Провадження № 1-кс/161/4458/24
У Х В А Л А

П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 12 вересня 2024 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Луцької окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, виявленого та вилученого під час проведення обшуків від 03.09.2024, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор у кримінальному провадженні прокурор Луцької окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про арешт майна, виявленого та вилученого 03.09.2024 під час проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_4 АДРЕСА_1 , та 03.09.2024 під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 АДРЕСА_1 , із забороною відчуження, розпорядження та користування, а саме:

- грошові кошти у загальній сумі 50 000 гривень купюрами номіналом по 500 гривень з номерами:

ВЄ 3507011; АГ 2006467; АБ 6490944; ЕБ 0580365; ЄЄ 3269421; АК 2082419; ЕД 6867747; ЄГ 9822657; ЦБ 9766522; УГ 5766663; ХЗ 9931249; ЕИ 1554490; ЕИ 4844283; ЕЗ 4173267; ФЖ 7716408; ЄВ 5508312; БР 1567937; УГ 8897405; ФГ 2006321; ЄИ 7153823; ЗГ 9589200; ГБ 0114683; ЕА 9696642; ГВ 9917832; ВВ 4213576; МВ 6160007; ЛЗ 5045660; ЗГ 1311142; ЕЕ 4113068; ЄЗ 7965590; ХВ 9155382; ГК 5793677; ВУ 0173247; АП 8470771; ЄЖ 9159002; ХБ 6473477; АЗ 7268331; ЄД 6452056; АГ 1085985; АГ 8910054; ВД 0397096; ЗВ 0071504; ХЄ 3322217; ГБ 3219699; ЕЖ 5107138; ЄБ 8598461; ХГ 0030302; ВИ 8684905; ЗА 8107463; ХЕ 9320798; ЄЕ 9681761; ВЕ 0184898; ЄЕ 9904243; ВЗ 3191125; ГК 3932989; ХЄ 6174578; ЄЕ 7692728; АЛ 6380245; АД 0664057; ЕА 6817015; ХЗ 1445573; АИ 4974955; ВД 07767071; ХБ 6786417; ВЗ 6377809; ГВ 6876343; ЄЕ 1198598; ЄБ 4340149; ВЄ 1154461; АГ 9648978; БА 6539776; АР 3216263; ЄВ 6894624; СД 7647149; ФЗ 0533169; СБ 3646804; ЛИ 2164242; УГ 1815873; ФГ 0225403; МВ 5456260; СД 4188462; ГК 5901521; ЛД 8371145; ЛА 3550440; ЄЄ 5368059; ЄД 2727542; ГН 3411152; ХГ 0830864; УГ 8331003; МБ 4512911; ЛВ 4580965; СЗ 5480269; ФЖ 0350701; АЗ 7760138; ЕЕ 5459654; ХЕ 2053981; ЗГ 9901433; ВЖ 7325102; ВЄ 9413011; БТ 1612425, які поміщено до спеціального пакету № ICR 0151624;

- грошові кошти у загальній сумі 8 500 гривень купюрами номіналом по 500 гривень з номерами:

ЄВ 4488787; БВ 0601647; ЕБ 6966840; ЄЕ 4527915; АП 5678145; ГЛ 9368776; АВ 5731677; ЕЖ 6885835; ЕД 7761007; ВЗ 0721065; ВИ 8390888; ВЕ 5595121; ЄВ 5814042; ГМ 2183444; ХИ 8412517; ЗГ 7522322; ЦА 9366009, які поміщено до спеціального пакету № ICR 0151626;

- грошові кошти у загальній сумі 139 500 гривень купюрами номіналом по 500 гривень з номерами:

