Справа № 569/6804/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 серпня 2024 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000716 від 20.03.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205-1 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідча СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідча зазначила, що до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт ст. о/у 2 сектору ВКІБ УСБУ в Рівненській області майора ОСОБА_5 про те, що громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкаючий у АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ), спільно з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживаючий у АДРЕСА_4 ) та іншими невстановленими особами, налагодили схему з реєстрації ФОП з подачею для державної реєстрації документів з завідомо неправдивими відомостями. Так, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , за попередньою змовою, спільно з іншими невстановленими особами, зареєструвалися як ФОП та відкрили рахунки підприємця в банках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договорами еквайрингу та передали вказаним вище невстановленим особам всю необхідну інформацію щодо використання рахунків ФОП для отримання платежів не пов?язаних з підприємницькою діяльністю. Крім того, зазначені особи здійснюють підбір осіб (т.зв. дропів) з числа студентів Рівненських вищих навчальних закладів, які вносять до документів, що подаються для державної реєстрації фізичної особи-підприємця завідомо неправдиві відомості та подають їх для державної реєстрації. Далі, за вказівкою ОСОБА_6 вищевказані особи (т.зв. дропи) звертаються до банків, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з заявами «про приєднання до договору еквайрингу та на підключення еквайрингу», що дає змогу фізичній особі-підприємцю за допомогою POS-терміналу (або його аналогу) приймати до оплати за товари, роботи та послуги платіжні картки міжнародних та національних платіжних систем, які в подальшому разом з іншою платіжною інформацією та банківськими картками передаються невстановленим особам за грошову винагороду.

Встановлено, що ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 реєструвалися в якості фізичних осіб-підприємців через портал « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Заяви на реєстрацію ФОП автоматично надходять до органів ДПС за місцем реєстрації чи за місцем господарської діяльності.

Слідчій необхідно отримати доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_5 , щодо наступних фізичних осіб: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкаючий у АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживаючий у АДРЕСА_4 ) а саме: до заяв (додатків до заяви) на реєстрацію фізичних осіб-підприємців із порталу « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідча у клопотанні вказала, що вищевказані відомості мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та будуть використані в якості об`єктів дослідження при проведенні необхідних експертиз.

Слідча в судове засідання не з`явилась, однак подала до суду заяву в якій клопотання підтримала та просила суд провести розгляд без її участі.

З урахуванням заяви дізнавача, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно із ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідча у своєму клопотанні довела достатньо підстав вважати, що відомості які у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_5 , мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим, що входять до складу слідчої групи, яка здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000716 від 20.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205-1 КК України, а саме: слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчому ВП № 2(м. Костопіль)Рівненського РУП ГУНП в Рівненській ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_5 , щодо наступних фізичних осіб: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкаючий у АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживаючий у АДРЕСА_4 ) а саме:

- до заяв (додатків до заяви) на реєстрацію фізичних осіб-підприємців із порталу « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Встановити строк дії ухвали два місяці з моменту винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського Оксана КРИЖОВА