Справа № 462/6138/24
провадження 1-кс/462/1404/24
Примірник № 1
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2024 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області лейтенанта ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні № 0001113 від 16 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

До слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова звернулась слідча СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , із клопотанням, поданим у кримінальному провадженні № 0001113 від 16 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме надання дозволу на тимчасовий доступ до: інформації про зарахування грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 та зняття, (спроби зняття), пересилання з нього грошових коштів за період часу з 01.10.2021 по 29.07.2024;відомостей про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу за період часу з 01.10.2021 по 29.07.2024;ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведенні трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період часу з 01.10.2021 по 29.07.2024;інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів;аудіозаписи звернень по банківській картці № НОМЕР_1 на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.10.2021 по 29.07.2024;будь-які інші аудіозаписи, щодо підтверджень операцій, дзвінків на гарячу лінію тощо по банківській картці № НОМЕР_1 , за період часу з 01.10.2021 по 29.07.2024;інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною банківською карткою № НОМЕР_1 , за період часу за період часу з 01.10.2021 по 29.07.2024;ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській картці № НОМЕР_1 , за період часу з 01.10.2021 до 29.07.2024;координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській картці № НОМЕР_1 у період часу з 01.10.2021 по 29.07.2024;інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) по банківській картці № НОМЕР_1 в період часу з 01.10.2021 по 29.07.2024; інформацію щодо проведення варифікацїї в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через інтернет банкінг, по банківській картці № НОМЕР_1 , за період часу з 01.10.2021 по 29.07.2024.

Клопотання обгрунтовано тим, що слідчим відділом ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 0001113 від 16 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 190 КК України за фактом надходження у ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області 15.11.2023 матеріалів ЄО 1667 УПК у Львівській області, а саме заяви від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який просить, вжити заходів відносно невідомих йому осіб, які в період часу з жовтня 2021 року по 07.11.2023 року, під виглядом фінансових інвестицій через брокерську компанію " ІНФОРМАЦІЯ_4 " заволоділи його грошовими коштами в розмірі приблизно 500 000 доларів США. Кошти ОСОБА_5 , надсилав з власних банківських картонок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_2 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на банківські рахунки які були розміщенні на сайті ІНФОРМАЦІЯ_8 Також за допомогою сайту ІНФОРМАЦІЯ_9 здійснював поповнення на крипто-гаманці. Переведенні кошти повинні були використовуватись брокером для торгівлі на біржі NASDAQ, з поверненням мені відсотку за кожну успішно проведену торгову операцію. Кожного разу при спробі вивести кошти, з`являються причини, чому має бути продовжений контракт на торгівлю, що унеможливлює виведення його грошових коштів.

В ході проведення досудового розслідування, під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній повідомив, що 10.02.2022 року з соціальної мережі інтернет він дізнався про можливість заробітку на інвестиціях в торгівлі. Зайшовши на відповідний сайт ОСОБА_5 заповнив анкету, де в подальшому зі ним зв`язались представники фірми BTG Capital ІНФОРМАЦІЯ_10 , які перетелефонувавши до нього на його мобільний телефон з номера, який належить іншій країні, а саме НОМЕР_5 , запропонували ОСОБА_5 спробувати працювати в біржовій торгівлі, після чого йому надали доступ до своєї торгівельної площадки та створили для нього особистий кабінет, який був розміщений на їхній торгівельній платформі. Даний договір ОСОБА_5 був надісланий на його електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_11 Прочитавши умови договору останній погодився, уклавши з даною компанією договір, згідно якого ОСОБА_5 мав доступ до свого особистого кабінету для виконання торгівельних операцій, а натомість останній мав забезпечити виконання умов по грошових інвестиціях і кількості виконаних торгівельних операцій. Невиконання договору спричиняв втрату всіх попередніх коштів, а щоб цього не відбулось ОСОБА_5 мав укласти наступний договір з наступними інвестиціями і новими об`ємами зобов`язань до торгівлі. Для кожного наступного договору потрібно було вносити додаткові кошти. Сума внесення коштів була визначена компанією. Згодом компанія btg-capital змінила назву на cauvocapital.