ЕБ 2425267; ВЄ 0899651; АЕ 6418999; БА 5088922; ХЄ 3979716; АП 2949392; ЕВ 7424823; ХИ 0397231; ЄЕ 6948418; ГК 7304013; ЦБ 1734996; ЄЖ 6248254; АВ 4753038; АЕ 7438759; АЛ 9643142; АГ 7813247; ВЗ 4021890; АЄ 3706859; ЗВ 7737698; АА 0350853; ЄГ 9798235; ЕИ 6089895; ЕА 5137786; АМ7771450; УИ 2420237; ЗГ 1354992; ЛИ 5907792; ЛБ 8325855; СГ 9463515; ЛБ 9307872; ЗЗ 8110296; ЗГ 3764981; СД 7791887; СБ 5825390; УЗ 3525562; ВГ 9710333; ЄЗ 3885334; ЗЗ 7425250; ЕБ 7001187; ИА 6974611; ВЖ 7062123; ХЗ 3083864; УЗ 3061385; ЄГ 3223318; ВЕ 3152792; ВС 6923284; БТ 2261382; БД 4548208; ВС 6923286; ЄЕ 9713259; ГК 7304011; ЕЗ 0475948; ЗБ 6878419; ГМ 0630971; ГМ 1403268; ГМ 1403269; ЄИ 9669391; ГМ 1403271; УГ 8250589; ЕИ 0073023; ЗГ 1787658; АР 5413106; УД 2190076; ФД 9108882; ХЕ 7607801; АЗ 7640932; АА 5555898; ЛД 9098097; ВЕ 8121053; АД 1284583; ХЖ 2750842; УЖ 0387780; ГВ 0978468; ЕБ 7697878; ЗА 9902669; ХД 8500761; ЕА 6117906; ЕБ 5045105; ЕБ 5495992; ЕЗ 1928779; ЕБ 5495995; ХА 8689425; АЖ 7139829; ЕБ 5495997; ФБ 5288569; ЄГ 5815842; ЦА 3410941; АГ 5047402; ВИ 2260511; ЕГ 2867175; АП 3023165; ЄГ 1292496; ЄЖ 3555562; ХЄ 9481930; ЄИ 4592351; АИ 9268356; ЄВ 8694200; ХЖ 9391915; ЗГ 3057791; ХА 1641710; АД 2245315; ВЖ 0691628; ФБ 1896520; АЗ 8174805; ЗБ 5977906; ЦА 6974612; ЄЄ 5993959; ЗГ 6861805; ЗВ 2301176; ГК 730410; ГМ 1352977; АЖ 2278571; ГБ 3068342; ЦБ 3199485; ГА 5819981; ЕБ 2914055; АГ 5774691; ХЗ 7309627; ЗБ 5862513; ВИ 8874953; БИ 7493253; ЕА 0974182; ВЗ 7506295; ХЄ 1652819; БЖ 8912941; ЗА 7136339; ЕЕ 9250334; ЕД 3569569; ЕЕ 5959444; ЕВ 8308377; ХД 4159908; ЄЗ 6614156; ГК 5928594; ЄВ 3022259; ФЖ 7074526; ЯБ 9660139; ВЗ 2407507; АК 9849688; ВЄ 6069957; АЄ 7520485; ЕВ 4722272; ЕД 8852305; ВЖ 7732970; ЦА 0553993; АВ 9217370; АЛ 2542398; ВЖ 4683984; АД 1984718; ГВ 1480894; МА 4506170; УИ 0523091; ФЗ 6718758; ЕБ 1954967; ВУ 2066163; СД 7533402; ХГ 6153752; ЗГ 5324600; АК 2284902; АЕ 1971505; ХГ 3773066; ВЄ 8648663; ГК 7304014; ВС 2379294; ЕВ 3219190; АП 5338871; ЄЖ 6819613; ЄВ 5111309; ВВ 0641965; ВЖ 8046150; ЄВ 5730509; АК 9399348; АЕ 6655337; ХД 7784126; ЄЄ 4229495; ЄЕ 8765620; АК 6070579; ХИ 1587111; ЕБ 6978173; ЕЖ 4458646; ЄД 6436131; ЕГ 6002175; АВ 9097407; ВЕ 4487085; ВЕ 3445450; ЄГ 7304292; ВС 6903994; ЕГ 6438450; ЕЕ 8096859; СД 5255486; СБ 8149450; ФГ 8271861; АЗ 9147495; МА 4262261; ХБ 8983833; ХЖ 3731463; АЄ 5690992; ЄЖ 0109973; ЄБ 2239545; ЄЕ 9776945; АЄ 2186412; ЛА 9531238; ЄА 1677044; ЕЗ 5985820; ЗВ 2894207; ХЄ 4222231; УБ 6878681; ЗЗ 7183008; СД 5366129; СЗ 7954855; ВБ 1901156; ЛА 2800205; СЗ 5873265; МВ 2859705; АВ 8106710; ЄЄ 0224912; БВ 3578493; ЄЕ 0802435; ЕЕ 3124058; ЕД 2931411; ЕЄ 3833455; ГК 4505936; ЄИ 0819188; ЕЄ 5599643; ВС 6923285; ЄВ 1145776; ВЖ 6057261; ВД 9267712; ЕЕ 6485062; ВЕ 5704411; ЕЄ 6942329; ЕГ 5474240; БВ 8711851; ЕЕ 4132996; АГ 8834855; ВИ 8199009; ГВ 0179576; ЕВ 2563089; ЕИ 8333183; ХЗ 3021369; ЕЖ 8758857; ХВ 705765; ЗГ 3136290; ЄД 6070933; УЖ 0561012; ФЖ 7860999; ЕБ 5495986; ЕБ 5045109; ЗГ 2466858; МБ 3204373; СЗ 4071124; АЖ 6489052; ЗВ 0371552; УД 0428127; АА 7009183; ЕБ 7999686; ЄГ 1181325; ХБ 7485041; ЄЖ 9365986; ЄВ 6628085; ХА 9571282; ВГ 1551751; ЗД 1099695; АЖ 9091889; ЄЗ 7161839; ЛД 8262341; АИ 4719355; АИ 1799075; ЄБ 9066661; ЄБ 3265644; БВ 1250468; БА 5589318; ЗЗ 5514681; ВЗ 7286486; ФД 7066336; УЗ 8333886; СЗ 7235130; ВД 5659603; УД 5345388; ЛД 2778414, які поміщено до спеціального пакету № RIC 2002960;

