Справа № 750/9485/22
Провадження № 1-кс/750/3192/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 липня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0003266 від 03.07.2022, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати інформацію про телефонні дзвінки.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не викликалися.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Чернігівським РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0003266 від 03.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що 24.06.2022 її колега надіслала їй посилання, за яким начебто громадянам України нараховується матеріальна допомога від Організації Об`єднаних Націй: ІНФОРМАЦІЯ_4 За допомогою мобільного телефону перейшла за даним посиланням, де було запропоновано ввести номер телефону від належного акаунта ІНФОРМАЦІЯ_5 , який вона і ввела. Їй надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_1 та у слухавці голос робота запитав, чи підтверджує вона проведення шести транзакцій, вона натиснула «0», як «не підтвердження». Після цього у мобільному додатку отримала декілька повідомлень про списання грошових коштів з обох належних їй банківських карток. Звернувшись до відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 , отримала виписку про транзакції зі списання грошових коштів на рахунок іншого банку № НОМЕР_2 .

Допитаний як свідок ОСОБА_6 показав, що влітку до нього звернувся наглядно знайомий ОСОБА_7 , який користується номером телефону НОМЕР_3 та запропонував заробити 200 грн. Для цього необхідно було створити карту в банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та в подальшому здати її в оренду. На запитання, хто буде користуватись карткою, ОСОБА_7 відповів, що вона необхідна його другу ОСОБА_8 для переказів криптовалюти. Він створив віртуальну карту в банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ввівши номер свого мобільного телефону, підтвердив особу за допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та завантажив своє фото. Після створення банківської карти в месенджері «Телеграм» повідомив ОСОБА_8 номер телефону, до якого прив`язана карта та пароль від неї. В подальшому ОСОБА_8 повідомив, що коли він буде заходити в додаток, то на телефон ОСОБА_6 буде приходити смс-пароль, який необхідно йому повідомляти. Після цього ОСОБА_8 на карту ОСОБА_6 перерахував 200 грн. Через декілька днів, зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ОСОБА_6 виявив на рахунку значні кошти, злякавшись, заблокував карту. На момент блокування на карті був нульовий баланс.

Допитаний як свідок ОСОБА_9 , який користується номером мобільного зв`язку НОМЕР_4 , показав, що має в користуванні банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », номер якої не пам`ятає. На початку 2022 року відкрив карту « ІНФОРМАЦІЯ_10 », номер якої також не пам`ятає, якою користувався приблизно два тижні та віддав карту своєму брату ОСОБА_10 , оскільки в нього не було жодної карти. Після цього ОСОБА_10 виїхав до Німеччини. Також, колись була акція за відкриття карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_11 », якщо відкрити карту, то можна було отримати на рахунок 50-100 грн, також її привозили кур`єри по місту. Отримавши бонус, картою не користувався. Також, була оформлена карта для виплат в ІНФОРМАЦІЯ_6 для отримання стипендії.

У ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю щодо операцій з картковим рахунком, на яку були зараховані кошти потерпілої, та встановлено, що відповідний банківський рахунок відкрито на ім`я ОСОБА_6 , який користується номером мобільного зв`язку НОМЕР_5 .

Згідно з протоколом огляду речей від 11.11.2023 встановлено, що 24.06.2022 о 12:19:18 здійснено операцію про зарахування переказу від користувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (з банківського рахунку ОСОБА_6 ) в сумі 26 996 грн на рахунок ОСОБА_11 , фінансовий номер НОМЕР_6 .

Згідно з протоколом огляду диску від 07.03.2024 встановлено, що після зарахування грошових коштів на картковий рахунок, який належить ОСОБА_11 , відбулося перерахування грошових коштів на картковий рахунок ОСОБА_12 , фінансовий номер НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , у розмірі 2100 грн; ОСОБА_13 , фінансові номери зазначені НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , ОСОБА_14 , фінансовий номер НОМЕР_11 .

Допитаний як свідок ОСОБА_15 , оперуповноважений ВКП Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області, показав, що оперативним шляхом було встановлено, що до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні ОСОБА_9 , м.т. НОМЕР_12 , ОСОБА_11 , м.т. НОМЕР_13 , ОСОБА_13 , м.т. НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , ОСОБА_14 , м. т. НОМЕР_11 , ОСОБА_12 , м.т. НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , ОСОБА_6 , м.т. НОМЕР_5 .

За змістом ст.ст. 119, 121 Закону України «Про електронні комунікації», ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних», ч. 2 ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у операторів телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки абонентських номерів НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_5 в період часу з 00:00 год 01.01.2022 по 23:59 год. 17.06.2024, та надати слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення наступної інформації: адреси розташування та номери базових станцій;типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);дата, час та тривалість з`єднання;адреса місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з`єднання та вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень;ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ);ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Зобов`язати оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки абонентських номерів НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_5 в період часу з 00:00 год 01.01.2022 по 23:59 год. 17.06.2024, та надати слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення наступної інформації: адреси розташування та номери базових станцій; типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з`єднання; адреса місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з`єднання та вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Зобов`язати оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , виготовити на електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки абонентських номерів НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_5 в період часу з 00:00 год 01.01.2022 по 23:59 год. 17.06.2024, та надати слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення наступної інформації: адреси розташування та номери базових станцій; типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з`єднання; адреса місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з`єднання та вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Строк дії ухвали встановити до 14 вересня 2024 року.

Другий примірник оригіналу ухвали, копії ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1