Після чого з ОСОБА_5 зв`язувався фінансовий аналітик ОСОБА_6 , який з ним спілкувався російською мовою та телефонував на його мобільний телефон з номера телефону НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та який пояснював подальші дії.

Внесення грошових коштів відбувалось двома способами за допомогою банківських платежів та криптовалюти. Банківські платежі відбувались через переказ коштів по реквізитах наданих на сайті даної компанії. Криптовалюту потерпілий вносив на гаманець наданий даною компанією, через поповнення в пункту обміну валюти.

Враховуючи вищенаведене, в ході досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні інформації (документів), що стосується банківського рахунку № НОМЕР_1 , що у свою чергу надасть можливість ідентифікувати особу, яка отримала від потерпілого грошові кошти.

Вказаний банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий та обслуговується банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відтак необхідна органу досудового розслідування інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса місцезнаходження головного офісу якого: АДРЕСА_1 .

Водночас, вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги неможливість отримати необхідні відомості у кримінальному провадженні № 0001113 від 16 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, в інший спосіб та наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для повного та неупередженого встановлення обставин та спосіб вчинення зазначеного кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ його вчинення конкретною особою, що в свою чергу дозволить проводити у вказаному кримінальному провадженні подальші необхідні слідчі (розшукові) дії слідча просить клопотання задоволити.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчої, яка у клопотанні просить розгляд такого проводити за її відсутності, а також за відсутності представника володільця документів (інформаціїї), належним чином повідомленого про дату, час та місце судового розгляду.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Розглянувши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що таке слід задоволити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, надасть можливість встановити конкретних осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить органу досудового розслідування проводити подальші необхідні у вказаному кримінальному провадженні слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що подане слідчою СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ в межах кримінального провадження № 0001113 від 16 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, підставне та підлягає задоволенню, відтак слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що стосуються банківського карткового рахунку за № НОМЕР_1 та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса місцезнаходження головного офісу якого: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття копій такої інформації та документів.

Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшій слідчій слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , та/або слідчим із групи слідчих, а саме: старшим слідчим СВ ВП

№ 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , слідчим СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса місцезнаходження головного офісу якого: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копій такої інформації та документів, а саме до:

інформації про зарахування грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 та зняття, (спроби зняття), пересилання з нього грошових коштів за період часу з 01.10.2021 по 29.07.2024;

відомостей про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу за період часу з 01.10.2021 по 29.07.2024;

ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведенні трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період часу з 01.10.2021 по 29.07.2024;

інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення по банківській картці

№ НОМЕР_1 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів;

аудіозаписи звернень по банківській картці № НОМЕР_1 на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.10.2021 по 29.07.2024;

будь-які інші аудіозаписи, щодо підтверджень операцій, дзвінків на гарячу лінію тощо по банківській картці № НОМЕР_1 , за період часу з 01.10.2021 по 29.07.2024;

інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною банківською карткою № НОМЕР_1 , за період часу за період часу з 01.10.2021 по 29.07.2024;

ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській картці № НОМЕР_1 , за період часу з 01.10.2021 до 29.07.2024;

координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській картці № НОМЕР_1 у період часу з 01.10.2021 по 29.07.2024;

інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) по банківській картці № НОМЕР_1 в період часу з 01.10.2021 по 29.07.2024;

інформацію щодо проведення варифікацїї в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через інтернет банкінг, по банківській картці № НОМЕР_1 , за період часу з 01.10.2021 по 29.07.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках.

Примірник № 1 - залишається в судовій справі.

Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: (підпис) ОСОБА_1

З оригіналом згідно.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах справи № 462/6138/24.

Слідчий суддя: ОСОБА_1