- грошові кошти у загальній сумі 8 000 гривень купюрами номіналом по 500 гривень з номерами:

ЕЕ 6542885; АЖ 1851754; АД 9768174; АГ 2145117; ББ 0067887; ЕБ 8621869; ЕЕ 0583778; ВТ 0217661; ГА 3024160; ЄЕ 3558522; АР 9617860; ЄЕ 4052863; ЄЕ 9014549; ЄЕ 9014717; ЄЕ 9014686; ВД 9694550, які поміщено до спеціального пакету № ICR 01516227;

- мобільний телефон марки «OPPO», IMEI1: НОМЕР_1 , ІМЕІ1: НОМЕР_2 , без сім картки та у чохлі, який поміщено до спеціального пакету № ICR 0151625;

- грошові кошти у загальній сумі 600 Євро купюрами номіналом по 100 з номерами: S7, WA, RB, НОМЕР_3 , EA, S7, які поміщено до спеціального пакету № RIC2002984;

- флеш носій карту пам`яті об`ємом 8 Gb та упакування від стартових пакетів операторів мобільного зв`язку «Vodafone» та «Київстар» з номером: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 (з сім картою), НОМЕР_8 (з сім картою), НОМЕР_9 (з сім картою).

З матеріалів клопотання вбачається, що СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області за процесуального керівництва Луцької окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001293 від 09 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Так, 03 вересня 2024 року в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_4 АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено грошові кошти у загальній сумі 50 000 гривень купюрами номіналом по 500 гривень з номерами: ВЄ 3507011; АГ 2006467; АБ 6490944; ЕБ 0580365; ЄЄ 3269421; АК 2082419; ЕД 6867747; ЄГ 9822657; ЦБ 9766522; УГ 5766663; ХЗ 9931249; ЕИ 1554490; ЕИ 4844283; ЕЗ 4173267; ФЖ 7716408; ЄВ 5508312; БР 1567937; УГ 8897405; ФГ 2006321; ЄИ 7153823; ЗГ 9589200; ГБ 0114683; ЕА 9696642; ГВ 9917832; ВВ 4213576; МВ 6160007; ЛЗ 5045660; ЗГ 1311142; ЕЕ 4113068; ЄЗ 7965590; ХВ 9155382; ГК 5793677; ВУ 0173247; АП 8470771; ЄЖ 9159002; ХБ 6473477; АЗ 7268331; ЄД 6452056; АГ 1085985; АГ 8910054; ВД 0397096; ЗВ 0071504; ХЄ 3322217; ГБ 3219699; ЕЖ 5107138; ЄБ 8598461; ХГ 0030302; ВИ 8684905; ЗА 8107463; ХЕ 9320798; ЄЕ 9681761; ВЕ 0184898; ЄЕ 9904243; ВЗ 3191125; ГК 3932989; ХЄ 6174578; ЄЕ 7692728; АЛ 6380245; АД 0664057; ЕА 6817015; ХЗ 1445573; АИ 4974955; ВД 07767071; ХБ 6786417; ВЗ 6377809; ГВ 6876343; ЄЕ 1198598; ЄБ 4340149; ВЄ 1154461; АГ 9648978; БА 6539776; АР 3216263; ЄВ 6894624; СД 7647149; ФЗ 0533169; СБ 3646804; ЛИ 2164242; УГ 1815873; ФГ 0225403; МВ 5456260; СД 4188462; ГК 5901521; ЛД 8371145; ЛА 3550440; ЄЄ 5368059; ЄД 2727542; ГН 3411152; ХГ 0830864; УГ 8331003; МБ 4512911; ЛВ 4580965; СЗ 5480269; ФЖ 0350701; АЗ 7760138; ЕЕ 5459654; ХЕ 2053981; ЗГ 9901433; ВЖ 7325102; ВЄ 9413011; БТ 1612425.

Дані грошові кошти вилучено та поміщено до спеціального пакету № ICR 0151624.

Також, в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено грошові кошти у загальній сумі 8 500 гривень купюрами номіналом по 500 гривень з номерами: ЄВ 4488787; БВ 0601647; ЕБ 6966840; ЄЕ 4527915; АП 5678145; ГЛ 9368776; АВ 5731677; ЕЖ 6885835; ЕД 7761007; ВЗ 0721065; ВИ 8390888; ВЕ 5595121; ЄВ 5814042; ГМ 2183444; ХИ 8412517; ЗГ 7522322; ЦА 9366009.

