 07.04.2024 року в період з 15 год. 55 хв. по 15 год. 58 хв. здійснила несанкціонований переказ грошових коштів на загальну суму 12589 грн. 30 коп.

В ході здійснення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було вилучено диск, що містив інформацію по банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , в період часу з 00 год 00 хв 07.04.2024 року по 00 год 00 хв 15.04.2024 року, який в подальшому було доручено оглянути оперативним працівникам відділу протидії кіберзлочинам в Житомирській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України. Таким чином було встановлено, що грошові кошти потерпілого були переказані на банківську карту № НОМЕР_4 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи те, що у виписці про рух коштів по рахунку не було отримано достатньо інформації про осіб одержувачів грошових коштів, а також для встановлення місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалося зняття коштів з вищевказаних банківських карток, фото/відео файли, де зафіксовано осіб, які знімали вищевказані грошові кошти із зазначенням імені доступу до рахунків, особу, яка вчинила даний злочин, місце скоєння злочину, яким саме способом було вчинено злочин, в тому числі ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку, інформації про те, чи не було подібних грошових операцій раніше на вказаній картці, що дасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З огляду на вище викладене, враховуючи те, що іншим чином здобути докази, які мають суттєве значення для досудового слідства не представляється можливим, вважаю за необхідне звернутись до суду для отримання ухвали на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківських установ та містять банківську таємницю, а саме до інформації по банківській карті № НОМЕР_4 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00 год 00 хв 07.04.2024 року по 00 год 00 хв 21.10.2024 року, зокрема про рух коштів по наявних банківських рахунках із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів), а також встановлення місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалося зняття коштів з вищевказаних банківських карток, а також фото/відео файли, де зафіксовано осіб, які знімали вищевказані грошові кошти в період часу з 00 год 00 хв 07.04.2024 року по 00 год 00 хв 21.10.2024 року (даний період вказаний з необхідністю отримання інформації щодо осіб, які знімали вищевказані грошові кошти після того, як вони були переказані на інші рахунки), із зазначенням ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL).

Слідчий ОСОБА_3 просив у клопотанні розгляд справи проводити у його відсутність та у відсутність прокурора.

Дослідивши матеріали долучені до клопотання, суд приходить до такого висновку.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Про наявність події кримінального правопорушення свідчить копія витягу з кримінального провадження.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

Документи, до яких слідчий просить надати доступ, можуть містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення.

З огляду на наведене, клопотання є обґрунтованим, підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Звягельської РВП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами до № 0000380 від 09.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , а також за дорученням працівникам оперативного підрозділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Скорочена назва АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме до інформації по банківській карті № НОМЕР_4 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00 год 00 хв 07.04.2024 року по 00 год 00 хв 21.10.2024 року, зокрема про рух коштів по наявних банківських рахунках із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів), а також встановлення місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалося зняття коштів з вищевказаних банківських карток, а також фото/відео файли, де зафіксовано осіб, які знімали вищевказані грошові кошти в період часу з 00 год 00 хв 07.04.2024 року по 00 год 00 хв 21.10.2024 року із зазначенням ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL).

Строк дії ухвали 60 діб з дня її винесення до 22.12.2024 року, включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до інформації підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1