СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/8266/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2024 року місто Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в кримінальному провадженні за №0000019 від 12.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивоване тим, що СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000019 від 12.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що засновник благодійного фонду «ІНФОРМАЦІЯ_4» за попередньою змовою групою осіб, під виглядом гуманітарної допомоги, спрямованої на потреби Збройних Сил України, завозили значну кількість автомобілів, частину з яких, перепродували з метою збагачення. Це підтверджується зокрема тим, що дані автомобілі були помічені на сайті з продажу транспортних засобів AUTO.RIA, значна частина транспортних засобів були застраховані страховими компаніями, що також може вказувати на те, що дані автомобілі використовуються не для протидії російської агресії.

Окрім того, в ході НСРД здобуті докази, які вказують на злочинну діяльність певних осіб, копії протоколів яких долучено до клопотання.

Зокрема, наявними доказами встановлено, що до такої діяльності причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Вказана особа є засновником ГО «ІНФОРМАЦІЯ_4», ІНФОРМАЦІЯ_2, та інших фондів. Так, митними органами зафіксовано понад 1000 ввезених автомобілів, з яких близько 100 поставлено на тимчасовий облік в сервісних центрах МВС України у Києві (в т.ч. у Святошинському районі) та Вінниці. Роль вказаної особи полягала у завідомо неправдивому наданні листів іншим співучасникам, які в свою чергу подавали їх до митних органів, та у поданні відповідних декларацій, із зазначенням призначення транспортних засобів, які ввозилися на територію України як гуманітарна допомога за відповідну плату.

З метою подальшого проведення досудового розслідування даного кримінального провадження та встановлення всіх обставин справи, виникла необхідність отримання інформації відносно осіб, які здійснювали страхування вказаних автомобілів та можливої їх причетності до протиправної діяльності.

З метою встановлення всіх обставин вчинення злочину необхідно отримати тимчасовий доступ до документальних матеріалів щодо переміщення транспортних засобів із-за кордону на територію України під виглядом гуманітарної допомоги через митний кордон ( гуманітарні декларації, листи-звернення від благодійних організацій, військових частин інвойси, цмр, документи купівлі транспортних засобів за кордоном, акти прийому-передачі тощо), звітності, які подаються благодійними фондами до податкової служби та до ІНФОРМАЦІЯ_3 та перебувають у володінні ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_2.

У судове засідання слідчий не з`явився, просив розглянути клопотання за його відсутності.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати органом досудового розслідування.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Як встановлено в судовому засіданні, СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000019 від 12.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Як встановлено у судовому засіданні клопотання відповідає вимогам, передбачених ч. 2 ст. 160 КПК України.

Враховуючи вищенаведене, а також те, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність підстав вважати, що відповідні документи, перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2, та вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення часу, місця та способу вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов до висновку про те, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Водночас, клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів слідчим та прокурорам у кримінальному провадженні, задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не ідентифіковано даних осіб.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Крім того, задовольняючи клопотання, слідчий суддя оцінює потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Керуючись ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в кримінальному провадженні за № 0000019 від 12.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 та прокурору Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, а саме документальних матеріалів (паперових та електонних) щодо переміщення транспортних засобів із-за кордону на територію України під виглядом гуманітарної допомоги через митний кордон ( гуманітарні декларації, листи-звернення від благодійних організацій, військових частин інвойси, цмр, документи купівлі транспортних засобів за кордоном, акти прийому-передачі тощо), звітності, які подаються благодійними фондами до податкової служби та до Мінсоцполітики, які перебуваютьу володінні організацій, директором яких є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

ІНФОРМАЦІЯ_4, код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_2 ,

ІНФОРМАЦІЯ_2, код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_3 , а саме документальних матеріалів (паперових та електонних) щодо переміщення транспортних засобів із-за кордону на територію України під виглядом гуманітарної допомоги через митний кордон (гуманітарні декларації, листи-звернення від благодійних організацій, військових частин інвойси, цмр, документи купівлі транспортних засобів за кордоном, акти прийому-передачі тощо), звітності, які подаються благодійними фондами до податкової служби та до Мінсоцполітики, з можливістю ознайомитися та зробити їх копії у паперовому вигляді та на електронний носій інформації.

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1