Дані грошові кошти вилучено та поміщено до спеціального пакету № ICR 0151626.

Також, в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено грошові кошти у загальній сумі 139 500 гривень, купюрами номіналом по 500 гривень з номерами: ЕБ 2425267; ВЄ 0899651; АЕ 6418999; БА 5088922; ХЄ 3979716; АП 2949392; ЕВ 7424823; ХИ 0397231; ЄЕ 6948418; ГК 7304013; ЦБ 1734996; ЄЖ 6248254; АВ 4753038; АЕ 7438759; АЛ 9643142; АГ 7813247; ВЗ 4021890; АЄ 3706859; ЗВ 7737698; АА 0350853; ЄГ 9798235; ЕИ 6089895; ЕА 5137786; АМ7771450; УИ 2420237; ЗГ 1354992; ЛИ 5907792; ЛБ 8325855; СГ 9463515; ЛБ 9307872; ЗЗ 8110296; ЗГ 3764981; СД 7791887; СБ 5825390; УЗ 3525562; ВГ 9710333; ЄЗ 3885334; ЗЗ 7425250; ЕБ 7001187; ИА 6974611; ВЖ 7062123; ХЗ 3083864; УЗ 3061385; ЄГ 3223318; ВЕ 3152792; ВС 6923284; БТ 2261382; БД 4548208; ВС 6923286; ЄЕ 9713259; ГК 7304011; ЕЗ 0475948; ЗБ 6878419; ГМ 0630971; ГМ 1403268; ГМ 1403269; ЄИ 9669391; ГМ 1403271; УГ 8250589; ЕИ 0073023; ЗГ 1787658; АР 5413106; УД 2190076; ФД 9108882; ХЕ 7607801; АЗ 7640932; АА 5555898; ЛД 9098097; ВЕ 8121053; АД 1284583; ХЖ 2750842; УЖ 0387780; ГВ 0978468; ЕБ 7697878; ЗА 9902669; ХД 8500761; ЕА 6117906; ЕБ 5045105; ЕБ 5495992; ЕЗ 1928779; ЕБ 5495995; ХА 8689425; АЖ 7139829; ЕБ 5495997; ФБ 5288569; ЄГ 5815842; ЦА 3410941; АГ 5047402; ВИ 2260511; ЕГ 2867175; АП 3023165; ЄГ 1292496; ЄЖ 3555562; ХЄ 9481930; ЄИ 4592351; АИ 9268356; ЄВ 8694200; ХЖ 9391915; ЗГ 3057791; ХА 1641710; АД 2245315; ВЖ 0691628; ФБ 1896520; АЗ 8174805; ЗБ 5977906; ЦА 6974612; ЄЄ 5993959; ЗГ 6861805; ЗВ 2301176; ГК 730410; ГМ 1352977; АЖ 2278571; ГБ 3068342; ЦБ 3199485; ГА 5819981; ЕБ 2914055; АГ 5774691; ХЗ 7309627; ЗБ 5862513; ВИ 8874953; БИ 7493253; ЕА 0974182; ВЗ 7506295; ХЄ 1652819; БЖ 8912941; ЗА 7136339; ЕЕ 9250334; ЕД 3569569; ЕЕ 5959444; ЕВ 8308377; ХД 4159908; ЄЗ 6614156; ГК 5928594; ЄВ 3022259; ФЖ 7074526; ЯБ 9660139; ВЗ 2407507; АК 9849688; ВЄ 6069957; АЄ 7520485; ЕВ 4722272; ЕД 8852305; ВЖ 7732970; ЦА 0553993; АВ 9217370; АЛ 2542398; ВЖ 4683984; АД 1984718; ГВ 1480894; МА 4506170; УИ 0523091; ФЗ 6718758; ЕБ 1954967; ВУ 2066163; СД 7533402; ХГ 6153752; ЗГ 5324600; АК 2284902; АЕ 1971505; ХГ 3773066; ВЄ 8648663; ГК 7304014; ВС 2379294; ЕВ 3219190; АП 5338871; ЄЖ 6819613; ЄВ 5111309; ВВ 0641965; ВЖ 8046150; ЄВ 5730509; АК 9399348; АЕ 6655337; ХД 7784126; ЄЄ 4229495; ЄЕ 8765620; АК 6070579; ХИ 1587111; ЕБ 6978173; ЕЖ 4458646; ЄД 6436131; ЕГ 6002175; АВ 9097407; ВЕ 4487085; ВЕ 3445450; ЄГ 7304292; ВС 6903994; ЕГ 6438450; ЕЕ 8096859; СД 5255486; СБ 8149450; ФГ 8271861; АЗ 9147495; МА 4262261; ХБ 8983833; ХЖ 3731463; АЄ 5690992; ЄЖ 0109973; ЄБ 2239545; ЄЕ 9776945; АЄ 2186412; ЛА 9531238; ЄА 1677044; ЕЗ 5985820; ЗВ 2894207; ХЄ 4222231; УБ 6878681; ЗЗ 7183008; СД 5366129; СЗ 7954855; ВБ 1901156; ЛА 2800205; СЗ 5873265; МВ 2859705; АВ 8106710; ЄЄ 0224912; БВ 3578493; ЄЕ 0802435; ЕЕ 3124058; ЕД 2931411; ЕЄ 3833455; ГК 4505936; ЄИ 0819188; ЕЄ 5599643; ВС 6923285; ЄВ 1145776; ВЖ 6057261; ВД 9267712; ЕЕ 6485062; ВЕ 5704411; ЕЄ 6942329; ЕГ 5474240; БВ 8711851; ЕЕ 4132996; АГ 8834855; ВИ 8199009; ГВ 0179576; ЕВ 2563089; ЕИ 8333183; ХЗ 3021369; ЕЖ 8758857; ХВ 705765; ЗГ 3136290; ЄД 6070933; УЖ 0561012; ФЖ 7860999; ЕБ 5495986; ЕБ 5045109; ЗГ 2466858; МБ 3204373; СЗ 4071124; АЖ 6489052; ЗВ 0371552; УД 0428127; АА 7009183; ЕБ 7999686; ЄГ 1181325; ХБ 7485041; ЄЖ 9365986; ЄВ 6628085; ХА 9571282; ВГ 1551751; ЗД 1099695; АЖ 9091889; ЄЗ 7161839; ЛД 8262341; АИ 4719355; АИ 1799075; ЄБ 9066661; ЄБ 3265644; БВ 1250468; БА 5589318; ЗЗ 5514681; ВЗ 7286486; ФД 7066336; УЗ 8333886; СЗ 7235130; ВД 5659603; УД 5345388; ЛД 2778414.

Дані грошові кошти вилучено та поміщено до спеціального пакету № RIC 2002960.

Також, в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено грошові кошти у загальній сумі 8 000 гривень купюрами номіналом по 500 гривень з номерами: ЕЕ 6542885; АЖ 1851754; АД 9768174; АГ 2145117; ББ 0067887; ЕБ 8621869; ЕЕ 0583778; ВТ 0217661; ГА 3024160; ЄЕ 3558522; АР 9617860; ЄЕ 4052863; ЄЕ 9014549; ЄЕ 9014717; ЄЕ 9014686; ВД 9694550.

Дані грошові кошти вилучено та поміщено до спеціального пакету № ICR 01516227.

Також, в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено мобільний телефон марки «OPPO», IMEI1: НОМЕР_1 , ІМЕІ1: НОМЕР_2 , без сім картки та у чохлі, який поміщено до спеціального пакету № ICR 0151625.

Окрім того, 03 вересня 2024 року в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено грошові кошти у загальній сумі 600 Євро купюрами номіналом по 100 з номерами: S7, WA, RB, НОМЕР_3 , НОМЕР_10 , S7, які поміщено до спеціального пакету № RIC 2002984.

Також, в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено флеш носій карту пам`яті об`ємом 8 Gb та упакування від стартових пакетів операторів мобільного зв`язку «Vodafone» та «Київстар» з номером: 1) НОМЕР_4 , 2) НОМЕР_5 , 3) НОМЕР_6 , 4) НОМЕР_7 (з сім картою), 5) НОМЕР_8 (з сім картою), 6) НОМЕР_9 (з сім картою).

Дані речі поміщено до спеціального пакету №WAR1931241.

Постановою слідчого СВ Луцького ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 від 04.09.2024 вищевказане майно визнано речовими доказами.

04 вересня 2024 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Санкція ч. 3 ст. 332 КК України передбачає додаткове покарання у виді конфіскації майна.

Оскільки вказане майно, на думку прокурора, має важливе значення у даному кримінальному провадженні, окрім цього, враховуючи, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, а санкція ч. 3 ст. 332 КК України передбачає застосування додаткового покарання у виді конфіскації майна, у разі визнання особи винною у вчинені вказаного злочину, тому, з метою забезпечення збереження речових доказів та забезпечення конфіскації майна як виду покарання, звернулася до суду з клопотанням про арешт майна.

В судове засідання прокурор не з`явилася, хоча належним чином повідомлена про місце та час розгляду клопотання, водночас, подала до суду заяву про проведення судового засідання за її відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Захисник підозрюваного ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_6 подав до суду заяву про проведення розгляду клопотання про накладення арешту на майно без їхньої участі. Разом з цим, у своїй заяві вказав, що майно, на яке пропонується накласти арешт, не належить ОСОБА_4 , а відтак не можуть висловлювати свою думку щодо накладення чи ненакладення арешту на вказане майно.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, згідно з ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частина 1 ст. 170 КПК України передбачає, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Щодо доводів прокурора про необхідність накладення арешту на майно, з метою конфіскації майна як виду покарання, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.

Так, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Згідно з ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Зі змісту ч. 5 ст. 170 КПК України вбачається, що у випадку, передбаченому п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, за наявності достатніх підстав вважати, що суд може призначити покарання у виді конфіскації майна, арешт можливо накласти виключно на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого. Тобто стороною обвинувачення повинно бути безсумнівно доведено, що майно належить особі, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, санкція частини статті якого передбачає можливість призначення покарання у виді конфіскації майна.

Таким чином, застосування ініційованого стороною обвинувачення заходу забезпечення кримінального провадження на стадії досудового розслідування, з метою забезпечення конфіскацї майна як виду покарання, допускається лише за обов`язкової наявності зв`язку між майном, на яке планується накладення арешту, та його належністю відповідному учаснику кримінального провадження.

Проте, всупереч вказаним положенням, прокурором не доведено, що грошові кошти та інше майно, які вилучено 03.09.2024 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , та 03.09.2024 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , належать саме ОСОБА_4 , а не іншій особі (іншим особам), тобто не надано обґрунтованих та переконливих доказів, які б давали підстави безсумнівно вважати, що до вказаних грошових коштів та речей може бути застосована конфіскації майна як вид покарання в межах кримінального провадження №0001293. Будь-яких письмових доказів, які б стосувались вказаних грошових коштів та речей чи підтверджували б їх належність конкретній особі, з огляду на те, що їх володіння заперечується ОСОБА_4 , зважаючи на зміст поданої його захисником адвокатом ОСОБА_6 заяви, до матеріалів клопотання взагалі не долучено.

За таких обставин, враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що накладення арешту на вищевказане майна з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання суперечило б нормам КПК України.

Разом з цим, відповідно до положень п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 3 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

В свою чергу стаття 98 КПК України регламентує, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Грошові кошти та речі, які вилучено 03.09.2024 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , та 03.09.2024 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , постановою слідчого СВ Луцького ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 від 04.09.2024 визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

За таких обставин, зважаючи, що вищевказане майно, виявлене та вилучене 03.09.2024 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , та 03.09.2024 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , постановою слідчого визнано речовими доказами, тому, з метою забезпечення збереження речових доказів, їх дослідження органами досудового розслідування, безперешкодного встановлення зв`язку вилучених грошових коштів та речей з обставинами, які є предметом досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001293, або ж його відсутності, безперешкодного встановлення того чи є вилучені грошові кошти та речі знаряддям вчинення кримінального правопорушення, чи зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, чи є об`єктом кримінально протиправних дій, чи набуті кримінально протиправним шляхом або отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, на нього слід накласти арешт, у зв`язку із чим його подальше утримання органом досудового розслідування задля перевірки та дослідження в межах кримінального провадження №0001293 є виправданим.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Луцької окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, виявленого та вилученого під час проведення обшуків від 03.09.2024 задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме:

- грошові кошти у загальній сумі 50 000 гривень купюрами номіналом по 500 гривень з номерами:

ВЄ 3507011; АГ 2006467; АБ 6490944; ЕБ 0580365; ЄЄ 3269421; АК 2082419; ЕД 6867747; ЄГ 9822657; ЦБ 9766522; УГ 5766663; ХЗ 9931249; ЕИ 1554490; ЕИ 4844283; ЕЗ 4173267; ФЖ 7716408; ЄВ 5508312; БР 1567937; УГ 8897405; ФГ 2006321; ЄИ 7153823; ЗГ 9589200; ГБ 0114683; ЕА 9696642; ГВ 9917832; ВВ 4213576; МВ 6160007; ЛЗ 5045660; ЗГ 1311142; ЕЕ 4113068; ЄЗ 7965590; ХВ 9155382; ГК 5793677; ВУ 0173247; АП 8470771; ЄЖ 9159002; ХБ 6473477; АЗ 7268331; ЄД 6452056; АГ 1085985; АГ 8910054; ВД 0397096; ЗВ 0071504; ХЄ 3322217; ГБ 3219699; ЕЖ 5107138; ЄБ 8598461; ХГ 0030302; ВИ 8684905; ЗА 8107463; ХЕ 9320798; ЄЕ 9681761; ВЕ 0184898; ЄЕ 9904243; ВЗ 3191125; ГК 3932989; ХЄ 6174578; ЄЕ 7692728; АЛ 6380245; АД 0664057; ЕА 6817015; ХЗ 1445573; АИ 4974955; ВД 07767071; ХБ 6786417; ВЗ 6377809; ГВ 6876343; ЄЕ 1198598; ЄБ 4340149; ВЄ 1154461; АГ 9648978; БА 6539776; АР 3216263; ЄВ 6894624; СД 7647149; ФЗ 0533169; СБ 3646804; ЛИ 2164242; УГ 1815873; ФГ 0225403; МВ 5456260; СД 4188462; ГК 5901521; ЛД 8371145; ЛА 3550440; ЄЄ 5368059; ЄД 2727542; ГН 3411152; ХГ 0830864; УГ 8331003; МБ 4512911; ЛВ 4580965; СЗ 5480269; ФЖ 0350701; АЗ 7760138; ЕЕ 5459654; ХЕ 2053981; ЗГ 9901433; ВЖ 7325102; ВЄ 9413011; БТ 1612425, які поміщено до спеціального пакету № ICR 0151624;

- грошові кошти у загальній сумі 8 500 гривень купюрами номіналом по 500 гривень з номерами:

ЄВ 4488787; БВ 0601647; ЕБ 6966840; ЄЕ 4527915; АП 5678145; ГЛ 9368776; АВ 5731677; ЕЖ 6885835; ЕД 7761007; ВЗ 0721065; ВИ 8390888; ВЕ 5595121; ЄВ 5814042; ГМ 2183444; ХИ 8412517; ЗГ 7522322; ЦА 9366009, які поміщено до спеціального пакету № ICR 0151626;

- грошові кошти у загальній сумі 139 500 гривень купюрами номіналом по 500 гривень з номерами:

ЕБ 2425267; ВЄ 0899651; АЕ 6418999; БА 5088922; ХЄ 3979716; АП 2949392; ЕВ 7424823; ХИ 0397231; ЄЕ 6948418; ГК 7304013; ЦБ 1734996; ЄЖ 6248254; АВ 4753038; АЕ 7438759; АЛ 9643142; АГ 7813247; ВЗ 4021890; АЄ 3706859; ЗВ 7737698; АА 0350853; ЄГ 9798235; ЕИ 6089895; ЕА 5137786; АМ7771450; УИ 2420237; ЗГ 1354992; ЛИ 5907792; ЛБ 8325855; СГ 9463515; ЛБ 9307872; ЗЗ 8110296; ЗГ 3764981; СД 7791887; СБ 5825390; УЗ 3525562; ВГ 9710333; ЄЗ 3885334; ЗЗ 7425250; ЕБ 7001187; ИА 6974611; ВЖ 7062123; ХЗ 3083864; УЗ 3061385; ЄГ 3223318; ВЕ 3152792; ВС 6923284; БТ 2261382; БД 4548208; ВС 6923286; ЄЕ 9713259; ГК 7304011; ЕЗ 0475948; ЗБ 6878419; ГМ 0630971; ГМ 1403268; ГМ 1403269; ЄИ 9669391; ГМ 1403271; УГ 8250589; ЕИ 0073023; ЗГ 1787658; АР 5413106; УД 2190076; ФД 9108882; ХЕ 7607801; АЗ 7640932; АА 5555898; ЛД 9098097; ВЕ 8121053; АД 1284583; ХЖ 2750842; УЖ 0387780; ГВ 0978468; ЕБ 7697878; ЗА 9902669; ХД 8500761; ЕА 6117906; ЕБ 5045105; ЕБ 5495992; ЕЗ 1928779; ЕБ 5495995; ХА 8689425; АЖ 7139829; ЕБ 5495997; ФБ 5288569; ЄГ 5815842; ЦА 3410941; АГ 5047402; ВИ 2260511; ЕГ 2867175; АП 3023165; ЄГ 1292496; ЄЖ 3555562; ХЄ 9481930; ЄИ 4592351; АИ 9268356; ЄВ 8694200; ХЖ 9391915; ЗГ 3057791; ХА 1641710; АД 2245315; ВЖ 0691628; ФБ 1896520; АЗ 8174805; ЗБ 5977906; ЦА 6974612; ЄЄ 5993959; ЗГ 6861805; ЗВ 2301176; ГК 730410; ГМ 1352977; АЖ 2278571; ГБ 3068342; ЦБ 3199485; ГА 5819981; ЕБ 2914055; АГ 5774691; ХЗ 7309627; ЗБ 5862513; ВИ 8874953; БИ 7493253; ЕА 0974182; ВЗ 7506295; ХЄ 1652819; БЖ 8912941; ЗА 7136339; ЕЕ 9250334; ЕД 3569569; ЕЕ 5959444; ЕВ 8308377; ХД 4159908; ЄЗ 6614156; ГК 5928594; ЄВ 3022259; ФЖ 7074526; ЯБ 9660139; ВЗ 2407507; АК 9849688; ВЄ 6069957; АЄ 7520485; ЕВ 4722272; ЕД 8852305; ВЖ 7732970; ЦА 0553993; АВ 9217370; АЛ 2542398; ВЖ 4683984; АД 1984718; ГВ 1480894; МА 4506170; УИ 0523091; ФЗ 6718758; ЕБ 1954967; ВУ 2066163; СД 7533402; ХГ 6153752; ЗГ 5324600; АК 2284902; АЕ 1971505; ХГ 3773066; ВЄ 8648663; ГК 7304014; ВС 2379294; ЕВ 3219190; АП 5338871; ЄЖ 6819613; ЄВ 5111309; ВВ 0641965; ВЖ 8046150; ЄВ 5730509; АК 9399348; АЕ 6655337; ХД 7784126; ЄЄ 4229495; ЄЕ 8765620; АК 6070579; ХИ 1587111; ЕБ 6978173; ЕЖ 4458646; ЄД 6436131; ЕГ 6002175; АВ 9097407; ВЕ 4487085; ВЕ 3445450; ЄГ 7304292; ВС 6903994; ЕГ 6438450; ЕЕ 8096859; СД 5255486; СБ 8149450; ФГ 8271861; АЗ 9147495; МА 4262261; ХБ 8983833; ХЖ 3731463; АЄ 5690992; ЄЖ 0109973; ЄБ 2239545; ЄЕ 9776945; АЄ 2186412; ЛА 9531238; ЄА 1677044; ЕЗ 5985820; ЗВ 2894207; ХЄ 4222231; УБ 6878681; ЗЗ 7183008; СД 5366129; СЗ 7954855; ВБ 1901156; ЛА 2800205; СЗ 5873265; МВ 2859705; АВ 8106710; ЄЄ 0224912; БВ 3578493; ЄЕ 0802435; ЕЕ 3124058; ЕД 2931411; ЕЄ 3833455; ГК 4505936; ЄИ 0819188; ЕЄ 5599643; ВС 6923285; ЄВ 1145776; ВЖ 6057261; ВД 9267712; ЕЕ 6485062; ВЕ 5704411; ЕЄ 6942329; ЕГ 5474240; БВ 8711851; ЕЕ 4132996; АГ 8834855; ВИ 8199009; ГВ 0179576; ЕВ 2563089; ЕИ 8333183; ХЗ 3021369; ЕЖ 8758857; ХВ 705765; ЗГ 3136290; ЄД 6070933; УЖ 0561012; ФЖ 7860999; ЕБ 5495986; ЕБ 5045109; ЗГ 2466858; МБ 3204373; СЗ 4071124; АЖ 6489052; ЗВ 0371552; УД 0428127; АА 7009183; ЕБ 7999686; ЄГ 1181325; ХБ 7485041; ЄЖ 9365986; ЄВ 6628085; ХА 9571282; ВГ 1551751; ЗД 1099695; АЖ 9091889; ЄЗ 7161839; ЛД 8262341; АИ 4719355; АИ 1799075; ЄБ 9066661; ЄБ 3265644; БВ 1250468; БА 5589318; ЗЗ 5514681; ВЗ 7286486; ФД 7066336; УЗ 8333886; СЗ 7235130; ВД 5659603; УД 5345388; ЛД 2778414, які поміщено до спеціального пакету № RIC 2002960;

- грошові кошти у загальній сумі 8 000 гривень купюрами номіналом по 500 гривень з номерами:

ЕЕ 6542885; АЖ 1851754; АД 9768174; АГ 2145117; ББ 0067887; ЕБ 8621869; ЕЕ 0583778; ВТ 0217661; ГА 3024160; ЄЕ 3558522; АР 9617860; ЄЕ 4052863; ЄЕ 9014549; ЄЕ 9014717; ЄЕ 9014686; ВД 9694550, які поміщено до спеціального пакету № ICR 01516227;

- мобільний телефон марки «OPPO», IMEI1: НОМЕР_1 , ІМЕІ1: НОМЕР_2 , без сім картки та у чохлі, який поміщено до спеціального пакету № ICR 0151625;

- грошові кошти у загальній сумі 600 Євро купюрами номіналом по 100 з номерами: S7, НОМЕР_11 , RB, НОМЕР_3 , EA, S7, які поміщено до спеціального пакету № RIC2002984;

- флеш носій карту пам`яті об`ємом 8 Gb та упакування від стартових пакетів операторів мобільного зв`язку «Vodafone» та «Київстар» з номером: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 (з сім картою), НОМЕР_8 (з сім картою), НОМЕР_9 (з сім картою).

Заборонити відчуження, користування та розпорядження майном, на яке накладено арешт.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1